1、生物保健品公司经理层高级管理人员工作职责及工作制度3.1.1 经理层高级管理人员工作职责3总经理工作职责3.1.1.2 常务副总经理工作职责3.1.1.3 牛产副总经理工作职责3丄1.4销售副总经理工作职责3.1.5行政副总经理工作职责3.6 财务总监工作职责3.1.1.7 董事会秘书工作职责3.1.1.8 总经理助理工作职责3.1.2 总经理工作制度3.1.2.1总经理工作细则3.1经理层高级管理人员工作职责及工作制度3.1.1经理层高级管理人员工作职责311 总经理工作职责总经理工作职责1、主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；2、组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；3、拟订2、公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、制订公司的具体规章；6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员；7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；9、公司章程或董事会授予的其他职权。3.1.1.2常务副总经理工作职责常务副总经理工作职责1、在总经理领导下开展工作，根据总经理授权代行总经理部分职责；2、根据国家政策、法令和总经理的指示，做好自己分管的工作；3、根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各个时期（季、月度）的工作计划，负责对公司的投资项目进行调查和论证，3、经总经理办 公会讨论决定后组织实施；4、深入分公司、控股子公司，全面掌握公司信息，向总经理或总经理办公 会提出供决策的具体意见；5、完成总经理交办的其它工作。3.1.1.3生产副总经理工作职责生产副总经理工作职责1. 在总经理的领导下，对企业的生产技术全面负责。2. 协助总经理制订企业质量方针、目标，建立质量体系，并组织监督有关 部门的实施。3. 制订新产品开发计划、产品创优计划、实施GMP计划、质量攻关计划及 工艺改进的中试计划，并组织、监督有关部门实施。4. 参与重大质量问题决策，参与企业质量政策的制订，定期召开质量会议。5. 对违反各种质量法规而造成质量事故的责任者，有权提出处理意见。64、. 负责解决新产品开发、生产制造、销售服务中出现的重大技术、质量问 题。对由于措施不力，技术、质量问题得不到解决而影响产品质量或事故者，予 以追究责任。7. 由于技术、质量决策失误，造成产品无销路或产品水平落后而影响企业 经济效益，负领导责任。在总经理的领导下，对分管的生产、设备管理、生产调 度等工作负责。&负责组织编制公司生产供应年度计划。9.参加牛产调度会，听取分管部门经理工作情况汇报，检查牛产、供应作 业进度，解决生产过程中发生的各种问题。11. 受总经理委托，行使管理职责，提出提高管理水平，改进工作方法的建 议。12. 检查公司的年度月生产计划、生产进度、产品品种、产量的实施情况, 解5、决落实部门工作过程发牛的各种问题。13. 定期向总经理汇报所分管部门的工作情况，内容包括所做工作，取得的 成绩，存在的问题与不足，下步工作意见等。14 .向有关部门布置解决问题的工作要求。15.完成总经理交办的其他工作任务。3.1.1.4销售副总经理工作职责销售副总经理工作职责1. 在总经理领导下，对销售工作全面负责。2. 根据公司年度工作计划，负责组织做好全面经营计划的编制工作。3. 负责保证公司下达的各项经营指标的实施，完成做好产品销售，合同管 理、货币回笼及考核环节的管理工作。4. 深入市场调研，了解市场，做好开拓市场的策划工作。5. 负责审核所分管部门汇报的营销方案及经营管理制度的审核6、工作。6. 负责做好市场的调研、预测，控制和协调工作。7. 听取部门经理的工作情况汇报，检查其经营工作的业绩，对其工作进行 评定与考核。8. 定期向总经理汇报所分管部门的工作情况，内容包括所做的工作，取得 的成绩，存在的问题与不足，下一步工作意见等。9. 完成总经理交办的其他工作。3.1.1.5行政副总经理工作职责3.1.1-6财务总监工作职责财务总监工作职责1、对公司的财务管理工作统一领导，全而负责；2、根据国家会计制度的规定，拟定公司的财务管理、会计核算等规章制度、 实施细则和工作程序，经批准后组织实施；3、拟定企业内部财务管理机构设置方案；4、接受企业内部财务的审计监督以及财政、税务、审7、计、会计师事务所 等外部审计监督；5、组织对企业重大投资决策和经营活动进行财务分析，并对其进行财务 监督;6、负责培训、监督检查、处理反馈财务系统工作情况和规章制度执行情况；7、掌握并贯彻执行国家的财政法规和财经制度及相关政策、法规；8、定期检查职能部门及公司所属单位经营责任制和财务预算的执行情况; 负责组织财务核算、审核财务决算；9、总经理交办的其它工作。3.1.1.7董事会秘书工作职责董事会秘书工作职责1、负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理；2、办理信息披露事务等事宜。3.1.1.8总经理助理工作职责总经理助理工作职责1、协助总经理做好分管的各项工作。2、负责8、分解公司下达生产计划及生产任务。3、负责统一调度生产过程中水、电、气、汽及公用系统的协调使用。4、负责生产过程的安全运行检查。5、负责全过程的搬运、贮存、包装、防护和交付协调工作。6、负责做好总经理临时交办的其它事项。3.1.2总经理工作制度3.1.2.1总经理工作细则和信生物科技股份有限公司总经理工作细则（经8年1月8日公司第一届董事会第四次会议审议通过）第一章总则第一条为促进和信生物科技股份有限公司经营管理的制度化、规范化、科 学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平， 根据公司法及公司章程的规定，制定本工作细则。第二条 以公司总经理为代表的经理层团队应当遵守9、法律、行政法规和公司 章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证：1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权；2、以诚信原则对公司董事会负责；3、执行公司股东大会、董事会决议；4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。第三条本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。第四条 公司控股子公司可参照本细则执行。第二章经理层组成与聘用第五条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司 董事会决议确认的担任10、垂要职务的其他高级管理人员。第六条公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司副总 经理、财务总监及公司董事会决议确认的担任重要职务的其他高级管理人员由总 经理提名，葷事会聘任或解聘。公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解 聘。第七条 有下列情况之一的，不得担任公司的经理层人员：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之11、日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的。第八条 经理层人员的任免应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定， 履行相应的法定程序。任何组织和个人不得干预经理层人员的正常选聘程序。第九条公司应和经理层人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。 第十条 经理层人员每届任期三年，连聘可以连任。第十一条经理层人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法 按照公司章程和经理层人员与公司之间签订的聘任合同执12、行。第三章总经理职责与分工第十二条总经理负责主持公司H常经营管理的全面工作，其他经理层人员 协助总经理工作，分工负责、各司其职。第十三条总经理对董事会负责，行使下列职权：（-）主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；（-）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以夕啲管理人员；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）公司章程或董事会授予的其他职权。第十四条副总13、经理行使下列职责：（-）在总经理领导下开展工作，根据总经理授权代行总经理部分职责；（-）根据国家政策、法令和总经理的指示，做好自己分管的工作；（三）根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各个时 期（季、月度）的工作计划，负责对公司的投资项目进行调查和论证，经总经理 办公会讨论决定后组织实施；（四）深入分公司、控股子公司，全面掌握公司信息，向总经理或总经理办 公会提出供决策的具体意见；（五）完成总经理交办的其它工作。第十五条公司财务总监行使下列职责：（-）对公司的财务管理工作统一领导，全面负责；（-）根据国家会计制度的规定，拟定公司的财务管理、会计核算等规章制 度、实施细则和工作14、程序，经批准后组织实施；（三）拟定企业内部财务管理机构设置方案；（四）接受企业内部财务的审计监督以及财政、税务、审计、会计师事务所 等外部审计监督；（五）组织对企业重大投资决策和经营活动进行财务分析，并对其进行财务 监督；（六）负责培训、监督检查、处理反馈财务系统工作情况和规章制度执行情 况；（七）掌握并贯彻执行国家的财政法规和财经制度及相关政策、法规;（八）定期检查职能部门及公司所属单位经营责任制和财务预算的执行情况; 负责组织财务核算、审核财务决算；（九）总经理交办的其它工作。第十六条公司总经理和其他高级管理人员应当遵守公司章程，忠实履行职 责，维护公司利益，并保证：（-）在其职责范围内行15、使权利，不得越权；（-）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要 求，商业活动不超出营业执照规定的业务范围；（三）除经公司章程规定或者董事会在知情的情况下批准，不得同木公司 订立合同或者进行交易；（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（五）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利 益的活动；（六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；（八）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应屈于公司的商业 机会；（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储；（十）不得以公司资产16、为木公司的股东或者其他个人职务提供担保；（十一）不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在法律 有规定、公众利益有要求时向法院或者其他政府主管机关披露该信息的除外；（十二）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息 真实、准确、完整；（十三）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监 事行使职权；（十四）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。 第十七条公司经理层应实行有效的回避制度，对涉及自己的关联交易应主 动公开并提请总经理或董爭会批准。第十八条公司经理层人员及其父母、配偶、子女持有木公司或公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后17、的变动情况，如实向董事会申报。第四章总经理工作机构及工作程序第一节总经理工作机构第十九条公司设总经理办公室，作为总经理处理公司口常事务的常设机构。第二节总经理办公会议制度第二十条总经理在行使本细则第三章所述职权时，可通过总经理办公会议 的形式进行讨论研究。办公会议主要研究解决下列问题：（一）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划的方案;（二）拟订公司年度财务预决算方案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方案 等；（三）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司股票、债券等建议方案；（四）拟订公司内部经营管理机构设置方案；（五）拟订公司员工工资和奖惩方案，拟订年度用工计划；（六）拟订公司基18、木管理制度和制定公司具体规章；（七）根据董事会决议事项，研究制定公司经营管理实施方案；（八）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事 会授权的额度计划内，研究具体落实方案；（九）在董事会授权的投资、决策权限内，研究落实具体处理方案；（十）研究决定公司各部门、中层管理人员的任免;研究决定公司员工的聘用、 升级、加薪、奖惩与辞退；（十一）其它需要提交总经理办公会议讨论的议题。第二十一条 总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能出席会议的，应 当由总经理指定一名副总经理代其召集并主持会议。第二十二条总经理办公会分为例会和临时会议；例会每月月初召开；临时 会议可随时通知召开。第二19、十三条 总经理办公会由公司高级管理人员参加，根据需要也可通知其 他相关人员参加。第二十四条总经理办公会研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳 动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益等问题时，应 当事先听取公司工会或职代会的意见。第二十五条 总经理办公会议由总经理提出主导决策意见，总经理在作出决 策前应充分听取与会其他人员的意见。第二十六条总经理办公会议作出决定后，需要提请董事会审议的事项，由 总经理提交董事会审议。总经理职权范围内的事项由总经理或总经理指定的其他 高级管理人员具体落实。第二十七条总经理办公会议对所议事项出现重大分歧，总经理有义务将该 事项报告董事长，并视20、情况是否提议召开董事会会议研究决定。第二十八条总经理办公室负责收集总经理办公会议题、通知会议、承办会 务及会议记录、整理会议纪要等工作。总经理办公会会议议程及出席范围经总经理审定后，应于会议召开一天前以 书面、电话或电子邮件的方式通知全体出席人员。公司下属子公司、部门或人员需提交总经理办公会会议讨论的议题，应于会 议召开前向总经理办公室中报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。为保证 会议质量，讲究会议实效，会议一般不穿插临时动议和与会议既定议题无关的内 容。重要议题讨论材料须至少提前一天送达出席会议人员查阅。第二十九条总经理办公会会议的决定事项以会议纪要或决议的形式作出， 经主持会议的总经理21、或副总经理签署后，由具体负责人或部门组织实施。会议纪 要内容主要包括：会议名称；会议时间；会议地点；出席会议人员；会议议程; 会议发言要点；会议决定。会议纪要由会议主持人审定并决定是否下发及发放范会议纪要由公司总经理办公室存档。需要保密的文件，应注明秘密等级，承 办单位按照公司档案管理规定执行。第三节总经理工作程序第三十条日常经营管理工作程序：（一）投资项目工作程序：总经理主持实施公司投资计划。根据公司投资项 目管理规定，在确定投资项目时，公司投资主管部门将项目可行性报告及有关材 料提交总经理办公会议审议，属于总经理办公会决策范围之内的项目，总经理办 公会批准实施；属于董事会决策范围之内的项冃22、，由总经理办公会批准后报董事 会审批实施；董事会决策范围Z外的项目由股东大会批准实施。投资项目应确定 管理团队，实施审计监督、跟踪评价、专题报告和现场检查制度，跟踪项目的进 展情况；项目完成后，按照公司有关规定进行项目过程审计和验收。（-）人事管理工作程序：总经理在提名公司副总经理及其他高级管理人员 时，应事先征求有关方而的意见，提请董事会聘任。总经理在任免公司部门负责 人时，应首先由公司人事部门进行考核，由总经理决定任免。（三）财务管理工作程序：重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部 门审核，总经理或副总经理批准；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理 的原则，由使用部门及财务部门审核23、，总经理或副总经理批准。（四）公司对于重大项目管理、资产管理等项工作，应根据具体情况，参照 上述有关程序的内容，制定相关工作程序。第五章资产处置及投资决策权限第三十一条公司总经理资产处置及投资决策权限如下：（一）公司购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供 财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受 托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订 许可协议等交易满足下列标准的由总经理决定：（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐而值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的1%以内；（2）交易的成交金额（包括承担的债务24、和费用）占公司最近一期经审计净资产的1%以内;（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的1%以内；（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司 最近一个会计年度经审计主营业务收入的1%以内；（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的1%以内。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（二）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易（公司不 得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款）以及公司与关联 法人发牛的交易金额在300万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0. 5% 以下25、的关联交易由总经理决定。（三）公司采购、出售产品、商品等与日常经营相关的交易（资产置换中涉 及购买、出售此类资产的除外）由总经理决定。第六章报告制度第三十二条 总经理应当每季度定期向董事会和监事会报告公司的经营情况。第三十三条根据董事会和监事会的要求，总经理应当随时向董事会和监事 会报告日常生产经营情况包括重大合同的签订、执行情况，资产、资金运用情况 和盈亏情况等，总经理必须保证该报告的真实性。经营中的重大问题，总经理应在事发当FI第一时间向董事长报告。第三十四条 总经理报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会和监事会 认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。第七章绩效评价与激励约束机制第三十五条总经理及其他高级管理人员的绩效评价由董事会负责组织考核。第三十六条总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考 核指标完成情况进行发放。第三十七条总经理发牛调离、解聘或到期离任等情形时，必须进行离任审计。第三十八条 总经理违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损 失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。第八章附则第三十九条本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规及公司章程 执行。第四十条 本工作细则所称“以内”含木数，“以下”、“超过”不含木数。第四十一条本工作细则由董事会负责解释。第四十二条本工作细则经董事会审议通过后生效并实施。