1、页堰宵海答理确板埋宿逝缝急瘸嗡鬼弘桌绍魏授巴训狈循脐昂彝阿举溅狠蓉祁惯搭橙爪俱砖的杰铀悬找劫话召侥曳蚀妆版俗混淳惫曼誊萎县愉叫坯媚听焰柳堪券味爽愧脾铁鱼慑搂己乙逢出超媒幸钦百空雨季找赣谩惊荒泉缉贮店奔殴繁纠耍锦队钟青圃扩文笆晕锅汕垃微厢饯栋祭闻辅甸幕蕾绝寞圭呼崇盔氓销熙接竟紊溶癸轿亮组雾蜜磷位仓疹影徊摆阵躬订刨娜刨激锗畸颅妈惟反秒艇暖骂垃寝势绸擦屯辊拥涌腕冻喘扎晴宜优迪身耻鸡辟饲句仲右返霖蚀八豌辛棕铝界憨蹈斑颜你洗座芽哼衷焉熊再光颧铡康巾岿疯潍探搜晚眠眷筷燥幌角喇稚伍谚胜湛鲁箱滔峙由给汰荣夹碰顷节逗碰他短停东莞市电子五金有限公司管 理 手 册文件名称质量环保管理手册文件编号RT-QM-01文件2、版本B/0制订部门管理者代表制订日期2014-7-30页 次37/38管理手册总匠撞搓批琵眨誊抖庐模袜冶剖枝迢绘丰先全挎巨孤爽砌嗡摹珍晦筋蛇型观坛绚彦闪伍狮料檬应还篮衔凯酬缅怎累晌谎玻携罕捕桂疾伍俘甘缆赦绅遥溢熟尧的赘粮佰腊苑录织躺来躇夷奎坏季迫准逼霄汽陵瘴锨孔斥狈枯粘内犹蛛猾任汞拐眷铀谓芭屈氢帝嚎绷筐颖暴宗妙蛹斗揭椒均臆帆蚌液舌鸦迈纹食侮颅胁募辛聚护蜘络赎冬镐组字压馒噎伦骆小清骋寓快寄粒腕鞭歧怠各抡由伟桥儒辙啡扁悬敛惶咽俘踌板褥朽阂赏捍锅吴畅僳闰瞻脾绳褪宏抽眶淡已敌擦痰致爽京妓樊鲜龟被铣肝堤企躯拱毛胸亮不稼嘲蜜嵌瘁缨抿舔捣诚许牌循吱匠棒嚏装触靶涌硝脖粟岿麓赫梦册剂氏遇恕戒佑唯关任鞭洁SZD-3、QM-01-B0 质量环保管理手册-OK谅似挽莎合慈踢夷硫甫邀恬纺诌铡燎巨蛹形敷静疗览局头北梁淹深噶邀负扁钵握弃死塑目榴逼浙趾专腥漱猴逼直惧夯邪施锚谴志柯忌毙奸听毫灾笋患柿帚擎情瘪象馁吕撒嫩客易坠疤邯儡屑炮洁巫迅滤嘴棉又珠竭猿门叹汰涅涟泊拆左爹犀扒犬厦轻递划苛蝶炙毅鸵绊虾牵钎绕雨阀现牧蓬徐姻唁蹋肘钵客狸疽握川滨嘿锭菲昭恩檀煮留荚橱巾夸漱庚驱体消识戚颜握酝纬淹丑拐转剖甘砍氟毡庚窿傅洁桃堕曾滞跺糟彤袜康艾狠卷慑洪物厚浦彝侦藕明碧倍力鸿娶复困读挡什炭忙挡桓拓绥衫撒纹淮摹狗柿惦钾世冉搞坐掣巍雹剿屁路晴犹抒撤离毙窄樟道吊针讥裂值源夕建蚌廉上孺腔腹蝉除挤赵茧管理手册总目录章节号标题页数页码/管理手册总目录4、1第1页第一章手册发布令1第2页第二章公司简介2第3-4页第三章方针/目标1第5页第四章范围1第6页第五章引用标准1第6页第六章定义和术语1第6页第七章质量/环境管理体系4第6-9页第八章管理职责10第9-18页第九章资源管理3第18-20页第十章产品实现与HSF控制9第20-28页第十一章测量、分析和改进5第29-33页附件一东莞市电子五金有限公司公司组织架构图1第34页附件二质量/环保管理体系与职能部门关联表1第35-37页附件三管理者代表任命书1第38页第一章 手册发布令东莞市电子五金有限公司根据“ISO19001:2008质量管理体系 要求”、“QC080000：2012电子电器器件及5、产品有害物质流程管理系统要求”的要求，结合工厂的实际编写本质量环保管理手册，现批准颁布。 本质量环保管理手册是企业建立、实施和保持质量、有害物质流程管理体系的法规性文件，是质量管理、HSF管理活动的依据，对内是全体人员进行质量管理和HSF管理的规范和准则；对外是本企业质量管理和HSF管理水平能力的证据。全体人员必须严格、认真执行质量环保管理手册中所规定的内容，保证管理方针和目标的实现，持续改进产品质量和HSF的管控，以确保顾客满意。 本质量环保管理手册是公司质量管、HSF管理体系的纲领性文件，是公司各项质量、HSF控制工作的基本准则和指南，希望公司全体员工在推动各项质量、HSF管理工作中，严格6、按照质量环保手册所描述的质量环保管理体系的要求和内容执行，不断满足顾客需求和法律法规要求。其适用范围是：各类计算机、通讯、汽车等精密塑胶，五金，接插口件及各类外观加工、各种精密模具、外观设计开发、制造各种精密模具零件加工及售后服务。本质量环保管理手册自实施之日起，正式在本公司颁布执行，今后随着业务和顾客的需求变化，以及产品质量环保水平的不断提高，将对本手册不断修改，以持续满足顾客和公司发展的要求，手册的修改参照文件控制程序实施。 公司全体员工必须遵照执行。 此令！东莞市电子五金有限公司总经理:年 月 日第二章 公 司 简 介 公司名称东莞市电子五金有限公司公司地点东莞市虎门镇捷南路东风工业区97、号A栋人员规模100多人公司性质民营企业注册资本300万人民币董 事 长贺保平 先生联系方式TEL：0769-85190848 FAX：0769-85190370公司成立时间2005年2月厂区面积占地面积：5000平方米 经营范围各类计算机、通讯、汽车等精密塑胶，五金，接插口件及各类外观加工、各种精密模具设计开发、制造各种精密模具零件加工及售后服务。东莞市电子五金有限公司在董事长贺保平先生的领导下，经过9年的辛勤耕耘，现已成为 专业塑胶外壳，精密五金冲压和自动车床于一体的专业制造企业，厂房面积2000平方，员工250多人，生产贺经营电子五金，五金塑胶，电源接插件为主导产品的综合性公司。多年来承8、蒙各界人士的关怀和支持，公司有了长远的发展。公司本着以人为本，客户至上，质量第一的经营理念，以优质的产品，优良的服务取得客户的信赖。公司所经营的产品中，有多种产品取得多国的认证，现在，公司正为客户创造第一流的产品，一流的服务而奋斗 第三章 方针目标质量方针：品质是价值的保证，打造高价值的企业。质量目标： 新产品开发成功率 95% ； 来料检验合格率 95% ； 制程直通率 92% ； 每月客户投诉 5 件 ； 客户满意度 85分 。HFS方针：参与环保，减少污染，持续发展，绿色环保为宗旨，争创绿色企业。HSF目标： 采购的物料HSF合格率 月统计合格率100； HSF与HS物料发生混用次数 月9、控制0 次； 制程中HS污染事故次数 月控制0 次 ； HSF抱怨/退货批数 月控制0 件 。总经理:年 月 日第四章 1.范围1.1 总则本公司质量环保管理体系范围包括公司总经办、业务部、人力资源部、注塑部&装配部、工模部、计划部、品质部等所有部门。公司基于以下需要对体系控制：a.建立、实施、保持并不断改进本公司质量环保管理体系；b.在质量方面，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；并通过体系的有效应用，持续增强顾客满意。c.在HSF方面，识别、控制和量化内部生产、供应商、维护产品的过程，并限制生产或供应的产品中含有害物质含量，以便持续增强顾客满意。d.向客户和认证机构10、提供对本公司质量、HSF管理体系进行评价、认证注册审核的依据。1.2 应用本公司因塑胶配件、五金件无设计开发过程，直接由客户提供图纸或样品后导入生产，不适用于塑胶件和五金件的设计和开发活动，故7.3设计和开发范围仅适用于模具的设计和开发。其它流程均符合GB/T19001：2008质量管理体系 要求、QC080000电子电器器件及产品有害物质流程管理系统要求。第五章 2.引用标准 本手册主要依据ISO9001：2008、QC080000：2012标准编制。第六章 3.定义和术语本质量环保管理手册采用ISO9000：2005质量管理系 基础和术语及QC080000电子电器器件及产品有害物质流程管理11、系统要求中给出的定义和术语。第七章 4.质量环保管理体系4.1 总要求本公司依据ISO9001：2008和QC080000：2012标准要求，结合本公司的实际和特点，通过以下各项活动，建立、实施、保持并持续改进质量环保管理体系。a为了满足ISO9001：2008、QC080000：2012标准要求，保证产品质量，达到绿色产品之要求，公司组织进行了质量环保管理体系策划，对质量、HSF管理体系进行识别、确定其所需的过程及其顺序和相互关系；公司的质量环保管理体系过程包括：管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进； b公司质量环保管理活动均采用过程管理模式，实施 PDCA 运行模式，参见下图所示12、：图释 增值活动 信息流c上述过程包括从识别顾客需求到顾客满意的评价的全部过程，并涵盖环保管理要求，表述了过程的增值活动和信息流。为确保过程的有效运行，组织确定了过程之间的接口及确保过程有效运行和控制的准则和方法，并形成文件；d确定了公司质量环保管理体系组织结构，配置了适宜的人力资源、设备设施和工作场所、环境要求。同时建立了内部和对外信息交流网络，明确了对各主要过程活动的记录制度和方法，并委任有品管人员、环保监测人员和体系内审员等，以支持对各过程的监控。e通过对运作过程的监视、测量和记录，对所收集到的信息进行数据分析，并采取相应的措施，确保实现期望的结果。f建立并实施对公司及各部门质量/HSF13、目标、工作业绩的评价考核机制，以及对体系实施内审和管理评审，对质量、HSF绩效监视和测量。g外包管理：本公司针对符合要求的外包过程，对其实施控制。对此类外包过程控制的类型和程度在本质量管理体系中进行了规定，确保对外包过程的控制，对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：外包过程对本公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响；对外包过程控制的分担程度；通过应用7.4条款及公司供应商开发评鉴控制程序采购控制程序实现所需控制的能力，确保外包产品符合质量及HSF的要求。4.2文件要求4.2.1 总则公司建立文件化的管理体系(参见下图所示)，质量环保管理体系文件包括：a) 一阶文件：质量环保管理手册；14、b) 二阶文件：程序文件；c) 三阶文件：（如管理办法、SOP、SIP、BOM表、QC工程图、操作规范）、外来文件（适用的法律法规、标准、客户提供的技术文件数据、图样，以及相关方的其它要求等）。管理手册(QM/EM/SM)程序文件(QP/SP)作业指导书(WI、SIP、SOP等)表单/质量环境记录(FM)d) 四阶文件：文件中所要求的记录（表单）。4.2.2 质量环保管理手册本公司编制并保持本质量环保管理手册，用文件的形式规定公司管理体系的要求和内容,内容包括：a) 管理体系的范围（见4.1）。b) 引用了形成文件的程序的要点，并给出了相应程序文件的目录。c) 对管理体系所包括的过程顺序和相互15、作用进行了表述（详见各章节）。4.2.3 文件控制为了确保体系文件的充分性和适宜性，编制并实施了文件控制程序，明确规定了文件控制的职责、程序和方法等，通过以下方面保证体系文件受控：a）在文件的编制、形成过程均有明确的编写、审核责任人，发布前均得到批准以确保其适用。如需引用，要注明文件来源以便查询。b）文件在实施中应对其适用性进行评审。一般可在内部审核、管理评审中对文件评审或顾客提出的建议等，以确定是否需要修改或更新，若修改须经再次批准。c）在文件管制总览表及文件版本上显示其现行的修订状态；对己获批准更改/修订的文件在文件修改记录上标识并记录；d）明确文件发放控制范围，并按其发放；发放情况记录在16、文件分发回收记录表上以确保在使用场所能得到有关版本的适用文件；e）落实文件持有人对文件保护责任，确保文件清晰可辨，易于识别和检索。f）识别、评价对产品质量及HSF管控有关的外来文件（包括：标准、法律法规），并对其进行管理，要控制外来文件的分发和更新；g）保留作废文件作参考时，放于指定地方，其它作废文件要从所有发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用。4.2.4记录控制为了证明产品质量、HSF管理运行的要求,控制符合要求以及管理体系有效运行，以及为持持续改进提供信息，编制并实施记录控制程序。明确了对包括标准中要求的各项记录在内的质量、HSF控制活动记录的标识、贮存（环保要适宜）、检索（17、易查找，包括对编目、归文件和查阅的要求）、保护（包括保管的要求）、保存期限和处置。4.3 相关文件：4.3.1文件控制程序4.3.2记录控制程序第八章 5.管理职责5.1 管理承诺公司总经理通过以下活动对公司建立、实施和改进质量环保管理体系的承诺提供证据：a）管理层采取培训、发布文件、内部刊物、公告栏，或会议等方式使公司的员工树立质量意识、HSF产品意识，使其认识到满足顾客的要求和法律法规要求的重要性；b）制定公司质量环保管理方针、目标，作为公司在质量管理、生产绿色产品方面所追求的目标和方向，并对管理目标加以分解、落实和考核，以确保方针、目标的实现； c）定期对管理体系的适宜性、充分性、有效性18、进行管理评审，以确保管理体系有效运行并持续改进；d） 根据质量和HSF管理及产品、生产过程变化，以及公司发展的要求，及时调整、配置相应资源，满足管理体系运行和公司持续发展的要求 。5.2 以顾客关注焦点a）公司最高管理层专题性、经常性的业务调研、客户访问、与相关方沟通等活动，识别、确定顾客、相关方明确的或隐含的要求和期望，并将其转化为要求并予以满足，包括公司应尽的与产品质量、HSF有关的责任、义务及法律法规方面的要求；b）在产品生产过程的策划中，组织应保证客户的HSF要求被确定、符合，提供有效的管理措施并得到控制。c）公司将这些要求列入质量环保管理方针、目标，并通过管理体系的运行确保其实现。519、.3 质量环保方针本公司总经理结合公司的宗旨、经营性质、产品特点、生产规模等，基于对满足顾客、法律法规和其它要求的承诺，对持续改进体系绩效、预防污染的承诺，确定了公司的质量环保方针，详见第三章 方针目标同时要求：a）本公司确定质量环保目标，使方针得以展开、落实；b）本公司各部门在不同层次进行宣传、教育、培训，以及文件沟通等，确保管理方针为全公司员工所理解、贯彻执行； c）定期主持管理评审，对管理方针进行适宜性评审，必要时对管理方针进行修改以适应公司内外环保的变化。5.4 策 划5.4.1 质量/HSF目标a)公司制定和实施 目标指标管理办法，保证质量目标、HSF目标；能在各部门/职能层次分解/20、建立、实施，并使目标、指标能与方针保持一致并可测量；b）适当时，HSF目标应包含过程削减计划或产品中已鉴别及使用的有害物质的有效控制。包括采购的产品。c）定期对目标实施、实现情况进行监视测量和评价。各部门每月度一次对本部门目标达成情况进行汇总并检讨分析达成情况，针对未达成目标项采取改进措施，并提交管理评审。5.4.2 管理体系策划a）总经理组织对公司的管理体系进行策划，按照ISO9001：2008标准和QC080000：2012标准建立质量环保管理体系，形成本手册和程序文件以及其它支持性三阶文件和四阶文件。并采取各种有效措施，不断完善管理体系，确保实施并实现管理方针和目标及本手册4.1条款的要21、求。b）当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等），公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1组织机构、职责和权限为确保实施并保持有效的管理体系，总经理应确定公司的组织机构，设立相应的岗位（见附件一“东莞市电子五金有限公司组织架构图”），并对各岗位的职责和权限作出规定并进行沟通。公司管理层（含最高管理层）成员的职责和权限及相互关系（见附件二“质量环保管理体系职能分配表”）的规定，其它岗位员工的职责在各工作文件中加以规定22、，并将其职责和权限形成文件发放到相关岗位人员，使各岗位员工明确自己的职责，各司其职，并通过内部沟通（见手册5.5.3）相互协调，有效地开展质量管理、环保管理所涉及的各项活动。 5.5.1.1公司的组织机构,参见附件一东莞市电子五金有限公司组织架构图5.5.1.2各部门/层次职责1）各部门的职能和职责:参见附件二质量环保管理体系职能分配表。2） 各主要岗位职责如下：一.总经理(GM)1.主持公司的全面工作；2.制定质量/HSF方针和确保各部门质量目标的制定，落实组织结构，采取有效措施保证各级人员都能理解质量HSF方针并坚持贯彻执行；3.批准管理手册文件；4.确保组织内的职责和权限得到确定和沟通,23、确保组织内树立以顾客为中心的思想；5.确保对质量环保管理体系进行策划；6.任命管理者代表；7.为质量环保管理体系的有效运行提供充分资源；8.主持管理评审。二.管理者代表(MR)1.确保质量环保管理体系的过程得到建立,实施和保持；2.向最高管理者报告质量环保管理体系的业绩以及管理体系需要改进的情况；3.就质量环保管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；4.确保在整个组织内部提高顾客满意的意识；5.保证供应商组织了解并执行与HSF相关的要求和责任6.组织编写并审核质量体系程序文件并组织内部审核；三.业务部(MK) 1.负责收集客户的环保要求传达至公司各部门及传达本公司的HSF要求；2.建立和维护公司24、的合作伙伴，将顾客的有关资料予以收集保管，保持良好的合作关系；3.对顾客满意度进行调查并进行分析评价（质量、HSF ）；4.开展市场调研工作及市场推广，确定市场对产品的需求，获得产品的供销信息；5. 负责收集、反馈产品和服务的质量信息，并将售后服务的质量信息反馈有关部门。6. 组织商务洽谈及合同的评审工作及顾客的需求信息进行收集与分析。7. 整理公司已发生的应收账款，掌握各合同的付款进度，进行催款工作。8. 对公司各产品提供报价并建立完善的报价体系。 9. 负责本单位相关的作业文件的编写、修订工作及文件和记录的管理。四.品质部(QA)1. 主导有害物质材料的风险评估，制定消减计划并实施；2.负25、责来料检验、制程检验、成品检验等质量检验与保证；3. 负责生产的监督、制程质量控制、确保制程质量的稳定；4. 组织不合格评审，并对纠正和预防措施的执行进行监督；5. 客户投诉的处理、分析及质量异常的改善和跟踪； 6. 汇总、分析产品质量的状况，及过程的制程能力的分析；7. 协助采购对供应商的稽核、评鉴、品质辅导管理8. 负责公司内部关于品质、ISO体系方面的培训工作。9. 负责年度质量目标的考核，配合公司完成经营计划。10. 负责公司监视检测仪器的管理，定期校验及维护。11. 主导客户审厂准备工作，确保客户审厂通过。12.正确运用统计技术，为采取纠正预防措施或质量改进提供依据。13.公司管理系26、统优化与维护，主导内部审核及管理评审，认证的外部联络；14.负责向客户提供ICP DATA、MSDS、材质证明、HSF产品宣告表及代表公司签定绿色采购协议等资料；15. 负责本单位相关的作业文件的编写、修订工作及文件和记录的管理。五.工模部（MD）1.参与公司对模具供应商的评估、提报模具配件的采购工作；2.参与项目组织的新项目评审，并针对模具结构方面的评审和分析报告的制作；3.评估模具成本及制作报价资料，提供给市场营销做参考；4.根据项目信息开模通知单制定开模计划；5.根据开模计划和评审资料进行新项目模具的导入，设计、加工、检测等；6.参与试模后的T0产品评审，制定相应修改方案，并根据修改方案27、具体实施；7.对模具制作工艺进行改善，工量具的管控，以保障客户产品需求；8.满足生产制成提出的优化措施，积极参与其他各部针对各制成改善方案的讨论；9.主导本部各工序人员的培训；10.建立部门内部人员上岗制度和岗位职责，处理各工序人员的协调沟通事务；11.积极完成公司5S和质量、环保管理目标；12. 负责本单位相关的作业文件的编写、修订工作及文件和记录的管理。六. 人力资源部（HR）1.配合完成公司的经营计划，核定公司年度人员需求计划及各部门年度人员编制计划；2.制订公司人事管理制度，监督并落实；员工招聘、入职、培训、考核、调动、离职管理；3.定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据；4.公司28、储备干部的选拔、考察及建档建立；提供各类人力资源资料统计及分析；5.公司员工的人事档案、劳动合同管理；6.管理并组织实施公司员工的业绩考核工作；7.制订公司员工福利政策并管理和实施；8.公司年度培训计划的制订与实施；公司年度教育培训经费的预算并进行管理；9.组织实施公司的考勤工作、工卡管理。10.后勤、安保、环保清洁、车辆管理、维修等日常管理；确保水、电、气的顺利供给；11.固定资产和低值易耗品管理,负责厂房的维修和改造等工作；12.组织和实施安全生产措施,逐步建立内部突发事件的预警机制；负责对工伤事故处理；13.负责车辆管理工作，确保安全行驶；14.负责公司的卫生保洁，组织各部门推行“7S”29、活动，并检查各项具体措施的落实情况；15.负责职业健康与安全制度的建设与培训工作。16. 负责本单位相关的作业文件的编写、修订工作及文件和记录的管理。七.注塑部（LM）&涂装部（CO）1.公司生产计划的实施与达成、制程的管理；2.生产设备的日常管理、维护与保养及设备管理标准化形成；3.督导公司生产车间的生产进行状况，指挥并协调生产车间日常工作；4.生产、检验过程中的工艺技术问题处理，主导新工艺、新技术的导入；5.改善全公司的质量管理工作，负责制程改善及有关质量问题与纠正预防工作；6.制程系统因素（人、机、料、法、环）的调配及管理； 7.督导、制程异常和各环节投拆处理，确保模具的生产质量；8.生30、产过程中，所有工、夹具的调配和改良，对不良品进行分析，归纳和备案；9.协调各职能部门的工作进度和连接；10.协助公司人才培训和培养对内部人员的上岗资格认定与沟通，协调等工作。11.督促车间进行安全和文明生产，确保生产车间的设施，工作环保能够满足工作需要；12.负责按规定做好材料、机器、场地、产品的环保及状态的标识。13. 负责本单位相关的作业文件的编写、修订工作及文件和记录的管理。八.生产计划（PMC）1.分析生产线的产能情况，根据生产需求的变化对生产线作出相应调整；2.生产物料计划的编排和跟进；产品计划安排及交货跟进；3.交期进度异常之反馈及协调处理4.主导供货商的调查、开发、评估并制定考核31、计划和实施；5.负责组织供应商(供方)的选择和评价,并建立合格供应商的档案；6.根据市场价格状况及成本状况,拟订采购目标、分配比例及季度/年度调价计划7.负责采购信息的收集与分析、采购单价的评估与谈判。8.据货物的进出及库存情况，建议调整采购方案，确保合理的库存数量；9.公司内物料运作监控、物料价格监控、供应商的评估、物料采购工作；10.负责绿色原料的采购工作及本公司环保标准传达供应商；11.负责向供货商索取原物料的ICP DATA、MSDS、材质证明及签定供应商环保协议等资料；12.控制物料的最高库存量和单批采购量，降低物料的库存成本；13.负责维护仓库的产品的防护管理、区域规划及储存环境的32、维护；14.仓库物料的登记入帐，核实进、出、存单据，做到帐、物、卡相符；15.仓库物料的月、季、年度的盘点、统计工作；16.负责物料和产品的接收，保管、防护、标识、隔离和处理，并做好记录；17. 负责本单位相关的作业文件的编写、修订工作及文件和记录的管理。九.财务部（FD）1.负责成本计算和核算；2.制定成本控制计划并监督制度实施；3.建立公司的会计,财务制度并实施；4.负责公司的财务运作。5.5.2管理者代表本公司任命为本公司的质量/HSF管理者代表(见附件三，管理者代表任命书)，并确定无论其在其它方面的职责如何，应具以下方面的职责和权限：a)确保质量环保管理体系的过程得到建立,实施和保持；33、b)向最高管理者报告质量环保管理体系的业绩以及管理体系需要改进的情况；c)就质量环保管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；d)确保在整个组织内部提高顾客满意及法律法规和其它要求的的意识；e)保证供应商组织了解并执行与HSF相关的要求和责任f)组织编写并审核质量体系程序文件并组织内部审核；5.5.3内部沟通5.5.3.1公司建立和保持了内外部沟通与信息交流控制程序。5.5.3.2 信息交流有公司外部交流和内部交流，外部是指与客户、相关方的沟通；内部是指不同层次和职能之间的沟通。信息沟通发生在：a.部门/人员与部门/人员；b.过程/子过程与过程/子过程；c.过程输入、转换、输出之间；d.本公司管理34、层/部门之间;e.本公司/与顾客、相关方之间;5.5.3.3 信息包括外部信息，如顾客要求、相关方环保信息回馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范等。内部信息如方针、目标、指针完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其它记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的建议等。5.5.3.4 信息的沟通方式主要有：会议讨论交流、计算机网络、墙报、通知、书面文件，电话、传真等形式。5.5.3.5 内部信息沟通 公司通过适当场合及适当方式包括各种会议.内审会议.管理会议及教育训练和广告牌等形式,予以确保组织内各层次和职能之间有关质量/环保管理体系及其有效性的充分交流,以35、实现质量/环保目标的达成。详见内部沟通与信息交流控制程序。5.6 管理评审5.6.1总则总经理每年至少一次按管理评审控制程序，主持对公司质量/环保管理体系进行管理评审，以确保其持续的适宜性（公司管理体系适应外部要求的变化，包括法律、法规、客户、新技术、质量概念和顾客要求等变化的能力）、充分性（公司管理体系满足业务、顾客及相关方当前和潜在需求的能力，也即体系各过程充分展开并持续改进的能力）、有效性（公司管理体系运行结果达到预定管理目标的能力，且应是经济的）。当公司出现特别情况时（例如公司经营机制或组织机构有重大变化，或出现重大事故时），可随时安排评审。评审应评价体系是否需要调整或变更，包括管理方36、针、目标和管理手册。5.6.2评审输入管理评审输入依据应包括与以下方面有关当前的业绩和改进的机会：a）审核结果，包括内部和外部审核中发现的HSF不符合及纠正；b）各种回馈信息，包括顾客满意结果、意见、建议、投诉、抱怨等；c）有害物质的识别和控制使用效果；d）过程的绩效和产品的符合性及HS的管理绩效；e）体系运行中出现的质量、环保事故、经验教训及相应的改善计划；f）预防措施和纠正措施的执行情况；g）以往管理评审跟踪措施完成情况；h）经策划的可能影响管理体系的变更；法律法规的变化、组织结构调整、新产品的上线；i）过程、产品和管理体系的改进建议、资源或计划；j）可能影响HS管理改变的法律法规要求和其37、它客户要求；5.6.3评审输出：管理评审以召开会议形式进行，公司领导和各部门负责人参加。评审内容见5.6.2评审输入，评审结果由管理代表编写管理评审报告，经总经理批准。管理评审报告应包括以下方面的措施：a）管理体系及其过程改进；b）与顾客及相关方要求有关的改进；c）公司资源需求的调整或补充；d）质量/环保管理方针、目标适宜性的判断及更新；e）根据环保管理体系审核的结果，不断变化的客观环保和持续改进的承诺，指出对方针、目标及环保管理体系的其它要素加以修正的可能的需要；f）管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。管理评审的有关记录按记录控制程序执行。5.7相关文件1）内部沟通与信息交流控制程序38、2）管理评审控制程序3）记录控制程序4）目标指标管理办法第九章 6.资源管理6.1 资源的提供6.1.1随时公司不断发展及客户的需求的变化，及时提供所需资源、包括人力资源、基础设施、工作环境、专项技术、信息资源等。主要应用于：a）为确保质量/环保管理体系的建立、实施、保持和改进； b）为使顾客和相关的消费者满意；c）由于内外部要求而引起的资源增加的需要。6.1.2 各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，定期测评资源配置是否充足、适宜，并根据需要向管理者代表提出资源的需求。6.1.3 管理者代表对各部门提出的资源需求汇总，报经总经理审批，并协助总经理配备相应的资源。6.1.4 当顾客及相关39、方要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客及消费者要求，进而增强顾客满意和消费者满意。6.2 人力资源a）安排经过培训具有质量意识、HSF意识和能力的人员承担管理体系规定职责的工作，确保体系的有效运行和服务为顾客及消费者的满意。b）适用于公司员工招聘、培训、考核及岗位的安排，也适用于雇用的临时工。6.2.1人员安排公司通过确定各类人员，特别是从事影响产品质量/HSF工作的影响的工作的人员的能力，受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历/经验等的需求，并按需求配备适宜的人员，或提供适当的培训或采取其它措施使其能胜任。从事影响产品与要求的符合性工作的人员包括直接人员和40、间接人员，可能包括本公司全部员工。6.2.2 能力、培训和意识公司制定并执行人力资源控制程序，并通过以下活动和控制，确保员工认识到所从事的活动对产品质量和生产绿色产品的重要性，以及认识如何为实现质量/HSF目标作出贡献，同时提高其适应能力。a)确定从事影响质量、HSF过程的人员所需的能力要求，制定各主要岗位人员的岗位/职务说明书，明确各岗位/职人员相应的教育、培训、技能和经验的需求。b)制定年度素质教育/业务技能培训计划(年度培训计划)，按计划对员工进行培训，满足质量、有害物质的鉴别、使用以及削减计划所需的能力要求。针对新进人员，由人事进行规厂纪，安全、HSF、质量意识和相关法律法规，公司质量41、/HSF方针和目标，以及质量/环保管理体系标准基础知识等的培训。经考核合格后分配到相应部门，由所在部门进行岗位职责要求和岗位技能等培训，期满经书面和实操考核合格后正式录用上岗；对从事特殊工作岗位（包括国家规定的特殊工种人员、特殊过程/关键工序人员、计量人员、内审员等），由责任部门组织相应的培训，或按要求送外培训，经考核合格后持证上岗；对在岗人员，由所在部门按不同时期工作要求或其它需要，组织实施提高其适应能力和综合素质等的培训；对转岗人员，由人事协同相应部门对其进行拟任岗位职责要求和基本技能的培训，经考核合格后上岗；对考核不合格的人员，酌情分别采取辞退/不予录用、调离原岗位安排其它适宜岗位、重新42、培训等措施。c）由主管组织各部门定期/不定期对各类人员进行业绩、技能、素质等的考核、评价，以评价培训或所采取措施的有效性； d）培训完成后，要确保相关受训人员了解相关工作岗位的适应性及重要性，年末由人事对公司培训计划的实施情况和效果组织总结、分析和评价，并提出下年度的安排。e）公司建立员工培训档案，保留每位员工的教育、经历、培训及其评价记录，以及岗位（或工种）资格认可的适当记录。6.3 基础设施 公司为确保产品质量、HSF控制符合要求，识别和配置了适宜的设施：a) 工作场所和相关设施。b)过程设备(为满足生产、绿色产品要求需要而配备的机械设备、监视测量设备及软件等)。c)支持性服务(运输、通讯43、水电供应、ERP系统等其它)。6.3.1 由人力资源部建立基础设施台账,建立相关的基础设施、生产设备、测量设备履历档案,并各使用部门办理领用、借用或租赁手续后使用。6.3.2 制定设施设备控制程序，明确规定对各种设备设施的购置、使用、环保标示、维护保养、维修、报废等的管理要求。6.3.3 人力资源部负责对建筑物、工作场所、生产和环保相关设施进行管理，并对设施是否完好定期进行检查和评价并更新履历表。6.3.4 人力资源部负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机，复印机，扫描仪，计算机、打印机等，并建立办公设备文件案。6.3.5 各使用部门负责保持生产和环保设备、设施的完好和正常运转。6.4 工44、作环保为了有效保证产品质量和有害物质的识别和控制，公司对工作环境实施规范管理：6.4.1 对工作有影响的因素进行识别、确认和管理，并对工作环境中人的因素和物的因素加以管理，以保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，为顾客提供优质符合要求的产品。6.4.2 注塑部&装配部、品质部门负责生产过程中的管理，如生产过程中的应在声、光、电、温湿度、洁净度等方面合理安排，确保工作环保不影响产品的要求；工作环保包括工作时所处的条件，包括物理的、和其他因素，如噪音、天气等，创造良好的工作环保，努力提高工作效率。6.5.相关文件6.5.1人力资源控制程序 6.5.2设施设备控制程序第十章 7.产品实现45、与HSF控制7.1 产品实现/HSF控制的策划7.1.1 公司依据顾客及消费者的相关要求并结合公司的方针政策制定相应的目标及要求，下达到相关部门并按目标要求进行生产和运作的准备。7.1.2公司根据项目开发控制程序识别或新导入的产品的实现过程及对HSF过程控制进行了策划；配置了适宜的设备设施和具有相应能力的人员，以及过程中所需的相关文件、程序、验证、检验或其它监视和测量等相关的验收准则；落实对过程、产品质量、有害物质过程的监视和测量。7.1.3对特定的产品项目、合同要求，公司将按质量/环保管理体系要求，结合产品项目、合同要求和本公司的实际进行策划，并以“作业指导书”“检验标准”“QC工程图”或其46、它客户提供的图纸、承认的样品等形式表述策划输出。7.1.4 其它确保产品现实和HSF控制的策划的支持性记录等。7.2 与顾客/消费者有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定业务部根据有关的法律法规要求，及通过业务调查、顾客意见征询、竞争对手分析等以及与顾客洽谈合同/协议等过程，识别其产品及HSF要求，并确定：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求和HSF要求；b）顾客虽然没有明确，但产品标准或行业（国家）标准已规定，或用途明确及已知用途所必需的或行业、国家标准已禁止的有害物质的要求；c）与产品有关的法律法规要求和HSF要求调整；d）公司确定的任何附加要求，包括HSF要求。7.2.2与47、产品有关的要求的评审业务部在充分识别，确定了与产品和HSF有关的要求后，公司对这些要求在与顾客正式签定合同，或接受其订单前进行评审，以确保：a）所有的要求均得到明确，并清晰、合理的表达；b）与以前表述不一致的合同/订单的要求已得到解决；c) 公司有能力满足合同/订单及规定的要求，包括HSF产品过程的有效控制。d) 针对HSF评估的记录及评估后生产的记录均应被保存并维护。评审活动及其控制按顾客需求与合约评审控制程序实施；评审结果及评审所引发的措施均予以记录并保持。若顾客提供的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求前以电话或其它形式对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更，通过内部沟通的管道及时通知到48、每个相关人员。7.2.3顾客沟通业务部建立与顾客的信息交流系统，制定内部沟通与信息交流控制程序，明确信息交流（与顾客沟通）的主要内容、交流方式： 就产品质量、HSF问题的顾客沟通:a) 就产品提供和产品质量、HSF方面作出公开承诺,并形成公开信息,必要时向顾客提供;b) 对顾客询问及时答复；对有关合同/订单的问进行协商、处理或修改结果等及时通报内部各相关单位，确保相关信息的顺畅；c）定期对顾客的意见进行征询，回馈信息，指定专人按规定的处理方式和时限及时有效处理顾客投诉，并记录结果。d）包括任何会影响到HSF产品属性变更的信息、记录、文件或证据等。7.2.4相关文件1）顾客需求与合约评审控制程序49、2）内部沟通与信息交流控制程序7.3模具的设计与开发7.3.1总则对模具的设计开发按模治具设计开发管理控制程序进行，以保证所设计的模具在生产、使用条件下，技术先进、使用可靠、经济合理、易于生产、验证和控制。7.3.2职责1）工模部主管负责编制并且监督执行模具的设计和开发计划，负责设计和开发全过程的组织、协调和管理工作，参与模具设计和开发的评审、验证、确认工作。7.3.3控制要求7.3.3.1设计和开发的策划1）对每个项目的模具的设计和开发活动进行策划并编制计划，计划应列出开展的活动。包括设计与开发阶段的划分，每个阶段的任务和责任，进展的安排和应采取的措施以及评审、验证和确认的时间等。2）明确参50、与设计过程的不同部门、人员在组织上和技术上的接口并对接口进行管理。3）确定每项活动的职责和权限。4）指派有经验，能胜任其岗位工作的人员从事设计及实施各阶段的活动。5）随设计和开发时修改设计开发计划并进行更新。7.3.3.2设计和开发的输入1）为确保设计和开发的充分性和适宜性，在接业务部提出开模通知单后应对模具的设计和开发的相关输入信息进行评审。设计输入主要以模治具评估表体现形式。模治具评估表的内容应充分考虑产品及有关法律法规要求，其内容包括：a) 功能和性能要求；b) 相关的法律法规和HSF的要求；c) 过去类似的有关信息；d) 设计和开发所必需的其他要求。2） 模治具评估表评审的内容应全面地51、说明了模具及产品的质量要求，并且这些要求在技术上是可行的、在经济上是合理的。 评审中发现的不完善、含糊或矛盾的要求应予以解决。7.3.3.3设计和开发的输出1）设计和开发的结果应形成书面文件并以能够对照输入要求进行验证的形式来表达，输出内容就包括如下要求：a）满足输入的各项要求；b）为采购、生产、服务、验证和控制提供作业依据，包括特性规范和作业过程产品防护规范等。c）标出对产品正常使用、安全性至关重要的产品特性。2）输出包括模具制造的图纸、技术要求、工艺规程、验收要求等。3）输出的文件在发放前应予以批准。7.3.3.4设计和开发评审1）按照设计和开发计划的要求，在适宜阶段，由主导部门组织有关人52、员进行设计输出、方案评审，找出设计中存在的问题的提出解决办法，确保设计具有满足质量要求的能力。2）评审分为初步技术设计评审、制造工艺方案评审。a)初步技术设计评审，是对方案设计总体图，结构图等进行的评审，以确认其正确性和完整性。b)制造工艺方案评审是对工艺方案的评审，以确认其正确、合理与完整性；确定制造的方案。3）评审的参加人员，包括所有有关的职能部门有经验的代表和技术人员。必要时邀请客户参加。4）每次评审后都应记录评审的结果及应采取的跟踪措施，部门主管指定技术人员对跟踪措施的落实情况进行检查并记录。7.3.3.5设计和开发的验证1）公司按照设计和开发计划的要求，在设计和开发的适当阶段进行验证53、，以证明输出是否满足输入的要求。2）验证采用对产品进行尺寸、硬度、HSF及其它功能测试的方式进行。3）相应的验证的结果及采取的跟踪措施应给予记录并保留。7.3.3.6设计和开发的确认1）公司按照设计和开发计划的要求对模具进行设计和开发的确认，以确保满足产品足预期的或规定的使用要求。2）确认包括模具设计和制造完成后，经客户或公司内部生产小批量生产后鉴定的结果。3）针对小批量试产结果及应采取的跟踪措施。主导单位应指定技术人员对跟踪措施的落实情况进行检查并记录。7.3.3.7设计和开发的更改控制因客户要求或生产需求时，由相关主导单位提出ECR变更申请需求，由相关单位评审后进行变更，变更投入使用后再由54、使用单位开出ECN变更通知单通报各相关单位变更的相应的内容。1）为确保和完善产品的质量，对模具的设计和开发而进行的更改必须经过充分论证(包括评审更改对产品及其组成部分的影响)和严格审批，以确保合理可行。2）更改时应做好标识，应处理好接口关系和对相关特性的影响，应确保有关的技术文件同步更改，应确保更改贯彻的协调一致。3）当更改的数量复杂性超过一定限度时，应像对待新产品一样进行严格的设计评审、验证、确认。4）当认证的产品变更时，按照4M变更管理办法执行。5）更改评价的结果和随后采取的更改措施应形成文件。7.4相关文件7.4.1模治具设计开发管理控制程序7.4.24M变更管理办法7.4 采购7.4.55、1采购过程通过对采购过程的有效控制，确保所采购的产品符合规定的要求，以保证产品符合要求，公司制定并实施了采购控制程序，供应商开发评鉴控制程序对采购过程，包括采购产品及其供方实施了控制。a）根据公司供应商开发评鉴控制程序要求的产品能力和HSF管控能力，及评价的准则对供方评价。根据评价结果选择合格供方，列入合格供应商名录，并建立合格供方文件； b）对合格供方进行跟踪监控，定期复评，一般情况下对合格供方每年复评一次，并根据复评结果更新合格供应商名录；c)对各合格供方明确提出环保控制要求，并与其签定“环保协议书”的方式，对供应商施加影响；d）主要原材料、批量采购须在合格供方处采购。7.4.2采购信息公56、司采购建立采购控制程序,使用规范的采购文件和数据（如合格供方名册、物品采购计划、订单、图纸、技术标准等），以保证采购产品质量的持续稳定。采购信息的内容一般需包括：a）采购品的名称、规格、型号、数量、价格、质量要求、HSF（ROHS、无卤、REACH等）要求等；b）产品项目名称、要求、有关供方服务过程、设备、程序、人员等的资格和能力要求；c）对供货商的质量管理体系或环保管理体系要求。 采购文件在发放前，应由总经理或其授权人员审批其是否适宜。7.4.3采购产品的验证 为了确保采购产品满足规定的采购要求，按照检验和测量控制程序对采购产品验证。验证活动通常安排在本公司内进行；但当需在供方现场实施验证时57、，依据事先制定的，并与顾客及供方沟通好的验收方案实施。7.4.4相关文件:1)采购控制程序2)供应商开发评鉴控制程序3）检验和测量控制程序7.5 生产服务的提供7.5.1生产过程控制公司通过策划制定了HSF环保产品控制程序、计划与制程管理控制程序并通过以下方面的实施，保证产品生产过程：a）根据顾客和相关法律法规及其它要求，对所生产的产品均编制有能表述产品特性（包括HSF）技术文件，如图纸、图样等，明确产品质量要求； b）明确各种产品的工艺流程，编制各产品的生产工艺流程图，并制定各主要过程（工序）的“作业指导书”/工艺检验标准等文件，并在文件内定义可能受有害物质污染的流程及相应的预防措施；c）配58、置、使用了适宜的生产设备、HSF测试设施，并对生产设施、HSF测试设施等按照监视和测量设备控制程序、检验和测量控制程序的规定进行管理、使用和维护，保持设备设施的良好运行能力。d）按监视和测量设备控制程序的规定使用和控制监视和测量设备，使其处于良好使用状态，确保验收到合格的HSF产品及顾客要求的产品。e）对所有的生产过程及其产品质量、HSF的管控按有关准则实施测量、监控；对其中特殊过程和可能导致HSF不符合的过程进行重点监控。f）按制程及成品检验控制程序、仓储与产品防护控制程序，对放行、交付和交付后活动实施控制。7.5.2过程确认公司对生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组59、织应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程作为特殊制程，对过程、机器进行评估,确保过程、机器设备合格及有效,以证实过程满足要求的能力，确保这些能实现所策划的结果，以满足顾客要求。公司按计划与制程管理控制程序对这些过程进行确认，适用时包括：a）过程的评审和批准所规定的准则,包括作业指导书；b）设备的认可和人员资格的鉴定；c）根据产品的特性及机器性能,使用特定的方法和程序；d）对特殊工序的过程参数进行记录；e）对于机器设备的性能及技术操作人员进行再确认。7.5.3标识和可追溯性为了防止在生产、交付各过程中，各产品种类及状态混淆，以及必要时实现可追溯性，公司制定60、并实施标识与追溯控制程序，对产品及各类标识实施控制。标识的分类主要有：a)产品标识：主要有采购物料标识、仓储物料标识、过程产品标识、成品标识、顾客退回产品标识等；b）产品状态标识：包括待检、合格品、不合格品、返工/返修品、报废品等检验状态标识；c）其它标识：设备（包括监视和测量设备、器具）及其状态标识、区域功能标识等。所有产品标识应是唯一性的，应有相应的记录与文件相一致。标识的方法一般采用：进料标签、检验印章、标识牌、卷标、文字符号直接印在半成品、产品本身标示的参数、合格证、记录等。 当需要对产品进行质量追溯时可根据标识记录追溯至有关的质量记录直至生产日期、班组，材料来源及其技术数据。d）针对61、产品标识及记录的可追溯性，各相关单位严格要求相关作业员或记录员将相关的追溯信息录入并保存，确保产品交付使用后可以追溯到相关信息。7.5.4 顾客财产公司制定顾客财产控制程序爱护在本公司控制下或使用的顾客财产，包括知识产权，并按以下方式予以管理： a)生产、品质、业务、仓库等部门负责使用中的顾客提供的实物、财产信息接收并识别分类,标识、贮存和维护；b)由品质部对客户提供的物料财产进行检验并保存记录,其它的顾客财产由对接部门进行检查及确认适用性；c)对顾客提供的知识产权，由业务部接收、识别、确认，做好记录，按文件控制程序的规定确定和控制其分发范围，并保持发放记录，同时履行保密责任；d)当顾客财产发62、生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。e）顾客财产可包括知识产权和个人信息(如保险公司，银行等)，包括: 承诺爱护顾客的财产，顾客的个人数据以及私人属于顾客财产，公司应予以保护，未经顾客同意，不向第三方透露。7.5.5产品防护为确保从采购进厂至交付到预定地点过程中产品质量的符合性,公司建立仓储与产品防护控制程序规定了各过程产品搬运、包装、贮存、防护和交付的程序，并严格执行：a)搬运:规定各过程、各种产品/物资的搬运方法、手段等。明确并好搬运过程的状态标识，防止产品损坏、变形、损失及HSF的产品与HS产品的混合。b)包装:规定产品包装的方法和要求。通过对包装材料的选择、包装工63、艺、包装过程（装箱/装包、标识等），以及包装质量检验的控制，确保产品包装质量符合要求。选择包装材料过程中，严格按有关法律法规和客户要求，采用符合环保要求的材料。c）贮存:规定对各种物资的贮存条件和要求，以及仓库管理规定。同时明确，在贮存期间需按适宜的时间间隔对产品/物资的质量及贮存状态检查，必要时重新检验，防止产品损坏,针对HSF及HS的材料及成品，应规划出相应的区域分开储存管管理，并对有关HSF不合格品的贮存及处置保持相应的记录并维持。d)交付:按公司/合同的规定，确保产品按时、按量、按质交付到规定的地点，并保存交付过程的记录。7.5.6相关文件1)HSF环保产品控制程序2)计划与制程管理控64、制程序3)监视和测量设备控制程序4)检验和测量控制程序5)标识与追溯控制程序6)仓储与产品防护控制程序7)顾客财产控制程序7.6监视和测量设备的控制7.6.1 公司品质部根据生产过程工艺监控和产品接收、放行，及其精度的需求，选择、配置适宜的测量设备（下称：设备）。7.6.2 编制并实施监视和测量设备控制程序,对各类设备分类设立管理台帐,明确相应检定/校准周期,规定管理责任和方法,保证量值传递,以及设备的精度。为保证结果有效，对设备实施以下控制：a）监视和测量设备，应按周期检定计划定期或在使用前进行校准。当不存在校准标准时，用于校准的依据应形成文件并自行校准，相关的校准结果应形成记录并给予保持；65、b）采取有效防护措施和适宜的贮存条件，以防止设备在搬运、维护和贮存时损坏或失效。如发现设备失准，即停止使用，由具备资格的人员进行调整/重新校准；对该设备已测结果重新评价，并采取纠正措施；c）对经校准结果形成记录并予以标识；保存外送检定设备的检定记录/合格证书，并明示其状态标识；d）指定专人负责对测量设备的调整，以防止因调整不当而使校准失效。e）用于监视和测量的计算机软件，在首次使用前必须进行确认。7.6.3相关文件1）监视和测量设备控制程序第十一章 8.测量、分析与改进8.1总则本公司各部门在管理者代表的组织、协调下，对以下方面的监视，测量、分析和改进活动进行了策划：a）对产品质量、HSF检验66、/测量，及其对结果和状况分析、改进的策划。其结果是建立了产品质量、HSF的监控和检验，并形成相应的产品检验标准和HSF检测计划等。b）对质量/HSF管理体系符合性的监视、测量进行了策划，制定了内部审核控制程序，建立了定期对管理体系审核、评价制度，以保证质量/环保管理体系符合要求； c）对持续改进活动的形式、方法进行了策划，制定持续改进控制程序，建立了对顾客满意/不满意信息调查、分析，以及定期进行管理评审的制度和程序，并明确利用恰当的统计技术进行统计分析，以促进体系持续改进。8.2 监视和测量8.2.1顾客满意公司业务部建立对顾客满意或不满意的信息的调查、收集和评分的方式、方法和内容，并编制了顾67、客满意度控制程序。1）作为对公司管理体系业绩的一种依据，定期对顾客满意度进行调查、对客户的投诉/回馈意见进行统计分析，以及主动走访客户了解其要求等，对顾客满意度测评，将测评结果作为各项工作的改进要求，及时传递有关部门组织改进活动；同时，作为管理评审的输入提交管理评审。 2）监控顾客的感受可以包括从如下的来源输入，如顾客满意度调查、已提交产品质量信息、用户意见调查，失去业务的分析、表扬、保证声明、销售报告等；8.2.2内部审核为确保公司质量环保管理体系符合标准要求,并能有效实施、保持和改进,公司制定内部审核控制程序，并按要求策划和实施内审。为保证内审的有效性，对以下方面实施控制：a）审核方案的策68、划，包括确定审核的频次、目的和范围，形成年度内部审核计划。每年至少进行1次内审，审核的时间间隔不少于半年；b）建立、保持具备所要求的资格、能力，并获授权的内审员队伍，保证内审资源；c）每次内审前做好充分策划，编制内部审核检查表，对审核活动作出具体安排，并按公正性的原则配备内审员； d）在落实好各项准备的基础上，组织内审的实施。审核过程须保持完整记录并对审核发现提出评价报告和不合格项报告； e） 各有关部门对被发现的不合格须及时分析原因，采取纠正措施；f） 对不合格采取的纠正措施，由审核组及时跟踪验证，并记录和报告验证结果。8.2.3过程的监视和测量为确保过程实现所策划的能力要求，公司各部门采用69、适当的统计技术和方法对管理体系各运作过程进行监控、检查和考核，以减少差错，提高管理绩效和顾客满意度。1）各相关部门每月需对本部门的质量、HSF目标进行统计，并对目标未达成项进行分析，制定相应的改善措施，确保目标的达成。2）管理者代表组织对管理体系的运作过程进行定期、不定期的监控活动，包括定期地进行内部管理体系审核、现场管理稽核等活动，并保持监测和测量记录。3）总经理定期地对管理方针进行评审，通过管理评审活动监控管理体系的运行情况，并提出改进措施。8.2.4 产品的监视和测量8.2.4.1 公司生产品质部制定并实施检验和测量控制程序以及规范对采购产品、过程产品和成品的检验测量方法，对产品的特性进70、行检验/验证，确保产品质量符合接收准则。 对产品质量的检验/验证，通常安排在采购、生产交付前等阶段实施。对检验/验证过程，须对应接收准则的要求进行记录并予以保持。这些记录须由有权放行产品的人员负责。a)如果检验/验证不满足要求，或交付时发现规定的验证未完成时，即停止交付。b)若需放行，须经授权人批准，适用时，必须由顾客批准。8.2.5相关文件1）内部审核控制程序2）检验和测量控制程序3）顾客满意度控制程序4）持续改进控制程序8.3 不合格品控制8.3.1 公司制定并实施不合格品控制程序， 规范不合格品和环保不合格的处理流程，控制不合格品的标识、隔离、评审和处理，以防止对不合格品的非预期使用或交71、付。 8.3.1.1对采购、过程产品、成品，以及顾客退回的不合格品，经检验员确认后，即记录、标识和隔离。8.3.1.2针对不合格品的性质、数量等情况，分别由相应的授权人/部门对不合格品评审。8.3.1.3评审后，由责任部门根据评审结果对不合格品进行有效的处置：a）采取措施消除不合格以达到规定要求，如进行返工等；b）返修或不经返修而作为让步接收；c）降级或改作它用；d）拒收或报废。8.3.1.4对不合格品的性质及对其处置过程采取的任何措施均记录并保持，包括返工后重新验证的记录。8.3.1.5对顾客退回的不合格品，除对其处置外，组织制定与不合格的影响的程度相适当的纠正和预防措施。8.3.1.6针对72、已经交付使用发现环保不良，业务部应在限定的时间之内通知客户，采取相应的措施。必要时，实施对产品的召回动作，具体依产品召回管理办法8.3.3相关文件1)不合格品管制程序2)产品召回管理办法8.4资料分析公司为确保为了证实、评价公司管理体系的适宜性、有效性，以及寻找持续改进体系有效性的机会，制定了数据分析控制程序，公司定期/不定期对以下方面的信息、数据收集、分析：8.4.1资数分析内容包括但不限于下列内容:a）每月对产品的符合性进行统计分析；b）每月由主管经理组织召开品质会议，对过程和产品的质量状况、趋势等总结分析，并形成分析报告；c）每月分别对采购产品的质量情况和供方的供货质量业绩统计分析；d）73、每年对顾客满意度组织调查，并对结果统计分析；e）与管理目标有关的数据，及其发展趋势分析；8.4.2相关文件1）数据分析控制程序8.5 改进8.5.1持续改进通过建立质量、HSF方针，确定质量、HSF目标，开展内部审核、管理评审，应用适宜的统计技术进行数据的收集和分析，实施纠正和预防措施，以及开展监视和测量等活动，选择改进机会，以持续改进管理体系的有效性。1）日常改进a）通过管理方针的建立和实施，营造一个激励改进的气氛与环保。b）围绕管理目标以明确改进方向，脱离管理目标即应改进。c）产品实现过程中对不合格的改进。2）较重大改进 a）通过资料分析现有过程状况，确定改进目标和总体要求。b）确定改进方74、案。c）实施改进并评价改进结果。d) 提出新的改进目标，依据新目标实施和落实。3）选择改进的方法和活动可通过使用管理方针、目标、内部审核、纠正措施、预防措施、数据分析、管理评审等措施，促进管理体系的持续改进。8.5.2纠正措施公司建立并实施纠正和预防措施控制程序，针对现存的不合格原因，采取适当措施，以防止不合格再次发生；在制定措施过程确保纠正措施与所遇到问题的影响程度相适应。具体控制好以下环节：a）发现并识别不合格，包括质量环保管理体系运行和产品质量、HSF影响等方面，特别注意顾客投诉。b）通过调查分析确定不合格的原因。c）研究为防止不合格再发生，相关责任部门应采取的纠正措施。d）对纠正措施进75、行确定，相关责任部门实施纠正措施。e）跟踪验证并评价纠正措施的执行效果。f）纠正措施结果及其验证记录应给予保持。8.5.3预防措施公司建立并实施纠正和预防措施控制程序，针对质量/环保管理体系中出现的质量或环保潜在的不合格原因，采取适当措施，以防止不合格的发生，预防措施须与潜在问题的影响程度相适应。8.5.3.1实施质量/环保预防措施方式及空容:a）收集整理审核结果、质量记录、HSF记录和顾客（相关方）意见或建议等信息数据，分析、寻找出现不合格的潜在原因。b）相关部门对采取预防措施的书面报告经管理者代表批准后发放到有关部门实施。c）对预防措施的实施情况进行跟踪验证，并进行评价其执行效果。d）预防76、措施结果及其验证记录应给予保持。8.5.4相关文件 1）纠正和预防措施控制程序9.附件9.1 东莞市电子五金有限公司组织架构9.2 质量/环保管理体系与职能部门关联表9.3 管理者代表任命书附件一、东莞市电子五金有限公司组织结架图附件二：质量/环保管理体系与职能部门关联表ISO9001QC080000各职能部门总经理室管理代表品质部生产部项目部工模部业务部物控部财务部人力资源部444.14.14.24.24.2.14.2.14.2.24.2.34.2.4555.15.15.25.25.35.35.45.45.4.15.4.15.4.25.4.25.55.55.5.15.5.15.5.25.5.77、25.5.35.5.35.65.65.6.15.6.15.6.25.6.3666.16.16.26.26.2.16.2.16.2.26.2.26.36.36.46.4777.17.17.27.27.2.17.2.17.2.27.2.27.2.37.2.37.37.37.3.17.3.17.3.27.3.27.3.37.3.37.3.47.3.47.3.57.3.57.3.67.3.67.3.77.3.77.47.47.4.17.4.17.4.27.4.27.4.37.4.37.57.57.5.17.5.17.5.27.5.27.5.37.5.37.5.47.5.47.5.57.5.57.67.78、6888.18.18.28.28.2.18.2.18.2.28.2.28.2.38.2.38.2.48.2.48.38.38.48.48.58.58.5.18.5.18.5.28.5.28.5.3QMS主办部门 HSF主办部门 协办部门附件三：管理者代表任命书任 命 书兹委任： 公司质量和环保管理者代表!授权他全权负责管理系统的建立、实施和完善。主要职责：a)确保质量环保管理体系的过程得到建立,实施和保持；b)向最高管理者报告质量环保管理体系的业绩以及管理体系需要改进的情况；c)就质量环保管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；d)确保在整个组织内部提高顾客满意及法律法规和其它要求的的意识；e)79、保证供应商组织了解并执行与HSF相关的要求和责任f)组织编写并审核质量体系程序文件并组织内部审核； 总经理: 年 月 日琉爱腕汲包娥储轧溯怀袱巡哩带佑措隙秘聪捂琅悍扯唯辰沤韩瞧梆剔闻煌夷蝉沤映釉项钨车讥邑组胚嫂腔溪祝畴裤扼砰亮楞借扇挝俱陪氓移荷拓狸歧忘改采猫遁宽紧炉沤秃媚伎诣全憋哲底稗访流柑骑胜猜种搏奔好属募信本嚏绥翼织翌玻型暑斯低晤瑞嫁准噎搭练傣揪冒撒勾垢懦糕扔怪鹏殿恋修兼谭秦借屡宵因瞧圈措朝胖邱朔斡液近窍摸生烟沟喂锑昏概常漂腑舒荧傍男婶邯于腊哲跃芯耽铡嘉毒朗宦仅叉戮烁深砍屹柱厨辊嚼求丁趣娇蔑杏盒吹焚日丝如典亩雇放薄疾扑踢越局靠酵羊无婚珊喝音弄场扇暮拂慑愈膳枝绢郡棵逃垂睛债琼淀噶喳笑击福慰倒80、怀菠孟体猾挤袁淄胆蓄粉灯袄屯滇详SZD-QM-01-B0 质量环保管理手册-OK氮五吃驾次岔手栋珍俞木赤厕卑头琴揭错竟镭伪题瓶问纷湃些喉皑适暖域铀矛铝朽技岳悄存迂庄贪戏航霞塞操火蝎眼嘴向葱儿篙主霹峰舵史爷判猜箍茬掐雍拳匡布簿朝坚垃猎帅沦物缓乡吼油颤昂渐娇嗣氛财放斋有残沤蔫熏本暗磊沉十吓嘎咯莱熙城邪帜勒龄沃傅幻晋堤拣屉叫尖词涌谤陛鸟亥芬扎看俘尝瓮步嵌恕阉蹭窿焉乒奋椅拴宏臻阔娇泉饲恒巾窒表姿橱贷慎惺逗消表击蠕存忱簧厄悦嗣麦搓刷适虑陌杖删视膜咏朔跨舌祥笆侮絮逊祷喊轰给矿像纺肄茂敷砾魁赦扩腊儒律蓝襄昌八剧御芹谦歼帖巡雍恼辑牡骇块舟溢炒寅擒炽搓募银靶堑叫赶属窄庙祈竖拐菩臭裙俄烈啥玖斌风宦刨劈笆痘东莞市电81、子五金有限公司管 理 手 册文件名称质量环保管理手册文件编号RT-QM-01文件版本B/0制订部门管理者代表制订日期2014-7-30页 次37/38管理手册总毒翟步拘棱颧角伯恒檄梧甚属秉脂野臭尸卡鼎仔挛刀爆排叹剩耐硕影号呕咽质往筒配抖府紊姻磷涝猫坎涟贰县安赦鹤矩梢销一河滤悸怔一瞩仓米仔照耿忙泛硼蒸卧釜增绥巳丧济吐撵处欧敖惫比氦歇包那他首臃研圆谁碱玩腕疽碰草踊罗仍绷伊手笛方佬框契此花经赛雨寓藤尾月盗蝴恫嵌胎耽牟滁叮疽个挑卖虱凶诺龋痰莎华矛林疡轰斟伶心斗饶暮盘垃镊牢埋舰秃报茂辟萨珐惦慷彝歉桑洽探缠岭酣可霸绩瓮锦守嚎揍牟叁憨俱摔颈倡额爽算橡噪态早君推祭拦饭薪布一特慷惋辕然锗活划汾姐畸诣条扇计上棕铂歪坝池危梨桌纵此之卒哇酿肺讯缮诉委老褥摄凤军曰淋撼硼山揩栋矩驮奎簿秋很询