1、质量管理体系手册目 录章节号标题页码封面1目录2前言6颁布令7管理方针8管理者代表、顾客代表任命书90.引言100.1公司概况100.2管理原则110.3管理模式120.4“PDCA”方法121.范围和应用131.1 总则131.2 应用131.3公司产品实现组织结构运行图141.4公司管理体系组织机构图151.5公司各过程责任矩阵图162.规范性引用文件183.术语、定义和缩写20第4章.管理体系204.1总原则204.2按过程定义的管理体系204.3顾客导向过程COP204.4支持过程SP204.5管理过程MP214.6公司管理过程图示224.7公司管理各过程关系流程234.8各过程输入、2、输出及过程目标244.9公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图314.10公司管理文件结构32S1文件、记录管理325.1管理承诺335.2以顾客为关注焦点，以相关法律法规要求为重点33M1企业经营战略、管理方针33M2经营计划、目标指标34M3公司组织机构和职责34S2法规收集、更新35S3质量信息沟通36M4管理评审36第6章.资源管理386.1资源提供38S4人力资源管理38S5培训管理38S6基础设施管理39S7能源供应管理39S8信息/网络管理40第7章.产品实现41C1市场分析41C2产品策划41S9环境、职业健康安全控制策划42M5项目管理42C3产品设计开发43C4过程设计开3、发44C5产品营销44C6订单管理45S10物流管理45S11采购控制46S12货款支付47C7产品制造47S13生产过程设备管理48S14工装管理49S15监视和测量装置管理49S16环境、职业健康安全运行控制50S17环境、职业健康安全应急准备和响应50S18环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通51C8产品交付51C9货款回收52C10售后服务52C11顾客反馈处理53第8章.测量、分析和改进548.1总要求54S19顾客满意度测量54M6内部审核54S20产品的监视和测量55S21不合格、纠正和预防56S22环境、职业健康安全监视和测量56S23事故、事件、不符合、纠正预防57S24质4、量成本管理57M7持续改进58附录A各过程和标准对照表59附录B管理体系程序文件一览表61前 言本管理手册xx3110020xx依据ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、强制性产品认证工厂质量保证能力要求编制，本管理手册自生效之日起，原质量管理手册2003（第A版）同时作废。本管理手册引用ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002所规定的概念和术语定义。本手册由技术质量部负责组织制定、修订、修改、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准发布。本手册的管理按文件控制程序xx52100实施。本手册的附录A、附录B、附录C是手册的附录。本手册由技术质量部提出并归口5、本手册起草人： 本手册审核人：本手册批准人：颁 布 令本公司的管理手册xx31100-20xx于20xx年03月15日发布，20xx年03月15日实施，原质量环境管理手册Q/45001-2003（第F版）于20xx年03月15日废止。管理手册是本公司管理体系建立，实施和持续改进的纲领性文件，公司全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻实施。总裁：xx20xx年03月15日管理方针顾客导向，流程优化，以人为本，持续改进，塑卓越xx品牌，造超值商用汽车。xx就质量管理向顾客及相关方承诺：1. 持续满足法律法规要求及顾客的需求和期望，向顾客提供高品质汽车产品；2. 以顾客为导向，以过程为基础，以员工为核6、心，实施全面质量管理；3. 持续改进，通过不断优化设计、产品创新、过程控制、消除浪费不断提升质量管理绩效。xx就环境管理向社会及相关方承诺：1. 遵守国家环保法律法规要求，持续改进环境管理绩效；2. 清洁生产，在产品实现的全过程实施节能、降耗、减废、预防及防治污染；3. 不断增强全员环境意识，创造和保持优美环境。xx就职业健康安全管理向员工及相关方承诺：1. 遵守国家职业健康安全法律法规要求，持续改进职业健康安全管理绩效；2. 预防为主，防控结合；3. 不断增强全员职业健康安全意识，保障员工的安全与健康。本公司的管理目标是：让顾客、社会、员工和相关方满意公司将在长期（5年）和短期（1年）经营计7、划（经营计划）制定量化目标和计划，使全体员工理解并贯彻执行。xx汽车股份有限公司总裁：xx20xx年03月15日任 命 书兹任命公司执行副总裁xx为管理者代表，代表总裁负责公司管理体系建立实施和持续改进工作，其职责和权限有：a) 确保按照ISO9001：2000、GJB9001A-2001、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004、GB/T28001-2001、强制性产品认证工厂质量保证能力要求等相关方的产品一致性审查标准要求具体建立实施并持续改进管理体系；b) 向总裁报告管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在公司内提高满足顾客要求的意识；d) 就管理体系有关事宜与外8、部联络。e) 并负责强制性认证产品：l 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；l 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；l 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。xx汽车股份有限公司总裁：xx20xx年03月15日兹任命公司质量管理部部长xx为公司质量负责人，其职责和权限有：a) 负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持；b) 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；d) 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构9、确认，不加贴强制性认证标志。xx汽车股份有限公司总裁：xx20xx年03月15日兹任命公司销售总公司经理、产品开发项目负责人、质量管理部部长（包括军车及其它特殊合同联系人）为顾客代表，以确保顾客的要求在公司质量目标的确定、产品/过程设计开发、实施纠正和预防措施等过程中得到充分体现和满足，其职责和权限有：a) 参与公司质量目标的确定、相关培训的策划、纠正和预防措施的实施；b) 参与产品和过程设计开发、参与特殊特性的选择、项目节点的管理；c) 参与生产件和工程认可、放行；d) 负责就产品相关事宜与顾客进行沟通；e) 负责在公司内部传递顾客的呼声；xx汽车股份有限公司总裁：xx20xx年03月15日10、兹任命公司各部门、各专业厂的工会负责人为员工代表，以确保管理层就职业健康安全信息及时和员工的进行沟通，其职责和权限有：e) 参与公司职业健康安全目标的确定、相关培训的策划、纠正和预防措施的实施；f) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；g) 参与职业健康安全事务；h) 就职业健康安全信息及时向管理层协商和沟通。xx汽车股份有限公司总裁：xx20xx年03月15日0.引言 0.1公司简介江西xx汽车机械制造分公司是生产汽车零部件专业企业、江西xx汽车股份募集资金投向项目、xx汽车股份公司之重要企业。机械制造公司现具备50万件汽车燃油箱和30万套气弹簧的年综合生产能力，拥有汽车发动机、车身11、车架、前桥等关键总成及现代化总装生产线，拥有年产2万吨铸铁的生产能力。“xx”汽车是中国驰名商标，目前主导产品有“xx”商用车、JMC轻卡、“宝典”皮卡、“宝威”多功能车、xx运霸五大类产品、共400多个品种。通过与美国福特汽车公司、日本五十铃汽车公司等多家世界五百强展开合资合作，不断引进先进技术，在管理上与国际接轨，在吸纳国外先进管理理念的基础上，以ISO/TS16949：2002、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准要求为基础，建立了涵盖xx经营管理系统的管理体系，强调以顾客导向过程为核心，完善管理过程及支持过程。通过对公司各过程绩效的管理，实现公司的经营目标。12、同时，xx重视企业的社会责任，通过有效运行ISO14000环境管理体系和OHSAS18001职业安全卫生管理体系，致力于向顾客和社会提供高品质环保型的xx车，以国内驰名品牌的形象，让顾客及社会各界满意。xx秉承 “高品质、多品种、优质服务”的经营方针，2000年以来产销量连年大幅增长，实现利润增幅更是远大于产销幅度，成为中国汽车行业产销和经济效益增长最快的企业之一。xx将通过管理体系的有效运行，进一步提升核心竞争力，做大做强，加速建成中国最好的商务车制造基地。0.2管理原则公司以八项管理原则作为管理体系的指导思想和基本原则。 以顾客为关注的焦点； 领导作用； 全员参与； 过程方法； 管理的系统13、方法； 持续改进； 基于事实的决策方法； 与供方互利的关系。0.3管理模式公司按下图展示的模式建立以过程为基础的管理模式，反映了在规定输入要求时，顾客起着重要作用，对顾客满意的监视，要求公司对顾客要求是否得到满足的感受进行评价。该模式覆盖公司的所有过程。输入增值活动图释输出管理职责测量、分析和改进产品实现资源管理管理体系的持续改进顾客（和其他相关方）满意产品顾客（和其他相关方）满意信息流0.4 “PDCA”方法“PDCA”方法是一种有效的过程管理方法，“PDCA”方法适用于公司的所有过程。P策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D实施：实施过程；C检查：根据方针、目14、标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A处置：采取措施，以持续改进过程业绩。1.范围1.1总则本手册规定了公司管理体系要求，对公司管理体系的方针做了阐述，并对相应的管理体系的结构和运作进行了描述，是公司管理体系的纲领性文件。通过其有效运行，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客、社会、员工及相关方满意，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求。1.2应用本公司管理体系包括ISO9001：2000、GJB9001A-2001、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004、GB/T28001-2001、强制性产品认证工厂质量保证能力要求规定的全部要求，未做删减。本手15、册及公司级程序，描述了股份公司各部门职责；本手册涵盖和适用于合资公司，合资公司应按照“公司各过程责任矩阵图”的要求实施，并编制相应合资公司级程序。本手册所覆盖的产品为：xx系列商务车和xx（JMC）系列轻卡、“宝典”皮卡、“宝威”多功能车、xx运霸汽车产品。 APQP JPS QOS PPAP产品开发系统 精益生产系统 质量操作系统 生产件批准财务成本生产管理人力资源产品开发供方管理市场营销测量分析和改进管理职责资源管理产品实现管理体系Instructions操作指导Instructions程序文件/质量计划Instructions本手册应用于本公司汽车产品从事设计开发、生产制造和服务的所有人16、员、场所和过程。本手册所涵盖的体系结构： 1.3公司产品实现组织结构运行图股东大会 SGM1.4公司管理体系组织机构图监事会 SC首席监事 Chiefsupervisor监事 Supervisors执行委员会The Executive Committee董事会 BOD董事长 Chairman副董事长 Vice Chairman董事 Directors董事会秘书 Secretary专门委员会： 战略委员会 Strategy Committee薪酬委员会 Compensation Committee审计委员会 Audit Committee总裁 xxPresidentxx汽车有限公司Joint V17、enture Company第一执行副总裁：管理者代表 Management representative采购中心 Purchasing Center副总裁 -VP财务部 Financial Dept.计划管理部 Planning & Management Dept.内部审计办公室 Internal Audit Office信息部 Information Dept.财务总监 -CFO公共关系部 Public Relation Dept.执行副总裁 xxLiu Nianfeng-EVP执行副总裁 EVP副总裁 宛虹Wan Hong-VP副总裁 :-VP副总裁 -VP铸造厂 Casting Pla18、nt设备动力部 Equipment & Power Dept.xx汽车厂 Transit Plant制造部 Manufacturing Dept.物流部 MP&L Dept.质量管理部 Quality Management Dept.人事企管部 Human Resource & Enterprise Management Dept.安技保卫部 Safety Technology& Security Dept.发动机厂 Engine Plantxx汽车销售总公司JMC Sales General Co.产品开发技术中心 Product Development Technology Cent.培训19、中心 Training Cent.车桥厂 Front Axle plant零部件业务部 OEM Business Dept.证券部 Securities Dept.车架厂 Frame Plant投资者关系管理部 Investor Relations Management Dept.模具厂 Tool & Die plant1.5公司各过程责任矩阵图公司各过程责任矩阵图部门过程公司总裁/执委会(EC) 合资公司董事会/总经理管理者代表(MR)计划管理部(PL)/合资计划信息部公共关系部(PR) /合资综合管理办公室人事企管部(HE)/合资综合管理办公室股份财务部(FI) /合资财务部证券部(SE)20、销售总公司(SA)/合资销售部零部件业务部（OB）产品开发技术中心(PD)/合资产品部采购中心(PU)/合资采购部物流部(MP)/合资物流部制造部(MA)/合资制造部信息部(IN) /合资计划信息部设备动力部(EP) /合资制造部培训中心(TC)/ 合资综合管理办公室安技部(SG) /合资制造部质量管理部(QM)/合资质保部各专业厂C1市场分析C2产品策划/C3产品设计开发C4过程设计开发C5产品营销/C6订单管理/C7产品制造C8产品交付C9货款回收C10售后服务C11顾客反馈处理S1文件、记录管理S2法规收集、更新S3质量信息沟通/S4人力资源管理S5培训管理S6基础设施管理S7能源供应管21、理S8信息/网络管理S9环境、职业健康安全控制策划S10物流管理S11采购控制/部门过程公司总裁/执委会(EC) 合资公司董事会/总经理管理者代表(MR)计划管理部(PL)/合资计划信息部公共关系部(PR) /合资综合管理办公室人事企管部(HE)/合资综合管理办公室股份财务部(FI) /合资财务部证券部(SE)销售总公司(SA)/合资销售部零部件业务部（OB）产品开发技术中心(PD)/合资产品部采购中心(PU)/合资采购部物流部(MP)/合资物流部制造部(MA)/合资制造部信息部(IN) /合资计划信息部设备动力部(EP) /合资制造部培训中心(TC)/ 合资综合管理办公室安技部(SG) /合22、资制造部质量管理部(QM)/合资质保部各专业厂S12货款支付S13生产过程设备管理S14工装管理S15监视和测量装置管理S16环境、职业健康安全运行控制S17环境、职业健康安全应急准备和响应S18环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通S19顾客满意度测量S20产品监视和测量S21不合格、纠正和预防S22环境、职业健康安全监视和测量S23事故、事件、不符合、纠正预防S24质量成本管理M1企业经营战略、管理方针管理M2经营计划、目标指标管理M3公司组织结构和职责管理M4管理评审M5项目管理M6内部审核M7持续改进注：过程所有者；：过程相关责任部门；：相关部门。2.规范性引用文件下列文件中的条款通过23、本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语ISO9001：2000 质量管理体系 要求GJB9001A-2001 质量管理体系 要求ISO/TS16949：2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求ISO14001：2004 环境管理体系规范及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规24、范GB/Z19024-2000 质量经济性管理指南强制性产品认证工厂质量保证能力要求环境标志产品保障体系、3.术语、定义和缩写3.1术语和定义本手册的术语和定义采用ISO9000-2000质量管理体系 基础和术语、GJB9001A-2001质量管理体系 要求及ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求、ISO14001-2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义。3.2缩写 JMC-xx汽车股份有限公司 合资公司-中日合资xx五十铃汽车有限公司 ISUZU-日本25、五十铃汽车公司 APQP-产品质量先期策划 PPAP-生产件批准程序 DFMEA-设计潜在的失效模式及后果分析 PFMEA-过程潜在的失效模式及后果分析 PPK-初始过程能力 SVO-特种状态车 OEM-指公司除整车外的所有自产件包括发动机、车桥、车架、车轮及其分总成、零部件，冲压件、铸件等 BTS-计划完成率 DTD-转货时间 PPM-百万分之几、百万分率 OEE-设备总效率 MSA-测量系统分析 QAD-电子商务系统 JPS-xx生产系统 JMC care-xx顾客关怀4.1总原则公司按ISO9001：2000、GJB9001A-2001、ISO/TS16949：2002、ISO1400126、：2004、GB/T28001-2001标准的相关要求，采用过程方法建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求，以实现顾客、社会、员工及相关方满意。公司质量管理部具体负责组织管理体系的建立和实施。4.2按过程定义的管理体系过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。过程所有者应按PDCA模式管理所有过程。公司管理体系的过程按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程，各过程的顺序、相互关系见4.6公司管理体系过程图示、4.7公司管27、理体系各过程关系流程、4.8各过程输入、输出及过程目标、4.9公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图。公司的管理体系的外包过程：整车运输、三包服务、外委试验、外委计量、工序外协等，分别在产品交付、售后服务、产品设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。在军车生产涉及的各过程，公司接受军代表的监督，以保持产品的可追溯性。4.3顾客导向过程COP通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。C1： 市场分析C2： 产品策划C3： 产品设计开发C4： 过程设计开发C5： 产品营销C6： 订单管理C28、7： 产品制造C8： 产品交付C9： 货款回收C10：售后服务C11：顾客反馈处理4.4支持过程SP是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。S1：文件、记录管理S2：法规收集、更新S3：质量信息沟通S4：人力资源管理S5：培训管理S6：基础设施管理S7：能源供应管理S8：信息/网络管理S9：环境、职业健康安全控制策划S10：物流管理S11：采购控制S12：货款支付S13：生产过程设备管理S14：工装管理S15：监视和测量装置管理S16：环境、职业健康安全运行控制S17：环境、职业健康安全应急准29、备和响应S18：环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通S19：顾客满意度测量S20：产品监视和测量S21：不合格、纠正和预防S22：环境、职业健康安全监视和测量S23：事故、事件、不符合、纠正预防S24：质量成本管理4.5管理过程MP评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。M1：企业经营战略、管理方针管理M2：经营计划、目标指标管理M3：公司组织结构和职责管理M4：管理评审M5：项目管理M6：内部审核M7：持续改进4.6公司管理体系过程图示市场分析报告市场分析需求市场分析售后服务服务提供服务需求30、顾客反馈处理顾客信息顾客反馈信息处理货款回收货款回收售车信息管理过程M2方针目标管理M3机构职责管理M1企业战略产品策划市场分析报告产品立项建议M6内部审核M4管理评审M7持续改进M5项目管理支持过程产品交付准时交付产品交付要求质量信息沟通货款支付环境、安全控制策划产品设计开发产品规范设计任务书信息网络管理顾客满意度测量人力资源管理产品监视测量事故、事件、纠正预防检测设备管理生产过程设备管理培训管理环境、职业健康安全监视测量不合格、纠正预防物流管理产品制造产品生产计划质量成本管理法规收集更新环境安全信息沟通基础设施管理应急准备和响应环境、安全运行控制过程设计开发工程规范过程设计要求采购控制能源31、供应管理工装管理文件记录管理产品营销营销计划产品信息订单管理顾客订单订单确认4.7公司管理体系各过程关系流程持续改进企业战略管理方针目标管理管理评审机构与职责管理内部审核法规收集更新文件记录管理项目管理质量信息沟通培训管理人力资源管理质量成本管理基础设施管理信息网络管理顾客顾客不合格纠正预防能源供应管理市场分析产品策划产品设计开发过程设计开发产品营销订单管理顾客满意测量满意生产过程设备管理测量装置管理货款支付工装管理顾客反馈处理采购控制要求产品监视测量售后服务物流管理货款回收产品制造产品交付顾客导向过程事故事件纠正和预防图例支持过程环境、安全控制策划环境安全运行控制管理过程环境安全监视和测量环32、境安全信息管理应急准备和响应4.8各过程输入、输出及过程目标序号过程名称过程所有者输入输入过程输出输出过程过程目标测量方法测量频次负责部门顾客导向过程（COP）C1市场分析销售总公司/零部件业务部公司经营战略法律法规要求客户呼声竞争对手数据M1企业经营战略S2法规收集、更新C11顾客反馈处理市场分析报告C2产品策划市场分析的准确率失误次数统计每年一次计划管理部C2产品策划产品开发技术中心/合资产品部公司战略规划产业政策及法规要求市场分析报告M1企业经营战略S2法规收集、更新C1市场分析产品立项报告产品信函产品开发总体计划M5项目管理C3产品设计开发C4过程设计开发产品策划项目实施率年度批准项目33、数/年度提交项目数100%每年一次计划管理部C3产品设计开发产品开发技术中心/合资产品部法律法规要求产品立项报告产品信函产品开发总体计划项目目标公司环境管理目标和职业健康安全目标S2法规收集、更新C2产品策划M2经营计划、目标指标产品工程规范DFMEA特殊特性清单新设备、工装和设施要求产品接收准则产品环境因素清单产品和制造过程批准报告C4过程设计开发S13生产过程设备管理S20产品监视和测量S9环境因素识别、危险源辨识和风险评价计划完成率开发成本开发质量成本设计更改（V状态后）比例设备和动力系统进度完成状态实际计划完成率 /计划要求完成率成本汇总开发产品的三包费用设计更改总数 / 专用件数量统34、计设备开发计划完成状态每年一次每年一次计划管理部C4过程设计开发制造部/合资制造部产品工程规范DFMEA产品接收准则特殊特性清单过程成本及过程能力目标公司环境管理目标和职业健康安全目标C3产品设计开发C2产品策划M2经营计划、目标指标过程规范过程流程图PFMEA控制计划监视和测量装置清单过程认可准则生产件批准书C7产品制造S15监视和测量装置管理工艺工装进度完成状态TTO/PP/FEU问题完成状态内外部供方提交PPAP材料的及时性、完整性PPAP审核的符合率统计工艺开发计划完成状态项目TTO/PP/FEU问题跟踪检查并统计按计划完整提交数/计划要求提交数年末内外部各抽查总数的5%份PPAP文件35、：符合要求数/抽查提交项数每月统计制造部C5产品营销销售总公司/零部件业务部经营战略和经营计划市场分析报告产品说明书及产品目录M1企业经营战略M2经营计划、目标指标管理C1市场分析C3产品设计开发营销计划促销方案经销商管理标准产品销售计划完成率年度销量实际完成数/年度计划数100%统计销量每年一次每月统计计划管理部C6订单管理销售总公司/零部件业务部法律法规产品目录生产能力供方信息成品车库存信息S2法规收集、更新C3产品设计开发C4过程设计开发S11采购控制S10物流管理合同评审报告广告效果分析定单履行信息的确认；S10物流管理C8产品交付合同完成率实际完成数/年度合同数100%每年一次每月统36、计人事企管部人事企管部C7产品制造制造部/合资制造部生产计划控制计划作业指导书质量信息反馈S10物流管理C4过程设计开发S7能源供应管理 S13生产过程设备管理S3质量信息沟通准时生产的合格整车产品及部件C8产品交付一次通过率FTT计划完成率BTS转货时间DTD设备总效率OEE总成本TC(进入工序的总件数废料返修再测试脱机修理退货)进入工序的总件数产量组合顺序控制零件的总件数产品下线节拍可使用率X性能效率X正品率原料劳动力管理费运费库存其它每月统计每月统计每月统计每月统计每月统计制造部C8产品交付物流部/合资物流部合格整车产品及部件客户订单C7产品制造C6订单管理S10物流管理商品车发运安排商37、品车到货确认（产品交付给顾客）C11顾客反馈处理 S3质量信息沟通 S19顾客满意度测量交车准时率零公里履现率交付完好率每550公里/1个工作日；西南区可相应延长1个工作日实际运输车辆/可运输车辆事故车/总发运数每年一次人事企管部销售总公司C9货款回收财务部/合资财务部销货合同C6订单管理C8产品交付收款凭证账目准确率货款到期未回收额坏帐比率审计发现问题数期末超期的货款金额坏账与全年销售额的比率每年一次人事企管部C10售后服务销售总公司/零部件业务部法规要求顾客服务需求竞争对手情况产品（设计、生产、设变等）信息S2法规收集、更新C6订单管理C1市场分析C3产品设计开发S11采购控制售后服务提供38、S3质量信息沟通S19顾客满意度测量C11顾客反馈处理顾客对售后服务体验的满意度顾客抱怨处理满意度故障判断准确率故障件返回率CVP调查客户回访抽样调查重点零件故障误判数/重点零件故障总数100%三个月故障件返回总数/三个月故障件总数100%每年一次每年一次每月一次每月一次每月一次质量管理部C11顾客反馈处理销售总公司/零部件业务部顾客投诉、咨询和反馈三包信息C10售后服务 S3质量信息沟通产品和过程改进信息顾客满意S3质量信息沟通M7持续改进S19顾客满意度测量顾客投诉问题处理率顾客反馈处理时间投诉处理总数/总投诉问题数100%抽查顾客反馈处理记录每年一次一年二次人事企管部S1文件、记录管理人39、事企管部/合资综合管理部法律法规要求产品变更企业经营环境变化S2法规收集、更新C3产品设计开发C1市场分析现场技术文件的有效率现场管理文件的有效率有效文件数/现场抽查技术文件总数100%有效文件数/现场抽查管理文件总数100%每年一次每年一次质量管理部S2法规收集、更新公关部/合资综合管理部公司经营及其变更M1企业经营战略、管理方针管理适用的法律法规及清单法律法规的符合性法律法规收集的及时性公司内部检查和政府主管部门检查记录公司内部检查不定期人事企管部S3质量信息沟通公关部/质量管理部/合资综合管理部法律法规要求内外部反馈信息顾客的需求过程反馈信息S2法规收集、更新C1市场分析C10售后服务C40、11顾客反馈处理C7产品制造信息分析处理结果C3产品设计开发C4过程设计开发C7产品制造S21不合格、纠正和预防重大质量信息处理时间统计质量信息处理时间每年一次人事企管部S4人力资源管理人事企管部/合资综合管理部公司生产经营规划和发展战略五年综合经营计划社会保障政策M1企业经营战略、管理方针管理M2经营计划、目标指标管理S2法规收集、更新公司中长期人力资源规划年度人力资源需求计划员工满意度分析报告S5培训管理员工满意度工资总额费用控制招聘到岗率员工满意度调查招聘到岗率到岗人数/需招聘人数每年一次每年年底每年一次人事企管部计划管理部人事企管部S5培训管理培训中心/合资综合管理部公司生产经营规划和41、发展战略五年、年度综合经营计划公司中长期人力资源规划法律法规及相关方要求环境、职业健康安全管理要求M1企业经营战略、管理方针管理M2经营计划、目标指标管理S4人力资源管理S2法规收集、更新S9环境、职业健康安全控制策划年度培训计划员工培训数据库培训计划完成率培训需求满足率学员对课程的满意度已完成的培训 / 计划完成的培训已完成的培训 / 需求的培训学员满意度调查每年一次人事企管部S6基础设施管理设备动力部公司经营计划项目计划法律法规要求环境、职业健康安全管理方案M2经营计划、目标指标管理M5项目管理S2法规收集、更新S9环境、职业健康安全控制策划基础设施改造计划基础设施维护保养计划环境影响评价42、报告项目验收报告（包括“三同时”验收报告）S9环境、职业健康安全控制策划S16环境、职业健康安全运行控制设施完好率基础设施完好数/基础设施总数100%每年一次人事企管部S7能源供应管理设备动力部法律法规要求生产计划节能降耗目标、指标及管理方案S2法规收集、更新S10物流管理S9环境、职业健康安全控制策划动力能源供应计划能源供给C7产品制造能源供应非计划中断（时间）率公司整车单台电、水消耗定额（分车型）公司各主要专业厂单位产品水、电、蒸汽、压缩空气消耗定额每年按公司下达的定额数值测量考核每年按公司下达的定额数值测量考核每年按公司设备动力部下发的定额数值测量考核每月一次人事企管部S8信息/网络管理43、信息部/计划信息部法律法规要求公司经营战略及信息战略规划S2法规收集、更新M1企业经营战略、管理方针管理信息系统项目书及立项报告M5项目管理网络安全运行率网络安全运行时间/网络计划运行时间 100%每年一次S9环境、职业健康安全控制策划安技保卫部法律法规及相关方要求企业经营战略、管理方针公司环境、职业健康安全绩效和历史记录S2法规收集、更新M1企业经营战略、管理方针管理S18环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通S22环境、职业健康安全监视和测量环境因素台帐及重要环境因素台帐危害辨识、风险评价、风险控制汇总表环境管理方案S16环境、职业健康安全运行控制S17环境、职业健康安全应急准备和响应S244、2环境、职业健康安全监视和测量S6基础设施管理环境安全管理方案实施率方案实施数/环境安全管理方案总数100%每年一次管理安技保卫部S10物流管理物流部/合资物流部法律法规要求公司经营计划销售预测与订单供方信息设备大修计划及能源计划原辅材料工艺定额投料清单S2法规收集、更新M1企业经营战略、管理方针管理S11采购控制C4过程设计开发C3产品设计开发S6基础设施管理S7能源供应管理生产计划日生产排程产品搬运、包装、贮存和保护规范C7产品制造C8产品交付清单维护及时性物流管理原因造成的缺件车比率库存周转率呆废料比率库存损失废旧物清运及时性缺件车比率产成品周转天数产品交付期统计影响生产次数、客户投诉当45、月缺件车数量/当月产量库存耗用金额/库存总金额呆废料资金/总库存资金（库存原因导致的不明损失不明丢失过期损失）/库存总资金客户投诉计划造成的缺件车数量/当月实际产量期末产成品库存/当月发出总量x30另：期末发动机库存/日平均供应量统计从正式收到订单到整车入库时间每月一次计划管理部S11采购控制采购中心公司经营计划采购产品公共清单法规要求M2经营计划、目标指标管理C3产品设计开发S2法规收集、更新符合技术、质量、价格及法规等其它要求的采购产品C7产品制造供方综合评价指标年度采购成本指标PPAP审核符合率供应商综合评价分值/供应商家数上年度采购件单台成本-本年采购件单台成本/上年度采购件单台成本P46、PAP审核合格项目数/总项目数每年一次人事企管部S12货款支付财务部/合资财务部公司付款政策采购合同M2经营计划、目标指标管理S11采购控制付款纪录账目准确率应付账款周转天数预付账款余额审计发现问题数销售成本/应付账款平均余额*360期末预付账款账面金额每年一次计划管理部S13生产过程设备管理设备动力部/合资质保部公司经营计划生产计划生产设备要求/项目计划M2经营计划、目标指标管理S10物流管理C3产品设计开发C4过程设计开发设备更新改造计划设备预防性和预知性维护计划C7产品制造设备计划维护完成率设备项目维修完成率设备更新计划完成率设备故障停机率设备闲置率设备总效率OEEMTTRMTBF已完成47、计划台数/计划维护台数100已完成计划台数/计划维修台数100已完成更新台数/计划更新台数100设备故障停机台时数/（设备实际开动台时数设备故障停机台时数）100闲置设备总值/设备总值100时间开功率性能开功率合格品率设备累计维修时间/设备累计故障次数设备累计运转台时/设备累计故障次数每月统计设备动力部S14工装管理制造部/合资制造部新产品开发计划/工装清单工装更新计划C4过程设计开发工装档案易损工装更换计划工装计划完成率工装台帐准确率工装完好率实际完成数/计划完成数总数-差错数/总数总数-损坏数/总数每月统计每年一次每月统计制造部S15监视和测量装置管理质量管理部/合资质保部计量法规国家或行48、业标准产品和过程要求S2法规收集、更新C3产品设计开发C4过程设计开发监视和测量装置检定/校准计划测量系统分析（MSA）计划实验室要求S20产品监视和测量 S22环境、职业健康安全监视和测量监视和测量装置漏检率一次检定合格率监视和测量装置漏检数/监视和测量装置总数一次检定合格数/一次检定数每年一次质量管理部S16环境、职业健康安全运行控制安技保卫部法律法规要求相关方要求重要环境因素风险控制策划结果环境、职业健康安全目标和管理方案材料安全数据表（MSDS）环保设备台帐及运行状况产品、工艺变更信息S2法规收集、更新S9环境、职业健康安全控制策划M2经营计划、目标指标管理S11采购控制C3产品设计开49、发C4过程设计开发S6基础设施管理环境、职业健康安全运行相关作业标准或程序环境、职业健康安全运行记录环保设备运行记录S22环境、职业健康安全监视和测量环保监测达标率安全事故数政府主管部门监测报告统计事故数不定期安技保卫部S17环境、职业健康安全应急准备和响应安技保卫部法律法规要求公司产品、服务、工艺特点及其变更公司环境、职业健康安全事故、事件记录重要环境因素风险控制策划结果材料安全数据表（MSDS）S2法规收集、更新S9环境、职业健康安全控制策划M2经营计划、目标指标管理S11采购控制C3产品设计开发C4过程设计开发S22环境、职业健康安全监视和测量潜在安全环境事故或紧急情况清单应急预案应急预50、案评审、试验和测试记录S22环境、职业健康安全监视和测量每年至少一次应急预案测试统计应急预案测试记录每年一次安技保卫部S18环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通安技保卫部法律法规要求相关方信息员工信息S2法规收集、更新S9环境、职业健康安全控制策划信息分析处理结果S23事故、事件、不符合、纠正预防信息处理率实际处理数/收到相关信息总数100%每年一次安技保卫部S19顾客满意度测量质量管理部/合资质保部顾客信息竞争对手信息产品信息交付产品的绩效指标制造过程绩效C10售后服务C11顾客反馈处理C8产品交付C7产品制造S3质量信息沟通顾客满意度需要改进的方向及优势所在影响顾客满意度和忠诚度的因素分51、析M1企业经营战略、管理方针管理M4管理评审M7持续改进CS；TGW；用户直接投诉率第三方调查结果第三方调查结果销售公司统计结果每年一次质量管理部S20产品监视和测量质量管理部/合资质保部国家和行业标准相关法律法规及相关方要求控制计划产品规范产品接收准则检验试验规范内外部质量信息S2法规收集、更新C3产品设计开发C4过程设计开发S3质量信息沟通检验试验记录检验试验报告不合格通知S21不合格、纠正和预防发动机AUDIT生产一致性审核通过率FCPA线上装车不合格品率批量事故发生数计算扣分值通过次数/总次数评分不合格数/产品总数加权统计发生数每月统计第年二次每月统计每月统计每月统计质量管理部S21不52、合格、纠正和预防质量管理部/合资质保部内、外部不合格信息国家主管部门汽车产品缺陷信息及召回指令同类产品改进信息S20产品监视和测量C11顾客反馈处理S2法规收集、更新S3质量信息沟通M6内部审核不合格评审记录汽车产品缺陷报告纠正和预防措施记录优先减少不合格品计划相关文件更改要求C7产品制造S3质量信息沟通C3产品设计开发C4过程设计开发S3质量信息沟通三包返修率；三包费用；子系统项目按时完成率PDI；售前返修费用批量事故抑制时间3MIS数据3MIS数据按时完成项目/总项目故障数/发车总数费用统计总时间/总次数每月统计每月统计每年统计每年统计每年统计每年一次质量管理部S22环境、职业健康安全监视53、和测量安技保卫部法律法规及相关方要求目标、指标和管理方案公司环境、职业健康安全运行准则S2法规收集、更新S8环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通S9环境、职业健康安全控制策划S16环境、职业健康安全运行控制法律法规符合性评审报告监视和测量报告目标、指标实现情况报告职业病体检报告M4管理评审S23事故、事件、不符合、纠正预防监测结果100%进行分析检查分析报告每年二次安技保卫部S23事故、事件、不符合、纠正预防安技保卫部法律法规要求国家行政主管部门的检查报告职业病体检报告审核报告相关方的抱怨和投诉事故、事件信息S2法规收集、更新S8环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通M6内部审核事故、事件处54、理报告纠正和预防措施记录环境影响评估、职业健康安全风险评价报告相关程序更改要求S9环境、职业健康安全控制策划16环境、职业健康安全运行控制纠正和预防措施项目关闭率实际关闭数/年度纠正预防措施数100%每年一次安技保卫部S24质量成本管理计划管理部/计划信息部企业质量成本的历史数据企业的方针、目标产品的质量要求及技术文件各过程的质量成本数据M2经营计划、目标指标管理C3产品设计开发C7产品制造S20产品监视和测量C11顾客反馈处理质量成本分析报告质量成本计划质量成本改进项目M4管理评审M7持续改进质量成本占销售收入的比例质量成本改进项目完成率各类质量成本完成率(二级)各部门质量成本完成率(三级)55、质量成本核算数据与计划数据比较质量成本核算数据与计划数据比较质量成本核算数据与计划数据比较质量成本核算数据与计划数据比较每年一次计划管理部M1企业经营战略、管理方针管理公司总裁法律法规要求顾客的期望和满意度公司的经营环境竞争对手分析绩效表现S2法规收集、更新S19顾客满意度测量C1市场分析M2经营计划、目标指标管理公司的经营理念、经营方针、经营模式公司战略计划和目标公司管理方针M2经营计划、目标指标管理C2产品策划C5产品营销M3公司组织结构和职责管理经营指标完成率实际完成数/经营指标总数100%每年一次人事企管部M2经营计划、目标指标管理计划管理部/计划信息部市场分析报告竞争对手分析公司经营56、战略和经营理念法律法规和其他要求符合性报告以及重要环境因素、职业安全危险源和风险C1市场分析S2法规收集、更新M1企业经营战略、管理方针管理S22环境、职业健康安全监视和测量公司五年经营计划公司年度经营计划C2产品策划C5产品营销S9环境、职业健康安全控制策划计划完成率计划编制的及时性差异分析及预测的准确性已完成数 / 计划完成数计划延误的天数误差百分率每年一次人事企管部M3公司组织结构和职责管理公司执委会公司经营模式公司经营计划公司经营环境M1企业经营战略、管理方针管理C1市场分析组织机构部门职责管理者代表职责顾客代表职责部门职责履行率实际完全履行数/抽查部门职责总数100%每年一次人事企管57、部M4管理评审公司总裁经营计划的完成情况法律法规的符合性顾客反馈，包括对顾客满意度测量的结果产品开发项目的质量风险、成本、关键路径等结果报告非产品开发项目的风险、成本、关键路径等结果报告过程的业绩和产品的符合性对实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响环境、职业健康安全评估结果相关方投诉质量成本分析报告纠正和预防措施的状况内、外审核的结果M1企业经营战略、管理方针管理M2经营计划、目标指标管理M6内部审核S19顾客满意度测量S20产品监视和测量S21不合格、纠正和预防S22环境、职业健康安全监视和测量S23事故、事件、不符合、纠正预防S24质量成本管理S2法规收集、更新管理评审58、报告管理体系及其过程的改进措施产品质量、污染预防、环境绩效和职业健康安全绩效的改进资源需求M7持续改进S4人力资源管理S6基础设施管理S9环境、职业健康安全控制策划改进项目完成率实际完成数/改进项目总数100%每年一次质量管理部M5项目管理产品开发技术中心/合资产品部立项报告产品信函项目总体计划C2产品策划S8信息/网络管理产品开发项目阶段监测报告产品和过程确认报告项目验收报告M4管理评审C7产品制造S6基础设施管理S13生产过程设备管理项目计划完成率实际完成时间/项目计划完成时间100%每年一次计划管理部M6内部审核质量管理部法律法规要求相关方要求适用的体系标准产品规范环境因素、职业健康安全59、风险评价结果内外部反馈和抱怨S2法规收集、更新C3产品设计开发S9环境、职业健康安全控制策划S3质量信息沟通C11顾客反馈处理审核计划审核记录审核报告M4管理评审C7产品制造M7持续改进审核覆盖率整改项平均关闭时间问题重复发生率专项/专题审核次数审核过程/过程总数关闭时间/审核问题数重复发生数/问题总数统计次数每年统计每年统计每年统计每年统计质量管理部M7持续改进质量管理部/合资质保部管理体系方针、目标CSI、SAQ信息审核结果管理评审的输出M1企业经营战略、管理方针管理S3质量信息沟通M6内部审核改进项目报告M4管理评审管理评审项目关闭率6项目总收益6项目按时完成率6绿带认证率6黑带项目完成60、数6绿带项目完成数实际完成数/改进项目总数成本办确认结果按时完成数/项目总数6绿带认证数/6绿带培训数统计结果统计结果每年统计质量管理部4.9公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图顾客导向过程C1市场分析C2产品策划C3产品设计开发C4过程设计开发C5产品营销C6订单管理C7产品制造C8产品交付C9货款回收C10售后服务C11顾客反馈处理支持过程S1文件、记录管理S2法规收集、更新S3质量信息沟通S4人力资源管理S5培训管理S6基础设施管理S7能源供应管理S8信息/网络管理S9环境、职业健康安全控制策划S10物流管理S11采购控制S12货款支付S13生产过程设备管理S14工装管理S15监视和61、测量装置管理S16环境、职业健康安全运行控制S17环境、职业健康安全应急准备和响应S18环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通S19顾客满意度测量S20产品监视和测量S21不合格、纠正和预防S22环境、职业健康安全监视和测量S23事故、事件、不符合、纠正预防S24质量成本管理4.10公司管理文件结构手册程序作业指导书表格与记录描述公司战略、方针、职责和组织机构的文件描述公司工作方法的所有程序。谁做？做什么？何时做？描述作业标准和作业方法的说明文件。如何做？为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。S1文件、记录管理输入： 标准的要求； 法律法规要求； 员工能力水平； 企业经营环境变化； 企业62、管理变更； 产品变更； 过程变更； 管理体系的应用。输出： 手册、程序、作业指导书的批准、分发和应用； 外来文件评审和分发应用； 技术文件分发应用； 记录编号，记录保存。过程描述：本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发、更改和修订、标识和检索、使用、归档和保护、保密、处置、电子化管理的要求。文件、记录管理过程范围包括： 管理文件公司人事、财务、技术、质量、采购、物流、制造、销售、环境安全等管理性文件； 行政文件公司对内、对外颁布的各种红头文件； 技术文件产品相关的图样、标准、数据等； 外来文件法规、标准、顾客要求等； 记 录各过程的数据、结果等。过程所有者： 人事企管部/合资综合管理办公室负63、责文件和记录的归口管理。过程相关职责： 公关部/合资综合管理办公室负责行政文件的编制和管理； 产品技术开发中心/合资产品部负责技术文件的编制和管理； 制造部/合资制造部负责组织工艺文件的编制和管理； 安技保卫部负责环境和安全文件编制和记录的管理； 质量管理部/合资质保部负责管理体系文件的编制和管理； 信息部/合资计划信息部负责文件电子化系统建立和维护；过程绩效： 专项/专题审核问题数；相关文件： 文件控制程序 记录控制程序5.1管理承诺公司总裁通过向公司各相关层及时传达有关质量、环境和职业健康安全的国家、地方法律法规及行业管理规范要求，传达满足顾客、相关方和法规要求的重要性。公司总裁通过制定符64、合公司运行模式的管理方针，为公司的运行确定宗旨和方向。公司总裁通过管理评审，评价管理体系的适宜性、充分性和有效性，以持续改进质量管理、环境管理、职业健康安全管理绩效，提升公司的经营绩效。公司总裁在最高管理层中指定管理者代表，以确保管理体系的建立、实施和保持。并确保目标、指标和管理方案的制定并实施，确保采用先进技术、节能降耗、预防污染、对危险源进行有效控制、预防事故发生、为员工和外来人员提供健康安全保障，同时为管理体系的有效运行和持续改进提供必要的资源。公司总裁负责对管理体系进行策划，以满足管理目标和指标的要求。在对管理体系变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。公司总裁承诺对最终产品质量和65、质量管理负责，并承担产品责任和相关法律责任；承诺对职业健康安全的最终责任负责。公司总裁授权质量管理部独立行使产品检验试验、产品放行的职责；授权质量管理部为纠正质量问题有权停止生产，并把不符合要求的产品或过程报告最高管理层。公司总裁授权质量管理部建立质量信息沟通流程，确保顾客能够及时获得相关产品的质量信息；授权顾客代表（如军车代表）就产品质量及其它相关事宜和顾客进行沟通。5.2以顾客为关注焦点，以相关法律法规要求为重点总裁应确保全公司：l 以实现顾客和相关方满意为目标，确保顾客和相关方的要求和期望得到确定并予以满足；l 识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括公司应尽的与产品有关的责任、义务及法律66、法律方面的需求，确保将这些要求转化为公司的明确的要求，并通过管理体系的有效运行得以实现；l 建立确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制的过程，以确保环境因素确认过程和危险源因素、风险评价过程处于受控状态；M1企业经营战略、管理方针管理输入： 法律法规要求； 公司董事会、股东的期望； 顾客的期望和满意度； 相关方的期望； 竞争对手分析； 公司发展战略； 公司产品特点； 公司的经营环境； 公司的经营状况和资源状况； 绩效表现。输出： 公司的经营理念、经营方针、经营模式； 公司战略计划和目标； 公司管理方针；过程描述：本过程定义了公司经营战略和发展方向的确定、公司方针67、确定的管理要求。管理方针应： 与公司的宗旨相适应，适合于组织活动、产品或服务的性质规模与环境影响，适合于企业的职业健康安全风险的性质和规模； 包括对满足顾客要求、遵守有关法律法规和其他要求的承诺和持续改进管理体系有效性的承诺； 提供制定和评审管理体系目标的框架； 利用各种形式在公司内部宣传和培训，使全体员工理解并认真执行； 在管理评审时，评审方针的适应性，必要时进行修订； 可为相关方所获取；过程所有者： 公司总裁负责制定公司战略计划和目标、负责制定公司管理方针。过程相关职责： 计划管理部/合资计划信息部负责协助制定公司战略计划和目标； 管理者代表、质量管理部负责协助制定公司管理方针；过程绩效：68、 公司经营指标完成率； 公司在行业中的排名； 利税达成额； 社会贡献； 顾客满意度； 相关方满意度；相关文件： 管理方针；M2经营计划、目标指标管理输入： 公司外部经营环境； 市场分析报告； 竞争对手分析； 标杆分析； 公司经营战略和经营理念； 历史经营数据； 公司资源状况； 法律法规和其他要求符合性报告以及重要环境因素、职业安全危险源和风险； 各项专业计划及费用申报情况。输出： 公司五年经营计划； 公司年度经营计划 公司信息统计分析； 公司目标完成情况； 公司经营计划执行情况。过程描述：本过程定义了制定、实施、检查和改进公司经营计划的管理要求。包括： 公司级数据分析； 公司内部状况分析； 建69、立公司目标管理系统，将公司目标落实到各过程； 制定公司经营计划和目标指标； 对计划、目标、指标进行分解和实施； 定期评审和跟踪经营计划、目标指标的完成情况。过程所有者： 计划管理部/合资计划信息部负责经营计划指标的归口管理，负责对计划指标的完成情况进行统计分析。过程相关职责： 人事企管部/合资综合管理办公室负责建立公司目标管理系统；负责将公司目标落实到各过程；负责组织对经营计划和目标进行分解、落实和检查跟踪；过程绩效： 计划、目标完成率； 计划编制的及时性，实施的有效性。相关文件： 公司业务计划管理程序M3公司组织机构和职责管理输入： 董事会决议； 公司业务流程； 公司经营模式； 公司经营环境70、； 公司经营计划； 管理变更； 公司人力资源状况。输出： xx汽车股份有限公司组织机构图； 公司各过程职能分配表； 各部门工作职责； 岗位说明书； 管理者代表、顾客代表、员工代表任命。过程描述：本过程定义了公司组织机构和职责确定的管理要求。包括： 组织机构； 部门职责； 岗位说明书； 管理者代表职责； 顾客代表职责；过程所有者： 公司执委会负责确定组织机构和职能。过程相关职责： 公司总裁负责任命管理者代表、顾客代表、员工代表； 人事企管部/合资综合管理办公室负责协助制定和发布组织机构和部门职责，负责组织编制岗位说明书； 公关部/合资综合管理办公室负责执委会输出的相关文件管理； 质量管理部/合资71、质保部负责产品质量，为纠正质量问题有权停止生产，并把不符合要求的产品或过程报告最高管理层； 各专业厂负责为各班次生产作业指定质量职责代表。过程绩效： 机构及职责设置合理性、有效性； 流程效率； 部门职责履行率； 岗位职责履行率。相关文件： xx汽车股份有限公司组织机构图 公司各过程职能分配表 各部门工作职责 岗位说明书S2法规收集、更新输入： 法律法规及其变更； 地方、行业政策或规定； 公司经营及其变更。输出： 适用的法律法规及清单；过程描述：本过程定义了对法律法规及政策和规定明确获取渠道、及时更新、适用性的评审、及时将相关信息传达到相关部门和人员、监督法规及其它要求的实施的管理要求。法律法规72、收集、更新包括： 综合法规公司行政、行业、劳动人事、经济、财务等相关法规； 产品法规产品有关的法规； 质量、计量法规质量管理、计量有关的法规； 环境、安全法规环境、安全有关的法规； 其它相关法规、政策。过程所有者： 公关部/合资综合管理办公室负责法律及其他要求获取、更新、评审、实施的归口管理，负责监督法规及其它要求获取、更新、传递、实施过程的有效运行。过程相关： 公司各部门根据本部门业务所涉及的范围，负责相关法律、法规及政策获取、识别、更新、传递、组织并监督实施。过程绩效： 法律法规收集的充分性； 法律法规适用性； 法律法规的符合性 政策运用的充分性、有效性相关文件： 法律、法规及政策管理程序73、xx32100S3质量信息沟通输入： 法律法规要求； 内外部反馈信息； 顾客的需求； 过程反馈信息。输出： 信息分析处理结果。过程描述：本过程定义了信息的收集、贮存、传递、处理的管理要求。信息沟通范围包括： 公司级例会制度、报告制度（时间数据管理）； 服务信息； 售前信息； 售后信息； 过程反馈信息； 顾客的特殊信息；过程所有者： 公关部负责公司各类信息的归口管理；负责公司级例会制度、报告制度（时间数据管理）； 质量管理部/合资质保部负责产品、过程质量有关信息的管理。过程相关职责： 销售总公司负责服务信息的收集和传递； 零部件业务部负责OEM售后信息的收集和传递；过程绩效： 重大质量信息处理时74、间；相关文件： 质量信息沟通程序 公司时间数据管理程序M4管理评审输入： 经营计划的完成情况； 法律法规的符合性； 顾客反馈，包括对顾客满意度测量的结果； 产品开发项目的质量风险、成本、关键路径等结果报告； 非产品开发项目的风险、成本、关键路径等结果报告； 过程的业绩和产品的符合性； 对实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响； 环境、职业健康安全评估结果； 相关方投诉； 质量成本分析报告； 纠正和预防措施的状况； 内、外审核的结果； 以往管理评审的跟踪措施； 可能影响管理体系的变更； 改进的建议。输出： 管理评审报告； 管理体系及其过程的改进措施； 产品质量、污染预防、环境绩75、效和职业健康安全绩效的改进； 资源需求。过程描述：本过程定义了对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审的管理要求。评审包括评价公司管理体系改进的机会和变更的需要，包括对管理方针和目标、管理体系的绩效趋势、顾客对提供产品的满意度的评审。公司总裁通过管理评审对公司的产品实现过程和支持过程进行评审，以确保它们的有效性和效率。评审方式包括每年年底进行的年度管理评审和各相关过程的定期或不定期的管理评审，如执委会、项目评审会、生产例会、质量例会、环境安全评审会、成本分析会等。过程所有者： 公司总裁负责主持年度管理评审，并为改进项目的实施提供资源和支持；负责主持或授权公司副总主持各相关过程的定期或不定76、期的管理评审。过程相关职责： 管理者代表负责年度管理评审的前期准备策划； 质量管理部/合资质保部负责年度管理评审记录、包括报告及决议的整理、发放和归档，负责改进计划的跟踪； 各相关部门负责各过程定期或不定期的管理评审策划、实施和改进的跟踪。过程绩效： 改进项目完成率 管理评审的客观性。相关文件：6.1资源提供公司管理层为满足以下要求提供所需资源：a) 实施、保持管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、社会、员工及相关方的满意程度；所提供的资源包括人力资源、物力资源、时间、工作环境、技术和财力资源等。S4人力资源管理输入： 公司生产经营规划和发展战略； 五年77、综合经营计划； 岗位说明书； 岗位配置状况识别； 绩效考核情况； 员工个人职业生涯规划； 员工激励方案； 社会保障政策； 薪金调查。输出： 年度人力资源需求计划； 岗位差异分析； 培训需求及其它开发计划； 员工招聘及员工劳动合同建立、变更、终止和解除； 员工激励实施； 社会保障金调整； 员工调配 员工满意度分析报告。过程描述：本过程定义了岗位需求确定、岗位能力确定、员工聘用、员工培训、员工激励、薪金制度等的管理要求。过程所有者： 人事企管部/合资综合管理办公室负责人力资源的管理。过程相关职责：过程绩效： 工资总额费用控制； 人员流失率； 员工满意度 人事费用率 招聘到岗率 薪酬差错率 单位薪资78、产值。相关文件： 人力资源管理程序S5培训管理输入： 公司经营战略、企业文化； 公司五年、年度经营计划； 公司中长期人力资源规划； 公司岗位技能标准及员工技能分析； 员工培训需求； 绩效考核结果； 法律法规及相关方要求； 环境、职业健康安全管理要求； 培训效果反馈。输出： 年度培训计划； 员工培训数据库； 网上学校课程； 培训效果评估报告。过程描述：本过程定义了员工能力需求确定、培训计划和实施、在职培训、师资队伍建立和管理、课程开发、培训有效性评估以及员工培训数据库维护的管理要求。过程所有者： 培训中心/合资综合管理办公室负责培训计划的制定和实施。过程相关职责： 各部门负责根据员工技能标准每年79、进行差异分析，协助提供培训效果评估相关数据。过程绩效： 培训计划完成率； 培训需求的满足率 员工培训的覆盖率； 培训有效性； 培训数据库维护及时率、数据完整性； 培训的再增值； 网上学校点击率。相关文件： 培训管理程序S6基础设施管理输入： 公司经营计划； 项目计划（包括：技改技措计划、新的设施要求等）； 法律法规要求（包括环境和安全等）； 精益制造原则； 环境、职业健康安全管理方案； 基础设施技术状态； 基础设施维护数据。输出： 招标要求/承包方管理； 基础设施改造计划； 基础设施维护保养计划； 基础设施的报废/处置； 环境影响评价报告； 项目验收报告（包括“三同时”验收报告）。过程描述：本80、过程定义了为达到产品符合要求、改进环境管理和职业健康安全管理绩效所需的基础设施的策划、提供和维护的管理要求，包括：a) 建筑物、工作场所、道路及相关的设施；b) 过程支持设备设施，包括：办公设备、工作环境保障设施、污染防治设施、安全保护设施、监测设备、硬件和软件等非生产性装置和设施；过程所有者： 设备动力部/合资制造部负责对基础设施的策划、提供和维护。过程相关职责：过程绩效： 计划完成率； 设施完好率； 项目投资预算的符合性； 基础设施策划的合理性； 项目目标达成率（验收）。相关文件： 基础设施管理程序S7能源供应管理输入： 法律法规要求； 生产计划； 能源需求信息； 外部能源供应信息； 能源81、使用统计和分析记录； 节能降耗目标、指标及管理方案； 行业水平信息。输出： 动力能源供应计划； 能源供给。过程描述：本过程定义了对水、电、气、汽等能源供应的管理要求。过程所有者： 设备动力部负责水、电、气、汽等能源的供应。过程相关职责：过程绩效： 能源供应非计划中断（时间）率； 节能降耗指标完成率。相关文件： 能源供应管理程序S8信息/网络管理输入： 法律法规要求； 公司经营战略及信息战略规划； 信息、数据采集及维护需求； 软件、系统及维护需求； 外部信息技术发展趋势及同行业先进经验； 电子数据流分析。输出： 信息系统项目书及立项报告； 实施及验收报告； 相关软硬件采购、维护、升级报告； 相关82、报表开发； 信息数据采集模式的生成； 信息数据流的实现。过程描述：本过程定义了对公司信息系统的规划、立项、建立开发、网络及硬件维护和升级、网络系统安全等的管理要求。过程所有者： 信息部/合资计划信息部负责公司信息系统的规划、立项、建立开发、网络维护和升级、网络系统安全的管理。过程相关职责：过程绩效： 信息系统项目的用户最终评价； 信息系统本身产生的效益比； 信息系统的用户满意度； 关键信息数据保密性； 网络系统安全性； 网络安全运行率。相关文件： 信息/网络管理程序C1市场分析输入： 公司经营战略； 法律法规要求； 国家及地方政策动态； 营销举措； 相关方信息； 客户呼声； 市场需求； xx的83、历史销售数据； xx的销售预测； 竞争对手数据； 以往的数据资料。输出： 市场分析报告。过程描述：本过程定义了市场分析的要求。过程所有者： 销售总公司负责组织整车产品的市场分析； 零部件业务部负责OEM的市场分析；过程相关职责：过程绩效： 相关法规政策收集的及时性，完整率； 竞争对手数据全面性，及时性； 市场分析的准确率。相关文件： 市场分析程序 OEM业务管理程序C2产品策划输入： 公司战略规划； 产业政策及法规要求； 市场分析报告。输出： 产品立项报告（包括技术可行性报告、制造可行性报告、市场可行性报告、财务可行性报告）； 产品信函； 产品开发总体计划。过程描述：本过程定义了新产品的可行性84、分析、立项的控制要求。过程所有者： 产品开发技术中心/合资产品部负责组织新产品的可行性分析，负责编制产品立项报告。过程相关职责： 公司战略委员会/合资公司董事会负责制定公司战略规划； 制造部/合资制造部负责制造可行性分析； 销售总公司负责市场可行性分析报告； 财务部/合资财务部负责财务可行性分析； 质量管理部/合资质保部负责策划质量目标和要求。过程绩效： 产品策划项目实施率。相关文件： 产品开发策划控制程序S9环境、职业健康安全控制策划输入： 法律法规要求； 相关方要求； 公司产品、服务、工艺特点及其变更； 公司地理、社区环境； 材料安全数据表（MSDS）； 公司环境、职业健康安全绩效和历史记85、录。输出： 环境因素台帐及重要环境因素台帐； 危害辨识、风险评价、风险控制汇总表； 环境、安全管理方案。过程描述：本过程定义了环境因素的识别评价及更新、危害辨识和风险评价及更新过程的管理要求，以及依据公司环境目标指标制定环境管理方案的要求。过程所有者： 安技保卫部/合资制造部负责组织环境因素的识别评价及更新、危害辨识和风险评价及更新，负责制定公司环境和职业健康安全管理方案。过程相关职责： 各相关部门负责参加本部门的环境因素的识别与评价、危害辨识和风险评价，负责组织实施本部门相关的环境管理方案。过程绩效： 环境因素识别评价完整性； 危害辨识和风险评价完整性； 环境、安全管理方案实施率。相关文件：86、 环境因素识别与评价程序 危害辨识与风险评价程序M5项目管理输入： 立项报告； 产品信函； 项目总体计划。输出： 产品开发项目阶段监测报告； 产品和过程确认报告； 产品质量策划总结和认定报告； 项目验收报告。过程描述：本过程定义了产品开发项目管理和非产品开发项目管理的要求，包括： 项目风险管理（包括财务风险、质量风险等）； 项目成本、费用管理； 关键节点、路径管理； 产品开发项目APQP各阶段管理。过程所有者： 计划管理部/合资计划信息部负责非产品开发项目的归口管理；负责产品开发项目的费用管理。 产品开发技术中心/合资产品部负责产品开发项目的归口管理；负责产品开发项目的风险、成本、关键节点、开87、发项目记录的管理；过程相关职责： 产品/非产品开发项目组负责项目方案的策划；负责项目计划和目标的制定和实施；负责项目成员的管理；负责管理和协调产品开发项目的日常工作；负责产品开发项目记录的管理； 非产品开发项目的责任部门负责管理和协调相关项目的日常工作；负责非产品开发项目记录的管理； 产品开发项目组负责按APQP的要求进行产品质量策划； 制造部/合资制造部负责制造过程的产品质量策划；负责产品制造过程能力的改进； 质量管理部/合资质保部负责产品质量先期策划过程质量目标和要求的确定；负责制定特定产品、项目或合同的质量计划过程绩效： 项目计划完成率； 项目目标达成率。相关文件： 产品开发项目管理规定88、 非产品开发项目管理规定C3产品设计开发输入： 法律法规要求； 立项报告； 产品信函； 项目开发总体计划； 项目目标； 以往的设计信息； 供方信息； 成本指标； 公司环境管理目标和职业健康安全目标； 顾客特殊要求。输出： 产品工程规范； 产品目录； 增减件清单； DFMEA； 可靠性、可维护性结果； 特殊特性清单； 新设备、工装和设施要求； 产品维修技术资料及工具清单； 防错； 产品接收准则； 产品环境因素清单； 产品和制造过程批准报告。过程描述：本过程定义了对产品设计开发过程的管理要求，包括： 设计和开发输入； 设计和开发输出； 设计和开发评审； 设计和开发验证； 设计和开发确认； 设计和开89、发更改的控制； 技术状态管理； 新产品试制； 试验控制。过程所有者： 产品开发技术中心/合资产品部负责产品设计开发过程的管理。过程相关职责： 制造部/合资制造部负责新设备、工装和设施的确定。过程绩效： 产品设计目标达成率； 计划完成率； 开发成本； 与开发有关的质量成本； 设计更改次数。相关文件： 产品设计开发控制程序 产品变更控制程序C4过程设计开发输入： 法律法规要求； DFMEA； 产品工程规范； 产品接收准则； 新设备、工装和设施要求； 产品和过程特殊特性清单； 过程成本及过程能力目标； 公司环境管理目标和职业健康安全目标； 精益制造原则； 防错； 人机工程分析结果； 员工素质； 以往90、的开发经验。输出： 过程规范； 过程流程图； PFMEA； 控制计划； 监视和测量装置清单； 环境因素、职业健康安全风险源清单； 环境/职业健康安全影响评价； 作业指导书； 样件； 过程认可准则； 生产准备计划； 有关质量、可靠性、可维护性、可测量性的数据； 产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法； 对现有过程操作有效性评价结果； 生产件批准书。过程描述：本过程定义了过程分析、过程设计、过程评审和验证、工装设计等过程设计及生产件批准（PPAP）的管理要求。过程所有者： 制造部/合资制造部负责过程分析、过程设计、过程评审和验证、工装设计等过程设计的管理；负责组织PPAP提交。过程相关职责： 质91、量管理部/合资质保部负责组织自产件PPAP批准。过程绩效： 开发费用和开发周期； 制造成本； PPK； PPAP提交通过率； 问题整改落实关闭时间。相关文件： 产品设计开发控制程序 工艺装备管理程序 生产件批准程序C5产品营销输入： 公司经营战略和经营计划； 企业经营理念； 竞争对手分析； 市场分析报告； 经销商状况。 产品说明书及产品目录。输出： 营销计划； 促销方案； 经销商管理标准。过程描述：本过程定义了产品营销策略和营销计划的制定和实施及经销商的管理要求。过程所有者： 销售总公司负责整车的营销策略和营销计划的制定和实施，负责经销商的管理； 零部件业务部负责OEM的营销策略和营销计划的制92、定和实施；过程相关职责： 产品开发中心/合资产品部负责提供产品说明书及产品目录。过程绩效： 产品销售计划完成率； 年度销量。相关文件： 产品营销工作程序 OEM业务管理程序C6订单管理输入： 法律法规； 销售合同； SVO合同； 产品目录； 生产能力； 财务状况； 供方信息； 成品车库存信息； 运输能力。输出： 合同评审报告； 广告效果分析； 定单履行信息的确认。过程描述：本过程定义了对整车销售合同、SVO合同、OEM销售合同、的制定、评审、签订、更改控制、传递、履行的要求。过程所有者： 销售总公司负责整车销售合同、SVO合同的制定、签订、更改控制、传递，并组织评审、履行。负责经公司主管领导授93、权对产品信息、产品广告内容进行评审； 零部件业务部负责OEM销售合同的制定、签订、更改控制、传递，并组织评审、履行；过程相关职责： 计划管理部/合资计划管理部负责产品价格的评审； 产品开发技术中心/合资产品部负责产品技术特性的评审； 制造部/合资制造部负责产品制造工艺性及生产能力的评审； 质量管理部/合资质保部负责产品质量要求的评审； 物流部/合资物流部负责产品交付期的评审。过程绩效： 合同评审及时率； 合同完成率相关文件： 订单管理程序 OEM业务管理程序S10物流管理输入： 法律法规要求； 公司经营计划； 零件规划表（PFEP）； 整车库存； 配套件库存； 销售预测与订单； 产能信息； 设94、备大修计划及能源计划； 投料清单； 原辅材料工艺定额； 顾客提供的物料清单； MSDS清单； 供方信息； 产品贮存及包装标准； MRP运行参数； 工程设变信息； 外购件清单；输出： 物料供应计划； 生产物料清单； 跟车单； xx日生产排程； 发动机日生产排程； 各专业厂生产计划。 库存计划； 系统零件主文档参数维护； 产品搬运、包装、贮存和保护规范； 顾客提供物料管理规范； 库存管理系统。过程描述：本过程定义了生产排程、物料计划、物料切换管理、QAD系统维护、产品搬运、包装、贮存和保护、产品标识管理、顾供物料管理、废弃（旧）物清运、库存管理系统的管理要求。过程所有者： 物流部/合资物流部负责生95、产排程、物料计划、物料切换管理、系统零件主文档参数维护、产品搬运、包装、贮存和保护、产品标识管理、顾客提供物料管理、废弃（旧）物清运、库存管理系统的管理。过程相关职责：制造部/合资制造部负责按生产计划组织生产。过程绩效： 产成品周转天数； 清单维护的及时性； 物流管理原因造成的缺件车比率； 库存周转率； 呆废料比率； 库存损失； 废弃（旧）物清运及时性。相关文件： 物流管理程序 生产计划管理程序S11采购管理输入： 年度计划和预算； TDWP、PL、JMCPCP； 外购件清单、图纸/标准； 生产计划； 供应商变更信息。输出： 符合技术、质量、价格及法规等其它要求的采购产品； 年度合同及质量协议96、等； 合格供方目录；过程描述：本过程定义了对采购过程的管理要求，包括： 采购寻源管理（采购新品开发计划、潜在供方推荐、供应商选择、采购件验证、年度采购合同）； 采购执行管理（采购需求计划、采购订单、采购接收与检验、不合品评审、采购索赔、货款支付）； 供应商管理（供应商商务、战略、开发、交货表现、质量表现、体系评价及综合评价、供应商淘汰整合、供应商删除、供应商变更、更新合格供应商目录）；过程所有者： 采购中心负责采购过程的归口管理。过程相关职责： 质量管理部负责供方质量管理体系评审； 质量管理部/合资质保部负责采购件检验，组织采购件不合格品的质量评审； 产品开发技术中心/合资产品部负责发布TDW97、P、PL、JMCPCR； 制造部/合资制造部负责发布采购件清单、转发图纸及技术要求； 物流部/合资物流部负责发布生产计划，制定正常供货的零部件采购订单及传递采购订单，对采购产品进行收货，组织对合格供方的供货表现的年度评价； 人事企管部/合资综合管理办公室负责发布年度采购成本指标、采购件质量指标； 安技保卫部负责组织对物料环保、职业健康安全审核； 销售总公司负责发布售后服务件的采购计划； 财务部/合资财务部负责货款支付，对标准成本制定和数据维护。过程绩效： 采购成本下降率； PPAP审核的符合率； 供方综合评价指标（实物质量、体系质量、商务及战略评价指标）。相关文件： 采购管理程序S12货款支付98、输入信息： 公司付款政策； 采购合同； 合同履约证明； 发票。输出信息： 付款凭证； 付款纪录； 应付账款余额、账龄； 预付账款余额、账龄。过程描述：本过程定义公司采购原材料、低值易耗品、设备、接受相关劳务及服务等的货款支付的管理要求。过程所有者： 财务部/合资财务部负责公司货款的支付管理。过程相关职责： 公司各部门根据部门职责负责相关合同的签订及合同履行情况的确认。过程绩效指标： 账目准确率； 应付账款周转天数； 预付账款余额。相关文件： 生产性物料采购货款支付管理流程C7产品制造输入： 生产计划； 产品特性信息； 控制计划； 作业指导书； 质量信息反馈。输出： 准时生产的合格整车产品及部件99、。过程描述：本过程定义了产品制造过程的控制要求，包括： 过程和运行活动的作业标准和作业指导文件提供； 过程和产品的监视文件提供； 对所标识的重要环境因素有关的、与所认定的需要采取措施的风险有关的运行和活动的管理； 设备、工装的预防性维护； 对工序外协过程的管理； 生产作业准备及验证； 产品和过程特性进行监测和测量； 因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急计划制定和实施； 对铸造、热处理、焊接及表面处理等特殊过程和其它制造过程进行确认； 对关键过程的控制；对产品的外观项目进行管理； 对生产过程中产品一致性进行管理； 对制造过程进行监测，定期评价过程能力，当过100、程不稳定或能力不够时，采取相应的反应计划； 用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性； 对产品进行防护； 工艺纪律检查； 对工厂实施可视化管理，确保工作环境安全有序。过程所有者： 制造部/合资制造部负责产品制造过程的归口管理。过程相关职责： 安技保卫部负责环境、职业健康安全管理； 产品开发技术中心/合资产品部负责提供产品技术文件； 质量管理部/合资质保部负责产品和过程特性进行监测和测量管理，负责产品及其监视和测量状态管理； 设备动力部/合资制造部负责设备、动力的提供和维护； 物流部/合资物流部负责生产计划、物料投放、产品防护管理。过程绩效： 产品一次交付合格率（FTT）； 过程能101、力（CPK）； 生产计划完成率（BTS）； 转货时间（DTD）； 单件总成本（TC）。相关文件： 生产过程控制管理程序S13生产过程设备管理输入： 公司经营计划； 生产计划； 质量目标； 设备技术状态； 生产设备要求/项目计划； 设备维护历史数据资料。输出： 设备更新改造计划； 设备预防性和预知性维护计划； 生产设备的报废/处置。过程描述：本过程定义了生产过程中的设备管理要求，定义了设备预防性和预知性维护的要求，包括： 有计划的维护活动； 设备及随机附件的防护； 关键生产设备的可获得性； 设备总效率（OEE）的统计分析； 文件化、评估和改进维护的目标。过程所有者： 设备动力部/合资制造部负责设102、备的归口管理，负责设备验收、报废、预防性和预知性维护管理。过程相关职责： 质量管理部/合资质保部负责设备改造项目中监视和测量设备的管理。过程绩效： 设备更新计划、设备大（项）修计划、设备维护保养计划的完成率； 设备故障停机率； 设备总效率（OEE）； 平均无故障时间（MTBF）； 平均维修时间（MTTR）。相关文件： 设备管理程序S14工装管理输入： 新产品开发计划/工装清单； 工装更新计划； 工装设计任务书； 生产准备计划； 工装设计资料。输出： 工装台帐； 工装档案； 合格的工装； 易损工装更换计划。过程描述：本过程定义了工装设计、工装制造和验收、工装外委管理、工装使用和维护、工装更新和报103、废的管理要求，定义了工装管理系统建立和实施的要求，包括： 维护及修理的设施和人员； 贮存与修复； 工装准备； 工装的快速切换； 易损工具的更换计划； 工具设计的变更文件化，包括工程更改等级； 适当时，工具的调整及其文件的修订； 工装标识，明确其状态，如生产、修理或报废；过程所有者： 制造部/合资制造部负责工装管理，负责工装管理系统建立和实施，负责工装外委过程的管理。过程相关职责：过程绩效： 工装计划完成率； 易损工装更换计划完成率； 工装台帐的准确率； 工装完好率。相关文件：工艺装备管理程序S15监视和测量装置管理输入： 计量法规； 国家或行业标准； 监视和测量装置清单； 产品和过程要求。输出104、： 监视和测量装置检定/校准计划； 监视和测量装置的维护计划、更新计划； 测量系统分析（MSA）计划； 实验室要求； 监视和测量装置失效评价结果； 监视和测量装置检定记录； 监视和测量装置分类表。过程描述：本过程定义了对监视和测量装置、专用检具检定/校准、运行检查、失效评价、测量系统分析（MSA）、实验室要求、外委计量的管理要求。过程所有者： 质量管理部/合资质保部负责监视和测量装置控制的归口管理； 质量管理部负责建立并实施实验室管理体系。过程相关职责： 各专业厂负责自身监视和测量装置的日常管理；过程绩效： 监视和测量装置漏检率； 一次检定合格率；相关文件： 监视和测量装置控制程序 实验室手册105、S16环境、职业健康安全运行控制输入： 法律法规要求； 相关方要求； 重要环境因素； 风险控制策划结果； 环境、职业健康安全目标； 环境、职业健康管理方案； 材料安全数据表（MSDS）； 环保设备台帐及运行状况； 产品、工艺变更信息；输出： 环境、职业健康安全运行相关作业标准或程序； 环境、职业健康安全运行记录； 环保设备运行记录；过程描述：本过程定义了对与所标识的重要环境因素有关的运行和活动、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动的策划和实施要求，包括确保运行过程有效而制定必要的作业标准或程序、确定运行准则、对相关方进行管理、在设计过程考虑消除或降低职业健康安全风险。过程所有者： 安技保卫部106、负责环境和职业健康安全运行控制。过程相关职责： 设备动力部/合资制造部负责生产过程中的环境防护设备、设施的归口管理。过程绩效： 运行控制措施有效性； 环保监测达标率； 安全事故数。相关文件： 环境和职业健康安全运行控制程序S17环境、职业健康安全应急准备和响应输入： 法律法规要求； 相关方要求； 公司产品、服务、工艺特点及其变更； 公司地理、社区环境； 公司环境、职业健康安全事故、事件记录； 重要环境因素； 风险控制策划结果； 材料安全数据表（MSDS）；输出： 潜在安全环境事故或紧急情况清单； 应急预案； 应急预案评审、试验和测试记录。过程描述：本过程定义了确定和识别环境、职业健康安全潜在事107、故、事件或紧急情况，建立相应的应急准备和响应计划和程序，以及评审、试验和测试这些程序的管理要求。过程所有者： 安技保卫部负责环境、职业健康安全应急准备和响应的策划和组织实施。过程相关职责：过程绩效： 每年至少一次应急预案测试；相关文件： 应急准备和响应程序S18环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通输入： 法律法规要求； 政府主管部门信息； 相关方信息； 员工信息； 涉及重要环境因素和职业健康安全危害因素的信息。输出： 信息分析处理结果。过程描述：本过程定义了对环境、职业健康安全信息交流及和相关方协商和沟通的管理要求。过程所有者： 安技保卫部负责环境、职业健康安全信息交流及和相关方协商和沟通的108、管理。过程相关职责：过程绩效： 信息处理率； 信息处理及时率；相关文件： 环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通程序C8产品交付输入： 客户订单； 承运商信息。输出： 商品车发运安排； 商品车到货确认（产品交付给顾客）。过程描述：本过程定义了承运商管理、商品车交付、OEM交付的管理要求。过程所有者： 物流部/合资物流部负责商品车交付、承运商管理； 零部件业务部负责OEM交付；过程相关职责：过程绩效： 交付准时率； 零公里履现率； 交付完好率。相关文件： 产品交付程序 OEM业务管理程序C9货款回收输入： 公司货款回收政策； 客户信息（客户需求、客户财务状况、客户履约情况等）； 客户延期付款额度109、批准； 销货合同； 提货单； 客户资金的到款情况；输出： 收款凭证 客户应收帐款余额、帐龄； 客户到期应收款状况。过程描述：本过程定义了客户货款回收的管理要求。过程所有者： 财务部/合资财务部负责客户的货款回收管理。过程相关职责： 销售公司负责客户的催款，并保证货款的及时回收； 零部件业务部负责OEM客户的催款，并保证货款的及时回收。过程绩效： 账目准确率； 货款到期未回收额； 坏帐比率； 应收帐款周转天数。相关文件： 货款回收管理程序C10售后服务输入： 产品（整车、零件）质量担保政策； 服务承诺； 产品（设计、生产、设变等）信息； 产品维修技术及培训； 产品配件供应政策； 配套件质量担保政110、策； 法规要求； 顾客服务需求； 竞争对手情况。输出： 售后服务提供；过程描述：本过程定义了对售后服务的管理要求，包括： 服务网络建设与完善； 服务网点日常服务业务的管理； “JMC care”xx服务关怀体系的推行； 服务网点服务管理标准的制定和完善； “三包”索赔结算的监督和管理； “三包”索赔故障件返回与验收； 质量、服务问题抱怨的处理； 服务零件的库存管理与供应（给服务网点）管理； 服务、质量信息收集、处理和反馈； 优质服务的组织策划和推动； 建立汽车产品技术服务信息通报制度。过程所有者： 销售总公司负责对售后服务提供的管理； 零部件业务部负责OEM售后服务提供的管理；过程相关职责： 111、采购中心负责提供维修件的一、二级供方的管理； 物流部/合资物流部负责维修配件的供应（给销售总公司）； 质量管理部负责维修站质量管理体系评审； 质量管理部/合资质保部负责整车、底盘、发动机等方面质量担保政策制定； 质量管理部/合资质保部负责与他厂（用xx底盘、发动机等改装产品的厂家）签定质量保证协议； 质量管理部/合资质保部负责维修配件质量控制管理（配套件质量担保政策提供等）。 质量管理部/合资质保部负责产品质量重大投诉处理的技术协调和支持； 质量管理部/合资质保部负责办理配套件质量问题索赔；负责提供配套件质量问题鉴别技术和维修方法。 产品开发技术中心/合资产品部负责产品维修技术资料提供、维修设112、备工具的设计开发；负责产品切换、设变等信息的传达；负责与他厂（用xx底盘、发动机等改装产品的厂家）签定技术协议； 培训中心/合资综合管理办公室负责维修技师、维修服务管理人员业务的培训。过程绩效： 顾客对售后服务体验的满意度； 顾客抱怨处理满意度； 故障判断准确率； 故障件信息准确率； 故障件返回率；相关文件： 售后服务程序 OEM业务管理程序C11顾客反馈处理输入： 三包信息； 市场走访、市场调研； 顾客投诉、咨询和反馈； 产品的改进信息； 人力资源及产品技术培训； CRM管理系统。输出： 产品和过程改进信息； 顾客信息回复； 顾客满意。过程描述：本过程定义了顾客反馈信息获取、整理、传递、处理113、的管理要求。过程所有者： 销售总公司负责建立顾客信息获取渠道及顾客投诉的接收流程，负责及时组织顾客反馈信息的处理，负责及时传递至相关部门； 零部件业务部负责OEM客户的反馈信息的处理，负责及时传递至相关部门；过程相关职责： 信息部/合资计划信息部负责顾客反馈信息系统的维护和设备更新； 质量管理部/合资质保部负责顾客反馈处理的技术支持的提供；过程绩效： 顾客反馈处理时间； 顾客信息及时处理率； 顾客投诉问题解决率。相关文件： 顾客反馈处理流程 OEM业务管理程序8.1总要求为了保证：a) 产品的符合性；b) 管理体系的符合性；c) 持续改进管理体系有效性；公司在相关过程中明确了监视、测量、分析和114、改进活动要求，以实现过程的监视和测量。并根据实际需要确定和实施相应的统计技术， 在相应的文件或控制计划中予以明确规定。人事企管部/合资综合管理办公室负责对公司各过程的绩效指标进行测量、分析、组织改进，以监视各过程实现所策划的结果的能力。产品制造过程的监视和测量，由公司制造部/合资制造部通过对各专业厂的过程能力、一次交付合格率等过程绩效指标实施监控实现。S19顾客满意度测量输入： 顾客信息； 竞争对手信息； 产品信息； 交付产品的绩效指标； 制造过程绩效。输出： 顾客满意度； 需要改进的方向及优势所在； 与竞争对手的差距和优势； 顾客对xx汽车的需求与期望； 影响顾客满意度和忠诚度的因素分析。过115、程描述：本过程定义了顾客满意度调查、分析、改进的要求。过程所有者： 质量管理部/合资质保部负责顾客满意度测量的策划、实施、分析，并将相关信息传递给各相关部门。过程相关职责： 销售总公司负责销售体验、服务体验满意度的调查、分析和改进； 零部件业务部负责OEM客户的满意度测量、分析和改进； 各相关部门负责利用顾客满意度信息改进产品和过程；过程绩效： CS； TGW； 用户直接投诉数；相关文件： 顾客满意程度测量程序M6内部审核输入： 法律法规要求； 相关方要求； 适用的体系标准； 公司体系文件； 产品规范； 环境因素、职业健康安全风险评价结果； 内外部反馈和抱怨； 以往审核的结果。输出： 审核计划116、； 审核记录； 审核报告； 不符合项报告。过程描述：本过程定义了管理体系内部审核策划、实施、验证的管理要求，包括： 管理体系全面审核； 专项审核 过程审核； JPS（xx生产系统）评估； 产品审核（包括FCPA 、QI-AUDIT）； 产品一致性审核 环保生产一致性审核。过程所有者： 质量管理部负责管理体系内部审核策划、实施、验证的管理； 质量管理部/合资质保部负责产品审核策划、实施。过程相关职责： 制造部/合资制造部负责各专业厂过程审核，包括组织JPS（xx生产系统）评估。过程绩效： 审核覆盖率； 整改项平均关闭时间； 问题重复发生率； 专项/专题审核次数；相关文件： 管理体系审核程序 JP117、S评估手册S20产品监视和测量输入： 国家和行业标准； 相关法律法规及相关方要求； 控制计划； 产品规范； 检验试验规范； 产品监视和测量指导书； 产品接收准则； 内外部质量信息； 产品分级表。输出： 检验试验记录； 检验试验报告； 不合格通知。过程描述：本过程定义了对产品的监视和测量的实施、接收放行、记录、印章控制的管理要求，包括： 进货检验； 生产过程中的检验和试验； 最终产品检验和试验； 全尺寸检验和功能试验 顾客眼光评价 PDI。过程所有者： 质量管理部/合资质保部负责产品监视和测量的归口管理。过程相关职责：过程绩效： 发动机AUDIT； 生产一致性审核通过率； FCPA； 线上装车不118、合格品率； 批量事故发生数；相关文件： 产品监视和测量控制程序S21不合格、纠正和预防输入： 内、外部不合格信息； 国家主管部门汽车产品缺陷信息及召回指令； CSI、SAQ信息； 各过程信息； 同类产品改进信息。输出： 不合格评审记录； 汽车产品缺陷报告； 纠正和预防措施记录； 优先减少不合格品计划； 相关文件更改要求。过程描述：本过程定义了不合格、纠正和预防的管理要求，包括： 不合格品审理系统建立； 缺陷汽车产品召回系统建立； 不合格品的识别、记录、标识、隔离（可行时）、评审、处置； 故障报告、分析和纠正措施系统建立； 纠正措施控制； 预防措施控制；过程所有者： 质量管理部/合资质保部负责不119、合格品审理系统、故障报告分析和纠正措施、缺陷汽车产品召回系统建立，负责组织不合格品的识别、记录、标识、隔离（可行时）、评审、处置的管理，负责纠正、预防措施的管理。过程相关职责：过程绩效： 三包返修率； 三包费用； 子系统项目按时完成率； PDI； 售前返修费用； 批量事故抑制时间；相关文件： 不合格品控制程序 纠正和预防措施程序S22环境、职业健康安全监视和测量输入： 法律法规及相关方要求； 国家和行业监测标准和规范； 目标、指标和管理方案； 公司环境、职业健康安全运行准则。输出： 监视和测量记录； 监视和测量报告； 法律法规及其它要求符合性评审报告； 目标、指标实现情况报告； 职业病体检报告120、； 不符合报告。过程描述： 本过程定义了对环境、职业健康安全的监视和测量、法律法规及其它要求符合性评估的实施、记录、报告的管理要求。过程所有者： 安技保卫部负责环境、职业健康安全监视和测量的归口管理。过程相关职责：过程绩效： 监测数据处理率。相关文件： 环境、职业健康安全监测和测量控制程序S23事故、事件、不符合、纠正预防输入： 法律法规要求； 国家行政主管部门的检查报告； 职业病体检报告； 环境、职业健康安全管理运行和活动的不符合； 审核报告； 相关方的抱怨和投诉； 事故、事件信息。输出： 事故、事件处理报告； 纠正和预防措施记录； 事故档案； 职业病康复档案； 环境影响评估、职业健康安全风121、险评价报告； 相关程序更改要求。过程描述：本过程定义了环境、职业健康安全事故、事件不符合、纠正预防的管理要求，包括： 环境、职业健康安全事故、事件的处理； 应急准备和响应； 环境影响评估； 职业健康安全风险评价； 相关程序更改要求。过程所有者： 安技保卫部负责环境、职业健康安全事故、事件的处理，负责应急准备和响应的准备和实施，负责环境影响评估、职业健康安全风险评价，负责组织不符合、纠正预防的实施。过程相关职责：过程绩效： 纠正和预防措施项目关闭率； 纠正和预防措施有效性； 纠正措施的及时性。相关文件： 事故、事件、不符合，纠正与预防措施程序 事故处理管理程序S24质量成本管理输入： 企业质量成122、本的历史数据； 企业的方针、目标； 国内外同行业或竞争对手的质量成本； 产品的质量要求及技术文件； 各过程的质量成本数据； 顾客的特殊要求。输出： 质量成本分析报告； 质量成本计划； 质量成本改进项目。过程描述：本过程定义了质量成本数据统计核算、质量成本分析报告、质量成本控制的管理要求，包括： 质量成本科目设置； 质量成本数据统计核算； 质量成本分析； 质量成本预测和计划； 质量成本控制和考核； 质量成本改进。过程所有者： 计划管理部/计划信息部负责质量成本的归口管理。负责质量成本科目设置、数据统计核算、成本分析、预测、计划及控制。过程相关职责： 质量管理部/合资质保部负责在质量成本经济分析的123、基础上进一步作出分析，提出质量改进的项目，并组织实施和改进。负责协助成本管理办公室的质量成本管理。过程绩效： 质量成本项目完成率； 质量成本占销售收入的比例； 劣质成本占销售收入的比例。相关文件：质量成本管理程序M7持续改进输入： 管理体系方针、目标； CSI、SAQ信息； 审核结果； 管理评审的输出； 数据分析结果； 政府主管部门检查结果； 顾客和相关方的信息； 标杆与竞争对手信息。输出： 改进项目报告。过程描述：本过程定义了运用6、变差降低等持续改进的方法，对管理体系各过程的持续改进管理要求，包括： 制定改进计划； 改进项目实施； 改进项目跟踪评审； 改进项目总结。过程所有者： 质量管理部124、/合资质保部负责持续改进的归口管理。负责改进项目的跟踪评审。过程相关职责： 安技保卫部负责环境和职业健康安全管理的持续改进。过程绩效： 管理评审项目关闭率； 6项目总收益； 6项目按时完成率； 6绿带认证率； 6黑带项目完成数； 6绿带项目完成数；相关文件：无附录A 各过程和标准对照表序号过程涉及标准条款（ISO/TS16949）涉及程序文件一顾客导向的产品实现过程C1市场分析7.2市场分析程序xx35100市场分析程序Q/JLH35100C2产品策划7.1产品开发策划控制程序xx37100产品开发策划控制程序Q/JLH37100C3产品设计开发7.3、7.7产品设计开发控制程序xx37200125、产品设计开发控制程序Q/JLH37200产品设计变更管理程序xx37300D、V状态产品设计变更管理程序xx37400产品设计变更管理程序Q/JLH37300C4过程设计开发7.3产品设计开发控制程序xx37200过程设计和开发控制程序Q/JLH42100工艺开发、更改控制程序xx42300工艺装备管理程序xx42100生产件批准程序xx42200C5产品营销7.2.3产品营销工作程序xx35200OEM业务管理程序xx35400产品营销工作程序Q/JLH35200C6订单管理7.2订单管理程序xx35300OEM业务管理程序xx35400订单管理程序Q/JLH35300C7产品制造7.5.1126、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.5.6生产过程控制管理程序xx39100生产过程控制管理程序Q/JLH39100C8产品交付7.5.1、7.5.8产品交付程序xx38300OEM业务管理程序xx35400产品交付程序Q/JLH38200C9货款回收7.2.37.5.7货款回收管理程序xx53200货款回收流程Q/JLH53100C10售后服务7.5.1、7.5.2、7.5.7售后服务程序xx51100OEM业务管理程序xx35400售后服务程序Q/JLH51100二支持过程S1文件、记录管理4.2.3、4.2.4文件控制程序xx52100文件控制程序Q/JLH52100记127、录控制程序xx52200记录控制程序Q/JLH52200S4人力资源管理6.1、6.2人力资源管理程序xx48100人力资源管理程序Q/JLH48100S5培训管理6.2培训管理程序xx48200培训管理程序Q/JLH48200S6基础设施管理6.1、6.3、基础设施管理程序xx40100基础设施管理程序Q/JLH40100S8信息/网络管理6.1、6.3信息网络管理程序xx44100信息网络管理程序Q/JLH44100S10物流管理7.5.1、7.5.5物流管理程序xx38100物流管理程序Q/JLH38300生产计划管理程序xx38200生产计划管理程序Q/JLH38100S11采购控制7128、.4采购管理程序xx43100采购控制程序Q/JLH43100S12货款支付7.4生产性物料采购货款支付管理流程xx53100货款支付流程Q/JLH53200S13生产过程设备管理6.1、6.3、7.5.1设备管理程序xx40200设备管理程序Q/JLH40200S14工装管理6.1、6.3、7.5.1工艺装备管理程序xx42100工艺装备管理程序Q/JLH42200S15 监视和测量装置管理7.6监视和测量装置控制程序xx46100监视和测量装置控制程序Q/JLH46100实验室手册xx46200S19顾客满意测量8.2.1顾客满意程度测量程序xx51300顾客满意程度测量程序Q/JLH51129、300S20产品监测和测量8.2.4、7.3.9产品监视和测量控制程序xx47100产品监视和测量控制程序Q/JLH47100S21不合格、纠正和预防8.3、8.5.2、8.5.3不合格品控制程序xx45200不合格品控制程序Q/JLH45400纠正和预防措施程序xx45100纠正和预防措施程序Q/JLH45500汽车产品紧急响应管理程序xx45300S24质量成本管理8.4质量成本控制程序xx53300质量成本管理程序Q/JLH53300三管理过程M1经营战略、管理方针管理5.1、5.2、5.3、5.4.2、4.1、4.2.1、4.2.2、6.1、8.1管理方针M3公司组织结构和职责管理5.5xx汽车股份有限公司组织机构图公司各过程职能分配表各部门工作职责岗位说明书M4管理评审5.6M6内部审核8.2.2、8.2.3管理体系审核程序xx54100管理体系审核程序Q/JLH54100JPS评估手册M7持续改进8.5.1、