1、目标与计划管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009.12.4B按“大禹行动”要求2011.11.30C/O按新授权调整版2012.7.30D/0根据2012架构调整修订1. 程序概况程序目的落实集团发展战略，保持集团、各部室及下属公司经营管理方向一致，使各项经营管理决策具有前瞻性，优化组织绩效。程序风险外部坏境变化过快，而目标调整无法与之同步，导致计划跟不上变化。程序范围涉及集团各部室及下属公司，依据集团战略规划，涵盖从“由上至下”的目标下达到“由下至上”的计划制定两类流程。定义所涉及流程名称目标与计划管理流程流程客户内部客户总裁、决策委员会外部2、客户流程参与部门集团各部室及下属公司上游流程名称下游流程名称子流程名称战略管理流程组织绩效管理流程年度经营目标管理流程年度经营计划管理流程月度工作计划管理流程流程KPI责任部门/岗位数据来源流程关键点关键点说明支持文件编制目标年度年度经营目标草案并上报参见4.1年度经营目标管理作业指引签订目标年度年度经营目标责任书参见4.2编制目标年度年度经营计划参见4.3年度经营计划管理作业指引、月度工作计划管理作业指引2. 流程图略3. 职责部门流程中承担职责总裁审批经决策委员会审核通过后的各项决议决策委员会1、 审核投资运营部编制的集团各部室及下属公司年度经营目标草案2、 审核集团各部室及下属公司上报的3、目标年度年度经营计划草案集团各部室1、 参与签订本部室目标年度年度经营目标责任书，努力达成集团下达的本部室年度经营目标2、 编制本部室目标年度年度经营计划草案3、 根据时间进度，在保证质量的前提下，执行本部室目标年度年度经营计划下属公司1、 参与签订本公司目标年度年度经营目标责任书，努力达成集团下达的本公司年度经营目标2、 编制本公司目标年度年度经营计划草案3、 根据时间进度，在保证质量的前提下，执行本公司目标年度年度经营计划4. 工作程序4.1编制目标年度年度经营目标草案4.1.1 输入/输入部门：当期战略规划报告、当期年度运营分析报告/投资运营部4.1.2 输出/接收部门：目标年度年度经营4、目标草案/决策委员会4.1.3 活动说明：年度经营目标的编制遵循“由上至下”原则，由投资运营部根据当期战略规划报告及集团各部室、下属公司的职责，拟定对应的组织年度经营目标。投资运营部就拟定的年度经营目标与集团各部室、下属公司沟通，就沟通结果报决策委员会审议，通过后报总裁审批。4.2签订目标年度年度经营目标责任书4.2.1 输入/输入部门：目标年度年度经营责任书（合同）/投资运营部4.2.2 输出/接收部门：无 4.3编制目标年度年度经营计划4.3.1 输入/输入部门：目标年度年度经营计划编制纲要/投资运营部4.3.2 输出/接收部门：目标年度年度经营计划/集团各部室及下属公司4.3.3 活动说明：年度经营计划的编制遵循“由下至上”原则，集团各部室及下属公司根据投资运营部编制的目标年度年度经营计划编制纲要，确定本部室（公司）的年度经营计划草案，报决策委员会审核、董事长审批通过方予以执行。5. 支持性文件5.1WT-WI-TY01年度经营目标管理作业指引5.2WT-WI-TY02年度经营计划管理作业指引6. 相关记录6.1 WT-QR-TY01年度经营目标6.2 WT-QR-TY02年度经营目标责任书6.3 WT-QR-TY03年度经营计划