1、项目运营计划预警管理制度第一条 总则 1、为了系统化、规范化管理xx置地投资有限公司（以下均简称“公司”）各片区各项目开发总控进度计划，打通横向部门沟通鸿沟、促使上下游部门目标一致，保障 各种前置资源配置到位，确保项目一、二级重要节点（尤其是开盘供货、交付入住）进 度按经营计划实现，特制定本办法。2、预警管理的依据是过启动会版本（或按公司制度审批调整版）项目开发总控计 划一二级节点计划、公司领导组织召开业务专题会会议决议、运管中心预判可能存在重 大经营管理风险点等。项目开发总控计划一二级节点清单，详见附件 5。第二条预警机制的分类及级别 1、预警分为两类：即单项预警和综合预警 单项预警主要针对2、各业务线经营管控重点风险点预警，具体为设计（规划方案设计、总平图、扩初设计、报建版图纸设计、各专业及综合管网施工图设计、精装修工程施工 图设计、图纸外审与内审排查各专业冲突或错漏问题、施工单位图纸现场交底、样板带 路工程检查评估等）、成本（目标成本设定、工程量清单/招标控制价及时确定、非集采 项目施工单位及时确定、项目动态成本异常监控、设计变更/签证审批管理等）、招采（集 采项施工单位及时确定、合格战略供应商库管理等）、工程（工程供货开盘及交付入住 进度计划、工程质量风险（尤其是砌体抹灰、外墙保温、幕墙、内外装饰、门窗工程、 入户大堂、电梯前室及标准层精装等）、安全文明施工风险等）、营销（产品3、定位、分期 交付动线划分、销售价格制定、推盘节奏计划制定、签约额预算目标达成、回款额预算 目标达成、营销费用管理等）、开发报建（国有土地使用权证、建设用地规划许可证、 规划方案及总平蓝图审批、扩初批复、建设工程规划许可证、施工图审查意见、建筑工 程施工许可证、预售许可证、规划验收报告、竣工备案表等）。综合预警主要针对项目开发总控计划一二级节点及重要工程形象进度出现滞后趋 势发出的预警。2、单项预警分为黄色、橙色、红色三种级别。 黄色单项预警：任意单项工作计划开始时间如没有按照项目开发总控计划所确定计划时间进行，发出黄色单项预警。橙色单项预警：任意单项工作计划开始时间如比设定开始计划时间滞后七天4、，但通 过内控措施能够补救完成，发出橙色单项预警。红色单项预警：任意单项进度与项目开发总控计划要求有严重出入时，已经影响完 成时间，发出红色单项预警。3、综合预警分为黄色、橙色、红色三种级别。 黄色综合预警：项目开发总控计划一二级节点前置必要条件三级节点三个以上延误，发出黄色综合预警。 橙色综合预警：项目开发总控计划一二级节点前置必要条件三级节点三个以上延误，或单项节点调整 3 次以上，发出橙色综合预警。 红色综合预警：项目开发总控计划一二级节点前置必要条件三级节点五个以上延误，并基本判断无紧急补救方案整改完成的一二级节点，发出红色综合预警。（紧急补 救方案，指公司增加额外成本投入、签证等措施5、引入第三方施工单位整改方案）注：前置条件/必要条件节点指经项目启动会评审后上 ERP 系统的项目开发总控计 划三、四级节点。第三条预警的发布 1、单项预警由各区域运营负责人、运管中心、集团各职能中心等均可以根据项目现场巡查情况、工作推进状态、节点时间紧迫度等发布，预警表详见附件 1。 2、综合预警由运管中心分管区域计划考核经理发布。各区域运营负责人、项目开发总控计划各主责部门或项目部经理均可向运管中心、客户价值中心等发送预警建议， 预警建议表详见附件 2。3、所有预警以邮件形式发出，必须加回执，同时发布者必须短信告知相关责任人。第四条预警的响应1、 所有预警均须在接到预警报告后 48 小时之内6、响应。2、 响应方式为召开专项协调会，制定整改措施及明确责任人及完成时间、完成成 果标准要求等，并形成会议纪要。单项预警、综合预警会议纪要须上报区域总经理和运 管中心分管区域计划考核经理/运管中心总监，确实较为严重的须抄送至集团董事长办 公室；3、综合预警响应、单项预警响应：区域运营负责人/项目部经理、区域成本、区域设计、装饰、园林、开发、营销等业务线负责人；召集人为客户价值中心负责人、运管 中心负责人、区域总、运管中心计划考核经理、区域运营负责人等。4、如果确实滞后严重并无法补救需调整计划的，须上报运管中心报备，并按公司 相关计划调整制度流程执行，同时按公司相关考核办法处理。第五条预警的消除7、1、综合、单项预警发布后，各责任单位或部门 48 小时将预警因素全部或实质性消 除，并提出消警备案（附件 3），由发布者核查、批复后消警。2、发布者消警前须上报主管领导备案，主管领导：项目公司为区域总经理、运管 中心主管领导为计划考核总监。3、涉及特别重大事项的预警，运管中心、主责部门负责人需向集团董事长做专题汇报，方可消警。第六条预警发布后的处置1、综合预警、单项预警发布后，未按时消警的，对责任人当月扣罚 0.5 天工资；未及时消警的责任部门负责人负连带责任并当月扣罚 1 天工资。重大预期延误的项目开 发总控计划一二级节点未及时预警区域总、区域运营负责人的，责任人及其部门负责人 亦同上标准考8、核处罚。2、所有预警发布后消警不及时，在下一个考核周期内仍未消警的，预警级别自动 升级，各负责人下月扣罚 2 天工资。对延误情况严重的节点故意隐瞒不报，引发严重后 果的责任部门负责人，视具体情况报集团董事长审批处理并由行政人事中心备案。3、预警后相关责任单位或负责人未做任何补救措施，由发布者跟踪督促，如仍然 不能按照协调会议时间/邮件/工作联系单回复意见节点完成，发布者对要求运管中心对 责任人进行考核处罚，并视情况由行政人事中心对作出人事调整；发布者对外单位可以 约谈相关单位直接领导或者借助部门领导约谈相关单位负责人，同时发函告知对方延误处罚通报等。附件 1：项目标段发布人发布时间年月日预警级9、别黄色橙色红色预警事项、必 须完成时间（示例）1、XX 事项拖延计划 X 天，按项目开发总控计划必须于 XX 完成。预警原因（示例）1、按计划应于 XX 完成，会影响预售证办理等。完成回执内 容（示例）1、第一项已按时完成；2、第二项因 XX 原因，延误 3 天。承诺与 XX 时间完成。责任部门承 诺完成时间（部门名称）（承诺完成时间）（部门名称）（承诺完成时间）（部门名称）（承诺完成时间）责任部门签 收人（对应负责人）签收 时间（精确到小时）（对应负责人）（精确到小时）（对应负责人）（精确到小时）项目运营计划单项预警表 编号：（项目名称拼音代号标段代号顺序号）注：本表由发布单位填报，一式三份10、，发布单位、接收单位、资料存档部门各存一份。附件 2：项目运营计划综合预警表 编号：（项目名称拼音代号标段代号顺序号）项目标段发布人发布时间 年月日预警级别黄色橙色红色预警事 项、必须 完成时间（示例）1、XX 事项拖延计划 X 天，必须于 XX 完成。预警原因（示例）1、按计划应于 XX 完成，会影响预售证办理等。需协调部 门、及必 须完成时 间（部门名称）（承诺完成时间）（部门名称）（承诺完成时间）（部门名称）（承诺完成时间）主管负责 人（区域总）批示 要求（运管中心计划考核总监/客户 价值中心总监）注：本表由发布单位填报，一式三份，发布单位、接收单位、资料存档部门各存一份。附件 3项目标11、段发布人发布时间 年 月 日预警分类单项综合预警级别黄色橙色红色预警事项实际 完成时间及完 成情况对后续项目开 发进度影响集团计划考核 经理/区域运 营负责人/片 区总经理/中心总监审批项目运营计划消警备案表 编号：（项目名称拼音代号标段代号顺序号）注：本表由发布单位填报，一式三份，发布单位、接收单位、资料存档部门各存一份。附件 4预警机制分类、级别、响应及消警矩阵图预警分类单项综合预警 级别黄 色橙 色红 色黄 色橙 色红 色预警 发布各区域运营负责人/区域总经理/项目 部经理/集团运管中心/集团各职能中 心集团运管中心预 警 响 应响 应集团、区域各责任部门集团、区域各责任部门及其主管领导12、，总 分包单位、材料供应商单位召 集区域运营负责人/区域总经理/集团各 职能中心负责人区域总经理/运管中心计划考核经理消警 申请区域运营负责人区域运营负责人消警 批准区域运营 负责人区域总经 理区域总经理分管区域计 划考核经理计划考核部 总监运管中心总 监预警 建议项 目 开 发总 控 计 划 各 节 点 责 任 部 门 或 项 目 部 经 理项 目 开 发总 控 计 划 各 节 点 责 任 部 门 或 项 目 部 经 理项目开发总控计划各节 点责任部门 或项目部经 理区域运营负责人、 项目 开发总控计 划各主责责 任部门或项 目部经理区域运营负责人、 项目 开发总控计 划各主责责 任部门或项13、 目部经理区域运营负责人、 项目 开发总控计 划各主责责 任部门或项 目部经理附件 5xx集团住宅项目一二级节点计划序号考核节点名称一级节点二级节点备注01摘牌202办理国土使用权证203项目启动会104总包单位确定205甲方项目营销团队组建并确定营销推广方案206VI 及推广名确认207项目围档广告及周边主显位置广告牌设立208全年度项目营销预算确认209临时外展厅开放，同时大客户渠道铺开，并提交整体外拓方案, 同时进行新品推介会210营销中心开放同时进行大型产品推介会并启动认筹111开盘112销售价格表确定213示范区施工图纸214完成规划方案设计115完成人防方案设计216绿色建筑报批214、17规划方案审批通过118完成与报规方案一致的景观方案219完成整套施工图设计，具备报建及施工220人防施工图设计221提供门窗、栏杆、扶手、石材幕墙、钢构、雨棚、电梯参数图纸 和公区装修图纸222完成小区室外综合管网设计223园林景观设计施工图224智能化施工图2序号考核节点名称一级节点二级节点备注25取得建设工程规划许可证226用 GPS 完成土地标高及地形测绘，并报公司归档227土方平衡方案确定228签订土石方施工合同229桩基预算230桩基工程（招采）231人防预算232人防工程233消防预算234消防工程235电梯工程（招采）236门窗预算237门窗工程238幕墙预算239幕墙工程215、40示范区精装修合同（内、外装饰，机电安装，软装配饰）241精装修合同需求及工程量清单242精装修合同签订243示范区景观工程预算244示范区景观合同签订245小区内景观工程预算246供水合同签订完成247供电合同签订完成248燃气合同签订完成249通信合同签订完成250施工许可证办理151质安监备案完成252营销中心及示范区施工153营销中心及示范区土建施工254营销中心及样板房精装修施工255示范区绿化景观施工256软装配饰及摆放257营销中心开放158正式开工（一期工程）159桩基工程（项目部）260地下室结构施工至正负零261结构一层至结构一半(可售状态)1序号考核节点名称一级节点二级节点备注62预售许可证163主体结构封顶264地下室外墙防水工程265地下室地坪施工266屋面工程267电梯安装工程268内装工程269精装修工程（根据项目情况定）270外装工程271外脚手架拆除272塔吊拆除273人货电梯拆除274市政配套进场施工275景观绿化施工276消防联动调试277正式供电278正式供水279正式通燃气280人防验收281防雷检测282市政配套验收283节能验收284环保验收285消防验收286绿化验收287规划及综合验收288竣工备案189完成与物业移交1