1、扩初设计扩初设计管理程序管理程序 编制 日期 2012-7-30 审核 日期 2012-7-30 批准 日期 2012- 修订记录修订记录 日日 期期 修订修订 状态状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2009.12.4 B 按“大禹行动”要求改版 2011.11.30 C/O 按最新授权调整版 2012.7.30 D 根据 2012 架构调整修订 1 程序概况程序概况 程序程序目的目的 规范扩初设计阶段工作的操作程序，加强对此阶段各环节的监控，达 到确保设计质量、设计进度、控制成本的目的。 程序程序风险风险 由于设计周期过短造成设计成果的质量问题。 程序程序范围2、范围 适用于扩初设计阶段的工作管理。 定义定义 扩初设计阶段：方案评审通过后到扩初设计评审通过之前的设计管理 工作。 所涉及流程名称所涉及流程名称 扩初设计管理程序 流程客户流程客户 内部客户内部客户 规划设计部、营销管理部、成本管理部、工程管理部、 投资管理部、财务管理部 外部客户外部客户 目标客户、国土规划局、人防办、消防局、审图单位、 环保局、测绘大队、城管局、卫生局、住宅发展局、水 务局、环境保护局 流程参与部门流程参与部门 决策委员会、营销管理部、成本管理部、工程管理部、投资管理部、 财务管理部、企业管理部、项目公司 上游流程名称上游流程名称 下游流程名称下游流程名称 子流程名称子流3、程名称 概念方案设计管理流程 施工图设计管理流程 1.结构优化设计作业指引； 2.图纸审核与会审作业指引； 3.工程图纸与档案管理作业 指引； 流程流程 KPI 责任部门责任部门/岗位岗位 数据来源数据来源 政府审批通过率 流程关键点流程关键点 关键点说明关键点说明 支持文件支持文件 编制扩初设计任务书 参见 4.1 扩初施工图设计任务书 选择扩初设计单位 参见 4.2 中标通知书 扩初设计合同 扩初成果完成并报批 参见 4.3 扩初设计审批意见 （规划、 消防、人防、环保等） ，阶段性 设计成果确认表 2 流程图流程图 扩初设计管理流程扩初设计管理流程 WT-BP-GH05 文档说明营销管理4、部工程管理部规划设计部成本管理部项目公司 形成扩初设计 成果 编制扩初设计 任务书 评审扩初设计 成果 评审扩初设计 任务书 概念方案设 计管理流程 参与扩初设计 任务书评审 参与扩初设计 任务书评审 参与扩初设计 任务书编制 参与扩初设计 任务书评审 参与扩初设计 成果评审 参与扩初设计 成果评审 参与扩初设计 成果评审 项目开发限额 设计指标 工程技术建议 扩初设计任务书 扩初设计成果 CP CP 设计承包商选 择控制程序 报批报建管 理流程 施工图设计 管理程序 3 职责职责 部门部门 流程中承担职责流程中承担职责 决策委员会决策委员会 负责集团公司所有项目扩初设计成果的批准发放。 规划5、设计规划设计部部 1、 报建负责人根据政府批准的设计方案，进行各政府部门的征询工 作，并根据征询意见，协调各专业工种的关系，并再次向各政府部 门进行征询。 2、 负责完成扩初设计工作。 3、 编制扩初设计任务书；负责确定各配套工种（水、电、动力等）设 计要求； 4、 选择扩初设计单位； 5、 组织扩初设计评审； 6、 确定主要建材、设备等的设计标准； 7、 提供扩初设计文本，协助进行技术咨询、报审； 成本管理部成本管理部 1、 参与选择扩初设计单位； 2、 参与编制扩初设计任务书； 3、 负责在扩初设计任务书中成本控制部分提出设计限额指标； 4、 负责审核扩初设计的成本概算指标； 营销管理部营6、销管理部 1、 结合项目周边同类型或档次项目进行市场调研，提交交楼标准，参 与编制和评审扩初设计任务书； 2、 参与评审扩初设计成果， 以确保扩初设计成果符合扩初设计任务书 的要求，满足营销需要。 工程管理部工程管理部 1、 在开展扩初设计之初提供项目所在地的常用工程做法； 2、 参与评审扩初设计任务书及扩初设计成果； 财务管理部财务管理部 1、 根据设计合同合理安排财务预算，及时支付设计费； 企业管理部企业管理部 1、 对扩初设计合同等法律文件进行把关。 项目项目公司公司 1、 参与评审扩初设计成果； 2、 负责提供地质详勘报告及设计所需的相关前期市政等资料； 4 工作程序工作程序 4.1 7、设计信息输入，编制并评审确定扩初设计任务书 4.1 设计信息输入，编制并评审确定扩初设计任务书 4.1.1 输入/输入部门： 方案设计成果、 设计限额指标、 规划部门及各配套政府部门对方案设计的审核意见、 地质勘探报告 、经领导批准后的主要建材、设备标准、 工程技术建议/规划设计部、项目公司。 4.1.2 规划设计部根据 4.1.1 的相关信息，编制扩初设计任务书并组织营销管 理部、成本管理部、工程管理部评审决议后确定扩初设计任务书 ，作为扩初设 计的重要评审依据。 4.2 选择扩初设计单位 4.2 选择扩初设计单位 4.2.1 输入/输入部门： 扩初设计任务书及招标文件/规划设计部 4.2.8、2 输出/接收部门： 中标通知书 、 扩初设计委托合同/规划设计部 4.2.3 具体选择办法参见设计供应商管理流程。 4.3 设计单位根据 4.2 提供的信息进行扩初设计。 4.3 设计单位根据 4.2 提供的信息进行扩初设计。 4.3.1 规划设计部收集以下设计资料，进行扩初设计委托工作。 4.3.1.1 规划部门对方案设计的审核意见。 4.3.1.2 各配套政府部门对方案设计审核意见。 4.3.1.3 各配套政府部门对方案设计的征询意见。 4.3.1.4地质勘探报告 。 4.3.1.5 经领导批准后的主要建材、设备标准。 4.3.2 扩初设计管理 4.3.2.1 规划设计部部根据合同要求、9、 扩初设计任务书 、 设计业务联系单 督促 设计单位进行扩初设计工作。 4.3.2.2 根据合同要求以及项目所在地政策需要，规划设计部要求设计单位提供给 排水、供电、消防、人防等相关文档交报批报建负责人进行征询审核工作。 4.3.2.3 规划设计部组织设计单位召开设计工作协调会 4.3.2.4 报批报建负责人获得设计资料与各相关政府部门保持联系沟通，获取的反 馈信息提交给规划设计部， 凡涉及方案重要调整、 与决策层要求有较大出入的意见， 应及时上报集团领导。 4.3.2.5 规划设计部组织公司内部各有关部门讨论设计单位提供的阶段性设计资 料，汇总成设计业务联系单至设计单位。 4.3.2.6 规10、划设计部监督设计单位根据项目具体开发要求、进度要求完成扩初设计 工作。 4.3.3 扩初设计审核 4.3.3.1 规划设计部组织成本管理部、营销管理部、工程管理部、项目部（如需要， 邀请专业咨询公司参加）对扩初设计从建筑、使用功能等方面进行审核，对设计概 算从成本控制方面进行审核，形成设计审查意见表 。 4.3.3.2 规划设计部将设计审查意见表上报集团批准，形成评审决议 。 4.3.3.3 规划设计部根据 4.3.3.2 的评审决议 ，要求设计单位修改完善扩初设计 并提供最终扩初设计成果，并填写阶段性成果确认表至设计单位。 4.4 扩初设计报批 4.4 扩初设计报批 4.4.1 规划设计部提供完整的扩初设计文件交报批报建负责人，由其负责向有关政 府部门提交扩初设计文件。 4.4.2 规划设计部协调设计单位根据政府主管部门的审批意见完善并提交最终设计 成果。 5 5 支持性文件 支持性文件 无 6 6 相关记录 相关记录 6.1WT-QR-GH25 扩初和施工图设计任务书 扩初和施工图设计 任务书.doc 6.2WT-QR-GH26 扩初设计审查意见表 扩初设计审查意见 表.doc 6.3WT-QR-GH27 阶段性成果确认表 阶段性成果确认表. doc