1、0.1、发布令 为促进公司产品质量的提高，确保公司环境保护的和谐发展，提高经济效益与社会效益，广西xx纸业有限公司依照ISO9001：2000 & ISO14001：2004标准之要求，结合本公司实际情况建立一体化管理体系。 此手册作为公司质量和环境管理的纲领性文件和行动准则，经公司最高管理层研究决定，从即日起予以正式发布实施，希望公司全体员工在工作中认真遵照执行，人人有责任和义务贯彻公司的管理方针和目标,为公司的质量管理和环保事业作出不懈的努力。 总经理：xx 日期：20xx年8月20 日0.2、企业简介广西xx纸业有限公司成立于2001年，公司位于广西百色市田林县，得天独厚的地理优势使公司2、拥有极为丰富而廉价的水、电和林木资源。公司拥有日本三菱公司和美国比洛伊特公司生产的两台高速夹网带门辊施胶纸机，芬兰美卓公司生产的DIP生产线，主要生产高档彩色胶印新闻纸。设备高度自动化，生产全过程由电脑自动监控，具有国际先进水平。公司拥有年产12万吨高档彩色胶印新闻纸和13万吨DIP浆的生产能力。为了确保造纸原料的永续供应，公司投资1.5亿元人民币，实施30万亩速生丰产林基地建设，以实现林纸共同发展。在此基础上，公司着眼于未来，正积极推动本地水电项目建设，以保证能源的清洁廉价供应，实现纸电的同步发展，以实现生产能力的有序扩张，预计未来5年内，公司生产能力可达到年产60万吨高级新闻纸的规模。公司3、秉承“以人为本”的理念，旨在建立高效和规范化的现代企业管理模式，现公司拥有一批高素质的人才，其中博士3人，硕士10多人，留学归国人员3人，在管理和技术岗位上的工作人员，全部达到本科以上学历，率先在本行业中实现真正的高学历和高知识化。公司董事长刘劲松先生惜才胜金，在人力资源和智力提升方面慷慨掷资，成功与广西大学造纸科学研究所洽谈在本集团公司内合作设立博士后流动站（工作室），在为国家培养人才的同时，本公司亦能先行受益。董事长刘劲松先生十分注重企业文化建设，以“重知识、爱人才”和“诚实立身，信誉兴业”为理念。构成本集团公司企业文化的主线灵魂。与此同时，强调同心协力的团队精神，培养员工对企业的忠诚度，4、“公司兴旺、员工发达”的观念深深植根于公司全体员工的心田，这种积极而有创造性的企业文化，像一双矫健的翅膀，必将扶助广西xx纸业有限公司迎来更加美好的明天！ 法人代表：地 址： 邮 编：电 话：传 真：联 系 人：0.3、目 录0.1 发布令0.2 企业简介0.3 目录0.4 管理者代表任命书0.5 一体化管理方针、管理目标与指标0.6 组织机构和职责0.7 手册的使用和管理1. 范围2. 引用标准3. 术语和定义4. 一体化管理体系要求4.1 总要求（ISO14001 4.1 & ISO9001 4.1 ）4.2 管理方针(ISO14001 4.2 & ISO9001 5.1/5.3 )4.35、 规划(ISO14001 4.3 )4.3.1 环境因素(ISO14001 4.3.1 )4.3.2 法律法规与其它要求(ISO14001 4.3.2 & ISO9001 5.2 )4.3.3 目标、指标和方案（ISO14001 4.3.3 & ISO9001 5.4.1 ） 一体化管理体系策划 (ISO9001 5.4.2 ) 资源提供(ISO9001 6.1 ) 基础设施(ISO9001 6.3 ) 工作环境(ISO9001 6.4 )4.4 实施与运行(ISO14001 4.4 & ISO9001 5/6/7 )4.4.1 资源、作用、职责和权限(ISO14001 4.4.1 & ISO6、9001 5.5.1/5.5.2 )4.4.2 能力、培训和意识(ISO14001 4.4.2 & ISO9001 6.2 )4.4.3 信息交流/内部沟通(ISO14001 4.4.3 & ISO9001 5.5.3 )4.4.4 一体化管理体系文件(ISO14001 4.4.4 & ISO9001 4.2/4.2.1/4.2.2 )4.4.5 文件控制(ISO14001 4.4.5 & 4.2.3 )4.4.6 运行控制(ISO14001 4.4.6 & 7.1/7.2/7.3/7.4/7.5 )4.4.7 应急准备和响应(ISO14001 4.4.7 )4.5 检查 (ISO14001 7、4.5 & ISO9001 8 ) 4.5.1 /7.6 ) 合规性评价（ISO14001 4.5.2 ）4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施(ISO14001 4.5.3 & ISO9001 8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3)4.5.4 记录控制(ISO14001 4.5.4 & ISO9001 4.2.4 )4.5.5 内部审核(ISO14001 4.5.5 & ISO9001 8.2.2 )4.6 管理评审(ISO14001 4.6 & ISO9001 5.6 )附录1: 质量与环境职能分配一览表附录2: 程序文件目录附录3: 生产工艺流程图附录4: 手册更改记录 0.4、管8、理者代表任命书为了认真、有效地推行ISO9001：2000&ISO14001:2004质量和环境一体化管理体系，现任命 于康明 先生为本公司管理者代表，其职责如下： 1、确保质量和环境体系所需过程得到建立、实施和保持； 2、向最高管理者报告质量和环境管理体系的业绩和任何改进的需求； 3、确保在整个组织内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识； 4、与质量和环境管理体系有关的外部联络。 特此任命。总经理:xx20xx年8月20日0.5、一体化管理方针、管理目标与指标 一体化管理方针质量方针：诚实立身、信誉兴业、品质第一、用户至上环境方针：绿色循环、生态xx、和谐发展质量方针注释：1、诚实立身：诚实9、守信、合法经营，是企业立足之根本。2、信誉兴业: 构建和谐的信誉体系，善待员工，回报社会，是企业发展之本。3、品质第一：致力于打造国内一流的新闻纸品牌。4、用户至上：与用户真诚合作，通过持续改进不断满足用户要求。环境方针注释：1、绿色循环 使用环保型材料； 生产过程持续优化，逐步减少对环境的负面影响； 开发环保意识良好的供应商，同时鼓励其参与环境管理。2、生态xx 严格遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规及其它要求； 对生产、工作和生活过程中产生的废弃物，进行分类处理，委托具备相关资质的回收商回收处理；未来五年内，在广西百色地区建立200万亩速生林或竹林基地，绿化荒山，做好生态平衡，走可持续10、发展之路。3、和谐发展全员参与环境管理和控制，提高全员环保意识和能力；培养全员养成良好的环保习惯；尽量减少能源、原材料的消耗，努力实现资源及能源消耗最小化；对环保设施严格监控，确保达标排放；采用安全的技术和操作方法，对紧急事故的预防，最大限度地减少对员工健康、厂区及社区安全和环境危害的风险，建立和谐社区。 一体化管理目标、指标1. 质量目标见年度质量目标展开表；2. 环境目标、指标见年度环境目标、指标和方案。总经理：xx20xx年8月20 日0.6、组织机构与职责组织机构图 职责与权限董事长1、主持董事会工作，指导企业完成公司年度生产经营工作目标；2、制定董事会工作计划和财务预算报告及利润分配11、使用方案；资金运作及风险评估；3、负责与政府及金融机构的重大事项的协调工作；3、拟定公司新的发展规划，制定公司中长期发展规划，制定企业的经营策略，并指导实施；4、决定组织体制和人事编制，决定总经理及其他高级管理人员的任免、报酬、奖惩；5、根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬；6、审查批准总经理提出的年度生产经营计划、投资、改造基建项目和流动奖金借款、使用、担保的可行性报告；7、积极组织完成董事会交给的其它工作任务。专家顾问1、做好企业综合诊断工作，把握企业宏观的发展方向，对董事长负责；2、掌握行业发展动态，做好企业发展规划及经营战略的制定工作，利用敏锐的12、见解和独到的思维，指导企业创造更大的利润；3、保守企业秘密。总经理1、负责贯彻国家的法律法规及相关的政策，主持制定和宣传、贯彻本公司的质量和环境方针、目标、指标和规划，组织建立并保持符合要求的质量和环境管理责任制，明确各职能部门的职责和权限；全面负责公司的日常管理工作，负责公司的人事任免； 2、提供必要的资源，激励员工，协调活动，营造一个良好的内部管理环境； 3、主持管理评审，批准质量和环境一体化管理手册，监督有关部门方针和目标的实施或改进措施，决定改进管理体系和产品改进的措施； 4、掌握产品和环境适用的法律法规要求； 5、确定公司的机构设置，任命管理者代表并赋予相应的职权，处理重大质量问题；13、 6、对满足顾客要求、污染预防、节能降耗、走可持续发展道路做出承诺；7、确保建立内部沟通过程并进行有效沟通； 8、公司年度、季度工作目标管理计划的制订、调整和监督。管理者代表负责公司ISO9001：2000质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系，日常工作对总经理负责，其主要职责如下： 1、建立、实施并保持质量和环境一体化管理体系； 2、向总经理报告有关质量和环境管理一体化体系的实施情况和改进的需要； 3、确保在整个公司内提升以顾客为关注焦点的意识； 4、负责公司质量和环境管理一体化体系有关事宜与外部各方面的联系工作； 5、负责组织一体化体系审核，协助总经理做好管理评审；6、协助公14、司领导抓好内部管理，建立健全各项规章制度并组织实施。财务总监1、在总经理的直接领导下，负责公司财务政策和财务管理制度的实施和运转，税务政策把关；2、负责做好资金管理，保证生产经营资金的回笼，合理调配资金；3、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查及招投标工作；4、协调处理各大银行的业务关系，密切各大银行的联系，加强银企合作关系，为企业创造更大的现金流；5、做好总经理的理财参谋和经营助手及资金风险把关 ，新项目资金筹措；6、有效地指导公司财务部开展各项工作。总经理秘书 1、做好对外贸易工作，及时跟踪废纸采购、报关等工作；2、做好董事长、总经理的参谋助手，对企业经营过程中发生的一切重大事项及时向总15、经理反映，并提出意见、建议；3、积极完成公司对外的招待工作；4、积极完成董事长、总经理交办的其他工作任务。总经理助理（行政）1、在授权的情况下协助总经理抓好全面工作，做好行政后勤管理及政府等协调工作；2、全面熟悉和掌握公司情况，参与企业重大战略目标和战略规划的制订以及经营计划、方针、策略的确定；3、对企业经营过程中发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出建议，当好总经理的参谋和助手；4、积极完成分管的目标任务；5、对直接下属部门工作督导检查，对出现的问题及时处理解决；6、协调下属部门内部的关系，并作好与其它部门间的沟通工作；7、完成总经理交办的其它工作任务。总经理助理（财务）1、在授权的情况16、下协助总经理抓好全面工作，做好财务管理工作；2、全面熟悉和掌握公司情况，参与企业重大战略目标和战略规划的制订以及经营计划、方针、策略的确定；3、对企业经营过程中发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出建议，当好总经理的参谋和助手；4、积极完成分管的目标任务；5、对直接下属部门工作督导检查，对出现的问题及时处理解决；6、协调下属部门内部的关系，并作好与其它部门间的沟通工作；7、完成总经理交办的其它工作任务。生产副总经理 1、负责公司生产经营管理工作，对公司产品的产量、质量、成本、安全负责； 2、参与管理评审工作，对公司的产品质量和环境管理负责； 3、组织制订管理上的各种规定、制度和内部的机构设17、置； 4、负责采购过程的监督管理，确保采购产品符合规定要求； 5、督促和检查安全生产、安全消防，杜绝各类事故的发生； 6、全面检查落实各项工作（包括各项应急，按质、按量、按时完成任务）。总经理办公室主任：1、负责协助公司生产经营计划的制定和执行公司董事会的重大决策；2、按各分管副总的要求，负责协助公司财务、行政、销售等相关管理监督工作；3、负责公司进出口贸易工作。具体负责公司美废的采购，及各种单据的跟踪；4、负责公司对外接待管理工作及各种接待费用的审批控制；5、公司董事会交办的其他工作任务；6、负责完成公司交办的其它工作。人事行政部1、负责人力资源招聘（含临时工管理）及相关入职手续、离职手续的18、办理等工作。2、负责公司人力资源人事任命、人事调动及相关文件的发布。3、负责公司人力资源考勤管理工作。4、负责公司人力资源劳动合同管理工作。5、负责组织行政系统考核工作。6、负责公司社会保险工作及与社保相关工作的处理工作。7、负责公司档案室管理工作（含复印机使用管理）。8、负责公司行政办公楼公共分担区清洁卫生及公司绿化带维护工作。9、负责行政办公用品申领、发放管理工作。10、负责公司电话费考核工作。11、负责公司行政接待工作（含外来客人进入生产区管理，不含对外接待事务。对外接待工作按公司原定程序执行，暂由宁锐分管，农学宝协助。）12、完成公司交办的其它工作任务。 1、主持组织公司年度、季度工作19、目标管理计划执行情况的跟踪、检查和考核，人力资源管理及策划； 2、公司行政各部门工作目标考核实施办法的制订、调整及其执行情况的跟踪检查； 3、公司各类管理会议的组织和各部门之间重要工作的协调，确保良好的内部沟通； 4、进行有关法律法规、政策、行业动态、有参考价值的管理思想、方法和经验的应用研究，并就拟定措施组织有关部门推行实施； 5、对公司各部门运行机制存在的问题进行调查、研究、汇报； 6、以公司名义上报下发文件；7、负责质量和环境管理一体化体系文件的管理；8、根据培训需求，编制公司总体培训计划； 10、负责对与质量和环境管理体系运行有关的人员进行培训；11、负责检查各部门培训工作的落实情况，20、并对培训效果进行考核。质量管理部 1、负责全公司所有相关产品及工序物料的检验、化验、分析； 2、负责对标识和可追溯性的管理； 3、负责不合格品的控制，产品信息数据分析及有关纠正、预防措施的控制，以持续改进产品质量； 4、负责进厂原辅材料检验、验收； 5、负责公司的质量规划，生产过程工艺抽查，配合客户投诉的处理，及客诉的落实，责任分解。销售部 1、负责在产品销售过程中，将公司的质量和环境方针，质量和环境管理情况通报相关方；2、负责营销计划及战略的制定,洽谈、承接合同或定单； 3、负责组织评审并实施销售合同或定单； 4、负责市场调查、产品宣传收集来自顾客的信息，测量顾客的满意度； 5、负责实施售后21、服务及处理客户投诉； 6、负责预测和市场拓展； 7、负责成品仓的管理； 8、负责公司废纸及成品的运输；9、负责铁路、驰程和云报物流的协调工作。技术开发部 1、组织领导新产品的设计和开发，确保产品满足顾客和适用的法律法规的要求； 2、组织领导技术攻关，解决产品试制或产品生产中的重大技术问题； 3、组织领导设计和开发评审，负责审批产品设计和开发的技术文件和技术标准；4、技术文件的收集、整理、收发与保管；5、指导生产部门做好新产品开发和试制；合理化建议的评审；6、新产品设计定型后，做好全套技术要求移交给生产部、质量管理部等相关部门；并做好文件的存档工作；7、负责测量监控装置的检验和管理；8、负责组织22、按检测规程的要求，出具测量报告；9、负责组织计量器具周检率、周检合格率的统计；10、负责质量与环境管理体系工作的归口管理；11、组织领导标准化工作；12、法律法规及其它要求的获取和确认；13、新项目的设计联络及项目的施工。调度室 1、负责编制生产作业计划、组织安排生产；2、负责对生产车间的生产过程实施监督管理和协调，组织生产过程的确认； 3、负责生产设备、设施的维护、维修和保修计划及实施；4、负责生产环境监督和文明生产的管理；5、按时、按量、按质完成生产任务，确保交货期；6、与技术、质管、销售、供应等有关部门保持良好的联系与沟通；7、公司生产系统工作目标考核实施办法的制订、调整及其执行情况的跟23、踪检查；8、负责客诉结果的反馈，协助销售部做好售后服务工作；9、污水、废气、固体废弃物、噪声的控制与管理。供应部 1、负责生产原、辅材料等物资的询价、采购及防护管理； 2、负责对供方周期性的评定和合格供方档案的管理； 3、与生产部、技术开发部、质量管理部、销售部等有关部门保持良好的联系与沟通； 4、做好招投标的相关工作。财务部1、 为质量和环境管理体系的建立、运行及持续改进提供必要的财力支持；2、 实施和运转公司的财务政策和财务管理制度；3、 正确、及时、完整进行会计核算；4、 负责资金管理，做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给；5、 负责办理银行货款及还款手续；6、 制定24、各部门的生产指标、成本费用，专项资金和流动资金定额；7、 对固定资产进行分类和目录的编制，建立固定资产明细账；8、 办理现金收支和银行结算业务；9、 合理控制原材料的库存量，保证生产正常运转。审计部1、根据公司的方针目标，编制年度、月度审计工作计划；2、对公司资产的完整、安全及使用效率进行监督、审计；3、审核资金的使用效益。监督检查财经纪律、核算纪律、结算纪律等方面存在的问题；4、负责采购物资“货比三家、择优采购”和招标采购的审计监督，检查原材料的价格执行情况，监督经济合同的执行；5、对各类项目工程合同、预算、结算进行审计；6、有重点地对围绕生产、经营管理等重大问题，开展审计调查，并对被审计单25、位的财务收支及经济活动进行审计监督；7、负责公司重点工作的督办和协调；8、负责中层管理人员的离任、离岗审计； 9、对公司内部各单位规章制度的执行情况进行监督；10、按时提供考核资料，做好横向协调工作； 11、按时完成公司交办的其它工作。 0.7、手册的使用和管理0.7.1 手册的制定和分发 本手册由公司最高管理层讨论，管理代表组织制定，总经理批准后生效。 本手册由文件控制员统一分发和控制。 0.7.2 手册的使用本手册在公司所属一切经营范围内的各部门、生产现场及服务中使用，各部门、生产现场及服务的活动应以此为依据。 手册的管理手册作为受控文件分发到各级管理层人员，所有受控版本的手册持有人应妥善26、保管，不得流失，并由持有人负责在所属部门贯彻实施。受控版本的手册在新版本出现后应以旧换新，发出新版本，收回旧版本。可在需要时将手册的非受控副本发给外部机构或个人，如认证机构，顾客等。非受控副本的发出也应在发放清单上登记其手册编号、版本号、收件人（签名）、日期等。但本手册修改时，非受控副本不受约束，本手册不负责非受控副本的修订和更改。1、范 围1、 范围1.1 总则本手册对公司的质量和环境一体化管理方针作了阐述，并对一体化体系的结构和运作进行了描述，是公司一体化管理的纲领性文件。用于本公司内部质量和环境的一体化管理，并用于本公司内部或外部（包括认证机构）评价本公司有能力满足顾客及相关方要求，生产27、的产品、环境行为符合法律、法规和公司自身要求。本手册中提出的各项要求均适用于位于广西田林县乐里镇新昌片2号广西xx纸业有限公司高档新闻纸产品（及相关产品）的生产和销售过程的控制与管理。1.2 应用本手册采用标准GB/T190012000 idt ISO9001:2000中的要求。由于新闻纸有国家标准，公司生产工艺成熟、设备设施布局按生产工艺流程配置，只要执行国家标准和公司制定的工艺技术文件，可以保证产品质量，即使遇到未生产过的新闻纸，在生产工艺、设备布局允许的情况下，按7.1条款进行产品实现策划即可，故对标准的7.3条款予以删减。2、引用标准、引用标准 GB/T190002000 质量管理体系28、 基础和术语（ISO9000:2000）GB/T190012000 质量管理体系 要求（ISO9001:2000）3、术语和定义3、术语和定义本手册引用GB/T190002000 （ISO9001：2000）和ISO14001：2004中的术语。4、一体化管理体系要求4.1总要求为了满足ISO9001：2000和ISO14001：2004标准要求，本公司建立质量和环境一体化管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 本公司的质量和环境管理体系覆盖的范围是本公司高档新闻纸产品的生产和销售活动及过程，公司围绕这些产品及生产特点，通过识别过程和环境因素建立一体化管理体系。公司为了稳定地29、提供顾客要求的产品,首先利用过程方法对建立的一体化管理体系的全过程加以识别,包括管理过程和生产过程,以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的环境因素，有些过程产生重要的环境因素。公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素进行识别、评价，确定其重要因素，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源作出明确的规定，给出控制一体化管理的准则和方法，包括程序规定、质量验收标准、环境管理方案、通用的作业指导书，以及针对具体产品、项目或合同的文件，即质30、量计划和环境管理方案等。公司通过获得充分和必要的信息，并通过对信息的判定而实现对各加工过程的监控。公司通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量）结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。公司按一体化管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素进行控制。根据公司一体化管理的能力和生产的要求，本公司需要外包的过程是：废纸的分选。公司将对这些外包过程按照本手册条款7.4的规定进行控制，以保证最终产品的质量，同时对以上外包过程中产生的环境因素提出控制要求，以控制相应环境因素的产生。4.2 管理方针4.2.1本公司的质量方针和环境方针分别是31、:诚实立身、信誉兴业、品质第一、用户至上；绿色循环、生态xx、和谐发展。由最高管理者制定本公司的质量方针和环境方针，对环境方针根据环境方针、目标、指标和方案控制程序规定的要求实施。 本公司一体化管理方针是经营方针的重要组成部分。一体化管理方针以承诺对象满意为目标，只是承诺对象不同，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方。总经理在组织制定一体化管理方针时应确保管理方针：a）适合于公司的活动、产品或服务的性质、规模与其对环境影响；b）包括对满足要求、持续改善和污染预防的承诺；c）包括对遵守有关法律、法规和满足顾客和其它要求的承诺；d）提供建立和评审管理目标和指标的框架；e）形成文件并付诸实施32、，予以保持，并传达到全体员工；f）根据管理评审程序规定的要求在持续适宜性方面得到评审；g）可为公众获取。管理承诺本公司最高管理者将通过以下活动，对其建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性作出承诺,并提供证据:a) 向本公司全体员工传达满足顾客、法律法规和其他相关方要求的重要性；b) 制定管理方针；c) 确保管理目标的制定；d) 进行管理评审；e) 确保资源的获得与配置。 相关支持文件：环境方针、目标、指标和方案控制程序4.3 策划4.3.1 环境因素4.3.1.1公司建立并保持环境因素识别与评价程序，来确定本公司活动、产品或服务中它能够控制，以及可以期望它施加影响的环境因素，以便判定那些对33、环境有重大影响，或可能具有重大影响的因素；4.3.1.2本公司有关部门确保在建立管理目标时，考虑这些与重大环境影响有关的因素；4.3.1.3本公司有关部门应及时更新环境因素方面的信息。4.3.2顾客、法律法规及其它要求4.3.2.1以顾客和其他相关方为关注焦点本公司最高管理者将以增强顾客和其他相关方对本公司产品及其环保满意为目的,制定环境法律和其它要求控制程序，确保他们的要求得到确定并予以满足。4.3.2.2公司根据环境法律和其它要求控制程序规定的要求，识别、确认和及时跟踪顾客、法律和其它要求，一旦这些要求和期望被确定，公司有关部门研究与公司过程有关的责任或义务，并转化为本公司的有关要求；4.34、3.2.3通过因特网、电话、传真、图书馆、地方/国家环保部门及其他资训，建立获取顾客、法律和其它要求的渠道，以便及时跟踪顾客、法律和其它要求。4.3.3.4 相关支持文件：环境法律和其它要求控制程序4.3.3目标、指标和方案4.3.3.1公司制定并根据环境方针、目标、指标和方案控制程序规定的要求，针对本公司内部每一有关职能和层次及其所确定的过程，建立并保持环境目标，必要时明确环境指标并形成文件，见0.5章；4.3.3.2 在建立与评审本公司管理目标时，应考虑法律与其它要求，对满足产品要求的所需的内容，自身的重要环境因素、可选技术方法、财务、运行和经营要求，以及各方面的观点；4.3.3.3目标和35、指标应符合环境方针，并包括对持续改进、预防为主的承诺；4.3.3.4 管理目标和指标的制定尽可能量化，目标应是可测量的，并与管理方针保持一致；4.3.3.5 公司管理目标和指标制定后，由管理代表审核及总经理批准后实施；4.3.3.6 管理目标和指标应定期进行检查并评估实施的效果。4.3.3.7公司根据环境方针、目标、指标和方案控制程序规定的要求，必要时制定并保持旨在实现管理目标的管理方案；4.3.3.8管理方案包括：a） 确定本公司的每一有关职能和层次实现管理目标和指标的职责；b） 实现管理目标和指标的方法和时间表；4.3.3.9如果一个项目涉及到新的开发和修改的活动、产品或服务，应对有关管理36、方案进行修订，以确保管理工作与该项目相适应。4.3.3.10管理方案的规划与执行必须能够达到管理目标和指标的要求。4.3.3.11 管理方案必须成为公司发展规划中的一个组成部分。4.3.3.12 一体化推行小组，应规划管理方案，并指定专人负责计划的执行。4.3.3.13必须按照管理方案中各阶段的工作完成的时间及方法进行考核。4.3.3.14有关部门将按期检查管理方案有效性，并根据管理目标和指标的改变而及时修正。4.3.3.15 相关支持文件：环境方针、目标、指标和方案控制程序 一体化管理体系策划一体化管理体系策划由总经理领导和组织,具体由管理者代表实施。.1为了保证一体化管理方针得到贯彻，管理37、目标与指标得以实现，总经理应组织建立、保持和改进一体化管理体系的策划工作，策划应以一体化管理方针和管理目标与指标为依据，并考虑以下输入：a) 公司的战略和目标；b) 已确定的产品要求、国家法律法规要求和一体化管理体系要求；c) 已显示的改进机会；d) 相关的成本、利益和风险的评价。.2策划的输出应根据以下需要来确定产品实现过程、服务过程和环境控制过程：a) 公司员工的知识和技能需要；b) 必备的岗位职责和权限；c) 必备的资源条件；d) 评价改进成果所需要的指标；e) 持续改进所需要的工具、方法、机制等；f) 文件的需求。.3策划输出所确定的产品实现过程、服务过程和环境控制过程以文件的形式表述38、，本手册即为策划输出之一。.4在策划和实施一体化管理体系的更改时，应注意更改部分与其它部分的协调性，以保持体系的完整性。4.3.5 资源提供4.3.5.1总经理根据公司的现实情况及规定的要求确定、提供和管理下列必需的资源：1） 实施和保持管理体系和持续改进其有效性；2） 满足顾客和其它要求来增强相关方满意。4.3.5.2相关支持文件：人力资源管理程序4.3.6 基础设施4.3.6.1公司有关部门根据生产设备控制程序规定的要求确定、提供和保持实现产品符合性所必需的基础设施，基础设施包括，如：a） 建筑物，工场和相关设施与环保设施；b） 过程设备，包括硬件和软件；c） 支持性服务，如运输或通讯等。39、4.3.6.2支持文件：生产设备控制程序4.3.7 工作环境4.3.7.1公司有关部门根据标准规定的要求明确和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。4.3.7.2支持文件：无44 实施与运行公司最高管理者将确保：对管理体系进行策划，以满足质量目标以及其他有关管理体系的要求；在对管理体系的某些变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。公司按照管理方案和产品实现过程控制程序实施和运行质量和环境管理体系。资源、作用、职责和权限.1为了有效地贯彻和实施管理体系，本公司赋予所有部门及员工相应的职责和权限，确保公司内各层次的职责、权限得到规定和沟通。公司管理体系组织机构与职责见第0.6章。公司管理体系职40、能分配表见附录1。.2管理者代表公司最高管理者将任命一名管理代表，见第0.4章，无论他在其他方面的职责如何，将具有以下方面的职责和权限：a) 确保管理体系及其所需的过程得到建立、实施和保持；b) 维护管理方针；c) 审核管理目标、指标及管理方案；d) 制定内部审核计划，主持内部审核；e) 向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；以供管理评审和作为 管理体系改进的依据；f) 代表总经理就环境和质量问题与社会公众及其它相关方进行沟通；g) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；h) 与管理体系有关事宜的外部联络。 能力、培训和意识.1公司制定并根据人力资源管理程序规定的要求进行人力资源配41、置和管理。基于合适的教育、培训、技能和经历，从事影响产品和环境质量工作的人员能够胜任工作。4.4.2.2人力资源管理程序要求：a） 明确从事影响产品和环境质量工作的人员配置及其所必备的技能；b） 确保员工意识到他们工作的关联性与重要性，符合管理方针与程序以及符合管理体系要求的重要性；c） 明确他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的表现所带来的环境质量效益；d） 明确不按文件规定的操作可能会造成潜在的环境和质量影响及后果；e） 明确他们在执行管理方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；f） 提供培训或采取其它措施以满足这些需求；g） 评估所采取42、措施的有效性；h） 以及如何为实现管理目标作贡献；i） 明确保持有关教育、培训、技能和经历的适应记录。.3 相关支持文件： 人力资源管理程序4.4.3 信息交流公司最高管理者将确保在公司内外建立适当的沟通过程，建立并保持信息交流控制程序，确保对管理体系的有效性进行沟通。4.4.3.1信息交流控制程序规定：a） 公司内各层次和职能部门间的内部信息交流；b） 外部相关方信息的接收、成文和答复。4.4.3.2信息交流控制程序考虑对涉及重要环境因素、重大环境影响和重大质量事故的外部信息处理。并记录其决定；4.4.3.3对于涉及本公司产品要求或市场合同等，有关部门应当根据信息交流控制程序规定的要求，对以43、下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a） 产品及其环保信息；b） 询价和合同或定单处理，包括修改；c） 顾客和其它相关方意见反馈，包括顾客和其它相关方投诉。4.4.3.4相关支持文件： 信息交流控制程序管理体系文件.1 公司的管理体系文件包括：a） 管理方针和管理目标的文件化陈述；b） 管理手册；c） 本手册要求的程序文件；d） 公司有关部门为确保其过程的有效策划、运行和控制所要求制定的文件；e） 本手册及其相关程序文件所要求的质量和环境记录；.2公司有关管理体系文件的详略程度取决于：a） 公司有关过程的活动规模与有关产品的类型；b） 所涉及过程的复杂性与他们的相互作用；c） 员工的能力44、，包括质量和环境意识；.3文件化可以以计算机软件形式，也可以书面形式。文件控制.1公司建立和实施文件控制程序，以控制管理体系要求的文件。.2文件控制程序规定下列所需的控制：a） 文件分发之前予以审批，以确保文件的充分性；b） 对文件进行必要的评审和更新，并进行重新审批；c） 确保对文件的更改和现行修订状态加以标识；d） 确保在使用现场的使用文件是现行有效版本；e） 确保所有文件统一标识，字句清楚，容易辨别；f） 确保外来文件标识清楚以及他们的发放受控；g） 作废文件受控以防误用，对于其它目的需要保存的作废文件作适当的标识。.3记录是一种特殊类型的文件，根据记录控制程序进行控制。.4支持文件：文45、件控制程序 记录控制程序 运行控制.1 策划.1.1公司根据运行控制程序和环境方针、目标、指标和方案控制程序规定的要求，明确与已经确认的重大环境因素有关的，以及与管理方针、目标指标有联系的过程及其运行。实现过程的策划与公司管理体系的其它过程的要求协调一致。在策划产品实现过程中，有关文件应当明确以下内容：a） 产品和环境的管理目标和要求；b） 建立过程和文件化的需求，提供产品及其环保所特定的资源；c） 针对产品及其环保所特定的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品及其环保的接收准则；d） 对于实现过程及其产品及其环保满足要求提供证据所必需的记录。该策划的输出形式适用于公司有关部门的运行方式。46、同时，为了确保这些过程在规定的条件下进行，有关部门应当通过以下要求来策划这些过程的活动：a） 缺少文件指导可能导致偏离管理方针、目标与指标的运行活动，必须建立并保持文件化的操作程序或作业指导书；b） 在程序文件中规定操作标准；c） 对公司所使用的产品和服务中可标识的重大环境因素，根据环境因素识别与评价控制程序，将有关的程序与要求通报供方和顾客。.1.2当进行新的活动或作业时，如公司扩建、工艺流程改变、新产品投产等，应采取低污染的生产设备或流程，或采取合适的污染预防措施。.1.3相关支持文件：运行控制程序 环境方针、目标、指标和方案控制程序环境因素识别与评价控制程序.2与顾客有关的过程.2.1产47、品要求的确定公司根据合同评审控制程序的规定，明确：a） 顾客、法律和相关方明确的要求，即合同要求，包括产品交付和交付后的活动的要求；b） 顾客、法律和相关方没有明确要求，但规定或已知用途和预期使用所必需的要求；c） 与产品及环保有关的义务和法律要求；d） 公司自身确定的任何附加要求。.2.2 产品要求的评审公司有关部门按照合同评审控制程序评审与产品及环保有关的要求。规定评审在对顾客提供产品作出承诺之前（如提请投标，接受合同或定单以及对合同或定单更改）进行，并确保：a） 明确规定产品及其环保的要求；b） 与以前表达不一致的合同或定单得到解决；c） 公司有关部门，如生产部门、技术部门和质量管理部门48、等有能力满足规定的要求；d） 在顾客没有提供书面要求的场合，在受理之前公司有关部门应确认顾客的要求；e） 在产品及其环保的要求发生变化时，公司有关部门确保相应的文件已经被修定并使有关人员确实清楚修改的要求；f） 在某些情况下，如网上销售，相关产品信息宣传资料，如产品目录或广告材料等有关产品及其环保信息宣传资料应真实可靠；g） 规定对评审的结果和评审所导致的跟踪措施的记录要求。.2.3顾客沟通根据信息交流控制程序规定的要求，有关部门明确和实施安排下列与顾客和/或其它相关方有关内容的有效沟通：a) 产品及其环保信息；b) 询价和合同或定单处理，包括修改；c) 顾客和其它相关方意见反馈，包括顾客和其49、它相关方投诉。.2.4支持文件： 合同评审控制程序信息交流控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序环境法律和其它要求控制程序.3设计和开发此条款予以删减，删减的原因见相手册1.2条款。.4采购.4.1公司按照采购控制程序确保所采购的产品符合规定的要求。.4.2采购过程按照采购控制程序规定对供方和采购产品进行控制，控制的形式和范围取决于采购产品对随后产品实现或最终产品和环境的影响。要求有关部门根据供方提供产品及其环保的能力评价和选择供方，并明确规定选择、评价和重新评价供方的标准。规定保持这些评估结果和任何必要措施的记录。.4.3 采购信息对采购信息明确规定，采购信息清楚描述拟采购的产品及其环保性能50、。适当时包括：a） 对产品、程序、过程和设备及其对环境影响批准的要求；b） 对人员资格的要求；c） 对管理体系的要求。在与供方沟通之前，要求有关部门确保所规定的采购要求详细充分。.4.4采购产品的验证为了确保采购产品满足规定的要求，公司规定并要求有关部门根据采购产品信息对采购产品进行验证，必要时根据产品检验和试验控制程序进行检验和其它活动。当公司有关部门或其顾客提出在供方货源现场进行验证活动时，公司有关部门应在采购文件中说明预期的验证安排和产品的放行方法。.4.5 支持文件：采购控制程序产品检验和试验控制程序.5生产和服务提供.5.1公司按照生产过程控制程序控制公司生产和服务提供并规定：a) 51、过程输入控制。进行资源配置与控制。资源配置必须考虑：人（MEN）、机（MACHINES）、料（MATERIALS）、法（METHODS）、测（MEASUREMENTS）、环（ENVIRONMENTS）以及产品和过程控制要求，其中：人：包括管理人员、技术人员和操作人员；机：产品实现必需的设备及其支持设备；料：产品实现所必需的原材料和辅料；法：产品技术图纸、产品实现的方式方法，作业规范等；测：监控和测量的方式方法，包括监控和测量装置控制。监控和测量所涉及的内容必须充分考虑：项目、方法、频次、允收标准、人员和记录；环：生产顾客满意的产品所必需的环境；要求：实现产品的要求和实现产品过程活动及其环保的要52、求。b) 产品实现控制：产品实现活动必须严格按照规定要求运行；c) 过程输出控制：监控和测量输出产品满足顾客和环境要求。.5.2生产和服务提供的控制按照生产过程控制程序规定公司有关部门策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件包括： a） 描述产品特性的资料切实实用；b） 作业指导书切实可行；c） 适用设备的使用、保养和维修；d） 监测和检测设备的实用可靠和使用；e） 实施监测和测量活动；f） 放行、交付和交付后活动的实施。.5.3支持文件：生产过程控制程序运行控制程序对相关方环境施加影响控制程序.6对生产和服务提供过程的确认脱墨车间添加脱墨剂后，无法进行浓度测量，因此确定为特殊过53、程。因此生产部因组织对该过程实施确认，内容包括：a)特殊过程由生产部组织评审，管理者代表批准，批准准则为新闻纸国家标准和公司过程标准。b）技术开发部负责对流量计的计量精确度实施认可；操作人员的资质由生产部和人力资源部汇同鉴定；c)生产部负责对添加脱墨剂工艺流程和作业指导书进行确认； d)生产部负责对添加脱墨剂工序的记录表格设计的合理性进行审定；e)当工艺、原材料、设备设施、操作人员发生重大变化时，生产部负责组织实施再确认。.7 标识和可追溯性.7.1公司规定并要求：a） 在适宜的地方，公司有关部门通过适用的方式在整个产品实现全过程中对产品进行标识；b） 公司有关部门针对监控和测量要求标识产品的54、状态；c） 当有可追溯要求时，公司有关部门控制并记录产品的唯一标识；d） 保持标识和可追溯性，可以认为是技术状态管理的一种方法。.8 顾客财产销售部应对销售人员进行培训，确保在售后服务过程中不损坏顾客的财产。如有损坏负责赔偿或补料。.9 产品的防护.9.1公司规定有关部门确保在内部加工和最终交付直至预定目的地期间，为保持产品的符合性提供防护。这种防护包括标识、搬运、包装、存储、保护和环境保护有关要求，防护也适用于某种产品的零部件和组成部分。.10废弃物控制 各有关部门必须根据持续改进和预防污染的承诺，对过程输出的各类废弃物进行有效控制。支持文件：固体废弃物管理制度 废气处理运行控制程序 污水处55、理运行控制程序 噪声管理制度 对相关方环境施加影响控制程序 危险化学品管理制度4.4.7 应急准备和响应.1公司建立并保持应急准备与响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。.2必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，本公司应对应急准备和响应的程序予以评审和修订。可行时，本公司还应定期检验上述程序。.3紧急状态类型: 化学品、危险品的搬运、储存、使用；火灾、有毒、有害物质的扩散等。.4 预防与准备：a) 定期检查公司的安全情况；b) 制定有关的紧急应变计划；c) 建立紧急响应小组；d) 每年定期举行紧急应变计划演练；e) 定期对公司范围内消防设施/排水系56、统/化学品存放/油品进行检查。.5 紧急应变处理a) 一旦意外事件发生，则严格按相关的紧急应变计划进行处理，以降低灾害损失，减少对环境的影响；b) 行政部门根据意外事件的种类，召集相关人员进行现场调查，事故分析，制定纠正与预防措施，防止同类事件再次发生。.6 相关支持文件 应急准备与响应控制程序4.5 检查 监测与测量.1监测和测量的策划.1.1必须对产品质量和环境产生重大影响的作业或活动的主要特性，进行监测和测量，并加以记录及追踪。.1.2公司建立和实施内部审核控制程序，规定有关部门策划并实施为实现以下目的所需进行的监控、测量、分析和持续改进过程：a） 证实产品和环境的符合性；b） 保证管理57、体系的符合性；c） 实现管理体系有效性的改进；d） 包括对适用方法和应用程度的确定，以及统计技术的使用。.1.3各项产品、环境监督与测量设备，定期（每年至少一次）校正，保存记录。所有校正或调整过的设备，须有正常的记录并标示其校正状况。.1.4相关部门应定期评估其产品、环境监测值、相关的作业控制与公司的管理目标和指标的符合性。.1.5 管理目标和指标的相关管理方案，均须具备可测量数据或可证明文件，方便监督控制及追踪。.1.6定期审查测量结果与顾客、法律法规和其它要求的符合性。.2监视和测量的实施.2.1 顾客满意.2.1.1信息交流控制程序和环境法律和其它要求控制程序要求公司有关部门对顾客和其它58、相关方就公司是否已经满足顾客、法律和其它要求有关的感知的有关信息进行监控，作为质量管理体系绩效检测的一种方法，明确获得和利用这些信息的方法。.2.1.2支持文件：环境法律和其它要求控制程序信息交流控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序.2.2 过程的监控和测量.2.2.1公司对管理体系过程进行监控并在适用时进行测量。这些方法证实过程取得计划结果的能力。.2.2.2当不能取得计划结果时，适当时，根据不符合、纠正和预防措施控制程序规定采取纠正和纠正措施，以确保产品和环境的符合性。.2.2.3对管理体系过程监视和测量项目包括：a） 过程结构、优化与排序；b） 接口与信息交流；c） 职责权限落实与资源59、配置；d） 人力资源、培训需求；e） 规定要求的实施；f） 目标指标达成等；g） 相关方满意度；h） 持续改进等。.2.2.4支持文件：不符合、纠正和预防措施控制程序.2.3产品和环境的监视和测量.2.3.1公司规定监视和测量产品和环境的特性指标，以证实产品和环境的要求都得以满足。并按照计划安排，在产品和环境实现过程的适宜阶段进行。.2.3.2保持与接受准则相符合的证据。记录指明有权放行产品的人员。.2.3.3除非得到有关授权人员，以及适用时顾客的批准，否则，在所有的计划安排均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。.2.3.4产品和环境的监视和测量控制分别按产品检验和试验控制程序和环境监视和60、测量控制程序执行，文件必须明确：监视和测量的项目、方法，包括仪器、频次、允收标准、人员资格和记录要求。.2.3.5支持文件：环境法律和其它要求控制程序信息交流控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序产品检验和试验控制程序环境监视和测量控制程序.2.4 数据分析.2.4.1公司规定确定、搜集和分析适当的数据，包括必要的统计技术的应用，来证实管理体系的适用性和有效性以及来评价实施的管理体系的可持续改进之处。包括在测量与监测活动与其它相关来源中产生的数据。.2.4.2数据分析提供下列有关的信息：a） 顾客满意；b） 与产品和环境要求的符合性；c） 过程和产品的特性、环保性能和趁势，包括采取预防措施的机61、会； d） 供方。.2.5监视和测量装置的控制本公司规定实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为产品、环境符合确定的要求提供证据。根据监视和测量装置控制程序规定的要求，确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。为确保结果有效，必要时，测量设备应：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；b) 进行调整或必要时再调整；c) 得到识别，以确定其校准状态；d) 防止可能使测量结果失效的调整；e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。此外，当发现设备不符合要求时，有关部门应对以往测量结果62、的有效性进行评价和记录。有关部门应对该设备和任何受影响的对象（产品或环境）采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。合规性评价.1为了履行对守法性的承诺，公司应建立、实施并保持环境法律与其它要求合规性评价控制程序，以定期评价对适用法律要求的遵循情况。公司应保存定期评价结果的记录。.2公司应评价对其应遵守的其它要求的遵循情况。对此评价可依据与建立、实施并保持的环境法律与其它要求合规性评价控制程序进行。公司应保存定期评价结果的记录。4.5.3不合格、纠正措施和预防措施的控制4.5.3.1不63、合格控制4.5.3.1.1公司建立和实施不合格控制程序，规定和确保不符合产品和环境要求的物品清楚标识并受到控制，以防止非预期使用或交付。4.5.3.1.2对于控制和处理不合格产品有关的职责和权限在其中予以明确规定。4.5.3.1.3不合格控制程序必须明确通过下列方法中的一种或几种来处理不合格产品：a） 根据不合格控制程序要求采取措施消除发现的不合格；b） 经有关授权人批准，适用时，经顾客批准，限制不合格品使用范围，放行或让步接收；c） 采取措施制止原预期使用或应用；d） 有关不合格的性质及所采取的任何后续措施，包括所获得的让步接收，规定保持记录；e） 当不合格产品被纠正后，再次验证以证实其符合64、要求；f） 在交付或已经开始使用以后发现不合格产品，公司有关部门对不符合的影响，或潜在的影响采取相适应的措施。4.5.3.1.4支持文件：不合格控制程序记录控制程序4.5.3.2纠正措施4.5.3.2.1根据不符合、纠正和预防措施控制程序规定的要求，有关部门对不合格采取纠正和必要时采取必要的纠正措施来消除不符合的原因以防止其再次发生。纠正措施与所出现不符合的影响程度相适应。4.5.3.2.2不符合、纠正和预防措施控制程序明确下列要求：a） 评审不合格（包括顾客投诉）；b） 确定不合格的原因；c） 评估是否需要采取措施以确保不合格不再次发生；d） 确定和实施必要的措施；e） 记录所采取措施的结果65、；f） 评审所采取纠正措施。4.5.3.2.3纠正和纠正措施导致的有关书面程序的更改，应及时进行。4.5.3.2.4支持文件：内部审核控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序管理评审控制程序4.5.3.3预防措施4.5.3.3.1公司建立和实施不符合、纠正和预防措施控制程序，规定有关部门明确预防措施以消除潜在不合格的原因以防止其发生；4.5.3.3.2所采取的预防措施与潜在问题的影响相适应；4.5.3.3.3明确下列要求：a） 确定潜在不合格及其原因；b） 评价防止不合格发生措施的需求；c） 确定和实施必需的预防措施；d） 记录所采取预防措施的结果； e） 评审所采取的预防措施。4.5.3.3.66、4预防措施导致的有关书面程序的更改，应及时进行。4.5.3.3.5支持文件：内部审核控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序管理评审控制程序4.5.3.4 持续改进4.5.3.4.1公司有关部门根据内部审核控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序和管理评审控制程序规定要求，并借助管理方针、目标、内部审核结果、数据分析、纠正与预防措施和管理评审的应用，来策划、实施、检查和持续改进管理体系的有效性。4.5.3.4.2支持文件：内部审核控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序管理评审控制程序4.5.4 记录控制4.5.4.1公司建立和实施记录控制程序，规定控制管理体系要求的记录。4.5.4.2记录控制程67、序用以提供管理体系符合本手册要求和有效运行的证据。4.5.4.3记录控制程序规定记录保持清晰、易于识别和检索。以及规定记录的标识、存储、检索、保护、保存期和处置所需的控制。4.5.4.4 支持文件记录控制程序4.5.5管理体系审核4.5.5. 1公司建立和实施内部审核控制程序规定有关部门定期进行内部审核以确定一体化管理体系是否：a） 符合公司有关部门所确定的计划安排，本手册的要求和公司所建立的一体化管理体系要求；b） 得到有效地实施和维持；c） 向管理者报送审核结果。4.5.5.2公司内部审核控制程序规定有关部门制定审核方案并考虑将被审核的活动和区域以及上次审核的结果的现状与重要性；规定审核的68、标准，范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施确保审核过程的客观性和公正性。审核员不审核自己的工作。4.5.5. 3公司内部审核控制程序规定策划和进行审核的职责和要求，报告审核结果和保持记录；被审核部门的负责人根据公司不符合、纠正和预防措施控制程序规定确保并及时采取措施消除已发现的不符合及其产生的原因。跟踪活动包括所采取的纠正措施的验证和验证结果的报告。审核报告须妥善保管，备查。4.5.5.4支持文件：内部审核控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序4.6 管理评审4.6.1 公司最高管理层制定并根据管理评审控制程序要求，评审管理体系以便确保公司一体化管理体系的持续适用性、充分性和有效性；评价69、公司的管理体系变化的需求，包括管理方针和目标；规定管理评审输入和输出要求以及规定落实管理评审结果和保存管理评审及其有关记录的方法与期限。4.6.2 评审输入管理评审的输入包括以下信息：a） 审核结果和合规性评价的结果；b） 顾客反馈和外部相关方的交流信息,包括抱怨；c） 过程的业绩和产品的符合性；d） 组织的环境绩效;e） 预防和纠正措施的状况；f） 目标和指标的实现程度;g） 以往管理评审的跟踪措施；h） 可能影响管理体系的变更；i） 客观环境的变化,包括与组织环境因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；j） 改进建议。4.6.3评审输出管理评审的输出包括与下列有关的任何决定和措施：a）70、 管理体系及其过程有效性的改进；b） 与顾客和其它相关方要求有关的产品和环境的改进； c） 资源需求。4.6.4支持文件： 管理评审控制程序信息交流控制程序附录1 质量、环境一体化管理体系职能分配表GB/T19001-2000标准条款GB/T14001-2004标准条款总经理管理者代表生产部技术开发部质量管理部销售部供应部人力资源部财务部总要求4.14.1总要求文件要求（仅限于标题）4.2总则文件质量手册文件控制文件控制记录控制记录控制管理者职责（仅限于标题）5管理者承诺5.14.2环境方针资源、作用、职责和权限以顾客为关注焦点5.24.6环境因素法律法规和其他要求管理评审质量方针5.34.271、环境方针策划（仅限于标题）5.44.3策划(仅限于标题)质量目标目标、指标和方案质量管理体系策划目标、指标和方案职责、权限与沟通（标题）5.5职责和权限资源、作用、职责和权限管理者代表资源、作用、职责和权限内部沟通信息交流管理评审（仅限于标题）5.6总则4.6管理评审GB/T19001-2000标准条款GB/T14001-2004标准条款总经理管理者代表生产部技术开发部质量管理部销售部供应部人力资源部财务部评审输入4.6管理评审评审输出4.6管理评审资源管理（仅限于标题）6资源提供6.1资源、作用、职责和权限人力资源（仅限于标题）6.2总则4.4.2能力、培训和意识能力、意识和培训4.4.2能72、力、培训和意识基础设施6.3资源、作用、职责和权限工作环境6.4产品实现（仅限于标题）74.4实施和运行（仅限于标题）产品实现的策划7.1运行控制与顾客有关的过程（标题）7.2与顾客有关的要求的确定环境因素法律法规和其他要求运行控制与产品有关的要求的评审环境因素运行控制顾客沟通信息交流设计和开发（仅限于标题）7.3设计和开发策划运行控制设计和开发输入运行控制设计和开发输出运行控制设计和开发评审运行控制设计和开发验证运行控制GB/T19001-2000标准条款GB/T14001-2004标准条款总经理管理者代表生产部技术开发部质量管理部销售部供应部人力资源部财务部设计和开发确认运行控制设计和开发73、更改的控制运行控制采购（仅限于标题）7.4采购过程运行控制采购信息运行控制采购产品的验证运行控制生产和服务提供（仅限于标题）7.5生产和服务提供控制运行控制生产和服务提供过程的确认运行控制标识和可追溯性顾客财产产品防护运行控制监测和测量装置的控制7.6监测和测量测量、分析和改进（仅限于标题）84.5检查（标题）总则8.1监测和测量监视和测量（仅限于标题）8.2顾客满意内部审核内部审核过程的监测和测量监测和测量合规性评价产品的监测和测量监测和测量合规性评价不合格品控制8.3应急准备和响应不符合、纠正措施和预防措施数据分析8.4监测和测量GB/T19001-2000标准条款GB/T14001-2074、04标准条款总经理管理者代表生产部技术开发部质量管理部销售部供应部人力资源部财务部改进（仅限于标题）8.5持续改进4.24.6环境方针目标、指标和方案管理评审纠正措施不符合、纠正措施和预防措施预防措施不符合、纠正措施和预防措施备注: 1、-表示质量管理主管职能，-表示质量管理协管职能 2、-表示环境管理主管职能，-表示环境管理协管职能附录2 程序文件目录序号文件编号文件名称管理部门1JDX-COP-01文件控制程序人力资源部2JDX-COP-02记录控制程序人力资源部3JDX-COP-03环境方针、目标、指标和方案控制程序技术开发部4JDX-COP-04环境因素识别与评价程序技术开发部5JDX75、-COP-05环境法律与其他要求控制程序技术开发部6JDX-COP-xx管理评审程序技术开发部7JDX-COP-07对相关方施加影响管理程序技术开发部8JDX-COP-08信息交流控制程序技术开发部9JDX-COP-09人力资源管理程序人力资源部10JDX-COP-10运行控制程序生产部11JDX-COP-11污水处理运行控制程序生产部12JDX-COP-12废气处理运行控制程序生产部13JDX-COP-13采购控制程序供应部14JDX-COP-14合同评审控制程序销售部15JDX-COP-15生产设备控制程序技术开发部16JDX-COP-16生产过程控制程序生产部17JDX-COP-17产品76、检验和试验控制程序质量管理部18JDX-COP-18新改扩项目环境影响控制程序技术开发部19JDX-COP-19内部审核控制程序技术开发部20JDX-COP-20监视和测量装置控制程序技术开发部21JDX-COP-21环境监测和测量控制程序技术开发部22JDX-COP-22环境法律与其它要求合规性评价程序技术开发部23JDX-COP-23不合格控制程序质量管理部24JDX-COP-24应急准备与响应控制程序生产部25JDX-COP-25不符合、纠正与预防措施控制程序质量管理部附录3 产品工艺流程图渣链板输送机链板输送机粗筛卸料塔预浮选槽除渣器精筛1多盘浓缩机1中浓浆管螺旋挤浆机料塞螺旋加热螺旋77、热分散螺旋输送机漂白塔后浮选槽2多盘浓缩机2中浓立管贮浆塔废纸转鼓碎浆机螺旋输送机散包机废渣输送机污泥槽污泥槽污泥槽渣渣渣渣污泥槽渣广西xx纸业有限公司年产13万吨脱墨浆生产线工艺流程简图污泥槽广西xx纸业有限公司年产12万吨高档彩色胶印新闻纸生产线工艺流程简图DIP浆塔配后浆池抄造浆池稳浆箱白水塔一次冲浆泵除渣器制浆车间来浆除气器损纸混合损纸池二次冲浆泵排渣压力筛流浆箱夹网压榨部前干燥部施胶机后干燥部排渣包装机卷取机复卷机压光机成品库附录4手册更改记录日期内容（A：修改前）摘要（B：修改后）修改人审核人批准人/日期A:1.2 应用本公司采用标准GB/T190012000 idt ISO90078、1:2000中的要求。因本公司的产品均按国家标准的要求进行生产，也没有需确认的生产过程和顾客财产，故对标准的7.3、 7.5.4条款予以删减。B:1.2 应用本手册采用标准GB/T190012000 idt ISO9001:2000中的要求。由于新闻纸有国家标准，公司生产工艺成熟、设备设施布局按生产工艺流程配置，只要执行国家标准和公司制定的工艺技术文件，可以保证产品质量，即使遇到未生产过的新闻纸，在生产工艺、设备布局允许的情况下，按7.1条款进行产品实现策划即可，故对标准的7.3条款予以删减。附录4手册更改记录日期内容（A：修改前）摘要（B：修改后）修改人审核人批准人/日期A:.3设计和开发此79、条款予以删减，删减的原因是本公司生产的产品有成熟的国家标准，没有特殊新产品的设计和开发。B:.3设计和开发此条款予以删减，删减的原因见相手册1.2条款。附录4手册更改记录日期内容（A：修改前）摘要（B：修改后）修改人审核人批准人/日期A:.6对生产和服务提供过程的确认此条款予以删减，删减的原因是本公司没有特殊过程，所有工序的半成品质量都可以在生产过程中或后段工序中进行检测。B:.6对生产和服务提供过程的确认脱墨车间添加脱墨剂后，无法进行浓度测量，因此确定为特殊过程。因此生产部因组织对该过程实施确认，内容包括：a)特殊过程由生产部组织评审，管理者代表批准，批准准则为新闻纸国家标准和公司过程标准。80、b）技术开发部负责对流量计的计量精确度实施认可；操作人员的资质由生产部和人力资源部汇同鉴定；c)生产部负责对添加脱墨剂工艺流程和作业指导书进行确认； d)生产部负责对添加脱墨剂工序的记录表格设计的合理性进行审定；e)当工艺、原材料、设备设施、操作人员发生重大变化时，生产部负责组织实施再确认。附录4手册更改记录日期内容（A：修改前）摘要（B：修改后）修改人审核人批准人/日期A:.8 顾客财产此条款予以删减，公司理由是公司无顾客财产。B:.8 顾客财产销售部应对销售人员进行培训，确保在售后服务过程中不损坏顾客的财产。如有损坏负责赔偿或补料。附录4手册更改记录日期内容（A：修改前）摘要（B：修改后）修改人审核人批准人/日期