1、服饰公司考勤及工资绩效管理制度附离职申请表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 考勤管理制度第一章 总则第一条：目的为了规范公司员工的上下班行为，正确指引员工考勤，明确员工的考勤记录及方法，为员工结算薪资提交准确依据，按照中华人民共和国劳动法及当地政府相关规定，制定本制度。第二条：适用范围服饰有限公司总经理以下全体员工（特殊岗位经总经理特别批准免于考勤的员工除外）。第二章 基本内容第一条：基本定义 1.迟到：指未办理相关手续，在公司规定的上班时间点，30分钟内未到岗的出勤行为。 2.早退：指未办理相关手续，在公司规定的下2、班时间未到的情况下，30分钟内提前离岗的出勤行为。 3.旷工： 1）指未办理相关手续，在公司规定的上班时间内，30分钟（含）以上未到岗的缺勤行为。2）指未办理相关手续，在公司规定的上班时间内，离岗超出30分钟（含）的缺勤行为。3）指请假期限已到，在未办理补假或续假手续的情况下，无故未到岗上班的缺勤行为。4）指出差计划已满，在公司规定的上班时间内，未办理请假或延期申请的情况下，无故未到岗上班的缺勤行为。 4.加班： 1）指公司根据工作需要，要求员工在非规定的工作时间内继续工作；或在法规、制度规定的休息时间内安排员工工作的行为。2）指员工根据工作需要，个人向上级提出延长工作时间以完成本职工作或放弃3、享有的休息时间申请正常工作，经上级主管部门批准的出勤行为。3）因个人原因造成工作延误而延长的工作时间，或延长工作时间未经主管部门和领导批准的，或个人自主自发的延时工作，皆不符合加班定义，公司也一律不按加班对待。4）员工不在公司办公区内的延时工作（如出差、临时外出），因无法监督加班过程，无法准确统计加班时间，公司也一律不按加班对待。5）公司部门经理以上（含）的管理人员因工作需要延时工作的，一律不按加班对待。6）公司部门经理以上（含）的管理人员延时工作的，不需写加班申请单，但须向人事行政部做口头说明。 5.请假： 1）指员工因故不能正常到岗，在妥善安排好本岗工作的前提下，按公司规定的请假程序申请假4、期并获得批准的行为。 2）指员工在妥善安排好本岗工作的前提下，按公司制度规定的休假天数和申请程序，申请正常休假并获得批准的行为。6.出差：指因工作需要、公司公务或领导指派外出，不能在公司办公室或指定办公地点工作，且按照规定办理相关手续的离岗出勤行为。7.外地：指非本市（贵阳市）户籍且户籍地距离本市单程达50公里以上者，称为外地。8.打卡：1）指员工在每日上下班时指纹打卡，以准确记录自己的出勤起始时间的行为。打卡后，考勤卡上会准确显示当事人的打卡时间。如果打印不成功，必须重打，直至成功为止。2）员工晚上或休息日加班的，均须执行指纹打卡考勤。9.公休假：按照国家的相关规定，结合公司的实际情况，公司5、规定：每周的周日为员工的公休假期；公休假一般以周日为执行日，因实际工作需要，在给予补休的前提下，公司及各职能部门根据具体情况，可以调整公休假的执行日。10.全勤：除了法定假及公司规定的公休假以外，全部出勤即为全勤。11.办公区：指公司办公室及指定办公的相关区域。第二条：工作时间1.公司工作时间：上午：09：0012：00；下午12：4017：30。2.厂部工作时间： 上午：09：0012：00；下午12：4017：30。（厂部可以自行安排各种倒班工作时间）3.公司直属连锁店面的作息时间，由营销中心根据具体情况拟定，报主管部门批准后执行。4.食堂工作人员上班时间也不作具体要求：以保证员工能准时就6、餐为标准（具体就餐时间根据行政中心的通知执行），无故延误就餐时间，30分钟内按迟到论处，30分钟（含）以上按旷工半日论处。5.车务人员的上班时间参照公司的日常工作时间执行，特殊情况，根据用车通知随时出勤；公休日根据部门的工作情况，如无工作安排，正常休息；如有工作安排，需正常出勤，对公休日出勤，公司适当给予补休。6.卫生保洁人员参照公司规定的作息时间上班，特殊情况需要及时上岗的，根据行政中心的具体通知为准。第三条：上下班考勤、出入和签到 1.公司规定员工上下班皆须进行指纹考勤，每天4次，以示自己的出勤情况，如员工因上下班考勤失误或未考勤而造成的出勤统计错误，责任由员工自己承担；如果经行政中心确认7、，上班无故漏考勤，罚款10元/次。2.新进员工，人事行政部负责于正式上班的当天，将考勤方式和方法通知到位，并负责指导其考勤及告知考勤的相关规定。新进员工上班当天的考勤，以行政部的记录为准；第二天即按通知的考勤方式执行。3.员工上班时间内，因工作或公事，需临时离开办公区，时间在15分钟以上的，必须填写临时外出去向单（见附件五），经主管部门批准后，交送行政部备案登记，然后离开。否则，根据时间长短，按早退或旷工处理；返回公司后，必须即时在行政部签单、登记，确认返回时间。未及时签单、登记的，按未返回处理。4.员工上下班忘记考勤的，应本人到行政部申请签到，在接受处罚的同时，确保自己的出勤有效。第四条：迟8、到、早退、旷工的处罚1. 公司规定：员工迟到、早退的处罚标准如下：员工级别基层中层高层处罚标准1元/分钟2元/分钟3元/分钟2. 旷工的处罚标准如下：旷工时长30-60分钟61-120分钟121-180分钟181-240分钟执行标准旷工0.25天旷工0.5天旷工0.75天旷工1天处罚规定旷工1日罚款金额=（月工资总额50%月应出勤日）2；2.处罚由人事行政部开出处罚通知单（见员工奖惩管理制度附件一），罚款金额在100元（含100元）以内的，受罚者应在2个工作日内以现金的形式到行政中心缴纳，行政中心开具罚款收据；逾期缴纳，罚金按2倍执行；逾期达3日，除罚金按2倍执行外，人事行政部将视具体情况，另9、行给予行政处罚；罚款金额在100元以上的，受罚者也应在2个工作日内到行政中心签单（在罚款收据上标注“同意在本月工资中扣罚”的字样），逾期处理与现金罚款一致。3.月累计迟到、早退达7次者，公司将给予辞退处理；月内累计旷工达2次或旷工天数达2天（含2天）以上的，公司也将给予辞退处理。第五条：工作时间内，除上厕所（公司规定不得超过15分钟）外，非工作需要，员工不准随意离开办公位置，否则一经发现，处罚10元/次；擅自离岗达30分钟（含）以上的，按旷工处理；工作时间内员工因私事需临时离开办公区，在15分钟以内的，须到行政部登记后外出，并于返回时立即到行政部核销；超出15分钟的一律须办理请假手续。第六条：10、公司办公区在19：0008：00时间段为封闭时间；非封闭时间，允许公司员工在办公区内工作、学习或活动；加班人员下班时间在19：00分之后的，下班前应联系人事行政部执勤人员及时锁门；非工作时间，滞留办公区的工作人员，应确保办公室财物安全和电器类办公器具的使用安全，如发生安全事故，当事员工应承担赔偿责任。第七条：加班申请1.公司倡导“当日工作当日完成”，对特殊情况需要加班的，公司提供加班支持，但加班人员应提前向人事行政部申请。2.公司对未经主管部门批准的加班，不予承认，也不予相应支持。3.员工个人加班或部门安排加班，须填写加班申请单（见附件一），提前向人事行政部提出申请，经批准后方可加班；公司安排11、的加班，安排加班的部门或领导应签发加班通知单，批转人事行政部统一通知及安排相关事项。4.未经批准或未办理手续而进行的加班，必须在19：00分之前离开办公区。5.加班部门或加班人员在加班前，应将加班申请单或加班通知单交至行政部备案；1个工作日内未交的，不按加班对待。6.人事行政部负责公司办公区一切加班行为的把关和监督，并有权对不正常加班行为进行取缔和处罚。7.不满1个小时的加班，不计加班时间，公司也不按加班对待。8.公司对加班实行补休制度，正常加班时间累计满4小时的，可以申请补休半日；累计满8小时的，可以申请补休1日。9.公司对加班按月度为计算周期，月度内加班且又未能补休的，公司给予结算加班工资12、，加班工资的结算方法参见公司薪资福利制度的具体规定。10.公司的会议、培训、聚会等形式的集体活动，不按加班对待。第八条：公休假执行标准 1.因公司部分岗位的特殊性，公司规定：食堂员工、车务人员不固定享有正常的公休假；以上岗位如须休息按主管领导批示处理，但休假执行的时长最多不得超过当月的标准公休日。 2.除公司放假外，试用员工（特指转正后能享受正常公休假的员工）在参加工作的当月不享有带薪公休假，第二个月开始享有规定的带薪公休假。3.一般情况下，员工在规定公休日休假不需要请假，公休假不能累计使用；员工的调休或补休，需要办理调休手续。4.公休假的调休，加班的补休，其待遇标准与公休假一致。第九条：请假13、细则及审批权限 1.手续：员工请假必须到行政部处领取请假条（见附件三），详细填写后，按审批权限逐级报批。 2.员工的请假行为必须得到批准方为有效，未经批准的请假和未请假一样，一律按旷工处理。3.员工请假必须本人当面书面请假，特殊情况不能当面书面请假的，在征得主管领导同意后，可由主管领导给予代办；请假人应在假后1日内办理请假确认手续（在主管领导代办的请假条上签字确认），未办手续或手续未获批准的，人事行政部一律按旷工给予处理。4.假别：1）员工的请假，根据性质可分为带薪假、无薪假两种。2）带薪假及无薪假中的“路程假”只适用于公司的正式员工。除公休假外，临时工、试用工的其他假别一律按无薪假中的“事假14、”执行。5.假期：公司的各类假期皆按具体的规定执行，特殊情况，经董事长（或总经理）批准的除外。6.审批权限：1天以内的假期，由直接上级批准；1天以上，3天以内的假期，经直接上级审核后，由部门主要领导（一级部门）批准；3天以上，7天以内的假期，经逐级审核后，由行政总监批准；7天以上的假期，一律由董事长（或总经理）批准；公司二级部门主管（含）以上员工的假期一律需经一级部门负责人确认后，由行政总监批准；1天以上假期的，经逐级审核后，由董事长（或总经理）批准。第十条：带薪假的范围1.按照国家劳动法的规定，结合公司所处行业的实际情况，公司规定：公休假、法定假为带薪假。2.带薪假中的“薪”是指员工工资结构15、中的“基本工资”部分，不包括员工工资结构中的其他部分。3.带薪假具体规定如下：1）公休假：一般固定于每周日执行；调休或补休，由所在部门负责人根据本部门工作情况确定；员工应按照部门负责人制定的工作时间表进行安排，拒不遵守的员工将按旷工处理。休假相关事宜具体按制度第八条的规定执行。2）法定假：A、试用期员工不享有带薪法定假。B、法定假为国家规定的法定节假日，公司按制度的规定放假；限于服装及服务行业的特殊性，如法定假期间公司按排员工上班，且又未安排调休的，加班工资按国家规定的标准执行。C、限于本行业的实际，结合公司的实际情况，公司可以对法定假安排调休；对法定假上班的，公司允许调休到年末执行，并给予带16、薪；限于行业特殊性，公司鼓励员工将法定假调休到年末，并规定每满3天，额外奖励1天，皆按带薪执行。D、按照国家和地方政府的相关规定，结合本公司的经营实际，对法定节假日公司按照下列标准执行：元旦：放假1天（一月一号）；春节：放假3天（农历除夕至初二）；劳动节：放假1天（五月一号）；国庆节：放假3天（十月一号至三号）；中秋节：放假一天。E、厂部根据生产需要可以不依据公司法定假放假，但是需要计算厂部的员工加班工资计入本月员工工资之内。 第十一条：无薪假的范围1.无薪假指该假虽然给予假期，但没有基本工资和相关补助。2.公司规定：婚假、产假（护理假）、病假、丧假、事假、路程假、非节假日放假为无薪假。无薪假17、的“薪”是指员工的全部工资，包括员工工资结构中的其他部分。无薪假具体规定如下：1）婚假：3天；异地结婚的员工可酌情给予1-3天的路程假，婚假必须提前半月通知本部门经理和人事行政部，并附结婚证明；未达到法定结婚年龄的员工不享有婚假；婚假必须一次性或在1个月内休完。2）产假（男员工为护理假）：公司正式女员工生育前后给予产假90天（包括产前假），难产产假增加15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假7天；请产假的员工须在预产期前2个月向部门经理和人事行政部提出；员工产假期间，公司继续予以缴纳社保；如员工产假后回公司上班不满6个月的，产假期间公司缴付的社保费用，公司从员工工资中扣回；护理假：3天18、，以婴儿出生证明为证，需一次性休完。3）病假：月内病假3天，年度内累计病假不得超过21天（含）；月内超过3天的病假按“事假”处理，年度内病假超过21天，公司将给予劝退处理；病假必须出具乡（镇）级以上医院的正规病历证明。4）丧假：13天，直接亲属（指配偶、子女、兄弟姐妹、父母、配偶父母、祖父母、外祖父母）亡故，给予1-3天假期，外地员工可视情况另给予1-3天的路程假。5）事假：公司规定员工每月可以请事假3天（无薪），事假每超出1天，另按日工资2倍的标准扣罚。（日工资=月工资总额应出勤天数）6）路程假：是公司考虑实际情况，给予外地员工相关假别的附加假。路程假以无薪计，不另外扣薪。7）非节假日放假：19、是公司根据运营情况的临时放假，此假日无薪。第十二条：请假、出差的履行 1.员工请假，需根据请假时间报相关领导批准，并到人事部办理备案手续后方可履行。2.员工出差，应提前填写出差申请单（见附四）报主管领导批准，然后到人事部办理备案后方可进行。（出差的审批及具体规定，另见财务管理制度第三章的相关规定） 3.如上级不在办公区，可电话请示，获准后可直接到人事部办理出差手续，事后补办相关审批手续，交送人事部查验、备案。4.员工的出差审批手续不全或没有，主管部门可拒报出差费用。5.员工出差返回公司所在地（贵阳）在下班时间之前的，应到公司报到，违者一经查实，按早退或旷工处理。第三章 附则与附件第一条：本制度20、未尽事宜，按照公司其他规定执行。第二条：本制度的解释权归人事行政部，由人事行政部负责宣导、修订和监督实施。第三条：本规定经董事长（或总经理）批准，自正式发布之日起施行，原考勤制度以及与本规定有相冲突的规定一律废止，以本规定为准。第四条：附件 1.附件一加班申请单加班申请单填写时间： 提交备案时间：申请人所在部门担任职务申请加班时间 月 日 时起至 月 日 时止，共 天 时。加班类型【 】自愿加班； 【 】计时加班；加班事由需要支持事宜直接上级意见所在部门审核意见人事行政部审批意见 2.附件二加班通知单加班通知单填写时间： 提交备案时间：加班指令发出人或部门受令加班的个人或部门加班工作任务要求加21、班时间 月 日 时起至 月 日 时止，共 天 时。需要支持事宜发令部门（领导）意见执行部门（人）意见人事行政部复核意见3.附件三请假申请单请假申请单姓名职位部门请假类别:1.年假 2.婚假 3.丧假 4.产假 5.病假 6.事假 7.其它 请假时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时，总计 天 小时请假原因(病假须附医院证明)工作移交本人请假期间以下工作移交给： 。移交事项： 被移交人签字确认：审批部门负责人：人事部核准：总经理：备注：1、部门员工经直属部门经理批准，人事部核准后给予请假。 2、部门经理，特殊岗位员工经总经理批准后给予请假。4.附件四出差申请单出差申请单填写时间： 提交备案时间22、：姓名所在部门担任职务预计出差时间年 月 日 时起至 年 月 日 时止，共 天 时。出差事由预计出差费用大写： （￥： ）出差路线安排申请人直接上级意见部门经理意见分管领导意见总经理意见 5.附件五员工临时外出去向单员工临时外出去向单填写时间： 提交备案时间：姓名所在部门担任职务去向及外出事由预计外出时间月 日 时起至 月 日 时止，共 天 时。实际返回时间本人确认申请人直接上级意见行政部确认传送TO：公司全体员工制拟FROM：行政中心主题：办公室管理制度（共5页，本页为首页）备送：董事长室、总经理室备案文号：第001号总经理意见：制拟日期：-董事长意见：办公室管理制度第一章 总则第一条：目的23、为了规范办公场所的工作秩序和行为准则，严肃办公纪律，提高工作效率，让员工有一个舒适的办公环境，制定本制度。第二条：适用范围服饰有限公司各部门办公室及集体办公室。第二章 基本要求第一条：公司的办公室乃是公司的办公场所，既要求威严、庄重、严肃、规范，又要求安全、卫生、和谐、有序，人事行政部负责办公室的日常管理和调度，办公区域内的各部门和员工都必须予以配合和遵守；工作期间，如有不服从主管部门的日常管理和调度者，主管部门可以直接给予相应处罚。第二条：办公室的各项管理规定及纪律，各部门、员工皆必须严格遵守，如有违反办公室管理制度及相关工作纪律的行为，无论身居何职、隶属何处，人事行政部皆有权按照规定进行直24、接处罚，无须征求本部门及当事人的同意和确认；如有拒不受罚的，公司将给予辞退处理。第三条：根据工作需要，办公室按区域及工作需求，分别配置给相应的部门；各部门应负责所属区域的卫生和秩序；对所属区域内的明显违纪事件，主管领导视而不见、充耳不闻、知而不管的，应承担联带管理责任（视具体情况，每次给予20-100元的罚款）。第四条：办公室纪律1.工作期间，不得相互聚集、聊天玩耍，或叽叽喳喳、窃窃私语；不得违背组织原则，在背后对公司、同事恶意攻击或评头论足；不得随意在网站、板报或口头发表不负责任的言论和态度。否则，一经查实，每次罚款20元，并给予相应的行政处分。2.办公室内，未经人事行政部许可，不得将亲友或25、其他无业务关系的非本公司人员带入办公区；特殊情况，应在个人办公室或洽谈室进行，时间不得超过十五分钟；超过会客时间或在办公区随意谈论、走动的，处罚接待人50元/次。3.不得携带违禁品、危险品或与工作无关的物品进入办公区；未经人事行政部准许，也不得携带任何办公物资或相关资料离开办公区。违者按破坏或盗窃论处，公司将视具体情况，给予严肃的经济或行政处罚，经济处罚标准是物品自身价值的5倍，行政处罚公司内的最高标准是辞退，如给公司带来相应损失或达成触犯国家刑律，移交司法机关处理。4.公司对应用软件设置相应的使用权限并安装相应的监控软件，非工作需要并经所在部门经理批准，任何员工不得损毁、下载、转移或复制公司26、的相关资料或销售数据。否则，一经查明，公司将视具体情况，每次给予50-100元的罚款，给公司造成损失或泄漏相关机密的，除赔偿损失外，公司将给予严肃的行政处分；情节严重的，公司将依法起诉，追究当事人法律责任。5.未经主管部门或相关负责人允许，严禁进入机房、厂部、库房、财务室、董事长办公室、总经理办公室、厂长办公室、工作餐厨房、展厅及其它禁入重地，工作时间中不得随意离岗、窜岗，如临时离开工作岗位超过15分钟的，应向主管人员说明；如离开办公区域，应按考勤管理制度的规定办理相应手续；擅自离岗者，按考勤制度的规定处罚；擅入重地，动机不明者，每次罚款20元，直至给予严肃的行政处分。6.员工在工作时不得怠慢27、拖延，工作时应全神贯注；工作时间内，严禁看杂志、看报纸、吃零食、打瞌睡或办私事；严禁在公共办公室、公共过道、展厅及有禁烟标志的场所抽烟。如有触犯，每次罚款10元。7.公司为相关岗位员工配备电脑并接入公司局域网络，任何人员上班时间禁止浏览与工作无关之网站，以及利用公司设备看影碟、看电影、玩游戏、听音乐或进行网络聊天，不得在工作时间占用公司宽带下载与工作无关的资料，也不得从事其他与工作无关之活动，违者一经信息部查实，每次罚款50元，信息部产生不查实或包庇行为每次处罚100元。8.办公电脑为公司公共办公设备，电脑密码由人事行政部统一设置并备案，使用者不得随意更改；如失密需要更改的，应及时向人事行政部28、申请更改，更改后应及时到人事行政部备案；电脑应按人事行政部的统一要求，设置桌面和屏幕保护程序。如有违犯，一经查出，罚款50元/次。9.办公室内，严禁吃早餐、吃零食；加班或其他时间需要用餐的，应到食堂就餐；如发现在办公室内吃早餐、泡面或其他食品的，每次罚款10元。（中餐和加班餐在指点地点统一就餐，每个就餐员工做好餐后卫生清理。未清理者罚款10元。）10.上班期间严禁带耳机听音乐，严禁持镜化妆，严禁高谈阔论、大声言笑，一经发现，每次罚款10元。11.上班期间，不得饮酒。特殊情况，经主管部门批准后方可进行。如有违犯，罚款20元/次。12.办公室内严禁打架、斗殴、追逐和嬉戏，一经发现，公司将给予辞退处29、理；严禁在公共办公室或公共办公区域内争吵、大声喧哗，如有意见分歧应于会议室或独立办公室内进行，否则处罚当事双方各100元/次。13.办公区域的公共卫生间是办公室的配套设施，员工应节约用水，节约用电、保持卫生，共同维护；使用后应及时冲池；卫生间内严禁乱丢手纸、乱弃烟蒂或乱涂乱画，否则一经查出，罚款20元/次。14.公共办公区域的卫生由公司保洁人员负责，员工应负责个人桌面、电脑及桌面下面个人区域的卫生，区域过大的，所在部门应统一安排值日或划分卫生责任区；人事行政部每周检查一次，如发现个人区域卫生脏乱，第一次提醒，第二次开始每次罚款10元，屡教不改者，人事行政部将在经济处罚的同时给予相应的行政处分。30、15.办公桌面的办公用品应摆放整齐，做到既美观又方便取用；下班后文件资料应归类整理并整齐有序地放于文件架或抽屉中，保密文件应及时锁入抽屉；下班后如桌面零乱，未有整理，每次罚款20元。第五条：工作纪律1.忠于职守、服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的职务行为；工作期间，公众场合不得公开顶撞领导，如对主管领导的工作安排有意见或不同看法，应单独与领导沟通或私下到领导办公室沟通；对拒不执行主管领导的工作指令和工作安排的员工，或公众场合公开顶撞和侮辱领导的员工，公司将给予辞退处理。2.工作以外，不得经营、从事与本公司类似或职务上有关的业务，或兼任其他公司的职务；未经公司批准，擅自经营、兼职、从事与本公司31、类似或职务上有关的业务的员工，公司将立即给予辞退，并处罚款3000元，情节严重的，移交司法机关处理。3.不得泄露公司及职务上的机密或假借职权徇私舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。违者视情节轻重，每次罚款500-1000元，并给予辞退处理；性质恶劣、情节严重的，公司将移交司法机关处理。4.职员在业务活动中，不得索取或者收受业务关联单位的财物和馈赠，如属正常赠品应交报人事行政部统一分配或处理。擅自收受、侵吞赠品、回扣或礼物的，处以3倍价值的罚款，数额在500元以上的，公司除给予3倍以上的罚款外，另将给予辞退处理。5.员工在工作开展中，不得弄虚作假、欺骗隐瞒或谎报瞒报，如因此而影响上级决策或造32、成上级决策失误的，公司将给予辞退处理；管理人员不得恶意刁难、排挤下属或其他员工，也不得对下属或其他员工打击报复，恶意中伤，否则，一经查实，公司将给予严肃处罚，直至辞退。6.工作中应节约资材，杜绝浪费，应减少直接打印，非特殊资料必须做到纸张的双面利用；爱护公司的财产，包括电脑设备、办公用品、办公家具、书籍资料、花木等，如在非正常情况下发现人为损坏，员工应按价赔偿。7.为便于设备管理，未得主管部门允许，员工不得擅自挪用、移动或调换办公器具，不得随意变更器具的编号、名称及其他。如有违犯，一经查实，责令恢复，并处罚款20元。8.办公区域内，手机应设置轻声或振动；公司会议及重要活动中，所有手机必须设为振33、动或关机，不允许会议进行中有响铃、接打电话或未经主持人允许，擅离会场的现象。违者，每次罚款10元。9.严禁私自使用公司复印机、传真机等公司资源从事与工作无关的事宜。违者，一经查实，每次罚款20元。10.员工未获使用人或主管部门负责人的许可，不得擅自拷贝、打印、影印他人电脑、笔记本、电子存储设备及相关资料上的内容，也不得擅自打开别人的电脑，否则，按偷窃论处，每次罚款窃取人50元，并给予辞退处理。11.未经他人许可，不得随意取用他人的办公用品，也不得随意翻阅、翻动他人文件、资料及其他个人办公设备，否则，一经查实，每次处罚违纪员工100元，情节严重的，直至给予相应的行政处分。第六条：空调及其他办公设34、备使用规定1.当日温度在30（含）以上或0（含）以下时，方可开启空调。未达温度，开启空调的，开启员工每次罚款30元。2.公共办公室的空调由人事行政部负责统一开启、关闭和监督使用；各个人办公室空调的开启、关闭由办公室使用者负责；各独立的部门办公室空调由部门负责人开启、关闭和监督使用；非空调的监管人或未经监管人许可，擅自开启空调的，开启人每次罚款50元；各个人办公室的空调使用，接手人事行政部监督，违规使用处罚同上述标准。3.相关办公室在从事对外招待时，可以根据情况使用，招待结束按规定执行。4.在温度符合的条件下，空调的使用时间是08：00（08：30）-12：00（12：00）时，13：00-1735、：00分；如有加班，使用截止时间为下班前15分钟；如果逾时未关的，使用人每次罚款10元；中午时间，由人事行政部或独立办公室负责人根据实际情况确定。5.下班后忘记关闭空调的，处罚空调开启人或空调监管人100元/次。6.下班后应关闭电脑（含显示器）、电灯；最后离开办公室的员工应关好或锁闭办公室的门、窗户及饮水机等。个人电脑未关的，处罚当事员工30元/次；办公室电灯、门、窗户或饮水机未关的，处罚最后离开办公室的员工20元/次；加班员工，最后离开办公室，应通知后勤人员及时锁闭办公室门，否则因此而造成办公室财务失窃的，损失由最后离开办公室的员工承担。7.上班期间，不得使用公司电话拨打私人电话，一经发现，36、当事人罚款10元/次；也不得在公共办公室内长时间用个人电话与他人聊天，影响他人办公，如需详细沟通，应避开公共场所，否则，一经投诉或查出，当事人罚款20元/次。第七条：为体现公司整体形象，办公室所有员工应按办公室管理制度行事，当不能清楚判断自己的行为是否与本规定相违背或办公室管理制度未明确涉及到的事项时，当事人应向人事行政部或公司领导咨询。第三章 附则第一条：本制度未尽事宜，按照公司其他规定执行。第二条：本制度的解释权归人事行政部，由公司人事行政部负责宣导、修订和监督实施。第三条：本规定经总经理批准，自正式发布之日起施行，原规定自发布之日起废止，以本规定为准。员工日常行为规范第一章 总则第一条：37、目的为了统一员工的行为标准，规范员工行为，提升品牌形象，根据国家的政策、法规及商务领域的日常礼仪要求，结合本公司的实际情况，特制定此规范。第二条：适用范围服饰有限公司全体员工，包括临时工和试用工。第三条：员工日常行为规范是公司统一员工日常行为的标准，不具有规章制度的强制力，但对员工的日常行为具有普遍的约束力和指导力；如果员工违反日常行为规范，主管上级和办公室有权利也有义务要求员工及时改正；如果员工拒不改正的，主管部门或行政人事部可以按不服从管理，予以纪律处罚；如果同种违规行为，月累计达5次以上的，主管部门或人事行政部可以提出给予劝退或其他行政处罚。第二章 日常规范第一条：仪表仪容：1.头发：员38、工头发必须保持干净整齐，不提倡员工理过于奇怪或另类的发型；男性员工不得蓄须或留长发。2.指甲：员工指甲应经常修剪，保持清洁；男性员工指甲应保持在2mm以内，女性员工的指甲也不宜过长，指甲油颜色要求淡雅或接近肤色，不提倡涂黑色、红色及其他前卫色。3.耳环：男性员工不得戴耳环、耳钉类饰物；女性员工不得戴过大、过长的耳环、耳钉类饰物。4.项链：男性员工不得戴较为夸张、显露的项链类饰物；女性员工不得戴较为复杂、过于昂贵的项链类饰物。5.戒指：男性员工不提倡戴较为显眼的戒指；女性员工不提倡戴较为夸张、突出的戒指。6.化妆：女性员工上班期间应化淡妆，妆容应接近肤色，反对浓妆艳抹，不提倡用香味浓烈的香水或同39、时使用两种以上香水；口红提倡唇色或近似唇色，反对涂黑色、深红或其他前卫色。第二条：着装规范1.员工上班期间，着装应干净、整齐，符合时令；男员工上班不得穿背心、短裤，不得赤膊；男员工提倡穿公司品牌服装，服装购置具体参照品牌内购管理办法执行；女员工上班不得超短裙、漏脐装、低腰裤或无袖衫。2.男士应统一配穿深色的皮鞋或休闲鞋；女士应统一黑色长袜或长裤，并配穿对应的深色皮鞋或休闲鞋；上班期间不得穿拖鞋、棉鞋或卡通鞋。3.上班期间不得戴帽子或有色眼镜。第三条：行为规范1.在通道、走廊行走时应放轻脚步，步速适中，靠右行走。2.不允许在公司内快速跑动、嬉戏和追逐。3.公司内与同事相遇应相互微笑或点头致意，与40、公司领导相遇应停止行进进行问候或点头行礼；与非本公司人员相遇时应面朝来访者点头、微笑致意：“您好”。4.出入他人办公室应讲究礼貌，无论办公室门是否关闭，要先轻轻敲门，听到应答再进入房间。进入后，需要回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要把握机会，而且要说：“对不起，打扰一下”。5.言谈和沟通，提倡用普通话进行；说话声音以对方听到为宜，不宜过大，以免影响他人工作；工作期间严禁大笑、唱歌、哼小调或打口哨。6.员工应亲密配合、和谐相处，不得在公共办公区大声争论、吵闹、高谈阔论、大声喧哗，扰乱工作秩序。工作中如有争执或不同意见，应到会议41、室或洽谈室单独沟通。7.工作期间出入单独办公室应随手关门，就餐及下班时应提前关闭空调，下班后应锁好办公室门。8.乘坐电梯，应主动开门，让客人和领导先行；进入电梯后，应主动按键，靠操作处站立；出电梯时，应按住开门键，待客人或领导先出后再行。9.乘坐车辆，应积极为客人和领导开门，乘车人少时，应让客人做后排，自己坐副驾室；乘车人多时，应让地位最尊者坐副驾室，自己灵活安排。10.与领导同行，应让领导先行，自己于左后方跟行；带领导或客人参观，自己应于左前方导行。11.与领导或客人同餐，应让领导坐主席位，客人做领导左席位，自己坐右席位或下席位相伴。12.同事之间，不得乱起绰号，不得随意模仿或指出对方客观不42、足处。第四条：用餐须知1.按时用餐、排队依次取用食品。2.按实际需要取食，节约用餐，不得浪费。3.用餐时菜茎、骨头等余物应集中放置在餐具上，保持地面和餐台卫生。4.用餐时忌大声说话、谈笑。5.用餐时不得在食堂内抽烟。6.用过的牙签、餐巾纸应放入垃圾桶，不得放置餐桌或其他位置。7.用过的餐具，应及时送交清洗处。第五条：办公室须知1.员工下班离开前应花三分钟进行办公室或办公桌整理工作，每日应该注意保持工作区的环境卫生，办公用品、设备、器件等应摆放整齐；重要资料、文件应妥善保管，注意保密；下班后应关闭电脑（含显示器），椅子归位（移至办公桌下）。2.办公桌椅、书籍资料应摆放整齐。电源线、电话线、电脑及43、网络连线应在保证安全和正常使用的情况下做到整齐有序；严禁在办公桌椅和办公室乱涂、乱画、乱贴；办公桌及周围地面不得乱摆乱放，杂物应及时清理，严禁乱扔、乱丢、乱倒和随地吐痰。3.东西应轻拿轻放，走路应适当轻声，接听电话对话声音应尽量控制，以免影响别人工作。交流应言简意赅，不准电话聊天或谈论与工作无关内容，长时间占用公司通讯设备；工作期间，不得利用公司通讯设备拨打私人电话。4.工作时间，不得拒接或不接听同事或客户电话，管理人员应保证24小时电话畅通，特殊情况未接到的，应及时回复来电；无故不接电话，也不及时回复的，累计投诉或反馈达3次的，罚款100元；因拒接电话，罚款累积达三次的，公司将取消话费报销，44、直至给予辞退处罚。5.在办公室内，手机铃声应设置轻声或震动，并随身携带。不得随意翻阅他人办公文件、资料和乱动其他物品。进入个人办公室应先轻声敲门，在获得允许后方可进入。6.尊重他人，文明用语。员工工作期间，应态度友好、语言文明、行为礼貌。严禁脏话、粗口、骂人和言语轻薄。称呼领导应该称呼职务，不提倡直呼其名或你你他他。7.外客来访，应主动导引（支客），文明接待（待客），热情相迎（迎客），礼貌相送（送客）。8.员工应加强保密意识、保管好所负责的物品、文件，严防泄密。不得将公司机密和公司主要领导的电话及相关信息随意告诉他人。9.应注意节约能源，员工下班离开公司之前，需妥善整理、收藏好重要文件资料，电45、脑上常用数据和文件应及时备份，并适时加密。上网查询资料完毕后及时下线。最后离开办公室的员工有责任检查并关闭本工作区内电器设备和电源开关，及时关灯、电脑、空调和窗户，不留任何安全隐患。10.上班期间，为了保障网络运行速度，严禁私自下载电影、声像等各种网络资源。11.下班时间除因工作需要加班者，员工不得长时间滞留公司，不得无故留宿公司。12.个人办公用品由个人保管、使用，办公用品、桌椅、照明灯具及其它设备，如有损坏应及时联系人事行政部报修或更换。13.各级主管及各级部门的负责人必须注意本身的涵养，以身作则、注重身教，领导所属员工提高工作热情和综合素质，使员工在职业上有安全感、成就感和卓越感。第六条46、：电话礼仪1.如在岗位，接听电话应在第三声铃响前取下话筒。2.接听外线，前台应以“您好！总部，请讲！”接听内线，前台应以“您好！总台！”来应答；其他部门接听外线应以：“您好！（部）！”开始，接听内线电话应以“您好！”来问候。电话结束时应礼貌道别，待对方切断后，方可放置话筒。3.通话应简明扼要，不得在电话中闲聊。4.对不知名的电话，自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接听人。5.工作时间不得随意接打私人电话，必要时应使用手机，公共办公区的应到办公室外接听，不得长时离岗或聊天。6.通话时声音以保证对方听清楚为宜，不可过大，影响周围其47、他人员工作。7.通话时有更重要电话要接听，需告知对方并征得对方同意，并用简短时间结束谈话。8.办公区域应避免走动中接听电话，需要接听时应就近在不影响他人行走和办公的地方接听。9.他人办公桌电话响起，该员工不在时，临近的同事应及时接听电话，并转告：某某同事不在，如有事我可以替您转达；如不方便转达的，可以请问对方贵姓，什么单位，然后，告知对方，某某同事回来时，告知他及时与您联系；在不确定对方身份和来电目的的情况下，不宜告知其他同事的联系方式。第七条：待客礼仪1.在约定的时间内接待客人，应遵守时间，避免迟到。如有事不能按时赴约应提前通知对方。2.不得在前台、通道等非接待区域与客户或他人长时间交谈。应48、引导客人进入接待区域，并在落座后开始谈话；客人落座后，应及时递上茶水，并礼貌地说：“请用茶！”3.客人来访而需接待的同事不在时，应主动、礼貌地接待对方，能解决的问题应主动为其解决，同时应及时联络该接待的同事，询问处理方式，然后按确定方式处理。4.无论是接待公司内部同事还是接待客户，都应当主动、热情、大方、微笑服务。待客时，一般不得随意离开，不得一边待客，一边处理其他工作。5.根据具体情况确定合适的送客方式，一般客人以送至公司大门为宜；重要客人，应送至车辆上，待客人离去后方可返回；特殊情况，可以申请派车送客。第八条：保密意识1.员工对公司的内务、制度及相关技术、价格等应具有保密意识。在日常对内、49、对外工作中，应该自觉做到：不该问的不问，不该说的不说，不该看的不看，不该记的不记。2.公司的供应商、合作单位及一些内部的习惯性做法，都属于应该保密的范畴，员工在不能准确判定时，应以是否会损害公司的利益、信誉及形象来判定，一切对公司利益、信誉及形象有损的内容，皆应保密。3.关于保密内容的具体界定，详细请参阅公司资料管理制度中的具体规定。第九条：办公用品须知1.按规定申领办公用品。所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管，正确使用，不能占为己有，离职时须交还。2.各种办公用品应爱护，不得浪费，损坏应自觉赔偿。3.个人的办公用品属个人使用，不得随意拿用别人的办公用品，如需使用，应向对方借取，使用50、后立即返还他人。第十条：洗手间须知1.员工使用洗手间时，应保证大小便入池，手纸入篓；便后及时冲池。2.使用洗手间时，不得在洗手间内乱弹烟灰，乱丢烟蒂，不准在洗手间内随地吐痰。3.不得在洗手间内乱涂乱画或有其他不文明的行为。第十一条：接待技巧1.对莫名或不知具体事宜的电话，要求提供公司总经理或其他高管联系电话的，应问清对方具体情况，并在请示对方要找的领导后，再作处理。2.对相关电话自己无法处置时，可转接行政中心处理。3.对陌生的来访者，在对方不愿说明具体事宜时，可电话请示行政中心后，再按相应的指示处理。第三章 附则第一条：本规范经总经理批准后，自发布之日起执行。第二条：本规范由公司人事行政部负责51、宣传、教育和执行监督。第三条：本规范的解释权、修订权归人事行政部。公司会议制度第一章 总则第一条：目的为了保证公司经营战略的正确性、科学性和可行性，保障公司的战略方针、政策及各项决策得到切实、有效的贯彻和落实，以及公司各部门在实际运作中的充分沟通、配合和协调，确保目标统一、思路清晰、上下一致，特制定本制度。第二条：适用范围服饰有限公司各部门及相关直属单位。第三条：会议类型1.公司根据工作的需要，会定期或不定期地组织召开各个层面或系统的会议。2.公司的会议按级别分：公司级会议、部门级会议；按参会对象分：全体员工会议、部分员工会议；按会议性质分：工作部署会议、工作研讨会议；按会议内容分：专题性会议52、综合性会议。3.公司的日常会议形式包括：晨会、公司例会、高层办公会、部门例会、临时行政会议及年终（中）总结会议。第二章 会议细则第一条：公司晨会1.会议时间：1）周一至周六：09：00-9：15分。2）如遇重要议程，会议时间可适当延长，但一般不宜超过20分钟。3.会议议程：1）整队。（立正-稍息-向右看齐-向前看！）2）各部报数并报告出勤情况。（商品-生控-采购-营销-行政-财务） 3）早会内容。（政令公布、工作要求、友情提醒、家人关怀等） 4）团队互动。（立正-跨列） 5）整队。（立正） 6）唱响企业文化！让全国女性都拥有一件平价时尚女装。7）散会！（三击掌：啪-啪-啪！Yeah!）4.参53、会人员：公司全体管理人员（公司领导根据情况出席，有重大事宜时由行政总监邀请出席）。5.会议地点：公司会议室。6.会务组织：1）会议日常由行政中心主持。（各部按董办或总办排序，轮流值周）2）行政中心负责会议的组织、记录及相关内容的整理（重大议题整理后上报董事长、总经理）。第二条：部门晨会1.会议时间：1）周一至周六：09：00-9：20分。2）如遇重要议程，会议时间可适当延长，但一般不宜超过30分钟。2.会议议程：1）昨日工作进度通报、点评；2）本日工作任务分解、落实；3）公司重要决策、通知的传达；4）工作中出现的问题的探讨、纠正、指导或工作建议的反馈与表达；3.参会人员：部门全体工作人员。（具54、体会议范围，可以以中心为单位召开，各中心也可以根据二级部门情况，以二级部门为单位分开召开。）4.会议地点：公司会议室或部门办公室。5.会务组织：1）会议由部门负责人主持。2）会议的记录和整理工作由部门负责人指定，重大议题或本部门无法解决的问题，整理后逐级上报。第二条：公司例会1.例会时间：1）公司例会于每周一上午10：00时举行。（1小时1.5小时内完成）2）月度工作会议与公司周例会合并执行，一般以月底最后一天为计算点，如最后一天在本周三内的，月度工作会议与本周例会合并召开；如最后一天在本周四（含周四）以上的，月度工作会议与下周例会合并召开。3）如遇特殊情况，按董办（总办）或行政中心通知可提前55、和延期举行。2.主要议程：1）各部门汇报上周/上月的工作开展和完成情况，并作工作小结。2）各部门汇报下周/下月的工作开展思路和计划，并提工作需求。3）董事长（或委托总经理、董事长助理）质询和点评各部门上周工作情况及本周工作计划，并提出本周工作的重点和新的工作要求及任务。4）相关工作思路或计划的讨论、部署及落实。3.参会人员：1）公司领导、各系统总监及相关工作人员。2）各部门如有工作改进新思路，各部门可带主创人员列席会议。4.会务组织：1）公司例会由总经理（或委托相关负责人）主持。2）公司例会由行政中心负责召集、记录和整理。3）会议议决事项由董办（或总办、行政中心）负责落实、督办和跟进反馈。5.56、会议地点：公司会议室。第三条：部门例会：1.例会时间：1）具体时间由各部门根据情况决定，一般安排周五、周六或周一下午举行。2）如遇重要事宜，各部门可提前或延期举行，但每周不得少于一次，具体由各部门负责人决定。2.主要议程：1）各岗位员工汇报上周工作计划完成情况及本周工作的开展思路和计划。2）部门负责人点评和总结本部门上周的工作情况，提出本周工作的重点及具体计划。3）与会人员提出实际工作中的问题和困难，以及需要解决的需求，讨论解决办法，落实工作任务。3.参会人员：部门全体工作人员。4.会议地点：公司会议室、部门办公室、洽谈室或食堂。5.会务组织：1）部门例会由各部门负责人召集和主持。2）会议的记57、录工作由各部门负责人具体安排。3）议决事项由各部门负责人负责落实、督办和跟进检查。第四条：高层办公会1.会议时间： 高层办公会不定期举行，由董事长（总经理）根据工作需要临机召开。2.主要议程： 研究和部署相关重要课题，具体由总经办适时通知。3.参会人员： 董事长、总经理、董助、总助、各系统总监及董事长、总经理决定的其他人员。4.会议地点：公司会议室5.会务组织：1）会议由董事长（或董事长委托的相关负责人）主持。2）会议由董事长助理（或总经理助理、行政总监）召集，并进行会议记录和整理。3）议决事项由董办（或总办、行政中心）负责落实、跟进和反馈。第五条：年终（中）总结会1.会议时间：1）年终总结会58、议于每年的年终（具体时间由总经办确定）举行，为期2-3天。2）年中总结会议于每年的年中（具体时间由总经办确定）举行，为期2-3天。3）如遇特殊情况，年终（中）会议经行政中心提请，董事长批准，可提前或延期举行。2.主要议程：1）年终会议的主要议题a.各部门进行年度工作汇报和总结，并提出下年度的工作目标和展望。（要求各部门于每年会前的第5个工作日将部门的年终总结报告及下年度工作计划上报总经办审核。）b.公司领导做年终总结讲话，并明确公司下年度的工作方向和年度目标。c.与会人员讨论各部门的工作总结，分析各部门下年度的工作计划并提建设性意见和建议。d.与会人员集体研讨公司下年度的整体工作目标，分析研究59、综合论证、分解落实，并提出建设性的意见和建议。e.各部门根据年度目标和任务分解，修订并提交（5个工作日内）下年度工作计划。2）年中会议的主要议题a.各部门就本部门年度计划的进展情况进行汇报和总结，并提出本部门下半年度的工作方向、注意事项以及需要各部门支持和配合的地方。要求各部门于每年会前的第5个工作日将部门的年中总结及下半年工作思路和计划上报总经办审核。b.公司领导作年中总结讲话，并明确公司下半年的工作方向和注意要点。c.与会人员讨论各部门的工作总结，分析各部门下半年的工作思路并提建设性意见和建议。d.与会人员集体研讨公司下半年的工作方向和经营方略，分析研究、综合论证、分解落实，并提出建设性60、的意见和建议。e.各部门根据年度计划进展情况，修订并提交（5个工作日内）下半年度的工作计划。3.参会人员：1）公司全体工作人员。2）公司各直属单位主要负责人。4.会议地点：根据行政中心临时通知为准。5.会务组织：1）会议由行政中心负责组织、召集，并负责会议主持。2）由行政中心负责会议的记录、整理和日常事务安排。3）议决事项由董办（或总办、行政中心）负责落实、跟进和反馈。第六条：临时行政会议1.会议时间： 根据工作需要，不定期召开，以行政中心临时通知为准。2.主要议程： 部署临时性工作，学习或传达公司的重要政策、决议。3.参会人员：以行政中心临时通知为准。4.会议地点：公司会议室或其他场所。5.61、会务组织：1）会议由行政中心主持。2）会议由行政中心负责组织、召集，并负责会议记录、整理。3）议决事项由行政中心负责落实、跟进和反馈。第九条：会议纪律（适合上述各种会议）1.与会人员均不得无故缺席、迟到、早退，会议记录人员负责登记到会情况。无故缺席，罚款20元/次；迟到、早退，罚款10元/次。如因工作或个人特殊情况不能按时出席的，应于会前向会议主持人请假，没有请假的，根据情况一律按迟到、早退或无故缺席处理。2.会议期间，无故不得随意离开会场，其他人员也不得随意干扰会议的进行，有事需征得会议主持人同意后，方可进行。否则，处以20元/次的罚款。3.会议期间，手机必须设置振动或关机。会议期间，手机响62、铃，罚款当事人10元/次；随意接听或拨打电话，罚款当事人20元/次。4.会议期间，必须认真听讲、发言和记录，不得做任何与会议无关的事，违者处以10元/次的罚款。5.会议期间，不得随意调侃、玩笑或随意打断他人发言，违者处以20元/次的罚款。6.主持部门（或主持人）须在会议前和相关人员拟定好会议议程，并适时控制会议主题和进度，不能毫无准备地召开会议，以免偏离主题。 7.每一次会议须用相应的会议记录本记录会议内容，记录本由记录人员负责保管；重要会议，按组织部门要求，要整理会议纪要；会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容(发63、言记录)、议决事项等。8、公司级会议的会议纪要由会议记录人员在会议结束后的半个工作日内，以电子邮件形式发送到各与会人员，并进行备案。第三章 附则第一条：本制度经董事长、总经理批准，自发布之日起执行。第二条：本制度的未尽事宜，由会议组织部门（或主持人）现场规定。第三条：本制度由行政中心制订、修改和解释，行政中心负责宣传和监督执行。人事管理制度第一章 总则第一条：目的为了规范公司的人力资源管理工作，明确人力资源各个模块的操作流程和作业标准，使公司人力资源管理工作有章可循、有据可依，特制定本制度。第二条：适用范围服饰有限公司总部及直属分公司。第二章 基本内容第一条：人力资源的规划1.公司的人力资源规64、划工作，由人事行政部依据公司的年度和短期经营目标，结合公司目前的人力现状，相对应地进行年度和短期的分析及规划；规划应包括人力现状分析，流动变化情况预测和分析，人力需求分析，人力资源管控政策和策略调整，招聘与配置计划以及人力异常应对策略等若干方面。2.人力资源规划过程中，各职能部门必须根据人事行政部的统一要求，提供本部门现有工作人员的绩效考核及工作内容等具体情况，并提供本部门的工作目标完成及职能履行情况；提交时间一般为每年的12月底，如未能提供或提交不及时，处罚职能部门负责人200元/次。3.人力资源的年度和短期规划，经董事长、总经理批准后，由人事行政部落实执行；执行过程中的调整和修订，由人事行65、政部提出，经董事长、总经理批准后执行。4.人力资源的规划按年度进行，每年不得少于一次；人事行政部必须于每年的年底（年度春节放假前）向董事长、总经理提交下年度的人力资源规划方案。第二条：招聘与配置1.公司在人员的配置上坚持“精简、适合、必要”的原则，依据公司核定的年度编制来增补人员。2.各部门及直属单位，只有在出现以下情况时方可向人事行政部提出人员增补申请。1）原编制人员因岗位异动出现空缺，凭现有的人力无法完成工作任务，或现有的人员不具备上岗条件，需要进行结构性调整的。2）因机构增设或项目增加，凭现有人力无法满足工作需要的。3）因经营规模扩大，工作任务增加，现有的人员无法完成工作任务的。4）由于66、实质性问题出现，现有人员无法予以解决或没有人员为此问题的产生与解决进行负责的。3.符合增补条件的部门，在增补人员时，首先需填写招聘（用工）申请单（见附件1），在经部门负责人确认后，提交人事行政部。4.人事行政部在接到相关部门提交的招聘（用工）申请单后，必须及时核实，并根据公司核定的人员编制情况，在招聘（用工）申请单上签署意见后，及时报主管领导审批。5.人事行政部依据主管领导的审批情况，负责及时组织实施并给予提交部门明确答复。6.员工招聘的主要途径1）公司内部招聘，由人事行政部公布招聘条件及面试方案，竞争上岗。2）通过媒体或网络对外公开发布招聘信息。3）通过各种就业机构：如劳动力公司、人才市场进67、行现场招聘。4）通过其他途径：如内部举荐、猎头公司聘请等。7.面试、试用1）人事行政部负责对应聘者的材料进行甄别，首先筛选出符合任职条件且有合作意向的应聘者，并安排初步面试。2）人事行政部初步面试主要是通过面谈或测试，了解应聘者应知、应会能力，应变能力、个性、动机、品德及专长，进一步确认其简历的真实性和适岗能力，确立候选人；同时知会应聘者应聘岗位的信息、工作职责及待遇等具体情况。3）安排候选人与用人部门负责人和相关人员面谈或测试，参加面试的主管人员应在面试后及时填写面试意见，并转交人事行政部审核。4）部门经理（含）以上管理人员和专业技术人员由董事长、总经理确认人选，或经授权的分管领导确认人选；68、部门经理以下员工、一般技术人员由人事行政部与用人部门协同确定人选。5）人事行政部负责对确定人选及时发出试用、报到通知，并做好相关接洽及入职引导工作。7.人事行政部负责对按时报到的应聘者办理入职手续，具体入职手续包括：1）入职者须交验本人的身份证原件，并提供身份证复印件一张。2）入职者须交验学历证、职称或资格证原件，并提供复印件各一张。3）入职者须提供与原单位劳动关系解除证明。4）入职者须提供本人近期的健康状况证明。5）入职者须提供本人近期一寸免冠照片四张。6）入职者如实填写公司的员工档案表。（见附件6）8.入职者在办理入职手续后，人事行政部负责对新员工进行公司文化和规章制度方面的培训，发放工作69、证及指引考勤，然后将新员工转由用人部门进行岗前培训并确定试用期入职引导人，并引导其领取相关的办公用品及资料，开始试用。9.员工试用期原则上为1-3个月，试用期开始3天为培训日，培训期间不计发工资，培训期间员工可以根据自己的意愿随时决定去留，公司也可以在培训期间随时决定对试用者是否留用。如果员工试用合格，培训日计为试用日。如果员工在试用期间被停止试用或员工于试用期内申请辞职，培训日不计为试用日。10.用人部门根据新聘员工的适岗能力、综合素质及工作表现，可提出缩短或延长试用期，提前或延后转正的申请；员工个人也可以根据自己的工作适应情况，向主管部门提出提前转正的申请，报主管部门批准后转正。11.员工70、试用期最短不得少于1个月（30个工作日），最长不得超过3个月（90个工作日）；3个月后仍未能转正的员工，公司将不再试用；人事行政部应及时办理停止试用手续，并给予试用期工资结算。12.员工转正、正式录用1）员工试用期满，用人部门必须根据试用者的工作情况，对员工的试用作出结论，并及时提交人事行政部；如果不符合转正条件，可与人事行政部协商延长试用期或予以清退（试用期延长时间最长不得超过3个月，试用期总共时间最长不得超过6个月）。如果符合转正条件，须及时填写员工转正申请表（见附1），并及时提交人事行政部；结论或表格的提交，一般在员工试用期满前3天。2）人事行政部在接到相关部门（或员工）提交的员工转正申71、请单后，应负责及时审核员工的转正资料并组织员工进行转正答辩。3）一般员工的转正答辩由转正员工直接上级、所在部门总监、行政总监及相关人员组成考核组，对转正员工进行综合考核；部门经理（含）以上员工的转正答辩由董事长、总经理、所在部门总监、行政总监及相关人员组成考核组，对转正员工进行综合考核。4）答辩后，考核组应及时对答辩形成结论。答辩组成员应全体签署意见后，报公司主管领导审批。5）普通工作人员，由行政中心审批；如果是管理人员或部分特殊岗位的，须经行政中心审核后，报董事长、总经理审批。6）转正结论产生后，由人事行政部负责传达转正员工，并负责将转正员工的定薪单提交相关部门，同时与转正员工签定劳动合同，72、办理社保缴纳等相关事宜。第三条：培训与开发1.员工的培训必须有计划、有组织地进行。公司大型的培训活动或相关管理人员的培训，必须由明确的培训计划，经董事长（或总经理）批准后方可执行；一般性的培训活动必须书面呈报行政中心批准后，方可执行。 2.培训的书面申报材料主要包括：1）培训需求调查表（见附2）。2）培训计划（包括培训时间、课程计划、培训讲师、受训对象、费用预算及后勤保障等）。3）培训课程提纲。4）培训效果调查问卷。3.培训结束后，培训计划部门要根据培训效果调查情况，对本次培训进行效果评估，同时向审批部门书面提交培训结果评估报告，并根据审批意见，跟进落实。4.员工的潜力开发必须循序渐进地进行，73、主要是在在职员工原有工作职责的基础上加入一些其他岗位或不属于其原有职责的工作内容，来挖掘和开发员工的工作潜力，同时考察员工的工作热情，以期提高员工的综合素质和工作能力。5.对员工的潜力开发，公司只提倡对己能充分胜任本职工作，工作效率高，工作时间比较富裕的员工进行。6.员工的潜力开发工作可以由主管部门自主进行，也可由人事行政部会同主管部门进行；无论如何开展，操作部门应申报人事行政部备案，使当事员工进入人事行政部的开发档案和人力资源储备库。第四条：考核与评价1.员工的绩效考核工作，由人事行政部负责全司监督和督办，具体由各部门负责人执行；各部门员工的绩效考核项目、指标及表格由各部门自行设计和制作，在74、经人事行政部审核，并报董事长（或总经理）批准后，由人事行政部统一制作，并发放各部门具体执行。2.公司的绩效考核根据各部门、各岗位的具体情况，按年度、季度或月度进行，各部门必须严格考核，并及时将员工的绩效考核表统一移交人事行政部审核。3.各部门可以根据各部门工作流程或实际情况的变化，适时地调整各岗员工每月的考核重点、考核内容和对应分值，以不断推动部门工作绩效的改善和提高。4.员工的绩效考核，直接跟员工的绩效工资挂钩，同时跟员工的奖金、晋级、晋升或加薪挂钩；各部门在绩效考核中一定要注重事实依据和实际工作成绩，严禁敷衍了事、弄虚作假或因人而异；如有上述情况，人事行政部一经查出，考核结果无效，同时将提75、请公司对考核人给予罚薪、警告、免职直至辞退处理。第五条：薪资、福利管理1.员工试用期的工资由所在部门会同人事行政部商讨决定。2.员工转正后的工资按公司薪资福利制度规定的标准执行，具体请参阅公司的薪资福利制度。3.公司为正式员工（在转正后36个月内）缴纳社保，具体执行基数按公司及所在地的具体规定执行。4.公司的其他福利，具体见公司的薪资福利制度。第六条：劳动关系管理1.公司要求：转正员工必须与公司签定劳动合同，建立正式劳动关系。2.公司与员工在正式劳动合同关系建立后，员工离（辞）职必须以书面的形式，提前30日向公司主管部门递交员工离（辞）职申请单（见附3），如在30日内获得批准，可以提前办理交接76、离岗。如没有获得及时批准，离（辞）职员工自提出之日起必须在原岗位继续工作30日后，方可办理交接、离岗。3.在离职审核期间，申请离职员工必须认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守公司的相关管理制度，服从公司的统一安排和调度，否则，公司将按相关制度规定给予严厉的经济处罚，直至相应的行政处分。4.离（辞）职员工，在确定的离岗之日前，必须填写员工离职交接单，完全办理离职交接手续后，方可离岗；交接完毕后，离职员工将员工离（辞）职申请单、员工离职交接单，一并交至公司前台，方可离岗；未办理交接手续或离职申请未获批准而离岗，一律按自动离职处理。5.员工未办理任何手续，连续旷工达3天（含3天）以上，公司视该77、员工为自动离职，并及时予以除名。 6.对自动离职的员工，公司不予任何形式的工资结算。如是签约员工，公司在视为自动离职的同时，保留追诉当事员工违约的权利。7.对正常离职的员工，公司于员工离职当月的薪资发放日给予一次性薪资结算。8.用人部门辞退员工，应先填写员工辞退申报单（见附4），在经人事行政部核实并报公司主管领导批准后，由人事行政部统一沟通并与其约定最后工作日，如期办理交接。交接完毕后人事行政部把员工辞退申请单、员工离职交接单转交财务部，并通知当事员工及时前往财务部结算工资。9.一般员工辞退，由人事行政部核实，报行政中心审批；管理人员或部分特殊岗位员工的辞退，在经人事行政部核实后，由董事长（或78、总经理）批准后，方可执行。10.对辞退、开除类员工，公司给予及时结算工资。11.公司的劳动合同，一般以一年为周期签定。劳动合同期满前一个月内，当事双方可协商续约事宜；如没有续约意向或没有达成续约，合同期满，劳动关系自然解除；公司在合同到期日给予一次性结清工资。12.与公司签约员工，必须按照劳动合同的约定，严格遵守公司的相关规章制度，如果因违犯公司的相关制度，按制度规定构成解约条件时，企业可以单方解约，并不承担任何经济补偿和其他违约责任。13.企业与员工双方如发生相关劳动纠纷或争议，首先由人事行政部负责进行内部的沟通与调解；如沟通、调解不成，当事双方皆可向所在地的劳动行政部门申请仲裁；如果仲裁不79、成，当事双方皆可向所在地的人民法院起诉。第三章 附则第一条：本制度经董事长、总经理批准后，自颁布之日起执行，以前的相关规定，自本制度执行之日起，同时废止。第二条：本制度修订权、解释权、执行权归人事行政部。第三条：本制度的未尽事宜，参照公司的其他制度及国家的相关规定执行。第四条：附件1. 附件一：招聘（用工）申请单招聘（用工）申请单填表人： 所在部门： 填表时间： 申报时间：申请部门申请人申请人数已设岗位缺员招聘（编制内）岗位名称人数要求到岗时间招聘说明已设岗位增员招聘（编额外）岗位名称人数要求到岗时间招聘说明新设置岗位招聘（编制外）岗位名称人数要求到岗时间招聘说明新设岗位职责描述预设薪资任职条80、件部门意见分管副总经理意见人事行政部审核意见总经理意见2.附件二：员工转正申请单（另附） 员工转正申请表 年 月 日个人 资料姓名性别出生年月照片所属部门职务职称入职时间试用期时间本人述职（加入本单位主要工作月绩）申请人签字： 年 月 日上级主管签字： 年 月 日人力资源部签字： 年 月 日行政中心签字： 年 月 日总经办签字： 年 月 日根据以上意见，同意试用员工 转为本单位正式员工，执行 工资标准。 （注：享有技能工资 不享有技能工资） （公章） 年 月 日3.附件三：培训需求调查表培训需求调查表调查人： 所在部门： 调查对象： 调查时间：培训类别培训内容是否同意参加人员培训方式自愿参加指81、定人员参加部门全体员工参加课堂授课在实践中演示标杆座谈提问其他（请说明）公共教育1.公司简介（发展史、组织结构、主要业务等）2.公司规章制度、作业流程及福利待遇等3.工作理念、意识及心态4.如有其他需求，请在旁边栏中说明；不能准确概括的，可以将部门或个人欠缺处描述出来。说明：业务知识各部门员工可根据各自的岗位特点提出需求；是否同意参加人员培训方式自愿参加指定人员参加部门全体员工参加课堂授课在实践中演示标杆座谈提问其他（请说明）1.陈列技巧与标准2.品牌知识3.销售技巧与策略6.如有其他需求，请在旁边栏中说明；不能准确概括的，可以将薄弱处表述出来。说明：其他知识请说明：3. 附件四：员工离（辞）82、职申请单服饰有限公司员工离职申请表填表日期： 年 月 日姓名性别 部门职务进司时间申请离职日期个人电话：部门电话：离职原因：继续升学待遇不好健康欠佳家中有事福利不好与主管意见不合食宿不佳工作或环境不适无升迁机会工作无挑战性工作压力太大加班过于频繁结婚生子人际关系公司管理不佳自离其他详细情况说明：本人签字： 年 月 日部门意见：人事行政部意见：1、同意 2、不同意 1、同意 2、不同意 签字：签字：总经办意见：1、同意 2、不同意 签字：总经理审批意见：1、同意 2、不同意 签字：离职交接事项（背面）项次会签部门审核项目复核签字复核日期备注1财务部门相关费用、借款是否结清；有无违纪罚款。2本部门83、本人工作是否交接清楚，工作交接清单。部门公共物品（办公用品、器具设备等）是否交接清楚。3人事行政部工作卡、工作服是否上交。离职申请表是否签核完毕。个人办公用品是否移交清楚。工资结算。劳动合同解除单保险停缴单员工离岗前相关事项约定离职员工签字： 人事行政部主任签字：5.附件五：员工辞退申报单员工辞退申报单填写人： 填写时间： 申请提交时间：姓名所在部门担任职务入职时间合同期限申请辞退时间辞退事由及依据直接上级意见部门经理意见人事行政部处理意见总经办审核意见总经理审批意见员工奖惩管理制度第一章 总则第一条：目的为了确保组织秩序，明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行84、为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上、积极进取，创造更好的工作业绩，特制订本制度。 第二条：适用范围服饰有限公司及各直属单位。第二章 奖惩的原则和操作第一条：奖惩有据的原则。为了确保公开、公平、公正，使奖惩真正起到鼓励和鞭策的作用，对员工的奖惩必须有明确的依据；奖惩的依据包括：公司的各项规章制度、操作流程、员工的岗位职责、工作计划及工作目标等。第二条：奖惩及时的原则。为及时地鼓励员工对公司的贡献和正确行为，以及及时地纠正员工的不当和错误行为，使奖惩机制有效发挥作用，奖惩必须及时。第三条：奖惩公开的原则。为了弘扬先进或警示他人，使奖惩达到应有的效果，奖惩结果必须公开。第四条：有功必奖，有过必惩的原则。85、为了有效维护制度的权威性，严防公司特权员工的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。第五条：当员工的工作表现和绩效较大地超过公司对员工岗位的正常要求时，应给予奖励；达到或稍稍超出公司对员工岗位的正常要求的，可视为员工的尽职和尽责，不提倡给予正常待遇之外的奖励。 第六条：员工的工作表现和绩效应达到公司对员工岗位的正常要求，当员工的表现和工作绩效达不到公司对员工岗位的正常要求时，应给予相应惩戒。处罚的执行原则是从轻不从重，目的是：防微杜渐、惩前毖后。 第七条：处罚员工，应根据员工的违纪或过责事实，详细填写处罚通知单（见附件一）；奖励员工，应根据员工的突出或绩效事实，详细填写奖励申报单（见86、附件二）。第八条：处罚和惩戒通知单必须知达本人，受处罚人应根据处罚事实签字确认，并根据有关部门的通知，及时到相关部门缴纳罚款；对于不合理、不公平的惩罚，员工有权利向人事行政部乃至总经理办公室、董事长办公室申诉。 第九条：奖励员工的奖励申报单经主管部门批准后，申报部门应及时通知受奖个人；人事行政部负责根据主管部门的批示，决定授奖的方式，并负责组织授奖的仪式。第十条：对于拒签处罚通知单、拒不缴纳罚款或拒不接受相关行政处罚的员工，公司将及时给予辞退处理，处罚通知单同时生效。第十一条：员工对处罚的申诉，可先向人事行政部进行；人事行政部应组织行政复议，并及时作出结论；员工对人事行政部复议结论，尚不认服的87、，可向总经理办公室、董事长办公室申诉；总办或董办工作人员应及时审议，并作出结论；总办或董办的审议结论，为处罚的最终结论。 第三章 奖励的方式及标准第一条：奖励的目的在于弘扬先进，激励后进，树立企业学习的榜样和标杆，指导员工正确的工作方向；同时激励团队的士气，营造积极进取的工作氛围，争取创造更好的业绩，进一步推动公司及员工个人的发展。第二条：奖励的方式分经济奖励、行政激励和公司特别奖励三种类型。1.经济奖励为：奖金或奖品。 2.行政激励分嘉奖、记功两种形式，行政奖励可同时附带经济奖励。 3.公司特别奖励包括经济奖励和行政激励两种方式，由公司总经理办公会视具体情况确定奖励内容。 第三条：以上三种奖88、励可分别施行，也可合并执行。 第四条：员工有下列情况之一者，可给予经济奖励；经济奖励的具体形式和额度，由申报或评审单位，根据具体情况确定。 1.员工获评为年度、季度或月度“优秀员工”或“先进个人”的； 2.员工参加公司组织的活动，获得相关荣誉或称号的； 3.其他适合经济奖励方式的先进行为。第五条：员工有下列情况之一者，可给予嘉奖，也可附带给予经济奖励；嘉奖由人事行政部行文通告全公司。 1.工作努力、业务纯熟，能及时或提前完成重大或特殊工作任务者； 2.优化工作流程，提高工作或公司经营效率者；3.对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献的，因个人行为受到社会赞同和舆论表扬者；4.在企业内部有突89、出行为或突出表现者；5.其他符合嘉奖激励方式的先进行为。第六条：员工有下列情况之一者，可给予记功，并可附带给予经济奖励；记功由公司相关领导在全体员工大会上宣布，并行文通告全公司。 1.遇有灾变或意外事故，能够奋不顾身，不避危难，极力抢救并减少公司损失者； 2.检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益的行为，为公司挽回形象或财产损失者；3.通过自身努力，避免了即将发生的质量事故、安全事故或其他意外事故者； 4.全年累计获嘉奖达三次（含三次）以上者； 5.本岗工作指标有重大突破，大幅度超额完成本岗工作目标和任务者；6.其他符合记功激励方式的先进行为。第七条：对为公司建设与发展作出巨大贡献者，经公司高90、层办公会研究决定，给予“特别贡献奖”；“特别贡献奖”为公司的最高奖项和最高荣誉，一般于公司的年度总结会议上公布和颁发；该奖项由公司高管层提名，高层办公会研究确定；特别奖励内容和奖金额度由高层办公会专门决定。第八条：任用与提升员工时，同等条件下，优先选择受过奖励的员工；对德、才兼备者还可破格提升或加薪。第九条：凡与本职工作有关的奖励，由其直接上级提出；凡与本职工作无关的，由见证人提出，奖励的核实、申报和办理由人事行政部负责。第四章 惩戒第一条：惩戒的目的在于纠正错误，减少损失，促使员工进化，从而确保公司和员工的共同利益和长远利益。第二条：公司或主管部门按照规定的标准（规章制度、操作流程、工作目标91、工作计划等）检查员工的绩效和表现，对达不到规定标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。第三条：惩戒的方式有经济处罚与行政处分两种类型。 1.经济处罚分为按章罚款、按价赔偿（罚款）。 2.行政处分分为警告、留职查看、辞退三种方式，行政处分可同时附带经济处罚。 3.以上两种惩戒类型可分别施行，也可合并施行。第四条：经济处罚具体参照相关规章制度的规定标准执行，经济处罚的方式为现金罚款；对于屡教不改，月累计受到经济处罚达5次（含5次）的员工，可以给予行政处分；对于给公司造成直接经济损失的违纪行为，除按章罚款外，还必须赔偿损失，损失与罚款必须合并执行。第五条:员工有下列行为之一者，可予以警告的行政处分，92、警告处分由所在部门或人事行政部单独进行；警告处分，录入员工个人档案。1.月累计迟到、早退达5次（含5次）以上者；2.月违纪达3次（含3次）以上者；3.有旷工行为者；4.有诋毁、侮辱、诽谤其他同事者；5.有其他言行不检点、动机不健康、态度不端正等符合警告处分的行为者。第六条：员工有下列行为之一者，视具体情节，可予以留职查看或辞退的行政处分，可根据情况附带经济处罚；同时通报全公司，并视情节移交司法机关处理。 1.订立劳动合同时使用虚假证件，或用虚伪意思表示，使公司遭受损失者； 2.连续旷工两天（含）以上，或一年内累计旷工十天（含）以上者；3.玩忽职守，致公司蒙受经济损失者，并承担赔偿责任； 4.对93、下属正常申诉打击报复、压制阻挠，经查证属实，情节严重者； 5.对同事暴力威胁、恐吓、骚扰、妨害团体秩序或团队合作者；6.泄露公司秘密事项，已对公司利益造成严重损害者（同时移交司法机关处理）； 7.滥用职权，恣意挥霍公司财产造成较大经济损失者（同时移交司法机关处理）； 8.损公肥私、变卖公司机密给公司造成较大损害者（同时移交司法机关处理）；9.偷盗、侵占同事或公司财物经查证属实者（同时移交司法机关处理）；10.在执行公务和对外交往中索贿、受贿，收取回扣数额达500元以上者（同时移交司法机关处理）； 11.在公司内煽动怠工或罢工，传播或鼓动不良情绪者；12.造谣惑众或诋毁公司或其他同事形象者；1394、.未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者； 14.在职期间刑事犯罪者；15.伪造或变造或盗用公司印信严重损害公司权益者（同时移交司法机关处理）；16.年度内累计违纪达10次（含20次）以上者；17.其他违纪违规行为，按制度规定达到留职查看或辞退，或者相关不良行为，情节特别恶劣者。第七条：员工被处罚时，根据其直接上级管理责任的大小，可给予该直接上级连带处罚；连带处罚适合经济处罚和行政处罚的任何一种类型。第八条：管理人员违纪，从重处罚；管理人员年度违纪达5次（含5次）以上者，可处以降职或撤职处分，根据具体情况，人事行政部也可重新考虑定岗或给予辞退处理。 第五章 奖惩权限及操作流程第一条：公司95、享有处罚权限的部门（或单位）从下至上依次分为四级：自营店铺、职能部门、人事行政部及公司董事会。第二条：经济处罚及警告：具有处罚权限的各级部门（或单位）的管理人员可以直接对自己主管的下属人员进行，但同时应报人事行政部备案；警告以上行政处罚，具有处罚权限的各级部门，应填写处罚通知单报上一级部门审批，获批后移交人事行政部负责办理和执行。第三条：对构成辞退处分的员工，在填写处罚通知单的同时，应同时开具员工辞退申报单（详见人事管理制度附件四），并按人事管理制度的规定，逐级报批后移交人事行政部执行。第四条：对员工的奖励具有申报和提名权限的部门（或单位）从下至上依次分为四级：自营店铺、职能部门、人事行政部及96、公司董事会；奖励申报须经过人事行政部审核，由董事长（或总经理）审批；董事会申报或提名的奖励，由董事长审批。第五条：员工奖励申报经过主管部门审批后，移交人事行政部办理；人事行政部负责根据主管领导的批示，组织落实。第六章 附则第一条：员工奖惩的核实及手续办理由人事行政部负责办理；各部门根据实际情况，可以向人事行政部提请奖励或处罚；人事行政部在核实情况后，可以按制度和流程的规定给予批办或申报。第二条：员工的奖惩材料一律存入员工的个人档案，并在个人成长档案上记录；员工的奖惩记录是员工晋升、晋级及相关考评重要依据；有行政处罚在案的员工三个月内不得晋升、晋级或加薪。第三条：三个月内累计两个警告处罚，重新给97、予留职查看处分；有警告处罚在案，三个月内有警告以上处罚发生时，给予辞退处理。第四条：本制度作为公司违纪情况的处罚通则，公司相关专门制度有明确规定的具体处罚规定的，按专门制度的具体标准执行；在相关专门制度没有明文规定违纪事项，一律参照本通则执行。第五条：本制度由公司人事行政部制订、解释，并监督执行。 第六条：本制度报公司董事长、总经理批准后，自发布之日起执行施行。 第七条：附件 1.附件一：员工奖罚通知单处罚单日期： 姓名： 处罚说明：处罚结果：扣 分开单人：审核人：奖励单日期：姓名：奖励说明：奖励结果：扣 分开单人：审核人：车辆管理制度第一章 总则第一条：目的为了规范公司的车辆管理，合理利用车98、辆资源，特制定本制度。第二条：适用范围服饰有限公司第三条：车辆说明及使用原则1.公司对车辆的管理只限属于公司所有的车辆。2.公司目前的车辆分专用车辆和公务车辆两种类型；专用车辆是公司配给公司相关领导使用的，专车专用；公务车辆是公司用于日常接待和公务的车辆，公车公用。3.公务车辆的使用按“先上级、后下级”，“先急事、后一般事”，“先满足工作任务、接待任务，后其他事”的原则安排；除公司领导或各部门到有关国家机关、企事业单位进行公务活动外，单独一人在本地城区内办事，原则上不安排车辆。4.派车顺序是：一般出车使用公务车辆，专用车辆保证公司领导使用；接待重要客户或参加重要商务活动，使用部门可以申请使用专99、用车辆。5.出差外地或外地考察，在人数不满3人（不含司机）的情况下，一般不允许使用公司车辆；特殊情况，应事先向人事行政部说明情况，征得同意后方可进行。6.用车时间跨度达2天（含2天）以上的，一般不允许使用公司车辆。第二章 管理责任第一条：公司车辆的日常管理、维护由人事行政部负责。第二条：行政中心负责公司日常用车的审批，人事行政部负责车辆的派发及日常调度工作；物流车辆的使用和派发，由仓储部安排，接受行政中心的调度和监督，日常维护和保养由仓储部自主负责。第三条：公司车辆一般不外借；特殊情况，合作单位或其他单位借用公司车辆，须董事长（或总经理）批准。第四条：人事行政部负责对车辆驾驶要求、行车规则的具100、体规定和培训工作，保证公司的车辆的规范使用和按要求行驶。第五条：人事行政部应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆的日常证件及资料由驾驶员随车妥善保管，其他资料统由人事行政部保管。第六条：人事行政部负责车辆的停放、卫生、油耗及使用状况检查和跟进，并做好车辆使用费用的日常统计和审核工作。第三章 车辆使用规定第一条：使用车辆必须有经行政中心批准或许可的出车申请单，除专车专用外，其他部门或工作人员用车皆须向行政中心申请。第二条：日常出车，以人事行政部的通知为准；无经主管部门批准的出差申请单，严禁出车。擅自使用的，一经查出，用车人每次罚款200元，驾驶员每次罚款100元；擅自用车达3次的，对驾驶101、员给予辞退处理。第三条：公务车辆的钥匙由人事行政部统一管理，配发给驾驶员的钥匙，由驾驶员专用；驾驶员未经人事行政部同意，擅自将钥匙转让他人使用的，每次处罚驾驶员500元；如因此而产生各种事故或造成损失的，责任由驾驶员承担。第四条：驾驶员出车，必须严格遵守交通规则，如因违反交通规则和道路行驶规定或因酒后驾车、违规停车等而产生的罚款，由驾驶员个人承担。第五条：车辆的维修和保养，驾驶员必须提前向人事行政部申请，经行政中心审核批准后，方可维修和保养；擅自维修或保养，公司不予报销任何费用。第六条：公司车辆实行定点维修，严禁随意变更维修单位；特殊情况，由人事行政部申请，经行政中心批准后，方可进行；否则，公102、司不予任何维修费用的报销。第七条：公司车辆必须定点停放，未经许可，严禁擅自停放；人事行政部将不定期对车辆停放及使用情况进行检查，如发现在非出车时间，车辆不在固定位置，每次处罚驾驶员100元；如因车辆不定点存放，而产生的车辆失窃或遭受其他损失的，责任由驾驶员承担。第八条：驾驶员必须经常检查车辆的使用情况，如有异常，应及时向人事行政部申请检修和保养；每次出车前，应检查车辆的基本状况，确保无故障出车，保证出车安全。第九条：驾驶员应保持车内卫生，在例行检查中，如发现车内脏乱，如有烟蒂、泥土、碎纸片、食物残渣、积水或污渍，每次处罚驾驶员10元；车外卫生，实行定点清洁，每月允许洗车4次，特殊情况的必须报行103、政中心批准后执行。第十条：公司车辆一般只限于公务使用。非公务使用，在下列情况下，经行政中心批准，可以使用公司车辆。1.员工上班期间，因发生急性病状或受到突发伤害，可使用公司车辆送至医院救治。2.公司组织集体活动，可以使用公司车辆。3.以及员工在上班期间，遇到其他突发、紧急、重大的特殊情况。第十一条：驾驶员上班时间应做到服从分配、听从调度、不得找借口推诿；休息时间或节假日，因公事必须用车的，在接到公司提前通知的情况下，应做到随叫随到；突发情况的，应积极配合主管部门的工作。第十二条：接送车辆的驾驶员应按时接送员工，员工也应按时到达指定地点；因驾驶员出车原因，造成员工迟到，处罚驾驶元100元/次；员104、工未按时到达指定地点的，接送车辆过时不候；因道路堵车或其他特殊情况造成员工迟到的，驾驶员、乘车员工免于处罚。第十三条：出车过程中，非我方原因产生的各种事故，由驾驶员在请示人事行政部后全权处理；人事行政部应协助处理相关善后事宜，并及时向行政中心报告。第十四条：车辆使用费用1.行车过程中的过路、过桥、停车费用凭票结算。2.加油费用，不同车辆公司按不同的耗油系数比（即公里的标准耗油量）核算，具体执行标准由人事行政部适时确定；公司不允许现金加油，本地加油定点执行。3.人事行政部应建立车辆的用油台账，每月核算一次。对于超出执行标准以外的油耗，驾驶员必须向人事行政部如实说明事由，不能说明具体情况的，公司不105、予报销超出标准的加油费用。第四章 附则第一条：本制度由人事行政部制订、修改和解释，并负责监督执行。第二条：本制度经董事长、总经理批准后，自发布之日起执行。第三条：附件1. 附件一：派车申请单派车申请单日期：部门：出车车牌号：用途：申请人：出车人：行政部签字：资料管理制度第一章 总则第一条：目的为了加强公司资料的规范和统一管理，固化资源、有效保存，充分发挥相关资料的价值和作用，特制定本制度。第二条：适用范围苏州市凯文克莱服饰贸易有限公司。第二章 资料的定义及范围第一条：资料的定义 1.资料是指有存储和利用价值的文字类文档或材料。2.资料是公司日常经营管理活动中，对某项具体事项进行记录、陈述或总结106、的专门型文本或文字材料。第二条：资料的范围本资料管理制度，所界定的资料，具体包括：1.合同类文件；2.档案类文件；3.财务报表及原始账册类文档；4.公司日常公文、通知；5.各部门上报的申请、报告、请示、总结及计划方案类文档。第三章 资料的密级设置与说明第一条：资料的密级公司的资料根据其重要及保密程度，依次分为秘密、机密和绝密三个等级。第二条：密级的设置公司资料的密级，由行政中心根据文件、资料的具体情况设置。第三条：密级的说明 1.秘密：是指仅限于在公司内部流通、传阅或使用的资料；一般包括：公司的日常文件、通知、表格或活动方案等；通常用汉字加一颗“*”标注：秘密【*】。2.机密：是指仅限于公司中107、高层管理人员（主管、部门经理、总监）知悉、流通、传阅或使用的资料；一般包括：生产技术类资料、销售报表类资料、战略策划类资料或合同、档案类资料等；通常用汉字加两颗“*”标注：机密【*】。3.绝密：是指仅限公司决策层知悉、流通、传阅或使用的资料；一般包括：公司的发展规划、经营战略、预决算报表、经营收益报表等；通常用汉字加三颗“*”标注：绝密【*】。4.以上密级划分，只是常规划分和原则性规定，经主管部门、领导授权知悉或应用的部门和个人，不在上述密级的限制之列。5.秘密类资料，由行政中心限量发行；机密类资料，由董办（或总办）定量发行；绝密类资料，由制件部门单版发行。6.密级类资料，由行政中心严格登记108、编码发行，使用部门或个人严禁私自复印；一经查实，公司将视具体情况，给予资料持有者严厉的行政处分和经济处罚。7.密级资料的保密原则：持密或知密者应该做到：“不该看的不看，不该问的不问，不该说的不说，不该记录的不记录”。第四条：相关资料密级的具体界定1）绝密类资料包括：A.公司发展规划、经营战略、预决算报表、日常财务报表及经营收益报表；B.工资报表、高层薪资、股东股份比例、董事会决议。2）机密类资料包括： A.销售业绩报表、店铺数量、加盟商信息、订货会订货金额、货品库存报表； B.绩效考核结果、合同、档案、经营策划类资料、产品结构及生产技术类资料。3）秘密类资料包括： A.员工联络方式、内部办公109、电话、员工住址、员工基本信息； B.公司规章制度、流程、日常文件、通知、表格或日常活动方案类资料。第四章 资料的管理和责任第一条：公司的合同类资料、财务类资料，经制件部门或行政中心确定密级后，由公司财务中心负责分类登记和保管。第二条：公司的档案类资料、日常公文及请示、总结、方案类资料，经制件部门或行政中心确定密级后，由行政中心或收件部门负责分类登记和保管。第三条：密级类资料的下发件，由使用的部门和对应的个人，负责分类登记和保管。第四条：对密级类资料的泄密、遗失或损坏，由对应的保管部门或个人承担责任；各级保管部门或个人，一旦发现保管的资料异常，应及时向行政中心报告；知情或隐瞒不报者，一经查出，公110、司将从严、从重处理。第五条：部门或个人对公司下发的密级类资料，使用完毕或暂不使用的，可以交至发放部门存档，统一保管。第六条：人事行政部根据董办、总办或行政中心的要求，承担部分资料的登记和保管责任。第五章 资料的借用、借阅和复制第一条：公司统一保管或已经存档的资料，具有使用权限的部门或交存部门，应办理相关手续后，方可借用、借阅或复制。第二条：借用、借阅或复制资料应填写资料借用(借阅/复制)申请单（见附件一），经主管部门或行政中心批准后，到保管部门办理。第三条：借用资料，应按时归还；借阅资料，应在保管部门内进行；复制资料，应按密级要求保管。第六章 资料的制作规范、流程及编号规则第一条：文字类资料的111、字体、字号及制作排版规则 1.公司的文字类资料一般用“宋体”字，正文部分一般用“四号”或“小四”，标题一般用“小二”“黑体”并“加粗”。2.文字资料一般应有“标题”和“落款”，“落款”包括行文部门和行文时间两个部分。3.文字资料的“标题”应居中，“落款”一般靠右对齐。4.文字资料的行距一般按电脑的默认设置，非特殊文本，不得变更文本的行距，以免行文过于密集和稀疏。第二条：正式发文公文的编号规则 1.公司发文，用公司公文的统一格式，冠“369政字【2010】第XXX号”字样，位于行文标题与正文之间；“369”是公司简称，“政字”指公司人事行政部发，【2010】指年号，“第XXX号”指发文顺序号。2112、.部门发文，用公司公文的统一格式，冠“369财字【2010】第XXX号”字样，位于行文标题与正文之间；“369”是公司简称，“财字”是部门简称，指公司财务部发，【2010】指年号，“第XXX号”指发文顺序号。第三条：合同类资料的编号规则 1.为了便于对公司各种合同的管理，可以对公司各类合同进行编号管理。2.按各部门签定的合同，冠“369生字【20100808001】”字样；“369”是公司简称，“生字”是部门简称，指公司生控中心签，“20100808”：是指签约的年月日编码；“001”是指合同的累积顺序号。第四条：公司内一般性常规资料，不需要编号；各部门发文编号要慎重，严禁随意乱编，导致无法存113、档和索查。第五条：发文流程1.公司发文，由人事行政部拟稿，经行政中心审核后，报董事长（或总经理）审批。2.部门发文，由发文部门拟稿，经部门负责人审核后，报行政中心审批。3.发文审批稿经主管领导批准后，由人事行政部组织发文，审批件人事行政部存档。4.人事行政部发文清样制作后，交由部门负责人校对、复核，复核无误，由行政中心（或发文部门）加盖印章，人事行政部按发放范围，进行印制、登记和发放。5.凡公司正式发文，行政中心必须留底存档一份备案（不含审批件）。第七章 资料的保存期限及销毁第一条：一般资料的保存期限为六个月；密级类资料的保存期限，由董办、总办或行政中心根据具体情况确定。第二条：一般资料的销毁114、，是在保存期满后，由保管部门申请，经行政中心批准后进行；密级类资料的销毁，在保存期满后，由保管部门申请，经行政中心审核，报董事长、总经理批准后进行。第八章 附则第一条：本制度经董事长、总经理批准后，自发布之日起执行。第二条：本制度由人事行政中心修订、解释和监督执行。第三条：附件 1.附件一：资料借用(借阅/复制)申请单资料借用（借阅/复制）申请单填写时间：申请人姓名所在部门担任职务申请类型【 】借用资料； 【 】借阅资料； 【 】复制资料。申请资料名称申请资料用途直接上级意见审批意见办理情况 经办人：2.附件二：发文申请单发文申请单填写时间：发文申请部门发文申请人申请发文时间拟稿人发文目的标题115、： 称呼：正文： 落款： 时间：发放范围抄报单位部门负责人意见总经办审核意见主管领导审批意见传送TO：公司全体员工制拟FROM：行政中心主题：办公用品管理制度（共6页，本页为首页）备送：董事长室、总经理室备案文号：第001号总经办意见：制拟日期：-总经理意见：办公用品管理制度第一章 总则第一条：目的 为了加强对公司办公用品的管理，有效控制日常办公的费用，同时保障日常办公的需要，特制定本制度。第二条：适用范围服饰有限公司。第二章 办公用品的定义和概念范围第一条：办公用品的定义 1.办公用品是指工作人员用于日常办公所需要的各种器材和工具。2.办公用品按其固有属性分为消耗型办公用品和折旧型办公用品两116、大类别。第二条：办公用品的概念范围 1.消耗型办公用品包括：1）日常文具类：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、白板笔、钢笔（财务专用）、荧光笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、中性笔芯（黑、蓝、红）、圆珠笔心（黑、蓝、红）、墨水（黑、蓝、红）、胶水（固体、液体）、胶带（双面胶、透明胶）、回形针、大头针、订书钉、橡皮筋、长尾票夹、票夹、印泥、复写纸、笔记本、档案袋、凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证）、账本（总账、明细账、日记账、报表、收据等）等。2）日常用品类：生活用纸、垃圾袋、垃圾篓、清洁用品、卫生用具、五金工具、电池（5号、7号）、办公茶、纯净水等。2.折旧型办公用品包括：1117、）办公耗材、器具类：文件夹、文件架、计算器、工具尺、订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、名片盒、硒鼓、墨盒、色带、纸张（复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸等）、碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、多功能一体机、扫描仪、相机、加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器、光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、网卡、交换机、路由器、插线板等。2）办公家具类：文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公桌、办公椅等。 第三章 办公用品的采购和管理第一条：办公用品由公司人事行政部负责统一采购和管理，人118、事行政部应设置“办公用品入库台账”、“办公用品库存报表”及“办公用品领用登记台账”等管理账册。第二条：日常办公用品根据公司的日常办公需要，主管部门设置常备库存；当相关日常办公用品临近常备库存值时，人事行政部应及时填写办公用品采购申请表（见附件一），申请采购。第三条：日常办公用品人事行政部一般一个季度采购一次，公司各部门根据各自的用量于季度结束前提交下季度的办公用品需求计划（见附件二）至人事行政部，人事行政部汇总各部用量计划后，填写办公用品采购申请表，申请采购。第四条：非常用办公用品，为了节约成本，主管部门不设置常备库存；相关部门有工作需要时，应填写办公用品采购申请表，经人事行政部确认，报主管领119、导批准后，由人事行政部负责采购；购置入库后，由人事行政部及时通知需求部门领用。第五条：办公用品的采购坚持：货比三家、价廉物美和定点采购的原则，专人采购，专人核价，严格确保办公成本及办公用品质量。第六条：办公用品采购入库时，人事行政部应进行数量和质量的检验，发现数量差异，应及时联系供货商补足；发现质量问题，应及时联系供货商调换。第七条：折旧型办公用品人事行政部应定期检查和维护，出现运行和使用异常，应及时组织维修，确保正常使用。第八条：折旧型办公用品的报损，由使用部门提出，经人事行政部审核，报主管领导批准后处理。第九条：对办公耗材类、办公家具类非常用办公用品，人事行政部应统一编号，定期检查，纳入公120、司固定资产管理序列。第四章 办公用品的领用和发放第一条：员工领用办公用品时，应严格履行办公用品的领用登记手续，详细标注办公用品的领用时间、物品名称、领用数量，并履行领用人的签字手续。第二条：常用办公用品应限量发放；人事行政部应制定常用办公用品的使用周期表，明确确定常用办公用品的使用周期，并参照执行。第三条：人事行政部在发放消耗型办公用品时，应检查领用人上次领用同种物品的时间，参照常用办公用品使用周期表（见附件三），核查用量是否正常，是否符合消耗型办公用品使用周期，对严重不符（超出规定标准50%以上）的情况，领用者须出具经所在部门经理签字的办公用品超量领用申请单（见附件四），人事行政部方可发放。121、第四条：新进员工，人事行政部应引导其领用其岗位所需要的日常办公用品，并告知办公用品的领用程序和使用标准。第五章 办公用品的采购审批程序和权限第一条：办公用品的采购审批程序 1.日常办公用品，由人事行政部根据库存状况，填写办公用品采购申请表，经行政中心审核后，按权限报公司主管领导审批。2.非常用办公用品，由需求部门（或岗位）填写办公用品采购申请表，经行政中心审核后，按权限报公司主管领导审批。3.办公用品采购申请单经主管领导批准后，人事行政部方可及时组织采购。第二条：办公用品的采购审批权限 1.单件办公用品核算价格在5000元以内的或整单累计金额在10000元之内，经人事行政部申请后，由行政中心审122、批。 2.单件办公用品核算价格在5000元以上（含5000元）的或整单累计金额在10000元以上（含10000元）的，经行政中心审核后，由董事长（或总经理）审批。第六章 附则第一条：本制度经董事长、总经理批准后，自发布之日起执行。第二条：本制度由人事行政部修订、解释和监督执行。第三条：附件1.附件一：办公用品采购申请表办公用品采购申请表申请部门申请人申请时间申请物资明细名称规格数量单位核算价格备注累计金额大写： （￥： 元）申请部门意见行政中心审核意见主管部门（领导）审批意见采购情况（采购人员填写）2.附件二：办公用品需求计划办公用品需求计划计划部门计划人填写时间申请物资明细名称规格数量单位预123、计使用时间申请部门意见人事行政部审核意见备注3.附件三：常用办公用品使用周期表常用办公用品使用周期表物品名称规格一般（单件）使用周期中性笔SNOOPY1个月（30天）橡皮4公分12个月（360天）笔记本120页3个月（90天）回形针一盒2个月（60天）.4.附件四：办公用品超量领用申请单办公用品超量领用申请单填写时间：领用人所在部门担任职务申请领用物资明细名称规格数量单位主要用途申请人超量原因描述部门经理审批意见备注（人事行政部经办人员超量描述）传送TO：公司全体员工制拟FROM：行政中心主题：财务管理制度（共10页，本页为首页）备送：董事长室、总经理室备案文号：第001号总经理意见：制拟日期124、：-董事长意见：财务管理制度第一章 总则第一条：为了建立健全公司的财务管理体系，全面、及时、准确地反映公司的经营成果，全面监督公司各项财产的使用及流转，以维护公司的权益，特制定本制度。第二条：公司设立财务中心，全面负责公司财务工作的日常操作和管理；财务中心直接对公司董事会负责，同时负责财务部具体工作流程及规章的制定和执行，并根据实际情况及需要修订本制度。第三条：公司各部门及直属单位应积极配合财务中心的工作，促进本制度的有效实行；全体工作人员应严格遵循本制度的精神及具体规定，其他各部门所制定的各项规章制度除不得与国家法律法规相抵触外，还不得违反公司章程及本财务制度的相关规定。第四条：适用范围服饰125、有限公司及所属各单位。第二章 货币资金管理第一条：现金管理1.公司应当按照国家现金管理的有关规定合理使用现金。2.公司现金的使用范围包括：支付工资、日常费用报销、员工个人借款、预借差旅费、支付小额购料款、公司备用现金等其他必须以现金支付的支出。3.公司财务部常备现金的具体金额，由财务中心具体确定，报经董事长（或总经理）批准后执行。4.财务部出纳是公司现金管理的主要执行者，出纳应当严格按照现金付款程序支付现金；报销、申请付款必须由申请人填写报销单或付款申请单，经相关部门主管、经理审核，并经财务部经理（或主办会计）复核，由总经理批准后，出纳方可支付现金。5.出纳收到现金应填写现金收款单，并有交款人126、签名，对于所收现金数额较大（超出公司规定的常备现金金额）的，应即时送存银行，避免做支现金及风险。6.出纳在收、付现金时，应在现金收、付款单上详细注明款项来源或用途，以便于财务做账。7.出纳应对所收、付的现金及时登记现金流水账，当天下班前结出账面现金余额并与实际库存现金核对，确保账款相符。8. 出纳应定期（7天）将收、付现金单据送交财务中心审核，并定期与其他会计对账，不符时应即时上报财务中心并查明原因，做处相应处理。9.对于出纳保管的库存现金发生长短款时，应即时查明原因，并做出书面报告经财务中心审核、董事长（或总经理）批准后再进行相应的账务处理。第二条：银行存款管理1.公司办理货款支付及回收销货127、款，原则上均应通过银行转账方式进行，其他收、付款项金额较大的，也应通过银行转账进行。2.通过转账付款的，付款人填写付款申请单，经部门负责人（一级部门）审批，并经财务部复核，由董事长（或总经理）批准后，方可交出纳办理付款。3.出纳应定期（7天）将收、付银行存款单据提交至财务中心，财务中心应安排相关会计定期与银行对账单进行核对。4.出现银行存款账面数与银行对账单不符时，必需查明原因，直至核对正确为止，并及时将相关情况上报财务中心，财务中心复核情况后，及时上报董事长及总经理。第三条：其他货币资金管理 1.公司因业务需要使用或收到其他形式的货币资金，如支票、银行本票等，应进行款项登记管理，并及时将复印128、件提交财务经理审核，以安排财务入账。2.对于收到的其他货币资金，出纳应即时办理银行入账手续，以免超期；特殊情况的，可以比照银行存款管理的规定执行。3.对于员工罚款以及对相关事项的捐款，财务部应专门立账，专款专管；公司设立内部的“爱心成长基金”，专款专用，具体用途参照公司爱心成长基金管理规定执行。第三章 费用报销管理第一条：差旅费的借支和报销规定1.差旅费：指公司业务人员、管理人员、技术人员等因公外出（本地或外地）所发生的交通费、住宿费、餐饮费等相关费用。2.出差人员应本着“合理、必要、节简”的原则支付各项费用。3.公司按高层、中层、基层将在职员工划分为三个层级，出差人员应根据各自所处层级与出差129、地，按公司规定的限额内报销出差费用。4.为鼓励出差人员节省差旅费用，享有某一级别待遇的出差人员，如果实际采用了下一级别出差人员待遇标准花费费用，公司可以将两级待遇差额部分的50%以奖励的形式补偿给出差人员。5.出差人员外出，预计所需费用在300元（不含300元）以上的，可向公司借支差旅费，300元以内的，公司不予借支；借支时，借支人应填写借支单，由所在部门经理（一级部门）审核，经财务经理（或主办会计）复核、报董事长（或总经理）批准后，到出纳处支取。6.借支差旅费在出差人员报销时冲抵报销款，报销时实行多退少补的原则；对于借支，财务部按“前款未清，不予再借”的原则执行，特殊情况的，须经董事长（或总130、经理）特批后，方予以再借；出差人员报销差旅费用，应该在回司后三个工作日内进行，同时结清借支，否则财务部将不予差旅费用报销，借支费用将直接在出差人的工资中扣回。7.出差人员报销差旅费用，必须附有效的出差申请单和经过部门经理（一级部门）审批过的出差报告单，否则，财务部将拒绝报销；特殊情况，经董事长（或总经理）批准后方可报销；因主管领导出差，相关单据无法审核的，报销期限顺延。8.出差费用报销应严格按审批流程执行；相关人员出差的具体审批权限如下：1）国内出差：1天以内的由该岗位直接上级审批；7天以内的，经其直接上级确认后，由部门总监审批；7天以上，15天以内的，经各级确认后，由行政总监审批；15天以上131、的，经各级确认后，由董事长（或总经理）审批。2）国外出差：经逐级确认后，一律由董事长（或总经理）审批。3）中层以上（部门经理级别）管理人员出差，3天以内，由部门总监审批；3天以上，经部门总监审核后，一律由董事长（或总经理）审批。9.对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的，经所在部门各级确认后，应交财务部复核，财务部复核时应将超出具体金额用红笔标出，提交董事长（或总经理）特别批准后，才可到出纳处报销领款。10.出差期限因故延长的，出差人应提前请准派遣人，并补办相关手续；否则因此而产生的一切费用，公司不予报销。11.员工出差的乘坐的交通工具原则上限于客车或火车（硬卧），情况特殊的，必须提前经过部门132、总监同意，经董事长（或总经理）批准，否则公司不予报销交通费用（也不按规定内费用报销）。12.差旅费用的报销，一律须有发票或原始凭证（餐饮费用为固定补贴，不需发票），无票一律不许报销，特殊情况，须经董事长（或总经理）批准后，方予以报销。13.员工在市区内（出差地市区）一般应乘坐公交车；公司对乘坐出租车严格控制，乘坐出租车须事先经主管上级同意；报销时须由主管上级在费用单据上签字并注明具体情况，然后通过复核、审批，方予以报销。14.出差食宿费用的具体执行标准：类别地区级别县城. 乡镇省内地级市贵阳住宿费餐饮费住宿费餐饮费餐饮费基 层100401204040中 层120501505050高 层1506133、01806060备注：1.任何级别员工出差.必须按上述规定标准执行，超出部分自理 2.多人出差，要求同性两人合宿一间，标准去高级别员工执行，如客户支付费用，不得另行报销住宿费。 3.以享受实际餐费报销的，同餐员工不得另报餐费。 4.餐饮费按每天25%摊，早餐取5%，中晚餐各取10% 5.贵阳市内或郊区范围内外出，餐补同按25%摊，按比例报销15.出差交通费用的具体执行标准： 类型 级别 公交汽车出租汽车 火车（硬座）客车飞机高层实报实销实报实销实报实销事前经董事长（或总经理）同意后凭票报销。中层实报实销事前经总监或分管领导同意后，凭票报销。实报实销事前经董事长（或总经理）同意后凭票报销。基层实134、报实销事前经部门经理或总监同意后，凭票报销。实报实销。事前经董事长（或总经理）同意后凭票报销。第二条：业务招待费的支出和报销规定 1.业务招待费指公司业务人员陪同、招待客户用餐、住宿、交通、送礼等所花费用，包括在本地与外地招待客户所产生的各项费用。2.业务人员应本着“必要、适当、合理、节简”的原则，招待好公司的客户及其派出的代表。3.业务招待进行前，必须事先请准行政中心，详细申明招待理由、招待人员、招待事项安排及招待费用预算，由人事行政部根据情况，填写业务招待申请单（见附件二），报行政中心批准后执行；高标准招待（金额达2000以上的），由行政中心复核后，报董事长（或总经理）批准后执行。4.业务135、招待费用的标准，由申请部门主管领导视具体情况决定后，由行政中心确定并通知申请招待的部门或招待人。5.业务招待申请经行政中心、董事长（或总经理）批准后，招待部门或招待人可以根据行政中心的通知，持经批准的业务招待申请单，按审批金额到财务部办理费用借支；对实际招待费用超出审批金额的部分，由招待人员自理；特殊情况需要报销的，必须按费用报销程序，逐级审核后，报董事长（或总经理）批准。6.招待费用的报销，必须单独报销，不得与其他费用混同报销。第三条：业务公关费用的支出和报销规定业务公关活动的申请、标准确定及费用支取等细节，与业务招待办理类同，具体也由行政中心组织申报和办理。具体参照业务公关申请单（见附件三136、）执行。第四条：工伤医药费的支出和管理规定 1.工伤医药费是指公司员工在工作时间内、工作过程中或其他因公出现工伤事故时发生的费用，包括医药费、医疗费、工伤补偿费等。2.在职员工工作期间，发生工伤的，相关部门应及时送往相关医院救治，医疗费用可先由员工个人垫付；员工个人无法垫付的，当事部门负责人应及时向公司申请，由公司先行垫付；费用的申办按借支程序办理。3.工伤费用报销一律须凭正规发票，缴纳工伤保险的，由公司人事行政部代为办理向社保机构报销；未缴纳工伤保险的，由逐级确认后，经总经理批准后，到公司财务部报销。4.工伤治疗期间，享受工伤保险津贴的，公司不再发放当事员工工资；不享受工伤保险津贴的，工伤期137、间，公司按月发放当事员工的基本岗位工资。5.重大工伤事故，由行政中心根据国家工伤保险条例及相关地方法规的规定，提拟具体处理方案，报董事长（或总经理）批准后，给予一次性处理。6.工伤的认定和补偿，由公司人事行政部参照法律、法规的具体规定办理。第五条：其他费用的支出和报销管理规定参照本章第一条进行。第四章 固定资产管理第一条：固定资产指单位价值较高，使用期限在一个会计年度以上的房屋、车辆、机器设备、工具、配件等资产。第二条：固定资产是公司的重要财产，对其加强管理主要表现在对资产的安全性及使用功能上的管理，防止各种资产被盗、丢失及被损坏。第三条：财务部应对公司的所有固定资产详细登记，制定固定资产目录138、表，建立固定资产管理档案，固定资产应指定专人负责日常管理，保证固定资产的既定使用功能。第四条：固定资产应进行相应的分类，根据会计准则、公司规定及实际情况对固定资产采用适当的折旧方法计提折旧。第五条：对于不能使用而需报废的固定资产，使用部门应提出报废，经主管部门审核和批准并作出处理意见后，由财务部进行账务处理；对于丢失或多出的固定资产，使用部门及时报告，经主管部门审核、批准并作出处理意见后，由财务部进行账务处理。第六条：财务部应组织公司人员定期对公司的固定资产进行盘点，全面清盘的次数每年至少一次，对盘盈或盘亏的资产，由资产管理人员填写盘盈/亏报表，经财务经理签属处理意见，报总经理批准后，由财务部139、做出相应账务处理。第五章 盘点及盈亏处理第一条：财务部根据工作需要，负责仓库的盘点计划和安排；仓库根据财务部的要求，组织盘点工作；财务部负责监盘和抽盘，并负责盘点数据有效性、准确性的复核和审查。第二条：全面盘点每年至少安排一次，非全面性的局部盘点，由财务部根据工作需要，具体计划和安排。第三条：盘点实盘数量与财务账面不符的，仓库应制作盘点盈亏处理意见申请报告，详细说明原因，报主管部门审核，并经总经理批准后，交由财务部按审批意见进行相应的账务处理。第六章 财务报表及报告第一条：财务报表是反映公司资产状况、经营成果及现金流量等信息的基本资料，财务部应对公司的各项经济业务活动进行全面准确的核算，并按公140、司规定的时间提交上月的资产负债表、利润表、现金流量表、费用支出表、销售报表及其他相关报表提交董事长、总经理及董事会其他成员。第二条：财务部在全面监督管理公司的财产及经营活动过程中，对发现的重要问题，应拟写相关财务报告送交董事长、总经理，并及时反馈相关信息，以促进问题的解决或改善。（临时遇到事情，必需在半个工作日内向总经理汇报，并提供佐证。）第三条：财务部除应定期向董事长、总经理及董事会其他成员提交财务报表外，还应定期拟写工作报告，向董事会及总经理详细反映及说明公司生产经营过程中存在的问题和不足，提出解决方案或参考建议，并向董事长、总经理反映财务部监督、管理工作的执行情况。第七章 财务工作纪律、141、细则及处罚规定第一条：财务部银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。第二条：公司的银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄；银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用；印鉴保管人临时出差由其委托他人代管；公司各类章印的分工保管，具体由财务中心根据实际情况确定，报董事长、总经理批准后执行。第三条：财务部对已获批准的付款款项，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经董事长（或总经理）批准，不准改变收款单位（人）。第142、四条：财务部及相关个人未经董事会及总经理批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。第五条：财务部应严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规，及公司制定的岗位职责及相关具体规定，积极配合上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。（强调财务部要有：预估隐形发现的能力和上交书面报告，或向总经理当面口述报告）第五条：处罚规定 1.财务部工作人员，违反公司财务管理制度的，由财务部或主管部门按照公司员工奖惩管理制度行政处分中的“最高处分”给予严肃处理，同时可以附带经济处罚，情节恶劣或特别严重的，移交司法机关处理。2.公司其他部门人143、员，违反公司财务管理制度的，如：弄虚作假、多报重报等，由财务部提交公司人事行政部按公司的相关规定处理。第八章 附则第一条：本制度经董事长、总经理批准后，自发布之日起执行。第二条：本制度由公司财务部负责修订、完善、解释，并监督执行。第三条：本制度未尽事项，由财务部根据具体情况请示、处理。第四条：附件 1.附件一：借支单借 支 单 申请时间： 借支人：借支事由借支金额大写： （￥： 元）预计归还日期年 月 日会计科目暂付款项有无借支未结账目受款确认：直接上级审核意见：部门负责人意见：财务部审核/审批意见：总经理审批意见2.附件二：业务招待申请单业务招待申请单申请时间： 经办人：申请部门申请人申请招144、待时间招待对象我方作陪人员申请招待费用大写： （￥： ）招待活动具体安排申请部门负责人意见行政中心核实意见董事长（或总经理）审批意见3.附件三：业务公关申请单业务公关申请单申请时间： 经办人：申请部门申请人申请公关时间公关对象公关目标申请公关费用大写： （￥： ）公关具体策划安排公关结果预测申请部门负责人意见行政中心核实意见董事长（或总经理）审批意见传送TO：公司全体员工制拟FROM：行政中心主题：宿舍管理制度（共4页，本页为首页）备送：董事长室、总经理室备案文号：3692010第001号总经理意见：制拟日期：-董事长意见：宿舍管理制度第一章 总则第一条：目的为了规范员工宿舍的管理，保证员工的145、充分休息，确保正常的工作、生活状态，特制定本制度。第二条：基本定义 1.本制度所指的宿舍是指由公司的集体宿舍，以及由公司租赁配置给个别员工单独入住的个体宿舍。 2.对员工自行租赁，或公司人事行政部代为租赁的宿舍，不在此列。第三条：适用范围服饰有限公司员工宿舍。第二章 宿舍入住条件及入住、退住手续第一条：宿舍入住条件1.非本公司员工，不得入住员工宿舍。2.在公司所在区域内，无适当住所或交通不便者，可申请入住宿舍。3.入住宿舍，入住人必须提交住宿申请单（见附件一），经人事行政部批准方可入住。4.申请住宿员工必须身体健康，无传染病或其他不良嗜好。5.申请入住的外籍（非本市户籍）员工，必须到公安机关办146、理暂住登记。6.申请入住员工，必须认可宿舍管理制度，服从主管部门的统一管理。第二条：员工入住手续 1.申请入住员工，必须到人事行政部领取和填写住宿申请单，报所在部门负责人确认后，交人事行政部审批。2.住宿申请单经批准后，人事行政部负责宿舍管理的工作人员会通知申请人，安排入住房间，并配发钥匙及相关物品。第三条：员工退住手续 1.员工因个人情况，要求退住的，应到人事行政部办理退住手续，交还配发用品。2.申请退住员工，应在人事行政部备案的住宿申请单上，注明退住时间，并经宿舍管理人员验收宿舍及配发的相关物资后，双方签字确认。3.员工应在办理好退住手续后，即时搬出；或者先行搬出，安排妥当后，再至人事行政147、部办理退住手续。第三章 宿舍配置标准及收费标准第一条：每间宿舍的人员配置，由人事行政部根据宿舍的具体面积，统一确定；一般为2-4人，面积特别小的，可配置1人。第二条：宿舍内的基本实施由公司统一配置；一般保证床、桌、凳、电、水等基本设施齐全。第三条：入住员工，公司统一按每人每月70元的标准收取管理费-用于宿舍的摊销水、电费、租赁费用补贴、设备维修及条件改善；宿舍管理费按月收取，不按日计算，月内入住时间不论长短，皆按70元的标准收取。第四条：管理费由财务部根据人事行政部每月提供的费用代扣清单于员工的工资中扣除。第四章 宿舍管理、纪律及处罚规则第一条：员工宿舍由公司人事行政部统一管理和分配，并监督和148、检查宿舍纪律的执行情况；人事行政部每周检查1次，严格确保宿舍的正常秩序和安全卫生。第二条：宿舍的条件改善和整体规划，由人事行政部统一进行，报经行政中心批准后，由人事行政部具体组织落实。第三条：宿舍纪律及处罚规则1.严禁在宿舍内乱拉、乱接或私自接配电源、插座及安装大功率电器，违者每次罚款30元，并没收相关物品；个人购买相关电气类生活器具，应到人事行政部备案，否则，一经查出，及时没收。2.不得在宿舍内使用或存放各种危险及违禁物品，违者视情节轻重将给予行政处分，同时责令搬出宿舍，或给予不低于100元的罚款。3.不得在宿舍内聚餐、酗酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。违者将给予不低于50元的罚款或相149、应的行政处分。4.未经人事行政部批准，不得在集体宿舍内接待客人或留宿他人，违者每次罚款50元；累计达三次者，人事行政部将责令其搬出宿舍。5.宿舍内所配备的物资或生活用品，归指定的宿舍管理和使用，未经人事行政部允许，任何人不得擅自挪用或调换，违者每次罚款30元。6.宿舍内不得大声喧哗、唱歌或打闹，宿舍内电视机、个人收音机的使用，声音不得过大，以免影响他人休息，否则，一经投诉，违者每次罚款20元。7.宿舍公共区域（洗手间、过道、垃圾存放处）卫生，公司安排保洁人员负责，由人事行政部定期检查；宿舍内部卫生，由住宿员工轮流清洁整理，洗晒衣物应在指定地方晾晒，换洗衣物不得随意丢弃或堆积地上；生活垃圾严禁随150、意丢弃，应集中放置于指定场所；违犯者，每次罚款10元，累教不改者，人事行政部将给予相应行政处分。8.个人财物应妥善保管，如有遗失，应及时向人事行政部报告；人事行政部将及时组织调查，无法查实的，损失由员工个人承担。9.住宿员工，未经他人允许，严禁进入他人房间，严禁擅自动用他人个人物品；否则，处罚当事人200元/次；对于盗窃他人财物或宿舍公共财物者，一经查实，公司将立即给予辞退，除赔付所盗窃物品外，数额较大已构成触犯国家刑律的，公司将移交司法机关处理。10.住宿员工，未经人事行政部批准，不得擅自调换宿舍或床铺，否则一经查实，人事行政部将对当事双方给予责令搬出宿舍处理。11.严禁在宿舍墙壁上乱涂、乱151、画、乱钉，违者每次罚款10元，并责令恢复原样；公共物品人为或操作不当损坏，由当事人按价赔偿。12.不得在宿舍内从事其他违法乱纪的活动，否则，一经查实，公司将给予辞退，并交报司法机关处理。13.不得在宿舍内蓄养宠物，也不得在宿舍内做饭、烧水或使用其他不安全电器，违者每次罚款100元，并责令纠正。14.不得在宿舍内赤身露体或有其他不文明的行为，否则，一经发现，公司将给予责令搬出宿舍处理。第五章 附则第一条：本制度经董事长、总经理批准，自发布之日起执行。第二条：本制度由人事行政部负责修订、解释和监督执行。第三条：附件 1.附件一：住宿申请单住宿申请单填写时间： 申请入住时间：申请人籍贯性别入司时间所152、在部门担任职务确认事项【 】1.严格遵守公司的宿舍管理制度；【 】2.服从宿舍主管部门的统一管理；【 】3.同意缴纳宿舍维修及管理费用； 申请人确认： 部门经理意见办公室审批意见入住记录房号宿舍钥匙其他物资入住时间双方确认退宿记录房号宿舍钥匙其他物资退宿时间双方确认传送TO：公司全体员工制拟FROM：行政中心主题：食堂管理制度（共3页，本页为首页）备送：总经理室备案文号：第001号总经理意见：制拟日期：-董事长意见：食堂管理制度第一章 总则第一条：目的为了规范公司食堂的管理，保证员工就餐及食堂的正常秩序，特制定本制度。第二条：适用范围服饰有限公司员工食堂。第二章 食堂餐次安排和出餐标准第一条：153、食堂的餐次安排1.公司食堂提供工作餐：中餐。2.公司食堂对加班员工提供加班工作餐。第二条：食堂的出餐标准 1.食堂各餐的出餐时间： 工作餐中餐就餐时段：12：00分； 工作餐晚餐就餐时段：17：30分。2.工作餐中餐的出餐标准：供应米饭，菜肴按三菜一汤的标准配置，保证1荤2素。3.工作餐晚餐的出餐标准：供应米饭，菜肴与中餐标准类同。第三章 食堂的管理和运作第一条：公司食堂的日常管理由人事行政部负责，人事行政部负责食堂的运行支持，秩序维护和日常运行监督。第二条：食堂所需日用物资（米、菜、油盐、煤气等）的采购，由食堂工作人员，根据公司既定的标准，自主执行；非日用物资的采购，纳入日常办公物资的管理序154、列，由食堂提前向人事行政部提出申购申请，经人事行政部审核批准后，由人事行政部安排执行。第三条：食堂的卫生工作由食堂工作人员负责，食堂的日常就餐纪律由食堂工作人员监督，发现员工违规，应及时提醒当事员工；员工屡教不改或出现重大违纪、违规，应及时向人事行政部反映。第四条：食堂对公用餐具及用品的卫生负责，确保餐具及相关用品的卫生；食堂对出餐的质量和品位负责，确保餐次质量，力争更好地服务于全体同事。第五条：食堂应确保按时间、按标准出餐，定时开放，定时关闭，保证食堂自身及公司其他同事的正常休息和工作。第六条：食堂应严格执行公司的费用预算标准，非特殊情况不得超标准采购或供应，确保公司预算的严格执行。第七条：155、食堂对自身的运作安全负责，接受主管部门的指导和监督，出现重大安全隐患或发生重大安全事故，应及时向主管部门反映或汇报。第八条：食堂基础设施的改进或条件的改善，由食堂提出，经人事行政部审核，报经行政中心批准后执行。第九条：对食堂运作过程中的违规违纪或重大失职事宜，经其他部门、同事反映或经人事行政部检查发现后，由人事行政部根据具体情况，确定处理或处罚意见，报行政中心批准后实施。第四章 就餐秩序安排及纪律第一条：食堂就餐，实行配餐制，员工自主就餐。第二条：遇公司员工增多，食堂可以分时段安排就餐，具体由食堂提前报请人事行政部批准后执行。第三条：食堂供餐，实行工作餐免费；员工就餐，应提前告知食堂备餐；没有156、提前告知的，食堂不对能否正常用餐负责；告知后未及时就餐造成食堂备餐浪费的或未告知而就餐的，人事行政部查实后，按10元/次的标准给予经济处罚。第四条：人事行政部负责食堂每月就餐情况的统计，核算餐费预算执行情况。第五条：员工应按时用餐、自觉排队取用餐具和食品。第六条：员工应按个人实际需要取食，节约用餐，不得浪费。（取餐后，未吃完的罚款20元）第七条：员工用餐时菜茎、骨头等余物应集中放置餐具上（放置餐桌上的，餐后应自主、及时清理），保持地面和餐台卫生。第八条：员工用餐结束时，应将个人餐具上的余物倒入指定处，并将餐具放置指定位置。第九条：用餐时忌大声说话、谈笑；用餐时不得在指定用餐地点范围内抽烟；用过157、的牙签、餐巾纸应放入垃圾桶，不得放置餐桌或其他位置。第十条：食堂根据用餐人数的具体情况，作出相关调整或统一安排时，所有员工应服从分配，积极配合。第五章 附则第一条：本制度经董事长、总经理批准，自发布之日起执行。第二条：本制度由人事行政部负责修订、解释和监督执行。第三条：本制度的未尽事宜，由食堂根据情况，报人事行政部确认，行政中心批准后执行。传送TO：公司全体员工制拟FROM：行政中心主题：工作汇报制度（共5页，本页为首页）备送：董事长室、总经理室备案文号：第001号总经理意见：制拟日期：-董事长意见：工作汇报制度第一章 总则第一条：目的为了更好地检查、督促各项工作的落实和开展情况，确保公司各项158、工作在正确的轨道上正常进行，倡导务实高效的工作作风；同时促使员工经常自我总结，逐步达到自我管理，保证各级、各部门之间沟通信息，利于管理和协作，特制订本制度。第二条：工作汇报的基本定义及表现形式 1.工作汇报是向主管领导报告本职或所在部门工作情况的一种职务行为。 2.工作汇报的表现形式具体包括：周工作小结、月工作总结、年终（中）工作总结、出差工作汇报及其他专题工作汇报等。第三条：适用范围服饰有限公司各级部门及全体员工。第二章 工作汇报的程序、类型、方式及方法第一条：工作汇报的程序1.各级、各岗的工作汇报按公司的组织管理体系，自下而上，直线逐级汇报。2.直接领导不在或缺时，可以按管理体系，向再上一159、级直线领导汇报工作。3.对上级领导点明要求汇报的事项，以便进一步了解具体情况时，对下可以越级进行，不受逐级管理体系限制；对上级领导要求了解的工作事项，下属各级部门、个人，皆应如实向上级领导反映。4.下级不能越级汇报工作，但可以越级反映问题；上级不能越级指挥、布置工作，但可以越级检查工作或了解工作进度及工作开展情况。5.非特殊情况，各部门、各岗位不得越级汇报工作，免得干扰或影响上级领导的日常工作，乃至造成指挥紊乱，也不利于科学决策。第二条：工作汇报的类型 1.工作汇报按具体内容分为：专题性工作汇报和阶段性工作汇报两种类型。1）专题性工作汇报是就具体某项工作，及时向领导汇报工作思路、计划以及进展情160、况的汇报；汇报可以对思路、计划进行报告，也可对进展情况及开展过程中遇到的困难和需要的支持进行报告，也可对阶段性成果或总体结果进行总结和描述，具体内容可根据汇报时的具体情况来确定；专题性工作汇报没有时间限制，可视必要程度，随时进行。2）阶段性工作汇报是就某个具体时段内，整体工作的开展和执行情况，进行的工作报告；汇报一般不止于单一一项工作；阶段性工作汇报公司规定一般按周、月、季度和年度展开。2.工作汇报按具体目的分为：知悉型工作汇报和请示型工作汇报两种类型。1）知悉型工作汇报是为了让上级领导知悉工作的开展及进度情况，了解工作开展的具体思路和过程的汇报；汇报的形式主要是情况说明和总结。2）请示型工作161、汇报是把工作中出现的问题、困难或不定因素着重指出，为了获取上级的指导意见或指示的汇报。（是下级获得上级支持的重要工具）第三条：工作汇报的方式 1.工作汇报的方式分为：口头汇报或书面汇报两种类型。2.口头汇报一般适用于汇报的事项比较单一或简单，确保汇报的要领在汇报时，主管领导能够了然於胸、准确记住；或者适用于情况特别紧急，来不及草拟书面形式报告的情况。3.对于不适合口头汇报方式的汇报，都可以用书面汇报的形式汇报；对于不便口头直接汇报的，也可以用书面汇报的形式汇报。4.无论是口头汇报还是书面汇报，都要突出重点、事实求是、简明扼要，不可啰嗦、重复或绕圈，以免影响领导决策或占用领导太多的工作时间。5.162、对于需要单独汇报的情况，口头汇报前应事先跟领导言明，以便领导作出安排；书面汇报也应在报告上注明：请XX领导单独审阅的字样。第四条：工作汇报的方法 1.工作汇报的具体情况可以分为按时汇报、及时汇报和立即汇报。1）按时汇报一般适合日常工作的汇报，一般应考虑汇报的时间或场合，选择领导空闲或方便时进行。2）及时汇报一般适合特殊或具体工作的汇报，一般应考虑汇报的时间或场合，把握机会，及时进行。3）立即汇报一般适合紧急、重大的事或工作。一般可不考虑汇报的时间或场合，以适当的方式，立即报告。2.工作汇报时，一定要做到以下几点：1）实事求是地反映情况；（重点在客观事实陈诉，如：我看到的、听到的、担心的，并提供163、佐证。不讲我猜测，我以为，我想象，我觉得，我判断的一些主观分析）2）有明确的工作思路和方法；3）对工作中的新问题或新困难，自己不能准确判断和确定的，不得把如何开展工作的思路完全推给上级领导，汇报时应该由至少一种思路和方案提出，供领导参详、考虑和决策。4）无论是口头或书面，相关描述和承诺一定要有依据或把握，不可模棱两可、含糊其辞，影响领导正常决策。5）汇报工作时，应带好笔记本，做好相应记录，以便准确地贯彻和落实。第三章 工作汇报的要求及汇报后处理和落实第一条：工作汇报的要求 1.工作汇报要求实事求是。工作汇报如果夸大其词、缩小其词或故意颠倒黑白、搬弄是非，引导或造成上级领导错误决策的，一经核实，164、视具体情况给予解除职务或辞退处理。2.工作汇报中，如有歪曲事实、隐瞒不报、少报漏报等，造成上级领导决策失误或误判的，一经核实，视具体情况给予不低于警告的行政处分。3.工作汇报中出现多次失误，累计达3次以上的，由人事行政部提出，经所在部门同意，并报行政中心批准后给予撤职、调离岗位或辞退等相应行政处分。第二条：汇报后的处理和落实 1.工作汇报后，汇报人要根据主管领导的指示、建议或要求，立即组织落实，并跟进实际效果，对探索和尝试性的思路，要及时反馈指示领导，以便领导决策、改进或修正思路；对执行结果非常明显的，也要及时汇报，以便领导知悉工作进度，判断执行周期。2.工作汇报后，对主管领导要求改变工作方向165、的或主要工作模式的，要详细制定组织和落实计划，确保工作尽快进入预设轨道。3.工作汇报后，对主管领导的指示、要求，拒不执行、坚持己见或阳奉阴违、敷衍塞责，造成工作进度缓慢或影响工作结果达成的，对汇报人将给予严肃的行政处分。第三条：对于不按公司要求汇报工作的，或不及时汇报工作的，导致工作节奏延缓、工作脱节、工作失误的，由当事员工承担全部责任，公司同时将按违纪给予当事人相应的行政处分。第四条：上级领导对下级的书面报告的汇报，应根据事情的情种情况给予及时的处理或解答，然后批转处理或根据情况缴存备档；对于口头或者书面形式的请示、工作支持，上级应及时给予明确的批复或解答，回复时限一般应控制在3个工作日以内166、。第五章 附则第一条：本制度经董事长、总经理批准，自发布之日起执行。第二条：本制度由人事行政部负责修订、解释和监督执行。第三条：本制度的未尽事宜，各部门、各岗位可以根据具体情况，参照本制度执行。第四条：附件 1.专题性书面报告的文本格式。关于XX促销活动执行情况的报告XX经理：正文内容以上工作进展，具体有无不当或遗漏，请给予指导或指示！ XX部 姓名：XXX XX年XX月XX日2.周工作小结、计划的书面报告文本格式。 具体参照公司的周计划、周结果模板。3.月度、季度及年度总结报告的文本格式。XX公司XX部XX年度工作总结报告序言报告分为几个部分：第一部分：第二部分：第三部门：具体情况是否合适，167、请各位领导、同事审议！正文结束语（简短总结） XX部 XX年XX月XX传送TO：公司全体员工制拟FROM：行政中心主题：薪资福利制度（共13页，本页为首页）备送：董事长室、总经理室备案文号：第001号总经办意见：制拟日期：-总经理意见：总部薪资福利制度第一章 总则第一条：目的本着“以人为本，绩效优先”原则，为了实现公平、公正、合理的薪资管理，充分激发所有员工的积极性、主动性和创造性，有效保证公司经营目标的实现，特制定本制度。第二条：适用范围服饰有限公司总部全体员工第三条：指导思想和基本原则1.遵照国家有关劳动人事法律、法规的规定，依据地方的薪资水平，结合公司的经营管理特点，建立起公司合法、规范168、合理、公平的工资分配制度。2.按照“以人为本、绩效优先”的原则，依据员工的岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能及个人的实际工作能力，结合公司的整体效益，合理确定各岗位员工的工资标准和薪资等级。3.实行“岗位（职类）职等职级绩效效益福利”相结合的原则，结合国家、省、市相关法律、法规的规定及公司实际，确保公司薪资设置与给付的科学和合理，同时体现公司薪资的合法性、公平性、竞争性和激励性。第二章 薪资的基本定义、类型及结构第一条：薪资定义 1.薪资是员工按公司制度及劳动合同的规定，提供规定的劳动付出并达到预期劳动成果后的劳动报酬。2.薪资是根据公司的职类划分及职等、职级的确定，结合公司所在地的薪资169、状况，相对应设置的具体的执行标准。3.薪资是公司以货币形式按薪资福利制度规定的发放时间发放给在职员工的劳动报酬。第二条：薪资类型 1.结构工资制：是指工资由若干组成部分固定组成的一种工资制度。结构工资制分为年薪制和月薪制两种形式。（公司以每个阶段实际需求选择运用）2.计件工资制：指按照职工生产合格产品的数量（或作业数量）和预先规定的计件单价计发劳动报酬的一种工资制度。第三条：薪资结构1.月薪制工资结构： 月薪=岗位工资+绩效工资（提成，计件属于绩效范畴之内+特殊补贴+加班工资。1）基本工资：是指公司根据行业现状、地方工资水平，结合公司的实际情况，按规定的出勤标准确定的岗位工资中的基本部分，属于170、固定工资；基本工资对公司编制内的所有岗位设置。2）绩效工资：是对员工工作绩效的评判和奖励，属于浮动工资；公司根据各岗位的日常工作内容，制定相应的工作考核表，逐月对在职员工进行日常工作考核，并依据考核结果发放的激励工资；实行年薪制的岗位实行年度绩效考核；绩效工资对公司编制内的所有岗位设置。3）特殊补贴：是公司给予管理岗位或相应特殊岗位的一种额外补贴，或者是公司给予在职员工发生相关特殊情况的一种额外补贴；特殊补贴包括的类型有：长期出差补贴、话费补贴、交通补贴、特别补贴、值夜补贴、值班补贴等具体形式；特殊补贴不是每个岗位都有，享有的岗位也不是每个类型全有，具体经人事行政部拟定，经行政中心审核，报董事171、长（或总经理）批准后执行。7）加班工资：是公司对符合加班定义的加班支付的劳动报酬；公司对加班一般采用调休和补休的方式来处理，保证员工充足的休息；对符合加班定义，且又未能调休或补休的加班，公司给予加班结算；公休日加班按200%的标准结算加班工资（含已有的100%）；法定节假日加班按300%的标准结算加班工资（含已有的100%）；日常加班按150%的标准结算加班工资（含已有的100%）；实行计件工资制的员工，多劳多得，按件计薪，不存在加班工资；实行绩效考核、指标化管理的员工，多劳多得，按业绩提成，也不设置加班工资；中层以上管理人员，限于工作性质，无法准确衡量加班时间及加班工作量（例如出差或不在办公172、场所加班），也不设置加班工资；对不设置加班工资的岗位，公司一律通过特殊补贴来体现。2.年薪制工资结构：（年暂不执行） 年薪=（月基本工资12个月）+经营收益提成+年终奖金；1）年薪制工资结构一般适用于公司的中高层管理岗位或工作绩效在短期内很难体现或考核的岗位。2）年薪制工资结构实行“基本年薪+经营收益提成+年终奖金”的工资组成模式；实行年薪制员工的月薪按“基本年薪”的十二分之一发放。3）实行年薪制员工的“经营收益提成”比例，具体按劳动合同的约定执行。3.计件制工资结构： 月薪=岗位工资+计件工资+特殊补贴；1）计件制工资结构一般适用于操作型工作岗位或厂部生产车间，即工作成果可直接用量来评估和衡173、量的岗位。2）实行计件工资制员工的“计件工资”按月统计、发放，与月薪中的其他部分同步。3）实行计件工资制员工的“计件价格”，具体按公司厂部计件执行标准执行。第三章 工资组成部分的具体说明及执行标准第一条：基本工资1.基本工资是公司按月支付给员工的基本劳动报酬（指岗位工资），但员工因偷盗公司财产或个人行为给公司造成重大经济损失的，在工资的其他部分不能抵扣公司损失时，公司有权利扣除员工的基本工资。2.基本工资根据职类、职等、职级区别设置。同类、同岗、同级员工的工资基数相同，即同岗同级同酬。3.公司各岗位基本工资的执行标准，具体见公司岗位工资设置表。第三条：绩效工资1.公司根据员工每月的考核结果，按174、规定的绩效工资给付标准折算发放。（详情见附件2总部员工考核工资细则）2.员工月上班不满25天的，取消当月的考核工资（计件类除外）。3.绩效工资既涉及对员工工作成果方面的客观考核，也涉及对员工工作状态、工作表现等方面的主观考核；公司根据主客观考核的具体情况，考核工资区别设置。4.公司各岗位考核工资的执行标准，具体见公司岗位工资设置表。第五条：特殊补贴 1.特殊补贴对相关岗位的设置，由人事行政部根据具体情况提出，经行政中心审核，报董事长（或总经理）批准后执行。2.特殊补贴具体类型对相关岗位的设置，也须由人事行政部提出，经行政中心审核，报董事长（或总经理）批准后执行。3.公司各岗位特殊补贴的设置，具175、体见公司岗位工资设置表。4.各类型特殊补贴的执行标准：由行政部根据需要获得补贴人的客观情况制定申请，报总经理批准后生效，执行。第七条：加班工资1.设置加班工资的岗位，加班工资分固定加班工资和临时加班工资两种；固定加班工资体现于员工月收入的“加班工资项目”之中；临时加班工资体现为现金补贴方式。2.加班必须达到主管部门的批准，未经批准的加班，无法统计时间，没有监督，也无法衡量加班成果，不给予加班工资结算。第三章 福利政策第一条：福利是公司给予正式员工的一种额外经济、生活补助。根据福利涉及的领域：福利分为经济性福利和非经济性福利。第二条：公司的经济性福利包括：节假日加班加薪、补助型工作餐、补助性住宿176、及娱乐设施、脱产进修和短期培训、免费体检、生日礼物、活动经费、节日礼品、带薪休假及社会保险等。第三条：公司的非经济性福利包括：免费图书及相关学习资料、工作保护、交通工具等。第四条：社会保险福利详情见附件3总部员工社会保险缴纳细则。第五条：上述各项福利遵照公司的相关规定，对相应的员工设置。第四章 薪资发放与调整第一条：薪资结算方法 1.基本工资的结算公式：月基本工资=岗位工资标准-（岗位工资标准当月应出勤日）缺勤天数； 2.试用期员工，第一个月结算公式为：月基本工资=（实习岗位工资标准30）实际出勤天数；第二个月按本条第一款结算公式结算；正式员工一律按本条第一款结算公式结算。第二条：薪资发放1.177、发放日：每月8日发放员工的上月薪资。2.考勤计薪周期：考勤周期为上月1日至上月最后一日止。第三条：薪资给付系数1.试用期员工的基本工资按“实习员工实习期工资制度”给付。2.转正后员工的工资按本制度规定结构和标准执行。第四条：薪资调整1.正式员工的薪资调整，分为正常年度调整、职位（职级）异动调整和特别调整三种。1）正常年度调整：公司根据年度绩效目标完成情况。外部工资水平变动情况及员工个人绩效、能力、任职的实际情况进行的例行薪资调整，公司根据实际情况确定是否调整薪资。如确定调整一般于每年1月进行，薪资调整的结果应在调整公布后的下个月予以体现。2）职位（职级）异动调整：是指因员工具体担当的职位或职级178、发生变化而进行的薪资调整，薪资调整根据职位或职级的调整时间予以体现。3）特别调整：即是加薪；是指员工具有特别贡献、具有突出绩效、或外部人才及薪酬状况有了突发的变化，而对部分职位、部分人员进行的薪资调整，不受时间限制，随时进行；根据公司签发调整（或加薪）通知的时间予以体现。第五章 附则第一条：本制度经董事长、总经理批准后施行，以前的薪资方案同时废止。第二条：本制度的解释权归人事行政部。第三条：本制度的修订，废止由人事行政部提出，修订权、废止权归董事长。第四条：附件1.附件一：总部员工考核工资细则总部员工绩效工资细则第一条：设立绩效工资的目的为验证和提升员工的工作绩效，提高工作效率，增强企业活力，179、充分调动员工的工作积极性和主动性。第二条：绩效工资的基本定义 绩效工资属于对员工工作绩效的奖励，是指根据考核表中的考核项目对员工进行考核后，得到相应的考核分值，再将相应的考核分值按百分比与绩效工资标准相乘，即得当月的绩效工资。第三条：考核项目的设置考核项目涉及到员工的全面工作，但根据员工的执行效果，每月各有侧重。考核部门会对被考核人或部门的考核项目和分值依据实际情况作相应的调整，以便被考核人或部门的适时调整工作目标和工作重点，主次分明。第四条：考核项目的制定要求（KPI）每个考核点的设计，必须标准明确，可行性及操作性强。同时保证与其他考核点无抵触、无重复，并兼顾同岗统一，底线科学，分值适当。第180、五条：考核项目的实施要求考核项目由各岗位的直接上级初步制定后，必须经上一级部门审核，并报经行政部批准后，方可组织实施。实施部门在实施考核时要保证“实施有监督、执行有依据、考核有结果、结果有体现”。第六条：考核内容的构成元素1）考核项目、考核标准、考核评价（优秀、良好、合格、不合格）、考核得分、考核评语等。2）考核一律按百分制设计分数。第七条：考核表的制作及审批各岗位的考核表格由主管上级设计，在经上一级部门审核，报经行政中心、董事长（或总经理）批准后实施。第八条：考核级别评定标准级别判定标准（满分100分）优秀月考核总得分在90分（含）以上良好月考核总得分在80分（含）至90分（不含）之间合格月181、考核总得分在70分（含）至80分（不含）之间不合格月考核总得分在70分（不含）以下第九条：绩效工资计算方法（含厂部计件类员工）1）当月考核级别为“优秀”的员工，绩效工资按全额发放。2）当月考核级别为“优秀”以下的员工，绩效工资的计算方法为：员工月绩效工资=月考核得分/100*绩效工资标准。3）当月考核级别为“不合格”的员工，取消该岗位当月的绩效工资。4）实行季度、年度考核的岗位，执行政策与其类同。2.附件二：总部员工社会保险缴纳细则总部员工社会保险缴纳细则第一条：公司为在职正式员工缴纳五项社会保险（基本医疗、养老、失业、工伤、生育）。第二条：保险的缴费基数按地方的统一规定执行。第三条：公司与员182、工双方缴费的比例如下（具体以社保中心的执行标准为准）：缴费基数养老保险工伤保险生育保险失业保险医疗保险大病保险企业总计个人总计企业交个人交企业交企业交企业交个人交企业交1）公司与符合缴纳社会保险的员工要签订保险缴纳协议，协议在双方签字之日起生效。2）如本市行政区域内缴费基数和比例发生变化，公司与员工缴费的额度也相应变化。3）每月25日公司统一缴纳当月企业部分和员工部分的保险，员工个人承担部分由公司统一代交，然后于每月8号在发放工资时统一扣除。4）员工离职时，从离职时间开始公司不再为员工缴纳保险，保险剩余价值在员工结算工资时扣除，保险剩余价值按以下公式计算：保险剩余价值=企业月总计社会保险费（企183、业月总计社会保险费本月总天数实际出勤天数）。3.附件三：员工级别（职级）评定细则员工级别（职级）评定细则第一条：级别评定意义： 为了充分发掘员工的工作潜力，明确同岗差距，同时最大程度地调动员工的工作积极性、主动性和创造性。第二条：级别评定定义： 1）级别（职级）是相对于职等而言的，是在同一职等内部的级别划分；2）公司对同一职位，根据工作能力、态度和绩效差异和优劣对同一职位设置三个级别；3）级别（职级）的评定，是公司对优于同职位其他工作人员的员工的肯定和激励； 4）级别（职级）的评定，只对正式员工开展，试用期员工不存在级别（职级）评定。第三条：级别评定时间： 1）在试用期结束，转正为正式员工时评184、定一次；转正评定时间如果距公司固定的评级时间不满2个月的，转正评定与公司集体评定合并执行；2）公司固定的评级时间为每半年一次，分别于1月底和6月底进行。3）公司各部门、各岗位根据实际工作绩效，也可自主提出职级评定申请。第四条：级别评定方法： 1）直接上级推荐：直接上级根据所属员工的工作表现和绩效，可以填写员工级别评定推荐（申请）表，经部门领导审核同意后，交报人事行政部审核；2）员工本人申请：员工可以根据自身的工作能力和绩效，向人事行政部领取并填写员工级别评定推荐（申请）表，经部门领导审核同意后，交报人事行政部审核；3）人事行政部在接到提交的员工级别评定材料后，应及时核实材料的真实性和客观性，并185、及时组建“级别评定临时小组”，对当事员工进行面谈和答辩。4）评定组可以集体面谈，小组成员也可单独面谈；面谈结束后，评定组应及时议定评定结论，经小组全体成员签名或签署意见后，上报董事长（或总经理）审批；评定材料经董事长（或总经理）批准后，评级成功，董事长（或总经理）批准日即为该员工的级别调整日；评定材料未获批准，评级暂延。5）评定组由行政中心牵头组成，小组成员一般由其直接上级、部门总监、行政总监及公司相关高层管理人员等临时组成。6）评定结果确定后，人事行政部应及时通知申报部门或个人，并公示全司。第五条：级别类型：1）初级员工；2）中级员工；3）高级员工。第六条：级别标准：1）初级员工：指能严格按186、照岗位操作要求及标准，保质保量按时完成岗位工作任务，达成岗位工作目标，月度绩效考核合格。2）中级员工：指除能严格按照岗位操作要求及标准，保质保量按时完成任务，达成岗位工作目标外，能不断总结实际工作与流程之间的矛盾或不足处，创造性地开展本岗位的工作，同职位相比创造出更大、更优的工作业绩，为优化原有工作流程出谋划策并被公司采纳；有较强的工作责任感，能主动工作，乐意帮助他人，月绩效考核良好率达80%以上，且无月度考核“不合格”记录。3）高级员工：指除具备中级员工的素质和能力外，能不断总结实际工作和流程之间的矛盾或不足处，重新策划、编写或改进流程及标准，工作绩效显著，工作表现优异；月绩效考核优秀率达8187、0%以上，且无月度考核“不合格”记录。3.附件三：公司岗位工资设置表（另附页）传送TO：公司全体员工制拟FROM：行政中心主题：绩效管理制度（共4页，本页为首页）备送：董事长室、总经理室备案文号：第001号总经理意见：制拟日期：-董事长意见：绩效管理制度第一章 总则第一条：目的为能有效的完成公司的各项工作目标，为全面了解、评估员工的工作绩效，提高企业对人力资源控制和配备的有效性，通过科学考核发现人才、使用人才，为员工提供一个竞争有序、积极向上的工作氛围，特制订本制度。第二条：绩效管理的定义、表现形式及主要功能1.绩效管理的核心是保证企业目标和使命的实现，发展组织，发展员工。2.绩效考核是绩效管188、理的重要内容。绩效考核（以下简称“考核”）是指用系统的方法、原理，评定测量员工在职务上的工作行为和工作效果。3.考核的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感。4.考核的结果主要用于压力传递、报酬管理、职务调整、工作反馈、工作改进、组织发展和员工发展。第三条：绩效管理的价值与作用 1.确定员工岗位薪酬、奖金、福利待遇的重要依据；2.确定员工职务晋升、岗位调配、免职及解聘的重要依据；3.获得专业（技能）培训、潜能开发的主要依据；4.鞭策后进、激励先进；5.增强员工沟通、强化团队精神和提升企业竞争能力。第四条：适用范围服饰有限公司各级部门及全体员工。第189、二章 绩效管理的方式、内容和基本方法第一条：绩效管理的方式1.量化管理与考核。即把工作目标量化，工作任务细分，然后通过考核、评定来衡量预定工作结果的一种考核方式。2.过程管理与考核。即把预设工作目标分解，通过对进度和过程的控制，然后通过考核、评定来衡量阶段性工作结果的一种考核方式。第二条：绩效管理的内容1.绩效管理的内容主要是绩效考核具体内容的管理和绩效考核具体结果的管理。2.绩效考核的具体内容因岗位的不同而具体各异；绩效考核的具体结果也因各岗的具体绩效而有所区别。3.绩效考核的具体内容是各岗位的业绩标准，绩效考核的具体结果是按各岗位的业绩标准对各岗位实际工作的评定。4.绩效考核的内容从两个方190、面展开：一是客观工作业绩，二是主观工作表现；考核比重结合岗位性质及岗位工资的具体结构确定。5.绩效考核的结果根据等级与绩效工资挂钩，按具体得分比例结算绩效工资；同时作为员工职务晋升、岗位调配、免职、解聘及专业（技能）培训、潜能开发主要参考依据。第三条：绩效考核的基本方法1.实行书面的表格化考核。依据各岗位的绩效考核表实行固定的工作指标和标准来展开考核；绩效考核的具体考核标准和考核表格的制作，按公司薪资福利制度附件一的具体规定执行。2.实行纵向的上下级考核。由主管上级根据下级的工作指标、任务及工作进度的具体完成情况来展开考核。3.实行横向的前后工序考核。根据工作业务链，通过对相互衔接业务的质量、191、工作时效来展开考核。第三章 绩效考核的组织与评定第一条：公司各部门的绩效管理由人事行政部负责。人事行政部负责公司各部门、各岗位绩效考核的指导、跟进和监督；公司各部门在人事行政部的指导下，按规定的考核周期、考核标准和考核方法对所属各岗位展开工作结果考核。第二条：绩效考核按确定方法，分为自评和评审两个阶段；自评由被考核岗位自主完成，评审由上级及公司的“绩效考评小组”来最终完成；考核的具体开展方式，由考核执行岗位根据情况具体决定，可以集体展开依据搜集，也可以通过单独沟通来确认依据，也可以通过其他同事来搜集被考核岗位的考核依据。第三条：公司的工作考核按年、季、月为周期，逐步展开，根据岗位情况，每年、季192、或月一评定；公司各岗位的考核，由其直接上级负责进行，再由上一级部门负责考核依据及初步结论的审核，由公司的“绩效考评小组”负责最终评定。第四条：公司的“绩效考评小组”由行政总监担任组长，各部经理、总监为小组固定成员。第五条：考核评定由“绩效考评小组”以会议的形式，集体展开；通过审议、汇评的方式，确定最终的考评结果。第四章 绩效考核的要求、原则及纪律第一条：绩效考核必须以事实为依据，实事求是、公平公正的展开，以确保考核能实现既定的目的和目标；各级部门、各级岗位必须严肃对待，认真执行，并及时反馈考核之中的不足点，以促进改进；对绩效考核中，缺乏依据、弄虚作假、马虎了事或因人而异的做法，考核主管部门一经193、查实、确认，将上报总经办及时给予严厉的经济处罚或行政处分。第二条：各级部门、各级岗位必须以认真负责的态度来对待绩效考核，被考核人、考核人皆必须对提供的考核依据或个人的考评结论负责，并签字确认；未有签名确认的考核资料无效。第三条：绩效考核的原则1.实事求是：即考核必须立足于员工的实际工作绩效和工作表现，符合实际，既要求员工自评符合实际，也确保各级的评审符合实际。2.客观及时：即要求考核在实际绩效和工作表现必须衡量得当，既不夸大，也不忽略或缩小；及时记录、适时开展，确保考核无遗漏、无延误，客观全面。3.公平公正：即要求考核者在考核下属员工时应做到一个标准、同等衡量，坚决杜绝评审中双重或多重标准，或194、者参杂个人感情因素，导致评审有失公平公正。4.一视同仁。即操作中必须严格按照“以结果为导向，以事实为依据”的考核方法和思路，做到对事不对人，对下级、上级及考核结果负责；不论被考核者是普通员工还是管理人员乃至高级管理人员，都必须按考核标准和制度依据来进行。第四条：绩效考核过程中，一切违反此原则的考核，都视之为违反考核纪律的行为，都将受到考核主管部门的追究、问责，直至给予相应的经济处罚或行政处分。第五章 绩效考核的结果知会与传达第一条：根据公司薪资福利制度的规定，员工的个人薪资属于保密内容，因考核结果直接跟员工的考核工资挂钩，故考核结果也属于保密内容。第二条：公司月度、季度及年度的整体考核结果不向195、全司公开，各部门所属员工的考核结果由各部门负责人单独告知员工本人，员工本人也可以直接到办公室查询个人的当月考核资料；各部门根据工作需要，可以在部门内部会议中公开表扬考核优异者，作为学习标杆。第三条：被考核者对个人考核结果有异议或不服者，可以向直接考核者提出复议申请，按正常流程重新评定；如果直接考核者不予受理，可以直接向“考评小组”负责人提出复议申请,“考评小组”的复议结论是最终结论。第四条：公司各岗位的考核结果，经办公室整理后，总经理批准。移交财务部，作为各岗位月度考核工资的结算依据。第六章 附则第一条：本制度经董事长、总经理批准，自发布之日起执行。第二条：本制度由人事行政部负责修订、解释和监196、督执行。第三条：本制度的未尽事宜，各部门、各岗位可以根据具体情况，参照本制度执行。财务部岗位说明书岗位名称： 财务经理 部 门 名 称： 财务部 行政职级： 经理 上级直属主管： 财监部副总经理 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1. 了解在当前销售策略下的市场状况； 2. 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、利润率管理等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。 3. 参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与总结会议。 4. 掌握公司财务状况、经营成果和资197、金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作5. 主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。 6. 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。7. 按规定审批从银行提现金的作业，所有付款作业，应收账款催收作业。8. 负责审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。9. 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决198、策。10. 做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。11. 组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作，公司内部相关财务需求培训工作。 12. 组织做好保密工作。13. 取得总经理批准后才能与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。岗位说明书岗位名称： 会计主管 部 门 名 称： 财务部 行政职级： 主管 上级直属主管： 经理 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1. 协助上级监制定月工作计划、财务预算、成本控制计划、监督计划； 2. 申请票据购买发票准备和报送会计报表协助办理税务报表的申报 3. 核签、编制会计199、凭证，整理保管财务会计档案； 4. 登记保管各种明细账、总分类账； 5. 定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜；上报上级。 6. 设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表； 7. 具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目； 8. 现金及银行收付处理制作记帐凭证银行对帐现金对账 单据审核加盟商往来管理 审单发货 退货 商品核查 上账 开具与保管发票9. 固定资产和低值易耗品的登记和管理10. 负责与银行、税务等部门的对外联络11. 严格按照公司的财务制度报销结算200、公司各项费用并编制相关凭证12. 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账定期上缴各种完整的原始凭证13. 及时与银行定期对账根据公司领导的需要编制各种资金流动报表。14. 完成财务经理交办的其他工作。岗位说明书岗位名称： 出纳专员 部 门 名 称： 财务部 行政职级： 专员 上级直属主管： 经理 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1. 办理现金收付和银行结算工作，作到凭证完成，票据检查无误。2. 日常报销工作 3. 保管库存现金和各种种票据 作到每日现金和银行对账准确无误：4. 良好的职业道德，对工作认真负责5. 认真办理现金支付工作和银行201、结算业务 6. 日常登记帐目和支付报销单据建档7. 办理与客户之间的收汇结算工作，现金及转账专付业务 8. 向领导汇报日资金的使用情况 9. 完成前日内部店面的营业款催款工作10. 完成领导交办的其它事项 采购部岗位说明书岗位名称： 采购专员 部 门 名 称： 采购部 行政职级： 专员 上级直属主管： 经理 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1、 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施工作，努力提高自身采购业务水平。 2、 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价廉的商品采购，完成下达的降低采购毛利率的责任指标202、。 3、 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并督导付款、退货或索赔款事项。4、 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进商品均须附有质保书或当场（委托）检验。协助销售部妥善解决使用过程中出现的挂板、搭配及质量说明，使用说明问题。5、 负责办理验收、运输入库、清点交接等手续。 6、 收集一线商品供货信息，对公司月采购策略、产品原料结构调整改进，建立对新货品开发提出参考意见。 7、 填写有关采购汇总表格，提交上级分析和总结。 8、 做到以公司利益为重，不索取回扣，不挪移公款，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。 9、 完成上级临时交办的其他任务。岗位说明书岗位名称203、： 采购主管 部 门 名 称： 采购部 行政职级： 主管 上级直属主管： 经理 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1、 完成采购毛利率商品采购，严格控制采购成本，对比、新建合适的供应商来计划内采购。2、 供应链管理，对现有的供应商进行提升，寻找优质供应商3、 产品的准时交货，严格执行公司标准，控制计划内采购准时交货率（以订单数量统计）4、 部门团队建设，培养人才，能有效激发部属士气，凝聚团队能力，控制人员流失5、 必须凭请购单采购，不得多购或少购，凡未经许可擅自采购商品，责任由本人负责。6、 熟悉业务，积极了解面辅料特性，能正确判断各种面料的品204、质和服装流行的趋势7、 因采购员自身原因造成所购服装在质量、数量上出现问题由本人负责，要及时找供应商磋商解决。8、 以物美价廉的采购原则作为采购标准，对所需采购的商品必须向公司提供三个以上供应商报价，严格执行询价、比价、议价制度，经公司核实，采购价过高，个人承担相对应金额、赔偿并由行政部作处罚9、 廉洁奉公、不徇私舞弊，不挪用公款，否则，须负责公司一切损失，严重者，送公安机关法办。10、 做好供应商的档案归档及评审工作，做好计划内付款申请，督导工作11、 完成上级指派的其他任务。岗位说明书岗位名称： 采购经理 部 门 名 称： 采购部 行政职级： 经理 上级直属主管： 商品部副总经理 第一职务205、代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1.负责物资供应的采购与管理工作。 2. 按公司计划内采购分类及商品精确采购任务，建全采购台账和凭证。3. 采购计划须注明订单号、数量、款号、供应商及价格、金额等，并与供应商签订合同。无计划、无合同不予核兑数字，不审批，不入库。 4. 对公司各季各款仓库进行管理，定期检查仓库存放商品，调查店面库存商品，达到10%爆款，15%补货率，月终组织一次盘点，及时向厂部报告库存物资的盈亏情况。 5. 进厂物资必须亲自到场查验，以防差错发生。 6. 不断寻找市场流行面料及各种物料样板，通过市场调研及调查采购商品的品类和款式，及时安206、排客户按指定物料开发、打板工作。 7. 监督采购跟单员核算商品成本，运送客户货物。8. 每月末汇总编制一份商品购进汇总表和发出汇总表、店面商品流动反应表、当日商品毛利率检视表、库存商品情况及消化表、退厂商品说明表、补货说明表、爆款说明表，供董事长、财务核兑财务。 9. 及时完成上级安排的其它工作。出商部岗位说明书岗位名称： 出商部经理 部 门 名 称：出商部行政职级： 经理 上级直属主管：总经理第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1. 负责完成公司按期的计划发货，加工、开单任务目标与统计每日员工的计件完成情况，月底向行政部、财务部报审，负责本部门207、的绩效培训和考核。2. 对订货、配货进行数据化管理，优化货品结构，在保证店铺货品充足的情况下做到给公司减少货品积压的风险；3. 部门员工管理，包括人员招聘申请、面试、培训、考核与激励、处罚、团队建设等，做好部门内人力资源状况的统计、分析、预测、调整，交与人事部建立备案；4. 建立客户档案，与客户建立良好的人际关系，处理客诉；5. 分析店面库存差异情况，结合实际做好每轮的发货计划和催款计划送交公司负责部门6. 记录员工的工作表现，以备月底进行评优核对；7. 负责定期或不定期对部门员工进行各项专业知识培训和考核；8. 对每次库房盘点前、中、后整个流程进行辅导与监督，并为盘点差异盘点金额负责；每日监208、督检查出入库流程，做好货品进出库的统计9. 监督部门主管的工作执行情况10. 服从上级领导的工作安排11. 组织、安排员工将待发商品按规定，准确有效的进入分货工作12. 在通知管理和监察本部门员工的实际工作过程中，深入分析、学习、每月向上级提交一份本部门的“工作流程”“提升效力”改进计划。岗位说明书岗位名称： 出商部组长 部 门 名 称：厂部行政职级： 组长 上级直属主管：主管第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1. 服从领导的工作安排，按公司需求有效，精确的完成各项工作。2. 根据主管要求对所需加工货品进行点数复核，再领取条码进行加工（检验信息209、组点数是否有差异，条码上的信息是否与实物相吻合，有差异及时反馈给主管）3. 加工货品必须按要求执行（条码的贴放，打条码的最佳位置，加工好的货品的存放）4. 根据主管要求进行退货，并和客户进行沟通货品已退情况。5. 完成每次的发货任务（按照发货计划进行发货，如有临时变动以临时变动为准）6. 按照主管要求，对货品进行合理分配7. 协调组员完善每次发货，记录每次发货件数和包数，把应发物品：返货，返货单，物料，正常配货电子单一并放入货品包发放（做到100%的准确率）8. 开单过程中，协调组员点数，贴箱号，并打包 （必须按照开单流程进行，检查是否有漏放的物品，最后检查发货地址并记录发货包数）9.做好每日210、的清洁工作；10. 参与每次货品整理及盘点工作11.每日向上级反应前一日工作中出现的不合理情况，并提出改进方案，承担本组工作中的责任事故产生的经济损失。12.培训组员及实习生，监督组员和实习生工作，并进行考核，上交考核报告。岗位说明书岗位名称： 出商部组员 部 门 名 称：出商部行政职级： 组员 上级直属主管：组长第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1、服从领导的工作安排，按公司要求有效精确的完成各项工作2、根据组长要求对所需加工货品进行点数复核，再领取条码进行加工（检验信息组点数是否有差异，条码上的信息是否与实物相吻合，有差异及时反馈给主管）3211、加工货品必须按要求执行（条码的贴放，打条码的最佳位置，加工好的货品的存放）4. 完成每次的发货任务（按照发货计划进行发货，如有临时变动以临时变动为准）5. 配合组长完善每次发货，把应发物品：返货，返货单，物料，正常配货电子单一并放入货品包发放（做到100%的准确率）6.开单过程中，配合组长点数，贴箱号，并打包 （必须按照开单流程进行，检查是否有漏放的物品）7. 参与每次货品整理及盘点工作8. 做好每日的清洁工作9. 在工作中发现、发生问题立刻向上级反应，避免发生质量事故，承担本组工作中的责任事故产生的经济损失10. 配合组长完成退货工作11. 按照主管要求对货品进行合理分配岗位说明书岗位名称212、： 出商部 主管 部 门 名 称：出商部行政职级： 主管 上级直属主管：经理第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1. 执行部门领导安排的每轮的发货计划；100%准确有效完成每轮的加工、开单、发货目标2. 记录每个员工加工的数量次日传送给部门负责人；并备案存档3. 验收货品（查看条码是否按要求贴：衣服上有原始吊牌但小于条码标签的不可以直接上贴，必须贴在369统一白吊牌上）；4. 验收开单货品（检查有特殊需求的是否按照需求发货，是否按照计划金额发货，是否有漏发货客户）；5. 负责监督提高员工工作效率及专业素质；主持部门每日晨会、激励员工。6. 严格监213、督货品出入库的每一环节，把货品损耗降到最低；7. 登记每月内部员工购物货品情况（做到周六登记，周一付款，交单发货）；8. 组织好每次的库房大盘点，并对盘点差异做好数据分析；9.监督员工的工作及用餐时间（不超过40分钟）；10协调好每次因工作需要，需加班的人员；11服从领导工作安排并执行好每项工作任务；12负责部门5S的检查和三防工作，并承担责任事故产生的经济处罚。13. 优化货品配货结构，协调组长及组员对货品进行分配进商部岗位说明书岗位名称： 进商部 部 门 名 称：进商部 行政职级： 经理 上级直属主管：商品部副总第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举214、内容（1） 通过有效的厂部综合管理（人，货，日常运作），带领进商部团队达成进货、建信息、补货、退货、调价、道具的目标管理。（2） 根据公司总体要求，制定部门下达年，月，周的录入，补货计划。（3） 及时准确对进商部进货，退货，返厂，出货，道具进行监管，确保公司货品及物资安全。（4） 按照公司要求，执行进商部日常行政管理，包括人员离职，入职，考勤，团队培训，业绩审核，日常工作调配等。（5） 根据公司年度整体工作计划，制定进商部年度工作计划并确保计划的及时有效执行。（6） 不断完善进商部工作流程，提报进商部年度、月度工作总结及分析报告，并提出改善措施（7） 制定，控制进商部年度费用预算并实施预算控制215、管理。（8） 根据出商部出货要求，调度工作时间安排，做到既分工又合作。（9） 组织和参与与进商部相关的工作会议，提出改善工作建议并贯彻实行，对下属进行激励和处罚。（10） 完成监督，考核新建商品准确按公司财务定价通知方案进行日常工作（11） 向销售部提供每批次新款商品的配搭图片支持（12） 进行部门资料，凭证，数据的整理，存档，安全保障管理岗位说明书岗位名称： 信息录入（手工） 专员 部 门 名 称：进商部 行政职级： 专员 上级直属主管： 经理第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容1. 认真完成经理分配的各项新建商品的手工清单备案、验收、核对、分类216、，建新品工作，并认真负责的进行岗位作业。2. 由采购认真填写好新品信息单交后，进入工作流程。3. 进行商品质量、数量的验收；配合主管安排对新进货品进行点数，做到认真负责，检查出不清及时上报上级。4. 点货组按新品货号及数量进行点数并核对，并按大，小分类进行堆放；5. 对于货品与单据不符的货品，由点货组主管交由采购部处理。6. 认真建立新品的商品信息及图片；要求对货品熟悉，不建错信息，对所建条码认真负责，发现错误马上改正7. 认真学习专业技能；认真参加培训，加强对货品的了解，达到标准时间产生，标准产值成果8. 负责与财务在规定时间内核对货品进货数量及厂家9. 负责及时清理退厂家货品，减少公司库存217、。岗位说明书岗位名称： 信息录入（电脑） 部 门 名 称：进商部 行政职级： 主管 上级直属主管： 经理第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容(1) 认真完成经理分配的各项任务(2) 负责新品数据的录入；(3) 负责退货及调价商品的录入；(4) 商品条码的的准确性，检查，监督；(5) 负责查询无条码的商品(6) 负责工作中硬件设备的管理及维护；负责与财务核对入库数据(7) 负责所有单据的存档及管理；(8) 参加仓储部大盘点；(9) 认真学习专业技能，加强对货品的了解，达到标准时间产出，标准产值成果。岗位说明书岗位名称： 退货专员） 部 门 名 称：进218、商部 行政职级： 专员 上级直属主管： 经理第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容（1） 认真完成上级分配的各项任务（2） 负责退货的验收、开包，初点，复点，核对，存档，加工，建信息，分类，存放，移交工作；（3） 上报日退货情况分析申报单；（4） 严格执行退货流程和填写退货申请表；（5） 公平、公正执行工作标准，决不允许假公济私，收客户好处，恶意报复，疏忽错误及遗漏情况出现岗位说明书岗位名称： 补货专员 部 门 名 称：进商部 行政职级： 专员 上级直属主管： 经理第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容（1219、） 认真完成上级分配的各项任务（2） 负责录入、整理客户补货需求，检查核对后提交采购部负责人（3） 负责将上一次上交的补货需求，存档并跟踪检查采购部是否按时完成（4） 将采购部采购的补货商品进行清单、核对、分类、加工、分货与同批次补货单复核（5） 认真填写日补货商品完成汇总表周补货分析表（6） 认真学习专业技能，加强对货品的了解，培训与客户沟通及引导的知识和技巧（7） 完成月、周补货目标（8） 补到或未补到货品的回复及监察（9） 意向款或同类款补货应事先告知加盟商（10） 补货应先查找库存是否有货，先找库存商品在要求采购进货市场部岗位说明书岗位名称： 市场部经理 部 门 名 称：市场部 行政职220、级： 经理 上级直属主管：营运副总第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容（1） 依据公司战略规划及行业市场信息，参与制订并及时调整公司年度市场发展战略。（2） 负责市场开拓和管理工作； （3） 依据年度市场发展战略及市场情况，组织制订并调整广告宣传年度计划、并组织实施。（4） 依据市场情况，制订本部门月度工作计划，并组织按要求完成，以确保完成公司下达的年度各项经营指标。（5） 建立和完善市场部相关业务流程，并监督检查执行情况，以确保本部门工作质量与效率的不断提高。（6） 抓好活动方案的实施、执行、监督、修正和活动总结；（7） 制定公司重要的业务洽谈与221、关系维护，以得到客户资源、信息等方面的最大支持。（8） 负责协调公司内外其他部门的工作关系，以确保按计划完成各项工作。（9） 合理控制本部门的费用开支，以达到低投入高产出的效果。（10） 参与建立本部门绩效考核制度，以激励员工做出更大贡献。（11） 定期或不定期地组织对客户回访情况的分析和讨论（12） 完成公司计划新店开发的目标完成及成效负责（13） 市场价格及市场环境进行潜力的调查和分析，市场选址的调查、分析、布置、建档工作（14） 制定年度、月度客户服务计划，组织执行，完成各项客服服务目标（15） 进行加盟招商管理工作；在公司允许下修正加盟合同、政策、对意向加盟商进行接待、电话咨询，公司约222、谈、考核、培训、签约等各项工作，并督查新店开业准备，开业进行，开业跟踪维护。岗位说明书岗位名称： 客户服务专员 部 门 名 称： 市场部 行政职级： 专员 上级直属主管： 主管 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1、协助客户服务主管制定呼叫中心服务原则与服务标准，协助拟定标准的服务工作流程与规范。2、负责受理监办客户需求、反应、投诉、查询等工作。，并反馈给上级3、负责转接客户咨询热线、投诉热线。 4、负责电话调查、收集市场信息及服务满意度回访。5、负责协调和维护客户服务部门与企业其他各部门的关系。6、负责协助营销部进行电话营销、客户信息资料确认223、更新、服务升级、优惠推介等服务。 7、负责对呼叫中心服务人员进行培训、激励、评价和考核。 8、完成领导交办的其他工作岗位说明书岗位名称： 客户服务主管 部 门 名 称： 市场部 行政职级： 主管 上级直属主管： 经理 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1、负责制定客户维系原则与客户维系标准，协助拟定标准的客户维系工作流程规范。 2、负责管理客户服务部各服务项目的运作。 3、负责对客户服务部进行培训、激励、评价和考核。 4、负责对企业的客户资源进行统计分析与管理。5、负责按照分级管理规定定期对所服务的客户进行访问。 6、负责按客户服务部有关要求对224、所服务的客户进行客户关系维护。 7、负责对客户有关服务质量投诉与意见处理过程的督办和处理结果的反馈。 9、负责调度和维护客户服务部门与企业其他各部门的工作对接。11、及时对本部门各项规章制度和工作规范进行修正、完善，每2个工作日一次。12、负责协助上级完成每月一次的竞争对手调查，上交调查报告。 13、完成领导交办的其他工作。 岗位说明书岗位名称： 客户服务专员 部 门 名 称： 市场部 行政职级： 专员 上级直属主管： 主管 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1、协助客户服务主管制定呼叫中心服务原则与服务标准，协助拟定标准的服务工作流程与规范。225、2、负责受理监办客户需求、反应、投诉、查询等工作。，并反馈给上级3、负责转接客户咨询热线、投诉热线。 4、负责电话调查、收集市场信息及服务满意度回访。5、负责协调和维护客户服务部门与企业其他各部门的关系。6、负责协助营销部进行电话营销、客户信息资料确认更新、服务升级、优惠推介等服务。 7、负责对呼叫中心服务人员进行培训、激励、评价和考核。 8、完成领导交办的其他工作销售部岗位说明书岗位名称： 销售主管 部 门 名 称： 销售部 行政职级： 主管 上级直属主管： 经理 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1. 通过有效的店铺运营综合管理（人、货、卖226、存、日常运作），带领销售团队，达成销售年度、季度、月度、周流水目标、利润目标等。2. 完成各项销售，目标提升、保持店面管理，制定并提报本区域的年度、月度销售计划和预算（细化到每个店铺）。3. 维护品牌的市场形象，包括：店铺的货品陈列、店铺形象、店员服务规范系统使用，退货操作，补货操作，清货指导，各项培训。4. 了解并向中心提报市场竞争品牌信息，为制定销售决策提供依据。5. 跟进所辖区域的货品管理，包括及时、准确的首次铺货，合理的后期货品调货建议。6. 拓展和维护客户的客情关系，确保与客户沟通渠道的畅通，进行近、远程店面管理和督导7. 参与每季订货会工作，根据区域销售计划向商品管理部门提报本区227、域计划订单。8. 协助相关部门，制定销售中心的相关销售政策、制度和工作流程并贯彻执行。9. 及时、准确催收所辖区域内的销售款项，确保公司资金安全。10. 准确及时向上级上报销售终端的各种销售数据，为公司销售分析与决策提供依据。11. 对本区域的销售数据进行初步分析，制定并实施适合本区域业绩改善的行动方案，批准后，完成各项目标。12. 根据公司年度整体工作计划，制定本部门的年度工作计划，并确保计划的及时有效执行。13. 制定、控制部门的年度月度费用预算，并实施预算管理。14. 部门成员的团队建设，培训及店面管理的定期培训。岗位说明书岗位名称： 销售专员 部 门 名 称： 销售部 行政职级： 专员228、 上级直属主管： 销售主管 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1. 根据区域要求，制定并提报所辖店铺的年度销售流水预算和费用预算，分解销售流水预算到周/月，并进行有效跟进，完成销售目标。2. 向店柜人员及时、准确传达公司相关制度、培训、流程并监控执行。3. 及时准确回收公司销售款项，确保公司资金安全。4. 按照所辖区域的店铺拓展计划，跟进并协助店铺筹备工作，确保店铺准时开业，正常运营。5. 每周进行店铺巡查，完成巡店报告。6. 严格执行营运手册的要求，对店柜人员进行货品陈列、产品知识、服务规范、店铺形象维护、销售技巧、搭配技巧、补货、退货、系统229、使用、会员管理、底货清理、促销等的指导和培训，维护品牌市场形象，达成销售业绩目标。7. 新品上市阶段，与商品管理部门配合，严密跟进所辖店铺货品的上货时间、品类、数量等，并在货品到达店铺的第一时间，现场指导货品的调整工作，同时对店铺人员进行货品销售技巧的现场培训等，确保店员清晰了解并掌握。8. 销售过程中，严密跟进店铺的货品结构和销售情况，并及时提出货品调配建议。9. 及时、准确提报所辖店柜的促销活动信息，为销售计划的调整提供依据。10. 按照公司要求，执行所辖店铺的日常行政管理，包括店柜人员的离/入职管理、考勤以及业绩审核激励、处罚管理、水电费等的及时缴纳、销售数据及时准确上传等，确保店铺的正230、常运转。11. 按照公司要求，严格执行店铺盘点制度，并对店铺盘点结果负责，确保公司财产安全。12. 了解并提供市场信息，为销售决策的制定提供依据。13. 拓展和维护所辖店铺的客情关系，确保与客户沟通渠道的畅通。14.执行公司保管制度。岗位说明书岗位名称： 销售督导 部 门 名 称： 销售部 行政职级： 督导 上级直属主管： 销售及专员 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1.根据区域要求，制定并提报所辖店铺的年度销售流水预算和费用预算，分解销售流水预算到周/月，并进行有效跟进，完成销售目标。2.向店柜人员及时、准确传达公司相关制度、流程并监控执行231、，进行培训和检视。3.及时准确回收公司销售款项，确保公司资金安全。4.每日进行驻店或督导，保证完成日销售目标。5.严格执行营运手册的要求，对店柜人员进行货品陈列、产品知识、服务规范、店铺形象维护、系统操作进、退货、补货、销售技巧、搭配技巧等的指导和培训，维护品牌市场形象，达成销售业绩目标。6.新品上市阶段，与商品管理部门配合，严密跟进所辖店铺货品的上货时间、品类、数量等，并在货品到达店铺的第一时间，现场指导货品的调整工作，同时对店铺人员进行货品销售技巧的现场培训等，确保店员清晰了解并掌握。7.销售过程中，严密跟进店铺的货品结构和销售情况，并及时提出货品调配建议。8.及时、准确提报所辖店柜的促销232、活动信息，为销售计划的调整提供依据。9.按照公司要求，执行所辖店铺的日常行政管理，包括店柜人员的离/入职管理、考勤以及业绩审核提报、水电费等的及时缴纳、销售数据及时准确上传等，确保店铺的正常运转。10.按照公司要求，严格执行店铺盘点制度，并对店铺盘点结果负责，确保公司财产安全。11.了解并提供市场信息，为销售决策的制定提供依据。12.拓展和维护所辖店铺的客情关系，完成会员管理目标确保与客户沟通渠道的畅通。岗位说明书岗位名称： 导购 部 门 名 称： 销售部 行政职级： 导购 上级直属主管： 销售督导 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1. 通过233、在货场与消费者交流向消费者宣传货品和服装专卖店形象完成商品推销工作和各项目标提高品牌知名度。2. 做好货场、货品的陈列以及安全维护工作，保持货品与助销用品的摆放整齐、清洁、有序。3. 时刻保持货在场良好的服务心态，创造舒适的购物环境，积极向消费者推介，帮助其正确选择满足他们需求的商品。（人、货、前、中、后管理执行）4. 利用各种销售技巧，营造货场顾客参与气氛，提高顾客购买愿望，增加服装专卖店的营业额。5. 收集顾客对货品和服装专卖店意见、建议与期望，及时妥善的处理顾客投诉，并向上级汇报。6. 收集竞争对手的产品、价格、市场活动等信息，并向主管汇报。7. 完成日、周、月(如销售、补货、现金、盘点234、库存)报表等工作，并向主管汇报。8. 按照公司要求，严格执行店铺盘点制度，并对店铺盘点结果负责，确保公司财产安全。9. 完成上级主管交办的各项工作，并坚定实行服装专卖店的各项零售政策。10. 拓展和维护所辖店铺的客情关系，确保与客户沟通渠道的畅通。11. 做好店面防火、防盗、防水工作行政部岗位说明书岗位名称： 行政经理 部 门 名 称： 行政部 行政职级： 经理 上级直属主管： 副总经理 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1) 负责办理员工入职、离职、转正、调岗、调薪、保险、体检等工作的综合管理；2) 建立和管理人事档案、员工花名册，及时更新235、员工的个人信息和资料；3) 负责公司员工相关文件的签订、审批和日常管理工作；4) 协助领导编写、修改和推行实施各类人事规章制度，岗位管理制度；5) 负责考勤、员工假期的管理，每月上交财务全体员工的工资表，考勤表，绩效审核表，出差人员费用审核表。6) 及时为员工办理相关福利（生日、节日等）和安全保障方面的工作；7) 参加部门的相关工作会议，参与部门管理，提出改善工作的建议；8) 负责收集公司分散在各个部门和个人手中的文件、资料集中起来，经过整理、立卷、入档保存，定期审核公司各项证照 9) 培训员工，监督员工执行公司的保密规定及有关制度，各部门的绩效考核；10) 做好公司领导临时交办的事项；11)236、 企业文化建设，培训员工，活动的组织安排；12) 组织公司各部门，岗位的培训和考核，各部门的绩效考核13) 对外接待和培训的计划和安排14) 公司安全防范工作的计划和检查岗位说明书岗位名称： 厨房岗位 部 门 名 称： 行政部 行政职级： 组员 上级直属主管： 总监助理 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1) 保持个人及厨房、餐厅的卫生，做到衣着干净、炊具清洁，体检合格持证上岗；2) 不要把购进食品乱堆乱放，生、熟、肉、菜分别摆放。3) 做到主副食搭配，多品种、粗粮细做、粗菜精做、有凉有热，味道鲜美可口。4) 开餐时间： 午餐12：0012：3237、0 加班晚餐18：3019：005) 非开餐时间，不许带外人进入厨房，保管厨房内的一切设备，物资及维护；6) 对每日厨房设备，物资做交班登记，报告上级；7) 做好每餐的用餐人数及定量登记工作及时报上级统计。8) 控制食堂费用，努力降低各种食品加工成本，提高烹饪技能9) 保证食堂食品的质量、数量，使职工能够安全食用；10) 节约用水、用电增强节能意识。岗位说明书岗位名称： 值班人员 部 门 名 称： 行政部 行政职级： 组员 上级直属主管： 总监助理 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1. 严格保管大门钥匙，不能转给他人，不能丢失，严格按公司规定238、，开门大门，开关水电，燃气；2. 对进入公司大门的非内部人员进行询问登记，报告上级，才能请入或放行；3. 对公司大门外逗留人员观察，发现可以人员及时报上级；4. 对外来人员的拜访做好登记和记录，并谢绝外来人员住寝；严格执行寝室管理规定；5. 熟练使用灭火器材，及时发现，排除大门外及院内、公司内部的安全隐患，做好防火、防水、防盗。6. 负责24小时接通值班监督电话，并在预测和发生各项突发事故时第一时间向上级和总经理报告，获得批准后才能对外寻求支援（发生不可控制事故，可未获批准寻求支援）岗位说明书岗位名称： 信息部专员 部 门 名 称： 行政部部 行政职级： 经理 上级直属主管： 信息主管 第一职239、务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1. 查看前日天监控，记录异常，报告上级2. 经上级批准后向各部门提供系统及数据3. 处理直营店面的信息设备维护和系统维护4. 对公司的电路，网路，信息设备5. 回复加盟商对系统的咨询，近.远程处理解决发生问题6. 完成部门交办的其他临时事项7. 协助部门负责人，做数据统计、保持、清理工作8. 审核积分卡9. 处理各店面前台销售软件问题10. 协助订货会的相关组织工作，协助部门负责人，汇总各区域订货会的订单并提出初步调整建议。11. 收集、整理商品在店铺的整体销售数据，协助部门负责人，为商品库存、流通、需求提供相关分240、析报告 岗位说明书岗位名称： 行政专员 部 门 名 称： 行政部 行政职级： 专员 上级直属主管： 主管 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1.负责公司各部门的文件处理、证照办理、审稿及归档工作，建立完善的文书管理目录及手册。 2.负责公司各项规章制度文件的发放、推行、执行和追踪，维护公司各项规章制度的权威。 3.稽查考勤记录，并统计制作出勤日报表，负责员工考勤资料、请假单、调休单的整理归档。 4.负责公司各部门办公室的日常管理工作和综合服务工作，监督各部门的办公秩序和纪律状况，确保工作的正常有序进行，无违纪现象，确保公司后勤工作的及时到位，5241、S标准化执行。 5.负责公司各项会议的准备工作，包括会议室整理、会议组织、资料准备、会前人员通知及相关提案的信息收集工作，及时做好各项会议记录，跟踪会议决定的执行及落实情况。 6.负责做好与上级部门及横向部门之间的联络、协调、沟通工作，做好与其它外联机构（所在地司法部门、立法机构、监管机构、法律中介机构等）的沟通协调以及相关的手续办理工作。 7.负责公司日常办公用品的库存管理，并按照公司相关规定发放办公用品，负责各部门的资料打印、复印等工作，并建立相关登记薄。 8.负责协助各部门主要负责人起草公司各项制度章程，并向其提出文书修改的意见和建议。 9.负责协助公司处理各项突发事件，做好公司接待工作242、，做好各种自然灾害的预防工作。 10.负责公司各部门及领导办公室所属设施、设备的管理和维护工作。 11.负责汇总各部门月度、季度、年度的工作及工作总结，提交领导审阅，并进行相关的归纳、整理。 12、负责领导及各部门负责人出行的飞机、火车、轮船、汽车等车票的预定工作。 14、参与公司后勤、人事、绩效考核、临时采购等事务。 15、完成领导交办的其他工作事项信息部岗位说明书岗位名称： 信息部主管 部 门 名 称： 信息部 行政职级： 主管 上级直属主管： 经理 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1. 根据部门负责人的要求，完成数据收集、汇总、以及分析243、表格的设计和开发工作。2. 协助部门负责人，做数据统计、处理各部门应急问题优先3. 审核积分卡4. 处理各店面前台销售软件问题，新店系统的安装5. 协助订货会的相关组织工作，协助部门负责人，汇总各区域订货会的订单并提出初步调整建议。6. 从公司整体层面，提供周库存分析报告，并跟进各区域的首次配货和后期补货及清货计划，通过对数据的初步分析，提出改进建议。7. 负责及时、准确收集、汇总、整理各区域销售数据并进行整体分析，为个部门的决策提供依据。8. 收集、整理商品在店铺的整体销售数据，协助部门负责人，为商品库存、流通、需求提供相关分析报告。9. 检查前日天监控，记录异常，报告上级10. 向各部门提244、供系统及数据要求11. 处理直营店面的信息设备维护和系统维护12. 对公司的电路，网路，主机，信息设备维护13. 回复加盟商对系统的咨询，近.远程处理个店面发生的问题14. 完成部门交办的其他临时事项物流部岗位说明书岗位名称： 物流主管 部 门 名 称： 物流部 行政职级： 主管 上级直属主管： 经理 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1) 在物流经理的领导下，全面负责物流工作，规划每趟次物流线路，时间及目标，确保物流工作的顺畅运行。 2) 检查物流调度合理性，控制物流运营成本。 3) 及时了解市场运价，运力行情及走向，制定物流中长期规划，运费245、预算，成本降低目标，运营成本降低计划，并实施总结，规划报上级批准，并报预算方案。 4) 每月提供物流成本分析报表上交部门负责人。 5) 每季度考核，新增物流供应商，保障公司物流运力饱满，创造合理的竞争机制以降低成本。 6) 对物流供应商做月度评审。 7) 制定并更新物流文件，促进物流相关工作。 8) 检查物流部各报表制定情况，检查物流部数据更新情况（运输费用明细表，运输记录表），检查物流车辆调度合理性。 9) 处理产品发货过程中出现的临时重大问题，并及时汇报至各相关部门领导，及时提前告知销售部通知加盟商，将第三方责任督促完成落实，并备案记录，由客户部反馈给加盟商。 12、 对物流部工作做绩效考246、核。 13、 做好运输车辆的提前维护，保养工作及领导交代的其他物流工作岗位说明书岗位名称： 司机 部 门 名 称： 物流部 行政职级： 组员 上级直属主管： 主管 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：1) 保持良好的职业道德，热诚的服务态度，充足的精力；2) 自觉遵守公司各项规章制度，服从上级领导的调配，定期汇报车辆的运行情况，保证车辆在安全的状态下行使，并记录车辆的行使路线及行程，公里数，上报上级。3) 自觉做到不违章行车、不私自用车、不酒后开车、不开赌气车、不违反交通规定；4) 上班不出车期间，必须按公司作息时间准时到部门待命，服从上级的统一247、调度，全天候工作的准备，确保出车期间所载商品的安全保障及去向登记签字5) 车辆维修、保养费用必须预先申请，经批准后，到指定维修厂维修，保持良好的车状及保持车辆清洁；6) 负责车辆各种税费的缴纳、车辆季审、年审以及车辆变更业务的办理；7) 做到严守秘密、不得随意传播领导、同事、客户等人员的讲话内容；8) 执行上级交付的其它工作任务。岗位说明书岗位名称： 司机 部 门 名 称： 物流部 行政职级： 组员 上级直属主管： 主管 第一职务代理人： 第二职务代理人： 职能概述：该岗位的职能包括但不限于以下列举内容：9) 保持良好的职业道德，热诚的服务态度，充足的精力；10) 自觉遵守公司各项规章制度，服248、从上级领导的调配，定期汇报车辆的运行情况，保证车辆在安全的状态下行使，并记录车辆的行使路线及行程，公里数，上报上级。11) 自觉做到不违章行车、不私自用车、不酒后开车、不开赌气车、不违反交通规定；12) 上班不出车期间，必须按公司作息时间准时到部门待命，服从上级的统一调度，全天候工作的准备，确保出车期间所载商品的安全保障及去向登记签字13) 车辆维修、保养费用必须预先申请，经批准后，到指定维修厂维修，保持良好的车状及保持车辆清洁；14) 负责车辆各种税费的缴纳、车辆季审、年审以及车辆变更业务的办理；15) 做到严守秘密、不得随意传播领导、同事、客户等人员的讲话内容；16) 执行上级交付的其它工作任务。