1、房地产投资控股集团行政管理制度手册目录公司简介公司及项目简介 4企业组织架构 5发展理念 7发展战略 8员工守则员工的权利和义务9员工礼仪基本规范11员工行为基本准则12部门职能和岗位描述行政管理部职能和岗位描述13销售服务部职能和岗位描述18招商服务部职能和岗位描述21企划宣传部职能和岗位描述23财务管理部职能和岗位描述25工程管理部职能和岗位描述28物业服务中心职能和岗位描述33管理制度招聘管理制度37离职与解聘制度39考勤管理制度51绩效考核制度59奖惩制度61办公物品管理制度63计算机管理制度66印章使用管理办法70车辆管理制度73经济合同管理制度77财务管理制度实施细则82保密制度 2、86工作周/月报制度 88网站管理办法 90档案管理制度 92文件管理制度 94会议管理制度 98食堂管理规定 101办公楼管理规定 103对外宣传工作管理制度 107个人借款管理制度 109公司及项目简介1、集团公司介绍： xx投资控股集团有限公司（下称“集团公司”），始创于1997年。 十多年来，集团公司以“x控股增值千万家”为核心价值观，不断更新理念，不断拓展业务，不断强化服务，不断提升活力。集团公司从单一的从事开发运营专业市场的商业地产企业，逐步发展成为以商业地产、城市地产、休闲地产、工业地产四大领域的投资、开发、经营、管理为主营业务的综合性地产企业。业务涉及x、上海、河北、山东、安徽3、江苏、浙江、重庆、四川、贵州、陕西等省市，成功开发、运营了43个大型专业市场和商业地产项目。开发、运营的项目均系相关省、市重点招商引资项目、重点建设工程项目，投资总额达600多亿元人民币，建筑面积达1500万平方米。2013年实现主营业务销售收入90亿元人民币。集团公司先后当选为全国工商联五金机电商会常务副会长单位、x建材家居交易市场协会常务副理事长单位、x商业联合会商品交易市场专业委员会副主任单位、x市工商联太阳能业商会会长单位、x温州商会执行会长单位、2013年全国先进民营企业。 21世纪，是亚洲的世纪，更是x的世纪。放眼未来十年，x控股集团将以“大规模、新概念、国际化、专业性”为发展定4、位，在全国建成运营100个用地面积300亩以上、建筑面积30万平方米以上的大型交易市场、城市综合体等项目，为消费者提供更时尚、更便捷、更周到的国际高端批发购物体验；未来五十年，x控股集团以“全球化、一体化、体验化”战略，思行合一，不断超越，以立足商业地产实际、填补商业地产空白、提升商业地产层次、满足商业地产需求为己任，在一、二、三线城市有效实现市场扩张，全面提升x品牌的影响力与穿透力。2、x五金机电总部大厦项目介绍x五金机电总部大厦是由xx投资控股集团投资，x新区x房地产开发有限公司开发建设的城市商业综合体项目，总建筑面积7.3万平米，总投资约2.25亿元人民币，位于x新区中捷产业园x区。项目5、依据“立足黄骅， 扎根x新区， 面向x”的经营定位，以高起点规划、高标准设计、高水平建设、高品位经营的要求，为生活家居、五金电器、机电设备、数码通讯类产品的经营企业和经营户搭建一个展示交易、电子商务、工业创意设计、研发培训、商务办公的平台，并配套餐饮酒店、超市、银行、通讯、休闲等服务，利用渤海新区作为国家发展战略区域和黄骅新城的后发优势，着力打造成为渤海新区宜商、宜居的现代化商贸中心。公司组织架构 x新区x房地产开发有限公司实行在董事会领导下的总经理负责制。发展理念x核心理念：x控股增值千万家x目标：立足今后50年发展实际,提升今后50年发展层次,填补今后50年发展空白,满足今后50年发展需求6、x精神：大海般的胸怀,冰山般的冷静,钢铁般的意志,初恋般的激情x优势：招商优势 经验优势 团队优势 品牌优势x定位：大规模 新概念 国际化 专业性x模式：财务集中 进程监督 经营放开 团队思维x团队：站在高起点 抢占制高点 达到高水平 追求高境界x员工：事业 敬业 专业 立业x业务：专业市场 城市综合地产 休闲地产 工业地产x效益：社会效益 经济效益 朋友效益 平台效益x战略：高中低 长中短， 中心 重心 核心， 全球化、一体化、体验化战略发展战略x战略： 高中低战略、长中短战略 中心、重心、核心战略 全球化、一体化、体验化战略 x控股集团将以商业地产、城市地产、休闲地产、工业地产“四大领域”7、为主营方向；坚持不断更新理念，不断拓展业务，不断强化管理服务，不断提升活力“四个不断”和招商优势、经验优势、团队优势、品牌优势 “四大优势”提升竞争力；以地方政府利益、当地百姓利益、投资商与经营贸易商利益、企业自身利益“四种利益”为核心，争取社会效益、经济效益、平台效益和朋友效益“四个效益”，持续加强企业文化建设，并担当起企业自身应有的社会责任。坚持用造城的理念来开发建设商业地产；坚持用“产业+商业”模式经营商业地产发展方向；坚持用先进的运营理念助推管理与服务的持续升级。 集团未来10年的规划发展战略目标是：争取在国内开发规模300亩以上商业交易市场项目100个，力争成为国内商业地产行业的领军8、企业。在做大做强国内市场的同时积极拓展海外市场，最终目标成为全球最具竞争力的商业地产企业集团。员工的权利和义务员工权利：第一条 每个员工有享受宪法规定之公民权利，不容侵犯。第二条 员工有享受劳动安全与保护之权利。第三条 有按制度手册规定休息与休假之权利。第四条 有对公司发展提出建议与评价之权利。第五条 有按法律规定以劳动取得报酬之权利。第六条 有按公司规定享受福利待遇之权利。第七条 对于明显违反制度手册的指令，员工有权拒绝执行并有越级上报的责任和权利。对违反人事管理制度，使员工自身利益受到侵犯的行为，员工有向总经理申诉以得到公正待遇之权利。第八条 对公司做出特殊贡献者有享受公司物质及精神奖励之9、权利。员工义务：第九条员工义务一、员工应遵守公司规章制度；二、员工对公司指派工作务必尽责；三、工作时间内除特殊情况经上级领导许可外，不得擅离职守；四、下班离开前，应先清理自己的办公场所或工作场所；五、员工应对上级领导指派任务尽力执行，并将工作执行情况及时呈报；六、员工因职务关系所获得有关公司机密，务必尽义务保密；七、员工务须爱惜公司授予使用之公物；八、应就工作场所的各种机会学习训练，以提高工作技能；九、工作场所应保持整洁，杜绝安全隐患；十、未经上级领导许可，不得将职务转托他人代办；十一、员工有下列事项之一变动时，应于事发后一星期内向公司行政事务中心报告：员工住址；家庭状况；女员工的妊娠、预产期10、；通讯电话。第十条员工与本公司解除劳动合同时，应将公司授予使用的工作装备、文件等物归还公司，若与公司仍有债务时，必须偿还了结。第十一条 员工须遵守安全卫生规则，并应注重本人和顾及他人安全。第十二条 员工务必妥善维护及保养其工作设备。员工礼仪基本规范第一条 上班时间着装要求：男士一律穿正装，女士一律穿正规服装或套装。无论穿何种服装（包括统一着装），都应注意清洁、整齐、合身。第二条 女士上班时间禁穿：低胸、露背、露腹、敞口无袖上衣或透明衣裳，牛仔装、运动装、超短裙、黑网眼或花图案的丝袜。第三条 员工必须保持面容清洁，男士不得留胡须、蓄长发，不得将头发焗成黑色以外的颜色；女士不得浓妆艳抹、染指甲。第11、四条 公开场合禁止修饰行为：在他人面前整理衣服；在他人面前化妆；在他人面前处理其他个人仪表事宜。第五条 有约在先，必须守时赴约。第六条 员工在工作时间见到不认识的人要面带微笑，点头致意，切勿漠然视之。第七条 员工在工作时间内遇见上司或同事应该致以微笑问候。第八条 打招呼时应遵守习惯：男士先向女士打招呼；年轻的先向年长的打招呼；下级先向上级打招呼；年轻女士先向比自己年纪大得多的男士打招呼。第九条 见到上级领导、客人进入办公场所时，要主动起立、点头、微笑致意，待领导、客人落座或离开后方可坐下。第十条 握手时，距离对方约一步，上身稍前倾，右臂平伸，右手掌心向左，四指并齐，拇指张开，双方掌心相握，眼睛12、看着对方（此时手上略微用力可以使对方感到你是一个自信的人）。第十一条 一般要等女士、长者、上级先伸出手时，再做出积极回应；在接待场合，主方应主动伸手热情相握，以示欢迎。第十二条 在谈话时使用礼貌用语，注意仪态，表现出自信、诚恳、有分寸的优雅形态。第十三条 注意站姿、坐姿、步姿，要表现出端正、自然、亲切、稳重的姿态。员工行为基本准则第一条 严守公司机密，涉及保密的文件和资料、工作间和仓库等，无关人员不得接触进入，更不能向外传播和泄露。如工作需要查阅，复印、摘抄等，需经上级批准。第二条 工作期间注意仪表整洁，遇到上司和同事应致以礼貌问候。第三条 电脑应是专人管理，工作期间不得做与工作无关的事情。第13、四条 爱护、节约办公用品，公用物品使用完毕后应该归还原位。第五条 遵守劳动纪律，不迟到，不早退，如遇特殊情况应及时向上级领导请假。不得无故旷工。第六条 接听电话时切忌大声生硬，不聊与工作无关的事情。第七条 坚守工作岗位，不离岗，不串岗。接待来访或洽谈业务应在接待室或会议室内进行。第八条 保持清洁、良好的工作环境，提高工作效率，不得在工作时间内吃零食、聊天、大声喧哗。第九条 树立团队观念，讲究集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜疑，抵制是非；营造融洽和谐的工作氛围。第十条 服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务，积极献计献策，推动公司发展。第十一条 在与业务关联14、单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，未经所在单位负责人书面批准，不得在有可能存在利益冲突的业务关联单位安排亲属、接受劳务和技术服务。第十二条 不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。 第十三条 精益求精，不断提高工作绩效。部门职能和岗位描述行政管理部 （一）部门及行政副总经理职责 1、负责公司行政管理工作，包括拟定规章制度报批和执行监督、文档管理、考勤纪律等。 2、负责人力资源管理工作，包括绩效考评、员工档案管理、员工招聘、培训和员工关怀、慰问等事宜。 3、负责做好后勤保障工作，全力做好食堂管理，保障员工生活安心；货比三家采购办公及生活用品，本着适用节约的原则进行领用管理。15、 4、负责对外联络、协调，公共关系建立等。 5、负责企业文化建设，组织定期活动，提高公司凝聚力，统一员工思想、理念等。 6、负责做好各种工作会议的组织工作、记录工作，“上传下达”贯彻、监督会议落实情况等。 7、负责协调、沟通公司各部门之间的关系，营造和谐文明的工作氛围。 8、负责公司有关活动的协调组织安排、过程布置等。 9、负责公司对外申报，落实资质管理、工商年检管理及新机构的设立、筹备工作。 10、负责做好工程建设开工、竣工等各种手续证件的办理及年审工作。 11、完成上级交办的其他工作。（二）岗位职责1、行政管理部经理或副经理主要工作为处理公司的行政事务和对外公共关系事务，充分发挥行政管理部16、的协调、服务和管理职能，贯彻执行上级的指示决议，检查督促各部门的工作落实情况，做好后勤服务工作。 （1）配合行政副总做好行政部各项工作，制定本部门阶段性工作计划。 （2）负责拟订公司的规章制度，报批后督促各部门贯彻执行，并注意收集执行情况。 （3）协调沟通公司各部门之间、各员工之间的关系，营造和谐文明工作氛围。 （4）对本部门员工的奖惩、留用、辞退有建议权，对本部门员工之间的工作纠纷有裁决权。 （5）负责审核各部门上报采购计划，经批准后组织具体人员按计划实施物品采购。 （6）负责起草、修改以公司名义送发的各类公文函件、请示、报告等。 （7）负责联络政府有关部门和相关企业关系，搞好对外公共关系合17、作，并根据总经理的要求参与有关的社会活动。 （8）负责公司人力资源管理事宜，根据各部门业务发展需要，安排专人实施招聘、培训，审核人员转正、晋升、降职、调岗及加薪、降薪等相关人力资源事宜。 （9）按照员工手册制度规定，负责安排实施公司绩效考核。 （10）负责企业文化建设，定期组织员工活动。 （11）负责车辆调度管理，安排驾驶员做好车辆保养维修、车辆年审、保险、事故处理等。 （12）认真完成总经理交办的其它工作。 2、行政助理主要工作是根据行政管理部经理或副经理的安排，负责整理各类文件资料，做好资料、档案保管、登记，来客接待等工作，协助行政管理部经理或副经理完成办公室日常内勤事务工作。 （1）负责18、公司文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、 归档和保管工作。组织做好函电收发、书籍报刊征订与保管工作。 （2）协助做好有关报审工作，如资质年审、工商年审等。 （3）协助安排公司每天的派车用车计划，协同驾驶员进行车辆年审，办理车辆保险等事务。 （4）安排外来宾客的住宿，公司对外业务招待的定餐、结款等。 （5）负责维护保养电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备，保管保修卡、驱动程序等资料，发现故障，及时通知维修人员或供货商修复，确保设备正常使用。管理水饮登记，购买发放水票。 （6）负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的收回。 （7）负责有关劳保福利的发放。 （8）完成上级交办的19、其他工作，做好其它部门的协助工作。 3、行政文员 （1）亲切、周到接待宾客来访，及时记录、转达并回复宾客需求； （2）负责总经理、副总经理办公室的清洁卫生、资料整理； （3）草拟、整理、打印公司各种文字资料； （4）安排外来宾客的住宿，公司对外业务招待的定餐、结款等。 （5）参加重要来宾的接待宴会，并做好接待准备工作； （6）完成上级领导交办的其他工作。 4、采购员负责定期汇总各部门上报之采购计划，按照公司有关物品（办公用品、日用消耗品、劳动保护用品、家电、工程物资等）采购制度执行经批准之采购计划。 （1）熟悉日常办公物品的品种、性能、规格、物价； （2）坚持“货比三家”和“质优价廉”的原则，20、做到库存合理，开支适当； （3）严格执行财务报销制度。采购后及时办理结帐手续，做到单据清、帐款清、手续清； （4）负责办理入库、出库手续，出库需由领取人签字； （5）掌握库存物品的使用情况，登记和按规定发放公司办公文具与器材； （6）及时做好各类物品的补缺，避免供应中断。（以上包括相关招商道具等的库存情况）； （7）对于管理上急需的物品，即需即购，确保供应，但采购手续要完备； （8）负责储藏室（包括招商资料储藏室）的整理、清洁。注意安全、防火、防盗； （9）负责公司室内绿化布置事宜； （10）完成领导交办的其它临时性工作。 5、 人事专员负责公司阶段性工作绩效的考核，各项人事管理事宜，办理人员21、录用、任免、转正、调薪、迁调、奖惩、离职、退体、劳保等各项手续。 （1）按照公司考核制度规定组织月度和年度考评，并及时完成统计、整理和发布工作。督促各部门、各员工日常工作实施； （2）负责收集整理公司各部门上报之周工作计划、月度工作计划，报总经理审核； （3）负责员工的人事档案的管理，做好各类人力资源状况的统计、分析、预测、调整、查询和人才库的建立工作等； （4）按照有关部门上报并获批准之人员增补，实施有效招聘； （5）负责办理员工录用、转正、任免、迁调、奖惩、离职、培训等手续，并提交部门分管领导及总经理决定，同时办理相应手续； （6）根据国家有关法规及公司特定要求，负责办理员工社保手续； （22、7）负责年终先进部门、先进个人的评选评比工作； （8）负责员工考勤、调休、请假、加班管理与统计； （9）完成领导交办的其它临时性工作。 6、驾驶员 （1）认真完成公司的派车任务要求，服从派车调度员的指挥； （2）坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆正常运行； （3）安全驾驶，行车时集中精力驾车，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”； （4）每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况； （5）车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等； （6）做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好； （7）认真填写车辆档案，对车辆事故、违章23、损坏等异常情况及时汇报，写好情况书面报告。对车辆运行里程和耗油情况进行统计分析，提出降低成本的合理化建议； （8）驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车； （9）驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平和积累行车经验。 （10）驾驶员在工作中不该听的不听，不该看的不看，不该说的不说，不散播消息，保守机密，守口如瓶。 （11）完成领导交办的其他任务。销售服务部 （一）部门职责 1、定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向,特点和发展趋势；了解市场竞争状况,提出应对方案和措施。 2、负责收集,整理,归纳客户资料,对客户群进行透彻的分析24、，找到目标客户。 3、制定销售策略、销售目标、销售计划，完成公司下达的销售任务。 4、与企划部一起设计制作销售宣传资料。 5、销售队伍的组织,培训与考核。6、配合公司其他部门的工作。（二）岗位职责 1、销售服务部经理或总监1）制定销售服务部规章制度，工作流程，并监督执行。 2）负责组织房地产销售市场调研和政策法规的研究,及时掌握市场动态,及时提出促销计划和方案。 3）制定销售方案、销售计划，经审核批准后组织销售团队完成公司确定的销售目标和任务。 4）制定销售价格、销售费用计划及预算, 严格控制销售成本。 5）负责安排、督导下属保质保量完成职责工作，做好考核、考评。 6）及时协调和处理解决客户和25、业主的各类投诉并反馈有关信息,认真做好售前售后的反馈工作。 7）负责对销售部员工进行培训和管理。 8）负责拟定销售提成方案和定期统计，经审核批准后提交公司发放。 9）每月或定期向分管上级提交工作报告及工作计划。 10）参与项目策划工作,反馈市场动态，提出合理策划建议和意见。 11）对本部门员工的奖惩、留用、辞退有建议权，对本部门员工之间的工作纠纷有裁决权。 12）完成上级交办的其他工作任务。 2、销售服务部副经理（案场经理） 1）在销售服务部经理的领导下负责销售案场的管理工作。 2）制定销售案场规章制度和工作流程，经批准后执行。 3）负责案场置业顾问培训达标。 4）对置业顾问的奖惩、留用、辞退26、有建议权，对本部门员工之间的工作纠纷有裁决权。 5）每周向销售服务部经理汇总销售情况提出合理建议；提交销售计划，经批准后组织执行。 6）及时解决客户的投诉、建议和意见。 7）完成上级交办的其他工作。 3、销售服务部副经理（合约部经理） 1）在销售服务部经理的领导下负责合约部的管理工作。 2）负责制定本部门规章制度和工作流程，经批准后执行。 3）负责合同的签订、审核、统计，按揭贷款办理、房产证、土地证办理，合同等档案的管理。 4）对本部门员工的奖惩、留用、辞退有建议权，对本部门员工之间的工作纠纷有裁决权。 5）对接协调银行、房管局等政府相关部门。 6）负责本部门员工培训达标。 7）及时解决客户投27、诉、建议和意见。 8）完成上级交办的其他工作。 4、销售助理 1）每天、每周、每月统计客户信息备查，并报销售服务部经理审核。 2）负责来信、传真、电话的记录整理，销售服务部会议的记录，销售资料的打印分发。 3）每天及时对接案场和合约部，核对合同签订、到款、催款等情况，及时上报销售部经理。 4）负责销售服务部档案和销售资料的管理。 5）负责销售服务部的考勤工作，及时做好统计和每月的报表。 6）完成上级交办的其他工作。 5、置业顾问 1）学习并掌握房地产及相关行业知识、政策法规，熟悉房地产市场情况，不断提高销售技能和水平。 2）熟练掌握房地产销售技巧，详细掌握项目销售信息，为客户提供准确信息。 328、）依照销售工作流程,负责接待、看房、回访、谈判、签约、催款、违约客户处理、客户资料收集等工作,完成公司制定的销售任务。 4）及时反馈客户情况及销售中各种问题。 5）按销售服务部经理或案场经理的部署，完成市场调查及信息反馈工作。 6）完成上级交办的其他工总任务。 6、合约部文员 1）准确无误地完成销售合同、招商租赁合同、物业服务协议等的签订，报合约部经理审核，并存档。 2）学习并掌握房产证、土地证、按揭贷款等手续的办理流程，准确无误地办理各项证件和手续。 3）负责合约部各种文件、资料的档案管理。 4）及时反馈客户投诉、建议和意见。 5）配合上级及时对接协调政府相关部门和银行。 6）完成上级交办的29、其他工作。招商服务部 （一）部门职责 1、负责项目市场调查与分析，建立客户的信息库； 2、负责制定项目区域规划和布局，拟定招商方案、业态规划方案以及招商计划，经批准后组织实施，完成公司下达的招商任务。 3、负责招商客户的接待与洽谈工作； 4、负责各项租赁合同的签订、变更、执行、终止； 5、与企划宣传部一起设计制作招商手册等招商宣传资料； 6、招商人员的组织、培训与考核。 7、配合公司其他部门的工作。 （二）岗位职责 1、招商服务部经理 1）根据公司整体经营目标制定招商计划、招商策略、招商方案和推广计划。 2）按照公司批准的招商计划和方案组织具体实施工作。 3）负责安排、督导下属保质保量完成职责30、工作，做好考核、考评。 4）拟定招商服务部相关规章制度，经批准后执行。 5）及时协调和处理解决客户和业主的各类投诉并反馈有关信息。 6）负责对招生部员工进行培训和管理。 7）负责拟定招商提成方案和定期统计，经审核批准后提交公司发放。 8）每月或定期向分管上级提交工作报告及工作计划。 9）参与项目策划工作,反馈市场动态，提出合理策划建议和意见。 10）对本部门员工的奖惩、留用、辞退有建议权，对本部门员工之间的工作纠纷有裁决权。 11）完成上级交办的其他工作任务。 2、招商服务部内勤 1）每天、每周、每月统计客户信息备查，并报招商主管和招商服务部经理审核。 2）负责来信、传真、电话的记录整理，招商31、部会议的记录，招商资料的打印分发。 3）每天及时对接合约部，核对合同签订、到款、催款等情况，及时上报招商服务部经理。 4）负责招商服务部客户档案和资料的管理。 5）负责招商服务部的考勤工作，及时做好统计和每月的报表。 6）完成上级交办的其他工作。 3、招商主管 1）协助招商服务部经理执行招商方案、招商计划和推广计划；完成招商服务部经理下达的招商任务。 2）拟定市场调研计划，带队开展市场调研，寻找目标客户，及时汇总反馈调研信息。 3）客户的接待、洽谈、回访、签约、催款及售后服务，协助招商部经理做好大客户的谈判工作； 4）协助招商服务部经理落实招商部员工的培训工作； 5）指导、督促下属招商专员保质32、保量完成招商工作。 6）完成上级交办的其他任务。 4、招商专员 1）学习和掌握商业地产招商知识和招商技能，努力提高自身业务水平； 2）负责公司项目推介和客户的接待、洽谈、回访、签约、催款及售后服务工； 3）执行并完成招商指标，根据市场反馈，提出合理化意见和建议； 4）对客户在招商、入驻过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或协调有关部门妥善解决； 5）认真填写有关招商表格、记录有关招商信息，提交分析和总结报告；6）开展市场调研，寻找目标客户；7）认真完成上级交办的其他任务。企划宣传部 （一）部门职责 1、负责项目运作的营销策划和推广工作，制定策划方案、宣传推广方案。 2、针对项目进行市场调查、市33、场分析评估和招商、销售预测。 3、负责项目广告设计、广告评估、媒体选择与执行。 4、负责公司和项目品牌的推广、提升、维护工作，积极推动企业文化建设。 5、结合营销状况，深入调研，制定并执行促销活动方案，开展事件营销，促进招商和销售。 6、配合公司其他部门的工作。 （二）岗位职责 1、企划宣传部经理 （1）负责组织项目市场调查分析，形成分析报告，为项目策划、决策及运作提供依据。 （2）负责制定营销策划方案和宣传推广方案，拟定宣传计划及预算，经批准后组织执行。 （3）对公司企业文化建设提出建议和方案。 （4）负责对公司和项目品牌知名度、客户满意度、物管公司服务质量等进行专项调查评估，提出改进措施。34、 （5）负责组织和汇总本地区楼盘销售形势的调查，定期收集销售信息，为营销策略的调整提供参考。 （6）负责安排、督导下属保质保量完成职责工作，做好考核、考评。 （7）拟定企划宣传部相关规章制度，经批准后执行；负责对下属进行培训达标。 （8）每月或定期向分管上级提交工作报告及工作计划。 （9）对本部门员工的奖惩、留用、辞退有建议权，对本部门员工之间的工作纠纷有裁决权。 （10）完成上级交办的其他工作任务。 2、策划文案专员 （1）拟定营销策划方案，包括广告方案、营销活动方案、媒体推广计划等。 （2）负责项目宣传资料的写作，参与各种媒介宣传的创意和执行过程。 （3）负责营销活动中文案的写作和宣传工作35、。 （4）参与公司各类广告片和宣传片的创意、拍摄、协助工作。 （5）负责公司品牌形象的维护，以及推广宣传所需文字资料的收集和写作。 （6）负责对宣传项目和广告承诺进行评审，保证对外发布信息的正确性。 （7）对电视、报纸等传播媒体的广告传播进行效果评估，并作出书面报告。 （8）完成上级交办的其他工作。 3、平面设计专员 （1）学习和掌握广告设计知识和广告法规，尤其是熟悉商业地产的广告设计特点。 （2）负责公司和项目广告平面设计。 （3）与行政助理一道负责公司电脑网络的维护、保养。（4）完成上级交办的其他工作。财务管理部 （一）部门职能 财务管理部是负责对公司财务核算管理、公司经营过程实施财务监督36、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，主要职责有： 1、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 2、负责制定公司财务、会计核算管理制度，督促各项制度的实施和执行； 3、负责编制公司月度、季度、年度财务报表，并根据公司需要进行相应的财务分析； 4、负责公司资金的统筹安排，确保公司正常的资金支付能力； 5、负责固定资产的管理。会同行政、物业等部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。 6、正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、物相符； 7、负责对公司低值易耗品的盘点核对，会同各部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，坚决杜绝浪费； 837、严格公章管理制度，加强对各类合同的管理。 （二）、岗位职责 1、财务总监（兼主办会计） （1）负责审核各报销凭据的合法性、有效性，对不符合公司要求的给予退回，严格报销审批手续； （2）对发生的经济事项逐笔进行审核，会计分录必须准确无误，对凭证中处理不当和错误业务提出修正意见，不符合要求的会计凭证不得签章； （3）建立总分类账和明细分类账，及时登记会计账簿，按月结帐和对账，并按时编制月、季、年度会计报表； （4）按时装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档； （5）定期清理暂支款，对未及时结帐的员工进行催账，确保暂支款及时结清； （6）及时清理预付账款和应付账款，确保与往来单位的账款准确无误38、； （7）年度终了按会计基础工作规范要求，按“年终账户余额结转明细表”建立新账； （8）严格计算和编制工资表，交出纳按时发放工资； （9）积极对接协调金融机构，负责公司的融资工作。 （10）积极对接税务部门、社保局，做好每月的税务征缴、员工社保缴纳工作。 （11）参与公司重大事项的决策。 （12）对公司经营管理成本控制和科学纳税提出合理建议，对公司的不合理支出有否决权。 （13）完成上级交办的其他工作。 2、出纳员 （1）做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性； （2）每天工作结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符； （3）按时登39、记银行日记账。及时与银行对账，清理未达账，按月报出银行对账调节表，确保银行资金准确、安全； （4）根据各部门用款计划及平时报销金额，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性、准确性； （5）严格报销手续和程序； （6）根据工资发放表按时发放工资，并办理员工个人所得税的代交工作； （7）凡在符合收费许可规定范围之内领用票据，经领导批准，方能给予登记领用，及时清理领用票据，催交长期领用未退还的票据，按期清理核对库存数据； （8）严格遵守保密制度，未经领导批准，不得对外提供任何会计信息； （9）严格管理公章，各类合同、函件必须经审批同意后方可盖章，并留底备查； （10）对烟酒等贵重物品建立入库、出库40、台账，因工作需要领用者按审批程序审批后签字领用。（11）认真做好上级交办的其他工作。工程管理部 （一）部门职责 （1）负责项目工程全过程管理，包括工程的勘察、设计、生产进度、质量、安全、文明施工、工程签证（变更）、竣工验收、预决算、工程资料的管理。 （2）协助完成项目工程建设、竣工验收等手续的办理。 （3）负责施工单位（总包单位、专业分包单位等）的招投标工作。 （4）组织编制项目总体施工计划和周、月、季度施工进度计划，报批后组织实施。 （5）对项目的各种精神文明建设、现场文明施工、安全生产、社会治安综合治理负责，并保证达标。 （6）确保合同工期、质量标准的实现。 （7）负责与政府有关部门及合作41、单位的联络和协调工作。 （8）负责工程竣工后的维修服务工作。 （二）岗位职责 1、工程管理部经理制定项目施工计划和部门规章制度，组织、实施、监督与项目工程相关的各项工作。 （1）对工程管理部员工的各项工作进行任务的分配、交代、检查并进行考核。 （2）负责组织安排项目勘察、设计、招投标、预决算、竣工验收等工程建设工作。 （3）监督、审查、督促施工单位按施工合同保质保量的完成项目施工计划，把握工程质量、进度、价格、安全、文明现场的控制。 （4）对监理公司管理，检查监理公司对进度、质量、安全方面的控制情况，提出对监理公司的整改要求，处理施工单位需要协调的问题，提出符合合同要求的合理意见。 （5）协助42、办理工程开工前的各项报批手续，如：办理消防、质检、安监、材料检测、防雷检测、防水检测等各项工作。 （6）对工程质量、安全、进度进行定期检查，并做出总结和奖罚。 （7）对设计图纸进行审核，进行开工前的技术交底与会审工作，工作中及时与设计院联系，解决工程图纸与实际工作的矛盾，报批后签发工程变更单。 （8）签发建设单位通知单。 （9）签发工程签证，施工图纸及合同以外的施工内容，复核专业工程师签发的工程量。 （10）协调各分包单位的关系，使各道工序有条不紊的进行。 （11）制定本部门规章制度，报批后执行。 （12）完成上级交办的其他工作。 2、土木建筑工程师 （1）认真熟悉图纸，及时解决施工中的任何技43、术问题。 （2）参加隐蔽工程的验收，特别是结构钢筋、混凝土，对不符合验收规范的，及时下发通知督促监理对施工单位进行整改。 （3）主要质量控制点地基与基础工程：抽查位置（轴线及高度）、模板外形尽寸、与柱连接钢筋型号、直径、数量、混凝土强度、素混凝土垫层、承台标高。主体结构工程：抽查轴线、高程及垂直度、断面尺寸、钢筋数量、直径、位置、接头。砌体结构：抽查配合比、坍落度、强度。混凝土强度：抽查混凝土添加剂。预埋件：抽查型号、位置、数量、锚固。建筑装修工程：抽查楼地面、抹灰、门窗安装、饰面板（砖）、涂饰工程、细部构造。建筑屋面工程：抽查涂膜防水屋面、卷材防水屋面。 （4）施工现场安全管理，为了保证工程44、的安全实施，应严格按照建设工程安全生产管理条例的各项规定对工程进行全面的安全生产管理。 （5）参加工程调度会议，协助工程管理部经理处理各专业之间的配合问题。 （6）审查工程签证的工程量报上级确认。 （7）保质保量完成公司的周、月计划。 （8）熟悉本专业规范和施工合同及各项材料采购合同。 （9）做好施工过程控制，记录施工日记；对质量、安全、进度发生严重问题进行分析总结。 （10）审核施工单位申报的甲供材料计划，报上级确认。 （11）对施工过程中的乙供材料质量检查，检查结果报上级认定，对不合格的下发通知，禁止使用，督促整改。 （12）完成上级交办的其他工作。 3、电气工程师： （1）认真熟悉图纸，45、及时解决施工中的任何技术问题。 （2）参加隐蔽工程的验收，特别是预埋管，对不符合验收规范的，及时下发通知督促监理对施工单位进行整改。（3）主要质量控制点 室外电气：抽查变配电系统安装、供电干线、电气动力、电气照明安装、备用和不间断电源安装、防雷及接地安装。 弱电工程：抽查通信网络系统、办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、 安全防范系统、综合布线系统、智能化集成系统、电源与接地。 （4）每月做好现场的施工用水、用电记录。 （5）参加工程调度会议，配合工程管理部经理处理各专业之间的问题。 （6）审查工程签证的工程量，报上级确认。 （7）保质保量完成公司的周、月计划。 （8）熟46、悉本专业规范和施工合同及各项材料采购合同。 （9）做好施工日记。 （10）审核施工单位申报的甲供材料计划，报上级确认。 （11）对施工过程中的乙供材料质量检查，检查结果报上级认定，对不合格的下发通知，禁止使用，督促整改。 （12）完成上级交办的其他工作。 4、给排水工程师： （1）认真熟悉图纸，及时解决施工中的任何技术问题。 （2）参加隐蔽工程的验收，特别是予埋孔洞，对不符合验收规范的，及时下发通知督促监理对施工单位进行整改。 （3）主要质量控制点室内给水系统：抽查室内热水供应系统、卫生器具安装、室内采暖系统、出楼面屋面管道的渗漏。室外给水管网：抽查管道的标高等。 （4）参加工程调度会议，配合47、工程部经理处理各专业之间的问题。 （5）审查工程签证的工程量报上级确认。 （6）保质保量完成公司的周、月计划。 （7）熟悉本专业规范和施工合同及各项材料采购合同。 （8）做好施工日记。 （9）审核施工单位申报的甲供材料计划，报上级确认。 （10）对施工过程中的乙供材料质量检查，检查结果报上级认定，对不合格的下发通知，禁止使用，督促整改。 （11）完成上级交办的其他工作。 5、预算工程师： （1）熟悉土建、安装、图纸、规范、标准、合同。 （2）对施工前工程的预算编制。 （3）甲供材料的复核。 （4）工程签证的复核。 （5）工程竣工后，收集并审核预算，做好决算工作。 （6）完成上级交办的其他工作。48、 6、档案管理员主要负责项目实施过程中有关主管部门手续的报批、报审，配合工程部实施招投标联系、登记、汇总，以及工程图纸资料管理等。 （1）熟悉项目建设过程中从施工许可证办理到竣工的一整套相关手续的办理程序，提前并及时做好资料整理工作并报审。 （2）负责开发手续办理过程中的相关重要资料整理、归档。 （3)保证相关开发手续办理及时，确保报审、报批工作不脱节。 （4）配合工程管理部实施招投标联系、登记、汇总，工程材料采购，材料出入库管理，以及工程图纸资料管理等。 （5）完成对工程资料的归档工作，交付给市档案馆，完成工程备案所需工程方面的资料。 （6）完成上级交办的其他工作。物业服务中心 （一）部门职49、能 l、负责公司公共设施、设备（电力系统、消防系统、空调系统、给排水系统、园林绿化景观、照明亮化系统等）的维修保养。 2、负责业主和商户室内装修的申批、监管。 3、负责对用户室内设施、设备提供过保修期后的有偿维修服务。 4、负责公司管辖范围内的保安、消防工作。 5、负责市场内公共秩序、交通秩序、广告设施的维护管理。 6、负责公司管辖范围内的保洁、绿化养护工作。 7、负责市场内保修期内建筑物的土建维修工作。 8、负责物业服务费用、水电费的收缴工作。 9、负责租赁、购买商铺的交房工作。 10、其它公司要求的服务性工作。 （二）岗位职责 1、物业经理 （1）参照河北省物业管理条例，全面负责对所管辖物50、业实施一体化综合管理； （2）制订物业服务中心年度、月度工作计划并组织实施，业务上接受总公司和上级部门的指导和监督。 （3）负责检查、监督各项制度的执行情况； （4）负责对员工的培训和业绩考核，合理调配人员，协调各岗位的分工协作，责任到人，同时关心员工生活，确保服务中心员工有良好精神面貌和积极的工作态度； （5）负责所管辖物业的装修审批，协调违章投诉的处理工作，落实安全、防火工作； （6）协调本部门与工商、供水、供电、公安、物价局、消防大队等和物业管理有关部门的关系，便于开展各项工作； （7）认真完成公司安排或委托的其他工作任务。 2、物业经理助理 （1）协助经理完成本服务中心的各项工作； （51、2）检查、督促保安、工程维修、保洁的各项工作； （3）当经理不在时，在经理的授权范围内代理经理开展工作； （4）有权向经理提出建议对下属人员进行奖惩； （5）遵照劳动部门人事有关规定，按程序办理服务中心招聘员工、培训员工，办理相关劳动手续； （6）负责发现运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理业主（商户）投诉； （7）处理分管工作范围内的突发事件； （8）协调本部门与各部门的关系，合理调配人力和物力资源； （9）负责维修工具、材料，保安用具、清洁用品等采购计划的编制和进货物品的验证工作，并控制其合理的使用； （10）负责业主或商户的物业服务费用、水电费等的催收工作。 （11）完成上级交办52、的其他工作。 3、物业行政专员 （1）向经理负责，负责物业服务中心行政工作； （2）负责安排部门各类文稿的草拟、收发、审核工作； （3）有权检查、督促各岗位工作执行情况，及时发现问题，提出整改意见，落实奖惩制度； （4）加强与各部门的联系和沟通，对工作中的具体问题不扯皮推诿，有权协调各部门工作运作和人际关系； （5）督促各部门工作实施标准化、程序化作业； （6）恪守保密原则，督促有关部门加强文件管理，严格会议制度，增强保密观念，凡属公司尚未正式公布的决定、决议、指导等，无权传播； （7）从节约出发，审核各部门办公用品的购置； （8）完成上级交办的其他工作。 4、保安主管 （1）根据物业经理或助53、理的工作安排，认真完成各项工作； （2）对保安员日常工作进行检查、监督、考核和安排服务中心的临时工作任务； （3）制定每月工作计划，并检查保安部每周、每月工作执行情况，做好检查、考核记录； （4）检查、监督市场治安、交通秩序、消防工作并巡视记录； （5）负责处理治安工作中遇到的疑难问题，不能解决的及时向管理中心经理助理或经理汇报； （6）定时、不定时（晚上零点之后的检查，一周不少于1次）对各岗位执勤人员的工作进行巡查、督导； （7）对因下属玩忽职守、屡次不遵守治安工作手册规定，导致业户投诉或造成较大损失的，负领导责任； （8）做好保安管理员的培训、考核工作； （9）热情接待业主及商户，及时处理54、顾客对治安的投诉，并做好记录； （10）熟练掌握消防器材的使用，发生火警，应立即采取应急措施。 （11）完成上级交办的其他工作。 5、工程维修员 （1）负责对市场机电设备的运行值班，处理一般性故障，负责公共设施、设备的维修、保养工作； （2）值班人员必须熟悉本市场范围内的供水、供电、空调、智能设施、设备的情况，掌握相关设备的操作程序和应急处理措施。 （3）定时巡视设施、设备的运行情况，认真做好巡查记录和值班记录； （4）配合管理中心各部门的各项工作，建立良好的合作关系，记录维修投诉情况，并及时处理； （5）保持值班室、高低压配电房和水泵房、设备房的清洁及物品的有序摆放； （6）负责设备房的安全55、管理工作，禁止非工作人员进入，禁止各种违反设备房管理规定的行为； （7）遇到突发停电或发生其他突发事故时，及时上报并按规定和操作程序及时排除故障，或采取应急措施，迅速通知相关人员处理； （8）加强防范意识，做好配电房、水泵房的防火、防水、防小动物的安全管理工作； （9）协助供电局/供水公司抄表确认用电/水量，并进行月度用电/水分析对比，及时发现问题，杜绝浪费； （10）执行服务中心制定的机电设备管理手册和有关技术规范、规定，熟练掌握设施、设备的结构、性能、特点和维修、保养方法，做一名合格的维修人员； （11）严格遵守安全操作规程，防止发生安全事故； （12）完成上级交办的其他临时任务； 6、保56、洁主管和保洁员 （1）牢固树立“业主至上，服务第一”的宗旨，努力为业主创造优美的环境； （2）认真负责的做好所分管区域的卫生清扫工作，完成上级安排的其他工作任务。 （3）严格按照规定时间做好垃圾回收和清运工作； （4）认真落实规章制度，遵守劳动纪律，服从工作安排和日常管理，上班时间不无故离开岗位； （5）按照常规使用清扫工具，爱护卫生设备，时刻保持环卫设施完好； （6）坚持文明服务，树立良好的职业道德。有权制止破坏清洁卫生的不良行为。 （7）保洁主管协助物业经理分配保洁责任区域，有权督促保洁员完成工作。管理制度招聘管理制度第一条 总则为配合公司发展的战略目标，及时有效地为公司提供适合的人力资源57、，特制定招聘管理制度。适用范围为公司全体员工的招募作业。第二条 招聘政策1、公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则。不应因应聘者的性别、民族和宗教信仰等原因而给予不同的政策。2、对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将优先给予选拔、晋升。然后再考虑面向社会公开招聘。第三条 招聘申请1、公司每年根据各部门的申请，确定各部门的人员编制数。2、人员编制数以内的招聘，由招聘申请部门填写人员增补申请表，报送行政管理部，经核准后由行政管理部统一安排招聘。副总经理、财务总监、总经理助理、部门经理由董事长签准，其他人员由总经理签准。3、人员编制数以外的招聘，招聘申请部门应先填写人员编制更58、改申请表，报送行政管理部，经总经理核准新的人员编制数量，然后再由招聘申请单位填写人员增减申请单，报办公室进行招聘。第四条 招聘周期：1、招聘周期是指从行政管理部收到人员增补申请表时起，到录用人员报到的时间周期。招聘申请单位在填写人员增补申请表时，应仔细填写招聘周期、招聘岗位要求。招聘周期由招聘申请单位根据实际情况填写。2、在规定周期内无法完成招聘计划时，行政管理部应向招聘申请部门说明招聘进展情况、无法按期完成计划的原因、将采取的措施和延长期限等。第五条 招聘实施行政管理部根据各招聘申请部门提交的人员增补申请表进行统计、分类，制定招聘计划，实施招聘。招聘途径可在以下方式中选择：A、用人部门推荐；59、B、公司人才储备库；C、人才中介机构或猎头公司的推荐；D、参加招聘会；E、在报纸、杂志上刊登招募广告；F、网络信息发布与查询；G、员工推荐。第六条 招聘面试1、行政管理部将收集到的应聘资料进行整理，并根据相应的人员增补申请表中的任职条件进行甄选，符合条件的安排初试。2、初试由行政管理部负责，首先由应聘人员填写应聘人员登记表，然后由招聘主管进行面试。初试主要是核验应聘人员的身份证件、学历证明、职称证明、资格证书等相关证件和工作经验、身体状况、言谈举止等，确认其是否符合应聘岗位资格。面试结束后填写面谈记录表，并将符合要求的应聘人员资料提供给招聘申请单位。3、招聘申请部门根据行政管理部提供的资料确定60、复试人选与复试时间，并将人员名单、时间安排、复试需携带的相关资料要求等交行政管理部。4、行政管理部负责通知复试人员参加复试的时间、地点及需携带的相关资料。5、复试由招聘申请部门负责，主要从专业能力方面进行考察，并与应聘人员沟通薪资待遇，复试结束后填写面谈记录表，并报相关领导核准录用。副总经理、财务总监、总经理助理、部门经理由董事长核准，其他员工由总经理核准。6、行政管理部根据核准后的面谈记录表，填写录用通知书，经应聘者本人签字后发放。7、对于未录用的人员，申请单位将应聘资料退回行政管理部，由行政管理部存入人才储备库。第七条 员工录用1、行政管理部根据招聘申请单位确定的报到时间通知录用审批合格的61、人员报到。2、新员工应按规定日期凭录用通知书准时到行政管理部报到，无特殊原因逾期不到者，取消上岗资格。3、新员工报到手续办理完毕后，持行政管理部发放的报到证到用人部门报到。4、新员工培训按照培训管理制度中的相关要求与内容进行。第八条 员工试用转正1、新员工一律实行试用期制，试用期为1-3个月。试用期满对于工作符合要求的新员工予以转正，对于试用期间不能胜任岗位要求的，随时予以辞退。2、新员工试用期满前一周时，行政管理部将试用转正考核表提供给新员工所在部门。3、新员工主管领导根据新员工在试用期的工作表现及工作绩效，对其进行考评并签署转正意见，填写试用转正考核表，并送交相应领导进行核准。副总经理、财62、务总监、总经理助理、部门经理由董事长核准，其他员工由总经理核准。4、新员工用人单位将领导核准后的试用转正考核表送行政管理部，并将考核结果通知新员工本人。5、行政管理部根据新员工考核结果，对考核合格的人员办理试用转正手续，对试用不合格的人员通知其办理离职手续。第九条 本制度自发布之日起施行。附表：人员增补申请表 人员编制更改申请表 应聘人员登记表 面谈记录表 员工录用通知单 员工入职情况登记表 员工转正申请表 员工转正通知单人员增补申请表申请时间： 年 月 日申请部门增补职位增补数额（人）申请增补理由扩大编制 储备人力辞职补充 短期需要希望报到日期年 月 日应具备资格条件性别：男 女婚姻：已婚 63、未婚 不拘年龄： 岁学历：高中 中专 大专 本科外文：无所谓英文：稍可 普通 很好日文：稍可 普通 很好工作经历：个性：技能：增加（补充）人员工作内容部门经理意见行政管理部意见分管副总经理审核董事长/总经理批示 x新区x房地产开发有限公司行政管理部制人员编制更改申请表申请时间： 年 月 日申请部门编制人数（人）现有人数（人）拟增减人数（人）增减人数理由部门经理意见行政管理部意见分管副总经理审批董事长/总经理批示 x新区x房地产开发有限公司行政管理部制应聘职位填表日期 年 月 日姓名性别年龄出生日期籍贯民族身高体重文化程度政治面貌健康状况婚姻状况身份证号外语语种级别户籍地址电子邮箱手机号码家庭住64、址邮政编码住宅电话教育经历（含专业技能培训）起止时间学校名称专业学历工作经历起止时间公司名称职务职责简述月薪家庭情况姓名与本人关系年龄工 作 单 位职务职业选项能否调入档案关系是否有过违法犯罪记录是否有过劳资纠纷能否接受背景调查能否加班能否出差期望薪酬到岗时间能否接受职务调动能否接受工作地点变换特殊技能个人特长及自我评价应 聘 人 员 登 记 表个人诚信誓言：我对应聘所提供材料的真实性负法律和道德责任！ 申请人签名：面谈记录表姓名性别应聘职位年龄学历面谈内容综合评定面谈人（签名）面谈日期年 月 日 x新区x房地产开发有限公司行政管理部制x新区x房地产开发有限公司员工录用通知单 存档联 编号:联65、字 姓 名性 别籍 贯出生年月学 历学 位入职时间入职部门就职岗位试 用 期试用期工资待遇用人部门意见行政管理部意见分管副总意见总裁意见 - 行政管理部盖章 -x新区x房地产开发有限公司员工录用通知单财务联 编号:联字 姓 名性 别籍 贯出生年月学 历学 位入职时间入职部门就职岗位试 用 期试用期工资待遇用人部门意见行政管理部意见分管副总意见总裁意见 - 行政管理部盖章 -x新区x房地产开发有限公司员工录用通知单员工个人联 编号:联字 姓 名性 别籍 贯出生年月学 历学 位入职时间入职部门就职岗位试 用 期试用期工资待遇行政事务中心意见 您已经被本公司录用，欢迎您加入x控股集团有限公司！请您于66、年月日到公司的行政事务中心报到，报到日请准备以下材料：1、身份证原件及复印件1份（正反面）。2、 学历、学位证书，专业/执业资格证书等原件及复印件1份。 行政管理部（盖章） 年 月 日员工入职情况登记表 年 月 日姓 名性 别民 族籍 贯照片曾 用 名出生日期年 龄学 历健康状况身 高体 重政治面貌身份证号码婚 否到职日期到职部门拟任岗位试用期试用待遇户籍地户籍性质计算机操作水平外语水平家庭住址联系电话应急联系人应急联系人电 话应急联系人与本人关系教育阶段起 止 日 期毕 业 学 校专 业学历、学位家庭主要成 员姓 名关 系工 作 单 位 或 地 址联系电话工作简历起 止 日 期工 作 单 位67、职 务技术特长入职承诺1、 本人入职并通过公司试用期之日，自行到公司人事部签订劳动合同，逾期视为拒绝签订劳动合同。2、 公司已经告知本人工作内容、工作条件、工作地点、职业性质、劳动报酬以及岗位职责, 并随时接受公司对本岗位职责考核录用条件等内容。3、 本人保证提供的所有资料全部属实。如有虚假，公司可以立即解除劳动关系，并不予以补偿。如这种情况出现，我愿意承担由此引起的一切法律后果。4、 本人保证与其他单位没有劳动合同关系，未承担竞业限制义务。5、 本人已明确公司的各项规章制度，同意试用期限，并同意试用期间不需要公司购买杜会保险及保证遵守公司各项规章制度。员工签名： 年 月 日员工转正申请表 年68、 月 日试用期满转正考核情况申请人申请转正时间转正后薪金要求试用期总结 申请人： 年 月 日试 用 期考核总评遵章守纪学习力、适应力理解力、执行力意志力、创新力品格修养与团队合作本人意见用人部门意 见行政管理部意见分管副总意见总经理意见x新区x房地产开发有限公司员工转正通知单存档联 编号:联字 姓 名性 别籍 贯出生年月学 历学 位入职时间入职部门就职岗位转正日期转正后工资待遇交通补助话费补助保险情况用人部门意见行政管理部意见分管副总意见总经理意见 - 行政管理部盖章 -x新区x房地产开发有限公司员工转正通知单财务联 编号:联字 姓 名性 别籍 贯出生年月学 历学 位入职时间入职部门就职岗位转69、正日期转正后工资待遇交通补助话费补助保险情况用人部门意见行政管理部意见分管副总意见总经理意见 - 行政管理部盖章 -x新区x房地产开发有限公司员工转正通知单员工个人联 编号:联字 姓 名性 别籍 贯出生年月学 历学 位入职时间入职部门就职岗位转正日期转正后工资待遇交通补助话费补助保险情况行政管理部意见 我们很荣幸地通知您，您在试用期内的工作能力和工作表现，符合我公司录用条件，现经公司领导批准，同意您的转正申请。 这是您勤恳工作，不断努力所取得的成果，希望您再接再厉，迈向新的成功！ 行政管理部（盖章） 年 月 日离职与解聘制度第一条员工自愿辞职须提前一个月写出辞职申请书并填好辞工表，报经部门负责70、人同意后，上报行政管理部审批，方可办理辞职手续。第二条依据公司用工制度，因员工不能胜任岗位工作及各项要求的，由部门提出解聘意见，并填写解聘书，报行政管理部备案，办理解聘手续。第三条在试用期内，员工有品行不良、工作欠佳或旷工等行为，公司可以随时停止试用，并由主管部门报行政管理部办理辞退手续。第四条员工离职应该做好工作交接手续和离职手续，并交回工牌、办工用具等物品和相关文件资料。第五条辞职者或被解聘者在办理完手续当天即可以到财务部门办理工资结算手续。附 表：员工离职申请表员工离职申请表 编号： 填表日期： 年 月 日姓 名性 别学 历员 工编 号部 门入 司时 间现 任职 务预订离职 日离职种类辞71、职 辞退 合同到期 退休1、离职原因：_2、辞退原因：_3、您对公司有何建议：_面谈记录： 面谈人：审核审批部门审核行政审核财务审核分管副总审核批 准备 注考勤管理制度第一条 为保证公司各项工作的正常运转和不断提高工作效率，根据国家相关规定并结合公司的具体情况，特制定本规定。第二条 本规定适用于公司全体员工，并由办公室负责落实。第三条 一般员工正常工作时间为周一至周五，部门副职以上及专业技术人员工作时间视工作需求而定。具体作息时间：夏季：5月1日-9月30日 上午8:00-11:30，下午14:00-18:00。冬季：10月1日-4月30日 上午8:30-12:00，下午13:00-17:0072、。第四条 除董事长、总经理外公司员工一律实行上下班签到制度。第五条 所有员工上下班均须亲自签到，任何人不得代理他人或由他人代理签到。违反本条规定者，代理人和被代理人均按旷工半日论处。第六条 行政管理部每天做好上下班签到监督工作，每月填报好员工出勤记录统计表，并负责将员工出勤情况报告公司领导。第七条 所有员工须先到公司签到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经直接上级批准同意；不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。第八条 上班时间开始后30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半日论处；提前30分钟以内下班者按早退论处；超过30分钟者按旷工半天论处。第九条 员工外出办理业务前须向本部73、门经理（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。第十条 上班时间外出办私事者，一经发现，即扣发100元，并给予警告一次。第十一条 员工每迟到、早退一次扣发50元；一个月内迟到、早退累计达 3次者扣发当月工资的 20%；达5次者扣发当月工资的50%，并给予警告一次；达5次以上者，并屡教不改，给予辞退处理。部门经理（正副）每迟到、早退一次扣发100元；一个月内迟到、早退累计达 3次者扣发当月工资的 20%；达5次者扣发当月工资的50%，并给予警告一次；达5次以上者，并屡教不改，给予辞退。副总以上每迟到、早退一次扣罚200元；一个月内迟到、早退累计达 3次者扣发当月工资的 2074、%；达5次者扣发当月工资的50%，并给予警告处分一次；达5次以上者，并屡教不改，可以给予辞退。第十二条 员工无故旷工半日者，扣罚100元，并给予一次警告；无故旷工1日者，扣罚200元，严重警告一次；当月累计旷工3日或3日以上者，扣罚当月全部工资，并经总经理办公会议决定，给予辞退处理。部门经理（正副）无故旷工半日者，扣罚200元，并给予一次警告；旷工1日者，扣罚400元，严重警告一次；当月累计旷工3日或3日以上者，扣罚当月全部工资，可给予辞退。副总经理以上无故旷工半日者，扣罚300元，并给予一次警告；旷工1日者，扣罚600元并严重警告一次；当月累计旷工3日或3日以上者，扣除当月全部工资，可以给予75、解聘。第十三条 员工因公出差，须事先填写出差登记表。部门副经理以下人员由部门经理同意报分管副总批准，部门经理出差由分管副总同意报总经理批准，副总经理出差须报经总经理批准。未经批准私自外出视为旷工。特殊情况须报总经理审批。第十四条 除中层以上（含部门副经理）和专业人员（年薪制的员工及有提成的置业顾问、招商专员）外，其他员工当月全勤者，发全勤奖金 200元。第十五条 因工作需要员工加班应事先填写加班申请表，经部门经理批准后，并在员工出勤记录表上注明“加班”字样，于次日交行政管理部备案，以便考勤统计。员工合理的加班公司在当月给予同等时间的调休，因公司无法安排调休的给予发放加班费。加班费的计算形式：双76、休日加班晚上加班（正常值班和特殊工种除外）法定节假日加班日工资的2倍4小时及以上 日工资的3倍50元/次注：特殊工种指：中层以上管理人员、招商人员、销售人员、物业维修人员、企划宣传人员、财务、工程专业人员。第十六条 员工如经批准在加班期间擅离职守，除免发加班费外，并按旷工论处。第十七条 员工申请休假须在3日前填写员工请假表，经批准后送行政管理部室备案。未得到休假批准或未将请假单交行政管理部备案者不得擅自休假，否则当旷工处理；因特殊原因本人不能亲自办理的，应事前委托他人或电话告假，如事前未提出请假，事后补交假单一律视为无效。各类假期：一、年假（一）在本公司连续工作时间满规定年限者，可享受年假：177、.工作满一年以上，未满三年者，每年可享受年假3天；2.工作满三年以上，未满五年者，每年可享受年假5天；3.工作满五年以上，未满十年者，每年可享受年假7天；4.工作满十年以上者，每年可享受年假15天。员工在本公司连续工作时间满规定年限的周年后，从次年起享受相应的年假假期；年假假期要当年用完，不可跨年度使用。（二）有下列情形之一者，当年不能享受年假待遇：1.在一年内累计旷工3天（含3天）者；2.当年请事假累计超过15天者；3.当年请病假累计超过20天者；4.当年请病假、事假相加超过30天者；5.严重违反公司规章制度、员工守则，被给予通报批评者。6.年度考核不合格者。如当年享受了年假以后，出现上述情78、形之一的，则下一年度的年假不再享受；符合休年假条件的员工在休假期间工资照发，福利待遇不受影响；凡享受年假待遇的员工，仍可按国家规定享受法定假日，休年假期间的法定节日假（不含公休假日）时间可累加计算。（三）探亲假已婚员工分居两地且不能在公休假日团聚的，每年可享受累计探望配偶假7天。二、婚假员工凭结婚证书（自领取结婚证书之日起6个月内），本市的可申请5天带薪婚假（含路途，下同），市外的可申请7天带薪婚假；符合国家规定晚婚年龄的员工（女23岁，男25岁）可获加3天的带薪婚假。三、慰唁假员工之配偶、子女、父母、祖父母，配偶之父母、亲兄弟或姐妹逝世，可申请3天带薪慰唁假。四、病假1.凭医院证明（急诊除外79、，但3天内须向办公室出示病假条，并经认可）休病假；病假3天以内按天计扣工资25元；3天以上，不满1个月的，按事假计扣工资。2.员工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，根据在本公司实际工作时间给予相应的医疗期，医疗期停发工资。工作未满1年者，给予医疗期1个月；工作满1年以上，未满3年者，给予医疗期2个月；工作满3年以上，未满5年者，给予医疗期3个月；工作满5年以上，未满10年者，给予医疗期6个月；工作满10年以上，给予医疗期12个月。如未达到上述工作年限，而医疗期超出了规定期限，治愈后，则按新录用员工重新安排岗位。五、工伤假未违反操作规程或在公司内见义勇为负伤的，需要住院治疗或休息的，基本工80、资照发；因违反操作规程而负伤，休假一个月以内的工资按50发放，一个月以上的停发工资。六、事假1.员工不能无故缺勤或请假，若有特殊情况须按规定办理请假手续，未经批准无故缺席、擅自离岗或逾期未归按旷工处理；2.事假一律按50元/天计扣工资，一个月内累计超过6天的当月无奖金；一年内累计超过30天的当年无奖金。七、产假 1.员工符合计划生育政策分娩者，给予产假98天，其中产前要求安排适当天数休息的，休息天数计算在98天产假之内。生育时难产或多胎的，每增加一胎可增加产假15天。 2.已婚妇女怀孕不满四个月流产的，经医院证明，给予十五天的产假；怀孕满四个月以上流产的，给予四十二天产假。 3.实施计划生育手81、术的，经医院证明，自手术之日起准予休假三日。 4.超出部分按事假处理。八、各类假期审批程序1.请假审批程序：一般员工、主管请假2天以内的，由个人申请，部门经理审批；请假3至5天的，由个人申请，经部门经理同意，报分管副总经理审批；请假5天以上的，由个人申请，经部门经理、分管副总经理同意，报总经理审批；部门经理请假3天以内的，由个人申请，报分管副总经理审批；3天以上的，由个人申请，经分管副总经理同意，报总经理审批。 (3)副总经理请假,由个人申请，报总经理审批。2.年假审批程序：一般员工、主管休年假，由部门经理统一安排，个人申请，经部门经理同意，报分管副总经理审批；部门经理、副总经理休年假，由总经82、理统一安排，个人申请，经分管副总经理同意，报总经理审批。3.休年假、婚假、产假者必须提前10天向所在部门领导提出申请，审批人应于申请人提出申请的2日内给予答复或审批，未经审批离岗者，视为旷工。4.所有假期申请均需填写审批单，经审批后提交行政管理部备案做为考勤依据。第十八条 本制度自发布之日起施行。 附表：加班申请单 请假单 出差申请表加班申请单年 月 日姓 名部 门加班事由起讫时间部门经理审 核请 假 单 年 月 日姓 名部 门职 位请假类别事假 公假 病假 其他（请说明）：请假时间 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 共计请假 天 小时 证明文件领导审批部门经理： 总经理：分管副总经理：83、 出差申请单出差人所属部门及岗位出差备案记录出差事由预计差期年 月 日至 年 月 日票务预定 是 否 酒店预定 是 否 备注：如需预定机票或者酒店需行政负责人签字后复印一份至前台，前台凭此申请单预定出差地点 随行人员 出发时间 借支差旅费 部门负责人分管领导公司领导上级公司领导考勤员备案确认备案时间： 年 月 日 时考勤员签字出差任务序号出差任务及预期工作成果直接上级意见 1 2 3出差销案确认实际差期年 月 日至 年 月 日部门负责人确认考勤员确认绩效考核制度第一条为增强对员工工作绩效评价的客观性，激励员工提升自身工作水平，促进公司整体绩效，创造公平竞争的体制，公司定期对各部门员工进行考核。84、第二条 员工的考核，分为转正考核、季度考核、年终考核，考核结果作为员工晋升、降级、提薪、奖罚的依据。第三条 原则上，员工每季度组织一次考评，年度考评为平时考评成绩的加权；考核采用5分制。当年考评合格的员工，第二年度给予递增司龄工资；当年考评优秀的员工，除第二年度给予递增司龄工资以外，再给予现金或物质、精神奖励。连续三年考核合格的员工，第四年度给予递增一个级别的工资档次；连续三年考评优秀的员工，第四年度给予递增两个级别工资的档次。第四条 每季度考核结束后，考核者、被考核者要相互沟通，面对面交流，并根据考核结果共同达成改进意见和下一步的努力方向。 第五条 考评不合格的，应予以解除劳动合同或给予降薪85、。降薪标准为所处工资级别的一个级别或一个级别的一个档次；薪资已在该级别最低档次的，降至下一个级别的最高档次。第六条 考核诫勉：对考核结果虽然合格，但仅在合格线附近（即考核结果在3.03.5分之间）的员工，实行末位诫勉制。受到末位诫勉的员工，将在下一个考核期内，扣减该员工岗位月绩效工资的50%。附表：员工岗位/薪资调整审批表员工岗位/薪资调整审批表 填表日期： 年 月 日姓名性别入职日期所属部门岗位工作年限调整原因c岗位配备 c升职 c降职 c试用期调整说明：岗位/薪资调整核定原岗位/级别： 调整岗位/级别： 薪资调整： c保持不变 c上调薪资至 开始执行日期： c下调薪资至 开始执行日期： 部86、门经理意见分管副总意见行政管理部审核总经理审批备注：此表一式三份，填报部门、行政管理部、财务管理部各留存一份。奖惩制度 (一) 奖励第一条公司奖励的形式包括物质奖励、精神奖励、物质和精神奖励相结合等形式；公司奖励的种类包括：年终奖、全勤奖、优秀员工奖等。第二条年终奖：公司根据员工该年度的综合表现以及业绩情况发放年终奖。第三条全勤奖：月满勤，无迟到、早退、病、事假者，公司将依据员工薪酬管理制度进行发放。第四条优秀员工奖：对于工作表现突出、业绩优秀、为公司带来明显效益者，公司将根据实际情况给予相应的奖励。（二）惩罚第五条公司惩罚的方式包括：警告、通报批评、罚款、辞退等形式。第六条擅自离职的处罚：公87、司不允许任何人擅自离职，擅自离职者公司不发任何工资，并依法追究因此造成公司损失的法律责任。第七条其他应该处罚的行为：(一)利用工作之便图取私利、贪污、盗窃、诈骗、索贿、受贿、私吃回扣、经手钱财不清、拖欠钱财不偿、违反公司财务制度者；(二)窃取、泄露、盗卖公司商业秘密者；(三)恣意制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合者；(四)玩忽职守、敷衍塞责、行动迟缓，给公司生产管理带来损害者；(五)利用工作时间从事第二职业或兼任其他企业职务者； (六)损毁公司财物，未经允许，私自把公司财物带离公司者； (七)公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时，责任人或在场职员未能及时全力加以挽救者；(八)打架斗殴、大声喧哗，88、影响正常工作秩序者；(九)依照公司制度或法律法规规定应该处罚的其他情况。第八条员工行为给公司造成重大损失或触犯国家法律法规的，公司有权对其做出处罚，或依法提起诉讼，追究其法律责任。办公物品管理制度第一条 总则1、办公物品管理应遵循必需、节约的原则。2、行政管理部是办公物品的管理部门。第二条 办公物品分类1、低值易耗办公物品：指容易消耗的日常办公用品（如笔、纸、电池、订书钉、胶水、复印纸等）。2、低值耐用办公物品：指单价在200元以下的日常办公用品（如订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等）。3、非低值办公物品：指单价在200元以上的办公用品。第三条 办公物品的购置和领用根据办公物品分类89、，采用相应的购置和领用方式：1、低值易耗办公物品和低值耐用办公物品由行政管理部经办人员每月月底统计各部门消耗情况，填写物品申购单经审批后于次月5日前一次性统一购置，其他时间不再采购；使用部门填写物品领用单直接向行政管理部物品保管人员领用。行政管理部应加强低值耐用办公物品的管理，杜绝重复领用。2、非低值办公物品由使用部门填写物品申购单，经审批后由行政管理部统一采购。3、审批流程按物品申购单目录审批。第四条 办公物品采购1、办公物品采购，原则上由行政管理部统一办理，特殊情况经行政管理部同意，可由申购部门自行购买。2、办公物品采购由行政管理部指定专人负责，并采取以下采购方式：(1) 询价：对三家以上90、供应商进行询价比较后确定供应商。(2) 定时：常用办公物品每月月初安排采购。(3) 定量：对常用办公物品库存实行动态管理，保证库存的合理性。第五条 办公物品借用1、凡借用公司办公器材，需填写物品借用单，并由分管副总经理批准。2、借用物资超时未还的，行政管理部负责督促归还。3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况借用人须照价或折价赔偿。第六条 办公物品的台帐管理1、办公物品领用登记表行政管理部应建立办公物品领用登记表，逐笔登记办公物品领用情况，据以核销低值易耗办公物品和低值耐用办公物品的库存。2、办公物品使用登记表行政管理部应建立办公物品使用登记表，按使用人登记非低值办公物品的名称和数量，作为掌91、握非低值办公物品的使用动态和员工离职时收回办公物品的依据。第六条 附则1、员工离职时，必须到行政管理部办理办公物品归还手续，否则不予办理离职手续。2、本制度自发布之日起施行。 附表：物品申购单 物品领用单 物品借用单物品申购单 申购部门： 年 月 日 物品名称数 量价 格用 途备 注申购人： 部门经理审核： 分管副总复核： 总经理审批： 物品领用单领用部门： 行政管理部签批： 部门经理签批：领用时间物品名称数 量价 格领用人签字物品借用单行政管理部签批：借用时间物品名称数 量用 途归还时间借用人签字备 注 计算机管理制度第一条 总则为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序92、化、迅速快捷，特制定本制度。第二条 管理原则和体制公司按集中与分散相结合原则，有条件的可设立中心机房，各部门配备电脑系统。条件成熟时，公司建立计算机内部网络系统。计算机系统本着一次总体规划、分步建设方式实施。系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性、适用性，选择最优技术经济方案。第三条 电脑系统选型及采购公司电脑系统统一采购。按照计算机系统规划和工作需要，公司各部门或有关部门提出购置电脑系统的申请，公司列入固定资产投资计划，经公司常务会议或总经理批准方可采购。电脑系统选型须基于广泛的市场调研，在掌握各类电脑性能、价格之后选择合格的机型。涉及重大电脑设备的选购，须邀请专业公司招标或咨询，93、确保电脑的功能升级，以及维修服务的承诺。电脑采购过程中，做好硬件的验机工作和软件测试工作，确保电脑系统的可行性。第四条 电脑使用和管理1、行政管理部负责电脑管理的各种工作，包括电脑的采购、网络系统建设、维护保养，与财务管理部一道建立电脑管理档案;2、未经许可，任何人不得随便领用电脑设备;3、未经许可，任何人不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘;4、严格按规定程序开启和关闭电脑系统。第五条 公司鼓励员工使用电脑。在不影响业务情况下，员工应学习能熟练地进行电脑操作。第六条 对公司中心机房、网络系统、工作站等高级电脑设备，必须有专业管理员负责，其他人员则需分管副总经理同意才能上机操作94、，并登记使用情况。第七条 公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间玩电脑游戏。第八条 公司鼓励员工开发电脑资源，提高公司决策和管理水平。第九条 电脑维护1、公司确立专职或兼职工程师（或由电脑公司）负责电脑系统的维护;2、电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告电脑管理员;3、电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，做到不遗失;4、电脑软硬件更换需经主管同意，如涉及金额较大的维修，应报公司领导批准;5、UPS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作；严禁将UPS作正常电源使用;6、对重大电脑软件、硬件损失事故，公司列入专案调查处理;7、外请人员对电95、脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同;8、凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。第十条 机房管理制度1、机房安全规定（1）机房（工作台）不得携入易燃、易爆物品；机房严禁乱拉乱接电源，以防造成短路或失火；（2）机房内严禁吸烟；（3）机台不准吃饭、吃零食或进行其他有害、污损电脑的行为；（4）安装坚固门锁系统，防止设备被盗。2、机房净化规定（1）机房内不得有卫生死角、可见灰尘；（2）调节适合电脑的温度、湿度、负离子浓度，定时换风；（3）门窗密封，防止外来粉尘污染；（4）机房内不准带入无关物品，不准睡觉休息；（5）中心机房人员进入须穿软底鞋，着白色长衫工作服；（6）机房用品定96、期清洁。3、机房参观管理的规定（1）经公司领导批准，外来人员才予安排参观。外来人员参观机房，须有公司指定人员陪同;（2）电脑处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看;（3）操作人员按公司陪同人员要求可以进行电脑演示、咨询；对参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒，操作人员不得擅自操作;（4）经同意，参观人员可以实地操作电脑，但须有公司人员的认可，不得调阅公司机密文件。参观人员不得拥挤、喧哗，应听从陪同人员安排。参观结束后，操作人员应整理如常。第十一条 计算机保密依据公司保密管理办法，公司计算机管理应建立相应的保密制度，计算机保密方法有：1、不同密级文件存放于不同电脑中；2、设置进入电脑的密码；397、设置进入电脑文件的密码或口令；4、设置进入电脑文件的权限表；5、对电脑文件、数据进行加密处理。6、为保密需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。7、经特殊申报批准，才能查询、打印有关电脑保密资料。8、电脑操作员对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。第十二条 电脑病毒的防治1、公司购买使用公安部颁布批准的电脑杀毒产品;2、未经许可，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染;3、凡需引入使用的软件，均须首先防止病毒传染;4、电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报电脑主管处理;5、在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件;6、建立双备份制度，对重要资料除在98、电脑贮存外，还应拷贝到软盘上，以防遭病毒破坏而遗失;7、及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭。第十三条 U盘、光盘、软盘管理制度1、 U盘、光盘、软盘集中存放，由专人统一保管，个人不得随便带离公司;2、公司建立U盘、光盘、软盘使用档案，注明软件名称、部门、使用人员等信息;3、软盘经电脑主管检查后方可使用，必要时留存保管处;4、公司统一添置空白盘片，员工不得随意外购空白软盘;5、各部门使用U盘、光盘、软盘，均向管理人员登记借用。第十四条 本制度自发布之日起施行。印章使用管理办法第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。印章的管理，关系到公司正常99、的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展。为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。第二条 公司总经理授权由行政管理部指定专门人员负责公司公章、合同章、工程专业联系章等印章统一管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。公司财务专用章、法人章由财务部出纳管理。第三条 公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。第四条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第五条 公司各级人员使用印章须按要求填写印章使用单，将其与需印章之文件一并逐级上报、审核，最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保100、管人盖章。第六条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。第七条 在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。第八条 公司董事长、总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。第九条 涉及法律等重要事项需用印章的，须经法律顾问审核签字。第十条 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。第十一条 用印凭据由印章保管人留存，定期整理交办公室归档。第十二条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，阐明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。第十三条 公章的使用决定权归公司总经理、董事长，其他各101、印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。第十四条 印章保管人必须妥善保管印章，如遗失，须及时向公司行政管理部负责人报告。第十五条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。第十六条 公司董事长、总经理或由公司董事长、总经理授权的副总经理应对公章的保管、使用情况进行定期或不定期检查，并做好相关记录。第十八条 违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第十九条 本办法解释权归公司总经理。第二十条 本办法自发布之日起施行。附表：印章使用审批单 印鉴交接单印章使用审批单 年 月 日文件102、名称密 级使用公章名称使用部门份 数部门经理签字分管副总经理审核总经理审批 经办人：印鉴交接单印鉴名称：1、 2、 3、 4、 印鉴留样：交接人： 接收人： 监交人：交接日期： 年 月 日车辆管理制度第一条 车辆管理的基本要求1、行政管理部为公司车辆的管理部门，负责公司车辆管理。2、驾驶人员必须认真学习，遵守国家的有关交通法规和本规定，任何车辆管理人员、领导和乘车人员不得迫使和纵容驾驶人员违反本规定。3、车辆使用由行政管理部统一安排调度。 4、任何人不能利用公司车辆练习驾驶和无证驾驶。5、行政管理部全面负责公司车辆的维护保养、保险、年检等工作。6、本规定适用于公司所属的所有车辆。第二条 车辆使103、用范围1、公司车辆，主要用于公司管理人员因公外出办事、出差等事宜。2、根据公司业务发展需要，政府部门相关人员、客户往来接送可酌情安排用车。3、节假日不上班期间，须经有关领导批准后方可安排使用车辆。4、无论是公司员工借车还是外来人员借车使用必须经总经理批准方可外借。第三条 驾驶员管理1、驾驶员管理权属行政管理部。驾驶员必须服从行政管理部领导和相关领导的管理以及工作安排。2、驾驶人员必须遵守下列规定：（1）文明礼貌、仪表端正、待客和气、树立良好的职业道德。（2）严禁疲劳和酒后驾车；（3）严禁驾车时抽烟；（4）不得超载超速行驶，严禁将车辆交给无证者或未经批准转借他人驾驶；（5）未经有关领导批准，不得104、擅自驾车私用或为他人服务。第四条 车辆费用管理1、驾驶人员应执行“严格管理，合理使用，强制保养，计划修理”的要求，平时做到正确操作，经常定期保养。发现故障及时报修，保持良好的车貌车况，确保行车安全。2、公司车辆所发生的日常合理的费用一律列入“车辆费用”的开支范畴。（1）车辆修理，必须由行政管理部提交申请经财务管理部门审核，报总经理批准后，方可予以送修。凭发票附修理确认清单在核定的预算内据实报销，驾驶人员不得收取任何形式的汽车修理回扣费；（2）原则上车辆加油使用加油卡。加油卡由行政管理部保管，驾驶员领用加油卡在加油票背面分别写明车辆加油时的公里数，将加油卡和加油票交到行政管理部，由行政管理部负责105、统计各辆车的每月用油、公里数和驾驶员出车情况。（3）行政管理部要按时办理车辆的保险和年检事宜。3、驾驶员必须及时办理、调换有关的车辆证件，并在日常使用中，妥善保管好各种随车证件。4、因驾驶员个人保管不妥，缺少证件的按以下办法处理：（1）因遗失车辆相关证件，而造成补办证件及其相关的一切费用均由驾驶人员自理。（2）执行任务时因缺少证件、而受罚款均由驾驶人员自理。5、行车安全管理（1）按国家有关规定定期进行强保，以确保行车安全和车况完好。（2）车辆应停在指定停车地点或停车场内。由于驾驶员过失，而随便停放车辆，无人看管并造成相关车损，一切经济责任由驾驶人员自负。（3）驾驶人员必须具备消防安全意识和操作106、技能，必须随车配备安全消防器材，做到勤检查、定期更换，确保器材安全、有效。（4）驾驶人员必须严格遵守交通法规，自觉听从交警指挥，做到无违章、无事故。在管理层和工作人员用车过程中，由于车上人员要求抢时间、抢跑道而造成闯禁令等违章行为发生前，驾驶员有权提醒并予以拒绝。公司车辆因公违反交通规则时，如为司机个人过失，其罚款由当事人自行负担；如因车辆本身原因或由不可抗拒因素造成，罚款由公司负责。（5）驾驶人员必须树立高度的安全行车意识，行车中做到不争分秒，礼让三先，确保自身和乘员的安全。（6）公司驾驶员经公司批准安排的日常驾驶安全学习，公司予以报销相关费用。（7）行驶途中发生行车事故，应立即向行政管理部107、汇报并报案。发生事故，经交警正确处理分清主次责任后，凡负全责、主责、同责、次责任者，所发生的车辆损失费、人员伤害费除保险公司按规定赔偿以外的余额部分，均由驾驶人员自己按全责20、主责10、同责10的比例承担。（8）未经行政管理部许可，擅自使用公车者，所发生事故与公司无关，由当事人自行承担一切责任，公司保留进一步追究其责任的权力。第五条 本规定自发布之日起施行。附表：用车申请单 行车记录表用车申请单 年 月 日用车部门：出车时间：随行人数：目的地：用车事由：总经理：行政管理部：部门负责人：申请人：行车记录表日期出车次数行车里程是否加油司机确认12345678910111213212223合同（协108、议）管理制度使用范围：除房产销售、商业招商合同外所有对外经济合同（协议）。 目的：明确程序，分清责任；便于付款审核和日常查询；提高合同审批效率；确保合同资料完整。一 、合同办理原则第一条： 1、应事先签定合同的情形： 1）金额10000元以上且属于非即时清结（指双方承担的权利义务不能同时即刻完成的情况）的经济业务； 2）金额10000元以下，但根据以往经验或业务自身特殊性（如特别需要强调保修或质量保证责任的）必须签署合同的。 2、无需签订合同的情形： 1）即时清结的零星经济业务； 2)和施工单位签订合同后如有合同内容外的增补工程项目业务，由工程部门通过增补签证并附报预算方式操作； 3）视具体情109、况掌握的其他情形，经公司领导批准后执行。 第二条：相关部门在经办合同时，如政府部门有强制性规定，可按政府标准合同执行，但必须通过补充条款充分表达公司的意图、明确双方的责任，以维护公司利益、体现合同的公平公正。 第三条：不允许未签合同即先行施工（制作）和后补合同现象，有正当理由的特殊情况除外。 第四条：合同经办部门为项目招标组织部门。 二、合同评审、会签 第五条：经办部门负责合同文本的起草，合同主要条款作为招标文件内容按公司规定经公司招标小组成员审核（招标小组成员由经办部门负责人、财务部、分管副总、总经理组成）。 第六条：在项目定标阶段，评标小组在进行定标谈判时，同时对合同条款进行谈判，谈判结果110、经专题会讨论通过后进入合同会签阶段。 第七条：应根据不同的经济业务，填制相应的合同会签表。 第八条：经办人必须尽早、认真、完整填写合同会签表的项目内容，如有其它附件的，如预算书、报价单、方案、效果图等，应在合同会签表“备注”栏加以说明。 第九条：合同会签由经办合同部门按照会签表所反映的会签环节进行。各会签顺序部门对转来的会签合同应及时会签完毕并交由合同经办部门。如遇紧急情况，经办部门需特别标注需会签完毕时间并与会签部门沟通。 第十条：评审、会签过程中，经办部门应就各反馈意见进行沟通、修改，修改后再转发给相应评审部门进行确认。 三、合同签订及交底 第十一条：评审、会签结束后，待对方盖章签字后，合111、同经办部门负责进行我公司盖章签字等签订程序。合同至少一式四份，经办部门、行政部、财务部各留存一份，对方一份；其他原因需增加份数的，视具体情况而定。 四、合同存档管理 第十二条：合同签订后，合同经办部门将合同会签表及合同的原件交由行政部留存并进行公司统一编号。 第十三条：行政部负责在收到合同原件并进行统一编号后转发合同经办部门、财务部各一份，合同会签表复印件一份转发财务部。 第十四条：为保证合同的顺利执行和便于监控合同执行过程，在合同没有彻底履行完毕之前，各部门也应各自保存好已签合同的原件或复印件，并指定专人负责部门内部编号和归档管理，在项目结束后将相关重要档案移交行政部。 五、其他 第十五条：112、财务部负责所有合同印花税的计算及交纳工作。 第十六条：经办人办理合同付款时，按公司付款制度办理。 第十八条：本管理办法自2014年2月13日起执行。 附 表：合同签订审核流程 合同（协议）审核会签表合同签订审核流程序号项目会签审批程序备注1行政合同经办人行政部经理财务部经理分管副总总经理人事、办公用品、后勤保障等。2企划、外宣合同经办人销售部经理财务部经理分管副总总经理4工程、材料设备采购合同经办人工程部经理财务部经理分管副总总经理5审计、评估、咨询合同经办人财务部经理分管副总总经理6融资合同、抵押合同经办人财务部经理分管副总董事长（授权委托人）融资、抵押及其相关的合同。合同（协议）审核会签表113、合同名称合同编码合同类别合同负责人合同总价报出部门意见主办部门报出意见：协办部门意见：主办部门领导： 年 月 日财务部 审核 签名： 年 月 日分管副总审核 签名： 年 月 日总经理/董事长审批 签名： 年 月 日 财务管理制度实施细则 第一条 总则 财务工作必须遵照会计法及财务管理制度，真实，准确地反映公司的经济业务情况。本公司实行总经理负责制，采用总经理“一支笔”审批程序。为进一步加强公司财务行为。严格财经纪律，堵塞漏洞，增收节支，特制定以下财务管理制度实施细则。 第二条 现金管理办法 1、现金由出纳员保管，根据现金管理条例，对于支付职工工资、奖金、津贴、劳保、福利、差旅费及日常零星支出用114、现金支付。 2、出纳员要严格执行现金出入帐报销手续，认真审核收支凭证并作出记帐，库存现金和银行帐要做到日清月结，保证帐证相符、帐实相符。现金库存额和每月现金结存额，不得超过银行限定额。超过部分应及时送存银行。 3、严禁白条抵库、严禁挪用公司款项及公款私存，个人差旅费和备用金借款须及时清理，不得拖欠。 4、凡属公司的现金收入要及时送存银行，不得坐支，保证收支两条线安全、平衡。 5、对库存现金，公司派专人进行定期或不定期检查，若出现短缺，查清责任后，由责任人赔偿。若查无其它责任人，则由出纳人员负责赔偿。 6、员工因公借款的审批办法：借款人须填写借款单据，写明款项用途，借款日期和金额，经财务总监部经115、理审核，报请总经理批准后，到财务部办理借款手续。用款之后，应及时办理报销手续。 第三条 支票管理办法 1、支票领用的审批办法：支票领用须本人填写支票领用单，由财务经理审批，报请总经理批准后，到财务管理部办理领用手续，由财务管理部出纳员填写支票日期、金额、用途、盖章，方可领用。 2、不准签发空头支票。已经领用但没有使用的支票，必须在三日内交回财务部注销。不及时交回的，发生丢失，被盗后果由领用人自负。 3、支票付出后，经手人要及时把支票头、发票（或收据）等有关票据报请部门经理、财务总监和总经理审批后，交回财务管理部办理报销、注销手续。 4、支票管理人员及领用人员应加强支票管理，妥善保管谨防丢失。一116、旦丢失，须及时通知财务部，尽快采取补救措施，避免造成损失。 5、公司购买较多物品报销入帐时，随发票必须附有购货清单，内容要齐全，部门要按验收入库制度执行。 第四条 资金管理与监督 1、公司所有经营收支活动，一律实行总经理一支笔审批制度。审批程序：经办人签字说明资金用途；部门经理证明；分管副总签字同意；经财务总监审核；报总经理审批。 2、财务管理部负责公司日常现金、转帐的收支业务工作；出纳员负责办理审批后的转帐、费用报销和工资发放等工作。财务管理部要对原始凭证进行全面的审监督。对不合法、不合规的原始凭证必须要求经办人更正、退换。否则予以拒付。 3、公司进行大额资金调配，应事前通知财务管理部，防止117、因资金周转不畅而影响公司资金的正常运作。 4、工程预付款必须严格按照施工合同规定执行。工程管理部经办人须事先说明预付资金的用途，在分管副总经理、财务总监审批后，经总经理批准同意，财务管理部视公司资金的流量和分配情况给予调配。 第五条 业务招待费管理办法 接待的对象必须是公司的宾客，凡与公司业务无关的招待费一律严禁列支报销。公司实行凭卡接待制度，由接待人员到行政管理部填写公务接待卡，报总经理审批后，方可接待，报销时须提供正式发票与接待卡，按程序上报审批，如无接待卡者，财务管理部有权不予报销。接待标准如下： 1、对象为对公司经营管理及发展有重大帮助的宾客，接待标准1000元/桌以上。 2、对象为对118、公司的一般来宾，接待标准1000元/桌以下。 3、对象为普通来宾或看房户，接待标准为600元/桌以下，或在公司食堂用餐。 第六条 差旅费管理办法 1、因公出差需由部门申报并经主管总经理批准，出差人员应本着“勤俭、节约”的精神，讲究办事效率，努力节约经费开支。 2、出差人员需向公司借款的，按现金管理规定办理借款手续。3、住宿费限额：一般地区每人每天300元，省会城市（特区）每人每天400元，总经理以上职务领导出差按实报实销执行。因工作需要，普通员工随同公司领导出差时，其住宿费可按公司领导相应标准对待。 住宿费凭发票按标准限额内报销，超支部分由出差人自己负担。有下列情形之一，一般不予报销住宿费，特119、殊情况须经总经理批准：出差地是本公司关联公司，已免费提供住宿条件的；当日之内可以往返的；乘坐长途汽车、火车和轮船等交通工具并在该交通工具上过夜的；出差地业务单位已免费提供住宿的；公司认为不具备报销出差住宿费条件的其它情形。4、伙食费补贴：员工出差，不论岗位、职务和出差地区（市区内除外），规定出差伙食补贴标准为每人每天补贴50元；当日往返的享受20元伙食补贴。 有下列情形之一者，员工不得享受出差伙食补贴：出差到关联公司已供应餐食条件的，但在关联公司外办事未在食堂就餐的除外；公司已提供陪客户就餐等交际费的；参加培训学习、会议出差并已报销培训、会务费用（含伙食费用）或出差期间被客户招待的；公司认为不120、具备享受出差伙食补贴条件的其它情形。5、交通费规定：通常情况下，员工出差只能乘坐长途汽车、火车卧铺席、高铁二等座、轮船三等舱，特殊情况需超标准的，应说明理由报总经理批准。副总经理以上人员出差可根据需要选择交通工具。 6、外省籍员工每年度回家探亲可以报销两次交通费，每次往返交通费报销标准不得超过1200元，经批准请假回家超过两次以上的探亲交通费等自理。员工搭乘公司或领导车辆回家的不再另行报销交通费。 第七条 费用报销审批程序 公司各项费用报销一律按以下程序办理：由经办人和经办人所在部门经理签名后报财务总监审核，再报总经理批准报销。 第八条 其他 1、通讯费补贴办法 对公司员工实行通讯费补贴，补贴121、标准为每月：董事长1000元，董事600元，总经理600元，副总经理、财务总监400元，部门正职300元，部门副职、工程师200元，部门主管和专业技术人员100元，其他工作人员50元，补贴费随同工资一并发放。（注：董事长和董事暂不发放）。 2、汽车费用报销办法 按车辆及驾驶员管理规定和副总经理以上自购车管理办法执行。第九条 本实施细则自发布之日起实施。 保密制度第一条 为加强对公司保密工作的管理，特制定本办法。第二条 保密工作原则：积极防范，突出重点，严肃纪律。第三条 员工应做到不该看的不看，不该问的不问，不该说的不说。第四条 文件和资料保密：1拟稿。文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。2印制。122、文件统一由办公室印制。3复印。复印秘密文件和资料，由公司主管领导批准。4递送。携带秘密文件外出由两人同行，并包装密封。5保管。秘密文件由办公室统一保管，个人不得保存。如需借阅，由公司主管领导批准，并于当天收回。6归档。没有解密的文件和资料存档时要在扉页上注明原定密级，并按有关规定执行。7销毁。按档案管理的有关规定执行。第五条 对外披露信息，按公司规定执行，按下列程序办理：由部门经理、主管副总经理会签。第六条 保密内容按以下三级划分：绝密级：1公司领导的电传、传真、书信；2非公开的规章制度、计划、报表及重要文件；3公司领导的个人情况；4正在进行研究的经营计划与具体方案。机密级：1公司电传、传真、123、合同；2生产工艺及指导生产的技术性文件和资料；3员工档案；4组织状况，人员编制；5人事任免。秘密级：公司的经营数据、策划方案及对外泄漏后有损于公司利益的其他事项。第七条 本制度自发布之日起施行。工作周/月报制度第一条 总则为使公司工作有计划、有步骤开展，强化公司工作的检查、督促和落实，以提高公司的整体工作效率，制定本制度。第二条 工作周/月报的承办部门：行政管理部、财务管理部、工程管理部、招商服务部、销售服务部、物业服务中心。第三条 工作周/月报的内容1、简要报告每周/月工作的完成情况，重点分析工作计划未完成的原因。2、简要提出下周/月工作计划，按完成的时间顺序排列，能列出完成时间的尽量列出完124、成时间。第四条 工作周/月报的填报程序1、每周/月终了前各承办部门负责人召集本部门相关人员，回顾总结本周/月工作并研究制定下周/月工作计划，据以填制本部门工作周/月报表。2、各部门将填制的工作周/月报表报经分管副总经理签批后报送行政管理部汇总。3、行政管理部收到各部门的工作周/月报后印送总经理、副总经理人手一份。第五条 工作周报报送时间各部门工作周/月报于每周五前报送行政管理部。第六条 工作周报的保密规定1、各当事人要按秘密级别妥善保管工作周/月报，杜绝工作周/月报内容对外泄漏。2、对特别敏感的工作内容，通过口头上传下达，不在工作周/月报上填列。第七条 本制度自发布之日起施。附 表：工作周/月125、报表工作周/月报表部门： 负责人： 日期：本周/月工作完成情况下周/月工作计划网站管理办法为加强公司信息资源的开发和利用，规范网站信息的规划、采编、审批和发布等工作。加大网站的管理考核力度，确保其正常运行和发布信息的安全、准确、及时、丰富，充分发挥网站的宣传作用，特制定该管理办法。第一条 公司网站于2013年11月2日，在国际互联网上正式注册。 2013年12月10日开始试运行。英文域名第二条 公司行政管理部负责网站的技术管理。主要内容包括：网页设计、制作和更新，日常运行维护、安全防范和系统升级、信息存储、对网站管理员的技术和业务培训和网站域名的续展等。第三条 公司各部门应结合本部门具体情况，126、定期研究、制定网站宣传工作计划，及时上报新闻素材。由行政管理部配合进行页面和专栏方面的制作和更新。 第四条 上网信息内容应详实、准确、简要，图文并茂。文字表达须按照国家语言文字工作委员会的要求编撰 。 第五条 上网信息应严格遵守国家和公司有关规定。 第六条 信息发布程序： 1、网站管理员搜集、整理、编辑信息。2、网站管理员按更新时间要求，自己把握不准的信息（图片文字等）要打印成稿样，提交给总经理审签。3、涉及公司商业秘密的重要信息必须经总经理审定。4、网站信息由管理员负责及时发布，原则上不超过24小时。第七条 网站管理员负责上网信息的规划、搜集、整理、编辑和发布等工作。第八条 网站管理员应熟悉127、总体业务工作，能熟练操作计算机，具有较强的文字表达能力，也须按照国家语言文字工作委员会的要求来使用文字，且须工作认真，责任心强。第九条 网站管理员应牢记信息管理登录密码，不得泄露他人。网站管理员应按照信息更新周期的要求及时更新相应栏目的信息内容。第十条 本办法由行政管理部负责解释，自发布之日起试行。各公司对网站建设和信息的管理可参照执行。档案管理制度第一条 为了加强公司档案工作的管理，确保档案材料和信息资料的安全、保密，特制定本管理制度。第二条 公司档案管理由行政管理部负责。公司建立档案室，由行政管理部指定专人负责管理。第三条 公司档案管理范围为：（一）行政管理档案。包括各类法规性文件和行政文128、书、工作规划计划和总结、人事管理资料、文件资料、统计年报和资产管理表册等。（二）企业各项资质档案。包括企业各项资质申报及审批的各种文件资料。（三）技术档案。包括工程设计、施工管理、竣工验收等技术资料、机械设备资料、技术研究发明革新资料等。（四）会计档案。包括会计凭证、会计帐簿、会计报表等。（五）经营合同档案。包括合同、履行合同的相关资料等。（六）声像档案。包括照片、录音、录像资料和各种荣誉证件等。第四条 行政管理部应加强对各部门档案管理工作的检查和督促，并进行业务指导。各部门的档案应及时报移公司统一管理。第五条 档案管理人员对接收的档案应全面登记，归类管理，建立具体的工作程序，认真做好档案利用129、的服务工作。第六条 查阅档案须经行政管理部负责人或有关领导批准；外单位人员查阅公司档案须报经总经理批准。档案管理人员凭经过审批人签字的查阅清单指定的内容提供查阅。未办理审批手续的，不得提供任何档案资料。查阅档案应在档案室内进行。如涉行政、司法部门前来查档必需验明身份后及时报告公司领导。第七条 企业档案原则上不得外借。特殊情况需要外借的，应须公司领导签字，并办理借阅手续；出借后，管理人员应及时催还归档。第八条 档案室应加强档案的保管工作，落实相应的防火、防潮、防蛀、防盗等措施，确保档案安全。第九条 做好档案的鉴定工作，对需要销毁的档案，应及时编制销毁清单，经行政管理部负责人审核，并报总经理批准后130、销毁。销毁时，由行政管理部负责监督。监销人要有2人以上，监销人应在档案销毁清单上签名。第十条 因工作不负责任而导致公司企业档案遗失和损坏的，追究有关当事人的责任。第十一条 档案管理人员应严格遵守保密制度，对档案进行密级分类，采取相应的保密措施，任何时候，任何人都不得有意或无意地泄露公司档案秘密。文件管理制度第一条 为了加强公司文件的管理，促进公司各项工作的有序开展，特制定本制度。第二条 公司文件由行政管理部统一管理，并负责文件的综合控制；各部门负责本部门文件的管理和保存。第三条 公司文件包括：（一）行政管理类文件，含上级有关部门发文、内部管理制度、决议、决定、总结、报告、请示、信函、报表、纪要131、简报等；（二）技术类文件，含设计方案、设计图纸、技术标准、工程招标投标文件、工程施工资料等；（三）其他相关文件。第四条 行政管理部应指定专人负责对各类收发文件进行登记和归档；各部门管理和保存的文件，由各部门指定专人登记和管理。第五条 公司名义成文的请示、通知、决议、决定、各项管理制度和其他重要文件，由行政管理部文秘人员或相关人员拟稿，经行政管理部负责人核稿（由部门起草的文件由部门负责人核稿）后，送公司总经理审批。经签发的文稿由行政管理部专职人员进行编号，登记后交付打印；对总结、报告之类的文件，由总裁办负责起草，经总裁办负责人核稿，报公司相关领导审批后，由文管人员登记并交付打印；对会议纪要、通132、报、简报之类的文件，由行政管理部负责起草，经公司相关领导审阅后，交行政管理部负责人签发，由文管人员登记并交付打印。第六条 公司各类文件在打印过程中，应认真核对确保无误，并做到格式、字体规范，排版正确，版面整洁、美观。第七条 文件打印数量要核对准确，做到不缺不余。公司存底文件（原件）应保证足额（一般为六份）。第八条 文件发文，应由收件人签字。对外发出的急件、要件原则上应派人送达，对收件方的收件人，发件时间等要作详细登记，必要时由收件人签字。第九条 公司对各类来文的处理程序是：文管人登记，并贴上文件处理单行政管理部负责人签署办理意见按办理意见送阅阅件人批示或直接办理行政管理部跟踪检查办理工作办理情133、况的反馈行政管理部报结、归档。第十条 对来文和发文行政管理部文管人员应分类编号依序妥为存放，以便于查阅使用。第十一条 公司管理的文件，以年度为单位由文管人员在次年的一月底前装订成册；工程技术类的文件，以建设工程项目为单位整理，在工期竣工后十五天内完成。第十二条 整理装订成册的文件移交档案室管理。归档时应办理文件的移交手续，以确保文件的完整。附表：文件传阅单发文登记表 文件承办单文件传阅单收文编号: 年 月 日 文件名称： 文件编号： 字第 号 收到 份传阅人签名日 期拟 办批 示承 办 情 况请速传阅，阅后退回。 x新区x房地产开发有限公司行政管理部发文登记表日期文件字号文件标题份数主送单位签134、收文件承办单文件标题： 来文单位： 来文字号： 编号：收文日期：份数：领导批示：拟办意见： 承办情况及结果: 会议管理制度第一条 为了认真贯彻、落实上级精神，强化公司内部工作的协调，提高工作效率，促进经营管理水平的不断提高。现就公司的会议制度作如下规定。第二条 会议的类别1、部门会议：周会、月度例会。参加人员：部门全体员工。会议时间：（1）周会为每周五下午 （2）月度例会为每月末最后一周的周五下午会议主要内容：汇报、总结一周和月度工作，并提出下周和下月的工作计划及要求。2、公司月度行政会议。参加人员：公司领导、全体员工。会议时间：每月底日（如有变动另行通知）。会议主要内容：部门负责人汇报工作，135、并提出下月工作的计划；公司领导布置工作和提出要求；协调相关工作。3、公司季度、半年度和年度会议 参加人员：以会议通知为准。会议时间：以会议通知为准。会议内容：公司领导作季度、半年度和年度工作总结；表彰先进；对下一季度、下半年度和下一年度工作提出计划和要求。4、总经理办公会议、扩大会议 （1）办公会议参加人员：公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理及行政管理部负责人 （2）扩大会议参加人员：公司总经理班子成员及各职能部门经理助理以上中层管理人员。会议时间：根据工作需要召开。 会议主要内容：研究和决定有关工作事项。5、各类专题（专业）会议。参加人员：相关人员。会议时间：以会议通知为准。会议主要136、内容：由召集单位提出。6、其他会议。参加人员：按会议通知的与会人员。会议时间：以通知为准。会议主要内容：由召集单位提出。第三条 会议的组织1、公司的各类会议统一由行政管理部负责准备和组织落实。会议由公司领导主持。2、专题（专业）会议，由行政管理部会同有关部门准备和组织落实，会议由公司领导或指定的专人主持。3、部门会议，由部门负责人召集和主持。第四条 会议的具体要求1、会议组织部门，应事先认真做好会议的各项准备工作，对会议的时间、地点、用品、会场布置、后勤服务、接待等做出合理安排，以保证会议的有序进行，达到预期目的效果。2、大型会议以书面形式通知与会者；小型会议可以口头形式通知与会者；全体员工会137、议的通知由部门负责人通知下属员工。3、会议通知，应明确开会的时间、地点、对象和会议的内容、要求。需要与会者发言或者提交书面材料的，应提前三天以上的时间，使其有时间做好准备。4、与会人员应准时参加会议。无特殊情况不得无故缺席，确有特殊情况不能到会的应事先履行请假手续。5、公司中、高层管理人员，一般应在会前根据会议通知作好发言准备，会议发言做到简明扼要。6、与会人员自觉遵守会议纪律，不迟到、不早退。开会期间个人手机应打到静音振动档或关机，无特殊情况下不会见客人、不处理其他事务。7、与会人员开会时随带笔记，认真听取会议的各项内容，并做好笔记。重要内容和与自己工作有关的内容必须全面掌握，未搞清楚的应在138、会后询问清楚。8、公司会议由行政管理部指定专人负责作好会议记录。记录包括时间、地点、主持人、议题、议程、与会人员发言要点和会议确定的意见及会议作出的决定等。9、会议研究、决定的主要内容，行政管理部应整理成会议纪要，并发送有关领导和与会人员。第五条 会议材料的管理公司召开的各类会议，总裁办负责将会议的通知、文件、签到单、会议记录、领导讲话、发言材料、会议纪要等有关资料，进行整理后装订成册，归档管理。食堂管理规定 为了解决异地员工的生活问题，保障异地员工能够安心、舒心、放心的在公司工作，公司特设立异地员工食堂。结合食堂的实际运作情况，确保良好的用餐环境及服务质量特设立本规定。 一、管理须知 1、本139、规定所指异地员工为河北省沧州市以外在职员工。 2、伙食标准按每人10元天执行，每餐菜式以六菜一汤为标准灵活配餐。 3、就餐时间： 夏季（5月-9月）：早餐7：30，中餐11:40，晚餐18:10。 冬季（10月-4月）：早餐8:00，中餐12:10，晚餐17:10。 4、凡集团所属企业因公来司人员及异地员工家属，报备行政管理部后，由行政管理部安排在食堂就餐。 5、每日如有用餐人数增减情况，由行政管理部在上午10:00、下午15:30前通知厨房做出调整，厉行节约，杜绝浪费。 6、异地员工家属来司探亲期间，在食堂就餐时间超过10天的，按每人10元日的标准向财务管理部交纳伙食费。 二、用餐规定 1、140、讲文明，讲礼貌，尊重食堂工作人员，对食堂饭菜质量和服务态度有意见可以向行政管理部提出，由行政管理部协商解决，不得与食堂工作人员发生矛盾争吵打架。 2、就餐员工需保持餐厅卫生，不随地吐痰，不乱丢垃圾。 3、爱护食堂的公物和设施，不得随意挪用或损坏，若有损坏，照价赔偿。 4、就餐人员需按需盛饭打汤，以吃饱为原则，提倡节约就餐，避免浪费。就餐后一律将剩余饭菜倒入指定处，不得倒入水池内造成堵塞。 5、按时就餐，不在食堂就餐或不能及时就餐者需提前告知行政管理部，由行政管理部通知食堂工作人员合理备餐。 三、食堂管理 1、厨房从业人员应注意个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤换洗衣物。如突患传染性141、疾病因立即向行政管理部报告，并停止在厨房的工作。 2、不得采购腐烂变质食品、原材料，细做、精做各种主副食品，保证食品质量。 3、食堂采购员应严格按预算支出，接受行政管理部的监督管理，对采购的食品做好祥详细记录，做好日清月结。4、主动征求用餐人员意见，根据情况和季节适当调整口味及菜式。 5、餐具实行“四过关”：一洗、二刷、三冲、四消毒。 6、保持厨房餐厅卫生，每周对厨房、餐厅的地面、桌椅、灶台、水池、厨柜、餐具、炊具等进彻底整理和清洁；每月对食堂的门窗、墙面、墙角、天花扳、换气扇等进行彻底清洁。 7、勤俭节约，精打细算，节约用水、用电、用汽和各种管理费用，杜绝浪费。 四、附则 本规定由行政管理部142、负责制定、修订和解释，自发布之日起施行,适用于公司全体员工。办公楼管理制度第一条 为保障公司正常的办公秩序，创造良好的办公环境，体现公司良好的精神面貌和形象，特制定本管理制度。第二条 安全保卫（一） 办公楼内安全保卫工作由行政管理部负责，各部门有责任协助行政管理部共同做好本责任区内的防火、防盗、防骗、防暴工作，以保证办公区域正常工作秩序及人身、财产安全。（二） 办公楼开门时间为早7：30晚9：00。下班后严格控制人员进入楼内，各部门如有特殊情况或加班晚走，应提前与值班室联系，否则值班人员有权拒绝出入。（三） 建立访客登记制度。来访人员进入楼内联系工作，安保人员应进行询问，并拨打内部电话联系，确143、认后方可进入。（四） 各部门工作人员需在工作时间外进入办公室加班的，需填写节假日出入人员登记表，办理好登记手续后方可进入，否则保安有权拒绝进入大楼。（五） 员工上、下班除携带自己私人物品外，严禁携带公司物品离开办公楼，如员工确需将公司物品带出办公楼应填写出门条，写明物品的名称、数量并由部门负责人签字，否则保安及前台人员有权拒绝物品带出。（六） 楼内不准收废品、推销等闲杂人员进入，如发现上述人员进入楼内，将追究前台及保安人员的责任。（七） 为保证大楼内良好的工作环境及整洁的办公场所，严禁将自行车推入办公楼。（八） 办公楼内的卫生间不对外开放，前台及保安人员要禁止闲杂人员进入卫生间。第三条 消防管144、理（一） 办公楼内按消防部门的要求，配置消防器材并保证完好有效。（二） 严禁任何人将易燃易爆等危险品带入楼内。（三） 确定一名以上义务消防员，负责消防安全工作的监督管理。（四） 义务消防员定期对办公楼内的消防安全进行检查，及时排除消防安全隐患。（五） 加强员工消防安全意识，定期对公司各部门义务消防人员进行消防培训，每年进行一次消防演练。第四条 用水管理（一） 节约用水，反对浪费。（二） 员工发现供水设施有跑、冒、堵、漏现象，应及时与行政事务中心联系，采取措施及时处理。第五条 用电管理（一） 注意安全用电，正确使用用电设备，不得随意安装、更改用电线路，各部门如需增加用电设备、安装或更改用电线路，145、需经行政事务中心批准，安排电工负责安装。（二） 员工下班后，除监控、形象背景需要外，其余照明全部关闭。（三） 各办公室空调夏季温度不得低于26度，冬季不得高于20度，无人时不开空调，开空调时不开窗户。提倡下班前半小时关闭空调；夏季上午上班后推迟半小时开空调。（四） 办公电脑及打印设备：在非使用时段，采取切断电源或休眠状态等措施，以减少不必要的电能损耗。员工下班后关闭电脑及显示器电源、断开台式饮水机电源，次日上班前开启。第六条 办公室管理（一） 办公桌：桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。办公用品一般的常用品：笔、订书机、涂改液、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可146、以集中放在办公桌右侧的一定区域内，电脑线、网线、电话线有序放置。下班前应将桌面收拾干净。（二） 座椅：座椅及靠背上一律不能搭放衣物及任何物品。（三） 电脑：电脑显示器置写字台正中，竖式主机置桌面下。（四） 工位屏风：屏风内外侧不允许有任何张贴。（五） 垃圾篓：罩塑料袋，置写字台下左侧。（六） 桌面下不得堆积杂物。（七） 外衣手袋：请置挂于衣帽间或抽屉内，严禁随意放在办公桌椅上。（八） 推柜：放在桌下左侧。（九） 部门的文件柜靠墙或屏风整齐放置，文件柜里的资料要排放整齐，逾期或废弃文件要定期处理或销毁，避免多余物品占用文件柜的使用空间。（十） 在办公区内禁止食用有挥发性特殊味道的食品。（十一） 147、个人办公区域应保持桌面的卫生及整齐。每天下班前将个人的办公椅、办公用品、文件放置适合的位置，关闭电源、门窗，减少事故隐患。第七条 卫生管理（一） 每位员工都应自觉维护环境卫生，避免茶水、饮料、食物等污染地板，废弃物必须放置于规定的分类垃圾桶内，不得任意乱倒堆积。（二） 保洁员为办公楼的第一责任人，负责楼内公司高管办公室、走廊、门庭、会议室、以及卫生间等公共场所的卫生工作。（三） 保洁员上班时间不准擅离工作岗位，不准在办公楼内大声喧哗，不得随意进入各部门闲谈或取拿物品。（四） 保洁员要保持地面干净，窗台应每日检查一次，做到无灰尘。卫生间大小便池要随时清洗，及时清理厕所内纸篓垃圾。洗手盆、地面、大148、小便器、隔板每天要进行拖洗，做到干净洁白无污物、室内无异味、地面无积水。（五） 公司每月组织一次卫生大扫除，每月组织一次卫生大检查。第八条 会议室管理（一） 公司会议室由行政管理部负责管理，如有需要使用投影视频的,需提前与行政管理部联系。如有重要会议与预约相冲突时，应先安排重要会议。（二） 会议室内办公用具、物品未经行政管理部许可，不得随意搬离。（三） 会议结束后，使用人需自觉将灯、窗、空调关好，带走所有自用物品及资料文件，及时向行政管理部交还钥匙。对外宣传工作管理制度第一条 为进一步加强和规范公司对外宣传工作，实现宣传工作管理的制度化、科学化、规范化，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司各149、职能部门的对外宣传工作。涉及公司涉密信息披露的有关工作应严格按照公司保密制度及有关信息、宣传方面的规章制度执行。第三条 公司行政管理部负责公司对外宣传工作的归口管理，各部门和单位均为公司对外宣传工作的责任部门。第四条 公司对外宣传工作遵循客观、准确、及时、实事求是的原则，严防失实报道和泄密事件发生。第五条 新闻通稿由行政管理部负责组稿，并经公司主要领导审批同意后，统一对新闻媒体发布。第六条 媒体采访、约稿、公司网站信息发布和有关广告发布均由公司行政管理部负责接待和安排。由行政管理部根据新闻单位的采访要求及采访提纲，报经主管领导同意后，方可安排接待采访事宜。第七条 各部门上报的宣传信息以及所采集150、的新闻资料，应经过本部门领导审核同意，确保宣传报道的真实性。第八条 公司对外宣传资料应结合公司发展和实际需要，进行不定期的修编工作。行政管理部负责对外宣传资料修编的组织协调工作，并对有关资料的使用进行控制和管理。第九条 公司行政管理部负责对公司外部网站内容的定期更新以及监督管理工作。第十条 各单位要注意做好对外宣传信息的采集工作，有条件的可自行录音、摄像、摄影，并及时报送行政管理部备案。第十一条 对违反本制度有关规定，未经批准擅自接受新闻媒体就涉及公司事务的采访，造成失实报道或给公司带来不良影响的，要追究直接责任人责任，并视情节的轻重，给予批评教育或行政处分，直至追究法律责任。 第十二条 各部151、门要重视对外宣传资料的收集、整理和存档工作。个人借款管理制度第一条 为方便公司业务的开展，提高公司资金使用效率，规范借支和报销管理程序，真实反映会计信息，特制定本管理制度。第二条 借款管理一、本制度所指的借款内容包括： 1.临时性业务借款;2.零星购物借款；3.部门定额备用金。二、临时性业务借款、零星购物借款程序和标准：1.部门经办业务需要借支款项时，由经办人员填写“请款单”，注明请款事由、预借金额（有申请报告的应附报告）；2.经各级主管领导审查、审核；公司总经理审批；3.财务管理部凭证制单、审核后办理领款手续。4.财务管理部对借支的款项挂个人应收款，并按制度规定进行管理。三、部门急需的现金借152、款，金额在1万元以上的，需要提前向出纳预约。四、临时性业务借款和零星购物借款可使用现金、支票或汇票支付，应根据业务性质、合同等情况和国家“现金管理办法”规定确定支付方式。五、经办业务发生的借款（含转账支款），当月在财务资金中心借款后，经办人应按规定期限结清报销（冲帐）手续。财务管理部每月扎账前及时向借款人催款、销账，经办人员应主动配合财务人员了结借款或告知不能结清欠款原因。六、财务管理部每月进行个人借款清理，发现异常现象应向未结清借款的人员发出通知催收，经催收仍不结清的，需报部门负责人批准后交财务管理部备案。七、对到期既不结清欠款又不办理延期报销备案申请的，财务管理部将向借款人收取每日借款金额153、2的资金占用费，从工资中扣除。八、备用金借款管理1.公司各部门因日常工作需要，申请借用的工作周转备用金，由申请部门逐项填写“请款单”，报总经理批准后在财务管理部请款。2.部门定额备用金应指定专人管理，专款专用，发生时及时报销补足。3.财务管理部原则上不再办理有备用金部门的日常工作借款。公司所有部门工作周转备用金必须在当年12月31日前结清，次年1月再按上述程序重新核批办理借款手续。第三条 借款人应严格按照借款用途使用借款，严禁擅自挪用、借出货币资金，否则，按情节轻重追究责任。第四条 借款人发生岗位变动、部门变动、单位变动、辞职等情况的，在进行工作移交前，应及时与财务管理部了结个人经办的借款业务事项，若因特殊原因不能清账，应向本部门负责人书面报告，取得签字批准后，向新接手人员移交，由行政管理部负责人根据财务管理部出具的往来账结清证明单方可办理有关手续。第五条 有借款未归还时，原则上不再借款。第六条 业务经办完成后，必须及时报销、冲账，一般应在当月内结清所借款项。一、对出差人员，应在出差返回公司的7个工作日内报销归还；二、临时性业务借款，应在业务完成后的7个工作日内报销归还；三、零星购物借款，应在采购业务完成后的5个工作日内报销归还。第七条 各项费用报销和借款应在公司授权审批范围内，否则财务管理部有权对超权限的借支款项不予办理。第八条 本制度自下发之日起执行。