专题简介：
1、项目拓展与论证管理程序项目拓展与论证管理程序 编制 日期 2011-10-12 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订修订 状态状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2011.11.30 C/0 按新授权调整版 2012-7-10 D 根据 2012 架构调整修订 1. 程序概况程序概况 程序目的程序目的 为保持公司持续发展、保障项目投资收益、规避项目投资风险，实现 项目拓展与论证的科学性。 程序风险程序风险 项目可行性决策所需的信息不全面或不准确造成决策失误带来的投 资风险 程序范围程序范围 从城市经济、土地信息的基。
2、采购管理程序采购管理程序 编制 日期 2012-7-30 审核 日期 2012-7-30 批准 日期 2012- 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2009.12.4 B 按“大禹行动”要求改版 2011.11.30 C/0 按最新授权调整版 2012.07.30 D 根据 2012 架构调整修订 1、程序概况程序概况 程序目的程序目的 规范集团成本部采购管理工作，使其符合集团公司整体的管 理规定要求,确保集团采购的质量，控制采购成本。 程序风险程序风险 程序范围程序范围 集团战略采购管理工作以及在授权内对下属公司进行。
3、1.92cm页脚：1.75cm财务分析作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2008.6.30B/0完善细部描述2009.12.4B/1结合大禹行动2011.10.18C/0根据新的授权制度文件修改2012.7.18D/0根据2012架构调整修订1.目的为了规范集团公司及各下属公司的财务分析内容和格式，全面揭示经济活动及其效果，切实发挥财务分析在集团公司及各下属公司管理中的作用，将财务分析工作纳入科学化、规范化的轨道。2.适用范围适应于集团公司及各下属公司财务部门进行财务分析。3.术语与定义3.1财务分析报告： 财务分析报告又叫。
4、销售费用管理作业指引编制日期2012.8.22审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2012.8.22C根据2012新授权完善细节五号宋体1. 程序概况程序目的为了加强企业的内部管理，规范销售流程中的各项经营行为，杜绝差错和舞弊的产生，提高经营效率，特制订本管理制度。程序风险程序范围适用于惠州公司的销售流程中的财务管理制度定义所涉及流程名称销售流程中的财务管理制度流程客户内部客户外部客户流程参与部门上游流程名称下游流程名称子流程名称总则作业指引销售收款的管理作业指引应收销售款的管理作业指引按揭款。
5、日常费用管理作业指引编制日期2012.8.22审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2012.8.22C根据2012新授权完善细节五号宋体1. 程序概况程序目的加强公司财务管理，明确费用开支管理的流程以及各环节的职责与权限，严格控制费用支出。程序风险程序范围适用于惠州公司的费用管理。定义所涉及流程名称费用管理流程客户内部客户外部客户流程参与部门上游流程名称下游流程名称子流程名称总则作业指引费用审批的一般原则作业指引费用报销的一般要求作业指引差旅费管理作业指引业务招待费用管理作业指引其他费用作业指。
6、财务信息化管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2008.6.30B/0完善细部描述2009.12.4B/1结合大禹行动2011.10.19C/0结合公司授权表2012.7.18D/0根据2012架构调整修订1.目的为了促进财务现代化管理，加快会计信息传递，提高财会人员工作效率，集团公司及各下属公司以会计核算规范化为前提，实行财务信息化管理。2.适用范围集团公司及集团各下属公司。3.术语与定义3.1财务信息化管理是基于现代网络信息技术，以财务管理为核心，业务管理与财务管理协同，节约整个企业内部的财务资源为出发点。
7、会计档案管理档案编制*日期2012.8.22审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2012.8.22C根据2012新授权完善细节*五号宋体1. 程序概况程序目的为了加强档案管理，统一会计档案管理制度，根据中华人民共和国会计法和中华人民共和国档案法的规定，结合本公司实际及内部管理需要，制定本制度。程序风险程序范围适用于惠州公司的财务预算管理。定义所涉及流程名称财务预算管理流程客户内部客户外部客户流程参与部门上游流程名称下游流程名称子流程名称总则作业指引会计档案管理作业指引会计点算化管理作业指引罚则作。
8、固定资产管理作业指引编制日期2009-11-8审核日期2009-11-20批准日期2009-12-4修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2008.6.30B/0完善细部描述2009.12.4B/1结合大禹行动2011.10.19C/0结合公司授权表2012.7.18D/0根据2012架构调整修订1.目的加强固定资产管理，规范企业财务行为，细化会计核算，明确增减和处理固定资产管理程序的审批权限，防止企业资产流失，充分发挥固定资产的效益。2.适用范围适用于集团公司、深圳公司固定资产的核算和管理。3.术语与定义3.1固定资产：是指同时具有下列特征的有形资产：3.1.1为生产商品、提供。
9、1.92cm页脚：1.75cm3.17cm3.17cm集团集中式资金管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2008.6.30B/0完善细部描述2009.12.4B/1结合大禹行动2011.10.18C/0根据新的授权制度文件修改2012.7.18D/0根据2012架构调整修订1.目的为了规范集团内部资金往来，进行资金统筹管理，提高资金使用效率，根据集团资金管理程序特制定本办法。2.适用范围集团公司及各下属子公司。3.职责3.1 集团公司计划财务部资金管理中心负责集团公司资金管理的日常事务，包括资金计划的审核及汇总、资金的筹集和调拨等方面。
10、税务事项作业指引编制日期2009-11-8审核日期2009-11-20批准日期2009-12-4修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2008.6.30B/0完善细部描述2009.12.4B/1按照“大禹行动”要求改版2011.11.30C/0根据新的授权制度文件修改2012.7.18D/0根据2012架构调整修订1.目的规范集团及各下属房地产公司税务登记、税务筹划、纳税申报。2.适用范围适用于集团及各下属房地产公司的税务事项管理。3.术语和定义税务登记：新成立公司均应按照税收征管法及实施细则，按照属地原则在县以上构架税务局（分局）、地方税务局（分局）办理税务登记。纳税申。
11、会计管理及核算管理程序编制*日期审核*日期批准*日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2008.10.9B/0完善细部描述*2009.12.4B/1按照“大禹行动”要求改版*2011.11.30C/0按照最新授权调整版2012.7.18D/0根据2012架构调整修订*1. 程序概况程序目的为了规范集团公司的会计管理和核算工作,提高会计核算与管理水平，保证会计信息质量。 程序风险程序范围适用于集团公司、深圳公司的会计核算与日常财务管理。定义1、资产是企业过去的交易或事项形成的，由企业拥有或者控制的，预期会给企业带来经济利益的资源。2、负债是指企业过。
12、集团资金管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2008.10.9B/0完善细部描述2009.12.4B/1配合大禹行动2011.11.30C/0根据新的授权制度文件修改2012.7.18D/0根据2012架构调整修订五号宋体1 程序概况程序目的为加强集团公司(以下简称“集团”)系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本程序。程序风险程序范围本程序适用于集团公司及各下属公司的资金管理。定义所涉及流程名称会计管理及核算流程、全面预算管理流程流程客户内部客户集团公司及各下属公司外。
13、财务预算管理制度编制*日期2012.8.22审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2012.8.22C根据2012新授权完善细节*五号宋体1. 程序概况程序目的以财务预算为手段，全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务控制力，充分合理运用资金，加速资金周转，降低经营管理成本，提高经济效益。年度预算和月度预算是公司绩效考核的核心依据之一。程序风险程序范围适用于惠州公司的财务预算管理。定义所涉及流程名称财务预算管理流程客户内部客户外部客户流程参与部门上游流程名称下游流程名称子流程名称总则作业指引财务预。
14、工程付款管理作业指引编制日期2012.8.22审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2012.8.22C根据2012新授权完善细节五号宋体1. 程序概况程序目的确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为。杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本。确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。 程序风险程序范围适用于惠州公司的工程付款管理。定义所涉及流程名称工程付款管理流程客户内部客户外部客户流程参与部门上游流程名称下游流程名称子流程名称总则作业指引适用范围作业指引付款原则作业指引职责作业。
15、1.92cm页脚：1.75cm销售收款作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2008.6.30B/0完善细部描述2009.12.4B/1结合大禹行动2011.10.18C/0根据新的授权制度文件修改2012.7.18D/0根据2012架构调整修订1.目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。2.适用范围深圳公司及各地产下属公司营销部、财务部。3.职责3.1.营销部3.1.1. 安排好销售现场接待工作3.1.2. 填写销控表3.1.3. 及时将客户数据录入售楼软件，编制销售台帐 3.2 财务部收款岗3.2.1 核实销控表，收取房款3.2.2 清收销售款项，开具收款收。
16、资金管理制度编制日期2012.8.22审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2012.8.22C根据2012新授权完善细节五号宋体1. 程序概况程序目的为了加强对货币资金的内部控制和管理，保障货币资金的安全，根据中华人民共和国会计法和内部会计控制规范等法律法规，制定本制度。 程序风险程序范围适用于惠州公司的资金管理定义所涉及流程名称资金管理流程客户内部客户外部客户流程参与部门上游流程名称下游流程名称子流程名称总则作业指引岗位分工及授权批准作业指引现金管理作业指引银行存款的管理作业指引其他货币资金的。
17、收入利润作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2008.6.30B/0完善细部描述2009.12.4B/1结合大禹行动2011.11.30C/0根据新的授权制度文件修改2012.7.18D/0根据2012架构调整修订1.目的规范集团各下属房地产公司收入的性质，按照收入确认的原则，合理地确认和计量各项收入，正确计算开发项目的利润。2.适用范围适用于集团各下属房地产公司的收入、利润管理及核算。3.术语与定义3.1收入：收入，是指企业在日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入，包。
18、预算开支控制作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2008.6.30B/0完善细部描述2009.12.4B/1按照“大禹行动”要求改版2011.11.30C/0根据新授权完善细节2012.7.18D/0根据2012架构调整修订1.目的为了有效实施集团全面预算管理，控制集团公司及各下属房地产公司各项经营开支,提高计划管理，促使集团经营目标的实现，特制定本作业指引。2.适用范围适用于集团公司、深圳公司经营开支管理。各下属房地产公司可参照执行。3.职责计划财务部负责本规范的推行、实施、解释、修改并检查预算执行情况，对实。
19、差旅费管理作业指引编制:日期:2013-10-10审核:日期:2013-10-10批准:日期:2013-10-10修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009.12.4B按照“大禹行动”要求改版2011.10.18C/1根据新的授权制度文件修改2012.7.18D/0根据2012架构调整修订2013.9.10E根据市场价格调整修订1目的为了保证集团公司出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、降低费用的原则，根据国家相关差旅费、会议费的开支规定，结合集团公司实际制定本程序。2适用范围集团公司及各下属公司3术语和定义公务出差：一切因公外地出差，包括业务、会务、培训。出差费。
20、业务审批与费用报销作业指引编制*日期审核*日期批准*日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2008.6.30B/0完善细部描述*2009.12.4B/1结合大禹行动*2011.11.30C/0根据新的授权制度文件修改*2012.7.18D/0根据2012架构调整修订*1.目的为规范经济业务支出的审批和报销程序，明确业务经办人、部门负责人及签批人的责任，确保公司各项经济业务支出“合理、合法、合规”的进行，有效避免财务风险，特制定本程序。2.适用范围适用于集团公司及各下属公司的业务审批与报销管理。3.职责3.1 集团各成员单位的财务负责人对违反财经法规、。
21、财务会计报告作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2008.6.30B/0完善细部描述2009.12.4B/1结合大禹行动2011.10.18C/0根据新的授权制度文件修改2012.7.18D/0根据2012架构调整修订1.目的为了规范集团公司及各下属公司财务会计报告，确保财务会计报告的真实、准确、完整、及时，为外界财务会计报告使用者提供正确的财务信息，为内部经营管理和领导决策提供可靠依据。2.适用范围适用于集团公司及各下属公司编制对内、对外财务会计报告。3.术语与定义3.1财务会计报告：财务会计报告是对企业财务状。
22、公司成本核算作业指引编制*日期审核*日期批准*日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2008.6.30B/0完善细部描述*2009.12.4B/1结合大禹行动*2011.10.20C/0结合公司授权表*2012.7.18D/0根据2012架构调整修订*1.目的加强成本管理，规范集团各下属房地产公司开发项目的成本核算，正确计算开发产品成本，便于成本资料的比较和分析。2.适用范围适用于集团各下属房地产公司地产类企业成本核算和分析。3.术语与定义3.1成本核算：成本核算是指对生产、经营过程中所发生的生产费用进行审核,并按照一定的对象(部门、项目)和标准进行归。
23、存货管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2008.6.30B/0完善细部描述2009.12.4B/1结合大禹行动2011.10.19C/0结合公司授权表2012.7.18D/0根据2012架构调整修订1.目的为加强存货管理,规范集团公司存货管理,便于对集团各下属房地产公司的存货结构和存货存量的分析和考核。2.适用范围适用于集团公司及各下属房地产公司的存货管理。3.术语与定义3.1存货：存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料。
24、设计阶段成本管理工作设计阶段成本管理工作指引指引 设计阶段成本管理工作设计阶段成本管理工作指引指引 编制 日期 2012-7-30 审核 日期 2012-7-30 批准 日期 2012- 修订记录修订记录 日日 期期 修订修订 状态状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2009.12.4 B 按“大禹行动”要求改版 2011.11.30 C/O 按最新授权调整版 2012.7.30 D 根据 2012 架构调整修订 设计阶段成本管理工作设计阶段成本管理工作指引指引 1 目的 1 目的 提高设计阶段的成本意识，提供在设计阶段进行成本管理的基本手段。 2 范围 2 范围 概。
25、品牌推广程序编制*日期2012-07-30审核*日期2012-07-30批准*日期2012-07-30修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009.12.4B按照“大禹行动”要求*2011.11.30C/0按最新授权调整版2012.07.30D根据2012架构调整修订1. 程序概况程序目的为加强和规范集团品牌推广工作，及时准确地向市场传播集团品牌内涵、集团和地区公司的企业经营活动和各种社会公益活动的有关信息，提高企业品牌和产品品牌的知名度和美誉度，树立良好的企业公众形象，特制定本规则。程序风险品牌推广决策定位不明确会造成决策失误带来的公司形象定位不明确。程序。
26、企业品牌刊物创办及调整程序编制*日期2012-7-30审核*日期2012-7-30批准*日期2012-7-30修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009.12.4B按照“大禹行动”要求*2011.11.30C/0按最新授权调整版2012-7-30根据2012架构调整修订1. 程序概况程序目的品牌刊物作为企业文化的载体，为企业发挥着以下重要作用。特制定本程序文件。程序风险品牌刊物定位不明确会造成决策失误带来的公司形象定位不明确。程序范围适用于集团各职能部、集团各地区公司定义品牌刊物作为企业文化的载体，为企业发挥着以下重要作用。对内：作为集团员工之间、员。
27、营销类供应商及合同管理作业指引编制日期2011-10-13审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2011.10.13C按照新授权要求1. 目的保证营销类采购的公平公开公正，管理的顺畅。2.适用范围所有项目的营销类供应商的采购及管理。3.工作程序3.1. 营销类供应商范围3.1.1. 营销类供应商包括大型的策划销售代理公司、广告设计公司，其他如广告制作公司、广告发布公司、礼品制作公司等。3.2. 营销类供应商采购3.2.1需集团主办的营销类供应商由集团营销管理部和成本管理部主导，项目公司参与，按照公司招投标制度进行，并由。
28、法律事务管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009.12.4B/0按照“大禹行动”要求2011.10.13C/0按照公司的授权要求2012.07.26D/O按照公司的授权要求1 程序概况程序目的为适应市场经济发展的需要，依法保护深圳市皇庭地产集团有限公司（以下简称“集团公司”）的合法权益，把集团公司的各项经营管理活动纳入法制化管理轨道，规范集团公司法律事务管理工作，做到依法治理企业，根据国家的有关法律法规，以及集团公司经营发展的实际情况，制定本规定。程序风险程序范围本管理程序适用于集团公司。
29、诉讼及非诉讼案件管理作业指引编制日期2009-11-8审核日期2009-11-20批准日期2009-12-4修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009.12.4B按照“大禹行动”要求改版2011.11. 30C/0按照新授权要求改版2012.07.26D按照新授权要求改版1、目的规范集团公司（以下合称为“公司”）诉讼及非诉讼案件事务管理，加强诉讼及非诉讼案件事务管理的预见性、针对性、有效性及完整性。2、适用范围凡发生在公司涉及公司利益的诉讼与非诉讼案件一律适用本作业指引。3、术语和定义3.1诉讼案件：指以公司为一方当事人或作为第三人，通过人民法院，采。
30、标题：二号宋体加粗，居中项目目标成本管理程序四号宋体编制日期2012-7-30审核日期2012-7-30批准日期2012-修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2012.07.30根据2012架构调整修订目标成本管理程序1. 目的1.1. 提高集团成本管理水平，建立先进合理的目标成本管理体系。1.2. 为各地产公司制订目标成本和实施目标成本管理提供相应依据和规范。2. 适用范围2.1. 适用于集团各下属地产公司。3. 术语与定义3.1. 目标成本3.1.1. 是依据项目定位、客户价值取向，结合市场价格行情及风险预估预先确定的，需经过公司各部门合作、共同努力才。
31、1.92cm页脚：1.75cm3.17cm3.17cm年度经营目标管理作业指引四号宋体编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009.12.4B按“大禹行动”要求2011.11.30C/0按新授权调整版2012.7.30D/0根据2012年授权构架调整1.目的明确年度经营目标编制流程、集团公司各部室及下属公司承担的职责。2.适用范围各组织年度经营目标编制全过程。3.术语与定义无4流程图略5. 工作流程集团投资运营部根据当期战略规划报告、当期年度运营分析报告等，编制目标年度年度经营目标草案，经与集团各部室及下属公司沟通后，报决策委员会审。
32、设计承包商选择控制程序设计承包商选择控制程序 编制 日期 2012-7-30 审核 日期 2012-7-30 批准 日期 2012- 修订记录修订记录 日日 期期 修订修订 状态状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2009.12.4 B 按“大禹行动”要求改版 2011.11.30 C/O 按最新授权调整版 2012.7.30 D 根据 2012 架构调整修订 1. 程序概况程序概况 程序程序目的目的 为规范对项目设计单位的选择过程，保证设计招标质量和效率，特制 定本流程。 程序程序风险风险 影响设计质量，设计进度，设计成本。 程序程序范围范围 本程序适用于选择设。
33、资金计划编制、月度付款计划编制、付款申请审批作业指引编制日期2012-7-30审核日期2012-7-30审批日期2012-修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2011.10.8C/0按照最新授权文件要求改版2012.07.30D根据2012架构调整修订1目的为规范深圳市皇庭房地产集团有限公司工程费用、营销费用和设计费的申请及支付过程，加强费用支付的计划管理，实现相关部门对支付情况的及时准确掌握。2适用范围皇庭深圳建设项目资金投入计划的编制、调整工作；工程费用、营销费用、设计费用的合同付款申请、审批和支付；对于工程款，仅适用于进度款和中。
34、施工图设计施工图设计管理程序管理程序 编制 日期 2012-7-30 审核 日期 2012-7-30 批准 日期 2012- 修订记录修订记录 日日 期期 修订修订 状态状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2009.12.4 B 按“大禹行动”要求改版 2011.11.30 C/O 按最新授权调整版 2012.7.30 D 根据 2012 架构调整修订 施工图设计管理程序 编号：WT-QP-QG06 版号：C/0 页码：第 2 页 共5页 1 程序概况程序概况 程序程序目的目的 规范公司项目设计施工图阶段工作的操作程序，加强对此阶段各环节 的监控，达到确保设计质量、进度、效果，控。
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