1、电器公司管理制度汇编（人事、生产、安全等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 人事管理制度第一条 为使公司员工的雇用、服务、奖罚、考核、合同、薪资、福利等方面的管理有所遵循，特制订本制度。第二条 管理职责（一） 总经理负责年度人事计划的审核批准。（二） 人力资源部负责制度归口管理。（三） 其他相关部门具体执行或实施。第三条 雇用（一） 本公司各单位如因业务需要，必须增加人员时，应先填写人员增补计划申请表，经相关主管批准后，由人力资源部办理招聘考选事宜。（二） 新进人员试用期分：操作工730天，职员三个月。期满合格者，方2、得正式雇用，但成绩优良者，可缩短试用时间。（三） 试用人员有品行不良、服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇。试用不满三日（含三日），不给工资。（四） 试用人员于报到时，应向人力资源部缴验下列证件1 本人身份证及相关证明。2 最高学历证件原件。（高中以上学历者必须提供原件证明）3 相片二张。4 其他必要的证件。（五） 凡有下列情况者，不得雇用1 被夺公权尚未复权者。2 受有期徒刑宣告或通辑，尚未结案者。3 患有精神病或传染病者。4 品行恶劣，经公私营机关开除者。5 未满十八周岁者。6 本公司认为其他不得雇用者第四条 服务（一） 员工应遵守本公司一切规章、通知及公告。（二） 员工应遵3、守下列事项1 尽忠职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。2 全体员工务须时常锻炼自己的工作技能，以达到工作上精益求精，提高工作效率。3 员工于工作时间内，未经核准不得接见亲友及与来宾参观者谈话，如确因重要事故。必须会客时，应经主管人员核准，时间不得超过十五分钟。会客的具体要求按进出门管理制度执行。4 不得携带违禁物品、危险品或与生产无关物品进入工作场所。5 不得携带公物出厂。6 未经主管人员或部门负责人的允许，严禁进入变电室，仓库及其他禁入重地。7 工作时间中不准任意串岗离岗，如须离开应得到主管人员许始得离开。8 员工每日应注意保持作业地点的环境卫生。9 员工在作业开始时间不得怠慢拖4、延，作业时间中应全神贯注，严禁看杂志、电视、报纸及抽烟。10 按作息时间上、下班，不得无故迟到、早退。（三） 打卡员工上、下班均应亲自打卡计时，不得委托或受托他人打卡，否则以双方各罚款20元处理。（四） 员工如有迟到、早退或旷工等事情，依下列规定处分：1 迟到、早退；（1） 员工均须按时上、下班，工作时间开始至三十分钟以内到班者为迟到；（2） 迟到每次扣5元（打卡员工按1元分钟扣发）；（3） 工作时间终了前十五分钟下班者为早退，早退每次扣5元；（4） 无故提前十五分钟以上及迟到超过三十分钟者以旷工半日论，但因公外出或请假经主管人员同意除外（但卡上应有主管及门卫签名方可有效）。旷工半日扣20元。5、2 旷工（1） 未经请假或假满未经续假而擅自不到予以旷工论；（2） 委托或代人打卡或领先伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处；（3） 无故连续旷工三日或全月累计无故旷工六日或一年达十二日者，经予解雇，不发给培训费；（4） 旷工满三日，则罚款当天工资数。第五条 奖惩（一） 员工惩罚分为五种1 警告：每次扣发10元。2 记过：每次扣发20元。3 记大过：每次扣发50元。4 开除：予以解雇。5 罚款：按公司各车间制订的处罚条例予以罚款。（二） 有下列特殊事情之一者，予以警告1 未经许可，擅带他人进厂，违反会客制度者。2 上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠忽工作者。3 因个人过失致发生工作错误6、，情节轻微者。4 妨害生产工作或团体秩序，情节轻微者。5 不服从主管人员合理安排，情节轻微者。6 不按规定穿着服装、佩挂上岗证7 不能适时完成重大或特殊交办任务者。（三） 有下列事情之一者，予以记过1 对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成，致影响公司权益者。2 在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。3 对同事恶意攻击诬害、伪造事端者。4 工作喝酒致影响自己或他人工作者。5 未经许可不候接替先行下班者。6 因疏忽致机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人者。（四） 有下列事情之一者，予以记大过1 擅离职守，致公司蒙受重大损失者。2 在工作场所或工作中滋事，影响生产、业务、事务等团7、体秩序者。3 涂改、损毁重要文件或公物者。4 怠忽工作或擅自变更工作方法，使公司蒙受重大损失者。5 不服从主管的合理指导，屡劝不听者。6 机器、车辆、仪器及技术性工具，非经使用人及单位主管同意擅自操作者，（如因损害则负赔偿责任）。7 其他重大违规行为者（如违反安全规定措施，情节重大者等）。（五） 有下列事情之一者，予以开除1 对同仁暴力威胁、恐吓、防害团体秩序者。2 殴打同仁，或相互殴打者。3 偷窃或侵占同仁或公司财物经查属实者。4 无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁公物者。5 在公司服务期间，受刑事处分者。6 煽动怠工或罢工者。7 散播不利于公司的谣言或挑拨劳资双方感情者。8 伪造或变造8、或盗用公司印信者。9 故意汇漏公司技术、营业上的机密致公司蒙受重大损害者。10 参加非法组织者。11 其他重大违反法令者。第六条 考核（一） 员工考核分为1 试用考核：员工试用期间，由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，方可正式雇用。2 平时考核：各级主管对所属员工就其假勤、常识、经验、能力、工作效率、勤惰等，随时作严格考核，凡有特殊功过者，应随时报请奖惩。3 年度考核：结合平时考核，加上目标考核，总结全年度考核成绩。（二） 考核成绩分为优、甲、乙、丙、丁五种。（三） 凡考核成绩列优等者，经总经理核准予年终奖金上浮10，列甲等者奖金上浮5，列丁等者免职。第七条 劳动合同（一） 劳动合同的签订9、1 新进职工在试用期结束，甲方同意录用后三天内，应签订劳动合同。2 原职工应在合同期满后半月内续签，凡合同期满十五天，未提出解除合同要求，则视作默认续签。3 合同续签后期限仍为一年，即从上一合同到期之日开始，往后顺推一年。4 合同期限一般为一年。5 凡签合同连续工作期满五年者，则按无限期合同员工处理（可以不签订书面合同，但可享受合同工人的各种待遇）。6 未签或拒签合同的员工，原则上作辞退或增加风险金处理。（二） 劳动合同的要求1 合同的签订应本着双方意愿一致的要求。2 合同的内容应顾及甲、乙双方的利益。3 合同应满足合同法，如与上级规定有抵触的地方，则按上级规定执行。（三） 劳动合同的解除、终10、止1 合同到期不续签，应提前一个月通知所在单位主管，由单位主管提出申请招聘替代人员，只有替代人员能熟练掌握工作技能后，方可办理终止合同手续。2 如在合同期满不足一月提出终止的，则应从提出之日顺延至一个月，再按前条办理终止合同手续。3 合同终止后，公司将无条件地算清全部工资及补贴。4 若在合同期间，因职工自动解除合同或职工违纪开除而解除合同，以及职工因患非工伤疾病而解除合同，则按合同内容要求执行。5 若职工请假到期满半月，而不续假，则按自己解除合同处理。6 由于公司责任不能履行合同的，如职工提出解除合同，公司必须无条件地解除合同，全部算清职工的全部工资及津贴。（四） 违约责任1 任何一方违反合同11、规定，给对方造成经济损失，应根据后果和责任大小，予以赔偿。2 因特殊原因未签订书面合同的职工，除非有非常明确的相关证明材料，证明自己确实不能继续工作的，则按规定须扣除技术培训费（确定为200元），作辞职处理。但对于无明确的证明的职工，公司不予受理辞职。对拒不上班的，按五位于工资额作经济赔偿。3 对在合同期间请假的，工资一律不得结算。第八条 请假（一） 员工请假分为六种1 事假：因事必须本人处理者。（1） 请假理由不充分或足以防碍业务者，主管不得准假，或缩短期或延缓准假。（2） 事假一次不得超过三日。外地员工则酌情而定。2 病假：因病必须治疗及休养者。（1） 请假超过二日者，须附缴医师诊断书，并12、经主管人员核准同意。（2） 病假到期如无特殊理由不上班，则按旷工论处。（3） 住院者，伤病假不得超过半年。3 婚假：本人结婚者。（1） 员工婚礼给假一月，外地员工酌情给假。（2） 系公司重要管理人员或其他重要技术人员，则要报总经理核准假期。4 丧假：家庭成员或亲属成员丧亡。（1） 员工直系家庭成员丧亡，给假10天，外地员工酌情而定。（2） 员工其他亲属成员丧亡，给假5天，外地员工酌情而定。5 产假：（1）本人分娩给假三个月，外地员工酌情而定。6 公伤假：在执行职务时受伤。（1） 所需日数依医生证明核给，超十日者须呈总经理核准。（2） 原则上公伤时数超过六个月者，应作解职处理。（二） 根据谁主管13、谁负责的原则，各部室主管向副总经理请假，车间主任向本部部长请假。（三） 请假须呈请假条及相关说明，经主管同意方可，否则以旷工论处。但因突发事件或急病不及先行请假者，应利用电话迅速同公司主管联系，或其代理人依规定办妥请假手续，否则视作旷工论处。第九条 解职（一） 本公司员工解职辞职、免职等二种。（二） 凡员工因病、因事、合同到期或其它原因自请辞去职务者为辞职，员工辞职必须有足够充分的理由及证明材料，并报上级部门批准。（三） 凡严重违反本公司规章制度者，予以免职。（四） 本公司员工解职，其规定如下1 试用员工离职，由其直属单位主管批准。2 正式员工离职，须提前一月向主管申请，经同同意后再按双方签14、订的合同办理离职手续。第十条 待遇（一）员工的待遇分为1 本薪。计时制员工本薪由总经理核定。计件制员工按定价和生产量核准。2 津贴。加班津贴和中、夜班补贴。3 奖金。目标奖金及年终奖金。（二） 本公司员工职务，加给按所任职务之繁简及责任之轻重分别规定，具体标准另订。关于违反规章制度及行为规范处罚办法一、 总则1 公司规章制度和行为规范是公司员工生产、工作、生活的基本准则，每个人必须严格遵守执行。2 公司将组织人员，采取不定期检查的办法，对违反公司规章的员工根据本办法进行处罚，情节特别严重的，予以劝退或开除。二、 处罚细则1 公司禁烟区内吸烟，罚款50元。2 乱扔糖果纸，乱倒垃极，罚款10元。315、 工作时间吃零食（包括早点），罚款5元。4 不戴上岗证，罚款5元。5 损坏卫生设施、各种标志、绿化的，罚款20元。6 违反公司出入制度罚款20元。7 不按规定停放车辆，罚款5元。8 上班迟到、早退，打卡员工除扣除迟到、早退工时工资外、月超过10次的加罚100元9 无故串岗，上班闲聊的罚款10元。10 工作时间内吵架、打闹，罚款20元。11 擅自更改工艺参数，致公司受损失的，罚款50元。12 损坏或偷窃公司财产，参与赌博，轻者罚300500元；重者开除出厂并交公安部门处理。13 有事不按规定办理请假手续的，作旷工论，旷工一日罚40元。14 门卫值班人员无故离岗，监督不力的，罚款10元；情节严惩的16、开除处理。15 工作疏忽，致公司模具、机器设备等物受损失，罚款20元；情节严重的罚50元；特别严重的作开除处理。16 造谣惑众，搬弄是非，在公司内造成影响的，罚款50元。17 不服从上级合理分配、指挥，无理取闹的，罚款20元；屡教不改的作开除处理。18 泄露公司机密，私窃公司技术文件、资料的，罚款50元。19 其他相关严重错误的，也将按情节轻重予以10100元罚款。考勤管理规定第一条 为加强公司作息时间管理，提高企业经济效益，严明考勤纪律，特制定本规定。第二条 本办法适用范围为公司全体考勤员工。第三条 员工正常作息时间为8小时。常白班人员为：10月1日至次年4月30日：7：30-11：00，117、2：00-16：30；5月1日至9月30日，7：00-11：00，13：00-17：00。四班制人员为：夜班0：00-6：00，上午班6：00-12：00，下午班12：00-18：00，中班18：00-24：00。第四条 星期日休息、加班作息时间调整由公司总经办另行通知。第五条 星期日、节假日加班，按正常上班打卡考勤。第六条 因事早退或出差需要离开公司，且当天不再返回公司者，应打退卡后方能离开公司。第七条 上下班忘记打卡者，持考勤卡请直属主管和值班门卫共同证明上下班时间并签名后有效，卡片放回原位。每月只允许一次，超出部分，每次罚款5元。第八条 有关处罚规定：（一） 代打卡或托人打卡者，罚款2018、元/次。（二） 涂改、伪造、故意毁坏考勤卡者，罚款30元/次，并取消当天的工作记录。（三） 早退按请假手续办理，未办理请假手续的按旷工处理。第九条 本办法解释权归公司总经办。员工证管理办法（试行）第一条 为树立公司形象，增强员工荣誉感，显示本公司同事身份，故全员应配挂员工证。第二条 员工证一律挂在上衣左边口袋正上方，用别针做基础，或用绳结于颈部，不得挂于腰际或以外衣遮盖。违者以未挂员工证处理。第三条 上班时间，员工应于办公场所及操作地点佩挂员工证。第四条 新进人员在试用期间应挂公司临时员工证，但可不沾贴本人相片，期满后由总经办换做正式员工证。离职时，员工证应缴回总经办，否则赔偿10元。第五条 19、员工证如有遗失或损坏，应由当事人申请总经办补发，每张扣缴工本费5元（以旧换新2元）。因公损坏时，报请单位主管证实后，由总经办补发。佩戴满一年以上者，若损坏，可免费换发。第六条 总经办于每月底集中换制员工证一次。制作期间，缺证人员应佩戴临时员工证。制证时，个人应缴纳近期1寸照片一张，并于背面写上个人姓名、所在部门和岗位。第七条 凡有下列行为之一者，视情节轻重给予适当处分：（一） 利用员工证在外做不正当事情者。（二） 将员工证借给非公司人员，在外破坏公司名誉者。第八条 各单位主管应监督所属员工佩挂员工证，未挂者每次罚款5元。总经办应不定期检查，发现未挂证者，除处罚当事人外，其直接上级受连带处分，每20、人每次罚款2元，并纳入相关的考核项目中.第九条 本办法解释权归总经办.合理化建议征集管理办法第一章 总则第一条 为启发全体员工的想象力，集中个人的智慧和经验，提出有利于提高公司管理水平和促进公司各项工作发展的建议，以达到激励员工士气，群策群力发展公司事业的目的，特制定本办法。第二条 建议内容针对公司生产管理和经营范围，具有可行性和建设性。（一） 生产经营各方面：产量、质量、成本、工艺技术、现场管理、库存、安全、后勤、人事、财务、供应、外协、设备、计量、劳动调配等等。（二） 有关办公设备维护、保养的改善。（三） 有关提高工作效率、增收节支等。第三条 建议内容属下列范围不予受理。（一） 攻击团体或21、个人的提案。（二） 与曾被提出或被采用的提案内容相同者。（三） 诉苦或要求改善待遇者。第四条 本办法适用于公司全体员工。第二章合理化建议的征集第五条 建议人应填写规范的建议书，将拟建议事项内容详细填列。如建议人员缺乏良好的文字表达能力，可请他人协助填写。第六条 建议书应列的主要项目如下：（一） 建议事由：简要说明建议改进的具体事项。（二） 原有缺失：详细说明在建议案未提出之前，原有情形的不妥之处。（三） 改进意见或办法：详细说明建议改进的具体办法，包括方法程序等。（四） 预期效果：详细说明建议案经采纳后，可能收获的成绩，包括提高效率、简化作业、降低成本、节约开支等项目。第七条 建议书填妥后，建22、议人可投入建议箱内，可直接送到总经办，也可送交直接上级，由直接上级转呈。第八条 公司设合理化建议箱，放在公司传达室内，由总经办负责管理和定期收取。第九条 总经办负责对各建议案登记、分类和审阅，然后转呈副总经理，由副总经理负责主持各建议案的评审工作。第十条 第三章合理化建议的评审第十一条 公司为审议员工方案，设置员工建议审议小组，由副总经理任审议小组长，由各部门负责人任审议组员。副总经理依据收集建议案的轻重缓急，决定审议会议的时间和形式。第十二条 审议小组的职责如下：（一） 关于员工建议案的审议事项。（二） 关于员工建议案评审标准的研制事项。（三） 关于建议案奖金金额的研议事项。（四） 关于建议23、案实施成果的检讨事项。（五） 其他有关建议制度的研究改进事项。第十三条 审议小组各成员根据员工建议案评审表各个评核项目逐条研讨并评定分数后，以总平均分数所在档次的等级核定奖金金额。第十四条 员工建议评审项目共四项，所占比例及分值如下： 努力度：2010分创意性：2010分经济性：4020分可行性：2010分第十五条 根据建议案的最终得分，将建议案分为五个等级，各等级分值范围及奖励金额如下：档次ABCDE分值范围4250分3542分2534分1524分14分以下奖金额（元）1000元500元200元50元纪念品第十六条 为保证评审结果的公平、公正，以免评议组员对建议人的主观印象，在建议案评审结果24、未公布前，副总经理对建议人的姓名应予保密，不得泄漏。第四章对提议人的奖励第十七条 建议案经审议小组审定后，由副总经理汇总审定结果，填写“合理化建议评审汇总表”，并附采纳的建议案，一并报请总经理核定。总经理核准后，由总经办主任负责将汇总表存档。建议案等级是E级的，由总经办主任负责将纪念品送达提议人。第十八条 建议案经审议组审定认为宜采纳施行者，由总经办主任负责将合理化建议反馈信息单送达提议人，认定不宜采纳施行者，由总经办主任据实委婉通知原建议人。第十九条 建议的案件如系由二人以上共同提出者，其所得的奖金，按人数平均发给。第二十条 有下列各情形之一者，不能申请核奖：（一） 被指派或聘用为专门研究工25、作而提出与改工作有关的建议方案者。（二） 由主管指定为业务，管理的改静或工作方法，程序，报表的改善或简化等作业，而获得通过的改进建议者。（三） 同一建议事项由他人提出并已获得奖金者。第五章 附则第二十一条 本办法由总经办制定并负责解释，报总经办批准后施行，修改时亦同。第二十二条 本办法自公布之日起施行。附：1、合理化建议书 2、合理化建议评审汇总表3、合理化建议反馈信息单附1：合理化建议书编号：建议事由原有缺失改进意见或办法预期效果姓名：岗位：建议书收到日期：月日评议等级：附2：合理化建议评审汇总表序号姓名部门（岗位）建议题目（摘要）等级奖励金额12345678910111213141516126、7合计总经理意见 月日制表：年月日附3：合理化建议反馈信息单（存根）建议项目：建议人：收到日期：评议日期：等级：奖励：信息反馈日期：合理化建议反馈信息单建议项目：建议人：收到日期：评议日期：等级：奖励：信息反馈日期：生产现场管理制度第一条 目的和范围运用科学的管理制度标准和方法，对构成生产现场的各个生产要素（即人、机、料、法、环、信息等），进行合理的有效的计划、组织、协调、控制和激励，使生产过程科学地达到一体化，使生产的各个环节，各个部门最有效地发挥全部门功能，使生产趋向预定的目标。适用于本公司生产现场管理。第二条 定义（一） 生产现场指装配车间、注塑车间、喷漆车间、底板车间四车间生产场所。（27、二）“5S”活动第三条管理职责生产现场管理由生产部经理统一领导，总经办负责监督实施，各车间具体组织实施。第四条现场质量管理（一） 认真执行“三自一控”、“三检”、“三不放过”的原则。1“三自一控”：每个操作工对自己加工的产品实行自我检查，自己区分合格与不合格品，自己做好加工者、日期、质量状况等标志。控制自检正确率达到100。2“三检”：操作者在首件产品自检合格后，实行首件互检，质量巡检人员坚持零（部）件的首检，检验合格后方可生产。3“三不放过”：发生质量事故，要做到责任者不查清不放过；事故原因不查清不放过；无预防事故再发生的措施不放过。（二） 严格工序质量控制：对关键工序要建立质量控制点，进行28、重点控制。（三） 做到文明加工、文明转运、文明装配。（四） 做好不合格品的管理，对已产生的不合格品要分类、隔离存放，及时处理。（五） 做到限额领料、专料专用、余料、废料及时退回。严防混料、材料变质。（六） 按规定填写好加工原始记录及合格率的记录与统计，并进行质量控制的自我分析，提高全员质量意识。（七） 广泛开展QC小组及小改小革，合理化建议活动，群策群力，提高质量。第五条 现场工艺管理（一） 每个操作者必须做到：1 备齐工艺文件：2 熟悉图纸、工艺和标准，明确并核对设备和工夹量具是否符合技术规定，遇到疑问要及时提请技术人员处理；3 严格执行工艺纪律，做到按图纸、按工艺、按标准生产，按规定程序办29、理有关交接手续。（二） 在生产中使用的产品图样、设计文件及工艺文件必须做到正确、完整、统一，任何人不得擅自修改。（三） 严格贯彻不合格原材料不投产，不合格的零件不装配，不合格的工序不流转和不合格的产品不出厂的原则。（四） 正确合理地使用工装、设备、量检具、并保持其良好的技术状态。第六条 现场设备管理（一） 设备操作者必须认真贯彻设备管理方面的规章制度，具备“三好”、“四会”的基本功：即管好、用好、修好设备；对设备会使用、会保养、会检查、会排除故障。（二） 设备操作者必须认真贯彻执行使用设备的“五项纪律”：1 凭上岗证使用设备，遵守安全操作规程；2 保持设备清洁，并按规定加油；3 遵守设备交接班30、制度；4 管好随机文件，不得丢失；5 发现设备不运作，有异常现象应立即停车，自己不能处理的问题，及时通知有关人员检查处理。（三） 设备操作者必须执行维护设备的“四项要求”：1 整齐：工具、附件放置整齐；2 清洁：设备内外清洁，见本色。保持各滑动面、齿条、齿轮、电器等无油垢、切屑、垃圾，一旦发现，立即清扫干净；3 润滑：按时加油、换油，油质符合要求，油壶、油枪、油杯齐全，油标清洁、油路畅通，各系统无漏油现象；4 安全：遵守操作规程和交接制度，确保安全无事故。特殊设备凭证操作。（四） 遵守设备操作规程和维修准则，坚持日擦洗、周维护、月保养制度，保持设备运行正常。1 日擦洗：每天下班前用10分钟的时31、间擦洗设备，清除铁屑、垃圾、杂料等，保持外观清洁；2 周维护：每周五下班前用半小时的时间进行外观保养，仔细地进行设备检查，发现问题配合维修人员进行维修，保持设备完好；3 月保养：每月最后一天，全公司统一进行，按设备的一级保养要求进行保养，达到完整、清洁、润滑、安全的规定。第七条 现场工具管理每个操作者对领用的工具必须做到：1 摆放整齐：工具箱（柜）内按量、刃、五金等分类存放，做到开箱知数、内外清洁；2 账物相符：个人长期使用的工具做到领用与实物相符，丢失赔偿；3 正确使用：在使用过程中轻拿轻放量具，不敲打量具，不乱拆开模具；4 用后归还：借用的工具、量、辅，用后擦洗干净，不需长期借用的要及时归32、还。第八条 现场计量管理每个操作者和质量检查人员使用计量器具必须做到：（一） 保持完好：必须保持完好无损，零件、附件不丢失、无损伤。计量器具的合格书必须按规定位置存放；（二） 正确使用：周期内使用时应校对示值（或查看零位），测量时应将测量面擦试干净；（三） 注意清洁：使用后必须擦试，正确放置，量具盒内不准存放其他杂物；（四） 及时送检：按规定周期送检，确保在用量具完好准确。超期未经鉴定和不合格的计量器具不得在生产中流通使用。第九条 现场劳动纪律管理（一） 认真执行考勤制度，遵守作息时间，不迟到、不早退，有事请假。（二） 坚守岗位，不准串岗，不准闲谈、打闹、吃零食（包括早点）。（三） 不在工作时33、间内看与工作无关的书刊。（四） 佩戴上岗证，按规定穿着工作服，衣着整洁，不准穿背心、短裤，不准穿拖鞋工作（点焊工种除外）。（五） 严禁酒后操作。（六） 休息人员无事不准进入车间闲聊、闲逛。（七） 不准私自变更机床参数。（八） 服从安排，听从指挥。第十条 现场环境管理（一） 每个职工每天下班必须做到“五不走”：1 设备不擦洗、不保养好不走；2 工件、物料不堆放整齐不走；3 工具不清点摆放好不走；4 原始记录不记好不走；5 地面不打扫干净不走；（二） 现场内外整洁，环境优美，做到无积灰、无积水、无烟头、纸屑、无油污、无痰迹、无蛛网、无杂物。（三） 车间内不准吸烟、不准随地吐痰、不准乱堆垃圾；不准存34、放自行车及其他与生产无关的物品。（四） 地面平整，走道畅通，标志鲜明，窗明壁净。（五） 各种设施排列整齐，横平竖直，一视成线，井然有序。（六） 现场无尘毒污染，各种防护设施必须与生产同步运行，做到达标排放，无跑、冒、滴、漏现象。第十一条 现场安全管理（一） 每个职工必须严格遵守公司安全操作规程，严禁违章操作。（二） 正确使用劳动防护用品，进入生产现场必须按规定穿戴好劳动保护用品。（三） 上班前要检查设备的安全防护装置是否安全可靠，否则不准进行操作。（四） 严格执行交接班制度，无接班者班后应认真检查，切断电源，熄灭火种，清理现场。第十二条 现场班组管理（一） 每个班组必须做到完成任务过硬、技术质35、量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。（二） 班组长配备要适应生产需要，职责明确。（三） 定期召开班组会议，充分发扬民主，团结友爱、互相帮助。（四） 认真填写各项记录、台账、报表，做到及时、准确、完整、齐全。（五） 组织工人学技术、学文化，不断提高工人的素质。遵守员工手册，把班组建设成一个有理想、有道德、有文化、有纪律的集体。第十三条 现场定置管理（一） 现场定置管理的定置面、标志牌、区域定置线要按有关规定执行，并做到定置区域线条平直均匀，标志醒目、美观，颜色符合要求。（二） 工作场所内的物品应固定放置在指定的定置区域，放置位置应与标志牌相符。（三） 工具箱（柜）内各种物品按规定分36、格顺序排放整齐，劳保用品按定置要求放入指定地点。（四） 生产现场各种账、物、卡相符，在制品与工件数量相符，手续齐备。（五） 必须坚持定期开展5S活动，定置率达80以上，使生产现场处于最佳状态，保证产品质量的提高，促进现场实现科学、规范、标准化生产。第十四条 现场治安保卫管理（一） 坚持物资凭证出门制度。（二） 属公司要害部门的现场要加强治安管理。（三） 价值较高的重要零部件，值班人员要重点保护。（四） 现场技术资料、产品图纸等不准乱丢、乱放，应按规定妥善保管。（五） 现场消防设施、用具齐全，按定置要求摆放，维护保养、更换，不准随便挪用、损坏。（六） 对于值班人员自盗者，按有关法规惩处。（七） 37、对职工进行经常性的“三防”（防火、防盗、防止治安事故）教育，维护公司安全。第十五条 现场工装模具管理（一） 每天要对模具进行首检和末检认定，要求保留末件，末件置于模具或工作台上，首末件的验收由巡检员负责记录并明确检验状态。（二） 模具出现质量问题，应由模具工维修，维修后由巡检员鉴定并记录，没有得到巡检员同意，严禁生产。（三） 生产模具的维护和保养由操作工进行，一般为上班前检查模具情况和下班后清除铁屑、涂防锈油及上润滑油。执行情况由模具管理人员检查。（四） 未生产的模具，在机器上的由模具管理人员维护保养，撤下的模具应放规定场所，并进行状态标识，平时模具管理人员应注意防锈、防碰、防水等保养和维护。38、（五） 模具管理员应建立模具档案（台账），对管理范围内的模具做到进出有账、账卡相符、状态明了、参数清楚、有记录可追溯。第十六条 检查与考核（一） 生产现场管理的考核实行月检查、季考核、年总评。每月初在各车间自查基础上，由生产供应部牵头，有关职能部门参加组成检查小组对各车间进行严格检查。（二） 对生产现场管理涉及的各职能部门的工作考核，由总经理负责，每季进行一次，结合年终总评考核。工艺纪律管理制度第一条 目的和范围把工艺纪律管理贯穿于企业生产的全过程，作为保证产品质量、降低消耗、提高生产率、发展生产的手段。本制度规定了工艺纪律管理的职责、内容与要求、检查与考核。第二条 管理职责（一） 技术品质部39、负责生产现场工艺纪律的全面检查和考核。（二） 质检员负责生产现场工艺纪律的日常监督和信息反馈工作。（三） 生产供应部负责有关奖惩工作。第三条 管理内容与要求（一） 公司领导及职能部门的工艺纪律1 要健全完整、有效的工艺管理制度及各类人员的岗位责任制，制订工艺纪律考核办法，并认真贯彻执行。2 工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。3 生产安排必须以工艺文件为依据，并要做到均衡生产。4 凡投入生产的材料和外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。5 设备必须保持正常安全、可靠地运转。6 所有计量器具必须坚持周期检定，以保证量值正确、统一。要有专业培训制度，做到工人初次上岗前必须经过专业培训，并做到定40、机、定人、定工种。（二） 生产现场工艺纪律1 生产工人要认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图样、工艺规程和有关标准进行加工、装配、检测。对有关工艺参数，应按规定做好记录，以便有档备查。2 关键、特殊设备的操作工，必须经过严格考核，合格后发给操作合格证，凭证操作。3 新工艺、新技术、新材料和新设备必须经过验证，鉴定合格并纳入工艺文件后方可正式使用。4 生产现场应做好定置管理和文明生产。（三） 工艺纪律的检查内容1 有完善的工艺管理制度和各类人员的岗位责任制，做到“事有章岗有责”，并切实贯彻执行，建立起正常的工作秩序。2 有切实有效的企业工艺纪律实施细则和考核办法，建立制度，严格进行考41、核，开展经常性的工艺纪律教育。3 生产中使用的图纸、工艺规程、工装资料等技术文件要做到清晰、正确，能正确指导生产，保证生产稳定进行，并能确保产品质量。4 生产工人实行定人、定机、定工种。5 对生产工人开展各种技术教育，进行岗位练兵，工人实际技术等级能达到工序要求，应知应会应达到岗位要求。6 对关键、特殊工序的操作工必须按有关规定考核合格，发给操作合格证。7 生产工人都要坚持按技术标准，按设计图样，按工艺文件进行操作。8 生产工人要认真做好生产前的准备工作，备齐有关技术资料，熟悉技术标准，工序质量标准，核对检查有关工装模具、材料或工件、设备、检测量具是否符合技术规定。并做到加工首件“三检”（自检42、互检、专检），按规定程序交验。9 对加工及零部件、工装要按工艺规定备有相应的装具，整齐放置在指定地点，防止碰、压、伤及锈蚀，经常保持生产环境整洁。10 生产作业计划要按工艺流程合理安排，任何人不得擅自更改技术标准、产品图样和工艺文件。为了保证工艺文件的贯彻应做到均衡生产。11 交付生产的结构材料、工艺原料辅料以及外协、外购件都必须进行检验，符合有关技术文件的要求，如需代用，应按代用制度办理代用手续。12 所有工装、设备都要保证生产的要求并处于良好的技术状态，量具、仪器保证精度合格、量值统一。超期未经检定的上述项目，不得在生产中流通使用。13 质量检查督促及控制应按技术、设计图样和工艺文件严格43、把关。对存在问题作好记录。对生产过程中违反纪律的情况应作好记录。督促和帮助生产工人加强质量控制。这些工作包括投料、加工、装配、试验、包装等全过程。14 在生产的全过程应搞好文明生产，保证有良好的生产环境和秩序，为提高质量提供环境保证。（四） 按工艺纪律检查内容，定期进行检查考核。第四条 本制度的执行情况，由技术品质部检验员每日监督，技术品质部按月组织检查，纳入相关考核。安全生产管理制度前言为了加强公司安全生产管理工作，保障全体员工的人身安全和公司财产安全，维护正常的生产经营工作秩序，特制定公司安全生产管理制度。一、总则第一条 安全生产管理涉及公司各项工作，各部门应当密切配合，在各自职责范围内，44、对生产的安全负责。第二条 第二条 公司全体员工应牢固树立“安全第一、预防为主”的 思想 ，把安全工作纳入日常工作中，警钟长鸣，常抓不懈。第三条 各级管理人员应对员工切实加强技术培训和安全技术教育，使每个员工对事故隐患具有良好的判断能力。第四条 安全生产，人人有责。全体员工必须认真学习和严格遵守公司安全规定。凡违反制度或玩忽职守而造成事故者，应及时追查，视情节轻重，给予相关人员严肃处理。第五条 对于各类事故，实行“三不放过”原则。即：事故原因不查清不放过；事故责任人没有得到处理不放过；整改措施未落实不放过。 二 安全生产责任制第三条 总经理（一） 对公司安全生产，安全技术，劳动保护工作负全面领导45、责任.。（二） 对重大安全事故负责组织调查处理。（三） 在计划、布置、检查、总结生产工作的同时，要计划、布置、检查、总结安全工作。第四条 总经办主任（一） 协助总经理做好公司安全生产工作。（二） 组织制定、修改公司的安全技术规程和安全制度。（三） 每季度组织一次安全生产大检查，对查出的问题、隐患要及时研究解决，确保安全生产。第五条 生产部经理（一） 负责领导车间、仓库的安全、消防工作，认真贯彻执行公司安全工作的有关制度和规定。（二） 每个月末总结检查布置安全生产工作。（三） 组织对厂房建筑、设备等进行技术检查和审定工作。（四） 抓好安全技术教育，特别要协助抓好特殊工种的安全培训。（五） 组织事46、故抢救，进行事故调查处理，并及时采取措施预防事故重复发生。（六） 负责对公司原料及危险物品储存的防火、防毒工作进行监督检查。（七） 经常检查劳动保护用品供应与使用情况。第六条 车间主任（一） 在安排生产、检修的同时，负责检查安全措施的落实；（二） 经常检查本车间的生产设备、建筑、工具和安全卫生设施，组织整顿作业场所，及时排除隐患。（三） 每月组织安全大检查，对查出的隐患立即组织整改，防止事故发生。（四） 经常进行劳动纪律、规章制度、安全技术知识、操作技术等方面的教育。负责对新员工进行安全教育。（五） 加强生产设备、安全装置、防火设施等管理，使之处于良好状态。第七条 班组长（一） 认真执行上级有47、关安全生产的指示和规定，模范遵守安全规程，对本班组的安全工作负直接领导责任。（二） 做好员工的安全教育、指导和督促员工严格执行安全操作规程、工艺指标、交接班制度，正确使用劳动保护用品，发现违反安全制度的现象要严加制止。（三） 督促员工正确使用和维护保养机电设备、安全装置、防火设施、防护器材，确保它们处于良好状态。（四） 及时组织力量消除不安全因素，发生事故时，应组织力量抢救，并立即向主管报告。事后，参与对事故的分析，提出事故的防范措施以及事故责任者的处理意见。（五） 提出安全措施项目，不断改善操作条件。（六） 认真执行交接班制度。班中经常检查安全状况，发现问题及时组织力量加以消除，并向主管汇报48、。（七） 监督检查员工正确使用防护用品。（八） 负责监护新员工的人身安全与生产安全。第八条 员工（一） 认真学习公司有关安全生产制度、规定和安全技术知识。（二） 遵守劳动纪律，认真执行安全生产规章制度，有权拒绝违章作业的指令。（三） 爱护和正确使用防护器材及消防用具，正确使用劳动保护用品。（四） 积极提出有关安全生产的合理化建议，搞好安全、文明生产，保持工作场所清洁卫生。（五） 坚持交接班必须交安全，如发现事故隐患，要及时如实地向上级汇报。三 安全生产教育第十二条 教育对象：公司全体员工。第十三条 新员工入厂的三级安全教育。（一） 公司一级。由公司总经办组织，安排生产部门进行教育。内容包括：安49、全生产的重要意义，公司规章制度、劳动纪律，公司生产特点，历年来重大事故案例，防火知识，一般安全注意事项等。（二） 车间一级。由车间主管负责教育。内容包括：车间概况、生产特点、安全规章制度、机械设备状况、安全注意事项、事故预防措施等。（三） 班级一级。由班组长负责。内容包括：岗位（工种）安全规程，工艺、设备特点，防护用品的使用方法等。第十四条 凡从事电气、起重工、行车工、焊工、机动车辆驾驶等特殊工种员工，必须拥有实际经验和相关资格证书，经试用合格，方可雇用。第十五条 经常性安全教育。各车间主管应对所属员工进行经常性安全教育。车间每月次，公司每季度一次。内容包括：（一） 检查有关安全生产规章制度的50、执行情况。（二） 事故通报。（三） 进行安全技术、工业卫生的知识教育。（四） 表彰安全生产中的好人好事。发动员工提合理化建议。四 安全生产检查第十六条 为了解和掌握安全生产情况，及时发现和消除不安全因素，防患于未然，确保安全生产，特制定本制度。第十七条 安全生产检查内容：（一） 查思想：查对安全生产的认识是否正确，责任心是否强。（二） 查制度：查安全生产制度的执行情况，查有无违章冒险作业现象。（三） 查纪律：查岗位劳动纪律的执行情况，有没有人擅自离岗、打瞌睡、看书报、做与生产无关的事。（四） 查主管：主管是否把安全生产摆上工作日程，对事故责任人是否处理了，是否做到了安全与生产同步进行。（五） 51、查隐患：是否做到了文明生产，每台设备的安全装置怎样。厂房建筑有无不安全因素，平台、栏杆是否安全可靠。（六） 查安全技术措施。1、 防止设备、仓库发生火灾的灭火设备。2、 各种机床、提升设备、各类车辆、电气设备等的传动部分的防护装置，在货梯上安设的手动、自动快速开关。3、 冲床、电锯、砂轮、剪刀床等有屑末、碎片飞出的机械设备的防护装置。4、 升降机、起重机械的安全卡、安全钩、时速越程限制器、安全制动器等。5、 防止触电设施，如防护性接地、接中线等。6、 为安全而设置的低压照明。7、 为搬运安全，保证通道平整。8、 在生产区的危险处，在员工可以到达的沟、升降口等处安设的安全标志、信号和防护设施。952、 生产区内的安全通道。第十八条 安全生产检查的形式（一） 公司安全生产大检查。每季度组织一次，由总经办负责召集，发动全体员工进行检查。（二） 车间安全生产检查。每月一次，由车间主管负责。检查和整改情况报生产供应部。（三） 经常性的安全生产检查：1、 每一个生产工人都必须坚持班中自查。2、 每一个班组都必须坚持交接班安全检查制。3、 各车间主管深入生产现场进行检查。第十九条 对查出的不安全因素，做到“三不交”，即：班组能整改的不交车间，车间能整改的不交生产供应部，生产供应部能整改的不交公司。仓库管理制度第一条 目的和范围保证库存产品不变质、损坏、短缺，保证产品在贮存过程中的质量。本制度适用于本53、公司成品、原材料、半成品等仓库的管理。第二条 定义三清：批号清、规格清、数量清。二齐：库容齐、堆放齐。五不：不锈、不潮、不霉、不混、不漏第三条 职责（一） 供应部负责零部件、半成品、原材料的入库、出库、储备等管理工作，（二） 生产部负责成品的出库、贮存等管理工作。（三） 公司技术品质部负责超期库存产品抽查和报废申请工作。第四条 入库管理（一） 原材料、零部件入库必须凭由检验员开具的外协购件检验通知单进行清点查核，确认产品、型号、规格、标志、数量无误后入库，并开具“材料入库单”，并建账。（二） 半成品入库必须有检验合格证，要求验收实物的件号、数量与入库单数据相一致，合格单标志与实物标志一致，手续54、齐全，交接清楚，不合格品不准入库。（三） 成品入库必须有成品检验员填具的“成品检验入库通知单”并有相关的“合格证”方可，仓库管理员根据“成品的检验入库通知单”的内容逐一核对无误后入库，并建账。第五条 存放管理（一） 进账：原材料、零部件、半成品、成品入库后，必须立即登记入账，按类别设置台账，填写各种单据、报表、卡片。要求书写清晰、准确完整。（二） 摆放做到“三清”、“二齐”和“五不”。（三） 原材料、零部件应根据不同零件、规格、形状等特点分类存放，并作好标识。（四） 半成品必须按型号分区上架或摆放，分批的半成品要严格按工艺规定放置。（五） 成品摆放，应按品名、型号、标志、规格、批号分别存放，做55、到“三清”、“二齐”和“五不”。（六） 出现余数时要做到左整右余，后整前余，下整上余，进行有规律摆放。（七） 仓库作业所需的工位器具应在指定地点摆放整齐。（八） 对易碎品、危险品、电器组件等物资包装应完整、可靠才能入库。（九） 库存产品必须经常检查和维护，防止锈蚀和变质，做好防止磕、损、划伤、变形、锈蚀等工作。（十） 半成品库存量控制：库存半成品要求按储备定额，安全存放，严格控制资金的占用，达到限额时要及时向计划人员反映。第六条 领发管理（一） 成品凭“发货通知单”发货，仓库保管员和发货员做好清点工作，不能涂改凭证上的数字。（二） 原材料零部件凭“领料单”领取。仓库保管人员及时做好入账和清点工56、作。（三） 半成品的发放，根据当日装配计划和有关规定，凭“领料单”发给。对零星调拨及报废、遗失、工艺试验等补充零件，凭业务主管部门批准的单据发给。（四） 出库必须遵循先进先出原则。由于库房保管不良而造成产品质量不符合要求的一律不准发出。（五） 发货后及时做好登记和建账工作，做到账、物、卡相符。（六） 仓库产品材料原则上不能外借，如有特殊情况经主管领导审批，办妥手续后，方可外借，事后由经办人及时归还或补完手续。第七条 产品发货后的退货处理（一） 成品发出后发现质量不符合要求，退回的物品，经发货员开具“退货通知单”，由仓库登记、建账、并放入次品库，待处理。（二） 半成品、零部件出库后，发现质量不符57、合要求的，由领用车间开具“次废品处理通知单”，由仓库登记、建账，并放入次品库，做好隔离，待处理。第八条 库存零部件时间超过时效期后，仓库保管员应通知技术品质部进行复检，对复检不合格的产品及时处理。第九条 客户提供的备品配件，应单独存放、保管，做好标识，以保证能用于该客户的产品上。第十条 仓库保管员应做好和维护好本职范围内产品的标识工作。第十一条 仓库保管员必须在当天把成品和零部件的进出库发生量进行账物核对，以保证仓库数据的准确性。第十二条 严禁火种入库，仓库要有明显禁烟标志和防火器具，过道要保持畅通，下班后切断电源关锁门窗，严禁闲杂人员入库。第十三条 盘存管理（一） 时间：每月盘存一次，全面盘58、点，要求数字正确，账物一致。（二） 盈亏：发现盈亏要反复查实，找出原因。盘亏零件必须填写产品遗失单连同盘存表一并报出。（三） 报表：汇总盘点数据，填写盘存报表，并按企业规定时间分别报供应部、财务部等部门，自存一份归档。第十四条 由供应部检查和考核各仓库执行本制度情况，并与经济责任制度挂钩。宁岗位质量责任制第一条 为确保各级、各类人员认真履行职责，按业务分工及规定的办事程序做好本职工作，发挥其最佳效能，以搞好企业管理，提高工作效率，特制定本制度。本制度规定公司各级员工的岗位质量责任、内容与要求、检查与考核。第二条 岗位质量责任制的制订、实施与检查考核由总经理主管，质量管理者代表分管，技术品质部、59、生产供应部配合管理。第三条 公司各级、各类人员的岗位质量职责（一） 总经理1 认真贯彻国家有关质量工作的方针、政策，从本公司实际出发，制订明确的质量方针、质量目标，并采取有效措施，保证质量目标的实现；2 全面负责质量体系的建立、完善和实施，批准和颁布质量手册，主持管理评审，确保质量体系的持续有效运行；3 设立组织机构，明确公司内部隶属关系和相互联系方法，决定资源的投向和分配；4 直接领导质量管理和质量检验工作，对公司生产的产品的质量全面负责，授权品质部按规定标准对公司的产品质量进行独立、公正的检查评定并正确行使质量监控职能；5 任命管理者代表，并确定其职责与权限；6 负责年度培训计划的批准；760、 行使质量否决权，表彰和奖励在质量工作中做出贡献的集体和个人，惩处质量事故的责任者。（二） 副总经理（兼管理者代表）1 贯彻落实公司方针目标，并组织实施；2 积极推行全面质量管理和确保ISO9002质量保证体系的有效运行；3 审批月度生产计划及协调生产中出现的有关工作质量问题；4 结合公司的特点，建立有效的生产指挥系统；5 定期、不定期向总经理报告质量体系运行情况，以供管理评审，并作为质量体系改进的依据；6 负责各种纠正和预防措施的审核和协调；组织管理评审并负责内部质量审核的实施及改进，确保公司产品质量有效地提升；7 负责就质量体系有关事宜与外界联络；8 协调本公司内的质量体系运行过程中的有关61、事宜。（三） 总经理办公室主任1 协助总经理做好管理评审的准备工作；2 负责管理评审的制订，管理评审记录和编制管理评审报告；3 负责所有文件的收发等日常管理工作；4 负责所有质量记录的控制和日常管理工作；5 负责每年度培训计划的制定，并组织实施；6 负责生产日报表、质量日报表的管理工作；7 对违背公司质量方针和目标的行为，有行政监督处分权。（四） 品质部经理1 负责公司内技术文件的编制并贯彻实施；2 负责对分承包方产品的检验，并参与对分承包方的评定和控制；3 正确行使独立的检验职能，对进厂外购、外协件检验；4 负责检验和试验的控制，以及顾客提供产品的验证；5 负责检验、测量和试验设备的全面控制62、；6 负责对计量器具的管理，做好计量器具的检定、维护、保养等工作，以确保所有检验、测量、试验设备的精确度及测量能力满足要求；7 负责不合格品的具体评审和管理；8 负责纠正和预防措施的控制；9 负责内部质量审核的管理及执行；10 负责统计技术的开展及应用。（五） 生产部经理1 建立健全稳定的生产系统，掌握每个生产环节的质量工作。组织均衡生产，推行定量和定置管理工作，建立正常的生产秩序；2 对分承包方进行有效的控制及评定工作；3 实行批次管理制度，模具的控制，生产计划的落实，安全文明生产和各种能源的日常管理；4 负责生产设备的控制，模具的控制，生产计划的落实，安全文明生产和各种能源的日常管理；5 63、负责就质量体系在本部门的运行，并进行协调监督；6 对不合格的外购、外协件、原辅材料、配套件均应按规定隔离存放，不得强行要求入库或进入成品组装；7 对车间生产现场进行检查和考核工作。（六） 财务部部长1 负责公司财务管理和会计核算工作，平衡调度各项资金，做好成本分析与管理，努力增收节支，提高企业效益；2 建立、健全公司物料的管理台账；3 保证仓库物料账、物、卡相符。（七） 车间主任1 负责领导各类程序文件的执行、组织、实施及各种过程控制；2 负责落实产品标识和追溯性要求的具体实施；3 负责监督执行产品工艺流程和工艺文件，并按作业指导书规范工作；4 负责劳动纪律、劳动安全和全面管理工作；5 落实车64、间除质量外的各项考核工作；6 实施定置、定量管理，维护正常的生产秩序；7 负责不合格品的具体放置；8 负责车间职工的思想教育工作，增强凝聚力；9 负责每月职工工资核算工作；10 配合检验员的工作，为检验员开展工作提供必要的支持。（八） 检验员1 独立行使检验的职能，负责对外协、外购件的检验；2 对产品质量检验过程中因漏检而造成的质量问题负责；3 做好产品的首检、巡检及控制点的检验；4 严格做好出入库产品的检验；5 对产品做好状态标识，并对不合格品做好标识、隔离及记录；6 做好每天日报表工作。（九） 模具组长1 负责工装模具台账的建立；2 负责模具的维护、保养工作；3 负责领导模具修理工作；4 65、负责配合车间主任进行模具技术改进工作；5 全面负责执行工艺改革及工艺检查。（十） 机修工1 严格按设备管理制度对设备进行管理，做好设备的维护与保养工作。2 按规定进行日点检工作，并作相关记录；3 确保设备的运行，防止重大设备故障及事故的发生；4 做好值班工作，并有相关的值班记录。（十一） 库管员1 负责每日产品的称量、记录及标识工作；2 负责半成品的调度工作；（1） 发货时负责备货、开单；（2） 负责仓库的各项管理工作，做到账、物、卡相符；（3） 完成上级主管交待的任务。（十二） 组长1 负责本小组的质量管理工作，要求小组成员完全按作业指导书生产；2 负责小组的团结协调工作，协助车间主任做好现66、场管理工作；3 负责本小组范围内的卫生、纪律、安全等各项工作；4 完成上级主管交待的任务；5 负责本小组成员的考核工作。（十三） 操作工1 严格按工作指导书及操作规程操作；2 遵守公司各项制度，保质保量地完成工作；3 无条件服从车间主任及组长的合理安排；4 配合检验员的工作。（十四） 计量管理员1 负责对计量器具的管理，做好计量器具的检定、维护、保养等工作，以确保所有检验、测量、试验设备的精确度及测量的能力满足要求；2 负责计量器具的抽查检定工作，并对不合量值的计量器具进行校准；3 负责计量器具的建账、立册、编号，做好发放领用手续。（十五） 内审员1 严格按照有关认证的法律、法规、规章进行审核67、工作；2 尊重客观事实，保证审核工作的公正性。在审核工作中，如实记录被审核方的现状，不得提示其改变现状；3 严格执照范围从事审核工作，对出具的审核报告负责；4 保守被审核方的技术秘密；5 负责公司内质量体系运行的监督；6 负责第二、三方审核中内外接口工作；7 收存和保护与审核有关的文件；8 支持审核组长的工作。第四条 由总经理牵头，各职能部门成表组成检查小组，实施不定期检查，并将检查结果纳入单位经济责任制进行考核。喷涂组质量管理条例本质量管理条例分为总原则、考核规定、考核指标、考核内容、附录五部分。一、 总原则1 对后工序有严重工艺影响的产品或零部件的关键项目实行全检。2 加强操作工自检、互检68、专职巡检，完善车间质量系统，使检验员真正起到把关和预防作用。3 体现后道工序就是顾客的原则，对不符合技术要求的产品，后道工序有权拒收。二、 考核规定1 月度质量考核以月平均一次交验合格率为考核指标。2 属操作原因造成不合格除按规定考核外，需返工的产品不重复定额数量。3 巡检员每日将质量日报表及时送技术品质部处，由技术品质部将月度质量统计结果通报车间，生产供应部和公司办公室。4 质量考核实行全罚半将原则。三、 考核指标1 喷涂组一次交验合格率95%。2 报废率05。3 质检员漏检率2。一、 附录（1） 喷涂均匀，无流挂，无划、碰、磕作；（2） 喷涂到位，无漏喷；（3） 漆层牢固性和对油的收缩性69、均符合规定要求；（4） 严禁以次充好；（5） 严禁下班后烘箱内留有产品。计量检测设备管理制度第一条 目的和适用范围本制度规定了计量管理的内容和要求，以证实企业使检验、测量和试验设备处于受控状态，并具有提供可靠的检测结果的能力。本制度适用于公司范围内影响产品或过程规定特性的所有计量检测设备（含自制设备）。第二条 引用文件和术语（一） 引用文件ISO10012计量检测设备的质量保证要求中华人民共和国计量管理实施细则（二） 术语本标准术语以ISO10012计量检测设备的质量保证要求的定义为依据。1 计量检测设备所有计量器具、计量标准、标准物资以及进行测量所需要的辅助设备和规范。2 周期间隔应根据计量70、检测设备的稳定性，用途和使用频度，规定适当的间隔进行确认。3 计量器具能用以直接或间接测出被测对象量值的量具，计量仪器（仪表）和计量装置的统称。第三条 职责（一） 技术品质部负责检验、测量的计量器具和专用量具的校准、发放、检定、报废全过程的管理工作。但涉及设备和计量双重管理的检测器具的报废则由生产供应部负责处理。（二） 计量管理员负责公司内计量器具在有效期内的维护、保养和管理工作。（三） 技术品质部负责检测设备的采购工作。第四条 计量器具的选购及审批（一） 根据公司目标，对重要检测设备的配备，使用部门提出年度配备规划，报主管领导审批。（二） 技术品质部根据配备规划，协助有关部门做好选型选点工作71、。（三） 对临时需要的计量器具，由需用部门填好采购计划单，经技术品质部签字后，报主管领导审批。（四） 自制计量器具由使用部门提出申请报技术品质部签字，报主管领导审批后落实制作。如属设备管理的检测器具，则须经生产供应部签批，并落实制作。第五条 计量器具的入库发放（一） 新购计量器具入库前必须经技术品质部检定合格后，签发合格证，才能进仓，严禁无合格证的计量器具入库。（二） 各部门、车间、个人领用计量器具时，必须经本主部门领导批准，签署意见后报技术品质部审批，开具“领物单”到仓库领取。（三） 领取的计量器具，须交技术品质部进行编号，登记入册并按国家规程进行检定，签发合格证后，方能投入使用。（四） 自72、制计量器具制作完毕必须经有关计量部门检定合格，由计量管理员或设备管理员建账、立册、编号，做好发放领用手续。第六条 计量器具降级报废（一） 计量器具使用年度较长，当无法或无价值恢复原精度时，但在使用精度不高的检测中能有作用的，可作“专用”处理，专用的计量器具另立账册，不作考核。（二） 对于无法修复和不值得修理应报废的计量器具，必须经计量室或上级计量部门检定。报主管领导审批后，由技术品质部做好报废手续，并销账销卡。属设备和计量双重管理的则由生产供应部申办报废手续。同时通知技术品质部做好销账销卡。（三） 报废的计量器具由技术品质部统一回收、封存。第七条 计量技术档案按公司有关档案管理规定执行。第八条73、 计量器具周期确认（一） 根据公司的实际情况，计量器具的周期确定如下（详见周检计划表。1 长度类：a、通用量具（长度类），检定周期为三个月到一年；b、角度及表类量具均为12个月。2 电学类：a、测试用仪表12个月b、其它1224个月3 力学类：a、压力表12个月b、其它1224个月4 声学类：均为12个月5 热学类：a、测试用12个月b、一般指示性1824个月6 标准器及辅助器均为12个月。（二） 本公司的计量器具由计量室统一管理，计量室根据有关规程及计划器具的实际使用频繁性，必要时对鉴定周期可相应调整。（三） 凡经过修理和周检合格的计量器具，必须由检定单位签发检定合格证书，或计量器具上标明合74、格标记，无检定合格证书或合格标记的计量器具不得使用。（四） 当自制计量器具不存在上级基准时，用于校验规程必须经有关部门审定后，按规定周期加以复检。第九条 计量器具抽查检定（一） 各类计量器具使用人员必须熟练掌握使用方法，每次使用前必须检验零位，保证产品测试数据准确。（二） 根据计量器具使用环境的不同，对在用计量器具进行每月一次的抽查检定，抽查比例不少于10。（三） 在用计量器具在检定周期内发生故障损坏，修理后要重新进行检定。（四） 发现在用计量器具失准，除立即收交计量器具进行核准外，对以前测量产品进行有效性评审，具体操作方法如下：1 计量管理员确认偏离数据书面通知检验员；2 检验员对已测结果有75、效性加以评定，若评定结果产品有效，则执行。否则由检验员对已测产品作出相应处理；（1） 产品在车间则就地重新检验。（2） 产品在仓库则产品出库，进行重新检验。（3） 产品已出厂则给用户发通知并得反馈，直到顾客满意。3 追溯到计量器具确诊合格时为止。第十条 计量器具的校准（一） 计量器具购入后，采购员交技术品质部进行校准，校准方法和要求严格执行检定规程，并作为检定记录。对体积大、不宜搬动的请上级计量部门来公司检定，并作好检定记录。（二） 校准合格的计量器具，做好合格标记，由技术品质部入台账，编号、建卡后送仓库入库。（三） 校准后不合格计量器具，则由校准部门出具不合格检定报告，由采购部门负责退货或调76、换，经调换的计量器具仍按规定验收入库。（四） 自制计量检测设备应由试制部门提供经有关部门评审确认的技术依据和校验规程，并按上述顺序和方法进行校准。（五） 技术品质部根据计量检测设备的使用情况，每年末编制下看度周期校准计划。根据校准计划在到期的前十天技术品质部开具“周期检定通知单”，由各部门使用人员交技术品质部受检。（六） 计量检测设备的抽查检定则按第四条第六款执行。（七） 对于停用及库存计量器具，在使用前应重新进行校准。第十一条 计量器具编号规定（一） 计量器具编号方法根据国家质量技术监督局统一的编号格式进行。（二） 计量器具编号格式如下：计量器具顺序号 计量器具类别、种别、型别注：1计量器具77、顺序号从001开始编；2计量器具型号分别从01开始编。第十二条 计量器具分类管理根据计量法有关规定，计量器具分A、B、C三大类A类为强制检定的计量器具1） 标准器；2） 安全检测仪器B计量器具为除强制检定和低精度测量之外的试验检验用计量器具。C类为低精度测量的不作数据要求的计量器具。第十三条 计量器具使用、保管、保养、搬运规定（一） 计量器具的使用1 使用前先要检查零位是否合格，指针是否稳定，量程是否准确，对安全性能检测仪器，使用者必须填写使用记录。2 使用者必须严格遵照使用说明书或操作规程，合理使用，如有盲目使用造成损坏者应酌情赔偿费用，不允许用精密量仪测量不洁净和有毛坯等物。3 使用中的仪78、表如发现运转不正常，应立即停止使用，并通知技术品质部妥善处理，不得随便拆修。4 个人领用的计量器具不得私自调换，人员调动时必须到技术品质部移交或交接手续。（二） 计量器具保管维护、保养1 计量器具应随时保持清洁，不准有灰尘积累，使用完后应做好防潮、防震、防锈等工作，妥善保管，以免造成损坏。2 任何人不得擅自以各种方式拆修计量器具或涂改编号，如有上述情况造成计量器具报费或损坏，则需本人负全部责任。3 为保证在用计量器具的量值准确性，使用者必须配合技术品质部做好计量器具的周期检定工作。4 在用计量器具不得私自出借，也不能带回家去，若经发现则按计量器具的20罚款，并要迅速追回外借的计量器具。如特殊情79、况出借必须向计量室办理手续，经主管领导批准后出借。5 计量器具在搬运时做到轻拿轻放，避名剧烈振动，若遇到振动后需重新进行校准。6 凡有盒、箱等计量器具，要求使用后擦净放入盒或箱内。第十四条 计量器具遗失、损坏、赔偿规定（一） 凡属个人使用的计量器具，使用人必须做到不遗失、不损坏、不私自调换和出借。（二） 计量器具凡外借被损坏报废的，由所借个人照原价赔偿，如损坏后被修复，所借个人负责修理费和检定费，以及相应的折旧费。（三） 操作者如发现计量器具有损坏应及时报告计量室，并填写计量器具遗失、损坏报告单，对违反操作规程而损坏计量器具者，视情节轻重、价值大小追究责任进行赔偿。如发现损坏隐瞒者，加重处分。80、（四） 凡个人保管使用的计量器具无特殊原因遗失、损坏报废的、应照价赔偿，具体赔偿办法如下：1 遗失的计量器具（按原价）使用一年之内（含一年）90使用二年之内（含二年）80；使用三年之内（含三年）60。2损坏报废的计量器具（按原价）使用一年之内（含一年）80；使用二年之内（含二年）60；使用三年之内（含三年）30。3损坏被修复的，则赔偿全部修理、检定费和相应的折旧费。（五） 由品质部按本公司责任制考核标准，进行考核，并将考核结果报总经办，在当月工资内扣除。第十五条 计量器具质量控制管理（一） 控制原则1 计量器具的检定，按照国家计量系统表及本厂量值传递系统标准规定进行。2 计量器具的检定，执行国81、家计量检定规程，没有国家检定规程的执行省、市或企业制定暂行规程。（二） 控制要求1 计量器具受检率应达到1002 计量器具的周期受检率应达到下列要求：（1） 计量标准的周期受检率应达到100以上。（2） 工作计量器具的周其受检率应达到100以上。（三） 计量器具周期检定合格率应达到95以上。（四） 计量器具抽检合格率达到98以上。（五） 计量器具的质量控制方法1 计量器具的质量控制应做到入库检定，周期检定，抽查检定，返还检定等工作。2 将各抽检结果纳入部门工作标准进行考核。第十六条 本制度纳入各部门和个人工作标准，在检查考核工作标准的同时，一并检查和考核。第十七条 本制度由计量室负责归口管理，82、每月进行一次检查，并将检查结果报考核部门考核。第十八条 本制度自公布之日起执行。办公秩序管理规定第一条 为了规定办公工作秩序，树立良好的办公形象，让员工工作舒适，特制定本规定。第二条 本规定适用范围为公司各办公场所。第三条 公司全体员工在上班时间均须佩戴员工证。除行政管理人员、试用人员外，余者上班时须穿定制的整套工作服。第四条 员工在班中每天应做好“整理、整顿、清扫、清洁、素养”工作，保持办公场所整洁。第五条 按照使用说明书正确使用及维护各种办公设备。第六条 离开办公桌时应将椅子推入桌下或与之对齐，下班时应关掉电灯、空调、电脑等电器设备，离开办公室无人时应随手关门。第七条 员工禁止酒后上班，禁83、烟区内禁止吸烟，不准随地吐痰，乱扔垃圾。第八条 工作时不准大声喧哗，不准在办公室下棋、玩游戏。第九条 下班时将垃圾带出办公室，由清洁工每天清理至垃圾桶。第十条 公司内不允许打私人电话。第十一条 办公室工作人员接听电话，遇被叫人不在时，应做好来电人员及内容的记录并及时转告。第十二条 本规定解释权归总经理室。办公用品管理规定第一条 为使办公用品管理合理化，特制订本办法。第二条 本办法所称办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。（一） 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、原珠笔、钉书针等；（二） 管理消耗品：签字笔、白板笔、涂改液、计算器及挂钟电池等；（三） 管理品：剪刀、钉书机84、打孔机、算盘、打码机、日期戳、计算器、印泥等。第三条 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮擦等。“部门领用”系本单位共同使用用品，如钉书机，打孔机等。第四条 消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如原珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。第五条 管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品不在此限。第六条 管理品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。第七条 办公用品的申请应于每月廿五日由各部门提出“办公用品85、申请单”交总经办统一采购，次月一日发放。但管理品的请领不受上述时间限制。第八条 个人及每单位设立“办公用品领用记录卡”一张，由总经办统一保管，于办公用品领用时分别登录之，并控制文具领用状况。第九条 办公用品严禁取回家私用。第十条 总经办可向批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存，特殊用品总经办无法采购者，可以请求同意后，授权各单位自行采购。第十一条 新进人员到职时，由各单位提出办公用品申请单向总经办请领，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余用品及列管用品一并缴交总经办。第十二条 印刷品（信纸、信封、表格等）除各单位特殊表单外，其印刷、保管均由总经办统一购买。第十三条 本办法解释权归86、总经办宁波凌克档案管理制度第一条 目的和范围建立健全统一的档案管理制度，设立专门的机构，集中保管本企业的各类档案。不得各自为政，更不允许个人保存档案。从而达到有效地保管，维护开发和利用档案。本制度规定了企业所有文件档案管理的职责、内容与要求、检查与考核。第二条 引用文件中华人民共和国档案法科学技术研究档案管理暂行规定第三条 档案定义：本公司在各种活动中形成的全部档案的总和。包括计划统计、质量体系运行记录、生产经营销售、物资供应、劳动工资、财务、教育卫生等方面的档案。第四条 档案管理由公司总经办归口管理。负责收集、整理、编目、保存、借阅等各项日常管理工作。第五条 档案归档范围和内容（一） 质量保87、证体系运行过程中产生的各种质量记录；（二） 上级发的各种文件；（三） 本公司的统计年度表、财务年报表；（四） 本公司员工编制表，人事劳动工资统计表，员工名册及劳动合同；（五） 因工作需要，向外单位购买或收集的技术资料、技术图书等；（六） 本公司员工的处理报告、调查报告、证明材料、本人的交代材料、罚惩材料、先进事迹材料；（七） 科技研究方面形成应归档的文件材料；（八） 有关反映公司生产、基建等方面的技术资料。第六条 归档的质量要求（一） 归档部门的文件材料未达到完整、准确、系统，总经办不得接收。（二） 归档部门必须将所形成的文件材料加以系统整理，组成保管单位，填写保管期限，经本部门项目负责人审查88、后及时归档。（三） 归档的文件材料要达到审批手续齐全、书写工整，必须用碳素墨水或蓝黑墨水书写，不准用圆珠笔、铅笔书写。第七条 归档时间（一） 产品档案分别在产品研制、设计定型、生产定型后，由文件材料产生、形成的单位或部门收集、整理后移交总经办。（二） 设备仪器档案，凡新进的设备仪器开箱后，即应归档。安装调试投入使用后所产生的文件材料亦应归档。设备大修一次，相应资料必须归档一次，由生产供应部负责收集整理、归档。（三） 质量认证体系运行中所产生的质量文件、记录等，各部门负责业务范围内记录管理，次年年初，由总经办负责收集各种记量记录，并进行归档。（四） 在处理财务工作中形成的应归档的文件材料，由财务89、部门收集整理，在三个月至一年内向总经办移交归档。（五） 经营管理、行政、生产技术管理形成的应归档的文件材料，由其主管部门整理，于次年年初向总经办移交归档。（六） 散存在工程技术人员、管理人员手中的文件材料，整理后可随时归档。第八条 归档分类编号（一） 档案分类原则公司的全部档案对象，依据公司职能分配，结合企业档案种类、内容、特点，保持档案信息之间的有机联系，遵循档案的形成规律和特点。（二） 档案的种类一级档案类目分为九项，具体名称及标识符号见表1。表1 企业档案种类序号标识符号一级类目名称序号标识符号一级类目名称10群 团 工 作65基 本 建 设21行 政 管 理76设 备 仪 器32经 营90、 管 理87会 计 档 案43生产技术管理98员 工 档 案54产 品 档 案1 群团工作档案分类表2 群团工作档案分类序号标识符号二级类目名称基本范围101组 织 工 作组织机构、组织建设、组织管理等202宣 传 工 作各种工作宣传、精神文明建设等303工 会 工 作职工代表大会、劳动竞赛、各类文娱活动等404共青团工作共青团组建、团员大会、团费管理、思想工作等2 行政管理档案分类表3 行政管理档案分类序号标识符号二级类目名称基本范围101行政事务公司行政公文综合性行政事务工作等202人事管理干部管理、工人招聘、调配工作、劳动工资等303治安保卫门卫监督记录、公司治安、安全防范404教育工作91、职工在职培训、岗前培训、接受教育等3 经营管理档案的分类表4 经营管理档案的分类序号标识符号二级类目名称基本范围101经营决策企业改革、重大经营决策、方针目标管理202计划工作企业长期计划、年（季）度计划、各项专项计划管理工作等303统计工作各类统计报表、企业综合性统计分析工作等404财务管理资金管理、价格管理、会计管理、奖金流通505物资管理物资供应、仓库管理606产品销售用户调查、产品销售、售后服务等4 生产技术管理档案的分类表5 生产技术管理档案的分类序号标识符号二级类目名称基本范围101生产调度生产组织、调度指挥工作202质量管理企业全面质量、质量控制工作、认证申报材料、证书等303劳92、动管理劳动定额、定员管理、劳动奖罚、劳动保护等404安全管理安全生产、工伤事故处理、职工安全教育等505科技管理新品开发、技术引进、科研成果管理等5 产品档案的分类产品类档案按产品的型号设置二级类目，基本范围包括产品从开发、设计、工装、加工制造、检验、包装等过程。6 基本建设档案分类基本建设类档案按工程项目或建筑项目设置二级类目。基本范围包括工程的勘探测绘、设计、施工、竣工验收和工程创优的全过程。7 设备仪器档案分类设备仪器档案按设备型号设置二级类目。基本范围包括设备购置、安装调试、运行、维护修理的设备管理等过程。8 会计类档案的分类表6 会计档案的分类序号标识符号二级类目名称基本范围101凭93、证各种会计凭证202账簿各种财务账簿303报表各种财务报表404其他9 员工档案的分类员工档案按管理人员、工人设置二级类目。基本范围包括管理人员档案、工人档案、离职工人档案等。（三） 档案编号所有档案编号如下：流水号 年代（四位数）二级类目一级类目如：行政管理中的人事管理的招聘工人编号为102199902第九条 本公司的档案保存期限分为三年、五年、长期，具体如下：（一） 对一般非年度性的计划、总结、建议、报告、处理材料、活动、报表、记录、考核等保存期限为一年。（二） 对年度性的计划、总结、建议、报告、处理材料、活动、报表、记录、考核及重要的文件材料、产品质量计划、质量记录、物资管理、质量管理、94、职工名册、技术合同、实验报告、设备文件材料等保存期限为五年。（三） 对公司的基建、会议文件材料、重大事故材料、规章制度、大事记等，保存期限为长期。第十条 档案的鉴定、销毁（一） 定期或不定期对已到保管期的档案进行直接鉴定，对已失去保存价值的档案予以销毁。（二） 经鉴定待销毁的档案材料，必须填写销毁申请单，经主管领导批准后进行销毁。（三） 经鉴定仍有价值的档案材料，则应留用，重新确定保存期。第十一条 档案的借阅（一） 借用技术档案、资料一般应在档案室内借阅。如有关部门特殊需要时，要办好借阅手续。（二） 一般人员一律不准借阅公司技术材料。（三） 新购到书籍资料未经编号、登记，不得出借。人员调动，其95、所借资料应全部归还档案室。（四） 出借的资料不得涂改，不准拆卷和剪裁。如有损失酌情赔偿。第十二条 档案的管理要求（一） 认真做好档案的收集、编目、保存、销毁等各项管理工作。（二） 认真做好文件的保密工作，杜绝遗失或损坏。（三） 档案用专柜保管，做到防火、防潮、防窃、防虫、防鼠。（四） 档案文件取放进要随开随锁。借阅或归还时要进行登记、注销。（五） 外出时不得携带文件、档案。第十三条本制度执行情况由公司副总经理每年检查一次，并纳入单位经济责任制考核。出入公司管理制度(试行)一、员工出入管理规定第一条 员工进入公司需佩带员工证才能进入。第二条 上班时间出入公司，除患急病、受伤人员外，一律需凭“出门96、证”通行。由门卫做好登记工作。第三条 迟到、早退或请假者，需打出勤卡或退勤卡进出。第四条 外宿员工出入公司限在上班时间内，例假日或下班后原则上禁止进出公司。第五条 员工夜间加班或例假日加班时，其出入亦须遵守以上规定。第六条 每周六下午值班门卫需将“出门证”送总经办汇总记录。第七条 员工陪同亲友进入公司时，亦须办理入厂登记手续后方准进入。第八条 为端正公司形象，凡出门抽烟员工，一律距离大门五米以外，由门卫记下次数、时间，月底报总经办，列入考核。二、来宾出入管理规定第一条 来宾来访时，除特殊业务需要准许其进入公司外，其余原则上均需在门卫室会面，不准进入公司内。第二条 员工亲友私事来访时，除特殊紧急97、事情，经由车间主任核准外，不得在上班时间会客。第三条 协作厂商出入公司频繁者，由生产部申请识别证，凭识别证出入大门，没有申请识别证的厂商亦须办理登记后才准进入。第四条 应聘人员经总经办核准后，经门卫登记才准进入。第五条 来宾出入公司时，门卫需检查随身携带的物品，严禁携带危险品进入。第六条 严禁外界推销员或小贩进入公司，垃圾清洁工进出公司由门卫监督。三、车辆出入管理规定第一条 各种车辆进入公司时，应将车辆放在指定的位置，不得任意停放。第二条 车辆出门时，不论厂商或员工车辆均需停车接受检查，若载有物品时，需凭“物品出门单”始准出门，没有“物品出门单”则不准载运任何物品出门（含私人物品）。第三条 本98、公司车辆出门时，需凭“派车单”或“发货单”始准放行。第四条 每周六下午，值班门卫需将“派车单”送总经办备查。“发货单”送财务部备查。四、物品出入规定第一条 任何物品（包含产成品、材料、废料、员工私人物品、私人工具等）出门时均需办理“物品出门单”后，始准凭单放行。第二条 门卫人员需仔细核对“物品出门单”记载的物品，是否与实物相符。第三条 “物品出门单”由有关单位或个人填写后送副总经理核准。其中，产成品出门由生产供应部长核准。第四条 工程包商、协作厂商及其它业务上往来的厂商或个人携带的工具、机器、物品等，应于进公司时登记，出公司时凭登记单核对无误后出门。第五条 物品进门时，门卫人员需详细检查，如有99、危险品，易燃品等，禁止进入公司。第六条 每周下午六值班门卫需将“物品出门单”送总经办备查。五、识别证管理规定第一条 厂商识别证由生产供应部申请办理，应记载厂商名称，出入者姓名、性别、身份证号、地址、及电话号码等资料。第二条 协作厂商识别证有效期限一年，每年元月份全部换新，未换者自动作废。六、信件、报刊杂志、资料收发管理规定第一条 收到的信件、报刊杂志、资料等一律登记。由值班门卫分发到收件人手中。第二条 重要信件（包括挂号信、快件等）、资料由收件人亲自签收后方可发放。七、其他第一条 本制度由总经办负责解释治安保卫管理制度第一条 为了维护公司的正常工作秩序，维护公司员工及财产的安全，特制定本规定。100、第二条 门卫代表公司执行治安管理，负责维持公司正常的工作秩序，处置突发事件。公司全体员工应遵从门卫的管理。第三条 下班或放假时，值班门卫应及时开启报警器，夜间对公司重要部位不定时的巡查，防止盗窃等不安全事件的发生。有异常情况发生，及时报110。杜绝各种水、电浪费。第四条 门卫对公司内车辆的停放进行管理，指导各种车辆按规定区域停放。保持公共环境的整洁、美观，制止乱停乱放。第五条 小孩一律不得进入厂区。禁止公司员工带小孩上班。第六条 值班门卫必须严格执行进出门管理制度。依照本制度做好值班记录，记录各种异常因素和现象，并及时向上级汇报。总经办应经常性地查看值班记录，发现问题立即处理。第七条 门卫应严101、守岗位，礼貌待人，不迟到、不早退、不喝酒、不随意离岗。对玩忽职守及监督不力者，将予经济处罚，直至辞退处理。第八条 本制度解释权归总经办。消防管理制度第一条 为加强公司员工的安全防火意识，防止火灾的发生，确保公司的人员、财产的安全，特制定本制度。第二条 公司的防火安全工作，本着以“预防为主，防消结合”的原则，防患于未然。第三条 公司成立消防安全领导小组, 负责公司的防火安全工作，由副总经理任组长，公司总经办主任任副组长，各部门主管、门卫管理员任组员，生产车间和各仓库设义务消防员。第四条 建立义务消防队，在万一发生火灾及消防队未到达前，控制火势蔓延或把火扑灭在初始状态。第五条 公司严格按照上级消防102、部门的要求配置消防设备，为生产车间、仓库、配备灭火器。第六条 消防安全领导小组每季度对员工进行防火安全教育，并组织义务消防队员进行消防训练。第七条 各生产车间、仓库的义务消防员应在每天下班和交接班时，进行消防安全检查，并做好记录。公司防火安全小组每半年进行一次检查。第八条 严禁消防器材、设施移作它用。第九条 对库存易燃、易爆、有害物品进行严格管理。第十条 厂区严禁吸烟，进入仓库严禁携带火种。第十一条 工作时间内，生产车间大门不得下锁。第十二条 任何人发现火险，必须及时向消防安全领导小组成员或消防机关报警，并积极投入扑救。各部门接到火灾报警后，应及时组织力量配合消防机关进行扑救。第十三条 对不怕103、危险，勇于排除隐患，制止火灾爆炸事故发生，及时扑灭火灾减少损失者，给予表彰和奖励。第十四条 对玩忽职守造成火灾事故的，应对直接责任者和所在部门主管追究责任，并相应地进行处罚。第十五条 本制度解释权归总经办.物资安全管理制度第一条 物资仓库安全管理（一） 仓库管理人员要严格执行各类物资的收、发、领、退、核制度。日清月结，定期检查。（二） 严禁火种入库。定期检查库内消防器材和电气线路。（三） 仓管人员要坚守岗位，离库房时要进行检查，关窗锁门，切断电源。（四） 库内通道要保持畅通，按区摆放。（五） 闲杂人员不得入内，贵重或重要物资器材，应严格领取、使用、交接等手续。（六） 在保管中发现隐患，必须及时104、向主管汇报，及时处理整改。第二条 易燃、易爆品的贮存地点应符合安全防火条件，应使用 防爆型线路灯。第三条 本制度解释权归总经办。钥匙管理规定第一条 为有效控制公司财产、物资的流动，特制定本规定。第二条 公司办公室、会议室、员工宿舍、生产区门锁、机器设备、办公用品等钥匙统一由总经办建立台帐和档案。第三条 各部门根据需要，由部门主管统一在公司总经办签字后领用，并落实到个人。各部门也应建立领用台账。第四条 公司全部钥匙由总经办统一管理、复制、发放。第四条 钥匙使用人员不准将钥匙借给别人使用，钥匙丢失应及时 向总经办报告。第六条 员工离职时应将钥匙交还总经办,第七条 本规定解释权归总经办。财务管理制度105、总 则第一条 根据会计法、会计基础工作规范及相关法律、法规，结合本公司财务活动实际制定本制度，作为本公司财务工作必须遵守的准则。第二条 第二条 本制度适用于公司一切财务活动，公司各部门和员工在办理财务事务，必须遵守本制度。财会机构设置及财会人员岗位职责第一条 财务管理机构公司设置财务部，负责公司的财务会计工作，由总经理直接领导。财务部由财务主管、助理会计、出纳工作人员组成。第二条 会计主管的工作职责：（一） 负责起草制订本公司财务方面的管理制度及有关规定。（二） 负责本公司的成本核算，严格按照成本核算管理的要求，及时进行产品成本计算和费用分摊。（三） 建立会计核算体系，利用财务会计资料进行经济106、活动分析。（四） 做好会计凭证审核工作，定期抽查各种会计帐薄记录，对审核和抽查中发现的问题及时处理。（五） 负责组织公司财务盘点，在盘点清查中发现有管理方面存在的问题及时提出解决的建议。（六） 处理与银行、税务等方面的有关事宜，合理资金使用和调度，促进资金周转，按时足额上交税款和各项应交经费。（七） 对本公司的经营决策，提供有关财务资料和参考意见。第三条 会计助理工作职责（一） 按会计制度的规定，按月计提折旧，负责固定资产明细帐的登记。（二） 负责除成本核算、月末结帐以外的所有会计凭证的编制。（三） 按记帐要求，以审核无误的记帐凭证作为依据，逐笔登记各明细帐，做到字迹清楚，不漏记、错记。月末结107、帐，做到各明细帐余额和有关总帐余额核对相符。（四） 负责开具销货发票，做到不虚开，不漏开，并做好销售收入和销货发票核对工作，确保收入正确无误。（五） 办理纳税事务，编制纳税申报表。每月10前按时上交各种税费。做好债权债务帐目的核对工作。（六） 负责银行存款明细帐和银行对帐单核对，核对不符及时查明原因进行处理，并编制银行存款余额调节表。（七） 做好会计凭证电脑录入工作，编制计算机报表。（八） 编制职工工资清单，协助出纳做好工资发放工作。（九） 对于会计档案，按照归档要求，负责组织整理，立卷或装订成册，编制清册，妥善保管。第四条 出纳会计工作职责（一） 认真执行国家现金管理制度。（二） 需要支付的108、现金，应告知当事人出具完整合法的原始凭证（包括原始凭证上是否有经办人，批准人签名的审核），不得支付没有原始凭证的任何款项。填制现金支票，必须按实写明用途，经审核后加盖预留银行印章向开户银行提取现金。（三） 办理银行付款，必须根据公司领导批准的用款申请单办理支票、汇票结算。（四） 必须保证现金日记帐、银行日记帐的日清月结，并及时同库存现金和银行对帐单核对无误，确保帐实相符。（五） 认真执行银行核定的库存现金限额，超过限额的现金当日送交银行，不得用白条抵足库存现金。（六） 保管增值税专用发票，每晚将空白发票、空白支票印鉴存放于保险箱内。经常检查保险箱，使其处于完好状态。（七） 负责收集各车间，各部109、门工资计算表，25日前汇总交经理审批。（八） 每月15日前做好会计凭证的装订工作。（九） 配合银行做好对账、报账工作。（十） 协助会计档案的整理、立卷或装订。会计监督、稽核办法第一条 根据会计法和会计基础工作规范有关会计监督的规定，定期、不定期地对会计事项进行审查、复核。第二条 会计稽核工作由具有专业技术职称资格的会计人员承担第三条 稽核的主要对象包括会计凭证、会计帐薄、会计报表。第四条 稽核工作的方法：根据会计基础工作规范第二节填制会计凭证（第四十七条第五十五条）；第三节登记会计帐薄（第五十六条第六十四条）；第四节编制财务报告（第六十五条第七十二条）要求进行审核。第五条 稽核工作的职责：主要110、对原始凭证记载的经济业务、增值税专用发票的使用、会计科目的正确运用、费用的支付和分配方法等是否符合国家有关法律、法规；各种计价方法和成本核算方法是否采用确定的方法。现金支付、签发银行票据是否符合结算规定等。各项指标、计算、是否正确；应缴税费是否按规定上缴；数据来源、口径是否真实，符合编报要求。第六条 稽核人员的权限：对审批手续不全的财务收支退回要求补充更正。对违反国家统一财政、财务会计制度规定的财务收支不予办理。原始记录管理规定第一条 原始记录是公司进行经济核算和管理的重要基础工作，是最初的直接记载。为求公司财务基础信息做到记录准确，内容完整，反馈及时，制订本规定。第二条 原始记录分类（一） 111、材料物资原始记录。（二） 劳动记录原始记录。（三） 产品制造原始记录。（四） 固定资产原始记录。（五） 财务会计业务处理原始记录。（六） 计量检测原始记录。（七） 汇总原始凭证数据报表第三条 原始记录的填写（一） 原始记录填写的内容必须完整、真实反映。（二） 数字和文字要填写工整、清洁，不得随意涂改。（三） 原始记录中的计量单位要统一，发现差错要从速更正，并注上更正人姓名予示负责。第四条 原始记录人员对记录内容真实性、完整性负责。第五条 原始记录汇总、传递、反馈（一） 汇总：分单据式原始记录，记录人员应随着生产经营活动发生而及时填写，以便汇总整理。台帐式原始记录，把每日的生产经营活动记录在一本112、帐上，月末进行汇总整理。（二） 传递：应在规规定时间内送达各部门相关人员。（三） 反馈：相关人员如发现记录差错或内容不完整，应及时进行反馈，退回更正。第六条 原始记录的管理：总经办负责公司原始凭证的归档备案、格式标准统一；各归口管理部门主管负责本部门范围内原始记录的拟订、修改、补充工作；涉及成本核算的应由财务部协调统一内容。（一） 材料物资原始记录归口生产部管理；（二） 劳动记录原始记录归口总经办管理；（三） 产品制造原始记录归口生产部管理；（四） 固定资产原始记录归口生产部管理；（五） 财务会计业务处理原始记录归口财务部管理；（六） 计量检测原始记录归口技术品质部管理。（七） 汇总原始凭证数113、据报表归口各涉及汇总部门管理。第七条 各业务部门的原始记录应按有关规定的报送时间，及时填报和报送。第八条 各种原始记录必须严格保管，不准随意乱改或翻阅不属于自已职掌内的原始记录。第九条 原始凭证由总经办颁发实施。会计帐务处理办法第一条 本公司会计事务处理，除国家法令、法规另有规定外，悉依本办法办理。第二条 会计核算方法：（一） 设置会计科目；（二） 复式记账；（三） 填制和审核凭证；（四） 登记账簿；（五） 成本计算；（六） 财产清查；（七） 编制会计报告。第三条 本公司根据工业企业会计制度的规定，设置和使用会计科目，并对会计科目进行编码。第四条 会计凭证的格式采用慈溪市乡镇企业统一印制的记帐114、凭证。第五条 会计记帐采用借货记帐法；会计核算以人民币作为记帐本位币；收入和费用支出采用权责发生制。第六条 会计凭证的审核：（一） 原始凭证必须具备的内容：1 凭证的名称；2 填制凭证的日期和编号；3 接受单位的名称；4 经济业务内容；5 经济业务的计量单位、数量、单价和金额；6 填制单位、填制人员的盖章签名。（二）原始凭证的审核：1 每笔经济业务是否合理合法；2 审核原始凭证的内容是否完整；3 购买实物的原始凭证有无验收证明；4 支付款项的原始凭证是否有收款单位和收款人的收款证明；5 有关部门批准的经济业务应将批文作为原始凭证附件。（三）记帐凭证的审核：1 审核记帐凭证的内容是否完整；2 会115、计科目运用是否符合制度规定，摘要内容是否符合；3 金额是否与有关原始凭证相符；4 填制凭证人员、记帐人员、主管人员有无签章；5 发生错误是否重新填制，填制完经济业务事项后，如有空行有否划线注销；6 原始凭证是否齐全。第七条 会计凭证的传递程序：制单人员按经过审批的原始单据、发票等，判别经济业务发生的性质予以填制会计凭证，经主管人员审核签章后进行记帐。第八条 账簿设置：总分类账、日记帐、明细帐和其他辅助帐薄。总分类账、现金日记帐和银行日记帐采用订本式帐薄，其他采用活页式。明细账采用三栏式、多栏式等符合核算要求的帐薄。第九条 启用会计帐薄时，应在会计帐薄封面上写明单位和帐薄名称，扉页上应当附启用表116、。启用表须标明帐薄名称、号码、页数、启用日期，并由负责人、会计主管、记账员签名盖章；经管人员的职称、姓名，以及接管、移交日期亦应在表中标明。第十条 启用订本式帐薄，应当从第一页到最后一页须序编定页数，不得跳页、缺号。使用活页式帐页，应当按帐户须序编号，并定期装订成册。第十一条 按照规定编制工精致企业财务月报表、主要财务指标表、现金流量表等报表。并按月、季、年将以上报表及时报送主管部门，当地税务部门、银行和投资人。会计报表的格式，按照工业企业会计报表规定的格式编制。编制会计报表的要求：数字真实、内容完整、计算准确、编报及时；标题明确、分类清楚、填报方法前后期保持一致。对外报送的财务报告，必须有单117、位领导、会计主管人员的签名和盖章。第十二条会计账务处理程序（一） 根据审核无误的原始凭证，逐笔登记现金日记账和银行日记账；（二） 根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证；（三） 根据记账凭证登记各明细账；（四） 根据记账凭证定期编制科目汇总表，据以登记总分类账；（五） 月末将总分类账、日记账和各明细分类账进行核对；（六） 月末，根据总分类账各明细分类账的余额为依据编制会计报告。计量验收办法第一条 各类物资、产品出入出库必须进行认真计量、验收、点数。第二条 计量检测手段和方法包括：过称、点数、测试、检定等。计量器具的标准应按国家规定定期进行校验，并取得检验合格证。第三条 计量单位：使用公斤（kg）118、 、吨（t） 、米（m） 等法定计量单位。第四条 物资进公司计量、检测要求：（一） 进入公司物资没有定量包装的则100检测。（二） 进入公司物资定量包装的原则要求也要100检测，但也可以按一定的幅度进行抽检。（三） 对于出公司物资无论有无定量包装一律100检测。第五条 公司生产领料定额发料计量、检测要求：（一） 散装物料在发料时，应100计量检测。（二） 定量包装在发料时可按包装上所标计量检测。第六条 所有进行计量的物资，须做好原始记录，双方经办人员应签字确认，应当计量而不计量或者计量严重偏差又不及时报告的，应负过失责任，所造成损失有责任人承担。第七条 计量器具归口品质部管理。货币资金管理规定119、第一条 货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形式的那部分资金，包括现金、银行存款和其它货币资金，是企业流动资产的重要组成部分。（一） 现金管理第二条 现金收入范围（一） 归还的备用金，职工借款、剩余差旅费归还；（二） 单位和个人不能转账的销售收入；（三） 不足转账起点的收入。第三条 现金支出范围：（一） 职员工资、津贴、奖金；（二） 个人劳务报酬；（三） 出差人员必须携带的差旅费；（四） 结算起点以下的零星支出；（五） 总经理批准的其他开支。第四条 公司固定资产、原材辅料、办公用品、劳保、福利及其他工作用品的采购必须采取转帐结算方式，不得使用现金。如确需用现金，须经总经理批准同意，但应由120、经办人承担经济责任。第五条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经款理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第六条 符合本规定第二月条的，凭发票、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现第七条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第八条 出纳人员应当建立健全现金帐户，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。严格遵守国家现金管理制度，认真审核各项现金收支凭证，对不合法的凭证121、，出纳员有权拒付，要如实反映现金的收支和结存情况。在向银行提取现金时，有出纳签具现金支票，经会计审核加盖预留银行印章。第九条 每笔现金业务出纳员必须登记日记帐第十条 确保现金安全使用，公司库存现金不得超过银行核定的限额，可以转帐的不得支付现金，超过限额的库存现金，要及时存入银行，不准用白条抵充库存现金。第十一条 现金收入要开具本企业的合法收款凭证。（二）银行存款的管理第十二条 企业与其它单位之间的一切收付款项达到人民银行规定的转帐金额起点的，均需通过银行办理转帐结算，具体操作由财务部提出用款申请，经公司有关主管批准方可支付。第十三条 预留银行印鉴，由财务主管和出纳员分别保管。第十四条 不得签发122、空头支票和远期支票，不准转借银行帐户。第十五条 及时登记银行日记帐，专人每月对银行帐进行一次全面核对，并编制好银行存款余额调节表。第十六条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第十七条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。第十八条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总123、经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。（三）其他货币资金的管理第十九条 建立外埠存款使用情况台帐，定期进行清理。第二十条 公司各种信用卡应按月进行清理核对，保证帐款相符。债权资金管理规定第一条 债权资金公司是一年内应结算收回的待结款项，分为应收款项和预付款项两大类。第二条 应收账款应专人负责催收工作，并定期与欠款单位对账，保证账款按时收回，尽量避免坏账的发生。第三条 财务部应按不同购货单位或接受劳务单位和不同债务人对应收款项进行明细核算。第四条 对发生的预付货款就随时检查其明细记录情况，确认已经预付货款的订货是否已经到达，避免重复付款或在有关账户中长期挂账不及时结清现124、象。第五条 调查分析供货企业信用状况及营业状况，做到“款出去，货必进。第六条 在交易前应了解购货单位偿债能力和信用程度。应采用有利于货物销售，保证及时收回货款的结算方式。第七条 生产部、国贸部应将有关凭证及时送达财务部，以便办理结算手续。第八条 对被拖欠的货款或货物要积极催收，如货款被拒付的，应查明原因及时处理。第九条 进行账龄分析，按有关规定及时处理坏账损失。存货管理规定第一条 存货是企业生产过程中为销售和耗用而储备的流动资产，包括外购的、库存的、加工中的各种材料、在产品、在制品、产成品等。第二条 有关职能部门要做好入库存货凭证的传递、审核和实物的验收工作，保证存货按质按量入库，以满足管理、125、生产需要。第三条 对于一些需要经过技术检验入库的存货，应由技术品质部进行技术测定，在收料入库单上或技术检验单上签注意见，仓库方能验收入库。第四条 存货发出，无论是生产车间还是职能部门领用或销售都要办理出库手续，填制出库凭证，并经有关人员核准。第五条 存货的收入按实际成本计价（一） 外购存货的实际成本买价+运杂费+运输途中的合理损耗+入库前挑选整理费用。（二） 自制存货的实际成本=制造过程中耗用的材料+工资+制造费用。（三） 委托外单位加工存货的实际成本，包括加工所耗用材料的实际成本，支付的加工费和往返运杂费。第六条 存货的发出按实际成本计价由于存货收入的来源计价、时间或产地的不同，发出存货的实126、际成本按加权平均法核算。第七条 财务部对存货的核算按国家财政部有关会计制度进行账务处理。第八条 各仓库部门对发出存货的退回，应填制“红字”出库单，采用“红字登记。一般以原发原冲，原收原冲为原则，以便防止实物量重复记录。第九条 存货的核算归口财务部，并建立核算体系。第十条 存货定额归口生产部管理，物资仓储管理亦归口生产部管理。第十一条 生产部应制定存货定额并依据本规定制定物资仓储管理有关制度。第十二条 低值易耗品的管理另行制定。低值易耗品管理规定第一条 低值易耗品是指单项价值在2000元以下，使用年限不满一年不能列作固定资产的各种物品，如管理用具、周转箱、劳保用品、工量具、模具、计算机、文件柜、127、机械机电什项设备等物品。第二条 管理部门（一） 财务部为公司低值易耗品账务核算与管理部门；（二） 劳保用品、各部门办公用品、管理用工具、各类管理类工具类书籍、办公室机械机电类什项物品归口总经办登记与管理；（三） 模具、周转箱、车间机械机电什项物品归品生产部登记与管理；（四） 各种计量、检测工器具归口技术品质部登记与管理。第三条 编号低值易耗品各归口管理部门应分类编号。领用时予以按类编号粘贴标签，并记入“物品登记册”。第四条 低值易耗品购入后由原材料仓库验收保管，并归入低值易耗品账户。领用低值易耗品采用以旧换新方法（首次除外），由领用人申请填具物料领用单按“低值易耗品领用程序”办理。第五条 财务128、部设立分部门、个人的“物品登记册”；各归口管理部门同时设立相对应的“物品登记册”。共同使用的物品，部门主管为当然责任人和保管人；个人使用的，按个人的“物品登记册”登记，保管责任人为个人。第六条 低值易耗品在部门之间转移移交，应办理过户手续；在部门内转移移交，只须变更使用人，但须通知财务部。第七条 由于各种原因物品退回时，原材料仓库负责对退回物品的验收。第八条 工作服由总经办依据本规定单独制定管理办法或管理细则进行管理，并报财务部备案。第九条 注塑模、冲制模、周转箱由生产部依据本规定单独制定管理办法或管理细则进行管理，并报财务部备案。第十条 工量器具由技术品质部依据本规定单独制定管理办法或管理细129、则进行管理，并报财务部备案。投资管理规定第一条 投资分对内和对外投资。对内是项目投资；对外是短期投资、长期投资、债券投资。第二条 项目投资应组织有关方面专家进行技术可行性评价，财务评价和国家产业政策性评价。第三条 对项目是否投资决策时，如必要还应重新评价，根据新论证报告再作出决策。第四条 在投资项目执行过程中，严格控制投制方案的实施和资金使用，应对工程进度、质量、投资成本等进行有效的控制。第五条 企业以货币资产，实物资产，无形资产对其他企业进行直接投资。第六条 为保证对外投资决策的正确无误应按以下程序进行投资：（一） 分析本企业生产经营状况，明确投资目的。（二） 对投资收益与投资风险进行科学论130、证。（三） 选择正确的投资方式。（四） 合理确定投资的价值。以货币资金投资的，按实际支付的金额计价；以实物，无形资产方式投资的，按评估确认或者合同、协议约定的价值计价。（五） 对被投资单位进行监控，参与重大生产经营决策，及时提出改进措施，提高投资效益。（六） 应及时对投资业绩进行评估，评估应对四个方面进行：1 投资的盈利能力；2 投资的风险状况；3 投资的变现能力；4 投资的发展前景。固定资产管理规定第一条 固定资产是指使用年限一年以上，单位价值在2000元以上并在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋建筑物、机电设备、运输设备、工具器具等。第二条 管理部门（一） 财务部为公司固定资产账务131、核算与管理部门； （二） 房屋及建筑物，运输设备，办公用品及什项设备归口总经办实物登记与管理；（三） 机械、动力、传导、机电机械性什项设备归口生产部实物登记与管理。（四） 计量、仪表、检测设备归口技术品质部实物登记与管理。第三条 编号 固定资产取得验收后，即归实物管理部门管理。总经办、生产部、技术品质部应依据财务部会计科目统驭关系，予以编号并粘贴标签。第四条 实物管理部门收到新增固定资产后，应凭发票核对验收后填具“固定资产验收单”一式三联，一联报财务部入账；一联自留，一联使用部门存查，同时填具“固定产登记卡”。第五条 以每一个独立的固定资产项目为对象分别设置一张卡片，新增一项固定资产应根据有关132、凭证设置一张卡片，卡片由实物管理部门依据“固定资产验收单”填例。第六条 设置“固定资产登记薄”和“固定资产卡片”。 “固定资产登记薄”由财务部保管，“固定资产卡片”由实物管理部门保管；“固定资产登记薄”控制着“固定资产卡片”，同时又受财务部固定资产总分类账的控制。第七条 各使用单位需要调动使用时，应填具“固定资产转移单”经实物管理部门主管审核，报总经理批准，办好过户手续。第八条 固定资产报废，出售处理时，应填写“固定资产减损单”报总经理批准。第九条 固定资产管理及保养办法或细则由实物管理部门会同使用部门依据本规定制定并报财务部备案。第十条 财务部对固定资产的会计核算、计价、折旧等具体处理按国家133、财政部有关财务制度执行。营运资金管理规定第一条 营运资金是指流动资产减除流动负债后的净额，是企业可以利用的资金，它代表企业所拥有的现金或易于变现的项目。第二条 货币资产实行钱、账、物分管原则。第三条 储备资产归口生产部管理。生产部应正确编制和执行采购计划，确定控制材料成本，控制确定库存储备量。第四条 生产资产归口生产部管理。生产部应全理安排生产作业计划，科学地确定产品投产的数量和时间，掌握生产进度，控制半成品储备量。第五条 成品资产归品生产部管理。销售要有计划性，应制订销售计划；控制产品库存量，及时进销售结算，控制应收账款。第六条 各职能部门应按公司财产清查制度及时处理短缺和损坏物资。对回料进134、行入库管理并再生利用。第七条 应当按期偿还各种负债，如发生因债权人特殊原因确实无法支付的应付款项，计入营业外收入。第八条 企业流动负债的应计利息支出，计入财务费用。产品成本管理规定第一条 产品成本管理是企业在生产经营过程中对其所发生的成本费用进行核算、分析和控制工作。它综合反映企业生产经营活动的管理水平、质量水平、劳动技能水平等。第二条 严格遵守成本开支范围是加强成本管理的中心环节。必须按照财务会计制度规定，正确核算产品成本，划清成本与非成本界限，在产品成本与产成品成本的界限，本期成本与下期成本的界限，不得用计划成本来代替实际成本。第三条 做好产品成本的预测，控制和分析工作，定期盘存车间的在产135、品，正确及时地编制产品成本计算表，结转产成品成本。第四条 健全车间成本管理责任制。按车间实际完成的产成品数量从劳动定额结算工资，按完成的产成品质量以材料消耗定额和工费定额结算奖赔。成本核算规则第一条 本公司成本会计事务处理，须均依本准则及程序处理。第二条 产品成本计算的对象为各种产品。在制品、在产品月未数量不大的产品，如果对成本分摊负担影响很小的前提下，可不核算在产品成本，其成本全部有完工产品负担；如须核算在产品成本，在产品成本只负担材料成本，工、费有完工产品负担，以简化核算程序。第三条 产品成本计算方法采用“分类法”。分类法即按产品品种分类，先以每类产品为成本计算对象，开设成本计算单，归集生136、产费用，待完工产品成本结转时再在类内按一定分配标准进行分摊。第四条 产品成本的项目设置下列各项：（一） 直接材料；（二） 直接人工；（三） 制造费用；（四） 废品损失。第五条 有货仓库应于每月25日提出当月“产成品、半成品收、发、存月报表”，供财务部作为产品成本计算的依据；原材料仓库应于每月28日前提出当月“材料收、发、存月报表”及相关附表，供财务部计算直接材料成本的依据；总经办应于每月25日提出当月分部门别薪资资料供财务部计算成本直接人工、间接人工的依据。第六条 生产部所属各单位统计员应于每月27日提出当月产品的材料、工资定额计算表供财务部分摊成本的依据。第七条 成本的归集和分配（一）材料的137、归集和分配1 形成产品实体的主要原材料，直接计入成本计算对象项目；不同品种类别共同耗用的主要原材料，先按材料定额成本分摊，再计入各成本计算对象项目。2 凡间接用于产品制造，但非形成产品实体的材料，能分清成本计算对象的直接计入成本项目，不能分清的先在“制造费用”账户归集后再进行分配。3 管理部门、营销部门领用的材料直接计入当期损益。4 用于资本项目的材料计入资本项目成本。（二）人工福利费的归集和分配1 直接人工、福利：从事直接制造产品的人工、福利，直接计入成本计算对象项目；不同品种类别共同耗用的人工、福利，先按定额成本分摊，再计入各类成本计算对象。2 间接人工福利：基本生产车间制造产品管理人员工138、资、福利，在“制造费用”账户归集后再进行分配。3 管理人员、营销人员人工、福利不在成本项目范围内，应直接计入当期损益。（三）制造费用的归集和分配 制造费用是指生产过程中，除直接材料，直接人工福利外，所发生的一切费用。包括间接材料，间接人工福利及其他费用，发生时先记入“制造费用”账户，月终归集后按完工产品的直接人工成本分配计入各类成本计算对象。（四）废品损失因品质原因需返修、报废的库存商品，或销售退回需返修、报废的产品月末由“库存商品”账户转入生产成本废品损失项目，其损失由完工产品负担。第八条 成本核算程序（一） 划分应计入产品成本的费用以及列入当期损益的费用；（二） 编制有关费用分配表；（三）139、 制造费用的归集和分配；（四） 完工产品成本的结转；（五） 已销售产品的成本结转。期间费用管理规定第一条 期间费用是指不能计入产品成本、劳务成本的费用支出。工业企业财务制度规定为销售费用、管理费用、财务费用。第二条 期间费用支付项目按工业企业财务制度规定设定。第三条 期间费用的支付范围和成本费用的界定按企业所得税暂行条例实施细则与企业所得税税前扣除办法来统一限定。第四条 按权责发生制原则,费用虽发生支出但需分期负担的应分期摊销；虽没有发生支出但应有本期负担的应预提计入相关费用项目。第五条 差旅费支出按差旅费报销、审批办法管理。第六条 其他费用支出按发票审批办法管理。营业收入、利润和利润分配管理140、规定第一条 营业收入是指企业销售产品、自制半成品提供工业性劳务及材料销售、固定资出租、包装物出租、无形资产转让、提供非劳务等取得的货币收入。第二条 编好财务收支计划，平衡现金的流入和流出。第三条 产品发出、劳务已提供。同时收讫价款，或取得价款的凭证时，确认销售实现，发生的销售退回、折让冲减销售收入。第四条 利润总额=营业利润+投资净收益+营业外收支净额+补贴收入投资收益扣除投资损失后的数额，作为企业利润总额构成项目之一。第五条 与生产经营无直接关系的各项收入与支出相抵后的净额构成利润总额项目之一。第六条 依法缴纳所得税第七条 利润分配原则：依法分配原则；妥善处理分配与积累关系原则；无利不分原则141、。第八条 交纳所得税后按下列顺序分配：（一） 被没收的财物损失、支付各项税收滞纳金的罚款。（二） 弥补企业以前年度亏损。（三） 提取法定盈余公积金，扣除前两项后的10提取，盈余公积已达到注册资金50时，不再提取。（四） 提取公益金。（五） 盈余公积金可用于弥补亏损，或用于转让资本金。但转让资本金后企业的法定盈余公积不低于注册资金的25。（六） 公益金用于企业的职工福利设施支出。财务报告分析办法第一条 应当定期向主管部门提供财务报告，按月、按年编制资产负债表、损益表、现金流量表。第二条 财务分析具体内容是：资产负债率、流动比率，存货周转率、资本金利润率、销售利润率、成本费用利润率。第三条 根据投142、资人的要求进行分析，并以财务报表为依据。第四条 根据分析，结合公司具体情况，对公司生产经营情况提出合理化建议。第五条 对现行财务管理提出建议。第六条 总结前期工作中的成功经验。内部工作牵制办法第一条 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务、财务物资帐目的登记工作。第二条 办理现金和银行收付业务必须遵守现金管理条例和结算支付办法的规定，未经批准和授权的其他人员不得办理现金和银行收付业务。第三条 库存现金的限额按银行核准的额度控制。第四条 空白各种转账票证、预留银行的印鉴应当分别保管，出纳人员保管空白各种转账票证；会计主管保管预留银行印鉴。不准一人兼管或代管。第五条 对库存现金应143、不定期进行盘点，防止现金短缺。第六条 品质检验员不得兼管物资验收工作。第七条 仓库保管员与仓库会计应当账物相分离，管物不管账，管账不管物，不准一人账物兼管。会计档案管理办法第一条 为规范公司财务资料管理，制定本管理办法。第二条 公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报告、查帐报告、验资报告等各种会计资料第三条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第五条 会计档案的保存。财144、务部应有专人负责财务档案，定期将归档的会计资料，按顺序立卷登记有效。并按规定将归档的会计档案，全部移交总经理办公室。总经理办公室档案员必须按期点收，不得推诿拒绝。会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类，具体和保管年限详见附表。会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经部门主管审查，总经理批准，报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由审查人员和财务部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。第六条 会计档案的借用。（一） 财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。（二） 公司内145、各部门若因公需要查阅会计档案时，必须经总经理批准，方能由档案管理人员接待查阅。（三） 外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经总经理批准后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。（四） 会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复制时，必须由总经理批准，并限期归还。第七条 由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。第八条 本办法适用于本公司附件 会计档案保管期限档案名称 保管期限(一)会计凭证类1.原始凭证、记帐凭证 15年 其中：146、涉及外来和对私改造的会计凭证 永久2.银行存款余额调节表 3年(二)会计帐簿类：1.日记帐 15年 其中：现金和银行存款日记帐 25年2.明细帐、总帐、辅助帐 15年3.涉及外来和对私改造的会计帐簿 永久(三)会计报表类：1.主要财务指标报表 3年2.月、季度会报表 15年3.年度会计报表 永久(四)其它类：1.会计档案保管清册及销毁清册 25年2.财务成本计划 3年3.主要财务会计文件、合同、协议 永久物资索赔规定第一条 为了加强物资管理工作，确保采购、外协加工物资的质量和数量制定本规定。第二条 外购外协件经每批检验后判定为不合格，应拒绝付款，全部作退货处理。如该批内仅小部分不合格，剔除不合147、格部分，按合格数进仓。第三条 供货方或外协加工承揽方因质量不符影响本公司生产作业，有关经办人员应根据损失程度向对方进行索赔。第四条 大宗材料（一） 购入原辅材料到厂后，经检验员检验后，发现规格或质量不符，仓库不得入库，财务不得付款，应作退货处理。（二） 购入原辅材料到厂后，经仓库保管员验收后，发现实际数量短缺超过规定损耗率，按实际数量入库，由采购人员负责查明原因，及时追回短缺数量或索赔经济损失。（三） 其它一切物资进厂都必须严格的进行质量检验和数量验收，发现质量不符要求或数量短缺均应由采购人员或外协员负责追回短缺数量，调换或索赔。财务盘点办法第一条 为求公司财物盘点工作规范化，使盘点事务操作有148、遵循标准，明确相关人员的责任，以达到公司财物管理之目的，制定本办法。第二条 盘点范围：（一） 存货：原材料、委托加工材料、在制品、制成品、包装物、低值易耗品、委托加工自制半成品。（二） 现金、票据、有价证券、租赁契约。（三） 固定资产。第三条 盘点方式：（一） 不定期盘点：由核检部门（总经办）或财务部会同经管部门，随机抽样盘点。（二） 月未、季未盘点：月未或季未经管部门应进行自查盘点。（三） 年终盘点：由财务部会同经管部门、使用部门原则上实行全面实地盘点方式，如确因具体原因情况特殊，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。第四条 人员与职责（一） 盘点人：由经管部门指派，负责点计数量。（二） 会点149、人：由财务部指派，负责盘点记录、核对。（三） 协点人：由经管部门指派，负责盘点时物料的搬运。（四） 监点人：由总经办派员担任，负责监督。第五条 盘点准备工作（一） 组织盘点小组报总经理核准。（二） 经管部门应先将盘点用具准备妥当，所需盘点表格由财务部准备。（三） 存货的堆置应整齐分类集中，并置标示牌。（四） 现金、有价证券按类分别整理并列清单。（五） 各项财务事项应于盘点登记完毕，因具体原因无法登记完毕，应使用“结存调整表”进行调整。（六） 盘点期间已收到各种物料而未办妥入账手续的应另行分别存放予以标示。第六条 现金票据、有价证券的盘点（一） 盘点前应先将存放现金保险柜封锁，在核对账册后才能开150、启盘点核对。（二） 应于当日上班前或下班结账后进行。第七条 存货盘点（一） 以当月最未一日进行为原则。（二） 原则上采取全面盘点方式，如确因成本计算方式或实施上有困难，难以全面盘点，应报总经理核准才能改变盘点方式。（三） 外协加工料品：由外协员会同仓库、财务部指派人员共同盘点。第八条 固定资产固定资产应当定期进行实地盘点，每年至少盘点一次，如实施上确有困难，应采取抽点盘点方式。假若盘点结果与账存数不一致，应当查明原因，核实情况，呈报董事会核准，调整账存数。第九条 盘点报告（一） 随时抽点、月未或季未盘点应于盘点三天内将“盘点表”及相关报告送达有关部门；年终盘点应于盘点后七天内将“盘点表” 及相151、关报告送达有关部门。（二） 使用部门、管理部门应填列差异原因、说明、对策，填妥后送财务部签置意见，由财务部呈报总经理。第十条 所有盘点以静态盘点为原则，盘点开始后原则上应停止财物的进出及移动。差旅费报销、审批办法第一条 根据宁波市行政机关事业单位工作人员旅差费开支的规定，结合公司具体情况，制订本办法。第二条 出差审批（一） 因公出差，须经部门主管审查同意，报总经理批准。（二） 部门主管出差，报总经理同意。（三） 参加各种会议，由参加部门申请，报总经理审查同意，未经批准不得参加任何会议。（四） 回厂报销时，填写旅差费报销单，并附有合法原始凭证，经上述规定审批权限批准，财务部审核后报销。第三条 出152、差借款（一） 出差人员根据总经理批准的借款借据，向财务部办理借款。（二） 回厂后，出差人员必须在半个月内主动向财务部办理旅差费报销手续，退清余款。（三） 出差人员不及时报销旅差费，又不说明原因，财务部应拒绝续借，并在发放工资时根据情况一次或分次扣回。第四条 住宿费在规定限额标准内凭票据报销，实际超出规定部分个人自负。（见附表）第五条 交通费（一） 乘坐火车。在20：00至次日7：00期间在车上过夜6小时以上，或连续乘车12小时以上（含12小时，以下类同），可购卧铺票。若购硬调席票，则按硬席票的50%发给补助。（二） 乘坐飞机。确因工作需要而乘坐飞机的，应事先报总经理批准，否则按同程火车票价报销153、。（三） 出差期间市内交通费实行定额制，按住勤天数累计计算开支，在规定定额标准内凭票报销，超出标准部分由个自负。规定标准如附表所列。 -14-第六条 出差补贴（一） 连续乘车12小时以上，可凭车票每满12小时加发在途伙食补助20元。（二） 夜间乘长途汽车6小时以上，每夜加发一天在途伙食补助。（三） 各地区住勤补助标准见附表。第七条 招待费（一） 确因业务需要而请客的，应事先报总经理同意后，凭证报销。（二） 副部长以上人员出差期间确因公务所需的零星开支（香烟、糖果、食品等），可在规定限额内凭证报销。第八条 参加培训。伙食补助减半，并不发交通费。第九条 去一地区蹲点或出差一地时间较长的（一般在二、154、三十天以上），伙食减半，并不发联谊费。第十条 因工作需要，随同领导出差的人员，可乘坐与他们相同的交通工具。 发票审核办法第一条 为规范公司财务制度,制定本办法。第二条 本办法适用于公司所有经济业务。第三条 材料采购由副总经理核准采购。采购单经核准后分别交外协员、采购员实施采购。外购材料取得发票后，采购员应办理入库手续，采购员签字后送副总经理审核。外协材料取得发票后，先由外协员核对签字后转送部门主管审核，再送副总经理审核。第四条 委外加工自制半成品由副总经理核准委外加工，发票取得时由仓库办理入库手续，再转送外协员核对签字，外协员转送部门主管审核、签字，再呈送副总经理审核。第五条 模具外协加工施工单由模具车间主任核准后交经办人实施加工，结账时先由模具车间主任核对签字，再送副总经理审核。第六条 办公用品采购（一） 常用办公用品由办公室核准并实施采购。（二） 办公室采购员办好入库手续经部门主管审核后，将凭证送达财务部。第七条 其他事项（一） 按照归口管理原则，所发生的经济事项在那个部门发生就由那个部门主管负责核准、发票审核签字。（二） 各部门如确需用物品，部门主管核准权限300元，超过限额须经总经理核准。第八条 发票取得经审核后应及时送达财务部。财务部对发票及附件完整性、准确、合理性、合法性审核后送总经理核准并按规定办理结算。