1、品牌服饰公司行政人力资源、财务制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言企业管理的规章制度，是一个正规的、先进的、向上的企业的立业之本、发展之本。没有完善的管理制度体系和健全的规章约束机制，企业就无章可循，工作就无法保障。为此，山东*服饰有限公司为实现总公司致力于打造“中国女装第一品牌”和“百年企业”的宏伟目标，经历了经营起步的艰辛阶段，把建立和完善各项规章制度作为公司发展的基础，把造就一个“有章可循，违章必究”的良好氛围作为公司开拓前进的可靠保证。同事，公司还把企业文化的内容贯穿在了制订企业管理制度之中，使企2、业管理制度更加人性化，进而提高了有用性、有效性和可操作性，相信在日后的工作中，我们大家所共同编制的这套企业管理规章制度，必将会发挥出应有的效力。编委名录主任编委：编 委：责任编辑：人力资源部内页排版：目 录1、行政管理篇1.1、 公司章程1.2、 印鉴、证照管理办法1.3、 公文成文规范1.4、 文具管理办法1.5、 互联网使用管理办法1.6、 电话使用管理办法1.7、 考勤管理1.8、办公设备申请、领用、登记管理办法1.9、员工奖惩条例1.10、会议管理制度1.11、宿舍管理制度1.12、目标管理推行办法1.13、员工集体活动管理办法2、人力资源管理篇2.1、组织机构及责任制2.2、岗位说明3、书制定办法2.3、招聘管理2.4、入职管理2.5、员工培训办法2.6、实习期考核管理办法2.7、人事甄选2.8、薪资、福利管理制度2.9、劳动合同档案管理办法2.10、绩效考核管理方案2.11、员工管理制度2.12、奖励制度2.13、晋升办法2.15、经理薪资管理制度2.16、督导职位薪资管理制度部门3、财务管理篇3.1、报销流程3.2、费用报销标准3.3、借款、预支费用规定3.4、预算编制办法3.5、出纳作业程序规定3.6、费用审核办法4、营销管理篇4.1、山东*服饰有限公司营销管理制度4.2、竞争对手调查要点规范5、采购物流管理篇5.1、交接流程规范5.2、盘点规范操作标准5.3、库存货品4、控制要点1、行政管理篇1.1、公司章程、公司章程：、公司名称：山东*服饰有限公司、公司驻地：中国青岛市*、公司性质：民营股份有限责任公司下设子公司、法人代表：xx、公司经营范围：时装、饰品及女性用品的制作和销售。、公司注册资本：500万元人民币、组织机构设置（组织机构图）、财务、会计、利润分配及劳动用工制度：公司依据工商管理法、公司法、会计法和税法的相关规定建立本公司的财务和会计部门及其制度；本公司将营业额的8%作为员工薪资福利发放；按照国家劳动法的相关规定进行合法劳动用工，对企业管理人员实行聘用制，对企业员工实行合同制，并参加社会保险统筹。1.2、印鉴、证照管理办法为了加强公司证照和印鉴的管5、理，制定本管理制度，经总经理批准，予以下发：印鉴管理。（一）、公司各类印鉴，如公司公章、财务专用章、会员专用章等代表公司凭信。只能用于公司的正常业务或者总经理指定需要使用印鉴的事宜。（二）、印鉴采取专人管理，责任到人，手续完备，方便工作的原则进行的管理。（三）、印鉴保管监用人员的责任是： 1.负责保证印鉴的安全和正常使用。 2.了解用印范围和原则，坚持用印审核、登记后用印。 3.不得委托他人代管印鉴，特殊情况需经总经理批准。 4.印鉴设立专门放置区，无使用需求不准携带印鉴，不准因私用印。 5.负责印鉴的保养，及时清洗，确保盖印清晰。（四）、规范印鉴的使用1.因公需要使用公司印鉴时，需填写印鉴、6、证照使用申请交由总经理审批通过后方可使用。2.印鉴管理人员，除查收用章人的印鉴、证照使用申请单外，还要在公印鉴、证照使用登记表上进行相应的登记。3.用章人使用印鉴完毕后，印鉴管理人员应立即将印鉴收存好；用章人将印鉴带出公司使用的，印鉴管理人员应及时索要，收存。二、证照的管理（一）、公司各类证照正副本的保管，由公司总经理指定专人保管。（二）、证照保管人必须保证公司证照的安全，以及合法有效性，确保证照不污损、不丢失，不贻误年审期、更新期。（三）、证照保管人长期外出时须将证照妥善移交总经理指定的临时保管人，以免贻误工作。（四）、规范证照的领用（本程序参照印鉴使用程序）三、相关责任公司的印信证照的管理7、，严格按本办法执行，对未按本办法要求使用、保管印鉴、证照，造成印鉴、证照丢失、盗用、被仿制等事端的部门和人，公司将视其情节轻重，对责任人分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。1.3、公文成文规范为了规范公司行文格式，统一行文标准，从而使文件管理科学、有序，查阅便利，经总经理批准，现对公司的行文规范如下：一、 内部文件（一） 分类内部文件分为四类： B、制度类文件C、D、营销类文件设定统一格式和相应代码。A、 制度类文件这类文件包括公司下发的规定、制度、规范、决定等文件，基本代码Z0812（1）。C、营销类文件这类文件包括销售计划、政策、方案、业绩、客户信息等与营销工作有关联的文8、件，基本代码：X0812（1）（二） 格式公司文件进行格式统一、规范，要求如下：文件台头（如本文件所示）左侧为公司微缩版徽标，中间为公司名称山东*服饰有限公司，字体为黑体，字号为四号，然后为下划线。文件的基本代码置于下划线下部左侧，字体为宋体，字号为五号。对外文件（一）分类对外文件分为两类：A、普通文件B、正式文件A、 普通文件这类文件包括感谢信，咨询函、礼貌性回复、普通往来信件等文件。基本代码0812（1）。B、 正式文件这类文件包括针对政府机构、职能部门和行业管理机关的申请、要求、请愿或是具有法律效益的文书等文件，基本代码青*2008第（1）号。（该文件的使用必须交由总经理指定人员或者公司9、的法律代理人）（二）格式普通对外文件格式与内部文件格式相同。对外文件格式台头除去徽标，将公司名称字号加大到初号，字体使用仿宋体。下划线中间断开以五角星连接，正下方为文件的基本代码。二、 文件的收发、存档（一） 收发文件成文后，由各成文部门交由总经理审批，审批通过后方可下发；内部文件除特殊情况外主要以电子版形式为主，接收部门在接收后即时回复收获信息，同时合理安排时间传达、学习文件内容。下发的文字版文件要有签收记录。（二）存档电子版文件发放的同时要打印文字版一份，交由人力资源部收存档案管理，备查。存档文件按照基本代码归类存放，存放要求建立相应文件夹，建立索引页。以上为本公司的新行文标准，从下发之日10、起实施，望公司各部门认真学习执行。1.4、文具管理办法制定目的将本公司内各种办公文具、用品办理制度化、合理化，使文具用品，使用不产生浪费。适用范围凡隶属本公司内各部门员工、领用的文具用品。权责单位（1）、人力资源部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。（2）、总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。（3）、人力资源部为本办法的管理单位。文具用品管理（1）、文具用品分类本公司文具用品分消耗品、管制消耗品、管制品三种。 消耗品：刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮盘、笔记本、复写纸、标贴、信笺各类印刷表单，橡皮擦、铅笔、圆珠笔、钉书针、直尺、签字笔等 管制消耗品：名片、钢笔、白板笔、荧光笔、11、修正液、电池、印泥、卷宗夹、文件夹、美工刀、邮票、笔筒等称之。 关制品：订书机、打孔机、打码机、会计章、日期戳、职务章、公司章、计算器、卷尺等称之。（2）、文具用品的领用区分为个人领用及单位领用两种个人领用：公司办公室管理人员，企业高管，各区域经理和部门负责人。单位领用：各终端店铺（3）、管理原则管理原则则依文具用品分类不同而异消耗品：可依据历史记录（过去半年使用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管制标准（如圆珠笔每人每月一支）。管制消耗品：管制消耗品则限定人员使用，必要时可依部门或者人员的工作状况调整发放。管制品：管制型文具应列入移交项目，如自然损坏无法修复时，应旧品换新品，如遗失或12、使用不当必须由个人或部门（区域、店铺）赔偿。领用申请（1）、一般文具文具申请应于每月25日前，由领用部门填写文具领用申请单，交财务部统一采购，此月初发放（新进人员或特殊用途工具的请领不受此限）。（2）、名片名片的申请需因公务实际需要并填写文具领用申请表，注明印刷内容，经部门负责人签字确认后，于需要使用前7天送交人力资源部办理。（3）、文具采购原则文具用品由财务部统一向文具供应商采购，其必须品或采购不易及采购量较大者，需要斟酌库存；特殊文具紧急需用时，财务部门要特事特办确保使用。（4）、印刷品领用 一般印刷品（如名片、信封、表格、便笺纸）的印刷、申购、保管均由人力资源部负责。对于特殊专用表单且使13、用量较大的，应采取自行印刷的方法，降低表单的总体成本。【附件】附图（六）办公用品申购单办公用品领用登记表1.5、互联网使用管理办法制定目的规范网络的使用，充分切实真正的利用好网络资源的便捷、快速、信息量大的优势为大家的工作带来帮助，确保网络畅通和有效性，制定本办法。适用范围凡隶属本公司的各个部门、各个区域、各终端店铺悉依照本办法执行。权责单位（1）、人力资源部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。（2）、总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。互联网使用管理规定（1）、名词解释：互联网使用指上网查询资料、收发Email。(2)、人员规定办公室系统、各区域负责人、各终端店铺负责人或者指定人员14、。操作规定（1）、只能浏览与本部门业务相关的网站，不登录与工作无关的网站。（2）、严禁工作时间进行网上炒股、看电影、网上进行物品买卖交易（每日午休期间除外）。（3）、严禁浏览不健康的、宣传反宗教、反人类的相关网站。注意事项（1）、山东*服饰有限公司网络及电脑维护和故障；排除由小强负责。（2）、公司内部软件、网站、系统与总公司信息部联系安装、维护其正常使用。1.6、电话使用管理办法制定目的（1）、将电话管理予以合理化、以利于业务进行。（2）、充分发挥电话的最大效力，节省成本。适用范围凡隶属本公司的国内、省内长途电话及市内电话（含公、私事），均依本办法所规范的体制管理。权责单位（1）、人力资源部负15、责本办法的制定、修改、废止的起草工作。（2）、总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。管理办法：（1）、限定各终端店铺的座机电话固定费用为每月200元，超支部分由部门均摊。（2）、人力资源部、销售部、商品部电话费限定为每月250元，超支部分友部门均摊。（3）、公司电话原则上为公务、业务中联系客户、布置工作任务等使用，但考虑本公司的人性化管理的基本理念，公司规定员工因私事使用单位电话，日通话不超过2次。每次不得超过3分钟；（4）、爱护话机设备，设专人负责设备的保养和维护以及故障检修。电话使用：（1）、接电话时应该在电话振铃两声内提机回应来电者。（2）、接来访电话时，要使用公司设定标准用语：“您16、好，*服饰”。各终端店铺接来访电话时，应使用“您好，*服饰”如银座店，接电话时应使用“您好，银座*”的标准用语。（3）、对外业务电话，接通时要言语礼貌简练地主动介绍自己，标准用语：“您好，我是*服饰*”（4）、无论是打电话还是接电话，不要使用方言，要推广普通话，且鼓励多使用礼貌用语(如，请稍等、您好、对不起等)。（5）、使用电话要注意通讯成本，语言要言简意赅，礼貌规范，尽量将通话时间缩短。（6）、长途电话，鼓励签约使用特殊资费方式（如96200资费方式），以图最大限度的控制长途费用，未安装特殊资费设备的座机电话，尽量不要拨打长途电话，特殊情况应按照17901+长途区号+对方座机号码的方式拨打电17、话，以尽可能控制资费。1.7、考勤管理一、总则（一）、 目的为规范公司的考勤、加班、调工、调休、请假、出差等管理制度，严格劳动纪律，确保公司有秩序的管理、经营与生产。（二）、适用范围21、本办法适用于山东*服饰有限公司的全部管理人员和员工。22、本办法适用于公司对于员工的考勤、加班、调工、调休、请假、出差以及其它劳动纪律的管理与控制。（三）、责任部门与分工31、本办法由人力资源部负责执行与维护32、人力资源部负责对考勤、加班、调工、调休、请假、出差以及其它劳动纪律的考核。33、各部门、各店铺负责对本部门考勤、加班、调工、调休、请假、出差以及其它劳动纪律的有效控制和上报考勤表、请假单、加班申请单18、。34、每位员工负责遵照本办法出勤和打卡（暂无打卡考勤设备）。二、管理细则21、工作劳动时间和休班、休假211各基层店面1）各部门、各店铺原则上是8小时工作制，店铺根据实际情况实行两班倒的劳动制。2）办公室系统人员按照单班工作时间执行。每天早9：30分进入工作状态，晚18：30分下班，中间1小时就餐时间。212法定假日元旦，放假1天（1月1日）春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）清明节，放假1天（农历清明当日）劳动节，放假1天（5月1日）端午节，放假1天（农历端午当日）中秋节，放假1天（农历中秋当日）国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）22考勤221 本公司考勤实行公司管理，各部门19、店铺自行记录或者统计打卡考勤数据的办法。各部门、各店铺要设立签到表或者打卡机系统。222各部门、店铺人员不签到（打卡），事先没通知者或者无正当理由，视为旷工。223填记签到表由各部门员工根据个人出勤情况如实填写。不允许后补或提前填。填写后店面负责人员要监督检查。224员工签到（打卡）每天四次，（第一次上班前，第二次午饭前，第三次午饭后下午上班前，第四次下班前）不准出现漏签。单项签到，以迟到、早退论处。两项漏签，以旷工论处。225未出勤者由店助、店长或指定专人如实填记，包括轮休、节假日、请病事假、迟到、早退、旷工等。出差公干者由主管或指定专人填记。226考勤表要使用全公司统一规范的版本，必须保20、持完整整洁，不予乱画或涂改。更改动时必须有主管领导签字确认。乱画涂改影响工资的准确核算，责任自负，不再补算。227严禁代签考勤，代签无效，查出以作弊论处，一经查实代签与被代签者每次两人各负激励50元。228考勤表作为核算工时工资的主要依据，统计工资后于该月底前报送至人力资源部存档并换取下一月份的考勤表，收发考勤表不及时，相关责任人每次负激励10元。229 免于考勤者 1）公司副总经理以上领导2）总经理批准的免考勤者。23 迟到和早退上班迟到每次负激励5元，工作时间内早退每次10元。由部门、店铺领导或纪律考核部门（人力资源部）执行，开据处罚通知单。24 旷工241未经准假或假期届满未经续假又无正21、当理由而擅自不到岗者，均以旷工论处。242员工旷工每日扣除当日同岗位工资的2倍。管理人员旷工每日扣除日平均工资的2倍。243员工无正当理由，连续旷工5天或全月累计旷工达7天者，公司予以停职，等待处理。25 出勤的统计251公司各级人员出勤的统计，应该将每天的签到表汇总到考勤表中，并体现出迟到、早退、病假、休假、旷工的情况。252原则上法定假日正常工作的人员工资，每天按照三天计，公休日正常工作的人员工资，每天按照两天计，持有总经理审批通过手续产生的加班工资，应按照日平均工资的1.5倍计。26 请假及考核261部门经理、店长以上领导因私事上班时间内离开岗位，必须向总经理报告。262店助、导购及普通22、工作人员请病、事假；一律必须填写请假条，呈报人力资源部核准并报呈店铺或部门负责人以便合理安排调配人员替班后，请假方可生效。无请假条病事假一律不认可。请假条于月底连同考勤表一同送至人力资源部存档。263 雨雪天请假1）凡是因下雨或下雪的缘故请假，一律不准假，如不到岗按旷工处理。2) 凡是在下雨、下雪之前已请好的假，不在上条约束之列，批准的假仍有效。264 请假手续1）请假人在请假条上相应的位置，填妥请假原因、日期、期限以及工作的临时代理人等项目，并按规定呈报相应领导核准后，方可有效。请假一天由店铺负责人或者部门负责人审批，同时报人力资源部备案；请假两天由督导或者区域经理审批，同时报人力资源部备案23、；请假三天以上的直接报送人力资源部，同时由人力部门呈报副总经理以上领导批准方可生效； 2）办公室人员或者部门经理以上职务的人员请假一律报人力资源部并呈报副总经理以上领导批准后方可休假；销售督导或陈列师等往来于各店面职务，请假需按要求先向副总经理以上领导批准生效，然后同时通知请假当日所在店面负责人，由店面负责人记录于考勤表，日后作为工资表依据。3）公司员工如遇急诊等特殊原因不能按规定程序及时填写请假条，应该采取其他通讯方式口头请假，并在休假结束后到公司立即补办相应的请假手续。各部门、各终端店面要将考勤以及请假条于每月的5日前报送至人力资源部。4）公司员工请病假必须出具市级医院的医学证明（病例），24、办理请假手续。如遇急诊需出具急诊病历，并在急诊病假结束到岗工作时，要补办请假手续。5）员工请事假、病假以小时为单位，不足一小时部分四舍五入。特休假和旷工一般以日为单位，超过一小时不足半日以半日记，超过半日不足一日的按照一日计。6）员工请假若理由不充分或有影响工作的情况时，其部门或者店面负责人可斟酌不准假，延期休假或缩说短假期。7）请假未经批准擅自离开岗位或假期届满，未办续假不到岗者，以旷工论处。8）事假：请假日数全年累计不得超过十四天。对于事假超量的人员本年度不得参与优秀员工的评选，同时不得参与年终奖金的分配。9）病假：请病假者，应由甲级以上医院开具的请假条，急诊应在后期补充请假手续。请假日数25、全年超过15天者，本年度不得参与优秀员工的评选，同时不得参与年终奖金的分配。10）工伤假：经医疗单位证明和公司工伤鉴定认可的，按实际需要申请和审批。1.8、办公设备申请、领用、登记管理办法1.9、员工奖惩条例惩处分为四种：1、批评：赔偿造成的经济损失，并扣罚50元以下现金。2、记过：赔偿造成的经济损失，并扣罚200元以下现金。3、降级：赔偿造成的经济损失，并调整职位。4、除名：解聘有下列情形这一者，予以批评：1、违反员工行为规范要求，不按公司规定穿着。2、消积对待顾客，造成顾客不满的。3、工作时间扎堆聊天、吃零食、干私活，当值时间利用公司电话和设备办私事者；4、工作散漫、粗心大意，不按工艺程序26、操作，未造成严重后果者；5、粗暴对待领导与同事，搬弄是非影响团结者有下列情形之一者，予以记过：1、工作时间，擅自在公司推销非本公司产品者。2、上班时间，擅离岗位，怠慢工作者。3、损毁公司财物，造成损失者。4、妨害工作或团体秩序。5、不服从主管人员合理指导。6、在工作场所喧哗、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。有下列情形之一者，予以降级：1、一年中记过二次者。2、不能胜任岗位职责工作要求者。有下列情形之一者，予以除名：1、对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者。2、殴打同仁，或相互斗殴者。3、偷窃公司或同事财物经查属实者。4、无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者。5、无故旷职三日或全27、月累计旷职六日或一年旷职累计达十二日者。6、煽动怠工或罢工者。7、故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。8、有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。9、触犯国家和地方刑事法律和法规制第二章：员工义务1、 员工有遵守国家法律法规的义务；2、 员工有遵守公司规章制度的义务；3、 员工有服从调配和努力完成本职工作的义务；4、 员工有保守公司机密的义务；5、 员工有同一切有损国家和公司利益的行为作斗争的义务；6、 员工有积极参加社会和公司公益活动的义务；7、 员工有按合同规定办理离辞职手续的义务；1.10、会议管理制度为了配合公司年度销售目标的实现，有效实施销售28、计划进度的跟踪及销售指标的考核执行，特出台终端例会会议流程及工作汇报内容的规定，以确保会议高效、有序的进行。一、会议分类及内容：会议项目时间主持/参会人员地点会议内容会议记录跟踪记录每日会议时间:各班次前15分钟;主持:店长/店助;参会:当班店员店铺1、早会：任务制定，讲解货品主推方向，鼓舞士气2、中会：任务制定，讲解货品主推方向，总结上午的成果，制定下午目标任务,颁发激励奖项；公司政策宣贯（全体员工）；3、晚会：总结当日销售及货品主推完成情况，对顾客分析，总结成功方法及失败经验店长/店助工作日志周例会时间:每周一; 主持:区域经理;参会人员:办事处全体、各店店长店铺/办事处 1、上周/月销售29、及其他工作情况的汇报、总结，并作原因分析; 2、下周指标分解、下达 及工作布署；3、货品卖点、搭配、结构及存货分析； 4、竞争品牌信息汇报； 5、人员异动及人才培养进度；6、其他需配合支持的事项 ；、阶段提升式培训； 、公司政策宣贯 区域经理终端店周(月)总结月例会时间:每月第一个周一主持:区域经理;参会:办事处全体、各店店长办事处部门经理/区域经理终端店周(月)总结季度员工大会时间:季末28号前（全天）;全体员工;主持:区域经理;参会:管理人员办事处1、季度表彰（后附）：2、总结各店上季度销售完成情况及其他工作存在的问题，布署下季度的重点工作事项；3、其他需配合支持的事项部门经理/区域经理终30、端店周(月)总结半年度会议时间:每年7月第一周;主持:区域经理;参会: 全体管理人员办事处1、总结各店上半年销售完成情况，布署下季度的重点工作事项；2、上季度货品销售结构分析；、竞争品牌优劣分析；、其他需配合支持的事项 部门经理/区域经理终端店周(月)总结工作汇报书面说明年终总结表彰大会时间:半年最后一月日;主持:区域经理;参会:全体管理人员办事处、年度总结：销售、人员、货品、库存、拓展等；下一年度工作展望部门经理/区域经理终端店周(月)总结工作汇报书面说明时间:农历年26号前;主持:不定;参会:全体员工不定 、年度区域工作总结、表彰及规划；、新一年工作方向宣导；、文艺汇演；颁发优秀员工、店长31、奖项；、分享感人事迹；部门经理/区域经理二、会议主持、记录、上报：、由主持人全程掌控时间，监督考勤，掌握节奏，明确主题。如主持人因故不能出席的，指定专人替代主持会议。、由主持人责成专人真实记录会议内容，会议结束后整理记录并汇总至相对应会议记录格式。如日例会记录于“工作日志”；周月例会记录于“玖姿终端店周(月)总结”。、各店日例会成功日志记录由区域经理、督导不定期进行抽查；终端周例会报表于次周一：前上报，月报表于每月日：前上报。4、季度/年度表彰会议流程说明：会议流程内 容备注季度表彰奖励名称对象符合条件个人销售精英奖导购所驻店铺销售指标完成率100%,且季度个人销售金额为该店第一名奖励300元32、；销售心得分享个人最高高单奖销售人员区域内单笔销售金额第一名奖励300元；高单奖分享优秀团队奖店铺店铺销售完成率为该区域的第一名奖励800元突出贡献奖全体员工凡受到商场公开通告表扬或给公司提出的合理性建议并被采纳实施奖励300元；事迹分享优秀店长店长店铺销售完成率为该区域的第一名奖励500元；管理心得分享培训内容：心态调整、激励类课程时 间： 40-60分钟讲 师：区域经理业务总结阶段性指标任务完成情况通报，并对下一阶段工作做布署实施例会制度公司实行例行会议管理制度，分别为：周例会、月度会议、季度会议、半年会议、年度会议。周例会：分为两级例会。第一级，在公司办公室，由吕总主持，每周一上午9：333、0分开始（时间控制在1小时），针对各部门负责人和重点工作项目承担人，进行上周的工作以及本周的重点工作的点评和部署，提出要求，确定优劣。第二级，在公司办公室，由各个部门人员轮值主持，每周二上午9：30分开始，由青岛地区各个终端店铺汇报周工作情况以及下周工作部署，还有工作中的难点。由人力资源部做好会议纪要并下发，将会议精神和会议成果实现共享，同时监督会议成果的落实，成效的跟踪。月度会议、季度会议、半年会议按照制定的会议时间召开，与会人员增加济南地区、威海地区管理者。年度会议是我们管理和经营中的重要事情，一般会将工作总结和新年酒会的形式合并。三、规定事项和处罚标准：、会议形成的结果必须明确责任人、完34、成时间，由会议主持人跟踪、落实、检查每一事项完成情况。、所有参加会议的人员按正常出勤签到：如在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到；未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开，计为早退；未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为旷工。、各区域应准时上报各阶段总结及会议记录，如未准时上交，由各类型会议责任人（即主持人）按每迟交一天扣元扣罚。1.11、宿舍管理制度一、总则（一）、 目的为使员工宿舍保持良好、清洁、整齐的环境和秩序，以保证员工得到充分的休息，提高工作效率，特制订本办法。（二）、适用范围本办法适用于山东*服饰有限公司的全部入住公司宿舍的管理人员和员工。二、管理细则（一）35、住宿条件1.在市区内无适当住所、交通不便或非市区公司员工来鲁办公者经申请同意可住宿。 2.凡有以下情形之一者，不得住宿 (1)患有传染病者。 (2)有吸毒、赌博等不良嗜好者。 3.不得携眷住宿。4.保证遵守本管理办法。（二）、宿舍设立舍长一名，其职责如下： 1.监督管理一切内务，分配清扫，保护整洁，维持秩序，督促水电煤气等费用及时缴纳。 2.监督值班人员维护环境清洁及门窗关闭。 3.掌管住宿者如血型、紧急联络人等方面的资料，以备不时之需。4.监督确保舍员共同维护宿舍安全。（三）、住宿员工应遵守下列规则： 1.服从舍长管理与监督。 2. 不得于宿舍内酗酒、赌博、或从事其他不健康活动。 3.室内36、不得使用或存放危险违禁物品。 4.起床后被褥叠放整齐。 5. 不得在床上抽烟。烟灰、烟蒂不得丢弃地上，室内不得存放易燃物品。 6.换洗衣物不得堆积室内，暂不用的衣、鞋必须收入柜内。 7.洗晒衣物指定位置晾晒。 8.使用电视、收音机，声音不得太大，以免妨碍他人休息。 9.就寝后不得影响他人睡眠。 10.宿舍不得留宿亲友，特殊情况应经总经理同意。 11.夜间最迟应于23时前返回宿舍，否则应向舍长报告。 12. 节约用水，随手关闭水龙头。节约用电，人去灯灭。 13.不得在墙壁、橱柜、门窗上随意张贴字画或钉物品。 14.废物、垃圾等应集中倾倒于指定场所。15.房间清洁由住宿人员轮流负责。16. 对所居37、住宿合，不得随意改造或变更。（四）、员工不得将宿舍部分或全部转租或出借予他人使用，一经发现，即停止其居住权利。（五）、宿舍所有器具设备(如电视、卫浴设备、门窗、床铺等)，住宿员工有责任维护其完好。如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员担负修理费或赔偿费，并视情节轻重给予纪律处分。（六）、住宿人员轮流值班，负责公共地区的清洁，公共设施的修缮，水、电、门窗等的安全巡视，发现问题及时报告并立即采取措施。（七）住宿员工发生下列行为之一，即应取消其住宿资格并呈报总经理议处： 1.不服从舍长监督、管理。 2.在宿舍赌博、斗殴、酗酒或从事其他不健康活动。 3.蓄意破坏宿舍物品或设施。 4.擅自在宿舍内留宿外38、人。 5.经常妨碍宿舍安宁、屡教不改。 6.严重违反宿舍安全规定。 7.无正当理由经常外宿。8.有偷窃行为。（八）、员工离职(包括自动辞职、公司解职、退休、资遣等)，应于离职日起3天内，撤离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费。（九）、住宿者迁出应将床位、物品、抽屉等清理干净，带出物品应先交舍长检查。1.12、目标管理推行办法制定目的为激发员工潜能，提升工作效率，从而提高经营效率，特制定本规章。适用范围公司经理及以上干部的工作目标的建立，推行与追踪、考核，均适用本规章。权责单位（1）、人力资源部负责本规章的制定、修改、废止的起草工作。（2）、总经理负责本规章的制定、修改、废止的核准。目标39、管理推行规定（1）、目标设定阶段目标推行期间本公司推行目标管理制度，以每年作为一期。每年底11月-12月为下年度目标设定时间。目标设定依据总目标的设定应以公司年度目标营业目标与预算为依据。单位目标应以总目标、上级批示、职责任务为依据。目标设定的基本原则上下及目标应当相互连贯，下级目标应以完成上级目标而设定。目标设定应符合实际，具有可行性。目标的衡量基准应数量化，确属无法数量化的，应有文字清楚表达任务、标准。目标设定应有时间性，即有起始及完成日期，并设定各阶段达成的标准。目标设定应具有挑战性。目标设定具备可完成性。应注明目标达成的配合条件。目标设定应予以书面化。目标设定步骤由总经理召集部门经理协40、商制定公司总目标。由各部门经理召集本部门干部协商制定本部门的目标，呈总经理核准。各部门干部与所属部门人员协商制定本单位目标，呈本部门经理核准。填写目标管理卡。目标管理卡应包括下列内容：目标项目及述职。目标的重要性。完成目标的工作计划。工作条件或需要其他部门陪和事项。完成目标的工作计划应包括下列内容：执行的方法与步骤。衡量目标达成的标准开始及完成时间。负责人员与人力调配。其他说明事项。目标管理卡一式三联，经权责经理审核后，执行人自存一份，一份交人力资源部备案。目标执行阶段实施工作计划各级目标执行人员按照既定的目标与工作计划进度执行。目标执行人的直属领导应与充分授权，并提供必要支援。目标执行人应以41、权利达成目标为努力方向，尽力而为。目标追踪目标执行人应每月填写目标管理卡，做自我追踪、检讨。目标执行人的直属上级应与执行人做面对面的沟通并就目的执行状况做追踪及问题见检讨。总经理室负责追踪、监督工作，各目标执行人应将经部门负责人审核的目标管理卡交至人力资源部。目标落后处理目标执行，若纯属个别性，而不致影响公司总目标或单位目标的达成者，由目标执行人与其直属主管检讨提出改进对策。目标执行困难将影响公司总目标或其他单位目标达成者，应有执行人的主管协调相关单位共同检讨对策，必要时在公司经营会议上或召集专会协商。却因不可抗力因素致目标无法达成时，可由目标执行人提出申请，经人力资源部及总经理核准后，准予修42、改目标。 考核验收阶段由目标执行人对目标达成成果做自我评价。由执行人的直属主管与执行人做面谈，进行成果评估。面谈达成评估协议后，呈总经理审核。成果评估结果经总经理签核后，转总经理室汇总、存档。召开目标管理成果发表会。成果考核结果最为晋升、加薪等参考资料。【附件】附图（四）1.13、员工集体活动管理办法制定目的为了丰富公司员工的业余生活，增强企业凝聚力，依本办法管理。权责单位（1）、人力资源部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作；（2）、总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。活动办法（1）、活动方式攀山、游泳、钓鱼、球赛、棋赛等活动（2）、活动时间平时活动：春、秋各一次，利用双休日或销售淡43、季。月份内遇到法定重大节日，活动不能安排在该天。（春节除外）（3）、主办单位人力资源部部各部门主办知会人力资源部，各项比赛由综合管理部主办。（4）、经费标准每人每年100元内，超标准费由个人担当。未参加活动者经费自动取消。（5）、参加人员以不影响正常营业销售工作前提下的人员。注：携带家属者，家属的费用自理，或者从下月工资中扣除。（6）、活动地点依年度计划实施2、人力资源管理篇2.1、组织机构设置山东*服饰有限公司组织机构的设置分为：核心层、中坚层、基础层、总经理：编制一人；隶属关系：浙江*实业集团董事会；浙江*事业集团董事长；山东*服饰有限公司法定代表人xx。业务接口：浙江*实业集团玖姿直营事44、业部张彦直属下级：山东*服饰有限公司营销副总经理工作职责：（1）、决定山东公司的经营方针和方向。（2）、营造一种促进道德行为、鼓励个人正直和承担社会责任的公司文化。（3）、维持一种有助于吸引、保持和激励在各个层次上由高素质员工组成的多样性群体的积极、道德的工作氛围。（4）、全面领导、主持公司的经营管理工作，持续努力实现公司的财务和营运目标。（5）、审核、审定、批准公司的基本管理制度。（6）、负责对山东子公司机构设置中各个部门负责人的聘用，工作职责、权利、义务的审定、给予；工作内容计划的审核、批准、监督、考核以及解聘和终止合作。（7）、为山东公司制定长期发展和可行性规划方案。（8）、审计、监督、45、检查公司资金运用情况和财务管理效能，确保资金在参与企业经营中最大化合理运用。（9）、董事会、董事长及公司章程赋予的其他职责。、营销总经理：编制一人；隶属关系：直属上级为总经理；业务接口：向总经理回报工作，其日常工作和权责对山东*服饰有限公司总经理负责。直属下级：销售部经理、商品部经理、人力资源部经理、市场部经理；工作职责：（1）、协助总经理管理日常营销事务。（2）、制定公司年度销售计划，对实现公司的销售目标工作负责；（3）、对销售部销售目标的合理分配，促进销售的策略方法的审定、批准，监督执行以及销售资源的合理有效调动负责；（4）、监督管控市场部的高效、有序的运行和工作；（5）、提请总经理聘请或46、解聘销售部门负责人；（6）、制定销售业务管理的规章制度，负责销售人员奖金及提奖数字；（7）、负责促进销售的广告方案、费用的审核、批准；（8）、总经理交付的其他职责。、人力资源部：编制三人；人力资源部经理、人力资源部经理助理、人力资源部专员人力资源部经理：编制一人隶属关系：山东*服饰有限公司管理集体；山东*服饰有限公司总经理；业务接口：山东*服饰有限公司营销总经理；浙江*实业集团玖姿直营部人事管理；直属下级：山东*服饰有限公司人力资源部经理助理；工作职责：（1）、根据公司的发展战略，做好公司人力资源管理中、长期规划；（2）、根据公司年度发展战略目标，制定年度人力资源规划；（3）、建立健全公司人事47、行政管理制度，配合其他部门健全相应管理制度。（4）、适时进行人才招聘、选用、储备，确保公司发展的人员所需，建立并完善公司的员工档案资料体系；（5）、选拔配置公司的中高层管理人员。（6）、根据内部和外部环境的要求策划并完善公司的薪酬、福利体系。（8）、根据需求策划、制定公司的绩效考核体系，调动员工的积极性，提高员工的工作效率。（9）、结合公司经营管理和发展战略的需求，策划并确定各级员工的中、长期培训方案，包括内训和外训。（10）、策划、建立并完善内部竞争机制，做到优胜劣汰，提高企业员工的整体素质；（11）、依照公司考核奖惩办法，办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项。（12）、负责员工工资核算、考48、核制度的指导、解释、咨询等工作。（13）、公司员工满意度调查与分析，并制定相关改进方案。（14）、协商解决劳动纠纷，代表公司进行劳动诉讼。（15）、组织制定公司年度目标计划，对实施情况进行检查。（16）、完善组织架构，使组织架构更为适用公司的发展。（17）、上级交付的其他任务。人力资源部经理助理：编制一人隶属关系：山东*服饰有限公司人力资源部经理；业务接口：山东*服饰有限公司人力资源部经理；地方人力资源与社会保障局；直属下级：人力资源部专员；工作职责：（1）、负责公司员工的工资、奖金的核算、编制工作以及薪酬福利制度的建立和实施；（2）、负责职务说明书的完善和改进工作；（3）、负责公司劳动纪律和49、约束机制的具体实施、监督和检查有关的职检工作。（4）、具体负责培训体系的建立，员工培训方案的实施和有关培训计划的执行。（5）、负责员工投诉和员工满意度调查的相关工作，负责处理劳动纠纷。（6）、代表公司全面负责企业员工的劳动合同的签订、续签、终止、解除等工作。（7）、负责正式员工的社会统筹劳动保险的缴纳工作，外埠员工档案、保险的托管工作。（8）、负责公司各类会议的召集，纪要，文件的下发工作。（9）、协助人力资源部经理完成人力资源管理工作，完成人力资源部经理安排的工作。（10）、总经理、副总经理交付的工作。人力资源部专员隶属关系：直接上级人力资源部经理助理；业务接口：向人力资源部经理助理回报工作或50、者进行述职；直属下级：无工作职责：（1）、负责公司各个部门、各区域、各店铺的人员需求调查；优化并合理配置人力资源，确保人员需求的供给。（2）、人员的招聘，应聘人员的初试，举荐工作。（3）、负责公司全员人事档案的建立、健全、存档工作。（4）、建立并随企业发展不断完善公司的薪酬管理体系，制定能促进企业发展，利于人才引入，具备行业竞争优势的薪酬政策、制度。（5）、负责公司流程再造的制定和完善。（6）、制定并执行适合本企业经营发展需要的绩效考核体系。（7）、依据绩效考核的结果，进行人才的甄别、认定、选拔、储备、升迁等工作。（8）、负责人力资源管理信息的搜集以及各类管理策略效果的评估工作。（9）、各类管51、理文本、文案的工作。（10）、上级领导交付的其他任务。、财务部：编制二人：财务部经理兼主任会计、财务部出纳会计财务部经理兼主任会计：编制一人隶属关系：直接上级山东*服饰有限公司总经理；对山东*服饰有限公司总经理及管理集体负责。业务接口：浙江*实业集团、*服饰有限公司财务部；青岛市地方税务局，青岛市国家税务局；直接下属：财务部出纳会计工作职责：（1）、贯彻国家财税政策、法规，并结合总公司要求建立规范的财务模式，制定山东子公司的财务政策，财务计划及财务管理规章制度，负责并监督子公司的日常财务工作；（2）、有效利用财务运算控制手段，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，加强财务监控，降低各52、门店消耗、节约费用、提高经济效益。（3）、提出公司年度财务预算、决算报告，做好成本的核算工作，应收货款的核对及催收，配合公司领导合理利用、调配公司资金，以确保公司资金有效运行。（4）、熟悉财税政策，依据税法规定，处理公司各项税务事宜，合理缴税，合理规避有关税务风险。（5）、负责公司对外各类业务合同的管理，监督合同的有效性，连续性，规避合同风险。（6）、负责本部门业务、人员的日常管理工作，按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； （7）、建立公司固定资产及其他有形资产管理制度，登记有关台帐，并实施有效监督。 （8）、发票、收据的开具和审核，监督各项业务53、款项发生、回收，业务报表的填制、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及相关报表的填报。（9）、配合总公司进行定期财务的审计工作。（10）、配合公司领导对每天各门店发生的销售业绩和现金收支业务作好审核工作；做好每月各门店的存货盘点工作，做到帐物相符、帐帐相符；对每月的财务经营状况作出合理的分析，为领导作好财政参谋。（11）、领导领导交付的其他工作任务。财务部出纳会计：编制一人；隶属关系：日常工作对财务部经理兼主任会计负责；业务接口：财务部经理兼主任会计直属下级：暂无工作职责：（1）、负责现金管理，员工各项费用的报销，借款、支票的登记与整理。（2）、负责公司全体员工的工资的发放。（3）、负责银行往来54、汇款，存支票、提现金、电汇等业务的办理。（4）、负责到税务部门抄税、保税、认证发票， 发票等与财务有关的外出业务。（5）、做好现金台帐报表的填制，准确反应现金及银行的收入与支出的情况。（6）、负责原始凭证的粘贴与整理，并按照规范装订，存档。（7）、负责公司印鉴和财务印鉴的管理工作，协助其他部门查询相关财务资料。（8）、上级交付的其他工作。、市场部经理：编制一人；隶属关系：直接上级总经理，日常工作对总经理负责。业务接口：各销售区域卖场；山东子公司总经理。直属下级：暂无工作职责：（1）、负责进行年度市场和销售计划分析，制订市场开拓和实施计划。（2）、负责公司营销网络和渠道的设计，规划并负责营销网络55、的管理，调整和关系协调。（3）、及时做出客户需求的市场调研和新产品市场预计和投放市场后的反映报告；（4）、为销售部门提供市场数据和，营销信息和文字支持。（5）、负责子公司管辖范围内原有非直营模式销售区域的收回工作，并完整、顺利做好相关工作。（6）、通过广告、会所等促销手段，进行品牌推广，消费引领，并打击市场中玖姿假冒伪劣产品；（7）、负责市场中同类产品、竞争对手的相关信息的搜集整理；（8）、在市场调研和市场消费信息准确分析的基础上，制定营销、产品、促销、形象等企划方案，并协助相关部门共同实施；（8）、总经理交付的其他工作任务。、商品部：编制四人；商品部经理、商品部主管、商品调拨员、物流驾驶员；56、商品部经理：编制一人；隶属关系：直接上级营销副总经理；业务接口：营销副总经理；总公司直营部物流中心；直属下级：商品部主管、商品调拨员、物流驾驶员工作职责：（1）、负责山东子公司商品部业务分配、人员协调等日常管理工作；（2）、制定子公司新产品采购计划并参与货品的订购。（3）、负责子公司所有商品的进、销、存、调的统筹安排和管理；（3）、协调商品中心与公司各部门、各区域的所有终端店铺的工作关系；（4）、及时提交货品流通资讯分析与总结报告；（5）、定期到市场了解产品销售及配送信息，对销售部门的商品保障供给负责；（6）、负责子公司物流制度的编制和物流规范流程提系的建设。（7）、上级领导安排的其他任务；商57、品部主管：编制一人；隶属关系：日常工作对商品部经理负责；业务接口：商品部经理、总公司商品管理员；直属下级：商品调拨员、物流驾驶员；工作职责：（1）、子公司商品的进、销、存、调的管理，使终端销售一线的产品结构最大优化。（2）、每天货品的准时，准确，高效出、入库及仓库货品的管理安排，合理减少公司产品库存，提高产品的消化率；（3）、每月个仓库及分店的实物盘核，并与公司计算机账目相核查，保证计算机账目与实物明信的一致性；（4）、及时向总经理、财务部、营销部、生产部提供组织、汇总相应的数据分析；（5）、每日销售数据的归类分析，每年、季度、月的销售情况分析。（6）、提供盘点数据与电脑数据的准确资料信息；（58、7）、上级领导安排的其他工作任务；商品部调拨员：编制一人；隶属关系：直接上级商品部主管；业务接口：商品部主管；各终端店铺；消费者；直接下级：无工作职责：（1）、负责商品部与各终端店铺的联络，关系协调；（2）、准确、及时、安全的完成每天的货品调拨任务，并做好相关记录。（3）、参与并认真完成来货的提货，数量的核对，货品的检查，分录等工作。（4）、负责调拨到其他销售区域的货品的分拨，登记，打包，发货，以及跟踪安全到达。（5）、上级交付的其他任务。物流驾驶员：编制一人；隶属关系：直接上级商品部主管；业务接口：副总经理；商品部主管；各终端店铺；消费者；直接下级：无工作职责：（1）、负责公司办公物流车的驾59、驶、维护和管理工作；（2）、做好营销总经理办公车辆的使用，以及公司其他因公使用车辆的服务工作；（3）、安全准确无误的完成货品调拨，分拨，运输的任务并做好相应的登记；（4）、上级交付其他工作任务；、销售部编制四人：销售部经理；销售部主管；销售督导2人；销售部经理：编制一人；隶属关系：日常工作对营销总经理负责；业务接口：营销总经理；各销售区域；本部门下级；直属下级：销售部主管；销售督导2人；工作职责：（1）、负责青岛区市场的分析、预测、研究、策划、开拓、维护及市场情报的分析对策的提供，完成部门年度销售目标。（2）、根据公司年度营销目标计划，拟定部门的营销预测及计划。参与销售活动促进计划，促进销售及60、提高公司的知名度。（3）、做好货品管理并协调商品部合理调配货品，优化货品配置，充分利用好货品资源，做好陈列并阶段性监督。（4）、做好销售管理和业务员的培训、鼓励和督促业务员完成销售目标。（5）、根据年度营销目标，估计所需款项支出，编制部门的年度预算，并加以控制。（6）、做好部门的各项统计与分析，以供公司的日常参考与业绩的追踪。（7）、依照公司的考核奖惩等管理办法，慎重办理所属人员的考核、奖惩、升迁等事项，就相关事宜与人力资源部对接。（8）、按照总经理授权的委托权限，与客户进行谈判，代表公司签订合同。（9）、做好vip客户信息调查存档，及时敦促进行客户维护和回访工作促成新的销售。（10）、每周或61、者不定期地想公司领导汇报一次部门工作，包括相关报表显示出当前工作、近期打算、客户跟踪、业务完成情况，以及其他需要汇报的有关问题。（11）、公司总经理或营销总经理安排的其他工作。2.、岗位说明书制定办法2.2.1、制定目标制定各岗位的工作规范、作为招聘、任用、薪资考核的依据；2.2.2、适用范围本公司除临时工以外的所有员工均应制定岗位说明书2.2.3、权责单位（1）、人力资源部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。（2）、总经理负责本办法制定、修改、废止的核准。2.2.4、岗位说明书的作用（1）、描述不同功能部门人员的权责与工作范围；（2）、作为该岗位人员工作的指导方向；（3）、作为招聘任用该62、岗位人员的依据；（4）、作为薪资制定的基准；（5）、作为对该岗位人员的工作考核的基准之一；2.2.5、岗位说明书的内容岗位说明书又称作职位规范，用以描述具体工作岗位人员的各项标准，其内容一般包括下列项目：（1）、职称、职责（2）、直属主管、所属部门（3）、管辖范围及权限（4）、工作责任内容（5）、直接责任或任务（6）、工作权利（7）、职务代理人（8）、条件要求或者岗位资格2.2.6、岗位说明书的制定及发放规定岗位说明书的制定（1）、人力资源部依据公司组织架构及部门职责、对公司人员进行定编定岗；（2）、根据各岗位应有的工作规范、流程制定相应的岗位说明书；（3）、必要是请部门负责人或者职位当事人参63、与协助补充或者制定；（4）、岗位说明书应以客观要求为准，不能以实际担当人员状况为准；（5）、经总经理核准的岗位说明书作为招聘、任用、考核等工作的依据；（6）、参照ISO9000认证体系规定的人力资源程序管理文件第条的规定执行。2.2.7、【附件】附图（一）岗位说明书销售经理岗位说明书岗位青岛区销售经理职称经理职务编号Fx-03姓名颜伟直接上级营销副总直接下级业务代表主要工作：背负山东地区销售计划；负责山东区域营销策略策划、计划制定、完成各类指标。项目岗位职责1负责青岛区市场的分析、预测、研究、策划、开拓、维护及市场情报的分析对策的提供，完成部门年度销售目标。2根据公司年度营销目标计划，拟定部门64、的营销预测及计划。参与销售活动促进计划，促进销售及提高公司的知名度。3做好货品管理并协调商品部合理调配货品，优化货品配置，充分利用好货品资源，做好陈列并阶段性监督4做好销售管理和业务员的培训、鼓励和督促业务员完成销售目标。5根据年度营销目标，估计所需款项支出，编制部门的年度预算，并加以控制。6做好部门的各项统计与分析，以供公司的日常参考与业绩的追踪。7依照公司的考核奖惩等管理办法，慎重办理所属人员的考核、奖惩、升迁等事项，就相关事宜与人力资源部对接。8按照总经理授权的委托权限，与客户进行谈判，代表公司签订合同。9做好vip客户信息调查存档，及时敦促进行客户维护和回访工作促成新的销售。10每周或65、者不定期地想公司领导汇报一次部门工作，包括相关报表显示出当前工作、近期打算、客户跟踪、业务完成情况，以及其他需要汇报的有关问题。11公司总经理或营销总经理安排的其他工作工作自由度根据公司的年度经营指标，对完成部门业绩指标有硬性时间要求，需要本人创造性地去开展工作；要求有较强的自我管理、自我约束、敬业精神。主要责任对部门业绩指标的完成，员工违纪行为、设备维护、工作秩序的顺畅、行为不当给公司造成的影响负有管理责任。主要权利按照责任与权利统一的原则，提议并配合人事部合理调配人员；对下属的检察权、批评权、考核权、指挥权、业绩分配权、兑现处罚权，紧急情况下的随即处置权。备注2.3、招聘管理、人员增补申请66、办法制定目的为了使本公司人力资源维持稳定，并满足业务增长所需的人才，强化提升人员的综合素质，特制定此办法。适用范围凡本公司内人员增补的申请，均依照本办法执行。增补规定增补申请的条件（1）、现职人员递交辞呈，其负责的业务工作无人接替。（2）、业务量增加，使现有人员工作量加大，无法在规定时限内完成。（3）、因编制不足或者业务扩展的需要，提前储备人才。（4）、增加新岗位或者新工种，现有企业内缺乏此类专业人才或者人才不足；增补申请流程（1）、用人部门需增补人员时，应先填制人员需求申请单并经部门经理审核。内容：所需人员职位及数量。招聘条件：学历、技能要求等。其他要求（2）、将部门经理签核的申请单转交人力67、资源部查核。增补渠道（1）、内部推荐：如本公司员工、员工亲友、合作厂商的引荐。（2）、人才市场：如果参加人才交流会、人才招聘会等。（3）、媒体广告：如在报刊杂志、电视上刊登招聘启事。（4）、人才猎头公司（5）、互联网（6）、通过在大学校园举办招聘会、招聘优秀毕业生。审查（1）、人力资源部接到人员需求申请单后，应依公司岗位编制，人员运用状况，评估是否需要增补，在申请单上著名意见。（2）、人力资源部报呈总经理审批。核准（依职等分类）（1）、主管以下人员，由分管副总经理核准。（2）、部门经理、区域经理及主管以上人员，呈总经理核准。注意事项：（1）、增产未必增员：业务增加时应优先考虑是否可在时间使用、68、提高工作效率等方法上采取措施。（2）、因事设人，避免因人设事：健全组织架构，依照组织执掌及岗位规范选用适当人选，做到适才适所。（3）、定期定量而随心所欲：做好人力资源预估工作，拟定需求计划，定期定量办理。、【附件】附图（二）人员需求申请单、员工登记表人员需求申请表申请部门部门经理申请原因员工辞退 员工离职 业务增量 新增业务 新设部门说明需求计划说明职务名称工作描述所需人数最迟上岗日期任职条件职位1专业知识工作经验工作技能其他职位1专业知识工作经验工作技能其他合计人薪酬标准职位1基本工资其他待遇职位2基本工资其他待遇部门经理意见签字：日期：人力资源部批示签字：日期：总经理意见签字：日期：员工面69、试评价表应聘者基本情况应聘者姓名性别年龄毕业院校专业学历应聘职位应聘时间面试记录面试者： 应聘部门： 面试日期： 年 月 日 评价等级面试项目优良好一般差备 注1仪容仪表2语言表达与口齿清晰3专业知识和技能的掌握4相关专业知识的了解5外语能力6灵活应变能力7责任心8个人品质9环境的适应性10发展潜力面试评价综合评定录用意见予以录用 有待进一步考核 不予考虑招聘人员登记表姓 名性别出生年月照 片学 历婚否民 族专 业毕业学校健康状况户籍所在地政治面貌身份证号码身高参加工作时间有无住房要求待遇联系电话电子邮件手 机联系地址应聘职位现工作所在地离职原因个人简历起止时间学习/工作单位专业/职位家庭情况70、姓 名关系年龄文化程度现工作单位年 月 日2.4、入职管理2.4.1、人员报道手续制定目的为了体现公司关爱员工的宗旨，协助公司新进人员更快、更好地适应工作环境、进入工作状态，特制定本准则。适用范围公司各部门新进人员报道时，依本须知执行。权责单位（1）、人力资源部负责本标准制定、修改、废止的起草工作。（2）、总经理负责本标准的制定、废止、修改的核准。报道前的工作（1）、人力资源部通知报道时间、地点及准备事项。（2）、人力资源部与相关部门确定之前培训、实习内容与试用期限。（3）、人力资源部后勤管理者准备报道人员的办公场所、办公用品、设备及其他事宜。办理报道的事项（1）、友善的欢迎（2）、建立员工档71、案；身份证复印件、学历证明复印件、一寸照片一张、技术职称等级证书、市级以上医疗机构的体检表（本公司指定医疗机构）。（3）、接受公司的企业文化和相关部门专业技能的培训，并进行培训考核。（4）、出具到岗报道证书。（5）、介绍新入职人员熟悉工作环境，认识组织成员。入职前培训（1）、了解公司的政策、法规、约束机制。（2）、讲解公司的员工手册（3）、专业技能岗位培训由专属部门负责（按照培训跟踪表的进度执行）。（4）、心态和职业规划领航培训，同事了解新进人员的需求。注意事项（1）、对新入职人员要亲切接待，尽快消除他们的陌生感。（2）、分发到用人店铺或者部门后要介绍同事认识，便于尽快溶入团队环境。（3）、按72、照实习期培训材料（专业部分颜秉伟经理制订）进行。【附件】附图（三）员工保证书员工保证书兹保证 系 省 市人， 年 月 日出生，服务于 山东*服饰有限公司，担任 职务，在职期间，绝对遵守公司管理规章，如 有违反贵公司规章制度及损害贵公司利益等行为发生，本人原意完全承担责任：（1）、承担相应的经济损失责任；（2）、接受相应的行政处罚。特此保证此致敬礼保证人：身份证号码：家庭地址：联系电话：日期：2010- -2.5、员工培训办法制定目的帮助本公司新进人员更快更好的进入工作状态，提高工作效率与品质。适用范围凡本公司新进人员的教育训练均依本办法管理。权责单位（1）、人力资源部负责本办法的制定、修改、废73、止的起草工作。（2）、总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。管理部门人力资源部为本办法的管理单位新进人员教育训练实行宗旨要是新进人员了解本公司概况，公司规章制度，并熟知本职务的工作内容，使其能胜任未来的工作岗位。掌握内容（1）、认识新同事（2）、企业简介（3）、公司的组织及业务概况（4）、公司管理规则（5）、员工手册（6）、所担任工作的有关事项【附件】附图（五）实习员工培训跟踪表2.6、实习期考核管理办法2.7、人事甄选制度制定目的为建立公平、公正的人力资源甄选制度，保证公司能聘用到优秀人才，以利于公司发展，特制订本办法。适用范围公司各部门甄选新进人员时，依本办法执行。权责单位（1）、人力74、资源部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；（2）、总经理负责本办法制定、修改、废止的核准。、甄选办法甄选程序（1）、依核准的人员增补申请单，确定招聘的职位与人数。（2）、依本公司的人用标准，确定职位任用条件。（3）、确定招聘方式刊登招聘广告依用人部门人员需求申请单的条件，在报刊、杂志、人才市场上刊登招聘广告。互联网依用人部门人员需求申请单的条件，在人才网上查找所需人才资源。人才市场参加人才交流会、人才招聘会等。人才猎头公司大专院校、信息发布（1）、资格审核人力资源部负责初审应聘者，自填应聘登记表，工作经历及学历证明，身份证复印件等。对初审合格人员，由人力资源部发给面试通知书，说明时间、地点、75、或通过电话通知面试时间、地点。、面试（考试）（1）、种类面试问答、笔试摸底、实操演练（2）、面试权责普通基层员工：由部门负责人、地区经理或者人事主管面试。中坚层管理者：由人力资源部经理面试。（3）、面试内容向应聘者介绍公司及应聘的职位说明书。了解应聘者：了解应聘者主要工作经历（是否对本公司感兴趣）、专长等。了解应聘者工作能力、意愿及目标。了解应聘者相貌、仪容、待人接物、反应能力、工作态度等。（4）、将初试结果，记录在面试评价表上。（5）、复试合格者，人力资资源部应在三日内发出录取通知书办理报道。、注意原则（1）、面试时力求公正客观。（2）、对录用人员及预备人员资料均应建档备用。2.8、薪资福利76、管理制度2010年薪资管理制度根据国家劳动法和青岛市关于人事管理的地方法规，结合本公司的实际情况，制定本公司全体员工的工资管理制度。一、本公司的工资采取的是：“底薪+提成+保险金+其他奖励（补助）岗位绩效工资制”以按劳分配为原则，以加强工资宏观调控为前提，以劳动技能、劳动强度和劳动条件等基本劳动要素评价为基础。工资支付总额全面控制，不超出总营业额的7%。二、工资计算及支付（一）、员工工资的计算周期为每月的第一日至当月的最后一日。（二）、工资的给付时间为次月的18日发放，如遇休息日或者节假日提前给付。（三）、凡符合下列条件的员工工资，按日计算：A、试用期员工B、离职、解聘C、停职、复职D、其他情77、况。（四）、按日计算工资的方法：试用期员工按照实际工作天数30元=试用期工资（员工主动提出离职按照实际工作天数20元=试用期工资；试用期工资起付时限为三天。）除试用员工外的其他需按日计算工资的情况按照实际工作天数27.5（正式员工日平均工资基数）+销售额提成比例+其他-应扣除工资项目=实际工资三、特殊情况工资的计算：（一）法定节假日的工资：按照劳动法的相关规定和本公司的实际情况，法定假日正常在岗工作的公司各级人员工资按照27.5（正式员工日平均工资基数）3倍核计；符合审批程序的加班费按规定给予27.5（正式员工日平均工资基数）1.5倍=41元。（二）、病假期间工资，本着人性化管理的原则，按照公78、司考勤制度的规定，持区级以上正规医院病例、假条请病假一天不扣除工资；病假2-5天扣除50%工资；5-10天扣除全部工资；10天以上除扣除工资外，绩效考核不达标，考核工资停发。（三）、事假期间工资，按照公司考勤制度的规定，员工因故请事假，假期间的工资扣除，当月事假7天以上作为考核不达标，考核工资停发；全年25天以上不参与年终奖金的发放。（四）、符合相关政策的婚假、丧假、产假，期间基本工资照发，绩效工资按照天数扣除。四、薪资的扣除（一）、员工在工作期间因违反相关规章制度，按照山东*服饰有限公司员工违规违纪负激励单开据的处罚金额，兑现处罚。（二）、员工申请获得批准由公司代缴商场各项费用，需要从每月工79、资中扣除的金额。（三）、员工每月缴纳的养老保险金应有个人承担的部分，从工资中扣除。（四）、货品损毁或者丢失后，应有个人承担的责任款项部分，从工资中扣除。（五）、迟到、早退、脱岗。每次以20分钟为计算单位，每次扣除10元；未满20分钟按照20分钟计算，满20分钟不满一小时按照1小时计，扣除20元；超过2小时按半天计，扣除40元；超过半天视为旷工一天。（六）、未办理请假手续或者请假未被批准而擅自离岗者视为旷工，旷工不足半日按半日计，满半日不足一日按一日计，一日扣除三日基本工资。（七）、其他法定及公司规定的应扣除的费用。如：个人所得税。五、薪资结构（一）、基准内工资（1）、基本岗位工资：依据岗位、职80、务、各类固定补贴及本企业工龄所设定的月基本工资数额。 岗位种类基本工资构成实习导购导购店长基本薪金以本制度第二条（四）小条的规定执行，该政策鼓励提前转正。8001200餐费补贴150150全勤奖励5050工龄工资工龄每满一年，新年度月基本薪递增100元本公司因简化工资核算程序，将“餐费补贴”、“全勤奖励”、“工龄工资”一并列入基本薪金核算，即导购基本薪金1000元；以此类推，店长基本薪金1400元。（2）、提成工资（绩效薪资）：按照公司的绩效管理规定实施考核，以结果兑现工资。根据本年度的总体管理的要求，结合公司的实际情况，以销售为管理主线，对绩效工资采取如下的调整。参照往年销售计划、融入销售递81、增标准并结合市场综合状况的分析结果制定出本年度店铺的销售计划额，同时将计划额分解到月份，作为考核店铺销售工作的基数。将月度实际完成的销售额与月度计划销售额进行比较，比较的结果分为以下几种：A、当月实际销售额达到计划额的50%时，按照1.0%提取绩效工资；B、当月实际销售额达到计划额的65%时，按照1.5%提取绩效工资；C、当月实际销售额达到计划额的80%时，按照1.8%提取绩效工资；D、当月实际销售额达到计划额时，按照2%提取绩效工资。E、当月实际销售额超越计划额的超出部分，按照2.5%提取。导购人员以月度实际销售额结合店铺月度实际销售提成比例进行绩效工资的提取。（二）、基准外薪资（1）、各类82、补贴：根据公司规模的发展壮大及人性化管理和员工的后勤保障的需求，设立的薪资形式的补贴。A差旅补贴B驻外补贴C交通补贴D通讯补贴E社会统筹保险补贴F隐性补贴（免费宿舍、生日祝福蛋糕）（2）、各类奖励：A、大单奖：一个顾客在同一时间内，一次性购买5800元以上（实际销售折后金额达到5800元）称为“大单”，大单部分奖励为普通销售提成标准的一倍。B、销售冠军奖：以每店每月为单位，销售件数第一名者均每月发放50元奖金。C、主推款式奖：为使公司的货品缩短销售周期，降低库存量，公司会不定期针对货品情况，调整部分单款货品为主推销售款，作为主推销售款的销售提成增加一倍。D、阶段奖：以月为单位，销售指标完成率为83、主要考核标准，6个月为一阶段，评定发放奖金，奖金数额最高为800元。E、优秀店长奖：每一年评选一次，奖金1000元。F、突出贡献奖：凡被商场、政府相关部门公开通告表扬和奖励的员工和团队，对公司做出特殊贡献的，公司会视情况再给予奖金奖励，并列入晋级和公司内部相关评选活动的主要依据。G、年终奖：以全年工作表现，综合考评，年底发放奖金。年度奖金发放前由人力资源会同有关部门对员工全年劳动态度和工作表现进行考核，评价，根据考核结果对应奖金发放。H、加班工资：加班工资是除底薪、奖金、补助等以外的固定待遇标准，按实际工作发生情况核定，因服务行业的特殊性，法定休息日都会正常上班，按照劳动法相关规定执行；如遇商84、场的促销活动或者假日需要加班，加班工资按照以下公式测算：加班工资（41元）=（底薪工资月工作日29天） 8小时1.5倍系数加班小时数；加班工时按照四舍五入的方式核算。加班工资的核算要遵循两个原则：（1）、符合加班申请流程中规范的要求，同时必须填写加班申请单得到批准。（2）、加班按照小时计，8小时为一个班，不足8小时可累计。 在本公司工作不足三个月的不参与年终奖金的发放。年度中矿工5天；事假全年度超过25天停发年终奖金。其他影响年终奖金发放的情况予以兑现。H、其他临时设立的奖励。六、附则（1）、本制度交由公司办公会讨论、审议。（2）、本制度从2010年起实施，原薪酬管理即行失效。（3）、本制度所85、需制度及表格支持由人力资源部提供支持，予以审核。2.9、劳动合同档案管理办法制定目的（1）、加强本公司内档案管理，以提升各部门工作效率。（2）、将本公司档案管理工作制度化、合理化。（3）、促使本公司的档案管理作业推行顺畅。适用范围凡隶属本公司各档案管理，悉依照本办法所规范的体制管理。权责单位（1）、人力资源部负责本制度的制定、修改、废止的起草工作。（2）、总经理负责本制度的制定、修改、废止的核准。名次定义本办法的名次定义如下：（1）、档案A、各级颁布的文件、通知、公司文书档案、人事档案等。B、本公司与其他公司的各种来往协议合同等C、各部门的表册、事务档案、装修用图等（2）、临时档案凡临时需存档86、者（含为编号档案）（3）、资料档案如本公司的年会资料照片；关键职位的招聘启示；总经理制作培训课件等调阅档案不相关人员调阅档案，应经档案管理人员填写档案查阅记录才可调阅，调阅档案时间两天为限，不得转借，复印，拆卸，调换。档案保管单位期限（1）、永久保管（2）、十年保管（3）、五年保管（4）、两年保管档案销毁（1）、对无需保存的文件，或保存年限届满的档案，应依规定请示并办理销毁手续。（2）、销毁档案应与目录卡上备注栏注明销毁日期。档案分类编号。档案分类编码分下列三种颜色区分档案性质：红色资料夹为总公司、子公司文件或者总经理类文件或者严格受控文件；黄色资料夹存放有关VIP相关资料一类或者合同文件的资87、料文件；蓝色文件夹为有关公司文书文件及人力资源部资料档案；保管期限（1）、永久保管分类： 公司章程等 大型会议记录、营业报告等文件。 企业管理集体形成的决定 重要的政府机关许可证、认证书以及指示命令等文件。 契约书等具有永久效力的文件 有关山东*服饰有限公司企业高管方面的人事资料文件。 其他需永久保存的重要文件、账簿及统计资料。（2）、事例公司章程以及规则的制定、修改、废止等永久性查考文书。山东*服饰有限公司管理集体会议记录、责权、财产权等。经营许可证、工商管理证、税务登记证契约书、合同书公司职员名册、通讯录、人事档案银行存款账、个人工资帐号、卡号 年度会计报表、经营统计资料等（3）、十年保管88、分类项目 预算、决算及有关会计的各种账簿、各种凭证。 干部会议等经营管理上重要的查考文件 人事工资方面的文件。 公司内部全体人员通告的文件 市场调查的汇总报告书（4）、事例税务查账报告书、现金出账、固定资产总账、业务文件、日常债权债务、财产目录等。（5）、五年保管分类羡慕 期满或解约的契约书、合同书。 公司例会的会议纪要。 短期内需查阅，参考的文件。 人力资源部文件；（6）、事例业务日志事务类文件、一般请示、发文记录。工资表、请假、加班、处罚汇总、保险明细表、目标管理卡、晋升意见书（7）、三年保管其他各单位临时性资料文件。2.10、绩效考核管理办法销售部经理绩效考核薪资管理办法制定目的为了体现89、公司薪资制度的完备，进行薪资结构的优化，鼓励企业高管承担压力挑战高薪，依据国家有关“多劳多得”的基本劳动收入分配原则，制定本办法。适用范围公司销售部负责人（销售部经理）权责单位（1）、人力资源部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。（2）、总经理负责本办法制定、修改、废止的核准。管理单位人力资源部为本办法的执行管理单位销售经理的薪资构成：基本薪资、考核工资、各类补贴基本工资：按其岗位技能核定的基本薪金年度工资总额（6万元）60%12=3000元考核工资：通过月度考核核定的工资年度工资总额40%12x%（完成比例）=A（实际考核工资），本公司暂采取半固定式考核办法；考核比例：月度总计划额完成590、0%以下（含50%）时，无考核工资，只发放基本薪金。月度总计划额完成51%100%（含100%）时，销售任务完成率每上浮一个百分点，兑现考核工资50元（即50元/每百分之一）；月度超额完成任务，年度累计实际销售超出总计划超额时，超出部分提奖作为年终奖金形式发放，具体提奖方法如下：全年实际完成销售额为计划额的85%以下，不参与年终奖的分配；全年实际完成销售额为计划的85%（含85%）100%（含100%）之间，每上浮一个百分点，兑现年终奖金200元（即200元/每百分之一）；年终核算超额完成计划，超出部分（即实际完成销售额占计划额101%以上部分），按照0.0014%提取年终奖（数字来源：根据年91、度整体发展计划，特别是年度新增店铺的计划，预估数字增长500万元，依据此数据结合年终奖金规定额度测算提成比例为0.0014%，年度末可结合实际情况调整）。各类补贴：用于奖励先进的销售部门经理基金500元/每季度。通讯费用补贴、交通费用补贴、招待费用按照公司费用报销标准执行。另设培训教育奖金：全年部门内部培训每月一次达标培训，给予100元奖励。发放办法：每月各类业绩由销售部填制销售月报表等上报总经理、财务部、人力资源部；人力资源部依据报表计算出销售部经理各类奖金，并由总经理进行核检，签字后由财务部发放。济南地区卢东、张伟绩效考核薪资管理办法山东*服饰有限公司各部门、各区域、全体员工：根据今年工作92、规划的整体部署，考核工作将全面建立并实施，这也是年度管理中的一件大事，结合工作总体目标全面提升销售业绩，以及实现单店业绩提升，重点店铺重点督进的管理方针，决定实施全体管理人员，特别是高层管理者对口帮扶、支援、监督基层店铺的觉错，现就济南地区的高管人员分工以及绩效如下：原济南地区经理：卢东全面负责济南地区的管理工作，同时重点帮扶、支援、监督八一银座、洪楼银座的工作。具体考核内容如下：部门：【销售部】 姓名：【 】 职务：【 】区 考核月度： 年【 】月【 各店铺业绩情况 】本月业绩指标实际达成业绩E.以实际数据为准达成比率店铺名称合计当月指标实际完成达成率去年同期对比升跌%【 指标考核 】考核大93、项序号工作项目项目分数考核标准说明工作完成情况说明自评得分上级评分整体业绩考核【共30分】/所负责区域业绩达成情况30分实际完成业绩乘以指标达成率为该项目得分。完成100%或以上为满分,计算公式举例:当月业绩完成率100%计算公式: 30分*100%=30分整体业绩考核【共10分】/销售部业绩达成情况10分实际完成业绩乘以指标达成率为该项目得分。完成100%或以上为满分,计算公式：举例:当月业绩完成率95%计算公式: 10分*95%=9.5分关键绩效指标【共50分】单店增长10%以上10分今年对比去年同店同期业绩持平得0分,每增长1%加0.5分,增长20%为满分对销售行情了解10分熟悉了解店铺94、销售数据，存货状况，竞争对手情况，商品畅销滞销状况货品调配工作5分完成每周一次的统一货品调拨工作，并积极配合货品部进行货品上架、退货、调配工作，以月度库存售罄率为考核标准形象更新维护工作10分根据季节，商品计划组织调整店铺陈列，并跟进日常店铺形象维护工作店长绩效达标15分根据店长工作考核情况乘以比例专案工作考核【共10分】E.专案工作部分由考核对象及部门经理根据月度/周计划或实际工作内容填写并分配分数及定义考核标准突出事迹加减【共10分】E.本项由部门主管/总经理随机评定，但总分不超过+/-10分最后得分：_考核对象部门经理总经理原市场部经理：张伟在接管济南市场、威海市场的工作中做出突出贡献，95、特别是在子公司接管威海市场以后，亲自在基层抓销售，做业绩带领威海地区工作人员，创下了当月翻一倍的可喜业绩，收到了子公司以及总公司领导的认可和赞誉。为了充分发挥张伟的工作方面的优势，促进济南地区更快、更好的完成子公司的整体部署和店铺业绩提升，经公司研究决定：由其负责济南地区银座商城店铺的帮扶工作，工作内容主要是协助和帮扶店铺做好销售，以销售为导向，以销售业绩提升为目的开展工作。实行绩效考核工资制度，具体考核内容如下：采取单一项目考核法：销售业绩目标考核考核项目考核内容辅助店铺销售业绩考核100%基本底薪为2000元，基础销售为20万元，低于该数字无绩效工资；每递增5万元，发放绩效工资500元；店96、铺月销售业绩达超过50万元，每递增5万元，提取绩效工资1000元。个人销售大单奖，每个大单奖励100元。月工资计算公式：月工资=2000（底薪）+（当月销售额20万）1%保险金内容标准要求分值货品方面款号熟知，抽查10个款号，错1个扣0.1分，错2个扣0.5分，错3个及以上扣1分货品陈列整齐有序，凌乱扣1-3分客人试完衣服试衣间服装及时归位，不及时扣1分衣服吊牌齐全，发现无吊牌扣1分时刻检查货架上有无空缺商品，及时补上，如有发现扣2分客户试衣多件时，将衣架与衣服分开放，避免刮伤，违反扣1分货品销售同时必须使用扫码枪，如有违反扣1分工作规范客户进店无迎宾词扣1分顾客离店无送宾词扣1分客户无人接待97、扣3分无客户时聚堆聊与工作无关话题扣2分工作时间擅离岗位扣2分不得在客户面前争吵争抢客户，违反扣3分接待客户不准接电话，违反扣1分带妆上岗，无妆扣1分，不戴夸张首饰，违反扣0.5分无特殊原因必须着工装上岗，不穿工装扣1分，工装不整洁扣0.5分按照店面要求佩戴胸牌，不佩戴者扣0.2分上班前及上班中不能喝酒或吃有异味的食品，如有违反扣0.5分违反公司发布的其它管理制度者，视情节轻重扣1至5分卫生管理店面整洁干净，一处不干净负责人扣1分，无负责人在场所有员工每人扣1分库房货品整齐干净，如有脏乱扣1分其他方面与顾客争吵产生口角扣5分店面人员之间发生矛盾，上班时间吵架打架扣5分遵守公司考勤制度，迟到或早98、退扣1分泄露公司秘密致使公司蒙受重大损失者扣7分不爱护店铺硬件设施造成损坏的扣2分用店面电话聊私人电话扣3分受到商场管理部门处罚并通报批评扣1分销售人员工作时间在卖场吃零食或口香糖扣1分1.考核周期最长为1年，扣分满10分者予以淘汰2.扣分满7分者给予1个月试用期，工资待遇按照新员工入职试用期标准执行，由店长及人力资源部考核，考核合格恢复原工资待遇，考核不合格予以淘汰3.本职检标准自2009年12月9日实行4.随着公司制度的进一步完善及卖场要求更新，本标准随之更新完善2.11、员工管理制度1. 员工管理制度1、本公司员工均应遵守下列规定：1.1、准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积99、压。1.2、服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。1.3、尽忠职守，保守业务上的秘密。1.4、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。1.5、遵守公司一切规章及工作守则。1.6、保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。1.7、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。1.8、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。1.9、待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。1.10、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠、贿赂或向其挪借款项。2、2、本公司员工故意或因过失使公司遭受损害时，应负赔偿责任。3、本公司工作时间，因业务的特殊性由各店铺100、自己安排，法定节假日坚守工作岗位的可按照法律规定享有相应的待遇，同时也可以实行调休。4、山东*服饰有限公司行政办公机构的每日上、下班时间，可依季节的变化事先制定，公告实行。5、上、下班应亲自签到（将来实现打卡），不得委托他人代签或代打，如有代签或代打情况发生，双方均以旷工论处。6、员工应严格按要求出勤。7、本公司员工上班到岗后要求一律统一着装佩戴工牌。8、员工请假，应参照考勤管理制度规定办理。保密原则：1、员工所掌握的有关公司的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开，但不得向其它任何或个人公开或透露。2、员工不得泄露业务或职务上的机密，凡是意见涉及公司的，未经上级领导许可，不得对外发表。3、明101、确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。4、树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级汇报。5、发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时制止并向上级领导汇报。2.12、奖励制度一、总则1.1、为体现公司重视人才的用人制度，奖励先进，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，特制订本制度。1.2、对员工的奖励实行精神鼓励和经济奖励相结合的办法。1.3、本制度适于公司全体员工。1.4、公司人力资源部负责监督本制度的贯彻实施。1.5、本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。2、奖励102、细则2.1、本公司设立以下奖励方法：、通报表扬；2.1.2、嘉奖：奖给不超过二百元的现金并通报；2.1.3、表彰：奖给不超过一千元的现金并通报；、特别奖：每年公布一次，员工除奖给2000元的奖金并通报。二、有下列情形之一者，给予嘉奖：1、品性端正，工作努力，有具体事实者。2、有显著的善行佳话，足为公司荣誉者。3、发现职责外的危机处理，予以速报或妥善处理防止损害者。4、检举违规或损害公司利益者。三、有下列情形之一者，予以表彰：1、对销售或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。2、遇有意外或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。3、维护公司重大利益，避免重大损失者。四、有下列情形之一者103、，授予特别奖：1、兢兢业业，不断改进工作，业绩突出，区域内年累计销售首位。2、热情为用户服务，开发新客户，经常得到用户书面表扬，为公司赢得很高信誉，成绩突出者。3、对有其它特殊贡献，足为全公司表率者。五、奖励程序如下：3.1、综合考评结果，部门推荐，本人自荐或领导提名；3.2、人力资源部或者总经理制定部门审核；3.3、由总经理批准后，实施执行。2.13、晋升管理办法为了提升企业核心竞争力，完善公司人才成长机制，实现企业有序持继发展，全面体现“人才观、用人观”，有效构建终端人才梯队的持续发展，特制定本制度。第一节：新员工试用期培训及考核各区域根据每月人才需求招聘计划，采用集中性面试方式，按不小于104、50%的面试录用比例筛选录入新员工。新入职员工需经试用期考评，在经考核合格后方可转正。具体培训、考核内容见下表：序号培 训 内 容培训讲师时间地点考评方式考核1公司介绍：公司目标、品牌理念、企业文化区域经理2小时办事处闭卷100分试卷，80分以上为合格2子公司行政、人事制度、组织纪律、店务标准区域经理3小时办事处3销售流程及岗位职责、人资组织架构介绍区域经理2小时办事处4产品、面料、陈列知识、设计卖点、VIP、顾客投诉处理4小时办事处5师带徒：参加实际销售店长/店助/销售精英30天卖场实操考试100分试卷，80分为合格注：以上两项转正标准均需达标方可转正。第二节：职位晋升原则与考核：1、晋升原105、则：1、 职位升迁都须经相应岗位晋升考核评估，经考核合格后正式升任该职位。考核不合格的，可根据评估实际适当延长试用期或调回原职位。2、 能升能降原则：公司配套设置各岗位任职的基本要求及常规绩效考核方式，员工职位按考核标准规定可升可降。3、4、5、6、7、更宽广的空间职位升迁与发展区域经理督导/业务/店长店店长/资深店长店长助理导购实习导购3、岗位晋升考核标准： 以上各岗位具体考核标准参照各岗位职责要求及考核项目执行。4、岗位级别薪资标准：参照直营终端薪资方案拟提升的岗位工资标准。5、晋升申报及流程：以各店铺公司确定的编制人数为基准，遇有岗位空缺时，始得办理。在编制范围内，店长以下岗位由各区域经106、理审批核准；店长以上岗位（含店长）由各区域经理填写申请，并附预提升员工的详细资料说明，在参照晋升标准初核、初评后，报公司审批，区域经理（不含）以下岗位晋升由公司直营经理审批，区域经理岗位另需公司总经办审批后方可生效。各岗位晋升需符合各岗位对应晋升标准，同时正式晋升需经书面转正考试，合格后方可转正。2.14、经理薪资管理制度2.15、督导薪资管理制度3、财务管理篇3.1、报销流程（1）、500元以下报销单：专用的，从公司领取报销单的填写：店名、日期、摘要、金额（大小写）、 报 销人签字、店长签字报销单所附单据：发票及明细，例如：办公用品（日用品）：发票附明细（卖家所附明细，要盖章的，不是自己手写107、的）；运费：发票附包裹单。如确实没有发票，写明原因。收据的金额最多不能超过整月报销额的30%，特殊情况特殊对待。 报销单据的粘贴:不用粘贴，用曲别针别好。 流程：报销人填好店长审核签字付款反馈财务财 务审核（2）、500元以上直接到公司报销报销单的填写：店名、日期、摘要、金额（大小写）、报销人签字、店长签字、吕总签字流程：报销人填好店长签字吕总签字财务审核付款（3）、报表盘点表：在既定日期（月末）营业结束后进行货品盘点，参与盘点人员对照实物，将盘点实数准确记录于盘点表，确认无误后在该表上互相签字确认，盘点完毕，盘点人应将盘点表进行汇总核算，经店长及全体签字确认后，交财务人员。各店经营数据报表：108、每月5日前发腾讯通给财务。店费申请单：每月2日前发腾讯通给财务以上3张表的数据日期：1-31日（4）、关于销售发票结算单：店长审核及时给财务发传真财务确认开具发票发票返回各店（注：核对收入、扣点、水电费、促销费等）费用发票：所扣以上费用的发票及时向商场索要店长审核-反馈财务（5）、其他1、 收到支票：收到支票店长审核（日期，金额）及时反馈财务,不能耽搁。2、 收到增值税发票：收到发票店长审核（日期，金额）及时反馈财务,不能耽搁。、3.2、差旅费用报销规定n 目的：为严格财务报销标准、规范内部管理，有效控制成本、厉行节约，同时又切实保障公司各级人员的工作需求，特制定本规定。n 差旅费报销定额标准109、：2.1交通工具及住宿定额标准（见下表）：交通类别岗位职务飞机火车轮船出租车费（凭车票）大、中巴住宿费特殊城市一类城市二三类城市总经理普通舱软卧头等舱实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销总监、副总级管理人员普通舱软卧二等舱实报实销实报实销400260160经理级管理人员普通舱硬卧二等舱限报50元/天实报实销300200140主管及其它人员五折硬卧二等舱限报20元/天实报实销260180120人事、财务人员审核凭据时，可酌情对北京、上海地区出租车报销标准适当上浮至20元天人。销售区域自有宿舍且条件允许的，从安全等因素考虑要求差旅人员首先选择公司宿舍住宿。2.2出差补贴标准（含餐补，通讯费、夜110、间补贴详见下表）：城市类别岗位职务特殊城市餐补（香港、澳门、台湾）一类城市餐补（直辖市、省会城市）二、三类城市餐补（县地及市）夜间乘车补贴（除飞机外）电话费总经理150元/天80元/天50元/天80元/次40/天总监、副总级管理人员120元/天60元/天40元/天70元/次40/天经理级管理人员100元/天40元/天30元/天50元/次30/天主管及其他人员40元/天30元/天20元/天20元/次15/天具体说明：2.2.1 一般情况下，经理级以上（含经理）出差交通工具优先考虑飞机票，其他员工选择其他交通工具，如火车、大巴。特殊情况可向上级申报，才可选择飞机，前提是机票为五折以下（含五折），同111、时无论哪个级别乘座飞机，在保证工作效率的前提下，尽量选择票价低的班次乘座。2.2.2 对借住亲友家而节省的住宿费用，按员工相应的住宿标准，给予50%的奖励；为提高工作效率，公司鼓励夜间乘车，所以给予夜间乘车补贴；2.2.3 按上述住宿标准，两个同性员工出差，必须同住；其报销金额不得超过两人合计标准的80%；节约部分两人平分。原则上超额20%部分不予报销，特殊情况须事先请示总经理，批准后方可报销，节约部分的50%奖励给个人；2.2.4 员工因长途出差通讯费超出原补贴的，可凭宾馆、电信话费单，公司报销超支部分（限业务通话）；2.2.5 出差员工如愿意乘坐夜车，节省出差时间提高工作效率。公司愿意给予112、夜间补助。夜间指20点至次日7点。夜间乘车6小时以上者，享受夜间乘车补贴；2.2.6凡出差地公司已经设立自营办事处，且条件允许的情况下，出差人员必须在办事处住宿；特殊情况必须征得上级许可，具体实施办法另行规定。3、差旅费报销程序3.1员工出差须填写出差申请单。一式二份，一份交由部门备案，另一份连同报销单交由财务，才可审核报销。总经理直管的人员出差，需经总经理批准；其他人员出差，由部门负责人批准后，报人事行政部审批之后，按照财务借款审批权限办理相关借款手续。员工出差途中，因特殊情况，需延长或改变行程的，需事先征得最高审批人口头批准，返回时需办理补签手续，否则，财务部有权拒绝报销。3.2员工出差返113、回后，一周内必须办理报销手续，经部门经理、人事行政及总经理核批后，财务部按标准给予报销。把握报销逾期不过月的原则。3.3员工出差可当天返回的，由部门经理批准即可。出差人员需在考勤卡按时准确填写，并由部门经理签字后。财务部根据考勤卡及发票凭据办理相关报销手续。3.4对于需要经常出差的人员（如督导、陈列师、内部培训师、人事行政管理者等子公司部分管理人员），需要对每天行程所发生的费用做好详细记录，以免时间太长记录不清。3.5 一般情况下，各级员工出差期间享有餐费补贴。（补贴标准参照上述表格）如有业务需要招待客户，必须经过部门负责人批准后方可实施。（就餐标准参照前面表格说述餐补标准），且当天就不再补贴114、餐费。3.6员工报销打的费时，除了机打单式发票外，都必须在发票上注明起止地点、乘车理由、乘车时间、实际金额，否则不予报销；住宿发票必须是税务发票。3.8员工住宿费、交通费用超标部分，原则上由个人负担，从个人工资中扣除，特殊情况需向审批人说明原因，批准后才可报销。4、职务待遇报销标准4.1山东子公司本部人员待遇标准报销类别岗位职务交通费（城市公交）出租车费（凭车票）业务招待费通讯费部门经理（区域经理）实报实销30元月200元100月督导、店长（部门主管）实报实销30元月150元80月店长助理（部门职员）实报实销100元50月其它人员（通过批准）实报实销50月4.2山东子公司外部人员待遇标准外部区115、域人员待遇标准除按照子公司本部人员标准执行外，另加补驻外补贴：300元月。4.3人员待遇标准执行说明公司支持乘坐公交车外出办理业务（无紧急特殊情况），城市公交车费采用实报实销的报销方式，为杜绝漏洞，报销时相关审核部门要结合公司日出行记录表或签到表的记录进行详细审核。特殊或者紧急情况需要乘坐出租车出行，要结合公司的职务报销标准同时在机打出租车票背面注明事由原因。业务招待费用，是指公司正常业务中所发生的礼品、就餐等费用。该项费用的报销要严格执行报销标准，同时要做何申请、审批手续，批准后方可执行报销手续。通讯费是为保障公司内部无障碍沟通，上下联系紧密而设，充分考虑了部门工作性质和工作需求情况。报销标116、准方法采用月度固定金额法，鼓励相关人员采取最为低廉的资费标准或者包月收费方式。同时，公司考虑到针对特殊部门和职务需要，部分职业业务部门、市场开拓部门凭花费清单可上浮报销标准至150元。上述报销待遇标准实为公司规范管理的举措，充分显示公司人性化管理的较高水平。同时全体人员应认真严格执行，律己律人。除“城市公交交通费”和“业务招待费”为待遇性报销标准外，其他两样“出租车费用”和“业务招待费用”为限制性标准，即有相关费用产生则报销，无相关费用产生既本月无此项。整体费用报销情况按季度、半年和年度三次汇总，评审，将结果公布并实施奖优罚劣，并将该项作为考核项目。（三） 各部门负责人须严格审查费用报销和支出117、的真实性，否则承担超出金额一半的责任。（四） 本规定自下发之日起执行。3.3、借款、预支费用规定根据子公司经营管理的需要，并不断完善财务部的制度体系，根据吕总的指示经研究并通过补充各部门、人员借款、预支费用的规定，现公布如下：一、 借款、预支费用流程的使用必须符合公司正式员工因公或者总经理批准其他原因时使用。二、 公司正式员工因公或者总经理批准的其他原因需要借款、预支费用时，必须按要求填写标准版本的借款单。三、 填写好借款单后呈报总经理审批。四、 总经理签批同意的借款单交由财务部门兑现或者领取支票，并准确完备的办理好相关领用手续，财务部门经手人在财务部签字栏签字确认。五、 财务部门人员将借款单118、作为原始凭证妥善保管，同时在相应的账本中准确记账该笔支出。六、 借款、预支费用人员处理完毕相关业务，将产生的费用单据整理好按要求准确清楚的填写好费用报销单，依据报销流程呈报总经理审批。然后持总经理签批报销的单据交由财务人员与借款、预支数额进行冲账处理，多退少补。财务人员同时在相应的账本中完成整笔业务的补登。七、 因各店铺每月度店费预支的时间、金额相对规定，因此可不执行本规定，依然按照原有流程执行。八、 人员离职时，财务部要结合所建相应的账目记录信息，理清离职人员与公司财务关系的准确信息并签字确认。如借款、预支费用未报销、未冲账；应发放工资数额等。九、 青岛以外地区借款、预支费用由指定人员代填借119、款单，同时以总经理签字或者通过腾讯通给财务部确认信息为付款依据。十、 本规定并入财务管理制度自下发之日起实施。十一、 本规定有未尽事宜，由公司办公会研究补充、修改。3.4、预算编制办法3.4.1、总则制定目的为了使本公司各部门对预算的编制作业有所了解及遵循，特制定本办法。适用范围本公司有关预算的编制、核算，均依照本办法的规范办理。权责单位（1）、财务部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。（2）、总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。3.4.2、公司预算管理组织（1）、总经理（2）、副总经理（3）、部门负责人：财务部、人力资源部、销售部、商品部（4）、协调部：人力资源部（5）、公司该预算120、组织职责决定本公司的经营目标及方针审查本公司的年度初步预算和总体费用流向检讨与调整有关预算修正事项分析实际执行结果与预算的差异情形（6）、人力资源部作为协调人员的职责提供各部门有关编制预算所需要的货品、用人成本与费用等资料，以供预算编制时作为参考数据。协调各部门费用的初步预算，提出建议和修正方案，交预算委员会讨论。督促预算编制的进度。其他有关预算推行的策划与联络事项。3.4.3、预算编制体系（1）、预算计划编制主要宗旨年度预算计划必须具备企业发展积极性，所谓积极性就是绩效。绩效考核可分为分值考核和额度考核两种：分值考核即我们正在推行的店铺职检表分值考核法；额度考核即我们公司推行的销售冠军，销售121、额度考核。本公司年度预算计划应以数据为主，文字为辅。（2）、预算计划编制体系主要分为两大类：财务预算和业务预算；其中财务预算计划包括，资金收支预算计划等；业务预算计划包括，采购进货预算计划；销售计划；管理费用计划等3.4.4、预算计划编制程序本公司年度预算编制开始于下一年度前50天，完成于下一年度前20天，即30天的时间，然后又预算组织进行研究、讨论。年度目标方针计划的确定：（1）、经营管理层提出具体年度目标方针计划；（2）、预算组织集体研究预算作业计划、分针，并确认通过。3.5、出纳作业处理办法3.5.1、总则制定目的为使本公司出纳作业有所遵循，以健全财务管理，防止错误与弊端发生，特制定本办122、法。适用范围本公司出纳的现金及银行票据、有价证券收支处理作业，均依照本办法所规范的体制管理。权责单位（1）、财务部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。（2）、总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。3.5.2、出纳收支作业收入作业（1） 例行收入作业签收营业合同单位交来的现金、支票、银行票据等；银行账户托收兑现的确认查实；银行账户汇入款项的确认查实；员工各类押金、罚款等（2）、出纳收到现金，必须开出发票或者收据，并加盖出纳人员名章和财务专用章，底联存根留存备查。（3）、出纳人员对于当日收到的款项应即时存入银行公司所设立账户中，应收票据也应即时办理银行托收业务。支出作业（1）、例行支出作业123、依据获得领导批准或经核准的费用申请单（借款单），开立支票或者支出现金；职工工资支付或转账兑现到员工个人账户中；代扣个人所得税等支出；差旅费、备用金核准后支付；（2）、出纳对于一切款项支付，应以处理妥善的发票为依据，任何要求现行支付后补手续者应予以拒绝。日报表编制制度出纳人员应将每日经办的手指作业编制现金收支日报表，据以报告该日现金或者银行账户余额的变动情形。日报表依下列说明编制：（1）、银行存款、现金登记日记账本日现金收入款项，合同商场汇入应收的款项，银行托收票据兑现等依账户类别填入。（2）、本日支出包括当日支出票据、银行转账，依账户分别填入。（3）、本日余额系“前日余额”加上“本日收入，”扣124、除“本日支出”后的余额。（4）、应收票据依托收行分别填入；本日存入就是将本日票据的张数和余额填入；本日兑现就是将本日票据实际兑现的张数和金额；本日结存等于“昨日结存”加“本日存入”减“本日兑现”的票据张数和余额。（5）、应付票据根据开立票据的库别分别填入；本日开出类:填入本日开出的票据张数和余额；3.6、费用审核办法3.6.1、总则制定目的为了合理支付各项费用，特制定此办法。适用范围本公司各部门、各区域、各终端店铺的费用报销和销售业务往来票据的审核，均适用此办法。权责单位（1）、财务部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。（2）、总经理负责本办法制定、修改、废止的核准。3.6.2、费用审核（125、1）、外来凭证营利企、事业发票，如增值税专用发票、普通发票、定额发票等。营利企、事业资金往来统一收据、事业性收费收据、统一收款收据等（2）、审核原则真实性合法性完整性（3）、原始凭证审核办法审核发票票面本身的真伪，手写开据票为无碳复写，且开据后发票联字迹显现为绿色，并带有暗印税务标志。审核发票专用章上发票者全称是否为公司对应付款单位； 审核“日期”是否为收料日或费用发生日期；审核发票所记载名称是否为本公司并盖有发票监制章和开据企业财务章 审核“摘要”栏所列发票品名、项目是否与请购单所申请购置项目相同； 审核数量与单价的积是否等于总价，把那个需要与中文大写金额对比看是否相符，若不相符，退回开据单126、位要求重新开据。（4）、付款凭证应具备要点发票 本公司名称、税号、地址、开户行、账号、电话等；开具年、月、日开具项目（税务登记许可项目）、数量、规格、单位、单价和总额；营利事业资金往来统一收据本公司名称开具年、月、日收款项目、数量、单价、总额（5）、公司内部凭证请购单（办公设备申购单、费用报销单）验收单费用合同或者协议（装修协议、特殊期限优惠扣点协议）借款单领用单（办公用品） 成本计算单 工资单 订货单3.6.3、分项费用租金支出：房屋租赁专用发票（包括办公场地和宿舍）审核办法：（1）、审核租金支付期间是否重复或者遗漏（2）、审核租金支付方式与合同书约定是否相同（3）、审核押金给付与合同是否相127、同，合同期满应即时收回押税金支出：税收缴款单（增值税、印花税、所得税等）国税、地税审核办法：（1）、审核税率、课税对象、计税标准、起征点、免征额、减免税、税种是否正确（2）、审核增值税的缴纳金额是否正确（3）、审核缴纳期有否重复，税率适用及税额计算是否相同（4）、审核缴纳日期手否超越通知缴纳期限邮资快递费用支出：邮件大宗包裹收据、快递、普件收据审核办法：（1）、审核邮费报销与实际快递单据显示的发件时间、地点、重量、简述是否相符（2）、审核有无私人邮件或者非本公司邮寄的其他收据报销电话费支出：公司各部门、各区域、各终端店铺审核办法：（1）、网通电话费发票是否超越本公司规定的花费限额（2）、定期或128、者不定期打印出电话通话详单进行通话记录查询，测算出实际有效通话率文具印刷支出：购置发票、印刷费发票审核办法：（1）、审核签收单所记载费用明细是否与价目表的价格一直，或者略低。（2）、审核印刷品是否必须，数量是否正确（3）、审核文具用品购买，；领用的数量是否合理，上下月差异是否过大（4）、审核各单位文具用品领用统计表的计算是否正确差旅费支出：差旅费用报销单、交通费发票、住宿费发票、无单据消费证明审核办法：（1）、审核差旅费报销清单是否按规定呈核（2）、审核报销日期、天数与出差申请单所列是否一致（3）、审核餐费杂费报销标准是否依规定计算（4）、审核交通费起讫地点与出差申请单所列是否一致，且必须凭票129、根核准报销（5）、审核各项数据核算是否准确，若事先已预支应从应付金额内扣除。水费支出：自来水公司发票或物业中心代收票据（1）、审核发票名联是否属于本公司（2）、审核收费期间所属月份是否正确，有无重复收费（3）、审核应付金额为：用水吨数标准单价（4）、审核用水种类口径与实际是否一致（应为-生活用水、居民用水类）4、营销管理篇4.1、山东*服饰有限公司营销管理制度4.2、竞争对手调查实施要点4.1.1、总则制定目的是营销部门对竞争对手的调查工作更趋于合理、科学，为其他销售工作提供科学的有效的竞争对手的信息、资料、数据，让本公司做到“知己知彼百战百胜”适用范围营销部市场调查工作项目中关于同类品牌竞争130、对手的调查权责单位（1）、营销部门负责本规章制定、修改、废止的起草工作。（2）、总经理负责本制度制定、修改、废止的核准实施由各区域的终端店铺负责竞争对手资料的收集、调查工作情报来源（1）、竞争对手的工作人员（2）、大型卖场的服装部经理和管理人员（3）、报刊、杂志、网络媒体、宣传渠道（4）、会展、发布会、走秀促销活动等营销部负责对该资料储存和更新的责任【附件】附图竞争对手调查表竞争对手调查表公司名称标志地址电话传真网址网址主打产品经营年限和资质价格水平定位主要业绩分布销费群定位售后服务特色促销手段经典广告语企业简介综合评述其他5、货品采购物流管理篇5.1、交接流程规范针对近期刚刚下发的货品调拨记131、录单在执行过程中出现的问题，现对执行的过程进一步解释说明，对流程中的模糊概念进行界定，确保流程执行顺畅，具体如下：一、 本流程是为优化销售工作，顺利完成而确立。二、 该程序的主要执行和监督的责任由商品部货品调拨人员（张佳）负责，其他店长和店员协同配合。同时要求货品调拨人员（张佳）在无任务时必须于专卖店待命。三、 预约店当发现本店内顾客购买的产品缺货时，首先礼貌询问并协商顾客取货时间、地点，从而确定调拨货品的时间限度，为安排调拨送货提供时间依据。四、 同时，预约店相关人员应立即登陆POS系统，确定空间距离最近的可调拨货品的店面，通知该店提前备好货品，并立即联系货品调拨人员（张佳），通知预约调拨货132、品信息。该信息包括：预约店面（入库单位）、预约人、预约时间、交货时间、地点（客人取货时间、地点）、货号、数量、出库单位，货品调拨人员（张佳）应如实逐一记录在货品调拨记录单相应的表格中。五、 货品调拨人员（张佳）在确认可以接受并完成该项调拨任务时，应立即将本预约信息的调拨货连同可以随车顺路捎带的货品一起装车，按照最近路线安全快捷的完成调拨，而后完成顺路捎带货品的送货任务。期间让货品调拨记录单里涉及到的每个环节的责任人签字。六、 普通调拨或者交货时限宽松的调拨任务，同样按照上述流程，由预约店面（入库单位）确定空间距离最近的可调拨货品的店面，通知该店提前备好货品，并立即联系货品调拨人员（张佳），通知133、预约调拨货品信息。该信息包括：预约店面（入库单位）、预约人、预约时间、交货时间、地点（客人取货时间、地点）、货号、数量、出库单位。货品调拨人员（张佳）即使不急于马上操作也应立即将预约信息准确记录在货品调拨记录单相应位置，然后根据交货时间合理安排调拨操作；等到实际调拨操作发生的时候按照操作步骤，将货品调拨记录单上的后续内容即时补充完毕。原则上规定这类货品的调拨不得超出48小时。七、 货品调拨人员（张佳）接到调拨预约信息时，因故无法接受完成时，仍然应该立即将预约信息详实登记，同时根据货物调拨预约的信息情况协商预约店面安排。此时预约店应根据交货的紧迫程度，确定是由张珂或者出库单位人员完成该项调拨任务134、。时间紧迫或者张珂不能接受任务的情况下应首先选择由出库单位人员完成本项调拨；时间比较宽裕的情况下应该由张珂完成调拨任务。完成的方法应考虑节约成本。无论是任何人完成该项货品调拨任务后，都应该立即将信息传递给货品调拨人员（张佳），登记在货品调拨记录单。八、 公司各级人员因业务在任何各店之间往来时，要做到时刻为公司谋利益，条件允许的情况下都应尽量捎带等待调拨的货品，但是要注意选择交货时间不着急的调拨货。各级人员在执行该过程时都应该首先联系货品调拨负责人员（张佳），由其合理安排捎带货物，最终将全部信息及时登记在表。九、 该流程任何一个环节出现问题，相关责任人负激励50元。十、 该流程自下发之日起实施未尽事项，由公司研究补充修正。