1、建设工程机械公司文件及印章行政管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录员工行为规范8第一章 总则8第二章 着装规范8第三章 规范用语9第四章 工作行为9第五章 违规情况11第六章 监督检查12第七章 附则12文件管理办法13第一章 总则13第二章 行文流程13第三章 文件排版13第四章 文件保密14第五章 文件保管15第六章 附则15文件管理办法附件16印章管理办法17第一章 总则17第二章 印章的刻制17第三章 印章的启用17第四章 印章的保管、交接和停用17第五章 印章的停用18第六章 印章的使用182、第七章 附则19印章管理办法附件20档案管理办法21第一章 总则21第二章 档案分类及内容21第三章 档案责任部门、责任人22第四章 档案工作程序23第五章附则24附件：会计档案保管补充规定25通讯工具管理办法26第一章总则26第二章固定电话管理26第三章手机管理27第四章手机集团彩玲管理29第五章附则29通讯工具管理办法附件31公司车辆管理办法32第一章 总则32第二章 车辆配备32第三章 车辆使用32第四章 车辆调度33第五章 日常停放33第六章 车辆加油33第七章 车辆维修34第八章 车辆费用34第九章 车辆档案35第十章 车辆调换35第十一章 车辆出借35第十二章 事故处理36第十三章3、 相关职责37第十四章 员工交通车管理37第十五章 附则38公司车辆管理办法附件39车改车辆管理办法43第一章 总则43第二章 购车费用报销43第三章 车辆使用费用报销44第四章 自购车辆使用48第五章 附则48车辆车身广告贴管理制度49第一章 总则49第二章 车身广告贴管理规定49第三章 附则50外购项目管理办法51第一章 总则51第二章 外购项目范围及方式51第三章 外购项目管理纪律53第四章 附则54外购项目管理办法附件55固定资产、办公生活用具及办公用品管理办法56第一章 总则56第二章 范围56第三章 配置及标准56第四章 增置、采购62第五章 审批权限63第六章 固定资产及办公生活4、用具登记及帐卡设置63第七条 固定资产及办公生活用具领用63第八章 管理部门与职责64第九章 移交、变更及调配64第十章 闲置及报废处理65第十一章 出售65第十二章 清查盘点66第十三章 附则66装饰、装修项目管理办法67第一章 总则67第二章 流程及标准67第三章 附则67计算机系统使用管理条例68第一章 总则68第二章 硬件管理68第三章 软件管理69第四章 保密与病毒防护70第五章 网络管理71第六章 Email系统管理72第七章 INTERNET服务管理73第八章 附则74总部食堂管理办法75第一章 总则75第二章 食堂承包方工作职责75第三章 伙食标准、用餐地点及时间76第四章 食5、堂结算76第五章 食堂安全管理76第六章 附则77保卫安全制度78第一章 总则78第二章 保卫安全职责78第三章 附则81成长赞助基金管理办法(修订版)82第一章 总则82第二章 成长赞助基金的管理82第三章 成长赞助基金的使用83第四章 附则83员工行为规范第一章 总则第一条 为创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，有利于公司各项工作的正常开展，特制定本规范。第二条 本规范适用于公司全体员工。 第二章 着装规范第三条 工作服发放标准：1、服务类人员：工作服领取为夏装(上衣+裤装)2套，冬装(上衣+裤装)2套。2、销售、管理及其他类人员：工作服领取为夏装(上衣)2件，冬装(上衣)1件。3、新6、员工到岗前由人力资源部统一报至总务部，并由本人签字后，总务部根据上述标准发放至分公司，由分公司行政财务经理发至本人，并经本人签字。4、员工因工作原因导致工作服损坏时，可以由本人提出申请并经部门负责人(或分公司经理)审批后，再由总务部根据实际情况给予调换。第四条 在公司总部、各分公司及办事处办公场所内工作的员工必须着公司工作服，并佩带公司胸牌；外出进行服务和维修的人员也一律要穿公司工作服,并佩带公司胸牌。第五条 公司工作服分为冬装与夏装，根据公司规定时间更换着装。第六条 公司员工上班时间内须衣着整洁、得体。工作服必须穿戴整齐，工作服不得未扣钮扣敞开穿着。女员工不得穿着过于艳丽花哨或过于暴露的服装7、，不得着短裤及超短裙(裙子及裤子长度必需大于30CM)；男员工不得穿着短裤、背心。公司员工不得穿无后跟的凉鞋、拖鞋及其他不适宜的装束上班。第七条 员工办理离职手续，离职时必须将工作服、工作牌归还总务部，否则一律不允办理离职手续，若离职时工作服丢失，须由本人书写一份丢失证明且分管领导签字同意，且要赔偿该工作服原价的2倍后，方可办理离职手续。第三章 规范用语第八条 公司员工在工作中必须使用规范化的语言。列举如下：1、交往言语：您早，早晨好，再见，请问，请您，劳驾您，关照，谢谢，周末愉快，拜拜，等；2、电话语言：您好，xxxx，请问，谢谢，再见；3、接待语言：您好，请稍后，我通报一下，请坐，对不起，8、请登记，我即去联系，打扰您一下，好的，行。第九条 为营造良好的企业氛围，公司员工在公司场所内遇见时，必须面带微笑的互相问好或点头示意。第四章 工作行为第十条 环境要求1、员工应保持办公区内办公桌、文件柜及办公电脑的整洁与卫生；2、各部门负责本部门内的共同卫生，必要时可安排轮流值日；3、办公区域内严禁随地吐痰、乱扔废弃物等行为；4、员工严禁私自挪动办公区域内的办公家具、办公设备、公司装饰物品及公司绿植，如确因工作需要挪动时必须通过总务部的同意，并做统筹安排；5、除需在公司加班时间外，严禁在办公区域内食用餐饭；6、工作期间严禁在各部门办公室内抽烟，抽烟必须到休息、接待室，非本公司员工进入公司后，由9、将其带入公司的人员负责告之本规定；7、工作期间原则上严禁饮酒；8、下班后必须及时将重要办公文件收拾好，做到桌面整洁、办公椅归位(能推入工作桌下的必须推入工作桌下)。第十一条 纪律要求1、工作时间内严禁串岗扎堆、东游西逛、嬉戏、闲聊、大声喧哗、听音乐广播、玩电子游戏、看无关录像等与工作无关的娱乐活动；2、工作时间内禁止上网聊天(如工作原因确需使用聊天软件对外联系时，要报请部门负责人同意)；3、未经他人许可，不得私翻或拿走他人物品；4、未经允许，不得撕揭、涂抹公司在布告栏张贴的通知、文件、或其他文告；5、员工必须在听到午餐铃声响后方可到餐厅用餐(若无午餐铃声必须在规定的午休时间内)；6、员工在听到10、下班铃声后方可出公司大门乘坐公司班车；7、员工之间要有团结协作精神，要积极协作其他员工完成工作任务；8、工作期间必须接受上级指示或分派的工作，不得对工作任务有挑拣行为；9、工作期间必须遵守岗位操作规程、遵守公司关于消防、安全等规章制度；10、员工要注意节约能源和各种材料、办公文具，下班后必须关闭办公室内办公设备；11、上班时间外出必须经部门负责人同意后方可外出；12、员工在办公区域内应保持安静，不得喧哗。第十二条 禁止行为1、严禁对公司规章制度拒不执行；2、严禁玩忽职守造成工作损失、制作周期延误以及部门对外关系的不良影响；3、工作时间内严禁从事与本部门业务无关的工作，私自承揽业务，用公司的设备11、干私活；4、严禁违反操作规程造成工作失误或系统设备、数据损坏；5、严禁紧急情况不到岗，造成工作无法按预定周期完成；6、严禁在外从事与本公司有竞争性质的工作；7、严禁利用工作之便谋取私利，接受贿赂，利用本公司名义和以本公司职工身份从事与本公司无关的业务；8、严禁玩忽职守而造成他人生命安全受到威胁、造成重大损失或浪费；9、严禁擅自变更工作方法，如需改变需经直接主管同意后方可实施；10、严禁窥探、泄露、出卖公司的商业秘密；11、严禁向外泄露公司的设备、管理、业务等有关信息；12、严禁伪造任何与本公司有关的票据、文件等来恶意欺骗本公司或本公司的客户；13、严禁出现打架、斗殴等严重现象；14、严禁在工作12、场所内或工作期间有赌博或重大伤害风化行为；15、严禁携带违禁品或危险物品进入公司；16、严禁蓄意损坏他人财物；17、要爱惜公司财产，损坏和遗失公司设备及财物除应按价赔偿及公司违规处罚规定外，给部门造成严重损失的，视情节移送政府相关部门处理；18、严禁非法侵占公司财物；19、严禁私自出售公司财产以获取私利或钱财；20、严禁用其他低档的物品替换公司的物品、物资或设备据为已有；21、严禁公司内发生严重意外或伤害事件时，未于第一时间内向主管报告；22、严禁任何破坏公司秩序，并有损公司名誉、地位的言论或行为等；23、严禁制造谣言或恶意中伤他人或对他人有侮辱、威胁、恫吓等不道德行为；24、严禁利用公司名义13、在外招摇撞骗；25、严禁煽动非法怠工或罢工；26、严禁吸食各类法定毒品；27、严禁在申请解聘至完成办理相关手续之前，不认真履行岗位职责或不认真按要求交接工作。第五章 违规情况第十三条 凡未按第二章(着装规范)中要求执行的，当事人(或责任人)将按每次10元交纳成长赞助金。第十四条 凡未按第三章(规范用语)中要求执行的，当事人将按每次1元交纳成长赞助金，并对受罚当事人发一个笑脸标贴，一律紧帖左胸“xxxx”字样上方佩带一周时间。第十五条 凡未按第四章(工作行为)第九条(环境要求)中要求执行的，当事人(或责任人)将按每次10元交纳成长赞助金。第十六条 凡未按第四章(工作行为)第十条(纪律要求)中要求14、执行的，当事人(或责任人)将按每次20元交纳成长赞助金。第十七条 凡未按第四章(工作行为)第十二条(禁止行为)中要求执行的，公司视情节轻重可给予警告、降级、辞退、解除劳动合同惩处。对公司造成直接或间接的损失，可视情节轻重和损失程度大小赔偿相应金额，对触犯国家法律者直接移交司法机关。第六章 监督检查第十八条 由总务部负责员工行为规范的监督与检查工作，当发现员工违纪时不包括第四章(工作行为)第十二条(禁止行为)，其部门负责人应尽快查明情况，并在处罚通知书中签字，员工接到部门负责人送达的处罚通知书后，对其不存异议则应当即签收。存在异议时，员工可以进行申述。但员工的申述必须是书面的，应在收到处罚通知书15、后24小时内做出。如违纪属实而拒签，处罚通知书由部门负责人签署依然有效。拒签情节将记录在案。处罚通知书一式二份，一份存总务部、一份交违纪员工。第十九条 总务部负责检查人员应认真执行上述规定不包括第四章(工作行为)第十二条(禁止行为)，如不认真检查或隐瞒不报者，一经发现将处以值日人员每人每次20元成长赞助。第七章 附则第二十条 本规范从xx年十一月一日起执行。第二十一条 本规范由总务部负责解释。文件管理办法第一章 总则第一条 为提高公司文件的拟草、审核、发放的规范性，现统一制定公司行文规定，请遵照执行。第二条 文件范围：公司文件包括公司及所有部门下发的制度、规定及通知等。第三条 发放部门：所有文16、件的发放均应通过公司总务部完成，各部门一律不得自行发放。第二章 行文流程第四条 公司所有行文将按下列流程进行，具体如下：1、各相关部门做好所要发放文件的草拟工作；2、各相关部门在发文之前按公司发文纸的格式详细填写相关内容(公司发文纸表样附后)；3、各相关部门指定人员做好文件发放前的审核工作，并在核稿栏内签字；4、如多部门联合下发的文件还要由各相关部门负责人在会签处签字；5、将已完成上述手续后的发文纸和所要发放文件的原稿(打印及电子各一份)报公司总务部；6、总务部对要发放的文件进行审核，并报分管领导签发；7、总务部将审批齐全的文件按公司规定要求进行排版、编号及发放； 8、总务部将所有文件均按发文17、纸中所列的主送人和抄送人发送至其邮箱，还将一份打印件发送给部门文员签收，再由部门文员向部门内员工传阅。公司员工要养成每天收个人邮箱的习惯(分公司邮箱由分公司行政财务经理负责接收传达，办事处邮箱由办事处主任负责接收传达)，否则造成的后果自负。第三章 文件排版第五条 公司所有文件将按下列流程进行：1、文件首页套印公司统一文头，文件最后一页页脚应注明：主题词、印发日期、印发份数等内容。2、纸型一般采用A4纸；面页设置：上页边距2.5CM、下页边距2.0CM、左页边距2.5CM、右页边距2.0CM。3、字体规定：文头：公司名称：仿宋体红色一号字，文号：宋体黑色四号字；文件名称：黑体黑色小二号字；文件台18、头称谓及一级标题：黑体黑色四号字； 文件正文：宋体黑色小四号字； 文件页脚：楷体黑色四号字。4、行间距1.5倍、字符间距标准。第六条 公司文号：公司文号样本为：xx 号 xx：为所发文件部门的简码。各部门简码规定如下： 公司董事会： xx董 公司总经理： xx总 营业本部： xx营业产品支援本部： xx支援综合产业本部： xx综产公司企管稽查部： xx企管公司财务部： xx财务公司资产管理部： xx资管公司人力资源部： xx人力公司总务部： xx总务：为所发文件的年份。号：为当年度所发文件的顺序号。 第四章 文件保密 第七条 公司文件除对外单位报送的以外一律不得对外泄露(特殊情况须报总经理批准19、)，各部门在填写发文纸时必须注明保密等级。具体保密等级规定如下：1、A级：只对主送人公开；2、B级：只对主送人、抄送人公开；3、C级：对所有公司员工公开。 第五章 文件保管第八条 总务部要指定专人做好公司所有发放文件的归档工作，对于电子文档应分年度建立文件夹，并按所发文件的公司文号建立电子文档；对于所有发放文件应保存一份书面文档，于每个年度结束时按顺序装订存档。第九条 各部门及分公司应将公司的文件电子文档按年度及顺序保存在指定电脑的文件夹中，对于书面文件要按年度装订成册保管。第六章 附则第十条 本规范从xx年十一月一日起执行。第十一条 本规范最高解释权在公司，由总务部组织施行。文件管理办法附件20、xxxx工程机械有限责任公司发文纸签发会签拟稿核稿文件标题附件主送保密等级A、只对主送人公开 B、只对主送人、抄送人公开 C、对公司全体人员公开 抄送文号： xx 号年 月 日报送印章管理办法第一章 总则第一条 为保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司所有印章。第二章 印章的刻制第三条 公司印章刻制均须报总经理批准，由总务部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续；分公司印章刻制均须报分公司经理批准，由经办人员凭介绍信统一到公安机关办理刻制手续。第四条 印章的形体和规格，按国家有关规定执行。第五条 选用适用的质料和种类21、。第六条 部门根据需要可以申请刻制内部或对外用章，但须经总经理批准方可刻制。第三章 印章的启用第七条 新印章要做好戳记，并在总务部(分公司为行政财务部)留样保存，以便备查。第八条 印章启用事先须发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。启用印模应用蓝色印油，以示首次使用。第四章 印章的保管、交接和停用第九条 公司各类印章必须有专人保管。1、公司法人印鉴章、总经理签字章、公司钢印由公司指定专人统一保管；2、公司公章、公司合同专用章由资产管理部负责统一组织保管；3、公司财务专用章、发票专用章由财务部负责统一组织保管；4、公司领导及其他员工通过公司统一刻制的个人名章由其自已负责保管；5、部门印章22、由各部门指定专人负责保管；6、分公司公章由分公司经理负责保管；7、分公司财务专用章由行政财务经理负责保管；8、分公司合同专用章由分公司法务主管负责保管；9、分公司其它财务鉴章(不包括财务专用章)由出纳负责保管。第十条 印章保管必须安全可靠，须加锁保存。印章要放在办公室，不准委托他人代管。第十一条 印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，积极汇报，配合安保部门查处。第十二条 印章移交须办理手续，签署移交手续证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。第五章 印章的停用第十三条 有下列情况，印章须停用1、机构变动或机构名称改变；2、上级部门通知改变印章图样；3、印章使用损坏；4、印章遗失23、或被窃，声明作废。5、印章停用要提出处理办法，并报经领导批准，及时将停用印章送制发机关封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。第六章 印章的使用第十四条 凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表、签订协议等一律加盖公司印章。第十五条 凡属部门业务范围内加盖部门印章。第十六条 凡属合同类的用合同专用章。第十七条 凡属财务会计业务的用财务专用章。第十八条 使用印章，一律施行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。第十九条 使用印章时,保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。第二十条 严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保24、管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。第七章 附则第二十一条 本规范从xx年十一月一日起执行。第二十二条 本规范最高解释权在公司，由总务部组织施行及检查。印章管理办法附件xxxx工程机械有限责任公司印章启用卡印章启用样本：启用日期： 年 月 日领用事宜领用部门：领用日期：领 用 人：领用部门负责人：注销事宜注销原因：注销日期：注销经办人：经办部门负责人：档案管理办法第一章 总则第一条 为规范公司档案及资料管理工作，特制定本办法。第二条 本制度所涉及档案包括：协议、合同、法律文书、财务档案、人事档案、运输档案、服务档案、培训资料、董事会决议、股东会决议、年度计划、公司制度、公司文件、部门25、通知、会议记录、项目方案、招投标文件、图纸、证书等具有保存价值的文件材料以及对公司有价值的声像、图片资料等。第二章 档案分类及内容第三条 档案根据储存的介质不同分为纸质文档与电子文档，以下凡未注明电子文档的均为纸质文档。第四条 总部必须建立的档案1、客户档案：是指与客户有关的信息报备单、订货确认表、销售合同(复印件)、分公司订单(配件)、客户对账单、客户信息。(1)客户信息(电子文档)：指销售管理部门及时详细登记的客户资料，主要包括客户姓名、联系电话、机号、合同号、机型、配置、销售日期、客户所在区域、机器作业地、经办人、协办人、付款方式、垫资额、贷款金额、按揭银行、按揭地区、赠送件金额及联系人26、业务费用支付人、金额及电话、运费金额及结算情况等。(2)客户档案中涉及销售合同等法律文书原件应交资产管理部保管，一季度一移交(具体内容由资产管理部提出具体要求)，各部门日常按复印件归档。2、债权档案：是指债权管理部门及时统计的客户欠款、还款记录，诉讼案件卷宗等。 3、运输档案：是指货物运输协议书(原件)、派车单以及运输管理部门登记的运输信息，运输信息为电子文档，主要包括机号、机型、合同号、提机日、起运日、起运地、库存地、所属分公司、承运单位、送达地点、公里数、议价运费、实付运费等。运输档案中涉及协议、合同等法律文书原件应交资产管理部保管，一季度一移交(具体内容由资产管理部提出具体要求)，各部27、门日常按复印件归档。4、服务档案：是指服务用件定货确认单、在交付、定检、维修、保养、检修等服务过程中所填写的各项记录单、图片资料以及服务管理人员记录的服务信息等，服务信息为电子文档主要包括机号、机型、内部合同号、配置、配置价格、发动机编号、联系人地址电话、销售日期、分公司经办人、工作小时、服务担当等。服务档案中涉及协议、合同等法律文书原件应交资产管理部保管，一季度一移交(具体内容由资产管理部提出具体要求)，各部门日常按复印件归档。5、供应商档案：是指订货确认表/订单、采购合同(原件)、供应商对账单，其中网上订单为电子文档、供应商信息。供应商信息是指供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证(国28、税、地税)、一般纳税人资格证及其它需要保留的材料。6、财务档案：指会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案及公司内部审计资料、预算报告等。7、行政档案：指董事会决议、股东会决议、年度计划、公司制度、公司文件、部门通知、会议记录、会议材料、公司各类证书对公司有价值的声像、图片资料等。8、人事档案：包括劳动合同书、各类证件复印件、简历表、各类保险办理资料、培训资料等。第五条 分子公司必须建立的档案1、客户档案：是指与销售有关的信息报备单、订货确认表、销售合同、客户对账单、按揭材料(客户的身份证、结婚证、户口本、代办各类保险单等复印件)、客户信息(电子文档、内容同总部)。2、服务档案：参照总部内容。329、财务档案：指会计档案、财务预算报告等4、行政档案：指分公司的董事会决议、股东会决议、年度计划、年度总结、公司文件、外来文件、会议记录、人事记录(指所属人员通讯地址，联络电话)等。第三章 档案责任部门、责任人第六条 档案责任部门及责任人具体如下：1、各本部管理部门负责各产业的客户档案、供应商档案、运输档案，责任人：各部门、各科室负责人、本部部长。2、各本部招投标部门负责中投标信息统计，责任人：各部门、各科室负责人、本部部长。3、产品支援本部负责服务档案，责任人：产品支援本部负责人。4、总务部负责行政档案，责任人：总务部部负责人。5、财务部负责财务档案；责任人：财务部负责人。6、人力资源部负责人30、事档案、培训资料；责任人：人力资源部负责人。7、资产管理部负责有关法律文书和债权档案资料；责任人：资产管理部负责人。8、分公司经理负责分公司客户档案。9、分公司行政财务经理负责分公司行政档案、财务档案。10、分公司服务经理负责分公司服务档案。第四章 档案工作程序第七条 档案工作的先后顺序为档案收集、档案整理、建归档、立卷保管和销毁。第八条 各部门、各分子公司建档时，须填写xxxx部档案目录，建档号由各部编写，不得跳号、漏号。第九条 统一以“机号”建立索引凡与主机有关的档案必须统一以“机号”为索引字段,客户档案、运输档案、服务档案、诉讼案件等纸质文档均必须统一以机号为主索引立档，xxxx部档案目31、录除纸质外，还必须建立电子文档，包括卷内号、机号、机型、客户名称、经办人等信息。债权档案、运输信息、服务信息等电子文档均必须建立机号字段，便于以机号索引查询。第十条 档案立卷1、将每份文件的稿件、印件、附件立在一起，不得分开。2、各类记录簿应整本单独立卷。3、跨年度的计划、总结、项目、合同等放在完成年度立卷。4、卷内文件材料应按下列程序进行排列，即批复在前，请示在后；正文在前，附件在后；印件在前，稿件在后。5、卷内文件材料应按顺序依次编写页号。一份文件多页时应装订存档。6、案卷必须逐件填写xxxx 部档案目录档案目录粘贴在文件盒盖的反面。7、档案盒侧面和正面均须贴上标签，注明内含档案范围。8、32、档案盒内文件的排列按档案目录序号排列保存。第十一条 档案日常管理1、按公司保密制度要求保证档案安全；2、档案员在日常工作中要经常定期检查和处理，保证档案的保存质量。第十二条 档案移交与保管1、总部的客户档案、债权档案、服务档案、运输档案由各部门人员于每年3月份，向资产管理部档案员移交上年度档案，如有需要，应复制一份在各部门保管。2、资产管理部应根据机号把客户档案、债权档案、服务档案、运输档案汇总归集，并建立xxxx档案目录，立卷归档并保管，具体归档程序和要求由资产管理部自行制定。3、供应商档案由各产业管理平台负责保管。4、行政、人事档案由管理部、人力资源部保管5、财务档案由财务部保管。6、分子33、公司档案由分子公司保管。第十三条 档案借阅1、档案的借阅程序：借阅人填写xx档案借阅/借出登记簿，并经相关负责人批准后，档案员报告人方可借阅。2、档案借出期限最长为两星期，到期必须归还。3、借阅档案人员必须爱护档案，要对档案的安全与保密负责，不得擅自涂改、勾画、摘抄、复印、摄影、转借或损坏等。4、档案归还时要当面点清，不得遗失或损坏。如因档案遗失而给公司造成损失的，由遗失档案人承担全部责任。第十四条 档案保管期限会计档案的保管期限和销毁参照国家有关规定，见附件。其它档案保管期限由公司董事会届时确定，任何部门不得擅自销毁。第五章 附则第十五条 本制度于xx年元月一日起实施。第十六条 会计档案保管34、期限见后附件。第十七条 本办法最高解释权在公司，由各部门组织施行。附件：会计档案保管补充规定会计档案保管补充规定一、会计档案的保管期限(一)会计档案的保管期限，从年度终了的第一天算起。(二)会计档案根据其特点在保管期限上分为永久和定期两。定期保管分为3年、5年、10年、15年、20年。详见附表。(三)会计档案的保管期限可根据实际需要适当延长。二、会计档案的销毁(一)会计档案保管期满，需要销毁时，由档案室提出销毁意见，会同财务部共同鉴定，严格审查，编制会计档案销毁清册，经公司总经理审查批准后销毁。(二)会计档案销毁时，应由管理部和财务部共同派人监销。监销人在销毁会计档案之前，应当认真清点核对，销35、毁后，在销毁清册上签章，并将监销情况报告公司总经理。“会计档案销毁清册”要长期保存。三、会计档案保管期限表顺序号档案名称保管期限备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.一、会计凭证类原始凭证、记账凭证汇总凭证银行对账单和银行余额调节表二、会计账簿类日记账(现金、银行日记账)明细账总账辅助账簿三、会计报表类主要财务指标快报月度会计报表年度会计报表(决算)四、其他类会计移交清册会计档案保管清册会计档案销毁清册各类会计软盘15年10年15年15年15年15年3年5年永久15年25年25年永久包括文字分析包括文字分析包括文字分析通讯工具管理办法第一章 总则第一条 公司为降低成本36、提高效益，本着节约也是效益的原则，保障公司业务的顺利开展，特制定本制度。第二条 本为法所指的通讯工具为所有公司承担费用的通讯工具。第二章 固定电话管理第三条 公司总部固定电话配备1、公司总部根据实际情况配置电话，以确保公司业务的正常进行，原则上要确保管理人员两人一部固定电话。2、如需移动电话机位置或改变电话分机号码，须报企管稽查部信息管理中心，由企管稽查部信息管理中心安排进行调整，不得私自更改；企管稽查部信息管理中心变更或新增号码后于第二日下班前报人力资源部备案。第四条 分公司固定电话配备1、 分公司原则上按一个部门配备一部固定电话。2、 分公司固定电话号码变更或新增时，需在第二日报人力资源备37、案。第五条 公司总部固定电话使用方法1、自查本分机号：在本机上直接按1600即可查询。2、拔打：(1) 市话：拔0+电话号码； (2) 长途：拔0+区号+电话号码。3、接听：(1) 转机：转接其他分机号码，按弹簧键或闪断键后在本机上按所转接的分机号；(2) 转接来电：若有别的分机来电而无人接听的，可在本机上按155+无人接听的分机号，进行转接来电； (3) 内部分机的使用：若要内部通话，只需直拔对方分机号即可。第六条 固定电话使用要求1、接听电话礼貌亲切、简洁明朗，接听时须先称“您好，xxxx”。2、严禁因私事拨打国内、国际长途电话、声讯台服务电话；工作时间接打私人电话应控制在三分钟内，下班后38、不得使用公司电话聊天。3、不论何种电话，均应节约时间“长话短说”，严禁用电话闲聊、娱乐、收听信息等一切与本职工作无关的事宜。4、员工应在电话铃响三声内接起电话，如因事不在座位上，附近他人应及时帮忙接听，记录相关事由，在本人回来之后应转告接听内容。5、使用人为话机的保管人，电话机不得私自拆卸、移动，人为的损坏由责任人维修赔偿。 6、公司总部固定电话的使用监督部门为总务部，并由总务部进行固定电话费的审核与分摊。 7、分公司固定电话的使用监督部门为分公司行政财务部，原则上要求每月打出通话详单，并由行政财务经理负责寄至企管稽查部审计稽查科，企管稽查部审计稽查科每月进行抽查。第三章 手机管理第七条 公司39、所有员工手机均由个人自行购买。第八条 公司所有员工在试用期满后，在各部门管理文员处领取并填写手机话费申请单，向其主管申请报销其额定手机费用，核定后上交人力资源部及财务部。第九条 通讯费用公司统一采用限额标准，在限额内据实报销。通讯费用公司统一采用限额标准，在限额内据实报销。公司允许报销手机话费单上的人名与报销人员姓名不一致，但号码与公司人员通信录中的手机号码一致的手机费，如号码更改，应及时通知人力资源部，否则财务应拒绝报销。第十条 公司总部管理类人员根据各岗位情况由各部门领导核定手机费报销标准，并由分管领导审批后，报人力资源部和财务部备案。第十一条 分公司各岗位手机费报销标准为：1、经理级： 40、(1) 职务工资1011级 700元/月(1) 职务工资89级 600元/月(1) 职务工资67级 550元/月2、主管级： (1) 职务工资34级 500元/月 (1) 职务工资2级 450元/月 (1) 职务工资1级 400元/月3、员工级： (1) 销售 基础工资911级 400元/月 基础工资68级 300元/月 基础工资35级 250元/月 基础工资1级 200元/月(2) 服务 基础工资5级以上 300元/月 基础工资4级 250元/月 基础工资3级 200元/月 基础工资1级 100元/月(3) 配件 基础工资5级 200元/月 基础工资4级 150元/月 基础工资3级 100元41、/月 基础工资1级 50元/月4、行政财务经理每月报销200元，分公司其他管理类员工每月报销50元。第十二条 在公司大规模展示会期间，分公司销售人员（含分公司经理）、服务人员：手机通讯费提高至平时报销额度的2倍；会务组及其他参会人员的手机通讯费按照实际发生额度，经分管领导核准后给予报销。第十三条 为加强管理，自2005年12月1日以后进入公司，在公司报销通讯费的所有销售、服务人员的手机户名一律为公司户名(xx本地为公司户名，外地手机为当地分公司或办事处户名)。第十四条 为杜绝私倒信息行为，所有人员只允许有一个手机号码(如特殊需要，经分公司经理、分管领导同意并报人力资源部备案后，允许在限额内报销42、使用双号码)，原则上不允许打电话给集团以外从事与公司业务相关的人员，公司将严惩将信息泄露给竞争对手的人员。每月销售、服务人员报销手机费时要附通话详单(不附通话详单者一律禁止报销手机费，总部集团统一付费的员工可以书面形式委托人力资源部统一打印通话详单)，分公司行政财务经理每月将销售人员电话详单寄至企管稽查部审计稽查科(已委托人力资源部统一打印的除外)，企管稽查部审计稽查科进行核查。第四章 手机集团彩玲管理第十五条 公司除法务人员以外，其他所有员工手机必须加入公司集团彩铃。第十六条 所有新分配至各分公司、办事处的人员，各分公司行政财务经理、办事处主任必须在人员到岗后的五天内将人员的手机号码报备至人43、力资源部并将号码加入公司集团彩铃，在xx办理的手机号码统一报送总务部，由总部统一办理加入集团彩铃。第十七条 所有分公司、办事处人员需更改号码时，各分公司行政财务经理、办事处主任必须在新号码办理后的第二天将新号码报备至人力资源部，且必须在新号码办理好的五天内将新号码加入公司集团彩铃。第十八条 所有分公司、办事处离职人员，各分公司行政财务经理、办事处主任必须在离职人员办理离职手续的当天，取消公司集团彩铃，若手机卡是以公司名义办理则必须在离职人员离职的当天收回手机卡，离职人员名单及号码也必须在当天报备至人力资源部。第十九条 人力资源部每月29日将本月新进人员与离职人员名单及号码报送至总务部，属于xx44、号码的由总务部办理彩铃取消和加入的具体事宜(对于总部新增和离职人员，应由人力资源部于到岗或离职当日报总务部，并由总务部在二日内办理完彩铃取消和加入的具体事宜)。第二十条 每月30日总务部将对各分公司、办事处的铃声进行抽查。第五章 附则第二十一条 违规情况1、严禁因私事使用公司电话拨打长途及信息台，公司企管稽查部不定期检查，如发现未落实的单位和部门，除追回责任人应承担的费用外，还要追究单位和部门负责人的责任，并对公司分管领导、部门负责人和责任人处以每人200元的成长赞助金。2、各分公司、办事处的员工铃声凡属于以下情况时：(1) 员工号码已变更但未在规定的时间内向人力资源部报备；(2) 员工已离职45、，但未在规定的时间内办理取消集团彩铃；(3) 员工的集团彩铃内容是旧版彩铃内容。属于以上情况，各分公司行政财务经理、办事处主任将交纳200元/人的成长赞助金。3、由于总部具体办理彩玲的相关责任人未按上述第十九条规定及时办理彩玲铃加入或取消时，由相应责任人交纳200元/人的成长赞助金。4、凡未事先向上级申报或事后不能合理解释与竞争对手通话理由的，对当事人处以每次交纳500元成长赞助金的处罚。第二十二条 本规定从xx年十一月一日起修订并施行。第二十三条 本规范最高解释权在公司，由总务部组织实施。通讯工具管理办法附件话 费 申 请 单 姓名： 所属部门（分公司） 事由：原定标准： 现核定标准： 审批46、部门经理 日 期 总（副）经理 日 期 申请人： 日 期： 注：财务部留存话 费 申 请 单 姓名 ： 所属部门（分公司） 事由：原定标准： 现核定标准： 审批部门经理 日 期 总（副）经理 日 期 申请人： 日 期： 注：人力资源部留存公司车辆管理办法第一章 总则 第一条 为加强公司的车辆及驾驶员的管理，保证工作用车，确保安全行车和车辆安全，制定本规定。第二条 本规定适用于所有公司车辆及全体驾驶人员。第二章 车辆配备第三条 车辆配备需要配备车辆的各部门、事业部和分公司，应书面提出车辆配备申请单报总务部，总务部提出意见，经分管领导审批，报董事长批准后，由总务部负责为其配车。车辆配备申请单一式二47、份，总务部、财务部各一份，财务部凭此调整固定资产。第三章 车辆使用第四条 车辆管理实行责任制，即每辆车辆均必须有责任人、监督人。有专职驾驶的车辆，专职驾驶为责任人；分公司服务车辆指定服务人员为该车责任人，服务车辆责任人变更时，分公司应于第一时间办理车辆交接手续，并传于总务部。分公司服务经理为所属分公司服务车辆的监督人。为安全起见，原则上分公司两年以上驾龄的服务人员才允许驾驶车辆。驾驶人员不得超速行驶，否则造成的后果自负。第五条 车辆责任人对车辆的车况、保养、检验等负责，负责对车辆进行定期保养维修、前往指定监理所受检，车辆监督人对本部门车辆的车况、保养等情况实施监督。如车辆逾期未检导致的罚款由责48、任人、监督人各半承担。第六条 车辆责任人员离职或调动时，必须对所管车辆的状况进行交接，明确责任。第七条 车辆使用人员因违章罚款，不予报销，因用车不当，造成损失5000元以下的，须承担该事件损失的15%，造成损失5000元以上的须承担该事件损失的20%。第四章 车辆调度第八条 由总务部负责公司总部所有车辆的使用和管理，用车部门需使用公司总部车辆时，由总务部负责统一调度安排(已分配至各部门的车辆由各部门自行安排)。用车人用车前须填写车辆使用登记表，并经其部门分管领导签字同意后方可借车，否则管理部有权拒借。用车人在用车前核对该车的起始公里数，使用完毕后再统计截止公里数，并在交车钥匙时报总务部车辆专管49、员。总务部车辆专管员对用车公里数进行审核，对于起止地与实际行驶公里数严重不符的将报部门分管领导及总经理，用车人每次应缴纳50500元成长赞助金。第九条 公司所有车辆上(除公司高管人员车辆以外)必须配一份车辆行驶记录表，由用车人即时填写，车辆责任人负责监督，对不按该条规定执行的,用车人每人每次应缴纳50元成长赞助金。第五章 日常停放第十条 总部车辆使用人(除公司高管人员以外)一律不得将车辆带回家。如因工作需要，须带车在公司以外过夜的应在领车时填写借车单，并报总经理签批，否则不得带车在外过夜。带车在外办公，因特殊情况临时决定不能在下午下班前回公司的，必须电话报请总经理批准，并由总经理通知管理部车辆50、专管员。对不按该条规定而带车在外过夜的, 当事人每人每次缴纳200元成长赞助金。第十一条 春节期间，公司总部、分公司的所有车辆(除公司高管人员以上人员外)，都必须停放在公司总部，否则除费用自理外，每人每次缴纳500元成长赞助金。第十二条 分公司外地车辆除春节期间外，一律不得带车回xx，否则除费用自理外，每人每次缴纳1000元成长赞助金。特殊情况(如年审、大修理等)，经总务部通知后可开回xx。第六章 车辆加油第十三条 公司车辆加油统一使用中国石化的IC卡,一车一卡,并实行油卡专车专用，由车辆责任人负责保管。1、公司总部车辆(含安徽、迷你分公司、事业部所配车辆)在xx行车用油由总务部统一管理，驾驶51、员不得自行在外购油，特殊情况需电话与总务部确认后，方可加油，否则税款由驾驶员承担；为便于案件费用的结算，公司资产管理部车辆在执行案件时费用另行规定。2、分公司服务车辆由分公司统一办理加油卡，实行一车一卡制度，服务车辆使用人加油时必须打印加油票，待下次充值时由车辆责任人将加油票交于行政财务经理处审核。每月行政财务经理将燃油增值税发票及加油票(分车号)一同寄往总部核报，审计稽查科将根据服务车辆行驶记录表、燃油增值税发票、加油票(分车号)审核其燃油费。3、加油卡每次充值最多2000元。4、加油卡丢失应及时报公司进行挂失处理，如造成损失必须按卡内余额进行赔偿。5、因公差外出的车辆，原则上要求加满油，方52、可出行。出差在外地取得非定点单位加油增值税票，奖励报销人发票税金部分的20。第七章 车辆维修第十四条 车辆维修时，驾驶员应事先进行检查，确定维修项目，填写车辆送修单，报经车管单位负责人核准后，方可送修(各分子公司的车辆在驻地需要维修时，必须在行政财务经理处填写车辆送修单)。第十五条 车管单位负责人负责监督维修，如实际维修项目与车辆送修单中原定的项目不符，应派人核实。维修结束后，驾驶员须在车辆送修单上签字验收，车辆维修时，应让维修厂提供增值税发票。第十六条 车辆维修费用必须报管理部核准，一次性维修费用在1000元以上的或改变和增加功能性配置，必须事先打报告报公司管理部核准。违规不报的，维修费用由53、责任人自理。第八章 车辆费用第十七条 所有车辆费用必须在总部报销，各分公司不得擅自列支。第十八条 车辆费用按每辆车归集核算，车辆费用每月报销一次，每月报销必须附车辆行驶记录表同步报销，否则公司拒绝报销。第十九条 过路过桥费、车辆燃油费由企管稽查部审计稽查科审核；养路费、保险费、车船税、年检费由总务部审核。第二十条 所有公司车辆的养路费、保险费、车船税、年检费等固定费用由总务部统一办理，报销时必须列明细清单报公司分管领导审批。第九章 车辆档案第二十一条 总务部对每辆车都必须建立档案，记录年审、每月行驶公里、责任人员更换情况、维修项目、维修金额、养路费、保险费、年检费等。第二十二条 所有车辆除行车54、执照、保险卡、养路费缴讫证、养路费年检合格证、附加购置完税证明由驾驶员携带外，其余资料均由总务部统一保管。第十章 车辆调换第二十三条 需要调换车辆的各部门、事业部和分子公司，应书面提出车辆调换申请单(详细说明调换原因)报总务部，总务部提出意见，分子公司经地区分管领导审批，总部由总经理审批。总务部负责调换车辆，车辆调换时原部门与新部门应详细填写车辆交接单。第二十四条 车辆调换遵守以下原则：1、车辆可正常使用的不予以调换。2、调换的车辆回总部后，其维修至正常使用的费用由原部门承担。第十一章 车辆出借第二十五条 员工因私借用公司车辆按以下原则执行：1、车辆出借由总务部统一负责。任何部门不得私自出借车55、辆，未经批准私自出借车辆，一经发现应缴纳成长赞助金500元/次。2、公司员工本人在xx地区婚嫁，由本人提出申请，总务部统一安排，在公司车辆使用状况允许的情况下，可借用公司车辆，最多不超过三辆，公司不收取任何费用。3、公司员工直系亲属在xx地区婚丧嫁娶，由本人提出申请，总务部统一安排，在公司车辆使用状况允许的情况下，可借用公司车辆，最多不超过两辆，按一天100元收费。4、在车辆外借过程中如发生车辆损坏，损失由借用人和肇事者承担。第十二章 事故处理第二十六条 车辆发生事故 (不论事故大小)后，驾驶员应立即通知部门负责人、公司总务部以及保险公司，严禁隐瞒不报。特别是不向保险公司报案索赔，一经发现，造56、成得损失由责任人承担。第二十七条 有关部门接到事故报告，须酌情派人前往协助处理并上报公司分管领导，事故处理完毕后，车管部门应将处理结果以书面形式报公司总务部存档。总务部及时与保险部门联系索赔事宜。第二十八条 交通事故分类及对驾驶员的成长赞助：交通事故分类及对驾驶员的成长赞助表事故性质成长赞助额度事故责任轻微事故(损失在5000元含5000元以下)一般事故(损失在500030000含30000元)重大事故(损失3000060000含60000元元)特大事故(损失在60000元以上)同等责任100元损失金额2%损失金额4%损失金额5%主要责任150元损失金额2.5%损失金额4.5%损失金额6%全部57、责任200元损失金额3%损失金额5%损失金额7%1、对发生特重大事故且承担全部责任的驾驶员，公司除按上述规定要求缴纳成长赞助金外，将根据事故责任大小给予处理。累计安全行车时间归零。2、交通违章扣车两天以上者当事人每天缴纳成长赞助金100元，因保管不善或交接不清，致使车辆行使证、附加费证、营运证等证件遗失，当事人缴纳成长赞助金200元/每证。3、因事故或违章造成的罚款，公司不予报销，特殊情况下的违章罚款经总经理同意方可报销。4、员工一年内累计发生3次交通事故的将不得再驾驶公司车辆，否则分别当事人及该车辆责任人缴纳成长赞助金200元/每人.每次。第十三章 相关职责第二十九条 车辆责任人必须持照上岗58、,对车辆的车况、保养、检验等负责，负责对车辆进行定期保养维修、前往指定监理所受检，车辆监督人对本部门车辆的车况、保养等情况实施监督。车辆逾期未检导致的缴纳成长赞助金由责任人、监督人各半承担。第三十条 车辆责任人出车前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶、轮胎、外观等)，发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告车管部门，否则最后使用人须对由此引发的后果负责。第三十一条 车辆外借(包括公司内部借用)返还时，车辆责任人应做好交接检查工作，对出借车辆的车况大致检查，明确责任，否则，事后发生的费用由车辆责任人承担。第三十二条 车辆责任人员离职或调动时，必须对所管车辆的状况进行交接，明确59、责任。第三十三条 车辆使用人员未经有关负责人同意不得绕道办私事，严禁私自为他人或外单位运送货物、接送人员，更不得擅自将车借予他人，否则一经发现,公司将给予警告处分, 并责成缴纳成长赞助金200元/次。第三十四条 公司大巴驾驶人员接送公司员工上下班时，应安全第一，员工上车时，应在员工站稳后再行驶，切勿急躁行驶。第三十五条 一年内安全行车、优质服务而无投诉的驾驶员，可享受年终安全奖300元。第十四章 员工交通车管理第三十六条 为了营造一个安全、文明、良好的乘车秩序，充分体现我公司员工的优良素质，做到文明乘车，公司特作如下规定：1、所有乘车人员必须服从交通车管理人员的管理，对于有不文明行为的员工，管60、理人员将及时批评记录。文明乘车，乘车时，应服从驾驶员指挥。不在车内打闹喧哗、说脏话；乘车注意保持车内外整洁，不在车上乱写乱画；不准刻划，破坏车上设备；乘车时不随地吐痰；不乱扔果皮纸屑垃圾。违反规定时，每次处罚当事人成长赞助金20元。2、乘车人员应在规定的车站上下，车辆未到站时，不得示意司机停车，交通车不在规定站点以外的地方停车。等车时，应站在停车处的路边，车来时，不要在车前拦车，以免碰伤，等车和上车要排队，互相谦让，不挤、不推、不起哄。在公司非指定车站停车上下人时，每次将处罚驾驶员成长赞助金20元；不按次序上下车者，每次处罚当事人成长赞助金20元。3、交通车驾驶员开车须安全第一，文明驾驶，不开61、野蛮车，不违章驾驶。严格遵守交通规则。驾驶员出现交通事故时，参照公司车辆管理办法执行。4、交通车驾驶员要定期保养车辆，每天清洁车内、外卫生。违反规定时，每次处罚驾驶员成长赞助金20元。5、交通车必须整点发车，过时不候。上班时，各路线按交通车路线图中规定时间发车；下班时，冬季统一按17：15发车；夏季统一按17：45发车。违反规定时，每次处罚驾驶员成长赞助金20元。6、文明乘车，从我做起，希望所有员工严格执行以上制度，相互谦让，相互监督。第十五章 附则第三十七条 本办法从xx年十一月一日修订并施行。第三十八条 本办法由总务部负责解释。公司车辆管理办法附件车辆配置申请单填表日期：配置部门配置车型配62、车原因总务部意见分管领导意见董事长审批（本单一式三份，总务部、用车部门、财务部、企管稽查部各一份。）财务确认签字：车辆调换申请单填表日期：部门原车型调换原因及车型1.不能正常使用原因2.预计维修费用 元3.申请调换车型 总务部意见分管领导意见董事长审批（本单一式三份，总务部、用车部门、财务部、企管稽查部各一份。）财务确认签字：车 辆 交 接 单填表日期: 年 月 日 移交部门填写移交部门移交人行驶证排污卡养路费缴讫证营运证（二级维护）到期维护时间车船使用税养路费年检合格证保险卡随车配件及工具1、钥匙（含防盗器）：2、工具：3、备胎：车辆情况1、车况：2、车内装饰：3、车身有无划损：4、灯光：移63、交部门负责人签字接收部门填写接收人签字接收时间接收部门负责人签字（本单一式三份，总务部、用车部门、财务部、企管稽查部各一份。）xxxx公司车辆送修单xxxx公司车辆送修单编号：编号存 根车号车型送修人 部 门 维修单位：维修项目 车 号 送 修 人 维修项目 损坏原因 主管审核人年 月 日注：1、维修项目由送修人填写 2、损坏原因由维修单位填写年 月 日 月份服务车辆行驶记录表车牌号： 服务车辆责任人： 起 程到 达路桥费油费工作内容车辆使用人签名起程日期起程时间起程地点起始里程到达日期到达时间到达地点截止里程车改车辆管理办法第一章 总则第一条 本方案原则：合理负担、相对公平、鼓励自购车。第二64、条 本次办法只适用于公司销售类人员。第二章 购车费用报销第三条 对所有分公司经理及销售人员公司将不配备车辆，公司鼓励自购车辆。对于年度达到规定级别而自购车的公司将给予核准报销购车费用。车改达标人员,在购车前应报书面申请至总务部，再由总务部安排办理购车相关手续。购车办理完毕由总务部书面通知企管稽查部进行安装GPS和车辆行驶管理。具体购车标准如下：分公司经理销售人员评分月/万元年/万元5年/万元评分月/万元年/万元5年/万元250分以上0.3946823.4030分以上0.202.4012.00249220分0.3643221.602926分0.182.1610.80219190分0.33396165、9.802522分0.161.929.60189160分0.3036018.002118分0.141.688.40159130分0.2732416.201714分0.121.447.20129100分0.2428814.401310分0.101.2.6.009970分0.2125212.60第四条 对于符合上述购车标准而购买公司现有二手车的，公司将按上述相应标准的50%执行。第五条 业绩评分标准销售产品评分标准分/每台组装挖掘机1原装挖掘机1装载机1/3推土机1常林道机1破碎锤1/2第六条 购车费用按购车标准分五年按月进行报销，支付方式为自购车员工每月凭燃油费及车辆维修费等发票向公司申报。购车66、第一年公司可一次性借支当年购车报销款(第一年中途离职者将退回剩余月份的购车报销款)。第七条 每年购车费用按上年度实际业绩评分所对应的标准执行。个人业绩评分时，如有信息费时(包含公司内部员工信息提供)，将按上述标准折半计算。第八条 所有符合公司规定自购车标准的人员，公司选定4种车型(富康、捷达、宝来、速腾)，由个人申报，公司按相应级别所对应车型审核后统一办理集团采购、购车贷款、车辆入户等手续(车型暂定)。第九条 分公司经理选购车型低于按第一年购车补贴标准折算的5年款项时，第一年购车费用标准将按实际车价除以5后执行，第二年至第五年将按所达到的评分级别下浮一级执行。第十条 符合车改政策且已购买的人员67、，如车改年限内(5年)因本人主动离职的，将停止所有车辆费用的报销，其所购车辆公司一律不予购回。第三章 车辆使用费用报销第十一条 车辆固定费用1、固定费用包含养路费、年审费、保险费、车辆使用税。2、固定费用由公司先统一缴付，购车人员凭发票到企管稽查部核准后到财务部报销。第十二条 车辆保养费用：1、车辆保养费用一览表(车型暂定)：行驶公里数富康捷达新宝来速腾首保(7500)12500140140160180175001401401601802250014014016018027500400400640860325001401401601803750014014016018042500140140168、60180475002102102604005250014014016018057500140140160180625006006008001080675001401401601807250014014016018077500140140160180825008408401380190087500140140160180925001401401601809750014014016018010250050050066098010750014014016018011250014014016018011750017517521028012250014014016018012750014014016069、18013250021021032051013750014014016018014250014014016018014750014014016018015250042042068090015750014014016018016250014014016018016750010101010174033301725001401401601801775001401401601801825005305306801080187500140140160180192500140140160180197500200200240300202500140140160180207500160160180210212570、00140140160180217500140140160180222500210210230300227500260260330440232500260260500900237500140140160180242500140140160180247500140140160180252500180180160180257500360360680140026250055055058060026750014014016018027250014014016018027750014014016018028250011401140218032002875001401401601802925001401471、0160180297500140140160180302500550550580600合 计142251422519270264702、车辆保养费用按车辆行驶总里程数所对应的报销标准核报，审计稽查科审定车辆行驶总里程数后编入“每月可报销费用表”中，车辆驾驭人凭发票报销。第十三条 车辆燃油费用1、各分公司及办事处可报销油费表分公司分公司经理市内交通燃油费(元/月)公用燃油费(元/月)分公司经理可报长途油费销售人员安徽分400300出差报告及车辆行驶记录表销售经理月度工作指导书迷你分400200郑州分600300武汉分600300南昌分600300芜湖分500200蚌埠分500200信阳分500272、00宜昌分500200安庆分500200襄樊分500200各办事处1002、车辆燃油费用说明：(1) 分公司经理市内交通燃油费：该费用包含市内交通及回总部燃油费用。(2) 分公司及办事处公用燃油费：该费用为核定数，由分公司在限额内掌握使用。(3) 长途燃油费用：分公司经理，驾车到所在地区以外城市出差时，出差前要填写出差报告，报企管稽查部备案，报销时凭出差报告及分公司经理车辆行驶记录表审核后的实际公里数乘以核定的油耗标准进行燃油费核报。销售人员，燃油费报销根据销售经理月度工作指导书及差旅费报销单，经审核后的实际公里数乘以核定的油耗标准进行燃油费核报。3、车辆油耗标准车型厂家百公里油耗(L)公司核73、定百公里油耗(L)富康05款1.4L典约型手动档5.97.1捷达伙伴CIX-P6.17.3捷达舒适春天汽油手动6.17.3捷达前卫豪华手动6.17.3宝来1.6时尚手动6.57.8宝来1.6豪华手动6.57.8宝来1.6豪华自动6.57.8速腾1.6时尚手动6.07.2速腾1.6舒适自动6.88.2速腾2.0舒适手动7.08.4速腾2.0舒适自动7.59.0二手捷达7.94、过路过桥费过路过桥费，先由分公司行政财务经理根据月份销售工作日志(或车辆行驶记录表)进行审核后据实核报，并于当月分公司带回总部报销费用寄回总部财务部。每月，审计稽查科根据GPS系统及月份销售工作日志(或车辆行驶记录表)和差74、旅费报销单进行过路过桥费审核，对于不完整、不真实的单据，审计稽查科有权将该单据否决，由总部财务部退回至分公司财务，再由分公司行政财务经理在其个人下次报销款中扣回。5、上述车辆及员工如不再为公司服务，将停止享受上述所用车辆费用的报销。第四章 自购车辆使用第十四条 员工自购车辆使用规定如下：1、公司根据业务需要，通知有关员工办理购车相关手续。2、购车人驾驶人身份证、户口本复印件及车辆登记证、车辆发票复印件交公司总务部备案。3、对于车改车辆，公司将在其车辆上安装GPS，对员工车改车辆行驶进行管理。4、销售工作记录、出差报告、车辆行驶记录表请按要求认真填写，由字迹不清楚或不认真导致的后果由其自负。第十75、五条 外地分公司(除安徽分及迷你分以外)购车人员，原则上不允许驾车回xx及公司总部，由此产生的费用也由其个人承担。由于工作需要回xx及总部办理公事时，如自行驾车回xx者，所发生的车辆费用一律不得报销，公司将按照乘座长途交通费的标准每月给予核定可报销燃油费用。第十六条 安徽分公司及迷你机分公司驻外办事处销售人员由于公事可驾车回分公司。第五章 附则第十七条 本办法从xx年元月一日起施行。第十八条 本办法由企管稽查部负责解释。车辆车身广告贴管理制度第一章 总则第一条 为规范我公司对外宣传形象的统一制定本制度。第二条 本管理制度适用于我公司所有车改车辆及服务车辆。第二章 车身广告贴管理规定第三条 所有76、车辆广告贴必需经公司许可后由公司指定的安装单位或安装人员进行安装。第四条 广告贴一经粘贴，车主或车辆责任人对广告贴的完好负有不可推卸的责任。未经允许，车主或车辆责任人不得私自撤除。第五条 车主或车辆责任人因特殊公务需临时撤除广告贴，应提前一天以上向企管稽查部报备，经批准后方可撤除。公务结束后一周内应主动重新粘贴，特殊情况需逾期粘贴要提前经公司主管领导签字批准。此期间产生的广告贴相关费用由公司承担。 如未经允许逾期不贴，视做自行撤除。第六条 车主或车辆责任人因私人情况需临时撤除广告贴，应提前一天以上提出申请并约定撤除时限，由公司主管领导签字同意后向企管稽查部报备，经批准后方可撤除。撤除时间到期后77、一周内应主动重新粘贴，特殊情况需逾期粘贴要提前经公司主管领导签字批准。此期间产生的广告贴相关费用由个人承担。如未经允许逾期不贴，视做自行撤除。第七条 车主或车辆责任人私自撤除广告贴一经发现，需交纳成长赞助金五百元整，累次需多交纳成长赞助金五百元整，即第二次一千元整，第三次一千五百元整。同时，分公司人员私自撤除广告贴，所属分公司经理承担80%连带责任。第八条 车主或车辆责任人应在接到补贴通知一周内应主动重新粘贴，特殊情况需逾期粘贴要提前经公司主管领导签字批准。此期间产生的广告贴相关费用全部由个人承担。逾期不贴的,自逾期日起到重贴完成期间的油费、过路过桥费、保养费不予报销，并扣除此期间的公司车辆补78、贴费用。第九条 因特殊情况车辆广告贴破损毁、缺失的，车主或车辆责任人需在第一时间内通知企管稽查部，并尽快提交车辆照片，经确认后根据情况安排重贴。在接到补贴通知一周内应主动重新粘贴，特殊情况需逾期粘贴要经公司主管领导签字批准。此期间产生的广告贴相关费用由个人承担。逾期不贴的视做私自撤除广告贴。第三章 附则第十条 本制度自xx年六月十五日起生效。第十一条 本制度由企管稽查部负责解释。外购项目管理办法第一章 总则第一条 为了规范外购项目管理，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本管理办法。第二条 所有外购项目本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护公司利益的原则，79、本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。第二章 外购项目范围及方式第三条 属于公司外购范围内的项目类别具体如下：1、固定资产类：空调器、电脑、桌、椅等；2、行政办公类：复印纸、签字笔、计算器等办公耗材、公司礼品、电脑耗材及维修等；3、车辆类：车辆的购买、车辆维修及保险等；4、伙食服务类：公司食堂服务、绿化苗木等；5、基建类：装修、土建、钢结构等项目。第四条 外购项目采用询价和招标两种方式进行。具体流程如下：1、外购项目申请部门详细填写外购项目申请单，并由申请部门经办人、负责人签字确认后交由企管稽查部审计稽查科审核。2、审计稽查科审核后签属是采用招标还是询价方式，并交80、企管稽查部部长、董事长审批。具体招标、询价流程分别如下：(1) 招标流程 如需招标时，在外购项目申请单审批后3日内，由审计稽查科组织成立临时外购项目招标小组(招标小组由公司领导、企管稽查部部长、审计稽查科主管、外购项目申请部门主管等人组成，招标小组人数为奇数)，确立招标方案与时间，并编写投标邀请函和招标书。 由审计稽查科负责向厂家或单位发出投标邀请函和招标书，并在外购项目申请单审批后7日内完成投标邀请和发放招标书工作。招标书中的具体内容要包括项目的名称、规格、性能、质量、数量等信息，并要求在规定时间内提供样品和投标书等。竞标单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资资质证明、营业执照、税81、务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件。 招标小组收到竞标单位的投标书应封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。 如确有必要，在议标工作前应派人员到竞标单位考察。 由招标小组举行议标会议，当场拆封暗标，根据质量、价格、完成时间、验收方式、付款办法、结算方式及违约处罚等因素综合确定一家为中标单位。原则上由招标小组成员表决，少数服从多数。 外购项目申请部门主管与中标单位签订外购项目协议，货款结算应严格执行质量保证金规定。 外购项目申请部门及招标小组分别指定专人负责一同进行项目验收，重要项目(如工程项目、精密仪器等)还需请专业检验人员参加。验收合格后填写物资验收确认表，如发现交验的项82、目与协议中不符时，验收人应拒绝验收，否则造成的后果由验收人负责。 外购项目招标完成后，须将外购项目申请单、投标邀请函、招标书、协议书及物资验收确认表等全套招标材料分类立成卷宗，由审计稽查科负责保管。(2) 询价流程 如需询价时，在外购项目申请单审批当天，由审计稽查科组织成立临时外购项目询价小组(询价小组由审计稽查科和外购项目申请部门分别指定人员组成，询价小组不得少于两人)。 在外购项目申请单审批3天内，临时外购项目询价小组成员进行市场调研，了解该批外购项目的品牌厂家及当前价格，多方位询价，确立最优方案，并由询价小组人员签字确认。 将最优方案交于外购项目申请部门经办人员进行办理购入事宜。 询价小83、组成员负责进行项目验收，重要项目(如工程项目、精密仪器等)还需请专业检验人员参加。验收合格后填写物资验收确认表，如发现交验的项目与协议中不符时，验收人应拒绝验收，否则造成的后果由验收人负责。 外购项目完成后，须将外购项目申请单、协议书及物资验收确认表等全套招标材料分类立成卷宗，由审计稽查科负责保管。3、所有通过招标和询价方式完成的项目在报销时，需经过审计稽查科招标小组(或询价小组)成员审核签字后方可报销。4、具体招标及询价方式的标准如下：类 别项 目采用招标方式采用询价方式固定资产类空调、冰箱、电脑一次购买20台以上(含20台)一次购买20台以下固定资产类桌、椅一次购买5万元以上(含5万元)一84、次购买5万元以下行政办公类复印纸、签字笔、计算器等办公耗材、电脑耗材年初通过招标确定年度项目供应商行政办公类公司礼品一次购买5万元以上(含5万元)一次购买5万元以下行政办公类印刷品一次印刷5万元以上(含5万元)一次印刷5万元以下车辆类车辆一次购买5台以上(含5台)一次购买5台以下车辆类车辆维修及保险年初通过招标确定2-3家年度项目服务商伙食服务类公司食堂服务、绿化苗木年初通过招标确定1家年度项目服务商基建类装修、土建、钢结构等项目单个项目5万元以上(含5万元)单个项目5万元以下第三章 外购项目管理纪律第五条 外购项目应有计划的集中进行，不得化整为零处理。第六条 外购项目经办人员不得接受供方赠送85、的礼品、礼金和回扣。第七条 议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。第八条 采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任交给予经济处罚。第九条 一些需要长期合作的单位，应对其供应物资、服务质量实施跟踪监控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。第十条 属于公司外购项目范围内的项目未按本办法执行，公司财务部门一律不得报销或预付货款。第十一条 为了保证清正廉洁，防止因亲属关系影响公务，在进行外购项目时，86、应严格遵守回避原则。第四章 附则第十二条 本办法xx年十一月一日起执行，凡与本办法有抵触的，一律以本办法为准。第十三条 未尽事宜，由公司企管稽查部根据具体情况处理。第十四条 本办法由公司企管稽查部负责解释。外购项目管理办法附件外购项目申请单请 购 单序号品名型号数量具体要求估计价值12345预计总金额： 人民币(大写): ￥：部门领导:请购人:企管稽查部负责人签署意见：采购方式招标： 询价： 签 名董事长(或总经理)审批:招 标 ( 或 询 价 ) 单序号供应商名称及联系电话报价12345到货时间及付款条件最 终 选 择 供 应商:选 择 理 由:招标 (或询价)人 签名:总 经 理 批 准:87、附件说明固定资产、办公生活用具及办公用品管理办法第一章 总则 第一条 为加强固定资产、办公生活用具及办公用品管理，控制费用开支，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司所有固定资产、办公生活用具及办公用品。第二章 范围第三条 固定资产是指使用年限超过一年，价值较高(原则上2000元以上)可独立使用的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与经营有关的设备、器具、工具等。具体固定资产名录为：房屋 、车辆、计算机、打印机、扫描仪、传真机、复印机、数码相机、摄像机、工具软件、空调、冰箱、洗衣机、电视机、CD机、热水器、油烟机、消毒柜、生产经营设备、工88、具等。 第四条 办公生活用具是指价值在50元以上，2000元以下，使用年限在一年以上，无法形成固定资产，一次性从费用中列支的低值易耗品。具体办公用具名录为：办公桌椅、办公用具、修理用具、电话机、办公软件、文件柜、装订机、打孔机、计算器、电话机、UPS电源、U盘、刻录机、插座、鼠标等。第五条 办公用品是指价值较低，使用年限在一年以下的办公消耗品。具体办公用品名录为：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒资料册、档案袋、取订书器、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、胶带、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改89、液、标签、复写纸、直尺、印台、墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、插座、鼠标垫等。第三章 配置及标准第六条 固定资产与办公用具、用品的配置及标准具体如下：类别品名配置部门配置数量责任人最高限价规格品牌使用年限购置部门固定资产台式电脑总部各部门管理岗位1台各岗位人员4000元以下满足岗位需要联想5年企管稽查部分公司财务部1台出纳担当分公司销售部1台销售管理担当分公司服务部2台服务经理仓管担当分公司法务部1台法务主管办事处1台出纳担当固定资产笔记本电脑公司各高管人员1台高管人员15000元以下满足岗位需要待定5年企管稽查部总部各经理级人员1台经理级人员10000元以下总部各特殊岗位(部90、门申请总经理批准)1台使用人6000元以下分公司各服务经理1台服务经理6000元以下分公司各行政财务经理1台行政财务经理7000元以下固定资产一体机(平板扫描)分公司1台行政财务经理满足岗位需要待定5年企管稽查部固定资产一体机办事处1台出纳担当满足岗位需要待定5年企管稽查部总部各部门根据部门使用量配置部门指定责任人固定资产票据打印机分公司(按需配置)1台行政财务经理满足岗位需要待定5年企管稽查部办事处(按需配置)1台出纳担当财务部(按需配置)1台财务部指定责任人固定资产投影机分公司1台行政财务经理满足岗位需要待定5年企管稽查部总务部2台文员担当综合产业本部培训部1台部门指定培训老师产品支援本部91、服务支援部培训科1台培训科长固定资产复印机总务部1台文员担当满足岗位需要待定5年企管稽查部固定资产扫描仪总部部门按需配置部门指定责任人满足岗位需要待定5年企管稽查部固定资产数码相机总部部门按需配置部门指定责任人2000元以下满足岗位需要待定5年企管稽查部分公司1台服务经理固定资产摄像机企管稽查部信息管理中心1台部门指定责任人8000元以下满足岗位需要待定5年企管稽查部固定资产空调总部各部门根据实际办公面积配备总部指定责任人5000元以下立式格力5年企管稽查部2000元以下壁挂式各分公司及办事处办公区分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任5000元以下立式格力5年由分公司财务经理、办事处主任在92、当地自购2000元以下壁挂式各分公司及办事处住宿区2000元以下壁挂式固定资产冰箱分公司1台行政财务经理2600元以下美菱5年由分公司财务经理在当地自购办事处（办事处人数未达到5人不配）1台办事处主任1300元以下美菱5年由办事处主任在当地自购固定资产洗衣机分公司及办事处1台分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任1200元以下荣事达5年由办事处主任在当地自购固定资产电视机分公司及办事处1台分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任900元以下21寸海尔5年由办事处主任在当地自购固定资产热水器分公司及办事处1台分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任800元以下荣事达5年由分公司财务经理、办事处93、主任在当地自购固定资产DVD分公司1台行政财务经理300元以下5年由行政财务经理当地自购用具电饭煲分公司及办事处1只分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任150元以下5年由分公司财务经理、办事处主任在当地自购用具煤气灶分公司及办事处1只分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任300元以下5年由分公司财务经理、办事处主任在当地自购用具煤气罐分公司及办事处1只分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任200元以下5年由分公司财务经理、办事处主任在当地自购用具餐具分公司及办事处按人配分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任5元/人5年由分公司财务经理、办事处主任在当地自购用具饮水机分公司及办事处1台94、分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任200元以下5年由分公司财务经理、办事处主任在当地自购用具办公桌总部及分公司、办事处由总部统一规划配置使用人总部统一配送用具办公椅用具餐桌分公司及办事处1张分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任150元以下5年由分公司财务经理、办事处主任在当地自购用具餐椅分公司及办事处根据情况分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任25元/把5年由分公司财务经理、办事处主任在当地自购用具床分公司及办事处两人一张使用人200元以下5年由分公司财务经理、办事处主任在当地自购用具床垫分公司及办事处一人一张使用人100元以下5年由分公司财务经理、办事处主任在当地自购用具床上用95、品分公司及办事处一人一套使用人100元以下被套枕套床单颜色统一5年由分公司财务经理、办事处主任在当地自购用具被分公司及办事处一人一套使用人150元以下2床秋冬被1床夏被5年由分公司财务经理、办事处主任在当地自购办公用品总部部门管理文员企管稽查部分公司出纳担当行政财务经理在当地自购办事处出纳担当出纳担当在当地自购其他固定资产及用具总部指定责任人企管稽查部分公司行政财务经理在当地自购办事处出纳担当在当地自购第七条 分公司行政财务经理以公司补贴的形式个人购买笔记本电脑。1、行政财务经理个人购买的笔记本电脑由公司统一采购。公司据实补贴一半费用，最高补贴额不超过3500元/台。2、自财务经理领取公司以补96、贴形式购买的笔记本电脑之日起，本规定对其自动生效，凡领取公司补贴购买的笔记本电脑即视为无条件同意并遵守本规定。3、公司对分公司财务经理以补贴的形式购置笔记本电脑一台，供其用于公司办公及个人生活。所有权归分公司财务经理个人。4、公司补贴的笔记本电脑使用期为五年，凡购买补贴费用的笔记本，五年内公司不再为财务经理个人配置台式机或其他办公电脑。5、补贴费用的笔记本电脑在使用期限内发生的维修、维护、增加配置等问题，由公司信息管理中心负责协助解决问题，相关费用由分公司财务经理个人承担。6、补贴费用的笔记本电脑如发生遗失，或因使用不当、保护不周发生损毁性故障问题，分公司财务经理必须在三个月内重新自行配置满足97、办公需求的计算机设备用于办公。7、分公司财务经理在购置电脑后3年内如因故与公司解除劳动合同关系时，其公司补贴的电脑购置费用按36个月分摊金额，不足月份的分摊金额应退还给公司。第四章 增置、采购第八条 各分公司需申请领用固定资产及办公用具时，必须进行书面申请且申请书上必须有分公司经理签字后才可上报至总务部，由总务部交至各分管领导处审批，分管领导批准后各分公司方可购买或领用。各分司办公、用品可在年度预算范围内自行采购及领用。第九条 所有分公司、办事处办公场地装饰、装修项目开工时报固定资产及办公生活用具申请配置申请至总务部，除办公桌椅由总部配送外，其余所有固定资产及办公生活用具全部由分公司财务经理、98、办事处主任在当地自购。各分公司、办事处根据回函按照标准购置物品。第十条 所有以上固定资产及办公生活用具如损坏需更替时，必须有书面报告至总务部，由总务部给予书面回复后方可处理。所有上述固定资产及办公生活用具如在使用年限损坏时需由责任人承担10%20%经济赔偿。第十一条 总部办公用品由总务部统一采购及管理，各部门需用是由部门管理文员填写领料单并经部门负责人签字后统一领取。第十二条 所有需配置以上固定资产及办公生活用具时，必须严格按照以上标准执行，否则财务将不予报销。确因市场物价波动时，上述物品的最高限价标准由总务部负责进行调整。第十三条 总部所有固定资产及办公生活用具、办公用品的采购按照公司外购项99、目管理办法执行；各分公司办事处也应参照公司外购项目管理办法中的询价方式执行。第十四条 固定资产与办公用具、用品购置后，由经办人持发票、审批手续、固定资产登记表或办公用具、用品入库手续，经企管稽查部审核后到财务部报销入账、办理价值核准登记手续。此后方可领用。第十五条 所有固定资产及办公用具确因性能无法满足正常工作需要时，总务部将酌情予以调换，但必须将原物品退回总务部。第五章 审批权限 第二十一条 单位、部门需添置公用的固定资产与办公生活用具时，500元以下的由各单位、部门负责人审批；500元以上要写出书面申请报告报企管稽查部审核，10万元以下经公司总经理批准，10万元以上经董事会同意、董事长批准100、后购置。 第二十二条 受赠的固定资产或管理用具由总务部办理。总务部须填明价格（如无法查得准确原价、须会同财务部估价），经财务部办理价值核准登记手续方可领用。第六章 固定资产及办公生活用具登记及帐卡设置第二十三条 总务部负责建立xxxx固定资产/办公生活用具登记卡，形成公司、部门、员工三级管理卡片。当发生固定资产与低值易耗品增加、减少、报废、移交等变动时，各有关部门要及时更新帐务和卡片，定期核对，保证帐卡物相符。第二十四条 各分公司自购的固定资产、办公生活用具，按第二十三条要求建立xxxx固定资产/办公生活用具登记卡。第七条 固定资产及办公生活用具领用第二十五条 领用部门或领用人填制xxxx固定101、资产/办公生活用具领用单，报分管领导批准到总务部领取，固定资产领用须经总经理批准。第二十六条 总务部留存xxxx固定资产/办公生活用具单，负责在xxxx固定资产登记卡中登记流转信息，并负责贴粘样签。第八章 管理部门与职责第二十七条 总务部为全公司固定资产与办公生活用具及总部办公用品的管理部门，负责购置及审核、调配、领用及登记、使用核查及变卖报废处置。第二十八条 财务部负责固定资产与办公生活用具、办公用品的价值核算管理，组织定期清查盘点。第二十九条 按照“谁使用谁管理谁承担费用”的原则，使用部门及人员是固定资产及低值易耗品使用、维修和保养管理的第一责任人。第三十条 领用部门使用人应认真阅读固定资102、产或低值易耗品使用说明书，了解其性能，掌握使用方法和简单的维修技能，规范操作。第三十一条 固定资产或低值易耗品不得用于私人事务，严格控制使用费用节约开支。第三十二条 原则上由领用人专人专用，其他员工不得擅自使用。第三十三条 电脑领用人应切实做好病毒防护和硬件保护工作，电脑中的重要资料均由使用人负责用软盘或光盘备份。第三十四条 办公室空调在冬季室内温度低于5摄氏度和夏季室内温度高于30摄氏度时方可使用。第三十五条 办公设备领用或保管人平时应做好设备的保养、清洁工作，注意设备的使用状态，不得让设备带病或超负荷使用。第三十六条 在固定资产和办公生活用具购置保修期到期前，企管稽查部务必亲自（或通知分子103、公司行政财务经理）检查固定资产和办公管理用具使用状况，有无质量问题，做好保修工作。第九章 移交、变更及调配第三十七条 因人员离职、内部调动、部门发生变动，总务部将根据公司有关决定或人力资源部通知，负责收回原使用人员所使用的固定资产和办公生活用具及其卡片，及时变更卡片并通知财务部。如因离职人员没有进行移交而造成个人使用保管物品遗失、损坏的，由原责任人负责赔偿。第三十八条 因原使用人员未及时移交造成固定资产和办公生活用具遗失、损坏，由原责任人负责赔偿。第三十九条 收回的固定资产和办公生活用具由总务部负责保管或封存，并根据情况经总经理批准后统一调配。第四十条 固定资产或办公生活用具领用人出现变动时，104、移交人和领用人须到总务部办理移交手续。移交手续办妥后，企管稽查部方可在移交人的移交清单上签字证明。第十章 闲置及报废处理第四十一条 使用部门及使用人有责任将闲置固定资产和办公生活用具交回总务部，由总务部在公司内部合理配置，或变卖、租借、报损及报废。第四十二条 未经批准，公司固定资产及办公生活用具不准外借。外接须经总经理批准，由总务部负责借出、备案、收回。第四十三条 闲置固定资产及办公生活用具变卖，由总务部提出书面申请、财务部负责审核、报总经理批准方可执行。变卖价格应大于其折余价值或按双方协议。财务部在变卖收款开票后须进行财务处理和销账处理。变卖物品凭加盖财务印章的发票或收据方可提货出门。第四十105、四条 固定资产及办公生活用具自然损坏、报废、淘汰时，责任部门须书面报告总务部，经财务部、分管副总、总经理研究审批后，处置损坏、报废、淘汰的固定资产并变更卡片。第四十五条 因保管使用不善等人为因素而损坏或丢失，责任人或部门负责人应按净值赔偿；若获得保险公司赔偿，则按扣除保险赔偿费后的净损失赔偿；在核定的使用期限外损坏的，由总务部予以维修或以旧换新。第十一章 出售第四十六条 多余的、不适用的或不需用的固定资产，由各部门提出申请，经总务部和财务部签署意见后，报分管领导同意，经董事会通过，董事长批准后，归口总务部统一出售。处置价格必须大于固定资产折余价值或按双方协议价进行买卖。处置时，由总务部提出书面106、申请，财务部负责审核，经总经理同意后，在公司张榜公布并同时通知产权市场，在规定时间内出高价购买者中标，并根据公司和市有关规定办理审批及相应手续后，凭加盖财务印章的发票或收据提货出门。第十二章 清查盘点第四十六条 财务部及总务部每年年末必须协同对固定资产和办公生活用具进行全面的清查盘点；每月末必对须协同对办公用品库存进行清查盘点。盘盈和盘亏必须查明原因，按规定处理，属个人原因造成损失的，应追究其责任。第四十七条 财务部、总务部应在公司稽核督察工作中，检查固定资产使用部门的固定资产使用状态，及时督促各部门调剂固定资产配置、盘活公司资产。第四十八条 清查盘点工作的主要责任人为财务部经理。第十三章 附107、则第四十九条 此办法自xx年十一月一日起修改并执行。第五十条 此办法解释权在公司总务部。装饰、装修项目管理办法第一章 总则第一条 为树立公司统一、规范的对外形象，同时又不分散各分公司工作精力，各分公司、办事处所有装饰、装修项目(含其它基建项目，下同)，由公司基建办统一组织实施。第二章 流程及标准第二条 具体工作流程为：1、各分公司、办事处将装饰、装修项目需求以书面形式报基建办申请，申请报告经公司批准后回传。2、如为新设立的分公司、办事处，应凭公司下发的设立文件，由分公司、办事处负责人负责进行选址(所选地址规模原则上要求：分公司150平方米，办事处75平方米)。选址确定后，以书面形式报基建办申请108、装饰、装修，申请报告经公司批准后回传。3、基建办应在接到报告后3个工作日内派出装修队考察现场。4、基建办应在考察结束后后5个工作日内完成图纸设计并会同分公司、办事处负责人共同确定装修方案。5、基建办应在方案确定后5个工作日内组织装修招投标和确定中标单位，派出装修队伍。(具体标招参照公司外购项目管理办法执行)6、基建办应自施工日起25个工作日内完成装修工作并将办公家具配置到位。第三章 附则第三条 本办法从xx年十一月一日起施行。第四条 本办法由基建办负责解释。计算机系统使用管理条例第一章 总则第一条 公司员工在被许可使用公司计算机系统时，本条例认为该员工完全接受公司信息管理中心对其计算机以及其他109、附属设施上做的任何设置和策略限制以及完全接受本管理条例所制定的所有条款内容。如果对本管理条例有任何异议，请立即终止使用计算机并请向有关部门和负责人提出相关说明和申请放弃使用公司计算机系统的要求。第二条 本管理条例适用对象：所有xxxx的员工。第二章 硬件管理第三条 公司及下属子公司分公司的所有计算机系统及相关的附属设备（如打印机、扫描仪、网络设备等）的采购、使用、报废等必须经过信息管理中心审核同意；若有未经信息管理中心审核的计算机设备的使用，信息管理中心没有义务为其提供任何类型的服务支持。第四条 为了更有效地管理及应用公司的电脑，信息管理中心对公司内的所有电脑及其相关设备进行编号并登记注册，其110、中包含每台机的型号、使用部门、使用人、用途等。任何人未经信息管理中心充许，不得私自更改计算机配置。第五条 软、硬件设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）根据档案保管要求保管。使用者必需的操作手册由使用者长借、保管。第六条 公司计算机设备的资产管理权分属各个使用部门所有。公司员工不得滥用电脑设备，使用者有义务对自己所使用的电脑设备的资产负责；对计算机硬件设备的损坏、丢失、被盗等情况，必须及时通知相关负责人以及信息管理中心。第七条 笔记本等使用移动设备的计算机用户不得将设备通宵放置在无人、开放的办公环境中；发生任何相关资产的损坏或丢失，应该负责所有的相关费用；并且根据实际情况有111、义务负责部分或者全部的维修、重置等产生的费用。第八条 公司电脑及周边设备的故障原因的确定由信息管理中心负责，非信息管理中心人员或部门对电脑故障原因的确定没有任何效力；如果公司员工在使用电脑中遇到了非正常使用情况或困难，请填写维修联系单，注明机器编号及故障现象，通知信息管理中心人员确定故障原因以及维修。第九条 电脑及周边设备经信息管理中心维修人员确定需外发维修的，由信息管理中心负责开单外发，维修好后由信息管理中心确认，使用部门从信息管理中心领取维修回的设备,相关维修费用由相应部门支付,如确认故障原因为使用人使用不当或人为损坏造成，将追究使用人经济责任，承担维修费及维修产生的其它费用。第十条 非信112、息管理中心人员或未经许可人员不得自行拆装、修理电脑硬件设备。第十一条 计算机使用者应保持设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。第十二条 公司的计算机机房和其他信息管理中心专署使用场所，如非由信息管理中心允许请勿擅自进入。第三章 软件管理第十三条 公司计算机软件的使用、采购、相关技术培训等必须由信息管理中心审核同意；若有未经信息管理中心审核的软件应用，信息管理中心不提供相关的一切服务支持。第十四条 公司计算机及其相关应用系统的使用者必须是经过上级主管和部门授权认可的公司人员。严禁非公司员工使用公司的计算机及计算机相关所有资源内容;未经上级领导或部门许可，任何人不得从其他人的计算机和相113、关的应用系统内获取非公用的相关数据信息。第十五条 所有计算机用户在首次使用公司计算机设备和相关生产系统，或者使用以前未使用过的新的操作系统或软件前必须接受相关的计算机培训。第十六条 公司内电脑软件统一由信息管理中心管理、安装，电脑使用者不得私自改动、删除或安装任何软件。 当出现电脑软件故障损坏，应及时通知信息管理中心更新并作记录。第十七条 在不违反以上第三条规则的情况下，公司计算机用户默认情况下认为是完全接受自己所使用的计算机系统内所有软件的授权协议条款的相关内容;如对其中某些软件或某些软件条款有异议，请向有关部门和负责人申请许可，由信息管理中心帮助其删除相关软件及其应用。第十八条 信息管理中114、心应建立公司的软件档案库，对公司工作需要的各种软件要及时备份，经常检查更新，保持其可用性。第十九条 公司计算机用户不得改动所使用的计算机系统的相关软件设置(尤其:计算机名字、IP地址、浏览器的相关配置等)；如果工作需要对计算机的软件设置需要进行一系列改动必须向上级主管和部门批准执行。第二十条 对于公司的财务系统，债务系统，库管系统及其他网络应用系统用户，请在用完系统后及时退出系统。第二十一条 不要在公司的电脑系统上安装非系统自带的Wallpaper及Screen Saver程序，此类程序会占用大量的系统资源，降低电脑系统的运行速度，降低用户的工作效率。第二十二条 严禁在公司的电脑系统上安装或玩115、电脑游戏！公司信息管理中心人员会不定期检查公司电脑，如发现有游戏则由使用者负责。同时追究部门主管的责任。第四章 保密与病毒防护 第二十三条 公司为所有计算机的使用者开设计算机网络系统登陆账号，密码本身必须使用非空、非账号本身之外的密码形式，有自更改密码功能的系统不得使用初始密码，密码不得以任何的书面形式的纪录或表示。所有计算机系统的各类账号由信息管理中心来统一管理，信息管理中心应对此做一专门档案，严格执行管理过程。第二十四条 公司的相应的财务系统，债务系统，库管系统用户要严格保密自己的账号密码;严禁用户通过任何方式的表示方法向他人泄露有关计算机账号的所有信息（包括账号ID、密码、账号属性、相关116、说明等），因工作或其他原因产生人事变动后,请该部门及时通知信息管理中心修改用户账号的相关信息或停用账号。第二十五条 所有公司员工必须接受相应的计算机安全教育，清楚公司有关的计算机管理条例，接受公司信息管理中心对其计算机做的相关安全管理设置和操作。第二十六条 所有敏感的数据或者机密数据必须通过一定的方式进行加密处理；并通过一定的物理安全措施进行备份保密存储。第二十七条 所有的计算机必须设定屏幕保护程序及其附加密码以及触发时间为5分钟或者更短；在计算机无人使用时，计算机系统应该处于密码保护状态或者用户账号注销状态。第二十八条 每台电脑都必须安装防病毒软件。如发现病毒或杀毒软件不能正常运行并杀除病毒117、应及时通知信息管理中心，以防止病毒蔓延殃及网络上其他的计算机用户；信息管理中心应确保用户计算机上的防病毒软件的正常运行和及时的病毒代码的更新工作正常进行；严禁使用未安装杀毒软件的计算机系统。第二十九条 所有移动数据存储介质（包括软盘、ZIP磁盘、优盘、移动硬盘等）在使用前，必须对其进行一次计算机病毒的查杀。第三十条 重视数据备份，各电脑用户请及时对自己的数据进行备份，最好能每周对自己的数据进行一次软盘（或者优盘）备份和一次硬盘备份。重要的数据不要存储在系统盘（默认系统盘为C盘），包括“桌面”和“我的文档”。第三十一条 同一台电脑若有若干个用户使用，各电脑用户请把自己的文件存放到自己的子目录下，118、自己操作自己的子目录，尽量不要改动他人的子目录。第三十二条 公司网络里的各种数据及报表应严格控制在公司内部，任何人不得泄露公司的相关数据。 违者必究！第三十三条 谨慎使用计算机系统的文件夹共享功能，请在进行文件夹共享时，清楚所有的操作（相关信息请咨询信息管理中心）。如果因文件夹共享功能导致数据丢失、数据泄密、非法入侵（包括病毒和黑客行为）等结果，当事人承担所有后果。第五章 网络管理 第三十四条 对于公司内部的一些共享资源使用，请各用户由上级主管或部门向信息管理中心提出相应的申请；任何人不得随意访问未经授权的网络资源，不得随意进入他人的主机及其共享文件夹。第三十五条 公司电脑用户如发现网络中断或119、网络系统不可使用，请马上通知信息管理中心维修。第三十六条 计算机网络设备（包括电源等附加设备）应标明显著的说明标志其存在，任何人未经信息管理中心许可不得改动公司计算机网络的物理设备的物理位置（包括电源和连线）；不得以任何形式中止和干扰物理网络的正常运行（如切断电源供应、阻断电缆等行为）。第三十七条 为了保证公司内部的计算机安全和网络数据通讯的正常进行，经公司信息管理中心许可由专门的人员对所有的计算机设备、系统、网络传输进行任何时候的监控。第三十八条 任何人不得使用任何手段窃听或盗取公司网络上数据、数据流等电子信息。第六章 Email系统管理第三十九条 公司EMAIL系统不得用作宣传封建迷信、淫120、秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的工具。第四十条 不得利用公司EMAIL系统公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的，或者进行其他恶意攻击的途径。第四十一条 公司EMAIL系统不用于“连锁信”、“广告”、游戏等与工作无关的信息内容的传输，任何人不得利用公司的Email系统收发私人信件。第四十二条 公司员工在未经上级主管和部门的允许，不得随意使用公司内部的EMAIL向外部EMAIL地址发送任何工作内容之外的电子信息。第四十三条 非授权用户严禁向ALL USER发Email。第四十四条 公司为保障Email系统及其网络通讯的速度，有关部门为公司所有用户的EMAIL信箱设定了一定的参数大小,请尽121、可能减少您在Email服务器上占用的空间;定期清空不必要的EMAIL;将作为备忘使用的EMAIL下载到本地电脑中的个人文件夹内。并且请将每一份即将发送出去的EMAIL的大小控制在8MB以下(相关详细的技术信息请咨询信息管理中心)。第四十五条 服务器中的公共文件夹是为了共享工作中的相关电子消息等信息内容,不得用来存储大量数据;相关公共文件夹的主人需要全权负责对公共文件夹的监控和维护;不得滥用公共文件夹,违者取消相关使用权限.第四十六条 为保障公司Email系统正常运行，也为保障Email系统更好地服务于您，请正常退出Email系统之后再关机。第四十七条 使用公司EMAIL的用户的计算机必须安装相122、应的防病毒软件,并且尽量减少使用公司的Email系统传送.EXE文件。以防病毒通过Email传播。第四十八条 防止病毒和其他破坏性信息威胁公司网络安全的事情发生，公司员工不得打开或预览外部发送到公司的不明EMAIL内的附加文件或宏；不得打开或点击附属在EMAIL中的广告、其他不明链接或者其他附属EMAIL，请在第一时间内删除该EMAIL，并清空OUTLOOK里的垃圾箱文件夹。第七章 INTERNET服务管理第四十九条 所有员工提出访问INTERNET申请必须注明工作性质，并由部门负责人确认其确实在工作范围之内，才能提出申请报总经理审批。只有授权用户才能使用公司内部提供的INTERNET服务项目123、，授权用户必须遵守公司有关INTERNET服务的管理条例，接受相关机构和管理员的管理。第五十条 获得INTERNET访问权限的员工在工作时间必须将INTERNET服务利用于工作范围之内，不允许做私人用途，不得将电脑转借给其他员工使用。一经发现，取消INTERNET访问权限。第五十一条 对工作必须的登陆固定网站的使用者，根据领导的意见，信息管理中心为这些特殊用户采用分时段开放INTERNET服务的办法。有需要的使用者，可以在这一段时间登陆某些需要的网站。具体的INTERNET策略另行通知。为了保障公司INTERNET线路的通畅，公司禁止员工一次性下载大型文件或频繁的下载大量数据，绝对禁止安装点对124、点下载软件，如有下载需求，经信息管理中心许可后临时安装P2SP下载软件。相关管理部门和IT管理员拥有对此条例的解释权。第五十二条 信息管理中心将根据网站的内容屏蔽掉部分网站(涉及色情，反动等内容的网站或者与工作无关并且可能浪费您的时间并降低您的工作效率的网站)。第五十三条 除采用上面的屏蔽措施外，公司员工在使用INTERNET服务时，公司将认为该员工完全接受公司对其在INTERNET上的行为的监控，如对本条款有任何异议，请提出申请取消INTERNET授权。为保证使用者更有效的利用INTERNET服务，信息管理中心会定期对代理服务器日志进行分析，并会定期将每个人的访问纪录发送到部门负责人处。各部125、门负责人有责任审核自己部门的员工是否将INTERNET服务用于工作当中。第五十四条 在非工作时间，开通所有的INTERNET服务，具有INTERNET访问权限的使用者可以不受限制的访问INTERNET资源（除色情、反动、违反国家政策的站点和已经屏蔽掉的部份站点，如果使用者访问了非法站点，我们会根据代理服务器日志确认访问者身份，追究相关责任）。公司员工不得利用公司的INTERNET使用权限和公司内部EMAIL订阅与工作无关的通过INTERNET传送的新闻、杂志、期刊等电子刊物。第五十五条 不得通过INTERNET向外泄露公司的任何信息。不得利用公司INTERNET线路在INTERNET上进行危害126、国家安全、泄露国家秘密、侵犯国家社会集体的和公民的合法权益的行为。在你能够获得INTERNET访问范围内，不得利用公司INTERNET资源制作、复制和传播下列信息： 1、煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的；2、煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度的；3、煽动分裂国家、破坏国家统一的；4、煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；5、捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的；6、宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的；7、公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的，或者进行其他恶意攻击的；8、损害国家机关信誉的；9、其他违反宪法和法律行政法规的；10、进行商业广告行为的。第八章127、 附则第五十六条 本条例从xx年三月一日起施行。第五十七条 企管稽查部信息管理中心对上述条例具有解释权并保留进一步的其他权利。 总部食堂管理办法第一章 总则第一条 为规范食堂的工作，为公司员工提供良好的后勤保障服务，营造良好的就餐环境，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司总部食堂管理。 第二章 食堂承包方工作职责第三条 食堂承包方工作职责具体如下：1、食堂工作人员上岗前按卫生部门规定进行身体检查，身体健康并提供健康证明；2、在工作时间，必须穿戴白色的工作服、工作帽；3、必须确保食物的质量，把住进货渠道及进货质量关，严禁购进变质变霉的食物，确保无人员中毒事件；4、各种蔬菜等食品必须清洗干净，先128、洗后切，防止食物营养成分流失，餐具每天必须用活水冲洗并进行高温灭菌消毒；5、厨房清洁、用品应与调味品、菜品等分开放置；6、必须用清洁干净的拖布清洁工作间地面，直至干净、无水迹，并开餐前完成就餐区及厨房的清洁工作；7、用洁净的抹布将使用过的佐、配料等物品清洁后，整齐放置在指定地点；8、保证厨房、就餐区、地面无垃圾、无油迹；厨具，餐具、灶台，保证无油污、污渍；9、食堂餐桌、地面，饭后必须及时进行清扫，保持餐桌、餐椅的干净整齐，每星期必须对餐厅及厨房大清洗一次；10、将需要清洁的餐具、厨具分别放置，并将清洁干净的餐具抹干、放入消毒柜内消毒；11、将餐桌、椅凳摆放整齐；12、食堂的墙、天花板应每周清洁129、，以保证墙面、天花板上无蜘蛛网；13、食堂的灯具、消毒柜、排风扇、灶台等每天清洁一次，以保证清洁；14、食堂定期进行防鼠灭蝇；15、必须保证卫生责任区的卫生清洁，卫生责区为：食堂后堂、大厅及培训教室；16、公司如有特殊情况（会议、加班）需要加餐，食堂承保人员应按要求准备餐饭并按要求准时开餐，每逢中国传统节日端午、中秋，食堂承包方应准备粽子、月饼等食品；17、必须适当维持打饭菜时的秩序，树立员工自觉排队打饭、打菜的习惯；18、食堂人员应礼貌待人，热情服务，不得与公司就餐人员发生冲突。第三章 伙食标准、用餐地点及时间第四条 员工伙食补贴标准为每人每餐5 元，伙食标准为四菜、一汤，食堂应提供备两份荤130、菜、两份半荤菜、两份素菜备选。荤菜为大荤即鱼、排骨、鸡、鸭、牛肉、虾，大荤中蔬菜比例不得超过10%；半荤菜为荤素搭配烹制。第五条 食堂承包人应提前一周将下周备选的菜谱报送于总务部，总务部组织员工代表选定后再交于食堂承包人。食堂承包人将一周选定菜谱公布于白板上，并按时、保质、保量提供菜品。第六条 就餐地点：公司食堂。第七条 开餐时间： 12：00。第四章 食堂结算第八条 伙食费半个月结算一次，结算时由总务部开具用餐表与食堂承包人员核对无误后，公司以现金或转帐方式付清餐费；第五章 食堂安全管理第九条 食堂安全管理具体如下：1、未经许可，除食堂工作人员外任何人员不得进入厨房； 2、厨房清洁用品应与调131、味品、菜品等分开放置； 3、厨房应设置灭火器； 4、厨房及就餐区严禁吸烟； 5、使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生； 6、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。 7、管理人员要经常督促、检查，做好防盗工作。 第六章 附则第九条 总务部负责对食堂每日菜品质量的跟踪及检查、负责向员工发放和回收餐卡等日常管理和监督工作。第十条 食堂承包人要保证为我公司员工提供卫生、合理的饮食，不得采购劣质、腐烂、过期食物，违者公司有权解除承包合同，并由承包方承担相应经济责任，情节严重者将送公安机关处理。第十一条 食堂工作人员保证厨房餐具及食堂环境清洁卫生，若达不到检查要求，应缴纳132、成长赞助金10-100元。第十二条 食堂工作人员为员工提供好的服务与质量较高的伙食，若接到员工有效投诉，视其情况处以20-100元成长赞助金。第二十条 食堂工作人员妥善保管、使用食堂用具、电器等物品，不得故意损坏，损坏物品原值赔偿并处以50元以上成长赞助金。 第二十一条 对就餐人员一视同仁，若发现徇私、态度恶劣情况发生，处以50-100元成长赞助金处罚。 第二十二条 本办法从xx年十一月一日起施行。第二十三条 本办法由总务部负责解释并组织实施。保卫安全制度第一章 总则第一条 为了加强公司内部安全保卫工作，确保公司资金财产物资的安全，特制定此安全保卫制度。第二条 公司全体员工要树立高度的安全防范133、意识，确立“安全第一”的思想，提高安全保卫责任感。公司整体安全保卫工作由保安人员负责，日常安全防范工作人人有责。公司保安人员要认真履行职责，切实担负起维护公司正常工作秩序、保卫公司安全的重要责任。第三条 本公司安全保卫人员要严格履行人员、物资、车辆进出门手续，确保公司正常的生产、工作秩序和人员财产安全，保障公司良好的生产、工作环境，安全保卫人员要有高度责任感，切实履行保卫工作职责，抓好内部安全防范，创造一个良好的治安秩序。第四条 本制度适用于公司总部，各分公司可参照本制度制定出其分公司及办事处保卫安全管理办法。第二章 保卫安全职责第五条 南大门为人员流动门，东大门为物资流动门。第六条 本公司人134、员出入及员工个人物品管理如下：1、员工出入公司大门，如携有公司物品遇到保安室保安人员询问时应配合保安人员工作，主动出示，接受检查，否则保安人员有权阻止该员工离开公司。2、员工个人车辆必须统一存放在公司指定场地，当日值班保安要保证存放在指定位置车辆的安全，如发生被盗、被损坏事宜，所产生的损失由当日值班保安和保安队长共同承担，其中赔偿金额值班保安赔偿其金额的80%，保安队长附连带责任赔偿其金额的20%。第七条 外来人员、车辆的出入管理1、公司外来人员来访时必须先填写 “来宾登记表”，且电话联络经访人或相关人员同意后方可进入公司，并发放来宾证指导来宾佩挂。2、来访人员事毕出公司时应将 “来宾证”交还135、保卫人员，并由保卫人员签注出公司时间。3、外来人员，未经同意，不得携戴任何危险物品、照相机或描绘工具等。4、外来车辆按规定登记，并统一停放在公司指定位置。5、外来人员进入公司，要遵守本公司规定，未经同意不得到各办公室参观。第八条 物资货车出入管理1、大件物品出公司，应凭“携物外出放行证”由经办人填具名称、数量、出公司原因、车号，经部门主管签章确认后交“保安室”检点存查。2、交货车辆，经保安人员查验后并登记进厂交货、注明车号、装运品名、入厂时间、以备查考。3、平板厂、挖掘机进出公司，必须经工厂部或营业本部有关人员同意后方可放行，并登记在册。若无上述单位同意，保安人员有权拒绝放行。同意方式：A、电136、话通知门卫；B、把客户身份证号码提前告之门卫；C、公司经办人直接接待。第九条 报刊及信件发、收登记制度1、为了加强报刊、杂志的管理，提高报刊杂志的利用率，确保公司往来信件的顺利传送，特制定本制度。报纸收到后，门卫应及时将报纸分类后送至各办公室2、保安人员承担本公司所有报纸、杂志、信件的收取工作，当日值班的保安人员在收取报纸、杂志、信件的时候，要注意按各部门将所订报纸、杂志、来往信件分类送达至各办公室，挂号、特快信件、包裹单需本人签收的，须由当事人签收，当事人不在时由部门同事代签，但必须做到所有挂号信件、特快、包裹单有据可查，尤其要仔细检查报纸中是否有夹杂信件、包裹单，确保准确送达收信人手中，如137、若当日值班保安人员未将需人签收的信件、包裹单、挂号信送达至接收人手中，并经查实有我公司保安人员签字签收时，当事保安承担由此引发的一切损失，若此保安人员离开保安公司，所引发的一切损失由保安公司承担。第十条 保卫巡逻值度1、对重点设备、重点部位、贵重物品存放点要进行重点检查。（如公司各部门仓库）；2、注意公司动态、静态变化（门、窗、水、电、周围环境人员、灯光等变化）；3、夜间巡逻不规则30分钟一遍，并做好交接班记录；第十一条 保安值班人员就做好交接班记录，记录本班内值勒的重要情况及交代下班要注意的事项。第十二条 检查制度1、检查人员进出是否符合制度；2、检查物资出入门是否符合手续；3、检查车辆进出138、是否符合规定；第十三条 对保安的教育管理考核1、礼貌待客、不卑不亢;2、坚持岗位、在岗期间不允许睡觉，擅自离岗，串岗;3、对出入要严格验证，验证时，值班人员不得坐下，要彬彬有礼，举止大方;4、要认真执行会客制度，外来人员来访要详细填写会客单，杜绝一切闲杂人员出入;5、节假日和非工作时间要严格实行留证登记制度，要做到严于律已，客以待人;6、重要物品或大件物品出门时，必须凭单位经办人签字或单位主管负责人签字，否则，一律不准放行7、注意观察出入人员的动态及周围情况，发现可疑人员要及时报告给总务部。发现问题要保护现场，提供案情线索，严防盗窃案件发生；8、认真执行交接班制度，当班所发生的一切事情，应详细139、向下班交待清楚，并认真做好当班记录；9、严格检查易燃、易爆、剧毒、腐蚀性等危险物品，发现后立即处理，并向相应的负责人报告；10、执勤人员要严格遵守、公司的各项规章制度，按时交接班；11、严格遵守巡查制度。第十四条 安全防范奖罚为了切实落实本制度，总务部每天将进行不定时检查，对违反本制度相关规定的当事人缴纳成长赞助金。成长赞助金统一交纳至总务部，并登记造册。1、供献奖励(1)现场抓获违法犯罪嫌疑人，经查证属实，公司给予一定物质、精神奖励，一次性奖励人民币200元整，并颁发荣誉证书。(2)发现安全隐患、重大漏洞、可疑人员等，提供重要线索或避免案件、事故的发生，经查证属实，报公司研究，给予一定物质、140、精神奖励。一次性奖励人民币200元整，并颁发荣誉证书。(3)对重大案件提供重要线索，破案有功，报公司研究，给予一定物质奖励，奖励金额将根据实际情况酌情给予物质奖励，并根据事迹给予荣誉嘉奖。2、违规处理(1)早退、脱岗等超过15分钟，当日值班保安人员每次交纳成长赞助金20元;(2)公司外来人员未按规定填写外来人员出入登记表及进入本公司未佩戴来宾证，当日值班保安人员每次交纳成长赞助金20元;(3)不认真填写值班记录，不认真履行交接班手续，卫生打扫不干净等，当日值班保安人员每次交纳成长赞助金20元;(4)对携带公司财物出门者未按规定检查而放行，按出门财物价格的两倍交纳快乐基金;(5)未按规定的时间、141、路线巡逻，当日值班保安人员每次交纳成长赞助金10元;(6)当日值班保安人员玩忽职守或对安全隐患、重大漏洞、可疑人员、可疑情况等熟视无赌，以致造成不良后果，交纳成长赞助金最低50元并视情节严重交纳成长赞助金，重者予以纪律处分或辞退;(7)值班期间擅离岗位或按规定在不允许睡觉的岗位睡觉，发现一次违纪保安人员交纳成长赞助金20元，3次以上予以辞退;(8)若本月保安队保安人员违反本制度，保安队长附连带责任，保安队长将交纳保安队员其金额的50%.第三章 附则第十五条 本制度自xx年十一月一日起施行。第十六条 本制度由总务部负责解释。成长赞助基金管理办法(修订版)第一章 总则第一条 为用积极心态替代消极心142、态，将员工违反公司规章制度的所有罚款一律以成长赞助金形式交纳于成长赞助基金账户中。第二条 成长赞助基金的使用以“取之于民，用之于民”为原则。第三条 以往下发的制度中的“罚款”统一修改为“成长赞助金”；今后所有规章制度中的违规处罚也统一为“成长赞助金”。第四条 本管理办法适用公司所有员工。第二章 成长赞助基金的管理第五条 公司成长赞助基金由财务部单独设立账簿管理和使用，并按照“账款分管”的原则指定两人进行管理。第六条 所有以公司名义下发的违规通知中的成长赞助金均由人力资源部按月进行统计，并统一于当月28日15：00前发送至各分公司、总部财务及企管稽查部审计稽查科。对于违规通知中所涉及到的成长赞助143、金，总部财务部在每月放发的奖金中扣除(如金额较高可分月扣除)，并开出长成赞助基金收据给其个人。第七条 截止到xx年9月30日，各公司已收取的以公司名义下发的违规通知中的成长赞助金，需在10月15日前汇交公司财务部(并报收取明细清单)。财务部对以公司名义下发的违规通知中的成长赞助金未扣的部分，财务部负责在其奖金中扣除。第八条 总部集中举行会议、培训等活动期间参与人员违规时所交纳的成长赞助金均现场交于会务人员，会务人员现场开具收据，会后统一交纳至总部财务部。第九条 所有人员交纳的成长赞助金均由赞助金收缴部门开具公司统一印制的成长赞助金收据。该收据第一联为存根联，第二联为收据联(该联交由交纳人)，第144、三联为记账联(该联作为成长赞助基金入账凭证)。第三章 成长赞助基金的使用第十条 成长赞助基金的使用范围包括：旅游、文体、福利、员工激励等活动。第十一条 公司成长赞助金的使用，由人力资源部将方案报至总经理批准后执行。第十二条 集体活动方案要注明：活动内容、活动日期、参加人员和预算金额。第十三条 集体活动结束后，活动组织部门要将三张活动照片和费用单据报人力资源审核后方可在总部成长赞助基金账户中列支。第四章 附则第十四条 财务部门应对公司成长赞助基金严格管理，并将其纳入到公司内部审计范围。第十五条 对于不按本办法执行者，一经发现，处以责任人交纳成长赞助金100元/次。第十六条 各分公司、各办事处及总部各部门员工在违反其相应部门(包含各分公司本部、各办事处、总部各部门，同下)所制定的规定时，可在部门内设立成长赞助基金，该部门内的成长赞助基金由其相应部门自行管理和使用。第十七条 本办法从xx年九月三十日起修订施行，与本修订办法冲突的成长赞助金管理规定均以此为准。第十八条 本办法由总务部负责解释。