1、农工贸股份公司生猪总部行政薪酬财务制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 行政管理制度xx生猪总部文件管理制度（一） 总 则第一条 制定目的为规范文件管理，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。第二条 制定原则以通过规范化管理，减少发文数量，提高办文速度和发文质量为制定原则。第三条 适用范围本制度适用于公司所有部门。（二） 文件种类、格式管理第四条 文件种类： 1、决定:适用于对重要事项或重大行动做出安排。 2、指示:适用于对下级布置工作，阐明工作活动的指导原则。 3、通告:适用于在一定范围内公2、布应当遵守或周知的事项。 4、通知:适用于发布各类规章、制度；传达及有关部门需要周知或者共同执行的事项；任命和聘用人员。 5、通报:适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。 6、报告:适用于向上级汇报工作，反映情况，提出意见或者建议，请求指示、批准；答复7、上级单位的询问。 8、函:适用于不相隶属部门之间相互商洽工作、询问和答复问题。 9、会议纪要:适用于记载和传达会议情况和议定事项（其管理办法由公司会议管理制度另文规定）。 10、其它需要各部门联合办理的文件。11、股份公司下发的各种文件。12、政府法律、法规文件，当地政府的临时发文，其它相关联公司来文来函。第五条 行文规则1、公司文3、件（内部的报告、函、其它需要各部门联合办理的文件除外）一般由公司名称、发文字号、横线、标题、主送、正文、附件、发文部门、成文时间、印章、附注、抄报，抄送等部分组成。 2、函及其它需要各部门联合办理的文件（例如工作协作单）格式不做硬性规定，但原则上应如本章第一条所述规范的行文习惯，不可随便。 3、文件用纸为A4型纸并左侧装订。 （三） 文件管理 第六条 管理部门职责1、办公室对公司文件进行统筹管理，同时各部门指定专人为部门文件管理者，负责文件的上传下达及管理。2、指导公司各部门的文件处理工作。第七条 文件发文管理1、发文范围：公司发出的通知、决定、会议纪要和生产报表；发布公司的规章制度；转发上级4、文件或根据上级文件精神制订的公司文件；发布公司机构变动或干部任免事项；发布公司性的重大生产、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定；发布有关奖惩决定和通报；其他有关公司的重大事项。2、公司文件由起草部门负责人审核报分管副总同意后送总经理审批签发，。3、公司文件经总经理签发后，办公室负责发放并及时整理存档。4、各单位应根据文件要求组织员工学习或在场务公开栏张贴公示，要认真按文件要求作好相关工作，要及时向有关领导汇报执行情况。第八条 文件审阅管理 1、各级相关人员阅批文件，行文应明朗、清晰、具体，明确签署意见、姓名和审批时间，以明确责任。2、阅批文件一律用签字笔或钢笔，禁止使用铅笔。3、文5、件逐级办理时，各部门文件管理人员应遵循及时、快速、准确、安全的公文处理原则，各司其责，尽快审核文件，签署意见，按工作流程转交下一个办理部门。 第九条 文件签发管理 1、政府行政主管部门或股份公司公司发来的文件，均由办公室统一签收，按文件要求呈阅、分发、填报（按部门职责）、反馈，按文件类别分类登记、存档。 2、公司下发的文件则由各部门文件管理者、各场场长负责签收及归档管理。3、签发文件一律用签字笔或钢笔，禁止使用铅笔。 4、 文件一经签收，即视为接受该文件。5、收到文件后办公室以及文件管理者应根据文件内容及时送相关领导阅示。 （四）文件存档管理第十条 文件存档范围1、上级单位来文，包括上级对公司6、报告、申请的批复；2、公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的各类计划统计和季度、年度报表等；3、总经理办公会、生产经营分析会以及各种例会记录；4、上级单位领导来总部检查视察工作的报告、指示记录，以及总部向上级进行汇报的提纲和材料；5、公司日志和大事记；6、公司向上级请示批复的文件及上报的有关材料。第十一条 文件立卷管理1、文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。2、立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件材料的完整性。3、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件7、材料，要及时立卷归档。第十二条 文件存档管理1、工作流程的终结部门负责文件整理、归档。2、各种文件以及相关资料要妥善保管，如发生丢失，应认真查找，对丢失文件者要追究责任，严肃处理。3、文件的版本更改后，被更改的文件自行失效。失效的文件由文件使用单位收回并予以标示或销毁。4、工作人员调离时，必须清退其保留的全部文件。（五）附则 第十三条 附则1、本制度的拟订或修改由办公室负责，报总经理审定后执行。2、本制度由办公室负责解释。 生猪总部 年九月附表一：牲猪总部报送文件签收单文件名称收文单位收文单位签收人签收时间备注附表二：文件发放登记表序号发放日期文件名称领取单位领用人签名xx生猪总部印章管理制度8、（一） 总则第一条 制定目的为规范xx农工贸(xx)股份有限公司生猪总部（以下简称“公司”）印章刻制、保管，以及保证印章使用的合法性、严肃性和安全性，特制定本制度。第二条 制定原则以满足公司运作规范需要，避免印章管理出现不规范行为，有效的维护公司利益为原则。第三条 适用范围1、本制度所指印章包括公司印章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、等具有法律效力的印章。2、本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。（二）印章刻制、启用管理第四条 印章刻制管理1、印章的刻制由需刻印部门负责人根据工作需要提出雕刻印章的申请（因机9、构变动需刻制新印章时，更换旧印章须凭旧印章原样），报总经理批准后，由公司办公室负责办理。 2、新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。第五条 印章启用管理1、印章启用事先须发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围和启用印模。 （三） 印章使用、保管管理第六条 印章使用范围印章的使用范围：1、以公司名义发出的公文，须凭公司总经理签发批准后由办公室登记备案后予以办理盖章手续，凡未经公司总经理批准的文件和材料，办公室应拒绝盖章。2、对外签署的合同或协议，按公司合同管理规定审批程序，最终经总经理在合同或协议上签章后方可用印。 3、公司使用的存根类介绍信、授权委托书等开具要严格履行审批手续，须按权限10、由相应领导签批后方可开具，开具时应按要求认真填写存根，严禁在空白介绍信、空白便函、空白证件、空白授权委托书等文本上加盖印章。 第七条 印章使用管理1、公司各类印章实行用印登记制度，由公司办公室作好用印登记。 “印章使用登记表”内容包括：日期、加盖印章的文件及函件内容、批准人、工作单位或部门、用印人签字、使用的印章、备注等。2、用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致（代用印章除外），不漏盖、不多盖。3、介绍信、便函、授权委托书要有存根，要在落款和骑缝处一并加盖印章。 4、使用印章时要十分谨慎，应审阅了解须盖章的文件内容，不能不看内容而盲目盖章。5、在公司总经理出11、差期间，用印事项应由印章管理人员电话请示总经理同意后，并在印章使用登记表上做好记录后方可用印。6、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经股份公司法律部审核签字后方可使用。 7、财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章的无须经上述程序。 8、印章原则上不允许带出公司，确因工作需要将公司印章、财务专用章、合同专用章带出使用的，应作好印章借还登记。“印章借还登记表”内容包括：借用日期、印章名称、借用人单位或部门、借用人、归还日期、备注等，印章借出时间原则上最长不超过15天。第八条 印章的保管1、所有印章由办公室负责统一管理，能集中的要集中管理。不能集中的要进行登记，登记内容应包含保12、管人、印章名、交接日期，办公室要监督检查。2、因特殊原因需要停用印章的，由总经理决定并签字同意，由公司办公室将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。3、印章管理人员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。未按批准权限用印或用印件内容有误的，印章专管人员不予用印。 4、 印章专管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。 （四）附则 第九条 附则1、本制度的拟订或修改由办公室负责，报总经理审定后执行。2、本制度由办公室负责解释。生猪总部xx年十月附表一：印章借还登记表序号借用日期借用内容借用人单位借用人归还日期备注123456附表二：印章使用登记表序号日期13、加盖印章的文件、函件内容批准人工作单位用印人使用的内容备注123456xx牲猪系统会议管理制度第一章 总则第一条 目的：1、为进一步规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，提高会议质量，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，以便有效地提升公司运营水平，特制订本制度。第二条 适用范围：1、xx农工贸（xx）股份有限公司牲猪总部，（下简称“公司”）；第三条 职责： 1、办公室负责会议管理，所有重要会议应在公司领导批准后到办公室登记备案。2、会务工作主要由办公室承办；其他部门主办或召集的会议，办公室应予协助。3、除其他部门主办的会议资料各自存档外，14、会议资料由办公室整理、分发、存档。第二章 会议管理第四条 会议分类：1、公司级会议：主要包括总经理办公会议、月度生产分析会等，应分别报请公司总经理批准后，由办公室负责组织召开并做好会议纪要。2、部门工作会议：各部门召开的工作例会，由各部门负责人决定召开并负责组织。3、各类培训课程：由公司或相关部门组织的各类培训和学习课程。第五条 会议安排：1、月度生产经营分析会此会议的举行时间为每月中旬，具体时间有办公室提前通知各部门，由公司高层管理人员、各部门负责人、财务部、结算部、审计部参加，主要是总结上月公司主要生产经营情况和财务情况分析，并有总经理作会议总结，分析影响生产指标的主要问题以及纠正预防措施15、。2、总经理办公会议此会议的举行时间不定期，具体时间有办公室提前通知各部门。由公司部门经理以上人员参加，总结各部门上一阶段工作情况，汇报下一阶段工作重点及出现的疑难问题需由其它部门配合或公司领导协调解决事宜；由总经理传达股份公司的会议精神；布署下一阶段公司的整体工作。由办公室主任负责会议纪要的整理和分发。3、公司各部门工作会议各部门可以根据实际情况自行安排开会时间。由部门负责人主持召开的专题会议，传达公司会议精神、讲评部门工作要点、落实各项管理措施、帮助下属解决工作中遇到的困难和问题，并对下一步工作进行指引。 4、其它会议安排凡涉及到多个部门参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集16、部门应在召开前2-3天告知与会人员，方可召开。5、各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司会议同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。6、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向总经理请假，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。第六条 会议的准备：1、公司如有用投影设备的会议，会议组织者应提前通知办公室做好投影设备连接调试工作；2、会议之前，办公室应有专人负责会议资料的分发和文件的签收并做好会议签到工作，并准备好会议饮用水；3、上级重要领导检查指导、座谈性质会议及团17、体会等会议，负责接待的人员应提前准备好水果和鲜花；4、根据会议规模需使用音响设备的，应提前做好音响调试安排；5、召开月度生产经营分析会时，办公室应提前一天通知食堂少做40人的饭菜用量。第七条 其他规定：1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。2、与会人员做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务。3、公司会议的会议纪要由办公室主任负责整理并由公司总经理审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并存档。4、会议结束后办公室或其它会议组18、织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。第八条 会议纪律：1、任何人员不得无故缺席会议，如确实有紧急情况，须提前请假（部门经理以上人员请假需总经理批准，其它人员需向会议组织部门请假），否则视为缺席。违者将视情节严重性予以处罚。2、与会人员不得因任何理由迟到（提前请假获批者除外）。3、进入会议室后，应将会议室门关上，以免会议被无故打扰。3、召开会议期间，与会人员须将手机关机或调成振动状态，不准接听电话，如有重要电话应轻声离场接听，以免影响会议效果。4、与会人员在开会期间不得交头接耳、大声喧哗或随意进出，应按次序发言，如有急需说明事项，应向会议组织者示意获19、准后发言。5、会议使用者应自觉保持会议室的清洁卫生，会议或接待结束后，应将电灯、空调等设备电源关闭。第三章 附则第九条 本制度自总经理签发之日起执行，其他有关公司的规定，凡与本制度不一致的，以本制度为准。 第十条本制度由办公室负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。xx农工贸(xx)股份有限公司牲 猪 总 部xx年11月29日xx生猪总部办公用品管理制度（一）总则第一条 目的：为规范办公用品管理制度，提高办公用品使用效率，特制定本制度。第二条 制定原则：以合理、减少企业成本，通过科学的管理为员工提高高质量的办公用品服务为原则。第三条 适用范围：总部机关所有员工 （二）办公用品管理第四条 20、办公用品统筹管理1、本制度所指办公用品为：员工日常办公所用文具（以办公室办公用品价目表为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。 2、办公室负责办公用品的归口管理，负责办公用品的采购，并设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。 第五条 办公用品申购管理1、办公室负责填报办公用品价目表，公布现采购的办公用品价格。2、各部门需添置办公用品时，须根据人力资源部核定的人员名单和人数，按实际需要，本着节约原则，填报本部门生猪总部办公用品申购计划（附件一），经部门领导审核签名后，交办公室审核。3、一21、次性采购单项金额超过1500元以上的，需经总经理批准。4、各类印刷品的申购要由财务部、审计部、办公室等部门一起核定所需印刷品的种类、数量，选择三家以上的供货商进行询价评比后择优选取一家签订印刷合同5、特殊物品如电脑等需专题报告，除按申购程序获准外，还须报经股份公司主管领导批准方可购买。该费用不受定额限制。第六条 办公用品采购、入库、发放管理1、办公室对各部门上交的生猪总部办公用品申购计划进行审核（审核是否超额，品种、数量是否适宜），并将审核过的各部门的申购计划汇总后予以统一采购。2、采购的办公用品购买完毕后要及时办理入库手续。 3、文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立22、台帐。 4、各部门到文具仓领领取办公用品时，文具仓管理员根据审核的其申购计划表发放办公用品，并填写生猪总部办公用品领用登记表（附件二），并登入各部门领用物品台帐。 5、文具仓每年、季分别统计各部门实际领用文具的数量、费用总额并列表，供考核用。 第七条 监督管理1、办公室对办公用品的采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行季度通报。 （三）附则第八条 附则1、本制度的拟订或修改由办公室负责，报总经理审定后执行。2、本制度由办公室负责解释。xx生猪总部 xx年十月附件一 xx生猪总部办公用品申购计划申购部门： 日期：申购用品名称 申购原因 申购人： 23、月 日申购部门负责人意见 负责人： 月 日办公室专项负责人意见 负责人：月 日行政中心负责人意见 负责人： 月 日总经理批示 月 日注：此表可复印附件二 牲猪总部办公用品领用登记表部门办公用品名称数量领用人签字部门经理签字日期备注 xx生猪总部食堂管理制度 （一）总则第一条 制定目的为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证就餐质量，特制定本制度。第二条 制定原则以合理、减少企业成本，通过科学、合理的内部管理为员工提供优质的就餐福利服务为原则。第三条 适用范围本制度适用于总部机关所有员工。（二）采购、储存管理第四条 采购管理1、办公室给予食堂采购人员2000元备用金。2、食堂采购人员根据24、总部就餐标准、每日就餐人数确定每天的采购食品的品种和数量。3、食堂采购人员要严把质量关，不得采购霉变、腐烂、虫蛀、有农药残留、超过保质期的或卫生法禁止供应的其他食品。4、采购食品应努力做到价格平（与市场平均价持平）、质量好、斤两足。5、采购食品必须逐项上帐，建立每日采购明细单，明细单内容包括品种、数量、价格、日期。食堂其他人员每天对采购员所配送的食品要进行检查、过秤后，在采购明细单上签字。6、采购人员每周一凭食堂人员确认签字后的采购明细单到办公室报销上周采购费，并将采购明细单上交办公室。7 、总部办公室负责全面指导、监督食堂采购员的日常工作。 第五条 储存管理1、食物储存管理：采购食品入库必须25、按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，并确保物品在保质期内加工。 （三）食堂管理第六条 食堂、餐厅环境卫生1、食堂、餐厅每日要及时清理干净，及时清理卫生死角。2、食堂内部环境整洁、规范、无老鼠、无苍蝇、无蟑螂及其他有害昆虫；室内无油垢、地面无污物、无蜘蛛网、窗明几净。3、食堂对碗、盘、筷、汤勺等餐具以及刀具、菜墩等工具要及时清洗,擦洗干净、消毒，工具未经清洗、消毒不准再次使用。4、餐厅卫生要保持清洁，随时清扫；桌椅摆放整齐，不得随意搬动，保证使用完好。第七条 食堂人员管理1、食堂人员持健康合格证上岗，并每一年进行一次健康检查，体检不合格者或患有不适宜在食堂工作的某种疾病，不能在食堂工作。2、食堂26、人员要做好个人卫生。3、食堂人员工作时要穿戴工作服、工作帽。 4、食堂人员要树立服务意识，对员工态度要热情、周到；如遇到矛盾冲突，须直接向上级反映，不准与员工直接发生任何争吵。第八条 安全管理 1、使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程或操作说明书,防止事故发生； 2、严禁无关人员进入厨房和保管室； 3、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。4、电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。5、每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。6、每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。7、对各类可能引起的食物中毒必须引起高度重视， 如若发生中毒事件，需及时上报27、办公室，并将中毒人员送至医院救治，食堂当日食品需留样由相关技术部门鉴定。并根据办公室调查结果追究食堂人员和相关责任人的责任。第九条：食堂资产管理1、对食堂的各项固定资产和设施要进行定期清洁和妥善保管，以免发生丢失和损耗。（四）用餐管理第十条 用餐管理1、每餐4个菜：一荤、二素、一汤或二荤、二素。2、餐费标准：员工餐 ：4元/餐 招待用餐：4元/餐。3、食堂保证销售的饭菜卫生、热乎，严禁销售隔夜饭菜。4、食堂应保证饭菜足够每位员工就餐，如因特殊原因导致饭菜不够的，应及时采取补救措施（例如下面条）保证员工就餐。5、员工用餐费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由办公室提出调整方案经相关领导审核，报28、总经理批示后执行。第十一条 员工用餐规范管理1、员工就餐时间：11：3012：30、17：0018：00，严禁提前就餐。2、按先后顺序自觉排队就餐，不许插队.3、就餐应一律在窗口处拿取食物，不得进入操作间打饭和动手拿食物。4、就餐时一律使用IC卡或餐票结账，严禁用现金购买饭菜。5、倡导节约，杜绝浪费，保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。6、就餐员工须主动自觉将其就餐所剩的饭菜渣、餐纸倒入垃圾桶内。7、爱护食堂公共设施，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。8、洗完餐具后，必须及时关好水笼头，不浪费水资源。 9、对就餐相关事宜有意见，可直接与办公室反映，不得和食堂工作人员发生争吵。第十二条 29、外部人员用餐管理1、凡由总部各部门安排的招待餐，须由各部门提前向食堂告之就餐人数、时间。2、各部门安排的招待餐须到办公室领取餐票并登记后才能在食堂就餐。3、猪场人员到食堂就餐的，须到办公室领取餐票后才能在食堂就餐。4、食堂要妥善保管收到的餐票，不得有遗失，并在每月5日前上交上月就餐餐票至办公室。 （五）食堂财务管理第十三条：食堂财务管理1、办公室每月5日前统计并编制总部招待用餐明细表。2、总部招待用餐明细表经办公室主任、财务总监、总经理审核签字后，到财务部报销。3、食堂每月的成本费用经办公室核准后，从就餐费中支出。 （六）食堂考核管理第十四条：考核管理1、如有员工投诉食堂饭菜有虫、有头发、有杂30、质等卫生不合格事项的，经办公室核实后，第一次给予食堂厨师口头警告，第二次扣罚每人100元。2、如有员工投诉食堂销售隔夜饭菜的，经办公室核实后，扣罚食堂厨师每人100元。3、如有员工投诉食堂收取现金、遗失就餐餐票的，经办公室核实后，扣罚当事人50元。4、食堂人员在工作时不能与员工发生口角、吵架等现象，如有发生，第一次给予当事人口头警告，第二次扣罚50元。 （七）附则第十五条 附则1、本制度的拟订或修改由办公室负责，报总经理审定后试行半年。2、本制度由办公室负责解释。xx生猪总部 xx年七月生猪总部食堂食物中毒突发事件应急预案（一）总则第一条 制定目的为有效预防和控制集体食物中毒的发生和流行，保障31、总部员工的健康和生命安全，维护正常的管理秩序，制定本预案。 第二条 制定原则以突发公共卫生事件应急条例和食品卫生法的有关规定和卫生监测法等相关文件的要求为制定原则。第三条 适用范围本预案适用生猪总部食堂食物中毒突发事件的预防控制工作。（二）组织管理第四条 组织管理 1、组织领导 “食堂食物中毒突发事件应急小组”组成成员如下:组 长:巩德球副组长:汤鲁林组 员:：各副总、张连师、马贤地 （三）应急处理程序第五条 应急处理程序1、报告：一旦发现食物中毒情况，必须在第一时间向总经理和办公室报告，由办公室规定向相关部门报告；任何部门和个人都不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 2、一旦发32、生食物中毒或者疑似食物中毒事故时，应立即停止造成食堂工作。3、及时联络附近的卫生机构救治病人。 4、“食堂食物中毒突发事件应急小组”全体成员在第一时间达到现场，在组长指挥下开展相关救治工作；5、办公室应立即封闭食堂，保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场，以备查验。并配合卫生部门调查，如实提供材料和样品。6、对造成食物中毒事故的食堂和个人，由总部按照食品卫生法和食品卫生行政处罚办法的有关规定，予以处罚。 7、对造成严重食物中毒事故构成犯罪的或者有投毒等犯罪嫌疑的，通过办公室移送司法机关处理。 （四）附则第六条 附则1、本制度的拟订或修改由办公室负责，报总经理审定后33、试行半年。2、本制度由办公室负责解释。 生猪总部 xx年七月xx牲猪总部计算机管理规定（一）总则第一条 目的：为保障公司各部门计算机的正常运行，规范和加强管理、使用及维护，特制定本规定：第二条 制定原则第三条 适用范围本制度适用于公司所有在用的计算机及使用公司局域网的自带笔记本电脑(二)计算机管理第四条 安全管理：1、任何人不得利用计算机进行侵害国家、公司和个人利益与合法权益的活动。2、严格遵守电脑使用管理规定和安全操作规程，确保人身、设备安全。3、使用中应注意做好文件备份。4、为防止计算机病毒传播，使用任何外来文件需首先进行病毒清查，安装有杀毒软件的计算机须定期查毒（每周一次）。5、为消除安34、全隐患，下班后应关闭计算机及附属设备并切断电源。6、按照公司管理模式，为保证公司网络的正常的运行，减少局域网络的负载，实行每台电脑都设置自己的独立的IP地址。7、发现异常情况时，须正确采取应急措施，并报告公司系统管理员。遇有电脑或网络设备出现故障，应及时申报维修。严禁擅自拆机、检修。第五条 保密管理1、使用部门/使用人应严格遵守公司保密制度，不随意通过网络获取或对外泄露文件、报表等。2、使用者对电脑及外设负有保管和日常维护的责任，应定期进行系统软件与硬件的维护，定期查毒，做好数据备份工作。3、树立保密意识，定期检查各项安全保密措施，发现隐患及时报告、及时采取措施，防止公司机密信息泄露。第六条 35、计算机使用禁忌管理1、员工在上班期间不得利用计算机进行与工作无关的活动，不得上网观看电影、玩游戏、炒股或聊天。2、严禁上网下载来源不明的软件，以避免病毒感染。在上网时，不得进入一些非法、不健康网站，禁止浏览各种不健康的网页，不得下载一些非法、不健康内容。3、为保证网络畅通、网络资源的有效、合理利用尽量不要使用P2P下载。4、因疏忽导致计算机病毒及其他危害计算机网络安全的，给予当事人警告或者处罚。（三）附则第七条 附则1、本制度的拟订或修改由办公室负责，报总经理审定后执行。2、本制度由办公室负责解释。 生猪总部 xx生猪总部薪酬管理制度xx生猪总部人力资源部xx1目 录一、总则1二、公司薪酬总额36、3三、薪酬设计方法3四、岗薪确定与调整6五、其它规定7六、附则8七、附件8xx生猪总部薪酬管理制度第一章 总 则第一条 目的制定本制度的目的在于充分发挥薪酬的作用，对员工为公司付出的劳动和做出的绩效给予合理报酬和激励，同时根据不同岗位工作性质与特征的差异，进行有针对性的薪酬设计，即：1、使薪酬与岗位价值紧密结合； 2、使薪酬与岗位工作特点紧密结合；3、使薪酬与员工业绩紧密结合；4、使薪酬与公司发展的短期收益、中期收益与长期收益有效结合。第二条 适用范围适用于xx生猪总部（以下简称生猪总部）的全体员工，除人力资源部另行以制度、专案方式处理者外均依本方案实施。其它下属公司可参考执行。第三条 分配原37、则薪酬作为分配价值形式之一，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。公平性原则：薪酬以体现工资的外部公平、内部公平和个人公平为导向。竞争性原则：薪酬以提高市场竞争力和对人才的吸引力为导向。激励性原则：薪酬以增强工资的激励性为导向，通过活性工资和奖金等激励性工资单元的设计激发员工工作积极性。经济性原则：薪酬水平须与公司的经济效益和承受能力保持一致。第四条 依据薪酬分配的主要核心依据是：岗位价值、能力和业绩。薪酬分配的主要参考依据是：工作经验、学历和职称。第五条 薪酬体系根据生猪总部业务和规模等特点，公司的薪酬体系设定为一类薪酬体制：即管理职系的薪酬体制。第二章 薪酬总额第六条 生猪总38、部通过生产绩效挂钩机制，对薪酬总额进行控制。第七条 财务部、人力资源部须根据本年度的产品增重总量、薪酬总额以及下一年度的生产经营计划，对职系中各岗位价值系数和月工资基数进行调整和确定，并通过对下一年度各岗位人数的预计，做出下一年度的薪酬预算。薪酬总额计算公式为：工资总额=产量产品工资标准（0.10元/公斤)工资基数计算公式为：工资基数=工资总额/w第八条 薪酬预算经总经理批准后执行。第三章 薪酬设计方法第九条 生猪总部薪酬体系的薪酬结构从整体上包含下列元素：基本工资、绩效岗薪和效益奖（年终奖）。另设立总经理奖励基金。该基金主要奖励在经营、管理活动中作出特殊贡献的部门和个人。具体发放办法见总经理39、奖励基金管理办法。第十条 基本工资是对员工个人知识水平和能力素质的体现，是依据员工的学历、职称和工作经验等确定的工资单元。第十一条 基本工资的确定公式： 基本工资=学历工资职称工资司龄工资学历、职称工资体现公司尊重知识、崇尚技能，吸引和保留各类人才，并鼓励员工提高自身能力素质，增强个人和公司竞争力。司龄工资是依据员工的工作经验积累和为本公司累积贡献年限来核定的工资单元，不随岗位变化而变化，用以调整新老员工分配水平，鼓励员工长期稳定工作。基本工资一经确认，一般在一个年度内不予调整。生猪总部可通过这三项基数的调整实现对公司全体员工固定工资的整体调整。具体发放标准见“3123”。31 学历工资对照表40、学历博研硕研大学本科大学学历大专中专中专以下学历工资15001200100080060040020032 职称工资对照表职称教授级高级职称高级职称中级职称初级职称职称工资1200100080050033 司 龄工资一览表年 限标准（元/年） 15（含5年） 50 610（含10年） 80 10以上 100第十二条 绩效岗薪绩效岗薪主要体现岗位的价值、贡献程度和工作业绩。确定绩效岗薪的原则：1、以岗定薪，薪随岗变，实现薪酬与岗位价值挂钩；2、以岗位价值为主、能力因素为辅，岗位与能力相结合；3、与岗位工作绩效评价相结合。第十三条 绩效岗薪的确定公式：绩效岗薪=（工资总额固定工资）/ww考核系数岗位41、工资于下月初一次性发放。第十四条 效益奖效益奖（年终奖）是引导员工关注公司战略和业绩，是将公司和个人利益相联系并共享业绩的工资单元，有利于工作和员工的连续性和稳定性。第十五条 效益奖的确定由总经理办公会议另行制定效益奖发放办法，效益奖于下年度初一次性发放。第四章 岗薪确定和调整第十六条 实行“一岗一薪”与“一岗多薪”相结合的方式。对工作内容易量化、劳动负荷均衡、职责和能力要求明确的岗位实行“一岗一薪”；反之，则实行“一岗多薪”。第十七条 岗薪调整采取整体调整与个别调整相结合的原则。第十八条 岗薪整体调整形式是调整所有岗位的岗薪，调整周期与调整幅度根据生猪总部效益与发展情况决定。一般最长不超过两42、年。第五章 其它规定第十九条 试用期工资标准1、为保证薪酬体系的统一，不再针对新接收毕业生单独另行设计薪酬管理办法。2、新员工试用期间按照同岗位最低岗薪等级的80%发放，享有正式员工的同等福利，不参与绩效考核。试用期满合格后按所处岗位的岗薪等级发放，参与绩效考核。3、博士起薪于用人部门经理同等岗位价值系数。确实有特殊技能的新员工经公司人力资源部会同用人部门面试、考核并经总经理批准，进公司初期即可以执行较高等级工资标准。4、公司引进的专业人才执行特殊管理办法，具体参见公司专项管理办法。第二十条 病事假和旷工工资发放标准经主管领导批准请病事假者、或擅自旷工者，须在工资中进行相应的扣除。每月按照2143、.5个标准工作日计算，计算基数为岗薪。事假工资扣除 = 请假天数 岗薪/21.5病假工资扣除=病假天数 岗薪/21.540%旷工=旷工天数岗薪/21.52（或3）第二十一条 下列规定的扣除额，须从工资中直接扣除：1、个人工资所得税；2、缺勤扣除额；3、社保基金个人负担部分；4、其它法令规定的事项；第二十二条 发薪日为每月的 日。第六章 附则第二十三条 本方案由生猪总部人力资源部负责制定、修改和解释。 本办法自 起执行，原规定和管理办法同时废止。附件：岗位等级分布图26xx生猪总部考核管理制度第一章 总 则第一条 指导思想为保证公司整体战略目标得以层层分解和执行，为指导员工的不断发展，为使业绩清44、晰化和管理系统化，为把公司业绩与能力回报相结合，特制定本制度。第二条 适用范围生猪总部除生产系统即各猪场另行实施生产系列考核外，总部高级管理人员和各部门均需参与考核。考核路线是：总经理由股份公司考核，副总经理以上人员由总经理考核，部门经理按归口原则由总经理或副总经理考核，其他人员由部门经理考核。 第三条 考核目的 1、客观评价员工的工作绩效；2、发现员工能力缺陷，通过培训等方式帮助员工提升工作水平；3、发现公司管理“短板”，持续改进，为提高公司整体绩效服务。第四条 考核原则1、以提高员工绩效为导向；2、定量考核和定性考核相结合；3、公平、公正；4、多维度考核。第五条 考核依据1、工作计划（将竟45、岗报告实施目标分解至工作计划中）；2、员工手册（修订中）；3、岗位职责；4、个人业绩。第六条 考核用途1、员工培训；2、岗位调动；3、薪酬分配。第二章 考核组织管理第七条 薪酬和考核管理委员会薪酬和考核管理委员会是公司考核的最高决策机构。由总经理、归口管理副总经理和人力资源部经理、办公室主任组成。该委员会负责组织公司的考核工作，承担以下职责：1、考核管理制度及相关制度的修订和审批；2、最终处理员工的考核申诉；3、最终综合权衡调节整体考核结果；4、对公司阶段性绩效进行分析评价，提出改进和建议。第八条 人力资源部职责 1、参与研究和制定公司绩效考核管理制度；2、在考核周期内全程参与目标值的商定、变46、更和管理；3、对部门考核工作进行培训和指导，为各部门提供相关交流和咨询；3、汇总参加考核人员经上级批准的月度工作计划，作为考核的基础；4、组织实施考核、收集考核数据，并传递到各个考核主体；5、收集各部门员工月度绩效考核表，统计汇总各个部门的评分结果；6、对各部门考核过程进行监督和检查；7、协调、处理各部门考核申诉的具体工作；9、建立考核档案，作为薪酬调整、岗位调动、培训和奖励惩戒的依据。第九条 各部门负责人职责1、负责本部门考核工作的整体组织和监督管理；2、负责本部门关于考核工作的申诉；3、负责对本部门中考核工作不规范行为进行纠正和处罚；4、负责指导和帮助员工制定年/月度工作计划和考核标准；547、负责所属员工的考核评分；6、负责所属员工等级的综合评定；7、负责所属员工的绩效面谈，并帮助员工制定改进计划。第十条 考核周期考核以月度考核为主，年度汇总为辅。 第十一条 考核维度考核维度包括绩效维度、能力维度和态度维度。每一个考核维度由相应的测评指标构成，对不同的考核对象采用不同的考核维度和不同的测评指标。1、绩效：衡量被考核人通过努力所取得的工作成果。从以下三个方面考核：（1）任务绩效：体现本职工作任务完成的结果。每个岗位都有对应岗位职责的任务绩效指标；（2）周边绩效：体现对相关部门服务的结果；（3）管理绩效（副经理级以上人员可设置）：体现管理人员对下级工作管理的结果；2、能力：被考核人完48、成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需要的素质能力。能力维度考核分为素质能力和专业技术能力。3、态度：被考核人对待工作的态度和工作作风。态度考核分为积极性、协作性、责任心和纪律性考核。第十二条 考核程序 1、每月1日为考核日，遇节假日顺延。 2、各部门完成考核评分和考评等级后于每月1日前报人力资源部。3、人力资源部汇总审查后于每月18日前报薪酬和考核管理委员会复审并确认。4、审评后的考核结果由人力资源部反馈回各部门，由各部门负责人将最终结果反馈给相关被考核人，并对工作成绩表示肯定或表扬，对问题的不足提出改进方向。5、人力资源部将考评结果整理归档，将个人考核分值和分级提交给结算部，由结算部计49、算被考核人的绩效岗薪并发放。第十三条 申诉受理机构被考核人如对考核结果持有异议，可采用书面形式向人力资源部申诉。公司薪酬与考核委员会是员工考核申诉的最终处理机构。一般申诉由人力资源部负责调查协调，提出建议。 第十四条 申诉受理 人力资源部接到员工申诉后，应在3个工作日内做出是否受理的答复。对于申诉事项无记录、无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。受理的申诉事件，首先由人力资源部对员工的申诉内容进行调查，然后与员工上级、相关上级进行协商和沟通。不能协调的，上报薪酬与考核管理委员会。薪酬与考核管理委员会的答复为最终答复。 第三章 考核办法第十五条 考核结构考 核 内 容 权 重 部门考核 150、0%xx生猪总部考核表一直接在考核后的分值中加减 xx生猪总部考核表二 90%图表中主要设计内容体现考核依据以及态度（考核表一）、能力和业绩（考核表二）三个维度。依据动态管理原则，考核内容具有时效性。即根据管理需要可对具体考核要素进行调整。具体调整内容、时间、执行月度由人力资源部建议并报薪酬与考核管理委员会批准后执行。第十六条 部门考核首期部门考核内容是按经人力资源部规范要求并经总经理、分管副总经理对工作内容核准后执行的月度工作计划。考核要素为：1、规范：参见人力资源部下发通知；2、工作内容、工作量经上级确认并签名；3、每月三日前交人力资源部。其分值分布比例为4：4：2.第十七条 参与考核人员51、通用考核表一xx生猪总部考核表一姓名： 部门： 岗位： 时间：项 目记 录 说 明 分值上级确认事假迟到早退 旷工 各种表彰 各类处罚 培 训 工作建议 相关记录 分值合计异议描述 签名：处理意见 处理结果填写说明一、本表适用除总经理以外全体人员。二、计分办法：1、考勤类：1】有事假记录的，当月扣0.5分；2】有迟到、早退记录三次的，当月扣1分，三次以上5次以下的，扣5分，5次以上的，扣5分；3】有旷工记录的，当月扣5分，三次以上的，扣20分。2、奖励类：1】获股份“拓荒牛”奖的，当月加30分；2】获股份先进个人、先进集体的，当月加5分；获总部先进个人、先进集体的，当月加4分；3】获股份通报表52、扬的，当月加3.5分；获总部通报表扬的，当月加2.5分。4】有投稿并被采用的，当月加1分。3、处罚类：受股份公司通报批评的，当月扣20分，受总部通报批评的，当月扣10分。 4、培训类：参加培训的，当月加1.5分；参加培训并有考试的，考试成绩及格的再加1分；若考试成绩不及格的，则没有考试分，同时取消培训分5、建议类：向总部提出公司、部门、岗位合理化建议并被采纳实施的，当月分别加3分、2分、1分。编制：全体考核人员均须参与本表内容考核。记录和分值栏由人力资源部填写；如被考核人上级对结果有异议，可在异议描述栏说明，由人力资源部报薪酬与考核委员会裁定。第十八条 普通员工考核二 根据各部门职能差异，考核53、表设计内容略有不同。各部门依照下列各表对应选择。1、办公室、人力资源部、发展部、质管部、销售部、审计部、养猪研究所、育种技术部考核用表：xx生猪总部考核表二（21）姓名： 部门： 岗位： 考核月度：考核要素测 评 指 标评 价 尺 度优 良 合格 不合格计划能力10%有工作计划，并获得上级的批准。5 4 3 2 工作内容和工作量充实、有一定挑战性。5 4 3 2 执行能力10%敢于承担责任，总是愉快地接受工作任务。5 4 3 2 能独立开展工作，保质按时完成任务。5 4 3 2 改进能力10%工作出现失误能及时调整并迅速改进。5 4 3 2 有改进工作思路，并写进工作计划。5 4 3 2 协作54、能力10%及时与协作者取得联系，使工作顺利进行。5 4 3 2 与同事有工作争议，但能用最好的态度沟通5 4 3 2 部门分值10%直接计入业 绩50%（任务取平均分值）目标1： 12 10 8 6 目标2： 12 10 8 6 目标3： 12 10 8 6 目标4： 12 10 8 6 目标5： 12 10 8 6 分值合计：考核人评价（改进方向和要求）：分值：分级：被考核人签名：人力资源部对分值和分级确认（如无异议则勿需填写）：部门年度总评人力资源部年度总评人力资源部年度建议由【 】岗位至【 】岗位由【 】工资系数至【 】工资系数培训建议：总 经 理 核 准注：95分以上为A；9590分为55、B；9085为C；85分以下为D其中，办公室车队考核表单列，考核内容见下表。 xx生猪总部车队月度考核表 月度：xx年 月姓 名出车次10%出车里程10%卫生次数20%安全记录30%工作态度30%自我测评考核评价（改进工作方向和要求）分值分级注：1、目前出车任务常常是由用车部门和相关人员直接约定，而不是由车队统一调度。故该项记录仅供参考。2、95分以上为A；9590分为B；9085为C；85分以下为D。被考核人签名： 考核人签名： 2、财务部、结算部、兽药经营部、兽医站 xx生猪总部考核表二（22）姓名： 部门： 岗位： 考核月度：考核要素测 评 指 标评 价 尺 度优 良 合格 不合格计划能56、力10%有工作计划，并获得上级的批准。5 4 3 2 工作内容和工作量充实、有一定挑战性。5 4 3 2 执行能力10%敢于承担责任，总是愉快地接受工作任务。5 4 3 2 能独立保质按时完成上级交办的任务。5 4 3 2 改进能力10%工作出现失误能及时调整并迅速改进。5 4 3 2 有改进工作思路，并写进工作计划。5 4 3 2 协作能力10%及时与协作者取得联系，使工作顺利进行。5 4 3 2 与同事有工作争议，但能用最好的态度沟通。5 4 3 2 部门分值10%直接计入。业 绩50% 准确率 25 23 21 19 及时性 25 23 21 19 分值合计：考核人评价（改进方向和要求）57、：分值：分级：被考核人签名：人力资源部对分值和分级确认（如无异议则勿需填写）： 部门年度总评人力资源部年度总评人力资源部年度建议由【 】岗位至【 】岗位由【 】工资系数至【 】工资系数培训建议：总 经 理 核 准注：95分以上为A；9590分为B；9085为C；85分以下为D。第十九条 部门经理考核办法xx生猪总部部门经理考核表三姓名： 部门： 考核月度：考 核 事 项测 评 指 标 评 价 尺 度 优 良 合格 不合格四会管理10%出席总部四会或因其它要务缺席并得到上级批准 5 4 3 2 主持本部门月度工作分析会，有会议记录5 4 3 2 部门分值10%（直接计入） 执行力 10%明确工作58、部署，迅速分解并组织实施。 5 4 3 2 自己的建议未被采纳，但仍然果断地执行部署。 5 4 3 2 团队精神 10%与上下级有良好的沟通，并协调一致开展工作。 5 4 3 2 善于指导和帮助下级顺利完成工作目标。 5 4 3 2 月度计划达60%（以月度计划为准）计划1： 20 18 16 14 计划2： 20 18 16 14 计划3： 20 18 16 14 总经理或分管副总对计划确认或要求：分值合计：考评人评价（改进方向和要求）分值：分级：被考核人签名：人力资源部对分值和分级确认（如无异议则勿需填写）：注：1、注：95分以上为A；9590分为B；9085为C；85分以下为D。2、因临59、时任务导致计划修正的，请说明。第二十条 副总经理考核办法xx生猪总部生产副总经理考核表姓名： 部门： 考核月度：考 核 事 项测 评 指 标 评 价 尺 度 优 良 合格 不合格四会管理 9%出席总部四会或因其它要务缺席并得到上级批准3 2 1 0 主持召开分管片区四会，有会议记录3 2 1 0 对各猪场四会有具体工作指导意见和要求3 2 1 0 防疫管理9%有猪场访问报告，有防疫检查内容 3 2 1 0 对不符合防疫要求的猪场有整改要求和措施 3 2 1 0 本片区本月是否有疫情发生 3 2 1 0 执行力 6%按照工作计划，推进下属猪场工作顺利进行 3 2 1 0 对猪场或下属部门各项工作60、有改进要求并组织实施。 3 2 1 0 团队精神 6%与上下级有良好的沟通，并协调一致开展工作 3 2 1 0 善于指导和帮助下级顺利完成工作目标 3 2 1 0 挂点猪场工作绩效（10%）料肉比进步率 2 1.5 1 0.5 公斤饲料成本进步率 2 1.5 1 0.5 死残率进步率 3 2.5 2 1.5 公斤增重兽药成本进步率 1 0.8 0.6 0.4 每月出栏正品猪数进步率 2 1.5 1 0.5 月度计划60%（以月度计划为准）计划1：20 18 16 14 计划2：20 18 16 14 计划3：20 18 16 14 总经理对计划确认或要求：被考核人月度总结：一、本月访问猪场 161、】本月访问猪场是： 2】附猪场访问报告二、本月述职 三、本片区存在的问题 1、 2、 3、四、分管片区主要生产技术指标及分析一、本月技术指标与上月指标指标本月水平上月水平料肉比死残率公斤增重饲料成本公斤增重兽药成本每月出栏正品猪数二、生产技术指标分析五、持续改进计划 1、 2、 3、分值合计：考评人评价（改进方向和要求）分值：分级：人力资源部对分值和分级确认（如无异议则勿需填写）：注：1、因临时任务导致计划修正的，请说明。2、注：95分以上为A；9590分为B；9085为C；85分以下为D。被考核人签名：考核人签名：第二十一条 分值计算和说明具体分值计算方法：1、普通员工分值计算公式：部门分值62、+考核表2（+或）考核表1=个人考核分2、车队分值计算公式：考核表2（+或）考核表1=个人考核分3、部门经理分值计算公式：部门分值+考核表2（+或）考核表1=个人考核分4、副总经理分值计算公式：考核表2（+或）考核表1=个人考核分第二十二条 分级说明和分级比例 1、A级得分绩效岗薪按100%发放；2、B级得分绩效岗薪按98%发放；3、C级得分按绩效岗薪90%发放；4、D级得分按绩效岗薪80%发放。为平衡考核尺度，各部门评定A级比例不得大于%比例，否则本月考核无效，一律按级计。凡部门人数在3人以下（含3人）的不受此条件约束，但不能连续三个月均评定为A级。第二十三条 考核排名结果应用人力资源部每月63、对考核得分前后20名进行统计并存档，为总部实施奖惩、评优活动和总经理奖励基金表彰等提供执行依据。第二十四条 附则 1、本制度的拟订或修改由人力资源部负责，报总经理审定后执行。2、本制度由人力资源部负责解释。 xx生猪总部各猪场人员录用离职管理制度（一）总则第一条 目的为加强生猪总部各猪场人员录用和离职的规范管理，保证该项工作的有序、高效进行，特制订本制度。第二条 录用原则以公开、择优为原则，按各猪场岗位人员录用标准执行。第三条 适用范围本制度适用于生猪总部各猪场副场长及以下岗位。各猪场除场长外，其它岗位设置是：1、管理类：副场长、开票员、收款员、统计员、保管员；2、技术类：车间主任、技术人员；64、3、生产类：饲养员、青料工、清粪工。4、后勤类：门卫、司机和炊事员等。 （二）录用标准第四条 任职条件参见下表：岗 位类别任 职 条 件审批流程副场长管理类1、身体健康，无传染病，无其它不适宜在场部工作的疾病；2、有敬业精神，能吃苦耐劳。无不良行为记录；3、男性年龄不超过50岁，女性年龄不超过45岁。 4、大专以上相关专业学历，有同等岗位3年以上工作经历，业绩突出者。场长分管副总人力资源部总经理收款员4、中专以上学历，1年以上相关岗位工作经历；5、有总部副总经理级以上人员出具的担保证明。场长分管副总财务总监人力资源部总经理开票员4、中专以上学历，1年以上相关岗位工作经历；统计员保管员车间主任技65、术类4、中专以上相关专业学历，有同等岗位2年以上工作经历，业绩突出者。场长分管副总人力资源部总经理技术员4、中专以上相关专业学历。 饲养员 生产类4、一对夫妻饲养员的，当女性年龄大于45岁时，须报总经理批准。场长分管副总人力资源部青料工清粪工门卫 后勤类司机持有驾照，2年以上同岗位工作经历炊事员体检证明以上岗位应聘人员如不具备相关录用标准、但具有突出工作能力的，须报总经理审定核准。（三）录用程序第六条 录用程序1、总部录用程序（1）根据各猪场人力资源需求，由人力资源部组织招聘和储备；（2）人力资源部审查应聘人员是否符合猪场岗位录用标准；（3）安排用人猪场与应聘人员面试，或接受猪场委托代行面试；66、（4）猪场确认录用人员后，由人力资源部组织隔离、体检和上岗前基础培训，并直接办理入职手续；2、猪场录用程序（1）根据本制度各岗位录用标准，由各猪场对应聘人员进行审查；对不符合录用要求的，各猪场一律严禁擅自录用，否则，人力资源部不予办理入职手续；（2）对符合条件的应聘人员组织体检和上岗前基础培训；（3）凡各猪场录用人员，须先办理录用手续后才可上岗；如若猪场未按程序办理录用手续的，则人力资源部不予办理入职手续。如有特殊情况的应上报人力资源部经审核同意后才可上岗，并后补录用手续。（4）各猪场须在当月内填报xx生猪系统猪场人员录用审批表，由场长签字，并附应聘人员身份证复印件和体检化验单。如若各猪场未能67、提供体检化验单，而导致的各种后果由各猪场场长承担。如应聘管理类岗位和司机岗位的，还需分别附毕业证、学位证复印件和驾照复印件；如系应聘收款员岗位的，还须附担保证明原件；（5）录用材料齐备并场长签字同意后，报分管副总审核签字；如录用为开票员、收款员、统计员、保管员岗位的，还须报财务总监审核签字；（6）报人力资源部审核签字；（7）须报总经理核准的，由人力资源部报总经理审核签字。（四）饲养员储备管理第七条 后备饲养员管理为保证生产正常运行，各猪场有责任和义务支持总部为储备饲养员所开展的各项工作。1、根据对生猪系统总体用人需求预测，由人力资源部负责招聘后备饲养员； 2、建立饲养员储备基地，储备规模10对68、左右。由人力资源部组织安排后备饲养员到以下储备场猪场实习，或由人力资源部根据实际情况做适当调整。六万头猪场：3对 ； 机械化猪场：2对； 定安猪场：2对 ； xx种猪场：2对；三万头猪场：2对 。 3、后备饲养员见习期间工资由总部发放，发放标准为：1000元/月/人。（五）录用禁忌第八条 亲属回避制度1、录用人员与场长和本场员工有亲属关系的，各猪场须如实上报。否则将视为欺骗行为，人力资源部在不予办理入职手续的同时，还将对猪场负责人处予一个月工资扣罚；2、各猪场场长及所属员工，其亲属均不得超过2对或4人；3、场长直系亲属不得担任猪场保管员、收款员、开票员、统计员等岗位。第九条 离职人员录用禁忌169、本系统内离职人员在三个月内不得被猪场录用，一经发现并核实，扣罚录用人员30%预提留奖。（六）人员离职管理第十条 人员离职程序1、各猪场离职人员须先递交辞职申请报告，经场长批准并完成工作交接后方可离开猪场；2、各猪场须每月填写生猪系统离职人员统计表，并在每月4日前上报人力资源部；若猪场不按时上报生猪系统离职人员统计表，则总部不予结算该场场长当月工资。（七）持续改进第十一条 工作改进1、人力资源部须根据年度各猪场人力资源供需和要求制定各猪场人力资源管理调研计划表。该表内容包括对猪场工作建议、本制度落实、员工培训情况等。2、人力资源部原则上应在一年内完成猪场人力资源管理调研工作，并设计工作改进计划70、报总经理审定。第十二条 附则1、本制度的拟订或修改由人力资源部负责，报总经理审定后执行。2、本制度由人力资源部负责解释。xx生猪总部 xx年三月实 习 生 管 理 制 度（一）总则第一条 目的为树立企业形象，履行企业应尽的社会义务；为充分合理有组织、有计划地促进实习生为企业创造价值，最大限度地发掘和储备优秀人才，制定本制度。第二条 原则和依据以公开、公平、公正为原则，以实习记录和考核为依据，促进我总部用人机制更趋科学、合理。第三条 适用范围本制度适用于xx农工贸（xx）股份有限公司生猪总部（以下简称总部）所有大、中专院校实习生。 （二）实习计划第四条 实习生需求计划每年初由人力资源部根据我总部71、各部门、各场部上报实习生计划（附件1），综合考虑我总部企业发展、组织机构调整、现有人力资源状况、竟争对手人才战略、员工流动等因素，编制全年实习生需求计划并报总经理审定。第五条 实习生生源1、xx系统大、中专院校学生；2、代培或签署教学实习基地协议院校学生；3、择优给予持有实习介绍信及相关证明的在校大学生。第六条 实习要求1、实习生分为总部实习和场部实习两种，实习时间最短均不得少于60天；2、专业相符，无前科劣迹，身体健康，无传染病，无其它不适宜在场部实习的疾病。3、严格遵守实习单位的保密制度，不得将技术或商业情报泄露，维护实习单位利益。4、服从安排，听从指挥。（三）实习管理第七条 实习生报到172、实习生须携带下列证件：1】本人身份证、学生证原件和复印件；2】一级医院或校医院体检表原件；3】学校教务处开具的介绍信；一寸照片2张。2、实习生须填写实习生登记表（附件2），报人力资源部备案。第八条 实习生培训1、体检符合总部要求的学生方可参加封闭式培训，不符合要求的学生安排返校。2、由人力资源部编制实习生培训计划表（附件3），该表包括实习生分配实习单位、住宿就餐地址、时间安排、相关纪律和注意事项等内容。培训内容包括知识培训、技能培训和态度培训等。3、培训结束后，实习生须参加考试或撰写学习体会等。该成绩须录入实习评价。第九条 实习管理1、各部门、场部负责人为实习生实习工作的总负责人。须妥善安置73、实习生食宿等相关生活事宜。同时，须明示各部门、场部相关纪律和注意事项。2、各部门、场部须按人力资源部实习生工作实习计划表（附件4）要求，认真落实相关工作事项并上报人力资源部。1】明确实习生指导员或相关责任人；2】明确各阶段实习工作任务和内容；3】对实习生考勤、工作态度、完成工作情况进行记录和评价；4】实习生实习结束后，各部门、各场部主要负责人及指导员须根据实习生工作记录等内容对实习生进行实习总评和实习鉴定。3、实习期间，实习生原则上不允许请事假。如遇特殊情况的，须按各部门、各场部相关管理制度办理请假手续。实习生请假不超过一周的，由各部门、各场部批准；超过一周的的，除须获得实习单位负责人批准外，74、同时须获得学校出具的同意证明，并报人力资源部备案。4、实习期间，实习生请假超过15天、或旷工一天的，则取消实习资格。5、实习期间，实习生违反公司生产管理制度和劳动纪律，经场部批评教育后不能改正的，则取消实习资格。6、实习期间，实习生不能适应生产工作坏境，自己放弃实习工作的，则取消实习资格。第十条 取消实习资格的善后工作1、对实习生宣布场部取消实习资格决定，并进行必要的沟通；2、按实际实习天数结算生活补贴和发放返校交通费用；3、实习生所在场部决定取消实习生实习资格后须同时将其决定上报人力资源部，并由人力资源部通知实习生所在学校。第十一条 实习生补贴1、在总部各部门实习的实习生，总部免费提供食宿，75、对实习生每人每月发放400元实习补贴；如不需总部提供食宿，但需总部提供中餐的，则对实习生每人每月发放500元实习补贴；如不需总部提供食宿的，则对实习生每人每月发放600元实习补贴。2、在各场部实习的实习生，有集体食堂，包吃住，每月发450元实习补贴；没有集体食堂，不包吃，每月发750元实习补贴。3、场部没有集体食堂的，可按350元的标准购置炊具等相关物品，登记后发放给实习生使用，并凭发票经人力资源部签字确认后到总部财务部报销。 （四）持续改进第十二条 工作改进1、人力资源部须根据年度实习生实习计划制定实习生工作跟踪计划表（附件5），该表内容包括实习生满意度、工作建议、本制度落实情况等。2、人力76、资源部原则上应在三个月内完成实习生跟踪调研任务，并设计实习生实习工作改进计划报总经理审定。第十三条 附则1、本制度的拟订或修改由人力资源部负责，报总经理审定后执行。2、本制度由人力资源部负责解释。 生猪总部 二00八年七月十一日大 学 试 用 生 管 理 制 度（一）总则第一条 目的为充分合理有组织、有计划地促进试用生为企业创造价值，最大限度地发掘和储备优秀人才，制定本制度。第二条 原则和依据以公开、公平、公正为原则，以试用期间记录和考核为依据，促进我总部用人机制更趋科学、合理。第三条 适用范围本制度适用于xx农工贸（xx）股份有限公司生猪总部（以下简称总部）所有大专、本科、硕士、博士试用生。77、 （二）试用生管理第四条 试用生报到1、试用生须携带下列证件：1】本人身份证、学生证原件和复印件；2】一级医院或校医院体检表原件。 2、试用生须填写员工人事档案表（附件1），报人力资源部备案。第五条 试用生培训1、体检符合总部要求后方可参加封闭式培训，不符合要求的学生安排返校。2、由人力资源部编制试用生培训计划表（附件2），该表包括试用生分配试用单位、住宿就餐地址、时间安排、相关纪律和注意事项等内容。培训内容包括知识培训、技能培训和态度培训等。3、培训结束后，试用生须参加考试或撰写学习体会等。该成绩须录入试用评价。第六条 试用管理1、试用生（大专、本科、研究生）试用期为三个月，博士生试用期为一78、个月。2、如若试用生工作经验丰富，到场部后能直接顶岗工作的，经总经理批准，可不用经过试用期直接转为正式员工。3、各部门、场部负责人为试用生试用期间工作的总负责人。须妥善安置试用生食宿等相关生活事宜。同时，须明示各部门、场部相关纪律和注意事项。4、各部门、场部须按人力资源部试用生工作试用计划表（附件3）要求，认真落实相关工作事项并上报人力资源部。1】明确试用生指导员或相关责任人，并与责任人签订试用期培训目标管理责任书2】明确试用期间各阶段工作任务和内容；3】对试用生考勤、工作态度、完成工作情况进行记录和评价；4】试用生试用期满后，各部门、各场部主要负责人及指导员须根据试用生工作记录等内容对试用生79、进行试用总评和试用鉴定。5、试用期间，试用生原则上不允许请事假。如遇特殊情况的，须按各部门、各场部相关管理制度办理请假手续。试用生请假不超过三天的，由各部门、各场部批准；超过三天的，报人力资源部备案。6、试用期间，请假时间超过3天以上的，应根据请假天数，相应延长试用期；连续请假15天以上，或试用期内请假累计30天以上的，则解除其劳动关系，并由人力资源部备案。7、试用期间，试用生违反公司生产管理制度和劳动纪律，经场部批评教育后不能改正的，则解除其劳动关系，并报人力资源部备案。8、试用期间，试用生不能适应生产工作坏境，自己放弃工作的，须提前三日提交辞职报告，主动配合相关部门和场部完成工作移交，并报80、人力资源部解除其劳动关系。 第七条 解除劳动关系后的善后工作1、对试用生解除其劳动关系后，由人力资源部进行必要的善后工作。2、按实际试用天数结算试用工资。第八条 试用生工资管理1、由股份公司人力资源部、牲猪总部人力资源部招聘的大学生试用期间工资由总部发放；由各场部自主招聘的大学生报人力资源部备案后，其试用期间的工资可参照公司试用生工资的标准由场部发放。2、各类大学生试用期工资标准：大专 1200元、 本科 1500元、 硕士 2000元、博士 3000元。对于处在转正跨越期的时段工资标准：大专生1500元、本科2000元、硕士2500元、博士3500元。3、人力资源部每月25号编制牲猪系统试用81、大学生试用工资表，经人力资源部经理、公司总经理核准、审批准后交由结算中心造表，并由财务部按时发放到试用生所在部门和场部。第九条 试用生转正1、试用生试用期满后，人力资源部以其所在试用部门、场部对试用生试用期间的工作记录、工作鉴定和总评作为考核依据，结合岗位说明书要求进行综合评定并报总经理审定，符合条件的方可给予办理转正手续。2、试用生转正后在场部工作的，由各场部根据其岗位发放岗位工资；试用生转正后在总部工作的，其工资标准报总经理审定后由总部发放。（三）持续改进第十条 工作改进1、人力资源部须根据年度试用生试用计划制定试用生工作跟踪计划表（附件4），该表内容包括试用生满意度、工作建议、本制度落实82、情况等。2、人力资源部原则上应在三个月内完成试用生跟踪调研任务，并设计试用生试用工作改进计划报总经理审定。第十一条 附则1、本制度的拟订或修改由人力资源部负责，报总经理审定后执行。2、本制度由人力资源部负责解释。生猪总部 二00八年八月二日xx生猪总部加（值）班管理制度（一）总则第一条 目的为加强生猪总部加班的规范管理，保证工作的有序、高效进行，特制订本制度。第二条 制定原则1、以遵守国家相关法律法规、结合生猪总部实际情况为原则；2、总部原则上不支持、不提倡、不安排员工加班。确因工作需要加班的，须填报加班审批表（附件一）并经批准、报人力资源部备案后执行。第三条 适用范围本制度适用于生猪总部机关83、全体所有人员。 （二）值班管理第四条 值班管理一、值班费申请1、销售部、兽医站、育种技术部因工作具特殊性，需按照销售部、兽医站、育种技术部公休日和节假日专人值班管理办法执行。同时，销售部、兽医站、育种技术部每月月底须将当月人员值班统计表报至人力资源部备案。2、法定节假日需安排员工值班的，经办公室统一安排报总经理批准后予以执行，同时送人力资源部备案。二 值班费发放育种技术部值班费发放标准：25元/天其余部门值班费发放标准：50元/天。（三）加班管理第五条 加班费申请1、财务部、结算部因工作特性原因，当月公休日和节假日需安排加班的，由本部门负责人填报加班费审批表报财务总监签字同意后，送人力资源部备84、案后执行。2、其余各部门因工作需要，当月公休日和节假日需安排加班的，按归口原则由本部门负责人填报加班费审批表报分管副总或总经理签字同意后，送人力资源部备案后执行。3、财务部、结算部每月报加班天数不得超过七天。4、其余各部门每月报加班天数不得超过三天。 第六条 加班管理一、不定时工作制员工加班补偿管理1、副总经理级以上人员工作期间遇有节假日或公休日时，不计加班、不发加班工资、不安排补休。2、销售部销售人员工作期间遇有节假日或公休日时，不计加班、不发加班工资、不安排补休。二、综合计算工时工作制员工加班补偿管理1、驻场实验员和技术服务人员在工作期间遇有节假日或公休日时，不计加班、不发加班工资、不安排85、补休。三、标准工时工作制员工加班补偿管理1、财务部、结算部因完成月度财务报表、生产报表有加班的不支付加班费，但可给予同等时间的补休；其余的加班按照50元/天的标准支付加班费。2、试用员工有加班的不付加班费，但可给予同等时间的补休。3、车队司机在派车外出工作期间遇有节假日或公休日时，不计加班、不发加班工资、但可给予同等时间的补休。4、其余部门员工有加班的按照50元/天的标准支付加班费。 5、申请安排补休的员工，在不影响工作的前提下，由其本人提前一个星期填报补休审批表（附件二）。6、财务部、结算部员工每月申请补休最多两次，每月申请补休最多不超过七天，且当月加班仅限于当月补休，不跨度补休、不留存；其86、余部门员工每月申请补休最多一次，每次最多不超过三天。 7、补休在两天以内的，经部门经理审核签字同意后，送人力资源部备案执行。补休在两天以上的，经部门经理审核后，按归口原则报分管副总或总经理签字同意后，送人力资源部备案执行。第七条 公差日加班管理员工公差期间（如学习、采购、考察、会议等）遇有节假日或公休日时，不计加班、不发加班工资、不安排补休。 （四）加（值）班费发放管理第八条 加（值）班费发放管理1、人力资源部每月3日前编制上月总部机关人员加班、值班天数统计表，经人力资源部审核后报总经理签字批准后执行。2、人力资源部将总部机关人员加班、值班天数统计表送交结算部，由结算部核算加班费、值班费并随工87、资一起发放。 （五）附则第九条 附则1、本制度的拟订或修改由人力资源部负责，报总经理审定后执行。2、本制度由人力资源部负责解释。xx生猪总部附件一 加 班 审 批 表 单位（部门）加班员工姓 名加班事由加班时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止单位（部门）意 见年 月 日分管领导意 见年 月 日总经理意见年 月 日（此表可复印）附件二 员工补休审批表 员工姓名单位（部门）请假类别请假时间自 年 月 日至 年 月 日请假事由单位（部门）意见年 月 日人力资源部审核意见年 月 日分管领导意见年 月 日总经理意见年 月 日销假记录该同志已于 年 月 日休完 假正常上班。 单位（部门）负责88、人： 该同志已于 年 月 日休完 假提前正常上班。实际休假自 年 月 日至 年 月 日止。 单位（部门）负责人： （此表可复印）xx生猪总部差旅管理制度（一）总则第一条 目的为加强生猪总部差旅的规范管理，保证工作的有序、高效进行，特制订本制度。第二条 制定原则以合理、减少企业成本，实现效益最大化为制定原则。第三条 适用范围本制度适用于生猪总部总部机关所有人员。 （二）差旅费用管理第四条 差旅费用标准岗位岛外出差岛内出差或办事岛外食宿标准岛外特区食宿标准车费标准住宿标准餐费标准车费标准副总经理200元/天包干250元/天包干1、据实报销 150元/晚50元/天部门经理、副经理100元/晚50元/89、天1、如总部派车，则不报车费。 2、如总部不派车，则据实报销车费。驻场实验员和技术服务人员2、出公差乘坐飞机、火车软卧限部门副经理以上人员，其它人员因业务需要乘坐飞机、软卧者，须获得公司总经理准许方可报销。15元/天其余员工100元/晚50元/天第五条 费用报销岗位岛外出差费用报销程序岛内出差或办事岛内出差或办事住宿费、车费报销程序餐费补贴审批程序副总经理经办人在报销凭证上签字财务出纳部门负责人分管副总财务总监总经理出纳处报账经办人在报销凭证上签字财务出纳部门负责人分管副总财务总监总经理出纳处报账片区内部费用在计划内的，不用总经理审批办公室审核相关记录编制餐费补贴表办公室主任财务总监人力资源部90、总经理部门经理、副经理部门审核相关记录编制餐费补贴表部门负责人分管副总财务总监人力资源部总经理驻场实验员和技术服务人员其余员工第六条 1、各部门于每月5日前填报生猪总部餐费补贴表（附件一），经部门负责人、分管副总、财务总监审核后报至人力资源部。2、人力资源部汇总各部门餐费补贴表，报总经理批准签字后，送交财务部由财务部发放餐费补贴。 （三）附则第七条 附则1、本制度的拟订或修改由人力资源部负责，报总经理审定后执行。2、本制度由人力资源部负责解释。xx生猪总部 xx年三月附件一 生猪总部餐费补贴表部门： 时间： 年 月序号姓名时间事由天数补贴标准金额签名金额合计： 大写： 部门负责人审核： 日期：91、 分管副总审核： 日期： 财务总监审核： 日期： 总经理批准： 日期：xx生猪总部社保管理制度 （一）总则第一条 制定目的为规范公司社保管理，规避法律风险，特制定本制度。第二条 制定原则1、以满足法律法规； 2、为员工提供社保保障为原则。第三条 适用范围本制度适用于总部所有员工。 （二）社保管理第四条 社保统筹管理1、总部社保工作由人力资源部统筹管理，财务部、结算部协助人力资源部完成社保管理相关工作。2、人力资源部须在月初统计、审核总部所有单位下月新增参保人员、停保人员和已参保人员名单，并编制各单位参保人员缴费明细表、社保费用分摊表、费用计提表送交财务部，编制各单位参保人员社保扣款明细表送交结92、算部。3、结算部、财务部依据人力资源部出具的相关报表完成社保费用的扣除和财务账目做账工作。4、人力资源部每月5日前完成总部参保员工社保的申报工作，并送交由社保征稽局出具的社保费用缴费单到财务部，由财务部完成社保费用转账相关事宜。5、人力资源部负责对社保所有报表进行备份（纸制、电子稿各一份）并进行归档管理。第五条 社保缴费基数、比例1、以岗位价值为依据，确定总部各类岗位社保缴费基数标准（附件一）。员工社保缴费基数统一按照总部确定的标准执行。2、社保费用缴纳标准：根据国家社保缴费规定，参保人员社保费用中公司应出部分由公司承担，个人应出部分由公司从其工资中代为扣除，具体比例标准如下：社会保险费交纳明93、细表公司缴纳个人缴纳养老保险20%8%医疗保险7%2%失业保险2%1%生育保险0.3%工伤保险0.3%合计29.6%11%第六条 新增参保管理1、凡与总部签订劳动合同，并符合国家参保规定的在岗员工均需强制参保。2、申请参保的员工需提交总部员工参保申请表（附件二）、身份证复印件一份，经所在单位负责人审核签字同意后上报人力资源部审核。3、经人力资源部审核后，编制总部新增参保、停保人员统计表（附件三）上报总经理审核签字同意后，为申请参保人员办理参保相关手续。第七条 社保停保管理1、凡因离职、辞职等原因与总部解除劳动关系的员工，在其劳动关系解除之日起由人力资源部予以办理社保停保手续。2、总部各单位须于94、每月5日前上报本单位离职人员统计表到人力资源部，由人力资源部统计后送至保险主管，由其编制生猪总部新增参保、停保人员统计表，并上报总经理审核签字同意后办理社保停保相关手续。3、如因各单位未及时上报离职人员统计表，从而导致离职人员的社保没及时停保，其相关费用由结算部统一到年底从未停保人员30%的工资中扣除，不足部分则由各单位第一责任人承担。第八条 异地参保管理1、总部鼓励在异地参保的员工将其社会保险关系、个人账户档案和基金迁入总部。2、因各种原因社保关系未能迁入总部的员工，可提供其当年的社保费用交纳发票原件或参保地出具的相关证明原件，总部则统一按照海南省当年最低缴费基数公司应支出的29%为标准予以95、报销。如若报销金额高于此标准的，高出部分由其个人承担；低于此标准的，则实报实销。第九条 社保代缴管理1、总部禁止使用总部资金为非总部在岗员工代买社保。2、总部业务关联单位人员需公司帮助代买社保的，须报经总经理批准并填写关于社保代缴申请书（附件四）、代买费用到帐后由财务部报至人力资源部后方可代买。3、社保代缴人员代缴费用全部由其个人承担。4、.特殊人员社保需由公司代缴的，须经人力资源部、财务总监、审计总监同意并报总经理批准后，人力资源部方可予以执行。（三）附则第十条 附则1、本制度的拟订或修改由人力资源部负责，报总经理审定后执行。2、本制度由人力资源部负责解释。xx生猪总部 xx年九月附件2牲猪96、系统员工参保申请表工作单位： 时间： 姓名性别岗位年龄身份证号码所在场部、部门审核意见 签名： 日期：人力资源部审核意见 签名： 日期：附件3 总部新增参保、停保人员统计表序号姓名单位新增补漏停保缴费单位备注制表： 审核： 审批：附件4关于代缴社保申请书牲猪总部人力资源部：本人 ， (男/女)，现 岁。现申请将本人社保挂靠在你部代缴，本人保证不要求安排工作，不提其他任何要求，并保证每月将需缴纳社保金额按时足额打到到指定的帐户上，请批准为盼！申请人：年 月 日第二章 财务、结算管理类制度xx牲猪总部财务管理制度第一章 总 则第一条 目的1、为适应市场经济发展和生猪养殖产业发展战略，完善xx生猪系97、统内部管理，规范各项经济活动，加强财务管理和经济核算，最大限度地提高员工的工作积极性和创造性，提高经济效益。根据公司章程，为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。第二条 适用范围1、本制度适用xx牲猪总部第三条 公司财务部门的职能1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。4、厉行节约，合理使用资金。 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。6、对有关机构及财政、税务、银行部98、门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。7、完成公司交给的其他工作。第二章 财务工作岗位职责公司财务部由财务总监、财务部经理、主管会计、报税会计、出纳和猪场财务人员（报账员、保管、销售员）组成。第三条 财务总监岗位职责： 1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： 4、承办公司领导交办的其他工作。第四条 财务经理岗位职责：1、协助财务总监拟定本系统的财务管理制度，并负99、责贯彻执行，组织开展会计核算和进行会计监督。2、配合股份公司财务部，协调处理系统部门之间的各种财务关系。3、定期、不定期组织对系统各单位的财务收支及经济活动进行检查；分析评价其财务状况和经营成果，挖掘增收节支潜力，考核资金的使用效果。4、负责监督系统资金的统收统支工作。合理安排资金收支计划，保证系统资金的安全及良性循环、快速运转。5、协助财务总监编制年初财务预算，做好年终财务结算工作。6、完成公司交付的其他工作。第五条 财务副经理岗位职责：1、认真遵守国家相关财经制度，协助财务经理建立健全部门的财务管理制度。2、负责培训财务人员（含会计、报帐员、报价员、开票员）、物资保管员、结算员的业务技能和100、综合素质；3、负责协调部门各片区财务人员关系。贯彻相关财经法规的运用，指导、规范帐务方法的操作。4、完成公司交付的其他工作。第六条 主管会计的工作职责1、严格按照会计法及有关会计制度进行会计核算及帐务独立处理。2、熟练“电算化”处理技能。认真按照会计制度要求进行出帐、记帐，做到凭证、帐目数字清晰、准确，相关财务报表、信息及时出具，并能保质保量完成。3、严格按公司的要求进行结帐、转帐，并负责内部往来等帐的核对工作，保证“内部往来”等帐的余额统一、无误。4、妥善保管会计凭证、会计帐本、会计报表和其它会计资料，保证凭证、帐簿、报表及相关会计资料的真实、准确、完整性。5、负责检查、审核各单位的经济收入101、凭据、存货进出凭据的规范与完整性，进行定期盘点检查，发现问题及时向总监及相关领导反映。6、每季度定期对片区各单位的财务收支及经济活动进行检查，并检查存货及固定资产的保管状况；月末查找发现各场存在的问题，分析、评价其财务状况和经营成果，提出合理化建议，当好“参谋、助手”作用。7、海牛片、育种片主管会计还应根据需要，负责做好片区财务报表的合并工作。8、总部主管会计按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章，负责月末系统报表（内报和股份报表）的汇总与报送工作。9、完成公司交负的其他日常事务工作。第七条 记帐会计的工作职责1、自觉遵守会计法及有关会计制度，认真做好会计核算和监督,保证会计帐务102、处理及时 , 会计科目运用准确 , 会计核算信息真实完整。2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。3、录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿。4、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定移交档案室。5、协助主管会计处理其他会计业务。第八条 报税会计的工作职责1、办理日常税务业务（如抄税、发票扫描、申报纳税等业务）；2、编制税务申报表及会计报表，每月在报税日前报送税务部门；3、负责发票的管理工作（包括申购、注销、开103、具发票等）。4、负责新旧公司的注册、注销，税务登记、变更及注销等工作。5、完成领导交负的其他日常事务工作。第九条 财务中心出纳员的职责1、委派出纳员的职责1.1、严格按照现金管理、银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务和办理银行结算业务。1.2、设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”。1.3、按要求管理系统所有的收入类帐户（包括银行存款公户和现金卡户），积极组织下属单位现金的回笼工作。执行股份公司审批的月收支计划，合理分配资金拔付计划。1.4、严格104、遵守开支审批制度，执行“收支两条线”，严格执行库存现金限额。超过限额部分的库存现金须当日送存银行，不坐支现金，不白条抵库。1.5、协助主管会计查询登记每日银行进帐收入情况等。1.6、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；1.7、积极配合会计做好帐务处理及银行的对帐工作。2、现金出纳员的职责2.1、严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；2.2、设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；2.3、严格执行库存现金限额。超过限额部分的库存现金须当日送存银行，不坐支现金，不白条抵库。2.4、严格遵守开支审批制度，执行“收支两条线”、“105、拔付备用金”管理模式，及时合理补齐各单位备用金及费用。2.5、整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；2.6、承办财务主管交办的其他工作。第十条 银行出纳岗位职责1、严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；2、按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”；3、严格遵守开支审批制度，严格支票管理制度，支票签发与印鉴加盖分开管理。4、 整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位。5、严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作。6、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；7、积极106、配合会计做好帐务处理及银行的对帐工作。第十一条 下属各单位报帐员职责1、严格执行“财务收支两条线”、“备用金”管理规定。2、建立健全现金日记帐，所有收支业务应及时准确记帐，当天的各项收入应按公司规定24小时内存入公司指定帐户，做到日清月结、准确无误、不坐支现金、不白条抵库。3、严格报帐审核制度，所有开支必须符合财务程序，开支票据应有经手人、验收人、审核人、单位负责人签字方能报帐，发现不合理、不合法帐单，不予以受理，由当事人自行承担。各场报账员须对原始凭证进行认真审核。报账员要规范粘贴各种原始凭证，并按费用用途分类。4、严格各项费用开支。当月费用只能在公司核定的“备用金”帐户中开支；各项费用严格107、控制在公司年初计划内，严禁外购饲料、兽药；超出公司年初计划的开支，或超出当月核定的备用金范围的开支，必须以书面形式上报公司总部或分公司领导批准方能开支。5、严禁坐支现金、赊销产品。（特殊业务须有公司总经理批准方可执行）发现违规操作者，第一次警告；第二次罚款，按坐支金额的20%罚款；第三次则调离工作岗位。6、月末编制收入明细汇总表报财务、结算中心各一份。上报报表数据如有变动，应及时通知两部门更改，不得擅自涂改。7、存款业务各生产单位负责人必须安排车辆或随行人员送行。如无特殊原因有车不安排接送报帐员存款，出现销售款被偷、被抢情况，由单位负责人和报帐员按7：3的比例承担损失。8、报帐员应要妥善保管资108、金，遇到公司货款被偷、被抢情况，应及时向执法部门报案。第十二条 仓库保管员工作职责1、严格物品入库、出库手续，任何物品的采购入库必须验收并开据入库验收单。物品领用时必须开据领料单，并有领用人员的签字确认。2、建立、建全材料物质进销存明细账。逐笔登记材料物品的入库、出库情况，并做到账实相符。保管帐建帐要符合公司要求，科目的设置及使用要与财务口径相一致。3、按月做材料物品的入库及出库汇总表，便于公司监督与抽查，月末盘存后将材料物质入库、出库汇总表交到本场报账员处，并附有入库单及领料单。入库及出库汇总表必须列出各种材料的类别、品名、数量、单价及金额，并交由场长签字方可交到报账员处。4、保管员应提高业109、务能力和工作责任心，认真负责做好本职工作。定期盘存材料，清理过期物质，正确填写物质出入库汇总表，积极配合公司的审查及清点工作。5、公司财务会计要经常检查保管工作，发现问题及时纠正。年终进行业绩考核，对表现突出者予以表彰，对3次检查不合格者建议调换岗位。第三章 财务工作管理第十三条 会计年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。各猪场盘存结账日期定为每月倒数第二天，盘存当天购入的饲料及兽药核算须纳入当月核算。对盘存过后当天发生的收入及其它费用须记入下月核算。对每月最后一天购入的原料及销售收入则须记入下月成本及收入。每个月报账日期定为每月1-2号，特殊情况另行通知。每月报表日期定为每月8号中午12点110、前上交股份报表，每月9号晚上下班前上交牲猪总部内部报表。 第十四条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十五条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十六条 财务工作人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十八条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十九条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确111、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第二十条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向经理或财务总监书面报告，并请求查明原因，作出处理。 第二十一条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第二十二条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由上级领导监交。各猪场新录用的保管员、销售员、报账员等在录用前须经财务部面试和考察。录用人员合格后要进行岗前培训，并由财务部或审计部112、进行财务手续的监交后方能上岗。第四章 资金管理第二十三条 公司银行卡的管理。猪场交款的银行卡及网银钥匙由部门经理管理，密码由收款出纳保管；付款出纳的银行卡及网银钥匙由部门经理管理，密码由付款出纳保管。银行存款的管理。出纳管理支票，会计管理银行印章及银行钥匙。各猪场交款用的银行卡，由收款出纳于每周的星期一、星期四严格清理一次，所有存款额必须转入公户（备用金除外）。第二十四条支票付款，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。支票填写金额要无误。 第二十五条财务人员月底清理应收款，如果有职工借款要从工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发113、工资处理。第二十六条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十七条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十八条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第五章 现金管理第二十九条公司可以在下列范围内使用现金：1、职员工资、津贴、奖金； 2、个人劳务报酬； 3、出差人员必须携带的差旅114、费； 4、结算起点以下的零星支出； 5、总经理批准的其他开支。 前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。第三十条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第三十一条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第三十二条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。 第三十三条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务总监批准。第三十四115、条财务人员从银行提取现金，支票上要写明用途和金额，由总经理批准后提取。 第三十五条公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十六条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第三十七条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第三十八条工资由结算中心根据行政中心每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交财务总监及总经理审核签字，财务人员当月发放工资。第三十九条差旅费及各种补助单(包括领116、款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务总监、总经理经理签字，交出纳员付款。第四十条无论何种汇款，财务人员都须审核原始凭证的合法完整性。 第四十一条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。第六章 会计档案管理第四十二条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第四十三条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，主管会计归档保存，归档前应加以装订。第四十四条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指117、定专人保管，并分类填制目录。第四十五条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 第七章 处罚办法 第四十六条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： 1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； 2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； 3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； 4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的； 5、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；6、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；7、违反本规定条款认定应予处罚的。 第四十七条出118、现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； 2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； 3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； 4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；5、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； 6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； 7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第八章 附则第四十八条 本制度自总经理签发之日起执行，其他有关公司财务的规定，凡与本制度不一致的，以本制度为准。 第四十九条 公司财务部负责本制度的解释、修订，并监督其执行119、情况。xx农工贸(xx)股份有限公司牲 猪 总 部xx年9月15日xx牲猪系统财务管理补充规定第一章 总则第一条 目的1、为加强公司财产安全管理，保证财务工作质量，进一步完善财务管理制度，以有效地维护公司利益，特制定本制度。第二条 适用范围1、 本制度适用于牲猪总部第二章 财务管理第三条 资金的管理1、公司银行卡的管理。猪场交款的银行卡及网银钥匙由部门经理管理，密码由收款出纳保管；付款出纳的银行卡及网银钥匙由部门经理管理，密码由付款出纳保管。2、公户银行存款的管理。付款出纳管理支票，会计管理银行印章及银行钥匙。3、各猪场交款用的银行卡，由收款出纳于每周的星期一、星期四严格清理一次，所有存款额必120、须转入公户。第四条 盘存结账日期的统一管理各猪场盘存结账日期定为每月倒数第二天，盘存当天购入的饲料及兽药核算须纳入当月核算。对盘存过后当天发生的收入及其它费用须记入下月核算。对每月最后一天购入的原料及销售收入则须记入下月成本及收入。第五条 财务人员的管理1、各猪场新录用的保管员、销售员、报账员等在录用前须经财务部面试和考察。2、录用人员合格后要进行岗前培训，并由财务部或审计部进行财务手续的监交后方能上岗。第六条 凭证管理1、各场报账员须对原始凭证进行认真审核。2、报账员要规范粘贴各种原始凭证，并按费用用途分类。第七条 各项费用报销时间的管理1、各车队运输费用结账要当月结清。因延误时间导致财务报121、表数据不完整的，每逾期一天，按运费总额的0.5%给予处罚。2、销售员的营销提成须在次月结清。否则，每逾期一天，按业务费总额的1%给予处罚。3、各部门差旅费、小车费不能跨月报销。每逾期一天，按报销费用总额的0.5%给予处罚。第八条 猪场维修费用的管理1、猪场维修需要领用低值易耗品的，须在出库单上有维修人员和饲养员的共同签名。2、采购低值易耗品入库时，须核准发票内容是否一致并开具入库单。低值易耗品的出库领用不能采用全进全出模式，出库单须严格按实际领用出具。第九条 公猪精液销售的管理精液销售在签订合同后，须根据实际销售量交纳足额押金。一旦货款数大于押金数时，须立即停止发货。本条规定于10月31日起实122、施。 第三章 附则第十条 本制度自总经理签发之日起执行，其他有关公司财务的规定，凡与本制度不一致的，以本制度为准。 第十一条 公司财务部负责本制度的解释、修订，并监督其执行情况。生猪总部xx年9月15日xx牲猪系统固定资产管理制度第一章 总则第一条 目的1、为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，以有效地维护公司利益，特制定本制度。第二条 适用范围1、xx农工贸（xx）股份有限公司牲猪总部第二章 固定资产管理第三条 固定资产的标准固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位123、价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。第四条 固定资产的分类固定资产类别 折旧计提年限 净残值率1、 房屋及建筑物 20 10%2、 机器设备 10 10%3、 运输工具 10 10%4、 计算机设备 5 10%5、 办公家具及设备 5 10%第五条 固定资产的管理部门根据内部控制制度，固定资产由行政中心及各猪场、站对生产设备及相关设备进行管理；由行政中心对计算机设备进行管理；由人事对办公家具及运输工具进行管理。各具体管理部门应：1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。2、对固定资产进行统一分类编号3、对固定资产的使用落实到使用人（空调设备落实到办公室）第六条124、 固定资产核算部门1、财务部为公司固定资产的核算部门2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。第七条 固定资产的购置1、各部门需购置固定资产，需书写“固定资产采购申请报告”，由场长（部门经理）、分管副总、财务总监及总经理批准。2、经批准后，由行政中心安排专人负责采购，填写“固定资产采购申请表”、“可行报告书”，报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3家供货厂商报价以备合理采购。3、工程维修及设备购建需附可行报125、告书，交由工程服务部、结算中心及财务部现场反复论证，经副总、财务总监、及总经理批准。通过公开招标形式择优建造。如因施工及设计失误造成的直接经济损失由负责人承担责任。4、固定资产收到后，由固定资产管理部门及核算部门负责验收，并填写“固定资产验收清单”一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商（建造商），并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。第八条 固定资产的转移1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”一式四联（格式后附），送移入部门签字126、，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交会计部门，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。3、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。第九条 固定资产的出售固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门，填写“闲置固定资产明细表”（格式后附），管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行：1、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产出售申请表”（格式后附）2、列出准备出售的固定127、资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理、副总经理、财务总监和总经理审批。3、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。4、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。第十条 固定资产报废1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”，交固定资产管理部门报财务总监和总经理审批。2、经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物128、处理结果，进行帐务处理。第十一条 固定资产编号1、编号原则：按大类、所在部门的成本中心号、顺序号、取得年月编制。1、房屋及建筑物 代码为012、机器设备 代码为023、运输工具 代码为034、计算机设备 代码为045、办公家具 代码为05第十二条 固定资产的清查公司建立固定资产清查制度，清查分年中清查和年末清查，由资产管理部和财务部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”，详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理批准后129、，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。第三章 附则第十三条 本制度自总经理签发之日起执行，其他有关公司财务的规定，凡与本制度不一致的，以本制度为准。 第十四条 公司财务部负责本制度的解释、修订，并监督其执行情况。xx农工贸(xx)股份有限公司牲 猪 总 部xx年1月31日xx牲猪系统应收账款管理制度第一章 总则第一条 目的1、为了减少坏账损失，保护公司利益；为了避免工作人员面临道德风险，特制定本制度。 第二条 适用范围1、 xx农工贸（xx）股份有限公司牲猪总部2、 财务部、各猪场、公猪站等部门负责管理及清收应收账款。 3、 应收账款是指公司因授权等发生的应收款130、项。包括职工临时借用的备用金、经总经理或股份公司批准的欠款等。其涵义包括会计准则中应收账款科目及其他应收款科目。第二章 应收账款限额管理 第三条 财务部根据公司资金运用和需求情况，确定每月（次）备用金的限额。 第四条 公司原则上不能有赊销货款的发生，特殊情况需由担保人担保并报请总经理（或股份公司）批准。 第三章 应收账款催收 第五条 当月各场、站发生的备用金欠款月末必需清收。否则，下月不得借支备用金。第六条 公司因公出差借用备用金借款，出差完后（或采购后）三天内报账还款。第七条 应收账款催收工作要作好催收记录，催收未果的应收账款应当连同催收记录及时移交上报给股份公司申请法律协助，由担保人负责偿131、还。 第六章 责任追究与奖惩措施 第八条 违反本制度规定的工作人员，将根据情节给予警告、通报批评、降职、辞退处分，性质与情节严重的，将记入违规人员的个人信用档案，或者进行公开投诉或永久曝光，或法律诉讼。 第七章 附则第十三条 本制度自总经理签发之日起执行，其他有关公司财务的规定，凡与本制度不一致的，以本制度为准。 第十四条 公司财务部负责本制度的解释、修订，并监督其执行情况。xx农工贸(xx)股份有限公司牲 猪 总 部xx年1月31日关于市场信息管理的暂行规定（附件5）第一章 总 则第一条：为了规范xx农工贸（xx）股份有限公司（下称“xx股份公司”）的牲猪销售管理，加强市场物价信息管理，防止132、各猪场降价竞销给公司造成不必要的损失，特制定本规定。第二条：xx农工贸（xx）股份有限公司牲猪总部（下称“牲猪总部”）统一管理xx股份公司的生猪销售，收集每天的价格信息，提供符合市场规律的指导价格，特殊情况下，对各猪场下达指令性价格。第二章 物价信息管理组织机构第三条：牲猪总部下设信息结算中心。其主要职责是物价信息管理、结算管理以及市场巡视监察。第四条：各猪场开票员兼（专）职物价管理员，联络信息结算中心与本单位之间的工作，及时将市场信息传递给信息结算中心并负责将牲猪总部下达的指导（令）性销售价格传递给本单位的经理（场长）。各猪场的物价管理员负责本单位的物价管理。第三章 工 作 规 则第五条：每133、天17：00时为当天交易截止时间，上一工作日17：00时至当日17：00时的交易为当日交易。超过17：00时以后交易的应开下一日的销售码单和收款日期。第六条：每天17：0019：00为各猪场交易信息的上报时间，19：0020：00为信息结算中心对上报的信息整理、处理时间，20：0022：00为向各猪场传递信息简报和指导（令）性价格的时间。第七条：各猪场必须向上传递的信息是：当日交易的正品肥猪、正品仔猪、外销种猪、残次猪和淘汰母猪的头数、重量、金额，以及90kg以上的肥猪的存栏头数。第八条：信息结算中心收集的当日交易信息应及时处理，编制当日销售信息简报，及时用短信的方式向有关领导报告，向各猪场下134、达次日指导性价格。第九条：信息结算中心制定指导性价格的依据是，前三天销售价格的平均价格，并结合岛外生猪市场行情。第十条：各猪场依据指导性价格进行销售，实际成交价格不得低于信息结算中心制定的价格。特殊情况下必须低于指导（令）价格销售时，应及时向信息结算中心反馈，且降价幅度不得超过0.05元/kg。凡降价幅度超过0.05元/kg，必须请示牲猪总部总经理批准。未经批准，不得擅自低价销售。第十一条：下列情况实行指令性价格一、市场价格明显上涨；二、牲猪总部有意促销某猪场的生猪而责令其他猪场提高价格，拉开价差；三、牲猪系统目前存栏的生猪低于计划存栏时；指令性价格由牲猪总部总经理批准，通过信息结算中心下达到135、各猪场。第十二条：建立市场巡视监管体系。信息结算中心应经常对各猪场进行巡视监察，督促各猪场执行牲猪总部下达的指导（令）性价格。第十三条：信息结算中心每月向各猪场发送一份市场信息简报，每天收集岛外生猪市场价格行情，如发现岛外生猪市场出现了异常时，应及时报告牲猪总部总经理，总经理提供销售决策依据。第四章 津贴奖励与处罚第十四条：信息结算中心对各猪场物价管理员每年给予5001000元津贴。由信息结算中心掌握发放。第十五条：每年对市场信息管理系统工作人员进行一次评比，成绩突出的，由牲猪总部给予表彰和奖励。第十六条：对提供有价值的信息的个人，当其信息经采用且产生了较好的经济效益时，牲猪总部按增效的20%136、50%给予奖励。第十七条：牲猪总部对报价不准确、虚报、乱报、缺报的物价管理员给予处罚，每月发生一次，给予批评警告处分，发生两次给予通报批评且罚款100500元；出现三次则要求所在猪场撒消其物价管理员的职务。第十八条：凡不执行指导（令）性销售价格、扰乱牲猪总部统一价格管理的猪场，发现一次牲猪总部对猪场负责人给予通报批评，责令立即改正，并对责任人处以差价部份100%的罚款。第五章 附 则第十九条：本规则牲猪总部负责解释。第二十条：本规则自二006年十二月二十日执行xx牲猪总部系统内部审计工作程序（试行）第一章 总则第一条 目的1、为使总部各部门及各猪场内部审计工作科学化、制度化、规范化，根据公司规137、定，结合系统内部审计工作的实际情况，特制定本程序。第二条 适用范围1、本程序包括：制定审计项目计划、审计实施、审计报告、审计决定、后续审计和审计档案六个部分。实行日常审计工作时，可根据实际工作需要简化审计程序。 第二章 工作程序第三条 制定审计项目计划审计项目，是根据领导批准的年、月度审计工作计划以及领导临时交办的任务确定的，包括定期审计项目、专项审计项目和临时审计项目。审计项目计划是组织和指导进行审计工作的具体安排，要按审计项目分别制定。一般可分为项目计划大纲和项目实施计划两个层次。审计项目计划大纲。确立每个审计项目的审计目的、范围、内容、方式、起迄时间和项目负责人，并据此下达审计通知书。审138、计项目实施计划。在已定的计划大纲和对被审单位进行初步调查了解的基础上，制定审计项目实施计划，确定项目审计要点、进度、审计方法等。第四条 审计实施发审计通知审计部门对所属单位实行就地审计时，应根据审计大纲确定的事项发出审计通知书。了解被审计单位基本情况审计人员应事先对被审计单位的情况进行了解，到达被审计单位后，要听取该单位对生产、经营、管理、效益及与审计项目有关情况的全面介绍，必要时可到财务部、结算部等部门了解被审计单位执行财经制度与结算制度方面的情况。调查审计内容所涉及到的内部控制制度通过查阅内部控制制度的文件资料，询问及实地考察内部控制制度的执行状况，查看相关记录是否符合管理要求，执行是否有139、效，将薄弱环节作为审计重点。4检查取证按照审计项目实施计划的各分项目审计内容，检查有关的票据、凭证、帐簿、报表，盘点现金、实物，向有关人员询问。在上述工作过程中，必须取得详细、真实、合法的审计证据。如：对有关原始资料的复印、复制被调查单位和个人的书面证明材料等，作为反映事实的依据。审计人员应将审计情况和审计证据，记入审计工作记录。对审计工作记录和审计证据，应进行整理、归类并分析其真实性和可靠性。材料不完整、证据手续不齐备的要予以补齐。进行上述整理分析后，编写审计工作底稿。审计工作底稿是写审计报告的依据，也是对审计工作记录和证据进行系统归类的详细说明。审计事实要有依据，并附有必要的审计证据；对问140、题要揭示其性质和程度；要有分析意见和建议。第五条 审计报告审计实施完成以后，根据审计工作底稿及有关证据，进行综合分析，写出审计报告。审计报告的主要内容，应包括被审计单位情况概要、审计范围、内容、发现问题、评价和结论、处理意见和建议。审计报告反映问题要实事求是，定性要准确，意见与建议要切实可行。审计报告要经审计人员集体讨论后由项目负责人报审计部门负责人审定。第六条 后续审计审计部门对重要审计项目，在发出审计报告和审计决定后一定时期（半年至一年），可以进行后续审计，检查对审计决定的执行情况和效果，提出后续审计报告。若发现新的重大问题，应作为新的审计项目，按程序进行。第七条 审计档案审计部门必须建立141、档案管理制度，每个审计项目结束后，项目负责人应按照完整、系统的要求，审计报告、审计工作底稿、工作记录及审计证据、审计项目计划、审计通知书、被审单位申诉和复审报告等，按审计项目或被审计单位立卷编号存档。第三章 附则第八条 本制度自总经理签发之日起执行，其他有关公司审计的规定，凡与本制度不一致的，以本制度为准。 第九条 公司审计部负责本制度的解释、修订，并监督其执行情况。xx农工贸(xx)股份有限公司牲 猪 总 部xx年2月1日第三章 技术类管理制度xx生猪总部兽药管理的暂行规定第一章 总则第一条 目的1、为了规范牲猪系统疫苗、兽药的采购供应工作，规范各猪场兽药的使用和管理，规范场内兽药的领用、保142、管和100%回收包装，减少因库房管理不善出现的药品、疫苗过期、报废以及兽药库存积压等，杜绝兽药包装污染和外流的现象，对兽药、疫苗采购、库房管理、配送和包装回收管理等，特制定本制度。第二条 适用范围1、 兽药指猪场日常使用的保健药、治疗药、注射剂、兽医器械、疫苗、消毒药、药物预混剂等。第二章 管理流程第三条 基本流程如下：兽药主管汇总总兽医师审核猪场上报用药计划猪场存栏统计及用药分析提货检查入库招标采购采购小组组长审核销毁回收包装保存药品领用登记配送药品猪场入库 第四条 兽药评审小组组成：总兽医师、农产品检测中心代表、猪场技术人员总计5人以上的奇数代表。第五条 招标采购小组组成：组长、副组长、结143、算信息部经理、猪场场长代表2人以上、兽药经营部经理、兽药采购专员，总计5人以上的奇数代表。兽药采购专员不参与决策。第六条 信息制度 1、猪场场长每季度对本场正常生产经营情况下的用药数量和效果进行统计分析，填写兽药使用情况分析表并在每季度最后一月的30日之前上交兽药经营部经理。逾期不上交的按照每逾期一天罚款50元。（兽药使用情况分析表见附表）2、兽药经营部经理将上述信息整理成册，填写兽药使用情况分析汇总表并递交总兽医师审核后报股份公司分管领导、牲猪总部、招标采购小组和股份公司招标中心、企管部。（兽药使用分析汇总表见附表）第七条 计划评审1、依据：现有兽药库存量、当月猪场上报的计划、上月生产消耗量144、配方变动因素、兽药最低安全库存、空余库容量和市场行情做出当期采购计划。2、采购计划表。（见附表）3、制定采购计划：猪场于奇数月报2个月兽药采购计划。猪场兽药保管拟订采购计划，经场长审核后于30日前报兽药经营部主管，兽药经营部经理和主管于下月2日前汇总，报总兽医师审核，报招标采购小组组长审定采购计划（评审表见附表）。4、用药计划表。（见附件）各场根据猪场的实践情况，每月报1-2次用药计划，具体时间和兽药配送时间表由兽药经营部经理根据实际情况来统一安排，便于配送货物。5、各猪场上报的兽药、疫苗计划中不得指定某种特定的药品，只能根据药品的有效药物含量和数量来上报计划。即使各猪场推荐某种药品，到时配145、送的也将是采购回来的与该药品的实际含量相同的药物，各猪场无权拒绝。但猪场有义务向总兽医师反映猪场兽药的使用情况和采购建议。6、新产品进入：6.1、对生产供应商进行综合评价，达到合格以上标准（供应商评价表见附表）；6.2、由有资质的检测机构提供检测报告，达到合格以上标准，符合相关政策法规（质量检验报告见附表）；6.3、有新产品试用报告，经试用对牲猪生产有效（新兽药实验结果报告见附表）； 符合以上三项要求的产品，由兽药评审小组评审，合格后由总兽医师签发产品进入许可的书面文件，同意该产品进入招标程序。 6.4、兽药评审小组每季度对所有兽药、疫苗进行一次评审。第八条 采购招标制度1、招标采购原则1.1146、计划要认真、供应商要评价（供应商必须有兽药经营许可证）、新产品要有进入门槛、3家以上供应商参与、信息发布要公开、信息收集在开标前要保密。没有3家以上供应商参与投标的产品要对该产品实施性价比评估，确认可行后由招标采购小组议价。1.2、对于大宗的常用药品以及疫苗类每年集中采购招标2-3次。集中招标签订合同，分批实施采购。1.3、对于库房无货的猪场急需用药，在征得招标采购小组组长的同意后可以由猪场自行采购，凭发票、猪场入库单和招标采购小组组长的签字，补办兽药经营部的库房进出库手续。1.4 、原料药、人用药、违禁药不得采购。2、招标准备。招标采购小组组长要在各猪场兽药采购计划上报的下月5日之前对兽药147、计划汇总表组织评审，对兽药品种、数量提出意见。并于下月8日之前由兽药经营部经理根据修改后的计划评审表制作标书（见附表），报招标采购小组组长签字认可。3、发布招标信息。各猪场兽药采购计划上报的下月10日之前，兽药经营部经理将已认可的标书发送给经评审合格的供应商，并做好登记。同时兽药采购专员在中国兽药信息网（）等网络传媒或报刊上发布兽药采购信息。4、接受投标信息。4.1、快递或当面投递：标书应由法人代表签字盖章，要装入信封密封并加盖投标单位公章，字迹工整清楚，内容要齐全；4.2、传真：由法人代表签字、单位盖章，字迹工整清楚，内容要齐全，传真至封存的传真机；5、开标、评标5.1、招标时间经招标采购小148、组组长决定后，由兽药经营部经理短信通知招标采购小组成员。招标采购小组兽药采购专员和兽药经营部经理将邮寄的标书及传真件共同查验标函、标底密封情况，停止继续接受标书并在开标前集中整理，随后在牲猪总部会议室举行开标会议。5.2、评标由招标采购小组组长主持召开。年度大型招标由股份公司招标中心主持公开招标。5.3、到会招标采购小组成员须签到。到会成员过半方可开标，不能按时到会的成员必须委托其他人员参加会议。年度累计三次未参加会议且无委托人参加会议的取消其成员资格。5.4、评标原则：兽药采购遵循质量优先原则；同价取质优，同质取价廉，同质同价取供应商累积评分高者。5.5、决策结束后，由兽药采购专员现场填写决149、策结果表，招标采购小组参会成员签字并存档。6、合同签订6.1、兽药经营部经理根据评标情况负责准备采购合同文本，报招标采购小组组长签发。6.2、中标者不能签订合同的，依情况取第二标（即价格与第一标相差不超过2%），否则重新招标。对于中标方不签订合同的，按合同标的5%对该中标方进行处罚或取消该中标方今后的投标资格。6.3、对合同执行情况进行记录，作为对兽药采购专员工作业绩评价和对供应商信誉评价的依据，每次招标前对上次招标合同的执行情况进行介绍。6.4、兽药采购专员每月对采购药品中标及实际采购的数量、金额、供应商名称汇总，上传到海南xx种猪育种公司网站（），并报股份公司总经理、分管领导、招标中心、企150、管部。第九条 调配库存制度1、配送发货1.1、系统兽药经营部负责系统药物领用和配送。领用和药物配送时间为每周一至周五（国家规定的节假日除外）的上午8:30-下午5:30。没有特殊原因，其它时间不办理相关业务。1.2、猪场保管每两月报一次兽药采购计划，每月报1-2次用药计划；兽药经营部安排配送车辆的时间、路线，与猪场联系送货时间，根据各猪场的用药计划配送药品，保证及时配送到场，减少猪场的兽药库存，为控制猪场兽药库存提供参考和支持。1.3、对于常规药品药房按计划及计划用量开单发货，原则上哪个猪场计划的药物该猪场必须领用。对于非常用药品（独家计划的），不按计划领取的，猪场承担其计划采购的兽药金额减去151、领用部分的差额，全额计入到该猪场的兽药成本。1.4、正常情况下兽药经营部每月只能发放一个场全年计划的9%的兽药。如果猪场因为疾病需要领用更多的药品，必须先向分管副总提出申请，经常务副总经理审核批准后，兽药经营部凭申请批准书才能发货。否则，将对兽药经营部主管和经手库房保管分别处以超额发放部分的2%和1%的经济处罚。（财务部要将各场的全年兽药计划给兽药经营部一份） 信息结算部执行。1.5、兽药经营部和猪场保管员按药品的有效期发货，同类药物、同种药物，有效期短的先发，有效期长的后发。（即先进先出法）。1.6、兽药经营部兽药保管发货时,出库单上必须要标明产品的批次、规格和数量。1.7、猪场保管要核对药152、品的批号和数量，如有差错需要立即与兽药经营部联系改正。1.8、兽药经营部每出现一次批号、数量、规格、品种错误，对兽药经营部兽药发放当事人予以处罚。1.9、猪场保管必须凭猪场兽医技术人员（由场长聘任的）的处方发货，当天用药或疫苗，当时开处方，当天领用，当时开具出库单，并要求饲养员、技术人员签字。1.10、猪场自己安排人员到兽药经营部提货，须在工作时间提货，特殊情况需与兽药经营部预约好时间提货，否则不予办理。1.11、猪场领用疫苗时，如果没有有效的保温措施，兽药经营部有权拒绝发货。猪场自提的疫苗安全性和有效性由猪场自己负责。兽药经营部配送疫苗必须要有相应的保温措施，否则猪场有权拒绝领用，并强制报废153、该批次疫苗。1.12、发生疫情的猪场，在领用兽药时，需要有备用车辆专门配运，每月最多只能领用2次，其他情况下由饲料车、公交车托运到猪场。1.13、对于个别猪场出现用药特殊的情况，主管兽医部门应根据实际情况给予引导，可采取一些调节手段，如：用量、品种、价格等等。2、库房管理2.1、建立仓库日常养护制度，保持库房干净、整洁、卫生、干燥、通风。2.2、兽药经营部兽药管理制度要悬挂张贴，工作人员要熟悉现行兽药管理制度。2.2.1、岗位设置要执行不相容岗位应分离的原则2.2.2、明确岗位职责，明确各岗位人员职责分工，并建立相应的奖罚制度；2.3、仓库管理2.3.1、分类管理：药品要按照其药性及保存条件的154、不同，分类管理。2.3.2、仓库与办公区分开，非库房管理人员不得随意进出仓库。由于非库房工作人员随意进出库房而引起的物品丢失所造成的损失,库房保管个人承担100%。2.3.3、库房保管凭出库单的保管联逐一发货，并做好出库台帐记录。2.3.4、库房不得存放其他经销商的货物。否则，将对相关人员予以处罚。2.4、完善兽药进出库手续2.4.1、兽药验收的标准明确库房主管要对每一批入库的货物实施初步检验（包括兽药许可证、生产批次、出厂检验合格证、数量、外包装等），填写检验报告的初检部分，并对每一批次的兽药、疫苗进行采样，连同检验报告一并送兽药评审小组组长待检。兽药评审小组组长有权决定是否送检和送检的地方155、检验合格后，由兽药评审小组组长签署合格证验收，并办理相关的财务手续。不合格办理退货手续。检验合格的药品才能入库。货物入库的同时要办理相关质检手续：厂家、商品名、数量、外包装、厂家质检单、产品合格证、有效期等。货物商品名和计划不一致的应拒收、送货数量大于供货合同约定供应量的部份应拒收。每一批货物都需要有供货单位提供的出库单。 2.4.2、兽药主管将各猪场计划汇总后，将各猪场计划复印一份留兽药经营部。兽药经营部安排配送车辆的时间、路线，与猪场联系送货时间，根据各猪场的用药计划配送药品。2.4.3、兽药经营部配送药品或各场领用药品在交货时，应在双方都在场的情况下对照计划单和出库单验收数量和验证冷链156、储藏。2.4.4、随饲料车或者海汽货运出库的药品，事先要和猪场场长电话联系，确认后，司机/承运人要在出库单上签名，同时库房主管要在出库单上签名已经得到场长的确认（应注明通话确认时间）；经营部主管必须督促各猪场授权签字人员及时到经营部办理补签手续。2.4.5、发放兽药前，库房主管要核实库房是否库存有该药品，库房没有的不要开票。开了单没有出库的要立即冲单，避免造成账实不符。2.4.6、猪场保管要按要求保存兽药，向兽药领用人明确提出回收要求和注意事项。2.4.7、饲料中添加药物要严格按要求领用，禁止直接发放给饲养员使用。饲料用药需要同时有场长（场长授权人员）、技术员和饲养员在场的情况下使用、签字核销157、，同样需要保存和回收产品的内外包装。2.4.8、发放兽药时，猪场保管员须当场做好药品的领用回收表，由领用人员（饲养员、技术员）签字；上次发放的兽药包装没有回收或没有完全回收，不得再发放同种兽药；猪场保管发放兽药时，必须当时填写药品的领用回收表，领用人员（饲养员/技术员）签字。2.5、建立药品报损制度2.5.1、兽药经营部经理每月要联系主管会计、审计、兽药评审小组、库房保管一起进行一次全面的盘存，及时对库房内出现的过期、破损、不合格药品、假药等进行核实、登记，按程序退货、报损或报废，并填报兽药进销存月报表，报财务部和信息结算中心备存。同样需要核准批号、数量和包装等。 2.5.2、猪场兽药库房保管158、每月清理仓库一次，对过期、不合格药品，不符合要求的物品按程序进行退货、报损或报废。2.5.3、对有效期只有3个月的要发出警报，并作折价处理；对有效期只有1个月的要再次发出警报，并作紧急折价处理；如果造成药品折价或报废损失属于乱报计划的应追究场长及兽药保管的责任。2.5.4、对于兽药经营部库房在保存、保管过程中出现的药品内、外包装损毁、药品破损、漏损等情况，库房主管会同库房保管对报损的物品进行登记、签名，签署意见报分管副总核实，经总经理批准后报损。2.5.5、对于猪场库房在保存、保管过程中出现的药品内、外包装损毁、药品破损、漏损等情况，库房场长会同库房保管对报损的物品进行登记、签名，签署意见报片159、区经理核实，经总经理批准后报损。2.5.6、对于兽药经营部过期药品报废必须由库房主管、保管、主管会计、审计、兽药评审小组现场清点、检验、登记、签名，签署意见报分管副总核准，经总经理批准后报废，同时依情况将追究有关责任人责任。2.5.7、对于猪场过期药品报废必须由场长、保管、财务部派员现场清点、检验、登记、签名，签署意见报分管副总核准，经总经理批准后报废，同时依情况将追究有关责任人责任。2.6、各场月底库存兽药总额不得高于全年计划兽药总额的10%。结算信息部不定期到猪场检查库存量。如果出现库存增加的情况，将对场长和库房保管分别处以超额部分的2%和1%的经济处罚。3、对系统以外的单位一律现款结算（160、对外销售价格不得低于采购价的107.5%，如果需要发票，由购买方承担税款部分），不赊销，否则，谁赊销谁个人负责收欠并按赊销款的20%进行罚款。如不能收回，个人承担全部经济责任。第十条 兽药包装回收制度1、兽药包装回收管理1.1、保管员须将回收的包装物按车间、饲养员进行区分，并贴标存放，以便于核对。库房保管将技术员用药和疫苗当天回收外包装，单独列表，单独核销回收的旧包装。饲养员用药按人分开管理，每月核销数量和回收外包装。1.2、回收包装时，须对上交回来的产品内外包装、产品批号和数量等与领用时是否一致进行认真核对。1.3、如一致则留存，并经场长、片区副总或场长、审计部验收后处理、销毁并保存记录。1161、.4、如产品批号、规格不一致，则不能算回收数量。1.5、如有与领用时不一致的药瓶、药盒等冲抵回收数时，保管员须立即向场长和相关领导报告。2、违反管理规定的处置办法2.1、对内外包装回收数量、规格、批号不一致时，须对领用人差额部分做出处罚，处罚金额为该药品价值的200%，对屡教不改者要解聘。2.2、猪场保管员、场长没有核对出回收的兽药包装与发放的数量、批号不一致等问题，或者发现后没有上报，但经上级部门检查出来的，将处以猪场保管员70%和场长30%药品价值的处罚。2.3、兽药经营部发放药品时，须列明产品批号、规格和数量，未按本规定执行的，每次对当事人处以100元处罚。2.4、兽药经营部没有按出库单162、发货，或发货错误的，每次对发货当事人处以100元处罚。2.5、兽药经营部库房不得存放其他经销商的货物。否则，将对相关人员处以200元/次的处罚。2.6、由于非库房工作人员随意进出库房而引起的物品丢失所造成的损失,库房保管个人承担100%。3、监督管理办法3.1、审计部、财务部、结算部、质管部和各位副总分别核销各场当月兽药，重点监督贵重药品的核销，常规药品由场长核销。3.2、每月月底前由各部门将下月下猪场的计划报常务副总，由常务副总根据各部门的下场计划，综合安排，各部门和副总下猪场核销兽药包装回收情况并负责监督销毁。3.3、审计部每月须对两个以上猪场的兽药管理、发放、回收等内容按相关制度要求进行163、专题审计，并须在审计报告中注明审计结果。3.4、公司鼓励员工举报兽药外流情况。一经查实，公司将予举报人相当于兽药价值200%的奖励。同时，公司将负责为举报人严格保密。举报电话：65861686；13398912228。第十一条 责任管理1、各片区副总为本片区兽药管理的第一责任人，猪场场长为本猪场兽药管理的第一责任人，猪场保管员则为本猪场兽药管理的直接责任人。2、公司每年对所有猪场进行一次兽药管理专项评比，对兽药领用、包装回收等管理优秀的猪场和片区给予表彰并奖励。第三章 附则第十二条 本制度自总经理签发之日起执行，原兽药管理的暂行规定及其补充规定同时废止。凡与本制度不一致的，以本制度为准。 第十164、三条 公司兽药经营部负责本制度的解释、修订，并监督其执行情况。xx农工贸(xx)股份有限公司牲 猪 总 部xx年8月12日需要回收包装的产品磺胺六甲预混剂、磺胺二甲预混剂、TMP预混剂、乳酸环丙沙星预混剂、恩诺沙星预混剂、强力霉素预混剂、金霉素预混剂、土霉素预混剂、痢菌净预混剂、80%枝原净、康舒秘、氟苯尼考预混剂、多维、黄芪多糖、70%阿莫西林可溶性粉、4.4%壮观+林可预混剂、利好、拜力多、氟苯尼考注射液、恩诺沙星注射液、20%长效土霉素注射液、牲血素、科特壮、30%氟苯尼考注射液、7.5%氟苯尼考注射液、20%强力霉素注射液、10%长效土霉素注射液、PG600、律胎素、猪瘟(国产)、伪狂165、犬(国产/进口活疫苗)、蓝耳苗(国产/进口活疫苗)、副猪嗜血(国产/进口灭活苗)、喘气苗(进口灭活苗)、萎鼻、大肠杆菌(进口)、大肠杆菌(国产)、乙型脑炎(国产活疫苗)、胃肠炎-腹泻(国产)、链球菌(国产)等所有疫苗及每公斤单价或单一包装价格在60元以上的产品。兽药使用情况分析表猪场名称:_药品名生产厂家使用浓度使用总量使用阶段效果评价场长意见或建议（用药说明、新药介绍、药品使用等）：场长签名： 编制日期： 年 月 日兽药使用情况分析汇总表药品名生产厂家使用浓度使用阶段成本及使用效果评价备注（使用猪场）编制单位： 编制日期： 年 月 日兽药计划审批表 填报单位:_ 序号药品名称规 格数 量生 166、产 厂 家兽药评审小组组长意见123456789101112131415151617招标采购小组组长意见:_新兽药实验结果报告 新药名称实验人员实验猪场实验项目及结果简述：实验时间段_猪场场长签名_ 实验员_总兽医师意见：签名：质量检验报告名称供应商到货时间采购数量执行合同采样员库房初步检验结果:1、 采购数量2、 外包装3、 生产日期及批号4、 产品合格证查验5、 产品直观检验6、 标示含量和组方7、 采样编号：8、 其他 签名：送检结果：1、 检测单位：2、 方法：3、 成分分析和含量：4、 其他检测项： 质量检测结论和使用意见： 兽药评审小组组长： xx牲猪总部兽药供应商评价表供应商名称167、地 址办公电话联系人联系电话主供材料品名兽药经营许可证编号 供应商信誉评价产品质量稳定性供货的及时性运输质量保证产品规格的合适性技术服务 实力评价注册资本生产线生产能力产品分类付款要求到货及时性合同执行情况:该供应商供应 本公司年度内招标 次，应标 次，中标 次，退货_次,未按时执行_次。综合评价及处理方案：评价（优、合格、不合格）参评人员： 出现超标、随意更改标的、规避招标、现场管理不力的，要做出具体处理意见，并督促执行。92xx农工贸（xx）股份有限公司兽药招标采购邀请函 （ 期） 20 年 月 日品 名质 量 要 求数量规格竞标价格质量承诺备注含量生产日期12345678要求：投标须知1168、投标人将营业执照复印件、兽药经营许可证复印件、法人代表证明书、投标授权委托书、投标文件传真或密封送达xx农工贸（xx）股份公司招标中心（0898-65875903）。2、投标有效期至：20 年 月 日 前。3、凡中标后不履行合约的，取消其xx系统投标资格。4、货款结算：货到验收合格并收到供方增值税发票 个工作日内付清，有特殊要求备注中说明。xx农工贸（xx）股份公司招标中心 投标单位（签章） （签章） 年第期兽药采购计划表编制猪场： 编制日期： 年 月 日序号品种规格/单位质量标准现有库存上期用量本期计划用量计划采购量到货最迟时间备 注123456789101112131415制表人： 猪场169、场长： 年第期兽药用药计划表编制猪场： 编制日期： 年 月 日序号品种规格/单位本期计划用量到货最迟时间备 注123456789101112131415制表人： 猪场场长： xx农工贸（xx）股份有限公司牲猪总部兽药领用回收表猪场：药品名称批号/生产日期发放时间数量领用签名回收包装日期回收包装批号回收数量保管回收签名 审核： 场长： 核销：xx牲猪总部试验管理制度（试行）第一章 总则第一条 目的1、为维护xx农工贸(xx)股份有限公司牲猪总部（以下简称“公司”）试验的合理性和安全性，从公司运作规范需要出发，避免试验管理出现不规范行为，以有效地维护公司利益，特制定本制度。第二条 适用范围2、 本170、制度适用于养猪研究所制订的所有试验第二章 试验管理第三条 试验方案的制定与试验场的选择1、 养猪研究所根据牲猪总部生产需要，制定试验计划；2、养猪研究所负责制订试验方案，经领导审批后进行试验；3、公司指定符合条件的猪场作为备选试验场，一类试验场包括：六万头、三万头、定安、机械化、苍隆，每场每年承担4次试验；二类试验场包括：南吕、红明原、万头、1.5万头、5千头、大致坡、礼纪、琼海、万州、临高、大拉、东方，每场每年承担2次试验； 试验次数可以根据公司需要作适当调整。4、养猪研究所根据试验要求及猪场的实际生产情况，合理选择试验场，并报领导批准后方可进行试验。第四条 试验场的职责1、试验场负责安排驻171、场试验人员的食宿，场部不得收取试验人员的住宿费、水电费等费用，伙食费按照本场内部人员标准统一收取，不得额外增加；2、试验场负责配合养猪研究所做好试验人员在场期间的管理工作，试验人员在场内进行试验期间如果有事需要离场，必须得到上级领导批准后跟试验场场长请假，得到批准后，要将试验工作安排给相关人员方可离场；3、试验场要积极配合养猪研究所的试验人员进行试验，包括组织场内人员帮助称重、试验猪群的日常管理监督、试验猪群不正常情况的及时通报与处理等，保证试验的顺利完成。4、在试验结束后试验场要认真填写试验情况调查表，对本次试验作出正确评价。5、场长要对试验工作高度重视，及时协调处理好在试验过程中出现的新问172、题，保证试验顺利进行。第五条 试验人员工作职责1、制定初步的试验方案；2、在试验方案通过后，按照试验方案的要求准备试验所需的材料及物品；3、熟悉试验方案，提前与试验场取得联系，了解场内基本情况；4、如果试验需要试验料，试验人员应提前与饲料厂联系生产试验料，并对试验料的生产过程进行监督，保证试验料符合试验要求；5、试验人员进场后，要将试验方案交与场长或相关试验人员阅读，试验猪场场长要组织相关人员开会落实，保证试验的顺利实施；6、试验人员在场内监督试验全过程，必须按试验方案的要求对试验猪进行称重、分组，督促试验料的投喂，准确记录原始数据；7、试验数据要求：（1）必须如实记录试验结果，不允许随意更改173、或删减。如实属错记，应在作废数据上划两条水平线，将正确数据填写在上方，且更改人必须签名；（2）不得用铅笔填写原始记录；（3）参加试验的相关人员必须在原始记录上签名；8、试验过程中如遇有不符合试验要求、会严重影响试验结果或试验中途预见到试验可能失败或造成损失时，应及时向上级领导报告；9、试验结束后，对试验结果和相关数据进行分析、整理，提交书面试验报告，将全部试验结果如实反映，并提出合理化建议。试验报告必须做到实事求是，数据完整，书写清晰，语言规范，结论明确；10、试验人员在场试验期间，对该场生产情况进行调研，试验结束后提交书面调查报告，提出生产中存在的问题及建议；11、严格遵守公司制定的养猪技术174、操作规程，保证整个试验过程符合公司ISO9000族质量管理体系要求。第六条 试验补贴1、试验补贴由饲料厂生产补贴、试验猪场补贴、试验人员补助三部分组成。试验完成后，由养猪研究所试验人员制补贴表，经研究所副所长、常务副总、财务总监、总经理审核后交财务部兑现。1.1 饲料厂生产补贴： （1）粉料：20元/吨试验料；（2）粒料：30元/吨试验料。1.2 试验猪场补贴：（1）管理补贴：按照1.2元/头的标准发放，如果低于200元则按200元发放；（2）称重应激补贴：0.6元/头次；（3）人工费用：0.6元/头次；（4）管理补贴分配给场内协助完成试验的相关管理人员，称重应激补贴直接补给饲养员，人工费用补175、给帮助称重的场内人员。（5）如果试验需要采血，按照2元/头次的标准发放补贴，其中1元应激补贴补给饲养员，1元人工费补给采血人员。（6）试验补贴在试验结束，试验场提供详细试验数据和试验结果后发放。（7）若因猪场配合原因导致试验无法正常进行或试验结果出现较大偏差导致试验失败时，则取消猪场试验补贴并由试验场承担全部试验损失。在试验尚未结束期间擅自出售试验猪，则对猪场相关人员一并进行处罚。1.3养猪研究所试验人员补助：驻场补助15元/日，春节期间或其他国家法定节假在场内进行试验的按照公司加值班补助标准发放。2、试验补偿如果试验出现负效果，给猪场带来较大的直接经济损失，经专家小组认定后对承包户和猪场结算176、作出相应调帐。3、养猪研究所每季度对系统试验情况进行总结，对积极配合的猪场，提出奖励意见；对表现不好的猪场，提出处罚意见；报批后实施。第三章 附则第七条 本制度自总经理签发之日起执行，试行1年。其他有关公司试验的规定，凡与本制度不一致的，以本制度为准。 第八条 公司养猪研究所负责本制度的解释、修订，并监督其执行情况。xx农工贸(xx)股份有限公司牲 猪 总 部海南省养猪研究所xx年8月5日xx牲猪总部种猪淘汰管理制度第一章 总则第一条 目的1、为加强对淘汰种猪销售的管理，规范淘汰种猪处理程序，经牲猪总部研究决定，对淘汰种猪的销售实行统一指导价,以有效地维护公司利益，特制定本制度。第二条 适用范177、围1、xx农工贸（xx）股份有限公司牲猪总部下属所有猪场第二章 淘汰处理程序第三条 已产一胎以上母猪及成年公猪（已采精液或已配种）的淘汰处理程序1、此类淘汰种猪按总部与海南金山牛食品加工有限公司签订的合同执行。目前母猪暂按前三天肥猪均价的50%，公猪按前三天肥猪均价的23%执行。如有变化，由育种中心短信通知。2、猪场饲养员填写种猪淘汰申请表，配种产仔车间主任（技术员）、场长审核签名，留档备查，片区副总、生产技术部、育种中心不定期抽查。3、种猪处理事宜由猪场与金山牛公司直接联系。第四条 后备种猪淘汰处理程序1、猪场饲养员填写种猪淘汰申请表，配种车间主任（技术员）、场长审核签名，留档备查，片区副总178、生产技术部、育种中心不定期抽查。2、120公斤以下淘汰后备母猪视同二元商品肥猪，销售单价全部参照牲猪总部商品猪销售试行管理办法第七条“xx商品猪的分级及定价”执行。将特殊猪或残次猪的降价原因（如颈部脓疱较大，减3公斤或很瘦、跛行等）注明在码单上。3、120-130公斤淘汰后备母猪单价不得低于公司短信通知的二元肥猪指导价的95%。4、130-150公斤淘汰后备母猪单价不得低于公司短信通知的二元肥猪指导价的85%。5、150公斤以上淘汰后备母猪单价不得低于公司短信通知的二元肥猪指导价的80%。6、一次淘汰超过10头要马上报育种中心登记备案(短信+回复)，育种中心认为有必要，可到猪场现场审验，猪场179、应接受审验。7、如有特殊情况不能执行指导价，要在码单上注明原因，不要弄虚作假。第五条 病、死淘汰种猪的处理1、发现病、死种猪各场应立即报保险公司并办理好相关理赔手续。2、猪场联系金山牛公司进行无害化处理。3、猪场填写处理病、死种猪申报表，相关人员签名，留档备查。第六条 育成舍生长种猪的处理1、淘汰此类母猪要求猪场先处理再销售（污染生殖道）。公猪销售时睾丸要注射生理盐水或酒精。2、此类猪销售猪场应提前三天报至销售部，销售部先联系销往xx屠宰加工厂。（销售前须按照停药期进行管理）第七条 奖罚措施1、各场淘汰种猪全部应开专用磅码单，结算中心每月对上交淘汰种猪票据的异常情况要报告，审计部每月抽查三个场180、的票据单独审计。结算中心、审计中心、育种中心根据此管理规定不定期对猪场淘汰种猪销售进行检查，发现违规销售或弄虚作假的，视情节轻重给场长处以5001000元罚款，其他相关人员200500元罚款，情节严重的报总部处理。2、育种中心每5天汇总一次各场对金山牛公司销售的淘汰种猪信息，与金山牛公司核对后尽快收款。3、如有特殊情况低于淘汰种猪销售指导价，要注明原因。否则，低于指导价部分处场长两倍罚款。4、总部年终对淘汰种猪的管理进行总结，做得好的要给予表扬和奖励。5、金山牛的淘汰种猪由严丽萍负责管理。第三章 附则第九条 本制度自总经理签发之日起执行，其他有关公司的规定，凡与本制度不一致的，以本制度为准。 181、第八条 牲猪总部育种中心负责本制度的解释、修订，补充。 xx农工贸(xx)股份有限公司牲 猪 总 部xx年11月12日附表：种猪淘汰申请表处理病死种猪申报表种猪淘汰申请表场名： 日期：序号耳号性别胎次淘汰原因淘汰日期承包户签名技术员签名场长签名：处理病死种猪申报表场名： 日期：序号耳号性别胎次淘汰原因淘汰日期承包户签名技术员签名场长签名：第四章 销售管理制度xx牲猪系统商品猪销售管理办法(试行)(09年第5次修改)第一章 总则第三条 目的：1、为了加强管理，扩大商品猪（肥猪、仔猪，以下简称商品猪）的销售渠道，打造xx商品猪“有机、无公害”的品牌效应，防止各猪场的无序销售，经公司研究决定：牲猪系182、统商品猪由销售部统一定价、统一包装、统一销售,特制定本制度。第四条 适用范围：1、xx农工贸（xx）股份有限公司牲猪总部所有商品猪场第二章 商品猪销售程序第三条 人员定编公司成立商品猪销售班子，负责人由销售部副经理担任。配备2名销售协理员,岛外信息员（可外聘兼职人员，广州和深圳各1名，每人每月1000元工资），办公室1-2人。（一）公司信息员收集的主要信息：1、当地生猪实时交易价格，交易头数。2、当地生猪供需情况。3、生猪行情预测。各基地场配备专职或兼职销售主管（由场长推荐），业务上统一拿到销售部管理，行政上服从所在基地场管理。（二）猪场销售人员职责：1、按公司商品猪销售管理办法要求严把质量关183、，按质评定分等级。2、按公司商品猪销售管理办法要求按时为客户装好猪。3、按公司财务管理办法和商品猪销售管理办法要求认真开好销售单。4、协调销售部与猪场之间的衔接和配合工作。（三）办公室人员职责：1、负责各场销售计划的收集汇总。2、负责收集系统当日生猪销售信息，按不同等级编制日交易表并报送相关领导。3、负责客户投诉的记录，各场生猪质量和服务事件的记载，每月汇总公告一次。4、收集公司生猪到达目的地掉膘情况，每月汇总公告、奖罚一次。5、负责客户采购计划的收集汇总。6、负责各地价格信息的收集，并适时上报主管领导。为领导的定价决策提供依据（至少每天收集海南、广州、深圳、广西等地的生猪价格）。7、负责客户184、档案的收集、记载。8、负责每月与信息结算部核对，结算数是否与报送的销售信息相符，实际成交价是否与规定价相符，出核对表，报相关人员。（四）猪场的职责1、客户要求什么时间装猪，猪场不得无故拖延，且在客户运输车辆到达猪场两个小时内过磅、装车完毕（客户有特殊要求的除外）。2、猪场在销售前要检查客户的运输车辆是否清洁干净，有无消毒证明，运输车辆是否具备装猪条件（底板是否防滑，隔栏和车门是否坚固等），做好销售前的服务工作。3、在销售过程中，严禁用硬、锐工具（如铁、木、竹条等）鞭打生猪和强烈追赶生猪，如果应激反应强烈，有生命危险的生猪不许上车，高温季节猪应激过大，应边装猪边冲水降温，装完猪后再冲水降温。4、185、公平交易，童叟无欺。过磅时，既不能短斤缺两，损害客户的利益，更不能以权谋私，损害公司的利益。磅单要一磅一磅记录（头数、毛重、皮重、净重、质量级别、单价、金额），现场开票并要有三人签字。5、为客户提供完整、全面的运输证明（如检疫证、消毒证等）。（五）销售部的职责1、根据猪场上报的销售计划，及时将猪场的商品猪销售完毕，保证猪场的正常生产不受影响。2、树立顾客至上，礼貌待人的原则，做好售前、售中、售后服务工作，主动沟通、协调客户与猪场之间的关系。3、根据公司的最低限价标准，对比三家以上客户的报价，取报价最高者进行交易。4、遵守商业秘密，对待客户一视同仁，在以招标的方式组织客户进行投标时，不得将客户投186、标的标的向其他客户泄漏。5、积极开拓销售渠道，争取发展更多的终端客户（特别是广东直接客户），力争早日出口。6、不得以权谋私，接受客户的钱财物品，损害公司的利益和形象。7、销售部每周进行一次客户投诉和产品质量通报，严重质量问题造成的重大责任事故，追究相关人员和基地场的责任。8、严禁销售部或相关销售人员私自收取货款或客户的预付款。9、客户车辆到基地场之前由销售部业务员引领到公司指定消毒点全面消毒，并领取消毒证明带给基地场。10、负责收集公司各场生猪到达目的地掉膘统计及汇总，并每月公布一次。11、 每月必须对客户进行一次问卷调查（或电话调查），了解客户对商品猪销售过程中存在问题的反映和建议，整理并作187、为销售分析会的一手资料。12、负责客户档案、信誉度的收集、评估和保存。13、负责对猪场销售专员的考核，统一考核办法，由兼职的人力资源联合考核。14、每月对销售工作进行一次总结，并书面报告相关领导和部门。第四条 销售计划的申报1、各猪场销售主管每月30日前上报下月商品猪销售计划，同时每5天报一次销售计划，具体时间是每月的1号、6号、11号、16号、21号、26号共六次，并分类注明一级、二级、三级猪头数，计划准确率要求95%以上，各场不得草率，销售计划要先经场长审批签字，销售部严格依据各场计划要求组织安排落实。第五条 定价：1、公司成立一个商品猪定价小组，成员由商品猪销售主管、信息结算中心主任、销188、售部经理、销售副总、总经理五人组成，定价小组要确保每星期开1-2次碰头会，分析销售价格信息和议定销售价格。每次小组碰头会议至少有三人参加，尽量做到收集多点信息，保持经常互通信息。第六条 签订协议：1、原则上商品猪销售全部以合同、订单方式销售，合同签订后客户要付10%的预付款到公司帐户上，不交定金的客户公司有权调整。如果价格波动幅度很大期间，最好是定量不定价，生猪价格平稳时期定价不能提前两天。第七条 实施销售1、计划落实：签订销售合同并预付了销售货款的客户，销售部依照客户的要求，认真组织、安排、落实。每月、每周安排好客户与猪场的对口计划表，具体落实时销售部开出商品猪调拨单，客户拿着调拨单后到指定189、的猪场交易，各猪场销售专员接到调拨单再电话与销售部核实后按调拨单的头数、单价、规格和质量要求销售，没有签订合同的客户，各场依照销售部竞价销售的短信通知价格和头数组织销售。2、对于岛内的客户：销售部和各场销售专员要充分发挥岛内客户优势，每天购买20头以上的中大型忠实客户可参与公司投标竞价销售，20头以下的客户由猪场销售专员自行组织安排销售，但必须报销售部批准后方可交易。3、在条件成熟或特殊阶段，公司商品猪尽可能采取竞价销售。公司配备一部专用手机，将要销售的肥猪用短信的方式通知10个以上客户（凡参加投标的客户必须是在公司交纳一定订金的客户），短信注明肥猪的生产场、数量、规格大小、标底价、多长时间内190、回复竞拍有效，然后将手机锁好，在规定的时间开箱。由销售部两人、信息结算中心、财务部、审计部各一人当场揭标，并电话通知客户中标结果。（1）当天竞标价首先短信告知副总以上领导和竞标场场长、销售主管，以上人员收到短信10分钟后对竞标价没有异议，将视同认可，然后再短信通知竞标客户。如果以上人员有异议，将由提议人介绍客户，价格必须比竞标价高1%以上，否则不予以受理。（2）如果某一猪场当天低于两名客户投标，根据当天投标结果公司有权调整或流标，特殊情况需在投标登记表上注明；（3）如果最高竞价客户放弃、取第二高价客户销售，以此类推；（4）如果最高竞价低于标底价，公司有权流标；（5）如果某场第二高价客户比同档次191、猪场竞价最高的客户价格还高，销售部有权将该客户协调到另一场交易；（6）如果公司同级别猪场、同等级的商品猪当天竞标价不能相差1.5%，否则公司有权流标，有特殊情况的除外；（7）公司当天投标的标底价不能低于前一天最高中标价的99%，特殊时期需报领导同意； （8）如果两个以上的客户在某场的竞价一样，销售部可以再重新组织这几位客户单独针对这个场重新投标，第二次投标价必须高于第一次投标价。4、仔猪销售：公司原则上不安排仔猪对外销售。仔猪场或有外调仔猪任务的猪场要按公司仔猪对口调拨方案调往对口调拨猪场，在满足对口猪场后仍需调出仔猪，报信息结算部协调到系统内部猪场或农户猪场。特殊情况确实需要外销的，由信息结192、算部报销售部统一销售。第八条 收款方式：1、所有交易必须坚持现款现货的原则，严禁赊销。第九条 xx商品猪的分级及定价1、正品商品猪的标准及定价：正品猪指：无遗传缺陷，无外伤、无病、公猪完成阉割后的正常出栏猪，未达到正常出栏日龄的猪不得销售。一级：体重90公斤以上，公司短信通知的指导价（或投标拍价）。二级：体重80-89公斤之间，一级价的95%。三级：体重70-79公斤之间，一级价的86%。注：为提高xx商品猪品牌形象，二级、三级猪尽可能提前集中处理，最好不与一级猪混销。二级、三级猪必须头头过磅、头头记码单。2、特殊猪的销售：吊疱猪、脓疱猪体重达正品猪标准，无其它缺陷，按同级正品猪销售价，体重减193、2-4公斤/头销售。测定的小公猪，体重达到70公斤以上按正品同级猪价90-85%定价。3、残次猪的销售：残次猪是指体型有明显的缺陷，如跛行，生长迟缓达出栏时间体重不足60公斤；或因打架等原因急需处理的猪。各场残次猪集中销售，由销售主管和场长一起定价，但必须以公司指导价为依据，以正品猪短信指导价为基础， 体重80-89公斤之间的残次猪不得低于正品猪价的80%销售， 70-79公斤残次猪不得低于正品猪价的65%销售，60-69公斤残次猪不得低于正品猪价的50%销售，50公斤以下的猪场方自行定价，残次猪的销售必须按实际头数、实际重量开码单，码单上不能按公司合同折重。第十条 xx商品猪质量要求1、猪场194、在销售前4小时一律不得喂料，销售部指定专人负责统计并核实各场每次运往岛外肥猪掉膘情况，掉膘重在4.5公斤以下的奖励饲养员1公斤增重/头，掉膘重在4.5-5公斤之间的不补不罚，掉膘重5公斤以上的罚饲养员1公斤/头。（针对少部分拉猪到广东饲养的客户，要求喂少量料的除外）。2、禁止以次充好，不得将病猪、残猪当正品猪出售。3、保证本场销售的商品猪符合国家食品安全的规定。4、严禁猪场销售病死猪、无治疗价值的病猪，死亡猪按要求无害化处理。第十条 奖惩1、正常情况下，销售部销售不畅导致猪场生产无法正常运转，猪场投诉经核实确属销售人员责任，每次罚200-500元。2、商品猪喂料太饱，造成客户在运输过程中大量死195、亡，经公司调查核实后猪场除赔偿客户全部损失外，罚场长1000-3000元。3、出售停药期未满的商品猪给客户造成重大损失，依据公司相关规定处罚。4、不按销售部与客户商定的时间装猪，或在装猪过程中无故拖延时间，造成客户时间浪费和损耗过大，罚场长500元，卖猪相关人员500元。5、短斤缺两，损害客户的利益，或以权谋私，损害公司的利益，对猪场相关责任人员各罚款500元。6、接受客户钱财或物品者，经公司核实，对销售部和猪场相关责任人员双倍处罚。7、不遵守商业秘密，将客户投标的标的向其他客户泄漏，罚款2000元。8、与客户争吵罚500元，打架罚1000元。9、猪场及销售部相关销售人员全年零投诉的，公司将给196、予1000-2000元的奖励。10、销售部年终对猪场及销售部相关销售人员进行客户满意度问卷调查，排名前五名的相关销售人员给予1000-2000元的奖励。11、销售部做好客户档案管理工作，对全年采购排名前茅的客户颁发金牌客户或银牌客户，并给予适当的奖励。12、猪场在销售前4小时一律不得喂料，销售部指定专人负责统计并核实各场每次运往岛外肥猪掉膘情况，掉膘重在4.5公斤以下的奖励饲养员1公斤增重/头，掉膘重在4.5-5公斤之间的不补不罚，掉膘重5公斤以上的罚饲养员1公斤/头。13、为了提高服务质量、树立公司形象，今后商品猪销售一律由猪场组织安排上车，每头猪公司补助1元劳务费，大场可以指定部分后勤管理197、人员兼任，小场可以找猪场附近固定民工兼任。第三章 附则第九条 本制度自总经理签发之日起执行，其他有关公司的规定，凡与本制度不一致的，以本制度为准。 第十条本制度由销售部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。xx农工贸(xx)股份有限公司牲 猪 总 部xx年9月16日xx牲猪系统种公猪精液对外销售管理办法（试行）(09年第2次修改)第一章 总则第五条 目的：1、为了实现岛内优质种猪基因资源共享，扩大xx优质种猪的贡献，加速岛内品种改良，更好地推广应用优质猪人工授精技术，同时为了调动销售推广人员的积极性，特制订本方案。第二条 适用范围：1、xx农工贸（xx）股份有限公司牲猪总部所有公猪站 198、第二章 种公猪精液销售程序第三条 种公猪精液xx年对外销售推广目标1、xx年xx优质种公猪精液对外销售目标为20万份，以80ml/份为计量单位(其中xx公猪站11万份，临高公猪站5万份，保亭公猪站4万份)。第四条 公猪站提供的猪精液品质标准1、精液中无氟烷应激基因。2、80ml/份和40ml/份两种规格及配套用输精管瓶等附件。3、有效精子数： 15亿/40ml，30亿/80ml。4、精子活率0.7以上，冷藏精液0.5以上。第五条 销售推广办法和销售范围1、销售推广办法：各站配备一名专业种猪精液销售推广员，划分区域销售，统一价格、统一配送、统一服务。费用按xx年新增销售量发放，但各站现有的老客户199、由各站管理，其销量不计入各站销售人员销售量。2、xx站销售员销售区域：xx、文昌、定安、琼海。临高站销售员销售区域为：澄迈、临高、儋州、东方、昌江、屯昌、白沙。保亭公猪站销售员销售区域：琼中、陵水、保亭、五指山、乐东、三亚市、万宁。3、销售人员要争取各市县、农场品改站的支持和配合，联合推广销售。在各乡、镇和农场设一个销售点，选一名有经验的精液销售推广员，然后由销售部统一召集免费进行岗前培训，再争取一些规模化养猪场作为推广示范点。第六条 外销猪精液价格管理1、公司内外销公猪精液价格统一，即80ml/份按20元/份，40ml/份按11元/份（包括人工授精配套用的输精管和瓶等附件）。外销公猪精液允许200、销售员根据公司定价进行调整，但需报销售部批准备案，公司按统一价格与销售员结算考核。第七条 销售人员的管理和考核1、xx站、临高站、保亭站各配备一名专职销售员负责种公猪精液销售。销售人员服从本站和牲猪总部销售部双重管理。2、新招销售人员试用期为五个月，试用期间每月要求新增量100份，超过100份量提成归业务员。连续三个月不能完成试用期间任务的销售人员公司将予以辞退。3、每个片区销售员应与销售部签订销售目标任务，连续三个月完不成目标任务的，应予以辞退。4、销售人员上岗前须向公司交纳精液预付货款5000元，并有领导书面担保方可上岗。5、每月30日前配合公猪站结清自己客户当月货款。不允许赊销，谁销售谁201、负责收款结账，对未能及时收回的货款及坏帐，由经办人负责偿还和承担全部责任。第八条 销售费用核定标准1、公司每月按实际外销量，核定给销售部销售费用，标准按外销老客户80ml/份4元/份、40ml/份2元/份。销售费用包括销售人员每月基本工资、客户培训服务、来客招待费用等。2、试用期间，销售人员发基本工资1600元/月，通讯费300元/月，交通费、住宿费按公司财务规定实报实销，伙食费每月补助1000元。3、试用期满，业务员不再享受基本工资和其他补助，全部费用按新、老量提成：xx站老客户维护费0.4元/头份；临高站老客户维护费0.5元/头份;保亭站0.6元/头份,全部折合80ml /头份的标准。新增202、量 80ml /头份为4元/头份; 40ml /头份为2元/头份，按此标准做为业务员的全部费用，如果老客户销量减少，减业务员新增量，新增量少于老客户下降量，业务员不享受老客户维护费。4、xx站和临高站从09年元月份，保亭站从09年2月份起开发的新客户，终生算现有三位业务员新增量，只要现有的业务员在公司就终生受益。5、同时为了鼓励全员推广积极性，非专业销售人员按公司统一价格推广的量，由业务介绍人和各站销售人员具体协商费用补助办法，但该销售量也算所属区域销售人员的任务。6、公猪站每月按新、老客户实际外销数量报销售部，各站销售人员签名认可，每月销售人员的费用经销售部经理、销售副总经理审核，公司结算中203、心统一造表发放，当月发70%，保留30%年终兑现。7、已签订优惠价格的新客户业务员提成相应减少。第九条 销售人员的职责及销售任务1、开发新客户，巩固老用户，提高公猪精液外销量，实现公司制定的外销任务。2、xx站、临高站、保亭站销售员xx年度外销计划任务共计20万份。3、每月必须向公司销售部上报本月客户回访报告书(内容包括：客户姓名、地址、联系电话、母猪存栏数及生产规模、猪精液使用情况等)。4、每月必须参加公司销售部销售分析会，并作详细的销售情况汇报。5、积极完成公司销售部领导安排的其它工作，充分发挥团队协作精神，维护公司利益和形象。6、销售人员主要负责种公猪精液销售推广业务。每天及时向公猪站上204、报客户所需精液的计划，协助各站及时落实精液的配送工作及相应的售后技术服务和货款的清收工作。第十条 公猪站职责1、达不到质量标准的猪精液不得出站给客户使用，生产的精液贴上标签、注明生产日期、生产站、出站检验员，并复印一份精液检验、运输、保存、使用注意事项详细说明书。2、负责种公猪的饲养、精液的采集、稀释、分装、检测。3、每天按销售人员及客户所报需求计划，按时保质保量配送，保证客户需精计划能及时地落实。4、负责资金的收回及销售人员、客户往来账目的核对及结算。5、当销售人员所欠货款金额大于所交保证金额度时，要及时清收货款、方可发货。一律不赊欠，谁赊欠谁负责偿还。6、每月按新、老客户外销量给销售部报送205、外销月报表。7、协助销售部做好客户的岗前技术培训，售后服务、广告牌的制作和宣传资料。8、协助销售部销售人员作好种公猪精液的销售推广和售后技术服务工作。9、协助销售部每年负责到各网点免费培训或技术讲座一至两次。10、一般要求200头母猪以上的客户，公猪站配送到场。第十一条 奖罚考核1、公司年终对所有销售人员进行业绩考核，超额完成销售任务奖励1元/份，未完成销售任务，在保留费用中扣1元/份，新增客户少、销售业绩差的人员，公司将给予辞退。2、销售部每月评选一次销售标兵，并给于适当奖励。第三章 附则第十二条 本制度自总经理签发之日起执行，其他有关公司的规定，凡与本制度不一致的，以本制度为准。 第十三条206、本制度由销售部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。xx农工贸(xx)股份有限公司牲 猪 总 部xx年7月18日xx牲猪系统种猪销售管理方案(09年第2次修改)第一章 总则第六条 目的：1、为了扩大xx种猪销售市场网络，全面打造xx优质种猪品牌，充分发挥营销人员的积极性，确保xx优良产品产销两旺，特制订本实施方案第二条 适用范围：1、xx农工贸（xx）股份有限公司牲猪总部所有种猪场第二章 种猪销售程序第三条 09年牲猪总部销售部种猪销售目标1、09年xx种猪销售目标为30000头（纯种5000头，其中内部扩群补充2300头，外销2700头，父母代种猪25000头，其中内部更新补充900207、0头，外销16000头）。第四条 销售网络布局及任务1、09年种猪对外销售网络重点是海南、广东、广西/湖南、江西/福建等几个区域，原种猪辅射福建、湖北、贵州、江西、安徽、天津等其它地区，每个区域外销任务如下：A：海南区：9000头B：广东区：3000头C：广西、湖南区：3000头D：江西、福建区以及其它地区：2000头E：全国大客户：1000头第五条 销售部人员定编1、销售部人员设经理1名，售后技术服务人员1名，专业销售人员5名（即海南区2人、广东区1人、广西、湖南区1人、江西、福建区1人）。办公室人员1名，共8人。第六条 客户种猪价格优惠条件1、岛内忠实客户（大客户）：一次性购100头以上，208、购种猪可以在公司最低限价的基础优惠50元/头。2、岛内：其他客户业务员最大权限优惠20元/头，分管销售副总和总经理最大权限优惠50元/头。3、股份公司领导或者有关部门领导介绍的客户，按领导交待价格处理，但必须有书面材料认定，并经分管副总和总经理签字。4、岛外大客户低于公司最低限价的必须经分管副总和总经理同意，并签订购销合同。第七条 种猪销售部费用1、公司总部负责报刊、杂志、广告、展览及全国各地会议费用。2、全国各地大型客户、农牧公司及其它重要客户来海南xx种猪育种限公司引种、参观、访问、交流归销售部统一招待。第八条 种猪销售部人员薪酬考核1、基本工资：销售部老业务人员不享有基本工资，全部按提成209、计酬。新招业务人员每月生活费1600元，通讯费300元，试用期为三个月，试用期内按实际出差天数（凭原始记载和长途车站车票核）报销费用，新招业务员如果试用期内月销售数量超过100头，超出部分可享受提成。2、老业务员全部实行销售提成，住宿费、交通费、手机费、招待费等费用一律不报销，中大型客户来公司考察、参观、学习的费用原则上由各区域业务人员自己负责，特殊大型客户公司承担一次招待宴，公司不再承担客户的任何费用。3、销售提成：每月结算兑现70%，可用差旅费、通讯费、招待费等实际发生的费用抵扣。但报销费用最大不能超过总额50%,余下的30%年底兑现。附：各区域业务提成费用表区域任务内销售提成区域内代理商210、业务员 销售提成备注海南二元：25元/头纯种：50元/头广东二元：45元/头公司的老代理商销售1头，业务员提成20元，新开发的代理商由业务员与客户商讨报公司审批存档。纯种：80元/头广西、湖南江西、二元：55元/头30元/头纯种：100元/头注：跨区客户事先两区业务员互相沟通、协商解决。4、所有销售人员、销售经理和技术服务人员额外购置人身意外伤亡保险一份。5、奖罚：（1）种猪头数奖赔：业务员超额完成本区域销售目标头数奖励如下：超目标10%以内的头数奖10元/头，超10-20%之间头数奖20元/头，超20-30%之间的头数奖30元/头，超30-40%之间的头数奖40元/头，超40%以上的头数奖5211、0元/头。未完成该区域目标任务的80%每头罚10元，完成任务在80-90%之间每头罚5元，完成90%以上不处罚。（2）销售部在目标任务内每外销1头种猪奖励10元，超额完成目标任务超出部分奖励20元/头，未完成目标任务差额部分扣10元/头。（3）超价格奖：超出公司限价销售、超出部分30%奖励销售人员和销售部低于公司规定价格销售全部由销售部人员负责。6、公司委派业务人员、售后技术服务人员到别区域联系业务或开会、参观学习、技术服务按公司出差补助标准执行。7、当公司种猪紧缺时，按各区定单的先后安排，如果超出订单时间没拉的客户，将视为自动放弃。第九条 种猪的销售价格1、xx种猪销售价格由牲猪总部销售部根212、据不同时期各地种猪的市场价结合公司实际情况制订（报价表只将本区域的价格表给该区业务员），报公司经理办公会讨论通过（包括对外报价、最低卖价）。任何单位或业务员都不能低于最低卖价销售，否则由责任人赔偿全部差额部分，符合优惠条件客户，按优惠价格处理。第十条 质量保证措施1、育种专家小组制订育种方案，各个种猪场负责落实，育种技术部、生产副总、销售副总、销售部经理督促检查。各种猪场场长作为兼职选种员，要严格按公司制订的选种标准挑选种猪，严禁不合格的种猪出场。如果选出明显有外形缺陷（如通肠、萎鼻、肥公猪、跛行或特小阴户等）的种猪出场，每头罚选种员100元工资。场长不在时由场长指定代理人。2、公司承诺出场种213、猪在正常饲养管理条件下母猪发情受胎率为92%以上，种公猪使用率100%。如果达不到此标准，经公司技术服务人员现场鉴定，将按替换价为客户替换种猪。第十一条 种猪场职责1、按公司种猪管理要求严把质量关。2、按客户要求规定时间，准时、按时为客户装猪。3、协调销售部与猪场之间的衔接与配合工作。4、每月及时准确上报每周、每月的种猪存栏与销售计划。第十二条 出场种猪替换条件及价格1、出场种猪如确有质量问题（如公猪出现无精、死精、无性欲、母猪出现不发情、不受胎等其它缺陷现象），由客户提出申请后，公司业务员或售后服务人员现场核实并做出现场鉴定报告；替换数量超公司规定5%以内，由分管销售的副总审批即可替换；替换214、数量超公司规定5%以上，销售部将书面通知引种场，会同销售部人员一同前往客户处鉴定，并在客户申请报告单上签字，报分管副总和总经理审批才能为客户提供替换；猪场接到通知后三天内不派人前往，销售部将视同认可，为客户提供替换。运输途中发生的伤残、死亡和客户管理不当造成的伤残、死淘公司不予补偿。种猪替换价格：按种猪价格表上规定执行。 2、种猪替换申请程序：客户申报（填申报单） 业务员或服务人员现场核实签字 销售经理签字 领导审批 引种场替换 存档备查。3、外地客户调运大批种猪（100头以上），由于异地路途遥远，公司可按5%替换率优惠，但凡已在购种时享受了种猪替换的客户，公司不再承担此批种猪替换义务。第十三215、条 其它事项1、销售种猪必须是现款，业务员或其它人员担保金额最大不能超过2000元，谁担保谁负责。2、种猪、销售业务员不得从事公司业务范围以外的兼职工作。3、种猪销售部所有人员严禁对客户使用不礼貌言行或发生争吵。4、生产单位认真为客户做好装猪前后的服务和消毒工作，装猪过程发生的伤、残、死淘将追究场长、赶猪人员和业务员责任，严禁装运种猪前暴喂。5、种猪销售业务员及售后技术服务人员每月底回公司举行一次例会，汇报自己的销售情况，反馈客户信息和当地牲猪市场信息。6、种猪销售部对外签订种猪购销等方面的合同或协议，先经销售副总审核，报总经理审批、并经公司盖章才视为有效合同，否则由此带来的一切后果由签订人自216、己承担。7、销售部每季度更新一次种猪、客户（包括潜在客户）信息档案，交公司存档（档案内容详细记载客户单位名称、地址、负责人、联系电话、单位性质、现有规模等内容）。8、客户的介绍费及回扣、佣金必须在卖价高于公司种猪最低定价以上才能发生，并需经销售部经理和分管副总同时签字且经总经理审批后，财务方可办理。9、销售部每季度对种猪营销员的销售业绩及售后技术服务人员进行一次考核评定，实行综合排名，连续三个月不能完成销售目标，公司有权对销售员进行辞退或换岗。10、严禁各区业务员串岗串货。11、当50kg以上的种猪超过正常存栏量的1.5倍时，且又无适量的订单，公司有权举行种猪促销活动（促销其间业务员只享受基本217、工资）。12、各种猪场、业务员在所有客户引种时需给客户提供一份详细的引进种猪隔离适应程序材料。13、每月对销售部人员进行标兵评选。 第三章 附则第十四条 本制度自总经理签发之日起执行，其他有关公司的规定，凡与本制度不一致的，以本制度为准。 第十五条本制度由销售部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。xx农工贸(xx)股份有限公司牲 猪 总 部xx年7月18日第五章 工程管理制度xx生猪总部工程管理制度第一章 总则第一条 目的1、为加强xx生猪系统工程项目的规范化管理，特制定本制度。第二条 制定原则1、工程项目管理须严格执行国家建筑法、招标投标法、建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管218、理条例等有关法规法令。第三条 适用范围1、本制度工程项目定义范围包括新建猪场工程、原建猪场（包括总部机关办公、生活设施）新增、改建工程和维修维护工程等。第二章 申报管理第四条 猪场因生产经营需要，可填写工程项目申请表（附件1）向工程服务部提出申请。工程项目申请表包括有申请工程项目的必要性、工程建设内容等，各申请单位须认真如实填写，按归口原则，经分管副总批准后报工程服务部。第五条 工程服务部在收到工程项目申请表时，须填写收文登记，写明签收日期、签收人等，以作为管理追踪的依据。第六条 工程服务部受理申报工程后，须在5日内组织分管副总、场长和工程服务部工程师等组成工程建设管理小组到现场对申报项目进行219、评估、评审，同时提出工程建设和预算方案。该方案经小组成员签名后，按程序报请批准。第七条 工程服务部对工程款不超过十万元的方案报批后，须在3日内组织招标并签订合同；对工程款超过十万元的，须负责协调、督促股份公司招标中心组织招标并及时签订合同。第三章 招标管理第八条 根据招标管理办法，由工程服务部对万元以上的工程项目实行招标管理。其中，十万元（含十万元）以上工程项目由股份公司招标中心统一组织招标，工程部负责组织实施。第九条 工程项目实行招标，须由审计部、财务部和工程服务部相关人员组成招标小组，按公司招标程序进行。其中，由股份公司招标中心组织的招标，按招标中心程序进行。第十条 凡参与招标的建设单位，220、须一律填报招标申请表（附件2）。第四章 施工单位管理第十一条 中标单位须具备相关资质和能力。中标单位三日内须组织施工人员进场。第十二条 工程服务部负责按生猪总部审核的施工合同范本要求，与中标单位签署施工合同（附件3）。合同文本内容包括：建设内容、项目要求、工程款额、完工期限、付款方式、双方责任义务、劳动安全、审计部监督投诉电话等。第十三条 中标单位须在保证工程质量的前提下，严格按照施工规范施工，并保证工程在建设工期内完成。如逾期完工的，每逾期一日，须按合同约定向另方支付违约金。第十四条 中标方进场所开展的一切工程建设活动，必须在严格遵守猪场防疫规定，保证猪场防疫安全的前提下进行。第十五条 合同221、文本由工程服务部签字后，报送办公室加盖印章并由办公室、财务部、工程部服务部、申请建设单位（猪场）和中标单位存档。第五章 工程进度、质量管理等第十六条 以所订立合同为依据，工程服务部须对系统内工程项目进行管理登记（附件4），内容包括：项目名称、承建单位、预算费用、中标造价、合同工期、开工日期、竣工验收日期、实际工程费用等。同时，还须对每一项工程设立工程项目进度、质量管理计划与目标。第十七条 工程服务部负责对项目进度、质量实施管理。管理办法采用猪场负责按要求对施工现场管理，工程服务部负责对猪场现场管理人员进行指导。第十八条 工程服务部可多形式或委托场长每周组织一次工程进度、质量检查并听取项目相关人222、员汇报，同时要求有工作记录。第十九条 施工中如有确需变更的建设项目，须由工程服务部与场长（申请建设单位）协商报分管副总同意，并经场长、分管副总签字后，工程服务部方可出具变更通知。第二十条 施工中若发生招标范围外的工程量增加，工程服务部须按现行海南定额，依据下浮基数（按原中标下浮点）计算总价。其总价须限制在本合同额的15以内，且不超过10万元。如超出，须报股份公司招标中心批准、备案后执行。第二十一条 工程服务部须切实加强对隐蔽工程管理。对隐蔽工程，工程服务部须安排工程服务部人员或委托场长等对其进行监控。每一道隐蔽工程工序，须经监理人员、场长验收，并完成隐蔽工程验收报告后，方可进行下一道工序。第二223、十二条 工程进度、质量、监督检查等事项须纳入工程服务部绩效考核。第六章 竣工和结算第二十三条 工程竣工后，施工单位须提前三天向工程服务部呈报书面竣工报告和工程验收表等，由工程服务部组织验收。其中，万元以下项目由工程服务部、使用单位（猪场）参与验收即可；万元以上项目则须有片区副总参与。第二十四条 所有工程项目一律按海南建筑综合定额（2005）、全国统一安装定额海南基价表（2008）及相关现行结算标准执行。第二十五条 工程服务部须在工程完工后两个工作日内收齐竣工图纸、结算资料、验收报告、前期招标报批手续等资料，并统一在工程服务部存档。第七章 附则第二十六条 本制度自总经理签发之日起执行，其他有关公司工程管理的制度，凡与本制度不一致的，以本制度为准。 第二十七条 公司工程服务部负责本制度的解释、修订，并监督其执行情况。xx农工贸(xx)股份有限公司牲 猪 总 部xx年7月12日附件1xx生猪总部工程项目申请表申请单位： 申请时间：申请理由 负责人： 日期：申请工程建设内容预计造价申请单位（猪场）工程服务部 负责人： 日期：分管副总 签名： 日期：总经理 签名： 日期：122序号项目名称承建单位工程预算中标造价结算价格开工时间竣工时间验收时间增加工程增加工程造价附件4 xx生猪总部工程管理登记一览表