1、XXXXXXXXX有限公司 环境管理手册 编制： 审核： 批准： 受控状态：发 放 号：发布日期 ：20xx年6月1日 实施日期 ：20xx年6月10日环境管理手册更改记录页序号更改章节更改条款版本号更改标记更改人生效日期更改通知单编号章节内 容0.1目录1.1颁布令1.2任命书2.1环境管理手册的应用范围2.2环境管理手册的制订和管理3.1企业概况3.2公司环境方针4环境管理体系4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其它要求4.3.3目标与指标4.3.3环境管理方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识 4.4.3 信息2、交流4.4.4文 件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查 4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.4记录控制4.5.4内部审核4.6管理评审附录A环境管理体系流程图附录B公司产品生产流程图附录C公司平面、管网示意图附录D程序文件目录 为了认真贯彻GB/T240012004 idt ISO14001：2004标准，总结以往生产实践和环境管理经验，加强企业管理，推动环境水平的提高，特编制本公司环境管理手册，作为企业内部环境管理的基本纲领和对外介绍企业环境体系、环境保证能力的重要文件，现予以颁布。 全体员工必须认真学习，坚持贯3、彻环境方针、目标、指标和环境管理手册，对本公司环境管理实行全面有效的控制，努力提高环境质量和管理水平。 为保证本环境管理手册的全面实施和环境管理体系的全面运行，全体员工必须把环境体系要求作为自己的行为准则，确保环境管理体系持续有效运行。 XXXXXXXXX有限公司总经理 ：XXX 日 期：20xx年06月1 日经研究决定，任命 XXX 先生为公司环境管理体系的管理者代表，确保体系所需过程的建立、实施、保持、改进；配合主持环境目标、指标和环境管理方案的制定和评审；主持内部审核；向最高管理者报告环境管理体系的业绩和改进的需求；确保在整个组织内提高员工环保意识和污染防治水平；与环境管理体系有关事宜的4、外部联系。特此任命。XXXXXXXXX有限公司总经理： XXX 日 期：20xx年06月1 日本公司的环境管理手册（以下简称手册）规定了环境管理体系的要求，用于内部环境管理和向相关方证实本公司环境管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规的文件，公司各部门必须严格执行。本手册适用位于XXXXXXXXXXXXXX工业园区的XXXXXXXXX有限公司内的汽车（铝合金车轮）的设计、生产、服务及相关管理活动。2.2.1手册的编写、批准和发布2.2.1.1企管部根据ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南，结合企业的实际情况，组织编写手册草稿。2.2.1.2 手册草稿完成后，由管理者代表或授权5、人员组织全公司各环境管理职能部门进行讨论修改和定稿。2.2.1.3手册定稿后，以总经理批准的方式发布，同时宣布手册的发布和实施日期。2.2.2 手册的管理2.2.2.1手册的解释权归管理者代表或其授权人员。2.2.2.2 企管部负责手册的更改和相应的审批手续。环境管理手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页等方式进行。2.2.2.3手册的发放范围由企管部提出，经管理者代表批准后实施。2.2.2.4 手册的封面必须带有“受控”和“非受控”标识。“受控”的为公司内各职能部门使用的有效版本，当手册更改时必须对其进行相应的换版、换页或局部更改；经管理者代表批准为“非受控”的手册，可发放给有关单位参6、阅，修改时不作跟踪。2.2.2.5当手册持有人调离本岗位时，应将持有的手册收回。2.2.2.6手册的管理按文件和资料控制程序的规定进行。 XXXXXXXXX有限公司位于XXXXXXXXXXX工业园区内， 占地面积XXX亩，建筑面积XXXXXXXXX ，固定资产投入XXX亿元，是一家XX企业，始建于XXXX年。现有员工XXXX人，其中高中级专业技术人员XX余人，主要生产铝合金车轮,公司已经于XXXX年、XXXX年通过VIA认证和TS16949认证。是目前国内能够生产XX寸车轮为数不多的企业之一。产品XX%以上销售国外。新产品尺寸不断扩大，产品款式新颖多变，使XX公司的产品在国内外市场上赢得客户的7、赞扬和信赖。 公司具备先进的流水线生产设备和检测仪器，采用先进的生产工艺，专业生产高级铝合金车轮等产品。 公司积极开展清洁生产，减少生产、管理活动对环境的污染及资源的耗用，实现经济和环境的协调发展。 本公司为了承担相应的社会责任、关注环境保护和污染预防、进一步扩大市场份额，顺应国际发展的趋势，适时引入ISO14001环境管理体系，目的是不断改善企业的自身形象，在实现产品高品质的同时为环境的改善作贡献，实现人与自然的和谐相处。 本公司根据ISO14001环境管理体系要求及使用指南，结合本公司实际情况，建立公司的环境管理体系，本手册覆盖该体系中的所有要素，是公司建立和实施环境管理体系的纲领性文件，8、因此公司各部门各员工都必须按照本手册的要求贯彻实施。让我们以自己的实际行动，致力于环境保护，改善环境、保护青山绿水、携手共进。 企业名称：地 址： 邮 编：联系电话：传 真：网 址：电子信箱: XXXXXXXXX有限公司以高级铝合金车轮为主导产品，在追求高品质的同时不断改善自身的环境行为，为人类的可持续发展做贡献，现特向社会各界郑重公布公司的环境方针： 遵守法律法规 制造绿色产品 节能降耗降废 清洁安全生产管理持续改进 确保环境保护 XXXXXXXXX有限公司总经理： XXX日 期 ： 20xx年06月1 日 4.1.1依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管9、理体系 要求及使用指南标准的要求建立环境管理体系，形成环境管理体系文件，加以实施、保持，并不断地持续改进。4.1.2为保证环境管理体系能顺利地建立、实施，并不断地持续改进，必须做到：4.1.2.1 建立环境管理体系全过程：体系的策划、方针和目标的制定、文件的编写、机构的设置、人员和资源配置及运行等。4.1.2.2 环境管理体系应保持，环境管理体系建成后，要按要求运行，在运行过程中实施监督和采取纠正措施，并通过审核和评审促进环境管理体系的持续改进。4.1.2.3 确定影响环境的所有过程和要素，并确定这些过程的顺序和相互作用关系。4.1.2.4环境管理体系建成后要加以保持，及时调整或采取纠正、预防10、措施。4.1.2.5 环境管理体系的有效运行，应建立一套适宜的、可行的、有操作性的相关的程序文件加以保持。4.2.1目的： 推动公司实施与改进环境管理体系，实现公司的总体环境目标。适用范围： 适用于公司环境方针的制订与实施。4.2.3职责： 公司总经理负责环境方针的制订并确保实施。4.2.4程序：4.2.4.1总经理应主动接受环境意识的培训，了解环保方面的动态和相关的法律法规。4.2.4.2针对公司建立与保持环境管理体系，公司总经理组织制订公司的环境方针，环境方针应满足以下要求：a)适合于公司所有活动，产品或服务的性质、规模与环境影响；b)包括对持续改进和污染预防的承诺；c)包括对遵守与公司环11、境因素有关的适用的法律、法规和其它要求的承诺；d)提供建立和评审环境目标和指标的框架；e)环境方针应文件化，经总经理批准后发放，在公司范围内宣贯实施，保证传达到所有为公司或代表公司工作的人员；f)环境方针为公司在环境方面的最高承诺，任何组织和公众可公开获得。4.2.4.3总经理确保环境方针在全公司的推行，并提供所需人、财、物资源。4.2.4.4必要时，可对环境方针进行评审并修订。4.2.5支持性文件 XX/EP-4.2 环境方针、目标、指标和方案管理程序4.3.1.1目的： 识别和评价公司活动、产品和服务中的环境因素，以及公司可以施加影响的环境因素，确定其中的重要环境因素。4.3.1.2适用范12、围： 适用于公司环境因素的识别与评价活动。4.3.1.3职责：(1)企管部负责环境因素的识别、登记、汇总、评价并列出重要环境因素清单。(2)公司其他各部门配合企管部做好环境因素的识别与评价。4.3.1.4程序：(1) 环境因素的识别a) 企管部组织相关部门和有关人员发放调查表、现场观察、过程分析等方法，识别公司在办公和生产、生活、服务中能够控制的环境因素，以及可望施加影响的环境因素；b)环境因素的识别应充分考虑公司内部运行正常、异常和可能出现的紧急情况，以及过去、现在、将来三种“时态”的运行；c)企管部对识别出的环境因素进行分类，列出公司的环境因素清单。(2) 环境因素的评价a)从法律、法规的13、强制程度，对环境影响程度、污染物排放量及相关方抱怨程度，以打分的形式或者专家评定法等方法评价环境因素，根据评价结果，确定重要环境因素；b) 公司在制订环境管理的目标、指标时应充分考虑重要环境因素。(3) 环境因素的更新企管部根据公司活动、产品和服务的变化，以及法律、法规或其他要求的变化，应及时更新环境因素的信息。4.3.1.5支持性文件 XX/EP- 环境因素识别和评价程序4.3.2.1目的： 确定公司活动、产品和服务中涉及到的环境因素所适用的现行法律、法规及应遵守的其他要求，并建立获取这些法律、法规和其他要求的途径，并且确定这些要求如何应用于公司的环境因素。4.3.2.2适用范围： 适用于公14、司环境法律、法规及其他要求获取和确定这些要求如何应用于公司的环境因素。4.3.2.3 职责：(1)企管部负责获取相关的环境法律、法规和其他要求。(2) 企管部组织有关部门对法律法规和其他要求加以识别、评价，以确定对公司的适用性。(3)各部门及时向企管部反馈有关环保法律、法规及其他要求的信息。4.3.1.4 程序：(1) 企管部通过新闻媒介、向有关机构咨询等途径获取环保法律、法规及其他要求，向各部门传递，由企管部汇总。其中，新闻媒介包括：报刊、书籍、广播电视、网络等；联系的方法有：电话联络、定期会谈、座谈等。(2) 企管部组织相关部门确定所获取的法律、法规及其他要求对公司的适用性，并建立公司环境15、法律、法规与其它要求清单。(3) 企管部每年审查一次公司法律、法规及其他要求版本文件的有效性。(4)根据信息交流，职能部门或其他有对外联系的部门对获悉的法律、法规变化的信息，及时向企管部通报，企管部应对公司环境法律、法规与其它要求清单随时修改。4.3.2.5支持性文件 XX/EP- 法律、法规与其它要求管理程序4.3.3.1目的： 实现公司的环境方针，以及对环境行为的控制与改进的承诺。4.3.3.2适用范围： 适用于公司环境目标、指标的制订与实施。4.3.3.3职责：(1)总经理负责环境目标、指标的制订 。(2)管理者代表组织环境目标、指标的实施，企管部对实施情况进行监督考核。(3)管理者代表16、负责环境目标、指标的定期评审。4.3.3.4 程序：(1)制订目标、指标的内容：a)制订目标、指标依据法律、法规与环境方针并考虑公司重要环境因素；b)制订目标、指标应考虑其技术可选方案、公司财务运行和经营要求及相关方的观点；c)目标、指标应包括对污染预防的承诺。（2） 环境目标、指标由总经理组织相关部门制订，各部门应提供以下资料供参考。a) 企管部提供上一次有关环境的目标、指标的完成情况，公司重要环境因素清单、国家环保政策、产业政策、产业规范及其与公司的关系； b) 企管部提供本年度法律、法规及其他要求符合情况报告； c)其他部门主动提供的资料，特别是目标涉及项目、新的开发或活动、产品和服务的17、变化的情况。(3)目标、指标制订后，由企管部编制成表， 总经理批准执行。(4)已批准的目标和指标，企管部组织对目标、指标层层分解，落实到相关部门。(5) 企管部负责对目标和指标的执行情况进行评价，并根据评价予以奖罚，同时重要信息应及时向管理者代表和总经理报告。(6)管理者代表每年组织一次对目标和指标进行评审，其内容包括： a)目标和指标的完成情况； b)考核奖惩情况； c)变化了的信息：包括重要环境因素的变化，法律、法规和其他要求的变化等。(7)根据评审结果，可以对目标和指标进行适当的修订，由总经理批准执行新的环境目标和指标。4.3.3.5支持性文件 XX/EP-4.3.3 环境方针、目标、指18、标和方案管理程序XXXXXXXXX有限公司环境管理体系 环境管理方针：遵守法律法规 制造绿色产品 节能降耗降废 清洁安全生产 管理持续改进 确保环境保护 环境管理目标：节能降耗,实现和保持废气、污水、噪音、固废排放达标、确保逐年降低。 环境管理指标：1、厂区废气排放达到国家二级标准(GB3095-1996)2、厂区污水排放达到国家一级标准（GB8978-1996）3、厂界噪声控制达到国家3类区标准（GB 12348-90）4、厂区固废、垃圾及时清除，不超过2天 5、20xx年度万元产值能耗比去年下降3% 管理方案见文件4.3.4.1目的： 确保环境方针、环境目标和指标的有效实施。4.3.4.219、适用范围： 适用于公司环境管理方案的制订与实施。4.3.4.3职责：(1)管理者代表组织环境管理方案的制订、可行性论证及修订， 总经理批准。(2)企管部负责对环境管理方案实施的监督与考核。4.3.4.4程序：(1)管理者代表组织与目标、指标相关的部门制订环境管理方案。环境管理方案应包括：实现环境目标、指标的时间进度、资源保证、责任部门(人)和具体措施。实现方案的措施应积极采用被证明切实可行的新技术成果，新工艺路线等。(2)制订的环境管理方案由企管部组织公司相关职能部门(目标、指标涉及部门、技术部门、财务部门等)进行可行性论证，并经管理者代表审核，总经理批准实施。(3)总经理应充分保证实施方案所20、需的人、财、物等资源，管理者代表负责对环境管理方案的组织实施。(4) 企管部负责对环境管理方案实施的监督审核。(5)目标、指标所涉及的项目、新的开发或新产品、活动和服务产生变化，企管部应组织相关部门对环境管理方案作及时相应的修订，经管理者代表审核，总经理批准实施新的方案。4.3.4.5支持性文件 XX/EP-4.3.3 环境方针、目标、指标和方案管理程序4.4.1.1 目的为了保证环境工作有效开展和环境管理体系的有效进行，应对组织资源、作用、职责和权限做出规定。4.4.1.2 范围环境管理体系所涉及的部门人员。4.4.1.3环保职责(1)总经理a)制定、发布环境方针；b)任命环境管理者代表；c21、)批准环境管理手册；d)保证环境管理体系有效持续运行所需的资源和人员；e)主持环境管理评审；f)批准目标、指标和管理方案。(2)环境管理者代表a)环境管理者代表是策划和实施环境管理体系的核心；b)确保按照GB/T24001-2004标准的规定，建立并保持环境管理体系；c)配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员；d)审核并批准重要环境因素；e)负责环境目标、指标和管理方案的审查和实施；f)组织环境管理体系内部审核；g)参加管理评审、汇报环境管理体系运行情况。 (4)各部门基本职责a)负责环境方针、目标、指标；环境管理手册和程序文件的贯彻和执行；b)负责与本部门有关的环境目标和指标以及22、管理方案的制定，并完成环境管理方案规定的任务；c)负责制定相关的程序文件；d)根据程序文件的要求，制定相关的支撑性文件及本部门的作业指导书，并执行；e)负责本部门和相关方环境因素的识别工作；f)负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门；g)负责监控本部门有关的目标指标和针对总体环境管理方案的具体措施的完成情况，运行控制情况，测量有关的环境绩效参数；h)负责管理本部门的文件和记录；i)协助内审组开展内审工作。(5)生产部、技术部、设备部、质控部、采购部a)在环境管理者代表的领导下，负责环境管理体系建立、实施运行过程中的组织协调、检查考核工作；b)负责组织环境目标指标及管理方案制定，并23、负责监督检查；c)负责定期组织第三方对污水、环境空气质量、噪音等重大环境因素进行监测，并保存其记录；d)负责环保法律、法规和其他要求的获取确认；e)负责环境管理体系的信息交流与传递；f)负责本部门环境因素的识别、评价、更新；g)负责用水、用电、用煤节约措施，用量计划的监控检查，排除管网中的跑、冒、滴、漏；h)负责生产、工程施工中，噪音污染、尘污染，粉尘排放污染，有害气体排放污染等的监控、改造、监督、实施；i)负责污水管网的维护工作；j)负责固体废弃物的分类、处理和管理工作；k)负责对公司油料、化学品的使用，存放点安全防范、检查、监控；l)负责生产过程中化学品使用，配比的指导、监控、抽样、测量及24、管理工作；m)负责公司环境应急与响应系统的建立和保持工作；n)负责防火设施的检查、更换、报修；o)负责指挥对火灾现场紧急救护和扑灭；p)负责对公司用电、用气、用火、易燃物品的检查、监控、处置；q)负责定期进行消防演习；r)负责纠正与预防措施跟踪验证(本部门的措施由管理者代表负责) 。 (6)业务部a)负责环保合同的评审，对每份合同负责；b)负责向相关方施加环境影响；c)负责在营销业务中宣传公司的环境保护工作。 (7)企管部a)负责组织有关部门的起草、修订、环境管理体系文件；b)负责体系文件的发放、保存、销毁、回收；c)负责制定培训计划，确定培训需求，组织考核；d)合理配置人力资源，保证各岗位人25、员符合相应要求；e)负责环境保护宣传；f)负责定期进行消防演习；g)负责环保法律、法规和其他要求的获取确认；h)负责环境管理体系的信息交流与传递；（8）财务部a)负责安排落实环保资金；b)负责环保资金使用情况的监督、检查。(8)车间 a)负责设施的维修与管理；b)负责污水控制与管理；c)负责固体废弃物的分类、处理和管理工作；d)负责生产化学品使用，配比的指导、监控、抽样、测量及管理工作；e)负责用水、用电、用煤节能管理；f)负责应急与响应系统的保持工作。(9)仓库 a)负责化学品、固体废弃物的分类、处理和管理工作； b)负责用水、用电节能管理； c)负责应急与响应系统的保持工作。(10)内审员26、a)审核的成员必须与被审核对对象无直接责任的，并有资格证书的内审员担任；b)审核组长负责编制审核计划，审核日程表，管理者代表负责审核批准， 审核员编制内审检查表，报审核组长批准；c)负责按审核检查规定的内容进行抽样并记录；d)负责按不合格的客观证据，出具不符合报告，督促被审查部门，确认和制定纠正措施；e)对不符合措施进行跟踪验证，并将验证结果报告管理者代表；f)审核组长编制内审报告，为管理评审提供证据。4.4.1.4公司环境管理体系组织机构图：总经理 管理者代表副总经理质控部业务部技术部生产部设备部财务部企管部采购部生产车间仓库仓库4.4.1.5环境管理体系各部门职能分配表：部 门 体系要求总27、经理管理者代表企管部 生产部 技术部业务部设备部质控部采购部财务部车间仓库4.1总要求4.2环境方针 环境因素4.3.2法律法规与其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识 4.4.3信息交流4.4.4 文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应 4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审注：表中“”为责任部门，“”为相关部门。 4.4.2.1目的： 提高员工的环境意识及技能，确保公司环境方针、环境目标得到全面贯彻执行。适用范围： 适用于公司人28、员及代表它从事被确定认为可能具有重大环境影响的工作人员的培训。4.4.2.3职责：(1)企管部负责环境管理与意识、能力的培训组织、实施。(2)各部门根据培训的需求，协助培训实施。4.4.2.4程序：(1)企管部根据实际需要，确定公司各职能部门的培训需求。(2)培训内容：以GB/T24001-2004标准，国家有关法律法规和其他要求，公司环境管理体系文件等为主要内容。 (3)培训计划 a)根据培训需求确定年度有关环境的培训计划，作为公司年度工作计划的一部分； b)每批新员工及代表它从事被确定认为可能具有重大环境影响的工作人员的培训列入培训计划中； c)培训应使有关职能与各层次的人员意识到： 符合29、环境方针与程序和环境管理体系要求的重要性； 工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人的改进所带来的环境效益；在执行环境方针与程序、环境管理体系要求、紧急准备与响应要求方面的作用和职责；偏离规定运行程序的潜在后果。(4)对每一职能与层次的员工的培训，应规定其所达到的要求。(5)培训师资 企管部保证培训的师资在环境管理体系标准方面或环保方面、法律方面具备相当资格或水平。(6)培训效果应经考试、评审等方法验证。4.4.2.5支持性文件 XX/EP- 人力资源控制程序4.4.3.1目的： 建立并保持信息交流的程序，使环境管理体系有效运行。4.4.3.2适用范围： 适用于公司环境管理体系内外信息交30、流。4.4.3.3职责：(1)企管部作为公司环境信息交流的中心，负责环境信息交流的处理。(2)各职能部门对收集的或接受信息记录向责任部门传递或直接向企管部传递，本部门做好相应的记录。(3)企管部对接受的信息、反馈信息向职能部门传递或向外部相关方联络的接受、形成文件和回应、传递。4.4.3.4程序：(1)环境信息分类 环境信息可分为外部信息和内部信息。其中，内部信息分为本部门内协调处理的信息和各部门之间需经企管部协调处理的信息。外部信息要考虑对涉及重要环境因素的外部联络的处理。(2)外部信息应保持其接收并记录，予以答复的程序，对外部信息处理的结果、决定形成文件，并且规定交流的方式并且实施，要予以31、记录。内部信息由各层次与职能部门按信息交流程序进行。(3)环境信息记录应真实、清楚、完整。(4)环境信息反馈应及时、全面。(5)信息处理部门对信息反馈进行验证。4.4.3.5支持性文件 XX/EP- 环境信息交流管理程序4.4.4.1目的：建立并保持文件化的环境管理体系文件，描过环境管理体系的要素及其相关作用，明确查询相关的途径。4.4.4.2适用范围适用于公司环境管理体系文件的编制和管理。4.4.4.3职责：(1)企管部负责编写环境管理手册。(2)各相关职能部门负责编写相关的程序文件及作业指导书。4.4.4.4程序：(1)环境管理体系文件包括环境管理手册、环境管理体系程序文件和作业指导书三个32、层次，此外，还有体系运作结果记录。(2)依据GB/T24001 idt ISO14001:2004标准编制和保持环境管理手册，明确环境方针，目标和指标组织机构与职责等，描述环境管理体系的要素及接口，规定环境管理体系的文件结构及建立保持过程。(3)建立并实施环境管理体系所要求的各项程序并使其文件化，主要应包括针对某项活动所应达到的控制标准及规定或明确为什么要做？由谁来做？什么时间做？在什么地方做？谁来配合做？作完后应形式什么记录。 (4)为保证环境管理体系有效运行，根据实际需要编制相应的作业指导书以规定特定岗位的工作任务与活动准则，是对活动过程中的作业细节做出详细的规定的文件。(5)环境表格是环33、境体系运行的见证，是体系文件的最基础资料，各项环境活动和信息等应做好记录，并妥善保留。(6)环境管理体系文件要便于员工理解和操作。(7)如需引用文件时应注明文件的来源，上层次文件给出下层次文件及相关文件的查询途径。(8)环境体系文件必须及时更新，以符合当前的作业状况。(9)环境管理体系的运行，必须严格执行体系文件，实现环境方针，保持体系有效运行，持续处理改进和污染预防。4.4.5.1目的： 通过对环境管理体系文件和资料的控制，保证与环境管理体系有关的关键部门、岗位得到有效的现行环境管理体系文件和资料，并保证文件的持续性、适宜性。适用范围： 适用于公司环境管理体系文件的控制。4.4.5.3职责：34、(1)企管部负责公司环境管理体系文件和资料的管理控制。(2)与环境管理有关的各部门负责本部门内文件和资料的控制。4.4.5.4程序：(1)企管部负责对环境管理手册、程序文件及支持性文件等审核、批准、发布、发放、实施的管理全面控制。确保对环境管理体系和有效运行具有关键作用的岗位，都能做到有关文件的现行版本。(2)有关环保方面的法律、法规及其他标准等外来文件的管理由企管部统一协调进行管理，以保证使用有效版本。(3)因公司组织机构的重大变动，运行设施、工艺、外部要求的重大变化以及环境管理体系不适应现行工作要求，企管部应及时组织对体系文件进行修改，支持性文件由使用部门根据实际情况的变更提出更改申请。(35、4)文件的一般修订应使用文件更改申请单，修订程度较大或修订次数较多，文件应进行换页或换版。(5)作废的文件由文件控制部门收回统一销毁，如因其参考作用而需保留则应盖“作废”及“资料留存”章。（6）文件控制可以按照质量管理体系的文件管理办法实施。4.4.5.5支持性文件 XX/EP-4.4.5 文件控制程序4.4.6.1目的： 确定公司与重要环境因素有关的运行和活动，建立运行控制程序，确保实现公司环境方针、目标及指标的实现。适用范围： 适用于公司重要环境因素有关运行和活动、产品和服务过程中的运行控制。4.4.6.3职责：(1) 企管部负责组织有关部门，根据环境方针和目标、指标，确定与本公司环境因素36、有关的运行及活动。(2) 企管部组织有关部门编制本公司的运行控制程序并监督实施。(3)各部门负责落实本部门的相关运行控制程序，并通报相关方。4.4.6.4程序：(1)运行控制管理对象a)与重大环境因素有关的活动产品服务或相关方；b)缺乏程序控制指导可能导致偏离环境方针,目标和指标的运行情况。(2) 运行控制管理a) 企管部负责组织编写运行控制程序并监督实施；b)各部门具体实施其相关的运行控制程序；c)公司所使用的产品和服务中可控制的重要环境因素形成管理程序，并将程序的要求向供应商、工程承包人及其他相关方通报。(3)控制程序的内容及要求a)运行控制程序的内容包括:目的、适用范围、职责、工程程序及37、相关文件及记录；b)程序中必须明确各过程的控制,规定操作规范,必要时要有操作性文件补充；c)明确运行标准和参数；d)明确监测要求和岗位培训要求；e)当公司进行新的活动或作业时，优先使用低污染的设备或流程，或采取合适的预防污染措施；f)产品的研究和开发尽可能考虑有利于环境保护 。(4)结合本公司实际,可操作性强。4支持性文件XX/EP- 废水、大气污染控制程序XX/EP-2 噪声控制程序XX/EP-3 固体废弃物管理程序XX/EP-4 节约资源能源程序XX/EP-5 化学品及油品管理程序XX/EP-6 安全消防管理程序XX/EP-7 设备设施检修污染控制程序XX/EP-8 相关方施加影响程序XX38、/EP-4.4.6-09 新扩改建设项目环境保护控制程序 4.4.7.1目的建立并保持环境潜在事处或紧急情况控制程序，预防或减少对环境的影响。4.4.7.2适用范围适用于公司范围内紧急状态的控制。.4.4.7.3职责(1) 企管部负责应急准备和响应的协调、指挥。(2) 企管部对应急准备于响应的实施进行监督、检查。(3)各部门负责制定本部门应急准备与响应方案并具体实施。(4)各职能部门、车间、仓库负责对潜在的事处或紧急情况进行处理的演练及培训工作。4.4.7.4程序(1)确定潜在事故和紧急情况。(2)对潜在事处和紧急情况内其所在部门制定应急准备和响应的措施报主管部门审批备案，应急准备与响应措施应39、包括：a)应急组织与职责；b)骨干人员名单；c)发生紧急情况时信息的方式、方法；d)一旦发生重大事故，应考虑可能造成的环境影响为及预防或减少这种环境影响所采取的措施。(3)应急准备与响应措施制定后，应对其进行评审，并对相关人员进行培训。(4)可行时，企管部应组织应急准备与响应的演习，以保其有效性。(5)事故和紧急情况发生时，应急组织应能立即响应，并执行相应措施。(6)事故和紧急情况发生后，各相关部门接各自的职责对应急准备与响应的程序予以评审修订。4.4.7.5支持性文件XX/EP-4.4.7 应急准备和响应程序4.5.1.1目的对可能具有重大环境影响的运行和关键特性进行监测和测量，以便对有关的40、运行控制，目标指标的实现程序，相关法律及其他要求的符合性跟踪记录。4.5.1.2适用范围适用于公司对环境监测和测量的活动，包括现场活动、对法规和环境管理系统的符合性检查、目标指标实施的监督等，以及对污水、废气、固体废弃物、噪音、能源的监测活动。4.5.1.3职责(1)企管部负责对环境管理体系有关的运行控制，目标指标的执行情况，法律法规及其他要求的遵守合规性进行评价，并向环境管理者代表汇报。(2)企管部负责公司水、电、气、汽的消耗监测。(3)各相关部门负责监测设备的校准与维护。(4)各部门分别对本部门体系进行情况，目标指标执行情况，以及参与法律法规及其他要求的合规性进行评价。4.5.1.4程序(41、1)根据法律、法规及其他要求并结合实际情况设置监测点并按程序规定的要求进行监测。(2)企管部组织有关部门根据环境监视、测量程序评价监测结果，以验证其与环境法律、其他要求、标准及体系环境目标，指标的符合性。(3)监控和测量结果超过了预定参数和标准时，上报管理者代表，管理者代表反馈至相关部门，分析不符合原因，采取纠正和预防措施。(4)各部门负责本部门的监测记录填写。(5)企管部负责对监测人员的业务培训。(6)监测设备应予以维护，并保存与维护记录。(7)当监测需求超出公司自身技术能力时，可委托外部合法单位进行监测。(8)企管部定期对公司在环境法律、法规、其他要求的遵循合规性进行评价。4.5.1.5支42、持性文件XX/EP-4.5.1 环境监视和测量程4.5.2.1目的对公司遵守环境有关法律法规和其他要求情况进行评价，以监视和测量公司在这方面的实施结果，使本公司环境管理体系符合环境法律法规和其他要求，正确实施并持续改进。4.5.2.2适用范围适用于公司环境管理体系中环境有关法律法规和其他要求的遵循情况的各部门。4.5.2.3职责(1)环境管理者代表负责定期组织对环境管理体系法律法规和其他要求遵循情况进行合规性评价。(2)企管部负责实施和记录。(3)相关职能部门负责对本部门环境法律法规和其他要求遵循情况进行评价。4.5.2.4程序(1)管理者代表负责每年一次，必要时可以增加次数，组织各部门进行合43、规性评价工作。(2)各部门负责对本部门在环境法律法规及其他要求的遵循情况进行合规性评价。(3)企管部负责实施组织、汇总公司各部门对法律法规及其他要求遵循情况合规性评价，并且保持记录。(4)企管部负责对不符合及纠正措施的实施和管理。(5)企管部对纠正和预防措施的实施效果进行监督检查和跟踪，以确保其有效性。(6)将合规性评价的信息递交管理评审。4.5.2.5支持性文件XX/EP-4.5.2-01 合规性评价控制程序4.5.3.1目的对不符合进行调查、分析、处理，制定有效的纠正和预防措施，以消除显在、潜在的不符合原因，改善环境，使本公司环境管理体系正确实施并持续改进。4.5.3.2适用范围适用于公司44、环境管理体系中不符合、纠正与预防措施的制定和实施。4.5.3.3职责(1)环境管理者代表负责组织环境管理体系外部审核不符合、纠正和预防措施的制定。(2)企管部负责不符合、纠正、预防措施的检查和跟踪。(3)相关职能部门负责对本部门不符合项分析原因制定并实施纠正与预防措施。4.5.3.4程序(1)管理者代表对体系运行失控或不符合时，有权要求责任部门限期整改，并对严重不符合，协调有关部门，共同落实纠正和预防措施，防止不符合重复发生。(2)内审组负责环境管理体系审核中的不符合及纠正、预防措施的管理。(3)企管部负责水、气、声、固体废弃物等排放情况的监测及日常测量的不符合及纠正措施的管理。(4)企管部负45、责对相关方提出的不符合及纠正措施的管理。(5)企管部对纠正和预防措施的实施效果进行监督检查和跟踪，以确保其有效性。(6)对于纠正与预防措施所引起的对环境管理体系文件的更改，各部门应遵照执行，并做好记录。(7)将采取预防措施的信息递交管理评审。4.5.3.5支持性文件XX/EP-4.5.3-01 环境纠正与预防措施控制程序4.5.4.1目的建立能确认并维护环境管理体系的活动、产品和服务的记录，以证明各种记录符合标准要求，为环境管理体系的有效运行提供证据。4.5.4.2适用范围适用于环境体系运行过程的记录和报告。4.5.4.3职责(1)各相关部门负责自所需环境记录的编制、使用、收集、整理和保管；(46、2)企管部负责检查、指导记录的使用、存档和销毁。4.5.4.4程序(1)建立并保持环境记录控制程序，规定各项环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的方法。(2)环境记录应字迹清晰、填写及时、内容完整、准确，便于追溯。(3)环境记录必须存放在避光、防潮、防霉、防虫的良好环境，防止损坏。(4)各相关部门根据记录的保存年限妥善保存记录，用来证明符合标准的要求。(5)应按有关规定向相关方提供公司有关环境方面的原始记录和凭证。4.5.4.5支持性文件XX/EP-4.5.4-01 环境记录管理程序 4.5.5.1目的为确保公司环境管理活动符合规划的环境管理体系，达到规定的环境目标，以便及47、时发现存在的问题，采取纠正预防措施，检验体系实施的有效性、充分性，并为体系改进提供依据。4.5.5.2适用范围适用于公司内部环境体系审核。4.5.5.3职责(1)企管部负责制定环境管理体系内部审核程序。(2)企管部负责编制年度内部审核计划、组织、协调审核的进行。(3)管理者代表负责审核工作的进行，向最高管理者报告审核结果。(4)受审核方负责配合审核的顺利实施。4.5.5.4程序(1)企管部每年应根据所审核活动的实际情况和重要性来安排日程和计划，环境管理体系所覆盖的部门和要素的审核频率每年至少一次，其时间间隔不超过12个月，对特别重要的环境因素和以往较大的不符合项，可增加审核频率。(2)内审员由48、选定的与被审核活动无直接责任的内审员担任，内审员要经过ISO14000系列标准培训，并取得培训合格证书。(3)内审员应对环境管理体系文件的适用性和环境管理体系运行的有效性进行审核，记录所有审核活动的结果，审核组长汇总形成审核报告上报环境管理者代表。(4)受审核部门应对内审中查出的不符合项找出原因采取纠正措施，及时纠正。(5)企管部对纠正、预防措施结果予以跟踪，并记录实施效果。(6)管理者代表向最高管理者报告审核结果，内部审核结果资料作为管理评审和下一次内部审核的资料之一。4.5.5.5支持性文件XX/EP-4.5.5-01 内部审核程序4.6.1目的最高管理者定期对环境体系运行和保持进行评审，49、保证环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性。4.6.2适用范围适用于公司环境管理评审。4.6.3职责(1)环境管理评审由总经理主持，环境管理者代表具体组织安排。(2)企管部制定评审计划和具体实施，企管部跟踪验证纠正和预防措施。(3)各部门参加管理评审，并提供管理评审所需信息。4.6.4程序(1)管理评审的目的：评价环境管理体系的适用性，充分性和有效性。(2)管理评审时间及频率，管理评审每年至少一次，其时间间隔不超过12个月，一般情况下在内部审核后进行，特殊情况需增加管理评审内最高管理者决定。(3)管理评审内容：a)对环境目标、指标和环境绩效的评审；b)环境管理体系内审的结果；c)对环境活动与50、法律、法规的符合性进行评审；d)对体系的适用性，充分性和有效性的评价。e)根据不断变化的客观环境和持续改进的承诺，对环境方针的适宜性和更改需要的评价；f)外部相关方的投诉、抱怨及处理情况；g)通过管理评审指出体系的改进方向。(4)管理评审由最高管理者主持，参加人员为各部门中层管理人员，对方针、目标，与程序的评审由制定他们的管理层承担。(5)企管部做好会议记录，管理评审输出针对评审输入形成管理评审报告和改进计划并保存，内容包括是否修改环境方针、环境目标及EMS的其它文件等。(6)对管理评审做出的决议，由管理者代表负责组织落实。4.6.5支持性文件XX/EP-4.6-01 环境管理评审程序可持续改进的环境管理体系管理评审环境方针 监测和测量、合规性评价检查和纠 不符合、纠正与预防措施正措施 记录控制 内部审核 环境因素规划(策划) 法律与其它要求 目标和指标环境管理方案资源、作用、职责和权限 培训、意识和能力实施与运行 信息交流 环境管理体系文件 文件控制运行控制应急准备和响应环 境 管 理 体 系 流 程 图