1、服饰公司行政出差及人力资源、财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言第一条 为规范和加强公司行政人事及各项管理，特制定本制度。第二条 本管理制度适用于服饰有限公司总公司及各片区商场店铺。第三条 本公司所有员工须自觉遵守本制度。第四条 本制度修订权和解释权归服饰有限公司总公司。第一篇 行政管理第一章 出差管理制度第一节 总则第一条 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费用，特制定本管理制度。第二条 本制度适用于名流百货总公司及各片区。第二节 出差定义第三条 因公司业务需要前往日2、常工作所在地以外的省、市、地区被视为出差。1、短途出差：因公赴上班地点邻近或市/县内出差，当日可返回。2、短期出差：因公赴上班地点市/县外出差，出差时间在5日（含5日）之内。3、长期出差：因公赴上班地点市/县外出差，出差时间在5日（不含5日）以上2个月以内。第三节 出差申请及审批程序管理第四条 日常出差应有预见性，要进行有计划的安排，必须提前三天填写出差申请表，且严格履行审批手续，未经批准不得自行出差。1、各片区1.1普通员工、店长级：因业务需要由分管部长（其它管理人员）提出或本人要求需要出差的，由出差人员向分管部长提交出差申请表，由分管部长初审其合理性后及时提交至片区负责人审批，片区负责人审3、批完毕后，由各片区行政部将此申请表报至总公司行政人事管理中心备档。1.2各片区部长级：因业务需要由片区/总公司管理人员提出或本人要求出差的，由出差人员向片区负责人提交出差申请表。由片区负责人初审其合理性后及时提交至总公司行政人事管理中心经理审批，待审批完毕后将意见回传至各片区行政部。1.3各片区经理级：因业务需要由总公司管理人员提出或本人要求出差的，由出差人向总公司行政人事管理中心提交出差申请表。由行政人事中心经理初审其合理性后及时提交至总公司副总经理审批，待审批完毕后将意见回传至各片区行政部。2、总公司2.1普通员工、主管级：因业务需要由部门负责人提出或本人要求出差的，由出差人员向部门负责人4、提交出差申请表，由部门负责人直接审批，审批完毕后将此表报行政人事管理中心备档。2.2经理级：因业务需要由上级领导提出或本人要求出差的，由出差人员向部门负责人提交出差申请表，由部门负责人初审其合理性后及时交由副总经理审批，审批完毕后将此表报行政人事管理中心备档。2.3总监以上级：因业务需要由上级领导提出或本人要求出差的，由出差人员向副总经理提交出差申请表，由副总经理初审其合理性后及时交由总经理审批，审批完毕后将此表报行政人事管理中心备档。第五条 定期会议出差（月质询会、月启动大会、商品专题会议）、盘存出差等，若涉及部门整体出差情况的，可由部门负责人或专人填写出差申请表，交相关负责人审批后，传行政5、人事管理中心备档。第六条 不定期出差类（如大型外派培训、品牌订货、各片区交流学习、市场考查、其它临时出差等），以行政人事管理中心正式下发的出差指南为准。第七条 所有出差人员以出差申请表或出差指南的内容为原则实施出差任务，改变行程及突发事件时应及时向上级报告，经上级同意后方可实施。第八条 若总公司出差至各片区的，需由片区负责考勤人员填写出差跟踪表，并将出差跟踪表及时反馈至总公司行政人事管理中心。第九条 出差人员（品牌订货人员除外）在出差期间应每日填写出差日志，在任务结束后，填写出差总结报告，并附出差日志报部门/片区负责人审核后，及时抄送至各片区行政部/总公司行政人事中心备档。第十条 各片区行政部6、/总公司行政人事管理中心负责收集出差总结报告，并及时登记出差人员记录表定期存档，便于核对员工考勤及补助。第四节 出差费用管理第十一条 凡属短期出差或长期出差的，可在出差申请表上预算出差费用（ “往返车费 +（住宿费 + 伙食补助）预计出差天数”）一并报批，于报批完毕后到财务部预支出差费用。前次预支出差返回时间超过五天无故未报销者，不得再借款。第十二条 交通、食宿费用及相关补助标准1、所有员工出差选择交通工具时，应本着节约、方便的原则，根据出差事项的轻重缓急合理选择交通工具。原则上由行政人事管理中心根据已审批的出差申请表统一为出差人员购票和调配公司车辆。市/县内临时交通费用，凭票据实报销，报销时7、应详细写明原因、路途等。 2、短途出差：所有人员短途出差餐费标准为30元/天（午餐15元+晚餐15元），无住宿费，无补助。3、短期出差、长期出差：3.1片区销售线员工/店长级：餐费标准为40元/天（早餐10元+午餐15元+晚餐15元），住宿标准不得高于150元/间，提成补助按（当月当班人平均提成金额/30天*实际出差天数）进行补助。3.2片区后勤线/总公司员工级：餐费标准为40元/天（早餐10元+午餐15元+晚餐15元），住宿标准不得高于150元/间，无补助。 3.3片区部长/商场经理、部门主管/经理级：餐费标准为50元/天（早餐10元+午餐20元+晚餐20元），住宿标准不得高于180元/间，8、无补助。3.4片区总经理、部门总监以上级：餐费标准为60元/天（早餐10元+午餐25元+晚餐25元），住宿标准不得高于200元/间，无补助。3.5同性别两人或多人一起出差，必须组合住宿，可按其中一个人（职务较高者）的报销标准报销住宿费用。4、所有出差人员误餐费报销要求：短途出差11：3017：00销差者准报午餐， 17：00以后销差者准报晚餐。短期出差或长期出差结合实际出差时间节点（限整天）准报早餐。5、定期出差类食宿可由专人负责统一支付和报销。6、特殊外派的培训出差、订货出差的食宿费用标准依据实际情况核定，并由公司统一支付此类费用。 第十三条 出差期间因公产生的费用，准予按实报销。 1、出差9、人员在出差回程后三日内填写报销单，将每日发生的应报销部份费用一一注明，各片区由片区负责人审核后报销，总公司由部门负责人初审后，交总公司财务管理中心审核后报销。2、出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、传真费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目（其中凡涉及补助类别费用不再单独报销，以补助为准）。任何个人消费（包括饮品、零食等）由员工本人承担。 3、所有报销费用均应出具合法的发票或收据，如遇特殊情况报销白条，必须经上级领导批准签字确认后方可报销。并应实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。4、超过1个月以上的出差单据、假票10、据或不符合规则的票据，没有经相关负责人签字确认的单据，财务部门不予报销。5、凡申请预支差旅费用者，出差返回后需凭票据报销，主动与财务部门核销预支费用，多退少补。第四节 奖惩条例第十三条 出差人员未按流程填写出差申请单或填写不当、未获批准而擅自出差的。费用自理，并予以20元/次水果基金（紧急、临时情况除外）。第十四条 出差人员在上级或领导指令下而拒绝不出差的，予以50元/次水果基金。第十五条 片区/部门负责人未及时审核或审批不当，以及未及时指示下属出差的，予以30元/次水果基金。第十六条 因出差人员未履行出差任务，在出差回程后三日内未提交出差日志和出差总结报告的，予以20元/次水果基金；超过十日11、未提交出差日志和出差总结报告的，予以50元/次水果基金，并纳入当月绩效考核。第十七条 各片区/部门负责人、总公司财务管理中心未严格审核费用报销单据的，分别予以30元/次水果基金，并纳入绩效考核。第十八条 在出差过程中发生的其它不作为，由行政人事管理中心视具体情节处理。第五节 附则第十九条 本制度由行政人事管理中心制定并负责解释。第二十条 本制度自签发之日起试行。附表: 出差管理制度XZ 1-1出差申请表XZ 1-2出差跟踪表XZ 1-3出差日志XZ 1-4出差总结报告XZ 1-5出差记录簿XZ 1-6出差标准参考第二章 办公物资管理制度第一节 总则第一条 为使公司办公物资管理更加合理化，本着提12、高利用率，合理节约开支的原则，结合公司实际情况，特制订本制度。第二条 本制度适用于名流百货总公司和各片区。第二节 物资分类第三条 公司办公物资分为低值易耗品、个人保管贵重物品、公用辅料、实物资产等。1、低值易耗品1.1文具类。如：签字笔、铅笔、文件夹、文件袋、文件盒、笔记本、胶条、胶棒、剪刀、裁纸刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、订书针、涂改液、便签贴、打印纸、复写纸、复印纸、印泥、计算器等。1.2生活类。如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、垃圾袋、擦桌布、拖把、扫帚等。2、个人保管贵重物品：个人使用保管的并涉及离职交接和费用开销的物资。如：座机、手机、手机卡、钥匙、门禁卡、硬盘、U盘、13、等。3、公用辅料：袋子、小票、熨斗、纱剪、售后配件等。4、实物资产4.1办公家具。如：各类办公桌、椅、公文（档案）柜、沙发、茶几等。4.2设施设备。如：电脑、电话机、打印机、复印机、碎纸机、投影仪、数码相机、电风扇、空调、冰箱、微波炉等。第三节 物资管理第四条 备用的办公物资由总公司行政人事管理中心（各片区行政部）统一管理。可结合实际情况划定相应的存放区域，实行封闭保存。第五条 办公物资保管员必须掌握办公物资的库存情况，并经常整理与清扫存放区域，必要时要做好防虫等保护工作。第六条 总公司（各片区）物资保管员必须对所有出入库办公物资设立台账，并及时更新，以准确记录办公物资的现状。第七条 办公物资14、均实行定期盘存制。1、盘存时间节点：低值易耗品每月1次；个人保管贵重物品每半年1次；公用辅料由财务管理中心按商品管理制度实行；实物资产每半年1次。2、盘存工作由总公司/各片区行政人事专员负责，总公司行政人事管理中心经理/各片区行政部长监督。2.1低值易耗品盘存表：各片区于每月26日前汇总完毕后报总公司行政人事管理中心，由总公司行政人事专员于每月27日前汇总审核完毕后，报行政人事管理中心经理处。2.2其它盘存报表于盘存后2日内完成，交总公司行政人事管理中心经理处。实物资产盘存表需报至公司副总经理处。3、盘存要求做到账物相符，如不相符必须查找原因并按规定处理，处理完毕后进行调账，保证两者一致。第八15、条 非低值易耗品办公物资如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门进行照价赔偿。第九条 办公物资应为办公所用，不得挪作私用或随意丢弃废置，非工作原因严禁将办公物资带出公司。第四节 物资采购第十条 公司物资的采购，原则上由总公司行政人事中心或各片区行政部统一购买。1、低值易耗品1.1总公司：由行政人事管理中心行政人事专员负责，根据当月实际领用量及库存情况，结合各部门临时申购需求，于每月25日前填写办公物资申购表，报行政人事经理签字后方可进行采购，并于每月26日采购完毕。1.2各片区：由行政部行政人事专员负责，根据当月实际领用量及库存情况，结合各区域临时申购需求，于每月25日前填写办公物资申16、购表，报行政部部长签字后方可进行采购，并于每月26日采购完毕。2、个人保管贵重物品2.1总公司：由各部门负责人结合部门人员实际工作性质，填写办公物资申购表报行政人事管理中心，由行政人事管理中心经理审核后安排行政人事专员进行采购。2.2各片区：由各片区行政部长结合各区域实际工作性质，填写办公物资申购表由商场经理签字确认后报总公司行政人事管理中心，由行政人事管理中心经理审核后，安排行政人事专员进行采购并发回片区。 3、公司辅料 3.1总公司：由行政人事管理中心行政人事专员填写办公物资申购表，报行政人事管理中心经理审核后方可安排进行采购。 3.2各片区：由行政部行政人事专员填写办公物资申购表，由商场17、经理签字确认后，报总公司行政人事管理中心经理审核，审核完毕后由行政人事专员采购并发回片区。 4、实物资产 4.1总公司：由行政人事中心经理填写办公物资申购表，报副总经理审批后方可安排进行购置。 4.2各片区：由行政部部长填写办公物资申购表，由商场经理签字确认后，报总公司行政人事管理中心经理审核，再报副总经理审批后，由总公司行政人事管理中心回复采购方式并跟进采购事宜。第十一条 办公物资申购人员/部门在填写办公用品申购表时，必须按照要求填写清晰，如：申购物资的名称、规格、数量、单价及申购部门等。第十二条 办公物资采购由行政人事管理中心指定专人负责，并采取以下方式：1、定点：建立固定合作供应商进行物18、资采购。2、定时：每月26日进行物资采购。3、定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。4、特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第十三条 若由总公司行政人事管理中心购买发回的物资，发放人必须填写办公物资分发通知单传各片区，由各片区于收到货后签字确认，并回传至总公司行政人事管理中心备档。第五节 物资收货及费用报销第十四条 由办公物资保管人员负责收货工作。各片区办公物资保管员必须依据办公用品申购表或办公物资分发通知单，认真清点实际到货情况，及时更新台帐。第十五条 办公物资保管员验收物资时，若遇质量问题物资，一律作退换货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并及时报部门负责人。第十六条 所19、有办公物资必须凭正规收据或发票，经办公物资保管员验收签字和部门负责人审核签字后，财务方可进行报销。第六节 物资领用管理 第十七条 总公司行政人事管理中心及各片区行政部必须建立办公物资领用表，并分类、分部门、分区域建立台帐。第十八条 公司根据物资分类，进行不同的领用方式。1、低值易耗品：直接向总公司行政人事管理中心或各片区行政部物资保管人员签字领用。2、个人保管贵重物品2.1由领用人提出申请，经主管负责人签字同意后，方可向总公司行政人事管理中心或各片区行政部物资保管人员签字领用。2.2由物资保管人员对个人保管贵重物品单独设立管理台帐，并交由当事人签字确认后存档，便于职位变动时办理交接事宜。3、公20、用辅料：由领用人提出申请，经部门/区域负责人签字，由行政人事经理/片区行政部长审核后，方可领用。4、实物资产4.1购置普通设施设备时，由部门负责人提出申请，交行政人事中心经理签字后，由副总经理审批后方可购置。4.2凡需购置大宗实物资产，金额超过2000元的，在履行完上述流程后必须由财务经理预算，报总经理批准后始得购置。第十九条 新进人员到岗时由管理部门/区域负责人通知，向总公司行政人事管理中心/各片区行政部领用办公物资。第二十条 总公司行政人事管理中心/各片区行政部有权控制每位员工的办公物资领用总支出。 第七节 物资借用管理 第二十一条 凡借用公司办公物资，需填写办公物资借用表，由部门/区域负21、责人签字确认，并将办公物资借用表及时报总公司行政人事管理中心或各片区行政部备档。 第二十二条 借用物资超时未还时，总公司行政人事管理中心或各片区行政部有责任督促归还。 第二十三条 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。 第八节 物资报废、交接及回收规定第二十四条 公司对个人保管贵重物品、实物资产的报废实行审批管理。各部门、各片区如有告知此类物资损坏不能使用的，应当依据以下程序进行处理：1、对简单问题且可以自行维修处理的可自行维修处理。对于有保修服务且在保修期内的，不得擅自自行维修处理，应及时与厂商联系维修事宜。2、可维修物资出现问题的应当及时填写办公物资维修申请表，提交至总公司行22、政人事管理中心/各片区行政部统一安排维修事宜。3、对不能维修亦不能正常使用的物资实行报废处理。报废物资是指对可能维修的，并提交过维修申请，经过维修但无法修好的物资，或者是对无条件维修的，经过总公司行政人事管理中心的故障认定，方可由该办公物资的保管人员填写办公物资报废明细表报行政人事管理中心，经副总经理审批后，报废事项方可成立。报废物资原购买单价超过2000元的，须报请总经理审批。4、总公司报废物资在得到审批后，由行政人事管理中心进行回收处理，各片区由行政部进行回收处理。5、在完成报废程序后，应当从台帐上核销，并附上办公物资报废申请单。 第二十五条 员工离职时，须根据个人领用物资台帐明细清还所有23、办公物资（低值易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。 第二十六条 办公物资保管员因离职或工作岗位变动等原因需进行办公物资交接时，移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，依据清单核实物品后填写办公物资交接表备档。第九节 附则第二十七条 本制度由行政人事管理中心制定并负责解释。第二十八条 本制度自签发之日起试行。 附表:办公物资管理制度XZ 2-1办公物资申购表XZ 2-2办公物资分发通知单XZ 2-3办公物资领用表XZ 2-4办公物资借用表XZ 2-5办公物资维修申请表XZ 2-6办公物资报废明细表XZ 2-7办公物资交接表XZ 2-8办公物资月盘存表第三章 车辆管理制度第一节 24、总则第一条 为了进一步加强车辆管理，降低成本，提高办事效率，确保行车安全，结合公司实际情况特制定本制度。第二条 本制度所指车辆包括公司所有公用车辆及因业务外租赁车辆（私车除外）。第三条 车辆由行政人事中心统一负责管理。第二节 车辆使用管理第四条车辆是公司办公、生产过程中的重要运输工具，正确合理的使用车辆，对保证车辆良好的使用状态，合理节约行驶里程，降低油材消耗，预防车辆事故，延长车辆的使用寿命和顺利开展各项工作，都有着十分重要的意义。因此，在使用车辆时，必须加强行车前的检查，必须遵守交通法，严格遵守车辆管理制度。第五条 公司所有车辆均由行政人事管理中心统一安排专人负责办理车辆年检事宜，如逾期未25、办理年检手续的，由办理人员承担相关责任。第六条 公司各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由行政人事管理中心保管，不得遗失。如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。第七条 车辆使用范围：1、公司部门负责人以上管理人员因公用车。2、公司部门负责人以上管理人员安排重庆城区以外地方因公用车。3、接送公司宾客用车。4、其他紧急和特殊情况用车。第八条 公司车辆使用实行派车制度。1、公司人员因公用车须事前向行政人事管理中心申请调派，行政人事管理中心依轻重缓急派车。2、不产生过路费的（重庆城区内）用车且实行电话派车，用车人向办公室申请用车，办公室电话告知驾驶员出车，26、驾驶员填写车辆行驶记录表。3、产生过路费（重庆城区外）用车实行书面派车，用车部门负责人提前一天向办公室申请用车，办公室填写派车单后交驾驶员出车。用车结束后，用车人或驾驶员在派车单上确定行车路线及里程。特殊情况可先电话派车后完善派车单。4、若员工或员工家庭直系亲属（父母、配偶、子女）因特殊紧急事情（疾病等）需借用公司车辆支持的，则需在报请公司领导批示同意后给予及时的服务支持。经同意后的公车借用的情况，如果使用了车辆原有的燃油的就按1元/公里扣除燃油费（或采取出车前和使用后均加满油箱的方式还油），过路费及其它费用自行承担。第九条 假期内或上班时间外，如因公确需用车的，应先电话呈请行政人事管理中心车27、辆主管核准后方可调派，事后补填派车单。第十条 全顺车（车牌号：渝AN160）为公司收、发、送货专用车辆，如遇特殊情况需增加车辆使用时，由行政人事中心另行安排。第三节 车辆行车规范第十一条 车辆应由专任驾驶员驾驶，需由他人驾驶时，应善尽驾驶人责任。第十一条 驾驶员（或使用人）应爱护车辆，保证：机、件、外观良好，使用后应及时将车辆清洗干净，做到车身干净明亮，车内整洁有序。第十一条 驾驶员（或使用人）于驾驶车辆前应做好对车辆的基本检查，如发现故障要及时报修、配件失窃或损坏等现象要及时补齐或跟换，保证车辆性能良好。若因检查、保养、维护不及时而造成交通、机械事故的，将追究其责任。第十二条 驾驶员（或使用28、人）于每次执行公务完毕后或驾驶车辆前应查看油箱，并及时加油，确保车辆在行驶过程中油量充足。第十三条 每次执行公务完毕后或非正常上班时间（如下班时间、周末或节假日期间），车辆须驶回后应停放于圣名国际停车库或公司规定停车库，并注意检查车门是否锁妥。因任意放置车辆导致违犯交通规则、损毁、失窃的，将参照物资管理制度有关赔偿比例规定处理，由驾驶员（或使用人）负责赔偿损失，并予以其他行政处分。第十四条 驾驶人员（或使用人）不得将公车开回家，或作私用。凡未经批准属擅自出车的，或随意以公务为由私自用车，为严重违反公司劳动纪律，将按公司规章制度处理。第四节 车辆维修保养第十四条 车辆需在规定里程或时间内进行定期29、保养。第十五条 车辆维修/保养审核程序：1、预计维修费用500元以下（含500元），由行政人事中心车辆主管负责审批。2、预计维修费用500元以上（不含500元），1000元（含1000元）以下，由车辆主管核准后，由行政人事经理批准。3、预计维修费用1000元以上（不含1000元），由车辆主管、行政人事经理审核后，经公司副总经理批准。第十六条 车辆需要维修保养或更换零部件时，驾驶员需提前3日按上述审核程序填写车辆维修/保养申请表报相关部门(或领导)逐级审批，相关部门(或领导)需对填写的维修项目进行详细审核并签字。驾驶员需持经审批的车辆维修/保养申请表的批准日期和修理项目送修。第十七条 车辆特殊情30、况或途中损坏需要抢修时，应电话或口头直接请示，由行政人事管理中心分管负责人安排指定地点维修/保养,且必须于车辆维修/保养后2日内补填车辆维修/保养申请表。第十八条 驾驶员不得私自修理车辆或增加维修项目，否则费用自行承担。第十九条 修理厂维修车辆前，须检查车辆送修审批手续，修理完毕后须在车辆维修/保养申请表上完善手续，不得擅自对本公司车辆进行维修，否则产生维修费用公司不予支付。第二十条 车辆内室设施及用品的添置需报行政人事管理中心审批后方可购买，否则不予报销。未经批准，不得随意安装、拆除车上附件。第五节 肇事与违章处理办法第二十一条 本公司车辆肇事除法律法规、规章规定外，需依本办法处理。第二十二31、条肇事认定的范围：1、汽车(机车)相撞或与其它种车辆相撞，致双方或一方有损害伤亡者。2、汽车(机车)撞击人畜，路旁建筑物及其他物品，致有损害伤亡者。3、汽车(机车)行驶失慎倾倒，及他人故意置障碍物于路中，因撞击或倾翻，致人或车辆有伤亡的损害者。4、汽车(机车)行驶遭受意外的事变，如公路、桥梁、涵洞、隧道突然崩塌、损坏，致人或车有伤亡的损害者。5、本办法所称损害，包括足以致本公司遭受任何的轻微损失及请求保险理赔。第二十三条 发生安全事故后，应立即报告行政人事中心、公安交警部门、车辆投保保险公司，积极抢救伤员，严禁违规、私自处理。 第二十四条 发生交通责任事故后，当事驾驶员主动填写违规事故报告单，32、并按使用流程与保险公司接洽办理理赔手续。事故办理完毕并扣除保险赔偿金额后，行政人事中心根据交管部门责任书并结合实际情况按驾驶员承担的责任承担赔偿金额。 第二十五条 发生车辆事故后，办公室必须按“四不放过”原则，查明原因、分清责任、提出处理意见、落实安全防范措施。第二十六条 经批准后的公车私用若发生事故，导致车辆违规、损坏、失窃的，需由当事人承担扣除保险公司理赔费用后的全部费用。第二十七条 公司人员在执行工作任务用车时，驾驶员（或使用人）须严格遵守道法（交通法等）之相关规定，如有违反道法的扣分及罚款概由驾驶员（当事人）自行承担。第六节 费用统计与报销第二十八条 公司所有车辆应随车放置车辆行驶记录33、表、车辆费用记录表，由驾驶人员随车记录车辆在行驶过程中的相关信息（如行驶里程起止数、加油情况、过路过桥、维修等异常情况交接情况），以了解车辆的受控状况。第二十九条 公司驾驶员（或使用人）就根据实际出车情况或派车单每日填报车辆行驶记录表、车辆费用记录表，并于每月26日前将上月车辆行驶记录表、车辆费用记录表上报公司行政人事管理中心审核。第三十条 公司所属公务用车，行政人事管理中心均应于每月进行油耗量及行车记录的检查，以防浪费，如超过耗油标准(不正常)时应查明原因。第三十一条 车辆行驶记录表、车辆费用记录表上所载里程数应与车辆里程表相符，若数字不符的由驾驶员负责缴纳差数里程的汽油费。第三十二条 因公34、用私车的视实际情况，由行政人事中心登记后，予以报销油费、过路费、停车费等实际产生费用。第三十三条 车辆修复后做到车辆维修费用一次一结，驾驶员在车辆维修/保养申请表背页附上修理厂开据的车辆维修明细单和行业发票，经行政人事管理中心分管人员对修理项目和维修明细单进行审核、验收，确认后在其发票上签字。最后交副总经理（或授权人）签字后，方可到财务报销。财务未见审批过的维修申请单不予报销。车辆维修/保养申请表复印件交财务管理中心存档，原件交行政人事管理中心存档。第七节 驾驶员管理第三十四条 行政人事管理中心负责每月对驾驶员进行考核，考核不及格者不予开车。将考核等级作为年终评功评奖的依据。对于工作勤奋、遵守35、制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。1、驾驶员没有按规定时间上报和没有按规定填写车辆行驶记录登记表的予以水果基金20元/次处罚。2、每月超过规定油耗标准10%以上的，对驾驶员按油料价值的120%进行处罚。3、不服从调度，无正当理由不出车者，予以水果基金100元/次处罚。4、未按规定时间准时出车造成用车延误者，予以水果基金100元/次处罚。5、未经批准私自动用车辆者，予以水果基金100元/次处罚。6、驾驶员必须保证24小时开机，及时接听电话，因通讯不及时，影响工作，予以水果基金100元/次处罚,造36、成严重后果都将追究其责任。7、逾期办理行车手续，予以水果基金100元/次处罚。8、如未经公司同意私自超载行车或违章载人，予以200元/人/次罚款。 9、驾驶员酒后驾车或将车辆交给无证人员驾驶，一经核实后，予以水果基金500元/次处罚, 并解除劳动合同，造成严重后果者将追究其责任。第八节 附则第二十四条 本制度由行政人事管理中心制定并负责解释。第二十五条 本制度自签发之日起试行。附表: 车辆管理制度XZ 3-1派车单XZ 3-2车辆行驶记录表XZ 3-3车辆费用记录表XZ 3-4违规事故报告单XZ 3-5车辆维修保养申请表第四章 会议管理制度第一节 总则第一条 为提升公司管理水平，规范会议制度，37、促进信息共享，提高整体工作效率，特制定本制度。第二节 会议准备第二条 会议主持人、各部门、与会人员必须分别作好会议准备工作，包括拟定会议议程、汇报总结提纲、发言要点提案、工作计划、落实会场（含所有设施设备）等。第三条 会议坚持高效、精减、务实、节俭的原则。第三节 会议分类及组织第四条 晨会、夕会1、晨会1.1召开时间：总公司：周一至周六早上9：10；各片区：每日早上8：30。1.2参会人员：总公司：总公司全体员工；各片区：各区域全体员工。1.3参会地点：总公司：总公司会场；各片区：各区域会场。1.4会议主持：总公司：全体员工轮流主持；各片区：由各区域负责人主持。1.5会议内容及流程：详见附表138、晨会流程表。2、夕会2.1召开时间：各片区：每日晚上下班后，时间视各区域情况而定。2.2参会人员：各区域全体员工。2.3参会地点：各区域会场。2.4会议主持：各区域负责人。2.5会议内容及流程：详见附表2夕会流程表。第五条 周会1、总公司主管级以上人员、各片区经理级以上人员，于每周一中午12：00前将周工作总结与计划表传至行政部第三方处，由第三方负责收集整理后当日16:00前报副总经理。2、总公司各部门负责人每周安排一次部门会议，各片区负责人每周安排一次部长会议，各区域部长每周安排一次店、组长会议。部长级以上会议资料或会议纪要请于会议次日中午12点前传至行政部第三方处，由第三方负责收集整理后当39、日16:00前报副总经理。3、具体会议安排由各部门、各片区负责人自行负责落实。第六条 月会1、月质询会1.1召开时间：每月26日下午14：00。（其中每月26日上午9：30-12：00需召开会前内部客户价值讨论会）。1.2参会人员：片区经理级以上管理人员、总公司部门经理级以上管理人员、第三方、COO助理。1.3参会地点：总公司会议室。1.4会议主持：公司总经理，当总经理未列席会议时，由副总经理主持。1.5会议内容及流程：详见附件3质询会标准话术及流程。1.6各参会人员于每月25日中午12：00前将月工作总结与计划表传至行政部第三方处，由第三方负责收集整理后当日16:00前报副总经理。2、月启动40、大会2.1召开时间：铜梁片区：每月28日（6月至9月早上7：309：00，10月至次年5月早上8：009：30）；安岳片区：每月29日（6月至9月早上7：309：00，10月至次年5月早上8：009：30）；总公司：每月1日上午10：3011：30。2.2参会人员：各片区全体员工、总公司全体员工。2.3参会地点：各片区会场、总公司会议室。2.4会议主持：商场经理、总公司行政部。2.5会议内容及流程：详见附件4启动大会流程。2.6由总公司及各片区行政部负责会前准备工作和会后资料收集。各片区会前准备资料于会议前一日中午12：00前（即铜梁27日、安岳28日）以书面形式传至总公司行政部备档，会后相关41、资料收集于会议当日晚上23：00前传至总公司行政部第三方处。总公司会前准备资料于会议前一日中午12：00传至副总处，会后资料收集由行政部于会议当日晚23：00前完成。3、商品专题会议3.1召开时间：铜梁片区：每月28日下午14：0016：00；安岳片区：每月29日下午14：0016：00。3.2参会人员：总公司商品部所有人员、销售部、各片区业务部长、经理。3.3参会地点：各片区会场。3.4会议主持：商场经理。3.5会议内容及流程：详见附表5商品专题会议流程。3.6由各片区行政部负责收集整理相关会议资料，并于会议次日中午12：00前传至总公司行政部备档。第七条 半年总结会议1、召开时间：每年度742、月份，具体时间另行通知为准。2、参会人员：各片区部长级以上人员、各部门主管级以上人员。3、参会地点：总公司会议室。4、会议主持：总公司行政部。5、会议内容及流程：详见附表6半年总结会议流程。6、由总公司行政部负责会前准备工作及会议资料收集。所有参会人员于会议前10天将上半年工作总结及下半年工作计划表传至行政部第三方处，由第三方收集整理后于次日内报副总经理。第八条 年终总结会议1、召开时间：每年度1月份，具体时间另行通知为准。2、参会人员：各片区部长级以上人员、各部门主管级以上人员。3、参会地点：总公司会议室。4、会议主持：总公司行政部。5、会议内容及流程：详见附表7年终总结会议流程。6、由总公43、司行政部负责会前准备工作及会议资料收集。所有参会人员于会议前20天将全年工作总结及次年工作计划表传至行政部第三方处，由第三方收集整理后于二日内报副总经理。第九条 其它临时会议1、总公司领导和各部门除上述例会以外的其它临时性、专题性等会议（如年度表彰大会、新春联欢晚会等），根据需要由提议人组织、行政部具体承办。2、各部门、各片区结合实际情况，按照本制度时间要求组织召开相关会议，并及时将会议资料传至总公司行政部备档。并根据实际情况及时召开其它临时性、专题性等会议。第四节 会后事宜第十条 由总公司、各片区行政部负责拟写质询会会议纪要或会议跟踪事项记录表，并于会议后两个工作日内由会议主持人签发或传参会44、人员参阅。第十一条 由总公司、各片区行政部第三方跟进会议事项执行情况，并及时公布于公众信息平台。第五节 会议制度要求 第十二条 所有参会人员均不得缺席、迟到、早退，会议均实行签到、点名制度（附件8会议签到表）。1、晨会、夕会、周会：参照总公司、各片区品牌分及水果基金管理条例执行。2、月会、半年总结会议、年终总结会议：对迟到、早退人员予以20元/次水果基金，对缺席人员予以50元/次水果基金（请假/出差人员除外）。第十三条 会议期间，电话未调为振动或随意接听电话予以10元/次水果基金。未经主持人允许随意走动、不遵守会场纪律大声喧哗者予以5元/次水果基金。第十四条 所有会议所需数据资料由相关责任人务45、必在规定时间内提交，超过规定时间节点但在当日22：30提交者予以10元/次水果基金，超过当日22：30或是次日提交的，每人30元/次水果基金；超过次日22：30日未提交的，每人50元/次水果基金。水果基金由总公司和各片区行政部第三方统计并保管。第十五条 会议跟踪事项未及时回复（每周清理一次），每人10元/次水果基金（附件9：会议纪要相关事项跟踪考核表）。第十六条 会议资料及汇报内容结果定义要清晰，并真实反映执行结果，若经质询发现因定义不清或自行改变计划中结果定义，或出现虚假现象，按自我承诺缴纳双倍水果基金。第十七条 由于出差等特殊原因不能参加会议的，应提前向会议主持人请假，否则视为缺席。第六节46、 附则第十八条 特殊原因需要延期召开会议的由会议召集部门提前通知。 第十九条 本制度自签发之日起试行。附表: 会议管理制度XZ 4-1会议一览表XZ 4-2晨会流程XZ 4-3夕会流程XZ 4-4质询会流程XZ 4-5月启动大会流程XZ 4-6商品专题会议流程XZ 4-7半年总结会议流程XZ 4-8年终总结会议流程XZ 4-9会议签到表XZ 4-10月质询会会议纪要范本XZ 4-11周会会议纪要范本XZ 4-12会议纪要跟踪考核表XZ 4-13会议纪要列表第五章 文书档案管理制度第一节 总则第一条 为了提高办文速度及发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，并规范公司档案管理，特制订本制度47、。 第二条 文书管理内容包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报、下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文书档案由行政人事管理中心归口管理。第三条 本制度适用于名流百货总公司及各片区。第二节 收文管理第四条 公文的签收1、凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由总公司行政人事管理中心/各片区行政部登记签收，并填写收文登记表后分发至各相关部门或指定收件人。在签收和拆封时，均要注意检查封口和邮戳。对于口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和信函邮票被撕应拒绝签收。2、各片区对当地重要部门或其它单位下发的重要文件，要进行信封、文件、文号、编号的“四对口”核定，如须总公司协调处48、理的事项应于收文当日报送至总公司行政人事管理中心。第五条 总公司行政人事中心/各片区行政部，对外部来文应附收文处理笺，须由总公司承办或归档的公司领导亲启文件，在公司领导启封后，也应交由行政人事管理中心办理正常手续。第六条 公司员工因公外出参会带回的文件及资料应及时送交总公司行政人事管理中心/各片区行政部进行登记编号保管，不得个人保存。第七条 凡正式文件均需由总公司行政人事管理中心行政经理根据文件内容和性质阅签后，由行政人事专员分送承办部门阅办。重要文件应呈送公司副总经理（或总经理）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即办。第八条 一般函、电、单据、呈请49、批示等，分别由行政人事管理中心/各片区行政部行政人事专员直接分转处理。如涉及几个部门会办的文件，应同主办部门沟通后再分转处理。第九条 为加速文件运转，行政人事专员应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。第十条 由总公司行政人事管理中心/各片区行政部行政人事专员负责跟进收文处理方案及执行情况，并及时回复来文方。第三节 发文管理第十一条 以公司名义拟写的重要文件，由各部门/各片区自行拟稿，然后交至总公司行政人事管理中心登记发文登记表后统一签发。第十二条 以各部门、各片区名义拟写的普通文件，由各部门/各片区自行登50、记、签发。第十三条 文件下发至各部门或各片区后，由行政人事专员根据文件参阅对象进行移动式参阅或公布于合适的公众平台及区域参阅，并通知各参阅人员及时签阅。 第十四条 移动式参阅文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交总公司行政人事管理中心/各片区行政部，切忌横传。参阅文件一般不得超过3天，应仔细阅读文件内容后签名以示负责。第十五条 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。第十六条 参阅文件时不得抄录全文，不得任意取走文件内任何内容及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。第十七条 总51、公司行政人事管理中心/各片区行政部对各类文件负有催办、检查、督促的责任，承办部门/各片区接到文件应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得总公司行政人事管理中心/各片区行政部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第十八条 按照阅文范围，新员工一般由总公司和各片区定期组织学习有关文件，对未按正常上班时间上班的人员由总公司行政人事管理中心/各片区行政部通知到办公室阅文并签字。第四节 档案管理第十九条 主要内容及归档范围1、法规性文件。包括上级颁发、需公司执行的，或由公司发出的各种标准、规章制度等。2、公司的重大决议。包括由公司股东大会、总经理办公会及其相关行52、政会议等形成的文件和会议材料、会议记录等。3、计划性文件。包括公司总体计划或规划、开发计划、项目实施计划、营销计划、财务计划等。 4、总结性文件。包括公司年度和月度工作总结、各部门及各片区的年度和月度工作总结、单项性工作总结、培训总结、调查报告等。 5、批示性文件。包括公司各类计划指标、技术指标、营销指标等，以及公司各类命令、工作指示等。 6、凭证性文书材料。包括公司各部门/各片区上报的、在日常活动中形成的原始记录和凭证，如财产状况、房屋销售、合同书、协议书等的原始记录和文本。 7、证件性文书资料。包括法人营业执照、组织机构代码证、公司和产品获得各类荣誉牌匾和商标证书、达标证书和证明，以及各类53、技术人员执业资格证书等。 8、汇报性文书资料。包括公司上报各相关部门的文件资料和相关统计表，以及公司领导在外部公共场合发言、汇报或发布的各类文书资料。9、劳资人力资源资料。包括公司各部门的人事任命、调整、人力资源管理、人才引进和培训、员工工资审核记录等相关资料。 10、电子、声像制品资料。包括公司及下属各部门在其经营活动或政治、娱乐活动中，以及在外学习、考察时或外部门提供的，以电子、声像形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料、日常形成的电子档案等。 11、题赠性资料。包括上级领导和外协友好部门或个人提供的题词、书画、工艺制品等。12、技术性资料。包括各类装修图纸、验收54、资料、所涉及工程相关各单位往来文件等。第二十条 档案管理机构1、管理机构：行政人事管理中心、财务管理中心、销售部。 2、文书结案后，原稿由总公司行政人事中心行政人事专员归档，并存放于固定的档案室。所有的财务档案有财务管理中心立卷单独存档。所有的销售类档案由销售部立卷单独存档。各部门的档案目录需传至总经办（或副总经理）处存档。其中行政人事管理中心及销售部的纸质档案全部存放于财务管理中心出纳处。3、各经办部门或片区、个人视实际需要，经有关领导批准后方可留存复印件。第二十一条 档案管理的基本程序包括档案的收集、整理、鉴定、保管、销毁、统计、检索、编码、利用，这九道工序是档案工作的整体，它们之间相对独55、立，但又相互制约。第二十二条 档案的收集就是把分散的，以及散失到其他部门的各类档案资料，按有关规定，有计划地分别集中到档案室。把公司活动中产生的有保存价值的各种材料，由行政人事管理中心牵头，各部门、各片区定期协同进行整理、立卷、归档。第二十三条 立卷归档的时间1、凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料，均应在三日内递交档案管理机构立卷归档。2、对于某些专门文件，或驻地分散在外的业务片区文件，为方便日常工作，立卷归档时间可根据实际情况适当延长。3、年度档案汇总工作需于每年三月内完成上年度的所有档案归档工作。第二十四条 立卷归档的要求1、各部门/各片区文件档案管理人员应在规定的归档时间内，把整理56、审定完毕的档案资料，递交至各档案管理机构立卷归档。2、递交档案要填写移交清单，移交清单一式二份，双方签字后各执一份。3、归档的文件资料必须完整、真实、准确，请示和批复、印本和底稿、正文和附件必须立在一起。4、立卷时应编制好档案目录，把文件的作者、标题、日期等项目填写清楚，概括而简洁地拟写好案卷标题，把案卷内容表达出来，装订整齐、牢固，并注明保管期限。5、填写案卷时一律用签字笔或打印，禁止用圆珠笔或铅笔，字迹应清楚、准确。6、立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映公司经营活动状况和面貌。7、立卷应以部门为主，结合其他特征的57、方法组卷，把有密切联系的文件组合在一起。8、立卷应把外来文件与本公司文件（除请示、批复外）按保管期限和文件年限分开立卷。9、立卷归档后，发现需立卷的文件资料，可按立卷原则进行插卷。10、文件组成案卷后，卷内文件应按照一定规律进行排列，系统地反映问题，做到查找方便。11、各种实物档案（奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等）归档必须有原件，并保持其完好无损。12、声像档案摄录必须详细记录事由、时间、 地点、主要人物、背景、摄录者，归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。第二十五条 档案的借阅1、档案主要供本公司利用，一般不外借。如情况特殊，外部人员在经过公司副总经理以上领导批准的情况下，58、可查阅非保密档案。2、各部门/各片区管理人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。如需查阅非本部门的重要文件和保密档案，须经公司副总经理以上领导或原形成档案的部门负责人批准后，方可借阅。3、档案的借阅者应负责档案的完整和完全，不得私自影印、复制、翻印，不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证，不得转借，如有违纪，酌情处罚。4、对珍贵或易损的档案，应制成复制品提供使用。复制可采用复印、照片、重印副本、摘录等方式。复制件应仔细校对，与原稿无误后，注明档案编号，然后提供使用。如有必要，给复制件加盖公章，以示复制不会有误。5、档案室证明材料只能证明某事在档案上有无记载，而不能对某事下结论。档案管理59、员不可擅自以档案资料作解释或下结论。6、档案一般不得借出档案室。如有特殊情况，可以作短期外借，最多为十天，但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时间，须办理续借手续。逾期不还者，档案管理人员要及时催还。7、借阅档案须妥善保管，若有遗失，将根据档案的价值和数量报公司副总经理以上领导批准后，责令其赔偿一切损失。第二十六条 档案保密要求1、档案管理员和借阅利用档案的人员要树立高度的责任心，加强保密意识，双方共同做好保密工作。2、保密档案只许在档案室查阅，不许带离档案室。若需复制，需经公司副总经理以上领导批准。3、外来参观人员，统一由负责接待人员答复问题和办理所需材料。4、档案管理员丢失或擅自60、提供泄露机密，应根据情节轻重，给予书面警告、记小过、记大过、降职降薪、除名等处分，情节严重者依法追究刑事责任。第二十七条 档案的保存期限文件保存期限除政府有关法令或本公司其他规章特定者外，依下列规定办理： 1、永久保存1.1公司章程，股东名簿，组织规程及办事细则，股东会纪录，财务报表，政府机关核准文件，不动产所有权状及其他债权凭证，工程设计图，其他经核定须永久保存的文书。2、10年保存：预算、决算书类，会计凭证；事业计划资料，其他经核定须保存10年的文书。3、5年保存 ：期满或解除之合约，其他经核定保存5年的文书。4、1年保存： 结案后无长期保存必要者。5、规章制度由规章制度管理部门永久保存，61、使用部门视其有效期间予以保存。第二十八条 超期档案的销毁1、对超过保存期限档案，由档案管理员登记造册，经行政人事部经理和档案形成部门负责人共同鉴定，报分管副总经理以上领导批准后，按规定销毁。2、经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证确无保留价值时，再行销毁，以免误毁。3、销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，严禁将销毁的文件作为它用，或作废纸出售。文件销毁后，监销人应在档案销毁登记表上签字。第二十九条 档案的保管档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。同时，应做好防火、防潮、防晒、防虫、防损、防盗、防尘62、工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补。第五节 附则第三十条 本制度由行政人事管理中心制定并负责解释。第三十一条 本制度自签发之日起试行。 附表:文书档案管理制度XZ 5-1发文稿XZ 5-2收文处理笺XZ 5-3收文登记表XZ 5-4发文登记表XZ 5-5档案目录XZ 5-6档案移交清单XZ 5-7档案借阅登记表XZ 5-8档案销毁登记表第六章 证照管理制度第一条 目的为了保证公司资质证照管理有序规范，维护资质证照的法定性和权威性，杜绝违法违规行为的发生，特制定本制度。第二条 资质证照类型1、公司营业资质：包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。2、车辆资质证照：机动车登记证书、63、车辆购置税、保险单等。3、公司拥有的专项资质：企业荣誉证书、许可证、行业资质证书、专利证书、注册商标等。4、其他证照：由公司保存管理的个人证件，如职称证、岗位证、消防/电梯资格证等。 第三条 资质证照管理1、总公司资质证照由行政人事管理中心统一管理，有特殊要求的资质证照由总经理指定部门或专人进行管理。 2、各片区资质证照由各片区行政部统一管理，有特殊要求的资质证照由总经理指定部门或专人进行管理。 第四条 资质证照办理1、各类资质证照办理由相关责任部门/片区具体执行。 2、新的资质证照办理完毕，经办人必须在当日内交到总公司行政人事管理中心/各片区行政部，特殊情况需要延迟提交的必须经相关负责人批准64、。 第六条 资质证照领用1、由领用人填写证照领用申请表，经主管负责人初审后，由总公司行政人事管理中心/各片区负责人审批后予以领用。资质证照保管人需认真核对审批手续，并填写证照领用登记表备案。 2、使用完毕后，领用人和证照管理人员应在证照领用登记表上注明交回时间并签字。 第七条 资质证照变更、年检、注销统一由总公司行政人事管理中心/各片区行政部负责办理。1、因个人原因导致公司资质证照交纳滞纳金，所产生费用由管理人负责，相关部门经理承担连带责任。2、因个人原因导致公司资质证照过期失效、遗失的，属严重违反公司规章制度的行为，一经出现，即予开除处理，并保留要求赔偿直至追究法律责任的权利。相关部门负责人65、承担连带责任。第八条 资质证照保管人必须妥善保管各类证照，确保其图文清晰，无污损。如出现损坏或丢失，需立即向主管领导报告，并与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续，并追究其相关责任。第九条 严禁任何个人擅自复印公司资质证照，更不得涂改、出租、出借、伪造、转让或出卖公司资质证照。擅自复印、涂改、出租、出借、伪造、转让或出卖公司资质证照的行为属于严重违反公司规章制度的行为，一经发现，予以开除处理，并保留追究法律责任的权利。 第十条 证照管理人因工作需要而调动岗位时，应填制证照移交清册，移交人和接交人在与证照清单数目核对准确后，二人均在证照移交清册上签字确认。 第十一条 由公司出资培训或学习所66、获得的特殊证照类，如消防、电梯证件等，归公司所有。第十二条 本制度由行政人事管理中心制定并负责解释。第十三条 本制度自签发之日起试行。附表:证照管理制度XZ 6-1公司营业资质登记表XZ 6-2车辆证照登记表XZ 6-3其它证照登记表XZ 6-4人员证件登记表XZ 6-5办理须知XZ 6-6证照领用申请表XZ 6-7证照使用登记表XZ 6-8证照移交清册第七章 印章管理制度第一节 总则第一条 为了保证公司印章刻制、保管、使用以及停用和作废的合法性、严肃性，明确印鉴管理人和使用人责、权，保证印鉴的绝对安全和正常使用，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本制度。第二条 本管理制度所指67、印章包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章等具有法律效力的印章。第三条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。第二节 印章的刻制第四条 公司印章的刻制1、印章刻制由公司财务管理中心负责，经公安机关核准，到指定的单位刻制；印章的规格、样式由公司财务管理中心按有关规定办理。2、公司印章的刻制均须由财务管理中心填写印章刻制审批表，报公司总经理审批后刻制。3、未经公司总经理批准，任何部门/片区和个人不得擅自刻制印章。第三节 印章的管理第五条 公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章均由公司财务管理中心负68、责管理。其主要职责包括：1、根据公司需要，确定公司印章的种类、范围和数量。2、组织印章的刻制、发放、停用、收回和销毁。3、负责公司印章的管理及用印。4、负责公司印鉴档案的管理。第六条 财务管理中心指定专人负责印章的管理工作（各片区印章由经理或行政部长负责管理，特殊情况下可指定其它人员专人管理）。第七条 印章管理员必须高度负责，不得将印章随意放置或转交他人。对不符合盖章手续的各类证件、函件等不予盖章。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章交接单。第八条 为保证资金的绝对安全，财务专用章、法定代表人印章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用。 第69、九条 由行政人事管理中心负责制定公司印章管理制度，并监督、检查印章管理制度的执行情况。 第四节 印章的使用范围第十条 公司公章的使用范围1、公司签发的文件。2、公司与相关单位联合签发的文件。3、由公司出具的证明及有关材料。4、公司对外提供的财务报告。5、公司章程、协议。6、员工调动、任免、聘用、晋升等文件。7、协议（合同）资金担保承诺书。8、公司出具的授权书等。第十一条 公司合同专用章的使用范围1、对外投资、合资、合作协议。2、各类经济合同（包括但不限于订货、采购、销售、售后服务类合同）。第十二条 法定代表人印章主要作为银行预留印鉴使用，用于加盖银行付款凭证、财务报表、标书、政府部门要求使用人70、名章的文件等。第十三条 财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。财务专用章原则上只能由财务人员使用，其他人员不得借用。确须使用的报总经理批准后，方可用印。第五节 印章的使用流程第十四条 公司印章用印遵循逐级审批制原则，严格执行用印审批和登记手续。第十五条 用印申请人应根据用印的性质、重要性以及用印后果由有关领导审批。1、财务专用章及法定代表人印章由财务管理中心负责人监督使用。2、合同专用章的使用2.1合同如需使用合同专用章，用印申请人需填写用印申请表，经部门/片区负责人、公司副总经理签批后，方可用印。对盖章文件涉及金额超过30万的或公司副总经理认为需总经理签批的，需总经理签批后方可用印。2.271、公司业务类合同不允许使用公司公章，须由使用部门按规定程序使用合同专用章。3、公司公章的使用3.1对于标准文件，如资质证明、劳动合同、政府部门要求的社保月报表（包括提取、变更）等，用印申请人需填写用印申请表经部门/片区负责人签批后方可用印。3.2公司经营业务的授权书、产品报价单、付款申请、催款函需增加公司副总经理签字后，方可用印。3.3其他文件、盖章文件涉及金额超过30万的或公司副总经理认为需总经理签批的文件，须经总经理签字后，方可用印。3.4其他文件指：非标文件及非公司经营业务类文件。一般包含：公司章程、股权变更、制度发布、资质申报申请、公司对外担保抵押的等牵涉公司核心利益的文件。须由总经理签72、批后方可用印。第十六条 用印人对所选印章种类负责，财务管理中心有权对用印申请人选择的印章种类提出质询。公司印章的保管人用印时必须认真核对用印申请单的审批手续，并完整准确填写印章使用登记表后，方可用印。第十七条 严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写印章借用申请表后，由总经理签批后方可带出，并在当日送还。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担全部责任。第十八条 私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信或要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，由申请人填写用印申请表，经部门/片区负责人签字后交行政人事管理中心严格审核，并经73、副总经理签批后方可用印。第十九条 用印文件及资料内容必须填写完整，字迹须清晰。公司不允许在空白介绍信、空白纸张或证明等材料上加盖印章。如因工作需要或其它特殊情况确需开具的，必须经总经理批准后方可用印，并由财务管理中心做特别登记、追踪管理。持空白介绍信外出工作归来必须向公司原开具处汇报登记其介绍信的用途，未使用的必须交回。第六条 印章的保管第二十条 印章使用前须对印章进行备案后方可启用。印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。第二十一条 印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。第二十二条 印章管理员如因工作变动，74、应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，填写印章专管人离职交接表，以免贻误工作。第二十三条 印章持有人使用印章盖章与印章管理员承担相同的责任。第二十四条 印章应及时维护，确保其清晰、端正。第二十五条 总公司或各片区印章在受到遗失、损毁、被盗等情况时，监印人应当在第一时间向总公司财务经理提交书面报告，再由财务经理呈报总经理后立即向公安机关报案，并及时采取补救措施，依法公告作废。同时，根据情况办理补刻手续。因遗失、被盗等造成的损失，由监印人负80%的责任，部门负责人负20%的责任。第七节 印章的停用第二十六条 有下列情况，印章须停用：1、公司名称变动。2、印章使用损坏。3、印章遗失或被窃75、，声明作废。第二十七条 印章停用时须经总经理批准，及时将停用印章送财务管理中心封存或销毁，建立印章登记档案。第二十八条 如各片区因工作或业务需要更换或废止的印章，应由印章保管人（监印人）及时将旧印章交还公司总部财务管理中心。 第二十九条 除特殊工作需要外，由公司总部财务管理中心将废止印鉴封存三年，然后征得总经理同意后予以销毁。 第八节 责任划分第三十条 公司印章采用分散管理、相互监督的办法。印章保管人具有合法使用权、监督权、保管权。1、公司印章保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力。2、公章、合同专用章的保管人对未完善签字审批手续的文字材料违规用印并给公司造成损失的，由印鉴保管人负8076、%的赔偿责任，经办人负20%的赔偿责任。3、财务专用章、法定代表人印章的管理人既是保管者又是使用者，如违规使用印章并给公司造成损失的，由印章保管人负责全额赔偿。第三十一条 严禁未经批准私自刻制印章，否则无论用于何种目的，都要严肃追究责任。第三十二条 违反印章刻制、保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的行政和经济责任，触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。第九节 附则第三十三条 本制度由行政人事管理中心制定并负责解释。第三十四条 本制度自签发之日起试行。附表:印章管理制度XZ 7-1印章刻制审批表XZ 7-2印章交接表XZ 7-3用印申请表XZ 7-4印章使用登记表XZ 7-5印章借用申请77、表XZ 7-6印章专管人离职交接表第八章 保密制度第一节 总则第一条 为保守公司秘密，维护公司的合法权益不受侵犯，保证公司正常经营管理秩序，特制定本制度。 第二条 公司秘密是关系公司权利和权益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条 公司所属组织和分支机构以及全体员工都有保守公司秘密的义务。 第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术，措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。第二节 保密范围 第六条 公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司重大决策中的秘密事项。 2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、78、经营项目及经营决策。 3、公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告。 4、重要会议记录或会议纪要。 5、公司财务预、诀算报告及各类财务报表，统计部所有的进销存资料及报表。 6、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 7、公司员工人事档案，薪资待遇，工资性劳务性收入及资料。 8、与公司合作的供应商信息及合作条件。 9、公司VIP客户名单和通讯办法。 10、其他经公司确定为应保密的事项。 第七条 一般性决定、决策、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 第三节 密级确定第八条 公司秘密分为绝密、机密、秘密三个等级。 1、绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特79、别严重的损害。2、机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受严重的损害。3、秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。第九条 公司秘级的确定1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝秘级。2、公司的发展战略规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况以及尚未进入市场或尚未公开的各类信息为机密级。3、公司人事档案、合同、协议、员工收入、供应商合作条件、VIP客户资料等为秘密级。第十条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七、八条的规定标明密级，并确定保密期限，保密期限届满，自行解密。第十一条 属公司秘密事项但不能标明密级的,通过口头通知,传达接80、触范围的人员。第四节 保密措施第十二条 属于公司秘密的文件,资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由公司行政人事管理中心或主管副总经理委托专人执行。采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑使用者负责保密。 第十三条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：1、非经总经理或副总经理及特别授权人员批准,不得复制和摘抄。2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。3、在设备完善的保险装置中保存密级文件。第十四条 属于公司秘密的设备或商业机密，由公司指定的专门部门负责，并采取相应的保密措施。第十五条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的81、,应当事先经副总经理或总经理及特别授权人员批准。第十六条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动,主办方应采取下列保密措施: 1、选择具备保密条件的会议场所。 2、根据工作需要,限定参加会议人员的范围,对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。3、依照保密规定使用会议设备,管理会议文件。4、确定会议内容是否传达及传达范围。 第十七条 不准在私人书信和通讯中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准通过其他方式传递公司秘密。 第十八条 不准未经主管领导同意私自把宾馆秘密资料携带回家。第十九条 公司员工发现公司秘密已经泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告相关主管领导,由其及时作出处理。第五节 责任82、与奖惩第二十条 文件档案管理人员职责1、应有高度的保密意识。2、应妥善保管文件和资料，未经允许严禁将文件或资料带离办公区域。3、不得伪造或擅自更改公司各种文件和资料。4、不得向任何人有意或无意地泄露公司秘密，废旧文件不得随意丢弃，经公司认定作废的文件应定期销毁。第二十一条 工作人员在打印、复印文件（资料）过程中应树立保密意识，不得随意将文件、资料内容泄密给他人，作废文件（资料）应收捡好，不得乱丢乱放。第二十二条 财务人员应妥善保管好账务报表、资料，不得泄露公司的财务机密。第二十三条 销售人员注意销售保密工作，在合同谈判中应注意销售底价、销售政策的保密。第二十四条 商品专员应注意对进货渠道的保密83、工作，特别是与供应商的合作条件，不得轻易泄露。第二十五条 企划人员应注意广告创意、装修图纸、技术资料的妥善管理，不得擅自将公司设计意图泄露给他人。第二十六条 公司全体员工都有责任和义务保守公司秘密，若发现有泄密情况应及时向上级报告。第二十七条 违反本制度第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条的，视情节轻重予以警告、小过、大过处分直至开除。给公司造成损失的，公司将依法追究其经济或法律责任。第二十八条 出现下列情况之一者给予严重警告一次，并以一个月工资标准为处罚额度予以处罚，严重者视为严重违法公司劳动纪律将予以解聘：1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的（分84、无意或有意进行相应处罚）。2、已泄露公司秘密但采取了补救措施的。第二十九条 出现下列情况之一的，除按照奖惩管理制度规定承担相应责任或予以辞退外，同时需酌情赔偿经济损失，直至追究法律责任：1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。3、利用职权强制他人违反保密规定的。第三十条 本制度规定的泄露是指下列行为之一：1、使公司秘密被不应知悉者知悉的。2、使公司秘密超出限定的接触范围,而不能证明未被不应知悉者知悉的。第三十一条 凡有下列表现之一的员工，公司视情况给予表扬、嘉奖、小功、大功：1、对泄密或非法获取公司秘密事项的85、行为及时举报的。2、发现他人泄密或可能泄露集团秘密事项的，立即采取补救措施，避免或减轻损害后果的。第六节 附则第三十二条 本制度由行政人事管理中心制定并负责解释。第三十三条 本制度自签发之日起试行。附表:保密制度XZ 8-1保密协议XZ 8-2保密守则第九章 办公环境卫生管理制度第一节 总则第一条 为营造整洁、舒适的办公环境，塑造良好的企业形象，特制定本制度。第二条 本制度适用于名流百货总公司及各片区。 第二节 个人办公区域环境卫生维护 第三条 总公司/各片区办公室人员1、应保持自己办公桌面物品摆放整齐、不得随意丢弃或堆放各类与工作无关的私人物品。2、长时间离开办公桌或下班后需将座椅推至办公桌86、下。3、每日下班后，应关闭自己个人的计算机主机、显示器电源，并将相关文件、物品摆放整齐。4、特殊岗位的人员（办公物资管理人员）应保证自己工作管辖区域（如仓库、文件柜、小票）内物资摆放有序、无废弃物等。第四条 各片区卖场人员1、不得随意丢弃私人物品或将私人物品堆放于卖场、公共区域。2、不乱扔垃圾，不随地吐痰，养成良好的个人卫生习惯。3、随时整自己负责区域的货品及杂物，确保卖场干净整洁。第三节 部门/区域公共环境卫生维护第五条 总公司/各片区办公室1、各部门负责本部门办公区域清洁卫生，结合部门实际情况安排轮流值日或定期大扫除，各部门负责人是本部门办公区域安全、卫生责任的负责人。2、各部门办公区域环87、境卫生包括地面、墙面、办公桌、文件柜、窗台、窗户、公用设备等。具体标准如下：2.1每日地面、墙面保持清洁无污物。2.2部门办公区域应保持整体美观、整洁、不凌乱。2.3每日更换垃圾袋，区域无异味。2.4区域文件柜应保持外观干净，内部文件摆放整齐，顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，保持整体美观。2.5区域窗台窗户应每日清洁，不乱堆乱放，保持干净整洁。2.6公用设备要及时检查，确保能正常使用。3、每天下班时，各部门负责本部门的电源、门窗关闭，当天下班最后离开办公室的员工，必须关闭所有空调、门窗、电源（尤其是计算机电源）、饮水机、锁好门方可离开。4、员工要爱护、珍惜本部门各种设备，严禁私自转借或88、出租，因过失造成设备损坏的，要查明原因，并根据造成损坏程度由过失者给予相当的赔偿。5、总经理办公室环境卫生维护由行政人事专员负责维护，由行政人事中心行政主管监督检查。6、行政人事中心/行政部将不定期对各部门环境卫生进行抽查，若不符合标准，按品牌分条例执行。第六条 片区各区域、店面1、各区域负责本区域环境卫生（含地面、墙面、货架、货柜、流水台、衣架、开票台、沙发、茶几、饮水机、试衣间、库房等），每日早上定时大扫除，各区域负责人是本区域安全、卫生责任的负责人。2、具体标准：2.1每日地面、墙面保持干净无污物。2.2每日货柜、货架、流水台保持外观干净，货品不齐，不摆放杂物，保持整体美观。2.3衣架保89、持同一方面，间距相等，无灰尘、无损坏。2.4开票台摆放整齐，桌面干净整洁。2.5沙发、茶几保持清洁无污物，在客人使用后及时清理。2.6饮水机确保水量、纸杯充足，保持外观清洁无污物。2.7试衣间应随时保持试衣镜镜面清洁无污物，试衣间内无杂物、无异味，试衣鞋、试衣凳干净无灰尘且摆放整齐。2.8库房货品整齐有序，确保能快速查找货品，并及时翻动，避免鼠患。3、各区域应结合淡旺场和商品陈列实际情况，即时调整灯光，在做好节能控电的同时保持区域良好的购物环境。4、各区域环境卫生每日由行政部长不定时进行抽查，若未达到标准，按品牌分条例执行。第七条 各部门/各区域应定期对责任区域内各类植物进行浇水、养护等工作，90、严禁在办公区域的花盆/植物内乱倒水、茶叶、赃物等影响植物生长。第四节 公司/片区公共环境卫生的维护第八条 总公司公共环境卫生1、总公司公共环境卫生含会议室、接待室、文件柜、厨房、洗手间、公共通道、其它公共装饰物（荣誉榜、文化墙）等，实行值日生清洁制，每日安排两名值日生维护。由行政人事管理中心每月24日前将次月清洁卫生值日表张贴于公示栏处。2、具体标准2.1公共通道所有地面、地垫清扫干净无垃圾、无污水渍。2.2公共区域所有桌椅、柜面、墙面、门窗干净无灰尘（含销售部桌面、会议室桌椅柜面、接待室柜面、玻璃门、窗台窗户等）。2.3洗手间蹲位、地面、洗手池、镜面干净无污水渍，垃圾当日下班前清理完毕。2.91、4饭菜垃圾、茶叶等倒入厨房垃圾桶，台面无污水物，洗碗池清洁无杂物、厨房垃圾当日倒毕。2.5微波炉清洁无油渍。2.6饮水机、报架、冰箱干净无灰尘。2.7所有公共装饰、绿植花盆干净，无茶渍无垃圾。2.8所有清洁工具用后清洁干净并及时归位。3、使用会议室的员工应爱护会议室设施、保持会议室的整洁，会后将座椅归还原位、摆放整齐，及时清理会议产生的垃圾，关闭电器、电源照明。 4、室外活动区域应做到不乱扔乱放垃圾，人离开后需将残留物清理干净。 5、总公司每月组织大扫除一次，时间由行政人事管理中心临时通知为准。 6、总公司公共环境卫生维护于每日晨会后进行，维护完毕后由行政人事管理中心行政人事专员监督检查，若不92、符合标准，按品牌分条例执行。 第九条 各片区公共环境卫生 1、各片区公共环境卫生含门外墙面、索引牌、门口区域、公共通道、公共门窗、楼梯、电梯、洗手间、休息室、用餐室、垃圾桶、其它公共装饰物（荣誉榜、文化墙）等，由各片区行政部保洁组负责各片区公共环境卫生维护。 2、保洁组成员于每日早上九点前完成整体维护工作，并注意即时清洁保持，具体标准如下： 2.1门外墙面、索引牌、门口区域、公共通道：地面、地垫、墙面清洁无灰尘和无污水物。 2.2公共门窗每日擦洗干净无灰尘和无污水物。 2.3楼梯台阶、栏杆清洁无灰尘和无污水物。 2.4电梯开关和扶手干净无灰尘，传送带、指示标识清洁无残留物。2.5洗手间蹲位、地93、面、墙面、洗手池、台面、镜面干净无污水渍，垃圾需及时清理，确保无异味。2.6员工休息室、用餐室：饭菜垃圾、茶叶等倒入专用垃圾桶，台面无残留物，微波炉清洁无油渍，厨房垃圾当日倒毕。2.7垃圾桶保持外观清洁无污水物，垃圾袋及时更换，在更换时需套入内桶，保持整体美观。2.8其它公共装饰（荣誉榜、文化墙等）清洁无灰尘和无污水物，绿植花盆干净无茶渍无垃圾。3、各片区公共环境卫生由行政部部长或第三方不定期抽查，若不符合标准，按品牌分条例执行。第十条 员工不得公共通道/区域处摆放物品、杂物，阻碍通行，影响美观。并随时应注意保持其公共区域的环境卫生，能及时清理污物。第五节 附则第十一条 公司行政人事中心接受员94、工对其他人员的环境卫生维护方面问题的反映与投诉。第十二条 本制度由行政人事管理中心制定并负责解释。第十三条 本制度自签发之日起试行。附表:办公环境卫生管理制度XZ 9-1总经理室清洁检查表总公司XZ 9-2各部门清洁检查表XZ 9-3公共区域清洁检查表XZ 9-4各区域清洁检查表各片区XZ 9-5洗手间检查表XZ 9-6试衣间检查表XZ 9-7电梯清洁检查表XZ 9-8其它公共区域检查表第十章 奖惩管理制度第一节 总则第一条 为明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工行为，营造良好的工作环境，激励和鞭策全体员工奋发向上，创造优秀的工作业绩，特制订本制度。第二条 本制度95、适用于名流百货总公司及各片区全体员工。第三条 奖惩原则1、奖惩有据的原则：奖惩的依据是公司的各项规章制度，员工的岗位职责及工作目标、工作计划等。2、奖惩及时的原则：为及时鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时。3、奖惩公开的原则：为使奖惩公正、公平，达到应有效果，奖惩结果必须公开。4、有功必奖，有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工人人平等，一视同仁。5、精神鼓励和物质鼓励相结合，教育和处罚相结合的落实原则。6、员工所受奖惩，将记入人事档案，在员工考核、晋升降级时作为重要参考依据。7、总公司及各片区奖惩的管理部门是总96、公司行政人事管理中心；处罚/补偿款项的收缴与核对执行部门是各部门负责人/行政人事管理中心；需在工资中扣除或发放的奖惩款项执行部门是总公司财务管理中心；各执行部门的责任详见第三节“奖惩管理的执行”。 第二节 奖励等级与条款第四条 奖励分为经济奖励、行政奖励；经济奖励包括奖金、奖品；行政奖励包括通报表扬、嘉奖、记小功、记大功。1、通报表扬：凡符合总公司及各片区品牌分管理条例中加分事项的员工/团队，公司给予公开通报表扬，并加相应品牌分。2、嘉奖：对经认定一条或多条功绩者，公司给予嘉奖，可视功绩大小给予10-200元的经济奖励：2.1每月个人品牌分排名前三位者。2.2根据公司评优标准，被评为月度优秀者97、。2.3拾金不昧，使个人或公司免受经济或财产损失者。 2.4工作努力、业务纯熟，能超额完成重大或特殊交办任务者。2.5向公司提出合理化建议，为公司采纳或暂不实施，且保留者。2.6对危害公司权益之事件或发现职责外的问题，予以速报或妥善处理避免公司损失者。2.7工作认真负责，保质保量，积极为客户服务，并受到客户书面表扬者；2.8获得社会、行业专业奖项，为公司争得荣誉者。2.9节省物料、利用废料或降低成本有显著绩效者。2.10其他积极向上，应给予弘扬和表彰的事项。 3、记小功：对经认定应该予以记功者，将予以记功奖励，并视功绩大小，记小功给予人民币200-800元奖励。3.1半年内获得嘉奖五次以上；398、.2在新市场拓展等方面成绩突出，并为公司带来显著收益者。3.3提案改善业务流程、管理方法等，经采纳施行，成效明显（业绩增长15%以上）。3.4节约物料（费用），降低运营成本，成效明显（年度2000元以上）。3.5处理紧急事件得当，为公司减免损失的。3.6举报违规、舞弊和危害公司行为，使公司免受经济损失（1000元以上）和名誉损失的。3.7遇有意外事件和自然灾害，勇于负责，处理得当，避免损失，经员工集体或领导推荐的。3.8同坏人坏事作斗争，对维护正常的工作秩序和社会秩序有显著成绩，并经片区推荐、总公司认定的。3.9维护财经纪律、抵制歪风邪气，检举、揭发各类严重违规或恶意损害公司利益的行为，经公司99、确认属实的。4、记大功：对经认定应该予以记功者，将予以记功奖励，并视功绩大小，记大功给予人民币800元以上奖励。4.1一年内获得五次以上记小功。4.2在新市场拓展及管理等方面成绩突出，并为公司带来显著效益。4.3提案改善业务流程、管理方法，经采纳施行，成效显著（业绩增长30%以上）。4.4处理紧急事件得当，为公司避免重大损失（10000元以上）。4.5举报违规、舞弊和危害公司行为，使公司免受重大经济损失（10000元以上）和名誉损失。第五条 获得奖励的员工，在公司内刊或文化墙中享有个人专栏。员工获得的各类奖励，均记录在员工的档案内，并作为其考核、调薪、晋升及调任的重要依据。第六条 任用与提升员100、工时，同等条件下，优先选择受过奖励的员工。第三节 惩罚等级与条款第七条 惩罚分为经济处分、行政处分两种；经济处分分为罚款、补偿；行政处分分为通报提醒、书面警告、记小过、记大过、降级降职、除名。对违反公司规章制度和工作纪律的员工，公司将视其行为的性质和造成的后果分为一般违纪/失职、较重违纪/失职、严重违纪/失职。对于三类违纪/失职行为，公司分别给予处罚如下：1、通报提醒：凡符合总公司及各片区品牌分管理条例中减分事项的员工/团队，公司给予公开通报提醒，并扣减相应品牌分。2、书面警告：一般违纪/失职，给予书面警告，处于100元以内的经济处罚。3、记小过：较重违纪/失职，给予记小过，处于100300元101、的经济处罚。4、记大过/降级降职/除名：严重违纪/失职，给予记大过，处于3001000元的经济处罚/给予降职或解除合同关系（被解除合同关系或退回派遣机构的员工不获任何补偿）。5、处罚条款：5.1一般违纪/失职定义：违反操作规程，情节较轻、未造成损失或损失轻微，在人民币1000元以下（包括1000元）；违反公司规章制度，情节较轻，能及时改正，未造成不良影响的行为；在内部工作和外部交往中违背职业规范的行为。 以下行为构成一般违纪行为（包括但不限于）：.1违反公司行为规范者；.2消极怠工，工作时间串岗聊天、听音乐、网上闲聊天或做其他与工作无关的事；.3旷工1天； .4在工作时间内擅离工作岗位，但未造102、成任何后果的；.5违反公司劳动纪律相关管理规定，情节较轻者；.6对上级领导指示或限期命令，无故未如期完成，情节轻微者；.7未能及时传达、执行公司管理文件、规章制度者；.8浪费公司物料，致使成本增加，情节较轻者；.9触犯治安管理法规，但情节轻微未受到行政处罚的；.10其他类似行为者；.11违反公司相关规章制度,情节较轻者。以下行为构成一般失职行为（包括但不限于）：.1管理人员的失职行为（如对下属的过失行为不处理、不报告; 对本部门或下属员工工作督导检查不力）未造成损失；.2发现安全隐患或事故（如重要物品遗失或损毁等）未及时报告，但未造成损失；.3违反公司岗位相关管理规定,情节较轻者；.4其他类似103、行为者；.5 违反公司相关规章制度,情节较轻者；以上一般违纪/失职行为需在公司内部予以通报批评，并给予警告处分和处于100元以内的经济处罚。5.2较重违纪/失职定义：违反操作规程、情节较重；或使公司财产遭受损害，损失额为人民币1000元以上，5000元以下的行为；违反公司规章制度，扰乱工作秩序，不服从公司和上级的管理，影响公司、商场正常工作秩序，造成不良影响的行为；在内部工作和客户交往中发生损害公司和客户利益的行为；违反法律和公序良俗，情节轻微并且未给公司造成损失的行为。以下行为构成较重违纪行为（包括但不限于）：.1受到警告后仍不改正再犯者；.2当月内累计旷工3天以内（含3天）；.3在工作场所104、或工作中酗酒滋事，影响生产、工作秩序者；.4对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端者；.5浪费公司物料，致使成本增加，情节严重者；.6擅自销毁、涂改小票或其他资料文件者；.7在工作时间内未经许可，擅离工作岗位，经指出拒不改正或造成损失的；.8违反公司安全等有关规定，造成质量、设施设备、安全（含交通）等责任事故；.9擅配或私配公司的各种钥匙，尚未造成损失；.10无视上级安排，故意消极怠工的；或是阳奉阴违故意不服从上级的指示；.11未经许可将任何公司物品带出公司；.12收到现金货款没有及时交回公司的；.13恶意搜集公司的资料、业务流程、销售和其他商业秘密；.14向客户、供应商索取或擅自收受礼品及小费105、；.15因为工作态度、工作方法等原因，导致公司声誉(投诉)或利益受损者； .16造成公司声誉受损或不必要的经济损失者；.17未在限期内完成工作任务，给公司带来损失，情节严重者；.18拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者；.19违反保密协议、档案管理相关规定者；.20违反公司劳动纪律相关管理规定,情节严重者；.21其他类似行为者；.22违反公司相关规章制度,情节严重者。 以下行为构成较重失职行为（包括但不限于）：.1管理人员的失职行为（如对下属的过失行为不处理、不报告; 对本部门或下属员工工作督导检查不力）造成损失；.2违反岗位相关管理规定,情节严重者；.3发现安全隐患或事故未及时报告106、造成损失；.4未按规定定期进行防火安全检查者；.5因过失导致重大财物损失、遗失或人员受伤者；.6其他类似行为者；.7违反公司相关规章制度,情节严重者。以上较重违纪/失职行为给予记小过，在公司内部予以通报批评，并处于100300元的经济处罚。5.3严重违纪/失职定义：使公司财产遭受重大损害，损失额为人民币 5000 (包括5000)元以上的；违反公司规章制度、严重扰乱工作秩序，影响公司、商场正常工作秩序，破坏公司工作管理制度，造成恶劣影响的行为；在内部工作和客户交往中发生利益冲突、损害公司和客户利益，违背职业操守，给公司的声誉和经济利益带来损失的行为；员工欺骗公司、虚报谎报的行为；违反法律和公序107、良俗，情节恶劣或给公司造成损失的行为。以下行为构成严重违纪行为（包括但不限于）：.1一年内受两次较重违纪行为者；.2连续3天以上（不含3天）或一年内累计旷工7个工作日；.3擅离职守，导致事故，使公司蒙受重大损失者；.4违反公司保密协议，给公司造成实际损失；.5偷窃或蓄意损坏同事或公司财物者；.6未经许可，将公司资金、车辆、产品等擅自使用、转让、出租、出借、抵押或不按规定程序操作给其他单位或个人者；.7滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私者；.8擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失者；.9不服从工作安排和调动，或无理取闹，影响销售、工作秩序，情节严重者；.10聚众要挟、煽动、破坏劳108、资关系，妨碍工作秩序者；.11在职期间刑事犯罪者；.12利用公司名誉在外招摇撞骗，致公司名誉受损害者；.13伪造、变造或盗用公司印章或工商、税务等执照或证书者；.14利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为者；.15违反竞业限制协议相关规定者；.16经常违反公司规定屡教不改者；.17其它违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，情节特别严重者；.18其他威胁公司安全或造成安全事故的行为；.19其他类似行为者；.20对上级或同事实施暴行或有重大侮辱之行为者；.21散布谣言,损害同事或公司声誉者； .22于受聘时虚报资料,使公司误信而遭受损害者； .23通过伪造票据等恶意侵占公司利益者。 以下行109、为构成严重失职行为（包括但不限于）：.1因过失使公司受到负面报道或社会公众负面评论；.2经济损失额达到5000元以上；.3因过失造成公司声誉、财产等重大损害或使公司被追究法律责任者；.4发现火险隐患或火警未及时报险、报警致使公司财产遭受较大损失者；.5玩忽职守造成公司损失者；.6其他类似行为者；.7违反公司相关规章制度,情节特别严重者。以上严重违纪/失职行为将给予记大过，处于3001000元的经济处罚/降职或解除合同关系：视情节严重或造成恶劣影响的，被解除合同关系或退回派遣机构的员工不获任何补偿；并记入档案。5.4员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担行政处罚外，还需按规定补110、偿公司损失，且公司有权解除其劳动合同。补偿原则：.1如有因违规行为取得不当收入的，先行没收其非法所得再进行经济损失补偿的处分；.2根据事件情节，造成的直接、间接损失，可以要求全部或部分经济补偿，补偿额度根据过失程度及影响程度进行判断；.3若损失特别严重，情节严重或属明显故意、恶意的行为，可根据实际情况选择经济补偿；.4造成实际经济损失达3万元以上的，根据其实际损失及造成的影响，由涉及相关高层管理人员共同协商决定处罚方式和补偿金额。实物损失补偿标准：按市场重置价格或原采购价格折旧后的残值进行补偿，二者取其低。补偿责任核定.1责任人因违反公司操作流程或因个人操作不当（疏忽）导致的损害补偿事件，未涉111、及管理失职或连带责任的，由直接责任人进行补偿；.2行为责任。责任人因个人失误（非凭证签批）导致的经济损失，涉及管理失职或连带责任的，由直接责任人和相关管理人员及连带责任人按照“721”原则进行补偿，即造成的损失达到补偿金额的由相关责任人按7：2：1的比例分别承担；.3签批责任。凭证签批后，经审核发现有问题，但相关报批费用未能追回的。对各责任人进行处罚（罚款总额为缺失额）。其中直接审批人员承担总额的70，直接审批以上的人员按批签人数共同承担总额的30，直接审批人可按公司管理制度标准对当事人进行处罚，或按相关规定对当事人追究责任；由公司最高领导层决议执行，而造成损失的不在其内。第十条 给予员工行政112、处分和经济处分的，仅限于员工的行为尚未构成犯罪的情形。如果员工的行为情节严重，已触犯刑法，则移交司法机关追究其刑事责任。第十一条 涉及到高危（天条）、高发类行为、事件的处罚，详见附表。第四节 奖惩管理与流程 第十条 奖惩管理1、管理责任1.1公司所有部门均有对奖励事宜和违规行为提出奖惩申报的职责。1.2各层级管理者对本部门（区域）员工的工作行为规范性负有管理责任，包括监督责任、提醒责任、管理责任、教育责任和失职连带责任。1.3管理人员对本部门（区域）有违规行为的员工，以公司相关制度规定为依据，向行政人事管理中心（行政部）反映并申请对违规员工进行处罚。1.4当场做出行政处罚决定时，并应遵守下列程113、序：现场查清当事人的违规事实，并制作现场检查笔录；向当事人说明违规的事实、行政处罚的理由和依据；听取当事人的陈述和申辩。1.5第三方对各部门（区域）员工日常工作违规行为的情节轻重、被奖惩人的认知态度等方面，直接行使奖惩权。1.6当本部门（区域）当月的行政处罚人次占本部门（区域）总人数的30%及以上时，管理人员受管理连带责任。第十一条 奖惩流程1、提案人填写奖励呈报表（见附件3）或处罚通知单（见附件4）批准人签署意见总公司行政人事管理中心（各片区行政部）汇总备案并发布奖惩公告总公司行政人事管理中心（各片区行政部）执行奖惩或由总公司财务部在当事人当月工资中兑现。2、提案人为具有奖惩权的管理者时，由114、其直接填写或安排相关人员填写奖惩表单，签署批准意见后执行奖惩事宜或由总公司财务部在当事人当月工资中兑现。处理意见需及时提交至总公司行政人事管理中心（各片区行政部）备档。3、由各片区行政部整理片区奖惩月报表于每月26日前报总公司行政人事管理中心，由总公司行政文员汇总奖惩月报表后于每月27日前提交至行政人事管理中心经理处。4、确定奖惩时，依据事实，衡量情节轻重，酌予加重或减轻；必要时，需进行会议讨论决定。5、实施惩罚条例时，在事实清楚、证据确凿的情况下，当事人应无条件签名，拒不签名而又不能提供合理抗辩的，由其在职部门负责人注明，由提案人签名作证，并对当事人从重加倍处罚，实时生效；情节严重的，给予无115、偿开除处分。6、对于逾期不缴者，将由行政人事管理中心通知薪资结算部门，并直接从当事人当月薪资中扣除相当于罚款金额2倍的工资。7、若受罚人当月罚款/补偿金的总金额超过其工资的20%，罚款/补偿金额应分期逐月扣除；保证扣除金额每月不超过其工资的20%，且保证扣除后的剩余工资部分不低于当地月最低工资标准，如低于则按最低工资标准支付。8、对于弄虚作假、骗取奖励的，一经发现，追回奖金，并按照情节轻重给予处分；对于滥用职权，利用行政扣分对员工进行打击报复或者对应接受行政扣分的员工进行包庇的人员，从严处分。第五节 申诉第十二条 申诉程序1、受奖惩员工均有向上级申诉的权利。2、受奖惩员工如认为奖惩不当或有失公116、平、公正，应在该奖惩决定公布三天内，向总公司行政人事管理中心（各片区行政部）申诉，需在奖惩申诉表上填写充分理由和事实，书面申诉才予以受理。3、总公司行政人事管理中心（各片区行政部）接到员工申诉后，应在三个工作日内查证，并作最后奖惩决定给予回复。4、中层及以上人员若对奖惩决定有异议，可直接向公司总经理或副总经理申诉，总经理的奖惩决定为终审决定。第六节 附则第十六条 本制度由行政人事管理中心制定并负责解释。第十七条 本制度自签发之日起试行。附表:奖惩制度XZ 10-1奖励等级认定XZ 10-2惩罚等级认定XZ 10-3奖励呈报表XZ 10-4惩罚通知单XZ 10-5奖惩申诉表XZ 10-6天条XZ117、 10-7奖惩月报表XZ 10-8水果基金标准第十一章 后勤管理制度第一节 总则第一条 为使公司后勤管理更科学、规范，创造良好的工作、生活环境，特制定本制度。第二条 本制度主要包括：电脑使用、通讯、工装、小票、宿舍管理制度。第三条 本制度适用于名流百货总公司和各片区。第二节 电脑使用管理 第四条 电脑使用1、电脑操作人员应懂得电脑基本操作规程，能熟练应用办公软件。2、电脑使用人员应充分利用办公自动化资源，通过互联网（局域网）实现信息、数据传递，最大限度节约电脑耗材（纸张、墨盒等）。3、禁止利用办公电脑玩游戏、聊天、炒股、看电影；禁止浏览反动、色情、邪教等非法网站及利用电子信箱收发有关上述内容的118、邮件；禁止通过互联网或光盘下载安装传播病毒以及黑客程序。4、电脑使用人员应妥善管理好自己的用户名、密码（电脑密码、正航系统）。若工作岗位调整，系统管理员应及时更改相关权限，做好局域网上共享文件夹的保护工作。严禁外来人员使用电脑。5、禁止对电脑进行硬盘格式化操作及改变机器基本配置。6、电脑暂停使用时，应断开互联网络链接并开启节电措施（设定为待机状态），下班后或超过1小时未使用电脑，必须关闭电脑（包括主机和所有外设设备）。7、电脑系统专用资料（系统盘、软件盘、驱动盘等）由行政人事管理中心负责保管。8、操作人员应做好电脑的清洁、保养工作。9、员工调动或离职时，由所在部门负责人会同系统管理员共同对其使119、用的电脑进行性能鉴定及电子文档移交确认，电脑由办公室统一调配。第五条 电脑设备及软件1、电脑耗材管理1.1总公司各部门、片区各区域电脑日常使用耗材（包括墨盒、光盘等）的购置，应按照办公物资采购程序先填写申购单交行政人事中心/行政部，由行政人事中心/行政部根据不同机型配置及公司整体网络系统需要按管理权限审批后予以购置。2、电脑硬件配置2.1总公司各部门、片区各区域使用电脑的显示器、主机某部件、键盘、鼠标等需要升级或购置时，应由使用部门向行政人事管理中心/行政部提出书面申请，注明事由及具体要求，由行政人事管理中心/行政部根据公司整体网络需求及业务工作需要，结合电脑自身配置情况，按管理权限审批后进行120、相应硬件设备调整或购置。3、电脑日常维修3.1总公司各部门/片区各区域电脑、打印机等设备需维修，应由使用部门向行政人事管理中心/各片区行政部提出申请，由行政人事管理中心/各片区行政部与相关部门共同提出解决方案，使用人员不得自行拆卸或更换。若送离使用地点维修，送修前使用部门应将硬盘中的重要数据或文件清除，确保无涉密信息。维修过程中需更换、添加或减少硬件，应由行政人事管理中心/行政部会同相关领导核准并按管理权限进行审批后实施。4、行政人事管理中心/各片区行政部负责电脑、打印机、复印机等设备财产的统一管理。各部门应配合办公室做好财产确认及日常维护管理工作。第六条 电脑病毒防治1、公司所有电脑必须安装121、有效的单机或网络版防、杀毒软件后方能使用。尚未安装或无意丢失的，应及时向行政人事管理中心/各片区行政部申请安装。不得随意删除安装的防、杀毒软件，并应妥善保管所授予的网络版杀毒软件密码。对故意删除造成损失的，除负担安装软件所付的费用外，还应承担由此造成的其他直接经济损失。2、必须定期进行系统更新、升级病毒库、查杀病毒和例行安全检查。每周应至少对所使用电脑进行一次病毒扫描，如发现电脑病毒，应及时清除。3、在使用他人电脑软盘、光盘、移动存储等信息存储设备前，必须先进行病毒检查，确信无病毒后，方可使用。4、所有电脑的软、硬件资源必须用于与公司有关的业务范围，除通过行政人事管理中心/各片区行政部和相关部122、门同意为各部门安装的软、硬件及本部门工作专业软件外，未经许可，不得加载安装任何与工作无关的软件，不得擅自改变电脑的配置与系统设施。5、严禁在公司电脑上玩网络游戏。6、公司公用的笔记本电脑，由行政人事管理中心/行政部统一管理。有固定使用人的，由使用人按以上要求进行防、杀毒管理。无固定使用人的，由行政人事管理中心/各片区行政部指定专人管理，负责每周对笔记本电脑进行杀毒及杀毒软件升级。当使用笔记本电脑上局域网时，必须先杀毒后上网。第七条 电脑数据备份1、在电脑数据备份前，必须对存放备份数据的物理介质（包括软盘、硬盘、光盘等）进行电脑病毒检查，确保无病毒后，方可使用。2、为防止供电系统不可预见的断电事123、故或机器故障、误操作导致文件丢失，各部门必须定期把更新的电脑数据进行备份。3、公司安装有专业管理软件的部门（正航软件），其电脑软件维护事宜由部门自行解决，属硬件故障问题由行政人事管理中心/行政部协助解决。第八条 电脑网络安全1、公司电脑网络的运行控制与维护服务器监控由行政人事管理中心/行政部负责。所有信息插座、网络线路、布线槽、网络设备等，统一由行政人事管理中心/行政部负责联系有关电脑维护单位进行安装、维护、连接、设置、检查。行政人事管理中心/行政部负责公司各部门/片区各区域网络服务器的日常监测工作，电脑网络设施任何人不得随意占用、更换、损毁；不得改变其物理的位置、形态、性能；不得改变其连接关124、系、运行状态、系统配置；不得随意拔插机器的任何配件、网线及一切装置设备。保证公司局域网正常运转。2、在公司电脑网络上不允许进行任何干扰他人、干扰网络服务和网络设备的活动。这些活动包括：在网络上发布不真实的信息；散布电脑病毒；使用网络进入未经授权使用的电脑；不以真实身份使用网络资源，导致联网电脑系统发生阻塞、溢出、处理机忙、资源异常消耗、死机、瘫痪等运行异常。3、授予每台电脑的用户名、密码，被授权人对自己享用的资源有保护责任，口令密码不得泄露给他人，如有泄露应及时修改，由此造成的损失由被授权者本人负责。4、公司员工不得冒用他人名义从事网上活动；不得通过扫描、侦听、破解口令、安置木马、远程接管、利125、用系统缺陷等手段获取他人信息。5、公司为各部门/各区域连接的国际互联网,使用人员在联网时严禁关闭防病毒程序，或在电脑上进行大量消耗资源且没有意义的测试操作，广播型或链式通讯操作、游戏型或赌博型及网上聊天操作。6、各部门在使用电脑过程中要做好商业保密工作，做好电脑内数据文本文件的保密工作。确保公司保密文件不外漏。第九条 处罚规定1、凡违反上述相关规定，造成损失的，由责任人员赔偿直接经济损失，并承担由此造成的间接经济损失；因部门疏于管理导致电脑系统、数据受到严重破坏，致使工作无法正常开展，将严肃追究部门负责人及当事人的责任。2、使用电脑玩游戏、聊天、炒股、看电影等做与工作无关的事情，按总公司及各片126、区水果基金条例执行。3、未按规定关闭电脑、维护电脑，予以10元/次水果基金处罚。4、违反电脑网络安全管理相关规定，造成公司电脑网络使用异常，情节轻微未造成直接经济损失的，予以50元/次水果基金处罚；情节严重造成直接经济损失的，承担相应经济损失赔偿责任；构成犯罪的，追究法律责任。第三节 通讯管理第十条 通讯使用1、公司所有通讯设备及配件由行政人事管理中心/行政部负责统一管理，并建立通讯使用明细表。各部门/各区域应配合做好个人固定资产确认及日常维护管理工作。2、公司全体员工应按公司标准操作流程（如201卡、内线、外线等）及标准术语使用公用电话机。3、公司公用通讯设备用于与工作相关的事宜，如VIP维127、系、退换货联系等，员工不得将公司电话作为私人聊天工具。4、凡持有公司手机或手机卡的管理人员，必须24小时保持电话畅通，每月资费必须控制在固定套餐范围内，如有超支现象，由个人承担超支费用。5、公司宽带、光纤、WIFI等为公用通讯设施，员工不得在上班时间用来处理私人事情（如聊天等）。第十一条 通讯设备及配件1、总公司各部门、片区各区域所有通讯设备及配件的增设，应按照办公物资采购程序先填写申购单交行政人事中心/行政部，由行政人事中心/行政部根据实际需要按管理权限审批后予以增设。 2、总公司各部门、片区各区域的通讯设备如需维修，应由使用部门向行政人事管理中心/各片区行政部提出申请，由行政人事管理中心/128、各片区行政部与相关部门共同提出解决方案，使用人员不得自行拆卸或更换。3、公司全体员工应爱惜公用通讯设备及配件，轻拿轻放，不得恶意损坏。4、各片区如有新增设的通讯设备，应及时以书面形式将套餐信息报总公司行政人事管理中心备案。第十二条 通讯费用1、凡持有公司手机或手机卡的管理人员，每月固定套餐费用由行政人事管理中心负责定期缴纳资费。2、总公司各部门所有通讯费用、光纤、宽带等由行政人事管理中心负责按时缴纳。3、各片区所有通讯费用、光纤、宽带等由片区行政部负责按时缴纳，并于每月27日前将上月费用汇总表传至总公司行政人事管理中心备档。4、全体员工应本着节约的原则，严格控制好各类通讯费用。第十三条 处罚规129、定1、凡将公司电话作为私人聊天工具者，予以10元/次水果基金处罚。2、凡不按规定维修或恶意损坏通讯设备者，情节轻微未造成直接经济损失的，予以50元/次水果基金处罚；情节严重造成直接经济损失的，承担相应经济损失赔偿责任；构成犯罪的，追究法律责任。第四节 工装管理第十四条 工装定制1、为了让全体员工穿着更加得体、时尚，并充分展示团队形象，结合员工意愿，公司每季特为员工定制品牌工装。2、个别品牌工装由厂家直接选款定制（如欧时力、歌莉娅、CCDD等）。第十五条 公司按照每季定制工装实际费用，给予员工补贴60%，剩下的40%由员工自行承担，并按具体费用明细填写工装承诺书。第十六条 公司全体员工上班期间必130、须按公司统一形象着工装，如不符合标准者，按各片区水果基金条例或品牌分条例执行。第五节 小票管理第十七条 各区域人员在填写小票时，应确保字迹清晰、工整，不得乱涂乱画，并注意将应填项目填写完整。第十八条 凡作废小票应将四联订在一起，由管理人员签字确认后作废。第十九条 各片区小票的清理、核对工作由片区行政部行政人事专员负责，并于每月27日提交上月小票核对问题分析表至总公司行政人事管理中心备档。第二十条 各片区所有小票原件应发回总公司行政人事管理中心，由总公司行政人事专员不定期抽查其核对情况，并整理归类。第二十一条 所有小票予以保留近三个月内的原件，三个月以前的小票，需通过专用通道进行销毁。第二十二条131、 凡属小票填写不规范或是不按规定流程领取、提交、作废者，一律按照各片区水果基金条例执行。第二十三条 凡不按规定通道销毁小票，而私自挪卖者，情节轻微未造成直接经济损失的，予以50元/次水果基金处罚；情节严重造成直接经济损失的，承担相应经济损失赔偿责任；构成犯罪的，追究法律责任。第六节 宿舍管理第二十四条 外地员工、特殊工种（经总经理批准），公司为其安排独立宿舍，由公司负责缴纳房租费。第二十五条 所有符合条件的员工入住时，必须到行政人事管理中心登记，由行政人事管理中心/各片区行政部负责缴纳房租费。第二十六条 住宿员工及家属必须保持宿舍区内的清洁卫生，爱惜宿舍内的公共财产和所配置的生活用品及水、电、132、空调等设施，如照成损坏，须照价赔偿。第二十七条 住宿员工及家属严禁在无安全栏架的阳台上放置花盆等物品，以免砸伤他人；严禁向窗外或阳台下乱丢废物垃圾及乱倒污水；不得在公共走廊、通道等公共场所堆放杂物；如有车辆者不得乱停乱放。第二十八条 住宿员工及家属在房位分配定位后，个人不得将钥匙转借给他人使用，也不得任意调换，如有特殊情况需调换，须经行政人事管理中心同意后方可进行。第二十九条 住宿员工及家属自行负责宿舍的水、电、气等费用。第三十条 员工在离职时须到行政人事管理中心/行政部办理退房手续。第七节 附则第三十一条 本制度由行政人事管理中心制定并负责解释。第三十二条 本制度自印发之日起试行。附表:后勤133、管理制度XZ 11-1通讯使用明细表XZ 11-2工装承诺书XZ 11-3小票核对问题分析表第十二章 消防安全管理制度第一节 总则第一条 为了更加规范公司消防安全工作，确保公司财物及全体员工人身安全，特制定本制度。第二条 本制度适用于名流百货总公司及各片区。第二节 消防安全责任第三条 消防安全责任人1、公司的法定代表人或主要负责人（副总经理）是公司的消防安全总责任人。2、总公司行政人事管理中心为公司消防安全的总管理部门，并对总公司的消防安全工作全面负责。3、各片区负责人为片区消防安全的管理人，片区行政部对片区消防安全工作全面负责。第四条 消防安全总责任人职责1、贯彻执行消防法规，掌握本公司的消134、防安全情况，为本公司的消防安全提供必要的经费和组织保障。2、将消防工作与本公司其它活动统筹安排，批准实施年度消防安全工作计划和消防工作业务经费预算方案。3、确定本公司逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。4、组织建立消防安全例会制度，每年度至少召开一次消防安全会议。5、及时处理涉及消防安全的重大问题，负责筹措整改资金。 6、批准建立义务消防组织，组织制定符合本公司实际的灭火和应急疏散预案。第五条 消防安全管理部门/管理人职责1、公司根据需要确定消防安全管理人,消防安全管理人对消防安全负责人负责。2、总公司、各片区消防安全管理部门/管理人应履行下列职责（如未明确确定消防135、安全管理人，其消防安全管理职责由消防安全责任人履行）： 2.1拟订年度消防工作计划和消防工作业务经费预算方案,组织实施日常消防安全管理工作。2.2组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查检查督促其落实。 2.3每月至少组织一次防火检查，落实火灾隐患整改工作。 2.4组织实施对总公司/各片区消防设施、灭火器材和消防安全标志维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通,并实施演练。 第六条 自动消防系统操作人员 1、结合公司实际情况，现各片区自动消防系统操作人员为后勤主管。2、各片区自动消防系统的操作人员（后勤主管），应经公安消防机构培训合格后持证上岗,并应履行下列职责：2.1熟136、练掌握本片区各商场或店面自动消防系统的功能和操作规程。2.2每日测试主要消防设施功能，发现故障应在24小时内排除，不能排除的应逐级上报。2.3正确核实确认报警信息，及时排除误报。2.4发生火灾时，按灭火和应急疏散预案，及时报警和启动相关消防设施。2.5认真填写值班记录和系统运行等记录。2.6记录消防安全工作开展情况，按时报送重点单位消防工作月报表，完善消防档案。 第七条 专、兼职消防安全主管人员各片区兼职消防安全主管人员（后勤主管），应履行下列职责：1、了解消防法规，熟悉本公司及片区消防安全状况并及时向上级报告。2、完成公司/片区明确的其他消防安全管理工作，接受公安消防部门的指导和监督。 3、137、提请确定消防安全重点单位，提出落实消防安全管理措施的建议。4、开展消防宣传，培训工作，普及防火、灭火、逃生的基本常识和技能。 5、实施日常防火检查工作，及时发现火灾隐患，按规定程序落实整改措施，做好相关记录。 6、熟悉公司/片区各类消防器材的使有方法，做好灭火器材、消防安全标志的维护保养工作。 7、编制公司/片区灭火和应急疏散预案，定期实施演练。第八条 专、兼职消防安全成员 总公司及各片区应在消防安全工作归口管理部门（总公司行政人事管理中心/各片区行政部）中设立专、兼职消防安全成员（成员可以由各业务部长牵头、各区域/店面店长兼职），专、兼职消防安全成员应履行下列职责： 1、熟悉并掌握本责任区域138、消防安全情况，贯彻执行公司安全管理制度和保障消防安全的操作规程，全面落实本责任区消防安全责任。 2、开展员工消防安全宣传教育活动，督导员工认真执行安全操作规程，遵守安全用电、用火、用气规定。3、加强用电、用热、用敢设备、设施及压力容器、易燃易爆危险品的安全管理，及时制止特殊工种岗位无证人员上岗操作。4、落实每日防火巡查工作，确保本责任区域疏散通道、安全出口畅通、灭火器材、消防设施及疏散指示标志完好有效。 5、定期开展消防安全自查，发现火灾隐患及时组织整改，重大情况应立即向消防安全主管人员或消防工作归口管理部门报告。 6、发生火灾时，组织员工按预案疏散人员，扑救火灾。7、完成公司确定的其它消防安139、全工作，接受公司专、兼职消防主管人员的检查和监督。 第九条 全体员工 1、参加消防安全教育培训，严格执行消防安全管理制度，规定及安全操作规程。 2、班前班后检查本岗位设施，设备、场地，发现隐患及时排除并向上级主管报告。3、熟悉本工作场所灭火器材、消防设施及安全出口的位置，发生火灾时，应及时组织引导人员安全疏散。4、指导、督促顾客遵守公司消防安全管理制度，制止影响消防安全的行为。第三节 消防安全制度和操作规程第十条 消防安全制度种类公司消防安全制度主要包括以下内容：消防安全教育、培训；防火巡查、检查；安全疏散设施管理；消防控制中心管理；消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改；用火、用电安全管理；易140、燃易爆危险物品和场所防火防爆；专职和义务消防队的组织管理；灭火和应急疏散预案演练；燃气和电气设备的检查和管理（包括防雷、防静电），其它必要的消防安全内容。第十一条 消防安全教育、培训制度1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。 3、各部门/各片区应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。7、消控控制中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。 141、第十二条 防火巡查、检查制度 1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。 2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。 3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。 4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门/片区负责人应每日宣讲消防安全检查情况，若发现本部门/区域存在火灾隐患，应及时整改。 5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予严重警告、记小过、记大过等处罚。 第十三条 安全疏散设施管理制度 1、各部门/各片区应保持疏散通道、安全出口畅通，142、严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 2、按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 3、保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。 4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 第十四条 消防控制中心管理制度 1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。143、无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。 4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。 5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。 6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。 7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告上级主管。 第十五条 消防设施、器材维护管理制度 1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。 2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了144、解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。3、消防设施和消防设备定期测试： 3.1烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。 3.2消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。 3.3正压送风、防排烟系统每半年检测一次。 3.4室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。 3.5其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。 4、消防器材管理： 4.1每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。 4.2派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。 4.145、3对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。 4.4各部门/各区域的消防器材由本部门/区域管理，并指定专人负责。 第十六条 火灾隐患整改制度 1、对存在的火灾隐患应当及时予以消除。 2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。 3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由公司/片区上级主管部门或当地政府报告。 4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函146、，报送公安消防机构。 第十七条 用火、用电安全管理制度 1、用电安全管理： 1.1严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。 1.2电气线路、设备安装应由持证电工负责。 1.3各部门/区域下班后，该关闭的电源应予以关闭。 1.4禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。 2、用火安全管理： 2.1严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。 2.2动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。 2.3如在作业点就地动火施工，应按规定向作业147、点所在公司/片区经理级(含)以上领导申请，申请部门/区域需派人现场监督并不定时派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。 2.4未办理“动火许可证”擅自动火作业者，公司将予以记小过、记大过、降薪降职直至除名处罚。 第十八条 易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度1、易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓管人员必须由消防安全培训合格的人员担任。2、易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分库存放。3、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。4、库存物品应当分类、分148、垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛之间不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点五米，主要通道的宽度不小于二米。5、易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员不得随意入内。6、易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。 第十九条 门领导下开展业义务消防队组织管理制度1、义务消防员应在消防工作归口管理部务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。2、要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行149、一次演练，并结合实际不断完善预案。4、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予奖励。5、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。第二十条 灭火和应急疏散预案演练制度1、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。3、每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。4、应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。5、演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。第二十一条 燃气和电气设备的检查和管理制度1、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规150、定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。2、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。3、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。 4、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。5、未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使151、用。6、电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。7、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。8、除已采取防范措施的部门/区域外，工作场所内严禁使用明火。9、使用明火的部门/区域应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。10、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。第四节 消防安全工作考评和奖惩制度第二十二条 对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。第二十三条 对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除152、已达到依照国家治安管理处罚条例或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚： 1、有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以严重警告： 1.1使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不大的。 1.2在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾，损失不大的。 1.3未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的。 1.4未经批准，违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的。 1.5谎报火警。 1.6未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的。 1.7对安全小组提出的消153、防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员。 1.8阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。 2、有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以记小过、记大过、降职降级： 2.1擅自使用易燃、易爆物品的。 2.2擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的。 2.3违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的。 2.4强迫其他员工违规操作的管理人员。 2.5发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的。 2.6对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。 3、对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘、除名。 4、对违154、反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的)，但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻处罚。第五节 附则第二十四条 本制度由行政人事管理中心制定并负责解释。 第二十五条 本制度自签发之日起试行。附表:消防安全管理制度XZ 12-1责任人员名单XZ 12-2两小时巡查记录XZ 12-3每日巡查记录XZ 12-4消防安全设备检查表第二篇 人力资源管理第一章 招聘管理制度第一条 优秀人才是公司的宝贵财富，也是保证公司持续、高速发展的根本动力。招聘是人力资源的第一关，同时也是公司对外的一个窗口，有效甄选和规范人才引进是招聘工作的重点。第二条 招聘原则采用公平、公正、155、公开的方式面向社会招聘优秀、适用人才。遵照国家劳动法规，本着为社会培养人才，为企业创造效益的宗旨，按照公开招聘，择优录取、内部优先的原则进行。第三条 人才标准公司在招聘选拔人才时，应坚持“公平、公正、客观”的原则，行政人事管理中心（商场办公室）在招聘、面试求职人员时须慎重考察以下用人标准：1、个人品德：具备高尚的品德及良好的职业道德，为人处事公正、公平、正直，心胸宽阔，具有良好的团队协作精神及全局意识。2、工作能力：具有相关岗位的基本素质和专业技能，能充分胜任本职工作，有较强的学习能力和发展潜质。3、吃苦精神：具有克服困难、面对矛盾、挑战困难的精神。4、进取精神：具有先进的思想及锐意进取的精神156、。5、须认同公司的价值观和管理原则，具备良好的心态。6、身体健康，无不良记录，符合国家相关法规的规定。第四条 以下人员不得雇佣为公司员工：1、未满18周岁者.2、曾在本公司被开除，或未经批准擅自离职者。3、有犯罪行为，被国家处以刑事处罚尚在服刑阶段，或正在被通缉尚未结案者。4、吸食毒品或有其它违法嗜好者。5、身体健康状况明显不符合公司条件者。6、其它经本公司认定不适合者。第五条 招聘流程1、招聘需求1.1根据公司全年人力资源规划及岗位编制标准，各部门每月应有人员编制计划，并根据本部门实际工作需要提出人员招聘申请。行政人事管理中心在接到招聘申请后，须核实申请部门是否可做内部调整，若经核实确需增加157、人员时，才实施招聘计划。同时在进行人才招聘时，应考虑“内部优先”的原则。2、招聘计划2.1行政人事管理中心（商场办公室）根据招聘需求制定招聘计划。并在发布招聘信息前须充分了解所需岗位的职责、技能要求、能力要求等，才可实施招聘。3、人才招聘信息的发布主要通过以下招聘渠道进行：3.1内部招聘：当公司内部出现空缺岗位时，行政人事管理中心优先考虑内部招聘渠道，首先在公司内部发布招聘信息，通过内部招聘的方式不仅为员工提供了更多岗位选择的机会，也为公司员工拓展了更多的发展空间。内部招聘渠道主要有： 内部竞聘 员工自荐3.2外部招聘：在进行内部招聘的同时，行政人事管理中心还应及时通过外部招聘渠道发布招聘信息158、，通过内部招聘与外部招聘相结合的方式及时甄选人才。外部招聘渠道主要有：网络平台：包括知名招聘网站和专业网站；人才市场； 就业机构：公司所在地附近市区县劳动就业局、人才交流中心、职业介绍所；大中专院校、职业学校、技术院校；员工推荐；正常离职员工复职；报刊及电视广告；猎头公司：对于招聘难度较大的高层管理人员可委托专业人才猎头公司进行招聘。4、招聘对象：4.1各类学校毕业生；4.2合符条件的失业、无业人员、下岗职工、农民工等；5、招聘录用回避规定：行政人事管理中心（商场）在招聘员工时，不能招聘与公司重要岗位有亲属关系的员工，由员工推荐的人员不得与该员工有亲属关系，且原则上不能安排在同一部门，以避免在159、公司内部形成裙带关系，不利于公司内部管理。重要岗位是指公司经理及经理级以上岗位。6、人才储备为避免公司在出现岗位空缺时不能及时补充人才，行政人事管理中心需随时进行各类人才的搜索、查询以及储备。及时为公司储备人才资源是行政人事管理中心的重要工作之一，人才的储备除通过人才市场、人才网站以外，还应及时在公司内部开发、挖掘人才资源，合理进行内部人才资源的调整。第六条面试1、内部招聘有意竞聘或自荐内部职位的员工需在行政人事管理中心（商场办公室）报名填写员工自荐表，由行政人事管理中心（商场办公室）安排面试。1.1初试初试时行政人事管理中心（商场办公室）应根据岗位任职要求对员工胜任该岗位的通用技能部分进行初160、步考核，考核方式可采用面试、笔试等。经初试考核合格的员工由行政人事管理中心另行安排复试；在商场办公室进行初试合格者需呈报总公司行政人事管理中心统一安排复试。1.2复试对初试合格者行政人事管理中心组织用人部门进行复试，复试时主要针对专业技术技能、管理能力、综合素质等方面进行考察。2、外部招聘2.1初试行政人事部门对应聘人员进行初步筛选后，须及时通知人才至公司进行初试，填写应聘登记表，并由行政人事管理中心审查应聘人员的身份证、学历证、职称证、技术等级证及其他各类证件原件；行政人事管理中心根据岗位任职要求对应聘人员进行初步考核，考核方式有面试、笔试等，重点考察应聘人员的品德、能力、吃苦精神和进取心，161、而其专业技术技能、综合能力可在复试过程中进行考察。经初试考核合格的应聘人员由行政人事管理中心另行安排复试。2.2复试对初试合格者由行政人事管理中心组织用人部门进行复试，复试时主要针对专业技能、管理能力、综合素质等方面进行考察。3、面试评估记录3.1在初试及复试过程中，考官须对面试情况、考核结果进行考评记录，并填写面试评估表，将面试意见真实、客观地填写在面试评估表上，以便于行政人事管理中心及时、准确地通知合格人员办理复试或入职手续。4、背景调查4.1在进行外部招聘过程中，对总公司部门负责人及重要岗位人员的录用，行政人事管理中心均需在结束复试后，及时对应聘者过去工作的经历进行背景调查。若经背景调查162、发现应聘者工作经历不真实，在过去任职单位工作期间有严重违规违纪记录，或在面试中过于夸大其工作成绩或工作能力的，一律不得录用。对复试合格者由行政人事管理中心在两日内电话通知应聘者参加公司入职培训，对复试不合格者电话通知落选。5、入职培训5.1通过复试的应聘者将参加由行政人事管理中心（商场办公室）组织的入职培训。根据岗位的不同，入职培训时间一般在1-7天，可分为脱产培训或岗位实践培训。5.2员工在接受公司安排的培训期间，不得迟到、早退、请假、旷工，同时须遵守培训纪律，培训期间表现均由行政人事管理中心进行记录，并记入培训考核成绩。6、试用薪资、岗位级别及到岗时间的确定6.1行政人事管理中心（商场办公163、室）根据薪酬管理制度确定试用人员薪资及岗位级别，特殊岗位由副总经理签批意见为准。以上各项办理完毕后，行政人事管理中心负责与合格者联系并确定正式到岗时间。入职培训期间离职的，不计薪。通过入职培训后进入试用期的员工，试用期薪资从入职培训当天起计算。附表:招聘管理制度RZ 1-1人员需求申请表RZ 1-2应聘登记表RZ 1-3员工自荐表RZ 1-4面试评估表RZ 1-5招聘流程RZ 1-6伯乐奖机制第二章 入职管理制度第一条 新员工接到行政人事管理中心（商场办公室）入职通知后，需在规定到岗时间内准时到行政人事管理中心（商场办公室）报到。第二条 报到时需提交以下人事资料：1、身份证复印件1份。2、学历164、证复印件1份。3、职称证复印件1份（财务岗位需要）。4、驾驶证复印件1份（司机岗位需要）。5、户口本复印件1份，本人页与户主页（收银岗位岗位需要）。6、1寸免冠相片2张。7、与原单位解除劳动关系的相关证明。第三条 入职手续办理1、新员工提交以上人事资料后，需填写员工入职登记表，签定培训期协议，并在行政人事管理中心（商场办公室）领取员工手册、工作服、工号牌等工作必备物品。员工若不能提供与原单位已解除劳动关系的相关证明，但承诺确已与原单位解除劳动关系的，还需填写入职保证书，最后由行政人事管理中心（商场办公室）安排其至用人部门报到，并由其直接上级为员工介绍岗位职责及作息规范。2、由商场直接办理的新员165、工入职手续，应在3日内将以上人事资料移交至总公司行政人事管理中心，商场行政部仅留存复印件。3、总公司行政人事管理中心根据新员工提交的人事资料及时建立人事档案，并录入员工花名册及系统资料。人事档案管理按公司档案管理办法执行。第四条 试用1、新员工至所在部门报到后正式进入试用期。试用期标准：除商场经理（部门负责人）及以上级别人员试用期为3-6个月外，其余岗位试用期均为1-3个月，销售岗位3-7天后方可计算提成工资。（现为入职后7天）在试用期间有突出表现者（除时尚顾问外）可申请提前转正，但试用时间不得低于1个月。2、员工在试用期满前由直属上级对员工进行试用期考评。若经试用期观察或考评发现员工达不到岗166、位要求、并被证明不符合录用条件的，可适当延长试用期或进行内部调岗及培训；若经培训、调岗仍不能达到岗位要求的，则由行政人事管理中心通知结束试用期并辞退。第五条 转正1、员工试用期满向所在部门提出书面转正申请，行政人事管理中心组织用人部门进行转正考核，经考核合格者办理转正审批手续；考核不合格并被证明不符合录用条件的，进行内部调岗及培训；若经培训、调岗仍不能达到岗位要求的，则由行政人事管理中心通知辞退。2、转正人员由行政人事管理中心根据审批意见及薪酬管理制度确定员工转正薪资及岗位级别，并及时通知员工已通过转正。第六条劳动合同1、员工在转正后的当月即由总公司行政人事管理中心统一组织、安排与员工签订劳动167、合同，明确双方权利义务与工作职责。2、若员工在与公司签订劳动合同后，经查实与其他用人单位仍存在劳动关系的，则由该员工承担因此所发生的一切法律责任和经济损失。附表:入职管理制度RZ 2-1入职登记表RZ 2-2入职保证书RZ 2-3入职试用评估表RZ 2-4实习员工跟踪表RZ 2-5培训期协议第三章 异动管理制度第一条 通过调整公司内部的人际关系和工作关系，合理的进行人事调整，使人尽其才，提高工作绩效和工作满意度，达到公司内部人员配置的最大化。第二条 员工异动主要包括试用期满转正、在职岗位/职务调动或调整、通过公司统一组织的考核后进行的晋升降级、加薪减薪及待岗等。1、转正：1.1员工在试用期满后168、，符合所在岗位专业技能和能力的要求，通过试用期转正考核的予以转正。2、岗位/职务调动：员工在聘用期间，公司会对员工的职务做出以下变动：2.1调岗部门内部调动.1部门内部调动是指在同一部门内，因工作需要对本部门内部员工进行的岗位/职务调动。发生部门内部调动时，部门负责人需在行政人事管理中心填写员工调动申请表，办妥调动手续后方可进行岗位调整。跨部门调动.1跨部门调动是指在公司内部因工作需要进行的部门与部门间岗位/职务的调动。当进行岗位/职务调动时，调动部门与被调动部门事先应进行必要的沟通，在确定可进行岗位调动后，由申请调动部门填写员工调动申请表，被调动部门签署意见，并交行政人事管理中心审批备案后方169、可进行调动；若调动人员为部门经理以上岗位，尚需报总公司总经理批准。2.2员工自荐当公司内部出现空缺岗位时，符合招聘条件的员工可进行自荐，在各项考核及面试合格后，可进行岗位调整。岗位/职务调整的流程按相关调动流程及要求办理。2.3内部竞聘当公司内部出现空缺岗位时，符合条件的员工可参加由公司行政人事中心组织的招聘，在各项考核及面试合格后，可进行岗位调整。岗位/职务调整的流程按相关调动流程及要求办理。3、晋升降级3.1根据公司发展，符合晋升降级标准的员工，可根据名流百货2014第19号文规定进行晋升或降级，所有流程详见员工晋升降级制度。4、外派4.1根据公司发展和业务需要，由公司派出优秀骨干人才担任170、分支机构相关职务。5、待岗5.1当员工工作表现能力不能胜任本岗位工作需要或被予以严重警告，经过培训仍无法达到要求时，部门负责人可向行政人事管理中心提出安排其待岗。原则上待岗时间不超过半个月。5.2待岗应由部门负责人以书面形式提出并填写待岗申请表，清楚说明待岗理由，报行政人事管理中心，并按权限进行审批。同时由员工所在部门和行政人事管理中心共同协调其工作安排，在两个星期内仍不能正常安排其工作的，应进入离职工作流程。5.3待岗期间工资基数按基本工资标准执行。5.4严重违反公司管理制度，给公司造成巨大损失或严重后果的，除对该员工予以辞退或开除外，公司还保留追究其相关责任的权利。6、员工调薪6.1员工异171、动所产生的调薪除按薪酬制度规定的标准外，均需由所在部门负责人填写员工调薪表，交至行政人事管理中心，经副总经理/总经理审批后执行。总公司行政人事管理中心于每月统一汇总资料便于工资核算。附表:异动管理制度RZ 3-1调动申请表RZ 3-2异动申请表第四章 员工晋升、降级制度第一节 总则第一条 为了规范公司人事管理，不断提高员工的业务能力和综合素质，充分调动全体员工的主动性和积极性，并在公司内部营造公平、公正、公开的竞争机制，规范公司的晋升、降级流程，结合公司自身实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于名流百货所有员工。第二节 权利及职责第三条 由总公司行政中心制定晋升、降级制度，并组织开展。第172、四条 各部门（片区）负责人：负责在例行晋升时向公司申报符合晋升条件的员工，或对不达标的员工提出降级申请。员工主动提出晋升时，任职部门（片区）负责人负责对其任职条件进行初步核查。第三节 晋升与降级第五条 晋升原则1、德能与业绩并重的原则2、直线晋升与交叉晋升相结合的原则。1.1直线晋升（本部门/本区域内）时尚顾问 副店长 店长 业务部长 商场经理 高层职员 主管 经理 高层1.2交叉晋升（各部门/各区域之间晋升）指员工在公司内部跨部门的岗位晋升。3、逐级晋升与越级晋升相结合的原则。员工一般逐级晋升，为公司作出了突出贡献或有特殊才干者经总经理批准后可以越级或不受晋升条件限制晋升。3.1总经理特批情173、况如下：3.1.1工作有突出贡献或重大立功者；3.1.2有突出才能，为公司急需者；3.1.3连续数次对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者；3.1.4非本人责任而为公司挽回重大经济损失者；3.1.5领导有方，所领导的部门成绩显著者；3.1.6领导亏损区域及店面扭亏为盈，经营管理有方者；3.1.7通过同行业竞争争取者。4、能升能降原则。根据考核标准，员工职位和级别可升可降。第六条 晋升条件1、晋级1.1公司实行例行晋级制，级别设置为1-5级，时尚顾问每半年晋级一次（每年度的3月和9月），其余岗位则每年度晋级一次（每年度4月）。具有晋升资格者，一般需在上次晋升的半年（一年）后或转正174、定级的半年（一年）后，方可参与晋级，员工每次晋级遵循逐级原则。1.2晋级时需同时满足以下条件：晋级周期内所在区域业绩（期望目标）完成率平均100%以上；（管理人员以管辖区域的业绩完成率作为考核，后勤职能部门以公司年度总业绩完成率作为考核；晋级周期内月度绩效考核平均分达90分。（未参与月度绩效考核者除外）；考核期内个人改进次数不超过规定范围（半年4次；一年7次）；考核期内个人考勤半年至少5个月以上是全勤，一年至少10个月以上是全勤;考核期内品牌分在片区（总公司）排名30%以内；考核期内主管以上岗位组织培训或分享不低于12次且有课件交公司存档，其他岗位考核期内参与培训或分享不低于12次; 晋级考试175、成绩达90分以上（针对企业文化、岗位职责、工作流程、员工手册等相关内容进行笔试）；考核期内无重大违规和通报处罚者。2、晋职：2.1凡在本岗位职级达3级（晋升降级流程图特别规定的岗位除外）以上的员工可按公司职业生涯晋升图晋职，或跨区域/跨部门晋职。2.2员工晋职需同时满足以下条件：晋级周期内所在区域业绩完成率平均100%以上；（管理人员以管辖区域的业绩完成率作为考核，后勤职能部门以公司年度总业绩完成率作为考核；晋职周期内月度平均考核分达90分以上。（未参与月度绩效考核者除外）；考核期内个人改进次数不超过规定范围（半年4次；一年7次）；考核期内个人考勤半年至少5个月以上是全勤，一年至少10个月以上176、是全勤;考核期内品牌分在片区（总公司）排名30%以内；考核期内主管以上岗位组织培训或分享不低于12次且有课件交公司存档，其他岗位考核期内参与培训或分享不低于12次；晋级考试成绩达90分以上（针对企业文化、岗位职责、工作流程、员工手册等相关内容进行笔试）；考核期内无重大违规和通报处罚者。2.3符合上述条件者在晋职前需进行公众述职演讲，述职内容包括个人成长历程、对本岗位的认识、在本岗位如何开展工作等。2.4晋职成功后作为公司储备干部，享有按公司标准规定的储备干部津贴。员工晋职上岗后需经过1个月的代理期，代理期满后由上级领导对该员工品行、业务能力、管理能力等进行评估，并将评估报告上报总公司行政中心签177、署意见，由总经理审批。代理期满后按该岗位薪酬标准执行。2.5对于代理期间工作能力不符合本岗位要求或工作成绩不达标者，免去其代理期间的职务，降回原职务，原则上不延长代理期限。第七条 降级与降职符合以下任何一个条件者均在次月降一级或降职，若要恢复级别，需符合晋级/晋职的相关条件方可晋级/晋职。1、降级条件：1.1晋级周期内所在区域业绩完成率平均70%以下；（管理人员以管辖区域的业绩完成率作为考核，后勤职能部门以公司年度总业绩完成率作为考核。）。1.2月度平均考核分低于70分者（未参与绩效考核者除外）。1.3考核期内个人总改进次数半年达8次以上或一年达15次以上。1.4考核期内个人事假不符合要求（半178、年超过4次或累计8天以上；一年超过7次或累计15天以上）。1.5月度品牌分得负分者。1.6晋级考试成绩低于70分者（针对企业文化、岗位职责、工作流程、员工手册等相关内容进行笔试）。1.7一个月内三次（含）以上严重违反公司标准操作流程，并造成严重后果者。1.8其它予以降级者。2、降职条件：2.1由于个人原因给公司带来5000元以上经济损失的。2.2违反公司制度，造成人身伤害的。2.3由于个人原因导致公司名誉受损，给公司造成重大影响的。2.4团队销售业绩在周期内完成率70%以下。2.5其它予以降职者。3、降级/降职流程：3.1各部门/各片区第三方依据当事人降级/降职事实，及时书面向各部门/各片区负179、责人提交降级/降职申请表，负责人签署后由第三方及时提交总公司行政中心。3.2公司行政部结合降级理由考察情况及员工意见，核定是否降级，并签署意见。3.3员工本人签署确认降级理由，若有异议则提出申诉意见并随附事实报告。3.4员工降级处理须经总经理审批方可生效。3.5公司行政部发布降级通知。第四节 附则第八条 晋升、降级日期从晋升、降级的次月开始计算，经总经理特殊批准的按批准日期计算。第九条 符合总经理特批调薪的员工由直接上级在总经理特批后填写员工调薪表，经所在部门负责人、行政中心、总经理签字审批后，作为薪酬核算依据。第十条 本制度由总公司行政中心负责解释。其他未尽事宜，由总公司行政中心修订并呈总经180、理核准后发布。第十一条 本制度自签发之日起试行。 附表:晋升、降级管理制度RZ 4-1晋升申请表RZ 4-2晋职评估报告RZ 4-3降级降职申请表RZ 4-4调薪表第五章 离职管理制度第一条 为使员工能在合法合理的情况下离职，且不影响正常工作，公司能及时了解员工动态，适时留住人才和补充人员，特制定本程序。 第二条 本规定适用于名流百货总公司及各片区。 第三条 离职类型员工离职类型分为为辞职、辞退、开除、解职、自离五类。1、辞职：是指员工因本人原因，主动向公司提出解除劳动关系。1.1试用期员工在试用期内的员工离职需提前3天向上级主管申请，并填写离职申请表，办妥离职审批手续和交接手续后方可离职。1181、.2已转正员工已转正的员工离职需至少提前一个月向上级主管书面申请（中高层管理人员根据岗位重要性的不同，离职申请时间需提前2-6个月），填写离职申请表后，经部门负责人批准，所在行政人事管理中心进行离职面谈后约定离职时间，方可办理离职手续；个别岗位还需视其工作情况，在完成必须由其本人负责的相关工作以后，方可办理离职手续。1.3离职面谈当员工提出辞职时，部门负责人应及时与员工进行沟通并了解其离职原因。对于工作表现及能力较好的员工应进行必要的挽留；确已无法挽留的也应将离职面谈内容详细记录在员工离职面谈表中，存入公司及个人档案。辞职员工因故不能亲临公司面谈，应通过电话交谈。离职面谈内容应注意以下几方面：182、 明确劳动合同期限，是否期满； 阐明公司和员工的权利和义务； 了解其离职原因； 了解公司需改进方面事项； 对可挽留人员可探讨其工作环境、薪酬、待遇等。1.4员工辞职申请获准后，在离职当日办理离职移交手续，包括资料文件、工作服、办公用品、在办事宜等。1.5所有员工辞职前应按劳动合同规定的辞职申请时间向上级主管提出辞职请求。逐级批准后，经相关领导批准同意，并在办理完各项离职交接手续后方可离岗。2、辞退：是指公司根据工作需要和员工表现，主动提出解除劳动关系。2.1公司对在试用期内考核不合格并证明不符合录用条件的，或经培训、调整岗位后仍达不到岗位要求的员工，将予以劝退。2.2公司辞退员工，在试用期内，183、可随时书面通知当事人；试用期满后，须提前一个月书面通知当事人。被辞退员工须办理完交结手续，结清帐款。工资结算到离职之日。3、开除：是指员工不遵守公司规章制度，达到开除的条件，而解除劳动合同。3.1对于严重违犯公司有关规章制度或“天条”，给公司的声誉和经济带来严重影响和损失的员工，公司将即时予以开除。3.2被开除员工，无须提前通知，也不发给经济补偿金，公司通知之日即为被开除之日，员工须即时办理交结手续，结清帐款。如被开除员工给公司带来损失的，公司将追究其赔偿责任。4、解职：是指达到劳资双方约定的双方劳动关系终止的条件出现，而终止劳动关系。4.1当公司遇客观原因经营状况出现严重亏损无法持续经营或因184、房屋租赁期限终止需关闭经营场所时，公司对员工解职。当公司渡过困难时期后，对于过去工作表现一直较好的、被解职的员工公司可予以优先录用。4.2双方劳动关系终止时，公司通知被解职员工办理交接手续，结清帐款，如被解职员工给公司带来损失的，公司将追究其责任。5、自离：员工当月旷工三天或年累计旷工七天；员工在未提交离职申请，未经批准离职或经批准但未正常办理离职交接手续的情况下擅自离岗，对以上情形称为自动离职。自员工脱离工作岗位起（以出勤记录为准）与公司解除劳动关系，自动离职工资不予结算，给公司造成损失的，公司有权提起劳动仲裁。第四条 离职交接程序1、员工需辞职时按规定的期限条件申请，本人填写辞职申请单，注185、明清楚离职原因并写明自愿与公司解除劳动关系、离职申请日期和预离职日期后交行政人事管理中心/各片区行政部，由行政人事专员跟进后续事宜。2、公司有辞退、开除、解职员工时，由部门/片区负责人开具离职通知单，经各级审核批准后通知到当事人。3、部门/片区负责人签好的辞职申请单或离职通知单送交分管总监审核，然后交行政人事中心审查，由行政人事中心统一交副总经理批准。4、离职单批准后，由行政人事中心/行政部保留辞职申请单或离职通知单，到离职日时，行政人事中心/行政部通知到相关部门或人员再办理移交手续。5、凡有员工离职的，无论辞职、辞退或开除，都应办妥员工离职移交手续。员工离职应移交的工作及物品包括：5.1公司186、的文件资料、在办事项等。 5.2办公用品如电脑、相机、办公电话、U盘、对讲机等。 5.3公司工作服、名片、工号牌、钥匙等。 5.4其他属于公司的财物。5.5清算财务部门的领借款手续。6、辞职人员若到竞争对手公司就职，应要求其交出使用、掌握的公司专有资料。如不能亲自办理离职手续的，应寄回有关公司物品，或请人代理交接工作。7、员工离职移交时，由本人填写离职交接表，行政人事中心/行政部或部门负责人收取相应移交事项和物品后，由行政人事专员为其计算考勤工资，交部门负责人签署后递交至工资核算部门核算工资。8在所有必须的离职手续办妥后方可离职，其工资在正常发薪日发放。若未办妥离职交接手续的视为自动离职，将不187、予发放其当月工资。9、公司开具离职人员解除劳动合同证明，一式两份，公司与员工各执一份。10、社保办理人员在社保办理期间及时将其社保停保，打印“养老接续本”后通知本人前来领取或邮寄其通讯地址。11、所有离职原始资料需报至总公司行政人事管理中心存至员工档案，行政人事中心需及时查清并在系统上除名。 第五条 财务结算 1、离职员工在正常发薪日领取工资，享受福利待遇的截止日为正式离职日期。辞退/开除员工可在正常办理离职手续当天结算工资。 2、离职员工结算需注意核对考勤、应付未付的奖金、提成等。3、结算款项：3.1员工拖欠未报销或未还公司借款或业务预付款。 3.2员工应承担的违约金、赔偿金、抵押金、罚金。188、4、员工离职时，必须按照规定把所有工作交接清楚，同时由结算部门核算相关结算款项，如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理离职手续。第六条 附则1、公司离职管理工作需保持工作连贯、顺利进行。2、离职手续办理完毕后，离职者即与公司脱离劳动关系，公司亦不受理在1个月内提出的复职要求。3、本制度由签发之日起开始实施，由行政人事中心负责解释并监督实施。4、本制度所附之流程图及表格与其具有同等之效力。附表:离职管理制度RZ 5-1离职申请表RZ 5-2离职面谈表RZ 5-3离职交接表RZ 5-4辞退通知书RZ 5-5离职手续办理通知书RZ 5-6解除、终止劳动合同证明第六章 培训管理189、制度第一条 为适应公司长期可持续发展的要求，达到国内一流服饰品牌运营商的目的，公司实行入职培训及在职培训管理制度，培训方式分为内部培训、外聘培训及外派培训。第二条培训方式1、内部培训1.1内部培训由公司内部培训小组组织开展，内部培训小组成员由内部培训讲师组成，组长由总公司行政人事管理中心经理担任。1.2内部培训讲师可由公司指定或通过内部选拔确定。内部培训讲师主要为在公司内宣传及培训公司的企业文化、核心价值观、经营理念、用人理念、规章制度、员工行为规范、人力资源管理、财务管理及其他技术技能等开展培训工作。1.3内部培训包括新员工岗前培训及各岗位在职培训。新员工岗前培训分为脱产培训和岗位实践培训，190、在职培训也包括常规业务培训。常规业务培训主要以部门为主，根据各部门业务特点及业务进展情况，由部门负责人进行安排的业务培训。各部门每月安排1-2次此类培训。在职培训会根据员工工作需求进行必要的升职培训、转岗培训及岗位轮换培训。2、外聘培训外聘培训是指根据公司经营发展需要，对外聘请资深专家至公司进行的在职培训。外聘培训由总公司行政人事部门统一安排。3、外派培训外派培训是指根据公司发展需要及人才储备需要组织员工至专业培训机构参加的在职培训。外派培训还包括派遣员工至有关教育部门参加进修学习、岗位资格证培训及专业知识培训等。外派培训由总公司行政人事管理中心统一安排。第三条培训制度1、新员工岗前培训制度为191、帮助新入职员工尽快了解公司情况，所有经面试合格的应聘者，须统一参加由行政人事管理中心（商场办公室）组织的岗前培训。1.1培训计划行政人事管理中心（商场办公室）根据应聘资料制做培训人员信息表，制订培训计划并安排培训。根据岗位的不同，培训时间一般安排1-7天，培训内容主要有公司发展历程、公司文化、核心价值观、经营理念、用人理念、规章制度、员工行为规范、相关专业技能及上岗资格、职业道德等。1.2培训实施员工每日培训前须登记培训人员登记表，培训人员登记表作为员工培训期间的考勤依据。培训期内员工不得迟到、早退、请假、旷工，同时须遵守培训纪律，培训期间表现均将由培训讲师进行记录，并记入员工个人档案。1.3192、岗位实践培训根据岗位的不同，销售等岗位须参与岗位实践培训，并由部门（区域）负责人跟进完善实习员工跟踪表。岗前培训完毕后，由部门（区域）负责人上交实习员工跟踪表，存入员工的档案资料。2、在职培训方式2.1收集培训信息行政人事管理中心应及时收集各部门各岗位的培训需求信息，培训需求信息的收集可通过培训需求调查、各岗位绩效考核反映的信息中获取。2.2制订培训计划根据收集整理的培训需求信息，行政人事管理中心应制定详细的培训计划，培训计划分为年度培训计划、季度培训计划和月度培训计划。年度培训计划行政人事部门在每年年底应根据公司第二年发展战略规划制订出次年度的培训计划。季度培训计划行政人事管理中心根据公司发193、展战略规划和年度培训计划，每季度初制订本季度培训计划。月度培训计划行政人事管理中心根据季度培训计划每月初制订当月培训计划。月度培训计划要求明确培训时间、培训地点、培训对象、培训讲师、培训课程、培训课时、培训费用及培训需要达到的效果等。预算培训费用行政人事部门在制订各类培训计划时需预算培训费用，包括购买培训设施、设备的费用，培训场地租用费，外聘培训讲师及安排外派培训的费用等。2.3培训的实施行政人事管理中心将通过审批后的培训计划发至各部门、各片区，并适实组织开展培训。外聘培训和外派培训统一由总公司行政人事管理中心组织安排。2.4培训效果反馈培训考核.1实施内部培训后，根据课程的不同，还需组织参训194、人员进行训后考核，考核成绩统一存入员工个人档案，并作为员工晋升、提薪及发放年终奖金的依据之一。.2 总公司行政人事管理中心组织员工外派培训的，需在培训前签定外派培训协议，参加外派培训的员工返岗后5日内必须提交书面培训总结及分享计划表至总公司行政人事管理中心，并自觉组织进行所在部门的内部培训。培训效果调查及反馈.1 培训组织部门或实施部门在培训结束后，还应对培训讲师的教课方法、教课内容的实用性、教课质量等开展调查，以确保下次培训工作的质量。.2员工所在部门应在员工参加培训工作后根据其参加培训的内容对其工作技能、知识或综合素质的提升方面进行考察，并将培训效果反馈至总公司行政人事管理中心。2.5培训195、效果评估公司内部培训小组通过培训效果调查及反馈信息，对培训效果进行评估，并提出改进措施及意见，总公司行政人事管理中心根据培训效果评估意见，及时对教课方式、教课内容和培训讲师的教课方法等进行调整和改进。第四条 培训实施1、参训人员要求：1.1参训人员应在培训前认真做好准备。1.2若有事无法参加培训，需履行请假手续。1.3按培训时间参加培训，不迟到，不早退。1.4培训期间手机置于振动或静音状态。1.5保持培训良好的气氛，杜绝开小会。1.6认真填写培训效果评估表，做好培训讲师评价与培训组织评价。2、培训专员要求：2.1培训开始前做好各项培训准备工作，包括制定培训计划、下发培训通知、培训用物品准备等。196、2.2培训进行期间，做好主持工作，组织好培训签到工作，协助培训讲师维持培训现场秩序。2.3培训结束后，将本次培训相关资料（培训签到表、培训效果评估表及培训课件等）进行整理并存档。3、培训讲师要求：3.1根据需要在各片区、各部门选出内部兼职讲师，主讲销售技能、货品知识及管理、服务技能、工作流程等。3.2培训讲师需培训开始前，认真准备培训课件，并于正式开讲前一周提交课件至总部行政人事管理中心，并在开讲前准时到达培训现场。3.3培训进行期间，组织培训教学，维持培训现场秩序；对于学员所提出的问题，认真分析，耐心解答。3.4培训结束后，虚心接受学员评估信息及对培训内容的反馈意见，并及时对培训教材进行改进197、和完善。4、培训纪律：4.1参训人员不得迟到，迟到的按公司迟到扣薪标准处理。4.2培训期间，不得开小会、干私事、看与培训内容无关的书报、杂志、文件或吃零食等。4.3未正常出席培训的，需按请事假流程进行，并按事假进行扣薪。附表:培训管理制度RZ 6-1培训签到表RZ 6-2培训人员信息表RZ 6-3培训学习总结表RZ 6-4培训效果评估表第七章 考勤管理制度第一节 总则第一条 为加强与完善公司基础管理工作，保障各项工作的正常运行；保护员工合法权益，规范员工行为，加强员工队伍建设;依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于名流百货总公司及各片区。第二节 考勤规定第三条198、 管理原则1、公司所有考勤管理部门为行政人事管理中心，各片区行政部负责执行各片区考勤管理工作。2、总公司及各片区行政人事专员负责监督员工日常考勤情况，并负责汇总员工日常考勤记录表。3、总公司员工日常考勤记录表由行政人事专员直接核对汇总后交当事人签字确认，确认完毕的考勤记录表交由行政人事中心人事主管审核后报副总经理签字，再递交至财务管理中心作为考核、发放工资的依据。4、各片区于每月26日前将考勤数据及核对后的考勤记录表初稿传至总公司行政人事专员处。由总公司行政人事专员对各片区考勤记录表进行复核，复核完毕后传至各片区负责人签字确认后回传至总公司行政人事中心，确认完毕的考勤记录表交由行政人事中心人事199、主管审核后报副总经理签字，再递交至财务管理中心作为考核、发放工资的依据。第四条 作息时间结合总公司及各片区实际情况，按照相关考勤规定执行。第五条 考勤办法1、总公司及各片区员工均实行考勤机打卡制度。总公司每日早晨上班前、下午下班后各打卡一次；商场员工除每日上下班打卡外，吃饭前后也须打卡。2、任何员工不得提供虚假考勤信息，如出现此类行为，当事人及相关责任人各记大过一次。第六条 考勤种类设置1、全勤1.1当月无迟到、早退、事假、旷工。1.2当月因公事未打卡3次以内（含3次），予以5元/次扣款处罚。此条仅限于因公事未按时提交未打卡证明单但有相关负责人可以证明事实，并在片区提交考勤资料时及时补写未打卡200、证明单经负责人签字确认的情况。1.3正常上班时间未打卡的，予以50元/次扣款处罚；下班时间未打卡的，予以20元/次扣款处罚。1.4当月因公事未打卡，从第4次起未交未打卡证明单的扣除当月全勤奖，并予以10元/次扣款处罚。2、迟到、早退：超过规定上班时间打卡的，为迟到；比规定下班时间早打卡的，为早退。迟到/早退均要扣除全勤奖。2.1迟到1小时以内（含）予以1元/分钟扣款处罚，超过1小时（不含）以上，按旷工一天处理。2.2早退1小时以内（含）予以1元/分钟扣款处罚，超过1小时（不含）以上，按旷工一天处理。3、旷工3.1不假缺岗或请假未准缺岗为旷工。3.2其它若有以下情形之一者视为旷工：迟到/早退超过201、规定时间范围者；未经批准，上班时间非因工外出2小时以上者。3.3连续旷工3天或一年内累计旷工达7天者，按照公司奖惩制度相关条例处理，情节严重者公司可直接予以开除。3.4旷工一天按其日工资标准的三倍从其各项奖励总额中扣除。4、请假：具体规定见本制度“请休假规定”部分的相关规定。5、出差：具体规定详见出差管理制度。6、换班6.1上两班制或梭班制的员工，每月可换休4次，并提前1天填写换休单，由分管部长签字后交考勤负责人处备档。6.2凡换班超出4次（不含）以上，每次按事假一天处理。7、代班：公司因安排区域员工外出培训、订货等其它特殊事项，由片区负责人提前安排区域其它员工在正常班次外再上整班的，属代班范202、围。代班期间薪资标准详见附表考勤薪资核算标准。 8、加班：具体规定见本制度“加班规定”部分的相关规定。第三节 请休假规定第七条 为加强公司对各种假期的管理，明确各种假期的使用范围、薪资给付并规范员工的请休假手续，特制定本规定。第八条 公司依据综合工作时制相关规定，在法定节假日期间结合公司实际经营情况合理安排员工班次。第九条 假期种类1、事假1.1员工因事需请假者，经领导批准作为事假。1.2事假以天为计算单位，最小事假天数为半天，不计算小时假；超期事假若无合理理由，各部门/各片区负责人和行政人事部门可拒绝审批。无特殊情况，事假一年累计不得超过20天，当月累计不得超过7天。1.3员工事假期间薪资标203、准详见附表考勤薪资核算标准。 2、病假2.1员工因病去医院就诊，原则上应利用休班时间，如患急病必须在当班时间治疗时，应先请假去医院就诊，凭就诊医院之就诊凭证向考勤负责人核销就诊病假，无就诊凭证或未核销就诊病假的视同旷工。2.2员工患病需停止工作去休息治疗的，应凭就诊医院所开具的病历证明申请病假。如发现员工有骗取病假者，除按旷工处理外，还视情节轻重按奖惩制度执行。2.3女性员工小产假按相关规定处理，假期不超过7天。2.4全年病假累计不得超过30天，超过30天按相关规定执行。2.5员工病假须由县/区级（含）以上医院出具书面证明，病假期间薪资标准详见考勤薪资核算标准。 3、婚假3.1员工在本公司任职204、期间领取结婚登记证明的，可以凭结婚登记证明申请婚假，婚假假期为三天。3.2婚假需提供国家民政局颁发的结婚证明，自领取结婚登记证明之日起当年内有效，且应一次性休完，不可分次休假或冲抵平日的病假、事假或折现。3.3婚假期间只发放岗位基本工资。 4、产假4.1女员工正常生育的，可凭准生证明享受产假九十天，其中包括产前假三十天，产后假六十天。产前假不得放到产后使用。若孕妇提前生产，可将不足天数和产后假合并使用；若孕妇推迟生产，将超出的天数按病假处理。4.2休完产假后凭出生证明向考勤负责人核销产假。超出产假期限部分且未履行其他请假手续的按旷工处理。4.3根据岗位特殊性，女员工怀孕生育期建议办理停薪留职。205、5、丧假5.1员工直系亲属（配偶、子女、本人及配偶的父母）过世的，可享受3天丧假；员工非直系亲属（指本人及配偶的爷爷、奶奶、外公、外婆、兄弟、姐妹）过世的，可享受1天丧假。5.2丧假期间只发放岗位基本工资。6、工伤假6.1员工因工负伤，须部门/片区出具书面情况说明和县/区级（含）以上医院的医疗诊断证明。6.2员工在工伤休养期间，其薪资参考基本工资和其他相关规定发放。7、年休假7.1在本公司工作一年以上的员工依据工作年限可以申请相应天数的年休假。7.2操作办法：行政人事管理中心/行政部在每年6月中、下旬对员工年工龄进行核算，核算截止日期为当年6月30日，6月30日后入职员工计入下一年工龄核算；年206、休假时间为每年7月1日至8月31日止。假期原则上一次性休完，不得分散使用，也不得与下一年休假累积使用；当年未到年休假时间提出离职的员工，不享受当年年休假待遇。7.3如有违反公司相关规定的员工不享受年休假的待遇。7.3.1员工年休假时间：按年休假相关规定执行。第十条 公司员工无论由于任何原因终止合同或者离职的，其未休完的带薪假一律不累计，不折现。第十一条 请休假流程1、员工请休假一律须提前申请，均应填写请/休假条，申明理由及出具有关证明，经批准并将请/休假条送交考勤负责人后方可休假。未经批准，擅自休假者按旷工处理。2、员工休假期满，因故不能按期上岗的工作者，应由本人于期满前续假，路途远的应来信（207、附有关证明）续假，经批准后方可继续休假，未经批准休假期满后不到岗工作的按旷工处理。3、员工请假期满，应及时办理销假手续，否则按旷工处理，提前上岗工作者也应及时办理销假手续，否则按申请期限处理，超过申请期限的按旷工处理。4、休假批准权4.1事假店长级及以下员工：事假两天以内由分管部长批准，三天以上七天以内由商场经理批准，并于批准后交总公司行政人事管理中心备案；部门主管/片区部长级：事假两天以内由部门/片区经理批准；三天以上七天以内由部门总监批准，并于批准后交总公司行政人事管理中心备案；部门经理/片区经理级：事假两天以内由部门总监批准，三天以上七天以内由副总经理批准，并于批准后交总公司行政人事管理208、中心备案；部门总监级以上管理人员：事假均由总经理批准后交行政人事管理中心备案。4.2员工病假/婚假/丧假/产假/年休假：由所在部门/片区负责人批准，并交总公司行政人事中心备案。4.3除本制度规定由行政人事中心备案的各种假期外，其它假种由各部门负责人批准并归档。5、所有员工请休假必须提前申请，待请休假手续办妥后方可离岗。如遇特殊情况（突发或紧急事件）无法提前办理申请手续的，须及时电话通知所在部门，并在返岗后2天内补办请假手续后，交行政人事管理中心备案。若返岗后未补办请休假手续的，一律按旷工处理。6、员工请休假经批准后，应将职责范围内工作移交给代理人，同时仍对职责内工作承担主要责任。休假期间未觅妥209、工作代理人，或因移交不清造成工作损失的，公司将追究休假员工主要责任。第四节 加班规定第十二条 加班的认定1、若有以下情形之一者视为加班：1.1因公司安排内部培训、会议等其它特殊事项被临时通知到岗上班的。1.2因某一阶段工作过多，不能及时完成，需要员工延长下班时间的。1.3因公司促销、集体活动外出工作超过8小时以外的。1.4当月正常公休未休完的。2、不视为加班的情形：因员工本人原因，未能及时完成本职工作，而延长工作时间的；因岗位职责需要定期出差的；作为参与者参加公司集体活动的；作为参与者参加培训学习的。第十三条 时间认定：加班时间最小单位为小时，不足1小时的不视作加班依据；超过1小时后不足半小时210、的按1小时计算，超过半小时不足1小时的按1.5小时计算，以此类推。第十四条 加班补助：平日加班按10元/小时计算，法定假日加班按15元/小时计算（法定假时间参照法定节假日加班补充通知）。第十五条 员工在加班时间应努力工作，力求尽快结束工作，如发现员工在加班时间从事与加班无关的工作的，其此次工作不视为加班。如发现员工为获取加班补偿，采用不正当手段（正常时间故意降低工作效率、虚增工作任务等）取得加班机会进行加班者或虚报加班时间者，一经发现核实，除取消加班补偿外，并予以当事人100-200元/次扣款处罚，予以相关考勤审核人50-200元/次扣款处罚，情节严重的给予降薪降职处罚直至解除劳动合同。第十六211、条 员工因工作需要确需加班的，应提前进行加班申请，由本人递交书面加班条，经主管负责人和部门/片区经理签字确认后交行政人事专员处，方能作为加班核算依据。第十七条 考勤负责人应于每月月底进行汇总，填写加班统计表，计算加班费，与工资一起发放。第五节 附则第十八条 阶段性不参加考勤的人员须填写特殊考勤申请表报总经理批准，并送行政人事管理中心备案。第十九条 本制度由行政人事管理中心制定并负责解释。第二十条 本制度自签发之日起试行。附表:考勤管理制度RZ 7-1考勤记录表RZ 7-2未打卡证明单RZ 7-3换休单RZ 7-4请休假条RZ 7-5加班申请单RZ 7-6加班时间统计表RZ 7-7手工考勤表RZ212、 7-8请假统计表RZ 7-9考勤薪资核算标准第八章 绩效管理制度第一条 目的1、通过绩效管理，传递组织目标，提高和改进公司、部门、员工工作绩效，确保公司战略目标、年度经营目标的达成，实现公司与个人之间的双赢。2、客观、公平、公正地评价员工的绩效和贡献，为薪酬调整、绩效奖金发放、晋升或降级等人事决策提供理论依据。3、反馈员工的工作表现，加强过程管理，强化各级管理者的管理责任，促进其指导、帮助、约束与激励下属。4、适用于重庆总公司所用正式员工及各商场组长/主管级以上中基层管理者。第二条 考核原则各部门负责人须严格按照PDCA原则，即计划、执行、检查与行动四方面对直接下级进行考核，并接受重庆办公室213、的监督及检查。1、一致性：在一段连续时间内，考核的内容和标准不能有较大的变化，至少应保持在一年内考核的方法具有一致性。2、客观性：对被考核者的评价应有相应的评价标准与客观事实依据，要客观地反映员工的实际工作情况，避免由于光环效应、亲近、偏见等带来考核误差。3、公平性：对同一等级使用相同的考核标准。4、公开性：考核结果签名有效，有意见可表述、申述，无签名考核结果同样有效。第三条 考核内容1、考核周期：考核周期分月度考核和年终考核两部分。1.1月度考核：根据公司规定，各片区需在每月匝账24日后五日内提交考核资料至总公司行政人事管理中心。1.2年终考核：根据月度考核情况进行年度汇总，时间一般在当年春214、节前完成上一年度的考核汇总工作。总公司行政人事管理中心将月度考核评分结果（不足一年的按转正后实际出勤月份数计算）、出勤记录、奖惩记录等资料予以核计，并将考核结果报送到总经理审核，确定后核算奖金交财务部。2、考核要素2.1财务指标：公司年度经营计划确定的当年度通过绩效管理需达到的各类量化的财务指标，如销售收入、利润、财务费用等。2.2业绩指标：公司年度经营计划确定的当年度公司及分解到各职能部门、个人的管理改善活动及其应达到的阶段性成果指标。2.3团队成长指标：公司管理层需制定每个考核期内对下属的培训活动和工作改进计划，及需达成的阶段目标，以此作为当期的考核指标，带动团队成长。2.4管理要项指标：215、反映公司内部管理状况的指标，主要由完成的时间进度及是否达到预期效果来进行评价。3、关键绩效考核指标的设计原则：（坚持SMART原则）3.1明确性：要用明确的语言清楚表述要达成的目标。3.2衡量性：绩效指标的设置必须是可衡量的，能够量化，可操作且清晰的。3.3可实现性：能够被执行者接受的。3.4相关性：各指标之间应该是相互关联的，同时与岗位职责相关。3.5时限性：指标应有一定的时间限制，如具体的时间节点。根据工作的权重、任务的轻重缓急设置。4、考核权责4.1总公司行政人事中心：负责制定及定期修订绩效考核方案并报总经理批准；组织绩效考核工作的开展；培训参与考核各级管理人员；监督及指导考核工作的全过216、程；考评分的汇总和考核资料的归档。4.2考核者：了解并掌握考核的程序及方法；确保考核的公平、公开、公正对管理范围内的直线下级进行考核；与被考核者沟通考核结果并对被考核者进行详细的工作指导和辅导。第四条 考核结果及其运用1、考核评分1.1月度考核：基层岗位实行至上而下的考核方式，即由被考核人的直接上级按岗位要求，进行KPI量化指标考核，并报行政人事中心核定。部门负责人实行月度工作计划表的方式，即根据当月工作完成情况由个人自评结合主管考核的方式。1.2年度考核：年度考核得分=月度考核平均得分（不足一年的月度考核平均分按实际月份数计算）。2、考核结果比例2.1考核等级：考核等级是对绩效进行综合评价的217、结论，分为优秀、良好、及格、不及格。2.2考核比例的控制：如下表所示：考核等级优秀良好及格不及格考核分数90-10080-8970-7970以下控制比例15%65%15%5%3、奖金分配：3.1根据考核权重，绩效奖金按年度比例进行分配，年度绩效奖金发放时间为春节前一周内发放。考核奖金计算方式：奖金额 *得分所对应等级百分比= 实际发放额度。3.2具体分配比例如下表：等级考核得分绩效奖金标准优秀90100奖金分配额110%良好80-89奖金分配额100%及格70-79奖金分配额90%不及格70分以下无4、考核结果的运用（具体操作标准参见公司薪资制度及晋升降级制度）。考核结果将作为年度奖金、晋升或218、降级、任职资格等级调整的重要参考依据。4.1参与绩效考核的岗位按年度目标责任书奖金比例计算，管理岗位同时设有管理绩效奖金；4.2其它等级的考核者薪酬不变，但不影响其按正常流程参与晋升晋级。5、年度考核等级条件5.1具备下列情况之一者，不得评为优秀等级：被记大过2次以上的；被客户投诉，调查属实的；有“旷工”情况的。5.2具备有下列情形之一者，不得评为及格以上等级：工作作风散漫，纪律松弛，造成较坏影响的；不服从领导安排，搬弄是非，破坏团结，影响工作的；因工作失职，造成较严重后果或较大经济损失的；仿效上级领导签字或盗用印鉴的；旷工累计达7天（含7天）以上者；其他不得评及格的情况。6、绩效反馈6.1考219、评结束后，考核者应向被考核者沟通考核结果。如果被考核者认为考核结果不公正，且与考核者沟通无效，并在有证据证明的情况下，可越级反映情况；也可通过行政人事管理中心反映，但需提交考核申诉表等书面材料。行政人事管理中心在接到考核申诉后的5个工作日内给予受理并解决。6.2如考评有误，应与行政人事管理中心协商沟通对，并对考评结果进行修改；如考评无误，应维持原考核结果，并将认定结果和申诉处理意见反馈给申诉双方当事人。6.3被考核者如对考评结果存有异议，应首先通过沟通方式解决。解决不了时，有权向总经理、副总经理申述， 经总经理、副总经理核定后的成绩为最终成绩。附表:绩效管理制度RZ 8-1绩效考核申诉表第九章220、 薪酬管理制度第一节 总则第一条 为进一步深化薪酬分配制度，加强和统一公司薪酬管理，理顺分配关系，优化分配方案，完善激励机制，在遵循国家劳动法、劳动合同法等相关法律法规的情况下，结合公司自身实际情况而制定。第二条 本制度适用于服饰公司、名流百货商场所有员工。第二节 薪酬体系第三条 薪酬结构薪酬结构大致分为：基本薪酬、附加薪酬、保健薪酬、绩效薪酬。1、基本薪酬1.1固定工资+全勤奖+形象奖+岗位等级工资2、附加薪酬（依据岗位不同而不等）2.1工龄工资+通讯补贴+加班工资+出差补助3、保健薪酬3.1甲方为乙方提供的其他福利待遇按国家和重庆市相关法律、法规，结合本公司的相关规定执行。4、绩效薪酬4.221、1销售提成：每月根据实际销售业绩核算4.2年终奖金参与绩效管理核定奖金的所有员工按绩效奖金考核办法核算年终，未参与绩效管理的根据公司盈利酌情考虑。各岗位按绩效奖金考核办法发放，发放条件具体如下：年终奖金发放之前办理离职的，不享有；请假全年累计超过20天或单月超过6天（指除带薪假期之外的其他各类假及有停薪留职情况的）均不享有；当年工作超过3个月未满12个月的，按实际月份发放；新入职员工及3个月以下的员工，由公司酌情考虑发放。第四条 各岗位薪酬元素及标准1、时尚顾问1.1固定工资+全勤奖+形象奖+岗位等级工资+工龄工资+社保+出差补助+加班工资+销售提成2、销售部店长级及以上岗位、商品部2.1固定222、工资+全勤奖+形象奖+岗位等级工资+工龄工资+社保+通讯补助+出差补助+加班工资+销售提成3、各片区后勤各岗位、总公司行政部及财务部、其它管理岗位3.1固定工资+全勤奖+形象奖+岗位等级工资+工龄工资+社保+通讯补助+出差补助+加班工资第五条 试用期工资试用期为一至三个月，根据期间工作结合入职管理制度评定转正。名流百货商场及店面时尚顾问入职第一周无销售提成，一周后享有正常销售提成。除名流百货商场及店面时尚顾问之外的其它岗位，试用期间工资按其所在岗位的试用期工资计算，代理期间工资按原有核算方式核算。第六条 病假、事假、旷工薪资扣款方式1、试用期员工每天扣薪基数=试用期薪资30天。2、正式员工扣薪223、标准：参见考勤管理制度执行。3、当月病假及事假扣款最高不超过当月薪资。4、连续旷工三天及以上，累计七天及以上视为自动离职，非正常离职及旷工扣款将追溯到未核发工资及奖金。第三节 薪资调整第七条 薪资调整分为整体调整和个别调整。1、整体调整：公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化，以及行业、地区竞争状况以及公司整体效益而进行的调整，按照公司年度调整比例调整。2、个别调整：主要指工资级别的调整，分为定期调整与不定期调整。2.1工资级别定期调整：指公司根据绩效考核及晋升考核结果对员工岗位等级工资级别进行的调整。2.2工资级别不定期调整：指公司在当年由于职务变动等原因对员工工资级别进行的调整。2.3224、各岗位员工工资级别调整需由各部门主管上报绩效考核小组，经公司总经理审批，通过后的调整方案和各项薪酬发放方案由行政人事管理中心执行。第八条 调整后的工资级别，按员工调薪表从生效日期开始计算。第九条 对员工薪资不作调整有以下规定1、入职或提升未满六个月一般不再予调薪（试用转正不在此限）。2、六个月内受到过记过以上（含记过）行政处分者不予调薪。3、薪资调整不满六个月的员工一般不予调薪（特殊调整除外）。4、其它符合晋升降级制度相关规定的不予调薪。5、公司规定的其它不予调整的，不参与调整。第四节 工资的支付第十条 员工工资实行月薪制，以人民币形式支付，每月10日前发放。（如遇节假日或其它客观原因则顺延至225、正常上班第一天）。第十一条 新员工入职当月未满整月的，工资按实际出勤天数进行核算。第五节 薪酬保密第十五条 公司工资管理制度等公开由行政人事管理中心组织培训宣导，使每个员工了解公司价值导向、价值评价、价值分配原则。第十六条 公司每位员工固定工资、岗位等级工资、绩效奖金等是保密的，从店长/副店长级别起对上级透明，对下级、平级保密。第十七条 行政人事管理中心、财务管理中心经手工资核算、统计的员工或管理人员需保证薪资的保密性，非因工作需要不得将薪资信息透漏第三方或公司以外的任何人员，对于薪资核算所需的所有文本资料需做好保密存档工作，电子资料需加密处理。第十八条 员工个人工资属保密范畴，所有员工均应遵226、守：不得以任何方式向他人泄露自己的工资待遇；不得以任何方式打听别人的工资待遇。第十九条 违反上述任意一条，一经发现，将按100元/次改进处理，同时进行绩效考核管理。对造成严重不良影响者予以降职降级或解聘。附表:薪酬管理制度RZ 9-1工资表第十章 员工关系管理制度第一条 员工之间、员工与公司之间的关系，是增强团队凝聚力、向心力、战斗力的重要环节。融洽、和谐的员工关系，会在团队中形成互相帮助、协调开展工作的良好氛围，从而不断提高员工满意度，加强员工参与公司管理，促进团队整体工作效率提高的最终目的。第二条 员工关系管理应包含：劳动关系管理、沟通机制的建立、员工关怀、员工档案管理等方面。第三条 劳动227、关系管理劳动关系管理主要以劳动合同管理、劳资纠纷管理为主。1、劳动合同管理1.1劳动合同是公司与员工确定劳动关系、明确双方权利和义务的协议,凡公司正式员工都必须按规定签订劳动合同，试用期员工与公司签定培训期协议。1.2行政人事管理中心在招聘员工时，需向新员工提供公司相关制度、劳动报酬、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、社会保险状况等，员工也有义务向公司告之本人真实情况。1.3员工在办理正式入职手续时，需提供与前单位的解除劳动合同或与本公司签定入职保证书。1.4劳动合同采用书面形式，用中文书写，双方协商一致后签字盖章。劳动合同一式两份，双方各执一份。劳动合同依法订立生效后即具有法律效力。1228、.5公司根据岗位性质的不同，所签定的劳动合同期限存在一定差异，但以不低于一年为原则。1.6劳动合同期满前一个月内，由行政人事管理中心统筹安排通知员工本人或部门负责人续签劳动合同；任何一方不同意续签劳动合同的，需按规定办理不续签劳动合声明，同对于已提出离职申请的员工，在其期满前可由双方沟通勿需续签。1.7在公司连续工作，且与公司签定正式劳动合同两次以上者，在其劳动合同期满前由行政人事管理中心统筹签定劳动合同变更协议，与劳动合同具有同等法律效力。1.8如遇企业名称、法人代表、企业经营地址变更，不影响劳动合同的正常履行。1.9员工在办理离职手续时，由行政人事管理中心与员工签定解除劳动合同证明，一式两229、份，公司留存一份存入员工个人档案。1.10当双方出现劳动纠纷时，由行政人事管理中心根据劳动合同与员工实际表现，代表公司处理劳动纠纷。第四条 员工内部沟通管理员工内部沟通机制包含正式沟通和非正式沟通两大类。1.正式沟通：1.1招聘沟通：行政人事管理中心在招聘面试时需将企业文化、岗位工作职责等进行客观描述。1.2入职沟通：员工在通过实习期正式办理入职手续时，由所在部门负责人或商场经理统一进行岗位工作职责及要求等入职沟通，同时由行政人事管理中心或商场办公室引领员工认识各部门，旨在帮助员工更快熟悉新的工作环境。1.3试用期间沟通：为帮助新员工更加快速的融入公司，度过“磨合适应期”，应尽量给新员工创造一230、个合适、愉快的工作环境；由行政人事管理中心、新员工所属直接和间接上级负责与新员工进行沟通。行政人事管理中心经理或行政副总负责对管理人员进行试用期间的沟通；其余新员工沟通、引导，原则上由其所属上级直接负责；新员工试用第一个月至少面谈2次（第一周结束时和第一个月结束时）；新员工入职第二、三个月每月至少面谈或电话沟通1次。1.4转正沟通：根据新员工试用期的表现，需在转正申请表上做出客观评价。新员工所属直接上级进行新员工转正评价并形成部门意见；行政人事管理中心在审核员工转正时形成职能部门意见。1.5岗位异动沟通：为了使员工明确岗位异动的原因和目的、新岗位的工作内容、职责，更顺利的融入到新岗位中，同时达231、到员工到新岗位后更加愉快工作的目的。申请调动部门需按正常程序提交员工调动申请；申请部门负责人/行政人事管理中心在通过调动申请后三日内正式通知员工本人；异动员工原直接上级在接到行政人事管理中心员工异动决定通知后需与员工本人进行沟通；异动员工新到部门直接上级在异动员工报到上岗之日，新部门直接上级需按新员工试用流程对异动员工进行沟通管理。1.6离职面谈：对于主动离职员工，通过离职面谈了解员工离职的真实原因以便公司改进管理；对于欲挽留的员工要进行挽留面谈；对于被动离职员工，通过离职面谈提供职业发展建议，不让其带着怨恨离开；行政人事管理中心或部门负责人在得到员工离职信息或作出辞退员工决定时需与员工进行第232、一次面谈；行政人事管理中心需在员工离职手续办妥准备离开公司的当天进行第二次面谈，祝愿其有更好的发展；离职面谈原则上由行政人事管理中心和员工所属部门负责人共同组织开展；离职原因分析：离职原因分析应每月进行1次，由行政人事管理中心完成，报行政人事管理中心经理或行政副总及各部门负责人，以便改进人力资源管理工作。2、非正式沟通：2.1每月由部门负责人对各部门员工进行的面谈沟通，包括员工心态、工作情况、所需要的帮助等。2.2为了解管理中存在的问题，行政人事管理中心每年度组织开展一次员工满意度调查，员工匿名方式填写员工满意度调查表，内容包括员工对直接上级、工作环境、对其他部门的意见等。行政人事管理中民在调233、查后汇总满意度汇总分析表，逐级报送给公司领导阅示。第五条 员工关怀1、员工关怀的目的是为了增进员工对企业的归属感与认同感，是对员工精神关怀或者物质帮助的一种过程。2、逢节假日公司给予每位员工节日礼金或礼品。3、公司每两年会安排员工健康体检、每年春季开展各类春游、夏季开展拓展或旅游活动，旨在拉近公司与员工、员工与员工间的亲密合作关系，使员工融入企业大家庭。4、员工生日，公司根据各商场、各片区情况给员工举行生日会进行庆祝，并赠予祝福短信、生日礼品及生日蛋糕。员工家属生日当天，公司予以生日短信进行慰问。5、员工个人或家庭遭遇重大困难时，行政人事管理中心除代表公司送达慰问与关怀外，另根据公司领导审批情234、况，给予不同程度的物质帮助。第六条 员工档案管理公司实行“一人一袋”管理员工档案，分片区、分部门进行编号，且编号唯一。1、人事档案的内容1.1员工入职时人事档案应包括员工入职登记表、身份证复印件、学历证复印件、资证复印件、员工照片等资料。1.2员工入职后人事档案的建立还需包含员工转正申请、各类人事异动、奖惩资料、薪酬调整、劳动合同、学习总结等资料。2、人事档案信息变更2.1员工人事档案资料中有地址和电话、婚姻状况、子女出生、紧急联系人、学历职称等信息变更时，须于7日内通知行政人事管理中心： 3、人事档案的保密3.1行政人事管理中心和商场办公室需对新员工提交的所有资料信息保密，不应删除、销毁，不235、应擅自向外扩散或泄露。3.2因对员工岗位进行调整，或特殊事件的发生需要调查时，根据需要可在行政人事管理中心进行查阅。4、社会保险4.1所有转正员工可享受由公司缴纳的社会保险，若自愿放弃此项福利者可在行政人事管理中心或商场办公室办理不购买社会保险手续。附表:员工关系管理制度RZ 10-1员工沟通记录表第十一章 先进评选制度第一条 评选先进是为了加强公司企业文化建设，培养和塑造广大员工的集体荣誉感和使命感，不断增强企业向心力和凝聚力，激发全体员工的工作积极性和创新能力。第二条 评选原则1、先进人选应符合本制度中的申报条件。2、先进人选应能获得评选小组60%及以上员工认同。3、评选过程中应注重对客观236、先进事迹的收集和验证，并以数量化的业绩为准。4、不同级别的先进人物应符合评选要求，不得因人数不达标而降低评选标准。第三条 行政人事管理中心负责组织各部门先进人物的评选、奖励等工作，并负责制订、完善和维护评选标准和评选程序。第四条 为保证评选工作的公正、公平、公开的开展，特成立评定小组。1、评定小组成员：1.1组长：杨菊1.2副组长：杨娟1.3小组成员：各部门、各片区经理、各片区行政部部长、员工代表（需包含主管及基层人员，各片区职工代表人数不低于片区总人数的10%）。2、职责2.1行政人事管理中心、各片区行政部负责评选的组织开展，并对整个先进评选活动各个流程负责.2.2各部门、各片区经理积极配合237、此项工作的开展，严格按照评选标准及条件审核提名人及提名团队，对先进人物推荐和初步筛选负责。2.3员工代表参与对各推荐人及推荐团队进行投票，确保评选结果的公平、公正。第五条 评选时间：月度评选时间在每月26日前提交各奖项名单；年度各奖项评选时间在每年1月1日前提交各奖项名单。第六条 奖项分类及名额分配详见附表（推荐个人及团队数量应是分配名额的200%）。第七条 评选条件1、月度评选1.1团队奖项：参照20144 号文件2014年度激励机制执行；1.2个人奖项：当月出勤率为全勤；当月品牌分得分排名片区30%以内；当月水果基金缴纳次数低于2次。2、年度评选2.1团队奖项：团队当年品牌分排名前三以内；238、团队凝聚力强，员工离职率在8%以内。2.2个人奖项：年度优秀员工/年度未来之星：.1年度考勤全勤率为85%以上；.2年度品牌分排名在片区排名30%以内；.3年度水果基金缴纳次数低于7次；.4年度未受过任何形式的行政处分者。优秀主管：.1在公司任职至少6个月以上者；.2有记录的团队培训分享次数年度不低于6次；.3年度个人绩效考核平均分达80分以上；.4有业绩考核者年度团队业绩完成率达90%以上。优秀管理者：.1在公司任职至少一年以上者；.2团队凝聚力强，年度员工离职率在8%以内；.3团队品牌分年度排名在片区30%以内；.4年度个人绩效考核平均分达90分以上；.5有业绩考核者年度团队业绩完成率达9239、5%以上。特殊贡献奖：通过改善工作绩效，为公司业绩指标做出突出贡献，并被公司受予任何形式记功者。忠诚奉献奖:.1在公司任职六年以上者；.2业务能力过硬，业绩突出，在本职岗位上做出显著成绩者；.3忠于公司，认同企业文化，服务客人，自身心态和精神状态始终保持较好水平。家属奖：.1由各部门、各片区管理人员实际走访了解员工家属实际付出情况；.2由各部门、各片区管理人员对该员工对公司作出贡献进行综合评估。3、评定小组投票参考依据：3.1认同公司企业文化，有较强的集体荣誉感和使命感；3.2遵守公司规章制度，诚实守信、勤勤恳恳、具有很强的工作责任心，为企业员工树立良好形象并起带头作用者。3.3工作态度积极主240、动，工作效率高，沟通能力强，较强的团队精神及团队协作能力。3.4对公司的发展有重要贡献，成本意识、奉献意识较强，不计较个人得失。3.5积极支持、热情参与公司的各项工作，在维护企业和员工共同利益，维护企业稳定、加快企业发展等方面有突出贡献。3.6积极参与各项培训课程，部门内有较强的学习氛围，对新知识、技能有较强的接受能力，能创造性的完成工作。第八条 推荐要求1、各部门在推荐人选时需依据评比原则、评选条件、数量比例等慎重推荐。2、被推荐人员让员工认同，应具有先进性及说服力。3、事迹材料的内容要求实事求是，能力数量化的数据反应。4、若出现部门或区域违反推荐原则推荐参选人的，将减少部门或区域内部评比名241、额。第九条 评选程序1、各部门、各片区经理依据评选条件和比例通过民主评议、综合考评的形式填写推荐表推荐奖项候选人。2、各部门、各片区将推荐人名单及推荐表报行政人事管理中心审核，将不符合评选条件的候选人退回部门，保证候选名额均符合评选条件。3、各部门、各片区经理向评定小组介绍候选人情况。4、评定小组通过“无计名投票”的形式评选出各奖项人员。5、评定小组评选出的奖项将在全公司范围内公示3天，接受全体员工的评议。6、公示无异议的报公司总经理副总经理审查，若有异义的经查证属实后取消其评选资格。7、审查通过后由总经理签发在月度年度总结会议中颁布奖励，各奖项奖励标准参见2014年度激励机制。第十条 表彰及242、奖励标准1、评选材料记入个人档案，作为其它人事变动的参考依据。2、被评为个人和团队奖项的将给予全公司通报表彰、并按照评比标准给予奖励。3、年度各奖项将于年终总结大会上给予颁发奖杯。 附表:先进评选制度RZ 11-1奖项分类及名额分配表RZ 11-2先进推荐表第三篇 财务管理第一章 资金管理制度第一条 为加强货币资金管理，实行全面预算体制，结合本公司实际情况，制定本规定。第二条 本规定是在全面预算体制下、月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有资金的收支进行管理、控制和监督。资金包括银行存款、现金以及其他资金（信用卡）。会计3-5天资金数据对帐，每月10-15日资金盘点一次。第三条 总公司财务243、部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。财务经理收集各部门资金预算计划表，根据月收入情况评估月支出计划。第四条 各部门必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务部（各部门依据年度计划表，预计月度资金安排）；财务部根据年度（月度）计划资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。第五条 各部门负责各自片区的年、季、月资金计划的安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。（针对商品部全年进货占用的资金预算安排，财务便于掌握和预算全年销售费用；其244、他部门按实际耗用资金做出统筹计划）。第六条 总公司各部门、借领计划内大额款项，采取“提前通知”的办法。1、金额在10万元以上的，财务部在3个工作日内完成支付。2、金额在30万元以上的，财务部在5个工作日内完成支付。第七条 计划外借领大额款项，各部门须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定为5天。第八条 各部门不按规定提前通知财务部而影响用款的，申办部门自负其责。第九条 现金的收入、支出范围。1、现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及退回现金等。2、支出范围包括以下几项: 2.1工资、各种津贴、劳务费、劳保、福利费、发给职工的各245、种奖金以及对个人的其他支出。 2.2商品部采购商品现金结算部份。2.3日常费用报销出差人员必须随身携带的差旅费。2.4对方当地有特殊情况等必须使用现金结算的。第十条 以各部编报的月度资金预算表,报公司总经理批准，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理。第十一条 现金收支业务的管理。1、现金收入的管理。1.1无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。 1.2业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不246、报留作他用。2、现金支出的管理：报销费用起点在1000元，由副总经理同意签批，报销费用起点在3000元以上，由总经理同意签批；供应商应付款项必须经商品部总监（或经理）同意申请，经副总经理签批为准支付（特殊情况：签批人出差，申请人可电话申请，签批人指定人代签，财务部落实）。2.1总公司：预算内零星采购，无预借款直接报账的，金额1000元以下的，由指定经办部门填写经费支出报销单（代借款单），写明用途、金额，报部门经理或签字后交财务部签批）后报销或冲帐；金额1000元以上的，由指定经办部门填写经费支出报销单（代借款单），写明用途、金额，报部门经理签字，交总经理或副总经理签字审批后，交财务部签批）后报247、销或冲帐。2.2片区商场：申请费用（由片区商场指定经办部门申请，片区经理同意，报总公司总经理或副总经理签字后财务部签批），日常费用由指定经办部门填写费用支出凭单，写明用途，经片区经理签字同意，连同发票或收据交财务部审核后冲销预支款；日常费用以外的特殊费用，必须经总经理或副总经理同意，连同发票或收据（可注明总经理或副总经理同意字样由财务落实）交财务部审核后冲销预支款。2.3预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。 2.4业务部门借领现金（不包括差旅费借款），总公司必须在出差完毕后7天内报账，各片区每月在25号报帐；对逾期末报的则强行从工资中扣除，并给予警告同时停办该部248、门现金借领业务。未转正职员不许借款，可由该部门经理代借。 2.5出差借款5 000元以上的差旅费时，不得付给现金，可转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市除外）。2.6借款流程图员工填写借款单经部门经理，财务主管签字规定多少天还款，并在规定时间内会还款拒不到财务部办理相关说明手续，则强行从工资中扣除，并给予警告；第十二条 银行结算资金管理（银行结算收入的管理）。1、通过银行转来的营业收入凭证，交统计部审核后，由主管会计进行会计处理。2、由银行转来的与其他单位往来款项的单据，收到后交经办部门确认后，填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部会计审核，交主管会计处理。第十三条 本规定由财务本部负责解249、释和修订。第十四条 本规定定自签发之日起试行。第二章 费用报销管理制度第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定以下制度。 第二条 根据公司的实际情况，将以下各项支出具体的财务报销制度和报销流程做分别说明。 1、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。2、主管报销费用时必须由公司总经理签字方可报销，出纳（王宇）的费用也需总经理签字；各部门人员费用报销必须由部门主管签字方可报销。3、费用明细以“周”为单位，不得几周单据粘于一起；否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。4、费用报销单，如出现内单与250、费用报销不符（针对铜梁和安岳申请款报销的），经的报销人同意（多报或少报），以实报金额为准，财务签字并注明“经办人同意以实报为准”字样，出纳方可冲销。5、费用报销单填写及票据粘贴要求：5.1报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改。5.2报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）。 5.3若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），有层次序列张贴。 5.4报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列。5.5报销单据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。 5.6报销单据一律用黑色签字笔填写。5.7报销单251、各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。 5.8有实物的报销单据须由验收人验收后在发票面签名确认，需入库的实物单据应附入库单，并在入库单上签名确认。 5.9出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物、事件等，每张出租车票背面需有签字，经办人在报销栏注明部门主管负责人姓名同意字样；便于财务审阅和核实。 5.10无法取得报销票据的，需填写白条说明，经主管负责人签字确认。6、费用报销基本流程：经办人填写报销单部门负责人审批签字会计审核报销凭证公司负责人审批出纳审核并付款7、差旅费报销 7.1差旅费标准：详见公司名流发出差管理制度，严格按照公司标准执行，超出标准部分由个人自理。7.2252、因公出差的员工必须持“出差指南”，指南注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数，经部门负责人或公司负责人审批签字。7.3出差人员需借款需持批准后的“出差指南”填写“借款申请单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。7.4凡与“出差指南”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。 7.5出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，将票据贴“出差指南”背面，便于财务核查。 8、业务招待费 8.1公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。 8.2部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。 8.3报销费用时，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。 8.4其它非公招待客人一律由个人承担。9、交通费 9.1原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门负责人批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。 第三条 本规定由财务本部负责解释和修订。第四条 本规定定自签发之日起执行。