1、 行政管理手册目 录一、部门组织架构 03二、关键岗位职位说明书 041、行政部长职位说明书 042、资产管理专员职位说明书 073、资产采购专员职位说明书 084、资产及物业维护专员职位说明书 105、文秘档案管理专员职位说明书 12三、企业文化 14四、综合管理类：1、标准化文件制定流程与发文制度162、全国管理机构与各分（子）公司沟通流程19 3、印章管理制度224、公司证照证件分类管理制度255、首问责任制度276、首问责任考核评比标准297、员工工作纪律制度328、员工奖惩管理制度349、员工廉洁自律十不准3810、突出贡献奖励制度 4011、责任事故处理办法 4212、电子邮件使用2、规定 4513、书、报订刊收发管理制度 4714、会议、培训、各项活动等组织工作流程 49五、行政后勤类：1、资产管理总则512、废旧资产处理办法643、门店赠品管理办法664、工作服管理办法715、设备设施维修管理办法746、IT设备管理分段责任制767、车辆调度及使用办法788、车辆油耗管理办法819、车辆维修管理办法83 10、电话费控制管理办法 8511、安全管理制度 8612、用电管理制度 8813、门店行政工作考核办法 9014、宿舍管理规定 92 15、工作餐及食堂管理规定 94六、标准图表与表格：5.1因公出差签批表965.2益丰大药房文件接收记录975.3法人委托书985.43、文件资料领用申请表995.5标准化文件审批表100一、行政部组织架构：部长(负责人)驾驶员资产采购专员文秘档案管理专员资产及物业维护专员资产管理专员二、关键岗位职位说明书行政部部长职务说明书职位名称行政部部长职位编号01所在部门行政部职位定员1直接上级总经理编制日期2009年1月直接下级资产采购专员、资产及物业维护专员、资产管理专员、文秘档案管理专员、驾驶员核准人总经理所辖人数5本职：统筹安排公司的物业、安全、资产采购及管理工作，负责公司标准化建设及文秘后勤保障等各方面工作。（上海公司：同时负责新店设计规划和施工管理。）职责与工作任务：职责一职责表述：根据公司的发展规划和战略，制定安全、物业、4、资产采购、资产管理、标准化建设和后勤保障等工作计划和实施方案。工作时间百分比：5%工作任务拟定部门年度工作计划草案，并提交经理室审批；频次：1次/年组织部门人员编制年度/月度工作计划，并实施考核；频次：12次/年制定部门季度绩效考核指标及部员日常考核方案。频次：4次/年职责二职责表述：负责组织公司标准化建设及文秘管理。工作时间百分比：15%工作任务负责建立和完善行政后勤管理体系、制度和流程，并组织和监督实施；频次：日常指导并检查各部门进行部门标准化文件、制度等编写。同时负责经理室各类制度、文件的撰写、整理等相关文案工作及各类会议组织；频次：日常负责组织公司档案管理及各类证照的年检、变更工作。频5、次：日常职责三职责表述：负责组织公司的资产物业管理工作。工作时间百分比：20%（上海10%）工作任务根据公司的要求制定本部门年度资产管理工作计划，并完成工作总结；频次：1次/年组织实施资产管理计划，监督门店执行情况并将结果反馈经理室；频次：12次/年定期组织资产管理状况分析，审核并上报分析报告；频次：4次/年老店租赁合同及宿舍、仓库等合同的谈判、续签，合理控制房租成本。频资：日常职责四职责表述：负责组织公司的资产采购工作。工作时间百分比：25%（上海20%）工作任务组织与监督执行公司固定资产、低值易耗品、办公用品、赠品、服装等非商品物质的采购；频次：日常组织公司新开门店开业前装修材料采购；频次6、：日常负责对公司资产采购的性价比进行评估。频次：日常职责五职责表述：负责组织公司的安全管理工作。工作时间百分比：5%工作任务根据国家法律法规及行业相关制度的规定，建立公司安全管理制度；频次：10次/年督促、检查公司各部门、门店执行公司安全管理制度情况；频次：日常督促、落实公司各类资产（包括车辆）的投保工作；频次：1次/年督促、落实资产理赔案件。频次：日常职责六职责表述：负责组织公司行政工作的检查与考核。工作时间百分比：15%职责七职责表述：负责部门内部组织管理工作。工作时间百分比：5%工作任务负责部门行政人员的队伍建设，选拔和配备下属人员；频次：日常指导下属员工制定阶段工作计划，并检查督促执行7、；频次：日常负责下属员工的日常管理，指导、考核和激励下属员工；频次：日常负责部门人员的技能培训；频次：日常拟定部门经费预算计划，控制实际费用支出。频次：日常职责八职责表述：负责公司车辆的管理及调度。工作时间百分比：5%职责九职责表述：完成上级交办的其它工作任务。工作时间百分比：5%职责十职责表述：负责公司新店设计规划及施工管理工作。（限上海公司）工作时间百分比：15%（上海）工作任务新店装修图纸设计报批准后实施；频次：日常制定新店装修预决算报批准后执行；频次：日常装修现场管理指导，确保工程质量及工期按时完成；频次：日常负责新装修工作验收结算。频次：日常工作权限：本部门人员任免、提升建议权；装修8、工程质量否决权；公司各项行政处罚通报执行权；公司车辆调度权；各项资产采购成本审核权；老店租赁合同及宿舍合同审核谈判权。工作协作关系：内部协调关系部门内各职位、公司各部门及各职能部门。外部协调关系工商局、电力局、电信局、保险公司、技术监督局、资产供应商等。任职资格：教育水平大学本科及以上学历专业行政管理及其他相关专业专业技术资格或相关资格证书培训经历经验工作经验5年以上工作经验专业工作经验3年以上本职工作经验管理职位工作经验2年以上管理职位工作经验知识掌握企业管理知识、法律知识和行政管理知识，熟悉物业管理及建筑工程相关知识。技能技巧熟练使用办公软件和资产管理软件，具备一般的计算机知识和网络知识，9、具有一定的写作能力。其它：使用工具设备计算机，电话、计算器，文件柜。工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间，有时需要加班、外出。所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、合同。资产管理专员职务说明书职位名称资产管理专员职位编号02所在部门行政部职位定员1直接上级行政部部长编制日期2009年1月直接下级无核准人总经理所辖人数本职： 公司资产管理（添置、报损、调配及成本控制）、员工宿舍管理等相关后勤工作。职责与工作任务： 职责一职责表述：负责所有固定资产、低值易耗品（赠品）的市场调查及成本控制。工作时间百分比：20%工作任务对固定资产配置及低值易耗品（赠品）的合理使用负责；频次：日常负责对采10、购资产的市场调查和成本监控。频次：日常职责二职责表述：资产调配和流程管理。工作时间百分比：30%工作任务负责对资产购买、使用及报损流程进行管理；频次：日常负责对资产的合理调配、添置和报损进行管理；频次：日常负责对资产残值处理及监督使用。频次：日常职责三职责表述：总部资产管理和门店行政检查与考核。工作时间百分比：25%工作任务负责总部资产编号管理，分布明细表及台帐建立，并做好相关的转移登记；频次：日常指导和检查门店资产管理和行政检查与考核；频次：日常职责四职责表述：员工宿舍及相关后勤工作。工作时间百分比：20%工作任务负责公司员工宿舍的安排及管理；频次：日常负责公司大型活动、会议、员工福利发放及11、工会事宜。频次：日常职责五职责表述：完成上级交办的其它工作任务。工作时间百分比：5%工作权限：公司资产管理的建议权；资产调配权；资产管理工作的考核权和汇报权；车辆调度权。工作协作关系：内部协调关系本部内各职位、门店店长、门店资产管理员、各部门部长、总经理。外部协调关系无任职资格：教育水平大专以上学历专业行政管理、企业管理及其它相关专业专业技术资格或相关资格证书培训经历经验工作经验3年工作经验专业工作经验2年本职工作经验管理职位工作经验1年管理岗位工作经验知识常用电器操作知识、IT设备使用知识技能技巧电脑办公系统操作能力其它：使用工具设备一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/In12、tranet网络），计算机，计算器，文件柜，档案柜。工作环境非独立办公室工作时间特征正常工作时间，有时需要加班、外出。所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件。备注：资产采购专员职务说明书职位名称资产采购专员职位编号03所在部门行政部职位定员1直接上级行政部部长编制日期2009年1月直接下级无核准人总经理所辖人数本职： 负责公司资产采购及物业管理工作。职责与工作任务：。职责一职责表述：公司固定资产、低值易耗品、办公用品的采购。工作时间百分比：35%工作任务对公司资产采购数量、质量和价格负责；频次：日常对审批后资产采购的执行负责；频次：日常对公司资产的集中统一采购负责；频次：日常对市场反馈的价13、格信息进行调查、论证，降低采购成本，提高资产性价比。频次：日常职责二职责表述：门店促销赠品的采购。工作时间百分比：35%工作任务对门店促销赠品采购数量、质量、价格和时效性负责；频次：日常对门店自行采购赠品质量和价格进行考核；频次：日常对市场反馈的价格信息进行调查、论证，降低采购成本。频次：日常职责三职责表述：负责公司员工工作服制作与价格把关。工作时间百分比：10%职责四职责表述：负责保修期内固定资产的售后服务。工作时间百分比：5%工作任务对采购资产退换货及保修期内售后服务的联系和办理负责；频次：日常对资产维修的价格有建议权。频次：日常职责五职责表述：负责协助公司物业管理工作工作时间百分比：5%14、工作任务协助监督部门、门店的水电费用及相关费用的收取；频次：日常负责协助到期物业合同的费用清算及合同续签工作。频次：日常职责六职责表述：采购资产的退换货办理。工作时间百分比：5%职责七职责表述：完成上级交办的其他工作任务。工作时间百分比：5%工作权限：对采购资产、低值易耗品、办公用品、工作服和赠品品种、数量、价格的建议权、申报权和采购的执行权；对门店赠品采购的监督权；对资产退换的执行权、维修价格的建议权、越级申诉权。工作协作关系：内部协调关系各部门、各门店。外部协调关系技术监督局、资产供应商等。任职资格：教育水平中专以上学历专业接受过营销及相关专业的培训。专业技术资格或相关资格证书培训经历接受15、过营销及相关专业的培训。经验工作经验2年以上工作经验专业工作经验1年以上本职工作经验管理职位工作经验1年管理职位工作经验知识掌握企业管理知识、法律知识和行政管理知识。技能技巧熟练使用办公软件和资产管理软件。其它：使用工具设备计算机、电话、计算器、文件柜。工作环境大办公室工作时间特征正常工作时间，有时需要外出。所需记录文档合同、票据、公司文件备注：资产及物业维护专员职务说明书职位名称资产及物业维护专员职位编号04所在部门行政部职位定员1直接上级行政部部长编制日期2009年1月直接下级无核准人总经理所辖人数本职：贯彻执行公司资产低成本管理策略，负责公司资产的维修和保养的指导工作,为门店经营工作服务16、。职责与工作任务：职责一职责表述：公司固定资产、低值易耗品、门店硬件形象的维修和保养。工作时间百分比：55%工作任务严格执行公司的相关设施设备保养手册、维修管理办法、维修标准及考核细则，并进行监督和检查；频次：1次/年实施设施设备的日常维修工作；频次：日常 设施设备紧急故障的处理与协调，确保部门及门店日常工作运转。频次：日常职责二职责表述：公司实施设备报废的鉴定。工作时间百分比:10% 工作任务对公司设施设备报废作出鉴定意见；频次：日常参与报废设备的残值处理。频次：日常职责三职责表述：公司设施设备保养的指导培训和管理。工作时间百分比：15%职责四职责表述：负责执行总部及门店的安全检查、指导工作17、。工作时间百分比：10%工作任务定期修定行政工作检查项目，确保检查结果的客观性；频次：日常按季度执行门店行政工作检查并通报考核执行结果，督导整改。频次：日常职责五职责表述：负责收集整理消防装修治理及相应设计图纸并制定安全预案工作。工作时间百分比：5%职责六职责表述：完成上级交办的其它工作。工作时间百分比：5%工作权限： 对公司资产维修质量、价格的建议和申报权；对审批后资产维修的执行权；对门店资产自行维修质量和价格的考核权；对资产采购和残值处理价格的建议权；对分管工作的监督检查权；对工作情况向上级汇报的权利和申诉的权利。工作协作关系：内部协调关系部门内各职位、分管副总经理、各门店。外部协调关系电18、力局、技术监督局、资产供应商等。任职资格：教育水平中专以上学历专业行政管理及电子专业知识专业技术资格或相关资格证书电子技师培训经历电工知识培训经验工作经验3年以上工作经验专业工作经验2年以上电子职位工作经验管理职位工作经验1年以上管理职位工作经验知识技能技巧熟练掌握电子、电器维修技术、具备一般的计算机知识和网络知识。其它：使用工具设备计算机，电话、计算器，文件柜。工作环境大办公室工作时间特征正常工作时间，有时需要加班、外出。所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件。文秘档案管理专员职务说明书职位名称文秘档案管理专员职位编号05所在部门行政部职位定员1直接上级行政部部长编制日期2009年1月直19、接下级 无核准人总经理所辖人数无本职：负责公司各种文件起草、文印、文件收发、信息收集、档案管理及内务管理等工作。职责与工作任务：职责一职责表述：负责公司各种文件起草和文印工作。工作时间百分比：30%工作任务负责公司各项文件、决议的起草， 文件资料打印、校对、核发工作；频次：日常协助、配合新店部开业资料提供、标准化文件的整理；频次：日常完成各门店证照年度审查的资料提供，统计年度审查情况并上报。频次： 1次/年职责二职责表述：协助完成内务管理工作。工作时间百分比：30% 工作任务办理经理室会议、月度工作例会、述职工作会议会务通知、议程安排，会务设施设备准备及会议记录、整理工作；频次：12次/年完成20、总部人员每月考勤核算并按时间要求上报人力资源部；频次：12次/年负责公司行政公章管理工作及签章流程规范管理工作；频次：日常检查总部员工工作纪律规范情况；频次：日常接待工作。频次：日常职责三职责表述：负责信息收集与档案管理工作。工作时间百分比：30%工作任务完成公司档案收集与整理工作；频次：2次/年收集部门与门店信息，并上传下达；频次：日常完成书报订刊与分发工作。频次：日常职责四职责表述：完成上级交办的其它工作。工作时间百分比：10%工作权限：本部门工作的建议权、文件资料保管权；对总部员工考勤监督权。工作协作关系：内部协调关系部门内各职位、各职能部门、各门店。外部协调关系任职资格：教育水平中专以21、上学历专业文秘专业、工商行政管理专业。专业技术资格或相关资格证书培训经历工商行政管理、经济管理培训、文秘、法律培训等。经验工作经验2年以上工作经验专业工作经验1年以文秘工作经验管理职位工作经验1年以上管理职位工作经验知识掌握企业管理知识、法律知识，具备一定的公文写作基础。技能技巧熟练使用办公软件，具备一般的计算机知识和网络知识，具有良好的语言表达能力、执行力。其它：使用工具设备一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络），计算机，计算器，文件柜，档案柜。工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间所需记录文档通知、简报、信函、汇报文件、报告、总结、公司文件、研究报22、告、经济活动分析、合同或法律文本等。备注：三、企业文化一、 企业标识释义：1、企业名称 “益丰”源于公司创始人高毅、高峰先生名字的谐音。 “益丰”蕴涵“益大众百姓，丰中西药品”。 “益丰”寓意 “常思汝益，德善吾丰”。2、标志形态 源于益丰首写字母的艺术变形。 标示左上角形似树叶，象征中药。 标示右下角形似丸片，象征西药。 整体形似飞鸟，寓意展翅高飞。3、企业色彩 绿色象征大地，生命、健康。 白色象征天空，纯洁、光明。 蓝色象征海洋，博大、精深。二、 企业文化释义：1、公司使命：为人类健康提供超值的商品和服务。2、公司愿景：通过为顾客健康提供超值的商品和服务，到公司成立十周年之际，跻身全国医药23、零售前五强；使公司拥有持续的竞争能力，使员工获得超越同行的物质回报和职业素质。 3、公司发展规划：“巩固中南华东、拓展全国市场”4、企业的管理理念：将人本管理融入到以制度和量化为核心的科学管理中。5、企业的经营理念：以优惠的价格让利于民以优质的药品取信于民以优良的服务方便于民6、服务理念：“没有顾客的不对，只有我们的不足”7、企业的管理模式：权责明确化、工作标准化、办事程序化、考核定量化、激励双向化、治企科学化。8、企业精神：诚信、敬业、团结、创新。9、企业价值观：（1） 核心价值观：以追求顾客价值为导向，实现公司价值和员工价值双赢。顾客价值-顾客期望的超值商品和专业服务。公司价值-公司持续的24、竞争能力、长期的利润增长和领先的市场地位。员工价值-员工日益增长的物质、精神和学习的需求。（2） 单项价值观：以人为中心的单项价值观：择人观：品德+能力+工作意愿。用人观：赛马重于相马。功过观：1）无功也是过，功过分明。2）宽容创新过程中的错误，不允许责任心导致的错误。留人观：机制留人+情感留人。团队观：1）用制度和文化打造执行力团队。2）高关心、严要求。3）快乐的员工实现满意的顾客。以发展为中心的单项价值观：市场观：研究顾客、发现变化、领导变革。效益观：在追求经济效益的同时更要注重社会效益。服务观：我们的工作是创造顾客而不是创造利润。质量观：质量是益丰立店之本。学习观：发展源于创新，创新源于25、学习。科技观：科技实现轻松管理，科技实现管理飞跃。成本观：省下的不仅是收入的提高，更是竞争力的增强。经营和管理辨证观：“两条腿”的理论：经营和管理相当于人的左腿和右腿。经营应先迈出一步，管理必须迅速跟上，否则，企业会摔跤。 经营 管理 综合 其它标准化文件制作流程及发文制度编 号AZCB090101版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期081228日 期090101日 期090101日 期090101阅 文 范 围 全体员工 部长级 子公司 总裁室执行日期0901011定义标准化文件是指由公司统一印发的对全公司范围内的经营管理等行为进行规定和描26、述的指导性文件(包括各种制度、规定、流程、职责等)。2标准化文件制作格式2.1编号文件编号由公司代码和文件编制部门前三位汉字的第一个拼音字母及文件制作的年月及该文件在本部门文件的顺序号组成，公司代码：A-益丰大药房全国管理机构（含湖南益丰大药房医药连锁有限公司、湖南益丰医药投资管理有限公司）、B-湘北公司、C-长沙公司、D-上海公司、E-江苏公司、F-德源新特药、G-江西公司。部门代码：如总裁办ZCB。如本文件的编号为：AZCB090101。全国管理机构、湘北公司、长沙公司以公司名义对外和对内所发的红头文件统一使用湖南益丰大药房医药连锁有限公司函头，文件编号添加公司代码，如湘北公司：湘益丰医药27、2009B001号。2.2类别、用途、阅文范围制作人根据所制作的文件性质分别将类别、用途、阅文范围前的“”涂改成“”。因阅文范围灵活性较大，阅文范围可根据制作文件的性质和用途进行调整，或直接进行说明。2.3版次文件版次是用来记载文件修改次数的,用2位阿拉伯数字表示，从“01”开始，按次编写。2.4版式为便于印发与整理归档，除少数图表之外，所有规范化管理文件均以A4纸为标准尺寸，其文本格式以本“制度”的样式为准。2.5字体、字号、行距2.5.1版头：标题字体用“黑体”、 “小二”加粗,其余用“幼圆”、“五号”字。2.5.2正文：字体用“仿宋-GB2312”;字号用“小四”。2.5.3标题：一级标28、题用“1”、“2”等标示，字体用“黑体”，字号用“四”加粗；二级标题用“1.1”、“2.1”等标示，字体用“黑体”，字号用“小四”加粗；三级标题用“1.1.1”、“2.1.1”等标示，字体、字号原则上与正文相同；标题一般不超过四级。2.5.4行距：文本段落行距均采用1.5倍行距。3标准化文件制作审批发文程序3.1全国管理机构：各部门根据工作需求，由相关人员按照标准化文件制作格式拟定初稿,经部门初审，分管总监审核，常务副总裁审批并签发。3.2各分（子）公司：各部门根据工作需求，由相关人员按照标准化文件制作格式拟定初稿,经部门初审，分管副总审核，总经理审批并签发（必要时报总裁室审定）。3.3印发实29、施。4标准化文件的管理4.1所有标准化文件的归口管理部门为总裁办,全国管理机构及各分（子）公司下发各类标准化文件时按流程发送或抄送总裁办。4.2总裁办及各分（子）公司行政内勤（文员）对标准化文件备份存档。5修订与废除已签发实施的所有标准化管理文件，若在执行中发现有重复、遗漏、矛盾处或已不适应公司的发展，需要进行修订以至废除，其修订、废除程序与上述制作程序相同。6效力标准化管理文件一经颁布实施，即具有强制作用，公司员工及各级管理人员必须遵照执行。7、工作流程1部门或门店经理室全国管理机构总裁办2制度起草（或修订）制度起草(修订)前调研89宣讲、培训实施并跟踪检查3征求关联部门和门店意见、修正分管30、副总初审45总经理会同关联副总讨论并签批不需上报的制度（见签发权限）报全国管理机构审批并备案6总裁办下发并备案7 经营 管理 综合 其它 全国管理机构与分（子）公司沟通流程编 号AZCB090104版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制曾明慧复 核梁伟明审批高佑成签 发高毅日 期081228日 期081229日 期081230日 期081230阅文范围 全体员工 门店经理级 部长级 经理室执行日期2009-1-11、上行沟通 1.1 一般事项沟通流程：流程解释：序 号流程说明与解释1分（子）公司分管副总向总经理汇报，再将附有总经理真实意见（可以是不同意见）和个人意见的邮件报分管总监向其请示；31、2分管总监收到请示后，如无异议向分（子）公司分管副总进行回复，同时抄送给总经理；如有异议与总经理沟通，双方达成一致意见后回复给总经理和分管副总，此沟通回复流程在24小时内完成；3分管总监与总经理的意见未达成一致时，由总监向常务副总裁请示； 4常务副总裁收到请示后征求总经理意见，形成决议后回复分管总监和总经理，此沟通回复流程在24小时内完成； 5总经理对决议仍有异议，由常务副总裁上报至总裁处理，流程同上;6分管总监将最终决议下达给总经理和分管副总；7分管副总收到批复，确认后执行。1.2重大紧急事项沟通流程：流程解释：序 号流程说明与解释1分（子）公司分管副总在第一时间将情况向总经理、分管总监及常32、务副总裁汇报；常务副总裁根据事件的严重程度确定是否第一时间向总裁汇报；2常务副总裁收到请示后亲自或指令分管总监/总经理进行处理；3分管总监或省总经理接到处理指令后立即现场或电话指导分（子）公司分管副总处理；4分（子）公司分管副总执行指令，并事后汇报处理结果。1.3上行信息沟通原则1.3.1上行信息沟通有异议时，由总监负责牵头组织沟通，总监对上行信息的不畅负主要责任；1.3.2总监对上行信息回复时，预计或明确知晓分（子）公司任意一方有异议，应事先沟通后再批复。2、下行沟通2.1 沟通流程：流程解释：序 号流程说明与解释1分管总监用邮件或电话形式向分（子）公司分管副总和总经理下达指令； 2分管副总33、和总经理对指令无异议即执行； 3分管副总对该指令有异议向总经理汇报，总经理同意该指令，督导分管副总执行；若对该指令有异议，与分管总监沟通，达成一致意见后回复分管副总执行，此沟通流程在24小时内完成；4分管总监与总经理的意见未达成一致时，由总经理向常务副总裁请示； 5常务副总裁收到请示后征求分管总监意见，形成决议后回复分管总监，此沟通流程在24小时内完成； 6总经理对决议仍有异议，由总经理上报至总裁处理，流程同上;7分管总监将最终决议下达给总经理和分管副总；8分管副总收到批复，确认后执行。2.2 下行信息沟通原则2.2.1下行信息沟通有异议时，由总经理负责牵头组织沟通，总经理对下行信息的不畅负主34、要责任；2.3.2 总经理不提出沟通则视为同意，必须执行指令。3、说明公司提倡在本流程之外的跨公司、跨级别的多方、多渠道沟通。 经营 管理 综合 其它印章管理制度编 号AZCB090102版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期2009.1.12日 期2009.1.31日 期2009.2.1日 期2009.2.1阅 文 范 围 全国管理机构 湘北公司 长沙公司执行日期2009.2.11印章的归口管理凡冠湖南益丰大药房医药连锁有限公司名称（以下简称湖南益丰）的印章，其刻制、发放、废止及销毁等均归口总裁办进行管理，其他部门不得行使上述权力。为便于湘北35、公司和长沙公司的日常工作，冠湖南益丰名称的行政公章刻有三枚：湖南益丰大药房医药连锁有限公司（供全国管理机构使用）、湖南益丰大药房医药连锁有限公司67558223X-1（供湘北公司使用）、湖南益丰大药房医药连锁有限公司67558223X-2（供长沙公司使用）。合同专用章三枚：湖南益丰大药房医药连锁有限公司合同专用章（供全国管理机构使用）、湖南益丰大药房医药连锁有限公司房屋租赁合同专用章-1（供湘北公司使用）、湖南益丰大药房医药连锁有限公司房屋租赁合同专用章-2（供长沙公司使用）。2印章的刻制2.1相关部门提出书面刻章申请，并制作印章样图，报总裁室批准后，由总裁办统一在公安部门指定的印章雕刻单位制36、作。2.2因磨损或其他原因造成印章损坏或丢失需重新刻制的，按以上规定重新办理相关手续。3印章的发放总裁办建立印章领用登记台帐。在印章台帐上预留印样备案，并登记雕刻时间、使用部门、领用时间、领用人(签名)等相关事项。4印章的掌管与使用责任4.1公司行政印章、财务专用章(含收款专用章)、合同专用章，由总裁室指定或批准同意的专人掌管与使用，其他部门印章由各部门指定专人掌管与使用。4.2印章的掌管人对印章的保管和规范使用负责。4.3印章的使用经办人对使用印章的风险承担责任。5公司行政印章的使用规范5.1用印必须登记，印章保管部门建立行政印章使用登记台帐。凡须使用公司行政印章的文书，必须由印章使用经办人37、填写使用印章的时间、归口部门、内容摘要及文书份数并由经办人签名。5.2业务合同、购销协议一般不加盖公司行政印章，特殊情况需加盖公司行政印章的，须经部门第一负责人签字并报分管副总同意。重要合同须留份备查。5.3银行开户等需要借用公司行政印章时，必须报分管总监或总经理签字批准，必要时，印章保管部门派人随同办理。5.4严格掌握、控制公司行政印章的使用范围，认真检查使用公司行政印章的文书内容，对不符合印章使用范围的文书应该拒绝用印。6公司财务专用章的使用按照财务制度的规定进行管理。7合同专用章的使用合同专用章由相关业务部门掌管，其使用参照公司行政印章相关管理条例执行。8公司部门印章的使用仅限公司内部文38、书及相关资料上使用，对外不具有法律效力。9公司门店行政印章的使用规范公司门店作为在工商行政管理部门正式注册登记的分支机构，其行政印章的使用应严格参照公司行政印章实行管理，具体要求如下。9.1门店行政印章由门店财务管理员负责保管，并与现金一同存入保险柜。门店第一负责人不能直接保管门店行政印章，使用门店行政印章必须由门店第一负责人在行政印章使用登记台帐上签字，门店第一负责人对门店行政印章的规范使用负全部责任。9.2用印必须登记，门店必须建立门店行政印章使用登记台帐。凡须使用门店行政印章的文书，必须由印章使用人填写使用印章的时间、内容摘要及文书份数并签名，并经门店第一负责人签字审核后方可用印。9.339、严禁门店与外单位及个人签订各类合同、购销协议、担保协议并加盖门店行政印章，特殊情况需加盖门店行政印章的，须经门店第一负责人签字并以邮件形式报公司总经理审批。9.4严格控制门店行政印章的使用范围，认真检查使用门店行政印章的文书内容，对不符合门店印章使用范围的文书应该拒绝用印。10废旧印章的收回管理印章更换或废止时，印章保管人应及时将废旧印章交总裁办印章管理人员收回保管(留存印样，并进行交还登记)，二年后由总裁办统一销毁。11禁止性条款11.1禁止未经审批备案擅自雕刻冠以公司名称的印章。11.2禁止在空白文件上加盖印章。11.3禁止在任何未经审批的各种经济合同及担保类文件上加盖印章。12罚则12.40、1雕刻各类印章未在总裁办印章台帐上登记，对责任人处罚款50元。12.2公司行政印章未按规定建立使用登记台帐的，每例罚款100元；使用印章后未进行登记，造成经济纠纷的，责任由印章使用人及印章保管人承担，各罚款100元，损失重大的按责任事故处理办法处理。12.3印章借出使用，终止使用后未在使用终止当日交还印章管理部门的，每例罚款100元；借出使用丢失的，每例罚款200元，并承担重新雕刻的全部费用及相关责任。12.4如印章保管人因保管不善印章丢失，处保管人200元罚款，并承担重新雕刻的全部费用及相关责任。12.5违反本制度规定的“禁止性条款”，对责任人处200元罚款；给公司造成重大损失的，按责任事故41、处理办法追究直接责任人和相牵连责任人的经济、行政乃至法律责任。说明：本制度适用于全国管理机构、湘北、长沙公司。其它公司参照执行，如有修改报总裁办备案后执行。其它公司印章管理部门为行政部。 经营 管理 综合 其它公司证照（件）分级管理制度编 号AZCB090417版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围全体员工 店长级 部长级 经理室执行日期2009041、目的使公司各项证照（件）管理工作程序化、规范化、责任化。2、范围2.1 企业法人及门店营业执照。2.2 药品经营许42、可证、医疗器械经营许可证。2.3 卫生许可证。2.4 组织机构代码证。2.5 税务登记证，银行信用等级证。2.6 企业社会劳动保险、劳动用工登记证。2.7 定点零售药店资格证。2.8 企业所获荣誉证等证照（件）。2.9 其它公司重要的证照（件）。3、管理授权3.1总部各类证照（件）正、副本，各门店各类证照（件）副本，由行政部统一分类保管（湖南益丰总部各类证照正、副本由总裁办保管，门店证照副本由各分公司人力综合部保管）。3.2总部国税、地税正、副本由财信部负责管理。3.3 门店各类证照正本由各门店负责管理。4、证照年审及变更4.1 总部营业执照、组织机构代码证、卫生许可证由行政部（湖南益丰总部由43、总裁办）按职能部门规定时间内负责年检与变更。4.2 总部卫生许可证、总部及各门店药品经营许可证、医疗器械经营许可证年度审查、换证及相关需变更事项由质管部统一负责办理（湖南益丰总部由质管本部办理）。4.3门店营业执照、组织机构代码、卫生许可证由各门店负责在当地审批机关年审及变更。行政部/人力综合部行政组负责为门店证照年审与变更提供相关资料。4.4 银行、税务证照年审与变更由财务部统一负责办理。4.5 企业社会劳动保险、劳动用工许可证年审与变更由人力资源部统一负责办理。4.6部门和门店须指定证照（件）管理责任人，由责任人对证照（件）年审、变更、借阅等使用进行管理。4.7证照（件）管理责任人须在上级44、职能部门规定时间内送报年审、变更资料并进行年审与变更。未按要求进行年审与变更造成公司经济损失或其它损失的按照公司责任事故处理办法进行责任追究。4.8证照（件）管理责任人在办理证照年审、变更过程中对所变更事项要严格检查，不得错项漏项。因管理不善造成证照遗失、损坏或年审变更中出现错误、漏项需重新补办证照时，一切费用由该证照管理责任人承担。4.9证照（件）管理责任人未经总部证照管理部门批准不得擅自将证照（含复印件）对外提供。由此给公司造成损失的，按责任事故处理办法追究相关责任人。 经营 管理 综合 其它首问责任制度编 号AZCB090418版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审45、 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围 全体员工 门店经理级 部长级 经理室执行日期2009041、目的促进总部各职能部门的办事效能建设，改进工作作风，提高工作效率。2、界定2.1门店人员来总部办理工作时，第一位接受询问的部门人员为首问责任人，具体经办业务的第一位工作人员为首办责任人；办事人所办事宜在首问责任人工作职责范围的，首问责任人也为首办责任人。2.2门店人员来电话或以邮件咨询请办工作，接听电话人或邮件主收人为首问责任人（邮件发送给二人或二人以上的收件人或部门，以门店咨询工作业务为主的收件人或部门为首问责任人）。3、首46、问责任3.1首问责任人要热情接待门店办事人员，必须做到文明、规范的用语，做到耐心细听、认真办理，一律不准以“不知道”、“不清楚”、“不属本部门管”、“不是我办理”、“到其他部门问问”、“我还有事”等为由推脱首问或首办责任，敷衍门店办事人员。3.2属于首问责任人职责范围内的事项，须按公司有关规定及流程，以门店事情需求时间段为准及时办理，不得拖延，不能及时办理的，应耐心向办事人员说明情况，双方协定办理的时间。3.3属于首问责任人本部门职能职责范围内事项，如本部门主办人员因公出差，因事请假，须主动与其联系，并协助办理。3.4不属于首问责任人职责范围事项的，要将门店办事人员带到有关部门找到有关办理人，47、帮助办事人员完成衔接工作，确因工作特殊情况不能脱身的要给办事人员指清楚找某某部门、某某人及地点。3.5属于业务事项不明确或首问责任人不清楚的事项，首问责任人要及时与有关领导联系，帮助落实有关承办部门。3.6首办责任人及后续办理的工作人员，要一次性告知门店办事人员有关事项，不得因告之不全，沟通不清楚而导致办事人在同一事件上往返多次。3.7门店来总部办事人员必须佩戴工作牌，且对自己所要办理的事情要清楚表达。4、工作考核标准4.1首问责任制度的执行工作由行政部进行监察，行政部每月通过问卷调查和对门店、部门进行回访以及投诉接待处理三种形式对首问责任进行考核。4.2行政部对回访或投诉情况，汇总调查结果及48、处理意见上报。4.3对违反首问责任制度的责任人（首办责任人）视情节轻重，处以50元300元经济处罚，并按员工奖惩管理制度给予行政处分（两者可并罚）。4.3.1 对首问责任人在服务态度上敷衍、推脱首问责任情节轻微的给予50元经济处罚，情节恶劣的给予200元经济处罚。4.3.2对属于首问责任人职责范围内事项，不能及时办理且未向办事人员说明情况，但没有造成恶劣后果的给予50元经济处罚，造成恶劣后果的给予300元经济处罚。因此而造成的重大经济损失按责任事故处理办法处理。4.3.3对属于首问责任人本部门职能职责而非本人承办的事项，知晓本部门主办事项人员因公出差或因事请假等情况，首问责任人未与其联系落实解49、决与答复，对首问责任人给予100元经济处罚。4.3.4对非首问责任人职能职责范围事，首问责任人未将其办事人员带到有关部门，帮助完成衔接工作的给予50元经济处罚，因特殊工作情况下不能脱身，未给办事人员说明清楚的给予50元经济处罚。4.3.5对首问责任人业务事项不明确和不清楚的事项，首问责任人未及时与有关部门联系，帮助落实有关承办部门的给予50元经济处罚。4.3.6对首办责任人及后续办理人员未一次性告知办事人员有关事项，导致办事人员在同一事件上往返二次以上，给予100元经济处罚，因门店人员表述不清楚而导致的往返，经查证核实不追究首办责任人责任。4.4对违反首问责任制度的人员，第一知情人隐瞒不报，或50、不投诉的，行政部一经查实，对隐瞒人员或不投诉人员给予50元经济处罚。湘北、长沙公司由人力综合部行政组行使检查与考核权。 经营 管理 综合 其它首问责任制考核评比标准编 号AZCB090419版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围全体员工 门店经理级 部长级 经理室执行日期2009041、目的完善首问责任制建设，倡导部门为门店服务导向的企业文化，提高总部部门关心门店、服务门店的主观能动性。2、范围益丰体系各分（子）公司现设置的所有部门。3、考核项目对每个部门为门店服务51、工作中的工作接待态度、办事效率、解决问题时效性与能力、部门建设四个方面进行考核评比。4、评比程序由行政部每月月初下发部门首问责任制评比考核表给门店，各门店根据每个部门为门店首问首办中的工作接待态度、办事的效率、解决问题时效性与能力、部门团队素质方面的感受真实的进行评比考核。每月28日前将评比情况以邮件发送行政部，行政部将门店对部门的评比结果进行汇总后报总经理室审核，月末通报。5、评比标准51工作接待方面（考核分为20分）5.1.1接待门店人员是否耐心细听、语气温和、真诚热情（3分）。5.1.2工作接待中遇事不推诿，主动帮助办事人员完成衔接工作，主动告知办事程序（6分）。5.1.3工作接待中是否52、使用了“不知道”、“不清楚”、“不属本部门管”、“不是我办理”、“到其他部门问问”、“我还有事”等类似推脱性回答语言（5分）。5.1.4工作沟通中是否有讽剌、伤害对方等不文明语言（6分）。52.办事效率方面（考核分为30分）5.2.1门店要求办理的工作是否在需求时间内或承诺时间内办结（12分）。5.2.2门店需求工作是否快捷、高效、注重细节（10分）。5.2.3为门店办结的工作质量是否做到跟踪检查（8分）。53解决问题方面（考核分30分）5.3.1是否主动为门店解决工作困难（5分）。5.3.2指导门店解决问题的方式方法是否正确，有操作性（5分）。5.3.3处理门店工作问题是否缜密、细致、快速、53、果断，有时效性（10分）。5.3.4处理问题的结果门店是否满意（10分）。54部门团队建设（考核分20分）5.4.1团队建设是否具有执行力、创新力、亲和力、学习力、竞争力、影响力（5分）。5.4.2部门团队人员是否对本部门工作制度、业务流程熟练（5分）。5.4.3部门团队对门店工作关注程度和整体服务水平（5分）。5.4.4部门成员为门店服务中工作相互配合能力和独立工作能力（5分）。6、评比要求门店对照评比标准评比部门时注明时间、地点、首问人或首办人、事由，做到公平公正的评定。7、奖罚行政部根据门店对部门考核评分每月进行排名，排名第一的部门给予部门首问首办工作执行奖励，月度奖励现金200元;末一54、名按每扣取1分按5元标准进行处罚（单个部门最高处罚额度200元）。8、附表：首问责任制月度考核评比表湘北、长沙公司由人力综合部行政组负责执行考核。评比 部门评比 项目项目分工作标准与考核分门店评分扣分 事由A工作接待方面20分1、接待门店人员是否耐心细听、语气温和、真诚热情（3分）2、工作接待中遇事不推诿，主动帮助办事人员完成衔接工作，主动告知办事程序（6分）3、工作接待中是否使用了“不知道”、“不清楚”、“不属本部门管”、“不是我办理”、“到其他部门问问”、“我还有事”等类似推脱性回答语言（5分）4、工作沟通中是否有讽剌、伤害对方等不文明语言（6分）办事效率方面30分1、为门店办理工作是否在55、需求时间内或承诺时间内办结（12分）2、对门店需求工作是否快捷、高效、注重细节（10分）3、为门店办结的工作质量是否做到跟踪检查（8分）解决问题方面30分1、是否主动为门店解决工作困难（5分）2、指导门店解决问题的方式方法是否正确，有操作性（5分）3、处理门店工作问题是否缜密、细致、快速、果断（10分）4、处理问题的结果门店是否满意（10分）部门团队建设20分1、团队建设是否具有执行力、创新力、亲和力、学习力、竞争力、影响力（5分）2、部门团队人员是否对本部门工作制度、业务流程熟练（5分）3、部门团队对门店工作关注程度和整体服务水平（5分）4、部门成员为门店服务中工作相互配合能力和独立工作能力56、（5分）B工作接待方面20分1、接待门店人员是否耐心细听、语气温和、真诚热情（考核分3分）2、工作接待中遇事不推诿，主动帮助办事人员完成衔接工作，主动告知办事程序（6）3、工作接待中是否使用了“不知道”、“不清楚”、“不属本部门管”、“不是我办理”、“到其他部门问问”、“我还有事”等类似推脱性回答语言（5分）4、工作沟通中是否有讽剌、伤害对方等不文明语言（6分）办事效率方面30分1、为门店办理工作是否在需求时间内或承诺时间内办结（12分）2、对门店需求工作是否快捷、高效、注重细节（10分）3、为门店办结的工作质量是否做到跟踪检查（8分）解决问题方面30分1、是否主动为门店解决工作困难（5分）257、指导门店解决问题的方式方法是否正确，有操作性（5分）3、处理门店工作问题是否缜密、细致、快速、果断（10分）4、处理问题的结果门店是否满意（10分）部门团队建设20分1、团队建设是否具有执行力、创新力、亲和力、学习力、竞争力、影响力（5分）2、部门团队人员是否对本部门工作制度、业务流程熟练（5分）3、部门团队对门店工作关注程度和整体服务水平（5分）4、部门成员为门店服务中工作相互配合能力和独立工作能力（5分）首问责任制月度考核评比表（样表） 经营 管理 综合 其它员工工作纪律制度编 号AZCB090414版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期58、090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理室执行日期2009041、目的规范全司员工工作纪律，加强员工工作责任感。2、适用对象全体员工3、总则3.1遵守公司规章制度。3.2忠于职守，爱岗敬业。3.3先服从后投诉。3.4保守公司秘密。4、仪容仪表符合标准作业手册相关要求。5、礼仪礼节5.1员工用语应文明、规范。5.2对领导应以姓氏加上职位称呼，不许直呼其名或以诨名相称。 5.3对待客户及来宾应谦恭有礼，热情接待，不得有傲慢、懈怠的言行。6、考勤纪律6.1总部员工、门店管理人员上班须打四次卡，门店倒班员工上班须打二次卡。否则，视59、同未打卡。无法打卡的，需向上级主管说明原因。6.2总部员工、门店管理人员未打卡一次罚款20元；门店员工未打卡一次罚款10元。6.3不得迟到、早退,违者按20元/次罚款。6.4员工因公出差未打卡者，必须在回岗位第一个工作日内办理因公出差签批表。各部门派遣下门店工作的员工，须带纸卡由门店负责人签卡，回总部由部门负责人签字确认。否则，作缺勤处理。6.5员工休假必须写明事由并报上级主管同意。门店干事级人员3天以上（含3天）休假须报区域总经理同意，门店店长、总部干事级以上员工3天以上（含3天）休假需报分管副总或总经理批准。未经请假或请假未获上级批准而擅自休假的，一律按旷工处理。7、上班纪律7.1员工上班60、时间应佩戴工作牌，门店员工须着工作服，总部员工须着职业装，违者按10元/次罚款。7.2员工应爱惜公物，减少损耗，不得有损坏、浪费的行为，违者按损坏部分价格赔偿。7.3员工不得在上班时间擅离岗位，因公外出必须经上级主管同意，并且在留言板上注明去向。因公外出未注明去向者，检查发现一次给予部门负责人罚款10元。外出办私事者，一经查实按旷工处理。7.4办公场所不得高声喧哗、使用污言秽语或追逐嘻闹。7.5上班时间内不许闲聊、吃零食、玩游戏、炒股票、听音乐等做与工作无关的事。违者每例罚款50元，部门/门店负责人承担连带责任，每例罚款30元（负责人出差除外）；部门/门店负责人违纪的，每例罚款100元。7.661、不许在会议场所及其它禁烟场所吸烟。违反者，按20元/次罚款。8、卫生清洁8.1 员工应在上班前打扫完自已的卫生责任区，未及时打扫的，按10元/次罚款。8.2不得随意倾倒剩饭剩菜、茶叶等，否则，按10元/次处罚。8.3不准在工作场所就餐，违者发现一次罚款20元。9、以上违反员工工作纪律制度相关条款的，除按上述条款给予经济处罚外，对于情节严重的，同时按员工奖惩管理制度相关条款给予行政处分- 32 - 行政管理手册 经营 管理 综合 其它员工奖惩管理制度编 号AZCB090412版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 62、期090408日 期090410阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理室执行日期2009041、目的奖优罚劣、功过分明，为激励员工的创造性，增加员工工作责任心，特制订本制度。2、范围公司全体员工。3、奖惩分为行政奖励和行政处分两种。4、行政奖励4.1 行政奖励：通报表扬、记功、记大功、晋级。获得上述奖励时，颁发荣誉证书,对于记功、记大功另行给予物质奖励。记功一次奖励现金500元；记大功一次奖励现金1000元且不与突出贡献奖励制度等相关奖励制度重复奖励。累计记功三次的记大功一次，累计记大功两次可直接晋升工资一级。4.2对有下列表现之一的人员，给予通报表扬一次:4.2.1在爱岗敬业、忠于职63、守、遵章守纪、廉洁自律方面事迹突出的人员。4.2.2在公司“四工转换”中被评为季度优秀员工的人员。4.2.3在保守公司商业秘密上事迹突出的人员。4.2.4年度内被公司授予“十佳标兵”的人员。4.2.5勤奋学习，在公司组织的员工季度考试中名列前十名人员。4.2.6为公司成功引进人才的人员。4.2.7在行业技术技能比赛或参与社会其它较有影响的活动中获得奖项的人员。4.2.8在管理和经营中创新获得公司认可并在全公司推广的人员。4.2.9为公司获得其他荣誉的人员。4.3对有下列表现之一的人员，给予记功一次：4.3.1公司财产、人身安全受到严重威胁时见义勇为的人员。4.3.2为公司拓展提供经营场址信息并64、签约成功的人员(经理室及有拓展职责人员除外)；4.3.3在开源节流、提高工作效率方面作出突出贡献的人员。4.3.4对非本职业务范围内引进业务为公司创造重大效益的人员。4.3.5提出合理化建议，经采纳给公司带来显著收效的人员。4.3.6对维护、提升公司品牌，在社会中引发较大影响力的人员。4.3.7 其他为公司作出重大贡献的人员。4.4对有下列表现之一的人员，给予记大功一次:4.4.1在处置突发事件中，采取有效措施，使企业利益免受重大损失或使员工人身安全得到保障的人员。4.4.2在改进企业管理，提高经济效益等方面取得重大成果和成绩显著的人员。4.4.3受到国家、省、市政府表彰或受到行业内权威部门表65、彰的人员。5、行政处分行政处分：通报批评、警告、记过、记大过、降级、免职、劝退、辞退、除名和开除。给予行政处分时，按公司相关制度规定视情节轻重并予经济处罚。对于除名和开除的人员在公司系统内不得再次录用。触犯国家法律法规的移交司法机关处理。5.1 年度内被警告、记过、记大过、降级的当年内不得评优、评先。5.2 年度内累计警告三次的记过一次，累计记过两次的记大过一次，累计记大过两次的给予降级，累计记大过三次的予以开除。5.3 被依法追究刑事责任或被劳动教养的予以开除。5.4 泄露公司商业秘密或重要机密，损害公司名誉和利益，除经济制裁外，视情况轻重给予降级、免职、直至开除。5.5 在外兼职、代理商品66、或与他人合伙从事其它经营性活动，一经查实不听劝阻改正的，予以开除。5.6 利用工作或职务之便，以公司名义私自采购商品、倒卖商品；转租转让、出售公司资产商品收取钱财，予以开除。5.7 破坏企业文化，组织煽动员工扰乱工作秩序视情节给予记过、记大过，性质严重的予以开除。5.8 拖欠公款拒不归还或贪污、挪用、侵占公款者，予以开除，并采取经济制裁或法律措施解决。5.9 员工每月迟到或早退三次以上五次以下予以警告，五次以上予以记过；员工每月无故旷工一天予以警告，二天予以记过，三天及以上或全年累计旷工六天予以除名。5.10利用工作之便在经营和管理活动中私自接受贿赂，视情节轻重给予降级、免职直至辞退。5.1167、不服从公司指挥和安排，首次警告，再次记过，情节特别严重的予以降级或免职，屡教不改的予以辞退。5.12 不遵守工作纪律，擅自离岗，工作时间玩游戏、炒股票、听音乐等与工作无关的事情，首次警告，仍不改正的予以记过、记大过，情节特别严重的予以辞退。5.13工作期间内被证明不符合录用条件予以辞退。5.14不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的予以辞退。5.12打架、斗殴者，首次警告，再次记过，仍不改正的予以辞退。5.13违反公司规章、制度、流程等操作规程给公司造成经济损失或名誉损失的，视情节较重分别给予警告、记过、记大过，情节特别严重的予以辞退。5.14工作期间无明显业绩者且公司无其他68、适合岗位安排的予以劝退。5.15因工作失察失责，预警机制、安全防护措施不健全，管理不善及其它人为因素造成的经济损失与民事纠纷，处理突发事件或突发性事件发生中指挥失误、组织不力、抢救不及时等责任事故，除按责任事故处理办法追缴损失外，视情节给予记过、记大过、降级、免职。5.16 利用职权，对员工打击报复或纵容包庇者，视情节轻重给予警告、记过、记大过，直至降级。5.17擅自透露和传阅尚未公布的重要会议内容和组织架构、管理人员配备、人事档案、人事考察报告、奖惩决定等机密材料，造成不良影响的，予以记过。5.18伪造、编造或滥用企业有关证明材料、发票、单据，视情节给予记过、记大过，性质严重并给公司造成经济69、和名誉损失的按责任事故处理办法处理，并直至追究其法律责任。6、行政奖惩的申报与审批程序符合行政奖惩条件的人员由部门或门店在事情发生一周之内向公司行政部/人力综合部上报相关材料，经行政部/人力综合部调查核实后，上报总经理室审核，根据管理层级报总裁室批准。 经营 管理 综合 其它员工廉洁自律十不准编 号AZCB090415版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围全体员工 店长级 部长级 经理室执行日期200904一不准：不准在工作中利用职务之便、工作之便以任何方式私自收受70、礼品礼金。一经查证，没收其非法所得并处十倍罚款，并在医药行业内通报。二不准：不准在采购（含后勤采购）、营销、促销等业务活动中私自接受贿赂（含现金、礼品、赠品等）。一经发现，没收其非法所得并处以十倍罚款，情节严重者将依法追究法律责任。三不准：不准在采购（含后勤采购）、营销、促销业务活动中私自接受对方请吃请喝、请舞请钓及高档娱乐消费。一经发现，一次罚款500元。四不准：不准在外兼职、代理商品或与他人合伙从事其它经营性活动。五不准：不准以公司名义私自采购商品、倒卖商品。一经发现，没收其倒卖商品差额金。六不准：不准对外泄露公司商业秘密。一经发现，罚款30005000元，给公司造成重大经济和名誉损失的将71、依法追究法律责任。七不准：不准将公司固定资产、商品私自转租转让、出售给他人从中谋利。一经发现，没收其非法所得并处以非法所得十倍罚款，同时扣除年终绩效工资。八不准：不准侵占或挪用公司资金，私设小金库，虚开增值税发票及其它发票。给公司造成损失的除追究经济责任外，严重者追究法律责任。九不准：不准在公司办公区内、宿舍区内及其它公共场所聚众赌博、滋事，涉嫌黄、毒、黑及非法组织。聚众赌博、涉黄的一经发现，在全公司内通报，并给当事人处以200元罚款，情节严重的交公安机关处理；涉嫌毒、黑及非法组织的予以辞退。触犯国家法律法规的交司法机关处理。十不准：不准拉帮结派、欺上瞒下，给公司造成管理混乱。一经查实，视情节72、处以5001000元罚款。补充说明凡在第1、2条中收受礼金、促销费用、促销品等物资事前主动向公司上缴的（业务会礼品礼金等必须全额上缴不返还），公司将给予折合现金总额的50%奖励，并在全公司通报表彰；凡在调查过程中主动上缴的不予奖励。 经营 管理 综合 其它突出贡献奖励制度编 号AZCB090416版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围全体员工 店长级 部长级 经理室执行日期2009041、目的提高员工工作的主动性，激励员工的创造性，增强员工企业主人翁精神。2、符合突73、出贡献的相关定义2.1提升公司品牌、创造社会效益人员。2.2重大科学技术革新成果获得公司认可的人员。2.3在公司单项项目工作过程中为公司高效增收节支人员。2.4引进业务为公司创造明显经济效益的人员。2.5使公司财产免遭损失、人身安全受到威胁时见义勇为的人员。2.6为公司获得其它重大荣誉的人员。3、奖励3.1对提升公司品牌创造一定社会效益的突出贡献人员给予品牌提升奖、社会效益奖。分别设特等奖奖现金10000元，一等奖奖现金5000元，二等奖奖现金3000元，三等奖奖现金1000元，四等奖奖现金500元。3.2对创重大科学技术革新成果的突出贡献人员，一次性给予单项科学技术革新奖300010000元74、。3.3在公司单项项目工作过程中一次性为公司节约资金20000元以上（含），按所节约资金给予节约奖15%的奖励；一次性为公司增收20000元（含），按所增收资金给予增收奖15%的奖励。3.4对非公司业务范围内引进业务为公司创经济效益的，按引进业务所创利润310%的比例给予经济效益奖。3.5对非人为重大责任事故（指不可抗拒的自然灾害，突发性因素造成的），在灾后或事后组织得力，抢救及时使公司财产免遭再次损失的突出贡献人员，给予工作责任奖，一次性给予团体奖励现金3000元；对公司财产、人身安全受到严重威胁正在进行的见义勇为行为，给予见义勇为奖，根据实际情况一次性奖励现金50010000元。3.6因特75、殊贡献受到国家部、省、市政府表彰的人员或在行业内受到表彰的人员，为公司获得其它重大荣誉的，给予特殊津贴奖10003000元。3.7对以上人员给予物质奖励的同时，按员工奖惩管理制度相关规定给予行政奖励。4、奖励申报4.1创品牌效益、社会效益、重大科学技术革新成果的人员奖励，由部门申报，经理室评定报全国管理机构批准。4.2单项项目工作过程中一次性为公司节约资金、为公司增收的人员奖励，由部门申报，分管副总评定，经理室批准。4.3对非人为重大责任事故在灾后或事后组织得力，抢救及时使公司财产免遭再次损失和对公司财产、人身安全受到严重威胁时见义勇为的人员奖励，由部门申报，分管副总评定，经理室批准。4.4受76、到国家部、省、市政府表彰人员或在行业内受到表彰的人员奖励，由部门申报，经理室评定报全国管理机构批准。 经营 管理 综合 其它责任事故处理办法编 号AZCB090413版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围全体员工 店长级 部长级 经理室执行日期2009041、目的强化员工责权利管理，提高员工工作责任心，减少因责任心欠缺导致的不必要利益和品牌的损失。2、定义2.1指因工作失职，预警机制、安全防护措施不健全，管理不善及其它人为因素造成的公司资金、资产、商品、合同纠纷、民77、事纠纷及其它经济损失的责任事故；2.2事故发生过程中和事故发生后因组织不力、抢救不及时，事故现场处理不妥当，从而导致损失加重,给公司造成直接经济损失的责任事故。2.3公司鼓励管理和经营上的创新与尝试，因创新或尝试性的工作带来的经济损失不在其列。2.4不可抗拒的自然灾害或突发性因素等非人为造成的事故损失不在其列。3、损失追究原则3.1 所有责任事故最终均转化为现金责任事故处理。3.2 现金责任事故按等级责任划分和按造成经济损失的大小逐级全额追缴。其追究顺序人为：造成直接经济损失的经办人、相牵联责任人、经办人分块管理的直接上级、经办人所在部门/门店的第一负责人、区域总经理、监管职能部门指定专项管理78、负责人、监管职能部门第一负责人、分管副总、总经理。3.3各种不同责任事故，根据事故严重程度，公司将在经济处罚的同时依照员工奖惩管理制度给予行政处罚。4、责任事故转化为现金责任事故处理方法如下：4.1资产、商品损失4.1.1 造成商品损失的，按损失商品成本价转化。4.1.2 造成固定资产、办公用品、低值易耗品等损失的按所损失资产折旧后的净值或评估值转化。 4.2 合同、民事纠纷及其它经济损失4.2.1 因房屋、门店租赁合同，采购商品合同及其它合同签订不完善或执行不到位导致合同经济纠纷造成损失的，按所损失的金额（含一切费用开支）公司承担50%后转化。 4.2.2 民事纠纷损失、其它损失按经济损失性79、质，由总经理室对损失进行评估（属民事纠纷的公司承担50%），报全国管理机构批准后转化。4.3意外事故造成的责任事故损失事故发生前因预警机制、安全防护措施不健全造成直接经济损失；事故发生中，对能够挽回而因组织不力、抢救不及时的经济损失；事故发生后，因处理不妥当再次造成或加重的直接经济损失。上述情况由全国管理机构组织责任事故调查组对事故造成的损失进行评估，公司承担50%后转化。4.4顾客投诉责任事故损失4.4.1因管理、服务等方面引起，顾客投诉至省、市、县级主管职能部门造成的经济损失及品牌损失，经经理室或全国管理机构评估后，转化为现金责任事故处理。4.4.2管理、服务中不规范，与顾客发生冲突事件导80、致他人人身伤害责任事故，转化为现金责任事故处理。4.4.3由于商品质量引起的顾客投诉至省、市、县级部门造成的品牌及经济损失责任事故或因此造成顾客人身伤害伤残理赔所带来的经济损失及相应法律责任，按以下原则处理：属厂商产品质量问题公司将全额追究厂商经济责任和法律责任；凡未按公司质量管理规范执行，人为因素造成的损失，转化为现金责任事故处理。4.4.4上级职能部门在例行检查、抽查等工作中，因操作不规范及相应违规而导致的经济处罚或通报造成的品牌形象损失，转化为现金责任事故处理。4.5名誉损失4.5.1凡损坏公司形象，按市、县不同等级，由总经理室或全国管理机构评估，转化为现金损失责任事故处理；省级以上名誉81、损失，分管副总须承担相关责任；部级以上，则总经理须承担相关责任。 4.5.2泄露公司商业秘密带来的直接或间接经济损失，由总经理室或由相关部门对损失进行评估，经全国管理机构批准，转化为经济责任事故处理，损失及影响重大的依法追究法律责任。 5、经济责任处罚5.1造成现金损失在3000元以内的经济责任追究，由经办责任人全额赔偿。5.2造成现金损失在3000元（含）以上10000元以内（含）的经济责任追究，从经办人上溯至监管部门第一负责人和区域总经理全额赔偿。5.3造成现金损失在10000元以上20000元以内（含）的经济责任追究，从经办人上溯至分管副总全额赔偿。 5.4造成现金损失在20000元以上82、的经济责任追究，从经办人上溯至总经理全额赔偿。5.5责任事故追缴比例表：金 额（单位：元）部门或门店指定分块责任人和第一负责人各承担比例监管部门指定负责人和第一负责人各承担比例区域总经理分管副总总经理直接责任人3000元以内全额赔偿3000(含)5000（含）以内10%承担损失分摊后的剩余部分赔偿5000以上10000(含)10%6%5%同上10000以上20000(含)10%6%5%4%同上20000以上10%6%5%4%3%同上6、附表责任事故处罚通知单责任事故处罚扣款通知单年 月 日部 门姓 名处罚金额处罚事由备注制表： 执行部门： 审批： 经营 管理 综合 其它电子邮件使用规定编 号A83、ZCB090420版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围全体员工 门店经理级 部长级 经理室执行日期2009041、总则电子邮件系统是公司员工工作交流、沟通的专用平台。信息组凭人力资源部通知授权对用户进行设置。2、邮件服务器管理2.1信息组统一管理公司的电子邮件服务器。2.2信息组每周定期1次检查邮件服务器，每月定期查杀1次病毒，以确保邮件服务器稳定运行。3、用户帐号的开通、变更、撤销3.1干事级以上的管理人员可以申请邮箱。3.2申请者所在部门第一负责人向人力资源部84、提出申请，经核实后，由信息组开通。3.3部门或门店人员调动、离职，需更改或删除的邮箱帐号，人力资源部将“异动通知单”或“员工离职表”发信息组，信息组凭通知单当日内进行帐号异动与删除处理。4、邮件系统登录用户从IE浏览器的地址栏输入后，在邮件登陆处输入用户名与密码。5、日常维护5.1用户应定期检查自己的邮箱并及时删除过期邮件及附件，对重要邮件须下载到本地，减少对服务器磁盘空间的不合理占用。由于不遵守此项规定而造成的数据丢失由用户自己负责。5.2为保障邮箱安全，用户应定期更改信箱密码, 并将邮箱密码设置六位以上，密码的设置宜采用数字与字母混合的形式；用户对所申请的帐号和密码安全负全部责任。6、使用85、须知6.1邮件系统用户每天上、下午至少分二次查看邮箱并及时处理，以确保各项指令上传下达的顺畅，提高工作效率。6.2 下级向上级通过邮件审批工作时，应写明邮件的主题（包括主要内容提示，经办人），如发多人邮箱，需填写抄送人。且抄送顺序必须按邮件中部门排名顺序发送，不允许打乱发送。6.3发邮件时须注明发件人所在的部门或门店名称。明确邮件主送与抄送对象,避免多头主、抄送，影响工作效率。6.4原则上主送只有一人，主送人必须在第一时间对邮件做出反应。必须主送多人时，主送名单中的第一人为必须回复人。6.5 如果主送人或排名第一的主送人发现下级的主送错误时必须用邮件回复发送者告知应向谁发送，否则按首问责任制度86、处理。7、禁止性规定7.1 不得用于私人通信。7.2 不得发送垃圾邮件。7.3 不得转发接收病毒邮件和其它与工作无关的电子邮件。7.4 禁止传播淫秽、反动等违反国家法律和有悖于道德与风俗的内容。7.5 禁止发送、转发有危害社会安全言论和政治性评论文章的邮件。7.6 严禁使用电子邮件泄露公司商业秘密，涉及公司核心机密数据，请勿用邮箱传递。 经营 管理 综合 其它书、报订刊收发管理制度编 号AZCB090421版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围 全体员工 店长级 部87、长级 经理室执行日期2009041、目的合理控制费用，统一、规范公司书、报订刊与收发。2、范围公司各部门、各门店、经理室成员书、报订刊。3、订购时间书、报刊统一定购时间为每年11月份。4、订刊权限与申报、审批流程4.1门店订报、订刊权限及申报与审批程序:4.1.1门店订报、订刊的权限总金额最高额度为200元（包括门店所在地所有职能部门报刊征订任务），在此额度之内的报刊征订工作由门店自行综合考虑开支，按正常费用报销。4.1.2超200元以上确需解决的职能部门订报订刊，由门店将征订任务的职能部门、征订报刊名称、订购份数、单价以邮件上报外联副总审批（未设外联副总的由总经理审批）同意后方可订阅。4.188、.3申报与审批程序：门店填报报刊订阅申请表 外联副总（总经理）审批 门店订阅4.2总部各部门订报订刊权限及申报与审批流程：4.2.1总部各部门因工作需要订报订刊的，由部门拟出所订报刊代号、报刊名称、订购份数、单价，以报刊订阅申请表形式上报行政部，原则上每个部门限订1份，由行政部汇总上报总经理审批。4.2.2总部各部门因上级职能部门下达订报订刊任务的，由部门将征订任务的职能部门、征订报刊名称、订购份数、单价以邮件上报行政部，由行政部汇总后报总经理审批同意后方可订阅。4.2.3申报与审批程序：部门填报报刊订阅申请表行政部汇总总经理审核同意行政部统一订阅。4.3经理室成员书、报订购由行政部代为申报。89、4.4行政部按照审核同意后的书、报订刊数量，在当地邮局规定时间内及时办理付款邮购手续。5、报刊收发5.1行政部内勤管理人员每天对邮局送来的报刊对照清单与送报人员进行清点，发现有差错及时登记，并要求补缺退余。5.2内勤管理人员对送报员送来的书、报刊查收后，应当日内进行分类分发。6、相关要求6.1各部门申报书、报订购时间必须在10月下旬至11月10日前确定本部门书、报刊物报行政部，超过申报期的由部门自行办理。6.2行政部内勤管理人员对书、刊分类后分送到各经理室成员及各部门办公室，书、报刊不得错发、遗漏、截留，须建立书、报刊物接收登记记录。6.3各部门所订书、报刊阅读后应妥善保管，不得遗失，对工作具90、有政策指导性和重要性的书、报刊须分类建立部门资料档案，以便其他部门或经理室成员查阅相关工作信息。全国管理机构、湘北、长沙公司书报刊订阅工作由总裁办负责，其他公司由行政部负责。 经营 管理 综合 其它 组织会议、培训、活动等工作流程编 号AZCB090422版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围 全体员工 门店经理级 部长级 经理室执行日期200904主办部门协助部门分管副总总经理起草会议、培训、活动内容及议程部门负责人对起草内容、议程审核 结束此次会议、培训、活动将91、评估结果进行反馈对会议、培训、活动进行评估按议程召开、有效控场会场时间安排布置会场，设立接待盾牌及相关接待事宜通知与会部门、门店、参加人员与行政部（人力综合部）衔接安排餐宿与行政部（人力综合部）衔接落实会场分管部门重要性、衔接性内容审批涉及全局重要性、特殊性、较广的内容进行审批流程说明及规定：11.确定并报批会议时间、地点、参会人员 拟定会议议程安排按要求下发会议通知准备文件资料等 布置会场及其他衔接工作 ；2.签到、发放文件资料 检查会议纪律 会议记录并整理会议纪要 检查落实会议精神 反馈相关信息 2一般性会议、活动内容由主办部门负责人审核后执行，组织相关培训须报人力资源部，以便统一组织与协92、调。3各部门组织在10人（含10人）以上人员参加的会议、培训、活动等内容时，要求设立盾牌接待语。4主办部门下发通知中须注明报到地点、接待人、联系方式。5主办部门设立接待报到处，明确接待人，资料发放，并负责食宿安排等衔接工作。 经营 管理 综合 其它资产管理总则编 号AZCB090401版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理室执行日期2009041、目的加强资产管理，提高资产利用率。2、范围本制度所描述的资产为固定资产、低值易耗品、办公93、经营用品、赠品、工作服五大类。2.1 固定资产2.1.1 定义固定资产是指单位价值在500元以上且使用年限在一年以上的有形资产。为便于归类管理，个别单位价值在500元以下，但使用年限在一年以上，也划分在固定资产范围内。2.1.2 分类2.1.2.1 房屋建筑物类：营业用房、办公用房、仓库用房及上述房屋的附属建筑物；2.1.2.2 机器设备类：运输设备、加工设备、办公设备、安全设备、机电设备、贵重工具等；2.1.2.3 其它：价值在500元以下的UPS、移动硬盘等。2.1.3 编码标准固定资产统一为十一位数，编码如下： 识别码中类细类大类流水码2.1.4 申请及配送2.1.4.1 标配设备实行行94、政部长（人力综合部长）终审。2.1.4.2 非标配设备的审批权限按财务审批授权制度办理，初审由相关部门执行（IT设备由财信部信息组初审，其它设备由行政部（人力综合部）初审）。2.1.5 报损门店或部门财信部行政部（人力综合部）总经理填写报损申请单（附表二） IT设备鉴定非IT设备其它审核 低值易耗品收取报损资产实物报 损审核2.1.5.1 所有待报损资产需要收取资产实物后才能在资产管理软件中下帐。2.2 低值易耗品2.2.1 定义低值易耗品是指单位价值在500元以下且使用年限在一年以上的有形资产。2.2.2 分类2.2.2.1 桌椅类：各种规格桌、椅；2.2.2.2 柜具类：各种规格文件柜、档95、案柜、寄存柜等；2.2.2.3 床 类：各种规格双人床、单人床、高低床、折叠床；2.2.2.4 电器类：各种规格的电风扇、电烤炉、鼓风机、饮水机等；2.2.2.5 器具类：各种规格灭火器、热水器、液化器灶、液化器罐等；2.2.2.6 仪器类：摄像头、血糖仪、药品检测仪等；2.2.2.7 非机动车类：三轮车、自行车、斗车、推车等；2.2.2.8 其它。2.2.3 申请及配送同固定资产。2.2.4 报损同固定资产。2.3 办公用品办公用品是指单位价值较低，且使用年限在一年以下或一经使用即不能保持实物原有形态的物品，有的使用年限在一年以上，为便于归类管理，也划分在办公用品的范围内。主要指使用后还能保96、持其原有形态的，如电话机、订书机、计算器、设备配件（如遥控器、网卡、键盘、鼠标）等；和一经使用即不能保持实物原有形态的，如碳粉、硒鼓、笔芯、纸张、订书针等。2.4 赠品 详见门店赠品管理办法2.5 工作服 详见工作服管理规定2.6 资产采购2.6.1 原则上要求行政部集中采购，在价格差异不大的情况下，经行政部（人力综合部）同意，门店可以自行采购。2.6.2 常规性补货由采购员直接实施；非常规性的固定资产/低值易耗品的采购，200元以下须经行政部长（人力综合部长）审批，200元以上2000元以下由分管副总审批， 2000元以上经分管副总审批后报总经理审批，5000元以上经总经理审批后报常务副总裁97、审批；非常规赠品的采购，须凭审批后的促销方案进行采购。2.7 资产入库2.7.1 行政部采购的资产，由配送中心资产仓库管理员按报批单标准验收。验收合格后，由供应商报资产开票员打入库单。2.7.2 门店自采的资产，由门店按标准自行验收。验收合格后，由门店负责人报资产开票员打入库单。2.8 资产的管理、考核2.8.1 公司资产的管理、考核由行政部（人力综合部）负责。2.8.2 部门资产的保管由部门负责人负责。2.8.3 门店资产的保管由店长负责，并指定人员兼职资产管理员。2.9 资产配置标准见附表（三）2.9.1新开门店办公经营用品标准配置见附表（四）2.9.2已开门店办公经营用品标准配置见附表（98、五）2.10 资产使用年限标准见附表（六）3、附表3.1 固定资产和低值易耗品申请单3.2 固定资产和低值易耗品报损单3.3 资产标配标准表3.4 新开门店办公经营用品标准配置表3.5 已开门店办公经营用品标准配置表3.6 资产使用年限标准（说明：湘北、长沙公司的资产采购由总裁办负责。）附表一：固定资产和低值易耗品申请单申请人填写申请日期： 年 月 日申请单位：负责人签字：资产名称：规格/型号：数量：添置原因：审批人填写IT组初审（IT设备必填）：资产管理员初审：估计单价：行政部长/人力综合部长：分管副总：总 经 理：常务副总裁：执行流程资产管理员：（是否有调剂资产）资产采购员：（无调剂资产时99、采购）附表二：固定资产和低值易耗品报损单申请人填写使用单位：负责人签字：申报日期： 年 月 日编 号品 名规 格数 量原 值购买日期规定使用年限（门店不清楚时由行政部填写）报损原因：审批人填写技术鉴定人意见仓库保管员实物收取资产管理员初审行政部长/人力综合部长意见分管副总意见总经理意见附表三：资产标准配置表品名规格数 量备注大 店中 店小 店卖场空调5匹每100平方米配1台3匹每60平方米配1台冷藏柜1台根据卖场大小设双门或单门电子钟每层楼1个发电机65KW1台音柱2个饮水机1台打码枪双排6-8把4-5把2-3把灭火器干粉4KG每25平方米1个，且不少于2个寄存柜电子24-36门12-24门1100、2门有条件的配，同城开二店可不配体重称1台顾客用排 椅塑料条椅每橱窗6个座位电子秤6KG1台中药区用电子天平1台中药粉碎机500G1台电脑带显示器和UPS以新店部终审设计方案为准收银和刷卡用针式打印机1台医保刷卡用钱箱以新店部终审设计方案为准收银用激光平台以新店部终审设计方案为准小票打印机以新店部终审设计方案为准值班床折叠单铺每人1张（值班人员）值夜班用办公室防火墙1台电脑服务器带显示器和UPS1套电脑带显示器和UPS2套2套1套个别小店可将服务器用作办公电脑，否则，一台设置在卖场功放机1台保险柜大双门1个中双门1个小双门1个激光打印机1台电风扇落地式1把制水机50加仑1台按卖场大小确定饮水机101、1台办公桌椅3套2套1套员工寄存柜非电子12门1台有条件的门店配五节柜1组考勤机指纹式1台宿舍、食堂上下铁床单人双层每人1层，备用1张桌子每间宿舍一张影碟机VCD或DVD1台电视机2529寸1台电风扇落地式食堂1个，每间宿舍1个热水器1台钢瓶2个液化气灶双灶1台附表四：新开门店办公经营用品标准配置表品名单位大店中店小店蓝色印泥盒111红色原子印油支322小号数字印副211剪刀把332白色粉笔盒211彩色粉笔盒111蓝色16K复写纸本111蓝色32K复写纸本321油轮个5432号票夹个201510蓝色记号笔支322红色记号笔支322黑色记号笔支322薄工作日记本支222点水缸个43230CM尺子102、把111小透明胶卷1086钉书机台332红水蕊笔支864铅笔支362418小号钉书针盒201510黑水蕊笔支363624黑水笔蕊支402020值班日值本221意见薄本111电话记录本111新特药登记本本111处方誊抄记录本111总部人员巡查表本111订做无壳帐本本111处方誊抄表本201510销售凭证二联单本504030销售凭证三联单本504030卖场计划单本15108质量复查报告单本322三联缴款单本864红色借条本111配送退回通知单本321费用审批表本654生活福利开支表本432费用粘帖单本543差旅费报销单本432请假条本111纸盒回收证明单本211顾客咨询记录本321陈列药品质量检查103、记录本432拆零药品顾客确认表本211药品陈列存放条件本211中药饮片在库养护记录本211临方炮制记录本322缺货登记表本322门店药品不合格一览表本221清洁卫生记录本221会议记录本321中药饮片装斗质量记录(新)本321门店退货药品登记本111贵重药品保管卡本1065药品标签张1000080006000非药品标签张400030002000中草药标签张100010001000硅胶瓶321拆零小药袋袋400300200玻璃水瓶111玻璃喷瓶个111薄文稿纸本211厚文稿纸本111温湿度计个654便条纸纸201510封口袋4号包654门店购进验收凭证封面本111门店购进验收凭证封底本111大棉104、纱袋个150010001000中棉纱袋个200015001000封口胶卷322420牛皮纸档案袋个503030双面胶个12108液体胶瓶432固体胶个543计算器台432海棉双面胶卷543圆珠笔支252015大头针盒322上下翻文件夹个543左右翻文件夹个1086250G等称杆322500G等称杆322大笔记本本543小笔记本本644橡皮筋袋322回形针盒654拉杆文件夹个20151060页资料册本21140页资料册本211打码纸卷400300200A4纸本322文件栏个543大透明胶无字卷644红色透明胶卷221薄档案盒个532厚档案盒个322小夹板个432大夹板个432拆零工具套222一次105、性杯子件221扎口机台211铜冲个111打码机把433封口机台111血压机台111爆炸特价32K张1000800600做健康人彩色8K张12010080惊爆低价彩色8K张12010080精打细算彩色8K张12010080POP笔20MM支322POP笔30MM支322吊旗面806050POP笔12MM支322POP笔12色盒111T型广告架个1083生鲜夹个504030黄色告示牌个211礼花根666无盖小方盒个12010080保鲜盒个1088大购物蓝个484840小购物蓝个150150120玻璃方盘个545040瓷坛个302020药刀把111竹菜板块111三角盘个303030促销桌张866热敏106、纸卷360240240中药纸袋个600040003000新药黑板个111黑垃圾袋捆1086铜板纸张252015惊爆低价4K张1008060精打细算4K张1008060做健康人4K张1008060家庭套装工具套111授带个10105铝合金三角牌个101010铁皮箱个322纸帽个503020排面爆炸花张15010050饮片区爆炸花张604030心动价张15010050海报商品张15010050买送小标签张302015好消息标签张302015中号POP标签张805030大号海报POP标签张302010PVC寄存牌套（1-20）111控货小标签张500400300开业汽球（“益丰大药房”字样）个500107、400400煎药牌套（1-20）111青年药师推荐张503020回头率商商品张805030特惠商品张15010050新品上市张302010新特药标签张302010知名品牌张503020经典老药张302010销售冠军张805030老年药师推荐张503020排插个543黄绸布米302418附表五： 资产使用年限标准品名使 用 环 境大店中店小店总部办公室总部仓库电器设备空调5年冷藏展示柜5年电子钟3年电视机5年电子寄存柜8年功放机3年饮水机2年制水机3年电风扇3年电饭煲2年影碟机3年IT设备热敏打印机2年3年3年针式打印机3年喷墨打印机2年激光打印机3年CRT显示器5年液晶显示器4年后备电源2年钱108、箱1.5年2年2.5年交换机3年ADSL MODEM2年防火墙3年激光平台3年考勤机3年电脑主机3年主板、硬盘、电源3年经营设备炒药机3年切片机3年电子天平4年4年4年3年电子称2.5年3年3年2年发电机3年煎药机3年3.5年4年中药粉碎机1.5年2年3年烤箱2年微波炉3年体重称0.5年排 椅2年电子寄存柜5年打码枪2年办公设备灭火器5年办公桌5年办公椅5年电脑桌2年保险柜8年电话机1年生活设备洗衣机5年热水器3年液化气灶5年钢 瓶5年上下铁床5年 经营 管理 综合 其它废旧资产处理办法编 号AZCB090402版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成109、日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理室执行日期2009041、目的规范资产管理，提高公司废旧资产的再利用率。2、管理对象公司所有非商品的废旧资产，包括配送商品的纸箱、已报损的资产、设备维修更换的废旧配件等。3、处理办法3.1 配送商品纸箱的处理办法3.1.1 配送商品的纸箱原则上都要求退回总部，但没有免费回头车以及没有存放条件的门店，经分管副总批准，可以不退回。3.1.2 退回纸箱的处理：退回的纸箱首先仓配组留足自用，其次销售给德源公司（仅指湘北和长沙公司），剩余部分销售给废品收购商。其流程如下：门店司机配送中心110、财信部反配单签字确认优先卖给废品收购商卖给德源统计数量接收确认记录数量留够自用数量 纸箱统计表3.1.3 非退回纸箱的处理：符合第三条第一款规定纸箱不需退回的门店须将纸箱自卖，纸箱销售款每月结算一次，门店月底前将当月销售款上缴财信部。3.1.4 纸箱回收的考核：考核每月一次，每月1号配送中心将上月各店纸箱的应退回数和实退回数统计后交财信部按差额扣款，扣款标准为0.5元/个（考虑当时废旧纸箱回收行情作适当调整）。3.2 报损资产的处理办法3.2.1 所有已报损的资产必须交配送中心仓库集中处理。3.2.2 对已报损的资产，人力综合部应分类处置。对可拆卸配件供其它资产使用的，拆卸可用配件再处理；对再111、无利用价值的，报分管副总审批后每季度集中处理出售一次，出售后当日将销售款上缴财信部。3.2.3处理资产残值必须及时将金额上缴公司财务部门，不能截流，亦不能挪作他用。说明：此办法适用于益丰系统各子公司，湘北、长沙公司废旧资产处理由总裁办执行监督考核职能。 经营 管理 综合 其它门店赠品管理办法编 号AZCB090403版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理室执行日期2009041、目的加强赠品管理，保证赠品的合理使用，提高赠品发放与结存112、的帐实相符率。2、赠品的定义2.1 赠品：指在各种促销活动中赠送给顾客的物品。2.2 赠品的分类。公司现金采购的商品；厂家随商品赠送或免费赠送的商品。3、赠品的申请、采购、配送、验收3.1 申请：门店将审批后的促销方案及赠品明细于活动开始日期前8个工作日以邮件形发送资产开票员，资产开票员凭审批后的门店促销方案及赠品明细，处理门店赠品申请，并于申请门店最近一个配送日随商品配送至门店。3.2采购：门店有共性需求且采购量大的赠品由公司统一采购。门店个性化需求赠品经审批后可自行采购，统一入资产帐。3.3验收：门店须按配送单对赠品的质量和数量进行验收，如有差异，在收到赠品的24小时之内与配送中心联系，否113、则出现的差异由门店承担。4、赠品的管理4.1 赠品的发放：赠品的发放严格按审批后的方案进行。如出现非常规的发放必须填写门店非常规发放赠品统计表并有经办人与店长签字记录并存档备查。4.2 促销活动完成后须对赠品的发放与结存情况及时汇总，并要求在活动结束后三日内完成。4.3 门店资产管理员凭赠品发放明细与审批后的促销方案在资产管理软件中作领用出库处理。4.4新开门店在第二轮开业活动结束后，所有剩余赠品全部退回总部。否则计入第三个月的促销考核费用对店长进行奖罚。4.5门店自购赠品时必须严格控制数量，公司不允许退回。由此造成经济损失由店长与经办人各承担50%的责任，由店长经办时由店长一人承担全部责任。114、5、赠品发放资料保存要求5.1 赠品发放保存的资料内容:（1）促销活动方案；（2）发放汇总表；（3）发放凭证粘贴单；（4）当期促销领用出库单；（5）剩余赠品明细表。5.2 非按方案要求发放赠品，须登记顾客姓名和通讯方式备查。5.3 赠品发放资料册必须保存六个月以上，且经公司行政部检查后销毁。5.4 促销活动前门店应事先在门店后台进行设置，使促销活动中电脑小票符合要求，否则，视同门店违规发放赠品处理。6、罚则6.1 领用出库不及时。促销活动结束后未在三日内（新开门店七天）汇总并对发放赠品领用出库的，每延迟一天罚款10元。6.2 资料不完整。赠品发放资料保存不完整的，每次活动每缺一项资料罚款50元115、，100元封顶。6.3 资料保存。资料销毁没有保存六个月以上或无核销签字的罚款100元。6.3 领用出库不真实。汇总数据必须以发放凭证粘贴单的资料为准，一、二档赠品不允许误差，三档及以下赠品允许不超过的误差。领用出库严格以汇总数据为准。如汇总或下帐数据不真实，按差异金额2倍罚款。6.4 帐实不符。根据帐面库存检查实际库存，如有不符，按差异金额的处罚，100元封顶；实际库存少于帐面库存的，按差额全部赔偿。7、附表8.1门店促销赠品发放汇总表8.2门店赠品发放凭证粘贴单8.3门店非常规发放赠品统计表门店促销赠品发放汇总表门店：统计人签字：店长签字：活动方案名称：赠品类型：（促销赠品/会员礼品）活动116、日期： 至 统计日期：赠品品种发放凭证数量实发放数量赠品品种发放凭证数量实发放数量补充说明：门店赠品发放凭证粘贴单门店： 发放人： 发放时间： 本页小计：赠品品种发放条件电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘117、贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处电脑小票粘贴处门店非常规发放赠品统计表发放时间赠品品种数量事 由经手人签字店长签字 经营 管理 综合 其它工作服管理办法编 号AZCB090404版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理室执行日期2009041、118、目的规范公司工作服管理，统一员工服务形象。2、范围己办理正式入职手续的门店管理人员及员工。3、配置标准3.1 西药区女员工：上衣2件、短袖衬衣2件、裙子2件、长裤2条。3.2 中药区员工、针剂柜员工、用药咨询员、执业药师：夏季短袖白大褂2件；冬季长袖白大褂2件。3.3 门店管理人员、男营业员：短袖衬衣2件、领带1条、西裤2条、西装上衣1件。4、制作4.1 工作服由行政部按套码批量订做（型号见附表）。4.2 工作服有特殊要求的，统一由门店管理人员上报尺寸给行政部，按上报尺寸订做，20个工作日内制作配送到位。5、申领流程门店按异动通知单统计需求信息5.1新员工申领流程： 人力资源部（人力综合部）审119、核资产开票员打单配送中心发货并配送至门店新员工签字领用5.2两年以上员工申领流程：员工提出申请门店按要求统计需求信息人力资源部（人力综合部）审核资产开票员打单配送中心发货并配送至门店员工签字领用6、费用6.1 工作服标准使用年限为24个月。实际使用超过24个月的员工，可以向公司重新申领新的工作服。6.2每月服装折旧款扣款标准：每月服装折旧款领用服装的价值/24个月。门店管理人员及员工在职时由公司承担服装费用，离职时由个人承担未达标准使用期限的折旧款费用。6.3 工作服领用已达标准年限的门店管理人员及员工，可以申请领用新的工作服。未满标准年限需更换工作服的，由使用人承担未达标准使用期限的折旧款。120、6.4 益丰系统内跨公司调动的工作人员，调出公司不扣服装款。当工作性质没有改变（例：员工员工），工作服没有更换时，累计计算年限，调入公司按累计年限管理该员工工作服。7、型号及配置标准类型配置标准备选型号（中药营业员）白大褂短袖2件S、M、L、XL、XXL（男女式型号相同）长袖2件（西药营业员）装短袖衬衣2件S、M、L、XL、XXL（仅女式）裙子2条外套2件裤子2条管理员装短袖衬衣2件男式：38、39、40、41、42、43女式：34、35、36、37、38、39西装裤子2条西服套装男式：165（80）、165（84）、165（88）、165（92）170（84）、170（88）、170（92）121、170（96）175（88）、175（92）、175（96）、175（102）180（88）、180（92）、180（96）、180（102）西装上衣1件女式：155（80）、155（84）、155（88）、155（92）160（84）、160（88）、160（92）、160（96）165（84）、165（88）、165（92）、165（96）170（88）、170（92）、170（96）、170（100）领带1条 经营 管理 综合 其它设备设施维修管理办法编 号AZCB090405版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期09122、0402日 期090408日 期090410阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理室执行日期2009041、目的保证设施设备的正常运转，延长设施设备的使用寿命，降低设施设备的维护费用。2、要求2.1 定期保养：各使用单位根据设施设备保养要求，做好设备的保养工作，并做好保养记录。2.2 预防检查：各使用单位根据设施设备使用要求，做好使用前、使用中、使用后的预防性检查。3、维修类别划分3.1 大修：设备大修是指技术难度相当大，需要将设施设备解件、更换和修复损坏的零配件的修理；物业大修是指1000元以上的维修。3.2 中修：设备中修是指技术难度较大，更换与修理设备主要零配件或数量较多的其它损123、坏件的修理；物业中修是指200元以上1000元以下的维修。3.3 小修：设备小修是指技术难度较小的局部维修，即在设备所在地更换和修复少量零件的维修；物业小修是指200元以下的维修。4、维修责任划分4.1 IT设备由IT组负责，非IT设备由行政部负责。4.2 保修期内的设施设备由相关采购人负责联络供应商保修，保修期外的设施设备由相关维修人负责。4.3 总部的设施设备由行政部或IT组直接维修，门店的设施设备按权限维修。4.4 由门店负责自修的范围：物业小修，低值易耗品的修理。如有技术难度，门店可在当地请专业人员实施。由行政部负责维修的范围：物业中修、大修、非IT设备的固定资产的修理。由IT组负责维124、修的范围：电脑主机、电脑显示器、打印机、钱箱、条码扫描器、调制解调器、防火墙、交换机、路由器、读写器、考勤机、UPS等IT设备的修理。4.5 为确保数据安全，未经批准，各使用单位不得雇请非公司IT组人员维修电脑硬件和软件。5、维修费用责任划分5.1 非自然损坏的设施设备维修，费用由相关责任人承担； 自然损坏的设施设备维修，经鉴定后费用由公司承担。5.2 无法修复使用的设施设备退回配送中心仓库，并按流程办理报损手续。5.3 能维修后使用的不允许报损。6、维修单维 修 单申请部门填写使用单位：负责人签字：申报日期： 年 月 日资产编号品 名规 格数 量故障现象描述：损坏原因描述：维修部门填写维修日125、期：维修费用：维修人签字：责任界定：行政部长意见分管副总意见总经理意见说明：湘北、长沙公司人力综合部行政组行使行政部相关职能。 经营 管理 综合 其它IT设备管理分段责任制编 号AZCB090406版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理室执行日期2009041、目的加强IT设备的管理，提高使用率。2、范围电脑主机、电脑显示器、打印机、钱箱、条码扫描器、调制解调器、防火墙、交换机、路由器、读写器、考勤机、UPS等设备属IT设备范围。3、126、信息组分段责任3.1 对IT设备的选型、维修、保养实施与指导负责。3.2 对IT设备更换、升级、报废及非常规性添置进行初审,并将初审结果在二个工作日之内回复申请单位并抄送行政部，且对初审结果的准确性、真实性、合理性负责。3.3 对行政部采购的IT设备在初装时进行型号和质量鉴定,对不需要初装的IT设备需在设备配到使用单位一个季度内进行鉴定。3.4 信息组对硬件的安装和软件的测试与维护负责。4、行政部分段责任4.1 对已选型设备的采购、配送，并对采购设备的性价比负责。4.2 对保修期内维修的及时性跟进负责。4.3 对报损设备的处理负责。5、使用单位分段责任5.1 对配送中心配送的IT设备的数量和外127、观质量验收负责。5.2 对IT设备在标准使用年限内的维护使用负责。5.3 对IT设备日常保养的实施负责(主要指开关机严格按顺序操作、IT设备表面的灰尘清洁、UPS至少每周放电一次、防火墙至少每周重启一次等)。6、各责任段内出现的问题由该段责任人负责，找不出责任人由该段部门第一负责人负责。湘北、长沙公司的管理职能在人力综合部行政组，采购职能统一在总裁办。附件：门店设备设施保养登记表门店名称： 资产名称： 规格： 使用区域：保养周期保养日期保养项目保养人签字店长签字 经营 管理 综合 其它车辆调度及使用办法编 号AZCB090206版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制王丹复 核兰湘强审 批高佑128、成签 发高佑成日 期090223日 期090225日 期090228日 期090228阅 文 范 围全国管理机构 湘北公司执行日期0903011、目的加强公司车辆管理，提高车辆使用效率。2、用车申请2.1总裁室及经理室成员用车：可以口头或电话向总裁办后勤专员提出，由后勤专员根据申请，代为填写用车申请单。2.2 部门用车：由用车部门提前申请，并填写用车申请单。（部门用车原则：多人联合检查和处理紧急公务可申请用车。）2.3 用车申请原则上要求下午用车当天上午申请，夜间用车当天下午申请，次日用车当日申请。突发事件、特殊需要等紧急用车，则由副总级以上领导通知总裁办后勤专员。2.4 公司车辆原则上只能用129、于处理公司公务，不准公车私用。职能部门、公司领导家属用车，须经总裁办主任批准，由总裁办主任通知后勤专员派车。如未经批准公车私用，除由责任人承担油耗费和过路过桥费外，并每次对责任人罚款50元（如为车辆分管部门责任，则处罚派车通知人；司机责任处罚司机）。3、派车调度3.1全国管理机构和湘北公司用车由总裁办调度。商品配送车，由配送中心负责调度并进行考核，如公司紧急用车总裁办有权进行临时调度。3.2 调度原则：一般情况下，总裁室及经理室成员公务用车优先；其次是各部门检查工作及处理紧急公务用车。3.3总裁室及经理室成员上下班，由司机轮流排班接送。如接送出现失误，每次罚当班司机50元。如所有司机出车未归由130、商品配送司机代班接送。3.4 司机必须接到分管部门的派车通知才能出车，如私自出车，每次罚款50元。同时，司机出车须做好出车登记，并请派车人和用车人签字，以此作为报销费用和出勤考核的依据。4、驾驶员管理4.1 驾驶员须爱惜车辆，保持车辆清洁，定期进行车辆技术指标检查，做好车辆保养和维护工作（含保养，维修和车辆保险购买）。4.2 驾驶员应严格遵守交通规则，安全驾驶。凡因驾驶员违反交通规则而造成的罚款和交通事故赔偿，相应赔偿责任由驾驶员负责。4.3车辆必须停放在公司院内，除出车在外未归外不得在外过夜；如因出差回公司时间超过22：00，经出差领导证明，可以由驾驶员开车回家过夜。未经允许私自将车辆开出公131、司过夜，每次罚款100元。4.4除公司司机外，不允许将公司车辆借给其他人员单独驾驶（包括总裁室及经理室成员），特殊情况外借时，必须报总裁办主任批准。未经批准随意将车钥匙交给他人，每次处罚驾驶员100元。4.5驾驶员手机应24小时保持开机，否则，一次给予警告，两次罚款50元，三次取消当月手机费补贴。5、私车公用管理5.1总裁室及经理室成员因工作原因需要出差到常德市区以外的区域，在公司车辆无法满足正常调配的情况下，可以驾驶自有车辆出差，但必须到总裁办备案，并填写私车公用备案表。车辆所有人凭私车公用备案表，可以参照公司私车公用管理办法相关条款据实报销车辆费用。5.2总裁办作为公司车辆调度部门，应及时132、汇总用车需求，同一方向出差，应尽可能安排一台车接送（含私车公用车辆），避免同一方向重复派车。5.3私车公用车辆必须办理相关保险手续，否则不能办理私车公用手续，车辆参保费用由车主自行承担。5.4私车公用车辆在因公外出情况下，违反交通法规，罚款由当事人自行负担。如发生交通事故，应立即处理，同时向附近公安交通部门报案，并通知保险公司办理理赔及确认肇事责任。6、费用核算6.1公司所有公用车辆一律分车核算，每台车辆所产生的直接费用，由责任司机负责单独报销，由财务本部按费用审批单所标注的车牌号分别核算。6.2费用分摊原则：依照出车登记单事由，秉承谁使用谁承担的原则（全国管理机构、湘北公司、长沙公司根据用车133、情况进行分摊）。6.2.1 过路费：按出车登记单事由分析，一般情况下，各分公司的领导用车，则该趟出车费用即由该公司承担，划为该公司费用。若全国管理机构领导明确为某分公司处理事宜而用车，则该费用划为该分公司费用。6.2.2 油费分摊：总裁办后勤专员每月末统计出各车辆出差公里数（分全国管理机构、湘北公司、长沙公司统计），按照各公司用车公里数标准油耗量油料单价=应分摊油费，每月底由财务本部核算分摊至各公司。7、本办法适用范围。71本办法适用于全国管理机构及湘北公司。72全国管理机构及湘北公司车辆管理部门为全国管理机构总裁办，其他公司为行政部或人力综合部，并参照以上办法执行。 经营 管理 综合 其它车134、辆油耗管理办法编 号AZCB090207版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制王丹复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090223日 期090225日 期090228日 期090228阅 文 范 围 全体员工 部长级 子公司 总裁室执行日期0903011、目的为有效控制车辆油耗，加强公司费用管理，特制定本办法：2、控制要求2.1 公司所有车辆，一律实行IC加油卡管理。2.2 IC加油卡由各公司行政部/人力综合部后勤专员负责购买（全国管理机构由总裁办后勤专员负责购买），并要求开具增值税专用发票。2.3 IC加油卡仅限公司指定的车辆使用，实行一车对应一卡，谁领用，谁保管，谁负责的原则。2.135、4 公司车辆加油，原则上只能用IC加油卡刷卡消费，每次刷卡消费，必须按公司统一要求填写车辆加油登记本，要求记录加油量、加油金额、IC卡余额、实时里程等数据，作为每辆车油耗考核的重要依据。2.5 因特殊原因（如无条件刷卡或IC加油卡金额不够等），司机可以用现金加油，但必须开具加油发票，发票上登记加油时车辆里程数，要求随车人员当场在发票上签字证明，同时要求填写车辆加油登记本。2.6 驾驶员必须遵守：不准为其他车辆加油，不准带其他容器加油。2.7 各公司后勤专员负责对司机填写的车辆加油登记本进行不定期抽查，每月末对每辆车用油情况进行统计，并将统计表报全国管理机构总裁办。2.8 全国管理机构总裁办负责136、全益丰系统车辆用油情况进行汇总，每月向全系统公布各车辆百公里油耗量。2.9 当司机发生异动时，IC加油卡必须进行交接，并报车辆管理部门登记、备案。 3、违规处理3.1加油卡损坏或丢失，应及时告知车辆管理人员到售卡点办理更换或挂失手续，挂失前造成的经济损失和补卡费用由丢卡人承担。3.2司机违规向非公司车辆加油，发现一次，处罚500元。累计发现两次，对责任司机作辞退处理。3.3司机用现金方式加油时，不得虚开发票，发现一次，除不予报销外,同时按发票金额等值给予处罚，累计发现两次，对责任司机作辞退处理。3.4全国管理机构每月对系统内各车辆油耗情况进行对比分析，发现异常，立即责令所在公司查明原因。发现司137、机虚报油费，将按虚报金额给予双倍处罚，情节严重者，对责任司机作辞退处理。4、监督部门4.1益丰系统各分（子）公司行政部/人力综合部行使各公司车辆油耗管理、监督、检查职能。4.2全国管理机构总裁办行使本部车辆油耗管理、监督、检查职能。同时负责全系统车辆管理的监督和指导。 经营 管理 综合 其它车辆维修管理办法编 号AZCB090208版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制王丹复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090223日 期090225日 期090228日 期090228阅 文 范 围 全体员工 部长级 子公司 总裁室执行日期0903011、目的为加强车辆维修管理，控制维修费用，特制138、定本办法2、原则及时维护车辆，保证公司正常用车需求。3、车辆维修管理3.1车辆维修应尽量确定一到两个修理点，以降低公司维修成本。3.2车辆因故障需维修时，驾驶员应立即报修，并提出维修意见，经鉴定后，对报修项目进行询价，同时填写维修申请单，经各车辆管理部门审查后，报分管副总批准，方可对车辆进行维修，超过分管副总审批权限时，需报总经理审批。附：车辆维修申请单车辆维修与设施更换、添置申请公司领导：我公司小车（牌号） ，最近 出现故障需要维修 / 原设施陈旧需要更换 / 需要添置新设施 ，具体情况如下：1、维修项目。故障现象 ，需维修部件 ，约需费用 元；2、更换项目。需更换设施 ，约需费用 元；3、139、添置项目。因 原因，需添置设施 ，约需费用 元。以上费用估算共计 元。特此请示，望批准！申 请 人： 申请时间： 3.3车辆维修过程中驾驶员不得擅自增加维修项目，确需增加维修项目的，报分管副总确认。 3.4报修车辆修复后，驾驶员接车时，应对所修项目认真检查验收，确认无误后，在维修项目单签字，交回公司复核。3.5各车辆管理部门，应随时掌握车辆维修进度并监测维修质量，必要时应检查车辆所换配件。 3.6未经批准擅自对车辆进行维修的，其所发生的费用由当事人承担，如遇紧急情况确需维修的车辆，要立即通知车辆管理部门，同意后方可进行维修，并在事后补办维修相关审批手续。3.7车辆维修费由车辆管理部门报批后每月140、统一进行结算。 经营 管理 综合 其它电话费控制管理办法编 号AZCB090206版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090220日 期090222日 期090225日 期090225阅 文 范 围 全体员工 部长级 子公司 总裁室执行日期0903011、目的规范公司电话管理，有效控制公司电话费用支出。2、控制要求2.1公司电话只能用于办公用途，不能用公司电话拨打私人电话。2.2公司电话不能借给外来人员拨打与公司业务无关的电话。2.3总部及门店之间拨打电话如有免费短号互拔功能的只能拨打短号。2.4拨打长途电话必须先拨17909，然后再拨区号及141、电话号码，以有效节省长途通话费用。2.5严禁用公司电话拨打声讯电话。2.6对于电话业务繁忙的部门，公司配备一台话费包干的移动电话，要求该类业务部门尽量使用移动电话进行电话沟通。3、违规处罚3.1公司电话如产生声讯电话费，将由该电话所在部门落实责任人，由责任人承担声讯费双倍费用。如无法落实出责任人，此笔费用由电话所在部门负责人承担。3.2公司电话借给外来人员拨打与公司业务无关的电话，每发现一次，对所在部门处罚10元，由部门负责人落实到责任人。3.3行政部将不定期对公司电话实行通话详单查询，发现公司电话拨打私人电话而产生话费者，将对该电话所在部门处以拨打私话而产生费用双倍的罚款，由部门负责人落实到142、责任人。如无法落实出责任人，此笔费用由电话所在部门负责人承担。3.4对于拨打长途而未拨打17909的电话，行政部通过通话详单查实后，对于长话费用超过拨打IP电话费用的部分，对电话所属部门处以超过部分50%罚款，由部门负责人落实到责任人。如无法落实出责任人，此笔费用由电话所在部门负责人承担。4、监督管理总裁办负责全国管理机构及湘北公司总部部门电话的检查、监督及违规处罚的落实。其他分（子）公司由人力综合部/行政部行使总部及门店电话费监督管理职能。 经营 管理 综合 其它安全管理制度编 号AZCB090407版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期09143、0401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理室执行日期2009041、目的做好公司安全、防火、防盗工作，提高全体员工安全防范意识，维护公司人身及财产的安全。2、安全管理目标损失金额200元以上的火灾责任事故和损失金额500元以上的交通责任事故发生率为0，财产损失全公司全年控制在规定额度之内（以各公司绩效考核目标核定额度为准）。3、安全管理要求3.1 责任到人：谁主管谁负责，以部门、门店、配送中心为基本单位划分防火、防盗安全保卫责任，各部门/门店第一负责人对本部门/门店的安全工作负全面责任，行政部对全公司的安全管理工作负领导责任。3144、.2 全员参与：各部门/门店第一负责人负责对本部门/门店全体人员进行安全教育，提高全员的安全知识和防范意识。3.3 定期检查：各部门/门店第一负责人负责对本部门/门店的安全进行每月一次的例行检查，行政部对全公司的安全工作进行每半年一次的例行检查。3.4 日常兼顾：各部门/门店在制定制度、流程时要考虑安全问题，让安全工作贯穿于日常工作、生活之中。4、安全规定4.1 火源管理4.1.1 仓库、卖场、宿舍内不得使用明火。4.1.2 工作人员严禁在仓库、卖场内吸烟。4.1.3 员工生活区严禁堆放易燃易爆物品，符合安全条件的可用电炉、煤炉、取暖器等设备要远离可燃物，放到安全的位置，人离开时要关闭电源和熄145、灭火源（炊用煤炉除外）。4.2 电源管理4.2.1 设施设备用电、营业办公用电、生活用电的线路按要求分开。4.2.2 非必须开启的设备，应关闭总电源开关。4.2.3 长时间不用的电器设备不得保持待机状态。4.2.4 不准使用绝缘体脱落的插座、插头，未经允许不得私自乱接电源。4.3 设施管理4.3.1 门店宿舍须租赁安全性较高的房屋，所有外门要求安装有防盗门，三楼以下的宿舍窗户要求安装有防盗窗，入户电路必须安装有空开。4.3.2 门店设施设备如需安装在一楼户外的需加装防盗装置。4.3.3 卖场、仓库应按规定配备安全标志、应急照明、消防器材。消防器材要定期检测，消防通道要保持畅通。4.4 其它管理146、4.4.1 贵重商品、重要单据和文件，按规定实行交接程序，并指定专人负责保管。4.4.2 公司仓库未经仓库负责人允许，外人一律不准入内。4.4.3 窃案发生后，应当保护现场，并报告行政部和经理室。案情重大的，要在第一时间向当地派出所报案，同时，行政部应向保险公司报案。4.4.4 安装有夜间报警设备的门店，下班时应及时开通报警设备。未安装夜间报警设备的门店，下班后要求安排人员值班，值班人员应备撬门钢筋一根，以便紧急情况时使用。说明：湘北、长沙公司由人力综合部行使行政部职能。 经营 管理 综合 其它用电管理制度编 号AZCB090408版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 147、批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理室执行日期2009041、目的加强用电管理，规范用电行为，确保节约用电、安全用电。2、用电管理原则2.1 安全用电2.1.1空调等大功率电器的电源应专线控制。2.1.2严禁电源混用或乱接电源。2.1.3非必须开启的设备必须关闭电源。2.1.4以上三条未界定的其它安全用电事项。2.2 节约用电2.2.1 按规定标准使用电器。2.2.2 严禁用电设备长时间待机。2.2.3 其它节约用电事项。3、空调用电管理3.1 使用标准3.1.1 门店卖场：当室内温度28时可148、以开启冷空调，冷空调设定温度不得低于26；当室内温度12时可以开启暖空调，暖空调设定温度不得高于20。3.1.2 总部办公场所和总部仓库常温室：当室内温度30时可以开启冷空调，冷空调设定温度不得低于26；当室内温度10时可以开启暖空调，暖空调设定温度不得高于20。3.1.3当卖场空气沉闷或有异味又不达开启空调制冷或制热温度时，可开启空调换气功能。3.1.4 总部电脑机房、仓储阴凉库、仓储冷藏库按照国家相关标准执行。3.2 注意事项3.2.1 市电中断，发电机供电时禁止使用空调。3.2.2 非工作时间禁止使用空调。3.2.3 值夜班时禁止使用空调。3.3 费用考核3.3.1 每台空调须安装专用电149、表计算用电度数，并根据温度记录表统计实际应消耗电量。3.3.2 超额用电度数按经营性用电标准收取电费,分摊费用由门店或部门第一负责人落实。4、电风扇用电管理4.1电风扇必须人走电断，确保安全，厉行节约。4.2使用的电风扇功率不得超过60W。4.3 严禁电风扇与空调同时使用。5、电烤炉用电管理5.1 除单人办公室，总部其它办公室和仓库、门店办公室和卖场禁止使用电烤炉。5.2当室温12时，允许使用电烤炉的场所，可以使用电烤炉，但严禁与空调同时使用。5.3 电烤炉必须人走电断，确保安全，厉行节约。5.4 使用的电烤炉功率不得超过1000W。6、发电机发电管理6.1 市电停电，启用发电机供电前，要先断150、开外电供电总闸。6.2 市电来电，启用市电供电前，要先断开发电机供电总闸。7、其它电器用电管理严格按照使用说明书的要求使用电器。8、罚则8.1 以上各规定，如有违反，尚未给公司造成损失的，每项每例罚款50元。8.2 因用电不当给公司造成的损失金额向责任人追缴，损失重大的按责任事故处理办法追究相关人员的责任。 经营 管理 综合 其它门店行政工作考核办法编 号AZCB090409版 次01通用 衔接部门 临时编 制罗功昭复 核谢会军审 批兰湘强签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理室执行日期2009041、151、目的督促门店搞好行政工作，完善公司资产、安全和后勤管理工作。2、考核办法2.1 行政部对公司所有门店（新开门店二个月后开始考核）行政工作每半年度检查一次，且根据需要可随时进行抽查。2.2 新开门店营业一周后，行政部应协助对门店进行有关行政工作进行全面清理，并提出改进意见，指导门店完善，使门店行政工作走入正轨。2.3对检查情况按大、中、小门店分组进行排名，大店组第一名奖300元、最后一名扣150元；中店组第一名奖200元、最后一名扣100元；小店组第一名奖100元、最后一名扣50元。（奖罚金额50%与店长奖励基金挂钩;奖罚金额的20%与店长个人挂钩;30%与资产管理员个人挂钩）湘北、长沙公司由人152、力综合部执行检查和考核职能。3、考核细则门店经理行政工作综合考核标准项目考核内容扣分扣款一、资产交接门店经理异动时不进行资产交接手续的（资产含固定资产及低值易耗品），双方经理各罚款200元，且门店资产出现帐实不符导致的损失，责任由接手经理承担。交接手续：1、 按资产管理软件中的资产目录，对照实物进行清点，对不符的资产标注原因，交接完成后双方在清单上签名确认。交接清单一式三份，交接双方各一份、一份行政部存档。2、 交接完毕后的当天，由接手人用邮件将交接结果报给行政部。3、 书面交接清单在15天内（以人力资源部通知交接时间为准）由接手经理交行政部存档，否则，一律按未交接处理。二、固定资产和低值易耗153、品的管理1、帐实相符。如帐实不符，固定资产每例扣5分，并扣款50元，低值易耗品每例扣2分并扣款20元。如资产丢失，按资产剩余价值赔偿。资产帐面总数： 实际数量： 相符率：2、资产闲置。固定资产每例扣2分，并扣款20元；低值易耗品每例扣1分，并扣款10元。 闲置数量 利用率：3、正常运转。资产损坏需及时联系相关维修部门，如发现损坏又未报修的，固定资产每例扣2分，低值易耗品每例扣1分。维修人员鉴定损坏原因，如非自然损坏，由相关责任人承担维修费用。故障资产： 正常运转率：4、资产贴标。标签中编号、使用单位是必填项目且要求清晰、无错误。未贴标签的每例扣2分，并扣款10元，编号和使用单位未填或内容模糊、154、有错误的每项扣1分，并扣款5元。（注：低值易耗品除外）三、赠品管理帐实相符。根据帐面库存检查实际库存，如有不符，每笔扣5分，按差异金额的处罚，100元封顶；实际库存少于帐面库存的，并按差额全部赔偿。四、设备维护保养1、空调内机过滤网未清洗，每例扣2分；外机散热片未清洗，每例扣2分；工作时出风口堵塞，每例扣2分。以上各例附加扣款20元。2、发电机未及时换机油，每例扣2分，并扣款20元。3、长期不用的电器设备处于待机状况的，每例扣1分，并扣款10元。4、设备保养记录是否完整，是否已按标准保养。未按标准保养，每例扣2分，扣20元。5、电器设备的辅助部件和资料保存完整。如遥控器、保修单、使用说明书等。155、如缺少每项扣2分，辅助部件丢失需要赔偿，资料丢失每项扣款20元。五、安全工作1、消防器材摆放位置合理，且处于正常有效状态。不合要求每例扣5分。/2、消防通道畅通及消防指示灯工作正常。有缺陷每例扣5分。/3、办公室、卖场、仓库、宿舍、食堂用电安全，每发现一例用电不安全现象扣5分。/4、安全使用明火，每发现一例明火使用不安全现象扣5分。/六、食宿卫生扣分在0-10分之间。/七、新店资产验收1、新店在装修期时，总部配送资产（固定资产及低值易耗品）。新店店长必须在物品到达后24小时内签收确认并以邮件的方式发送给行政部采购员，否则，罚款20元。2、新配送资产有辅助部件、说明书、保修卡的，店长需将辅助部件156、说明书、保修卡保留。如缺少每项扣2分，辅助部件丢失需要赔偿，资料丢失每项扣款20元。3、新店开业七天后，门店须按照资产管理软件中的资产帐进行盘点一次，并邮件告知行政部。否则，扣10分并扣款50元，产生的帐实差异由负责人承担。八、其它：考核时间： 考核单位： 同期店长： 扣 分： 扣 款： 考 核 人： 门店签字： 经营 管理 综合 其它宿舍管理规定编 号AZCB090410版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理室执行日期200904157、1、目的规范公司宿舍的租赁和管理。2、房屋及设备设施配置标准2.1 公司为门店属于异地工作的员工安排集体宿舍提供住宿（各分（子）公司可根据实际情况设定免费提供住宿人员条件限制，不符合免费住宿条件员工住公司宿舍需交纳相应房租费用）。2.2 员工住房基本条件为城市普通居民住房水平，要求房子整洁、地面平整，粉刷到位，有地面砖、卫生间，三楼以下的宿舍要求安装有防盗门窗，租住无电梯的房子原则上不超过五楼。2.3 设备的配置： 每个宿舍配置热水器一套、25寸电视机一台，每间宿舍配置落地扇一把、办公桌一张，每个人员配置单人双层床一层和坐凳一个。2.4 员工宿舍租赁费用：2.4.1 属地在省城的门店，宿舍人均158、租金标准不超过60元（可根据当地租金行情适应调整）。2.4.2 属地在市、县城（镇）的门店，宿舍人均月租金标准不超过45元（可根据当地租金行情适应调整）。2.5 房屋租赁费由公司承担（各分（子）公司可根据实际情况要住宿员工分推部分房租费用，具体标准以各公司确定的为准），管理费、水电费、卫生费等其他费用由住宿员工共同承担。2.6 住门店宿舍的导购员，宿舍房租费按人均标准由门店收取后交公司财信部，管理费、水电费、卫生费等其他费用和住宿员工共同分担。3、员工住宿守则3.1 自觉遵守治安管理条例和公司规章制度，维护社会治安，宿舍内不得有违法违规行为。3.2 住宿人员必须服从门店经理的管理、监督和安排，159、门店经理在每个宿舍安排寝室长一名，负责宿舍的日常管理。3.3 不得在宿舍私自接配电线。3.4 不准在室内使用或存放危险及违禁物品。3.5 未征得门店经理的同意，不得随意留宿外来人员。3.6 自觉保持房间及公共区的整洁，寝室长制订出卫生值日表安排住宿人员轮流打扫卫生。卫生要求：3.6.1 地板、床、卫生间、洗手槽等每天擦洗干净。被褥、服装叠放整洁，床单拉平整齐，枕头、书籍摆放整齐。3.6.2 毛巾、面盆、牙杯、肥皂、鞋子等生活物品要求摆放整齐，不在寝室内拉绳晾衣服。3.7 不得在他人休息时高谈阔论，大声喧哗。3.8 不准在宿舍内酗酒、打闹、斗殴、聚赌。3.9 树立安全意识，火源、电源及安全管理严160、格按公司安全制度执行。3.10 节约用水、用电。4、住宿员工有下列情形之一者，取消住宿资格。4.1 不服从门店经理及寝室长的管理、监督和安排的。4.2 在宿舍内酗酒、打架、斗殴、聚赌的。4.3 经常扰乱宿舍安宁屡教不改的。4.4 擅自于宿舍内长期留宿外人或转借给他人使用的。4.5 有偷窃嫌疑的。4.6 其它严重违反治安管理条例和公司规章制度的。 经营 管理 综合 其它工作餐及食堂管理规定编 号AZCB090411版 次01 通用 衔接 部门 临时编 制罗功昭复 核兰湘强审 批高佑成签 发高佑成日 期090401日 期090402日 期090408日 期090410阅 文 范 围 全体员工 店长161、级 部长级 经理室执行日期2009041、目的规范员工工作餐管理，合理开支，杜绝浪费，保证公司职员工作用餐。2、工作餐安排标准2.1 总部员工，每天提供中餐，加班人员可提供晚餐，且须凭票就餐。门店员工，倒班人员每天提供中餐或晚餐一餐，常白班员工提供中、晚餐两餐。2.2 总部实行统一用餐，餐费标准为每人每餐3.5元(各公司可根据当地消费水平作适当调整，报总裁办备案后执行)。门店用餐费用补助到门店，湖南区域门店标准如下：有炊事员的门店每人每餐3.0元（不含相关管理费用）；无炊事员的门店每人每餐4.0元。其他省公司门店参照湖南区域标准并结合当地消费水平确定各自标准。3、总部就餐管理3.1 总部员工中162、午凭用餐卡到食堂刷卡就餐，晚上加班使用一次性就餐券到食堂用餐。总部见习人员和门店到总部办事人员，凭一次性就餐券到食堂用餐。3.2 门店员工按正常上班时间就餐，加班及上白班人员须经门店或食堂登记后就餐，月底凭签字单报生活费。3.3 总部餐卡初领免费，损坏或遗失补办的，每卡缴费20元，辞职或调离总部工作不主动交还餐卡的，每卡扣款30元。3.4 总部餐卡仅限本人每天使用一次，不得转给他人使用，违者每次罚款50元。3.5 总部正式人员就餐应自备餐具，总部见习人员和门店到总部办事人员可使用一次性餐具。3.6 讲究文明，自觉排队打取饭菜；讲究卫生，不乱倒饭菜，不在办公场所就餐；注意节约，不浪费。4、门店餐163、具配置标准门店餐具配置标准品名大店中店小店数量参考价合计数量参考价合计数量参考价合计高压锅24公分165.0 65.0 165.0 65.0 165.0 65.0 炒锅215.0 30.0 215.0 30.0 215.0 30.0 高锅40公分145.0 45.0 145.0 45.0 145.0 45.0 多用锅122.0 22.0 122.0 22.0 122.0 22.0 钉板119.0 19.0 119.0 19.0 119.0 19.0 刀具215.030.0215.030.0215.030.0大汤勺26.0 12.0 16.0 6.0 16.0 6.0 锅铲24.0 8.0 14164、.0 4.0 14.0 4.0 小汤勺42.5 10.0 12.5 2.5 22.5 5.0 饭勺23.0 6.0 13.0 3.0 13.0 3.0 火剪23.0 6.0 13.0 3.0 13.0 3.0 调味盒15.0 5.0 15.0 5.0 15.0 5.0 清洁球30.5 1.5 20.5 1.0 20.5 1.0 小煤炉120.0 20.0 120.0 20.0 120.0 20.0 垃圾桶125.0 25.0 125.0 25.0 125.0 25.0 棕扫把22.5 5.0 22.5 5.0 12.5 2.5 垃圾篓23.0 6.0 13.0 3.0 13.0 3.0 拖把2165、10.0 20.0 110.0 10.0 110.0 10.0 大三节煤炉160.0 60.0 160.0 60.0 160.0 60.0 水瓢13.0 3.0 13.0 3.0 13.0 3.0 脸盆412.0 48.0 412.0 48.0 412.0 48.0 菜蓝子44.0 16.0 44.0 16.0 24.0 8.0 钢瓶1120.0 120.0 1120.0 120.0 1120120液化气灶1150.0 150.0 1150.0 150.0 1150150合计金额702.5 665.5 657.5 建议餐具配送标准为：大店700元、中小店650元开业三年后大店每年补饮具添置款：166、大店：80元、中店：70元、小店：50元因公出差签卡表姓名部门登记日期出差起止日期月日至月日事由审批因公出差签卡表姓名部门登记日期出差起止日期月日至月日事由审批因公出差签卡表姓名部门登记日期出差起止日期月日至月日事由审批益丰大药房文件接收记录编号：来件部门文件名称接收人接收时间领导批阅执行人签字留存部门备注法人委托书存根联编号NO：受托人对方单位授权人授权事宜授权期限授权权限年月日编号NO：法人委托书：兹授权为我公司。授权期限。法人代表（签字）：单位签章：年月日文件资料领用申请表资料名称密级 A B C D申请人申请日期年月日事 由： 工作需要 其他 审 核：批 准：备注：1、密级为A级的文件167、需董事长或董事长授权批准。2、密级为B级的文件需总经理或总经理授权批准。3、密级为C、D级的文件需部长或门店第一责任人批准。4、妥善保管好领用的资料。文件 资料领用申请表资料名称密级 A B C D申请人申请日期 年月日事 由： 工作需要 其他 审 核：批 准：备注：1、密级为A级的文件需董事长或董事长授权批准。2、密级为B级的文件需总经理或总经理授权批准。3、密级为C、D级的文件需部长或门店第一责任人批准。4、妥善保管好领用的资料。文件 资料领用申请表资料名称密级 A B C D申请人申请日期年月日事 由： 工作需要 其他 审 核：批 准：备注：1、密级为A级的文件需董事长或董事长授权批准。2、密级为B级的文件需总经理或总经理授权批准。3、密级为C、D级的文件需部长或门店第一责任人批准。4、妥善保管好领用的资料。文件名称编制记录公司名称编制部门文件类别编制日期编制人复核人部门意见 分管领导意见经理室审核总裁室审批备注益丰大药房标准化文件审批表- 100 -