1、投资公司行政后勤及合同管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一部分 综合管理- 3 -投资集团总则- 3 -投资集团工作规则- 3 -投资集团总部办公区事故应急处理预案- 4 -第二部分 文秘工作- 8 -投资集团公文处理实施细则- 8 -第一章 总则- 8 -第二章 公文种类- 8 -第三章 公文格式- 9 -第四章 行文规则- 11 -第五章 收文管理- 12 -第六章 发文管理- 13 -第七章 公文管理- 17 -第八章 发文字号- 17 -第九章 附则- 18 -附件：- 19 -投资集团印章管理规定2、- 20 -附件：- 23 -投资集团档案工作任务和职责等制度- 26 -文件材料归档和立卷分工制度- 26 -档案保管制度- 27 -档案利用制度- 27 -档案保密制度- 28 -档案鉴定和移交制度- 28 -归档文件整理工作细则- 28 -档案管理职责- 32 -第三部分 投资集团会议管理规定- 33 -会议制度- 33 -第四部分 行政后勤- 37 -投资集团办公场所管理规定- 37 -投资集团固定资产管理制度- 37 -投资集团关于计算机及宽带网的使用管理规定- 40 -投资集团办公用品管理规定- 41 -附件：- 44 -投资集团车辆管理规定- 49 -第五部分 差旅报销管理- 53、3 -第六部分 人本中心管理- 57 -人本中心管理制度（试行）- 57 -总则- 57 -招聘制度- 57 -录用制度- 57 -试用与转正制度- 58 -新员工入职管理制度- 59 -员工培训与发展- 61 -考勤制度- 67 -考勤与休假管理制度（试行）- 67 -岗位调整- 72 -辞职、辞退（开除）- 72 -投资集团薪酬与福利保障制度- 77 -委派推荐成员公司管理人员的暂行管理办法- 77 -总则- 77 -委派、推荐及任职资格- 78 -委派、推荐人员的职权- 79 -委派、推荐人员的职责- 80 -管理及待遇- 81 -考核及奖惩- 82 -附则- 83 -第七部分 合同管理4、- 84 -投资集团合同管理总则- 84 -投资集团合同管理职责- 84 -投资集团合同专用章保管使用制度- 86 -投资集团“法人委托书”管理制度- 87 -投资集团合同（重大合同）订立审签管理制度- 89 -投资集团合同履行、变更和解除- 92 -投资集团合同纠纷处理制度- 93 -投资集团合同资料管理制度- 95 -第八部分 项目管理- 97 -投资集团项目管理制度- 97 -第九部分 投资集团预算管理委员会制度- 109 -第一部分 综合管理投资集团总则一、本集团公司须遵守国家有关法律、法令及各项规定。二、本规则须全体员工共同遵守。三、除另有规定，各事项一律依本规则规定办理。投资集团工5、作规则一、集团公司员工应遵守本集团公司一切规章、办公、公告及人事命令,并忠实执行任务，敬业负责，尽忠职守。二、同事间应友爱相处，通力合作，互相尊重，不得有滋生事端，扰乱秩序，搬弄事非，争吵斗殴等行为。三、集团公司员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借职务上的便利为自己或他人图利，如遇涉及本身或亲友家庭利益时，应主动回避。四、各级主管应秉承集团公司经营宗旨，尊重下属。五、集团员工上班必须佩戴工作牌，着工作服，维护集团公司信誉。不按规定着装和佩戴工作牌着，依本集团公司“服装管理制度”规定进行处罚。六、保守集团公司商业、财务、技术、薪资等机密。七、爱惜公物，不得任意破坏或据为己有。八、不得经营与本6、集团公司类似或职务上有关的业务，如因之造成集团公司利益损失，将追究其法律责任。九、集团公司本部人员上下班时间需打卡；外派人员需如实考勤。十、做好本职工作，不得越权干涉其他部门的正常工作。投资集团总部办公区事故应急处理预案为了减少发生安全事故造成的损失，充分发挥总部组织、指挥、凋度、抢险、救助的职能，防止事态扩大，特制定本预案。一、安全事故应急处理机构在集团公司分管副总及其总裁办领导下，根据集团公司办公区实际情况，成立总部办公区安全事故应急处理小组组 长：副组长：成 员：报警员：应急驾驶员：物业公司电话： 外部公用应急电话：火警：119 急救：120 匪警：110二、应急设备灭火器、应急照明灯、7、消防栓、喷淋系统、报警系统、通讯设备三、重点保护物资设备电脑、档案资料四、事故现场的应急措施（一）呼救当某总裁办发生触电事件、失火事件、小车事故，最先发现情况的人员应大声呼叫“某总裁办发生什么情况”，或者用电话向总裁办负责人报告，将信息准确传出。（二）报警报警员负责拨打急救电话120（火灾应拨打物业公司电话：），将公司所在位置、公司名称、联系人、联系电话、伤者情况等通知（消防人员）前来救护，遇特殊情况应拨打120通知警方前来协助抢救人员。急救组长负责将伤亡（火灾）伤害情况及时报告公司主管领导。（三）接车接车员迅速到路口接车，引领急救车（消防车）迅速到达现场。（四）事故应急方案1.火灾抢救（1）8、火灾发生，急救组长应立即组织拨打火警电话，询问最先发现火情人员失火情况，了解是否有人员伤害，当怀疑有可能的人员伤害时，迅速拨打120急救电活，告知失火地点，附近醒目建筑物，并派接车员去路口接车。火情现场的人员，应用湿衣服堵塞住口鼻，弯下腰，以最低的姿势迅速撤离失火地点。在急救车未到来前，抢救下来的伤员，应使其平躺地上，周围应通风良好，有呼吸窘迫，急救小组成员对其进行口对口人工呼吸。（2）急救小组成员应用常备灭火器。根据现场情况启动消防报警系统，防止灾情扩大。（3）急救组长在组织自救的同时应派人员保护现场，为今后的事故调查提供真实依据。（4）医护人员（消防人员）来到后急救组成员应协助救治伤员并派9、专人随救护车前往医院（或提供水源方位），受困人员方位，协助抢救。（5）在现场抢救的同时，急救组长应将事故情况立即向公司主管领导报告，并协助公司写事故报告。2.触电伤害事故的急救（l）当发现有人触电后，应迅速展开急救工作，动作迅速、方法准确最为关键。首先应迅速切断电源，若电源开关距离较远，使用绝缘体拉开触电身上的电线，或用带绝缘柄的工具切断电线。切勿用金属材料或潮湿物体救护工具，更不可接触触电者身体，以防自己触电。（2）当触电者脱离电源后，应根据其具体情况，迅速对症治疗。对伤势不重、神态清醒者，应使其安静休息一小时，再送往医院观察；对伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使其舒适、安静10、地平卧，并速请医生诊治或送往医院。对伤势严重、呼吸停止或二者都已停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医生诊治或送往医院。必须注意，急救要尽快进行不能等候医生，在送往医院的途中也不能中止急救。（3）人工呼吸：施行人工呼吸以口对口人工呼吸效果最好。捏紧被救者鼻孔，深吸一口气后紧贴被救者的口，向其口内吹气，时间约为2秒钟。吹气完毕后，立即离开被救者的口，并松开其鼻孔，让其自行呼气，时间约为3秒钟。如此以每分钟约12次的速度进行。（4）胸外心脏挤压法：救护者跪在被求者一侧或骑跪在腰部两侧，两手下相叠，手掌根部放在被救者心窝上方、胸骨下方的位置，掌根用力垂直向下挤压，以压出心脏里面的血液。挤压后迅11、速松开，胸部自动复原，血液充满心脏。以每分钟60次的速度进行。一旦被救者心脏和呼吸都停止跳动时，每吹气23次，再挤压1015次。抢救要坚持不断，切不可轻率终止，运送途中也不能停止抢救。3.小车事故急救当小车发生事故时，司机应立即向总裁办负责人报告，说明事故的严重程度，并保护好现场。如果出现人员伤亡，要及时拨打急救电话120、122报警，争取抢救时间。急救组长接到司机的报告后，要立即向公司分管领导报告，说明情况并及时组织急救组成员赶赴现场，保护好人员和车辆的安全，协助交通警察和有关部门处理善后事宜。急救组长在组织自救的同时，应派人员保护现场，为今后的事故调查提供真实依据。协助公司写事故报告。五、12、事故报告（一）根据要求，事故发生后：接到事故报告，集团公司重大安全事故应急处理工作领导小组应立即赶赴现场，了解情况后立即将所发生特大事故的情况。（二）在24小时内写出事故报告并报总裁办。特大事故报告应包括以下内容：1.事故发生的时间、地点、单位；2.事故的简要经过，伤亡人数，直接经济损失的初步估计；3.事故发生的原因的初步判断；4.事故发生后采取的措施及事故控制情况；5.事故报告单位。六、事故善后及处理（一）集团公司重大安全事故应急处理工作领导小组到现场后，根据现场情况由应急领导小组组长组织专人分工负责，组织抢救工作，统一调派所需的车辆、人员、物资，派人协助指挥交通、疏散人群，努力将事故造成的13、国家和人民生命财产的损失减少到最低的限度。（二）派专人进行事故善后处理事宜。（三）根据事故调查组认定的事故原因的分析，举一反三，采取积极有效措施防止类似事故的发生；根据事故责任分析对有关责任人员进行处理，触犯法律的将依法移交司法机关处理。第二部分 文秘工作投资集团公文处理实施细则第一章 总则第一条 为提高我集团公文处理工作质量，促进各部门公文处理工作的规范化、制度化、科学化，参照国家行政机关公文处理办法，结合本集团实际，制定本实施细则。第二条 公文处理是指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。公文处理是集团日常工作正常、有序、有效、优质运转的重要保障。第三条 公14、文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、规范、安全、保密。第四条 集团总裁办是集团公文处理的管理部门，并指导各部门的公文处理工作，负责公文的统一收发、分发、传阅、核稿、用印、归档和销毁等工作，并积极推进办公自动化建设，推广运用电子公文，逐步实现无纸化办公。各部门具体负责本部门公文处理工作，并指定专人管理本部门的公文处理工作。第二章 公文种类第五条 集团公司采用的公文种类：一、 命令(令)：适用于依照有关法律公布行政法规和规章；宣布施行重大强制性行政措施；嘉奖有关单位及人员。 二、 决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级机关不适当的决定事15、项。三、 公告：适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。四、 通告：适用于公布社会各有关方面应当遵守或者周知的事项。 五、 通知：适用于批转下级机关的公文，转发上级机关和不相隶属机关的公文，传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或者执行的事项，任免人员。六、 通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。 七、 报告：适用于向上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问。八、 请示：适用于向上级机关请求指示、批准。九、 批复：适用于答复下级机关的请示事项。十、 意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法。十一、 函：适用于不相隶属机关之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项16、。 十二、 会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。第三章 公文格式第六条 公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印制版记、页码等部分组成。一、 秘密等级和保密期限：涉及国家秘密的公文应当标明密级（绝密、机密、秘密）和保密期限，未标明保密期限的按绝密级事项30年、机密级事项20年、秘密级事项10年认定。“绝密”、“机密”级公文应在公文左上角标明份数序号。二、 紧急程度：紧急公文应根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”，其中电报应分别标明“特急”、“加急”、“平急”。三、 发文机17、关标识：发文机关名称应使用全称或规范化简称。联合行文，主办机关应排列在前。四、 发文字号：由发文机关代字、发文年份、发文序号组成。联合行文只标明主办机关发文字号。五、 签发人：上行公文应在首页注明签发人、会签人姓名，在附注处注明能对该公文的咨询作出答复的联系人姓名和电话。六、 标题：公文标题应准确、简要、概括，一般应标明发文机关名称、公文主题（事由）及文种（公文种类）。公文标题中除法规、规章以及专用名词等用书名号或引号外，一般不用标点符号。有发文机关版头的公文，其标题可不标发文机关。七、 主送机关：是公文的主要受理机关，应使用全称或规范化简称、统称。除“公告”、“通告”外，公文均应标明主送机关18、。主送机关名称超过两行时，应标在文末抄送机关之上。八、 正文：是公文的主体部分，用来表达公文的主要内容。当正文之后的空白容不下印章位置时，应采用调整行距或字距的办法，务使印章与正文同处一面。九、 附件：是公文的组成部分（包括文字、表格、示意图等）。公文如有附件，应在正文之后注明附件顺序和名称。附件只发部分单位时应予注明。十、 成文日期：以公司领导签发的日期为准，联合行文以最后签发的领导人的签发日期为准，电报以发出日期为准。成文日期应完整标明年、月、日。-十一、 印章：是公文生效及公文制发机关对公文负责的标志。公文除“会议纪要”外，都应当加盖印章。联合上报的公文，由主办机关加盖印章。联合下发的公19、文，应标明发文机关名称并加盖发文机关印章。用印应端正、清晰，上不压正文，下压成文日期。十二、 公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注。十三、 主题词：公文应标注主题词。主题词由类别词、类属词组成，一般标注3至5个。十四、 抄送机关：指除主送机关外需要执行或知晓的其他机关或部门，应使用全称或者规范化简称、统称。在主题词下一行标注“抄送”字样后，按先外后内、自上而下依次列出抄送机关名称。十五、 印制版记：即公文印发机关名称和印发日期等，标于抄送机关之下。集团印发机关名称为集团总裁办，印发日期以公文打印的日期为准。十六、 页码：是公文纸页的顺序编号，用阿拉伯数字标明。十七、 会议纪要如有20、必要可在标题之下注明通过日期，通过日期以会议结束的日期为准。“主送机关”标注在主题词之下。十八、 文字从左至右横写、横排。第七条 公文用纸一般采用国际标准A4型(210mm297mm)，左侧装订。张贴的公文（通告、公告）用纸大小可根据实际需要确定。第四章 行文规则第八条 行文应遵循确有必要，注重实效的原则。行文关系应根据各自的隶属关系和职权范围确定，一般应逐级行文，不得越级行文。第九条 集团内设部门不得正式行文。“正式行文”是指以形式向其他机关制发公文。“以函的形式”行文是指以信函式公文的格式行文。信函式公文除以“函”的文种外，还可以选择与行文方向一致、与公文内容相符的其他文种。第十条 集团部21、门之间联系、商洽工作用便函。第十一条 以集团名义下发的属于规章制度类、指令性的公文发至集团各部门，也可根据需要发至各下属子公司。第十二条 不得越级行文，但下列情况除外： 1、向上级机关的检举、控告。 2、上级机关指定越级上报的事项。 3、上级机关认为必须直接通知某些基层单位的事项。 4、情况特殊紧急，逐级上报或下达会造成损失的事项。 5、经多次请示直接上级机关，长期得不到解决的事项。上述第2、3、4、5项，在越级行文的同时，应抄送被越过的机关。第十三条 “请示”应一文一事，一般只写一个主送机关，需要同时送其他机关的可用抄送，但不得抄送下级机关。“报告”不得夹带请示事项。“意见”用于上行文时，应22、按请示性公文的程序和要求办理；用于下行文时，一样体现出强制性和约束力，下级单位应遵照执行；用于平行文时，所提意见供对方参考。第十四条 收到专业公司的“请示”、“报告”或“意见”后，集团必须作出处理或答复。“请示”或“意见”实行“限期答复”制度，领导阅示后，总裁办送承办部门，承办部门限期反馈，并以公文形式答复来文单位，无承办部门的，由总裁办负责答复，反馈意见一般不超过7个工作日。第十五条 向上级机关行文，应写明主送机关和抄送机关，由主送机关牵头负责办理有关工作。上级机关向受双重领导的下级机关行文时，必要时应当抄送另一上级机关。第十六条 公文要精简，注重效用。 一、凡可一次行文的，不分别行文；可不23、行文的，不行文。下列情况不再行文： 1、会议已印发的材料和领导讲话材料。 2、通过当面协商、电话联系等方式能解决的事务性问题。 3、已登载在报刊上的公文。 二、转发法规性、指令性较强的公文，可原文照转；需部分贯彻执行的，可摘要转发有关部余；需结合实际细化贯彻的，应根据原文精神另行拟文，原文不再转发。被转发的公文不要抄送原发文机关。 三、压缩文件篇幅和印数。 l、公文内容要简明扼要，一般不超过3000字。 2、控制发文范围和印数，除发给直接办理公文单位及其有关部门外，无关单位、机关一律不抄送。第五章 收文管理 第十七条 收文办理一般包括公文的签收、登记、审核、分办、批办、传阅、承办、催办等程序。24、 （一）公文的签收： 寄送集团的公文统一由集团前台签收。对挂号信件、机要信件应逐一清点，检查密封情况，办理收进手续。急件应随到随分，通知有关人员立即领取。 收件对象为个人的或各部门的信件，由前台直接分发。 （二）拆封与登记：收件人负责来文的拆封和登记。公文要随到随拆，分清办件、阅件。办件和重要阅件应分别加盖收文印章，逐件登录计算机，编收文序号，并分别挂“文件传阅单”或“文件办理通知单” 。 （三）审核：办件中凡不属收件人部门办理的或越级行文，经各部门经理审定后，交付办理单位。（四）传阅、承办、催办、督办： 对阅件 凡列集团的各类文件（包括外来文、下行文及下属单位的上行文），均实行文件签阅制度。25、由总裁办主任根据文件内容、性质签署处理意见，以明确阅件人，总裁办收发文员负责分发相关部门，按从上至下顺序在集团内部进行传阅，只能直传，不得横传，一般不由集团领导和各部门相互传送和交办。传阅应实行登记、签字、注销手续，公文传阅应在1个工作日内阅签完毕，需退回总裁办的，应及时退回。传阅完毕后，整理归档。对办件，总裁办主任根据各专业公司呈送的需办理文件的内容、性质签署文件处理意见以明确呈送权责领导或阅办部门和单位，由收发文员根据处理意见送呈相关承办部门，承办部门应按照规定的办文、办事程序及时办理，2个工作日内将承办意见或结果，在文件签阅处规定栏内说明，交回总裁办。确有困难的，应当及时向集团分管高管说26、明原因。有时限要求的，应按照规定的时限办结，特急件应随到随办，当即结办。涉及多个部门或外单位共同办理的事项，由分管高管牵头办理。分管高管负责催办督办工作。催办工作做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。第六章 发文管理 第十八条 发文处理程序一般包括：拟稿、会稿、核稿、签发、编号登记、打印、校对、用印、分发、归档等。第十九条 发文流程主办部门拟稿、填写发文稿权责主管核稿 不符合行文规范相关部门会签需增加部门会签 不同意发文，退还主办部门 总裁办编文号、排版、打印总裁办校对签发总裁办按发文范围上报或下发、存档第二十条 以集团名义行文的种类及内容划分如下： 一、省投资集团股份有限27、公司文件 l、对外向上级机关请示、报告重要工作。 2、部署公司全局性的重要工作。 3、发布公司规章、制度。 4、发布重要奖惩事项。 5、传达要求各部门办理和需要有关专业公司周知或共同执行的事项，任免和聘用人员。 6、其它需发省投资集团股份有限公司文件的事项。 二、省投资集团股份有限公司函 l、集团与合作单位、及其他团体、企事业单位商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。 三、省投资集团股份有限公司会议纪要用于记载公司领导主持或委托召开的会议情况和议定事项。根据工作需要，总裁办公会议可印发省投资集团股份有限公司总裁办公会议纪要。第二十一条 拟稿草拟公文要按规定的发文稿纸格式逐项标明。草28、拟公文要做到：一、符合国家的法律、法规及其他有关规定。二、事由清楚，观点明确，表述准确，结构严谨，字词规范，标点正确，书写整齐，简洁明了。三、公文的文种应根据行文目的、发文部门的职权和与主送机关的行文关系确定。四、拟发紧急公文，应体现紧急原因，并根据实际需要确定紧急程度。五、人名、地名、数字、引文准确。引用公文应先引发文机关名称、标题，后引发文字号。使用非规范简称时，应先用全称并注明简称。引用外文或国际组织缩写形式时，应在第一次出现时，注明准确的中文含义或规范的中文全称。日期应写明具体的年、月、日。六、公文出现结构为两个层次时，序数顺序为“一”、“1”；结构为多层次时，序数顺序为“一”、“（一29、）”、“1”、“（1）”。七、使用国家法定计量单位。八、根据来文拟办的文稿，来文应附在文稿后，以便审核、归档。九、公文中的数字，除规章条目、成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用词、缩略词、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字书写外，应使用阿拉伯数字。十、受文单位要写全称或规范的统称、简称；单位名称不能表明所在地时，要在拟稿纸上注明地址以便及时投送。十一、拟写、修改、签发、批示公文，应使用碳素墨水、蓝黑墨水，禁用纯蓝墨水和圆珠笔、铅笔；可使用计算机打印设备拟写文稿。第二十二条 发文权限：集团公司文件视具体情况，由总裁签发，总裁不在公司时，可授权常务副总裁签发。第二十三条 会签：联30、合行文或会签公文，主办机关应先签署意见，然后交协办机关依次签署意见。凡涉及其他部门职权范围的事项，主办部门必须与之协商、会签，取得一致意见后方可行文。如有分歧，主办部门负责人应当出面协调，协办部门负责人应参加协调。经协调仍不能取得一致，主办部门应列明各方理据并附协办、主办部门的书面意见，报总裁办，由总裁办交由分管领导审定。征求意见或会签公文，主办部门如没有时限要求，协办部门一般应在3个工作日内回复。如不能按期回复，应提前主动与主办部门沟通，否则视为失职，主办部门可视其同意，并据此继续办理公文。集团各下属公司的会签公文比照上述规定办理。第二十四条 公文审核：（一）各部门拟制的公文在送集团领导签发31、前，须经本部门领导核稿和总裁办审核，并签署姓名、日期。除特殊情况，各部门不得在总裁办审核前直接送集团领导签发。（二）各部门领导核稿主要把好四关：一是行文关。即是否需要行文、以何名义行文、行文的对象，足否要与有关部门协调，是否联合行文等。二是内容关。即是否观点正确、符合实际、有的放矢、切实可行；有无界限不清、宽严失度、难以执行、时效不当等。三是政策法规关。即是否符合国家法律法规和规章。四是文字关。文稿结构是否条理清晰、简明扼要、合乎逻辑；遣词造句是否符合语法、准确精炼、语气得当；结构层次序数、标点符号、数字计量、人名地名、专用术语等是否正确、规范。（三）总裁办审核除以上把关内容外，还要把好两关：32、一是程序规则关。即是否按规定的发文程序和公文规则制发公文。二是格式关。拟定的公文文种、标题、主送抄送机关、密级、急缓程度、主题词、发文机关、成文时间等是否符合规定的格式。对不符合要求的公文，退回重新办理。第二十五条 签发：以集团名义制发的上行文或涉及面广、重要程度较高的公文，由集团总裁签发；以集团名义制发的下行文或平行文，按发文内容由集团总裁或受委托的其他负责人签发；涉及其他负责人分管工作的，应经有关负责人审阅、会签同意后签发。以部门名义发文的，由部门分管领导签批；签发人要署明姓名和日期，并对公文全面负责。经负责人签发的文稿不得擅自改动，如必须改动，应由核稿人报经签发人同意。第二十六条 公文用33、印：印章管理人员应认真核查，按省投资集团股份有限公司印章管理规定用印。第二十七条 公文存档：（一）公文存档按省投资集团股份有限公司档案工作任务和职责等制度规定要求办理。（二）联合行文，由主办部门负责在公文处理完毕后，及时按规定补办公文存档手续。第二十八条 积极推进办公自动化建设步伐，逐步实现无纸化办公，提高公文周转速和公文处理的效率。但必须输出纸质文档分类存档第二十九条 严格执行集团相关保密规定，加强秘密公文的管理。秘密公文在运转过程中，均应办理交接并采取相应的保密措施，保证公文安全。阅办机要公文，应按保密规定按时收回，由综合部保存。转发秘密公文时，必须贯彻“密来密去”的原则，严禁密文明复或密34、明混用。绝密级公文不得利用计算机、传真机传输，其他秘密公文传输时，必须采用加密装置。第七章 公文管理第三十条 密级公文管理及复印、翻印、汇编的密级公文，按省投资集团股份有限公司机要保密工作规定办理。第三十一条 公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖原印章。第三十二条 公文被销毁，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。第三十三条 工作人员离职或调离工作岗位，应将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。 第八章 发文字号第三十四条 省投资集团股份有限公司发文字号： 各部门文号范本： 公司文号范本： 集团字号 集团总字XXXXX号 部门 年份 序号 年份 序号说明：1.发文35、字号由“公司缩写”、“发文部门”、“年份”和”序号”组成，居中排布，字体“仿宋”；年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号“”括入；序号不编虚位（即1不编为001），不加“第”字。2.部门代号规定如下：集团公司-总，财务中心-财，人本中心-人。3.属于集团发文的，文件正本于集团总裁存档，属于各职能部门发文的，文件正本于各职能部门分别存档，复印件交总裁办留存。 第九章 附则第三十五条 公司公文处理有关簿册式样由总裁办统一规定。司法、外事文书等特殊公文，依照有关规定办理。公文被撤消，视作自撤销之日起不产生效力。公文被废止，视作自废止之日起不产生 效力。 第三十六条 本实施细则由公司总裁36、办负责解释。第三十七条 本实施细则自公布之日实行。附件：投资集团 内部规范文件ADM 集团公司发文稿集团公司发文稿拟稿部门：公文标题： 发文字号： 附 件： 主送部门：抄送部门： 权责主管核稿：会 签：签 发：校对人：印制份数：说明：如需附表格等，可在附件栏填写注明；投资集团印章管理规定投资集团印章管理规定第一条 为规范集团印章的使用与管理，结合本集团实际，特制定如下规定。第二条 集团的印章包括集团公章、集团母公司公章、合同专用章、法人私章、财务专用章、各部门专用章等。第三条 集团的公章、母公司公章、合同专用章、法人私章由总裁办指定专人管理；财务专用章、法人或委托代理人私人银行印鉴章由集团财务37、中心指定专人管理；各部门专用章由经办人员填写集团刻制印鉴申请表，经部门主管审核、总裁或授权分管领导批准，由总裁办统一刻制，留底备案后，各部门领取并指定专人管理。第四条 集团公司各种印鉴的使用核准人分别为：公章、法人私章、合同专用章由总裁办根据集团管理权限审批流程批准后批件予以用印；财务专用章、法人或委托代理人私人银行印鉴章的核准人为集团财务总监；各部门专用章为集团公司各部门权责主管。第五条 按规定程序拟发的公文，按省投资股份有限公司公文处理细则规定的程序办理用印手续，公司行文经公司领导签发后即可署印，视认为公司同意用印，不另行办理用印申请和批准程序。与有关部门会印时，应由承办部门派专人监印。第38、六条 便函、证明、介绍信等的审批件、有关业务报表等非公文需使用印章，由用印鉴管理人按公章使用登记表要求填写，经用印部门负责人签字批准后，按规定报批用印，用印申请人需将申请单及用印件（1份）留总裁办，印章管理人员应按序编号、登记、造册、存档。第七条 专业公司向集团提出用印申请，由用印申请人按专业公司上报审批文件申请表要求填写报集团总裁办，由总裁办专员报相关部门审批，申请表经总裁或授权委托人签字批准后即可署印，视认为公司同意用印，不另行办理用印申请和批准程序。第八条 印鉴管理人员需遵守如下规章：一、 印章管理人员应认真审核文稿签发手续或用印申请单手续是否完备。对不符合用印手续规定的或被委托人越权及39、超时限签发的，印章管理人员有权拒绝用印。印章管理人员应妥善保管印章，严防被盗用。因管理疏忽造成印章遗失，被盗用或私自擅用印章的，印章管理人员应承担相应责任。二、 原则上印鉴的保管人也是印鉴管理人和使用人。在保管集团公司各种印鉴前需签订相关印鉴的承诺责任保证书，印鉴保管人将对其所签字的相关印鉴承诺责任保证书中涉及事项和行为承担相应法律责任。三、 印鉴保管须有记录，注明印鉴名称、颁发机构、枚数、收到日期、领用人、保管人、批准人等内容。四、 印鉴管理人应坚持原则，工作细致，作风正派，严格执行印鉴管理制度，不得用掌管印鉴的权利为自己谋私利。对不合手续或不合法的用印，或者不正当的用印有权拒绝。所保管印鉴40、未经同意不得移交其他人。若印鉴保管人长期外出或确有必要时，应将印鉴妥善移交，以免贻误工作。五、 原则上印章不得带离公司，但若因特殊需要，印章使用人应填写印鉴外借审批表，经部门负责人签批，印章使用核准人批准后，由行政人员带印章陪同使用人共同外出，事务办理完毕后应立即归还，并提交使用记录。陪同外出的行政带章人员应对所盖章文件负有监管的职能。六、 如遇相关审批领导不在公司，申请事情紧急的情况下，可通过电话联系领导说明事项，由公章管理者确认得到权责领导同意后方可用章，待领导回公司后申请人应及时补充完整审批手续。七、 印鉴移交要有完善的手续，需签署移交证明。证明中需注明移交人、接交人、移交具体时间等内容41、，并由移交人、接交人及印章相关核准人签字确认后报总裁办备案，未办理上述完整移交手续的，总裁办将视同印鉴未被移交。第九条 有下列情况，印鉴停用： 一、 机构变动需要名称改变。二、 印鉴使用损坏。三、 印鉴遗失或被窃，声明作废。第十条 集团公司印鉴在散失、损毁、被盗的情况下时，各管理者应及时向总裁办递交报告书说明原因，报告书须由部门领导与上级主管确认并经集团公司总裁批准后，总裁办将依制度规定办理变更备案手续。印鉴停用和废止要提出处理办法，报经集团公司领导批准，及时将停用和废止的印鉴送总裁办封存或销毁；集团公司总裁办应建立印鉴上缴、清退、存档、销毁的登记档案。第十一条 合同专用章的有关规定合同专用章42、的具体设置如下：一、 用于集团公司对外签订各种经济合同的专用印鉴。二、 合同的审查、评审和批准权限执行集团公司相关程序文件、合同管理办法及其他有关规定。三、 经济合同双方应在同时同地加盖印鉴，无法做到的尽量要求对方先行盖章，并且在对方盖章之后要仔细核对合同文本内容，不得与双方洽谈的内容有偏差，如我方先行盖章，应在每页文稿中盖印。四、 必须在经济合同的每页上加盖印鉴或骑缝章。五、 严格履行评审在先、批准在后，先签字后盖章原则。第十二条 财务专用章的有关规定：一、 财务专用章与银行票据、收款收据和发票应分开存放、分人保管。二、 财务专用章仅限于对其负有保管责任的人员使用，其他人员严禁借用。三、 财43、务专用章应该用一次盖一次，不得在有关单据上预留盖章。四、 财务印鉴实行分置保管，财务专用章由财务负责人或其指定专人保管，出纳印鉴由出纳保管。法人或委托代理人私人银行印鉴章与财务专用章不得由一人同时保管。用印时必须遵照用印登记制度。第十三条 凡有下列情况之一的行为均构成违规，并追究责任的处罚：一、 未经批准擅自刻制印鉴并使用的。二、 签订合同不按规定盖章者。三、 为空白合同文本、空白介绍信加盖公章者。四、 擅自出借印鉴或利用印鉴谋取个人利益者。五、 其他违背程序的盖章行为。第十四条 符合第十三条规定情形的，公司将视情节和后果追究责任人的行政和经济责任。经济责任主要分为：对责任人处以100-10044、0元罚款；因违规行为引发经济纠纷等恶性事件，给企业造成不良影响、带来经济损失的，视具体情节按案件标的额的1%-10%予以处罚；造成恶劣影响、巨大经济损失的，可给予重罚，构成犯罪的，移交司法部门处理。第十五条 本规定自下发之日起执行。附件：投资集团 内部规范文件ADM 集团刻印申请表集团刻制印鉴申请表所属公司：申请部门：申请人：申请刻制印鉴名称：印鉴内容：印鉴留样：责权领导：部门主管： 资集团 内部规范文件ADM 印鉴外借审批表 印鉴外借审批表-投资序号日 期外 借 人所属部门所借印鉴事由审 批 签 批 意 见归还时间后 续带章行政人员部门负责人权责领导12投资集团 内部规范文件ADM 公章使用45、登记表公 章 使 用 登 记 表-投资序号时间用 途申请部门申请人用印类别部门审批分管副总裁审批权责领导 审核备注123456投资集团 内部规范文件ADM 证照外借审批表证照外借审批表-投资NO.001序号日 期外 借 人所属部门所借证照事由审 批 签 批 意 见归还 时间后 续部门主管权责 领导1营业执照(正/副)、税务登记证(正/副)代码证、资质证书(正/副)、安全生产许可证(正/副)、开户许可证、章程2营业执照(正/副)、税务登记证(正/副)代码证、资质证书(正/副)、安全生产许可证(正/副)、开户许可证、章程专业公司上报审批文件申请表呈报人日期公司名称批复时限 天内审批事项说明：呈报公46、司总经理签字： 呈报公司盖章：审批签批意见相关部门意见 签字：分管副总裁意见 签字：总 裁 意 见 签字：注：1、申请附审批事项的相关附件。2、部门按管理权限审查、签注意见，当分管副总裁认为需要经总裁审批，由总裁签批。3、审批完结后由总裁办按管理流程办理，办理情况及时回复呈报人。投资集团档案工作任务和职责等制度文件材料归档和立卷分工制度一、档案工作是做好集团工作的必要条件,是维护集团相关真实历史面貌的记录,每个员工都有保护档案的权利和义务。二、本集团在工作中形成的、具有查考利用价值的文件材料（包括音像资料）,待办理完成后,对应当立卷归档的文件材料,必须按照业务工作范围,由各承办部门立卷。三、会47、议文件立卷1、由集团直接主持召开的会议文件，由总裁办立卷；以各部门名义召开的专业会议文件,由主持部门立卷；其他人员参加上级业务部门召开的会议文件,由对口业务部门立卷。2、两个以上单位联合召开的会议形成的文件、有关检查组、调查组形成的文件,由主办部门立卷。四、文书材料的立卷和归档由各部门兼职档案员负责,任务是:1、收集、登记、保管本部门的全部收发文件材料。2、对办理完毕的文件材料要及时整理分类,做好平时立卷工作。3、按本实施细则要求整理好本部门形成的档案,定期向综合档案室移交。五、归档时间:实行一年一度归档制度。文书档案:应归档的全部档案于次年六月底前移交综合档案室;会计档案:财务室保管2年后移48、交综合档案室;音像档案:工作结束及时整理归档;基建档案:工程项目结束时归档;设备档案:购人及时建卡。六、移交1、各部门在每年六月底前向委档案室移交已整理好的上年度档案。2、移交归档文件时,要同时移交目录一式2份,档案室根据目录逐件清点归档文件,确认符合整理要求后,在移交目录上签字,办理移交手续。档案保管制度1、综合档案室,集中统一管理文书、会计、人资、声像各种门类载体的档案,档案柜要专用。2、以“八防”(防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫)要求为标准,配备设备和采用相应措施,管好档案柜,并定期检查其有效情况。3、非工作需要,不得打开档案柜。4、存放档案柜的总裁办严禁吸烟和存放易燃49、品及其他杂物。5、定期检查柜内所有档案,严防档案丢失,消除损坏档案的其他因素。6、档案排列必须做到科学化、规范化。档案利用制度1、档案室保管的档案,其利用范围主要是本集团各部门人员。2、档案室档案利用方式以借阅、复印、咨询、编研资料为基本方式。3、本集团内部查阅档案,必须履行登记批准手续,外单位需要查阅本机关档案应持单位的介绍信,经领导批准方予借阅,非属工作需要任何人不得借阅。4、外借档案,须在一周内归还,如需延期,应办理续借手续,归还档案时应详细清点检查,并当面注销。5、要爱护档案,不准拆卸、污损、不许在文件上圈点,划道,加字删改,不得转借、失密。6、如发现档案文件失密、损毁、遗失等情况,要50、及时报告委领导,严肃追查处理。档案保密制度1、档案管理人员及其他有关人员应严格贯彻执行档案保密政策和制度,严保集团机密,维护档案的安全。2、保密档案材料的管理和利用,密级的划分变更和解密必须按照有关保密制度和规定办理。3、超过保管期限的档案,应严格按档案销毁有关规定办理,不得出售。4、查阅机密、绝密文件和档案,应严格履行审批手续,并只限在档案室阅读,未经批准不得私自抄录,带出或泄漏。5、借阅人员应在借阅的范围内翻阅,不得超越借阅的范围。6、档案人员要自觉遵守保密规定,不得谈论档案机密和外借、外带。档案鉴定和移交制度1、档案室应定期对保管期限已满的档案进行鉴定,鉴定工作必须在总裁办领导的主持下,51、由档案室和各部门组成鉴定小组共同进行,要逐卷逐份审查,提出销毁意见,对确无保存价值的档案登记造册,经领导批准后销毁。2、档案的鉴定必须从本集团实际情况出发,全面分析文件材料的现实作用和历史作用,准确判定档案的保存价值。归档文件整理工作细则一、收集与质量要求1、各部门承担归档文件整理的兼职档案员在整理归档文件之前,应按照各部门立卷归档范围的暂行规定,负责将本部门应归档文件材料收集齐全。2、各部门承担归档文件整理的兼职档案员,对收集的各种文件材料应逐件认真检查,检查的重点是:(1)归档份数是否齐全。归档文件材料、刊物一般收集2份,其屮1份正稿连同定稿归档;1份按顺序号排列,供平时利用。(2)同一事52、由的文件是否齐全。请示与批复、报告与批示、问函与复函等,应收集齐全。(3)每份文件是否完整。正本、定稿、重要法规性文件的草稿及补充说明正文的文字、图表、数据等附件应齐全完整,有否缺、漏页。(4)文件种类是否齐全完整。除编有正式文号的文件、电报外,还应注意收集未编号文件、电报和刊物,重要会议、重大活动、考察、调研形成的重要批示、信件、本单位的工作计划、总结、规章制度等。(5)归档文件、资料质地优良、书绘工整、签署完整、起草(批注)公文使用蓝黑或碳素墨水书写;批注在公文右侧,左侧留三公分装订位置。如发现字迹模糊材料、热敏纸材料或用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水书写的材料要及时复制,以防字迹褪变。公文用纸幅53、面规格采用国际标准A4型。(6)剔除重份文件、不必归档的草稿和没有保存价值的文件等。二、整理原则1、归档文件整理原则是:应遵循文件的形成规律,保持文件之间的有机联系,区分不同价值,便于保管和利用。三、整理方法1、归档文件的整理以“件”为单位,一般以每份文件为一件(正本与定稿、正文与附件、原件与复制件、转发文与被转发文);报表、名册、图册(本)为一件;来文与复文各为一件;重要文件(如法律法规等）须保管历次修改稿的,其正本与历次稿(包括定稿)各为一件。2、归档文件采用“年度一部门一保管期限”分类法进行分类。即先将归档文件按其形成年度分类;在每个年度内,按保管期限分类;再按时间顺序进行排列。(1)归54、档文件所属年度的区分,一般应以文件的签发日期(落款日期)为准。跨年度会议形成的文件材料放在会议闭幕年整理归档;跨年度的规划放在针对的第一年整理归档;跨年度的总结放在针对的最后一年整理归档;跨年度处理的非诉讼案件形成的文件材料放在结案年整理归档。(2)归档文件分为永久、长期、短期3种。3、归档文件按件为单位编写页号,文件中凡有图文的页面为一页,空白页不标页号,用铅笔在正面右上角或背面左上角标页号。4、归档文件装订时,正本在前,定稿在后;正文在前,附件在后;原件在前;复制件在后;转发文在前,被转发文在后;不同文字的文本,无特殊规定的,中文本在前,其它文本在后。5、归档文件按件用线装订,采用左侧装订55、的,应将左下侧对齐;装订前去掉金属物,修补好残破文件;文件左侧未预留装订位置的要贴边。四、排列和编号方法1、归档文件的排列方法,应在分类方案的最低一级类目内,按文件形成时间顺序排列。会议文件,统计报表、领导批示件办理件等成套文件可集中排列。2、归档文件应依分类方案在最低一级类目内(即保管期限内)编流水号。每份归档文件由计算机输出封面,封面右上角设置归档标签。归档标签由年度、保管期限、编件号等项目构成。归档章各项数据由计算机根据录人的数据自动转换生成。(1)年度:填写文件形成的年度。以4位阿拉伯数字标注公元纪年,如:2004。(2)保管期限:填写归档文件保管期限的名称或代号,如:“永久”、“长期56、”、“短期”。(3) 部门:填写作为分类方案类目的部门名称或规范性简称。五、编目1、编制归档文件目录各处室先完成归档文件初步整理、编页码后,再将归档文件目录设置件号、责任者、文号、题名、日期、页数、各注等7项。(1)归档文件应逐件编目。(2)责任者:录人发文机关或文件的署名者。责任者要录人全称，联合发文有3个以上责任者的,可只填3个。(3)文号:录入文件的发文字号。录人时应照实抄录,不能省略。(4)题名:录人文件标题,应将责任者、问题、文种3个部分照实抄录,不要随意更改和简化。文件没有题名或题名不规范的,应根据文件内容重新拟定或补充,并外加“”。会议记录须重拟题名时,应写明会议时间和主要内容。57、(5)日期:录入文件的形成时间,以8位阿拉伯数字标注年月日。如1999年9月9日应录为19990909。(6)页数:录人每一件归档文件的总页数,来文与复文为一件时、应将页数相加作为该件的总页数。(7)备注:注释归档文件需要说明的情况。如针对同一问题的来文与复文各为1件时,应互作备注;如需要说明的内容较多,可在备注栏内加注*号、将具体内容填人各考表中。(8)归档文件目录用纸规格采用国际标准A4型,目录应装订成册并编制封面。归档文件目录封面设置全宗名称、年度、保管期限、问题等项目。其中:全宗名称:统一填省投资集团股份有限公司年度:填归档文件所属年度保管期限:填保管期限的种类名称(即“永久”、“长期58、”或“短期”)部门:按归档文件分类方案类别填写六、装盒l、归档文件应按室编件号的顺序装人档案盒,装盒前应填写各考表、档案盒封面及盒脊项目等。2、填写备考表。填写的主要内容:盒内文件情况说明(盒内文件缺损、移出等情况)、整理人(负责整理归档文件的人员姓名),检查人(负责检查归档文件整理质量的人员姓名或处室负责人姓名)、日期(归档文件整理完毕的年月日)。3、填写档案盒封面及盒脊全宗号:“省投资集团”年度:按盒内文件的形成年度填写;保管期限:按盒内文件所属保管期限填写;部门(问题):按部门名称填写;起止件号:填写盒内第一件文件和最后一件文件的件号,期间用“”号连接。4、装盒时,应视文件的多少选择厚度59、适宜的档案盒,不同年度、不同处室、不同保管期限的归档文件不应放人同一档案盒;档案盒排放时应尽量使文件装订部位向下,文仵不易弯曲受损。七、编写整理说明归档文件整理完毕,应按年度填写“年度归档文件整理说明”。主要说明年度文件归档的总数量,不同类别与保管期限归档文件的数量,及当年归档文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况,并填写归档文件的整理人、检查人和日期。填写的“整理说明”,放在归档文件目录之前,与归档文件目录一起装订成册。八、移交1、各部门每年的第一季度末向档案室移交已整理好的上年度归档文仵。2、移交归档文件时,要同时移交目录一式2份,档案室根据目录逐件清点归档文件,确认符合整理要求后,在移交60、目录上签字。档案管理职责一、档案人员主要职责l、指导各部门按时做好各种门类和载体文件材料立卷归档工作。2、熟悉集团所藏档案情况,主动、热情地提供档案利用服务。3、做好本集团档案的收集、保管、保密工作,严防泄密、失密。4、编制档案检索工具,积极开发档案信息资源,为各项工作服务。5、负责档案的鉴定、销毁、统计工作,及时上报有关部门。7、承办领导交办的其它事项。二、各部门及其兼职档案员主要职责各部门负责本处部档案材料的收集、归档工作。部门经理是各部门档案管理工作第一责任人,负责指定一位熟悉本部门工作、责任心强的同志兼任档案员,并保持相对稳定。各部门兼职档案员具体负责本部门档案材料的收集、整理和归档(61、移交档案室)工作。兼职档案员工作变动,应在变动前办好交接手续。第三部分 投资集团会议管理规定会议制度一、 集团公司实行包括总裁办公会议、集团工作会议、专题专项会议及周例会等会议制度。二、 总裁办公会议，由总裁主持召开，研究决定集团及所属专业公司的中长期战略、规划、重要制度方案、投资项目等重大事项。会议召集：总裁办公会议由总裁决定，总裁办召集，根据需要随时召开。参会人员：由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监出席，总裁办列席。根据会议需要，可请相关专业公司、部门负责人或相关人员出席。会议主持：由总裁主持，或委托一名副总裁主持。会议议题：由总裁确定；或委托一名副总裁确定。会议涵盖的主要任务是：62、1、 研究决定集团发展战略、中长期规划以及年度方针目标。研究审定所属公司发展战略、中长期规划。2、 研究集团公司内部机构设置、人事安排。研究所属专业公司组织结构调整和人事安排的重大变动。3、 研究决定集团或成员公司重大投资项目及项目方案。4、 研究决定集团公司改革改制方案。审批确定集团所属专业公司改革改制方案。5、 研究决定集团或成员公司薪酬、绩效、福利奖金分配方案及重要奖惩方案。6、 审定集团基本管理制度。7、 研究决定其他会议需提交总裁办公会决策的事项。8、 研究决定集团其他重大事项。总裁办公会由总裁办专人负责会议记录，会议决定的事项，根据需要整理总裁办公会议纪要。如有未出席会议的领导，由63、总裁办负责通报会议内容和决议事项。如决定的事项有必要让业务部门了解或执行的，由总裁办负责通知相关部门有关内容。总裁办公会议决定的事项，由分管副总裁或责任领导牵头组织，责任部门与相关部门具体实施。总裁办负责协调与督办。三、 集团工作会议，由总裁主持召开，研究决定集团及成员公司具体经营管理等事项。按照会议内容可分为集团总部工作会议和集团成员公司工作会议。按时间可分为季度工作会、半年工作会和年度工作会。会议召集：集团工作会议由总裁决定，总裁办召集。参会人员：集团总部工作会议由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、集团各职能部门负责人出席，总裁办列席；集团成员公司工作会议由总裁、分管财务副总裁、所64、属专业公司的分管副总裁、总裁助理、专业公司总经理及财务负责人。根据会议需要，可请相关人员出席。会议主持：由总裁主持，或委托一名副总裁主持。会议议题：会前集团公司领导和各管理部门应及时将需研究决定的事宜提交总裁办，由总裁办确定会议议题并负责收集会议所需的相关材料。会议涵盖的主要任务是：1、 研究集团及所属公司的经营计划、工作目标和财务收支预算的制定、调整，对执行情况的。2、 研究决定所属专业公司重大固定资产投资项目、计划外追加投资项目及项目方案。3、 研究决定预决算、借贷担保等重要事宜。研究决定投融资、资金配置、资金收益收缴分配及其使用方案和资产处置方案。研究拟定产权管理、资产营运以及债务、资本65、股本转增等重大决策。4、 研究讨论市场信息，拟定市场经营方针。拟定产品结构和生产布局调整的方案。5、 评价考核所属专业公司生产经营成果。研究拟定集团重要薪酬分配方案、重要奖惩方案和其他涉及职工利益的重要问题。6、 研究拟定集团的各项规章、制度、办法。7、 研究确定上报出资人的方案、报告。8、 提出需提交有关办公会决议的重大事项。9、 研究集团其他重大事宜。工作会议由总裁办负责记录整理。决议中涉及部门落实的事项，由总裁办负责跟踪和督办。四、 专业会议和专项会议，由牵头部门主持召开，需由集团公司主管领导批准。会议召集：专业会议和专项会议由牵头部门提议并召集，根据需要随时召开。参会人员：专业会议和66、专项会议由牵头部门人员出席，根据会议需要，可邀请分管领导参加。必要时，经主管领导批准，请指定人员参加。会议主持：由牵头部门负责人主持。会议议题：由牵头部门负责人拟出议题，报主管领导审定。会议涵盖的主要任务是：传达部署有关专业工作或专项工作的工作任务；交流工作情况。专业会议和专项会议由牵头部门安排人员记录整理。会议中涉及落实的事项，由牵头部门负责跟踪和督办。五、 周工作例会，由分管日常行政事务的副总裁主持召开。会议召集：周工作例会由总裁办召集，每周下午14：00召开。参会人员：周工作例会由集团公司副总裁、各部门负责人及总裁办出席。会议内容：1、 听取各部门对所属工作的汇报，对完成有困难的工作集体67、讨论研究，并寻找解决办法。2、 对工作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误找出原因并及时改正、总结。3、 对上周工作总结，并部署下周工作任务。六、 集团公司及集团公司各管理部门、各事业部召开的会议，要按照精简、高效、节约的原则，尽量压缩会议时间和会议人员。会议原则上安排在集团所属专业公司所在城市召开。集团公司管理部门召开的各类会议，只开到下一级对口工作部门，一般不准请下一级企业主要负责人参加。各管理部门召开的工作会议，原则上每年一次。七、 切实改进会风，提高会议质量。会前要有准备，涉及全局性的重大决策，应事前做好调查研究；要加强会议签到管理，实行会议出席情况向主持人报告制度。会议要有明确目68、标，严格控制会议成本，提倡开短会，坚决杜绝无实际内容的会议。八、 本制度自发布之日起执行。本会议制度由集团公司总裁办负责解释。第四部分 行政后勤投资集团办公场所管理规定根据集团精神文明建设和效能建设要求，为确保我集团办公场所的安全、整洁，有一个良好的办公秩序。规定如下:1、落实责任制。各部门要明确分工、责任到人、不留空档，各部门经理为安全卫生工作第一责任人，认真落实安全卫生工作责任制。2、加强内部安全管理。树立安全意识,做好防火防盗工作。下班应锁门关窗,切断电源。财务、档案、机要、文印等重要部位应加强管理，落实有关规定。3、加强内务卫生管理。物品（办公家具、办公用品、报刊材料）摆放规范有序，室69、内卫生清洁干净。坚持每天一清理，每周一扫除，坡旧文件、报纸由总裁办定期收集处理。4、加强值班管理。前台对来访人员要询问、报告并做好登记。值班人员要坚守岗位，加强巡查，发现问题，妥善处置，做好值班登记、交接。5、切实履行节约。节约用水用电，人员外出应随手关灯，下班关闭电器设备电源，使用空调应关好门窗，管理人员应加强公共设施的维护与管理，注意修旧利废。投资集团固定资产管理制度第一条 总则1、建立健全的固定资产管理制度，合理配备和利用固定资产，防止固定资产浪费和流失，确保固定资产的安全和完整。2、本办法适用于集团办公用固定资产的管理。第二条 固定资产的定义 固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建70、筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。第三条 固定资产管理机构及其职责固定资产管理实行“统一领导，分级管理”。1、各部门应加强固定资产使用管理，促进部门合理的利用固定资产。2、总裁办统一管理公司所有固定资产，财务中心为固定资产的监督管理部门，总裁办配合财务中心进行定期检查公司的各种固定资产使用情况。3、总裁办作为公司固定资产的一级管理机构，负责公司固定资产的综合管理。4、财务中心作为公司固定资产的监督管理部门，负责公司固定资产的核查，做到账实相符，保障公司固定资71、产管理，防止资产流失。5、资产使用部门，负责本部门固定资产的日常管理。部门负责人对本部门固定资产管理工作负责，并根据固定资产规模，配备思想素质好，责任心强的专兼职资产管理员，确保本部门所有固定资产的安全、完整。资产管理员要力求稳定，工作变动时必须完备交接手续。第四条 固定资产申购手续的办理各部门根据实际工作需要申购固定资产，申请人先填写固定资产申购审批单，由部门权责负责人签字确认后，交总裁办审核。总裁办首先对现有资产进行优化配置与调度，确需申购的，按权限范围办理审批手续。申购批准后，由总裁办采购员联系购买。第五条 固定资产领用手续的办理1、根据实际需要申领固定资产，经确认予以申领者，需填写固定72、资产领用登记表，领用人签字确认。设备管理员及时更新固定资产登记卡。2、当发生人事变动时，领用固定资产的部门，应完清资产交接手续，并经部门负责人、人本中心及总裁办签字确认后，方可生效。第六条 固定资产临时借用手续的办理员工如需临时借用一些流动性较强的固定资产（如投影仪、数码相机等），报总裁办设备管理员，填写固定资产借用登记表设备管理员根据设备动态情况予以调剂。如借用时间超过7天以上，需报总裁办主任同意后，方可借用。员工临时借用固定资产后应当及时归还，以方便其他员工借用。对因个人原因导致设备损坏或是丢失的、不能按期归还的，按照处罚规定予以赔偿。月末，总裁办设备管理员统计借用归还情况。第七条 固定资73、产调拔手续的办理固定资产调拔时，由调出部门填写固定资产调拔单并报总裁办，按固定资产调拔流程进行审批同意，并由调入部门确认后，办理相关调拔手续。第八条 固定资产报损报废手续的办理1、 如因管理措施不到位导致固定资产损坏或报废的，由固定资产所在部门查明原因，明确责任，部门负责人签字确认后，向总裁办提交书面报告，进行赔偿处理后，方可办理固定资产相关维修或报废手续。2、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，如因自然损坏或不可抗拒的因素造成损坏的，由固定资产使用人或部门提出申请，填写固定资产报废申请表，交总裁办核实后，上报相关领导审批。3、经批准后，总裁办对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产登记卡进行更74、新，并将处理结果通知财务中心。4、财务中心依据审批的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。第九条 固定资产人为损坏及遗失的处理1、整体遗失或毁损，不可修复的：设备购入年限在五年以内的按五年平均折旧后余额的80%赔偿，但不低于原价的20%；购入年限在五年以上（含五年）的，按设备原价的20%赔偿。2、部分毁损，可修复的：修复原状（外观、内在性、功能）按实际发生的费用赔偿。3、有特殊原因的，出具详细说明后，报公司领导讨论，按讨论意见处理。设备管理员根据固定资产维修申请单及使用人说明的损毁情况，提出初步赔偿责任意见，并协同总裁办、财务中心等部门对损毁情况进行评估，确定赔偿金额，报总裁审批后，交75、公司财务中心门执行。第十条 固定资产的处置管理公司固定资产的处置统一由总裁办负责办理，其他保管部门及个人不得擅自对公司固定资产进行出售、报废、报损等处置。部门需要处理公司固定资产时，应提供相关的资料，先向总裁办申报，由总裁办将处理意见、方案向分管副总裁提报，经分管副总裁审批同意后方可执行。其中单笔超过3万元的固定资产处置必须由总裁审批。第十一条、本规定自下发之日起执行，由总裁办负责解释。固定资产申购审批单员工姓名职 位申请时间所属部门申请资产名称数量相关要求故障分析单价总计金额 合计： 元申请事由：直属部门权责主管批准分管领导批准行政部门核实总裁批准注： 1、部门按管理权限审查，经分管副总裁审76、批后交行政部门，行政部门根据固定资产的存货量核实办理，分管副总裁认为有需要提请总裁审批的，经总裁同意后办理；2、审批完结后由行政部门按管理制度办理，办理情况及时回复相关部门。固定资产领用登记表序号编号设备名称品牌、型号数量领用人领用日期归属部门备注123合计固定资产维修申请表申请部门名 称型 号编 号放置地点故障现象申请人： 申请日期：维修费用预算部门领导意 见分管领导意 见行政部门核 实固定资产调拔申请单填报单位部门： 日期： 年 月 日序号资产名称型号购置日期金额备注调拔原因：调出单位部门原使用人调入单位部门现使用人部门领导意见分管领导意见行政部门意见固定资产借用登记表填报单位部门： 日期77、： 年 月 日序号资产名称型号用途借用日期计划归还日期借用人签字实际归还日期经办人备注固定资产报废申请表品名型号规格数量购置时间原值已提折旧净值备注报废原因申请人签名：申请部门意 见行政部门意 见财务中心意 见总 裁意 见经办人：固定资产登记卡设备名称编 号 品 牌型号/规格购置日期 单 价供应单位使用部门保管人/使用人所处位置经 办 人维修记录：备 注：投资集团关于计算机及宽带网的使用管理规定按照国家有关法律、法规、规定,为了使各部门能更好地使用计算机及宽带网,特规定如下:1.不准擅自修改上网计算机系统设置的内容。2.不准擅自删除计算机上网浏览器的历史记录,必须保留备查。3.不准将本部门上网78、计算机提供给本部门以外的人员上网。4.不准登录、浏览政府明令禁止的非法网站,不准下载非法网站的内容。5.不准收取、打开来历不明的电子邮件。发现来历不明的电子邮件,必须立即删除。上网计算机的开机密码由本机使用者妥当保管,凡因本机发现问题的,责任由该机保管人负责。计算机使用过程中若发现有异常情况,请及时与总裁办联系。凡是违反上述1、2条规定的,经确认当事人责任后,追究当事人责任,通报批评当事人,扣发当事人当月绩效工资;凡是违反上述3、4、5条规定的,或者由于违反上述1-5条规定而造成感染计算机病毒、计算机硬盘数据丢失、财务网或办公网瘫痪、集团集团公司机密数据泄密、以电子邮件形式随意向外发送集团集团79、公司保密数据等危害性后果的,经确认当事人责任后,除追究当事人责任外,通报批评当事人及部门领导,扣发当事人全年绩效工资和部门领导半年绩效工资;凡给集团集团公司造成重大经济损失、有违反法规行为的,当事人赔偿经济损失,并且追究当事人的法律责任,同时按本规定给予当事人所在部门领导行政处分。投资集团办公用品管理规定第一条 目的及适用范围1、为加强集团公司办公用品申购领用的管理，规范流程，有效控制，节约成本，特制定本制度。2、本制度适用于集团公司所有办公用品的管理。第二条 办公用品的分类1、办公用品分为易耗品、耐用品和专用办公用品。2、易耗品是指容易消耗、无法重复使用的办公用品。3、耐用品是指价值不高可以80、长期重复使用的办公用品。4、专用办公用品是指专业部门所使用的特殊办公用品。第三条 管理组织1、集团总裁办负责集团办公用品的采购、保管、发放、处置及报销。2、各部门根据总裁办领用标准提出申请并领取使用。第四条 管理内容一、办公用品的申请1、各部门指定专人负责办公用品的申领与管理，在每月20日前根据本部门需求提报次月办公用品领用计划，填写办公用品申请单，经部门领导审批后报总裁办。2、总裁办行政专员每月21日汇总各部门申请的数量，根据办公用品库存情况，确认采购数量，填写办公用品申购单，报总裁办主任审批后，由总裁办行政专员进行采购进货。二、办公用品的购置1、 办公用品原则上由总裁办统一采购。2、行政专81、员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写入库单。3、专用办公用品由专业部门自行执行采购、保管，但申购、入出库手续必须遵守行政审批规定。三、办公用品的入库 1、行政专员根据入库单所列物品与采购物品核对，并清点入库，填写办公用品库存台帐。2、行政专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。四、办公用品的发放、领用、保管、报废1、行政专员在入库完成后才能进行发放，行政专员联系各部门办公用品领用人凭申请单进行领取物品。2、对于大件器具类办公用品，总裁办应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用负责人。3、如因工作调动或离职时要填写（调、辞职）人员移交手续清单，经有关部门签字确认后到总裁办办理移交手续82、。4、计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到总裁办办理领用手续，并将已坏配件归还总裁办。5、对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知总裁办；同时总裁办作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。6、对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。五、办公用品的盘点1、行政专员每月末应对库存物品进行盘点，保证物品帐物相符。2、由行政专员每月末编制办公用品月度统计表报总裁办主任。六、报销：总裁办采购人员以办公用品申购单、入库单及相关的票据作为报销依据进行报83、销。七、相关说明1、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。2、对于不能按时提报部门办公用品申领单的部门，视同该部门当月无需求；若临时提出需求申请，在库存不能满足需求的情况下，不予另行采购。3、部门申请金额超过计划标准，总裁办有权取消相应金额的申请数量。4、办公用品严禁带回家私用。5、员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理使用而造成损坏应照价赔付。第五条 本规定自下发之日起执行，由总裁办负责解释。附件：部门办公用品申领单（ 月）申请部门： 申请人： 申请日期： 年 月 日序号申购品名称规格/型号单位申请数量实际领用数量使用人备注部门领导审批： 领用人：说明：1、各部门申购办公用品84、需填写该表。2、申购物品需专人领用并保管。3、物品由总裁办统一采购，每月一次。各部门应在每月20日前报总裁办，过期上交则推迟到下月采购。 办公用品申购单部门： 申请人： 日期：序号品名规格数量合计用途备注12部门负责人审批：说明：1、申购无法重复使用的办公用品需填写该表。2、物品由总裁办统一采购，每月一次。各部门应在每月10日前报总裁办，过期上交则推迟到下月采购。集团办公用品台帐序号物品名称规格单位入库数量单价金额出库数量领用人所属部门备注12345678910合计0办公用品月度统计表序号品名上月库存本月购进数量金额库存结余备注12345678910合计投资集团车辆管理规定第一章 总 则第一条85、 省投资集团总裁办为我司车辆和驾驶人员的管理职能部门，主要负责我司车辆配备、更新、使用、管理及驾驶人员安全教育培训等工作。第二章 车辆使用范围第二条 本司购置的车辆均为公务车辆，供本司领导和工作人员公务活动使用。第三条 公务用车的使用范围：1、 领导公务用车。2、 经批准的工作人员公务用车。3、 经批准需要接送的客户、来宾。4、 集团公司组织集体活动用车。5、 员工因病急需送医院治疗抢救等特殊需要可安排用车，其它私事不派公务车。第三章 车辆管理第四条 集团车辆统一由总裁办集中管理，实行车辆“定人定车”管理责任制。车队长负责车辆的调度，安排定期维护、保养、年审，保持车况良好，确保行车安全；车辆保86、险由总裁办对各保险公司评估比较后确定，并统一投保。第五条 严格执行车辆定编和配车标准，建立车辆档案，适时提出车辆更新计划。车辆购置按固定资产管理制度有关规定办理。第六条 公务用车必须填报派车单，由用车人提出申请，部门负责人批准，递交派车单后由车队长统一调度，驾驶员接到派车单后方可出车；市内公务用车须提早一个小时申请，跨省用车必须提前两天申请。任务紧急时，由总裁办下达出车指令，先出车后补派车单。领导用车按照“相对固定、即需即派”的原则保障。第七条 部门经理（含）以下人员离榕出差，视车源情况安排车辆送至乘车点，乘飞机由行政司机送至市内民航候车点乘坐民航大巴。返程亦同，出差人员到达下车点或乘机场大巴87、到民航候车点后自行乘坐公交车或出租车回公司或住所。若陪同客户或客人的可申请全程用车。第八条 车辆应停放车库或指定车位内，总裁办负责对车辆停放情况不定时抽查。特殊情况未停放车库的，在确保车辆安全前提下需经总裁办负责人或分管领导同意。第九条 长途出差所开支的油费、过路（桥）费、停车费等应于任务结束后十个工作日内办理报销手续。第十条 外单位借用车辆，必须由总裁或总裁授权人批准，车队负责人调度。第十一条 公司车辆实行“公务车辆行驶纪录制度”，驾驶员要如实纪录当天执行任务起始、终点，出车、回司时间、行驶里程做为考核依据，行驶记录备查，由车队长报告确认，由总裁办月末考评。第四章 车辆维修和油料供应第十二条88、 车辆维修要选择技术水平高、信誉好、价格低的定点厂家维修。定点厂家的选择由总裁办比选确定，具体办法另行制定。第十三条 车辆送修由驾驶员提出，车队负责人填写车辆维修审批表，报总裁办领导批准后送修。车辆修复后，经验收合格方可接车。出差期间车辆出现故障，应及时报告并修复。 笫十四条 凡长途出差的公务车，出车前必须进行安全检套，对车辆重点部位，如灯光、制动、方向等部位进行重点检查，检查合格后方可出车。 第十五条 油料供应由总裁办根据车辆车型和担负的任务，计划用油量，核定用油指标，并报分管领导审批并每月考核。 第十六条 油料采购由车队统一购买，按核定用油指标输入油卡，驾驶人员领取加油卡需办理相关手续。油89、料采购、领用情况，由总裁办车管人员每月汇总，由分管领导签字后确认后交总裁办存档，接受监督。第五章 驾驶人员管理 第十七条 驾驶人员应积极参加安全教育学习，努力学习车辆业务知识，不断提高驾驶技能；服从领导，听从指挥，严守机密；自觉遵守交通法规，严禁酒后驾车，确保行车安全；注重仪容仪表、言谈举止的得体。 第十八条 驾驶人员应增强服务意识，坚守工作岗位，上班时间应在总裁办集中待命。领导出差（未带车）期间，领导专职驾驶员、专用车辆列入车队统一调度。 第十九条 驾驶人员负责保管所驾驶车辆及随车工具、行驶证、税费凭证、车辆使用说明书等，保证车辆随时处于良好技术状态、保持车辆整洁。 第二十条 驾驶员请假、休90、假要按我司有关请、休假规定办理相关手续。 第二十一条 驾驶员未经总裁办车管人员同意，不得将车辆交他人驾驶，否则，其造成的后果由驾驶员承担。第二十二条 聘用驾驶员由人资部办理相关手续，列入车队日常管理，总裁办适时将聘用驾驶员的表现情况通报人资部。第六章 驾驶人员奖惩第二十三条 驾驶员遵纪守法、爱岗敬业，全年行车无违法、无责任事故，保持车况良好，节省油料，年终由车队长提报，经评议，予以奖励。 第二十四条 驾驶员私自用车、不请假外出或耽误工作，初次予以批评教育，再次则报有关部门予以相应处理。第二十五条 驾驶员擅自将车辆开回家或节假日、下班后不按指定地点停放，发生车辆被盗或机件损坏等事故，除由个人赔偿91、损失外，依照情节严重程度，给予最低警告，最高开除的处分。第二十六条 驾驶员应遵守交通法规，凡违法停车、变道、闯红灯、超速行驶等发生的罚单费用及相关责任由违法者本人承担，有特殊原因需经总裁签批。第二十七条 公务用车发生交通事故，需在第一时间向车队长报告，并由车队长在2日内填报车辆事故报告单向总裁办负责人汇报。第二十八条 在公务中发生无责任事故的，依据交警的事故责任认定，属对方责任的，所发生的全部损失由公司负责；发生责任事故的，依据交警的事故责任认定，属公司驾驶员责任的，根据其发生的全部费用扣除保险赔付金额后的实际损失，对当事驾驶员处罚不低于实际损失金额的10%。第七章 附 则第二十九条 本制度自92、发布之日起实施，由总裁办负责解释。第五部分 差旅报销管理一、出差的定义：指因工作需要，由集团派遣到常驻工作地以外的地区或城市办理公务或负责临时任务。常驻工作地以外的地区或城市含省内外，不含福州五区。二、出差审批权限：主管及主管以下人员出差，需提出出差申请，报本部门经理审批同意；部门经理以上人员出差，需报权责领导审批同意后；副总裁以上人员出差，需报总裁批准。三、办理出差手续流程：（一）申请流程：出差人员填写出差申请表，按出差审批权限逐级审批，报人本中心备案。出差人员在填写出差申请表时，必须注明出差事由、出差地点、出发时间及往返时间。各部门负责人应严格控制外出出差办事人员，并考虑完成任务的期限，确93、定其出差日期、乘坐工具及预计出差费用金额。（二）借支流程：出差人员如需要借支差旅费的，凭权责领导审批好的出差申请表到财务中心办理借支手续，填写借款申请单，由部门经理审批后，报财务总监核准，若借支三万元（含）以上需总裁审批。原则上借支金额控制在预计差旅费金额之内。四、订房及订票流程；订房原则上以方便、物美价廉为准，如集团公司有协议的酒店，尽量入住协议酒店。出差人员订票需提前通知集团总裁办行政人员，由总裁办根据出差人员提交的出差申请表统一安排票务。五、差旅费用报销标准及规定： （一）、集团公司员工因例行出差所乘交通工具：车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，必须按集团公司规定级别严格执行。报销标准94、如下：出差费用报销标准一览表项目职务级别集团公司总裁、副总裁、总监、事业部总经理、事业部副总经理部门经（副）理主管主管以下人员交 通工具大巴、公交车、船、地铁可以可以可以可以可以的士实报实销实报实销可以并注明原因、时间及往返地点需部门负责人同意、注明时间、事由及往返地点需部门负责人同意、注明时间、事由及往返地点火车实报实销实报实销硬卧硬卧硬卧高铁动车实报实销实报实销二等座二等座二等座飞机实报实销经济舱经济舱火车达到或超出24小时车程的可改乘飞机。否住宿标准县、市级住宿标准实报实销250200150150省会城市实报实销350260200180经济特区与直辖市实报实销400300230200餐费95、标准实报实销限额80限额50无无出差补贴无无306060 注：1.以上补贴标准为每天金额； 2.餐费在限额内实报实销。（二） 出差费用报销的规定： 1主管及以下人员出差原则上不予报销餐费，只领取出差补贴。2有规定餐费限额标准的，在其级别标准之内按实际发生的餐费，以贴票形式报销。其中年薪12万或月薪1万（含）以上的人员出差，均无出差补贴，仅在其相对应的出差补贴（或出差补贴与餐费标准的总额）标准内根据发票予以实报实销。3出差期间如因业务需要的招待费用，应单列报批，同时不得另报餐费。4不同级别人员一同出差，级别低的可按其中最高级别出差人员的交通、住宿报销标准执行，但出差补贴仍按各自的行政级别领取。596、出差人员如超出标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担，如特殊原因，应经权责领导审批后，单独粘贴才能给予报销。6因特殊情况产生超标的交通费用，需提前报请分管副总裁审批。若到达同一目的地的机票价格低于其他交通工具的，相关出差人员可以超标选择乘坐飞机，但在订票与报销时予以说明备注。7如有两名或两名以上人员一同出差，住宿时应本着“节约”的原则，合理安排选择房间标准（如：同性两人一同出差，必须选择“标准间”，而不得选择开两个“单人间” ）。8出差过程中有相关单位安排食宿、提供交通工具的，其相应的费用不予报销。经理级别以下人员可按30元/天领取出差补贴，经理级别及以上人员无补贴。9在中午12点前出发或中午97、12点后到达的，领取全额出差补贴；在中午12点后出发或中午12点前到达的，领取出差补贴的一半；以上的出发地和到达地指公司所在地。10到福州七县和平潭实验区出差的，无出差补贴。若有误餐的，每餐补贴20元。11出差期间属于公休节假日的，按照规定给予相应的加班补贴。六、差旅时间和路途的确定 （一）差旅时间计算为实际启程日至实际返回日，除主管领导临时指示需要延长出差时间的，或因病、遭受意外灾害的，不得因私事或借故延长时间，否则以旷工处理。（二）差旅路途的计算以出差必经地的顺序计算，除特殊情况经主管领导审批同意外，若擅自绕道或中途停留，公司仅按正常直达路线的费用予以报销，超出部分自负。七、出差费用报销流98、程：（一）出差人员回来后一律要填写旅差费报销单，注明姓名、同行人数、出差事由、出差时间及地点，必须详细准确的填写清楚，交由部门经理或权责领导审批后，由财务部门复核，由财务总监签字批准报销。出差费用的报销需在10个工作日内核销。若有借支的，出差费用先冲抵借支后根据实际发生的费用多还少补。（二）出差人员有两名或两名以上时，费用要一起报销；出差人员有发生除差旅费以外的费用，应单独重新粘贴“费用报销单”进行报销，不得混淆在一起。八、附则本制度自发布之日起实施，由总裁办负责解释。第六部分 人本中心管理人本中心管理制度（试行）总则一、 人本中心管理制度的核心在于建设团队，人尽其用。并通过制度约束、薪酬激励99、及企业文化建设等办法促进公司人员结构的优化和能力的进一步提升，从而使公司发展壮大。二、 企业的人本中心政策总目标是，建设一支学习型、创造型、具有行业内广泛影响力团队。三、 公司人本中心部负责公司的人本中心建设和管理，包括人本中心规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利、劳动关系管理等人本中心管理事务。招聘制度一、 公司原则上实行定岗定编的人本中心管理政策，各部门的部门架构、岗位设立、人员编制由相关部门提出申请，经人本中心部根据实际情况与用人部门共同讨论后报总裁核定。二、 经确认的架构和人员编制各部门必须严格遵守实行，各部门需增加人员时，应由部门负责人填制人员增补申请表，由公司人本中心部100、汇总审核后根据编制情况给予招聘。三、 人本中心部根据具体的增员岗位员工素质的具体要求，进行岗位人员招聘。录用制度一、 人本中心部对应征资料进行初审。对初审合格者通知面试时间及地点。二、 应征者填写员工应聘登记表三、 面谈：由人本中心部、申请部门主管分别或共同面谈。1、 人本中心部负责应聘人员的相关履历真实性及个人表达能力等综合能力的评判；2、 用人部门对应聘人员的专业能力、业务技能等综合方面进行客观评判；3、 结合以上两部门的评判结论，共同确认是否录用，以尊重用人部门意见为主。四、 背景调查：经面试合格，初步决定之人选，视情况应做有效之背景调查。有下列情形之一者，不得甄选为公司职工：1、 被剥101、夺政治权利尚未解除者；2、 有刑罚在身，未被解除者；3、 通缉及列管有案者；4、 身体衰弱不堪从事工作者；5、 患有传染病或长期性疾病者；6、 患有精神病者；7、 吸食毒品或其他代用品者；8、 行业口碑低劣，信誉人品下者；9、 隐瞒重大事实，伪造简历者；10、 其他本公司认为不宜任用者。五、 人本中心部汇总审核后根据编制情况给予招聘，超编制岗位人员必须上报总裁核定方可执行招聘。六、 主管以上人员由分管副总裁确定复试人员及复试时间并由总裁最终确定录选人员。七、 应注意事项：应征资料之处理及背景调查应尊重应征人之个人隐私权，进行招聘工作者应注意保密工作。试用与转正制度一、 新进职工经考核或测验及审102、查合格后，由人本中心部交给任用部门试用，试用期间为报到日起一至三个月，期满评核合格者，方得正式任用，但成绩优良者，经该岗位相关负责人确认可缩短其试用时间。二、 新进职工在试用期间，如因品行不良、表现不合要求或无故旷工者，单位主管认为有必要停止试用时，可随时予以终止试用，并由人本中心部办理相关手续。三、 新员工入职手续逐项办理完毕后，人本中心部即引导新进职工向任用单位主管报到，表示新进职工报到完毕。人本中心部随后应办理下列事项：1、 收齐报到应缴资料建立个人资料档案，编号存档保管。2、 及时通知前台文员更新员工通讯录。3、 入职之日起一个月时间内办理劳动合同等相关事宜；4、 签订劳动合同后随即办103、理相关社会保险。新员工入职管理制度一、 总 则1、 目的：为了使新员工入职有序进行，特制定本规定。2、 管理单位：人本中心部3、 新员工入职手续主要由人本中心部负责带领新员工办妥，企业应以轻松友好的气氛欢迎新员工的加盟。二、 入职手续办理程序1、 新录用人员携带相关证件和录用通知书到人本中心部招聘专员处报到（1） 入职需要提交的相关资料包括： 身份证复印件两份； 学历证、学位证、语种水平证件、上岗证及其它资格证明复印件一份； 与食品类接触的工种必须在本企业指定医院体检（含常规项目、乙肝二对半、肝功能、透视）； 一寸彩色近照2张； 担保书（财务、收银、采购人员）。（2） 人本中心部需查验上述证件104、原件的真实性，并保留审查新员工所提供个人资料的权利，如相应证件被确认为虚假证件，录用通知书自动失效。当个人资料有变更时，应于发生变化30日之内将有关证件复印件（需交验原件）一起交人本中心部。（3） 招聘专员确认入职资料后，将新员工的个人资料独立归档，新员工的信息录入员工信息管理系统。（4） 带领新员工到考勤专员处，考勤专员为新员工办理考勤卡。2、 人本中心部报到完毕后安排新员工参加岗位培训。三、 新人入职时，人本中心部进行为期一天的初级入职培训，并引导和协助新人办理必要事项，其内容包括：1、 领取职工识别卡2、 请领办公物品3、 名片登印（如有需要）4、 安排参观各部门5、 安排介绍给公司其他105、同事（1） 公司部门经理及以下岗位（含部门经理）由人本中心部负责安排介绍给公司其他同事；（2） 公司总监以上职务，由副总裁负责安排介绍；6、 安排职前公司制度学习四、 新员工入职手续逐项办理完毕后，人本中心部即引导新进职工向任用单位主管报到，表示新进职工报到完毕。人本中心部随后应办理下列事项：1、 收齐报到应缴资料建立个人资料档案，编号存档保管。2、 及时通知前台文员更新员工通讯录。3、 入职之日起一个月时间内办理劳动合同等相关事宜；4、 签订劳动合同后随即办理相关社会保险。五、 入职手续办理程序1、 新录用人员携带相关证件和录用通知书到人本中心部招聘专员处报到（1） 入职需要提交的相关资料包106、括： 身份证复印件两份； 学历证、学位证、语种水平证件、上岗证及其它资格证明复印件一份； 与食品类接触的工种必须在本企业指定医院体检（含常规项目、乙肝二对半、肝功能、透视）； 一寸彩色近照2张； 担保书（财务、收银、采购人员）。（2） 人本中心部需查验上述证件原件的真实性，并保留审查新员工所提供个人资料的权利，如相应证件被确认为虚假证件，录用通知书自动失效。当个人资料有变更时，应于发生变化30日之内将有关证件复印件（需交验原件）一起交人本中心部。（3） 招聘专员确认入职资料后，将新员工的个人资料独立归档，新员工的信息录入员工信息管理系统。（4） 带领新员工到考勤专员处，考勤专员为新员工办理考勤107、卡。六、 人本中心部报到完毕后安排新员工参加岗位培训。 员工培训与发展公司尊崇以人为本的宗旨，我们把人视为公司的第一资本，是公司最宝贵的财富。重视人才并重视培养和发展人才是我们公司不断进步的原因，也是我们未来事业成功的关键。在公司员工会得到大量的不遗余力的培训，这些都是致力于为每一位员工提供个人成长的规划。11、 员工培训是指公司为增强员工专业知识和岗位适应能力，提高工作技能和综合素质而进行的系统化的教育训练与开发活动，公司致力于创建一个学习型组织，使员工不断成长进步。12、 公司培训对象为公司全体员工，公司为所有员工提供平等的培训机会，员工有义务参加公司组织的各项培训。13、 公司对员工的培108、训主要包括两方面，一是有关公司业务的专业培训；二是背景性广度知识培训。根据不同岗位由人本中心部组织培训内容。14、 公司对员工的主要培训（1）新员工入职培训新员工加入公司后，人本中心部将组织新员工接受短期的入职培训，让新员工了解公司的宗旨、企业文化、政策等。所在的部门必须指派一位入司指引人，帮助新员工了解公司并顺利开展工作。（2）技能培训 新员工为技术工种员工时，用人部门负责针对员工相应的技术工种进行针对性专业培训，并负责相应的技能考核，技能考核合格者方能正式上岗，反之则考虑继续培训或停止试用。（3）思想培训公司组织安排员工参加社会上组织的针对员工思想素质和职业道德等综合方面培训，目的是建立一109、个良性、互动的企业文化保证员工的思想与企业的发展保持高度一致。15、 公司自主组织的培训各级员工要积极参加，各部门负责人应阶段性提出本部门的培训计划，在实际工作过程中由人本中心部和申请培训部门共同协商、确定主要培训方式并组织安排实施。16、 公司奉行“先培训，后上岗，再持续提高”的原则，对新入职和新转岗的员工均应进行入职培训。入职培训主要包括公司规章制度、员工手册、行为规范、企业精神、企业文化及该岗位业务知识等内容。17、 提高培训根据各阶段培训计划实施。18、 公司实行内部员工兼职讲师制度，鼓励每位员工结合自身工作特长，对相关人员进行对应性开课培训。公司亦将酌情给予发放培训津贴。19、 员工110、培训记录将作为晋升、转岗、加薪等的参考，同时培训将纳入员工考核。第一款 培训机构与职责一、 公司的培训工作实行人本中心部归口组织管理，各中心配合实施。二、 人本中心部为公司的培训主管机构，人本中心部应依据公司的人本中心状况、各部门的培训需求及公司年度经营计划和目标制定出年度、季度、月度培训计划，经批准后组织实施并考核。三、 各部门为公司的培训分管机构，各部门经理应定期向人本中心部提交本部门的培训需求计划，负责组织、编制培训教材，并积极配合人本中心部开展培训工作。四、 人本中心部在培训中的主要职责：1、 培训体系的建立，培训制度的制订与修订；2、 根据公司人才发展战略，确定人才培训项目；3、 依111、据公司绩效考核的结果，进行培训需求调查及分析，编制年度、季度、月度培训计划；4、 组织实施培训计划，对各部门培训计划实施督导、检查和考核，为企业选拔任用人员提供依据；5、 培训资源的开发与管理。建设公司内训师队伍，协助各部门编订各级各岗培训手册；6、 收集公司工作过程中经典案例，将企业文化融入到公司各级培训中。7、 实施公司级培训，对参训员工进行管理和考核；五、 各部门在培训中的主要职责：1、 根据各部门绩效目标，分析本部门人本中心使用瓶颈，就此制订培训需求计划；2、 积极配合公司人本中心部发展规划实施培训；3、 实施各部门员工的上岗、在岗、转岗、晋升等培训及其考核； 4、 各部门培训资料的汇112、总、整理呈报。5、 培训工作总结的撰写与呈报。第二款 培训方式与内容一、 公司培训方式分为内训（内部培训和外聘培训）和外训（外派培训）两种。二、 培训分层次进行：1、 一般员工：以内训为主；2、 专业技术人员：根据专业技术情况，分别使用内训和外训；3、 中层主管：内训课为主，外训为辅；4、 高层领导：参加行业内举办和社会上举办的公开课培训或考察学习等。三、 参加外训员工必须在本公司工作满半年（含）以上。部门负责人及以上职务人员参加由公司承担培训费用的外训须填写外训申请单，由总裁审批，普通员工参加外训由中心总监审核并经总裁批准。参加由公司承担培训费用的人员须与公司签订员工培训协议及竞业禁止协议。113、四、 公司内训体系方式人员实施部门培训内容入职培训所有新进公司员工培训中心1、企业人本中心管理制度2、企业核心文化：企业发展史、企业业绩、企业发展目标、企业组织结构、企业宗旨；岗前培训员工上岗前技能、技术培训所在分公司、部门等1、各部门管理制度、安全管理2、工作流程、业务流程3、专业岗位技能、工作要求和操作要领在职培训所有在职员工1、人本中心部2、各部门3、各专业技能培训机构1、绩效目标实施弱项；2、新技术、新流程、新技改方法；3、本部门工作案例分享；4、管理和技术流程优化与再造；5、员工职业规划指导。转（轮）岗培训所在职能部门所在分公司、部门等1、工作流程2、岗位技能晋升培训重点培养对象和通114、过晋升考核的人员1、人本中心部2、各部门3、各专业技能培训机构1、管理素质提升2、专业技术能力提升企业文化宣讲公司所有员工人本中心部培训中心1、公司新政策、新制度宣讲2、公司战略发展情况说明3、优秀员工事迹报告会第三款 培训计划管理一、 制定公司年度培训计划前，人本中心部应对公司的人才培养战略、绩效目标进行需求调查分析，培训需求主要包括以下方面：1、 公司的经营方针与策略，人力发展规划，可运用资源等；2、 各部门日常工作业务培训需求；3、 重点岗位所需人才培养需求；4、 员工绩效差距的培训需求； 5、 企业发展前瞻性培训需求；二、 各部门于每年11月31日前拟订培训需求计划书，需求计划书应详细115、具体，主要内容包括培训项目（课程）、参训人员、培训时间、培训方式、费用预算等，交人本中心部。三、 人本中心部应仔细审核各部门的培训需求计划，结合公司的培训需求调查报告，进行培训需求分析，确定并汇总，编写企业培训计划书，包括培训经费预算，上报总裁审批。四、 人本中心部将按批准的年度培训计划，分解为月度计划，于前一个月的25日公布下月培训计划；各部门如因特殊请况需要调整，必须于月度计划公布日的3个工作日内提出，否则将视为相关绩效工作目标未达成，计入各部门绩效考核结果。 新员工入职培训、上岗培训、转岗、晋升培训作为企业的固定培训内容，必须严格执行。五、 人本中心部为每一位在职员工建立员工培训档案，116、各部门每月定期将培训人员材料报送人本中心部，以保证员工培训档案的完整；六、 培训材料的编制和讲授：上岗（含转岗）培训素材由各部门负责人安排提供，人本中心部将所有培训素材汇总编写成册1、 培训讲师由培训专员、经理、专业技术工程师等人员担任；2、 在岗培训的技术类教材由各岗主管指导资深员工编写，人本中心部备案存档；3、 企业管理和员工指导类课程，由人本中心部牵头，邀请公司各级管理者编写讲授，或者邀请外来讲师授课；4、 外派参加培训的人员在培训结束以后，必须及时将培训期间的培训资料上交到人本中心部进行归档，作为培训素材供公司内训时使用。七、 培训结束后，人本中心部组织进行培训效果的跟踪、评价。八、 117、人本中心部负责内训出勤管理。培训期间的出勤作为绩效考核依据之一。培训出勤管理要求如下：1、 自收到培训通知当日起，所有参训员工均应合理安排工作，确保准时出勤。2、 员工培训时，须在培训记录表上签到，学员迟到/早退视同上班迟到/早退，培训记录表由人本中心部按公司考勤制度处理并存档备查。3、 员工如因特别公务或其它紧急事宜确实不能参加培训的，须填写请假单，经部门负责人审批后，于开课前2天交人本中心部备查。因特殊情况不能于2天前请假者，必须及时向人本中心部和部门经理申明原因，并补办培训请假手续。员工于同一课程内因事临时离开，即应办理请假手续，并补修该课程。4、 员工参训期间，未向人本中心部请假或请假118、未经批准而未参加培训，其培训缺勤课时以旷课论处。九、 培训课堂纪律：1、 培训人员上课时须将手机等通讯工具关闭或设置为振动状态。2、 上课注意听讲不喧哗。第四款 培训考核、评估一、 对培训工作的评估一般应从四个方面进行：1、 对培训对象的考核。主要对参与培训的人员进行书面测试考核，以此评估参训人员对培训知识的掌握程度。 2、 对培训师的评估。主要对培训师的讲授能力、技巧、生动性，知识结构情况以及所讲内容的实用性等方面进行评估与考核。3、 对培训部门的评估。主要对其工作计划是否合理性，对培训师和培训机构的选择是否有针对性，对培训的安排是否周密细致以及对培训的有效性等方面进行考核。4、 对培训后的119、效益进行评估。培训后，企业应将培训前后工作业绩做一比较，看一看是否有所进步和改观，从而找出对与错，好与坏做出正确的评估。二、 培训结束必须组织相关考试。培训考核应根据具体的培训主题采用现场操作、书面答卷、口头测试等。考核结束公布考试成绩，考试成绩以70分为合格，低于分值的给予相应人事处理，不合格者有且仅有一次补考的计划，补考仍不合格者，根据情况给予处理。培训方式培训考核不合格人事处理补考方式补考不合格处理入职培训延长试用期一周一周后补考辞退岗前培训延长试用期半个月半个月后补考转岗或辞退在职培训当月绩效分给予扣5分半个月后补考转岗或半年内不得晋升转岗培训扣除本月绩效工资半个月后补考再转岗或延长试120、用期晋升培训推迟一个月晋升，转入见习一个月补考延长见习期三个月企业文化宣讲当月绩效给予扣5分一周后补考扣除本月绩效工资三、 培训考核由培训师设置考题，人本中心部组织、督导、协调，参训部门具体实施，人本中心部派人监考。四、 员工的培训考核结果纳入其绩效考核之中。五、 培训档案由人本中心部进行管理，包括以下内容：1、 培训计划、方案、培训总结报告、培训合同、评估资料、各种表单等。2、 培训师的聘任、考核资料和相关培训教材、教案等。3、 参训员工的考核资料、培训记录卡等。考勤制度考勤与休假管理制度（试行）为确保正常工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形象，特制定本制度。公司的考121、勤管理由人本中心部负责，专人负责考勤工作，按规定认真、准确记录考勤情况，保管各种休假凭证，月末汇总考勤结果，并计入工资核算。一、 出勤与考勤1、 考勤管理：公司员工除经董事长、总裁外，所有员工均应按规定考勤时间打卡 。集团总部办公人员上班时间：8：3012：00， 13：3017：00 8：3012：00， 14：0017：30（6月1日9月30日）2、 考勤制度：（1） 公司实行五天工作、上下班打卡制，员工上、下班时必须本人亲自打卡，一天两次，过后补签到一律视为无效；（2） 在规定的上班时间之前和下班时间之后之后签到的，属准时上、下班；（3） 未经准假，上班时间应到而未到者，为迟到（上班时间122、30分钟内）；未到下班时间，工作时间终了前30分钟内而提前下班者为早退。 （4） 工作时间内，未经批准离开岗位办理与本岗位无关的事务或私事者，为擅离职守。（5） 无故迟到、早退、擅离职守时间超过60分钟及未经准假不到班者为旷工。（6） 工作时间开始后或结束前30-90分钟内到班或下班者，以旷工半天论；90分钟之外到班或下班者以旷工一天论处。（7） 签到可允许10分钟的签到时间误差，即迟到时间在10分钟以内可被允许。但一个月内不得超过3次，否则，每超过3次以上行为者，视为迟到并进行对应性处罚。3、 考勤奖罚：（1） 公司在以上被考勤的工资结构中设立全勤奖，当月出勤率100%者（即无迟到、早退、旷123、工、请假），予以发放，由于各种原因有以上规定行为者，不予以发放相应工资模块。（2） 员工如有迟到/早退，按每次10元扣罚。（3） 如员工无故缺勤或因以上原因被视作旷工的，按相应旷工天数扣罚当天工资和当月满勤奖，一个月无故连续旷工3天或累计无故旷工6天，视为自动离职，只发放到岗天数的基本工资。（4） 员工打卡或签到时间为总裁办规定的时间，分2次打卡或签到：上午上班，下午下班。（5） 公司总监及总监以上职位人员每天需至少打卡一次，但不列入本考勤规定进行管理，但相关人员的考勤记录将作为评判责任人员工作态度和对企业制度的尊重的年终人本中心考核项目。（6） 考勤卡必须按规定时间打满，月底打印单据若有漏打124、按旷工论处。（7） 员工上下班均需亲自打卡或考勤，公司考勤采用电脑指纹机打卡，每人入职时均进行个人指纹信息录入。因特殊原因（指纹无法被识别）无法及时打卡的，应及时报备人资专员。（8） 员工因业务需要外出时向本部门负责人申明外出并填写外出登记表，由部门负责人签批，报人本中心部留存，部门负责人不在时，应事前进行电话告知和通知人本中心部，并事后给予补签。否则按外出办私事，扣除相应工作时间薪资。（9） 特殊工作岗位（如司机）确因必要工作无法按时间打卡的，由其部门负责人确认后可同意多次报备。 二、 请假1、 请假手续：（1） 员工请假应提前一天填写员工请假单。（2） 请假人于员工请假单上填妥时间、事由以125、及职务代理人后，呈直接主管核准。（3） 将经核准之员工请假单交人本中心备案。2、 准假权限：根据投资集团管理权限规定执行。3、 请假须知事项：（1） 员工请假必须提前一天办理，不能即请即走，特殊情况特批。（2） 员工请假应先安排好职务代理人，并在请假单上备注说明请假期间相关工作责任代理人（代理人签字确认），办妥手续后方可离开工作岗位。（3） 如有特殊急事不能亲自办理请假手续的，须于当日委托同事或以电话口头请假，返回后在当日内应立即补办相关请假手续，超出时间规定的，视为旷工处理。（4） 请假应向人本中心部报备，未经审批不到班者按旷工论。（5） 员工因私人事务无法正常到岗上班的，可请事假，事假扣当126、日工资。（6） 员工因生病无法正常到岗上班的，凭正规医院证明可请带薪病假一天，无法提供病历证明的按事假处理，超过1天的，按事假处理。长期病假者参照国家相关法律规定执行。三、 公假1、 法定节假日：节假日元旦春节（农历新年）清明节劳动节端午节中秋节国庆节假期一天三天一天一天一天一天三天法律、法规规定的其它休假节日以政府公告为准。2、 年假：凡在公司工作满一年的员工，均可依其工龄的长短享受下列不同时期的带薪年休假，年休假以工作日计算。（1） 员工累计工作满1年不满10年的，年休假为5天；满10年不满20年的为10天；满20年的为15天。（2） 年假按工作日计算，为全薪假；休假最小单位为半天。此休假127、可分开使用，但不得超过三次使用完毕。（3） 所有员工需享受以上年假待遇的，必须提前两个星期填写“休假申请单”，经部门主管/经理、人本中心部门经理审核后报请总经理批准后提交人本中心部备案核查。（4） 每一年的请假日数，均以元月一日至十二月三十一日为计算期间。年假不能累积或转移到下一个年度使用，在特别情形下，获得总经理批准后，管理层员工可将五天年假，普通员工可将三天年假分别拨往下年度首季使用，其余的年假将予以取消。（5） 公司原则上要求享受年假待遇人员按照相应顺序进行休假，避免公司正常工作收到影响，对此，相关人员需予以配合执行。3、 婚假工作一年以上员工依中华人民共和国婚姻法注册结婚均享受婚假（只128、限初婚者），符合国家规定结婚的正式员工，可以享有以下全薪婚假：l 女员工 不满23岁 3天 23岁及以上 7天l 男员工 不满25岁 3天 25岁及以上 7天 （1）基础婚假3天，晚婚婚假合计10天。 （2）婚假必须一次休完 （3）员工须提前两周申请，并根据假期审批流程与权限逐级审批。（4）婚假按工作日计算4、 丧假：公司正式员工如遇三代以内的直系亲属死亡，给予丧假3天，外地奔丧的可酌情给予1-3天在途假。5、 工伤假按劳动法的有关条款规定，给公司确认的属工伤假的员工，主管部门需要在24小时内给予员工工伤假。6、 产假：（1） 按国家法定年龄结婚（初婚者）的女员工，均可享受一次分娩产假；（2）129、 女员工产假为98个连续天；（3） 如属难产，假期为120个连续天，多胞胎每多生育一个，增加15天；（4） 非上述的分娩，均视为病假处理；（5） 分娩产假的其他问题，均依国家劳动法规定处理；（6） 男性（初婚者）员工可享受5天陪护假；（7） 请产假期间发给基本工资800元；（8） 超生或未经合法程序结婚生育者不享受。7、 探亲假：针对与配偶或父母分居两地、不能利用公休假日和配偶或父母团聚的外地员工而给予的假期。探望配偶，工作每满一年的可享受一次为期15天的探亲假；未婚员工探望父母，工作每满一年的可享受一次为期15天的探亲假；已婚员工探望父母，工作满四年可享受一次为期15天的探亲假。探亲假可根据130、路程实际需要给予路程假（13天），探亲假往返路费公司予以报销（仅限于火车硬卧、汽车和船票）。8、 婚假、丧假、探亲假、年假，在满足有关规定的情况下均不作为影响评定年终奖的条件之一。9、 公司认为放假有利于员工的身心健康，因而公司对未使用的假期亦不支付薪酬。四、附 则1、 本规定由人本中心部负责解释。2、 本规定考核实施细则由人本中心部制定和修改。3、 本规定报总裁审批后执行，修改时亦同。4、 本规定自颁布之日起实施。岗位调整一、 公司倡导“能上能下”的员工聘用管理制度，积极发现和鼓励各种优秀的人才根据公司的需要提出自我的提升，但由于各种原因不能胜任所提升岗位的，相关人应主动提出或接受公司的重新131、调整。二、 公司可根据工作需要，以及依据员工的工作能力（专业、工作、体力）和工作表现或员工不能胜任岗位工作时，可以调整与其相适应的岗位，员工应当服从。三、 当公司出现职位空缺时，员工可向人本中心部提出岗位调动申请，经员工所属部门经理以上级别领导同意，与其他应征人员共同竞聘。四、 部门经理若需对本部门员工的岗位进行调动，应填制有关人事调动的人事异动表，上报至人本中心部，由人本中心部签署意见后上报至总裁审批。五、 人本中心部根据总裁的审批意见，通知员工本人、相关部门及财务部。六、 岗位变动的员工进行原岗位工作交接后，至新的岗位报到。七、 员工工作岗位发生变动后，其相应的工资待遇有可能同时发生变动。132、其对应性变动同样在人事异动表上予以体现。辞职、辞退（开除）名词解释：l “辞职”是指劳动合同未到期或劳动关系存在期间由员工主动提出提前与公司解除劳动关系的行为。l “辞退”是指劳动合同未到期由公司主动提出提前与员工解除劳动关系的行为。l “开除”是指因员工触犯国家刑律或严重违反公司规定而由公司做出的一种行政处罚，其中包含提前解除劳动关系的条款。第一款 辞职一、 辞职程序：3、 本公司员工因故辞职时，应首先向人本中心部索要辞职申请书，写明真实辞职原因，填好后交主管部门负责人签署意见，然后交人本中心部；4、 人本中心部呈总裁审批；5、 人本中心部根据总裁的批准意见，通知申请人；6、 申请人添写工作133、交接清单办理工作移交手续；7、 人本中心部部凭辞职申请书、工作交接清单和考勤记录予辞职者计算工资；8、 财务部根据总裁审批意见，在发薪日予辞职者结算工资；二、 员工辞职需依以下时间规定1、 试用期人员提前7天告之公司；2、 正式员工提前30天告之公司。三、 合同期未满员工辞职或合同到期不想续签劳动合同的，须提前30天以书面形式向部门提出离职申请，经部门负责人、分管副总和人本中心部审批，并呈报总裁审批。审批管理人员必须与离职人员进行思想沟通，了解员工离职的真正原因，消除问题尽力挽留。四、 辞职者向公司提出辞职申请后，公司在五个工作日内给予明确答复。五、 各部门对辞职人员的工作移交要指定交接人，并134、规定交接时间，原则上要求十个工作日内（试用期人员五个工作日内）办理完毕。1、 工作移交：将本人经办的各项工作、保管的各类工作性质资料等移交至部门负责人所指定的人员，并要求交接人在交接单上签字确认，具体内容包括经办工作详细说明（注明完成与未完成事项）、工作档案、资料、合同等，由部门经理和分管副总审核，总监以上离职交接需总裁审核。财务人员离职，需财务部审计、人本中心部监交完成；2、 行政事物移交：员工就职期间所有领用员工手册、工作卡、办公用品、钥匙、工作服、设备、公司文件资料等交接，由人本中心部审核；3、 款项移交：将经手各类项目、业务、个人借款等款项事宜移交至财务部，由财务主管审核。六、 辞职者135、自申请递交之日起到工作移交完毕这段时间，辞职者必须同样恪尽职守，遵守规定，正常工作，由于各种原因违反劳动纪律的，同样按照公司有关规定予以处罚；七、 辞职者违反规定或劳动合同的约定解除劳动合同，对公司造成损失的，应赔偿公司下列损失：1、 对经营和工作造成的直接经济损失；2、 双方劳动合同约定的其他赔偿费用。八、 对无视公司规定，不办任何手续就擅离职守，或辞职要求未获批准就离开公司的员工，视为违反双方签定的劳动合同，必须承担由此给公司造成的各种损失。辞职者违反劳动合同中约定的保密事项，对公司造成经济损失的，公司可采取一切必要的手段保护公司的利益，包括向社会公布其行为。对情节特别恶劣者，公司保留对其136、追究法律责任的权力。九、 因各种原因而申请辞职的员工，要求再次入职时，必须经原就职部门负责人确认后方可入职。第二款 辞退（开除）一、 公司对有下列行为之一者，予以辞退（扣除各项津贴和绩效奖金，只发在岗天数固定工资）：1、 一个月无故连续旷工3天或累计无故旷工6天；2、 一年内记大过三次者；3、 员工对所承受工作虽无过失但不能胜任者；4、 年终考绩不及格，经考察试用仍不合格者；5、 在试用期内发现不符录用条件者；6、 工作能力严重不符合公司正常管理需要的；7、 不接受培训、培训成绩3次以上不及格者；8、 工作责任心不强者；9、 在公司以外从事兼职者；10、 因公司业务紧缩减少一部分员工时；11、137、 因患病或非因工负伤医疗期满后不能从事原工作也不能从事另行安排的工作的；12、 违抗命令，不服从领导或擅离职守，情节严重者；13、 法律、法规规定可以解除劳动关系的其它情形。二、 有下列情形之一者，予以开除（扣罚全额工资及一切福利待遇，并保留进一步追究其法律与经济责任的权力）：1、 连续旷工7日或累计旷工10日以上的；2、 被依法追究刑事责任的；3、 严重违反劳动纪律或公司规章制度者；4、 工作疏忽，贻误时机，致使公司蒙受较大损失者；5、 营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、佣金者；6、 泄露公司机密者；7、 偷盗同事和公司财物者；8、 聚众罢工怠工，造谣生事，破坏正常的工作秩序者；9、 以暴力手段138、威胁同事者；10、 涂改文件，伪造票证者；11、 对公司利益造成重大损害的；12、 其它违法违纪行为。三、 当辞退（开除）的情形出现时，如当事人的行为给公司造成损失的，应按国家及公司有关规定承担相应的赔偿责任。四、 公司辞退员工时，应提前告之，其预告期依以下规定：1、 试用期间员工提前五日告之；2、 正式员工提前三十日告之。五、 辞退程序：1、 员工所在部门经理向人本中心部索要辞退申请表，填妥后交人本中心部审核；2、 人本中心部审核后交总裁审批；3、 人本中心部依总裁批准意见签发员工辞退通知书；4、 员工持员工辞退通知书和工作交接清单，办理工作移交手续；（本人不在的，由人本中心部负责电话或专函139、方式通知，通知后10日内仍然不予以办理相关离职手续的，公司有权予以档案及相关程序处置而不需被辞退人同意）5、 人本中心部依手续办理清单和工作交接清单及考勤记录计算工资；6、 人本中心部依总裁批准意见签发员工辞退通知书于当日即行办理下列事项：（1） 注销其在在职员工档案中的相关资料，转入离职员工档案；（2） 办理退保；（3） 接任员工对于移交事项，如果有遗漏应即会同前任人员核查，并于核查后三日内补办完毕，前任员工如有应补交事项应在限期内补交不得拖延；（4） 移交手续完成后应由移交、接交又方立移交事项物品清单并由双方签字。移交清单由总裁办存档；（5） 离职人员资料存档。财务部根据总裁审批意见及人本140、中心部计算的工资单、并办妥工作及相关物品移交手续后，在发薪日予以结算工资。七、 被辞退（开除）者不按规定办理工作移交的，公司有权按公司管理制度进行相应处罚。给公司造成损失的，公司将通过行政或法律手段加倍索赔。1、 员工不辞而别，若其本人在3个工作日内未返回公司办理离职移交手续，可视为自动离职。在10个工作日内返回公司办理正常离职移交手续的，公司将给予计算实际在岗天数的固定工资。在10个工作日后仍未回公司办理离职移交手续的，则按开除处理，扣罚其在职期间所有待遇，给公司造成利益损失的，公司将保留进一步追究其法律与经济责任的权力。2、 开除员工时可以不提前告之被开除者，开除决定发布之日立即生效。3、141、 开除决定由人本中心部做出，总裁批准。4、 被公司开除的员工仍须按公司规定办理工作移交手续，但工作移交期间，不计算工资。如拒绝移交或不按规定移交，给公司造成损失的，公司将通过行政或法律手段加倍索赔。5、 被辞退（开除）员工无理取闹，影响公司正常工作秩序的，公司将提请公安机关处理。八、 因违反公司各项规章制度而被辞退（开除）或自动离职的员工，公司与各分公司均不得再次录用。其他一、 本制度由人本中心部负责解释。二、 本制度实施细则由人本中心部制定和修改。三、 本制度报总裁批准后执行，若有修订之必要时，由公司人本中心部将修订方案呈报公司总裁办公会议批准。四、 本制度自公布之日起实施。投资集团薪酬与福142、利保障制度薪酬与福利保障制度依薪资与福利管理暂行条例执行，本文略。 委派推荐成员公司管理人员的暂行管理办法总则第一条 为适应集团（以下简称集团）强化成员公司管理的需要，明确各当事人的权利与义务，规范集团委派、推荐的成员公司管理人员的行为，提高管理效率与效益，防范管理失控与道德风险，根据有关法律法规，结合集团实际情况，特制定本办法。第二条 本办法适用于经集团委任、聘任、推荐到成员企业任职管理岗位的人员。第三条 本办法所称“成员企业”，是指集团运用自有资本或受托资本进行股权投资的所有法人、非法人经济实体（单位）。第四条 本办法所称“管理人员”，是指经集团委任、聘任、推荐到成员企业担任管理岗位的人员143、。第五条 管理人员的管理工作，由集团总裁或被授权人统一领导，集团人本中心部及总裁办负责组织、协调。第六条 依照本办法需派出、推荐管理人员的，由集团总裁办提出职位空缺或人选名单，经人本中心部审查任职资格后，由人本中心部按规定程序进行笔试、面试、考核，最终由总裁或被授权人作出委派与推荐决定。委派、推荐及任职资格第七条 委任、聘任管理人员的人事管理工作归口集团人本中心部负责，推荐管理人员的人事管理由成员公司负责，集团备案。第八条 出任成员公司管理人员采用以下三种形式：（一） 委任：从集团在职工作人员中直接选任并委派；（二） 聘任：经推荐、自荐或由集团根据需要向社会公开选拔，择优聘任并委派，实行聘任制144、；（三） 推荐：经推荐、自荐或由集团根据需要向社会公开选拔，择优推荐，由成员公司决定并聘任。第九条 管理人员应具备以下条件：（一） 熟悉并自觉贯彻执行有关法律、法规、规章和政策；（二） 遵纪守法，坚持原则，廉洁自律，有较强的事业心和责任感；（三） 具备企业经营管理、经济、金融、财务、会计、审计、证券、法律、营销等方面的专业知识和相应的资质；（四） 身体健康，能胜任本职岗位工作，上任年龄在45周岁以下（含），特殊情况下可适当放宽；（五） 符合同业竞争有关规定，并与原单位已妥善处理劳动合同关系；（六） 出任成员公司财务负责人的还需要具有会计师以上专业任职资格或三年以上会计机构负责人的从业经历（出任145、财务总监必须在五年以上），具备较强的融资能力，有注册会计师任职资格的可优先考虑。第十条 凡有下列情形之一者，不得委任、聘任、推荐为管理人员：（一） 因贪污、贿赂、侵占挪用他人资产或违反国家财经纪律或破坏社会经济次序等行为被判处刑罚，有犯罪记录的；（二） 因失职、渎职、违法财经纪律给国家、企业、单位造成重大经济损失，受到有关部门处分的；（三） 因提供虚假财务会计报告，做假账，隐匿或者故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告而被吊销会计从业资格证书的；（四） 其他的违法违纪行为而被追究刑事责任的；（五） 公司法第57、58条规定的情形。第十一条 采用本办法第八条（二）、（三）款规定的聘任和推荐方式146、的，聘用、推荐工作应坚持“公开”、“平等”、“择优”的原则，并按照以下程序或简易程序（是指根据集团实际需要，仅采用以下程序中的某项或某几项）进行：（一） 编制聘用、推荐计划：人本中心部根据各专业公司向总裁办提出的职位人选空缺制定聘用、推荐方案；（二） 招考：人本中心部公布招考信息，信息内容主要包括招考人数、对象和条件，报名时间、地点和所需证件及材料，考试科目、内容、方法和时间；（三） 报名和资格审查：应试人员在招考信息规定的时间内到集团人本中心部报名，并要求提供相关履历证明接受资格审查；（四） 考试：分笔试和面试，主要内容包括时事政治、相关政策及岗位所属专业技能方面的知识；（五） 考核：由人本147、中心部考察应试人员的政治思想、道德品质、业务能力、工作实绩等；（六） 体检：体检的项目、合格标准及办法按集团有关规定执行；（七） 聘用、推荐：根据应试人员考试、考核和体检的结果，人本中心部提请集团总裁或被授权人组织有关人员进行面试；择优聘用、推荐人员，并由总裁或被授权人作出聘用、推荐决定。第十二条 委任、聘任或推荐的管理人员的任职，采取专职的形式。委派、推荐人员的职权第十三条 经集团委派（含委任和聘任方式）、推荐出任成员公司的管理人员，享有依照公司法、成员公司章程、成员公司议事规则、集团与成员公司投资协议（特别）约定等规定的相应岗位的职权；行使职权过程中，忠实贯彻执行集团的战略意图与目标。委派148、推荐人员的职责第十四条 经集团委派（含委任和聘任方式）、推荐专职出任成员公司管理岗位的人员，承担下列职责：（一） 根据成员公司章程等有关规定，出席或列席成员公司的董事会、监事会及投资决策经营管理会议；对可能影响到集团投资权益的重大决策事项，在行使表决权或发表个人意见前应事先通知总裁助理或直接向集团总裁或被授权人征求意见，积极维护公司的权益，并及时向集团通报决议内容；（二） 履行依照公司法、成员公司章程、成员公司议事规则、集团与成员公司投资协议（特别）约定等规定的相应岗位的一切职责；履行职责过程中，忠实贯彻执行集团的战略意图与目标；（三） 经集团委任、聘任或推荐专职出任成员公司管理岗位的人员，149、应在每个会计月度（季度）终了的10日内向集团对口职能部门提供反映成员公司上一个月（上一个季度）经营财务状况及相应分析，揭示投资风险及相关建议的月度、季度报告（格式与具体内容由集团制定并提供），年度终了向集团总裁或被授权人述职，提供年度述职报告。第十五条 成员公司发生以下情况，专职出任成员公司管理岗位的人员应在事项发生7日前或事项发生3日内通过总裁办向集团提交临时报告：（一） 成员公司重大经营失误造成企业资产损失或危及其安全的情况，以及企业所涉及的诉讼案件等；（二） 成员公司中层以上人员的职务变动情况；（三） 为其他企业提供担保及兴建新项目的情况；（四） 成员公司任何投资计划、收购计划及重要资本150、性支出；（五） 成员公司经营中发生的重大亏损，或者清盘、被收购情况；（六） 成员公司增资扩股方案、设立子公司或分公司方案、利润分配方案或弥补亏损方案；（七） 成员公司对固定资产的报废、报损、核销和转让的数额情况；（八） 成员公司进行合并、分立、解散及被收购等任何涉及产权变动的计划。第十六条 管理人员应承担下列责任：（一） 严格遵守有关法律法规，对成员公司违反法律法规的行为负有制止、报告及不参与的责任；（二） 严格遵守国家机密和成员公司的商业秘密；（三） 不得超越职权范围；（四） 不得利用职权谋取私利；（五） 对由于自身失职或渎职而导致成员公司或集团财产损失的，应依法承担经济赔偿责任或刑事责任。151、第十七条 出任成员公司财务负责人的人员在任职期间，除应承担本办法第十六条规定责任外，还应协助成员公司严格遵守有关财经法律法规，建立健全成员公司各项财务制度，完善各项会计核算基础工作，并对成员公司的财务报告的完整性、真实性和合法性，承担审查监督责任。第十八条 管理人员提交的月度、季度、临时报告以及年度述职报告，由总裁办负责及时复印报送集团相关领导，原件存入项目档案。管理及待遇第十九条 经集团委任、聘任委派到成员公司专职担任管理岗位的人员的人事及档案由集团管理；经集团推荐到成员公司专职担任管理岗位的人员的人事及档案关系的管理，由当事人与成员公司协商决定。第二十条 经集团委任、聘任委派到成员公司专职152、担任管理岗位的人员的薪酬及其他一切费用由成员公司按照该企业制度的规定予以承担。成员公司每月向集团报送所属管理人员的工资表，并将该管理岗位的人员的工资、奖金、福利统一汇入集团，由集团人本中心部门根据集团对该管理人员的考核结果，经核定后通知集团财务发放；为达到激励目的，成员公司支付给管理人员的全年收入总和不得低于集团设定的指导工资（含但不限于工资、奖金、福利、津贴、补贴、经费、公积金、保险），若高于集团指导工资部分，由成员公司根据其公司制度确定，集团视具体情况予以统筹。第二十一条 经集团推荐到成员公司专职担任管理岗位人员的待遇遵循成员公司劳动工资（薪酬）制度统一规定。考核及奖惩第二十二条 年度终了153、，集团人本中心部负责按照规定程序组织成立考核小组；考核小组根据管理人员提供的月度（季度）报告、临时报告、年度述职报告，总裁办的评价意见，以及到成员公司实地了解调查的情况，对其进行年度考核评价；考核评价在次年第一季度内完成。第二十三条 对管理人员的考核，应重点考核其职务称职程度和贯彻执行集团意图目标的实际表现与效果，考核结果分优秀、称职、基本称职、不称职四个等次。第二十四条 人本中心部根据考核结果作如下处理：（一） 属由集团委任的专职管理人员，向集团总裁或被授权人提出留职或免职的建议；（二） 属由集团聘任的专职管理人员，向集团总裁或被授权人提出续聘或解聘的建议；（三） 属由集团推荐的专职管理人员154、，由集团根据人本中心部的考核结果向成员公司提出续聘或解聘的建议。第二十五条 管理人员在日常工作中成绩突出，以及为维护成员公司和集团利益作出重大贡献的，由集团依据公司有关规定给予奖励或建议成员公司给予奖励。第二十六条 管理人员有下列情形之一的，集团有权对其予以免职、解聘，或建议成员公司解聘：（一） 不能胜任本职工作的；（二） 在任职期间因患病或其他原因无法坚持正常工作达三个月以上的；（三） 违反本办法的，或不作为或监督不力致使集团造成损失的，或发生违反法律法规行为造成严重后果的；（四） 年度考核为不称职的。第二十七条 管理人员单方面提出卸任的，需至少提前一个月向集团提出书面请求，事先取得集团书面155、同意后方可卸任。第二十八条 管理人员卸任或被免职、解聘的，不享受任职期间的待遇。第二十九条 管理人员卸任或被免职、解聘的：（一） 属委任的，回集团工作；（二） 属聘任的，遵照与集团签定的聘用协议规定；（三） 属推荐的，遵照与成员公司签定的聘用协议规定；（四） 根据与集团或成员公司聘用协议规定，协议到期解聘或被提前解聘的人员，集团可为其推荐工作，当事人也可自谋职业。附则第三十条 凡根据本办法委任、聘任、推荐到成员公司担任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等管理岗位的人员，必须签定个人特别声明书，声明其人已经充分理解认可本办法所有条款并接受本办法约束。第三十一条 本办法由集团总裁办与人本中心156、部共同制定，报总裁审批后执行，修改亦同。第三十二条 本办法自颁布之日起施行。第七部分 合同管理投资集团合同管理总则一、目的和依据 为加强集团公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据中华人民共和国合同法和有关政府部门规定，结合集团的实际情况，制定集团的合同管理制度。二、适用范围合同管理制度适用于集团及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同的管理。三、合同管理原则合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。 签订、履行、变更、解除合同，必须遵守中华人民共和国合同法及有关法律、157、法规、规章，参照有关政策。四、检查监督合同管理人员应当定期或不定期组织对集团公司的合同管理工作进行检查。集团及其所属单位的财务、审计、监察、合同管理部门有权对同级或下级单位签订的合同进行监督。五、保守商业秘密管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为集团公司保守商业秘密。投资集团合同管理职责一、法定代表人的主要职责1、加强合同管理工作，支持合同管理机构开展工作，解决合同管理工作中的重大问题。2、授权委托合同承办人员对外签订合同。3、对本集团公司合同承办人员进行考核、奖惩。4、定期了解合同的签订、履行情况。二、总裁办合同管理的主要职责1、认真学习、贯彻执行中华人民共和国合同法和有关条例，依法保护本158、企业的合法权益。2、制定、修订本集团合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作的考核。3、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。4、监督、检查本集团公司合同签订、履行情况。5、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员。6、统一办理授权委托书，严格管理本集团公司合同专用章的使用。7、依法处理本集团公司的合同纠纷。8、制止集团公司或个人利用合同进行违法活动。9、按期统计、汇总本集团公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向集团公司领导汇报。10、配合合同管理机关，共同搞好合同管理工作。三、合同管理员的主要职责1、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。2、审查合同，保管好合159、同专用章。3、检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。4、登记合同台帐，做好合同统计、归档工作。5、发现不符和法律规定的合同行为，及时向部门负责人或集团公司负责人报告。6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。7、定期向分管领导汇报合同管理情况。四、供销部门的主要职责1、依法签订、变更、解除本部门的合同。2、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。3、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。4、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同分管部门管理员通报。5、本部门合同的登记、统计、归档工作。6、参加本部门合同纠纷的处理。7、配合160、合同管理分管部门做好合同管理工作。五、财务、技术部门的主要职责1、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。3、解决合同履行中有关技术方面的问题。4、依法签订、变更、解决技术合同。5、管理好本部门的技术合同。6、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。投资集团合同专用章保管使用制度一、主体内容与适用范围1、本制度规定了本集团公司合同专用章的适用范围、申请条件和使用保管等应遵循的管理原则和办法。2、本制度适用于本集团公司各有关部门和下属公司。二、合同专用章的申请条件必须是有权对外签订合同的部门和分集团公司。三、合同161、专用章的管理1、各有关部门和分集团公司的合同专用章由合同管理部门统一归口管理。合同管理部门负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。2、合同专用章的刻制由总裁办负责。3、凡需刻制合同专用章的部门和分集团公司，必须由申请部门提出书面申请报告，并由主管领导审批签字，同时按工作的实际需要和用途提供合同专用章刻制的数量、要求和样章草图，交合同管理部门审查后统一办理。4、凡持有合同专用章的部门和分集团公司，应做到合法使用、专人保管。技术合同专用章由合同管理部门负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后立即归还。5、合同专用章的保管使用的检查工作列入每年的合同162、检查范围之内。6、合同专用章不得代用，混用。发现利用合同专用章进行违法活动，给集团公司造成经济损失者，依法追究其行政和法律责任。7、任何部门不得擅自刻制合同专用章，如发现有此类行为的发生，追究责任人员的行政责任。8、凡遇合同专用章遗失，应立即向本部门领导报告，并将本部门批示意见送合同管理部门备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。9、凡遇合同专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相同，原合同专用章交还合同管理部门统一处理。10、各子集团公司自行刻制的合同专用章，必须到合同管理部门留样备案。投资集团“法人委托书”管理制度一、主体内容与适用范围1、本制度规定了本集团授予“法163、人委托书”者的条件、程序、管理规定及责任等内容。2、本制度适用于本集团各有关部门和分集团公司。二、被授予“法人委托书”者的条件1、必须是本集团公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作经验的有关人员。2、必须经过中华人民共和国合同法培训，并经工作业绩审查合格者。3、能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。三、“法人委托书”的申请程序1、凡申请持证者，先由申请部门向合同管理部门提出申请。2、由合同管理部门报集团分管领导。3、批准后，申请部门按合同管理部门要求填写“法人委托书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经集团公司人事部门和合同管理部门审核后报集团公司法定代表人164、批准，签章颁发授权证书。四、“法人委托书”的管理1、合同管理部门负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作，并为集团公司归口管理部门。2、颁发的签订合同的“法人委托书”，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过一年。3、凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在部门向合同管理部门提出申请，经法定代表人批准，由合同管理部门具体办理一事一委托的临时“法人委托证明”事宜；未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。4、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本集团公司制定的合同管理规定和相关的配套制度，做好合165、同台帐记录，以备考查。5、凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续： “法人委托书”授权内容变更； 证件有效期届满，不再续展； 持证人因工作变动，不再对外签约； 持证人因调离本集团公司、退休或死亡； 持证人因违反本集团公司管理制度，情节严重需撤消“持证人”资格； 持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消“持证人”资格。6、经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门领导报告，并将本部门批示意见送合同管理部门，由合同管理部门向法定代表人或合同管理领导小组报告后，根据情况酌情处理。7、凡核准注销人员的“法人委托书”证件，由所在部门负责收回交合同管理部门统一处理。五、责任1、各部门166、应加强对持证人的教育和管理，凡发现严重违反本集团公司有关制度规定签约或利用证件进行违法活动，以及失职、渎职等给集团公司带来重大损失者，应依法追究责任，同时注销证件。2、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。投资集团合同（重大合同）订立审签管理制度一、主体内容与适用范围1、订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。集团集团公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。2、本制度适用于集团公司各有关部门和分集团公司所签订的合同。二、合同审签管理1、对外签订合同167、，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以集团名义对外签订合同。2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。3、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用合同示范文本，如果没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时，可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。4、集团集团公司及所属各单位的合同都应按顺序编号。5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。6、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，168、价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。7、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。8、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本集团公司所在地法院。9、严禁其他集团公司或个人所办各类企业以集团公司及下属单位的名义对外签订合同。10、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。11、签订合同，应当加盖单位的合169、同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。三、合同审签程序1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。 对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的集团公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。 对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。 对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、集团公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及集团公司或组织注册地。2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。 代理人职务资格证明及个人身份证； 170、被代理人签发的授权委托书； 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。3、签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力对方当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。4、签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。 名片； 厂家介绍、产品介绍等资料171、； 各类广告、宣传资料； 各类电话、通讯工具号码； 对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。6、订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公证等特别程序的合同时，应当依法办理特别手续。7、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。四、重大合同适用范围1、签订的下列合同，视为重大合同： 订立价金在一百万元以上（建筑安装工程承包合同价金在一千万元以上）的合同； 投资、联营的合同； 涉外合同； 合同承办人认为需可行性审查的其他合同。五、重大合同审签附加程序1、重大合同，应当及时进行可行性审查。合同的可行性审查由承办集团公司或172、部门组织有关部门以会签的形式进行。也可以通过召开有关部门负责人会议的形式进行。2、签订重大合同，应当进行合法性审查。各集团公司订立的重大合同，由合同承办人按其隶属关系，送交合同管理部门进行合法性审查。投资集团合同履行、变更和解除一、主体内容与适用范围1、本制度规定了本集团公司合同履行、变更和解除应遵循的管理原则和办法。2、本制度适用于本集团公司各有关部门和分集团公司。二、合同履约管理1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人173、同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。4、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、174、回执备案。三、合同的变更和解除1、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。2、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。3、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向合同管理部门报告。4、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达175、成变更或解除合同的协议。投资集团合同纠纷处理制度一、主体内容与适用范围1、本制度规定了本集团公司合同纠纷处理应遵循的管理原则和办法。2、本制度适用于本集团公司各有关部门和分集团公司。二、合同纠纷管理1、为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。2、发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。3、合同承办部门、人员应配合好集团公司合同管理部门参加仲裁或诉讼。4、合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。5、合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。6、解决合同纠纷的176、申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书的副本或正本复印件，自发出或收到之日起十日内，由承办人送交合同管理部门备案。三、合同纠纷处理程序1、发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导或法定代表人，并通报合同管理部门，提供材料。2、在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。3、合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。4、向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。5、在涉及合同纠177、纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可能引起国有资产流失的处分权时，应当报请有关部门集团公司批准。投资集团合同资料管理制度一、主体内容与适用范围1、本制度规定了本集团公司合同资料登记、归档与统计应遵循的管理原则和办法。2、本制度适用于本集团公司各有关部门和分集团公司的合同资料管理。二、档案资料内容下列资料可以作为合同档案： 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件； 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件； 对方当事人履约能力证明资料复印件； 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件； 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原178、件和复印件； 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件； 双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料； 登记、见证、鉴证、公证等文书资料； 合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议； 标的验收记录； 交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。 三、合同资料登记、归档与统计1、集团公司所有合同都必须按部门编号，妥善保管。各集团公司及部门都应建立健全合同管理台帐登记，及时将合同履行中的情况根据台帐内容详细记录。合同管理台帐由合同管理员负责建立和保存。2、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一周内，应将合同档案资料移交合同管理员。合同管理员对179、合同档案资料核实后一周内移交总裁办归档。第八部分 项目管理投资集团项目管理制度第一章 总则第一条 贯彻集团以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和集团公司其他有关规定，特制定本制度。第二章 定义第二条 遵循总裁负责制的原则，通过总裁和项目副总的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。第三章 流程第三条 项目准备信息的管理第四条 项目立项1、 立项2、 跟踪3、 签约第五条 项目实施1、 确定实施小组2、 制定实施计划3、 编制项目预算4、 执行实施计180、划5、 协助项目决算6、 项目内部评审7、 完成竣工验收8、 提交竣工文档第六条 项目终止第七条 项目文件归档第四章 项目准备第八条 信息的管理1、 任务：项目信息调研，收集、汇总项目信息2、 形式：口头、书面、随时报告；晨会、行政例会第五章 项目立项第九条 定义：通过可行性分析，确定近期内（一般不超过三个月）集团公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。第十条 任务1、 提出立项申请、进行可行性分析2、 成立项目小组3、 项目跟踪4、 项目签约第十一条 立项审批流程：1、 程序：先由部门经理提出（按权限，一般必须向总裁申请），然后会同技术部门进行可行性分析，由副总裁审批，向总181、裁汇报。2、 流程 提出立项申请 可行性分析 审核（逐级） 审批（按项目大小规定权限） 立项项目编号第十二条 可行性分析的内容1、 价值（预计利润达X万元以上）；2、 集团公司技术能否支持；3、 集团公司资源能否支持；4、 是否符合集团公司产品方向（能否体现集团公司形象、能否树立样板工程）；5、 预计签约时间；6、 成功的可能性；7、 客户的业界信誉（主要指资金信誉）；8、 集团公司其他的竞争优势；9、 其他需要提供的分析资料。第十三条 立项报表：立项申请表（见附件一）、立项撤消单（见附件二）第十四条 确定项目小组一、 原则：由立项审批人提议，通过董事会议讨论决定。二、 成员组成总裁或总裁指定182、人选（项目副总）1人责任办事员 1人支持技术人员 1多个人第十五条 项目跟踪1、 任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案，审核、审批总体设计方案。2、 工作流程安排、分配工作任务项目经理 项目小组成员汇报、反馈工作信息3、 设计方案的管理：送交之前必须经技术部门负责人签字，项目副总签字确认，并由行政部在方案上盖章同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。4、 方案的审批流程：办事员部门主管项目副总总裁5、 审批表格：项目设计方案审批表。（见附件三）6、 项目预支款按集团公司日常业务预支款制度执行。第十六条 项目签约1、 签约人员：由总裁或总裁授权人员负责项183、目的合同签定。2、 合同的审批：总裁第十七条 提交项目合同实施情况各项目部按合同的基本情况汇总，向总裁办提交相关资料。（见附件四项目合同实施情况表）第六章 项目实施第十八条 定义：实行项目实施副总负责制，项目副总负责管理此项目的各项费用开销，通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。第十九条 适用范围：各部门。第二十条 项目实施的任务1、 确定实施小组2、 制定实施计划3、 编制项目预算4、 执行实施计划5、 协助项目决算6、 项目内部评审7、 完成竣工验收8、 提交竣工文档9、 其他应当由项目实施小组完成的任务第二十一条 成立实施小组的程序1、 184、项目实施副总的确定总经理审定2、 小组成员的确定原则：项目实施小组成员由项目实施副总提议，通过项目实施小组成立会议讨论决定；项目主管、责任办事员必须为实施小组成员；技术支持人员应当为实施小组成员。第二十二条 制定实施计划1、 详细设计方案2、 项目实施方案3、 项目任务书4、 材料计划5、 人员计划6、 项目进度计划7、 质量控制计划8、 项目物资供应计划9、 培训计划第二十三条 实施计划的审批1、 程序：由项目实施副总协同技术部门负责人、工程部门负责人对实施计划进行审核，最终必须得到总裁的审批，才可以实施。2、 报表：实施计划审批表第二十四条 项目预算 按实施方案、项目任务书编制项目预算。第185、二十五条 执行实施计划 按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，处理与甲方的协调关系。第二十六条 项目决算1、 配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认；2、 最终项目工程量的财务决算。第二十七条 项目内部评审 项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，作为项目奖惩的依据。第二十八条 组织竣工验收 协同集团公司各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审单位竣工验收。第二十九条 提交竣工文档 在项目验收合格后，汇编项目有关文件，向甲方提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。第七章 项目变更及确认第三十条 项目设计变更 项目实施过程之中发生的项目设计变186、更导致项目合同的变更，必须及时得到甲方的签证。日常可以通过项目联系单（见附件五）得到甲方的书面确认。第三十一条 项目合同变更的甲方确认遵照合同变更程序，依法进行。合同变更必须在项目变更实施之前取得甲方的书面确认。第三十二条 项目变更的内部审批 凡变更金额在XXX元以下的，由项目副总审批；超过XXX元，一律由总经理审批。第八章 项目终结第三十三条 项目终结：办理项目终结手续。1、全部合同条款履行完毕的项目进入集团公司项目终止程序，由集团公司内部逐级审批（见附件六项目终止审批表）；2、未履行全部合同条款，因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究程序。第九章 项目文件归档第三十四条 项目归档187、：汇集项目文档，按集团公司资料档案管理的有关规定入档。附件一立项申请表编号：项目名称项目类型用户单位全称项目定标方式地 址邮政编码电 话传 真客户信息联系人职务电话：E-mail：项目主管职务电话：E-mail：决策人职务电话：E-mail：项目情况简述：机会及项目风险：产品竞争策略：主要竞争对手：主要合作伙伴：预计合同金额：毛利收入：预计签约日期：集团公司优势：集团公司劣势：备注：总监意见： 签字： 年 月 日项目副总意见： 签字： 年 月 日总裁意见： 签字： 年 月 日填表人填表日期附件二立项撤消单编号：项目单位名称客户信息联系人职务电话：E-mail：项目主管职务电话：E-mail：决188、策人职务电话：E-mail：立项撤销原因：填表人填表日期部门经理意见： 签字： 日期总监意见：签字： 日期总裁意见： 签字： 日期附件三项目设计方案审批表项目名称设计人员设计日期责任办事员送交日期设计思想：1项目特点2技术特点3其它审核人意见：签字： 年 月 日审批人意见：签字： 年 月 日备注：附件四项目合同实施情况表项目名称项目类型用户单位全称合同编号地 址邮政编码电 话传 真客户信息联系人职务电话：E-mail：项目主管职务电话：E-mail：决策人职务电话：E-mail：合同标的：技术要求：主要合作伙伴：合同金额：预计毛利：完工日期：备注：项目副总填表日期附件五项目联系单项目编号：项目189、名称联系事项主要事项 投资集团股份有限集团公司 代表签字： 日 期： 年 月 日甲方签证意见：签字：日期：签证意见：签字： 日期：附件六项目终结审批表项目名称责任办事员终止日期年 月 日项目执行情况：1、 完成部分2、 未完成部分3、 未完成原因 项目副总签字：年 月 日备注：审核人意见： 签字： 年 月 日审批人意见： 签字： 年 月 日第九部分 投资集团预算管理委员会制度根据集团公司的组织架构，为了更好的对集团各成员公司的经营计划以及财务收支预算进行管控，成立集团公司预算管理委员会，并制定如下规定：一、 集团公司预算管理委员会的人员构成1、主任委员：集团总裁。2、副主任委员：集团副总裁兼财190、务总监。3、常务委员：集团分管副总裁、总裁助理兼总裁办主任、集团财务中心资金及预算主管、集团人本中心部负责人、集团投资发展部负责人、集团审计监察部负责人。4、非常务委员：（针对集团成员公司预算管理而增加的人员）：各成员公司总经理、副总经理、财务负责人、人本中心负责人、业务负责人、其他相关部门负责人。二、 集团预算管理委员会主要职责（一） 战略规划1、 听取集团各成员公司财务负责人报告当年度预算执行情况及分析。2、 听取集团投资发展部及总裁办的负责人的行业研究及发展报告。3、 布置集团各成员公司对下一年度的市场进行预测并提交下一年度经营计划。4、 讨论集团公司下一年度的战略规划并确定对集团各成员191、公司的策略目标。5、 制定集团各成员公司的策略计划。6、 审议批准集团关于各成员公司的年度策略目标。确保在当年度10月底前布置集团各成员公司编制下一年度经营计划和财务收支预算的工作任务。（二） 年度预算启动1、 分解策略目标给集团各成员公司。2、 审议批准集团预算管理制度、预算编制方法及流程、预算完成期限。集团预算管理委员会负责对预算编制的方法和流程进行指导和宣传。（三） 预算平衡1、 审议集团各成员公司下一年度经营计划。2、 审议集团各成员公司下一年度财务收支预算以及投融资预算。3、 召开跨部门预算评审会，平衡各部门业务预算。4、 调整和修正集团关于各成员公司的年度策略目标。确保集团各成员公192、司的年度经营计划及财务收支预算初稿在当年度11月15日前完成并上报。（四） 预算审批下达1、 分别向集团各成员公司董事会提交，审议通过集团各成员公司下一年度的年度经营计划、财务收支预算。2、 审批并下达集团各成员公司的下一年度的经营计划以及财务收支预算报告。确保在当年度12月15日前完成并下达。（五） 决算1、 听取集团各成员公司上一年度的预算执行报告分析。2、 审议上一年度财务决算报表，并报集团各成员公司董事会批准。确保上述工作于次年1月20日前完成。（六） 审计1、 配合集团公司审计监察部门对成员公司上一年度财务报告进行审计。2、 根据年度预算审计报告进行整改。确保上述工作于次年1月30日前完成。