房地产公司股东大会议事规则（10页）.doc-地产文库

房地产公司股东大会议事规则（10页）.doc

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上传人：正*** 编号：185437 2021-09-23 10页 92.50KB

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1、万科企业股份有限公司股东大会议事规则.doc 万科企业股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）第一章总则第一条第一条为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据中华人民共和国公司法（以下简称“ 公司法 ” ）、中华人民共和国证券法（以下简称“ 证券法 ” ）、上市公司股东大会规则、万科企业股份有限公司章程（以下简称“ 公司章程 ” ）及有关规定，制定本规则。第二条第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公2、司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。第二章股东大会的一般规定第三条第三条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对公司发行债券作出决议；（十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 3、（十一）修改公司章程；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议批准变更募集资金用途事项；（十四）对公司在一年内购买、出售、处置重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30%的事项作出决议；（十五）审议公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保，其中公司为购房客户提供按揭担保不包含在公司章程及本规则所述的对外担保范畴之内；（十六）审议公司对外担保中，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（十七）审议单笔对外担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（十八）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（十九）审议批准公司股权激励计划；（二十）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。第四条第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年至少召开一次，应当于上一会计

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