1、大唐地产集团XX项目部内部管理制度审 批： 编制时间： 12月12日 目录：一、 项目部员工纪律 3二、 学习培训 3三、 职业行为和健康安全 4四、 项目部架构与岗位职责 5 五、 会议制度 6六、 项目经理部档案文件管理 6七、 工程管理程序和流程 12八、 其他（根据各项目需求增加） 16一、项目经理部员工纪律1.1 职业形象（1）我们着力体现公平、公正、廉洁、奉献的职业风格。（2）职员上班衣着基本分为：在工地上班时，仪表应保持整洁得体，男职员不可留长发及胡子。衣着基本分为：n 星期一至五：工地现场员工着与工地工作场所相适应的工作便装，不可着短裤、超短裙、无袖装、运动衣裤；n 正式会议着2、装：如若要参加公司的正式会议，按照公司要求进行着装；（3）上班时间，工程师需佩戴安全帽。1.2 考勤制度项目部作为公司的一个部门，原则上考勤参照公司的考勤制度，作息时间为周一至周五，上午8：3012：00，下午2：006：00，周六和周日项目部人员分两个班组，轮流值班。1.3 工作加班项目部作为一个特殊的职能部门，如若当晚工程师加班，且加班时间超过晚上22：00，第二天上午可不予考勤，上午上班时间可稍晚到2个小时；如若加班时间超过24：00，第二天上午可在家休息；如若加班为通宵，第二天可不来工地上班，但要求其工程师安排好工作，并与专业组长请假说明，手机保持接通状态。二、学习培训2.1 法律法规3、和建筑规范项目部工程师要认真学习现有的法律法规和建筑规范，由专门指定的工程师负责收集现行法律法规和建筑规范，要求每月负责一次更新，尤其是要注意收集地方性的最新法律法规和建筑规范，当有最新的资源时，要在晨会或周会上及时通知项目部各位工程师，并将文件复印存档。2.2 文件共享部门每月组织一次内部的文件共享和交流会，由项目内业工程师组织发起，可通过邮件或部门活动等形式来进行，分享部门同事在每月值得推荐的文件。2.3 培训和学习制度以项目为单位，项目总监为第一责任人。项目部学习要求每月度至少组织一次培训活动，并形成培训纪要。培训人员可在项目或公司内部选择，也可通过公司寻找外部资源。培训内容围绕房地产开4、发、项目管理、集团或公司制度和工作指引等为主题，由项目经理部自发组织培训内容；项目部新组建和新员工进场后要及时组织培训完成现有集团、公司制度、工作指引、工作流程和岗位职责等。项目部要及时、主动组织收集和学习集团、公司发布的最新发布的制度、工作指引、公告等文件，并按要求认真执行。2.4 阶段性工作总结项目工程施工至一定的阶段或里程碑，项目部安排一位工程师根据项目工程施工过程中的特点和难点，编写施工总结。同时要求各位工程师尽量养成良好的自我工作总结的工作习惯，通过不断总结来提高自我的知识能力。 三、职务行为和健康安全3.1 职业行为（1） 对待同事要谦和有礼。公司致力于创造愉快的工作环境，愉快来自5、于人与人之间的包容，沟通技巧的不断改善；（2） 项目部要注意维护清洁、良好的办公环境，文件、资料及办公用品应摆放整齐有序。（3） 上班时间应坚守岗位，暂时离开应向直接领导交代去向及时间；（4） 上班时间不得在办公室室内浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸及网站；（5） 工程师离开座位时，桌面及电脑上不得留有涉及公司经营管理机密的文件资料。3.2 职务廉政（1） 工程师因违反职业道德规定，给公司造成直接经济损失者，公司将依法追究其经济责任；情节严重涉嫌犯罪的，公司将提请司法机关追究其刑事责任。（2） 工程师不得从事损害公司经济利益的投资或经营业务。（3） 工程师除本职日常业务外，未经公司授权或批准，6、不能从事下列活动：n 以公司名义考察、谈判、签约；n 以公司名义提供担保，证明；n 以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；n 代表公司出席公众活动；n 在兼任获取薪金的工作；或利用公司的工作时间和资源从事所兼任的工作；n 利用内幕消息，损害公司利益或者谋取个人利益;（4） 工程师在与施工单位、供货商等单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，反对以贿赂及其它不道德的手段取得利益。未经公司负责人书面批准，也不得在有可能存在利益冲突的业务关联单位安排亲属、接受劳务或技术服务。（5） 工程师在与施工单位、供货商等单位的联系过程中，对超出正常工作联系所需要的交际活动，应谢绝参加。包括：n 宴请及娱乐7、活动； n 设有彩头的牌局或其它具有赌博性质的活动； n 邀请方的目的明显是为了从我方取得不适当利益的活动。3.3 健康安全（1） 工程师进入施工现场，严禁穿戴胶鞋，包括运动鞋。（建议公司配工作鞋，穿公司配发的工地鞋进入工地现场；）（2） 工程师进入施工现场，必须佩戴安全帽，未佩戴安全帽者，严禁进入施工现场；四、 项目部架构与岗位职责4.1 项目部架构 项目总监综合组长成本组长营销组长工程组长行政专员报批报建专员资料员置业顾问策划师专业造价师专业工程师4.2 项目部人员的岗位职责如下：各专业工程师：协助工程组长（工程经理）做好工程的现场管理工作，主要负责工程的质量、进度、安全文明施工及现场的组8、织、协调、管理等工作。工程组长：主要负责工程实施阶段主体工程和配套工程的质量、进度、安全文明施工、施工技术等的统筹管理及材料供应商、施工方、监理单位的协调管理等工作。成本组长：项目建设阶段对项目部授权范围内的采购、招投标进行工程成本控制，为项目部所开展的工作进行必要的预结算，及时掌握项目动态成本信息，并负责过程合同、签证、变更、工程款支付台帐管理。接受城市公司成本部的业务管理、指导和监督。营销经理：营销经理来自城市公司营销部，参与项目的前期营销定位及策划，参与团队组建并负责培训，对接项目各营销合作单位，根据管控权限，负责项目各阶段的策略推广管理、销售事务管理、客服管理及营销相关工作管理；制定阶9、段营销策略，完成阶段营销目标。接受城市公司营销部经理的监督和指导。各专业工程师：协助工程组长（工程经理）做好工程的现场管理工作，主要负责工程的质量、进度、安全文明施工及现场的组织、协调、管理等工作。报建专员：直接向项目总监负责，负责项目从土地证之后，至项目预售转现售前的所有报批报建工作（可由工程组成员兼任）。五、 会议制度 项目工程师在参加项目会议时，根据项目工程会议的不同形式，具体要求如下：5.1 晨会项目部在公司上班作息时间，要求由项目总监或工程组长组织部门所有工程师，每日召开晨会，意在加强项目工程师的信息沟通和项目团队的工作协调，提高团队精神和凝聚力，要求项目部所有工程师参加晨会。项目部10、根据公司的上班考勤要求，结合项目本身特点，项目晨会定于每日的上午8：30开始，由项目总监或工程组长组织，会议时间控制在30分钟以内。晨会上各位工程师主要以相互间的工作沟通协调内容为主，阐述本人所管辖的工作范围的具体工作动态，以及工作中需其它工程师要注意或帮助等事项为主，尽量避免在晨会上探讨纯技术性的内容。5.2 工程例会（周工程例会、专题例会和公司部门互动会）项目部制定工程例会时间为每周四下午16点，项目工程师必须提前五分钟到会议室，工程例会要求如下：（1） 周工程例会，由具体负责片区的工程师在例会上代表甲方，发言涉及方面包括上周进度、质量、安全文明施工等回顾和评价，以及下周进度、质量、安全文11、明施工等具体要求；（2） 专题会议，由主持人负责，会议纪要由专题负责人进行拟稿和记录，专题会议旨在解决工程项目中的针对性问题，尤其是对于工程技术、进度、质量和安全文明等重要问题，根据会议决议做好专题会议纪要；（3） 公司部门互动会，一般是项目部为推动项目进展，而与公司职能部门的一种沟通协调会议；以上三种会议纪要，由专门指定的工程师负责记录和整理，要求在工程例会的第二天下午4：00以前下发。六、 项目经理部档案文件管理 项目文档的收集整理由项目资料室的内业工程师（资料员）负责，各主办工程师协助。项目发文采用统一格式、统一编号的原则，文件进出按规定的流程进行办理。工程资料要按照集团发布的大唐地产工12、程档案管理办法的要求及时归档或上传。1.1.1 档案文件管理流程（1）、项目资料接收流程： 集团、公司来文 有关政府部门来文监理、施工单位来文 资料室退回检查格式、内容是否符合适用性、完整性、规范性等要求存在任一项不符的的符合资料室签收，登记根据文件内容性质，转责任工程师/组长/项目总监审核签字项目部传阅资料室存档建立/更新目录台帐更新至档案系统，根据系统编号完善纸质档案完成（2）、项目资料发文流程：项目部发文文件内容编辑根据发往不同单位/部门，资料室确定文件编号，文件内容编辑根据发往不同单位/部门和文件内容性质，转项目总监、组长审核签字，盖章审核通过资料室发文，登记资料室存档，建立/更新目录13、台帐完成（3）、项目部资料分类序号分册归档文件存档方式份数原件/复印件备注1体系-管理标准（A册）国家、地区验收规范及相关法规项目主体工程开工前收集存档1原件/复印件2公司管理制度1原件/复印件3工程管理策划指导书1原件4体系-技术标准（A册）国家、地区技术标准1原件/复印件5工作指引1原件/复印件6施工工艺标准1原件/复印件7前期报建文件（B册）项目论证文件项目建议书单项报建完成后，复印存档1复印件8项目区位报告1复印件9项目可行性研究报告及附件1复印件10可行性研究报告审批意见1复印件11工程四证1复印件12专项验收文件1原件/复印件13计划/运营类文件（C册）项目启动会文件建筑方案报批通14、过后1个月内提交城市公司，通过审批后存档1原件14项目运营目标书集团评审会评审通过后存档1原件15项目开发计划1原件16专项施工计划1原件17项目运营会文件阶段性编制、存档1原件18成本类文件（D册）成本策划119前期成本各版成本测算1原件20项目目标成本控制责任书1原件21工程投资估算资料1原件22工程设计概算资料1原件23项目全周期/年度工程招标计划1原件24项目全周期/年度物资采购计划1原件25工程招投标文件招标文件（含工程量清单及编制说明）中标通知书正式下发后存档1原件26招标图纸1原件27招标过程澄清、答疑1原件28中标单位约谈纪要、承诺1原件29中标人定标版投标文件（含商务标、技术15、标）1原件30中标通知书1原件31合同、协议施工合同（含计价文件、相关人员名单）及补充协议合同、协议正式签订盖章后复印存档1复印件32材料采购、供货安装合同1复印件33合同交底资料1复印件34履约保函或保证金缴交证明1复印件35供方履约评估1原件36预算文件1原件37现场收方单1原件38经济签证单1原件39结算文件结算申请书结算办理完成后存档1原件40结算资料清单1原件41竣工验收报告1原件42经济签证单、工作联系单、设计变更1原件43工程量计算书及结算书1原件44竣工图1原件45结算审核报告1原件46结算确认书1原件47付款类文件合同付款文件1原件48奖罚记录文件1原件49费用往来记录1原件16、50其他151图纸总平1原件52方案设计1原件53施工图1原件54二次设计1原件55图纸会审纪要1原件56设计变更1原件57图纸交底记录1原件58工程管控类文件（F册）前期阶段勘察报告1原件/复印件59专项技术报告1原件60施工检测、监测、试验、检验、测绘测量资料1原件61地基验槽记录1原件62施工组织设计1原件63专项施工方案1原件/复印件64技术交底记录1复原件65开工报告1原件66材料/设备管理文件集采材料/设备供货计划（甲供材）三方现场验收并签字确认后资料室存档1原件67材料/设备进场通知单（甲供材）1原件68材料/设备验收报告1原件69材料设备验收移交单（甲供材）1原件70甲定乙供材17、料定价确认单1原件71甲供材料供应统计表1原件72其他附件1原件/复印件73样板管理文件材料样板间文件1原件74样板施工计划清单1原件75工程质量施工样板验收表1原件76实测实量控制文件混凝土实测实量现场实测实量，三方签字确认后移交资料室存档1原件77砌体实测实量1原件78抹灰实测实量1原件79涂饰/面砖实测实量1原件80室外门窗实测实量1原件81栏杆实测实量1原件82防水实测实量1原件83实测实量综合评分1原件84隐蔽工程验收文件地下室、屋面防水工程隐蔽验收记录监理验收并审批签字盖章后，由施工单位移交项目部资料室存档1原件/复印件85钢结构工程隐蔽验收记录1原件/复印件86砌体隐蔽验收记录118、原件/复印件87预埋管、预埋铁件及水电管线的隐蔽验收记录1原件/复印件88抹灰工程隐蔽验收记录1原件/复印件89门窗、吊顶安装工程隐蔽验收记录1原件/复印件90防水工程检查记录屋面淋水、蓄水试验记录现场工程师验收并签字确认后移交资料室存档1原件/复印件91卫生间、厨房、阳台泼水、蓄水试验记录1原件/复印件92工程移交记录1原件93质量事故报告及处理记录1原件94工程/工作联系单1原件95工程指令单1原件96发包人处罚通知单1原件97分部（子分部）工程质量验收记录1原件98单位（子单位）工程质量验收记录1原件99监理文件标准文件监理大纲监理单位提报项目部存档1原件100监理规划1原件101监理实19、施细则1原件102监理部总控制计划1原件103工程开工/复工/暂停令1原件104监理月报1原件105监理会议纪要1原件106监理通知单及回复单1原件107工程延期报告及审批1原件108工程竣工结算审核意见书1原件109监理工作总结1原件110往来文件内部文件施工日志1原件111项目工程月报1原件112会议纪要1原件113措施方案1原件114项目专题报告及工作总结1原件115其他与集团、南宁城市公司的往来文件1原件116有关政府部门的往来文件1原件117承包单位的其他往来文件1原件118整套项目竣工验收文件（由施工单位提交）1原件七、 工程管理程序和流程 项目部在进行项目的工程管理活动过程中，严20、格按照集团和公司的工程管理制度、工作指引等相关文件执行，统一规范化管理，具体工程管理程序和流程如下：n 工程/隐蔽工程验收流程n 计划管理流程n 材料管理流程3、材料管理流程： A类材料/设备验收程序:项目部经办工程师、工程组长、工程部经理参与首次验收项目部组织验收，确定验收标准施工单位材料进场验收未通过验收通过如为甲供材，施工单位提交材料、设备进场通知单如为甲供材不合格品出场会签材料/设备验收报告供货单位、施工单位、监理单位、建设单位会签材料设备验收移交单项目部现场工程师参加每批次材料/设备的验收，项目经理在材料/设备验收报告签字工程部随机巡检抽查施工单位接收甲供材现场与材料/设备验收报告不21、相符现场与材料/设备验收报告相符材料/设备验收报告、材料设备验收移交单原件项目资料部存档；经办部门复印存档。材料/设备验收报告签字材料/设备验收报告上注明处理意见成本部办理结算索赔责任人（商务经理）项目经理部相关人员参与和催办审批 经审批的签证资料存档 报送（取得签收回执联） 收集与提供索赔证据 业主、监理项目经理（审核确认索赔报告）项目合约部 B类观感类材料/设备验收程序:材料/设备验收报告上注明处理意见材料/设备验收报告签字乙供材料评审合格甲供材料、甲指乙供材料项目部现场工程师参加每批次材料/设备的验收，工程组在材料/设备验收报告签字如为甲供材，施工单位提交材料、设备进场通知单施工单位接收甲供材会签材料/设备验收报告不合格品出场组织验收，确定验收标准项目部采购部报送材料/设备样板报批表表项目部封样并将报批表发送施工单位、监理、项目存档工程部组织、设计部、项目部、成本部参加会审经办工程师、工程组长、工程部、设计部、成本部参与首次验收验收未通过验收通过供货单位、施工单位、监理单位、建设单位会签材料设备验收移交单工程部随机巡检抽查现场与材料/设备验收报告相符现场与材料/设备验收报告不相符材料/设备验收报告、材料设备验收移交单原件项目资料部存档；经办部门复印存档。成本部办理结算八、 其他