1、电梯工程公司日常工作及销售提成管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 日常工作管理规定（一）一、会 议1、总经办会议 1.1 会议时间：由执行董事根据公司经营管理需要决定会议召开时间，原则上每季一次。 1.2 参加人员：执行董事、事业部总经理、事业部副总经理、营销总监、行政人事部经理、财务部经理、品质技术部经理、企管办秘书。 1.3 会议主持：执行董事。1.4 注意事项：由企管办秘书通知参会人员并记录会议内容，应填写会议签到表。2、总部-企管办会议2.1 会议时间：由执行董事根据公司经营管理需要决定会议召开时间，原2、则上每月一次。2.2 参加人员：执行董事、营销总监、企管办秘书、行政人事部经理、财务部经理、品质技术部经理。2.3 会议主持：执行董事2.4 注意事项：由企管秘书通知参会人员并做会议记录。3、事业部管理例会3.1 例会时间：事业部例会每月召开二次，由行政人事部编制各事业部例会召开时间。3.2 参加人员：事业部总经理、所辖各部门主管(含)以上干部、各合伙（作）代表；事业部可根据会议情况提请企管办成员参加。3.3 会议主持：事业部总经理3.4 注意事项：因故缺席应向事业部总经理请假并委派相关人员参加会议；例会应签到，由行政人事部主任记录会议内容，会后发布会议纪要并报送企管办。4、部门工作例会4.13、 例会时间：部门例会每周召开一次，由部门安排报事业部和企管办备案。4.2 参加人员：部门全体人员。4.3 会议主持：部门负责人。4.4 注意事项：因故缺席应向部门经理请假；例会应签到，由文员记录会议内容，会后发布会议纪要并报送事业部和企管办。二、周报、报表、报告、统计材料1、各级相关部门和人员应按管理连接一览表中的要求按时递交相关材料。2、管理连接一览表序号内容执行部门(室)管理部门、领导周期呈报时间形式1工作（安全）周报事业部总经理各部门主任（含）以上干部事业部总经理营销总监、执行董事周每周1次邮件2工程动态表销售与工程部事业部总经理财务部、企管办半月每月1号15号邮件3维保收款计划与分析各4、维保部门、分公司事业部总经理营销总监、财务部半月每月1号15号邮件4设备、工程收款计划与分析销售与工程部事业部总经理营销总监、财务部半月每月1号15号邮件5应收、应付表及分析报告财务部事业部总经理营销总监、执行董事月每月5号书面6满意度调査报告行政人事部事业部总经理营销总监、执行董事季每季首个工作日公示书面7资产负债表、利润表财务部营销总监、董事总经理月每月25号书面8资金盘点表财务部营运总监、执行董事季本季最末工作日书面9业绩龙虎榜企管办总经办、分公司/部门季每季第一周公示书面10立项汇总统计表企管办事业部总经理营销总监、执行董事月每月5号书面12项目成本分析财务部事业部总经理执行董事、营销5、总监季每季第二个月书面13报价汇总表销售与工程部事业部总经理企管办月每月5号邮件14各部门收支报表财务部各相关部门总经办季每季第二个月书面15安全检查报告安委会各相关部门总经办季每季第一周公示书面16质量抽査分析报告品质技术室公司部门总经办季每季第一周公示书面17年审合格率统计报表品质技术室事业部总经理营销总监执行董事季每季第一周公示书面18投诉率企管办事业部总经理营销总监执行董事季每季第一周公示书面19管理费用分析扱告财务部事业部总经理营销总监执行董事半年八月十日二月十日书面20技术支持率统计报表品质技术室事业部总经理营销总监执行董事月每月5号书面21培训、考核分析报告行政人事部企管办季每季6、第一周每季第一周注释:1. 本表内执行部门(室)必须按规定时间呈报.2. 逾期则每次扣考评分2分, 累计逾期3次后, 责任人每次罚款50元, 直接领导罚款100元.3. 本表自年1月起施行 三、考勤管理1、 在公司上班的员工，一律打卡上下班，按考勤或签考勤为上班凭证。2、 各部门人员因特殊情况需签卡，必须经部门经理（副经理/主任）核准，由事业部总经理批准确认有效。3、 各部门人员因特殊情况不能到单位打卡考勤的，应事先电话告知本部门经理（副经理/主任），部门经理应事先电话告知事业部总经理，便于对签卡工作的监督和管理。4、 各部门加强考勤管理，因特殊情况需签卡者必须于当日由部门经理（副经理/主任）7、签字，于当周六之前交事业部总经理签卡，逾期者不予签卡。5、 各部门、分公司及派出机构未用电子卡钟考勤的，用考勤表记录员工的上班考勤情况。各考勤单位应指定兼职考勤员对员工的出勤情况进行考勤，考勤员的出勤由部门负责人考勤，坚决杜绝员工自己考勤自己的现象。考勤内容要真实可信，严禁弄虚作假。6、 行政财务部应加强对各部门、分公司等未按打卡考勤的部门、机构的考勤工作的监督。7、 据各部门工作需要加班的一般实行调休制，部门经理应提前安排调休，调休有效期为半年，逾期弃权。8、 无故缺勤者视为旷工，旷工一天处罚相当于三天的工资，连续旷工七个工作日的视为自动离职，公司有权通报除名。9、 员工没有申请请假或辞工，8、或者申请请假、辞工未获得公司批准即离开工作岗位的，一律按旷工处理，连续旷工七个工作日的视为自动离职，公司给予通报除名处理。10、 对被通报除名的员工，一律按旷工七天，旷工一天处罚相当于三天的工资的标准予以处罚，行政财务部在扣除被除名者相关应交水电、电话等费用和处罚金后予以结算工资。四、关于通讯工具及费用管理规定为进一步加强公司通讯设备的管理，保障公司各项工作与业务的顺利开展和进行，特制定本规定。1、 队长级（含）以上干部和销售代表统一由公司配备移动电话号码卡，不得擅自变更。2、 凡领取了公司统一配备的移动电话卡的员工，不予再报销其他号码的手机费，由公司帐户统一支付每月话费，报销标准仍按相关通讯9、费报销标准执行，超支部分由行政财务部每月从个人工资中扣除。3、 凡领取了移动电话卡的员工负有妥善保管及使用该卡的义务，若不慎遗失，责任人须自行承担挂失、停机、开机及由此引起的被盗打电话等导致发生的相关费用。员工因故离职时，须退回公司所配备的电话卡并结算完至离职日止的电话费后，再依相关程序办理离职手续。4、 凡公司配备移动电话卡或有批准补贴电话费用的人员，必须全天候保持通讯畅通和加入集团电话网，特殊情况需向事业部总经理报备应急电话（如家庭或家属等）。5、 违反以上相关规定者，除扣当月报销或补贴外，另处以200-500元的罚款，并扣所属部门考评分。五、关于工服及着装管理规定为维护公司企业形象，加强10、员工主人翁意识，创造良好的工作氛围，现对工服及着装管理规定如下：1、 新入职员工工服发放标准：壹套新秋装（或两套新夏装）；转正后的员工工服发放标准：新秋装（或夏装）另补壹套。原则上秋装、夏装壹年更换壹次，按季节发放。2、 工服领用由部门直接从行政财务部领取，再由部门根据以上规定定量发放（特殊情况需超量领取的，需个人申请从行政财务部按标准价格购买），离职员工工服由部门负责回收处理，行政财务部负责监督。3、 凡工程管理人员、品质技术人员、安装维修保养人员一律着工装上岗，操作人员上岗必须佩戴安全帽；销售代表男性应着西装或衬衫、打领带，女性应着职业装。4、 凡公司员工必须办理工作证，上岗时必须随身携带11、工作证。5、 不要求着工装的公司员工，着装必须整洁、得体大方，穿正装上班，不得穿戴奇装异服上岗，严禁穿背心、短裤、超短裙、拖鞋上岗。6、 违反以上相关规定者，一经检查发现予以罚款人民币伍拾元，屡次不改者，公司将通报批评并酌情考虑相关处罚，并扣除其所属部门考评分2分。六、工作交接管理规定为了进一步加强内部沟通，规范公司管理，做好员工岗位调整后的衔接工作，保持各项工作的持续性和完整性，特制定本规定。1、适用范围a.因故离职、辞职、辞退人员；b.因故请假时间达半月以上人员；c.因工作调动人员。2、交接内容a. 在岗领用物品（含工具、文具等）交接。b. 在岗收发的文件、保管资料、图纸交接。c. 相关外12、部联系人人员名单、电话及相关资料等交接。d. 工作事务性交接（包括外部事务和内部事务交接）。e. 其它未尽事项。3、交接方式a. 移交人应将交接内容编造清单，将上述内容详细填写记录在移交清单上。b. 移交人、接交人应当在移交清单上签字确认，监交人在移交清单上签字证明。c. 接交人为工作接手人，没有新的工作接手人的，接交人为部门经理（副经理）或指定的接收人，监交人为部门经理（副经理）或直接主管领导或总经办指定人员。d. 移交清单一式四份，由移交人、接交人各保管一份，工作交接所在部门保存一份，呈送一份至行政财务部存档备案。七、关于车辆管理与使用细则为提高工作效率，降低公司成本，本着开源节流、增收节13、支，合理调配及使用公司车辆的基本宗旨，特制定本细则。1、 事业部的各部门员工均采取填写车辆使用单的形式申请用车，为便于行政人事部主任合理调度车辆，除特殊突发情况外，均须提前一天将车辆使用单交至行政人事部主任处，否则行政人事部主任有权拒绝安排车辆。2、 原则上各部门员工申请用车须先经所属部门经理批准，再由行政人事部主任合理安排使用车辆。3、 事业部所有车辆由行政人事部统一管理，配给部门使用的车辆的日常管理由部门负责，行政人事部主任监督管理，因工作需要，事业部总经理可调用部门车辆。4、 配给部门使用的车辆由部门负责人合理进行车辆调配使用,负责驾驶的责任司机应爱护并合理使用机动车辆,并做好车辆日常行14、驶记录、车辆的保养和安全检查工作,随时接受行政人事部主任的监督。5、 原则上行政人事部安排车辆督查员每月对公司所有车辆进行一次例检，特殊情况应不超过两月一次。车辆督查员应将督查情况如实做记录并告知各车辆责任司机确认，责任司机应按督查员建议对车辆进行维护，并将维护计划和结果上报行政人事部主任，若责任司机对督查员所提建议置之不理，由此产生的任何事故由责任司机负责承担。6、 凡公司车辆须进行维修保养，更换零配件等情况均应事先经行政人事部主任审核，情况严重并且超出部门经理审批权限的还应经执行董事审批，车辆损坏或发生交通事故也应第一时间告知行政人事部主任并向执行董事汇报，由行政人事部根据具体情况安排处理15、。7、 公司车辆使用采取一定的计费标准，每次出车费用均计入各部门的成本核算费用中。由行政人事部每月依据出车原始单据，统一核算出各部门出车费用，具体收费标准列表如下：序号用车时间收费标准11小时以内50元/次22.5小时以内100元/次34小时以内150元/次4一天（16小时以内）400元/次注：表格内规定的用车时间为单次出车时间，若当次用车时间超出，则超出时间部分按同等比例计算，例：在序号1栏中行车范围内用车，若无特殊原因（如堵车、交通意外等）而用车时间超出，每超出1小时，收费标准加收50元，以此类推。若部门共同用车，则费用平均分摊。8、公司车辆严格遵守公车公用原则，若因私借用须填写借车审批单16、，经事业部总经理审核同意后，报执行董事批准方可借用，行政人事部主任于月末统计时依据借车审批单上的“须缴纳费用”一栏内的金额收取借用人费用。且借用期内的所有行车费用一律自行负担，公司不予报销。八、关于人事审批程序规定1、 员工入职表审核批准程序a.招聘事业部新员工，行政人事部负责统一安排招聘，由用人部门组织面试并签署意见，行政人事部经理复核并签署意见，报事业部总经理批准。 b.招聘事业部主管级（含）以上干部，行政人事部负责统一安排招聘，由事业部总经理组织面试并签署意见，执行董事批准。c.招聘总经办、行政人事部、财务部、品质技术部的人员，行政人事部负责统一安排招聘，由营销总监组织面试并签署意见，执17、行董事审核，报董事长批准。2、 员工转正表审核批准程序a.事业部员工转正需填写结束试用期呈批表，送所在部门经理签署意见，由相关人员考核并签署意见（品质技术部经理考核技术工作，行政人事部经理考核综合工作含岗位职责），报执行董事批准。b.事业部主管级（含）以上干部转正需填写结束试用期呈批表，送所在部门经理进行考核并签署意见，由行政人事部经理考核综合工作（含岗位职责），报事业部总经理审核，执行董事批准。c.总经办、行政人事部、财务部、品质技术部的人员转正需填写结束试用期呈批表，送企管办相关领导进行考核并签署意见，报执行董事审核，董事长批准。3、 员工离职表审核批准工作参照员工入职的审批程序进行。4、18、 凡公司与员工签定聘用合同，由行政人事部及时拟定，事业部总经理批准，统一由法人代表签章。九、维保工轮休管理规定1、 根据维保工作的特殊需要，维保工实行轮休制度，每月轮休四天。2、 各维保部门根据本部门的工作计划，于月末编制下月维保工轮休计划报事业部总经理批准后执行。3、 轮休计划由部门文员编制，队（组）长复核，部门经理审核完成后，送事业部总经理审批执行，行政人事部监督。4、 各维保部门应认真执行制定的每月轮休计划，尽量安排维保工按轮休计划休息。5、 因工作需要安排维保工继续工作，未按轮休计划时间安排维保工休息的，维保工可以申请调休，申请调休一次不得超过四天，超过的天数按请假处理。6、 因工作需19、要，既不能按轮休计划轮休，也不能安排调休的，按加班规定处理，公司给加班的维保工发放加班工资。7、 工作时间加班、法定休息日加班、法定节假日加班，工资分别按维保工日平均工资的150%、200%、300%计算，各经营部、分公司月末统计考勤时一并统计本部门的维保工的加班天数，各事业部总经理批准后送行政财务部初审报执行董事批准，加班需严格执行公司的申请审批手续。十、电话费管理规定为节约经费，控制经营成本，避免不必要的浪费，就固定电话费用额度和话费报销事宜规定如下：1、 公司办公室固定电话费用额度以董事总经理签署文件另行规定：2、 各部门、分公司必须严格控制话费。各部门、分公司的固定电话费，员工个人的手20、机话费一定要控制在规定的费用额度内，超支的一律不再允许上报话费清单要求审核，公司也不再审批。为处理某项紧急事务，总经办领导特批员工到外地出差造成手机话费超支的，经审批领导证明后予以酌情适当补助。3、 各部门、分公司员工使用办公电话一定要做到长话短说，简洁明了，因工作需要打长途电话，必须加拨17909，尽量不打或少打私人电话，各部门、分公司均配备有电脑及上网设施，许多业务事项尽量以电子邮件形式解决。4、 公司使用固定电话的员工，各部门员工一定要节约固定电话费，相互监督。否则，超出费用报销额度的部分，由使用员工或部门员工自行分摊承担。印章保管使用规定为加强公司印章管理及保证使用安全，经公司研究决定21、，授权以下人员负责保管、使用以下印章，自签发本清单之日起，原所发印章保管使用清单一文作废，被授权的保管人与使用人必须严格遵守国家法规及地方条例，执行公司印章使用的规章制度，否则后果自负，严重者送有关司法部门处理。印章清单如下：一、公司印章：印章名称保管人初审人审核人批准人公 章企管办秘书用章部门经理事业部总经理营销总监/执行董事合同章(1) 财务部SEG主任（订货）企管办秘书见订货评审表执行董事SEG用章部门经理事业部副总经理事业部总经理合同章(2) 财务部NWG主任NWG用章部门经理事业部副总经理事业部总经理备注：1、更正章审批流程与合同章、报价章审批流程同步。二、部门印章：印章名称保管人审22、核人批准人财务专用（章）财务部主任会计财务部经理执行董事发票专用（章）财务部主任会计财务部经理执行董事品质技术部（章）品质技术部文员品质技术部SEG主任品质技术部经理品质技术部NWG主任SEG销售与工程部（章）SEG销售与工程部文员SEG销售与工程部经理SEG总经理NWG销售与工程部（章）NWG销售与工程部文员NWG销售与工程部经理NWG总经理行政人事部（章）行政人事部经理行政人事部经理事业部总经理/执行董事报价专用章企管办秘书营销总监董事总经理报价专用章（3）行政人事部NWG行政文员NWG用章部门经理NWG事业部总经理报价专用章（5）行政人事部SEG行政文员SEG用章部门经理SEG事业部总经23、理安全委员会（章）安全委员会秘书安全委员会副主任安全委员会主任区域分公司公章行政人事部主任分公司经理事业部总经理区域分公司业务专用章分公司行政文员分公司经理事业部总经理区域分公司法人印章分公司负责人财务部经理事业部总经理区域分公司财务专用章分公司出纳财务部主任事业部总经理SEG维修保养专用章维修保养部文员维修保养部经理SEG事业部总经理三、说明：1、董事长对以上所有印章有审批权。2、以部门、分公司名义处理公司（或部门、分公司）内、外事务，加盖部门、分公司专用章；以公司名义处理公司对内、对外事务，加盖公章，公司所有经营合同、报价分别盖合同章、报价专用章。3、印章保管人负保管、盖章材料是否批准责任24、，审核人对盖章材料真实性，合法性，申请印章有效性负责，批准人对盖章材料的法律后果负责。4、法人印鉴由事业部总经理提请，法人代表授权专人保管。 费用管理规定细则（修订）为加强财经纪律与公司日常管理，进一步搞好内部核算，特制定本细则，希各部门配合执行。一、 开支管理原则1.所有支出费用均须遵循“先审批，后开支”的原则，在开支前先按权限逐级申报批准。开支金额及审批权限如下：生产（含工程发包）及其它费用： 2000 元（含）以内：事业部事副总经理500元（含）以内：部门经理5000元（含）以内：事业部总经理10000元（含）以内：执行董事 10000元以上：董事长业务及招待费： 500元（含）以内：事25、业部副总经理 300元（含）以内：部门经理 1000元（含）以内：事业部总经理 3000元（含）以内：执行董事3000元以上：董事长2.已借支备用金的个人或部门，日常开支应先由备用金支出，在出现不足或特殊情况下方审批借款。3.外购材料、配套件、加工件、工具设备、易耗品等，均需先申报填写申购审批单经批准后由专人购买。急修等特殊情况需立即购买，购买后应立即补办手续。4.办公用品的购买及办公仪器的采购须申报批准后购进，并在使用、发放上做完整记录。5.对于外发工程、外包配套工程、外聘临工等公司直接负担、不列入各部门正常开支的费用，不得由部门人员申请开支及报销，应由实际收款人凭有关合同文件到相关部门自行26、办理各项手续（获得公司授权处理的除外）。二、 借款管理1.根据事前申报的开支项目，确需借支款项的，必须如实填写借款单及领用支票审批单。2.原则上1000元以内可借支现金，1000元以上的应领用支票结算。因情况特殊要借支现金的，要在报批的借款单上说明原因，经批准后方可借支。3.正常情况借款，由所属部门逐级申请必须先经部门经理/（或代理人）签字同意后，报事业部副总经理审核同意，在5000元（含）以内的，授权限额内由所属事业部总经理审批；10000元（含）以内的由部门经理签字同意经事业部副总经理、总经理审核后报执行董事审批，10000元以上的经各部门经理同意后，事业部总经理审核，经董事总经理批准，董27、事长确认 (总经办成员所有借款，由董事总经理审核同意后报董事长审批)备用金按计划执行借支。4.所有借款均由财务部经理根据具体业务及审批需要，由经理统筹安排借出资金，营销总监监督确认。5.借款人员须在办完借款事项后两周内办理报销手续，否则从本月工资中扣除。确因情况特殊需延期清款的必须经董事长书面批示后，才能办理有关延期手续。6.对借款及单据实行“前帐不清，后帐不借”的原则。对在财务部存有未结清借款单的，其报销必须先行冲抵原有借款。7.借款人员在领取借款到结帐清还的期间，须负责借款的安全及专项使用。对遗失、擅自变更借款用途项目的，相关的人员应负连带责任。三、 报销管理1.报销单据必须为国家规定的真28、实的有效票据。2.所有费用开支必须在发生后两周内申请报销，除因特殊情况，得到董事长签字批准外，逾期不予报销。3.按取得有效票据金额报销，有效票据不齐备的开支需明确填写“支付证明单”，取得证明人签字后，经部门经理以上审核，董事总经理批准后董事长确认方可报销。4.对事先未申报批准的支出（除确因工作需要，事后能得到董事总经理签字批准外），原则上不予报销。5.A、事业部报销流程如下：事业部副总经理理财务部主管会计部门经理经办/报销人 贴单、背书 对背书说明批准理由、开支种类并予以初审 审核 财务部出纳担当执行董事事业部总经理核准 审批 担当支付 B、总部企管办报销流程如下：财务部主任会计企管办秘书经办29、/报销人 贴单、背书 对背书说明批准理由、开支种类并予以初审 审核 财务部出纳董事长执行董事核准 审批 担当支付6.人员须分类完整贴好有关单据，并清楚列明经办人员、事项及有关金额。7.经理要严格按公司各项规定对报销单据进行分类初审，对每项开支的必要性、真实性、手续的完备性、金额准确性承担初审责任。8部门经理签字后，开支为日常费用的单据在其授权范围内的直接按报销流程核准，超过范围的，经相关权限背书确认后按报销流程核准。9.财务部对各部门送交的报销单据进行核准，核实其报销单据的合理性、合法性、准确性。 10.固定资产及各类材料、工具、配件等，应主动向销售方取得发票，将相关申购单、入库单发票等送交财30、务部，须出示有效的购进审批证明并签字，经财务部核准无误后予以报销。11.凡违反公司有关规定的开支，财务部在核准时有权拒绝办理报销及付款。如有违规办理报销的，除扣回已报销的，对报销人按情节予以处理外，同时对相关责任人作相应的处罚。四、 业务及招待费、的士费等的开支管理规定。1.未经事先申请同意开支的业务招待费不得自行开支后办理报销补批手续（经董事长批准除外）。2.的士费原则上不予报销，如确需报销需经事业部总经理（含）以上批准后方可报销。3.该类开支的申报借款、报销等严格按申报借款报销的审批权限范围执行，各部门无权自行处理超标申请。4.在申报时就应按开支金额大致范围明确报批，在已批额度内开支。非必31、要情况又无法取得董事长确认的超支由超支责任人自行负责。5.各人员在报销餐费等业务开支时需取得批准人签字后方可填写报销单。6.凡未经审批自行支出的此类费用公司概不负责，由有关责任人自行解决。五、 适用范围及责任。1.本细则适用于公司的费用开支等各项管理工作，同时与已制订或即将制订的财务管理制度同时适用。在本细则颁布前的所有文件与本细则相抵触的，以本细则为准。2.在执行过程中，各部门应相互配合，以有利于公司的发展为原则。3.各部门应自觉按相应规定的权限办理和遵守公司相关制度的规定。4.为保证在公司领导外出时工作能正常开展，可由有关领导委托、授权相关人员代其处理其权限内事务，并应就其授权取得董事长的32、书面确认。5.对违反规定的行为与有关责任人员，公司保留一切追讨损失、罚款、处分以及追究法律责任的权利。工资管理制度第一章 总 则一、为了使我公司工资管理进一步体现按劳分配的原则，特制定本制度。二、本公司工资采取“以责定岗，以岗定薪，工效挂钩”的分配办法，管理人员、事务人员及技能职员执行职员等级工资，业务人员执行业务岗位工资，工资与员工的岗位责任、工作业绩紧密联系。第二章 工资结构及标准一、职员工资分等级工资、绩效奖励工资两部分。1.A管理职员：工资由基本工资、岗位浮动补贴（根据个人服务范围、服务质量及风险的不同由部门在次月的五日之前提交申请，申请由主管领导审核，执行董事审批后有效）、职务工资、33、工龄津贴、全勤工资、房补工资及伙食补助组成；B技能职员：工资由基本工资、岗位浮动补贴（同上）、工龄津贴、全勤工资、房补工资、伙食补助组成。 基本工资按员工从事的岗位确定； 职务工资按员工的职级确定； 员工的职级及相应工资标准由董事长签发的公司工资名册核定标准确认； 工龄津贴：按在本公司的工龄计算，每年10元/月； 职称补贴：助理工程师50元/月；中级工程师100元/月；高级工程师200元/月； 房补、伙食补助参照附件三，经执行董事批准计发； 技能性岗位的岗位工资按最终审定名册结果确认。2.绩效奖励工资按公司的效益完成情况，根据员工的工作业绩考核进行分配。二、新聘员工，除聘用时特别声明外，试用期34、间的待遇为劳动合同约定工资的80%。在正式通知转正当月，工资以百分之百发放（特别书面批准者除外）。三、根据岗位需要，管理职员实行年薪制由基本年薪与奖励年薪组成。 基本年薪按所定职级确定标准，每月的职务工资按标准的70%以上计发，余下的30%以下可作为考核金。（执行董事及部门经理可确定考核金数额，但上限不超过职务工资的30%） 奖励年薪的计发基础是各月扣下的考核金，公司根据各部门与各公司管理领导人员的经营管理完成情况及业务指标业绩，年终按优秀、良好、称职、不称职四个档次进行考评。按所评定的等级，优秀的给予300%考核金奖励；良好的给予200%考核金奖励；合格的发回考核金；不合格的则扣除考核金。四35、事务人员工资分基本工资、全勤工资、补助三部分。第三章 工资等级的确定一、管理人员试用见习期满，按聘任职务对应的工资档次确定工资标准。文员等事务员工转正时则按相应的岗位工资档次确定工资标准。二、定薪及调薪1、 员工的定薪由部门经理提出申请，经事业部总经理审核，企管办研究后由执行董事批准，行政财务部对应地套用相应的工资等级及标准制表，董事长直接签发的公司工资定级名册确定。2、 调薪工资标准的调整由事业部根据效益及社会物价指数的实际情况确定进行，原则上每两年调整一次。员工的工资晋调由公司每年考评及调整确定。员工的职位相应晋升，则在晋升的次月按晋升后职级的标准确定工资标准。如果原工资已达到新职位、职36、级的最低标准，则按就近就高的办法重新确定。员工的职位下降，在降职的当月按下降的职级标准确定工资标准。员工因违反公司有关规章制度造成不良影响的，按公司的决定可降低一档工资。第四章 工资发放一、新员工从上班之日起计发工资，调离与离职则工资支付到离职之日。二、公司员工的日平均工资按当月应出勤天数计算（销售与工程部、维修保养部、各区域分公司实行安排休息制，日平均工资按当月应出勤天数计算。实行承包制的经营部，不再计发加班费），公司平时不设加班费，法定节假日及特殊情况的加班或超时工作，须先行由各部门书面申报后，在得到执行董事批准时，按规定标准发放有关补贴。三、员工请假，工资的计发按考勤制度规定进行。四、在37、支付工资时，下列项目可从工资中代扣：1、 个人收入应缴个人所得税；2、 居住本公司宿舍应交的房租费、水电费等；3、 其它应代扣的部分。五、除特别约定外，员工各月工资于次月15日发放；绩效奖励工资及奖励年薪则在次年农历新年前发放。六、员工对本人所领工资额负保密责任，不得互相打听、攀比，有疑问时可直接向行政财务部及公司领导查询。凡向他人打听、攀比工资及任何违反工资保密纪律的行动，将视情况给予当事人警告处分并处以50-1000元罚款，严重者予以开除。附件一：年工资核算标准技能职员 单位：元等级职 称基本工资岗位浮动补贴10高级工程师300050元/级（1-6级）9高级技师、工程师25008中级技师、38、工程师20007技师、助理工程师18006高级技工、职员16005中级技工、职员14004技工、职员12003见习技工、职员10002普通职员7001学徒工、临工500附件二：年工资核算标准管理职员 单位：元等级职 级职务工资1董事长/执行董事30002事业部总经理/总工程师25003副总经理/营销总监20004经理（一级）/总经理助理15005经理（二级）/副经理（一级）12006主任/项目经理10007主管7008队长/销售经理5009组长300附件三：全勤工资及补助标准单位：元等级职称全勤工租房补助伙食补助1董事长/执行董事免考勤5003002事业部总经理/总工程师1005002003副39、总经理/营销总监1004002004经理（一级）/总经理助理1003001005经理（二级）/副经理（一级）/主任/项目经理/6等职员以上10020010063等职员以上1001001007普通员工100无100A、 以上房屋补助，由事业部总经理按实际情况提请，执行董事批准。B、 夜间工作至次日凌晨1：00且工作满3小时以上者，经部门经理确认后，报事业部总经理批准，每人给予6元/次补助。C、 夜间工作至次日凌晨4：00且工作满4小时以上者，经部门经理确认后，报事业部总经理批准，每人给予8元/次补助。D、 凡享有租房补助的人员，上下班车费、油费及停车费等相关费用，一律不予报销。差旅费报销管理规定40、一、 交通工具及交通费开支标准：1. 员工因公出差，一般不能乘坐软卧。因工作需要乘飞机的，必须事先请示执行董事同意，财务部才予办理借款手续；出差人员在出差途中乘坐火车8小时以上者，可乘硬卧。2. 出差往返目的地的当天从机场、车站往返住地的车船费凭票实报实销。因私事绕道而增加的车、船费由出差者自理。3. 出差到达目的地后的市内（县内）交通，原则上应乘坐公交车，其费用按实际需要凭住勤当地有效票据实报实销。如确因业务需要需乘出租车，由出差人用书面形式说明原因，按有关审批程序经领导批准后，才予报销。4. 乘坐公司车辆出差的不报销交通费，只报销住宿费，出差司机同时执行员工住宿费标准。二、住宿费和伙食补贴41、标准：1. 员工出差目的地有分公司或办事处的，出差人应当在分公司或办事处住宿，分公司或办事处不能提供住宿的，出差人方可在旅店住宿。2. 员工出差每天住房标准不得超过120元/间，部门经理（主任）级以上员工出差每天住房标准不得超过160元/间，公司领导出差住宿费实报实销；多人一起出差，按男女人数分住标准两人或多人房，其房间标准参照上述标准；出差住宿费报销以出差地旅馆合法发票为报销依据，如超过以上标准住宿费的支出，由出差者自理。出差地单位包住宿的不予报销住宿费。3. 员工在市外出差当日返回的，不予补助伙食费，当日不能返回的，必须经部门经理同意报相关总经办领导批准，方可住勤；出差住勤的，往返时间折算42、一天住勤时间，其余按实际天数计算住勤；出差住勤的，每人每天补助伙食费20元，不另行报销餐费。出差地单位包伙食的不予补助伙食费。4. 员工出差前应计算好出差天数，经部门经理同意报主管领导批准后方可出差，需延长出差时间的亦需经部门经理同意报主管领导批准，否则出差人的住宿费、伙食补助不予报销。5. 出差期间，因业务需要报销招待餐费的，不得再报销招待费产生当日的出差伙食补助。6. 业务（销售）人员非因公司领导指派外出处理业务事宜，不属于出差，不予报销差旅费。销售、安装管理办法为完善公司销售安装管理，提高公司销售业绩及市场竞争力，充分发挥员工的工作能力与积极性，经公司研究，制订本办法，作为公司销售安装管43、理的基本制度。第一章 销售担当的管理为适应公司新型管理体制的要求，对公司销售担当的管理将采取由行政财务部统一招聘由销售与工程部培训及考核，并有权对业绩不佳或考核不合格的销售担当予以解聘。一、 销售担当考核制度1.新入职的销售担当，考核期为三个月，每月必须完成新增不少于8个有效立项，完成者工资按合同工资发放；反之，第一个足月没有完成任务的工资则按80%发放；第二个足月未完成任务的工资则按60%发放，第三个足月仍未完成任务的工资则按40%发放，并考虑解聘；每月完成任务情况由销售与工程部文员统计，报销售与工程部经理审核，交事业部总经理审批，递交至行政财务部作为工资发放标准；考核期间成功签定销售电梯定44、单，则将在下月工资中一次性补齐上述扣减工资。2.销售担当每自然季度考核一次，每季度的第一、二个月按各自对应合同工资的100%发放，第三个月底统计季度任务完成情况，完成季度任务的，除按规定提成外，第三个月工资仍按100%发放；没有完成任务的提成仍按规定提取，但整个季度工资按80%发放，（由第三个月工资中扣回前两个月多发部分）；上个季度完成下个季度任务的，下个季度工资按照100%发放；年底考核年度任务，完成年度任务的，底薪予一次性补齐，没有完成年度任务的不补。3.年终，公司对销售任务整体考核，如期完成销售任务的担当，下一年度基本工资加一个等级，末位一至两名实行淘汰制（除完成年度任务外）。二、 信息45、制度1.销售与工程部文员必须对信息有效性进行考核，假信息，无项目名称、无真实联系方法、无具体地址、重项的一律视为无效信息；若紧急情况下无法取得联系方式的，必须在一周之内提供，否则也视为无效信息。2.销售担当必须对客户进行分类，近期意向较大的客户为A类客户，远期意向性较大的为B类客户，一般意向性客户为C类客户，每次立项时应对自已的信息进行一个定位，在每月一次的跟踪报告时要体现是否升级，由销售与工程部经理核准。3.非专职销售担当的业务信息，必须统一报至所属销售与工程部，由销售与工程部经理派员支持，且不得无故推辞。4.已立项业务超过45天未对该立项上交业务跟踪表，则该立项自动失效。5.立项时必须填写46、清楚建筑物名称、建筑物地址、签约甲方名称，此三项是今后判断是否重项的重要依据。6.销售与工程部经理必须在每月10日前向事业部总经理递交一份上月的销售情况报表，并报送企管办。三、 销售例会制度1、 例会周期：星期六上午9：15分（每月一次）2、 例会地点：所属事业部会议室（特殊情况特别通知）3、 例会领导：事业部总经理4、 例会主持：销售与工程部经理 例会记录：销售与工程部文员5、 参加例会成员：事业部总经理、部门经理、副经理、分公司经理、项目经理、销售代表、客户主管、安装队长6、 例会内容：1）分享业绩及经验总结；2）分析A类客户；3）培训电梯专业知识；4）培训销售技巧；5）技术工务；6）涉外47、训练。7、 参会制度：1）不准迟到、早退，违反每次罚款人民币50元；2）无故缺勤每次罚款人民币100元；3）开会期间手机必须设为震动，不得有手机铃声，违反每次罚款人民币50元；4）不准做与例会无关的事，违反每次罚款50元；8、 处罚以通报的形式公布，罚款归销售与工程部收入。第二章 销售提成办法一、 客梯、观光梯、扶梯、自动人行道按3000元/台提成；货梯按2000元/台提成；杂物梯按1000元/台提成。二、 客户与供货商（厂家）直接签订合同的项目按基本提成标准的80%计算提成。三、 销售与工程部交办的销售配合项目按500元/台奖励。四、 提成结算的确认条件：1.遵守国家法律及公司相关规定，无违48、法违规现象；2.完成销售提成申请表、销售奖评表的审批；3.在收到电梯设备安装款95%（含）以上支付60%，结算完毕后十天内结付。 五、 提成的结算审批程序：1.销售奖评表的审批过程： a.销售与工程部文员填写：申请人、项目名称，交部门经理进行评分并签署初步意见； b.事业部总经理确定评分并签署审核意见，交销售担当签字确认； c.董事执行签署批准意见后执行。2.销售提成申请表的审批过程：a.销售与工程部文员填写：申请人、项目名称、按销售奖评表申请金额、项目明细；b.企管办高级文秘填写项目合同签定情况；c.事业部总经理审核，执行董事审批。3.支付证明单的审批过程：由申请人填写支付证明单并附上审批好49、的销售提成申请表，后按公司报销流程执行。注：1、以上所得提成和奖励不构成销售担当的工资薪酬组成部分；2、上述提成办法仅适用于正常环境条件下使用之电梯，不包括特殊环境条件下使用之电梯（如：核电、码头、船用、矿井、化工等特殊环境中使用之电梯）。第三章 销售经费管理规定一、商务费用在报价、签约时必须提前声明并申请批准，说明给付金额和方式，该费用不影响销售提成。二、销售担当车旅报销标准：按项目跟踪实际情况实报实销，限额为每月不超过300元。三、根据客户情况，如需发生招待费用由销售担当申请，销售与工程部经理审核并安排，报事业部总经理按权限批准。第四章 安装管理规定一、安装队的管理1.安装队是销售与工程部50、为完成电梯工程安装工作组建的从事电梯安装业务的独立核算的经济实体；受销售与工程部管理，品质技术部负责监督和提供技术支持，由所属事业部总经理领导。2.根据实际需要，设置若干个安装队，完成销售与工程部安排与分派的安装工作。安装队及员工应当维护公司利益，遵守国家法规及公司日常各项管理规定。3.安装队由销售与工程部考查提名，品质技术部复核，经所属事业部总经理批准后，到行政财务部办理备案；各安装队安装工（含电工、焊工、机械工）必须从取得相关操作资格证书的人员中聘用；且安装队必须配备满足安装质量要求的工具、仪器和设备。4.销售与工程部根据每项安装工程的客户、技术、质量、时间要求的不同以及各个安装队的实际情51、况，决定安装工程分派，安装队必须服从销售与工程部的安排。5.安装队首先应保证完成公司的安装任务，不得以安装队的名义对外承包安装工程，如有外包业务，必须由销售与工程部承包，然后再分派给安装队进行安装作业。6.安装队实行队长负责制，安装工必须服从队长的领导管理，安装队队长和安装工必须按照公司制定的岗位职责履行职责，做好安装工作。7.每年初，各安装队长与销售与工程部签订年度生产质量安全责任书及电梯安装工作协议。二、安装现场管理1.安装队必须严格执行电梯安装通用技术标准、电梯安装安全技术操作规程和公司的各种规章制度，按时进场，按质量及检测技术要求如期完工。如因安装队技术、质量等原因拖延工期，或因其它原52、因且安装队未及时上报导致工期延误的，除在安装费中扣除甲方扣款损失外，还可根据损失情况给予安装队一定罚款。2.安装队应严格按照国家有关施工技术规范和操作规程以及电梯图纸的技术要求进行施工，确保工程质量，如有不符合要求销售与工程部提出整改的，安装队必须服从并限时整改，安装队对其安装的电梯工程的安装质量负责。3.在电梯设备到货入场后，安装队接货检查并于2天内出具收货清单确认签字，对清单载明的物品的安全及意外施工损坏负保全责任。4.安装队应做好文明施工工作，加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强对施工人员的管理，安装工必须持证上岗，无操作证的临时工、辅工不能进入井道、机房作业。安装作业中，如因安装队管53、理不善或操作人员过错造成安全事故的，安装队及队长承担第一责任。5.安装队使用的工具，在公司借用的要列出领用清单，工具的所有权与调配权归公司所有，安装队对工具的保管、使用（正常操作）负保全责任。工具日常检测维修由安装队负责。6.安装队必须如实填写电梯安装过程记录，并保证安装质量合格，安装完毕的工程应通过品质技术部、质监局一次检测合格。因安装质量原因导致出现复检的，复检费用及整改费用由安装队承担，公司将按管理办法有关结算规定予以处罚。而复检仍不能通过的，公司取消安装队的安装资格。第五章 安装费结算规定一、销售与工程部依据所管理区域的市场情况拟定安装分派费用结算标准,经事业部总经理审核后，报企管办批54、准，在所管理区域内实施。二、安装费结算程序： 1、在电梯工程的机械、电气安装工作全面完工，电梯正常慢车试行，安装队提交各种如放线、接线、修整等原始记录给销售与工程部，经销售与工程部项目经理、部门经理确认签字，由事业部总经理批准后，支付工程项目相当于30%的安装费；2、电梯取得电梯安全使用合格证后，安装队到销售与工程部交清电梯所有资料、图纸、钥匙等，并由维保负责部门经理签字确认，事业部总经理批准后，支付工程项目相当于40%的安装费；3、每项工程安装费的相当于30%当作风险押金，在半年后未发生规定扣款的情况下，由销售与工程部经理签字，品质技术部经理复核，事业部总经理审核后，报执行董事批准后结算。455、正常情况下安装队在公司的日常借支总额，不得超过安装费总额的60%。三、安装队有下列情形之一的，公司按实际情况扣除安装队的风险押金：1、电梯因安装质量原因导致复检，相关费用从风险押金扣除；2、安装队未履行电梯安装项目分派协议，未按时、按质、按量完成安装任务，且未能取得销售与工程部确认的，相关费用从风险押金扣除；3、安装队不遵守安全生产各项文件的要求，在施工过程中出现安全事故的，相关费用从风险押金扣除（如发生伤亡的，公司保留追究相关责任人赔偿以至法律责任的权利）；4、安装队不服从销售与工程部安排，未做好安装过程中销售与工程部安排的相关安装工作，导致客户投诉或公司损失的，相关费用从风险押金扣除（情56、节严重的，公司保留取消安装队安装资格直至追究法律及赔偿责任的权利）；5、电梯交付使用后，如因安装质量原因导致整改的，全部整改费用由安装队负担，相关费用从风险押金扣除，不足部份在年底全部风险押金合计余额中扣除；6、安装队队员不遵守国家法律、法规，发生违法违纪行为的，年终扣除所有项目的风险押金；7、因安装质量或安全问题，导致公司信誉及经济损失的，年终扣除该项目的风险押金。四、公司如因工作需要临时抽调安装队队员进行其它生产工作，按50100元/人日标准计发工费（含人工、车费、伙食等），具体可由销售与工程部负责安排。五、由销售与工程部、品质技术部、行政人事部组成考评小组，事业部总经理为组长，按本办法及57、其它质量安全生产的规定，从遵守规章制度、生产质量、生产安全等方面，对安装队的工作每季末给予季评，季评结果报企管办确认通过；对于季评不合格的，安装队要按公司意见认真整改，连续两次季评不合格的除予以相应处罚外，取消其安装资格。六、安装队及队长若发生任何不服从公司管理行为，公司有权做出相应的处理，直至取消安装资格。第六章 电梯部品及材料保管规定一、电梯自到货开箱之日起,至安装队经销售与工程部同意撤场之日止，由安装队负责全部电梯部品及材料的保管。如丢失损坏等，除照价赔偿外，并处以50%的罚款。二、因客观原因，电梯安装工程未完工且需停工撤场的，经销售与工程部审核报事业部总经理批准，由安装队协助销售与工程58、部办理临时移交保管责任人手续，在停工期间，电梯部品和材料的保管责任由保管责任人承担。三、安装队复工后，电梯部品及材料的保管责任自动转由安装队承担。四、停工期间，销售与工程部应积极与客户联系沟通，尽最大努力保障工地电梯部品及材料安全，做好防盗措施。五、撤场时，重要电梯部品必须拆回，由销售与工程部经理指定保管，应拆回部品清单: PU、BCU、COP、I/O、PLC、变频器、门机变频器、门机调速器、外呼板，妥善保管。六、不按规定拆回部品导致被盗或损毁的，公司视具体情况和损失大小，处项目负责人直接经济损失20%的罚款。附件一：项目立项管理流程附件二：项目跟踪表 附件三：业务基价表附件四：销售奖评表附件59、五：销售提成申请表 维修保养管理办法为加强公司对电梯维修、保养、整改工作的行政、业务活动及质量安全管理，完善维保队的规范作业，保证维保队的正常运作，根据公司维保工作和各维保队的实际情况，制定本办法。第一章 维修保养人员的日常管理一、维修保养部、区域分公司、办事处管理电梯维修、保养、整改工作，各维修保养部、分公司、办事处根据维修保养工作需要下设维保队（组）或机动大修组。二、维修保养部、分公司对维保人员进行全面管理，品质技术部对维保人员进行监督管理，遵守国家法规及公司日常各项管理规定。三、维修保养队根据本队管辖电梯数量、梯况及维保工作需要安排维保人员，负责完成本队（组）承担的电梯维修、保养任务。四60、实行队（组）长负责制，维保人员受队（组）长管理，对所属部门经理负责，服从维保队（组）长的工作调配，必须按照公司制定的岗位职责履行职责。五、因行业的特殊性，维保人员除休假期间，必须按维保计划待命、待岗，随时准备受理电梯召修，处理紧急救援事务；维保人员手机必须24小时开机，便于工作联系，话费报销按公司相关规定执行。六、为方便维保工处理紧急电梯召修工作，有条件的维保队可配备自行车、摩托车等交通工具，维保人员外出进行电梯维修、保养工作时，尽量使用配备的交通工具。没有配备交通工具的维保人员外出维修、保养电梯时乘坐公交车，凭票实报实销。七、维保人员对电梯进行维修保养时，严格执行电梯通用技术标准、电梯维修61、保养安全技术操作规程和公司的各种规章制度，按电梯维修保养工艺操作，按程序检查，发现问题及时采取措施，及时排除故障，优质高效地做好维修保养工作，使电梯经常处于良好的运行状态，降低召修率。八、维保人员接到客户召修，不得无故推诿，确因客观原因不能接修的，应立即向维保队（组）长汇报，说明原因，请另行安排人员接修。接修人员应以最快时间到达现场完成抢修工作。九、维保人员在电梯维修保养作业中应做好电梯财产和人员的安全防护工作，增强安全观念，认真执行公司安全制度和安全操作规程，确保维保过程财产人员安全。十、维保人员在电梯维保及整改作业中必须严格执行ISO质量管理体系相关文件的要求，将维保质量和维保过程完整地记62、录在相应的记录表上，并请客户在记录表上签字确认，确保维保质量有据可查。虚心听取客户对维保工作的意见，对客户反馈的信息及时向所在部门经理汇报；加强维保作业现场防火、防盗和材料、工具管理，作业完毕后应清洁现场。十一、维保人员使用的工具、设备由部门配备；品质技术部监管并建立统一的台帐统计，维保人员签名登记领用，个人专用工具由维保工保管，设备由部门负责保管；工具、设备的所有权与调配权归公司，维保人员离职时应将领用的工具交回部门，工具报废时以旧换新。十二、保养、整改施工中所用各项配件、材料的申请、领用、采购按如下进行：1、 免费保养梯通过公司规定的审批程序后到品质技术部更换、领取；2、 有偿保养梯通过公63、司规定的审批程序后到配件总汇购买，特殊情况可在外自行采购。十三、维保队（组）在保质保量完成所辖区域电梯维修保养任务的同时，要服从品质技术部，本维保队队长的调配和安排，积极参加公司承接的电梯整改项目作业活动，认真做好每道工序，保证整改质量和安全。第二章 维修保养人员的考评一、各维保队（组）全体员工应齐心协力、认真负责地做好所辖区域电梯维保，确保维保达到质量体系标准；维保质量达到标准的，按照相关规定对维保队（组）员工适当奖励，维保质量达不到标准的，按照相关规定对维保队（组）员工适当处罚。二、维保人员在维修保养工作中有下列情形之一的，公司将给予相应处罚：1、维保人员手机关机，未提前向所属部门经理反映64、情况，或关机后未及时向经理说明的，每发现一次并经行政财务室查实，报事业部总经理签字处罚责任人人民币50-100元。2、维保人员不服从经理、队（组）长或维保主管工作安排、指挥，推诿工作，每发生一次并经部门经理查核，报事业部总经理签字处罚责任人人民币200元；再次发生的处罚责任人人民币500元，严重的予以辞退。3、维保人员不按作业规范、操作工艺进行操作，发生质量安全事故未造成财产和人身损失的，每发生一次并经品质技术部调查核实，报公司批准处罚责任人人民币200-500元；发生质量安全事故造成财产和人身损失的，发生后经相关部门调查核实，报公司批准处罚责任人人民币500元以上，承担一定比例的损失，后果严65、重的公司予以辞退。4、维保人员上岗时吸烟、喝酒，发现一次，报部门经理签字处罚责任人人民币50元；因吸烟、喝酒造成安全事故的，按照本条第3项规定处理。5、维保人员在工作中违规操作或者失职或者渎职，未发生质量安全事故的，每发生一次并经品质技术部或安委会查实，报公司批准处罚责任人人民币500元以上；发生质量安全事故的，按照本条第3项规定处理。6、客户投诉维保工作，经核实投诉成立，对相关责任人处以人民币100元以上罚款。7、维保队（组）没有按质、按量、按期完成电（扶）梯例保工作，处罚责任人人民币500元，队（组）长200元。8、维保人员对个人专用工具、负责保管的设备未尽到保管责任，造成工具、设备丢失、66、被盗、毁损、提前报废的，责任人负责赔偿，损失从其工资中扣除。三、由维修保养部、分公司、品质技术部、行政财务部组成考评小组，营运总监为组长，按本办法及其它质量安全生产的规定，从遵守规章制度、生产质量、生产安全等方面，对维保队的工作进行年度考评，考评结果报总经办确认通过。维修保养部、分公司经理不能参加自己管理的维保队（组）的年度考评。第三章 维修保养业务的管理 相关维修保养业务管理规定由维修保养部、分公司根据本区域的实际情况自行拟定，经事业部总经理审核后，报企管办批准执行，具体规定另行发布。质量安全监察规定第一章 总则一、为了规范公司电梯质量安全监察工作，确保电梯销售质量、安装质量、维保质量和电梯67、安全性能，防止和减少事故，保障使用者的人身和财产安全，减少公司和客户的经济损失，制定本规定。二、本规定所称电梯，是指动力驱动，利用沿钢性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。三、营销总监统一负责公司销售、安装、维保电梯的质量监察工作，品质技术部、销售与工程部负责实施电梯销售、安装、维保过程中的质量监察；安全委员会及安全主任统一负责公司的安全监察工作，品质技术部和各部门安全员负责实施电梯销售、安装、维保过程中的安全监察。四、公司聘用的电梯安装工、维修保养工、操作工等作业人员，必须是经质量技术监督行政部门68、考核合格，取得质量技术监督行政部门颁发的特种设备作业人员证的人员。电工必须持有电工证、焊工必须持有焊工证。公司对正式聘用的持有特种设备作业人员证、电工证、焊工证的电梯作业人员，有计划地进行安全教育和培训，保证电梯作业人员具备必要的电梯安全作业知识。电梯作业人员在作业中应当严格执行电梯有关的质量标准、操作规程和安全规章制度，在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和公司有关安全负责人报告。五、公司聘用的工程技术人员、安检技术人员、维修技术人员必须具备一定的专业技术知识和专业工作经验，必须取得相应的专业资格证书。相关人员必须熟悉电梯行业的有关质量标准，安全标准和法律、69、法规。第二章 销售过程质量安全一、在与客户洽谈、签定电梯销售合同过程中，销售人员、工程人员必须精确测量电梯井道、机房相关数据，为电梯工厂绘制电梯安装图纸或电梯制造图纸提供准确参数。二、销售与工程部项目工程师应认真负责地审查核对工厂绘制的电梯安装图纸或电梯制造图纸与电梯井道、机房实际数据是否一致，有无误差。经审核无误后审核人必须签字确认。项目工程师对自己审核无误签字确认的电梯安装图纸或电梯制造图纸负全责。三、销售安装合同、订货合同制作人员在制作合同附件电梯技术规格书时必须认真编写规格书，逐项核对，不得多写、少写、漏写、误写、错写规格书内容。要做到制作的技术规格书与电梯工厂提供的技术规格或与客户在70、洽谈中确定的技术规格准确无误、完全一致。四、营运总监、销售与工程部经理应经常随机抽查电梯井道、机房数据的测量、电梯制造、安装图纸的确认、电梯技术规格书的编写工作，及时发现错误及时纠正，确保销售阶段无质量和安全隐患。第三章 安装（改造）过程质量安全一、 电梯安装队必须对其安装（改造）的电梯的安装质量和安全性能负责。销售与工程部及项目工程师必须对其管理的电梯安装项目的安装质量和安全性能、安装工地及电梯设备配件的保管安全和人身安全负监管责任。二、电梯设备运抵安装工地后，销售与工程部指派项目工程师负责会同客户、安装队接收设备，清点设备和随机部件、资料，进行初步的质量验收，并安排具体的保管人，交待保管责71、任，电梯保管由分派的安装队负责。三、电梯设备交付安装前，销售与工程部必须通知品质技术部指派安技人员对设备及部件进行质量安全性能检验，及早发现设备外观及一般性能的质量安全瑕疵，消除质量安全隐患。四、电梯正式安装前，销售与工程部指派的项目工程师必须对电梯井道、机房进行全方位的检查，检查是否符合安装条件，及时发现不利于确保安装质量和安全的因素，消除安装质量安全隐患。五、电梯进行安装时，销售与工程部指派的项目工程师和兼职安全员必须根据经批准的施工方案书在进场前向安装队进行技术安全交底，认真负责地做好岗前安全教育。在安装作业过程中 ，安装队负责人必须随时对全体安装人员进行技术安全交底，随时督促安装人员严72、格按技术安全规范操作，严防质量安全事故发生。技术安全交底工作必须有书面记录。项目工程师和兼职安全员对自己主持的技术安全交底工作负责。六、销售与工程部及安装队必须在电梯安装施工前将拟进行的电梯安装（改造）情况书面告知客户，争取客户在质量安全方面的协助，消除来自施工现场他人责任的质量安全隐患。安装队在安装施工过程中，必须在危险位置设置警示标志和防护装置，排除安全隐患。七、安装队及安装人员应当严格按照销售与工程部编制的施工方案实施现场作业，确需调整施工方案时，必须严格执行施工方案编写、审核、批准的管理制度。电梯安装（改造）施工过程中，现场持安装作业项目特种设备作业人员证的作业人员不得少于2人，并应由73、安装队指定其中1名为负责人，现场兼职安全检查员不得少于1人。八、电梯安装施工过程中，安装队应当服从建筑施工总承包单位对施工现场的安全生产管理，配合总包单位做好安全防护工作。九、安装队负责施工的电梯机房、井道和底坑等土建工程，以及涉及电梯安装与固定的有关预埋件施工质量，必须符合电梯设计及建筑工程质量要求，取得建筑工程质量监督管理部门的验收。十、安装（改造）后拟投入使用的电梯，其安装（改造）过程，必须经销售与工程部指派的项目工程师与安装队初步自检、品质技术部调试和自检、国家相关检验机构监督检验。未经监督检验合格的电梯不得交付使用。所有技术安全规范规定项目的监督检验，在品质技术部调试、自检合格后，品74、质技术部必须及时申请国家相关检验机构实施监督检验。取得安全检验合格证后应及时将电梯移交客户使用。 十一、品质技术部及安检工程师必须认真负责地做好新装电梯的调试和自检，严把质量安全关，自检不合格的严格处理、整改。安装的质量安全性能不符合技术安全规范要求的电梯，决不放行，责令安装队整改，直到符合要求方可报检交付使用。品质技术部及安检工程师对电梯自检报告结论和报检后的复检负责。第四章 维修（整改）保养过程质量安全一、各维修保养部（分公司）维保队长及维保工必须对其维修（改造）和日常保养的电梯的维保质量和安全性能负责。各维修保养部（分公司）经理及兼职安全员、品质技术部必须对其管辖的电梯维保项目的维保质量75、和安全性能、维保现场财产安全和人身安全负管理责任。二、电梯进行维修（整改）时，品质技术部和维修保养部（分公司）兼职安全员必须根据经批准的施工方案书在进场前向维修人员进行技术安全交底。在维修作业过程中，维保队负责人必须随时对全体维修人员进行技术安全交底，随时督促维保人员严格按技术安全规范操作，严防质量安全事故发生。技术安全交底工作必须有书面记录。品质技术和兼职安全员对自己主持的电梯维修（整改）项目的技术安全交底工作负责。三、维修保养部（分公司）必须在电梯维修（整改）施工前将拟进行的电梯维修（整改）情况书面告知客户，争取客户在质量安全方面的协助，消除来自施工现场他人责任的质量安全隐患。维修人员在维76、修（整改）施工过程中，必须在危险位置设置警示标志和防护设施，排除安全隐患。四、电梯维修（整改）过程，应当严格按照电梯技术安全规范实施现场作业。电梯维修（整改）施工过程中，现场持维修作业项目特种设备作业人员证的作业人员不得少于2人，并应由维保队指定其中1名为负责人，现场兼职安全检查员不得少于1人；电梯日常保养施工过程中，现场持维修作业项目特种设备作业人员证的作业人员不得少于1人。五、维修保养部（分公司）维保人员对在用电梯进行日常维护保养，每月不少于两次清洁、润滑、调整和检查，并对在用电梯的安全保护装置与主要部件、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期检修或校验，并作出记录。第五章 使用过程质量安77、全一、品质技术部安检人员、维修保养部（分公司）维保人员应当协助、指导电梯使用单位安全、正确地使用电梯，确保电梯使用和运营的财产和人身安全。二、维修保养部（分公司）电梯维保人员和兼职安全员应当对电梯使用状况进行每月不少于两次的例行性质量安全检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用并及时报告客户和维修保养部（分公司）经理。三、维修保养部（分公司）协助、指导电梯使用单位结合技术安全规范与标准的要求和使用单位的实际情况，将电梯使用中的安全注意事项和警示标志置于易为乘客注意的显著位置，要图文并茂。各维保队（组）必须按公司要求将公司的召修电话等标识卡贴在电梯轿厢内显著位置，方便乘客召修。四78、品质技术部和维修保养部（分公司）必须与使用单位共同严格执行电梯年检、季检、月检等常规检查制度，经检查发现有异常情况时，必须及时处理，严禁带故障运行。检查应当做详细记录，并存档备查。维修保养部（分公司）协助或代理使用单位在电梯年检周期届满前1个月向电梯安装地规定的检验机构申请年检，及时更换安全检验合格证标志。安全检验合格证标志超过有效期的电梯不得使用。五、对存在严重事故隐患的电梯，维修保养部（分公司）必须及时书面通知使用单位进行整改或改造；对存在严重事故隐患，无改造、整改价值，或者超过技术安全规范、标准、设计文件规定使用期限要求的电梯或者部件，维修保养部（分公司）必须及时书面通知使用单位按照相79、应要求予以报废处理。对于使用单位拒绝整改或改造，拒绝报废处理的电梯，维修保养部（分公司）报经公司批准后书面通知使用单位终止维保。六、维保电梯一旦出现意外事件或者发生事故，维修保养部（分公司）维保救援组织必须采取紧急救援措施，防止事态恶化或者灾害扩大，及时妥善地救援、救护乘客，并向公司质量安全主管领导报告，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。第六章 监察与检验一、营运总监、品质技术部、销售与工程部、安全委员会、安全主任和各部门安全员（以下简称质量安全监察部门和人员）依据国家相关电梯法律、法规、规章，电梯技术安全规范，公司制定的ISO质量安全管理体系文件、安装管理办法、维保管理办法和本质量安全监察规定80、，不定期地对公司的电梯销售、安装、维保过程中的质量安全实施监察与检验，对违规行为进行处罚。二、质量安全监察部门和人员应当根据公司安装、维保工作的实际情况，对电梯销售、安装、维保部门和人员执行电梯法律、法规、规章、技术安全规范，ISO质量安全文件，安装管理办法，维保管理办法和本质量安全监察规定的情况进行质量安全监察，对每次检查的内容，发现的问题及处理情况，应当作出记录，并由监察人员和被检查部门的有关负责人签字后归档。被检查部门的有关负责人拒绝签字的，监察人员应当将情况记录在案。三、质量安全监察时发现有违反电梯法律、法规、规章、技术安全规范，ISO质量安全文件，安装管理办法，维保管理办法，相关工作81、操作流程和本质量安全监察规定的行为或者在用的电梯存在事故隐患的，监察人员必须向被检查部门发出电梯质量安全监察指令书（格式见附件），责令相应部门和人员及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。紧急情况下需要采取紧急处置措施的，应当随后补发书面通知。四、质量安全监察人员应当忠于职守、坚持原则、秉公执法，应具有高度的责任心和敬业精神。五、品质技术部与安全主任应当按照有关规定对电梯安装、维保、使用过程发生的质量安全事故进行调查、报告、督促处理和结案批复，做好事故统计工作，并向公司逐级上报。品质技术部与安全主任协助公司质量安全主管领导处理质量安全事故。六、电梯安装、维保组织在电梯安装、维修过程中，可以申请82、质量安全监察部门和人员对其安装、维修项目进行检查，被申请部门和人员必须在三个工作日内安排相应的检查。完成相应检查工作后，必须在三个工作日内出具检查报告，同时应当将存在事故隐患的检查结果报送公司质量安全主管领导。第七章 罚则一、质量安全监察部门和人员代表公司对违反电梯法律、法规、规章、技术安全规范、ISO质量安全文件、安装管理办法、维保管理办法、相关工作操作流程和本质量安全监察规定的行为行使处罚权。在监察过程中发现违反质量安全制度的行为需要处罚的，质量安全监察部门和人员根据公司相关制度规定的处罚程序进行处罚。处罚按程序报公司批准后以通报方式作出决定。二、在安装或维保作业过程中，安装队及安装工或者83、维保队及维保工违反安装管理办法或维保管理办法的，质量安全监察部门和人员依照安装管理办法或者维保管理办法的规定进行处罚。三、公司员工在电梯销售、安装（改造）、维修（整改）保养作业过程中违反国家电梯法律、法规、规章、电梯技术安全规范、ISO质量安全管理文件和本监察规定的相应要求，并拒绝按照监察人员发出的电梯质量安全监察指令书进行整改的，由质量安全监察部门和人员责令其停止违规行为，并处100元以上罚款。造成质量安全事故的，承担相应经济损失，情节严重的予以解聘。主管级以上员工违反本条款的，同时予以降职（降级）处理。四、各部门经理、助理（主任）、队长（组长）在工作中玩忽职守、疏于管理、未起到很好的质量安84、全管理和教育作用，发生质量安全事故的，处以200元以上罚款，同时予以降职（降级）处理，情节严重的予以解聘。销售与工程部项目工程师、品质技术部维保主任及安检人员在工作中玩忽职守、疏于管理、未起到很好的质量安全管理和教育作用，发生质量安全事故的，处以200元以上罚款，情节严重的予以解聘。安全主任、各部门安全员在工作中玩忽职守、疏于管理、未起到很好的安全管理和教育作用，发生安全事故的，处以500元以上罚款，情节严重的予以解聘。五、电梯发生质量安全事故后，责任部门和责任人不采取紧急救援措施，未能及时有效抑制损失或灾害扩大，或者不服从公司的组织指挥，懈怠应对紧急救援的，处以500元以上罚款，同时对主管级85、以上员工予以降职（降级）处理。情节严重的予以解聘。六、质量安全监察人员和检验人员，在工作中玩忽职守、徇私舞弊、不履行监察、检验职责，或者放纵质量安全违规行为的，处以500元以上罚款，情节严重的予以解聘。七、新安装电梯未通过质量技术监督局检验而造成复检的，对安装队每台处罚500元，销售与工程部负责该梯的项目工程师、品质技术部负责该梯自检的负责人各处以300元以上罚款，复检费用由安装队承担。年检电梯未通过质量技术监督局检验而造成复检的，对维修保养部（分公司）和品质技术部负责人及直接责任人员各处罚100元，复检费用由维修保养部（分公司）承担。超过年检期未申报年检的电梯，如果被政府质量技术监督部门查处86、并罚款的，对维修保养部（分公司）和品质技术部负责人及直接责任人各处罚500元，政府部门的罚款由相关部门承担。如果梯况太差业主又拒绝出资整改，并且维修保养部（分公司）会同品质技术部代表公司已向业主发出了梯况差，如不整改就不能申报年检，政府处罚，公司将概不负责的书面通知后，业主仍拒绝出资整改、配合年检，因此超过年检期未申报年检的，对于政府部门的罚款，经营部（分公司）和品质技术部相关人员不承担责任。八、各部门、分公司全年无质量、安全事故发生，或者新装梯、维保梯全年无复检梯和人为未检梯的，公司将对部门和相关责任人给予一定的奖励。第八章 附则一、本规定与公司制定的ISO质量安全管理文件、销售、安装管理办87、法、维修保养管理办法配套实施。附：电梯质量安全监察指令书宿舍管理规定一、为加强公司员工宿舍的管理工作，给员工创造整洁、文明、安全的生活环境，特制定本规定。二、公司根据工作和员工生活需要，租赁房屋供员工住宿，员工宿舍由行政财务部归口管理。三、公司向外租赁宿舍，一般应租赁有物业管理单位管理的，有安全保障的，生活环境整洁文明的小区房屋。四、公司租赁的宿舍的房屋租金由公司负担，宿舍管理费、水电费、电视费、电话费等由住宿员工按人分摊。五、公司租赁的办公室兼作宿舍的房屋租金由公司负担，其他费用由行政财务部和员工所属部门向公司提出书面工作会审，按会审结果由公司和住宿员工分摊费用。六、公司员工宿舍由公司根据需88、要统一向外租赁，安排员工住宿；任何人不得以公司名义向外租赁宿舍，员工私自租住宿舍的费用由租住人个人负担。七、凡员工需入住公司宿舍，由员工个人提出书面申请，经行政财务部审核后报行政总监或董事总经理批准。八、行政财务部根据公司宿舍住宿现状和需住宿员工的工作情况，统筹安排，合理分配给员工宿舍住宿。九、员工住宿须服从公司统一安排，严禁私自占房、调换住房；室内床位及物品摆设一律统一安排，未经住宿人一致同意任何人不得随意改动。十、住宿员工应爱护并合理使用宿舍内的公共设施，不得擅自改变室内原有的装饰结构或入接、乱接电源线，因此而造成的安全隐患或事故，后果由责任人自负。十一、宿舍仅限公司员工住宿，员工不得私自89、留宿外来人员，特殊情况者应事先向行政财务部请示，经行政财务部经理批准方可入住，严禁私自留宿过夜。十二、住宿员工之间应和睦相处，相互尊重，注重社会公德，禁止在宿舍内高声喧哗，打架斗殴，高音播放电视、音像设施，影响他人休息。十三、员工在宿舍晚上23：00熄灯就寝，来宿舍的客人在晚上10：00前必须离开，特殊情况可适当延长，但以不影响他人休息为限。十四、各宿舍选出负责人，报行政财务部备查。宿舍负责人定期排出轮值表，每天对宿舍的卫生、消防、安全状况巡查一次，确保宿舍安全、整洁。十五、员工宿舍实行轮流值日制。宿舍负责人安排住宿员工轮流负责安全、卫生值日，值日人员应认真负责，保持宿舍和公共生活区的卫生。十90、六、员工应讲究宿舍卫生、保持室内清洁，物品摆放整齐；严禁随地吐痰，在室内及楼道倒水、乱丢杂物和高空抛物。十七、员工应注意宿舍安全，外出关好门窗，自觉爱护宿舍设施和公司配备的财物，节约用水、用电。若因员工过错造成公共财物非正常损坏或丢失的，由责任人照价赔偿。十八、严禁在宿舍进行有赌博性质的打扑克、麻将，严禁黄、赌、毒或其他形式的非法活动，一经发现员工上述行为，立即辞退，并交由司法机关处理。十九、严禁员工私自将公司物品带回宿舍，将宿舍公物出借，变卖，故意损毁或非法占有。二十、宿舍每月的管理费、水电费、电视电话费等费用由宿舍负责人向住宿员工收齐后向相关单位交纳，住宿员工应按时交纳水电等相关费用。二十91、一、住宿员工必须遵守国家法律法规，宿舍小区物业管理制度和公司的各项规章制度，自觉遵守社会公德，自觉接受宿舍负责人的管理。二十二、住宿员工未经批准留宿外来人员，在宿舍从事非法活动，违规造成安全隐患或事故，严重违反法律法规和相关规章制度，损坏他人或公共财物的，公司将视其情节轻重罚款人民币50-100元，严重的予以辞退。公文管理规定第一章 总 则 一、为使电梯工程有限公司（以下简称公司）的公文管理工作规范化、制度化、科学化，提高公文处理的效率和公文质量，特制定本规定。 二、公司的公文是公司在管理工作中形成的规范体式的公务文书，是传达各项方针、政策，发布规章制度，实施流程及措施，请示和答复问题，指导、92、布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具，应认真做好公文处理工作。 三、公司行政人事部是公文处理的行政人事部门，负责指导、规范全公司公文管理及运作，并具体负责各部门的公文处理工作。 四、本规定适用于公司各部门、分公司的公文管理。各部门、分公司下属各机构公文管理参照本规定执行。 第二章公文种类 一、根据公文送达的对象不同，公司公文可分为“对外公文”及“对内公文”两大类。 二、对外公文主要包括以下类型： 1.报告：适用于向政府机关及电梯行业主管机构汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复有关询问。 2.请示：适用于向政府机关及电梯行业主管机构请求指示、批准。3.函：适用于对不相隶属机构或业务客93、户之间相互商洽工作、询问或答复问题。4.通告或公告：通告适用于在一定范围内对外公布或周知的事项，公告适用于对外宣布重大事项。5.其他：如“感谢信”等，就某一方面事项或问题进行的说明或其他一般往来文件。三、对内公文主要包括以下类型： 1. 通知：适用于转发政府机关和电梯行业主管机构的公文，发布公司重大的机构、业务调整事项，任免公司主管以上管理人员，发布规章制度，要求各部门、分公司遵照执行的事项等。 2. 请示与批复（目前公司使用工作会审表、工作联络单代替）：请示适用于向相关领导或上级部门请求批示或予以批准，批复适用于答复请示事项和向相关部门或分公司布置工作。3. 工作指令：适用于新入职员工、试用94、期员工、普通员工工作安排及调整和向相关部门或分公司或员工布置工作的特殊公文，一般不加盖印章，相关领导签署即生效。4. 通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要文件或者情况。5. 决议或决定：决议适用于会议讨论通过的要求贯彻执行的事项，决定适用于对某些问题或重大行动做出安排。6. 报告：适用于向相关领导或上级部门反应情况或汇报工作。7. 会议纪要：适用于记载和传递会议情况和议定事项。8. 其他：适用于其它一般常规性或往来文件。第三章公文格式 一、公文的一般构成。主要包括发文编号、标题、主送单位、正文、附件、发文单位、印章、成文时间、主题词、印发时间、印发份数、其他注释等部分。 二、对外公文。 所95、有对外公文均应以公司或分公司的名义行文，不得以部门名义发文。 对外公文主要包括“红头文件”与“一般性公文”两种形式。 （一）红头文件主要适用于向政府机构、电梯业务主管机构及公众等发布的重要文件，包括“请示”、“报告”、“函”、“通告或公告”等。 1. 红头文件均采用文号管理，其公文编号统一使用“深字年份序号”字号。 2. 红头文件根据发文内容由董事长或执行董事签字批准。3. 主送单位、发文单位、抄送单位应写全称或规范简称。4. 公文标题应该准确简要地概况公文的主要内容，一般应当标明发文单位，并准确标明公文种类。标题中除引用的法规、规章等名称可加书名号外，一般不用标点符号。5. 除首页用红头纸外96、，其它用纸统一采用A4白纸。6. 红头文件的一般书写规格：除标题采用18号宋体黑字外，其余部分采用14号宋体黑字。7. 请示公文应当一文一事，报告公文不得夹带请示事项。8. 成文时间，以领导人签发的日期为准。9. 有附件的公文应当在正文之后，成文时间之前注明附件顺序和名称。（二）一般性公文主要适用于向外单位、客户或个人发送的需要加盖公司印章的一般往来文件。包括“函、通告或公告、其他”。 1. 一般性公文不核配发文编号。 2. 一般性公文根据其内容由相应负责人予以批准。3. 一般性公文首页采用公司标志信笺纸，其它用纸采用A4白纸，但发给客户的函一般采用标有东芝标志的固定函件首页纸。4. 一般性公97、文的一般书写规格：除标题采用18号宋体黑字外，其余部分采用14号宋体黑字。三、对内公文。 对内公文根据其重要程度及发布范围主要分为“公司级文件”、“部门级文件”与“其它内部往来文件”三种。 （一）公司级文件主要适用于向各部门、分公司发布的涉及公司政策、规章、规定、流程、人事任免、业务通告、会议通知、重要工作安排、转发政府机构、电梯行业主管部门的重要通知等重要文件。 1. 公司级文件统一采用文号管理，并由相关领导批准发布，有关文号核配及适用情况如下： 发文编号 适用情况 最终审批领导 使用部门 备注 深年份序号以公司名义对内发布的对整个公司有重大影响的事项及重要决定(含总经办、财务负责人人事任免98、)董事长全公司 深总字年份序号总经办起草的对内发布的对全公司有实施效力的通知、通告等公文执行董事全公司 深行通字年份序号由行政人事部门起草的对内发布的有关人力资源财务管理等行政后勤管理相关事项的公文执行董事行政人事部 深质通字年份序号由品质技术部起草的对内发布的有关品质技术的相关事项的公文执行董事品质技术部 深业通字年份序号由公司各业务部门起草的对内发布的有关业务及技术的公文 事业部总经理销售与工程部/维修保养部/分公司 深会纪字年份序号用于发布公司层面的重要会议的会议纪要 事业部总经理行政人事部 2. 两个以上部门联合行文，公文的发文编号采用主办单位对应的发文编号。（二）部门级文件适用于各部99、门、分公司向部分或全体人员发布的有关日常性工作安排、其它需要周知的一般事项或信息。 1. 部门级文件不采用文号管理，由发文单位负责人审核，主管领导批准。 2. 以发文的部门、分公司名义落款。（三）其它内部往来文件适用于不属于上述两类对内公文的其它文件。 1.其它内部往来文件其行文关系应根据各自的隶属关系和职权范围确定。 2.其它内部往来文件通常可以通过工作会审表、内部工作联络单或电子邮件形式行文。第四章 公文处理 一、公文的处理分为发文与收文。二、发文处理。 主要包括拟稿、审核、签发、缮印、校对、用印、备份、发送等程序。 1.对外公文处理流程 红头文件发文流程： 主办单位（部门或分公司）起草文100、稿，填写发文稿纸交由主办单位经理审核 主办单位校对后送行政人事部核配发文编号，行政人事部经理或行政主管领导审核 行政人事部送董事长、执行董事审批 主办单位根据审批修改定稿 行政人事部盖公章 主办单位报送2.对内公文处理流程公司级文件发文流程：主办单位（部门或分公司）起草，填写发文稿纸交由主办单位经理审签 主办单位校对后送行政人事部核配发文编号，行政人事部经理审核 行政人事部送相关领导审批 主办单位根据审批修改定稿 行政人事部盖公章并发文部门级文件发文流程： 主办人起草，交由本部门经理审签 起草人校对后交给本部门文员处理 文员呈送主管领导审批 文员申请盖章并向有关人员或部门发文3.其它文件处理流101、程：行政财务部根据实际情况灵活处理。 三、收文处理。 一般包括收集、登记、分发、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、归档等程序。 1.外部机构发来的公文，收文后统一交行政人事部，由行政人事部根据管理归属、权限划分交相应领导批示或转交相关部门处理。 2.内部单位发送的公文，根据职能分工由相应部门跟进及处理，无法确定职能分工的公文，由行政人事部跟进及协调处理。 3.收到公文后，应检查其完备性，如发现较大错漏或背景材料不全，应及时与发文单位联系处理。 4.需要回复或办理的公文，应根据文件内容注明主管领导人批示或注明有关部门或人员办理，并应及时催办、查办，以避免漏办和延误。 5.秘密公文的传递必须采取102、相应的保密措施，确保公文的安全性与保密性，秘密文件不得以邮件形式传递。 第五章 行文规则一、公司对外行文应以相应工商注册名称的名义发文。 二、各部门不得自行对外行文，需对外行文时必须经行政人事部审核，并由公司主管领导签发后以公司名义对外报送。 三、对政府主管部门的报文，凡一律以“我公司”称谓，不得使用“我司”字样。 四、两个以上部门联合行文的公文，公文编号为主办部门对应的发文编号。 五、各部门、分公司向公司报文一律送（传）到行政财务部，由行政财务部办理。（公司领导直接交办的事项除外） 六、公司级和部门级公文只发到各部门、分公司，部门、分公司有派出机构的，由部门、分公司向其转发公文。 七、公司内103、部各部门日常工作规程内的事务或只与另一个部门有关的，应以内部工作联络单或通知单形式行文。 第六章公文立卷、归档、借用和销毁 一、红头文件与公司级内部通知类文件统一由行政财务部负责立卷、归档、借用和销毁工作。其他公文由各相应部门自行管理。 二、公文办完后，应当及时将公文定稿、正本和有关材料整理立卷，根据其相互联系、特征和保存价值分类整理立卷，要保证档案的齐全、完整。 三、红头文件及内部公司级文件应进行电子归档。电子版公文归档内容包括公文正文及已有电子版附件（复印及扫描的附件因其归档成本较高，故不作强制要求）。电子版公文应作备份由行政人事部经理保存，以确保其保密性和安全性。 四、公文借用（借阅、复104、印、借出原件）需部门负责人签字同意并在行政财务部资料室登记后借用。公文归还时必须当面清点。 五、借用人员须爱护公文，保证公文的安全与保密。如有破损或遗失，由行政人事部及借用部门商讨最后做出相应补救或赔偿处理，情节严重的应上报公司领导。 六、没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和主管领导人批准，可以定期销毁。销毁秘密公文，应当进行登记，由主管监销，保证不丢失、不漏销。 保 密 制 度第一章 总则一、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。二、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。三、公司各部门、各经营部、各分支机构及其员工都有保守公司秘密的义务105、。四、公司保密工作，实行既确保秘密，又便利工作的方针。五、对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或员工实行奖励。第二章 保密范围和密级确定一、公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：1.公司重大决策中的秘密事项；2.公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；3.公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录和会议纪要；4.公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；5.公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；6.公司经营的电梯等产品的技术资料、图纸、各种报价表、标书和营销意向；7.公司员工人事档案、工资、劳务性收入及资料；106、8.公司所掌握的应当保密的客户信息；9.公司确定应当保密的其他事项。二、公司一般性决议、决定、通知、通告、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。三、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄漏会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄漏会使公司权益和利益遭受严重损害；秘密是一般的公司秘密，泄漏会使公司权益和利益遭受损害。四、公司密级的确定1.公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策、文件资料为绝密级；2.公司尚未公开的电梯销售报价、标书为绝密级；3.公司发展规划、财务报表、统计资料、重要会议记录与纪要、公司经营情况为机密级；4.107、公司人事档案、合同、协议、工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级；5.公司规定应当保密的其他事项为秘密级。五、属于公司秘密级以上的文件、资料，应当根据本制度第八、第九条的规定标明密级，并确定发放范围、保密期限，保密期限届满，自行解密。第三章 保密措施一、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：1.非经公司规定的人员批准，不得复制和摘抄；2.收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3.在设备完好的保险装置中保存。二、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由企管办或主管副总委托专人执行，采用电脑技术存取、处108、理、传递的公司秘密由各部门专人负责执行并保密。三、属于公司秘密的设备或营销产品的采购、销售、运输、安装、使用、保存、维修和销毁过程资料，由公司指定专门部门和人员负责执行、保密。四、在对外交往与合作中需提供秘密事项，应当事先经执行董事批准。五、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取以下保密措施：1.选择具备保密条件的会议场所；2.根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3.依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；4.规定会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构、项目决策以及有争议的问题；5.确定会议内容是否传达及传达范围。六、公司员109、工不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司秘密或涉及公司秘密，不得向其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司秘密。公司员工不准在私人交往和通信中泄漏公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准把秘密文件、资料带入公共娱乐场所。公司员工离开办公室时，必须将自己使用、保存的秘密文件锁入抽屉和文件柜中七、公司各部门及员工对内对外传递秘密信息、文件、资料，应首选电子邮件方式，其次是邮寄、传真，不准通过非保密方式传递公司秘密。八、公司相关文件的发文、传递、借阅、移交、销毁实行严格的登记制度。根据不同密级和发放范围由资料室统一负责文件发放和分类存档。各部门收到的发文均应由专人负责保存，不得传阅的文件不110、能随意放置或任其散失。公司ISO程序文件等受控文件，不得外传和外借，领用人负有保存、保密责任。公司印发的秘密文件、资料的份数，要严格按照批准的份数印制，不得多印和私留，对样稿和废页在印制完毕时应立即销毁。九、公司资料室应存储电脑档案，电脑中的秘密文件库、资料库，档案员必须设置密码，并将密码报告执行董事。严禁员工将秘密文件、资料存储在没有保密设置的计算机中，严禁随意查阅他人计算机中存储的文件、资料。十、知悉公司秘密级以上的管理人员和技术人员应与公司签定保密合同，规范不同员工的保密范围和保密责任。员工调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他资料，交至执行董事指定的人员，不得随意移交给其他人员。111、员工离职后不得将其知悉的公司机密级以上秘密向社会或与公司有业务竞争的组织公开。十一、公司员工发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告企管办；企管办接到报告，作出处理。第四章 责任与处罚一、 出现下列情形之一者，给予警告，并处以10元500元的罚款：1.泄漏公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；2.违反本制度第十二条至第十九条规定的秘密内容的；3.已泄漏公司秘密但采取补救措施的。二、出现下列情形之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：1.故意或过失泄漏公司秘密、造成严重后果或重大经济损失的；2.违反本制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；3.利用职权强制他112、人违反保密规定的。上述情节触犯法律的，并移送有关机关追究法律责任。第五章 附则一、本制度规定的泄密是指下列行为之一：1.使公司秘密被不应该知悉的人知悉；2.使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应该知悉者知悉的。资产管理制度第一章总则一、为了加强固定资产管理，防止固定资产流失，建立规范的固定资产管理制度，根据相关的法律法规，结合我公司实际，特制定本管理制度。二、我公司的固定资产实行公司和部门两级管理制度。行政人事部和各部门代表公司对全公司所有的固定资产进行统一综合管理，各部门对本部门所有的资产进行具体管理，对其真实完整性负责，发生短缺，根据具体情况追究赔偿责任。三、资产范围：资产包括113、固定资产、低值易耗品、长期投资、货币资金、应收账款及库存商品等。第二章 固定资产第一节 固定资产的范围和分类一、我公司的固定资产是指：1、单位价值500元以上、使用年限1年以上、在使用过程中保持原来物质形态的资产；2、单位价值虽不足500元但使用年限1年以上的资产，包括各种工具和仪器。我公司的固定资产分为：房屋及建筑物、交通运输工具、通用及专用设备、工具仪器、以及其它与经营有关的资产等。1、房屋和建筑物包括各种房屋及其附属设备，其他不动产等。2、交通运输工具包括各种机动车辆。3、通用及专用设备包括消防器材、供电设备、通信设备、文化办公设备及机械、音响设备、视频产品、电子计算机及其外围设备、烹调114、器具、餐具、家具、被服、制冷电器、吸尘器、热水器、照明电器、其他各种电器设备等。 4、工具仪器包括各种电焊机、扳手、检测仪、砝码等作业和检测工具。 5、其他与经营有关的资产是指未划入上述类别的与经营有关的各项资产。 二、行政财务部应按资产属性分类入账，确定折旧年限和计划折旧，其中的大类作为二级科目，子类作为三级科目。 固定资产的折旧按取得的实际成本计价：1、 购入固定资产按实际支付的买价和增值税额加上支付的运费，保险费、安装费、安装成本和缴纳的税金确定，若进口设备还应包括支付的关税、增值税，消费税等、有偿调入的固定资产，应按固定资产原价入账；2、 自行建造的固定资产，按建造过程中发生的实际支出115、确定；3、 融资租入的固定资产，按租赁协议或合同确定的价款加上运输费、保险费、安装调试费。4、 接受捐赠的资产按同类资产的市场价值估计入账；5、 在原有固定资产基础上进行技术改造的，按原账面价减去技术改造扩建过程中发生的变价投入，加改扩建发生的支出后的融资入账；6、 盘盈的固定资产按重置完全价值入账；7、 其它单位投资转入的固定资产，以评估确认或合同协议确定的价值入账。三、凡符合固定资产标准的不动产及其它资产，一律纳入固定资产进行管理。第二节固定资产的购置一、凡购置固定资产必须从工作需要出发，由所需部门事前写出书面申请，经公司主管领导批准后，到行政人事部备案。公司批准部门可以自行采购的，由所需116、部门自行去购置，购回在本部门办理验收登记手续及台账后，必须到行政人事部登记备案，购回的工具、仪器、到品质技术部文员处备案，否则不予报销。二、考虑到编制预算的需要，1万元以上的大型购置项目，必须在上一年报计划，总经办批准后，纳入当年经费预算才能购买，预算没有安排的，原则上不予购置，特殊情况除外。三、电脑网络等办公自动化设备购置必须先报行政人事部，由行政人事部报公司同意后才能购置。购置资产时必须本着价廉物美的原则进行购置。四、申请流程如下：行政人事部总 经 办行政人事部使用部门 直接调拨 申 请 审 核 批 准行政人事部做公司资产台帐行政人事部验收及备案(其中工具类到品质技术部文员处备案)专人购置117、 贴固定资产卡片行政人事部做公司资产台帐行政人事部验收及备案(其中工具类到品质技术部文员处备案)部门验收及台帐使用部门自行购置 贴固定资产卡片第三节 固定资产验收与领用一、凡购入固定资产，到货后，必须要有经办人之外的人进行验收签字，然后到行政人事部办理固定资产登记（工具仪器统一到品质技术部登记备案），并统一贴“固定资产卡片”，填写“固定资产入库单”交行政人事部做资产入账。二、货先到款后付的或是相关发票后到的，到货时就得验收入库，凭入库单，到行政财务部备案，等付款后或者票据到后，再到行政人事部办理正规入帐手续。三、公司行政人事部将所有的固定资产分门别类登记在卡片上，每一个固定资产在价值、地点累计118、机制等方面有任意变动，都应记录在卡片的“变动记录”栏上，做到资产与卡同在，同时公司行政人事部必须定期或不定期与实物管理部门进行实地盘查，以确保帐、表和物相符。“固定资产卡片：内容包括：1、 公司名称，固定资产类别，卡片序号；2、 固定资产名称，规格型号，单价、数量、金额、折旧年限、购进日期、累计原值、摘要、存放地点；3、 变动记录。四、为了明确资产的保管责任，使用固定资产必须统一到行政人事部办理领用手续。领用部门的负责人是本部门所领用资产的第一责任人，领用时必须有部门负责人签字。至于本部门的资产如何分配管理，由该部门负责人统一调配，实行一人一表，一室一表，所有表格一式三份，分别由使用人（保管人119、）、部门负责人、行政人事部各一份。五、受捐赠的固定资产也必须到行政人事部门办理登记入帐和领用手续。第四节 固定资产的调拨、租借与交接一、本部门所管固定资产在本部门内部流动，由所属部门负责人负责，但必须做好相关记录工作，大件资产的内部调动，特别是存放地点变动较大的，必须报行政财务部备案，并办理相关的内部调拨手续。二、不同部门间调拨使用固定资产，必须由使用部门提出书面申请，经公司同意后，到行政财务部办理固定资产内部调拨增减手续，方可移动资产。三、内部人员调动，原则上资产不挪动。新老人员间，必须办理资产交接手续，部门负责人调整的，交接时必须由行政主管领导监交；离职人员离职时也必须办理资产交接手续；调120、出人员，必须办理资产交接手续后，才可办理工资转移关系。四、固定资产调拨或赠送给外单位，必须由经办部门提出书面申请，经公司同意后，到行政财务部办理固定资产调减手续。五、固定资产出租或外借，具体资产管理部门必须提出书面申请，经公司同意后，到行政人事部备案。具体资产管理部门必须与受租方或受借方签定合同，明确资产管理责任，合同副本送行政财务部以备核对。合同内容原则上应包括修缮保养、税捐负担、租金、归还期限、保持原状、附属设备明细、违约责任等。第五节 固定资产日常管理与维护一、固定资产的日常管理与维护一般由具体的资产管理部门负责，部门负责人为第一责任人，计算机网络等设备的维护与管理，由行政财务部负责；二121、各部门使用资产时须爱护爱惜，因使用不当而造成的损失，由直接使用人给予赔偿。日常使用中发现损坏或短少应及时逐级上报给部门领导及相关管理部门（行政人事部处）。第六节 固定资产维修与报废处理一、固定资产的维修必须由具体资产管理部门提出书面申请，经认定有必要的，报公司领导批准后，到行政人事部备案，才能维修。可自行维修的，本着先报预算，货比三家，价廉物美的原则维修。二、对于闲置不用的固定资产，由具体资产管理部门，在一年一度清查时，列出清单，视其有无利用价值及利用价值大小提出处理意见，三、固定资产处理原则上作价出售，也可作为赠送处理，具体由公司决定。作价出售的所得收入，上交行政人事部做营业外收支处理。第122、七节 固定资产清查一、固定资产应实行定期清查制。各部门实行半年清查一次，将清查结果报行政财务部，行政财务部可对各部门自查结果进行抽查；公司实行一年清查一次，由清产核资领导小组，对全公司的资产进行全面清理。第八节 固定资产责任处理 一、新增资产未到行政财务部、品质技术部办理登记与领用手续的，一经查实，将给予相关人员批评处理。未经批准擅自出租、出借、赠送给外单位或个人的，经办部门负责人负责原物追回：可追回原物的，给相关人员只作通报批评；追回的原物已经损坏但可修复的，由该部门负责人负责修复（费用自理）；追回的物品无法修复和没有追回原物的，按管理不善短少固定资产进行赔偿（见下款）。固定资产一经发现短少123、或损坏，应查明具体原因，分别处理：属于管理不善或使用不当造成的，应由直接责任人按帐面价格的一定比例进行赔偿（使用不到5年的按80赔偿，使用5年以上的按50赔偿），找不到直接责任人的由部门负责人进行赔偿；管理上已履行了职责，而被偷窃丢失的，视情况追究部门负责人和具体管理使用人的责任，但同时应追究保安人员的责任；属于不可抗力的原因导致资产损失的，免除责任。二、固定资产报废由其责任人填写固定资产报废申请，由本部门经理、公司执行董事并经专业人士确认后，交行政人事部备案，并报行政人事部做相应的清账处理。三、其他凡是有违本制度有关规定的，公司均可作为违反公司有关管理制度处理，视情节轻重给予相应的行政和经济124、处罚，具体处理，届时，由公司另行决定。第三章 低值易耗品管理一、低值易耗品内容及定义：包括办公用品、办公设备及工程工具、设备等价格在500元以下的低值易耗品。二、低值易耗品的领用: 领用办公用品及工具、设备的人员或部门需到行政人事部办理领用登记手续，在低值易耗品的领用登记本上根据内容逐项认真填写领用记录,以备查询。属于正常消耗磨损的易耗品，可以旧换新，若属人为损坏造成公司经济损失的，将追究赔偿责任。第四章 货币资金及应收账款的管理一、货币资金主要包括银行存款及现金，要求出纳人员认真编制现金、银行收支明细表，严格遵守银行、现金结算制度，保证账实、账证、账账相符，及时登记现金、银行存款日记账，做到125、日清月结。二、应收账款管理制度：行政财务部会计在应收款项到期前七天，应及时通知收款业务部门并根据要求开出相对应的发票或有效的收款凭据，保证资金的及时回笼，最大限度的减少坏账损失，如有超过收款期资金还未回笼的，应及时计提坏账准备并把相关情况书面汇报至执行董事处。第五章 长期投资管理一、对投资比例达到20%(含)以上的被投资公司,行政财务部应建立投资管理档案，凡达到章程中规定的重要事项时，应及时跟进并全面参与。二、对采用权益法核算的被投资单位，行政人事部应定期对被投资单位进行财务审计，实施财务监督，积极提出合理化建议。三、确保资产的保值增值，使投资效益达到最大化，确保被投资公司的资金流向清晰化，对经济活动的全过程进行合理的监督和指导。四、要求被投资公司及时披露公司的重大事项，保证信息的准确。第六章 库存商品管理一、参照管理制度汇编之仓库管理制度执行。附 则本制度自公布之日起实行，凡过去制度中与本制度有出入或抵触的，均按本制度规定执行。电梯工程有限公司三月一日