1、xxxxx服饰有限公司管理手册汇编 x年8月修订目 录第一篇：公司简介6第二篇：董事长总经理致辞7 第三篇：企业文化8 第四篇：行政管理制度9 第一章 员工行为规范及办公区环境管理规定 9第二章 公文管理规定 12第三章 印章管理规定 14第四章 计算机及网络管理规定 16第五章 车辆管理规定 18第六章 资产管理规定 19第七章 档案管理规定 23第八章 会议管理规定 26 第九章 安全管理规定 27第十章 公司保密制度 30第五篇：人力资源管理制度 32第一章 总则 32第二章 考勤管理制度 32 第三章 出差管理制度 40第四章 员工选聘录用制度42第五章 员工内部调动管理制度44第六章2、 员工培训开发制度45第七章 员工晋升管理制度47第八章 员工离职管理制度48第九章 员工薪酬制度50第十章 员工绩效考核制度56第十一章 员工激励制度60第六编：财务管理制度62第一章 总则62第二章 发票管理62第三章 支票管理62第四章 费用开支管理63第七编：其他相关管理制度65第一章 导购工服管理规定 65第二章 零售店面货品对账要求 66附件：1、文件呈批表2、印章使用登记表3、收文登记表4、印章使用申请表5、固定资产存放登记表6、员工离职交接单7、办公用品领用表10、领用申请表12、购置固定资产申请表、维修固定资产申请表13、固定资产验收单14、固定资产报废审批表15、钥匙领用登3、记表16、员工保密协议17、外出登记表18、巡店记录表19、医疗期协议20、请假单21、加班申请单22、出差审批单23、人才需求表24、面试人员登记表25、面试评价表26、员工入职信息登记表、员工入职通知单27、担保人证明书28、员工转正考核审批表29、劳动合同续订意向书30、人事异动单、薪金调整通知单31、培训计划需求表32、培训效果评估表33、员工晋升登记表34、离职证明35、员工辞退建议及评审报告单36、工资结构表37、员工绩效考核表第一篇：公司简介第二篇：董事长、总经理致词第三篇：企业文化一、 我们的经营理念：缔造永恒品牌 营建一流服务二、 我们的战略:1、 宗旨： 创造顾客价值、实现4、企业利润2、 价值观： 诚信、学习、创新 以创顾客价值为核心目的，以创新为核心价值观3、 我们的信条： 勤奋求知、只争朝夕； 适者生存、永不言败； 要竭尽所能把事情办好； 创造价值、实现自我。三、 我们的战术：1、 以顾客为本，高价值、全质量、低成本、赢得顾客的心2、 以团队为本，尊重个人价值、体现专业精神四、 我们的风格：1、 严谨的作风、严格的纪律；2、 遵守企业流程和规范；3、 注重团队合作、注重质量成本第四篇：行政管理制度 第一章 员工行为规范及办公区环境管理规定为规范公司员工行为，维持办公区工作秩序，保持良好工作环境，营造积极的工作氛围特制定本制度。一、个人仪容仪表：身为公司员工，在5、客人眼中，我们代表着公司形象，因此要求我们牢记以下各项规则：1、办公区员工着装： 存在与外部联络、接待的部门所属员工，工作时间应以着正装为主，着休闲装应突出公司品牌服装效应，不得着竞争品牌服装； 有正式或重要场合出席时，应遵循公司着装要求； 夏季服装着装应庄重大方，禁穿无袖、吊带、紧身、薄、露、透、牛仔服饰等非职业性服装。女员工不穿超短裙、男员工不穿短裤，不赤脚穿鞋； 公司不主张异型夸张饰物和另类装束；二、工作胸牌： 为显示公司整体办公形象的统一，各级员工上班时间均应统一悬挂自己的工作胸牌。工作胸牌仅限于工作时间佩戴，不得用于工作场所以外的任何用途； 新入职的员工，在办理入职手续时向人力资源部6、索取工作胸牌，首次领取不收取任何费用； 员工应妥善保管自己的工作胸牌，如遗失工作胸牌，须立即向人力资源部申请补领，并向财务部缴付工本费20元； 如发生人事异动，须将原胸牌交人力资源部，按异动后的部门和职务更新胸牌； 离职人员离职时，须将胸牌交回人力资源部，如丢失须补交20元。三、文化墙：文化墙是公司发布消息、传递信息的工具，设在员工办公区，请员工随时留意，您可以从文化墙中获悉公司的各种新的政策、规章制度、员工活动、福利待遇和各种通知等。办公文化墙由总经办负责统一管理末经公司允许，员工不可在文化墙或公司内随便张贴文字性纸张。此外，公司每月、每季和年度评选的优秀和业绩优胜获奖情况在文化墙上榜名和照7、片刊出。四、电话使用 公司电话用于业务使用，任何员工不得长时间利用业务电话处理私人事务及电话聊天； 任何员工接听来电时，应使用标准问候语：“您好，童爵服饰”或“你好，*部门”； 员工在通话时应礼貌、规范，通话内容要简明扼要，待通话结束后，对方挂机后再挂断，以示尊重。五、行为规范：为了规范员工行为，打造和谐秩序的办公环境，公司员工应遵守以下行为规范：1、所有员工要保证办公区域和工作区域整洁卫生，办公桌上及文件柜内物品要摆放整齐，逾期或废弃文件要定期处理或销毁，避免多余物品占用文件柜的使用空间；2、办公区内禁止大声喧哗，如需讨论问题应去会议室进行。要文明工作，杜绝办公区域内吵架、谩骂、斗殴事件的发8、生；3、办公区内不得乱涂乱画，通知、通告应粘贴摆正，超过一周以上的通知应取下存档；办公设施、设备、墙面、窗户表面不得粘贴任何图片、照片等；4、办公区域内禁止吸烟、吃零食，工作时间内禁止吃零食；5、工作期间不得从事与工作无关的事情，工作时间不得阅读与工作无关的书刊、杂志、电子书籍等；6、 所有员工必须爱护公司财物，禁止破坏和损毁公司财产和办公设施，使用物品要轻拿轻放，禁止野蛮关闭门窗。如发生损毁一律照价赔偿，造成严重后果的，责任人承担包括法律责任在内的一切责任；7、 公司财务部是重要工作场所，为了保证其内部财务安全，除工作需要外，公司所有非财务部员工，一律不许进入财务部；财务部人员有权阻止公司其9、他员工随意进出财务部的行为。8、 对于薪资待遇，公司实行薪酬保密制度，任何员工不得在公司内外打听、攀比、询问他人的薪酬信息，也不得向他人透露自己的薪酬信息。明确各岗位工作在组织中的各自价值。9、对客户和业务伙伴及相关事务单位的要求和意见要及时处理，在权限范围无法处理时禁止做出承诺，要登记上报委婉处理，并及时将上级的处理结果通知对方，杜绝不了了之产生的工作停滞。10、无论任何原因不允许和客户或相关事务单位人员斗殴、漫骂或损伤对方尊严，如因对方无理取闹，应尽快结束谈话，如不能单独有效解决，第一时间通知上级主管。 对于违反以上规定的行为，情节较轻的，处于50元100元罚款，并纳入绩效考核记录；情节严10、重给公司的经济带来损失或给公司经营、管理带来阻碍的，公司有权要求其赔偿，并与其解除劳动关系且无任何补偿；有违法行为的，因触犯国家法律被公安司法部门拘审、劳教、判刑等，将被即时解除劳动关系，因个人行为造成公司损失的，公司有权要求其赔偿，且保留通过司法途径其追究刑事责任的权力。第二章 公文管理规定为加强公司文件管理，做好公文处理工作，使之规范化、制度化，特制定本管理规定。一、发文的处理1、拟稿按照各部门谁主管，谁拟办的原则。涉及两个部门以上会稿的，由主办部门牵头拟办，有关部门协办。2、核稿由部门经理初核后，按文件呈批表（附件一）程序审批。3、签发以公司名义对外的发文，由公司副总经理/总经理签发。411、编号由各部门统一登记、编号。5、盖章由财务部办理有关盖章手续，填写印章使用登记表（附件二）二、收文的处理1、拆封：当天的来文当天拆封。收文单位署名公司的，由总经办拆封；署名有关部门的，由部门拆封；政府部门所发的文件，由总经办拆封存档并复印给相关部门。2、登记凡明确是公司收文的，不论以何种形式收到，都统一总经办登记、编号。各部门收到的由部门登记、编号并填写收文登记表（附件三）。3、交办根据公司领导的批示由总经办传递到承办部门。紧急公文，相关主管领导应提出办理时限并加强督促催办。三、机密文件的处理：1、公司内部各类机密文件由总经办统筹盖章生效。2、总经办加盖机密的文件转交给各部门负责人时，各部门12、负责人签收，并填写收文登记表，且不得转阅其他部门（人），或外借其他企业。3、机密文件使用结束，或效力丧失是，总经办统一收回，统一进行销毁。4、机密文件内容，属公司机密，任何知情人不得以任何形式泄露。5、机密文件保管人员应遵守下列条件，否则所受损失由保管人负责承担。 离职时应将机密文件交总经办负责人。 非经总经办同意不得私自复制机密文件。 不得任意借予外人使用。四、对于违反公文管理规定而导致公文滞留、遗失的将追究当事人责任并视情节轻重扣其5%-10%绩效工资，五、对于违反机密文件管理规定导致公司机密泄露的，将追究违纪员工的责任，并视情节轻重扣其10%-15%绩效工资；情节严重的给公司造成损失的，13、根据泄密事件给公司造成的损失程度由违纪员工进行相应赔偿，同时，公司有权与其解除劳动关系且不予任何补偿；六、公司保留通过司法途径解决各类重大泄密事件的权利。第三章 印章管理规定为加强对公司印章的管理，严格印章使用的程序，保证公司各项业务的正常运行，特制定本管理规定。一、印章的种类1、正式（行政）印章，是按照政府规定，由主管部门批准刻制的代表公司权力的印章；2、专用章，用于某种特定用途的印章，如：合同专用章、财务专用章、业务部门专用章等；3、手章（签名章），是以公司法人代表名字刻制的用于公务的印章。二、印章的管理规定1、印章指定专人负责保管和使用，保管印章的地方（桌、柜等）要确保安全，印章使用后要14、及时收存；2、一般情况下不得将印章带出公司，如确实因工作需要，则应由使用人填写印章使用申请表（附件四），经相关领导审批后向印章管理员借用印章，在印章使用登记表（附件二）登记，用印完毕返还印章须登记确认；3、印章管理人员出差、离职或调任时，须履行印章交接手续。三、印章刻制印章的刻制需本公司总经理批准，由总经办负责办理刻制。四、印章的使用1、使用任何种类的印章，应由使用人填写印章使用申请表，按印章使用申请表程序审批，审批后方可盖章。2、对需要留存的材料，盖印后应留存一份立卷归档；3、不得在空白凭证、纸张，便笺上盖章；4、以公司名义行文，未经公司领导签发，不得盖章；5、按照合同会签制度的规定，所有合15、同和协议在会签手续齐全后方可盖章；6、公司的章程、合同、协议，所有涉及公司财产产权、财产抵押、担保、贷款、借款的合同和协议，以及经济担保的法人代表委托书、法人代表证明书，未经公司法人代表审签，不得盖章；7、各印章管理人员，如遇该部门领导审签的文件、资料（包括合同、协议等），不符合本管理规定或其他有关制度的，应当天报告公司负责人，未经公司负责人同意不得盖章；8、对于违反印章管理规定的，情节较轻未给公司损失的，扣其当月5%-10%绩效工资，9、情节严重给公司带来损失的，将追究违纪员工的责任，根据事件给公司造成的损失程度由违纪员工进行相应赔偿，同时，公司有权与其解除劳动关系且不予任何补偿。第四章 计16、算机及网络管理规定为了保证计算机在工作中的正常使用及公司网络的安全畅通，特制定本管理规定。一、计算机设备的管理1、人力资源部填写固定资产存放登记表（附件五）后，发放使用人；2、员工或部门因工作需要领用、更换、升级计算机；须进行申请，经审批后由网络管理员根据所申请内容进行相应操作；3、公司计算机按照“使用者负责”原则，由使用人对计算机进行保管及使用；4、所有台式计算机应在工作岗位上使用，禁止随便移动，确因工作原因需要移动的应得到相关人员批准；5、员工应爱惜和保护所使用的计算机，禁止擅自拆封开启机箱，任何人禁止私自改变或更换计算机配置，对于保管不当、擅自安装、拆卸硬件造成损坏或遗失的，须承担赔偿责17、任；6、各种操作系统、应用软件以及防毒软件必须严格按照公司规定的标准配置或安装，网络管理员对公司计算机设备使用情况实行定期检查制；7、使用时发生或发现设备故障须即时如实反映，由网络管理员负责登记和安排维修；8、员工辞职离开公司，须交出由其保管的计算机密码及所有数据，由网络管理员对配置进行检查并确认计算机的使用状况，然后在员工离职交接单（附件六）上注明检查情况；9、计算机的报废须由网络管理员进行鉴定并将鉴定报告报经公司领导审批。二、操作规定和网络安全1、公司计算机统一安装防毒软件，员工不得任意卸载及安装其他的防病毒软件；2、员工应留意通过网络进入的电子邮件和各类信息，如果发现病毒应立即采取措施确18、保文件安全，若遇到不能自行解决的问题，应立即告知网络管理员；3、员工应注意数据的保密，特殊岗位的计算机必须设定开机以及登录网络的密码；4、严禁私自拷贝、泄露涉及公司相关机密的文件资料，如违反，将按照公司保密制度相关内容进行处罚。5、严禁利用公司网络擅自下载、安装影响设备使用安全的软件及非工作性质的软件、文档、图片；6、在网上不允许进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动；7、禁止利用公司计算机从事违法和违反公司规定的活动；8、严禁工作时间在电脑上从事与本职工作无关的事项，严禁使用电脑打游戏、上网进行与工作无关的网络聊天、观看电影、电视剧等；9、以上行为一经发现，第一次处以501019、0元罚款，并纳入绩效考核记录；第二次发现扣除绩效工资的40%，当月内如果累计发现三次，视情节公司可与其解除劳动合同，且不予任何经济赔偿。三、网站信息管理1、公司网站发布信息的工作指定部门指定人员统筹安排和实施；2、公司在Internet上发布的信息主要是公司网页中的信息与服务。第六章 资产管理规定为加强对公司资产的管理，使公司资源得以合理配置及有效利用，特制定本管理规定。一、管理责任1、各部门申请购买的资产由人力资源部负责统一购置；2、公司购置的所有资产由人力资源部办理入库手续和资产登记后交由各部门使用；3、公司机房设备由企管部指定人员负责管理；4、公司资产的帐务管理由财务部负责，实物管理由人20、力资源部部负责，实物保管由使用部门负责。二、低值消耗用品管理1、定义：经常性使用的、易于消耗和价值较低的物品。其中主要有办公文具及印刷品等。为便于管理，将办公文具分为易耗品和耐用品两种。易耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、回形针、笔记本、复写纸、橡皮擦、夹子、签字笔、订书针、信纸、信封、表格等。耐用品：剪刀、原子笔、美工刀、打孔机、订书机、销笔座、钢笔、打码机、笔筒、计算器、尺、印台等。2、采购： 每月20日将采购计划单发放到各部门负责人，由负责人填写本部门下一月办公用品的实际需求； 每月25日将部门采购单收回作初步审核，然后，根据库存现有量及平均每月使用量情况做出汇总表交与财务经理21、审核、审批。 每月底将办公用品购买齐全，以便下个月的正常发放。 如出现办公用品领用超标情况，需提出书面报告说明原因给予购买。 非常用办公用品，所需部门应向人力资源部提出申请，经审批后由人力资源部购买并办理相关手续后发放； 不易采购或耗用量大的物品应酌情库存；3、领用和发放： 所有低值易耗品都由人力资源部管理和发放。指定物品管理人要建立物品管理台帐，保证物品库存合理； 每周的星期五为办公用品发放日，各部门根据上月购买需求领用。 领用时，需填写办公用品领用表（附件十），由部门经理签字之后，交与人力资源部，再由人力资源部开出库单予以发放。 为厉行节约，杜绝浪费，以使文具用品物尽其用，有些正常消耗性办22、公用品需以旧换新，如签字笔、墨盒、胶棒 如超出领用时间，根据实际需要可做临时性变更。 新员工入职时，由人力资源部发放基本办公用品，保证新入职员工的正常工作。 员工离职，应按人力资源部所登记的领用及保管记录，退还文具。由人力资源部根据实际使用情况，对回收的用品进行再分配。 因工作需要需印制名片的，个人提出申请，并应填写领用申请表（附件十一），注名印刷内容，经部门经理签认后，于需要日前七天送交人力资源部申购。离职后，须将剩余名片交还人力资源部。 一般印刷品（信封、便用笺、表格）的印刷、申购、保管均由人力资源部负责，各部门特殊用途之表单及印刷品则自行保管。四、固定资产的管理：1、固定资产的购买： 使23、用人因工作需要购买固定资产的必须先填制购置固定资产申请表（附件十二）。 购买申请需经使用部门负责人、人力资源部、财务部负责人会签，公司总经理、董事长确认后生效。 购买经办人应在经理确认金额以下的范围内，原则上提供不少于三家供货企业的报价，并选择物美价廉的供货渠道购买，不准私下收受回扣。 购买固定资产应及时验收，填写固定资产验收单（附件十三）后投入使用，所购固定资产有质量相近的应由原经办人负责和供货方协调解决，并保证公司利益不受影响。 购买单价在2000.00以下的耐用品，比照固定资产购买的相关规定。2、固定资产的保管： 固定资产保管总体由人力资源部负责。按一物一帐的基本原则，建立固定资产的分类24、明细。有条件的固定资产，应在显著位置，标贴该固定资产的分类明细编号。 固定资产保管具体责任到个人。属于共用资产的，由部门负责人指定保管负责人，属于个人使用资产的，使用人即为保管负责人。 全部固定资产均应妥善保管，合理使用，认真保养。凡应使用不当造成资产认为损失的，企业有权向责任人追究全部或部分的经济责任。 固定资产每年盘点一次，由财务部牵头，各保管人协同，作出书面盘点记录。 保管人无正当理由，丢失保管固定资产的，由个人负全部责任。 单价在2000.00以下，没有列入固定资产大的大件耐用消费品，比照固定资产保管的相关规定。3、固定资产清理 固定资产提取折旧，达到使用年限上限，但尚具使用价值，应及25、继续应用，不办理固定资产清理手续，但应停止提取折旧。 固定资产正常报废，由保管人书面填写固定资产报废审批表（附件十四）。经部门负责人审核，人力资源部批准后，交与财务部门办理转帐手续。 产品非正常报废，除办理上述相关手续外，还必须由保管人陈述报废理由及相关意见（包括责任人赔偿等），财务部门按清理净值办理会计转帐手续。 无论正常报废还是非正常报废，经办人员换残值变现中，均应注意维持公司的经济利益。 四、其他： 购置固定资产申请表和固定资产报废审批表由财务部门和人力资源部门负责保管，在购买和报废时，经办人员应表逐项认真填写每一项目。四、赔偿按“使用者负责”的原则，各部门领用的资产应合理使用，妥善保管26、。若公司资产出现人为损坏、损毁、遗失的，使用部门或使用人必须向人力资源部提交具体情况报告，并由人力资源部向有关领导提出相关的处理意见，经有关领导审批；因个人原因造成资产损坏或丢失的，则由当事人负责赔偿一切费用。五、维修及保养办公设备及家具如需维修，在保修期内的，由人力资源部部联系供货商进行维修。若已过保修期限而需支付维修费用的，则由实物管理部门向人力资源部提出维修申请，经人力资源部核实上报公司领导批示后方可执行。六、资产盘点由人力资源部组织，财务部配合，使用部门参与，定期对公司资产进行盘点，并将统计数据经人力资源部与财务部签字确认后，报公司领导审核。第七章 档案管理规定为加强档案资料的管理，保27、护档案资料的完整，特制定本管理规定。一、文件资料的分类1、公文类（1）国家有关规定法规、上级或有关主管部门、单位的来文；（2）公司各项规章制度、各部门工作职责、岗位责任制；（3）公司及各部门年终工作总结、年度工作计划；（4）公司内部的请示及批复和其他文件资料。2、财务类会计档案，如：月、年度计划、统计资料、计划报表、会计报表等。3、证件执照类（1）公司营业执照、代码证、资质证书、税务登记证和业务许可证等证件；公司章程、协议和申报成立公司等资料；验资报告等资信文件；（2）各类投资、合作、联营、贷款、担保项目的经济合同或协议书以及合作方的资信材料。4、音像类涉及上述归档范围的录像、录音和电脑软件，28、公司重大活动的照片等等。5、人事类（1）员工人事档案；（2）社保资料。二、文件资料的管理1、归档保管 为避免存档资料的遗漏和混乱，必须严格存档的签收和登记手续。文件资料经办人要为存档资料设立登记本，列明存档资料名称、份数及必要说明，交档时由保管部门在登记本上签收。保管部门将资料目录编入电脑作存档登记； 人力资源部作为归档部门，所有加盖公司章的文档（包括合同）都必须在人力资源部存有正本，各部门在走完所有流程后将原件存到人力资源部； 人力资源部档案管理人员要保存所存入档案的登记资料，包括编号、内容、项目名称、档案描述（包括收、发信件及销毁日期）2、归档时间 属归档范围的来往公文、计划、总结、会议纪29、要等文件资料，应在办文完成后二天内交人力资源部归档； 经政府有关部门批复的批文和图样，经办人员领回后应当天交相关保管部门归档；（3）经有关领导审阅，认为需归档的其他文件随时归档。3、查阅借用 查阅借用任何文件资料，必须办理登记手续；归还时必须检查无误方可办理注销手续； 借阅非机密性文件，须经部门负责人批准；凡公司重要和机密性资料，未经公司总经理批准，不得借出； 外单位人员来查阅资料，应出具其单位书面证明并经公司领导批准，方可查阅； 任何人查阅借用档案原件，不准拆散案卷、折页、摘抄、复制；确因特殊需要摘抄、复制的须经部门经理批准。不准在原文件、资料、图纸上划线、圈点、涂改或作记号，如需要修改的图30、纸类文件必须按规定另行办理手续； 档案资料发生损毁时，由于保管员疏忽造成的，首次罚款50元，再次罚款100元；由于借阅者疏忽造成的，对借阅者进行同样处罚。档案资料遗失者，遗失一般资料罚款50元/次，遗失重要资料，追究当事人行政或法律责任； 查阅借用档案者必须严守公司机密，绝不能将档案资料内容外泄。否则，按公司保密制度进行处罚。由于泄漏机密而给公司造成重大经济损失者，将追究其法律责任。第八章 会议管理规定为更好地完成公司各项任务，切实执行公司经营方针，特制定本管理规定。一、会议纪律1、所有与会人员不得无故迟到、缺席。不能参加会议的应提前向人力资源部或所在部门请假；2、会议期间，与会人员必须将手机31、关闭或调至静音状态，以保持安静的会议环境。有要事者可要求本部人员代为处理；3、重要会议必须安排专门人员做好记录，会后撰写会议纪要；4、会议纪要应交由专人进行统一存档管理并将电子文档上报总经理、抄送所有参会人员。二、会议室使用管理规定1、进入会议室后，应将会议室门关上，以免会议被无故打扰；2、会议使用者应自觉保持会议室的清洁卫生，会议或接待结束后，应将电灯、空调等设备电源关闭，同时清理杂物、椅子归位；3、会议室使用前由专人负责室内清洁、饮用水准备及负责提前准备会议设备及会议结束后验收设备，会后或客人离开后必须检查会议室以恢复整洁原状。第九章 安全管理规定为规范公司治安、消防和其他安全工作，特制定32、本管理规定。一、安全规则1、防火、防盗、防灾、防破坏、防恶性事故为每个员工应尽的义务，员工应自觉接受安全教育，增强安全防范意识。2、员工上下班、外出公干、出差应严格遵守道路交通管理法规、条例，确保人身、财物安全。二、日常安全措施1、员工不得将贵重、大件私人用品存放于公司办公场所；2、员工下班前应认真检查本岗位、办公场所，消除水、电、气等设备存在的隐患。如本人不能解决，下班前应立即报告主管领导；3、不得将亲友或无关人员带入工作场所；4、不得私接电源，不得在禁烟区抽烟。三、一旦发现火警，须采取如下措施：1、保持镇静，力戒惊慌；2、按动附近火灾报警器；3、拨打火警电话，准确报告起火部位、燃烧品等情况33、；4、关掉一切电源开关，关闭火警现场的门窗；5、迅速呼唤同事援助；6、利用附近灭火设备，尽力将火扑灭；7、防止用水或泡沫灭火器灭火引起漏电而导致火灾；8、服从现场主管指挥；9、接到疏散通知，切勿搭乘电梯，由安全楼梯转移。10、公司员工应了解有关消防知识，熟记火警电话（119），熟悉电源开关、出口通道、灭火器具位置及使用方法等。四、一旦出现意外事件，须采取如下措施：1、如遇意外伤害事件，应照顾伤者或协助转送医院，可拨打120电话；2、及时通报公司主管或保安部门；3、对危险区加设标志，警告别人勿靠近或指派专人看护。五、遇到紧急事故，须采取如下措施：1、对突发事件保持镇静；2、迅速通知有关部门和领导34、；3、在自身安全情况下，适时处置；4、无关人员不准进入事故现场；5、对外界暂行封锁消息，统一对外发布口径。六、门户管理规定1、离开公司前关闭各种设备电源 员工下班离开公司前，必须将个人计算机关闭（包括显示器、主机）； 人力资源部负责在下班离开公司前，负责关闭全公司的门、窗及设备电源。关闭复印机、打印机、饮水机、电灯、空调等。如离开时仍有其他同事留在公司，也要先把暂时不使用的设备关闭； 下班后仍需使用复印机、打印机等设备（传真机除外）的员工，有责任在使用后将设备的计算机关闭； 下班后仍在使用会议室的员工，也应将会议室的电灯、空调等设备关闭后才离去。2、锁门 下班后仍需留在公司加班的员工，离开时必35、须负责锁好公司大门，确保门户安全后才能离开； 各部门最后离开公司的员工，须将办公室所有设备电源关闭（传真机除外），将玻璃门、窗户锁好。3、钥匙管理规定 公司各类钥匙统一由人力资源部部收、发、配制并进行登记，所有钥匙保管两套，以备不时之需； 员工领用钥匙均需签名保管，同时负担安全责任； 因公事需要临时使用钥匙，应报上级主管或人力资源部批准，用后即时归还； 人力资源部做好钥匙领用的登记，发出钥匙后，必须要求领用人在钥匙领用登记表（附件十五）中签名确认； 钥匙由人事行政部统一配制发放，发现有私配钥匙情况，将追究保管人员及配制人的责任； 钥匙遗失，保管人应立即向人力资源部报失备案，否则所产生损失由保管36、人负担，如保管人离职，应将全部钥匙如数上交人力资源部。第十章 公司保密制度为保障公司整体利益，维护公司权益，使公司能够长期稳定发展，特制定本制度。一、保密范围1、公司重大决策信息；2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方针、规划方案、经营项目、经营决策；3、公司内部掌握的合同、协议、意见书、可行性报告、会议记录信息；4、公司财务预算、费用信息、财务报表、统计报表；5、公司各类生产数据、技术数据、物流信息、销售数据及各类相关资料；6、公司人事档案、薪酬信息、劳资信息；7、其他经公司确定应当保密的事项。二、保密措施1、公司员工必须具有保密意识，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密；2、37、各部门负责人为本部门保密工作负责人，每个部门必须设立专人负责管理本部门各类档案文件；3、公司内部沟通中需要提供本部门保密文件时，需经档案所属部门负责人同意方可使用；4、对外交往与合作中需要提供公司保密事项，应先由总经理批准，方可使用；5、保密文件需要复印传递时，需经文件管理部门负责人同意，要做好登记、记录，以备查阅；6、公司所有岗位人员入职时，必须签订员工保密协议（附件十六）。三、违纪处理1、公司员工无论任何原因，违反规定，随意谈论公司秘密，但未造成严重后果的，罚款100元。2、公司员工违反规定，导致公司秘密泄漏，造成比较严重后果的，罚款200 - 500元（视泄密事件造成的结果严重性确定），38、并根据具体情况做进一步处理，同时公司有权与其解除劳动关系。3、公司员工违反规定，导致公司秘密泄漏，造成极为严重后果和经济损失的，要根据泄密事件给公司造成的损失程度由违纪员工进行相应赔偿，同时，公司有权与其解除劳动关系。4、公司保留通过法律途径解决各类重大泄密事件的权利。第三篇：人力资源管理制度第一章 总则一、 目的：人力资源管理是企业管理的重要内容，为使公司人力资源管理工作有所遵循，特制定本制度。二、 适用范围： 公司全体员工第二章 考勤管理制度 一、员工必须遵守公司考勤及相关制度，不得违反。1、公司实行打卡制度，员工每天必须在规定的时间内打卡，否则按缺勤处理。2、员工上、下班应在指定处打卡（39、因公外出除外）。因公务外出或其它原因不能打卡，需提前填写外出申请单（附件十七），或经上一级主管领导批准，否则按缺勤论处。3、业务人员或其他相关人员，到店面巡店或办事，必须在店面签巡店记录表（附件十八），否则按缺勤记录考勤，如有弄虚作假，当事人均属严重违纪，考勤以旷工论处，并视情节轻重和当事人平时表现，公司有权与违纪员工解除劳动关系且不予任何补偿。3、如员工因意外或紧急事件而不能按时上班，必须及时通知上一级主管领导，并尽可能告知其详细情况。二、工作时间：本公司员工实行每周5天工作制，每天工作8小时。（上午9：00-12：00，下午13：00-18：00；每周不超过40小时。三、员工如有迟到、早退40、或旷工等情形，依下列规定处理：1、迟到、早退： 员工在上班时间开始后三十分钟以内到岗者为迟到；工作时间结束前三十分钟内下班者为早退。 上班超过三十分钟而未请假说明原因者以旷工半日论；无故提前三十分钟以上下班者，以旷工半日论；每月迟到、早退累计每三次以事假一日论。 出于对交通现状的考虑，公司特别允许员工每月因特殊原因迟到一次，每次迟到时间应在上班时间开始后三十分钟内，在规定时间和允许次数内的迟到，按正常出勤记录考勤。 在试用期内员工一个月内如果累计迟到、早退超过5次以上，公司有权予以解除劳动关系。2、旷工 未经请假或假满未经续假而擅自不到岗以旷工论。 员工旷工，扣除当日工资及当月月绩效工资；连续41、旷工两日或当年累计旷工五日的，按严重违反劳动纪律处理，同时公司有权予以解除劳动合同且不予任何补偿。 在试用期内旷工一日，公司有权予以解除劳动合同。四、员工除按照国家规定休假、因公出差外，所有员工均按本规定请假。（一）员工除周六、周日休息外，法定节假日如下：（法定假日如逢休息日，其补假应依政府之规定办理）1、元旦 一天2、春节 三天3、清明节 一天4、国际劳动节 一天5、端午节 一天6、中秋节 一天 7、国庆节 三天8、其他由政府机关或公司安排的指定休息日（生产、储运、销售等部门因工作需要进行调休的另行规定）。五、请假制度1、病假： 员工因病或因非因公受伤不能上班时，应事先向公司做出病假申请，得42、到批准后方可离岗。 员工病假结束后，需要向公司人力资源部提供医院开具的合法有效休假证明、就诊处方（二级合格以下医院必须出具），或各类医院开具的急诊证明作为病假证明，方可视为有效病假；无法提供有效证明的，按事假记录考勤；如果伪造、或开具无效病假证明，按旷工记录考勤，并依据旷工处理规定进行处理。 病假以工作日为计算单位，病假期间工资按实际病假时间计算；l 当月病假累计不超过7天（含7天），发放基本工资、岗位工资、绩效工资之和的30%；超过7天不超过15天（含15天）发放基本工资、岗位工资的30%，并扣除病假期间的绩效工资；超过15天的，按国家最低工资标准的80%或按国家相关病假工资发放规定发放；并43、签订医疗期协议（附件十九），员工医疗期时间严格按x市关于医疗期限规定执行；l 病假期间按实际病假天数扣除各项福利补助。 员工因病情或伤情特殊，无法提前请假的，应在病情或伤情稳定后，及 时采用打电话的方式向部门负责人请假，并于上班后第一天补办请假手 续。2、事假： 公司员工因个人原因无法正常上班，工作时间内因私外出，或是未到下班时间提前早退，均视为事假；员工应提前向公司提出事假申请，得到批准后方可离岗。 事假以小时为计算单位，事假期间公司不予发放工资；凡未经批准的事假行为均视作旷工。 事假以小时为计算单位，不足1小时，按1小时计算；1小时以上2小时以下按2小时计，以此类推3小时以内的，按小时累计44、记录考勤，累计超过3小时，按事假半日记录考勤；超过6小时，按事假一天记录考勤。 当月事假累计超过10天（含10天），扣除当月绩效工资。 因特殊情况，员工无法提前请假的，应及时采用打电话的方式向部门负责人、人力资源部请假，并于上班后第一天补办请假手续。 公司员工每年事假累计时间不得超过25个工作日，否则公司有权根据该员工表现与其解除劳动合同且不予任何补偿。3、婚假： 员工在试用期满后，应提前二十个工作日向公司提出婚假申请，得到批准后方可离岗。 婚假以工作日为计算单位，员工达到法定结婚年龄申请结婚的，公司给予婚前检查假一个工作日，婚假三个工作日，累计四个工作日，外地员工酌情给予往返路程时间（原则上45、不超过六个工作日）。 公司员工达到法定晚婚年龄申请结婚的，公司在正常婚假的基础上酌情给予晚婚假奖励七个工作日，时间长短视具体情况而定，外地员工酌情给予往返路程时间（婚假最高时间限制为十二个工作日）。 公司在员工婚假期间给员工发放基本工资。 婚假应在结婚登记日起一年内有效，否则按自动放弃论。4、丧假： 员工应提前向公司提出丧假申请，得到批准后方可离岗。 丧假以工作日为计算单位，员工的直系亲属或员工配偶所供养直系亲属死亡的，公司给予丧假三个工作日，员工的兄弟姐妹、祖父母、外祖父母死亡，可给丧假两个工作日。外地员工可酌情给予往返路程时间两个工作日，但交通费自理。 公司在员工丧假期间给员工发放基本工资46、。5、产假： 已婚女员工需要生育的，公司给予产假九十天，其中产前休假十五天；女员工如果在生育中遇到难产的，增加产假十五天；多胞胎生育，每多生一个婴儿，增加产假十五天。 已婚女员工达到晚育年龄进行生育的，除正常产假休息时间外，增加产假三十天（但必须提交独生子女证明）。 已婚男员工配偶生育的，公司给予产假三天。 产假以自然日为计算单位；女员工产假最高时间限制依次为：顺产九十天；难产一百零五天；晚育顺产一百二十天；晚育难产一百三十五天； 缴纳生育保险的员工，产假期间的工资由社会劳动保障局支付，公司不再另行支付产假工资，没有缴纳生育保险的员工，产假期间发放基本工资、岗位工资之和，如果基本工资和岗位工资47、之和小于员工所在当地当年度最低生活标准的，以当地当年度最低生活费作为标准；其他特殊情况根据劳动法劳动合同法相关规定另行处理。 凡不按计划生育规定生育者，不享受产假待遇，均按事假处理。6、工伤假： 工伤假应有医院证明或劳动监察部门出具的工伤鉴定，期限以诊断书写明之日起为准，一般不得超过三十天。 工伤假期间待遇和相关规定，参照工伤保险条例办理。7、年假： 职工在公司累计工作满1年不满10年的，年假期5天；已满10年不满20年的，年假期10天；已满20年的，年假期15天。 国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。 有下列情形之一的，不享受当年年假： l 上年度请病假累计2个月以上的；l 上年度请事48、假累计超过25天的； l 提出辞职申请的员工，不再享受年假； 员工应在可享有之日起1年内一次或多次使用完，不得转入下一休假年度。 员工必须提前提出休年假申请,在经部门经理或总经理同意后方可休假。 对上半年度一次性休年假的员工，在休完年假后半年内不得提出辞职，如果提出辞职，此次年假按事假论处。（此年度不是自然年年度，而是员工年假年度） 因工作需要公司不能安排员工休年假的，经员工同意，可以不安排职工 休年假。对应休而未休的年假天数，公司按国家相关规定支付报酬。 不是因为公司不能安排员工休年假的，对应休而未休的年假天数，公司不予额外支付报酬。 年假可以以病假或事假冲抵。六、请假流程：1、公司员工申请49、休假时间在3天以内的，向部门主管或经理提出申请，由部门主管或经理批准签字，然后将请假单（附件二十）送交人力资源部审核备案，请假行为方为有效；当部门主管不在的时候，员工可以直接向上一级经理或人力资源部申请休假，并填单报人力资源部备案。2、公司员工申请休假时间在3天以上的，首先向部门主管或经理提出申请，由部门负责人批准签字，总经理最终批准，最后将请假单送交人力资源部审核备案，请假行为视为有效。3、 部门主管或经理在批准员工休假同时，必须在部门内指定临时的工作代理人，并监督代理人与休假职工进行工作交接，尤其是重要工作内容的交接，以保证工作顺利进行。4、公司各级管理人员（公司所属各部门主管、经理、）申50、请休假，无论休假时间长短，均由总经理直接批准，并将请假单送交人力资源部审核备案，请假行为方为有效；当总经理不在的时候，各级管理者（各级主管、经理、）应该通过电话、E-mail等方式向总经理提出休假申请，在得到总经理批准后，方可进行休假；休假结束后，应在返回公司上班第一天补办请假手续。5、公司各级管理人员（公司所属各部门主管、经理、）在休假申请得到批准后，必须在自己负责的部门或团队中指定工作代理人，以保证工作顺利进行。6、店员请假在2天之内的，须店长批准，主管业务核准；2天以上5天之内，须主管业务批准，零售部经理核准；5天以上的，须经零售部经理批准，报人力资源部备案。7、店长请假在2天之内的，须51、经主管业务批准，零售部经理核准；2天以上5天之内的，须零售部经理批准，报人力资源部备案，5天以上的须零售部经理批准，报总经理核准，人力资源部备案。8、公司员工因为特殊原因无法正常出勤，必须提前向公司提出休假申请；如果无法提前申请，必须及时以电话等通讯方式向部门负责人请假；待休假结束，于上班第一天补办请假手续。无请假单而擅自休假者，均视为旷工。9、除病假或意外事件外，请假均应事先申请以获批准。请假超过3天，应提前3天提出申请，以便部门或分公司经理安排工作。请假超过1周的，应提前10天提出申请。8、任何未经上一级主管领导（事先或事后）认可的缺勤，或未经上一级主管领导同意的任何假期的延长，均视为旷工52、并按旷工相关规定处理。9、请假时需注意事项：事假要出具经公司领导批准的假条；病假要出具医院的诊断证明和合法有效假条；婚假要出示结婚证明；产假要出示医院妇产科证明；丧假要出示相关证明；工伤假要出示指定医院的证明并经公司验认；带薪年假要出示有本部门主管或经理及公司主要领导批准意见的假条。七、加班：为了更好地培养大家做计划合理安排工作时间的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，员工延长工作时间或节假日加班必须经部门负责人、人力资源部批准，报人力资源部审核，未经批准擅自加班不享受加班待遇。1、工作日加班者：员工需在实际加班的前一天下午下班前,把经过批准的 加班申请单（附件二十一）交到人力资源部53、，加班方可有效。2、周末加班者, 员工需在实际加班前的最后一个星期五的下午下班前,把经过批准的加班申请单交到人力资源部，未经批准的加班无效。3、假日加班者, 员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午下班前,把经过批准的加班申请单交到人力资源部，未经批准的加班无效。4、如遇到紧急任务或特殊情况的须在加班后经总经理签字确认，报到人力资源部，加班方可有效。5、店面人员可不执行以上加班申请。6、加班时数：周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。7、加班记录:无论是工作日、周末或是假日加班，员工均应如实打卡、登记，54、记录加班时间。8、加班工资计算： 加班工资支付按照平时、周六、周日（休息日）、节假日类别平时 （元/日）休息日（元/日）节假日（元/日）金 额304060 在不耽误工作的情况下，原则上加班安排倒休，倒休不再计入加班工资，并且倒休必须在季度内休完，不能累计到下个季度。如果季度内未休完，次月将以加班工资的方式经人力资源部审核后随工资一起发放。倒休可以冲抵病、事假。 9、储运部、零售部导购人员、各外埠办事处加班工资以月结算方式，由人力资源部核实后随工资一起发放。第三章 出差管理规定一、公司员工短期（15天以内，含15天）出差，应填写出差审批单（附件二十二）报请总经理审批，并报人力资源部备案。返回后及55、时报到。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。二、员工出差时限由派遣领导予以核定。三、出差期间周六、日，凡纳入倒休记录的，不再支付出差补助。四、出差返回时间超过当日上午12：00分的，可以次日回公司报道，未超过上述时间的应及时返回公司报道，如不能须提前请假，（无医院证明一律按事假记录考勤），如需倒休，应提前提出申请，报人力资源部备案，否则按旷工一日处理。五、长期出差另行规定。六、出差补助标准、借款、报销流程：1、根据不同地域的经济、消费情况分为一类、二类、三类区域： 一类区域：全国省会城市和广州、深圳等其他东南沿海城市； 二类区域： 大连、青岛等地级市； 56、三类区域：除以上一类、二类区域。 因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得总经理同意。 出差天数的计算：l 一天补助以24小时为计算单位，不足12小时不计发出差补助，超过12小时，不足24小时，按半天计算出差补助；l 出差时间从离开出发地算起，到达到目的的为止。 具体补助类别及标准见下表： 补助类别职 务副总以上副总、总监部门经理部门经理以下外埠交 通可乘飞机、目的地城市报销出租费火车、目的地城市报销出租费火车、目的地城市报销公交车费火车、目的地城市报销公交车费住住宿一类城市300元/人/日280元/人/日240元/人/日200元/人/日二类城市280元/57、人/日240元/人/日200元/人/日180元/人/日三类城市240元/人/日220元/人/日180元/人/日150元/人/日出差补助60元/人/日50元/人/日40元/人/日30元/人/日2、借款手续： 到外埠出差的人员，出差审批后，凭借款单经总经理签字后到财务借款；3、差旅费的报销： 出差费用在以上标准范围内实报实销； 如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因； 出差返回后，应于一周内到资产财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写差旅费报销单否则财务部门可以不予办理报销手续； 报销单的填写与原始凭据的审核参照相关财务规定； 公司员工出差要自觉遵守本规定，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财58、务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。 第四章 员工选聘录用制度一、为确保公司在选聘录用人员时有章可循,特制定本制度。二、各部门根据公司发展战略和人员流动情况，提出新增人员申请，填写人才需求表（附件二十三），提前15日递交到人力资源部。三、人力资源部根据各部门提出的新增人员申请逐项审核，综合平衡，经副总经理或总经理同意后，制定招聘计划。四、人力资源部根据各部门的人才需求，做好招聘招聘渠道的选定、公司简介，招聘职位的说明等前期准备工作。五、根据不同的招聘渠道筛选合适的简历，约定面试，应聘人员填写59、面试人员登记表（附件二十四）。六、面试官依据事实填写面试评价表（附件二十五）。七、经面试合格并同意录用的人员，须在公司指定的时间报道，办理入职手续，填写员工入职信息登记表（附件二十六）， 除x以外的新入职员工，须向公司提供担保人，并填写担保人证明书（附件二十七）。八、公司招聘的员工一律实行试用期制度。试用期一般为三个月，最长不得超过六个月；应届毕业生见习期为一年（含试用期）。工作表现特别出色的试用员工，经部门经理建议，人力资源部考核，总经理或副总经理批准可提前结束试用期，聘为正式员工；但试用期最少不得低于一个月。九、在试用期内有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：1、在试用期间被证明不符合录60、用条件的；2、严重违反劳动纪律或规章制度，按公司规定可以解除劳动合同的；3、在试用期期间，发现提供虚假身份证明、证书的；4、在试用期期间，员工一个月内如果累计迟到、早退超过5次以上或旷工一日的；十、试用期内，公司可根据工作性质、所负职责、工作表现支付试用期工资，不享受正式员工的福利待遇。十一、 试用期满后，经本人申请，提交试用期工作总结,经部门和公司人力资源部考核，填写员工转正考核审批表（附件二十八），副总经理或总经理同意后，可聘用试用人员为本公司正式员工，并享受正式员工的福利、等待遇。十二、被聘用人员须与公司签订劳动合同。十三、需要续签合同的员工，须在接到劳动合同续订意向书（附件二十九）5个61、工作日内，将填好后的意向书和本人持的另一份劳动合同，交到人力资源部，员工拒不配合的，视为员工与公司在合同期满后自动解除劳动关系。如经双方协商，继续在公司任职的，将按新入职员工待遇，重新签订劳动合同。十四、员工在合同期满，未收到人力资源部劳动合同续订意向书的，员工也未提出解除关系的，视为公司与其续签合同，合同期与上一签订的期限一致。第五章 员工内部调动管理制度一、为了维护公司正常的经营，充分发挥个人潜能，真正做到人岗匹配，员工应服从公司的调动安排。二、人力资源部依据公司经营状况、各部门所属员工的个性、学识和能力，用人部门主管或经理的建议，根据各部门人员需求情况，各部门之间员工可做平级调动，由人力62、资源部填具人事调动单（附件三十）。三、奉调员工接到调任通知后，部门主管以上级应于5日内，其他员工应于3日内办妥移交手续就任新职。四、奉调员工离开原职时，应办妥移交手续才能赴新职部门报到，不能按时办理完移交手续者应呈准延期办理移交手续，否则，以移交不清论处。五、员工发生变动后，人力资源部及时更改人员统计表，并将人事异动单等归档。第六章 员工培训开发制度一、为了加强人力资源管理，重视教育培训而提高员工素质，以培养丰富的知识与技能，同时养成高尚的品德，为公司的发展奠定坚实的基础。二、员工培训分为职前培训和在职培训。三、职前培训指所有新进员工，包括临时职员、试用职员以及其他认为应接受训练的员工。四、职63、前培训的实施，应斟酌新进人员每批报到人数的多少，安排恰当的培训时间。五、新进员工经培训后才可调配到各相关部门，但依实际需要先行调配到各部门的员工以后应补训。六、凡经指定接受培训的员工，除有特殊情况事先经人力资源部签报核准得以请假和免训外，一律不得故意逃避培训，否则将延期转正、不予转正或限期离开。七、职前培训讲习人员以人力资源部相关人员和部门经理为主体，由主管协助。八、职前培训课程的内容：公司历史公司业务公司组织机构公司文化公司各项管理制度所担任业务工作介绍、业务知识配合实施各项能力、文化以及态度与信念的培训九、培训课程的编排及时间，依实际需要而制定。十、在职员工培训分为定期和不定期两种。十一、64、公司员工的不定期教育培训由各部门经理对所属员工进行经常性实施。十二、各部门经理根据本部门情况和培训需求拟定培训计划，填写培训计划需求表（附件三十一）上报人力资源部，并按计划切实执行，人力资源部不定期对培训的实施进行考察监督。十三、公司员工定期教育培训采用公开课和内训的形式，各部门视实际业务情况、技术等级分别进行。十四、各部门经理根据部门情况拟定培训需求，上报人力资源部，由人力资源部统一安排日程并根据需要在公司内部寻找合适授课人，或到社会中聘请专家协助培训，以达到预期效果。十五、特殊专业需要参加社会考试和特殊需求培训的员工，须提前报部门经理，经部门经理或副总经理、总经理同意后报到人力资源部备案。65、否则按自身行为，以事假处理。十六、对于职前培训和在职培训，在培训结束后都必须做相应的培训评估，认真填写培训效果评估表（附件三十二），并将培训成果列为平时考绩考核记录，以作为年终考绩的资料。十七、凡接受培训的员工在接获受训通知后，除因重大疾病或重大事故经该部门经理出具证明申请免以受训外，必须在指定的时间内报到接受培训，否则按旷工处理。十八、中高层管理人员的提高培训，根据公司的战略经营方针和需求，另行规定。十九、由商场统一安排的店员在职培训，培训费用由员工先行垫付，自受训之日起一年后，可凭当时培训发票到财务部报销。二十、对于参加公开课、或经公司同意进行脱产或半脱产学习的员工，须和公司签订培训协议。66、第七章 员工晋升管理制度一、公司为了吸引所需的优秀人才，并且激发员工的进取心，不断提高员工的业务能力和素质，特制定本制度。二、晋升较高职位必须具备以下条件：1、较高职位所需技能；2、相关工作经验和经历；3、在职工作表现良好；4、具备良好的适应能力和潜力。三、职位空缺时，首先考虑内部人员，在没有合适的情况下，考虑外部招聘。四、员工晋升分为定期和不定期两种形式。1、定期：根据组织运营状况，每年3月根据上年度考核评分，统一实施晋升计划。2、不定期：在年度工作中，对公司有特殊贡献，表现优异，或公司职位空缺，内部员工各方面符合要求的，随时予以提升。3、试用人员成绩卓越者，由试用部门推荐晋升。五、晋升操作67、程序。1、人力资源部根据公司政策在每年规定的时间内，依据考核资料协调各部门经理提出的晋升建议名单，呈请核定。2、凡经核定的晋升员工，填写员工晋升登记表（附件三十三）人力资源部以人事通报的形式公布，晋升者，则以书面形式个别通知。六、晋升核定权限1、副董事长、总经理、副总经理由董事长核定。2、各部门经理由副总经理、总经理提议并呈董事长核定。3、各部门主管以下人员由各部门经理提议，呈副总经理、总经理以上人员核定，报董事长复核。4、普通员工由各部门经理核定，呈报副总经理、总经理复核。七、各级员工在接到晋升通知后，应在指定的时间内办妥移交手续，就任新职。八、员工因晋升变动职务，其薪酬由晋升之日起重新核定68、。第八章 员工离职管理制度一、为规范员工离职管理程序，有效避免劳动争议的发生，维护员工和公司的合法权益，特制定本制度。二、员工提出离职：1、试用期满后，员工应提前30日以书面的形式向公司提出辞职申请。得到直接主管/经理/总经理批准后交人力资源部备案。2、离职员工填写员工离职交接单（附件六），按所按部门分别进行工作交接，只有在此表签批完成后并返回人力资源部，在人力资源部办理完所有离职手续后，方可在公司规定的发薪日发放结算工资。3、由于个人原因推迟办理离职交接手续的，所延续的时间不计发工资。4、如有必要，人力资源部和离职人员将进行离职面谈。如员工需要，人力资源部门可开具“x李小双体育用品公司”的离69、职证明（附件三十四）。三、公司辞退员工：1、部门主管或经理根据公司规定的辞退条件，实事求是地对员工的实际能力、表现或某些特定的事实，提出辞退建议，填写员工辞退建议及评审报告单（附件三十五），对试用期满的员工，公司应提前30日将报告单发给员工，试用期未满的员工填写员工转正考核审批表（不予转正），并同时报到人力资源部。2、人力资源部接到员工辞退建议及评审报告单后，调查了解相关情况，进行条件审查，并与拟辞退员工谈话，了解拟辞退员工的思想反应和意见，再根据实际情况确认是否需要辞退。如果确认需要辞退的，签署意见后报副总经理或总经理批准，如属不应辞退的，与用人部门沟通，协商安排工作。3、对辞退的员工的处理70、要经人力资源部备案。4、得到辞退批准的员工，填写员工离职交接单，按所按部门分别进行工作交接，只有在此表签批完成后并返回人力资源部，在人力资源部办理完所有离职手续后，方可在公司规定的发薪日发放结算工资。5、由于个人原因推迟办理离职交接手续的，所延续的时间不计发工资。6、如员工需要，人力资源部门可开具“x李小双体育用品公司”的离职证明四、员工有下列情形之一的，公司可以在不提前书面通知员工的基础上解除劳动关系同且不予任何补偿：1、在试用期被证明不符合录用条件的；2、严重违反公司规章制度或公司制度中提及的可解除劳动关系的行为；3、严重失职、营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；4、员工同时与其他用人单位71、建立劳动关系，对完成本公司工作任务造成影响的；5、员工同时与其他用人单位建立劳动关系，经公司提出，拒不改正的；6、被依法追究刑事责任的。五、员工有下列情形之一的，公司提前30日以书面形式通知员工或额外支付一个月工资，可以解除劳动关系：1、员工患病或非因公负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的工作的；2、员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大改变，致使劳动合同无法履行，经协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。六、员工退休：员工达到法定退休年龄并离职，其待遇参照国家有关规定执行。第九章 员工薪酬制度 一、72、总体思路和原则1、 为了使公司业务得以顺利开展，并符合公司整体经营战略需要，体现公司的核心竞争力，保证公司薪酬分配更加合理，此次薪资调整为三个重点：其一，调整企业内部的薪资结构；其二，调整员工薪资构成比例，体现以岗位为基础，按照贡献和绩效支付劳动报酬的原则；其三，简化企业和员工薪资等级和结构，增加薪资机制和作用弹性。2、明确以基本工资+岗位工资+绩效工资+津贴+提成+奖金为主的薪资制度。二、薪酬设计原则工作因素权重5级4级3级2级1级岗位技能专业知识10%5040302010工作熟练10%5040302010技术10%5040302010主动性和灵活性10%5040302010劳动强度脑力强度73、5%252515105体力强度5%5040302010工作环境工作场所10%5040302010危险性5%252025105岗位责任工作难度10%5030302010工作安全5%253030205部门协调10%5030302010工作饱满度10%2530302051、公司的薪资分配贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效率优先并兼顾公平的原则。2、针对每个职位工作岗位责任、岗位要求技能、劳动强度、劳动条件、饱满程度进行岗位测评。3、对每个付酬因素赋予不同的点值（分数），对每一因素进行分级（比如分成5档），给出每档所对应的分数。要素计点法：三、公司薪酬构成公司薪酬工资福利补助奖励薪酬提成福利薪酬基本工资岗位工74、资加班工资绩效工资交通补助保险补助通讯补助伙食补助公积金出差补助社会保险公司福利特殊福利1、工资 公司实行职位职级工资制度，各员工的职级与工资水平是按员工本人的岗位责任、岗位要求技能、劳动强度、劳动条件、饱满程度和绩效考核等因素决定。公司员工工资包括基本工资、岗位工资、加班工作和绩效工资。 基本工资根据不同岗位不同级别制定。 岗位工资以岗位薪点薪资计算。 绩效工资以工资构成的30%，作为绩效工资，定期经过考核发放。 试用期员工工资：工资构成的80%。其中包含保险补助。试用期内员工保险由个人自行缴纳，公司负担保险津贴。员工试用期不享受福利薪酬。 加班工资： 加班工资支付按照平时、周六、周日（休息75、日）、节假日类别平时 （元/日）休息日（元/日）节假日（元/日）金 额304060 在不耽误工作的情况下，原则上加班安排倒休，倒休不再计入加班工资，并且倒休必须在季度内休完，不能累计到下个季度。如果季度内未休完，次月将以加班工资的方式经人力资源部审核后随工资一起发放。倒休可以冲抵病、事假。 储运部、零售部导购人员、各外埠办事处加班工资以月结算方式，由人力资源部核实后随工资一起发放。 工资构成图：针对公司目前组织架构，把员工分为技能类和管理类两种：技能类的的职工大概包括工程师、技术员；而管理类的职工可分为董事长和总经理、副总经理、部门经理、主管、专员、前台秘书、内勤、后勤按职务划分为8个类别（店76、面销售人员除外），每个类别又有相应的三个档次，每个档次有三个进阶。详见工资结构表（附件三十六）2、福利补助： 交通：交通补助不含出差交通补助，公司按员工的不同级别给予不同金额的交通补助； 通讯：本通讯补助不含出差通讯补助 保险补助：根据每年对四险缴费基数和缴费比例的调整，确定每年保险津贴基数，此项津贴试用期内管理层和技术层员工和转正后自动放弃保险人员享受。 伙食补助： 出差补助：因工作需要到外地出差的员工，根据不同职别、所到达不同地区给予以下相应补助：（连续出差15日以上的另行规定；出差期间不计算加班工资） 1、根据不同地域的经济、消费情况分为一类、二类、三类区域： 一类区域：全国省会城市和广77、州、深圳等其他东南沿海城市； 二类区域： 大连、青岛等地级市； 三类区域：除以上一类、二类区域。 因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得总经理同意。 出差天数的计算：l 一天补助以24小时为计算单位，不足12小时不计发出差补助，超过12小时，不足24小时，按半天计算出差补助；l 出差时间从离开出发地算起，到达到目的的为止。 具体补助类别及标准见下表： 补助类别职 务副总以上副总、总监部门经理部门经理以下外埠交 通可乘飞机、目的地城市报销出租费火车、目的地城市报销出租费火车、目的地城市报销公交车费火车、目的地城市报销公交车费住住宿一类城市300元/人/日278、80元/人/日240元/人/日200元/人/日二类城市280元/人/日240元/人/日200元/人/日180元/人/日三类城市240元/人/日220元/人/日180元/人/日150元/人/日出差补助60元/人/日50元/人/日40元/人/日30元/人/日2.长期驻外补助标准：长期驻外指连续出差15天以上，如长驻外地分公司、办事处、生产厂家等。长期驻外人员，按职别和职务分不同补助类别，按月发放。另外，公司承担租房费用（包括租金和水电费），但不包括宿舍电话费。租金标准应按当地行情而定。通讯补助凭相关的票据报销，最高限额不能超过上述标准，低于标准实报实销（手机应购买当地电话卡）。长期补助按职别、职务79、分为：30元/天、40元/天、50元/天、60元/天、70元/天和500元/月。3、福利薪酬 社会保险： 公司福利：l 年假： 职工在公司累计工作满1年不满10年的，年假期5天；已满10年不满20年的，年假期10天；已满20年的，年假期15天。 国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。 有下列情形之一的，不享受当年年假： 上年度请病假累计2个月以上的； 上年度请事假累计超过25天的； 提出辞职申请的员工，不再享受年假； 员工应在可享有之日起1年内一次或多次使用完，不得转入下一休假年度。 员工必须提前提出休年假申请,在经部门经理或总经理同意后方可休假。 对上半年度一次性休年假的员工，在休完年假80、后半年内不得提出辞职，如果提出辞职，此次年假按事假论处。（此年度不是自然年年度，而是员工年假年度） 因工作需要公司不能安排员工休年假的，经员工同意，可以不安排职工 休年假。对应休而未休的年假天数，公司按国家相关规定支付报酬。 不是因为公司不能安排员工休年假的，对应休而未休的年假天数，公司不予额外支付报酬。 年假可以以病假或事假冲抵。l 特殊福利： 年度旅游 被评为上年度优秀员工，或优秀销售人员次年可享受公司年度旅游；具体时间、地点根据当年公司具体经营情况确定。 内部品牌衣物折扣购买 公司员工可享受内部品牌衣物的折扣购买，本企业工龄1年以下可享受6折优惠、1年以上工龄可享受5折优惠、2年5年工龄81、可享受4折优惠。4、奖励薪酬 现金奖励分为季度奖和年度奖：季度奖金仅限公司销售人员，每季度根据销售任务和业绩制定具体奖金分配方案；年度奖金，根据公司年度经营状况按利润比例提取奖金金额，并经过全员绩效考核具体制定奖金分配方案。 四、薪资发放1、发放日：每月20日发放员工上月薪资，如遇周末或节假日顺延，工资以人民币现金方式支付。2、考勤计薪周期：考勤周期为上月1日至末日止，薪资发放周期为上月1日至末日。3、薪资计算日：当月的工作日按21天计算、导购人员按25.5天计算、加班工作日按21.75天，导购人员按26.08天计算。五、调薪1、试用期满转正调薪新进人员试用期满时，由部门主管、经理根据员工转正82、考核审批表对该员工在试用期内的工作表现，工作能力作出评估，并提出薪资调整建议，根据核决权限呈请核准，薪资调整幅度最多不得超过扣除各类津贴后之薪资总和的20%30%。2、职务调任之调薪企业对员工工作岗位进行调动时，可根据需要，对其职级作相应调整。调整幅度可根据调动后职位的核薪标准提报，呈报核准后，由人力资源部于职务正式调任之日起执行新的津贴及薪资标准。3、年度调薪根据企业经营状况、市场物价指数、员工业务能力及工作绩效等，原则上每年进行一次年度调薪，具体办法由人力资源部组织提出专案签呈，经总经理批准呈报董事会核准后实施。六、薪金保密薪金保密是公司的政策，知情人员以及员工本人不得以任何方式告诉他人有83、关薪金情况。违反此规定将按公司保密制度中的相应条款进行处理。第十章 绩效考核制度一、目的：1、通过考核，全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上改善工作的动力。2、正确把握员工的能力适应性、工作态度及工作绩效。在开发人力资源方面的同时，谋求员工晋升、调动及惩处的合理与公正，从而完善公司的绩效制度。二、职责：1、人力资源部的职责 负责绩效考核方案的制定； 负责对评估人员进行绩效培训； 负责考核评估争议的接待工作； 负责评估资料的和搜集约整理工作； 负责绩效反馈信息的收集。2、各部门负责人职责 参与制定部门员工的绩效考核指标； 负责本部门绩效考核的实84、施工作； 负责员工绩效评估的面谈工作； 负责绩效考核的记录工作。3、考核小组职责 负责绩效方案的审定； 负责绩效考核的领导工作； 负责绩效考核争议的处理； 负责考核的纠编； 负责下一次绩效目标的制定工作。三、考核依据与应用：1、考核依据平时业绩、工作能力、品德、勤奋程度等表现评定分数，同时参考考勤记录和奖惩记录；2、考勤记录：依据出勤卡记录出勤情况，扣减相应考绩分数（迟到、早退不在此范围内）；3、奖惩记录：依据奖惩次数加减考绩分数；4、考核贯彻实事求是、公平公正的原则，以个人工作岗位职责和团队工作进行考核，考评指标尽量量化。5、考核结果应用 获得晋升和调配岗位的依据； 获得提升、奖金的依据； 85、获得潜能开发和培训教育的依据；四、考核方式1、主管级以下（含主管）： a.员工自评；b.部门经理或负责人考评；c.副总经理核准2、主管级以上： a.员工自评；b.总经理考评；c.总经理核准五、考核时间及流程1、考核分月度、年度考核。特别事件可进行不定期专项考核。 公司成立考核小组（常设机构在人力资源部）； 被评核人员分别填写相应的员工绩效考核表（附件三十七），自评后，由其部门负责人评核，并与其面谈。 每月、每季后三个工作日内完成初评，后六个工作日内完成全部考核工作。 每年春节放假前一周完成全年的考核评价工作，考核结果于节后上班两周内公布。 考核小组负责对全年度考核结果的汇总，形成书面报告呈报总86、经理核准。 年度考核：由考核小组将每季度考评成绩汇总平均后，评定年度考评等级，呈总经理核准。年度考绩作为年薪、年终奖金、年度调薪与职务异动、晋升和培训的主要参考依据。2、考绩记分及分类方法 员工考核采用100分制。得分在95分以上者为A等，在94-85分者为B等，84-75分为C等，74-65为D等，64以下为E等。一般情况下，各部门考评比例如下：A等：10%；优秀 获得100%绩效工资B等：15%；合格 获得90%绩效工资C等：60%；基本合格 获得80%绩效工资D等：10%；急需提高 获得60%绩效工资E等：1%5%；不合格 当月无绩效工资 季度内有2次或年度累计3次被评为E等的员工，公司87、将不予以续签劳动合同或辞退； 年度内有2次被评为D等的员工，不享受年度提薪、奖金等待遇； 年度内有4次被评为D等的员工，公司将不予以续签劳动合同或辞退；3、员工出勤、奖惩对考绩加扣分规定 员工旷工一次扣30分并扣除当月绩效工资； 当月事假累计超过10天（含10天），扣除当月绩效工资。（E等）； 当月病假累计不超过7天（含7天），发放绩效工资和的30%；超过7天不超过15天（含15天）扣除病假期间的绩效工资； 获得奖励一次加5分，处罚一次扣5分；4、绩效反馈 员工对于争议的绩效有权进行申诉； 员工对绩效有争议，可与自己直接评估人沟通，如不能达成一致，可向人力资源部考核小组申诉； 人力资源部负责申88、诉的日常接待工作，并负责记录； 员工申诉的有效期为初评后第一个工作日，过此日期则不予受理； 考核小组负责绩效争议的面谈工作，并负责争议结果的评定。五、各级评审人员注意事项1、考评人员必须根据确切的事实评分，不得猜度； 确实了解被评考人员的工作内容和职责、工作标准与目标完成情况； 对考核结果有关主管应严格保密，不得泄露； 考评结果要和当事人见面。通过交流，让当事人知道自身的优点和不足，明确今后努力的方向，同时公司也以此做相关培训计划。 第十一章：员工激励制度一、 宗旨：为感谢他们为公司做出的贡献，公司人力资源部将定期、按比例评选下列奖项，并给予表彰奖励。二、奖励类别设立、获奖条件及奖励标准；1、89、个人： 全勤奖：依据每月出勤率和年出勤率统计设立年终全勤奖；全年内无病、事假，无不良出勤记录。 绩效奖：根据各部门所产生的绩效量化指标确定绩效奖；按月、年度进行绩效考核，量化或非量化的部门人员考核按成绩排序评选得奖人；按计划达成率兑现绩效奖金。 创利奖：根据公司对生产、销售、回款、设计、开发等项工作任务下达指标成达率超过计划指标，按约定的达成比例发放创利奖。 优秀员工奖：根据年度或季度综合员工绩效考评结果，进行首位选拔评定出来的优秀员工。 特殊项献奖：季度评选特别贡献奖，以月度考评为基础，季度内对于有特别贡献、导购人员销售业绩特别突出的、可在全公司通报表扬，并给予50元的物质奖励。 好建议奖：90、 季度评选好建议奖，对勤于观察、思考、敏于收集信息，对公司的生产、销售、设计、开发、节约成本、促销设计等提出好的建议并经公司采纳的，给予50元的物质奖励。 其他奖项：公司在任何时期和工作阶段对于工作表现和贡献精良的员工可实行项目奖励。2、集体奖：集体奖励根据不同情况，通报表彰和集体一次性奖金。 整体工作成绩突出，工作效率显著出色； 团结一致，通力合作，多次超额完成工作任务，为公司的经营和管理工作做出较大贡献； 对国家和社会有重大贡献，为公司增大荣誉； 年度销售完成优异 集体奖励以部门为单位，符合下列条件之一时，经审查批准后予以奖励，一次性奖励502000元（等价物质奖励或现金）；第四编： 财务91、管理制度第一章 总 则一、为了进一步加强和规范公司财务管理工作，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。二、本规定依据中华人民共和国会计法等有关财务法规、制度制定。三、本规定目标： 建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。 堵塞漏洞、消除隐患，保护单位资金和财产的安全、完整。 规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。 确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。 第二章 发票的管理一、 发票由出纳人员专人保管、专柜存放。二、 发票的开据原则上应在结账同时92、开据并由经办人签字。公司销售部门人员外出结款需提供发票的，由销售部门经理同意后，方可办理开票手续，并于二日内完成款项结算工作。 第三章 支票管理一、 建立支票领用登记簿，领用支票必须履行手续，出纳员登记、经办人签字。二、 接收业务单位转账及现金支票，及时交财务部，出纳人员应及时办理转账业务，不得由他人代办。第四章 费用开支管理一、 费用开支审批原则和管理办法 1.各项费用开支必须坚持先审批，后支付的原则。实行大额开支由总经理办公会议研究审定，总经理批准；小额开支由部门经理报副总经理或总经理审批。2.工资的发放：每月18日由人力资源部向财务部提供经总经理审批后的工资表，20日发放。工资数额出现异93、议由人力资源部负责解答、解决。二、 费用的开支程序 1.借款流程 凡日常购置物品，经办人须获得手续齐全的单据，100元以下的费用支出经部门主管同意、经办人先行垫付办理，后持有效票据到财务部报销； 100元以上的费用支出到财务部填制“借款单”（注明资金性质：现金、支票），借款单一式两份；一份借款时作为记账凭证的附件，一份报销时退借款人； 任何借款均须经过总经理审批； 财务部出纳办理借款；1000元以上的大额借款须提前一天通知财务部。2.报销流程 经办人在原始凭证后面签字； 经办人凭原始凭证单填制费用报销单或支出凭证； 填制报销单据要求：用钢笔或碳素笔，字迹清晰、内容完整，用途、金额与发票一致； 94、部门经理验收或证明审核签字；实物采购须办理入库手续； 财务部审核签字； 公司总经理审批签字； 财务部出纳办理结算手续；现金多退少补，支票办理核销记录。三、支票及购货发票不得私自携带回家或无故延迟办理。由此造成的一切损失由个人承担，并给予相应处罚。四、原始凭证的基本要求 1.各种发票必须符合票据法的规定，除定额发票外，其余票据必须是经复写纸一次性套写清楚的票据；收据（行政事业单位的财政票据除外）原则上白条不予报销。2.经办人员必须取得由税务局印制的统一发票，发票内容包括：客户名称为单位全称、商品名称、数量、单价、大小写金额、开票人姓名、开票日期、开票单位公章。 3.发票不得涂改、挖补。如发票有错95、应由开票单位重开或更正，更正处加盖开票单位公章。 4.属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名；委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签名，不得通栏划大括号签一个名字。 5.公务中因个人原因造成的罚款、滞纳金不予报销。 6.假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。五、票据的粘贴标准1.原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。2.交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧粘贴单顶界和左界从左往右横向粘贴，相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。一人出差不得粘贴连号的票据。 96、3.不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。第七篇 其他相关管理规定第一章 导购工服管理规定为了维护公司形象，规范工服管理特指定本规定：一、 导购人员上班时，必须着公司统一配发指定的工服；且保持工服的整洁；未按规定着工服或不符合要求的，属违规行为，纳入当月绩效考核；二、员工在下班时，应将工服妥善保存；如因疏忽导致工服丢失或损坏，员工应按零售价赔偿；三、自入职日起三个月内离职的，所配发各套（件）工服按定价的100%从工资中扣除；四、自入职日后满三个月开始，每工作满一个月，首套（件）工作折旧10%，折清为止；五、入职满三个月的员工，自公司所配发的第二套（件）工服开始，每套97、（件）工服从该套（件）配发日起计算，每满1个月，该套工服折旧10%，折清为止。六、员工离职时，所发工服归员工所有，未折清的工服款项，从应发工资中扣除。第二章 零售店面货品对账要求一、定期进行店面实盘并出具实盘明细表，要求款、色、号齐全。二、将实盘表中的内容与库存商品明细账进行核对，作到帐实相符。三、将实盘表与公司电脑库存帐进行核对，作到帐帐相符，对帐差异的结果由店长自己列出，所有商品单价经业务签字确认后，店长写出申请调账或暂缓调账的理由并签字确认，财务对帐人员签字确认，对帐结果即生效，并与工资直接挂钩。四、对帐要求：1、对帐时必须要带手工帐、进销存台帐、调拨单据、实盘表。实盘表应一式两份（要求98、复写），在每页上都应有所有参加盘点的店长店员的签字确认。如有没带齐全，漏签字的将不予对帐。各店长来公司对帐前必须填写对帐的相关表格。2、在领取电脑库存对帐单前应先把一份实盘表交到对帐人员手里，这份实盘表应字迹清晰整齐，并在每款后有最后的数量汇总。上交实盘表后不得再行涂抹更改。（实盘表不许用铅笔填写）3、电脑库存对帐表不允许随意改动已填写的实盘数据，不允许自己更改对帐人员找出的差异，如找到实盘与电脑库存不符的原因，可以拿着原因所在的证明到对帐人员这里更改并双方签字确认。4、各店长到公司对帐前实盘表应与手工帐进行核对。5、更换店长不允许重新更换账本，重新调帐后也不允许重新换帐页。重新换帐页的唯一原99、因就是原帐页已登满。6、如店员、店长离职，必须进行盘点，由业务监盘，出具盘点表后，双方签字确认，第二天到公司与财务对帐。每月财务部安排时间和人员进行不定期的下店抽盘12家。7、财务部将按照各店的结帐帐期出具各店的对帐时间表，各店店长提前确认，如有特殊情况，经上级批准后，可以延期。若未在规定日期来公司对帐，当月不再另行安排时间对帐（暂扣发当月工资）。8、对帐结果经店长、业务、对帐人员签字确认后就不允许随意更改，且店长应将每次对帐的结果如实告知店员。9、各店对帐时间按照各店的结帐帐期进行对帐（如遇到周五、周六、周日顺延），财务部将出具各店的对帐时间表，各店店长须按时间表上的日期准时到公司进行对帐。100、10、 每月对帐后，串款部分在对帐结果上清楚地把每款的色、号、价钱均写清，对帐签字确认后，交由财务内勤主管进行串款调帐。同款串号串色部分由店长自己在日报表中清楚无误的列出、签字确认，交由内勤进行同款串号串色调帐。调帐后会给店长出具已由调帐人员签字确认的调帐结果单。五、对帐方式：1、对帐人员核对完后交由店长去找可能因为疏漏而造成的问题，并出具原因证明到对帐人员处进行修改，在原有的盈、亏后要详细地写明原因并注明单号，经双方签字确认；2、对帐结果由店长把正价与特价产品分开注明，盈亏部分按款号、颜色、细码写清，注明各款数量与价钱。对帐最终的盈亏结果以件数和金额两方面分别计算，盈亏件数只能一件抵一件。 101、件数盘盈：a、金额也盘盈，调账时，当场开具调拨单返回库房b、金额盘亏，按实际盘亏金额赔偿 件数盘亏：a、金额也盘亏，按实际盘亏金额赔偿b、金额盘盈，按实际盘亏件数进行赔偿盘亏的件数进行赔偿，剩余串款部分的金额盘亏，按实际盘亏金额赔偿3、盈亏结果交由内勤出具对帐差异表，盘盈余额为负数，盘亏余额为正数，店长根据此表调整手工帐本并将结果告知店员。六、盘点对帐方面的处罚条例1、公司对各店的盘点发现有非正常盈、亏现象 ，或发现有其他损害公司利益行为的，按劳动法相关规定，公司有权解除与相应店长或相应店员的劳动关系，且不支付任何补偿金；造成损失的，还将按公司规定赔偿。2、对其他公司可接受的盘点盈、亏结果：造102、成损失的且能明确责任人的，由责任人按公司规定赔付；不能明确责任人的，由全店人员按赔款规定进行赔偿。3、做好交接班盘点，做好交接班日志。交接班日志必须由交接班当事人及店长签字确认（周二店长会及店长休息可以没有店长签字），杜绝出现货品短缺现象。七、奖惩：1、此项工作完成优秀的店铺每月奖励店面50元；2交接班盘点发现缺货、少货由当事人进行赔偿；3未按照要求进行交接班盘点的发生缺货、少货，由店内所有员工按照赔款制度进行赔偿，并对所有员工进行每人100元/次的处罚；丢失率超过1%的（按件计算），对店铺每位员工进行处罚（扣除月工资30%），店长的处罚比例参照如下： 2人店-月工资60%，另追加赔款全额的5%做为处罚； 3人店-月工资40%，另追加赔款全额的5%做为处罚； 4人店-月工资30%，另追加赔款全额的5%做为处罚； 5人店-月工资30%，另追加赔款全额的5%做为处罚。