1、重庆市建材有限公司质量管理手册20xx年5月1日 发布 20xx年5月1日 实施目 录0企业概况1质量管理1.1组织领导组织结构图管理手册发布令质量管理负责人任命书12质量目标 0 企业概况重庆市建材有限公司位于重庆市江津区先峰镇。公司的前身是重庆市长寿金牛建材厂。公司始建于1992年，是集科研、生产、销售、服务于一体的专业化新型防水材料生产、防水工程施工与马口铁罐专业制造企业。公司具有雄厚的技术力量。拥有技术研究、开发与应用等方面的高级技术人才12人。近年来，公司与有关高校合作，从事新型防水材料及其应用技术的研究与开发取得明显效果。不断推出具有较高技术含量的防水材料新品种和新技术。公司拥有先2、进的生产设备，健全的生产管理、质量管理与检测系统和训练有素的职工队伍。严格的生产管理，为公司的产品质量提供了有力的保障。公司生产的产品品种齐全，质量优良。主要品种有：聚氨酯灌浆堵漏王（灌浆材料），CQ-聚氨酯道路嵌缝胶，911聚氨酯防水涂料，纳米彩色聚氨酯防水涂料，JS复合防水涂料（聚合物水泥基防水涂料）991聚合物（丙烯酸）乳液防水涂料，SBS改性胶乳沥青，氯丁胶乳沥青，APP。SBS改性沥青防水卷材，聚乙烯丙纶符合防水卷材。为适应市场和公司发展需要，公司从2006年开始进军马口铁制罐行业。两年多的生产实践，公司已拥有娴熟的马口铁制罐技术和完备的生产管理。成为颇具实力的马口铁罐专业制造企业。3、公司拥有从事制罐行业的高级专业技术人才和管理骨干；拥有一支经过技术过硬，思想作风过硬的员工队伍。为提高产品技术含量，确保产品质量，公司博采众长，引进国内外先进制罐设备，采用最新制罐生产工艺，精亦求精，不断改进生产工艺，推动技术进步；根据市场和客户需求，选料、设计、制作，研发新产品，受到用户的一致好评。目前我公司生产的马口铁罐制品有： 0.4升至20升的食品包装桶和化工涂料桶。我公司拥有较为完善的销售、工程施工与服务网络。目前已在重庆、成都、昆明、西安、武汉、长沙、合肥、海南、南京、张家港、郑州、太原设有办事处，随时可为客户提供便捷、周到的服务。公司秉持团结、务实、诚信、创新的企业理念，以顾客满4、意为工作目标，不断开拓、创新，走品牌之路。公司力主双赢方针，愿与海内外广大客户互利合作、共同发展、共创辉煌。管理手册发布令依据GB/T19001-2000质量管理体系GB/T24001-1996环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001职业健康安全管理体系规范的要求，结合本公司实际编制完成了质量管理手册，经过一段时间的试行，基本符合企业的生产产品实际情况，也基本符合QS认证审核细则要求，具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门质量负责人讨论审核，现予以批准，发布实施。本质量管理手册，是本企业QS质量管理体系的纲领性文件，也是本企业质量工作的法规，各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以质量5、管理手册为主要依据，并严格遵守质量管理手册中的有关规定。本质量管理手册自发布之日起生效。总经理：20xx年 5月 1日质量管理负责人任命书为了保证本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和正常运行，现任命 胡进 同志为我公司质量负责人，职责如下：a)确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系。b)向总经理汇报质量管理体系运行情况，以供管理评审和改进质量管理体系。c)确保在全公司内不断提高满足顾客要求的意识。本任命书自二O一O年 五 月 一 日起生效。重庆建材有限公司总经理：20xx年5月1日组织结构图总经理 质量负责人 质 管 部生 技 科供 销 部 财 务 科 质量方针、质量目标16、质量方针质量第一 诚信为本 顾客满意 持续改进2、质量目标A、产品出厂检验受检率100%B、出厂产品合格率100%C、顾客满意率95%以上3、质量目标的分解3.1办公室A、与质量有关人员岗前培训合格率100%B、外来文件受控有效率100%3.2供销科A、主要物资采购合格率98%以上B、合同履约率99%C、顾客反馈处理率100%以上3.3生产科（车间）A、不合格品率小于1%B、设备完好率95%以上3.4质管科A、检测设备检定合格率100%B、成品出厂检验合格率100%2引用标准下列标准所包含的条文，通过本手册中引用而构成本标准的条文。a)GB/T19000-2000idtISO9000:2007、0质量管理体系 基础和术语b) GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系 要求c) GB/T24000-1996idtISO14001:1996环境管理体系 规范及使用指南d) GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范e)国家相关的法律f)行业法规g)行业（部）颁标准、验收规范等。3 术语为阅读方便，本手册使用以下简称：QMS：质量管理体系 EMS：环境管理体系 OMS：职业健康安全体系4管理体系管理体系的建立和实施过程包括：对体系进行策划、建立体系、实施、保持和运行；对体系进行监视和测量、分析监视和测量的数据包括来自内、外部审核的数据；根据数据分析8、的结果，制定纠正、预防措施，实现体系的持续改进。41总要求411总则 本公司根据GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24000-1996idtISO14001:1996环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的4.1条的要求建立了本公司的QMS、EMS和OMS，并以ISO9001：2000的结构为基础建立了本公司的“三合一”管理体系文件。应用PDCA方法和过程分析的方法，识别并确定QMS、EMS、和OMS所需的过程，监控这些过程实施的措施，以实施对这些过程的持续改进。a识别管理体系所需要的过程及其在本公司的应用；b确定这些过程的顺9、序和相互作用；c确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法；d测量、监控和分析这些过程，实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和结这些过程的持续改进。412识别结果产品实现的工艺流程图见附件本公司对相关的分包过程给予识别，并加以控制（外包过程在要素采购条款中描述）。42文件要求421总则本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：a管理方针和管理目标：包括质量方针和质量目标，环境方针和环境目标指标及管理方案，职业健康安全方针和职业健康安全目标指标及管理方案；b管理手册，描述公司的管理体系组织机构、职责分工、主要控制过程等；c程序文件，作为整合体系的控制的主要对象和工作流程；10、d三层次文件，包括：如管理性文件、技术性文件、作业文件等；e记录，规定体系运行中所形成的记录的表式；f特殊、关键过程的作业指导书；g体系文件相互关系的表述；管理手册：管理手册主要描述质量环境职业安全健康管理体系的过程或各条款、要求，规定管理体系文件结构及文件的建立和保持过程，提供查询下级文件的途径，并阐述了本公司的各项管理方针、管理目标及各部门的职责、权限和相互关系。管理手册是本公司开展质量、环境、职业安全健康管理工作的纲领性文件，是本公司管理意图和宗旨的展示，公司全体员工必须严格遵照执行。程序文件：程序文件上承管理手册，下接三层次文件（管理作业文件），是保证质量、环境、职业安全健康管理体系顺11、序实施，规范管理行为的主要管理文件，它描述了针对体系中某过程或要素的控制程序和方法。程序文件按照统一格式编排，并引出了必要的相关、支持性文件。三层次文件（管理作业文件）：是为实施质量、环境、职业健康安全管理活动而规定的具体操作方法和步骤，是程序文件的支持性文件。主要包括：操作规程、安全规程、环保要求、职业健康安全要求、管理要求、本体系运行所形成的记录、外来文件等。注：文件可采用任何形式或类型的媒体。42管理手册a总则管理手册是本公司质量、环境和职业安全健康管理体系的纲领性文件，适用于本公司产品生产涉及的所有质量、环境和职业安全健康管理工作，是内部审核和第三方认证审核的依据。b职责(a)总经理：12、负责本公司的质量管理体系的总策划，为体系的建立、运行和改进提供必要的资源，负责制定公司的方针、批准管理手册。(b)质量管理负责人：负责组织管理体系的建立、实施和运行管理工作，负责审核管理手册。(c)质管科：负责编写管理手册，审核、监督、检查管理手册的执行和实施。c控制要求(a)内容要求：本手册以GB/T19001-2000质量管理体系 要求为基础，包容了GB/T14001-1996环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的内容和要求：包含管理体系的范围以及各过程之间相互作用的表述，并引用了程序文件作为本手册的组成部分。(b)管理手册由质管科编写，质量13、管理负责人审核，总经理批准后发布执行。(c)管理手册应定期评审，以确保其相对于标准、内部环境条件和外部环境条件充分性、有效性和适宜性。(d)管理手册应及时更新，由质管科根据评审结果提出修改意见。手册经多次修改,新版本发布时旧版本亦同时作废。d相关文件文件控制程序423文件控制a总则为确保本公司管理体系的有效运行，对本公司管理体系中所有文件和资料必须进行控制。包括本公司编制的体系文件和适当范围的外来文件，文件可采用任何形式或类型媒体。文件控制的范围是公司管理、生产所涉及的法律、法规、合同协议（图纸）、手册、程序、作业文件、工作标准、技术规范、管理标准、质量计划和相关的外来文件。b职责(a)质管科14、：是文件控制和归口管理部门，负责公司范围内的文件资料控制，负责建立文件控制程序对文件和资料的编写、审查、批准、发布、修改和作废等做出具体规定并组织实施，进行监督、检查和控制；定期公布和发放有效文件清单，防止使用过期或作废的文件和资料。(b)各管理部门和单位负责本部门、单位的职能范围内的文件资料的编制、更改、分发、管理和控制，建立本单位的文件资料的发放台帐、记录。(c)文件接收单位，负责按照文件控制程序，接收台帐和借阅记录。(d)所有部门和单位的文件管理必须执行文件控制程序的有关规定。c控制要求(a)文件的批准和发布所有的文件在发布前必须经过具有相应权限的人员审核和批准，以保证其适宜性和有效性。15、公司的管理体系手册由公司总经理批准，其他文件的审批权限按照文件控制程序规定执行。文件在发布和使用之前应经过涉及到的相关部门汇签，主办单位要保持汇签记录。法律法规、标准规范类，及时获得最新版本并更新相应文件，每年度编制现行有效版本目录。(b)文件的发放对文件的发放进行控制以确保：管理体系运行的各个场所均能够得到相应文件的有效版本。文件分发范围应由文件主办单位的负责人确认。外来文件以及上级与生产过程管理有关的文件，应经过分管经理和相关阅办人员的签字。所有受控文件均应有编号，以便检索查询和管理。文件的发放应登记、记录。(c)文件的保存文件的存放应明确标识和分类，具备适当的防盗、防火、防潮、防虫鼠、防16、磁化等有效的措施。文件的保存期限按文件控制程序规定的时间保存。(d)文件的修订和评审文件在实施过程中，文件的主管部门应收集该文件的实施情况的反馈信息，对其进行评审，确定是否需要修订和更新。如果需要修改，则修改必须经过再次批准。(e)失效和作废文件的处理及时撤出失效和作废的受控文件，防止误用和错用。(f)质管科负责在公司范围内的文件管理、监督检查并保持记录。(g)相关文件文件控制程序424记录控制a总则对记录的标识、存储、保护、检索、保存期限、处置等活动进行控制，为公司质量管理活动符合标准要求并符合公司生产管理的实际情况和体系有效运行提供证据，实现产品、体系活动的可追溯性，为纠正、预防措施提供依17、据，对质量管理体系有关的记录进行控制和管理。记录可以是生产中形成的各过程的表格、报告、工作日志、分议纪要、摄像录像带盘、照片、底片、光盘、硬盘，以及可以作为证据的文件、函件等，包括来自合格供应商的记录，可以是任何形式或类型的媒体。b职责质管科负责记录的管理和控制，确定其范围并规定其标识、编目、查询、贮存和贮存期限、保管和处理。制造车间具体负责生产过程各种记录表格的收集和设计管理。各部门、车间负责执行公司记录的控制程序。c控制要求(a)记录的保存期限，按照公司记录控制程序执行，记录存储的环境保持适宜，符合保存相应记录的要求，有适当的防虫鼠、防潮、防遗失、防毁坏、光盘防止挤压、变形和摩擦，磁盘的存18、储处不得有强磁场，计算机中的数据要按照规定的时间间隔进行备份。(b)检索记录应编目分类保存，按照一定的顺序存放以便于检索并给予清楚地标识。(c)各单位的各类记录应有明确的管理人员，适当收集、管理防止遗失。人员变动时做好交接，交接时，交方开列出清单，双方签字。(d)到达规定的保持期限的记录按照记录控制程序处理。(e)相关文件文件控制程序 记录控制程序425法律法规及其他要求a总则为了确定本公司质量、环境和职业健康安全管理应遵守的法律、法规与其他要求，及时获得这些法律、法规和其它要求的最新、有效的版本，由质管科负责建立并保持法律法规与其它要求获取和识别程序，组织实施并进行控制。b职责总经理：负责适19、用于公司法律法规的批准 ；质管科：负责质量、环境、职业健康安全管理体系适用的法律法规的收集并及时更新。综合办公室；负责法律法规涉及的培训。各部门将收到的关于质量、环境、安全法律法规传递到质管科，由质管科编制适用于公司的法律法规清单，并传递到办公室交付印刷。c控制要求按照公司要求，由质管科购买相关的法律法规；质管科通过互联网查询法律法规更新信息，下载更新的法律法规电子版本。质量、环境、职业健康法律法规及其它要求包括：国家法律、法规、规章、标准、国际公约、其它要求（各级政府有关环保、职业健康安全的规范性文件、上级公司的要求，地方有关环境、职业健康安全要求、相关行业要求、非法规性文件通知）等。质管科20、确定适用的法律法规并建立清单和摘录，并进行传递发放。 相关文件法律法规与其它要求获取和识别程序5、管理职责管理是指挥、控制组织的协调活动，将人力、物力、财力等资源组织起来，形成合理的配置，以实现组织的功能和目标。管理职责主要是明确管理各个过程分工，协调各个过程的接口，调动组织内部的积极性，使组织适应变化着的环境，与变化的环境相协调；最大限度地发挥潜力达到目标。本公司管理体系包括：质量、环境和职业健康安全三方面内容的管理，本章就管理职责做出规定。51管理承诺公司总经理领导、参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、完善和持续改进工作，并在工作中起决定性重要作用，公司总经理承诺：511按照法21、律法规要求，经营公司的一切业务并通过各种宣传和信息交流的方式、途径向全体员工传达和贯彻满足顾客和法律法规要求及其重要性，实现合同的约定和公司对顾客承诺的目标。使全体员工都能认识到遵守法律、法规的重要性；公司总经理以文件的形式，规定并发布公司质量、环境、职业健康安全方针和由管理者代表批准、发布质量、环境、职业健康安全管理体系目标，通过宣传、学习、传达到员工，确保公司员工理解公司的各项管理方针并采取措施，努力实现公司规定的各项管理目标。512根据合同（甲方）的要求和公司的承诺，制定相应的产品质量管理目标。513根据法律法规、标准和相关方的要求制定环境管理目标和指标。514根据法律法规、标准和企业的22、实际情况，考虑本公司员工的利益，制定职业健康安全管理目标和指标。515公司的管理评审工作，为公司最高层解决管理体系有关问题的途径，管理评审工作按照程序文件规定的周期、内容和程序进行，确保公司各项管理方针、管理体系适应内外部环境（政策、法规的修订和变化了的顾客要求、相关方的要求）的变化。公司总经理主持实施管理评审；516公司管理体系运行所需要的资源，由公司统一组织配备和动员，确保公司的生产、管理和实现公司的方针、目标所需要的必须的资源，包括：人员、设备、设施、资金、技术。517通过各级责任制和考核、检查、内审和管理评审活动，确保公司的管理和经营按照确定的方针和规定的程序进行。518公司领导层，通23、过日常工作和管理评审工作推动公司管理体系的建立和有效实施，并持续改进。52以顾客为关注焦点521公司总经理和全体员工，以不断增强顾客满意和期望为目标，在公司的投标、合同签订、产品生产、交付和其后的服务各阶段，按照公司文件和程序的规定实施，确保顾客的期望和要求得到确定。公司通过市场预测和与顾客的直接接触，了解顾客期望和要求。522公司通过建立和实施管理体系使顾客、相关方的要求和期望得到满足，并通过顾客满意的评价验证其是否得到满意。53管理方针531总则：公司的管理方针包括质量管理方针、环境管理方针和职业健康安全管理方针。532职责a总经理：负责制定本公司的质量管理方针、环境管理方针、职业职业健康24、安全管理方针。b公司的全体员工必须贯彻执行管理方针，管理方针是公司在质量、环境、安全方面管理工作的总的宗旨和方向。533控制要求a公司的管理方针的制订公司的管理方针由公司的领导层根据公司的内、外部状况、顾客和相关方的期望，公司的发展宗旨以及适用的法律、法规的要求而制订。b管理方针在公司内的强制性管理方针是我公司总的管理宗旨和方向，公司的全体员工必须贯彻执行。公司的管理方针是公司各项管理目标制订和评审的依据和框架。c公司的管理方针由公司总经理在公司的管理体系手册中书面批准，在全公司范围内发布。公司总经理确保公司的管理方针被各级员工所理解并在工作中贯彻实施。公司质管科、综合办公室负责通过宣传、培训25、等工作具体落实和贯彻公司的管理方针。d管理方针的评审和修订公司执行管理评审控制程序，按照规定的周期和条件对管理方针进行评审以不断适应变化了的内部、外部环境，以及顾客需求的变化和法律法规的变化。经过公司决策层修订的公司管理方针，将按照规定的程序，再次批准、发布。f公司的管理方针公司的质量方针是：质量第一 诚信为本 顾客满意 持续改进环境方针：强化环境意识 创建一流环境职业健康安全方针：消除一切隐患 确保健康安全534相关文件管理评审控制程序54策划541管理目标a总则总经理应确保在本公司的各个管理职能和管理层次上建立、分解公司的各项管理目标。b职责总经理：负责批准公司各项管理目标。质量管理负责人26、：负责审核各项管理目标。质管科：负责监督、检查目标、指标、管理方案。各部门、车间：负责制定、分解、组织实施和检查质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方式并努力实现。542环境因素a总则为了识别本公司的活动、产品或服务中对环境带来的直接或间接的环境影响因素，主人确定重要环境因素，为对重要环境因素的控制，发送环境绩效提供依据，并为制定环境目标指标提供依据，对环境因素辨识和评价应按照环境因素识别与评价和危险源辨识及风险评价控制程序规定进行。b职责总经理负责批准重要环境因素。质管科负责组织环境因素的识别、汇总、评价、登记和更新。各部门、车间负责按照环境因素识别与评价和危险源辨识及风险评价控制程序程27、序识别、评价本部门、单位活动、产品或服务中相关的环境因素。c控制要求辨识范围：识别范围应包含本公司在生产、服务和全部活动和产品中能够控制或可望控制对其施加影响的环境因素，包括生产、搬运、贮存、使用等过程中可能造成的有毒、有害气体的排放、噪声和固体废物的排放、自然资源的使用及对当地环境和社会可能带来的环境问题。识别方法：由质管科按照环境因素识别与评价和危险源辩识及风险评价控制程序确定环境因素识别方法，应包括现场调查法、输入输出法等。识别时应考虑以下多个方面：(a)、大气污染 (b)、水体排放(c)、噪声污染 (d)、固体废弃物(e)、土地污染 (f)、对社区的影响(g)、原材料和自然资源的使用 28、(h)、放射性污染的环境问题(i)、其它地方环境问题d 相关文件环境因素识别与评价和危险源辨识及风险评价控制程序544 危险源辨识、风险评价与控制策划a职责总经理：负责组织危险源的辨识和风险评价的领导工作，并审批重大危险源清单。质管科：是危险源辨识、风险评价与风险控制策划的归口管理部门，负责组织各部门进行危险源辨识、风险评价，制定风险控制措施，负责汇总、登记各单位识别出的危险源，并负责分析、归纳，进行评价，确定重大危险源。公司各部门和车间：负责本部门、单位的危险源辨识、风险评价及制定风险控制措施，并将结果传递到质管科。b控制要求识别范围识别范围应包含本公司在管理、生产、服务和加工制造全部活动中29、可能存在的能够控制和可能对其施加影响的危险源因素。识别方法a）经验分析法，包括对照分析法和类比分析法；b）工作任务分析法；c）安全检查表（安全性评价表）。545管理方案a总则为实现本公司的环境、职业健康安全目标和指标，应制定、实施环境和职业健康安全管理方案，并对其实施控制。b职责总经理：批准环境和职业健康安全管理方案。质管科：负责按照职业健康安全管理目标，制定相应的管理方案。各相关部门、各车间、施工队：负责按照职能职责分工分解公司和部门的目标指标和管理方案并加以贯彻、实施。c控制要求管理方案的主要内容应包括：目标和指标，对策、方法和措施，完成时间及进度，责任部门和责任人。管理方案应保持形成文件30、。质管科负责定期对环境管理方案和职业健康安全管理方案的实施进行监督、检查，并按照实际情况及时调整有关方案，并向管理者代表汇报。管理方案应保持更新，以确保是有效的。（a）环境管理方案应根据本公司已经识别的重大环境因素和随着生产、管理活动的变化而出现的新的重大环境因素，建立新的环境目标和指标，并进行不断的合理的调整、修改。(b)职业健康安全管理方案应根据本公司已经识别出的重大危险源和随着生产、管理活动的变化而出现的新的重大危险因素，建立并不断更新职业健康安全目标和指标，并进行不断的合理的调整、修改。55职责、权限与沟通551职责和权限a总则公司的管理体系明确并规定了部门、单位和相关岗位的职责、权限31、和相互关系，以及相互间的信息沟通和传递，以确保公司的管理体系的持续有效运行和相关信息能够在管理体系内、外部得到有效沟通。b职责公司管理，根据标准要求和公司管理方式设置组织机构、分配职责和权限。公司管理的组织结构由决策层、管理层、作业层三个层面构成（见重庆建材有限公司组织机构图）。在公司决策层的领导下，按照职能职责分工，由公司各管理部门负责公司的管理工作。总经理确保本公司内部的职责、权限得到规定和沟通。各级管理人员和各部门都应尽职尽责，处理好与其他部门间的接口，加强部门间的包括管理体系有效性的各类信息交流和沟通，以促进管理体系的有效运转。管理者和部门的职责简述如下：(a)总经理：1）制定公司管理32、体系的管理方针 ，策划质量环境职业健康安全管理体系框架；2）任命公司质量管理负责人，批准管理体系的建立、运行和改进；3）制定形成文件的质量环境职业健康安全方针和目标，批准发布管理手册；4）策划、设计本公司管理组织机构，明确各部门的职责、权限和相互关系；5）主持管理评审活动；6）对全公司质量、环境和职业健康安全管理工作负最终责任；7）为管理体系的运行、实现管理体系目标提供必要的资源，包括：人员、设备、设施、资金、技术。财务总监：1）组织贯彻执行国家财经政策法令，负责本公司的经营管理工作；2）负责公司经营管理的策划、实施和检查工作；3）负责为公司的质量、环境和职业健康安全管理体系建立和保持提供财务33、支持。副总经理兼总工程师：1）负责公司科技进步、设计和开发工作；2）负责公司的培训工作，审批公司年度培训计划；3）负责技术、质量管理、提高工程技术系统的质量保证能力；4）负责组织、主持和安排公司技术质量会；5）负责组织公司科研成果的鉴定推荐申报上一级成果鉴定工作。质管科：1）负责公司管理体系文件的制定、组织实施，并负责管理体系文件的修改、完善，验证其实施的有效性，对公司管理体系运行进行组织协调和检查；2）负责组织对环境因素、危险源的识别评价工作；组织各责任单位根据公司目标编制管理方案，并进行考核。3）负责协助公司领导贯彻、执行国家和地方有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律、法规。4）负责34、内部管理体系审核工作的组织与协调，并组织对不符合项的纠正措施的跟踪验证工作，监督检查管理体系的运行情况。5）负责收集并提供管理评审所需的资料及评审后的跟踪验证工作。6）监督检查管理体系的运行情况。7）负责组织迎接第三方的审核。8）负责组织公司适用法律、法规的收信、整理和调整、更新。9）负责体系运行中出现问题的协调和解决，10）负责公司运行情况的日常和定期监测（包括：水、气、声、废弃物、职业病、安全、有毒有害作业点等）并记录；11）负责建立全公司健康监护档案；12）负责职工例行体检及新入厂人员上岗前体检工作；13）负责公司消防管理工作；14）负责监视和测量设备的定期校准和检定工作。销售公司：1）35、贯彻公司方针、目标和指标管理体系文件的相关部分；2）下达生产计划，及时协调安排行使生产指挥权；3）负责对与顾客有关的过程进行控制（包括合同评审）；4）负责产品紧急放行的审批；5）参加对不合格品出厂和重大质量事故进行查处，并采取措施；6）完成总经理交办的其他工作。财务部：1）负责在本部门范围内按照公司管理体系文件的规定，开展管理体系相关工作；2）负责按照财务制度规定办理与质量、环境管理、职业健康安全管理体系相关的财务活动；3）有效使用和保证质量、环境及职业健康安全管理所需资金；4）负责公司管理体系相关、职能范围内的其它工作。车间主任：1）负责主车间生产线的生产组织、劳动管理、岗位考核、制定完善各36、岗位工作目标管理要求；2）负责每日生产准备安排，召开班前会，下达当日生产任务，对生产线及其它操作系统的运行状况巡视检查和指挥调度，负责车间维修人员的工作管理和值班安排，按生产管理制度执行。负责车间生产、环境、职业健康安全检查，产品质量管理，生产水泵管理，统计核算管理，审核车间各项报表，并分析差异和变动原因，保留书面记录。 4）负责执行公司下达的生产进度，品种型号、质量、环境、职业健康安全指标及时处理现场生产问题，检查生产进度，检查各种原始记录并签字；5）负责对识别出的重要环境因素、重大危险源进行有效控制；6）负责实施主车间现场管理条例、工序质量控制办法，创造整洁、文明的生产现场环境。7）负责主37、车间各岗操作人员的管理训练，及有计划的岗位轮换的操作培训安排，实现操作人员适应不同岗位操作的需要；8）根据生产线的运行管理要求，完善对车间各岗位的目标、指标的管理与考核；9）广泛开展员工合理化建议活动，领导质量小组，定期进行质量活动，提高全员质量意识。10）配合制造公司对岗位人员进行单项技能培训考核和综合技能的培训升级学习安排，每月定期开展岗位安全教育、保存书面记录。 车间：1）贯彻执行车间的方针、目标和指标，对识别出的重要环境因素、重大危险源进行有效控制；2）负责引进生产线、蒸汽锅炉、空压机、烘干机等设备的生产作业管理；3）负责实施生产过程控制的有关要求，产品标准和可追溯性的实施与保持；4）38、贯彻执行工艺纪律、工艺标准、安全操作堆积、劳动保护管理办法等；5）对劳动保护用品的使用进行检查，配合进行事故事件的调查和处理并实施纠正预防措施；6）负责不合格的隔离和处理，参加不合格品的评定并根据需要制定和实施纠正措施；7）负责实施车间内部的搬运和包装。施工队：1）负责公司产品的现场施工工作，提供最优质服务；2）负责施工公司独立承包经营的各项管理工作；3）负责建立、健全内部核算、财务帐目清楚；4）负责施工经费的管理和合理使用，定期向公司财务部提供财务核算报表；5）负责产品施工质量达到客户验收标准；6）协助销售部催收发出的产品的货款；7）负责客户实地现场的前期考察工作和施工后的巡回服务工作；8）39、负责施工人员的技术培训及其岗位技能、操作技术的考核、评价。9）负责公司基建、道路、房屋维修。10）负责对上岗施工人员签订人身安全保险协议和安全施工作为规范的教育，定期考核登记工作，备案表报公司质管科自存。各部门通用职责：1）遵守已确认适用的法律、法规及其他要求；2）目标、指标和管理方案的制定与实施；3）申报培训需求，制定并实施本部门培训计划；4）负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并配合质管科做好信息交流、传递和处理工作；5）本部门相关管理作业文件编写、修订及本部门文件的管理工作；6）实施相关的管理体系文件；7）对本部门潜在事故和紧急情况的制定控制措施，并进行控制；8）负责本部门运40、行情况的日常和定期监测；9）对本部门的监测仪器、设备建立清单，并定期校准；10）对不符合、事故、事件现象进行调查，分析原因，提出并实施纠正与预防采取措施；1）做好本部门的各项记录并按规定保存；12）配合管理者代表及质管科做好内审及管理评审；13）向本部门有关的供方和承包方通报必要的信息并进行相应的管理。质量管理负责人：1）确保按照GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-19964001：1996环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范规定建立并保持管理体系；2）配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源；3）负责内部、外部管41、理体系的运行、协调与联络；4）向总经理汇报管理体系运行情况，为改进管理体系提供依据；5）主持管理体系内部审核，组织管理评审。553内外部沟通：a总则为保护管理体系在各个过程和环节的工作有效性和体系整体的有效性，确保员工和其他相关方进行有效的质量、环境、职业健康安全信息的交流，本公司对内、外部的信息交流进行控制。总经理应确保建立适当的沟通渠道。b职责按照公司职能和职责分工，质管科为本程序的归口管理部门，负责以文件形式传递外部信息的接收和分发，负责会议的综合管理。各有关部门负责本部门有关的内外部信息交流，传达上级指示，反馈本部门意见。c控制要求内部信息，内部信息包括：a）正常信息：如方针、目标、指42、标、管理方案、监视与测量的结果、内审与管理评审的结果、不合格与不符合信息、日常监督检查等体系运行有效的信息；b）紧急信息：如出现火灾、爆炸等事故、事件等。c）其他内部信息，如员工的建议、在质量、环境管理和职业健康安全管理等。外部信息、外部信息包括：a）来源于国家、行业、地方建设主管部门的信息；b）来源于地方质量、环保和安全主管部门的信息；c）来源于地方政府其他相关方的信息。职业健康安全的信息交流还应包括：a）员工参与管理风险的方针和程序的制定和评审；b）员工参与影响企业场所环境、职业健康安全任何变化的商讨；c）在职业健康安全管理上，工会应有员工代表参与；d）全体员工了解管理者代表、职业健康安全43、员工代表及其职责；信息交流通过以下几种形式进行：a）文件和资料的传递；b）例会、各类会议交流或讨论；c）电话、传真、喇叭、公告等方式；d）公司局域网、互联网简报、内部刊物、声像和电子邮件传输等形式；e）内部或外部培训、交流。相关文件信息交流控制程序）56管理评审561总则最高管理者按规定的时间间隔组织开展管理评审活动，以确保其适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、环境方针和职业健康安全方针的适宜性和相应的各项管理目标的实现情况。管理评审一般每年进行一次，每两次评审的时间间隔不超过12个月，当内、外部环境发生较大变化时，总经理另行策划和实施管理评审。44、管理评审由总经理主持，管理者代表组织，质管科归口管理，并对管理评审确定的纠正和预防措施的实施和效果进行验证。相关文件 管理评审控制程序6资源管理：资源管理是管理体系的一个重要组成部分，是本公司实现管理方针和目标的必要条件。本公司提供实现产品和完成过程所需的必要资源。资源包括：人力资源、基础设施、信息、工作环境、财务资源等。61资源提供：为满足管理体系运行要求，并持续改进其有效性和通过满足顾客要求，增强顾客及其他相关方的满意的要求，结合已经配备的资源，对需增加的资源由各部门、单位逐级上报，按照公司主管的职责分工，执行相应的程序。资源提供的范围是为了实施公司的各项管理方针并达到质量目标所必需的资源45、，主要包括以下内容：人力资源（公司管理、技术和具有相应专业技能的作业人员）；公司管理方式和生产过程相关的专业技术；生产设备；检验、测量和试验设备、装置；设施、资金等。对于影响管理体系运行的各个主要环节，公司制订了相应的控制程序和相应的管理办法，进行控制，明确人员职责，提供适当方法，并进行有效验证；对具体生产过程，通过策划明确对资源的要求，并在产品策划控制程序所落实的结果中规定。整个公司整体资源的配备相对于以下两个方面是否充分，并能够保证管理方针和目标实现的要求，通过日常工作、公司的内审、管理评审进行评审和确认。实施保持质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性和满足顾客要求。提升公司46、的管理、产品和服务的水平，增强顾客及其他相关方的满意。62人力资源621总则公司制订人力资源控制程序以确保公司管理和各生产过程所需的各类人员通过调配满足需要，并通过评价、选择、聘用和培训确保其能够胜任所在岗位的要求；基于适当的教育、培训、技能和经验，确保从事质量、环境和职业健康安全的工作人员能够胜任本职工作。a综合办公室负责按规定的程序，组织满足公司管理、生产、施工所需求的资源，按照相应的岗位要求和公司能够组织、动员的人力资源，基于受教育程序、培训、经历、技能考察、安排和组织人力资源。b综合办公室负责岗位标准的制定和修订。c综合办公室以及相关的部门、单位负责保持各类证据，以证实公司各岗位人员是47、胜任其岗位的。能力、意识和培训本公司对人力资源的管理做到：a、明确规定公司所设置的各岗位人员的任职条件，并通过考虑工作人员的教育、培训、技能和经验，评价工作人员的能力是否胜任；b、根据上述评价确定培训或采取其它措施需求，需要对人员进行必要的培训或采取其它措施使从事该岗位的人员能够胜任所从事的岗位，并意识到所从事工作的相关性和重要性，确保其能够知道如何为实现岗位目标作出贡献。c、对培训的效果进行评价，确保达到培训的目的。d、保存教育、培训、技能和经验的记录。职责综合办公室：全公司人力资源管理和培训工作的归口管理部门。负责劳动、人事工作，负责人力资源的调配和相关的培训工作；并负责全公司持证上岗工作48、的监督、检查。公司各部门、车间：负责按照本单位的工作、生产和人员的实际情况提出培训需求，负责配合综合办公室完成各项培训工作，负责部门内部的培训工作。控制要求公司各部门、车间负责按照本单位的职责、工作情况和发展需求提出人力资源的培训和调配需求。综合办公室负责采取招聘、培训、引进等方式满足各相关单位提出的人力资源方面的要求，并组织实施。各相关部门、车间负责确定本部门、单位的人员是否能够胜任本职工作。各相关部门、车间负责本单位内部人员在部门间调配意见和建议的提出。相关文件：人办资源控制程序63基础设施631总则公司根据管理和生产发展的需要，在产品实现策划过程中，配备相应的资源和相关设施，保证适宜的工49、作环境使生产顺利实施并符合规定的要求，并将资源、设施的需求在相应的作业指导书中规定，在产品生产的各个过程逐步完善，确保满足生产的进度、质量和工艺的需要。对设施的保证和管理通过执行人力资源控制程序、设施、环境控制程序对设备的提供、使用维护等进行有效的管理，这些设备主要指与生产和施工相关的设备、设施。为确保质量、环境和职业健康安全管理体系的运作过程和产品实现符合要求，本公司提供并维护必需的基础设施，包括：使用的房屋、工作场所、道路、交通、通讯和相关的设施；生产设备、机器；作业环境和运输。632职责综合办公室：负责按计划配备办公用品、维护办公用计算机、通讯和网络。负责公司固定资产机械设备的管理，负责50、按照计划采购、机构和相关设备。负责机械的使用和维修 ，并提供交通、运输服务。633控制要求：a生产设备（包括环保和安全设施）的管理，执行设施、环境控制程序。b办公设施（计算机和通讯设施）的提供和管理。c各部门在管理体系和生产过程中所需的计算机和软件由综合办公室按计划提供和管理。d与体系运行有关的磁盘、光盘等电子媒体，应按文件控制程序、记录控制制程序要求进行管理。e及时维修、维护和服务，保持载体和设施正常使用和运行。f运输服务的管理：由综合办公室建立和保持运输服务管理方法，根据规定提供必要的支持性服务。g房屋、供水、供电设施的管理，由综合办公室根据需要提供，并组织维护，确保完好，必要时制定相应的51、管理制度。634相关文件：采购控制程序设施、环境控制程序监视与测量装置控制程序64工作环境641总则公司为了确定并管理达到产品符合要求所需的工作环境制定了设施、环境控制程序，保证提供适当且充分的工作现场的条件。为确定并管理达到产品符合要求所需的工作环境，本公司对工作环境予以控制。642职责车间：负责车间文明生产、现场环境的管理和检查。质管科：负责对影响安全的工作环境按规定进行检查和改进；各部门：负责按职能和职责分工，履行职能和职责；643控制要求：生产现场应整洁干净、无杂物、物品按平面布置图摆放。公司质管科负责建立并保持设施、环境控制程序，按标准要求监督、检查与考核，提出整改建议。影响环境的固52、定废物应合理处置，由综合办公室建立并保持固体废弃物控制管理办法，按规定监督、检查与考核，提出整改建议。实验室的温度、湿度应符合相关要求。644相关文件固体废弃物管理办法7产品生产71产品生产的策划每个生产过程需根据合同要求及本手册的规定和产品生产策划控制程序，制定质量计划等相关的生产管理策划文件，内容要包括：a产品要达到的质量目标和在产品实现过程中的相关的目标；b策划、确定必要的工作程序、控制方式、管理目标并在作业指导书中确定目标分解，制定生产计划、安排适宜的组织机构和人员、试验及检查设备等，以达到合同规定的质量、环境和职业健康安全要求；c确保策划的内容与标准、工作程序、目标一致。d按照生产实53、际情况，明确验收所依据的标准和要求，明确验收的准则，必要时规定所依据标准的执行顺序。e明确必要的记录。72与顾客有关的过程为完整、明确地获得顾客的要求信息、正确履行合同，使生产按照合同要求顺利进行和完成，各职能部门、车间按照职能分工，了解和掌握顾客的要求，在相应阶段加以确定和评审，并进行必要的沟通，确保顾客明示和潜在的要求得到明确和评审，保证我公司能够满足顾客的要求，并保证顾客的要求、意见能够通过适当的途径得到解决。721与产品有关的要求的确定通过以下文件确定与产品有关的要求：a国家、行业相关的法律法规、标准、规范等；b从招标文件、图纸、答疑、会议纪要、合同或协议、工程联系方式及其代表的特定要54、求等；c公司在生产的实施过程中，通过洽商等多种形式提出的建议，以及与顾客沟通过程中得到的顾客的意图等。722与产品有关的要求的评审（1）产品要求的评审主要包括：招标文件的评审和合同的评审两个主要的过程；根据多渠道获取的招标信息，销售部进行综合分析，公司决策层决定是否参与投标，并确定投标相关的工作安排。公司决策层决定参加投标后，销售部按照公司的程序文件与顾客有关的过程控制程序的规定，组织招标文件的评审和投标文件的编写。制造公司、供应部、质管科等相关单位按照其职责分工，负责招标文件相应部分的评审和投标文件相应部分的编制。销售部在公司中标后，负责组织合同谈判和合同评审工作，在正式签订合同之前，按照与55、顾客有关的过程控制程序的规定，对合同进行全面评审并按照公司的与顾客有关的过程控制程序保持记录，特别要保证：a、所有要求都已明确；b、与投标不一致的要求已得到处理和解决；c、公司有能力满足并履行合同；d、各阶段评审中提出的问题已经由负责人跟踪并落实、解决；e、合同内容的任何更改，都应进行确认，保证其要求能被理解及实现，合同修订的内容须及时传递给受影响的人员；f、合同评审和修订都应有记录，并予以保存；签订合同后销售部须把合同评审结果连同招投标文件和工程合同副本转交公司制造部，准确传达生产的各项要求并保持记录。（2）职责：销售经理负责组织顾客要求的评审（招标文件、合同）销售部是招标文件、合同评审的归56、口管理部门，负责组织评审工作；公司相关管理部门、单位负责按照职责分工配合评审工作；（3）控制要求：根据多渠道获取的招标信息，销售部进行综合分析，报请分管领导决定是否参与投标，并制定投标策略。在投标阶段 ，根据生产量大小，明确投标工作的组织、领导，报价和方案投标人员，在研究招标文件的各项要求（包括一般要求和特殊要求）的基础上确定产品的价格、生产、交货工期、产品质量等。编写正式投标书，参加投标。中标后与顾客签订合同。在正式签订合同前，由销售部联系，安排合同谈判负责人，负责对合同进行全面评审和合同草签工作，特别要保证。a）所有要求都已明确；b）与投标不一致的要求已得到处理和解决；c）公司能满足合同并57、完成合同。（4）各阶段评审中提出的问题都明确人员进行跟踪落实。（5）合同内容的任何更改，都应进行确认，保证其要求能被理解及实现，合同修订的内容需及时传递给受影响的人员。（6）所有合同评审和修订都应有记录，并予以保存。（7）签订合同后，销售部须把投标和合同谈判过程中的相关问题向制造部有关人员进行交接，准确传达相关的各项要求。（8）销售部负责建立并保持合同评审及合同变更的评审的记录。在合同履行过程中的变更由制造公司负责评审和记录。（9）相关文件与顾客有关的过程控制程序723顾客沟通a跟踪和投标期间，销售部主要通过问题澄清、答疑的形式沟通其具体的要求。b生产过程中，通过电话、会议等形式与顾客与其代表58、进行沟通，包括相关会议的安排、原材料进货检验、产品验收等环节的安排，保证能够和顾客及其代表及时沟通，就生产中的有关问题进行磋商。c任何来自顾客的反馈包括投诉，公司都将按照程序给予及时的处理。d如生产过程中发生合同变更，变更前应及时与顾客协商，意见一致后，双方签字认可，变更生效。设计变更执行设计和开发控制程序的有关规定。73设计和开发总工办是公司设计和开发的组织管理部门：控制要求：731设计和开发的策划公司应对产品的设计和开发进行策划和控制，并编制设计和开发计划，包括：a）设计和开发过程的各个阶段的确定；b）适宜于每个设计和开发的评审、验证及确认活动；c）设计和开发的职责和权限分配。公司应该对参59、与设计和开发活动的不同工作部门和小组之间的工作接口进行管理，以确保其间的有效沟通和职责明确。适宜时，策划的输出应根据设计和开发的进展情况而随之更改。732设计和开发输入设计和开发的输入，一般包括：a）功能和性能的要求；b）应遵循的法律和法规；c）产品（工程）所适用的环境；d）适用时，以前类似设计得出的要求；e）所必须的其他方面的要求。公司应对输入的充分性进行评审，以确保任何不完整的、含糊不精的甚至相互矛盾的要求均已得到解决。733设计和开发的输出设计和开发输出应以能够对照设计和开发的输入要求进行验证的方式形成文件。设计和开发的输出应：a）满足设计和开发输入的要求；b）给出采购、生产（施工）和服60、务提供所需的信息；c）包含或引用产品的验收规则；d）确定产品在安全和正常使用时所必须的特性。设计和开发的输出文件应在其发放之前予以批准 。734设计和开发评审在设计和开发的适宜阶段，公司应根据所策划的安排，对设计和开发进行系统的评审，以便：a）评价其满足顾客要求的能力；b）识别设计和开发中的问题，提出必要的措施。参与设计和开发评审的人员中，应包括与所评审内容有关的职能部门的代表。设计和开发评审的结果及其随后所采取的必要措施，均应准确记录并予以保存。735设计和开发验证公司应策划并组织对设计和开发的验证，以确保设计输出满足设计和开发输入的要求。对设计和开发的验证结果以及随后采取的必要的措施，应予61、以记录并保存。736设计和开发确认对设计和开发组织实施确认活动，以证实设计和开发的产品能够满足规定的使用要求及顾客特定的具体使用要求。若能在产品交付之前完成确认最为理想；如难以实现，即不能在设计和开发的产品交付之前进行全问确认时，公司应对设计和开发进行部分确认。应记录设计和开发确认结果及随后采取的必要措施，并保存验证结果及随后措施的记录。737设计和开发更改设计和开发的更改应形成文件并受控。应评价设计和开发更改对设计和开发各组成部分及交付产品的影响。应评审或认可更改，并在更改实施之前予以批准。应记录设计和开发更改的结果以及随后采取的必要措施。738相关文件设计和开发控制程序74采购741采购过62、程(1)物资采购的归口管理部门是供应部。公司的采购过程包括生产过程范围内所涉及到的物资采购、协作、分包活动。为确保采购的物资符合规定要求（包括符合质量、安全和环保的要求），建立并保持采购控制程序进行控制。为保证所采购的物资和分包活动符合规定要求，所有与物资采购和分包（包括技术服务）有关的活动按照本程序进行。物资采购按采购控制程序进行；对物资供应供方、服务分承包方进行评价、选择和重新评价，包括以下过程和活动：a、验证物资供应商、服务分承包商的资质等级、经营范围和其它相关资质；b、对物资供应商、服务分承包方质量管理业绩记录进行审查；c、对其管理体系运行情况进行核查；d、对物资供应商、服务分承包方提63、供产品、服务的过程进行管理，并对物资供应供方、服务分承包方定期对进行重新评价，将质量、管理绩效不能满足我公司要求的物资供应商、服务分承包方从我公司的合格物资供应商、服务分承包方中清除；e、保存评价的结果和相关必要的措施记录。在评价之后的选择过程中，按照其质量、价格、供货业绩、企业信誉等综合评价，择优选用。 (2)采购过程控制供应部是材料采购、服务分承包方的归口管理部门。供应部负责建立并保持采购控制程序，对采购过程实施控制；(3)供方的评价、选择和控制供应部应根据供方按要求提供产品、服务的能力进行评价和选择供方、选择、评价和重新评价的准则在采购管理程序中给予规定；评价的结果和跟踪措施应予以记录。64、供应部对物资供方产品的质量、环境影响、职业健康安全方面的内容进行评价，并根据物资验收抽查程序进行的验证、检查情况以及其他条件、推荐、选择供方；并负责组织对服务承包方的能力和相关的资质业绩进行审查，并对审查的符合性、有效性负责。对供方的评价须保持记录，参加评价人员在记录上签字、确认。(4)相关文件物资采购控制程序742采购信息采购信息应适当表述拟采购的产品，适当时包括产品、程序、过程和设备的批准要求，人员资格要求和管理体系要求，执行采购控制程序。a采购文件由各部门、车间根据生产进度计划编制，由授权人员或主管部门审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的，并在与供方沟通和传递信息前完成。b采购文件65、包括采购计划，采购合同或协议、委外合同或协议等，采购文件明确规定采购物资的信息和要求。c对于与环境因素控制有关的采购物资、服务项目、采购主管部门要将环境管理要求传达给供方或承包方。d对采购物资、服务项目中经评价已确定的职业健康安全风险，采购部门要将有关要求传达供方和承包方。743采购产品的验证本公司确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。当顾客或其代表要求到供方货源处（工作场所）对采购物资进行验证或检查、监督时，供应部应在采购文件中规定验证的安排以及物资放行的方式。对进货物资实施进货检验，执行采购管制程序中规定的程序和文件。744相关文件采购控制程序75生产和服务提66、供751生产和服务提供的控制（1）总则针对生产和服务的运作，公司制定了生产和服务控制程序职业健康安全管理相关程序过程和产品监视和测量相关程序，确保生产和服务的运作处于控制状态。（2）职责制造部负责在生产过程中，通过技术管理落实质量目标和环境、职业健康安全的有关要求，通过对过程控制，保证产品和相关的管理，绩效符合质量、环境及职业安全健康全方针、目标、管理的要求。a）特殊过程、关键工序制定专门的作业指导书。b）配备相应的测量和监控装置，进行必要的监测工作。公司各部门负责组织配备适宜的生产设备，并对其进行必要的维护，见监视和测量装置控制程序。质管科负责监督、检查各部门在生产和服务提供的过程中，执行质67、量、环境、职业健康安全标准要求的情况。各部门、各车间负责本部门、单位工作人员的质量、环境和职业健康安全意识及行为能力的培训与控制；负责生产设备、设施、质量、安全检查器具、职业健康安全监测、监控设备的维护保养。（3）控制要求获得合同、标准等与生产、管理的相关文件、信息；获得作业指导书、操作规程等必要的技术、管理文件；使用适当的设备和监视、测量装置；实施监视和测量活动；将符合要求的产品按拟规定的程序、方式和途径交付顾客，并做好后续的服务工作，满足合同、法规和顾客的要求并增强顾客满意。752产品防护（1）总则本公司对有关产品的防护进行控制，这包括使用时的标识、搬运、包装、贮存和保护。车间、施工队负责68、按照相应的程序的规定对进货的物资、生产过程中完成的半成品以及成品等进行相应的防护，使使采购的物资及交付的产品符合要求，确保生产过程和产品符合环境、安全、质量各方面的要求。（2）职责车间：负责组织安排生产设备在现场的防护措施，如防潮、防冻、防晒、防火、防泄漏、及设备防护的技术措施，并监督实施。供应部：负责制定物资出库前的贮存、标识、防护要求并监督实施。（3）控制要求车间负责按照相应的程序的规定对进货的物资、产品生产的半成品以及成品等进行足够的防护，使采购的物资及交付的产品不会被损坏，防护的控制主要通过标识、搬运、贮存、防护（保护）等措施实现。a车间、销售部负责采取适当手段，使产品受本公司控制时，69、不因搬运而被破坏。b提供符合存储物资要求的贮存场所和环境条件。c对质量、环境和职业健康安全有重要影响的保护或特殊保护，在作业指导书中加以规定，并由对应的管理和执行部门、车间控制、实施。（4）相关文件采购控制程序固体废弃物管理办法不合格品控制程序76监视和测量装置的控制761总则为保证公司使用的（包括本公司所有、租用或顾客提供）监督和测量装置能被有效地管理、使用、校准和维护，所有用于和产品质量有关的监视和测量装置，包括试验软件，都属于控制范围，执行监视与测量装置控制程序。监视和测量装置的归口管理单位为实验室，负责按程序的要求进行周检、校准和维护，以确保其检验、测量、测试结果的准确性。按照国家或国70、家标准的测量准则，按规定的时间间隔或在使用前进行校准。当国家法定计量检定部门不能检定时，自行制定校准规程，按照文件管理规定，进行审查、批准后执行并记录。762职责（1）实验室：监视和测量装置控制的归口管理部门。负责根据需要编制检验、测量和试验设备的检定、校验计划，审查采购计划。负责建立并保持计量认证相关文件和与其相一致的监控和测量装置控制程序，并组织、监督实施。负责监控和测量装置的采购、验收、贮存和发放。（2）各部门：负责建立、保持本部门监视和测量装置台帐和记录，并对设备进行正确的使用、维护和保养。负责所使用监视测量装置器具按照规定的时间和时间间隔检定、校准。（3）控制要求a监视和测量装置的购71、置，由供应部按照采购控制程序执行。a监视和测量装置的检定和校准。c实验室指导各部门对所使用的监视和测量装置按监视与测量装置控制程序，合理编排检定周期。d各部门按照周检计划和工程进展的需要进行周检。e监视和测量装置具有所需的准确和精密度，并安排在使用前或按照规定的周期进行校准和调整，确保监视装置充分并能满足其使用功能；确保测量装置满足需要的精度，使其适宜监视、测试工作；当不存在上述基准时，应记录校准的依据，校准要能够溯源到相应的国家标准。校准完成后，对相应的调校孔进行必要的封缄，防止失效。监视和测量装置在检定周期内发生失准，首先对以往的测量结果的有效性进行评价和记录，采取必要的措施，并按照需要处72、理失准的监视和测量装置。f实验室负责对公司所使用的监视和测量的校准情况进行监督和检查。g监视与测量装置的标识：带有表明校准状态的标牌或识别标记、记录、标记应清晰、明确，易于识别。h当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期要求的能力，确认应在使用前进行，必要时再确认。i在搬运、保养和贮存期间，准确度和适用性保持完好。j记录要求：监视和测量装置应保留台账，校准结果应保留记录。764相关文件监视与测量装置控制程序8测量、分析和改进81总则 为了证实产品的符合性，确保管理体系的符合性和持续改进，本公司策划实施管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程，以不断完善本公司的管理体系，提高管理73、体系的绩效，及时识别和发现产品、过程以及管理体系运行中所存在的问题，并实施有效的措施加以改进。监视、测量、分析和改进活动包括：顾客满意程度的监视和测量，内部体系审核，过程的监视和测量，产品、环境和职业健康安全的监视和测量等。通过这些监视和测量收集和获取关于产品、过程和体系不符合的信息，处置不合格品，并对产品、过程和体系的不符合加以分析，提出纠正、预防措施，实现不断改进。在测量、分析的方法中还包括适用的统计技术。82监视与测量821顾客满意（1）总则为评价顾客的满意程度，本公司收集、分析和利用顾客是否已满足其要求的感受信息，作为评价管理体系业绩的一种方法。（2）职责a销售部：顾客满意度调查和评价74、的归口管理部门。负责收信顾客满意情况和汇总公司各单位的顾客满意信息。b各有关部门：负责按照程序规定的职责收集、分析和评价相应的相关方满意信息。（3）控制要求a顾客的满意信息应包括：产品质量、交货期、交付后的服务等。b信息收集的方法以书面为主，兼顾多种形式。有关部门要主动、定期收集来自顾客的信息，适当应用统计技术和方法。c信息的分析和评价主管部门应将所收集的信息整理后，进行分析、评价。遇有顾客投诉，并且问题重大时，可直接提交最高管理层，并通过紧急措施处理。处理过程和结果，应保存记录。（4）相关文件 顾客满意度调查控制程序822内部审核（1）总则本公司在每12个月内或按照符合该规定的策划的时间间隔75、，完成一次完整的内部管理体系审核，以验证管理体系相对于公司体系建立所依据标准的符合性和实际绩效的有效性，包括公司管理体系运行遵守相关的法律、法规情况，质管科建立并保持管理体系内部审核程序，对管理体系的内部审核进行控制。策划的内容包括：依据、范围、频次、方法，并依据以往的审核结果策划、安排下一次的内部质量管理体系审核计划，执行管理体系内部审核程序。（2）职责a公司总经理负责提供内审所必需的资源，并授权内审员开展内审活动。B质量管理负责人全面负责内部审核的领导、策划及组织。c质管科负责内部审核具体工作的组织和管理工作。（3）控制要求内部审核方式本公司内部审核的方式分例行常规审核和特殊情况下的追加审76、核两种：常规审核按年度计划进行，审核的时间间隔一般为每12个月1次。特殊情况下的追加审核由质量管理负责人决定。内部审核计划内部审核计划由质管科指定的内审组组长负责编制，质管科主任审核、管理者代表批准，编制内审计划时，应考虑受审核过程的现状，重要性及以往审核结果。内审员的资格条件a）经过培训具有内审员资格，经公司总经理授权的内审员；b）内审员具备拟审核的对象相关的专业知识和背景，能够胜任相应的内审活动；内审计划对内审员的安排和选择，能保证审核的客观性和公正性，内审员不能审核自身的工作。内部审核程序实施内部审核的基本程序分为审核策划和准备、审核实施、审核报告、跟踪验证四个阶段，内部审核时应明确审核77、准则和方法。a、质管科指定内审组长，负责公司内审活动；b、内审组长编制内审实施计划，内审计划考虑拟审核单位的状况、重要性，安排相应的资源（人员、时间、专业能力）；c、编制检查表，对内部审核活动进行具体策划和安排；d、召开首次会议，实施内审活动；e、内审组会议，讨论审核结论，开出不符合项并汇总；f、召开末次会议，通报审核结果，发放不符合项；g、审核组长编写审核报告，经过质管科主任审核，管理者代表批准后在规定的范围内分发；h、各、相关单位负责按照不符合项的报告的要求采取相应措施、实施纠正，质管科负责不符合项跟踪、验证和记录结果。审核相关记录和材料由质管科保存；i、纠正、纠正措施的实施记录将是下次内78、部审核的内容之一。内部审核结果作为管理评审的输入之一。记录要求、审核计划、审核结果等应作为记录予以保持。（4）相关文件管理体系内部审核程序事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序823过程的监视和测量（1）总则为证实管理体系过程实现所策划的结果的能力，本公司对管理体系的各个过程实施监视和测量，当未能达到所策划的结果时，采取适当的纠正运行或纠正措施，确保管理体系在质量、环境和职业健康安全方面的符合性。公司各管理部门和车间都将按照管理体系手册、程序的计划和预先安排，对各管理部门、车间的各项过程进行监督、测量和分析，及时发现问题，采取必要的行动措施，保证过程的受控和顺利实施，执行监视和测量控制程序79、和各部门、单位相应的管理、控制程序。对公司各管理部门、车间质量、环境、职业健康安全管理体系运行的监视，主要通过各部门单位的日常管理活动、内部体系审核、相关会议、监督检查的形式完成。（2）职责质管科：是公司管理体系运行、产品生产过程管理、产品实现过程、过程能力监视和测量等的归口管理部门，负责制定并保持产品策划控制程序、生产和服务运行控制程序、运行控制程序、固体废弃物管理办法、监视和测量控制程序、顾客满意+度调查控制程序、不合格品控制程序，按规定对相应的过程进行监视和测量并实施控制。其他各部门、车间：负责职责范围内，相应的生产、管理过程的监视和测量。（3）控制要求公司在监视和测量控制程序和其它的程80、序中，对监视和测量做出规定，以满足管理体系过程的能力监督、测量的需要，当发现过程不符合要求时，采取必要的纠正、纠正措施，以确保过程实现目标的能力和过程的符合性。过程的监督和监测，按照规定、程序、计划进行。监视和测量可以是日常工作的报表和报告、工作计划管理、监督检查、审核和针对特定项目的监督和测量。监督和测量活动符合PDCA闭环活动安排，监视和测量要保持记录。824产品的监视和测量。（1）总则所有与产品生产的内容，包括购入的材料、半成品，都须经过规定的检验或试验并合格后才能投入使用、安装、进入下道工序或交付。规定验收等级和验收要求，并明确规定检验和实验人员的资格、职责和权限，按照职能和职责分工，81、技术员、质检和相关人员保持检验和实验记录。除非得到顾客及其代表的书面许可，否则在规定的检验和试验项目完成并符合规定要求之前，原材料不得投入使用、生产进入下一道工序或者交付。（2）职责车间是产品监视和测量的归口管理部门。供应部负责原材料进货检验工作和试验的委托。（3）控制要求：进货检验和试验为保证用于生产的物资符合规定要求，所有进入公司的物资须按监视和测量控制程序和相关的作业程序进行检验和试验和验证。a）进货检验和试验的数量和性质，应考虑在货源处进行的质量控制情况及提供的证明文件、材料在生产上的具体用途及重要程序、国家、行业的有关规定；b）因生产急需未经检验和试验而放行的物资，经授权人员批准，进82、行适当的标识，以便在检验和试验后发现不合格时，能被追回，这些标记等应做好记录，不能追回的不得紧急放行。生产、生产过程的中间检验为保证产品生产质量，所有工序的结果须按监视和测量控制程序进行检验、试验。最终检验和试验合同和法定要求的所有检验和试验项目完成，经过自检确认合格，且有关数据、文件、资料齐备及合同顾客及其代表认可后，才能将产品交付。检验、实验记录a）所有检验、实验都要做好记录，并应能表明是否通过了检验和实验，以及授权验证合格的人员，记录应加以保存；b）提供检验、实验服务的机构须经过国家认可、具备资格。（4）相关文件产品策划控制程序监视和测量控制程序不合格品管制程序数据分析控制程序825环境83、和安全的监视和测量（1）总则为对可能具有重大风险和环境影响的活动进行监测，对有关法律、法规的遵守情况进行评价，确保环境、安全管理方案的正常实施，持续改进管理体系，对安全和环境管理的绩效进行监视和测量。（2）职责质管科：负责全公司环境、职业健康安全运行状况的监督、检查与考核、负责人身事故的调查分析，负责职业健康安全的法律法规符合性评审和管理方案的监测。负责公司环境和安全管理方案的分解、落实和实施。其它部门：执行有关的措施和监测手段，检查本部门职业健康安全和环境状况，消除或降低危险源、减少环境因素。（3）控制要求环境、职业健康安全的监测内容，主要包括：a）环境管理和职业安全管理现状，环境管理和职业84、安全管理体系的目标指标实现情况；b）重要环境因素和重大危险源的控制情况；c）环境保护和安全生产管理程序、制度的落实情况；d）环境管理和职业安全管理方案的执行情况；e）法律、法规及其它要求的符合性f）发生的事故、事件统计和处理情况；g）体系审核和运行情况。安全、环境的监测方法a）可定量测量的按照规定的时间间隔和周期实施测量，如噪声、废水、废气等；b）定期检查和随机抽查的定性检查；c）对事故、事件的调查、测量，即被动测量；主动测量，即预防性的测量。记录要求：记录、保持、评价监视和测量的结果，便于改进。（4）相关文件环境因素识别与评价和危害辨识及风险评价控制程序83不合格控制为防止不合格品的非预期使85、用，减少环境管理的不符合和职业健康安全管理中出现的事故、事件和不符合产生的影响，为制定纠正和预防措施提供依据，本公司建立并保持事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序对不合格实施控制。其它不合格品的控制在有关程序中做出了规定。831发现不合格时，按程序规定对其进行标记、记录、评价、采取措施并处理和再次验收，在必要时采取隔离措施，并按照程序文件的规定，通知公司有关部门。832职责实验室：负责监督、检查产品生产过程中的不符合，填写不合格品通知单，组织有关单位制定措施，并监督实施。质管科：负责监督、检查体系不符合，填写不符合项通知单，组织有关部门、单位制定措施，并监督实施。供应部：负责材料、设备等86、物资检查、验证过程中发现的不合格。各相关部门：负责监督、检查部门内部的环境不符合和职业健康安全的事故、事件、不符合，制定相应措施，予以实施。833控制要求（1）不合格包括：产品的不合格、采购物资不合格、环境不符合，职业健康安全的事故、事件和不符合以及与程序相关的管理不符合。（2）不合格信息来源a监视和测量发现的不符合。b实验和检验发现的不符合。c定期检查和随机抽查发现的不符合。d法律、法规、标准的变更引起的不合格。e顾客或其他相关方反馈信息。f管理体系内审、管理评审或外审发现的不符合。（3）不合格、不符合的评审和处置对于出现的不合格、不符合、事故或事件，由归口管理部门、单位组织评审，分析 合格87、不符合、事故或事件的原因，并对其严重性做出评优、分类提出处置方案（包括纠正和纠正措施），填发不合格、不符合、事故或事件的相关表格，根据评审的结果和程序组织实施。当在交付或开始使用后（规定保质期内）发现产品不合格时，组织应针对不合格所造成的后果采取适当的措施。（4）不合格和不符合的验证不合格、不符合、事故或事件纠正（返工、返修）后，需要经过规定的检查、验证和重新验证。必要时，由归口管理部门、单位组织再次评审，确定其纠正和纠正措施的效果。（5）记录要求：不合格内容、性质，评审、验证和处置信息，采取的措施以及有关批准让步接收内容的记录。834相关文件事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序84数88、据分析841总则为证实本公司管理体系的适宜性和有效性，评价管理体系持续改进的需要，本公司收集和分析适当的数据，以识别可以实施的改进。公司按照数据分析控制程序规定，分析各种信息，主要包括：a、顾客满意和不满意的情况；b、履行合同的情况：质量、工艺、按期完成合同规定等；c产品质量水平的发展趋势；d、采取预防措施的机会；e、对供应商和分包单位相关信息的分析。上述的数据主要来源于各级管理部门、单位的监督检查、生产月报制度等获得，职能部室、车间的分析，为制订纠正或预防措施、持续改进管理体系的有效性提供数据。842职责（1）质管科：对体系运行的整体情况进行分析与控制，负责公司职业安全管理方面的有关信息的收89、集和分析，对产品质量方面的信息进行分析。（2）销售部：负责全公司顾客满意度的调查。（3）车间：负责设备检修质量、完好状态的分析。（4）供应部：负责对所采购物资质量、服务和相关管理要求的满足情况的分析。（5）各部门、车间：在职责范围内，负责相关信息的收集和分析。843控制要求（1）数据来源，包括：a与产品有关的数据，验收记录、实验记录等；b与过程有关的信息，包括过程的记录、过程监视和测量记录，包括管理体系实现环境和职业健康安全管理要求能力和绩效方面的信息；c与体系有关的信息，包括管理体系外部内部审核、管理评审等；d顾客反馈的信息、顾客满意度调查；e进货物资的检验或验证记录等信息。85改进851持90、续改进本公司通过管理方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施和管理评审，不断的改进、完善管理体系及其有效性。按照数据分析控制程序、事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序中关于纠正和预防措施的要求，公司各部门、车间在各自职责范围内实施纠正和预防措施。852纠正措施（1）总则为消防管理体系运行过程中的不符合、产品不合格、环境不符合和安全管理的事故、事件、不符合产生的原因，防止其再次发生，本公司对纠正措施实施控制。纠正措施应与不合格、不符合等的影响程度相适应。当纠正措施涉及到管理体系文件的更改时，由相应的授权者审批，质管科、公司各部门、车间按照文件控制要求进行更改。采取纠正措施的程度、91、方法与问题的风险、利益密切相关。收集恰当的信息来源，包括：产品生产过程中不合格、不符合记录、让步，顾客抱怨和申诉，回访中发现的普遍问题以及监督检查和审核中发现的问题等。分析不符合、不合格产生的原因，如：与产品加工、储存或搬运有关的物资、工艺、工具或设施发生失效、故障、不合格或不符合。a、程序和文件规定不当；b、不符合程序要求、规定；c、工序、程序控制不当；d、缺乏培训；e、生产计划失控；f、工作条件或环境不满足要求；g、研究并确定采取的纠正措施的必要性h、管理控制并落实纠正措施；i、评审纠正措施实施的有效性；j、记录的要求。执行事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序（2）职责a质管科负责对92、内审、外审和管理评审过程中发现的不合格或不符合项提出纠正措施要求，并监督、验证实施情况；质管科负责环境、职业健康安全管理过程中的纠正措施的管理。b车间负责产品生产过程中发现的产品质量不符合、不合格纠正措施的管理。c供应部负责物资管理过程的纠正措施的管理。d各业务主管部门对发现的不符合负责向责任部门提出纠正措施要求，并验证实施结果。各相关责任部门负责本部门责任范围内不合格、不符合原因的调查及纠正措施的制定与实施。（3）控制要求a评审不合格，包括：不合格或不符合的识别与确定（包括顾客及相关方投诉），对其进行评价确定并确定其影响的程度。b分析并确定不合格、不符合发生的原因。c评价纠正措施需求，确保不93、合格、不符合不再发生。d制定所需的纠正措施。e实施纠正措施。f记录所采取措施的结果。g验证纠正措施的结果，评审所采取的纠正措施的有效性。（4）相关文件内部审核控制程序数据分析控制程序事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序853预防措施（1）总则为消防质量、环境和职业健康安全管理中潜在的不合格、不符合因素防止不合格、不符合的发生，本公司对预防措施实施控制。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。（2）职责质管科：负责分析、评价管理体系方面的预防措施的需求。质科科分析、评价环境、职业健康安全方面的预防措施的需求，根据可能的潜在不符合，提出预防措施要求，并监督验证实施情况。a车间：负责分析、评价产94、品质量方面的预防措施的需求，根据可能的潜在不符合，提出预防措施要求，并监督验证实施情况。b各部门、车间：负责按照管理部门提出的要求，组织实施，防止不符合、不合格的发生。（3）控制要求a确定潜在的不合格、不符合，并分析原因。b评价不合格、不符合的影响程度，确定预防措施的需求。c制定并组织实施预防措施。d记录采取措施的结果。e评审、验证所采取的预防措施的有效性。（4）相关文件事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序854应急准备与响应（1）总则为预防和控制潜在的事故或紧急情况，最大限度地减少可能产生的事故后果，针对紧急情况做出准备和响应，本公司对应急准备与响应实施控制。（2）职责a综合办公室负责95、应急准备和响应实施过程中所需资源的组织和协调。综合办公室负责组织应急响应培训并保存培训记录b质管科：负责应急准备与响应的控制，负责事故或紧急情况发生后抢险工作的组织和协调。负责按照识别出的重要环境因素、重大危险源，按照实际需要，组织制定应急预案。必要时评价其有效性并组织修订。c公司各单位负责配合质管科及责任单位对应急预案进行日常准备和实施工作。（3）控制要求应急状态的确定，按照职责范围和作业范围，结合环境因素、危险源的辨识，确定公司的应急状态，应急状态包括：火灾、爆炸、化学品的泄漏、放射性物质的外溢、台风和洪水、突发性疾病和大面积中毒、人身伤亡事故、交通事故应急预案等。根据应急状态，制定应急预96、案。内容应包括：a应急组织机构，指挥中心地点，指挥者、参与者的责任和义务；b与外部机构的联系；c报警、联络步骤；d应急措施等。评审事故发生后，对应的主管部门对应急预案的执行效果进行评审。必要时，修正或重新制定应急预案。各有关单位，按照职能、职责的分工，对应急预案进行检查，必要时进行演习。（4）相关文件应急准备与响应控制程序附件D、职业健康安全管理体系要素职能分配表单 位要素最高管理者理者代表财务总监总工程师总工办综合办公室制造公司销售公司质管科供应部销售部施工队防水车间涂料车间机修车间实验室工 会职业健康安全管理体系职业健康安全方针危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法规和其他要求目标职业健康安全管理方案结构和职责培训、意识与能力协商和沟通文件文件和资料控制运行控制应急准备和响应绩效测量和监视事故、事件、不符合、纠正和预防措施记录和记录管理审 核管理评审注： 主管领导 主控部门 相关部门