1、*有限公司环 境 管 理 手 册ENVIRONMENT MANAGEMENT MANUAL. Co.,Ltd 依据ISO14001 : 2004标准制定 编 号: WHC-EM-01 版 本: D/0 受控号: 受控印章:发布日期: 生效日期： 编制审核批准WHC *有限公司 1.0 目 录章节号1.0版本/次D/0页 次2/1序号章节号内 容修改状态0123451.1.0目 录D/02.1.1手册修改控制页D/03.1.2公司简介D/04.1.3环境管理手册颁布令D/05.1.4管理者代表任命书D/06.1.5环境方针目标 D/07.1.6公司组织结构图D/08.1.7公司环境管理体系组织结2、构图D/09.1.8环境管理手册发放控制单D/010.2.0环境管理手册的范围及管理说明D/011.3.0术语和定义D/012.4.1环境管理体系总要求D/013.4.2环境方针D/014.4.3策划D/015.4.3.1环境因素D/016.4.3.2法律法规和其他要求D/017.4.3.3目标、指标和方案D/018.4.4实施与运行D/019.4.4.1资源、作用、职责和权限D/020.4.4.2能力、培训和意识D/021.4.4.3信息交流D/022.4.4.4文件D/0WHC *有限公司 1.0 目 录章节号1.0版本/次D/0页 次2/2序号章节号内 容修改状态01234523.4.43、.5文件控制D/024.4.4.6运行控制D/025.4.4.7应急准备和响应D/026.4.5检查D/027.4.5.1监测和测量D/028.4.5.2合规性评价D/029.4.5.3不符合、纠正措施和预防措施D/030.4.5.4记录控制D/031.4.5.5内部审核D/032.4.6管理评审D/033.附录一环境管理体系职能分配表D/034.附录二环境管理体系程序文件目录D/0WHC*有限公司 1.1 手册修改控制页章节号1.1版本/次D/0页 次2/1章节号/页码修改记录修改状态生效日期/新建A0 /新建B0 附录一/第45页附录一：环境体系职能分配表1、 根据组织架构变更，将原来设备4、部、物流仓储、生产计划的相关职能划到营业部；2、 将体系文件管控的相关职能到质保部；C02017.01.03附录二/第46页附录二：环境程序文件目录清单根据体系文件的管理部门由原来的人事行政部变更为质保部，将文件控制程序记录控制程序的主导部门由原来的人事行政部变更为质保部；C02017.01.031.2/第5页1.2公司简介删除了*公司的相关内容，只单独介绍*有限公司；C02017.01.031.3/第6页1.3常务副总授权书只单独针对*有限公司进行授权，授予*有限公司常务副总*先生总经理职权；C02017.01.031.4/第7页1.4环境管理手册颁布令删除了*工贸公司的相关内容，只针对*有5、限公司进行手册颁布；C02017.01.031.5/第8页1.5管理者代表任命书任命*为*有限公司的管理者代表；C02017.01.031.7、1.8/第10、11页1.7公司组织结构图1.8公司环境管理体系组织结构图C02017.01.031.9/第12页1.9环境管理手册发放控制单公司组织架构发生变更，发放部门及发放号相应变更，将设备部归并到制造部，将采购部、物流仓储、生产计划归并到新的部门营业部；C02017.01.03 4.4.1/第2427页 4.4.1 资源、作用、职责和权限根据公司组织架构发生变更，及文件控制归口到质保部，对相关部门职责及权限相应地进行调整，重新调整了制造部、销售6、部、质保部、营业部、人事行政部的职责和权限；C02017.01.034.4.5/第33页4.4.5文件控制将体系文件的管理部门由原来的人事行政部变更为质保部；C02017.01.031.6、1.7、1.8/第10、11、12页公司组织架构变更，取消生产副总职位，原生产副总*升为常务副总，原常务副总*升为总经理C12017.10.311.1 手册修改控制页章节号1.1版本/次D/0页 次2/2WHC*有限公司 章节号/页码修改记录修改状态生效日期2.2/第13页2.2适用范围 增加本环境手册适用范围的描述C12017.10.31附录一/第45页取消生产副总职能C12017.10.31附录二/第47、6页环境体系程序文件升级改版为D版，部分文件名称有改动C12017.10.311.5/第9页将节能降耗，万元产值电能消耗同比下降1%更改为5%C22017.12.251.4/第8页取消周*女士管理者代表职责,任命*女士为管理者代表职责C22013.03.201.6/第10页公司组织结构图进行更改C22013.8.211.7/第11页公司环境体系组织结构图进行更改C22013.8.211.8/第12页对受控号进行更改,将原来的常务副总11改为行政部11C22013.8.21全面更新组织架构变更，将营业科划入销售部，将生产计划划入制造部，将设备科划入制造部，将人事、行政部合并，主导环境体系部门由原8、来的质保部变更为总经办，各部门职责跟着变更，变更管代，取消顾客代表及常务副总职位.D/02014.8.4WHC *有限公司1.2 公司简介章节号1.2版本/次D/0页 次1/1*有限公司是继*有限公司后于2009年投资兴建的第二家高新技术企业。公司坐落于风景秀丽的*，水陆交通便利，目前企业正在从小型企业向中型企业迈进，在汽车*产品方面保持国内领先地位。其中*有限公司所生产的汽车*部件，质量达到了日本专业公司标准要求，现已成功取代了国外进口产品，成功为x汽车、x汽车、x汽车、x汽车，x等厂家供应产品。目前正在积极开拓外部市场，向合资或外资品牌汽车配套进军。公司技术力量雄厚、工艺先进，制造和检测仪9、器、设备齐全，拥有独立的产品研发试验室、质保检测实验室，随时关注并引进国内外先进的工艺技术，以满足市场和顾客的需求。同时，*有限公司还具备在*领域里的专业技术，可以为汽车整车*方面提供专业的设计方案。本公司始终坚持“创新为源，技术立本；顾客至上，锐意进取；以人为本、诚信为宗；追求卓越、持续改进”的管理理念。现已成为奇瑞汽车、一汽的核心供应商、吉利汽车优秀供应商。公司地址：*联系电话：*传 真：* WHC *有限公司 1.3环境管理手册颁布令章节号1.3版本/次D/0页 次1/1环境管理手册颁布令*有限公司的环境管理体系是依据ISO14001：2004标准，结合本公司的实际情况并参考了前期延续的10、环境管理标准而建立。阐述了公司环境管理体系的控制活动和要求。环境管理手册阐述了xx的环境方针和目标，规定了各级部门的职责和权限，描述了环境管理体系要求，是公司全体员工开展环境控制和环境改进活动的法规性、纲领性文件，确保优质/环保的产品，营造绿色/安全的企业，公司的各级人员都应理解并坚决贯彻实施本手册的规定要求，为提高公司环境质量和维护公司的信誉而努力工作。前期版本环境管理手册在本管理手册下发的同时，一并作废。现将环境管理手册颁发，公司全体员工必须遵照执行，确保环境管理手册得以有效实施。 *有限公司 总经理： 发布日期： 年 月 日 WHC *有限公司1.4 管理者代表任命书章节号1.4版本/次11、D/0页 次1/1 今任命 * 先生为本公司的环境管理者代表，其职责是：1. 确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2. 向最高管理层报告环境管理体系的业绩和任何改进的要求；3. 确保在公司内提高员工环境保护的意识；4. 就环境管理体系的有关事宜做好内外部的联系工作；5. 协助总经理执行管理评审，将管理评审的结果向相关部门反馈，并对需改善事项进行跟踪验证。*有限公司 总经理： 日期： 年 月 日 WHC *有限公司 1.5 环境方针目标 章节号1.5版本/次D/0页 次2/1公司环境方针： 做绿色产品,为顾客输送更环保的产品；污染预防、环境保护、遵纪守法是我们的使命；节能降耗、持续改12、进是企业可持续发展的命脉。总经理在体系建立初，提出如上环境方针，体现了如下内容：1.考虑了本公司的活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；2.方针包括了对持续改进和污染预防的承诺；3.包涵了遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；4.为建立和评审环境目标和指标提供了框架；5.形成文件，付诸实施，并予以保持；6.传达到所有为组织或代表组织工作的人员；7.可为公众所获取。环境目标指标 ：安环目标和指标的制定应分解到相关职能部门和层次上，并符合环境方针的要求；公司制定环境目标和指标可就以下项目进行考虑：1. 有关环境法律法规及其他要求的事项；2. 自身重大环境因素的确定；3. 公司自身能力13、的确定（如技术方案、财务状况、运行机制和经营要求等）；WHC *有限公司 1.5 环境方针目标 章节号1.5版本/次D/0页 次2/24. 体现相关方的要求；5. 符合公司制定的安环方针。6. 环境目标和指标应可测量（必要时予以量化），并应对其进行定期评价，必要时予以修正，以确认环境管理体系和环境行为是否得到了持续改进。公司总的目标定为：1. 确保0火灾事故;2. 危险废弃物100%处理;3. 环境污染O投诉。WHC *有限公司1.6公司组织结构图章节号1.6版本/次D/0页 次1/1操作工生产管理半成品/不良品仓制造部原材料仓生产计划设备管理进料检过程巡检质量工程师出货检质保部实验室质量体系14、文控技术部材料研发组产品设计组工艺组/IE/包装装车验证产品项目管理组销售部销售营业成品仓采购部采购供应商管理总经理招聘培训员工关系绩效人事人事行政部IT行政内务管理自动化改善财务部车辆及外联环境体系/5S/安全总经办 稽核/持续改进 WHC*有限公司1.7 公司环境管理体系组织结构图章节号1.7版本/次D/0页 次1/1操作工生产管理半成品/不良品仓制造部原材料仓生产计划设备管理进料检过程巡检质量工程师出货检质保部实验室质量体系文控技术部材料研发组产品设计组工艺组/IE/包装装车验证产品项目管理组管理者代表销售部销售营业成品仓采购部采购供应商管理总经理招聘培训员工关系绩效人事人事行政部IT行15、政内务管理自动化改善财务部车辆及外联环境体系/5S/安全总经办 稽核/持续改进 WHC *有限公司1.8 环境管理手册发放控制单章节号1.8版本/次D/0页 次1/1受控号持有者份数01总经理102人事行政部103销售部104制造部 105（正本）质保部206财务部108技术部109总经办110采购部111管理者代表（与总经办共用）1 此环境管理手册为*有限公司的内部运作文件，只有受控文本才会被及时更改、换发，受控文本的持有人需确保此管理手册能被其部门人员阅读。当需要时，部门负责人可申请增发。WHC *有限公司 2.0 环境管理手册的范围及管理说明 章节号2.0版本/次D/0页 次2/12.116、 总则 本公司环境管理体系基于ISO14001:2004标准建立，本手册作为本公司环境管理体系的最高层次文件，规定了确保公司环境管理方针在公司各层次贯彻执行以及各职能部门的工作职责。本手册提供了为确保所有的环境管理活动的结果都来源于计划、管理和监控，从而确定了满足顾客和相关方及所有法律法规和其他要求的途径和要求，不断提高公司环境管理水平，是我们全体员工的共同目标，这个目标将在公司所有层次得到理解、贯彻和执行。2.1.1 环境管理手册的支持性文件与手册的条款具有同等效力。5.1.2 手册的解释权归总经办。2.2 适用范围 本手册适用于*制品的制造和服务及公司内部和外部环境的控制。*有限公司地址：17、*2.3 环境手册的管理2.3.1 环境手册的编制、审核、批准、出版、发布环境手册由总经办负责编制，管理者代表进行审核，最终由总经理批准。环境管理手册的发布由质保部文控中心统一管理。2.3.2 环境手册的出版环境手册出版时封面应注明编制日期、生效日期、批准状态。2.3.3 手册的发布由管理者代表批准环境手册的发布范围, 质保部文控中心负责发布和管理。手册对内发布（总经理、管理者代表及相关部门及从事环境管理必要使用的人）受控管理；对外发布（相关方）非受控。2.3.4 环境手册的使用WHC *有限公司 2.0 环境管理手册的范围及管理说明 章节号2.0版本/次D/0页 次2/2不得丢失、涂改、擅自18、外借、持有者发生变动时必须将手册归还手册的主管部门。2.3.5 环境手册的变更及保管环境手册的变更及保管具体执行文件控制程序。 WHC *有限公司3.0 术语和定义 章节号3.0 版本/次D/0页 次2/1下列术语和定义适用于本手册。3.1 环境方针由总经理就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。3.2 环境目标组织依据其环境方针规定自己所需的总体环境目的，如可行应予以量化。3.3 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、 自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。3.4 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环19、境影响的环境因素。3.5 环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.6 环境管理体系整个组织管理体系的一部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.7 内部审核客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、以文件支持的过程。WHC *有限公司3.0 术语和定义 章节号 3.0版本/次D/0页 次2/23.8 持续改进不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的总体改进。3.9 环境指标直接来自环境目标，或为实现环境20、目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，他们可适用于整个组织或其局部，如可行应予以量化。3.10 环境绩效结果组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。3.11 组织具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否有法人资格，公营或私营。3.12 相关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。3.13 污染预防为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。WHC *有限公司4.1 环境管理体系总要求章节号4.1版本/次D/0页 次21、1/1持续改进环境方针 策 划实施与运行管理评审 检 查资源、作用、职责和权限文件控制能力、培训和意识 运行控制信息交流应急准备与响应文件环境因素法律、法规和其它要求目标、指标和方案监视和测量合规性评价不符合、纠正与预防措施记录控制内部审核PlanDo CheckAction公司依据ISO14001:2004标准要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，以满足顾客、相关方及社会等各方面的利益和环境控制的要求。在向社会提供服务，为人类做出贡献的同时,规范企业环境行为，提高企业环境质量，减少环境污染，为人类社会的可持续发展做出努力。 公司环境管理体系所覆盖的范围包括：混炼胶制品、隔音降噪制品的制22、造和服务及公司内部和外部环境的控制。 根据ISO14001：2004标准要求，结合公司实际情况，制定公司的环境方针并形成文件，识别和评价环境因素并确定重要环境因素，识别和确认适用的法律法规和其他要求，建立环境目标指标和管理方案，建立环境管理组织结构，开展一系列策划、控制、监视、纠正、审核评价和修正活动，确保环境管理体系的适宜性，并积极开展清洁生产，推行全面有效的环境管理，节能降耗，不断提高环境绩效，以实现体系和环境行为的持续改进减少环境污染。WHC *有限公司4.2 环境方针 章节号4.2版本/次D/0页 次1/1 *有限公司环境方针： 做绿色产品,为顾客输送更环保的产品；污染预防、环境保护、23、遵纪守法是我们的使命；节能降耗、持续改进是企业可持续发展的命脉。总经理在体系建立初，提出了如上环境方针，该方针体现了如下内容：4.2.1考虑了本公司的活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；4.2.2方针包括了对持续改进和污染预防的承诺；4.2.3包涵了遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；4.2.4.为建立和评审环境目标和指标提供了框架；4.2.5形成文件，付诸实施，并予以保持；4.2.6传达到所有为组织或代表组织工作的人员；4.2.7可为公众所获取。 WHC *有限公司4.3 策 划章节号4.3版本/次D/0页 次3/14.3.1环境因素4.3.1.1 总则为正确地对活动、产品24、或服务中能够控制或可能对其施加影响的环境因素进行识别和评价，以确定重要环境因素。4.3.1.2 职责4.3.1.2.1各部门负责识别本部门的环境因素。4.3.1.2.2总经办负责全公司环境因素的汇总、评价和更新重要环境因素。4.3.1.2.3环境管理者代表负责全公司重要环境因素的最后确认。4.3.1.3 管理要求4.3.1.3.1各部门依据公司所确定的环境管理体系范围,对在此范围的涉及产品、活动和服务中所得环境因素进行识别。4.3.1.3.2识别时应考虑：三种时态：现在、过去、将来。三种状态：正常、异常、紧急。八个方面：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用25、；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性；如大小、形状、颜色、外观等。4.3.1.3.3还应考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。4.3.1.3.4总经办对各部门识别环境因素的结果进行汇总。4.3.1.3.5总经办组织公司各部门确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。4.3.1.3.6组织应将这些信息形成文件并及时更新。4.3.1.3.7当公司的活动、产品或服务发生变化时或相关方提出要求时，可随时进行环境因素的识别与评价。4.3.1.4 相关文件环境因素识别与评价管理程序 WHC *有限公司4.3 策 划章节号4.3版本/次D/0页26、 次3/24.3.2法律法规和其他要求4.3.2.1 总则本公司建立并保持法律法规及其他要求控制作业程序,以确保与本公司有关的法律法规和其他要求得到识别、确认、跟踪和评价，建立获取这些要求的渠道使本公司的环境行为符合法律、法规与其他要求，并在此基础上持续改进。4.3.2.2 职责4.3.2.2.1 总经办负责获取、汇总适用于公司活动、产品及服务中与环境有关的法律、法规和其它要求。4.3.2.2.2 总经办负责全公司对法律、法规和其它要求的确认及登记和更新，各部门根据最终确认的法律法规清单进行培训及传递。4.3.2.2.3 各有关部门负责收集其职权范围内的法律、法规及其它要求，并及时将有关信息传27、递给总经办。4.3.2.3 管理要求4.3.2.3.1 各部门按照程序规定的范围和途径获取有关的法律、法规与其他要求。4.3.2.3.2 总经办按照程序要求，对照本公司的环境因素，确定法律、法规与其他要求的适应性。确定这些要求和公司环境因素之间的关联，并在建立、实施和保持环境管理体系时考虑这些要求，必要时与公司有关部门共同确认。4.3.2.3.3 总经办应建立获取适用的法律、法规和要求的渠道，并定期进行跟踪。4.3.2.3.4 总经办按照程序规定的跟踪方法和频次，跟踪法律、法规与其他要求的变化，及时更新其内容。4.3.2.3.5 相关部门负责收集与本部门相关的法律、法规并向本部门员工传达、培训28、并遵守法律、法规与其他要求。4.3.2.4 相关文件 法律法规及其他要求控制作业程序 WHC *有限公司4.3 策 划章节号4.3版本/次D/0页 次3/34.3.3 目标、指标和方案4.3.3.1总则为实现对污染的预防、治理和持续改进，确保符合环境方针的要求，公司依据法律、法规、重要环境因素和公司实际情况，确定环境管理活动的努力方向，制定、实施切实可行的环境目标、指标和管理方案。4.3.3.2 职责4.3.3.2.1总经办负责组织环境目标、指标和管理方案的制定。4.3.3.2.2环境管理者代表负责审核或接受总经理授权时批准环境目标、指标和管理方案。4.3.3.2.3总经理负责环境目标、指标和29、管理方案的批准必要时授权给管理者代表批准。4.3.3.2.4各责任部门负责执行、落实本部门承担的环境目标、指标和管理方案。4.3.3.2.5总经办负责管理公司环境管理体系运行活动的监测。4.3.3.3 管理要求4.3.3.3.1环境目标、指标和管理方案以年度为周期，由总经办组织编制，各责任部门进行讨论并形成文件。4.3.3.3.2环境目标、指标和管理方案的编制和评审，应考虑相关法律、法规与其他要求及公司自身重要环境因素、可选的技术方案、财务、运行和经营要求、相关方的观点以及方法、职责和时间要求等。4.3.3.3.3环境目标、指标和管理方案的内容应符合环境方针的框架要求，并要优先考虑污染预防、持30、续改进、节能降耗、清洁生产等。4.3.3.3.4环境目标、指标和管理方案要具体可测量，并分解到各相关部门，并应文件化。4.3.3.3.5管理者应为目标和指标的完成配备必要的资源和提供相应的条件。4.3.3.3.6根据环境管理方案实施情况，应定期检查环境目标和指标的落实情况。4.3.3.3.7在环境方针、法律、法规、环境管理方案实施状况以及相关的外界因素等发生变化时，环境目标和指标应重新评审和修改。4.3.3.3.8为对环境目标和指标有效进行管理，本公司建立并保持目标、指标和管理方案控制程序。4.3.3.4 相关文件目标、指标和管理方案控制程序 WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4 31、版本/次D/0页 次16/14.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1.1 总则 为确保环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源，确保环境管理工作的有效开展，对公司各部门和人员在体系中的作用、职责与权限做出明确规定，并形成文件，予以传达。4.4.1.2 组织结构本公司环境管理体系组织结构图见本手册。4.4.1.3 职责总经理为实施和保持环境管理体系提供必要的资源（包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源等），任命管理者代表，规定有关人员和职能部门的职责和权限。4.4.1.3.1 总经理职责a） 制定环境方针；b） 任命环境管理者代表，批准环境管理组织机构；c） 批32、准环境管理手册和程序文件；d） 批准或授权批准环境目标、指标和管理方案，为体系运行提供资源；e） 主持管理评审。4.4.1.3.2 环境管理者代表a） 受总经理委托领导环境管理体系的全面工作；b） 负责环境管理体系的建立、实施和有效运行；c） 组织协调内外环境管理的有关决策；d） 负责组织环境目标、指标和环境管理方案的制定、审核和监督检查；e） 审核环境管理体系程序文件；批准三层次文件或受总经理授权批准环境目标、指标和方案；f） 组织和领导环境管理体系的内部审核工作；g） 向总经理报告环境管理体系的运行状况，提出改进的建议； WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次33、16/2h） 协调各部门之间的环境管理工作；i） 负责重要环境因素的确认；4.4.1.3.3 相关部门通用职责 a） 识别和更新本部门环境因素； b） 收集与本部门环境相关的法律法规，遵守并执行已确认适用的环保法律、法规及其他要求；c） 实施与本部门有关的环境目标、指标和管理方案；d） 提出环境培训需求，实施与本部门有关的培训计划；e） 做好环境信息交流、接收、传递和处理工作；f） 编写、修订与本部门有关的环境管理体系作业指导文件，并负责本部门环境管理体系文件的管理；g） 实施与本部门有关的运行控制，有效地控制本部门环境因素；h） 负责本部门运行控制情况的日常监视和测量，以及突发事件的应急准备34、和响应工作；i） 对不符合项进行调查，分析原因，制定并实施纠正与预防措施；j） 做好本部门的环境记录并按规定保存；k） 配合总经理做好内审和管理评审以及第三方的审核。4.4.1.3.4 总经办职责a） 负责组织编写环境管理手册程序文件；b） 协助环境管理者代表做好环境管理体系的内审工作；c） 协助总经理进行管理评审，负责编制管理评审计划、管理评审报告等； d） 受环境管理者代表的委托负责与认证机构的联络、沟通和接待工作；e） 负责组织各部门将环境目标和指标分解到各责任部门，对环境目标指标方案的落实情况实施监控；f） 会同有关部门共同确认公司潜在环境事故或紧急情况地点，并对应急预案 WHC *有35、限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/3和应急措施的演练和落实进行检查和效果评价；g） 负责组织全公司环境因素、重要环境因素的识别及评价工作；h） 负责组织法律、法规和其他要求的识别、确认、评价、汇总、传递和更新。i） 负责制定年度环境监测计划和定期环境监测的外委和联系工作；j） 负责管理全公司环境管理体系所有运行活动的监测；k）负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境影响。l） 负责生产和生活废弃物分类及处理的监督检查，并提出改善建议；有权主导生产废弃物的处理并将任务分解到各部门。负责主导危废的处理以及危废处理机构的联系。m） 负责法律、法规和其他要求的获取的36、管理；负责内、外部环境信息交流的管理工作；n） 负责主导公司应急演习；负责主导组织每年的排污申报工作。4.4.1.3.5 技术部职责a） 负责新产品设计过程以及产品改进过程中的环境因素的识别与控制；b） 负责协助采购部对新产品、新工艺涉及的供应商的选择；c） 负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境影响。d） 从技术角度改善工艺使原材料及边角料等利用率最大化，调整配方，在不影响产品质量的情况下优先采用环保材料，从根源上严格控制各个生产环节，减少污染物的排放，减少对环境的污染。4.4.1.3.6 人事行政部职责a） 负责公司厂区内绿化、噪声的管理；b） 负责公司食堂的管理，特别是涉及重要37、环境因素的工作管理；c） 负责公司生活垃圾的处理并协助总经办处理工业垃圾以及危险废弃物；d） 负责新、扩、改建项目的施工工作，对相关方施以环境影响；e） 负责与本部门相关的环境方面信息沟通；负责厂区内废弃物分类管理；f）负责新扩改建项目“环评”和“三同时”的验收工作； WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/4g）负责组织消防知识宣传及协助应急演习；h）负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境影响。i）负责车辆的管理，定期年检，防止因管理不当而造成的环境污染。j）汇总各部门环境培训需求，编制年度培训计划；k）落实年度培训计划，定期检查培训效果，建立培训38、档案并负责编制和更新“重要环境岗位人员能力标准” ，并组织对特殊环境岗位人员进行相关的培训并保持培训记录。l）负责特种作业人员的资质认定并监督年审等工作。4.4.1.3.7质保部a） 负责实验室危险化学品的控制与管理；b) 负责公司环境体系文件的发放回收等文控管理工作；c） 负责部门内重点岗位环境安全教育培训工作并保持培训记录。d) 负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境影响。e) 负责协助采购部对新产品、新工艺涉及的供应商的选择；4.4.1.3.8 制造部 a） 负责公司安全生产，重点岗位环境安全教育培训、工伤事故处理工作；b） 负责“危险化学品事故应急预案”的演练并做好相应记录；39、c） 负责生产过程的环境保护和污染预防，严格控制污染源；d） 负责会同其他部门对生产过程中造成环境影响的紧急情况采用应急预案加以解决；e） 负责配合相关部门做好环境监控统计工作；f） 负责与本部门相关的环境信息沟通；g） 负责化学品、材料和辅料在生产使用、搬运过程中的环境污染控制的管理；h） 负责资源（生产用材料、生产用辅料）的管理和消耗量的统计分析；i） 负责公司电力的稳定供应和能源的控制及分析统计并负责制定公司各项节能降耗指标； WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/5j） 负责下水管网的维护；k） 负责用水消耗的控制及分析统计；l) 负责协助消防器材的40、配置和管理；m) 负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境影响；n) 负责按规定进行废弃物的分类工作，并按规定进行下一步处理； o) 负责生产设施和环保设施的运行维护和故障抢修，保证设备正常运行，避免造成环境污染；p） 负责生产设施维修计划的制定，并负责实施；q) 负责半成品的管理；r) 负责仓库原材料、化学品、油品等危险品的管理；s) 负责监控生产各个环节废弃物的产生及处理，严格按工艺执行，杜绝浪费现象。4.4.1.3.9 销售部a) 负责与本部门相关的环境信息沟通；b) 负责从顾客处获得接收有关产品和服务的环境关联信息并传递到相关部门；c) 负责来自顾客环境方面的投诉等信息的接收以41、及将经过改善后的信息传递给顾客；d) 负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境影响。e) 负责成品库存的管理工作，在保证及时供货、服务的同时，做好仓库环境状况的持续改进；4.4.1.3.10采购部a) 负责向供方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境影响；b) 负责本公司采购工作，采购时优先考虑清洁原料和环保产品；c) 负责对材料供货商实施管理，了解相关方情况，以便确立是否建立/终止合作关系；WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/6d) 负责公司化学品的采购；e) 负责与本部门相关的环境信息沟通4.4.1.3.11 财务部a) 负责环境成本核算工作；b42、) 负责新、扩、改建项目的环保设施资金及帐目管理工作；c) 负责环境改善资金的筹措。4.4.1.3.12 全体员工a) 积极参加接受环境方面培训，努力学习环境知识，不断提高环境意识；b) 认真落实公司环境管理体系文件所涉及的各项工作；c) 自觉保护环境，对一切违反体系文件规定的现象应予以制止。 d) 各岗位的职责详见环境管理体系职责分配表(附录一)、岗位说明书4.4.1.4 相关文件环境管理体系职能分配表(附录一)岗位说明书4.4.1.5 相关记录管理评审计划管理评审报告 *有限公司WHC4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/74.4.2 能力、培训和意识4.4.2.1 总则43、本公司建立并保持人力资源管理控制程序，明确培训需求，提高员工环境能力、意识和运行管理水平，明确自身环境职责，确保重要环境岗位人员能够胜任环境管理体系所赋予的工作要求。4.4.2.2 职责4.4.2.2.1 人事行政部制定岗位说明书形成文件，并以此为培训工作的基础，制定年度培训计划 ，负责培训的组织管理工作。4.4.2.2.2 各相关部门负责确定本部门培训需求，报人事行政部并组织实施。4.4.2.2.3 各相关部门配合实施公司环境管理培训计划。4.4.2.3 管理要求4.4.2.3.1 根据ISO14001：2004标准和环境管理活动的需要，明确不同职能、层次、岗位人员的培训需求，并以此编制年度44、培训计划。4.4.2.3.2 培训计划应明确对各类人员的培训目的、内容、方式及应达到的水平。4.4.2.3.3 对新员工或转岗员工应进行必要的培训后方可上岗。4.4.2.3.4 对可能产生重要环境影响的岗位所有人员都应规定其能力要求，并进行专业技能培训，使其明确本岗位重要环境因素和自己的职责及个人工作效果对环境的影响，熟悉运行控制过程要求及本岗位应急准备与响应能力的要求，以胜任所承担的工作。4.4.2.3.5 对环境管理体系内审员应进行全面系统的环境管理体系标准知识培训，确保审核能客观、独立有效地进行。4.4.2.3.6 对所有员工应进行环境意识培训，使其了解本公司环境方针、工作程序、环境管理45、体系要求的重要性明确本岗位重要环境因素和环境影响和自身的作用、职责以及偏离程序的后果，提高保护环境和持续改进的意识和遵守法律法规的自觉性。 WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/84.4.2.3.7 采用课堂教学，内、外部宣传、自学等形式对员工和代表组织工作的相关方进行环保知识及相关要求的培训。4.4.2.3.8 培训过程应形成记录。4.4.2.4 相关文件人力资源管理控制程序 WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/94.4.3 信息交流4.4.3.1 总则本公司建立并保持信息交流管理程序，确保环境管理体系内部和外部信息交46、流的渠道畅通，及时获取环境信息，保证环境管理体系的正常有效的运行。4.4.3.2 职责4.4.3.2.1 总经办和人事行政部负责内部环境信息的交流及外部相关方信息的接收、传递与处理。4.4.3.2.2 有关部门负责环境信息的传递，做好信息的接收和反馈工作。4.4.3.3 管理要求4.4.3.3.1 环境信息包括与环境因素和环境管理体系有关的内部和外部信息。4.4.3.3.2 内部环境信息包括环境方针、目标、指标和管理方案实施情况，日常监控、监测结果，环境事故，环境因素更新，内审和管理评审结果和体系运行中的其他信息等。4.4.3.3.3 内部环境信息交流的方式和传递途径主要采用会议、现场揭示、局47、域网络、文件、宣讲等形式进行。4.4.3.3.4 外部环境信息包括相关方的意见、需求，政府部门的环境信息，同行业方面环境信息，法律法规及其他要求的更新信息、认证机构审核信息以及其他与环境管理体系有关的信息等，对外部相关方联络的接收应形成文件并给与答复。4.4.3.3.5 外部环境信息交流主要采用电话、传真、邮件、互联网、不定期走访、合同协议等形式进行。4.4.3.3.6 信息交流渠道分为纵向和横向两种，无论哪种交流渠道必须遵循双向交流的原则。4.4.3.3.7 按环境信息交流管理程序要求进行交流，并做好有关记录。4.4.3.3.8 对外部相关方的信息，要做好接收、成文、答复等事项，特别注意做好48、涉及重要环境因素的外部信息的处理，并记录其决定。 WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/104.4.3.3.9 各有关部门对来自外部信息的接收和答复，不涉及重要环境因素的可直接与外部交流；对涉及重要环境因素的，应向环境管理者代表报告得到同意后方可，其中涉及重大事项的，由管理者代表报告总经理得到批准后方可答复或处理。4.4.3.3.10 本公司对重要环境因素与外界进行信息交流执行环境信息交流管理程序。 4.4.3.4 相关文件 环境信息交流管理程序WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/114.4.4 文件4.4.4.1 总则49、为确保环境管理体系的有效运行，正确贯彻环境方针，本公司建立并保持环境管理体系文件，系统地描述环境管理体系的核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。4.4.4.2 职责环境管理者代表负责策划环境管理体系文件的结构。4.4.4.3 管理要求4.4.4.3.1 公司环境文件主要分为外来文件和内部文件两类： a) 外来文件指与环境相关的法律、法规及相关方的要求；b) 内部文件指环境手册、环境程序文件、环境相关作业指导书和管理规定及相关的记录。4.4.4.3.2本公司按照过程方法以书面文件的形式描述14001标准17个要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径 。4.4.4.3.3 环境管理体系文件50、包括“环境方针”“目标、指标和方案”；对环境管理体系覆盖范围的描述；对环境管理体系主要要素及其相关作用的描述；相关文件的查询途径；标准要求文件（包括记录）；组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行、控制所需的文件。a） 环境管理手册：环境管理手册是公司环境管理体系的纲领性文件，它描述了环境管理体系覆盖的范围，在阐明公司环境方针、目标、指标和管理活动的基础上，对体系核心要素及相互作用进行概括说明，并提供相关程序文件的查询途径。b） 程序文件：程序文件是对环境管理体系中各项活动的流程、方法作出规定，是环境管理手册的支持性文件，具有可操作性和可检查性， 并给出相关三级文件的查询途径。c）51、作业文件、环境记录：作业文件和记录是规定部门内特定工作岗位的任务与活动的书面说明，它是对活动方法中的作业细节作出详细规定的文件，是程序文件的支持性文件。环境记录是环境管理体系运行情况的客观反映，具有可追溯性。d） 环境管理体系文件对重要环境因素的过程策划 、运行和控制所需要的所有 WHC *有限公司 4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/12文件和记录加以说明。4.4.4.3.4规定文件在以下方面均应得到控制： a) 文件发布前应得到批准；b) 文件发放的范围； c)文件应予以评审，必要时进行更新； d)作废文件的处置。4.4.4.3.5环境管理体系文件要便于员工理解和操作，52、具有充分性和适用性的要求。4.4.4.4 相关文件文件控制程序环境管理体系程序文件目录 附录二WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/134.4.5 文件控制4.4.5.1 总则本公司建立并保持文件控制程序（注：目前此程序与质量管理体系共用），对文件的编制、发放、修改、保存等管理环节的控制做出明确规定，确保环境管理体系运行的各场所使用统一有效的文件，并处于受控状态。4.4.5.2 职责4.4.5.2.1 总经办负责主导环境管理手册和程序文件的编写。4.4.5.2.2 质保部负责环境管理手册和程序文件以及作业文件和记录的管理。4.4.5.2.3 各有关部门负责编53、写本部门作业文件和设计记录格式。4.4.5.2.4 环境管理者代表负责审核环境管理手册和程序文件。4.4.5.2.5 总经理负责批准环境管理手册和程序文件。4.4.5.2.6 环境管理者代表负责批准三层次文件。4.4.5.3 管理要求4.4.5.3.1 环境管理体系运行的各场所所使用的文件均处于受控状态，受控文件应按规定发放范围和编号发放并有发放记录。4.4.5.3.2 环境管理体系各层次文件要定位，便于查找。4.4.5.3.3 文件应定期和不定期评审，必要时予以修订，并确认其适应性。4.4.5.3.4 对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位，均应得到有关文件现行版本。4.4.5.3.5 失54、效文件应及时收回，防止误用，对需要留存的失效文件应予以标识。4.4.5.3.6 当体系发生变动或文件需进行修改时，应重新更新文件版本。4.4.5.3.7 各部门文件应设专人妥善保管，机构或人员调整时，应做好文件交接工作。4.4.5.3.8 对外来文件应进行标识、管理和控制。4.4.5.4 相关文件文件控制程序WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/144.4.6 运行控制4.4.6.1 总则 本公司建立并保持与重要环境因素相关的运行控制程序，以使得与确定的重要环境因素有关的运行与活动得到有效控制，确保环境方针有效的贯彻及环境目标、指标和管理方案的实现。4.4.55、6.2 职责4.4.6.2.1总经办负责确定与重要环境因素有关的运行和活动，编写有关的运行控制程序。4.4.6.2.2各部门按照有关运行控制程序的规定实施对重要环境因素的控制。4.4.6.2.3与运行控制有关的部门职责在相应的程序文件中加以规定。4.4.6.3 管理要求4.4.6.3.1总经办依据环境因素评价结果，结合公司重要环境因素确定运行控制内容，编制有关运行控制程序。确保对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标指标的运行的活动，应建立并保持文件化的程序。4.4.6.3.2在运行控制程序中，要明确规定运行标准，以达到有效控制的目的。4.4.6.3.3 与重要环境因素有关岗位的人员，要严格56、按程序文件和作业文件操作，并做好运行作业中各环节的控制记录。4.4.6.3.4对相关方的环境行为，通过本公司的活动施加影响，将其程序和环保要求通报供方及合同方，促使其环境行为的改善。4.4.6.3.5根据上述的内容和要求，本公司编制了污水、废气、噪声控制程序、废物处理控制程序、危险化学品控制程序、节能降耗控制程序、相关方环境制约控制程序和新扩改建项目环境影响管理程序程序。4.4.6.3.6根据上述运行控制程序要求，各有关部门应编制相关作业文件，实施运行控制。4.4.6.4 相关文件污水、废气、噪声控制程序 WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/15废物处理控57、制程序危险化学品控制程序节能降耗控制程序相关方环境制约控制程序新扩改建项目环境影响管理程序 WHC *有限公司4.4 实施与运行 章节号4.4版本/次D/0页 次16/164.4.7 应急准备和响应4.4.7.1 总则为了指导制定应急计划，提高公司对于紧急和意外情况的应急处置能力，最大限度地减少或消除其后果。4.4.7.2 职责4.4.7.2.1 总经办负责组织相关部门编制应急管理制度。4.4.7.2.2 管理者代表负责审核应急管理制度。4.4.7.2.3 总经理负责批准应急管理制度。4.4.7.3 管理要求4.4.7.3.1总经办依据环境因素识别的结果，针对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故58、组织相关部门编制应急准备和响应控制程序。4.4.7.3.2 本公司可能发生的事故和紧急情况有：火灾事故，危险化学品事故、油品泄漏等。4.4.7.3.3总经办组织公司各部门进行应急演习，对应急演习过程进行评审，必要时对有关应急准备和响应文件进行修订。4.4.7.3.4 当事故或紧急情况发生后,人事行政部组织相关部门进行原因分析,制定必要的纠正预防措施,需要时对应急准备和响应控制程序进行修订。4.4.7.4 相关文件应急准备和响应控制程序WHC *有限公司4.5 检 查章节号4.5版本/次D/0页 次6/14.5.1 监测和测量4.5.1.1 总则本公司建立并保持环境监视测量控制程序，以便对具有重59、大环境影响的运行和活动的关键特性进行监测测量，及时对环境目标、指标和管理方案的落实情况及环境管理体系运行控制实施情况进行监控并形成文件。4.5.1.2 职责4.5.1.2.1总经办负责管理全公司环境管理体系所有运行活动的监测，并负责制定年度环境监测计划，质保部负责环境监测设备仪器的校准管理。4.5.1.2.2 人事行政部负责环境意识和技能培训效果的检查。4.5.1.2.3 相关部门负责本部门环境管理体系运行情况的日常监测。4.5.1.3 管理要求4.5.1.3.1 总经办组织相关部门根据重要环境因素的关键特性和当地环保部门的要求，对有可能会造成环境污染的情况进行定期监测，组织落实环境监测计划，60、对环境目标、指标和方案落实情况进行监视和测量。4.5.1.3.2 各有关部门根据环境监视测量控制程序，对本部门环境管理体系运行状况、环境绩效进行自查。4.5.1.3.3 各有关部门负责职能范围内有关环境管理体系内容的定期检查。4.5.1.3.4 总经办定期对公司目标、指标管理方案完成情况、环境表现和运行状况进行监控和有效性评审评价法律法规的符合情况。4.5.1.3.5 所有监视和测量设备应经过校准、检定并予以妥善维护。4.5.1.3.6 所有监视和测量结果均应做好记录，并予以保存。4.5.1.4 相关文件环境监视测量控制程序 WHC *有限公司4.5 检 查章节号4.5版本/次D/0页 次6/61、24.5.2 合规性评价 4.5.2.1 总则本公司建立并保持合规性评价控制程序，以定期评价对适用的法律法规及其他要求的遵循情况，以支持公司环境管理体系的运行。4.5.2.2 职责4.5.2.2.1总经办负责组织本公司适用的法律法规及其他要求的遵循情况的总体评价。4.5.2.2.2各部门负责本部门适用的法律法规及其他要求的遵循情况的评价。4.5.2.3 管理要求4.5.2.3.1各部门根据本部门的环境因素控制状况，定期评价本部门适用的法律法规及其他要求的遵循情况，并形成文件。4.5.2.3.2总经办组织针对公司环境因素对公司法律法规及其他要求遵循情况进行总体评价，评价结果应形成文件。4.5.262、.3.3评价的内容主要包括：公司活动涉及到的相关环境法律、法规及其他要求。4.5.2.3.4评价的频次、方法和要求依据安排进行,具体执行合规性评价控制程序。4.5.2.3.5对合规性评价结果应予以记录并作为管理评审的输入资料。4.5.2.4 相关文件 合规性评价控制程序 WHC *有限公司4.5 检 查章节号4.5版本/次D/0页 次6/34.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.3.1 总则 本公司建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序，用来规定有关的职责和权限，对不符合进行调查和处理，采取纠正和预防措施，防止不符合的发生，以避免和减少由此产生的环境影响 。4.5.3.2 职责4.5.63、3.2.1各责任部门负责对发生的环境不符合进行调查、分析原因、制定纠正和预防措施，并予以实施与预防。4.5.3.2.2总经办负责监督执行纠正和预防措施并进行跟踪验证。4.5.3.2.3内审和外审中发生的不符合，由审核组提出，责任部门制定并实施纠正与预防措施，由审核组/总经办负责效果验证。4.5.3.3 管理要求4.5.3.3.1 不符合项是指未满足要求，分别由内审员、外审员及监控部门和相关方提出，由相关责任部门进行改善。4.5.3.3.2 发生不符合的责任部门接到不符合通知后应立即采取纠正措施减少由此产生的影响，同时要分析不符合的原因，制定预防措施，经批准后实施并应避免不符合的重复发生，纠正与64、预防措施应进行评审和有效性验证。4.5.3.3.3 对发现的不符合所采取的纠正、预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。4.5.3.3.4 纠正和预防措施若涉及文件修改，执行文件控制程序并予以记录。4.5.3.4 相关文件不符合、纠正和预防措施控制程序 WHC *有限公司4.5 检 查 章节号4.5版本/次D/0页 次6/44.5.4 记录控制4.5.4.1 总则 本公司建立并保持记录控制作业程序，用来规范环境记录的管理，确保记录符合环境管理体系和标准要求，为环境管理体系的有效运行提供证据。4.5.4.2 职责4.5.4.2.1 总经办是环境记录的管理部门。4.5.4.2.2 各部65、门负责本部门环境记录的填写和管理。4.5.4.3 管理要求4.5.4.3.1 环境记录产生于环境管理体系运行的各个环节，各种环境记录在各自的程序和作业文件中进行明确规定。4.5.4.3.2 环境记录要及时填写、数据真实可靠、标识明确、字迹清楚、内容完整，有记录人员、日期等项要求具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。4.5.4.3.3 环境记录要统一编号、收集、分类、编码，保存在适宜的环境，便于查阅,防止损坏、变质和丢失。4.5.4.3.4 环境记录应规定保存部门、保存期限，超过期限应集中销毁，保存期限可查阅记录一览表。4.5.4.4 相关文件记录控制程序WHC *有限公司4.5 检 查章节号466、.5版本/次D/0页 次6/54.5.5 内部审核4.5.5.1 总则 本公司建立并保持内部审核控制程序，定期检查和验证环境管理体系是否符合ISO14001:2004标准、法律法规和其他要求及环境管理体系文件的要求，以保持环境管理体系的符合性和有效性。确保环境管理体系得到持续改进，并为管理评审提供输入。4.5.5.2 职责4.5.5.2.1总经办负责制定内部审核计划，管理者代表审核，总经理批准。4.5.5.2.2环境管理者代表组织和领导环境管理体系审核工作，任命审核组长及审核成员并向总经理报告审核内容。4.5.5.2.3审核组长组织审核组成员，实施环境管理体系内部审核工作，并负责纠正预防措施的67、跟踪验证。4.5.5.2.4各责任部门接受内部审核，并负责对不符合原因进行调查分析，制定纠正和预防措施并有效实施。4.5.5.2.5总经办负责保管内审记录。4.5.5.3 管理要求4.5.5.3.1正常情况下环境管理体系内审每年进行两次，一般在外审前进行一次，年底进行一次。4.5.5.3.2总经办在编制内审实施计划时，内容应包括审核的目的、审核的范围、日期、时间安排、依据文件、审核员分工等，并将计划在审核前一周下达到被审核部门。4.5.5.3.3审核员由经过国家认可的第三方培训机构培训合格，并获得内审员合格证书的人员组成或公司内部经环境培训考核合格的具有审核资格的人员组成。4.5.5.3.4审68、核应覆盖体系涉及的所有部门和17个核心要素，审核实施方案应立足于涉及重要环境因素的活动和法律法规和其他要求的遵循情况及以前的审核结果和落实情况。a. WHC *有限公司4.5 检 查 章节号4.5版本/次D/0页 次6/64.5.5.3.5审核结果要形成内部审核报告，由总经办组织编写，并由审核组长审核后报送管理者代表批准。审核结果及其审核输出的落实情况作为管理评审的输入内容。4.5.5.3.6内审报告的发放范围为各相关部门的管理者。4.5.5.3.7对审核中发现不符合应及时纠正，内审组跟踪确认落实情况直至不符合项得以关闭。4.5.5.3.8审核员的选择应确保审核的公证性和客观性，审核员不应审核69、本部门工作。4.5.5.4 相关文件内部审核控制程序 WHC *有限公司4.6 管理评审 章节号4.6版本/次D/0页 次2/14.6 管理评审4.6.1 总则本公司建立并保持环境管理体系管理评审控制程序，定期对环境管理体系进行评审以保证环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性 。4.6.2 职责1） 总经理主持环境管理评审，批准环境管理评审报告。2） 环境管理者代表负责向总经理汇报环境管理体系运行情况并监督评审后的改善执行情况。3） 总经办协助环境管理者代表做好管理评审所需资料收集、汇总、编制、保管管理评审计划、报告等，并对由评审结果引出的改善措施的的结果进行跟踪与确认。4） 各相关部门参加70、管理评审，并负责提供管理评审所需信息及针对管理体系的改善建议和评审后整改措施的落实。4.6.3 管理要求4.6.3.1 管理评审每年进行一次（最长时间不超过12个月）,当遇到程序文件中规定的特殊情况需增加评审频次时应得到总经理的批准。4.6.3.2 管理评审的内容应包括对环境管理体系，包括环境方针、环境目标、指标和方案进行修改机会的评审以确保环境管理体系持续适宜性、充分性和有效性。4.6.3.3 管理评审的输入应包括：4.6.3.3.1内部审核和合规性评价的结果；4.6.3.3.2来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；4.6.3.3.3环境绩效；4.6.3.3.4目标、指标和方案的实现程度；4.71、6.3.3.5纠正预防措施状况；4.6.3.3.6以前管理评审的后续措施； WHC *有限公司4.6 管理评审 章节号4.6版本/次D/0页 次2/24.6.3.3.7客观环境变化； 4.6.3.3.8改进建议。4.6.3.4 管理评审的输出应包括：环境方针、目标、指标和方案及其他环境管理体系要素修改的决策和行动资源需求等。4.6.3.5 总经办制定管理评审计划，规定管理评审的依据、评审范围、内容、要求，各有关部门按评审计划的内容和要求准备管理评审材料。4.6.3.6 总经理主持管理评审会议，有关部门围绕各项评审输入内容进行汇报和讨论，并形成评审意见。4.6.3.7 管理评审结果应形成报告，根72、据管理评审结果，必要时对环境方针、环境目标、指标和管理方案及其他环境管理体系要素进行修改。4.6.3.8 对于管理评审决定事项由环境管理者代表责成有关部门予以落实和跟踪检查,总经办负责验证。4.6.4 相关文件管理评审控制程序 47WHC *有限公司 附录一 环境管理体系职能分配表章节号附录一版 本D版 次第0次修改标准条款总经理管理者代表（总经办）质保部技术部财务部制造部销售部人事行政部采购部4.1 总要求4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件73、4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和预防措4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审代表主要职责部门代表次要职责部门WHC *有限公司 附录二 环境管理体系程序文件目录章节号附录二版 本D版 次第0次修改序号文件编号文件名称主导部门 现行版本1WHC-PZB-01文件控制程序（与TS体系共用）质保部E2WHC-PZB-11记录控制程序（与TS体系共用）质保部E3WHC-EP-M-01环境因素识别与评价控制程序总经办D4WHC-EP-M-02法律法规及其他要求控制作业程序总经办D74、5WHC-EP-M-03管理评审控制程序总经办D6WHC-EP-M-04内部审核控制程序总经办D7WHC-EP-M-05不符合、纠正和预防措施控制程序总经办D8WHC-EP-M-06废弃物处理控制程序总经办D9WHC-EP-M-07合规性评价控制程序总经办D10WHC-EP-M-08环境监视测量控制程序总经办D11WHC-EP-M-09目标、指标和管理方案控制程序总经办D12WHC-EP-M-10应急准备和响应控制程序总经办D13WHC-EP-M-11环境信息交流控制程序总经办D14WHC-EP-M-12节能降耗控制程序制造部D15WHC-PRZ-01人力资源管理控制程序（与TS体系共用）人事行政部E16WHC-EP-M-13危险化学品控制程序制造部D17WHC-EP-M-14污水、废气、噪声控制程序人事行政部D18WHC-EP-M-15相关方环境制约控制程序采购部D19WHC-EP-M-16新扩改建项目环境影响控制程序人事行政部D