1、 三诺生物传感股份有限公司 2013年度高级管理人员薪酬方案 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据公司法、上市公司治理准则和公司章程的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。第二条 本办法所称“高级管理人员”，包括公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。第三条 公司高级管理人员的薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和行为规范相结合的考核办法。第四条 公司高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则：1、坚2、持按劳分配与责、权、利相结合的原则；2、实行收入水平与公司效益及经营目标挂钩的原则；3、薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；4、薪酬标准以公开、公正、透明为原则，以经营规模、业绩目标、岗位责任、工作能力等为依据，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励和约束，又要符合企业的实际情况。第二章 管理机构 第二章 管理机构 第五条 公司董事会负责确定高级管理人员年度薪酬方案，董事会薪酬与考核委员会负责组织、实施高级管理人员的年度绩效考核。公司行政人事部和财务部协助高级管理人员年度薪酬方案实施。第三章 年度薪酬的构成和标准 第三章 年度薪酬的构3、成和标准 第六条 高级管理人员薪酬由董事会确定。年度薪酬由以下几个部分构成：基本工资+绩效工资+特殊贡献奖励，具体标准如下：职位 基本工资 绩效工资 基本工资：绩效工资 总经理 168,000 112,000 60%:40%副总经理 162,000 108,000 60%:40%副总经理 144,000 96,000 60%:40%财务总监/董事会秘书 132,000 88,000 60%:40%（一）基本工资：该部分不进行考核，按月发放。每月基本工资=年度基本工资/12。（二）绩效工资：年末一次性发放。绩效工资与个人目标完成情况、个人行为规范及公司目标完成情况挂钩。（三）特殊贡献：公司在经营4、过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行的奖励；公司超额完成年度任务所给予的奖励。特殊贡献包括：申请国家级、省市级科研项目或获得政府项目资助资金达到人民币500万元以上、在技术上有重大突破和创新且取得国家发明专利等。重大临时性事项由公司根据实际情况界定。第四章 考核实施 第四章 考核实施 第七条 在经营年度开始之前，高级管理人员应分别与公司签订目标协议书。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，应及时调整并重新签订目标协议书。目标协议书及行为规范将作为高级管理人员绩效考核的依据。第八条 考核指标分为公司指标和个人目标，权重分别为70%和30%。其中，公司5、指标分为营业收入和净利润两个指标，权重分别为40%和60%；个人指标分为领导力、决策与授权、团队合作、责任心和个人发展五个方面，权重分别为20%。具体如下：项目项目 指标指标 考核标准考核标准 公公 司司 指指 标标 营业营业 收入收入 收入4.70 亿,得分 150 分；4.50 亿收入4.70 亿,得分 120 分；4.30 亿收入4.50 亿,得分 100 分；4.10 亿收入4.30 亿,得分 90 分；3.90 亿收入4.10 亿,得分 80 分；收入3.90,得分 0 分 净利润净利润 净利润1.85 亿,得分 150 分；1.75 亿净利润1.85 亿,得分 120 分；1.656、 亿净利润1.75 亿,得分 100 分；1.58 亿净利润1.65 亿,得分 90 分；1.50 亿净利润1.58 亿,得分 80 分；净利润1.50 亿,得分 0 分 个个 人人 指指 标标 领导力领导力 （20%20%）1、善于领导部署提高工作效率，积极达成工作计划和目标；2、下达任务清晰陈述，详细解释目标、要求和标准；3、工作中设立适当的检查点，追踪工作进度和质量 4、严格要求工作按照规则和要求进行。20 1719 1416 913 9 分以下 决策决策 与与 授权授权（20%20%）1、决策过程中积极与下属和相关人员协商，鼓励他人参与；2、责权范围内，独立作出决策，并对决策的结果负责7、；3、将决策权和工作职责适当下放，鼓励下属独立做出决定，并建立适当的控制措施。20 1719 1416 913 9 分以下 团队团队 合作合作（20%20%）1、愿意与组织成员分享工作经验或方法，促进共同成长；2、支持同事及协作部门的工作，保持良好合作关系；3、参与和支持团队工作，推进团队目标的达成；为后续工作或人员提供最大程度的便利。20 1719 1416 913 9 分以下 责任心责任心 （20%20%）1、尊重并维护组织的利益和形象；2、乐意接纳额外的任务和必要的加班；3、积极主动承担相应的工作任务和责任；4、保持良好的出勤记录，没有不合理缺席。20 1719 1416 913 9 分8、以下 个人个人 1、对自己的能力和判断有信心，愿意尝试挑战性的工作任务；2、经常对自己提出新的要求和目标，愿意承担更大的责任；20 1719 发展发展（20%20%）3、有清晰的个人的发展计划和培训需求；4、安排利用个人时间以提高专业技能。1416 913 9 分以下 第九条 董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员实施如下考核程序：（一）高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会做书面述职和自我评估；（二）董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准对高级管理人员进行绩效评估；（三）董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果及薪酬分配方案提出绩效工资数额，表决通过后，报公司人力资源部实施。第十条 任何高级管理人员9、都不得参与其自身绩效考核与薪酬决定的过程。第十一条 公司高级管理人员应当遵守职业道德，忠实勤勉履行职责。公司高级管理人员不得未经董事会授权进行关联交易，不得编制虚假财务报表，不得违反国家法律法规、公司规章和董事会决议。公司高级管理人员违反前款规定，或有重大决策失误、重大安全与质量责任事故、严重环境污染事故等事件发生，给公司造成不良影响或造成公司损失的，应消除不良影响，并赔偿因此给公司造成的经济损失，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。第十二条 公司高级管理人员年度薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税，个人所得税由公司代扣代缴。第五章 附则 第五章 附则 第十三条 高级管理人员兼任两个以上职务，年度基本工资以较高职位标准发放，年度绩效薪酬分开考核，取算术平均数后发放。高级管理人员兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。第十四条 本方案由董事会批准生效后实施，董事会薪酬与考核委员会负责解释。三诺生物传感股份有限公司 2013 年 2 月 1 日