1、 工贸有限公司 INDUSTRY&TRADE CO.,LTD行政管理制度XZGL-01公司会议管理规定公司标准文件公司会议管理规定文件编号 版本A/O 页次1. 目的为使公司各类会议有效召开，节约会议成本，特制订本办法。2适用范围适用于公司会议管理。3会议管理要求3.1 会议前的准备。3.1.1 会议组织者拟定议题的顺序和分配时间。3.1.2 提前通知与会者时间、地点、议题和应准备的材料，对重大会议的材料至少提前三天发放并落实会议地点。3.1.3 准备好要发放的资料或将材料提前发放与会者。3.1.4 安排会务组织和会议记录。3.1.5 需要时准备好投影仪、白板及扩音设备等必要的会议设施。3.22、 对与会者的要求。3.2.1 对会议议题涉及内容有所了解或有相关的经验并提需提供与议题相关的数据、文字资料。3.2.2 会议的结论将对其所负责的工作有所影响。3.2.3 对会议涉及保密的事项与会者必须遵守保密原则。3.2.4 对会议议题有充分的准备，并能提出意见、建议或提供相关资料。3.3 会议纪律。3.3.1 严格遵守会议时间，并填写“会议签到表”，如遇特殊情况不能参加，应提前向会议组织者请假。3.3.2 会议组织部门按要求填写“会议记录”，记录准确、清晰、完整并统一归档备案。3.3.3 会议期间与会者应将手机调到无声状态，会议现场不得使用电话。3.3.4 在会议的开始就议题的要旨做简洁说明3、。3.3.5 会议讨论过程中，每个与会者应结合自己的工作提出建设性的意见。3.3.6发言内容围绕议题，即抓住重点又尽量具体。3.3.7 会议中做到专心聆听每个发言人的发言。3.3.8 会议结束时全体与会人员应对会议结论进行确认。3.3.9 会议中不得退场，如确需退场应向会议主持人请假。3.3.10 会议结束时，总经办或人事部抽查会议效果，与会人员填写“会议评估表”。3.4 会议纪要的落实和归档。3.4.1 总经理办公会等公司级会议由承办部门负责整理“会议纪要”，经会议主持人批准，由总经办统一编号印发，并在年底归档。3.4.2 公司会议纪要的落实、督办、反馈工作由董事办、总经办或人事部负责。4各4、项会议的要求4.1 例行会议。4.1.1 公司召开下表所列例行会议。会议名称频次召开时间会议时间主持人与会人员（部门）总经理办公会一次/月每月初2小时总经理公司高层、各相关下属公司负责人月度工作例会一次/月每月第一个星期一2小时总经理部门（含）以上管理人员部门内部工作例会一次/周每星期一1小时部门负责人部门全体成员4.1.2 总经理办公会内容:工作协调、工作总结、计划安排及公司重大决策。4.1.3 月度工作例会内容：各部门汇报工作总结，并提出工作中存在的问题；由公司领导明确下一步工作重点；公司做整天协调安排。4.1.4 部门内部工作例会内容：工作总结、提出并解决具体问题，计划安排下周工作。4.5、1.5 关于公司例会的说明。（1）“会议签到表”、“会议记录”、“会议纪要”的填写由会议组织者提出。“会议评估表”由总经办或人事部以抽查的形式要求与会人员填写。（2）例会的主持人如不能参加会议，可指派他人代为主持。4.2 公司经营分析会。4.2.1 公司经营分析会与每季度首月的15日召开，如遇节假日提前两天召开。特殊情况请示总经理确认。4.2.2 参加人员：公司董事长、总经理、务总监、总经办主任、财务部负责人。4.2.3 会议议题。（1）由公司总经理制定会议记录宣读上季度会议纪要。（2）财务总监或财务经理汇报本季度财务报表及财务分析报告。（3）资产管理部负责人汇报本季度资产投资于产出等分析。（6、4）投资部负责人汇报本季度投资与产出等分析。（5）公司总经理对整体经营情况及管理状况进行分析并做出决定。（6）董事长对对公司存在的问题进行分析并对下季度需要重点完成的工作进行安排。4.3 各部门经营分析会。4.3.1 凡盈利性部门每月12日召开月度经营分析会，如遇节假日提前两天召开。特殊情况请示本公司总经理确定。4.3.2 会议参加人员为公司有盈利部门或公司相关负责人。4.3.3 会议议题。会议议题见下表。议题具体内容承上启下由总经理制定会议记录人宣读上次会议决定，并逐一核实会议决定的执行情况销售部门做销售分析表1.按不同商品种类进行销售比较，内容包括与上月、历史同期数据相比较，以及计划完成情7、况（市场占有率；销售收入、毛利、净利润、费用）2.销售分析（销量及金额；顾客反馈，购买不购买原因、商品质量，建议）3.措施及设想财务部门做财务分析表1.分析公司的销售收入、毛利、毛利率、净利润、成本和费用情况，公布计划任务的完成情况2.分析资金周转率，评价本公司的财务状况和风险3.分析公司的资产管理水平4.财务建议5.措施及摄像生产部做生产分析表1.生产情况分析2.生产进度分析3.生产设备状况分析4.生产设备维修分析5.措施及设想技术部做本月度技术分析表1.技术情况分析2.技术参数分析3.措施及设想人事部对本部门工作情况进行分析1.行政工作（1）公司整体工作计划，工作进度完成情况（2）公司内部8、和部门协调工作情况汇报（3）本部门日常工作情况汇报（4）本部门需要协调和支持的事项请示2.人事工作（1）员工离职率和新进率情况及原因分析（2）人员供求矛盾及原因分析（3）员工培训次数及效果分析（4）计划完成情况及存在问题（5）措施及设想工作安排总经理依据会议中提供的各类数据信息及情况做出具体工作安排，布置月度工作任务，并落实到人宣读、记录由会议记录人宣读本次会议产生的各项决议和任务，以及执行人员，如无意义可结束会议会议结束后，由会议记录人形成会议纪要，并在当日发至与会人员，以便参照执行。4.4 项目会议。4.4.1 项目会议时间：项目会议时间由项目负责人组织，每周召开一次，会议时间为12小时。9、4.4.2 凡项目小组成员均须按时参加项目会议，并会议要求回报工作进展情况，根据项目会议需要还可请相关人员参加，至少应提前一天通知与会人员。4.4.3 项目会议议题。1.由会议记录人宣读上次会议决定，项目负责人处以核实会议决定的执行情况。2.按会议议程，项目小组成员按序发言，每人的发言以10分钟为宜，发言内容如下。（1）所负责工作是否按项目计划的进度完成，目前项目的推进情况，同时还展开了哪些工作。（2）回报项目费用支出情况：成本和费用（人、财、物的投入；广告投入）等，并与上周作比较（建议以幻灯片形式汇报）。（3）在项目运作过程中部门之间以及与外部接口部门的配合与协调情况。（4）在项目运作过程中10、，有利和不利因素（政策、资源、信息、技术）或趋势，对投入、产出及成本费用的影响。(5)会议结束后，由会议记录人形成会议纪要，并在当日发至各与会人员，以便参照执行。5.违反会议纪律的处罚5.1 会议迟到5分钟以内的，罚款10元；超过15分钟的按旷工自理，罚款30元。5.2 参加会议但未进行签到者，罚款20元。5.3 会议中违反会场纪律（接电话）者，罚款20元。5.4 会议中未向会议主持人请假便离开会议者，罚款40元。5.5 未提前请假且不到者，罚款50元。拟定 审核 审批 XZGL-02公司文书管理规定公司标准文件公司文书管理规定文件编号 版本A/O 页次1.目的为规范化文书管理体系，特制定本规11、定。2.适用范围适用于公司文书管理。3.文件流传细则3.1分类3.1.1须登记的文书范围：结合档案管理规定的要求。3.1.2外来文件：公文（命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要）、电报、传真等。3.1.3本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件。3.2收文3.2.1本公司与外界往来的文件，由办公室统一登记、收文。3.2.2内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。3.3发文3.3.1以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，统一由公司办公室登记签发。3.3.2以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。3.4分文3.4.1外来文件由办公室登记收文12、后，根据业务性质分送各有关部门处理。3.4.2内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。3.5会签3.5.1需多部门或多人会签处理的文件应附上“收文处理单”。3.5.2各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。3.5.3文件收文后，再依“收文处理单”内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送办公室。4.重要文件的审核、执行4.1审核、批示涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由办公室汇总签办意见，呈总经理或交其他被授权者做最终的审核、批示。4.2执行经总经理或有关人员的批示后，正13、本留办公室归档存查，由办公室将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。5.撰写文书格式5.1本公司公文格式及字体规则：5.1.1文号：四号 仿宋GB2312 左齐。5.1.2标题：三号 黑体 居中。5.1.3正文：小三号，仿宋GB2312 ，每行2830字，每页2830行。视正文内容多少，行间距定义为最小值或单(双)位行距，尽量避免“此页无正文”和段落最后一个字另起一行，以保证页面充实、完整、美观。正文中的结构层次序数为，第一层为“一”，第二层为“(一)”，第三层为“1”，第四层为“(1)”。 除成文时间、部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外14、，应当使用阿拉伯数码。5.1.4附件：正文之后，成文时间之前，注明顺序和名称。5.1.5成文时间：四号，宋GB2312，右齐，以领导签发日期为准。5.1.6印章：除会议纪要外，应加盖印章(需“骑年压月”)。5.1.7抄报、抄送：四号 宋GB2312 与正文齐5.2公文用纸统一采用国际标准A4型(长297厘米、宽210厘米)，左侧装订。以公司名义发文，要分别采用相应的公司信笺，并加盖相应印章，不得混用。5.3文稿由各相关部门使用统一的拟稿纸草拟并签名，部门负责人核签，然后交人事部复核(如与其他部门有业务联系，还应进行会签)，人事部负责确定发文范围、印发份数和缓急程度后，呈公司总经理(或受权副总经15、理)签发。5.3经总经理(或授权副总经理)签发的文件底稿退回人事部进行登记、编号、打印和发送。5.4草拟、修改和签批公文，不得使用铅笔或圆珠笔，不得在文章装订线以外书写。拟定 审核 审批 XZGL-03来访接待管理制度公司标准文件来访接待管理制度文件编号 版本A/O 页次1. 目的为规范接待工作，提高接待水平，本着“热情周到、规范、节约”的原则，特制定本制度。.2. 适用范围公司办公室。3.管理规定3.1来访类别3.1.1贵宾：主要指来公司进行检查的各级领导以及重要业务关系单位负责人。3.1.2重要客人：指政府机关或外部单位来公司进行指导、考察、交流、参观、学习、业务联系（如发展商、同行单位、16、新闻媒体等）的客人。3.1.3普通客人：指到公司办理公务的政府机关工作人员、办事人员（包括税务稽查机关、消防局、公安机关等），和进行一般业务上交流的同行业人士。3.2接待分类3.2.1对于贵宾的来访，由公司总经理或总经理委托的副总经理负责接待并陪同，如需食宿，应由行政事务部门填写接待安排表，经总经理审批后，行政事务部门具体安排入住酒店、就餐、接送车辆等事宜。3.2.2对于重要客人的来访，由公司副总经理或副总经理委托的部门经理接待并陪同，如需食宿，应由行政事务部门或接待人填写接待安排表，经总经理审批后，行政事务部门具体安排入住酒店、就餐、接送车辆等事宜。3.2.3对于普通客人的来访，由相关部门经17、理接待并陪同，公司不负责食宿。特殊情况的，由总经理批准后可由行政事务部门具体安排。3.3接待申请3.3.1来访接待部门初步审核接待必要性，若属必要，由行政事务部门或接待人填制接待安排表。3.3.2接待安排表报总经理或总经理授权的副总经理审批。3.3.3接待安排表经审批后，由公司行政事务部门具体落实。3.4接待要求3.4.1行政事务部门负责按行程安排接站、食宿、交通工具和活动，回程票预订、礼品的准备以及最后阶段的送站。3.4.2来访客人到达公司后，接待人应将行程安排先征询客人意见，以便接待工作的开展。3.4.3接待工作中，应注意接待人员的行为语言规范，充分展现公司的良好形象，并严守公司的商业秘密18、。3.5接待结束3.5.1征求宾客意见和建议，并处理对方委托的事宜。3.5.2结算接待费用，并对此次接待进行记录和总结。拟定 审核 审批 XZGL-04印信管理制度公司标准文件印信管理制度文件编号 版本A/O 页次1. 目的印信是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印信的管理，关系到公司正常的经营管理管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本制度。2.适用范围公司职能部门。3.印信管理职责介绍信、证明、法人授权委托书、计划生育证明由公司人事部负责管理。公司章、合同章由财务部负责管理。非人事部印章按其文件规定管理。各部门印章由各部室负责人19、管理。4.管理规定4.1 介绍信及证明的管理规定4.1.1 各部室或职员个人因业务或其他原因需要公司出具介绍信或证明时，应到人事部申请。4.1.2 公司介绍信、证明的开具由综合办主任负责把关，介绍信证明的内容必须属实；并经公司总经理同意，方可出具。4.1.3 公司介绍信、证明一式两联，一联交申请部门或职员个人使用，一联由人事部存根备案。4.2 法人授权委托书的管理4.2.1 需要以法人名义对外办理业务的，必须到人事部开具法人授权委托书。4.2.2 法人授权委托书必须经公司法人代表或经理同意，必须明确别授权人的权限和被授权的期限。4.2.3 法人授权委托书一式两联，一联交申请部门或职员个人使用，20、一联由人事部存根备案。4.3 印章管理规定4.3.1 印章的刻制。公司所有印章由人事部负责统一刻制，大小样式由人事部规定，任何人或部门不得自行其是。公司印章的刻制和更换必须以公司有管理机构的文件为依据，并到政府有关部门指定的单位刻制。新印章在启用前，必须留印模以备查，行政事务部根据印章的使用范围向有关单位发出启用通知。4.3.2 印章的保管。公章和专用章的保管人统一造册登记，于人事部备案，保管人的工作调动或离职，必须先办理印章交接手续，否则不予办理。印章保管人员必须严守职责，一丝不苟，印章设专柜保管，随用随取，用后即锁。任何人不得将印章携离办公室，特殊情况，印章携离办公室须由总经理签字批准。421、.3.3 印章的使用。使用公司印章必须申请，填写印章使用申请单。审批：首先由申请用章人该部门经理审批，涉及有关人事和财务有关事项的由财务或综合办主任审查同意，最后分别由各种印章的最高签批人进行审批。公司印章用于以公司名义对外的一切文件资料，公司印章的使用必须经公司总经理签字同意，总经理不在时，可由总经理授权人代签。公司合同章用于以公司名义对外签订的一切合同，公司合同章的使用必须在合同经公司法人代表或经法人代表授权的公司总经理签字后方可加盖。各部室、管理处印章用于以各部室、管理处名义对外的一切文件资料，各部室、管理处的印章的使用必须经部门负责人的同意，并建立台账，每次使用后进行登记。印章保管人审22、查批准程序无误后，留下印章使用申请单，加盖印章。印章使用申请单归卷存档。凡加盖公司公章的发文，人事部必须留底存档。4.3.4 印章的废止。当公司情况发生变更时，涉及印章变动，则原有印章不再适用，进行作废处理。作废的印章要及时上缴，并通知有关部门。公章如有遗失，须立即上报人事部，人事部发出遗失和作废申明和办理其他善后事宜。4.3.5公司印章的制作、启用、注销等程序由公司人事部门负责，新印章一起用及旧印章的注销须在公司人事部进行备案，确保公司明确掌握所属单位印章情况。拟定 审核 审批 】XZGL-05公司档案管理规定 公司标准文件公司档案管理规定文件编号 版本A/O 页次1. 目的加强公司档案管理23、，提高档案利用效率，并根据中华人民共和国档案法、中华人民共和国档案法实施办法、企业档案管理规定，结合企业实际，特制定本规定。2. 适用范围适用于公司各种档案管理。3. 总要求3.1 公司档案实行集中与分级管理相结合的原则，办公室在综合办领导下，负责全公司主体档案的管理，并对部门档案管理工作进行指导、监督和检查。3.2 档案室履行下列职责。3.2.1 贯彻执行档案法等有关法律、法规和方针政策，制定本企业文件材料归档和档案保管、利用、鉴定、销毁、移交等有关规定制度。3.2.2 统筹规划并负责本企业档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作。3.2.3 指导各部门和所属单位文件材料的形成、积累24、整理和归档工作。3.2.4 监督、指导本企业所属机构的档案工作。3.3 各部门确定人员负责归档文件材料的收集和整理，按各种档案归档时间定期交档案室集中管理。3.4 档案工作人员应当忠于职守，遵纪守法，具有相应的档案专业知识和业务能力。4.具体规定4.1 档案的归档。归档的范围是公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料。本企业内部形成的文件材料。本企业所属单位和派出机构（包括境外机构）应报本企业的文件材料。本企业引进项目、外购设备等带来的文件材料。本企业投资的全资、控股、参股企业应向本公司提交的文件材料。本企业参与的合作项目，合作单位按要求应向本企业提交的文件材25、料。本单位执行、办理的外来文件材料。4.2 归档的时间。4.2.1 管理性文件材料一般应在办理完毕后的第二年上半年归档。4.2.2 工业企业产品、非工业企业业务项目、科研课题、基建项目文件材料在其项目鉴定、竣工后或财务决算后三个月内归档，保管一年后向档案部门移交。4.2.3 外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱验收或接受后即时登记，安装调试后归档。4.2.4 企业职工外出参加公务活动形成的文件材料在活动结束后及时归档。4.2.5 会计文件材料在会计年度终了后由会计部门整理归档，保管一年后向办公室移交。4.2.6 电子文件逻辑归档实行进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。4.2.7 磁带、照26、片及底片、胶皮、实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档。4.3 下列文件材料应随时归档。4.3.1 变更、修改、补充的文件材料。4.3.2 企业内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料。4.3.3 企业产权变动过程中形成的文件材料。4.3.4 其他临时活动中形成的文件材料。4.4 档案鉴定。4.4.1 每年应对档案进行一次清理，从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴定，确定各类档案的保管期限（文书、财务、技术档案见具体办法副表）。4.4.2 公司档案保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长。4.5 档案的销毁。4.5.1 档案销毁的具体工27、作由负责档案管理人员承办，对已失效的档案，认证鉴定，编制销毁清册，立卷归档，永久保存。4.5.2 送交档案形成部门（公司）对拟销毁案卷的清册进行初审，经部（公司）级负责人签字同意后，连同销毁档案的书面报告送总经理签字批准。4.5.3 销毁时要有档案人员两人以上，并由主管部门派人监销，共同在销毁清册上签字。4.6 档案的保密安全。4.6.1 档案管理人员和借阅档案人员必须严格遵守国家保密法及公司各项保密制度，认真做好保密工作。4.6.2 档案管理人员必须严格执行档案查阅借阅制度；履行借阅登记手续，认真审查审批权限是否符合规定的要求。4.6.3 借出的档案材料务必定期归还。借出使用期间，不许转借他28、人，不许带入公共场所。 4.6.4 任何人不许将档案内容泄露给无关人员，如有泄露和公布档案内容者，应视情节轻重，按档案法要求严肃处理。4.6.5 档案管理人员向借阅档案者提供、出具相关证明时，一定要以档案材料原始记载为依据，不得弄虚作假出假证；涉及企业机密的档案文件。必须经总经理同意后再做决定，严防泄密。4.6.6 档案室禁止吸烟，严禁将易燃易爆物品和私人物品带入库房，明显处要有安全防火设备。4.6.7 非档案管理人员，未经批准不准进入。4.6.8 档案人员下班后必须对档案室进行检查，锁好门窗、档案柜，切断电源后方可离开。4.7 档案的利用。4.7.1 凡需利用档案者，均需填写文件查阅单，依据29、调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能凭单阅档。4.7.2 案卷一般仅在档案室阅看，领用档案人员必须爱护档案，不得涂改、损坏、私自抄录、复印、圈点、批注等。4.7.3 查阅文件、人事、财务、技术档案，分别由总经理办公室、人事、财务、技术、设计等主管部门负责签批。抄摘档案内容，须主管部门同意才能够带出档案室。如需复印档案资料，应由主管部门批准并在查阅单中注明复印内容，由总经理办公室安排。4.7.4 本单位借阅档案应由本部门负责人签字，外单位借阅档案，应持有单位介绍信，主管部门签署意见后，经总公司主管领导或总经理、党委书记批准。4.7.5 借阅期限不得超过15天，到期归还；如需再借，应办理续借手30、续。4.7.6 借阅档案应严格履行手续，办理借阅等级，当面点交清楚。归还时严格检查，并在借用等级中予以注销。借阅者要爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。4.7.7 档案管理人员对查阅借阅档案及时归还档案之事宜，均应在档案查阅记录登记簿上进行登记；对重大或重要项目的查阅。要做好领用效果的反馈工作。拟定 审核 审批 XZGL-06文件保密管理规定公司标准文件文件保密管理规定文件编号 版本A/O 页次1. 目的为了加强对企业文件的管理， 使之既利于提高效率和质量，又利于安全和保密，特制定本规定。31、2. 适用范围适用于公司各类文件的保密管理。（含红头文件、管理体系文件、内部通告等）3. 具体规定3.1文件发布时的保密管理（1）文件密级的设定：公司文件密级分A、B、C、D四级。（2）文件编制部门编制文件时在文件上注明密级和发布区域，经本部门经理审阅后，将文件提交给相应审批人审批；（3）公司对通过审批的文件按密级及发布区域在OA系统上发布。（4）各单位按规定下载发布相应密级的文件。3.2文件存档后的保密管理（1）各部门指定专人将本部门文件按规定整理并入柜上锁保存，并妥善保管文件柜钥匙，不得将其外借。（2）职员借阅本人阅读权限内的文件，须经文件管理人核实登记，借阅期不可超过3天；职员如借阅非本32、人阅读权限内的文件，须向该文件批准人提出申请，批准后由文件管理人核实登记，借阅期不可超过1天。（3）职员借阅文件期间，不得私自将文件带出工作场所，不允许有逾期不还或遗失之情况发生。（4）职员不得随意复印公司文件，如确因需要，公司职员须向公司管理者代表申请，经批准后才可复印。（5）职员未经管理者代表批准，不得将公司文件外传，不得对文件规定密级以外的人散发。（6）职员须妥善管理好自己的系统账号、密码，防止泄露；新职员应对自己系统的录入密码进行重置及严格保密。以上文件所指为纸质、电子、拷贝等各种形式的文件3.2违反规定的处理职员如违反上述规定，按有关规定进行处理。拟定 审核 审批 XZGL-07出差33、管理制度公司标准文件出差管理制度文件编号 版本A/O 页次1. 目的为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行。2. 适用范围适用于本公司因公出差的各级员工。3. 员工市内、外出差签核流程3.1所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。3.2出差员工（高级管理人员除外）在出差前须到人事部办理考勤登记。3.3出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处34、罚。3.4因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支，预支金额为核准金额的80%。3.5员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准人事部复核后，可酌情安排补休。3.6员工出差核准权限：3.6.1市内出差须经直属领导核准。3.6.2市外国内出差须经总经理或其授权职务代理人核准。3.6.3国外出差须由董事长或授权总经理核准。3.7国内出差应提前25日办理出差申请，国外出差应提前1020日提出出国计划书及出差申请。3.8国内、国外出差时间3.8.1出差当日12：00以前出发按1天计算。3.8.2出差当日12：00以后出发按半天计算。3.8.35、2出差当日12：00以前返回按半天计算。3.8.3出差当日12：00以后返回按1天计算。（此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后2小时为准。）3.9出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。4. 员工出差费用标准及相关规定4.1市内出差费用标准4.1.1公司员工在市内出差，一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由分管副总审核批准。4.1.2市内出差，公司按实报销公共交通费用；自备车辆可报销寄放费。4.2出差费用管理制度4.2.1住宿费、误餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的，误餐费、交通费、交36、际费不得重复报支。4.2.2交际费用额度由董事长或总经理核准，未经核准费用自理。4.2.3差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。4.2.4不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。4.2.5国内、外出差人员在同一城市出差停留30天以上的，自第31天起，住宿费、误餐费按7折给付，特殊情况由总经理审批。4.2.6报销住宿费需附清单。4.2.7若国内出差应报销住宿费而无相关凭证者，则按相应住宿费标准一半支付。出差当日返回不报销住宿费。 拟定 审核 审批 XZGL-08公司车辆管理规定公司标准文件37、公司车辆管理规定文件编号 版本A/O 页次1. 目的为了便于公司内部车辆的进出、使用、保养、管理，以及公司职员的车辆进出、停放、行使和外来车辆的进出、停放、行使等管理的问题，特制定本规定。2. 适用范围所有进出本公司的车辆及相关人员。3.公司内部车辆管理规定3.1 公司车辆的使用、进出。3.1.1 公司员工需要派车，需填写“公出单”，“公出单”一式两联，“公出单”务必注明是否派车、外出地点、事由、出车日期及具体时间。经主管核准签字后，综合办安排司机人员出车，如“公出单”未注明有对象要运出厂货或没有“公出单”，警卫应禁止车辆出公司。3.1.2出公司时，司机应将“公出单”一联保留，一联交警卫，经警38、卫核实、登记，方可出厂。“公出单”作为出车凭证及相关费用报销依据。车辆中带有物品，检查或是否有经签核的物品出厂凭单”。3.1.3 出厂时，凡经理级以上干部出车，不需填写“公出单“，只需在警卫室登记“车辆进出厂登记表”，警卫敬礼目送出厂。3.2 公司车辆的维修、保养及处理。3.2.1 司机组定期为车辆进行维修、保养。司机可利用在公司空闲时间维护、保养车辆，确实需节假日保养车辆的，需提前一天填写好“车辆维修施工单”向上级报告（特殊情况除外）。经主管批准后到指定的维修单位修理。车辆修理过程中需更换零部件等产生的费用需及时汇报主管，经确认后方可更换，并且车辆的维修保养建立“车辆维修记录”，并且车辆休息39、更换的旧零件必须带回公司检查，否则费用一律不予报销。车辆修理更换的坏/旧零件由人事部检查，检查后的坏/旧零件作废品处理。对每辆车的维修保养建立“车辆维修记录”，且对车辆作综合的审核考查。司机每日行车必须填写相关记录，油费以IC卡客户消费汇总为依据（特殊情况除外），由办公室请款。3.2.2 驾驶车辆的公司人员必须爱护车辆，保持车辆清洁。出车前一定要坚持车况扦插，即做到机油、汽油、刹车、冷却水、轮胎转向、喇叭、灯光等安全、正常，保证汽车处于良好状态。每周至少洗车一次，以保持车辆整洁干净，若遇下雨天气，则应保持车身外观清洁。3.2.3 每周五下午，司机必须向人事部主管汇报各自负责车辆的使用情况及特殊40、保养情况。3.2.4 车辆出车后有所损害由驾车人员负责办理维修及有关事故的处理手续。必须要向办公室报告并作“车辆违章记录表”备案。3.3 公司车辆的管理，办公室分配公司的车辆由指定司机管理。公司车辆的钥匙统一由办公室管理，需出车时，由各司机到办公室拿取车钥匙。3.4 公司人员使用完公司车辆后必须将车停靠在指定的车位上，不得随意在公司里停车。发现违反以下规定的，由人事部执行奖罚事宜并予以公告、存档。3.4.1 凭“公出单”出车，与用车部门作好协调，未经领导批准不得用公车办私事，不得私自改变出车路线。私自决定出车或私自改变出车路线者，若经发现，根据清洁轻重口头警告、记过。3.4.2 严禁在公出、行41、车、修车过程中弄虚作假、虚开发票、空车带货等，如被查实应严加处罚，除没收其所得外，还应处以所得36倍的罚款，情节严重者予以辞退。3.4.3 对交通违章罚款，按季度核算，第一次出车人（司机和自驾出车的员工）自己负担25%，第二次负担65%，第三次负担70%，第四次全额负担（在一个季度内）。3.4.4 出车人员在外出过程中，造车车辆损坏者，由所驾人员负责办理维修及有关事故的处理手续，由于司机的主观原因造成交通违章和交通事故，致使扣证而在一个月内不能开车的，应属违反公司规章制度，扣证期间，不发全额薪水，只发给最低生活费。试用期内扣证或扣证两个月以上者，予以辞退。3.4.5 公司经理级以上领导自驾出车42、，发生责任事故造成经济损失的按经济损失的2.5%处罚，如因酒后驾车发生责任事故的，按经济损失的50%处罚并予以开除。3.4.6 发生责任事故造成经济损失，且有出车人（司机和自驾出车的员工）主观原因的，按事故性质风别处以扣罚工资和扣款的处罚。一般事故（经济损失在2000元以下者），按经济损失的10%处罚，重大事故（经济损失在5000元以上者），按经济损失的6%处罚。原则上出车人（司机和因公自驾出车的员工）负主要责任，视情节罚款2001000元，负次要责任的，视情节每次罚款50500元不等。3.4.7 建立司机“车辆违章记录表”，以作年终考核之用。全年安全行车，未出任何交通事故及违章现象，年终一次43、性给予额外奖励300元。3.4.8 每天下班后车辆一律停放在公司内，未经批准许可私用开出或停放在公司以外的每发现一次罚款50元。4.公司职员车辆管理规定4.1 公司职员车辆的进出、停放、使用和行驶。4.1.1 公司职员应在办公室里领取自制的车牌卡，进出公司时应将车牌卡交给警卫处。因公需要出驶自己的车辆时也需填写“公出单”，主管核实后方可驶出公司，驶出公司应将车牌交给警卫，出车方位职能在区内。4.1.2 公司职员的自行车、机动车（电动车、摩托车等）分开停放，并且所有车辆尾部应超出红线（包括后备箱）；按要求停放车辆（车棚地面有划线和标识），分两排摆放整齐，有推有走的，后来者插空放入；公司职员应当遵44、守秩序依次行驶车辆，减少车辆的碰撞，避免损失。4.1.3 员工不得在公司里不按规定的路线开车、停车，扰乱公司的公共秩序。应尊重管理人员的管理和劳动，自觉维护车辆管理。公司人事部和警卫人员执行监督管理。4.2 公司职员车辆的管理。4.2.1 公司职员不得在公司里不按规定的路线开车、停车，扰乱公司的公共秩序。应尊重管理人员的管理和劳动，自觉维护车辆管理。公司人事部和警卫人员执行监督管理。4.2.2 人事部执行如下罚款事宜予以公告、存档。如发现乱停乱放者，由警卫人员负责扣留，领取车辆的人须交代管理费10元；如逾期3天无人领取者，由人事部做无车主处理。所得资金直接交财务出纳，作员工福利基金（下同）。车45、棚里面有空地，把车停放在路口，致使别人无法按规定停车者，一次罚款20元。无理取闹者，加倍罚款，并报当事部门的上级领导处理。员工车辆禁止骑入车间及宿舍区，违者给予20元的罚款。5.外来车辆管理规定5.1 总要求。5.1.1 外来机动车、自行车，一律停放于车棚规定的停车位。无论日夜间，一律禁止机动车、自行车骑入厂区（送水车除外）。5.1.2 外来车辆（机动车、自行车除外）进出均应填写（外来车辆登记薄）。5.2 外来车辆进入公司。5.2.1 如公司车辆内坐高级主管、国际友人、警卫人员应提前站至外岗前并敬礼。5.2.2 如一般车辆进入公司行政区域时，警卫人员应电话联系被访人员，待确认后，由来访人员填写46、“工作（业务）联系单”并领取“来宾证”，警卫人员放行外来车辆进入公司工厂区域。5.3 外来车辆进入公司工厂区域。5.3.1 若装有物品的入厂的货车（卡车、集装箱等）。因采购物品到公司，警卫人员电话通知采购人员，核实后，要求货运司机将其“驾驶证”或“行驶证”暂放于警卫室，换取“车辆临时出入证”进入才可进出厂区。通知其部门人员负责将车辆带到卸货地点。5.3.2 若为装货出厂的货车。警卫人员通知出货联系人，核实后，要求货运司机将其“驾驶证”或“行驶证”暂放于警卫室，换取“车辆临时出入证”，由出货联系人通知车辆到达送货地点。并由相关部门的出货联系人开“出货通知单”通知相关部门。装货出厂时。还需厂部最高47、主管签核后的“物品出厂凭单”，驶出公司时，警卫应核对车上物品是否与“物品出厂凭单”所述物品相同，确认无误后方可放行；若有不符，不得出厂，并应与“物品出厂凭单”签核者联系。5.3.3 车辆（施工单位车辆）若是装运一般的泥、沙等，进入厂区时在警卫处登记即可，如是工具、大型器械等警卫需查看并记录。 5.3.4 若成品出厂，还需凭“成品交运单”，并经主管签核后才可出厂。5.3.5 来本公司进行维修或办理其他事物的车辆，警卫人员与相关部门人员电话确认后，由警卫人员填写“外来车辆出入登记表”，将其“驾驶证”或“行驶证”暂放于警卫室，换取“车辆临时出入证”、“工厂参访证”及“工作（业务）联系单”让其进入。548、.3.6 非上述情况的车辆直接与被访者主管联系，由有关人员陪同下方可进入公司厂区内。5.4 外来车辆离开公司。5.4.1 外来车辆自行政区域离开公司，警卫人员应回收“工作（业务）联系单”并查看是否有被访人员签名，同事检查其是否携带物品出公司，如有物品，检查是否有“物品出厂凭单”且有公司相关部门人员的签名确认，如相关手续不全，警卫人员有权阻止其离开。5.4.2 货运车辆以及事务性车辆自工厂离开公司，警卫人员应严格查核车辆后备箱、驾驶室等处，车上所装有物品是否有“物品出厂凭单”且有公司相关部门人员的签名确认，如相关手续不全，警卫人员有权阻止其离开。5.4.3 警卫人员应严格依公司规定执行，如无异常49、，警卫人员在相关单据上签名，收回“车辆临时出入证”、“来宾证”、“工厂参访证”、“工作（业务）联系单”后，退回其“驾驶证”、“行驶证”确认放行，如发现异常，应立即向部门主管报告请示，并暂缓车辆放行。5.5 外来车辆的管理。5.5.1 外来车辆应当自觉遵守本公司规章制度，由人事部与警卫室共同监督、管理执行如下罚款事宜并予以公告、存档。5.5.2 罚款事宜。厂区限速30公里每小时，严禁超速行使，禁止鸣笛，违者罚款50元。若当班警卫人员因故意或工作的懈怠疏忽，未做好车辆进出检查或有窜通内外人员进行作弊的嫌疑，公司将依员工手册的相关规定对相关责任人予以处罚并保留追究法律责任的权利。各类车辆临时出入证不50、得混用、遗失或故意损害，一经发现人事部依据情节轻重做出50100元不等的罚款，并静止其出入厂区。各类厂牌不得转借与其他车辆人员或故意损坏或遗失，一经发现人事部依据情节的轻重作出50100元不等的罚款，并禁止其进入厂区。6相关表单6.1 “车辆维修施工单”6.2 “车辆维修记录”6.3 “车辆违章记录”6.4 “外来车辆登记薄”6.5 “车辆进出厂登记表”6.6 “公出单”6.7 “物品出厂凭单”6.8 “工作（业务）联系单”6.9 “出货通知单”6.10 “成品交运单”拟定 审核 审批 XZGL-09办公用品管理规定 公司标准文件办公用品管理规定文件编号 版本A/O 页次1. 目的根据公司方针51、目标“强抓管理”的总体要求，控制成本、节约开支，进一步加强办公用品管理。公司对办公用品、文销、耗材、办公机具维修等实施严格管理，特制定本办法。2. 管理范围2.1 管理对象为公司所有管理人员。2.2 凡公司所属各部室、车间配备的办公机具、办公设备和办公用品。3. 采购管理规定3.1 办工机具设备，由办公室按规定统一采购，金额在800元以上的应办理资产登记。3.2 办公用品、办公文销由办公室定点、定批量统一采购，严格采购审批程序，并登记入库（品名、品牌、型号、单价、数量）。3.3 采购工作要增强透明度，按需采购。采购过程中，应做好市场调查，对其质量、性能、价格及附加优惠条件进行比较，尽量以最低的52、价格购买到最好的产品。采购特殊办公用品，必须经公司主管领导审批。3.4 常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存，保障供给，避免不必要的积压。4.领用管理规定4.1 在工作任务清楚，使用目的明确的原则下，由部门填写办公用品申请表，部门领导签字后，派专人领取。4.2 办公用品管理人员应坚持原则，照章办事，严格台账登记，控制办公用品的领取数量和次数，根据历史记录，对超出常规的申领，办公用品管理人员有权拒付。4.3 领用的非易耗性办公用品（如订书机、计算机、剪刀等）应列入移交品。如重复申领，应说明原因并凭损毁原物（带有办公用品发放标签的）以旧换新。4.4 凡大件物品（单件金额在80元以53、上）领取后，应列入办公用品资产管理序列，明确责任人。4.5 属借用的办公设备，需填写借用单，用完后及时归还。归还时应保持完好无损，如出现损坏，应给予经济赔偿。4.6 办公设备出现丢失，直接责任人按价赔偿，5.使用管理规定5.1 在日常工作中，提倡节省每一张纸，每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。5.2 办公用品应为办公所有，不得据为己有；不得用办公设备干私活，谋私利；不允许将办公用品随意丢弃。对列入台账闲置的办公用品及时上交办公用品管理部门妥善保管，随时待用。5.3 精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度地延长办公设备、用品使用寿命，充分发挥各种办54、公用品的最大使用效率。5.4 复印纸应用于复印，不得作草纸、包装纸等，纸张双面利用；印刷品要有计划性、合理性，印刷前经相关部门和主管领导审核批准后方可印刷，避免不必要的浪费。5.5 对于高档耐用办公品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。6维修管理规定6.1 办公设备、用品在使用中出现故障时，由专人负责进行检查及排除，故障解决不了的，经部门领导审定批准后，联系退换、保修、维修。6.2 由于人为造成设备损坏的（如电器进水、碰撞、擅自拆装修理等），应由直接责任人按维修费用的50%赔偿。6.3 办公设备老化，无维修价值，需要淘汰更换时，必须由部门申请，报主管领导批准后，给予更换。7.领用标准55、7.1 办公用品实行限额管理办法，各部室的管理人员按人均每月3元，由综合办统一下达计划，各分厂、部室专人申领。7.2 特殊情况超出限额的，须写出书面报告说明情况，报公司主管领导审批。7.3 办公用品管理人员应按标准供给，做好台账及统计管理工作。拟定 审核 审批 XZGL-10员工制服管理规定公司标准文件员工制服管理规定文件编号 版本A/O 页次1. 目的树立和保持公司良好的社会形象，展现员工精神风貌，确保工服的规范使用和管理，特制定本规定。2. 适用范围适用于公司所有员工。3. 职责分工3.1 人事部：负责工服的统一制作、采购、发放、回收，建立工作服管理台帐，认真做好工作服发放相关资料的存档备56、案工作，并按员工实有人数加制20%至25%以备新进人员之用；负责对员工着装的监督检查。3.2 各部门：负责本部门员工工服的统计、穿着等日常管理工作。4.具体规定4.1品类数量4.1.1工作服分为春秋装、夏装、冬装三种，春秋装和夏装各为两件以便换洗，换装时间由公司根据季节统一穿着。4.1.2工服发放数量及更换时间：夏季工作服：每人2件，一年一换。春秋工作服：每人2件，两年一换。冬季工作服：每人1件，两年一换。4.2使用管理4.2.1员工到岗完成入职手续后7个工作日即可按规定领取工服。4.2.2换领工作服人员需书面申请经分管领导同意，方可到人事领取，并认真填写”工作服发放登记表”，不得冒领、代领。57、4.2.3员工离职时工作服不收回，按以下公式扣除成本费：员工离职以12个月为折旧期，应交纳工服成本费为：夏装：工服成本费=（12个月实际工作月数）40元/12个月春秋装：工服成本费=（24个月实际工作月数）60元/24个月冬装：工服成本费=（24个月实际工作月数）35元/24个月4.3费用说明（此费用变化时以新的成本费用为准）夏季工作服成本费：20元/件秋季工作服成本费：30元/件冬季工作服成本费：35元/件4.4着装要求4.4.1工作时间必须按规定统一着装，穿着工服即代表公司的精神，必须保持整洁，并做到及时清洗、熨烫平整，不允许私自改动，不得出现脏、破等现象。4.4.2员工违反本规定的，通报58、批评并处以当事人10元的罚款。各部门负责人应认真配合、督促部门员工遵守本规定，当月累计员工违反本规定超过三人次的，处以该部门负责人10元/人次的罚款。拟定 审核 审批 XZGL-11员工宿舍管理规定公司标准文件员工宿舍管理规定文件编号 版本A/O 页次1. 目的为了加强员工宿舍管理，维护员工正常生活秩序，本着有章可循、违章必究、对员工负责的原则，特制定本规定。2. 适用范围适用于公司员工宿舍、职员宿舍。3定义3.1 员工宿舍：指助理工程师级（含）以下的人员入住的宿舍。3.2 职员宿舍：指主管、工程师（含）级以上，经理（含）级以下的人员入住的单间宿舍。4职责4.1 宿舍管理员：员工入住、离职安排59、日常维护管理、宿舍物品的请购及监督执行相关管理制度。4.2 宿舍保安：负责宿舍消费安全，卫生监督，协助宿舍管理员处理相关事项。4.3 清洁工：负责宿舍公共区域清洁卫生。4.4 员工宿舍长：负责安排监督本宿舍卫生，协助宿舍管理员处理相关工作。4.5 人事主管/文员：宿舍固定资产管理、不定时巡查及宿舍人员名单整理。4.6 财务中心：入住公司宿舍人员相关费用结算。5. 工作内容5.1 人员入住标准5.1.1 主管、会计、工程师（含）级以上，经理（不含）级以下的人员享受公司单房，标准为1人每间。5.1.2 助理工程师（含）、副主管、专员、高级文员等标准为1人每间。5.1.3 组长、技工、技术员标准为60、1人每间。5.1.4 员工标准为1人每小间或2人大间。5.2 员工入住、探访、离职管理。5.2.1 入住入住条件：被证实录取为公司员工且办理好相关入职手续。床位安排：由人事部相关人员办理填写入住申请单，交由宿舍管理员参照批准的入住标准及配置表统一安排。5.2.2 探访/借宿。探访：上班期间谢绝探访，特殊情况探访人需向宿舍管理员（保安）说明探访事由，或是留下纸条、口讯等由宿舍管理（保安）下班后转达被探访人，下班时间或节假日探访须到保安处出示相关有效证件并登记后，由保安通知被访人员带探访人进入。借宿：本公司员工的直系亲属（父母、配偶、子女）需在公司宿舍留宿的，在经得被访人宿舍人员同意的情况下，由被61、访人员填写借宿申请单由人事部相关负责人批准，再到保安处登记并出示相关的有效证件，需入住的客人要遵守本市治安管理条例及本公司规定，客人需保管好自己携带的财产及注意人身安全，本公司不予承担任何责任。宿舍管理员（保安）认真准确填写外来人员探访登记表，以备核查。5.2.3 离职。外宿人员：离职时需到人事部办理钥匙交接、水、电费用核算、卫生检查等交接手续，并由人事部签名确认后方可结算工资，员工需在结算工资前收拾好行李，并填写物品放行条经相关负责人审批，人事部签名确认后在警卫室等候，带警卫确认宿舍无缺少物品现象才予以放行。 5.3 作息时间。5.3.1 员工宿舍。正常上班期间熄灯时间为23：00。放假、节62、假日熄灯时间为24:00若因加班等特殊情况则以下班后一小时为界。宿舍管理员或保安不定时巡查。5.3.2 职员宿舍：按照自己的实际作息时间而定，在此不做管控。5.4 卫生、安全评比。5.4.1 适用范围：员工宿舍（职员宿舍不参与评比）。5.4.2 参与评比人员：人事主管（文员）、保安、各部门轮流选派一名员工代表共同参与。5.4.3 检查方式：采取逐栋逐层逐个房间进行具体的仔细检查。5.4.4 宿舍室长选定：每间宿舍由宿舍管理员组织宿舍全体人员共同推选出一名室长，人之资格为三个月以上，表现良好的人员，并将名单报宿舍管理人员备案。室长负责按宿舍值日表排好本宿舍的值日安排，按照宿舍评比检查明细表上的项63、目队宿舍进行清理、打扫。随时保持地面干净、床位整齐、房间无异味。每月由人事部组织一次卫生、安全评比活动，每月总结一次，选取最终的平均得分为最终评比分数，评出优秀宿舍及最差宿舍各三名，对评出的优秀宿舍分别给予宿舍每成员20元、15元、10元的奖励；评比出的最差宿舍分别给予宿舍每成员20元、15元、10元的罚款。所有奖励都在当月工资中发放或扣除。5.4.6 宿舍公共区域卫生由清洁工负责按时打扫，每个宿舍所对应的公共区域有该宿舍进行保洁，也纳入评比范围。5.5 设施维护。5.5.1 宿舍管理员或保安随时对门、窗、灯、风扇、热水器、煤气瓶等公共设施进行检查，必要时安排检测，有异常及时申请维修。5.5.64、2员工自觉维护公共设施，参与监督，若发现有设施损坏就及时向宿舍管理员或保安反映。5.5.3 维修时若发现是人为损坏，则追究损坏人员的责任并由损坏人员承担维修费用，若查不出责任人则由宿舍所有人员共同承担。公共设施自然损坏维修费用由公司承担。5.6 外宿申请程序。5.6.1 已住宿员工或新进人员如需自行租房外宿，至部门文员处填写“外宿申请单”，经部门主管签名审核，人事部相关负责人核准后即生效，搬离宿舍时须填写“物品放行条”经宿舍管理员确认，并待宿舍员工下班后才能搬离宿舍。5.6.2 批准外宿人员，公司不扣住宿费。5.6.3 外宿人员在外宿期间应遵纪守法，不得聚众赌博、打架、偷盗等，若因此触犯法律、65、法规者，一概与公司无关，由员工自行处理。外宿期间，员工应注意安全，外宿地至工厂及外宿地发生意外，公司不负任何责任。5.6.4 外宿人员外宿或休息期，若公司有工作需要召回时必须积极配合，不得借故推诿或阻扰；若因通信联络不到，其本人工作由该部门主管自行安排处理。5.7 相关管理规定。5.7.1 未经公司许可严禁留宿外人。5.7.2 未经宿舍管理员同意员工不得随意调房、调床位。5.7.3 严禁留宿异性。5.7.4 上班时间严禁员工搬离行李离开宿舍。5.7.5 禁止在墙壁上乱写、乱画、乱张贴、保持门窗干净。5.7.6 严禁随地吐痰、抛杂物、弃烟蒂。5.7.7 严禁向窗外泼水、乱倒杂物。5.7.8 不得66、在宿舍内酗酒、吵架、打闹及吸毒、赌博、看黄色书籍等违法行为。5.7.9 晚上22:00以后男女员工不得相互串门及在走廊上逗留。5.7.10在宿舍内不得大声喧哗、放录音机、电视机及从事一切影响他人休息的活动。5.7.11禁止私自安装电器、插座、拉接电源线及使用电炉、电热丝、电热器、电熨斗等大功率电器。5.7.12严禁宿舍放水流水、开长明灯或开灯睡觉。5.7.13注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及时排除事故隐患。5.8 宿舍特殊事件处理5.8.1 遇台风、火警、盗窃、斗殴等突发情况请及时报警并及时报告当班保安或宿舍管理员，协助管理人员处理。5.8.2 在宿舍附近遇有可疑人员徘徊或不良分子生事时67、，应及时上报值班保安或宿舍管理员。5.8.3 牢记以下电话：火警119，匪警110、急救电话120。5.8.4 遇公安人员办案，任何人员都应主动积极配合，不得借故推诿或阻扰。拟定 审核 审批 XZGL-12就餐管理规定 公司标准文件就餐管理规定文件编号 版本A/O 页次1. 目的加强食堂管理，规范就餐秩序，保障内部员工的就餐质量，特制定本规定。2. 适用范围员工食堂。3. 管理规定3.1 食品和服务提供3.1.1 员工食堂负责进行食品原料采购、清晰、烹饪，准时为职员提供可口食品。3.1.2 员工食堂负责对食堂环境的维护，保持食堂的整洁干净，让职员有一个良好、舒适的就餐环境。3.2 排队3.2.68、1 职员购餐时要按规定窗口排队等候，不得插队，不应替人购餐，保持良好的排队秩序，从而使排队购餐的效率更高。3.2.2食堂服务人员有权即时对违反规定的人进行纠正。3.2.3 人事部门平时巡视，对排队违规的职员实行品质扣分。3.3 就餐3.3.1 就餐时，可以随意自由交谈，但不应大声喧哗，形成噪音，影响他人就餐。3.3.2 就餐中，不得将食品残渣到处乱吐，不应吐到地面，而应集中放置于桌面一处，就餐完后自行进行清扫。3.3.3 就餐后，职员使用食堂饭盘的，应自觉将饭盘中的剩余残渣倾倒于食堂专设的垃圾桶中。 3.3.4 全体职员应树立“节约粮食、制止浪费”的良好道德行为。3.4 投诉和建议3.4.1 69、职员对食堂提供的食品、服务存在意见或建议，可以直接反应给食堂部门。3.4.2 相关意见也可以通过意见箱反应到人事部。3.5 受理、调查人事部受理职员投诉，并根据职员反应的问题，迅速展开调查。3.6 持续改进3.6.1 人事部进行调查后，对确实存在的，非客观因素导致的，可以改善的项目，要求食堂尽快进行改进。3.6.2 人事部应不定时地对食堂提供的食品和服务检查，收集职员提出的合理意见，观察发现食堂管理运作中存在的问题，并责成食堂进行改进。3.6.3 改善。食堂根据人事部的意见，对于在食堂职责范围的工作，迅速进行改进，以提供更好的服务。对于食堂职责范围外的问题，食堂应及时请示上级，并请相关部门协助70、解决，尽力为职员提供最好的后勤服务。3.7 相关辅助工作3.7.1 人事部须对食堂的成本控制进行指导，注意检查采购把关工作，确保食物的质优价廉，维护公司和员工的利益。3.7.2 人事部同时对职员在食堂就餐的行为秩序进行监督管理，制止职员的不良影响行为和其他违规行为，以形成食堂与广大职员互相尊重，互相支持，共同进步的良好风气。拟定 审核 审批 XZGL-13职工职业健康体检管理规定 公司标准文件职工职业健康体检管理规定文件编号 版本A/O 页次1. 目的为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，加强职业健康监护管理，保护劳动者健康，特制定本办法。2. 适用范围 适用于本公司职工职业健康体检。371、. 职责人事部：组织进行职工职业健康体检、建立健全职工职业健康档案。4. 定义职业病：指劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素引起的疾病。5. 管理内容5.1 人事部每年对公司职业性危害岗位进行排查并公布。5.1.1 人事部每年12月份对全厂职业性危害的岗位进行评估，并作成“职业性危害岗位一览表”。5.1.2 新增或变更职业危害岗位时，人事部对“职业性危害岗位一览表”进行及时变更。5.1.3 “职业性危害岗位一览表”如发生变更，须经职业安全健康管理者代表核准，并向全厂公示。5.2 职业病健康检查。5.2.1 上岗前检查。在新进员工确定岗位之后，由人事部及时将员工名72、册告知人事部，由人事部根据“职业病危害岗位一览表”确定参加上岗前体检人员名单，并出具体检证明。员工本人在收到体检证明后15个工作日内自行至体检机构进行体检，并自行取回体检报告。以上体检费用先自行支付。逾期未参加体检的，公司不予录用。经职业病体检合格者，公司予以录用，并签订职业危害岗位合同。相关的职业病体检费用在上岗六个月后由部门助理凭发票至财务部报销；若体检不合格者，公司将优先予以换岗，亦可不予录用，相关的职业病体检费用由员工自行承担。5.2.2 在岗期间检查。接触职业病危害岗位的职工，在上岗前体检满1年后；接触粉尘岗位的职工，在上岗前体检满2年后，由公司组织至体检机构进行上岗期间的职业病体检73、。根据“职业性危害岗位一览表”，由人事部确定当年度进行在岗体检的人员，并于每年年初排定当年度体检计划。依据年度体检计划，由人事部每月组织体检，体检费用由人事部统一请款支付。员工体检报告，由人事部统一归档备案。5.2.3 离岗时体检。从事职业性危害岗位的员工离职时，在距上次体检满三个月之后，须进行离岗体检，距上次体检未满三个月的，以上次体检报告结果作为离职体检的数据。员工提出离职申请，经本单位主管核准后，由单位主管确认是否属于职业性危害岗位。如果发现属于职业性危害岗位时。应通知人事部，由人事部出具体检证明，员工本人凭体检证明自行至体检机构进行体检。体检费用先由员工本人支付。为防止未参加体检而离职74、现象发生，员工离职单须经综合办签字确认。经综合办签字确认后，于本人薪资中补发。未进行离岗时职业病体检者，不予办理离职手续。5.2.4 应急性检查。员工在进行岗位异动时，由担当单位主管异动岗位进行确认，当发现新的职业病危害因素时，联络人事部出具体检证明，由员工本人于15各工作日内自行至体检。体检程序参照5.2.1处理。体检合格者，予以办理调岗。体检合格报告附于异动申请单之后，由人事部存盘备案。体检不合格者，不予办理调岗。当员工疑似患有职业病时，由人事部及担当单位主管陪同进行联络职业病体检。体检费用先自行承担。当体检结果确认患有职业病时，凭体检发票，体检费用由公司承担，否则费用自行承担。以上体检结75、果由人事部及时通知员工本人，主要为在岗期间体检结果的告知。员工须在体检报告上签字确认，必要时，员工可复印体检报告。5.3 发现职业病禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的劳动者，应及时调离原工作岗位，并妥善处理。对需要复查和医学观察的劳动者，按照体检机构的建议，对体检异常人员进行妥善安置。5.4 发现职业病患者或疑似职业病患者，应立即向市卫生行政部门报告，并按照体检机构的要求安排其进行职业病诊断或者医学观察。5.5 对从事职业危害岗位的员工，由人事部建立员工名册，并对体检状况进行记录。6. 相关记录6.1 职业性危害岗位一览表。6.2 职业危害岗位危害因素告知书。拟定 审核 审批 XZGL-176、4劳保用品管理规定公司标准文件劳保用品管理规定文件编号 版本A/O 页次1. 目的为加强对公司员工的劳动防护管理，确保员工在工作过程中的安全，控制劳保用品的使用与成本，特制定本管理办法。2. 适用范围适用于公司劳保用品的采购、入库验收、发放、回收与员工辞退结算管理。3. 相关职责3.1 车间主任：负责劳保用品的领用申请。3.2 仓库保管员：负责编制采购计划及验收入库。3.3 总经理：负责采购计划的批准。3.4 采购负责人：负责劳保用品的采购。3.5 出纳：负责员工辞退或其他离职情况下的劳保用品结算。4管理要求4.1 ；劳保用品配置周期及标准。岗位名称数量雨靴胶鞋帽子医用手套帆布手套纱手套棉手套77、工装车间主任21年1个月6个月机修电工11年1年1个月6个月清洁工121年30天每周6个月包装工126个月6个月每周6个月质检16个月每周6个月操作工11年1个月每周6个月车队41个月6个月注：1.工装均按规定的周期发放一件（套）。2.车间主任包括副职。4.2 劳保用品的申购。4.2.1 车间主任根据办法4.1的要求，在规定周期的时间内提前3天向仓库提出领用口头申请，要说明领用的理由（如已经过了规定的使用时间或新员工入职等）与数量。4.2.2 仓库管理员按本办法要求，对劳保用品准备必要的库存，如现有库存不足领用，向采购负责人提出采购申请单，报总经理批准后交采购负责人。4.3 劳保用品的采购。478、.3.1 采购负责人负责劳保用品的采购，在采购过程中要求满足以下原则。在确保质量与使用要求的前提下，满足价格择优原则。就近原则，为保证供应的及时率，采购需要考虑方便与就近采购。适当库存原则，对于新到员工要求满足劳保用品的随时领用，故劳保用品需要考虑一定的库存。4.3.2 对于采购价格，要求每次采购以前采购负责人先与供应商商定，必要时要求供应商报价。4.4 入库验收。劳保用品进场入库前，要求仓库管理员对采购入库的劳保用品进行严格验收，验收内容主要包括数量与质量，验收合格，填写入库单，准予入库。4.5 劳保用品的领用。车间班组长按本标准要求，计算出每班组劳保用品的消耗统计，在领用以前，填写领料单，79、经车间主任签字以后，统一在仓库领用。4.6 劳保用品的领用与回收。4.6.1 劳保用品的使用实行“谁使用谁保管”的原则，在使用期间由用品使用人自行保管与整理，上班时要求按规定佩戴，如员工没按要求佩戴，公司将对其进行一定处罚，具体要求见车间管理制度。4.6.2 劳保用品必须做到劳动保护专用，严禁相关人员将其带回家或作其他私用，在每次领用时，必须将已经破损的劳保用品上交，如不能将其交回，重新领用使用人员需要支付其成本。4.7 劳动用品的结算。由于规定了劳保用品的使用周期，为节约成本，降低消耗，如员工在已领用劳保用品规定使用周期内离职（包括辞职与辞退），如劳保用品不能继续使用，员工要求对其做出一定的80、经济赔偿，在进行结算时劳保用品的结算准则如下：序号用品名称结算准则金额/元1雨鞋两个月以内清洗干净后可退回，超过两个余额按周期折旧402胶鞋一个月以内清晰干净后可退回，超过一个月按周期折旧103帽子一周内清洗干净后可退回，超过以一周按周期折旧24医用手套三天以内清洗干净后可退回，超过三天按周期折旧55帆布手套一周内清洗干净后可退回，超过一周按周期折旧56纱手套三天以内清洗干净后可退回，超过三天按周期折旧27棉手套三天以内清洗干净后可退回，超过三天按周期折旧18工装一周内清洗干净后可退回，超过一周按周期折旧159T恤衫一周内清洗干净后可退回，超过一周按周期折旧20注：1.如劳保用品在规定的使用期限内员工退职，需要员工赔偿，员工有权将用品带回2.可以退回的劳保用品，必须是完好、干净、整洁、无破损的情况下方可退回，如不能满足以上要求，不予退回，员工必须承相应赔偿。拟定 审核 审批