1、生物科技公司物资采购及签批程序管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1. 员工准则管理制度22. 人力资源管理制度43. 物资管理制度124. 物资采购管理制度245. 签批程序管理制度296. 业务借款及出差管理制度317. 招待费管理制度338. 企业行政公章管理制度349. 微机软件使用管理制度3610. 会议管理制度3811. 档案管理制度4112. 合同管理制度4513. 保密管理制度4714. 车辆管理制度4715. 对不良现象举报管理制度5116. 合理化建议提报管理制度5217. 责任追2、究制度5418. 现场卫生管理制度5619. 食堂管理制度5920. 出入公司管理制度62xx有限公司企业标准 员工准则 xx01xx 1主题内容与适用范围 本标准规定了通用工作制度。 本标准适用于全公司所有员工。 2管理内容与要求 2.1公司员工在上班时间要保持严肃认真的工作态度，严格执行质量手册、工艺标准、安全操作规程等，提高工作效率，尽职尽责。2.2在岗“十不准”。 （1）不准睡岗、离岗、串岗、说笑打闹、吃零食；（2）不准干私活及与工作无关的事；（3）不准在岗位会私客；（4）不准违章作业或随意变更工作程序；（5）不准穿奇装异服,一线女职工不准穿裙子上岗；（6）不准看与工作无关的书籍及进行3、娱乐活动；（7）不准穿拖鞋；（8）不准带小孩入厂；（9）不准上班期间洗澡；（10）不准随意带外来人员进入生产区。以上违反一次罚款30元，情节严重的可加重处理。2.3 员工应在上班前十五分钟到岗，并做好工作交接，交接人需在交接记录上签字，因交接不清楚出现问题，由接班者负责。2.4 员工上班严禁带包及携带食品、水果等食物进入生产厂区，就餐必须在食堂餐厅，严禁在办公及工作岗位就餐（单岗等特殊情况的，由部门写出书面申请报企管部备案）。2.5 生产员工上班期间必须穿工作服，除班组长以上人员外，手机必须关机，特殊岗位需要开机的，应由部门负责人说明原因并书面到企管部备案；严禁在厂区及澡堂内洗衣服（包括工作服4、），在厂区及工作区必须靠右行走。2.6 下班后及时关闭门窗、电脑、开关电源。2.7 需上级协调、处理的事情，必须逐级上报，不准越级。上级管理人员对事态不予处理或对处理有异议、分歧的，以及管理人员压制管理、打击报复的可越级上报申诉。对职工出现的错误或提出的问题要正确对待，不得粗暴管理或用言过急。2.8不得怠慢客户，对客户提出的问题要及时解答或解释，接听电话必须使用文明用语（如：你好、谢谢、再见等），语气要温和。 外来参观、学习及有业务联系的人员确需进入生产区，必须由总经理或分管领导批准签字，凭条进入。员工发现陌生人进入生产厂区的，应主动阻止并及时上报处理。2.9爱护公司公共财物，不得偷窃公司及私5、人财物。2.10严格执行公司的规章制度，不得玩忽职守、不得威胁或打击报复他人；不得搬弄是非、打架、聚众滋事。不得通风报信、逃避检查；不得虚报、瞒报事实真相。 2.11不得骂人、说影响团结、损害声誉的话。 在公司内出现职工争吵打骂者,按制度本着从严从重的原则严肃处理。不论工作问题或其他事情发生喧哗、争吵、谩骂、打架，双方各罚款100 元，然后根据情节进行处理。不服从正常管理,无端滋事,骂班长者,(在原罚款基础上)加倍罚款;骂中层干部及管理人员者,加两倍罚款;不服从管理,扰乱生产秩序、或动手打骂班长(含班长)以上干部者一律解除劳动合同。 2.12上级安排下级的工作,下级必须按时保质保量的完成,并将6、结果及时反馈上报,并实行直接处罚下级的原则。2.13 员工要有高度责任心，积极主动地开展工作，敢于承担责任，不得推诿、扯皮，不准将职责范围内的矛盾上交。凡公司员工因不作为、或不按公司制度执行造成损失的，根据损失程度给予200-5000元罚款，并给予其他处分。造成较大损失的，解除劳动合同直至追究法律责任。2.14 除公司接待室、会议室外，全厂禁烟。2.15 严禁酒后上岗、酗酒滋事和无理取闹,严禁在有效连续工作的时间内喝酒上岗(即中午时间)，发现一次罚款100元，并试情节给予严肃处理，严重者解除劳动合同。2.16对违犯制度者，管理部门要当天出具罚款单（罚款单要一式三联，第一联存根，第二联当天报企管7、部，第三联送被罚款人），被罚款人在接到罚款单（或通报）后，三日内主动到公司财务科上交罚款，对不服从管理，不及时交罚款的，每拖延一日（在原有罚款基础上）加罚一倍。山东xx有限公司企业标准 人力资源管理制度 xx02xx 1 主题内容与适用范围 本标准规定了人力资源方面的管理制度，适用于人事、考勤、工资、下岗等方面的管理。 2 人事管理制度 2.1 人员编制2.1.1 公司根据实际经营情况确定公司组织机构的设置,根据各部门工作内容、职能范围、工作量，综合评估部门人员编制。2.1.2 办公室每年对部门编制情况进行核查，提出调整建议，对缺编、超编人员进行及时调整。2.1.3 部门工作内容及工作量发生变8、化，需要调整编制时，由部门负责人提报，分管副总审核，总经理审批。2.1.4 各部门严格按照部门人员编制进行人员配置，严禁超编。工资核算按设置人数核算，超编者不核发工资。2.1.5 因人员储备造成的临时超编，必须经总经理批准。2.2 人员招聘2.2.1 员工招聘，应先考虑合理利用现有员工，有下列情况方可招聘：2.2.1.1 在编岗位产生空缺；2.2.1.2 因发展需要增补人员；2.2.1.3公司内无合适人选或人员不足；2.2.1.4需要特殊技术或专业人才；2.2.2 部门根据人员需求情况，提报需招聘人员的任职资格、招聘人数，经分管副总审签、总经理审批。任职资格必须明确说明招聘人员的年龄、性别、学9、历、专业以及其他需要说明的条件。2.2.3 经总经理批准的招聘人员，由公司办公室负责联系招聘，并组织人员进行面试：2.2.3.1 面试人员由需求部门负责人、办公室主任、分管副总参加，面试完成后填写面试记录表。2.2.3.2 面试合格人员，重要岗位由需求部门及公司总经理组织进行复试，并对复试合格的专业人员进行专业笔试或者技术操作考试。2.2.3.3 考试结束后，办公室与用人单位综合评议决定录用人员名单，并报分管副总及总经理批准。2.2.4 录用的人员要具备以下条件：2.2.4.1 符合应聘岗位要求。2.2.4.2 稳定性强。2.2.4.3 证件资料齐全、属实。2.2.4.4 未参与社会非法组织。10、2.2.4.5 身体健康。2.2.4.6 与原工作单位已解除劳动合同。2.2.4.7 年满25周岁以上。2.2.5 面试人员严格按照招聘条件及程序进行招聘，严禁人情面子、关系等原因对不合格人员进行招聘录用，特殊情况必须经公司总经理批准。2.2.6 录用后用人部门须做好新进人员相关知识的岗位培训及指导工作，培训合格后方可上岗。2.2.7 办公室应做好新进人员的建档工作，并负责审核入职员工的手续是否真实、完整。2.2.7.1审核身份证、学历证明、 职称证明、技术等级证明、特种岗位资格证明、原单位离职证明等原件，并留存复印件。2.2.7.2 近期1寸免冠照片数张。2.2.7.3 填写人事登记表。2.11、2.7.4 县级以上医院出具的符合要求的体检证明.2.2.8新进职工、离职员工作管理规定：2.2.8.1新进人员录用试用3个月后经考核合格转为正式员工。2.2.8.2公司员工离职必须按照公司制度执行，离职前的职工必须提前一个月递交辞职报告，经审批后方可办理辞职手续，未经批准私自离岗的按旷工处理。2.2.8.3新职工在试用期考核合格或合同期内离职的要交纳岗位培训费。培训费按岗位工资3个月的30%收取。2.2.8.4员工离职时，根据公司制度到办公室办理好离职手续后方可离职。2.3 劳动合同及其他2.3.1 新进员工办理完相关手续后,便可到公司报到上班，由用人部门组织进行岗前培训，岗前培训内容包括岗12、位专业知识、企业制度等，培训合格后进行到岗试用。2.3.2 生产员工试用期一般为三个月；后勤行政部门人员试用期一般为2个月，表现突出者经部门提报、办公室审核、总经理批准可提前转正。管理人员及专业技术人员的试用期根据情况由分管副总跟公司总经理确定。2.3.3 办公室组织用人部门对试用人员每月进行一次考评，试用期满考核合格者，一周之内办理转正手续、签订劳动合同。考评不合格者，延长试用期或者不予录用。劳动合同期限为35年。对合同期满的，提前30日通知对方，并办理劳动合同续签或终止劳动合同。2.3.4 公司全体员工除按规定签订劳动合同(劳务协议、试用协议)外，还必须签订保密协议，管理人员及专业技术人员13、另外签订竞业禁止协议。2.3.5公司跟员工签订的劳动合同到期时，公司将根据员工的工作表现、年度出勤率等确定是否续签合同。2.4 员工异动各部门人员安排由分管领导按工作需要调整，跨部门调动由总经理批准。公司人事调动手续统一由办公室办理，2.4.2 所有干部职工必须服从调度，按期报到，到期不报到者，按旷工处理。 2.4.3 员工离职2.4.3.1 员工离职必须提前一个月递交辞职报告，经审批后方可办理辞职手续。2.4.3.2 离职部门负责人必须与离职人员进行座谈，了解离职原因，并采取预防措施，如因管理问题导致辞职的，追究相关人员责任。2.4.3.3员工离职时，由办公室负责跟其解除劳动合同，并将离职员14、工会签表发至相关部门，确认离职人员与本单位无任何所欠款项、物品及文件资料后，在会签表上签字确认。员工私自离职未办理离职手续的，部门负责人负责补办离职、交接手续，并追究管理责任。2.4.4 人员调动、离职必须将工作、物品交接清楚，部门人员交接由部门负责人监交；部门负责人交接由分管副总监交；仓库、销售、财务人员变动，必须由企管部、财务部及本科负责人监督交清，双方签字后调动。 2.4.5 因工作需要使用的临时工（装卸工、拉煤工、泥瓦工）需经总经理批准，办公室备案，否则，一律不核发工资并限期辞退。 2.4.6 办公室对人员变动情况建立统一台帐及月、季报表制度，有关手续严格保管存档，不准丢失。 下岗待业15、人员必须服从办公室管理，工作按排和岗位设置做到“招之即来”，凡不服从管理或按排上岗而不上岗者，直接辞退。 2.4.8 新提拔管理人员的代理期一般为三个月，特殊情况的经总经理批准可提前转正。2.4.9直接上级负责对新任管理人员在代理期内每月考评一次，考评内容为工作态度、工作能力、工作适应性、协调能力等。2.4.10被考评人在考评结束前提交述职报告，在代理期结束前一周内，办公室组织转正考核，两次考核不合格的延长代理期或调整岗位。2.5 考勤管理 2.5.1 办公室根据季节变化调整作息时间，报总经理批准后执行。公司职工上下班实行点名制度。生产一线三班倒职工由生产部值班室点名（后提取包罐及灭菌、投料工16、由所属工段考勤），其他人员到大门口签到。每月企管部将考勤违纪情况张榜公布一次。 2.5.2 因值夜班或加班及其它原因，早到或未出公司者，必须亲自到门口签到，不得电话签到（当班值班人早晨点名除外）。 2.5.3 每月末为考勤截止日，次月的2日前统一上交企管部审核，并经分管副总签字，5日前交工资核算员核算工资，15日前核算汇总，交总经理审批后转财务科核发。 2.5.4 凡迟到或早退者，给予20元罚款，旷工一天扣发3天工资，并扣30奖金，连续旷工7天，年内累计旷工10天，予以解除劳动合同；病、事假期间不享受工资，超过7天不享受当月奖金2.5.5 上班期间因公外出，必须由部门负责人填写出门证；部门负责17、人由分管副总签字，因私外出，一律办理请假手续。夜间除哺乳或紧急情况外，一般不得外出，确需外出由值班长签批。 2.5.6职工产假，婚假、丧假按照国家有关规定执行。2.5.7 因本人责任引起的工伤，经安全部门核实，写出调查报告，由总经理审批，经医务部门（县级以上医院）确认的，方可休假。2.5.8 员工请假必须填写请假单，根据请假天数扣发缺勤工资。请假1天以内的由部门负责人签批，4天以内由分管副总签批，5天以上的分管副总应告知总经理。 请假不满一天的按照上班小时数进行折算（保留两位小数）：请假天数=请假小时数/应出勤小时数。2.5.9员工请假前必须办理工作代理手续，于请假单内注明代理人，并须有代理人18、员签字。2.5.10 禁止电话请假,事后补假、补条，凡公事或私事事前必须有部门负责人的批条，无批条者，不予认可。2.5.11为加强病事假的管理，规范病假制度，依据公司病假手续除按照公司规定执行外，需拍片、化验等才能确诊的，请假时需同时提供拍片、化验单。 （1）各部门职工病假由各部门审批把关 (2)轻微病（如头疼、感冒、发烧等），病假每月一般不超过3天，由部门负责人审批。 (3)慢性病，需休病假7天以上的，需持医院X光片或CT片、诊断结论书、病历及病休证明，由分管副总批准后方可休假，年内累计最长时间不得超过2个月。 （4）、慢性病，自视无劳动能力的，需到劳动部门进行鉴定，持鉴定书到公司备案等证明19、原件。病假条经审批后，报企管部审核备案后方可休假，否则视为旷工。 （5）病重住院治疗者，需持住院证明及病历到本部门审批后方可休假，休假时间不得超过两个月。 机构合并后或调整工作岗位后，应按指定时间到岗位报到，否则按旷工处理。 2.5.13员工出差前将出差申请单或出差派遣单交考勤部门备案，出差返回后须及时告知考勤部门。2.5.14考勤员每天上班后对上日签字情况进行查询，对不按规定签字且未填写员工签卡申请单备案的员工进行落实处理。2.5.15各部门应及时将员工事假、病假报公司企管部，企管部对员工请假情况进行跟踪落实，对检查发现或员工举报的虚假请假，按照旷工处理。2.6 职工休假2.6.1后勤行政人20、员每周休息一天，确因工作需要按排加班者，月底累计,下月补休,补休前一天由部门负责人写出证明交企管部，不能补休的，经总经理批准可支付加班工资。法定节日按国家规定休假，非生产部门除留值班人员外，按规定休假，特殊情况需加班的，须报分管领导批准。凡有固定休班时间，而临时调整者，必须出具由部门负责人批准的调休证明，交由企管部批准备案，严禁私自调休或事后再补调休条 2.7加班2.7.1 公司各车间、科室值班人员夜班分别以生产部值班室、保卫科原始记录为考核依据。 发酵工序灭菌及投料人员夜班根据实际情况，由车间真实记录，每月最多不应超过20个夜班，夜班与罐产按比例增减。 2.7.3 提取包装人员夜班应以实际罐21、产和生产记录为准计算，全月最多不应超过15个夜班。 2.7.4 凡是属于企管部点名的人员，夜班以保卫科原始记录为准。夜间值班或加班由保卫科值班人员如实记录入厂、出厂时间，禁止本人自行记录。 夜班加班按加班小时数折算为加班天数，加班天数=当月加班小时数/8小时 2.7.6其他部门人员加班，必须填写加班申请单，经公司分管副总审批后方可加班。2.6 薪资、社会保险管理2.6.1 薪资标准由公司统一制定，并由公司总经理签发，任何部门、个人不得私自调整。2.6.2 员工薪资由基本工资、加班工资、保密补贴、竞业禁止补偿费四部分组成，具体标准另行规定。2.6.3 试用期工资2.6.3.1 员工试用期间按照实22、习岗位工资的80%发放。2.6.3.2 管理人员试用期按照试用岗位工资的80%发放，如试用岗位的80%低于原岗位工资的，按照试用岗位跟原岗位的平均工资发放。2.6.3.3 员工、管理人员试用期满考核合格后，按照岗位标准工资发放。2.6.4 工资由企管部根据审核后的考勤及工资标准进行核算，经批准后转财务发放。2.7 培训管理2.7.1 员工培训必须根据实际情况按照下列要求执行。2.7.1.1 新入职员工岗前培训内容：企业概况、公司组织机构、基本规章制度、安全知识、礼仪规范、职业道德及必备的专业知识和技能等。2.7.1.2高层管理人员在职培训：新观念、新思想、新知识，开拓和创新意识，决策能力。2.23、7.1.3中层管理人员在职培训：生产经营目标、方针、工作标准、管理方法和相关的工作知识，计划、组织、控制、协调和沟通能力。2.7.1.4专业技术人员在职培训：专业知识、工作技能、新技术、新方法。2.7.1.5 一般员工在职培训：工作态度、专业知识和作业技能。2.7.2 外出培训.1 员工外出培训时必须经总经理批准。2.7.2.2所有员工外出培训前，必须由办公室负责签订培训协议，培训协议包括如下内容：（1）培训合格后在公司的服务期限。（2）培训结束后，受训人员取得的各种毕（结）业证书、技术等级或资格证书必须交办公室存档。（3）受训人员在服务年限内因个人问题离职的，必须向公司进行经济赔偿。 赔偿计24、算公式为： 赔偿额=公司出资额（包括培训费和其它综合费用）（公司出资额/需服务月数）已服务月数2.7.2.3 凡是未签订竞业禁止协议的员工外出培训，必须补签竞业禁止协议。2.8周休管理规定2.8.1、后勤行政人员周休（1）后勤行政人员每周休息一天，休息时间为星期天，各部门应根据部门实际工作情况安排周末值班人员，值班人员休班时间为星期六。（2）部门负责人原则上只准在星期天休班，特殊情况需报分管副总或总经理批准。（3）任何人员不准随意调休，因特殊情况普通员工调休需书面申请，报分管副总批准，管理人员调休需报总经理批准。2.8.2、生产部门人员周休（1）生产部门应根据各岗位工作实际合理制定轮休制度，并25、将轮休制度报企管部备案，轮休制度一旦确定，不准随意调整。（2）车间负责人要严格把关，根据轮休制度合理安排员工休班，特殊情况需要加班且不能补休的，应报分管副总批准后，方可发放加班工资。(3)公司企管部应每日检查考勤卡及点名情况，发现违规休班及违反考勤制度的情况，按制度进行处理。2.9职工工资标准调整管理2.9.1公司每年会根据企业及相关情况、国家规定的地方最低工资标准、相关法律规定、公司综合效益情况及发展规划等，研究决定是否进行调资和调资的员工范围、标准。2.9.2.调整工资的范围及标准将参照如下几个方面：（1）岗位的重要性、劳动强度、岗位任职资格的要求。（2）职工的日常工作表现、业务能力。（326、）年度内病假、事假累计超过一定天数、因本人责任引起的工伤病假超过一定天数者，将不享受公司下一次的统一调薪待遇。（4）年度综合出勤率达不到一定标准的，不再享受公司下一次的统一调薪待遇。山东xx有限公司企业标准 物资管理制度 LkZD03xx 1 主题内容与适用范围 本标准规定了物资管理方面的制度 本标准适用于供应、仓库、销售、生产等方面的物资采购、入库、出售、领用及检验。 2 材料物资管理 2.1 材料物资采购入库采购计划：仓储部门应根据生产计划及物资库存情况及时填报采购计划，经仓储科长、生产副总签批后转采购部采购。采购部根据采购计划及相关规定采购后，填写物资采购单，经企管部审价后方可办理入库手27、续。2.1.2玉米、煤炭、生豆粕等需要过磅的物资计划核对：物资到厂后，仓库人员应先核对到厂物资跟采购计划、采购单的物料名称、规格、数量是否一致。2.1.2.2毛重过磅：厂内过磅的，必须有仓库、质检、过磅员三方监磅并签字；外出过磅的，仓库保管员跟物资使用部门共同派人随车称重，过磅数量由随车人员跟供应商共同确认后签字认可。过磅单应登记运输车号、材料名称、供应商名称等相关信息，发现地磅异常必须及时汇报并重新过磅。2.1.2.3材料卸车：随车人员带供应商到指定地点卸车，全程跟踪材料卸车全过程。在卸车时发现异常情况，必须停止卸车并及时上报本部门负责人做出处理。2.1.2.4质检化验: 质检员按供应商及车28、次随机抽样化验，抽样应能代表本车次材料的质量概况，除在车上抽检并现场监督外，能做到的要包包倒包。根据化验结果出具质检报告单并经质检科长签字。化验不合标准的不予办理入库，特殊情况须经分管领导审批。2.1.2.5皮重过磅：材料卸完后，由原随车人员跟车到地磅过空车，并跟供应商共同在过磅单上签字确认。2.1.2.6开具入库单：仓库保管员审核过磅单、检验单手续齐备后，计算入库物资净重(毛重-皮重-杂质-水分等=净重)，并开具材料收料单，一联存根、一联交客户作为结算的依据。并作好交接记录台账2.1.2.7客户结算：客户根据收料单开具发票后（或农副产品收购单），持发票（发票后附过磅单、检验单、）交仓储科长审29、核签字后，办理相关结算手续。2.1.3五金原料及检验权限2.1.3.1必须坚持先检验再入库的原则，严禁先入后检，设备、配件、五金件、电缆电器件由设备科检验，检验合格填写进货验证记录检验人签字。原材料、化工、玻璃仪器等由质检科检验，检验合格后填写进货验证记录并经负责人签字。2.1.2.3计量器具、压力表有计量人员检验。2.1.3.4清点入库：无特殊情况保管员必须见实物，见验收报告单后，验收合格的物资仓管员清点无误后开具材料收料单，一联存根、一联交客户作为结算的依据, 收料单上的数量必须跟实收数量一致,严禁借条顶库。外购物料，无订购人在场，保管人员不得擅自开箱（柜）验收，如订购人委托他人代办或公司30、指定人员“监收”,核查后代办人或“监收”人必须在物资入库验收单存根联签字认可。需直接进入生产区的应当场办妥收发手续（生产部门专人验收）。2.1.3.6客户结算：客户根据收料单开具发票后，持发票、后附检验报告单跟材收料单到仓库交仓储科长审核签字（仓储科长在发票上签字时要审核仓库保管员开具的收料单上的供货单位名称与发票上的单位名称、物品名称、数量、价格等是否相符）后，办理相关结算手续。2.1.4非计划物资严禁入库。质检不合格的材料及同质价高的物资应及时办理退货手续。仓储部门发现购进物资价格异常的，应及时汇报分管领导进行处理。2.2材料物资保管2.2.1仓库保管员对已办理入库手续的材料物资按规格、型31、号分类存放，做到三清三一致，即数量清、规格清、质量清，账、卡、物一致，做到先进先出。2.2.2对易燃、易爆、易损物资，必须采取相应措施妥善存放。2.2.3仓库应防卫严密、严防盗窃、库内严禁烟火，仓库内及其附近应配备相应的消防设施。2.2.4非材料保管人员不得任意进入库内，保管人员应负制止之责。 2.2.5仓库应具备经检定合格的度量、衡量器具，并应随时校正，妥善保管，保证收发料准确。 2.2.6易燃易爆危险性材料应与其它材料隔离保管，并标示“严禁烟火”及“危险”字样。 2.2.7 贵重物资应特别储存，并予加锁。 2.2.8 建立物资保管流水帐、日清月结、帐物相符。 2.2.9 定期检查库存物资“32、质变”情况，及时采取防范措施。达到“四无”标准（无霉变、无锈蚀、无损坏、无废品）。 2.2.10 库内严禁存放个人物品。 2.2.11仓库保管员要对易生锈、腐蚀的配件做好抹油等防护。2.2.12 每月进行一次物资抽查盘点，若发现盈亏，查明原因，填写财产物资盘盈（亏）报告并上报。2.2.13仓库保管员要对库存物资进行日常检查，发现有超期、失效、霉烂变质、积压物资等异常问题时须及时逐级上报处理。2.3材料物资的领用2.3.1 部门领料，由部门负责人先填写材料批单，材料批单上必须注明领料部门、领用材料的名称、牌号、数量、规格使用位置等，领料人凭材料批单到生产科开单员处换取领料单后，持领料单到仓库领料33、。正常情况下采购来的物资必须先入库再领用。2.3.2 车间材料批单的签批2.3.2.1 车间领用的工具、超标准劳保、铜件、危险品（硫酸、酸等），经车间主任开单、分管副总在领料批单上审签后方可开单领料，开单员须在领料单上注明领料人、审批人。超千元以上或不计费用的整机大件出库必须经生产副总经理签字方可领料。2.3.2.3 其他物资领用，车间主任在开具的材料批单上签字，生产部换发领料单后可到仓库直接领取。2.3.2.4 正常范围内的劳保用品发放，由生产科长审核签字领取。2.3.2.5 车间用粮，由动力车间开车间用粮检斤单，工艺车间领料人在单据上签字，必须注明种子罐批号、二级罐、发酵罐用粮数。未粉碎及34、已粉碎未使用的，作为仓库物资保管. 2.3.2.6 压力表、计量器具等由计量室开领料单，并由计量室建立台账。 2.3.2.7公司各部门领料，必须统一到生产部开单，任何人不得随意简化程序。2.3.3 交旧管理2.3.3.1阀门、工具、螺丝螺母、压力表、计量器具等所有五金类物资及各类低值易耗品，必须交旧换新，新增的需在领料单上注明。2.3.3.2 各部门开具材料批单时，必须注明是维修或新安装，生产部换发领料单时，对维修的不见交旧条，不得开单领料，并在领料单上注明新增或交旧字样。 2.3.3.3旧件统一交由废旧库管理，废旧库保管员必须建立废旧件物资退库明细台帐，详细登记废旧件交回的时间、部门、经手人35、等信息。2.3.3.4 生产部对未注明维修还是新领用的材料批单，不予换发领料单，仓库对未注明维修还是新领用的领料单，不予发货。2.3.3.5 特殊情况需要先领新再换旧的，领料人必须填写欠旧件欠条后，开单员方可开具领料单，领料人必须事后及时归还旧件。2.3.5 对交回的旧品、旧件，生产部、设备科定期组织清理，能用的归类存放，未有利用价值的写出申请，请领导批准处理。2.3.4 生产部开单员负责审核材料批单上的内容，包括领料签批手续、是新领用的是否有副总签字等，并在换发的领料单上注明维修还是新领用等。严禁私自开单及违规多开，对违规领料行为要及时进行制止。2.3.5生产部定期做好车间原始生产记录的收集36、整理工作，开单员对开出的领料单，要进行分类、分部门、分品种整理汇总，并及时输入微机，并对书面材料整理归类后，进行归档保存。2.3.6开单员对每日开单物资建立流水账记录，确保帐帐相符。对工作中发现的问题要及时汇报；对开出的单据负责；对不作费用的物资，在领料批单上见有生产分管领导的签字后，方可视为不作费用，并注明。2.3.7仓库发料时，必须详细审核领料单内容，核对名称、规格型号、数量等、并检斤、计量、清点，不得误发。 2.3.8 严禁借条出库，因生产紧急情况，不能先开单后领料的，经手人必须持本人签字的借条办理暂借手续，并于当日内补办有关申领手续。2.3.9 仓库保管员须根据先进先出的原则发出材料，37、生产部门材料领用后，当月用不完的，月底必须办理退库或假退库手续。2.3.10发出材料，因质量问题退库更换，仓库保管应态度热情及时更换，并查明原因上报处理。2.3.11月末仓储部门应将本月领料物资按照领用部门分类汇总，作为核算成本的依据。3 低值易耗品的管理3.1使用期限超过一年，单位价值在2000元以内、150元以上的用品、用具、设备列入低值易耗品（各类包装物除外）。3.2领用低值易耗品时，凭手续齐全的领料单领用，否则不予发放。3.3低值易耗品由财务部门设置明细账，管理部门设置低值易耗品台账，并按以下规定实行对口与分级管理相结合的形式。3.3.1仓储、质检、后勤及非生产性低值易耗品由办公室管理38、，采购前需经分管副总及总经理批准。3.3.2生产用低值易耗品由生产部管理。公司办公室负责后勤办公部门的低值易耗品台帐的建立、生产部负责生产部门的低值易耗品台帐的建立，并定期或者不定期对低值易耗品进行实地实物盘点。使用部门不得丢失和损坏。年末由办公室、生产部、企管部等部门对所有低值易耗品按使用部门进行盘点，对盘盈、盘亏、损坏的低值易耗品作出原因分析上报处理。3.3.5低值易耗品在公司内部转移时，管理部门应做好登记手续。3.3.6低值易耗品报废时，必须经使用部门提出申请，经办公室主任、财务经理、总经理签批后，办理报废手续。4 产品出入库管理 4.1 产品入库管理成品入库：车间当天的产品应该全部入库39、，入库部门应执成品检验记录 ，入库产品一并交成品保管员核对，保管员核对无误后在成品检验记录签字、开成品入库单。 无质检科成品检验记录的产品，一律不准办理入库手续，仓储科可作为暂存产品处理，但质检科必须在三日内出具细菌检测报告单。 入库产品箱体、桶、袋变形、破损、封口纸、标记不清、袋箱、桶面不净，应退回入库单位。 4.1.4 收发频繁的成品包装物，应置于收发便捷的库位。 成品堆放应根据库容量、产品名称、单位、批号、产出时间，分类适层摆放整齐划一，避免因挤压而影响产品质量。 客户退回的产品入库程序 4.1.6.1、客户退回或清欠退回公司的产品，退货前经办人员需写出申请，经销售副总或总经理批准后，方40、可办理退货入库手续。4.1.6.2、仓库人员见批准签字后，严格按照业务员所提供的单据登记、核实，并把退回产品的地点、时间、重量、单位、产品类别及经办人记录存档。4.4.6.3、退回产品必须经过磅称重后按实际过磅数入库。4.1.6.4、对退回仓库的产品，仓库人员在办入库前，应及时通知质检科取样化验，卸车时应有业务员、仓库人员、及相关人员同时在场，共同认可，卸完后，仓库人员及时为业务员办理入库手续。4.1.6.5、质检科对抽检现有单位及质量情况，将化验结果报生产副总、总经理、销售副总一份，仓库自存一份,检测结果应注有原批号、生产日期及件数。4.1.7原料、五金配件退库手续4.1.7.1由于车间暂时41、有不用的原料、五金配件退回仓库暂存的，仓库要建立专帐，仓库、车间同时签字确认，待车间再用时可从账上减退，不用再开领料单。凡是有暂存帐的，仓库人员就不能发新货，确定不能再用的，由部门写出申请及缘由分管领导签字报废。4.2 产品出库管理 成品出库严格遵守“先入先出”的原则，特殊情况由总经理或分管领导批准。因特殊情况到车间装货时，应先办理入库手续。未入库的成品一律不准装车。 产品出库由销售公司办公室主任根据货款回收情况出具发货通知单，发货通知单必须详细注明销售单位、发货名称、规格、数量、单价、金额等内容。业务员持发货通知单到财务办理欠款手续、由财务在发货通知单上加盖财务章后到仓库发货。产品出库保管人42、员审核发货通知单手续合规后，核对发货产品名称、单位、数量是否准确，填写成品出库单，供销业务人员或购货经办人在场签收后发货。产品一经出公司，概不负责。 产品以领料单形式出库，必须及时完善冲减手续（领料单换红笔入库单）。外携样品必须经总经理或经营副经理批准。 4.2.5 严禁借条发货；没有出具细菌检测报告的产品，严禁发货。 库内产品回车间返工的出库程序 对库内长时间存放的产品需重新返工包装时，仓库人员应通知质检科抽样检验其现有单位，质检将化验结果一式五份，报生产、企管、仓库、车间、自存一 份。 车间拉出产品时，应与仓库认真清查，双方有人在场，共同认可，禁止扯皮。 车间拉回产品包装结束入库时，通知质43、检在检验报告上注有原批号及返工产品，不计产量字样。 4 月底，仓库将退回车间产品、品种及时间、单位、重量，汇总报生产、企管各一份，以便核帐、考核。 出库产品的单位以质检复测为准，返工风耗5。 统计折扣：以全月返工数折标，减入库存标减5，系数等于所扣回标准。 5 废旧物资回收 5.1所有废旧物资一律统一回收专库，集中管理，任何物资车间、部门无权自行处理，一经发现，严肃处理。 5.2 废旧物资处理必须经总经理批准，完善付款或其它手续后出库。 5.3 废品库必须在每月一日前将各单位废旧物资回缴、处理售出情况制表报企管部。 5.4 提倡修旧利废，凡修复再用材料不在回交范筹。 5.5 各车间严禁将废旧编44、织袋、旧桶、旧滤布、旧阀门、旧螺栓母、管道废料等丢进垃圾箱，必须加强废旧物资的管理制度，对以上物品车间必须建立台帐，须办理入库手续的及时办理，须保存的要做好物资保管工作，不得损坏、丢失，在车间范围垃圾箱内每发现一个编织袋、内袋、旧桶等，罚车间20元。 5.6 以下物品用完后，必须交回手续，月底累计如出现丢失、损坏等情况，由使用部门等价进行赔偿。 玉米浆桶 磷酸桶 液化酶桶 硫酸桶 盐袋 消泡剂桶 糖稀桶 醋酸桶 玉米淀粉袋 玉米、豆粕袋 化学原料袋其余未列物资按有关制度执行。 成品及废旧物资在办理手续时，仓库人员必须在入库单上签字，发现不签字一次，罚当事人50元。 各部门必须加强各种领料、入库45、出库单据的保存工作，以便审核对帐。 5.7仓库及废旧物资回收部门要及时督促使用部门交回供应商要求回收的桶、袋等物资，如不及时回收，出现短缺，罚仓库有关人员因缺物资金额的5%，玉米浆桶等物资必须遵循“交旧领新”的原则。严禁“只领不入”。 6 外协应急管理 6.1 设备外协件由生产部承担，应急备品备件在特殊情况下经分管领导批准可不经供应科直购，确保设备正常运转。 6.2 外协应急件原则上必须经仓库人员验证，办理入库手续，特殊情况直接用于设备，应及时与仓库补办有关手续。 7 专用工具管理 7.1 专用工具保管由仓库负责，设立专用工具保管卡定位存放。 7.2 专用工具使用批领权在生产副总经理。 7.46、3 专用工具内领、外借必须“两条”具备，即：生产副总经理批条，领借人“收条”。 7.4 专用工具丢失、损坏由生产部查明原因，提出处理意见。 7.5 专用工具添置必须经总经理批准。 8 物资盘点 8.1 财务部门每月应组织仓储、企管部门对库存物资进行盘点并不定期抽查。成品、原料每月全面盘点一次；五金库，每月抽查一次，抽查数量要达到每半年全面抽查一次；车间余料由生产部门参加共同盘点，暂时不用物资必须退库，继续使用的物资必须办理假退库手续。8.1.2每年末进行全面盘点，由分管领导组织财务部门主办，企管部监督，仓库、生产或总经理指定部门、人员参加。 8.1.3特殊情况盘点由总经理规定。 8.2 物管人47、员调动、变换工作岗位必须盘点办好交接手续。 8.3 仓库根据盘点情况填制物资盘点表一式四份,参加人员签字、盖章后，交总经理、分管领导、企管、财务、仓库存查。 8.4 盘亏、盘盈应查明原因书面报告总经理，请示处理意见。 8.5 滞料、滞成品处理 8.5.1 因采购不当、管理不善致使陈腐、劣化、变质或用料预算大于实际领用，已无使用机会的，应作滞料处理。 8.5.2 滞料处理，由总经理指定专人负责，根据处理种类制定处理计划，报总经理，并对相关责任人进行处理。 8.5.3库内产品回车间返工的出入库程序8.5.3.1对库内长时间存放的或不合格产品需重新返工包装时，仓库写出申请，必须由生产副总或总经理签批48、。8.5.3.2 对需重新返工包装的，仓库人员应通知质检科抽样检验其现有质量情况，质检科将化验结果，报生产副总、总经理、仓库、车间一 份。8.5.3.3 产品拉入车间时，仓库应与车间双方有人在场，认真核对，共同认可，禁止扯皮。8.5.3.4 车间拉回产品包装结束入库时，通知质检在检验报告上注有原批号及返工产品，不计产量字样。8.5.3.5 月底仓库将退回车间返工产品、品种及时间、单位、重量，汇总报生产副总、总经理，将返工领料单及冲账红联报企管一份，以便核帐、考核。8.5.3.6 出库产品的单位以质检复测为准。8.5.4样品和车间领用产品的规定8.5.4.1销售业务需要样品的，业务员写出申请，必49、须经分管副总或总经理的签批，到生产部开单后方可领取。8.5.4.2车间需要领液化酶的，由车间写出领料批单，经生产副总在领料批单上签字后，方可到生产部开单领料。8.5.4.3 质检科领取样品，须经分管领导审签后方可领取。8.5.4.4凡是不经申请或批准的任何部门无权私自开单领料冲账。8.5.4.5开单员要严格把关，未经批准的领取产品批单，严禁开单，对私自开单者一经发现严肃处理。五、生产部开单员必须严格审核领料单据的签批手续，对签批手续的合规性负责。各部门必须严格遵守公司物资管理制度的规定，发现违规现象，按照公司制度进行处理。9 违章处罚 9.1使用本制度的部门严格按规定程序办事，违规一次项罚款350、0元。9.2造成较大损失的，根据损失情节处理。10 相关文件10.1采购控制程序10.2质量管理制度10.3原材料检验标准11 质量记录11.1月采购计划 LDGYR-7.4-0411.3 物资入库验收单 xx-0311.6成品出库单 xx-0111.7成品入库单 xx-0211.8 发货通知单 LDXSR-0111.9 物资盘点表 xx-0411.10材料批单 LDSCR0111.11领料单 LDSCR-7.5-0511.12物料标识卡 xx-7.5-0111.13物资收料单 xx-7.5-0211.14 库存物资台帐 xx-7.5-0311.15检斤单 LDSCR-0411.16车间用粮检51、斤单 LDSCR-05山东xx有限公司企业标准 物资采购管理制度 xx04xx 主题内容与适用范围本标准规定了供应物资采购方面的管理制度。本标准适用于生产经营活动所需各类物资采购活动的控制。2管理内容与要求2.1 采购计划2.1.1 每月末，生产部门应及时将审批的生产计划提报仓储科，使用部门需用非常规物资时,必须单独向仓储科提报采购申请。2.1.2 仓储部门根据生产计划及非常规物资申购单，分析物资库存情况及时填报采购计划，经仓储科长、生产副总签批后转供应科组织采购。2.1.3 办公用品由办公室统一提报采购计划,经分管副总签批后采购。2.1.4 非生产部门需采购物资的，采购计划经分管副总签批后，52、转供应部门采购。2.1.5 低值易耗品、固定资产的采购计划必须经总经理审批。2.1.6 各级签批人员要严格把关，对库存充足或不需采购的物资严禁签批。2.2 采购程序2.2.1 公司供应科应根据批准的采购计划及时组织采购，除采购部门外，严禁任何部门或个人进行采购（项目及工程物资采购另行规定）,特殊情况需要其它部门协助采购的,经总经理批准后,同供应科共同采购。2.2.2 原、辅材料（玉米除外）、配件等物资，必须实行定期招标采购，严格按下述的招标程序执行。确实不能招标的零星物品要实行询价、比价方式择优采购，对比厂（商）必须达三家以上。2.2.3 供应部门应将招标与不招标物资进行详细划分，经总经理批准53、后执行。2.2.4 单一来源物资要参考同行业采购价格，进行议价采购。2.2.5 供应科对每项采购物资必须指定具体责任人。2.2.6 由供应商自送的物资，供应科要落实好物资到货时间、地点，以免因此影响生产。 2.2.7 对大宗类采购物资供应科必须与供应商签订供货合同。2.3 质量控制2.3.1购进物资必须进行检验，具体按照物资管理制度中的规定执行。2.3.2需在使用中鉴定质量的物资，由使用部门作好质量使用记录。使用中出现质量问题及时通知供应、检验部门。2.3.3 对检验结果与供方提供的检验结果不符的物资，由检验部门复检，复检不合格的由仓储与供应科、使用部门进行处理。2.3.4 不在化验数据范围的54、折扣，如煤矸石、水湿物资等，需由生产部、供应科、质检科共同确定折扣数量，仓储科按折扣意见办理入库手续。2.3.5 大宗物资的采购必须按物资指标要求对供应商进行考察论证。 2.3.6 采购的物资须有供应商的材质证明和出厂合格证，需要进行试用的，必须要求供应商提供样品进行检验或试用，并将结果及时与供应商沟通。 2.3.7五金、配件等物资，必须在购进使用一个月后，无质量问题再付款。2.4 价格控制2.4.1 采购价格确定后，采购人员应结合前期采购价格及市场行情，确定最低价格。2.4.2 因市场原因高于前期采购价格时，须报总经理审批、企管部备案后方可组织采购,每旬将采购价格上浮的物资统计上报总经理审阅55、。2.4.3 企管部对采购价格异常现象，进行专项调查、分析并落实处理 2.5 招标管理2.5.1 除确实不能招标的零星物资及专供物资外，供应科根据实际情况将采购物资分为月度、季度、年度三类周期进行招标，并报总经理批准。2.5.2 招标时应成立招标小组，招标小组成员必须包括使用部门、检验部门人员，招标工作期间，不受任何单位和个人的干涉。2.5.3参与招标人员不得私自接触投标方或以任何方式传播招标保密事宜。2.5.4 招标小组人员要根据供应商档案管理规定搜集相关的投标方资料，根据投标方的资质条件，择优初选招标对象；属外协加工的项目，要求投标方出具成本分析、报价单作为招标参考依据；工程、设备类的招标56、，招标小组必须对初选的投标方进行业绩考查。 2.5.5 招标小组应提前向投标方发送招标通知书，提供招标咨询服务，收到投标文件后必须签收妥善保管，不得私自开启。在未开标前，不得透露投标人的相关信息。2.5.6招标小组根据招标物资的价值收取一定额度的保证金，作为投标单位的信誉担保，如投标单位出现违规事项，招标小组须视其情节轻重扣除相应的保证金。2.5.7 招标小组负责开标，并组织评标，宣布中标结果，并形成招标纪要备案存档。2.5.8 招标结束后，合同签订按照合同管理规定执行。2.6 供应商档案管理2.6.1 供应科必须按要求建立供应商档案，其中合格供应商不少于两家，储备供应商不少于两家，并最少每季57、度进行一次市场考察。2.6.2 特种材料的供应商必须具有相应的质量保证能力，有安全注册证书、产品认证证书、质量管理体系认证证书等；焊材的供应商必须是取得制造许可证的生产企业或经销单位。2.6.3 供应科组织相关部门依据下列标准每半年一次进行合格供应商评价，并填写合格供方档案入档。a、所供产品质量要符合公司生产需求。b、所供产品在同等质量条件下要占据价格优势。c、供应商须具备一定的经济实力。d、具备相应的供货能力，并按公司要求保证供货时限。e、能提供优质的售后服务。2.6.4 出现下列现象的即为不合格供应商，需取消其供货资格：a、所供物资因质量问题影响公司生产、产品质量及工程进度、工程质量的。b58、 高于行业同等质量物资价格的。c、因供货不及时而影响公司生产及工程进度的。d、因售后服务不及时而影响公司生产及工程进度的。e、用不正当手段竞争的供应商。f、有请客、行贿行为的供应商。g、违法经营的供应商。h、不及时提供发票的供应商。2.6.5 取消供货资格的供应商，严禁再与其发生业务，特殊情况，须经公司总经理批准。2.7低值易耗品的管理2.7.1、生产部门需用的非生产用低值易耗品、大件办公用品，以及行政后勤部门需要的所有低值易耗品及大件办公用品，由部门提出申请，经分管副总审批后，转公司办公室统一汇总。2.7.2、办公室将各部门提报的需用申请定期汇总，报请总经理审批签字后，将需采购物资明细表分59、类，大件转供应科组织集中采购，文具类、招待用物资由办公室采购。2.7.3、由供应采购物资采购后，由办公室统一到仓库领出，并负责发放，同时做好台帐登记。2.7.4、严禁各部门随意安排采购物资，供应部门应做好物资采购的比价工作，对一次采购数量较大的物资，可直接联系生产厂家或一级供应商进行采购。3、综合要求3.1 严禁相关人员利用任何借口或节假日接受客户吃请、送礼，严禁收受各种名义的回扣、手续费、有价证券等。特殊情况不得已接受的，事后及时向办公室备案，并退回或上交公司。3.2 严禁管理人员及相关业务人员本人及亲属进行与公司经营有关的活动，或利用职务之便参与运营、从事第二职业，获取不正当利益。3 相关60、文件3.1采购控制程序 3.2质量管理制度 3.3原材料检验标准山东xx有限公司企业标准 签批程序管理制度 xx05xx 1 主题内容与适用范围 本标准规定了签批程序方面的制度 本标准适用于物资采购、费用报销等公司所有支出业务的签批。 2管理内容及要求2.1责任追究2.1.1经办人必须对经办内容的真实性负责。2.1.2中间审签人必须对所属范围审签内容的真实性、合规性负责。2.1.3财务审签人必须对票据的合规性和合法性负责。2.1.4出纳员必须对付款金额的相符性、签批手续的合规性负责。2.1.5各级签字人员的签字及印章样本必须在财务出纳员处备案、核对。2.2材料类购入发票的签批材料类购入发票由经61、办人，仓储科长、供应部经理、财务经理审签、总经理终签。2.3费用类签批 各部门发生的费用类支出，依次由经办人、部门负责人、财务经理、分管副总审签后，总经理终签。 2.4低值易耗品购置的签批 低值易耗品应该先申请后购买，经办公室登记或审核后，发票经经办人、部门负责人、财务经理审签后，分管副总、总经理终签。2.5固定资产的签批2.5.1购买固定资产应先填写固定资产增加单，经审批后方可购买；新上项目购置的固定资产按照投资计划购置。2.5.2生产类固定资产购置由经办人、供应科长、设备科长、财务经理审签后，生产总监、总经理终签。2.5.3行政、经营类固定资产购置由经办人、供应科长、财务经理审签后，分管副62、总、总经理终签。2.6银行融资费用的签批银行及融资费用由经办人、财务经理审签，公司总经理终签。2.7业务借款的签批2.7.1因公业务借款，500元以内的由部门负责人、分管副总签批；500元以上的由总经理签批。（确因公因急需要，且总经理不在公司的情况下，可由分管副总签批，但数额应在10000元以下。）2.7.2因私借款必须由总经理审批。2.7.3小车司机5000元以内的借款不需审批。2.8工资发放的签批工资表经制表人、企管部经理、分管副总审签后，总经理终签发放。2.9对外支付欠款的签批2.9.1对外支付欠款时，收款人必须是欠款单上的债权人，因对方特殊原因，债权人本人不能直接和公司结算的按以下规定63、办理。2.9.1.1债权人是个人的，必须由代领人持原欠条经公司总经理签批后，由代领人持本人身份证领款，并签字、按手印（身份证复印件附在原欠条后面），一次支付不完的，另换欠条，由代领人在付款单上签字、按手印（身份证复印件附付款单后面）。2.9.1.2债权人是单位的，如结算人不是原经办人，必须提供对方单位出具的代收款授权书、结算证明并加盖公章，领款人持身份证签字领款。 山东xx有限公司企业标准 业务借款及出差管理制度 xx06xx 1 主题内容与适用范围 本标准规定了出发人员出差的管理内容。 本标准适用于业务员住宿、出差、借款的管理。2 管理内容与要求 2.1业务借款必须使用公司统一的借条。2.264、借款必须按照签批程序的规定办理借款手续。2.3业务借款必须在业务完毕返回后一周内报销，过期不予报销，特殊情况经总经理批准可适当延长，但不准跨月。 2.4供应人员借款购买货物，必须及时索要发票并办理有关手续，每月底必须结清借款。2.5无特殊情况原借款未还清时，不准再借。 2.6超出一个月的借款，按借款额的1%（月）扣罚利息，业务人员还要扣发提成。2.7因公出差必须填写出差申请单，经直接上级批准后方可出差。报销差旅费时，出差申请单必须附报销单据后面。2.8出差人员在出差途中，没有特殊情况应每天向直接上级汇报一次业务开展情况。2.9出差补助标准2.9.1销售人员按照销售考核方案执行。2.9.2其他人65、员执行下列标准：a、交通工具搭乘副总级以上人员乘坐标准上限为飞机经济舱、火车卧铺、轮船一等舱。其他管理人员乘坐标准上限为火车硬卧、动车组、轮船三等舱。其他职员结合时间，以该线路的最经济、安全方式搭乘。因业务需要超标准的需公司总经理批准方可报销。b、住宿标准副总级以上人员限四星级以下宾馆实报实销。科级管理人员限三星级以下宾馆实报实销。其他管理人员最高标准100元/晚/人实报实销。普通职员直辖市及沿海大城市驻地50元/晚/人实报实销；其他地方40元以下实报实销。没有发票的一律不予报销。c、生活补助管理人员每人每天40元。一般人员每人每天20元。生活补助按照补贴方式报销，因公招待客户就餐报销招待费的66、不再领取生活补贴。2.9.3不同级别的人员共同出差，住宿、交通可视情况提高到同行的高级别人员标准。 山东xx有限公司企业标准 招待费管理制度 xx07xx 1 主题内容与适用范围 本标准规定了招待费的管理内容。 本标准适用于招待费的管理 。 2 管理内容与要求 2.1 公司招待原则上在公司食堂就餐招待，销售业务大户或者来客为厂长级的关系户、上级领导或技术人员来公司就餐，应通知分管副总经理或总经理订出接待规格，到指定饭店就餐。2.2各部门需要安排食堂招待就餐的，必须到办公室填写招待审批单，由办公室通知食堂安排接待，严禁私自到食堂安排就餐。 2.3 接待部门由于时间等原因来不及办理招待手续的，须及67、时汇报办公室，就餐后一日内补办手续。2.4 供应人员来公司需要就餐的，一律安排工作餐,每人15元，由供应科申请，办公室核发工作餐票，本公司人员不作陪。2.5 在食堂就餐后，陪餐人员应在食堂的消费单据上签字确认，月底由食堂汇总，企业管部审核后，按签批手续签字报销。 2.6 陪客需要饮酒的应事先跟分管副总或总经理汇报,且必须饮酒适量，不能影响工作。副总经理陪酒应事前汇报总经理。3 检查与考核 本标准由办公室负责考核 4 质量记录 业务招待申请单 山东xx有限公司企业标准 企业行政公章管理制度 xx08xx 1 主题内容与适用范围 本标准规定了公司行政公章管理方面的内容。 本标准适用于公司各有关部门68、使用公章的管理。 2 管理内容与要求 2.1、各部门需刻制印章时,需提报审请逐级到总经理批准.2.2、公司办公室负责印章的刻制与领取管理，并登记备案。2.3、公司行政公章由办公室负责保管，财务公章由财务部负责保管，部门章由部门指定专人保管，办公室要对行政公章的使用情况建立台帐，进行详细登记。 2.4、公司各部门需使用行政章、法人章时，须填写用章申请单，经公司总经理批准后方可盖章，总经理因公外出不在公司时，由分管副总签字。办公室要将盖章申请单保管备查，并填写公章使用记录表。2.5、其他部门需加盖财务章的，须经财务经理批准；合同专用章按照合同管理制度规定执行。2.6、凡对外上报的报表、材料等，连同69、盖章申请单须经总经理签字后再由办公室盖章。 2.7、需公司加盖公章的的各类材料，公章保管人员应严格把关，认真审核填写内容是否真实，是否与用章申请单内容一致。因本人失职造成失误的，根据情节严重程度进行处理。2.8、特殊业务须带公章外出办理业务的，需在用章申请单上单独注明，并说明使用时间。 2.9、在单位名称变更、机构撤销、式样改变或其它原因需停用印鉴时，停用的印鉴统一交办公室处理。3.国际贸易部公章使用规定3.1、国贸部公章仅作为海关、商检等出口手续办理使用（详见下面使用范围清单），国贸部对外签订合同、协议等其他业务，一律按照公司管理规定办理签批手续后，到办公室加盖对外统一公章。3.2、国贸部公70、章由国贸部经理专人负责管理。3.3、国际贸易部应建立国贸部公章使用登记薄，详细登记国贸公章的使用情况，包括时间、用章原因、经办人、是否带章外出等。国贸部公章使用范围明细表序号类别项目备注1海关类报关委托书1商检类处境货物报检单2出口食品合格评定记录3产地证1其他更改申请书4 检查与考核 本标准由办公室负责考核 5 质量记录 公章使用台帐 山东xx有限公司企业标准 微机软件使用管理制度 xx09xx 1 主题内容与适用范围 本标准规定了微机使用的管理制度 本标准适用于公司所有配置微机的使用者。 2 管理内容与要求 2.1 配备微机的部门及个人，要认真管理，精心操作，对重要文件须加密。2.2各部门71、工作需要上因特网的，不得登陆国内外非法网站、娱乐网站、游戏网站。2.3使用人员未经批准，禁止接收或使用外来程序或软件，不准私自改变程序，不准私自更改微机IP地址，不准随便拷贝、复制公司资料，不准搞与本公司业务之外的资料处理。2.4 不得随便下载与业务无关的文件，以免造成病毒感染，使软件运行出现故障或数据错误、丢失。2.5办公室应定期组织对微机进行病毒检查，升级杀毒软件。2.6 公司软件程序、文档、相关资料及公司机密性的资料，微机使用者不得以任何方式对外透露，并采取措施予以保密，因私自泄密者，根据保密管理制度进行处理。2.7 禁止使用公司微机打游戏、看碟片、网络闲聊及与工作无关的活动。2.8 微72、机操作使用人员不得随意把自己使用的密码权限向无关人员透露。2.9对于需新购置软件、硬件、学习材料、维修工具等用品，必须注明其用途、使用价值、保管人员，并逐级上报审批。 2.10 各科室要严格管理，明确责任，操作人员要按规定开、关机器及电源，下班时关好门窗，遇有雷雨天时要及时切断电源，拔下网线。2.11微机操作必须严格按说明书操作，发现故障及时报请维修。2.12机器出现故障后要及时报告网管员，以便及时安排维修。3 处罚 3.1 各部门负责人要严格把关，认真管理，对部门配备的微机负使用安全责任。3.2办公室不定期对各部门微机使用情况进行检查，对异常情况落实处理。3.3对违规使用者，发现一次罚款5073、元，负责人连带30元， 情节严重者，根据情节加重处罚。4 、检查与考核 本标准由企管部、办公室负责考核 山东xx有限公司企业标准 会议管理制度 xx010xx 1 主题内容与适用范围 本标准为提高企业管理水平，加强执行力，保持政令通畅，规定了会议管理方面的制度。本标准适用于公司各级会议及例会。生产例会2.1召开时间：生产例会采取每周或每日一次的方式2.2参加人员：生产部门全体管理人员、企管部经理、供应、仓储科长、销售经理2.3主持人员：生产副总2.4会议内容2.4.1各生产部门主要汇报当天或本周发生的异常情况及需要领导协调的问题，总结分析本周做的较好和不好的方面。2.4.2 销售部门汇报销售计74、划以及产品需求、客户反馈等方面的问题。2.4.3 生产副总、技术副总分别对生产部门所汇报问题作答复，并对异常情况及专项工作进行强调，对下一步的工作做出具体的安排。2.4.4 企管部经理做好会议记录，并负责工作的监督落实。2.5 公司副总级以上管理人员，可随时列席参加生产例会。3 部门人员班前会 各部门每日上班前应召开部门人员班前会，班前会应涉及如下内容：3.1组织学习公司管理制度3.2 将个人违规及处理在会上通报，并作出强调和要求。3.3 传达公司文件或会议要求。3.4 根据上级的工作安排及部门实际对当日工作进行安排，昨日工作进行总结，强调当班人员纪律、安全注意事项及要求。3.5 将员工提出的75、问题要求作出答复，不能答复的逐级上报。3.6 各部门应建立会议记录，记录每日班前会的内容，企管部随时抽查各部门班前会的召开情况。4 月生产经营会议4.1召开时间：每月一次4.2参加人员：全体管理人员4.3主持人：总经理4.4会议内容4.4.1 生产副总汇报当月生产情况，包括产量、出率、单耗跟上月的对比、生产异常、解决措施及下一步工作打算等。4.4.2 销售副总汇报当月销售情况，包括销量、价格跟上月的对比、销售异常、解决措施及下一步工作打算等。4.4.3 财务部经理、企管部经理：当月成本数据分析及存在的问题。4.4.4 总经理：下一步的工作安排及总结。4.5 企管部负责会议内容的记录，经总经理审76、核后，下发相关部门参照执行。5 营销月度总结会5.1召开时间：每月的2-3日5.2参加人员：全体销售人员5.3主持人员：销售副总5.4会议内容5.4.1 销售人员对上月销售情况作简要总结，并汇报当月销售计划。5.4.2 销售部经理对上月销售综合情况作出总结，并安排下月销售计划。5.4.3 销售副总对销售工作做综合安排。6专项会议6.1公司根据工作情况随时安排专项会议，专项会议的时间、参会人员根据会议议题会前通知。6.2会议确定召开后，承办部门要及时通知参会人员时间、议题。6.3专项会议的承办部门应做好会议记录，会后报公司总经理审阅，总经理主持的专项会议，由企管部负责做好会议记录。7综合要求7.77、1会议主持部门负责会前点名.7.2参会人员如有特殊情况，不能按时或无法参会，应及时向承办部门请假，经批准后安排相关人员代替参会，不得迟到、早退或缺席。7.3会议所需资料必须经审批后方可发布、发放。7.4与会人员须关闭手机或将手机处于静音状态，无特殊情况会议期间不准接听手机。7.5会议结束后，会议纪要应在会后有效工作时间5小时内完成。7.6会议结束后，与会人员必须及时把会议所决定的应传达事项进行传达。7.7会议产生的决议，对于保密或确认需保密的，参会人员严禁外传。7.8各部门负责人有权申请组织召开跨部门专题会议，相关部门负责人对专题会议必须配合参加。8质量记录会议记录山东xx有限公司企业标准 档78、案管理制度 xx011xx 1 主题内容与适用范围 本标准规定了公司档案管理方面的内容。 本标准适用于公司各有关部门档案的管理。 2 管理内容与要求 2.1下列材料应当归档保管2.1.1 公司章程、登记注册书、政府相关批文等。2.1.2 属于公司保密的各类文件及相关资料。2.1.3 公司下发的各类公文、制度等资料。2.1.4 本公司对外的正式发文及与有关单位来往的文书。2.1.5 公司财务账簿、凭证等会计资料； 设备、计量器具等各类台账；各部门领料单、入库单、发货通知单、发票等各类单据的存根。2.1.6 公司签订的重要合同、协议书、工程图纸、竣工验收证明等工程资料。2.1.7 设备图纸、设备开79、箱资料及生产技术资料等。2.1.8 员工基本资料、劳动合同、保密协议、奖惩、异动、薪资、福利、保险等人事资料。2.1.9 客户、展会、同行业资料及市场调研等信息资料。2.1.10 公司的荣誉资料、历史画册、内部刊物、大事记及反映公司重要活动剪报、照片、声像资料等。2.1.11 其它需归档资料。2.2 保管要求2.2.1 公司各部门应设有专人或兼职专人负责档案的整理、立卷、归档、保管，归档资料按照分类标准分类、编号、立卷。2.2.2各部门档案管理人员须整理文件材料，做好登记，确保完整并定期更新。2.2.3 公文承办人将办理完毕或上级批存的文件材料收集齐全，送交本部门档案管理人员整理、保管。2.280、.4 外出学习、考察、调查研究、参加外部会议等，须将相关资料交办公室存档。2.2.5 员工报到之日起由人力资源部门建立员工个人档案。2.2.6 各部门随时转交的重要合同、资料，须重点保管。2.3 保管期限2.3.1 永久保存的文件 (1)经确定的密级文件。 (2)公司章程，董事会会议纪要，重要的制度性规定。 (3)重要的契约书、协议书、决算书，登记注册书，股票关系书。 (4)重要的诉讼文件，重要的客户文件，重要的政府许可证。 (5)总账、年度财务报表及主要财务文件，考勤、工资表。 (6)公司年度工作计划、总结 (7)工程设计图纸及重要的设备资料。 (8)公司内部出版物、图书登记册。 (9)重要81、仪式、典礼方面的文件，有关单位历史的文件和其它重要文件及声像资料。 (10)中层以上职务人员及对公司有重大贡献人员的档案资料。 (11)人事任命书。 (12)违法被查的员工档案资料。2.3.2二十五年保存现金、银行日记账2.3.3十五年保存财务会计凭证，财务分析报表及其它财务账簿，审计报告。2.3.4十年保存(1)请求审批的文件。(2)资金工资及津贴有关文件。(3)下列员工的档案，自员工离职之日起应保存十年：a、曾从事公司财务、审计、营销、供应工作的员工。b、担任10万元以上工程项目负责人的员工。c、与公司发生劳动争议且在劳动部门立案的员工。d、离职后与公司发生业务关系的员工。e、在公司有欠款82、物或携带款物不辞而别的员工。f、因公死亡的员工档案。g、永久保存、二十五年保存、十五年保存以外的重要文件及声像资料。2.3.5 七年保存(1)现金盘点表、物资抽查盘点表。(2)购销合同（协议）2.3.6五年保存(1)期满或解除的合约(2)销售簿、采购账簿。(3)主要交易凭证（结账交易方面）。(4)普通员工离职档案。(5)其它不需保存十年的次重要文件及声像资料。2.3. 7一年保存指不重要或者临时性文件资料。2.3.8 其他材料的保管期限见档案保管期限明细表2.4.档案室档案借阅2.4.1 一般档案须填写档案借阅单，经部门负责人或办公室主任签批后借阅。2.4.2 财务类档案须经财务科长同意。283、.4.3保密档案借阅须填写档案借阅单，逐级签批至公司总经理签批后借阅。2.4.4 借阅时间超过批准期限的须办理续借手续，如遇公务需收回，借阅人须及时交回。2.4.5 借阅人因工作需要复印或摘抄文件的，须在档案借阅单内注明。2.4.6 外单位借阅档案，一般档案须经分管副总批准，重要档案须经总经理批准，但不能带出档案室。 2.5 档案移交2.5.1各部门形成的重要档案办理完手续后随时移交档案室；一般档案于次年三月底前，将上年度处理完毕的档案资料，移交档案室整理立卷。2.5.2 移交档案时，各部门档案管理人员编制档案移交清单，列明移交内容，接收人逐项进行核实，并由移交人、接收人、监交人签字或盖章。284、.6 档案销毁2.6.1 超过保存期限或无保存价值的一般档案，由档案管理人员清理造册，填写文档销毁审批表，经办公室主任审核、分管副总批准后，办理销毁手续。2.6.2 重要档案销毁须清理造册，填写文档销毁审批表，经总经理批准，方可办理销毁手续。2.6.3 档案销毁时，必须安排专人监销，由销毁部门在文档销毁审批表上签字确认。3 检查与考核 本标准由办公室负责考核 4 质量记录 档案台帐 山东xx有限公司企业标准 合同管理制度 xx012xx 1 主题内容与适用范围 本标准规定了合同管理方面的制度。 本标准适用于公司有关部门所签订的购、销合同。 2 管理内容与要求 2.1 凡本公司的购、销合同（产品85、销售合同、外购、外协合同、农副产品收购合同、其它与经济业务有关的），统一由签订部门、办公室负责建档，分类管理。 2.2 合同签订前,应审查对方的主体资格、资信情况、法定代表人身份证明、授权委托书、营业执照等有关文件。2.3 为防止经济纠纷发生，减少经济损失，所订合同必须符合经济合同要求，必须注明质量要求、顾客要求、采用标准、验收方法、交货方式、交货期、价格、付款方式等内容，同时管辖要明确，标底要清楚，责任要明确。 2.4 业务部门根据业务类别的要求，跟客户达成协议后，起草合同，并按照合同评审表逐级审核签字后，方可加盖公司合同专用章。2.4.1 供应部门签订的合同2.4.1.1 供应部门招标采购86、设备采购、专用配件等采购必须签订合同，合同评审表必须经供应科长（设备类同时经设备科长签字）、分管副总、行政副总审核签字后加盖合同专用章。2.4.1.2 大额采购及专用设备采购合同，必须经公司总经理审核签字。2.4.2 销售部门签订的合同2.4.2.1 销售部门发生的赊销业务，原则上必须签订销售额合同。2.4.2.2 合同经销售部经理审核，分管副总审签后方可签订。2.5 基建工程及安装类合同，必须经总经理审核签字后方可签订。2.6合同审核时应当注意如下几点：2.6.1当事人为法人或其它组织的，名称应当与其营业执照及行政公章或合同专用章一致；当事人为自然人时，姓名应与本人身份证一致。2.6.2 87、审核合同是否规范，包括名称是否准确，字迹是否清楚，格式是否正确，语句是否通顺，措辞是否严谨，语意是否产生歧义，有无错别字等要件。2.6.3 合同当事人是否具有签订合同的主体资格。2.6.4 合同的主要条款是否齐全。2.6.5 解决合同纠纷的方式是否明确。2.6.6 合同是否有附件。2.7 合同签订后，由企管部审核合同评审表后加盖合同专用章，凡不盖合同专用章的合同为无效合同 ，财务科不得收、付款。因无效合同发生的一切纠纷和经济损失由个人负责。2.8签订合同的对方必须由法定代表人或其授权委托代理人（必须有授权委托书）签字，并加盖合同专用章或单位行政公章；当事人为自然人时，需个人签字并按手印。2.988、 合同管理部门有权定期检查合同执行情况，并对发现的问题提出处理意见，报总经理批准后实施。2.10 合同生效后，合同内容约定不完善的，应与对方协商，补充协议。 2.11 如合同不能履行，应当采取补救措施，减少损失，并及时向分管领导汇报，并注意保存有关证据。 2.12 合同需变更、转让、撤销、解除或中止履行时，须由合同承办部门报上级负责人批准，并由合同承办人及时告知合同备案部门。2.13 合同履行过程中发生纠纷，合同承办部门应与对方协商处理，并同时向分管领导和总经理汇报；协商不成时，经总经理批准向有管辖权的法院提起诉讼。 3 检查与考核 本标准由企管部负责检查与考核 山东xx有限公司企业标准 保密89、管理制度 xx013xx 1 主题内容与适用范围 本标准规定了公司保密的管理内容。 本标准适用于关系到公司秘密的权力和利益和员工保守公司秘密的义务，及公司员工根据工作性质自愿跟公司签订保密协议方面的管理。 2 管理内容与要求 2.1保密的范围2.1.1 经公司确认应该保密的文件。2.1.2 应保密的会议决策内容。2.1.3研发、引进及公司正应用、运行的技术、生产工艺、技术指标等。2.1.4 员工举报问题的相关信息。2.1.5 财务数据。2.1.6 办公室的各类规章制度、考核文件、岗位操作流程、岗位指导书。2.2 保密措施2.2.1 严禁利用公司商业机密、技术信息、经营信息等获取非法利益。2.290、.2对于已界定的保密文件、技术及资料不得外传，按照保密范围进行控制，确保秘密不能泄露。 2.2.3 保密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由专人负责，不得自行扩大阅读范围，不得让无关人员阅看，控制传阅文件的行踪。2.2.4 保密材料不准私自复制，复印件视同原件管理，复印过程的废页由经办人直接销毁。2.2.5 保密材料严格按批准的份数打印、印刷，不得擅自多印多留。草稿视同原件一样管理。打印过程形成的废页、废件由经办人立即销毁。2.2.6 在对外交往与合作中需要提供秘密事项的，必须经总经理批准。2.2.7 保密资料严禁携带出厂，特殊情况必须经公司总经理批准。291、.2.8 会议牵扯保密内容的，根据工作需要，限定参加会议人员的范围。3 检查与考核 本标准由企管部负责检查 4 质量记录 打印记录 山东xx有限公司企业标准 车辆管理制度 xx014xx 1 主题内容与适用范围 本标准规定了车辆管理内容。 本标准适用于小车的管理 。 2 管理内容与要求 2.1 车辆使用管理2.1.1 公司所有小车由办公室负责管理。2.1.2 各部门需用车辆外出时，必须由办公室开具派车单，详细注明用车部门、用车人、用车事由等内容，驾驶员接到派车单后方可出车，保卫科审核派车单后方可放行。县城内用车由办公室派车人员签字派车，县城以外的长途出发用车，由用车部门分管副总签字派车，用车超92、过三天的，由总经理签批。2.1.3 私人用车必须经公司总经理批准，并按照行车里程收取用车费。2.1.4 紧急情况，经派车部门允许后可直接使用车辆，但事后必须补办派车单。 2.1.5公司办公室、企管部监督抽查用车部门的业务活动，如发现有公车私用、超出业务范围使用等现象，按制度进行处理。 2.1.6未经批准，用车部门及驾驶员不准外部人员搭车。 2.1.7车辆由专职驾驶员驾驶，严禁其他人员私自驾驶车辆，否则将对驾车人及该车驾驶员进行严肃处理。2.1.8车辆保养或维修，必须由办公室开具车辆维修单，经公司分管副总签字后方可外出维修，没有车辆维修派遣单的维修费用一律不予报销。出发在外发生的特殊情况维修费，93、可以补办相关手续。2.1.9 驾驶人员在接到派车单后，立即出车，不得推诿。2.2 车辆维护2.2.1 公司办公室设置车辆管理台账，根据派车单记录车辆运行数据。2.2.2 每月末汽车驾驶员应将里程表读数、本月油卡、油本使用情况报办公室登记备案，办公室审核后登记车辆管理台账，核算本月车公里油耗。2.2.3驾驶员负责本车的车辆证件、手续等的办理及年审，车辆保险由公司办公室统一招标投保。 2.2.4 驾驶员要进行车辆保养，经常检查车辆的主要机件，出车前认真检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，确保车辆正常运行。12.2.5驾驶员发现车辆故障，要及时汇报维修，加油、维修要定点。2.2.6严禁酒后驾驶车94、辆。3 检查与考核 本标准由办公室负责考核 4 质量记录 派车单 车辆维修派遣单 xx有限公司企业标准 对不良现象举报的管理制度 xx015xx 1 主题内容与适用范围 本标准规定了为加强企业管理，提高管理透明度，杜绝不良现象的发生，公司设立的举报电话、举报邮箱等方面的制度 。 本标准适用于鼓励员工、客户对掌握的违规现象向有关领导及总经理进行举报。2管理内容及要求21举报可以采取打电话、发信息、发邮件或举报信等员工认为方便的任何方式。22举报要根据实事求是的原则，严禁凭空捏造，诬陷他人。23公司对举报事宜进行调查落实后，对责任人进行严肃处理，并将处理结果公布。24举报人尽量署名举报，公司对举报95、人进行保密，并根据举报事态的大小，调查落实后给举报人一定数额的奖励。25严禁各级负责人对员工打击报复，弹压员工的举报积极性，一经查出严肃处理。26联络方式：举报邮箱：举报信：举报信可直接邮寄到公司地址，注明收件人名称即可。3 质量记录 山东xx有限公司企业标准 合理化建议提报制度 xx016xx 1 主题内容与适用范围 本标准规定了为充分调动全体职工的工作积极性方面的制度 本标准适用于全员参与企业生产经营管理，为企业献计献策，提高公司经济效益2 内容管理及要求21公司所有员工都可以根据公司实际情况，本着为公司提高经济效益、树立企业形象的目的，提出合理化建议。公司组织人员对合理化建议进行评审后，96、根据该建议对公司效益的影响大小，给提出人进行适当的经济奖励（10-20000元）。22合理化建议必须是针对公司生产、经营或管理环节所提出，能产生经济效益、提高管理水平或树立企业形象的方法或措施，特别是生产设备的改进、工艺的调整等方面。23提报评审1 、提报合理化建议时，填写合理化建议提报表，逐级经部门负责人、分管副总组织评审后，填写评审建议，并注明建议奖励金额，不论采纳与否，均须报至公司企管部组织终审。24企管部定期组织副总级以上人员对合理化建议进行终审，经总经理同意后出具评审结果，连同奖励金额张榜公布。对评审采纳的合理化建议，能明确具体实施完成期限的要明确出具体完成期限。25经批准实施的合理97、化建议，转实施部门实施，完成后出具报告，企管部负责验收落实，并将结果报总经理。3 职工也可随时将自己的日常工作或合理化的建议及意见发送相关领导以下邮箱： 4 奖罚31进行一次性奖励的，直接按照最终评定奖励额进行奖励；32须验收后根据效益定奖励额的，应视情况先给予一定数额的奖励额，剩余奖励额在验收完毕兑现；33未采纳的视情况可给予鼓励奖。34 对无特殊情况在确定期限内未完成的改革创新项目，按照有关制度规定对该项目的实施部门负责人进行处罚。 山东xx有限公司企业标准责任追究制度 xx017xx 1 主题内容与适用范围 为进一步增强在岗职工的责任心与主动性，适应公司发展需要，特制订本制度。 本标准规98、定了公司对工作责任、事故追究赔偿管理方面的制度。 本标准适用于公司各个部门责任追究。 2 管理内容与要求 2.1 总则2.1.1 因责任心不强、麻痹大意、疏于管理、指挥不当、工作失误，使生产出现下列情形之一的，必须追究有关人员的工作责任：（1）未严格按月度工作计划、节点计划、公司领导安排等预定计划准时开展（完成）有关生产、设计、施工、设备安装、维修、材料供应、技术（商务）谈判等工作，直接或间接影响生产经营的；（2）生产、施工、设备维修、安装、材料供应等方面出现质量问题，以致直接或间接影响生产或公司效益的；（3）未按操作程序，造成生产操作不当、失误、造成事故的；（4）泄露公司商业秘密、技术秘密，99、给公司造成较大损失或不良影响的；（5）由于操作人员在工作中粗心大意，责任心不强，造成损失的。（6）其它给公司造成重大损失或重大不良影响的行为。2.2 工作计划 在工作中，未按时完成相关工作计划、节点计划、领导临时性工作安排的，根据情节严重程度及工作性质，给予20元以上100元以下罚款，给公司造成经济损失的，由公司办公会确定罚款额及相关处分。2.3 产品质量事故2.3.1 产品经检验合格且已出厂的质量事故，经事故分析小组分析责任，确定责任部门和责任人，根据情节严重情况，确定应由责任部门和责任人承担的损失金额，并对质量监管部门、部门负责人进行罚款或扣发奖金等处理。2.3.2 产品未出厂的质量返工事100、故，经事故分析小组判定责任部门和责任人，根据情节严重情况，确定应由责任部门和责任人承担的损失金额，并对部门负责人进行罚款或扣发奖金等处理。2.3.4 三个月以上库存产品发货前，必须经生产副总或销售副总签字批准。2.4 车间生产事故2.4.1车间出现跑料、工艺操作失误等原因造成经济损失的，公司组织人员对事故发生的原因进行分析，并确定责任人赔偿金额，并对分管领导及相关部门负责人进行扣发奖金等罚款处理。情节严重的公司将解除直接责任人劳动合同。2.4.2 事故责任人对产生的过错隐瞒不报的，一经查实加倍处理，情节严重的解除劳动合同。2.4.3 管理人员对本部门过错所造成的损失进行包庇或隐瞒不报的，一经查101、实加倍处理，并就地免职。2.4.4责任人承担的赔偿额以现金一次性缴纳，特殊情况的经公司总经理批准，可从工资中扣除，当月工资不足赔偿损失时，可从下月工资中扣除直至赔偿完为止。2.4.5凡主观故意造成公司损失的，不论金额多少，由本人承担全部经济损失、解除劳动合同并追究其法律责任。2.5 生产安全事故2.5.1 对发生的生产安全事故，公司安全科对事故发生的原因进行分析，确认属个人操作失误等原因导致安全事故发生的，公司在按照国家规定向劳动部门申报工伤等手续的同时，将对责任人进行责任界定，根据情节轻重对责任人罚款或赔偿损失处理。2.5.2 因安全事故等产生的工伤休假，原岗位已由其他人员顶替的，伤愈重新上102、班后，由公司根据实际情况重新安排工作，不再安排原工作岗位。2.5.3 因个人病假、事假及其他个人责任导致休假后重新上班，原工作岗位已由其他人顶替的，一律重新安排工作，不再回原工作岗位。2.6 质量事故处理程序2.6.1对于各部门发生的各类事故，事故部门先写出事故经过，主管部门写出事故调查报告，上报公司企管部。2.6.2 公司企管部组织分管副总及相关部门负责人召开事故分析会，划分出责任部门与责任人员，并确定经济损失额后，拿出处理意见，上报总经理批准。2.7 处理结果通告2.7.1经批准的事故处理报告进行公司通报。2.7.2 事故处理通报由企管部列于挡案资料，作为年终绩效考核、评估的依据。2.7.103、3上述考核标准尚未包括的其它情形，给公司造成较大损失（影响）的，参照以上标准执行。山东xx有限公司企业标准 现场、卫生管理制度 xx018xx 1 主题内容与适用范围本标准规定了卫生方面的管理制度。本标准适用于公司各部门卫生标准2 管理内容和要求2.1、卫生管理2.1.1 办公室负责公共卫生区域的责任划分，各部门所分管的卫生责任区要按要求清扫。2.1.2、各部门设备及用具须定置摆放，办公用品摆放整齐、不杂乱。门窗、玻璃及办公设施要眼观无灰尘、无污垢，责任卫生区内无垃圾、杂草、废料、污水、无闲散设备、车间内无粉尘、无蛛网、无乱画乱写现象。2.1.3洗手间及其它卫生设施保持正常使用，生产区（车间）104、要勤打扫，每日应勤打扫，做到无积料，无垃圾堆积，工具、设备无油污、无纸屑，物件排放要整齐。2.1.4 垃圾、废弃物放置于规定的场所或容器内，不得随意乱倒、堆积。2.1.5 接触产品的有关人员，定期进行卫生知识培训，每年春季到县防疫站查体一次，不合格人员及时调离工作岗位。 2. 生产现场管理2.2.1 经相关部门鉴定不能利用的废旧物资（设备），应清理出作业现场，存放到指定的区域，无法清出的设备应做好标识。2.2.2经常使用的物品应定置摆放，车间内长期不用但有潜在可用性的物品，应办理退库手续或由车间主任安排定点、定置存放，并做出标识。2.2.3工作结束后，工作人员应对作业现场进行清扫，剩余物料、用105、品应进行清理回收。2.2.4需要专库、专区域存放的物资要专库、专区域存放，仓储科做好区域标识。 2.2.5 设备、设施每班清扫擦拭，做到无累积污垢、杂物。地面做到无积水、无废料、无废弃物。区域内垃圾箱无垃圾外溢。 不同车间、生产场所、生产线及工序应设标识牌；各种罐、管道应作符合要求的标识色，相关标识字体规范、字迹清楚，设备保持铭牌。 车间墙壁、设备、管道、建筑物需粉刷的，生产部要及时组织粉刷，设备防腐、保温要达到规定要求。 各车间（部门）应把区域的板报，内容安排合理，不得在厂区各部位乱写乱画。 各车间线路要布局合理，严禁私拉、乱接电线。 厂区内不准乱放废弃物，车间卫生应划分到岗位、个人，明确责106、任，废弃物要远离车间集中存放。2.2.11各车间 更衣室内无累积污物，衣物摆放要整齐。室内脏乱罚款5元培菌室、实验室每月酒精擦洗房间各处，并甲醛熏杀，重点部位穿隔离衣，戴工作帽。每周由安委会组织有关人员进行一次检查，对查出的问题及时提出整改意见，杜绝不安全、不卫生的因素影响生产。各部门卫生区要按照总体区域划分要求，确定责任人，细化分解给具体部门及个人，勤检查，勤督促，抓好落实。考核：经检查发现“脏、乱、差”，达不到卫生标准，一处、一项一次罚款20元,同一地点两次以上罚车间主任30元。每个部门的卫生情况都纳入部门负责人的岗位考核。4、 检查与考核本标准由生产部、企管部负责考核4 质量记录检查记录107、山东xx有限公司企业标准 食堂管理制度 xx019xx 1 主题内容与适用范围 本标准规定了食堂的管理内容。 本标准适用于公司食堂职工及其他方面的的管理 。2 管理内容与要求 2.1 招待要求2.1.1 食堂工作人员须文明服务，每周末将下周午餐、晚餐菜谱制定好报企管部备案,并在食堂张榜公布。2.1.2 每日午、晚餐至少有两种炒菜，并合理搭配菜肴，早、午、晚三餐花样要每日更新。2.1.3 需就餐职工到食堂会计处缴纳现金冲值就餐卡，凭卡就餐，严禁食堂收取现金。2.1.4 每日采购的单项物品价格、所卖饭菜名称及价格在食堂显要位置进行公布。2.1.5 员工就餐要按顺序排队，严禁私自进入食堂工作间。2.108、1.6 食堂按时开餐，不准无故提前或拖延开餐时间，严格按照饭菜价格收费，严禁卖人情饭、人情菜。2.1.7 公司内部招待用餐要执行招待标准，根据招待派餐单合理安排就餐，并填写菜单及酒水消费明细表，就餐后由公司陪餐人在明细表上签字确认。2.1.8 食堂人员应跟员工同菜就餐，严禁搞特殊化。2.2 物品采购2.2.1 食堂负责人须根据每日食堂物品使用情况制定采购计划，并报企管部备案。2.2.2 厨师长应安排两人以上成员负责采购，食堂负责人负责对采购物资的质量、数量进行复核验收，并将当天所有采购物资的数量、价格在餐厅张榜公布。2.2.3食堂负责人验收采购物资数量、质量无误后，开具物资采购单，经企管部经理109、审核、分管副总（总经理）签批后到记帐员处报账。2.2.4 公司企管部、采购部应每周进行市场价格调查，并做好记录，如发现食堂采购价格不实、弄虚作假等现象，除对责任人除名外，按实际采购价格差额的10倍对责任人进行处理。2.2.5 公司所有员工对食堂采购物资的违纪行为有监督举报权。2.2.6 食堂采购物品时须根据市场行情，采用询价、比价方式进行择优采购。2.2.7 正常菜品、食品之外的其他物资采购，按照公司相关规定批准后方可购买。2.3 用具、卫生管理2.3.1 食堂的一切设备、用具必须登记造册，并在企管部、财务部备案。2.3.2 食堂须每月对厨房设备进行检查、保养，发现异常情况及时处理或上报。2.110、3.3 做到食堂无积水、无杂物，污物必须清洗干净，排水系统必须畅通。2.3.4 食堂须装设防蚊、蝇鼠设施，并达到完好使用。2.3.5 清扫工具定置存放，洗涤剂与杀虫剂分别存放，有毒物品不得放在厨房内。2.3.6 使用库存物品时，要本着先入先出的原则使用，以免物品过期变质。2.3.7 物品存放严格执行“四隔离”：生、熟食品隔离，生、熟刀板隔离，成品、半成品隔离，食品与杂物隔离。2.3.8 调味品必须以适当容器装盛，使用后随即加盖，所有器具及菜肴均不得与地面或污秽接触。2.3.9工作厨台、厨柜、刀、案板、工具及抹布等用具须每日清洗消毒，食堂工作人员售饭时须避免让手直接接触食物与容器。2.4 人员管111、理2.4.1工作人员每年需体检一次，必要时作临时健康检查。凡患有皮肤病及其它传染性疾病者，不得在食堂工作。2.4.2工作人员个人卫生方面必须做到“四勤”：勤洗手剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤换洗工作服。2.4.3 工作人员上班一律穿戴工作服、工作帽，并经常换洗，不得穿戴工作服、卫生帽进卫生间。2.4.4 从原材料到成品实行“四不制度”：对腐烂、变质食品，做到采购人员不买、保管人员不收、加工人员不用、服务人员不售。2.5 帐务核算2.5.1 公司财务部设专人兼职负责食堂帐务核算。2.5.2 员工饭卡充值时收取的现金作为预收款处理，每月根据食堂读卡器上的累积收款数据作为确认当月销售额的依据。2.5.3112、 每月末由公司财务部、企管部、食堂共同清点当月库存余额，对盘盈、盘亏的要查明原因，属人为的照价赔偿，属正常损坏的按规定程序进行账务处理。2.5.4 监管食堂会计每月10日前将上月食堂经营月报表报分管副总、总经理。3 检查与考核 本标准由办企管部、财务部负责监督考核 4 质量记录 收款收据 月存盘点表 日采购记录表山东xx有限公司企业标准出入公司管理制度 xx20-xx 1 主题内容与适用范围本标准规定了出入公司方面的制度本标准适用于出入公司办公区、生产区的管理2 管理内容与要求2.1 所有进出人员必须在大门下车线前下车，并接受保卫人员的检查，骑车进出者，予以20元罚款。2.2员工上班进入公司，113、必须穿工作服或佩戴公司工作牌，保卫科及企管部上班前在大门口进行检查，未穿工作服或佩戴工作牌的不准入内或登记后进行罚款处理。2.3 上班期间外出一律凭出门证登记放行，门卫人员做好登记，并次日报企管部，如无证放行，每查出一次罚款门卫20元。2.5外来人员一律在大门口办理登记手续，说明来公司的事由及要找的部门和当事人，保卫值班人员经电话确认，填写会客登记单后方可会见，否则不准入内，来访人出门时，将有会见人签字的会客登记单交回保卫科。2.6本单位车辆外出，一律凭办公室签发的车辆出门证放行。2.7 所有货车一律走北大门，租用外单位车辆载货出门，门卫必须对成品出库单、发票、派车单检查，核查无误后，收回派车114、单、出门证，在成品出库单上签字后交车主，以备结算运费之用。2.8 按规定领用需带外出的公用物品一律凭经签字的领料单或出门证放行。2.9 私人物品不准带入公司内，特殊情况带入必须在门卫处进行登记，带出时经查对相符方可放行。2.10私拿公司财物外出,均视为偷窃行为，一经查获，按其价值5倍罚款，并给予解除劳动合同。2.11 自行车、摩托车进入公司后，一律停放在车棚内，违者一次罚款20元。2.12 凡是上班职工进入生产厂区时，一律不准带包，强行带入者,发现一次保卫科值班人员当场开罚款单，一次一包10元（财务、销售人员、公司领导除外）。保卫科人员不制止者一次罚款20元。2.13 非公司人员不准进入生产厂115、区，送货客户送货时必须在保卫科登记，由供应写出证明或供应人员带领下方可进入生产区；外来参观、学习及有业务联系的人员确需进入生产区，必须由总经理或分管领导批准签字，凭条进入，否则，一经发现或举报属实，对当事人予以重罚。2.14 公司对公司大门、生产区大门进入情况进行检查，并设立监控装置，发现违规进入或给外来人员进入提供条件的，按制度进行处理。2.15 保卫人员加强巡查次数和公司要害部位，公司领导、企管部不定期抽查，保卫科值班人员要严格执行保卫管理制度，对渎职不管不问者，一次罚款20元，情节严重的，给予严厉处罚。3 相关记录3.1 出门证 3.2 会客登记单 3.3 车辆出门证 3.4 派车单 3.5 领料单 3.6 成品出库单