1、 河南思达高科技股份有限公司河南思达高科技股份有限公司 高层管理人员薪酬方案高层管理人员薪酬方案 2009年，公司虽然完成了重组工作，内外部环境得到了很大的改善，但是，公司已连续两年亏损，2010年将是公司极为关键的一年，公司如果再亏损，根据上市规则规定公司将退市，扭转公司亏损局面，确保公司能够实现盈利将是2010年公司的重要工作，任务艰巨。为了调动公司高层管理人员的积极性，完善公司治理结构和激励约束机制，建立“对内公平，对外具有竞争力”的收入分配制度，进一步规范高管人员的薪酬分配，根据证券法、公司法、上市公司治理准则及公司章程等的有关规定，特制订河南思达高科技股份有限公司高层管理人员薪酬方案2、（仅适用于高科总部）。一、基本原则一、基本原则 坚持效率优先兼顾公平，按劳分配与按生产要素分配相结合的原则；坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险相结合的原则；坚持短期激励与长期激励相结合的原则；以企业经营业绩为中心，同时充分体现高管人员在企业经营决策中的特殊价值以及他们的人力资本价值。二、对象二、对象 主要对象是公司的高层管理人员，包括董事会成员、监事会成员、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等，具体人员由董事会或股东大会确定。三、薪酬结构三、薪酬结构 河南思达高科技股份有限公司高管人员的基本薪酬制度是年薪制。高管人员的年薪有基本年薪、效益年薪两部分组成，基本年薪与基本目标挂钩，3、效益年薪与公司效益挂钩。将来条件成熟，由董事会研究股票、期权等长效激励机制。四、基本年薪的标准及支付四、基本年薪的标准及支付 1、高管基本年薪的标准，基本年薪由基本工资、津贴组成：岗位名称 基本工资 董事长 48万 总经理 42万 副总经理（包括财务总监、董事会秘书）36万 高管人员津贴标准为：董事长的津贴=12万元/年 总经理的津贴=8万元/年 董事、监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书的津贴=5万元/年 监事的津贴=1.2万元/年 2、基本年薪的发放：基本工资按照确定的标准，其中70%以现金形式按月支付，另30%年底考核，如能完成基本目标，一次性支付，如未完成目标，则按比例扣除后支付4、。津贴按月以现金形式支付。五、高管人员效益年薪的确定五、高管人员效益年薪的确定 高管人员的效益年薪来源于依据企业年度经济效益提取的奖励基金。提取的奖励基金总额与企业经营业绩挂钩，根据企业年度绩效考核情况确定，具体计算如下：奖励基金总额=年度利润增加值奖励基金的提取比例 年度利润增加值=考核年度实际利润基准利润 考核年度实际利润=计算净利润+利息支出 计算净利润年度会计利润率现金回款（不含税金）基准利润=(期初负债+期末负债)/2考核当年的一年期银行贷款利率+(期初所有者权益+期末所有者权益)/26%六、具体奖惩办法 六、具体奖惩办法(1)考核年度实际利润小于基准利润的50%（不含50%），扣减5、高管人员基本工资的30%。(2)考核年度实际利润大于基准利润的50%（含50%）而小于基准利润70%，扣减高管人员基本工资的20%。（3）考核年度实际利润大于基准利润的70%（含30%）而小于基准利润，扣减高管人员基本工资的10%。(4)考核年度实际利润等于基准利润，足额支付高管人员的基本年薪，但不提取奖励基金。(5)考核年度实际利润大于基准利润，未超过20%的，按年度利润增加值的10%提取奖励基金。（6）考核年度实际利润大于基准利润20%，未超过30%的，按年度利润增加值的15%提取奖励基金。（不分段计提）（7）考核年度实际利润大于基准利润30%，按年度利润增加值的20%提取奖励基金。（不分6、段计提）七、奖励基金的分配和支付七、奖励基金的分配和支付 当公司考核年度实际利润大于基准利润时，按年度利润增加值的10%提取奖励基金，其分配如下：(1)奖励基金总额的20-30%作为总经理基金，由总经理控制，以现金形式奖励公司的副总经理、技术骨干以及为公司作出特殊贡献的员工。总经理依据以上人员岗位职责的完成情况制定出具体的发放方案，经薪酬考核委员会审查后执行。(2)奖励基金总额的70-80%按加权平均分在高管人员之间进行分配，各成员的原始分如下：董事长40分 总经理30分 董事、监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书各20分 监事各5分(3)高管人员实得效益年薪的确定 年终由薪酬考核委员会7、对高管人员的个人业绩进行考评，并根据个人业绩考评结果确定实际发放的效益年薪。如果某一高管人员有严重失职行为并给公司造成经济损失，经薪酬考核委员会考核后可以扣除其效益年薪。(4)高管人员实得效益年薪的支付 年度报告披露的月份为高管人员效益年薪的支付期。实际发放的效益年薪从企业净利润中列支。六、公司独立董事的薪酬六、公司独立董事的薪酬 公司独立董事的薪酬实行固定津贴制，津贴与内部董事相同，为每年五万元，并按月度发放；为鼓励独立董事积极履行其职责，另设浮动工作津贴最高限额一万 元。根据参与董事会工作的具体情况，年终由董事会研究决定。七、特别说明七、特别说明 1、如果出现不可抗力影响企业的正常经营并造成经营结果异常波动，薪酬考核委员会可以根据实际情况对高管人员的薪酬进行必要的调整。2、兼职人员按最高职务标准领取薪酬，不重复计算。3、高管人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。4、该方案从2010年开始试行。八、本方案需提交股东大会审议通过。八、本方案需提交股东大会审议通过。河南思达高科技股份有限公司河南思达高科技股份有限公司 董 事 会董 事 会 2010年03月 13 日2010年03月 13 日