1、组织流程管理作业指引编制日期2012-7-30审核日期2013-3-1批准日期2013-3-X修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009.12.04C按照“大禹行动”要求2013.03.11D根据2012版授权修改1.目的进一步加强和规范流程管理工作，持续提高组织业务绩效。2.适用范围集团公司和下属公司组织流程的新增、修改、废止、应用。3.定义1、组织流程：集团在经营管理过程中为加强管理、规范运作制定的，明确各项工作先后顺序、责任部门、成果文件的工作流。2、OA审批流程：在OA系统上线的流程。4.管理程序4.1组织流程建设及调整意见的提出：4.1.1集团人事企管部负责根据企业现阶2、段审批下发的授权文件，编制集团公司及下属公司经营管理的主要业务OA审批流程图初稿。4.1.2集团公司各部室及下属公司人事行政管理部门根据本单位组织流程的运营情况，对OA审批流程图初稿中各涉审事项及流程节点设置反馈修改意见，并报集团人事企管部复核。4.1.3集团公司各部室和下属公司也可在组织流程正常运营过程中，根据经营管理调整的实际情况，向集团人事企管部提交制度、流程修编申请审批表，提出组织流程新增或修改意见。4.2组织流程审核4.2.1集团人事企管部对各单位提出的组织流程新增或修改意见进行审核，审核原则为不违背授权管控基本原则，提高组织流程流转效率，判断各单位反馈调整意见的必要性。4.2.2集3、团人事企管部将在接到各单位有效申请的3个工作日内提出初审意见。4.2.3经集团人事企管部判定有必要调整的组织流程，由流程责任单位组织相关部门进行研讨、制定或修改组织流程，并经组织流程中涉及的相关单位负责人签字确认后，报集团人事企管部备案。4.2.4组织流程修改后，由集团人事企管部或下属公司人事行政管理部门审核，并按授权报审。4.2.5因组织流程调整引起相应程序、指引文件修改的，按照制度体系管理程序流程进行审批、发布。4.3组织流程信息化组织流程修改审批后，由集团人事企管部组织部论证并制定该组织流程在公司信息系统（如OA系统）上的审批流程，将组织流程信息系统化。4.4组织流程的培训推广4.4.14、组织流程审批通过后，集团公司各部室及各地产公司应立即组织下属员工进行培训和学习，使全员熟练掌握业务流程运作，符合操作规范；4.4.2集团人事企管部定期组织跨部门的组织流程培训、交流会、制度考试等推广活动。4.5组织流程执行情况检查监督4.5.1部门自检：各部门负责人对下属员工的组织流程执行情况进行督促和指导，对于执行不到位的员工应立即予以指正。4.5.2集团人事企管部与审计部联合审查：原则上每年组织一次集团公司及各下属公司组织流程执行情况的调研和数据收集工作，通过形成流程执行情况的稽核报告，对目前的组织流程与实现企业经营管理目标的匹配程度进行分析，追查执行不到位的情况及原因分析，为后续流程提升5、优化工作累积基础数据。4.5.3处罚：对于组织流程执行审查结果中出现严重违反授权文件及管理制度规定的事项，对该单位经营管理带来不良后果及经济损失的，视情况处以通告批评及经济处罚。4.6组织流程持续提升优化4.6.1 集团人事企管部根据年度组织流程执行情况稽核报告，分析现阶段运行的组织流程中的普遍性问题，结合标杆企业流程管理办法，提出解决措施，形成优化方案。4.6.2集团公司各部室及下属公司每年向集团人事企管部提交一次本单位的组织流程运营执行疑点、难点及改进建议。4.6.3集团人事企管部根据组织流程优化方案及改进建议，组织相关流程涉审单位研究、讨论形成统一意见，将流程提升优化实操方案按授权报审。4.6.4提升组织流程优化方案审批通过后，集团人事企管部论证并调整该组织流程在公司信息系统（如OA系统）上的审批流程，将提升方案进行信息系统化。4.7针对组织流程管理的控制性说明4.7.1组织流程在未废止或变更前，必须严格执行。 4.7.2集团公司各部室及下属公司未按本程序进行审批发布的组织流程，视为无效，且一经发现，将对组织流程批准人予以通报批评，若因此造成任何经济损失的，公司有权追究责任人经济补偿。5、支持性文件无6、相关记录6.1WT-QR-HR12制度、流程修编申请审批表