1、装饰公司人事、财务及工程管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx公司员工手册前 言为打造一流的xx装饰公司的品牌形象，为规范公司内部管理行为，为营造公司更竞争力的发展空间，同时也为创造更具人性化的公司文化，特制订员工手册，本手册作为指导xx员工管理的理论依据和行为准则，除经公司管理层研究讨论予以修改或废除外，公司内部成员，均应积极学习员工手册，并主动应用到工作和生活中去。愿公司所有员工，能团结在公司周围，积极参与公司建设，充分施展个人的才情和抱负，与公司一起，去追求我们人生的梦想！愿公司所有成员，每天都能保持平2、和的心态，开放的胸怀，饱满的热情，谦卑的态度，真诚的品质，进取的精神，在不断追求、不断进步、不断探索的过程中，实现自己的人生价值！每天进步一点点，热爱学习到永远！该系列手册共分八部分，为企业文化篇、组织架构及岗位职责篇、企业制度篇、管理流程篇、工程管理篇、服务规范手篇、实用表格手篇合同篇。各手册根据各自内容特点，以不同线索组材。本册为企业制度篇，为方便使用者查找，本手册按公司现有制度加以补充、完善，帮助实现企业的科学管理。鉴于本公司在不断的发展中，手册的内容也将适时不断充实、完善。本手册在编写过程中，得到了公司各部门同仁的鼎立相助，在此表示由衷的感谢！由于编写人员水平有限，疏漏之处难免，望同行3、不吝指教。目 录前 言1目 录2一、公司管理制度41、行为准则42、办公室管理53、办公用品及设备管理64、仓库管理制度75、员工关系86、投诉处理87、公事处理程序88、和公司一起成长99、勇于创新，积极建议9二、员工考勤制度9三、员工奖罚条例10四、员工调动、晋升条例13五、人事管理制度13六、员工招聘制度141、招聘原则142、招录员工的途径153、招聘形式154、员工录用的条件155、招聘程序166、人员报到17七、员工离职制度171、辞职172、裁员与辞退173、离职手续的办理18八、员工考核制度191、考核目的192、考核项目193、考核周期194、考核方法195、考核结果20九、4、工作计划与总结制度201、目的：202、要求：20十、培训制度211、培训目的：212、培训原则：213、培训内容：214、培训程序：215、培训要求：226、培训考核：227、培训课程22十一、公司事务内部管理归口分工及程序22十二、会议制度261、早会：262、熄会：263、周例会：264、月质询会265、季例会：质询会276、年会：27十三、公司财务管理制度271、总则272、账务管理制度273、现金管理制度284、财务报销制度285、财务催缴制度296、财务借款审批制度307、会计档案管理制度308、支票管理制度309、财务部文件资料打（复）印管理制度3110、处罚办法3111、附则35、112、相关表样31十四、工资制度31十五、公司工程管理制度321、项目经理制度322、设计交底及图纸会审制度323、施工组织设计审核制度324、工程开工/复工审批制度335、施工区管理制度336、工程材料构配件质量检验制度366、隐蔽工程、分部分项工程质量验收制度377、设计变更处理制度378、工程竣工验收制度37十六、档案管理制度38十七、职务处分和形式犯罪管理制度381、目的：382、适用范围：383、脱离工作384、职务违纪385、玩忽职守387、商业机密398、商业间谍39十八、修订与解释权39一、公司管理制度1、行为准则1.1仪表规范1.1.1总体要求：得体、协调、整洁、大方。员工6、上班必须着工作服、佩戴公司胸牌。违规一次，罚款20元。1.1.3头发干净，梳理整齐，男员工头发不过耳，不得留胡子；1.1.4女员工头发整洁，整披肩或捆扎起，不得做奇异发型。1.1.5服饰熨烫平整、挺括、干净整洁。1.2办公室规范1.2.1办公桌：桌面除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具、必备资料纸张外，不允许放其他物品。1.2.2辅桌：放文件夹、少量工具书、工作记录本。1.2.3坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正。1.2.4电脑：桌面呈45角贴墙放置，横式主机置显示器下，竖式主机置桌面下。1.2.5垃圾篓：罩塑料袋，置于办公桌下右前角。1.2.6报刊：必须放上报架，或阅毕后7、放入办公桌内。1.2.7饮水机：放指定地点，不得随意移动。1.2.8违反上述规定，每次罚款20元。1.3语言规范1.3.1交往语言：您好，早上好，再见，请问，请您，劳驾您，麻烦您，关照，谢谢，周末愉快，拜拜；1.3.2电话语言：电话铃响三声内接起，先报“您好！xx装饰”。请问，谢谢，再见。1.3.3接待语言：您好，请稍候，我通报一下，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。1.3.4违反上述规定，每次罚款20元。1.4行为规范1.4.1坚守工作岗位，不能窜岗、脱岗，违反一次，罚款20元。1.4.2上班时间不能看杂志、玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情，违反一次，罚款20元。 1.4.3接待来访8、和业务洽谈，在各部门接待区进行。1.4.4严禁上班时间利用公司的电脑上网聊天、打游戏等，做与公司无关的事，违反一次，罚款20元。1.4.5上班时间尽量不接打私人电话，紧急或特殊情况，通话时间不宜过长。1.4.6不得在办公区域内吸烟，发现一次，罚款20元。1.4.7根据清洁值日轮流表，值日人员必须按要求打扫好公司卫生。违规一次，罚款20元。1.4.8严守考勤制度，不得代人签到、签退。违规一次，罚款20元。1.4.9节约用水、用电，最后一个离开公司者检查水、电、气是否彻底关闭。(特别是饮水机)1.4.10严禁将公司的一切财物带回家私用，发现一次，辞退。1.4.11爱护公司花草树木，不得人为损坏。备9、注：以上各条，公司每位员工都有监督执行的权利2、办公室管理2.1工作态度友好合作的工作态度是减少工作困难的法宝，提高工作效率与效益的基础也是工作态度。员工良好的工作态度是企业经营发展的必要条件，公司最终目的是让每一位接触xx的客人都能记住：xx是同行业中的佼佼者，身为xx的员工，须具备以下几个条件： 友善：以微笑欢迎客人，与同事和睦相处 礼仪：任何时候都应举止文明、温文尔雅、尊敬客人及同事 高效勤勉：工作中应充分发挥高效率与勤勉精神 忠诚：是员工必备的基本条件，说真话、办实事，拾遗交公 守时：员工必须严守时间(包括工作时间及任务时间) 负责：员工应敬忠职守，作好本职工作，完成所委派的任务 服从10、：员工须服从上级的命令及所分配的工作 整洁：员工不仅要保持个人整洁，更要保持制服、工作环境及工具的整洁2.2 管理制度 上班一律按时签卡，不得代签。 中午休息，不得横卧在桌上、椅子上。 非休息时间不得在办公室闲聊，更不允许大声喧哗。 不准在办公室内下棋、打牌等游戏（包括电子游戏）。 不得随地吐痰，垃圾应丢入垃圾桶内，不得随地抛弃。 危险物品不得带入办公室内。 办公桌上文具及文件应摆放整齐，不得随意乱扔；设计区应保证工作结束时将物品、图纸整齐摆放。 前台及客户经理负责接待来访客人，并联系被访者；客人离开后，由被访人负责整理会客区（清理水杯、椅子归位）。 人离开办公桌应将椅子推入桌下。原则上工作中11、不允许打私人电话，接听私人电话不得超过3分钟。总机接听电话，遇到被叫人不在，应做好电话记录，并及时通知被叫人；总机要尽量保证待机状态。 办公时间，除业务人员往来之外，公司内部提倡普通话。 行政人员有权指出并纠正违反公司制度的行为，并保留处置权。2.2.14工作时间外出要关闭个人电脑，保存好文件；2.2.15最后离开办公室的人员要关灯、关窗、关闭所有电脑，检查各部位安全情况；2.2.16图纸书籍要分类摆放整齐，需要保存的图纸要及时整理存放，废弃纸张及物品要及时清理，摆放至指定位置，禁止乱丢乱放；3、办公用品及设备管理3.1办公用品3.1.1本公司倡导节约型办公，请及时归类整理好废弃文件，以备用于12、重复使用。3.1.2各部门人员领取办公用品时，请至出纳处填写领取表格，申请使用。3.1.3可重复使用的办公用品，在使用过程中应采取保护措施，以延长其使用寿命。3.1.4其它办公用品，在使用完后应将物品放回原处，以方便别的同事使用。3.1.5办公用品的购买须填写申购单经部门负责人签字及主管副总签字认可后，将申购单交财务，一周之内必须购买到位。或由各部门负责购买后，注明经办人及物品用途。执涂总签字及本部门负责人签字的购货发票（单据）到财务部报销。3.2办公设备公司所有人员应爱护办公设备，达到使用、维护协调有序。公司人员应规范使用电脑，及时整理保存好文件，严禁登录不健康网站、严禁上班时间玩网络游戏、13、严禁打开不明邮件，以免给公司电脑带入网络病毒。违者罚款20元次。公司人员应规范使用传真机、打印机，禁止使用公司办公器材用于私人事务。公司人员应爱护办公桌椅，轻挪轻放。3.3公司书籍、音像制品、办公软件各位员工爱护公司书籍、音像制品、办公软件。3.3.2不允许将公司书籍、音像资料、办公软件带出公司或供给非本公司人员（宣传资料除外）使用，违 者罚款100元/次。3.3.3公司员工使用公司书籍、音像制品、办公软件请注意保护，勿将水杯、硬物等放在旁边，以免洒湿书籍给音像制品，软件造成硬伤，损坏公司书籍、音像制品需赔偿。3.3.4使用书籍、音像制品、软件后请放回原处。3.4办公垃圾请将办公垃圾与生活垃圾14、分开处理请注意保护好公司办公垃圾，以免因此而泄露本公司机密。4、仓库管理制度4.1材料验收入库材料到公司后，库管员需依据采购清单上所列的材料名称、数量对各种材料进行逐一核对、清点、检验合格后，方可入库。对入库材料，库管员及时填写入库单，采购员、库管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。4.1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 未经总经理或部门主管批准的材料。 与合同计划或采购单不相符的材料。 与采购标准不相符材料。因生产急需或其他原因不能形成入库的材料，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。4.2材料保管材料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码15、放，做到二齐、三清、四定位。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：材料清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。库管员对常用或每日有变动的材料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息需定期及时呈报到公司财务。同时对材料的数量、品名、规格等进行仔细核对，确保库存报表数据的准确性和可靠性。4.3材料领发库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管副总未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放材料。库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。领料人员所需材料无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经主管副总批准后交采购人员及时采购。任何人不办16、理领料手续，不得以任何名义从库内拿走货品，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其上述行为。以旧换新的材料一律交旧领新；领用的各种工具和材料，必须由主管领导、领用人和库管员共同签字，方可领走。4.4材料退库工程施工结束，领用的材料有剩余时，应及时退库并办理退库手续。废品材料退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。5、员工关系 员工之间应以礼相待，互助合作及谅解，员工必须无条件服从直属上级指派的任务，如遇疑难或不满，只能在工作后向上一级领导请示或反映问题。6、投诉处理如遇客人投诉，应按如下方法处理：5.1 仔细聆听客人意见，做好记录，并向客人致歉。5.2 如在职17、权范围内，应在致歉的同时马上采取补救措施，事后向部门经理报告。5.3 如超越本职权范围，应先向客人致歉并请客人稍等，马上报告部门经理或总经理，尽快采取补救措施。7、公事处理程序为在最短时间内给员工解决工作上的问题和困难，贯彻落实“垂直领导、分级管理、块块把关”的管理原则，规定如下：第一步：职员若在工作上发生困难，应与经理商量，经理将尽快解决困难，如有需要可向分管副总咨询。第二步：部门经理未能解决困难，将其调查情况其建议报告分管副总，由分管副总负责解决。第三步：若分管副总也未能解决的困难，应及时向总经理汇报由总经理处理各管理层次在其职权范围内的工作，应尽力解决，不必向上级请示，有关职能部门在任何18、时候，应予以答复。7.1员工申诉：员工如对工作不满，可直接向上司提出。若对答复仍然不满或不愿由直属上司处理，可口头或书面向总经理提出，若员工选择书面形式，应注明姓名及部门以示诚意。所有申诉均保密处理。申诉须在事发后3天内提出。7.2汇报程序员工对工作如有任何疑难或意见，必须向直属上司汇报。8、和公司一起成长xx装饰公司，正处在创业起步期。xx将有无限广阔的市场发展空间。xx装饰，永远不会固步自封，永远追求成长进步。愿公司全体员工，能够在公司的成长进程中，努力为公司创造条件，做出贡献。并希望所有员工，能抓住机遇，和xx一起成长，希望在公司取得辉煌成就的同时，每一名员工，都随同公司取得个人事业与财19、富的成功！7.1树立正确的时间观念，不浪费个人一丁点时间，努力追个人才干能力的提高。7.2爱岗敬业，利用眼前的岗位和工作机会，积极提升自己的工作能力。9、勇于创新，积极建议8.1xx装饰公司赋予每位员工以建议权。公司欢迎各雇员尽量提出有关其工作或公司政策上之宝贵意见，希望通过员工的参与，更有效地改善公司之运作。8.2 鼓励公司全体员工，就公司文化、公司战略、发展目标、管理制度、人事政策、市场开拓，各项具体事务、公关活动以及一切有益于企业发展进步的方面，就企业内任何员工（包括公司领导）的工作、生活、情感，及其它有助于个人发展方面，提出善意的积极的可行的建议。8.3 鼓励公司全体员工，积极创新，多20、为本公司的文化建设、品牌发展创造思维性贡献。各雇员可通过书面形式向部门经理或总经理对公司现行政策、措施及对有关程序的可行性进行商讨。8.4 对积极提出建议者，xx装饰公司将给予物质与精神奖励。二、员工考勤制度见企业制度篇-xx公司考勤管理制度三、员工奖罚条例1、总则：1.1为健全公司制度，奖罚分明，特订立本条例，凡本公司所属员工的管理，均适用本条例；1.2本条例运作如发生疑问时，由总经办人力资源部组织研讨，如无法解决时，报请总经理解释并修正；1.3所有罚款均归入活动基金池，必须按时交纳，逾期未交者，在工资结算里双倍扣除。2、本公司员工的奖励分以下五种方式：2.1奖状/荣誉证书2.2奖品2.3特21、别奖金2.4晋级升职2.5特别加薪3、有如下事迹之一者，给予奖状嘉奖：3.1品行端正、工作努力、能及时完成任务者。3.2维护团体荣誉，有具体事迹者。3.3热心服务，有具体事迹者。3.4拾金不昧者。3.5有其他功绩，足可为其他员工楷模者。4、有以下事迹之一者，给予奖品或特别奖金、嘉奖：4.1对生产技术或管理制度提出具体方案（书面），经采纳确有成效者。4.2节约物料或对废料利用具有相当成效者。4.3工作有方，使业务工作拓展有相当成效者。4.4遇有事故，勇于负责，并措施得当者。4.5举报违规或损害本公司利益的案件者。4.6遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救而减少损失者。4.7维护本公司重大利益，22、竭尽全力，避免重大损失者。4.8具有其他重大功绩，足为其他员工之表率者。5、有以下事迹者，给予晋级或特别加薪奖励：5.1研究发明，对本公司有重大贡献者。5.2服务满2年，考绩优良，未曾受过记过以上处分者。5.3连续两年被公司评为优秀员工者。5.4具有其他特殊功绩者。6、员工的惩罚分以下五种形式：6.1警告6.2记过6.3记大过6.4留职察看6.5解雇7、有以下事情之一，经查证属实者，给予警告处分并罚10-30元：7.1在工作时间聊天,嬉戏或从事规定以外工作者。7.2在工作时间擅离工作岗位者。7.3工作不力、屡诫不改者。7.4因过失致使出现工作错误但情节轻工微者。7.5妨害现场工作秩序或违反安全23、卫生工作守则者。7.6初次不遵守主管人员合理指挥者。7.7浪费公物，情节轻微者。7.8在工作区未佩带胸牌者。7.9在工作区穿拖鞋或赤脚者。7.10在工作区随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟蒂及其他杂物者。7.11出入工作区不遵守规定或携带物品出入工作区而拒绝主管人员查询者。7.12遇非常事变，故意规避者。7.13检查或监督人员未认真执行公务者。7.14破坏生态及环境卫生者。7.15擅自在公司内推销物品者。7.16 在工作区域吸烟者。7.17其他违纪行为但情节较轻者。8、有以下事情之一，经查证属实者，给予记过处分并罚款30-100元：8.1在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹严重妨碍他人工作者。8.2直属主管对24、所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不为举报者。8.3因疏忽致使设备或物品遭受损害或伤及他人，但不太严重者。8.4投机取巧隐瞒蒙蔽牟取非分利益者。8.5对同事恶意攻击或谶告、伪证而制造事端者。8.6附和罢工、怠工者。8.7办理移交，无特殊理由而未能按期办妥者。8.8在工作时间睡觉者。9、有以下事情之一经查证属实者，给予记大过处分；情况严重者给予留用察看处分或罚款100500元 9.1擅离职守，致使发生变故使公司蒙受损害者。 9.2泄漏公司机密，情节较轻者。 9.3携带违禁物品入公司而不听制止者。 9.4故意撕毁公文或公司有用文件者。 9.5擅自变更工作方法使公司蒙受损害者。 9.6拒绝听从主25、管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。 9.7违反安全规定措施致使本公司蒙受损失者。 9.8伪造出勤记录或请人代打卡或代他人打卡者。10、有以下事情之一查证属实者，可不经预告给予解雇，对造成损失者，处相应罚金：10.1仿效上级主管人员签名，盗用印信或未经核准擅自使用印信者。10.2对于上司或其他员工实施暴行或有侮辱行为者。10.3故意损耗机器、工具、原料、产品或其他公司所有物品或故意泄漏技术、营业上的秘密，使本公司蒙受损害者。10.4违反国家法律而判刑者。10.5无正当理由连续旷工二日，或一个月累计旷工达三日者。10.6未经本公司许可，而到其他公司或个人处兼职者。10.7聚众要挟，妨碍生产秩序26、者。10.8张贴散发煸动性文字、图画、图书，足以破坏劳资感情者。10.9偷窃、盗卖同仁或本公司财物者。10.10利用本公司名义在外招摇撞骗，致使公司名誉及财物受到损害者。10.11侵占本公司财物或营私舞弊者。10.12在工作中酗酒滋事妨害生产秩序者。10.13参加非法组织者。10.14造谣生事，散播谣言致使公司蒙受损失者。10.15在外从事与公司利益相冲突的工作，情节严重者。10.16鼓吹与煽动员工罢工、怠工等有确凿证据者。 四、员工调动、晋升条例1、公司本着“能者上，平者让，庸者下”和知人善用、用人所长、优势互补、优化组合的原则，对于工作表现优秀，业绩突出或者不适合现岗位工作的员工有权进行调27、整。其工资待遇将按不同岗位相应作出升、降调整。2、公司将按以下条件及有关政策对员工职务或工作部门作相应调整： 业务发展情况及工作需要 员工的工作表现、品德及学识 员工的能力及潜质3、对表现优异、业绩突出之员工，由部门经理会同人力资源部对其专项考核，填写晋升申请表，报总经理批准可相应晋升其职位。4、个人申请调动的方法。员工有权向本部门负责人申请在公司内部调换工作。部门负责人或人力资源部根据员工提出的合理要求和工作需要，对员工的工作岗位进行调动。5、员工跨部门调动工作应向本部门负责人递交书面申请（写明要求调动的理由），部门负责人签署意见后报人力资源部审查，由总经理决定。6、对不适合本部门工作的员工28、，部门经理可以向人力资源部提出书面申请，经总经理同意，将其退回人力资源部，办理调动或辞退手续。五、人事管理制度人事管理制度是一项具体的组织工作，就管理者的工作性质而言，其工作职责是设定目标、推动政策、沟通协调、发挥组织力量。我们要求员工讲究效率的表现,而管理人员则要讲究效益的表现。本公司具体的人事管理制度：5.1新入职职工（不论是任何途径入公司的），一律在人力资源部按规定办理入职登记手续，由人力资源部统一安排。5.2 新入职职工需进行岗前培训至少13天，培训内容（包括公司企业文化、制度、岗位职责、薪金待遇等）由人力资源部及各部门经理共同执行。5.3 职工人事资料登记表，由人力资源部分类整理和妥29、善保管，随时提供使用。5.4 各部门经理，主管必须严格培训员工的工作纪律及工作态度，并根据部门现状，提出计划对部门员工进行专业技能培训。5.5各部门经理，主管有责任认真做好员工内部矛盾的调解工作及违规违章的处理，确保人事管理按章办事，按程序处理，既要维护员工合法权益，又要保障公司制度的执行。5.6为了更好地贯彻执行公司规章，维护员工的合法权益，人力资源部须对奖惩员工加强合理监督，对所有个案需深入调查，在处理过程中严格按制度办事，力求公平合理。5.7 为了完善贯彻本公司人事管理制度，请假者需履行书面请假手续：（具体内容参见xx公司考勤管理制度）5.8 凡因事请假者（不论任何理由），必须提前书面请30、假。请假一天以下由部门经理批准，请假两天以上（含两天），由副总经理签批生效。5.9 凡请病假者，亦需提出书面申请，如因病需住院，并有医院证明。5.10未请假或补写假条无正当理由的视为旷工，请假条统一交人力资源部保管。5.11员工辞职，必须提前递交辞职书（试用期间提前3天，正式合同期间提前30天），由部门经理，人事经理，总经理签批后，方可办理辞职手续，否则公司有权拒绝支付薪金。5.12凡员工因工作需要调动，必须书面通知调动部门，财务部，人力资源部。5.13 经理及主管有责任关心，爱护员工，帮助员工解决问题，重视员工反映的问题，与员工保持沟通，团结协作，共同进步。5.14 公司为每位员工提供培训，31、奖励，晋升机会，帮助员工发挥最佳业绩，使每位员工对公司的政策，服务和发展感到自豪。5.15 员工之间平等、和睦相处，管理人员需善待员工，在管理中注意技巧与态度，激励员工参与和自身相关的决策，做好双向沟通，发挥团队精神，共同为xx企业做出贡献。六、员工招聘制度1、招聘原则1.1按照尊重知识、尊重人才、任人唯贤，从实际工作需要出发的指导思想，采取各种方式吸引、选拔公司所需要的各类优秀人才。1.2宁缺勿滥原则：按岗位职责制要求,对应聘人员适当安排工作岗位。对于没有找到合适人选的岗位,可以空位求贤或从内部调人暂时代理行职权,一旦招到符合要求的人员,即补该位。1.3客观公正原则：客观评价,公正选择,避免32、感情用事。1.4适用原则：选则最适合岗位要求的人员.避免出现“大材小用”或“小材大用”的情况。1.5人才储备原则：对于具有潜力的技术人才和优秀管理人才,前期安排一定的职位,给予一定的工资,加以培养或;暂时安置,以备未来公司长远发展的需要。2、招录员工的途径2.1在报刊、网站发布招聘广告和参加人才招聘会等途径向社会公开招聘。2.2同有关国家机关、研究院所、高等院校、各类企业建立广泛联系，收集人才住处建立人才库，发掘人才。2.3根据各方面人士的介绍和推荐，选用公司所需要的人才。与各类人才交流中心和人事管理机构挂钩，挑选、吸收各种人才。3、招聘形式3.1内部招聘：为提高公司员工的升迁机遇，对某些岗位33、可考虑先进行内部招聘。3.1.2公司内部公告招聘岗位、条件，自荐或推荐者由人才资源部进行资料整理，然后将名单转交用人部门主管考核或转总经理审核。3.1.3对录用人员的原部门及调动部门，人才资源部负责进行综合平衡，对录用后的离缺岗位提出补充方案，呈请总经理核后下达调动通知。3.2外部招聘人才资源部收到应征信函后，依应征所需具体条件，先行筛选后，再送用人部门初选。人才资源部通知初选合格人员前来公司面试。应征人员到达后，填写应聘简历/面谈记录表，并提供其他需要的信息，然后会同用人部门主管甄试。考核结果分为拟予录用、拟不予录用和列入考虑人选三种结果。经评比后，共同确定录取名单，将考虑结果及个人资料呈总34、经理审核，经核准后由人才资源部负责通知报到。4、员工录用的条件4.1要求4.1.1身体健康,品行端正,遵纪守法,作风正派.4.1.2具备有一定的文化素质,具备公司所需要的某些专业知识和专业特长.4.2 具休条件公司根据专业不同可分为以下几类人同:管理人员、工程、设计和技术监理人员、培训人员、公关人员、市场人员、财务人员等。各类人员需要：4.2.1具备从事本岗位工作必需的专业知识.4.2.2受过专业技能训练.4.2.3有一定的实际工作经验.4.3新进人员的试用:4.3.1本公司新进人员除特殊情形经总经理以上批准免予试用之外,应一律先经试用。 总经办人力资源部负责组织相关部门对应聘人员进行分类培训35、与考核，根据考核成绩择优预录，同时预录人员资料与面试、考核成绩及行政部领导意见一并呈报总经理审批。4.3.3 所有员工试用期为3个月。试用期工资为所实习岗职的基本工资。4.3.4试用期间表现特优人员,经直属经理呈报主管副总核准可缩短试用期限。4.3.5试用期间考核不合格的人员不予录用,试用人员不得提出异议。4.3.6员工试用期满后,申请转正需完成试用实习报告并填写转正申请表。4.3.7试用期满，经公司考核合格者，本着自愿的原则应与公司签订劳动用工聘用合同协议书，期限一般为一年。期限满如本人愿意，公司需要可续签。4.3.8凡录用的正式员工需按国家税务政策交纳个人所得税。4.4凡试用人员有以下情形36、之一者,不予雇用: 曾在本公司被开除或未经批准擅自离职者。 曾被人民法院判刑,确定或因案涉讼未决者。 有精神病者. 未满16周岁的未成年公民. 试用期间,违反工作规定情节严重者. 伪造证件,欺骗公司者. 吸食毒品者.5、招聘程序5.1各部门经理根据编制及岗位设置情况向总经办人力资源部申报招人计划, 填具人员增减申请单，提出具体人数、条件及工作安排。人力资源部按照各用人部门提出的具体条件进行招聘工作，对所收集的人才资料进行分析和初审。5.2人力资源部将初审合格者推荐给各部门。各部门经理对人力资源部推荐的人选进行专业知识、技能考核并写出评价意见。评价意见填写在招聘登记表及面试记录表上。5.3通过初37、试的应聘者,一般工作人员的录用由人力资源部和用人部门经理协商审定。部门负责人的录用,由人力资源部初审,推荐给总经理审定。5.4 被确定录用的人员在人力资源部办理报到手续后到有关部门工作。6、人员报到6.1 录用人员由人力资源部负责通知报到。6.2录用人员收到报到通知后，按指定日期及地点办理报到手续，并应缴交下列资料： 身份证复印件一份 学历证明复印件一份 其它职称证等复印件一份 近期1寸半身免冠正面相片2张 近期体检证明6.3员工上岗前，由人才资源部对其进行相关知识的培训。6.4上岗前，由人才资源部或各部门安排3天试岗时间，试岗合格后，方可纳入试用期。6.5试用期合格后转为正式员工，签订劳动合38、同书七、员工离职制度员工欲辞去现任职务或被公司辞退，须按以下规定办理：1、辞职1.1员工辞职须写辞职报告，递交本部门主管领导批准。中高层人员需提前一个月，一般职员需提前15天提交辞职申请，工资发放至离职当天。双方亦有权以现金补偿通知。在特殊情况下，例如：员工犯有严重过失，公司可立即解除合约，而无需事先通知，亦不需作出赔偿。1.2辞职申请需由部门经理、人力资源部、总经理签名批准，否则无效。领导收到辞职申请后，最迟在二周内做出批示。2、裁员与辞退2.1 公司因业务不济及经营内容转向或其他原因需要减员时，有权决定裁减人员，公司应提前一个月通知本人。被裁人员应服从公司的安排，不得提出无理要求。2.2 39、对未办理辞职手续即离开公司的员工，公司扣发其当月工资，按自动离职处理。2.3凡被公司开除的人员，由人力资源部立即办理离开公司手续，从开除之日起停发工资及一切待遇。2.4 按劳动法规定，员工有下列情形之一者公司可立即解除聘用合同，办理辞退手续： 在试用期间被证明不符合录用条件的； 聘用合同期满无需续聘的； 严重违反劳动纪律或者本公司有关规定制度，经教育仍不改正的； 员工不服从公司的工作分配或调动的； 经培训或调换工作后仍不能胜任公司分配工作的； 无故旷工两天以上的； 动用公司人、财、物力资源或占用上班时间谋求个人私利的； 严重失职，营私舞弊，使公司造成重大损失的； 员工因健康状况差无法承担工作；40、 严重损害公司形象和利益； 挪用公司公款； 泄露公司机密； 将公司客户转移； 和客户私自串通损害公司利益； 有违法行为的。3、离职手续的办理3.1辞职人员、被开除人员，在主管领导组织下，进行工作、物品等交接。归还在公司领用的一切办公用品，包括软盘、照片等。3.2 员工在公司工作期间所设计的方案、起草的文件、开发的软件程序等,都是有偿劳动的结果。这些劳动成果均为公司所有，个人无权销毁或带走。否则，将承担法律责任。3.3 员工离开公司以后，在法律规定的时效内，仍需承担保守公司机密、商业秘密、经营诀窍的义务。如果发现有泄密现象，将由其承担一切损失。3.4 员工离开公司，未经允许,不得带走与公司有关及41、公司所有的任何资料、物品。否则，将视为侵犯公司财产所有权。3.5 员工自提出辞呈或被辞退之日起，不再视为公司员工，不再享有公司员工的待遇。其一切行为均属于个人行为，并不得再以公司名义从事法律经营，商务活动。否则，一切法律责任自负。3.6 员工需按程序在所属部门、人力资源办理交接工作，物品交接后，交接双方和监督交接人共同在物品交接单签字后，方可至财务部办理工资结算，财务部负责审核交接单上签名手续。工资按离职之日的实际天数计算。八、员工考核制度1、考核目的考核的目的主要是对员工的工作进行监督，对其所做出的成绩及时做出表彰，对其所违反的行为及时做出批评教育，以使公司各项工作走各规范化，正规化。2、考42、核项目2.1公司规章制度方面，包括：对公司规章制度和工作流程的学习、了解程度，对已制订的各部门规章制度的遵守情况。2.2部门工作管理规范方面，包括：对部门规章制度的学习、了解情况，对部门制度的遵守情况2.3工作成绩方面，按各部门具体情况而定2.4工作能力方面，按各部门具体情况而定2.5工作态度方面，包括工作态度及与部门之间的协作态度3、考核周期3.1定时考核：所有部门的员工在规定时间内，对所需考评的项目必须达标3.2月考核：以正常月份为周期，对员工的日常行为及工作成绩做出评定3.3季考核：以正常季度为周期，对员工的工作能力及工作成绩做出重新评定，季度考核作为员工晋升的依据。3.4年考核：以年为43、周期，对员工一年来各项工作做出评定，作为年终奖励的依据4、考核方法4.1各部门主管作为部门考核人，对所领导的员工进行各方面考核，并定期填写人员考核评估表4.2公司由总经办行政部随时监督公司所有部门所有员工的各方面表现5、考核结果5.1考核结果：对员工各方面的考核，最终都应有一个结果，结果分为：差、不及格、及格、优良、优秀5.2考核处理办法：根据考核结果，对员工做出处理办法：其中优秀员工占公司全员的5%，优良员工占公司全员的5%，及格员工占全员的60%，不及格员工占全员的15%，差员工占全员的5%。考核一次达优秀者将给予调薪三级，考核连续三次达优秀者，给予晋级一档同级。全年考核达优秀者可晋升职位44、。考核一次优良者将给予调薪一级，考核连续二次达优良者，给予调薪三级。全年考核优良者，给予调薪五级。考核及格者不加薪亦不减薪。考核一次不及格者给予降薪一级；接受公司相关职业培训，考核连续二次不及格者，给予降薪三级；由人力资源部对其工作全面了解与评估，决定是否调职；全年考核不及格者，给予降职。无职位者以辞退论处。考核一次差者工资将给予降薪三级，并给予调职；考核连续二次差者或全年考核累计三次者以辞退论处。注：具体参见员工中期考核评分表。九、工作计划与总结制度1、目的：为了提高xx公司工作效率，特建立xx公司计划与总结制度。2、要求：2.1各部门经理及员工，在工作之前都要做出工作计划，做完之后要进行总45、结。员工的计划与总结，作为员工考评的一部分。2.2各部门经理每天要做工作计划，在头天上班前，要对第二天的工作做出计划与安排，以便第二天能很好地开展工作。2.3各部门经理每周二召开例会时，应准时提交上周工作总结和本周工作计划。当天未交上述工作计划及总结的，罚款20元。2.4各部门经理每月2号，应准时向总经理提交上月工作总结和本月工作计划。当天未交上述工作计划及总结的，罚款20元。2.5设计部员工，每天填写设计师工作日志，由设计部主管进行检查。未完成者，罚款20元次。2.6施工监理、项目经理每周四提交工作总结与计划到工程部经理处，由工程部经理进行检查。未完成者，罚款20元次。（分公司工程监理每周四46、上午提交一周工作总结与一周工作计划到分部经理处）十、培训制度1、培训目的：1.1规范和提高员工的职业化素养，促进企业和员工的共同发展。1.2适应市场的变化，满足企业在市场竞争中及员工自身发展的需要。1.3促使员工了解企业、了解岗位、了解自己，更好地解放生产力。2、培训原则：2.1公司定期或不定期对全体员工进行持续性培训。2.2对员工的各项培训原则上由人力资源部组织，各部门负责人配合。2.3培训内容和培训结果评估向员工公开。3、培训内容：3.1新员工到岗培训 了解本企业的发展历程及行业特点，认知企业的企业文化和各项规章制度，明确本人所介入岗位的岗位职责，掌握企业的共同语言与行为规范，尽早掌握工作47、要领，尽快达到上岗条件。3.2企业文化培训通过培训使所有在职员工随时了解企业的前景与当前战略，统一观念，加强团队精神的凝聚力，激发员工的自信心，发扬优良的企业传统，让员工随时理解并执行企业新发布的各项命令及相关制度，并确定为了未来任务及目标奋斗的信念。3.3专业素质提高的培训针对不同的技术人员进行岗位专业技术培训及技术合笼培训，满足员工在工作过程中渴望自身得到提高的欲望，使现有员工的技能得以提高和充实，提高整个员工队伍的专业技能与工作技巧，达到更高的工作目标，拉升企业效益。3.4目标培训为实现总公司整体战略目标，通过培训对全体员工起到较强的激励作用，启发员工努力进取的精神，鼓励员工通过充分调动48、与提高工作能力，通过创新与企业共同实现奋斗目标的攀升。4、培训程序：4.1部门负责人在每月最后一日前作出与各部门工作目标相联系的月培训计划上报人力资源部，并在培训开始前，提前三天通知受训人。4.2人力资源部按计划、有侧重点地根据不同的市场情况及公司运营情况组织培训，并对每次培训进行受训人培训反馈分析。4.3对员工的培训考核纳入对员工的绩效考核中，作为员工工作绩效考核中晋升、降职的一个必要参数，并将员工的培训考核结果记入该员工档案。5、培训要求：5.1公司所有员工都应积极参与配合人力资源部组织的相关培训，在培训中不得无故请假，特殊原因须经部门负责人签字认可方有效。5.2公司员工被推荐为培训讲师者49、，公司将给予一定的讲课费用，本人应积极负责地参与培训活动，不得借故推诿。5.3公司所有员工应积极主动对培训事宜提出合理化建议，公司将根据该建议的可用性予以奖励。6、培训考核：6.1以每次培训现场的培训考勤、培训反馈表及培训后的笔试为综合考核依据，人力资源部及培训讲师应在培训后予以及时评估。6.2连续三次培训综合评估值为差的员工，由其部门负责人配合人力资源部共同签发严重过失单，并由人力资源部负责对其进行加强培训。6.3连续五次培训综合评估值为差的员工，由其部门负责人配合人力资源部共同签发严重过失单，情节严重者，可由人力资源部报经总经理批准后对其进行相应的降级处理。6.4对长期培训综合评估值为优的50、员工，人力资源部将结合该员工在实际工作中的成绩，报经总经理批准后予以表扬及合理晋升。7、培训课程1、企业文化、制度、工作程序、岗位职责2、设计师六项全能手册四大基本技能五项提高技能设计生活3、电话沟通的技巧客户咨询问答十一、公司事务内部管理归口分工及程序1、内部投诉及员工建议（归口部门：总经办人力资源部）1.1设置员工信箱（放在公司门口，由人力资源部收集。）1.2凡员工投诉或建议并署名者，由主管副总指定一名经理调查界定事件后，给予答复，如员工是书面投诉或建议，则需给予书面答复，时限为3天内。1.3凡员工匿名投诉，由主管副总处理。2、外部投诉（归口部门：客服部）2.1凡客户投诉，统一归口客服部，51、由客服负责调查界定。2.2所有投诉，一律由客服向客户回复解决情况，时限48小时。2.3所有投诉，客服部取证、调查，并界定责任人，时限为24小时。2.4如果对客服部的协调有疑问，可直接向总经办反映。2.5客服部有义务主动收集各种投诉，并归档。2.6每周汇总，周二前交至总经办。2.7投诉后，其它相关人员未经客服部，一律不得私自与业主达成任何协议。2.8客服部在第一时间将解决办法通知到相关部门（设计部、工程部）3、设备维护归口（归口部门：总经办行政部）3.1所有设备维护的物品（保修卡、说明书、电脑软盘等）由行政助理保管。3.2设备维护的概念为所有公司内物品的更换及维修。3.3维修程序两种：寻找保修单52、位或维修商发工作联系单至工程部，限时维修48小时3.4行政部有义务发现上述问题并解决。3、公文发放、传真归档（归口部门：总经办行政部）3.1所有公司文件发放到位，收件人要注意保存。3.2所有传真第一时间到位，并登记在册。3.3所有传真当事人到前台领取，前台不负责送到。3.4发放公司的公文由行政助理负责。4、员工档案管理（归口部门：总经办人力资源部）5、客户档案管理（归口部门：客户服务部）5.1客户自上门咨询起即建立客户档案表。5.2凡签订合同的客户资料，自签约日起正式建立档案夹，统一存放。5.3档案夹内存放资料包括（合同、与客户的往来资料、公司内部有关此客户的往业资料、各类验收单，变更单、客户53、回访记录、现场访谈录、各类客户签字的依据、图纸、投诉内容及处理结果，客户其它相关资料等）。5.4每份客户资料的有效保存年限为三年。6、公文起草、收发（归口：总经办行政部）6.1各类公文（包括制度、通告、纪要等）均由总经办行政部起草。6.2所有公文一律由总经理签发，并电脑留存。6.3行政助理每日核对发文情况。7、制定、修改制度（归口：总经办）7.1总经办每两月定期修改一次现行制度，并将旧制度收回消毁。7.2总经办对各类制度拥有解释权。7.3总经办有义务对各项制度及流程进行及时监控及完善。8、各类会议、培训的组织（归口：总经办人力资源部）8.1行政助理负责按照公司制度，督促各部门执行各类会议，并抽54、查。8.2各类会议，无论规模大小，各部门内必须做好纪要，上报总经办。8.3各类培训，各部门可提出要求，48小时内给予答复，归口由总经办统一安排、调度。8.4所有培训，由总经办打印纪要备案。9、公告栏（归口：总经办）9.1在总部及分店，分别设置公告栏（白板）。9.2行政助理有义务主动收集各种信息并公布。10、电话留言簿（归口：各部门）10.1在总部设计部、工程部、总台、分店电话旁，设定电话留言簿。10.2凡有电话来，当事人不在公司内情况发生，接话人须认真做好纪要，并负责传达。10.3行政助理有义务主动收集各种信息并发布。11、考勤（归口：总经办人力资源部）11.1行政助理严格执行考勤制度，每日汇55、总统计。11.2考勤卡上无论任何原因未打卡者，当天由部门经理签字有效。11.3月底汇总交至总经办人力资源处转财务部。12、相册、报价等物品保管（归口：总经办行政助理）12.1相册、报价一律由各部门经理保管。12.2每日下班后，行政助理要负责收回以上物品，如外借需有手续。12.3行政助理每月对上述相关物品进行核查，并报下月计划。12.4行政助理有义务主动收集相册、报价等物品并进行核实。13、福利（归口：总经办行政部）13.1在各种节日情况时，按照公司相关规定送出福利。13.2总经办行政部有义务收集相关信息并做出反馈。14、处罚（执行归口：总经办行政部；罚款归口：财务）14.1所有处罚单均由行政助56、理经手开出。14.2每月统计后交总经办行政部。14.3所有罚款在即时兑现15、费用审核（归口：主管副总、财务经理）15.1所有发生费用的价格合理性由财务经理审核。15.2所有发生费用的用途合理性由部门经理和财务部审核。15.3所有发生费用，最终由总经理批准生效。16、公文反馈（归口：总经办行政部）凡以公文性质发布的制度、程序，以及发布的活动策划，优惠活动的通知等，由各部门经理负责通知到人，行政助理协助贯彻，各部门经理负责两天内将执行情况及分析报告总经办行政部。17、培训反馈（归口：总经办人力资源部）17.1凡各类培训后两天内各部门经理须反馈效果至总经办人力资源部。17.2人力资源部负责建立培训57、档案卡，并及时登录。18、表格整理（归口：总经办行政部、各行政助理）凡公司内部各类表格原件，均由前台保管。如发生表格短缺，由前台用原件复印或安排印刷。19、工资考核（归口：总经办行政部）19.1行政助理配合总经办详细统计各类考核处罚汇总。19.2每月1日前将上月情况转财务部并上报主管副总。20、考核（归口：总经办人力资源部）20.1定期对员工考核。20.2人力资源部负责将考核汇总上报总经理。21、公司所有外在、内在形象包装（归口：总经办）21.1随时跟踪调整。21.2总经办有义务收集相关信息并做出及时反映。22、日常事务22.1所有日常工作业务以内事务归口（各部门经理），各部门经理有责任和义务58、为员工解答、指导工作上的问题。22.2所有日常工作业务以外事务归口（总经办），员工在日常工作以外的事务，需公司解决的，直接找总经办处理。总经办有义务发现，收集情况及时反映。23、各类与处罚相关的事务更改归口（总经理、主管副总）23.1所有处罚更改权归总经理或主管副总所有。23.2更改情况包括（事后补假、处罚金额更改、处罚取消等）。23.3各部门经理有权对员工的处罚提出申诉，但无权更改。十二、会议制度1、早会：每个工作日的早8：00-8：30进行，8：30-8：45各部门会议：1.1感恩的心 5分钟1.2每日培训课程或健康工作分享 25分钟1.3 部门经理做日结果通报2分钟/人1.4分部门由部门59、负责人组织日结果承诺2、熄会：每个工作日16：30-17：00由各部门负责人组织做日结果兑现和次日工作重点指导3、周例会：3.1周会，每周星期一进行，由部门经理组织，对前一周的工作进行总结质询，包括个人工作总结及部门工作总结，形成书面文件，对本周工作做出计划，包括部门计划及个人计划，形成书面文件。3.2周例会相关文件一式两份，部门留存一份，交总经办行政部备案一份，做为部门考核的依据；4、月质询会4.1由总经理组织，副总经理、各部门经理、项目经理参加，在每个工作月的最后一天上午10点进行4.2总经理需在会议前2天将次月战略目标分别书面发放给各部门负责人，各部门负责人根据总经理战略制订工作计划，然60、后在质询会上对上月工作做出总结和质询，兑现承诺，提出意见并讨论，对本月工作做出计划并提出意见进行讨论。 5、季例会：质询会流程同月质询会一样，由总经理组织，副总、财务经理、各部门经理参加，对本季工作进行总结讨论，对下季工作进行安排，提出问题并讨论；6、年会：由总经办行政部组织，公司全体员工参加，对当年工作进行总结，对下一年工作进行计划，对当年先进部门及个人进行奖励，会演，会餐。十三、公司财务管理制度1、总则 为了规范公司财务管理，切实可行的增加财务工作效率，提高财务工作透明度，严格控制公司运作成本，严格控制公司工程附加成本，严格控制公司管理成本，依照国家相关法律法规及财务制度，结合本公司实际情61、况制定本制度。公司所有部门及员工必须严格遵守本制度各条各款，认真切实的执行。1.1总经理为公司财务工作的实际领导者，在总经理授权范内，由财务部经理负责财务部的日常管理工作，对财务部的日常管理、会计核算、会计资料的完整性以及真实性负完全责任。1.2财务部经理负责公司的日常财务审批工作；重大财务事项须由总经理签字认可方可执行。1.3财务部要切实落实财务岗位不相容制度，即：授权批准与实际经办不相容；业务经办与财务记录不相容；会计记录与财产保管不相容；业务经办与稽核检查不相容；授权批准与稽核检查不相容等。印签与支票各由专人保管使用，严禁一人全程包办财务事务，支出、纳入、报销等凭证、经手人、证明人或批准62、手续要真实完善。1.4财务部要明确专人负责票据的管理工作，严格执行票款分离制度，保证票据款项的日清日结。1.5日常财务支出必须符合各部门经理的财务授权范围，先申请，经批准后完善手续方可执行，大额资金的支出纳入必须由总经理签字。办公用品必须设领用台账。2、账务管理制度2.1会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。2.2财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。2.3财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。2.4财务工作人员应根据帐簿记录编制报表上63、报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须由会计签名或盖章。财务工作人员对本公司实行会计监督。2.5财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。2.6财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。3、现金管理制度3.1公司可以在下列范围内使用现金：（一） 职员工资、津贴、奖金；（二） 个人劳务报酬；（三） 出差人员必须携带的差旅费；（四） 结算起点以下的零星支出；（结算起点暂定为100元）（五） 总经理批准的其他开支。3.2公司职员因工作需要借支备用金，需填写借款单，交由总经理批准签字后方可借64、支。3.3符合本规定第一条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。3.4财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。3.5发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。3.6工资由财务人员依据总经理及总经办人力资源部每月提供的考核资料代理编制职员工资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。3.7出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。4、财务报销制度4.1公司员工在65、日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则，支出后应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明4.2需要报销的款项，必须由报销人员亲自办理。4.3报销人必须提供有效的原始报销凭证，客户名称栏为本公司，日期金额填写清楚无误，大小写金额相符。凭证必须粘贴规范，填写清楚正确，写明用途，如有实物需办公室验收签字。无法提供凭证的，由报销人自制凭证，写清金额日期用途后，由直属经理签字确认，报部门经理批准后，经财务审核执行，各部门经理由副总经理（总经理）签字确认。4.5差旅费用的报销：差旅费用报销必须提供有效的原始凭证，由直接主管签字确认后，由部门经理初核签字，财务部审核签字后，方可执行。66、4.6办公用品、管理费用、工程临时费用的报销：由经办人填写报销单，附物品清单，由证明人或经手人、工程现场负责人签字确认，交部门经理初核签字后，由财务部审核执行。4.7其它事项的报销，由报销人填单，由主管领导签字确认，由财务部审核后执行。4.8所有的报销行为须遵守公司财务制度规定，单据准备充分，各级签字清楚，在每月的25-28日进行报销，驻外单位的报销不在此列，但必须统一在当月报清，每月28日后产生的账目计入下一自然月。因自身原因延误导致的迟报漏报由个人负责，财务不再受理。4.9补充说明：如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者67、由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。4.10公司报账程序：经办人填写报销单-部门经理审批-总经理审批-财务部门审核支付4.11材料费报销流程采购员签字采购部经理审核签字财务负责人审单签字备注：1、报销单据必须是出票单位正式发票，无发票则需三联收据、并盖有其单位的公章；2、单据报销流程完整、报销日取款、日后不付；3、材料费出现问题事故由采购员、采购部经理和财务负责人共同负责。4.12人工费付费流程项目经理签字工程部经理审核签字财务部负责人审单签字备注：1、工时费报销单据填写清晰、项目工种完整；2、单据报销流程完整、报销日取款、日后不付。3、施工费出现问题事68、故由项目经理、工程部经理和财务负责人共同负责。5、财务催缴制度5.1依照工程合同或其他交易合同，产生应收款项后，由财务部主动出具款项催缴单，注明合同编号，约定缴款日期及数额，由专人上门送达。如果对方在收到催缴单后未能如期付款，则由专人上门催缴，在催缴过程中，设计部、工程部有义务对财务部门进行协助。5.2催缴必须实行票款分离制度，如果现实情况不允许，则必须由两人或两人以上人员共同进行，钱款到达公司后由经办人共同向财务交账付款，共同签字。6、财务借款审批制度6.1出差借款： 7eU |iDYo 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、 资金性质、部门、出差地、出差事由、出差69、天数及金额，经本部门主管签字后报主管副总签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。 CqAvn7 6.2日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，由部门主管签字后报主管副总签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。 CqAvn7 6.3购置固定资产借款：施工用具、设备属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必70、须开具正式发票6.4工程备用金借款：对于工程部门或项目经理实行备用金借款，具体数额由工程部门、成控部根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于工程结束报帐时归还结清，工期在两个月或两个月以上的工程，借款人必须于每月28日前到财务部申报对账，把当月款项清单交待清楚，凭证票据缴纳完整，财务入档备存，开据结算单。如借款人未能按月对账的，工程结束不予报销，或由财务部门按借款金额比例给以处罚，外罚数额不低于全部借款额的10%，不高于全部借款额的50%。6.5 X其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条6.6借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内71、补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回并进行处罚。 wK*b2r0/ 6.7预支工资：员工因特殊情况需要预支工资的，由借支人提交申请，报总经理批准后，由财务执行。所借款项由财务在次月发放工资时扣回，数额较大，不能一次性扣清的，需在借款时写明每月扣款金额。6.8所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。7、会计档案管理制度7.1凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。7.2会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由总经理指72、定专人归档保存，归档前应加以装订。8、支票管理制度8.1票由出纳人员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查。8.2支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销。8.3于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。8.4公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。973、财务部文件资料打（复）印管理制度9.1财务部单独设立打印机，打印文件必须马上进行分类进档，不准随意丢放，财务资料复印必须由财务部人员完成。9.2财务部废旧资料不得再次使用，集中销毁处理。10、处罚办法出现下列情况之一，对财务人员予以警告并扣发本人当月月薪的1倍。10.1超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；10.2用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金；10.3未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；10.4利用帐户替其他单位和个人套取现金的；10.5未经批准坐支或未按批准的坐支套取现金的；10.6保留帐外款项或将公司款项以财务人员个74、人储蓄方式存入银行的u27*-X 511、附则11.1本制度的解释、修改、废止权归总经理会议。11.2本制度自总经理签发之日起生效。12、相关表样12.1支票领用单 12.2现金领用单 12.3公司报销单 十四、工资制度具体参见xx公司员工手册企业制度篇-工资与奖筹制度十五、公司工程管理制度1、项目经理制度1.1项目经理直接对公司负责，对客户负责，听从公司安排及传达公司的各项规章制度，协调公司、施工人员和客户的关系，做到尽力尽责。1.2公司安排工程给项目经理，严禁推脱，如无特殊原因推脱处以1000-2000元处罚。1.3施工材料由公司统一配送管理，施工材料每次进场应及时通知客户进行材料验收，严75、禁私自进料；严禁施工中偷工减料，使用假材料，或使用公司规定外材料（未经公司批准）如发现视情节轻重处以1000元以上罚款。1.4对公司各项管理制度及公司施工工艺应熟记。对施工工序及工程工期安排合理。1.5在工人使用安排上应慎重，杜绝盲目及野蛮施工，如因材料使用不当；伪劣工程所造成的停工、无条件返工，后果自负。因施工质量不达标更换工人两次以上罚500元。1.6对公司标识、现场管理单、半成品保护及时到位。1.7对公司制定的各项单据应及时填写，需要公司人员配合的及时通知公司。对公司交给施工队的每项单据、图纸及报价保存完好，工程完工后一并交还公司备案。如有缺少处以200-1000元处罚。1.8确保工程质76、量及工程进度，施工工期严禁无故延期。如因项目经理安排工序不当，客户投诉工地无工人及进度缓慢，造成工程延期罚1000元。注：以上条例如有违犯，损坏公司名誉（视情节严重），造成客户信任度降低，向公司及其他方投诉的，处以2000-5000元罚款。造成严重后果的，公司对其重罚并辞退处理。2、设计交底及图纸会审制度2.1 项目经理应于开工前组织设计人员、施工管理人员、施工人员进行图纸会审。2.2 图纸会审应以会议形式进行，设计师就施工图纸设计文件向项目经理和工程管理人员、施工人员做出详细说明，使项目经理和现场管理人员、施工人员了解工程特点和设计意图。2.3工程施工中若发现图纸存在问题或施工原因造成的需要77、解决的技术或方案变更，项目经理要组织、协调设计师及施工管理人员，施工人员一起制定解决方案。2.4 施工管理人员应根据会议讨论决定的事项整理会议纪要，与会各方会签。会议纪要一经签认，即成为施工的依据。3、施工组织设计审核制度3.1在工程开工前，施工单位必须完成施工人员的组织编制及内部审批工作，填写施工组织报审表报送公司。3.2设计师要在约定的时间内，组织施工管理人员、施工人员对工程进度与质量、设计意图的体现等方面进行审查，审查后提出意见，由项目经理、施工管理人员签认。需要施工人员修改时，由公司工程部签发书面意见，设计师出具整改图纸，由项目经理、施工管理人员组织修改后重新报审。3.3施工工程应按即78、定的施工组织设计文件施工，按期完成工程。4、工程开工/复工审批制度4.1工程项目开始施工前，由项目经理做好施工准备工作，然后填报工程开工/复工报审表，附上该工程的开工报告、施工方案以及施工进度计划、人员及机械设备配置、材料准备情况等，报送公司审查。若审查合格，则由公司工程部批复准予施工。否则，项目经理应进一步做好施工准备，待条件具备时，再次填报开工申请。4.2工程复工审批程序如第一条，但必须有设计人员参与并签认。5、施工区管理制度5.1目的：为规范我公司各施工工区的管理，确保公司的各项工程能按质按量按期完成，树立公司的良好形象与信誉，从而进一步促进公司的发展。故根据本公司之实际特制定出施工工区79、管理制度，望各工区负责人务必组织所属员工认真学习该管理制度，并督促相关人员严格执行，不得违反。5.2现场主管工作职责5.2.1 参与工程合同协议的洽谈及工程的预决算工作。5.2.2 科学合理组织和管理施工现场的人、财、物，协调好现场的内外关系，进行严格有效的管理。5.2.3 负责监管工程质量以及分阶段性的工程竣工交验工作。5.2.4 牢固树立安全意识，监督安全措施的实施，做好现场文明施工、形象建设，确保安全施工。5.2.5 负责工程项目的总结工作。5.2.6 负责工程资料的收集、整理并交于行政部归档。5.2.7 负责工程技术培训工作，完成公司交办的各项工作。5.2.8 认真熟悉、审核图纸，了解80、设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、平面布置，并向各班组进行施工技术及安全质量交底。5.2.9 组织好施工机具、材料、劳动力及技术力量的协调配合工作。5.2.10 根据工程需要，及时准确地向材料采购员提出各种材料的需用量计划。5.2.11 若因工程质量和工期延误，导致工程尾款无法收回时，由该工地负责人承担所造成的经济损失的 5%作为处罚。5.3工地现场劳动纪律管理制度5.3.1 工地人员必须依照规定时间内到工地上班，并亲自签到，不得托人或受托签到，否则双方将受到罚款20 元的处罚。5.3.2 工地人员在上班期间未经工地负责人批准，不得擅离职守。若遇急事外出，需征得工地管理人员的同意，81、并及时返回工地，否则作违纪处分。5.3.3 工地人员若因故请假，需提前两日呈一份书面报告，交于工程部经理，经工程部审核认可后，交于行政部备案，否则一律按旷工处理。5.3.4 工地人员因病请假，需呈交医院出具的病情诊断报告及病假条的原件于公司行政部备案。5.3.5 工地人员在不影响工程进度时，每周轮流申请公假 1 天；若工期较紧时，则一律不得请假。5.3.6 工地人员（包括管理人员）请假不得托他人转告的方式告之工地管理员，否则一律按旷工处理。5.3.7 工地人员上班时间内，一律不得在施工现场赌博、酗酒、吸烟、打架及其它扰乱秩序等情况，违者罚款2050 元。5.3.8 严格服从公司管理人员调度安排82、，严格遵守加班制度。5.3.9 各施工工种须向公司申报本组人员名单，人员必须固定（每工种员工至少在5 人以上）。工种负责人负责合理调度本组人员、安排施工项目，严格管理本组人员。5.3.10 工种与工种之间应相互协调，相互配合，在木工施工质量影响到漆工施工的情况下，漆工应该即时向木工组长反应，层层把关、环环相扣、责任到人力求及早解决，不得因此延误工期。5.3.11 现场工地人员应向公司提出自己良好的建议与意见，若经采纳，公司给予一定奖励。5.3.12 施工现场的材料必须妥善保管，不得乱堆乱放，随地乱丢，必须节约用料，发现有铺张浪费的现象，则扣罚现场管理人员当期月奖金的20%，反之，若管理得当为公83、司节省了材料则可酌情给予奖励。5.3.13 工地管理人员应加强安全管理工作，高空作业时，务必系好安全带，地面操作人员应注意施工规范，若出现安全事故，现场管理人员负有相关责任，直至追究刑事责任。5.4现场工作人员具体操作规范各技术工组在施工期间，必须严格按照工作操作规范作业，严禁越级操作。各工组组长进场之前，应预算各项材料并报于工程部。（一） 木工组1、熟悉图纸内容，若有不详之处须询问工程部管理人员或设计部人员，切勿主观臆断，自行其事。2、作业人员必须严格照图施工，保质保量，必须在规定时间内完成工作任务。（二） 漆工组1、漆工上漆之前必须保证墙体平整，阴阳角横平竖直，严禁上漆后再批灰。2、漆工在84、补缝时必须使用牛皮纸。3、所有配色工作须确定专人来调配。4、严格保证面漆涂刷质量，禁止发生墙体着色不均及开裂的现象。（三） 电工组1、必须照章作业，按照电路要求及消防要求进行安全施工。2、确保开孔质量和电器安装质量。（四） 运输组1、严格服从工程部及管理人员的调动安排。2、若因人为原因，工程质量未能达标，造成拖延工期、返工的现象，返工所耗材料及工时概由当事人自行负责。5.5工地库管员岗位职责5.5.1 主要负责公司库房物资材料的保管、验收及入库、发放、机具设备保养等。5.5.2 必须熟悉工地用的全部材料、设备、机具等的放置，以防丢失。5.5.3 库房保管员应加强工作责任心。材料入库必须认真清点85、数量，若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料（如钢材、型材等）不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。5.5.4 材料分施工场地领用。材料领用单必须有经手人签字，并注明某施工场地使用，同时必须经施工主管人员提供材料计划单。保管员要审核材料用料是否合理，严禁重复领取，若发现问题，有权拒绝发料。5.6材料管理制度5.6.1 工地库管员主要负责材料出库、入库及验收。5.6.2 材料入库时，需现场对所经管的材料严格查核清点。分门别类、放置有序，随时接受公司主管或财务部人员的抽查。5.6.3 认真做好材料登记帐，材料入库单上需注明入库时间、材料86、名称及数量，库管员和采购员均需在入库单上签字为据。5.6.4 严格材料领用制度，工地各组人员需要材料时，组长应亲自到库房领取。领料前必须填写领料单，并注明材料名称、数量、日期及施工工地及组长签名，填写完毕后，库管员才能将材料发放。5.6.5 库房内材料的堆放，由库管员完成，各工组材料分类堆放（木工、漆工、电工），不得杂乱无章，堆放位置安全、方便、合理，尽量缩短领料时间。5.6.6 息工后，库管员必须到工地现场，对各种材料进行清点入库。做好日清报表，每月25 日进行库存盘点。5.6.7 对于使用单位退回的料品，库管人员应检验退回的原因，研究处理对策，如原因系供应商所造成，应立即与采购人员联系，以87、求协调供应商给予解决。5.6.8 每年年终，库管部应会同财务部，共同办理盘存。盘存时必须实地查点材料的规格，数量是否与帐面的记载相符。5.7机具设备的日常管理制度机具设备日常管理的目的是保护机具设备的安全完整和提高机具设备的使用效率。该管理包括以下两个方面的内容：5.7.1 设备的实物管理实行分级归口管理，机具设备的使用涉及到公司各部门、各单位及个人，因此应建立公司职能部门、各级单位在机具设备管理方面的责任制，实行机具设备的各级归口管理。分级归口管理，就是在公司财务管理部门的统一协调下，按机具设备的类别，由库房管理员负责归口管理，按机具设备的使用地点，由各级使用单位管理人员具体管理并进一步落实88、到班组和个人。定期汇报生产能力情况，再由财务管理部门的预算员作出生产设备的性能预算。按机具设备的使用地点，将各类机具设备分别交由公司库房管理员管理，重要机具还要具体落实到人，做到物物有人管，层层负责任。定期维护并作出设备维护预算费用，上报财务管理部门。5.7.2 建立机具设备管理卡片（附表）机具设备管理卡片应按照机具设备的类别编号，登记机具设备的名称、编码、制造单位、制造年月、规格、型号、颜色、技术性能、原始价值、预计使用年限、取得方式、取得日期、存放地点等原始资料。机具设备退废时，须在登记退废原因、日期、去向等资料后方能注销卡片。机具设备管理卡片一式两份，库房管理员及财务各执一份。6、工程材89、料构配件质量检验制度5.1凡运到施工现场的施工材料、半成品或设备，进场前应向公司提交工程材料设备报审表，同时附产品出厂合格证及技术说明书、产品检验的试验报告，数量，出厂日期以及存放方法，经公司审查并确认其质量合格后，方准进场。凡是没有产品出厂合格证明及检验不合格者，不得进场，不得在工程中使用。5.2如果项目经理或设计师认为材料商提交的有关证明文件仍不足以说明到场产品的质量符合要求时，可以再行组织复检或见证取样试验，确认其质量。5.3进场材料设备必须由施工现场管理人员及材设部人员现场查收并签认。6、隐蔽工程、分部分项工程质量验收制度6.1隐蔽工程完工掩埋、覆盖前，施工人员必须按有关技术规范、施工90、图纸先进行自检，自检合格后，填写报验申请表，附上相应的工程检查证明（或隐蔽工程检查记录）及相关材料证明，试验报告等，报送项目经理。6.2项目经理收到报验申请后首先对质量证明资料进行审查，并在约定的时间内到现场检查（检测或核查），施工现场的管理人员及相关施工人员应随同一起到现场。6.3经现场检查，如符合质量要求，项目经理在报验申请表及工程检查证明（或隐蔽工程检查记录）上签字确认，准予施工人员隐蔽、覆盖，施工人员方可进入下一道工序施工。6.4对于检验批、分部、分项工程，施工人员也应首先进行自检，填写相应质量验收记录表，确认工程质量符合要求，然后向项目经理提交报验申请表附上自检的相关资料，经项目经理91、及现场管理人员现场检查并对相关资料审核，合格予以签认验收，反之，则指令施工人员进行整改或返工处理。 上道工序未经确认合格，不得进行下道工序施工7、设计变更处理制度工程施工过程中，无论现场管理人员、施工人员或者客户提出工程变更或图纸修改，都应通过公司、项目经理审查，经由项目经理与设计师以及施工人员研究并作出变更的决定后，签发工程变更单，并附设计师给出的变更设计图纸。施工人员按变更后的图纸施工。8、工程竣工验收制度工程项目完成后，项目经理应先组职现场管理人员、施工人员进行竣工自检，自检合格后，向公司提交工程竣工报验单，公司组织现场管理人员、设计师进行竣工验收。8.1 验收必须审查施工人员提交的竣工92、验收所需的文件资料，包括各种质量控制资料、试验报告以及有关技术性文件。若所提交的验收文件、资料不齐全或有相互矛盾和不符之处，应指令项目经理补充、核对及改正。8.2 审核设计师提交的竣工图，并与已完工程有关的技术文件（如设计图纸、工程变更文件）对照进行核查。8.3 公司组织设计师及相关工程管理人员对拟验收工程项目进行现场检查，如发现质量问题须马上指令施工人员进行处理。8.4 完工工程竣工验收合格后，公司对项目经理的工程竣工报验单予以签认，同时出具工程完工验收报告，通知客户进行工程验收。十六、档案管理制度具体参见企业制度篇-xx公司档案管理制度十七、职务处分和形式犯罪管理制度1、目的：为使员工恪守93、本职，工作行为有所遵循，特制定本规范。2、适用范围：全体员工3、脱离工作每名在岗人员，均应坚守岗位，尽职尽责。如发现在上班时间，不坚守岗位，外出溜达，处以20元处罚。造成后果者，视情节予以处罚。4、职务违纪4.1每名公司管理人员，不得以任何理由、借口勒索工长及工人，如有处以200元处罚。4.2 如以质量隐患为借口要求工长、工人请客吃饭者，或勒索礼物者，处以200元处罚，严重违纪者处以500元处罚。4.3公司内任何员工，未经公司许可不得借职务之便，以公司名义与任何厂商、个人进行商业合作，违者，处以500-5000元处罚。4.4 即使偶尔公共吃饭的，应采取AA制，坚决杜绝内部请客吃饭现象。5、玩忽94、职守5.1每名员工因其职务承担相应责任。如因玩忽职守给公司造成严重经济损失与形象损失的，处以2000-5000元处罚。5.2各在岗人员，如发现其岗位上有漏洞或危机状况，应及时向公司汇报，如因怕个人遭受质疑或受到处罚，或替他人隐蔽真相者，一经发现，处200-500元处罚。5.3情节严重者，或造成公司重大损失者，处以2000-5000元处罚。6、 刑事犯罪xx公司号召全公司人员遵法守纪，做一个守法守纪的有道德的社会公民，如出现个别人，经受不住犯罪团伙怂恿，或个人对公司，对社会造成重大经济刑事犯罪的情况，视情况予以严厉处罚。6.1对盗窃公司财物或国家财物的，移送公安机关处分，同时公司予以相应罚款，情95、节特别严重，或个人悔罪状况不良的，予罚款并开除出公司。6.2对本公司工人盗窃客户财物的，除赔偿相应损失外，予相应经济处罚，情节严重的，移送公安机关，并开除本公司。6.3 其它刑事类型犯罪，社会危害大的，公司予以开除处分。7、商业机密7.1非有意泄密公司员工应保守公司运行机密，不得以谋取私利形式向外泄露本公司机密，对非有意泄露的，视情节轻重，予警告或处以20-500元罚款。7.2 故意泄密工作期间，以公司机密为个人谋取私利的，处开除处分。并罚款100-500元。7.2.2 工作期间故意向别公司泄露本公司内部机密的，但未构成出售机密获私利的，予以警告处分，并罚款100-500元。7.2.3 离开本公司，二年时间内不得向别公司泄露有关本公司内部商业机密，如经发现者，公司将通过法律程序追究其经济与刑事责任。8、商业间谍对以间谍身份来本公司工作并借以取得本公司信息情报的，予以开除并送公安机关，并追究给本公司造成的经济损失。十八、修订与解释权公司将根据实际发展情况和经营管理需要，可随时更改或修订员工手册之条例，本员工手册各章节条款之解释权属公司总经