1、玻璃制品有限公司生产工厂管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX县XX玻璃制品有限公司规章制度目 录 总 则1 一、公司管理大纲1 二、员工守则1 第一部分 各部门管理职责2 第一章 综合部岗位职责2第二章 销售部岗位职责3第三章 生技部岗位职责4第四章 财务部岗位职责5第五章 后勤部岗位职责6第六章 生产厂长岗位职责7第七章 安全管理员岗位职责8第八章 出纳员岗位职责9第九章 采购部岗位职责10第十章 库管员岗位职责12第十一章 班组长岗位职责13第十二章 质检员岗位职责15第十三章 水电气管理员岗位职责2、16第十四章 炊事员岗位职责17第十五章 门卫岗位职责18第十六章 保洁岗位职责19 第二部分 公司管理制度20第一章 员工薪酬管理制度20第二章 安全奖罚管理制度25第三章 会议管理制度26第四章 公司早会管理制度27第五章 考勤和休假管理制度28第六章 员工请假管理制度29第七章 全勤奖管理制度32第八章 员工奖惩管理制度32第九章 车间管理制度35第十章 出货管理制度40第十一章 仓库管理制度41第十二章 设备、工具管理制度42第十三章 车辆管理制度44第十四章 驾驶员管理制度46第十五章 产品销售管理制度46第十六章 销售人员管理制度49第十七章 跟单员管理制度56第十八章 前台管理制3、度56第十九章 水电气管理制度57第二十章 员工宿舍管理制度58第二十一章 员工用餐管理制度60第二十二章 保安管理制度60第二十三章 员工招聘、入职、离职管理制度64第二十四章 招待费、餐饮费管理制度68 第二十五章 差旅费报销管理制度69第二十六章 卫生管理制度74总 则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。公 司 管 理 制 度 大 纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过4、发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司5、提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 第一条 维护公司声誉，保护公司利益。 第二条 遵纪守法，忠于职守，诚实做人。 第三条 爱岗敬业，爱厂如家，务实工作。 第四条 服从领导，关心同事，团结互助。 第五条 安全第一，照章操作，杜绝事故。 第六条 清洁卫生，人人有责，预防疾病。 第七条 着装整洁，态度和蔼，举止文明。 第八条 爱护公物，厉行节约，反对浪费。 第九条 勤学苦钻，提高水平，精通业务。 6、第十条 积极进取，勇于开拓，创新奉献。第一部分 各部门管理制度第一章 综合部岗位职责为加强公司综合事务管理工作，更好地为领导服务，协调好各部门间、外单位的工作关系，搞好人力资源的选拔、聘用、储备工作，特制定本岗位职责，请遵照执行。1、做好上传下达工作。负责贯彻落实公司领导安排的各项工作，及时向公司领导反馈各种信息，搞好各部门间的配合协调工作，负责对公司下达的各项工作任务指标进行检查和督办。2、做好文秘工作。负责公司的各种文件、计划、总结、合同、规章制度、讲话材料等资料的文字起草、修订、印发、归档以及上级和外部门来文的签收、公司领导批阅、催办、回复等工作。3、配合公司领导及相关部门搞好各项规章制7、度执行情况、门卫值班、安全生产、环境卫生等方面的监督检查工作。协助公司领导做好党支部、工会、女工委等群团组织的管理工作。4、做好本公司向上级职能部门、外单位报送行政资料等工作，做好与公司法律顾问的接洽工作，为公司管理工作提供准确的法律依据，依法加强对企业生产、营销、劳务、纠纷等方面的综合管理。5、搞好公司车辆管理，严格按车辆管理制度办事，杜绝违纪、违章、安全事故发生。6、搞好公司人事管理，负责新员工的招聘、选拔、培训、岗位配置等项工作。7、负责做好员工考勤记录、现场监督检查、应聘资料、用工合同、工资卡发放、保险登记、请假凭据、辞职辞退等管理工作。8、做好员工及外来零时用工人员的考勤统计、工资计8、算、制表等工作。做好会务安排工作，包括会前准备通知、会议记录和会后资料整理工作。9、加强对公司信息员管理，督促做好企业内部通讯、英特尔网络及ERP软件系统的管理工作。10、做好董事长、总经理、副总办公室的日常事务管理工作。做好公司领导临时交办的其它工作任务。第二章 销售部岗位职责销售工作是企业经营的生命线，为全面形成产销、服务、信息反馈三位一体的营销管理模式，使公司经济、社会效益稳步提高，特制定本岗位职责，请遵照执行。1、必须明确销售工作目的就是为公司董事长、总经理服务，是为公司生产服务，是为公司经济效益服务。 2、积极开展市场调查、分析和预测，做好市场信息的收集、整理和反馈，为公司领导经营决9、策提供准确数据；掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓展业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率，在市场竞争中立于不败之地。3、以完成公司下达的销售任务为目的，制定销售计划，确定销售目标，按时按量完成销售任务。 4、负责收集、整理、归纳客户资料，对客户用量及市场需求量进行透彻地分析，并准确掌握相关数据，为销售业务的积极开展提供依据。5、监督计划的执行情况，加强销售合同签订工作的管理，将销售进展情况及时反馈给总经理。6、负责销售市场区域内各客户的订货、发货、补货工作，及时与生产车间联系处理解决客户的顾虑，以及产品质量、发货速度和服务态度等方面的问题，树立公司良好形象，增强客户对10、公司产品质量的信赖。7、协助财务部及时与客户进行往来账务的核对，以解决公司和客户间出现账务不清产生错账、呆账等问题，做好货款回笼工作，防止双方损失，增进双方互信，促进公司经济效益稳步提高。8、坚持每天二十四小时随时保持与客户良好的沟通状态，对重点客户进行主动密切联系，及时解决和处理客户投诉的问题。9、加强公司内部各环节销售往来凭证、票据的管理，按规定流程办事，做到日清月结、账实相符、账账相符。10、加强安全防范工作，特别强调加强对外出联系业务人员及车辆的安全管理。在公司内上班人员，下班后必须关闭电源、关好门锁，防止票证、现金遗失或被盗等安全事故的发生，确保公司财产不受损失。 11、掌握市场动态11、，开拓新的产品，优化各项技能，维护公司机密。12、销售部门每天应根据出货单跟踪驾驶人员是否完好无损地把产品送达客户手中。返回时是否及时交回现金或欠据。第三章 生技部岗位职责为认真按时按质按量完成公司下达的生产任务，确保产品质量、生产进度、生产安全，特制定本岗位职责，请遵照执行。1、全力协助厂长搞好车间各项管理工作，负责贯彻执行产品标准化、产品质量达标要求，负责产品3C认证书面资料准备、产品3C标志、产品现场测试等项工作。 2、负责组织落实产品整个生产过程中的技术及工艺控制管理，产品必须符合标准化要求。 3、负责制定本部门的各项管理制度，做到对生产车间的制度化、规范化管理。4、配合厂长做好生产计12、划、生产任务、生产进度、质量监督、操作规程、劳动技能、设备维护、劳动纪律、劳动定额、计件工资、节能降耗、环保卫生、安全教育、安全生产、安全抢险、事故救援等方面的管理工作。5、负责组织实施生产过程的技术指导、技术服务和技术监控，及时分析、解决生产过程中发生的产品技术问题，确保生产的正常进行。 6、负责组织好新产品开发设计工作。严格执行公司质量管理体系的各项规定，确保产品百分之百的达到国颁标准。 7、负责组织产品技术的改进及纠正，落实改进和实施措施。 8、根据机械设备及生产成品的要求，组织制定和完善工艺流程守则及操作规程。 9、根据公司的安排和要求，定期组织做好公司内部技术培训及企业产品宣传工作。13、 10、负责生产设计数据统计分析工作。积极完成公司领导、厂长安排的其它工作任务。第四章 财务部职责为规范公司财务管理工作，充分发挥财务工作在公司生产经营中的核算作用，为股东会及公司领导提供准确的财务数据，特制定本岗位职责，请遵照执行。1、根据国家财经法律法规、会计制度及相关政策，结合本公司实情，主持起草公司财务管理制度和实施办法，科学扎实地抓好公司经济预算核算工作，向公司董事长、总经理负责，为公司扩大发展服务。2、认真贯彻执行国家的财经政策和法律法规，落实本部门的岗位职责和人员分工，严格财经纪律，行使好财务监督职能，防范和制止违法乱纪现象发生。3、当好公司领导经济管理的助手，收集掌握企业财务数14、据资料，为公司领导提供经济预测和经营决策的依据，积极参与拟定和审查公司重要的经济合同，做好各项资金计划平衡工作，管理和掌握资金开支运用，确保生产经营业务正常开展。4、严格审查公司各项费用开支，密切各部门的联系，掌握成本和费用情况，指导做好月末盘点结算工作，将公司进货量、生产量、销售量、利润、亏损、成本、费用等重要财务数据和相关信息资料，以书面形式报告给股东会和公司领导。5、加强销货款管理，督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼，防止错账、呆账发生，影响企业经营。6、加强票据、凭证的往来流向管理，防止遗失现象发生，及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，建立明细账核算管理，严格要求15、经办人员必须坚持出入库手续制度。7、坚持会计管理制度，设置科目明细账和使用应对的账簿，做到登记及时、数据准确、账目清楚、账实相符、账账相符。8、负责公司各项债权债务的清理结算工作。9、随时保持与财政、税务、工商、金融等部门的联系，为企业发展提供政策支持。10、做好对本环节财务人员的“传、帮、带”和业务培训工作，为企业培养技能过硬的财务管理人员。 11、每月主持财务会议，主要通报本月各项资金的收支情况及下月应该完成的任务。第五章 后勤部岗位职责为认真搞好公司后勤保障工作，更好地为公司生产经营服务，特制定本岗位职责，请遵照执行。1、在公司总经理、副总经理的领导下全面负责公司的后勤保障工作。2、结合16、公司实情和发现的问题，及时提出合理化建议，草拟公司后勤管理相关制度，报公司领导审批实施。3、根据公司规章制度和奖惩办法，定时考核下属人员的工作业绩。4、全面负责公司日常用品、办公用品、生活物资采购、公司清洁卫生、门卫、员工餐厅及管辖范围内的安全等日常管理工作，合理安排配置人员和设备，做到人尽其才、物尽其用，厉行节约，反对浪费。5、按时汇总后勤采购权限内的物资需求计划，并认真编制物资采购计划，行使好物资计划、采购、管理和供应的职能，确保公司后勤保障工作到位。6、全面负责员工餐厅的管理，及时妥善处理好员工对餐厅服务质量问题的投诉，提高餐厅伙食质量，加强伙食成本核算，重视食品安全和食品卫生，认真搞好17、每餐的安全卫生抽检工作，预防疾病传染和中毒事故发生。7、加强员工餐厅就餐人数的统计，正餐准时开饭就餐。定期检查员工餐厅卫生，搞好物资、餐具、设备的管理，不准员工随意进入厨房，防止物资流失和浪费现象发生，保证员工餐厅和厨房内摆放有序、干净卫生。8、加强公司保洁员和员工宿舍的监督管理，定期检查，准确掌握员工入住情况，随时保证公共区域和员工宿舍干净、整洁。9、认真抓好门卫监督管理工作，督促搞好进出车辆及人员的登记、门卫室及收缩大门前区域内的清洁卫生、电子视屏监控、昼夜全方位安全巡查，发现问题及时处理，杜绝各类安全事故。 10、做好来人来客的餐饮、住宿等接待工作。认真完成公司领导临时交办的其他工作。 18、第六章 生产厂长岗位职责为加强企业的现代管理，不断提高产品质量和生产能力，增强增大市场竞争力和占有率，确保企业生产的稳步快速向前发展，特制定本岗位职责，请遵照执行。1、坚决服从董事长、总经理、副总的领导和指挥，全面负责厂内各车间的生产运营管理，带头执行好公司的各项规章制度，认真履行厂长工作职责，一切管理行为必须向公司负责。2、负责全厂的生产计划、生产任务、生产进度、产品质量、操作规程、劳动技能、设备维护、劳动纪律、员工考核、劳动定额、计件工资、劳动报酬、节能降耗、环保卫生、安全教育、安全生产、安全抢险、事故救援等方面的管理工作。3、根据公司销售订单下达生产任务，按时按质按量完成客户订单产品，树19、立良好的公司形象。在生产管理过程中，要负责编制月、季、年度生产计划和完成计划，定期召开生产汇报会和分析会，总结经验，找出问题，提出改进措施和意见，为公司领导决策提供准确的生产数据，确保各项生产任务定期完成。4、负责抓好全厂的安全生产教育，严格执行安全法规、生产操作规程，督促工人上班必须按规定穿戴防护用品，不准穿短裤、裙子、高跟鞋、凉鞋、拖鞋进入车间，不准徒手操作，玻璃架旁、航吊下严禁站人，严禁违章指挥、操作，严禁无证驾驶叉车。随时监督检查，认真做好检查记录，确定整改时间，保证安全生产，杜绝各类安全事故发生。5、负责全厂ERP系统的使用、生产工艺流程、车间各班组的协作关系、原材料及工具准备工作的20、管理，维护正常的生产秩序，防止各环节生产脱节，影响生产进度。6、负责领导指挥搞好全厂的ERP系统、生产机械、设施设备、生产工具、水电管线、消防器材的检修维护保养工作，确保其正常运转。7、在生产的同时，密切配合业务销售部门，搞好产品质量及营销信息的收集工作，为产品质量和加工工艺提供科学依据，为公司的纵深发展和产品升级换代奠定基础，从而增强企业的市场竞争力。8、负责搞好对员工的生产技术指导和技能培训工作，在各个岗位上大力开展“比、学、赶、帮、超”的劳动竞赛活动，优胜劣汰，培养一支技术过硬、业务精湛的员工队伍，为企业生产经营储备人才储备技术。9、与公司行政部密切联系，负责搞好车间工人辞职、辞退、新进21、人员手续的审查工作，车间各组人员的调配工作，员工考勤及生产一线人员的后备保障工作。 10、一切以企业生产经营为重，认真搞好各部门间的交接工作，及时调解处理因生产带来的各类纠纷，营造一个稳定的和谐的生产环境，为不断提高企业的经济效益和社会效益作出贡献。 第七章 安全管理员岗位职责为贯彻执行中华人民共和国安全生产法、四川省安全生产条例等法律法规，落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,坚持“谁主管、谁负责”的安全管理原则，强化公司日常安全管理工作，确保安全无事故，特制定本岗位职责，请遵照执行。 1、坚持“预防重于抢险”的安全思想，一切工作必须服从公司的安全管理大局，对公司基建工程、车间安全生产、22、水电气管理员、电焊工人、门卫安保、车辆运行等方面的安全承担管理责任。 2、常监督、勤检查，加强对重点部位和薄弱环节的安全督查力度，把一切安全隐患消灭在萌芽状态。若因工作不力发生安全责任事故，安全员必须首先承担安全管理责任。 3、必须建立制定安全应急抢险预案、安全检查登记簿、安全检查记录表等资料，坚持每日到各环节进行检查登记，对存在安全隐患的部门、车间、班组要现场提出整改意见，责令及时整改处理，绝不遗留任何安全隐患。 4、利用公司会议、培训等对员工加强安全知识教育，重点学习国家安全生产法、省安全生产条例等法律法规及公司相关管理制度，对车间各班组违章指挥、违章操作的行为要立即制止，对责任人应提出警23、告或处罚，对不按规定穿戴、使用劳保用品用具的员工应予以警告或处罚。 5、加强各环节消防管理工作，管好水电气，做到警钟长鸣，要培训全体员工都会使用灭火器具，定期组织员工进行消防演练，定期检查消防器具是否能正常使用，须维修更换的必须及时维修更换。 6、加强防盗工作，常抓不懈，督促公司保安人员搞好24小时安全巡查工作，确保公司财产及员工财物安全，预防盗窃事故发生。 7、按照“四不放过”（即：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受教育不放过）的原则，组织搞好突发事故的应急抢救抢险处理工作，力争把经济损失控制在最小限度。 8、坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与工作24、相悖的事，一切以公司安全管理为重，特别注意对夜间安全的巡查工作。 9、在安全检查过程中，坚持说服教育与处罚相结合的原则，以理服人，以制度管人，做到制度面前人人平等，严禁与员工争吵。 10、遵守请假管理制度，因事请假须事先报告公司总经理，并做好相应的工作交接，保证安全管理工作不断档。同时，完成好公司领导临时交办的其他工作任务。第八章 出纳员岗位职责一、严格按照会计法、会计制度、公司管理制度，管理好公司现金和银行存款，是公司货币资金安全的直接责任人。 二、严格按照公司财务制度，负责公司所有现金收支、银行存款收支。 三、负责现金、银行存款、有价证券、支票、财务印鉴的保管和安全。现金留存控制在一万元内25、。 四、每日收支要做好现金日记账和银行存款日记账。 五、随时掌握公司应收帐款情况及货币资金盈余情况，及时向总经理汇报，以利公司资金回笼。 六、完成公司交办的其他工作。第九章 采购部岗位职责一、目的负责公司的原辅材料、配件等各类物资的采购，保证生产经营活动顺利进行。二、职责1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。 2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需26、求及市场供应情况，熟悉各种物资采购计划。 4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。 5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量； 6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，采购均以“物资申购单”为依据。 7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。 8、仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份27、给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。9、采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失. 三、物料订购单的开立、分发与变更1、所有原（物）料的采购必须采用本公司的物料订购单，物料订购单一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。2、采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写物料订购单，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在28、物料订购单上注明所附文件的识别方式。3、已下达的物料订购单如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的物料需求表及物料订购单并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的物料需求表、物料采购单（含部分修改或全部修改）；订单取消亦同。四、采购物料的交期控制1、采购人员在物料订购单发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立采购台帐，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货29、时，应以书面形式，注明异常原因及预定交货日期，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。2、仓管人员应根据物料订购单提供原（物）料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。五、验收及入库1、采购物资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商送货单必须注明我公司物料订购单单号及订购数量、送货数量等信息。2、由采购员和仓库管理员在一个工作日内依物料订购单对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除30、。验证合格后开具送检入库单在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依送检入库单及时填写存货吊卡和登记存货计数帐；检验不合格需退货的填报验退单办理退货手续。3、入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写验退单通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在厂商寄存物料登记簿上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。4、由于品31、质不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供应商联系退换或返修，如由我公司特采或降级处理，采购和仓管人员应跟踪该批物资对我公司的费用影响，并通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理。5、送检入库单须依据物料订购单、送货单或发票载明供应商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，送检入库单经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。6、采购人员对照物料订购单、送检入库单、发票、合同、定价表进行核对，核对无误后交采购经理复核并同时登记采购台帐核销采购订单32、，复核后转交财务办理入帐手续。第十章 库管员岗位职责 为加强企业库存物资的科学管理，做到数量准确、质量完好、收发迅速、确保安全，更好地为企业生产经营服务，特制定本岗位职责，请遵照执行。 1、严格坚持“先入库、后使用”制度。认真做好接货入库工作。 2、严格坚持对入库物资的检查工作。发现品名、规格、数量、价格与单据、运单不符时，应及时通知采购负责人向供货单位办理补料或退货手续。必须保证入库物资的质量符合要求。 3、对出入库物资要立即开具“领料单”和“收料单”，要认真做好出入库账务，做到库存物资数量清楚、账实相符、账账相符。 4、必须坚持各部门统一领料的原则，严格按先办出库手续后发货的程序发货。严禁33、先出货后补手续，严禁白条发货。 5、认真搞好库存物资的存放、堆码工作，做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐。6、坚持清洁卫生制度， 勤打扫，常清理，严禁乱堆乱放，保持库房内外干净、整洁、有序。7、坚守工作岗位，严禁干与本职工作无关或与制度、法律相悖的事。8、坚持作息制度，认真做好车间生产服务工作，手机必须24小时开机，随叫随到，确保出入库工作的正常进行。9、仓库内严禁携带火种、严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内滞留。 10、认真做好防火、防潮、防盗工作，经常巡视，重点检查火灾等安全隐患，发现问题及时汇报处理，预防各类安全事故发生。第十一章 班组长岗位职责一、领导职责 1、对本班组安全生产34、文明生产、产品质量、生产进度承担组织领导责任。 2、对本班组机械设备、辅助工具、辅材辅料、防护用品等公共财物承担管理责任。 3、对本班组工伤事故抢救处理、消防抢险、抗灾抢险等方面承担领导管理责任。 4、对本班组生产任务、材料消耗定额等承担领导管理责任。5、对本班组员工专业技术知识培训、劳动纪律、劳动安全、上班考勤、清洁卫生等承担管理责任。二、班组建设责任1、带领、指导、监督本班组人员学习、遵守本厂各项规章制度，积极响应公司和厂部的各项号召。2、合理组织本班组人员接受、完成生产任务；在厂长的直接领导下，统一思想认识，充分调动班组员工的工作积极性，提高劳动技能，努力完成各项工作目标。三、生产质量35、责任1、接受生产技术部、厂长及上级领导的监督和指导，执行相关产品质量的改善改进工作。2、负责作业过程的自检工作，带领全组严格执行工艺流程、操作规程，确保产品质量。3、负责本班组员工岗位技术和质量的学习，不断提高员工的生产技术水平和质量意识。四、生产进度责任1、接受生产任务后，及时安排、组织安全生产；负责将班组生产计划落实到人，带领全班保质、保量、保进度，全面完成生产和各项临时任务。 2、根据生产情况，上班前召开班组会议，做好生产、质量、安 全、设备、现场管理等的要求，并做好记录。 3、因机械设备等原因不能按时完成任务时要及时上报,请示更改计划。4、加强安全生产和劳动纪律管理，规范考勤，做好考勤36、记录。五、安全、卫生责任 1、领导和监督本班组安全文明生产工作，及时制止一切不按安全操作规程生产的行为。2、负责本班组作业区内的，包括场地、设备、工具的清洁卫生。六、综合职责 1、执行生产调度指令，向班组员工传达贯彻厂长及生产技术部的有关决定精神。2、负责班组人员管理，生产调度工作，衔接、协调和其他工序的工作。 3、监督、落实员工应该履行的工作职责。4、组织实施安全生产、文明生产的管理、监督工作。 5、以质量控制工作为中心，组织相关操作人员按生产工艺和设备操作规程进行生产。6、负责组织实施班组场地及设备清洁卫生工作。7、负责本班组设备的管理工作。8、负责生产原材料的领用、结转、退库及消耗控制管37、理工作。9、负责本班组生产原始记录，及时、准确填报日报表。10、负责监督本班组产品质量必须符合质量要求。 11、负责本班组生产任务必须按计划按要求完成。12、负责班组生产责任及功效挂钩的落实与考核，督促搞好班组各类经济核算，降低原材料、辅料的消耗，做好成本控制工作。七、工作权限1、有权对生产管理、产品质量控制等方面的工作向厂长和公司相关领导提出建议。2、对存在安全隐患和设备运行故障，有权向厂长和生技部反映，及时报修或自修，待维修人员消除隐患及故障后再进行生产。3、有权对不履行工作职责、不遵守劳动纪律的员工，报请厂长、行政部按制度规定进行处罚和处理。4、对生产工艺要求不明确的生产计划，有权拒绝执38、行。5、有权拒绝执行违章指挥。6、有权奖勤罚懒，有权对不听从安排指挥的员工进行批评教育，并报厂长及行政部处理。第十二章 质检员岗位职责 质检人员负责对生产车间的产品进行监督检查，以使产品的质量符合相应标准；并负责公司产品出售前的抽样质量检查工作。 1、质检人员应服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 2、负责对公司各班组产品重量、质量、废料、合格率及产品相关问题的统计工作；负责对进公司所有原材料、辅助材料的质量检查。 3、质检人员应在适当、工作所需的情况下，主持召开班前会议，总结昨日工作上的疏忽及纰漏，并认真落实当日工作。 4、对下属人员进行考核、评价以及激励；有对下属人39、员推荐权和评价权。 5、定期或不定期组织人员对工作进行分析讨论。增强自身及下属人员的产品质量意识，提高工作热情及技术水平。 6、每日做好检查笔录及各项工作记录，每月质检人员都要认真总结工作并做出工作分析，递交上级领导审批，征求领导意见，及进改进工作。 7、质检人员每月应联合厂长、主任及相关人员组成监督检查小组对各班组进行联合大检查，及时查检各班在产品质量、产品卫生状况上出现的问题及不足之处，并做出分析，指出应如何改进。 8、凡是质检工作中，有关重大决策必先请示上级领导，经领导批准后方可执行。 9、质检人员在各项工作当中必须秉公执法、一视同仁严以律已、以身作则。第十三章 水电气管理员岗位职责为加40、强公司水、电、气的管理，厉行节约，杜绝浪费，确保安全，特制定本岗位职责，请遵照执行。1、公司水电气管理员必须具有相关专业技术证件、证书，按国家法律法规持证上岗。2、严格执行国家的法律法规和公司的各项规章制度，严格按行业操作规程工作；并做好防护措施，确保人身、财产的安全。对技术不清，情况不明，自身难以完成的技术工作，要向领导讲明原因，提出解决办法及建议。3、负责公司内所有环节水、电、气的日常管理、安装、维修、维护等工作，确保水电气设备设施的安全运行。4、在水、电、气管理过程中，严把工作质量关，多、快、好、省的完成各项任务。5、管理、检查、督促全公司各部门、车间、班组、餐厅、厨房、客房、厕所、宿舍41、公共通道等的水电使用情况，随时检查水电气表的使用情况，按时收缴费用。6、负责起草全公司节约用水、用电、安全用电、用气的方案，以及措施办法的实施。7、做好水、电、气设施设备的维修工作，保证供水、供电、供气系统的正常运转。8、做好用水、用电、用气的指标统计报告工作，加强业务学习，不断提高业务技能水平，加强安全用水、用电、用气的管理力度，做好公司节水节电及安全用电用气的宣传教育工作，杜绝各类安全事故发生。9、对全公司管辖区域要随时认真巡查，第一时间掌握管道、线路损坏情况并及时维修处理，尽职尽责，杜绝停水停电停气现象发生。有急修、抢修任务必须听从统一调度，准时到场，并做好维修记录，同时通知有关部门做42、好相应工作。10、随时保证在岗在位，工作时按安全操作规程着装、穿戴各种安全保护用品。保证手机24小时开机，随时处理突发事件。完成领导交办的其他工作任务。第十四章 炊事员岗位职责 为维护公司正常的生活秩序，食品的绝对安全,为企业生产提供有力的后勤保障，给全体员工营造一个卫生干净的用餐环境，特制定本岗位职责，请遵照执行。 1、认真遵守公司规章制度，吃苦耐劳，端正服务态度，听从后勤主管的安排，负责搞好全体员工的饮食工作。 2、坚持持证上岗制度，保证炊事员本人无传染病。搞好个人卫生，衣着整洁，勤理发，勤洗头，勤洗手，勤剪指甲，不留长发。工作时必须洗手消毒、穿工作服、戴口罩、戴工作帽，不准吸烟，不准随地43、吐痰。 3、严格伙食标准，精打细算，严禁浪费原材料，虚心听取员工的意见和建议，不断改善伙食质量，尽量做到色香味、花样、品种多样化。 4、认真学习国家食品卫生法律法规，严格按照食品卫生要求操作，霉变霉烂蔬菜、肉类、大米、调味品及熟食品坚决不能使用，及时处理倾倒消毒，防止食物中毒。 5、餐具要做到一洗、二清、三消毒，蔬菜要做到一筛选、二清洗、三切炒，蔬菜、肉类必须分池清洗消毒，预防病菌交叉感染，危害员工身体健康。 6、食品存放实行生熟隔离、食品与杂物隔离、成品与半成品隔离。餐具、厨具必须放进消毒柜消毒。 7、餐厅、厨房必须每天打扫，每周三、六进行大清扫，垃圾必须及时放入垃圾箱，保证餐厅厨房无油迹、44、无垃圾、无积水、无异味，确保用餐环境整洁卫生。 8、餐厅、厨房消毒，一律不准使用剧毒药物（如毒鼠强、杀虫水等），确保食品食物安全，防止中毒事故发生。 9、认真搞好安全工作，会使用灭火器具。下班前必须检查好水、电、气开关及门锁，防止漏电漏气，预防火灾事故和盗窃事故的发生。 10、互相协助，搞好团结，严禁造谣中伤、吵骂打架等不良现象发生，遵守公司作息制度，按时上下班，准时开饭就餐、按时关门。请假须事先报告后勤主管，做好请假期间的人员替岗安排，确保员工餐厅的正常工作。第十五章 门卫岗位职责为加强公司门卫安保工作,保护公司公共财产、员工人身及财物安全，维护企业正常的生产、生活、工作秩序，特制定本岗位职45、责，请遵照执行。1、服从领导，听从指挥，遵守国家法律和公司制度，不赌博、不酗酒、不做与法纪相违的事，不得擅离职守，不做与本职无关的事，一切以公司形象和安全为重。2、坚守工作岗位，搞好电子视屏安全监控，重点搞好夜间巡查工作，认真检查好厂区、办公楼8小时外及节假日期间的水、电、气开关，防止意外安全事故发生。3、认真做好24小时全方位防火防盗防安全事故工作，发现问题及时向公司安全领导小组和后勤主管部门报告，并协助处理。4、搞好人员、车辆出入登记，产品货物出厂一律凭单（人员、车辆放行单）放行，保证公司财物不流失。5、认真做好外来人员的查询、登记工作，必须明确身份和来意，未经公司领导允许不得擅自进入车间46、参观，禁止与本公司无关人员在厂区吵闹和滞留，事态严重者，及时拨打110报警。6、负责监督员工上下班打卡考勤，任何人不得代替打卡、下班超时打卡，若有发现立即阻止，并记录报行政部处理备查。7、负责门卫室及收缩大门前的清洁卫生。勤打扫，常冲洗，监督员工不得乱扔垃圾，让厂大门随时保持一个干净、卫生、文明的环境面貌。8、负责做好报刊、信函、快件等邮件的接收和转发工作，配合后勤主管做好份内的一切事务。9、遵守公司请假管理制度，请假须事先报告后勤主管，并作好交接岗工作，确保门卫室24小时不离人。第十六章 保洁员岗位职责为加强公司精神文明和物质文明建设，创建一个整洁、优美的生产、工作、生活环境，卫生保洁是一项47、必不可少的重要工作，为此，特制定本岗位职责，请遵照执行。1、保洁人员隶属于公司后勤部管理，在后勤部领导下,负责公司清洁卫生管理制度规定范围内的清洁卫生保洁工作。上班时按规定着装，保持衣冠整洁,文明服务，自觉养成良好的文明卫生习惯。2、认真执行公司清洁卫生管理制度的有关规定，服从领导，听从指挥,严守劳动纪律, 坚守工作岗位，随时保证环境整洁，工作时间不准干私活或做与工作无关的事情。3、打扫清洁过程中若发现异常现象，如跑、冒、漏水和卫生设备设施损坏、故障等，及时报告主管领导或专管人员，必要时积极协助专业人员排除故障。4、按时按要求清倒垃圾箱，保持垃圾池外围干净、整洁；保证清洁责任区内路边无杂草，沟48、内无垃圾、无白色污染，地面干净整洁，不留卫生死角，随时接受主管部门的工作指导和检查。5、坚持经常清扫,使地面无烟头、无废纸、无杂物；保证厕所内无污物、无异味，发现堵塞现象积极排除，如无法排除务必及时报告公司水电管理员处理。6、坚持责任区内清洁卫生日常巡视制度，发现有违反清洁卫生管理制度的行为，要立即报告后勤部处理，随时保证责任区内的清洁卫生。7、做好卫生区内的树木、草坪绿化地段的养护管理工作；8、拾金不昧，拾到物品立即交到后勤部或送还给失主。9、打扫卫生时节约用水，发现未关好的水龙头、照明灯等须及时关好。下班前检查并关好责任区内的水、电开关，保证不出现长流水、长明灯现象。 10、妥善保管清洁工49、具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用使用。认真完成上级主管临时交办的其他任务。第二部分 公司管理制度第一章 员工薪酬管理制度第一节 总则第一条 目的为规范公司的员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益机制，促进公司实现发展目标。第二条 原则公司坚持以下原则制定薪酬制度1、公司采用计件制考核岗位员工工资2、按劳分配为主的原则3、效率优先兼顾公平的原则4、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则5、优化劳动配置的原则6、公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平第三条 职责员工薪酬管理暂时由公司的综合部和财务部负责，主要职责有：50、1、拟订公司薪酬管理制度和薪酬预算；2、审核统计：员工考勤表、各班组产量统计表、与销售部核对。 3、受理员工薪酬投诉。第二节 薪酬结构第四条 薪酬构成公司员工的薪酬主要包括：岗位工资、计件（绩效提成）工资、工龄工资、津贴/补贴、奖金、福利。（一）基本工资1、基本工资参照巴中市人力资源和社会保障局关于调整最低工资标准的通知。根据我市职工平均生活水平，生活费用价格指数和各类政策性补贴而确定，最低工资标准1200元，我司拟定为1500元。2、由于各个员工业务技能差异，为了重点激励优秀员工，在职等不变的情况下，为优秀员工提供工资上升通道，每月对各位员工进行考核，考核成绩与工资挂钩。（二）岗位工资 1、51、岗位工资综合考虑员工的职务高低、学历技能高低、岗位责任大小、能力强弱、贡献多少、经验丰富与否，在本公司从业时间长短等因素而确定。 2、根据岗位评价的结果参照员工工作经验、技术、业务水平及工作态度等因素确定相应岗位员工工资。3、岗位工资其它规定 公司岗位工资标准须经公司领导批准； 公司可根据经营状况变化而修改岗位工资标准； 新进人员被聘岗位以及岗位级别调整由综合部提出初步意见报公司总经理批准后执行，对从事专业性较强岗位的人员，公司可视情况而定。根据“变岗变薪”原则，员工晋级则增薪，降级则减薪。薪酬变更从岗位变动的后1个月起调整。（三）绩效考核与积分制度绩效考核：根据员工个人工作业绩做出的考核。各52、岗位规定其任务额，如果连续六十天未完成任务额，公司有权随时进行岗位降职处理或辞退。任务额定义：班组月产量、质量、安全、销售收入额。 积分管理： 以积分形式来衡量员工的自身价值，工作执行力、工作态度等，把各种福利及物资待遇与积分挂钩，积分高的员工可以得到更多的福利待遇，从而达到激励人的主观能动性，充分调动人的积极性的目的。（四）津贴/补贴 津贴:是指补偿职工在特殊条件下的劳动消耗及生活费额外支出的工资补充形式。津贴/补贴是公司员工薪酬的有机组成部分，包括出差津贴、学历津贴、酷暑津贴等。 补贴:为保证员工工资水平不受物价上涨或变动影响而支付的各种补贴。包括交通补贴、通信补贴、误餐补贴。1、 交通补53、贴：因公司为员工免费提供住宿，不给予交通补贴，因公事外出差，根据员工出差情况具体核定。 2、通讯补贴：根据工作性质与岗位的特殊性，公司对有工作关系的管理人员、个别岗位员工配发了手机，凡配发了手机人员必须保证正常通讯，不允许影响工作，手机费用实行包干制，超出手机套餐部分从工资中扣出。（五）奖金1、奖金制度适用于本公司所有部门的全体正式员工。2、奖金种类分为：绩效奖、积分奖和全勤奖3种；：产品研发奖，凡公司员工对产品进行新研发，取得成功者； ：给公司提供节能降耗方案，取得成功者；：对公司忠诚提供合理化建议，一经采纳者； ：勇于处理突发、应急事件，表现突出者。 以上几类，公司根据实际情况将给予：公司54、内通报奖励、发放奖金。 3、试用员工原则上不享受奖金待遇，特殊情况除外。（六）福利1、公司按国家规定为员工办理意外保险。2、公司为员工设置节假日免费加餐。3、公司为员工免费提供工作餐。4、公司免费提供员工宿舍，凡是入住宿舍的员工，公司每月每间宿舍免电费5度做为基本照明，超出部分每月从工资中扣出。5、公司员工可享受一年一度的健康体检。第三节 薪酬支付第五条 薪酬支付方式由公司统一在中国农业银行办理员工个人工资卡，在次月底将实发薪资转入员工个人工资卡（如遇节假日顺延）。第六条 工资核算 1、制度工作时间的计算根据公司实际情况，每月带薪休息两天。日工资=月基本工资月出勤天数；2、考勤扣款（1）事假扣55、款：按考勤和休假管理制度规定需扣款的缺勤，（2）迟到/早退扣款：按公司考勤和休假管理制度规定的执行。（3）脱岗扣款：按公司考勤和休假管理制度规定的执行。（4）旷工扣款：按公司考勤和休假管理制度规定的执行。3、其他扣款（1）违纪扣除（2）其他扣除（损片赔偿）4、工资条形式（1）应发款项=基本工资岗位工资计件（绩效提成）工资津贴/补助福利奖金扣款罚款;（2）应扣款项=考勤扣款+其他扣款； （3）实发金额=应发款项-应扣合计。第七条 离职与被解雇员工薪酬支付1、员工因自己的原因要求离职，应提前三十天向公司递交书面申请，按公司离职管理制度办理了离职手续，离职前的未发薪酬按以下规定计提、支付。离职月工作56、日的基本工资按日计算，计件（绩效）工资仍按正常月度工作绩效考核计算，离职日后的缺勤按事假处理。基本工资和绩效工资在公司规定的工资发放日一次付清。 年度绩效奖和超额利润提成奖：在年终后离职的，按公司当年计奖办法计发；年中离职的不计发。2、如在约定的未发薪酬支付日之前发现离职员工有直接损害公司经济利益行为或在职期间遗留的业务问题给公司造成经济损失，离职员工应当赔偿的，只支付在扣除赔偿金后的余额。3、员工离职不按公司离职管理制度办理离职手续的，不予发放离职月的应发未发薪酬，待离职手续办理完毕后方可发放。4、因员工过失，公司按违纪辞退处理与其解除劳动合同，给公司造成的经济损失，应从应发未发薪酬中扣除，57、不足扣除的，必须追加赔偿。第八条 试用期工作时间不足七日的不支付工资。第九条 薪资异动核算 公司员工因转正、职位异动产生薪资异动，一律以公司统一制作的员工转正审批表和员工异动审批表审批时间为准。第十条 月工资发放审批流程1、公司员工月工资发放审批流程（1）实行提成月薪制的部门按本公司制订的提成工资计算办法规定编制本部门员工的基准提成工资，经车间主任和厂长审核签字后，送本公司综合部、财务部审核提成总额。 （2）综合部办公室依据员工考勤汇总表统计员工考勤情况送至财务部，财务部依据其他相关规定核算员工的其他应发款项和应扣款项，编制出工资发放表，报公司总经理批准后备案。（3）由财务部按经公司负责人签字58、的工资发放表数额，将工资汇入员工个人的工资账户。（4）各岗位、班组工资核算如有差错改正之处，由部门报财务部核实后于下月进行调整。第十一条 员工工资发放与核算资料管理规范1、工资核算必须使用公司统一制定的有关报表格式。2、工资核算的依据资料必须分月整理成册，由主管部门建档保存。3、每月员工工资应发、应扣与实发数据，应采用工资条的形式告知员工本人。第十二条：薪酬支付日 每月15-20号发放上个月工资。第二章 安全奖罚管理制度为认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，强化安全生产管理，杜绝违章行为，确保公司生产的顺利进行，特制如下规定。职责：1、各班组长、车间、部门负责人为该部门59、安全生产第一责任人；2、安全小组负责人对各班组、车间、部门的安全生产责任制的落实情况以及安全生产工作（或目标）完成情况进行归口管理及考核；每周由安全生产小组牵头对各班组、车间、部门进行综合安全检查，检查结果报综合部备案，作为季度、年度评选“安全生产优秀班组”、优秀班组长、优秀员工考核依据。 3、综合部负责监督、管理安全小组日常工作，负责考核安全小组绩效； 4、安全生产责任制和目标的考核情况将作为工作绩效考核的主要内容之一，纳入绩效考评范畴，并根据公司相关考核办法执行。 考核方式 1、实行（月度考核）季度考核、年终考核相结合的办法； 2、考核分三级制，即综合部负责人对部门负责人进行考核；部门、车60、间对班组进行考核；班组长对岗位员工进行考核。 考核标准 1、考核按照公司制定的安全生产责任制、安全生产目标责任书中规定的安全职责及目标进行考核； 2、考核采用分制的形式，标分：90分、80分、70分、60分、不合格。（90分为优秀） 考核奖惩 1、考评优秀的和不合格的由安全小组核实后，按公司安全奖罚管理制度执行； 2、对安全生产责任制不落实或落实不到位而造成事故的，除按安全奖罚管理制度给予相应的处理外，构成犯罪的移交司法机关处理。奖励制度一、有下列情况之一者，公司视情节给予奖励200元1000元：1、及时发现重大事故隐患，采取有效措施，积极参与抢险救灾，避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、主要设备损61、坏以及有其他显著成绩者； 2、为保证安全生产，积极提出合理化建议，经有关部门审查，确有很大价值，列为安全技术措施项目，实施后，经实践考核有效者； 3、对改善劳动条件，消除尘、毒和噪音危害，预防职业病发生，对环境保护贡献较大的技术改进项目的主要成员；4、在发生重大事故中，临危不惧，奋勇抢救，保护公司财产和人身安全，避免事故扩大，措施得力，成绩突出者。处罚制度1、安全实行一票否决制，部门、班组发生：安全事故（人身伤害、机器设备受损、火灾、公司财产受到损失）安全负责人、车间主任、该岗位班组长事故责任人，当月工资下浮10%，该部门不能参加季度“安全生产优秀班组”活动；2、每周安全检查评出的不合格班组限62、期整改，整改后仍不合格，取消该部门、班组长津贴，安全负责人亲自督促整改，综合部负责再次考核，仍不合格者，该部门全体成员工资下浮10%，同时取消当月安全负责人、车间主任、班组长津贴； 3、如因管理失职或个人违纪违规造成责任事故并给公司造成直接经济 损失的，事故责任人负责承担自己部分外，还将承担给公司造成的相应经济赔偿责任，造成重大事故的，还将追究行政或法律责任。第三章 会议管理制度 为加强公司会议纪律，规范公司会议管理，提高会议质量，特制定本制度。一、会议类别：公司会议包括年终会、月例会、部门会议、专题会、公司临时会议等。1、年终会：由总经理/董事长助理主持，各部门负责人各自总结本部门年度工作情63、况，按照公司总体要求和指标提出下一年度的工作计划等。2、月例会：每月定期召开，由总经理/董事长助理主持，部门主管级以上员工出席。各自汇报当月的工作完成情况及下月的工作计划。3、部门会议：由公司各部门负责人自行安排，部门全体员工应当参加。但会议时间、参加人员等，不得与公司月例会及其它临时会议冲突。4、专题讨论会：为某一事例/项目专门召开的会议，由会议提拟人召集和组织。5、临时会议可根据实际情况由总经理、董事长助理或者综合部主持。二、会议组织1、公司所有会议组织遵循“谁提拟，谁主持”的原则。2、会议召集人需提前做好相关会前通知准备工作，会议通知需明确会议时间、地点、参会人员等。会议召集前应提前做好64、会议资料(如会议议题、汇报材料、计划草案、与会人应提交资料等)准备的组织工作。3、会议通知一般由会议召集人提前一天以上通知各参会人员。4、公司所有会议召开均须指定专人做好会议记录，并于24小时内应当将会议纪要以邮件形式发送给相关人员。三、会议纪律1、公司会议所有参会人员均不得无故缺席、迟到、早退。 （1）参会人员如不能按时出席，需提前向会议召集人请假，未请假者视同缺席，并处于20元/次的经济处罚。（2）凡因通知传达原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，由传达人承担相应处罚。2、参会人员须自觉遵守会议记录，与会期间应将手机调至振动/无声状态，原则上不允许接听电话。确实因公司业务需要接听的，须经会议65、主持人同意后，离开会场处理。3、会议主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。4、会议期间不允许吸烟，若会议时间超过一个小时，中途可由会议主持人适当安排休息时间。第四章 公司早会管理制度一、目的：为更好地宣导公司经营理念及核心价值观，贯彻落实政策方针，推行各项规章制度。明确公司目标与方向，总结管理经验，汲取教训，改正缺点，发扬优势。促进公司文化建设，传播公司工作信息、提升员工的精神面貌、提升公司执行力，提高工作效率，使工作计划与工作要求、命令顺利传达，促进全体员工对工作的准确理解，增进增进公司与员工之间的信息沟通与交流，激励士气，增强团队意识与凝聚力。特别制定每天早会制度。二、适用范66、围适用于正常到岗上班的全体员工（除工作原因、因公出差或请假人员外）。三、早会的组织： 1、早会主持人：由公司安排人员主持每天早会。 2、行政部负责检查早会制度的运行情况。 3、参加人员：各部门人员准时到场、认真听取、领会并贯彻落实早会精神。四、早会时间： 7：50开始开会，早会时长10左右分钟。五、早会纪律与要求： （1）作为公司文化建设的基础部分，员工必须严肃认真，一丝不苟； （2）对迟到、无故缺席早会者，早会时间玩手机，窃窃私语者，抽烟等违纪现象，每次罚款20元。第五章 考勤和休假管理制度 第一条 为加强企业考勤管理，维护正常的工作秩序，提高生产效率，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公67、司全体员工。 第三条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退、不旷工，工作时间不得擅离职守，需外出办理业务的，必须经部门负责人签字同意，并报行政部存档。 第四条 上班时间（实行9小时工作制）： 上午：8:00 12:00； 下午：13:00 18:00； 工作时间根据季节和每天工作任务情况而定。 第五条 考勤扣款 1、迟到、早退： a、迟到或早退10分钟以内，扣10元； b、迟到或早退10-30分钟，扣半天基本工资； c、迟到或早退30分钟以上，且未有任何请假程序者，按旷工一天处理； 2、事假： 事假扣除当天基本工资。 3、脱岗： 脱岗按旷工处理。 4、旷工： 旷工扣款额日基68、本工资*旷工天数*3 第六条 休假： 1、员工每月休假2天，超出假期按天扣发工资，因工作需要假期未休满的员工，按天计发工资或安排补休。 2、节假日放假、值班由公司统一安排。第六章 员工请假管理制度 一、目的：为规范公司考勤管理制度，加强员工组织纪律性，维持公司正常工作秩序，特制定本规定。二、请假程序：凡需请假者，必须提前一天申请并填写请假条，并按照考勤核准权限逐级报批。特殊情况下不能提前办理书面请假手续的，应提前以电话形式向部门领导和分管副总请假，由部门负责人告知行政部进行请假备案，并在上班第一天，补办请假手续，如未按程序进行申报的员工做旷工处理。三、请假审批权限： 部门领导：一天及一天以下的69、请假； 分管副总：1.5-3天的请假；请假4天及以上者需公司总经理审批。请假申请经相关领导审批同意后，请假员工须在休假前持请假条及时到行政人事部备案，否则请假不予生效。四、请假类别1、病假员工请病假应持区级以上医疗单位（或公司指定就诊医院）出具的诊断证明和病假单办理请假手续。休病假期间，公司按员工基本工资的60%发放工资。休病假半年未能正常上班者，公司将予办理病退离职手续。2、事假员工请事假必须说明请假事由，填写请假条，按请假申请程序和审批权限经批准后方可离岗。事假的最小请假单位为半天，事假为无薪假（不享受工资、补贴及奖金）；请假期间，按事假实际天数全额扣除相应天数的工资，年累计事假30天（含70、）以上者，不享受年终奖待遇；员工连续请事假满30天者，公司将与其解除劳动关系。3、工伤假因工负伤需住院的员工，须在指定医院就医，由该医院出具证明，确定其休息时间。工伤假期间的员工工资福利待遇，按国家及当地政府有关政策及规定执行。4、婚假员工试用期满且结婚登记日在本公司入职后的可以享受婚假。员工休婚假，须本人凭结婚登记证，并提前一个月提出申请，公司给予婚假3天；婚假应在结婚登记之日后半年内一次性休完，逾期不休作自动放弃。婚假期间的员工工资福利待遇不变。5、产假及哺乳假女职工在合同期内生育，其产假及哺乳假按国家及地方计划生育有关政策执行。6、丧假员工的直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母、公婆）亡故71、可享有3天丧假；员工的近亲属（祖父母、外祖父母、兄弟姐妹及本人直接供养的家属）亡故可享有1天丧假；丧假期间的员工工资福利待遇不变。7、年休假根据国家规定，职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天，休假期间的员工工资福利待遇不变（聘用及临时用工人员除外）。根据公司生产经营的实际情况，员工的年休假原则上在每年的春节前后由公司统一进行安排。员工如不服从公司统一休假安排的，作自动放弃休假处理；员工不遵守放假及上班时间规定，不按要求准时上班的，将按旷工或解除劳动关系处理。请 假 条 填写时间： 年 月 日姓名部门职务1、请假类别：事假72、 病假 婚假 丧假 公假 工伤 产假 护理假 其他2、请假事由：3、请假时间：自 月 日 时至 月 日 时 共计 天 时部门领导分管副总总经理签字 备注：1、部门领导：一天及一天以下的请假；分管副总：1.5-3天的请假；请假4天及以上者需公司总经理审批。 2、请假条审批后交由行政人事部备案，请假人返回后及时销假。五、其它规定1、员工必须做到事前请假，事后销假。因事不能上班时，必须提前1天履行书面请假手续，如遇特殊情况事先无法办理请假手续的，须以电话向部门主管请示并得到批准，事后立即补办手续。如未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，旷工1天扣除3天工资，连续旷工3天或一73、年累计旷工7天按开除处理。2、各部门负责人、主管及员工请假前均须事先落实本人请假期间的工作代理人，并提前做好工作交接，以确保其岗位及负责的相关工作正常开展。3、一年请假累计不得超过30天（病假、工伤除外）。对于请假超过30天的员工，将作为年度是否给予员工加薪、晋升的重要考核依据。第七章 全勤奖管理制度一、目的： 为使员工勤于职务、提高工作效率，公司特设立全勤奖金。二、权责： 1、人事行政部负责考勤管理、审核等； 2、人事行政部负责建立、完善该制度； 3、本制度呈公司董事会审批通过后实施，修改时亦同。4、财务部负责全勤奖金的核发。三、全勤奖实施： 1、考勤管理 员工考勤依据每天早会点名，以公司规74、定上班时间为准。 2、发放条件 全月未出现任何：迟到、早退、请假、旷工行为（上班后，工作时间因私事擅自离开工作场所者）。四、全勤奖发放 全勤奖每人每月60元，造在当月工资发放。第八章 员工奖惩管理制度根据中华人民共和国劳动法、劳动合同法及公司各级管理制度等法律法规的相关规定，为规范员工的工作纪律，表彰奖励先进，惩罚违章行为，确保公司正常的生产、经营、生活秩序，结合公司管理工作实际，特制定本奖惩制度。一、适用范围适用于本公司全体员工。二、职责部门 公司总经理、副总、钢化玻璃厂厂长、副厂长、工艺玻璃厂厂长、助理、生技部、行政部：负责对员工奖惩进行调查、决定、公布和执行。三、奖惩原则1、奖惩有据：奖75、惩依据是国家的法律法规和公司成文的各项规章制度。2、奖惩及时：及时表彰和奖励员工对公司的成绩和贡献，及时纠正和处罚员工的违纪违规行为。3、奖惩公平、公正、公开：有功必奖，有过必惩，奖惩结果必须做到公平、公正、公开，制度面前人人平等。4、坚持精神鼓励和物质奖励相结合的原则：在精神鼓励的同时，视其情形给予物质奖励，或在一定期限内提高其工资报酬。5、坚持思想、法制教育和经济处罚相结合的原则：员工的违纪违规行为造成公司损失和不良影响的，在接受思想教育的同时给予相应的经济处罚，并视其情节，直至辞退。6、坚持处罚不免除赔偿责任的原则：员工因违章操作导致公司经济损失的，应承担相应的赔偿责任，不因处罚而免除。76、7、坚持从轻处罚的原则：员工采取积极措施减轻、避免损失和负面影响的，或积极赔偿损失的，可酌情从轻或减轻处罚。四、奖惩类别1、奖励从低到高分三种：通报表扬、记功、记大功。2、处罚从低到高分三种：警告（通报批评）、记过、辞退。3、设开发奖一个：凡为公司发展和新产品开发献计纳策并得以实施、卓有成效的，奖励有功人员。五、奖励标准1、有下列情形之一的，给予通报表扬（每季度评定一次并奖现金50元）：（1）爱岗敬业，忠于职守，超额完成工作任务的；（2）及时制止或报告违章作业，敢于抵制不正之风的；（3）模范遵守公司规章制度，并按时上下班，无迟到、早退和旷工的；（4）对公司管理、生产、销售、安全等方面作出积极工77、作的。（5）通报表扬次数将作为年底考核的依据。2、有下列情形之一的，给予记功并奖现金200元：（1）为改进公司经营管理、生产技术而提出合理化建议，经采纳后收到显著成效的；（2）遇有突发事件，勇于负责，处置得当的；（3）一年内通报表扬满三次的；（4）维护公司利益，避免或挽回公司经济损失5千元至2万元的。3、有下列情形之一的，给予记大功并奖现金500元：（1）对产品开发有特殊贡献的；（2）遇紧急事故，奋不顾身，不惧危险，保护公司财物和员工人身安全、减小或避免经济损失的；（3）一年内记功奖励满三次的；（4）维护公司利益，避免或挽回公司经济损失2万元以上的。六、员工处罚标准（若其它制度中另有约定，将按78、最高处罚执行）1、有下列情形之一的，给予警告（通报批评）处分并处现金20元：（1）消极怠工，在规定时间内未完成分配工作任务的；（2）不执行车间制度，穿短裤、裙子、高跟鞋、凉鞋、拖鞋、未带护手腕套、手套上班的、在厂房内吸烟的、吃零食的；（3）无故迟到、早退，缺席会议、培训的；（4）工作时间内从事与本职工作无关的事情的；（5）吵架双方的责任人，饮酒上班的；（因公陪客可适当安排休息，不得进入作业现场）。（6）不执行安全操作规程，造成轻伤事故的责任人；（7）对公司领导的查询，故意隐瞒事实或反映不实的；（8）不认真做好本环节内的安全检查、清洁卫生工作的。2、有下列情形之一的，给予记过处分或处现金50元：79、（1）因疏忽导致机械设备、物品材料遭受损失（损失照价赔偿），或造成他人受轻伤的；（2）违章操作造成经济损失（损失照价赔偿）和人员受轻伤的；（3）公司组织的员工培训和会议，无故缺席两次（包括两次）以上的；（4）在公司内寻衅闹事、打架斗殴的；（5）在统计、核算、检验、考核等工作中弄虚作假的；（6）聚众赌博，影响公司内部安定团结的。3、有下列情形之一的，除按额赔偿经济损失、承担法律责任外，公司依法给予辞退处理：（1）损坏机械设备、工具，浪费原材料、能源，经济损失达到5000元的；（2）违章操作造成公司财产损失或人员受伤，金额达到5000元的；（3）在公司内屡次吵架影响正常秩序和安定团结的，酗酒生事、80、打架伤人、聚众赌博、道德败坏等性质特别恶劣的；（4）在产品加工、统计核算、检查考核等工作中不负责任，给公司信誉造成负面影响，导致大量工作返工的；（5）连续旷工15天或一年内累计旷工达到30天的；（6）盗窃公司以及他人财物的； （7）连续两个月未完成公司下达任务的责任人； （8）发生安全重大事故的责任人。第九章 车间管理制度 为了规范车间生产，提高生产力，降低成本，提升产品质量，以人为本，与时俱进，制定本车间管理制度。1、各部门应根据本部门所使用的机械设备性能，操作使用方法，制订出安全操作规程，供操作者安全指南。2、学徒应在师傅、新工应在组长的指导下，依照安全操作规程操作机电设备和危险工种。3、81、作业员应严格学习、遵守本部门有关安全细则，并做好日常保养维护工作，确保机械安全性能正常稳定。4、非机电操作人员，不准私自使用机电设备；非专业机电维修人员，严禁私自拆卸、安装机电设备。5、危险机电设备或工种，必须经培训熟悉本岗位机电设备性能和本工种安全规程后，方可独立上岗作业。6、各机电操作者在作业前，要检查机电设备运转是否正常，各种保险设施是否齐整牢固，确认正常方可作业。7、机电设备出现故障时，应立即关闭电源，并报部门负责人及时维修，禁止使用带故障的机械设备。8、严禁安排带有妨碍安全性疾病的人员从事机电操作作业、酒后人员及过度疲劳者、精力不集中的状况下操作机电设备。9、严禁任何人或单位私自拆卸82、破坏各种安全标识和其它安全设施。10、各部门机电设备应制订安全检查制度，指定安全维护人员和实行安全监护责任人制度。11、安全监护人有权依章监督作业，对本安全区域内的违章作业人员不听劝告者，监护人应向人事部申报执罚和当即中止违章者作业。12、安全监护责任人发现员工违章作业应及时制止，安全监护责任人失职者，应追究相关责任。 13、每天上班前必须对卷尺、角尺、推刀、自动裁片台进行校准。否则，造成错误按该产品原价赔偿，若半成品不可再利用按售价买单。 14、原则是：上不清，下不接。各部门、各工序接收人签字认可。15、上班时间严禁喝酒、穿拖鞋短裤、玩手机、睡觉或干与工作无关的事，否则每次罚50元；要佩戴83、好手套、护腕等劳保用品，否则每次罚20元。16、当月无任何违规违纪（含质量问题），班长奖100元，员工每人奖20元。17、余料或剩料必须推到车间外面指定地方分类放好，不分类或未放好每架罚20元。18、下班之前要将工作场地打扫干净，关好水、电、气方可下班，否则每次罚20元。19、每天安排的生产任务，必须无条件完成（加班也要完成），未完成当天任务，当天扣组长20元/次，扣职工5元/次。如果未完成任务，耽误了客户提货时间，损失部分，扣班组。20、服从安排、听从安排指挥。如果违背不服从者，每次扣20-50元。如果安排加班，不服从安排者，扣20-50元/次。多次辞退。21、车间不能拖原材料，晚上加班要有84、管理人员在车间值班。一为安全，二为提高积极性。22、中空、夹胶必须配对，以方便下工序生产。23、必须实行一单一清制。补片分开堆放，不能混放。做到单归单，架归架。24、双边机10-15天清洗池里面的玻粉，以免堵塞磨轮水管。25、各班组每天对当天的生产情况如实准确登记，每月汇总上报。并将每天的产量交至车间主任处，方便知道每日产量和哪些客户的产品已完成。26、每月评选最优和最差员工。连续两次或累积三次被评最差员工，将予以辞退。连续三次被评最优员工则增加岗位工资或提拨（岗位工资由公司领导协商）。 27、工资打破平均分配模式，组长和员工间双向考核、组长与车间主任双向考核。组长绩效工资根据考核分数评定，员85、工的工资由组长根据工作表现分配。每月各班组长，车间主任，厂长，公司主管生产的副总共同参与分配工资。28、新招工人，试用期为7天。如果7天内自己走的无工资。培训一个月，但是必须为公司服务一年。如果没有干满一年走的，扣回培训费200-500元。划片组：1、要做到尺寸无误，无单不切裁，若有不清楚的地方要及时与业务部或接单员联系。计算尺寸要精细，尽量先用余料或剩料，裁片成品路达到98%，杜绝有爆边、沙眼、气泡、划伤等。2、裁片台要保持干净，无粉尘、无玻璃碎屑，否则导致产品划伤，按该产品原价赔偿。若半成品不可再利用按售价买单。3、裁好的玻璃半成品要分类放置好，夹胶、中空类产品要配对放置。量大者专架专放，86、并点清挂牌，按流程移交生产，并由下一工序负责人签字为准，无下一工序负责人签字产品产量不予计算工资。4、标签与玻璃板面严格一致，流程卡要与相应产品同步，贴错标签造成损失按该产品原价赔偿，若半成品不可再利用按售价买单。5、补片要及时准确裁片，不切裁或不及时切裁导致延误出货或客户退货，造成的损失照价买单。6、切裁镀膜、LOW-E产品时，戴专用手套，膜面要朝上，严禁划伤，裁好的片要及时移交磨边组。7、定期保养设备并填写好设备保养记录卡，不保养或敷衍了事造成设备故障，赔偿维修费和误工费，人为损坏将重罚。 磨边组：1、磨镀膜、LOW-E产品时，要彻底清理设备，换干净水，戴专用手套，膜面要朝上，严禁划伤，裁87、片组所移交板面必须当天磨好，否则，造成的损失照价买单。2、磨边光亮，边线完整，尺寸准确。磨好的玻璃要按规格码放整齐，量大者单独放置，杜绝有爆边、沙眼、气泡、划伤等，有破损要及时上报补片。不补片或不及时补片导致延误出货或客户退货，造成的损失照价买单。3、6mm以上玻璃要对照流程卡，一磨一量，一量一勾单，下片要看清标签，不同加工要求产品分类放置。否则造成损失照价买单。 4、经常清理水槽、水箱、吹喷水嘴，防止堵塞水路。运转部分要经常加油保养，电机滑座每星期要加油保养一次并填写好设备保养记录卡。不保养或敷衍了事造成设备故障，赔偿维修费和误工费，人为损坏将重罚。5、凡有开孔挖缺的产品，必须严格按照图纸和88、加工要求去做，若有不清楚的地方要及时与业务部或接单员联系，否则造成损失照价买单。 6、钻孔操作台要保持干净，无粉尘、无玻璃碎屑，否则导致产品划伤，按该产品原价赔偿。若半成品不可再利用按售价买单。7、打孔机要定期检修保养并填写好设备保养记录卡，不保养或敷衍了事造成设备故障，赔偿维修费和误工费，人为损坏将重罚。8、清洗机清洗时要根据玻璃的厚度调节螺丝对弹簧的压力在适当的位置上。薄厚板不能混放，大小片玻璃都需垫垫子，玻璃不干净要及时重新清洗。 9、每天检查有没有充足的水源，水要根据使用情况作更换，输送带要保持清洁。要不定期的进行检修、保养并填写好设备保养记录卡，不保养或敷衍了事造成设备故障，赔偿维修89、费和误工费，人为损坏将重罚。 10、按流程移交生产，并由下一工序负责人签字为准，无下一工序负责人签字产品产量不予计算工资。 钢化组： 1、上片时认真核对标签尺寸及加工要求，要做到无单不钢化、不达钢化标准不钢化。下片时要看玻璃是否有弯度和粘贴相对应的标签，并且分类放置。 2、为了发货方便，按客户名单分类放好。客户量大者要专架专放，不准交叉压放，喷砂烤漆等工艺类产品定点摆放，不得与普通玻璃混放。3、杜绝有爆边、沙眼、气泡、划伤等，有破损要及时上报补片。不补片或不及时补片导致延误出货或客户退货，造成的损失照价买单。4、要不定期的对钢化炉进行检修、保养并填写好设备保养记录卡，不保养或敷衍了事造成设备故90、障，赔偿维修费和误工费，人为损坏将重罚。 中空夹胶组：1、夹胶产品要根据不同规格、尺寸使用相应胶片（EVA），合片要规范，板面干净整齐，标签要在外面，每个真空袋放置要科学合理，否则造成损失照价买单。2、真空袋产品装好后要认真检查，绝对合好，真空表数值要稳定，温度、时间等参数设定符合规定，否则造成损失照价买单。3、夹胶成品要求没有气泡，水清光亮无雾状，边缘无遗胶，出炉产品要用垫片。4、做镀膜、LOW-E中空时，要彻底清理设备，换干净水，戴专用手套，膜面要朝内，严禁划伤，否则造成损失照价买单。 5、中空产品要严格使用客户要求的铝条，合片要标准，四周对齐，清洗干净，丁基胶与弹性胶要饱满，分子筛要适度91、，表面干净无遗胶。6、中空产品要分客户分类放置，严禁混放，放满的架子要推到指定的地方整齐有序放置，否则每架产品罚20元。7、节约材料（分子筛、双组胶、铝条等），人为造成浪费照价赔偿。8、机台设备保持干净并按规定流程操作，要不定期的进行检修、保养并填写好设备保养记录卡，不保养或敷衍了事造成设备故障，赔偿维修费和误工费，人为损坏将重罚。出现故障及时报修。 工艺车间：1、节约材料，各工序所用耗材必须严格执行使用标准，否则造成浪费照价赔偿。2、工艺产品具有自身特殊性，凡客户订购产品在预定期内出货。延期交货导致客户退货照价买单。3、严格控制产品质量，不合格产品一律不许出厂，出现质量问题照价买单，人为造成92、并处50元-500元罚款。4、衣柜门、厕所门、淋浴门、吊趟门、橱柜门等产品要求拐尺铬缝，穿尖严密无缝，无掉角。5、彩雕产品色泽鲜艳生动，有较强立体感，雕刻深度分明，不漏雕不错雕。6、各工序所使用机器设备必须定期保养并填写好设备保养记录卡，否则造成设备无法正常使用或损坏照价赔偿，人为造成处以重罚。第十章 出货组制度1、严格遵守公司的各项规章制度。2、出货组人员必须听从班长及管理人员的调动与安排。3、装卸货物时必须确保人身及产品安全，损坏产品照价买单。4、无货物装卸时，要随时到车间机台帮忙，不服从调动者，轻则每次处罚20元，重则予以辞退。5、装卸货物（配件）时，不能少装、多装、错装，必须单单装齐，93、否则，每岀现一次将给予班长按相应货款的30%处罚、监督员40%处罚。6、装货时必须对照生产单（工程单）出货，随时提供报表给销售前台，损坏产品照价买单。7、装卸货物时，必须随叫随到，原则上第二天早晨发的货，前一晚上必须装好，拒装者每次处罚50元，奖励给其他装货人。第十一章 仓库管理制度 一、总 则1、仓库是企业物资供应的主要部门。主要任务是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、服务周到、降低费用。 2、要根据公司生产需要和库房设备条件统筹规划、合理布局，不断提高库管水平。 二、物资验收入库3、物资入库时，仓库管理员凭采购申请批准书、发票与采购员一起清点物资，办理入库手续，根94、据验收入库的实际品名、数量、规格填制一式二联入库单，由采购员签字确认，一联库管员存、二联由采购员将采购申请批准书、发票一同交财务部做账。4、验收中发现所购物资与采购申请批准不符，或质量问题及时向采购部反映并协助处理。三、物资的储存管理5、物资的储存管理，应以物资品名、规格、大致使用部门进行，并按顺序排列堆放，尽量使用货架堆码，应编制品名、规格标签。尽量做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐。并分品种规格建账。6、保管物资要根据其自然属性安排储存点，对易损、易变质的物资要加强管理措施，杜绝人为管理责任损失，同类物资堆放要做到先进先出、发货方便，保证最低数量库存。常用物资要随时掌握存量，及时通95、知业务部进行采购。7、库存物资未经总经理同意一律不准外借。8、库管员要严格遵守公司相关规章制度，做好防火防盗工作，禁止非仓储人员擅自进入库房，仓库严禁烟火，要要配备灭火器材，掌握一定的防火救火知识。9、库管员严格按照各用材料单位签出的领料单发货，应审核领料单是否填明材料名称、规格、数量、订单编号和材料用途、领料人和生产负责人是否签字。 四、物资出库10、按照“推陈储新、先进先储”的原则，做好核对、发货、减数、做账四步骤，对违反发货原则，造成物资变质、差错等损失，库管员应承担相应的经济损失。11、领料单和领料人签字的出库单第二联一并上介财务。出库单自存一联应做帐后，妥善保管。五、其他有关事项1296、记账要字迹清楚，日进出物资做日清日登帐，每十天向财务交清出入库单，随时做到账实相符、账账相符。13、每月对仓库进行一次清查盘点，允许合理的自然损耗、盈余，盘点情况及时上报财务，并对账务进行调整，做到账实相符。14、库管员调动、辞职、辞退，必须办理好交接手续，移交、接交人签字确认，采购部监交，移交表双方各一份，财务部、采购部各一份。对失职造成的短差、变质，原则上按原价赔偿。 第十二章 设备、工具管理制度一、目的：为使设备和工具管理有序，保持其整齐、清洁、润滑、安全，减少故障，提高使用寿命，特制定本本制度。二、适用范围：公司工具、设备、仪器的管理。三、权责：1、使用部门负责设备和工具的申购、验收97、正确使用，保养及日常管理。2、采购人员负责设备采购的相关事宜。四、内容：第一条 设备、工具的申购1、因生产或工作需要，须增加新的设备单台金额小于1千元人民币时，由使用部门提出申请，经部门主管审核，交采购人员进行报价后，送总经理核准方可进行采购；金额大于1千元的须经股东会集体研究通过，总经理核准后方可办理采购事宜。2、如设备工具报废须由使用部门填写“报废申请单”，经部门经理、总经理批准，管理部备案后方可进行处理。第二条 设备、工具的验收1、仪器设备工具到货后或供方安装试调后，由使用部门进行验收确认。2、如设备验收不合格，及时通知采购人员办理退换货事宜，直到验收合格，新设备所有文字、图片资料使用98、后，交公司办公室存档管理。3、新工具到货验收合格后，由库管员统一入库保管。第三条 设备、工具的管理1、工具、设备由库管员统一登记造册及编号管理。2、设备标识必须在设备的显眼地方标识。3、每台设备由各使用部门制作“设备使用表”，以及设备的维护和保养记录。4、各使用部门的设备工具保管由部门、班组负责人负责，建立各部门内部设备工具台帐,并制定各部门内部使用登记表。5、到仓库领用的工具归还时，库管员应当同时确认工具好坏。如果是使用者操作不当造成工具故障或损坏，由使用者照价赔偿或维修。6、工具使用部门至少每个月组织人员核查一次。7、核查发现工具存在故障,使用单位或班组须提出“维修处理报告”，报生技部及时99、进行处理。8、工具及设备使用时发生损坏或其它异常,应在第一时间内报告部门主管,及相关人员,对人为及违规操作造成工具及设备损坏，或因保管不当造成的工具丢失,由使用部门照价赔偿。并及时补齐工具，不能影响生产。9、对重点设备须定期进行精度检查,定期进行维护,防患于未然，杜绝事后维修,给生产造成损失。10、重点设备由生技部安排专人负责。11、公司无法自行维修的设备和故障,由使用部门向厂长、总经理申请核准后，负责联系专业人员进行维修。12、新员工使用专业设备前,厂长、业务部必须先进行技术培训,学习设备的结构、性能、操作规程、维护保养以及技术安全等方面的知识,在厂长、班组长、老员工的指导下学习实际操作技术100、。13、设备的日常维护保养,使用部门负责人必须坚持日检查制，安排本环节员工认真检查设备,保持表面清洁、定期加注润滑油,使用设备经常保持整洁、清洁、润滑、安全。第十三章 车辆管理制度为切实加强公司车辆管理，更好地为公司生产、经营、生活服务，确保车辆安全运行，根据国家有关安全法规规定，结合公司实际，特制定本制度。一、日常管理1、车辆主要用于公司领导公务活动、科室业务联系、后勤保障用车。公司所有人员一律不准使用公司车辆办私事。2、 使用车辆须到综合部填写派车单方可使用，驾驶员凭派车单，到综合部领取钥匙出车。二、安全管理 1、公司车辆实行定人定车定责任，专人驾驶，对使用车辆整个时间内的安全负全责，损坏101、车辆在无责任方时，由驾驶者本人承担该承担的经济、法律责任，严禁私自将车辆交由他人驾驶。2、驾驶员必须加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一的意识，自觉遵守有关法律、法规和交通规则，严禁疲劳、超载、超速、酒后驾驶，时刻小心谨慎，确保安全。3、驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，及时发现隐患，严禁带故障出车。4、驾驶员出车，必须带齐有关证照。因此发生的违章处罚一律由驾驶员本人负责。5、车库、停车场和车辆须按规定配备有效的消防器材。6、任何情况下，发生事故必须首先保护好现场、及时报警，同时电话报告综合部，待事故现场处理结束后，回公司须写出书面情102、况报告，由公司领导、安全领导小组、综合部共同研究处理。书面报告交综合部归档管理。三、维修管理1、车辆实行定点维修。驾驶员须拟出维修清单,经综合部同意总经理批准后方可维修，由财务部负责结算维修费。汽车大修须书面报告，经财务部认真调查核实后提出车辆维修计划，报总经理批准。维修结束后，按规定办理维修费用报销手续。2、因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须电话请示综合部同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。四、油料管理1、实行“统一管理、统一加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员在公司内加油。2、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买燃油。103、外出途中购买燃油须请示综合部同意方可加油，回公司由综合部审核后办理报销手续。3、驾驶员须建立行车记录，如实记录行车日期、时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。五、奖惩办法（一）对模范执行本制度，工作成绩显著的驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车全年无事故者，按全年500元标准给予奖励，年终对照本规定由综合部进行综合评比确认报总经理批准，实施奖励。（二）对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。1、凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，视其情节公司给予处罚。事故严重者，除依法追究其责任外，公司给予通报批评、调离岗位直至辞退。2、擅自104、出车发生事故，驾驶员承担全部经济、法律责任，并给予辞退处理。3、驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予辞退处理。4、工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，处罚20元；造成损坏，损失费用全部由驾驶员承担，并追究相关责任。5、未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。6、酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予辞退处理。7、驾驶员私自将燃油外放、外卖，一经发现，按油价三倍赔款，处罚现金500元，在公司通报批评，并给予辞退处理。8、驾驶员无故不出车的，由此产生的一切费用由驾驶员105、全额负担，并处罚现金200元。 第十四章 驾驶员管理制度1、严格遵守公司各项规章制度。2、每次出车前，必须对车辆进行检查（油、水、剎车、方向、轮胎气压等）确保车辆安全方能出车，随时保证车身外观干净，凡造成公司财产损失者照价赔偿。3、 装车时必须分清客户、单单点数，产品该包垫的必须包垫、该盖雨棚的必须盖，绑扎必须到位，确保产品安全，否则，造成损失照价赔偿。4、货物送达客户时，态度要和蔼，语言要文明，当面交接清楚并由客户签字确认，无客户签字的回执单一侓由驾驶员负责。5、客户对玻璃数量、尺寸、欠款金额有异议，或客户要求少给货款时，驾驶员应及时与公司前台核实后，可根据实情处理，驾驶员无权私自处理。6、106、凡出现退货一律交库管签收，不交接或交接不及时每次处罚100元。7、凡驾驶员收取的货款必须当日交回公司，月底按收取货款总额的0.5%提成，凡不按时交款、挪用公款按全额50%处罚，情节严重者开除，并追究相关法律责任。8、无货物运输时，驾驶员必须服从公司安排在车间机台帮忙，否则示为缺勤。 9、公司所有车辆必须办理车辆保险，驾驶员证照必须齐全，保险资料及证照复印件交由综合部归档管理。10、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停放在公司指定的停车位置，车钥匙交由行政部保管。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所107、。11、驾驶员请假半天以上，须履行书面请假手续，并将车钥匙交回综合部。 第十五章 产品销售管理制度第一节 总则 第一条 以质量求生存，以信誉谋发展，确立“用户第一、质量第一、信誉第一、服务第一”的经营理念，维护企业声誉，坚持经济效益与社会经济效益并重的思想，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需求是本公司产品销售方针。 第二条 掌握市场信息，开发新产品，开拓新市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是本公司产品销售管理目标。第二节 市场预测 第三条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列要点： 1、了108、解同类产品在本地区的销售总量和同行业的年生产总量，分析饱和程度。 2、了解同行业各类产品在本地区的市场占有率，分析开发新产品、开拓市场的新途径。 3、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。 4、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。 第四条 预测本地区所占的销售比率，确定年销售量的总体计划。 第五条 收集同行业同类产品更新及技术发展情报，供求趋势，用户对产品反映及信赖程度，确定市场开拓方针。第三节 经营决策 第六条 根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情109、况，进行全面综合分析，由销售部提出初步的年产品销售方案，报请公司审查决策。第四节 产销平衡及签订合同 第七条 销售部根据公司全年生产计划及本地区订货情况，平衡分配计划，签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。 第八条 认真执行销售价格，如需变更价格，报批手续由财务部负责，决定浮动价格，经股东会批准执行。 第九条 销售部根据公司年度生产计划、销售合同，编制年度销售计划；根据市场供求形势编报季度和月销售计划，于月前十天报生技部备案，同时要向总经理、生产厂长反映此情况，以便综合平衡产销衔接。 第十条 参加各类订货会议及110、活动，照顾老用户、结交新客户，坚持全面布点、扩大销售网络、开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。 第十一条 建立和逐步完善销售档案和客户资料，管理好各类销售合同。第五节 编制产品发运计划，组织回笼资金 第十二条 认真执行销售合同条款，严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好发运计划工作。 第十三条 发货应掌握先远后近的原则，处理好主次关系。 第十四条 产品销售均由销售部开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务部收款或向银行办理托收手续。 第十五条 销售部认真配合财务部编制好销售收入计划，与财务部、生产车间理顺产、销、资金收入账务，对产品销售及售后资金回笼全过程负责。 第十六条 树立为用户服务111、的观念，严格坚持款到发货的原则，对已预付订金和先付款的客户，要及时组织发货，按时送达客户指定地点，如发生质量问题需派人处理， 必须按客户要求派人前往处理。第六节 建立产品销售信息反馈制度 第十七条 销售部每年必须对所有客户进行一次全面访问，并发函到各客户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向公司股东会及有关部门反映，由公司领导班子集体研究提出整改措施，认真搞好售前和售后工作，与客户保持良好的合作关系。 第十八条 做好客户对产品质量、技术要求等方面来信来函的登记工作，并及时反馈给公司领导和有关部门处理。 第十九条 负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立客户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分112、析资料，按公司规定，及时、准确、完整地上报销售报表。第七节 销售订单和销售发货单的管理第二十条 订单和发货单由销售部制单员统一制单。每天下午下班前，制单员必须将当天所发生的订单业务打印整理；发货单是根据客户的实际需要打印。这两种单据的业务完毕后，制单员分别编制汇总表（汇总表主要体现：客户姓名、订单编号、发货单编号、数量、规格），然后将汇总表、订单、发货单一同送交出纳处，双方签字确认。第二十一条 出纳员务必对当天所接收的销售订单和销售发货单，进行完整的分类管理。一是按销售订单的不同规格产品名称，分别进行面积、金额统计；二是销售发货单的管理，只统计客户姓名、销售发货单的订单号。上述两种单据的分类管113、理工作和客户的签字工作由出纳负责。第八节 销售订单和销售发货单流程流向的管理第二十二条 销售订单一式三份，白色联交库管员（跟单用）；红色联交财务部（销售往来台账用）；黄色联交财务部（资金入账用）。销售部制单员做好电脑原始登记工作，备查。第二十三条 销售发票单一式三份，第一联交库管员（备查用），第二联交客户保存。第三联送财务部（销售台账用）。销售部制单员做好电脑原始登记工作，备查。第二十四条 本公司驾驶员送货：将一式三联的销售发货单随同货物送达到目的地，经客户验收后并要求客户在销售发货单上签字确认。驾驶员将客户签字确认后的销售发货单第一联、第三联带回本公司交出纳处（第二联客户保存）。驾驶员未将第114、一、第三联带回上交，出纳员在接收时应要求驾驶员在自已带回的销售发货单上签明缺哪一联，并由驾驶员及时追回。因收欠款必须出示客户已签字的为准。收欠使用一联，另一联内存。第九节 收款收据的填报为达到资金账（客户应收账款）与销售往来台账（客户应收账款）账账相符。出纳员必须将当日收到的客户货款，及时汇总上报财务部。收款收据为一式三份：第一联自存、第二联客户存、第三联资金入账。出纳员凭收款收据的资金联（第三联）编制汇总表一式二份，一份交财务部做客户往来账用，另一份及资金联（第三联）交财务部做资金入账用。销售部制单员做好电脑原始登记工作，备查。第十六章 销售人员管理制度一、推销用语第一条 自我介绍与打招呼与115、客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作自我介绍。1、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。2、对其他人也要点头致意。3、作自我介绍时应双手递上名片。4、随身携带物品，在征求对方后，再放置。5、打招呼时，不妨问寒问暖。6、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。7、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。8、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。9、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。第二条 话题由闲聊开始推销过程，是一个相互交流、相互信任的116、过程，所以不能开门见山，一见面就让对方拿出订单。所以，通过闲聊，了解对方，也让对方了解自己，是寻找洽谈契机的不可省略的过程。1、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。2、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。3、注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好感。4、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。5、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。6、在闲聊中注意了解对方的故乡117、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。7、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。8、在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。9、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。10、在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。第三条 业务洽谈的技巧在闲聊过程中，由双方共同感兴趣的话题直接转入业务洽谈，往往是顺理成章的。一旦时机成熟，推销员就可以与对方直接洽谈业务。1、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。118、2、洽谈过程中，不要首先让对方确定订货数量，依对方的决定行事，尊重对方。3、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。4、适时地拿出样品，辅助推销。5、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。6、注意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。7、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图（举成本、利润等数字），一方面列举其他企业产品价格高不可攀。8、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。9、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。10、更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。第四条 推销受阻应急技巧推销受阻是经常遇到119、的，对推销员讲，最重要的是乐观地对待失败，有坚定的取胜信心。而且，推销受阻并不意味着失败，所以不必垂头丧气，更不能自寻台阶，顺势而下。这时须保持冷静的头脑，化被动为主动，冲破障碍，方能柳暗花明，绝处逢生。1、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。2、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。3、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。4、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方120、仅谈分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。5、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。7、若对方犹豫不决时，应集中力量，打消其顾虑，反复恳请订货。8、若对方对自己的推销工作提出讥讽时，如“你的嘴可真厉害”、“你可真难对付”之类。推销员首先应向对方表示歉意，讲明为了工作，属不得已而为之，全无恶意，旨在与对方建立良好的业务关系，基于对对方的充分信任等。9、若对方偏好121、其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。10、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。11、若对方提出本企业供货不及时，推销员应首先表示歉意，然后讲明事出有因。最后保证改进工作，决不再发生类似问题。12、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：反复讲明来意。寻找新话题。询问对方最关心的问题。提供122、信息。称赞对方稳健。采用激将法，迫使对方开口。第五条 不但善始还要善终当洽谈结束时，并不意味着大功告成。推销员应从未来着眼，为下一次上门推销打下基础。1、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。2、表明以后双方加强合作的意向。3、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。4、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。5、向对方及其他在场人员致谢、辞行。二、销售访问客户的要点第六条 销售经理对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问，可以：1、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。2、开拓新市场，争取到更多的新客户。3、把握客户的信用状况。4、为123、调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。第七条 客户访问的主要目的是1、与客户打招呼、问候、联络感情。2、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。3、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：使用优质材料。高质量。与其他企业产品的性能价格比等）。4、向客户提出扩大订货量的要求。5、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。6、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。7、从多个侧面了解客户信用状况。8、与客户交流经营管理经验，互为参考。9、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。第八条 访问客户时，应正确确定拜访的人及拜访顺序。1、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：（1）经理，或124、主任。（2）采购负责人。（3）销售负责人。2、客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：（1）重点访问对象。（2）总经理（礼节性拜访）。（3）销售部长。第九条 会面时礼节性问候与被访者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括：1、祝贺高升。2、问候身体情况。3、祝贺事业发达。4、贸然打扰之歉意。第十条 进入正题时话题要点1、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。2、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。3、请对方介绍其经营情况。4、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。5、请对125、方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。6、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。7、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。8、在适宜场合，介绍本企业的新产品。访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低（即职务或级别高低。）三、外销员业务技巧要点第十一条 外销员的素质要求特殊的工作性质，要求外销员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。1、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。2、工作要有计划性，条理性，适应性。3、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。4、在126、业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。5、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。6、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。7、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。第十二条 勤务要求规范1、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。2、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。3、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。4、外出时，不能公私兼顾，公款私用。5、外出127、使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。6、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。7、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。8、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。第十三条 非外出时间的工作1、日常业务外销员因没有外出业务而在公司坐班时，主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外128、还包括下次出差的准备。2、市况报告外销员将出差时所见所闻，包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责人反映。3、工作安排出差前应对下一段工作做出计划，包括：（1）对上段工作的总结与回顾。（2）上级对下阶段工作的指示。（3）下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。出差前的准备应包括如下内容：（1）外销资料、样品的准备。（2）制定出差业务日程表。（3）各种票据、印章、介绍信的准备。（4）车、船、飞机票的预定。（5）差旅费准备。（6）个人日常生活用品的准备。第十七章 跟单员制度1、严格遵守公司各项规章制度。2、跟单员接到生产单起3日内，做129、到单单跟齐（不少片、不多片、不错片），并将跟齐的生产单及时传递给库管入库，否则按订单金额10%处罚。3、跟单员在补片时，在补片单上必须明确赔偿责任人并注明原因，及时到前台打印补片标签，填写好补片单，下达补片指令，错补、漏补、重补照价买单。4、跟单员有权调动各班组人员，临时调整急单及补片生产，违者一次处罚50元。5、跟单员必须以身作责、公正施权，若徇私舞弊弄虚作假，工作不负责任，轻者处罚100元，重则辞退或开除。6、跟单员须对客户订单负责，同时接受库管员监督。第十八章 前台管理规定 为了规范业务部制单工作流程，提高工作效率，明确岗位职责及个人责任，特作如下规定：一、接听来电统一用语：“你好，XX130、特玻”。二、流程规范：所有客户出货单据（一式四联），必须按客户要求，内容完整，数据准确，出货时由承运人（司机）在出货单（一式四联）签字（包括日期），待客户签字的回执联返回后，同财务联交由财务报账。三、纪侓: 1、接待客人必须笑迎笑送。2、上班时间必须统一着装。 3、上班时间严禁聊Q、上网、打游戏，违者一次罚款50元。4、上班时严禁嘻哈打笑，违者一次罚20元。5、严禁电话接单，公司所有订单，必须通过电话三番五次与客户沟通无误后方能下单，否则错误由制单员负责。6、没有定金或没有担保人的订单不下单。 7、保密客户信息，任何个人不得以任何形式泄露客户信息（电话号码、订单内容、单价、金额等），否则予以开131、除，情节严重报司法机关。8、因个人疏忽造成产品出错，谁错谁赔偿。9、怠慢客人或语气生硬，轻则说服教育，严重辞退。 10、对工作敷衍了事，不认真负责一次、二次警告，三次开除。 11、不服从安排，拒不执行公司规章制度，及处罚决定者予以辞退。第十九章 水电气管理制度为加强公司用水、用电、用气的管理，节约资源，杜绝浪费，确保安全，特制订本制度：1、公司全体员工、新进未转正人员、员工家属、外来人员，均遵守本制度。2、公司所有员工必须树立“节约光荣，浪费可耻”的思想，坚决杜绝各种形式的浪费现象。3、要节约用水，禁止长流水。水管、水龙头等如有损坏和漏水，公司水电管理员应及时阻漏，防止流失浪费。对所有员工，每132、发现一起浪费现象，处罚责任人20元。人为损坏的，要照价赔偿和修复，并处罚款100元。情节严重的，依法追究责任。4、要节约用电、禁止长明灯。各部门、车间、班组下班前，以及宿舍上班前、睡觉前务必关好各种电源开关。否则，每发现一起，处罚款20元。5、要加强车间及办公场所的用电管理，明确责任人。厕所、浴室、热水器及路灯由保洁员及保安人员负责监督管理。餐厅、厨房电器及灯具由餐厅工作人员负责管理。车间、班组及办公场所各种电器的使用由各环节负责管理，使用空调温度必须保证在23-25之间。宿舍的用电管理有室长带头和全宿舍员工集体负责管理，宿舍空调费用由入住员工集体承担。每发现一次长明灯现象，处罚有关责任人20133、元。情节严重的，依法处理。6、严禁员工未经许可，擅自带领亲属、朋友、熟人等到公司冲凉、洗衣服、洗头、取热水、接电等。每发现一次，处罚当事人100元。情节严重的，依法处理。7、严禁在员工饮用开水器上取热水洗脸、洗脚、洗衣服等，每发现一次，处罚当事人100元。8、来公司建设、维修、安装、联系业务等人员及施工单位，用水用电管理必须遵守公司的规章制度，若有违反，按上述规定处理。情节严重的，依法处理。9、车间、餐厅使用天然气及其它燃气，必须遵守操作规程，随时检查是否漏气，使用后必须管好开关，消除各种安全隐患。若不负责任造成的事故损失，将追究当事人的经济、法律责任。10、公司水电气管理员有权对任何违章用水134、用电、用气的行为进行监督检查，发现问题立即报告后勤部、行政部处理，若知情不报，每发现一起，处罚管理员现金50元。情节严重的，必须承担相关法律责任。第二十章 员工宿舍管理制度第一条 为加强公司宿舍的文明建设，使员工有一个清洁、宁静、安全、文明、和谐的生活环境，特制定本条例。第二条 本条例之规定适用于公司所有宿舍。第三条 凡需入住公司宿舍的员工应向综合部申请，经批准后方能入住，未经批准不得入住。第四条 经批准入住宿舍的员工，必须服从管理部门安排，不得擅自变动床位，不得留外人过夜。特殊情况经宿舍管理部门领导批准的不受此限。第五条 严禁在宿舍区大声喧哗、吵闹、酗酒、打架、赌博以及进行其他违法乱纪的活135、动。第六条 遵守宿舍作息时间。冬季晚上10：30分，夏季晚上11：30分后应停止一切娱乐活动，不得放高音响音量，不得有其他干扰他人休息的行为。夜间最迟应于12：00前返回宿舍（注意关闭大门）。第七条 晚上11：00以后，男、女员工不得串门探访。严禁在宿舍内做有伤风化之事。第八条 提高自我防范意识，离开宿舍时要关好门、窗，注意保管好自己的物品，注意安全防火。严禁将危险违禁物品带入宿舍。第九条 严禁在墙壁上乱涂乱画乱贴；严禁私拉乱接电线和使用350瓦以上大功率电器。第十条 要爱护公物，节约用水用电，反对浪费。凡故意损坏床铺、用具、门窗等公物的处以十倍罚款。第十一条 维护公共卫生，严禁在宿舍区、楼梯136、走廊等处乱扔果皮、纸屑或倒泼脏水等。不得从楼上向下倒水、扔抛杂物；每幢宿舍楼按楼层划分卫生责任区，实行卫生清扫轮值制度。当值人员必须认真履行值日职责。第十二条 凡离职员工必须当天搬出宿舍，不许继续留宿。离厂人员办妥离厂手续后，在本宿舍大部分人员在场时收拾自己的行李，无人在宿舍时不得收拾行李离开。第十三条 严禁将报纸、书刊或其他杂物丢进卫生间便盘，违者除承担疏通维修费外，并处以50100元罚款。第十四条 违反本条例规定者，视情节轻重，分别予以警告或罚款20100元（有明确罚款数额的条款按条款规定处罚），属累犯的可按罚款最高额加倍处罚。第二十一章 员工用餐管理制度为加强公司员工用餐管理，规范员工137、用餐秩序，营造一个有序、和谐、健康、文明、卫生的用餐环境，更好地为企业生产、生活服务，特制定本制度。1、用餐时间：（1）冬季（） （2）夏季（5.1-9.30）早 餐：7:00-7:30； 早 餐：7:00-7:30；午 餐：12:0012:30； 午 餐：12:0012:30；晚 餐：17:3018:00。 晚 餐：18:0018:30。2、用餐员工必须自觉排队，保持安静，文明用餐，不可大声喧哗，违者处罚现金10元/次。3、自觉维护公共卫生，保持餐厅干净整洁，不随地吐痰，不乱丢垃圾，禁止吸烟，违者处罚现金10元/次。4、餐后要将残渣分类倒入泔水桶内，员工使用的餐具须自行清洗，并按要求整齐摆放138、于餐具筐内，违者处罚现金10元/次。5、自觉爱护餐厅财产，损坏者照价赔偿。厉行节约，反对浪费，对浪费饭菜者，处罚现金50元/次。6、未经公司领导、后勤主管许可，公司任何人不得带非公司人员到员工餐厅就餐，违者处罚现金50元/次。7、各部门负责人须准确掌握本环节的就餐人数，由后勤部统计安排生活。第二十二章 保安管理制度 一、总 则 第一条 为加强保安队伍的管理工作，使保安人员值勤执行任务有所依据，确保公司人员、财产、治安、消防安全,特制定本制度。 第二条 认真做好保安管理工作，自觉服从上级管理人员的工作安排，主动提供配合，做好记录。 第三条 保安人员代表本公司执行相关规章制度，公司其它部门员工应配139、合保安人员工作。 第四条 公司保安勤务应每日24小时执行不间断。 第五条 执勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断敏捷，作适当之处理，并立即报告上级。 第六条 保安当值班期间发现可疑情况或发现纠纷事件应及时与相关管理者联系。对纠纷事件，保安员应稳定事态的发展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。 第七条 对于正在发生的刑事案件或可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情况严重的可直接与公安机关部门联系。 二、职 责 （一）、责任范围：适用于本公司全部所辖区域。 （二）、主要职责 1、贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针，政策和有关规定，建立健全各项保安工作制度,对职责范140、围内的保安工作全面负责。 2、依据制度实施公司人员、财产、治安管理工作。 （三）、岗位职责 维持公司办公场所内外区域的正常工作秩序。 维护公司内部治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。 加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及时发现可疑人和事，并进行妥善处理。 监督员工遵守安全守则，规章制度。 加强防火活动，及时发现火灾隐患苗头，并消除之。 对违反治安条例的行为，查清事实，收集证据向公司或公安机关报告。 配合领导做好下班后值班工作，检查公司办公场所安全状况及宿舍留宿情况。 ( 8) 妥善保管配发的安保器械，不得丢失和擅自使用。 (9) 做好工作交接，正确记录当班值班日志和案件笔录，及时提141、出相关工作报告。(10) 安保人员应做到： 服从领导，听从指挥，加强组织纪律性，遇事及时请示、报告。 坚守岗位，恪尽职守，不脱离岗位，不串岗，不闲聊，不做与工作无关的事。 明辨是非，保持警惕，遇到复杂问题，多思多想，对周边情况仔细观察。 遵守制度，坚持原则，机智灵活，注意工作方式方法。 仪态端正，着装整洁，精神饱满，态度和气，言语文明，处事公平合理。 工作效率高，达到“四快一圆满”，即发现快、反应快、到位快、展开快、完成任务圆满。 三、行为准则 （一）、个人仪表 1、值班人员须着装整洁大方，佩戴工作卡，上岗前整理好仪容。执勤中应整肃服装仪容，对于应急及防身器具等应经常佩带，或储备齐全，以应不时142、之需。 2、站姿正确，坐姿端正。 3、保安器械要按统一要求佩戴。 （二）、礼貌服务 1、岗位值班人员回答或询问客户时，需使用文明用语。 2、热诚对待客户，耐心解释有关要求及规章制度。 3、执勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、听玩手机、睡觉等失职事情。 4、平时应谨言慎行，执行职务时态度和蔼严正，不亢不卑。 5、当班工作期间不准饮酒。 四、安全保卫制度 （一）、治安安全管理：严格按照公司的规定，定时开关大门。 （二）、车辆出入管理 ： 管理出入公司的车辆，一般接洽业务或参观访问，等人员所乘车辆，一律按指定位置依序停放，不按照规定者，保安应即时纠正； 一般接洽业务或参观访问，以及143、其它厂商之营业、采购、检查、安装等人员所乘车辆，一律按指定位置依序停放，不按照规定者，保安应即时纠正； 对于公司人员停放车辆一律要求一车一位，整齐排放。不得有占用多个车位、越位停车、占用车道等现象发生； 加强对车辆的安全检查巡视，注意有无载有违禁、危险或易燃物品，发现异常立即上报处理，随时与安全主管保持联络，密切协作，保证车辆安全。 （三）、物品出入管理： 物品放行应凭核准的出门条核对无误方能放行，经保安确认之后出门条由警卫室按顺序装订保管。 否则，发现一次处当班人50元罚款; 公司人员经保安查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，并以下列程序处理： 记录携带人所属部门、姓名、时间、地点。144、 由携带者写清理由，注明品名、数量、由何处取得等。 情况严重时，不得让当事人离开公司，应速呈报处理。 （四）、公司内住宿人员携带个人物品出公司时，按下列规定处理： 携带行李、包裹、提箱等大件物品者，应开具物品进出情况登记表方能放行。 携带一般日常用品者，由保安人员查验后放行。 并记录和填写物品进出情况登记表. 五、人员管制 （一）、协助行政稽查，确实管制员工上下班、迟到、早退。 （二）、员工在上班时间因公或事(病)假离公司时，应查验请假记录或核对公出事实，或凭上班时间外出放行条始允其外出。并如实记录，否则每次处当班人每次20元罚款。各级人员公出或事(病)假由其直接上级核准。经理以上人员可自由出145、入。 （三）、 辅导公司员工遵守各项规定，并制止不法行为的发生，维持公司厂区及办公处所秩序。 （四）、上班时间内除公事接洽外，一律谢绝会客。 （五）、外界来宾到公司接洽业务或参观访问，以及其它公司的营业、采购、检查、安装人员等应至警卫室办理进入公司的手续，并联络有关部门接待。非经公司部门人员接待者，不得任其进入公司。凡来访人员不可携带易燃、易爆、剧毒等物品进入公司。此条未严格执行每次处当班人200元罚款 。 （六）、无明确探访对象的人员，在未明白来意之前，不得让其进入公司。 （七）、所有推销，收废品等闲杂人员，未经办公室允许，不得进入公司。 （八）、内部员工在辖区内各项活动要严格遵守各项规章制146、度，保安员在公司辖区范围内有权监督员工的各种违章违纪现象并据实上报给予严肃处理。 （九）、合作单位派驻公司的工作人员，须凭胸卡、工作服或其他标识出入。 （十）、记录和填写外来人员出入登记簿。 六、巡查制度 （一）、白天：由安全主管或其指定保安员负责巡查，监督公司内部治安、消防及生产安全，发现违规行为及时制止并记录上报有关领导按章处罚，最大限度地避免安全事故隐患。 （二）、 夜间：由值班保安员负责巡查，监督公司内部治安、消防及生产安全，发现违规行为及时制止并记录上报有关领导按章处罚，最大限度地避免安全事故隐患；值班保安每日巡查安全保卫责任范围至少三次，并做好巡查记录，以确保公司安全。 （三）、交147、换班时，应将执勤所需器械物品，注意事项交接清楚，并将执勤中所见重要事项或事故，以及巡逻时间等登记入值班记录表。 （四）、记录和填写巡逻记录表。此巡查制度未认真执行每次处当班人100元罚款。 七、紧急事件之处理原则 （一）、发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。 （二）、保安人员应熟练安全装备的使用，了解配置地点。紧急事发生时应镇静，以最有效方法使灾害减少至最低限度，不可慌张误事，视情况按下列程序处置： 判断情况若尚可解决消除时，速采取行动，并报告上级。 判断事故无法解决，应急速通报有关部门。 日间灾害急报有关负责人，夜间灾害除急报有关负责人外，判断情况报派出所110、消防单位119148、或救护单位120。 夜间或休假日近邻发生灾难时，应将所知及判断是否波及本公司等情形，迅速通报有关负责人。 八、警卫室管理办法 (一)、警卫室纪律 1、警卫室是保安工作处所，非保安人员无正当理由不得入内，禁止在警卫室内吸烟、电话闲谈、大声喧哗、看书、看报等现象发生，违者每次处当班人20元罚款。 2、保持警卫室内的环境卫生，物品放置有序，未经同意，禁止他人物品存放在警卫室。 3、所有保安人员对室内的物品及办公用品有义务进行保管、交接，并按正常程序对其负责。 4、无正当理由，警卫室应24小时有保安员值守，否则，每次处当班人每次20元罚款。 （二）、保安器械的保管 由安全主管负责安排专人保管保安器械，149、严格遵照保安器械的领用和交接制度并做详尽记录。 （三）、保安器械的领用及交接 1、保安器械实行专人保管制度，谁领用谁负责，如有人为毁损现象，照价赔偿。如属故意毁损，除照价赔偿外，从重严肃处理。 2、保安器械的使用规定： 制备保安器械的使用说明书和使用方法。 任何不当值人员须将器械交回保管人员登记入库，不得私自保留器械。 依法使用器械，任何人员不得利用保安器械擅自动用私刑。 第二十三章 员工招聘、入职、离职管理制度员工招聘：一、招聘需求1、因员工变动，（1）突发的人员需求；（2）或因不可预料的业务、（3）工作变化而急需的特殊技能人员；因公司发展壮大，而需扩大现有的人员规模及编制的。第二条、招聘政150、策1、招聘工作原则：（1）公开平等竞争，（2）考用一致的原则，（3）面试考核合格者方予试用，第三条、人员招聘规范化人员招聘要经过招聘程序进行，对于聘用人员要签订劳动合同，现有员工在薪酬、绩效考核、培训等方面同等对待。第四条、招聘方式人员招聘有内部招聘与外部招聘两种。内部招聘：内部优先征聘，使员工获得与个人职业发展一致的工作岗位。外部招聘：可通过广告、网站公布、中介推荐和同业推荐等形式从外部招聘。第五条、招聘程序1、招聘需求人事部根据公司业务发展需求，以及内外部人员供给情况制定公司人力资源规划和费用计划，报总经理审批。2、招聘流程（1）人事部根据用人部门需求，该职位的工作性质、等级以及部门人员编151、制计划等填写岗位说明书，制定招聘计划。 （2）通过各种途径进行人员招聘，主要利用人才中介机构刊登发布招聘信息。（3）进行招聘及甄选工作 a)采取一定形式收集应聘人资料 b)对人员资料进行挑选（4）挑选合格者由人事部专员对其进行第一次电话初试，考察应聘者的工作态度、求职动机、沟通能力、应变能力、综合能力以及专业知识。（5）合格后由项目负责人进行面试，并在应聘登记表填写综合意见，最后由公司总经理审核。（6）人事部经理根据面试人员的整体情况核定薪酬待遇，并告知员工作息时间及工资发放日。（7）人事部电话通知合格人员入职，并同时建立员工档案，档案内容包括员工简历、面试评核表、录用通知单，试用期学习计划，152、以及相关个人证件资料等。（8）人事助理为新员工办理入职手续，填写员工入职登记表，收取（1）身份证，留存复印件（2）毕业证书、学位证书后存档，并发放办公用品和柜子钥匙等。（9）人事部协调员工所在部门指派导师，为试用期员工制定学习公司规章制度及培训计划，并安排入职培训。（10）员工档案里装入对于应聘者综合条件尚可，但暂无合适岗位的人员；通知入职但没有报到的人员；可直接输入人才库，待有需要的岗位，及时提供人才。 员工入职：1、试用试用的目的在于补救甄选中的偏差。（1）试用员工需参加入职培训，有公司指派导师并安排试用期学习计划。（2）用人部门负责人有义务对新进人员进行上岗引导，管理其行为，承担其行为责153、任。（3）公司新进员工试用期为1-3个月。试用期工资为1500元/月。特殊人才经总经理批准后可免于或缩短试用期。 （4）试用期满后，根据各方面表现及能力，胜任现职，同意转正，工资计件。不能胜任，予以辞退。无法判断，希望延长试用期（最多延长三个月，应详述原因）。 （5）试用期间，新员工若有严重违规行为或能力明显不足的，部门负责人可向上级反映其情况，审核后予以辞退。 2、转正 （1）新进人员试用期满后，确认其胜任现职，则予正式聘用；如认为尚需延长试用期，则酌情延长；如确属不能胜任或有其违规行为，则予以辞退。 （2）人事部代表公司与其签订劳动合同和保密协议。从正式聘用之日起，享受公司同类人员待遇。员154、工离职： 第一条、总则员工离职的情况，分一下几类：1、员工个人原因主动提出离职；2、合同到期不再续用的离职；3、由于员工过失被公司辞退的离职第二条、离职程序1、员工离职须提前向其部门经理或者主管领导提出书面离职申请，试用期员工需提前7日，正式员工需提前30日，书面离职申请留存人事部备案。 （1）部门经理或主管应与离职员工积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。 （2）离职员工需填写离职审批表，报人事部门、项目主管、领导签字方可离职。技术工须待公司招进新员工，且培训会（熟练操作设备）方可离职。若未提出申请，自动离职，将视为旷工处理。（3）员工离职申请获准后即可155、办理离职手续。公司应安排其他人员接替离职人员的工作。（4）在所有的离职手续办妥后，人事部通知财务部及相关人员办理停缴社会保险和减员。（5）根据离职人员的请求，公司可出具离职人员在公司的履历和绩效证明。第三条、离职谈话 1、员工离职时，该部门经理或者主管领导应与离职人员进行谈话；如有必 要，可请其他人员协助。谈话内容包括：审查文件、资料的所有权；（1）审查其了解公司秘密的程度；（2）审查其工作进度；（3）阐明公司和员工的权利及义务。（4）回答离职人员提出的问题；（5）征求离职人员对公司的评价及建议。第四条、离职手续1、离职人员应移交的工作及物品包括：（1）公司的文件资料(包括日记本）、电脑磁片；156、（2）公司的办公用品；（3）审查离职人员的福利状况；（4）公司的工作证、名片、钥匙等；（5）公司分配使用的车辆、宿舍钥匙；（6）其它属于公司的财物。2、清算财务部门的领借款手续。3、转调人事关系、档案、保险关系等。4、如离职人员不能亲自办理离职手续时，应将有关物品寄回公司，或请人代办。5、工资福利结算（1）办理完所有离职手续以协定截止的考勤日为正式离职日期。（2）离职人员结算款项： a)结算工资； b)应付未付的奖金； c)公司拖欠离职人员的其他款项。(3)须扣除以下项目： a)离职人员拖欠未付的公司借款、罚金； b)离职人员还未与公司办理交接手续的赔偿金、抵押金；如应扣除费用大于支付给离职人157、员的费用，则应在收回全部费用后才予办理离职手续。 本规定由人事部负责修改和解释，报总经理批准后施行。 第二十四章 招待费、餐饮费管理制度 为加强公司招待费、员工餐饮费的开支管理，厉行节约，杜绝浪费，做到生活开支既合情合理，又节约成本，更好地为企业生产经营服务，特制定本制度： 一、员工三餐管理 员工三餐按照“定额包干”的原则进行管理，每人每月餐饮费定额为400元。 二、员工加餐管理 法定节日加餐：由后勤部统一安排确定，统计就餐员工人数、人平标准、菜肴酒水类别以及总费用开支，列清表报总经理（法人代表）签字核准。 三、公司来客用餐管理 1、机械设备厂方来本公司的技术、维修人员餐饮标准：与员工同时就餐158、，但须加菜1-2样，每人每天餐饮标准为40元（含香烟、酒水）。 2、机械设备厂方来本公司的经理、副职餐饮标准：公司可安排总经理、副总或厂长其中一人陪同，根据留厂时间长短、就餐人数多少确定餐饮标准，每餐可按人平80-100元标准统算（含香烟、酒水），住宿标准每人每宿40-60元。 3、大型楼盘客户及常与公司保持购销往来的老客户餐饮标准： （1）老总、经理级客户：每人每餐按人平100-150元标准统算（含香烟、酒水）。由公司董事长或总经理陪餐。 （2）中型客户：按本制度第三条第2款标准执行。 （3）一般客户：按本制度第三条第1款标准执行。 4、政府部门来人来客，由公司总经理或副总陪同，公司提供工作159、餐，根据实际情况，可适当提高餐饮标准。5、以上标准可根据相应情况适当调整。四、其他规定1、公司股东私人在外宴请宾客费用自理。股东私人在公司员工餐厅请客就餐的费用，由后勤部据实计算向股东私人收缴入账。2、陪客要求：不论哪方面的客户、客人，原则上公司三位股东不能同时相陪就餐，根据实际情况，由后勤部安排一位股东或相关人员赔餐。3、香烟、酒水标准：每餐白酒一瓶，由公司股东指定、后勤部统一购置专用招待酒。待客香烟价格标准25-50元。4、以上标准可根据相应情况适当调整。第二十五章 差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销制度细则160、1、出差人员必须事先认真填写出差申请单（详见附表），经总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。4、审核人员根据签有总经理考核意见的出差申请单和有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。5、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。6、出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，161、如遇特殊情况，需经总经理批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。8、报销凭证的有关规定：（1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（发票），否则，视为无效凭证，不予报销。 “客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“金额”栏：大小写金额书写规范、准确无误；开票人：填写具体完整的开票人姓名；发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。（2）出差人员在费用报销162、时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。凭证内容应填写完整，住宿发票填明起止日期及天数。单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。差旅费报销单粘贴内容包括：机票、车船费、住宿费、市内交通费等。（3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。如住宿不应取得商业零售发票，商业零售不应取得餐饮发票，即支出费用要有相对应的发票和项目。二、报销标准及原则地区城市内容公司高层（总监、总经理）公司中层（经理、主管）普通职员一类京、津、沪、深圳、珠海、厦门、广州住宿费200150120伙食补助505050市内交通202020包干费用合计270220163、190二类省辖市住宿费160120100伙食补助303030市内交通151515包干费用合计205165145三类县级市及以下住宿费12010080伙食补助202020市内交通101010包干费用合计150130110（一） 出差补助报销标准（采取包干制，元/人/天）（二） 交通工具标准交通工具公司高层（总监、总经理）公司中层(经理、主管)普通职员飞机预先申请预先申请预先申请火车软卧预先申请/硬卧/硬座硬卧/硬座硬卧/硬座轮船二等舱三等舱 三等舱 长途汽车实报实报实报出租车预先申请预先申请预先申请（三） 报销原则1、出差人员的住宿费、伙食补助、市内交通费等实行包干制，提供足额发票报账。2、出差164、人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有特殊业务情况的，在总经理允许的前提下，可按实报销。3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。 4、差旅途中符合乘卧标准（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时），可以购买规定标准的卧铺、舱位。符合以上规定未买卧铺票的，特快按票价30%，其它列车票价50%予以补助。5、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。6、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；（3） 收、发货物笨165、重，搬运困难或时间紧迫的；（4） 陪同重要客人外出的；（5） 执行特殊业务或晚上办事超过二十二点不方便的。以上情况须请示总经理同意后方可报销。7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行多支付的费用均由个人自理。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。8、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并注明参与招待的人员，经总经理审核签字后，方可到财务部报销，同时当天伙食补助予以取消。9、对于自带车辆人员，行车途中的违章罚款一律不准报销。 10、两人以上出差人员，在请示总经理允许后，可166、就随行高一级人员标准执行。一、 报销流程出差人员填写出差申请单及借款单财务报销出差费用相关领导签署考核意见相关领导审批签字出差人员汇报出差情况财务审核借款四、附表：出 差 申 请 单 部门：_ 职位：_ 出差申请人：_出差时间： 年 月 日 至 年 月 日 出差地点：_出差事由：预计逗留天数出差人数是否借支： 是 否 借支金额：￥_领导签字： 出差情况汇报: 汇报人:考核意见: 领导:第二十六章 卫生管理制度第一节 总则第一条 为了加强公司生产、办公、生活、休息环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，特制订本制度。第二条 本制度适用于公司生产、办公、生活、休息环境卫生设施的设置、167、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁，员工餐厅的卫生管理以及生产废弃物、生活垃圾的收运处理工作。第三条 公司全体员工、新进未转正人员、员工家属、外来人员，均应遵守本制度。 第四条 后勤部为公司环境卫生管理职能部门，负责公司辖区内的环境卫生管理工作；各部门、车间、班组、员工寝室都应遵循本清洁卫生管理制度，在做好本职工作的同时，必须做好本环节内的清洁卫生工作。第五条 专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责，文明作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。第六条 环境卫生设施、用具用品的购置由各环节登记造表，报后勤部审核、总经理审批后，由后勤部采购配置。第七条 公司后勤部、行政部应当加强有关环境168、卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。第二节 公共区域的清扫与保洁第八条 董事长、总经理、副总办公室，公司会议室、办公楼楼梯、走廊、操场，厂房旁主干道、公共绿地、厕所，公司收缩大门前公路（至三岔路口处）等由保洁员每天负责清扫。并保证办公室、会议室每天的开水供应。 第九条 员工餐厅、厨房、外洗碗池清洁卫生由炊事员负责；门卫室及收缩门前清洁卫生由保安人员负责；部门、车间、班组使用的办公、生产场所的清洁卫生由各环节负责；员工宿舍清洁卫生由入住员工轮流负责；驾驶员洗车后的清洁卫生由驾驶员负责。 第十条 节假日放假前、收假后的清洁大扫除由公司统一安排部署；厂区外公路沿线169、的清洁卫生由后勤部临时安排人员清理打扫；厂区内的临时施工占用场地的清洁卫生，由基建负责人督促施工单位负责清扫及垃圾清运。第十一条 禁止在公司内的公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入道路或公共场地，禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰、泼污水、乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。一切垃圾必须放入垃圾池。第十二条 公共区域、办公、生产场所必须坚持每天清扫，随时保持干净整洁。偏僻地段卫生死角，必须坚持每两天清扫一次，做到无垃圾、无积水、无死角。第十三条 洗碗池、洗手池、排水沟、下水道应经常清除污秽，保持清洁畅通。第十四条 厕所、洗澡室及其他公共卫生设施，务必保持清洁，做到无异味、无170、污秽。员工宿舍清洁卫生按员工宿舍管理制度执行，必须保持干净整洁，必须到指定地点晾晒衣物。第十五条 公司及外来车辆必须在规定区域整齐停放，由门卫室安保人员监督，严禁乱停乱放。第十六条 厂区内一律禁止豢养或携带鸡、鸭、猫、狗等动物。第十七条 后勤部须定期安排保洁员对公共厕所、垃圾池等场所实施低毒性药物喷洒，灭杀蝇蚊。（保洁员喷药前须戴手套、口罩，防止中毒。）第十八条 厂区内的树木、花草须加强养护和整修，保持鲜活完好，不准损毁、攀摘或向绿化带抛弃垃圾，不准利用树木晾晒衣物。第三节 车间、室内卫生的管理第十九条 各部门、车间、班组都要建立每日轮流清扫卫生制度，做到上下班打扫一次。第二十条 办公室要做到171、摆放整齐、窗明几净，不得存放与工作无关的物品，个人用品应放在固定的抽屉和柜内。第二十一条 车间及员工宿舍内严禁堆放垃圾，应将垃圾放入垃圾桶内，及时倒进垃圾池。第二十二条 车间内禁止停放各种车辆。严禁吸烟，需吸烟的员工必须到吸烟处或吸烟室吸烟，烟头要放入垃圾桶，严禁乱扔烟头。第二十三条 员工上班时必须着工作服，做到仪表端庄、衣着整洁，不准吃零食，不准随地吐痰，不准乱丢垃圾。第四节 废弃物收运与卫生用具的管理第二十四条 公司垃圾池的清理和外运工作由后勤部负责接洽。第二十五条 配置给各部门、车间、班组、餐厅、保洁员的扫帚、铲子、拖帕、垃圾桶、垃圾袋等卫生用具，应按规定放置并妥善保管，未到使用期限损坏172、者须照价赔偿。各部门、车间、班组、餐厅产生的垃圾、废弃物，应当自行组织及时倒入垃圾池内。第二十六条 在厂区内运输垃圾、废弃物、散装产品时，不得洒落和抛撒，如有洒落和抛撒，必须及时清扫干净。第五节 员工餐厅的卫生管理第二十七条 认真贯彻执行中华人民共和国食品卫生法和有关法律法规。员工餐厅的食品卫生、餐具卫生、环境卫生、个人卫生，由后勤部和行政部联合监督检查。第二十八条 炊事员必须每年体检一次，并进行食品卫生知识培训。新招聘的炊事员必须先体检后培训再上岗。必须保证炊事员无传染病，严禁未体检者上岗。第二十九条 炊事员必须搞好个人卫生，衣着整洁，勤理发，勤洗头，勤洗手，勤剪指甲。工作时必须洗手消毒、穿173、工作服、戴口罩、戴工作帽，不准吸烟，不准随地吐痰。第三十条 餐厅、厨房环境必须干净、整洁，每餐清扫，保持整洁，每周彻底大扫除二次。做到餐厅、厨房门窗、屋顶无灰尘、无油垢、无积水、无异味、无蜘蛛网，玻璃明亮，环境整洁。第三十一条 餐厅、厨房内灯具、电扇、桌椅板凳、开水器、冰柜冰箱、蒸饭器、消毒柜、灶台、抽油烟机、工作台、放物架、锅碗瓢盆等用具要勤打扫勤清洗，无油垢、无异味、无污染，摆放有序，整洁卫生。第三十二条 凡清洗完的各种肉类、蔬菜，不得有泥沙、杂物，用干净的盆、筐装好，在各种加工菜肴时，必须严格按一选二洗三切配的程序进行。已做好等待食用的菜肴、汤羹、米饭，必须加盖防蝇防尘。第三十三条 严格174、按照食品卫生要求操作，供给直接入口的食品必须使用工具，不得用手直接拿取食品。采购的原材料、食品必须新鲜，存放的环境应通风、干燥，霉变霉烂的蔬菜、肉类、大米、调味品及熟食品坚决不能使用，及时处理倾倒消毒，防止食物中毒。第三十四条 餐厅的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具必须严格坚持“一洗、二清、三消毒”的清洁制度，餐具每餐清洗后，必须放入消毒柜定时杀菌，防止疾病传染。第三十五条 员工食用后剩余的干净饭菜应必须放置在冷藏柜里，但放置时间不得超过24小时。剩饭、剩菜再次食用时，必须先行鉴别确保无变质、变异味、无污染后，加温热透才可供给员工。第三十六条 冰箱中存放的食品必须实行生熟隔离、食品与杂物隔离、成品175、与半成品隔离。冰箱必须经常打扫清理，保证无血水、无臭味。严禁存放私人物品第三十七条 餐厅、厨房消毒，一律不准使用剧毒药物（如毒鼠强、杀虫水等）。餐厅可酌情使用微药性药物杀虫，厨房可使用鼠夹、粘虫纸杀虫鼠，结束后立即清理清扫消毒，确保食品食物安全，防止中毒事故发生。第六节 奖罚第三十八条 违反本制度条款者，给予经济处罚，并由后勤部、行政部责令其纠正违规行为，采取整改措施，情节严重不思悔改者给予辞退处理：（一）有下列行为之一者，处罚现金10元/次。1、随地吐痰、乱泼污水、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物的；2、垃圾不装袋、不入桶、不倒入垃圾池、随意弃置的。（二）有下列行为之一者，处罚现金20元/次。1、使用公共区域后未及时清理打扫，影响环境卫生的；2、车间班组大量生产垃圾不按时运倒垃圾池的；3、各部门、车间班组、员工餐厅、员工宿舍、保洁员、驾驶员、门卫不履行清洁卫生职责，导致各自管辖区域环境脏、乱、差的；4、在厂区内眷养鸡、鸭、猫、狗等动物或携带宠物影响环境卫生的。（三）有下列行为之一者，处罚现金50元/次，情节严重者，依法处理，直至辞退。1、占用公共场所、损坏环境卫生设施的；2、不履行环境卫生责任区清扫保洁职责、严重影厂容厂貌、公司形象的。3、故意破坏公共卫生设施的。