1、 万科企业股份有限公司股东大会议事规则.doc 万科企业股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条第一条 为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大 会的作用，根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、 中华人民共和国 证券法 （以下简称“ 证券法 ” ） 、 上市公司股东大会规则 、 万科企业股份有限公司 章程 （以下简称“ 公司章程 ” ）及有关规定，制定本规则。 第二条第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公
2、司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对公司发行债券作出决议； （十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
3、（十一）修改公司章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）对公司在一年内购买、出售、处置重大资产或者担保金额超过公司资产总 额 30%的事项作出决议； （十五） 审议公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%以 后提供的任何担保，其中公司为购房客户提供按揭担保不包含在公司章程及本规则 所述的对外担保范畴之内； （十六）审议公司对外担保中，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （十七）审议单笔对外担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （十八）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （十九）审议批准公司股权激励计划； （二十）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第四条第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年至少召 开一次，应当于上一会计
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