1、机械制造公司人事后勤管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录行政奖惩规定 12一、目的12二、适用范围13三、遵循原则13四、权责134.1奖惩案件之提报由各部门负责。13五、行政奖惩内容135.1行政奖惩分为行政嘉奖和行政处罚两类。135.2行政奖惩的一般原则：135.3 行政嘉奖145.4 行政处罚15六、考核18七、其它18勤务管理规范19一、 目的19二、 适用范围19三、工休时间规定193.1工作时间规定1923:30-3:30194.1考勤的形式194.2考勤核批流程204.3考勤机的管理2042、.4考核20五、休假规定215.1国家法定假日215.2常规假215.3其它类假225.4考核22六、调休226.1员工加班不需要加班工资而需要调休的情况的处理流程。22七、其它22保密管理规范25一、目的25二、适用范围25三、保密管理内容及要求253.1技术文件资料253.2公司商业信息、资料253.3财务文件资料25四、考核25五、特别说明26一、目的26二、适用范围26三、规范内容263.1道德规范26（3）坚持原则，敢于同违章违纪行为作斗争。273.2员工劳动纪律与相应考核273.3着装规范293.4举止规范293.5语言规范30印章管理规定33一、目的33二、印章管理的原则与要求33、3三、公司印章的保管333.1公司公章、合同章由综合管理部负责保管。33四、公司印章的使用334.1公司公章的使用34五、变通措施345.1代章的使用345.2电话审批34六、印章管理检查34七、考核34八、其它34档案管理规范35一、目的35二、公司管理档案的范围及管理权限划分35三、公司档案管理体制363.4档案管理部门及负责人363.5各部门专(兼)职文书的职责37四、档案管理、归档文件整理374.4归档时限374.5档案的立卷、存档374.6归档文件的移交384.7档案的保管38五、档案的鉴定与保管期限385.1档案的鉴定38（1）结案后无长期保存必要者。39七、档案查阅、外借、复印档4、案的规定407.3如需借阅公司人事、财务、合同等资料必须经总经理批准。40八、档案的销毁40九、违反本制度的处罚40十、其它41机械制造有限责任公司42一、目的42二、适用范围42三、遵循的原则42四、会议类别424.1经营管理月会424.2质量月会434.3公司管理周会434.4周一大早会434.5生产日早会44出席人员：车间全体员工、质检员44五、会议纪律与考核44一、总经理451岗位描述452工作内容463岗位职责463.1全面负责公司的生产经营运作，工作结果向公司、社会负责。463.4负责组织建立和完善公司基本管理制度。464权限461岗位描述462工作内容463岗位职责463.1协助5、总经理制定公司总体发展战略、年度计划与目标。473.3工作重点之一：行政、后勤、人事劳资的管理。473.4工作重点之二：生产管理的督导。473.5工作重点之三：成本管理。473.6工作重点之四：企业团队建设474权限471岗位描述482工作内容483岗位职责483.2带领本系统人员严格遵守公司的各项规章制度。483.6工作重点之一：销售信息的搜集与处理运用483.7工作重点之二：销售市场的培育与把控483.8工作重点之三：货款的回收493.9工作重点之四：物资供应管理493.10工作重点之五：团队建设494权限494.3根据公司相应的管理制度，行使审批权。49二、技术副总经理491岗位描述496、2工作内容503岗位职责503.1协助总经理制定公司技术与产品发展战略、年度计划与目标。503.6工作重点之二：日常生产技术服务支持的督导503.7工作重点之三：质量管理503.8工作重点之四：档案管理与保密管理504权限514.4根据公司相应的管理制度，行使审批权。51三、生产部经理511岗位描述512工作内容513岗位职责513.3工作重点之一：生产设施管理督导513.4工作重点之二：计划管理513.6工作重点之三：质量管理工作。523.6工作重点之四：现场管理的督导523.7工作重点之五：成本管理523.8工作重点之六：安全管理的督导523.9工作重点之七：团队建设523.10工作重点之7、八：协调管理523.12完成常务副总经理交办的其它零时性工作。524权限52四、综合管理部经理521岗位描述52直接下级：行政后勤主任、人事主任532工作内容533岗位职责533.4负责督导公司车辆的管理工作。533.12对公司内各种突发事件进行协调处理。534.权限534.1在所属部门的人事任免、奖惩有根据相关制度实施的初决权。534.3有行政的沟通协调权。54七、财务部经理541岗位描述542工作内容543岗位职责544.权限55八、技术部经理551岗位描述552工作内容553岗位职责553.5工作重点之二：日常生产技术服务支持553.6工作重点之三：提高制程与产品质量，降低生产成本5638、.8注重技术工艺的培训工作的开展。564.权限56九、销售部经理561岗位描述562工作内容563岗位职责563.5工作重点之二：市场拓展策划与实施573.6工作重点之三：货款回收573.7工作重点之四：团队建设574.权限58十、供配部经理581岗位描述582工作内容583岗位职责583.7工作重点之四：物控管理583.8工作重点之五：零星采购584.权限59十三、品质部经理591岗位描述592工作内593岗位职责593.1根据公司的管理制度制定部门的管理实施细则。593.3工作重点之一：质量管理体系的建立与有效实施督导。593.4工作重点之二：供应商管理593.5工作重点之三：质量基层管理9、组织的合理建立与有效运行。603.7负责牵头协调处理客户的质量投诉与抱怨。604.权限60十四、车间主任601岗位描述602工作内603岗位职责613.4工作重点之二：现场管理613.5工作重点之三：设备管理613.6工作重点之四：质量管理613.7工作重点之五：成本管理613.8工作重点之六：生产团队建设614.权限62员工聘用与离职管理规定63一、目的63二、范围63三、内容631、员工聘用631.1聘用原则641.2有下列条件之一者，可以增补员工：641.4聘用计划外员工，一律报请总经理核决。641.6凡有下列情况之一者，不能聘用：641.8招聘流程641.9员工试用652.1离职包括退10、休、解雇、辞工、自动离职。662.2离职流程692.3其它70机械制造有限公司71一、目的81二、具体标准812.3各岗位掌握的质量知识82薪酬管理规定83一、目的83二、适用范围83三、遵循的原则83四、计时员工薪酬规定844.1基本工资844.2岗位工资844.2.3岗位工资的确定与套用844.3津贴874.3.2.1公司相应管理职务人员，其管理津贴按下表套用。单位为元/月874.4工龄工资874.5加班87五、计件员工薪酬规定885.1关于计件工资885.2工资结构88六、试用期员工的工资规定896.1计时员工按本规定的第四条的80%确定。896.2计件员工在试用期内按照4.1条执行，转11、正后实施计件。89七、工资计算方法89八、薪资发放90九、薪资调整90十、其他90十一、薪资保密90机械制造有限责任公司91一目的921.1激励与鞭策公司员工的工作。92二适用范围92三遵循的原则92四考核的运用924.2根据薪酬管理规定，则员工的工资构成为：93五考核的内容935.1副总级的考核935.2部门经理的考核94考核指标界定945.3一般员工965.4考核的实施96员工培训管理规定98一、目的98二、术语98三、职责983.1人力资源科职责983.2 其他部门职责99四、工作流程994.1培训需求分析994.2制定年度培训计划994.3培训实施1004.4外训实施100五、培训纪律12、101六、其它102机械制造有限公司102一、目的108二、适用范围108三、各部门管理职责。108四、工作服领用条件108五、工作服发放标准108冬装：三年二套/人 夏装：二年二套/人109六、工作服的费用承担1096.4工龄满一年员工自行承担的费用，在当月工资中扣除。109办公用品管理规范109一、目的109二、适用范围109三、关于办公用品109四、办公用品的申购、领用规定1104.1办公消耗品1104.2计算机110五、办公用品的使用责任113一、目的1141.1规范公司车辆的保管及有效运用。114二、适用范围114三、车辆管理的归口114四、车辆管理细则1144.4无“派车单”擅自出13、车，每次对驾驶员扣款50-100元。1154.10车辆驶回后应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。115五、驾驶员管理规定1155.8驾驶员晚间要注意休息，不准疲劳驾车和酒后驾车。116六、车辆肇事处理规定1166.5肇事的处理117七、其它118机械制造有限责任公司119一、目的121二、术语121三、职责121四、报销标准1214.1差旅费1214.2招待费1244.3通讯费1244.4日常采购报销124五、报销流程1245.1经手人填单124（3）出差车船费、伙食补贴、住宿费等分开填写。1255.2行政审批流程125（3）审核附件张数是否填写属实。126（2）审核确认费用发票附件的分类粘贴14、的恰当性，附件与报销单金额是否126（3）审核附件张数是否填写属实。126六、相关规定127七、其它127物控管理规范128一、目的128二、遵循的原则128三.职责1283.4成品库负责产成品的收、存、发管理和包装用品的管理。128四.工具库的管理要求1284.1库存物资的管理1294.2安全库存的制定1294.3物资的申购1294.4物资的入库1294.5物资的出库129五.半成品库的管理要求1305.1毛坯（原材料）的管理1305.1.1毛坯的入库1305.1.2 毛坯的出库1305.2车坯的入库130六成品库的管理要求1316.1库房的管理1316.1.4按照“6S”的管理要求，随时确15、保库房清爽。1316.1.6库管员应做好防盗工作，离开库房时，必须锁门。1316.2成品的入库1316.3成品的出库131七.制程物资的管理1317.4成立的审批流程：132八.盘点管理要求132九.账务处理1329.2库房按照财务部的要求建立台账，并按其要求提交报表。132十.物资管理报表13210.2月报表以以月盘点数据为准，按 8.2条的要求交表。132十一考核132供应商管理办法134一、目的134二、适用范围134三、遵循的原则134四、职责134五、合格供应商的建立1355.3确定委外加工的产品，并进行走样。其操作流程为：135六、合作关系的解除136七、委外加工生产实施1367.16、6委外加工单位来我司取毛批或送货时，自带搬运工上下货。137八. 委外加工单位来我司的交货流程137九.零星采购138十.账务处理138十一、考核13811.1对我方管理员的考核13811.2对供应商的考核1383. 未按所列交期供货，造成停产，则按如下公式计算赔偿损失：13811.3考核实施139供应商核查表141送 货 单（委外单位用）142机械制造有限公司144缺件停机信息单144订单违约索赔确认书145组织机构图：财务部生产部品质部综合管理部销售部供应部技术部技术副总销售副总常务副总总经理财务总监毛坯库房核算科往来账务科外协科车间技术科品管科品检科行政后勤科人力资源科半成品、工具库开发17、科公司的管理运作采用直线职能制和矩阵制相结合。管理准则在工作范围内遵循下级必须服从上级，非特殊情况不能越级联络和越级指挥。行政管理篇行政奖惩规定勤务管理规范保密管理规范员工行为管理规范印章管理规定档案管理规范会议管理规范岗位职责 行政奖惩规定 一、目的 1.1规范企业管理。 1.2激励员工的工作。 1.3树立正确的行为观念。二、适用范围 公司全员。三、遵循原则 3.1公平、公正、公开。3.2正反激励相结合。四、权责 4.1奖惩案件之提报由各部门负责。 4.2奖惩案件之审核、呈签、公告及薪资处理由综合管理部负责。五、行政奖惩内容 5.1行政奖惩分为行政嘉奖和行政处罚两类。行政嘉奖分为：嘉奖、小功18、大功三种；其换算方式为嘉奖三次等于记小功一次，记小功三次等于记大功一次。行政处罚分为：警告、小过、大过、解除劳动合同四种；其换算方式为警告三次等于记小过一次，记小过三次等于记大过一次。 5.2行政奖惩的一般原则： 行政奖惩的核定应以事实为依据慎重办理。为培养和激励员工的优良品德及敬业精神，奖励应多于惩处。评定奖惩事件要衡量情节轻重，依下列规范办理： A 奖励事件 a 对公司有重大影响者提高奖励；属于一般职业道德规范内者降低奖励。b 不属于本职责而主动积极完成者提高奖励；属于本职责范围内或在主管监督下完成者降低奖励。c 超出一般能力者提高奖励。 d 视其他因素或条件可酌情提高或降低奖励。 B 19、惩处事件： a 属于本职责范围内而出现过失者加重惩处；非本职责范围内而支援协助或配合其他单位工作而出现过失者减轻惩处。 b 属于明知故犯者加重惩处；属于无意过失者减轻惩处。 c 属于屡教不改者加重惩处；属于初犯者减轻惩处。 d 视当事人悔改表现及其他因素，可酌情加重或减轻惩处。 各种奖励事件中如有单位主管领导得力之因素，此主管一并给予奖励；若此主管在同一事件中还有其他奖励时，以其所受最高奖励为其在此奖励事件中的最终奖励。 各种惩处事件中如果有直属主管平时督导不周的原因，或此事件是由其它单位或人员举报者，其直属主管应受连带处分。 各级主管对所属人员的各种惩处案件，如有涉及知情不报或蓄意护短者，除20、受连带处分外，并就其包庇行为进行另案处理。如果事件发生原因不能归咎于主管人员或者主管人员对犯规应受惩处员工督导时间未满两个月或事前已经尽到防范责任，且事后能主动追究查办者，可减轻或免除其连带处分。 依照本规定应该奖惩的事件，自事件发生之日起，时间超过两个月的，不得再报告。但是属于惩处事件由于隐匿而超过时限者,不属于此范围。 员工奖惩除依本规定办理外，其奖惩记录亦列入员工考核、晋升等方面供参考。 5.3 行政嘉奖员工具有下列事迹之一者，予以嘉奖。 A 维护公司荣誉，有具体事实者。B 整理编撰重要资料、报告，内容完善优异者。C 改善员工福利、安全卫生或其他有益事项者。 D 策划、承办、执行、督导工21、作或大型活动得力者。 E 品行端正、工作勤奋、适时圆满完成主管交办之工作任务者。 F 参加公司举办的比赛获得第一名或参加社区活动、比赛获得前三名者。G 对增进团队精神，提高员工士气及工作效率有显著成绩者。 H 拾金不昧者。 I 参与或推动提案改善或品质改善，有具体事实者。J 其他应当给予嘉奖之事迹者。 员工有下列事迹之一者，予以记小功。 A 对生产技术或管理制度提出具体方案，经采用后确有成效者。 B 研究改善工作方法提高工作效率或降低成本确有成效者。 C 检举揭发违反制度规定或损害公司利益案件者。 D 遇有灾变，勇于负责，并处理得当者。 E 对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司人员及财物22、安全者。 F 策划、承办、执行或督导部门内事务成绩卓著者。 G 代表公司参加直辖市（省级）重要活动或比赛，获得前三名者。 H 对增进团队精神，提高员工士气及工作效率有重大贡献者。 I 临时紧急事件处理得当，减免公司损失，确有事迹者。 J 其他应当给予记小功之事迹者。 员工有下列事迹之一者，予以记大功。 A 为维护公司安全、利益，冒险执行任务确有实际功绩者。 B 遇有意外事件或灾变，灵机应变得当，奋不顾身，极力抢救并减少公司损失者。 C 举报盗窃案或破坏阴谋，因而被破获或预先制止者。 D 工作或技术上大胆创新，取得经济效益万元以上者。 E 同坏人、坏事作斗争，对维护正常的生产秩序和工作秩序有显著23、功绩者。 F 代表公司参加全国性重要活动或比赛获得第一名者。 G 其他应当给予记大功之事迹者。5.4 行政处罚 员工有下列行为之一者，予以警告处分 A 因过失导致发生工作错误者。 B 妨害现场工作秩序或违反规章制度者。 C 浪费公物造成公司损失者。 D 在公司未按规须着工作服，穿超短裙及拖鞋者。E 无故窜岗、离岗或干私活者。 F 上班时间看报刊、打瞌睡者。 G 上班时间玩电脑游戏、上网聊天或做与本职工作无关的事情者。H 在办公区域内用餐、吃零食者。 I 随地吐啖，乱扔烟头和纸屑者。J 照明设施、电脑等用电设备在非工作时间内未关闭者。 K 违反各项规章制度未产生意外事端，且有悔改之意者。 L 对24、交办事项经督促仍执行不力者。 M 开会期间手机响起者。 O 故意吐露自身薪资或探问他人薪资，引起事端者。 P 其他适于警告之行为。 员工有下列行为之一者，予以记小过处分 A 对主管的指示或有限期性的命令，无正当理由（非能力原因）而未如期完成或处理不当者。 B 在工作场所喧哗、吵闹而妨碍他人正常工作者。C 因管理不善或防范疏忽致使机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人者。 D 未经许可，携带不必要物品进入工作现场者。 E 对同仁恶意攻击、威胁、诬告或造伪证制造事端者。 F 导致产品品质事故的责任者。 G 在工作时间睡觉，经劝告拒绝改善者。 H 在工作期间擅离职守情节轻微者。 I 同仁之间谩骂吵架者25、。 J 检查和监督人员未按规定执行勤务，经查明属实者。 K 执行重要工作不力者。 L 捏造事实骗取休假者。 M 季度内再次违犯警告处分所列同一条款者。 N 其他适于记小过之行为。 员工有下列行为之一者，予以记大过处分 A 擅离职守导致变故者。 B 泄漏公司商业机密，致使公司蒙受损失者。 C 携带危险或违禁物品进入工作场所者。D 遗失有关经营的重要文件或物品者。 E 故意撕毁公文者。 F 虚报工作成绩或伪造工作记录者。 G 导致严重产品品质客诉事件的责任者。 H 职务下所保管的公司财物短少、损毁、私用或擅自送他人使用者。I 拒绝听从主管的指挥监督，经劝导仍不听从命令者。J 违反安全规定措施，致使26、公司蒙受损失者。 K 造谣生事、散播谣言、挑拨事非致使公司蒙受损失者。 L 上班时间酗酒滋事者。 N 职责范围内遇有非常事故故意诡避致使公司蒙受损失者。 O 经查实，滥用职权假公济私者。 P 直属主管对下属人员之违规、舞弊行为明知而隐瞒或不经举报者。 Q 执行特定交办事项有重大疏忽、产生不良影响者。 R 职务异动时，工作事项、办公用品交代不清或抗延不移交者。 S 冒名顶替、弄虚作假、私改报销单据，经查证属实者。 T 虚报申领差旅费者。 U 同一季度内再次违犯记小过处分所列同一条款者。 V 其他适于记大过之行为。 员工有下列行为之一者，可向员工本人说明缘由，与之解除劳动合同。A 员工在签订合同时27、，有欺诈公司行为的。B 员工被依法追究刑事责任的。C 员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司的工作任务造成严重影响；或者经公司提出，拒不改正的。D 不服从管理经多次教育不改或其他严重违反公司规章制度行为者。E 在执行安全性勤务时间内睡觉或擅离职守，给公司造成重大损害的。 F 故意泄漏公司商业、技术机密，有确切证据经主管认定者。 G 张贴、散发具有煸动性文字或图片、聚众闹事、妨害生产秩序者。 H 严重失职、营私舞弊、挪用公款者。 I 故意毁坏机器、工具、原料、产品及公司其他物品，给公司造成损失者。 J 严重违反作业规程，导致重大人身或设备事故者。K 无证擅自驾驶操纵机动车辆肇事者。 L 28、一个月内连续或累计旷工三天或全年内累计旷工六天者。M 利用公司名义在外招摇撞骗，致使公司蒙受重大损失者。 N 在禁烟区内吸烟造成事故或故意引火者。 O 在公司内部聚众赌博者。 P 恶意诋毁公司及个人名誉，造成恶劣影响者。 Q 年度内累计两次记大过，经权责主管核准者。 R 公安、司法部门给予拘留、劳教、判刑处理者。 S 其他违反法令或劳动合同、公司管理制度情节重大者。 T 盗窃同仁或公司财物者。 U私藏凶器或违禁物品者。 V扇动他人起哄、闹事、罢工者。 六、考核6.1 员工奖惩经权责主管核准后以公告形式予以公布。每记嘉奖一次，奖励人民币20-50元。 6.2小功奖励人民币50-100元。大功奖励29、人民币100-300元。小过罚扣人民币50-100元；大过罚扣人民币100-300元。6.3嘉奖与警告、小功与小过、大功与大过视为同等功过。在员工加薪、晋级、评选先进等方面同年度之同等功过可以互相抵消。 6.4各单位报告奖惩事件时，须以签呈形式上报并附相关证明材料。七、其它 7.1本制度是公司所有制度的母体，在未经公司职代会讨论通过修改时，其它制度不得与之相抵触，否则视为无效。7.2本制度的终释权属综合管理部。7.3 从年6月1日开始执行。勤务管理规范一、 目的为确保公司的正常生产经营秩序。二、 适用范围公司全体人员。三、工休时间规定3.1工作时间规定实行每周六天工作制，从周一到周六。每天的工30、作时间为： 白班：8：00-12：00 14：00-18：00中班：18:00-23:00 23:30-3:303.2周休息日 休息周日一天。 四、考勤管理规定 4.1考勤的形式实施电脑考勤，即打卡制。员工上下班必须打卡（公司级领导除外）。员工忘记打卡，可在次日到人事管理员处领签卡单请其主管领导（部门主任级）签卡。经签批的签卡单交回人事管理员处。签卡单的形式见附表三。4.2考勤核批流程A.从当月21日至次月20日为一个考勤月。B.每月25日前由综合管理部人事管理员做上月的月度考勤表,然后张榜公布，让全体员工予以核对，张榜公布期为1天，若有偏差的到综合管理部人事管理员处予以更正。综合管理部人事管31、理员把经核对的月度考勤表交综合管理部经理和常 务副总确认签批后每月27号前统一交到财务部做薪金核算。C.在月度考勤表中，统计员工出勤天数、缺勤天数、迟到早退次数等。月度考勤表的形式见附表一。 4.3考勤机的管理考勤机归口至综合管理人事管理员处进行统一管理 。 4.4考核打卡时由保安员严格进行监督，如遇发现有代打卡行为，经查证属实的按照行政奖惩规定中5.4条相关条款进行处罚。公司领导发现代打卡行为的，除按4.4.1条处理外，对保安员予以每次罚款2050元。被检举的代打卡行为，经查证属实的，按4.4.2条处理。部门主管实施签卡核批和人事管理员作考勤统计时必须实事求是，不得弄虚作假，否则每次予以5032、元的罚款，情节严重、经多次教育不改的予以开除。迟到、早退的考核A.对迟到、早退的界定以公司的卡钟为准，上班推迟到岗130分钟为迟到，下班提前离岗130分钟为早退。 B. 每月累计迟到3次（含3次）以内的原则上不作处罚；但超过3次的，所有的迟到都须按每次1030元的罚款（迟到10分钟以内的，罚款10元；10分钟以上20分钟以下的，罚款20元；20分钟以上30分钟以下的，罚款30元）。早退每次予以1030元的罚款（早退10分钟以内的，罚款10元；10分钟以上20分钟以下的，罚款20元；20分钟以上30分钟以下的，罚款30元）。 C.一个月累计迟到(或早退)次数达6次者，予以警告处理；一个月累计迟到33、(或早退)次数达8次者，全年累计迟到(或早退)次数达15次者；予以记小过处理。 对旷工的考核 A. 对旷工的界定不请假不到岗，或者未获准假不到岗为旷工。旷工最小计量单位为半天。B.迟到或早退30分钟以上，视为旷工半天。C.旷工按照“旷一扣三”的原则进行处罚。即旷一天的工，扣三天的工资额。工资是指该员工当月的总收入（不含加班费）。D.连续旷工三天、全月累计旷工3天，全年累计旷工6天，除按条C项进行处理外，同时予以解雇处理。五、休假规定5.1国家法定假日按照国家法律的规定由公司统一按排休息。5.2常规假假别常规假包括：病假；事假。请假和休假流程 A.请假者书写请假书，在上面写明请假原因、请假天数、34、休假的起止时间。请假书的形势见附表二。B.请假者持请假书按行政隶属关系和条审批权限到相关领导处去签批。C.把经签批的请假书交综合管理部备案。并告诉所属上司请假已获准，于何时开 始休假。 D.实施休假。 E.休假后上班的第一天第一时间到所属直接领导处和综合管理部去消假。F.对休病假的，若未按上述流程实施请假的，休假后上班的第一天第一时间按上述流程补办请假手续，同时原则上需附医院的病休证明书及病历复印件予以消假。 审批权限 A.主任级的审批权限为1天，部门经理级的审批权限为2天；副总级的审批权限为3天；3天以上由公司常务副总经理审批。 B.审批时须按行政隶属关系进行。特别说明A.试用期员工请事假，35、按照所请假时间延长等同时间的试用期。B.病事假无薪。5.3其它类假婚假A.达到法定婚龄的员工（男年满22周岁，女年满20周岁）结婚，凭结婚证可享受3天婚假。B.请婚假者须至少提前1周并按照条的规定进行。C.婚假须一次性休完，不得分期休假。丧假A.员工亲属（父母、岳父母、公婆、配偶、子女）去世，可享受3天有薪丧假。B.请假者须按照条的规定进行请假。C.消假时原则上需提供亲属死亡证明复印件。5.4考核 请假人如无特殊情况，必须事前办理请假审批手续，经有关领导准假后才能离开工作岗位。未经准假不上班或离开工作岗位，以及伪造请假事由骗取领导准假和私自涂改请假单的，均作旷工处理。突发病、突发事件请假应及时36、将情况电话告之所属主管领导，假后须补办手续。否则按旷工处理。假期满后，必须进行及时消假。如不及时销假，其超过的时间按事假处理。员工休假或请假，逾期不归，又未履行续假手续的，超假部分按旷工处理。六、调休 6.1员工加班不需要加班工资而需要调休的情况的处理流程。 A.由调休者根据条进行请假，并在请假类别栏调休项中打“”。并在请假原因中予以说明。B.综合管理部在月度考勤表中对调休天数在其加班一栏中予以扣出。C.调休后无加班抵扣的，或不足抵扣的部份，按事假处理。6.2调休只存在于月薪制员工。销售员加班不再另行支付加班工资。因业务提成工资中包含了加班工资。因此不存在调休。七、其它7.1本制度的解释权属综37、合管理部。7.2本制度从年6月1日开始实施。附表一 机械制造有限公司月度考勤表月份： 时间： 年 月 日部门工号姓名出勤天数加班数（h）缺勤天数迟到早退次数加班数调休数实际加班数病假事假旷工合计迟到早退合计附表二 第11页机械制造有限公司请 假 书工号姓名性别部门职务请假类别事假【 】；病假【 】；丧假【 】；婚假【 】；调休【 】；其它【 】请假天数休假起止时间从 年 月 日起至 年 月 日止请假事由 请假人： 日 期：直接上级意见 签名： 日期：部门经理意见 签名： 日期：分管副总意见 签名： 日期：总经理意见 签名： 日期：备注：1.按照行政隶属关系和审批权限进行审批。 2.如技术部张三38、请假2天，只需技术部经理签批即可交综合管理部；请3天则不但需技术部经理签批,还需主管副总经理签批方能交综合管理部。以次类推。 3.在请假类别栏相应项中打“”。 4.调休的须在本请假书后附等额时间的调休票。 附表三机械制造有限公司签卡单 编号：工号姓名日期20 年 月 日 上午（ ）下午（ ）未打卡原因确 认 保密管理规范一、目的 1.1使员工明确保守企业技术、商业秘密是职业道德范畴。1.2使员工明确保守企业技术、商业秘密是员工的义务。1.3使员工明确保守企业技术、商业秘密是企业的要求和国家法律法规的规定。二、适用范围 公司的全体员工。三、保密管理内容及要求 3.1技术文件资料 技术文件资料归口39、到技术部统一管理。综合管理部的档案室备份。技术部的技术资料须有电子版和纸质版并存。电子版的文档资料需设密码，且电脑不能连接互联网。3.1.3技术图纸资料按照档案管理规范进行借阅、发放与使用。未经允许严禁把技术资料带出厂。未经技术部经理或技术副总同意，电子文档不能从电脑中拷出。生产部使用的图纸使用后需要收回保存。3.2公司商业信息、资料公司的商业信息、资料归口到销售部统一管理。综合管理部的档案室备份。客户信息资料须有电子版和纸质版并存。电子版的文档资料需设密码。未经允许，严禁把客户资料外传。3.3财务文件资料公司的财务文件资料归口到财务部统一管理。财务年度报表、年度审计报表需在综合管理部的档案室40、备份。严禁把财务数据、报表外传。四、考核 违反上述第三条的，根据情节的轻重，予以每次罚款20-2000元或解雇。情节特别严重的，将追溯其法律责任。五、特别说明涉及公司技术秘密和商业秘密的员工必须和公司签订保密协议，若与公司解除劳动关系，按照劳动合同法的规定两年内不得在同行业的企业工作，否则按照劳动合同法的规定承担相应的法律和经济赔偿责任。六、本管理规范的解释权属公司。七、从年6月1日起实施。员工行为管理规范一、目的 1.1规范员工的行为。 1.2树立企业良好的形象。 1.3营造良好的工作环境，提高工作效率和工作质量。二、适用范围 公司全体员工。三、规范内容3.1道德规范社会公德.1树立正确的人41、生观、价值观。爱祖国、爱企业。守纪律、热爱劳动、勇于进取、乐于奉献。.2遵纪守法，自觉维护公共秩序。见义勇为，抵制不良行为，敢于同坏人坏事做斗争。.3待人诚实和气，微笑迎客，讲文明，讲礼貌，礼遇外宾不卑不亢。.4倡导团结友爱之风，乐于助人，尊老爱幼，家庭和睦，团结邻里。.5养成良好习惯，不酗酒、不赌博、不吸毒，不做危害社会和企业的事。.6美化环境，爱护公共设施，维护公共卫生，养成不乱扔果皮纸屑、烟头，不随地吐痰的良好习惯。职业道德.1热爱企业与企业荣辱与共、命运相关的情感是热爱企业的集中表现，也是做好本职工作的思想基础和力量源泉。（1）树立集体荣誉感。（2）树立主人翁责任感。（3）树立正确的苦42、乐观。.2安全生产、确保畅通（1）坚持“安全第一，预防为主”的方针，防微杜渐，杜绝一切事故隐患。对自己，对他人的安全负责。（2）执行各项安全管理规定，严格遵守工艺操作规程、业务程序、工作程序，按章操作，确保安全。.3遵章守纪、廉洁奉公。（1）克己奉公，秉公办事，不循私情，不以职权和工作之便牟取私利，正确行使职权。（2）自觉遵守各种规章制度，把忠实履行职责作为自己的道德义务，养成良好的遵章守纪的习惯。（3）坚持原则，敢于同违章违纪行为作斗争。.4顾全大局、团结协作。正确处理企业、个人的利益关系，以大局为重，团结协作，相互尊重，文明交往，共同维护公司荣誉。令行禁止，不违规。（1） 部门之间团体协作43、。（2） 员工之间团结、友爱、平等、互助。（3）充分发挥自己的创造性，熟练掌握工作技能，杜绝、减少失误和差错，提高工作效率，积极提合理化建议。3.2员工劳动纪律与相应考核入司须穿工作服（公司级领导除外）。违者每次罚款5元。上班时间内，办公室人员或车间管理员因公需外出的，应先给所属部门主管和综合部人员作说明，然后在外出白板上填写自己的名字和外出事由、预计回司时间。以便于公司领导了解大家的出勤状况。违者按旷工论处。上班时，不得迟到、早退，或请电话假、口信假、霸王假。违者按照勤务管理规范的相应条款进行处罚。上班时不得脱岗、串岗、吹牛、谈天、嘻戏、打闹。违者每次罚款2050元。上班时不得睡觉。违者每次44、罚款2050元或按照行政奖惩规定相应条款进行处理。上班时严禁做与工作无关的事，如做私活、在电脑上打游戏等。违者每次罚款2050元。经多次教育不改者，予以开除。上班时只许在规定地点吸烟。违者每次罚款50元。上班时不准吵架、斗殴。违者按照行政奖惩规定中相应的条款进行处罚或按后述进行处罚：吵架者，各罚款2050元；斗殴者，根据情节的轻重，先出手者每次罚款50200元，并承担双方的医疗费用，情节特别严重者予以开除。上班时，在工作上遵循下级必须服从上级的安排，违者每次罚款50200元或按照行政奖惩规定中相应的条款进行处罚。情节严重者，按照员工聘用与离职管理规定2.1.2.2.1条J项进行处理。不得无故损45、坏设备、工、夹、量具和公共财物。否则照价赔偿。未经许可，不准将任何物资带出公司，否则按偷盗论处，按照行政奖惩规定中相应的条款进行处理。应按规定指标保质保量地完成工作任务。生产现场不准穿高跟鞋、拖鞋、裙子或打赤膊。长发女生必须盘发或戴发网。违者每次罚款520元。不准向任何第三方泄漏本公司管理、技术、商业秘密。违者按照保密管理规范和行政奖惩规定中的相应条款进行处罚。下班时应做到门窗关好，人走灯灭。否则对相关的责任人或部门每次予以2050元的罚款。严禁在作业职场的墙壁、地面、工作台、办公桌等上面乱涂乱写乱画。违者每次罚款520元。不准擅自将与公司工作无关的人员或小孩带进生产现场。违者每次罚款502046、0元，产生安全事故的自行负责。严禁酒后上班。违者每次罚款50100元或按照行政奖惩规定中相应的条款进行处罚。未经许可，不准擅自使用或占用他人设备和工装。违者每次罚款520元。操作旋转设备的员工（如：铣床、磨床、钻床、车床等）严禁戴手套。违者每次罚款520元。生产现场作业人员必须按工艺规范实施作业，未经许可，不得擅自更改、调整作业程序。3.3着装规范员工着装规范的原则是：端庄、大方、整洁、得体，便于工作。凡上班时间，工人一律穿工装。外出办事时可着便装。考虑到工装换洗问题，周日加班时可穿便装，其余时间必须穿工装。工作服要保持干净，扣子要齐全，工作服不能敞开（不拉拉链或不扣扣子）。3.4举止规范举止47、规范原则是：端庄、大方、得体、优雅。仪表端庄大方，不卑不亢，举止文明，神态自然。接待客人一般要起立，脸部自然，眼睛平视着对方，若因工作需要坐着时，严禁不抬头、左顾右盼或漫不经心，绝不许上下打量客人。上岗时坐姿要端正。当坐着与人谈话时，座位最多不要超过椅面的前半部，身子略前倾，眼睛注视着对方面部。在岗位上站立迎宾时，对站姿的一般要求是：女士两脚并立，双手虎口交叉自然放在身前；男士若是两脚并立，则两手放在身后，若是两脚开立，两手要放在身子两侧或双手虎口交叉自然放在身前。与同事或客人迎面相遇时，要靠右侧行走，若道路较窄，应主动让路；与客人同行时，要让客人走在前面，并主动为客人开门；如遇客人在通道或其48、他地方谈话时，不要从中间穿过，若因路窄，应先说“对不起”，然后通过。同事或客人之间谈话，不要随便打断或探听，如需插话时，应等对方讲完一句话后，说声“对不起，打扰一下”，再插话。给客人端茶送水，水不要斟得过满或太少，七、八成为宜。捧茶时，用右手端着杯子下半部，左手扶杯，送到客人面前，若使用杯碟，则用双手捧着，杯把手应对着客人右手。同女性客人握手，一般不要先伸手。握手时，姿势要端正自然，用力要适当，时间不宜过长。站着谈话时，要面向对方，保持约一米的距离，不要将手插在口袋里，双手可自然地放在身子两侧；也不要一面谈话，一面看表；说话时注意时间，简单明了，语气谦和，不说大话，不露厌烦神色。上班时，不得在49、工作场所或客人活动场所乱跑、高声喊人或放声大笑，不要聚集在一起闲谈、追逐打闹、大声喧哗。不得在工作区域内及客人面前闲坐、脱鞋、换袜或更衣，不得有不文明举止。不得在工作区域及客人面前拉手、扒肩、背手、抄手、挎胳膊、吹口哨、打响指等。注意尊重他人的空间，未经许可，不要擅闯他人办公室或动用别人桌上的用品；不得随意翻阅和摆弄他人的文件、书籍、衣物等东西，如因工作确需移动他人物品时，应先征得当事人同意，再轻拿轻放，整理完后要放回原处。借用他人物品，应及时归还。进入领导办公室前应先敲门，经同意后方可进入。3.5语言规范员工语言规范原则是：语音纯正、用词得当、语言温和、语言规范、不说文明忌语。除特殊要求外，50、上班提倡讲普通话。电话用语规范A.电话铃响后，应及时接听，一般不得超过三声，拿起电话筒应先道“您好！”再报单位，必要时报姓名。B.若对方要求找人时，应说“请稍等”；如果要找的人不在时，应说“对不起，他现在不在，我可以帮您什么”；对方如果说“不用了，我一会儿再打给他”，应说“好的，再见！”C.对方查询工作，如果知情又不涉及保密，可以如实告诉对方。如果不知情或涉及到保密，应说“对不起，此事我不太清楚” 。D.对方拨错电话时，应说“对不起，您拨错电话号码了，请您查准后再拨”。E.往外打电话，对方接听时，应先说“您好！”。请对方叫人时，应说“麻烦您叫一下*听电话”，若没有找到，应说“谢谢您”。F.若请51、对方帮忙，应说“您可以记录一下吗？谢谢”、“您可以帮我查下*吗？谢谢。”G.在用电话上传下达时，应注意语言流畅，简明准确，对上级或有关部门的电话通知，应自报单位、姓名后，说“请讲”、“请稍等，我记录一下”，“请放心，我一定通知到”。假如没有听清楚，应说“麻烦您再重复一遍”。H.通话结束时，对方若是上级机关的领导或者是职高、年长者，要等对方挂断后，再放电话。I.在下达通知或对外联络时，应先问对方的单位、姓名、职务等，然后说“请您记录（再讲述通知内容）”、“请您复述一遍好吗”、“谢谢”、“再见”等。J.拨错电话时，应说“对不起，我拨错电话号码了”。K.挂断电话时应说“再见”。接待用语规范A.迎客时52、应说“欢迎您来访”。B.引客人上车、用餐、用茶等，应说“请！”。C.造成客人不便时，应说“对不起”、“不好意思”。D.送客人名片，应说“请多指教”。E.收客人名片应说“谢谢”。F.送客时应说“欢迎您再来”、“再见”、“祝您一路平安，再见”。G.说话要注意“请”、“谢”字不离口，根据对象、年龄、职务等不同，称呼要得体，如：“同志”、“先生”、“小姐”、“女士”、“领导”等。H.在接待来访人员时，要热情、诚恳，做到来有迎声，去有送声，如“您好”、“您请坐”、“您找哪位”、“您有什么事”、“请稍候”、“请用茶”、 “欢迎您再来”、“再见”等。I.外出办公务时，若需要进入他人办公室，要先敲门，在得到允53、许后再进入。对不认识的同志在道声“您好”后要主动说明自己的身份，再说明来意。离开时应向接待人员表示感谢。J.向上级领导汇报工作，应先给领导打电话预约，以免打乱领导的工作安排。K.领导在其办公室接待来访人员、主持会议、商讨工作或与其他领导交谈时，不得随意进入领导办公室。L.同事之间，早上见面时应说声“您好”、“早上好”，下班时应说“再见”或“明天见”，工作中接触时，应说“请问”、“请教”、“麻烦您”、“打搅您”、“拜托”、“谢谢”等。四、本管理办法的解释权属综合管理部。五、从年6月1日起实施。印章管理规定一、目的1.1规范公司各类印章的管理和使用1.2防范经营及道德风险。二、印章管理的原则与要求54、2.1各类印章必须明确区分用途，不同业务或经营活动应严格按印章用途使用。2.2印章刻制应当严格执行授权规定。2.3公章的使用必须严格执行审批制度，同时必须办理登记手续。2.4各类专用印章需要由使用人自行保管的，保管人承担印章的安全责任。三、公司印章的保管3.1公司公章、合同章由综合管理部负责保管。3.2财务专用章由财务部出纳员管理，法人私章由公司总经理保管。3.3公章、合同章、财务专用章保管人行使使用审核权；保管人发生变动的，应办理交接手续。3.4所有印章一般不得带出办公地使用。若因特殊原因需带出使用的，必须经总经理同意，且需两人同往。在借用审批登记单上需注明事由、紧急程度、借用时间、归还时间55、等。3.5公章保管人发现公章有损毁或遗失，应立即报告主管领导，查明情况，及时处理。若有遗失，按下列程序办理。A在第一时间向上级报告的同时，向当地工商行政管理部门注销遗失的公章。B在第一时间通过新闻媒体发布公告，宣布遗失的公章作废。C启用公司刻发的新印章。四、公司印章的使用4.1公司公章的使用办理各类公务活动需要使用公司公章的，应到综合管理部印章管理员处填写使用申请，须所属部门领导或公司级领导审批后方能使用。公司发文的，视发文性质，由公司级领导或授权人签发后方可用印。4.2公司合同专用章使用按合同管理的相关规定执行。4.3公司财务专用章按财务管理的相关规定执行。4.4印章使用记录必须留存归档，存56、档保存期为3-5年。4.5严禁在空白介绍信、证明信等一切空白纸或空白支票上加盖公章，如因工作需要，不得不在空白介绍信、证明信等一切空白纸或空白支票上加盖公章的，应当书写印章使用申请单，过经办人员申请、部门经理、公司负责人审批后方能实施。在无正文的文件末页上加盖公章的，须注明“本页无正文”。五、变通措施5.1代章的使用因为新设或者更名等原因，需要以其他的印章代替应使用的印章的，可以使用代章，但使用时应在落款的后边注明“代”字。代章的使用手续与正式章相同。5.2电话审批若遇紧急情况，公章保管人可在向公章使用审批人电话确认后加盖印章，但事后必须尽快补办有关书面签字审批手续。六、印章管理检查6.1印章57、管理制度执行情况纳入年度审计内容。6.2对审计和检查中发现的问题，公司综合管理部应组织整改。七、考核印章保管人、审批人、使用人违反印章管理办法的规定，公司有权视情况对责任人采取警告、记过、记大过、调整工作岗位、解除劳动合同等措施。造成损失或可能造成损失的，公司有权进一步追究其法律责任。八、其它8.1本规定的解释权属综合管理部。 8.2从年6月1日开始实施。档案管理规范一、目的1.1规范公司内部档案管理工作并保证档案完整性及保密性。1.2合理有效利用档案资料。 二、公司管理档案的范围及管理权限划分2.1公司级档案管理范围，由综合管理部派专人管理并负责一切借阅、复制、传递相关事宜。公司级档案包括以58、下文件： 公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料。公司股东会、董事会形成的文件资料。财务管理、资金、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银企联系函件等）；会计凭证。政府项目批文、合同。公司制度体系、会议纪要、内部发文（包含总经理批示后的各项工作流程、公司决定等）。公司专利、专有技术资料、具有法律效力及保存价值的文件、公司有效证件、印章。公司及各部门月度、年中、年度工作计划及资金计划。公司签定的各类合同。公司重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。2.2部门档案管理范围，由各部门指定专(兼)职文书管理，于每59、季度末交档案清单至公司综合管理部备案留底。如工作完成后，原件移交综合管理部档案室管理。部门级档案文件如下：各部门报请总批复的工作联系单、工作计划、总结、统计报表、简报。部门例会会议纪要。各部门与其相关业务单位函件管理。人事劳资档案及信息管理(综合管理部统一管理人事档案)。仪器、设备维修保养资料。客户、特约商家资料及信息管理。公司的媒体宣传资料、销售报表。财务会计凭证、帐册、月度、年度财务报表（财务部统一管理）。 三、公司档案管理体制3.1公司档案工作，要实行集中与分散管理相结合的体制。由综合管理部负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管理工作进行督促和指导。综合管理部设立专门档案室，配备专人分60、管公司主体档案工作。3.2根据有关档案法规定，各部门形成的文件材料原则上由本部门负责立卷和归档，并定期向综合管理部档案室移交保管。3.3公司应有库房或场地和必要的设施及保护设备保管档案，确保档案的安全。3.4档案管理部门及负责人公司档案管理部门为综合管理部公司立档单位为各部门各部门档案管理责任人为部门负责人与专(兼)职文员。各部门均应指定专(兼)职文书，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知综合管理部。3.5各部门专(兼)职文书的职责了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每季61、度末前应将归档文件材料归档完毕，并向档案室办好交接签收手续。承办人员需借用文件材料时，应积极地提供帮助，做好服务工作，并办理临时借用文件档案登记。四、档案管理、归档文件整理4.1各部门以公司名义制作的规划、规定、通知、通告、会议记录、会议纪要、决议、决定、项目方案、函等文件均应由部门文员制作副本发文、登记、原件存档，抄送综合管理部档案室备案。4.2各部门都要建立健全平时归卷制度。公文承办人对处理完毕或批存的文件材料，收集齐全并加以整理后，送交专(兼)职文书集中统一归卷。4.3一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。4.4归档时62、限各部门专(兼)职文书就文件归档工作应做到每日进行。做归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。应做到及时处理，切忌拖拉积压。4.5档案的立卷、存档公司档案室档案保管责任人应将文件按规定进行立卷、存档。档案立卷应做到：分类科学（1）分年度：文件按形成或针对年度分开，在一般情况下，不同年度的文件不放在一起立卷。（2）分项目：将文档按不同的项目进行归集。（3）分事项：将文档按不同的事项分开。（4）分密级：将文件按不同的密级分开。组合整理（1）公司文件按序号组合。（2）投资的项目，按项目进行组合。（3）非投资项目的合同、协议作为一类进行组合。（4）人事档案按员工个人分别建立。（5）财务档案分年度组合。63、（6）涉讼案件，按每一案件进行组合。4.6归档文件的移交档案室对于日常抄送副件进行登记，并依据登记情况于每季度末定期与部门文员办理文件档案的交接手续。接收档案必须履行手续,填写移交清册,一式两份，写明案卷标题,卷内文件页数，案卷数量,移交时间,交接双方要签名。移交清单由移交部门与档案室各自存档。移交档案时，应同时移交相关文件的电子文档。综合管理部档案室逐一核对后，对电子文档进行整理保存。存档后，电子文档之文件名，更改为“档案号+文件标题”。同一档案中有多个电子文档的，电子文档装入以档案号命名的电子文件夹内。4.7档案的保管防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全。公司应有场地和必要的设施64、及保护设备保管档案，确保档案的安全。档案管理人员应定期清洁并检查档案案卷状态。保持档案存放室良好的通风，做好档案室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。每年须定期对档案进行一次清理， 清除不必要保存的材料； 对破损和褪色的材料进行修补和复制。五、档案的鉴定与保管期限5.1档案的鉴定从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面来鉴别档案的价值。5.2档案的保管期限。文件保存期限除政府有关法令或本企业其他规章规定之外，一般为分二年、长期两种。一般的通知、通告、不涉及经济利益的来往函件、政府文件的保存年限为二年，其余资料原则上均为长期保存。介于两种保管期65、限的，保管期限从长。长期保存的档案为：（1）公司章程 （2）股东名册 （3）组织规程及办事细则 （4）董事会及股东会纪录 （5）财务报表 （6）政府机关核准文件 （7）不动产所有权及其他债权凭证（8）公司专利、专有技术资料（9）工程设计图（10）其他经核定须永久保存的文书（11）预算、决算书类（12）会计凭证（13）事业计划资料（14）期满或解除之合约二年期保存的档案为：（1）结案后无长期保存必要者。（2） 一般的通知、通告、不涉及经济利益的来往函件、政府文件六、档案密级的规定公司档案文书分绝密、机密、秘密、普通四个等级，按档案性质、内容不同划分不同密级，并据此界定档案调阅权限。“绝密”文书含66、：公司之相关政府批文、会计凭证、财务报表、资金合同、相关财务往来文件、与其他经济组织的合作合同、公司技术资料、其他经核定为绝密的文书。“机密”文书含：公司各类经济合同、客户档案、设计方案及图纸、预决算书、公司章程、股东会及董事会会议纪要（决议）、不动产所有权及其他债权凭证、重要工作计划、重要会议纪要。“秘密”文件含：公司有效证件、各项办理资料、单位往来函件。“普通”文件含：部门工作联系单、公司内部发文、公司宣传资料、各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料。七、档案查阅、外借、复印档案的规定 7.1部门经理及以上管理人员如需借阅一般工作业务相关的资料，可直接在档案管理员处登记后借阅。借67、阅资料须当天归还；如需再借，应办理续借手续。7.2各部门其它员工因业务需要对本部门档案材料进行借阅或利用的，须一律填写档案调阅审批单(见附表1)并经部门负责人和分管领导签字许可后，方可借阅档案。如需借阅非本部门的档案材料的，还应有相关部门负责人和分管领导签字许可。7.3如需借阅公司人事、财务、合同等资料必须经总经理批准。7.4档案管理员依据档案调阅审批单，为借阅人调出所需档案并记录档案借阅信息。7.5借阅的档案原则上在公司内使用。机密文件和绝版文件仅供在存档处查阅，不予借出。7.6借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚68、，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。7.7档案管理部门应主动向各部门、员工提供公司档案编研信息服务，主要方面为政策信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。7.8档案主管应接受公司有关部门、人员定题咨询要求。7.9依据国家档案、统计法律法规，做好企业档案统计工作。7.10政府有关部门依法执行公务，需要查阅公司档案，公司予以配合、协助。八、档案的销毁8.1对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，销毁清册经相关负责人批准，方能销毁。该清册永久保存；销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。销毁时请使用碎纸机或焚烧的方式。8.2公司终止、解散时，档案应移交控股股东或主管部门。8.3公司应采取严密管69、理措施，防止档案失密和泄密。九、违反本制度的处罚 9.1如果员工或档案管理人员泄露公司绝密、机密文件的，公司将与其解除劳动合同，并追究法律责任。9.2借阅或复制档案资料与申请用途不符的，若未造成经济损失的，给予记大过处理；若给公司带来经济损失的，将解除劳动合同，并追究法律责任。十、其它 10.1本制度解释权归综合管理部。10.2从年6月1日起开始实施。附表一部门申请人申请事项（复印、拷贝、查阅、外借资料）申请内容 年月日部门领导审核 年月日办公室分管领导复核 年月日总经理或总经理授权人批准 年月日资料管理人员及有关人员签字 年月日收回后处理详细记录 年月日机械制造有限责任公司档案调阅审批表会议70、管理规定一、目的为提高公司整体工作效率，使各部门能有效地沟通和协作。二、适用范围 公司各类会议。三、遵循的原则 3.1严肃、严谨、认真。 3.2遵守会议纪律和会场秩序。 3.3精炼、有备参会。四、会议类别4.1经营管理月会主持与记录：由综合管理部负责召集，总经理主持。综合管理部负责会议记录。 召开时间：每月的第二周周二,如遇特殊原因需要延期召开的由综合管理部提前通知。会议时间控制在3小时以内。参加人员：总经理、副总经理、部门经理。会议内容：上月度经营情况总结与分析，并作本月度的经营预示指标和阐述管理工作重点。所需的演示资料（电子版）：A 上月生产实绩表。B 上月销售实绩表。C 上月质量情况汇总71、表。D 上月经营成本构成表。E 本月月度销售预示计划表。F 本月经营成本控制预示计划表。 月度生产实绩表、月度销售实绩表、月度经营成本构成表、月度销售预示计划表、月度质量情况汇总表月度经营成本控制预示计划表的形式见附表1-6。 由公司总经理作上月工作成绩点评与本月的管理、经营要求。4.2质量月会主持：主管质量的负责人。召开时间：每月第六个工作日召开。会议时间控制在2小时以内。出席人员：总(副)经理、中干、采购员。会议内容：上月质量、技术工作总结和本月质量控制计划、质量优先计划。4.3公司管理周会主持：常务副总召开时间：每周星期六下午4:00。会议时间控制在1小时以内。出席人员：部门经理及以上人72、员。会议内容：上周会议决议执行情况检查与通报。上周各项管理工作总结和本周工作安排。 4.4周一大早会 主持：生产部长召开时间：每周星期一上午7：50-8：05。会议时间控制在15分钟以内。出席人员：公司全体员工会议内容：上周六公司管理周会会议精神传达。 上周生产工作总结和本周生产工作安排。 4.5生产日早会 主持：车间主任或生产部长 时间：周二到周六每天早上7：50-8：00。会议时间控制在10分钟以内。出席人员：车间全体员工、质检员会议内容：前一天的生产、质量、“6S”、安全、劳动纪律情况通报，当天的生产安排及生产、质量、安全等注意事项；传达、宣贯公司的各项决议及精神。五、会议纪律与考核5.73、1与会人员必须按照各项会议所规定的时间或通知的时间参会。因工作的原因不能按时到会或不能到会的，必须提前向该会的主持人请假（给其他人请假无效）。否则每次扣款50元或按旷工半天处理。5.2参会者进入会场须及时，会议记录人负责把签好的签到表在正式开会前送交主持人确认。5.3参会者不得迟到、早退，违者每次罚款10元。5.4在开会中途需离开的,必须向主持人请假,否则按照5.3条处理。5.5进入会场须把手机开为震动或关机。5.6严禁别人发言时讲话、打磕睡等，违者每次罚款10元。5.7严禁在会上出言伤人或恶意顶撞主持人、发言人，违者每次罚款50-100元。5.8会议发言人须在会议前准备相关资料，发言时间需控74、制,不能扬扬大篇或偏离会议主题。5.9每次会议必须有会议决议，且每次会议必须检查上次会议决议的落实情况，否则由公司综合管理部考核主持人每次100-200元。5.10会议决议责任人未执行或未执行到位的，主持人必须予以处罚，按照情节的轻重，每次或每项予以20-100元的罚款处罚。5.11会议必须要有记录，重要会议必须与会人员会签确认。每次例会的会议纪要由会议记录员在例会结束后一个工作日内整理出来经会议主持人签批后发放给各与会人员并交综合管理部存档。5.12会议纪要应编号、及时、规范(按照ISO9000的文件控制程序的要求)，按分级管理要求分发、存档、上报（条件许可可通过电子邮件传递）。六、本规定解75、释权归综合管理部。七、本规定自年6月1日起实施。 岗位职责一、总经理1岗位描述 岗位名称：总经理 直接下级：常务副总经理、销售副总理、技术副总理、财务总监2工作内容 全面负责公司的经营决策及经营管理。3岗位职责3.1全面负责公司的生产经营运作，工作结果向公司、社会负责。 3.3制定公司发展战略、中长期规划以及年度计划和年度目标并组织评审与实施。3.4负责组织建立和完善公司基本管理制度。3.5结合社会环境和企业自身情况建树公司企业文化，抓好企业队伍建设。3.6决定公司机构设置、人员编制。3.7负责组织编制年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案。3.8决定员工工资待遇和奖金分配方案。3.9决定上76、层员工的聘用与辞退，各部门人员的任免与奖惩等事宜。3.10完成各项年度计划和目标，确保公司资产保值增值。3.11建立对外合作关系，创造和谐的内外经营环境。3.12搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。3.13督促、指导、考评中高层管理人员，保证各项工作有序开展。4权限4.1对公司的经营方向、经营目标有决策权。4.2对人事、劳资、奖惩、福利、行政实施有终决权。 4.3对公司的日常工作情况有监督权。常务副总经理1岗位描述 岗位名称：常务副总经理直接上级：总经理 直接下级：综合管理部经理、生产部经理2工作内容 负责公司行政、后勤、人事劳资、生产、外协的管理工作。3岗位职责3.1协助总经理制定公司77、总体发展战略、年度计划与目标。3.2按照公司的管理要求，全面负责所管属部门的日常工作开展的督导与管理，工作结果向总经理负责。3.3工作重点之一：行政、后勤、人事劳资的管理。根据公司总体发展战略，组织拟订公司组织架构和人员配置方案。组织拟订公司各部门工作职责、各岗位工作职责。协助总经理制定公司薪酬体系与绩效考核方案。负责公司制度建设和组织制度执行情况的检查落实。负责组织公司企业文化建设和企业文化宣传工作。负责安排公司对外接待工作和各种公关活动，与政府部门保持良好关系，为公司发展营造良好的外部环境。负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织与筹备工作。负责领导公司安全、消防、保卫、后勤保障工作。3.78、4工作重点之二：生产管理的督导。督促检查生产部门的生产组织的合理、科学、及时、经济性。调动公司的职能部门为生产服务，从而确保生产能保质保量保期地完成。3.5工作重点之三：成本管理。监控物资控制管理是否符合ISO9000的要求和公司的管理目标。监控每一定单的质量成本及其优先计划的实施效果。3.6工作重点之四：企业团队建设加强企业文化的建树，以“一个家庭，一所学校，一支军队”为终极目标，从而形成合力，达到强劲有力的团队战斗力。注重员工的思想状态，通过沟通来达到思想的统一。注重员工的激励方式方法，建树公平、公正、透明的工作氛围。在管理上须做到有章可循，有章必依。3.7负责公司的日常协调工作。3.9注79、重联络和联络的及时性。3.10完成总经理交办的其它临时性工作。4权限4.1根据公司的发展战略与目标有提出建立健全、修正公司的行政管理制度的权力。4.2对所管属范围内的部门经理的人事任免有初决权，对一般人员的人事任免有决定权。4.3根据公司相应的管理制度，对所管属范围内有提出奖惩的权力。4.4在总经理不在公司时履行总经理的职责。4.5按照公司的管理制度行使审批权。4.6有权处理各部门之间的协调争端。销售副总经理1岗位描述 岗位名称：销售副总经理直接上级：总经理 直接下级：销售部经理、供应部经理2工作内容 全面负责公司产品的市场拓展、销售及其售后服务工作的管理。3岗位职责3.1协助总经理、常务副总80、制定总体市场发展战略以及市场发展目标。3.2带领本系统人员严格遵守公司的各项规章制度。3.3全面负责公司产品的销售及其围绕产品的销售所做的策划工作，工作结果向总经理负责。3.4依据公司整体战略，组织制定营销战略规划，组织制定并实施完整的营销方案。3.5建立、健全营销系统的各项规章制度，推动公司营销系统管理的规范化、科学化。3.6工作重点之一：销售信息的搜集与处理运用通过各种渠道搜集和我司产品有关的信息，从而确定公司在行业中的发展方向和市场定位。严格按照ISO9000的要求，建立产品市场相关信息库和现有客户与潜在客户档案表。根据市场的要求和我司产品的特点，调整市场营销战略与策略。3.7工作重点之81、二：销售市场的培育与把控结合市场状况和我司产品的特点，制定市场的经营前景规划和市场设计工作。制定公司品牌战略，维护公司品牌，在市场中实施品牌效应。分地区分阶段地培育市场，在市场成长过程中予以引导，从而持续占有市场。做好市场营销策划和营销方法与手段，提高市场占有力率。指导、参与市场的开拓、渠道管理等日常工作；3.8工作重点之三：货款的回收确立货款的回收是销售工作中的重要环节。建立健全销售货款的回收激励机制，为货款的回收工作营造一个良好的氛围。3.9工作重点之四：物资供应管理督导供应部按照ISO9000的要求，建立供应商管理体系，建立合格供应商目录。督导供应部按照公司的管理要求进行物资采购和零星采82、购。3.10工作重点之五：团队建设3.10.1根据企业的自身状况和行业特点来建立一支懂得运筹与打得硬仗的销售团队。3.10.2结合我司产品特点和行业要求与市场状况有的放矢地培训市场营销人员，指导其完成公司计划、市场营销任务。3.10.3致力于把本系统营造在“一个家庭，一所学校，一支军队”的氛围中。3.11提出本系统的年度费用预算，管理监督公司市场费用、物资采购费用使用,从而控制市场营销成本和物资采购成本。3.12注重联络和联络的及时性。3.13完成总经理交办的其它临时性工作。4权限4.1对所管属范围内的部门经理的人事任免有初决权，对一般人员的人事任免有决定权。4.2，对所管属范围内有提出奖惩的83、权力。 4.3根据公司相应的管理制度，行使审批权。二、技术副总经理1岗位描述 岗位名称：技术副总经理直接上级：总经理 直接下级：技术部经理、品质部经理2工作内容 全面负责公司的技术开发与日常技术优化与品质管理督导工作。3岗位职责3.1协助总经理制定公司技术与产品发展战略、年度计划与目标。3.2组织研究行业最新产品的技术发展方向，主持制定技术发展规划。3.3管理公司的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案。3.4根据公司的规章制度细化本系统的管理规范，并督导大家遵守。3.5编制本系统年度工作计划，督导完成年度任务目标。3.5工作重点之一：新品开发根据公司的发展方向发展战略和市场需求编84、制年度新品开发计划报批后予以组织实施。根据年度新品开发计划编制开发资金计划并报批。督导设计输入的管理，树立成本的观念，力求极值经济化，使开发出的新品有强的竞争力和生命力。督导新产品项目研发所需的设备选型和配套的供应商确定等工作。3.5.6负责审核新品量产的工艺文件和检测文件。3.6工作重点之二：日常生产技术服务支持的督导督导技术部持续优化生产工艺，从而提高生产效率，确保产品质量，降低生产成本。3.7工作重点之三：质量管理加强完善与优化质量管理体系的管理，组织研究如何提高制程与产品质量，从而降低生产成本。加强评审和内审的组织管理，督促公司的生产经营工作满足于ISO9000的要求。督促检查品质部门85、的日常工作是否得以顺利、有效开展；生产制程是否受控；产品质量是否稳定。3.8工作重点之四：档案管理与保密管理 加强本系统的技术资料的管理工作，使技术资料的管理满足于档案管理规范和保密管理规范的要求。3.9注重所管属部门的团队建设与协同作战能力。3.10注重联络和联络的及时性。3.11完成总经理交办的其它零时性工作。4权限4.1对技术工艺文件的颁行有终决权。4.2根据公司的发展战略与目标有建议权。4.3对所管属范围内的部门经理的人事任免有初决权，一般人员的人事任免有决定权。4.4根据公司相应的管理制度，行使审批权。三、生产部经理1岗位描述 岗位名称：生产部经理直接上级：常务副总经理 直接下级：车86、间主任、文员、半成品库管员、外协员2工作内容 全面负责公司的产品生产管理与督导工作。3岗位职责3.1根据公司的规章制度细化本部门的管理规范，并督导大家遵守。3.2编制本部门年度工作计划，制定科学合理的激励措施，完成年度任务目标。3.3工作重点之一：生产设施管理督导3.3.1按照ISO9001:2000的要求，建立健全生产设施的台帐和设备维修、保养记录、强化设备的日常点检管理。3.3.2组织设备的维修计划、资金计划的编制与实施。3.3.3审核设备的维修的资金计划。3.4工作重点之二：计划管理3.4.1遵循以销定产和原辅材料准零库存的原则，科学、合理、经济地编制计划。3.4.2根据市场信息和企业自87、生产能、设备能力编制月生产计划、原辅材料采购计划，以及周生产计划、周投料计划。督导生产车间按照生产计划组织生产，按照投料计划进行投料。督促供应部按照采购计划进行采购。3.6工作重点之三：质量管理工作。督导所属部门按照ISO9001:2000的要求进行制程质量运作。树立质量第一的制程管理理念，并把该理念灌输到所管辖的每一个人和贯穿到每一工步。很抓工艺纪律，要求车间严格按照技术工艺文件作业。支持配合品质部的工作。3.6工作重点之四：现场管理的督导 督促车间管理人员遵循“三直三现”、“5W1H”的工作原则，按照定置管理和“5S”管理的要求进行管理。3.7工作重点之五：成本管理 制定成本控制计划和成本88、优先计划，加强物料的管控力度。3.8工作重点之六：安全管理的督导组织制定与完善设备操作规程。督促员工严格按照操作规程进行作业。组织应知应会与劳动技能的培训，提高员工自我保护意识。督导安全文明生产的管理。3.9工作重点之七：团队建设加强基层管理人员的培养和后续培养。以“一个家庭、一所学校、一支军队”为建队思想，树立“和为”管理理念，增强团队的凝聚力和战斗力。3.10工作重点之八：协调管理注重联络沟通协调，及时调动公司的职能部门为生产服务，从而确保生产能保质保量保期地完成。3.11按照档案管理规范的管理要求，负责本部门的文案管理与督导。3.12完成常务副总经理交办的其它零时性工作。4权限4.1在所89、属部门的人事任免、奖惩有根据相关制度实施的初决权。4.2对所管属范围内的员工有激励权。4.3对生产的组织实施有监控权。四、综合管理部经理1岗位描述 岗位名称：综合管理部经理直接上级：常务副总经理 直接下级：行政后勤主任、人事主任2工作内容 全面负责综合管理部的行政、后勤、人事劳资、联络协调管理及宣传工作。3岗位职责 3.1全面负责综合管理部的行政、后勤、人事劳资、联络协调管理及宣传工作。工作结果向常务副总经理负责。3.2根据公司的经营目标方针和自身情况负责公司级各项管理制度、考核方法的编撰工作。3.3全面负责组织和指导人力资源管理工作和日常人事、劳资、培训工作的展开督导。3.4负责督导公司车辆90、的管理工作。3.5负责组织办理公司各类经营证照的申报与年审相关工作，了解政府部门相关政策信息，及时传达至公司。3.6负责公司各部门月度、半年、年度工作总结汇总以及工作计划拟定汇总。3.7负责指导和组织企业文化建设和团队建设活动。3.8负责组织对办公用品、各种设备、网络的使用情况进行调控。3.9负责组织公司固定资产的清理及管理工作。3.10负责监督与检查部门所有工作的完成情况。3.11按照档案管理规范的管理要求，负责全公司的文案归口管理与督导。3.12对公司内各种突发事件进行协调处理。3.13识大体顾大局，加强部门凝聚力建树，做到团结友爱，互帮互助。3.14注重联络和联络的及时性。3.15协助公91、司领导对外的接待工作。3.16完成公司领导交办的其它零时工作。4.权限4.1在所属部门的人事任免、奖惩有根据相关制度实施的初决权。4.2在全司范围内根据行政奖惩规定和其它相关制度有纠正员工违纪违规的行为的权力和实施处罚。4.3有行政的沟通协调权。七、财务部经理1岗位描述 岗位名称：财务部经理直接上级：财务总监 直接下级：会计员、出纳员2工作内容 全面负责财务部的各项管理工作。3岗位职责3.1严格执行会计法及有关财务规章制度，加强公司财务管理，遵守财经纪律。按照国家有关法规，负责组织制订、修改公司财务管理制度和会计核算办法及相关规定。3.2在公司总经理的领导下，负责资金的调度、会计核算、成本费用92、的管理。参与公司重大经营决策研究及重大经济合同的审核，确保公司利益不受损害。3.3根据公司年度经营计划，编制年度财务收支计划，报批后执行，并按季检查财务收支计划执行情况，根据公司经营变化，提出合理调整方案。3.4建立公司核算体系及会计凭证的传递程序，加强复核对帐管理。设立公司电算化网络系统，使会计管理工作规范化、现代化、科学化。3.5负责组织货款的结算、催收和处理工作，力求做到情况清楚、手续完备、数据准确、处理及时。3.6加强会计档案的管理。加强经营核算管理，严格审核费用开支，检查监督资金的使用，搞好经济活动分析，提出开源节流、堵塞漏洞的建议供公司领导参考。 3.7负责协调工商、税务、银行的关93、系，按章纳税，建立良好的信贷关系。3.8负责公司投融资工作，及时、有效的完成融资计划，保证公司生产经营资金的需求。3.9按照档案管理规范的管理要求，负责本部门的文案管理与督导。3.10识大体顾大局，加强部门凝聚力建树，做到团结友爱，互帮互助。3.11注重联络和联络的及时性。3.12完成公司领导交办的其它零时工作。4.权限4.1在所属部门的人事任免、奖惩有根据相关制度实施的初决权。4.2对公司的物资管理有指导、监察权。4.2有成本控制的督导权。八、技术部经理1岗位描述 岗位名称：技术部经理直接上级：技术副总经理 直接下级：工程师、技术员2工作内容 负责公司的新品开发管理及日常生产技术支持服务工作94、。3岗位职责3.1负责技术部的日常工作管理。工作结果向技术副总经理负责。3.2督促本部门员工严格遵守公司的各项管理制度。3.3组织实施年度工作计划，完成年度任务目标。3.4工作重点之一：新品开发3.4.1协助技术副总编制年度新品开发计划和开发资金计划。 3.4.2认真贯彻落实新品开发计划。3.4.3负责新产品项目研发所需的设备选型和配套的供应商确定等工作。3.4.4负责研发品的试制、量产工作。3.4.5负责组织编撰并审核新品量产的工艺文件和检测文件。3.4.6在新品量产成功后，负责组织向生产部门移交产品生产事宜。3.5工作重点之二：日常生产技术服务支持3.5.1跟进生产现场，完善与优化生产工艺95、，从而提高生产效率，确保产品质量，降低生产成本。3.5.2解决生产过程中出现的工艺、质量问题。3.5.3制定工艺验证和工装验证计划，与生产部一起，实施验证。从而确保生产质量与生产效率。3.6工作重点之三：提高制程与产品质量，降低生产成本3.6.1树立质量与成本意识，产品从设计就须导入质量与成本优化理念。3.6.2注重工艺的贯彻落实，从而确保质量与成本受控。3.7负责与用户进行技术交流，了解用户在技术与业务上的发展要求，并解答用户提出的与产品技术相关问题。3.8注重技术工艺的培训工作的开展。3.9按照档案管理规范的管理要求，负责本部门的文案管理与督导。3.10按照保密管理规范的管理要求，加强本部96、门的保密管理。3.11识大体顾大局，加强部门凝聚力建树，做到团结友爱，互帮互助。3.12注重联络和联络的及时性。3.13完成公司领导交办的其它零时工作。4.权限4.1在所属部门的人事任免、奖惩有根据相关制度实施的初决权。4.2有工艺实施的督导与考核权。九、销售部经理1岗位描述 岗位名称：销售部经理直接上级：销售副总经理 直接下级：销售员 文员2工作内容 全面负责公司的产品销售工作和销售管理工作。 3岗位职责3.1督促本部门员工严格遵守公司的各项管理制度。并根据公司的管理制度制定部门的管理实施细则。3.2负责本部门日常工作的管理，工作结果向销售副总经理负责。3.3协调本部门与其他部门的工作关系。97、3.4工作重点之一：销售信息的搜集与处理运用通过各种渠道搜集和我司产品有关的信息，从而确定公司在行业中的发展方向和市场定位。严格按照ISO9000的要求，建立产品市场相关信息库和现有客户与潜在客户档案表。组织实施每一合同的评审，从而控制销售风险。3.5工作重点之二：市场拓展策划与实施根据上年度的市场状况和销售实绩编制公司年度营销工作计划，并报销售副总经理审核后予以组织实施。结合公司的实际情况和市场发展趋势，制定中短期营销策略。市场的培育与把控管理.1结合市场状况和我司产品的特点，制定市场的经营前景规划和市场设计工作。.2制定公司品牌战略，维护公司品牌，在市场中实施品牌效应。.3分地区分阶段地培98、育市场，在市场成长过程中予以引导，从而持续占有市场。.4做好市场营销策划和营销方法与手段，提高市场占有力率。3.6工作重点之三：货款回收建立货款回收台帐，编制货款回收的周计划与月计划，落实货款回收责任人，并予以组织实施与实施督导。建立货款回收的激励机制。与公司财务部一道加强货款回收监管力度，防止与杜绝呆帐和死帐的产生。3.7工作重点之四：团队建设以“一个家庭，一所学校，一支军队”的宗旨建树一支实干、打得硬仗的销售团队。与公司人力资源科一起，根据市场和公司要求，结合销售团队的自身状况拟定培训计划并组织实施，从而提高销售人员的业务素质。识大体顾大局，加强部门凝聚力建树，做到团结友爱，互帮互助。3.99、8按照档案管理规范的管理要求，负责本部门的文案管理与督导。3.9按照保密管理规范管理要求，加强保密管理，确保公司的商业机密不被外泄。3.9负责组织公司重大销售合同的谈判。3.10注重联络和联络的及时性。3.11完成公司领导交办的其它零时工作。4.权限4.1所属部门的人事任免、奖惩有根据相关制度实施的初决权。4.2围绕销售的实现，对各部门的工作效率与工作质量有监督权。十、供配部经理1岗位描述 岗位名称：供配部经理直接上级：销售副总经理 直接下级：供配员 毛坯库管员 成品库管员2工作内容 负责公司各类物资的采购和毛坯、成品物控管理工作。3岗位职责3.1督促本部门员工严格遵守公司的各项管理制度。并根100、据公司的管理制度制定部门的管理实施细则。3.2负责本部门日常工作的管理和本部门日常工作的安排。工作结果向生产副总负责。3.3协调本部门与其他部门的工作关系。3.5工作重点之二：供应商管理根据ISO9000的要求建立供应商管理体系。对常用物资的供货渠道须建立多轨制。对关特重物资的采购须按照供应商管理办法严格控制。督导供应商建立质量管理体系和安全环保管理体系。负责优化与拓宽采购渠道，降低采购成本和风险。3.7工作重点之四：物控管理 根据公司管理的要求建立健全物控管理制度。严格实施库房物资放置管理要求。加强物资的出入库管理。3.8工作重点之五：零星采购负责办公用品、后勤用品采购。负责生产所需的工具、101、检测量具、刀具、设备维修件等的采购。3.9按照档案管理规范的管理要求，负责本部门的文案管理与督导。3.10识大体顾大局，加强部门凝聚力建树，做到团结友爱，互帮互助。3.11注重联络和联络的及时性。3.12完成公司领导交办的其它零时工作。4.权限4.1在所属部门的人事任免、奖惩有根据相关制度实施的初决权。4.2对库房物资的出入有监督权。十三、品质部经理1岗位描述 岗位名称：品质部经理直接上级：技术副总经理 直接下级：质检员2工作内 全面负责公司质量管理体系的建立与有效运作；围绕提升产品的质量，组织实施各项质量管理工作。3岗位职责3.1根据公司的管理制度制定部门的管理实施细则。3.2负责本部门日常102、工作的管理和本部门日常工作的安排。工作结果向技术副总负责。3.3工作重点之一：质量管理体系的建立与有效实施督导。 按照ISO9001:2000的要求建立质量管理体系，并按照体系的要求进行管理。组织质量管理体系的培训，督导大家在企业生产经营活动中按照体系的要求去做。组织拟定、更新检验标准书，督导检验员按标准进行操作。3.4工作重点之二：供应商管理根据ISO9000和TS16949的要求，并结合产品特性建立外购外包物品的控制方法与标准。与计划采购部一道督导供应商按照ISO9000和TS16949的要求建立质量管理体系并进行有效实施。3.5工作重点之三：质量基层管理组织的合理建立与有效运行。结合公司103、的具体情况和产品生产特性，建立精悍的质量控制团队。严格团队的考核管理，确保日常质量控制有效、经济。加强IQC、IPQC、OQC的控制管理。.1负责所有非免检产品的进料检验、过程巡检等各项工作，并做好相关质量报表。.2负责对内、外部反馈的问题进行调查、分析、处理以及质量改进工作。.3负责不合格的库存进料、自制件、成品的复检，并监督、检查不合格品的处置结果。.4对新产品的生产进行质量跟踪，填写新产品存在质量问题的汇总报告。加强质量成本的控制管理。3.6与销售部一起定期或不定期对客户进行回访。从而掌握市场质量状况，以便于后期的持续改进。3.7负责牵头协调处理客户的质量投诉与抱怨。3.8按照档案管理规104、范的管理要求，负责本部门的文案管理与督导。3.9按照保密管理规范管理要求，加强保密管理，确保公司的技术秘密不被外泄。3.10识大体顾大局，加强部门凝聚力建树，做到团结友爱，互帮互助。3.11注重联络和联络的及时性。3.12完成公司领导交办的其它零时工作。4.权限4.1在所属部门的人事任免、奖惩有根据相关制度实施的初决权。4.2按照质量管理的相关要求对公司员工有考核权。十四、车间主任1岗位描述 岗位名称：车间主任直接上级：生产部长 直接下级：班组长2工作内 以人、机、料、法、环、安、成本为重心，负责所属车间的生产管理工作。3岗位职责3.1带头严格遵守公司的各项管理制度和生产部的管理实施细则。3.105、2负责本车间日常工作的管理和日常工作的安排。 3.3工作重点之一：生产实施计划的编制与组织实施 根据和本车间的生产平台资源，搜集制定生产线的工序分值和工时定额。根据生产部下达的周计划（出货计划）和投料计划计划编制生产实施计划。结合人、机、料、法、环五大要素组织实施生产。从而保质保量保期地完成生产任务。3.4工作重点之二：现场管理遵循“三直三现”的管理方法加强现场的劳动纪律、工艺纪律、设备、工装、安全、质量、成本及“5S”管理。 3.5工作重点之三：设备管理严格按照公司的设备管理规范进行设备的点检和日常保养工作的督导。 督导操作员工严格按照设备安全操作规程进行作业。定期检查设备的维护、维修情况，106、制止各种不规范的操作，对车间设备状态负责。遵循“三不放过”的原则，配合设备事故的处理。3.6工作重点之四：质量管理车间主任是车间生产过程中产品质量保证的第一责任人。督导所属员工严格按照工艺要求进行作业，确保产品质量。在生产过程中严格遵守“三检制”要求。3.7工作重点之五：成本管理在员工中必须牢固树立成本意识，重点滴节约。严格制程物流控制，避免多投料与滞埋料。加强制程质量控制，提高产品合格率，从而降低质量成本。调动一切因素，努力提高生产效率，杜绝窝工、消极怠工现象产生。3.8工作重点之六：生产团队建设以“一个家庭，一所学校，一支军队”的宗旨建树一支实干、打得硬仗的车间生产团队。与公司人力资源科一107、起，根据公司管理要求，结合车间的自身状况配合人力资源科拟定培训计划并组织实施，从而提高员工的生产操作技能和质量安全意识。识大体顾大局，加强车间的凝聚力建树，做到团结友爱，互帮互助。3.9按照档案管理规范的管理要求，负责本车间的文案管理与督导。3.10注重联络和联络的及时性。3.11完成公司领导交办的其它零时工作。4.权限4.1在所属车间的人事任免、奖惩有根据相关制度实施的初决权。4.2按照相关的管理制度要求有考核权。人事管理篇员工聘用与离职管理规定岗位任职标准薪酬管理规定绩效考核办法培训管理规定员工聘用与离职管理规定一、目的规范公司员工聘用、离职程序，以利于人力资源的开发和运用。二、范围公司内108、所有员工的聘用及离职。三、内容1、员工聘用1.1聘用原则为使公司人员在增补、招聘、考核与任用等作业时有所遵循，本着以品德、学识、能力及体格为任用基本条件，并以公平、公开、公正为选拔原则。根据业务范围、工作量等因素、确定公司任用编制定额。1.2有下列条件之一者，可以增补员工：A.原任员工出缺，且所经办的工作现有人力无法负荷。B.因开拓新业务而增加工作量，且现有人员编制无法负荷。1.3公司增补员工时，原则上先从公司内部间协商调剂解决，确实无法调剂时，可面向社会招聘。1.4聘用计划外员工，一律报请总经理核决。1.5招聘可采用公开招考，经人介绍或人才中心推荐等方式，不论何种方式，招聘要求和条件必须一致109、。1.6凡有下列情况之一者，不能聘用：A.未满法定工作年龄，未完成义务教育者。B.患传染病者。C.精神病患者。D.有酗酒、赌博、吸毒等恶习者。E.和前单位未解除劳动关系者。F.提供虚假证明材料者。1.7公司员工一律实行劳动合同制，在与我司建立劳动关系的同时，必须与公司签订书面劳动合同。1.8招聘流程招聘前，由用人部门经理提交人员增补申请表。且须经主管领导审批。人员增补申请表的形式见附表一。综合管理部人力资源科按照经审批的人员增补申请表，拟定招聘计划，呈报主管副总或总经理核准后组织实施招聘。1.8.3应聘人员在报名时必须出示以下证件原件：A.居民身份证B.毕业证书、学位证书、职称证书。 C.从业110、资格证。 D.与前单位解除劳动关系证明书(应届毕业生除外)。1.8.4人力资源科验明上述证件真实有效后将其复印，连同应聘者递交的简历等报名材料汇总后，协助用人部门进行核选（面试、笔试或实作考试、复试）。1.8.5人力资源科在核选后26天内确定录取名单，交主管领导或总经理核定。1.8.6核定后2天内，人力资源科通知录用者限期报到。在规定时间内未能报到者，视同放弃，但事先经权责主管核准者，不在限内。1.8.7人力资源科应参与整个招聘过程，为公司用人把好政策关。1.9员工试用新进人员报到时到人力资源科办理相关手续：填写员工履历登记表和签订劳动合同等。同时需提供区级医院的体检表。员工履历登记表的形式见111、附表二。新进人员从报到之日起进入试用期。在试用期内，由人力资源科安排对新进人员进行上岗前教育，使员工尽快熟悉新环境，达到应知应会，顺利开展工作。试用期限根据所签的固定期限合同年限决定（按劳动合同法），有突出表现的员工可申请提前转正。试用期间解除劳动合同的在合同解除的当天结算工资。试用期满，试用人员提交试用员工转正申请表，经直接上级领导同意后到人力资源科领取试用人员考评表，由用人部门经理对试用人员进行考评，副总经理及总经理审查决定。试用合格者转为正式员工；试用不合格者，由人力科办理辞退手续并作工资结算(试用期低于3天的不作工资结算)。试用员工转正申请表的形式见附表三，试用人员考评表的形式见附表四112、。在试用期间，公司与试用者双方都可根据劳动合同法单方面提出解除劳动合同。工号管理 工号是员工在公司的代码，由人力资源科负责编制。工号便于员工计件、薪酬发放、统计使用。2、员工离职管理2.1离职包括退休、解雇、辞工、自动离职。退休员工年龄达到法定退休年龄，应办理退休手续。如自愿工作者，应按核决权限报批是否延长工作年限。延长期限一般不超过3年，专家型人才可适当放宽。退休办理流程按2.1.3条进行。解雇公司根据相关的规章制度、公司单方面决定终止与员工的聘用关系的行为。包括除名或开除、辞退等情况。.1辞退.1.1符合下列情况者，予以辞退：A.以欺诈、虚假等手段，欺骗公司并被查实的。B.患有非本职工作引113、起的疾病或非因公负伤，医疗期满后，经医疗部门证实身体不适，通过换岗后仍不能胜任本职工作的。C.工作能力明显不适应本职工作需求，通过培训换岗后仍不能胜任本职工作的。D.违反公司行政奖惩规定和其它相应规章制度须辞退的。E.留厂察看不合格者。F.公司因经营状况不佳，确需裁减人员的，但须职代会讨论通过。.1.2辞退流程 A.由被辞退者的直接上级(主任级)提出，并填写员工解雇申请书，由被辞退者的直接上级按行政隶属关系报批，然后把员工解雇申请书送综合管理部人力资源科。员工解雇申请书的形式见附表五。 B. 综合管理部人力资源科见经审批的员工解雇申请书，按员工解雇申请书上的解雇离司要求时间填写员工解雇通知书，114、并把员工解雇通知书传递到被辞退者本人。员工解雇通知书的形式见附表六。2.1.2.2开除2.1.2.2.1符合下列情况者，予以开除：A.在公司办公室内或厂区内、宿舍内聚众赌博者。B.无故损坏公司财物，损失重大或第二次损毁、涂改重大文件或公物者。C.在外单位兼职或在工作时间为外单位做事而谋利者。D.销售部业务员未经允许把定单转给外单位实施者。E.违反公司行政奖惩规定和其它相应规章制度须开除的或多次违反公司规章制度，屡教不改者。F.侵吞公司款项、收取回扣、偷盗者。 G. 泄漏公司技术、业务、财务等机密，导致公司蒙受损失者。H. 不服从管理，辱骂上级或同事，情节严重者。I. 不服从管理，打击报复上级或115、同事，情节严重者。J. 不服从管理、违抗命令或玩忽职守，造成公司利益受重大损失者。K. 仿冒上级领导签字或盗用印章者。L. 煽动罢工或罢工者。M. 散播不利于公司的谣言或挑拨劳资双方感情，造成巨大不良影响者。N. 利用公司名誉在外招摇撞骗，致使公司名誉受损失者。O. 参加非法组织、吸食毒品者。P. 打架斗殴，不听劝告或屡教不改者。2.1.2.2.2开除流程A.按照.1.2条进行。B.公司出行政处罚文件予以公布。2.1.2.3除名2.1.2.3.1符合下列情况者，予以除名：A. 违反国家法律法规,被判刑、劳教、拘留者。 B. 自动离职员工未经公司批准而擅自离开岗位连续三天以上的行为。非特殊情况下116、，辞职员工未在10个工作日内办理完离职手续者，按自动离职处理。2.1.2.3.2除名流程 A.由综合管理部人力资源科填写员工解雇申请书，按行政隶属关系报批。 B.公司出行政处罚文件予以公布。 C.对2.1.2.3.1条A项可由其直系家属为其办理离司手续并为其代领工资。2.1.3辞工2.1.3.1公司员工根据个人意愿或因劳动合同期满不愿意续签合同而辞去工作的行为。辞工按离司的时间长短分正常辞工和急辞工。2.1.3.2正常辞工流程： A. 正式员工辞工须提前30天书面提交辞工申请书(到人力资源科填写辞工申请书)，试用期员工须提前3天书面提交辞工申请书，申请书须按照行政隶属关系(按辞工申请书上的审批117、部门)进行审批。申请书中须明确辞工原因。辞工申请书的形式见附表七。车间用人单位在审批时注意： 辞工员工，在正式离开工作岗位前，先协助公司为该岗位培养一名能独立操作、能保质保量完成任务的员工。B.把经审批后的辞工申请书交综合管理部人力资源科备案。 C.到期后辞工者到人力资源科按2.2条办理相关手续。2.1.3.2急辞工流程： A.即时到人力资源科填写辞工申请书，并去审批。 B.按2.2条办理相关手续。2.2离职流程2.2.1离职手续办理程序A. 离职人员凭辞工申请书、员工解雇通知书到综合管理部人力资源科领取并填写离司交接单。离司交接单的形式见附表八。 B. 填写好离司交接单相应栏目后，凭离司交接118、单到所属单位、库房、财务等部门作领用物资退还和工作交接等。 C. 离司交接单相应栏目的工作交接和清退完毕后回到综合管理部人力资源科作工资核算（人力资源科牵头实施）。 D. 人力资源科为其出书面解除劳动关系证明。 E. 离职人员凭解除劳动关系证明书到宿舍管理员或综合管理部处开私人物品出司证明单。 F. 离职人员凭私人物品出司证明单带私人物品离司，门卫见单放行。私人物品出司证明单的形式见附表九。 G离职人员凭解除劳动关系证明书去办理社会保险转移关系。2.2.2离职人员劳资结算A.员工与公司解除劳动关系的一周内，凭人力资源科为其出具的书面解除劳动关系证明到财务部结算工资。B.对车间计件员工，因公司每119、月的20扎帐，因此工资在次月工资发放日发放。C.对自动离职的员工，公司行文公布，对2.1.2.3.1条B项不结算工资。 D.对急辞工只结算50%的工资(因对公司的生产经营带来损失)。2.2.3离职手续办理注意事项A. 管理人员或文职人员离职办理工作移交时需书面列明移交的财务、业务、文件、资料、帐册、案卷、公用物品以及尚未完成的工作清单。交接双方必须当面核点移交清楚，并在书面移交单上签注“已移交清楚”字样并双方签名。B. 书面工作移交单上交人力资源科。C. 按离司交接单进行交接的部份，交接结束，由移交人、接收人在移交清单上签署或盖章（重要事项移交需监交人来监交）。人力资源科留一份存档。D. 移交120、中若发现公物缺失或受损，由移交人员赔偿，并在移交清单中加以注明。E. 属个人保管的工用器具及劳保用品交由仓库等部门签核。F. 如有个人备用金及未清帐款的应与财务部交涉清楚。G. 离职人员办完手续后（已开出私人物品出司证明单），必须在12小时内离开公司。被开出处理的员工必须在4小时内离开公司。H. 员工离职后，人力资源科将其相关资料存入离职员工档案内中，保存期为3年。2.3其它 A. 被开除的员工、自动离职的员工，公司不再聘用。 B. 员工因离职给公司带来的损失需要赔偿，公司保留相应法律追溯的权利。四、本制度的终释权属公司。五、从年6月1日开始执行。 附表一 机械制造有限公司人员增补申请表填表时121、间： 年 月 日申请部门增补职位增补额 人申请增补理由扩大编制 储备人力辞职补充 短期需要希望到职日期应具资格条件性 别婚 姻年 龄学 历外 语外语等级经 历具备技能增加人员工作内容申请人部门经理人力资源部意见常务副总经理批示总经理批示备注：本表用于下级部门向主管单位申请增加员工。能使主管单位了解增加员工所具备的条件及增员原因。附表二 第53页 机械制造有限公司员工履历登记表 应聘职位： 填表时间： 年 月 日姓名性别民族出身年月年龄像片贴处户口性质政治面貌最终文化程度专业介绍人与之的关系个人特长所学外语外语等级电脑能力籍贯婚姻状况身份证号码家庭住址手机号家庭电话家庭主要成员姓名年龄与你的关系122、工作单位职业联系电话教育程度起止时间学校专业学位工作履历起止时间工作单位电话职务薪金离职原因个人承诺本人保证在公司做到：遵守一切规章制度，若有违反，原依规受处。同意承诺签名保证以上所填写的资料属实，若有虚假，愿意承担一切后果责任。相关单位填写入司时间分配部门工号人事意见 签名： 日期：在司用餐全餐【 】中餐【 】不用餐【 】在司住宿情况住宿【 】不住宿【 】宿舍号试用期转正期车间意见签名： 日期：测评情况电脑外语熟练 【 】会操作【 】不会【 】口语好【 】口语书面都好【 】所属部门意见签名： 日期：体检结论体检证有【 】面试结论测试人签名常务副总意见签名： 日期：笔试结论测试人签名实作结论测123、试人签名附表三 机械制造有限责任公司试用员工转正申请表姓 名性别部 门岗 位入司日期约定试用期限申请类别到期（ ）；提前（ ）试用期工作小结申请转正理由直接上级领导意见签名：日期： 附表四 机械制造有限责任公司试用人员转正考评表备注：评估分值在70分以下为考核不合格；70分90分:按期转正；90分以上可提前转正。姓 名性 别部 门岗 位考 评 内 容分值权重自我评分考核人评分 工作质量10工作效率10岗位工作经验与技能15工作态度与责任心15解决问题的能力10工作主动性与积极性10自律性5创新思维能力5团队合作5职业道德与品行15评 分 合 计100考核人（直接上级）简述试用期考核意见：考核人124、签名： 日期：部门考核意见：1.建议提前转正：试用期1个月（ ） 2个月（ ） 3个月（ ）2.按期转正（ ）3.建议延长试用期：1个月（ ） 2个月（ ） 3个月（ ）4.考核不合格，辞退（ ）5.职位与薪金：职位（ ）；试用期工资（ ），调整额（ ），转正后工资（ ），转正后工资从（ ）开始执行。 部门负责人签名： 日期：人力资源部审核意见： 签名： 日期：常务副总经理审核：签名： 日期：总经理审核：签名： 日期：附表五 机械制造有限责任公司员工解雇申请书时间： 年 月 日部 门姓 名性 别工 种解雇类别辞退（ ）；开除（ ）；除名（ ）要求离司时间理由 签名： 日期：审 批部门经理签名：125、 日期：综合管理部签名： 日期：常务副总签名： 日期：总经理签名： 日期：附表六机械制造有限责任公司员工解雇通知书时间： 年 月 日部 门姓 名性 别工 种解雇类别辞退（ ）；开除（ ）；除名（ ）通知内容因你违反（ ），按（ ）制度（ ）条的规定，你被（ ）处理。请你接到本通知后，马上到综合管理部人力资源科办理相关手续，并于（ ）年（ ）月（ ）日（ ）时离司。特此通知！综合管理部 签名： 日期：附表七 机械制造有限责任公司辞工申请书 日期： 年 月 日工号姓名性别部门职务工龄辞工类别正常【 】 急辞【 】辞工原因与对公司的建议签名： 日期：直接上级意见签名： 日期：部门主管意见签名： 日期126、：人力资源科意见签名： 日期：常务副总意见签名： 日期：总经理意见签名： 日期：第58页 附表八 机械制造有限责任公司离司交接单 日期： 年 月 日工号姓名性别部门职务离司类别辞工【 】；辞退【 】；开除【 】；除名【 】；交接单位交接项目结果差缺情况签名名称数量单价总金额所属单位交接借用的公用工具、量具、辅具是否归还图纸等文件资料是否归还操作的设备是否完好是否培养出一名接替其工作的人员工作是否交接清楚办公室，办公桌钥匙是否归换10元库房交接领用的工具、量具、辅具是否归还工作服是否退还财务部交接借款是否归还宿舍交接是否损坏宿舍用品房间钥匙是否归换品质部交接借用的资料是否规还近期是否有质量罚款技127、术部交接借用的资料是否规还综合管理部交接非消耗品的办工用品是否归还厂牌是否退还20元工资核算应发工资（元）应扣款项（元）实际出勤天数金额旷工天数扣款额迟到、早退次数扣款额罚款其它合计备注：1.工资核算栏由综合部牵头进行。 2.丢失锁匙按每把10元进行赔偿，厂牌按每块20元进行赔偿。附表九 机械制造有限责任公司私人物品出司证明单 日期： 年 月 日工号性名原单位原职务离司要求时间宿舍管理员个人物品清单NO数量12345678910门卫检查确认签名： 岗位任职标准 一、目的 规范用人管理，使用人标准有据可查。二、具体标准 2.1关重岗位 任职要求职位受教育程度或职称工作经验备 注总经理1中级职称1128、0年以上企业管理经验具备条款中之一2大专以上10年以上企业管理经验3硕士学位2年以上企业管理经验4博士学位1年以上企业管理经验管理者代表或副总1大专以上5年以上质量管理经验具备条款中之一2中级职称5年以上质量管理经验3硕士学位2年以上企业管理经验4博士学位1年以上企业管理经验5高中以上10年以上企业管理经验技术员（工程师）1大专以上2年以上技术工作经验具备条款中之一2中专以上半年以上技术管理经验各部门经理1大专以上5年以上企业管理经验具备条款中之一技术、财务部长只能选择1、2项2中级职称5年以上企业管理经验3中专以上10年以上企业管理经验销售员1大专以上半年以上相关工作经验具备条款中之一2高中129、以上2年以上相关工作经验3初中5年以上相关工作经验经评价合格采购员1初级职称半年以上相关工作经验具备条款中之一2大专以上半年以上相关工作经验3中专以上2年以上相关工作经验4初中5年以上相关工作经验经评价合格会计1大专以上5年以上财务管理经验必须具有会计从业资格证书2中级职称5年以上财务管理经验3中专以上8年以上财务管理经验4初级职称8年以上财务管理经验出纳1大专以上3年以上财务管理经验具备条款中之一无职称者应经评价合格2中级职称3年以上财务管理经验3中专以上5年以上财务管理经验4初级职称5年以上财务管理经验吊装工初中以上持有效证件3年以上工作经验2.2常规岗位 任职要求职位受教育程度或职称工 130、作 经 验备注设备维修员培训上岗三年以上机修经验经评价合格检验员培训上岗一年以上品管经验内审员培训上岗具有一次以上内审经验驾驶员持证上岗一年以上驾驶经验经评价合格生产部门组长培训上岗一年以上班组管理经验技术工人培训上岗三个月以上相关经验焊工培训上岗半年以上相关经验电工持证上岗一年以上相关经验库管员1中技以上3个月以上库管经验2初中3年以上库管经验经评价合格设备管理员1中专以上2年以上设备管理经验2高中以上5年以上设备管理经验文员培训上岗三个月以上相关经验熟悉电脑办公软件、打字保安人员培训上岗三个月以上相关经验经评价合格搬运工人培训上岗三个月以上相关经验宿舍管理员培训上岗三个月以上相关经验食堂管131、理员培训上岗三个月以上相关经验绿化工培训上岗三个月以上相关经验卫生清洁工培训上岗三个月以上相关经验2.3各岗位掌握的质量知识职位ISO9001：2000基础知识质量手册相关程序文件相关工作文件总经理、副总经理总工程师 各部门经理技术员（工程师）销售采购员设备管理、维修员检验员特殊工种人员生产部门组长技术工人/搬运工人/库管员、电工/宿舍、食堂管理员/绿化、清洁护工/保安/三、本任职标准的终释权属公司。四、从从年6月1日起实施。薪酬管理规定一、目的 1.1结合本公司的生产、经营、管理特点，建立公司规范合理的工资分配制度。1.2 构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制，从而提高工作效率132、。二、适用范围本办法适用于公司的所有员工。三、遵循的原则 3.1按劳分配，以工作的业绩大小获得相应的劳动报酬。 3.2风险责任的大小。 3.3技术含量的大小。 3.4劳动强度的大小。四、计时员工薪酬规定工资结构分为基本工资、岗位工资、管理津贴、工龄工资和加班工资五大部分。4.1基本工资凡被公司录用，具有公司员工资格者，基本工资标准均为1000元/月。员工的学识、专业或技术职称不作为确定基本工资的条件。4.2岗位工资4.2.1岗位工资为绩效工资，是根据该岗位所存在的劳动风险责任、劳动强度、劳动环境和上岗须具备的劳动技能来确定的一种劳动报酬形式，它包含了保密津贴在内。4.2.2 岗位工资根据不同职133、务性质，分别制定出四类工资系列：代号ABCD类别管理技术文职人员初级技术、操作类4.2.3岗位工资的确定与套用4.2.3.1各类中所包含的岗位A类：（副）总经理、副主任、主任、副经理、经理等管理岗位套用。B类：（副）总工程师、工程师、助理工程师、技术员、工艺员、主管会计、会计、出纳、质检员、驾驶员等类岗位套用。C类：文员、统计、资料员、库管员、采购员、外协员等岗位套用。D类：操作工、包装工、学徒工、搬运、门卫等普通员工类套用。4.2.3.2每类岗位工资设级分布为：类别代号ABCD薪酬等级A1A10B1B10C1C10D1D104.2.3.3各薪酬等级的岗位工资标准 4.2.3.3.1管理类岗位134、工资（A类）, 单位:元/月 等级职务A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10副总A8500800075007000650060005500500045004000总工、总助B7000650060005500500045004000350030002500经理C3800360034003200300028002600240022002000副经理D3500330031002900270025002300210019001700主任E3100290027002500230021001900170015001300副主任F2800260024002200200018001600140012001135、000 4.2.3.3.2技术类岗位工资（B类）, 单位:元/月等级职B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10（高）工程师、（高）设计师、会计师、高级技工A3500330031002900270025002300210019001700 助理工程师、中级技工、会计B3100290027002500230021001900170015001300技术员、工艺员、出纳C1900180017001600150014001300120011001000质检员、驾驶员D16001500140013001200110010009008007004.2.3.3.3行政事务类岗位工资（C类）, 单位:元/月136、等级职C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10采购、外协员、A1900180017001600150014001300120011001000文员B1600150014001300120011001000900800700库管员C120011001000900800700600500400300 4.2.3.3.4初级技术、操作类岗位工资（D类）,单位:元/月 等级职务D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10技工A1600150014001300120011001000900800700搬运工、清洁工食堂工B1200110010009008007006005004003004.2.3.4员137、工根据聘用的岗位和等级，核定岗位工资等级，经年度考核，再调整薪酬等级。4.2.3.5工资标准的确定：根据员工所属的工资系列/职务，确定员工薪级，再根据员工薪级，确定相对应的工资标准。在公司范围内兼职的员工，工资标准按就高不就低的原则套用。4.2.3.6根据变岗变薪（级）原则，晋升增薪，降级减薪，工资变更从岗位变动的后一个月起调整。4.2.3.7岗位工资是员工薪资中的相对弹性部份，岗位绩效工资的90%为固定工资不参加绩效考核，岗位工资的10%作为绩效工资，随员工的月度绩效考核结果而有所浮动。具体考核标准见绩效考核办法。4.3津贴津贴是指管理津贴。说明4.3.2.1公司相应管理职务人员，其管理津贴138、按下表套用。单位为元/月级别副总经理副经理主任副主任组长金额10005004003002001004.3.2.2在公司范围内兼职的管理员工只能享受其中一种津贴，可按就高的原则套用。4.3.2.3管理津贴是管理员工薪资中的相对刚性部分，不随绩效考核而变动。4.4工龄工资 在公司连续工作满一年的员工开始计工龄工资，工龄工资为每年120元人民币（分摊每月10元）。但对中途离开公司的以最后一次入司时间计算工龄。4.5加班加班管理规定.1非特殊情况，必须按照4.5.2条的流程实施，否则不予以认可。.2原则上每人每月的加班时间不超过36小时。若超过36小时，须总经理特批。.3弄虚作假上报加班的按上报时数的139、510倍反扣，部门领导负相应的管理责任。.4部门领导应合理按排工作，严格控制加班。.5与车间同步工作的质检员的加班，可每月按4.5.2条写一次加班申请书。 加班的实施流程 A.需要实施加班的部门或个人提出书面加班申请书，加班申请中写明加班事项、加班人数、加班者、工作量和预计加班时间。加班申请书的形式见附表一。B.加班申请书按行政隶属关系予以报批。报批后的加班申请书由统计文员保存。C.月底由所在部门文员做月度加班汇总表，在汇总表相应栏中必须填写相应加班申请书的编号，以便核查。月度加班汇总表的形式见附表二。D.每月3号前由部门文员上报经部门经理和主管副总签批的月度加班汇总表到综合管理部，由综合管理140、部和主管副总最终复核。上报的月度加班汇总表必须附有报批后的加班申请书。E.综合管理部按勤务管理规范做月度考勤表。 加班工资的支付标准 A. 加班费支付基数为基本工资摊销出的日薪数，即1000元26天。 B按照国家的相应规定进行支付。五、计件员工薪酬规定 5.1关于计件工资 是指在确保质量的前提下，通过完成产品生产或加工工作从而获得劳动报酬的一种方式。5.2工资结构工资构成为:基本工资、岗位工资、岗位津贴和加班工资四大部分。基本工资:实施4.1条的标准。 岗位工资：包含该岗位所存在的劳动风险责任、劳动强度、上岗须具备的劳动技能等来给付一种劳动报酬。 岗位津贴：包括交通费、劳动保护费、保密费等加班141、工资：计件员工加班不再另行支付加班工资，因加班工资在计件中予以了考虑。特别说明 公司按照条的内容支付基本工资、岗位工资和岗位津贴，但都包含在计件单价中。 六、试用期员工的工资规定 6.1计时员工按本规定的第四条的80%确定。新进员工，原则上均自所属工资系列标准的十等起薪，但有下列情形之一者，可提高其薪级一至三级。A.其所具工作经验已超过该等级所需专业工作三年以上。B.所具能力特别优秀，且为本公司难得人才。6.2计件员工在试用期内按照4.1条执行，转正后实施计件。 七、工资计算方法7.1员工工资以月为单位计算（考勤计算期为该月21日至次月20日）。日薪计算公式：全月总收入（不含加班费）26天7.142、2员工工资均为含税工资。7.3工资计算公式：实发工资=应发工资+补杂项目扣除项目应发工资=基本工资+岗位工资+津贴+加班工资岗位工资=岗位工资的90%+10%岗位工资考核所得扣除项目包括:罚款；补扣款；员工宿舍管理费；借款；请假扣款；代扣款等。请假扣款标准 病事假：请假天数员工日薪代扣款包含的内容个人所得税：根据国家税法，由公司统一按个人所得税征收标准代扣代缴个人所得税。社会保险费：公司为员工缴纳的社会保险费（工伤、养老、医疗、失业、计划生育共五种保险）,其中有员工个人缴纳的部分，由公司代扣代缴。其它扣款按照相关的制度进行。7.4员工工资发放如有错、漏发等情况，将在下月工资“补杂”项补发。八、143、薪资发放每月月底发放上月薪资；若遇节假日于节后两天内发放。 九、薪资调整9.1员工岗位工资的确定与调整以员工合格胜任本职岗位为依据。岗位工资的调整分自动调薪、考核调薪、特许调薪和经营性调薪。A.自动调薪：1.试用期结束转正。转正后在其试用期工资的基础上加20%。 2.按照行政奖惩规定的4.2条和5.2条自动调增调减。B.年度考核调薪：根据绩效考核年度汇总情况，对符合加薪条件的员工给予调薪。C.特许调薪员工有特别重大贡献或重大失误时，根据实际情况对其岗位工资进行调增或调减。特许调薪各部门提议，报总经理批准。D.经营性调薪.调减:公司经营状况持续恶化、入不敷出时，或出现社会性、行业性萧条时，可经职144、代会讨论通过后临时下调所属员工的薪资或只发基本工资，以共渡难关。.调增:公司完成全年度的经营目标，可适当加薪，加薪方案由公司和职代会共同制定。十、其他退休返聘人员、实习人员、兼职人员、公司顾问、特聘人员、特殊关系人员及各类临时员工，均不设试用期及标准工资，执行统一全额工资。其月总工资额由聘用部门确定，经主管副总和总经理批准。十一、薪资保密11.1员工薪资发放情况权限薪资批准人、财务人员及公司相关人员知晓；知晓人未经同意不得扩大知晓范围。11.2 薪酬计发人员及其他各类人员不得随意打听、传播他人薪酬收入情况，更不得以此要挟公司为其加薪，违者，按公司视情节轻重予以处罚；处罚最低50元，最高500元145、，情节严重者可予以开除。十二本管理办法解释权及修改权属公司。十三从年5月21日起开始执行。附表一 机械制造有限责任公司加班申请书时间: 年 月 日 编号:部 门加班人数申请加班实施时间加班时数 h加班人员加班事由直接上级审批签名: 日期:部门经理审批签名: 日期:主管副总审批签名: 日期:附表二机械制造有限责任公司月度加班汇总表月份: 时间: 年 月 日工号姓名加班时数(h)申请书编号备注制表: 审批: 批准:绩效考核办法一目的 1.1激励与鞭策公司员工的工作。 1.2在公司营造一种积极向上、竞争上岗、努力拼搏的工作氛围。二适用范围 公司的全员。三遵循的原则 3.1遵循公平、公正、公开的原则。146、 3.2遵循按岗考核的原则。四考核的运用 4.1考核结果与员工的岗位工资挂勾，岗位工资的10%部分作为绩效考核的基础。 4.2根据薪酬管理规定，则员工的工资构成为：基本工资+岗位工资的90%+管理津贴+工龄工资+加班工资+绩效工资绩效工资是岗位工资的10%部份，此部分为弹性。 五考核的内容 5.1副总级的考核 考核指标界定A.常务副总序号指标权重1月度生产、销售目标值完成30%2经营成本目标值控制15%3产品综合合格率15%4安全文明生产10%5团队综合建设25%6个人劳动纪律遵守5% B.生产副总序号指标权重1月度生产目标值完成30%2生产成本目标值控制20%3产品综合合格率20%4安全文明147、生产10%5团队综合建设15%6个人劳动纪律遵守5% C.技术副总序号指标权重1月度生产、销售目标值完成20%2新品开发25%3开发成本控制5%4生产技术支持30%5团队综合建设15%6个人劳动纪律遵守5% D.销售副总序号指标权重1月度销售目标值完成25%2货款回收30%3市场拓展20%4销售成本控制5%5团队综合建设15%6个人劳动纪律遵守5%考核指标源于公司年度、月度的经营目标。5.2部门经理的考核考核指标界定 A.技术部经理序号指标权重1月度生产、销售目标值完成10%2新品开发20%3工艺的可行性、完整性30%4生产成本目标值控制20%5技术资料的标准化管理5%6团队综合建设10%7个148、人劳动纪律遵守5% B.品质部经理序号指标权重1月度生产、销售目标值完成15%2产品一次交验合格率30%3质量成本20%4品质控制、管理的标准化建设15%5团队综合建设15%6个人劳动纪律遵守5%C. 生产部经理序号指标权重1月度生产目标值完成25%2产品一次交验合格率15%3生产成本控制15%4现场“5S”管理15%5安全生产10%6团队综合建设15%7个人劳动纪律遵守5% D.供应部经理序号指标权重1月度生产、销售目标值完成10%2外协、外购品综合合格率20%3外协、外购品成本控制20%4外协、外购品的及时性15%5供应商管理的规范化建设15%6团队综合建设15%7个人劳动纪律遵守5% E149、.财务部经理序号指标权重1月度生产、销售目标值完成10%2财务日常帐务工作完成督管30%3定单实施的成本控制20%4应收帐款督管20%5团队综合建设15%6个人劳动纪律遵守5% F.销售部经理序号指标权重1月度销售目标值完成30%2货款回收30%3销售信息的搜集与处理的管控10%4客户的建档与管理10%5团队综合建设15%6个人劳动纪律遵守5%G. 综合管理部经理序号指标权重1月度生产、销售目标值完成10%2制度的完善编撰与有力实施30%3办公用品的管理10%4行政、后勤日常事务处理30%5团队综合建设15%6个人劳动纪律遵守5%考核指标源于公司年度、月度的经营目标。5.3一般员工考核指标的界150、定序号指标权重1月度生产、销售目标值完成20%2本职工作的完成30%3工作质量与工作效率20%4成本意识10%5团队意识与协同作战15%6个人劳动纪律遵守5% 考核指标源于公司年度、月度的经营目标和部门工作目标与要求。5.4考核的实施考核的归口管理A.考核管理归口于公司综合管理部人力资源科。B.设立考核小组，考核小组受综合管理部人力资源科领导。 组长：湛远东 组员：副总 各部门经理 人力资源科主管C.工作职责与权限界定综合管理部人力资源科:负责督导月度绩效考核工作的展开。 每月5号前负责收集汇总考核表。 每月7号前负责召集考核小组成员召开月度绩效考核评审会。 负责考核投诉的牵头调查落实，协调处151、理。 有召集、沟通、协调、监督权。考核小组：负责月度绩效考核评审与定案。 负责考核投诉的调查落实，协调处理。 对各考核责任人的考核结果有是否通过的表决权和各考核责任人的考核实施的公平、公正有监督权。考核组长：对各个考核结果有一票否决权，对考核投诉的处理有终决权。考核的实施方式 A.按照行政隶属关系划定考核责任人，由责任人实施考核。 B.副总级总经理实施考核；部门经理由分管副总实施考核；其余人员由所属部门经理实施考核。 C.考核以月为单位，每月3号前，各考核人按考核指标对所管属人员进行考核，并在5号前把考核结果交至综合管理部人力资源科。D.每月7号前由综合管理部人力资源科负责召集考核小组成员召开152、月度绩效考核评审会。并把考核结果进行书面汇总经考核组长签批后送财务部作工资核算。E.绩效考核评审每一个考核个案时，考核小组以投票的方式进行，获得5票或以上的，为考核个案通过。但副总级的考核不经过此程序。考核表的形式与各岗位的具体考核指标见附表。一般人员的月度绩效考核由各部门经理参照该部门经理的考核指标和5.3.1条进行制定。六本办法的解释权属综合管理部。七从年6月21日开始实施。员工培训管理规定一、目的为了配合公司的发展规划与经营战略，规范公司员工培训管理工作，为公司的人力资源规划与管理提供有效的支持，提高企业的核心竞争力，特制定本规定。二、术语2.1内部培训：指由公司统筹、组织实施，由内部讲153、师主持或与外部机构讲师合作在公司内进行的员工培训活动。以下简称“内训”。2.2外部培训：指经公司总经理批准，个别或集体派出员工参加外部机构、企业举办的各种培训学习。以下简称“外训”。2.3项目性培训：由人力资源科统筹组织，培训对象为某工种全体员工或全公司范围内的大型培训活动。培训讲师可以是内部讲师，也可以是外部机构讲师。2.4 转训：指公司员工在参加完外训后，通过整理资料和结合公司实际，针对公司内部员工讲解外训课程的培训。三、职责3.1人力资源科职责A.制定和完善培训管理制度；B.建立和完善公司培训体系；C.制定公司年度培训计划和月度培训计划；D.审核重大和紧急的培训项目，处理培训突发事件；E154、.完成内部培训和外部培训的组织、实施和总结。F.建立内部讲师团，负责内部讲师的管理。G.评估推荐外部培训机构、培训讲师及培训项目。H.协助内部讲师开发培训课程、编写员工培训教材。I.员工培训资料和档案管理。3.2 其他部门职责A.配合人力资源科进行年度和月度培训需求调查、培训计划制定、实施与评估等工作。B.各部门参训人员实行部门负责制，由部门负责人通知本部门参训员C.评估推荐本部门是否有适合做内部讲师的员工D.配合人力资源科进行员工培训绩效跟进评估。四、工作流程4.1培训需求分析人力资源科每年第四季度末开始着手进行下年度培训需求调查和分析工作。需求调查的方法包括：A.人力资源科统一编制的培训需155、求调查问卷调查；B.公司高层管理根据下年度经营管理目标提出的培训需求；C.与员工或其上级进行个别的面谈；D.人力资源科通过其他途径收集到且获得公司或部门有关领导认同的培训需求信息等。4.2制定年度培训计划A.人力资源科通过对收集到的培训需求信息进行分析整理，将所有培训需求课题与各部门负责人及相关领导讲论后制定年度培训计划表。年度培训计划表的形式见附表一。B年度培训计划表完成后，首先以电子版的形式递交人力资源分管领导审核确认后，再打印出来给公司总经理审批生效。4.3培训实施A.人力资源部根据年度培训计划形成月度培训计划，根据月度培训计划开展日常培训工作。B.培训组织实施日常培训工作的开展根据月度156、培训计划进行，具体实施时根据月度培训计划表(月度培训计划表的形式见附表二)制定的培训课题、培训对象、培训时间、培训方法、培训讲师以及考评方法进行组织和实施。培训类型有内部培训和外部培训两种，培训方式主要有以下四种：1）室内授课、讲座；2）座谈会、研讨会、参观；3）室外拓展训练；4）轮岗学习、师傅带徒弟的方式等。C.培训评估培训结束后针对不同的课题进行不同形式的评估，主要有学习反应层面的评估和学习效果的评估。学习反应层面的评估采用问卷调查培训满意度调查表的方式，学习效果评估一般采用笔试或实际操作的考核方法。D.培训考核结果运用员工完成培训后，人力资源科将培训课程及其考核结果录入员工个人档案，作为157、员工晋升、调薪、竞聘、调换岗位的重要依据之一，未完成培训或考评不合格的员工，不在职位晋升、调薪、岗位竞聘、岗位调换考虑之列。同时作为员工年度绩效考核结果的重要依据之一。4.4外训实施A.人力资源科与培训公司保持联系，有外训需求的课程，与各培训公司联系，培训公司将其外训课程目录等相关资料反馈给人力资源科，人力资源科汇总各个培训公司的课程资料，选择最有实力的培训公司培训，制成外训方案。B.人力资源科将外训方案报分管领导审核，总经理审批后实施。C. 人力资源科与培训公司联系，确定外部培训最终的时间、地点和课程内容出培训通知。D.人力资源科负责向培训公司反馈受训人员名单和信息。E.人力资源科负责准备参158、训学员须要的培训资料和联系车辆送参训学员去参加培训。培训资料包括培训签到表和培训满意度调查表。培训签到表和培训满意度调查表的形式见附表三和附表四。F.参加外训的学员，上课时认真听课、作好笔记，受训人员在最后一堂课的课间填写满意度调查问卷，并于培训结束返司后交人力资源科。G.人力资源科接收培训签到表和培训满意度调查表后，对有必要转训的课程，确定转训人员并安排培训。H.受训人员整理笔记和撰写培训心得，培训心得交所在部门负责人和人力资源科各一份，便于后期培训效果跟进和以后的转训。I.人力资源科回收培训心得，作好培训资料归整工作，制作培训课程评估和总结，并且向培训公司反馈课程或讲师评估。五、培训纪律5159、.1培训前请提前10分钟到达培训地点，自觉签到，做好学习准备工作。5.2请自备纸笔，认真做好学习笔记。5.3为保证培训效果，上课时必须将手机调至静音或关机状态，任何人不得在课堂上接听或拨打电话，自觉保持培训室的安静和整洁。5.4培训过程中，若发现讲话者，每次处罚20元。5.5迟到或早退者，每次处罚20元。5.6指定参加的培训对象无故不参加培训者，按矿工半天处理。5.7培训过程中，确有重要电话必须接听，请举手示意，在征得讲师或培训负责人同意后方可离开培训室去接听电话，否则每次处罚20元。六、其它6.1本规定的解释权在综合管理部。6.2本制度适用于公司所有员工的培训管理。6.3从年4月21日开始执160、行。 附表一 机械制造有限公司年度培训计划表序号类别培训课程培训内容培训课时培训对象培训时间培训类型培训讲师培训组织部门预期费用备注内训外训1新员工类234采购类567营销类891011管理类12131415心态类1617附表二 机械制造有限公司月度培训计划表序号培训主题培训对象培训类型培训方式培训讲师培训课时培训日期具体时间培训地点培训组织部 门内训外训1234567891011121314151617附表三 机械制造有限公司培训签到表培训日期培训地点主 持 人培训主题培训讲师培训方式培训课时开始时间结束时间应到人数实到人数缺席人员参加培训人员部门姓名部门姓名部门姓名附表四 机械制造有限公司161、培训满意度调查表课程名称： 培训讲师： 培训时间： 非常感谢您参加本次培训！本调查表是为了协助我司确保培训课程的实用性和科学性而设计的，您真实的评价和期望是我们追求的动力和方向。请认真填写以下问题（请在您认可的方格内划“”，如有建议请说明），衷心感谢您的支持！序号调查项目要素说明与建议1课程内容设置如何非常好比较好一般不好2讲授内容与课题匹配度非常匹配比较匹配匹配不匹配3培训方式如何非常满意比较满意满意不满意4讨论、演练、案例如何非常满意比较满意满意不满意5课堂时间安排合理性非常合理比较合理合理不合理6课堂观点是否有启发性非常有比较有一般无7课程内容符合我的期望非常符合比较符合符合不符合8此课162、程有无推广价值非常有比较有一般无9类似培训是否还愿意参加非常愿意比较愿意愿意不愿意10希望培训讲师改进方面现场控制与气氛调节方面需加强表达技巧与讲授能力方面需加强授课针对性方面需加强对学员的关注方面需加强其他方面（请说明） 您感受最深的内容： 您的收获： 您对本次培训的建议或意见：您还希望参加哪些课题的培训？（请写出培训课题）填写人： 填写日期：后勤管理篇工作服管理办法办公用品的管理规范车辆管理办法 工作服管理办法一、目的 1.1提升企业形象。1.2规范工作服的发放和管理。二、适用范围公司全体职工。三、各部门管理职责。3.1综合管理部负责工作服申购和库存数量的控制，并建立工作服的保管、发放及领163、用台帐。3.2部门负责人对本部门员工工作服的申领进行初审，综合管理部负责终审。四、工作服领用条件 4.1新员工，在公司连续工作满一周后方可领取。 4.2公司的正式员工，按照第五条的标准领取。五、工作服发放标准 冬装：三年二套/人 夏装：二年二套/人六、工作服的费用承担6.1工龄满一年的员工，不承担所领用的工作服费用。6.2工龄未满一年的员工A.符合领用要求的新进员工领取第一套工作服时到财务部交纳一套工作服的全额费用后，凭收据到综合管理部领取工作服。B.在工作年限未满一年之前离职，所领用工作服由其全额承担。6.3员工务必自行保管好领用的工作服，按照公司要求着装，在有效使用期限内遗失或损坏，增领的164、工作服费用全部由本人承担。6.4工龄满一年员工自行承担的费用，在当月工资中扣除。七、本管理办法的解释权属综合管理部。八、从年4月21日开始实施。办公用品管理规范一、目的1.1规范办公用品的领用。 1.2降低办公成本。二、适用范围 公司员工。三、关于办公用品3.1本规范所述的办公用品是指计算机和办公文具及印刷品（即办公消耗品）等。为便于管理，我们将办公文具分为消耗品、管理品两种。而印刷品则是指公司宣传资料、信纸、信封、表单、名片等。消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、笔记本、复写纸、橡皮擦、夹子、打印油、圆珠笔、签字笔、钉书针等。管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、笔筒、计算器、印165、泥、印台、电话、文件夹、文件架、工具书等耐用性的用品。3.2办公用品满足于公司物资管理制度的要求。3.3办公用品归口于公司综合管理部统一管理。四、办公用品的申购、领用规定4.1办公消耗品每个部门每月20号前提交下月度办公用品需求计划至综合管理部。综合管理部根据办公用品的库存量及整个公司的办公用品需求计划，做出每月的购买预算，经综合管理部经理、（副）总经理审批后统一购置。办公用品计划要符合实际需要，既要有预见性又要节约费用，公司原则上在此计划外不再增添文具。不易采购或耗用量大的物品综合管理部应制定安全库存量。各部门如需使用非常用性的办公用品，提出申请，经部门经理、综合管理部、总经理审批后，可由申166、请部门自行购买，购买回来后交综合管理部办理登记领用手续。公司宣传资料、信封、信纸等印刷品的印制，因涉及公司对外形象，综合管理部填写审批表并附上设计样板后，由各部门经理会审，并常务副总经理审批同意后印刷。此类用品中应显示公司名称及标志。领用与回收.1办公消耗品原则上每月1日发放。.2员工领用文具用品后，应在领用表中签名确认。.3新员工入职时，由所属部门发放基本办公用品，保证新入职员工的正常工作。.4根据实际使用情况领用，部分用品如非第一次领用，则需以旧换新.5员工离职，应按综合管理部所登记的领用及保管记录，退还管理品文具。由综合管理部根据实际使用情况，对回收的用品进行再分配。.6需要印制名片的，167、使用者应填写联络书，获部门经理、综合管理部经理、副总经理批准后，由综合管理部负责印刷。如因个人原因审核出错者，由责任人个人负担费用及责任。名片应于离职前交还公司。4.2计算机计算机的采购.2由各部门提出采购申请，并填写申购单，由综合管理部网络管理员提出所购设备的型号和各项配置，报经公司领导批准后由综合管理部统一采购。所购计算机列入公司固定资产。.3计算机采购过程中，网络管理员应做好硬件的验机工作，确保计算机的性能符合要求。计算机使用和管理 .1公司计算机由综合管理部统一管理，各部门落实计算机使用责任人，网络管理员建立使用档案表。.2未经综合管理部批准，严禁私自拆卸机箱，任何人不得更换、添加计算168、机硬件,违者按50至100元进行考核。.3公司严禁使用、传播、复制计算机游戏，严禁上班时间玩计算机游戏、聊天、上网浏览与工作无关的网页、听音乐、看影碟、播放观看影像，否则按每次30至50元进行考核，一年内累计发现三次者给予其行政记大过处分。.4 严防计算机病毒入侵，其它单位或个人的外部存储设备（盘、硬盘、软件盘等）不得随意连入计算机，确有必要连入的必须事先由网管员进行病毒扫描，否则造成网络瘫痪，影响正常使用，将给予行政处理。.5计算机应设置个人登录密码，密码不应少于6位，不应使用名字作为密码,以确保各种数据信息安全，否则造成文件被盗,将由工作人员自行负责。另外根据实际情况，可以设置用于领导查询169、用户名和密码。.6计算机内所有公司文档、图片及其它相关文件严禁与计算机系统文件存放在同一磁盘中（注：一般为计算机中C盘），一旦系统瘫痪造成文件资料丢失，给公司造成损失的，工作人员负有全部责任，给予行政处分。.7拥有UPS的计算机，严禁将UPS当做正常电源使用，在停电的情况下，应尽快做好数据的保存，否则造成文件或数据丢失由工作人员自行负责。.8计算机使用者应保持计算机清洁以使计算机设备能保持正常运行。.9长时间不使用计算机应关闭计算机（主机和显示器），以延长计算机使用寿命，降低电力成本。严禁下班后不关闭计算机（加班时间除外），发现一次将按10元进行考核， 一年内累计三次者给予行政处分。.10员工170、办理离职手续时，应主动交还借用公司的计算机设备（包括台式机，笔记本电脑，无线网卡，移动存储设备，光盘,软盘等），逾期不还者将以贪污论处，必要时将送交公安机关处理。.11由于用户操作不当造成计算机及周边设备损坏，用户有责任照价赔偿。计算机维护 .1网络管理员应该定期对计算机设备进行除尘保养，保证计算机正常运行。.2计算机发生故障时，使用者应先向网络管理员报告由网络管理员进行处理，网络管理员不能排除的，可由公司指定的专业维修机构进行维修。计算机维修完成后，网络管理员确认设备完整，使用正常后验收签字。.3计算机发生硬件故障，需要更换硬件时，先由网络管理员检查确认后报告上级领导，经批准后再进行更换。.171、4安装有特殊软(硬)件的计算机，如软（硬）件出现故障时，使用者应报告该部门技术人员及网络管理员，由技术人员进行处理，网络管理员应协助技术人员尽快恢复软（硬）件的正常使用。计算机网络使用 .1用户开通外部网络需要填写网络开通申请单,并注明原因,经部门负责人审核，报总经理签字同意后即可开通。.2工作人员不得擅自更改网络结构和计算机设置,以达到上网的目的，发现一次给予警告，一年内累计发现三次将实施处罚并给予行政处分。.3互联网的使用规范能够更好的使公司与外界沟通联络，不断的发挥公司信息化的作用，公司工作人员有维护网络安全，保证网络正常运行的责任和义务，不得利用工作时间使用P2P类下载软件，造成网络阻172、塞，发现一次给予警告，一年内累计三次者将给予行政处分。.4禁止登陆非法网站，浏览有碍社会治安和有伤社会风化的消息、图片等内容，一经发现，违者按50至100元进行考核，并给予行政处分。.5公司员工应该有相当强烈的保密意识，不允许将公司的机密资料以任何形式发布到互联网上，一经发现，立即上报常务副总经理进行处罚，严重者公司将给予开除处分，送交公安机关处理。.6为避免病毒的入侵和传播，不要随便下载来历不明的网页、邮件及附件等。通过互联网接收的文件，收件人应主动通过病毒扫描检查，确认安全后方可接收,否则造成病毒入侵而影响网络正常使用，给予行政处分。违规责任 .1涉及泄露公司机密的，除按有关规定考核外，将173、给予辞退、开除处分，必要时，追究其法律责任。.2网络管理员应严密监控内部网络和各计算机的运行情况，对于违规人员应及时向综合管理部主管汇报。由主管写出处罚报告，经总经理审批签字执行。五、办公用品的使用责任按“使用者负责”的原则，各部门、各领用者所领用的办公用品应合理使用，妥善保管。若出现损坏、遗失的，使用部门或使用人必须向综合管理部提交书面报告，由综合管理部提出处理意见。遵循若因个人原因造成损坏或丢失的由当事人负责赔偿一切费用的原则。六、本规范的解释权属综合管理部。七、从年4月21日开始实施。车辆管理办法一、目的 1.1规范公司车辆的保管及有效运用。 2.1从成本与安全角度对车辆进行管理，确保公174、司正常、有序的生产经营。二、适用范围公司所有制的车辆。三、车辆管理的归口由综合管理部负责管理，驾驶员负责保养。四、车辆管理细则4.1车辆由专职驾驶员驾驶。需由他人驾驶时，该驾驶人应尽职尽责。专职驾驶员应对车辆进行检查、保养，以维持机件寿命，确保行车安全。4.2车辆的建档工作由综合管理部文员负责。档案所涉及的内容为：A车辆维修有关证件、保险资料等B车辆的行车里程数台帐、维修保养台帐。C车辆的年审时间备忘录。4.3各单位需要使用车辆时，应事先填妥“派车单”，经部门主管审核，交综合管理部核准后调派。4.4无“派车单”擅自出车，每次对驾驶员扣款50-100元。4.5各单位用车时，应依下列规定办理：A.175、车辆为运送公司货物及公务用车。B.车辆不得运载任何与本公司业务无关的人员或物品。4.6驾驶员根据“派车单”的资料于每日填报“行车日报表”并呈部门主管审核实际里程数。4.7“行车纪录表”(附表一)上所载里程数应与车辆里程表相符，不符部分由驾驶员负责缴纳汽油费。4.8假日或上班时间外车辆的使用应呈报综合管理部核准同意后调派。4.9经批准的非公用车，原则上由用车人负担油费，并于用车翌日连同行车执照、车钥匙一并缴交综合管理部。4.10车辆驶回后应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。4.11因管理不善造成车辆该年审而未在规定时间年审；该交过路过桥费而未在规定时间交费造成损失的等，所造成的损失费用由该车驾驶176、员和综合管理部共同承担。并视情节的轻重予以责任人50-500元的罚款。五、驾驶员管理规定5.1公司驾驶员必须严格遵守中华人民共和国道路交通管理法及有关交通安全管理的法规规则。5.2驾驶员应爱惜公司车辆，注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，每月至少对自己所开车辆进行一次全面检修，以确保车辆正常行驶。5.3驾驶员应每天擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎)。5.4出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油。5.5驾驶员发现所驾车辆有故障要立即检修。不会检修的，应立即报告综合管理177、部。未经批准，原则上不得将车辆送厂维修。5.6出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要锁好门窗，防止车辆被盗。5.7驾驶员要注意对自己所开车辆各种证件的有效性核查，出车时要做到证件齐全。5.8驾驶员晚间要注意休息，不准疲劳驾车和酒后驾车。5.9驾驶员驾车一定要做到文明驾驶，不准危险驾驶(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。5.10驾驶员因违法或证件不全被罚款的，费用不予报销。违法造成后果的由当事人自行负责。5.11驾驶员对乘车人要热情、礼貌，说话文明。车内客人谈话时，除客人主动问话时，驾驶员不得随便插嘴。5.12上班时178、间内未出车的驾驶员，应在指定地休息等候。不准随便窜其他办公室。有要事确需离开驾驶员休息室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到综合管理部报到。5.13驾驶员对综合管理部管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向综合管理部反映。5.14驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应告知综合管理部，并说明原因。5.15驾驶员必须随时携带手机并开机。对公司领导或综合部管理人员的电话，应尽量接听。情况特殊确实不能复机的，事后一定要说明原因。5.16下班后，驾驶员应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。5.17未经领导批准179、，驾驶员不得将自己保管的车辆交给他人驾驶。六、车辆肇事处理规定6.1本公司车辆肇事除法律法规规定之外，依本规定处理。6.2有下列情况之一者为肇事：A.汽车(机车)自撞或与他车相撞，致双方或一方有损害伤亡者。B.汽车(机车)撞及人畜，路旁建筑物及其他物品，致有损害伤亡者。C.汽车(机车)行使失慎倾倒，以及与他人故意设置于路中障碍物相撞及或倾翻，致人或车有损害者。D.汽车(机车)行驶遭受意外的事变，如公路、桥梁、涵洞、隧道突然崩蹋，损坏致人或车有损害者。6.3本规定所称损害，包括足以致使本公司遭受损失及请求保险理赔。6.4肇事发生后当事人或乘车人应迅速告知公司并于次日内以书面请求理赔及填写汽车肇事180、报告表呈报部门经理外，若车辆有较大损害，人员有严重伤亡时，应通知综合管理部协助处理。6.5肇事的处理肇事发生第一时间应按以下要求去做：A综合管理部接获肇事通知后，应立即向经理报告，并迅速前往肇事地点协助处理。B.应先急救伤患，而后查勘现场。C.尽量寻觅目睹肇事的第三者证人，并记明其姓名、电话、住址。肇事报告表应填写下列事项，勘查现场时犹应注意掌握以下各项：A.肇事地点，时间、气候。B.肇事原因(研判现场影响肇事因素动与静物的状态及车辆和行人进行方向与位置等情形)。C.肇事车号(包括对方车)。D.驾驶员(包括对方车)姓名、性别、电话、住址。E.损害情形(包括对方车及乘客财产的损失)。F.伤亡人员181、姓名、性别、地址及伤亡原因与救护方法。G.现场图的绘型及摄影(测量肇事车长，车宽及其轮位与路面各点，线边和刹车痕长度同遗落在现场的各种碎片和尘土及血迹物等正确的位置与距离)。本公司汽车肇事责任，由本公司安全事故分析会签定。在签定时本着“三不放过” 的原则进行。公司安全事故分析会的出参会人为：综合管理部经理、车辆管理员、公司技安员、肇事驾驶员、公司主管副总。会议由公司技安员主持。对肇事驾驶员除法律法规有规定的以外公司对肇事过失的处分：A.经本公司签定其应负肇事责任者按其肇事理赔次数，依下列规定予以过失处分，但需同时考虑条： a.一次性理赔总额在5000元以下的，第一次予以深刻检讨，第二次予以警告182、，第三次予以记小过，第四次予以记大过，第五次予以调岗，并承担该次理赔总额的30-50%。 b. 一次性理赔总额在5000元以上的，第一次予以警告，第二次予以记小过，第三次予以记大过，第四次予以调岗，并承担该次理赔总额的30-50%。B. 肇事后被法院判缓刑者，准予留用，但必须接受社区矫正办的统一管理教育； 被判执行刑者，自判决生效之日起公司予以除名，并令其赔偿肇事发生的一切费用。 C.肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，并按照自动离职处理。行车肇事责任判明后，如当事双方愿和解，应当场查明损害赔偿，并依下列规定分别处理：A.责任属于对方车辆或行人的过失，不涉及赔偿责任。B.肇事责任属于公司驾驶183、员的过失，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过部分由该车使用人负担。C.肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担，其损害赔偿照-B条处理。D.肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿，按照-B条处理。七、其它7.1本规定的解释权属综合管理部。7.2本规定自年4月21日起实施。附表一 机械制造有限责任公司行车记录表 日期起止地点用途码表数行使里程驾驶人派车单位用车人财务管理篇 费用报销管理规定物控管理规范供配管理规范费用报销管理规定一、目的为了公司生产经营需要，根据184、公司实际情况，本着为出差人员提供一个较好的工作条件和更好地为公司的生产经营服务的指导思想，同时为了规范费用报销程序，完善财务管理，特制定本规定。二、术语费用：专指企业在经营管理过程中发生的各项费用，具体包括经营费用、管理费用、财务费用等费用。三、职责3.1费用经手人负责原始凭证的事由及费用报销单、出差旅费报销单和领（借）款申请单的填写，费用单据的粘贴及所需报销费用的报审报批。3.2部门负责人及分管副总相关领导负责费用的审核。3.3财务部负责人负责费用的审核。3.4公司常务副总、总经理负责费用的签批。3.5财务部出纳负责已签批费用的支付。四、报销标准4.1差旅费住宿费标准（单位：元/天/间） 地185、区标准等级重庆市属远郊地区、外埠一般非省会城市外埠一般省会城市沿海地区及北京住宿标准住宿标准住宿标准高层领导（总监以上）100150200部门经理6090170主任及工程师5070150其余员工4060100出差人员的住宿费按实际住宿天数，凭住宿发票分地区按标准拉通计算报销。超过住宿标准的，超出部份原则上不予报销，出差期间（不包括会议）没有住宿发票的，按标准的50%计发本人，会议住宿实报实销。与公司级领导一同出差的报销标准靠公司级领导。出差地由客户接待安排住宿的，不报销住宿费。两人共同出差在同一地方的，如果是同性须住一个房间，由其中一人报销当晚的住宿费。伙食补助标准.1外埠出差地区标准 等级重186、庆市属远郊地区、外埠一般非省会城市外埠一般省会城市沿海地区及北京高层领导（总监以上）60元/天/人80元/天/人100元/天/人部门经理、40元/天/人50元/天/人70元/天/人主任及工程师30元/天/人40元/天/人50元/天/人其余员工25元/天/人30元/天/人40元/天/人外出开会、培训、学习期间的费用若有主办单位统一安排的不予报销（主办单位统一结帐）。有驻外补贴的，不再报销伙食费用。.2市内出差市内（北培区及重庆近郊地区）出差伙食补助只补助中晚餐，每餐10元，销售人员在出差期间因招待用户已报销业务招待费的，按次数扣除当日的伙食费补贴。出差交通费标准.1乘坐火车标准乘坐火车时间在12187、小时以内的，购买硬座车票；乘坐火车时间在12小时以上的，可购买硬卧卧车票。公司级领导乘坐火车时间在12小时以上的，可购买软卧卧车票。.2乘坐飞机标准除公司高层领导（副总经理或以上领导）外，其它出差人员不得乘坐飞机，如有特殊情况须乘坐飞机的，须由主管领导报经公司总经理同意。但有公司高层领导随行的情况，其他出差人员可根据具体工作安排选择乘坐交通工具。.3外埠出差市内交通费用标准外埠出差市内交通费一般人员（包括销售人员）按每天20元标准包干使用，不再报销外埠市内交通车票及市属远郊地区的交通车票及地铁车费等（不包括往返机场的专线客车费用）。出差人员原则上不准乘坐出租汽车，如确系特殊情况乘坐出租汽车的，188、按次数扣除当日的交通费补贴。.4市内出差交通费标准市内出差办事按车票实报实销。（销售人员因有销售提成所以不予报销）4.2招待费需招待时，必须请示公司常务副总或总经理，经同意后方能实施招待，否则不予以报销。4.3通讯费通讯费是指用于工作联络的手机费用。报销标准如下：职位副总级部门经理级主任级文职人员手机费150元100元60元50元实施流程 A.除副总级和部门经理级直接按照条执行。 B其他人员根据工作的属性和实际情况，由本人提出书面申请，交部门经理签批后，由常务副总批准执行。 C.销售人员（含部级或以上管理员）由于在提成上有考虑，通讯费用不再考虑。 D.该部分费用，每月由综合管理部单独造表，以报189、销的形式统一领出发放。4.4日常采购报销 以实报实销的形式进行报销，但报销凭证中必须有经签批的采购计划和入库单。 原则上，物资采购须有发票（100元或以上的物资采购必须有发票才能报销），非特殊情况下收据、白条不能报销。五、报销流程5.1经手人填单费用报销单填写与粘贴（1）费用报销单适用于费用支出的报销。每次报销应对费用发票按照要求进行分类，同一类费用发票粘贴在一张费用报销单上，并在费用报销单上注明附件张数。（2）填写的金额大小写应等于或小于附件金额。填写时必须使用钢笔或签字笔(蓝色或黑色)，字迹清晰工整且书写正确。（3）费用附件应区别正式单据和非正式单据。将非正式单据与正式单据区分开来后再分别190、按照以下费用类别进行分类粘贴。例如：报销的费用包括餐费收据、汽油费发票、购买办公用品发票，则应填写三张以上的费用报销单，将餐费收据、汽油费发票、购买办公用品发票分别粘贴在不同的费用报销单后。（4）罚款属正式单据必须单独粘贴。（5）伪票、不正规发票或无效签章的票据一律不予报销。出差旅费报销单填写与粘贴（1）报销出差费用应填写出差旅费报销单，报销单上各项目应根据实际情况填写，费用附件（发票）分类粘贴在出差旅费报销单上，并在出差旅费报销单上注明附件张数。（2）填写的金额大小应等于或小于附件金额。“出差事由”栏简单写明事由，填写时必须使用钢笔或签字笔(蓝色或黑色)，字迹应清晰工整，且书写正确。（3）出191、差车船费、伙食补贴、住宿费等分开填写。费用经手人填写费用报销单、出差旅费报销单，按照要求进行附件（发票）粘贴。无附件（发票）的须经证明人签字，将证明粘贴在报销单上，单独填写。5.2行政审批流程报销金额在500元或以下的审批流程经手人将粘贴好的费用报销单、差旅费报销单报部门负责人和分管副总核签，然后送财务部核签，再送常务副总核批，最后再到财务部实施报销。审核时注意以下内容：A部门负责人、常务副总根据实际情况对发生的费用事由及费用金额进行审核，确认属实的，据实签字。B财务审核财务部费用审核人按以下程序和方法对费用报销单、出差旅费报销单等相关费用进行严格审核。（1）审核报销单据填写是否正确，经手人、192、部门负责人签字是否真实完整。（2）审核确认费用发票附件的分类粘贴的恰当性，附件与报销单金额是否相符。（3）审核附件张数是否填写属实。审批流程图：部门经理核签报销人制单财务实施报销常务副总核批财务核签分管副总核签报销金额在500元以上的审批流程经手人将粘贴好的费用报销单、出差旅费报销单报部门负责人和分管副总核签，然后送财务部核签，再送常务副总核签，再送总经理核批，最后再到财务部实施报销。审核时注意以下内容：A部门负责人、常务副总根据实际情况对发生的费用事由及费用金额进行审核，确认属实的，据实签字。B财务审核财务部费用审核人按以下程序和方法对费用报销单、出差旅费报销单等相关费用进行严格审核。（1）193、审核报销单据填写是否正确，经手人、部门负责人签字是否真实完整。（2）审核确认费用发票附件的分类粘贴的恰当性，附件与报销单金额是否相符。（3）审核附件张数是否填写属实。（4）审核合格后在报销单上的相应位置签字，并在报销单上注明支付方式，对于超过3000元的大额费用金额，尽量采用银行付款结算方式。C报帐金额在500元（含500元）以下的，常务副总经理作为最终审批者；报帐金额在500元以上的，总经理作为最终审批者。 审批流程图：常务副总核签财务核签部门经理核签报销人制单分管副总核签 5.3报销实施经手人将最终审批后的费用报销单、出差旅费报销单报财务部出纳处报销。出纳员在实施报销时须遵循以下事项：A再194、次核查报销凭证是否真实有效。B审核领（借）款申请单上的预支金额与实际预支金额是否相符并确认退（领）金额。六、相关规定6.1公司员工不得虚报冒领费用，不得相互串通隐瞒，否则一经查实，即从其当月工资中扣除相应金额，并按行政奖惩规定的相关条款进行处罚。6.2凡在公司借（请）款出差的人员，必须在出差期满回单位后一周内完善报销手续并到财务冲账，否则不予再次借款。6.3财务部报帐的时间定于每周二下午和周五下午。特殊情况须报请公司相关领导批准。6.4在签批过程中，签批者必须严格把好关，否则按报销金额的50%从下到上承担经济责任。（部门经理承担50%；财务承担30%；副总承担10-15%；总经承担5-10%）195、6.5领（借）款申请需使用领（借）款申请单，审批流程参照5.2条的规定。6.6因工作的原因，需在公司预支经费的（比如采购员），所预支的经费必须在每月的还20日前到财务结清，否则不予以再借。同时，当月所借部分在其工资中扣除。七、其它7.1本规定的最终解释权属综合管理部和财务部。7.2从年4月21日开始执行。物控管理规范一、目的 规范库房的管理，使库存物资和账面物资得到有效地控制。二、遵循的原则2.1遵循受财务部督导，工作结果向其负责的原则。2.2遵循账物相符的原则。2.3遵循物资随时授控的原则。三.职责3.1财务部负责物控业务的统筹管理，建立物控管理体系，督导各部门的物控管理工作。3.2工具库负196、责生产所用的五金类、刀具类、工具类、机床维修件类、后勤物资等的管理。3.3半成品库负责毛坯（原材料）、制程需外协加工的产品出入管理。3.4成品库负责产成品的收、存、发管理和包装用品的管理。四.工具库的管理要求4.1库存物资的管理4.1.1根据库房的实际情况，对库房进行分区，建立物资堆放立体坐标。4.1.2物资按类分别放置，并按该类物资的属性（是否防尘、防潮、防光、防静电，防高）进行堆码，在实物堆放处填制存料卡，卡上体现实物的名称、规格型号、入库时间、数量、质量状况。物资在堆码时按照相应的堆码方法进行堆码，必须做到有利于遵循先进先出的原则。4.1.3根据存料卡建立账目，账目反应的物资名称、规格、197、数量、进出日期及结存数据与存料卡上的显示必须一致。4.1.4按照“6S”的管理要求，随时确保库房清爽。4.1.5库管员应做好防盗工作，离开库房时，必须锁门。4.2安全库存的制定库管员和生产部一起，把常用的刀具、设备易损件设置安全库存量，报批后予以实施，从而确保生产的正常运行。4.3物资的申购4.3.1因突发事项需要购买的生产物资，比如刀具、工具、设备维修件等，车间主任或机修工到工具库向库管员提出，由库管员提出书面采购计划交常务副总签批后，由采购员按急件购买。4.3.2每周星期六，由工具库管员向车间收集下周生产所需而库存量为零的物资，同时，根据安全库存存量，提出，报常务副总签批后，交供应部实施采198、购。（后勤与办公用品由综合管理部提周采购计划）。周采购计划一式两份，一份采购实施及报帐使用，一份随入库单交财务。周采购计划的形式见附表一。4.4物资的入库 物资入库时，库管员必须根据采购计划单的名称、规格、数据库上一批次的购买价格进行验收，同时须有发票或收据（价值在100元以上的物品采购，原则上须有发票）方能入库，由库管员按实开具入库单。入库单一式三联，一联库管员留存做帐，一联交采购员报帐使用，一联交财务成本会计做帐。4.5物资的出库4.5.1 生产部门领用刀具、工具、量具等，由生产统计员开具领料单，车间主任或生产部经理签批后，领用者凭单到库房领用。领料单一式三份，一份生产部统计分车间做成本帐199、，两联库房留存（一联库房做账，一联由库管员交财务做账）。4.5.2非生产单位领用物品时，由库管员制单，由领用者所属主管签批后再实施领用。4.5.3 领料单上必须注明领用单位和领用物的用处，以便于分单位、分类做成本核算。五.半成品库的管理要求5.1毛坯（原材料）的管理5.1.1毛坯的入库 毛坯厂家把毛坯送来我司时，库管员接到毛坯厂家送货员交来的经我司供应部和品质部入厂检验员签字的送货当时，才同意对方的车到指定的位置按要求下货，在按送货单上的货物名称、规格、数量清点无误后在其送货单上签字。并收两联送货单，一联库房做账，一联交生产统计员。生产统计员根据该送货单做毛坯进出台账后，把该联送货单交财务。5200、.1.2 毛坯的出库 5.1.21由供应部或生产部外协科开制一式三联的送货单交半成品库按单发货，库管员与委外加工单位来货员在送货单上签字后，一联由半成品库管员留存，一联交生产统计做账，然后由生产统计把该联交财务。5.1.22 若毛坯厂家接我司供应部的通知直接把毛坯拉到制坯厂家的，在两天内必须把送货单拿到我司办理手续，按照5.1.21补出一式三联送货单。（委外单位用的送货单上“半成品库管员”栏由接收单位写上单位名称和收货人签名）。5.2车坯的入库 委外加工单位按计划把加工的车坯成品送来时，按照5.1.1条的规定执行。5.3需委外热处理、磨、制齿、磨齿等的成品出库，按照5.1.21条的规定执行。委201、外加工单位加工好后送回我司时，按照5.1.1条的规定执行。5.4半成品库在收到车坯后第一时间内通知制齿车间，并由生产统计员或车间主任开制一式三联的领料单把车坯领出制齿。领料单一式三联，一联生产统计，一联半成品库，一联财务。在收到热处理产品时，按上述的流程流转到磨加工车间，不需要再加工的，由生产统计到成品库办理入库手续。入库单一式三联，一联生产统计，一联半成品库，一联成品库。生产统计用的一联，在统计员使用后交财务。5.5半成品库按照所分区域进行物资的周转存放，注意时时确保物流通道的畅通。并对存放物资必须进行标识。六成品库的管理要求6.1库房的管理6.1.1根据库房的实际情况，对库房进行分区，建立202、物资堆放立体坐标。6.1.2物资按类分别放置，并按该类物资的属性（是否防尘、防潮、防光、防静电，防高，防火）进行堆码（产品堆码高度不能超过1m），在实物堆放处填制存料卡，卡上体现实物的名称、规格型号、入库时间、数量、质量状况。物资在堆码时按照相应的堆码方法进行堆码，必须做到有利于遵循先进先出的原则。6.1.3根据存料卡建立账目，账目反应的物资名称、规格、数量、进出日期及结存数据与存料卡上的显示必须一致。6.1.4按照“6S”的管理要求，随时确保库房清爽。6.1.5库管员在其所管辖区内应严格执行禁烟、禁火，确保库存物资的安全。6.1.6库管员应做好防盗工作，离开库房时，必须锁门。6.2成品的入库203、 磨加工后的产品，由生产统计到成品库办理入库手续。入库单一式三联，一联生产统计，一联财务，一联成品库。6.3成品的出库 库管员根据销售周出货计划和零时出货计划，确认库存物资，若库存没有货差货时，向生产部门追货。货物准备好后，通知品质部开出出厂检验报告，库管员按照公司财务部的要求填制送货单，再把和出厂检验报告交送货员实施送货。七.制程物资的管理7.1制程物资是指生产过程中的物资。7.2严格执行库房节点的管理要求。7.3生产过程中出现机废、料废、工废时，在产品流转卡上作相应的减除，但须有车间主任和巡检的签字。同时按照公司的内部索赔管理办法进行处理。7.4成立的审批流程： 操作者填制机料废申请确认单204、，车间主任确认，巡检确认，机修确认（机废时），生产部、品质部经理审核，常务副总签批。八.盘点管理要求8.1每月的20日，全公司实施静态盘点，盘点时全体参与。由车间、库房主盘，核查组核盘。8.2 21日上午10：00须拿出各单位的盘点报表。8.3 生产统计和财务编制盘点汇总报表，必须真实反映物资在公司各环节的状况。九.账务处理9.1公司所有物资的管理受财务部的监督与指导。各库房、各单位物资管理结果向财务部负责。9.2库房按照财务部的要求建立台账，并按其要求提交报表。9.3以生产统计为中心建立物资流量数据库，各库房按照其要求建立电子核查平台。十.物资管理报表10.1每周星期六下午三点前，各库房上报205、库存物资报表至生产统计员处和常务副总处。10.2月报表以以月盘点数据为准，按 8.2条的要求交表。十一考核11.1出入库未按制单要求制单级单据传递的，每次予以20-50元的罚款处罚。11.2违反5.4条的，对相关责任人按供应商管理办法中10.12进行处罚。11.3月盘点组织不力，造成数据不准确的，对相关责任人予以100-200元的罚款处罚。11.4各种报表上报未在规定时间上报的，对相关责任人予以50-100元的罚款处罚。11.5对上述规定不执行的，当月工资下浮30%，特别严重的予以解雇处理。十二.本制度的解释权属综合管理部。十三.从年4月21日开始执行。表一 承认确认作成机械制造有限公司周采购206、计划第 周 日期： 年 月 日NO品名规格申购数量纳期使用部门用途供应商管理办法一、目的为了规范和约束本公司与各供应商、外协加工单位双方的业务行为，强化采购计划订单的严肃性，保障零（部）件产品的及时供应，特制定此管理办法。二、适用范围本办法适用于配套协作加工合同中规定的由供应商及外协加工提供的零部件产品，本公司提供零部件毛坯试制的新产品样件，零星采购物资等。三、遵循的原则3.1遵循中华人民共和国经济合同法。3.2遵循货比三家的原则。3.3遵循就近的原则。3.4遵循诚信、质量、交期可控的原则。四、职责4.1供配部按照本管理规范和ISO9000、TS/16949的要求建立合格供方目录，实施原辅材料207、（毛坯）的采购，遵循货比三家和就近采购的原则实施零星采购。4.2生产部外协科按照本管理规范和ISO9000、TS/16949的要求建立合格供方目录，实施产品的委外加工。五、合格供应商的建立5.1根据产品的属性，选择相应的具有资金实力和管理实力、生产实力的企业作为备选企业。5.2备选企业填写供应商调查表。供应商调查表的形式见附表一。5.3确定委外加工的产品，并进行走样。其操作流程为：提供相应的技术资料（图纸资料、技术标准）或封样实物。按照公司物资管理规定发放走样的原材料或委外加工的产品。样品制作，并填制走样检测报告，走样。供应部或生产部外协科接到走样品和对方的走样检测报告后，交品质部。品质部按照208、产品图纸和对方的检测报告进行外观、尺寸等的复核检测，并出具走样检测判定书。（不合格重新走样，并对走样不合格品按成本价到公司财务部交款，凭交款单领取重新走样的原材料或委外加工的产品）。走样检测判定书的形式见附表二。供应部或生产部外协科带委外单位（携带走样品、走样检测报告、走样检测判定书）到技术部，技术部与委外单位进行沟通并在走样检测判定书上签字。5.4供应部或生产部外协科按照公司物资管理规定发放小批量原材料或委外加工的产品给委外单位试产。(小批量试产不能低于两次)5.5在第一次小批量交检合格后，由组织公司技术部、生产部、品质部相关人员到委外单位作实地考察（考察时需带回法人身份证复印件；营业执照复209、印件；企业法人代码证复印件；ISO9000、TS/16949体系认证复印件）。并由供应部或生产部外协科人员填写供应商核查表。供应商核查表的形式见附表三。5.6在第二次小批量交检合格后，与委外单位签订技术质量合同与价格协议，建立该供应商档案（资料为：法人身份证复印件；营业执照复印件；企业法人代码证复印件；ISO9000、TS/16949体系认证复印件；供应商调查表；走样检测判定书；供应商核查表；技术质量合同与价格协议书）。5.7委外加工实施10个批次后，按照新进供方跟进表的要求对供应商进行核查，合格后，该供方进入合格供方目录。供应部或生产部外协科确定配套比例，正式配套。新进供方跟进表的形式见附表210、四。六、合作关系的解除6.1供应商因自身或其它原因，需退出给我司配套的，由供应商法人提出书面申请，在申请书上注明退出原因、和终止时间，并盖上公司的章。然后把申请书交我司的供应部或生产部外协管理科。6.2供应部或生产部外协管理科接到该申请书后，签署部门意见，然后把申请书交公司财务部签署意见，再交常务副总或总经理签署意见。6.3与此同时，供应部或生产部外协管理科在供应商退出的起始时间减少或尽量不安排其加工份额。同时，开发新的供应商。（起始时间到终止时间不得低于30天）6.4供应商在获批的申请书所载明的终止时间归还我司的技术文件资料、封样样件、从我司所领用的专用检具等及我司的产品。6.5到我司作对账211、挂账。并遵循双方签订的合同。6.6从终止时间开始计算，一年后再到我司领取质保金。七、委外加工生产实施7.1生产部外协科根据生产计划和合格供方目录、配套比例给委外单位下达月委外加工计划和周计划。（该计划需公司主管副总签批后生效）7.2委外加工计划作为订单的一种形式（月计划是指导性的，周计划是指令性的），以书面形式发给各配套商，外协加工单位及供应商接到委外加工计划后应在4小时内予以可否实现的回复，若超过4小时无回执视同同意此订单要求并严格执行。7.3委外加工计划一式两份，一份交（传真）供应商及外协加工单位作发货依据，一份作为我方到货检查依据，之后以合同附件形式存档。委外加工计划作为合同附件，其性质212、与双方签订的商务合同具有同等效力，供需双方均需严肃执行。有特殊要求需在备注栏中说明，若供方有需说明的必须在收到计划单时传真或电话中加以回复，我方相关人员必须在备注栏中注明。7.4委外单位必须按照委外加工计划的要求（数量、交期）进行。从而保质保量保期地完成每一批次的配套任务。7.5委外单位每次送货时，必须对所送产品出具出厂检验报告，并通知我司入厂检验按其出厂检验报告复核，在检验合格后，半成品库管员才允许下货收货。7.6委外加工单位来我司取毛批或送货时，自带搬运工上下货。7.7生产部外协科对每个外协单位按月度建立任务完成情况台帐，主要指标为是否保质保量保期的完成任务，以便于对每一配套单位实施年度考213、核。八. 委外加工单位来我司的交货流程 委外加工单位来我司交货时，填制一式五联的送货单。来我司后，送货员拿送货单和其出厂检验报告到品质部入厂检验员处，检验员检验合格后在送货单上签字；然后带经入厂检验员签字的送货单到供应部（毛坯和原材料）或生产部外协科外协管理员处（车坯、热处理品、制齿品、磨加工品）签字，此时供应部或外协管理员留下一联做台账（做后交该联到生产统计员处做账），外协送货员把经两部门签字的四联送货单交办成品库管员照单（品名、规格、数量）收货。在所收货物的品名、规格、数量无误后，库管员再在其送货单上签名，并留下两联(一联库房做账，一联交财务)。另两联外协单位带回。送货单的形式见附表五。其214、流程图为：合格后检验在送货单上签字送货人凭单送检 一式五联送货单、出厂检测报告 库房照单收货供应部或外协员签字并留一联若毛坯厂家接我司供应部的通知直接把毛坯拉到制坯厂家的，在两天内必须把送货单拿到我司办理手续。（委外单位用的送货单上“半成品库管员”栏由接收单位写上单位名称和收货人签名）。九.零星采购各部门提交报经公司领导核批的零星物资，供应部依据请购单采购。十.账务处理 公司每月25、26两天对供应商实施定时对账挂账（遇节假日顺延）。在规定时间未对账挂账的，顺延至下一个月的对账挂账时间进行。十一、考核11.1对我方管理员的考核11.11若管理员发出的通知因漏发、品种错误、信息不准、到货期迟滞造215、成停机影响的，对当事人依据公司管理规定，视情节轻重考核当事人。11.12库管员若对方的送货单未经入厂检验员签字（即未做入厂检验）和供应部或外协管理员签字就收货的，每次对库管员罚款50-200元，同时相关条款出现质量问题的，按公司索赔管理办法的相关条款承担责任。11.2对供应商的考核11.2.1交期违约：因供应商或委外加工单位自身原因致使交期违约并造成以下后果（之一或它的原因）者，应负责停工等损失的经济赔偿。 1. 未按计划所列交期供货的，延时4小时内，未影响生产进度，以100元/次承担违约金；延时4小时以上，未影响生产进度，以200元/次承担违约金。2. 未按计划所列交期供货，对生产进度有一定216、影响，未造成严重后果的以500元/次承担违约金。3. 未按所列交期供货，造成停产，则按如下公式计算赔偿损失：滚齿线：20元/小时停产时间（按工作日计算）弧齿线：25元/小时停产时间（按工作日计算）磨床线：30元/小时停产时间（按工作日计算）11.2.2供货数量违约供应商或委外加工单位未按已确认的订单数量供货，凡超送的一律拒收（事先达成协议的除外）；短交的必须限期补齐（最迟不超过下批次），未限期补齐的，按不足数量的货物价值加倍处罚。造成停产的按9.2.1中相关条款计算停工损失费。11.2.3品种违约若供应商已确认计划后又未按计划要求的品种将所需零部件发给需方并造成停产的，按9.2.1条计算停工损217、失费。11.2.4质量违约11.2.4.1造成报废的，按照该产品毛坯（或材料）原值乘以1.12%进行赔偿。11.2.4.2让步接收的，对该批产品加工费降价5-15%。11.3考核实施11.3.1供应部或生产部外协科依据当月委外加工计划及车间出据的经生产部认定的缺件停机信息单汇总核算并填写违约索赔通知书一式叁份，经审核批准后其中一份反馈给供应商，另一份交财务部，一份留存。缺件停机信息单、违约索赔通知书的形式见附表六、附表七。11.3.2财务部依据违约索赔通知书核实的金额从供应商和协作加工单位的货款中直接扣除。十二、本规定的解释权属综合管理部。十三、本规定自年4月21日起实施。附表一 第109页 218、机械制造有限公司供应商调查表时间： 年 月 日 编号：单位名称单位地址企业性质法人电话企业电话联系人电话传真电子信箱为我司配套的产品生产能力设备状况生产设备运输设备检测设备设备名称数量设备名称数量设备名称数量人员状况岗位数量（名）岗位数量（名）操作工质检员技术人员行政人员生产管理员后勤人员质量管理员入厂控制过程控制出厂控制组织机构部门负责人企业经营理念评价第110页 附表二 机械制造有限公司走样检测判定书走样单位： 日期： 年 月 日 编号：项目技术要求实测数据质量判定检验员外观检测尺寸检测结论检验员品质部经理技术部经理附表三 机械制造有限公司供应商核查表时间： 年 月 日 编号：单位名称单位219、地址企业性质法人电话企业电话联系人电话传真电子信箱注册资金注册地址综合月生产能力现有产品设备状况生产设备运输设备检测设备设备名称数量设备名称数量设备名称数量人员状况岗位数量（名）岗位数量（名）岗位数量（名）操作工生管员质检员技术人员质管员行政后勤人员质量控制入厂控制过程控制出厂控制综合评价1.生产硬件是否满足我司的配套要求 满足【 】 基本满足【 】 不满足【 】2.技术、生产、质量管理是否规范 规范【 】 基本规范【 】 不规范【 】3.质量体系为4.生产现场“6S”情况5.其它供应部生产部品质部技术部附表四 机械制造有限公司送 货 单（委外单位用）日期： 年 月 日 编号：送货单位送货员收220、货单位签批入厂检验员供应部或外协科半成品库管员送货明细NO品名品番数量检测判定处理意见备注：“检测判定”栏由收货单位入厂检验员填写，内容为：合格，让步接收，不合格。“处理意见”是对“检测判定”栏的判定结果进行处理，“不合格”项予以退货，其它为收货。附表五 机械制造有限公司新进供方跟进表委外单位： 编号：批次计划数量实收数量计划交期实际交期服务态度质量状况评判结论12345678910外协经办人意见供应部意见常务副总意见附表六机械制造有限公司缺件停机信息单委外加工单位： NO：停机事由 因（ ）计划所列的（ ）产品，计划数量（ ）交货期（ ）。计划要求于20 年 月 日送回，但切止到20 年 月 日任然未到位，造成（ ）车间停产( )小时。车间主任生产调度外协员第114页 附表七 机械制造有限公司订单违约索赔确认书供应商名称编号贵单位提供的 ，由于贵方原因，于201 年 月 日 时 分 造成我公司生产延误，根据配套管理规范之规定，特向贵单位提出索赔。并请加强管理，采取有效的措施，杜绝今后再次发生类似事件。201 年 月 日索赔原因金额(元)违约描述延期交货，造成生产线停产 【 】供货数量违约 【 】供货品种违约 【 】质量违约 【 】其它违约行为 【 】合计（大写）：￥外协员公司领导意见责任配套单位确认生产部意见 签名:供应部意见注：索赔金额中未涉及设备及能源损失。