1、山东世家置业有限公司文件置业办字20xx1号关于下发山东世家置业有限公司工程项目管理流程的通知各部门：山东世家置业有限公司工程项目管理流程经公司办公会讨论通过，现予下发。请各单位、各部门贯彻执行。特此附件：1、经济变更项目管理工作流程及审批表（一）、（二）2、经济签证项目管理工作流程3、工程竣工结算审核项目管理工作流程及审批表4、工程进度款支付项目管理工作流程及审批表5、工程材料价格认证项目管理工作流程及审批表（一）、（二） 6、“工程及设备（材料）采购招标”项目管理工作流程及审批表（一）、（二）二XX年一月十日附件1 经济变更项目管理工作流程图董事长 审批D-7（1天） 同意 同意集团审计对2、经济变更的合理性及变更对工程造价的影响进行分析，签署审核意见D-8（5天） 否办理设计变更会签手续D-6（1天） 预算超清单子项+5变更置业公司领导审批D-13（1天） 预算低于清单子项+5变更 置业预算部依据施工实际、综合考虑需求、造价进行审核D-14（1天） 置业项目组设计院办理变更手续D-3（1天）提出正式设计变更联系单D-4（2天）监理公司监理公司备案、执行D-2（1天）对变更合理性、必要性进行初步审核、签署意见D-15（1天） 承包单位依据设计及施工要求提前15日提出变更申请（D-15）设计变更执行实施（1天）备注1、项目变更为15天期限。实行D-15天执行设计变更流程。2、D代表流3、程环节结束日“”代表提前日。项目（工程）名称科技园A05/06号楼NO： 20090904经济变更名称A06号空调机房分、集水器支架经济变更原因变更预算调整1、原清单子项预算：2、变更增加（减少）预算：3、超(低)预算的百分率：项目组报批 签字： 年 月 日预算部审核审核意见： 签字： 年 月 日置业领导审批审批意见：签字： 年 月 日集团审计审批审批意见：签字： 年 月 日董事长审批审批意见：签字： 年 月 日备注1、本审批表适用于经济变更预算超清单子项5的经济变更；2、本审批表审批完成后即依据流程办理正式设计变更手续。经济变更管理审批表（一）经济变更管理审批表（二）项目（工程）名称NO： 4、经济变更名称经济变更原因变更预算调整1、原清单子项预算：2、变更增加（减少）预算：3、超(低)预算的百分率：项目组报批 签字： 年 月 日预算部审核审核意见： 签字： 年 月 日置业领导审批审批意见：签字： 年 月 日备注1、本审批表适用于经济变更预算低于清单子项5的经济变更；2、本审批表审批完成后即依据流程办理设计变更内部会签、正式设计变更手续。附件2 经济签证项目管理工作流程图董事长进入“经济变更项目管理流程” D-3（2天）集团采购中心内部现场会签、存档D- 1（1天）现场共同测量、确认D-2（1日）置业公司总经理 超预算签证项目组依据合同、招投标文件与采购中心确定是否签证 D-5（1天5、） 预算内签证对外会签，正式办理签证D-1（1天）监理公司对经济签证合理性进行审核 D-6（2天） 承包单位依据合同及招投标文件提前7日提出经济签证申请 D-7 流程说明本流程使用范围为项目施工中设计图纸及合同外的、以及设计变更引起的签证工作（设计变更引起的经济签证预算集团分管领导已审批的，可不再报董事长审批）。备注1、经济签证实行D-7天执行流程。2、D代表流程环节结束日“”代表提前日。附件3 工程竣工结算审核管理工作流程 董事长 审批D-4（4天） 同意 否 集团采购中心（造价咨询公司）备案D-1（2天）提出整理审计报告D-7（3天）依据合同及招投标文件对工程结算审核、审计 D-25（106、天） 置业公司领导审批 D-35（2天） 依据合同及招投标文件协同工程结算审核、审计 D-10（15天） 置业预算部依据合同约定办理结算付款手续 D对工程结算进行初步审核 D-37（7天）对是否符合合同约定结算审核条件审核 D-44（7天） 置业项目组监理公司工程结算审核，审核结果签字盖章 D-51（10天） 承包单位提供完整工程竣工资料及工程结算资料 D-60 备注1、正常结算时间为28天。2、本竣工整体结算时间为60天期限。实行D-60天执行竣工结算流程。3、D代表流程环节结束日“”代表提前日。 4、造价500万以下的在28天按流程执行完毕，500万以上的根据暂按60天执行。5、特殊情况出7、现需加快的，项目部提交说明材料。工程竣工结算审核管理审批表项目（工程）名称编号NO： 项目组报批1、 承包单位申报结算值：2、 监理公司审核结算值：3、 报批意见： 签字： 年 月 日预算部报批初步审核意见： 签字： 年 月 日置业领导审批审批意见：签字： 年 月 日备注本审批表审批完成后，由预算部报集团采购中心，依据流程进行竣工结算的审核、审计、审批工作。附件4 工程进度款支付项目管理工作流程董事长 签字审批（次月12日） 集团财金中心付款签字（次月11日） 置业公司总经理签字审批（次月10日） 置业财务部财务稽核（次月9日）财务付款（次月13日） 集团采购中心（造价咨询公司）依据中标综合单8、价及总价、工程实际形象进度，审核形象进度结算值，（次月6日）对审定的形象结算值确认并出报告4份给项目部（次月7日） 置业预算部 项目组审核资料完整性后现场转交采购中心（次月1日）依据合同约定比例及形象进度审定值办理付款申请单（次月8日）监理公司对工程进度结算进行审核，审核结果签字、盖章（每月底） 承包单位依据合同约定日期，提出工程进度结算资料及付款申请（每月25日）出具收款手续，收取工程款备注1、考虑到资金使用的实效性和审批环节，确保按时支付款项，保障工期及时完成，款项支付项目组实行D-5天提交付款手续，确保后续审批和及时付款。2、大额资金500万以上项目部在支款日前7天给予特别通报财务。3、9、D代表实际支付日“”代表提前日。工程进度款支付前审批表项目（工程）名称浪潮科技园室外景观工程编号NO： 20091213承包单位根据合同约定提交付款申请资料监理公司对工程进度审核签字（附资料） 项目组报批审核意见：经审核资料齐全，请给予审核，根据项目协调会精神，科技园三个大门及现场堆放石材根据实际形象进度本次进入进度产值。签字： 年 月 日审核通过后办理相应付款手续（单据及资料齐全）预算部报批审核意见： 签字： 年 月 日集团采购中（造价咨询公司）审核意见：签字： 年 月 日与预算部共同出具资料备注此表适用工程进度款实际支付前审批，作为付款的前期审核资料。运行到财务时作为报销付款的新增原始单据10、。附件5 工程材料价格认证项目管理工作流程 董事长审批D-11（2天） 同意集团采购中心签字审批 D-1（2天）组织材料市场考察或其它方式认价D-7（4天） 超预算材料预算内单项30万以上 否置业公司总经理审批D-13（2天） 预算内材料 预算内30万以下置业预算部依据项目预算，提出认价材料控制预算及价格 D-15（3天） 置业材料部组织承包方、监理方参与材料市场考察或其它方式认价，签字（预算内D-7）6天（预算外及预算内50万以上D-3）4天 5天 3天依据项目需求、市场，提出材料认价需求计划及方案 D-18（3天） 置业项目组接收材料认价资料、实施材料质量控制 D依据项目计划需求，提出材料11、认价需求计划 D-20流程说明本流程使用范围为项目招投标文件及合同约定的所有“甲定乙供”材料的价格认证。备注1、考虑到“甲定义乙供”材料的特殊性，确保质量和使用有效性，保证材料及时采购供应，保障工期及时完成。实行D-20天提执行认证手续流程。2、预算外上报董事长审批，预算内单项30万上报董事长审批。3、D代表流程环节结束日“”代表提前日。工程材料价格认证审批表（一）项目（工程）名称编号NO： 需认价材料名称、质量、规格、数量、完成计划时间等需求（可加“附件”）项目组报批 签字： 年 月 日材料部提出认价方案及预算、报批1、材料认价方案：（可加附件）2、认价材料原招标预算：（可加附件） 签字： 12、年 月 日预算部报批置业总经理审批审批意见： 签字： 年 月 日备注1、本审批表适用于承包合同中约定的“甲定乙供”材料且预算内30万元以下材料的认价审批。2、本审批表审批完成后即可在需求时间内依据流程由流程涉及的相关部门组织材料认价、签证工作。工程材料价格认证审批表（二）项目（工程）名称编号NO： 需认价材料名称、质量、规格、数量、完成计划时间等需求（可加“附件”）项目组报批 签字： 年 月 日材料部提出认价方案及预算、报批1、材料认价方案：（可加附件）2、认价材料原招标预算：（可加附件）3、实际认价材料预算：（可加附件）4、超预算材料（如超预算）增加预算： 签字： 年 月 日预算部报批置业总13、经理审批审批意见： 签字： 年 月 日董事长审批审批意见： 签字： 年 月 日备注1、本审批表适用于承包合同中约定的“甲定乙供”材料且预算内单项30万元以上材料及超预算材料的认价审批。2、本审批表审批完成后即可在需求时间内依据流程由流程涉及的相关部门组织材料认价、签证工作。附件6 工程及设备（材料）采购招标项目管理工作流程 董事长 审批D-3（2天） 审批 D-18（1天） 同意 集团采购中心采购汇报及中标文件反馈 D-1（2天）招标结果整理、采购汇报 D-6（1天）依据需求及时间完成招标文件编制及招标 D-13（7天） 否 置业公司总经理 征询意见 意见回复两项内容时间合并共用12天每月2514、日上报下月采购计划，并抄报董事长签署意见 D-5（1天）审批D-20（1天） 置业公司分管领导审批D-21（1天） 置业材料部依据项目需求提出材料及设备采购招标需求及预算 D-23（3天）签订工程施工合同或材料、设备采购合同，实施 D招标项目招标文件的需求复核、市场考察及参与评标 D-7（5天） 依据项目推进计划提出工程项目及专业工程、材料招标需求D-25 D-2D项目组 流程说明本流程使用范围为单体工程、专业分包工程、设备、甲方供材采购招标工作。备注1、保证材料及时采购供应，保障工期及时完成。实行D-25天执行采购流程。2、D代表流程环节结束日“”代表提前日。2、主要材料事项：钢筋、水泥、装15、饰材料等主要材料项目组提交给集团采购中心采购计划时应同时提交董事长。其它按流程执行3、考虑钢材价格变化较频繁，钢材均价有效期为35天，建议D-3询价、D-2完成采购汇报、D-1签订合同工程项目及设备采购招标审批表（一）项目（工程）名称编号NO： 招标采购项目名称招标采购需求（方案）1、招标采购完成时间需求： 年 月 日；2、招标采购需求（方案）主要部分简述：3、其它招标采购需求（方案）详见“附件”招标采购预算 元，预算详见“附件”项目组报批 签字： 年 月 日置业分管领导审批审批意见： 签字： 年 月 日置业总经理审批审批意见： 签字： 年 月 日董事长审批审批意见： 签字： 年 月 日备注本审批表适用于工程项目、专业工程及大型设备招标采购审批工程项目及设备采购招标审批表（二）项目（工程）名称编号NO： 招标采购材料名称招标采购需求1、招标采购完成时间需求： 年 月 日；2、招标采购材料质量、规格型号、数量等需求：项目组报批 签字： 年 月 日材料部提出详细采购方案及预算、报批1、 招标采购需求（方案）详见“附件”2、 材料采购预算： 签字： 年 月 日置业分管领导审批审批意见： 签字： 年 月 日置业总经理审批审批意见： 签字： 年 月 日董事长审批审批意见： 签字： 年 月 日备注本审批表适用于建设项目“甲供材料”的招标采购流程