1、玻璃制品公司行政后勤管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1、公司保密管理规定 第3页2、公司小车管理规定 第5页3、公司接待管理规定 第7页4、办公用品管理规定 第11页5、手机卡号发放及费用管理规定 第14页6、固定电话安装及费用管理规定 第16页7、名片印制管理规定 第17页8、会议管理规定 第18页9、员工着装管理规定 第21页10、公司大事记录管理规定 第23页11、安全保卫管理规定 第25页12、公司食堂管理规定 第27页13、公司宿舍管理规定 第29页公司保密管理规定为保守公司的商业秘密，2、维护公司的合法权益，保证公司生产经营的健康发展，根据公司管理执行制度，制定本规定。一、公司保密的范围及密级的确定（一）公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司的保密范围主要包括以下事项：1、公司重大经营发展决策中的秘密事项； 2、公司重要人事决策中的秘密事项；3、公司专有生产技术和新生产技术；4、公司新产品技术、配方和技术研发资料；5、公司关键设备和重要生产工艺的技术资料；6、公司招标项目的标底、合作条件、贸易条件；7、公司重要的合同、客户、供应商和贸易渠道；8、公司非向公众公开的财务、证券情况、银行账户账号；9、公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表3、； 10、公司员工人事档案，工资性、劳务性收入及资料；11、公司内部掌握的协议、意向书及可行性报告、重要会议记录； 12、其他经公司确定为应保密的事项。（二）公司秘级的确定 1、公司经营发展中直接影响公司利益的重要决策文件资料为绝秘级： 2、公司规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、经营情况为机密级： 3、公司生产经营工作的其他秘密事项为秘密级。 （三）属于公司秘密的文件、资料应当标明密级，并确定保密期限，保密期限届满并经公司总裁或董事长同意后，方可解密。二、保密执行规定1、公司员工都有保守公司秘密的义务。掌握公司秘密的员工，须与公司签订保密协议。2、掌握或接触公司秘密的人，不得泄漏和出卖公4、司的秘密。与公司秘密无关的人，不得打听、刺探公司秘密。3、未经公司总裁或董事长批准，任何人不得复印、摘抄、拍摄公司的秘密文件、资料。4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应根据秘密事项的重要程度，事先报经公司总裁或董事长批准。5、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，公司的主办部门应采取相关保密措施，防止秘密的泄漏。6、外单位人员参观或培训，必须办理相关手续，经总裁或其授权人批准；严格控制同行业人员观看公司生产线重要关键部位。7、掌握公司机密的员工离职，必须由其上级监督移交所保存的机密文件，不得私自保留复印。如发现员工在离职后有泄露公司机密的行为，公司有依法追究的权利。8、公司员工发现5、公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司领导，由其及时作出处理。9、凡泄露公司秘密的，按公司奖惩规定予以处理，给公司造成经济损失和重大影响的，公司依法追究其法律责任。 公司小车管理规定为规范公司的小车管理，保证小车的使用更好地为公司的生产经营工作服务，并合理控制小车费用，制定本规定。一、公司小车管理权限规定公司小车由公司董事长办公室统一调度、维护和管理。公司各部门和各子公司小车，董事长办公室可视实际情况委托下属单位代管。二、 用车范围规定1、公司各部门、子公司副总经理及以上人员公务用车。2、财务部门出纳去银行存取较大数额现金。3、经公司部门或子公司总经理以上领导同意接送的业务单位6、重要客人。4、公司各部门、子公司因生产经营工作特殊情况需要的用车。三、车辆调度规定1、可供调度的车辆有公司公务车辆和公司高管车辆。公司总部车辆由董事长办公室行政后勤组（调度员）调度；子公司车辆由董事长办公室委托子公司行政管理部（调度员）调度。2、各部门内部公务用车及内部客户接送等，使用本部门高管车辆。确因车辆调派不够用，方可申请调用公司公务车辆或高管值班车辆。3、如遇特殊或紧急情况（如工伤事故等）需用车时，现场有车人员应听从调遣，不得以任何借口推托。4、高管出差离开车辆所在地时，须将车钥匙留至车辆调度管理部门备用。车辆调度员须据实记录使用情况，不得随意使用。5、小车驾驶员须按调度安排出车，严禁7、私自出车。特殊情况下公司领导临时直接派车，司机须及时告知调度人员，以免出现调车混乱。6、有多人须用车办理公务时，小车调度员应尽可能进行拼车安排。四、公务用车程序规定1、用车人填写用车审批表，注明用车事因；2、部门领导审批签字；3、车辆调度员安排调车。五、小车驾驶员执行规定1、驾驶员每次出车，应按要求做好小车出行记录。2、无出车任务时，驾驶员须在休息室待命，车辆应停放规定地点，接到出车任务时及时出车。3、出车须严格遵守交通法规，保证行车安全，因违规驾驶发生责任事故，驾驶员须承担相应责任。4、驾驶员发生违章驾驶罚款，由本人承担，非本人责任的特殊情况，须经部门（子公司）主管领导批准才可报销。5、驾驶8、员应保持车辆整洁，做好小车的日常清洁保养。6、小车驾驶员应遵守职业道德和礼仪规范，为乘车人提供优质服务。六、小车费用管理规定1、车辆外出进行一般修理、年检和保养，须经小车调度员审核同意并经小车管理部门主管领导批准才可进行。2、车辆外出大修，须先报计划和费用标准，经小车管理部门主管领导审核，报部门（子公司）主管副总经理或总经理批准后才可进行。3、报销出车路桥费、油费、修理费等，须经调度员和主管部门领导审核（高管专车由专车领导审核），报部门（子公司）总经理审批。4、小车出车行驶里程补贴标准按公司财务管理制度相关规定执行。5、严禁虚报出车费用和外出修车发生交易行为，违者，从严处理。公司接待管理规定为9、规范公司的公务接待管理，保证公司总部和各子公司生产经营运作、对外联系和内部接待工作的正常开展，制定本规定。一、公务接待原则热情有礼，招待适宜，勤俭节约，大方得体，严格控制费用支出。 二、接待管理责任部门1、公司董事长办公室为公司总部接待的承办部门和公司接待工作的管理部门，主要负责接待政府及有关部门领导、外单位领导、公司特邀客人及承担本部综合性接待工作。2、各子公司的行政管理部为子公司接待的承办部门和接待工作的管理部门，主要负责接待公司驻地的政府及部门领导、外单位领导，本公司特邀客人及承担公司委托或授权的综合性接待工作。 3、其他外部人员采取对口接待，由各对口部门负责，董事长办公室或子公司行政管10、理部门协调各部门完成好接待任务。三、接待范围1、公司内部会议、培训和其他重大活动。2、公务性接待：包括各级党政领导、党政部门、社会团体工作人员和专家等来我公司的公务活动；业务单位人员来我公司的业务活动；公司及部门、子公司领导因工作需要邀请的客人等。3、非公务性接待：包括各地友好单位来公司参观考察、交流学习的来客、关系单位要求接待的客人、公司领导交办接待的客人等。4、其他因工作关系需要安排食宿的来客和内部临时异地工作员工。四、接待分类1、类：公司董事长、总裁接待的客人；经董事长、总裁委托，由公司董事、监事、董秘及各部门、各子公司主要领导接待的客人。2、B类：公司董事、监事、董秘的公务来客；公司各11、部门、各子公司主要领导（或委托副职）接待的公务来客。3、C类：一般公务客人或一般采购、营销业务客商。4、D类：一般来客和公司内部临时异地工作人员。五、接待标准（一）住宿规定：1、A类客人可酌情安排入住三星级及以上酒店。2、B类客人安排入住三星级或同档位酒店。各级党政部门来人，因工作需要可视情提高标准。3、C类及D类客人和人员原则上安排在公司总部或子公司客房住宿，特殊情况下视情安排。4、非业务往来的外单位来公司参观、考察、交流、协调工作的来客，其住宿费自行负责，接待者可协助其安排住宿。特殊情况需我公司承担住宿费的，报公司相关领导批准后视情况安排。（二）用餐规定：对来访客人原则上只安排一次宴请，其12、他用餐安排普通餐或工作餐。对重要来宾按实际情况经公司、部门主管领导批准后可增加宴请次数。（三）公务接待住宿、用餐基本标准来客类型住宿安排工作餐标准普通餐标准宴请标准A类套房/单间100元以上/人B类单间/标间20-50元/人天30-100元/人C类公司客房/标间20元/人天20-50元/人天20-80元/人D类公司客房/标间20元/人天20-50元/人公司总部、子公司会议、培训20元/人天（早4元/人；午、晚各8元/人）非工作餐标准根据会议或培训的计划和预算另行报批。一般来客用餐19元/人天（早3元/人；午、晚各8元/人）公司内部临时异地工作人员第一天早3元/人；午、晚各8元/人1、以上宴请标13、准中酒水均另计，原则上A、B类宴请可提供酒水。A类宴请可依据各地包厢酒水配备自行选择；B类宴请只提供一般酒水；C、D类接待及会议、培训用餐一般不提供烟和饮料，确有需要可酌情提供普通酒水或饮料。2、由董事长、总裁出面宴请客人的费用标准不受以上限制。3、具体用餐、宴请及酒水标准，可视接待对象，事先征得公司相关授权人的同意，在填写接待用餐标准申请表（附件二）时审批确定。4、餐费单据经公司总裁或其授权人的签字确认后列入各子公司、公司各部门业务接待费用。5、考虑地域差别，在不违反公司接待总原则下,各子公司在接待标准方面可进行适当调整，经总经理审批并报董事长办公室备案。（四）会议或会见、接见中视需要安排茶14、歇的（饮料、点心、水果类），按520元/人视情执行。（五）随车司机不安排座位，可另行安排就餐。（六）接待用车按公司小车管理规定执行。六、接待工作分工及一般程序1、公司总部各部门、各子公司接到公务接待要求的电话、传真后，经部门或子公司领导签字确认后，由承办人员与董事长办公室行政后勤组或各子公司行政管理部协商，根据具体情况作出安排。2、A类宾客来公司，由董事长办公室预先拟定接待计划，送董事长或总裁阅批后，由董事长办公室负责接待，相关部门予以协助。3、B类宾客来公司总部或各子公司，一般由公司对口各部门或子公司负责接待，由董事长办公室行政后勤组、各子公司行政管理部负责安排。 4、C、D类人员来公司各部15、门或子公司，由各部门（部室）自行接待。（1）C类客人可由业务人员或经办人陪同安排工作餐，如须安排在公司就餐或外出就餐，须经部门（子公司）总经理同意并指派人员陪同。（2）D类人员由业务部门负责接待，由部门接待人员提前到董事长办公室行政后勤组或子公司行政管理部领取工作餐票后，陪至餐厅大厅就餐。（3）C、D两类客人需在公司总部或子公司住宿，应经部门主管领导批准后向总裁办行政后勤组或子公司行政管理部提出申请。5、综合性会议、培训或其它重要活动的接待（1）由董事长办公室行政后勤组或各子公司行政管理部与主办部门拟定接待计划及费用预算，经公司或子公司领导审批后实施。（2）由董事长办公室或各子公司行政管理部负16、责会场和就餐安排。主办部门负责通知与会、培训人员，提供会议材料、材料印制、会议记录、新闻报道等会务工作。6、参观接待。来客的工作调研和参观活动一般由业务对口部门负责联系和根据情况派员陪同，后勤管理部负责一般工作协调。7、接待工作流程参照来宾接待工作流程（附表三）。七、接待礼仪1、迎接。一般由对口部门根据来客情况派人负责迎接，对来客须住宿的应提前订好房间，客人到时协助其办理各项手续。对来访贵宾，应提前取好房卡并陪同引领客人入住。2、陪餐。一般由业务对口部门安排人员陪餐。在公司总部或子公司小餐厅有公司、部门（子公司）领导参与陪餐时，后勤管理部门安排人员参与服务。 3、接待人员在接待时须严格遵守公司17、相关规定和接待礼仪规范，做到热情有礼，涉及公司保密事项时须礼貌避答。4、接待过程中如遇有客人提出办理限制事宜，应婉言拒绝。八、接待参观规定 1、决定参观须经主管部门批准并领取参观证，有专人引领。 2、来客参观介绍以秘书或专业人员为主，接待部门配合。 3、非经批准不准进厂参观和在生产场所拍照。4、参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办人在后。九、经费管理1、接待经费指用于公务接待中所发生的费用，包括餐饮、住宿、用车费用等。2、接待经费由公司财务管理部根据公司有关规定实行总额控制，按实列支，接待部门（人）应严格按审批的接待标准执行。未经批准，擅自接待和超标准部分由接待人自行承担。十、其他规定1、如18、接待需在公司总部或子公司内部包厢或餐厅用餐，接待部门应提前三小时以上通知食堂管理人员并填写用餐预订通知单（附表一）。 2、各地食堂平时应储备一定的备菜以备不时之需，并准备好不同标准的菜单供接待部门选择确定。3、若公司食堂、客餐厅无法安排用餐，应及时告知接待部门另行安排。办公用品管理规定为规范公司的办公用品管理，做到既保证和满足办公需要，又合理控制和节约办公费用，根据公司管理执行制度，制定本规定。一、办公用品管理权责规定1、各子公司行政管理部负责本子公司及在本公司办公的总部人员的办公用品管理。2、董事长办公室行政后勤组负责公司在总部办公人员的办公用品管理，网络信息组负责公司IT类办公用品管理。二19、办公用品分类规定1、固定资产类（登录固定资产目录的）：主要包括电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、照相机、空调等；2、办公家具类：主要包括文件柜、办公桌、办公椅、沙发、茶几等；3、非消耗类：主要包括电话机、计算器、订书机、文件夹、档案盒、打孔机、白板等；4、日常消耗类：分个人消耗类和公用消耗类：（1）个人消耗类；主要包括笔记本、各种笔、笔芯、笔筒、信纸、便签、橡皮、胶水、固体胶、涂改液、复写纸、钉书针、大头针、回形针等；（2）公用消耗类；主要包括打印纸、复印纸、传真纸、白板笔等；5、IT低值消耗品类：主要包括硒鼓、墨盒、碳粉、优盘、光盘、色带、电脑维护配件等。三、办公用品计划申请规定1、固20、定资产类办公用品按固定资产申购审批流程执行；2、办公家具类办公用品按B类物资采购申报流程执行；3、非消耗类、日常消耗类办公用品计划分区域报请：（1）株玻行政管理部负责申报本事业部各部门及总部驻株玻人员办公用品计划；（2）株洲特种玻璃公司负责申报本公司办公用品计划；（3）漳玻公司行政管理部负责申报本公司各部门及在东山的公司各部门办公用品计划（在集团总部办公的各管理部门计划由总裁办行政后勤组统一报漳玻行政管理部）；（4）河源公司行政管理部负责申报本公司各部门及总部驻河源公司人员办公用品计划；（5）公司各部门驻各子公司办公的人员名单，由各部门负责提供。4、网络信息组负责集团IT类低值消耗品计划申报。21、5、非消耗类、日常消耗类、IT类低值消耗品计划的申报，须填写办公用品采购计划审批单，经所属部门、子公司总经理审批。四、办公用品采购计划的申报时限规定1、各行政管理部和网络信息宣传组于每月25日前，向所在区域采购管理部B类物资采购组申报下月办公用品采购计划。2、确因工作需要，由行政管理部、网络信息组随时追补申报办公用品计划。五、办公用品入库保管规定1、固定资产类、办公家具类办公用品按现有规定执行。2、非消耗类、日常消耗类办公用品由各公司行政管理部负责入库保管（特种玻璃公司自行保管、行政后勤组自行保管）。3、IT类低值消耗品由总裁办网络信息组负责保管。六、办公用品领用发放规定1、固定资产类和办公家22、具类办公用品按谁申报谁领用原则，以领料单形式按审批流程领取。2、非消耗类、日常消耗类办公用品按以下方式领取：（1）各公司部门、总部驻各公司部门（人员），由指定专人直接到各公司行政管理部按申报计划签字领取办公用品；（2）公司总部办公人员，由董事长办公室行政后勤组指定专人到漳玻行政管理部统一领取办公用品，各管理部门指定专人到行政后勤组签字领取。3、IT低值消耗类由各部门需求人到总裁办网络信息组（各公司由网络信息组网管员负责）领取并登记，或由网络信息组派人更换后由领用人签字。七、日常消耗类办公用品限额规定原个人消耗类办公用品人平4元的标准暂时取消，由各部门予以严格控制，按工作需要申报发放。八、特殊情23、况下办公用品的紧急采购规定因工作急需而行政管理部没有库存的小额办公用品，可由部门人员申报，经部门（公司）总经理审批后，直接报采购管理组B类物资采购组紧急采购，需求部门办理签收。九、办公用品出入库管理规定1、各公司行政管理部、特玻公司、行政后勤组和网络信息组，应指定专人兼管办公用品的保管、发放，建立所负责办公用品的出入库台帐，并于每月底向财务部门报送办公用品领用明细账。2、办公用品发生盘库亏损，由保管人员承担相应责任。 手机卡号发放及费用管理规定为规范公司手机卡号发放及手机费用管理，使公司手机卡号及费用的使用能更好地为公司的生产经营工作服务，制定本规定：一、手机卡号发放范围1、公司各级管理者、职24、能管理人员、专业技术人员；2、工段长、班组长和其他特殊、重要岗位的人员。二、管理规定1、各子公司行政管理部负责本区域手机卡号的发放、收回管理。公司总部人员的手机卡号由所在区域子公司行政管理部负责发放、收回管理。2、新招进公司可享受公司统一发放手机卡号的员工，必须在其试用期满考核合格后才可发放。特殊情况经主管领导批准可提前发放。3、发放公司手机卡号的员工，须每天保持24小时开机；所发放的手机卡号不得借给他人使用。4、员工不慎丢失公司手机卡号，应及时报告行政管理部处理，卡号的重置费用由本人承担。5、发放公司手机卡号的员工离职，须上交手机卡号，未交者，按章扣款。6、发放公司手机卡号的员工在接到公司员25、工来电时时应及时接听，接到须回信的工作短信应及时回信或回电。三、手机费用规定1、享受公司手机卡号的员工，公司按照岗位性质给予一定的费用标准（见附表：xx集团各岗位手机费控制标准）。2、兼职人员手机费标准就高不就低。3、手机费用由公司统一支付，员工超标准部分由个人承担，由各行政管理部向财务部门提供明细情况，从员工工资中扣除。4、员工确因工作特殊情况超过本岗位手机费标准的，必须经部门负责人审核后，报总裁审批同意后可由公司承担。附件：xx集团各岗位手机费控制标准附表： xx集团各岗位手机费控制标准单位岗 位标准备注集团公司各部门总裁、公司顾问、各总监、各部门总经理500各部门副总经理、总经理助理4026、0各部门各组经理、副经理300客户服务员、经营业务人员、外协人员、董事长总裁秘书200董事长办公室、总裁办其他秘书120各部门各组成员100漳州砂矿工段长、班长和特殊、重要岗位员工30各子公司总经理500副总经理、总经理助理300各部室部长、行政管理员120副部长、部长助理、总经理秘书、大宗材料管理员100值班经理、主管、小车司机80东山司机100技术人员、部室工作人员50驻站代表、铁路值班员、铁路计划员、码头工作人员50工段长、值班长、班长及特殊或重要岗位员工30特玻公司总经理400副总经理、销售部长、销售区域主管300销售业务员200各生产管理部长120其他主管80办公室管理人员、技术人员27、50班长及特殊、重要岗位员工30销售人员部长500销售人员话费为参照标准，具体可根据控制费用总额由部室内部进行调整副部长、部长助理400主管300业务员200其他内勤人员100财务人员部长、副部长120主管80其他人员50 固定电话及费用管理规定为节约管理费用开支，有效控制固定电话费用，根据公司管理执行制度和实际情况，制定本规定：一、固定电话安装规定1、固定电话的安装须由部门提出申请，报所在公司行政管理部审核办理，非生产经营工作需要，不得随意安装。2、不需对外联系的生产班组只可安装内线固定电话。3、各办公室只可安装一台固定电话。特殊情况需安装二台以上的，子公司各部室须经总经理审批，总部各部门须28、经董事长办公室总经理审批。4、不需对外联系的部室不开通长途，高管和需对外联系部室可开通国内长途。子公司固定电话开通国内长途，由子公司总经理审批；总部管理部门固定电话开通国内长途，由董事长办公室总经理审批。因工作需要须开通国际长途的，须报公司总裁审批。二、固定电话费用控制规定1、各办公室固定电话根据工作性质需要，由所在行政管理部门制定话费标准，报公司总裁或总裁授权人审批后执行。2、固定电话发生超标准话费，由所属人员承担，从工资中扣除。3、禁止用固定电话拨打各种声讯台和发生其他损害公司利益的行为，所发生费用，由责任人或所属人员承担，并予以加倍处罚，从工资中扣除。4、行政管理部门对固定电话费进行登记29、，对需扣除、处罚的固定电话费用进行统计，经部门负责人签字后，报财务部予以扣除。5、确因工作特殊情况超过固定电话费标准的，必须经部门负责人审核，报公司总裁审批同意后方可由公司承担。 名片印制管理规定为规范公司名片印制管理，控制和节省名片费用开支，根据公司管理执行制度，制定本规定。一、印制名片人员范围1、公司副总经理及以上管理人员；2、公司物资采购、产品营销业务人员；3、其他对外进行业务工作联系必须印制名片的人员。二、管理规定1、印制名片由部门申报，所在行政管理部门主管领导审批。2、各行政管理部门负责名片印制的各项具体工作。3、名片印制格式、版面、颜色，由董事长办公室负责统一确定。4、员工个人每次30、印制名片的数量，一般应控制在一百张以内。5、员工不得自行印制名片，必须由行政管理部门统一办理。会议管理规定 为规范公司会议管理，提高会议效率和会议质量，根据公司管理执行制度，制定本规定。一、会议管理权责规定1、董事长办公室（或总裁办公室）负责公司召开年会和公司召开其他重要会议的通知、组织、安排、服务、记录、会议纪要等会议管理的各项工作。2、各子公司行政管理部负责本子公司召开相关工作会议的通知、组织、安排、服务、记录、会议纪要等会议管理的各项工作；对公司在本区域召开的会议给予协助和提供相关服务。3、部门组织召开的专题性会议和内部工作会议，由该部门负责通知、组织、安排、服务、记录、会议纪要等相关工31、作，行政管理部门给予必要的协助和提供相关的会议服务。二、会议召开权限规定1、公司年会须经公司总裁或董事长提拟方可召开。2、以公司名义召开相关会议，由公司相关领导提拟召开，报公司总裁或董事长审批。3、各子公司、部门召开相关会议，由子公司（部门）总经理提拟召开，或由子公司（部门）相关领导提拟召开，报子公司（部门）总经理审批。4、属于定期召开的月度（周）工作例会，无需会议提拟人和审批程序。三、会议准备规定1、做好会议通知：（1）会议主持部门应指定专人负责会议通知，会议通知可采用OA通知和电话通知的形式。（2）会议通知一般应提前一天以上，通知对象为与会人员和会务服务提供部门。（3）对会议议题、需准备的32、会议资料、会务安排等须作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知；涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门应编制详细的会议计划通知相关部门。（4）对远途参加会议的，会议通知人应充分考虑参会人的路途时间。2、做好会议其他相关准备：（1）对有会议资料的会议，会议提拟部门应提前做好会议所有资料准备的组织工作，对须提前发放的资料，应按规定提前的时间发放。（2）会务服务部门应提前做好落实会场、布置会场、备好座位、会议器材、茶具茶水、会议所需的各种设施、用品等会务准备工作。（3）部门在总部召开的会议需用会场的，应向会议室管理部门书面提出，由会议室管理部门统筹安排。四、会议组织规定1、会议提拟部门应33、做好会议的各项组织工作。2、会议主持人应履行以下责任：（1）应提前5分钟以上到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。（2）应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，向与会人进行必要的说明。（3）应根据会议进行实际情况，对议程进行适时、必要的控制，限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。（4）属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。（5）应将会议决议事项付诸实施的程序、实施部门（人）、达成标准和时间等34、会后事项的安排向与会人明确。3、与会人须遵守以下规定：（1）应准时到会，并在会议签到表上签到。（2）如需会议发言应言简意赅，紧扣议题。（3）遵循会议主持人对议程控制的要求。（4）遵守会议纪律，保持会场安静；将手机调到振动或关机，原则上不允许接听电话，如须接听，应离开会场接听。（5）做好本人的会议记录。4、应对会议时间进行有效控制：（1）对会前确定了会议时间的，应按规定的时间完成会议议程并闭会。（2）对会前未确定会议时间的，应尽量将会议时间压缩在最短的时间内。五、会议记录及会议纪要规定1、公司、子公司（部门）各类会议均应以专用记录本进行会议记录，原则上应确定专人负责会议记录。2、会议记录应尽量采35、用实录风格，确保记录的原始性；对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。3、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。4、会议记录人要做好会议原始记录的日常归档、保管工作。5、根据会议需要整理会议纪要。下列情况下，应整理会议纪要：（1）公司、子公司各类临时行政会议；（2）须会后对会议精神贯彻落实的会议；（3）主持人要求整理会议纪要的会议。6、会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定。7、董事长办公室、总裁办公室和子公司行政管理部对所辖范围内的重要会议，应进行拍摄并予以留存、归档。六、会议考勤规定1、会议主持部门应对会议到会情况进行如实考勤，对迟到、中途36、退场、无故缺席会议的经考勤情况反馈其所在部门。2、所规定的参会人员因特殊情况不能参加会议的，须在会前报经本部门领导或会议相关领导批准。员工着装管理规定为展现xx员工风采和企业精神风貌，塑造良好的企业形象，营造公司的企业文化，特就公司员工着装制定本规定。一、公司职员着办公制服规定（一）着装人员范围1、公司总部各部门全体职能管理人员和技术人员。2、各子公司副部长及以上管理人员和非生产性职能管理部门管理人员、营销采购人员。（二）办公制服式样1、男装：深蓝色西装、西裤、白色衬衫、深蓝色领带。2、女装：深蓝色西装、深蓝色短裙、白色衬衫。（三）发放标准及使用期限1、男装：西装一件、西裤二条、短袖衬衫二件、37、领带一根；2、女装：西装一套、短裙二条、短袖衬衫二件；3、职员着办公制服配工作胸牌一枚。4、办公制服和工作胸牌使用期限暂定二年。（四）着装时间要求1、夏季：男职员穿西裤、白衬衫，女职员穿短裙、白衬衫。2、春秋季：男女职员穿西装西裤，内穿白衬衣。3、冬季：由各子公司根据当地气候作出本公司统一着装规定。（五）着装规定1、职员上班必须穿着公司统一配发的办公制服且应保持干净整洁。2、穿着办公制服时不得出现掉扣、错扣、脱线、破损和明显污渍现象。3、穿着办公制服时应脚穿协调相配的鞋子，鞋子不得破损并应保持清洁光亮，严禁穿拖鞋。穿西装时一般应穿皮鞋。4、在出席、参加公司重要会议、活动、庆典或遇有重要贵宾到访38、时，职员须按公司要求统一着装。5、着装时应注意将头发梳理整齐，男员工不许留长发（头发不盖耳、盖眼、盖后领）、染彩发，女职员应化淡妆、不染彩发，注意修饰个人的仪容仪表。6、穿西装不能挽衣袖，穿西裤不能挽裤脚。7、配发办公制服的职员到生产现场工作、办事，须穿与生产员工相同的普通工装（特殊情况除外）。（六）办公制服的配置、发放1、新入职职员在试用期满定岗后，才可配发办公制服，由其部门负责人审核xx集团办公制服申领表报总裁办企划宣传组办理。2、职员所需办公制服的大小，由职员本人在公司规定的型号规格内自行选定，发放部门负责登记备案。因身材特殊无法选定的，可另行专门定制。3、公司总部职员的办公制服由总裁办39、企划宣传组负责发放，各子公司职员的办公制服由子公司行政管理部负责发放。（七）公司统一制作标有xx标识的工作胸牌，员工须按公司统一要求别挂。（八）办公制服的定制由总裁办企划宣传组提出定制计划，采购管理部负责采购，款式、价格、质量标准均需总裁审定。（九）职员离职时制服的处理及费用支付1、职员离职时均不收回办公制服，但收回工作胸牌。2、员工自办公制服发放之日起工作满二年以上的，不支付制服费用；工作满一年以上二年以下的，辞职者支付70%的费用，被辞退者支付50%制服费用；是否考虑折旧工作不满一年的，辞职者支付100%的制服费用，被辞退者支付70%的制服费用。3、办公制服成本费按领发时的采购价格计算。440、制服费用从离职者应付工资中扣除，工资不够时，离职者须补交费用。（十）办公制服的更换补领1、凡因个人保管、使用不善，导致办公制服污渍严重、破损而无法再穿的以及因个人保管不当丢失的，可以到总裁办企划宣传组办理办公制服更换补领手续。2、更换补领办公制服须支付100%的成本费用，由发放部门报财务部门在二个月内从领用者工资中扣除。3、员工在二年期限内重领工作胸牌须交成本费。外套属低耗品二、公司其他人员着装规定1、保安穿着公司统一定制购买的保安制服，一次领二套，使用期限二年。2、司机穿着公司统一定制的司机服装，一次领二套，使用期限二年。3、食堂人员穿着公司统一定制的工作服装，一次领二套，使用期限二年。441、子公司其他岗位员工发放普通工装。普通工装分夏季工装、春秋季工装和冬季棉袄，发放标准按各子公司劳动保护用品发放标准执行。5、保安、司机、食堂人员工装和其他岗位员工的普通工装在员工离职时予以收回。三、公司发放的办公制服、服务工装、普通工装，员工应妥善保管，严禁赠送、转借非公司员工。违者，给予处罚。公司大事记管理规定为了及时记录公司发展过程中发生的重大事件、发展历程，保存珍贵的历史资料，为公司的未来发展提供有参考价值的历史依据，制定本规定。一、公司大事记录的职责部门1、董事长办公室管理策划组负责公司总部的大事记录，并负责公司大事记的汇总、整理。2、各子公司行政管理部负责记录本子公司大事并报送管理策42、划组。3、公司各部门负责向管理策划组提供相关重大事项信息。4、子公司各部室负责向所在行政管理部提供相关重大事项信息。5、各级管理者对记录公司大事工作须予以支持、协助、配合。二、公司大事记录要求1、按时间顺序记录大事并做到完整、详细。2、各部门填写公司大事记反馈表通过OA提供和反馈公司大事。3、管理策划组每月进行一次汇总，并报董事长办公室领导审核。4、管理策划组每年底对公司大事进行汇总、整理，经董事长办公室领导审核后予以归档。5、董事长办公室管理策划组和各子公司行政管理部应指定专人负责记录公司、子公司大事。三、大事记编写的内容（一）企业性质、产品方向1、公司创建时间、地点、批准机关等。2、公司性43、质、投资规模、产品方向、生产方式、生产能力、投入产出情况。3、公司在国家、地方、行业中的地位、作用。（二）公司建设1、公司地理位置、自然环境、交通运输等。2、重要的地面、地下建筑物、构筑物的投资数额、建成年代、用途。3、高、精、尖设备的购置、自制及作用。（三）公司沿革、职务任免1、公司撤并（兼并）、调整及关键时期的更名，企业隶属。2、公司高级管理人员的任职，企业领导方式。（四）生产发展、技术进步、项目开发1、产品的种类，系列，数量及性能。2、新产品研制（引进）试制、鉴定、创优、技术转让、专利申请等。3、技术革新、技术改造成果。4，产品销售、占领市场态势。5、项目开发、项目效益、项目地位。6、产44、品开发中的失误、教训。7、引进产品可行性研究、考察、会议、签约等活动。（五）企业管理、企业文化1、企业管理权限，企业管理机构组织形式。2、企业管理制度，企业管理重大决策，管理创新。3、企业文化建设的建立、提升、发展。4、公司重大合理化建议及实施效果。（六）人力资源管理1、公司的工资制度、分配制度、福利待遇。2、公司的用工制度、员工培训。（七）重大人身、设备、质量、生产等事故。（八）公司获得的荣誉称号，公司重要人物、模范人物。（九）公司组织或参加的重要活动、会议、社会赞助、公益事业等。（十）上级政府部门领导来公司视察、指导、参观等。安全保卫管理规定为规范公司的安全保卫管理，建立良好的公司秩序，保45、证公司的财产安全，根据公司管理执行制度，制定本规定。一、门卫管理规定 1、人员出入规定（1）公司员工凭公司发放的工作牌进入工厂。（2）公司来客须在门卫处进行登记。进入生产区的，须由相关人员陪同，到行政管理部办理入厂手续，凭相关证件进入生产区。（3）公司客商凭产品提货单或物资送货手续方可进入生产区。（4）外单位施工、安装人员等，须由施工项目主管部门到行政管理部统一办理临时出入证，方可入厂。（5）外单位培训学习人员，凭行政管理部办理的外来人员培训学习出入证件，方可入厂。 2、车辆出入规定（1）所有机动车辆出入，必须在卫门前主动停车，经门卫执勤人员允许后方可入厂，出厂车辆必须停车接受卫门执勤人员检查46、。（2）载货车辆一律从货物卫门出入，特殊情况从其它卫门出入的，须经安全保卫负责人批准方可出入。（3）货车以外的机动车辆可以从主卫门出入。（4）禁止的士、摩的、营运叭叭车入厂。（5）载货翻斗车必须放下车厢翻斗后，方可在厂内行驶。（6）外单位客车、小车须办理手续，经有关领导批准才可进厂，但上级政府部门领导来厂视察的车辆须随时放行。3、物资出门检查规定（1）一切物资凭出门证和其他必须的相关手续从货物卫门出厂，特殊情况需从其它卫门出厂的须经安全保卫负责人批准。（2）门卫执勤人员必须对出门物资的出门证件、相关手续进行认真检查，证件、手续不全的不得放行。（3）门卫执勤人员收取票据放行物资后，须将票据放入票47、箱并确保所有物资票据的及时回笼。（4）门卫执勤人员查验出物资出门一般差错问题，报告班长处理，重大差错或违法嫌疑问题，及时报告安全保卫负责人处理或报告公安机关。（5）因本公司原因出现的票据手续不齐，需特殊处理的物资出入卫门，必须经安全保卫负责人查验办理特殊手续才能放行。（6）安全保卫负责人每天负责出门证的收回，并进行检查和规档。4、其它规定（1）门卫执勤人员有权对有疑点的车辆、人员进出进行询问检查。（2）严禁闲杂无关人员进入门卫室内逗留、闲聊。（3）员工骑自行车进出工厂大门须下车推行，不得骑进骑出。二、监控管理规定1、监控室人员须严格履行岗位职责，认真做好视频监控工作。2、监控中发现任何情况和疑48、点，必须及时通知保安巡逻人员。3、对公司的重点监控部位，必须予以特别的注意和监控。4、对监控视频记录，须保留610天，对须存档的视频记录予以拷贝。5、严禁闲杂无关人员进入监控室内逗留、闲聊。三、保安巡逻检查规定1、保安巡逻人员必须对所管辖控制的区域，进行经常性巡逻检查，每班至少巡逻检查四次以上。2、发现外来可疑人员，须进行询问或盘查，有问题的，带回保安队处理，无问题的，带离出厂。3、发现有人偷盗或从事其他违法活动，必须立即予以制止，对其进行控制并向上级报告。4、在办公室人员休息时间，发现办公室门打开或夜晚亮灯，应上前查看，如无人，应予以处理或报告有关领导。5、巡逻时发现有长明灯、长流水，能关闭49、的立即关闭，并告知责任部门。6、应对公司、工厂重点关键部位进行重点巡逻检查。7、巡逻时发现重大险情、紧急情况，必须立即上报公司、部门有关领导并参与组织扑救。8、保安巡逻必须按时填写保安巡逻检查日志，并予以保存备查。食堂管理规定为规范公司食堂管理，保障员工用餐的安全、卫生，根据公司管理执行制度和公司实际，制定本规定。一、员工就餐规定1、遵守就餐时间规定，有秩序进入餐厅。2、自觉排队打饭菜，不得强行插队。3、员工打饭菜不得向食堂人员提出无理要求。4、保持就餐安静文明，不在餐厅内打架、哄吵。5、不得打赤膊、打赤脚进入餐厅就餐。6、爱惜粮食，不得多盛饭而随意倒掉。7、自觉爱护餐厅环境，不在餐厅内乱丢杂50、物。8、吃剩的饭菜倒入泔水桶中，不得倒入其它地方。9、用餐后自觉将餐具送到餐具回收处。10、自觉爱护餐厅设施和餐具，损坏按价赔偿。二、食品进库验收及出库规定1、确定专人负责食品进仓库的验收，严格把关，不验收不符合食品质量标准和短斤缺两的食品。2、进库食品须有卫生许可证和检验合格证或化验单。3、正确如实填报食品、菜类进出库单，严禁弄虚作假。二、食品采购规定1、按实际需要有计划采购，不得任意超量采购，以免积压变质。2、做到勤跑、勤问、勤比较，快速完成每天的采购任务。3、认真检查所购货物的质量、数量、包装等，严防破损与丢失。4、每日在购货台账上详细登记产品名称、供货单位、购货数量、产品批次、保质期限51、和相关证件等情况。5、在确保食品质量的前提下，努力降低食品、菜类的采购成本。6、搞好运输卫生，需冷藏的食品，须贴有标志，生、熟食品、半成品应分开存放，防止食物污染。7、严禁采购假冒伪劣食品、过期变质食品和变味食品。三、食品库房规定1、食品堆放要整齐、分类、清洁，防止地湿、积压、霉烂、虫蛀。2、库房内不准吸烟、不准存放有毒有害物品及私人物品，不准私自处理食品；不准无出库单出库；不准闲杂人员入库。3、做好库房的通风干燥和防火、防盗、防投毒。四、卫生管理规定1、从事食堂工作的人员，须有健康证并经上岗培训合格后才可上岗。2、炊事人员必须定期检查身体，发现有传染病者，立即调离。3、做好食品的防毒、防腐、52、防污染、防霉变。4、做好防鼠、防苍蝇、防蟑螂，防止病菌传染。5、蔬菜要择洗干净，肉类必须洗净再切，食品生、熟须分开。6、严禁使用已变味、变质、腐烂、霉变和已过安全期的食品。7、餐具使用前，必须用洗洁精清洗干净并严格进行消毒杀菌。8、砧板、案板和煮饭、炒菜、盛饭菜用具须保证清洁干净。9、及时清理厨房、餐厅卫生，保持干净无油腻、积垢。10、经常打扫墙面、墙角、屋顶、门窗卫生，保持干净无灰尘、蛛网。五、食堂安全规定1、严禁非食堂工作人员进入厨房和食品加工操作间。2、加强对食品卫生状况的检查，发现问题，及时处理。3、发现食物中毒或疑似中毒，必须立即上报和送医院抢救。4、安全用气、用火，做好防火、防爆，53、防止意外事故发生。5、食堂人员离开时，须关气、关火、关门窗。六、食堂账务规定食堂财务管理须日清月结，每周进行预测，每月公布账目，发现盈亏，应及时进行合理调整。七、食堂服务规定1、按时做好饭菜，保证正点开餐和工作晚点员工的就餐。2、注重饭菜质量，合理安排、调节菜谱。3、各种菜肴、食品必须在挂牌上明码实价。4、为员工就餐提供热情、细致、周到服务。5、虚心听取员工意见，不断提高烹调水平和服务水平。公司宿舍管理规定为规范公司宿舍管理，创造良好的住宿环境，保障员工的住宿安全，根据公司管理执行制度，结合公司实际，制定本规定。一、公司宿舍管理权责规定公司、子公司各行政管理部门负责本区域公司宿舍的统一管理，做54、好员工入住、退宿、宿舍安全、卫生、宿舍调整、物品发放等各项工作。二、公司宿舍的申请住宿和退宿规定1、在本地无住房的公司员工、实习生、特聘人员等，凭人力资源部签批的住宿申请表到行政管理部门办理住宿手续，并领取各类相关物品。2、退宿者持申请表到宿舍管理员处办理退宿手续，退还所有领用物品，手续结清后，宿舍管理员在申请表上签字确认。3、退宿和换床规定（1）离职人员和已取消住宿资格人员，各项费用结清后在二个工作日内搬离宿舍；无故不办理退宿手续超过三个工作日的，公司即对其宿舍床位另作安排，并有权处理其宿舍内的遗留物品；（2）住宿房间及床位调整，须经宿舍管理员批准，员工不得私自调换。（4）住宿人员如有工作异55、动，应及时退房并交出钥匙。三、倒班宿舍规定1、值中、夜班无法回家的员工，可在倒班宿舍临时住宿；2、各生产部室根据所属员工倒班情况，每月或每周填写员工倒班住宿申请表，由宿舍管理员安排执行。如临时变更入住倒班宿舍人员，可由生产部门负责人直接通知宿舍管理员安排住宿；3、不得在倒班宿舍进行打牌、下棋等娱乐活动；4、倒班宿舍不设个人固定床位及不得存放私人物品。四、公司客房规定1、来公司办事的客商或相关人员，员工的直系亲属从远地来探望员工，可以临时入住公司客房，特殊情况的，须书面申请并经人事部门批准；2、接待部门或员工填写住宿申请表，经部门负责人批准，凭住宿申请表到宿舍管理员处办理入住手续。3、行政管理部56、门客房服务人员应在客人入住客房前进行整理，并配备好相关生活物品；客人退房时要检查房间物品情况并告知客房管理员；客人退房后须及时打扫整理客房。五、住宿费用规定1、员工宿舍水电用量每月30日由宿舍管理员抄表；员工用电量补贴标准由公司制定，超标准用电由员工个人承担。2、员工宿舍内设施、家具等因人为损坏，由责任人承担维修材料费用，不能查实责任人的，按房间内人数均摊。3、个人承担的费用及收费标准，每月由宿舍管理员统计后在公告栏公布，超标准费用由人事部门从个人工资中扣除。四、员工住宿安全规定1、严禁在宿舍内和宿舍走道燃放烟花鞭炮；2、严禁违规私接电线，私自更改用电设备开关；3、电器设备周围不得放置易燃、可57、燃、爆炸物品；4、发现接触不良、线路老化等情况，及时通知管理员维修；5、人员离开房间，应关掉所有电源特别是电烤炉电源。6、严禁从宿舍高处向下抛物、丢东西。五、员工宿舍卫生规定1、员工应经常打扫宿舍内的卫生并保持干净整洁；2、宿舍内不得乱摆、乱放、乱贴、乱钉；3、宿舍公共区域卫生必须由专人天天打扫并保持干净整洁。 六、宿舍损坏报修规定1、宿舍内设备物品损坏，报宿舍管理员并填写维修单安排统一维修。2、宿舍门锁损坏须向宿舍管理员报修，不得私自换锁。3、员工宿舍出现长流水、房间没电和灯不亮、房间门打不开的，员工可直接报维修应急处理后再补填维修单。七、员工住宿规定1、不得向窗外倒水和扔撒废弃物；2、将生活垃圾放入垃圾桶内；3、不将杂物扔入下水道；5、不撞门、不踢门、踢墙；6、不撕毁公示栏内的通知、告示。7、不得私自带外人到宿舍留宿过夜。8、不得在宿舍内养宠物、家禽。9、不得在宿舍内从事任何违法活动。10、员工在宿舍内不得影响他人正常休息。七、公司宿舍检查规定行政管理部门每月应组织对员工宿舍的安全、卫生等情况进行检查，发现问题，及时处理和整改。