1、钟祥市应强纸业有限公司质量环境管理体系程 序 文 件YQZY/CX-2015 编 制： 审 核： 批 准： 版 次：A/0 受控状态： 发布日期：2015年4月18日 实施日期：2015年4月18日目 录 1、文件控制程序42、法律法规和其他要求管理程序93、记录控制程序124、目标指标和方案管理程序165、环境因素识别与评价管理程序196、协商和沟通管理程序247、管理评审程序288、人力资源管理程序319、设备和设施管理程序3610、与顾客有关的过程控制程序4111、采购控制程序4612、生产过程控制程序5313、标识和可追溯性控制程序5814、产品防护控制程序6415、监视和测量设备控制2、程序6816、内审管理程序7317、产品监视和测量控制程序7818、绩效监测与合规性评价程序8219、不合格品控制程序8720、数据分析控制程序9021、纠正和预防措施控制程序9422、相关方管理程序9823、固体废物控制程序10224、污水排放控制程序10525、大气污染物排放控制程序10926、噪声控制程序11227、化学品、油品和放射性物质控制程序11428、能源和资源管理程序11929、新改扩建项目控制程序12130、应急准备与响应程序124程序文件 文件控制程序 文件编号：YQZY/CX-01-2015 版次/更改次： A/0 1 目的 对与管理体系有关的文件进行控制，确保工作场所使3、用的文件为现行有效版本，保证文件的适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围 适用于管理体系文件的控制，包括现行有效的外来文件。 3 职责 3.1 总经理负责管理手册和程序文件的批准和发布。 3.2 管理者代表负责对管理手册、程序文件的审核。 3.3 办公室负责组织管理手册和程序文件的编写和管理体系文件的管理。 3.4 生产部负责公司定型产品技术性文件、图纸和资料的编制、发放、更改和管理。 3.5 研发中心负责公司新产品、新项目的技术性文件、图纸和资料的编制、发放、更改和管理。 3.6 办公室负责组织公司级管理性文件的编制、发放、更改和管理。 3.7 办公室负责公司各种载体文件、资料的档案管理工作4、。 3.8 各部门负责本部门内部使用的管理性文件及资料的编制、发放、更改和管理，并报办公室备案。 4 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 质量环境方针和目标 4.1.2 管理手册 4.1.3 程序文件 4.1.4 技术性文件 4.1.5 其它管理性文件 4.1.6 标准及规范 4.1.7 记录 4.2 文件的格式和编号 各类文件的格式和编号按照管理体系文件编写导则的规定执行。 4.3 文件的编写和审批 4.3.1 管理手册由办公室负责组织编制，管理者代表审核、总经理批准。 4.3.2 程序文件由办公室负责组织编写，其相关部门负责人会审会签，管理者代表审核，总经理批准。 4.3.3 生产部5、负责组织相关部门编写定型产品技术性文件、设备操作规程以及原材料、产品的质量标准，经部门经理审核后，报总工程师批准。 4.3.4 研发中心负责组织相关部门编写和审核新产品、新项目技术性文件，总工程师批准。 4.3.5 公司级管理性文件由办公室编写，相关部门负责人会审会签，公司主管领导审核，总经理批准。 4.3.6 部门（车间）级的管理性文件，由本部门负责编写，部门负责人审核，公司主管领导批准。 4.3.7 通过文件审批，确保文件的充分性、适宜性，并确定分发范围。 4.3.8 所有文件送审时一律采用纸质稿件。 4.4 文件的打印、发放 4.4.1 经批准的公司级管理体系文件，交由办公室打印。部门级6、管理文件由各部门负责。 4.4.2 管理体系文件打印好后文件原稿及批准记录连同一份正文，交办公室移交办公室存档。 4.4.3 受控文件的发放由文件管理人员按文件批准人批准的发放范围发放文件。纸质受控文件均由发放部门加盖“受控”印章。 4.4.4 受控文件使用部门，应在文件发放登记表上签名领取。对受控文件要注有分发号，每份文件用不同的分发号，分发号由001起定部门、姓名定分发号发放，以便追溯。 4.4.5 受控文件不得随意复印，需要复印时，应由使用部门负责人、文件发放部门负责人审核批准。需要增发的，由使用部门书面提出申请。 4.4.6 电子受控文件在公司OA系统-公文管理系统-ISO文件管理上进7、行发放。发放的电子受控文件设置为不能打印、转发、下载。 4.4.7 需要发放部门级电子受控文件的报由办公室发放。电子管理性文件由办公室发放控制。技术性电子文件由生产部发放控制。公司电子版管理手册、程序文件的发放由办公室发放控制。 4.4.8 电子文件发放的签收实行收文人电子签名，并保存在电脑上，作为文件签收的依据。 4.5 文件更改、换版与作废 4.5.1 文件需要更改，应由有关职能部门负责提出申请，填写文件更改申请单，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。 4.5.2 文件更改申请的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。 4.5.3 文件更改申请获8、批准后，由原文件编写部门进行更改，并报原文件审批部门（人）审批。如要由被指定的部门进行更改时，指定部门必须获得原审批部门所依据的背景材料，更改后的文件应作好状态标识，同时作好记录。 4.5.4 文件管理人员在文件更改时应注明更改次数和更改生效时间，并按原批准的发放范围发放更改后的文件，同时收回作废的旧文件，确保作废文件及时撤出使用现场。 对重要更改还应发放文件更改通知单告知文件使用人。 4.5.5 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。原版文件作废，换发新版本，以保持文件的完整、准确、清晰。 4.5.6 对需作资料保留或另作其它用途的作废文件，应加盖“作废”和“保留”印章，明确标识9、，不需要保存的由文件管理员填写文件资料收（毁）登记表经本部门负责人批准后，按档案鉴定与销毁制度执行。 4.5.7 工艺技术文件的更改按技术管理制度汇编中有关规定执行。 4 .5.8 电子文件的更改、换版、作废的手续按4.5.1、4.5.2、4.5.3执行，由原文件发放部门实施更改。并发放电子版文件更改通知单告知文件使用人。 4.6 文件的管理 4.6.1 各部门专职或兼职档案员，负责本部门职责范围内文件的登记、存档和管理，负责建立本部门受控文件清单，办公室应建立公司受控文件清单。 4.6.2 文件持有者应及时接收和妥善管理文件，保持文件的有效性。 4.6.3 直接引用的各类外部文件，由文件对口10、部门提出，公司分管领导批准后方可使用。 4.6.4 需临时借阅文件的人员，填写文件资料借阅登记表，经文件管理部门负责人批准方可借阅文件，借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由文件管理人员收回。存档文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。 4.6.5 当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文件管理人员将破损文件按 4.5.6 的要求处理。 4.6.6 当文件使用人将文件丢失后，应办理申请领用手续。文件管理人员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误11、用。 4.6.7 机要档案文件的管理按保密管理规定执行。 4.6.8 电子文件的管理 4.6.8.1 公司服务器上的电子受控文件(含ERP、OA数据库的数据)，由信息中心每月1日在硬盘上做备份，并将所备份的数据刻录到光盘上。 4.6.8.2 随着办公自动化的普及和应用，部门之间的文件资料传递多以电脑为途径，书面文件传递逐渐减少。电子文件传递过程中应采取适当的措施确保传递文件的保密及保护性。 4.6.8.3 备份的电子文件和关于电脑或应用软件的合同、协议等，定期交办公室保存。 4.6.9 管理体系文件持有者调离岗位，必须把所有文件交回发放部门。 4.7 每年管理评审之前办公室组织各有关部门对公司12、受控文件进行一次评审，并将评审意见反馈到办公室汇总，作为管理评审的输入。 4.8 外来文件的控制 4.8.1 外来有关政府、机构、单位的来文由办公室签收、登记、处理、归档和提供利用（各部门签收的，移交给办公室处理）。 4.8.2 外部提供的有关技术文件、标准、图纸、说明书等由相关部门接收后移交办公室公室归档，由办公室向相关部门发放。 4.8.3 法律法规的管理按法律法规及其他要求管理程序执行。 4.8.4 办公室每年组织核对管理体系所采用的国家法律法规、外来标准、文件是否为有效文件，并把核对结果报办公室，由办公室按时发布到管理体系运行所涉及的场所；生产部负责技术性文件、标准的核对，并把结果及时13、发布到管理体系运行所涉及的场所。 4.9 印章的管理 4.9.1 管理体系文件印章有“受控”、“作废”、“保留”三类，均归办公室管理。 4.9.2 各单位要使用印章，必须经办公室主任批准，在用印申请台帐登记后方可使用。 5 相关/支持性文件 5.1 管理体系文件编写导则 （见本程序文件后附页）5.2 技术管理制度汇编 5.3 档案鉴定与销毁制度 5.4 保密管理规定 6 相关记录 6.1文件编制审批表 6.2文件发放登记表 6.3文件更改申请单 6.4文件更改通知单 6.5文件作废通知单 6.6文件留用申请单 6.7文件资料借阅登记表 6.8文件资料收（毁）登记表 6.9受控文件清单 6.1014、工艺技术文件变更申请书 6.11工艺技术文件变更通知书 6.12用印申请台帐 程序文件 法律法规和其他要求管理程序文件编号：YQZY/CX-02-2015 版次/更改次： A/0 1 目的 用于识别适用于公司活动、产品和服务中质量、环境因素，要求的法律法规和其他应遵守的要求，建立获取这些要求的渠道，同时确定这些要求如何应用于公司的环境因素和，以保证公司管理体系在建立、实施、保持、改进中，充分考虑和持续满足法律法规和其他要求。 2 适用范围 适用于公司质量、环境因素要求的法律法规和其他要求的获取、识别和更新。 3 职责 3.1 办公室负责质量、环境法律法规和其他要求的获取、识别、更新和归档。 315、.2 各部室车间负责执行和实施公司适用的质量、环境有关的法律法规和其他要求。 3.3 管理者代表负责适用法律、法规和其他要求清单的批准。 4 工作程序 4.1 法律法规和其他要求的内容 1）中国已签署的相关国际条约； 2）国家和地方与质量、环境有关的法律法规； 3）国家和地方关于质量、环境的有关标准； 4）区、市政府关于质量、环境的规定、决定及有关文件； 5）区、市政府关于环境的发展纲要、规划目标及限期治理计划； 6）行业协会及上级主管部门对公司的要求； 7）质量、环境的非法规性指南、自愿性环境标志等； 8）公司与政府机构、顾客、社会团体或非政府组织签定的与质量、环境有关的协议； 9)本公司质16、量、环境方面的要求和对公众的承诺。 4.2 获取4.2.1 获取的内容、渠道和频次见下表： 序号 内 容 频 次 1 国家和地方与质量有关的法律、法规、规定、决定及有关文件 1次/每年初 2 与锅容管特等特种设备有关的法律法规和其他要求 1次/每年初 3 国家和地方与环境、安全生产、消防有关的法律、法规、标准、规定、决定及有关文件 1次/每年初 4 中国已签署的相关国际条约、国家和地方与公司质量、环境消防、有关的法律、法规、规定、决定及有关文件 1次/每年初4.2.2 办公室将获取的法律法规和其他要求及时进行分类登记。 4.2.3 各职能部门工作中接收到的法律、法规、标准和有关文件要求等，交由17、办公室签收、登记、处理、归档和提供利用，同时办公室将有关质量环境的文件按职责交办公室识别。 4.3 识别 4.3.1 对获取的有关质量法律、法规及其他要求，由办公室和生产部进行归纳整理填写适用质量法律法规和其他要求清单报办公室。 4.3.2 对获取并适用于公司的有关环境的法律法规和其他要求，由办公室进行归纳整理，填写适用环境法律法规和其他要求清单，并对适用于公司的有关环境法律、法规及其他要求的内容进行识别，填写适用环境法律法规和其他要求清单报办公室。 4.3.3 对获取并适用于公司的有关的法律法规和其他要求，由办公室进行归纳整理，填写适用法律法规和其他要求清单，并对适用于公司的有关法律、法规及18、其它要求的内容进行识别，填写 适用法律法规和其他要求摘要，汇总后归档。 4.3.4 经识别的法律法规和其他要求要在建立、实施和保持质量环境管理体系时予以贯彻落实。 4.3.5 在体系实施过程中应考虑所识别的这些法律法规和其他要求应用于重要环境因素及具有中度以上风险危险源的管理上。 4.4 发放 办公室将适用的法律法规和其他要求及时发布，通知到各职能部门和车间。由职能部门和车间传递到相关岗位的执行人员，并组织员工学习法律法规和其他要求中的有关规定，贯彻执行法律法规和其他要求。 4.5 管理 4.5.1 办公室对法律法规和其他要求统一归档保存。 4.5.2 办公室对法律法规和其他要求的使用进行管理19、。 4.5.3 有关法律法规和其他要求的管理按文件控制程序和记录控制程序中有关规定办理。 4.6 更新 4.6.1 当公司的产品、活动和服务发生变化时，要根据实际情况，由办公室、办公室、人事部、工会、设备部对有关的质量、环境法律法规和其他要求进行更新。 4.6.2 当国家的法律法规及其它要求发生变化时，办公室、办公室、人事部、工会、设备部应及时对已识别的适用法律法规及其他要求进行更新。 4.6.3 更新的法律法规及其他要求按4.3和4.4的要求进行识别和发放。 5 相关支持性文件： 5.1文件控制程序 5.2记录控制程序 6 相关记录 6.1适用法律法规和其他要求清单 程序文件 记录控制程序文20、件编号：YQZY/CX-03-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 对记录进行控制，确保记录的真实、有效、完整、规范和可追溯性，为产品质量符合规定要求、环境绩效得到改善、风险得到持续有效控制和体系有效运行提供客观证据。 2 适用范围 适用于本公司管理体系运行中记录的管理。 3 职责 3.1 办公室负责全公司记录表式的审查备案。 3.2 办公室负责规定各种记录的保存期，并负责管理体系综合性记录的管理。 3.3 各部门负责本部门业务范围内记录的管理。 3.4 各部门负责人负责本部门记录的审批。 4 工作程序 4.1 记录表式的设置、审批 4.1.1 凡管理体系中有要求的，都要编制记录。各部门根21、据需要记录的内容和实际情况，设计记录表格式，并按管理体系文件编写导则要求进行编号。 4.1.2 本部门使用的表格，由本部门负责人批准；涉及其它部门或属全公司使用的表格，执行文件控制程序的规定。记录表式报办公室备案，建立记录清单。 4.1.3 记录表式栏目需要修改、增加或删除时，须按4.1.2重新进行审批，并报办公室备案。 4.1.4 记录可以是文字和媒体多种形式。 4.2 记录主要有： 4.2.1 质量检验记录： a） 质量检验记录； b） 计量检测设备检定校准记录； c） 设备验收及检修记录； d) 锅容管特检验记录； e） 其他检验记录。 4.2.2 试验记录： a）工艺试验记录； b）其22、他试验记录。 4.2.3 环境记录主要包括： a) 环保设施运行记录； b) 环境监测记录； c) 环保检查情况记录； d) 环境投诉和处理记录。 4.2.4体系运行活动记录主要包括： a) 日常管理记录； b) 内审和管理评审记录； c) 培训记录； d) 不合格管理记录。 4.3 记录填写要求 4.3.1 归档到办公室的记录必须用碳素墨水和黑色水性笔书写，其他类记录可用钢笔或圆珠笔书写。 4.3.2 填写记录要严格按表格（图）要求，应确保内容真实，记录及时、准确、清晰、工整，便于分析，记录人须注明日期并签全名，记录上如有空格应记“”斜划，或作文字说明，以区别漏填。 4.3.3 记录填写后，23、不得随意涂改，属于填写错误的，只准划改，重要记录要注明划改人姓名。 4.4 原始记录收集、标识和编目 4.4.1 各部门指定专（兼）职人员定期收集记录，按记录名称统一进行标识，按日期顺序编目后装订成册，装订要整齐牢固，且有封面和封底，在封面标明记录名称、保管期限、编号和日期。 4.4.2 所有记录的收集可按月、季、每年初、年进行，必要时可随时收集。 4.5 记录归档、贮存的管理 4.5.1 各部门记录归档、贮存的管理 a) 记录必须按类别、编号或日期顺序存放，以便查找。 b) 存放记录的环境要适宜，做到防潮、防污、防火、防盗、防鼠，避免损坏、变质、丢失。 c) 各部门按文件资料归档范围规定管理24、本部门的记录。 d）各部门按保密管理规定进行记录的保密管理。 4.5.2 办公室记录归档、贮存的管理按档案库房管理制度执行。 4.5.3 办公室按文件资料归档范围规定确定各类记录的保存期。贮存期内的记录要齐全、完整、便于存取。对各类记录要按规定的保存期认真保管爱护，不得随便撕毁丢失。 4.5.4 装订成册的记录，由保管人员建立台帐归档，台帐标明每册编号、名称和保管期限。归档范围按文件资料归档范围规定执行。 4.5.5 记录保存期满后，保管部门要按档案鉴定与销毁制度的规定处理过期记录。 4.6 记录的借（查）阅 4.6.1 借用记录时，借用人员必须先按档案查阅、借用复制管理制度办理借用手续，并及25、时归还；交还时，保管人员当面查对，确认完整无误，方可接收，存放原处。借用记录要妥善保管，不得涂改、毁坏、丢失。 4.6.2 合同有要求时，客户可凭合同由销售部向有关部门办理手续方能查阅相关的记录。 4.6.3 当相关方对环境有投诉需要查阅环境记录时，办公室办理手续，查阅环境记录。5 相关支持性文件 5.1 管理体系文件编写导则 5.2 档案查阅、借用复制管理制度 5.3 文件资料归档范围规定 5.4 档案鉴定与销毁制度 5.5 档案库房管理制度 5.6 保密管理规定 6 相关记录 6.1 记录清单 6.2 文书档案（资料）交接清单 6.3 资料分发登记簿 6.4 文书档案借阅登记簿 6.5 科26、技档案借阅登记簿 6.6 外文档案借阅登记簿 6.7 科技档案案卷去向登记薄 6.8 记录销毁登记表 程序文件 目标指标和方案管理程序 文件编号：YQZY/CX-04-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 为控制公司产品质量、重要环境因素，在相关职能和层次上建立目标指标，确保公司管理体系的方针得以实现，以不断改进公司的业绩，并达到顾客和相关方的满意。 2 适用范围 适用于公司质量、环境目标、指标和管理方案的制定与实施。 3 职责 3.1 办公室负责组织起草公司质量环境总目标和年度目标指标，组织各部门（车间）制定各自的质量环境年度目标指标，并负责纳入考核；负责初审各部门（车间）的年度质量目标27、指标。 3.2 办公室负责制定环境管理方案，负责初审部门（车间）的环境年度目标指标。 3.3 董事长负责批准公司质量环境总目标和年度目标指标。 3.4 总经理负责审核公司质量环境总目标和年度目标指标；负责批准公司管理方案和各部门（车间）的年度质量环境目标指标。 3.5 管理者代表负责审核管理方案和审定公司各部门质量环境年度目标指标。 3.6 公司分管领导负责审核公司各部门质量环境年度目标指标。 3.7 各部门（车间）/层次负责制定本部门（车间）/层次的目标指标，参与公司目标指标和管理方案的制定、修订，并按管理方案的要求组织实施。 4 工作程序 4.1 目标、指标的制定原则 1）符合质量/环境/28、法律法规及其它要求； 2）符合公司的质量环境方针，包括对持续改进的承诺； 3）目标应是可测量的，在可能范围内尽可能定量。 4）质量目标应包括满足产品要求所需的内容； 5）环境目标指标或目标应依据评价出的重要环境因素，具有中度以上风险危险源；考虑经济、技术等方面的可行性；考虑运行和经营要求；考虑相关方的观点； 4.2 目标和指标的制定与实施 4.2.1 办公室组织生产部、办公室和办公室起草公司质量、环境总目标并汇总，主要目标经党政联席会审议后报董事会和股东会批准，支持性目标和分解的目标，经党政联席会审议后报管理者代表审核、总经理批准，以上所有目标编写进入管理体系管理手册。 4.2.2 办公室负责29、组织起草公司质量、环境年度目标指标，主要目标经党政联席会审议后报董事会和股东会批准，支持性目标和分解的目标，经党政联席会审议并报管理者代表审核、总经理批准，由办公室纳入公司年度综合生产经营计划，并组织实施。 4.2.3 公司的年度目标指标确定后，办公室组织各部门（车间）根据公司质量环境年度目标指标，结合本部门（车间）的特点和实际情况建立各自的质量环境年 度目标指标。质量目标指标报办公室初审，环境目标指标报办公室初审。初审后报各部门（车间）的分管领导审核、管理者代表审定、总经理批准。 4.2.3 各部门（车间）组织下属各层次制定各自的目标和指标，由上一层次负责人审核和批准。 4.2.4 各职能、30、层次负责本层次质量环境目标指标的实施。 4.3 环境、管理方案的制定和实施 4.3.1 办公室负责组织制定管理方案交管理者代表审核，总经理批准； 4.3.2 管理方案应包括：目标（指标） 方法措施、实施进度计划安排、负责人/部门、预算、启动时间、完成时间。 4.3.3 管理方案由有关的执行部门具体负责实施，办公室负责监督协调。 4.4 目标、指标的监控 4.4.1 各部门（车间）/层次负责本部门（车间）/层次的目标和指标的完成情况汇总，报上一级领导检查，各部门（车间）每季度将完成情况分别报送办公室和办公室。 4.4.2 办公室负责监控质量目标的完成情况，每季度汇总报管理者代表、总经理和董事长；31、 4.4.3 办公室负责监控环境目标指标、目标的完成情况，每季度汇总报管理者代表、总经理和董事长； 4.4.4 对未能完成目标指标的部门（车间），第一次达不到时办公室或办公室给予提醒，第二次仍达不到时则开出纠正和预防措施表，责任部门（车间）分析原因，采取纠正和预防措施。部门（车间）以下各层次的参照执行。 4.5 管理方案的监控和验收 4.5.1 管理方案中涉及技术改造项目的，结合技术改造项目管理制度执行，不属于技术改造项目的管理方案，由办公室组织验收。 4.5.2 管理方案的项目负责人应每季度末将本项目的完成情况书面汇报到办公室，办公室负责监督核查并汇总后报管理者代表、总经理和董事长。 4.632、 管理方案的修订 4.5.1 当发生如下情况时，需要时对环境、管理方案进行修订： 1) 管理方案存在不合理性； 2) 法律法规及其他要求发生变化； 3) 内部条件发生变化; 4) 相关方提出特殊要求； 5) 发生与目标、指标和管理方案有关的意外事件等； 6) 目标、指标进行了更新 4.5.2 管理方案未能按时完成或不能正常实施时，办公室组织有关部门查明原因，并进行分析、评审，对需修订内容提出修订意见，报管理者代表审核，总经理批准后执行。 4.5.3 管理方案进行重大修订时，还应提交管理评审，并按管理评审程序执行。 4.6 目标、指标的更新 目标、指标完成或管理评审结束后，按本程序的规定及管理评33、审程序 的要求，制定新的目标、指标。 5 相关支持性文件 5.1技术改造项目管理制度 5.2管理评审程序 6 相关记录 程序文件 环境因素识别与评价管理程序文件编号：YQZY/CX-05-2015 版次/更改次：A/0 1.目的 识别和评价环境因素，确定重大的环境因素，为制定环境方针、目标与指标提供依据。 2.适用范围 适用于公司的活动、产品或服务和相关方服务中的环境因素的识别与评价。 3.职责 3.1 环保部负责组织环境因素的识别、核查、汇总、评价和更新。 3.2 各职能部门/车间负责其所辖区域及业务范围内环境因素的识别和更新。 3.3 管理者代表负责重要环境因素的批准。 4.工作程序 4.34、1 环境因素的识别原则 4.1.1识别的范围 环境因素涉及的范围应包括在公司的活动、产品或服务中可能涉及的排放、资源和能源的消耗。 a) 活动：泛指产品性活动，如生产过程、搬运和贮存、保管和交付过程、锅炉等的运作。 b) 产品：包括生活用纸成品和半成品、原辅材料、包装材料、建筑材料、设备和工具等。 c) 服务：指为生产和销售提供的服务性业务，例如：设备维修保养、后勤服务、运输服务等。 4.1.2在识别环境因素时要考虑时态、状态和产生环境问题的类型 a) 时态 过去：过去曾发生，现在已不再发生。 现在：现在发生。 将来：尚未发生。 b) 状态 正常：固定的、例行性且计划中的作业过程与程序，例如每35、日、每周的例行作业，正常作业可能发生的异常状态列入常态。 异常：计划中但不是例行性的作业，如开机、关机、定期维修、停产等，非经常性的活动列入异常状态。 紧急：可能发生或已经发生的紧急事故，如火灾、爆炸、运作的污染排放已超越厂区范围等。异常达到紧急状态的标准列入紧急状态。 c) 产生环境问题的类型 向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源 使用、能量释放（如热、辐射、振动等） 废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。 4.1.3识别环境因素时还应考虑国家有关的环境法律法规和其他要求以及环境相关方的要求。4.2环境因素识别的主要方法 环境因素识别时应鉴别36、活动或过程中每一阶段的输入与排放的环境问题，采用的方法主要有： a) 运用工艺分析法（物料衡算法），就每一产品从原料的输入到最后的产品的输出，对各环节进行分析从而找出环境因素。 b) 产品生命周期法 c) 问卷调查法 d) 对照法律法规法 e) 现场观察法 f) 查阅文件和记录法 g) 测量法 4.3环境因素的分类 a) 水、气、声、渣等污染物的排放或处置； b) 能源、资源、原材料的消耗； c) 相关方的环境问题的要求； d) 其他。 4.4 环境因素的识别、核查与汇总。 4.4.1 环保部根据环境因素识别的原则，设计制定环境因素排查表，并将环境因素排查表发放到职能部门和车间，职能部门和车间37、根据环境因素的识别原则和方法识别本部门的环境因素，填写环境因素排查表，上报环保部。 4.4.2 环保部依据各职能部门和车间的环境因素排查表，通过现场调查（包括观察、面谈、书面文件收集）分析，对各职能部门和车间识别的环境因素进行核查，并对遗漏的环境因素进行补充，最终确定公司的环境因素。 4.4.3 办公室对确定的环境因素进行分类、整理、汇总，填写环境因素一览表 4.5. 环境因素的评价。 4.5.1 环境因素评价的依据 a)环境法律法规和其他要求的符合性。 b)对所有现行环境管理活动与程序的审查 c)对来自以往事件的调查和反馈意见的评价 d)有关的统计资料 e)检测数据 4.5.2 运用是非判断38、法评定重要环境因素 环境因素对环境影响重大程度的评价可按以下顺序进行评价，确定本公司对环境有重大影响的重要环境。 4.5.2.1重要环境因素的直接判定： a) 国家有强制排放标准控制的环境因素。 b) 当地政府高度关注或强制监测的环境因素。 c) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质。 d) 相关方高度关注或有明确要求的环境因素。 4.5.2.2废弃物管理，能源、资源消耗、危险化学品使用的重要评价。符合以下条件的为重要环境因素。 a) 废弃物：按国家危险废物名录的类别进行识别本公司的危险废弃物。每月产生量超过70吨的可能引起环境污染的废弃物。 b) 水、电、煤、废纸材料作为生产39、活动中的基本消耗，且消耗量大，它的正常供应直接关系到生产活动的正常与否。所以生产所消耗的以上能源和物料为重要环境因素。 c) 危险化学品：以中华人民共和国国家标准重大危险源辨识GB 18218-2000为依据进行辨识，属于重大危险源的危险化学品。 4.5.2.3 异常或紧急状态下重要环境因素的判定，符合以下条件之一为重要环境因素： a) 环境因素的产生违反了环境法律法规和其他要求的。 b) 对环境造成的影响每年初或以上才可以恢复。 c) 化学品的管理失控。 d) 对公司造成10万元或以上的经济损失。 4.5.3 环保部根据4.5.1和4.5.2条款对环境因素进行评价，并组织各相关部门和车间的专40、业人员讨论评价结果，确定重要环境因素。 4.5.4 环保部填写重要环境因素登记表，报管理者代表批准。 4.6 环境因素的更新 4.6.1 执行过程按4.4条款进行。 4.6.2 当发生如下情况，应及时对环境因素进行重新识别、评价。 a) 当公司的活动、产品或服务发生变化时。 b) 适用环境法律法规和其他要求有新的变化。 c) 相关方的抱怨或新的要求。 d) 环境方针发生变化。 4.6.3年度复核 每年1月份由环保部组织对环境因素进行一次审核，参照4.5条款的有关规定对环境因素进行再评价，根据评价的结果，必要时修订环境因素和重要环境因素清单。 5 相关支持性文件 5.1 国家危险废物名录 6 相41、关记录 6.1环境因素排查表 6.2环境因素一览表 6.3重要环境因素登记表 程序文件 协商和沟通管理程序 文件编号：YQZY/CX-07-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 加强对内及对外的信息沟通，及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理。确保员工了解企业管理现状，关心支持和积极参与企业的管理工作；确保相关方特别是当地主管质量环境管理工作的主管部门对企业管理工作的理解和支持。 2 适用范围 适用于公司管理体系内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交流。 3 职责 3.1 办公室是环境、管理信息交流的主管部门； 3.2 办公室是质量信息交流的主管部门； 3.3 各职能部42、门和车间负责本部门的信息收集并传递，负责处理来自外部的有关的信息，负责与相关部门进行信息交流； 3.4 员工代表负责代表职工与公司协商沟通； 3.5 管理者代表负责与最高管理者进行信息交流。 4 工作程序 4.1 信息交流的内容 4.1.1 内部信息交流的内容 1）质量环境方针目标指标及管理方案的制定和实施； 2）各部门排查的环境因素和危险源、更新环境因素和危险源； 3）重要环境因素和中度以上风险的危险源，包括对重要环境因素和具有中度以上风险危险源的控制，与重要环境因素和具有中度以上风险危险源相关的运行与活动的相关重要信息； 4）公司适用的法律法规及其他要求的信息和遵守情况； 5）质量环境方针43、目标、指标和管理方案的完成情况； 6）质量环境管理体系运行的各种信息； 7）对质量环境管理体系监督审核和管理评审结果的信息； 8）潜在不符合/不符合信息，如体系内部审核的不合格报告、纠正、预防要求； 9）异常、紧急情况下的信息，如出现重大质量事故、污染事故、事故； 10）培训信息； 11）公司对员工质询提出的回复； 12）各部门之间、管理工作岗位之间的日常联系，常规报表、其它信息通报等。 4.1.2 外部信息交流的内容 1）与顾客有关各种信息，如产品信息、问讯、合同或订单处理、抱怨、意见和投诉； 2）相关方关注的产品质量、卫生安全、环境问题及其反馈的信息或抱怨等； 3）公司适用的法律法规和其44、他要求的信息； 4）地方检测站、环保局、质量技术监督局、认证机构等检测或检查结果及反馈信息； 5）在紧急情况下（爆炸、火灾、渗漏、重大质量事故、环境污染事故、安全事故等）与相应政府部门和可能受影响的相关方的沟通； 6）对涉及重要环境因素、具有中度以上风险危险源意见的处理及反馈； 7）其它需要向外界通报的信息； 8）其它外部信息，如各个部门直接从外部获取的有关环境、质量技术和卫生安全管理等方面的信息。 4.2信息交流的形式 信息交流可采用书面资料、记录、会议、讨论交流、声像设备等予以传递。 4.3信息的收集与处理 4.3.1内部信息收集与处理 1）部门之间的信息交流以工作联系单、纠正和预防措施表45、隐患整改通知单、环保检查情况整改通知单或电话通知等形式进行，信息交流单应注明交流的内容、时间、接收单位、处理结果等，电话通知要有相应的记录； 2）环境方面的重大事故，由发现部门迅速传递到相关部门，可采用电话方式紧急沟通，紧急状况的信息按应急准备与响应程序的有关规定执行； 3）接到环境污染投诉的职能部门和车间应将信息反馈到办公室； 4）潜在不符合/不符合信息的处理按纠正和预防措施控制程序执行； 4.3.2 外部信息收集与处理 1）有关法律、法规等政策性质量、环境的信息的交流执行法律法规和其他要求管理程序； 2）与顾客沟通的信息交流执行与顾客有关的过程控制； 3）办公室负责整理质量信息资料与记录46、的最终工作； 4）24小时环保投诉热线电话4590324设在生产部调度室，当班调度负责对居民的来电投诉记录，并在当天或第二天反馈到办公室； 5）居民投诉由办公室接待并做记录，填写环境污染投诉记录表；所有环境污染投诉由办公室统一汇总并保留记录； 6）办公室组织生产部、生产车间对居民投诉分析查找原因，提出处理意见，若需反馈，应将处理结果反馈到投诉人。办公室保留处理决定的记录； 7) 办公室接到员工职业病健康体检结果时应及时通知员工本人，并按照规定的期限妥善保存； 8）外部信息与接收部门对应表： 外部信息 接收部门 顾客意见、市场反馈等质量信息 销售部、生产部、办公室 环境投诉 办公室、生产部 环保47、机构的信息 办公室 劳动安全机构的信息 办公室、人事部、办公室、工会、设备部 质量法律法规和其它要求 办公室 环境法律法规和其它要求 办公室 法律法规和其它要求 办公室、人事部、办公室、工会、设备部、生产部 行业、协会的信息 研发中心、办公室、办公室、生产部 供方的信息 供应部、设备部、生产部、研发中心、销售部 来自其他外部相关方的信息 各有关部门 4.3.3 公司应确保与员工就相关质量环境信息进行相互沟通，员工应： 1）参与质量环境方针和程序的制定和评审； 2）参与商讨影响工作场所质量环境的任何变化； 3）参与质量环境事务； 4）了解谁是的员工代表和指定的管理者代表。 4.3.4 办公室和相48、关部门共同确定需与其他相关方进行交流的重要环境因素，在签定合同的同时将适用的程序和要求通报供方及合同方。 4.4 设立员工代表6到10人，由各工会分会从职工代表中挑选推荐。 4.5 有关的质量、环境的信息交流记录，应及时认真填写，字迹清晰，内容准确、连续，并有可追溯性。 4.6 质量、环境的信息交流记录，应按记录控制程序进行归档、保存。 5 相关支持性文件 5.1法律法规和其他要求管理程序 5.2应急准备与响应程序 5.3与顾客有关的过程控制 5.4记录控制程序 5.5文件控制程序 6 相关记录 6.1环境污染投诉记录表 6.2纠正和预防措施表 6.3工作联系单 6.4隐患整改通知单 6.5环49、保检查情况整改通知单 程序文件 管理评审程序 文件编号：YQZY/CX-08-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 通过定期对公司的质量环境管理体系运行的现状和适应性进行有效评审，确保质量环境管理体系及质量环境方针和目标的适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围 适用于对本公司质量环境管理体系的评审工作，包括对质量环境方针和目标的评审。 3 职责 3.1 总经理负责主持管理评审活动。特殊情况下，总经理可授权管理者代表组织专题管理评审。 3.2 管理者代表负责报告管理体系的运行情况；负责管理评审实施计划的落实和组织协调工作；负责组织编写管理评审报告。 3.3 办公室具体负责管理评审的组织工作，50、包括：编制管理评审计划，准备评审材料，编写评审报告，改进措施的落实和检查工作，并保存管理评审记录。 3.4 相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出的改进措施的实施。 4 工作程序 4.1 管理评审计划 4.1.1 管理评审每年进行一次。每次间隔不能超过十二个月。当发生下述重大变化时，报总经理批准后，应增加管理评审频次： a) 组织机构发生重大变化； b) 出现重大质量问题； c) 发生重大环境事故； d) 产业结构或经营范围发生变化； e) 公司总经理认为有必要时。 4.1.2 办公室负责编制管理评审计划，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。 4.1.3 51、管理评审计划内容应包括评审目的、主题、范围、依据及评审的时间安排和参加评审的人员以及评审准备工作的要求等。 4.2 管理评审的输入 a） 审核结果（包括内部审核、顾客审核和第三方审核）和合规性评价的结果； b） 顾客投诉的处理，顾客满意度的测量结果及反馈的重要信息以及相关方交流的信息，包括抱怨。 c） 过程的业绩和产品符合性的分析； d） 重要环境因素的控制情况及其绩效； e） 质量环境方针目标指标和环境管理方案的完成情况； f） 纠正和预防措施的有效性分析； g） 以往管理评审改进措施的实施情况； h） 可能影响管理体系变化的各种因素； i） 改进的建议。 4.3 管理评审计划的实施 4.352、.1 办公室根据管理评审计划的要求，提前一周给相关的部门下达管理评审计划，并在评审计划上注明要提供的评审资料。 4.3.2 各相关部门负责人根据管理评审计划的要求，准备必要的评审资料，按管理评审计划上注明的时间提供给办公室。 4.3.3 办公室将收集到的资料整理后交管理者代表审阅。 4.3.4 召开管理评审会议： a）管理评审采用会议形式进行，由总经理主持。管理者代表报告管理体系运行情况。 b) 管理评审时，以质量环境方针目标及管理体系是否适宜有效作为评审标准； c) 各部门对公司管理体系运行总结报告进行讨论，对输入资料充分发表意见，在此基础上研讨管理体系如何改进、纸浆和生活用纸的质量和品种上53、如何适应市场的需要、环保设施和安全设施如何进一步完善及提高其绩效。然后由办公室形成管理评审报告，由管理者代表审定后，报总经理批准，作为管理评审的输出，下发各部门要求实施。 4.4 评审输出 管理评审输出要反映出对管理评审输入进行比较和评价的结果： 4.4.1 对管理体系运行的充分性、适宜性和有效性做出评价，包括质量、环境职业健康方面的业绩评价。 4.4.2 改进的措施 a) 管理体系的运行过程及相应文件是否有修改的需要； b) 质量环境方针目标是否适宜，是否需要更新； c) 成品和生活用纸的工艺和品种改进的决定； d) 能耗、物耗、循环经济和环保措施的改善及其管理方案； e) 改善员工方面的措54、施及其管理方案； f) 实现上述改进的资源。 4.5 改进措施的实施和验证 4.5.1 根据管理评审报告中的上述要求，办公室填写管理评审改进措施表，明确项目、项目负责人、改进措施的内容和步骤、项目完成的时间、项目所需的费用，经管理者代表审核，总经理批准后向责任部门下达，责任部门根据要求实施。 4.5.2 办公室按管理评审改进措施表组织人员对有关部门采取的改进措施进行跟 踪，验证其有效性，并将跟踪结果记入管理评审改进措施表。 4.6 管理评审记录 管理评审中形成的记录由办公室保存。 5 相关支持性文件 记录控制程序6 相关记录 6.1 管理评审计划 6.2 管理评审报告 6.3 管理评审改进措施55、表 程序文件 人力资源管理程序 文件编号：YQZY/CX-09-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 对承担质量环境体系职责的人员规定相应的管理能力要求，并通过培训、增强员工的质量环境意识和健康安全意识，提高工作技能与健康安全防范措施，确保管理体系有效运行，建设“以人为本”的高效和谐的生产工作环境。 2 适用范围 适用于从事影响产品质量对公司环境表现起作用的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括相关方的人员。 3 职责 3.1 人事部 负责组织编制公司各岗位的岗位工作说明书、公司员额编制表、员工花名册；负责公司年度培训计划的制定及监督实施、上岗基础教育、组织对培训效果进行评估；负责员工56、招聘考核、公司员工的劳动工资、福利待遇、社会保险和劳动防护用品的发放审核管理工作。 3.2 各部门、车间 配合人事部做好岗位工作说明书的编制、各项培训、对应聘人员的甄选，“双向选择”、试用人员的考核等工作；负责本部门或车间员工的岗位技能培训、员额的补充申报工作。 3.3 总经理 负责批准公司年度培训计划，批准公司各岗位的岗位工作说明书；负责批准公司员额编制计划，批准员额指标增减及员额缺员指标补充的审批工作。 4 程序 4.1 人员能力 4.1.1 从事影响产品质量、环境的所有人员应是能胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。 4.1.2 人事部负责确定岗位工作说明书编制要求。57、 4.1.3 人事部负责组织编制公司的各岗位，上报总经理审批。 4.1.4 岗位工作说明书经审批后，作为人事部对员工的选择、招聘、岗位安排、教育培训、职业病防治安全作业要求的重要依据。 4.1.5 人事部负责每季度进行检查修订编制各部门的岗位员额编制表，根据岗位员额编制变动情况，作为人事部制订人力资源规划的依据。 4.1.6 人员拨补申请作业程序： 1）各部门如需增补人员，先填报补充人员申请表按程序审核后报人事部办理。 2）人事部根据申请表，审查申请员额是否属于员额编制内所需求，其需要时机是否恰当等问题。 3）审阅后，即就申请人员来源做正确的拟办建议，对定员内缺员增补的呈总经理核准，对调整定员58、增补的经办公室公会议讨论通过后，根据指示办理调动或招聘准备工作。 4.2 人员意识和能力的培训 人事部应根据对从事影响质量、环境活动人员的能力，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种人员、各类专业人员、管理人员、体系内审员、相关方等进行培训或采取其他实施以满足要求。 4.2.1 新员工培训 1）公司基础教育：包括公司概况、员工纪律、三级安全教育、质量环境方针和目标；相关的法律法规及公司的管理制度；质量环境一体化管理文件等基本知识，在进入公司一个月内，由人事部组织进行。 2) 部门基础教育：学习本部门工作职责，由所在部门负责人组织进行。 3) 岗位技能培训：学习生产作业指导书和岗位要求相适应59、的操作安全规程及特 殊情况下应变措施、岗位职业健康危害因素与防范知识等，由所在部门负责人组织进行培训，并进行理论及操作考核，由人事部对培训结果进行评价。合格后，由人事部发岗位操作证，凭证上岗。 4.2.2 在岗员工培训 人事部及部门每三年应对在岗员工进行一次全面的岗位技能培训，每年对在岗员工进行一次知识培训。 4.2.3 特殊工种人员培训 1) 电工、电焊工、司炉工、驾驶员、起重工、叉车工、铲车工、无架设登高作业等需取得国家授权部门相应的培训合格证书，持证上岗。 2) 质量环境管理体系内审人员应按体系运行规定，由认证机构培训、考核合格、持证上岗。 3)质量关键工序岗位、对环境有重大影响的岗位、60、对可能有影响的岗位人员的培训，由所在岗位部门负责人培训，由人事部考核合格后上岗，每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核。 4) 质量关键工序岗位（Q） 对环境有重大影响岗位（E） 对有重要影响岗位4.2.4 工程技术人员培训 各类技术人员是推动公司技术创新和技术进步的重要力量。鼓励他们更新知识和接受终身教育，担任技术职务人员每年至少参加一期业务培训，或安排内部培训或外送培训。 4.2.5 管理人员培训 对管理人员采取不脱产或半脱产的形式，内外培相结合，采取轮训办法，在不影响生产工作的情况下，每年使二分之一的管理人员能轮训一遍。 4.2.6 转岗培训 转岗员工培训按4.2.1（3）执行。 4.61、2.7 法律法规培训 人事部协助办公室公室组织员工进行各工种涉及的法律法规条款、要求的培训。 4.2.8 由人事部组织公司员工进行方针、目标指标的培训；由办公室组织员工进行各种应急响应措施的培训。 4.2.9 通过教育和培训，使员工意识到： 1) 满足管理体系要求和法律法规的重要性； 2) 违反这些要求的严重后果； 3) 自己所从事工作对质量环境管理体系的重要性； 4) 预防污染和保护环境的重要性； 5) 如何为实现自己工作的质量目标、环境目标的目标做出贡献。 4.2.10 评价、教育、培训的有效性 1) 通过理论考试、操作考核、业绩评价、公开考核等方法，评价培训的有效性，评价受培人员是否具有62、所需能力。 2) 每年年终，由人事部牵头，采取多种方式，评价年度职教培训工作的有效性，征求意见与建议，形成书面文字，为来年的培训工作的改进做准备。 3) 人事部应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时报总经理批准暂停其工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 4.2.11 人事部负责建立员工能力档案、保存员工岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、职称证明、工作经历等。建立培训档案，保存员工的教育、培训等记录。 4.3 培训计划及实施 4.3.1 每年第四季度各部门上报下年度培训需求表，人事部根据公司需求，于12月63、制定下年度培训工作计划（包括培训规模、对象、内容、时间、地点、形式），经总经理批准后下发，并监督实施。 4.3.2 各车间和部门可根据实际工作需要向人事部提出临时培训申请，报总经理批准后人事部监督实施。 4.3.3 每次培训各相关部门应填写培训纪录表，记录考核天数、时间、内容及考核结果，有关记录在培训工作结束后交人事部存档。 4.3.4 各部门员工的外训，应填写外送培训申请表，总经理批准后，由人事部组织实施。 5 相关支持性文件 5.1 岗位工作说明书 6 相关记录 61 培训需求表 62 年度培训计划 63 外送培训申请表 64 培训通知单 65 员工花名册 66 职工培训个人档案 67 职64、工上岗证记录表 68 职工培训效果评估表 69 职工培训签到表 610 特殊工种台帐 611 职工培训统计表 612 岗位员额编制表 613 补充人员申请表 程序文件 设备和设施管理程序 文件编号：YQZY/CX-10-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 对设备（设施）的采购、安装（建造） 维护、使用、保养、检修进行有效控制，确保设备（设施）处于完好状态，满足生产、产品质量、环境保护、要求。 2 适用范围 本程序适用于全公司生产及环保设备、设施的管理。 3 职责 3.1 生产部负责组织实施全公司设备管理（交通车辆、通讯设备除外）及中型技改项目的管理。 3.2 设备部负责全公司仪表及自控设65、备的管理（电气仪表除外）；负责全公司公共管廊（见公共管廊管理规定）以及各车间、设备部管辖以外的设备、路灯电气的维修、行政楼中央空调的部份管理（具体见行政楼中央空调管理规定）以及生产部安排的非标件的加工制作。 3.3 本公司机动管理负责本车间内设备、公司全部变压器输出端以上电气设备及6kV以上（含6kV）的高压电气设备及配套设备的维护与修理工作（进口高压开关柜及配套设备、高压电机由使用部门负责），以及负责组织全公司高压开关柜的电试检验工作。 3.4 研发中心（或公司设立专门项目管理机构）负责组织大型和重大技改项目、新产品开发等新增设备的选型、安装、验收及移交工作。 3.5 供应部负责专用、通用设66、备及标准、专用备品备件的采购。 3.6 生产车间负责设备的安全运行，及辖区内机械、电气设备（除本公司机动管理负责的设备外） 管线的维护保养及修理工作。 3.7 办公室负责、消防和环保设备更新改造选型、报废的审核工作。 3.8 设备部负责建、构筑物（设施）的施工、维修及台帐管理。 3.9 设备部负责厂装载车辆、叉车、运输车辆及起重车辆的使用维护保养管理和送外维修的管理。 3.10 办公室负责通讯设备的管理。 4 工作程序 4.1 设备、设施的购置 4.1.1 设备的采购及设施建造的合格供方的选择、评价按采购控制程序要求进行。 4.1.2 设备选型与购置、开箱验收按设备的购置、引进、安装、验收及交67、接管理制度执行。 4.2 设备（设施）的安装（建造）和移交生产鉴定验收 4.2.1 一般生产设备的安装由生产部组织，小型设备由使用部门安装；本公司不能安装的设备由设备部联系安装单位来安装，并按合同管理制度签定安装合同。 4.2.2 技改设备由项目组织部门组织安装验收，具体按技术改造项目管理程序要求执行。 4.2.3 设备安装完毕后按设备的购置、引进、安装、验收及交接管理制度进行验收及办理生产移交手续。 4.2.4 土建的建、构筑物（设施）的建设由设备部负责组织，并负责工程管理，大工程按国家规定选择项目监理单位，项目验收按工程建设管理条例有关规定执行。 4.3 设备（设施）台帐、技术档案管理 468、.3.1 设备台帐由设备部组织各使用部门建立其部门的设备台帐一式三份，分别由使用部门、生产部、财务部各存一份；建、构筑物（设施）由设备部建立台帐一式二份，送财务部存一份。 4.3.2 属固定资产的设备（设施）必须逐台（项）建立台帐，生产部（设备部）对设备台帐每年核查一次，做到三类部门帐帐相符、帐物相符，帐卡相符。 4.3.3 设备、设施的技术档案由办公室管理员负责验收、整理归档，办理验收交接手续，具体按设备台帐、技术档案管理制度进行控制。 4.4 设备管理例会 设备管理例会采取多种形式召开。 4.4.1 每天上午由生产副总经理主持的生产碰头会，协调解决每天设备管理存在的问题。 4.4.2 周五69、由生产副总经理主持的的生产调度会协调解决每周设备管理存在的问题。 4.4.3 每月由公司生产副总经理主持的公司全体中层正职以上领导参加的公司调度会，汇报上月设备管理工作情况及提出本月设备管理工作计划及要求。 4.4.4 由常务副总经理主持的每年初一次的设备管理工作会议，参加人员为4.4.2所列部门的设备管理工程技术人员及领导，总结每年初来设备管理工作及提出下每年初的工作计划及要求。 4.4.5 其他4.4.2所列人员参加的大、中修准备工作会议。 4.5 设备的使用和保养 4.5.1 设备的使用实行定人、定机、定岗操作，非本岗位人员不得乱动设备。特殊工种人员必须持有国家有关部门颁发的上岗操作证才70、能上岗操作设备。设备的操作人员负责对所用设备进行“日常保养”，各维修人员在操作人员的配合下对设备进行“一级保养”，并负责设备的“二级保养”。具体按设备维修管理实施细则进行控制。 4.5.2 各设备使用部门要做好设备的日常维护、检查、保养工作， 特别是电气设备的绝缘检查，保证人身安全。按照设备润滑“五定”原则做好机械设备的润滑管理工作，使设备处于良好的润滑状态。 4.5.3 加强设备的密封管理工作，严禁有毒有害、高温高压介质的泄漏，尽量避免油料泄漏污染地面，产生不安全隐患。 4.6 设备（设施）的计划维修 4.6.1 设备（设施）的计划维修分为大修、中修、小修，全公司性停机大修每年安排一次，中修71、每年安排12次，中、小修项目有条件的尽量穿插在平时进行。 4.6.2 设备（设施）的维修计划由使用部门或设备部提出，中修计划应提前一个月提出，大修项目提前每年初提出；中、小修计划由生产部审核、公司常务副总经理批准；大修项目须经总经理批准。停机时间由公司常务副总经理确定（全厂性大修月份年初确定，具体停机时间提前一个月确定）。 4.6.3 设备（设施）维修后应保存检修记录并有明确的验收结论。4.6.4 设备（设施）的维修由生产部（设备部）组织，外援维修力量由生产部（设备部）按外协维修管理制度联系。 4.6.5 具体要求按设备计划检修管理制度、设备维修管理实施细则和土建维修工程项目管理办法进行控制。72、 4.7 备品备件的采购、加工 4.7.1 备品备件的采购按采购控制程序执行。 4.7.2 非标件加工计划由使用部门填写备品备件委托加工单连同图纸报生产部，由生产部决定厂内加工或外协加工。外协加工申请需报公司常务副总经理批准，具体按备品备件管理制度、非标件加工管理制度执行。 4.8 其它设备管理规定 4.8.1 固定资产管理按固定资产管理制度进行控制。 4.8.2 设备事故管理按设备事故管理制度中相应的管理制度进行控制。 4.8.3 锅炉、压力容器、压力管道、安全阀、特种设备的管理要严格执行国务院安全监督管理条例的规定，做好此类设备的检查维护保养工作，根据规定由国家质量技术监督、检验部门定期检73、验，取得国家质量技术监督部门的使用许可证，确保设备的安全运行。锅炉、压力容器管理制度、危险性较大的设备管理制度作内部管理规定的补充。 4.8.4 高、低压配电设备管理、按高、低压配电室设备管理制度中相应的管理制度进行控制。 5 相关支持性文件 5.1 采购控制程序 5.2 各级设备管理职责 5.3 设备的购置、引进、安装、验收及交接管理制度 5.4 合同管理制度 5.5 设备管理制度 5.21 备品电机管理制度 5.22 水电表校验管理制度 5.23 工程建设管理条例 6 相关记录 6.1 设备开箱检查验收单 6.2 设备材料入库单 6.3 设备移交生产鉴定验收单 6.4 设备卡片 6.5 设74、备润滑卡 6.6 设备闲置、报废申请表 6.7 设备事故报告单 6.8 采购计划单 6.9 固定资产移转单 6.10 料品交运单 6.11 闲置固定资产明细表 6.12 固定资产减损单 6.13 固定资产增减表 6.14 设备管理整改通知单 6.15 设备运行记录表 6.16 设备维护检查记录表 6.17 设备维修记录表 6.18 设备维修计划表 6.19 设备维修统计表 6.20 月备品备件更换统计表 6.21 月维修材料消耗统计表 6.22 备品备件委托加工单 6.23 维修工程审批表 6.24 外协设备维修工作量及质量反馈单 6.25 闲置设备重新启用申请单6.26 闲置检验、测量和试验75、设备重新启用申请表 程序文件 与顾客有关的过程控制程序 文件编号：YQZY/CX-11-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 通过对销售合同进行评审和管理，确保签订的所有产品销售合同为有效合同，满足顾客要求，提高顾客满意度。 2 适用范围 适用于产品销售合同或订单的评审，以及产品售前、售中、售后过程中对顾客的服务。 3 职责 3.1 销售部以及分管领导、总经理和董事长负责确定与产品销售有关的要求，并组织对其进行评审；负责签订、实施销售合同；负责销售服务和顾客满意度调查。 3.2 研发中心、生产部、办公室、办公室、财务部以及分管领导配合实施。 4 工作程序 4.1 合同、订单的接受 4.1.76、1 销售部接到顾客订单（包括电话、传真、来函）后，由销售部经理或其授权人进行初审，看订单中各项要求是否明确、合理，合同内容是否齐全，如有不明确之处应与顾客明确，并使不一致的要求得到解决。 4.1.2 口头订单应在专用的记录本上进行详细记录。在接受订货前必须确保订单得到双方同意。 4.2 销售部根据顾客要求，在符合法律法规要求、公司要求前提下拟定合同草案，按合同管理制度报相关领导审批。 4.3 合同的评审 4.3.1 公司合同分为常规合同和特殊合同。 a) 常规合同：满足公司规定的产品标准、数量、价格的合同称为常规合同。 b) 特殊合同：超出公司规定的产品标准、数量或低于公司价格规定的合同称为特77、殊合同。 4.3.2 合同评审应保证 a) 产品的要求得到规定； b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已解决； c) 公司有能力满足顾客规定的要求。 4.3.3 对常规合同，由销售部经理对合同进行评审，并签字。 4.3.4 对无书面的即时清结的口头合同，由销售部进行登记，建立台帐，并由销售部经理以签字的方式评审。 4.3.5 对特殊合同，由销售部组织下列部门进行评审，并做好评审记录： a）生产部对合同条款中产品技术要求进行评审，并提供必要的技术性文件和相应的技术组织措施； b）销售部对能否达到合同条款中产品质量要求进行评审； c）销售部对合同上签订的检验和试验要求及企业有无检验能力进行评审78、； d）生产部负责在保证用户产品要求的前提下对交货期进行评审； 4.3.6 对低于公司规定定价的销售合同由公司相关领导按其规定职责权限进行评审。 4.3.7 当评审结果出现与合同条款不一致时，由销售部负责与用户联系进行商议。 4.4 合同的签订与确认 4.4.1 常规合同按合同管理制度审批权限由销售部经理、分管领导和总经理、董事长对合同条款加以确认，并签字。对评审通过的特殊合同，董事长、总经理或其授权人与顾客签订正式合同。经评审不能签订的，销售部应通知顾客，并做好记录。 4.4.2 销售部对合同正式文本与经认可的合同评审内容的一致性负责。所有签订的销售合同中各项要求（产品名称、数量、质量、价格79、支付与结算方式、交货地点和时限及运费负担、违约责任等），应有充分的文字规定。 4.5 合同的实施 4.5.1 已经签订了的特殊合同，由销售部将其信息反馈到有关责任部门；由生产部组织生产，确保合同得以实现。 4.5.2 销售部负责对所下达的合同执行情况予以检查，填写销售合同执行情况月报表。由财务监督合同执行的情况，并将情况报总经理。 4.5.3 一般合同由销售部按产品销售工作管理制度有关规定发货。 4.6 合同的修订 4.6.1 销售部以及分管领导和总经理要随时掌握合同的执行情况。在实施过程中如发生实际情况与约定不一致时，应根据合同法进行修订。任何一方提出的修订合同要求，均须得到对方的书面认可80、并承担相应的责任。 4.6.2 修订后合同内容超出原合同评审范围的，应重新组织评审和报批。 4.6.3 销售部根据具体情况将更改后的内容反馈到有关部门。 4.6.4 在变更条款尚未达成协议之前，按原合同执行。 4.7 合同资料的管理 4.7.1 销售部合同管理人员负责编制销售合同执行情况月报表。 4.7.2 所有涉及的评审记录和有关文字资料、原合同、更改后的合同文本一并归档，由销售部保管，并建立合同管理台帐。 4.8 销售部每年底制定下一年度销售服务计划，报有关领导和总经理审批。 4.9 售前服务 4.9.1 销售部制定售前服务计划报分管领导和总经理审批执行，有计划地通过媒体向用户介绍本公司产81、品特性、生产工艺和质量水平。 4.9.2 销售部向用户推荐使用公司产品并及时反馈用户要求。 4.10 售中服务 合同执行中，销售部听取顾客意见，解决客户所提要求，及时与客户沟通合同执行情况。 4.11 售后服务 4.11.1 对产品售出后用户提出的意见，销售部应在第一时间内向分管领导反馈，分管领导也要在第一时间内向总经理反馈，并做好记录。同时由片区业务经理先进行评定解决，无法解决的、以书面形式及时反馈到生产部和销售部。 4.11.2 销售部以及分管领导或总经理组织生产部及生产车间组成产品售后服务小组不定期走访用户，征询用户对公司产品的意见。每年召开一次用户座谈会，向用户发送顾客满意度调查表，对82、反馈意见归类整理成册，并将质量情况汇总分送生产部、办公室、以及分管领导或总经理。 4.11.3 生产部接到销售部书面反馈后立即进行调查分析、并进行处理。 4.11.4 针对用户提出的产品质量问题，由总经理安排销售部、生产部或有关车间的人员前往调查，销售部负责组织工作。凡派员复检或专业权威机构检验属实的产品质量问题，销售部须与用户协商，作降价、更换或退货处理的事宜，最后由总经理做出处理决定，损失超过5万元的重大事故报公司招标、价格委产品销售定价小组审批。 4.12 顾客满意度调查 4.12.1 销售部各片区业务经理通过不定期地走访顾客、邮寄顾客满意度调查表、电话询访等形式开展经常性的顾客满意度调83、查。 4.12.2 每每年初由销售部以及分管领导或总经理组织生产部、办公室、办公室和生产车间等有关部门和公司领导对主要客户进行定期走访调查。 4.12.3 销售部将顾客满意度调查情况及时向有关部门及分管领导和总经理汇报，总经理向董事长汇报。 4.12.4 销售部对顾客的反馈意见及时反馈到有关职能部门以及其分管领导和总经理，顾客反馈的重大意见要及时向董事长汇报，必要时进行原因分析，制定、落实纠正预防措施。 4.13 销售部于每年年底要向公司分管领导、管理者代表和总经理提交顾客满意度报告。 4.14 本程序活动中形成的记录按记录控制程序要求执行。 5 相关支持性文件 5.1 市场营销管理制度 5.84、2 市场调查与预测工作管理制度 5.3 产品销售计划管理制度 5.4 产品销售工作管理制度 5.5 产品售前、售后服务管理制度 5.6 货款回收制度 5.7 产品销售档案管理制度 5.8 产品销售价格管理制度 5.9 合同法 5.10 合同管理制度 5.11 合同章使用管理的规定 5.12 不合格品控制程序 5.13 记录控制程序 5.14 产品质量售后服务管理制度 5.15 质量事故分析制度 6 相关记录 6.1 买卖合同（包括附件） 6.2 销售合同执行情况月报表 6.3 销售合同台帐6.4 销售合同评审记录 6.5 顾客满意度调查表 6.6 年度服务计划 6.7 年度顾客满意报告 程序文85、件 采购控制程序 文件编号：YQZY/CX-13-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 对采购过程进行控制，以确保所采购的产品或结果符合规定的要求。 2 适用范围 本程序适用于公司生产原材料、设备（包括电器、仪表）及其备品备件、劳保防护用品、土建和运输服务的供方评价、选择；适用于废纸材料、原材料、设备（包括电器、仪表）及其备品备件、劳保防护用品及生活用纸包装物的采购管理。 3 职责 3.1 供应部负责组织物资（包括非标件、外协件）供方、设备维修服务供方的评价；负责公司企业原辅材料验收标准汇编的制订。 3.2 供应部负责对物质采购过程的控制；负责采购物资自提时运输服务供方的选择、评价。 3.86、3 设备部负责土建服务供方的选择、评价。 3.4 销售部负责成品运输服务供方的选择、评价。 3.5 研究发展中心负责技改项目服务供方的选择、评价及技改项目所需原辅材料的计划。 4 工作程序 4.1 物资分类 4.1.1 原辅材料分类 1) 关键类：废纸、主要化工原材料，如液碱、氯酸钠、甲醇、硫酸、消泡剂、助剂、双氧水、重油、煤炭、打包钢丝等。 2) 重要类：除1)类外的化工原料、生活用纸用包装物及劳保防护用品等。 3) 一般类：除1)、 2)类外的所有原辅材料。 4.1.2 设备及备品备件。 4.2 供方的评价 4.2.1 废纸 4.2.1.1供应部根据国家对废纸材料经营的要求，向废纸材料供应87、商索取废纸材料经营许可证、具备废纸材料经营范围的营业执照副本，符合条件的供方即可确定为合格的废纸材料供应商。 4.2.1.2废纸材料供方的选择确定 1) 废纸材料供应商在具备生产条件的情况下，由供应部有关人员（必要时组织相关部门）到现场对废纸材料的生产场地、设备进行考察，符合我公司的设备要求，并且具备废纸材料经营许可证和具备废纸材料经营范围的营业执照的供方即确定为合格的废纸材料供方。由供应部填写调查表备案。 2) 供应部有关人员对废纸材料供应商的废纸材料厂进行不定期的复检，要求每一家废纸材料每年都必须进行一次以上的复检，如发现生产场地和设备出现变化，且不符合我公司的要求，以书面的形式要求供应商88、限期整改，到期由供应人员对整改进行验证，如到期没有达到整改要求，停止供货资格，直到整改完成。 3) 供应商供应的废纸材料质量如在一个月内出现二次合格率低于50%，由供应部以书面提出整改要求，如再次出现，暂停供货，必要时由供应部组织有关部门到现场协助供方查找原因和提出整改措施，直到整改完成方恢复供货。 4.2.2 关键类供方和重要类供方的评定 4.2.2.1 常规定型的关键类和重要类物资供方由供应部组织相关部门进行评定。 1）向供方发出供方调查表，调查表的主要内容如下： a) 生产能力、产品质量及质量控制状况； b) 企业管理水平、设备状况、工艺流程、技术力量以及检测手段； c) 企业的商业信誉89、售后服务情况； d) 企业的环境状况，主要污染物排放情况。 e) 企业是否通过Q、E、S管理体系认证。 2) 向供方索取营业执照、生产许可证等材料；特种劳动防护用品的供方还应提供特种劳动防护用品定点经营证书、安全生产许可证、产品安全鉴定证书、产品合格证书等材料；生活用纸用包装物的供方，必须提供生产卫生许可证。 3) 依据调查表的内容以及收集的供方资质证明材料，列出备选供方。 4) 向备选供方索取样品由办公室进行检验。 5）样品检验合格后，供应部可要求供方提供小批量物资，其中，煤炭、重油产品的含硫量指标不得高于3%，由供应部组织试用。 6）供应部组织相关部门按供方评价表的内容对供方进行综合评分90、，并根据综合评分将供方分为一类供方、二类供方和不合格供方，报公司常务副总经理审核，总经理审批后，列入合格供方名单。 4.2.2.2 非常规未定型的关键类和重要类物资供方（如消泡剂、漂白酶、蒸煮助剂等）的评定。 1） 按照4.2.2.1 1)、2)条款的要求向供方发放调查表并收集供方资质证明材料，列出备选供方。 2）由供应部向备选供方索取样品进行小型模拟试验，将试验结果上报公司常务副总经理；由公司常务副总经理决定是否进行在线生产试验。 3）如果进行在线生产试验，应成立试验小组，明确职责后进行至少为期1周的生产试验，试验结束后，由生产部组织编写生产试验分析报告，并提出推荐意见/建议，并将报告报公司91、领导。 4）公司领导根据生产试验分析报告的结论决定是否将其纳入合格供方名单。 4.2.3 一般物资由供应部根据物资价格管理实施细则择优选择供方。 4.2.4 设备及备品备件 4.2.4.1 设备供方的选择由供应部或生产部、研发中心负责对供方调查。调查可通过发调查表，查阅资料，了解实际用户等手段进行。必要时供应部和生产系统人员可到供方或用户进行考察，了解候供设备性能及供方售后服务、实际用户满意度等。对涉及锅容管特类设备供方必须有国家相关安全生产许可证明。最后根据上述调查了解情况择优选择设备供方。 4.2.4.2 备品备件的合格供方评定 1) 由生产车间、生产部提供备品备件供方信息，供应部组织相关92、部门参与对供方进行调查并按备品备件类别采用不同方式进行合格供方评定。 2) 对涉及锅容管特类备品备件供方必须有国家相关安全生产许可证明，此类供方必须进行 合格供方评定（生产厂家品牌评定）； 3) 通用类备品备件通过查阅供方资料方式选择供方； 4) 对容易造成环境污染的密封材料、备品必须进行生产厂家品牌评定； 5) 对专用类备品备件尽可能选择原设备供方； 6) 非标件、外协件供方、可通过发调查表、查阅供方资料、对其用户进行调查或试用的方式选择供方。 7)维修服务的供方涉及锅容管特类设备维修的需提供国家安全法律监督部门许可的相关 证明。 4.2.5 土建服务供方 4.2.5.1 新项目建设 设备部93、根据项目建设的规模，初步选择建设施工队伍，并重点调查以下内容： 1）施工企业的资质等级。 2）施工现状，设备状况，技术力量，施工人员。 3）历年完成的施工项目质量评价情况。 4）企业的履行合同情况，社会信誉状况。 5）施工企业是否通过Q、E、S管理体系认证。 按上述要求选择3个以上施工企业报上级领导批准后列入合格供方名单。 4.2.5.2 维修项目 设备部根据项目维修年度计划及月度计划，初步选择建设施工队伍，并对维修队伍提出如下要求： 1）在项目保修期内的原项目建设施工队伍。 2）能长期对应紧急项目维修和及时调动方便而社会信誉好的施工企业。 3）通过历年参加本公司项目建设、维修，并且通过优选出94、的施工企业。 按上述要求选择两个以上施工企业报上级领导审批，列入合格供方名单。 4.2.6 运输服务供方 销售部要对运输服务供方的营运资格、汽车状况、服务情况进行正面或侧面调查。根据调查情况与公司现有的运输服务供方相比，选择较好的报公司分管领导批准后纳入合格服务供方之列。 4.3 供方的管理 4.3.1 每年12月相关部门对各类供方就合同执行情况、供货质量、使用情况等对各供方进行复评，对信誉好的原则上保留为合格供方，但需复核其有效证件，列表报相关部门会签、公司分管领导审核、总经理批准后，方可列为下一年度的合格供方。对不符合要求的供方取消合格供方资格。 4.3.2供方供给的关键类物资一个月内出现95、二次不合格现象，由供应部以书面的形式提出整改要求和警告，如一个月内再次出现不合格，由供应部再次发出整改通知和暂停供货通知，直到整改完毕后，由供方向我公司提出整改保证和申请恢复供货要求，经供应部和相关部门确认后恢复供货，供方等级降一级。 4.4 采购资料 4.4.1 供应部负责编写企业原辅材料验收标准汇编，下发给供应部、办公室和设备部。 4.4.2 采购计划的制定 生产部根据公司年度生产计划于第四季度下达下一年度原辅材料年度使用计划。 1) 供应部根据月度生产计划及原辅材料定额编制月度原辅材料使用计划，经公司分管领导审批后于上月25日前交供应部。供应部根据原材料计划，结合库存情况编制原辅材料采购96、计划。 2) 各部门及车间每月18日前根据生产需要编制下月材料需用计划，由生产部及公司分管领导或总经理审批后交供应部。供应部根据审批情况结合库存情况编制材料采购计划。 3) 标准或通用备品配件由生产部确定合理的库存定额，设备部根据库存情况对比定额下限指标编制补库采购计划交供应部；设备及其他备品备件、材料需求计划于每月18日前根据需要在ERP生产系统上申请下月需用计划；非标件及外协件计划采购按设备、设施控制程序执行。 4) 各部门及车间每月18日前根据生产需要编制下月劳保防护用品需用计划，一般劳动防护用品由人事部根据岗位定额审核，特种劳动防护用品由办公室审核、公司分管领导或总经理审批后交供应实施97、采购。 5) 凡是技改所需设备及原辅材料，项目负责部门负责编制的采购计划清单，录入ERP生产计划系统，经研究发展中心审核，报总工程师审定，总经理批准后，供应部根据清单进行采购。 6) 在异常情况下，如需实施紧急采购，申请部门应将采购计划报生产部，由生产部请示分管领导或总经理，得到同意后，由生产部以电话或书面形式通知供应部实施紧急采购，但申请部门应在下一个工作日按程序补办手续。 4.5 采购的实施 4.5.1 供应部按照批准的采购计划实施采购。 4.5.1.1 关键类、重要类原材料采购，必须从合格供方中选取，一类供方为优先选择供方。 4.5.1.2 供应部根据采购物资的不同情况，根据物资价格管理98、实施细则有关规定按以下要求签订合同： 1）采购金额在一万元内的一般物资，经“货比三家”后由供应部经理确定供方并由供应部直接进行采购。 2）采购合同金额在十万元以内的一般物资，则由供应部经理审定后交办公室、财务部、物资价格管理中心、法律顾问审核后，由主管领导审批后签订合同。 3）合同金额在十万元以上的，由公司价格招标委组织招标，公司招价格投标委员会评标确定后。按“4.5.1.2 2）”条款审批后签订合同。 4.5.1.3 对于生产急需而设备部仓库没有库存的物资，按4.4.2 6)条款执行，由生产副总经理通知供应部作紧急采购，事后申请需要部门必须在一个工作日内按程序补办手续。 4.5.2 采购合同99、应清楚的包含以下内容： a) 所购物资的名称、规格、型号、数量、质量等级； b) 采用何种验收方法，包括一些特殊质量要求； c) 必要时应注明要求的质量保证能力； d) 运输方式、付款方式、验证方式、验货地点、违约处理等。 4.6 采购产品的验证 4.6.1 废纸材料到厂后，由供应部根据企业原辅材料验收标准汇编的标准进行验收，并将验收的结果报给供应部，由供应负责与供方进行数量核对；废纸材料由设备部和生产车间共同取样后，交供应部按照企业原辅材料验收标准汇编的规定进行检验，并将检验结果 报供应部，由供应部负责将检验结果报给供方。 4.6.2 关键类、重要类物资到货后由供应部按企业原辅材料验收标准汇100、编进行抽样检验，并将检验结果填写检验单报供应部、设备部等有关部门，合格由生产部按产品监视和测量控制程序及物资验收制度进行验收并办理接收手续，不合格执行不合格品控制程序进行处理。特种劳动防护用品应有相应的生产许可证编号、产品合格证和安全鉴定证，否则设备部可不予以办理验收入库手续。 4.6.3设备及设备备品备件由设备部物资供应管理暂行规定的有关规定，组织相关部门进行验收，如不合格，由供应部负责退货处理。 4.6.4 一般物资由设备部保管员和供应部的采购人员按物资供应管理暂行规定的有关规定进行验收，如不合格由供应部负责退货处理。 5 相关/支持性文件 5.1 企业原辅材料验收标准汇编 5.2 监视和101、测量控制程序 5.3 不合格品控制程序 5.4 物资价格管理实施细则 5.5 物资供应管理暂行规定 6 相关记录 6.1 供方调查表 6.2 废纸材料供应商调查表 6.3 废纸材料供应商调查表 6.4 供方评价表 6.5 合格供方名单 6.6 产品购销合同 6.7 废纸材料采购合同 6.8 废纸材料采购合同 6.9 月采购计划 6.10 纠正和预防措施表 6.11 原辅材料检验通知单 程序文件 生产过程控制程序 文件编号：YQZY/CX-14-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 通过对生产过程的控制，使直接影响产品质量的各种因素处于受控状态，使生产过程有效运行且符合质量、环境要求，最终确102、保产品质量符合规定的要求。 2 适用范围 本程序适用于本公司生产全过程的管理。 3 职责 3.1 生产部负责组织、协调生产系统的操作与运行，生产计划的制定，生产过程中工艺管理的监督，组织与生产过程相关的产品标准、工艺规程等技术文件的编制修订工作，设备管理工作。 3.2 供应部负责原辅料、产品质量、中间产品质量等的检验工作；负责综合分析各车间的产品质量情况。 3.3 生产部负责监视和测量设备的管理。 3.4 供应部负责提供生产过程需要的原辅材料。 3.5 销售部负责产品的销售、交付工作及市场的调查与预测。 3.6 人事部负责公司人力资源管理。 3.7 办公室负责生产过程的和环境保护管理工作。 3103、.8 供应部负责生产原辅材料和产品的接收、保管、转移等管理工作及厂内运输工具的管理工作。 3.9 各生产车间负责本车间生产过程的运行和控制。 4 工作程序 4.1 产品标准及工艺技术文件 供应部组织编制、修订本企业的原辅材料、产品标准及过程作业相关的工艺技术文件并传递至相关职能部门。 4.1.1 现行标准 成品执行备案后的企业标准，生活用纸执行标准GB15979一次性使用卫生用品卫生标准、QB2500皱纹卫生纸、QB3529纸巾纸； 原辅料执行企业原、辅材料验收标准汇编中的有关标准。 4.1.2 现行工艺技术文件 各工段工艺规程、操作规程、安全规程等。 4.2 生产管理 4.2.1 生产部根据104、销售情况、库存情况等编制生产计划上报公司分管生产负责人，经批准后分发至有关职能部门；生产部按生产计划组织各车间进行安全生产，及时组织排除生产过程中的不平衡状态，保证生产过程中各工段平稳运行，以及水、电、气的均衡供应；根据生产实际情况，有计划地安排设备的检修和系统清洗，具体按照生产计划工作制度、生产调度工作制度、设备和设施管理程序执行。 4.2.2 各生产车间在生产部组织下按照生产计划实施生产，在生产过程中严格执行工艺技术文件的有关要求，做好生产记录，并对产品进行标识、防护，具体按标识和可追溯性控制程序、产品防护控制程序和记录控制程序执行。 4.2.3 生产过程中各车间运行发生异常时，车间人员要105、及时向生产部的生产调度汇报并尽可能处理或采取预防事故扩大的措施；生产调度在获悉出现异常后，一方面采取相应的处理措施，另一方面，根据现场情况向部门领导、相关单位领导、公司领导汇报， 具体按生产调度工作制度执行。 4.2.4 生产部对生产车间、生产车间对本车间内部的工艺执行情况进行抽查、检查，督促员工遵守工艺纪律；若遇特殊情况需变更工艺条件，生产部必须填写工艺技术条件变更申请书，报公司主管领导批准后，下达工艺技术条件变更通知书，及时调整工艺指标， 具体按工艺技术管理制度执行，如涉及到工艺技术文件更改的，则按文件控制程序执行。 4.2.5 供应部根据生产计划按采购控制程序做好原辅材料的供给工作。 4106、.2.6 办公室、设备部根据工艺技术文件规定，对原辅材料、生产过程、成品进行检测，对检测的不合格品及时通知相关部门进行控制，必要时制定纠正措施，具体按产品监视和测量控制程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序执行。 4.2.7 人事部根据生产实际需要，进行员工培训等人力资源管理工作，具体按人力资源管理程序执行。 4.2.8 办公室依据环保和的管理制度对生产过程中的污染物排放、安全生产和职业病防治工作进行监督管理，组织相关部门做好各种安全事故的预防纠正工作。 4.2.9 生产部对生产计划的完成情况进行统计分析，编写月度生产计划完成情况报告并以在OA上发布的形式传递至相关职能部门。 4.3 107、生产过程监控 4.3.1 根据生产实际情况可采用以下监控方法： a) 生产过程中的关键工序点，如蒸煮各循环温度等工艺规程中有关的控制参数可采用自动监控。 b) 生产过程中对产品或半成品质量有直接影响的如苛化器温度等可采用连续监控，并按规定进行监控记录。 c) 成品或半成品、中间产品质量如成品白度、生活用纸水分、定量等可采用抽样检验。 d) 生活用纸车间的打浆度由操作工通过调节打浆浓度、压力、流量来控制，原纸定量由抄纸工根据抽样检验结果及时给予调整。后加工产品的微生物按规定进行抽样检验。 4.3.2 生产过程的监控、调节工作、记录由生产岗位操作工完成，检验员负责生产过程的理化检验与记录。 4.3108、.3 生产过程所需的监视、检验、测量和试验设备的检定和校准工作由设备部负责，具体按监视和测量设备控制程序的要求执行。 4.4 产品交付 本公司质检对生产出的产品进行检验后出具检验单；生产车间根据检验单对产品进行标识并填写产品入库单；成品库根据产品入库单与生产车间办理产品入库手续并建立产品入库台帐；产品的售后交付工作由销售部负责，交付方式有顾客自提、代办运输等，交付过程中应对产品的质量和标识进行保护，交付过程中发现质量问题，由销售部与顾客联系，生产部组织相关部门协商解决，对产品售出后用户提出的意见，销售部应向 领导及相关职能部门反馈，具体按物质仓储运输管理制度、产品防护控制程序、与顾客有关的过程109、控制程序要求执行。 5 相关支持性文件 5.1 生产计划工作制度 5.2 工艺技术管理制度 5.3 生产调度工作制度 5.4 文件控制程序 5.5 设备和设施管理程序 5.6 记录控制程序 5.7 人力资源管理程序 5.8 采购控制程序 5.9 产品防护控制程序 5.10 标识和可追溯性控制程序 5.11 监视和测量设备控制程序 5.12 产品监视和测量控制程序 5.13 不合格品控制程序 5.14 纠正和预防措施控制程序 6 相关记录 6.1 各岗位生产原始记录、化验原始记录 6.2 工艺执行情况检查表 6.3 生产计划 6.4 生产计划完成情况 6.5 工艺技术条件变更申请书 6.6 工艺110、技术条件变更通知书 程序文件 标识和可追溯性控制程序 文件编号：YQZY/CX-15-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 在产品实现的全过程中，识别产品、环境与及其监视和测量状态，防止在产品实现过程中产品或其状态的混淆和误用及防止环境与事故的发生，以达到必要的对产品和服务以及环境的追溯及保证公司人员生命财产的安全。 2 适用范围 本程序适用于本公司的产品、环境和标识/标志的管理。 3 职责 3.1 供应部负责本部门贮存的外购物资和最终产品的标识和管理及负责废纸材料原料检验状态标识的控制。 3.2 供应部负责除废纸材料外的原辅材料、中间产品和最终产品的检验和试验状态标识的控制。 3.3 办111、公室负责对环境标识/标志的归口管理及对其发生的重大环境问题进行追溯和分析。 3.4 生产部负责对在线设备和管道的标识和管理，并对产品重大质量问题进行追溯和分析。 3.5 生产部负责监视和测量设备的标识和管理。 3.6 保卫部负责厂内道路交通标志的设置和管理。 3.7 各车间负责中间产品及其领用的原辅材料的标识。 3.8 各使用部门/人负责维护其所使用的标识/标志。 4 工作程序 4.1 标识/标志的方式和内容 4.1.1 产品标识的方式采用标签、标牌、卡片、印章、区域存放、分类存放、记录等形式。标识的内容应包括产品的基本特征、检验和试验状态（待检、合格、不合格、检后待定）等。 4.1.2 环境112、标识/标志的方式/内容包括名称、颜色、图形符号、警示线、警示语句和文字等。 4.2 外购物资的标识 4.2.1 废纸材料进场时，要分区、分垛、分车堆放，由设备部验收员按监视和测量控制程序进行检验，并将结果记入台帐。对未经检验的废纸材料，由设备部接车员在每车相应的废纸材料端面用蜡笔标明序号、车牌号和进货日期； 对检验合格入库的废纸材料要每垛挂上标牌，标明区域、进场时间、车数和材积，并作好记录；对不合格废纸材料，要用记号笔在不合格废纸材料端面上标上“丁”字符号作标识。 4.2.2 废纸材料进厂时，按树种堆放，设备部接车员在卸车过程中同时取好样品送办公室，由检验员按监视和测量控制程序进行检验，作好记113、录。 4.2.3 对于供方直接送到现场的外购物资，不管置放于何处，均由保管部门设立明显的标识牌，写清产地、品名等，以防混用；若直接入罐的，则在记录本上记录到货品名、时间、产地、数量等。 4.2.4 煤的标识按煤场管理制度执行。 4.2.5 其它外购物资应按品名、类别、等级进行分区堆放，在明显位置采用卡片、标牌或原包装标记的方式进行标识。标识牌上应写明：名称、等级、生产厂家或产地、批号、进货时间等。本公司质检按产品监视和测量控制程序执行，仓库保管员根据ERP检验报告的判定结果在相应的原辅材料标识牌上写上“合格”或“不合格”，并将结果记入台帐。对未经检验的原辅材料，仓库保管员在相应的原辅材料上挂上114、或插上“待检”标牌。 4.3 中间产品的标识 4.3.1 流程产品的标识 各车间生产的流程产品，以生产时间为顺序，办公室化验站按产品监视和测量控制程序执行。 4.3.2 生活用纸半成品的标识 4.3.2.1 生活用纸车间生产的原纸，操作工在原纸标签上填写捆号、等级、重量、定量和生产日期等附在纸轴端面上，对卷纸内部有断头的在纸卷端面做好标识，并做好相应的生产原始记录。 4.3.2.2 分切盘纸要在每盘盘纸外侧附有产品标签，产品标签由操作工注明盘纸盘号、产品品名、重量、定量、规格、等级、生产日期等并随货同行，同时做好相应的生产原始记录。 4.4 最终产品的标识 瓦楞纸成品经检验合格后，检验员作好检115、验记录，填写检验报告一式三联（一联留底，二、三联交生产车间和顾客），报告注明日期、发货单号、班别、产品名称（针浆 / 桉浆） 车次编号、车牌号、过磅/取样时间、检验员、分析结果（干度、白度、尘埃度、产品等级）等，并将检验结果录入ERP的质量系统。 成品的包装上要有醒目的标识。在标识上应标明公司名称、地址、商标、商品名称、等级、检验员名称、生产编号、毛重、风干重、执行标准等。 4.5 环境保护标识 4.5.1 办公室在污水总排口、废气排放口和固体废物填埋场按规定设立标志牌。 4.5.2 标志牌上应写明：单位名称、图形标志、污染物种类和排放口编号等内容。 4.6 办公室对公司存在职业病危害的工作场116、所设置警示标识。 4.7 厂内道路交通的标志 4.7.1 保卫部在厂内道路设置交通标志，其设置的位置、形式、尺寸、颜色等应符合本程序4.8.1、4.8.3条款的规定。 4.7.2 厂内道路的交叉路口，交通比较繁忙，而视线条件达不到规定的要求时，要设置警示标志。 4.7.3 厂内车、人混合行走的路段，道路的拐角处、平交路口要设置警示标志。 4.7.4 车辆出入较多的厂房、车库等出入口处要设置警示标志。 4.7.5 厂内建（构）筑物、设备、绿化树木如有侵入道路的安全限界，应设立警示标志。 4.7.6 装卸场地和堆场应保证装卸人员、装卸运输机械和车辆有足够的活动范围和必要的安全距离，并设置安全标志。117、 4.7.7 易燃、易爆产品的生产区域或贮存仓库区，以及将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段要设置警示标志。 4.8 安全色、安全标志 4.8.1 安全用色执行GB2893安全色第4章“颜色表征”的规定。 4.8.2 各种管道的刷色和符号，应执行GB72312003工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识第4章“基本识别色”4.1条款和第6章“安全标识”6.1、6.2条款的规定。 4.8.3 凡易发生事故，危及安全和健康的地方或设备，均应设置安全标志。安全标志的设置执行GB2894安全标志和GB 161791996安全标志使用导则的规定。 4.8.4 安全标志应放置在它所指示的目标物附118、近，使人们一眼就能识别。 4.9 产品标识的控制 4.9.1 各相关部门对使用的各种标识进行监督、检查、指导。 4.9.2 最终产品标识的标签、印章等标识的规格、内容、颜色等不得随意变更或改作它用，须更改标识时，应及时报办公室审批并重新备案。 4.9.3 对于无标识或标识不清的最终产品，经检验员确认后，方可出厂；无法核对时，通知办公室重新采样检验，并根据检验结果对该产品做好标识后，方能出厂。 4.9.4 所有标识必须牢靠、填写清楚。在移动、搬运、贮存、交付过程中保护好标识，不得损坏、丢失。移动标识的人员必须保持标识的内容与所标识的产品始终一致，以便通过产品标识使产品具有可追溯性。发现标识不清、119、损坏或丢失时，由责任单位负责验证后重新标识。 4.9.5 当顾客对标识有要求时，按合同规定执行。 4.9.6 检验人员有权通知放置或撤消被检物的状态标识。 4.9.7 印章的管理 产品合格证应按要求盖检验专用印章，检验专用印章由办公室统一制作、管理，印章上的字迹要求清晰。检验员领用后，必须妥善保管，损坏的印章要及时更换。印章由专人负责领用、回收、更换并填写印章领用登记簿。 4.10 环境标识/标志的控制 4.10.1 制作的环境标识/标志式样必须符合本程序的有关规定。 4.10.2 不得随意设置或撤消环境标识/标志，只有设置标识/标志的部门/人本身才有权撤消。当环境状况已发生变化时，设置标识/120、标志的部门/人要及时更换或撤消标识/标志。 4.10.3 各使用部门/人注意维护所使用的各种标识/标志，生产部、办公室、设备部和保卫部按各自的职责范围对公司使用的各种标识/标志进行监督、检查、指导，每每年初至少检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。 4.11 可追溯性 4.11.1 对产品质量和环境问题的追溯是通过标识/标志和记录实现的。 4.11.2 在有可追溯性要求的场合，要求保持标识的唯一性，通过标识/标志和记录，实现产品和环境问题的可追溯性。 4.11.3 当有合同要求、法律法规要求、质量环境控制要求或公司对管理方面的考虑时，应对产品和环境问题提出可追溯性要121、求。 4.11.4 发生质量问题需要追溯时，由生产部组织相关部门，根据产品的标识认真检查有关记录，写出书面报告，并将报告报总工程师审批。 4.11.5 当发生环境问题需要追溯时，由办公室组织相关部门，根据标识/标志认真检查有关记录，写出书面报告，并将报告报公司生产主管领导审批。 4.11 原始记录的控制 产品标识、环境标识/标志的各类原始记录按记录控制程序进行控制。 5 相关支持性文件 5.1 监视和测量设备控制程序 5.2 监视和测量控制程序 5.3 记录控制程序 5.4污染物排放口管理制度 5.5 国家技术监督局技监局发1997（172）号产品标识标注规定 5.6 GB/T10342 纸张122、的包装和标志 6 相关记录 6.1 外购物资台帐 6.2 产品销售台帐 6.3 产品合格证 6.4 办公室检验报告 6.5 印章领用登记簿 6.6 成品入库清单 6.6 产品发运单 6.7 产品发运清单 6.8 库存明细表 程序文件 产品防护控制程序 文件编号：YQZY/CX-16-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 对物资和产品的标识、搬运、贮存、包装和交付实施控制，以保持产品的质量在以上过程中不受损坏,环境不受污染，相关人员的得到保障。 2 适用范围 适用于公司生产过程的采购物资、半成品、成品的搬运、贮存、包装和交付控制。 3 职责 3.1 供应部和销售部负责采购物资、成品的搬运、贮123、存和交付的控制。 3.2 各车间负责现场物资的贮存和防护；负责产品的包装工作。 3.3 供应部负责采购物资的包装控制。 4 工作程序 4.1 搬运 4.1.1 各车间、设备部负责原材料、包装物、半成品、成品按物资搬运要求进行搬运。 4.1.2 汽车、葫芦吊、行车、叉车司机或操作工应持有效证件，具体按汽车起重机管理制度执行，并按计划和作业规程要求进行作业。 4.1.3 根据货物特点对有安全、污染问题的原材料，要使用合适的搬运工具和方法，防止被腐蚀、污染和磕碰划伤。必要时制定相应的搬运方案，报主管领导批准后再进行搬运。危险品的运输单位、运输车辆、司乘人员必须具备相应的资质。 4.1.4 在搬运过程124、中要注意保护产品标识和有关检验、试验状态标识，防止脱落、损坏和丢失，若发生上述情况，负责搬运人员要通知接收部门，重新进行标识的核对工作。 4.1.5 供方供应的未包装流体物资直接送到现场的储罐前由各车间组织卸车。 4.1.6 供方供应的未包装固体物资直接送到特定的仓储点，由各车间组织卸车并分区堆放。 4.1.7 供方供应的已包装物资送到仓库存放，由设备部组织卸车。 4.1.8 废纸材料（废纸材料）卸车、搬运，由设备部按废纸材料场管理制度有关规定执行。 4.1.9 搬运的责任单位对搬运人员要培训，使其掌握必须的作业规程和要求，并保持培训记录。 4.1.10 厂内机动车辆、起重设备、以及其他特殊工125、具必需按规定经相关机构定期检验，合格后方可使用，并保持相关记录或合格证。 4.1.11 在搬运过程中如发生爆炸、起火、泄漏、碰撞、傾覆等意外事故按事故应急处理预案和灭火和应急疏散预案执行。 4.2 贮存 4.2.1 货物入库前，要经过验收员、保管员验收货物的品种、数量、规格、批次、车号、厂家、原产地证明和合格证。具体按物资供应管理暂行规定执行。 4.2.2 各种原材料、半成品、成品均应贮存在适宜的场地或库房。贮存场所条件与产品要求相适应，有必要的通风、防潮和清洁等措施，以防止物资在使用或交付前损坏或变质，并按要求做好标识。 4.2.3 废纸材料（废纸材料）的堆放按废纸材料场管理制度有关规定执行126、。 4.2.4 原材料、物资、半成品和成品按“先进先出”的原则凭单发放。 4.2.5 对贮存产品进行监控，保管员要进行定期检查，发现不符合要求的物资，检查人员要及时反馈到有关部门并做好记录。 4.2.6 对易燃易爆、有毒物品贮存环境应符合产品说明书要求。 4.2.7 物资的出入库具体按物资供应管理暂行规定执行。 4.2.8 物资的盘点具体按物资盘点管理制度执行。 4.2.9 仓库对验收合格的物资按种类、规格、型号、性能分库摆放，做好标识和台帐。应符合标识和可追溯性控制程序的要求。 4.2.10 库存物资的标识易于识别，堆放整齐，便于搬运、存取及检查盘点。 4.2.11 产品的储存要码垛牢固，有127、必要的防火、通风、防洪等安全措施，相应人员定期检查，发现问题及时整改，因客观原因不能及时整改的要制定并实施相应的措施及预案，防止事故发生。 4.3 包装 4.3.1 生产部对不同类型的产品的包装根据国家和合同的要求制定标识和商品木浆外包装质量评定标准、生活用纸外包装质量评定标准，经分管领导批准报管理者代表审批。 4.3.2 凡需包装后出厂的产品，包装物外表须标有产品名称、规格、商标、公司名称、地址、批号、净重和警示标志。具体按标识和可追溯性控制程序执行。 4.3.3 产品标签内容为：产品品种、产品等级、生产批号、产品净重、生产日期、规格和检验人员。 4.3.4 设备部检查包装质量，按商品木浆外128、包装质量评定标准和生活用纸外包装质量评定标准进行检查和评定，并填写相应记录表。 4.4 交付 4.4.1 销售部负责成品交付，交付方式有顾客自提，代办运输等。对代办运输的成品交付，销售部要签订合同，确保产品无损交付到顾客手中。 4.4.2 产品在交付过程中应对产品的质量和标识进行保护，明确各种中间环节保护产品质量的责任，如合同要求时，这种保护职责应延续到交付地。 4.4.3 详细交付方式按产品出入库制度执行。 4.4.4 产品交付过程中发现质量问题，由销售部与顾客联系，共同协商解决。如属贮存保管不当，要追究保管员责任，该产品按不合格品控制程序处理。 5 相关支持性文件 5.1 物资管理制度 5129、.2 化学品、危险品管理制度 5.3 仓库管理制度 5.4 物资供应管理暂行规定 5.5 物资验收制度 5.6 物资入库制度 5.7 物资领发制度 5.8 产品出入库制度 5.9 物资盘点制度 5.10 废纸材料场管理制度 5.11 汽车起重机管理制度 5.12 不合格品控制程序 5.13 记录控制程序 5.14 废纸材料场管理制度2 5.15 事故应急处事预案 5.16 灭火和应急疏散预案 5.17 商品木浆外包装质量评定标准 5.18 生活用纸外包装质量评定标准 6 相关记录 6.1 公路运输承包合同书 6.2 领料单 6.3 成品入库清单 6.4 成品出库清单 6.5 产品发运清单 6.130、6 产品发运单 6.7 检验通知单 6.8 过磅单 6.9 物资盘点表 6.10 产品产销日报表 6.11 物资统计月报表 6.12 仓库设施、物资检查记录表 6.13 （设备材料）验收入库单 6.14 产品提货单 6.15 成品出库明细表 6.16 产品放行证 6.17 交接班记录本 程序文件 监视和测量设备控制程序 文件编号：YQZY/CX-17-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 对监视和测量设备进行管理，以保证监视和测量结果的正确性和有效性。 2 适用范围 本程序适用于公司所有质量、环境及的监视和测量设备。 3 职责 3.1 生产部负责公司监视和测量设备（设备部分）的管理；负责公131、司监视和测量设备的周检和校验工作及监视和测量设备的外送检定工作。 3.2 本公司质检负责公司监视和测量设备（检验部分）的管理。 3.3 本公司机动管理负责监视和测量设备（电气部分）的日常维护、维修、巡检、校准。 3.4 供应部负责监视和测量设备的采购。 3.5 使用部门负责本部门管理的监视和测量设备的使用和维护保养及资产台帐的管理。 4 工作程序 4.1 监视和测量设备的采购 4.1.1 采购前要对供方进行评价，具体按采购控制程序进行。 4.1.2 各部门需要购买监视和测量设备或其备品备件时，要填写采购计划，并经设备部审核、公司分管领导审批，具体按ERP系统采购计划申请、审核、批准流程执行。如132、属新购监视和测量设备，则须先打报告报公司分管领导或总经理审批。 4.1.3 供应部根据公司ERP采购系统上已审批的采购计划进行采购。 4.2 监视和测量设备的入库验收 对购买的监视和测量设备由设备部组织使用部门和相关部门按设备的购置、引进、安装、验收及交接管理制度进行开箱验收。验收合格的，设备部办理入库手续，并按仪器要求进行搬运和贮存，验收不合格的，实行退货处理。 4.3 监视和测量设备的领用 4.3.1 由管理/使用部门在公司ERP库存系统上填写领料单，经本部门领导签字同意，相应的人员审核后，由仓库管理人员凭已签字的领料单发货。 4.3.2 对本公司质检常用的并且具有生产厂家检定合格证书的易133、耗易损玻璃类计量器具，本公司质检在领取时应检查易耗易损玻璃类计量器具是否有合格证，并由本公司质检确认其计量合格及外观检验合格的情况下方可领用。 4.3.3 普通压力表由设备部领回检定/校准合格后，交使用部门使用。 4.3.4 贵重和技术性高的计量器具由设备部领回，组织安装及调试检定/校准合格后交使用部门使用。如设备部无法检定，由设备部负责送上级计量检定部门检定合格后交使用部门使用。 4.3.5 经检定/校准合格的监视和测量设备，应有合格证/调整合格证，建立监视和测量设备管理台帐。4.3.6 对属于质量环境及方面使用的监视和测量设备，应建立相应的台帐。 4.3.7 对于封存的监视和测量设备应贴上134、封存标签，报废的监视和测量设备应划分固定区域，以便与正常使用的监视和测量设备进行区分。 4.3.8 对于实验室内待校准及修理中的监视和测量设备应贴或挂待修和待检标签，以便与正常使用的监视和测量设备进行区分。 4.4 对检定/校准及维修人员的要求 4.4.1 检定人员必须经过培训，熟悉计量法规，熟练掌握所从事检定项目的操作技能，并取得上级计量主管部门承认的相应的资格证书，方能进行检定工作。 4.4.2 校准、维修人员必须具有高中以上文化程度，并有一定的专业知识，能熟练掌握所从事专业的维修技能及校准方法。 4.5 监视和测量设备的周期检定/校准 4.5.1 设备部必须根据有关监视和测量设备的国家计135、量检定规程，结合本公司的实际情况，确定检定/校准周期，制定并实施监视和测量设备周期检定/校准计划，确保监视和测量设备的准确度和可靠性。 4.5.2 公司内的标准监视和测量设备及强制检定的检验、测量和试验设备必须按国家规定的检定周期进行检定。对本公司没有条件检定的检验、测量和试验设备,由相关负责部门汇总造表，与送检申请工作联系单送公司分管领导审批同意后外送检定。 4.5.3 公司已建立标准的监视和测量设备，设备部必须严格按照国家技术监督部门的各类检定规程进行检定，而且检定工作的环境条件应在规程要求范围内。经检定合格的，检定员要填写检定合格证。检定不合格的，新购设备实行退货处理；旧设备按本程序 4136、.6、4.9、4.10 处理。 4.5.4 对公司未建立标准的监视和测量设备，应按照国家或行业部门颁发的相应检定规程进行校准；对暂无相应的计量检定规程的仪器设备，由设备部根据仪器设备使用说明书和产品质量要求制定校准规程进行校准。 4.5.5 对用于规定要求的监视和测量的计算机软件，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。 4.5.6 对属于环境及方面使用的监视和测量设备，必须按照国家有关的规定进行强制检定。 4.5.7 对所有监视和测量设备要根据校准结果，设备部进行标识，各使用部门要作好标识保护。 4.5.8 监视和测量设备使用前，应按其要求进行调整。如调整后未能达到137、预期使用效果，应进行进一步的调整或校准、维修等处理。 4.5.9 监视和测量设备失灵或出现故障后由设备部进行维修。修理后的监视和测量设备要进行检定/校准，并对已检测结果进行有效性评价。 4.5.10 当发现监视和测量设备未处于校准状态时，采用以下方式进行处置： a) 通知使用部门停用失准设备； b) 检查上一次校准记录，需要或可能时应再证实； c）由于监视和测量设备失准而有可能对产品质量产生影响的，需要时由使用部门追回并隔离已检测品，同时进行重测工作； d）重测后确认被测产品确实因监视和测量设备失准而对产品质量造成影响的，应评审对最终质量的影响，采取补救措施，具体程序见不合格品控制程序； e）138、重新评价失准设备的校准周期及使用、维护方法。 4.6 监视和测量设备的降级使用 4.6.1 标准仪器的降级使用以上级计量部门检定证书为依据，确定降级使用范围，并在台帐上做相应的说明。 4.6.2 当在用的非标准监视和测量设备无法保证其原来的精度等级时，需对其精度等级重新评价，经设备部主管领导批准后，可降级使用，纳入新的周期检定/校准计划，并在台帐上做好相应的记录。 4.7 监视和测量设备的调转 4.7.1 属于非固定资产的监视和测量设备的调转，由设备部填写固定资产移转单（须注明属非固定资产），并经调出、调入部门签字，做好记录后即可进行调转。 4.7.2 属于固定资产的设备的调转，由设备部填写固139、定资产移转单，通知调入调出部门和生产部，并由生产部备案。所有监视和测量设备的调转由设备部办理调转手续。 4.8 监视和测量设备的封存 一年以上不使用的监视和测量设备，由使用部门提出封存，并填写监视和测量设备封存、启用通知单，交设备部审核，再经分管副总经理签字同意后进行封存。 4.9 监视和测量设备的报废 4.9.1 属于固定资产的监视和测量设备报废，由使用部门填写设备闲置、报废申请表，经设备部负责人签署意见后，报生产部审初，经分管领导签字确认、总经理审核，经董事会和股东会审议、董事长批准后，报国资委员核准后，交财务部出帐，并由使用部门在相应台帐上注销。 4.9.2 属于非固定资产的监视和测量设140、备报废，由各使用部门填写设备闲置、报废申请表，经设备部负责人签署意见后，报生产部批准，由使用部门在相应的台帐上注销。 4.10 监视和测量设备的台帐管理和技术档案管理 4.10.1 使用部门必须建立所管辖监视和测量设备的管理台帐，并报设备部备案。设备部建立总台帐，并负责检验、测量和试验设备的汇总，编制相应设备周期检定/校准计划。 4.10.2 设备部负责监视和测量设备的台帐管理，按国家规定的A、B、C进行分类管理，并在台帐上标明类别，具体按计量工作管理制度有关规定执行。 4.11 本程序质量活动及活动中形成的记录按记录控制程序要求执行。 5 相关支持性文件 51 计量工作管理制度 52 水电表141、校验管理制度 53 设备的购置、引进、安装、验收及交接管理制度 54 不合格品控制程序 55 采购控制程序 56 记录控制程序 6 相关记录 6.1 监视和测量设备周期检定/校准计划 6.2 零星物资采购审批表 6.3 设备开箱检查验收单 6.4 领料单 6.5 检验、测量和试验设备管理台帐 6.7监视和测量设备校准记录表 6.8 设备、闲置报废申请表 程序文件 内审管理程序 文件编号：YQZY/CX-18-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 审核与质量环境一体化管理体系有关的部门所开展的活动及其结果是否符合规定要求，确保公司质量环境一体化管理体系持续有效地运行，并为质量环境一体化管理体142、系的改进提供依据。 2 适用范围 适用于本公司内部质量环境一体化管理体系的审核。 3 职责 3.1 管理者代表负责批准年度内审计划、任命审核组长、批准内审实施计划和内审总结报告。 3.2 办公室负责编制年度内审计划、组织内审组。 3.3 审核组组长负责主持内审首次和末次会议；负责制定内审实施计划，组织内审组成员实施现场审核和对审核结果进行汇总分析、编制内审总结报告。 3.4 内审组成员负责编制内审检查表，对受审部门进行现场审核、收集客观证据并做出公正的判断，客观填写内审检查表、分工编写内审不合格报告以及针对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。 3.5 受审部门应积极地配合内审组的现场审核工作，负责143、制定并实施相应的纠正措施。 4 工作程序 4.1 办公室制订年度公司内部管理体系审核计划，并于每年元月底之前报管理者代表批准后实施。一般情况下，每年审核两次。 4.2 年度公司内部管理体系审核计划内容包括： a) 审核的目的和范围； b) 审核的依据； c) 审核的频次和时间安排。 4.3 审核准备 4.3.1 管理者代表根据审核的部门及工作内容，至少提前两星期任命具有内部审核员资格的人员担任审核组组长，由其负责本次审核的具体组织工作。审核组长应确保审核的独立性、公正性。 4.3.2 审核组组长根据批准的年度内部审核计划、各相关部门的状况和在体系中的重要性及以往审核的结果来编制本次内部审核实施144、计划，其中内审员必须是具有内审员资格，并且不参与本部门的审核。 4.3.3 内部审核实施计划经管理者代表批准后，应予现场审核的前7天下发通知到受审各部门和内审员。 4.3.4 审核实施计划内容： a) 受审核的部门、审核的目的、范围、日期； b) 依据的文件； b）审核员通过交谈、查阅文件、现场观察等方式，寻找管理体系活动是否有效的证据并做出公正的判断，在内审检查表中填写客观记录； c) 审核的标准条款及时间安排； d) 审核员分工及陪审人员的安排。 4.3.5 受审核部门收到内部审核实施计划以后，如果对审核日期和审核人员有异议，可在两天内通知审核组，经过审核组与受审部门负责人协商后对计划进行145、适当调整。 4.3.6 受审核部门要确定陪审人员，在进行内审前报给审核组，并做好必要的准备工作。 4.3.7 审核员根据审核实施计划的分工要求，收集相关的文件和记录，在现场审核的前2天编制完成内审检查表，报内审组长审阅。 4.4 实施现场审核： 4.4.1 召开首次会议： a) 审核组成员、受审方负责人和陪审人员按内审实施计划参加首次会议，并填写会议签到表； b) 首次会议由内审组长主持，内审组长将内审实施计划中的有关内容向受审部门介绍，并就注意事项、纪律要求及其它疑问与受审部门沟通； c) 受审部门应指定其陪审人员陪同内审员赴现场实施审核。 4.4.2 现场审核： a）首次会议结束后，审核员146、根据审核实施计划的时间安排和各自填制的内审检查表进行现场审核。 c）现场发现问题时应当场让该项工作的负责人（或操作者）确认，并做好审核记录，作为审核的证据，同时亦可作为填写内审不合格报告的依据。 d）受审方必须积极地配合内审组的现场审核工作。 4.4.3 汇总分析审核结果： a) 在现场审核结束后，内审组长负责召集所有内审组成员依据内审检查表中的客观记录，共同对现场审核的结果进行汇总分析； b) 汇总分析后，内审组成员按各自发现的不合格项填写内审不合格报告，对现场审核中发现的不合格事实予以准确、客观、具体的描述，并判断违反标准或体系文件的具体条款；内审组长应至少从以下几个方面对审核结果进行分析147、： 本次内审的实施情况； 不合格项的数量和分布情况； 与上次内审不合格项的数量和分布情况对比，并对上次内审纠正措施完成情况及有效性进行验证； 总结受审部门管理工作的优缺点； 总结体系符合标准的情况； 总结体系有效实施和保持的情况。 4.4.4 召开末次会议： a）在内审组汇总分析审核结果完成后，召开末次会议。末次会议由内审组长主持，管理者代表、内审组成员、受审部门领导和陪同人员及有关负责人参加，并填写会议签到表； b）内审组长主持向受审部门通报审核结果，包括： 重申审核的目的、范围、依据等；本次内审的实施情况； 宣读不合格报告及其分布情况； 与上次内审结果的比较改进情况； 体系是否符合标准的结148、论； 体系是否有效得到实施和保持的结论； 总结受审部门管理工作的优缺点； 宣布内审总结报告的发放日期及发放部门的范围。 c) 根据内审结果对责任部门提出要求； d) 内审组成员向受审部门发放内审不合格报告。 4.5 内审总结报告： 4.5.1 当现场审核结束后一周内，内审组长还应组织内审组成员根据末次会议情况编制内审总结报告。 4.5.2 内审组长将编制完成的内审总结报告送交管理者代表审核批准后报总经理，作为管理评审的输入信息之一。 4.5.3 内审组长将管理者代表审批的内审总结报告按规定要求，下发至受审部门。 4.6 纠正措施及其跟踪验证： 4.6.1 内审组成员在末次会议结束后，两日内将内149、审不合格报告发至受审部门。 4.6.2 责任部门应针对不合格事实，分析产生不合格的原因，制定相应的纠正措施及整改期限，并填写在内审不合格报告中，报内审员认可、管理者代表审批后实施。 4.6.3 受审核部门在实施纠正措施过程中需要外部条件促成时，应及时书面报告到主管部门或管理者代表，并由其协调解决。 4.6.4 跟踪验证： a) 办公室应对不合格项纠正措施的完成情况进行跟踪验证； b) 经验证纠正措施已按期完成，将验证情况填写在内审不合格报告中； c) 经验证未按期完成的纠正措施，除在报告中注明情况，汇报至管理者代表外，还应继续跟踪验证直至纠正措施的完成。 4.7 办公室负责将管理体系内部审核结150、果及有关信息报管理者代表，提交管理评审。 4.8 内审形成的全部记录，由审核组组长在审核结束后一周内移交到办公室，按记录控制程序进行管理。 4.9 管理者代表就跨部门的纠正和预防措施实施情况进行协调。 5 相关支持性文件 5.1 纠正和预防措施控制程序 5.2 记录控制程序 6 相关记录 6.1 年度内部审核计划 6.2 内部审核实施计划 6.3 内审检查表 6.4 内审不合格报告6.5 内审总结报告 6.6 会议签到表 程序文件 产品监视和测量控制程序 文件编号：YQZY/CX-19-2015 版次/更改次：A/1 1 目的 对产品进行监视和测量，确保其符合规定的管理体系要求。 2 适用范围151、 适用于从进货到最终产品质量形成全过程的监视和测量。 3 职责 3.1 供应部负责废纸材料的验收。 3.2 本公司污水处理站负责给水净化、化学水处理的质量监测。 3.3 环保部负责除外购废纸材料以外的其它原辅材料和除给水净化、化学水处理以外的质量监测和环保监测。负责化学水、生活水质量的抽查。 3.4 人事部负责确认并签发放行原辅材料和产品的人员的授权书。 4 工作程序 4.1 进货检验和试验 4.1.1 生产部根据国家和行业有关标准结合本公司生产中所用原辅材料对过程及产品质量的影响程度，编制各种生产原辅材料验收标准报总工程师批准后实施。详见企业原辅材料验收标准汇编。 4.1.2 供应部根据原辅152、材料验收标准的要求编制检验规程，报生产部、分管领导审核批准后实施。 4.1.3 造纸原料的检验 4.1.3.1 废纸材料的检验 a) 供应部根据企业原辅材料验收标准汇编中的有关规定和废纸材料验收规程进行废纸材料验收及质量验收。 b) 本公司质检按废纸材料复检管理办法的规定进行废纸材料的督检。 4.1.3.2 商品废纸材料的检验 a）供应部负责按照公司有关商品废纸材料取样要求进行取样并送本公司质检废纸材料检验站。 b）本公司质检按企业原辅材料验收标准汇编中的有关规定及办公室商品废纸材料检验操作规程对来样进行检测。 4.1.4 原辅材料的检验 4.1.4.1 直接卸到使用现场的液体化工原料到场后由153、使用部门通知办公室有关化验站化验员，化验员接电话后尽快到现场取样，取样的相关人员（办公室和车间或设备部人员）都要在办公室收料取样单上签名，然后按照检验规程进行检验，检验合格将结果通知单提供给使用部门，方可卸货，将检验结果录制到ERP的质量系统。检验不合格按不合格品控制程序进行处理。 4.1.4.2 原辅材料购进后，卸到仓库的由设备部仓管员电话通知办公室采样，双方打、接电话人员都要做好电话记录。办公室按企业原辅材料验收标准汇编、造纸工业测试方法标准汇编、入厂化工原料检验规定、入厂原煤检测规定、入厂重油检测规定相应的原辅材料验收和检测方法进行检验，将检验结果录制到ERP的质量系统并打印一份送供应部154、。 4.1.5 紧急放行 确因生产急需来不及检验或验收的原辅材料，经生产副总经理批准可以紧急放行。使用部门在领用时必须在领料单上注明，投入使用时应留具有代表性样本送办公室检验，同时必须做好物资质量的跟踪记录，并报生产部备案。一旦发现问题，必须及时停止使用，采取措施，并保护好尚未使用的物资，用标牌（或挂牌）的方式作好标识。4.1.6 在进货检验中发现的不合格品，设备部必须及时作好标识和隔离，具体按不合格品控制程序进行处理。 4.2 过程监视和测量 4.2.1 本公司质检编制的化验操作规程报生产副总经理审核批准后实施。 4.2.2 分析试剂配制人员必须严格遵守试剂配制质量控制制度，按有关操作规程和155、标准配制试剂，及时提供分析所用的试剂并保证提供的试剂准确无误。 4.2.3 生产过程的监视和测量必须严格按如下要求进行： a) 本公司质检按化验操作规程的规定进行采样、监视和测量，填写化验记录，并及时将化验结果通知到生产岗位。将化验结果录制到ERP的质量系统。 b) 本公司污水处理站负责按本公司污水处理站净化化验操作规程和本公司机动管理化学水处理化验操作规程规定进行采样、监视和测量，填写化验记录。 c) 在过程监视和测量中出现异常情况时，化验员经重复化验复核后，写在化验记录上，并及时反馈到生产岗位和生产部调度室，以便对过程控制及时进行改进、调整。 4.2.4 本公司质检应及时解决化验分析中出现156、的技术问题。 4.2.5 对因采用新工艺、新材料、新设备或改变工艺指标，需要增加监视和测量次数时，由生产部提出方案，经总工程师批准后由办公室负责实施。 4.3 最终产品的监视和测量 4.3.1 制定产品的企业标准和产品质量检验制度 a) 生产部制定产品企业标准，报总工程师批准及地方主管部门备案。 b)产品检验规程报生产副总经理审核批准后实施。 4.3.2 成品的监视和测量 a) 检验员必须按检验操作规程对成品进行采样，保证样本满足测试的要求和具有代表性。 b) 检验员按照检验操作规程进行检验、试验，做好检验记录，并根据公司产品企业标准或技术要求确定成品的质量等级，同时按要求将检验结果通知有关岗157、位。将检验结果录制到ERP的质量系统。 c) 检验员根据检验结果，按规定填好产品合格证或检验报告，并加盖检验员印章之后发放相关部门。 d) 检验员对成品的质量应随时提出监督改进意见。 4.3.3 所有最终产品均已进行检验，且结论合格，才能出售。 4.3.4 对检验和抽查中发现的不合格品，按不合格品控制程序执行。 4.4 所有的进货、过程和最终产品的检验、试验记录均应内容齐全、字迹清楚，涂改应签名标记，具体按记录控制程序执行。 4.5 人事部负责确认并签发下列人员的授权书：废纸、化工原料、过程和最终产品放行人员。 5 相关性支持性文件 5.1 企业原辅材料验收标准汇编5.2办公室化验操作规程 5158、.3 办公室化验室安全规程 5.4 不合格品控制程序 5.5 纠正和预防措施控制程序 5.6记录控制程序 5.7 噪声控制程序 5.8 目标指标和方案管理程序 5.9 造纸工业测试方法标准汇编 6 相关记录 6.1 化验原始记录 6.2 办公室化验结果日、月报表 6.3 办公室化验结果月报表 6.4 原辅材料检验通知单 6.5 办公室检验报告 6.6 办公室检测报告 6.7 产品合格证 程序文件 绩效监测与合规性评价程序 文件编号：YQZY/CX-20-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 为控制公司所确定可能具有重大环境影响、影响的运行与活动的关键特性和所取得的绩效进行例行监视和测量，并159、评价其对应遵守的法律法规及其他要求的符合性，及时发现管理体系运行中存在的问题并予以纠正，保证环境和管理体系的有效运行。 2 适用范围 适用于环境和管理体系运行中可能具有重大环境影响、影响的运行与活动的关键特性和各种环境绩效和绩效的监视与测量及合规性的评价。 3 职责 3.1 环保部负责全公司安全和环保监督管理工作，定期组织安全生产大检查，对环境/目标及管理方案进行监控，定期委托有资质的单位进行环境和监测，定期评价对适用法律法规和其他要求的遵守情况，协助人事部做好培训和考核工作。 3.2 环保部负责公司污水和噪声的监测。 3.3 生产部负责定期委托有资质的单位对公司特种设备进行监测。 3.4 环160、保部负责组织职业健康体检。 3.5 保卫部负责厂内道路交通安全。 3.6 设备部负责组织公司机动车辆的年审工作；设备部及拥有公司机动车辆的部门负责各自管理的机动车辆的安全检查工作。 3.7 人事部负责组织可能具有重大环境影响和可能影响的重要岗位人员进行培训和考核。 4 工作程序 4.1 环境的监测和测量 4.1.1 监测和测量的内容 a) 生产过程中污水、废气、固废等的排放和处理情况，厂界噪声、恶臭的污染情况； b) 环保设施的运行情况： c) 环境目标、指标和管理方案实施的情况； d) 环境污染事故的污染情况； 4.1.2 环保部按环保部污水化验操作规程对污水处理场运行情况和总排放口污水的p161、H值、SS、CODcr、BOD5浓度进行日常检测，检验结果报污水处理场和环保部，并录制到ERP的质量系统。 4.1.3 环保部按环保部环保监测规程的规定对各车间排污口废水的pH值、SS、CODcr浓度每月检测两次，对公司固废填埋场的填埋物渗出液和下游鱼塘水质每年不少于一次监测，检验结果报环保部和相关部门，并录制到ERP的质量系统。 4.1.4 环保部按噪声控制程序对厂界噪声进行每每年初不少于一次的监测，监测报告交环保部及有关部门，并录制到ERP的质量系统。 4.1.5 各车间对各自的环保设施运行情况和固废处理情况等进行检查，填写环保检查情况周报并报送环保部；环保部负责环保设施运行和固废处理情况162、的监督检查，填写环保检查情况记录，并汇总填写环保检查情况综合周报送公司主管领导。 4.1.6 办公室每季度对公司的环境目标指标和管理方案实施的效果进行监督检查，汇总报管理者代表。 4.1.7 环保部每月根据相关的检查和监测结果，对总排放口污水的达标情况、各车间各排污口的废水控制情况和臭气污染控制情况等环保管理情况进行考核，并报送公司考核小组审核实施。 4.1.8 环保部每年至少一次委托有资质的单位对公司总排放口的污水、公司排放的废气、厂界噪声和恶臭进行监测，并保留监测报告。 4.1.9 发生环境污染事故时，环保部及时通知环保部进行采样监测，以便下一步纠正和预防措施的分析，并做好记录。 4.1.163、10 人事部每年组织可能具有重大环境影响岗位人员进行培训和考核。 4.2 的绩效监视和测量 4.2.1 绩效监视和测量的内容 a) 生产过程中对员工身体健康有影响的职业病危害因素如噪声、放射源和有毒有害危险因素等； b) 安全设施的配置和使用情况检查： c) 目标和管理方案实施的情况； d) 公司机动车辆和厂内交通的安全检查； e) 特种设备的监测和检查； f) 危险化学品的使用存贮检查； g) 公共设施、厂房设施、避雷系统的检查和监测； h) 劳保用品的配置和使用情况 i) 事故、职业病、事件等的监视； 4.2.2 工作环境职业病危害因素的监测 a) 环保部每月一次对各噪声岗位的噪声进行监测164、； b) 环保部每年一次委托有资质的单位对公司内的放射源及职业病危害因素（如噪声、粉尘、硫化氢等）进行监测,并保留监测报告； 4.2.3 环保部每季度不少于一次组织各部门进行全公司范围内的安全生产大检查，检查内容主要包括安全生产标准化管理、危险化学品的使用和存贮、安全设施的配置和使用、特种设备、劳保用品的配置和使用、公司机动车辆和厂内交通安全等，检查结果作为安全考核依据。 4.2.4 生产车间/部门每月至少一次进行安全生产检查，内容包括安全制度、安全操作规程的执行情况、安全设施的维护保养情况、劳保用品的完好和使用情况等，并做好记录。 4.2.5 生产部根据有关法律法规的要求委托有资质的单位对公165、司生产区内的锅炉、压力容器、压力管道、起重设备等特种设备进行定期检验，并保存检验结果。 4.2.6 设备部根据法律法规的要求组织公司机动车辆的年审工作，并保存记录。 4.2.7办公室每季度对公司的目标和管理方案实施的效果进行监督检查，汇总报管理者代表。 4.2.8 安全保卫部按照厂内道路交通安全管理程序对厂内交通情况进行检查，并保存检查记录。 4.2.9 设备部及拥有公司机动车辆的部门，按照设备部安全检查制度或公司机动车辆安全检查制度等规定对机动车进行车况检查，并保存检查记录。 4.2.10 人事部和办公室每年组织可能影响的重要岗位人员进行培训和考核。 4.2.11 事故、事件案例的测量和监视166、 a) 办公室负责生产安全、消防事故的处理，并保持记录； b) 生产部负责设备事故的处理，并保持记录； c) 保卫部负责厂内交通事故的处理，并保持记录； d) 设备部负责厂内车辆事故的处理，并保持记录； e)办公室负责职业病及疑似病例的处理，并保持记录； f) 每年管理评审前，生产部、保卫部、设备部和办公室将各自负责处理的事故、事件案例报送办公室，办公室做好统计工作。 4.3 检查过程中发现的不符合执行纠正和预防措施控制程序的相关条款。 4.4 合规性评价 公司严格履行遵守法律法规和其他要求的承诺，办公室每年组织一次对适用环境和法律法规和其他要求遵守情况的评价，汇总编制法律法规符合性报告，并加167、以保持。 4.4.1 对公司适用环境法律法规遵守情况的评价 a) 评审公司对应用于重要环境因素的法律法规遵守情况 如：对中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法 、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法。 b) 检查有关证书及其执行情况 主要证书有：取水许可证、排放水污染物许可证 c) 对污染物排放标准的执行情况 委托有资质的监测单位对公司的污染物排放进行监测，监测的内容包括：外排污水、锅炉烟道气、碱回收炉烟道气、石灰窑烟道气、漂白尾气168、厂界噪声、厂界恶臭。 d) 排污收费制度的执行情况 提供相关的污染物排放缴费证据。 4.4.2 对公司应遵守的环境保护其他要求的评价 a)公司在环保管理方面向地方政府作出承诺的兑现情况的评价； b)公司与政府机构的协定的实施情况； c)公司承诺执行的非法规性指南的遵守情况； 4.4.3 法律法规和其他要求遵循情况的监视和测量 a)评价公司遵循中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法等的符合性。 b)对其他要求一致性评价，可按本程序4.2.1条款规定的内容逐项统计分析。 45 对环境绩效测量和监视结果均应做好记录并存档，记录控制执行记录控制程序。 5 相关性支169、持性文件5.1 记录控制程序 5.2 办公室污水化验操作规程 5.3 职业健康监护管理办法 5.4 纠正和预防措施控制程序 5.5 厂内道路交通安全管理程序 5.6 设备部安全检查制度 5.7 公司机动车辆安全检查制度 5.8 噪声控制程序 5.9 办公室环保监测规程 6 相关记录 6.1 环保检查情况周报 6.2 环保检查情况记录 6.3 环保检查情况综合周报 程序文件 不合格品控制程序 文件编号：YQZY/CX-21-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用和出售。 2 适用范围 适用于本公司外购原辅、中间产品、最终产品的不合格品的控制。 170、3 职责 3.1 设备部负责对不合格废纸材料的判定。 3.2 办公室负责除废纸材料以外原辅材料不合格品以及中间产品和最终产品不合格品的判定。 3.3 生产部负责一般不合格原辅材料的评审。 3.4 供应部负责外购不合格品的处理。 3.5 各车间负责本车间不合格中间产品的处理。 3.6 销售部和生产车间负责不合格最终产品的处理。 3.7 管理者代表负责重大不合格品的评审。 4 工作程序 4.1 外购原辅材料不合格品的标识、隔离。 经供应部或设备部验收不合格的原辅材料由设备部保管员作记录，并以挂牌或标牌等方式进行标识和隔离，防止误用。 4.2 过程（工序）中不合格品的控制 各车间根据检验结果对不合格171、品进行记录。 4.3 最终产品中不合格品的控制 4.3.1 检验员按照产品监视和测量控制程序对成品进行检验，出现不合格时，由供应部通知生产车间对不合格品进行标识。属于质量事故的，按质量事故分析制度执行。 4.3.2 记录 对被判为不合格品的最终产品，检验员和车间成品工段岗位人员应做好记录，记录内容包括产品名称、编号、数量、主要问题等。 4.3.3 隔离 已判定为不合格的最终产品，供应部必须留样以便进行复检和分析不合格品形成的原因。不合格的产品由设备部或生产车间进行隔离，单独存放。 4.4 不合格品的评审和处置 4.4.1 不合格的分类： 产品连续12小时出现不合格品属重大不合格；其他不合格属一172、般不合格。 4.4.2 不合格品的处置方法有： 让步接收、降价处理、更换、退货、生产工艺调整。 4.4.3 外购原辅材料不合格品的处置 4.4.3.1 当外购化工原料不影响使用的指标（如浓度等等）出现不合格时，对公司内部的使用不构成不合格，只构成采购不合格。当出现影响使用的不合格时由生产副总经理负责评审，供应部负责处理。 4.4.3.2 外购废纸材料的过大片和过小片不合格时，通过生产系统的废纸材料筛可以消除该不合格对系统的影响，因此对公司内部的使用不构成不合格。 4.4.3.3 除水分和废纸材料筛分以外，外购废纸材料的其他指标出现不合格时，在受控条件下，当一天内同一指标的平均值没有超过企业验收173、标准的要求时，将合格废纸材料与不合格废纸材料进行混合后使用，不构成使用不合格。但是当一天内同一指标的平均值超过企业验收标准的要求时，即构成使用不合格。 4.4.3.4 对构成使用不合格的外购原辅材料，生产副总经理负责评审，批准让步使用。供应部负责处理。使用部门负责使用过程的跟踪或必要时采取措施并做好记录。 4.4.4 中间产品出现不合格，当出现时间较长，根据化验操作规程的规定达到开出不合格报告的条件时，生产车间要进行原因分析，采取措施进行生产调整；对车间无法解决的问题，由生产部组织协调生产车间进行生产调整。所有调整后的产品按工艺要求进行跟踪检验。 4.4.5 最终产品的重大不合格品由管理者代表174、组织评审，最终产品的一般不合格由生产部裁决。成品或瓦楞纸成品等外品由生产车间或销售部依据管理者代表或生产部下发的等外品报告单对等外品进行回抄或与顾客协商作降价处理；生活用纸不合格品按照生活用纸不合格品处理办法规定执行。 4.4.6 对已售出的产品发现不合格时，由销售部负责与客户协商处理，具体按与顾客有关的过程控制程序的规定执行。 4.5 本程序质量活动中形成的记录按记录控制程序要求执行。 5 相关支持性文件 5.1 产品监视和测量控制程序 5.2 质量事故分析制度 5.3 与顾客有关的过程控制程序 5.4 记录控制程序 5.5 生活用纸不合格品处理办法 6 相关记录 6.1 不合格品处理报告单175、 6.2 等外品报告单 程序文件 数据分析控制程序 文件编号：YQZY/CX-22-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性。 2 适用范围适用于来自监视和测量活动以及其他相关来源的数据分析。 3 职责 3.1 办公室负责收集分析管理体系运行情况的信息； 3.2 生产部负责收集分析生产状况的相关信息； 3.3 销售部负责收集分析市场信息及顾客反馈意见； 3.4 供应部、生产部、设备部、研发中心、销售部等相关部门负责收集分析供方信息； 3.5 办公室负责收集分析产品质量的信息； 3.6 办公室负176、责收集分析环境绩效的信息；办公室与办公室负责收集方面的信息； 3.7各生产车间负责收集分析设备运行状况、生产过程中工艺执行情况、生产情况等相关信息； 3.8 其他各部门负责收集与本部门管理体系运行有关的数据。 4 工作程序 4.1 数据是指能够客观反映事实的资料和数字等信息。它包括与产品、过程、环境和质量管理体系有关的数据，包括监视和测量的结果等。 4.2 数据的来源 4.2.1 外部来源 1）地方政府机构检查的结果及反馈； 2）市场、新产品、新技术、发展方向； 3）相关方反馈及投诉等。 4.2.2 内部来源 1）各生产岗位原始记录、生产与质量目标完成情况、工艺检查分析记录、检验试验记录、内部177、质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其它记录； 2）存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，纠正和预防措施处理结果等； 3）紧急信息，如出现质量、环保和、设备事故等； 4）其他信息，如员工建议等。 4.2.3 数据可采用已有的记录、书面材料、讨论交流、电子媒体等方式。 4.3 数据的收集主要内容 数据收集部门 数据收集 项目或名称 频次 数据分析、利用情况 顾客满意或不满意程度及产品满足顾客需求的符合性、 销售部顾客满意度调查报告录 每年至少一欠 收集、分析、整理出市场信息并传递至相关部门；积极与顾客进行信息沟通，满足顾客要求，妥善处理顾客的投诉 过程、产品的特性及发展趋势，质量监督部门178、检查结果及反馈数据，技术标准类数据 办公室、生产部及相关部门成品指标控制图 中控指标 顾客投诉记控制图 不合格报告统计表格等 月、季、年 收集、分析产品质量信息、生产状况信息等，寻找改进办法及采取预防措施的机会，必要时按纠正和预防措施程序执行 供方的信息等 供应部及相关部门供方调查表 供方评价表等 每年至少一次 收集、分析供方供货业绩等信息，评价寻找合格供方 环保方面的信息 办公室及相关部门环保检查情况周报 环保检查情况综合周报 每周一次 收集、分析、传递环保方面信息、寻找需改进的地方，必要时按纠正和预防措施程序执行 方面信息 办公室、办公室及相关部门职业体检汇总表 专项安全检查记录 每年至少179、一次 收集、分析、传递方面信息、寻找需改进的地方，必要时按纠正和预防措施程序执行 管理体系运行情况、认证机构的监督检查结果及反馈信息数据 办公室内审不合格项汇总表 内审不合格报告等 每年至少两次 收集、分析相关数据并传递至相关部门，必要时按纠正和预防措施程序执行 4.4 数据分析方法 4.4.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法进行分析。 4.4.2 公司基本统计方法的选择 1）对于市场、顾客满意度、审核分析一般采用调查表。 2）对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内是采用统计表格或图表（包括调查表和排列图、文字分析法等）进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠180、正和预防措施；对于较复杂的不合格项，可采用因果图分析原因。 3）对过程的监视和测量采用控制图法。 4）根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验。 4.4.3 统计方法培训、实施要求 1）人事部负责组织有关人员进行统计方法培训； 2）各部门对选定的统计技术在生产活动中必须实施，并由工艺技术人员具体负责，以确保正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。5 相关支持性文件5.1 纠正和预防措施控制程序 6 记录 6.1 顾客满意度调查报告 6.2 供方调查表 6.3 供方评价表 程序文件 纠正和预防措施控制程序 文件编号：YQZY/CX-23-2015 版次/更改次：A181、/0 1 目的 对生产过程和体系运行中的不合格（潜在不合格）进行原因分析，采取措施减小或消除不合格（潜在不合格）的原因，防止不合格的发生。 2 适用范围 适用于本公司对生产过程和体系运行中发生的不合格采取的纠正和预防措施的控制。 3 职责 3.1 办公室负责组织对内审中发现的不合格项的纠正和预防措施进行验证。 3.2 各职能部门负责对本部门签发的纠正和预防措施表进行验证。 3.3 办公室负责对本部门签发的隐患整改通知书或环保检查情况整改通知单进行验证。 3.4 办公室按程序文件要求做好事故报告工作，负责组成事故调查组，开展事故调查工作，并负责提出事故处理意见 3.5 各责任部门（车间）负责对本182、单位发生的事故、事件、不合格进行原因分析，制定并组织实施纠正和预防措施，对公司级的或相关方事故调查处理工作，给予尽可能的帮助和支持。 3.6 管理者代表负责对纠正和预防措施进行协调指导，负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与处理工作。 4 工作程序 4.1 发生下列情况时，应制定纠正措施： a) 连续或多次发生不合格品 b) 发生质量、设备、环境、人身伤害事故 c) 发生安全事件 d)发现疑似职业病患者 e)日常检查发现的不合格项 f) 内审发现的不合格项 g) 外审发现的不合格项 h) 目标考核发现出现连续2次达不到目标或离目标很远时 4.2 纠正和预防措施表、隐患整改通知书或环保183、检查情况整改通知单的签发 4.2.1 日常检查发现的不合格项由按职责的划分规定，向有不合格事项的责任部门（车间）签发出纠正和预防措施表、隐患整改通知书或环保检查情况整改通知单。 4.2.2 连续或多次发生不合格品和质量事故及设备事故由生产部签发纠正和预防措施表。 4.2.3 发生人身伤害、职业危害、环境事故由办公室向责任部门（车间）签发隐患整改通知书、纠正和预防措施表。 4.2.4 内审和外审发现的不合格项由审核组或办公室向责任部门（车间）签发纠正和预防措施表。 4.2.5 目标考核出现连续2次不合格或离目标很远时，由考核部门向被考核部门签发纠正和预防措施表。 4.3 纠正措施的制订 4.3.184、1 责任部门（车间）接到隐患整改通知书、纠正和预防措施表或环保检查情况整改通知单后，应及时分析不合格的原因，提出纠正措施。 4.3.2 纠正措施的制订方式有： a) 跨部门的产品不合格，由生产部召集责任部门的有关人员，认真研究，分析原因，制定纠正措施，并上报主管领导批准后实施。 b) 产品成批不合格或管理体系内审/外审确认为重大不合格项，由管理者代表召开专题会议，制订纠正措施，经管理者代表/总经理批准后实施。 c) 重大安全隐患和污水、废气等连续超标排放可能造成环境污染事故的，由公司分管领导召集相关部门的人员，认真研究，分析原因，制定纠正措施，上报管理者代表审核、总经理批准后实施。 d) 管理185、体系运行过程中，所拟定的纠正措施和预防措施应报到办公室，并由其组织有关人员进行风险评价，报管理者代表/总经理批准后实施。 e) 属于部门或车间内部的一般不合格，由责任部门或车间分析原因，制定纠正措施，经部门或车间领导批准后实施。 4.3.3 纠正措施制订后，由组织的部门填写通知单中的纠正预防和改进措施项，交责任部门组织实施。 4.4 纠正措施的实施和验证 4.4.1 责任部门（车间）接到纠正和预防措施表、隐患整改通知书或环保检查情况整改通知单后，应按通知单的要求认真组织实施。 4.4.2 责任部门在实施纠正措施过程中需要外部条件促成时，应及时报告主管部门或管理者代表协调解决。 4.4.3 纠正186、措施按计划实施完成后，实施部门在纠正和预防措施表、隐患整改通知书、环保检查情况整改通知单的相应栏内填写完成情况，隐患整改通知书和环保检查情况整改通知单返还签发部门，由签发部门进行效果验证，纠正和预防措施表报签发部门进行效果验证并返还签发部门备案。 4.5 纳入文件更改 纠正措施如涉及文件更改的，由组织部门确认为行之有效的纠正措施按文件控制程序更改有关文件。 4.6 发生下列情况时，应制定预防措施 a) 日常检查发现有事故隐患或安全事件； b) 通过数据分析发现的潜在不合格。 4.7 预防措施的制订 4.7.1 办公室依据内部体系审核报告，组织有关部门讨论，制订不合格、潜在不合格预防措施和实施计187、划，经管理者代表审批后发至责任部门及有关部门实施。 4.7.2 车间根据数据分析控制程序对记录、信息和质量反馈记录进行分析，查找潜在的不合格因素，并提出预防措施和实施计划，防止不合格的产生。 4.7.3 生产部、办公室对质量状况、生产情况根据数据分析控制程序进行数据分析，对可能导致不合格原因提出书面意见，交有关责任部门做好预防措施和实施计划。 4.7.4 销售部依据用户访问、售后服务质量调查等信息进行数据分析，找出产品潜在不合格和顾客潜在的需求，制订预防措施。 4.7.5 办公室根据接收的信息进行数据分析，对可能导致的不合格提出书面意见，交有关责任部门做好预防措施和实施计划。 4.8 预防措施188、由发现的部门验证其预防措施的有效性。 4.9 预防措施的实施程序及涉及文件更改事项参照4.4、4.5条执行。 4.10 签发部门将纠正和预防措施的信息汇总后交办公室提交管理评审。 4.11 本程序活动中形成的记录按记录控制程序要求执行。 5 相关/支持性文件 5.1数据分析控制程序 5.2文件控制程序 5.3记录控制程序 6 相关记录 6.1 不合格品处理报告单 6.2 纠正和预防措施表 6.3 不合格项报告 6.4 内部管理体系审核报告 6.5 月产品质量分析报告 6.6 隐患整改通知书 6.7 环保检查情况整改通知单 程序文件 相关方管理程序 文件编号：YQZY/CX-24-2015 版次189、/更改次：A/0 1 目的 对相关方施加影响，共同提高产品质量、改善环境和绩效。 2 适用范围 适用于公司质量、环境管理体系各有关相关方的管理。 3 职责 3.1 办公室负责组织确定重点施加影响的相关方。 3.2 管理者代表负责批准重点施加影响的相关方。 3.3 各部门负责职责范围内的相关方施加影响的具体业务管理工作。 4 工作程序 4.1 能够影响的相关方的识别 4.1.1 公司能够施加影响的相关方是指提供本公司的货物、设备和服务的过程中可能对产品质量、环境或风险产生影响的相关方。 4.1.2 公司能够施加影响的相关方主要有工程合同供方、设备供方、备品备件供方、原辅材料供方、劳保用品供方、运190、输服务供方、固体废物处理或收购方、食堂承包方、到厂实习或参观人员、生产厂区周边的居民和单位等。 4.2 对相关方进行评估 4.2.1 办公室组织相关部门对相关方进行评估。与公司的重要环境因素或具有中度以上风险危险源相关联的，或可能造成重大环境污染或重大安全事故的相关方，原则上定为重点施加影响的相关方，列入重点施加影响相关方一览表中，由办公室审核后交管理者代表批准，该表应明确负责施加影响相关方的责任部门，并由相关的责任部门各保存一份。 4.2.2 其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 4.3 对相关方的质量、环境行为和管理施加影响的内容: 4.3.1 工程合同供方 生产部、设备191、部和研发中心在施工合同中要求供方遵守有关法律法规及其他要求，明确工程合同供方的施工质量要求和在公司内施工管理的要求，管理要求应至少包括施工现场的卫生、建筑垃圾、建筑噪声、消防管理、安全管理要求等内容。 4.3.2 设备、备品备件、原辅材料、特种防护用品、运输服务供方 4.3.2.1 供应部按采购控制程序规定对设备、备品备件、原辅材料、特种防护用品供方及运输服务供方进行评定，并优先考虑已经按GB/T19001/24001/28001标准建立质量/环境/管理体系及取得认证的供应商。 4.3.2.2 施加影响可包括： a) 要求供应商提供较具环保性的产品，废纸材料供应商提供废纸材料运输证、废纸材料经192、营许可证等资质证件，燃煤和重油的供应商出具含硫的检测报告资料等。 b) 在保证质量、数量和防护要求的前提下，尽量要求供应商少用包装材料。 c) 特种防护用品供方应提供产品的安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证等资料。 d) 涉及锅容管特类设备供方、备品备件供方和维修供方必须有国家相关安全生产许可证明。 d) 运输服务供方应提供车辆年审证明，承运危险品的还需要提供资质证明，并应先采取预防措施，防止在运输过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，避免发生安全事故和污染环境。 4.3.3 固体废物处理或收购方 4.3.3.1 生产部、办公室、设备部和工会要对固体废物处理或收购方进行资质审查，要求其遵守相关193、的法律法规和有关的规定，并按固体废物管理程序相关要求对其行为进行监督。 4.3.3.2 综合利用后的残留废物应妥善处置，不得随意排放，污染环境。 4.3.4 生产厂区周边的居民和单位 办公室每季度不少于1次走访生产厂区周边居民和单位，倾听他们对公司环境管理特别是污染防治要求的建议和要求，宣传公司的环境方针，积极向他们作解释工作。 4.3.5 进入厂区的外来人员及车辆，由负责接待的各职能部门向其传达我公司对方面的要求，根据进入生产区域工作的时间和内容，由接待部门组织进行相应的培训，填写并保留安全培训记录。 4.3.6 食堂承包方 由工会负责组织职代会职工生活福利委员会和部分职工代表按照职工饮食卫194、生管理规定选择职工食堂承包人，并派人员进行日常监督检查。 4.4 对重点施加影响相关方的管理 4.4.1 对需重点施加质量环境影响的相关方，由供应部、办公室、生产部、设备部、设备部、办公室等部门负责向各自对应的相关方就如下内容进行沟通： a) 公司管理体系的方针； b) 与其交流的重要环境因素； c) 有关的程序文件或管理文件； d) 按照4.3有关程序施加影响； e) 适当提供有关环境保护、环境管理体系职业病防治、管理等知识的资料。 4.4.2 各相关方管理责任部门应对相关方每季进行抽样检查与跟踪，对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染、安全事故或已经造成重195、大环境污染事故和重大安全事故的相关方，应适当做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供方等施加影响的措施。 4.5 一般施加影响的相关方 对于一般施加影响的相关方，可根据相关环境因素、法律法规及环境风险、风险、控制力等情况，适当按4.3有关程序施加一定的影响或暂不施加影响，可由各部门每年以文书形式向对应的相关方宣传公司的质量环境方针、环境保护、环境管理体系、职业病防治、管理等知识，不断提高其质量、环境意识。 4.6 销售部对产品顾客的管理执行与顾客有关的过程控制程序 4.7 与相关方交流的相关要求执行协商和沟通管理程序。 5 相关支持性文件 5.1 采购控制程序 5.2 协商和沟通管196、理程序 5.3 固体废物管理程序 5.4 与顾客有关的过程控制程序 5.5 职工饮食卫生管理规定 6 相关记录 6.1 重点施加影响相关方一览表 程序文件 固体废物控制程序 文件编号：YQZY/CX-25-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 对公司的固体废物进行控制，确保所有固体废物得到妥善处理。 2 适用范围 适用于公司生产厂区内所有固体废物的控制。 3 职责 3.1 办公室负责公司固体废物处理的监督管理。 3.2 办公室负责公司生活垃圾、办公及医疗垃圾的收集、处理处置；设备包装箱的回收处理。 3.3 环保部部负责公司化工原材料包装桶、盛装剧毒化学药品的包装物的处理。 3.4 各职能部197、门和车间负责收集处理本单位在生产、维修过程中产生的固体废物及化工原材料包装袋、化学药品的包装物。 3.5 设备部负责固体废物周转场的维修工作。 3.6 生产部负责（供应部协助）废弃液化气瓶、液氯瓶等压力容器的处理。 3.7生产车间负责组织木屑、浆节、废浆的处理。 4 工作程序 4.1 固体废物的分类 种类 可回收 不可回收 一般性 浆节废浆、设备包装箱、煤灰炉渣、污泥、盛装一般化学药品的玻璃瓶等 生活垃圾、普通灯泡、 危险性 如甲醇、氯酸钠、液氯等有毒有害化工原材料包装袋（桶、瓶）等 医疗废物、废弃汞灯、废弃充电电池、钮扣电池、蓄电池、废弃电脑、绿泥、剧毒化学药品包装物等 4.2 固体废物的收198、集与处理（仅部分列举，其余固废的收集与处理详见固体废物管理制度） 固体废物名称 负责收集部门 处理方法 负责处理部门 木糠 生产车间 综合利用 生产车间 浆节、废浆 生产车间 综合利用 生产车间 含油木糠 各车间、部门在生产维修过程中产生 锅炉燃烧 本公司机动管理 树皮 生产车间 锅炉燃烧 本公司机动管理 煤灰、炉渣 本公司机动管理 综合利用 本公司机动管理 盛装剧毒化学药品的包装物 办公室 在没有找到有资质的单位处理前，先妥善存放，待日后找到有资质的单位再处理。 设备部 化工原材料包装袋（桶） 盛装一般化学药品的玻璃瓶 生产车间、污水处理站 本公司机动管理、办公室 返回原供货商或交回收站 生199、产车间、污水处理站、本公司机动管理、办公室、设备部 废弃液化气瓶液氯瓶等压力容器 生产车间、办公室 污水处理站、本公司机动管理 委托有资质的单位处理 生产部（供应部协助） 白泥 污水处理站 综合利用或填埋 办公室 废石灰、石灰渣 污水处理站 综合利用或填埋 办公室 污泥 污水处理站 综合利用 办公室 备料污泥 生产车间 综合利用 办公室 绿泥 污水处理站 填埋 办公室 废弃含汞灯管、纽扣电池、充电电池、废蓄电池等 生产车间、设备部、设备部等部门 在没有找到有资质的单位处理前，先妥善存放，待日后找到有资质的单位再处理。 办公室 设备包装箱 设备部 联系外卖或加工桌椅 办公室 办公、生活垃圾 各部200、门（车间）生产、工作过程中的垃圾分别收集堆放 委托有资质的单位处理 办公室 医疗垃圾 医务室 委托有资质的单位处理 办公室 4.3 固废管理的监督检查 4.3.1 各部门车间对内部固废的分类收集进行监督和检查是否按要求进行分类收集，并做好检查记录。 4.3.2 办公室对固体废物的分类收集和处理按要求进行监督和检查，如存在乱堆乱放现象，情节严重者由办公室开具纠正和预防措施表，由责任部门进行原因分析并采取纠正预防措施。 4.4 固体废物管理产生的记录按记录控制程序要求管理。 5 相关支持性文件 5.1 记录控制程序 5.2 固体废物管理制度 6 相关记录 6.1 纠正和预防措施表 程序文件 污水排201、放控制程序 文件编号：YQZY/CX-26-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 对本公司污水的排放进行有效控制，确保污水排放指标符合法律、法规和标准的要求，以减少对环境造成的污染。 2 适用范围 适用于公司生产污水的排放控制。 3 职责 3.1 环保部负责污水排放的监督管理。 3.2 环保部负责污水排放的监测。 3.3 生产部负责公司生产技术改进工作及生产污水排放的调度。 3.4 污水处理站负责污水处理场的日常工艺运行、设备的维护保养。 3.5 设备部负责地下排污管网及污水处理场建构筑物的维修。 3.6 设备部负责污水处理场仪表的日常维护和检修。 4 工作程序 4.1 污水的主要来源 序202、号 排污工段 污水性质 1 备料工段 中性污水(pH值在6-9间)，因该水为循环用水，为间断排放，SS浓度大约在100-870mg/l。 2 蒸煮洗选工段 碱性污水，CODcr浓度大约在1000-7500mg/l，该工段废水有回收泵进行回收，只有少量溢流入污水处理场。 3 漂白工段 分碱性污水和酸性污水两种，排放量约20m3/Adt浆，CODcr浓度大约在1200-2500 mg/l 4 化学品工段 酸性污水，排放量约为1m3/Adt浆。 5 蒸发工段 碱性污水，CODcr浓度大约在500-1500 mg/l，该工段废水有回收泵进行回收，只有少量溢流入污水处理场。 6 抄浆工段 偏酸性污水，排203、放量2m3/Adt浆，SS含量约为50-180mg/l。 7 苛化工段 碱性污水，排水量约为30m3/小时，SS含量约为50-300mg/l 8 生活用纸车间 中性污水(pH值在6-9间) 4.2 污水的处理及排放控制 4.2.1 各生产车间操作人员必须进行岗位培训，持证上岗，严格按操作规程进行操作，减少污水排放量和生产事故排放的污水。 4.2.2 生产部应不断进行技术改进，采用原材料利用率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，提高工业用水综合重复利用率，减少污水和污染物的排放量。 4.2.3 全公司的生产污水和厂区生活污水通过厂区排污管网汇集到日处理污水量为 25000m3的污水处理场进行二级生204、化处理，主要工艺流程为：生产、生活污水中和池格栅初沉池冷却塔曝气池（生化处理）二沉池，处理后的外排废水应达标排放。各类污水杜绝无组织外排。 4.2.4 污水处理场的运行操作须严格按污水处理场工艺、操作、安全规程进行操作，使水处理设施正常运行，处理后的外排废水能达标排放。 4.2.5 环保部化验室的剧毒废液按环保部实验室废液处理办法经过加药剂处理降解后，与普通废液一起进入生活污水管网到污水处理场进行处理。 4.2.6 各生产工段排放的污水按环境保护管理制度9.1条款“各车间污水排放控制指标表”的要求对排放污水的pH值、SS、CODcr浓度进行控制。 4.2.7 各生产车间在设备检修进行槽罐的清洗205、生产事故排放以及污染防治设施的停用时都必须向环保部办理申报手续，视预期可能产生的环境影响，一般情况电话经环保部批准，重要时，书面经公司分管环保领导审批，获得批准后方可进行排污。 4.2.8 严禁向地下管网排放油类、强碱、强酸、废渣或剧毒物质，严禁向明沟、水坑倾倒垃圾、废渣、油污和油棉纱；禁止挖坑掩埋油污、废渣等有毒物质；具体按环境保护管理制度10.3条款进行扣罚。 4.2.9 各车间应加强设备管理，确保设备正常运行，消除跑、冒、滴、漏现象，减轻污染，如生产工段出现黑液、白液、绿液、重污水、皂化物等物料或化学品跑冒时，具体按环境保护管理制度10.2.6条款进行扣罚。 4.3 污水处理设备的维护206、检修 4.3.1 污水处理站按公司设备管理制度汇编的设备维护保养制度对污水处理场的设备进行日常维护管理。 4.3.2 设备部负责污水处理场仪表的日常维护和检修工作。 4.3.3 COD在线监测仪的管理按COD在线监测仪管理办法执行。 4.4 污水的监测 4.4.1 环保部每月两次对各车间排放口污水进行监测，将环保部废水监测报告报送环保部和各车间。 4.4.2 环保部每天对总排放口污水进行监测，及时将结果电话报送污水处理场，由污水处理场填写记录。另外，环保部将污水处理场化验日报表报送环保部。 4.5.3 污水处理场操作员应每班记录COD在线监测仪所监测的数据，由车间综合员负责收集数据并录入报表207、。 4.4.4 环保部每年不少于一次联系委托有资质的单位对总排放口污水进行监测，环保部保留监测报告。 4.4.5 各车间排放口排放污水如出现超标现象，具体按环境保护管理制度10.2.3条款进行扣罚，同时环保部下发环保检查情况整改通知单，由车间进行整改。 4.4.6 污水总排放口排放污水超标，环保部上报分管领导组织调查超标原因，制定纠正和预防措施，由相关车间（部门）实施。 4.5 当污水处理场设备发生故障时，执行应急准备与响应程序。 5 相关支持性文件5.1 环境保护管理制度 5.2 设备管理制度汇编 5.3 COD在线监测仪管理办法 5.4 污水处理场工艺、操作、安全规程 5.5 应急准备与响208、应程序 6 相关记录 6.1 纠正和预防措施表 6.2 环保部废水监测报告 6.3 污水处理场化验日报表 6.4 污水处理站日报表 6.5 污水处理场记录表 程序文件 大气污染物排放控制程序 文件编号：YQZY/CX-27-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 对大气污染物的排放进行控制，以减少对进入生产现场的人员及周边居民造成的影响，确保符合环保法律、法规和标准的要求。 2 适用范围 适用于对公司大气污染物排放的控制管理。 3 职责 3.1 环保部负责公司大气污染物防治设施运行情况和大气污染物排放的监督管理。 3.2 生产部负责公司大气污染物处理装置故障时的生产协调工作。 3.3 车间负209、责对各自辖区内大气污染物处理装置的操作和日常维护管理。 3.4 设备部负责公司机动车辆的年检工作。 3.5 设备部负责公司大气污染物处理装置仪表的日常维护和检修工作。 3.6 环保部负责对采购的各种燃料按国家有关标准进行检验。 4 工作程序 4.1 重点控制的大气污染源主要有： 锅炉、碱炉、苛化石灰窑产生的烟气、制浆漂白产生的废气；制浆过程中、黑液蒸发过程中产生的各种臭气；输煤过程中产生的粉尘，废纸材料卸运、筛选和破碎过程中产生的扬尘等大气污染物排放 4.2 燃料控制 4.2.1 环保部对公司采购的各种燃料，按照国家有关标准进行检验。在进货过程中进行随机抽样检验，确保燃料的含硫量达到地方政府的210、要求，以保证大气污染从源头得到控制。 4.2.2 供应部根据合格供方名录选择供货单位组织进货，并对供方运输燃料的过程提出要求，对燃料洒落、扬尘现象加以控制。 4.2.3 各车间对所供各种燃料或原料要妥善保管，在贮存过程中要采取防燃、防尘、防流失措施，防止污染周围环境现象的发生。 4.3 生产过程控制 4.3.1 锅炉、碱炉、石灰窑大气排放口，设有静电除尘设施，操作员应严格按动力车间静电除尘操作规程、碱炉、苛化静电除尘操作规程进行操作，使除尘设施达到良好的运行状态，减少大气污染物的排放量。 4.3.2 制浆和蒸发过程中，设有臭气收集系统，碱炉、石灰窑设有臭气处理装置，有关车间要使臭气收集和处理系211、统达到良好的运行状态，应严格按高、低浓臭气收集处理系统操作规程操作，以杜绝臭气的直接排空。 4.3.3 制浆洗选漂工段的废气排放口，设有涤气装置，操作人员应使之达到良好的运 行状态，以防止有害气体污染环境。 4.3.4 本公司机动管理的司炉工需持证上岗，严格按操作规程操作，使煤能充分燃烧，减少污染物的排放。 4.3.5 本公司机动管理必须严格按燃煤脱硫指导书要求投加石灰石，保证燃煤的脱硫效果。 4.3.6 大气污染防治设施由于故障或其它原因而导致停运，相关车间要及时报告生产部和环保部，生产部要组织力量及时抢修，并采取防止大气污染的应急措施，尽量减少大气污染物的产生量。 4.3.7 各车间操作员212、必须进行岗位培训，并严格执行操作规程，杜绝因操作不当而造成大气污染现象的发生。 4.4 其它污染源的控制 4.4.1 各部门在运输、装卸、贮存能够散发有害气体或粉尘的物质时，必须采取密闭措施或者其他防治措施，防止有害物质的扩散、泄漏或燃烧而造成对员工健康的影响及大气环境的污染。 4.4.2 各部门、车间严禁随意焚烧纸张、木屑、塑料、网毯和垃圾等，防止有害烟气的产生，避免造成对员工健康的影响及大气环境的污染。 4.4.3 公司机动车必须年检合格，所用燃料油应符合环保标准要求，车辆驾驶员应按要求加强对车辆的维护，减少尾气的排放。 4.4.4 进入生产现场的人员应按职工劳动保护与社会保险管理程序要求213、配戴防尘毒口罩。 4.5 废气与职业病危害因素的监测 4.5.1 环保部负责每年至少一次委托有资质的单位对公司外排废气、厂界恶臭、职业病危害因素进行监测，并保留监测报告。 4.5.2 废气排放超标时，由环保部下达纠正和预防措施表，责成责任部门进行整改。 4.5.3 职业病危害因素超标时，按纠正和预防措施控制程序执行。 4.6 废气处理装置的维护、检修 4.6.1 各车间按公司的设备管理制度汇编对辖区内废气处理装置进行日常管理。 4.6.2 设备部负责全公司废气处理、监视测量装置仪表的维护和检修工作。 4.7 当废气收集处理装置发生故障时，执行应急准备与响应程序。 5 相关支持性文件 5.1 设214、备管理制度汇编 5.2应急准备与响应程序。 6 相关记录 6.1 纠正和预防措施表 6.2 监测报告 程序文件 噪声控制程序 文件编号：YQZY/CX-28-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 对公司的噪声进行有效控制和管理，以减少对操作人员及周边居民造成的影响。 2 适用范围 适用于公司对噪声的控制管理。 3 职责 3.1 环保部负责对公司噪声控制的监督管理工作。 3.2 环保部负责对公司厂界噪声和噪声岗位噪声进行监测。 3.3 各车间负责对辖区内噪声设备采取隔音措施。 3.4 设备部负责对公司隔声设施的维修。 4 工作程序 4.1 噪声的主要来源有剥皮鼓、削片间和筛选间、真空泵、空压215、机、鼓风机房、锅炉工段引风机和汽机间等，详见噪声源清单。 4.2 噪声的管理 4.2.1 噪声的减少 4.2.1.1 采购设备时尽量选用噪声小的设备。 4.2.1.2 对噪声大的设备采取降噪处理(如隔声、减小震动、润滑等)。 4.2.1.3 生产车间要加强对设备的日常维护保养，使设备能正常运转，尽量减少因设备保养不当而引起设备噪声增强。 4.2.1.4 进入有噪声的工作场所的操作人员应配戴护耳器。 4.2.1.5 外来人员在有噪声的工作场所停留超过1小时以上的人员应配戴护耳器。 4.2.2 隔声设施的维护和管理 4.2.2.1 生产车间对隔声设施进行日常的维护和管理，以使隔声设施尽可能发挥其隔216、音作用。 4.2.2.2 设备部对受损的隔音设施进行维修。 4.3 噪声的监测 4.3.1 环保部负责每年至少一次委托有资质的单位对公司厂界噪声、噪声岗位噪声进行监测，并保留监测报告。 4.3.2 环保部对厂界噪声每每年初进行一次监测，对噪声岗位噪声每月监测一次（监测点详见噪声岗位噪声监测点汇总表），监测报告报送环保部及各车间。 4.3.3 环保部/人事部在每次员工职业健康体检时，应对受主要声源影响的噪声岗位人员的听力进行跟踪检查。 4.4 噪声管理的监督检查 4.4.1 各车间对生产设备的噪声污染进行控制和管理，对隔声设施的正常使用进行监督检查。 4.4.2 环保部对车间的噪声控制进行监督和217、检查，对需要进行整改的噪声设备，开具纠正和预防措施表。 4.5 噪声管理产生的记录按记录控制程序要求管理。 5 相关支持性文件 5.1 记录控制程序 5.2 职工劳动保护与社会保险管理程序 6 相关记录 6.1 噪声源清单 6.2 纠正和预防措施表 6.3 监测报告（厂界噪声） 6.4 噪声源清单 6.5 噪声岗位噪声监测点汇总表 程序文件 化学品、油品和放射性物质 控制程序 文件编号：YQZY/CX-29-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 对化学品、油品与放射性物质进行严格管理，预防和减少化学品、油品与放射性物质所带来人身伤害与环境污染。 2 适用范围 适用于公司化学品、油品与放射源218、采购、储存及使用的管理。 3 职责 3.1 供应部负责化学品、润滑油、重油与放射源的采购供应，设备部负责柴油、汽油票/卡的采购工作。 3.2 设备部、环保部、维护部门、各车间是化学品、油品与放射源储存及使用的具体责任部门。 3.3 各责任部门负责化学品、油品与放射源的日常安全检查。 3.4 环保部负责化学品、油品与放射源的安全检查监督，以及放射源的定期监测。 4 工作程序 4.1 公司所用的主要化学品分易燃易爆品、助燃品、强氧化剂、腐蚀品、剧毒品、有毒品六类。 4.1.1 易燃易爆品：氯酸钠、甲醇、石油液化气等。 4.1.2 助燃品：氧气 4.1.3 强氧化剂：双氧水 4.1.4 腐蚀品：浓硫219、酸、盐酸、烧碱、白液等。 4.1.5 剧毒品：三氧化二砷试剂、液氯等。 4.1.6 有毒品：液氨等 4.2 公司所用的油品主要有：润滑油、重油、柴油等。 4.3 公司使用的放射源为密封型放射源，核素主要为CS-127、CO-60,主要分布在备料、蒸煮、漂白、化学品、蒸发、苛化工段。 4.4 主要化学品、油品储存量 品 名 日常储存量 存放地点 品 名 日常储存量 存放地点 氯酸钠 200t 氯酸钠库 白液 630 m3苛化工段 180t 危险品库 烧碱(30%) 60m3苛化工段 甲醇 50m3化学品工段 液氯 40Kg 供水工段 20m3蒸发工段 三氧化二砷试剂 90g 环保部 石油液化气 220、750kg 苛化工段 液氨 600Kg 化学水工段 氧气 7000Nm3/day 氧气站 润滑油 润滑油库 双氧水（27.5%） 300t 化学品工段 重油 500m3重油库 浓硫酸 33.6t 化学品工段 柴油 800kg 油品间 盐酸 2.5t 化学品工段 4.5 化学品、油品的选用 日常工作中在保证产品质量的前提下要充分考虑化学品、油品对职业健康、环境的影响，选用对职业健康和环境负面影响较小的化学品和油品。 4.6 化学品的采购 4.6.1 化学品的采购人员必须掌握所购化学品的安全常识及潜在的危害性，具备应急处理意外事件的能力。 4.6.2 采购化学品时，供应部应遵守其特性要求及注意事项221、，向供应商索取化学品安全数据表（MSDS） 危险化学品安全技术说明书。 4.7 化学品、油品的入库、储存、出库 4.7.1 各储存、使用部门应做好相应的记录。 4.7.2 化学品、油品采购后，由环保部进行检验，检验合格后，填写入库单。 4.7.3 化学品、油品应设专门区域进行储存，并设专人管理。 4.7.4 化学品、油品仓库应当符合安全储存的要求，设备部等责任部门应根据化学品的性质设置相应的安全设施，如通风、避光、防火、防爆、防盗、防毒、防潮、避雷、防静电等。 4.7.5 化学品应分类、分项存放，存放地点、数量要适宜，其存放要求如下： (1) 遇热易燃易爆物品应在阴凉通风处存放； (2) 遇潮222、易燃易爆物品应在干燥的环境中存放； (3) 化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学品不能在同一地点混合存放； (4) 堆垛之间有足够的安全距离和通道； (5) 大容量罐装容器应在稳固地点放置； 4.7.6 使用部门在领取化学品时，由仓库管理员负责填写出库单。领料员在出库前应检查与所领物品是否相符、有标识并签字，如发现不符应及时向管理员反映，由管理员及时进行纠正。剧毒化学品领用必须有两个人同时在场。 4.7.7 杜绝储油容器溢油，对在装卸油品操作中发生的跑冒滴漏、溢油应及时清理。 4.8 化学品、油品的使用 4.8.1 使用部门、储存部门必须严格遵守危险品安全管理制度等各项安全生产制度和操作规程223、，严格用火管理制度，掌握正确使用方法和事故应急措施，在使用对人体有影响的化学危险品时应穿戴安全防护用品。 4.8.2 危险化学品的使用、储存、运输或处置废弃危险化学品的人员必须熟悉使用、储存、运输或处置废弃危险化学品的性质，做到持证上岗。 4.8.3 各部门要按照一般化学品的物性做好一般化学品的使用、储存及日常管理。 4.8.4 加油、换油和检修时应放置接油盆（桶）或在地面上铺一层木糠，以防止油料泄漏造成污染。 4.8.5 盛装化学品、油品的容器在使用前后必须进行检查，消除隐患，防止泄漏、爆炸、火灾、中毒、污染等事故的发生。使用后的化学品、油品容器应回收，只能盛装原物或同类产品，一律不允许盛装224、它物。 4.8.6 废弃的化学品、油品包装物、木糠应统一存放，并按固体废物控制程序进行处理。 4.8.7 废弃的油品应统一存放，按油品管理制度进行处理，严禁将油污、废油等倒入下水道排放或随意倾倒。 4.8.8 使用化学品的部门应经常检查使用化学品的设备装置，定期检修，确保安全使用。环保部每月一次对化学品的储存、使用进行检查，发现问题，要求责任部门立即整改。 4.8.9 化学品、油品在储存和使用过程中如出现异常、紧急情况或发生事故时，责任部门应组织人员及时处理，将损失尽量减少到最小，并填写违章、事故及未遂事故登记簿。 4.8.10 化学品采购人员、仓库管理员及化学品使用人员必须按人力资源管理程序225、参加专项培训。 4.8.11 突发化学品、油品大量泄漏等紧急事故时执行应急准备与响应程序。 4.9 放射性物质 4.9.1 公司使用密封型放射源，放射源分布在生产车间、污水处理站，主要用在进口仪表上，全公司一共有24个点。 4.9.2 放射源管理按放射性物质安全防护管理制度及安全操作规程执行。 4.9.3 从事与放射性工作有关的人员必须进行定期职业健康体检，并经过放射防护及健康安全培训和法规教育，合格者方可从事与放射性有关的工作。 4.9.4 放射性作业人员应预先选择好安全操作位置，其位置应尽量选择在射线方向的背向，并尽可能保护防护距离充分利用现场条件进行屏蔽。 4.9.5 在安装放射源的现场226、，必须设置醒目的标示或警示牌，以免无关人员靠近或停留。必须在安装放射源的现场作业的人员与放射源保持至少1m的安全距离。 4.9.6 凡配置有放射源装置的设备，槽罐需要人员进入检修前，必须事先与自仪表部取得联系，确保放射源已关闭锁好后，方可进行检修作业。 4.9.7 现场射线探伤，必须标出控制区域，放置安全警戒标志，并在警戒各个方向上进行巡视监护，以防止人员误入或停留，进行夜间工作时，同样应设置警戒标志，配置红色标灯，并设人员巡视监护。 4.9.8 放射源必须专库专用，不得与易燃、易爆或腐蚀性物质放在一起。 4.9.9 放射源失效或报废，应由专职人员关闭放射源后妥善存放，并报当地公安、环保部、卫227、生部门。 4.9.10 一旦放射源丢失或失窃，必须立即报告当地卫生管理部门与公安部门迅速处理，并立即报告相关主管部门。 4.9.11 当发生辐射事故时，执行放射源事故应急处理预案 4.9.12 每年环保部委托有资质的检测机构对放射源进行检测。 5 相关支持性文件5.1 危险品安全管理制度 5.2 放射性物质安全防护管理制度及安全操作规程 5.3 应急准备与响应程序 5.4 人力资源管理程序 5.5 固体废弃物控制程序 5.6 油品管理规定 5.7 采购控制程序 6 相关记录: 6.1 纠正和预防措施表 6.2 隐患整改通知书 6.3 环保检查情况整改通知单 程序文件 能源和资源管理程序 文件编228、号：YQZY/CX-30-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 为有效控制公司能源、资源消耗，按中华人民共和国节约能源法要求，确保能源、资源的合理利用，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司能源、资源的管理。 3 职责 3.1 生产部是能源、资源管理控制的主管部门，按照合理用能的原则，加强节能管理。 3.2 各部门和车间负责职能范围内所用能源、资源的采购、保管、消耗控制等管理业务工作，并做好记录。 4 工作程序 4.1 公司的能源、资源种类有水、电、蒸汽、原辅材料等。 4.2 原辅料的采购执行采购控制程序。 4.3 能源、资源的计划消耗量由生产部根据工艺设计、运行经验及同行水平提出并按月229、度生产计划编制；计划消耗量经公司考核小组审核后下达至各车间，生产过程中能源、资源的消耗控制由各车间根据生产情况负责实施；考核小组根据计划消耗量对各部门的能源、资源消耗情况进行考核。 4.4 能源、资源的消耗实行计量，设备部等相关部门按监视和测量设备控制程序管理计量仪器。 4.5 每月各生产车间负责统计各自能源、资源的消耗量，生产部负责汇总分析，总结规律，查找问题；生产部每季末组织相关用能部门进行节能工作总结，并通过加强管理和技术改造，提高能源、资源利用的效率。 4.6 可回收的固体废弃物（如树皮、木屑等）作为能源、资源的一部分，也应对其进行管理控制，具体按固体废弃物控制程序执行。 5 相关支持230、性文件 5.1 采购控制程序 5.2 监视和测量设备控制程序 5.3 固体废物管理程序 5.4 绩效考核实施方案 5.5 中华人民共和国节约能源法 6 相关记录 6.1 能源、资源消耗统计表 程序文件 新改扩建项目控制程序 文件编号：YQZY/CX-31-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 对新改扩建项目工程建设的重要阶段施加环境和的影响，预防或减少可能造成的环境污染，消除或减少员工和其他相关可能面临的质量风险，确保新改扩建项目满足环境和的要求。 2 适用范围 适用于公司所有新建、技术改造、扩建工程建设项目。 3 职责 3.1设备部负责新改扩建项目的管理。 3.2 分管新改扩建项目的公司231、领导，对新改扩建项目工程建设的质量、环境负责。 3.3 环保部负责组织工程项目的环境影响和评价及“三同时”的验收工作。 3.4 生产部负责工程项目生产许可的办理。 4 工作程序 4.1 项目的确定和工艺的选定 根据公司发展的需要，环保部提出工程项目的建设意见及方案，报公司总经理和董事长审批。技术改造项目根据公司技术改造项目管理制度进行项目分类、申请和立项。工程项目的建议书和可行性研究报告需包括环境保护和内容，选用符合环保和要求的工艺。并组织有关部门对该项目的建设方案和工艺设备进行选定。 4.2 可行性分析 4.2.1 环保部组织新改扩建项目可行性研究报告的编制和审核。 4.2.2 环保部负责根232、据工程建设项目的性质、规模、环境现状和建成投入运行后可能造成的环境和的影响，组织进行初步分析。 4.2.3 环保部根据工程项目的实际情况，必要时委托有资质的单位进行环境影响评价和进行预评价，报上级部门审批。 4.3 “三同时”制度 根据国家环保和的法律法规，工程建设项目在设计阶段、施工阶段、试生产竣工阶段都必须严格执行环保和安全设施与主体工程的同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 4.4 工程设计 4.4.1 环保部组织工程项目的设计和评审工作。 4.4.2 在项目设计中，应优先采用清洁生产的工艺、设备、材料，确保项目建成后污染物的达标排放。 4.5 工程承包方的选定 4.5.1233、 研发中心/项目办在工程实施前应参照采购控制程序4.2.5.1条款要求调查承包方，选择有资质的单位，并与其签订工程建设合同。同时按相关方管理程序对工程承包方施加环境和影响，落实在施工阶段的环保和安全措施，保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏，防止和减轻粉尘、污水、噪声、震动、固体废物、建筑垃圾等对周围居民住区的污染和危害。 4.5.2 在施工的过程中，应优先采用无污染或少污染的设备、材料、施工方法，施工过程采取必要措施保证达到国家或地方的排放标准。 4.5.3建设项目竣工后，工程承包方应当修理和恢复在建设过程中受到破坏的环境。 4.6 工程的实施和过程监督 在工程实施建设阶段234、，环保部监督工程的质量和建设过程造成的环境影响，要监督工程承包方履行合同中的规定，认真做好环境保护和工作，并定期向环保部报告污染治理工程和主体工程建设的进展情况。环保部按照“三同时”规定进行检查、核实，督促落实有关防治措施。 4.7 工程竣工验收 4.7.1 新建、扩建工程完工后，环保部组织相关部门专业人员组成工程验收组对工程的质量、污染治理设施和设施进行验收，并出具验收报告。技术改造项目完工后，按技术改造项目管理制度规定进行验收。 4.7.2 工程通过竣工验收合格后，可投料进行试生产，试生产时保证污染治理设施和设施同时投入试运行。 4.7.3 试运行过程中应进行环境监测，项目监测结果合格后，235、方可投入正式生产使用。必要时由环保部向上级环保部门提出环保污染治理设施竣工验收、生产部办理生产许可，验收通过和取得许可后，方可投入正式生产使用。 5 相关/支持性文件 5.1固体废物管理程序 5.2污水排放控制程序 5.3废气排放控制程序 5.4员工健康和女工保护管理程序 5.5员工劳动保护与社保管理程序 5.6技术改造项目管理制度 5.7相关方管理程序 6 相关记录 6.1 技术改造项目审批表 6.2 技术改造项目竣工验收表 6.3 项目工程承包合同 程序文件 应急准备与响应程序 文件编号：YQZY/CX-35-2015 版次/更改次：A/0 1 目的 识别潜在的安全、环境事故和可能发生的紧236、急情况，及时采取相应的预防措施和应急方案，预防或减少突发事件对公司造成人身伤害和环境影响。 2 适用范围 适用于公司对潜在的安全、环境事故或可能发生的紧急情况的预防与应急。 3 职责 3.1 环保部为本程序的监督管理部门。 3.2 各部门及车间负责本单位应急准备与响应程序的预案和具体实施。 3.3 总经理/董事长为公司应急救援行动总指挥。 4 工作程序 4.1 相关定义 4.1.1 一般事故：指发生一次1人轻伤或轻微伤人身伤害责任事故；小范围环境污染事故；造成直接经济损失价值在1000元以上（含1000元），1万元以下的设备事故。 4.1.2 重大事故：指发生一次2人（含2人以上）轻伤、重伤、237、死亡人身伤害责任事故；火灾事故；大范围环境污染事故；造成直接经济损失价值在1万元以上（含1万元）的设备事故。 4.2 安全事故、环境事故和可能发生的紧急情况的种类： 主要包括以下潜在的安全事故、环境事故和紧急情况：洪水、火灾、锅炉爆炸、化学品泄漏、放射源泄漏、环保设备发生故障等。 4.3 对于存在安全事故、紧急情况制定相应的应急预案，预案内容包括确定潜在事故或紧急情况控制点、应急响应职责及应急人员、与外部及安全部门的联络渠道与信息、不同紧急情况发生时的应急措施等内容。 4.4 洪水的应急准备与响应 4.4.1 公司建立防汛指挥部负责在防汛期间组织防汛和抗洪。 4.4.2 在防汛期间增加对化学品238、的监督管理频次，防止化学品的意外泄漏。 4.4.3 洪水来临时，由防汛指挥部统一指挥抗洪，按防洪预案执行。公司在防汛期间由环保部准备防汛物资。 4.5 火灾的应急准备与响应 4.5.1 各部门严格执行消防管理制度，做好消防安全管理工作。 4.5.2 重点防火区域内严禁烟火，落实防火安全日常巡查工作。24小时有人值班，及时发现问题，杜绝违章用火，严格按安全用火管理制度办理动火许可证。 4.5.3 专职消防员每班至少进行一次防火安全检查，并做好记录。 4.5.4 各部门加强对消防器材检查和保养，使其处于良好的备用状态。 4.5.5 火灾事故发生后按灭火和应急疏散预案执行。 4.6 化学品泄漏的应急239、准备与响应 4.6.1 化学品分类、分项存放，存放地点、数量要适宜，其存放要求如下： 1) 遇热易燃易爆物品在阴凉通风处存放； 2) 遇潮易燃易爆物品在干燥的环境中存放； 3) 化学性质互相作用的化学品不能在同一地点混合存放； 4) 化学品分类、分堆贮存，堆垛不得过高、过密，堆垛之间有足够的安全距离和通道； 5) 大容量罐装容器在稳固地点放置。 4.6.2 设备部和使用单位做好化学品储存的日常安全检查，发现异常及时上报。环保部每月一次对化学品的储存进行检查，发现问题立即给责任部门下发整改通知书，限期整改。 4.6.3 各储存、使用单位按照危险化学品安全技术说明书的要求准备化学品泄漏的防护服、防240、毒面具、消防器材等应急物资。 4.6.4 化学品发生大量泄漏时执行化学品事故应急处理预案。 4.7 锅炉爆炸的应急准备与响应 4.7.1 污水处理站和本公司机动管理在使用碱炉、锅炉前进行安全检查，生产部定期按国家要求组织对碱炉、锅炉进行检验，取得检验合格证后方可使用。 4.7.2 司炉工必须持证上岗，上岗前必须经过操作规程、安全规程及各项规章制度的培训，由人事部负责组织落实。 4.7.3 司炉工要严格遵守操作规程和安全规程，认真填写各项记录。在操作中发现问题及时处理，并通知值班领导。 4.7.4 锅炉发生爆炸事故执行锅炉、碱炉、汽机事故应急处理预案。 4.8 放射源发生事故执行放射源事故应急处241、理预案 4.9 当污水处理场设备发生故障时，污水排入应急池，车间对故障进行抢修；当抢修时间过长，应急池不能满足要求时停产维修。 4.10 当大气污染物（烟气、臭气）处理装置发生故障时采取的应急措施： 4.10.1 锅炉静电除尘装置发生故障，不能正常进行除尘工作时，停用该锅炉，车间组织力量对静电除尘器进行检修，生产调度要做好生产用汽和用电的协调工作。 4.10.2 碱炉静电除尘装置发生故障，需要进行检修时，生产调度协调生产，降负荷运行，避免未经处理的烟气直接外排，污染周边环境。如果降负荷运行不能满足维修要求，必要时停产维修。 4.10.3 当碱炉降负荷运行，不能燃烧低浓臭气时，停止低浓臭气的收集242、，避免臭气未经处理直接高空排放，生产调度协调低负荷进行生产，减少臭气的产生量。 4.10.4 当石灰窑故障，不能燃烧高浓臭气时，将高浓臭气转到臭气应急燃烧系统进行燃烧处理，不允许臭气未经处理直接高空排放。 4.10.5 当漂白涤气器故障，不能对漂白尾气进行洗涤处理时，视故障情况生产调度 协调降负荷生产，车间组织人员进行抢修；如降负荷不能满足要求时停产维修。 4.10.6 臭气收集处理系统出现故障。发生高浓臭气跑、冒现象，车间组织人员进行抢修，必要时，相关工段停机检修。 4.11 事故处置、处理： 4.11.1 事故发生后，按“四不放过”（事故原因未查明不放过，事故责任人未处理不放过，未采取防范243、措施不放过，群众未受到教育不放过）的原则进行处理。 4.11.2 一般事故各部门自行处理，并将调查处理结果上报环保部。经公司分管领导审批后，报总经理审阅。 4.11.3 对重大的事故发生后，由公司组成事故调查组，对事故情况进行调查，并由调查组填写相关记录。调查结束，通过事故调查得出相关结论，经调查组组长/公司分管领导审批后报总经理、董事长审阅。 4.11.4 事故责任部门组织本部门人员及时对有关制度进行修订，执行纠正和预防措施控制程序，环保部负责组织验证。 4.11.5 事故调查组根据事故影响对事故责任部门和责任人进行处理。 4.11.6 事故处理结果以OA形式通报全公司，必要时事故处理相关资244、料报送相关方。 4.12 针对上述事故的发生、处理情况，对本程序/预案进行评审，必要时环保部组织相关部门对程序文件/预案进行修改，并按有关文件规定执行。 4.13 环保部制定重大的事故应急处理预案。 4.14 每年环保部至少组织一次公司应急预案演练，针对演练的情况评审、修订预案。 4.15 发生应急情况启动应急程序或事故应急处理预案后，由编写部门组织进行事故应急预案的评审，必要时进行修改。 4.16 每年初应急处理预案的编写部门对预案进行评审，必须时进行修改。 5 相关支持性文件 5.1 纠正和预防措施控制程序 5.2 消防管理程序 5.3 防洪预案 5.4 事故应急处理预案 5.5 灭火和应245、急疏散预案 5.6 化学品事故应急处理预案 6 相关记录 6.1 火灾情况记录表 6.2 事故分析会记录 6.3 事故调查谈话记录 管理体系文件编制导则文件的编制应符合GB/T190012008、GB/T240012004标准的规定，符合公司经营运作的方式，符合法律、法规、标准和规范的规定。质量/环境管理体系文件由办公室组织有关人员编写，管理者代表审核，最高管理者批准；作业文件由办公室组织有关人员编写，部门负责人审核（必要时经有关部门会审），经理助理批准；公司行政管理文件由办公室起草，部门负责人审核，经理批准。4. 3文件编号4. 3. 1管理手册的编号YQZY/CX2015 实施时间（年） 管理手册 钟祥市应强纸业有限公司4. 3. 2程序文件的编号YQZY/CX002015 实施时间（年） 程序文件序号 程序文件代号 本公司4. 3. 3管理、作业文件（工艺规程、作业指导书等）的编号YQZY/ SJ012015 实施时间（年） 管理、作业文件 钟祥市应强纸业有限公司4. 3. 4记录JL - 记录顺序号 钟祥市应强纸业有限公司