1、科技有限公司员工行为规范及行政人事管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断2、壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发3、扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工行为规范制度第一章 总则第一条 员工行为规范是所有员工应该具有的一些共同的行为特点和工作生活习惯。员工行为规范所起的作用在企业的发展中起到越来越重要的作用，它可以使公司内部的沟通和协调更容易实现，可以增强企业内部的凝聚力，可以提高整个企业的工作效率及工作质量，故制定以下企业员工行为规范。第二章 核心行为规范第二条 精诚团结，面向未来建团队团结才有力量，面向未来建设一流的团队，使员工与团队能够不断进步、不断发展，从而能够适应快速发展的社会，在竞争激烈的社会中4、永远立于不败之地。提倡员工与团队一起成长，部门为员工创造机会，为实现员工个人价值提供条件。第三条 步调一致，顾全大局听指挥所有员工应顾全大局，一切从整体利益出发，服从各级领导正确指挥，遵守各项规章制度。第四条 学习进取，开拓创新求发展所有员工要不断用心学习，永远保持一颗强烈的进取心，努力提高自己的个人能力和修养，从而不断提高产品质量及生产效率，因为优秀的产品是优秀的员工生产出来的。要始终坚持“下一个工序就是你的客户”、“我们的服务对象就是我们的客户”的信念，不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品，乐于接受他人的意见、建议、批评和投诉，本着实事求是的态度不断改进工作。不断开拓创新，以谋求个人、5、部门、公司一起成长、共同发展。第三章 通用行为规范第五条 着装统一 精神饱满 乐观开朗举止文明1、员工上班时间必须衣服整洁、着装整齐，与其所从事的工作相适应。2、保持仪容庄重大方，不在办公场所着无袖衣、背心、超短裙。男员工不留长发，女员工一般应提倡施淡妆，佩戴饰物要得体。3、待人热情，语言文明，举止端庄。4、在岗工作精神饱满，乐观开朗，不讲污言秽语，不宣写个人情绪，不串岗闲谈，不嬉闹喧哗。第六条 精诚团结 友好合作心系公司共创伟业 1、提倡团结、友好、合作、融洽、简单的人际关系。2、提倡员工与部门、公司一起成长，员工个人利益应服从集体发展利益。3、员工之间互相尊重，紧密合作，在工作中建立真挚的6、友谊，不在办公场所争吵，不随意翻看、拿取他人物品。4、部门及公司将尽力为员工创造各种机会，为其实现个人价值提供舞台。第七条 作息准时 操作有序 遵章守纪 日事日清1、全体员工必须严格遵守部门作息时间，按时上班，不迟到，不早退，不离岗串岗，因事因病必须请假；出席各种会议应提前入场，会散退场。2、保持工作环境规范整洁，保障各类设备正常运转，保持办公用品、设备及工作环境的清洁、整齐。3、严格执行经常“整理、整顿、清扫、清洁”，不断提高自身素养，做到安全生产。4、严格遵守公司的各种规章制度，做到“当日事当日毕”。第八条 尊重上级 关心下属 和善左右 融洽沟通 1、提倡宽容、亲和 、谦让 ，提倡员工与部7、门、员工与员工之间进行良好的沟通、坦诚的交流。2、员工应尊敬领导，服从领导指挥，杜绝阿庚奉承、背后议论或当面顶撞等不良之风。3、 领导要关心下属的工作和生活，对下属一视同仁，因才适用；不应因有不同意见而歧视报复。4、上下级、平级之间应保持公平、公正、客观、坦诚的态度对人对事。5、员工对工作和生活中存在的因难可向主管反映，共同协商解决。6、 同事之间要和谐相处，彼此尊重，相互勉励，尊重师长，扶持新人。不恶言相见，不诋毁同事声誉，不讽刺他人成绩。第九条 追求新知 不断学习 开拓创新 精益求精1、员工要树立终身学习的思想，不断追求数码科技的前沿新知，积极参加各种培训活动，为部门及公司的发展做出更大的8、贡献。2、鼓励员工不断学习先进管理知识，不断提高岗位技能水平。3、鼓励员工积极地开拓创新，精益求精，努力提高工作效率及产品品质，为部门和公司创造更多的效益。第十条 爱司如家 美化环境 防火防盗 严守机密1、爱护公司就象爱护自己的家庭一样，增强环境保护意识，维护公共卫生，维护和美化公共环境。2、增强安全防范意识，维护国家财产和个人人身安全。各岗位应严格遵守安全规章制度，保障设备正常运行，消除事故隐患。3、办公场所下班关好门窗，关闭电源，防止火灾和盗窃事故。4、全体员工必须遵守公司保密制度，妥善保管机密资料，防止核心技术、重大经营策略等机密外泄。第十一条 爱惜公物 勤俭节约公私分明 务实高效1、爱9、护公共财物，不故意损坏和浪费公司财物，保养并管理好各类设备和物品，借用物品和现金就及时归还和清账。2、发扬艰苦奋斗优良传统，树立成本管理意识。提倡节约，勤俭光荣，精打细算，珍惜财产，讲究经济效益，努力为公司增创财富。3、奉行公事，公私分明，不谋取私利，遵纪守法，恪尽职守，不弄虚作假，正确处理公司、部门、个人之间的关系和利益。4、做事要务实、不做表面文章，同时要注意方法、讲究效率，以节省公司经营成本。第十二条 尊老爱幼 家庭和睦 友善邻里 热心公益1、尊老爱幼是每个部门员工在家庭生活中应该遵循的行为准则，同时要让自己的家庭更加和睦。2、在家庭，员工应培养夫妻感情、长幼亲情、兄妹亲情，争做家庭好成10、员。3、搞好邻里关系，增进邻里友情。积极参加居民社区活动，争做社区好居民。4、员工应积极参加公司组织的各类公益活动。5、踏踏实实做事，老老实实做人财务管理制度第一章 总则第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是： 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 3、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 4、厉行节约，11、合理使用资金。 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 7、完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由财务部长、会计、出纳人员组成。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章 财务工作岗位职责第五条 财务部门负责组织本公司的下列工作：1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；3、12、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。4、组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；5、负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；6、承办公司领导交办的其他工作。第六条 会计的主要工作职责是：1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 4、完成总经理或财务部长交付的其13、他工作。第七条 出纳的主要工作职责是： 1、认真执行现金管理制度。 2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵压现金。 3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。 6、配合会计做好各种帐务处理。 7、完成总经理或财务部长交付的其他工作。第三章 财务工作管理第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制14、或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制，财务部负责人审核，上报一次。会计报表须经财务部负责人、总经理签名或盖章。第十四条 财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副15、总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。公司一般会计人员交接由单位领导会同财务部长进行，财务部长的交接，由公司主管副总经理会同所有单位领导进行。第四章 支票管理第十九条 支票由出纳员保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务部长、主管副总经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购16、置物品由保管员签字)、财务部长、主管副总经理或总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。第二十一条 支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十二条 对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务部负责人。凡与公司业务无关17、款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务部负责人。第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务部负责人。第二十四条 公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务部负责人会同主管副总经理、总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。第五章 现金管理第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：1、职员工资、津贴、奖金；2、个人劳务报酬；3、出差人员必须携带的差旅费；4、结算起点以下的零星支出；5、总经理批准的其他开支。欠款结算起点定为2000元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十六条 除本规定第二18、十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务部负责人审核，主管副总经理、总经理批准后支付现金。第二十七条 公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、设备采购及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写现金借款单，并写明用途和金额，由财务部长批准后提取。第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交财务19、部负责人、主管副总经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务部长、主管副总经理、总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条 发票及报销单经主管副总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第三十四条 工资由财务人员依据办公室每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，主管副总经理审核，财务部长、主管副总经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第三十五条 差旅费及各种20、补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务部长复核后，送主管副总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部门领导、财务部长、主管副总经理、总经理签字。会计审核有关凭证。第三十七条 出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。第六章 会计档案管理第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，21、由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务部长指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务部长指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务部长批准。物资采购管理制度第一章 目的和范围第一条 为使本公司之资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物与服务，以符合生产作业及客户之需求,特制定本制度。第二条 凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之，各项物品、服务依其分类、编号及使用特性区分。第二章 采购物品的分类第三条 物品分类1、原材料，指生产过程中耗用的原料，包括滤材22、滤料、仪器仪表、电器元件、阀门、泵类设备及备品备件等；2、辅助材料，是指生产过程中耗用的，不构成产品主体的材料；3、自制半成品，指公司自制但未完工的半成品；4、库存商品，指生产完工入库的商品；5、工具器具，指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等；6、包装物，指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品；7、固定资产，指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车等运输工具；8、办公用品，指公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公用品等。第四条 服务分类1、外协加工；2、外协检验或鉴定；3、咨询和其他服务。第三章 职 责第五条 技术部负责提供采购标准、材料规范；对于生产用物料，技术部应制订23、相应的主要原辅材料标准及其它标准，提供给采购员；第六条 质量监管部负责采购物品的质量检查;第七条 生产部于每月25日提出下月的采购申请，报财务计划部;第八条 财务计划部负责采购程序的控制检查;第九条 对于生产用物料，生产部负责按采购程序进行采购;第十条 设立采购管理小组，由公司指派生产部、质量监管部、技术部部长做为小组成员。采购管理小组负责:1、选择固定供应商和协作厂商。凡我公司为保证产品质量所需的原材料如滤材滤料、泵类设备及备品备件、阀门、五金工具、搅拌设备、仪器仪表、电器控制以及年采购额在5万元以上的物品和服务均应选择固定供应商和协作厂商，并与固定供应商和协作厂商签定长期供货（协作）合同。24、选择固定供应商和协作厂商按下列程序进行：列出厂名单并征求对方意愿，由对方填报合作厂商基本情况表和提供企业基本资料（营业执照、信用证明、专业制造能力与质量保证体系、业绩证明等）；实地调查，由采购管理小组指定质量、生产、技术等单位派员组成调查小组进行调查，将调查结果填入厂商资料调查表中。按照审查基准质量供应能力价格服务管理选择其中评分最高者做为适用的固定供应（协作）厂商，可以保留一家或几家备用厂商。2、审查大额采购合同。主要原料和辅料(原则上每批采购额大于10000元的或需预付款的采购项)应事先签订合同，以保证价格/供应量/质量/到货期。在执行采购计划前，采购人员必须按合同法的要求与供方洽谈有关合25、同条款，起草合同后报采购管理小组审查后方可与供方签订供需合同。 3、监管采购过程。对采购过程中的违规行为和徇私舞弊人员提出处分意见。第十一条 采购人员职责1、按照公司领导的安排,根据采购计划,依照公司规定的采购程序进行采购；2、起草采购合同初稿，采购人员有义务为本公司争取最有利的合同条款；3、协助公司领导制定采购计划；4、按照采购管理小组的要求对供应商（协作商）进行市场调查；5、采购人员应尽职工作，杜绝徇私舞弊。第四章 采购作业流程第十二条 采购的依据1、销售部门的销售订单A、对近期销售情况的分析；B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测；C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建26、议。2、生产部依据客户订单和仓库库存状况确定的采购清单A、仓库材料安全库存量；B、客户订单数量。3、其他部门依据业务发展需要提出的请购物品清单。1.2.销售部门负责分析销售情况，并根据销售情况销售预测书面报告，将报告提交给公司管理层及财务计划部和生产部。第十三条 申请采购1、公司生产用原材料、辅助材料、外协与服务的采购一律由生产部统一申请采购，其他物品均由需求部门负责人进行申请采购，做到“谁使用谁请申请采购”的原则。2、申请采购部门依据拟采购货品种类和数量后，即应填写“采购申请单”，分别报部门负责人审核，对于生产用物料，一律报生产部负责人审核，经总经理（或授权人）核准。申请采购单申请核准时，应27、附上销售预测报告或材料收发存清单等相关书面文件，作为申请的依据。3、采购单经核准后，交采购人员进行采购。“采购单”一式四联，一联交采购部门，一联交财务，一联交仓库，一联留底备查。第十四条 采购方式1、采购部门进行货品采购的依据是经核准的“采购单”，并依据不同货品及数量、规格，确定不同的采购方式。2、固定供应商采购：凡公司与该供应商签订了长期供应合同，则凡采购该合同中约定的物品均应向固定供应商采购。3、未指定固定供应商采购的，则由采购部门依据质优、价廉原则确定采购对象。凡单价或总价在2000元以上的物品采购，均需执行询、比、议价程序。A、采购部门进行询、比、议价作业时，应请供应厂商确认报价、付款28、方式及报价有效期间等相关交易条件；于必要时，采购单位得会同请购、生产等相关单位，共同进行议价作业。议价结果形成书面文件，并随采购单，呈采购公司领导核准，以决定是否采购。B、采购人员在询、比、议价作业中，尚需与供货商确认其交货日期，假如供货商的交期无法符合需求单位要求的日期时，采购人员须告知需求单位供货商预定的交期，以利需求单位及早采取必要的相关因应措施。4、单价或总价在500元以下物品的零星采购，由采购人按核准的计划采购。5、对大额大量采购，特别是工程项目的设备采购，公司主管领导进行采购。第十五条 采购合同的签订1、长期固定的供应商均应和公司签订长期供货合同。2、经过询价、比价、议价的供应商，29、应和公司签订订购单和合同。3、所有采购合同均需经采购负责人或其职务代理审批后，经报总经理（或授权人）核准后执行，采购订单或合同须加盖公司公章或合同章。4、采购合同正本一律由公司管理人员统一归档管理，采购人员同时应将合同副本或复印件报财务计划部第十六条 采购付款1、采购物品需要预付款的，需凭以下单据并经核准后办理预付款手续：A、采购合同或定单复印件；B、采购单复印件。2、采购物品验收入库后，需凭以下单据并依财务制度，经核准后办理付款手续：A、发票；B、入库单（与产品质量有关的物品须经质量检查员检查签字）；C、采购合同或定单复印件；D、采购单。3、凡在付款过程中，不具备以上条件的，财务部门应拒绝付30、款；特殊情况下，如需付款须经总经理单独核准。市场营销管理制度第一章 总则第一条 为了加强和规范市场部的管理职责和管理程序，提升管理能力，更好地完成公司的经营工作，特制定本管理制度。第二章 市场部岗位工作职责第二条 市场部负责合同的签定，履行，合同款的回收，现场安装调试的指导及合同条款规定的服务项目。第三条 市场信息收集、分析、整理。1、负责收集整理用户对公司产品评价信息，及同行业企业产品评价信息。2、收集整理同行业技术水平，产销能力，对方优势产品及项目。3、反馈用户对产品的需求，利于公司技术部开展新产品开发。第四条 培养一支热爱企业，有专业知识，理论素质的市场销售队伍。第五条 组织销售人员学习31、专业知识，了解相关法律常识，企业经济状况。第六条 公司内部信息反馈，沟通工作，资源共想、产品知识、客户的反馈意见等。第三章 组织机构组织图副总经理总经理部门经理生产部采购部售后服务部业务部第四章 区域划分及工作原则第七条 市场销售按区域划分。具体区域划分及人员分配如下： 1、呼和浩特办事处： 石药集团中润制药内蒙古有限公司、齐鲁制药内蒙古有限公司、内蒙古中牧药业有限公司、内蒙古神州药业有限公司、大唐电力等呼市地区以及周边地区已开发或未开发企业的相关处理事宜，由王士恩全权负责。2、海拉尔办事处：北方药业有限公司及周边企业未开发企业的相关处理事宜，由魏雨全权负责第八条 办事处工作原则 3、xx石家32、庄地区及其他地区的开发由公司负责处理。1、各办事处负责各区域内的企业开发或售后服务原则2、各办事处技术支持由公司技术部统一负责。3、为加强统一管理，各办事处与用户签订的合同原件必须返公司一份，原则上合同原件不提供给公司，公司将不给予按排生产或订购货物。第五章 人员职责第九条 公司领导职责1、编制年度销售计划。2、制订销售政策。3、管理市场部下属各部门；协调公司其他部门关系。4、考核下属工作绩效，决定奖罚与任免。5、合作伙伴的考察与确定。6、组织业务员培训。第十条 市场部办公室（第一副部长）职责1、公司内部定货及客户接待。2、负责合同管理。按办事处分类管理合同，每份合同应为一个生产号，并及时与设33、计，工艺，采购计划、生产协调催促按期履约。3、协助各办事处要求的招标文件的管理编制，市场部与平行部门协调须书面形式（市场部信息单）方式沟通，存档记录。4、负责管理各办事处反馈的信息，并及时传到相关办事处。5、各办事处销售费用统计，奖金核算。6、收集资料、客户资源管理、汇总营业数据。8、提供周、月营业报表。9、协调市场部和其他部门的关系。10、组织发货。第十一条 办事处经理职责1、调动办事处人员，完成本地区销售任务。2、负责本地区项目信息收集，项目的反馈。客户资源的管理建档，其他地区项目信息反馈。3、办事处人员的管理，销售费用的申请控制。4、编写本地区营销案例，每年至少两份。5、每月汇总本地区营34、业数据第十二条 销售员职责1、服从办事处经理的安排完成销售任务。2、信息收集、反馈。3、本区域用户售后服务工作。第六章 公司合同管理第十三条 合同的订立的规定1、接到合同的邀约或招标通知后，由业务员（办事处）准备合同文本或投标文件。2、业务员（办事处）将拟签订的合同文本交由对方审查，签章。3、业务员（办事处）将拟签订的合同文本发回市场部，进行合同评审并签章。4、市场部合同管理员将已经生效的合同登记并造册。第十四条 合同的履行的规定1、市场部合同管理员填写开工通知单，并标明最后合同期限，由公司领导签发后开始执行。2、合同管理员在合同期限最后一周时，需向生产部门或供应人员发出催告通知。3、得到延迟35、交货信息后，合同管理员须与业务员或订货方沟通，争取明示许可。4、产品到货后，合同管理员需通知业务员或定货方验收、付款、发货。第十五条 合同后期管理的规定1、对需要售后服务的合同，合同管理员填写售后服务通知单，由部长签发售后服务命令。2、合同管理员加强与业务员沟通，收集客户服务信息。3、合同管理员要按合同付款期限催要货款，质保期结束时及时发出通知，收回质保金。4、对于久拖不还的货款，在诉讼时效期内（质保期后二年内）发出明示催要函，（留存挂号信收据）同时上报公司处理。5、履行结束的合同归档管理，保存三年。第七章 办事处管理第十六条 销售人员应做到五不准1、不准做有损公司利益的事。2、不准截扣客户佣36、金，一经发现严肃处理。3、不准做有损公司形象和利益的事，不准泄露公司机密。4、不准从事第二职业，为其他公司服务。5、不准做触犯法律的事情，如有违者，全部属于个人行为，公司概不负责。第十七条 报销、结算、审查要按程序办1、报销流程经办人填报票据办事处经理审查签字副总经理审批财务部审核报销。2、各办事处必须在25日前，将上月办事处所有票据汇至公司统一报销。3、办事处在报帐时，由公司领导审核，对于有疑问的，不符合规定的报销单据，公司有权力进行查实并予以否决。第十八条 报销发票必须是正规发票。具体规定如下：1、所有餐费，娱乐费，礼品费要有正式发票，并注明时间，客户名单，职务经手人等。2、所有住宿、长途37、汽车票、火车票、飞机票、出租车票以及自驾时的油票和过路费必须是当年正规发票。3、办公用品，礼品，香烟，固定资产都应在大型超市或正规商店购买，并附有明细单。第八章 销售人员工资、费用、奖金第十九条 公司发给销售人员基本工资和补助。第二十条 销售采用提成制。具体核算方法：按年初制定的销售提成办法执行。第二十一条 销售费用采用承包制。费用从提成款中提取。销售费用内容如下：1、差旅费（含通讯费）。按公司差旅费管理制度执行。2、餐饮费、礼品费等交际费用。凭正规发票可以报销冲账。3、客户佣金按单笔合同利润核算由公司领导审批后方可执行。4、投标费用凭正规发票可以报销冲账。第二十二条 各办事处平时支出的费用由38、办事处负责人管理第二十三条 年底核算发放奖金。奖金=提成额销售费用考核奖罚。第二十四条 本年度公司及各办事处所发生的费用，年底前必须用正规票据冲平。第九章 报价有关规定第二十五条 当有客户与公司联系时，办公室管理人员应及时按公司所划分区域与相应办事处取得联系，由办事处与客户洽谈。如客户坚持与公司市场部办公室合作，办公室管理人员应通知专业人员与办事处人员及时沟通后方可进行报价。如客户不属于公司所划分的任何办事处区域，则可以按实际情况处理。第二十六条 产品的对外定价有专业人员进行定价。第二十七条 特殊情况下，客户要求的价格过低，由办事处经理与公司副总经理、总经理汇报同意后,方可执行。第十章 售后服39、务第二十八条 原则上谁的客户谁服务，特殊情况下，公司统一解决。经济合同管理制度第一章 总则第一条 为促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。第五条 本办法所包括的合同有销售、采购、借款、工程、设计、保险、担保等方面的合同，不包括劳动合同。第六条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、招标文件、传真件等均为合同的组成部分。第七条 国家规定采用标准合40、同文本的则必须采用标准文本。在参加项目招标时，应响应招标文件规定的合同文本。第八条 公司由办公室根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，法律顾问指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。第二章 合同的订立第九条 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。第十条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。第十一条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。第十二条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其41、他一般人员均采用业务委托的授权方式。第十三条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第十四条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：1、单笔业务金额达一万元的；2、有保证、抵押或定金等担保的；3、我方先予以履行合同的；4、有封样要求的；5、合同对方为外地单位的。第十五条 经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金及其支付方式，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款，方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。涉及供需合同（我方为供方）关于“解决合42、同纠纷的方式”尽可能约定为：如双方协商未果，应向供方所在地人民法院起诉或向供方所在地仲裁委申请仲裁。第十六条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。第十七条 合同标的额不满一万元，应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。第十八条 每一合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经理或在我方所留的合同上签字同意。第二十条 合同文本拟定完毕，凭合同流转单据43、按规定的流程经各部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。第二十一条 公司总经理对合同的订立具有最终决定权。第二十二条 流程中各审核意见签署于合同审核单及一份合同正本上，合同审核单作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。第二十三条 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。第二十四条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第二十五条 合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号44、并登记。第二十六条 合同文本原则上我方至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中原件由具体业务部门和办公室留存。第二十七条 非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。第三章 经济合同的审查批准第二十八条 经济合同审查的主要内容：1、合法性审查 对方当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、法规以及当地政府的规定；当事人的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律的规定。合同的担保方和相关的第三方是否具有权利能力和行为能力。根据法律规定或实际需要，经济合同应当呈报上级主管机关备案、批准的，应报45、有关部门备案或批准，或请公证处公证。2、严密性审查合同应具备的要件是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、可行性审查当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。第二十九条 经济合同的审批程序1、合同文本的起草和申报各类经济合同的经办人员主持起草合同文本，起草文本可参照公司规定的文本格式，使用对方文本的，应对对方文本的内容、格式提出初步修改意见，且双方应初步协商一致；经办人员填写“合同审核单”随同起草文本经部门经理初审签字后按审批权限报送审核批准。2、合同审查和批准2-1公司各类经济合46、同审批权限如下：下列合同由总经理审批：对外投资、合作经营； 标的超过公司资产1/3以上的销售合同；单台（套）100万元以上的固定资产购置合同；标的超过500万元以上的融资合同；100万元以上的对外借款合同；担保合同。下列合同由副总经理审批：标的不超过公司资产1/3以下的销售合同； 单台（套）100万元以下（含100万元）5000元以上的固定资产购置合同； 公司自建或承建的各类安装、建筑、装饰、修缮工程合同；标的不超过500万元（含500万元）的融资合同；100万元以下（含100万元）的对外借款合同；1万元以上（含1万元）其他各类经营性经济合同。下列合同由分管部门经理负责审批：标的不超过50万元47、的销售合同； 单台（套）5000元以下（含5000元）的固定资产购置合同；1万元以下（不含1万元）其他各类经营性经济合同。2-2合同文本的审查 各类合同经经办部门初审后应报财务部门审查，财务部门应就是否符合财务制度和是否具有支付能力提出具体意见。需要相关部门审查的，应同时报相关部门审查，并签署审查意见。 A类合同文本由授权委托人和法律顾问共同审查，并出具书面审查意见；B类合同文本由授权委托人审查，必要时延请法律顾问共同审查；C类合同文本由分管副总经理或经办部门负责人审查。法律顾问可协助设计公司常用经济合同的格式文本。在外投标项目应按审批权限先行对招标文件进行予审，现场人员在投送标书6小时前涉及48、合同内容的重大变动事项应通过电传、网络等可靠的手段以书面形式传至公司，审批人员应及时作出书面回应。紧急情况下可通过电话按审批权限进行请示，但应做好记录。第四章 合同的履行第三十条 经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的全面履行。第三十一条 合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。第三十二条 相关部门应及时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理，有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向49、公司总经理汇报并通知法律顾问。公司相关领导应会同法律顾问对公司的重大经济合同的履行情况进行定期检查。检查内容着重以下几方面：1、合同履行情况；2、合同未能履约的原因、责任；3、合同管理的工作程序、标准及资料登记情况；4、合同履行过程中的存在的问题和处理意见；5、其他情况。第三十三条 业务部门和财务部门应根据合同编号各自设立合同台帐，分别按业务进展情况和收付款情况进行记录。第三十四条 财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款或暂停付款：1、应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的应拒绝付款；2、收款单位与合同对方当事人名称不一致的应暂停付款，财务部门50、应当督促付款单位出具代付款证明。第三十五条 在合同履行中，有关人员应妥善管理合同资料，对有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。各部门应在职责范围内负责相关往来函件的签收、交换工作，与合同有关的业务往来函件应归入合同档案保存，任何人不得私自销毁。第五章 经济合同的变更、解除第三十六条 在经济合同履行过程中如确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定和合理期限内与对方当事人进行协商。变更或解除合同必须依照合同的订立流程经经办部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和总经理审核通过方可。二、变更、解除经济合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理51、有关审批手续。对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。第三十七条 经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证。第三十八条 变更、解除经济合同，一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。第三十九条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。第四十条 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组52、成部分交由办公室保管。第四十一条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。第四十二条 合同变更后，合同编号不予改变。第六章 经济合同纠纷的处理第四十三条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本办法规定妥善处理。合同纠纷处理的办法以协商为主，协商不成的，采用申请仲裁或诉讼方式处理。第四十四条 合同纠纷由签约部门负责处理，签约人对纠纷的处理必须具体负责，并充分听取法律顾问的意见；采用申请仲裁或起诉方式处理的，应移交法律顾问或诉讼律师处理，但签约人必须协助处理。公司各部门在处理纠纷时，应积极主动地做好应做的工作，53、不互相推诿、指责、埋怨，应分清责任，统一意见。第四十五条 处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，遵循合同条款，注重证据，法律没有明确规定的，以国家政策、行业规定等普遍遵循的行为准则为依据，主动维护本企业的利益。 2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在维护本企业合法权益的前提下，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失。第四十六条 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规54、定的时效内进行，并必须考虑申请仲裁或准备起诉留有足够的时间。第四十七条 公司各部门对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。第七章 经济合同的管理第四十八条 本公司经济合同的管理由办公室总负责，经办部门与财务部门协同管理。法律顾问负有指导和监督的责任。第四十九条 公司合同管理的主要职责是： 1、负责管理本公司签订的合同； 2、负责审查本公司签订的合同文本，对须报请上级主管机关审批、备案、签证或公证的合同，办理申报手续； 3、负责本单位法人代表委托书的55、日常管理； 4、根据法律及本办法的规定，制定本公司合同管理的实施细则，进行合同日常管理工作； 5、负责处理本公司合同纠纷及经济合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。第五十条 签订合同使用合同专用章制度：公司对外签订合同所加盖的印章，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担。第五十一条 合同专用章由公司统一刻制；严格按授权的范围使用，严禁任何人私自刻制、使用。第五十二条 合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。第八章 其他第五十三条 合56、同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。第五十四条 业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，向总经理汇报。第五十五条 各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。第五十六条 公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。第九章 责任第五十七条57、 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。第五十八条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。保密管理制度第一章 总则第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。第二章 保密范围和密级确定第六条 公司58、秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：1、公司重大决策中的秘密事项。2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3、技术秘密：包括专有技术，特种产品的制造方法、材料和配方（已形成公共知识的除外），未公布的计算方法和诀窍，图纸、相关数据及其影（声）象资料和电子文档，公司通过自创、协作或购买取得的专利，职务发明（公司已立项）中已成型的设想，工程程序图和工艺流程图，公司未批准对外发布的操作标准、检查标准、检验标准，试制产品的材料、规格、型式与设计思想和工艺思路，其他与本公司产品制造相关公司认为应该保密的技术事项。4、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议59、记录。5、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。6、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。7、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。8、其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第七条 公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。第八条 公司秘级的确定：1、公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料，专有技术，特种产品的制造方60、法、材料和配方，未公布的计算方法和诀窍，为绝密级； 2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况，图纸、相关数据及其影（声）象资料和电子文档，公司通过自创、协作或购买取得的专利，职务发明（公司已立项）中已成型的设想，工程程序图和工艺流程图，公司未批准对外发布的操作标准、检查标准、检验标准，试制产品的材料、规格、型式与设计思想和工艺思路，为机密级； 3、公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第九条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。第三章 保密措施第十条 属61、于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。第十一条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：1、非经总经理批准，不得复制和摘抄；2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3、在设备完善的保险装置中保存。第十二条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。第十四条 具有属于公司秘密内容的会62、议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1、选择具备保密条件的会议场所；2、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。4、确定会议内容是否传达及传达范围。第十五条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第十六条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即作出处理。第四章 责任与处罚第十七条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资100元以上500元以下：1、泄露公司秘密，尚未造成严63、重后果或经济损失的；2、违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；3、已泄露公司秘密但采取补救措施的。第十八条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；3、利用职权强制他人违反保密规定的。第五章 附则第十九条 本制度规定的泄密是指下列行为之一：1、使公司秘密被不应知悉的；2、使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。附件技术保密合同书安全保卫管理制度第一章 总则第一条 为了预防、制止违法犯罪活动，防范和杜绝各64、类事故隐患，维护社会、公司的安全稳定，保障公司财产和员工人身安全，保证公司经营活动和管理工作的顺利开展，根据有关法律法规和公司章程，特制定本规定。第二条 本规定所指各部门是指办公室、财务部、生产部、营销部。第三条 安全保卫工作实行谁主管谁负责，预防为主、综合治理、人员防范与技术防范相结合的原则。各部门应建立安全保卫责任制，加强制度建设，逐步实现安全保卫工作科学化、规范化。第四条 各部门负责人为本单位安全保卫工作第一责任人，按照本规定做好本机构的安全保卫工作。保卫部门或专、兼职保卫人员协助责任人具体组织落实其部门的安全防范工作。第五条 公司必须同当地公安机关建立联系，形成制度，及时通报有关情况，65、严格执行案件和治安灾害事故的报告制度，协助公安机关查处与本公司有关的案件和治安灾害事故。第六条 公司安全保卫工作的基本任务是防盗、防抢、防骗、防假、防破坏、防治安、自然灾害事故，保障公司财产和员工人身安全，保证公司正常的经营活动和良好的管理秩序。第二章 机构及人员配备第七条 公司应配备专、兼职保卫人员，并为安全保卫工作提供必要的经费和物质保障，以利于保卫工作的开展。第八条 公司保卫人员，应具备的基本条件：政治坚定，身体健康，品行良好，并经过公安机关培训合格。第九条 安全保卫人员的任免调动应及时听取董事会的意见，报公安机关备案。第十条 公司各部门按照隶属关系逐级签订安全保卫工作责任书，明确职责，66、落实责任。第十一条 各部门应建立情况信息报告制度，定期向董事会、公安机关通报情况信息。重、特大事故和案件，必须立即上报，及时处置。第十二条 公司应根据实际情况配备一定数量的保安人员，协助各部门，落实本公司安全保卫工作。第三章 工作职责第十三条 本公司安全保卫工作职责： 1、贯彻执行国家有关治安保卫工作的法律、法规； 2、开展社会主义法制和治安保卫工作的宣传教育，增强员工的法制观念和自觉维护本机构治安秩序的意识； 3、根据本规定结合本机构实际情况制定相关规定并组织落实； 4、落实防火、防盗抢、防爆炸、防破坏、防诈骗和防窃（泄）密等治安防范措施，预防和制止违法犯罪行为，维护本公司稳定； 5、及时向67、公安机关报告发生在本公司的刑事案件、治安案件、治安灾害事故并保护现场； 6、调解、疏导本公司内部纠纷，协助公安机关查处发生在本公司的刑事案件和治安案件； 7、帮助、教育本公司有轻微违法犯罪行为的人员； 8、协助公安机关管理本公司的暂住人口和其他外来人口； 9、参与所在地区组织的社会治安综合治理工作；第四章 安全防范第十四条 按照安全可靠，方便经营，美观实用的原则配置安全防范设施。第十五条 厂房的构筑和装饰必须符合公安机关的技防、物防要求，保险箱要配备相关防护设施。第十六条 厂房的筹建、改建前，要提出并制订安全防范设施的方案，报董事会及总经理审核后，送公安机关主管部门验收批准，方可执行。第十七条68、 各部门应当将安全防范工作纳入员工的岗位职责，并进行考核。第十八条 定期对员工进行法制教育、安全意识教育和防范技能训练。第十九条 建立重要岗位保卫工作档案，严格重要岗位员工的录用和考核制度，不适宜在重要岗位的员工必须及时调离。第二十条 建立健全值班制度。第二十一条 安全保卫人员应当定期研究、布置、检查安全保卫工作，及时清除隐患。第二十二条 各部门应加强对各类票证、印章的管理，建立健全制约监督机制。第二十三条 严格执行双人查勘、双人管理保险箱柜交叉复核的制度。第五章 交通安全第二十四条 全体员工必须遵守国家有关交通安全的规定，严格执行公司车辆管理规定。第二十五条 公司机动车辆应由专职驾驶员驾驶，69、其他员工驾驶公司机动车辆须经车辆管理部门同意。第二十六条 公司班子成员外出，应分乘不同航班、轮船。第二十七条 公司机动车辆长途行驶前，必须由车辆管理部门进行安全检查，并经车辆管理部门车况登记后，方可出行。第二十八条 公司机动车辆必须配备灭火设备。第二十九条 各部门应定期对其部门员工进行交通安全宣传教育，专职驾驶员必须定期参加交通安全培训。第三十条 发生交通安全事故的，必须立即上报总经理，并立即妥善处理。第六章 消防安全第三十一条 各部门应当遵守消防法律、法规、规章，贯彻预防为主，防消结合的消防工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。第三十二条 各部门应当履行下列消防安全职责： 1、贯彻执行消70、防法规，掌握本部门的消防安全情况，保障本机构消防安全符合规定； 2、公司应为部门的消防安全提供必要的经费和组织保障； 3、落实消防安全责任，组织防火检查，整改火险隐患； 4、组织制定符合本公司实际的灭火和应急疏散预案，开展消防知识、灭火技能的宣传教育和培训，并实施演练； 5、组织实施对本公司消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效。第三十三条 发生火灾时，应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，疏散人员。第三十四条 各部门应当每月对本部门进行防火检查，并填写检查记录。第三十五条 各部门应当建立消防安全管理档案。将消防安全工作纳入本部门检查考核、评比之列71、。第七章 职场安全第三十六条 职场安全防护设施应当符合下列基本要求： 1、出纳工作区要采取防范措施； 2、财务部门应安装与公安机关联网的报警装置，配置消防器材和自动应急照明设备； 3、配置存放现金、有价证券、重要单证和印鉴的保险柜和防伪鉴别器； 4、配置防卫器械，置于隐蔽部位； 5、计算机主机房必须严格按照有关规定配备防范设置。第三十七条 来访人员须经登记，由接待人员迎入会客区域。一般情况，来访人员不得进入办公区域，如确属必要，应由相关人员陪同。第三十八条 吸烟必须到指定场所。第三十九条 下班后应有保安人员或专人进行职场安全检查。第四十条 非档案管理人员未经档案管理人员同意，不得进入档案库房。72、第四十一条 员工未经批准不得进入文印室，严禁无关人员操作文印室设备。第四十二条 员工因工作需要携带公司文件、资料、印章、办公设备等离开公司办公场所，必须经相关管理部门批准并经登记后方可带出。第四十三条 禁止利用公司电脑、电话、传真等办公用品进行反动、迷信、黄色宣传。第八章 突发事件处理第四十四条 各级机构处置突发事件应该遵循“责任个人制”以及保护公司财产和员工人身安全的原则。第四十五条 突发事件的类型： 1、抢劫财务部和业务收支款项等； 2、外来、内部或内外勾结，利用各种手段进行的金融诈骗案件； 3、现金、有价单证、空白重要凭证、重要业务公章遗失、被偷、被盗、失窃事件； 4、计算机、传真机遭非73、法入侵及电脑智能犯罪的突发事件； 5、发生重大火灾或恶性人员伤亡事故； 6、内部员工发生矛盾激化，发生严重影响稳定的治安事件； 7、大面积集中聚众冲击公司或扰乱公司秩序等突发事件； 8、其它直接影响公司正常运营的突发事件。第九章 目标责任管理及奖励与处罚第四十六条 安全保卫工作目标责任书必须由各部门工作第一责任人与董事会或总经理签订。第四十七条 安全保卫工作目标责任作为一项考核指标，纳入各部门年度考核内容。第四十八条 安全保卫工作目标责任考核实行一票否决制，考核不合格的部门不得参加年度各项先进评比和奖励活动。第四十九条 执行本规定成绩显著的，由董事会协商后给予表彰、奖励。第五十条 违反本规定，74、存在事故隐患的部门，由董事会发出整改通知书，限期整改。因不及时整改而发生重大案件和事故的，由董事会对该部门责任人和直接责任者予以行政处分和经济处罚。情节严重的，移送司法机关处理。第十章 附则第五十一条 本规定由公司办公室负责解释。第五十二条 本规定自发文之日起实行，本公司以前制定的有关规章制度与本规定有抵触的以本规定为准。人事管理制度第一章 总则第一条 本制度根据国家有关法规以及公司章程制定，目的是为员工提供有关权利、责任和义务的详尽资料。 第二条 本制度适用于经公司办公室正式录用的所有员工。第二章 招聘程序和聘用条件第三条 公司所需员工，一律公开条件向社会招聘；第四条 员工的招聘计划，由各部75、门根据需要填写“人员增补申请表”，交办公室审核，主管副总经理、总经理批准后执行。第五条 公司各级员工必须具备以下资格才能聘用：1、各部门主管：从事相关工作5年以上工作经验（能力强者可破格提升），具有良好的组织、沟通、协调、管理能力，职业道德品质良好。2、专业技术人员：大专及以上学历，助理工程师及以上职称，3年以上相关工作经验；3、一般职员：大专及以上学历，条件符合相关岗位要求；4、公司特勤人员（司机、保安、档案管理、厨师）必须具备下列资格才能聘用：司机：汽车B牌以上驾驶执照，熟悉本地区线路，能适应不定时工作制，具有3年以上实际工作经验；保安：受过专业训练并有实际工作经验；档案管理：大专及以上学76、历，熟悉电脑操作，保密性强，有实际工作经验；厨师：有5年以上厨师工作经验和持有县级以上卫生部门体检健康证明。5、普通员工由人办公室面试，主管副总经理、总经理批准；专业技术管理人员由需求部门进行专业知识初试，主管副总经理、总经理复试；主管级以上人员由主管副总经理初试，总经理复试。第三章 入职指引第六条 个人资料1、员工报到时，须向公司办公室提供*、简历、学历证明（大学本科及以上需提供毕业证书、学位证书）、近期体检报告和免冠近照三张，并亲笔填报准确的个人资料。2、 当个人资料有以下更改或补充时，请员工于一个月内填写个人情况变更申报表，交给办公室，以确保与员工有关的各项权益：姓名；家庭地址和电话号码77、；婚姻状况；出现事故或紧急情况时的联系人；培训结业或进修毕业。3公司提倡正直诚实，并保留审查员工所提供个人资料的权利，如有虚假，公司有权终止试用或解除劳动合同。第七条 报到程序接到录用通知后，应在指定日期到办公室报到，填写员工入职登记表，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期。报到程序包括：办理报到登记手续，办理指纹打卡、领取办公用品等； 与试用部门负责人见面，接受工作安排。第四章 试用与转正第八条 清洁工、厨师为1个月，其它人员为3个月，应届毕业生为12个月。1、新聘用人员在试用期内，品行和能力欠佳、不适合本单位工作者，可随时停止试用。2、部门主管可根据员工的工作表现建议78、提前转正或延长试用期，但延长期限最多不得超过3个月。第九条 如试用经考核合格，员工可填写员工转正申请表，由试用部门负责人签署意见，报总经理审批；办公室办理转正手续。第十条 如在试用期内请假，员工的转正时间将会被顺延；若请假超过一个月，则作自动离职处理。第五章 工作时间第十一条 公司实行每周六天工作日，即星期一星期六，星期天休息。工作时间如下： 上午：7：5011：50 下午：13：5017：50第六章 员工纪律第十二条 员工必须遵守公司颁布的各项规章制度。尤其要遵守如下制度： 1、遵守员工行为规范制度。2、遵守考勤制度。3、遵守奖惩制度。4、遵守考核制度。第七章 薪金第十二条 发薪日期 1、公79、司按员工的实际工作天数支付薪金，付薪日期为每月的5日前，支付的是员工上月的薪金。若付薪日遇节假日或休息日，则提前或顺延支付。2、如发现当月薪金与实际不符时，在领薪后一个小时之内（特殊情况不超过3天）通知部门主管，以便安排查询，逾时概不受理。第十三条 薪金调整机制 1、员工薪金将可能在如下情况下发生调整：员工职务发生变动，其岗位薪金相应进行调整，其薪金必须在该职务级别薪金范围之内。公司企业将根据员工的工作业绩和工作能力进行奖励性薪金晋级，其对象为经营活动中为公司创利成绩显著者；促进经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。薪金常规调整，即指公司有可能根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相80、应调整员工效益薪金。员工在年终考核中，被公司认为工作绩效低于平均水平，将可能被降低薪金。2、岗位薪金晋级，新的岗位薪金从公司下发有关通知的下月1日起执行；岗位薪金降级，从公司下发有关通知的当月起。第八章 福利第十四条 公司根据当地政府有关规定和公司有关决定执行，公司所有员工满三周年后每个月补助300元作为员工福利。职工可根据自身具体情况提出申请。第十五条 公司为保障员工的身心健康，在适当的时候组织一次例行体检，并组织经常性的体育锻炼和娱乐活动。第八章 劳动合同第十六条 员工在公司期间，均需与具有法人资格的所在公司订立劳动合同，确立劳动关系。劳动合同的期限为固定期限。第十七条 合同签定、续订、变81、更和解除1、公司将在员工转正后与其签定劳动合同。2、合同期满，公司与员工双方同意续签劳动合同的，应在原合同期满前三十日内重新订立劳动合同。3、公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。4、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，并追究经济赔偿和刑事责任：在试用期内被证明不符合录用条件的；严重违反公司纪律或规章制度的；偷窃或侵占同事或公司财物经查实者，情节较严重者；严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；伪造或盗用公司印章或利用公司名誉在外招摇撞骗，致使公司名誉、利益、形象受损害者；被依法追究刑事责任的。5、有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十日以书面形式通82、知员工本人：员工患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的；员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成一致协议的；公司经营困难发生经济性裁员的；6、员工要求解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知公司。如未能提前通知公司，给公司造成经济损失的，应根据国家有关劳动法规定承担违约责任。第十八条 完备离职手续 1、双方终止或解除劳动合同，员工在离职前必须完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，公司将按旷工处理。离职手续包括：处理工作交接事宜；按离职移83、交手续清单要求办理离职手续；交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物。如有住宿，由宿舍负责人清点后签字确认，交还宿舍锁匙。报销公司帐目，归还公司欠款，待所有离职手续完备后，凭离职移交手续清单领取离职当月实际工作天数薪金。 员工违约或提出解除劳动合同时，员工应按合同规定，归还在劳动合同期限内的有关费用。如与公司签定有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约定办理。2、第一负责人或重要岗位管理人员离职，公司将安排离职审计。3、所有员工凡因工作过失或违反纪律、规定被公司辞退、开除者，公司将永不录用。任何辞职员工如再回公司，需满6个月后才能被录用，录用后重新试用，薪金按试用期工资发放，试用期满后根据84、本人工作表现重新确定工资。4、离职前，公司可根据员工意愿安排办公室或员工上司进行离职面谈，听取员工意见。第十九条 合同过程中的任何劳动纠纷，员工可通过申诉程序向上级负责人或责任机构，公司不能解决时可向当地劳动局劳动仲裁机构申请仲裁。考勤管理制度 为加强员工劳动纪律管理，提高工作效率。更科学、合理地统计考勤，计发工资。根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本规定。第一条 公司员工考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤。市场部业务人员根据其工作性质划为任务目标考勤类员工，该类员工考勤相关事宜全权由市场部自行负责管理，不纳入公司统一考勤管理；公司其他部门员工统一纳入作息时间考勤类进行管理，上、下班实85、行指纹考勤制度，任何人不得代替他人进行考勤。公司实行每周五个工作日，周六、周日休息的作息时间。考勤时间为上午7：3011：30，下午12：3016：30。（如有调整，以办公室发文通知为准）第二条 办公室负责对出勤情况进行统计，并据此填报员工考勤表及核发薪金。第三条 公司员工外出办公事，必须事先填写临时外出申请单，经主管领导签字，送交办公室后，方可外出。如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能指纹考勤者，必须提前填写临时外出申请单，经主管领导签字，送交办公室留查。如因不填写申请，而出现考勤记录缺少，根据实际情况分别按迟到、早退和旷工处理。第四条 上班时间开始无故30分钟内未指纹考勤到岗者，按迟到处86、理；迟到超过30分钟或早退若无适当理由，按旷工处理；无故迟到一次扣罚工资10元，当月累计3次，按1天事假缺勤处理，每月超过五次以上的取消当月绩效工资。第五条 事假员工请假1天以内的，由本人填写请假条，经部门领导批准并递交办公室备查；连续请假2天以上（含2天）的，须经公司副总经理批准。因急事事先来不及请假，通过电话请假而事后没有及时将请假条递交办公室登记的，按旷工处理。事假不计发工资，月累计事假超过4（含4天）天以上者，取消当月全部绩效工资。员工因公出差，必须事先填写请假条，并注明往返时间，经主管领导签字后，送交办公室备查。如因情况紧急而不能事先请假，必须电话通知办公室，返回后及时到办公室补假。87、出差如不请假一律按事假处理。第六条 病假（一）员工因病无法上班时,应向主管领导请假,以便进行工作调整；如因病情较急，而无法在当时请假的，应在复工当日补假。（二）未按照上述程序请假的员工将视为旷工，公司对有疑义的情形，有权要求到指定医院复检，对弄虚作假者，按旷工处理。病假期间不计发工资。第七条 旷工凡事先不请假，或未在规定时限内请假，或请假未被批准而擅自离岗的按旷工处理，旷工按发生的实际天数扣罚当月日平均工资的双倍工资，并取消当月绩效工资。（二）员工连续旷工超过三天或全年累计旷工达到五天的，予以除名。第八条 因工作需要确需加班的，要求提前填写加班申请单，经主管领导审批，送交办公室统一核算加班时间88、。无主管领导审批，办公室不予核算。第九条 带薪假规定（一）工伤假 员工在工作时间因公负伤，符合国家工伤认定标准，属于工伤的，允许休假。根据医院诊断证明，确定休假时间。工伤假连续1个月（含1个月）以内的，工资按本人岗位工资计发；连续超过1个月以上的，工资按旅顺口区最低工资标准计发。（二）婚假 员工结婚法定婚假3天，婚假期间工资按出勤计发。（三）产假 依照国家相关法律规定，女员工产假为90天（产前15天，产后75天）。产假期间工资发放按国家相关规定执行。凡员工享受带薪假期间如遇休息日、法定节假日，不予顺延。第十条 请假、临时外出申请及加班申请均采取逐级审批方式，部门员工需经本部门领导批准；部门领导89、，需经其上一级主管领导批准。部门领导执行考勤管理规定时，凡出现失职、瞒报等现象的，将根据情况从重处罚。第十一条 凡员工请事、病假超过1个月（含1个月）以上的，其保险费用全权由个人承担。考核管理制度第一章 总则第一条 为加强和提升员工绩效和本公司绩效，提高劳动生产率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，使本公司之奖惩有所依循，并使广大员工能全面遵守厂规，秉公平、公开、公正原则、赏罚分明，依据有关法规而制定此考核制度。绩效考核针对员工的在厂表现。第二条 本制度适用于本公司全体干部职工包括试用期内的员工和临时工。第二章 考核方法第三条 考核结果分为五档，考核得分及对应系数如下：1、 优秀 111-190、20分2、 良好 101-110分3、 称职 91-100分4、 基本称职 81-90分 5、 不称职 80分以下第四条 考核等级分配比率：优秀 10%，须于考核表内注明理由；良好 20%；称职 55%；基本称职10%；不称职 5%以下，须于考核表内注明理由。第三章 考核内容及评分第五条 主管干部级考核项目及评分如下：1、工作的质量。20分a、是否对本职工作的内容、操作程序与关键点准确把握并出色完成；b、工作是否拖拉，是否能够及时沉着冷静处理工作中出现的问题和突发事件；c、是否对工作承担责任同时放手让下属独立进行工作；d、工作是否能够做到踏实细致、有条理；e、是否在为降低成本、提高工作效率而努91、力改进，并多次提出合理化建议和意见；2、对纪律的协调性。40分a、是否能够注意对图纸、单据等的操作规范准确；b、对上级的方针是否理解和实践；c、对上级的辅助及协助的态度如何；d、是否协调好各部门之间的关系、避免矛盾发生；e、是否遵守公司及车间的规章制度，按公司规章制度办事并指导下属遵守；3、对责任的积极性。40分a、是否深入员工，观察他们，并适时给予表扬；b、在做出决策之前，是否愿意听取他人意见；c、对紧急异常情况的处理与报告是否确切得当；d、是否为实现目标而克服困难；e、是否把部下的责任视为己任，是否向下属做空头许诺；第六条 一般职工级考核项目及评分如下：1、工作的质量。30分a、专业知识是92、否扎实，是否能够负起所担任的职责，工作细致、很少出错；b、所分担之任务是否按时完成，不拖拉并及时处理工作中出现的问题；c、工作是否有条理，忙而不乱并持续紧张地工作；d、工作态度是否认真并努力钻研虚心求教；e、是否在为提高工作效率而努力改进工作方法；2、对纪律的协调性。40分a、是否遵守公司及车间的规章制度时刻严格要求自己；b、是否能够注意对图纸、单据等的操作规范准确；c、是否服从上级的领导并经常与上级沟通提出合理化建议与意见，协助好上级的工作；d、是否注重人际关系通力合作；e、遇到他人有困难时，能否协助解决；3、对责任的积极性。30分a、是否具有集体荣誉感，尊重领导、团结同事；b、是否为提高技93、能与知识而努力；c、为完成工作是否尽最大的努力；d、工作遇到困难，是否坚持到底去完成；e、对所分担的工作有否厌烦；第七条 特殊项目加分。1、在以下情况中，可以嘉奖并加10分：a、能按时完成领导交办的各项任务，且没有差错b、良品率指标稳步达标以上c、积极参与公司各项活动，表现突出的d、爱护公司财物，并有具体事迹者e、积极主动维护公司制度并有具体事迹者f、主动参与各项援助工作，精神可嘉者2、在以下情况中，可以计小功并加20分：a、对于主办业务有重大进展或改革绩效者b、执行临时紧急任务能按时完成，表现优秀者c、检举重大违反规定或损害公司权益事项者d、参与紧急救援工作，主动承担，并处置得宜者3、职工有94、下列情况之一者，可以计达功并加30分：a、对主办业务有重革新，提出方案，经采用后成绩卓越者b、对于舞弊或有危害本公司权益事情，能事先举报或防止，使公司避免重大损失者c、遇意外事件或急变，能随机应变，措施得当，不顾自身安危，勇敢救护而保全人身及公物而减少损害者d、研究改善工程制办法，提高产品质量，降低成本有显着功效者e、对于生产技术管理制度，提出具体方案，经采用后的确具有成效者特殊项目加分，应列出具体事例，并经部门领导和副总审核同意。第八条 惩罚项目及惩处罚分。1、对于有下列行为之一的职工，经批评教育不改的应当给予警告并扣10分a、在工作场所赤足，赤膊，穿拖鞋者b、上班时间聊天，嬉戏或从事工作以95、外之工作者。d、在车间吃东西者c、破环车间，厂区的环境卫生者，乱丢纸屑、随地吐痰等。d、各人工作机台及工作环境欠整洁，经指正后而不知整理者e、因疏忽造成工作错误，情节轻微者f、不按规定填写报表或工作记录者g、检查或督导人员不认真执行任务者h、浪费材料或不爱护公物，属情节尚轻者i、不按规定报不良或废料者j、涂写墙壁、机器设备或任意张贴文件影响观瞻者k、违反其它规定，情节尚属轻微者2、对于有以下行为之一的职工，应当给予记小过并扣20分：a、对上级交待的任务，执行不力或处理不当者b、办事拖拉、积压文件、影响工作处理不当者c、在工作场所喧哗，妨害他人工作情节严重者d、未经许可擅自带人入厂者e、对同事恶96、意攻击、诬陷、作伪造，制造事端者f、在工作时间偷懒，睡觉，阅读书报或做其它私人事情g、违反上级指示，情节尚属轻微者h、在非工作时间未经许可擅自进入工作场所者i、言行失检、态度傲慢、经劝导仍不服从者j、被指派加班，加点，借故推脱不办理请假手续者k、非机械故障或原料不足因素，故意降低产量标准者l、携带物品出入工厂拒绝警备人员查询检查者m、放长流水，开长明灯，并与管理干部顶撞者n、故意拖延或借口搪塞上级指派的工作者o、属警告事项，但拒绝认错者p、遇到意外重大问题而隐瞒真相，不向上级报告者q、下班铃及休息铃未响前擅自停工者3、对于有以下行为之一的职工，应当给予记大过并扣30分：a、在上班时间喝酒者b、97、上班时间擅离岗位，影响本职工作者c、报告不实，蒙蔽上级者d、违反工作方法，严重影响生产或产品质量者e、捏造不实记录，报表或口供蒙蔽上级者f、投机取巧，牟取非份利益者g、接受与职务有关的馈赠者h、造谣生事，散播流言，使公司蒙受重大损失者i、利用公司设备制作私人或委托他人制造j、拒绝服从主管人员合理指挥，督导或无理取闹者k、破坏设备，工具或浪费原材料能源造成经济损失者l、反技术操作规程，或未完成卫生规定，使公司蒙受经济损失者m、工作精神散漫又是故意不按规定时间完成生产或工作任务者n、故意撕毁工厂的公告，文件者o、在禁烟区内吸烟者p、未经许可者，擅自进入管制区域者q、有小过行为之一，经记过处分仍不知98、悔改且重犯错误者r、故意怠工作者惩罚项目及惩处罚分，应列出具体事例，并经部门领导和副总审核同意。第四章 考核结果第九条 绩效考核结合工资发放，计算办法为：实际发放工资=（考核系数+加扣分系数）(岗位工资+绩效工资+职务津贴+厂龄工资)1、受奖励或被惩罚的职工，应当按上列标准调整发当月份的工资2、对于弄虚作假，骗取奖励的职工，应当按照情节轻重给予必要的处分3、对于滥用职权，利用处分职工进行打击，报复或对应处分的职工包庇的人员，应当从严处置第十条 职工在同一年度累计有三个大功（含）以上者、计有五个小功（含）以上者，可给予工资上调，晋级。第十一条 职工在同一年度累计有二个大过（含）以上者，可给予降级99、，降职处分第十二条 对于有下列行为之一的职工，应当给予开除1、对上级领导及其家属或其它职工施加暴行或有重大侮辱之行者2、被法院判有徒刑以上的或确定被判劳动教养者3、厂内聚众闹事酗酒，同事间争吵打架或以煽动怠工罢工，影响生产或工作秩序者4、利用公司名义招摇撞骗，使公司蒙受名誉或经济损害者5、侵占公款公物者6、故意泄露公司技术上的秘密或未经许可擅自翻阅、抄录、影印资料者7、故意破坏设备、工具原材料、产品或其它公物者8、在厂内聚赌或重大伤风败俗之行为者9、伪造或盗用公司账单，伪造公司文件者10、在同年度内记大过三次者11、偷窃公司或他人财物者12、在外从事第二职业或其它也非法经营活动者13、伪造工作100、证或借用他人的工作证或将工作证借给他人蒙混入厂者14、无正当理由拒绝领导的工作分配调动者15、违反技术操作规范或安全卫生分配调动者16、有记大过各款行为之一，经记大过处分后，仍不知悔改并重犯错误第五章 附则第十三条 办公室为每位职工建立考核当案。考核结果作为奖金发放、评选先进、薪金调整、职务调整等重要依据。奖惩管理制度第一条 为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效率，特制订本制度。第二条 适用范围：全体员工。第三条 对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。第四条 本公司设立如下奖励方法，酌情使用： 1、通告表扬； 2、奖金奖励； 3、晋升提级；第五条101、 有下列表现的员工应给予通告表扬： 1、品德端正，工作努力； 2、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功； 3、一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公； 4、有其他功绩，足为其他员工楷模。第六条 有以下表现的员工应给予奖金奖励 1、思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出； 2、完成计划指标，经济效益良好； 3、向公司提出合理化建议，为公司采纳； 4、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出； 5、节约资金，节俭费用，事迹突出； 6、领导有方，带领员工良好完成各项任务； 7、其他对公司作出贡献，董事会或总经理认为应当给予奖励的。第七条 有以上表现，公司认为符合晋级条件的予以晋级奖励。第102、八条 奖励程序如下： 1、员工推荐、本人自荐或单位提名； 2、办公室审核； 3、总经理批准。第九条 处罚办法，视情节轻重，分别给以以下处罚： 1、警告； 2、记过； 3、降级； 4、辞退；第十条 员工有以下行为给以警告处分。 1、在工作时间聊天、嬉戏或从事与工作无关的事情； 2、工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工； 3、因过失以致发生工作错误情节轻微者； 4、妨害现场工作秩序或违反安全卫生工作守则； 5、无故不参加公司安排的培训课程； 6、初次不遵守主管人员指挥； 7、浪费公物情节轻微； 8、检查或监督人员未认真履行职责； 9、未按要求穿戴整洁工作服； 10、出入厂区不遵守规定或携103、带物品出入厂区而拒绝警卫或管理人员查询； 11、破坏环境卫生。第十一条 员工有以下行为者，给予记过处分： 1、对上级指示或有期限之命令，未申报正当理由而未如期完成或处理不当； 2、因疏忽导致机器设备或物品材料遭受伤害或伤及他人； 3、在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作； 4、未经许可擅带外人入厂参观； 5、携带危险物品入厂； 6、在禁烟区吸烟者； 7、投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取非分利益； 8、对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端； 9、在工作时间内擅离工作岗位，躺卧、睡觉者。第十二条 员工有以下行为者，给予降级处分： 1、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的； 2104、违反劳动纪律、经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的； 3、擅离职守，导致事故，使公司蒙受重大损失； 4、泄漏生产或业务上机密； 5、违反公司规定带进出物品； 6、遗失经管之重要文件、机件、物件或工具； 7、撕毁公文或公共文件； 8、擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失； 9、拒绝听从主管人员合理指挥监督； 10、违反安全规定措施致公司蒙受重大不利； 11、工作时间在工作场所制造私人物件； 12、造谣生事，散播谣言致公司蒙受重大不利；第十三条 员工有以下行为者，给以辞退处分： 1、偷窃同事或公有财物； 2、于受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损害； 3、对上级或同事实施暴105、行或有重大侮辱之行为； 4、违反劳动合同或工作规则情节严重； 5、蓄意损坏公司或他人财物； 6、故意泄漏技术、营业之秘密，致使公司蒙受损害； 7、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的； 8、拒不执行总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的； 9、工作不负责任，损坏设备、工具、浪费原材料、能源，造成经济损失的； 10、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的； 11、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资才，损公肥私，造成经济损失的； 12、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的； 13、贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事106、处罚的； 14、挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的； 15、泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣介绍费的； 16、散布谣言，损害公司声誉； 17、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的； 18、无正当理由累计旷工三日，在外从事同类产品职业或在假期在外另谋职业； 19、组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严惩扰乱公司秩序； 20、在厂区范围内赌博； 21、在厂内有伤风化行为； 22、在禁烟区内吸烟或引火，在工作中酗酒滋事妨害生产秩序； 23、经常违反公司规定屡教不改； 24、依合同约定调派工作，无故拒绝接受； 25、因行为不当，公司无法再对其信任；107、 26、其他重大过失或不当行为，导致严重后果；第十四条 员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。第十五条 员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失； 1、造成经济损失1万元以下(含1万元)，责任人赔偿1050； 2、造成经济损失1万元以上的，由办公室报总经理决定责任人应赔偿的金额。第十六条 企业领导发现本企业员工犯有本制度规定的行为时，应及时向办公室报告；员工也可向上述部门检举、揭发任何人的违纪违章行为，要求处理。第十七条 办公室接到报告、检举、揭发，立即报经总经理批准后进行调查处理。调查完毕，办公室提出处理意见书呈报总经108、理批准，交有关部门执行并通知受处分人。第十八条 给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。第十九条 调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处分不得超过2个月，其他处分不得超过1个月。第二十条 员工对所受惩罚存异议者，应于处分决定后七日内，陈诉理由申覆之，并以申覆后之核定作为公司最后之决定，当事者不得再存异议。第二十一条 对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。第二十二条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司(公司宣布辞退、开除的除外)。 差旅费管理制度第一章 总则第一条 为贯彻公109、司费用管理制度，以不影响业务发展良好的前提，本着励行节约原则，结合实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司所有员工。第三条 本制度规定的出差是指公司员工外出办事出大连市的情况。第二章 出差审批第四条 出差人员应填写出差审批单，报经部门负责人或总经理批准后执行。未经核准擅自出差的，公司有权不予报销费用。出差超过核准天数的，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。第五条 出差审批权限：1、副总经理出差由总经理审批。2、其他员工出差由副总经理或总经理审批。第三章 费用和补贴标准第六条 费用标准：1、往返出差地点交通工具职 务飞 机火车汽车轮船备注总 经 理经济舱软卧卧铺三等舱副总经理经济舱硬卧110、卧铺三等舱部门负责人硬卧卧铺三等舱经总经理批准可乘坐飞机一般员工硬卧卧铺四等舱经总经理批准可乘坐飞机副总经理以下人员出差，飞机票价格低于火车、汽车、轮船的，可乘坐飞机。出差乘火车时，按规定可乘卧铺而实际乘坐硬座的，可发给实际所乘硬座票价的一部分作为补助费。给予补助的乘车时间为：晚八时至次日晨七时，时间在车上六小时以上。补助标准：乘慢车和直快的，按座位票价的60%发放；乘特快车的，按50%发放。凡公司员工出差所乘坐的交通工具不符合本规定的，可凭有关的票据，按其应乘坐交通工具的直线距离金额予以报销。2、市内交通费标准副总经理以上人员：按实报销，不享受交通费补贴。其他员工：市内交通费每人每天补贴10111、元，不报销市内交通费。凡乘坐公司车辆到目的地出差的公司各类人员，不再报销车票和发放交通补贴。3、住宿及补贴标准职 务住宿标准（天）差旅补贴（天）手机费补贴(天)一类地区二类地区一类地区二类地区总经理6005008060常务副总300200605030副总经理200150504020部门负责人150100403020一般员工8060302010一类地区仅指北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、重庆、温州市，其余城市为二类地区。副总经理以上人员：住宿费用在标准内的按实报销，超出部分不予报销。公司员工与上级领导共同出差的，可与领导同住一酒店，但标准不得高于普通标准间。其他员工：住宿费用在标准内的采取承112、包，结余归己。公司员工外出参加培训班、学习班以及会议，根据会议组织者的安排，其住宿费可据实报销。不享受伙食补贴。凡属于对方免费接待食宿的出差人员，公司不予报销住宿费用。不享受伙食补贴。公司人员出差，因需报销招待费者，当天伙食补贴减半。第四章 报销程序第七条 公司员工出差返回后必须在5个工作日内如实填写差旅费报销单，经部门负责人审核签字后，交财务部由会计按公司有关规定进行复核；持会计审核完毕的有关单据交总经理进行审批后，交财务部办理有关的报销事宜。第八条 差旅费报销逾期二个月未办理有关报销手续的，将不再予以办理，相关借款由财务部通知办公室从下月工资中扣回。第九条 出差人员原则上需一次清账，不得拖113、欠，否则不予办理下次借款。特殊情况不能及时归还借款的，由财务部通知办公室从其工资中分期扣回。第十条 员工出差期间，所发生的除差旅费以外的各项支出，如零星材料采购、办公用品支出、招待费等按相应规定单独报销，不得列入差旅费用报销。第五章 附则第十一条 其他制度中有与本制度相抵触的规定，以本制度为准。收发文管理制度 第一章 收文第一条 登记：所有外来文件由办公室统一在文件上编写总流水号，按流水号、接收日期、文件标题、发文单位、附件、传阅去向等项目登记在收发文件清单上。第二条 传阅：由办公室填写文件阅办单将登记后的文件按轻重缓急、保密程度在文件处理卡片上签署传阅对象分送有关负责人传阅，及时分发、及时收114、回归档。第二章 发文第三条 公司文件的拟定签发，对内外具有指令性和权威性。第四条 拟稿：公司文件一般由各部门在职责范围内自行起草，要对文件内容负责。文件内容涉及跨部门事务，须经部门间协调后方可发文。如事关公司的重大内外决策业务往来的文件，由总经理指定专人负责起草。第五条 核稿：公文起草后，由拟稿部门领导审核签字，如公文内容涉及其他部门事务，须由有关部门共同审核签字；会签由主管副总会签。事关公司重大内外决策、业务往来文件，由总经理签发。第六条 签发：凡以公司名义行文的，须经办公室主任、总经理签发后，方可交付打印，属于部门职权范围内需以部门名义独立行文的，部门领导签发即可。第七条 打印：在拟稿、核115、稿、签发手续齐备后，交办公室审核登记，标明文号，密级和分发范围。总经理直接签发的特殊公文，但要补办登记手续，按审核份数打印。第八条 盖章：文件打印校对完毕后，按公司的印鉴管理制度加盖公章。第九条 存档：公司所有文件均须存档一份，发文部门也须自留一份备查。第十条 传递：保密文件的传递，按密级和分类范围由办公室分发。一般公文的传递由各部门自行送达。档案管理制度第一章 职责第一条 各部门领导负责本部门管理范围内的档案管理工作。对本部门工作过程中产生的文件资料及与本部门工作相关的外来文件进行管理和控制，所有档案立卷、归档后由办公室实行管理。办公室应设立档案管理员。第二章 管理内容与方法第二条 立卷归档116、（1）公司应立卷归档的文件资料包括：证照资料：包括营业执照、税务登记证、法人代码证、以及公司开办、年检、变更等有关资料；规章制度：包括公司制定和修改的全部制度、规定、办法、细则等。收发文书：包括公司内部文件、公司与政府公文及批复、公司与其它公司业务文件、公司发出的决定、通报、纪要、重要通知、会议记录等。合同资料：包括公司订立的各类合同及合同订立、履行、变更、终止及合同纠纷处理过程中产生的有关资料。工程技术资料：包括公司工程技术项目实施过程中产生的设计、施工图纸、设备资料等。照片、声音资料：包括反映公司发展历程和重大活动的有关摄影、录音、录像、光盘资料。其他需归档的文件资料。（2）立卷归档的要求117、：各类文件应分别立卷。所有外来文件、内部文件由办公室统一分类、登记、编制目录、按年按类装订成册，外来文件、内部文件包含公文、传真、会议记录、通报、纪要等。文件的正文与附件、底稿等应归案在一起，保持文件、材料的完整性。立卷归档的文件要便于查找。文件有标题的，应在目录中列上标题。无标题的，应根据文件内容拟定标题，并标上方括号以示立卷人加的标题。案卷封面要用毛笔或钢笔填写清楚，对破损文件应加以裱糊。照片、声像、磁盘档案需用文字标明内容、时间、地点。第三条 档案的利用（1）各部门因工作需要借阅档案，应在借阅登记簿上登记。（2）借阅档案，要填借阅簿，用后应按时归还。借阅人员对所借档案应妥善保管，严防遗失118、，泄密和污损，不得抽换、涂改、勾画、拆散和转借，不得擅自复制。（3）借阅和查询公司档案，应经借阅和查询人的分管领导批准。（4）外单位人员借阅和查询公司档案，应经总经理批准。第四条 销毁（1）档案保存期，由办公室提议，报总经理批准。专业性档案（如工程技术、财务等）保存期限按照国家有关制度。（2）对超过保存期限、失去保存价值的档案，由档案室提出销毁申请，报总经理批准。（3）销毁档案时，应认真清点，由2名以上监销人员监销。监销人员由办公室主任指定，销毁后，由销毁经办人和监销人员在销毁记录上签字。（4）对已销毁文件，应制定目录清册存档。第五条 档案室管理（1）档案室应建立登记、统计制度。档案收进移出、119、销毁必须在流水帐簿上登记，对保管、利用情况定期进行统计。（2）档案管理人员离职或调职，必须与接任人员办理移交手续。（3）档案管理人员对保存的档案应根据需要进行全面或重点检查，平时注意档案的保存情况，发现问题，及时报告解决。（4）档案室须特别注意防火、防霉、防盗、防虫、防鼠、防光、防潮、防尘等工作；电子存档应注意防病毒、防磁、防潮、防挤压，并注意温度适宜。（5）立卷的档案应分类放入档案盒存放；（6）档案移交 由部门自定责任人保管的档案不移交，但每年要接受档案室一年一至两次的档案检查；按年度归档的档案，在每个自然年结束后1个月内，由各部门立卷归档，移交档案室；负责保管档案的职员离职或调离工作岗位时120、，应将有关档案资料按要求整组卷后，与档案室负责人、部门领导一同进行档案移交，移交给本部门领导或接岗人；档案移交时，移交人填制移交清单一式三份，交接双方按清单核对交接，并在移交清单上签字；移交清单由移交人、接交人、档案室各执一份。第三章 责任第六条 损坏、丢失公司档案的；第七条 擅自提供、销毁公司档案的；第八条 涂改、伪造档案的；第九条 违反第三条制度，不按制度归档或不按期移交档案的；第十条 档案管理人员玩忽职守，造成公司档案损失的。违反档案管理制度的，公司将据人事管理制度，视情节轻重，给予处罚。办公用品管理制度第一章 办公用品分类第一条 办公用品分为消耗品、管制消耗品及管制品三类，分别如下：1121、消耗品：铅笔、刀片、胶水、大头针、回形针、口取纸、复写纸、便条纸、信纸、圆珠笔、钉书钉等；2、管制消耗品：签字笔、白板笔、笔记本、修正液、直尺等；3、管制品：剪刀、钉书器、计算器、印泥、名片等。第二章 预算报批第二条 办公室根据公司办公用品需求的实际情况，制定年度办公用品预算，经财务部审核后，报总经理批准，由办公室主任根据批准的预算采购办公用品。第三条 每月28日前由各部门提出办公用品领用计划，交办公室统一采购，次月5日前发放。但请领管制性文具不以上述时间为限。第五条 每人每月办公用品领用不得超过30元。第三章 办公用品的请购第六条 当消耗品接近最低库存限额，即接近办公用品库存最低限额时，由122、保管人员填写办公用品采购申请单，由办公室主任签字，交采购人员采购。第七条 当管制品需要购买时，由使用人填写办公用品采购申请单，由办公室主任签字，交办公室采购人员采购。第八条 当公共用品（如复印机零部件、装订机等）需要购买时，由办公室填写办公用品采购申请单，由办公室主任签字，交采购人员采购。第四章 办公用品的采购第九条 采购人员本着货比三家，物美价廉的原则进行采购。第十条 采购完毕的办公用品需填写办公用品入库单（一式两联），同保管人员进行交接。第十一条 采购人员负责编写大件办公用品的编号。第十二条 采购人员每次采购后填写采购清单，每月汇总交办公室主任审查。第五章 办公用品的保存第十三条 物品在仓123、库内按材料主次、出入频繁程度进行合理排放，不得混杂堆放，并按先进先出原则发放。第十四条 物品在仓库内做好防水、防潮、防火措施。第十五条 每月20日定期盘点库存并填写库存盘点表。第六章 办公用品的领用第十六条 个人领取办公用品，应填写办公用品领用单并由办公室主任签字。保管人员应以办公用品领用单发放办公用品，若为圆珠笔、胶水等以旧换新者，可直接换取，无需主管签字。第十七条 保管人员应另办理办公用品个人领料登记，使每个人领用的办公用品一目了然。无具体使用人的，使用部门的部门领导为使用人；无具体使用部门的，则办公室为使用人。第十八条 各种原因离开公司的职员，应在办公室监督下将剩余的办公用品退回，并填写124、离职人员办公用品退回清单。机动车辆、驾驶员管理制度第一章 总则第一条 为加强车辆管理，确保各部门用车及时，安全提高工作效率及服务质量，严格控制费用，特对公司机动车辆及驾驶人员的管理做出以下规定：第二章 机动车辆的管理和调度第二条 日常调度由办公室主任负责。遇特殊情况时由办公室统一调度。第三条 公司配给专人使用的车辆，使用人因出差、探亲及事假（三天以上），需将车辆停回公司，到办公室办理交车手续。第四条 机动车辆年检、保险等手续由办公室负责办理。驾驶员须按时将车及证件交办公室，以保证车辆按时年检。第五条 各部门需用车办事，要提前填写出车单并由部门领导签字，办公室主任派车。第六条 公司机动车辆，未经125、总经理同意不得擅自外借或调换。否则，车辆发生任何意外，一切责任自负。第七条 各部门使用机动车辆因违反交通规则，被扣证、扣车，由驾驶员本人尽快将车、证取回，罚款自行承担。第八条 机动车辆被盗窃，驾驶员应立即通知办公室。因行驶证一起被窃造成保险公司免赔10%的损失额，应从驾驶员工资中扣除，扣除额为损失额的10%。第三章 机动车辆的保养、年检、保险第九条 保养、年检、办理保险工作由车辆管理员完成，驾驶者发现问题及时通知办公室。第十条 机动车辆因操作不当致使机械的损坏而造成的损失，由驾驶者承担。第十一条 办公室建立车辆及驾驶员档案和定期保养维修登记薄。第四章 机动车辆的维修第十二条 审批：车辆发生事故126、，立即通知办公室现场检查。确需修理的，办公室提出意见，交办公室主任审批方可执行。第十三条 报定价：到多家维修厂了解、商谈、确定维修价格。第十四条 报销：修理发票（附修理明细表、审批表）经经办人、办公室主任、财务部部长签字方可报销。第十五条 未经审批，私自将车辆送往修理厂修理，费用自行承担（长途车除外、但应补办手续）。第五章 机动车辆交通事故的处理第十六条 公司车辆发生交通事故，肇事者应保护好现场，通知办公室，办公室应及时赶到出事现场，并通知交警队、保险公司及有关部门前往现场处理，肇事司机应协助办公室处理交通事故。第十七条 未通知办公室、交警队前往肇事现场处理的交通事故，一切费用由肇事者自行承担127、。第十八条 交通事故处理完毕后，由办公室将事故处理结果书面呈报。第六章 驾驶员调度第十九条 驾驶员由办公室统一管理、调度。第二十条 驾驶员未经领导同意，私自开车外出，发现一次，扣其当月工资的10%。造成交通事故的，一切责任自负。第七章 驾驶员守则第二十一条 驾驶员必须熟悉车辆性能情况，并保证车内配套设施完好；车内工具、配件由驾驶员自行保管，如有损坏和丢失由驾驶员赔偿。第二十二条 严禁无证行车、酒后行车和私自出车，由此而造成的一切后果均由驾驶员自行负责，公司概不承担任何经济和刑事责任，且每次违规出车，罚款100元，从驾驶员当月工资中扣除。印鉴管理制度 第一章 范围第一条 本制度适用于公司的公章（128、向主管机构登记的公司印章及特定业务专用的公司印章、部门章、业务专用章及董事长、董事长和财务人员名章等印章）的管理和控制。第二章 职责第二条 公司办公室是公司印鉴管理的归口管理部门，负责对本制度的执行进行监督管理。第三条 监印人员负责印鉴的保管、盖用和换（补）发等工作。第三章 管理内容与方法第四条 监印人员1、各种印章均须有专人负责监印。公司公章、特定业务专用的公章、董事长名章由董事长指定监印人员；各部门印章由各部门领导指定监印人员。2、财务专用章的保管、监印还必须符合会计规范要求。财务章仅用于各种款项的收支，在开户银行印鉴卡上备案的印鉴不得由出纳一人管理。3、监印人员不在时，应由指定代理人监印129、，代理人亦按上述制度任用。第五条 印鉴的核定及制发1、公司的印鉴、董事长名章均由办公室统一核定、制发。2、各部门公章、部门领导名章、特定业务主管名章经总经理核定后，由办公室统一制发。第六条 印鉴的换发、补发1、印鉴印文磨损申请换发时，由监印人员拓具印模，标明制发日期，送请主管领导（即负责核定人员，下同）核定后，由制发部门换发。2、印鉴毁损或遗失时，监印人员除向该印鉴登记机构报备并依法公告作废外，应标明原印鉴的种类、内容、字体、制发日期、毁损或遗失经过及失职人员的议处，并送办公室核定后补发。补发印鉴的印文字体应有异于原印，以兹区别。第七条 印鉴的缴毁1、公司或各部门废弃、撤销或遗失寻获的印鉴，应130、由监印人员于一周内送印鉴制发部门（办公室）呈请核定，并予以检查、登记，将其撤销。未经主管领导批准，上述印鉴不得继续使用。2、印鉴制发部门收到的应缴销印鉴，酌情予以保存或截角注销。第八条 印鉴盖用1、公司和各部门行文盖印，在经主管领导签发后，送请监印人员按本公司的公文管理办法，在函件、文稿及底本上盖印，并予以登记。2、其他文件需盖印者，经办人员应填具印鉴使用申请表，经公司领导批准后凭此表盖印。3、特别使用频繁的业务专用章，如财务专用章等，经公司董事长同意可以不必填写印鉴使用申请表，但应加强监督、专人保管、专人负责。4、监印人员不得在空白纸或空白介绍信、空白支票等未填制完备的文件上加盖有关印鉴，如131、遇特殊情况需盖印，要经印鉴主管领导签批，并承担相应责任。第九条 印鉴的管理1、监印人员（或监印代理人员）负责印鉴保管，如有印鉴遗失或误用之事监印人员负完全责任。2、非主管领导无权批准使用非权限内印章。3、未经主管领导批准，任何人不得私自将公章带离公司办公区域。确因办理业务须携带印章外出者，写出书面申请，经办公室主任审查、主管领导批准后，方可借用。使用完毕应及时归还，印章管理人员应注明归还时间。4、印鉴制发部门应指定专人负责印鉴的制发、换发、补发、检查等管理工作，并建立印鉴启用登记表，拓具印样，装订成册，加强管理。5、主管领导，监印人员或印鉴管理人员交接时，应拓具印模样本列册专案移交，并报送印鉴132、制发部门。卫生管理制度第一章 总 则 第一条 为了加强本公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理。第三条 凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。 第四条 办公室为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司各部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。 第五条 环境卫生设施的开支经费由办公室提出计划，经总经理审批后，由财务部监督使用。第六条 办公室应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境133、卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。 第七条 专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责，文明作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。第八条 室内（公司统一使用的除外）的清扫保洁工作，由使用者承担。第二章 公共区域的清扫与保洁 第九条 公司公共区域（包括主次干道、公共绿地、等）的清扫与保洁，由办公室负责安排人员进行。 第十条 公司各部门应当按照办公室划分的卫生责任区，负责清扫与保洁，并实行“门前三包”的责任制管理。 第十一条 公司统一使用的建筑物、宣传设施、公告栏、厕所由办公室负责安排清扫与保洁。各部门使用的办公室，应当由各部门自行负责保持清洁。 第十二条 公司内部的施工场地由施工单位负责清134、扫保洁及垃圾清运。办公室在与施工单位签订项目建设合同或协议时，就要把有关由施工单位负责建筑工程施工现场的卫生管理、建筑垃圾和工程渣土的处置等事项写进合同或协议。 第十三条 公司会议室的日常卫生由办公室负责清扫和保洁。但其他部门使用后应负责清扫整洁。第十四条 禁止在公司内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入道路或公共场地，禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。第十五条 公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段，每周清扫一次，做到无垃圾、无积水、无死角。第十六条 排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。第十七条 135、厕所、更衣室及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。第十八条 禁止在树干、电线杆、建筑物上张贴各种海报、标语及广告宣传品（公司统一安排的除外）。第十九条 必须按办公室规定的区域和位置停放车辆，厂区内严禁乱停放自行车、摩托车和汽车。第二十条 公司内（含员工宿舍）禁止饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽和动物。第二十一条 厂区内的树木、花草须加强养护和整修，保持鲜活完好，不准损毁、攀摘或向绿化带抛弃垃圾，不准利用树木晾晒衣物。第三章 室内卫生的管理第二十二条 各部室都要建立每日轮流清扫卫生的制度。第二十三条 室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无136、灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净。室内无蜘蛛网、无杂物。第二十四条 室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。第二十五条 办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。第四章 废弃物收运与管理第二十六条 分布在厂区内的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由办公室负责管理。第二十七条 各部门产生的垃圾、废弃物，应当按照规定的地点、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内。配置给各部门的垃圾筐、垃圾袋由各部门使用，勿随意变动地点或位置。第二十八条 生产部、化验室、食堂等部门产生的有机物、无机物垃圾必须按照食品卫生管理制度的规定处置。第二十九条 在厂区内137、运输生产垃圾、散装产品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及废弃物时，不得洒落和抛撒，如有洒落和抛撒，必须清扫干净。第五章 环境卫生设施的设置与管理第三十条 任何部门和个人不得擅自在道路旁或门前放置各类垃圾容器。第三十一条 办公室负责厂区内垃圾堆放容器、垃圾箱、等卫生设施的保洁、维护，任何部门和个人不得更改。第三十二条 设置在各部门、办公室的垃圾筐、垃圾袋等，部门和个人有责任和义务协助做好保洁工作，不丢失、不人为损坏。第六章 第七章 奖罚第五十二条 办公室要结合公司的具体情况，制订具体的卫生标准和卫生奖惩制度，定期进行检查。对卫生做得好的部门和员工要表扬、奖励。尤其是食堂的卫生检查结果要与炊事员的工138、资挂钩，以促进食堂的食品卫生质量不断提高。第五十三条 同时，违反本制度规定，有下列行为之一者，由行政部责令其纠正违规行为，采取整改措施，并可视情节严重程度给予经济处罚：1、随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物； 2、垃圾不装袋、不入桶（箱）随意弃置的； 3、施工工地未设护栏设施，竣工后未及时清理和平整场地，影响厂容和环境卫生的；4、转运生产排放物、工程渣土、建筑材料、散装产品等，造成泄漏、抛撒的；5、在厂区内饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽动物的；6、占用、损坏环境卫生设施的；7、不履行环境卫生责任区清扫保洁义务、影响环境卫生的。宿舍管理制度第一章 总则第一条 为使员工宿舍保持良好的清洁卫生139、，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本制度。第二章 员工申请住宿条件第二条 员工于辖区内无适当住所者，可以申请住宿。第三条 凡有以下情况之一者，不得住宿1、患有传染病者。2、有不良嗜好者。第四条 不得携眷住宿。第五条 本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职，（包括自动辞职，受免职、解职、退休、资遣等）时，对房屋的使用权终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。第三章 宿舍的管理第六条 宿舍统一由办公室管理，由宿舍内职位最高者或年资长者担任宿舍舍监，其工作任务如下：1、总理一切内务，分配清扫，保持整洁140、，维持秩序，负责管理水电，燃起，门户。2、监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭（尤其夜晚及台风）。3、备置员工资料（如血型、紧急联络人）4、有下列情况之一者，应通知主管及管理部门：（1）违反宿舍管理规则，情节重大者。（2）留宿亲友者。（3）宿舍内有不法行为或外来灾害时。（4）员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。第七条 员工对所居住宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变更房舍。第八条 员工不得将宿舍之一部或全部转租或借予他人使用，若经发觉，即停止其居住权利，并由其承担相应责任。第九条 办公室需经常视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。第十条 有关宿舍现有的器具设备本公141、司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。第十一条 住宿员工（含出差员工）应遵守下列规则：1、服从舍监管理、派遣与监督。2、禁止私自接配电线及装接电器。3、室内不得使用或存放危险及违禁物品。4、个人棉被、垫被起床后须叠齐。5、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸及其易燃物品不得放置寝室。6、换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋必须收入柜内。7、宿舍不得留宿外人或亲友，如外人拜访应登记姓名、关系及进出时间。8、夜间最迟应于24时前返回宿舍（注意关闭门窗），否则应向舍监报告。9、贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。10、不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画142、或钉物品。11、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。12、各房间的清洁由住宿人轮流清洁整理。13、对水、电、燃气的使用，应遵照下列规定：水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。燃气使用后务必关闭，轮值人员于睡前应巡视一遍。沐浴的水、电、煤气用毕即关闭，浴毕应清理浴池。14、员工不得于宿舍或办公室内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。第十二条 住宿人员需排轮值人员，负责公共地区的清洁，物品的修缮，水、电、煤气、门窗等的巡视，管理及其他联络事项。第十三条 住宿员工有下列情况之一者，除取消其住宿权利（退宿）并呈报办公室议处：1、不服从舍监的监督、指挥者。2、在宿舍赌博（打麻将）斗殴、及酗酒。143、3、蓄意破坏公用物品或设施等。4、擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。5、经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者。6、有偷窃行为者。第十四条 员工住宿应向警察单位办理流动户口登记。通讯工具管理制度第一章 目的第一条 为合理使用公司通讯工具，提高工作效率，合理控制费用开支，特制定本制度。通讯工具是指电话、手机、传真机。第二章 管理部门第二条 公司所有通讯工具由办公室统一管理。办公室监督本制度的执行情况，财务部配合办公室执行本制度。第三章 使用管理第三条 为部门配置的通讯工具，由该部门负责日常维护管理； 第四条 由个人使用的通讯工具，办理领用手续并负责日常维护，到期归还。第五条 下班后传真机应设置自动接收144、状态。第六条 除在家里能接电话以外，手机应该保持开机状态，对公司的电话有呼必应；第七条 未经办公室同意，任何部门、职员均不得擅自移动、增装或拆除通讯设备。第八条 个人使用的通讯工具，应妥善保管，不得损坏和遗失，如有损坏，由个人承担维修费用。第九条 接听电话时，尽量放低声音，以免影响他人工作；其他人也应避免在其身旁说话，打扰接听电话人的接听效果。第四章 费用管理第十条 部门负责人应严格控制本部门长途电话的使用，个人应自觉遵守使用制度，节约通讯费用开支。通讯费实行核定包干、统缴清扣、超支不补、年终汇算办法。第十一条 每人每月手机、电话费用如下表。部门姓名金额总经理王友佳实报其他公司员工按每月电话费正规发票额的80%报销