1、第一篇 企业文化企业宗旨：有效利用股东投入到公司的财产和资金，使其创造出最佳经济效益，目的是发展经济，为国家提供税利，为社会提供岗位，为股东奉献投资效益。企业经营理念：以人为本、诚信守约、优质高效、稳步发展企业发展战略：建一座项目，树一块丰碑，拓一片市场，育一批人第二篇 管理机构设置管理团队设置：公司管理团队设立执行董事职位一名、总经理职位一名（即法人）、监事一名、副总经理职位一名、总经理助理一名、财务总监一名（管理团队岗位设置根据公司实际发展确定）。机构设置：公司暂设：行政部、工程管理部、财务部。行政部下设：办公室、人力资源管理、营销策划中心、档案室、后勤服务中心。工程管理部下设：施工技术管2、理、经营管理、质量安全监察、综合管理。财务部下设：财务管理、物资管理。管理委员会设置：为了加强监督管理，有效实行责权分明，公司设立相关委员会对公司内部相关事宜进行强化监督管理，委员会直接向公司领导负责，各委员会人员由公司统一从各部室抽调，由公司领导牵头负责。暂设以下几个委员会：房开拆迁委员会房开质量安全监管委员会房开财务审计委员会房开纪律检查委员会管理组织架构网络图：第三篇 部室职责描述描述部室：行政部办公室职责范围：为公司领导决策、办公提供服务，传达和贯彻公司行政决定及领导的各项指令，确保政令畅通。负责开展企业文化建设、队伍建设、精神文明建设、对外形象宣传、职员职业道德教育工作。负责公司法律3、事务咨询工作及纪律检查和行政监察工作。负责上传下达，办理上、下级文书文件的收发、传递、归档管理，公司文件的起草、审稿、排版、文印和发放工作。负责公司的文秘工作，包括文件制发、文书档案、印鉴管理、会议组织、接待及取送信函物件等事宜。负责公司的外事接待工作，包括安排食宿、陪同参观游览、机车船票预订等事宜。负责公司品牌宣传策划工作。负责公司对内对外的宣传稿件、宣传画册的编写、印制及公司信纸、信封印制与管理。负责协调、指导分公司的行政管理、公关策划工作。完成领导安排的其他工作。人力资源管理职责范围：根据公司战略，组织制公司人力资源规划和年度人力资本预算。负责人力资源获取工作，保证人力支持。负责组织拟订4、公司机构、岗位设置、编制部室职责等。负责人力资源开发工作，公司岗位与人员的动态匹配。负责组织薪酬、福利等体系、政策的制定及实施工作。负责公司执行考勤考核制度、业绩的考核、干部评聘、评先树优。负责公司职员的招聘、录用、解聘、定岗、报酬、待遇管理工作。负责作业劳务组织的登记、合格劳务组织的评审管理。负责职员培训、职业资格考试、技能等级鉴定的组织管理工作。完成领导安排的其他工作。营销策划中心职责范围：负责房屋销售、市场调研并作出专题市场分析报告，研究营销策略。负责参与项目前期开发及工程开发过程中相关主题讨论。负责参与价格系统的讨论制定，根据市场变化提出调整价格策略。负责广告宣传、展销会的总结，研究客5、户反馈信息，调查销售策略情况。负责项目销售统计分析工作，定期提交工作总结及工作计划，及时向领导汇报。负责房屋销售、办理按揭货款、房屋评估、房产证办理及其售后其他协调服务等。负责组建销售信息库，形成销售信息系统。负责广告商的选择及落实、跟进广告媒体投放情况及售楼资料的设计印刷。负责销售策划方案的组织制定，提出合理意见。负责广告监测、展销会（广告投放时间、投放密度）的总结，研究客户反馈信息，调查销售策略执行情况。完成领导安排的其他工作。档案室职责范围：负责贯彻执行党和国家及上级主管部室有关档案工作的方针、政策、法规。负责集中统管公司档案的各项管理工作，确保档案的完整、准确、系统和安全。负责公司兼职6、档案人员的业务培训和立卷指导工作。负责承办向上级档案馆移交档案相关工作。负责公司档案室管理工作，推动和指导分公司档案工作。完成领导安排的其他工作。后勤服务中心职责范围：负责统一购置、分发办公用品，负责除计算机之外固定资产报批、购置、调配清点和管理。负责电话的申请安装、接转、故障报修，电话、传真机、复印机的维修、养护及费用结算等事宜。负责办公楼的防火、防盗、安全保卫工作。负责公司领导办公区域调整、使用及日常管理。负责公司车辆调度、保养与管理，保证公司领导用车，合理安排、调度各部室对车辆的使用。负责抓好营地、食堂、保卫工作，营造优美和谐、井然有序的工作生活环境，做好办公楼观赏鱼、花草、饮用水的管理7、，清洁卫生工作。负责办公及生活营区的住房规划、生活设施维护检修、环境卫生综合治理、安全用电、水电费用控制、违规用电的处罚等物业管理工作。负责营区内民爆物品管理和消防安全工作。负责拆迁工作。完成领导安排的其他工作。描述部室：工程管理部施工技术管理职责范围：负责组织召开生产例会，组织工程形象进度和现场施工的技术、测绘及文明施工的全面协调和实施。负责组织编制公司施工进度计划、物资需求计划、设备需求计划、防汛计划、试验检验计划、测绘计划。负责统一协调、调配公共生产资源。负责制订施工管理措施，对施工组织和进度安排进行监督、指导和奖惩。负责工程施工技术管理，组织编制大型、综合工程项目及临建设施的现场规划、8、施工组织设计、施工技术方案、质量安全技术措施和质量计划，进行方案优化和大型方案的技术交底，为工程成本控制提供技术保证。负责开展重点工程施工技术的超前研究和科研攻关。负责新技术、新工艺、新材料的推广应用。完成领导安排的其他工作。质量安全监察职责范围：负责制定工程质量、安全措施及相关预警方案。负责竣工验收的归口管理，组织工程竣工验收及保修期内的回访。负责贯彻和推行国家、监理及公司的有关质量方针、政策、法规等管理规定和行业技术标准、体系标准。负责质量、安全体系的管理运行。负责制定、督促落实公司有关质量管理措施，对工程项目的质量管理工作进行监督、指导和实施质量奖罚，定期组织工程质量大检查、督促质量整改9、，进行质量状况评估和质量缺陷、质量事故的调查处理。负责监督、检查“三检制”即初检、复检、终检的执行情况，统筹工程质量终检。负责编制并报送有关质量报表，组织接待外部的质量检查。负责组织质量管理、质量意识教育的培训，组织开展大型质量月活动，参与特殊项目的安全验收。负责贯彻和推行国家、监理及公司的有关安全方针、政策、法规等管理规定，负责职业健康安全与环境保护管理体系的管理运行。负责制定、督促落实公司有关安全管理措施，对公司协作队伍的安全管理工作进行监督、指导和实施安全奖罚，定期组织安全大检查、督促安全整改，进行安全工作评估和安全事故的调查处理。负责制定安全工作责任制并督促、检查其执行情况。负责组织接10、待外部的安全检查，参加特殊项目的安全验收及组织验收资料的上报和取得安全生产许可证。负责组织开展大型安全月活动，督导文明施工和环境保护工作，负责公共部位的交通安全管理。完成领导安排的其他工作。经营管理职责范围：负责工程造价预算、工程量签单、工程完工量的核准，工程完工工程量的核算。负责监督工程项目成本管理的工作，严格履行合同，强化施工成本管理，组织成本分析和技术方案的经济评估。负责归口管理内外工程合同文件,对内合同管理，办理工程价款内外统计与结算。完成领导安排的其他工作。综合管理职责范围：负责水电安装以及相应的工程竣工验收、保修期内的回访。负责制定设备配置方案，组织设备采购、安装、调试，监督管理设11、备的使用、维修、保养，保证设备的完好率和利用率，控制设备使用成本。负责对机、水、电事故进行调查处理。负责组织设备操作人员的培训取证和复审。负责公司及自购设备资产的统一管理和保值增值。完成领导安排的其他工作。描述部室：财务部财务管理职责范围：负责本公司的会计、统计报表的汇编和上报工作。负责公司的资产评估、固定资产管理和核算工作。负责对外业务合同及各业务部室提供的相关资料对公司所有的收支款项（工程款、材料款、销售收入）进行审核、汇总。负责对公司的债权债务进行定期清理、催收、结算。负责做好公司财务资料的整理、装订工作，加强财务档案管理。负责与财税、金融、保险等部室保持联系，随时掌握最新财务方向，合理12、进行税务筹划。负责对公司现存库存、银行存款和资金部存款进行安全性检查。负责建立和完善本公司财务规章制度，组织本单位的财务核算工作，定期编报规定的财务会计报表。负责抓好本公司会计规范化工作和财务人员培训工作。负责对公司离任人员进行离岗审计。负责财务开展成本分析，编制公司财务会计报表，正确、及时、全面反映资金及资产状况。负责资金结算、筹划、财务预算及资金开支计划的申报。负责招待费用预算控制，办理日常经费的审核和报销。负责公司的账款到位跟踪。负责处理劳资纠纷，办理工伤保险理赔。负责劳动工资、社会保险及统计工作，制定完善薪酬及奖励制度。完成领导安排的其他工作。物资管理职责范围：负责物资供应和物资采购工13、作。负责管理和抓好建材、设备配件、五金电料、化工材料、劳保用品的保管、发放、周转、回收管理工作。负责仓储物资的材质验收、登记、入库、保管工作。负责对外协队伍办理物资发放及相关的调拨手续。负责周转物资的调拨、租赁费核算、计损工作。负责废旧物资、配件的回收，修旧利废工作。完成领导安排的其他工作。第四篇 岗位描述管理团队岗位描述 职位：执行董事职位名称执行董事所属部室直接上级直接下级总经理平行关系职位数量1工作职责范围负责召集股东会，并向股东报告工作。负责执行股东会的决议。负责制定公司的财务方案、收支方案、利润分配方案、弥补亏损方案。负责制定公司增加或者减少注册资本的方案。负责拟订公司合并、分立、变14、更公司形式、解散及清算的方案。负责聘任或解聘公司总经理、财务人员，并决定其报酬、任期等事项。在发生特大自然灾害等不可抗拒的突发性情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但须符合公司和股东利益。完成董事会交办的其他工作。管理团队岗位描述 职位：总经理职位名称总经理所属部室直接上级执行董事直接下级副总经理、总经理助理、财务总监、行政部、工程管理部、财务部平行关系职位数量1工作职责范围负责公司日常经营管理事务，组织实施执行董事的决议。负责组织实施公司年度经营计划和投资方案。负责拟定公司内部管理机构设置方案，经执行董事批准后实施。负责拟定公司的基本管理制度，经执行董事批准后实施。负责提请执行董事聘任15、或者解聘公司副总经理、财务总监。负责聘任或者解聘应由执行董事聘任或者解聘以外的人员。负责决定公司职员的工资和劳动报酬。公司章程和执行董事授予的其他职权。完成股东会交办的其他工作。管理团队岗位描述 职位：监事职位名称监事所属部室直接上级股东会直接下级平行关系职位数量1工作职责范围负责监督检查公司财务工作。负责对执行董事、总经理和股东任职者，执行公司职务时违反法律、法规或者负责公司章程的行为进行监督。负责对执行董事的行为损害公司的利益时，要求执行董事予以纠正。负责对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议及提起诉讼。负责提议召开临时股东会。负责向股东会提出提案。16、公司章程规定的其他职权。管理团队岗位描述 职位：副总经理职位名称副总经理所属部室直接上级总经理直接下级工程管理部平行关系总经理助理、财务总监职位数量1工作职责范围负责协助总经理管理公司的日常生产管理工作，作好总经理的助手，总经理不在其间常务副总经理主持公司全面工作。负责协助总经理组织实施公司年度经营计划和投资方案。负责组织协调各部室间的关系。负责分管部室的业务指导、审核工作。负责施工现场的管理及协调工作。 完成总经理交办的其他工作。管理团队岗位描述 职位：总经理助理职位名称总经理助理所属部室直接上级总经理直接下级行政部平行关系副总经理、财务总监职位数量1工作职责范围在公司总经理直接领导下工作，17、做好总经理的参谋，承办总经理交办的任何公司事务。负责参与公司重大业务决策讨论。负责组织制定公司管理制度。负责协助总经理监督公司的管理制度的运行，督办公司内部各项事务，协调公司内外工作关系。负责对公司战略发展提出合理建议。负责公司的人才培养工作。负责公司方针、政策的制定及决策，把好对外宣传。负责公司车辆的调度及管理工作。负责公司印章的管理工作。完成总经理交办的其他工作。管理团队岗位描述 职位：财务总监职位名称财务总监所属部室直接上级总经理直接下级财务部平行关系副总经理、总经理助理职位数量1工作职责范围负责执行年度财务计划(如预算和决算,现金流,税务等)并监督公司财务运营。负责制定和完善公司的财务18、管理制度,以提升公司的业务营运效益,降低企业经营风险。负责制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算。负责公司对外融资和管理与各金融机构关系。负责公司财务部的监督管理责任。完成总经理交办的其他工作。行政部岗位描述 职位：经理职位名称经理所属部室行政部直接上级总经理助理直接下级副经理（助理）、办公室、人力资源管理、档案室、营销策划中心、后勤服务中心。平行关系各部室经理职位数量1工作职责范围负责公文、文稿的审核，承办公文的处理工作。根据总经理授权负责公司对外业务的联系，安排好各种来访接待和办公室的财物管理。负负责公司的档案室的全面管理。负责公司的人力资源管理及公司保密工作。负责公司办公用品、19、办公设备的订购审批。负责参与项目前期开发及工程开发过程中相关主题讨论。负责公司法律事务咨询工作及纪律检查和行政监察工作。负责公司印章的管理使用，统一办理各部室印章的刻制和登记。完成领导交办的其他工作。行政部岗位描述 职位：副经理（助理）职位名称副经理（助理）所属部室行政部直接上级经理直接下级档案室、办公室、人力资源管理、后勤服务中心。平行关系各部室副经理（助理）、营销总监职位数量1工作职责范围负责协助经理工作，完成经理安排的部室职责内的各项工作，经理不在期间主持部室的全面工作。负责制定工作计划，并组织实施，经常督促检查，按期总结上报。负责定期召开会务，及时传达、贯彻上级有关精神。负责公司对内对20、外稿件撰写，宣传画册编写、印刷的实施和指导工作。负责公司对外公共关系的联络，外事接待工作和与相关单位、部室及行业协会的联络沟通。负责参与价格系统的讨论制定，根据市场变化提出调整价格策略。负责房屋销售、办理按揭货款、房屋评估、房产证办理及其售后其他协调服务等。完成领导交办的其他工作。行政部岗位描述 职位：营销总监职位名称营销总监所属部室行政部直接上级经理直接下级营销策划中心平行关系各部室副经理（助理）职位数量1工作职责范围负责组织参与项目前期产品规划建议及产品的定位。负责组织制定项目推广方向，参与项目前期产品定位及市场分析。负责市场调研并作出专题市场分析报告，研究营销策略。负责参与价格系统的讨论21、制定，根据市场变化提出调整价格策略。负责广告宣传、展销会的总结，研究客户反馈信息，调查销售策略情况。负责各种宣传画、标牌、布标、礼品、宣传单等宣传品的制作和印刷单位。 负责销售策划方案的组织制定，提出合理意见。负责广告监测、展销会（广告投放时间、投放密度）的总结，研究客户反馈信息，调查销售策略执行情况。完成领导安排的其他工作。行政部岗位描述 职位：业务主管职位名称业务主管所属部室行政部直接上级经理（副经理）直接下级文员、档案管理员、置业顾问平行关系各部室业务主管司机职位数量若干工作职责范围负责研究业务工作和部室内部重大问题，并及时做好信息反馈。负责后勤服务管理工作。负责公司大型会务的安排，协助22、相关策划工作。协助广告宣传、展销会的总结，研究客户反馈信息，调查销售策略情况。负责项目销售统计分析工作，定期提交工作总结及工作计划，及时向领导汇报。协助房屋销售、办理按揭货款、房屋评估、房产证办理及其售后其他协调服务等。完成领导交办的其他工作。行政部岗位描述 职位：司机职位名称司机所属部室行政部直接上级副经理（助理）直接下级平行关系各部室业务主管职位数量若干工作职责范围负责办理车辆保险到期的续期手续。负责车辆日常保养与清洁，做好行驶及维修记录。负责车辆续期、变更等手续的办理。负责配合做好行政部其他日常工作。负责公司的日常工作用车。完成领导交办的其他工作。行政部岗位描述 职位：文员职位名称文员所23、属部室行政部直接上级业务主管直接下级平行关系档案管理员、置业顾问职位数量若干工作职责范围负责文件资料的打印、登记、发放、复印、装订。负责办公室所有财物的管理工作。负责收发书刊、报刊、文件及整理保管及公司信件、资料的整理、分发。负责公司公文管理、会议记录及其他日常文秘工作。负责公司各类会议的通知和会务工作。负责办公楼办公用品的购置、保管与发放工作。负责办公楼各楼层钥匙的统一管理及配备工作。负责办公楼维修、保养的联系。负责电话接转、接待公司到访客人并及时通知有关人员。负责公司会议室、接待室分配与使用安排、茶水准备及清洁整理及办公楼行政仓库及办公桌椅的统一管理。负责办公楼电话故障的报修，办公楼电话、24、手提电话帐单汇总及结算。负责办公楼饮用水的订购通知。负责花木的日常养护，保证办公楼植物及观赏鱼的鲜活。完成领导交办的其他工作。行政部岗位描述 职位：档案管理员职位名称档案管理员所属部室行政部直接上级经理直接下级平行关系文员、置业顾问职位数量1工作职责范围根据国家档案工作的法规和制度，拟定档案工作的各项管理制度，并在实际中贯彻执行。负责做好档案的借阅记、利用效果的登记及统计工作。负责档案保密和“六防”（防盗、防火、防鼠、防潮、防尘、防高低温）以维护档案安全。负责定期对全宗档案进行检查，发现问题及时解决。负责公司档案管理制度、规范及分类大纲的拟制、修订工作。负责收集处理各部室移交的档案。负责建立和25、完善档案计算机管理系统。负责提供档案信息供各部室使用。完成领导交办的其他工作。行政部岗位描述 职位：置业顾问职位名称置业顾问所属部室行政部直接上级营销总监直接下级平行关系文员、档案管理员职位数量若干工作职责范围负责将第一线销售情报反馈给上级主管部室并做好保密工作。负责销售跟进工作，做好客户住处来源的收集整理工作，反馈给上级。负责做好销售资料保管、派发工作。负责按日向上报实际销售情况，做好统计报表及统计台帐。负责合同的签订，回收楼款，及时清理欠款。负责加强合同管理，建立客户档案，经常走访客户尤其是亲客户和潜在客户，反馈客户对楼盘的意见。负责做好售后服务工作，树立良好的开发形象和楼盘形象，提高企业26、和楼盘知名度。完成领导交办的其他工作。行政部岗位描述 职位：炊事员职位名称炊事员所属部室行政部直接上级业务主管直接下级平行关系职位数量1工作职责范围负责保证个人健康、卫生，有传染性疾病者不得上岗。负责保证食物原材料、辅料的采购渠道畅通、安全卫生。负责食物烹调程序卫生、科学，杜绝不熟、不干净的食物。负责保证食堂操作间及用餐场所的卫生清洁。负责保证用火、用电、用水操作安全。负责职员用餐人数统计及日用品费用结算。完成领导交办的其他工作。工程管理部岗位描述 职位：经理职位名称经理所属部室工程管理部直接上级副总经理直接下级副经理（助理）、施工技术、质安监察、经营管理、综合管理平行关系各部室经理职位数量127、工作职责范围悉知国家现行颁布执行的工程技术标准和各种专业施工及验收规范等强制性条文的规定。负责对工程项目组织各专业技术人员深入研究设计施工图纸，审核施工组织设计，做好开工前的技术准备工作。负责工程开工前的所有规划、建设、土地、质监等行政部室的手续办理。负责工程施工进度、质量安全、成本管理、文明施工等工作的管理。负责施工现场的资源分配及调整。负责审核本部室准备向上级递交的报告及其它重要文稿。完成领导交办的其他工作。工程管理部岗位描述 职位：副经理（助理）职位名称副经理所属部室工程管理部直接上级经理直接下级施工技术、经营管理、质安监察、综合管理平行关系各部室副经理（助理）职位数量1工作职责范围协助28、经理工作，完成经理安排的部室职责内的各项工作，经理不在期间主持部室的全面工作。负责编写施工作业指导书、安全施工措施和施工工艺手册，并负责发放和管理。负责对有关施工质量、生产安全会议的精神，督促施工技术人员会后认真贯彻落实。负责施工图纸审查，认真阅读设计文件和施工图纸，了解设计意图，编制质量计划、施工组织设计和施工技术、安全措施。负责编制各阶段施工进度计划，制定相应的技术措施，组织有关人员按计划达到施工目标完成领导交办的其他工作。工程管理部岗位描述 职位：施工技术员职位名称施工技术员所属部室工程管理部直接上级副经理（助理）直接下级平行关系经营管理员、质安监察员综合管理员、资料员职位数量若干工作职29、责范围负责向施工班组进行技术交底，且对采用新技术、新材料、新工艺对施工班组进行详细说明。负责对工程材料的数量、规格、型号、质量进行抽检。负责工程测量、定位、放样工作。负责施工现场的各种资源调配及完成施工工期安排形象落实。掌握现行房地产颁布执行的工程技术标准和各专业施工及验收规范等强制性条文的规定。负责对施工、安全人员进行施工技术及安全交底，按相关程序文件指导施工。完成领导交办的其他工作。工程管理部岗位描述 职位：质安监察员职位名称质安监察员所属部室工程管理部直接上级副经理（助理）直接下级平行关系经营管理员、施工技术员综合管理员、资料员职位数量若干工作职责范围负责贯彻上级各项指示精神，将指示精神30、按相关要求及时传达到各施工班组，落实到日常管理和施工过程中。负责对所辖在建工程项目施工现场质量和安全生产情况实施全过程跟踪监管，监督施工班组严格按图施工。负责对所辖项目质量安全隐患排查，及时下发各类执法文书，及时督促落实整改措施，对质量安全隐患不能按要求及时落实整改措施或整改措施落实不力，造成质量安全不予通过的，按质量安全不合格处理，不得在项目相关资料上签证，项目不得进入下道工序施工，承担所辖项目间接或次要的质量安全质监责任。负责工程项目的竣工自检验收工作，对存在需要整改项目列单登记逐一整改，保证工程交验合格率100%。负责检查施工现场管理，以及施工现场配备警示、提示、禁止指令、标志等。负责班31、前安全教育每日安全检查，按规定填写记录及报表。负责执行相应的应急准备与响应预案，立即组织抢救和执行上报制度，并保护好现场，按规定参加事故。完成领导交办的其他工作。工程管理部岗位描述 职位：综合管理员职位名称综合管理员所属部室工程管理部直接上级副经理（助理）直接下级平行关系经营管理员、质安监察员资料员、施工技术员职位数量1工作职责范围熟悉国家现行颁布执行的水电安装工程技术标准。负责研究工程项目水电设计施工图纸，审核施工组织设计。负责按时检修施工现场水路、电路情况，对存在的问题及时解决，保证水、电供应正常。负责与供电、供水单位的联系，做好工地的施工工作安排。负责对在建项目的水电安装工程的施工质量负32、直接责任。负责公司生活区内的水、电、闭路线、电话等的安装维护。负责机电维修及保养工作。完成领导交办的其他工作。工程管理部岗位描述 职位：经营管理员职位名称经营管理员所属部室工程管理部直接上级副经理（助理）直接下级平行关系综合管理员、质安监察员、资料员、施工技术员职位数量1工作职责范围负责根据设计要求或工程量清单，认真分析项目的经济特性，准确计算工程的成本造价，制定成本控制计划。负责工程项目的投资估算、初设概算、施工图预算、工程竣工结算工作。负责定期开展成本分析会议，制定成本控制计划书。负责对完工工程量进行准确验收。完成领导交办的其他工作。工程管理部岗位描述 职位：资料员职位名称资料员所属部室工33、程管理部直接上级副经理（助理）直接下级平行关系经营管理员、质安监察员综合管理员、施工技术员职位数量1工作职责范围负责整理施工资料及工程竣工验收资料。负责现场设计文件和施工图纸的管理和发放，组织工程竣工资料的整理和移交。负责技术文稿的拟定。负责部室内的文书管理工作。负责制定工程项目的材料计划。完成领导交办的其他工作。财务部岗位描述 职位：经理职位名称经理所属部室财务部直接上级财务总监直接下级主管会计、财务管理、物资管理平行关系各部室经理职位数量1工作职责范围负责协助财务总监进行财务监督及控管，编制财务计划及制定财务制度。负责会计账务设置、成本管理等会计业务指导工作。负责记账凭证、原始凭证、各种内34、外报表审核工作。负责协助财务总监对政府相关业务单位的协调。负责对物资采购、保管、收发、监督管理。完成财务计划的实施组织工作。负责所有发票的购买、领用、登记、保管工作。负责公司的账款到位跟踪。负责离任人员的离岗审计。完成领导交办的其他工作。财务部岗位描述 职位：主管会计职位名称主管会计所属部室财务部直接上级经理直接下级出纳平行关系各部室业务主管职位数量1工作职责范围负责协助经理工作，完成经理交办的各项工作，经理不在期间主持财务部全部工作。负责记账、成本核算、报表等会计业务的办理、检查、上报工作。负责财务报表、税务、银行、统计等内外各种报表的编制申报。负责财务档案及财务资料的管理工作。负责财务部的35、日常检查管理工作。负责财务印章及法人支票印鉴的管理使用及保管工作。负责记账、登记、报表等会计日常工作。负责会计凭证、帐表等整理编制订装工作。负责帐表实物核对工作。负责会计事物及其他管理工作完成领导交办的其他工作。财务部岗位描述 职位：出纳职位名称出纳所属部室财务部直接上级主管会计直接下级平行关系会计、采购员职位数量1工作职责范围负责资金收取、开支、借支等发放工作。负责现金、有价证件、银行票据保管使用工作。负责结算、开支、附件等签字审核工作。负责原始凭证保管、做好记账凭证、登记凭证、银行日记账。负责填好每日现金流量表及月结现金盘库、银行帐、银行对账单核对。完成领导交办的其他工作。财务部岗位描述 36、职位：采购员职位名称采购员所属部室财务部直接上级经理直接下级平行关系会计、出纳职位数量1工作职责范围负责与采购合同前的市场调查，实行货比三家政策。严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质量保证书或当场（委托）检验。负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构开发提出参与意见。负责入库材料、数量、金额核对并开据入库凭证。负责入库材料、归集、整理有序、保管无损完成领导交办的其他工作。财务部岗位描述 职位：库管员职位名称库管员所属部室财务部直接上级经理直接下级平行关系会计、出纳、采购员职位数量1工作职责范围负责对项目部施工机械设备37、工具的管理。负责对项目部所需材料的入库验收、建账、验证材料质量和搜集材料质量资料，转交有关人员。负责入库材料、工具的保管和出库。负责提供工程材料耗用情况统计和对外包工程及丢失材料提出处理建议。负责工程月份材料、对外分包工程材料和工程竣工材料的核算。负责项目部周转材料租赁费用的核算。 在主体封顶及工程竣工时作好材料盘点及时上报报表。建立入库材料码放，领用等良好的管理秩序，根据不同类别和功能对材料进行归类堆放。负责填写库存常用物质申请采购单交项目经理审批。严格按照规章制度，进行材料的零用、发放、以旧换新及其劳保用品发放、登记等工作。完成领导交办的其他工作。第四篇 人力资源管理一、总 则1、为规范38、公司的运作体系和人力资源管理制度，以充分调动全体职员的积极性，发挥其主观能动性和创造性，树立职员的主人翁意识，特制定本制度。2、本制度依据中华人民共和国劳动法及公司章程，并结合公司实际情况制定。本制度涉及人员为公司全体职员。3、本公司职员的任免、录聘、调动、考核、解聘、辞职等事项除按公司章程之规定外，悉依本制度办理。4、公司建立职员人力资源档案，记录职员的任免、录聘、调动、考核、解聘、辞职的全过程活动。二、人力资源管理体制1、公司实行股东会领导下的执行董事负责制，职员的任免除公司章程规定的外，由公司总经理负责。2、副总级别由总经理提名报股东会审批。3、公司部室经理、公司财务人员由总经理提名报股39、东会审批。4、部室提干，由部室经理提名报公司负责人力资源工作的部室考核，提交总经理办公会议讨论确定后由总经理审批。三、面试、试用、聘用、解聘、辞职1、公司新招人员须经过公司负责人力资源工作的部室面试后报总经理批准择优录试用。2、应聘公司岗位时，应当年满18周岁，身体健康，没有触犯刑律，没有被追究法律责任。3、新进职员报到后，试用开始前应办妥以下手续：填写本公司新进职员档案表；缴验学历证件、专业职称证件及身份证件；县级以上医院最近一个月内体格检查表；呈报入职申请及遵守本公司各项规章制度的承诺书；4、试用职员试用期为三个月，可延期，但不超过5个月。试用期工资待遇按公司规定领取，期满后由公司负责人力40、资源工作的部室会同公司领导对其试用期的表现进行全面考核，决定其是否留用，考核成绩不合格者予以辞退，考核成绩合格，与公司签定劳动合同，按公司规定领取工资。5、试用职员在试用期间，经试用单位认为不适合本单位工作的，可随时停止试用。6、在职职员如有下列情形之一者，予以解聘：连续旷工5日或月累计10日者；营私舞弊、挪用公款、收受贿赂，性质恶劣，影响严重者；不服从调配或擅离职守情节严重者。办事不力、玩忽职守、给公司造成严重损失者；仿效上级签字或盗用公司印签、撕毁、涂改公司文件，造成公司重大损失者；威胁上级领导并造成严重影响，严重违反公司各项规章制度，泄露公司机密者。7、本公司职员需辞职者，应提前30天以41、书面形式向公司分管人力资源工作的部室及公司领导申请核准，未经批准而擅自离职者，每月预留30%工资总合保证金不予退还。8、 公司岗位工作人员男性职职员作年龄上限为55周岁，女性职员为40周岁，有初中级以上技术职称的可延长5年工作期，有高级职称的可延长10年。四、 调 动1、公司可根据工作需要，随时调整职员的岗位。被调动职员不得以任何理由、借口推诿。对不服从调配的职员，不再安排工作岗位。2、公司各部室、分公司依其管辖区所属职员的特性、学识和能力进行合理调配并向公司领导提出建议，力求人尽其才。3、奉调职员接到调任通知后，公司主管人力资源工作的人员应于3日内组织办理好交接手续。五、休 假1、法定节假日42、休假时限元旦假期1天，五一劳动节、十一国庆节3天，清明节1天，中秋节1天，端午节1天，春节假期为15天，元宵节假期1天，三八妇女节1天。2、 公 休公司职员每月公休4天，周末轮休。3、 其 他事假：因事必须自身处理者可请事假，每年累计不得超过10天，事假期间不计发工资。病假：因病需治疗或休养可请病假，每年累计不得超过30天，逾期仍未痊愈的，可视其岗位紧急程度，给予停薪留职或停薪空职处理。婚假：本人结婚，可请婚假三天，达到晚婚年龄（男25岁，女23岁后结婚）的可享受国家规定的晚婚假期15天，假期内工资照发。丧假：祖父母、父母、配偶或子女丧亡者，可请丧假3天；外祖父母或配偶之父母、养父母丧亡者可请43、丧假2天，假期内工资照发。公伤假；因公受伤可请公伤假，假期依据实际情况决定。具体操作按照伤亡补偿标准之规定执行。产假：女职员生育，可享受产假90天，其中产前休假15天，难产的增加30天；多胞胎生育的，每多生一个婴儿增加产假15天；实行晚育者（24周岁以后生育第一胎）增加产假15天；领取独生子女证的增加产假35天，产假期间给予男方看护假10天。探亲假：凡属外国来公司工作的单身职员，每年可享受12天探亲假；凡属外省来公司工作的单身职员，每年可享受8天探亲假；凡属外县来公司工作的单身职员，每年可享受4天探亲假；休假期间工资按月工资的50%计算，报销往返路费。4、请假事由不充分或有碍工作时，可酌情不予44、给假、缩短假期或延期准假。未经批准擅自不上班者，以旷工论处。5、因事请假一天的写请假条报部室经理批准，一天以上的报副总经理批准，部室经理以上人员请假必须经总经理批准。假期不计工资。请假获批后方可离岗，并将请假条交值勤人员登记备案。6、因病可直接在部室经理处请假，病假超过两天必须报总经理批准。病假期间不计工资。六、职员培训1、培训方式及内容岗前培训：即职员在正式受聘前需进行公司规章制度、工作程序、本部室经营情况及一般业务知识的培训。在职培训：即职员在工作岗位上结合工作和需要进行培训。离职培训：即对部分职员进行新技术、新项目的培训，对专业性很强的技术人员进行深化训练。外出参观学习：即派往国内、外对45、先进企业、技术及市场进行考察、学习、实习。2、培训方法岗前培训和在职培训：由负责人力资源工作的部室牵头，部室经理制定培训计划并组织实施；离职培训和外出参观学习：负责人力资源工作的部室牵头，部室经理制定培训计划，报总经理批准。职员的培训考核由负责人力资源工作的部室备案，将作为职员考核、奖励、提拔等根据之一。3、其 他由公司出资培训（含境内、外实习、进修）的职员，培训证件由公司统一管理。建立职员的人事档案，及时记录职员在公司的业绩、培训、考核和奖惩情况，加强对职员的动态管理，做为公司选拔人才的依据。第五篇 管理制度一、日常生活管理制度1、爱岗敬业，务实创新，坚持原则，廉洁自律，认真履行岗位工作职责46、。2、同事间紧密配合，及时准确提供资料，相互交流协作，不能相互推诿。及时、积极向上级汇报工作、反映问题、提出建议。3、办公室内资料堆放整齐，环境干净整洁，节约使用办公用品，爱护公物，按程序正确操作办公设备，下班关闭电源、门窗，注意防火防盗。4、保守企业秘密，认真做好内部资料保密和印章管理工作，不发生失密、泄密、窃密和印章丢失现象；尽忠职守，保守业务、技术、财务上的机密；不得任意翻阅不属于自己负责的文件、帐簿、表册或函件。5、接待客人耐心细致，接听电话热情友好，对外交往文明礼貌，举止得体。6、开会不得无故迟到、缺席、早退，不得在会场交头接耳，不得接听电话，手机铃声应调到振动状态。7、公司职员及作47、业人员应遵守上下班作息时间，不迟到、早退、睡觉、串岗，不得擅自换岗、顶岗和脱岗，不得从事与工作无关的事。8、团结互助、尊重他人；不得私下议论他人是非，更不得骂人。9、维护公司利益，不假公济私，爱惜公司配备的财物，不得侵占公司财物，更不得偷盗变卖公司财物，一经发现，除返回财物外，另处相应财物价值十倍的罚款。10、维护公司荣誉，严格举止、廉洁行为，不讲有损公司形象的话，不做有损公司形象的事。11、不得以职谋私，不得向业务往来人员、施工承包队吃拿卡要，不得对他人的监督进行打击报复。12、节约用水用电，做到人走水停、人走灯灭；禁止在工地上使用热得快、电饭锅、电炉子、自制电器等大功率电器。13、严禁酗酒48、闹事、聚众赌博。14、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。15、凡违反本制度的，视情节轻重每次给予50-1000元的罚款。情节恶劣的予以辞退；造成损失的，照价赔偿；触犯法律的，移交司法部室处理。二、劳动纪律及考勤管理制度1、公司职员应严格遵守和执行公司各项规章制度，工作时间必须佩带上岗证及工作服，外出自觉报告、请假，做好工作衔接，保持手机24小时畅通。2、公司职员休假应严格按照公司请销假制度规定的程序、权限办理。3、公司职员上班实行按指纹或签到制度，严禁代人签到，一经发现对双方各处罚10元，签到时间以公司挂钟为准。 4、遵守上下班时间，工作人员应自觉遵守，不迟到、早退，工作中不49、得擅自脱岗、串岗、办私事、聊天、打牌、玩游戏、上网消遣、大声喧哗；上班时间不准做与工作无关的事情，违者每次处以20元的罚款。5、上班时间不准脱离岗位或借工作之名在其他工作场所逗留，违者每次以50元的罚款；不论何种岗位都必须按规定时间完成规定任务，否则，每拖延一天扣工资50元。6、不请假或未经领导批准擅自不上班者，以旷工论处。每旷工一天扣除当日两倍工资；对不听从调配或不服从工作安排的，每次扣工资30元。7、严禁抹牌赌博。违者视情节轻重处以50-200元的罚款。8、不准寻衅滋事、打架骂人。违者视情节轻重处以50-300元的罚款。情节严重、屡教不改的同时处以停岗或辞退，造成后果的移交司法部室处理。950、做到人走灯灭、人走水停，发现长明灯、长流水的。对当事人处以每次50-200元的罚款。10、公司职员不得对外泄露诸如客户地址、电话、销售价格、核心技术、财务状况以及其它敏感性情报。违反该规定的，轻者给予批评教育，处以100500元的罚款，重者予以辞退。11、有下列行为的均视为贪污。一经查出或被他人举报经调查属实的，除收回非法所得外，同时处以非法所得价值100%的罚款，情节严重的写出书面检讨、撤职、辞退或移交司法机关处理。多报车票，虚开发票、条据金额的；收取的货款不入公司帐目的；收取或变相收取相关业务单位或个人回扣、物资不上交公司的。；冒充他人姓名或以其他方式套取职职员资的；将对外结算工程量夸大51、多开，损害公司利益的。12、各部室必须充分行使公司赋予的职责，对有违规违纪行为的人员及时予以制止和处理，不得坐视不管、管而不罚或以罚代管。否则，应承担相应的连带责任，受到相应的处罚。13、在公司工作的职员及职员亲属，因工作、家事等与他人发生纠纷、冲突时，由当事人出面找有关负责人协调处理。无正当理由当事人不出面使事态进一步扩大、恶化的视同寻衅滋事处理。三、资金管理制度为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，保证资金安全，特制定本制度。1、公司确定的开户行为建设银行织金县支行营业部、工商银行织金县支行营业部、农村信用合作联社织金县城关一分社。2、对公司支票和在支票上盖章的印鉴实行分开管理。财务部52、主管会计负责管理公司财务专用章、企业法人印鉴；出纳员负责管理在支票上盖章的财务人员印鉴和空白支票。3、每日库存现金不得超过一万元，超过限额要当日送存银行。如因特殊原因滞留超额现金过夜的，必须经财务部经理批准，但最高不得超过五万元，并存于公司保险柜，否则出现丢失的，由出纳员赔偿。4、因公借支出纳员一律凭审批借条方可付款，否则按借款金额的10%处罚。5、出纳员不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，否则按借款金额的10%罚款，不准将单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公款，否则按发生额的20%处罚。6、出纳员应于当日如实填报现金流量简表，经财务部经理审核签字，于次日早上9：00前呈报总经理53、。现金流量简表、银行账目、资金收支要真实无误，并与公司当日结余资金相符，否则按误差数额罚款，由财务部经理承担50%，出纳员承担50%。7、出纳员在银行提取5万元以上的现金，财务部应派一人一同提取，否则出现被抢、盗、丢失的，由出纳和财务部经理共同承担赔款责任。赔款责任按财务部经理30%、出纳70%的比例进行处罚。8、现金流量每月审计一次，审计结果与公司结余资金相符合，不得差款，否则按误差额的20%处罚，由财务部经理承担处罚额的30%，出纳承担处罚额的70%。四、财务会计管理制度1、总 则本公司财务所有会计财务处理除政府另有法令规定外，均依本管理制度办理。2、资 产2.1 本公司的现金包括库存现金54、及国内各银行的存款。2.2 应收款项。2.3 各固定资产。3、负 债3.1 各项负债之入帐，系依其清偿数额为准，若以资产取得为资产入帐的成本，则为费用的发生，若费用应支付的数额为借款时，为借款的金额。3.2 负债中，应付款为订购材料成本，若因质量问题或有代垫各项费用之情况时，应于付款时扣除。4、净 值4.1股本以投资人所投入资产价值表示。4.2年度有盈余或亏损时，应以本期损益表示，并于下年度转入累积盈亏项下。4.3本额之增减数，依企业章程及企业法之规定办理。4.4结算有盈余时，先依法缴纳营利事业所得税后，再依企业章程发放红利盈余分配，但有累积亏损时，应先为弥补，再为盈余分配。5、收 入5.1本55、企业的销售收入为出售产品之收入（房屋及建筑物）。5.2代建工程所获得的报酬。6 、成本及费用6.1销售产品成本系生产产品的人工、材料、机械等各项费用。6.2凡与公司经营有关所发生的一切支出，皆属企业费用，均应到帐记入。6.3费用有递延性的，应先以预付科目到帐，后于归属期间转正。6.4资本支出与费用支出，应依其性质，严格划分。7 、决 算会计人员应于每月10日前将公司经营的结算状况呈总经理核阅。7.1比较损益表7.2资产负债表8、 付 款8.1会计人员就清款传票内容及凭证加以审核无误后，按照公司审批程序办完后，呈总经理批付款。8.2 出纳人员依据权限主管核准清款传票开立，禁止背书转让票据，连同该56、清款传票，按照公司审批程序办完后呈总经理盖章后办理付款。8.3 各部室因公需暂借，按照公司审批程序办完后经总经理核准方得支付。8.4 其他各项费用付款，按照公司审批程序办完后经总经理签字，财务人员核审无误付款。五、财务工作管理细则1、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。2、办理会计事项时，财务工作人员必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。3、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表报总经理，并送有关部室。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表会计签名或盖章。4、财务工作人员要对企业57、实行会计监督。不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。5、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务总监或总经理提出书面报告，并请求查明原因，作出处理。6、财务工作应当建立内部审计制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。7、每季度进行一次财务审计。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，按照公司审批程序呈报送总经理审阅。8、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。由分管人力资源工作的主管及副总经理监交。六、监交管理制度1、办理会计工作交接手续应注意的事项：1.1在办理58、移交手续前，必须将已经受理的经济业务的会计凭证填制完毕。将尚未登记的账目登记完毕，并在最后一笔余额后加盖印章；整理好应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料；编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、公章、现金、支票簿、文件、资料和其他物品的内容。1.2移交人员要按照移交清册逐项移交，接管人员要逐项核结点收。交应注意：现金、有价证券要根据账簿余额进行点交；库存现金、有价证券必须与账簿余额一致，不一致时，移交人员要在规定期限内负责查清处理；会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查清原因，并要在移交清册中加以注明，由移交人负责；银行存款账户余额要与59、银行对账单核对相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；移交人经管的公章和其他实物，必须移交清楚；接办的会计人员应继续使用移交的账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。1.3会计机构负责人、会计主管人员移交时，还应将全部财务会计工作、重大的财务收支的遗留问题写成书面材料。1.4交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章。并应在移交清册上注明单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。七、会计档案管理制度1、为加强会计管理，特制定本管理制度。260、企业的会计档案包括：会计凭证、会计账簿、会计报告、查账报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其他重要文件，如合同、章程、董事会议等各种会议资料。3、会计档案的保存3.1财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料按类别、按顺序立卷登记有效。3.2会计档案的保管期为永久保存和定期保存两类，具体类别和保管年限详见附表。3.3 会计档案保管需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经部室经理审查报上级有关部室批准执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由审计部和财务部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。4、会计档案的借用4.1财务人员因工作61、需要查阅会计档案时，必须按规定顺序，及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。4.2公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。4.3外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，财务经理同意后，方能由管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档案人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。4.4会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需要出室外复制时，必须经财务部经理批准，并限期归还。4.5由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理转交手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。462、.6 会计档案管理期限按财政部规定的会计档案管理期限执行。八、物资管理制度1、公司所有材料的购进必须是有计划并经领导同意，所需购的材料，属个人行为采购的材料仓库拒收。2、材料入库必须经过库管员验收签字确认，方可报账，没有库管员的签字确认，财务不能支付费用；材料领用必须从仓库领取，采购员不得将买来材料未经入库直接往下发放，由库管员按照实收数量开入库单，采购员持入库单和发票一同办理财务报账手续。3、采购员购回的商品质量不符合规定，严重残损和违反国家生产标准的，仓库不验收入库，往返的运费及上下车费由采购员承担。4、材料入库必须票货同行，对于单据涂改的应及时查清原因，否则不能验收入库。5、所有材料出库63、必须开领料单，并由领货人签字，逐笔登记日记账。6、各班组领用材料必须有施工员及施工负责人共同签字确认并开单，单独核算材料成本。7、材料出库必须采用先开票，后发货的原则，并采用先进先出的记账方法。8、对属于机械和工具，用后需要归还的，采有填领退表的方式进行管理。并由领、还人在表上签字。9、未经领导及施工负责人签字同意，材料员私自发出商品和向外借用工具的，一经发现，对库管员每次处以罚款50元。10、努力学习业务知识、熟悉掌握材料名称、规格、性能，熟悉堆放位置。11、保持仓库整洁干燥，防止材料霉烂变质，材料堆放有序。12、做好材料进出台帐，对于消费品及常用小五金标准件等要做到心中有数，并按时上报材料64、消耗表。13、废旧物资变卖，必须由材料员、库管员、财务部经理及公司副总在场签字共同确认。九、公文管理制度1、收文 收文办理程序包括签收、登记、分发、批办、承办、传递、催办、查办、立卷、归档、销毁。1.1 政府部室及各分公司、部室来文，均由行政部收发文员统一登记编号，经行政部经理签署拟办意见后，送交相关领导、部室批阅；如有需要，由其报公司领导，而不能直接行文公司领导。1.2 相关部室对文件应及时阅看并签字，之后应退回行政部，不得自行传递，严禁丢失。1.3 来文处理必须做到及时、准确、安全，必须严格执行保密原则和有关保密的规定，确保公司商业秘密的安全。1.4 各有关部室对公司领导已批示的公文要及时65、处理,或复印一份留存办理,但需将处理意见或结果标注于公文签上,并将原件退回行政部归档备案。1.5 传阅文件,请阅后签名并注明阅文日期,不得以圈阅代替签名。1.6 经有关人员带回的发给公司的公文及有关会议文件,应统一交行政部登记、收存。1.7 政府致公司领导的信件，由收件人开封并视信件情况决定处理意见后，一般交由行政部保存。2、 发文发文程序包括拟稿、审核、签发、缮印、校对、用印、分发、立卷、归档、销毁。2.1 云南闽麒置业有限公司常用的公文种类：决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排。通告：适用于在一定范围内公布应当遵守或周知的事项。通知：适用于批转下级单位的公文，转发不相隶属单位的公文；发66、布规章；传达要求下级单位办理和有关单位需要周知或者共同执行的事项；职员的职务任免和聘用；召开各种会议。通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。报告：适用于向上级机构（股东大会）汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级机构的询问，不得夹带请示事项。请示：适用于向上级机构请求指示、批准，要求一文一事。批复：适用于答复下级单位请示事项。函：适用于不相隶属单位之间相互商洽业务、询问和答复问题。会议纪要：适用于记载和传达会议情况的议定事项。2.2凡以云南闽麒置业有限公司名义发文，文稿由各相关部室使用统一的拟稿纸草拟并签名，部室负责人核签，然后交行政部复核(如与其他部室有业务联系,还应进行67、会签)，行政部负责确定发文范围、印发份数和缓急程度后，呈云南闽麒置业有限公司总经理(或授权副总经理)签发。2.3经总经理(或授权副总经理)签发的文件底稿退回行政部进行登记、编号、打印和发送。2.4草拟、修改和签批公文，不得使用铅笔或圆珠笔，不得在文章装订线以外书写。2.5 以云南闽麒置业有限公司名义发文，其发文号为：闽麒置业(部室)字(年份)第(序号)号，如下：云南闽麒置业有限公司行政部：闽麒置业行字（年份）第（）号云南闽麒置业有限公司工程管理部：闽麒置业工字（年份）第（）号云南闽麒置业有限公司财务部：闽麒置业财字（年份）第（）号2.6闽麒置业各部室可自行发文，亦可在公司文号后面加综字，如：“68、闽麒置业行综字”等，但不允许占用公司文号。2.7公司发文，不得抄报领导个人，也不得抄送各部室。需公司领导及各部室周知的，由行政部负责传阅。2.8各分公司上行文只呈报公司领导传阅，勿抄送公司领导个人。 2.9属于部室或分公司职权范围的事项，应当由部室或分公司自行发文，且只需报送公司分管领导和有关部室，避免滥送。2.10 严肃公司行文制度，要注重效用，不得滥发，做到少而精。十、印章管理制度1、各部室负责各部的印章的使用管理。2、行政部负责云南闽麒置业有限公司公章、合同章的管理及各部室章的刻制、更换管理工作。3、云南闽麒置业有限公司的印章需由公司总经理、副总经理签署，方可使用。4、凡公司领导已签署的69、文件、合约，如需用印，视同领导同意，可直接与行政部联系办理。5、遇特殊情况，需在空白纸上加盖公司印章时，必须经云南闽麒置业有限公司领导批准，登记签收。如未使用，须退回行政部。6、非签约等特殊情况，不得携带公司印章外出。必须携带公司印章外出时，要经公司领导同意，并由经办人在行政部办理借用手续，按时归还。公司印章外借时间，责任由借用人承担。7、行政部负责填写印章使用登记表，包括时间、用途、份数、批准人、承办人。8、凡授权有关部室管理使用的印章要严格用印制度,认真履行登记签字手续,不得擅自扩大使用范围；印章须有专人保管,不得随意转交他人。9、公司法人章由公司出纳保管，仅限于公司财务所需的支票取款、支70、票转帐使用。此外任何使用必须经法人审批同意后方可使用。10、上述印鉴各责任管理者必须妥善保管，不得私自委托他人保管，不得丢失，不得营私舞弊，不得超出本制度规定的范围使用。否则对公司造成的经济损失，由印章保管员全部承担。同时处以壹仟元以上罚款，并追究法律责任。11、公司和下属单位如有变更、撤消，涉及到的印章需要作废、清缴，应报分管副总和总经理审批，统一销毁。销毁时应有二人以上人员监督，并做好销毁记录。十一、办公用品管理制度1、公司办公用品由行政部统一购买。各部室须指定专人负责报领；急需且行政部没有库存的文具用品，由部室购买后，需经行政部负责人签字，方可到财务部报销。2、领用文具，需填写“领取文具71、申请表”，并由领用部室负责人签字认可。3、各部室每月30日前，将所需办公用品数量汇总至行政部收发处，由其负责准备。每月5日、20日为办公文具领用日，其他时间不再零星发放办公用品（特殊情况除外）。4、凡文具购买，由行政部负责人审批后，报公司领导批准后方可购买。5、计算器、胶纸座、订书机等不易耗损用品，一次配齐后，原则上不重复发放。如破损，需以旧换新。注意节约开支，不得铺张浪费。6、公司信笺、信封的印制，需严格统一字体、颜色和规格，以保持公司对外的企业文化形象。7、各部室对领用的印有公司字头的信封和信笺要严加管理，防止其他人员利用公司信封、信笺做有损公司利益的活动。十二、 电话、传真机管理制度1、72、行政部委派专人负责管理公司电话、传真机，并做好日常养护及维修联系工作。2、凡未按公司规定擅自开通国内、国际长途的，一经查实，所发生的费用及法律责任一概由当事人负责。3、因公使用长途电话，提倡用17909IP拨号，并尽量缩短通话时间，可以用电子邮件、传真办理的业务，尽量不使用电话。4、任何职员均不得使用传真机拨打长途电话和本市电话。5、建立传真件发送登记、审批制度。凡发出、收到的传真件，必须进行登记。6、不得使用传真机办理私人力资源项，与工作内容无关的私人电话费用，由个人支付。7、行政部负责不定期对电话、传真机的使用情况进行检查。十三、车辆管理制度1、公司车辆主要是保证公司领导及重要宾客接待、职73、员出差接送以及其它重要活动等。2、公司车辆由行政部统一调度。如遇特殊情况,公司领导直接向司机要车,司机应及时报告行政部领导，以便及时掌握车辆调度和使用情况。其他人员一般不得随意调动公司车辆(含工作时间以外)。3、各部室用车须填写“车辆使用申请表”（见附表M02-04），行政部按所要求的人数、时间、地点派出适合的车辆。4、凡遇公司领导和接待工作繁忙，行政部安排车辆有困难时，有权调动分公司或其他下属公司车辆，下级单位应服从大局，予以工作上的支持。5、各分公司如购买车辆，须事先申报，征得总部相关部室同意并报公司领导批准后方可进行。6、司机要按要求时间、地点出车，一般应提前5分钟到达出车地点，如系接听74、电话指令，应重复一遍时间、地点，以免失误。7、司机行车应遵守交通规则，注意礼貌行车，要为公司领导及重要宾客打开车门。8、保持车辆清洁，定期保养维修。9、手提电话要保持电源充足，随时接收，不得随意关机。10、原则上任何人士不得将公司车辆开回家泊车过夜，未经允许，擅自将公司车辆开回家过夜者，不但要受到批评，一旦发生车辆问题，责任将由当事人负责。必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。11、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。12、司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销，违章造成后果由当事人负责。13、司机未经领导批准，不75、得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习。14、出车前填好出车使用单，回来之后将行使公里数、油耗、费用等填写上报公司财务。十四、办公楼管理制度1、办公楼工作职员应遵守劳动纪律，文明办公。2、公司职员上班时间，必须佩带工作证，男仕一般情况下着西装或衬衣扎领带，仪容整洁；女仕须着装整洁、大方得体，周六可着便装。3、 行政部前台文员每日应提前2030分钟到达工作岗位，做好报纸、信件的分发工作，并将各领导的水杯清洗干净，将开水瓶注满开水。4、接待客人，热情有礼；商谈业务，耐心诚恳。办公楼内严禁大声喧哗，聚众谈笑。接听电话，使用礼貌、低声的语言，严禁煲电话粥。5、无特殊急需请示、报告事项，不得打扰公司领76、导接待客人。凡需到公司领导、部室领导办公室时，必须敲门通报，得到允许后方可入内。6、不就随便打断他人谈话，不准随便翻动他人桌上的文件、物品。7、办公场所要保持桌椅整齐，文件物品要摆放整齐，不得乱堆乱放，做好个人桌面的清洁卫生工作。8、领导布置任务或与之交谈时，应立即起身回应，接听电话应态度和蔼、语言简约。9、禁止在办公楼用餐、吃零食、吸烟，不得乱扔纸屑或污染地毯。10、继续发扬“一张纸两面用”企业精神，注意厉行节约。11、未经行政部许可，不得任意增加电器和大型办公设备；也不得擅自移动办公家私、办公设备及绿化花草。12、办公楼各层大门及消防门钥匙，未经许可不得私自配制。认真做好防火、防盗、防破坏77、工作，发现问题及时解决或报告。13、节假日前，需进行安全保卫工作大检查，落实值班人员，检查水、电、门、窗、气开关是否关闭及保密文件的安全存放。14、各分公司购置或租赁办公楼，必须事先申报，征得总部相关部室同意并报公司领导批准后方可进行。十五、档案管理制度1、为加强公司档案管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制订本制度。 2、本制度所称的档案是指过去和现在的公司各级部室及职员从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有办存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 3、公司及各部室职员有保护档案的78、义务。 4、档案工作实行统一领导、分级保管、分级查阅的原则。5、档案室由公司综合办公室档案室指定专人负责档案管理工作。 6、档案工作由公司总经理统一领导，档案室负责接收、收集、整理、保管档案。7、档案室应严格执行档案管理制度，确保档案安全和方便利用，采用科学手段，逐步实现档案管理现代化。8、整理办法：以问题特征为主，立小卷，一事一卷。公司档案将分级管理，按特级、一级、二级分类、整理，装订成册归档。归档时间为次年的1月10日前。9、过程管理属于公司保管的档案：公司及各部室的资料员做好平时文件的预立卷工作，并在事件结束后，或每季度将上季需归档的档案文件整理成册移交档案室保管，任何人不得据为己有。 79、属部室保管的档案：在每季头一个月十日前汇编成册上报档案室，档案资料保管员应在二月十日前将档案入总目录，分级存档保管。10、监督：由主管部室经理根据各部室和各部室上报的档案总目录、预立卷材料的目录，进行定期或不定期的检查，来监督各部室及各部室档案的管理工作。11、销毁：由主管部室经理审核并呈报总经理批准，销毁时应有两人以上负责监销，并在清单上签字。12、公司档案的分类及编号：指定资料员按有关档案分类及编号要求操作。13、在业务中对外签署的各种经济合同按合同管理规定处理。14、借阅：因公司需要借阅文档的，应填好档案查阅单，职员不得随意外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续80、，经档案室核实，按程序由主管部室批准后方可带出，用完即归还。阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。15、档案查阅制度：公司所有有价值的文件、报表、业务记录等必须备份。16、档案分级调阅权限：公司档案分为特级档案、一级档案、二级档案。特级档案为董事会的一切活动记录、公司财务报表、账簿、凭证，公司各项发展计划文书、特殊合同；一级档案为公司的各项合同、证件、函、请示、汇报材料、职员、职员的个人资料；二级档案为公司文件、会议纪要、施工的各项技术档案资料。公司总经理可以随时调阅所有档案；公司副总经理、部室经理可以调阅一级、二级档案，公司职员可以81、调阅公司二级档案。档案管理员应严格把握公司档案调阅关，严禁越权、越级调阅档案。档案内容的具体分级见档案目录表，若需要调阅特级档案须报总经理签字后方可调阅。17、各部室应尽量采用电脑管理和工作，便于业务资料的数字化处理和保存。对存入电脑的资料、档案，按计算机管理办法管理。 18、备份盘与原盘应分开存放，公司的备份盘应在公司外保存。 19、有下列行为之一，据情节轻重，给予50-1000元扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责任：毁损、丢失或擅自销毁企业档案；擅自向外界提供、抄摘企业档案；涂改、伪造档案；未及时上报归档或管理不善的档案管理者；未按手续就借阅、外带者或越级查阅者（档案管理者同罚）。20、本82、制度适用于公司各部室职员。 21、本制度监督责任部室为公司档案室，第一责任人为部室指定的资料员；第二责任人为资料员所在部室经理。十六、工程结算管理制度1、为加强对工程结算工作的监督和管理，保证结算数据的准确性，特制定本制度。2、熟悉并严格执行国家有关的法律、法规和规定，熟悉并掌握公司各单项合同决算单价、决算方法及决算工程量。3、广泛收集各种资料，详细研究施工图纸，深入施工现场，准确掌握第一手资料。4、严格按照施工图纸审核工程量，对设计变更的，必须由工程部出具的设计变更通知和变更图纸，方可办理调价或调量手续。5、认真审核工程量，做到现场及时测量工程量，测算工程量，必须有预决算员和现场施工员及施工83、负责人参与，现场记录必须有两人以上同时签字确认。6、工程结算中，预决算员对工程量数据及结算单价的准确性负责，工程部室负责人对工程量数据及结算单价准确性的审核及工程总价款的初审负责，财务决算审核人员对工程总价款的审核及工程承包人员的往来帐款扣减负责。7、所有条据、单据必须符合公司财务制度。8、无完工单、工程单价的工程项目不得结算，并且完工单应清楚、准确的反应出施工部位、工程完成情况以及所完成工程的质量情况（工程完成情况统一以建筑施工图为准），结算单所反应的工程量必须与完工单相吻合，决算准确率1%。9、预决算员必须认真核对完工单上的工程完成项目与公司所结算的项目是否吻合，不得重复开出决算单，否则，84、将按所发生价款的总额予以罚款，预决算员承担30%，重复开出完工单据的施工员承担70%。10、预决算员必须在施工图以及相关项目文件下发后一周内将预算成果、材料分析计划报工程部经理，准确率控制在3%。11、预决算员必须在每月的8号以前将各施工队的工程结算单开出，便于各施工队结算工程款，逾期不再开出决算单。12、决算员在现场测算工程量过程中严禁以少报多，以次充好，一经发现，分别对预决算员、施工员处以虚报结算价部分2倍的罚款；在计算工程量中，虚报工程量的，分别对预决算员、工程部经理处以虚报结算部分2倍的罚款，其中预决算员承担罚款的70%，工程部经理承担罚款的30%；在计算工程总价款上发生错误造成公司损85、失的，以实际损失的2倍计算罚款，其中工程部经理承担罚款的30%，财务审核人员承担罚款的70%；在结帐结束后，应扣除或收回的款项没有扣除或收回的，由财务审核人员负责在二个月内收回或扣除，两个月内不能收回或扣除的由财务审核人员承担100%的责任。13、预决算人员、施工人员、工程量验收人员、各审核人员在工程结算中，接受承包人礼金、礼券、物品或宴请的，一经发现，按所收受金额的两倍处以罚款。十七、职员年终考核制度1、公司定于每年12月底之前进行考核，部室经理、二级单位负责人以上岗位人员应递交年度书面述职报告。年底考核由综合办公室负责落实。2、公司人力资源主管部室及各二级单位负责人对职员的假勤奖惩做好记录86、，为年终考核提供依据。3、考核时应根据平时的工作表现、业绩、态度、勤惰、假勤记录等项目进行如实评定。4、年终考核分为优秀（AAAA）、称职（AAA）、基本称职（AA）、不称职四个档次（A）。4.1、优秀职员（AAAA）的评价标准：4.1.1服从领导，坚守岗位，认真履行职责。在计划目标或岗位职责分工要求所涉及的各个方面都取得特别出色的成绩。4.1.2在工作中善于发现问题，敢于创新，并经常提出新思路和建议。主动协助同事出色的完成工作。4.1.3工作中有强烈的责任心，业绩突出。4.1.4能够严格遵守公司规章制度，有非常强的自觉性和纪律性。4.1.5善于与他人合作共事，相互支持，充分发挥各自的优势，保87、持良好的团队工作氛围。4.1.6能巧妙或建设性地解决不同矛盾、问题，维护公司的团结。4.2称职职员（AAA）的评价标准：4.2.1服从领导，坚守岗位，执行岗位职责。4.2.2能够与同事保持良好的合作关系，协助完成工作。4.2.3工作有责任心，业绩良好。4.2.4遵守公司的规章制度，有自觉性和纪律性。4.2.5能够与他人合作共事，相互支持，保持团队任务的完成。4.2.6工作中能提出新想法、新措施，对工作有一定的促进作用。4.3基本称职职员（AA）的评价标准：4.3.1不离岗位，承担岗位责任。4.3.2根据同事的请求能够提供一般协助。4.3.3工作有一定的责任心，能完成工作任务。4.3.4基本能够88、遵守公司的规章制度，基本能够遵守纪律，但有时出现自我要求不严的情况。4.3.5团队合作精神不强，对工作有影响。4.3.6按部就班，很少提出新想法、新措施与新的工作方法。4.4不称职职员（A）的评价标准：4.4.1不能坚守岗位，岗位责任心差。4.4.2工作责任心不强，不能完成工作任务。4.4.3不能遵守公司的规章制度，经常发生违规情况，自觉性和纪律性差。4.4.4不能与他人合作，坚持个人主义，我行我素，独断专行。4.4.5遇到问题、矛盾不知如何解决，不上报。4.4.6因循守旧，墨守成规。十八、奖励制度1、为激发职员的工作热情，树立主人翁意识，增强企业荣誉感，对职员实行奖励制度。2、公司每年进行一89、次优秀职员的评选活动，年度考核被评为优秀的职员由公司给予适当奖赏，以资鼓励。年度考核连续2年被评为不称职和连续4年被评为基本称职的职员公司将予以解聘。3、公司设立奖励基金，每年进行一次先进工作者评奖活动。先进工作者在优秀职员中推选产生，公司对先进工作者给予奖励。4、公司除对优秀职员、先进工作者进行奖励外，有下列情况之一的部室也可进行奖励：4.1全年无安全事故的各部、班组。4.2对主办业务有重大革新，提出具体方案经实用有显著成效。4.3办理重大业务成绩出色或对公司有特殊功绩。4.4部室团结、工作和谐、团队业绩突出。十九、廉政建设的规定1、公司管理人员禁止接受他人（工头、工人、业务往来客户）的宴请90、。2、公司管理人员禁止接受他人（工头、工人、业务往来客户）的邀请进出酒吧、歌厅等娱乐场所。3、公司管理人员禁止以公司的名义私自收受、贿赂、索要他人（工头、工人、业务往来客户）的礼品、钱财等物品。4、如有特殊情况无法推托和躲避，所开支费用由参与人员自付。5、以上规定如管理人员不能遵守，发现一次按实际费用1：5倍罚款。6、具体监督工作由公司总经理监督实施。一经查证属实，严格按第五条执行。二十、材料验收制度1、外购各种设备及材料进场后，由收料员和仓库保管员共同清点验收，需入库的材料由仓库保管员开入库单，不需入库的材料由收料员开验收单并且和保管员共同签字。 2、对于施工中所购材料，名称不熟、规格及型号91、不清楚的，应要求工程部安排相关人员协助验收。 3、对施工中所购进的砂、石、砖在验收中实行一车一票制，不能几车合开，在验收中应注明车号、承运人、规格、型号、沙、石应注明所收方量的长、宽、高，并实行双人验收签字。4、材料员应和施工员共同拟定材料使用计划。合理采购，防止浪费、积压现象。5、材料员应于每月底将所进场的沙、石、砖，分厂名、承运人、数量、单价、金额，制定汇总表后交公司财务部，并通知供货方到财务部办理结算手续。6、如发现以少充多、以次充优现象，对公司造成损失的，除赔偿所造成的损失，另按所造成损失的一倍处以罚款。7、如在收料中发现收料员有弄虚作假行为，给公司造成损失的，除赔偿所造成的损失及按所92、造成损失的一倍处以罚款外，另对收料员给予开除处分。二十一、办事审批程序1、职员的录聘、任免、调动、解聘、辞职审批程序面试经办人分管人力资源业务主管分管人力资源部室经理公司分管行政部领导总经理助理总经理（调动、解聘人员须经财务部经理进行离职审计后报总经理）2、职员的休假、请假、培训、学习审批程序经办人部室经理公司分管所在部室领导分管人力资源业务主管分管人力资源部部室经理总经理注：根据休假天数确定审批程序。3、处罚、奖励审批程序经办人部室经理公司分管所在部室领导总经理4、财务资金进账、支出审批程序经办人主管会计财务部经理财务总监副总经理总经理5、呈报现金流量简表审批程序经办人主管会计财务部经理财务93、总监签字后报总经理6、工程结算、工程验收、审批程序经办人经营预算员施工技术员质量安全监察员工程管理部经理副总经理总经理7、工程验收审批程序经办人施工技术员质量安全监察员工程管理部经理房开质量安全监察委员会副总经理总经理8、材料采购、出库审批程序经办人施工技术员工程管理部经理副总经理总经理9、印章使用管理审批程序9.1公司行政、合同印、财务章使用经办人部室经理副总经理（财务总监）总经理9.2公司部室印章使用经办人业务主管部室经理10、其他审批程序10.1部室内部经办人业务主管部室经理分管领导10.2公司内外经办人业务主管部室经理分管领导总经理注：若出现紧急情况，相关审批人员不在可以特事特办，电话通知经同意后补办审批手续。