1、 浙江尤夫高新纤维股份有限公司浙江尤夫高新纤维股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核方案高级管理人员薪酬与绩效考核方案 第一章第一章 总总 则则 第一条 为保证浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员有效履行其相应职责和义务，积极完成公司的绩效目标，建立稳定的管理队伍，根据公司法、上市公司治理准则等有关法律法规以及公司章程，结合本公司实际，特制订本薪酬与绩效考核方案。第二条 本制度所称高管人员指下列人员：1、总经理；2、副总经理；3、财务总监；4、董事会秘书；5、董事会指定其他人员。第三条 公司高管人员的分配与考核以企业经营经济指标与综合管理为基础，根据公司年度经营计划、2、高管人员分管工作职责及工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则：1、按劳分配与责、权、利相结合的原则；2、收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；3、个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；4、薪酬标准公开、公正、透明的原则。第二章第二章 绩效考核体系绩效考核体系 第五条 公司绩效考核体系由董事会、董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核委员会”)、总经理组成。第六条 董事会在绩效考核体系中的职能为：（一）审批制定或修改公司高管人员薪酬与绩效考核管理制度；（二）决定包括年度经营目标在内的公司经营计划和投资方案；（三）审议股权激励3、计划草案，在通过草案并满足法律法规要求后提交股东大会审议。第七条 薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能为：（一）研究高管人员考核的标准，进行考核并提出建议；（二）根据高管人员岗位、职责、工作范围，参照同地区、同行业或竞争对手相关岗位的薪酬水平，研究和审查公司高管人员的薪酬政策和方案；（三）每年审查公司高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，根据评价结果制定年度薪酬方案、进一步奖惩方案，监督方案的具体落实；（四）负责对公司薪酬制度进行评价并对其执行情况进行审核和监督；（五）根据市场和公司的发展对薪酬制度、薪酬体系进行不断的补充和修订；（六）负责向股东解释关于公司高管人员薪酬方面的问题；（4、七）董事会授权的其他事宜。第八条 总经理在绩效考核体系中的职能为：（一）拟定公司高管人员年度绩效考核方案；（二）拟定公司高管人员的年度工作考核目标、薪酬方案及绩效激励，拟定当年高管薪酬基数、考核系数、评价办法等提交薪酬与考核委员会审议。第三章第三章 薪酬方案的审批薪酬方案的审批 第九条 高管人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成。第十条 基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。公司高管人员基本薪酬由薪酬与考核委员会确定。第十一条 绩效考核系数=公司目标系数*权重+部门目标系数*权重（一）公司目标系数依据公司年度经营目标、全面预算管理目标指标和非财务指标来确定；部门目5、标以高管分管部门年度内完成全面预算分解目标和部门非财务指标来确定，公司目标、部门目标的完成情况确定，都以财务核算为准。（二）公司根据绩效考核结果在下一年度的春节前将上年度的绩效薪资予以补减。第十二条 高级管理人员绩效奖励总额与公司年度经营目标达成情况挂钩。第十三条 高管人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效薪酬与奖励：1、严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；2、严重损害公司利益的；3、年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；4、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公 开谴责或宣布6、为不适合人员的；5、被公司免职的人员。第第四四章章 绩效考核流程绩效考核流程 第十四条 董事会于审议公司年度报告时确定年度经营目标。薪酬与考核委员会根据年度经营目标制定高管团队的年度经营指标。总经理根据年度经营指标拟定年度绩效考核方案并提交薪酬与考核委员会审批。年度绩效考核方案应当确定当年高管薪酬基数，考核系数，评价办法等具体考核方法。董事会认为薪酬与考核委员会审批通过的年度绩效考核方案损害公司股东利益的，有权予以否决。第十五条 薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司高管进行绩效考核。第十六条 考核小组至少三人组成，公司董事长和总经理应为考核小组成员之一。薪酬与考核委员会召集人负责任命考核小组7、其他成员。第十七条 考核小组负责实施薪酬与考核委员会制定的年度绩效考核方案，并对考核结果出具意见报送薪酬与考核委员会。第十八条 经营年度结束后，必要时，考核小组和薪酬与考核委员会可以要求高管人员向其进行书面述职。第第五五章章 其他激励事项其他激励事项 第十九条 公司可实施股权激励计划对高管人员进行激励并实施相应的绩效考核。第二十条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。若在实施股权激励计划时，根据本制度实施的绩效考核与相关法律、法规有冲突时，董事会应当自行或授权薪酬与考核委员会根据法律、法规的要求对有冲突的部分进行变更。第二十一条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励高管人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订相应的考核办法。第第六六章章 附则附则 第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家及当地政府有关规定和公司其它相关规定执行；如遇国家相关法律、法规、政策调整，以国家规定为准。第二十三条 本制度的解释权属公司董事会薪酬与考核委员会。第二十四条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 二 O 一一年四月二十八日