1、电力科技公司行政、人事及生产安全制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 行 政 管 理关于制订及执行公司制度的管理规定（公1号）统一认识1、成功的企业源于卓越的管理，卓越的管理源自完善的制度。制度犹如企业的“法律”，是每位员工的行为准则和工作依据。“用制度管人、按制度办事”是所有成功企业共同的特点。2、贯彻执行“制度高于一切”的管理理念是规范化管理的基础，制度的效力在于执行，制度的生命力在于修订和完善。一、制度制订流程及分工：序号流 程负责部门主要负责事项1起草、修改行政部牵头起草、修改适用于各部门、公用类的公司级2、制度（如：电脑规定），以及对外或总经理指定的有关函件主要涉及部门牵头起草、修改适用于本部门或涉及部门、规范业务操作及流程的部门级制度（如：XX业务操作流程）2补充和完善各相关部门结合本部门及关联环节的实际操作情况,充分发表意见，给予完善和补充3归纳定稿公司级行政部结合各部门的意见和建议，进行必要的沟通，综合、归纳意见稿部门级牵头部门结合本部门和关联部门的意见和建议，有机综合、归纳意见稿4审核公司级总经理将制度与公司的现状、未来进行有机结合，使内容更具全局性、长远性部门级行政部充分结合各涉及部门意见和建议，使内容更具全面性、可操作性5盖章行政部相关人员签名齐全后盖章6发放行政部根据内容核定应发部3、门，悉数复印后，交由对应部门人员（一般是部门负责人）签收7贯彻、执行涉及部门由部门负责人组织辖下人员学习，并检查掌握和执行情况。8监督、检查监察组检查分管部门传达、执行情况行政部抽查各部门实际贯彻、落实情况二、相关要求：1、各级管理发现工作中存在无制度可依及管理盲区、均应主动以制度形式加以规范；发现现行制度存在不完善、不全面、不能与时俱进时，需主动予以完善和补充。2、制订制度均需遵循科学、合理、高效、实用、前瞻等原则，起草前思路清晰、周密设计，表述层次分明、准确到位、前后连贯，简明易懂。制度制订人要站在执行人的角度考虑，使每项要求具备可操作性，避免制度执行时无法操作和落实。3、起草或修改制度时4、，部门负责人要主动牵头，组织部门相关人员进行充分讨论和论证。制度基本成形后，以QQ或书面形式发至涉及部门征求意见（行政部属必发部门）。被征求意见的部门应认真对待并按时回复（无不同意见回复“赞成”），对经常无修改意见、超时回复尤其是不回复的部门，由行政部书面记录并在例会上予以通报批评。4、制度结尾须写明“发送范围、传达要求、完善人”，并需由“起草人、复核人、核准人”签名确认，共同对内容的合理性负责。5、格式规范、签名齐全的制度，交行政部加盖“XX科技公司-内部行文章（对外无效）”鲜章，签名件呈总经理过目后由行政部存档。定稿部门收到盖章件后，还需将制度的电子档QQ 行政部，由行政部统一存档。6、制5、度盖章后，由行政部安排人员，按“发送范围”上传电脑或下发纸质版（仅指电脑未达到人手一台的部门），避免出现“该发的未发到位，不该发的却发了”。7、制度下发后，各部门负责人需先行学习制度，全面掌握后，按制度明确的时限，组织辖下人员学习并“解惑释疑”，确保涉及人员人人理解，并就如何有效落实进行有效布置、安排。新制度下发的17天，部门负责人要跟进、检查落实情况，及时纠错扶正。8、下发纸质制度的部门，应指定人员兼任制度管理员，负责本部门纸质制度的整理、归档工作，编制目录、妥善保管。除作废制度可以销毁外，其他有效制度需长期保存，严禁擅自损毁。9、监察组、行政部对制度传达、贯彻的及时性和全面性进行监督、检查6、。凡发现分管部门未在规定时限内落实制度要求的，经核实属相关人员主观责任造成的，由行政部对涉及部门负责人扣款5元/次，并同步在周六例会上通报。三、制度的分类及文号：为便于制度归类保存和使用，具体分类及文号见下表：分类简称范围文号编制方法公司级漯永司红头文件：机密文、任职、紧急文件漯永司（年份）XX号公印章、资料、后勤办公涉及各部门制度1、文号位置：标题正下方处。2、文号编制规则“简称正顺序号”（自1开始往后延续）。3、今后出台与正文相关的补充规定或实施细则等附件时，编码为“简称&顺序号顺序号”。以本制度为例：文号：公1号。今后有附件时，文号：“公1-1号”，再有附件时，文号为“公1-2号、”，以7、此类推。4、制度再次修改后，制度名称后需增加“修改版1号”（2号、3号）。 5、“文号”是唯一的，只有该制度及其附属文件完全废止后，新制度才可取代其文号。财务类财工资发放、款项审批及收支等人事类人人员招聘、稳定，岗位职责、绩效考核、工伤、保险安全安安全、消防、抗洪抢险、职业病防范等采购类采涉及材料采购业务及管理等设备、科研类设设备改良、加工、维修、保养等技术类技图纸管理、技术改进、创新等质量管理质质检标准、质量管量、专项质量预防等物流、仓库类物物料的验收、发放、发运、及保管等生产类生生产操作规范、现场管理等销售类销涉及销售业务及管理等通知知各类通知、通报等合同协议合各类合同、协议等本规定自208、13年9月 日起执行。如有违反，由行政部视情况对责任人扣款2-50元。XXXX电力科技有限公司二一三年九月十三日发送范围各部门 行政部存档传达要求各部门负责人收件后3日内负责组织部门人员学习完善人行政部负责人公司文件、规定、通知类公文起草审核管理程序的要求 （修1号）（公1号）为规范公文类制度的起草、审核、签发流程，以避免部门互不通气、管理不衔接的行为，即日起要求如下：一、起草新出台的制度、管理规定及任命类通知等重要文件（含公司与部门级），由人事行政部起草（必要时由人事行政部征求相关部门意见），人事行政总监及分管副总审核签字后报周总审核签字下发。二、对原有制度、规定等的修订，由人事行政部收集相9、关部门意见后，拟定修订要点，指定相关人员修订（必要时由人事行政部征求相关部门意见），人事行政总监及分管副总审核签字后报周总审核签字下发。三、一般事务类通知由部门起草上报人事行政部审核（必要时由人事行政部征求相关部门意见），会同分管副总审核签字后下发。本要求自下发之日起执行，望公司各部门严格执行。原关于制定及执行公司制度的管理规定（公1号）中如与本要求相抵触处，以本要求为准。本要求解释权属公司，公司有进一步调整修改的权利。注：如果总经理指定公司或部门相关人员修订制度时，也必须按以上要求规定的程序上报处理。 XXXX电力科技有限公司二一四年五月十二日公司印章管理规定（公2号修1号）公司印章是公司行10、使职权的重要凭证和工具。印章的管理，关系到公司的经营、发展甚至生存。为规范印章管理，切实维护公司利益，特制订本规定。1. 种类范围1.1 本规定所称公司印章包括：行政章、合同章、法人私章、财务章、发票章，其它不具法律效力、内部使用印章不含在内。2. 刻制要求2.1由使用需求的部门提出申请，经总经理核准后刻制，行政章和合同章还需在当地公安机关备案。刻好取回后，需交由行政部印制印模后转指定人员保管。3. 保管及使用审批序号印章名称使用范围存放部门存放工具审批人保管及加盖人1公章受(转)让资产；变更股东、股额；以公司名义进行的担保、抵押；法人代表身份证明、对外提供的公司有效证明复印件等行政部保险柜部11、门负责人总经理第一保管人王翠兰第二保管人李萍各类/证明/申请/报价单/交易确认单等的范本、法律文书、担保书、工伤认定申请书、伤残等级鉴定表资料、委托书、发外重要信函、各种证照办理等相关财务、税务、统计报表等行政性业务办理2合同专用章各类合同/协议书范本（即首次确定范本内容，以及今后修改范本内容后，首次盖章经总经理审批，之后不再审批）3财务专用章依公司相关规定、经审核的（银行）收支票据【如：银行贷（汇、转）款、收据】；公司员工向第三方索要赔偿而复印的工资表财务部保险柜部门负责人部门负责人指定人员4法人代表章5发票专用章开具的增值税专用/普通发票；拟使用的销货清单。6发货专用章仓库发完货的相关凭据12、销售部办公桌部门负责人部门负责人指定人员4. 相关要求：4.1 需总经理审批的用章业务（包括“使用范围”未涉及的事项），经办人需填写公司印章使用审批单，连同待盖章件一并报总经理，待总经理核批后交至保管人盖章。4.2 用章人对用章内容的合法性、合理性、正确性负责，保管人进行复核，并承担把关责任。有下列情况之一的，不得盖章：4.2.1 涉及个人财产、经济、法律纠纷等方面的文件、材料。4.2.2 发现拟盖章件内容与审批内容不符（尤其是合同、协议），或审批人签名不全的。 4.2.3 与公司工作、业务无关的文件、材料。4.2.4 空白介绍信、空白证件、空白纸张等。4.3 未经总经理核准，不得将印章带离存13、放部门。经办人须尽力将需盖章资料索回后在公司内办理，最大限度减少携章外出的机率。4.4 确需携章外出使用时，用章人需填写公司印章使用审批表，注明“携章外出”字样；保管人（或其指定人员）需与用章人共同携章前往，自取章至还章的全过程均须双人操作。具体要求：4.4.1 盖章前，两人分别审阅拟盖章件并做简要记录（资料名称、内容摘要等），把握不准时须电话请示常务副总。4.4.2 两人共同对借出印章的安全负责，不得转借。返回后交接印章时，在公司印章使用登记表上登记、签名。5. 每次使用完毕后，须填写公司印章使用登记表，并立即将印章放回原位、落锁，严禁将印章随便乱丢；6. 保管人须妥善保管所持钥匙，如有遗失14、应立即向总经理汇报。保管人不得擅自配备钥匙，不得将钥匙交给非保管人。第一保管人请假、外出等确无法保管/加盖时，将钥匙交第二、第三保管人使用。7. 保管人调离原岗位、离职，即工作变动时，应将钥匙交指定人员。交之前，双方必须共同清点钥匙及印章实物，并做好书面记录共同签名确认，作为永久性资料备查。8. 发现印章损毁、丢失或被盗情况，须迅速上报总经理，并向当地公安机关和备案机关登记，并声明作废。本规定自下2013年9月18日起执行，原有相关规定同日废止。如有违反，视情节轻重处以50元以上的扣款，若造成损失，则酌情予以处罚；触犯法律者，移交司法机关处理。附表 表1公司印章使用审批单 表2 公司印章使用登15、记表漯河市XX电气设备有限公司二一三年九月十五日发送范围各部门 行政部存档完善人人事部负责人表1 公司印章使用审批单20 年月日 资料名称用章种类经办人部门负责人备注 携章外出总经理表2 公司印章使用登记表20 年 第 页 总经理审阅：日期时间印章名称内容摘要备注（如携章外出）用章人保管人注：页码以每月为一个起讫周期，每页用完后由保管人存档。当月盖章情况需于次月3日前交总经理审阅后由保管人妥善保存，供日后备查、调阅。公司合同章领用承诺书（公2 -1号）承诺人姓名：身份证号码：本人系XXXX电力科技有限公司销售部业务人员。为便于销售业务开展，提高工作效率，本人自愿领用公司合同章壹枚，并承诺如下：16、1、本人保证妥善保管此印章，并保证仅用于本人分管市场区域内的销售类合同、协议。 2、如因该印章引起任何不良后果，由本人承担包括经济责任在内的一切法律责任。3、如本人调离本岗位或离开公司，保证在当日交还该印章。如不慎丢失，本人自愿承担2000元的扣罚。承诺人签名（按押）：日期：附所领合同章印模及承诺人身份证复印件：发送范围销售部 采购部 各印章保管人 人事行政部存档会议召开管理规定（公3号）会议是解决工作问题的重要途径和有效手段之一，尤其是疑难问题和涉及部门或人员较多事项。各参会人要高度重视，认真准备和对待。一、会议种类、相关安排会议名称会议主题主持人会议地点会议开始时间参会人员会议记录人公司大17、会1、总结上月（季）工作。2、通报重大事项。3、布置下月（季）工作。总经理或常务副总大会议室当月最后或次月首个周六16：00全体人员主持人指定人员销售会议1、总结上周工作。2、解决会议提交事项。3、布置下周工作。4、向例会提交工作困难。销售经理销售部自定每周六14：00销售部全体成员 （出差人员除外）组长指定人员公司例会1、 总结上周工作。2、解决会议提交事项。3、布置下周工作。 行政副总会议室每周六16：00各部门负责人，全体总监、副总、临时指定人员行政干事文明生产例会布置、跟进、检查、通报文明生产工作情况监察组长会议室每月15日 16：00 监察组全体成员组长指定人员供应、销售生产、后勤等18、专题会讨论、研究、解决一个部门无法解决、需多个部门协作、共同解决的专项问题常务副总会议室根据需要随机确定问题涉及的各部门第一负责人、上级管理及相关操作人员主持人指定人员班前会总结上日工作，布置当天工作部门负责人本部门每天9：30前本部门全体人员（录音）说明：如原定“文明生产例会”的召开时间与其他会议冲突，或遇节假日，则自动向后顺延。二、会议召开要求：1、会议纪律： 参会人员不得迟到或早退、缺席，确不能参加会议需提前向主持人请假。开会迟到和早退的，扣款10元/次，无故缺席按20元/次扣款。 开会时间手机须调为静音或振动，如有违反，扣款10元/次。确需接打电话，或短时外出时，需向主持人示意后，无声19、到会场门外进行并尽快返回。2、会议改期：特殊情况不能按规定时间召开会议的，会议主持人可决定改期，并需提前30分钟通知参会人员；召开专题会议前，主持人需拟定会议主题并于会前通知参会人员准备。3、发言要求： 各参会人应力求向会议提交高质量的意见和建议，提交问题要客观、具体，语言表达要重点突出、条理清晰，避免空话、废话、客套话。严禁会上闹情绪、发脾气、进行人身攻击等恶劣行为。如有此倾向，主持人需及时提示发言人加以注意。对提示无效的，主持人有权对责任人做出退场处理（对退场人扣款50元/次）。 一般情况下，所提问题需涉及三个及以上部门，两个部门之间的问题原则上无需提交（但经会前沟通、未有效解决的除外）；20、有保密性要求的事项可在会前或会后与有关人员小范围内沟通，不宜提交到会议上。4、会议时间：遵循“事多则长、事少则短”的原则，一般不超过1小时、最长不超过1.5小时为宜。总经理或其指定人员可随时列席，未经总经理许可不得擅自取消会议。5、形成决议：一般由主持人对所提事项给出解决意见并作相关安排。主持人须本着“有利于工作、企业利益最大化”的原则，客观公正的处理提交事项。参会人员发表个人意见时，须从大局出发，实事求是。对当场难以拍板的事项，可待会后进一步论证后再行敲定，或会后请示总经理后再形成决议。6、会议纪要：由主持人于会后次日前审阅、安排下发（内容应包括对当次会议违规人的处理、发放范围等），并报总经21、理备查。会议纪要必须交行政部存档一份。三、会议落实：各部门负责人须视内容，将“决议”（部分）内容及时、准确传达到相关下属。对所负责的决议事项，根据要求时限，本着“赶早不赶晚”的原则，尽快落实，并在规定的时限内将落实情况反馈给检查人。如对会议决议有异议可向主持人或总经理反映，并视情况进行调整。反对既不反映、又不落实。四、会议效果跟进：会议主持人需（安排人员）督促、检查、评价决议落实效果。如发现传达内容不准确或遗漏、未按要求落实或反馈的，由主持人视情节轻重或造成的损失大小对涉及部门负责人扣款5100元/次，并督促其继续落实。3、检查人需实事求是的向相关人员反馈决议落实情况。否则，发现反馈与实际不相22、符的，由主持人视情况对检查人扣款5100元/次。本规定自2013年9月7日起执行漯河市XX电气设备有限公司二O一三年九月七日发送范围各部门 行政部存档传达要求各收件部门负责人需于2日传达到辖下人员完善负责人行政部负责人公司名片管理规定（公4号）名片是社交活动中介绍自己、宣传企业的最简便方式，为规范公司名片的管理，提升自身与公司形象，特制定本规定。 1. 名片格式 1.1 规格：90*55（或54）；排版：横向。1.2 名片内容：由公司统一规划、设计。1.3未经公司同意，不允许私自变更格式，包括字体、纸质、颜色等。2. 名片印制程序 2.1 印制流程：使用人填写名片印制审批表部门负责人审核仓库申23、报印制计划采购部外协印制仓库验收员工签名领用2.2 名片印制职务、职称原则上应与实际相符。如因工作需要，经人事部批准，也可使用比实际较高的职务头衔，但不享受其待遇。 2.3 名片英文使用须符合国际惯例和规范要求。 2.4未经公司同意，员工不得以公司名义印制名片。否则，由此引起的不良后果由当事人自行承担。3. 名片使用 3.1 个人名片的保管和存放在公司内办公时，名片要存放在专用名片盒内，并放置于办公桌易取处，严防出现污旧或皱折。外出时，名片要存放在专用名片夹或皮夹内，并置于西装内袋、上衣上口袋或随身所带包内。不得从裤子后方的口袋掏出。3.2 名片递送礼仪3.2.1 递送顺序：一般是“先客后主，24、先低后高”。向多人递送时，应依照职位按由高到低的顺序，或是由近及远依次进行，切勿跳跃式进行，以免给人有厚此薄彼之感。3.2.2 递送姿态：应将名片字面朝上、正面面向对方双手奉上。眼睛注视对方，面带微笑，并大方地说“这是我的名片，请多多关照。”3.2.3 递送时间：应在他人介绍之后递送。在尚未弄清对方身份时，不要急于递送；上司在时不要先递送，要等上司递后才能递自己的名片。3.2.4 递送数量：根据对方人数，1 张/人。4. 名片接受礼仪4.1 接受姿态：接受名片时，应起身向前倾（如果是坐着，尽可能起身），双手接过，并及时说“谢谢”。接过名片要先看一遍，确定对方姓名和职务。严禁一眼不看就收起来，可25、将对方的姓氏及职衔念出声来，并抬头看看对方的脸，使对方产生一种受重视的满足感。然后，回敬1张本人名片。如身上未带名片，应向对方表示歉意。4.2 名片的存放：接受后不可随意摆弄、或无意识地玩弄，不得当场在对方的名片上进行书写，可放在桌上或放进名片夹内（在对方离去之前，或话题尚未结束，不必急于将对方的名片收藏起来，可爱惜地握在手里）。放在桌上时，不能在上面压东西，否则被认为不恭。若没有名片夹，可放在左胸的口袋里，以示尊重，不能随便地塞在口袋里或丢在包里， 4.3 名片的归属：员工在业务交往过程中收到的公务、客户名片属公司客户资料，须在公司内共同使用，不得占为己有。员工调岗、离职时，名片应列入移交内26、容。 5. 其他5.1 因升职、调职、离职等原因，原名片不能使用的，剩余名片应视同办公物品统一移交人事部，由人事部统一销毁。 5.2 本规定自公布之日起执行。 附表：名片印制审批表填表日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日姓 名实际部门实际职位申请印制部门申请印制职位数量个人信息手机号码： 固话： 传真：公司网页： 公司E-MAIL：个人网页 ： 个人E-MAIL:使用人签收： 人事部负责人： 部门负责人： 申请人： XXXX电力科技有限公司二一三年九月十二日发送范围：各部门 行政部存档传达要求：收件后，部门负责人需于3日内传达至每位辖下人员完善负责人：人事部负责人 公司机动车辆管理规定（27、公5号）一、管理、调度1、公司所有车辆的年度审验、投/续保险由物流部负责，承担未及时办理引发的责任。须随车同行的资料（如：行车证、出险报警电话号码等）须放置于车内指定位置，其它档案资料交由人事行政部保管。2、大众98679 、商务为专用车辆，供总经理专用，挪作他用时必须经总经理同意。其余机动车为公用车辆，由物流部负责人调度。3、外单位借用公司车辆必须经总经理同意。未经批准擅自外借者对责任人扣款1000元/次，并承担因外借车辆引发的一切不良后果。4、公司专职司机编制为四人，隶属物流部管理。每辆车必须指定对应的专职司机。特殊情况下，专职司机不足用时，由物流部负责人协调兼职司机替补。无论专职还是兼职28、司机，所持驾驶证准驾车型必须满足公司车型需求。原则上，如申请用车人有资格驾驶车辆的，不再另派司机。5、严禁非指定人员（无论是否有驾驶证）驾驶公司车辆，一经发现，对责任人扣罚200元/次，由此造成的一切责任及损失由责任人及外借车辆者共同承担。6、专职司机须妥善保管车辆资料和钥匙，请/休假或未驾车外出公司时，须交物流部负责人。非专职司机返回后，需立即将钥匙交还。如有遗失，视情况对责任人扣款20200元。7、专职司机须保持手机24小时畅通。对总经理或上级管理拨打的电话，须尽快接听或复机。二、维修、保养与清洁1、专职司机负责对应车辆的日常保养及定期维护。定期保养行程一般为：国产车：5000公里，进口车29、：1万公里。2、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修或报物流部负责人检修，并提出相应的维修意见（包括维修项目和约需费用）。未经物流部负责人批准，不许私自将车辆送去维修。3、公司车辆须在“质优价低、方便快捷、服务优质、有一定规模”的指定修理厂维修。4、如属人为原因造成车辆损坏或大修，视情节由责任人承担全部或部分维修费用。5、车辆在行驶过程中发生故障，要及时排除或修理，否则一旦发生意外，责任自负。司机若故意隐瞒车辆故障则加重处罚。6、车辆需每天日常清洁，每月中旬要全面清洁一次，由对应专职司机负责。清洁时须遵守清洁要求，避免因清洁不当损坏车辆表面或车身。遇对应人员外出或请休假时，由物流部负责人另行指定30、他人兼顾。凡无合理原因导致车辆未及时清洁的，对指定人员扣款10元车/次、对物流部负责人扣款5元/车次。必须进行清洁的情况：车身附有灰尘、泥浆或杂质；雨雪天气行车后，雨雪已停止且路面已基本无水渍。7、每年冬、夏换季时，物流部要及时调换椅垫、防冻液等季节用品。三、日常使用 1、出车前和收车后，司机均须对车辆进行常规检查（如机油、燃油、水、轮胎气压是否充足；刹车是否安全可靠；车灯是否正常等），严禁驾驶故障车辆上路。2、车辆驶出公司时，非总经理驾、乘车须有填写完整的用车审批表【见附表1，以下简称审批表】。除总经理可随时安排外（驾驶人需知会物流部负责人），其他情况无表出车或审批不全对驾驶人扣款20元/次31、；车辆驶出公司的，对西门卫连带扣款5元/次。夜间用车需于下班前提前申请，极特殊情况电话申请及审批，次日补办手续。属接总经理回公司、处理交通事故、工伤抢救等紧急情况可先出车，返回后16小时内补办手续。3、车辆使用审批要求【见下表】：允许用车事由审批流程部门经理及以上职务人员外出协调重要公务；接送镇级以上行政主管部门要员；携带50万元以上有价证券（包括各类票据、发票）、贰万元以上现金；到银行办理加急用款手续；购买或运送公司急需货物；紧急或具有2个以上办事地点的省内公务；接送重要客户；其他确须用车事项。申请用车人用车部门负责人物流部负责人常务副总（仅限）现场处理交通事故及工伤抢救、医治。先出车、后补32、批备注：凡所办业务地有公交站点且非限时必办事项的，原则上乘坐公交车。调度人要考虑：多人外出且线路相近时可合用车辆，减免重复派车，但又要避免相互等待、降低效率。4、若多个部门同时申请用车，物流部有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。对无法安排的用车，物流部需在用车申请单上注明，申请人可乘坐社会车辆，交通费凭票实报实销（需注明起止地）。5、专职司机须将对应车辆的审批表（非总经理使用专用车辆时也需填写审批表）按顺序装订【兼职司机驾车后须将表转交专职司机】，于次月5日前交人事行政部审查后转物流部妥善保管。审批表保存至下年度审车后，统一销毁。6、驾、乘人均不许携33、带与工作无关的物品。因工作需要携带公司资料/物品时，需在审批表上注明。如无注明被核查时发现的，视情况扣款10100元/次，情节严重的按盗窃处理。门卫必须凭签名齐全的审批表开门放行车辆。7、车辆行驶必须严格遵守交通法规。严禁酒后驾驶、闯红灯、超速、抢道、乱停车等各类违章行为，在转弯、十字路口、倒车、人多的环境下必须对安全确认后方可行驶。无法确认安全性时，要先停车，不得盲行。8、驾、乘人员不准人为拖延返回时间。若用车人估测办理时间2时，须让司机驾车返回，用车人可自行乘坐公交等车辆返回。9、车辆外出时，不准借机办私事，不准私自承载与工作无关的人或物；不准私自改变行车路线和行车计划；严禁将车辆交给其他34、人员驾驶或租、借给他人。驾、乘人员双方要互相提醒和监督，如有违反，一经查实，则分别扣罚20元/次（未违反人主动反映的除外）。10、车辆外出遇特殊情况不能按时返回的，应及时向物流部负责人汇报并说明原因。11、车辆返回后，原则上停放于车库或停车区内，停车时须将车档置于空档位置并启用手刹，不得挂档停车。四、加油要求1、加油卡由物流部负责人保管，并对油卡保管、使用及帐实相符性负全部责任。2、司机出车前发现油量不足须到物流部填写油卡领用登记表【见表2】后领取油票/卡加油。无合理理由且未经常务副总批准，严禁使用现金加油，否则费用由个人承担。3、加油操作必须由司机会同他人两人共同完成，在相关凭证上注明车号、35、加油金额及加油日期并分别签名，返回后交物流部查询卡内余额与当次加油金额的平衡性。4、油卡仅作为公司车辆加油及购买油品专用，严禁挪作它用。 五、违章与事故处理1、为避免违章后查处不及时而产生不良后果，公司为专职司机分管车辆开通12580交通秘书“车辆违章”短信提示和查询功能。物流部负责人及时处理违章并对结果负责。2、若发生交通事故，无论责任是否在己方均应向交警部门报案，同时向物流部负责人汇报，由其派员会同司机共同处理。涉及保险责任的立即拨打出险报警电话等待其到场，并要求交警部门提供事故责任认定书。若私自解决，一切损失由司机自负（特别情况，经请示物流部负责人，或当事人有把握私下处理综合费用比报警报36、险低并承担相应责任的除外）。3、因下列情形之一违反交通规则或发生事故时，由驾驶人承担责任： 驾驶人违反交通规则产生交通违章罚款（非驾驶人个人主观原因造成的罚款可视情况报总经理核批后予以减免）。 驾驶人车辆证件不全。 未经许可将车借予他人使用。4、对事故造成的损失，驾驶人承担300元以内的损失额，超出300元的部分由保险公司和公司承担。5、如驾驶人拒绝缴纳罚款，物流部负责人有权通知财务部从工资中直接扣除后代缴。6、出车前或返回后，如发现车辆有任何损坏(包括擦划)现象，司机须立即向物流部负责人汇报。经分析属个人责任的，因此造成的损失由责任人全额或部分承担。未汇报、事后被核查人或接车人等发现的，则由37、截止至查出时最后一次出车司机承担。属隐瞒不报被查出的，将加重处理。7、公司为专职司机设置安全奖。一年行车无事故（仅指给公司造成损失的事故），一次性奖励3000元。8、专职司机调岗或离职时，物流部负责人须查询其负责车辆的违章情况并处理。六、其它1、为利于车辆使用和管理，公司车辆均安装定位系统。物流部负责人负责定位系统的正常使用。2、公司事务不提倡使用个人车辆，个人自行使用的，所有费用及责任均由个人承担，与公司无关。3、出差途中停车费、过路费凭票实报实销。出差时按公司差旅费规定执行。4、车辆耗油标准：对应车辆耗油标准（1+10%）公里数。物流部每月6日前，统计、计算上月各车辆的耗油情况，节约归已，38、超标自负，统计表及处理结果需报督查组备查。5、督查组每旬不少于1次通过定位装置检查车辆使用情况，发现违规现象，及时反馈物流部三日内处理并反馈结果。本规定自2013年11月01日起执行，原发有关车辆使用的相关规定同时废止。如有违反，视情节轻重处以51000元罚款，严重者还给予调岗处理。造成公司损失的，视情况由责任人全额或部分赔偿、触犯刑律的移交司法机关处理。附表：表1 用车审批表 表2 油卡领用登记表 XXXX电力科技有限公司二一三年十月二十三日发送范围各部门 人事行政部存档 完善负责人物流部负责人 附表：表1 用车审批表车号： 填表日期：20 年 月 日 司机签名： 调度人： 使用人用车事由及39、目的地约需时间时 分车载物品用车部门负责人备注起始里程出厂时间日 时 分西门卫签名终止里程返厂时间日 时 分西门卫签名特别提醒驾、乘人员：车辆外出时，不准借机办私事，不准私自承载与工作无关的人或物；不准私自改变行车路线和行车计划；严禁将车辆交给其他人员驾驶或租借给他人。驾、乘人员双方要互相提醒和监督。否则，对双方均扣款20元/次（未违反人主动在用车完毕后2小时内反映对方违规的除外） 表2 油卡领用登记表日期车牌号油卡号当次加油金额加油站地址加油人1加油人2发放人备注 视频监控系统管理制度（公7号）一、总则1、为了保障公司总体安全，利于投诉取证和绩效考核，提高综合管理效果，特制订本制度。2、视频40、监控系统（以下简称系统）是指公司办公楼、生产区及要害部位等区域装设的摄像探头、录音设备、信号传输、信号处理、显示/监视设备信息存储的综合系统。二、视频设备的维护与管理1、视频设备是指所有与系统有关的实物。2、由公司电脑管理员（以下简称管理员）负责维护和管理。未经许可任何人不得擅自操作。3、管理员需建立设备档案，签名确认后交人事行政部存档。4、做好监控室清洁工作，保持室内通风干燥；严禁在操作台摆放无关物品；严禁携带易燃易爆或易挥发品进入监控室；严禁烟火和用湿手抹布或潮湿物品接触设备。严禁对硬件热拔插操作（支持热拔插的硬件设施除外）。5、不得随意在系统中安装无关程序、删除系统任何程序，改变系统预先41、设置参数。6、管理员需依照操作说明，结合公司实际制定操作使用手册，对各使用人员进行培训。7、需设置管理员和各用户的域名和密码（需严格保密，严禁告知无关人员）。8、每日上午12时前检查监控器各检测点是否正常录像、每周对室外的设备巡查一次.发现噪音、图像不清、不能录像等异常情况，发现故障及时排除并登记备查。9、清除摄像头的灰尘、污迹、蜘蛛（网），保持摄像头图像清晰；定期对主版、接插件、机箱及机箱风扇等部位进行除尘；定期检查摄像头固定支架、吊架等固定件牢固。10、发现系统设备如摄像头、主机、线路等老化，或经检修后仍不能恢复的，以及夜间不能清晰录像等异常时，要及时申请更换。11、熟练掌握各种异常情况处42、置方案，遇可疑情况、发现重大安全隐患或事故要积极做出反映，并迅速上报上级领导。12、管理员需确保系统的安全运行，不准私自关机或使用无关功能，避免系统无故中断。突发停电时，管理员要巡检系统安全性。13、系统资料保存期不少于30天。三、应用与管理1、严格按照规定流程步骤操作，密切注意系统运行状况，保证系统安全运行。2、不得利用系统做与工作无关的事，不得擅自删改、破坏系统资料的原始记录。3、分析分管视频点覆盖情况，提出合理调整监控区域的建议，确保收到实效。4、严禁任何人故意遮挡视频监控摄像头。因工作需要临时遮挡时，必须报告人事行政部负责人同意，工作完毕后立即拆除遮挡物具。5、发现树叶、树枝等遮挡摄像43、镜头时，要及时联系管理员安排清除。6、必须按权限使用，系统的分级分权限详见视频监控系统浏览权限表（见附表1）。7、客户端由管理员按照人事行政部的通知安装。发生人事异动，人事行政部须及时通知管理员对相关人员的权限调整或卸载客户端。8、使用人要严格依法按程序使用系统，任何人不得随意传播、复制或用于个人目的，不得私自复制视频文件在互联网上发布或用于本企业之外。9、任何人员如需调用、复制监控录像或音频，必须填写视频监控系统资料使用申请表（详见附表2，以下简称申请表），履行手续。严禁不履行手续而随意调看。10、无使用权限的人员因投诉或安防取证，以及管理需要等工作原因，可在对应部门负责人的授权下直接使用其44、客户端，对应部门负责人须对用户名和密码保密。11、行政执法人员调取、查看、复制视频系统资料时，接待人员需请其出示执法证件和执法单位公函，并填写申请表连同公函一并报总经理批准后，转管理员按地点、时间段查阅和提供。对其他部门或个人，未经总经理书面批准，原则上不予提供。四、有关奖惩1、在使用系统时有突出成绩者（如发现并报告重大损害公司利益的行为），由使用部门报公司视情况给与50-1000元奖励。2、使用系统时出现以下行为的，视情节影响后果扣款101000元/次。构成犯罪的，依法追究刑事责任： 管理员因技术问题造成视频文件丢失、未按照权限划分安装客户端（包括给予无权限人安装客户端、接到通知后，未在规定45、时间内对异动人员权限调整或卸载客户端。）。 使用人擅自改变系统设备、设施位置和用途。 擅自复制、提供、传播视频资料的；擅自删改、破坏视频资料原始数据记录的； 盗取密码或用户名、人为造成损坏设备。 不配合主管部门或公安机关依法查询、调用系统，造成恶劣影响的。五、保密要求1、除管理员及其主管上级、公司特邀外协人员外，其他人员未经人事行政部允许不得擅自进入监控室。2、严禁将监控范围、系统的布防外传，不在公司外以外的场所议论有关录像的内容。3、在配合公安机关、国家安全机关依法查询调用的资料时，不得将录像资料对外传播和泄密。4、妥善保存系统储存资料，不得擅自复制、提供、传播图像信息资料，未经批准不准泄露46、。严禁散播视频隐私。六、附则本制度自2013年11月23日起生效，由公司人事行政部负责解释。如有违反，视情况轻重对责任人扣款5200元（已明确扣款标准和处理的除外）。附：表1视频监控系统浏览权限表 表2视频监控系统资料使用申请表XXXX电力科技有限公司二一三年十一月二十一日发送范围各部门、车间，并在制度栏长期张挂 人事行政部存档完善人人事行政部负责人办公礼仪规范（公9号）提示礼仪是智慧的延伸， 礼仪是心灵的外衣， 礼仪是永不过时的绿卡！礼仪的核心是尊重。尊重是礼仪之本，尊重包括自尊与尊他。自尊：首先是爱护自己的形象，其次要尊重自己的职业，第三要尊重自己的公司。尊他：尊重别人体现了个人修养：尊重47、上级是天职；尊重同事是本分；尊重下级是美德；尊重客户是常识；尊重所有人是一种教养。一、仪表礼仪 ：必须仪表端庄、整洁。具体要求是：1、头发：要经常清洗保持清洁，无异味，无头皮屑；男士的头发前边不能过眉毛，两边不能过鬓角；女士尽量不要留披肩发，前边刘海不能过眉毛。2、指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪，女性职员涂指甲油要尽量用淡色。3、面部：女士职员要化淡妆上岗，男士不宜留胡须。4、口腔：上班前不能喝酒或吃有葱、蒜等异味食品。5、服装：应清洁、方便，不追求修饰。具体要求是： 衬衫：领子与袖口不得污秽。 领带：如佩戴领带,不得肮脏、破损或歪斜松驰。 鞋子: 应保持清洁，如有破损应及时修补，不宜穿带48、钉子或易造成响声的鞋子。 上衣：不宜穿大衣或过分臃肿的服装（女性职员的服装要淡雅得体，不过分华丽）。二、举止礼仪 ：在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：1、站姿：脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。2、坐姿：应坐端正，双腿平行放好，不把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。移动椅子时，先把椅子放在应放的地方，然后再坐。3、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。4、握手：普通站姿目视对方眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向49、地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。5、出入房间的礼貌：进入房间前，要先轻轻敲门，听到应答再进。进门后，回手关门不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事需打断时，要看住机会而且要说：对不起，打断您们的谈话。三、汇报工作礼仪：进入领导办公室前，先敲门，如遇领导正在接电话或正在会客，先在门口等待。进入办公室后在领导办公桌侧前方汇报相关工作，不得走到领导办公桌后面，更不能看领导桌面及电脑上面的东西，不能随便翻动及翻阅领导屋内的任何物品及文件。四、办公环境礼仪 ：办公场所是企业的门面,是来访者对企业的第一印象1、不能在公共办公区扎堆聊天、大声喧哗；禁止在办公用50、品和公共设施上乱写、乱画、乱贴。2、饮水时，如不是接待来宾，应使用个人的水杯，减少一次性水杯的浪费，饮水时尽量不要发出声音。不得擅自带外来人员进入办公区，会谈和接待要安排在洽谈区域。3、个人办公区要保持办公桌位清洁，非办公用品不外露，桌面码放整齐。办公桌面尽量只摆放必备的办公用品，办公场所需要的是严肃,高效,但不是温馨；4、当有事离开自己的办公座位时，应将座椅推回办公桌内。 5、在午休时、或办公区长时间无人时，应该自觉关闭电灯及电脑显示器等。6、当温度高于30或低于10时方可开启空调，室内无人时或下班后须及时关闭。7、下班离开办公室前，将物品归位，锁好贵重物品和重要文件，关闭所用电源、关好门窗51、。五、电话礼仪 ：在公司接听电话，代表的是公司而不是个人，必须言语文明、音调适中。1、接电话：听到电话铃响三声之内必须接听。若是嘴里在吃东西应该停止，若是在与同事打闹嬉戏也应等情绪平稳后再接电话，不要边吃东西边打电话，应该停止一切不必要的动作。做必要的电话记录:来电时间，来电公司、联系人及通话内容等，以便办理或转达。接通电话先说“您好！”（接听晚时还要表示歉意），声音要有精神。接着要自报家门，外线报XX公司，内线报XX部门；讲话声音不要过大，声调不要太高，话筒离口的距离不要过近，注意倾听，并适时回应“嗯”、“是”、“对”、“好”之类的短语。2、转电话：应请客人等待并且尽快转接，如果是代听电话应52、主动询问客人是否需要留言或转告。留言要准确记录，并重复确认留言。3、挂电话：要询问对方还有什么吩咐吗？表示对客人的尊重，没有事情向客人道谢，感谢来电，说再见，等客人先挂电话。六、接待礼仪：礼貌、庄重，恰当反映自身的修养和对他人的尊重程度。1、仅知道职务，只称呼职务。例如：“董事长 中午好！”2、仅知道姓氏，称呼“姓氏+先生（男）/小姐或女士（女）”，例如“王先生 上午好！”3、知道姓和职务的，称呼“姓氏+职务”，例如“柳总 早上好！”4、多人进来或不认识时：可统称“您好！” 、“下午好！”5、问候时,需起身，眼睛平视对方眼睛,面带微笑。七、引见礼仪1、对其他部门或同事的客户要积极热情，对公司而53、言，客户不分部门，都是公司的。2、引见途中，应走在客人左前方的、步处，让客人走在路中央，忌把背影留给客人。并随机作些介绍，不能一直闷头走路。 3、途中要注意引导提醒客人拐弯或有楼梯台阶台阶的地方应使用手势，提醒客人“这边请”或“注意楼梯”等。4、搭乘电梯时：在客人前进入电梯，按住“开”的按钮此时，再请客人进入电梯。如到目的地，按住“开”的按钮，请客人先下。客人、上司优先（无论上下）。先上电梯的人应靠后面站，以免妨碍他人搭乘电梯。5、开门要求：先轻轻的敲门2声：向内开门：开门后，自己先进入房间。 侧身，把住门把手，对客人说“请进” 轻轻关上门后，请客人入座后。 向外开门打开门后握住门把手，站在门54、旁，对客人说“请进”。进入房间后，用右手将门轻轻关上。请客人入座，可用“请稍后”等礼貌语言，示意客人。已开门或没有门时，应先打招呼，如“您好”“对不起，打扰一下”等词语后，再进入。6、入房间后，应先向领导点头致意，再把客人介绍给领导。7、介绍时，不可用手指指着对方。介绍的顺序：身份低介绍给身份高的 年纪轻的介绍给年纪大的 把男同志介绍给女同志 同时有多位客人到访，按照职务的高低，或按顺序介绍。8、介绍完毕，先后退一两步，再转身，自然、大方、保持较好的行姿走出房间。出门后应回身轻轻把门带上（如果原先门是敞开的，不必关门）。八、介绍礼仪 1、自我介绍：落落大方、友善地报出自己的姓名，所在部门，从事55、岗位。 2、介绍他人：为他人作介绍时，必须遵守“尊者优先”的原则：把年轻者介绍给年长者； 把职务低者介绍给职务高者；把男士介绍给女士； 把家人介绍给同事、朋友；把未婚者介绍给已婚者； 把本国人介绍给外国人；把后来者介绍给先到者。 3、双方一般均应起立，以示尊重和礼貌（年长者、职位高者可不起立）。在宴会、会议桌、谈判桌上，视情况双方均可不起立，被介绍双方可点头微笑致意；如果被介绍双方相隔较远，中间又有障碍物，可举起右手致意，点头微笑致意。4、介绍完毕后，双方应依照合乎礼仪的顺序微笑点头示意、握手，并且彼此问候对方。问候语：“你好”、“很高兴认识你”、“久仰大名”、“幸会幸会”。5、握手力度不宜过56、猛或毫无力度。伸手的先后顺序：上级在先、主人在先、长者在先、女性在先。握手时间：2-5秒之间。视线：要注视对方并面带微笑。九、敬茶礼仪 1、顺序：按由贵宾、职位高者、上级、年长者为起始的合适顺序；2、从被敬茶人的右后侧奉敬（功夫茶则从被敬茶人的前方，需双手奉敬），如另一只手也拿茶杯，可单手奉敬，不妨碍被敬茶人。3、茶水应装八分满，并语气轻柔地说：“请用茶！”十、递送物件礼仪：递送物件时，遵循“利于对方”的原则。如：递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。十一、交谈礼仪：表情要自然，态度要诚恳，用语要文明，表达要得体。1、双方要互相正视、互相倾听，不57、能东张西望、看书看报、面带倦容、哈欠连天。2、别人在与他人个别交谈时，不要凑前旁听。3、交谈中若有急事而要离开时，应向对方打招呼，表示歉意。4、需要打扰别人先说对不起。十二、迎送礼仪1、当客人来访时，应主动从座位上站起来，引领客人进入会客处，并为其送上茶水。2、如在自己座位上交谈，应起立；声音不要过大，以免影响周围同事。切记始终面带微笑 。3、客人走时，应起身相送，说“走好！”、“慢走！”，视情况送至门口或电梯。十三、同事相处礼仪1、与上司的相处：尊重与体谅。了解上司的脾气 工作第一位 体谅上司并协作工作大方合理 距离就是美 学会赞扬2、与同事相处：平等与相互尊重 礼字当先 协作精神 一视同仁58、3、不受欢迎的员工：自以为是缺乏合作精神 墨守成规 缺乏积极主动性不务实 效率低 4、与异性相处：工作不分性别相恋的同事要公私分明 工作与感情分开对年长的异性同事保持礼貌 年龄相近要保持适当的距离十四、座位安排礼仪右方为上原则 前座为上原则 居中为上原则离门远为上原则 景观好的位子为上原则十五、其他礼仪1、手机，顾名思义就是拿在手里的微型机器，任何情况未接电话的理由都是借口。2、将手机的声音调低或振动，打电话时尽量放低声音，私人电话接起来不要没完没了。3、不议论任何人的隐私。4、在开会时，不对任何不同意见做出轻蔑的举止。打断会议不要敲门，直接轻轻地进入会议室将写好的字条交给有关人员5、领导到你59、办公桌前谈话或找你有事时，记得起立谈话。6、办公时间不大声笑谈，交流问题应起身走近，声音以不影响其他人员为宜。7、不翻动其他同事桌上的文件资料，包括电脑、传真机上与自己无关的任何资料。8、在征得许可前不随便使用他人的物品，借东西要还，并表示感谢。9、有任何资料需要移交给他人，一定要贴上小贴纸，写清时间、内容、签名。10、当他人输入密码时自觉将视线移开。 11、男士尽量不在办公室公共区域抽烟，以免污染环境。12、在办公室，行为要多加检点，例如：不打瞌睡；不将腿翘上办公桌或椅上。13、不可将公共财物居为己有或带回家中使用。14、 同事之间加强沟通、交流，互通有无、相互配合，不回避责任。15、 犯错60、误时，应主动承认，积极改正，不回避责任，相互推诿。16、 交往文明“10字”请常挂在嘴边：你好、请、谢谢、对不起、再见。如果你做到上述十五条，无论你走到哪里，你都是一个让人喜欢的人。XXXX电力科技有限公司二O一三年十一月二十七日发送范围各部门/车间 人事行政部存档驻外办事处管理规定 为了进一步扩大公司业务范围，实现公司的可持续发展，规范公司驻外办事处管理程序，本着公正公开的原则，特制订以下管理制度。一 办事处人员职责1.司机岗位职责 司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则的同时遵守公司相关的规章制度。爱惜车辆，及时保养检修，安全驾驶，认真完成指派工作，为用车人61、员提供优质服务。同时还应做好总经理交付的其他工作。 2.厨师长工作职责严格遵守食品卫生法及各项制度，负责菜品加工制作，保证食品、餐具安全卫生。维护厨房设备，合理使用各项能源。负责来客接待，提供优质服务。二.公司驻外办事处的各项经费管理1.经费使用原则办事处经费由借款人按程序办理借款手续，借支款项作为作为备用金。经费使用应以精简、节约、满足办事处工作需要为原则。本规定所指经费主要包括驻外办事处的筹办费、日常费用、业务招待费、人员补助等。其他不属于经费范围的如办事处工作人员日常个人费用支出等由个人承担。2.固定资产办事处在筹办期间及正常运营过程中购置办公用品、低值易耗品由办事处负责人报请公司后批准62、后统一购买。已有的的各项固定资产、低值易耗品如家具、家电、餐具、厨具、摆件、花草、床上用品、窗帘等布艺软装等均需登记在册，注明规格、材质、颜色、购置金额等。登记完毕后需上报公司，后期如有增加或报损需及时知会公司财务部。由财务部委派专人，每季度盘点一次交财务部，发现短缺，追究当事人的责任，造成严重经济损失的，追究其法律责任。（登记格式详见附表1）。3.日常费用房屋租赁费（含房屋租金，物业管理费、网费、收视费等每月固定费用）、水电气暖费、固定电话费、车辆保养维修费、办公用品费、招待用日常用品等支出原则上要求凭发票据实报销。若确实不能提供发票，应提供收款方收款收据（需加盖收款方发票章或财务章），大额63、支出还需提供身份证复印件等资料，白条不能作为报销依据。4.餐费购置食材清单需列明购置日期，食材名称、单价、数量、金额。每餐须注明用餐人数、姓名。招待餐费需另注明安排人业务事项及招待成果。并由经手人及安排人签字确认，安排人不在场时须注明安排人姓名。办事处费用应当月及时报销，按费用报销制度填写费用报销单写明报销事由、金额，并保证票面整洁、字迹清晰，票面金额与后附清单金额一致，费用报销单填写不规范一律不予报销（附报销单填报样板）。本制度自发布之日起实行。如公司其他规定与本规定相冲突的按本规定执行。 XXXX电力科技有限公司 二一四年九月十七日附表一固定资产清单序号名称规格材质颜色金额购买日期公司门卫64、管理制度（修改第三版） 为了强化门卫管理，保障公司的正常工作秩序，确保公司财物安全，维护公司利益，使出入公司人员、物品、车辆管理有序。特制定本制度。 门卫要严格遵守执行公司有关规章制度，恪尽职守、文明执勤、 礼貌待客。 门卫要做到二十四小时轮流值班，严禁让亲友、子女或其他人临时顶替，一经发现扣罚20元/次，夜间要不定时的巡视巡逻， 发现违纪、偷窃等行为，要及时制止并向公司领导汇报并做好记录。 凡进入公司人员均经验明身份。员工凭厂卡进厂，来宾凭介绍人或证件填写来客登记经相关接待人员同意后方可进厂。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司，人员或车辆携带物品出厂，须凭相关部门出具的证明才予放行。 门卫65、值班室要保持干净，严禁在门卫室饮酒，打牌。无关人员不得在门卫室逗留。 严格执行公司考勤制度。生产车间员工上下班一律走东门，部门员工上下班走西门。每天对上班迟到和早退的员工做好记录，并及时上报公司人事行政部。中途出厂者，应报部门主管批准，填写中途离厂证明，否则不准放行，强行外出者，应立即上报人事行政部。 严格执行物品出入管理规定，任何物品出入公司均需办理有关手续。凡协作单位，施工单位的物品进入公司，需在门卫室登记名称，数量，作为物品出厂凭证。产品出厂统一由销售部开具发货单，加盖仓库发货专用章，仓管员要签字确认后门卫放行。外协件，物品外出维修等均有生产部经理签字确认，门卫详细登记后予以放行。物品返66、回厂时，门卫予以注销。 员工个人出厂携带的手提包等物品，由门卫负责检查，携带物品的员工要主动配合，自己打开包接受检查，对不主动配合接受检查或拒绝检查的每次扣罚20元。门卫对携带手提包等物品不予检查的，每次扣罚10元。 员工车辆（含机动车与非机动车）严禁进入生产区域。公司车辆按指定位置行放。外来车辆进厂必须进行登记（工商、税务、警车、技术监督等公务车辆除外），下班后，外来车辆一律停在厂外，禁止进入厂区内。送货车辆卸货后出厂时，经门已查验后签注出厂时间，如车上有物品带出，门卫应核对进厂登记表无误后放行。装货车辆出门时凭出门证出门，门卫必须核对车上物质与单据无误后，方可放行。 对违反本制度或不服从管67、理者，由行政办公室对门卫每次扣罚10200元。 行政办公室每日对门卫履行情况做日监控纪录，监事室抽查，未记录或未发现违纪而被其他人发现，对行政办公室负责人至少扣10元/次。 本制度自公布之日起执行，此前与本制度不符的以本制度为准。 XXXX电力科技有限公司 二0一四年九月四日 XXXX电力科技有限公司住宿管理规定1、所有各住宿人员必须服从管理人员的管理、监督。2、树立防火意识，未经允许不得在寝室内使用电炉、电饭锅、煤气灶等。3、未经批准不得擅自入住宿舍，擅自更换床位和住房。4、未经他人允许不得动用他人物品。否则，视为盗窃。5、严禁乱拉电线、乱接电源，严禁在墙上、床及柜子上乱涂、乱画、乱张贴。668、严禁携带管制刀具、易燃易爆等有毒危险品进入宿舍。7、严禁从楼上往楼下扔垃圾或倒水。注意宿舍内务卫生，保持宿舍整洁，个人物品不得随处乱放。8、公司男女宿舍严格划分，员工应自重自爱按时返回本宿舍休息。9、不得把任何个人物品堆放在尚未安排的空床铺上，违者视为无主废物予以清理。10、集体宿舍实行电费分摊制。离开宿舍时，要关电、关水、关电视与风扇。11、宿舍不得留宿亲友，亲友拜访必须在规定的时间内离开。12、遵守作息时间，夜间外出必须在22:30前返回公司，住宿人员不得在寝室内喧哗，更不得在寝室内酗酒、赌博、打架斗殴。13、凡违反本宿舍管理规定，经教育、劝告无效，给予10-100元处罚，通报批评并取消69、入住资格。本规定自下发之日起执行。 XXXX电力科技有限公司 二0一四年九月四日发：各住厂人员并张贴在宿舍房间显眼处。员工就餐管理规定（修改版第一号）为规范餐厅就餐管理，既保障员工需求又合理控制成本，特制订本规定。一、就餐秩序规定1.就餐人员须按照先后顺序排队打饭，不得插队。2.文明节约，按量打饭，对不喜欢吃的品种可提出不打或少打，严禁浪费。3.文明就餐，讲究卫生，严禁在餐厅内吸烟，不得在餐厅争执哄闹，针对餐厅的意见和建议，可向行政部或工会反映，不得与餐厅人员争吵。4.餐厅及就餐人员均按公司要求时间开饭、就餐。如有特殊原因需提前或延后开餐须经行政部同意。餐厅擅自变更开餐时间，罚款50元/次。餐70、厅或行政部发现早退就餐的员工，对其部门负责人扣款5元/人.次。二、餐厅管理规定（一）餐卡的发放及使用1.餐卡由行政部统一发放并由员工本人签收，就餐人员到餐厅刷卡就餐，杜绝使用现金或记账。2.新员工入职，交餐卡押金贰拾元（试用期满后退回）。3.餐卡限本人使用。如擅自转借餐卡给他人使用，每发现一次罚款20元。4.员工离职时，要交回餐卡，否则扣罚离职人员20元。（二）计费1.餐卡不设置预存余额。实行按次计算，依照以下标准计费：早餐：7：008：00 限刷卡1次，计费2元；午餐：12:0013:00 限刷卡1次，计费3元；晚餐：18:3019:30 限刷卡1次，计费3元；经审批的加班人员，每餐扣1元，71、加班人员不在公司就餐的须注明，不注明又不在公司就餐的，每餐扣餐费3元。2.每餐限刷卡一次，超过次数按成本供应价全额承担。（三）结算每月5日前由行政部对上月刷卡机记录统计，按统计数据，计算个人承担餐费后从员工工资中扣除。（四）遗失和维护1.请员工妥善保管餐卡，注意防潮、防磁，不要与钥匙、手机等有损芯片的物品放在一起。首次发卡由公司承担费用，如有遗失损坏到行政部购卡（20元/张）。2.刷卡机在使用过程中如出现故障或餐卡无法读取记录时，应及时通知行政部安排处理。三、本规定解释权归行政部，从下发之日起生效。XXXX电力科技有限公司2014年8月10日 厂区吸烟管理规定（试行）一、 目的为控制和减少吸烟72、对公司人员健康的危害，净化公司环境，树立企业形象，创建文明健康的生产生活方式，结合公司实际情况，制定本规定。二、 适用范围：公司所辖区域范围内三、 适用对象：公司全体员工及所有外来人员。四、 管理职责：公司行政部负责公司范围内吸烟的监督管理，各部门主管对管辖的区域及人员负责。各部门（含清洁工）有对在本管辖区域内违规者给予处罚的权利。五、 管理规定：1、 吸烟区域设定（1） 公司接待室（周总办公室、副总办公室、技术部及销售部接待室）（2） 办公二楼乒乓球活动室（3） 卫生间（4） 各车间设定的吸烟点（每个车间设1-2个吸烟处，地点在各车间大门外一侧，面积1.5m，吸烟处放置铁桶一个收集烟蒂，由清73、洁工负责清理）。2、 除可吸烟区域外的所有区域均为禁烟区域。3、 不允许三人以上同时聚集在吸烟处吸烟。4、 区域划分：各部门所辖区域内及对应的走廊、窗台由各部门负责监督清理，办公区其他区域由清洁工负责。各车间内按班组管辖区域负责监督清扫，其余区域由车间清洁工负责。仓库库区由仓储部负责，打包班区域由打包班负责。5、 外来人员由负责接待的部门履行告知和管理职责，外来人员违反本规定，对本公司接待部门人员进行处罚。6、 行政部每周两次巡查厂区及办公室内有无违反此规定，并做好巡查记录。六、 处罚规定1、 凡在非指定区域吸烟者罚款10元。2、 在指定吸烟区域内乱扔烟蒂者罚款5元。3、 对不听劝阻，不服从管74、理，无理取闹的罚款50元。4、 在非吸烟区发现烟蒂的，对分管区域主管或清洁工每个烟蒂扣罚1元。5、 对违规者给予罚款处理的，由处罚部门开具罚款通知单，被罚者三日内将罚款交财务部，逾期不交者在工资中加倍扣除。6、 对部门给予罚款处理的，由行政部开具罚款通知单，在部门第一责任人工资中扣除。7、 日违章超过3人次 ，分管副总及行政办公室负责人连带扣罚5元。七、 其他1、 此前如有与本规定不符的，以本规定为准。2、 本规定自下发之日起执行。3、 本规定解释权归行政部。 XXXX电力科技有限公司 二一四年七月六日发：各部门、车间关于生产人员加班时的就餐要求一、加班就餐类别：晚餐：17：3018：30、夜75、餐：23：3024：00二、加班就餐流程：就餐人员到食堂就餐食堂做饭人事干事登记各班长姓名及人数、向食堂报饭车间班长16时前向人事干事报饭食堂登记各班长姓名及人数，与班长共同签字就餐人员返回岗位工作就餐人员最早于21：40自东门离开公司数，次日交人事干事人事干事核算就餐费用二、分工要求部门岗位负责事项生产部各班长1、如当天需加班，各班长需于16：00前告知人事行政部干事：班长姓名、就餐人数及时间。2、到食堂就餐时负责登记本班就餐人数并签名确认。3、在工作量满足的情况下，对就餐后工作不少于3小时把关。人事行政部东门卫对加班人员的离厂时间加以把关和控制。电脑员次日通过视频，统计加班当天21：30076、3：00之间自东门离开公司的加班人员人数。干事1、将当天加班就餐的总人数及就餐时间通知食堂。2、登记当天申请就餐的班长姓名及人数。3、核对上日车间申请、食堂登记及通过视频统计的人数，计算需公司承担的餐费金额。食堂1、保质保量供应晚、夜餐。2、与各班长核对当天就餐人数，并由双方签名确认。三、相关说明1、车间班长所报就餐人数要准确。如申请人数少于实际就餐人数导致食堂异议，多出份数由班组承担，公司仅承担实际就餐人员餐费。2、所有生产加班人员一律从东门离开公司。加班当天，未接到生产部刘红磊经理或工艺员赵宁博电话，不得提前放行加班人员。3、车间班长要做好就餐后工作时间的把关，不能小于3小时。不足3小时的77、，就餐费由个人承担。确因特殊情况需提前离岗的，由个人自行承担就餐费，分管班长需于次日主动向干事说明。如未主动说明被通过视频检查发现的，当天该班组的餐费全部自行承担。 4、干事凭自行登记的加班就餐汇总表、食堂转交的加班就餐签名确认表及视频统计结果，核算加班就餐费用，并列明公司承接金额和生产班组承担金额，经生产部及人事行政部负责人共同签名确认后转财务部报销。本要求自2013年11月2日起生效。XXXX电力科技有限公司 二O一三年十一月二日 发送范围生产部、财务部、人事行政部（并负责转告东门卫、食堂）公司挂车保养维修及周转规定为规范公司现有挂车保养维修及周转使用，避免因周转或维修不及时而影响正常运输78、，特作如下规定：一、车辆日常保养：每半月由科研部对公司所有挂车进行保养维修排查一次。若因日常维修保养不到位车辆损坏影响正常运输工作，将视情况给予科研部负责人20元/次的扣罚。二、车辆维修：车辆损坏后由生产部统一填单报科研部维修（空车送交地点科研部机加工车间门口），科研部接车后，根据损坏程度合理整修，一周内完全修复好（更换变形车框、焊接打磨、喷漆、喷印车牌号）并交生产部投入使用。若因生产部未及时报送或科研部未在规定期内维修挂车而影响正常使用，将视情况分别给予生产部负责人.科研部负责人20元/次的扣罚处理。三、车辆周转：为保证车辆及时周转，不因挂车占用而影响工作，镀锌厂白件到公司后生产部/金具车间79、要及时安排卸车，每辆挂车占用时间不得超过24小时，科研部和镀锌厂将对其进行监督和检查。若因卸车不及时影响车辆周转使用，将对其部门负责人给予20元/次扣罚处理。本规定自下发之日起执行，最终解释权归公司，公司有进一步调整修改的权利。 XXXX电力科技有限公司 二一四年七月九日发：两副总、生产部、科研部、金具部、镀锌厂、人事工资部关于工作中出现各种事故的反馈处理规定 一、 目的为加强企业管理，及时有效的处理工作中的事故、错误、失误等原因造成的经济损失，杜绝同类事故失误的再次发生，使工作中出现的各种事故、失误信息及时反馈，特制订本规定。二、适用范围适用于公司日常工作中出现的各种事故、失误及造成经济损失80、需要反馈的信息。三、 职责1、公司各部门、车间及个人必须对各种事故、失误、错误等问题在规定时间内上报。2、公司人事工资部负责考评的全过程，并形成考评报告，整理存档备查。四、处理程序及要求1、各部门车间出现的人身设备事故损失在500元以上的，必须在半小时内上报公司科研部和人事工资部备案，由科研部三日内侦结完毕，写出调查报告及处理意见，报送人事工资部，由人事工资部根据调查报告提交（副）总经理审核后，并做出处理决定。2、各单位若出现被盗现象，须在知情后第一时间向行政办公室报告，由行政办公室调查并提出处理意见。出现1000元以上的被盗事件，必须向（副）总经理和董事长直接报告，同时由行政办公室向公安机关81、报警，由公安机关侦结后，做出司法处理结果。行政办公室根据司法处理结果，对相关部门和责任人做出处理意见，上报人事工资部复核后报批。3、生产车间对于生产的成品、半成品，发现与图纸不符或图纸有差错时处理办法：对于未造成损失的，要第一时间告知技术部进行更正。造成损失的，要报告给质检部，并报人事工资部备案，由质检部调查后，拿出初步处理意见，报送人事工资部裁定。4、技术部门下发图纸时，会签栏要求签署完整，便于责任追溯。对于少签、漏签的，直接追究其主管领导责任。如果设计放样出现错误需变更时，首先经技术总监鉴定确认，签署意见后，再发变更通知，同时收回原来的图纸。违反该程序者，全部责任由技术部承担。对因设计变更82、引起损失的，应拿出处罚意见，并上报人事工资部备案。5、质检部在质量检查中发现产品、半成品有加工错误或因图纸有误造成损失的，由质检部调查后，拿出初步处理意见，报送人事工资部裁定。6、售后服务人员必须每月按工程名称填写售后服务日志，认真填写服务项目、服务内容、原材料损失丢失、服务总结等，并提交工程项目部或业主、施工队的客户满意度评价表。服务日志和客户满意度评价表由分管副总审核后，签署意见报送财务部，发放当月工资，无报告者财务部拒绝发放工资。因售后质量问题等产生的费用，由售后服务人员填写相关调查表，并依据本规定提出处罚意见，上报分管领导签字后交人事工资部复核落实。7、仓储部发货时，各种检验手续齐全才83、能发货，如发货时有质量问题、数量不符、图纸不对等应停止发货，立即报告相关责任部门进行追溯处理，同时报人事工资部备查。对发货错误、发出商品退回等现象及时报销售部调查处理，财务部门没有销售部出示的处理报告，不得对往返的运费等损失予以报销。如出现补料现象，须按补料程序进行。否则相关车间一律不给予办理补料手续。如果私自补料，费用由补料车间自理。8、仓储部对所有的原材料、备品备件、辅助材料等，须经有关部门出示检验报告，无检验和验收报告者，仓储部拒绝入库，对出现质量不合格、少量、以次充好者，一旦发现要追究相关责任人的责任。9、各部门出现工作的错误、失误，造成损失和不良影响的，应按以上规定由责任人部门第一责84、任人在三日内调查后提出处理意见交人事工资部核实确定。10、对出现事故、失误隐瞒不报者，或延迟呈报者，一旦有人举报或发现，除加倍处罚外，还要追究主管领导的责任。五、奖罚规定1、以上各种工作事故、错误、失误造成损失的，经公司评估损失额度后，按损失额给予责任人或班组处罚。损失额1000元以下，按损失额的20%给予直接责任人或班组处罚；损失额度在1000元以上（含1000元）至1万元以下（含10000元）的部分，按损失额度的15%给予直接责任人或班组处罚；损失额度在1万元以上至10万元以下的部分，按损失额度的5%给予直接责任人或班组处罚；造成重大隐患、重大损失的（一般指10万元以上的损失），给予直接责85、任人解除劳动合同的处罚。以上情况视损失额和造成损失原因给予相关领导予以5%20%损失额处罚。情节严重的在承担经济处罚的同时，予以警告、降职、免职、解除劳动合同，直至追究其司法责任。因工资核算出现的错误但未造成损失的，仍依据2014年6月1日下发的工资等待遇核算、审核、复核分工及要求扣罚标准进行处罚。2、对举报人举报的问题，人事工资部核实后给予举报价值1050%的奖励，保密发放。 本规定自下发之日起执行。解释权属公司，公司有进一步调整修改的权利。 XXXX电力科技有限公司 二一四年八月十五日劳保领用及发放规定（公16）部门/班组工作类别焊工手套/月绿胶手套/月帆布手套/月黄胶手套/2月毛巾/月线86、手套/月洗衣粉/2月防毒口罩面纱口罩安全帽/年绝缘鞋/年劳保鞋/2年棉衣/2年雨衣/2年车间角钢下料班小料班2双/人1袋/人1双法兰下料班切割3双/人1袋/人1双钢板下料班下料班24人10双/班2双/人6双/班6双/班1袋/人1双横担班横担班1双/人2双/人1袋/人1双喷砂班喷砂班1双/班3月2双/人1袋/人1个/人天1双焊接班3个班1双/人2双/人1袋/人1双连板班连板班12人4双/班2双/人3双/班1袋/人1双试装班试装班12人3双/班4双/人1袋/人1双打包班打包班4双/人1袋/人1双1件1件金具非标非标1双/人2月3双/人1袋/人1双冲压板冲压板1双/人2月2双/人1袋/人1双政行后勤87、餐厅1条/人1袋/人科研部车工加铣工车工1双/人1袋/人1双电工电工1双/人1袋/人1双/年1双机修工机修工2双/人1袋/人1双焊工焊工（装配工）1双/人1双/人1袋/人1双质检科质检员1双/人1袋/人1双仓储部装卸班2双/人1袋/人1双1件1件注：1.餐厅水裙1条/人年，雨鞋1双/人年。 2.领用发放流程：领用部门/班组填写领用申请单领用部门第一负责人审核确认仓储部负责人审核确认仓管员发放并登记入账。 3.新员工入职一个月后方可发放劳保鞋；自发放之日起至该员工离职未满1年的，将从工资里扣减折旧费（折旧费=劳保鞋单价/12个月*在职时间，不足整月的按整月计算）。 4.工作服发放仍依据2014年88、6月10日所下发的员工工作服管理规定执行。 本规定自下发之日起执行，原2014年8月18日下发劳保领用及发放规定同时废止。解释权属公司，公司有进一步调整修改的权利。XXXX电力科技有限公司2014年9月17日通勤车辆安全管理制度 一、制定目的为了保证通勤车的正常运行秩序，确保职工乘车安全，避免发生重大人员交通伤亡事故，使通勤车运行做到有序、安全、便利、舒适，特制定本安全管理制度。二、适用范围本制度规定了通勤车的管理要求、通勤车站点的设立以及乘车人员、驾驶员的权利和义务等；本制度适用于内部通勤车的安全管理。三、职责与权限1、仓储部具体负责通勤车辆安全管理工作，并有监督检查权和考核权。2、由仓储部89、安排加班车辆及临时用车车辆，通勤车司机因事不能出车的应提前做好相应的安排，由其他司机顶岗。3、职工有服从通勤车辆安全管理的义务。四、 管理内容及要求A、乘车条件1、每天上、下班需要乘坐通勤车的公司管理人员。2、其它乘车人员由公司领导根据实际情况，在确保原本车上、下班乘车人员有座位的情况下乘车，不允许严重超员。3、线路与站点的设定须符合交通实际情况，且行驶路线以安全、便捷为前提。具体站点以公司通知为准，做到“人等车，车不等人”，两人下车距离较近者合并为一个站点。4、凡节假日及周日时间原则上通勤车停开，特殊情况由用车部门申请报行政办公室批准方可安排。B、乘车职工注意事项 1、乘车职工严禁携带易燃、90、易爆、剧毒及其它危险物品上车。 2、乘车职工无权要求、胁迫驾驶员盲目高速行驶，违章停车。 3、乘车职工不准随地乱扔杂物和将杂物扔出车外，造成意外，由个人承担全部责任。 4、乘车职工不得在车内打闹，特别是在行车期间，不得互相推扯打闹或做游戏。 5、乘车职工不得故意损坏通勤车的安全附件和公用设施，否则由个人承担全部责任。 6、乘车职工严禁酒后上车，对不听劝阻，态度恶劣不服从管理的由本人承担全部责任。 7、乘车职工如遇各类乘车问题，可向所在部门反映，由部门与通勤车管理人员联系。 8、乘车职工在乘坐公司通勤车时遵守公司通勤车管理规定，服从驾驶员的安排。 C、通勤车要求 1、通勤车备用油箱必须加满油，通91、勤车在停用期间必须保持卫生、润滑良好； 2、通勤车停车实行定点停放，白天停放公司停车场，夜间停放安全问题由驾驶员置放在小区内监控摄像头下，并负责车辆停放安全； 3、通勤车刹车系统、转向系统、灯光系统、喇叭、轮胎气压、消防器材均要符合安全要求，且性能稳定无异常状况出现；通勤车各仪表盘数据显示必须灵敏、真实、有效、准确； 4、通勤车每周必须对整车进行一次维护、保养；发动机必须每月进行一次全面安全检查，确保行车安全； 5、通勤车每年必须送交车辆安检部门进行整车检测、验收，并将出具相关检验验收合格票据，上交安全主管部门； 6、通勤车车钥匙必须有专人保管，严禁将钥匙转借外用；D、驶员注意事项 1、驾驶员92、应严格遵守交通法规和公司各项规章制度。2、驾驶员出车前必须认真检查确认车辆的安全状况及消防器材有效性，做到安全行车。 3、驾驶员在接送途中，车速不得超过60公里/小时。严禁自行改变行车路线，严禁途中上下客，严禁无关人员搭乘通勤车。 4、驾驶员每天对车辆必须进行交接班，仓储部负责组织班前会及相关记录的填写，保存。 5、驾驶员在经过危险地段时必须鸣笛示警，降低车速，注意力高度集中，严禁撒把。 6、在特殊恶劣大风天气、在雨季路面湿滑状况下或在冬季路面结冰，积雪较厚时，驾驶员必须在采取相关措施后方可出车。违反以上规定，由仓储部负责人对责任人扣罚10-100元/次，造成严重经济损失的，追究其法律责任。本93、制度自下发之日起执行。解释权属公司，公司有进一步修改的权利。XXXX电力科技有限公司二一四年九月十六日关于播音及微信平台管理的规定 为了学习并传播公司企业文化、让每位员工了解公司战略发展、学习优秀管理理念或文章、公司各项制度或通知的上传下达等，特建立播音和微信平台。 一、播音 1、播音时间：正常上班期间：周一至周六 上午10:00-10:15 下午16:00-16:15 2、播音内容 公司所下发的制度、通知、通报等； 公司战略方针、管理理念、员工守册等；各类生产、经营、管理类文件； 经典美文（养生、小知识等）； 公司各部门所写优秀稿件；3、公司内部投稿 稿件来源：由公司各部门提供稿件，每部门（94、包含金具部）每半月至少提交一份稿件； 稿件评选：稿件统一提交行政办公室，由监事室组织人员进行评选，优秀者奖励30元/份，同时在公司播音台进行播报；播音由行政办公室行政专员负责，无公司批准允许，不允许停播；否则，将分别给予其责任人和责任人上级主管10元/次和5元/次的扣罚。 二、微信 1、微信发送时间： 正常上班时间：周一至周六 下午17:00-17:302、微信发送范围：公司全体人员；3、微信内容 各类生产、经营、管理类文件； 公司企业文化方面的宣传（企业文化、各类活动/比赛的图片等）、会议通知； 公司未来的规划或战略方针； 各类培训简要章节； 节日问候等；微信由行政办公室指定专人进行发送，无95、公司批准允许，不允许停发；否则，将分别给予其责任人和责任人上级主管10元/次和5元/次的扣罚。公司人员收到后需认真阅读学习。本规定自2014年11月1日起执行。解释权属公司，公司有进一步调整修改的权利。 XXXX电力科技有限公司 二一四年十月三十一日发：各部门各车间。公司5S检查管理规定一、 目的：营造洁净、整洁、合理的工作环境，塑造公司良好企业形象。二、 适用范围：各部门、各生产车间和员工宿舍。三、 相关规 1、办公楼区域、各生产车间区域和员工宿舍检查内容及标准详见附件【各区域检查标准及评分表】； 2、检查 每月定期检查两次：每月10日、20日（遇周日顺延1天）；同时也会不定期进行突击检查。96、检查小组由至少3个部门以上人员组成，检查及评分仍依据检查标准及评分表。由行政办公室和监事室共同统计检查评分结果，并将结果公布。 3、评选 每月底将本月检查的结果汇总，取总平均分。分三个区域：办公楼区、各生产车间区和员工宿舍区，对三个区域分别排名，并公布结果，同时对先进部门或车间班组颁发流动红旗。 办公楼区/员工宿舍区：评选出第一名和最后一名； 各生产车间：评选出前两名和最后一名； 4、奖罚 为鼓励先进鞭策落后者，将对评选出的优秀者和落后者进行奖罚，同时对先进部门或车间班组颁发流动红旗。具体奖罚标准如下： 区域奖励扣罚第一名第二名最后一名办公楼区50元无30元各车间班组100元50元50元员工宿97、舍区30元无10元 本规定自2014年11月1日起执行。解释权属公司，公司有进一步调整修改的权利。 XXXX电力科技有限公司 二一四年十月二十九日发：各部门各车间。附件：办公楼区域检查标准及评分表序号项目名称标准及检查内容标准分值扣分实际得分扣分说明1地面地面保持清洁、干净、无垃圾、杂物等；102墙面墙面房顶无擅自悬挂物品，无蜘蛛网等；103窗户玻璃洁净，窗台无灰尘、物品排放整齐；104办公桌办公桌椅摆放整齐，桌面物品（文件、台历、电话等）摆放要整齐，无与办公无关的物品；105文件柜文件柜上及其后不得堆放杂物或私人物品，表面无灰尘106电脑等电脑、打印机、复印机等上无灰尘，排线整齐，旁边物品摆98、放整齐、无杂物；107垃圾桶垃圾桶、纸篓位置摆放要合理，里面垃圾要及时清理；108吸烟吸烟应到指定场所，不得在办公区、通道等公共区域吸烟；109办公设施茶几、沙发等要保持清洁，物品要摆放整齐；1010电器类灯具开关盒上无灰尘，各线路整齐不凌乱； 10 宿舍区域检查标准及评分表序号项目名称标准及检查内容标准分值扣分实际得分扣分说明1地面地面保持清洁、干净、无垃圾、杂物等；102墙面墙面房顶无擅自悬挂物品，无蜘蛛网等；103窗户玻璃洁净，窗台无灰尘、物品排放整齐；104床铺床上被褥要保持整洁；105衣服鞋子衣服不能随意挂放，鞋子要统一整齐摆放在床下；106垃圾桶垃圾桶、纸篓位置摆放要合理，里面垃圾99、要及时清理；107电器类灯具开关盒上无灰尘，各线路整齐不凌乱；108通风要经常通风，保持室内空气流通、无异味；109其他设施桌椅、日常用品等摆放整齐，不凌乱；20 各生产车间区域检查标准及评分表序号标准及检查内容标准分值扣分实际得分扣分说明1地、墙、窗是否洁净；102各类设备、设施等是否有积尘、油污等；103各区域是否有垃圾或不必要的杂物；各处死角区域是否保持清洁；104工作区域内有无吸烟人员，地面是否有烟头；105机器、电气、消防设施等处是否有不需要的物品；106安全通道是否顺畅，有无堆放其他物品；107危险处是否有警示牌；各危险处的覆盖物、栅栏等保护装置是否松动、完好；108各工具箱、配件100、箱、操作台、架、文件柜等是否摆放整齐、有无杂物；109私人物品（衣物、餐具、水杯等）是否摆放整齐；1010员工衣着是否整齐，是否有戴安全帽； 10员工工作服管理规定（修订1号）为树立和保持公司良好的公众形象，进一步规范统一着装管理，特制定本规定。一、工作时间着装及仪表要求 1、所有员工必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。2、工作时间须注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。3、工作服应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。二、工作服种类及统计购买序号品名单位使用人员人员包括范围1牛仔服2套/人生产人员生产部、金具部、质检部、科研部、仓库、设备部六部门的所有员工及物流部的101、装卸工。2外套1套/人行政、后勤人员序号1部门负责人，以及除序号1以外的其他后勤部门人员。短袖1套/人注：行政办公室征求并确定工装款式、统计各部门（车间）所需规格和数量，报批后交由采购部负责统一制作； 仓库需保持留有一定安全库存（生产人员10套，后勤5套），低于安全库存时需及时申请购买；三、工作服的使用及发放1、新员工入职10天后，由本人填写工作服申请表，所在部门及人事部审核后到仓储部领取并签字留底，仓库需建立台账，发放人需在仓库的发放记录本上登记签字。工作服配发时间为两年。2、如因个人原因，造成工作服丢失、失窃或未到期破损，须提前换发工作服，由本人补缴相应的工作服成本费用。3、员工离职时，工102、作服不予收回。但对所领用的工作服按以下相关规定收取一定的成本费用（从离职人员的工资中扣除），自工作服发放之日起计算：（1）穿着未满三个月离职者，收取工作服成本费的95%。（2）三个月以上半年以下离职者，收取工作服成本费的80%。（3）半年以上一年以下离职者，收取工作服成本费的50%。（4）一年以上一年半以下离职者，收取工作服成本费的20%。（5）一年半以上离职者，不收取工作服成本费。四、遵守事项1、上班时间必须统一着公司配发的工作服；2、员工不得擅自改变工作服的式样；3、工作服应保持整洁，如有污损，员工应自费进行清洗或修补；4、部门负责对下属就以上行为进行不定期抽查，行政办公室和监事室组织相关103、人员每周对管理及员工着装情况至少抽查处理一次。对不按规定着装者，给予当事人5元/次的处罚，同时给予当事人所在部门主管2元/次的连带处罚。本规定自下发之日起执行，原二一四年六月十二日下发员工工作服管理规定同时废止。本规定解释权属公司，公司有进一步调整修改的权利。 XXXX电力科技有限公司二零一四年十月二十四日附表工作服领用申请表日期： 年 月 日 部门姓名入职时间规格数量备注部门负责人签字人事部负责人签字备注 发放人： 公司招待及相关事宜安排的通知 公司招待逐渐频繁，为扩大招待人员队伍，合理安排招待人员，现以部门为单位轮流安排招待人员，相关事项如下：1、各部门招待人员安排如下：序号部门牵头负责人104、成员备注1财务部陈永艳 王一帆 连光霞 魏二杰 刘洋1.当部门牵头负责人不在时，由成员负责牵头负责；2.对人员安排不到位或出现重大接待事故，将对牵头负责人给予至少50元/次扣罚，并追究上一级管理责任；3.对参加招待部门给予50元/次的补助。4.此招待仅限于周总对外领导接待及对外职能部门接待，公司各部门内部及相关业务招待不安排专门招待人员。2采购部姚翠霞 张艳想 王其昌 刘艳勇3人事行政王淑华 安启 宋静娜 宋秋红4技术部张付生 赛佳佳 陈璐 齐小乐 何素娟5销售部李琳 殷倩倩 刘静 邹利杰 师阳 宋培培6仓储部何新明 齐肖肖 王妞 张艳洁 王伟娜未参加公司招待的部门（质检部和科研部），由行政办105、公室安排其义务脱米并打包。2、由王翠兰监事对参与招待所有人员进行培训； 3、如有招待，由人事行政部依据1中顺序通知各部门牵头负责人，各部门牵头负责人依据就餐人数多少合理安排1-3人参加招待； 4、人事行政部需根据情况，由仓储部为晚间参与招待人员安排班车，以确保人员安全。 特此通知 XXXX电力科技有限公司 二一四年十一月十二日关于对规范管理相关重点事宜的要求为规范管理，有利于维护企业良好的经营管理秩序，特对相关重点事项要求如下：一、发现有损公司形象和利益的行为，积极举报，奖励100元；当场制止的，再奖励200元。二、不得经常与同事一起聚餐（原则上每月不得超过一次）。经常与同事一起聚餐会使同事之106、间的关系变得复杂。有部门副主任及以上管理参加的同事聚餐须提前报监事室备查。同事家中宴请或饭店请客，不得大张旗鼓邀客而增加员工经济负担或影响工作，确实须参加宴请的人员，送礼不超过50元/人，否则对宴请双方做至少100元/人的扣罚。三、员工工作期间，早餐及中餐（如晚上需要加班或值班则晚餐也包括在内）严禁饮酒（包括含酒精的饮料）。如被动或喜庆等特殊事项饮酒，则在饮酒后8小时内禁止工作。隐瞒饮酒并在酒后工作的，第一次扣除100元，并立即停工回家；第二次扣200元，留职查看两个月；第三次待岗或解聘。因公会客饮酒需提前报监事室备查。四、质量管理的职能及权威大于总经理。质检员有着崇高的权力，在履行督察职责时107、，必须严格按照制度及规则办事，被督察的管理与员工必须主动配合（特别是高层管理人员更应做出积极支持与配合的表率），不得有任何消极、抵触情绪或言语顶撞（有不同意见可通过正当途径沟通解决）；否则视情节作30至200元/次的扣罚。前发相关规定、通知与本要求相抵触处，以本要求为准。XXXX电力科技有限公司2014年11月20日发：各部门、车间。要求2日内传达至每名管理和员工知晓。人 事 管 理 考勤管理规定（修1号）（人1号）一、工作时间各岗位一律实行每日8小时工作制，各部门具体上班时间以公司作息时间规定为准。确因工作需要临时调整上下班时间的，当事人需填写上下班时间调整审批单【见附表1】，经部门负责人审108、批后交人事工资部备查。否则按违纪处理。二、 考勤记录1、每天，各部门/车间负责人须指定人员对部门所有人员进行考勤；次月2日前，各部门/车间负责人对考勤表审核签名后报人事工资部。2、在工作时间出入公司的人员，须填写公务外出表审批单【见附表2】或请假单【见附表3】，经部门负责人审批后交门卫室，门卫室需于次日交人事工资部备查。如经调阅监控或反映发现中途外出但无审批单据者，按早退处理。3、新入职和离职人员的考勤起止时间以人事工资部书面通知的为准，由部门/车间负责记录。4、人事工资部负责对全公司的考勤情况进行检查、汇总及公布，并对违纪者予以处理和通报。三、请假要求1、请假及审批：由请假人填写请假单并按下109、列程序审批，经批准后方可休假，未经批准而擅自缺勤者，按旷工处理。请假人及审批人要安排好代岗工作，减小由此造成的工作影响：序号请假人请假天数（X）审批人1部门负责人及以上人员（包括主任、经理、总监、副总）（上级管理）总经理（不在公司时由副总代签）2部门负责人以下人员（包括班长、员工）X2天班长（无班长的为部门负责人）2天X7天部门负责人X7天部门负责人人事工资部注明 “请假时间”对应天数包括一次性请假和连续请假累计天数。 签名齐全且大于3天的请假单最迟需于请假次日递交人事工资部。 部门管理人员请假除向总经理请假外，还需均报人事工资部知晓。2、 类别及要求 正常休假：各部门计时人员每周日正常休假，110、无需报批，考勤记录为“休”即可。但因工作需要，周日必须有人值班的部门，应安排人员周中提前休息、周日值班；如确有工作须周日落实的，可周日加班，日后在不影响工作的情况下适时调休。 正常请假：个人因事、因病不能坚持正常上班的，须提前8小时填写请假单并报批。 紧急请假：本人或直系亲属因突发疾病、交通事故和不可抗力因素导致急需照顾、不能履行正常手续的，可电话请假并交接工作，但需于2天内到公司补办请假手续。经调查属实且经审批人及人事工资部核准后按正常请假处理。否则，按迟到或旷工处理。 临时请假：因上班途中交通工具故障等突发状况导致不能按时到岗，视为临时请假，必须先电话请假，到公司后补办请假手续，且全月累计111、不得超过2次。否则，按迟到处理。 经查无请假单且不符合上述允许范围，或请假单非本人亲笔签名者，一律视为旷工。如当事人事后提供充分证明或作合理说明后，经人事部同意，方可改为请假。四、加班和调休【仅指计时人员，记件人员不需按此程序操作】1、计时人员须努力提高工作效率，力争在当班内完成各项工作。因工作量不均衡导致的超过正常下班时间的视为加班。2、加班人员应根据工作情况提前向部门主管申请，并于加班次日将实际加班时间（加班在半小时以内的不计加班）填入加班登记表【见附表4】，报部门主管审核签名后转人事工资部复核。不按此操作的，加班时间一律作废。3、加班时间全部安排调休，在不影响正常工作的情况下，具体调休时112、间由部门负责人安排。若当月累计加班超过2天，又无法安排调休的，超过2天的部分可由部门负责人填写加班计薪申请表【见附表5】，相关人员签字确认后可按加班计薪方式加入月工资待遇中（原则上月申请加班计薪不超过2天/人）。4、指定考勤人员须在当月考勤表上明确列示加班和调休的日期和时间，以便月底核查。5、生产车间计件员工（含班组长）因阶段性工作任务较少，由公司安排的排休超过6天以上的部分，每天给予排休补助20元，但须其到岗后正常出勤（月出勤24天及以上）一个月后方予兑现排休补贴，否则取消排休补贴。五、违纪处理项目时间（h）扣款标准备注迟到早退脱岗h10分钟10元/次 迟到、早退、脱岗超出10分钟时，除按标113、准扣款外，还须扣减对应时间待遇。 当月累计旷工超过4个工作日的，旷工除名，扣款200元后解除劳动合同。 属下员工睡觉对当班上级管理扣款20元/次。10h20分钟20元/次21分钟h60分钟30元/次旷工迟到、早退、脱岗60分钟50元/天.次未请假、请假未获批而缺勤当班睡觉（非打瞌睡）六、离职手续办理1、拟离职的员工须提前填写离职申请单【见附表6】：试用期内（即入职60天内）离职的须提前1日填写，试用期满离职的须提前30日填写。2、申请离职人员接到人事工资部同意离职的通知后，即可到人事部领取并填写离职确认单【见附表7】、离职会签单【见附表8】，交对应部门办理并审批。签名齐全后，人事工资部凭此在离114、职确认表上签字。凡未按本要求办理离职手续而离职的人员，部门及车间的工时或考勤上必须标明，待其工作及劳保用品、工具及办公用品交接后，发放其工资收入等。要求部门及人事工资部做好把关。3、如未要求办理离职手续而缺勤的，按旷工论处。本制度自下发自日起执行，原2013年10月3日下发的考勤管理规定同时废止。解释权属公司，公司有进一步调整修改的权利。 XXXX电力科技有限公司二一四年八月十八日附表：表1 上下班时间调整审批表 申请人部门岗位原上下班时间调整后上下班时间申请原因调整起止日期20 年 月 日 月 日部门负责人： 填表日期：20 年 月 日注明：本表流转顺序：申请人填写部门负责人审批人事工资部备115、查表2 公务外出审批单外出人部门职位外出原因携带公司物品同意外出时间月 日 时 分部门负责人审批拟回公司时间月 日 时 分实际返回时间月 日 时 分门卫签名注明：凡当班时间出入公司门口，请假人员应有请假单，其余人员均应填写本单。否则视为早退。凡享受出差补助时，本单需作为凭证之一。表3 请假单申请日期:20 年 月 日 ：请假人签名： 所属部门： 职位：一联：本部门 二联：人事部请假时间由 月 日 时 分起至 月 日 时 分止共计： 日 时 分请假事由对应打： 事假 病假 其它假（ ）部门负责人对请假后工作安排： 请假期间，请假人的工作由代 岗部门负责人： 人事工资部（请假超7天时）： 总经理（116、指部门负责人及以上人员）： 注：请假人需亲笔填写本单后交各审批人审批，未获批准而休假者，按旷工论处；审批的请假时间如超出双方劳动合同约定期限，超出部分无效，不影响双方劳动合同期满即自行终止的效力。 表4 加班登记表加班人本人填写部门负责人签名日期加班人签名实际加班起始时间实际加班终止时间申请加班时间(小时)加班原因填表注明：本表由加班人填写，经部门负责人签名确认后，转交部门考勤人员登记，作为日后调休依据。指定考勤人员须在当月考勤表上明确列示加班和调休的日期和时间。 表5 加班计薪申请表部门： 申请日期： 年 月 日 申请人加班总时间申请计薪时间原因说明：部门负责人人事工资部负责人分管副总注：本117、表只适用于计时岗位非部门管理人员； 部门负责人依据实际工作情况填报此表，说明原因，并在此后面附上此人加班登记表；经人事工资部审核属实者方可计薪；申请计薪时间大于2天的，还需分管副总审核。表6 离职申请单申请人所属部门/车间岗位本人申请拟于 年 月 日 时离职。 填单日期：20 年 月 日部门/车间负责人接单时间： 年 月 日 时 签名：人事工资部经办人接单时间： 年 月 日 时 签名：说明：批准离职日期： 自人事部接单之日起30日内，具体以人事工资部通知为准。注：申请人填好此单交部门/车间负责人签名后，将本单递交人事工资部。表7 离职确认单离职人签名所属部门/车间岗位本人决定于 年 月 日 时118、离职。离职原因简述：离职人签名： 填单日期： 年 月 日部门/车间负责人接单日期： 年 月 日 时 部门负责人签名：人事工资部经办人接单日期： 年 月 日 时 签名：填表说明： 申请人递交离职申请单后，人事工资部在30日内通知具体离职日期，申请人填写离职确认单，交所在部门/车间负责人审批。部门/车间负责人签名后离职即生效，劳动关系自此终止。 部门/车间负责人需于当日将单转交人事工资部，人事工资部向离职人发放离职会签单，经相关部门会签后，办理离厂手续。 未按上述第条规定办理离厂手续而离职的人员，不影响其离职已生效的事实。表8 离职会签单 填表日期： 年 月 日姓名部门职位联系电话工作交接记录1.119、 经办、待办工作已交接，并列有清单。 接手人签名：2. 资料档案、工具、钥匙及其它物品已移交，并列有清单。 接手人签名：3. 经管款项、应收账款已移交,并列有清册。 接手人签名：离职人直属上级（您的签名意味着对序号13情况属实的确认）:会签部门审核项目审核意见（各项正常与否）部门负责人签字所在部门工作交接 经管文件档案 工具 经管款项 其它仓库刀具 工具 借用物料 劳保用品 工作服 其它电脑管理员电脑 其它（只限使用电脑者）财务部借款 欠款宿舍管理员宿舍钥匙 住房物品 水电费抄表 其它人事工资部社保 应扣款项 劳动关系 其它考勤截止时间：20 年 月 日 时 分人事工资部综合意见结合上述各会签120、部门意见，需奖 扣 元。说明：1、请各负责人在签字前认真查核审核项目。一般情况下，离职人员须于离职日前或后1个工作日办理完交接手续，填妥本单。2、会签程序：离职人填单工作接手人离职人直属上级部门/车间负责人仓管网络管理员财务部宿舍管理员人事工资部（存档）。3、本单系人事工资部开具离职确认单的依据，无此单不予办理未领款项的领取手续。考勤制度补充要求（刷卡考勤）（人1-1号）为进一步强化劳动纪律，加强考勤管理，特制定本要求。一、各部门、车间人员调整上、下班时间时，部门或车间需提前报人事行政部备查。否则按违反考勤制度处理。二、公司所有员工均应按规定的作息时间进出公司大门时，生产车间员工及装卸班人员从121、东门出入、其余人员从西门进出。进出时需本人亲自刷卡考勤，上、下班各一次，时间以考勤机记录为准。上班前2小时刷卡为无效考勤，无效考勤根据下班刷卡考勤情况，视为迟到或旷工。三、为确保考勤的真实性，实行人工与刷卡双重考勤，即：考勤机无迟到或早退记录而人工考勤有的，以人工考勤为准；人工考勤无迟到或早退记录，而考勤机有的，以考勤机为准，另对部门负责人及部门考勤员扣罚5元/人.次。四、公务外出相关要求：上班时间因公需要外出时，应填写外出人员登记表报人事行政部，并刷卡考勤；次日直接公务外出的，应在当日下班前或出差返回的上午10点前填写外出人员登记表，报人事行政部备案。因办理公务而超过下班时间直接回家的，应在122、次日上午10前填写外出人员登记表，报人事行政部备案。五、员工因工作需要加班时，部门、车间须在当天下午4时前填报加班人员申报表，加班人员需在加班结束离开公司时刷卡考勤，加班时间以刷卡考勤时间为准，以此判定加班餐及补贴的合理性。六、考勤汇总。每月2日中午12时前，各部门、车间将上月份的人工考勤汇总表报人事行政部，人事行政部导出卡机考勤记录进行核对、汇总，并通报结果。七、代（托）他人刷卡者，每人每次各罚100元。举报他人替代刷卡者，经查属实的奖励50元/人次（并严格为举报人保密）。八、迟到、早退、旷工按公司考勤管理办法执行。九、东西两处门卫室须严防无关人员尤其非公司人员跟随员工一同进入公司。如有客户123、来访，门卫须与接待部门负责人电话确认，同意后让客户进入、接待。十、为确保夜间安全，每天23:00-次日6:00之间，门卫还须锁上挂锁，如要进出公司需经门卫同意。本办法自2014年4月01日起实施，系公司考勤制度的补充内容，由人事行政部负责解释。XXXX电力科技有限公司二零一四年三月三十一日发送范围各部门/车间 计时岗位人员编制管理规定（人3号）一、现编制的确定由人事部登记各部门现有人员姓名及数量，编制现编制人员表，经人事部与各部门负责人签名确认后，作为现编制人数，并报公司总经理和财务部存查。二、申请用人的办理流程：今后各部门有用人需求时，需按以下流程操作：用人部门负责人填写用人申请表（附表1）124、人事部复核确认现有人数，并加具意见报公司总经理批准（属补员性质的除外）人事部按部门的要求招聘人员人事部填写录用通知（附表2）交用人部门安排工作人事部填写员工薪资确认/变动表（附表3）交财务部核算、发放新入职人员工资三、相关要求1、用人部门填写用人申请表时，需写明用人的条件和要求。2、无论人事部是否同意用人部门的增员要求，均需将用人申请表报总经理审阅（即补员的不需再报）。未批准增员的，人事部不得招聘，否则需承担由此引起的不良后果。3、人员招聘到位后，人事部需建立档案。即：应聘者本人填写的应聘登记表、身份证复印件1份（供人事部为其办理工伤保险使用）、一寸照片2张、签订劳动合同。4、档案建立后，人事125、部开具录用通知一式两份：人事部、用人部门。5、用人部门负责人凭录用通知安排新人上岗，并指定人员带培。如擅自安排人员上岗，未经人事部建档并交纳工伤保险，由此引起不良后果，由部门负责人承担责任。6、财务部凭现编制人员表和员工薪资确认/变动表核算、发放工资，两表均无显示的人员，不得发放工资。否则，需承担由此引起的不良后果。本规定自2013年8月21日起执行。如有违反，未给公司造成经济损失的，视情况对责任人扣款2-100元，严重者调岗处理。如给公司造成经济损失，由责任人全额承担。附表1：用人申请表 附表2：录用通知 附表3：员工薪资确认/变动表漯河市XX电气设备有限公司二一三年八月二十日发送范围各部门126、车间 行政部存档落实要求各部门/车间负责人须于收文后三日内将本规定精神传达至辖下所有人员完善人人事部负责人附表1 用人申请表用人部门： 增岗 加编 补员 填表日期： 201 年 月 日岗位名称现有人数人希望到岗时间201 年 月 日增员人数人用人部门填写增员理由：工作内容简述：用人条件：男 女， 文化程度：其他要求： 部门负责人签名：人事部复核编制人数： 人 现有人数： 人 增员理由： 属实 不属实 经办人签名：总经理批示同意 不同意 总经理：注：本表由用人部门填写，经相关人员审批后，转人事部存档备查，作为招聘人员的依据。附表2 录用通知填表日期：201 年 月 日 拟上岗日期：201 年 127、月 日录用人姓名入职部门职位备 注人事部填表人： 人事部负责人：附表3：员工薪资确认/变动表新入职 已在职，变更前员工姓名入职日期所属部门现职位原标准 变更后（新入职人员无需填写变更后内容）变更原因及类型试用期满调整升迁年度调薪调部门其他原因新薪资生效日期员工签名部门经理签名人事部经理签名总经理签名注明：员工入职、转正、升迁、调岗均适用于此表，且须在生效日前交至财务部备档。公司薪酬管理规定(人8号)本规定适用于公司除销售部外勤人员外的所有人员。一、薪酬内容基本工资+岗位工资+绩效工资二、薪酬标准（单位：元/月）：1、基本工资：管理岗位：1500，其他岗位1300（个别上班时间不固定的岗位，小时128、最低工资标准11.7元）。2、岗位工资、绩效工资（当月出勤时方可享受）：根据岗位责任、工作难度的不同，制订不同标准，详见各岗位薪酬一览表（见附表1），每个人的具体标准见薪资确定/调整表（见附表2）。三、试用期的有关规定1、试用期薪酬标准：一般只享受基本工资，不享受岗位工资和绩效工资。但经面试或经人事行政部核实，确认应聘者达到下列条件且经试用考核结果为优秀或合格时，可按下列标准执行：序号应聘者条件薪酬标准1国家正规院校大专学历、有1年以下类似工作经验该岗位一级薪酬标准2本科学历、有1年以上类似工作经验、1年以下相同或相近工作经验该岗位二级薪酬标准31年以上、3年以下相同或相近工作经验该岗位三级薪129、酬标准43年以上相同或相近工作经验且工作成绩优秀另案呈报说明：虽符合上述条件，但在试用期60天内经考核，实际结果为不胜任时，只享受基本工资。2、试用期时限确定：160天。试用期第30天或第60天（具体根据人事行政部面试结果和部门实际试用效果确定），试用人填写试用期满转正考核表（见附表3），考核分数达90分为优秀，可于当月1日起正式任用，结束试用期； 60分以下为不胜任，中止试用；其他分数者为考核合格，于次月转正。四、正式任用后薪酬调整（销售部外勤人员不适用）：调整时间及相关要求见下表：类别调整时间或调整条件调整流程及要求跟调当漯河市最低工资发生变化、进行调整时人事行政部征求各部门负责人建议拟订130、调整建议常务副总审核总经理批准季调每季度最后一个月（即每年3、6、9、12月确定人选，下一季度的第一个月执行）每季度最后一个月上旬，各部门负责人排查本部门相同、相近岗位，对属“绩效明显较好（差）、薪酬偏低（高）、存在明显不合理”的人员，提出调升（调降或退岗）建议当月中旬人事行政部组织其所在部门及关联部门人员进行考核汇总考核结果确认部门申报属实，视具体情况，于当月下旬拟订调升（调降或退岗）建议（不属实，反馈其部门加以注意）常务副总审核总经理批准职调职位调整时【原则上易岗易薪，对应岗位的补贴同步调整】职位调整当日或满30天人事行政部负责人拟订调整建议常务副总审核总经理批准五、薪酬确认及调整流程1、131、试用期薪酬确定：人事行政部干事填写员工薪资确定/调整表人事行政部负责人批准总经理批准（另案呈报类）试用者本人签名确认财务部签收、执行人事行政部入档、存档。2、正式期薪酬调整：人事行政部干事填写员工薪资确定/调整表用人部门负责人复核（分管经理或副总审核）人事行政部负责人审核总经理批准调薪者本人签名确认财务部签收、执行人事行政部入档、存档。六、重点提示 1、公司力求以公平公正的原则处理升、降职和加、减薪，但全体人员必须明白：报考清华高考时，因低1分落榜或高1分而入线的现象不可避免。所以，凡事只有相对公平，而无绝对公平，换言之：公司会努力做好，却无法做到人人满意。2、升、降职和加、减薪不仅关系到当事132、人的切身利益、任职信心，还关系到公司的人员稳定，于公于私影响较大，各涉及人员要认真对待、谨慎再谨慎，全力体现“留用人才、淘汰庸才”。3、加、减薪属敏感事项，且因与同行业的竞争需要，公司人员应对本人薪酬严格保密，并不探询其他人员薪酬标准，做好保密工作，不猜忌、不打听、不谣传有关薪酬的任何信息。4、获得晋职或加薪的人员要不懈努力，否则有可能失去已提升的职位和薪酬；被降职、减薪的人员要虚心总结、自查差距，确保不因此出现任何消极表现并积极努力，提高绩效，争取早日获得晋职或加薪。5、凡在升、降职或加、减薪操作中发现存在不实事求是，意见或建议明显异于其他大多数人员的，公司将给予个别谈话、通报批评甚至降职、133、减薪等严肃处理。七、特殊岗位：1、销售部外勤人员按销售部外勤人员薪酬待遇管理规定（人8-1号）执行。2、计件岗位在此基础上折算的对应单价。本规定自公布之日起执行。附表：表1各岗位薪酬一览表 表2薪资确定/调整表 表3试用期满转正考核表附件：人8号-1销售部外勤人员薪酬待遇管理规定XXXX电力科技有限公司发送范围各部门 人事行政部存档完善人人事行政部负责人二O一三年十二月七日表1 各岗位薪酬一览表部门岗位试工期初 级中 级高 级1级2级3级4级5级6级7级8级9级试工工资基本工资岗位工资绩效工资基本工资岗位工资绩效工资基本工资岗位工资绩效工资基本工资岗位工资绩效工资基本工资岗位工资绩效工资基本工134、资岗位工资绩效工资基本工资岗位工资绩效工资基本工资岗位工资绩效工资基本工资岗位工资绩效工资本表因与同行业的竞争需要等原因，填充后表格由人事行政部和财务部负责人保密存放。表2 员工薪资确定/调整表新入职 已在职，变更前员工姓名入职日期所属部门现职位原标准 变更后（新入职人员无需填写变更后内容）变更原因及类型试用期满调整升迁年度调薪调部门其他原因（ ）新薪资生效日期员工签名分管经理/副总签名人事行政部负责人签名总经理签名（试用期除外）注明：员工入职、转正、升、降职、加、减薪均适用于此表。表3 试用期满转正考核表填表日期： 年 月 日 填表次数： 次 填写日期：填写日期：30天 60天姓名性别部门岗135、位职位学历专业入职时间试用工资试用期起止时间：201 年 月 日201 年 月 日考勤情况迟到 次， 早退 次， 旷工 次， 请假 天违纪、奖励情况：考核情况一、工作内容及建议（由员工本人填写、上级领导复核确认）（20分）工作内容个人评分上级评分1、工作内容简述（5分）：2、提议部门考虑的意见和建议（5分）：3、提请公司考虑的意见和建议（5分）：4、对带培人好的方面和需改进方面的客观描述（5分）好的方面（占3分）需改进方面（2分）二、工作业绩考核（由部门负责人评价）（40分）项目内容标准或概述评分标准评分个人上级工作量任务/业务量A、满负荷15B、接近满负荷12C、基本正常9D、不饱和6完成质136、量完成进度、效果、效率、满意度A、能提前完成任务、效果好，各方面满意度高15B、能按期完成任务，效果好，各方面基本满意12C、能按期完成任务，效果较好，各方面较满意9D、偶尔未能按期完成任务6E、经常未按期完成任务3工作执行度主观意愿、积极性和能力A、能坚决执行上级指示，态度积极，执行能力强10B、能执行上级指示，态度较积极，执行能力较强8C、能执行上级指示，态度一般，执行能力较强6D、偶尔未能执行上级指示4E、经常未能执行上级指示2三 、工作能力与态度考核项目（由部门负责人评价） (共40分)项目考核内容考核标准评分标准评分个人上级实务处理能力知识与技能A、能独立处理复杂的工作，且正确性在本137、部门是最高水平10B、能独立执行职务，速度及正确性在平均水平之上8C、处理工作的速度及正确性达到平均水平6D、能处理通常的工作，但速度及正确性在平均水平之下4E、工作速度及正确性不佳，需上司检查及指导的事较多0工作态度遵章守纪A、熟知公司规定，并积极遵守10B、了解公司规定，并从未违反公司规定8C、偶尔未能遵守规定，但一经告知后则会立即改进6D、偶尔违反规定，须一再提醒才会改进4E、时常有不遵守规定的情况，经提示无效或效果不好0责任感A、始终尽最大的努力，如期完成工作，不惜加班加点10B、虽遭遇困难，但仍能努力完成工作8C、对所交付的工作大致能达成6D、对自己职责不甚了解，认知不清，偶有推委情138、况4E、了解自己职责，但回避责任或推与他人0团队意识A、积极提升团队合作，主动、积极协助他人10B、对促进团队合作的事项有求必应8C、不愿主动促进团队合作，但对促进团队合作的要求能配合6D、欠缺团队认知，偶有妨碍团队合作及和谐气氛的情形4E、以自我为中心，常有扰乱团队合作及和谐气氛的情形0合计100审批结果部门负责人主管经理人事部负责人A 提前转正B 按期转正C 延期转正D不予聘用审批结果选择：薪资建议：签名： 日期：审批结果选择：薪资建议：签名： 日期：审批结果选择：薪资建议：签名： 日期：注明：1、此表适应于新员工试用期工作情况跟进和转正考核，新员工试用期为30或60天。2、本表填写要求：139、新员工于入职30天和60天时填写部门负责人1个工作日内填写主管经理1个工作日内签署意见人事部负责人1个工作日内签署意见总经理批示人事部向试用人、其直属上级及主管领导回复结果。3、考核结果：90分以上为优秀，80-90分之间为良好，70-80分之间能胜任本职工作，60-70分之间延长试用期，60分以下为不胜任，中止试用。销售部外勤人员薪酬待遇管理规定（人8-1号）一、薪酬构成基本工资+岗位工资+业务提成+绩效考核二、薪酬标准（单位：元/月）项目标准大区经理区域经理基本工资1500 1240岗位工资1500260业务提成按合同承包方案（销售部内部制度）计算提成的工程：1、由公司参与运作的国网、省网140、等中标工程。2、所有金具、非标铁件产品。由大区经理或区域经理提供信息，并自主操作中标的双塔类社会工程（金具、非标铁件外），因合同金额过大或其他原因，需公司赊款出货的业务，提成按下列办法计算：1、 以当期财务部公布的保底价为基准单价（由财务部实时提供）。原则上不允许低于基准单价销售，极特殊情况，需报经销售部经理和总经理批准；实际销售价高于基准单价的，按该工程纯利润的10%提成。【纯利润（销售单价-基准单价）结算吨位与该工程相关的所有费用（因质量引发的费用除外），如销售单价低于基准单价时，为负值】。2、钢管杆类产品以技术部下发的生产重量加15%损耗为基准，实际结算重量超出基准部分折算成金额，如利润141、额为负值时，须从超出重量的金额中冲抵。对冲抵后的金额按下列比例由公司与个人分成： 在50万以内（含50万），公司：个人7：3； 50万100万（含100万）之间的，公司：个人7.5 : 2.5； 超出100万，公司：个人8:2； 超出200万（含200万），公司有权按个案特殊处理。3、由区域经理运作、需大区经理协助的工程，费用由区域经理承担，提成部分大区经理和区域经理按1：9分成。绩效考核(2-1)1、提前回款：以实际提前回款天数计算，按回款金额的1%月利率给予奖励。2、延迟回款：以实际延迟回款天数计算，按应回款金额的0.5%月利率扣罚。3、补件（仅限角钢塔）：补件价值原则上不超过工程总重量的142、0.3%；低于0.3%的，按差额部分的50%奖励区域经理，高于0.3%的部分由区域经理承担50%。因生产过程中产生的补件由公司承担。项目标准绩效考核(2-2)4、大区经理和区域经理通用考核，具体如下：（1）按每人重点开发和服务的区域划分，以销售部和财务部拟订的每月应办理的市、县局验收手续的工程，当月办理验收完毕，按总金额的0.2进行奖励，无故每推迟一月按总金额的0.2扣罚。（2）按每人负责开发和服务的区域划分，已中标工程，需方已通知发货的，无故每推迟一月发货，按总金额0.1进行扣罚。5、大区经理专项考核：（1）所有负责区域内，以销售部和财务部拟订的每月应办理的市、县局验收手续，当月办理完毕，按143、总金额0.1进行奖励，每推迟一月，按总金额0.1进行扣罚。（2）所属区域经理分管的市场，无故推迟发货的，与区域经理承担同等扣罚。（3）当月需到省公司办理验收手续的，当月按时办理完毕按总金额0.1进行奖励，推迟办理的按总金额的0.1进行扣罚。6、注明：0.2即万分之二，0.1即万分之一。本规定自2013年12月份执行。此前与此相关的所有制度或规定同时废止。XXXX电力科技有限公司二O一三年十二月二日发送范围销售部、财务部、人事行政部 存档完善人销售部负责人双塔产品价格表 （价1号）类别基准价（单位：元/吨）执行必备条件说明喷锌价镀锌价钢管杆64006800损耗不得低于10%（现款业务的结算重量可144、按过磅重量加10%损耗计算）此价格包括：税费、螺栓。角钢塔6500说明：1、本表须经总经理同意且加盖财务章后生效。 2、如遇钢材、工资、税负等影响价格的因素出现价格变动幅度达100元/吨以上时，公司将同步调整产品单价、更新本表并下达通知。本价格自2013年12月份起生效日期，如有调整，另行通知。XXXX电力科技有限公司 财务部201 年 月 日 钢管杆相关单价调整通知 （人15）依据目前车间生产及成本核算情况，特对相关单价作以下调整：类别序号调整项目调整前调整后备注（重量计算方式及相关工序）多棱杆1下料45元/吨45元/吨下料重量（图纸中塔身、横担、连杆件重量），杆段成型重量（图纸中塔身重量）145、：以图纸为准，含所有杆塔用板材、法兰和附件加工，工序含等离子切割下料、火焰切割下料、剪板机下料、对接、拼接、划线、折弯、合缝、纵缝打底、埋弧焊接、杆段校直、底法兰拼接打磨等下料成型工序2杆段成型110元/吨95元/吨3法兰拼接50元/个50元/个4折弯横担120元/吨100元/吨横担重量5组装焊接220元/吨200元/吨杆体焊接重量（以图纸为准，含所有杆塔焊接件，工序含法兰加筋、横担夹板、标识牌、爬梯定位、封底、封顶板及其他附件等焊接，负责找正整体基杆塔直线度和杆体试装）6喷锌35元/吨40元/吨杆体焊接重量（含除锈、喷锌、喷漆、产品摆放、装车前补喷等防腐工序）圆管杆1下料45元/吨45元/吨146、生产加工总重量（以图纸为准，含所有杆塔用板材、法兰和附件加工，工序含等离子下料、火焰下料、剪板机下料、对接、拼接、划线、杆段校直、法兰拼接打磨等下料成型工序）2对接校直63元/吨63元/吨3卷管42元/吨42元/吨塔体重量(以图纸为准，工序含卷管、卷衬套) 4环、纵缝焊接、杆体组拼焊接240元240元杆体重量(以图纸为准，含打底、埋弧焊、所有杆塔焊接件，包括法兰、加筋、横担夹板、标示牌、爬梯定位、封底、封顶板及其他附件等焊接，找正整基杆塔直线度和杆体试装5喷锌40元/吨40元/吨杆体重量（含除锈、喷锌、喷漆、产品摆放、装车前后补喷等防腐工序）横担及附件加工1横担550元/吨500元/吨图纸中除147、塔身以外的重量（含横担冲孔、组拼、焊接、横担夹板模具制作、横担试装、杆体接地、脚踏板、扶手和杆顶跳线装置等附件）钻孔1杆塔法兰10元/吨8元/吨杆体重量(含钢管塔杆体法兰、避雷针杆体法兰、四柱塔杆体法兰及其它塔型的主体法兰钻孔。)2横担连接法兰20元/吨15元/吨横担重量、连板及其它附件（或冲床不能打的孔）3连板及其它附件（或冲床不能打的孔）0.3元/孔0.3元/孔 相关说明：1、板材下料废料利用，补助5元/吨。2、班长岗位补贴1.5元/吨（图纸全塔重量），若因订单吨位影响，班长岗位补贴不足400元时，按400元发放，原班长的岗位补助320元取消。3、以上调整依据为2014年5月有关“钢管杆生148、产任务和生产工资”呈报。更正及补充：1、 经2014年8月15日下午讨论，决定对钢管杆横担班吨位工资调整为500元/吨（不分电压等级）。2、 打包班额定人员编制为13人，由原来的计件工资调整为天工，100元/人/天。 本补充规定自8月1日起执行。打包班活少时，必须排休，低于13人出勤时按实际出勤人数计薪，高于13人出勤时，按13人计薪。 XXXX电力科技有限公司 二一四年八月十五日工资等待遇核算、审核、复核分工及要求为进一步提高工资计算的准确性，特对工资核算的复查、核查分工相关工作安排如下：一、分工安排小组名称成员分管部门（车间）相关要求审核部门主管7号对计时（计件）人员的考勤及收入全面审核签149、字一、工资结算、初审、复核工作的时间要求：1、部门负责人及生产车间将上月的考勤或基础数据（计件工时）审核签字后于8号之前递交人事工资部的兼职工资员；要求兼职工资员每月12日号之前核算全员上月工资（计件和计时）并于12日之前复核一人员复核；16号之前复核一人员审核签字后交复核二人员复核；22日前由抽查复核人员审核签字后交总经理审批。2、财务部应在30号之前发放全员工资。特别情况提前或延迟发放必须征得总经理同意。延误以上数据传递时间及工资发放时间，扣罚责任人10-200元/次。二、奖罚要求：1. 部门或车间负责人或兼职工资员出错，按错误金额的10%扣罚（监视员按3%）；复核人员发现前段审核、工资核150、算人员、前期复核人员出现工资核算错误，按兼职工资员扣罚额的10%扣罚。2. 如以上人员均未发现，由其他管理或员工反映或举报查实的，上述责任人扣罚加倍。造成损失的另行呈报处理。3. 分管部门或车间的计件工时或计时考勤记录准确或工资核算零错误时，奖励车间、部门负责人10元，奖励兼职工资员30元。4、另外对发现错误金额人员的奖励按错误责任人扣罚额的30%予以奖励。监事员8号之前进行复核签字全面复核复核一刘红磊生产车间、装卸班王淑华后勤部门计时岗位复核二王一帆生产车间、装卸班陈永艳后勤部门计时岗位抽查复核王翠兰生产车间、装卸班李萍后勤部门计时岗位具体操作流程：1、 各班组长需在每月4号前将生产转续单及151、考勤交到工资员处；2、 工资员需在每月8号前将计件工资核算完毕，经各班长和生产经理签字后制作车间工资表；3、 每月12号下班前工资员需把车间工资表和原始单据核算完毕，签字后交与刘总审核；4、 刘总需在每月15号下班前把工资表及原始单据复核完毕签字后交与财务相应复核人复核；17号之前将复核完毕的工资表签字后交与王监事；5、 每月的22号前由王监事抽查计件工资，审核签字后交总经理审批；6、 负责考核人员在每月14号下班前把各部门主管的考核结果汇总完毕且已与被考核人阅知后，交与副总审核；7、 副总需在每月的17号下班之前审核完部门主管的绩效考核签字后交回人事工资部负责人审核签字；人事部于每月22号前152、把计件与计时的工资表报周总审批。二、复核注意要点1.加强相关制度学习，一切复核均以公司制度为依据，复核人员对自己复核范围内的工资对照部门/车间工时登记与打印出的工资表进行对照复核。除对单价核算、工资计算、各种补贴等方面进行复核外，同时要防止辞工、旷除人员重复造工资并避免空饷。2.所有奖励、扣罚类项目（如车贴、差贴、绩效奖励、车费、电费、餐费）、以及各类扣罚（含通报扣罚），工资核算员应单列，不允许在综合总金额、实发金额直接加减数据造成核查不便。3.对养老保险、绩效考核等人员，要一一对照出勤表、考核达标通过，并扣除相应金额后才能给予补贴和享受待遇。本要求于2014年7月1日开始执行。 XXXX电力153、科技有限公司 二一四年六月三十日 仓储部经理考核办法（修3号）（人2号）一、工资构成(单位：元/月)：基本工资1500，岗位工资1500，绩效考核工资2200，合计5200。 二、月度考核项目、考核金额、考核细则见下表：序号项目金额考核细则考核部门1安全管理200 当月未发生工伤事故为达标，兑现全部考核金额。如当月出现工伤，根据当月医疗总费用金额大小进行扣款（当月医疗未终结的，次数计入当月，费用按每月实际发生的计算）： 3000元，扣款50元； 3000元、10000元扣款100元； 10000元，或累计出现三次及以上工伤事故，全部扣除（注明：隐瞒不报被发现的，次数和金额均按2倍计算）。人事工154、资部2仓库物料账目真实准确，实际库存无误差4001、进出库必须建立台账，并确保台账的完整性，不得有缺失部分，每发现一次扣20元；2、确保台账信息的准确性和及时性，每发现一次扣20元；3、实际库存与台账一致，每发现不一致或丢失者，其金额500元时，扣50元，其金额500元时，按其金额的10%进行扣罚；生产部财务部采购部3物料采购计划及入库的质量3001、 物料采购计划单提报及物料采购后入库要及时，每发现一次，扣20元；2、 外购物料部分，采购回来后要与请购单核对，以确保物料请购和实际入库的一致性，每发现一次，扣20元；3、 生产原材料和产品，必须先有质检部检验合格后方可入库，因未及时发现造成损失155、者，按损失金额的5%扣罚；科研部生产部质检部4货物运输的安全和及时性300 1、车辆均按用车部门要求时间找到或到达目的地，否则每延误一天（不足1天按1天计）扣款20元（因货物不齐全的除外，当天18：00后备齐的发货起始日按次日算）。2、当月公司货物均安全运抵目的地。若出现承运方提供虚假证件将公司货物骗走，且损失无法追偿，公司不但取消此项奖励，还将视情节从重追究责任。销售部5运输成本300 将当月产生的运费与去年同期（指农历月份）同目的地相比，降低5%及以内的，不奖不罚；若降低5%以上（或升高）运输成本的，按降低（升高）金额的10%奖励（或扣款），最高奖励500元。财务部6装车材料准确无误100156、需按照销售清单装货。如出现实装货物与清单不符，每发现一次扣款20元（造成损失的，还需由仓库仓管员和装卸班长按7：3的比例分摊损失；反之，如装卸人员主动反映避免装错货，每次奖励50元）。销售部 7公司车辆管理100 1、 经检查，发现无用车审批表而派车、或填写内容不真实，扣款20元/次。2、迟交有关车辆的报表、资料、或报表数据错误，扣款20元/次。3、明显不符合派车条件而派车，或派“人情车”，扣款100元/次。4、少报油耗，该罚报奖，按多报金额10%扣款（并须追回多奖金额）。5、发现其他违反车辆管理规定行为，扣款5元/次。行政办公室8个人作风建设150执行力、公平公正和服务意识，考评目标值85分157、，每低于目标值1分，扣10元。人事工资部9团队建设150分管部门考勤、劳动纪律、工资核算及下属技术培训和工作效率等管理，考评目标值85分，每低于目标值1分，扣10元。人事工资部 三、相关说明和要求1、所有各考核项目以考核金额为限，扣款额以0为限，不再倒扣。2、数据提供部门需指定人员负责考核项目的日常统计工作，不得凭印象、靠记忆于月末推断结果，并于次月6日前经考核部门负责人及被考核人确认、签名后，将结果递交人事行政部，人事行政部于12日前汇总结果，报总经理批准后转财务部。3、提交数据的部门须对结果的及时性、准确性负责，如出现数据错误或严重失实，则按10元/次对指定人员扣款。延迟交表，对部门负责人158、扣款5元/天。本办法自2014年5月起执行，原下发的物流部业务主办考核办法同时废止。本制度的最终解释权归公司，公司有进一步调整修改的权利。 XXXX电力科技有限公司 二一四年六月十二日镀锌厂分管经理考核办法（修1号）（人6号）一、工资构成（单位：元/月）：基本工资1500，岗位出勤补贴：2000，绩效考核：4000，小计7500元。二、考核项目、考核金额、达成目标及考核细则、奖扣标准见下表：类别序号金额(元)项目考核部门考核细则安全管理1600人身安全人事工资部当月未发生工伤事故为达标，兑现全部考核金额。如当月出现工伤，根据当月医疗总费用金额大小进行扣款（当月医疗未终结的，次数计入当月，费用按159、每月实际发生的计算）： 3000元，扣款100元； 3000元、10000元扣款200元； 10000元，或累计出现三次及以上工伤事故，全部扣除（注明：隐瞒不报被发现的，次数和金额均按2倍计算）。生产及时性2200拉走及时性生产部金具部镀锌厂接通知后未在2小时内拉走，每超1小时，扣罚5元。3800送回及时性生产部金具部镀锌的标准加工时间为：36小时/车或单据所要求的返回时间（以打包班及司机签字时间为准）。出现延迟，在2 小时内的免予追究。无特殊原因且超出2小时的，每超1小时，扣罚5元/车。因白件送回不及时，造成装车延误的，300元/次，本月累计3次全额扣除。生产秩序及数量控制4600整车进整车160、出生产部打包班每发现一次镀锌厂锌池内留有余件或生产部和金具部发现有漏件，扣罚50元/次。送回白件装车要求：每车不得超出2个塔型材料，否则扣50元/次。5500进出数量平衡人事工资部月末汇总进、出数量，如白件低于黑件重量，每低于100公斤扣款200元（不足100按100计算），超出500公斤全部扣除。产品质量61000 现场检验质检部、质检时发现明显且严重的锌流、锌渣、锌灰、漏镀的，扣罚1元/件；、接质检部返修通知后2小时内需安排人到现场，返工后，需经质检部验收通过后方可离开。违反此要求，扣款20元/次。成品质量销售部售后组产品出厂后发生因镀锌原因导致的质量事故，当月第一次按考核金额的10%扣罚161、，第二次再扣30%，第三次扣完（并由车间承担由此产生的相关费用）。综合绩效管理7150个人作风建设人事工资部执行力、公平公正和服务意识，考评目标值85分，每低于目标值1分，扣10元。8150团队建设人事工资部分管部门考勤、劳动纪律、工资核算及下属技术培训和工作效率等管理，考评目标值85分，每低于目标值1分，扣10元。四、相关说明和要求1、所有各项最终的奖励额以考核金额为限，扣款额以0为限，不再倒扣。2、数据提供部门需指定人员负责考核项目的日常统计工作，并于次月6日前将结果递交人事行政部、人事行政部于10日前汇总结果，并经被考核人确认、签名后，报总经理批转财务部。如出现数据错误或严重失实，则按1162、0元/次对指定人员扣款。3、数据提供部门日常需作好统计，不能凭印象、靠记忆推断结果。提交数据及结果时需经部门负责人签名确认结果的准确性和真实性。4、本项考核的受奖前提是被考核人已竭尽全力工作。如发现最终奖扣结果与被考核人的投入度不对应，公司有权根据各被考核人的主观努力程度及客观因素的影响，适度调整最终的奖扣金额。本办法自2014年6月起执行，原2013年11月17日下发的镀锌厂分管经理考核办法同时废止。本制度的最终解释权归公司，公司有进一步调整修改的权利。XXXX电力科技有限公司二一四年六月二十九日 生产部正、副经理月（季）度绩效考核办法（修订版）（人7号）一、工资构成(单位：元/月)：基本工163、资1500，岗位津贴：正经理：1500，副经理1000，绩效考核工资3500，合计正经理6500、副经理6000，另享受季度奖。二、月度考核项目、考核金额、考核细则见下表1、同时适用于正、副经理，两人的奖罚均按表列标准的100%执行，分别为3200元：类别序号金额(元)项目考核细则考核部门安全管理(600元）1400人身安全如当月出现工伤，根据当月医疗总费用金额大小进行扣款（当月医疗未终结的，次数计入当月，费用按每月实际发生的计算）： 3000元，扣款100元； 3000元、10000元扣款200元； 10000元，或累计出现三次及以上工伤事故（费用高于300元的计入工伤次数），全部扣除（注明164、：隐瞒不报被发现的，次数和金额均按2倍计算）。人事行政部2200财产安全月末由设备部依据设备配置台账全面盘点， 发现： 存在人为故意损坏设备现象，扣款50元/次（车间需承担相关费用）； 发现价值100元以上的固定资产（如焊机）丢失，扣款100元/次（车间需照价赔偿）。设备部3100现场管理生产现场存在安全隐患或违反安全要求行为，按安全违章行为及处理规定规定标准处理。当月累计5次的，全部扣除。科研部产品质量(1000元）4400制程控制当月因生产原因出现下列情况且造成损失的，除由车间承担损失外：不可修复但可降级销售的，每张质量异常单扣60元；工件批量报废且损失额大于1000元的，扣款100元/次165、。当月不可修复累计3次的，全部扣除。质检部5600成品质量产品出厂后发生因生产原因导致的质量事故，扣100元/次（由车间承担由此产生的相关费用）。当月累计3次的，全部扣除。销售部售后组成本控制(600元）6300材料成本 仓库对车间领用工具建立台账，车间建立班组领用台账。每月末仓库进行账务核对，不一致时扣款30元，出现丢失，扣款10元/件。仓库 经财务部核算，最低利用率要求：角钢95%、钢板85%。否则，每低于1%，扣款12元（到货规格调整时除外）。财务部7300能耗成本 经过统计、核算，将当月双塔每吨产品的实际费用平均值与原定目标值对比，对超出或减少金额当月高出或减少的吨单价当月产品吨位按1166、%扣款或奖励（扣款以300元为限，奖励以实际数值折算为准）。 经仓库每天不少于2次巡查，发现“空瓶”气体未用完（气压0.2MP）或未关阀门造成浪费的，扣款10元/瓶。仓库 生产进度 (400元）8400按期出货当月双塔产品未按合同评审日期提前或按期入库，每单、每延迟1天扣款30元（如调整评审日期，以调整通知为准）。如发现原材料迟到货、图纸迟送、设备故障等其他环节导致延迟，月末需列表汇总并于次月3日前交责任部门确认、签名后交仓库，作为按原材料来料单，图纸下发时间、设备部维修单时间计算的凭据。否则，均视同生产延迟。产能9500产能奖根据当月双塔实际入库产量（设为y)，目标值为800吨，y 800时167、，每少1吨扣2元；800y850时，奖励500元；85010、30，每包奖励6元。、30、，每包奖励8元。600元封顶。销售部统计员标书质量28001、 因标书不符合要求或时间延迟引起的废标，一次扣罚800元。大区经理销售部统计员服务32001、 没按要求时间完成标书制作，每发生一次扣罚50元。2、 需提供与招投标有关的资料时，每拒绝或延误一次扣罚50元。销售经理大区经理业务经理电商平台 维护42001、电子商务平台所公布的，属于公司必须了解的信息，每漏查一次扣100元。 2、对国网电子商务平台、中国采购与招标网、山西能新三个网站每天不少于两次的查询，并做好相应记录与反馈，没少一次扣10元。销168、售经理大区经理新手带培5200目标：培养3个能熟练制作标书的人员，对公司指定的人员进行带培，每星期对带培人模拟或实际制作标书一次，并进行点评和指导，或者每星期不少于一次的培训，每少一次扣罚50元，直到均能熟练制作标书为止。销售经理内部管理62001、 与财务部传递信息有误，根据后果情节轻重扣罚10100元。2、 对所有投标所用的证件进行列表跟踪管理，有负责通知或组织审核的义务，每漏一次扣罚50元。财务主管销售主管 备注按当月总中标量、以万元为单位计算(10万元为基数)：10万元以上，1万元奖励1元，1000元封顶。此项奖励作为标书制作团队的激励奖，标书制作负责人有自主分配权，销售主管有知情权。169、销售部统计员说明：1、当月所有制作的标书均参与标书制作负责人绩效考核。 2、参与考评人员应实事求是对被考评人进行考评，并于每月10前交行政部汇总。3、其他人参与制作的标书均与标书制作负责人挂钩。4、销售部考评结果必须由财务部审核确认。 5、标书制作负责人有权对中标量奖励部分进行分配。6、本绩效考核从2014年2月份执行。2014年2月25日 销售部供应部经理月度绩效考核办法（修2号）（人16号）一、工资构成(单位：元/月)：基本工资1500元，岗位出勤补贴1500元，绩效考核工资2600元，合计5600元。二、月度考核项目、考核金额、考核细则见下表：序号考核项目考核参数及指标考核金额（元）考核170、部门1供应商开发计划完成率采购部每月需开发新供应商5家，每多（少）开发1家奖（扣）40元。 200财务部2原材料余料率(当月实际进仓数量/当月采购计划总数量 *100%-1)，计划达成率15%（暂定），每超过（降低）一个百分点，扣（奖）10元。（注：当月后三天的采购计划数量计入下月的采购计划数量中）400仓库3采购成本降低目标达成率角钢、钢板、焊丝材料相比，（近三个月平均采购价格当月采购价格）/近三个月采购价格*100%， 0计划达成率1%时，不奖不罚；计划达成率1%时，按降低总金额的15%进行奖励； 计划达成率为负值时， 按成本高出总金额的15%进行扣罚。 （其中角钢和钢板需按材质和类别分别171、统计价格）400财务部4采购到货及时率主材按仓库下发计划单日期执行，辅助材料在计划周期内（正常周期为5天，急件为3天），到货及时率=物资采购及时次数/物资采购总次数*100%，90%到货及时率达 98%时不奖不罚；到货及时率 90%时，每降低一个百分点，扣30元；到货及时率98%时，每高一个百分点，奖30元。500仓库5采购质量合格率（采购物质的总数量采购物质的不良品数量）/采购物质的总数量*100%，质量合格率达100%，每低一个百分点，扣30元。（不合格品总金额超过5000元时，按不合格品总金额的5%另行追加扣罚）。400科研部/质检部6采购资金节约率当月实际采购物资金额/当月实际汇款总金172、额*100%，计划达成率120%，每低一个百分点，扣10元；120%计划达成率150%，不奖不罚；计划达成率1%，每高（低）一个百分点奖10元。400财务部7综合绩效管理个人作风建设：执行力、公平公正和服务意识，考评目标值85分，每低于目标值1分，扣10元。150人事工资部8团队建设：分管部门考勤、劳动纪律、工资核算及下属技术培训和工作效率等管理，考评目标值85分，每低于目标值1分，扣10元。150人事工资部三、相关说明和要求1、所有各项目最终的奖励额以考核金额为准。2、数据提供部门需设计各考核项目的统计表并每日填写，不得凭印象、靠记忆于月末推断结果，并于次月6日前经考核部门负责人及被考核人确173、认、签名后，将结果递交人事工资部，人事工资部于12日前汇总结果，报总经理批转财务部。3、提交数据的部门须对结果的及时性、准确性负责，如出现数据错误或严重失实，则按10元/次对指定人员扣款。延迟交表，对部门负责人扣款5元/天。本办法自2014年6月份起执行，本制度的最终解释权归公司，公司有进一步调整修改的权利。XXXX电力科技有限公司二一四年七月九日发送范围财务部、人事行政部、质检部、科研部、仓库、分管副总经理副总绩效考核办法一、 年薪20-22万元，工资构成：月度兑现14.4万元/年（每月1.2万元*12个月）；年度兑现5.6万元至7.6万元二、 月薪资12000元/月(月薪资构成：基本工资3174、000元/月，岗位工资3000元/月，月度绩效考核工资6000元/月）三、 考核项目：类别序号金额(元)项目考核细则考核部门安全管理(1200元）1600人身安全如当月出现工伤，根据当月医疗总费用金额大小进行扣款（当月医疗未终结的，次数计入当月，费用按每月实际发生的计算）：3000元，扣款100元； 3000元、10000元扣款500元； 10000元，或累计出现三次及以上工伤事故（费用高于300元的计入工伤次数），全部扣除。（注明：隐瞒不报被发现的，次数和金额均按2倍计算）。人事工资部2600财产安全月末由设备部依据设备配置台账全面盘点，发现： 存在人为故意损坏设备现象，扣款50元/次（车间175、需承担相关费用）；发现价值100元以上的固定资产（如焊机）丢失，扣款100元/次（车间需照价赔偿）。科研部产品质量(1500元）31500成品质量产品出厂后发生因生产原因导致的质量事故，月累计损失5000元时，扣罚200元；5000月累计损失0.2MP）或未关阀门造成浪费的，扣款5元/瓶。仓储部5800吨耗经过统计核算，当月角钢塔每吨产品的费用平均值高出目标值40，钢管杆每吨产品的费用平均值高出目标值230，视为浪费，对超出金额（当月高出的吨单价当月产品吨位）按1%扣款。财务部原材料利用率经财务部核算，原材料利用率要求：角钢95%、钢板85%。否则，每低1%，扣款100元（到货规格调整时除外）176、。财务部生产进度(800元）6800以评审日期为准当月双塔产品未按合同评审日期提前或按期入库，每单、每延迟1天扣款50元（如调整评审日期，以调整通知为准）。如发现原材料迟到货、图纸迟送、设备故障等其他环节导致延迟，月末需列表汇总并于次月3日前交责任部门确认、签名后交仓库，作为按原材料来料单，图纸下发时间、设备部维修单时间计算的凭据。否则，均视同生产延迟。仓库人员稳定性（300元）7300-当月管辖部门员工总流失率控制在3%，（因违纪除名的除外）高于3%者，每高1%，扣50元。人事工资部综合绩效管理（1000元）8300个人作风建设执行力、公平公正和服务意识，考评目标值85分，每低于目标值1分，177、扣10元。人事工资部300团队建设分管部门考勤、劳动纪律、工资核算及下属技术培训和工作效率等管理，考评目标值85分，每低于目标值1分，扣10元。人事工资部400部门考核分管部门月绩效成绩不满80%时，每出现一个部门不达标者，扣罚50元。人事工资部 月度绩效工资小计：6000四、 年度考核项目类别序号金额(元)项目考核细则考核部门人工成本节约奖励126000-46000计件单价调整根据业务量的增加和新技术、新设备的投入应用，不定期的调整计件单价，根据调整额度，按一年下调总金额的10%进行奖励，奖励最高金额不得高于4.6万元。（预估年产量）财务质量管理210000产品质量年度累计6个月以上无产品质178、量事故发生，低于目标值1个月扣1000元。质检部安全管理310000人身和财产安全年度因安全事故引起的公司自付费用金额累计不能超过1万元，每超过1万扣1000元。人事工资部新增利润410000全年新增长利润年终公司总利润与上年相比，按年增利润的1%进行奖励，奖励最高金额不得高于10000万元。财务合计：56000-76000元五、 相关说明和要求1、以上考核项目监察室严格审核把关，各项目的扣款额以0为限，不再倒扣。2、数据提供部门需设计各考核项目的统计表并每日填写，不得凭印象、靠记忆于月末推断结果，并于次月6日前经考核部门负责人及被考核人确认、签名后，将结果递交人事行政部，人事工资部于12日前179、汇总结果，报总经理批转财务部。3、提交数据的部门须对结果的及时性、准确性负责，如出现数据错误或严重失实，则按10元/次对指定人员扣款。延迟交表，对部门负责人扣款5元/天。本办法自2014年4月执行。最终解释权归公司，公司有进一步调整修改的权利。 XXXX电力科技有限公司 二一四年五月二十六日设备维修工月度绩效考核办法 （人12号）一、被考核岗位：设备部维修工二、考核原则：定人定岗三、工资构成：基本工资 + 绩效考核工资 四、考核项目、考核金额、达成目标及考核细则、奖扣标准见下表：岗位被考核人分管区域基本工资考核工资考核项目及指标奖惩标准考核部门电修工宋建伟2020生产线车间. 横担.钻孔和金具180、车间33009001、严格按照设备三级保养要求操作，并填写保养记录，确保保养记录齐全；2、设备正常运行率=车间正常生产中设备停运时间当月总生产时间100%；必须保证车间各设备正常运行，同台设备完好正常运行率需90%；1、未按设备三级保养规定执行（a.外观干净；b.卫生及时打扫；c.边角料及时清理；d.线源无裸露；e.润滑部位及时加油；f.维修保养资料齐全），少1台扣50元。 2、设备正常运行90%，没降一个百分点扣100元，每超一个百分点奖励50元。 3、设备完好无缺失，责任区内的设备丢失或损坏，责任机修工要。生产部科研部宋建军10/16T龙门吊.板区龙门吊双塔车间.喷砂房3000900生产部181、科研部机修工王东峰连板车间、2020生产线车间、2532数控转4500900生产部科研部李群芳横担车间.钻孔车间2800900郜振华10/16T龙门吊. 喷砂房、双塔车间西侧2500900王红星双塔车间中、东侧和板区龙门吊2500900弱电维修刘志远连板车间的电器维修保养2500900同上同上生产部/科研部技改设备电相配制、线源组装及仪表维修1、技改设备电相配制、线源组装要及时，不能因此项工作拖后影响设备制作进度；2、仪表维修：每月需完成价值3000元以上仪表配件；1、因改设备电相配制、线源组装不及时，影响设备制作进度，每影响一次扣50元；2、仪表维修低于目标值的，每200元扣50元，200元182、封顶；科研部其他奖励以上设备的日常保养由责任机修工负责监督车间完成，二级、三级保养由责任机修工和设备操作工配合完成，如遇工作量较大，个人无法完成时，由班长根据工作的轻重缓急安排其他机修工协助完成（宋建伟、宋建军负责包干区域内设备的电器保养及维修工作，凡区域内设备因电器故障停机，对应考核指标和两个人挂钩。当季度三个月份均达到考核指标者奖300元；连续两个季度均达到考核指标者再奖300元。注意：数据提供部门需提供相关人员签名的资料，确认考核结果，不能凭印象、靠记忆推断结果，如数据提供部门需提供相关人员签名的资料，确认考核结果，不能凭印象、靠记忆推断结果。 五、设备维修保养实施标准 1.外观：设备各183、外露部位擦拭干净，工作场地清洁干净，无死角、无锈蚀，漆见本色铁见光。 2.传动系统：各传动部位紧固螺丝无松动，运行无卡滞，间隙调整合理，保险装置无缺失，传动无噪音。 3.液压润滑：定期更换润滑油，达到油质清洁，油路畅通、无渗透、无研伤。 4.电力系统：线源无裸露，走向规范，配件无破损，无接地、短路现象。 5.资料：交接记录，日常维修保养、一级、二级保养记录齐全，无缺失。 6.设备完好运行：设备维护严格按“保养为主，抢修为辅”的方式操作，同台设备每月的完好运行率90%（按故障停机的小时累计），超标有奖，未达标扣罚。 本办法自2014年10月起执行。 XXXX电力科技有限公司二一四年九月二十八日质184、检部质检员考核办法（人20试行）一、被考核岗位：质检部质检员二、考核原则：定人定岗三、考核构成：基础工资 + 绩效考核奖金 四、考核项目、考核金额、达成目标及考核细则、奖扣标准见下表：岗位被考核人基础工资奖励标准扣罚事项细则考核部门钢管杆赵洪恩2800基本工资不变，增加检验费作为考核工资，0.9元/吨人，现场安装施工结束后发放考核工资的70%，质保金返回后再发放剩余30%的考核奖金。 因检验不到位，底法兰和连接法兰安装不上，扣200元/次； 因质检检验不到位，爬梯方向错误一次扣除100元； 其他一般性错误（漏焊件，挂线点.漏加工件附件等），一次扣10元； 整批工程因检验失误引起的质量事故金额超185、过1.5万元，整批工程的考核工资一次性全额扣除；销售部售后服务质检部崔慧宾1500角钢塔程玉莲2000基本工资不变，增加检验费作为考核工资，0.9元/吨人，现场安装施工结束后发放考核工资的70%，质保金返回后再发放剩余30%的考核奖金。因质检检验不到位，出现塔脚和主材安装不上一次性扣除300元；因质检检验不到位，由主材孔错安装不上一次性扣除200元；因质检检验不到位，抱钢安装不上错误一次扣除100元；其他一般性错误（漏孔.挂线点.错孔等），一次扣10元； 整批工程因检验失误引起的质量事故金额超过1.5万元，整批工程的考核工资一次性全额扣除；销售部售后服务质检部刘美娟1800谢丽1500原材料郑186、收2500基本工资不变，增加检验费作为考核工资，0.5元/吨人，本考核依每月供应部提供数据为准，当月奖励 原材料检验出现外观尺寸变型等一次扣罚100元； 理化实验错误一次扣完（遭客户投诉，确认为试验出现偏差）； 原材料检验时效24小时（时效差12小时扣50元）；仓库生产部胡丽博1800备注 新进员工试用期无考核工资，试用期结束，考核工资系数0.7，工作能力比较突出者优先，每两个月提高0.1系数，工作能力一般每三个月提高0.1系数，连续两月出现质量问题系数下降0.1； 如本组编制内有缺员或试用期人员，则熟练员工考核奖金相应增加(产成品检验按1.2元/吨人 、原材料检验按0.8元/吨人)； 在绩效187、考核奖金兑现前离职的人员，取消本绩效考核奖金。 本制度自2014年9月1日起试行。解释权属公司，公司有进一步调整修改的权利。 XXXX电力科技有限公司 二一四年八月三十一日2014年 月副总监事（兼安督办主任）绩效考核结果一、工资构成(单位：元/月)：基本工资1200元，岗位补贴1500元，绩效考核工资1500元，合计4200元二、月度考核项目、考核金额、考核细则见下表：序号考核项目考核参数及指标金额（元）考核部门考核结果实得金额1监事督查等工作1.健全、修订、完善、呈批所分管范围内的管理制度，延迟未完成扣20元；2.监督、查处公司制度的贯彻落实情况；监督查处公司全员的考勤、劳动纪律、环境卫生188、的执行情况；查处各类形式的浪费；每日巡查2次，并做跟进及处理结果的记录，每少检查1次或被其他人发现违规而自己没有发现，一次一项扣10元。3.对总经理、总监事指定的重要投诉在3个工作日内查处呈报完毕，拖延一天扣10元。4.对生产部（含双塔车间）、金具部（含金具车间）、技术部、质检部及行政办公室的工作履行监督职能，未监督到位，一次一项扣罚10元。5.凡由被考核人直接发现并查处的违纪违规等问题，按处罚金额的10%奖励被考核人。500监事室（总监事）2安全生产管理1.负责对新进厂或再次进厂的员工进行安全教育及劳动纪律教育，漏掉一人扣罚10元。2.每日巡查现场安全生产情况，检查员工戴安全帽，着工装等，检189、查安全员或电工是否检查处理了设备运营的安全，是否检查处理了线路、开关裸露或短路问题；及时处罚现场违章操作，督促防范措施的落实，每违反一项扣罚20元；造成严重事故扣100元以上。3.公司人员发生工伤事故医疗费1000元以内，扣罚100元；2000元以内扣罚200元；3000元以上扣罚300元，最高500元封顶。4.每周对安全生产情况做工作总结，并对下周重点抓管工作做计划，缺一次扣50元。5.由被考核人直接发现并查处的问题，按处罚金额的10%奖励被考核人。500监事室（分管监事）3门卫管理1.每日检查厂区内外安全一次，并做好记录，漏检查一次扣10元；2.被其他人发现公司大门该关严时未关严，发现一次190、扣罚10元；门卫未经询问相关部门同意而擅自放入非公司员工，发现一人次扣罚20元。未经总经理允许，外来人员擅自进入总经理办公室，一次扣50元；发现群体厂外员工冲进公司，一次扣100元以上。3.被其他人发现酒后员工进厂，一次扣罚50元。4.门卫放进一辆未经允许进厂的车辆，发现一次扣罚30元；发现个人私自携带公司物品出厂，门卫未检查物品，发现一次扣罚10元；发现车辆未经允许携带公司的物品出厂每次扣50元以上。300监事室（分管监事）4党务工会等工作1.每双月与预备党员和申请入党员工谈话一次及召开一次党员民主生活会，对党员反映的问题或建议及时反映相关领导，并跟进解决。每少开一次民主生活会扣罚50元；跟191、进解决不力扣30元。2.每单月召开一次员工代表座谈会，对员工代表反映的问题或建议及时反映相关领导，跟进解决。每少开一次扣罚50元，跟进解决不力扣30元。100生产副总办公室5个人作风建设执行力、公平公正和服务意识，考评目标值85分，每低于目标值1分，扣10元。100人事工资部小计：结果：基本工资1200+岗位工资1500+绩效考核15004200元 备注：1、被考核人每项巡查、检查、查处情况必须有书面详细记录供考核部门检查。 2、考核部门每周至少两次到现场抽查工作及检查签批被考核人记录本，平时注意收集多方面的反映意见，发现问题及时做好考核记录。 本绩效考核自2014年11月1日开始执行，解释权192、属公司，公司有进一步调整修改的权利。XXXX电力科技有限公司二零一四年十月二十五日科研部绩效考核办法(人21试行)一、 考核原则：对科研部实施“独立核算、自负盈亏”的绩效考核方式。二、考核项目、考核金额项目被考核人奖扣金额(元)考核部门考核计算公式绩效指标科研部经理奖：绩效额*10%扣：绩效额*3%财务部仓储部生产部工资部1、 绩效额考核收入 考核支出2、 考核收入 立项收入 专利收入 + 其他收入；3、 考核支出科研部工资电费材耗利息+其他；（设备部人员暂不包含在内，按现行考核制度考核）（各项收入、支出的计量原则、核算办法详见附件。）三、奖扣兑现办法：1、绩效指标每月核算通报，每季度兑现一次193、（每次兑现50%，其余计入绩效账户累计冲抵）； 2、年度终了，全年通算奖扣金额，奖励总额最高不超过被考核人年工资总额的1倍；扣款金额最高不超过被考核人年工资额的1/3。当年度兑现奖扣金额的80%，下余20%计入绩效账户待次年继续冲抵。3、科研部辖下人员的绩效考核，由科研部经理在考核制度正式执行的30天内，起草“考核办法”报财务部、监察室审阅并呈总经理批复后执行。（辖下人员的奖扣金额均计入“考核支出”项目，特殊情况除外。）四、相关说明和要求1、数据提供部门按时限要求将结果（需经部门负责人签名确认）递交财务部核算组，其于10日前汇总结果（遇节假日顺延），并经被考核人签名、人事行政部审核后，报总经理194、批转财务部。如出现数据错误或严重失实，则按10元/次对指定人员扣款。2、在考核试行过程中，如出现“争议”或新问题，由考核组协调解决并出具处理意见（考核组成员：人事总监、财务经理、立项评审小组成员），被考核人对考核组意见仍不满意时，可继续申诉至总经理，最终以总经理批复意见为准。3、本项考核的受奖前提是被考核人已竭尽全力工作。如发现最终奖扣结果与被考核人的投入度不对应，公司有权根据各被考核人的主观努力程度及客观因素的影响，适度调整最终的奖扣金额。4、本办法自2014年11月起试行一个月，试行结果暂不执行奖扣。试行期间，对目前科研部正在进行“立项”需按本办法重新评估立项，安装电表；相关部门所需自制配195、件禁止从科研部直接领用，由科研部办理参照本办法计价入仓后，使用部门再领取。XXXX电力科技有限公司二一四年十一月三日本制度发各副总、总监、科研部、销售部、生产部、技术部、行政部、财务部、仓储部、质检部、金具部、采购部、镀锌厂。附件 ：科研部绩效考核细则一、 考核收入计算办法：序号项目范围计算办法提供时限提供部门1立项收入科研部按时保质保量完成“立项”后应获取的收入，包括“自制设备、配件”收入、技改项目的评估价值等。立项时，首先由采购部先咨询同类设备、配件市场价；其次由核算组参照“咨询结果”及科研部提供的预算加工资料，按以下原则计算立项收入：有市场价格且“性价比”完全一致的，按“市场价格”计量，196、性价比有变化的，由评审小组参照“市场价”和“实际成本”重置价格；自制配件无市场价格的，按“材料费+加工价”计价（参照市场加工单价估算，由科研部提供，采购/核算组复核后确定），报评审小组审定；其中自制设备计价最终以总经理审批金额为准。立项后次日或次月8日前科研部核算组2专利收入按辖下申请人获公司奖金的10%计入经理考核，专利使用权归公司所有，由公司支付专利相关费用。（科研部经理是专利申请人的，不再重复计入考核收入）；专利获批后的当月科研部3其他收入除序号1、2之外的其他考核收入，按照“遵重事实”的原则，具体情况具体分析后计算确认。包括：对外加工净收入；科研部产生的下角料废品外卖收入；科研部为各车197、间部门提供服务或代工双塔、金具任务而取得的劳务收入（参照市场或公司劳务价计算）； 次月8日前财务部核算组备注(一)收入确认：涉及公司外的收入金额确认由财务部负责。涉及公司内部流转产生的收入，由承担成本的部门、科研部、核算组共同确认，其中更新、技改、维修而投入的设备、配件，需经过评审小组验收（原则上由使用部门、技术部门、科研部门及总经理指定人员组成）超过1/2比例人员验收合格后，方可确认收益； (二)售后服务：科研部对投产的设备实现“三包”政策，在三包期限内（即三个月），非使用人员操作不当导致的设备故障维修，由科研部承担材料费；属使用人员操作不当导致的维修费用，由使用部门承担。二、支出类 序号项198、目范围明细提供时限提供部门备注1工资指科研部辖下人员应发工资总额，包括除专利奖金等外的各种奖励、补助。次月8日前工资部2电费指科研部当月耗用电量。（需安装电表或按设备功率估算）次月1日前核算组由科研部、核算组双人抄表。3材耗指科研部参与制作、技改、维修设备、配件而领用的耗材。（设备部日常维修领用的除外）次月5日前仓储部5利息指科研部车间在存材料、未完工设备/配件占压资金的利息。次月5日前核算组利息期末库存金额*1%6其他指围绕科研“项目”服务的各类费用支出。包括差旅调研费等。次月5日前财务部备注1、 科研部自制的设备、配件必须向仓储部办理入仓手续后，再由生产车间按常规程序向仓储部领用。2、 自199、制设备、配件计价核算：由科研部提供耗材、人工、电费等生产数据，暂由核算组代为核算成本，并按要求核价后下发执行。项目立项书一、项目名称二、项目负责人三、立项/完工时间四、项目目标：实施项目所要达到的期望结果，即项目所能交付的成果或服务，包括可测量的项目成功标准。五、项目计划：应包括：1、项目简介或概览；2、项目划分的各个实施阶段：每个阶段的工作重点和任务是什么；完成本阶段工作和任务的人力、资源需求，时间期限；阶段工作和任务的成果形式；项目实施过程中对风险、疑难、其他不可预见因素等的处理机制；项目组成员之间的组织、协调关系等；3、项目评估等。六、项目组成员：应包括成员姓名、项目组角色、所属部门、职200、责、联系方式等七、项目预算：预算包括项目收入和支出两个方面，可编制项目预算表做详细说明。一般包括：收入方面：自制设备或工程改造等评估价值。支出方面：预计完工时间，单位，项目，工资，材料费，电费，利息等等。八、激励办法：立项按时保质保量完工后，对提议人、项目负责人、项目组成员的奖励，若未达到立项要求或超时完工的对项目实施人员对应扣款。（操作人员奖扣金额均要计入科研部经理 “考核支出”）。九、初审意见： 评审小组签字： 日 期：十、终审意见： 总经理签字： 日 期：自制件价格审批表执行日期： 年 月 日编号： .配件名称型号单位自制成本市场同类不含税价入仓不含税价材料费计件工资估算费用小计科研部填201、写以下内容序号材料名称型号单位数量单价金额备注1234567891011121314151617181920制表：复核：财务经理：科研部负责人：财务监事：流程：申请自制采购部询价科研部估算材料费核算组核算订价各负责人/分管监事确认。设备/配件加工申请单申请部门： .申请日期： 年 月 日 时编号： .序号申请部门填写科研部填写确认名称型号单位数量期望完成日期质量说明数量完成日期简要说明12345申请人： 申请部门负责人：科研部负责人（或指定人员）：流程：申请部门申请科研部审阅接受任务完工配件计价入仓申请部门领用（金额于期末计入科研部绩效收益，同步计入使用部门的成本支出。维修劳务申请单申请部门：202、 .申请日期： 年 月 日 时编号： . 序号申请部门填写科研部填写效果评价项目简要说明期望完成日期外派时间外派人员费用标准(元)完结时间好中差其他说明123申请人： 申请部门负责人： 科研部负责人（或指定人员）： 使用部门负责人（或直接使用人）：流程：申请部门申请科研部接受任务使用部门评价效果并承担对应费用该费用金额期末计入科研部绩效收益。加工配件入库申请单 申请入库日期： 年 月 日编号： .序号配件名称型号单位数量单价金额备注12345合计申请人： 部门负责人:质检：仓储： 流程：参照产成品入仓单操作流程，上表中的“单价”以自制件价格审批表为依中、高层管理人员月度作风及团队考核方案（人1203、9）一、目的：为建立健全公司中、高层管理人员的绩效考核体系，以真实反映管理者德能勤绩的实际状况，建立一个相对公平的明确的衡量功过的标准。二、考核对象：各部门中高层管理人员（入职三个月以后，均参加评比，逐步完善至考核方案中；未拟定考核方案的人员，其考核结果作为明年薪资确定参考依据之一）。三、考核时间：次月10日前。四、考核办法：1、涉及方面：个人作风建设和团队建设，两项满分均为100分；各项考核总得分由两部分组成，即评议总分+日常工作考核；2、考核细则：a、日常工作考核：日常工作中如因个人作风或辖下团队出现未落实或失误造成的扣罚要及时无误的登记备查，月底将本月扣罚总金额折算为分数，每扣10元折算204、为1分；b、评议分数：次月2日前由人事工资部组织评议（7-11票），并汇总考核总分（去除一个最高分和一个最低分后综合平均）；考核最终得分=评议总分-日常工作考核扣分；c、连带责任：分管部门下属如有扣罚，其上级（含直接上级及分管副总）均负有连带责任；即：分管部门下属扣罚50元时，其直接上级及其分管副总均按下属扣罚金额的30%进行扣罚。d、参评人员：其上级、相关联部门的管理人员、本部门的个别下属人员（轮换）；本办法自2014年5月份起执行，本制度的最终解释权归公司，公司有进一步调整修改的权利。附件一： 个人作风建设专项评议表被评议人： 部门： 职位：评议项目评议细则及标准得分简要描述（含其他方面存205、在的不足和优点）执行力强雷厉风行（30分）1、对各类办公例会和书面规定所形成的决议、各类书面通知、规定制度中所要求及涉及本部门需贯彻落实的工作，均能按时或提前保质保量的完成；处事果断、稳妥，工作不拖沓不推诿。（15分）2、对同级或下属的要求、问题反映等给予配合、及时解决（不能及时解决的要中途反馈、解释），不推诿、搁置，解决问题的办法多。（15分）公平公正一身正气（40分）1、自觉接受监督，严于律己，大胆管理，一身正气；不拉帮结派请吃受礼，不行贿图礼、攀近人际关系；胸怀宽广不打击报复他人。（10分）2、处理问题不徇私罔规，对事不对人，不为亲友违纪违规说情或庇护；虚心听取采纳各个方的正确意见，以身206、作则，严格要求下属。（20分）3、凡事从全局着眼，以公司整体利益为重，部门之间配合及沟通协调好。（10分）服务员工（30分）1、 深入工作现场，及时解决实际工作困难。（15分）2、不推诿、搁置员工诉求，不上交矛盾，主动关爱体贴员工。（15分）评议人： 部门/车间： 请于 月 日 时交人事工资部 人员注：评议人需认真客观据实进行填写，公司将对各评议人严格保密。附件二： 团队建设建设专项评议表被评议人： 部门： 职位评议项目评议细则及标准得分简要描述（含其他方面存在的不在和优点）考勤管理（30分）1.严格批假制度，合理安排休假，使正常工作不受影响。（15分）2.及时发现并处理无故迟到、早退和旷工者207、。（15分）劳动纪律（20分）1.上班时无嬉闹、争吵、打骂行为发生，有则及时予以制止（10分）；2. 对违反公司规章制度的行为能及时发现并给予有效处理。（10分）计时人员编制检查人员配置合理，工时检查监管严格。（20分）下属人员业务技能根据实际情况，合理安排业务技能方面的培训，培训题材切合实际，传、帮、带形式扎实，计划按时落实，人员被培训后工作效率显著。（20分）下属人员团队意思工作中相互配合，不推诿，团队意思较强。（10分）评议人： 部门/车间： 请于 月 日 时交人事工资部 人员注：评议人需认真客观据实进行填写，公司将对各评议人严格保密。 XXXX电力科技有限公司 二一四年六月十七日监事员208、分工及工作职责（人13号修改版1号）特别提示：如监事员当月未发现和纠正工作中存在的违法、违章、增大开支等行为又无合理解释，或对所发现和上级要求核查的问题谎报、瞒报，再或违反本规定者，将视情节给予30500元的扣罚或调岗，直至辞退处理；对查处了重要事项、隐患或漏洞，工作效果较好者，视情节给予501000元的奖励。一、 监事员工作分工：监 事 员分 管 范 围办公桌设置总监事李萍所有监事成员的工作及总经理交办的专项监督事项和行政部门工资的终审。人事工资部副总监事刘建华1、监督公司制度的贯彻落实情况；监督公司全员的考勤、劳动纪律、环境卫生的执行情况；监督公司播音、微信的管理情况，查处各类形式的浪费。209、2、负责总经理、总监事指定的重要投诉的查处。3、对生产部（含双塔车间）金具部（含金具车间）技术部、质检部及行政办公室的工作履行监督职能。行政办公室专职监事员王翠兰1、对安督办、财务部、销售部、采购部、人事工资部的工作履行监督职能。 2、侧重对技术、生产、仓储部门所涉及的产品设计重量、生产重量、入库/、出库的重量及运费进行抽审。3、对车间（部门）计件工资进行二审。 人事工资部兼职监事员孙胜召对仓储部、科研部（含设备科）的工作履行监督职能；对公司计件、计时工资及各部门考核结果负责终审。成本核算小组王淑华负责行政部门工资的初审。每两月一次负责对证照、图纸、公司重要文档资料的收录（拷贝在移动硬盘中）。210、行政办公室说明：各监事员须按分工范围尽职尽责开展监督核查工作，凡工作成效突出者将受到奖励，工作成效差者将视情节受到扣罚，严重失职者将被调岗处理；遇分管监事员请假，由总监事协调其他监事员代管； 监事员对重大疑难问题及时请示总经理；对部门（车间）的分管监事，总监事需不定期安排分管监事轮换分管范围；特殊工作安排或调整，总经理另行通知。副总监事及监事员每天至少两次查看分管部门所监控范围内的工作情况，发现违章违纪及损害公司利益的行为须及时记录和纠正，并上报处理建议，总监事不定期做好抽查。原则上每周二由总监召开一次监事员工作例会（包括查找处理的问题汇报、监事员业务分析会议）。遇总监事外出时，由刘建华副总监211、事代理总监事工作。二、工作原则和要求1、遵守国家法规及公司一切规章制度。2、按“采用恰当方式进行合理监控而非参与、代管部门事务”开展工作。3、通过完善制度对问题标本兼治，摒弃单纯依赖任职人员自我约束的错误思想。4、具有较强综合分析判断能力和保密意识，善于发现问题，视不同问题灵活采取恰当的核查方法实现最佳核查效果。三、工作内容以公司的规章制度和日常重点核查事项明细表（附件1）为纲领，全方位监督所分管部门的人、财、物各方面工作，包括（但不限于）如下：1、核查和跟进公司制度的实际执行情况和执行效果，对违反或效果不好的情况及时予以纠正、制止并督促跟进。2、不断从治本角度分析公司制度和操作可能存在的漏洞212、不足并提出完善建议。3、根据总经理安排或其他途径掌握的损害公司利益、违反公司制度等线索，针对性开展可疑迹象、言行等的重点保密核查并如实全面上报，防止内外串通、损害公司利益的行为发生。4、对员工的劳动纪律、满负荷工作、工作责任心和积极性进行宏观性观察。5、副总监事及专职监事每两日对职责范围内的检查情况及处理事情情况跟进结果的填写，做好日监控事项记录（附后），总监事每周检查一次。对监事员未发现问题而被其他人发现或已发现问题但未督促部门解决的问题的，将扣罚监事员10元/次20元/次。四、工作方法及注意事项1、密切观察工作中的一切人和事，调查问题注意技巧和尊重事实，切忌偏听偏信或断章取义，千方百计查213、找问题和漏洞。2、严格按相应制度对可能出现问题的环节和人员设置陷阱核查。凡通过设置陷阱能较有效堵漏和核查的环节，如尚未有制度明确具体操作的，应尽快完善制度。3、工作中如与部门主管意见有争议或有疑惑需咨询，均需在短时间内会同其他相关监事商议处理。如监事员之间意见有分歧或部门主管不认可该意见，分管监事应立即向总经理上报，以避免疑难问题不敢监督、不敢坚持或监督决定偏差大。另：监事员的失职处理及岗位任免、调动视情况由总经理决定（自我扣罚除外）。各岗位人员均需全力配合监事员开展工作，如对监事员的工作持有分歧意见，可直接向总经理反映。本规定自下发之日起执行，前发相关规定同时废止。 附件1日常重点核查事项明214、细表序号核查事项核查主要内容核查频率1公司规章制度公司所下发规章制度的学习与执行情况每次必查。2日常工作分管部门各类制度的执行情况；人员日常工作情况（上班期间是否有做与工作无关的事，是否有浪费现象，5S、出勤情况，工作作风等）每周三次3编制核查分管部门编制，并对其进行合理性分析（分工是否合理，是否满负荷，是否超编，是否需要增员/增编等）每月至少2次4考勤人员请假、迟到、早退、旷工、外出的核查（要有相关单据）每日巡查5计件单价单件的合理性与公平性每月1次6工资准确无误性每月7业务支出、费用合理性、真实性每周三次8工作落实情况每周例会需落实事项的跟进与核实每周9各种扣罚分管部门的各种扣罚与落实情况215、每月1次10考核核查考核的合理性与准确性每月1次11相关报表相关报表的及时性与准确性随时12文件管理文件档案是否有存档及保管是否完善每月1次XXXX电力科技有限公司二一四年十月二十四日发：各部门各车间。要求两日内传达至每名管理（含班组长）。有 奖 举 报 规 定为督促各级管理人员公平公正的行使公司所赋予的管理职能，及对所有人员违反规定、违反公平公正、损害公司利益的行为进行监督，特设定有奖举报。一、有以下行为或疑点均可举报投诉1、车间班组在工时核算中或部门在考勤中弄虚作假或有意偏袒显失公平的情况；在计件工资核算上弄虚作假，使工资成本大于入库量的行为。2、在考勤上弄虚作假，如上下班替人代打卡、上班216、期间出厂未办理打卡及相关手续。3、盗窃公司财物。4、拉帮结派，收受贿赂，搞小团体或照顾亲友有违公平的行为；与下属有亲属关系却未及时、如实书面告知公司人事部。5、对外业务部门（如采购部、销售部等）与客户直接、间接地合作或变相合作；利用职务之便为自己或他人谋取利益。6、发生安全事故或严重违章违纪，其上级管理隐瞒不报弄虚作假的行为。7、私自拷贝公司资料，泄露公司机密，损害公司或客户利益。8、一切有违公平公正及公司规章制度的行为。凡发现本公司人员有违反上述要求的行为，敬请所有知情单位或个人及时举报，查实后将视情节对责任人扣罚50-5000元，情节严重或累犯三次及以上的，扣罚后作调岗或辞退处理。触犯刑律217、的，移送司法部门追究法律责任。本公司严格为举报人保密，举报内容一经核查属实，将酌情给予举报人50-10000元的奖励，如被举报人因触犯刑律而受到司法机关定性处理的，奖励额将视最终处理结果最高可达10万元。凡举报信函均请举报人附上个人详细资料（姓名、开户银行及账号、电话或通信地址），以便XXXX电力科技有限公司直接与举报人联系并保密兑现奖金。二、举报投诉途径1、电子邮箱： 0395-3359799 （人事部） 工会）3、投诉意见箱：总经理意见箱、副总经理意见箱、人事部投诉箱、工会意见箱共四个意见投诉箱，放置在横单车间南门，每两天由公司指定专人定期开箱并查看处理，以便及时核查并解决所提问题，并为举218、报人负责，所有事项均在保密下进行。本规定自下发之日起执行。 XXXX电力科技有限公司二一四年六月五日发：各部门车间，要求部门负责人在两日内将本规定传达到各位管理和员工知晓，分管监事员和人事部将抽查贯彻执行情况。本规定长期挂发在公司意见箱的旁边。关于投诉、反映问题及解决问题的程序及方法 为政令畅通，规范管理，并快速有效解决工作困难和问题，现就投诉、反映问题的程序及方法做以下规定：一、 各级管理对下属及其他员工、管理反映或需协调的问题按以下方法处理：1.所反映或需协调的问题是自己职权范围内能解决的，必须马上回复，且应告知具体解决时限；遇情况发生变化时，须中途及时反馈给当事人并说明原因，提出进一步解219、决问题的办法及时限，不得搁置、转移、上交矛盾及问题。2.所反映或需协调的问题，不是自己职权范围能直接解决的问题，但与自己相关联时（或与自己无关联时）也必须告知当事人，这个问题可以向XXX反映，我也会转达告知，解惑员工或管理在反映问题时的迷茫，使问题的解决得到快速指引。二、 员工在以下情况时，可越级反映问题：1.上级管理违背公司安全规定，指令其冒险作业；2.上级管理有贪污、受贿、盗窃、处事不公、徇私舞弊、弄虚作假等情形；3.上级管理对自己多次反映的问题置之不理，不回复也不解决。对以上问题需及时解决的可直接电话反映或直接到上级领导办公室反映；需书面反映解决的可书面投递到总经理信箱、副总经理信箱、人220、事部信箱、工会信箱，以上问题反映意见信箱存放在横单车间南门处。要求每周开箱二次，分类授权处理，三个工作日内及时回复。三、 员工或管理对下列事项严禁集体反映问题或聚众投诉，而必须按照规定程序反映问题。所谓“规定程序”的具体含义是：对公司的任何工作，包括口头或书面决定制度等等，特别是涉及到自己薪资待遇的调整、单价调整、个人扣罚等自身利益的问题，均必须通过个人独立分析判断后以个人书面形式，特殊情况也可在无第二者在场时以电话形式或面见副总经理、人力资源总监时提出，方为“规定程序”。除以上情况外，在任何场合公开或私下议论、反映公司任何事项的“过”与“非”都属于违反“规定程序”，任何人员听到看到或知晓别人221、有此言行时，均需立即有效制止或纠正，并于事后及时向副总及人事部书面反映，否则就是默许放纵或只作效果不好的纠正。四、 公司要求部门（车间）负责人每月至少召开一次员工座谈会， 主 动收集员工合理化建议，倾听员工工作困难，正确引导员工，做好相应解释工作，并于开会后一周内予以对应回复，使政令畅通，要求各级管理人员真正躬下身子深入一线，及时解决各类问题。只有这样才能凝聚人气，鼓舞士气，把工作主动做好。五、 公司要求各部门（车间）管理人员每月召开一次民主生活会，针对本部门业务工作中存在的问题与不足，进行业务分析并探讨解决问题的方法，同时检讨自己的工作，开展批评与自我批评，只有这样，才能不断改进自身不足，不222、断提高部门整体业务水平及管理方法，让我们的工作迈向新的台阶。 凡违反以上规定，责任人作20元以上的扣罚，直接上级管理连带30元以上的扣罚（违反本制度第“三”条，责任人作50元以上的扣罚，上级管理连带50元以上的扣罚。） 本规定自下发之日起执行，解释权属公司。XXXX电力科技有限公司2014年7月18日发：各部门各车间，要求三日内传达至每名员工及管理，监事室、人事部做好抽查，发现问题及时纠正处理。 生 产 安 全安全违章行为及处理规定（安1号）为规范安全操作，消除生产现场安全隐患，更好地保证员工人身及公司设备安全、特规定如下：一、上班期间不得酗酒，因工作需要导致醉酒后，应按程序进行休息。否则，扣223、款50元/次。因饮酒产生的一切安全事故后果由个人承担。二、工作期间不得打瞌睡或睡岗，违者按考勤制度处理。三、所有进入生产车间现场的管理、员工，一律配戴安全帽。违者一次扣款5元。四、吊装钢板、设备及金属材料时，任何人员不得站在工件下方，违者一次扣款50元。五、吊装钢管杆时，不得用吊钩直接钩住钢管塔端面法兰或钢管塔内孔，违者一次扣款50元。六、高空作业人员需配戴安全带，违者一次扣款100元。七、操作旋转机床时，操作工需戴防护眼镜，违者一次扣款5元。八、刃磨刀具、工件或切割材料时，操作者不得站在砂轮或切割片的正前方，违者一次扣款5元。九、冲床启动时操作工不得戴手套开机，违者一次扣款5元。十、冲床正常224、运转时，操作工不得将手伸入冲床下方，违者一次扣款10元。十一、维修机床时，要切断电源挂修机牌，违者一次扣款5元。十二、任何车辆进入车间时，先鸣笛确认无障碍时再进入，违者一次扣款5元。十三、操作火焰切割机或手工下料时，氧气和乙炔（液化气）瓶间距须保持5米以上，氧气瓶、乙炔瓶（液化气瓶）和动火点须保持在10米以上，违者一次扣款10元。十四、任何车辆、工件不得占用消防通道，违者一次扣款20元。以上安全违章行为由科研部负责检查，发现违章，由科研部直接开具违章操作扣款处理表落实扣款一式两份，一份交违章部门，一份交财务部。科研部仅针对违章责任人的直接上级，对应的责任员工的处理由其直属上级负责。附表 违章操225、作扣款表日期时间车间违章描述扣款金额直接上级时分 时分 时分本规定自下发之日起执行。XXXX电力科技有限公司二O一三年十一月二十六日发送范围各车间、部门 人事行政部存档完善人安管办负责人镀锌件流转规程（修2号）（生2号）为了提高镀锌环节效率，加快半成品的流转速度，压缩生产周期，特制订本流转规程。一、每周一 ，生产部和金具部需向镀锌厂书面下达当周一至周日的镀锌计划，并转人事行政部备查，以利镀锌厂统筹安排。每延迟1天，对生产部或金具部负责人扣款5元/天，同时，需按下达的镀锌计划通知镀锌厂拉货，没有按照计划或延迟一天通知的，对其责任人给予10元/次扣罚。二、需镀锌的（非标）金具由（非标）金具车间负责226、装、卸车。需镀锌的角钢塔件由对应生产车间负责装、卸车，长度3.0米以下与以上的需分开打捆；钢管杆件由对应生产车间装车、由装卸班卸车。镀锌厂需在接通知后2小时内拉走。三、装车要求1、重量：挂1挂5荷载不得超过15吨，挂6挂8荷载不得超过22吨，三轮车不得超过4吨；2、所有拖挂车禁止超重及超高、超宽和超长。限高：挂1挂5限高自地面向上3米。 挂6挂8限高自地面向上3.5米。限宽：所有拖挂车载货宽度不超出车厢0.1米。限长：挂1挂5限长8米，且悬挂超长警示牌。 挂6挂8限长16米。以上荷载标准违反其中一项即视为超载，将扣罚其责任人50元/次，生产部第一负责人扣罚30元/次，分管副总扣罚10元/次。四227、待镀锌件由装车车间班长填写跟车单（附后），详细填写塔型、品名、规格、所用车辆型号（如大板车等）、装完时间。由地磅员（由物流部内勤兼任）与东门卫共同过地磅后，填写“过磅吨位”。 五、司机需在跟车单上签名确认后，交东门卫填写出厂时间并签名。如发现无跟车单，不得拉货，并立即向镀锌厂负责人或督查组反映。如无跟车单而司机自行拉货、发车，则对司机扣罚10元/次。如无跟车单而门卫放行的，对门卫扣罚10元/次。六、负责装车的车间班长要与司机一起对所装工件的车辆进行刹车及稳定性检查，防止途中工件跌落丢失，甚至造成安全事故，否则因此产生的损失由车间班组和司机共同承担。七、镀锌厂接到待镀锌件时，凡跟车单上注明“优228、先安排”的要全过程优先安排，包括镀完后返回。八、镀锌厂要按照装车车间的要求，确保整车进、整车出，严格按照每车的跟车单全过程整批次加工（连板允许单独装车，但不允许多车混装），不允许因班次转换而打乱批次或耽误加工时间。九、镀锌厂需确保锌池内不留余件。十、镀锌后，打捆重量最大不能超过3吨/捆 ，且不允许用成品镀件当垫件。非标黑件用旧吊装带，非标白件用新吊装带，其它镀锌件使用工装件。成品镀件不得当垫件使用。十一、在设备运行正常的情况下，镀锌的标准加工时间为：36 小时/车（以XX公司东门卫登记的出、进时间为准）。出现延迟的时间不得超过2 小时。同时，每日镀锌黑件总重量不超过40吨，超过者返送时间相应推229、迟一天。若为加急件，需在要求时间内送回。十二、镀锌后返回公司时，东门卫与地磅员（遇地磅员不当班时由司机代作）共同过磅并填写过磅数量及返回时间。十三、镀锌件返回后，对应车间班组要及时卸车，搁置时间不得超过24小时，否则将对其车间班组给予50元扣罚，生产部第一负责人扣罚30元/次，分管副总扣罚10元/次。十四、镀锌件的镀锌质量由质检部进行检验。发现质量问题，按现有相关质量管理规定处理。影响销售的，需返工处理。返工处理时间累加计入镀锌时间。十五、为安全起见，下班后如果不是加急件，不往镀锌厂送黑件；若为急件，必须通知镀锌厂负责人，否则出现任何意外事故由当事人承担。十六、工作中如遇本规程未涉及到的问题，230、由争议双方协商解决。如双方互相推诿、扯皮，最终影响交货期限的，对双方负责人均给予100 元/次的处罚。 本规程自下发自日起执行，原2014年7月1日下发的镀锌件流转规程（修1）同时废止。本制度的最终解释权归公司，公司有进一步调整修改的权利。XXXX电力科技有限公司二O 一四年八月十日黑/白件流转跟车单拉走司机签名： 返送司机签名：填写岗位填写内容吨位填写人签名车间领班塔型： 挂车编号： 接电话人： 通知正工时间：2013年 月 日 时 分地磅员或东门卫拉离XX时间： 2013年 月 日 时 分 镀锌厂仓管员返送挂车编号：地磅员或东门卫返送XX时间： 2013年 月 日 时 分 备注：如属急件，231、请装车部门注明返还时间即： 月 日 时前说明：1、签名处需由填写人亲笔签名并对真实性、准确性负责。2、本表流转程序：装车班长拉走司机地磅员或东门卫返送司机镀锌厂仓管员东门卫收转人事行政部，作为考核镀锌厂分管经理部分项目的依据。产品配件、设备技改配件加工操作流程为确保生产工程产品配件及设备研发技改配件加工有秩序的进行，保质保量的完成各类配件的及时加工，不因配件加工不及时或质量问题影响生产或技改工作的推动，经相关部门管理论证，特订操作流程如下：一、技改配件加工操作流程配件名称数量技术含量（高、中、低）单价完成时限科研部经理技术总监生产副总操作要求：凡技改设备，生产设备工艺改进需用的一切配件（靠科研232、部现有设备无法完成的）都有生产部负责加工，并严格参照以上表格要求执行，对单价或完成时限不合理的要及时反馈，对无客观原因又不能如期完成加工任务的视情节给予生产部经理1030元扣款处理。二、生产部、金具部工程配件加工操作流程配件名称数量技术含量（高、中、低）单价完成时限生产部（金具部）经理生产副总技术总监操作要求：凡生产部、金具部工程产品上需用的一切配件（靠生产部、金具部自身条件无法完成的）一律由科研部负责加工，并严格按照表格规定程序操作，发现单价或完成时限不合理，科研部要及时向把关管理反馈解决，对无客户原因又没有如期完成加工任务而影响生产工期的，视情节对科研部经理进行1030元的扣款处理。各加工233、流程审核把关管理需公平公正的对待此项工作，详细了解加工工艺，严格把关，凡因制订、把关不严导致有失公平的现象发生，视情节对责任管理进行1030元的扣款处理，因此给公司带来损失的，按此标准的双倍扣款处理。本流程自下发之日起执行。解释权属公司，公司有进一步调整修改的权利。 XXXX电力科技有限公司 二一四年八月十三日不良品特殊处理单工程名称塔型不合格项目质量事故责任班组申请人（生产部经理/副经理或销售部业务员）意见： 签字： 日期：不合格产品类别及原因综述： 质检部负责人签字： 日期：审核技术总监销售部经理（或副总） 生产副总最终判定注：1、一经质检部检验为不良品，凡能进行返工处理的，一律进行返工处234、理；确不能进行返工处理，且符合以下特殊情况的，在不影响产品安全、符合产品的使用标准及基本使用性能下，由生产部或销售部提出申请，相关人员签字确认后方可“让步放行”，望各审核人严格把关。 返修材料价格昂贵，或报废损失较大者； 因技术、设备、工艺等原因无法达到要求，返修无法改善者； 返修工时长，影响交货期限，因此将给公司带来重大损失或影响公司信誉者； 2、申报流程：由申请人提出申请质检部对不良品进行分析鉴定，并将针对此的质量扣罚附于此单后面技术总监对其审核并写明意见销售部经理（或副总）对其审核并写明意见生产副总对其审核并写明意见（出现争议时，由总经理做最终判定。）。凡不签署意见仅签名者，视为无效签名235、。 3、责任划分：针对不良品进行责任事故分析，并对责任部门或车间班组按返修总费用的100%进行扣罚；因此产生的额外费用（如业务招待费等）也将由责任部门或车间班组承担。 本规定自下发之日起执行。解释权属公司，公司有进一步调整修改的权利。 XXXX电力科技有限公司 二一四年八月十五日XXXX电力科技有限公司起重机操作规程文件编号：YGCG-024起重机操作规程1、操作者应熟知起重机性能、结构和使用方法。2、起重机的作业地点要有足够的照明设施和畅通的吊运通道。3、每班开动行车工作前，驾驶人员首先对行车进行以下安全检查： （1）吊钩钩头、滑轮是否有缺陷。 （2）钢丝绳是否需要更换，在卷筒上固定是否牢固236、，是否有脱槽现象。 （3）大车、小车及起升机构制动器是否安全可靠。 （4）各安全开关是否灵敏可靠。 （5）各传动机是否正常。 （6）起升限位及大、小车限位是否正常。 （7）行车运行是否有异常声音。若发现有缺陷或不正常现象，必须停止进行调整或检修，不得迁就使用，4、每班第一次吊起货物时，应首先将货物吊离地面（或车辆底板0.5米，然后放下，在下放货物的过程中试验制动器是否可靠，然后再进行正常作业。5、起重机驾驶人员必须做到“十不吊”。 （1）超过定额负荷不吊。 （2）指挥信号不明、重量不明、光线暗淡不吊。 （3）吊索及附件捆缚不牢，不符合安全要求不吊。 （4）行车吊挂重物直接进行加工时不吊。 （5237、）歪拉斜挂不吊。 （6）工件沙锅内站人或工件上浮放有活动物的不吊。 （7）氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸物品不吊。 （8）带棱角刃口物件不吊。 （9）埋在地下的物件不吊。 （10）干部违章指挥不吊。6、禁止起重机吊着货物在空中长时间停留，若起重机吊着货物时，司机和司索工人不得随意离开工作岗位。7、作业完毕后，应作好以下事宜：（1）把起重机开到指定地点，吊钩升至离地面2米处，切断主开关。（2）遥控器不得放在磁铁座上。8、操作人员必须严格按照以上操作规程进行操作，一旦发现违规操作者，将给予操作人员30元/次的处罚；若因违规操作造成事故及损失者，严格按照2014年8月15日所下发的关于工作中出现的各种238、事故中的“奖罚规定”进行处罚。9、车间及科研部安全管理人员需每天对其进行安全隐患检查，并作相应记录；一旦发现安全隐患或违规操作立刻进行纠正。本规定自下发之日起执行。解释权属公司，公司有进一步修改的权利。 XXXX电力科技有限公司 二一四年九月二日质量整改预案 一、目的 为了加强员工的质量意识，减少生产过程中品质出现问题，提高产品的质量，降低成本，完善本公司质量管理制度，确保产品质量符合规定的要求，让顾客满意，制定此制度。二、范围 适用于本公司所有与质量有关的过程及人员三、定义1、质量定义：一组固有特性的满足要求的程度，“要求”指“明示的，通常隐含的或必须履行的需要或愿望”，质量不仅是指产品质量239、，也可以是某项活动或工程的工作质量，还可以是质量管理体系运行的质量。2、品质异常：本质的所描述的品质异常是指日常生产过程中，依照客户提供的资料和公司的技术规范、工艺文件、作业标准操作可以避免的非预期的质量不良，且该不良判定责任为岗位工作员工；或其它可以经由目视或检验器具检验发现而未被发觉的质量事件。3、质量事故定义按事故损失分为： 一般质量事故 事故给公司带来的直接经济损失小于或着等于1000元的。 较大质量事故 事故给公司带来的直接经济损失大于1000小于或着等 于10000元。 重大质量事故 事故给公司带来的直接经济损失大于10000的或严重影响公司信誉的。（质量经济损失计算时，包括材料成240、本和返修人工、电费等所有加工、返工和处理的一切费用的估计值）。四、实施过程中各部门职责 1、各生产部门负责人/质检人员负责质量奖罚的取证工作，各部门应做好配合工作；2、 生产部、技术科、质检科及行政办公室负责人负责质量奖罚的处置工作；3、行政部办公室负责予以通告并将处罚单送工资核算人员执行。五、实施1、产品完成后，被他人发现问题并造成直接经济损失者，罚此行为造成的经济损失按关于工作中出现的各种事故、失误信息及时反馈处理规定执行，不是人为原因有质检部与单位组长确认后免除处罚。2、故意隐瞒质量问题或缺陷，一经发现每次罚款100元。3、违反工艺和操作流程，造成严重后果的，一经发现每次罚款50元。4、241、生产工序间没有按规定进行自检和巡检，出现质量问题按关于工作中出现的各种事故、失误信息及时反馈处理规定执行。5、未按合格区/不合格区分摆放造成标识不清，致使生产、出货出现混乱，一经发现每次罚款50元。6、当生产班组内出现一般质量或较大质量事故按关于工作中出现的各种事故、失误信息及时反馈处理规定执行并对班组加重罚款100元。7、当质检员发现产品品质异常时，有权进行要求暂停生产，当事人如不按要求进行处置，继续生产造成批量不合格，按该批产品造成的损失程度的2倍进行处罚。8、有以下情形者，由质检部启动质量整改预案，即按关于工作中出现的各种事故、失误信息及时反馈处理规定中的双倍扣罚。在生产检验过程中发现出242、现批量不合格产品，金额大于10000元； 一个月内连续出现三起一般质量事故或出现两起严重质量事故； 在出厂产品出现重大质量问题时或金额大于10000元，整个车间自查并启动质量整改预案；本方案自下发之日起执行。解释权属公司，公司有进一步修改的权利。 XXXX电力科技有限公司 二一四年九月十五日财 务 类亲情慰问金调整通知（财1-1号） 公司资金支付审批规定自2013年11月下发至今，已执行一个月。经征求相关人员意见，现将有关“亲情慰问金”的操作调整如下（划线部分系修改）：适用部门原序号项目支付审批人及审批程序审批依据及操作要求所有部门20亲情慰问金部门负责人工会主席财务负责人出纳员1、 范围：在243、职职工本人结婚、生育（仅第一胎）、因病住院，吊慰金：在职职工本人、其配偶或子女，本人和配偶的父母；2、 标准：200元/人.次。本调整自下发之日起执行，解释权归公司财务部。XXXX电力科技有限公司二一三年十二月二十日发送范围各部门 人事行政部存档完善人财务部负责人公司资金支付审批规定（财1号）适用 部门序号项 目支付审批人及审批程序审批依据及操作要求采 购 部1钢材（角钢、钢板、圆钢等）采购经办人采购负责人财务负责人出纳员1.采购部根据财务部采购计划中填写的原料数量，与原料供应商商定采购价格同时知会财务负责人审核，并与供应商签订公司核准的购销合同；2.采购部每周定期填写采购付款计划报总经理审批244、，财务部依审批结果办理付款；3.经办人员要根据财务部时间要求向供应商催要增值税专用发票。财务部根据付款方式的不同，进行审核把关。2辅助原料、低值易耗品气体等仓库根据气体实际存货量报采购计划，采购人员至月底时依当月办理的入库单申请付款，财务应审核发票与入库单无误后付款。零星采购、低值易耗、办公品公司所需办公用品，由仓库填制采购计划后交采购部统一购买。采购部应事前进行市场调查，对性价比较好的用品，可签订长期供货合同，并与供应商采取定期结算的方式。采购人员报销时凭发票等相关单据办理入库手续后审核报销。3金具外协原料1.销售部将金具采购数量下发财务部，由统计人员核实库存后填制采购计划单，同时知会采购部245、询价确定供应商，并签订公司核准的购销合同；2. 采购部每周定期填写采购付款计划报总经理审批，财务部依审批结果办理付款；3.经办人员要根据财务部时间要求向供应商催要增值税专用发票。财务部根据付款方式的不同，进行审核把关。4设备配件零星采购（单位价值在1000元以内）采购人员采购部负责人财务负责人出纳员采购人员在采购配件时，应向供应商索取正规的发票并将所购配件及时办理入库手续。财务应凭借正规票据审核，定期办理报销手续，以确保配件收、耗、存准确核算。预付款采购人员采购部负责人总经理财务负责人出纳员设备部经办人根据采购合同的约定办理预付款手续，并将合同复印件一同交财务做为付款凭证。货到付款经办人依据入246、库单及对应的发票办理报销手续。物流部5运输费用预付运费物流部文员物流部主办财务负责人总经理（仅限单笔超2000元时）出纳员预付运费是销售发货在特殊情况时才予以支付，凡遇到以上情况时，物流部应书面（或短信）呈报总经理审批，并将审批后的结果交财务部作为预付手续。结算运费物流部文员物流部主办财务负责人总经理出纳员结算运费应每周定时将需要支付的单据送财务部，由财务部统一报总经理核批：1、 销售发货运费：凭客户收货回执开具运费结算单据，并同收货回执复印件到财务办理付款手续；2、 非常规运费（紧急发车、超长载货等）应由对应的业务人员或负责人签字方可办理报销手续；3、 原材料运费：物流部根据原材料实际入库手247、续，依据运输合同中商定的运费标准开具运费结算单据。财 务 部6公司内部资金调度出纳员内部审计人员财务负责人出纳员1、公司内部资金调度包括：银行与银行之间的款项划拨；对公户与个人户之间的款项划拨；2、出纳员或申请调度人员根据当日资金需求对公司资金进行内部调度（常用账户收、付款应设置短信提醒），内审员应对每笔划款业务进行认真核对；7发放员工工资工资员各部门对应负责人财务负责人总经理出纳员每月10日前，财务部工资核算员应准确核算出公司员工上月应发工资金额，经总经理审核后在每月的18-31日间发放。8养老、医疗、工伤等保险金人事行政部干事、负责人总经理财务负责人出纳员干事根据每月工资发放时实际扣员工社248、保人数，在当月15日前办理缴纳手续。9各项税金财务会计总经理财务负责人出纳员财务部会计在每月14日前，核算出公司上月应缴各项税金的数据，并出具公司缴纳税金明细表报总经理审批后于15日前申报缴纳。适用 部门序号项 目支付审批人及审批程序审批依据及操作要求设备部10电费设备部电工总经理财务负责人出纳员每月6日，设备部相关人员要配合电业局抄表人员进行数据确认，并填报月度电费缴纳明细表，由设备部负责人确认签字后，报总经理审批并缴纳。工程11营建工程工程项目经办人总经理财务负责人出纳员营建工程包括：人工费用的支付、工程材料、工程资产的支付，支付方式均按合同的付款方式支付。人事行政部12办公用品的购买公司249、指定人员财务负责人出纳员公司所需办公用品，由仓库填制采购计划后交采购部统一购买。采购部应事前进行市场调查，对性价比较好的用品，可签订长期供货合同，并与供应商采取定期结算的方式。采购人员报销时凭发票等相关单据办理入库手续后审核报销。13办公耗材购买后勤部文员行政负责人总经理财务负责人出纳员公司根据充分的市场调查后，确定常用耗材的供货单位并签定合作协议，按合同约定定期结账。14汽车费用经办人物流部业务主办总经理（仅限超过1000元时）财务负责人出纳员1、物流部业务主办：仅针对汽车维修进行专业评定，并对车辆维修费用进行审核把关；2、汽车费用包括：汽车、设备维修、保养费用，凡单次维修费用在1000元以250、下时，由物流部负责人审批后办理报销手续；预计费用超过1000元时，书面报请总经理审批；汽油费经办人物流部业务主办总经理财务负责人出纳员1、 公司车辆出入厂区应严格执行出入厂登记行驶里程记录规定，行政负责人对所报费用的合理性进行把关；2、公司统一采购汽油并充油卡，经办人员应定期向石油公司索取增值税专用发票。所有部门15员工借款借支标准以内经办人部门负责人财务负责人出纳员1、员工或负责人出差及办理事务需要借款时，须填写借支单；2、凡销售部业务员借支，应按照前款不清、后款不借的原则，特殊情况须按审批程序单独报批； 3、借支人员办完业务或出差回公司后，须在三日内将费用单据粘贴整齐后，按要求审核后交财务251、部，视同销账；4、销售部业务员、采购部采购员以及财务部指定人员须分别建立个人借/还款明细帐，每月15日20日进行对账并经双方签名确认，账务异常的需当月处理完毕。5、财务部指定人员需通知借支达30天仍未销账人员到财务部销账或说明相关情况。6、具体“借支标准”以本制度“备注”中注明为参考。16借支标准以上经办人部门负责人总经理财务负责人出纳员17工伤医疗借款人事行政部干事、负责人总经理（仅限超过2000元时）财务负责人出纳员干事根据员工工伤程度确定借款额度，在办理完住院及公伤赔偿手续后，应尽快办理报销手续。18差旅费报销经办人部门负责人总经理财务负责人出纳员按公司差旅费报销规定操作，各部门所报费用252、经财务人员审核，定期（每周六）报总经理核批后方可报销。19业务招待费经办人部门负责人总经理财务负责人出纳员经办招待的人员须由两人同时操作，若部门负责人有参加过，可列入两人之一。需在票据上注明参与人员、职务及活动目的。销售部招待费用在各区域经理管辖范围内凭票报销。20亲情慰问金部门负责人人事行政部负责人财务负责人出纳员1、范围：在职职工本人结婚、生育（仅第一胎）、因病住院，吊慰金：指在职职工的配偶或子女，本人及配偶的父母；2、标准：一般员工：200元，部门负责人：500元，总监、副总：800元。3、如涉及双方均在公司任职，按职位较高标准对应金额支付。相关说明1、本规定中未涉及的支出项目，均需由部253、门负责人审核后报总经理审批。2、相关部门在以下金额范围内可以先处理业务，再凭相关票据报总经理审批：采购部、销售部：3000元；生产部、金具部：2000元；人事行政部（工伤借款除外）、设备部：1000元；其他部门：500元。本规定自下发之日起执行，解释权归公司财务部。XXXX电力科技有限公司二一三年十一月十三日发送范围各部门 人事行政部存档完善人财务部负责人差旅费管理规定（修1号）（财2号）一、 总则为规范差旅费的管理,结合公司实际情况，制定本规定。二、 报销原则1、员工因工作需要出差时，应向主管领导提出书面申请，并注明预计出差天数及详细线路。2、出差人员住宿费、伙食补助费、市内交通费实行限额包254、干、节约归已、超支不补的办法3、差旅费报销内容=往返交通费+住宿费+市内公共交通费+伙食补助三、 差旅费标准1、乘坐交通工具(上限)标准 标准 职级管理人员一般员工火车6小时以下动车组（二等）除高铁、动车组以外的交通工具6小时及以上动车组（二等）或硬卧轮船三等舱管理人员包括（下同）：车间/部门主任、经理、总监、副总、总经理。 出差人员不得以任何理由，擅自决定超标准乘坐交通工具，未经批准乘坐超标准交通工具者，按列车硬卧中铺以下标准报销，超支部分由本人自理。因特殊情况需超标准乘坐交通工具的,需由总经理批准后报销。 对乘坐火车从晚时至次日晨时之间，在车上过夜小时以上的，或连续乘车时间超过小时的，可购255、而未购卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价（另外加收的空调费用不计入座位票价之内）的下列比例计发给个人补助费：u 乘坐火车慢车和直快列车的，分别按所乘坐硬席座位票价的计发；u 乘坐特快和新型空调特快列车的，按所乘坐硬席座位票价的计发；u 乘坐新型空调直达特快列车的，按所乘坐硬席座位票价的计发。 如因公司原因，需取消或推迟出差而发生的退票手续费，附书面退票理由报直接上级审核，按实际发生费用报销；如因个人原因所产生的退票费用由本人承担。 自带交通车辆的，按实际发生的油费、过路过桥费报销。2、住宿费标准 住宿费具体标准如下：地市级（含）以下：100元/天.人，省会城市（含）以上：130元/天.256、人。 住宿费实行每间房(或每床位)、每天限额凭据包干补助，按出差实际住宿天数计算，超支部分由个人承担，节余归已。 公出人员报销住宿费时，必须凭加盖国家税务部门监制章并带有收费单位财务专用章（或发票专用章、现金收讫章）的正规住宿费发票方可报销，没有住宿费发票或发票不正规的，不予报销。3、外地出差市内交通费（包含乘坐公交车、三轮车、出租车等各种交通工具产生费用）标准地 区市内交通费标准(元/天人)管理人员一般员工地市级（含）以下1510省会城市（含）以上15104、伙食补助标准 出差外地人员不分职级，伙食补助(含餐费、饮料费等)具体标准如下：地区伙食补助标准包含所有出差所在地50元/天，即：早餐：10元、中餐：20元 晚餐：20元 补助天数按车票上的起止日期及实际时间计算，精确到三餐（即起程以出发时间为准：时间9点后不补助早餐、14点后不补助早、中餐、20点后三餐均不补助；返程以到达地时间为准：时间7点后11点前补助早餐、11点-16点前补助早、中餐、16点后补助早中晚餐）。当天出差当天返回的，往返时