1、质量环境手册 文件编号：YX-QM-01（A/1版）制定： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 修改序号章节序号修改版本号修 改 摘 要拟制审批日期A111-23页 职责描述 公司组织架构图03 目 录章节号标 题章节版本编号页 数01封面02更改页03目录04颁布令05任命令06公司简介07手册之控制08范围09定义与缩写10产品实现流程图11过程方法4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5.0管理职责5.1管理承诺5.2以客户为中心5.3质量政策5.4策划5.6管理评审6.0资源管理7.0产品的实现8.0测量分析和改进章节号标 题章节版本编号页 数4.0环境管理体系4.1概述4.2、2环境方针4.3规划4.3.1环境因素4.3.2法律与其它要求4.3.3目标指针与方案4.4实施与运行4.4.1资源角色责任与授权4.4.2培训意识与能力4.4.3信息沟通4.4.4环境管理体系文件化4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与反应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2一致性评估4.5.3不符合,纠正与预防措施4.5.4记录4.5.5环境管理体系4.6管理评审附件:附件一质量环境管理体系组织架构图附件二质量管理职能分配表附件三环境管理职能分配表附件四质量目标管理图参考文献04颁 布 令公司质量/环境手册是根据GB/T 190012008 idt ISO 9001：3、2008质量管理体系要求、GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系要求及使用指南两个标准组织策划、编写。根据公司可持续发展战略的需要，为确保公司在激烈的市场竞争中立于不败之地，在提高产品质量和经济效益的同时，必须注重环境保护积极推行清洁生产，防治污染，综合利用“三废”资源，降低资源、能源的消耗，减少污染物的排放，以满足顾客和众多相关方以及社会对环境保护的要求。本手册阐明了公司的质量/环境方针，对质量/环境管理体系进行了描述，是指导公司实施质量/环境管理体系有效运行和持续改进的纲领性文件，现予以发布。质量/环境手册是公司各项质量/环境工作的基本准则和指南，希4、望公司全体管理人员和职工在推动各项质量/环境工作中，严格按照质量/环境手册所描述的质量/环境体系要求和内容执行，不断满足客户需要。从2011年08月01日起正式实施，公司全体员工要遵照执行，以实现质量/环境管理体系有效性的持续改进。 总经理： 日期：2011-8-1 05 任命书为确保公司ISO9001：2008和ISO14001：2004质量/环境管理系统顺利建立、实施，并持续有效地运作，特任命： 先生 为质量/环境体系的管理者代表(MR)在公司内除完成本职工作外，另有公司最高领导者授予以下权限与职责：1确保品质及环境管理体系得到建立、实施与维持；2向最高管理者报告管理体系的绩效，包括任何改5、进的需求；3督促公司各部门根据品质及环境管理系统实施和执行规定的运作。4 统筹建立各项管理制度，规范品质及环境管理系统，满足ISO9001和ISO14001国际标准，法律法规及其他的要求。5督促各相关职能部门宣传教育员工按既定的程序运作，使全体员工均了解、执行及维持品质及环境管理体系。6负责与品质及环境管理体系有关事宜的对外联络。 总经理： 日期：06 公 司 简 介东莞市五金产品公司隶属于深圳市文峥鑫集团公司，2011年04月份由深圳南山区西丽镇搬迁至东莞凤岗镇油甘浦青塘面工业区。集团公司成立于1999年，总部位于深圳市高新技术产业园北区文峥鑫大厦，下辖文峥鑫、夏利福、耀鑫实业三个分公司，海6、外组建香港、美国、马来西亚公司，集团拥有超过1000余雇员，属深圳市AAA优秀企业、高新技术企业。公司先后通过ISO9000/140000、TS16949认证，是一家集研发、制造、贸易为一体的综合性企业。 东莞耀鑫是集团公司的主要生产基地，拥有75000多平方米厂房，固定资产叁亿余元。公司拥有先进的机器和设备，主要生产钣金、通讯机柜、汽车五金、LED屏幕箱、电视、汽车五金配套及加工，主要客户有诸如华为、富士康、比亚迪、创维、康佳、IBM等国内外知名企业。 公司本着重诚信、创优质、谋高效、共发展的经营宗旨，同时结合精湛的技术、科学的管理、以客户为导向的经营理念，通过不断地自我提升来赢得客户并以之7、更好地服务于社会。地址：东莞凤岗镇油甘埔青塘工业区电话:0769-89290000网址：07 手册之控制1.0职责 1.1 本手册由管理者代表负责摊制, 修订, 发放及控制. 1.1 总经理负责本手册之批准. 1.3 被推荐拥有人负责手册妥善保存. 他们也须传达手册的作废及保证质量环境程序与之配合2.0 质量环境手册之修订状况 2.1 本手册之发放状况在手册之面页及每一页的右上角注明. 2.2 本手册的每一章节之版本状况由章节版本号所控制. 当该章节号有更改时, 其编号也跟着更改。 3.0 控制状态: 3.1 本手册正本存于文控中心 受控副本由文控中心按“附件A”所有人发放, 受控副本每一页盖8、“受控文件”印 3.2 由总经理批准发放给外部团体的非受控副本只作推广用, 非受控副本每页盖有”非受控文件”印章, 3.3 当手册有任何更改时, 只有受控副本才会得到更新, 非受控副本不得到任何更新.4.0 更改控制: 4.1 任何人都可以书面形式要求文控中心修改本手册. 但必须由总经理批准. 4,2 当手册修改要求被接受时, 文控中心即刻进行修订, 按修改后的章节发放. 修改后的审批程序不变.5.0 周期性审查: 5.1 管理审查会议负责对本手册进行周期性修改, 确保手册正确符合已批准的质量环境体系. 5.2 当超过半数的章节号经过修改或董事长认为有必要时, 本手册会发行一个新的放发号来重发9、.08 范围1.1 总则(1)本手册是公司质量/环境管理的纲领性文件，它体现了对公司质量/环境管理体系有效运行和持续改进的控制，并能证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务的控制能力，满足众多相关方及社会对环境保护不断发展的需要。其适用范围为公司五金冲压产品之设计、制造、服务及其过程中直接或间接的环境保护活动。本公司宿舍及饭堂不在环境体系认证范围内。(2)在用作对外声明时，按照GB/T190012008 idt ISO 9001：2008、GB/T 24001 2004 idt ISO14001：2004标准向外界提供证实。(3)在用作内部质量/环境管理时，是公司所有从事质10、量/环境管理工作的部门和人员必须遵循的基本法规。1.2应用1.2.1质量/环境管理体系遵循PDCA管理模式，本公司产品范围五金冲压产品之设计、生产与服务，在GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求标准中，因公司提供的产品，有相应的国家、地方及行业法律法规作为服务行为准则，在公司有相对成熟的管理模式和方法，故标准“7.3设计和开发”对公司不适用，按要求进行删减，而且对其的裁减不会影响公司提供满足顾客要求的产品的能力和责任及相应的法律法规的责任。1.2.2GB/T 24001 2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南全部采用。09 11、定义与缩写缩写 定义ISO International Organization for Standardisation国际标准化组织手 册 本质量环境手册本公司管理体系均采用GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2008质量管理体系 基础和术语标准和GB/T 240012004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南给出的术语和定义。10产品实现流程图11 过程方法1. 通过利用资源和管理, 将输入转化为输出的一项活动, 司以视为一个过程.过 程输 出输入 2. 公司的质量管理体系, 可以视为一个过程. 它由许多子过程组成;一个子过程的输出又是另一12、个子过程的输入 . 下面所反映的是基于质量管理体系的过程模式, 展示本手册48章所提出的过程体系. 输出 产品实现和服务耀鑫质量管理体系的持续改进输入我们的客户要求我们的客户满意产品测量、分析及改进资源配备及管理高层管理策划 质量管理体系的过程模式3. 为了使公司的质量管理体系能有效地运行, 公司的各级管理人员应将相关的资源的活动当成一个活动来管理.并在过程中运用”PDCA”方法.4. “PDCA”模式简述如下: P (plan) -策划:根据顾客的要求和公司的方针,建立提供结果所必须的目标和过程D (do) -实施: 工作过程.C (check) -检查:根据方针,目标和要求,对过程和产品进13、行监视和测量,并报告结果.A (action) -行动: 采取措施, 以持续改进过程业绩. 4.0 质量管理体系1.1 管理手册概述1) 本手册是根据ISO9001-2008标准，并结合耀鑫实业有限公司实际操作编制而成。对应每一个质量管理过程，在手册里指明了相关的程序文件。2) 本手册内容包括了耀鑫实业有限公司的质量方针、质量目标、组织结构及相关人员的职责及其相互关系。3) 各部门在制定相关操作程序及工作指引时，必须以本手册为基本依据。1.2 管理手册相关职责1）管理手册的编写由体系办具体负责；2）审核由管理者代表负责；3）审批由总经理负责；4）使用和管理由体系办负责；5）对手册相关内容的解释14、和界定由体系办负责。1.3 管理手册的批准和发布 管理手册由耀鑫实业有限公司总经理批准并颁发。1.4 管理手册的日常管理1) 管理手册供耀鑫实业有限公司内部使用及其它外部机构的参考（如审核公司、重要客户等）。2) 管理手册由体系办文控中心统一编号发放， 应在封面盖上红色的“受控文件”图章。 3) 各部门对“受控”的管理手册进行保管。 1.5 管理手册的修改和再版管理手册在执行过程中出现下列情况之一需进行修改。1）公司主要经营过程发生变化，导致手册内容不再适用。2）公司质量方针、目标、组织架构进行了调整。3）内容不符合实际操作的需求。4）由各部门员工或相关方提出的修改建议获得最高管理者认同。5）15、质量审核（包括内审）时提出的改进要求涉及管理手册内容修改。6）打印或打印错误以及文字表达产生歧义。1.6 管理手册修改流程1）管理手册的修改需求可来自于上述任何一种原因，管理者代表应该通过内部的沟通渠道获得书面或口头对管理手册修改的建议。2）由管理者代表将建议与相关人员/部门讨论后形成修订申请记录表。3）由总经理对修订申请记录表审核并确认修改的必要性。4）由体系办人员对手册作相应修改。1.7 修改页的发放1）修改页由体系办文控中心发放给受控件持有人,受控件持有人或其代理须签收 ，体系办文控中心同时回收失效页。2）受控版本的外部相关方，耀鑫实业有限公司将视其实际需要决定是否提供修改页。4.1总要16、求2.1 质量管理体系目的耀鑫实业有限公司在ISO9001：2008标准之要求的基础上建立自己的质量管理体系，是为了向我们的顾客证明：A 我们有能力提供顾客满意，并且符合法律法规要求的产品。B 我们会采取有效的纠正和预防措施防止不合格的产品和服务交给顾客。C 我们会持续改善我们的产品和服务，满足不断变化的市场需求。2.2 质量管理体系的范围适用于耀鑫实业有限公司的通讯机箱机柜,各类五金冲压(如电视五金),LED屏幕箱体，电视挂架以及家用五金及建筑五金件的生产、安装和服务（维修）全过程。2.3 质量管理体系总过程1) 我们将整个公司运作作为一个总的过程来管理。总的要求来自于顾客要求输入，最后的输17、出是：A 让顾客获得满意的产品和服务。B 公司实现了持续改进和发展。2) 其中最关键的子过程有4个（示意图如下），分别是：A 公司的高层管理策划。（包括方针、目标、职责、权限、内部沟通、管理评审）B 资源的配备和管理。（包括人力资源管理、设备管理、工作环境管理）C 产品实现和服务过程。（包括从设计开发产品制造售后服务的所有过程）D 测量分析及改进。（包括内部审核、产品质验、数据统计分析、不合格处理和改善措施。）4.2文件要求2.4文件层次要求 1) 为确保我们的质量管理系统运作效果，减少工作的失误和差错，本公司参照ISO9001：2008的要求建立了四个等级质量管理的文件系统，包括：A 一级：18、管理手册(含质量方针和质量目标)。B 二级：程序文件。C 三级：作业指引、检验规程、图纸等。D 四级：质量记录。2) 本公司文件分为四个层次（四个层次的范围及控制方法详见文件控制程序）：一级质量手册二级程序文件三级检验规程、操作指引、图纸等四级质量记录（报告、表格）等） 5.0 管理职责1.1职责描述按本公司职责权限规则，将本手册所规定权限与责任赋予各责任部门负责人，同时，各责任部门负责人可将其权限与责任授权予组织上胜任的下属，令其代行，但最终责任仍由其部门负责人承担。1.1.1 总经理1） 所有工作对董事长及董事会负责；2） 负责带领团队达成或超过董事会制定的年度、季度、月度等各种经营目标，19、并负责对公司发展战略目标及经营策略进行总体规划；3） 并分配合理资源，确保体系的有效运行，从而达到公司业绩增长之目的；4） 全面负责公司日常经营管理活动，并负责达成公司董事会制定的月度、季度、年度及公司中、长期目标；5） 全面负责公司团队组织的规划与组建，全面负责公司管理方案的策划与执行；6） 全面负责管理公司各职能部门，全面负责公司总经理以下人事考核、任用与罢免； 7） 全面负责公司文化建设，全面负责公司各项规章制度及管理体系的完善与提升；8） 全面负责公司涉外事务及其它所有外联工作；9） 参与管理评审，检讨体系中存在的不足并分配解决，确保质量/环境管理体系的适宜性达到持续改进的目的。10）20、组织质量/环境策划与具体实施；1.1.2 总经办1） 所有工作对总经理负责；2） 收集统计分析数据，为各部门目标的实现情况向总经理报告，并提出合理性建议；3） 公司产品的推广、宣传活动的策划和实施（对内/外宣传）；4） 负责董事会、董事长、总经理交办的临时性事务。5） 降低本部门的环境因素影响。1.1.3 管理者代表1） 所有工作对总经理负责；2） 负责主导企业各管理体系的建设与完善，并负责推行与落实检查；3） 组织不断完善和监督质量管理体系的运行；4） 组织管理、内部审核，并整理管理、内审评审报告，并将执行结果汇报至总经理；5） 对质量/环境方针和目标的实现进行检讨、考核，评估各部门质量环境21、目标实施过程的效果，汇报公司的管理现状等。1.1.4 体系办1） 负责质量体系的建立与维护；2） 质量环境体系文件的编写；3） 对公司进行内部审核，评价组织质量环境体系的符合性、有效性、持续性；4） 外部审核的接洽；5） 公司受控文件的统筹管理,包括发放、回收、更改、销毁、保存、标识等及作好相关记录，保证资料的完整性，有效性；6） 与外部审核机构保持联络，收集标准化法律、法规、方针、政策和有关强制性标准，公布给相关部门实施。1.1.5人力资源总监1） 所有工作对总经理负责；2） 负责公司人事行政部、信息部及企业安全生产日常管理工作；3） 负责企业文化构建与持续推行工作，提升公司形象；4） 负责22、人力资源规划及人力资源各大模块的正常运行；5） 负责主导建设、完善公司各部门管理体系及推行；6） 负责企业信息化规划、建设工作；7） 负责管控企业日常人事行政工作；8） 负责管控企业安全生产工作；9） 负责维护企业各项日常运营的正常运行等工作。10） 负责本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施。1.1.6 业务副总1） 在董事长的统一领导下开展各项工作，日常管理事务工作对总经理负责；2） 全面负责公司国内业务部、报价及成本核算部、业务跟单部的建设与日常管理；3） 全面负责公司国内市场（客户）的规划、开发、拓展与维护；4） 制定年度销售目标和激励制度，确保销售目标的达成；5） 负责公司所23、有业务报价及产品成本核算工作；6） 负责监督、监控所有业务订单保质、按时交货；7） 负责库存品处理（含原材料、半成品、成品）；8） 负责监督、监控所有业务货款回收工作。9） 完成公司或领导交办的其它任务10） 负责本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施。1.1.7 市场部1） 负责市场及客户信息搜集、整理、处理与结果跟进；2） 负责市场营销策划，寻找目标客户，业务洽谈，订单签订，品质交期跟进，跟进反馈，持续维护等；3） 负责对顾客提出的产品要求（合同或订单，图纸等技术资料，包括电话、传真等）进行识别、确定及按要求进行评审，跟进报价直至订单达成；4） 根据合同或订单，跟进产品品质与交货期24、，做好客户沟通、联络与反馈；5） 跟进顾客各种需求，主导评审与跟进各部门落实；6） 建立顾客档案，将顾客的有关资料做好分类管理； 7） 负责处理仓库库存品；8） 负责销售款项在规定周期内到位，监督客户资金定时回笼。9） 负责顾客满意度调查的实施和调查表的跟进收集，及时做好分析、改进和纠正；10） 负责公司车辆调度。11） 本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施1.1.8 人力资源部1） 对公司人力资源部进行招聘、培训，监督和考核,确保各岗位人员满足职责要求；2） 负责管理公司机电班；3） 建立和完善公司人事、行政制度，并监督实施；4） 公司基础设施、能源、环境的维护管理和主导维护工作的25、计划制定工作；日常行政事务的管理工作。5） 制定企业基础信息系统、通讯系统、网络系统的技术方案并负责实施；6） 根据企业发展战略、目标流程体系，制定企业信息化规划方案，经确认后负责实施；7） 制定企业基础信息系统、通讯系统、网络系统的技术方案并负责实施；8） 参与企业流程的优化设计，负责流程自动化的IT解决方案以及应用系统的导入实施；9） 负责企业现有网路与通信基础设施（软硬件）、信息系统（ERP）的集成优化、维护和管理；10）制订企业信息管理制度，确保企业信息安全；11）网站的建设、维护及持续优化、升级；12）本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施1.1.9 工程部1） 保障项目设计26、输出的正确性、完整性、适宜性（即满足开发输入，市场要求、成本要求、实际生产工艺、生产周期、法律、法规要求等）；2） 当因成本/质量/客户等要求执行设计更改时，确保更改指示的清晰、全面、准确；3） 不断创新和不断提高产品的设计开发水平，提高产品的稳定性，以满足客户要求；4） 对设计新物料样品的确认，并制定验收标准和签发样品至品质验收；5） 新产品对售后部、生产部、品管部等部门进行导入的培训教育工作；6） 新产品/新工艺等在客户处实施效果的跟进，提供新产品实施效果报告，量产移交；7） 解决生产过程和客户使用过程中因设计原因，而发生不良问题；8） 确保新产品开发进度的执行，以满意新产品的准时交货率；27、9） 对因加工工艺、生产过程而产生的质量问题提出纠正、预防对策；10） 根据开发的技术参数，拟定操作工艺、工序、作业指导、过程检验要求；11） 本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施1.1.10 PMC部1） 根据预估、生产订单，做生产计划，确保满足生产物料之需求；2） 有效控制库存，减少库存积压；3） 产品（半成品、成品、物料）得到有效保管，包括查找方便，温湿度适宜，账、卡、物准确一致，无丢失、损坏、变质、过期、脏乱等；4） 重要物料的分批次标识管理，并执行先进先出的原则进行物料的分发；5） 呆废料的及时处理，每月举行一次呆废料的评审。6） 本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体28、实施1.1.11 采购部1） 主导供应商的选定与考评，确保采购物料从合格供应商中取得；2） 在规定的周期内完成物料的采购工作，做到及时准确，确保满足生产的物料需求；3） 把握性价比，促使公司达到高质量低成本运作；4） 与供应商之间信息的沟通（如质量信息），确保交付之物料满足我司要求；5） 管理供应商，协调和发展供应商关系，推动供应商执行环境管理体系；1.1.12 生产部1） 控制生产作业进度，确保合格产品的准时交付；2） 不断优化产能结构，以满足扩产之要求；3） 作业现场的管理，包括区域的划分，基础设施、环境、标识的维护等； 4） 确保测试机等公司产品生产作业的操作按对应的作业指导书进行，并输29、出完整的质量记录；5） 对所使用设备、设施、工具、仪器的保养与维护。6） 本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施7） 负责本部门化学品管理、垃圾分类管理，保证安全生产。1.1.13 品质部1) 按照相应的检验标准，对供方来料（或前往供方进行过程质量检验）及生产成品的品质进行控制并提供检验记录；2) 依照作业指导、标准等技术性文件对生产加工过程质量检验，及时防止质量隐患的发生；3) 负责出货前产品的终检，并对过程进行监控；4) 统计分析来料、过程、成品、客诉数据，找出质量的改善点；5) 客户投诉问题的跟进，及时组织相关部门确定解决计划；6) 组织有关部门制定和实施纠正和预防措施，同时负责30、跟踪、记录和验证； 负责计量仪器的外校工作和台账的管理；7) 本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施8) 负责本部门的环境因素识别，本部门垃圾分类管理。1.1.14 NPI部1） 负责新产品的导入和样品的生产工作；2） 确保样品开发进度的执行，以满意新产品的准时交货率；3） 及时反馈并处理样品生产中的异常情况，保障样品生产顺利进行，达到准时交货的目的4） 协助工程部、品质部对样品进行确认5.1管理承诺为了建立一个具有持续的适用性、充分性和有效性的质量管理体系, 总经理应承诺并做到:1. 向公司传达满足客户要求及法律法规要求的重要性.2. 制定质量政策和质量目标;3. 实施管理评审;4.31、 确保所需资源的配置; 总经理对其承诺的有效性负责, 并提供证据.5.2以客户为中心1 程序概要1.1 公司的政策是全体员工树立“以客户为中心”的观念, 客户是公司赖以生存和发展的源泉, 公司的全体员工应及时了解客户当前及将来的需要, 满足客户需求, 并努力超越客户的期望.1.2 为了实施“以客户为中心”的理念, 公司拟采取以下措施:1) 了解客户及其产品/服务、交期、价格、可靠性的所有需要和期望；2) 将这些要求要在公司内加以沟通；3) 测量客户满意度，并采取相应措施；4) 加强与客户的交流, 建立长期的战略伙伴关系.2. 支持程序与质量管理体系相关的所有程序5.3 质量政策10品质方针全 32、员 参 与精 益 求 精客 户 满 意持 续 改 进2.0 方针涵义：.公司坚持以顾客为关注焦点，顾客的满意是公司永恒的追求，严格遵守各项质量/环境法律法规、标准规范和其他要求，在经营过程中以诚实信用为根本，将公司的利益和顾客及相关方的利益始终保持一致。公司通过落实各项环保措施，坚持预防为主的思想，搞好过程控制，实现预防污染，消除隐患，关注相关方的利益，努力营造安全、环保、文明的工作环境。以科学、高效的管理，走精品之路，以优良服务的质量，不断扩大市场影响，同时，持续改进管理体系的有效性，努力降低能源、资源消耗和对环境污染，创造更好的经济效益和社会效益。注重安全生产,安全第一，安全重于泰山，做到33、思想认识、组织管理、措施落实、检查跟踪、整改落实五到位；文明代表进步，做到服务意识、服务行为、经营管理、规章制度、精神风貌五规范，方便、快捷、高效的服务大众，让顾客满意，不断持续发展.3.0 质量目标（参见质量目标管理图）54策划1. 程序概要 1.1质量目标 公司的政策是相关部门应制订与质量政策、持续改进的承诺相一致的年度质量目标. 它包括满足产品需求所需的内容, 目标应是可测的. 1.2质量管理体系的策划 1.2.1为了满足质量目标和本质量手册第4章4.1节中的要求, 在总经理的颔导下, 管理者代表或者ISO管理人员负责组织各部门对质量体系进行策划, 并形成质量政策、质量目标、质量手册、程34、序文件、工作指引、质量表格. 1.2.2在对质量管理体系的更改进行策划和实施时, 公司要确保质量管理体系的完整性.5.5 职责权限与沟通(1)公司明确了管理体系机构，见组织架构图。(2)公司制定并贯彻执行了部门管理职责和主要管理人员职责，对总经理和管理层应尽的管理职责给予明确规定，同时对与管理有关人员和需要独立行使权力开展工作的其他人员规定了其职责和权限。（具体职能分配结合本手册附录职能分配表）5.6管理评审1. 程序概要 1.1总则 1.1.1 公司的政策是建立文件化的过程控制管理评审过程. 1.1.2 总经理应每年对本体系进行一次管理评审. 以确保其保持续的适宜性、充分性和有效性, 管理评35、审委员应包括: 总经理、管理者代表、各部主管. 1.1.3 管理评审委员会应评价公司的质量管理体系更改的需求, 包括质量政策和质量目标. 1.2 评审输入 管理评审的输入应包括以下方面有关的目前的业绩和改进的时机: 1) 审核的结果; 2) 客户的反馈; 3) 过程的业绩和产品的符合性; 4) 纠正和预防措施的状况; 5) 以往管理评审的跟进措施; 6) 经策划的影响质量管理体系的变化; 7) 对改进的建议; 1.3 评审输出 管理评审的输出应包括以下有关的决定和措施; 1) 质量管理体系及过程有效性的改进; 2) 与客户要求有关的产品的改进; 3) 资源需求. 1.4 管理评审的结果应形成记36、录由文控中心加以保存. 1.5 任伺来自评审的跟进活动, 应由指派人员执行, 并由管理代表负责监督.2. 支持程序 2.1 管理评审程序 6.0 资源管理6.1 资源的提供公司管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源，包括人力资源、必要的管理信息、设备和工作环境，以保证管理体系的建立、实施、保持和改进的需要，确保满足顾客和其他相关方的要求。6.2 人力资源6.2.1总则公司各部门内设置的工作岗位，具有明确的工作责任，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。6.2.2能力、意识和培训(1)公司人事行政部编制岗位说明书、教育培训控制程序，确定人员职责及37、上岗要求，以保证所有从事对质量/环境管理工作有影响的人员都能接受适当的培训。确保他们都能胜任自己的工作，使其都意识到：符合方针与程序及管理体系要求的重要性；所从事活动的相关性和重要性以及如何实现质量/环境目标做出贡献；工作活动中实际或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的效益；偏离规定的运行过程的潜在后果。(2)行政部负责结合培训考核、意见反馈和员工实际工作表现，对培训效果进行评价。(3)人事行政部按教育培控制程序的规定，对员工培训需求进行识别，形成相应的员工培训计划并保存好相关培训记录。6.3 基础设施(1)公司确定、提供并维护为满足质量/环境管理体系要求的基础设施，包括各类设施、设38、备、工具及监视和测量装置，为保证设备和工具满足使用需要，公司对机械设备、车辆、监视和测量装置的购置、使用、维护、保养(检定)等管理作出了明确规定，具体见设备操作作业指导书、设备维护保养管理办法及监视和测量器具管理办法。(2)公司确保适宜的办公环境，先进的办公设施，交通、通讯可以满足服务需要。6.4 工作环境 公司确定和管理达到产品符合要求的工作环境，参见7S工作指引及消防管理规定等。7.0 产品的实现7.1 产品实现的策划(1)公司应策划和开发汽车货物运输所需的过程。并在策划时应确定以下方面内容：a. 产品、项目、合同要求和质量/环境目标；b. 所需的过程及控制方法；c. 所需的文件；d. 所39、需的资源；e. 检验和确认活动，以及验收准则；f. 对过程及其产品的符合性提供证据所必需的记录。 (2)策划的输出形式将因项目或合同的特点不同而不同,可以是口头形式、文件或实物的形式。7.2 与顾客及其他相关方有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定(1)业务部建立与顾客的联络渠道，在各种合同签订前后充分了解、识别顾客的要求和期望。(2)与产品的要求包括：a)顾客明示的规定和隐含的质量/环境要求；b)产品的义务，包括法律、法规的要求和其他社会要求；c)公司对顾客的承诺。7.2.2与产品有关的要求的评审为了确保公司的产品满足顾客的要求，同时能保证本公司所承诺的要求得以实现，公司制定和执行合同、40、订单评审程序。(1)公司应对所有合同在正式接受之前均应进行评审，以确保：a)准确理解了顾客的要求；b)产品要求已做出明确规定；c)与以前表述不一致的地方已经解决；d)公司有满足规定要求的能力。(2)业务部负责组织相关部门进行产品要求评审，评审结果作为签订合同的依据。(3)产品要求发生变更时，业务部必须确保相关文件得到修改，并将变更的要求传达到相关的部门。(4)业务部保存产品要求文件和评审记录。7.2.3顾客沟通(1)业务部通过市场调研、询价报价等活动与顾客沟通，了解顾客对产品的要求。(2)业务部在生产过程中与顾客建立联络渠道，及时了解顾客对货期、质量等要求。(3)产品交付后业务部及时了解顾客反41、馈，具体执行顾客满意度测量控制程序。(4)公司在接待顾客来访时，主动了解顾客对产品明示的要求和隐含的期望，达到与顾客的有效沟通。(5)对顾客的反馈，顾客的抱怨、投诉按顾客沟通与满意度测量程序。7.2.4与相关方的信息交流(1)公司制订了信息沟通管理程序确保公司内部各职能层次，员工和外部相关方就质量/环境信息进行沟通，以便管理体系的有效实施和改进。(2)行政部是管理体系信息交流的归口管理部门，负责与上级主管部门的有关信息的接收，传递和处理，并做好内部沟通协调工作。(3)行政部、品管部、业务部分别对本部门接收的相关方信息的接受、成文和答复，在内部做好协调处理工作。特别是涉及到重要环境因素的外部信息42、，对其处理过程和结果进行记录。 (4)公司通过制订文件、培训、会议等方式与全体员工沟通，使全体员工了解管理体系的要求。7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划公司建有设计开发控制程序在新产品设计和开发进行管控时，一般应确定设计和开发阶段、适合每个阶段的评审活动以及设计和开发的责任分工和权限。7.3.2设计和开发的输入工程部应确定与产品要求有关的设计输入，这些输入应包括性能和功能要求，法律法规要求以及类似设计的信息。对这些输入应组织评审以确保其充分性与适宜性，输入文件应保持记录。7.3.3设计开发输出设计和开发的输出应在放行前得到批准，输出应：a)满足输入的要求；b)为采购制造装配提供给出适当信43、息；c)产品接受准则；d)规定对产品的安全和正常使用所必须的特性。7.3.4设计和开发的评审在设计的适当阶段，应组织有关的职能人员对设计和开发进行系统的评审以便满足要培育的能力，发现问题提出必要的措施。7.3.5设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入要求，应进行设计验证工作，验证结果有任何必要措施的记录应予以保持。7.3.6设计和开发的确认为确保产品能够满足规定的要求应对设计和开发进行确认，只要可行确认工作应在产品交付之前完成，确认结果进行记录。7.3.7设计和开发更改的控制设计开发的更改应重新进行评审、验证和确认，并得到原审批人的批准，更改记录予以保持。7.4 采购7.4.1采购过程 为44、了确保采购的物品和原材料符合要求，公司建有物料采购控制程序从供应商评价、外协厂评估、采购计划和采购验收几个方面予以控制。对供应商、外协厂从质量、价格、信誉几个方面进行认定。并根据实际交货质量、及时性和合作有效性等方面进行跟踪控制，保证适时、适量、适价的提供生产的需要。7.4.2采购信息采购信息应包括以下几个方面的内容：a)提出采购申请并报总经理批准；b)采购订单需充分明确采购要求；c)应从合格供应商中选定供应商进行采购；在与供方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分的与适宜的。7.4.3采购产品的验证(1)品管部可根据采购内容对采购的产品和服务实施检验或其他必要的活动，以确保所采购的产品满足规45、定的要求。采购产品的验证按产品检验规范及相关检验标准执行。(2)当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，应在采购信息中对验证的安排和产品放行的方法做出规定。(3)当顾客或其代表提出对供方的产品进行验证要求时，采购部应给予安排和配合。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制为确保直接影响产品质量的生产和服务过程在受控状态下进行，公司制定了生产作业控制程序，适宜时，受控条件包括：获得表述产品特性的信息；必要时，获得作业指导书；使用适宜的设备；a) 获得和使用监视和测量装置；b) 实施监视和测量；c) 放行、交付和交付后活动的实施。7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供的输出不能46、由后续的监视和测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才出现的过程。我公司的特殊过程有：公司建有特殊工序管理办法进行管控。公司对这些过程作出了规定，适用时包括：a) 为过程的评审和批准所规定的准则；b) 设备的认可和人员资格的鉴定；c) 使用特殊的方法和过程；d) 记录的要求e) 再确认。7.5.3标识和可追溯性(1)标识和可追溯性的规定标识及可追溯控制程序对本公司需要标识和实现可追溯性方面的控制方法和控制要求作出了规定，对生产和服务过程中的人、物及工作场所用适当的方式进行必要标识，产品及状态的标识具有唯一性。(2)需标识的方面主要包括a. 区域标47、识。b. 产品状态标识。(3)可追溯性的实现a.需要实现可追溯性方面主要包括：产品、材料等。b. 主要是批次、生产日期、生产品编号作为识别追溯标记，通过品管部质量记录及生产部的生产报表来实现产品的追溯。7.5.4顾客财产(1)各职责部门负责识别在本部门控制下的顾客财产（包括知识、产权、实物、光盘等）,按规定做好接收时的验证、标识、防护和记录,在内部传递时,注意顾客财产的完整性,并做好相互之间的交接手续。(2)当顾客财产发生不适用、丢失、损坏时,应及时与顾客进行沟通,征求顾客的意见,严禁任何人未征得顾客同意私自处理顾客财产。(3)严禁任何部门/人在未征得顾客同意的情况下将顾客财产移做规定之外的其48、它用途。(4)在未征得顾客书面同意的情况下,严禁任何部门/人将顾客个人信息透漏给他人,法律法规规定除外并执行客供品管理办法.7.5.5 产品防护为了确保在生产和交付期间，对符合客户要求的产品作好防护，制定产品包装防护管理办法对产品的标识、搬运、包装、贮存和保护予以相应的防护。7.6监视和测量装置的控制(1)监视和测量器具管理办法规定了对监视测量装置的采购、使用、维护、标识、校准和贮存的控制要求及控制方法，以确保监视测量装置的监测能力。(2)对监视、测量装置的控制确保其在使用时的测量不确定度已知，并确保记录的完备性、适用性和有效性。 (3)监视和测量装置的控制a.监视测量装置选型应经过适用性评审49、，使用前应经过校准。b.品管部执行校准计划，以确保各种监视测量装置的周期校准，校准委托经国家认可的校准机构进行，以确保可追溯到国家或国际标准。内校的测量装置依自编规程进行周期校验，校准记录妥善保存以便追溯。c.每台监测装置都必须有表明其状态的标识，当发现装置偏离校准状态时，即刻重新评价、记录其已测结果的有效性；需要时采取措施消除装置失准造成的影响。d.监测装置的使用和贮存环境达到规定的要求，装置的搬运、标识、防护和贮存按作业要求以保持其准确度和适用性的完好。测量装置经修理后需重新校准，测量装置的调整按规定方法进行，以防止其失效。8.0 支持文件8.1合同、订单评审程序8.2顾客沟通与满意度测量50、程序8.4信息沟通管理程序8.5物料采购控制程序8.6产品检验规范8.7生产作业控制程序8.8特殊工序管理办法8.9标识及可追溯控制程序8.10客供品管理办法8.11产品包装防护管理办法8.12监视和测量器具管理办法8.0 测量分析和改进8.1 总则公司应策划并实施为实现以下目的所需进行的监视、测量、分析和持续改进过程，以便：(1)证实产品的符合性；(2)保证质量/环境管理体系的符合性；(3)实现质量/环境管理体系有效性的改进，并包括对统计技术在内的适用办法及应用程度的确定。8.2监视和测量8.2.1顾客满意(1)公司制定和执行顾客沟通与满意度测量程序，明确规定了收集和分析顾客意见的方法和要求51、，并将顾客是否满意作为管理体系业绩的重要评价标准。(2)顾客需求和满意度调查、测量 。a)业务部通过市场调查、签订和执行合同过程中了解顾客需求和期望。b)业务部通过收集顾客对产品的反馈意见，并通过后续服务提高顾客满意程度。c)业务部通过处理顾客投诉收集顾客意见。(3)业务部对以上信息进行汇总分析，在管理评审会上进行汇报，并提出改进意见。8.2.2内部审核(1)公司制定和执行内部审核程序以查明管理体系实施效果是否达到规定要求，以便及时发现存在的问题并采取纠正措施，使管理体系有效运行和得以保持。(2)管理者代表负责内审活动的策划并组织内审小组，内审组长编制审核实施计划。公司每年至少进行一次全面的内52、部审核。(3)内审小组成员须经专门培训并取得内审员资格证，且与所审核部门的活动无直接责任关系。(4)内审员应在现场审核前编写检查表，交审核组长审批后实施。审核组对内审不符合的纠正情况和有效性进行跟踪验证。 (5)内审组长负责编写内审报告，经管理者代表审批后发放到相关部门。(6)内审结果应提交管理评审作为公司体系运行效果和体系改进、完善的依据。(7)内审形成的记录由管理者代表保存。8.2.3过程的监视和测量公司通过实施相应的管理体系文件，采用适宜的方法对管理体系过程进行监视，并通过目标达成统计、内审、管理评审、工作检查等方式，对公司管理体系运行、顾客满意度和服务能力及质量环保趋势进行监视和测量，53、当存在问题时，采取适当纠正和纠正措施，确保产品的符合性和环境管理的符合性。8.2.4产品的监视和测量(1)为确保对产品进行有效控制，公司制定了检验与测量控制程序，以及相关的检验指导书，对采购产品、过程产品和最终产品质量进行测量、监控的方法和要求。(2)品管部对产品实现过程的各个阶段进行检验做出明确的安排。相关责任人应依照程序文件、作业指导书完成检验工作，并做好相关记录。(3)品管部部负责收集、整理各类记录。记录应准确、清楚记录检验是否按规定进行的，对检验结果作出结论并经授权人员签名，作为产品符合接收准则的证据。(4)除非得到总经理或副总经理的批准，适用时得到顾客的批准，否则在相应的检验完成之前54、，不应放行产品和实施交付。） 8.3.1不合格品及服务控制 (1)为确保不符合品或不合格服务得到识别和控制，防止其非预期的使用和交付。公司制定和执行不合格控制程序，对不合格品或不合格服务进行有效控制，包括信息收集、调查，分析，纠正，预防措施落实，定期评估。(2)不合格品信息收集。a)客户反馈，包括客户投诉，定期客户走访，问卷调查。b)品管部提供的品管报告。c) 制程中产生的产品不合格及异常情况的反馈信息。(3)不合格品生产原因的调查、分析a) 由品部负责落实，每次必须出具书面报告，并尽量取得客户的确认；b) 书面报告应由副总经理的签署；c) 调查的方式包含：必要时可召集相关职能部门进行研讨。(55、4)纠正预防措施的落实 责任部门必须落实纠正预防措施，品管部进行监督及备案。(5)效果评估 品管部对纠正预防措施执行情况评估，分析，以确定措施落实的情况，效果，必要时提出改进措。(6)记录文件 由品管部对所有不合格处理的记录进行管理；8.4 数据分析(1)为了评价质量/环境管理体系的适宜性和有效性及确定改进机会，品管部负责收集并分析有关测量和监控数据，为体系改进提供依据和机会。(2)相关部门应在体系运行中，如产品实现过程和与顾客、相关方有关的过程中收集记录有关数据和信息并执行统计技术应用程序。(3)品管部及管理者代表为管理体系适宜性和有效性的评价提供以下信息并提出改进意见：a)顾客满意程度的现56、状和趋势。b)产品和服务与顾客要求的符合性。c)过程、产品特性的变化和趋势。d)供方产品的相关信息。e)法律、法规的符合性情况。f)环境绩效相关信息。8.5 改进8.5.1持续改进公司通过方针与目标、指标、管理评审、内部审核、数据分析、监视和测量、纠正措施和预防措施等活动，持续改进质量/环境管理体系的有效性。8.5.2纠正措施(1)公司制定和执行纠正和预防措施控制程序，要求相关责任部门针对已发生的不合格原因，采取适当措施，以防止不合格再次发生。(2)纠正措施实施步骤：a)调查、分析和评审不符合。b)确定不符合的原因。c)评价确保不合格不再发生的措施的需求。d)对于所有拟定的纠正措施，在其实施前57、评价伴随新的质量影响/环境影响，以便纠正措施与遇到的不合格影响程度相适应。e)确定和实施所采取的措施。f)记录并保存采取措施的结果。g)评审所采取纠正措施的有效性。(3)各责任部门按纠正措施要求对执行情况及其有效性进行验证，并保存纠正措施的相关证据。(4)各责任部门对纠正措施的有效性进行评价。对于富有成效的改进做出永久更改申请时，报请管理者代表审批，对于效果不明确的要求责任部门进一步分析和改进。8.5.3预防措施(1)公司制定并执行纠正和预防措施控制程序，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。(2)预防措施实施步骤：a)确定不符合的原因。b)评价确保不合格不再发生的措施的需求。c)对于所有拟58、定的预防措施，在其实施前评价伴随新的质量影响/环境影响，以便预防措施与遇到的不合格影响程度相适应。d)确定和实施所采取的措施。e)记录并保存采取措施的结果。f)评审所采取预防措施的有效性。(3)各责任部门按预防措施要求对实施的有效性进行跟踪验证和评价。(4)预防措施执行记录由制定部门保存，并将有关信息提交管理评审。(5)由预防措施所引起的体系文件的修改应按文件控制程序执行。9 文件支持9.1顾客沟通与满意度测量程序9.2内部审核程序9.3不合格控制程序9.4统计技术应用程序9.5纠正和预防措施控制程序9.6文件控制程序4.1 环境管理体系概述1.1目的为促进环境保护工作,而建立并保持环境管理体59、系。为能让本公司内部各相关人员确实遵守并有效的落实执行ISO14001管理体系,特制订本手册为遵循的依据,期望环境管理能满足相关方需求,实现人类社会的可持续发展。1.2适用范围： 中国东莞市凤岗 所涉及的环境活动、环境因素的控制。1.3认证范围：1.3.1 ISO14001:2004环境管理体系 1.3.2 认证地址: 公司名称：东莞市五金产品公司地址：东莞凤岗镇油甘埔青塘工业区电话:0769-89290000网址：1.4参考文件1.4.1 ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南；1.4.2 法律、法规及相关方要求等。4.2 环境方针1程序概要1.1为了明确本公司在环境保护方60、面的宗旨和方向，体现公司最高管理者对改善环境的指导思想和承诺，特制定环境方针.方针为公司持续改进环境和制定目标、指针提供了一个框架。 1.1.1环境方针的制定 本公司的环境方针的制定由总经理制定，经ISO推进委员会审议，由总经理批准、颁布并确保环境方针符合下列要求：A、 符合本公司在组织活动产品和服务中环境影响的情况。B、 环境污染预防和环境绩效的持续改进。C、 遵守与环境有关的法律法规和应遵守的其它要求。D、 包含建立目标和指针的框架。E、 符合本公司的经营方针。F、 考虑相关方面的要求、意见和期望。1.1.2环境方针的传达和公开 公司以文件、标语、学习、宣传方式传达到公司的每一位员工，并向61、社会公开。1.1.3环境方针的组织和实施 由公司最高领导层发动，提供人、财、物的保障，环境管理者代表组织，通过体系运作，保证方针的实施。1.1.4环境方针的修订 总经理在管理审查中，对方针绩效的持续适应性加以审查，并对其修订内容加以确认.修订时应以以下内容为依据，进行方针的修订：A、 审查结果和有关内容。B、 法律、法规和其它要求。C、 生产产品或经营策略发生变化。D、 公司周边环境发生较大变化。E、 相关方的意见。F、 持续改进的承诺。环境方针：符合法规 善用资源 维护环境 持续改善承 诺 ： 1.在产品服务以及相关的管理活动中，始终贯彻绿色理念，维持公司的“环保”产业。 2.制定节能降耗的62、管理目标与指针，策划相应的管理方案予以持续改进达到降低成本之目的。 3.在全公司开展教育与培训活动，使全体人员具备环境保护意识和基本的环保技能。 4.组建环保推行委员会，结合本公司实际，评估出重大及优先改善之环境因素，制定相应的环境目标和指针及方案予以落实，达到污染预防之目的。 5.积极收编相关的法律法规及行业环保标准，使公司的活动，产品和服务能遵守法律法规之要求。 6.定期开展环境管理体系内审和管理评审，寻求环保活动改进空间，始终确保公司和小区环境协调发展。 总经理: 日 期:4.3.1 环境因素1.程序概要1.1环境因素 环境因素是影响环境变化的重要原因，本公司建立环境因素识别与评价控制程63、序组织各部门在其活动、产品或服务中、识别环境因素，评价重大环境因素，更新有关信息确定环境管理体系运行的目标。1.1.1确定环境因素的步骤各部门环境因素的识别确定 实施：各部门 环境因素的评价 实施：各部门重大环境因素的登记实施：文控中心确认：管理者代表 文控中心重大环境因素的更新 1.1.2环境因素的识别、确定。1.1.3从各部门的活动、产品和服务中进行环境因素的全面调查和识别确定。1.1.4环境因素识别应考虑三种状态、三种时态、六个方面。 三种状态：正常、异常、紧急状态三种时态：过去、现在、将来六个方面：大气排放、水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料与能源资源的使用、当地其它环境问题和噪声64、污染。1.1.5 文控中心把识别的结果进行记录。1.1.6环境因素评价A 由管理者代表组织各部门成员，对确定的环境因素按环境影响的大小和发生时的状态进行评价。1.1.7重要环境因素的确定 A 管理者代表依据评价结果及相关法律、法规和其它要求确定重大环境因素。1.1.8重要环境因素的登记.A 总务部主管将重大环境因素登记到“重要环境因素综合评估表”中，由管理者代表审核，总经理核准。1.1.9环境因素的更新 A 环境体系有效的运行，须保证环境因素的最新动态.由于下列的改变而引起环境因素的变化，必须根据环境因素识别、评价、确定、登记和批准规定进行修改。1.1.10组织的活动、产品和服务的变化。A 有65、关法律、法规和其它要求的变化。B 相关方要求的变化。C 引进新产品、新设备、新工艺、新材料和改建、扩建、新建设施的变化，环境因素的修订，应在公司内审后，或有以上四种变化时进行修订，公司每年应进行一次整体修订。2.支持程序2.1环境因素识别和评价程序 4.3.2 法律与其它要求1.程序概要1.1本公司建立法律法规与其它要求收集识别和合规性评价程序，用于识别在活动、 产品及服务中必须遵守与环境相关的法律、法规及其它要求，以便参照其进行体系的建立和运行.建立能够及时收集和识别最新法律、法规及其它要求的管道。 1.1.1法律法规及其它要求的范围：A 国家性、地方性法律、法规、标准及行业协议。B 地方性66、环境规范性文件。1.1.2总务部应明确职责，建立收集管道，并定期收集识别适应的法律法规和其它要求。1.1.3法律法规及其它要求的传达，对定期收集到的相关法律、法规及其它要求，管理者代表应将有关内容及时传达到相关部门及相关岗位，对相应员工进行培训使其严格按照执行。2.支持程序2.1法律法规与其它要求收集识别和合规性评价程序4.3.3 目标指标与方案1.程序概要1.1目标、指针与方案:为了实现持续改进和预防污染总体目的，应制定环境目标和指针与方案，对重要环境因素进行有效控制。1.1.1目标、指针与方案的制定1.1.1.1环境目标、指针与方案的制定应参考以下几点：A 相关法律法规及其它要求。B 已登67、记的重大环境因素。C 相关方的意见。D 与环境方针一致性。E 技术上的可行性。F 生产经营上的可行性。G 目标、指针尽可能量化。H 方案应有总的完成时限,在总时间里明确各阶段完成时限.所采用的技术和管理措施,要具有可行性,在每一阶段应明确规定责任人. 1.1.1.2环境目标、指针与方案由各主导部门依据公司已登记的重要环境因素以及以上参考因素作成.提交ISO环境推行委员会审议、决定.总经理批准，由总务部将环境目标指标汇总于“环境目标指标汇总表”，经管理者代表审核， 总经理批准后转交文控发放至各部门， 按相关目标、指针与方案执行。1.1.1.3 应定期对目标、指针与方案的进程进行监控。 A 管理者68、代表定期将目标、指针与方案的进程进行监控，具体监测内容、方法参见环境监测与测量程序.1.1.1.4在下列情况下进行修订:A 在公司的活动、产品及服务发生变化，重要环境因素发生变化，法律、法规及其它要求变化，相应的目标指达到要求，相关方的合 理要求、环境管理方案执行困难或不能执行时，应对目标、指针与方案进行适时修订。 B 环境目标、指针与方案的修订应按文件控制程序执行修订。2.支持文件 2.1环境因素识别与评价程序2.2环境监测与测量程序 441资源、角色、责任与授权1.程序概述 1.1资源、角色、责任与授权（参见5.5.2）总经理规划本公司的组织架构（即附件）并任命管理者代表,规定出各部门环境69、职责(参见本手册5.0),各部门的环境职能分配参见管理手册附件，部门主管根据各部门的环境职能编制各部门 岗位职责，使公司的各项环境职责切实落实到位。2.支持性程序 2.1组织架构图2.2 环境职能分配表2.3 各部门岗位职责4.4.2培训意识与能力1.程序概述1.1培训,意识和能力:为了明确培训需求，使员工增加环境意识，提高其环境保护技能，达到必备的能力，公司须按教育培训控制程序的要求，对全体员工实施必要的培训。不同层次的员工确定不同的培训要求，规定不同的培训内容，使得不同职责和层次的员工意识到：1.1.1符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性。1.1.2他们工作活动中实际或潜在的重70、大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益。1.1.3他们在执行环境方针与规定，遵守环境管理体系要求，包括应急准备与响应方面的作用与职责。1.1.4偏离程序的运行所存在的潜在后果。1.1.5对工作活动中实际或可能产生重大环境影响的人员，须进行适当的教育培训,并进行能力测定，使其胜任所承担的工作。1.1.6人事部根据员工的培训需求，编制培训计划并组织实施，填写并保存员工培训记录。1.1.7公司通过检查和定期考核的方式，评估所提供培训的有效性。 2.参考文件 2.1教育培训控制程序4.4.3 信息沟通1.程序概述1.1信息交流 为确保有关环境因素和环境管理体系的内部各层次和职能间的信息交流和外71、部相关方联络的接收，成文和答复的有效进行，建立信息交流控制程序，公司采用如下形式进行环境信息处理：1.1.1内部信息交流: 会议， 发放文件， 电话、提案、公告， 培训、日常报表、汇总报告、日常管理性监测等有形的管理活动和审查活动。 1.1.2外部信息的接收和处理:公司外部环境信息来自总务部、物控部；各相关部门或员工得到有关环境信息，应根据信息的不同向相关部门联络；对重大环境因素有关的外部环境信息进行处理和回复时，经管理者代表认可，最高领导者批准后由相关部门实施；对以上信息的收集和处理必须有记录并保存。2.支持文件 2.1信息交流控制程序 444环境管理体系文件化1.程序概述1.1环境管理体系72、文件本公司环境管理体系文件分为四阶: 一阶文件-手册 二阶文件-程序 三阶文件-指导书 四阶文件-记录窗体在环境体系文件中描述了17个要素及其相互作用,绘出了文件的查寻途径. 2. 支持文件 无445 文件控制1.程序概述1.1文件控制： 公司环境管理体系文件控制同质量管理体系文件控制,详细请参见文件控制程序.1.1.1文件发行前应由相关权责人员审核、核准。1.1.2必要时更新再核准。1.1.3为法规或保留信息的需要所保存的失效档应区别于目前版本状况。1.1.4确保相关文件版本在使用场所可被取得。1.1.5确保文件保持清楚易读、容易识别。1.1.6确保外来原始文件的识别并管制其分发。1.1.773、防止过时的文件非预期使用，如为任何目的保留时,应予对文件适当标识。1.1.8每年对文件进行一次整体评审，以确保文件的持续适宜性。 2.支持文件 2.1 4.4.6 运行控制1. 程序概述1.1根据环境政策、目标、指针,确定公司与重大环境因素有关的产品活动及服务，并制定执行运行控制程序对其进行管制。1.2为了有效防止公司的大气污染、水污染，噪音污染,针对本公司污染相关的活动制定运行控制程序进行管理。1.3为了明确公司的废弃物种类及处理方法，减少废弃物对环境的影响，制定了相应的规定进行有效管理，具体内容可参见运行控制程序。 1.4为了加强公司的化学危险品保存、使用、废弃过程的安全管理,保障生命财产74、的安全,防止造成环境污染,制定了相应的程序进行有效管理,具体参见运行控制程序。 1.5为了向供方相关方宣传公司的环境方针和环境保护有关规定,要求协助相关方的环境保护工作，提高相关方的环境保护意识,制定了程序并予以实施,具体内容参见运行控制程序。1.6为了使公司节约能源、资源,降低消耗、提高经济效益和环境效益,对能源、资源消耗的管理和使用制定了相应程序进行管理,具体内容参见运行控制程序。2.支持文件2.1运行控制程序 4.4.6 运行控制1.程序概述1.1应急准备和响应 为保证对各种环境意外事件和潜在的紧急情况作出响应，预防或减少可能伴随的环境影响，公司建立并保持应急准备与响应控制程序。 1.175、.1公司应识别，确定可能的环境事故和紧急状态；本公司潜在的环境事故和紧急状态有：台风、火灾、地震、化学危险品泄漏、潜在爆炸等。1.1.2针对识别出的各类情况，应采取事前预防措施或制定应急计划；规定紧急事故发生时的应急办法，预防或减少由此产生的环境影响；一旦事故发生，应根据程序作出响应，事后应分析原因，对应程序进行审查，必要时，进行修订，从根源上杜绝同类事故再次发生；条件可行时，对应急准备、响应设施和程序进行试验，以判断现有设施及程序的有效性，用来预防和控制紧急情况。2.支持文件 2.1应急准备与响应控制程序 4.4.7 应急准备与反应1.程序概述1.1不符合、潜在不符合纠正、预防措施 1.1.76、1监测和测量 为了对环境管理体系的运行进行监控，以及对重大环境因素进行例行监测，使之处于受控状态，建立相应的程序予以保持。A、 公司应明确规定监控与测量活动及监测的方法、频率、内容和标准。B、 总务部进行监控和测量的内容应包括：公司的环境绩效，与公司环境因素有关的运行控制，公司的目标、指针实现程度。C、 监测所使用的方法，应符合国家有关监测的规定。D、 监测的结果，应予以记录，以反映环境管理体系的运行情况和实际效果。E、 监测所使用的设备、仪器应得到校准和良好维护，校准、维护的频率、方法应明确并保存校准和维护记录，保证监测结果的可靠性。F、 总务部应定期评价对有关法律、法规的遵循情况，审查的结77、果反映公司对法律、法规的符合情况、判断自身对环境方针有关承诺的遵循情况。2.支持文件2.1环境监测与测量控制程序 4.5.2 一致性评估1.程序概述1.1一致性评估1.1.1为了使公司的环境管理活动符合环保法律法规和其它相关要求事项，使之处于受控状态，公司建立并保持法律法规与其它要求收集识别和合规性评价程序。1.1.2总务部等部门应按法律法规与其它要求收集识别和合规性评价程序定期收集获取法律法规和其它要求，并确认适用条款。1.1.3总务部等部门应按法律法规与其它要求收集识别和合规性评价程序定期评价公司遵循法律法规和其它要求符合性情况，并予以记录。2.支持文档 2.1法律法规与其它要求收集识别和78、合规性评价程序4.5.3不符合、纠正与预防措施1.程序概述1.1不符合、纠正与预防措施1.1.1为保证环境管理体系运行中实际和潜在的不符合，及时地采取纠正和预防措施，减少由此产生的环境影响，公司建立并保持纠正措施控制程序，外部审核，管理审查，相关方抱怨，监控与测量，紧急事故。1.1.2明确职责传递（潜在）不符合信息。1.1.3调查、分析、确认（潜在）不符合的原因。1.1.4制定与（潜在）不符合相适应的纠正和预防措施。1.1.5实施所制定的纠正和预防措施，防止不符合再发生和潜在不符合的发生。1.1.6明确职责，跟踪、验证和审查纠正、预防措施的效果。1.1.7记录纠正和预防措施的制定、实施和效果。79、1.1.8对于纠正与预防措施引起的档修改，公司应遵照文件控制程序执行并予以记录。2.支持文件2.1文件控制程序 2.2纠正和预防控制程序 2.3持续改进控制程序 4.5.4记录1.程序概述1.1为提供环境管理体系符合要求和有效运行的证据，本公司制订记录控制程序,具体详见程序文件。1.2记录保持清晰,保存方式要便于存贮和检查。1.3保存方式应环境适宜,防止损坏、变质和丢失。1.4担当部门按规定的时间保管,环境管理体系要求相关文件及记录的保管期限具体按记录管制程序规定执行。1.5合同要求时,在定期内记录可提供给客户,或供其需要时查阅。2.支持文件 2.1 4.5.5环境管理体系审核1.程序概述1.80、1环境管理体系审核1.1.1为策划实施内部审核，本公司制订内部审核程序以确定环境管理体系是否符合ISO14001：2004管理系统的要求及企业自身对于体系的期望,以及是否有效地实施和保持,从而验证体系的符合性、有效性。1.1.2根据要审核的过程和区域的状况、重要性及以往的审核结果，管理者代表安排审核组长制订审核方案（内审范围、频次和方法，以及时间安排、审核员分配等），审核员不能审核与自己相关的工作，并将审核方案分发相关部门。1.1.3管理者代表确认审核员发现的问题,听取责任部门的意见,由审核员发出“不符合项报告”要求责任部门改善并由审核员跟进改善的有效性。1.1.4管理者代表或审核组长据内部审81、核结果及跟进结果,编写内部审核报告并归档。1.1.5管理者代表将审核结果报告总经理。 2.支持程序 2.1 46管理评审1.程序概述 为确保环境管理体系的持续适应性、充分性、有效性，本公司制定“管理评审控程序” 总经理应每年定期组织实施管理审查，当公司与环境有关的运行情况发生变化时，也需进行审查。1.1信息的收集管理者代表应在审查前收集各方面的信息，以便总经理进行审查，应收集的信息包括以下内容：内审的结果和对组织适用的法规要求及他要求的符合性、来自相关方的沟通信息，包括抱怨、组织的环境绩效、满足目标和指针的程度、纠正和预防措施的状态、以前管理评审的后续活动、变批的环境，包括与环境因素有关的法规82、和其它要求、改进的建议。1.2审查的内容:环境管理体系审核的结果，目标、指针环境管理方案的实现程度和环境方针的适用性，对于变化的条件和信息，管理体系是否适用，相关方关注的环境问题，纠正、 预防措施执行的有效性，环境管理体系运行情况，持续改进的承诺。1.3审查计划 管理者代表编制具体审查实施计划，经由总经理批准后，发至各部门，由各部门作好管理审查前的准备。 1.4 审查实施 根据审查计划召开管理审查会议. 1.5审查结论及改进: 1.5.1应对环境管理体系的充分性、适用性、有效性作评价，对是否遵守环境方针和方针的承诺作出评价，指出环境管理体系改进的方向，以此作为管理体系持续改进的基础管理者代表根据会议内容及结论整理，编制管理审查报告，管理审查报告由总经理审阅批准。管理者代表将审查报告发至各部门负责人。 1.5.2管理者代表按最高管理者指示的内容，按纠正预防控制程序、持续改进控制程序的规定要求责任部门予以执行，由各部门进行工作部署，加以整改。以上内容，均以文件的形式记录，并按记录控制程序的要求予以保存。2.支持文件2.1文件控制程序 2.2记录控制程序 2.3管理评审程序