1、上海实业公司行政人力财务部全套管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一篇行政管理制度1员工行为规范26S管理制度10奖惩管理规定14举报投诉管理办法18文件管理制度24报表管理制度32印章管理规定34档案管理办法44证照管理办法52公务接待管理办法63计算机信息系统管理办法67电话通信管理办法75行政费用预算管理规定83行政费用预算管理实施细则86公务用车管理办法93公文管理办法98法律事务管理办法110办公用品配备管理办法118车辆维修保养管理办法121办公用品管理办法124来宾接待管理办法128合同管理2、办法132第二篇人力资源管理制度142机构设置与职务等级规范143招聘管理程序144培训管理办法153培训效果评估管理办法158考勤管理办法162培训讲师管理办法165人事档案管理办法179员工跨部门流动管理办法184员工辞职管理办法187员工辞退管理办法193员工退休管理制度196员工调动管理流程198员工离职管理流程199出差管理办法200员工五险一金管理办法208员工绩效管理办法212员工薪酬管理办法217机构设置、定岗定编制度228员工继续教育管理制度236员工探亲管理规定242司机行为规范247礼品礼金管理办法250汽车福利实施办法253人事测评管理规定255部门培训管理制度265工3、作质量考核办法272第三篇财务管理制度275员工借款管理制度276财务报销管理制度283发票管理制度294会计档案管理制度298统计管理办法307固定资产在建工程管理制度311低值易耗品管理规定323会计交接制度342成本核算管理制度346货币资金管理制度349内部结算管理制度373应收帐款管理制度377XXXX有限公司 XXXX管理制度第一篇行政管理制度制度编号Xxxxxxx制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人员工行为规范一、员工行为规范（一）沟通礼仪规范1、领导与下属沟通（1）高质量的沟通应建立在平等的根基之上，即要遵循“等距离”原4、则。领导和每一位员工保持同等的工作距离，是沟通平等化、公开化的关键所在。（2）倾听下属意见，不刚愎自用，对于正确、合适的意见予以采纳，缩短与下属之间的隔离层。（3）理解、关心、爱护下属，切实解决下属的工作和生活中遇到的一些实际问题，缩小间距，稳固和谐关系。当下属工作取得成绩时，给予祝贺，当下属遭受挫折时，致以关怀慰问。2、同事与同事沟通（1）尊重他人，以和为贵。由于文化、生活习惯、性格的不同，共事时难免会产生矛盾，同事之间应相互尊重，减少施工缝，建筑友善关系。静时常思己过，闲时莫论人非。（2）坦率真诚，及时沟通。真诚是夯实良好人际关系的重要基础，对待同事，不存疑虑。在工作中遇到的摩擦，应即时沟5、通，即时解决。（3）宽容待人，换位思考。主动忍让，勇于剖析自己，避免矛盾激化。如果自己做法欠妥，应敢于道歉、勘正，以诚动人。3、下属与领导沟通（1）向上级领导汇报工作，应先给领导打电话预约，以免打乱领导的工作安排。（2）与领导坦诚相待，学会主动沟通。工作中的事情不对领导保密或隐瞒，以开放而坦率的态度与领导交往。（3）尊重领导，维护领导权威，尊重、支持、配合领导工作，积极主动，敢于直言，善于提出自己的意见。4、员工与客人沟通（1）面带微笑，表情要尽量柔和，认真、耐心聆听客户讲话，对对方的观点积极回应。（2）与客户保持合适的距离，太远显得生疏，太近又会使对方感到不适。（3）初步勘察客户性格与习惯，6、倾听客户需求，掌握客户要解决的问题，提供必要方案。5、发扬团队精神（1）将团队共同目标分解为具体的、可衡量的行动目标，并进行可行性研究。使个人不断开拓自己，使团队沟通更顺畅，以促进整个团队的发展。（2）承担责任。建立一种环境，使每位团队成员在这个环境中都感到自己应对团队的绩效负责，分工明确，为团队的共同目标、具体目标和团队行为勇于承担责任。（3）关系融洽。一个团队由若干个零件组成，成员之间应该互相支持，善于沟通，彼此之间坦诚相待，相互信任，并勇于表达自我，建造共同协作的扎实基础。（4）众志成城。团队成员应为实现团队目标作出共同的努力，并在工作中相互协调配合。（5）和谐的领导艺术。团队的领导者要7、使任务的需求、团队的凝聚力以及个人需求达到平衡、和谐，更大程度发挥团队力量，目标一致去和同行业的对手竞争。（二）办公场所礼仪 1、仪容礼仪仪容端庄、仪表整洁。员工应发型整齐，上班着装应保持整洁、大方、得体。女员工可以化淡妆，不浓妆艳抹，禁止染彩发、涂鲜艳的指甲油，不佩戴过多饰物；男员工不蓄胡须、发不过耳，不戴首饰。2、环境卫生保持办公区域的整洁，爱护环境卫生，不在禁烟区域内吸烟（公共办公区域、会议室为禁烟区）。各总裁办要安排人员轮流值班，负责下班后关闭总裁办内的照明、空调、饮水机等电器设备，锁好门窗。节约用水、用电和使用易耗品，杜绝浪费。3、言行举止（1）提倡普通话，使用文明用语，不高声交谈、8、喧哗。（2）出入他人房间的礼貌：无论房门是否关闭，要先轻轻敲门，听到应答再进入房间。进入后，需要回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要把握机会。而且要说：“对不起，打扰一下。”（三）接待礼仪规范 1、接待客户礼仪（1）接待公司来访客人时要热情、诚恳，做到来有迎声，去有送声，应使用“您好”、“您请坐”、“您找哪位”、“请稍等”、“我通报一下”、“请用茶”、“再见”等词语，切勿说“不”。每位员工应以主动热情的态度对待公司来访客人，并做好应答或记录工作，若超出处理权限及进通报相关主管。（2）给客人端茶送水，不要斟得过满或太少，七、八成9、为宜。捧茶时，右手端着杯子下半部，左手扶杯，送到客人面前，若使用杯碟，则双手捧着，杯把手应对着客人右手。2、访问客户礼仪（1）访问前应与对方预约访问时间、地点及目的，将访问日程记录下来，并注意遵时守约。（2）若需要进入他人总裁办，要先敲门，在得到允许后再进入。对不认识的同志在道声“您好”后要主动说明自己的身份，再说明来意。离开时应向接待人员表示感谢。（3）会谈尽可能在预约时间内结束。3、名片礼仪（1）在对外事务中交换名片时，应将名片文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的名字。（2）接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起；如遇对方姓名有难认的文10、字，马上询问。4、握手礼仪（1）企业方与客户之间，客户抵达时企业接待者先伸手，客人告辞时由客人先伸手；年长者与年轻者之间，年长者应先伸手。（2）握手时双目注视对方，微笑致意或问好，多人同时握手时应按顺序，切忌交叉握手。（3）握手的力度能够反映出人的性格。太大的力度会显得鲁莽有余、稳重不足；力度太小又显得有气无力、缺乏生机。因此，建议握手力度把握在使对方感觉到稍加用力即可。（4）握手的时间不宜过长或过短，两手交握34秒，上下晃动最多2次是较为合适的。一触即把手收回，有失大方；握着他人的手不放则会引起对方的尴尬。（5）同女性客户握手，一般不先伸手。握手时，姿势端正自然，用力适当，时间不宜过长。5、11、介绍礼仪（1）介绍时要向双方打招呼。使双方有思想准备，不感到唐突。（2）介绍的先后顺序应坚持受到特别尊重的一方有了解对方的优先权的原则，应先把男士介绍给女士，把晚辈介绍给长辈，把职位低者介绍给职位高者，把本公司职务低的人介绍给职务高的客户，把个人介绍给团体。在口头表达时，先称呼长辈、职位高者、女士、已婚者、先到场者，再将被介绍者介绍出来，然后介绍先称呼的一方。这种介绍顺序的共同特点是“尊者居后”，以表示尊敬之意。（3）作为介绍人在为他人作介绍时，态度要热情友好，语言要清晰明快。在介绍一方时，应微笑着用自己的视线把另一方的注意力吸引过来。手的正确姿势应掌心向上，胳膊略向外伸，指向被介绍者，但介绍12、人不能用手拍被介绍人的肩、胳膊和背等部位，更不能用食指或拇指指向被介绍的任何一方。（4）会谈途中遇到上司到来，应当立即起立，将上级介绍给客人；并向上级简单介绍会谈内容，然后重新会谈。6、被介绍者礼仪（1）作为被介绍者，当介绍者询问自己是否有意认识某人时，不应扭捏或加以拒绝，而应欣然表示接受。实在不愿意时，应说明理由，表示歉意。（2）除女士和年长者外，应起立并面向对方。但在宴会桌上、谈判桌上可不必起立，被介绍者只要微笑点头，相距较近可以握手，远者可举右手致意。7、自我介绍礼仪（1）应表现出非常愿意结识对方，主动热情，正面对着对方，面带微笑。（2）在不妨碍他人工作和交际的情况下进行。（3）介绍的内13、容：公司名称、职位、姓名。（4）给对方一个自我介绍的机会。（四）其他礼仪规范 1、电话礼仪（1）接听电话应及时，一般铃响不应超过三声。通话时首先使用“您好，上海某某”，语气温和，音量适中，不得在电话中高声喧哗、争吵，以免影响工作秩序。如遇对方所找人员不在，则请对方留言转告，对方讲述时要留心听，并记下要点，未听清时，及时告诉对方。（2）对方来电未及时接听时，应向对方表示歉意。（3）对方打错电话时，应主动帮助接转电话或告知对方如何转接需找的对象。结束电话时应礼貌道别，凡公司以外来电一律待对方切断电话后，自己再放话筒。2、会议礼仪（1）使用会议室的部门需填写会议申请单，并提前一天交总裁办，由总裁办依14、据先预定先使用的原则对会议室及相关服务进行统一调配；两个或两个以上部门需临时调换会议室，应服从总裁办统筹安排。（2）参加会议要提前5分钟到达会场，因特殊情况不能参加的，要事先向会议主办部门、主持人或公司总裁办请假；遵守会议秩序，会前要关闭手机或置于振动状态，不做与会议无关的事情；会议中途休息后要按时返回会场，无特殊情况不能中途退席；会议期间尽量避免在会场来回走动；离开会议室应将座椅及物品归位。3、乘车礼仪（1）了解尊卑次序同时尊重客户习惯。一般来说，轿车内的座位是后排为上，前排为下，后排的三个座位（通常只坐两人）又以右为上，左为下。由主人亲自驾驶轿车时，一般前排座为上，后排座为下；以右为尊，以15、左为次。（2）乘出租车时，男士后上先下，为客户及女士开车门。4、电梯礼仪（1）先上电梯的人应靠后面站，并面朝电梯门方向站立。（2）电梯内不允许吸烟，不可大声喧哗或嬉笑吵闹。（3）离电梯远者请离按钮近者协助，避免伸手越过数人去按按钮。（4）电梯内有人时，无论上下都应客户、上司优先。二、工作纪律1、员工上班应严格遵守公司的劳动纪律，不迟到、早退、串岗、脱岗、聊天和大声喧哗，不看与工作无关的报纸、杂志、书籍，不上网游戏、聊天、炒股。2、病、事、休假及外出办事较长时间均要向领导请假，无故不请假的，酌情视为旷工或迟到、早退处分。3、总裁办作息时间一般为法定作息时间，因领导安排、事务需要、非常情况等超过法16、定作息时间均应视为正常工作时间，总裁办工作人员应严格按要求出勤，如有迟到、早退或旷工等事情，按照考勤管理办法给予处分。事后，根据情况，结合工作安排，经领导批准，可以在适当的时候予以补休。4、不得随意翻阅和摆弄别人文件、书籍、食品、衣物等东西，如因工作确需移动别人物品时应先征得别人同意、再轻拿轻放，整理完后要放回原处。5、遇有需请示的问题必须逐级报告，不得无故越级请示；确因本级主管不在位而越级请示的，事后应及时向本级领导汇报。6、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向总裁办报修，以便及时解决问题。7、爱岗敬业、勤奋工作。总部员工要诚实守信，公道正派，光明磊落，17、树立职业道德，履行职业责任。要积极主动，认真负责，恪尽职守，努力做好本职工作。8、廉洁奉公、不贪不沾。不私费公报和公车私用，不利用工作之便谋求个人私利，向所属企业和对口业务单位捞取任何好处。到所属企业时，不参加超标准的宴请和接待，不参与高消费娱乐活动，不收取礼品等。制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人6S管理制度第一节总则第1条为营造干净整洁的办公场所，合理配置、使用各种资源，减少浪费，降低办公成本，提升员工工作热情，塑造良好的企业形象，特制定本制度。第条本制度适用于公司全体员工。第条S的定义整理（SEIRI）18、：工作现场，区别要与不要的东西，只保留有用的东西，撤除不需要的东西；目的是把“空间”腾出来活用；整顿（SEITON）：把要用的东西，按规定位置摆放整齐，并做好标识进行管理；目的是不浪费时间找东西；清扫（SEISO）：将不要的东西清除掉，保持工作现场无垃圾，无污秽状态；目的是消除“脏污”，保持职场干净、明亮；清洁（SEIKETSU）：将工作实施的做法做到制度化、规范化，维持其成果；目的是通过制度化来维持成果；素养（SHITSUKDE）：培养文明礼貌习惯，自觉遵守各项规章制度，养成良好的工作习惯；目的是提升“人的品质”，成为对任何工作都讲究认真的人。安全（SECURITY）：重视成员安全教育，时时19、刻刻监督执行，让“安全意识”成为员工的第一观念，防范于未然。第二节组织和职责第4条6S推行机构。成立兼职6S推行小组和6S检查小组，负责组织和推行6S管理工作。（一）6S推行小组成员构成。组长： 组员：、（二）6S检查小组成员构成。组长： 组员：、第5条职责与权利（一）6S推行小组：负责6S管理活动的组织、策划、实施、检查、评比等，对员工开展6S的培训和宣导，推动6S的顺利进展；协调6S实施过程的巡查和问题处理；处理其他6S有关的活动事务；（二）6S检查小组：按章执行规定区域内的各项6S检查及评比工作；（三）各部门总监：配合6S推行小组，监督并落实本部门的6S管理；（四）员工：积极参与并执行620、S管理，根据6S管理要求持续改善工作现场。第三节推行区域和内容第6条公司所有的办公场地、厂房、商场及纳入行政管理办公室的附属设施。第7条6S推行要领及规范内容（详见附件1）。第四节重点区域的环境卫生管理第8条由综合部直接与保洁公司对接，将公共区域划分给具体的保洁人员负责，保洁人员每天早7点30上班打扫，打扫完毕后不得擅自离开自己负责区域，随时清扫，实现公共区域卫生常清常静。第9条各部门办公室由各部门负责安排人员清扫，由行政人事部负责组织对按照检验标准，检查公司总部各办公室的环境卫生,检查结果按内部检验奖惩制度执行。第9条6S管理小组成员走动检查时，若发现不符合标准，给予具体分管区域的负责人1021、0元/次的罚款. 第五节建立6S亮点和6S暗点奖惩机制第10条针对6S亮点，以通报、表扬的形式，对相关人员进行表扬和鼓励；第11条针对6S暗点，以对比、公布的形式，对不合理地方进行改进和完善。第12条建立6S合理化建议：鼓励员工提出6S合理化建议，对建议被采纳者给予一定程度的奖励。第13条各部门总监为6S管理推行的第一负责人，负责员工行为的检查和监督，员工每日进行自检，6S管理小组成员随时进行检查。第14条罚款所得将用于员工活动基金或总裁批准的其他事宜。第六节附则第15条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第16条本办法自发布之日起施行。第17条附件附件1：6S推行要领及规范内容附件16S推行要22、领及规范内容项目推行要领规范内容整理1、对工作场所全面检查2、制定要和不要的判别基准3、不要物品的清除 4、要的物品调查使用频度，决定日常用量5、不再使用的文件资料、工具废弃处理1、不常使用的文件放置于文件柜中，常使用的文件资料放置就近位置；正在使用的文件资料分未处理、正处理、已处理三类放置2、不再使用的文件资料、工具废弃处理3、各类物品、办公用品/设备/家具等分类摆放整齐4、台面、抽屉最低限度的摆放整顿1、前一步骤整理的工作要落实 2、需要的物品明确放置场所 3、摆放整齐、有条不紊 4、场所、物品标示清楚 各类物品、用品、设备等要有规划，定位放置和标识1、文件资料要放入相应文件夹，做好编号、23、定位摆齐2、电脑线和其他电线要用绑带扎起，不零乱3、办公桌及抽屉、文件柜内摆放整齐有序，不杂乱4、私人物品放置于规定位置清扫1、建立清扫责任区（室内、外）2、每季一次全公司的大清扫 3、每个地方清洗干净 4、调查污染源，予以杜绝或隔离将地面、墙、天花板、门窗、办公桌等打扫干净，破损处及时上报且维修好1、办公用品、用具、办公设备擦洗干净2、文件记录破损处修补好3、办公室通风，光线充足4、没有噪音和其他污染清洁1、制订目视管理的基准 2、制订奖惩办法，加强执行 3、部门经理或主管经常带头巡查，带动全员重视6S活动每天上下班各花10分钟做好6S工作1、每天随时自我检查，互相检查，定期或不定期进行检查24、2、对不符合的情况及时纠正3、保持整理、整顿、清扫的成果素养1、制订和遵守公司有关规章制度2、推行目视化管理3、实施6S教育、宣导4、推动各种激励活动 1、戴工牌、徽标，衣着整洁得体，仪容整齐大方，首饰佩戴不超过三件。2、发型、妆容符合公司标准规定：盘发、粉底、眼线或眼影、口红为基本项。3、言谈举止文明有礼，对人热情大方， 工作精神饱满4、爱护公共财产，严禁公物私用，做到资源共享自觉遵守公司相关规章制度，养成节约的好习惯，充分利用可再生资源5、有团队精神，互相帮助，积极参加6S活动安全重视成员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防范于未然1、在办公室不吸烟，严禁随意放置易燃易爆物品。2、在工作25、场所内不追逐打闹，不大声喧哗和私语，坐立端正制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人奖惩管理规定第一节总则第1条为严明纪律，调动员工积极性，提高工作效率和经济效益，创造优质服务品牌，本着公平竞争、公正管理的原则，进一步贯彻各项规章制度、明确岗位职责、落实员工十不准、达到员工互相督促、提高，以及公司发展、进步的目的，特制定本管理规定。第2条提倡奖励与惩罚相结合的方式，以实际考核为依据，依据员工对公司贡献的大小给予不同形式的奖励，对违反规定，给公司造成经济损失或不良影响的员工视情节给予严厉处罚。第3条本规定适用于公司全26、体员工。第二节奖励第4条奖项设置（一）满勤奖：全月满勤（串班除外），无事、病假，奖励50元； （二）合理建议奖：对公司提出有益的合理化建议，经采纳有实际成效，奖励100500元；（三）特殊贡献奖：奖励100500元。1、妥善处理突发事件、事故、平息重大客户投诉事件者；2、内强素质、外树形象，拾金不昧等为公司争得重大荣誉者； 3、个人业务、经营业绩情况优异、完成任务突出者；4、忠于职守、认真负责、热诚服务，具有高度奉献和敬业精神，受到客户表扬；5、顾全大局、团结互助、廉洁奉公、挖潜增效贡献较大者；（四）优秀员工奖：提供优质、感动式服务，综合评定，年评选一次； （五）优秀团队奖：每季度评选出两个优27、秀楼层，设立流动红旗； （六）星级护理奖：每月每楼层评选2名星级护理，进行张贴公示。第5条奖励方式（一）精神奖励：通报表扬，评选为年度优秀员工；（二）即时奖金：根据贡献程度，给予50-500元奖金鼓励；（三）奖励性假期：给予1至10天带薪休假；（四）奖励性旅游：给予国内外旅游支持；（五）参加外部学习培训：安排国内月子中心、高校学习培训。第6条奖励程序（一）员工推荐、本人自荐或所在部门提名；（二）总裁审核；（三）公司会议通过；（四）总裁办、财务部门执行。第三节惩罚第7条对于员工违反公司规章制度、违反员工十不准等各种违法违纪行为者，公司将视情节轻重、影响大小及悔改态度等进行处罚。员工处罚分为取消绩28、效工资、辞退、开除。第8条员工有以下行为之一者取消当月绩效工资，造成损失的，依据实际损失情况进行赔偿：（一）不认真履行岗位职责，工作责任心不强造成责任事故、引发纠纷或经济损失者；（二）违反劳动纪律，迟到、早退、不假外出、不戴名牌者；（三）安全防范措施不到位，出现设备损坏、物品丢失、责任事故者； （四）不服从领导安排、不参加培训或缺席会议者；（五）违反规定，推卸责任，刁难客户，受到投诉、产生恶劣影响者； （六）违反员工十不准者；（七）不遵守规章制度、操作规程、岗位职责、职业道德规范等，给正常工作及客户造成不利影响、给公司造成损失者。第9条员工有以下行为者，予以辞退，对公司造成损失的，将依法追究其29、法律责任：（一）工作中发生意外却隐瞒实情不及时报告，造成损失或影响者； （二）搬弄是非、挑拨离间、破坏团结、谩骂吵闹影响工作者； （三）对能够预防的事故不积极采取措施使公司受到重大经济损失者； （四）利用工作之便谋取私利，侵害公司利益者，在职期间从事其他工作者；（五）严重违反劳动纪律及各项规章制度、严重失职，对公司造成重大损害者。第10条员工有下列行为之一者或违反国家法律、法规，受到国家行政处罚或承担刑事责任的，除依法接受国家处理外，公司予以其开除处理。（一）虚报冒领、假公济私者；（二）滥用职权，违反财经纪律与制度，损害公司利益者；（三）挑拨是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣者；30、 （四）泄露公司秘密或客户信息，影响公司信誉者； （五）旷工2天以上（不含2天）者；第11条惩罚程序（一）员工举报，客户投诉，考核发现； （二）总裁审核； （三）公司会议通过；（四）总裁办、财务部门执行。第12条员工对公司处理决定有异议，可在接到处理决定当日向总裁申诉一次，申诉应重视调查研究、实事求是。第四节附则第13条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第14条本办法自发布之日起施行。制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人举报投诉管理办法第一节总则第1条为了加强内部监控，防止公司各种不正行为、以及违法违纪等行为的31、产生与纠正，保障举报管理工作规范进行，依法保护举报人的合法权益，特制定本规定。第2条公司内设有举报中心（受理举报工作）和负责稽查管理机构（具体查处举报）。稽查管理机构由总裁指定人员或成立稽查小组（下称“稽查小组”）负责跟进举报事件的处理工作。第3条本规定适用于公司内一切涉及违纪、不正行为的举报管理工作。第二节举报管理机构的职责范围第4条总裁办为举报管理部门的常设机构，负责全公司的日常举报管理事务，各店铺设举报中心，由 监察室 指定专人管理。举报中心以及稽查管理机构的主要职责范围是：（一）宣传、鼓励公司员工举报违法违纪以及各种不正行为；（二）受理、管理、处理举报材料；（三）转办、交办、督办举报案32、件；（四）上报、通报举报事项的查办情况；（五）统计、分析举报管理工作的数据情况；（六）开展对举报人的保护、奖励工作。第5条举报管理部门有权直接向上级主管反映情况，遇到特殊情况，也可以向总裁反映情况。 第三节举报方式第6条举报人可以采用电话、手机短信、电报、特快专递、信函、电子邮件、当面举报等方式举报，也可以委托他人代理举报（举报人委托他人代理举报，必须向受委托人出具的授权委托书）。第7条举报人不论采取何种署名形式，必须让具体负责受理举报工作的人员能与之取得联系。否则，举报管理部门有权拒绝受理。第四节举报受理工作第8条举报管理部门设立举报电话、举报信箱、举报电子邮件、并向全公司公布电话号码、电子33、邮件、负责人员应当定时阅看受理举报的电子邮件。并保证该电子邮件的正常运用及设置表明信件已收的自动回复功能。定时开启各类举报信箱，认真读阅举报信件，及时汇报主管负责人，并拍照作为证据，准确编号登记存档。第9条举报部门接受举报人当面举报，应当分别单独进行，接待人员应当做好笔录，必要时在征得举报人的同意的，可以录音，并认真登记存档，依法查处。第10条举报管理部门对举报信函（包括电子信函）和举报人递交的书面材料，要逐件拆阅、登记、及时转送稽查部门处理。其中的重要问题或紧急事项，应当立即报告有关领导。与直接受理举报案件无关的人，不得打听或了解举报人的情况。第11条当面举报的案件管理部门可以为举报人出具收34、到举报信的证明，并由举报人在证明的存联上签字存档。第12条举报管理部门在举报案件查处结案的一个月内，应当将举报案件的查处情况书面告知举报人。第13条举报管理部门应当在收到举报信或是接听到举报电话的七日之内，经过初步审查和核实，决定是否立案。特殊情况，可以经请示上级主管部门批准，延期十日。重大、紧急举报案件，应当请示主管领导随时立案。不予立案的应当告知举报人，并说明原因。举报人有权向上级举报管理机构申请复议或是举报。第五节举报稽查工作第14条举报管理部门对受理的举报，分不同情况作如下处理：（1）对属于举报管理部门总监的举报案件，转交稽查管理机构查处；其中急待查明的，经主管负责人批准，举报受理中心35、可以进行初步调查和核实及查处，限期结案。（2）举报管理部门稽查人员必须遵纪守法，忠于职守，秉公执法，清正廉洁，保守秘密，必须熟悉举报管理业务，具备相应的文化水平和专业知识，在调查和查处时，应当二人以上，并应作成调查或查处笔录。第15条举报管理部门必须坚持实事求是，重证据、重事实、重调查研究。第16条举报管理机构查处举报案件，应当从立案之日起，在一个月内结案。特殊情况，应当经上级举报管理机构批准，可以延期 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。因为举报事实不成立或难以查明的，应当存档备查，并撤销立案。第六节举报管理机构权限第17条举报管理部门受理和查处举报案件时，有权采取下列措施：（1）要求被查处的人员提供与查处事项有关的文36、件、资料、财务账目及其他有关的材料，进行查阅或者予以复制；（2）要求被查处的关联部门和人员就查处事项涉及的问题作出解释和说明；（3）要求被查处的关联部门和人员停止相关违纪行为。（4）建议有关部门暂停严重违纪人员执行职务。（5）依法认定属于严重违纪的，会同人事部门作出解除劳动合同处理；构成犯罪的，立即移交司法部门处理。第七节举报奖励及保护措施第18条向举报管理部门举报的人员，其人身权利、财产权利、工作权利、民主权利、名誉权利和其他合法权益受法律保护。第19条对于经过核实的举报案件，符合相关条件的，根据案件性质对举报人员给与相应的奖励。（一）奖励的条件1、有明确、具体的被举报方；2、举报人提供的线37、索事先未被相关部门掌握；3、举报的情况经查证属实；4、应当具备的其他条件。（二）举报奖励对象原则上限于实名举报。对匿名举报的违法违纪案件和事故线索，在调查处理完毕后能够确定举报人真实身份的，根据规定予以奖励。同一线索被两个以上举报人分别举报的，奖励最先举报人。两个或两个以上举报人联名举报同一线索的，按一案进行奖励。（三）根据举报方提供的线索与事实结论相符合的程度，举报分为下列三个级别：一级：能详细提供被举报方的违法违纪事实、安全事故线索和相关证据，协助现场查处工作，举报情况与事实结论完全相符。二级：能提供被举报方的违法违纪事实、安全事故及隐患线索和部分证据，协助查处工作，举报情况与事实结论相符38、。三级：能提供违法违纪案件和安全事故及隐患线索，不直接协助查办工作，举报情况与事实结论基本相符。第20条举报人应当在接到举报中心领奖通知后1个月内，持本人身份证或者其他有效证件或举报证明，到指定地点领取奖金；逾期不领取的，视为放弃权利。第21条奖励举报人所需的经费，由人事部门每年根据具体情况，提前报请财务部门作出预算，专款专用。第22条举报管理机构的举报保密制度：（一）对举报人的姓名、家庭住址、电话号码、电子邮件等有关情况及举报的内容必须严格保密。举报材料和记录应当列入密件管理。办结的举报案件，应当立卷归档。（二）接受举报人举报或向举报人核查情况时，应当在做好保密工作、不暴露举报人身份的情况下39、进行。（三）宣传报道和对举报有功人员的奖励，除了征得举报人的同意外，不允许公开举报人的姓名、家庭住址、联系方式等。第八节相关责任第23条对违反本规定有关条款和泄露举报人信息、骗取举报奖金的责任人员，依照有关规定严肃处理，情节轻微的，一律调离工作岗位或是降薪降职；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。 第24条举报人借举报为名，故意捏造事实，诬告陷害的、借举报为名制造事端，干扰举报管理部门正常工作的，依照有关规定严肃处理，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。由于确属对事实了解不全面而发生误告、错告等举报失实的，不适用前款规定。第25条打击报复举报人的，一经查实，依照有关规定严肃处理，构成犯罪的40、，移送司法机关依法追究刑事责任。第26条举报人因受打击报复而造成人身伤害及名誉、经济损失的，举报管理机构应当依照有关法律规定处理，举报人也可以依法向人民法院起诉，请求损害赔偿。第27条确属举报人故意编造谎言，虚构情节，致使举报管理部门受到干扰或造成浪费人力和财力物力的，可以酌情追究举报人的经济赔偿责任。第九节附则第28条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第29条本办法自发布之日起施行。第30条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人文件管理制度第一节总则第1条为规范公司文件的起草、审批、传达、存档工作，充分发挥41、文件在各项工作中的指导作用，结合公司的实际情况，特制订本制度。第2条文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，公司上报下发的各种文件，同级相关方函、电、来文。其中工程系统与甲方的往来函件按档案管理制度执行。第3条公司文件由总裁办统一管理和存档。第二节文件的分类第4条文件的分类外收文：公司从外部接收的政府文件。外发文：以公司名义向外部发送的文件。内行文：公司内部下发的文件，分为正式文件和临时文件（指时效性较强的文件）。本制度的内行文所指的是正式文件。第三节内行文的管理第5条内行文的范围：凡是以公司名义对内发布的制度、办法、通知、决定、决议、会议纪要和会议简报，均属内行文范围。第6条内行文的编号：各42、部门发放文件之前，应交至总裁办统一编号并留存一份（见附件1编号规则）。第7条格式要求（附件2）（1）每一页页眉右侧注明公司名称并用五号宋体加粗字体。（2）每一页页脚中心注明页数和总页数，其中总页数用“（）”括起。（3）在首页正文上方注明文件的编号、生效时间、修订时间、总页数、拟定部门，签发人。（4）文件标题使用宋体小二号字居中。（5）正文使用小四或四号宋体，行间距1.5倍。（6）主题词/抄报/抄送使用小四或四号宋体。（7）公司全称：在落款、合同文本等情形必须用全称。注：主题词即文件内容的关键词。抄报适用于需了解文件内容的公司管理层，抄送适用于需了解文件内容的相关单位、部门及同级部门。第8条总裁43、办负责对各部门起草的文件格式进行审核，对不符合格式要求的，有权退回并按要求格式改正。第9条内行文发文流程（1）起草人部门负责人（审核）总裁办（审核）分管领导（审核）总裁（签发）总裁办（存档发放）（2）说明a、各部门如需发文，赢事先向总裁办申请编号并填写内行文审批单（见附件3）。b、总裁办负责检查文件格式和起草内容是否与现有制度相冲突等。c、文件由总裁签发。d、文件由总裁办统一发放并在文件收发记录上登记（见附件4）。e、总裁办负责流转。f、总裁办负责督办并定期组织评估和修订。第四节外收文的管理第10条外发文的接收（1）凡邮寄公司的文件（领导亲启的除外）均由总裁办登记签收。（2）公司上级主管部门发44、布的相关信息资料由总裁办统一整理并发布。（3）各部门接收的函件一律先交至总裁办编号并存档。（4）公司外出人员开会带回的文件应及时送交总裁办鉴别，对有价值的由总裁办编号并存档。第11条外收文的管理（1）总裁办根据文件内容和性质阅签后，登记编号并填写外收文流转单（见附件5），分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导亲自阅批后分送承办部门阅办。如关系两个以上业务部门，按批示次序依次传阅。（2）一般函、电等，由总裁办直接分转处理。（3）如有领导“批示”、“拟办意见”，总裁办负责督办。3、外收文的归档按档案管理制度执行。第五节外发文的管理第12条外发文的范围（1）公司对外界公共媒体发布的信息。（2）向政45、府有关部门提交的说明、请示、报告等。第13条外发文的程序（1）发文程序参照内行文的发文程序。（2）经总裁审批，总裁办加盖公章存档后方可对外移交。第六节附则第10条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第11条本办法自发布之日起施行。第12条附件附件1：文件编号规则一、编号格式沪某某2016号。二、格式说明1、沪某某：表示上海某某实业公司有限公司2、2016：表示年份3、号：表示发文顺序号。附件2：文件编号： 生效时间： 修订时间： 总 页 数： 拟定部门： 签 发： 标题（小二宋体加黑、居中）正文（四号宋体）上海某某实业公司有限公司二年月日抄报：抄送：附件3：内行文审批单起草部门起 草 人文件名称46、起草日期文件编号发送范围部门负责人意见二年月日总裁办意见二年月日分管副总裁意见二年月日总裁意见二年月日附件4：文件发放记录单文件编号文件名称发放范围发放日期起草人备注注：纸张可调成横式。附件5：文件处理单序号：收文时间：2016年月日文件名称发文单位文件编号内容摘要拟办意见二年月日领导批示二年月日承办部门意见二年月日制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人报表管理制度第一节总则第1条目的规范报表管理，量化各部门所发生的各项经营数据，强化目标管理、计划管理。第2条适用范围适用于本公司各部门经营运作管理。第二节报表种类47、第3条报表种类及要求序号报表名称填报部门报出时间接收人上报备注01生产周报每周五下午17点之前总裁办董事长总裁由总裁办汇总后，于下周一上午9点上报02030405注：根据业务需要，确定需要填报的报表。第三节填表要求第4条每日各部门必须做好每日工作总结，供总裁办周考核、月考核参考使用；第5条报表所有项目必须按实填写，不得有空项。第四节处罚规定第6条以上报表所列种类，均为公司规定报表，各部负责报表责任人，必须严格按规定内容和时间报出，及时为公司管理层提供准确可靠的信息数据。第7条若因迟报影响到公司管理层会议决策或其它重大决策，则对责任人处以迟报罚款的35倍处罚。第8条报表与每日工作总结之合不符时，48、每项罚款20元。第9条日报表的工作内容、工作时间、派工人、检验人不得空填，空填一项当天工资减半，工作时间为4个小时（包含4个小时）以下的当天工资减半，工作时间为6个小时以下（包含6个小时）4个小时以上的当天工资减少三分之一。第五节附则第10条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第11条本办法自发布之日起施行。第12条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人印章管理规定第一节总则第1条为进一步加强公司的印章使用与管理，特制定本管理规定。第2条适用范围第二节印章的分类第3条公司各类印章按照使用用途和管理职责实行分类管49、理，包括一号印章、业务印章、区域公司印章与项目印章三大类。（一）一号印章。“上海某某实业公司有限公司”印章、“上海某某实业公司有限公司”钢印、法定代表人印章（签字章）“上海某某实业公司有限公司合同专用章”印章，统称为一号印章。（二）业务印章。公司各职能部门印章、公司各职能部门相关业务专用章等，统称为业务印章。（三）区域公司印章与项目印章。公司组建下属区域公司，刻制的区域公司印章及财务专用章，统称为区域公司印章；以公司名义承接工程，因工作需要而刻制的项目部印章及财务专用章，统称为项目印章。第三节印章管理的责任单位第4条总裁办负责所有印章的综合管理。各类印章实行分级负责制：1一号印章由总裁办负责管50、理，责任单位为总裁办。2业务印章由印章对应的公司总部各职能部门负责管理，责任单位为各职能部门。3区域公司印章，由区域公司具体负责管理，责任单位为区域公司。项目印章分两类管理：区域公司负责管理的项目部，责任单位为区域公司；公司临时组建的直管项目部，责任单位为总包项目部。第四节印章的刻制第5条公司所有印章的刻制，统一由总裁办负责办理。总裁办应指定人员专门负责印章的刻制工作，负责印章刻制的人员不得同时兼任印章管理员。需要刻制印章时，由责任单位提出申请，按照公司印章刻制的审批程序办理（详见附件1）。第五节印章的领用第6条印章刻制完成后，由责任单位派人持印章领用申请表（详见附件2）到总裁办办理领用手续，51、总裁办须做好印章领用登记。项目印章领用时，须提交一份责任单位盖章的项目印章管理承诺书（详见附件3）。第六节印章的启用第7条印章领用后，由责任单位按公司办文程序负责办理发布印章启用通知手续。第七节印章的保管第8条公司所有印章必须有专人保管，具体由责任单位指定，印章保管员对印章的安全负全责。印章使用完毕后必须妥善存放。第9条因工作需要外带印章时，须经责任单位同意并报公司分管领导批准后方可外带。携带印章外出时，保管人员要随身携带，妥善保管。任务完成后要及时向责任单位领导及公司分管领导报告印章外带的使用情况。第八节印章的使用第10条公司所有印章均应经过审批后才能盖章使用。一号印章的审批手续详见附件4；52、业务印章、区域公司印章与项目印章的使用审批程序可参照一号印章审批程序，由责任单位负责制定。特殊情况下，领导交办或请示同意后，可先盖章后补办审批手续。第11条因名称变更、新机构成立或临时机构需要使用印章时，可以采用代章的形式使用印章。使用代章的审批程序和具体要求与正式印章相同，但代章必须是同级代章或上级代下级，下级单位或两个没有关联的单位不能使用代章。使用代章时还必须在落款名称后面注明“代”字。第12条印章管理人员严禁私自用章，应做好每次印章使用登记，并保存审批程序文件；严禁为与本单位无关的人和事出具证明等，严禁在空白便函上加盖印章。第九节印章的停用与存档第13条单位撤销、机构调整、名称变更、工53、程项目完工或因其他原因而停止使用印章时，应及时办理手续，由责任单位派人持印章回收移交表（详见附件5），把印章交回总裁办，由总裁办存档备查。第十节印章的盖章要求第14条一般情况下，印章应加盖在落款的年月日处，“齐年盖月”（印章的左边缘与落款日期的年相齐，月压在印章下方），印迹要端正、清晰。在带有存根函件上加盖公章时，如介绍信、法人委托书、法人证明书等，要盖两处印章，一处在正文与存根的虚线上，一处在落款处或指定的地方。第十一节电子印章管理第15条电子印章，视同实物印章进行管理。第16条因公司业务发展需要办理密匙证书或电子钥匙时，申请单位须按密匙证书申请审批程序办理（详见附件6）。在此之前已经办理了54、密匙证书或电子钥匙的单位，请立即到总裁办补办相关手续。第十二节印章责任人员岗位职责第17条印章责任人必须要有高度的责任心和熟练的业务知识，工作认真负责，原则性强。第18条印章责任人分为职能部门经办人员（印章管理人员）部门主要领导、公司分管领导、公司总裁。经办人员对部门主要领导负责，部门主要领导对公司分管领导和公司总裁负责。第19条印章管理人员要爱护印章，保持印章整洁干净，确保印章使用质量；因事外出，要详细交代印章使用要求和盖章的基本技巧，并办理好交接手续；对用章手续不全或超过审批范围的用章，印章管理人员有权予以拒绝，必要时向部门主要领导汇报。印章管理人员擅自使用印章的，按有关规定追究其责任。第55、20条总裁办必须定期或不定期对各类印章使用情况进行检查，发现情况及时处理。第十三节附则第21条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第22条本办法自发布之日起施行。第23条附件附件：1印章刻制申请表2印章领用申请表3印章管理承诺书4印章使用申请审批表5印章回收移交表6密匙证书或电子钥匙办理申请表附件1印章刻制申请表申请日期：年月日申请单位（盖章）事 由印章名称经 办 人申请单位领导意见法务部意见总裁办意见公司分管领导审批备注附件2印章领用申请表申请日期：年月日印章名称印章使用单位印章使用单位领导审批我单位同意领用该印章，领用后由 同志负责保管。现委派 同志办理领用手续，领用后即由我单位承担管理责任56、。 负责人签名： （单位盖章）领章人签名印模总裁办移交意见备注附件3印章管理承诺书我区域公司（项目部）以上海某某实业公司有限公司（下称“公司”）名义承接的 工程，因现场施工管理需要成立工程项目部并刻制“项目部”专用章（下称“项目印章”）。对于项目印章的管理，我区域公司（项目部）做出如下承诺：1严格按照粤源天201672号文件规定派本单位在册员工妥善管理项目部印章。2预计印章使用时间为至，该工程竣工验收结算完毕后及时缴回公司总裁办。3项目印章仅用于项目部与业主、监理之间技术资料、技术文件的往来，严禁用于对外签订任何合同（协议），对外借贷、赊欠材料、机具；且不可用作收款、收据及收取材料的凭证使用。57、4我区域公司（项目部）及区域公司（项目部）负责人、印章管理人承诺严格按照公司有关管理规定、印章使用授权的规范、权限使用和管理印章，负责承担因项目印章管理使用不当所造成的一切行政、经济和法律责任。承诺单位（盖章）：承诺单位负责人（签名）：印章管理人（签名）：时间： 年月日附件4印章使用申请审批表申请日期：年月日申请单位（盖章）经办人事由业务类型工程部业务行政人事部业务预结算部业务投资部业务财务部业务发展部业务总裁办业务总工室业务资产投资部业务 用章类型公司公章法人代表章公司合同专用章公司公章钢印其他申请单位领导审批业务主管部门意见相关部门会签意见公司分管领导审核公司总裁审批备注：此表根据办理业务58、由相关分管领导审核后即可盖章，需总裁审批的 业务要总裁签名后方可盖章附件5印章收回移交表申请日期：年月日印章名称印章使用单位印章停用原因用章单位领导审批我单位拟把该印章交回公司总裁办，现委派 1 同志办理移交手续。负责人签名： 年月日 （盖章）移交人签名 总裁办接收人签名印模附件6密匙证书或电子钥匙办理申请表申请日期：年月日申请单位（盖章）事 由使用平台申办类型及数量法人单位数字证书法人代表数字证书专业人员数字证书电子钥匙其他 （）套证书使用保管人员证书使用监管人员经办人签名申请单位领导意见投资部意见总裁办意见公司分管领导审核公司总裁审批备注制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2059、16-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人档案管理办法第一节总则第1条目的为了规范公司案管理，使公司对档案管理更加标准化、规范化、科学化，根据国家企业文件材料归档范围和档案保管期限规定和甘肃省（归档文件整理规则）实施细则，并结合公司的实际情况，特制定本制度。第条适用范围公司及所属各部门档案管理第二节管理部门和职责第条总裁办负责公司档案管理工作，具体职责如下：（一）负责公司档案的保管、定期检查和日常管理工作。（二）负责档案借阅的登记工作，保证公司档案准确、安全、完整。（三）负责定期整理各种档案资料，装订成册、统一编号、统一保管。（三）负责重要文件、资料的电子扫描工作，形60、成电子档案保存。（四）负责对公司档案的管理进行不定期的检查工作。（五）落实公司档案保密制度，对档案的安全、完整负责。（六）负责公司档案的存放工作，应做到：防火、防盗、防水、防潮、防虫、防鼠、防霉变、防高温、防强光。不允许随便堆放，保证公司档案完整无损。第三节档案管理规定第条档案是指本公司过去和现在，在从事经营管理、财务资料、人事行政档案、科学技术文件、质量体系文件、专利资料、认证资料、供销合同、学习培训资料、标准化文件、基建图纸、公司日常会议、收文发文、企业文化等行政资料，设备说明书、图书、音像资料、照片、荣誉证书等相关档案资料。第4条凡是本公司在各项工作活动中直接形成的、已经办理完毕的、具有61、查考保存价值的各种文字、图纸、表格、声像等不同形式和载体的文件材料，均应依法归档，任何人不得以任何理由扣留需要存档的文件。第5条部门档案由各部门总监指派本部门兼职档案管理员，负责本部门的日常档案管理工作，具体要求参照本制度。第6条档案分类应统一名称，名称应简明扼要，充分表示档案内容性质，并有一定范畴，不能笼统含糊（如：证照类目、制度类目、文件类目、合同类目等）。公司档案大致分为以下几类：（一）证照类：营业执照及各类证照，注册资料、年检资料、公司章程等；（二）文件类：分外来文件（政府职能部门的往来文件）和内部文件（含受控文件）；（三）制度类：管理制度汇编；（四）合同类：分内部经营管理合同和业务（62、供销）合同两种；（五）计划总结类：分年度计划及总结等；（六）会议纪要类：办公例会纪要等；（七）人力资源类：员工信息档案及相关制度；（八）工商档案类；（九）工程类：工程图纸、工程竣工资料等；（十）财务档案类。第7条归档时间（一）文书档案：本年度各部门形成的各种不同形式和载体的文件材料，应于完成工作后一周内移交总裁办进行归档保管。（二）会计档案：由财务部门立卷归档保管。（三）人事档案：由人事部门立卷归档保管。（四）技术档案：由技术部门立卷归档保管。（五）设备档案：按同一设备仪器名称，含设备购置合同、固定资产验收单、说明书、维修保养手册、合格证、安装、调试、验收记录等文字材料，由生产部或技术质量部收63、集整理。设备投入使用后7天之内移交总裁办归档保管。（六）声像档案：在每项工作活动完毕后7天之内整理移交总裁办保管。（七）实物档案：所获荣誉证书、奖品、铜牌等按时间顺序即时交总裁办保管。第8条归档要求（一）档案文件材料按照批复在前，请示在后，正件在前，附件在后，印件在定稿在后，重要法规性文件的历次稿件排列在定稿之后。（二）跨年度的请示与批复，有批复的在批复年立卷，无批复的在请示跨年度会议文件会议开始年立卷；跨年度的规划放在第一年立卷；跨年度总结放在最后一年立卷。（三）档案文件资料按时间顺序排列：1、收交时公文处理用纸在前，收文在后；2、内部制发文件，正式文件在前，依次为公文处理用纸，发文底稿。第64、9条归档文件应依分类方案和排列顺序逐件编号，在文件首页上端的空白位置加盖归档章并填写相关内容。文件处理单随同归档的，归档章盖在文件处理单上，以保护文件正本的原貌。归档章设置全宗号、年度、保管期限、件号等必备项目。1、档案分类各级名称经确定后，应编制档案登记目录表，将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。2、全宗号：档案馆/室给立档部门编制的代号。档案室如没有全宗号可暂时不填。3、年度：文件形成年度，以4位阿拉伯数字标注公元纪年，如2014。4、保管期限：归档文件保管期限的填写为临时文件、短期文件、长期文件、永久文件。5、件号：归档文件的排列顺序号，以年度为界，每年必须65、从01编起，不能跨年度连续编号，各期限分别编流失号（即每年分期限共编三条流水号）。6、公司档案员负责对各部门文件材料的收集、整理，按照档案登记目录表条款“对号入座”，各部门要积极配合公司档案管理员工作。第10条归档的文件材料应为已结束的工作（或项目）的所有文件材料，并做到打印件与底稿，正件与附件，不同形式和载体的文件材料齐全完整，按照文件材料的形成规律及其内在联系，进行分类、立卷，使案卷能正确反映出工作活动的真实情况，便于保管和利用。第11条归档的文件材料一般一式二份。重要或利用频繁的，可酌情增加归档份数。第12条凡归档的文件材料，其制作材料必须利于长期保存，同时要保证图样清晰，字迹工整耐久，66、签署完备。禁止用铅笔、圆珠笔和复写纸制作文件。第13条各部门将文件材料和案卷向总裁办移交时，应编制档案移交登记表一式二份，经交接双方核对签字后，各留一份，以备考查。第14条档案管理员应根据本制度，及时对相关文件进行存档，建立立卷号，并保证立卷号的唯一性，填写档案存档记录。第四节声像档案管理第15条声像档案是公司活动中直接形成的对公司有保存价值的录音、录像、照片、影片等辅以文字说明的历史记录。声像档案一般由录像带、摄像带、照片（含底片）等文字说明两部分组成。第16条声像档案资料的收集范围：（一）人力资源类：各类课程，影像资料，编号、分类存档，户外拓展课程影像资料；（二）企业文化类：公司开展的各种67、活动影像记录；交投摄影稿、各种展会，竞赛的影像资料留存。第17条声像资料收集时间：（一）声像档案资料应在形成后一个月内随其它载体形态的档案同时归档；如有特殊情况可以适当延长归档时间。（二）档案管理员应随时收集零散的具有保存价值的声像资料。第18条声像资料收集要求：（一）录音带、录像带、摄像带、影片、照片（含底片）和文字说明要收集齐全，按时归档并建立归档控制措施。凡未按规定归档的将追究管理人员责任；（二）接收原版、原件，特殊情况下可接收复制件；（三）声像资料的内容要真实，底片、原件与影像、复制品要相符。第19条声像档案资料的征集：（一）总裁办有责任随时征集重要声像资料；（二）在征集的声像资料中，68、凡涉及国家和公司保密事件的，应向公司总裁报送目录。第20条声像档案的整理：（一）声像档案的整理，包括分类、组合、排列和编目，使其系统起来，便于保管和利用。（二）声像档案的整理由摄录人员负责，人力资源信息员协助。第21条分类、编号：（一）照片档案按年代、问题分类。同属一类的照片按时间顺序编号，同时填写其底片号。底片在全宗内编流水号。格式：全宗号-流水号。（二）录音带、录像带、摄像带按年代-问题分类，按内容编号。同一内容分录几盘的应视为一个案卷，编一个案卷号，然后每盘再依次编排序号。第22条保管期限：应视其内容的重要程度、时间、名称、可靠程度、有效性等因素，划定保管期限。第23条声像档案原版一般不69、得借出。如有特殊需要，经主管领导批准后，方可限期外借。利用率高的声像档案可将复制件外借；外单位借用或复制声像档案，由档案管理员负责办理。如在借用中造成损坏，则由借用人负责赔偿。第24条在不影响保密的前提下，各部门可利用声像档案举办报告会、展览会，编辑综合性或专题性画册、资料片等，积极开发利用现在的声像档案。第五节档案借阅第25条档案借阅必须办理手续，具体程序如下：（一）各部门经办人员因业务需要借阅一般档案时，经办人需持由其部门负责人签字后的档案借阅申请单向档案员借阅；如借阅重要档案时，经办人需持经公司领导逐级审批签字后的档案借阅申请单向档案员借阅，并在公司借阅登记表上签字。（二）档案管理员接到70、借阅单，经核查后，取出该项档案，并在借阅登记表上注明借出日期和归还日期，以备及时催还。（三）档案归还时，经档案员核查无异后，档案即归入档夹，填写归还日期，取消借阅记录。第26条借阅人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、画线和涂改，未经批准不得复印和摘抄档案。第27条借阅人确因工作原因需要复印文件或摘抄文件，需借阅部门负责人书面请示，经总裁办经理批准。第28条借阅人应于规定期限内归还。如有其他人借阅同一档案时，应变更借阅登记，不得私自授受。第六节档案的销毁第29条公司档案保管期满需要销毁时，由公司档案管理人员提出销毁意见，编制档案销毁申请单，列明销毁档案的名称、卷号、册数、起71、止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。第30条档案的销毁鉴定工作由总裁办组织鉴定工作结束后，附上需要销毁的档案登记清册，由负责人签字，并报总裁批准后方可销毁。第31条销毁档案时必须注意保密，并指定专人（二人以上）监销。第32条保管期限届满的文件中，部分经核定仍有保存参考价值者，档案管理人员应将档案存档记录及档案销毁申请单附注在其保留文件上，并注明部分销毁之日期。第七节档案保密第33条档案室集中统一管理公司已形成的全部文件资料档案，维护档案的完整和安全，主动做好档案的提供利用工作。任何无关人员未经许可不得入内。第34条档案员应忠于职守，遵守纪律，保守秘密，树立全心全意为公司各72、项工作服务的思想，主动，准确，迅速地为利用者提供档案资料。第35条爱护档案室的一切设施设备，任何人未经许可不得使用及随意翻动。第六节附则第36条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第37条本办法自发布之日起施行。第38条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人证照管理办法第一节总则第1条为加强公司各类证照管理，确保公司各类证照的有效性和不断升级，维护公司生产经营的正常运行，遵守国家法律法规和相关政策，特制定本规定。第2条本规定对公司各类证照作出明确的分类，并将证照的获取展示、保管使用、年审复核、升级等的管理作出了73、明确规定。第3条本规定适用于公司。第二节分类第4条根据本公司现有证照情况及之后证照扩展要求，按以下情况分为三大类：（一）第一类证照，为公司企业所有证件，包括各类权证、企业资质证和经营许可证，具体如下： 1、权证类，即由政府职能部门核准或颁发的权属证明，包括国土使用权证、房屋产权证、他项权证及企业有价证券。2、资质类，即企业资质类证明等，包括资质等级证、安全生产许可证、行业生产经营许可相关证件：如压力容器制造许可证、压力管道安装许可证、安全阀校验维修资格证、特种作业人员考试分级机构资格许可、三体系（质量、环境、职业健康与安全）认证证书、防爆电气设备安装修理资格证书、电气设施承装承修承试资格证及中74、石化颁发的维修保运资格证等。3、经营类：即各类经营许可及金融许可类证件，包括企业法人营业执照、组织机构代码证、法人代表证明书，法人代表身份证、机动车辆准行（许）证、地税国税税务登记证、购置税完税证明及由金融部门（单位）颁发的各类有效证件如贷款卡等。4、其它类：企业所获的各类荣誉证、牌、匾，由社会团体颁发的相关证照如会员证、理事证等。（二）第二类证照：为中石化和政府部门颁发的个人技术职称证、工人等级证及各类国证：包括造价师证、会计师证、建造师证、安全工程师证等。（三）第三类证照：即由各管理部门或专业管理机构颁发的个人上岗资格证：包括安全员证、预算员证、焊工证、起重工证、无损检测人员资格证、理化试75、验人员资格证、质保师证、带压堵漏人员资格证、安全阀维修校验人员资格证、电工证（含普通电工证、电工入网作业证、电工电气试验证）仪表工检定证（含可燃气体报警器人员检定证、有毒有害气体人员检定证、压力表人员检定证）会计证及建筑部门颁发的七大员八大证（含施工员、测量员、安全员、资料员、劳务员、质检员、材料员、实验员）。四、第四类证照：即员工个人自行参加各类培训考试所获但与公司现有生产经营管理内容不符合或暂不需求的证件，如管理师证、计算机操作员证等。第三节管理职责第5条根据公司现有证照的情况，将证照的管理部门及管理职责规定如下：（一）总裁办1、负责第一类证照中的资质类和经营类证照的保管、展示、使用及财务76、类正照保密的管理，其中财务类证照副本可由财务部门长期借用。2、负责并具体执行，其中公司企业法人营业执照、组织机构代码证、法人代表证书、法人身份证、法人委托证书及所属车辆的机动车辆准行（许）证等的获取、变更、年审等。3、负责建立公司第一类证照的全部档案，制定公司年度换证、变更、升级或年审计划，有权监督和考核其它部门负责的相关证件的维护、使用、年审、变更和升级的管理。（二）财务部1、负责第一类证照中权证类证照的保管、保密和使用的管理。2、负责第一类证照中经营类：其中财务类证照（副本）的保管、保密、使用、年审、变更的管理；包括地税、国税登记证、购置税完税证明及由金融部门（单位）颁发的各类有效证件如贷77、款卡等。3、负责本公司所有从事财务工作人员的会计师证（国证）会计证的考试取证计划、注册和人员继续教育的计划和培训，根据公司需求负责在招聘拥有会计师证（国证）的社会人员时的推荐、面试；收集公司内拥有财务类证件但不从事财务工作人员的信息并建立信息档案。4、负责本公司财务各类证照的保管使用、建立档案，制定本部门年度取证、换证计划并具体执行，公司类证照档案及计划报总裁办备案、人员证照档案及计划报行政人事部备案。（三）投资部1、负责第一类证照中资质类的资质等级证、行业生产经营许可相关证件的变更、复审及证照使用范围的管理，包括压力容器制造许可证、压力管道安装许可证、安全阀校验维修资格证、特种作业人员考试机78、构资格分级许可、三体系（质量、环境、职业健康与安全）认证证书、防爆电气设备安装修理资格证书、电气设施承装承修承试资格证及中石化颁发的维修保运资格证等。保存该证复印件（已盖章）。2、负责第三类证照的建造师证（国证）的考试取证计划、注册和人员继续教育的计划和培训，根据公司需求负责在招聘拥有建造师证（国证）的社会人员时的推荐、面试；负责无损检测人员资格证、理化试验人员资格证、带压堵漏人员资格证、安全阀维修校验人员资格证、仪表工检定证（含可燃气体报警器检定人员检定证、有毒有害气体检定人员检定证、压力表检定人员检定证）七大员八大证中的施工员、测量员、资料员、劳务员、质检员、材料员、实验员的取证、使用及人79、员继续教育的计划与培训。3、负责本部门各类证照的保管使用、建立档案，制定本部门年度取证、年审、换证计划，并具体执行，其中公司类证照档案及计划报总裁办备案，所有人员证照档案及计划报行政人事部备案，其中七大员八大证人员证件档案报安环部备案。材料员证报物装区域公司和各事业部区域公司备案。4、从行政人事部、安环部、焊培中心获得与生产技术有关第二类证照档案并予备案，包括技术人员技术职称证、工人等级证、焊工证、电工证、起重工证。根据生产需求制定年度需求计划报行政人事部办理。（四）行政人事部1、负责公司第二类证照的评聘及保管使用（包括技术职称证、工人技能等级证及各类国证）。2、负责建立全公司人员各类证件档案80、，并与公司相关管理和使用单位相互备案。3、制定本部门所负责证件的评聘、升级、更换与继续再教育计划，并负责具体实施。4、检查、管理、督促并考核各部门、各事业部区域公司人员证件使用、年审、更新、继续再教育情况，批准各部门或区域公司提交的人员证件更新及继续再教育计划，并监督实施。5、负责收集第四类证照的信息，并建立信息档案。（五）安环管理部1、负责公司安全许可证的办理和延期办理及使用的管理。保存该证复印件（已盖章）。2、负责安全工程师证（国证）的考试取证计划、注册和人员继续教育的计划和培训，根据公司需求负责在招聘拥有安全师证（国证）的社会人员时的推荐、面试；负责公司安全员证（A、B、C三类安全考核合81、格证）及特殊工种证件的取证、使用与人员培训和继续再教育（包括：电工作业证、电工入网作业证、电气试验证等及普焊证、起重工证、脚手架子工证）。3、负责本部门负责的公司各类证照保管使用、建立档案，制定年度取证、换证、复审计划并具体执行。安全生产许可证档案及计划报总裁办备案；安全工程师、安全员证、特殊工种档案及计划报行政人事部备案。叉车司机、吊车司机档案报物装区域公司和各事业部区域公司备案。4、从焊培中心获取压力容器焊工证档案，并做好本部需求的备案，根据本部需求督促相关部门按期完成相关人员证件的取证、复审和继续再教育。（六）市场投资部1、负责全公司预算员的预算员证（含中石化颁发的预算员证和国家建委颁发82、的预算员证）的取证、使用和继续再教育。2、负责公司内造价师证（国证）的考试取证计划、注册和人员继续教育的计划和培训。根据公司需求负责在招聘拥有造价师证（国证）的社会人员时的推荐、面试；3、负责本部管理范围的造价师、预算员证的保管使用、建立档案及制定年度继续再教育计划，并将档案及再教育计划报行政人事部备案。（七）焊接培训中心1、负责全公司焊工培训、取证、换证复审、及证照原件保管使用。证件包括：普焊证、压力容器焊工证。2、负责公司员工压力容器焊工证的培训项目考核、取证、复审、换证。负责特种作业人员考试机构分级许可的年审、增项和升级。3、负责协助行政人事部对焊工进行升级职业资格等级证（五级）时的培训83、工作。4、负责建立全公司焊工档案（从行政人事部获取焊工职业资格等级），并制定年度焊工培训计划，并将档案及培训计划报、投资部及安环管理部备案。（八）物装区域公司1、负责建立本部负责的全公司材料和装备人员证件档案，制定年度取证、换证、再教育培训及证件升级计划。包括：材料员、保管员、计划员、叉车司机、吊车司机等2、负责全公司特种车辆（如吊车、叉车、升降车）和运输车辆等的行驶许可证办理和年审，建立全公司特种车辆和运输车辆档案，并与投资部相互备案。3、材料员档案从投资部获取，叉车司机、吊车司机档案从安环部获取。（九）各事业部区域公司1、负责建立本区域公司人员证件档案。2、向各证件负责的相关部门提出人员年84、度取证、换证、再教育及证件复审等计划和要求。驻外区域公司人员证件在总部所在地获取的报请总部责任部门办理，在当地的报请计划后由总部责任部门去当地协助办理。3、负责本部机动车辆和特种车辆的准行（许）证的办理与年审，报物装区域公司备案；特殊情况下物装区域公司去当地协助区域公司办理。4、驻外区域公司负责对本部所在地所办理的第一类证照的保管、展示、使用和保密的管理，制定证照年度复审计划，报请总部相关责任部门后，由相关责任部门去当地协助区域公司办理。（十）公司总部各部门管理范围均含负责对驻外区域公司对应各类证件的管理、指导和协助。（十一）各级单位主要负责人为证照管理第一责任人，证照专管员是证照管理的直接责85、任人。第6条保管（一）第一类证照原件由总裁办保管，其中财务类、权证类证照原件由财务部保管，其中财务类证照有正副本的，由总裁办保管正本，财务部日常使用副本，其他各部门使用复印件（总裁办加盖复印章）需使用证照原件时按手续从总裁办借出。（二）驻外省区域公司所属的第一类证照由区域公司专管员保管。（三）第二类证照和第三类证照原件由各部门保管，执业印章由使用人个人执有；其中执有国证是本公司员工的资格证、上岗证原件由各负责部门专管员保管，执业印章由个人执有；外聘国师证的资格证，上岗证及执业印章均由各负责部门专管员保管。第7条管理要求（一）专管员建档登记项目包括：一类证应有证照名称、颁发部门、数量、登记日期、86、启用时间、有效期限、年审年检、副本去向等，二、三类证应有：姓名、性别、证照名称、等级、颁发部门、登记日期、取证日期、有效期限、年审年检、原证件去向等。各级专管员对建立的信息档案须进行动态管理。（二）各单位应设证照专管员或兼职专管员，各单位提出证照专管员建议名单，有管理一类证照原件的驻外区域公司的专管员须公司总裁办批准并授权后负责单位证照管理，仅有管理二、三类证照的区域公司和各部门的专管员报公司行政人事部批准授权后负责单位证照管理。（三）公司总裁办和行政人事部承担对各单位专管员进行指导和培训责任。（四）已任职专管员原则上不得随意调整，确因工作需要须调整的，须征得两主管部门同意，方可办理交接手续。87、（五）各部门应建立本单位的证照管理实施细则，对证照进行妥善保管，一旦发生被盗或丢失，应立即上报公司并及时补办。第四节办理第8条办理职责证照管理责任部门的主要负责人是本单位证照办理的第一责任人。第9条办理流程（一）第一类证照的办理部门经办人员提出申请（附件1）部门领导审核单位主要负责人审批总裁批准经办人员按照政府有关部门要求办理。（二）第二类证照的办理区域公司或其它部门提出要求报行政人事部经办行政人事部制定计划行政人事部经办人员提出申请部门领导审核提交职称评定委员会表决主管领导审批总裁批准行政人事部发放完善档案行政人事部发放证照。其中国证的办理：个人提出参加国证考试申请行政人事部批准考试合格向公88、司交付资格证行政人事部办理注册手续注册成功向个人发放执业证和执业章完善档案向其它部门递送证照复印件及备案。（三）第三类证照的办理主管部门经办人员提出计划部门领导审核公司分管领导审批经办人员执照政府有关部门要求办理。第10条年审年检（一）证照年审年检及继续再教育由各负责部门按照国家有关部门规定的时间及相关要求办理。（二）所有证照年审年检须在头一年提出计划和申请，提出申请和计划时，须留出足够的整理和整改时间。（三）各证照负责部门主要负责人为证照年审年检的第一责任人。（四）证照年审年检时，须全公司其它部门配合参与和参加年审年检的审核程序时，由责任部门提出计划，领导批准后，责任部门负责组织落实。第1189、条管理流程证照办理（或使用）完毕，经办人员及时履行正式交接（或归还）手续，交由证照保管（或管理）单位的专管员管理并办理交接手续。证照的移交由单位负责人监督移交证照交接完成后，证照专管中及时建档登记证照复印件送相关使用单位，并留备案送交使用单位。第五节使用第12条本公司各类证照只能本公司使用，不得外借其它单位或任何团体、个人使用。第13条证照使用审批流程使用部门的经办人提出申请总裁办负责人审批公司负责人审批申请人履行借出手续。第14条工作要求（一）各事业部区域公司和部门因工作需要使用公司资质类和营业类证照，从总裁办复印（加盖章），如需使用原件，按借用手续报批后方可使用，使用范围仅限于当次报批范围90、，使用完毕后及时归还，再用须再次报批；借出证件一般使用副本，若需借出正本应在申请中注明。（二）使用证照复印件时，同样在申请中注明，复印件须有总裁办专管员加盖有“与原件无异”“使用用途”和“有效期限”等内容的蓝色印章。（三）使用证照扫描件时，同时应在扫描件中加盖电子印章。（四）证照原件使用完毕后须及时归档并办理登记手续。（五）使用个人证件时，须征得相关人员同意或属相关人员工作需要方可使用。第六节变更和注销第15条证照变更和注销须由单位专业部门提出，由责任部门负责办理。第16条驻外区域公司在当地所办的第一类证照的变更和注销，报请公司相关责任部门协助办理。第17条注销证照须按政府职能部门的相关规定与91、要求办理。第七节罚则第18条未及时年审年检，追究部门负责人的责任并处罚金。第19条未及时建立证照档案或相关使用单位未及时备案，追究部门负责人和专管员的责任，并外罚金。第20条证照使用未按规定使用，未造成损失的，追究对部门负责人或专管员及使用部门责任人的责任，并处罚金，造成损失的，相关责任人赔偿公司损失，并处罚金。第21条证照遗失，未造成损失的，由责任人承担补办费用，造成损失的赔偿损失并处罚金。第22条本规定解释权限归总裁办。第八节附则第23条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第24条本办法自发布之日起施行。第25条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间92、2016-09-01修订部门总裁办签 发 人公务接待管理办法第一节总则第1条目的加强公司及各部门公务接待工作的管理，提高公务接待水平，降低招待费用，减少非生产成本支出，确保各项公务接待活动规范、有序进行。第2条适用范围本标准适用于公司各部门公务接待活动的管理。第二节职责第条总裁办职责（一）公司公务接待工作的归口管理部门，负责安排接待来宾的迎送、陪餐、陪同人员，并通知相关人员参加。（二）做好来宾的接待工作安排，包括客人的就餐、住宿、出行等的协调与安排。（三）根据各部门性质及对外业务联系情况，每年核定招待费用计划和指标额度。（四）对各部门发生的接待费用进行监督，定期检查，严格控制开支范围。第4条财93、务部门职责（一）负责各部门业务招待费的审核、支付。（二）对业务招待费使用的合法性以及计划指标范围实行财务监督。第5条各部门职责（一）做好本部门来访人员的接待工作，对重要来宾的到访，及时告知总裁办，以便做好对口接待工作。（二）对本部门的业务接待费用的管理负责，严格按标准进行控制。第三节规定和程序第6条公务接待的原则（一）坚持“统一管理、严格审批”的原则，公司的对外接待工作统一由总裁办负责组织安排；各部门的接待工作严格按程序进行审批，凡未按程序审批接待的，接待费用一律不予报销。（二）坚持“热情周到，厉行节约”的原则，在确保接待质量的前提下，严格控制招待费用。在接待中不准超标准接待，不向客人赠送纪念94、品，不安排高消费娱乐活动。（三）公务接待按照“对口接待、陪同适度”的原则，不扩大接待范围，严格控制陪同人员数量。第7条公务接待的范围（一）政府有关部门领导来公司检查指导工作。（二）业务协作单位来公司商务洽谈。（三）招待新、旧合作伙伴，庆祝新契约关系的建立。（四）公司举行的大型会议、集体活动等。（五）公务活动确需接待的领导及工作人员。（六）因私事或非公务活动来我公司的人员原则上不予接待，特殊情况须经总裁办同意，呈报总裁批准。第8条公务接待的程序 （一）各部门在接到客人的电话、传真通知后，应准确记录来客单位、姓名、职务、性别、名族、人数、来访目的和要求、抵达时间、抵达方式、日程安排等基本情况。（二95、）公司的来宾住宿或就餐应按业务性质经公司总裁同意后，由总裁办统一负责安排定点酒店。（三）各部门的来宾住宿或就餐的，其程序为：负责接待的部门填写业务接待审批单，一次一单，报主管副总审批，接待人员凭审批单到定点酒店安排接待。（四）有特殊情况无法先填写审批单的，要电话请示主管副总批准，接待完毕补填业务接待审批单。第9条公务接待的标准 （一）用餐标准1、工作餐标准根据来宾级别，按每人每天30元、40元、50元三个档次安排。2、宴请用餐，根据来宾级别，就餐标准应控制在60-120元/人以内；酒水以新疆地产酒为主，支出不得超过菜金价格。（二）住宿标准1、除召开会议外，住宿费原则上由住宿宾客自理。特殊情况属96、公司报销处理的，需经主管领导批准后，方可按程序报销。2、酒店住宿标准为三星级标准间或同档次房间。（三）接待来宾时需备水果、香烟的，每人按8-15元标准，由总裁办负责安排。第10条公务接待费用报销 （一）接待费用应由负责接待的人员在业务接待审批单及就餐、住宿结算单上签字认可，方能进行报销。（二）就餐住宿应开具正规发票，接待完毕，立即结算。接待部门持业务接待审批单附发票到总裁办进行登记，审批单由总裁办保存备案，发票经分管领导审核签字，报总裁签字审批，到财务部门进行报销。（三）结算报销每季度进行一次，过期不予报销。（四）对超出标准或未经审批发生的接待费用，财务部门一律不予报销。（五）公司的日常招待物97、品由总裁办负责采购，采购完毕经办人应持正规发票报总裁办主任审核，经分管领导签字同意，凭发票到财务部门报销。总裁办应建立招待物品的采购、领用台帐。（六）任何不符合规定的开支均不得列入招待费的范围。第11条监督检查（一）总裁办每季度统计一次公司领导和各部门招待费用支出情况，定期进行分析，将结果向总裁反馈。（二）总裁办对各部门招待费用使用情况进行监督，节约的给予奖励，超支或严重超标准接待的应提出警告和批评，对造成不良影响的应给予党、政纪处分。第四节附则第12条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第13条本办法自发布之日起施行。第14条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-98、01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人计算机信息系统管理办法第一节总则第1条目的为加强对信息系统的管理，确保公司信息系统正常运行，防止各种因素对信息系统造成危害，严格信息系统授权管理，确保信息系统的高效、安全运行。第2条适用范围适用于公司所有信息系统的管理，包括单机和网络系统。第3条职责计算机管理员负责监督本制度实施。第4条定义IT设备：指除PC外的信息系统设备。第二节硬件管理 第5条计算机设备购置（一）各部门根据工作需要提出计算机设备购买申请，填写设备设施购置申请表交总裁办、财务部签署意见后报总裁审批；（二）计算机管理员根据总裁的批复后实施。购买时至少挑选3家供应商进行比较99、，考虑：价格、供应商的合法性、质量承诺和售后服务的信誉度、设备能否满足使用部门的需要、设备是否易于调整且可靠性高；（三）设备购置后，计算机管理员会同供应商进行设备安装，试运行正常，计算机管理员建立计算机设备管理台账，将设备编号后交与使用部门；（四）计算机硬件设备的原始资料（光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）根据档案保管要求保管。使用者必需的操作手册由使用者保管。第6条计算机的使用（一）各部门的计算机只能由计算机管理员授权及培训的员工操作使用； （二）使用者应保持设备及其所在环境的清洁。下班时，需关机切断电源； （三）使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上； （四）未经许100、可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件； （五）严禁使用计算机玩游戏。第7条计算机设备维护（一）计算机设备不准私自随意拆装，必须由计算机管理员对计算机设备进行维护，对使用人员的报修及维修需填写硬件设备故障及维修记录；（二）一切硬件设备不准带出机房及办公场所（如必要时必须经过公司相关部门领导同意）。第8条计算机设备的报废（一）计算机设备需要报废时，使用部门提出申请，填写设备报废申请单，交财务部审核后，报总裁批准；（二）财务部根据总裁批复，实施财务核销；（三）使用部门将已同意报废的设备与设备报废申请单一起计算机管理员；不得随意乱放处置，应按照清单办理报废销毁手续，由计算机管理员统一处理；（四101、）计算机管理员注销计算机设备管理台帐，并将已报废的设备按照清单办理销毁手续。第9条硬件安全管理 （一）计算机安全1、任何个人未经计算机管理员许可，不得擅自拆装电脑机箱；2、员工应尽力防止任何液体进入机箱，显示器，键盘、鼠标及外部设备。一旦发生此类情况，须立即关闭相关设备电源，并报告计算机管理员。键盘进水请立即将键盘倒置以减轻损害程度；3、计算机管理员应建立计算机设备管理台帐，详细记录每台PC的编号，IP地址，使用人及所属部门；发生变更时及时更改记录。（二）机房安全1、无人值守时机房必须上锁；2、机房钥匙由计算机管理员，备用钥匙由总裁办保管；计算机管理员不得擅自将钥匙交于他人使用，离开机房后应锁102、闭机房；3、任何人不得携带饮料或其他液体、未包装的食品进入机房，任何人不得在机房内进食或打开食品包装；4、机房内严禁吸烟；5、机房温度应保持在1825；计算机管理员应经常注意机房空调设备的运行状况，一旦空调设备发生运行故障，须及时通知总裁办进行修理；6、机房内设备放置应合理有序，线路连接应保持整洁，相关标签清晰。（三）IT设备安全1、服务器的开机前，负责硬件安全检查，作计算机安全值班记录。必须由计算机管理员单独负责并进行操作，并做服务器使用记录；2、计算机管理员应建立IT设备及供应商、报修电话一览表，详细记录每种设备的型号，供货商及维修电话，以在设备发生故障时可以第一时间联系到供货商或生产厂家103、。第三节软件管理 第10条备份（一）所有系统软件和应用软件，由公司计算机管理员列表登记软件一览表，备制二份，一份使用，一份保存；（二）所有信息数据，应当按服务备份管理细则进行复制备份，并由计算机管理员负责保管。第10条维护更新软件维护更新必须按规定的要求执行。第11条文件病毒防治（一）计算机管理员负责在服务器及个人微机上统一安装防病毒软件并将不定期检查员工的计算机。任何个人未经许可不得卸除或关闭防病毒程序，如发现有私自卸除或关闭防病毒程序的情况，将立即制止并上报该部门总监；（二）计算机管理员负责定期发布更新的防病毒软件及其病毒库，并根据需要通知员工执行必要的防范措施。员工应积极配合信息系统管理104、员的工作；（三）员工一旦发现或怀疑自己的计算机被病毒感染时，应该立即停止一切操作，断开网络，并向计算机管理员报告；（四）计算机管理员接到病毒报告后，应立即检查被感染情况，作必要的记录，并清除病毒。同时，应通知相关人员，以协助防止病毒的扩散。第12条电子邮件病毒防治（一）应在电子邮件服务器上安装邮件病毒扫描程序；（二）计算机管理员应确保邮件病毒扫描程序正常运行，并能有效拦截邮件病毒；（三）因工作需要使用外部邮件系统，应确认防病毒程序正常工作。对可疑邮件应先联系计算机管理员再作处理。第13条保密要求（一）计算机存贮、传输的信息属于企业商业机密，各部门的加密软件盒必须妥善保管，如发生加密盒丢失、信息105、泄密及因其造成后果的，由计算机管理员负责。如因操作发生失误所致，其责任由操作员承担；（二）涉密信息的处理应通过单机独立工作，其信息介质应由专人负责保管，并按相应密级的文件进行管理；（三）各部门计算机因故障需要送外修理，必须由计算机管理员办理，同时必须有效清除硬盘信息或卸下硬盘，不得泄密信息；（四）建立账号审批制度，加强对信息系统的访问权限管理，系统访问过程中不相容岗位（或职责）一般应包括：申请、审批、操作、监控；（五）当发生岗位变化或离岗的用户，部门负责人应通知计算机管理员，及时调整其在系统中的访问权限；（六）系统操作人员应当在权限范围内进行操作，不得利用他人的口令和密码进入信息系统。更换操作106、人员或密码泄密后，必须及时更改密码。操作人员如果离开工作现场，必须在离开前锁定或退出已经运行的程序，防止其他人员越权操作或散发不当信息；（七）对于特权用户，企业应该对其在系统中的操作进行监控，并定期审阅监控日志；（八）计算机管理员应当定期对系统中的账号进行审阅，避免有授权不当或冗余账号存在。第四节网络安全 第14条互联网连接安全（一）计算机管理员应保证公司局域网与国际互联网的网络连接有效；出现故障应及时与网络接入运营商联系，排除故障；（二）计算机管理员应经常察看防火墙或网关设备状态，确保其正常运行； （三）计算机管理员在必要时可更改防火墙规则或网关设备的数据传送规则，以阻止有害信息包的传递；第107、15条账号安全（一）用户应使用自己的独立账号访问公司邮件服务器或应用系统，非特殊情况不得与他人共享账号；（二）计算机管理员为每位用户设立初始密码时，密码长度至少为6位，必须包括英文字母、数字、及标点符号三种字符中的至少两种；（三）对于电子邮件账号，计算机管理员应根据实际情况设置账号锁定策略。如登录失败3次则锁定该用户30分钟；（四）对于公司重要账号的密码管理，应加强安全管理，定期检查更新安全措施。第16条服务器安全（一）服务器管理员密码严禁为空，设置高级密码强度；（二）服务器只安装必要的服务及应用程序；与公司业务无关的服务组件及应用软件不得安装；（三）除非公司关键业务服务器应取消缺省的驱动器共108、享；（四）必须针对每台服务器提供相应的备份策略，并记录到信息系统备份计划中； （五）计算机管理员应及时为服务器的操作系统及应用软件安装补丁程序，避免因软件漏洞造成黑客或病毒入侵；（六）除非服务器本地登录应处于锁定状态或未登录状态； 第17条局域网安全（一）公司网络结构由计算机管理员统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改。个人电脑及实验环境设备等所用IP地址必须按信息系统管理员指定的方式设置，不得擅自改动；（二）严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保密信息；（三）公司网上服务如DNS、DHCP、WINS等由计算机管理员统一规则，任何部门和个人不得在网109、上擅自设置该类服务；（四）除计算机管理员外，严禁任何人安装、使用任何包捕获程序、嗅探器及密码破解程序；（五）工作必需软件由计算机管理员负责安装，任何个人未经许可不得擅自安装任何软件；（六）计算机管理员应及时提醒和帮助用户对PC的操作系统及应用软件安装补丁程序，避免因软件漏洞造成黑客或病毒入侵；第五节计算机信息系统权限管理第18条公司所使用的计算机信息系统（以下简称CMS）权限管理采用人员控制、部门控制、功能授权、数据导出专项控制限制等功能模块交叉管理，功能授权采用按职能定位设置工作小组，按工作小组分配人员，实现功能授权管理。确保系统和数据的安全；第19条申请部门填写信息系统授权申请登记表，计算110、机管理员对人员进行核定。第20条计算机管理员对使用授权进行核定。第21条报总裁批准。第22条计算机管理员实施，建立用户使用账户，并通知用户。第23条计算机管理员存档信息系统授权申请登记表。第六节附则第24条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第25条本办法自发布之日起施行。第26条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人电话通信管理办法第一节总则第1条目的为了提高公司的经营管理水平，节约管理成本，保证公司通信畅通，确保信息的及时传递，提高工作效率、减少失误，制订本规定。第2条适用范围本办法适用于本公司的办公网络、111、电话、移动集群号、传真、电子信箱、AM等。第二节管理职责第3条行政人事部的职责（一）负责公司通讯工具的管理及合理配置。（二）负责员工入职时，相关个人信息的提报及对员工加入公司通信系统的宣导、使用指引。第4条财务部职责负责通讯费用的支付管理工作，以及对费用异常情况的处理。第三节程序第5条办公电话的配置标准（一）公司总机配置标准：公司配备了一部话务总机，由行政人事部前台文员管理、使用。（二）公司各部门内线电话配置标准：按总裁办人员人数及实际工作需要配备内线电话。（三）公司各部门开通外线电话标准：部门总监级以上、对外业务、跟单人员，按人数各配备一个公司专用的手机号：分机电话：如需开通国内长途，一律提112、交书面申请，经部门负责人审核、行政人事部负责人审核、行政人事部负责人复核、公司直管领导批准，方可开通。（四）公司各部开通国际长途标准：副总级以上人员可开通国际长途，海外销售可根据需要提交书面申请开通国际长途，其它部门或个人未经批准一律不准开通国际长途，如需开通国际长途，一律提交书面申请，经部门负责人审核，经部门负责人审核、行政人事部负责人复核、公司直管领导批准，方可开通。第6条电话使用规定（一）电话总机由行政人事部前台文员负责值守，外线电话均由前台文员接转或直拨分机自动转接。前台的总机不能长时间占线，前台不能用总机拨打电话，接电话长话短说，保证所有来电畅通。（二）所有申请开通外线功能的员工，每113、人将分配一个四位随机密码，通过该密码在反映定授权分机可拨打预先所申请通话权限对应等级的话务，费用统一结算于对应密码帐户上，个人保管好自己的话务密码，防止他人滥用、盗打，如因个人保管不慎而产生的异常话单，将由密码使用人承担。（三）对已开通外线功能电话，由员工个人负责外线功能的使用管理，在电话使用中，严禁公话私用。行政人事部每月不定时核查话务情况，一经发现，除由其个人赔偿所发生的长途话费外，给予罚款100元/次，并通报批评。（四）禁止利用公司电话聊天，员工在上班时间如接听私人电话，应长话短说，以免造成电话线路的繁忙，每次通话时间不得超过5分钟。（五）员工必须第一时间接听所有来电，如果暂时离开座位，114、同一总裁办其他同事应在5秒内代接，如果长时间不在座位或出差，应提前将电话呼叫转移到在公司的其他同事电话上，若离响玲电话周围最近的办公座侠员工在没有接听电话的情况下，不代接响铃电话，发现一次，外罚10元。（六）已开通电话外线功能的员工一经离职，网络管理员应在签核完离职结算表后及时将该员工的外线功能关闭，同时做好登记。（七）配备公司专用手机号的人员：公司网管负责每月固定向经理级以上人员正常使用的号码充费100元，主管级以下人员（含主管）正常使用号码充费50元，充费时间2831号，并开通集群号，每月经理级超出100元金额及主管超出50元的的话费提出书面申请，公司酌情给予报销，但公司保留对此号通信记录115、的稽查权，若因个人使用办公手机号办理私人事务，一经查实按私人通讯总费用的金额10倍罚款，使用办公手机号的人员在离职时需将此号码交接于行政人事部网管处，并保持话费原有金额，若低于原有金额，网管查询记录，人事文员在结算工资时按实际缺少的金额在离职员工工资中扣除。（八）总经办行政人事部每月核查座机通话清单，如发现有打私人电话，且无提前注明者，除由其个人赔偿所发生的话费外，给予罚款100元/次，并通报批评。第7条传真机配置标准（一）公司传真实行纸张传真（二）员工不得利用公司传真机收发私人资料、文件，或把公司相关机密资料、文件传真出去，一经发现，给予罚款100元/次，情节严重者给予解除劳动合同，同时保留116、追究其刑事责任的权利，公司传真机应保持24小时通畅状态。第8条电子邮箱配置标准凡是配备办公电脑的员工，每人配置一个内AM邮箱帐号。第9条电子邮箱的使用规定（一）公司网络管理 员协助员工在其办公电脑上安装、配置一个内部AM邮箱号，并简要说明使用过程中需要注意的事项，员工应熟练使用AM软件的各种功能，每日上班后，及时打开AM软件，接收、阅读、回复电子信息等，并做好重要信息通知的备份。（二）员工发送较为重要的电子邮件，发送后，还应采取有效的方式知会收件人，（如电话转告）第10条移动电话、群号的使用管理（一）新入员工工入职三日内必须峰回路转入公司集群网，及时回复集群网系统确认信息，保证次月生效。若经提117、醒仍未在信息有效期内及时进行短信回复，导致加入公司集群网超时者，取消当月通信补贴，没有通讯补贴的处以50元罚款。（二）行政人事部行政人事部应在员工入职后及时将联络信息提报公司集群网管理员，如因行政人事部未及时将联络信息提报到集群网管理员造成的开通集群网失败，给予行政人事部当事人50元/次罚款。（三）所有集群网使用人员必须开通呼叫等待功能，上班时间禁止利用集群网短叼聊天，影响正常的联系和工作，如发现有违反规定，严重影响公司正常通讯者，行政人事部有权要求提供个人通话清单进行核查，并处罚50元/次，不配合者，按照相关规章制度处理，取消当月通讯补贴。（四）公司员工固定电话、短号、手机号码如有更改，必须118、第一时间在AM等内部公布更新。（五）加入公司集群网手机，必须保证24小时开机，并设置呼叫等待功能，保障通信畅通。休假期间亦然，如有特殊原因未能开机，必须事前通知上级领导，同时第一时间告知备用联系方式，待手机通畅时更改自己的号码。（六）对享有通讯补贴但将移动电话置长时间不接，不通或者关机状态，同时并未提供其他电话联系方式，严重影响工作者，给予通报批评并罚款50元/次。主管级（含）以上100元/次，一个月内出现三次以上（含三次），除处罚外，取消其当月通讯补贴。（七）公司内部人员之间的沟通，一律使用办公分机或集群网短号，严禁使用公司外线电话拔找集群网内手机电话，一经发现，给予罚款50元/次。（八）公119、司集群网公限公司内部员工加入使用，一律不准非本公司人员加入。第11条通讯设施的维护通讯设施（网络、电话、传真、AM电子邮箱）出现问题时，应及时向行政人事部网络管理员提交设备维修单，报修处理，行政人事部应在第一时间内将问题故障维修好（最迟不得超过一个工作日）若因其他外在因素造成的故障，不能在第一时间处理妥当，网络管理员应当向当事人说明情况并及时跟进、解决。第12条网络及时通讯管理规定（一）公司内部及时通讯工具AM，是公司专为内部员工协同工作而开设，原则上，配备办公电脑的员工均可分配到一个AM帐号。（二）上班期间，所有员工必须登录AM，并调整为在线状态，如上班期间外出可将状态修改为“离开”或“外出120、”，上班期间，未登录AM的员工，经查实，一律处以10元/次的处罚。（三）公司员工必须及明填充、更新AM个人联系信息。第四节附则第13条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第14条本办法自发布之日起施行。第15条附件附件1：设备维修申请表附件2：电话、电脑、邮箱、短号新增/变更单附件1手机群号管理及电话、邮箱申请管理流程图部门/责任人 相关部门/个人 相关部门/个人 相关部门/个人NO 相关部门各级负责人 网络管理员 行政人事部主管/经理 行政人事部网络管理员 行政人事部网络管理员 NO行政人事部网络管理员 行政人事部网络管理员制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生121、效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人行政费用预算管理规定第一节总则第1条为高效地控制、节约行政费用支出，提高经营效益，需对维持各单位正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管理、总额控制。这些支出统称行政费用。第2条行政费用的范围具体包括：邮电费、工资、福利费、业务费、工作餐费、水电费、市内交通费、劳保费、修理费、车辆费、办公费（资料费）办公场地费、差旅费、会议培训费、保险人事代理费、其它费用、旅游费、物业费用、管理费及租金等。（见附件行政费用注释明细表）第3条行政费用预算坚持以编定支，根据工作要求，实行总量控制。第4条各单项行政费用原则上专款专用。任何单项费用原则上都不得随意超122、支。第5条固定资产和低值易耗品的预算纳入行政费用预算范围，同时编制，其编制、执行按资产管理办法执行。第二节预算的编制及审批第6条管理中心、筹建处、各项目根据下一年度的工作计划，编制本单位的下一年人员编制和行政费用预算计划，逐级审批。各单位根据审定数对人员编制和行政费用预算计划进行调整，并上报备案。第7条最终审定的行政费用预算作为各单位目标管理的指标之一，是对各单位进行考核的重要依据。第8条根据实际经营状况，行政费用预算可以进行年中调整，按年度的审批程序批准后执行。第9条车辆费用按当年实际拥有车辆数计算。本年新购置车辆，经领导审批后，增加相应的预算。第10条下年度行政费用的预算在经核定属于定编范123、围内，根据编制人数及实际到岗时间制定。不属定编范围内，或属定编范围但其预算费用超标准的，一律报管理中心综合部审批。第11条固定资产的购置需编制年度计划报相关审批单位批准后执行。第三节执行第12条经公司批准的人员编制计划和行政费用预算计划，由管理中心监督执行。第13条行政费用实行事前控制与事后监控相结合。第14条预算计划内，各单位行政费用支出控制原则：1、对其负责控制的预算项目，不得超出批准预算的5%，如超过5%需获得公司的批准；2、对其负责控制的费用项目，在年度总支出控制的基础上，年内累计各月总支出（不包括全年度）不得超过累计各月预算的10%；超出10%，需经过公司审批。3、工资、福利费支出、124、旅游费全年度内不能单项超支。第15条行政费用的报销应严格审批，层层把关。4、行政费用的报销应经过本部门负责人的审批和同级财务部门的审核 。第16条行政费用范围内未列入预算计划的项目，参照财务管理制度“超出年度预算的行政费用付款审批和支付程序” 及“无预算的行政费用付款审批程序”执行。第四节监控第17条各级财务部门对本单位和下属单位的行政费用的使用情况进行监控。各级财务部门将本单位及下属单位每月的行政费用执行情况报表上报上级财务部门，最终由公司财务管理部向公司主管财务副总裁报送行政费用执行情况报表。第18条管理中心审计部对各单位行政费用执行情况进行审计监督。第五节账务处理第19条各级财务部门根据125、实际情况需要，在会计核算制度规定的范围内设置科目，对各部门的各项行政费用进行登记。第六节附则第20条具体操作详见行政费用预算管理实施细则。第21条本办法由公司财务部负责解释、修订。第22条本办法自发布之日起施行。第23条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人行政费用预算管理实施细则第一节预算的编制及审批第1条每年11月1日前，管理中心、筹建处、各项目的职能部门根据下一年度的工作安排，制定下一年度人员编制计划，并根据编制人数核定行政费用预算，加批分管本部门的副总裁意见，上报本级综合部。管理中心、筹建处、各项目的126、领导层的业务费列入年度行政费用预算计划，由综合部负责编制并进行汇总。第2条每年11月15日前，各项目的综合部、财务部、分管行政副总裁、分管财务副总裁、总裁完成对本项目的人员编制及行政费用预算的审核，附上本项目岗位架构及职责、下年度工作节点等基础资料，上报筹建处综合部。筹建处综合部、财务部、领导层完成对本筹建处各职能部门的人员编制及行政费用预算的审核，附上本筹建处岗位架构及职责、下年度工作节点等基础资料，上报管理中心综合部。第3条每年11月30日前，管理理中心综合部、财务部、领导层完成对各职能部门及筹建处的人员编制及行政费用预算的审核，附上管理中心岗位架构及职责、下年度工作节点等基础资料，上报公127、司总裁总裁办。管理中心综合部、财务部、领导层完成对各项目的人员编制及行政费用预算的审批，将审批结果下发给筹建处综合部，同时报公司总裁总裁办备案。第4条每年12月25日前，公司完成对全管理中心的人员编制申请和行政费用预算总额的最终审定，将定编及行政费用预算方案下发公司总裁总裁办、管理中心综合部。第5条管理中心、筹建处、各项目根据公司审定的人员编制和行政费用预算总额，对下一年度本单位各职能部门的人员编制和行政费用预算计划进行调整，并报送上级单位审核。审核后于12月30日之前报公司总裁总裁办备案。第6条各单位年度预算计划预留总额的1%作为不可预见费用。第7条行政费用预算年中调整：各项目每年6月5日前128、将经过内部会审的预算调整意见报至筹建处综合部。筹建处每年6月10日将经过会审的本筹建处各部门、下属各项目的预算调整意见报至管理中心综合部。管理中心每年6月15日前将经过会审的管理中心各部门、筹建处的预算调整意见报至公司总裁总裁办，同时将经过审批的各项目预算调整方案下发筹建处综合部。公司每年6月25日前将经过会审的管理中心、筹建处的预算调整方案下发给管理中心综合部。第8条行政费用预算年中调整计划的编制及其会审、审批，参照年度预算计划执行。第9条各单位编制预算方案，应使用统一表格。第二节执行第10条各行政费用使用单位控制职责：管理中心各部门、筹建处各部门、各项目对各自经批准的行政费用预算申请审批表129、所列项目负控制职责。管理中心总裁、分管行政副总裁对全管理中心的行政费用负总控制职责。第11条计划内行政费用报销审批（一）项目各部门及部门负责人、副总裁、总裁助理的行政费用开支，经项目总裁审批，项目财务部审核。（二）各项目总裁的行政费用开支，由筹建处分管副总裁审批，项目财务部审核。（三）筹建处各部门行政费用开支，由部门负责人审批，本筹建处财务部审核。（四）筹建处各部门负责人的行政费用开支，由分管副总裁审批，本筹建处公司财务部审核。（五）筹建处副总裁、总裁助理费用由总裁审批，本筹建处财务部审核；筹建处总裁的费用，由分管财务副总裁签字，财务部审核。（六）管理中心各部门行政费用开支，由部门负责人审批，130、管理中心财务部审核。（七）管理中心各部门负责人的行政费用开支，由分管副总裁审批，管理中心财务部审核。（八）管理中心副总裁、总裁助理费用由总裁审批，总裁费用由分管财务副总裁审批，管理中心财务部审核。（九）在编人员的工资、保险必须控制在人工成本预算总额范围内。（十）外派人员的外派补贴待遇按相关规定报管理中心审批备案后方可执行。（十一）工资控制由管理中心行政人事部/筹建处综合部/项目综合部负责，行政人事部/综合部按批准的人员及工资标准通知财务部执行，财务部要根据经综合部审核的考勤表计算工资并发放。（十二）过节费、降温补贴，年终双薪由管理中心行政人事部/筹建处综合部/项目综合部负责要根据预算通知财务部131、执行。（十三）养老保险（含公积金）的缴费基数、费率原则上以当地政府公布的最低平均工资为标准，按级别计算缴纳。不允许出现个人在内部多头缴纳的现象。第12条行政费用范围内未列入预算计划的项目，参照财务管理制度“超出年度预算的行政费用付款审批和支付程序”及“无预算的行政费用付款审批程序”执行。第13条行政费用实行事前控制与事后监控相结合：事前控制：属不能单项超标的业务费、交通费及落实到特定人的邮电费、车辆费等项费用根据本办法第3条的规定报销审批的，在筹建处/项目财务部审核前，需经所属指定的部门登记，超过当月预算的原则上不予签字报销。事后监控：管理中心/筹建处/项目财务部每月汇总管理中心/筹建处/项目132、行政费用，以做事后监控。第14条预算期内行政费用已实际超支，在预算计划尚未做出调整之前，原则上不允许超支单位再行发生行政费用，确因工作需要，超支单位应按本办法第4条所规定审批权限报批，方可具实报销。第15条各项行政费用的报销时间截止至当年的12月31日，逾期报销，费用计入下一年度。第三节监控第16条各项目每月定期分别向所属筹建处财务部报送行政费用执行情况报表；筹建处财务部每月定期向管理中心财务部报送行政费用执行情况报表；管理中心财务部每月向公司财务部报送行政费用执行情况报表。第17条管理中心审计部每季度定期对各筹建处、管理中心各部门行政费用预算执行情况进行审计。对审计发现的预算季度累计超支10133、%的，审计部向超支单位发预警通知书；对行政费用情况报表显示行政费用超预算的单位，审计部及时进行审计，查明情况。第18条行政费用预算执行的超额和节支情况与考核挂钩，作为奖金发放的考核标准之一。第四节帐务处理第19条各级财务部门根据实际情况需要，在会计核算制度规定的范围内设置科目，对各部门的各项行政费用进行登记。第20条行政费用的会计帐务处理，按本规定执行。第五节奖惩规定第21条基本规定（一）本规定分为奖励和处罚两部份，奖励分为通报表扬和物质奖励，处罚分为警告、记过、降级、辞退；（二）一年内受到两次警告者作记小过一次处理，一年内受到两次记小过者作记大过一次处理。依此类推；（三）主管级以下员工的降级134、处罚按降低一级工资处理；（四）对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经公司查实后予以辞退处理； （五）凡员工当月奖金不足以扣罚时以扣除当月全部奖金处理，不再累计到下月执行；（六）造成公司经济、信誉严重损失或其他严重损害公司利益的行为，除按制度辞退外，公司保留追究其经济或法律责任。第22条奖励规定 （一）通报表扬1、严格执行预算管理规定，并积极反馈执行情况，提出合理化建议的； 2、发现预算管理执行过程中存在不足，避免可能给我司造成损失五千元以下的。（二）物质奖励对以下单位或个人，除给予通报表扬外并给予物质奖励。发现预算管理中存在漏报项，或预算执行过程中的违章行为（如暗箱操作等）及时向监事会反映，135、举报属实，避免对公司造成损失五千至三万元的，增发当月奖金50%；避免对公司造成损失三万元至五万元的，增发当月奖金100%；避免对公司造成损失五万至十万元的，增发当月奖金100%及年度奖金50%；避免对公司造成损失十万元以上的，增发当月及年度奖金100%，同时晋升工资一级。第23条对以下所列情形，管理中心经营领导班子、综合部或监事会可根据情节严重程度，同时给予责任人警告、记小过、记大过、降级、辞退的处分。（一）编制行政费用预算时，故意瞒报或多报1、造成损失5000元以下的，扣罚单位1000元以上，并扣罚单位负责人500元以上，以作赔偿；2、造成损失500050000元的，扣罚单位3000元以上，136、并扣罚单位负责人1000元以上，以作赔偿；3、造成损失50000元以上的，扣罚单位5000元以上，并扣罚单位负责人3000元以上，以作赔偿。4、造成损失在100000元以上的，对直接责任人予以辞退处理，扣罚其当月及年终奖金以作赔偿，公司保留追回有关经济损失额或提请司法机关追究其刑事责任的权利。（二）行政费用超预算，又未按照规定权限进行报批便进行支出，经办人、超预算单位第一负责人、行政费用审核人、主管会计人员对此承担连带责任，公司有权扣罚其薪酬，弥补公司损失。（三）各筹建处、项目公司财务部不按规定期限按时向有关部门报送行政费用执行情况表，扣罚财务部经理月奖金200元以上。第24条奖罚程序（一）当137、事人或责任人为各项目人员的，不管其职位高低，均由管理中心、监事会作出处理决定，由项目综合部进行奖惩；（二）当事人或责任人为筹建处人员的，不管其职位高低，均由管理中心、监事会作出处理决定，由筹建处综合部进行奖惩；（三）当事人或责任人是管理中心人员的，不管其职位高低，均由管理中心、公司或团监事会作出处理决定，由公司行政人事部进行奖惩。第25条“第一责任人”指事项的经办部门、项目负责人； “第二责任人”指事项的经办人及主管，其奖惩按“第一责任人”降低一个档次（如是最低档则不必再降）。“第三责任人”指本级单位的分管副总裁、财务副总裁及最后审批人，其奖惩按“第二责任人”降低一个档次（如是最低档则不必再降138、）。第六节附则第26条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第27条本办法自发布之日起施行。第28条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人公务用车管理办法第一节总则第1条目的为使公司车辆管理规范化、统一化、合理化，在合理有效利用车辆资源、控制费用成本的前提下，为公司业务发展提供优质、高效和安全的车辆支持服务，特制订本规定。第2条范围本规定所指车辆为公司公务用车各分子公司、办事处、现场项目部的车辆自行管理，但接受总裁总裁办的监督。第3条职责公司车辆由总裁总裁办统一管理和调度。第二节内容 第4条车辆管理（一）车辆有关139、证照和手续，由总裁总裁办指定专人妥善保管，并建立车辆登记卡。（二）每部车辆应设置车辆行驶记录表，由驾驶员记载行出车时间、地点、用途、行驶里程。每月核对车辆里程表与车辆行驶记录表的记载是否相符。（三）出车完毕和下班后，车辆必须统一停放在公司规定地点，严禁异地停放。并将车钥匙交总裁总裁办车辆负责人保管。驾驶员因出车下班前不能赶回公司或晚间有接待任务时，经总裁总裁办车辆负责人批准，可将车辆存放于公共停车场。节假日期间，总裁总裁办对不使用的车辆统一封存，收缴钥匙，无特殊情况，任何人不可动用。（四）车辆原则上实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶。如因特殊情况须由他人驾驶时，须经过总裁总裁办车辆负责140、人批准，并如实填写车辆行驶记录表。（五）公司所有车辆统一实行油卡加油，原则上禁止现金加油，如遇特殊情况需使用现金加油，需经总裁总裁办车辆负责人同意后方可办理，并严格履行报销审批手续。（六）加油卡由总裁总裁办车辆负责人保管，并根据实际使用情况办理充值。驾驶员不得随意将加油卡外借他人，违者一经发现将严加处罚。（七）车辆需在市区内指定加油站加油，驾驶员应持加油单据及车辆行驶公里数，交总裁总裁办车辆负责人审批。如发现超过本车型所规定的耗油量，驾驶员应说明理由，无理由或理由不充分者，超出费用自负。车辆在外地加油时，驾驶员返回公司后，按出差相关费用报销。第5条车辆调度及使用（一）总裁总裁办车辆负责人负责办141、公车辆的派遣及使用，并对各部门在市内四区办公用车进行审批、协调、安排。各部门用车超过半天以上（包括半天），应提前一天提出申请。员工出市辖区范围外办公需用车辆时，应报行政副总裁审批后，由总裁总裁办调度安排。（二）公司各部门用车均应按照要求填写用车申请表，无用车申请表或用车申请表上审批签字不全，驾驶员不得擅自出车。（三）若多个部门同时申请用车，总裁总裁办有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。公司出车顺序一般为客户、出纳、其他办公。员工私车不得公用。对无法安排的用车，总裁总裁办应在用车申请表上注明。（四）车辆出车返回后，应及时向总裁总裁办车辆负责人报告，以便142、于车辆调度。未经派车，擅自出车者，按私自用车论处。（五）用车人员要自觉按制度办事，尊重驾驶员的劳动。驾驶员应主动配合工作，提高服务意识，注意工作态度，搞好工作衔接。第6条车辆驾驶与行车安全（一）驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。驾驶员必须定期参加安全学习，提高安全意识。（二）驾驶员出车必须证照齐全，严禁无照驾驶。（三）驾驶员必须严格遵守交通规则，严禁违章、违规行驶。严禁酒后驾车、带病驾车、疲劳驾车，严禁超速行驶。如因此发生违章或交通事故，责任由驾驶员全部承担。（四）驾驶员须服从总裁总裁办车辆负责人的调配，严格按照指示的时间、地点出143、车，不得借出车机会为自己或他人办私事。认真、及时、准确地做好车辆行驶记录表，记录应与派车单相符，如无记录或记录与派车单不符，不能报销相关费用，并追究其原因与责任。（五）驾驶员负责车辆的日常清洁、维护、保养，随时保持车况良好、车辆清洁。1、出车前驾驶员必须对车辆进行例行检查，如发现问题，应立即排除，同时及时上报总裁总裁办车辆负责人。车辆需出长途时，驾驶员必须提前全面检查车况，确认车况良好后，方可出行。2、行车中，如发现车辆故障，应立即停车检查，排除故障后方可继续行驶。对无法处理的故障，驾驶员应立即与总裁总裁办车辆负责人联系，请示送修或采取其它处理办法。（六）在执行公务途中如遇意外车祸，应先急救伤144、患人员，并向交通机关报案，同时与总裁总裁办车辆负责人联系协助处理。（七）意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶员与公司共同负担。发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶员与公司各负担一半。（八）过失及处罚1、无派车单或派车单手续不全而将车开出公司者，每次罚款50元； 2、借出车机会在外为自己和他人办私事，以及完成任务后不按时返回公司，不经部门总监许可将车停在外面过夜者，每次罚款100元；3、出车前不对车辆实行例行检查，致使车辆带病行驶，每次罚款100元； 4、不爱护车辆、用车后不清洗、不按规定停车、不及时交车钥匙、不填报车辆行驶记录表的，每次罚145、款100元；5、行车在外发生问题，不及时报告或有意隐瞒者，每次罚款200元； 6、驾驶员酒后开车、出车不带证照、违反安全行车规定者，每次罚款300元。以上违规行为，14条年度累计五次以上，公司将给予辞退或开除；56条年度累计三次，公司将给予辞退或开除。第7条车辆维护与修理（一）车辆的年检、维修保养由总裁总裁办统一安排办理。（二）总裁总裁办车辆负责人要对每辆车建立车辆维修档案，及时记录各车保养、维修、换件的情况。（三）车辆应坚持定期保养和计划修理的原则，按规定期限对车辆进行保养、修理，使其处于良好的性能状态。车辆必须以公司指定的汽修厂进行检修，车辆送修的程序如下：驾驶员提出申请总裁总裁办车辆负责146、人审核主管副总裁批准送修车辆送修期间，驾驶员必须监督检修过程，检查更换部件，督促检修测试，保证检修质量。（四）车辆检修完毕必须由总裁总裁办车辆负责人组织验收，验收合格后，才能报销费用。报销费用时必须附上验收报告、费用明细、换件明细等，并按规定程序报销费用。第8条车辆（包括各分子公司、办事处、现场项目部）的采购、调配、处置由总裁总裁办提出报告，经公司批准后执行。第六节附则第9条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第10条本办法自发布之日起施行。第11条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人公文管理办法第一节总则第147、1条为提高公司的公文质量和办结效率，实现公文管理工作的规范化、制度化及标准化，总裁办结合公司实际，特制定公文管理办法（以下简称办法）。第2条本办法适用于上海某某实业公司有限公司（以下简称公司）及各事业部区域公司（以下简称各公司）。第3条公文是指公司在经营管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的公务文书，是传达贯彻公司精神与政策，发布规章制度，实行管理措施，请示、答复问题，指导、布臵和商洽工作，报告情况及交流经验的重要工具。使用协同办公系统 等办公软件行文的，审批流程及办文要求等均遵循本办法规定。第4条公文管理包括公文的拟发、收文、办理、整理（立卷）归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。第5条公148、文必须坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。第6条各级总裁办（以下简称总裁办）是公司公文处理的管理机构。公司总裁办负责指导各部门、各公司的公文管理工作。第7条公文中公司对外、内的简称均按以下规范执行。第8条公文处理必须严格执行国家的保密法规及公司的有关规定，确保国家秘密安全和公司利益不受损害。第二节公文种类第9条公司的公文种类主要有：命令（令）；提案；决定；指示；公告、通告；通知；通报；报告；请示；批复；函；会议纪要，简报；意见等。（一）命令（令）：适用于颁布重要规章、制度和管理办法；采取重大强制性行政措施；任免、奖惩有关人员；撤销各部门及各公司不适当的决定。（二）提案：又称议149、案，是有提案权的组织或个人提交会议讨论的方案、建议。适用于各级部门按照程序向同级办公会、专项委员会、专题会或者各公司向上一级办公会、专题会提请审议事项；适用于有提案权的人员按程序向同级董事会提请审议事项。（三）决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排；任免有关人员；奖惩有关单位及人员；变更或者撤销下级单位不适当的决定事项。（四）指示：适用于对公司各部门、各公司布臵工作，阐明经营管理活动的指导原则和要求的下行文。（五）公告：适用于向公司内外宣布重要事项。（六）通告：适用于在公司所辖范围内公布应当遵守或者周知的事项，通告主要用于有关单位开展业务工作需要。（七）通知：适用于转发政府机关及公司股东大会150、董事会的公文，批转各部门、各公司的公文；发布规章；传达要求各部门、各公司办理和有关单位需要周知或共同执行的事项。（八）通报：适用于公司内部表彰先进，批评错误，传达重要精神或交流重要情况。（九）报告：适用于向上级组织机构汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级组织机构的询问。（十）请示：适用于向上级组织机构就有关事项请求指示、批准。（十一）批复：适用于答复下级单位或人员的请示事项。（十二）函：适用于不相隶属单位之间相互商洽工作、询问和答复问题。（十三）会议纪要：适用于记载和传达会议情况和议定事项。（十四）简报：适用于上下级、平级之间互通情况、反映问题、交流经验、传递信息。（十五）意见：适用151、于对重要问题提出见解和处理办法。第10条发文机关根据工作实际确定公文文种，不确定的可向总裁办咨询。 第三节组成及格式第11条公文一般由版头、秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送单位及人员、正文、附注、附件、发文机关署名和日期、印章、抄送单位及人员等部分组成（参见附件1“公文模板”）。此处主要以红头文件为阐述对象，其他种类公文参照红头文件。（一）版头：由发文单位全称或者规范化简称加“文件”二字组成，并用套红大字居中，印在公文首页上中部，字体为楷体55 号，行间距为60 磅；联合行文，主办单位应当排列在前，字体为楷体40 号，“文件”二字字体为50 号。可根据单位名称字数适当调整字体宽152、度和字间距。（二）秘密等级：公文须设秘密等级。秘密等级分为“机密”、“秘密”、“普通”，秘密等级标注在文件版头右上方顶格位臵。文件秘密等级，由发文单位根据文件内容确定。协同办公系统 行文，秘密等级须在系统送文单中标明。机密：指所涉内容只能由收文者本人知晓的公文。秘密：指所涉内容不能向无关人员透露的公文。普通：指所涉内容可在公司内传达的公文，但不可擅自对公司以外公布。（三）紧急程度：对公文送达和办理的时间要求。紧急文件应当分别标明“特急”、“加急”。特急公文，是指事关重大而又十分紧急，要求以最快的速度形成、运转和办理的公文。加急公文，是指涉及重要工作需要急速形成、运转和办理的公文。常规公文，是指153、可以按正常速度形成、运转和办理的公文。但常规公文也要及时办结。紧急程度标注在版头右侧秘密等级垂直下方位臵。收文部门收到特急文件后，须立即转呈收文人，不可延误。非特急、加急文件，此处标示可省略，收文部门按正常要求时限传递。协同办公系统 行文，紧急程度须在系统送文单中标明。（四）发文字号：包括单位代字、部门代字、年份、序号，标注于版头下方居中或者左下方；联合行文只需标明主办单位发文字号。发文字号排序原则上所属单位简称位于年份前，部门代字、文种依次位于年份后。部门代字原则上以第一个字作为简称，会议纪要以“会”字作为简称。（五）签发人：公司（或部门）下发带有版头的正式公文应当在发文字号右侧标注“签发人154、”，“签发人”后面标注签发人姓名。（六）公文标题：由发文机关名称、公文主题和文种组成；应当准确简要地概括公文的主要内容；标题中除制度、规章名称加书名号外，一般不用标点符号；一律用“二号”、“黑体”、“加粗”，间距为“自动、固定值36 磅”。构成标题的三个方面，视情形可省去发文机关名称。公告或某些内容十分简单的公文，视情形可省去事由。（七）主送单位：主要受理公文的机关。主送单位名称应当用全称或者规范化简称，位于正文上方，顶格排印；一律用“四号”、“仿宋_GB2312”、“加粗”，间距为“0 行、固定值25 磅”。特别注意请示或报告类文件，须写明“主送单位及人员”，如关于缴纳税款的请示，直接写“财155、务管理部”，严禁出现“公司领导”字样。（八）正文：即公文的主体。用来表述公文的内容，位于标题或者主送机关下方；应简明扼要，叙述明了；一律用“四号”、“仿宋_GB2312”间距为“0 行、固定值25 磅（可根据页面结构、空间适当调整）”。正文中其他规定为：1、时间形式按照“二一年五月一日”的形式，“零”写为“”。2、引用公文应先引标题，后注明文件字号；或引用文件字号，省略标题亦可。3、结构层次序数：第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1”，第四层为“（1）”，依次类推。4、使用计量单位的应当使用国家法定计量单位。5、文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称；使用国际组织外文名称或其156、缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。6、公文中的数字，除印发日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略词、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。7、关于人员的任命、免职文件按以下规定，“任命”和“免去”为黑体四号、顶格书写；任命和免去的内容另起一行空两格书写，格式与正文一致。（九）附注：公文如有附注（需要说明的其它事项），应当加括号标注；标注内容用“小四号”、“宋体”。当正文中出现引用制度、规章名称时，出现“（试行）”字样均采用“小四”“宋体”。（十）附件：公文如有附件，应当在正文之后、落款之前注明附件名称和顺序。附件是正文的补充说明部分，要与正157、文一起装订或发送；正文、附件如需同时送其他领导或单位，应用抄送形式。第五节发文管理第12条发文管理权责划分：公司级文件：根据公司有关批复或出具的指导性意见，向各部门、各公司传达贯彻公司精神与政策，执行执委会等专门委员会及其他公司级会议审议通过的制度及决议、实施管理措施、指导、布臵和商洽工作等，将由相关业务部门拟稿，通过文件制订、修订评审表（参见附件2）经主管领导审核，进行逐级签批。副总裁或相关被授权人员有权在其业务范围内签批公文。文件下发引发的责任由最终签批人 承担。部门级文件：用于部门间工作沟通、联系业务及向下级单位下达工作指令等，所发文件内容须与公司的有关要求及方向保持一致，并由最终签批人158、承担相关责任。第13条发文管理指制发公文的过程，包括拟稿、核稿、会签、签发、缮印（或编号、套红、清稿）用印（用章）发送等程序。（一）拟稿：非公司各部门业务范围的综合性重要文件，由总裁办负责拟稿；凡内容属各部门业务范围内的文件，由各部门负责拟稿；两个及以上单位联合行文，由主办单位负责拟稿。1、文稿必须符合国家和地方政府的法律、法规、方针和政策；符合公司的章程及有关规定。2、文稿必须情况确实，观点明确，表达准确，结构严谨，条理清楚，字词规范，标点正确。3、公文的文种应当根据行文目的、发文单位的职权和与主送单位的行文关系确定。（二）核稿：以公司名义发文，由公文发起部门的负责人及主管领导核稿；以部门名159、义发文，由部门负责人核稿；相关单位联合行文，由主办单位负责人核稿。核稿的重点是：内容是否符合有关政策、规定，与其它有关公文有无重复或矛盾；涉及其他单位的问题是否协商一致；文种使用是否妥当；文字表达是否准确，格式是否规范；是否符合行文规则和拟稿的其它要求。（三）会签：联合行文情况，由联合行文的部门负责人会签后，再报送有关领导签发。（四）签发：以公司名义行文，由董事长、总裁、副总裁或相关被授权人员签发；以董事长、总裁名义行文，由其本人签发；以公司各部门名义行文，由公司主管领导签发（无主管领导的由部门负责人签发）；相关单位联合行文，由主办单位的主管领导签发（主办单位无主管领导的由另一联合行文单位主管160、领导签发，均无主管领导的由主办单位负责人签发）。1、经董事长书面授权同意，专业事项文件可由被授权人签发。2、文稿经签发后即成定稿，原则上内容不得再做修改。若确需修改，需征得签发人同意。3、书面签批公文，应使用碳素墨水钢笔或签字笔，不得使用铅笔、彩色笔及圆珠笔等。（五）缮印：以公司名义行文，由总裁办负责打印；以各部门名义行文，由各部门负责打印；相关单位联合行文，由主办单位负责打印。（六）用章：以公司名义行文，由总裁办负责盖章；以董事长、总裁名义行文，由其本人或印章授权保管部门用章；以公司各部门名义行文，由各部门加盖本部门印章；联合下发的公文，联合发文单位均须加盖印章，印章顺序应与行文主办单位顺序161、相吻合，主办单位顺序由左向右依次排列。（七）发送：以公司名义书面行文，由总裁办负责发送；协同办公系统 系统行文，由发起部门负责发送；以各部门名义行文，由各部门负责发送；相关单位联合行文，由主办单位负责发送。1、公文发送必须使用发文登记表（附件3）记录领取人姓名、份数及时间。2、书面文件装订时，按顺序双面打印，在文件左侧、距文件顶和底三分之一处各装订订书钉一枚，并确保不影响阅读。第14条发文办理时限：一般文件根据工作需要、时效性完成拟稿、核稿；时效性较强的公文（如会议纪要）须在8 工作小时内完成拟稿、核稿。文件签发后应在1 小时内完成缮印、用印，1 小时内发送。第15条为使发文有备可查、完善存档162、工作，所有以部门名义下发的正式公文须由签发部门保存一份纸质文件存档，公司级文件及协同办公系统 办公系统存档由总裁办档案管理员负责。第16条公司协同办公系统 办公系统发文，以本办法为执行标准；发文流程按行文级别选择使用。 第六节收文管理第17条收文管理指收到公文后的办理过程，包括审核、签收、登记、处理、催办、归档等程序。（一）审核：是指对文件格式、错别字等初审（仅限于内部文件），不符合要求的予以回退、记录处理。一般由公司或各部门公文收发员负责。（二）签收登记：签收是指收到文件后在发文单位的发文登记表上签字确认，登记是指将收到文件的时间、发送人等信息在收文登记表（附件4）记录；一般由公司或各部门公163、文收发员负责。1、按类别建立收文登记表，随时发生随时登记，每一年完成一次归档。2、类别可分为内部文件、外来文件，并根据各部门、各公司实际情况逐级细分。（三）处理：是指对来文的事项进行传阅（转发）请示、处理、落实等。报送至公司的文件（包括外部文件）由总裁办填写文件处理单（附件5）逐级审批处理；报送至各部门的文件由相关部门填写文件处理单逐级审批处理。1、对因内容表述不明确、资料不齐备或不具备批示条件的文件，收文部门在说明理由和依据后有权拒收、退回。2、所收公文均须及时送单位或部门负责人阅示。如遇紧急事件，单位或部门负责人出差无法阅办时，总裁办应电话请示，并根据其批示转交具体责任人承办。3、遇承办人164、出差或其他情况，在没有授权的情况下，所属承办单位行政人事部门应在以上规定时间内电话说明情况，根据承办人口头指示予以转达，但事后须提请承办人追加签字确认。如有授权，则由被授权人履行职责。（四）催办：送领导批示或交有关部门办理的公文，总裁办要负责催办，承办人或阅件人应在限定时间内办理完毕并反馈总裁办，以备案查阅。当办理事项工作进度与时间不匹配或已到期未完成的，应转入专项督查催办程序。（五）归档：是指事项办理完毕或文件传阅完毕，文件分门别类按年度立卷入柜、入库保管或制作媒体（如光盘、磁盘等）档案入柜保管。1、协同办公系统系统行文，除执行本办法第20条相关规定外，其他归档资料可不必保存纸质文件，但须在165、协同办公系统系统上建立文档目录并有序归档，或以半年期为间隔，另行制作光盘或其他介质媒体文档；但公司级、部门级红头文件须由公司档案管理员、部门档案员分别归档纸质文件。2、归档文件资料包括目录（收文登记表）公文、发文登记表、文件处理单等文档。3、目录置于存档资料之前，公文按类别、时间顺序排列。4、每年1 月底前完成上一年度公文资料的整理、存档工作。第18条公司有明确规定办结时限要求的公文，按照有关规定办理；无具体办结时限及主送机关的，由总裁办按以下规定办理： （一）一般公文，总裁办应在签收时刻起4 个工作小时内转呈有关领导，承办人须在收到转呈公文后2 日内做出批复（对下级的书面请示等批注意见、答复166、）。（二）加急公文，总裁办应在签收时刻起2 小时内转呈有关领导，承办人须在收到转呈公文后一日内做出批复或反馈。（三）特急公文，总裁办应在签收后立刻转呈有关领导，承办人须在收到转呈公文后即时做出批复或反馈。（四）领导批复后，加急公文和特急公文需即刻反馈来文单位，一般公文应在批复后当日予以反馈。（五）对因报送内容不详或不符合报审要求的请示类文件，造成公司领导或主办部门无法决策、批复的，审批部门有权不予批复，但须在收文一日内与报送单位进行沟通，要求其对文件内容进行补充、完善，文件处理流程同时终止；被要求重新上报或补充完善的文件，视同文件流程重新发起，由此造成的工作延误等相关责任由文件呈报单位承担。第167、19条考虑到公司实际情况，公司范围内的往来行文包括但不仅限于该公文种类，对于公司专有文本如各种审批单、签阅表等涉及签批的文件，亦受有关转呈和办结时限的限制。第七节其他规定第20条公文被撤消，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。对被撤消和被废止的公文，发文单位应负责于一周内予以回收、销毁。协同办公系统 办公系统文件的撤消和废止受系统软件限制，一经撤回即视为文件撤消，并通过“协同”对已签收的单位、部门进行说明。第21条部门合并时，全部公文应当随之合并管理；部门撤销时，全部公文应交于总裁办管理。工作人员调离工作岗位时，应将本人暂存、借用的公文移交、退还被调离部门。第21条因工168、作需要接触到“绝密”、“机密”级公文的人员，须严格履行保密责任和义务。第23条机密公文只能打印一份，发送“机密”级的公文，必须由起草人送有阅文资格的人员即时签收阅览、即时收回。秘密公文按审阅人数打印，发送“秘密”级的公文，原则上由收文者本人签收，本人不在时，可由其指定的专人代收，但必须由有阅文资格的人或其指定人员妥善保管。协同办公系统 行文，绝密、机密类文件需在文件制定、修订评审表中标注，并由公文收发员单线发送。第24条任何人都不得复印、摘抄“绝密”、“机密”级公文。第30条各部门保存的没有归档和存查价值的公文，经过主管领导和总裁办批准，以一年为期定期销毁。销毁公文应进行登记。 第八节罚则第2169、5条各级总裁办负责本办法的培训及公文的管理工作，未有效履行职责的，可由所在公司或上级总裁办给予警告、通报、处罚。第26条培训后各部门仍未严格执行本办法的，视情节严重由总裁办提请公司给予警告、通报、处罚。第27条发文部门所发文件未到总裁办备案、也未及时提交归档的，由发文部门承担责任。第28条公文执行情况作为各部门、各公司的年度执行力检查、业绩责任书考核事项之一，由总裁办评价统计执行情况。第29条总裁办没有按规定时限转呈而延误批复时限的，或者因公文批复后总裁办没有按规定时限下发的，公司将对责任人和总裁办负责人进行处理；除有其他办结时限规定的公文或者不具备批复条件的公文外，对因批办者原因导致没有按规170、定时限进行批复，被请示事项将被默认为自动生效，由此所导致的一切后果由批办者负责。第30条对因报送内容不详或不符合报审要求的请示类文件，审批部门不予批复造成文件流程终止的，由文件上报部门承担相关责任。但审批部门未能在收文一日内要求对方补充、完善文件内容，导致文件修改滞后的，相关责任由审批部门承担。第31条针对公司下达的指令性文件或限期完成的工作任务，对因执行单位工作效率低下、前期工作开展滞后、上报请示不及时等原因造成工作延误、错过最佳办理时机的，公司将根据实际情况追究相关人员的责任。第32条本办法中“公文模板”以电子版形式发放。 第九节附则第45条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第46条本办法171、自发布之日起施行。第47条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人法律事务管理办法第一节总则第1条为建立健全股份有限公司（以下简称或本公司）法律风险防范机制和法律监督机制，规范公司法律事务管理工作，防范和化解公司日常经营中的法律风险，维护合法权益，根据国家相关的法律法规，并结合本公司的实际情况，制定本制度。第2条本制度所称法律事务，是指本公司在企业日常经营管理中涉及到公司权利义务的各种法律事务工作。第3条法律事务管理工作应坚持以下原则：（一）遵循国家法律法规的原则；（二）促进企业依法决策、依法经营管理的原则；（172、三）坚持事前防范和事中监督为主、事后弥补为辅的原则。第4条本制度适用于本公司。本公司控股、参股子公司应参照本制度，制定本公司的法律事务管理制度。第二节法律事务管理部门及法务人员第5条本公司法务部为本公司法律事务管理部门，负责本公司法律事务的管理，并对各控股、参股子公司法律事务管理工作进行业务指导和监督检查。第6条法律事务管理部门的主要职责有：（一）根据本制度参与起草、审核、修订本公司的规章制度、风险/内部控制体系； （二）参与公司合并、分立、破产、收购、投资、租赁、转让、招投标及公司改制重组等重要经营活动，办理相关的法律事务，对本公司上述重大经营活动提出法律意见；（三）开展与本公司日常经营有关173、的法律咨询；（四）参与重大合同的谈判和起草工作，审核本公司的所有合同及其他书面法律文件；（五）管理本公司合同专用章；（六）管理本公司知识产权保护的相关法律事务；（七）管理本公司法律纠纷事务；（八）法律宣传和培训事务；（九）协调与公司外聘法律服务机构和律师（包括：外聘常年法律顾问和/或专项法律顾问，统称为“外部法律顾问”）的沟通、联系等相关工作；（十）办理本公司管理层交办的其他法律事务。第7条本公司将在法律事务管理部门内设立法律专员（或称内部企业法律顾问）等法律事务管理岗位。法律专员必须具备相应的岗位执业/职业资格，其他法务人员应当具备本公司要求的相应岗位的工作能力。本公司将根据国家相关法律法规174、公司发展战略以及人力资源规划，积极培养公司法务人员，不断提高本公司法务人员的业务能力。第8条为更好地维护本公司的合法权益，本公司可以根据法律事务的性质和复杂程度，聘请外部法律顾问协助本公司处理相关法律事务。第三节合同事务管理第9条本制度所称合同，是指以本公司名义与平等主体的自然人、法人和其他组织签署的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议或安排，包括书面合同以及具有法律性质的其他书面法律文件。其他书面法律文件，是指除书面合同以外的法律文件，包括但不限于以公司名义签署的意向书、备忘录、承诺书、授权委托书、担保函、权利证明、声明等具有法律效力、可能导致本公司承担法律责任的各种书面文件。劳动合同按175、照本公司有关人力资源管理的规章制度执行，不适用于本制度。第10条本制度所称合同事务管理，包括：制订和完善本公司合同管理办法；监督、检查该合同管理办法的执行；合同订立的审核；合同履行的监督；合同档案及备案管理等合同管理事务。本公司合同管理工作的基本原则是：交易安全与经营效率并重，建立分级管理和分类管理相结合的全方位管理体系。第11条本公司实行合同会签审核制度，合同涉及的各业务职能部门通过会签对合同中属于本部门业务的内容进行审核，并签署意见，各业务职能部门对所签署的意见负责。第12条合同订立（一）合同风险评估及谈判合同业务主办部门在订立合同前，应负责对合同签署的必要性、合同履行的可行性，以及缔约对176、方的资质资信、履约能力等业务风险进行评审和论证，重大合同还应向公司管理层提交可行性报告。重大合同签订前，业务主办部门应该组织法律事务管理部门共同参与合同谈判。（二）合同草拟本公司所有合同的订立，除合同金额低并能立即履行完毕的合同外，应当采用书面形式。合同业务主办部门应当争取合同的拟稿权。有合同示范文本（或标准格式合同）的，业务主办部门应当尽量采用该文本来拟定合同条款；没有合同示范文本的，业务主办部门应当在先行草拟合同初稿后或收到合同对方草拟的合同文本后，交由法律事务管理部门审核。合同业务主办部门提交法律事务管理部门审核的合同初稿，必须包括合同的所有附件以及必要的说明。（三）合同审批合同业务主办177、部门应负责对合同中的专业内容及条款进行审查；法律事务管理部门应对合同的合法性、真实性、公平性和周密性进行审查。法律事务管理部门在审核合同时，如果发现错误、遗漏时，应在法律审核意见中予以明示并提出修改意见；如果发现送审合同不全或由于合同业务主办部门因自身审核不严而存在重大缺陷时，可以直接退还业务主办部门，由其完善后再重新送审。本公司可以根据合同的性质和复杂程度，聘请外部法律顾问参与合同的审查工作。（四）合同签署合同经过公司领导审批后，方可对外签署和盖章。第13条合同的变更应当按照合同订立的审批签署程序办理。第14条合同履行，是指包括本公司在内的合同各方对已实际成立的合同自生效后的全面、及时和实际178、履行。合同业务主办部门负责生效后合同的全面履行，应当及时督促合同对方按约定履行合同义务，并配合法律事务管理部门对合同履行进行监督。合同履行完毕后，合同业务主办部门应对该合同履行进行总结和评价，并将结果汇总到法律事务管理部门。第15条合同档案，包括可以有形地表示所载内容的公司书面合同以及其他书面法律文件等所有文字材料。法律事务管理部门负责合同档案的存档、整理、借用等保管事务。第16条本公司控股、参股子公司应根据要求，将重大合同报本公司法律事务管理部门备案。第17条本公司合同专用章，本公司对外签订合同时可以加盖公章或合同专用印章。合同专用章由本公司法律事务管理部门负责刻制和管理。第18条本公司将依179、据本制度另行制定合同管理办法。第四节非诉讼法律事务管理第19条非诉讼法律事务，主要是指诉讼法律事务以外的不通过诉讼或仲裁等方式处理的法律事务。本制度所称非诉讼法律事务主要包括：本公司规章制度的制定和修改、公司重大经营决策以及日常法律咨询等非纠纷争议性的法律事务。第20条本公司规章制度，是指本公司根据国家有关法律、法规和公司治理的要求，结合工作实际制定并颁发的具有公司内部约束性的规范性文件。所有以本公司名义发布的规章制度，必须进行合法性审查的。业务主办部门应将起草好拟报送公司管理层批准的规章制度，先送法律事务管理部门审核，并根据要求提供起草说明和有关背景资料。第21条公司重大经营决策，主要是指包180、括但不限于所有涉及企业合并、分立、破产、解散、增减资本、修订章程、重组改制、企业上市、股权收购/转让、资产收购/转让/租赁、投融资、对外担保、招投标等对企业经营发展有重大影响的经营管理决策。公司重大经营决策应当进行法律审核论证。在发生重大经营决策时，各相关业务主办部门应于提交公司管理层决策或报请批准前，将重大经营决策基本情况及相关资料交给法律事务管理部门，并配合法律事务管理部门全面深入了解重大经营决策的相关情况、开展法律尽职调查以及法律审核论证。第22条法律事务管理部门在日常工作中可以通过口头或书面形式以咨询和指导的方式，协调处理公司各业务职能部门工作中涉及的法律事务，努力促使公司日常经营活动181、符合合规要求。第23条本公司可以根据本公司规章制度、重大经营决策、日常法律咨询等法律事务的性质和复杂程度，聘请外部法律顾问参与相应的非诉讼法律事务工作，并根据本公司要求出具相应的法律意见书。第五节法律纠纷事务管理第24条本制度所称法律纠纷，是指本公司因经营活动而与其他法律主体之间产生权利义务方面的争议，且该争议无法通过协商解决而必须进入诉讼、仲裁等司法或准司法程序，主要包括法院诉讼和仲裁两大类法律活动。诉讼法律事务，是指本公司为一方当事人或作为第三人，通过法院，采用诉讼方式解决纠纷的法律事务活动。这些诉讼包括：民事诉讼、行政诉讼、刑事及刑事附带民事诉讼。调解仲裁法律事务，是指本公司为一方当事人182、，采取仲裁、复议等方式解决有关纠纷或争议的法律事务活动。第25条法律纠纷管理包括法律纠纷的预防、处理和协调等全过程活动。法律纠纷管理应当遵循“事前防范、事中控制、事后弥补”的原则，也即本公司法律纠纷管理重点建立在公司日常的法律风险防范机制的有效运作上；当法律纠纷的发生不可避免时，应当以维护本公司权益为原则管控相关法律纠纷案件的办理；当法律纠纷案件办理完毕后，应当总结相应的经验教训，及时反馈、弥补公司法律风险防范体系的簿弱环节。第26条本公司各业务主办部门以及法律事务管理部门应积极主动化解各种法律争议，尽量避免法律争议演变为诉讼、仲裁等法律纠纷。第27条法律纠纷发生时，公司应成立法律纠纷处理小组183、，具体负责该法律纠纷的协调处理工作。本公司下属控股、参股子公司发生重大法律纠纷后，各公司应在三个工作日内在三个工作日内将有关法律纠纷报告本公司法律事务管理部门并及时通报案件的处理进程和结果。第28条当法律纠纷办理完毕后，法律事务管理部门应当总结案情，并整理成书面的结案报告。该报告应当连同法律纠纷的相关法律文件一同归档保存。法律事务管理部门每年年底应当统计本公司（含本公司下属控股、参股子公司）当年度的法律纠纷情况，并按要求归档保存。法律事务管理部门负责法律纠纷案件档案的存档、整理、借用等保管事务。第29条本公司可以根据法律纠纷的性质和复杂程度，聘请外部法律顾问参与相应的法律纠纷处理工作，并根据本184、公司要求出具相应的法律意见书。第30条本公司将跟据本制度另行制定法律纠纷管理办法。第六节法律宣传和培训第31条为增强全体员工法律风险防范和控制能力，本公司应根据国家相关法律法规并结合本公司工作实际，建立起分别针对普通员工以及法务人员的法律宣传培训机制。第32条法律事务管理部门将通过各种形式开展法律知识宣传和培训活动，不断提高本公司全体员工的法律意识、法律素质和工作能力。第七节附则第33条本办法由公司法务部负责解释、修订。第34条本办法自发布之日起施行。第35条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人办公用品配备185、管理办法第一节总则第1条为规范办公用品配置，加强对办公用品的管理和有效使用，制定本办法。第二节配置标准第2条大宗办公用品的配置标准，见下表：岗位配置标准备注董事长/总裁大间总裁办；办公桌1张；皮椅1把；文件柜2个；饮水机1台；电话1部；传真机1部；沙发6座；空调2台；电脑1台；小冰箱1台；打印机1台。可配置笔记本电脑，原则不超过10000元董事/副总裁/总工程师小间总裁办；办公桌1张；皮椅1把；文件柜2个；饮水机1台；电话1部；传真机1部；沙发5座；空调1台；电脑1台；打印机1台。可配置笔记本电脑，原则不超过8000元部门正职/1、2级管理与技术岗小间总裁办；办公桌1张；皮椅1把；文件柜1个；186、饮水机1台、电话1部、传真机1部；沙发3座；空调1台；电脑1台；打印机1台。可配置笔记本电脑，原则不超过5000元部门副职及以下4人或6人间总裁办；办公桌、椅1套；电话1部；电脑1台；空调1台；打印机1台。经常出差并且出差期间需要使用电脑的，可申请配备笔记本电脑，原则不超过4500元第3条低值易耗办公用品，由行政人事部部采购，各部门人员领用时，按要求逐项登记，进行数量标准限制，超出计划标准的，不予准许。标准如下：使用周期办公用品备注1周打印纸；桶装水。4人及以上总裁办使用周期可减半1个月餐巾纸；签字笔；铅笔；软面抄；订书针。2个月以上文件夹；文件夹架；计算器；订书机。第4条在公司配置标准以外的187、大宗办公用品，由部门申请、分管领导审批。第二节配置办法第5条易耗办公用品和标准以内大宗办公用品，由行政人事部统一购买后按标准进行配置，并办理相关手续。第6条配置“标准”以外的大宗办公用品，首先由行政人事部根据公司实际进行内部调剂，若不能调剂，则组织采购并按标准配置。第7条领用办公用品时，部门或员工须签字确认，并保证合理使用。第二节办公用品的管理第8条各部门的大宗办公用品由部门负责人负责保管，监管其使用过程，年底由部门对大宗办公用品进行一次清理盘存。第9条办公用品丢失，由各部门负责人组织清查，确认遗失的追究相关人员责任。第10条办公用品损坏，区分正常使用损坏或非正常使用损坏，属正常使用损坏的，由188、使用部门报告行政人事部维修，属人为损坏的，由损坏者负责维修，不能修复的，由损坏者赔偿。第11条人员岗位变动或离开公司时，行政人事部负责办公用品的清查、移交，无误后方能办理有关结算手续，有丢失或损坏的须照价赔偿。第12条各部门之间的大宗办公用品未经行政人事部批准不能相互调换、借用、移动，办公用品只能在相应办公场所及工作需要时使用。第六节附则第13条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第14条本办法自发布之日起施行。第15条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人车辆维修保养管理办法第一节总则第1条目的对公司所有车辆189、的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制订本规定。第2条适用范围本程序适用于公司所有运输车辆和行政用车。第3条职责（一）行政办主任负责对维修服务提供方进行评定和选择，对维修项目进行审核。（二）车队负责人对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。（三）维修人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。（四）驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写车辆维修申请单；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。第二节工作流程第4条日常检查、保养、维护（一）驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。（二）190、行驶中注意车辆是否有异常声响。（三）经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。（四）驾驶员每周一进行检查保养。（五）每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。（六）每月由驾驶人员检查车辆消防设施。（七）车队负责人对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。（八）定期保养内容1、行驶5000公里，检查调整制动片间隙，更换机油滤芯、柴油滤芯、机油，紧固各部件连接螺栓，检查、保养电路系统。2、行驶20000公里，更换空气滤芯。第5条具体实施（一）保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。（二）191、驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由车队负责人安排车辆保养时间。（三）一般情况：由驾驶员将所需修理的项目填写车辆维修申请单，行政办主任检查审批对审批后的项目进维修维修过程中如需增加维修项目，由行政办主任确认维修凭审批后的车辆维修申请单（项目、金额）支付费用-对维修质量进行反馈和记录。当实际维修与申报内容存在较大差异时，必须重新填写报批。（四）在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障，或估算费用并征得主管同意就近寻找修理厂处理。如故障严重应及时汇报，请示处理方案；发生修理必须将更换的部件交回公司验审：口头192、向主管进行维修申请（陈述例外性）获批准后进行维修（不能到指定处修理时，选择就近的修理厂）补填车辆维修申请单对维修质量进行反馈和记录。（五）保养、维修后的车辆须经车车队负责人及驾驶员验收，合格后方可出厂。（六）行驶途中发生的修理，修理工时费、材料费必须有正式发票方可报账。（七）维修费用预估超过3000元须经公司总裁批准。第6条建立车辆档案所有车辆的事故、故障和相应的保养维修必须进行记录并进行存档。第7条易损件和易耗品的采购和领用（一）公司负责统一购买车辆维修的易损件。（二）易损件和易耗品的领取需填写领料单，经上级批准后方可领用。未经批准不允许在外自行补购。（三）随车工具由驾驶员领用，定期清点；如193、报废必须经主管同意后，以旧换新，遗失全额赔偿；第8条油料的补充（一）燃油的补给应在公司指定的加油站加油，特殊情况需请示行政办主任。（二）每天行车回来后应将油箱加满，并记录加油量和加油时的公里数。第三节附则第9条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第10条本办法自发布之日起施行。第11条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人办公用品管理办法第一节总则第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。第二节办公用品分类第2条办公用品194、分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品。（一）固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；（二）非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；（三）消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；第三节办公用品的申购第3条公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，根据部门实际需要制定半年度办公用品采购计划，经部门总监签字后，填写器材申购单，经总裁办主任签字、总裁审批后，交供应部统一购买；第4条各部门申195、购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字； 第5条各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门总监填写器材申购单，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经总裁办主任签字、总裁批准后交供应部统一购买； 第6条新入员工工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；第7条新入职行政人员，总裁办发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。第四节办公用品入库第8条办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由总裁办、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；第9条对不符合要求的，由供应196、人员负责办理调换或退货手续。第五节办公用品发放第10条公司各部门领取办公用品须填写办公用品领取登记簿，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；第11条为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，总裁办根据实际情况进行限量领取；第12条中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；第13条办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。第六节办公设备管理第14条公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由供应部统一购买。第15条要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确197、认后，交予总裁办。第16条各部门将领取回的办公设备要及时编入固定资产盘点表，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。第七节考核标准第17条如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。第18条各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担 第18条各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记，写明打印缘由、张数以及日期，若打印过程中有浪费纸张现象，必须注明浪费原因及浪费张数。第20条严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用，如发现挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照市场价进行赔198、偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。第21条员工离职时应由部门其他人员与总裁办人员检查其办公用品（消耗品除外），若有损坏的，从应发工资中按市场价扣除，离职人员的办公用品由部门总监代管，若有损坏或丢失部门总监负责；部门总监离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，若有丢失或损坏部门人员共同负责，部门有新员工入职时，转让给新员工使用（新进人员可领取消耗性办公用品）。第22条凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。第23条蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款，部门总监找不出责任人的，则由部门全体人员共同承担199、以上赔偿。第八节附则第24条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第25条本办法自发布之日起施行。第26条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人来宾接待管理办法第一节总则第1条对外接待是公司行政事务和公关活动的重要部分，为更好地树立公司形象，规范员工礼仪行为，展示公司企业管理风范，有次序、有步骤地做好来宾参观接待工作，使此项工作顺利纳入程序化管理轨道，特制定本制度。第二节具体规定第2条对外接待范围本制度规定的接待范围主要是政府部门、营销中心客户、其他人员的参观。第3条对外接待部门公司行政人事部为公司负责接待的职能200、部门。遇到重大接待工作和活动，由行政人事部协调若干部门共同做好此项工作，有关部门应积极主动配合。第4条对外接待原则接待应遵循“平等、对口、周到、保密”的原则，使来宾高兴而来、满意而归。平等原则。对来宾无论职务高低，都要平等相待、落落大方、不卑不亢。一般情况下，级别与权限相等，同级别出面，特殊情况高规格接待。对口原则。各职能部门对口接待。综合性接待时各部门应予以协调。周到原则。接待程度应衔接周密，接待方式应完善，以礼相待，使来宾感到热情、周到。保密原则。向来宾介绍情况时，注意保守公司情况、商务机密，重要会议要有记录，巧妙回避不宜回答的问题。第5条接待规格的确定。高规格接待。陪客比来宾职务高一些。201、适用于政府机关来宾、重要商务洽谈等。对等接待。适用于一般性接待活动。低规格接待。陪客比来宾职务低一些。适用于经常性业务往来。第6条接待礼仪（一）见面：原则为主动、热情、礼貌。（二）接待：主动起迎，问明来意。（三）安排交谈地点：1、根据来客来意和身份，安排适当地点（总裁办、接待室、会议室）进行交谈；2、比较忙，一时难以抽身时，应向客人说明暂请他人代接或另商时间；3、切忌让客人久候而无人问津。4、接待人员要保守公司秘密，未经公司领导同意，不得让客人随意查阅资料和超规定范围参观，如客人提出超范围要求，接待人员应婉言谢绝，在特殊情况下，须请示公司总裁室批准。5、公司门卫要注重保安人员形象，对客人出入要202、致礼，如发现客人中有违反公司规定行为，要礼貌检查和制止，并确保不出现骚乱现象，同时向行政后勤部报告。第7条引见（一）首先向领导介绍客人（单位、职务、姓名）。（二）引见顺序： 1、把身份低、年龄轻的人介绍给身份高、年纪大的；2、按职务高低，依次介绍一行来客；3、职务相同，先介绍年纪大的。4、领导与来宾见面交谈后，对客人原定日程有变化的，与客人共同协商安排。第8条行路（一）陪同客人行路，请客人行于自己右侧； （二）乘坐车、上下楼梯、电梯，礼让在先，主动开关门； （三）自己处于主陪地位，应并排在客人旁边，不要落在后边。第9条其他（一）穿着不得过于随便，按规定着装，衣着整洁，有风度； （二）主动照顾来203、宾中的老人、妇女、儿童和残障人士； （三）尊重属不同民族来宾的风俗习惯和礼节。（四）因故未能准时赴约，尽早通知对方，并以适当的方式致歉。第10条接待内容和程序（一）接受任务。弄清来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。（二）布置接待。提出接待意见：接待部门、人员、规格、方式、安排、费用预算，并报请上级批准。（三）迎接安排。根据来宾身份、人数、性别，预订宾馆，安排好伙食，必要时派车迎接。（四）组织活动实施。按参观、考察目的，组织参观现场并实施讲解。（五）送别。根据客人意见，预定车、船、机票，必要时派车送至车站、码头或机场。第11条会见（一）会见的座204、位排列：通常的安排是主宾、主人席安排在面对正门的位置，按国内以左为尊、国际以右为尊的惯例，国内客人安排在主人的左侧就座，国外客人的座位在主人的右侧。其他客人和陪见人员按宾礼次序各在一侧就座。（二）如有合影，事先安排合影图。合影一般主人居正中，按礼宾次序，以主人右手为上，主客双方间隔排列。第12条参观讲解（一）公司组建参观讲解小组，行政人资事业中心负责人任组长，讲解员三人，以确保参观考察时有讲解员在场。（二）由行政人资事业中心提供公司行政资料，统一口径。各事业部提供产品介绍、产品性能、主要设备名称及功能等。（三）讲解及礼仪由行政人资事业中心负责培训，产品及其他事项由各事业部负责培训。（四）招待部205、门负责参观路线的确定，后勤部负责公司环境卫生的保洁，宣传部负责欢迎标语的布置。第三节附则第13条涉及重大接待活动，需行政人事部会同相关部门协调执行。第14条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第15条本办法自发布之日起施行。第16条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人合同管理办法第一节总则第1条目的为加强公司合同（协议）管理，规范合同管理流程，预防风险，减少经济纠纷，维护公司合法权益，保证公司经营活动依法、健康进行，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于公司的合同管理，文中所说的合同均包含协议。第3条术语（206、一）合同：合同是平等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。（二）合同资料：合同原件及其附件，与合同有关的电报、信函、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等文件，包括发货、提货、托运及验收单据、发票、汇票、本票、支票、信用证等结算凭证，以及其他与合同有关的书证、物证等材料。（三）合同管理：本办法规定的合同管理是指对合同签约人的授权管理；对合同评审、合同纠纷的处理及其它与合同有关的事项；合同谈判、评审、签约、履约过程中形成的全部合同资料的管理。第4条职责（一）公司总裁办是公司合同的归口管理单位，主要职责有：1、拟定公司合同管理制度并组织实施；2、办理因合同（含产品质207、量、劳动争议、交通事故等）引起的诉讼及非诉讼案件，定期进行综合分析，提出建设性总结报告；3、重大、疑难合同（其它）纠纷确需聘用律师的，总裁办负责按程序聘用、联系律师，牵头组织诉讼或非诉讼事务；4、负责合同管理员的配置、业务培训和管理，授权委托人员的业务培训；5、合同相关业务的经济法律制度调研。（二）各部门合同管理员的职责1、认真贯彻执行公司各项规章制度；2、收集、整理、保管合同原件、附件及相关合同资料；3、建立本部门合同管理台账，每季度末归档，每年的一月将上一年的合同汇编成卷，存放至少三年；4、配合合同履行责任人对合同履行的全过程进行了解、协调、监督检查；5、了解和及时反映本部门合同管理中存在208、的问题，提出改进意见和建议。（三）各部门合同管理职责1、销售部负责产品买卖、服务合同及与其相关的合同业务的管理；2、采购部负责采购合同及与其相关合同业务的管理；3、财务部负责对合同中涉及财务业务具体条款的审查及本部门合同业务的管理；4、审计部负责对合同进行审计，按照合同管理办法审查公司各部门合同；5、其它部门负责本职责范围内合同业务的管理。第二节管理内容与规定第5条合同签订授权（一）公司对签约人实行经理授权委托制度，合同签订授权人员有权签订合同，正常情况下，合同签订授权人员及授权范围见附件1；（二）总裁办负责公司授权事宜的办理。每年12月，相关部门可根据实际业务需要按照附件2的格式提报授权人员209、名单，经部门领导签字后报总裁办，总裁办编制授权通知，经总裁批准后下发执行；（三）被授权人只能在授权的权限范围和期限内签订合同。超越权限或期限签订的合同，除法律有规定或公司追认以外，由签约人自己承担法律后果，公司不承担责任，但公司保留根据相关规定对签约人和责任人给予处罚的权利；（四）授权人如有岗位变动或职务调整的，本部门应及时向总裁办申请变更，保证合同签订、履行工作的连续性和实效性。第6条合同的立项及签订（一）各部门在对外发生经济业务往来中，在财务预算内的每笔业务首先要以申请的方式立项，内容包括业务概况、实现目标、费用预计等，经部长审核、主管公司领导审定后，报总裁批准；（二）以下合同：资产重组、210、投资类合同、国际合作、知识产权类合同，技术转让、技术许可、技术委托、技术咨询合同，期间在一年以上的租赁合同，标的额超过（含）壹佰万元的及其它需要董事长批准的合同，上报公司董事长批示后执行；（三）合同前期的谈判、协商、合同文本的确定由业务部门负责；（四）合同审查必须按照附件3合同评审单的要求进行，申报部门负责审查签约对方情况的真实性，包括对方主体资格、注册资金、信用等级、所有制形式、对方履约能力，对方代理人的情况、合同条款的可履行性，合同价款及其支付方式，副部长及以上部门领导签字确认；（五）审计部门负责对合同价格、结算方式、风险评估的审核，审计部部长及以上领导签字确认；（六）总裁办法律事务员负责211、审查合同条款的规范性、合法性、合理性和合同内容的完备性、严密性，并签字确认；申报部门因提报材料不全，法律事务员可退回，要求提报完整材料；（七）合同必须由有授权权限的人签订，除了及时清结的情况外，合同必须采取书面的方式订立；合同标的额单项为壹佰万元以下（不包含本数）的，由主管副总级领导负责与对方签订合同（或协议）；单项壹佰万元以上（包含本数）的，由主管副总负责与对方签订合同（或协议），但须经总裁批准，重大合同必须董事长批准。（八）每笔合同经过规定的程序后，部门经办人可持编号的合同到财务部加盖合同印章，财务部监印人对业务部门、审计部门、法律事务员及签约人签字情况进行审核，对合同是否在签约人授权权限212、范围内进行审核，无误后填写合同（协议）用印登记台帐（见附件4）盖章；若发现存在问题，一律给予退回。第7条合同的履行（一）每一件合同都必须明确有一个合同履行责任人。一般情况下，合同签约人就是合同履行责任人，重大合同（指合同标的额为壹佰万元以上的）必须由总裁、董事长签字的，由具体业务部门作为合同履行责任人；（二）合同履行责任人对所签订合同的履行情况和全过程负有协调、检查、监督的责任，并及时反映汇报合同履行中的各种情况和存在的问题；（三）财务部门对无年度预算的项目，不予开支；对于超月度预算的项目，公司将以停止付款等手段来确保各项费用不超月度预算，并确保全年各项费用控制在年度预算范围之内；（四）合同履213、行过程中，在公司向对方支付款项时，业务部门应按照合同的规定提供相应的书面依据，如货物验收合格单、设备验收单等，单项资金超过（含）壹拾万元的，需总裁、董事长批准，单项资金小于壹拾万元的，由主管副总级领导批准，否则，财务部门有权拒付款项；（五）合同在履行中需要变更的，应由双方当事人协商一致，并采取书面的形式进行确认，不允许单方变更合同的内容。对于变更的内容，业务部门应按原评审程序进行评审；（六）合同在履行过程中因相对人经营状况恶化或其他原因导致合同不能按约定履行的，履行责任人应及时报主管领导批示，并采取相应措施；第8条合同的保管（一）合同签订并履行完毕后，履行责任人必须将所有合同资料交合同管理员归214、档，确保合同资料的完整性。中途变更履行责任人的，应做好交接手续。因保管不善给公司造成损失的，给保管责任人处以损失1%-5%的罚款；（二）合同由本部门的合同管理员保管，并按照海得威公司合同（协议）管理台帐（格式同附件3）的要求登记造册，如需交公司档案部门归档的，合同管理员应按照档案管理的要求执行；（三）各部门可以根据本部门情况，制定有关合同保管内容、程序、方法、责任的实施细则。第9条合同纠纷的处理（一）出现合同（含其它）纠纷，由各签约部门先行交涉、处理。（二）各部门发生合同（含其它）纠纷难以解决的，应按案件申报单（见附件5）的格式要求报总裁办，由总裁办会同相关部门，召开专题会议，提出解决问题的措215、施；（三）疑难合同（含其它）纠纷，确需聘用律师的，总裁办负责按程序聘用、联系律师，牵头解决诉讼或非诉讼事务。第10条合同管理的检查、考核（一）总裁办负责对公司合同管理工作的检查、考核；（二）正式的合同管理检查，总裁办要出具合同管理意见书，相关部门要按照意见书要求限期改正并将落实情况报告总裁办；（三）总裁办在合同管理检查过程中，发现签约部门未按签订的合同履行或者在与对方发生争议或诉讼时发现签约部门未按签订的合同履行、未按总裁办审查意见修改合同的，给予签约部门处罚，具体处罚方式或处罚金额由公司根据具体情况决定。第六节激励第11条对合同管理措施不得力，合同履行不及时，给公司造成经济损失的部门，处以损216、失额1%-5%的罚款；对个人因玩忽职守签订无效合同，货款回收不及时形成呆坏帐损失的，处以500元-2000元的罚款；对公司造成巨大损失，或与对方通谋欺诈侵犯公司利益的，提交公司相关部门处理。构成犯罪的，移交司法机关处理。第六节附则第12条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第13条本办法自发布之日起施行。第14条附件附件1：授权申请单附件2：合同评审单附件3：合同（协议）用印登记台帐附件4：案件申报单附件1授权申请单表号：生效日期：编号：申请授权单位：申报时间： 年月日申请被授权人现任职务所在单位身份证号申请授权内容申请授权期限自年月日至年 月日申请单位意见负责人签字（公章）：财务部意见总裁办意217、见主管副总意见总裁意见备注附件2合同评审单表号：生效日期：编号：报审单位： 合同编号合同项目来源公司计划 公司领导批示报审单位请求合同名称合同标的额 万元签约各方甲： 乙： 必须送审的材料立项申请合同文本及附件营业执照复印件招投标文件合同履行责任人姓 名联系电话对方单位情况是否公司长期客户：是否对其是否进行了调查：是否授权代理人姓名授权代理权限合同文本来源报审单位自制 对方提供 公司或公司提供是否存档： 是否合同履行责任人意见签字：年月日对方主体资格、合同条款完整性、合法性及履行存在风险评估。报审人联系电话部门领导签字报审日期审计部评审意见签字： 年月日合同金额、支付/结算方式风险的审查。法律218、事务员评审意见： 签字： 年 月日合同条款完整性、规范性、合法性、准确性审查，合同文本存在潜在风险评估；是否需要办理审批、登记、过户、签证、公证等手续。合同履行单位修改情况已经按照上述部门提出的意见对合同文本进行了修改，并且已经取得/未取得 合同各方意见的一致。未取得一致意见的分歧点： 部门领导签字： 年月日按上述部门意见对合同文本进行修改，并与合同各方协商。法律事务员复核签字： 年月日对合同文本修改及与合同各方协商结果进行确认。合同签订及用印的审批签字： 年月日负责合同签订及用印的审批备注注：签约各方写单位全称。本审查单具有保密性，不得向合同相对方泄露。附件3合同（协议）用印登记台帐序号编号219、合同名称部门评审人审计部评审人法务部评审人签约人经办人日期合同（协议）编号说明：例如：2010CG0012010代表2010年CG代表合同签订部门（用部门首两字的首拼音字母表示）001代表合同序号整个编号表示2010年采购部签订的第1份合同附件4案件申报表申报单位： 申报时间：申报单位联系人： 对方单位名称： 涉案金额： 案件性质： 费用负担： 1、经济往来过程及目前状态： 2、处理该案的困难和症结所在： 3、申报单位对该案未来结果的预测：申报部门领导签字及意见：提出解决问题的措施和方案： 法律事务员签字：总裁办意见： 主管副总意见： 董事长意见：第二篇人力资源管理制度制度编号SH-ZD-00220、1制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人机构设置与职务等级规范 与后面的制度冲突制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人招聘管理程序第一节总则第1条目的为规范行政人事部关于人员招募职责的管理工作。第2条适用范围适用于行政人事部员工招募。第3条管理职责1、人力资源专员：负责人事招聘制度和计划的建立的策划和实施。2、行政人事部文员：负责对新员工招聘需求的统计和计划的初拟、员工档案的管理。3、相关部门：提出部门人力编制、需求及人员之管理4、总裁办：负责公司人事招聘计221、划的审核及培训计划等相关工作的审批。第一节内容第4条人员招聘原则1、以公司发展规划为前提，根据公司发展需要提出人员发展规划及招聘计划。根据招聘岗位的要求和特点，制定应聘者基本条件要求。2、招聘行政管理人员要求具备全日制大专以上学历，年龄在35周岁以下；专业人员要求具备全日制大专以上学历，相关专业两年以上工作经验，年龄在40周岁以下；普通员工招聘在16-45周岁。3、试用期过程中严格考核，保证新近员工的最终素质与岗位匹配，如一经核实有弄虚作假者，将按照劳动合同法相关条款处理。4、行政人事部主管负责策划和监督实施，相关部门密切配合。第5条招聘流程1、提交需求：各部门根据用人需求情况，由部门经理填写222、人员需求表（对于设立新岗位，要同时提交该岗位的岗位职责和任职资格）。并逐级上报，经总裁批准后，交总务部，由总务部统一组织招聘。2、准备材料：总裁办根据招聘要求，准备招聘材料。包括公司基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间及其他注意事项。3、选择招聘渠道：招聘渠道主要有：互联网招聘、刊登报纸广告、人才市场、内部员工推荐等。4、初步筛选：总裁办对应聘人员资料进行整理、分类，交需用人部门经理，部门经理在两个工作日内对应聘人员进行初步筛选，确定初试人员，填写初试通知连同应聘人员资料送总裁办，由总裁办组织统一通知初试。5、初试前应聘人员首先填写应聘人员登记表，应聘人员登记表与应聘人员223、资料交面试主持人面试时使用，面试结束后交总裁办保管。6、初试：初试分为笔试和面试。笔试时间为1小时，笔试不通过的人员即遭淘汰，笔试通过的人员转入面试，面试时间为半小时。面试一般由部门经理与总裁办负责，并填写面试人员测评表，认真填写测评内容的具体项目。7、复试：通过初试的人员是否参加复试视岗位而定，复试由主管经理主持，对应聘专工、组长及中层以上职务人员，常务副总裁参加面试，应聘者需交验身份证、学历证明、职称证明、最后服务单位离职证明等有关证件的原件。程序与初试相同。8、培训与体检：对通过复试的人员，总裁办负责讲解待遇、行政、人事政策，并安排安全教育、岗位培训和体检，培训完毕考试及体检合格后，办理224、录用审批手续。9、审批：将拟录用人员的面试人员测评表、应聘人员登记表、学历证书复印件、笔试试卷等办理阅办，提请副总裁批准。批准后由总裁办通知录用人员报到。第6条安全程序1、招聘由行政人事部主管对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，并对其进行背景调查并填写员工背景调查表，调查事项包括员工工作史，有无犯罪史，药物史，非法宗教信仰史等经核实均无时后方可成为本厂员工。符合劳动法务工年龄等条件的发给应聘人员登记表。2、要求应聘者在应聘人员登记表上如实填写个人简介、学历、政治背景、教育经历、家庭成员、详细地址及联系电话等。3、对将从事重要岗位（如采购、财务、仓管、保安及装柜人员等）的人员，行政人事225、部应通过公安机关协查其身份、背景等，内容包括有无犯罪记录和吸毒史、有无参加不明党派、有无复杂社会关系等，经核实合格后方可上岗。4对于本厂员工或与本厂有其他关系的人员介绍新员工入职的，首先应对介绍人进行背景调查。介绍人调查合格后，被介绍的员工按照上面人员招聘程序进行。5、培训由行政人事部组织安排对新招进人员进行培训，让员工了解公司的规章制度、厂纪厂规、反恐意识、消防安全及相关急救方面的知识，做好记录并存档。6、由行政人事部组织安排对新招进人员进行培训，安排讲师进行消防安全、反恐、工作技能的培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和辨别非法进入、举报内部阴谋及自身安全、危险意识等反恐常识，并保存226、培训记录。7、深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有无可疑现象，是否拉帮结派等。8、鼓励和奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密、保护举报人。第7条档案管理1、行政人事部负责管理所有公司员工的个人档案、劳动合同，并负责在政府部门查核时快速提供相关资料。2、行政人事部需留存辞职员工工的人事资料卡，清晰注明离开公司人员姓名、时间及原因，并提供相关资料给保安室，以免辞退人员重新录用，并防止自动离职人员混入公司。第8条资料更新员工招聘制度应最长每半年进行一次更新，对招聘人员的登记项目进行核查。第六节附则第9条本办法由公司行政人事部负责解释、修订。第10条227、本办法自发布之日起施行。第11条附件附件1：居民身份证识别指引附件：1居民身份证识别指引1.总则1.1目的：为了杜绝假居民身份证的流通和使用，特制定本指引。1.2范围：适用于本公司招工过程的身份证识别工作。1.3权责单位：总裁办负责监控全过程1.4名词定义：无2.内容：2.1第一代居民身份证整体识别： 2.1.1身份证规格为88mm60mm，四角呈圆弧状。式样为聚脂薄膜密封、持证人像片和登记内容一体化的单页卡式，即证件是经翻拍印制后塑封而成。2.1.2证件正面主要颜色为红、绿二色，印有中华人民共和国国徽和证件名称，以及环状、网状、团状花纹图案；背面为浅绿色，印有中华人民共和国版图、持证人标准像228、片，以及网状花纹图案，姓名、性别、民族、出生年月日、住址五个登记项目和签发日期、有效期限、编号三个项目及签发机关印章。2.1.3第一代居民身份证若有增加新的防伪标识的，证件背面透视全息图像由长城峰火台图像ID CHINA 中国等字样组成。“ID长城峰火台图像CHINA中国”在“中国CHINA ID”组成的背景前由内向外依次排列。2.1.4证件签发机关为县公安局、不设区的市公安局和设区的公安分局。2.1.5居民身份证从登记项目、填写内容和颜色上还有其它两种形式： （1）民族自治地方颁发的居民身份证：A、证件背面五个登记项目和签发机关印章，同时使用汉字和相应的少数民族文字印刷和刻制（宁夏回族自治区229、除外）。常见的少数民族文字有：维吾尔文、哈萨克文、蒙古文、藏文、朝鲜文、壮文、彝文等。B、证件“出生年月日”的登记项目改为“出生日期”。如：内地和经济特区颁发的证件，登记为“出生1949年10月1日”，民族自治地方颁发的证件则登记为“出生日期1949.10.1”。证件填写内容分为只书写汉字（如广西壮族自治区和内蒙古自治区部分地区）和同时书写汉字和少数民族文字（如新疆维吾尔自治区、西藏自治区、内蒙古自治区部分地区、吉林省延边朝鲜族自治州和四川、云南、青海、甘肃、黑龙江、吉林、辽宁等省部分民族自治地方）两类。少数民族文字在上方，汉字在下方（蒙古文文字在左，汉字在右）。对加入中国国籍的外国人，如本人230、的民族名称与我国民族名称不同，本人是什么民族就填写什么民族，但民族名称后应加注“入籍”二字，如“民族乌克兰（入籍）”。（2）经济特区颁发的居民身份证识别：A、证件正面主体颜色为海蓝色，背面为浅蓝色。证件背面右上角有一个压模全息特殊标记，规 格为9mm12mm的全息标志图案。海南省经济特区的全息标志图案为五指山和太阳；深圳、珠海、汕头和厦门经济特区的全息标志图案为有带“T”字的盾牌符号。B、居民身份证有效期限与持证人年龄、签发日期的关系：居民身份证的有效期限分为10年、20年、长期三种。16周岁至25周岁的，发给有效期为10年的居民身份证；26周岁至45周岁的，发给有效期为20年的居民身份证；4231、6周岁以上的，发给长期有效的居民身份证。证件有效期限从签发之日起计算，如某人1949年9月20日出生，1984年35周岁时申领居民身份证，签发日期为1984年12月31日，他属于26至45周岁这一年龄段，证件有效期限属于20年这一档次，到2004年12月30日有效期满。查验或检查时，应对照检查证件有效期限与持证人年龄，签发日期三者之间的关系。2.1.6 假冒身份证的几个识别点：正面的XX公安局这几个字字体的横笔没有拖泥带水的，横就一横，比如那个“安”字，下面的女字横笔成一直线，横笔有点问题的则为假证；“局”字上下都对齐，下面那一折要与局字对正，如果下面大一点就是假证。证件背面右上角有个地方不交232、叉，成香蕉形的才是真的。2.2居民身份证编号识别：2.2.1 证件编号由15位阿拉伯数字组成：第一至六位数字为行政区划代码；第七至十二位数字为出生日期代码；第十三至十五位数字为分配顺序代码。（1）行政区划代码：只表示公民第一次申领居民身份证时的常住户口所在地区。（2）出生日期代码：第七至十二位数字中，第七、八位代表年份（省略年份前面二位数）；第九、十位数代表月份（月份为一位数的前面加0）；第十一、十二位代表日期（日期为一位数的前面加0）。如某人1949年9月20日出生，其出生日期码应编为“490920”。如查验或核查时，应注意核对持证人出生日期与编码规定组成的填写是否一致。（3）分配顺序代码：233、第十三至十五位数字中，奇数分配给男性，偶数分配给女性。查验或核查时，应注意核对持证人性别是否符合男女性的分配顺序代码。分配顺序码中“999、998、997、996”四个顺序号分别为男女性百岁以上老人专用的特定编号。2.2.2 从1999年10月1日起，全国实行公民身份证号码制度，居民身份证编号由原15位升至18位。前6位为地址码；第七位至14位为出生日期码，此码由6位数改为8位数，其中年份用4位数表示；第15位至17位为顺序码，取消了顺序码中对百岁老人使用的特定编号；第十八位为校验码，主要是为了校验计算机输入公民身份证号码的前17位数字是否正确，其取值范围是0至10，当值等于10时，用罗马数字234、符表示。2.3第二代居民身份证识别：2.3.1 视读防伪主要运用 “定向光变色模具”技术，在平常光线下，当平视2代身份证表面时，表面上的物理防伪膜是无色透明的，适当上下倾斜2代身份证，便会观察到证件的左上方有一个变色的长城图案，呈橙绿色，用左眼观察或用右眼分别观察，身份证上的长城图案的颜色将呈不同颜色。当将身份证旋转90度（垂直方向），观察到的长城图案呈蓝紫色。与通常的激光全息显着不同的特点是，物理防伪膜对颜色的调制发生在反射光方向上（零级光线上），上下转动身份证，从物理防伪膜上反射的光线将有从浅橙到浅绿色的改变。2.3.2对于新办的第二代身份证，只需将身份证放在读卡机上一扫描，身高、血型等详235、细数据就会显现。2.4临时身份证识别：2.4.1临时身份证规格、登记项目均与居民身份证相同。临时身份证正面为长城、群山和网状花纹图案，颜色为蓝色。背面为网状图案，颜色为黄色。临时身份证使用与本人身份证相同的编号；常住户口特定人员的临时身份证编号也按居民身份证编号原则和方法编15位码。2.4.2临时身份证有效期限分为3个月和一年两种：尚待领取居民身份证或证件丢失、损坏尚待领补人员发给有效期3个月的临时身份证，使用阿拉伯数字填写；常住户口特定人员发给有效期一年的临时身份证，使用汉字填写。2.4.3经济特区使用的临时身份证不加特区全息标记和荧光印刷图案。2.5借身份证入公司的辨别程序：2.5.1一般236、而言，借他人身份证的应聘者有三方面的特点：A、仔细审查会发现许多特点与证件不相符；B、对证件内容未能熟记；C、临时借用他人证件，不能长久持有。根据以上三个特点行政人事部可做以下检查、管理：（1）人事招聘专员招聘时要特别留意查对身份证：A、首先辨别身份证上的年龄是否与其本符合；B、证件相片是否与其本人相同；（2）当证件模糊不清或一时辩认不清时，则应A、询问应聘者的家庭地址与出生年月日，有时特意报错内容，要应聘者给予纠正；B、寻找身份证或特征部分位置作比较，或找定脸部某一特征作比较；C、在身份证或应聘者器官位置作比较，如耳朵的高度与口、鼻子比较，下颌的宽度、口、鼻的距离，眉毛的长度与生长的倾斜度，237、眼的形状、额头的宽度等都可以作比较；D、检查应聘者其它证书，如毕业证、计生证等；（3）入公司后，根据应聘者所提供的人事资料、身份证复印件、相片，人事主管负责复查，如有疑问重新鉴定，OK后签名确认。2.6身份证有效性和真实性跟踪监控管理2.6.1员工在职期间，行政人事部不定期核实员工身份证的有效性和真实性；如检查到员工有遗失、假证、过期，则行政人事部应知会用人单位通知其员工。2.6.2员工从接到通知的当天起，在六个月之内要办理好身份证，并交身份证复印件于行政人事部存档。6个月内没有办到的，作无证人员处理。制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-238、01修订部门总裁办签 发 人培训管理办法第一节总则第1条目的是为员工融入公司企业文化、熟悉公司业务发展，树立统一企业价值观、行为模式，了解公司相关制度及工作流程，培养良好的工作态度，职业素养，为提高员工专业知识、技能，满足企业未来业务发展需求。第2条适用范围本办法适用于全体员工。第二节培训管理规定第3条行政人事部负责公司内外部培训工作管理，协调组织开展内外部培训工作。第4条各部门负责人和员工不得拒绝参加公司举办的培训课程，如有特殊事须提前通知部门负责人批准。否则按当日旷工处理。第5条行政人事部组织培训须提前3天向各部门负责人和员工发送培训通知，以电子邮件和电话同时通知。行政人事部须做好培训记录239、，及培训效果评估，并存档备案。（注：入职岗前培训只需提前1天通知。）第6条根据公司发展状况及公司人力资源利用做出合适的培训组织安排，主要培训方式为新员工入职培训、岗位培训，在职培训，协议培训。第7条凡由公司外派参加专业培训，须与公司签订相关培训协议。员工在协议内，须为公司服务，否则将按照相关法律法规和培训协议的规定补偿公司已支付的培训费用，一并收回所获培训资格证书。第8条每次培训内容，培训教材，培训费用，参加培训人员，培训讲师指定，部门负责人协助推荐，行政人事部统一审核，报送总裁批复方可实施。第9条培训计划的制定，根据部门的具体需求情况及公司业务发展情况，由公司统一组织培训计划。第10条新员工240、入职培训和岗位培训为固定培训内容，必须严格执行。第三节培训管理流程第11条新员工入职培训（一）新员工入职培训内容：1、公司简介与企业文化；2、人事管理制度与流程；3、行政管理制度与流程；4、店面管理手册；5、日常管理规范与流程；6、岗位职责介绍（二）培训方式行政人事部指定专门培训专员授课（三）培训时间和地点时间：6天观察期后第二天；地点：公司会议室第12条新员工入职培训流程（一）新员工经过6天观察期符合公司要求，行政人事部组织新员工入职岗前培训，准备好培训资料，行政人事专员提前一天通知部门经理或店长及新员工。以电子邮件和电话形式同时通知。（二）行政人事培训专员提前安排好培训场地，准备好专用培训241、设备，培训时，做好培训前新员工出勤登记，培训态度等方面的表现记录。（三）培训结束后，新员工填写新员工入职培训反馈表，行政人事培训专员做好人员出勤表，培训记录等提交行政人事经理审核，培训合格者为其办理新员工入职手续。（四）新员工办理好入职手续，行政人事培训专员引领新员工参观公司各部门，介绍新员工认识各部门领导和员工，了解各部门的简单工作情况。（五）培训当天，行政人事专员统一把新员工培训资料，入职相关资料包括新员工电子信息登记备案。第13条新员工岗位培训（一）新员工岗位培训内容：1、各部门工作流程；2、部门设备及软件操作流程；3、部门专业知识、技能培训管理；4、销售技巧等（二）培训方式部门负责人或242、主管直接实地培训指导（三）培训时间和地点时间：三个月试用期内地点：各部门及特殊培训场所第14条新员工岗位培训流程（一）新员工正式上岗工作第一天，部门负责人和所有员工欢迎新员工并逐个做自我介绍及工作岗位职责描述，部门负责人对新员工进行工作描述、职责要求。（二）部门负责人或主管培训指导新员工每天的例行业务和临时性业务，一个星期内培训新员工了解部门工作流程、工作管理规定、部门办公设备及软件操作过程。（三）入职一个月后，部门负责人要对新员工进行一次非正式谈话，了解新员工对部门培训工作的掌握情况，以及生活情况、人际相处环境的心理状态，为接下来的培训做好针对性的计划安排。部门负责人协助人事培训专员填写新员243、工岗位培训记录表，行政人事部不定期跟踪了解新员工工作动向。（四）两个月后新员工掌握部门工作流程和部门相关管理规定，部门负责人或主管对新员工完成工作的观察，不定期的进行观察考核，并与行政人事部沟通，新员工对部门工作完成，及公司管理制度、文化理念的熟悉情况。（五）在三个月试用期内，新员工无特殊的工作贡献或表现，需要缩短适用期或延长试用期的，部门负责人月底参与新员工转正评估考核表的考核工作，新员工填写入职岗位培训反馈表递交行政人事部。转正评估考核通过，总裁签字，办理转正手续。第15条在职培训（一）员工在职培训内容公司业务发展及部门业务发展的需要，公司领导人适时拟定或编写。（二）培训方式1、外聘资深讲244、师或内部指定授课；2、参加学术交流、专家讲座；3、现场参观、考察、交流，研讨；4、网络远程教学。（三）培训时间和地点按具体情况定第16条在职培训流程（一）根据公司业务具体发展情况，公司领导者确定在员工工需要培训的项目。（二）行政人事部制定项目培训计划，设计、安排培训课程，准备培训的设施条件，并指定参加培训的人员。（三）行政人事部参与组织协助培训工作的实施，并做好培训效果记录分析。（四）行政人事部评价培训工作有效性，培训效果对工作的效益性，并形成分析报告。（五）行政人事部将分析报告交总裁审阅，有待改进的培训，具体分析，提高培训效果，培训资料存档备案。第四节附则第17条本办法由公司行政人事部负责解245、释、修订。第18条本办法自发布之日起施行。第19条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人培训效果评估管理办法第一节总则第1条目的评估培训的作用与效果；利用评估所得数据以改进培训管理，提升培训质量；帮助受训人员提高培训转化率。培训评估作为学习循环周期的一部分，促使受训人员认真思考所学内容，帮助培训组织者确认未来培训需求。第2条适用范围本办法适用于公司及各子公司全体员工。第3条职责行政人事部负责公司培训效果评估的组织实施，资料的整理与留存。 第二节培训效果评估管理第4条培训分类（一）培训按照培训内容不同划分为通用246、类、专业类、管理类培训。（二）培训按照培训形式不同划分为新员工入职培训、公司内部培训、部门内部培训、部门交 叉培训、外聘讲师内部培训、外派培训。第5条培训效果评估类型（一）采用反应层、学习层、行为层和结果层四级评估。1、反应层评估采用现场观察法及训后培训评估问卷调查的方式进行评估。2、学习层评估采用培训报告、笔试、培训分享等方式进行评估。3、行为层评估采用直接上级评价、下级评价、自我报告等方式进行评估。4、结果层评估采用衡量绩效变化的方式进行评估。（二）通用类培训进行反应层和行为层评估；专业类培训进行反应层、学习层、行为层和结果 层评估；管理类培训进行反应层、行为层和结果层评估。 第三节培训效247、果评估管理流程第6条培训效果评估实施 （一）反应层评估，所有培训后培训组织者均需发放训后评估调查问卷，反应层评估的内容主 要分为培训组织安排、培训讲师和自我评估三个方面基础的了解，详细内容分为： （1）培训组织情况：通知时间、环境与设施、课程及教材、住宿安排、工作人员服务等。（2）讲师情况：专业能力、课程设计、控场能力等。（3）自我评估：投入状况、积极性、学习内容等。（二）学习层评估，公司所有专业类培训均需进行。评估学员掌握的知识和技能，通过书面考 试、撰写培训报告、培训分享等方式进行。具体操作如下： （1）在反应层级评估基础上，对培训内容的知识点进行书面测试，以检测受训者掌握的情况。（2）培248、训后通过受训者撰写培训报告，以反映受训者掌握知识的情况及受训者的体会及感悟，一些专业性岗位的课程学习后，可要求受训者按照学习的内容和时间提出自己的改善方案，并交给直接上级负责监督执行。（3）培训后可通过受训者在公司内部或部门内部进行培训分享以检验受训者掌握培训内容的情况。（三）行为层评估（1）行为评估时限不超过一年，以1-6个月为宜。以前后对照和360度调查的方式进行，并参考绩效考核成绩。（2）行为评估需要由受训者、直接上级、同事、下属、客户、培训组织者共同完成。（3）在培训结束五个工作日内，培训组织者指导受训者制定一份有量化改进的实践计划，列明现在的情况和需要改进达到的方面，并约定在培训结束249、24周左右的时间里，培训组织者、受训者与直接上级讨论实践详细计划，并由直接上级备份。（4）在约定的评估时间内，受训者按照实践计划逐步开展。培训组织者需要进一步与直接上级接触进行评估交流。约定的时间后，受训者本人和直接上级进行评估，并参考同事、下属、客户、培训组织者的意见。（5）最后评定的量化结果按照直接上级评估：自评：其它（同事、下属、客户、培训组织者）为40：30：30的权重比例得出行为改变量化指标。（四）结果层评估通过对培训前后员工流动率、销售业绩、员工士气、客户满意度、员工满意度等方面数值的变化，对公司整体培训质量进行评估。 第7条培训效果评估结果应用 （一）公司员工根据级别不同，每年需250、完成一定学分的培训，培训评估完成后，记录学分，评估不合格不予记录。（二）公司员工晋升后需完成一定学分的晋升培训，培训评估完成后，记录学分，评估不合格不予记录。（三）培训组织者将汇总整理公司的培训评估资料，对公司培训课程设置作出调整。第四节附则第10条本办法由公司行政人事部负责解释、修订。第11条本办法自发布之日起施行。第12条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人考勤管理办法第一节总则第1条目的为规范员工劳动纪律管理，加强全体员工的纪律意识，进一步优化公司的管理体系，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定251、本制度。第2条适用范围本制度适用于公司全体员工。第3条基本定义n迟到：上班时间已到仍未到岗。早退：未到下班时间而提前离岗。脱岗：工作时间未经领导批准离开工作岗位。旷工：无任何手续无故不上班。有下列情况者，均按旷工论处：迟到、早退或脱岗连续超过60分钟；或未经准假而不到岗者；或不服从工作调动，经教育仍不到岗者；或采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明者；或违纪、违规行为造成的缺勤；或未办完离职手续而擅自离职的。考勤统计时间：每月考勤周期按自然月计算，即每月1日至每月最后一日。第4条考勤是公司人力资源管理的基础性工作，是计发工资、奖金、劳保、福利等待遇的重要依据。第二节考勤规定第5条公司标准工作252、时间为星期一至星期五，星期六和星期日休息。每天标准工作时间为上午八时至中午十二点，下午二点至六点。第6条工作日内需每天四次打卡：（一）上午上班打卡、上午下班打卡，上午上班打卡时间为上午六点至八点，下班打卡时间为上午十二点至中午一点。（二）下午上班打卡、下午下班打卡，下午上班打卡时间为中午一点至二点，下班打卡时间为下午六点至晚上九点。第7条法定节假日和公休日原则上按国家规定执行，特殊情况以公司具体通知为准。第三节管理要求 第8条迟到、早退、旷工处罚标准：n（一）月累计迟到、早退次数不超过五次（含五次）者，第一次罚款5元，第二次罚款10元，第三次罚款20元，依次累计；超过五次者，扣罚本人当月全部浮253、动工资部分，超过十次（含十次）者，不享受当月绩效奖金。（二）旷工半天者，罚款50元，并扣除一天固定工资，旷工一天者，罚款100元，并扣除三天固定工资，累计旷工二天及以上者，扣罚本人当月全部浮动工资部分，且不享受当月绩效奖金，最高扣罚总额原则上不超过本人月薪资总额。（三）上下班均未打卡者，按旷工处理。（四）年累计旷工十个工作日者，不享受当年绩效奖金。（五）月连续旷工五个工作日或一年内累计旷工达十五个工作日者，作自动离职处理。第9条未能打卡的管理规定（一）员工因手指受伤、脱皮等原因不能打卡的，须在人力资源考勤员处签到。（二）员工确因工作需要直接外出不能按时打卡，须提前一天填写公出单，按照审批权限，254、报上级领导签批后，提交至行政人事部。（三）如有特殊情况无法提前填写公出单，需在上级领导批准后，提前以短信或电话形式将情况告知行政人事部，并在当天回公司的第一时间到行政人事部补写公出单，否则按迟到、早退或旷工处理。逾期补办公出单，公司一律不予认可。（四）员工出差须提前一天填写出差审批单，按审批权限报相关领导审批后交由行政人事部。第10条部门负责人为本部门考勤管理第一责任人，直接负责对本部门员工劳动纪律的管理，确定部门考勤员并及时报备。部门考勤员具体负责督促及指导本部门员工办理外出登记、请假及出差等手续。第11条行政人事部根据公司员工考勤记录，统计罚款情况，并从当事人当月工资中统一扣罚。 第12条255、员工出差时应填写出差审批单，并按出差管理办法规定的权限进行审批。副总裁及以上人员出差，报请董事长审批。第13条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后及时补办手续。第14条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，须经领导审批后，方可按出差处理。第四节附则第15条本办法由公司行政人事部负责解释、修订。第16条本办法自发布之日起施行。第17条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人培训讲师管理办法第一节总则第1条目的为加强内、外部讲师的培养与管理，强化讲师队伍建设，整256、合优化内、外部培训资源，培养和建立师资管理体系，不断提高培训效果，以满足公司发展对人才的需要。第2条范围本规定适用于公司内、外部兼、专职培训讲师管理。第3条职责（一）行政人事部是本规定的制定、推行、修改、监控部门，具体职责如下：1、负责内部讲师队伍的选拔、认证、提升、指定课程、评估、奖惩等管理工作。2、负责外部讲师的信息收集、选拔、验证、评估等管理工作。3、负责收集、汇总和整理讲师管理过程的资料，归档保管。（二）各部门总监、各区域经理、总监对管辖范围内的兼职讲师工作拥有监督权，各部门应积极配合公司行政人事部组织的各项讲师参与的活动。（三）全公司人员均有积极担当讲师，总结分享专业理论知识和实践经257、验的义务。（四）讲师职责：1、内部讲师职责（1）根据员工培训与发展工作的实际需求，开发、实施和更新各类业务、技术及管理等培训课程；（2）积极响应培训工作，按计划实施有效培训，管控课堂纪律，调动课堂气氛，提升培训效果。（3）不断学习，提升自身素质，不断提高培训质量。（4）参与公司年度培训效果评估、总结，对培训方法、课程内容等提出改进建议，协助行政人事部完善公司培训体系、培训计划的任务达成。2、外部讲师职责（1）根据培训项目，对本公司进行需求调研，并给出培训需求分析报告；（2）为本公司提供实用、精彩的培训课程；（3）辅助本公司行政人事部做好效果落地工作；第二节流程第4条内部讲师管理流程（详见附件1258、）第5条外部讲师管理流程（详见附件2）第三节程序第5条讲师来源、分级及任职资格（一）讲师分为内部讲师和外部讲师，来源主要有以下三种途径：1、各级管理者皆担负培养员工的责任，是内部兼职培训讲师的主要承担者。2、各部门、各区域的业务骨干或技术尖子将是员工业务培训的主要内部培训讲师。3、外部培训供应商提供的外部专职培训讲师。（二）内部讲师的分级及任职资格1、储备讲师的任职资格：（1）四级及以上房产置业专家；（2）提交一堂完整的课程资料。2、初级讲师的任职资格：（1）店长或公司职业经理人训练营储备班成员或精英会成员（置业专家业绩半年内月均15000）；（2）能够根据行政人事部课件模板完成课件编写要求（259、质与量），每季度至少编写一个课件；（3）讲师现场讲课认证得分80分以上者；（4）储备讲师半年；（5）年授课不得低于18课时；（6）年度讲师平均满意度不得低于80分。3、中级讲师的任职资格：（1）任职一年及以上店长；（2）能够根据行政人事部课件模板完成课件编写要求（质与量），每半年至少编写一个课件；（3）讲师现场讲课认证得分85分以上者；（4）初级讲师半年；（5）年授课不得低于15课时；（6）年度讲师平均满意度不得低于85分。4、高级讲师的任职资格：（1）任职两年及以上店长或任职区域经理及以上职位；（2）能够根据行政人事部课件模板完成课件编写要求（质与量），每年至少编写一个课件；（3）讲师现场讲260、课认证得分90分以上者；（4）中级讲师满一年（5）年授课不得低于10课时；（6）年度讲师平均满意度不得低于90分。5、外部讲师的任职资格：（1）培训讲师在培训、咨询行业从业5年以上，本行业工作经历为佳；（2）培训讲师需具备在500人以上公司任职中、高层管理岗位5年以上，本行业工作经历为佳；（3）培训讲师年龄需在35（含）周岁以上；（4）培训讲师学历需在本科及以上（含函授、自学、远程教育、成人高考学历）；（5）以上条件缺一不可。第6条内部讲师的选拔/认证、评估、激励和归档（一）内部讲师的选拔/认证1、各部门或申请人有意向加入讲师团队时，填写内部认证讲师申请表并准备一堂完整授课资料，提交至行政人事261、部。2、行政人事部组织评审小组，由评审小组对授课资料进行审核。3、行政人事部根据讲师任职资格对申请人进行资格评审。4、行政人事部公示试讲名单，并与试讲人员确认试讲日期。5、讲师评审小组实施试讲认证评比，并填写讲师选拔评估表，80分即为合格，达到要求者颁发讲师证书；若已经具备国家企业培训讲师资格证书者需验证“资格证书”原件并交复印件存档。（二）内部讲师的评估1、行政人事部根据讲师的讲课时数、讲课满意度进行积分，建立内部讲师积分卡，积分公式如下：讲师年度积分讲师年度讲课积分+讲师年度课件积分+讲师满意度积分讲师年度讲课积分（50X）/10%+（50Y）/100X：讲师负荷率Y：讲师授课平均满意度5262、0：比重10%：讲师满负荷率100：讲师授课满意度满分为100分讲师年度课件积分5A+3B+CA：年度开发课程数目B：年度课程协助开发数目C：年度课程修正数目讲师满意度积分平均满意度/22、讲师的评估，依此积分排名为准。（三）内部讲师的激励1、讲师的升降级：（1）讲师的升降级以各级讲师任职资格为标准进行；（2）讲师任职资格内每一条款缺一不可；（3）讲师升级顺序为：储备讲师、初级讲师、中级讲师、高级讲师；（4）讲师降级顺序为：高级讲师、中级讲师、初级讲师、储备讲师；注：讲师升降级时不能跳级，但发生职位异动、离职情况除外；讲师升降级数据以行政人事部记录为准。2、奖励：（1）礼品：每月积分前三名（季263、度共九名，获奖者不重复）奖励精美礼品一份（50元标准），季度发放。（2）年度优秀讲师逍遥游：年度积分由多到少，按30%比例选取，外出旅游，费用公司与个人分别承担一半，每年5-6月份兑现。（3）公司定期安排TTT培训，不断提升内部讲师队伍的授课技能。（4）公司每年教师节，讲师大比武等系列活动。3、惩罚：（1）训练营安排其授课，私自不来者罚款50元，连续三次不来者，取消其讲师资格。（2）授课迟到者罚款10元。（3）授课过程中，出现影响惠百家形象词语者，罚款100元，取消讲师资格。（4）培训过程中，表达对公司不满者，罚款500元，取消讲师资格。（5）培训过程中，辱骂同事或公司，开除处理。（6）有授课264、记录的讲师，连续三个月讲师授课满意度最低者，取消其本课程讲课资格。（7）年度课时不满足相应要求者，自动降级讲师资格或取消讲师资格。（8）年度讲师满意度不满足相应要求者，自动降级讲师资格或取消讲师资格。（9）职位降低时，根据任职资格进行相应的讲师降级。（四）内部讲师档案的归档1、行政人事部负责为每位讲师建立讲师档案卡，包括：讲师的背景资料、评定资料及承担讲师工作的相关记录、积分获取情况等，供讲师评定、聘用和晋级之用。2、行政人事部负责收集和整理培训记录，不断更新和维护讲师档案。第7条外部讲师的收集、选拔、验证、评估和归档（一）外部讲师的收集1、行政人事部负责建立外部培训供应商库；2、行政人事部负265、责采集行业内及其他优秀讲师的信息；（二）外部讲师的选拔1、外部培训讲师或者培训供应商提供讲师资料及课程见证资料；2、行政人事部对讲师的个人资料及课程见证资料进行审查；3、行政人事部根据审查结果，安排1-2名讲师进行试讲（三）外部讲师的认证1、资料审查通过后，行政人事部协调外部培训讲师安排试讲；2、试讲通过后，行政人事部协调外部培训讲师制定本公司培训计划；（四）外部讲师的评估1、在培训开始前，行政人事部制作外部培训讲师授课评估表，学员直线上级访谈表；2、行政人事部负责将填写外部讲师授课记录，记录上述数据；（五）外部讲师的归档1、行政人事部将外部讲师的授课教材（WORD，PPT，视频）等资料进行备266、案；2、行政人事部将外部讲师授课记录存档，作为后续参考数据；第六节附则第8条本办法由公司行政人事部负责解释、修订。第9条本办法自发布之日起施行。第10条附件附件1内部讲师管理流程流程名称内部讲师管理流程任务概要选拔/认证、评估、激励和归档部门阶段行政人事部评审小组讲师（或准讲师）各部门选拔认证评估激励归档整理归档讲师升降级与激励内部讲师积分YY资格审查公布新一批讲师名单公布试讲名单Y授课资料审查试讲认证评比准备授课资料确认试讲日期按培训计划实施培训提报申请讲师名单附件2外部讲师管理流程流程名称外部讲师管理流程任务概要收集、选拔、验证、评估和归档部门阶段行政人事部评审小组讲师（或准讲师）各部门收267、集选拔验证评估激励归档整理归档讲师升降级与激励讲师评估Y资格审查Y试讲验证Y见证资料审查确认试讲日期授课资料或见证材料按培训计划实施培训收集并提报外部讲师简介名单附件3记录序号记录编码记录名称存档部门保存期限备注1内部认证讲师申请表行政人事部22讲师选拔评估表行政人事部23内部讲师积分卡行政人事部24行政人事部2附件4内部认证讲师申请表姓名申请级别申请时间照片所属店原级别入司时间申请课件名称授课群体自评授课风格个人履历获得奖励人生格言加入讲师团的理由培训的意义真正意义上解决人才的瓶颈，从自身的人才开发、培养、评估、培训做起，建立自己的培训机构和系统的培训机制，即建立一套企业内部的培训体系。只有268、这样才能最终提升企业的核心竞争力，将企业做大做强。培训讲师职责：1）按照讲师要求编写课件、授课、参评，店内担当培训主管并符合考核要求；2）行政人事部的发展和规划的参与，并主动创新和跟进。现今授课奉献：现今课件奉献：店长意见区域经理意见培训现场评估得分培训满意率调查得分课件评估得分最终评定结果附件5讲师选拔评估表评价项目分类评价内容评 价 要 求评价基准评价方法评价者信息来源基础能力70%资历30%资历1.熟悉自身业务，具有丰富的专业知识，在该领域有一定的实践操作经验10初审评价（20）所属部门与行政人事部日常工作中的评价职称2.具有相关领域的职称5学历3.取得的最高学历5教育能力40%语言1.269、语言流利，无明显的口头禅3现场评价（15）试讲评审小组课堂信息反馈2.语言表达清晰、语速适中33.运用声音技巧，声调有高低，抑扬顿挫3姿态1.注重着装、仪表整洁22.注重礼仪、礼貌23.姿势端正，无小动作2教材教案1.教材编写是否完善，准备是否充分4教材审核评价（15）试讲评审小组讲师制作的教材2.教材内容理论联系实际、条理分明43.是否为学员准备相关资料及试题44.相关教具的使用3沟通互动1.与学员有目光交流，不虚视，神态自如2现场评价（20）试讲评审小组课堂信息反馈2.使用清楚、容易理解的语言讲解33.讲解问题时重点突出44.具有案例分析能力，能有效鼓励学员参与55.课堂中引进更多的知识和270、信息56.对稍有难度的问题能够讲解清楚，并且对学员的不同意见予以接纳47.课堂的互动能力和感染力能够完成课程和目标58.合理安排课堂时间2其它30其他能力态度1.具有讲授培训课程的愿望和较强的责任感10初审评价30所属部门与行政人事部根据以往情况及曾经培训记录评价业绩2.在该岗位有良好的工作业绩10纪律3.遵守公司各项组织纪律10记录4.以往授课记录评价良好加分附件6_讲师积分卡积分月份积分时间讲师满意度积分课时积分课件得分总分记录人附件7外部讲师授课记录单培训机构讲师名称授课风格课程目的授课优点授课缺点授课记录课程名称课程时间授课方式满意度制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间20271、16-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人人事档案管理办法第一节总则第1条目的将企业人事档案管理工作制度化，规范化。维护人事档案材料完整，防止档案丢失、损坏。便于相关人事档案材料的借阅和使用。第2条适用范围适合公司总部及全国各办事处及分支机构第二节人事档案分类第3条员工人事档案分为以下四大类：（一）入职档案1、个人简历、员工登记表、入职试卷、面试评价表、身份证、学历学位证书、英语等级证书、计算机等级证书、各类资格证书复印件等个人入职基本信息。2、劳动合同、保密合同、补充协议、应届毕业生协议、实习协议等。（二）培训档案1、新员工入职培训试卷、培训心得。2、参加培训登记表272、外派培训总结表、培训申请表、培训效果评估表。3、培训服务协议。（三）职位档案1、职位说明书、职务说明书、职务任命书。2、职务变动申请、职位职务变更记录。（四）薪酬考核档案1、试用期考核表、员工试用期总结表。2、季度/年度考核记录表、考核成绩、考核面谈记录。3、工作记录、调薪申请单、调薪/降薪记录。（五）其他档案1、个人党、团相关资料。2、各类奖励、处罚记录。3、离职申请、离职员工工作交接单、离职谈话记录、离职证明存根、补偿金协议等、（六）其他补充协议。第三节人事档案的归档第4条人事档案的归档程序如下：（一）首先对各类人事档案进行鉴别，看其是否符合归档的要求。（二）按照材料的属性、内容，确定其273、归档的具体位置。（三）在目录上补登材料名称及有关内容。（四）将新材料放入档案。第四节人事档案的核查核对第5条检查和核对时保证人事档案完整、安全的重要手段。检查的内容是多方面的，既包括对人事档案材料本身进行检查，如查看有无霉烂，虫蛀等，也包括对人事档案保管的环境进行检查，如查看档案室环境是否良好，有无其他存放错误等。第6条检查核对一般要定期进行。但在下列情况下，也要进行检查核对：（一）突发事件之后，如被盗、遗失或水灾火灾之后。（二）对有些档案发生疑问之后，如不能确定某份材料是否丢失。（三）发现某些损害之后，如发现材料变霉，发现了虫蛀等。第五节人事档案的核查核对第6条档案的转递一般是由工作调动等原274、因引起的，转递程序如下：（一）取出应转走的档案。（二）在档案底账上注销。（三）填写转递人事档案材料的通知单。（四）按发文要求包装、密封。（五）在转递中应遵循保密原则，一般通过内部人员转递，不能交本人自带。（六）另外，收档单位在收到档案，核对无误后，应在回执上签字盖章，及时退回。第六节人事档案利用的方式第7条人事档案的利用有多种方式：（一）查阅设立档案查阅资料室以供利用查阅。相关权限人员可以到人事档案管理部门进行查看，无关人员不得要求档案查阅。档案管理部门要做好查阅的资格审查及登记工作。（二）借出使用相关人员为完成某项人事工作任务，必须将人事档案借出使用时采用的方式。借阅人必须履行严格的借阅手续275、，基础时间不能超过一周，需要在“借阅登记表”上进行登记，逾期未归还者，续办延长借阅手续，并到期归还。（三）出具证明材料一般由于使用人因入党、入团、提升、招工、出国等要求需要档案管理部门出具证明材料的，由管理部门向证明人核实情况，可以出具证明材料。出具的证明材料经认真校对、审查，经主管部门审批，加盖公章后方能生效。第8条人事档案利用的手续在通过以上方式利用人事档案时，必须符合一定的手续。这是维护人事档案完整安全的重要保证。（一）查阅手续查阅手续包括以下内容：首先，由申请查阅者写出查档申请，在申请中写明查阅的对象，目的，理由，查阅人的概况等情况；其次，查阅部门负责人签字；最后，由人事档案部门审核批276、准。人事档案部门对申请报告进行审核，若理由充分，手续齐全，则给予批准。（二）外借手续首先，借档人员写出借档申请，内容与查档报告相似；其次，借档人员（部门）盖章，负责人签字；再次，人事档案部门对其进行审核、批准然后，进行借档登记，把借档的时间，材料名称、份数、理由等填清楚并由借档人员签字；最后，归还时，及时在外借登记上注销。（三）出具证明材料的手续单位、部门或个人需要由人事档案部门出具证明材料时，需履行以下手续：首先，由有关人员（部门）提出申请，说明要求出具证明材料的理由；其次，人事档案部门按照有关规定，结合利用者的要求，提供证明材料；最后，证明材料由人事档案部门有关领导审阅，加盖公章，然后登记277、发出。第七节人事档案保密规定及保存期限第9条公司设专人负责各类人事档案的保管工作，保管人员不得对各类存档档案进行删除、涂改、变更或销毁，并且严格保密，不得扩散。第10条公司的内部各类人事档案原则上永久保存，对于已辞职、辞退人员的个人档案，自员工离职之日起3年后方可销毁。第八节附则第11条本办法由公司行政人事部负责解释、修订。第12条本办法自发布之日起施行。第13条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人员工跨部门流动管理办法第一节总则第1条目的为了优化公司岗位配置，为员工发展提供公开、公平、公正的机会。保证员278、工内部流动的有序性，解决员工流动过程中产生的工作衔接问题，特制订本规定。第2条适用范围本办法适用于公司所有胜任工作的员工。第二节员工个人提出调动申请的条件第3条在同一部门连续工作满3年以上的员工，可直接向所在部门和行政人事部提出申请，部门应创造条件，支持员工的调动。原则上，部门经理不得限制员工流动。第4条在同一部门连续工作满2年不满3年的员工，必须征得本部门经理同意后，向行政人事部提出申请第5条在同一部门连续工作不满2年的员工，原则上不能因个人原因申请内部流动。第三节申请流程第6条员工可通过公司内部主页或行政人事部咨询岗位需求信息，填写“跨部门调动申请表”，本部门总裁签字同意后向行政人事部提交279、申请。第7条提出人员调动申请的条件遵循满足公司级业务和员工职业发展需要的原则，公司会进行员工岗位的调整，保证每一年比列的流动。（一）对于公司级业务需要，如内部招聘大区外派人员、公司投资的合资企业的人员派出或对新成立的部门的人员支持等，资格条件由牵头部门事先与行政人事部共同协商制订。用人部门需首先以部门文件的形式向行政人事部提出用人申请，并可以从对公司业务负责的角度提出候选人，但不允许直接和其他部门的员工面谈。行政人事部审核申请并报总裁室审批同意后，和部门共同组织在公司内部进行公开招聘。（二）对于到岗半年以内的新员工，由于招聘时相互之间了解不充分，导致业务需要和员工本人能力不匹配，部门和员工协商280、一致后，可以部门文件的形式向行政人事部提出调整员工岗位的申请。第四节工作交接手续第8条同意录用：根据以上要求和流程，员工被新部门录用后，行政人事部将结果通知本人和调出部门，原部门从接到行政人事部通知之日起开始安排工作、相关文件资料、财、物等的交接。第9条交接时间：调动员工应主动配合原部门进行各项工作的交接，原部门安排交接的期限一般为30天。特殊情况下最长可延至2个月。第10条相关手续：交接完毕后，调动者需要到行政人事部及信息部分别办理固定资产调拨手续、电子邮箱和通讯信息等的变更手续。第11条报到：调动者将全部手续办理完毕的“跨部门调动申请表”交到行政人事部后，到新部门报到。第12条特别注意：在281、上述流程办理期间，员工必须继续做好本职工作；对该员工的日常管理及考核等由原部门负责。待行政人事部将员工到新部门报到的信息通过邮件通知员工本人、原部门和新部门后，调动方完成。第五节违规流动的处罚第13条行政人事部接受来自于各方面对不规范流动的投诉，对于不遵守上述规定流程，给其他部门工作造成不利影响的行为，一经发现，必严肃处理。（一）对于调动申请未经原部门和行政人事部批准即自行确定接收部门的员工本人，将取消其调动资格。（二）对于员工的调动申请未被批准即承诺其他部门的员工调入的部门负责人，将予以通报，追究其干部管理的责任。（三）对于不办理交接手续自行到新部门上班的员工，在原部门的脱岗时间按旷工处理。282、第六节内部岗位调整第14条员工在部门内部的岗位调整由部门根据业务的需要来确认，部门需将完成的“部门内部岗位调动申请表”交到人力资源备案。岗位调整时间以将表交到行政人事部的时间为准。第六节附则第15条本办法由公司行政人事部负责解释、修订。第16条本办法自发布之日起施行。第17条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人员工辞职管理办法第一节总则第1条目的规范员工的辞职管理，使之符合国家的法律法规以及公司的规章制度。第2条定义辞职：员工本人提出与公司解除或终止劳动关系的行为。第3条适用范围本办法适用于公司全体员工。第283、二节办理流程第4条员工申请有辞职意向的员工须提前30天提交辞职申请（试用期的员工须提前3天）；与公司签署了服务协议的员工，按公司规定履行。第5条上机审批（一）直接上级在收到员工辞职申请的5个工作日内与员工进行沟通，部门经理在收到上级意见的5个工作日内与员工进行沟通。（二）时间要求：签批的日期必须在员工离职日期的前5天，同意离职的日期最长不得超过员工提出辞职申请日期后的30天。（三）延期说明：若确因工作需要员工的离职日期需超过30天的，须与员工协商一致后，填写员工的离职日期，并说明延迟原因。（四）审计：若因工作需要需对离职员工工进行审计的，部门经理可向审计部提出审计需求，并按干部离任内部审计办法284、办理审计手续后，再按本规定办理离职手续，若审计未结束，员工须推迟相应离职日期。第6条员工确认员工在收到部门经理审批通过的辞职申请后，核准确认相关信息；员工的辞职申请获得批准后，需按公司要求在离职前办理工作交接及离职手续；员工的直接上级配合员工进行工作交接，并保证工作交接的效果。第7条人力资源面谈（一）在部门经理签批通过员工的辞职申请后，行政人事部需主动与员工取得联系，核准员工的离职信息（特别是服务协议部门），并进行离职面谈。（二）时间要求：行政人事部须于员工离职前面谈完毕，并在员工辞职申请表上签字；负责面谈的行政人事部工作人员在面谈完毕后5个工作日内须填写面谈记录表。（三）职责划分：员工离职由285、所在系统/分区的人力资源专岗负责离职面谈，经理离职由系统/区域总部的人力资源总监负责离职面谈，总监级（含）以上干部离职由行政人事部负责干部管理的总监进行离职面谈。第8条员工离职手续办理员工于离职日期前3个工作日，凭辞职申请表到行政人事部/分区人力资源专岗处领取“员工离职手续办理单”，开始办理离职手续。离职手续须在员工离职之日办理完毕，离职手续包括但不限于以下方面：（一）由直接上级确认工作交接是否完成。（二）归还公司物品（包括固定资产、借用物品、部门资产等）。（三）结算财务（包括借款、报销等）。（四）履行相关协议，服务期限未满的员工，须按协议约定向公司交纳违约金：签订了“应届毕业生接收协议”且服286、务期未满，因公司办理解决户口、两地分居等原因而签订的服务协议未到期限，公司出资外派培训、出国等原因而签订的服务协议未到期限。（五）办理人事相关手续：办理档案/户口的转移，办理相关证件的转移或清理，交还IC卡，办理解除劳动关系等手续。第9条员工的离职手续未能按规定办理的处理方法（一）直接上级代办：如员工在离职日期后2个工作日内仍没有办理完离职手续，由离职员工工的直接上级代为办理。公司有权追究员工未按规定办理离职手续而给公司带来损失的责任。（二）代办“员工离职手续办理单”的期限和流程：1、没有未结清的项目，务必在该员工离职后10个工作日内办理完毕。2、有资产和物品的项目未结清，按照以下流程办理：（287、1）部门追缴：员工所在部门在员工离职后10个工作日内追缴。如追缴未果，报行政人事部核减工资。核减后的损失在1000元（含）以下，由本部门自行承担；超过1000元由本部门提交情况报告给行政人事部继续追缴，并抄送行政人事部备案。（2）行政人事部追缴：部门协助行政人事部在提交情况报告后20个工作日内追缴，追缴回来后由本部门将“员工离职手续办理单”办理完毕。如未追缴回来，部门会同行政人事部提交追缴报告给法务部、审计部和未结清项目相关的部门，并抄送行政人事部备案。（3）会签处理意见：部门召集法务部、审计部和未结清项目相关部门组成鉴定小组，根据行政人事部的报告，在10个工作日内会签处理意见。如核减工资后的288、损失在5000元（含）以下，本部门按照处理意见办理；如核减工作后的损失在5000元以上的需报送本部门和主管财务的副总裁共同审批，本部门按照审批意见办理。3、如离职员工工涉及资产和物品等未结清项目，由于部门未能及时按照上述时间要求和规定开展相关资产拖欠追缴等原因而发生的相关费用及责任，由离职员工工所在部门承担。给公司带来损失的按核定金额由总裁指定的相关责任人承担。第三节各部门相关职责第10条离职员工工所在部门（一）负责与员工进行沟通。（二）负责离职员工工工作交接，物品清理工作。（三）负责离职员工工因工作原因而发生的借用、贷款、借款等事宜的清账工作。（四）会同相关部门处理离职员工工未归还财务的问题289、。（五）负责代办员工离职手续。第10条部门人力资源相关人员（一）负责员工离职面谈工作。（二）督办员工离职手续，并处理善后事宜。（三）遇员工不辞而别、涉及追缴情况，负责牵头处理。第11条区域总部（一）负责细化本区域的离职流程。（二）负责本区域员工离职的人事手续办理及信息维护。（三）定期给部门通报离职员工工未办理离职手续的情况。（四）协助部门处理员工离职时产生的劳动纠纷。第13条行政人事部（一）负责完善员工离职管理规定，监督规定的执行情况。（二）负责总监级以上（含）干部的离职面谈工作。（三）负责员工离职的人事手续办理及信息维护（四）定期给部门通报离职员工工未办理离职手续的情况。（五）协助部门处理员290、工离职时产生的劳动纠纷。第14条信息部（一）负责及时删除/关闭离职员工工的网络移动、邮箱等相关账号。（二）负责相关费用等事项的结算清理。第15条行政人事部（一）负责及时对离职员工工的办公位、资产、通讯设备等相关物品收验工作（对于金额较大或一人有多台固定资产的情况，须在接收员工离职信息后及时与部门联系，若员工离职前5天还未转移的，须于离职前5通知行政人事部，以确保公司不受经济损失）。（二）负责及时清理员工集体宿舍，办理户口等相关手续的转出。（三）对没有交还公司物品的情况提出处理意见。（四）负责协助离职员工工所在部门对未归还的公司财务进行追缴。第16条财务部（一）负责核查离职员工工是否移交个人借款291、/贷款、固定资产、资产租赁（对于借款、借用涉及金额超过2000元者，须及时与部门联系，确保公司不受经济损失）。（二）负责对离职员工工的账务进行清理，对于员工在离职前5天还未清理账务的情况，须于离职前5天通知行政人事部。（三）负责依据行政人事部的通知收取违约金。（四）负责对未归还公司财务的员工的提出处理意见。第17条法务部和审计部（一）对未归还公司财务和违约的情况提出处理意见。（二）对部门提出审计需求的员工负责审计。第六节附则第18条本办法由公司行政人事部负责解释、修订。第19条本办法自发布之日起施行。第20条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间201292、6-09-01修订部门总裁办签 发 人员工辞退管理办法第一节总则第1条目的规范员工辞退工作，完善公司人事管理制度，促进员工合理流动，增强企业活力。第2条定义辞退：指因为某种原因，公司单方提出解除、终止与员工签定的劳动合同的行为。第3条适用范围本办法适用于公司全体员工。第二节辞退的条件第4条符合以下情况之一的人员，公司将予以辞退，应提前一个月通知员工辞退信息：（一）考核辞退。（二）员工患病或者非因工负伤，医疗期满后，不得从事原工作也不能从事另行安排的工作的；其中，医疗期的定义、具体标注和计算方法按照国家“企业员工患病或非因工负伤医疗期规定”的相关规定执行。（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生293、重大变化，致使原劳动合同无法履行的，经当事人双方协商部门就变更劳动合同达成协议的。第5条符合以下情况之一的人员，公司将予以立即辞退：（一）在试用期内被证明不符合录用条件的。（二）严重违反劳动纪律或者公司规章制度的。（三）严重失职、渎职，营私舞弊，对公司利益造成重大损失的。（四）被依法追击刑事责任的。第三节辞退的工作流程第5条辞退工作流程如下：（一）提交辞退建议。对于需要进行辞退的员工，部门应按照“辞退建议表”的相关要求提交辞退建议和相关材料。（二）调查核实。接到部门提交的辞退建议后，行政人事部应在5个工作日内进行调查，核实员工是否满足辞退条件，将审核意见及时反馈给用人部门。备注：遇有重大或事实294、不易认定的事件，可根据具体情况适当延长调查时间。（三）部门辞退预谈。经调查核实确定符合辞退标准的，用人部门应在接到行政人事部反馈处理意见的3个工作日内，根据辞退原因、结合员工实际业绩表现进行辞退预谈，听取员工意见，并将预谈结果反馈给行政人事部。（四）正式辞退面谈。行政人事部应在部门预谈后的5个工作日内，协助用人部门负责人、员工的直接上级与员工进行辞退面谈，面谈后向员工发出“辞退通知书”。备注：行政人事部发出“辞退通知书”后，应同时通知资产管理、薪酬福利等相关部门，以便这些部门提前做好准备工作。（五）办理离职手续。员工接到“辞退通知书”后3个工作内到行政人事部领取“员工调离工作/物品交接单”，办295、理离职手续。员工应在收到“员工调离工作/物品交接单”后5个工作日内办理完毕交接手续，将“员工调离工作/物品交接单”交回行政人事部。员工办理完工作交接手续，并结清欠公司款项后，应在7个工作日内到行政人事部领取经济补偿金和最后一个月的工资。调离手续应由本人亲自办理，并在上述规定的时间内办理完毕，否则，经济补偿金/最后一个月的工资不予以发放。在员工离岗后5个工作内仍没有办理调离手续的，由本部门人力资源工作者代为办理。特别说明：对试用期内被证明不符合录用条件的员工，部门可依据“劳动合同”和相关劳动法自行处理，无须执行以上步骤，但应将辞退人员名单报送行政人事部备案。第四节违约金和经济补偿金第6条违约金和296、经济补偿金按照公司员工签定的“劳动合同”及相关劳动法规执行。第五节职责分工第7条各部门总监牵头组织本部门辞退工作。第8条员工直接上级负责辞退员工的综合评价，提供相关支持资料。第9条行政人事部负责辞退工作的政策支持，协助用人部门办理辞退程序，进行辞退前的调查工作。第六节附则第10条本办法由公司行政人事部负责解释、修订。第11条本办法自发布之日起施行。第12条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人员工退休管理制度第一节总则第1条目的加强退休人员的管理与服务，规范公司员工的退休操作规程，为公司的长期发展创造良好的氛297、围与环境。第2条适用范围本办法适用于与公司签订劳动合同的员工。第二节退休条件及核定第3条符合以下条件之一者，可以办理退休：（一）男干部年满60周岁，男工人年满55周岁，女干部年满55周岁，女工人年满50周岁。（二）男员工年满50周岁，女员工年满45 周岁，经医院证明，并经劳动鉴定委员会确认，完全丧失劳动能力的员工。第4条由劳动与社会保障行政管理部门负责退休核定工作。第三节退休待遇第5条公司员工退休后，按照国家政策享受社会养老保险金，即：在社会保险机构领取社会养老金。养老金核算方法详见国家相关的养老保险管理规定。第6条在公司参加基本医疗保险之前退休的员工，与公司的正式员工享受同等待遇。在公司参加298、基本医疗保险之后退休的员工，按照国家“基本医疗保险规定”执行。第7条其他待遇（一）发给公司荣誉退休证。（二）公司每年组织一次“退休员工交流会”。（三）公司有重大活动，如运动会、春节联欢会等，邀请退休员工或退休员工代表参加。第四节退休手续办理程序第8条退休手续办理程序：（一）退休年龄到达之日前90天，行政人事部与员工本人、劳动与社会保障行政管理部门联系，启动退休核定工作。（二）退休年龄到达之日前60天，行政人事部向退休员工所在部门发出退休通知。（三）退休年龄到达之日前30天，行政人事部通知退休员工办理退休手续，并发放“退休员工工作/物品交接单”。（四）退休员工在退休年龄到达之日前将“退休员工工作299、/物品交接单”签署完毕，交回行政人事部。（五）由行政人事部向退休员工发放退休证。第五节附则第9条本办法由公司总裁办负责解释、修订。第10条本办法自发布之日起施行。第11条附件制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人员工调动管理流程 与上述制度冲突制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人员工离职管理流程与上述制度冲突制度编号SH-ZD-001制度版本第1版修订时间2016-08-01生效时间2016-09-01修订部门总裁办签 发 人出差管理办法第一节总则第条目的为统一规范本公司所有员工，因