1、 xx管员工手册发布时间： 2015年10月8日 所在类别： 员工手册第一章 公司概况 一、成立时间：2014年03月27日成立，以宁波中国总部发展基地，总部设在韩国济州岛。二、公司简介 xx馆 是专注做韩国海淘直邮的跨境电商平台，我们在韩国首尔、济州岛都设立自有仓储，我们有自己的海运公司，无需任何公司转运。我们可以做到最快12小时；最晚72小时将100%纯正的韩国正品货物送达用户手中，同时我们在宁波自贸区设有xx馆货品体验馆，让VIP的您享受更贴心的服务。 xx馆所有货品均为集中采购，让用户得到实实在在的让利优惠，大部分商品比在韩国本土还便宜10% 20%以上。xx馆全体员工欢迎您加入我们的2、会员，我们将竭诚为您提供最优质的服务。第二章 公司使命、愿景和价值观未来十年使命：促进“开放、透明、分享、责任”的新商业文明愿景1、做中韩电商的领导者2、幸福指数最高的企业 价值观客户第一 客户是衣食父母尊重他人，随时随地维护xx馆的形象 微笑面对投诉和受到的委屈，积极主动地在工作中为客户解决问题 与客户交流过程中，即使不是自己的责任，也不推诿 站在客户的立场思考问题，在坚持原则的基础上，最终达到客户和公司都满意具有超前服务意识，防患于未然团队合作 共享共担，平凡人做非凡事积极融入团队，乐于接受同事的帮助，配合团队完成工作 决策前积极发表建设性意见，充分参与团队讨论；决策后，无论个人是否有异议3、，必须从言行上完全予以支持 积极主动分享业务知识和经验；主动给予同事必要的帮助；善于利用团队的力量解决问题和困难 善于和不同类型的同事合作，不将个人喜好带入工作，充分体现“对事不对人”的原则 有主人翁意识，积极正面地影响团队，改善团队士气和氛围拥抱变化 迎接变化，勇于创新适应公司的日常变化，不抱怨面对变化，理性对待，充分沟通，诚意配合对变化产生的困难和挫折，能自我调整，并正面影响和带动同事在工作中有前瞻意识，建立新方法、新思路创造变化，并带来绩效突破性地提高 诚信 诚实正直，言行坦荡 诚实正直，表里如一 通过正确的渠道和流程，准确表达自己的观点；表达批评意见的同时能提出相应建议，直 言有讳不传4、播未经证实的消息，不背后不负责任地议论事和人，并能正面引导,对于任何意见和反馈“有则改之，无则加勉”勇于承认错误，敢于承担责任，并及时改正对损害公司利益的不诚信行为正确有效地制止激情乐观向上，永不放弃喜欢自己的工作，认同xx馆企业文化 热爱xx馆，顾全大局，不计较个人得失 以积极乐观的心态面对日常工作，碰到困难和挫折的时候永不放弃，不断自我激励，努力提升业绩 始终以乐观主义的精神和必胜的信念，影响并带动同事和团队不断设定更高的目标，今天的最好表现是明天的最低要求敬业专业执着，精益求精今天的事不推到明天，上班时间只做与工作有关的事情；遵循必要的工作流程，没有因工作失职而造成的重复错误持续学习，自5、我完善，做事情充分体现以结果为导向能根据轻重缓急来正确安排工作优先级，做正确的事遵循但不拘泥于工作流程，化繁为简，用较小的投入获得较大的工作成果 第三章 xx馆商业行为准则概述本xx馆商业行为准则（以下简称“本准则”）适用于xx馆的每位董事、高管人员和雇员（以下简称“员工”或“您”），不论这些人员与xx馆之间的关系是全职、兼职、咨询性质或者临时的（包括从提供雇佣服务的机构或其他实体外包的员工）。对于xx馆员工彼此之间、与用户、客户及供应商、股东及其他相关各方之间的业务关系，xx馆致力于遵循最高标准的商业行为规范。这意味着我们应当在遵守国家各项法律法规的同时，一并遵循最高标准的商业道德准则。本准6、则阐述了从事商业活动时所应当遵循的基本原则、重要政策及程序。xx馆有权全权解释和阐述本准则中的所有条款。除非在本准则中另行特指，下列词汇应具有以下所述的意思：“合规负责人”指xx馆内审合规部和法务部的部门负责人。“关联人士”指： (i) 任何个人的配偶、子女、继子女、孙子孙女/外孙外孙女、父母、继父继母、祖父母/外祖父母、兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、或配偶的兄弟姐妹（包括因领养而形成的同等关系，每一位分别称为“家庭成员”），或关系密切的朋友；或 (ii) 以下任何实体：(a) 由员工个人和/或其家庭成员、关系密切的朋友单独或共同拥有的实体；(b) 员工个人、其家庭成员、或关系密切的朋友为7、董事、高管人员或信托人的实体；或(c) (a)-(b)款中所述的实体的关联公司。在此，“拥有”指直接或间接作为股东、合伙人或成员持有实体之不低于百分之五（5%）的有投票权的权益或其他经济利益。“关联公司”就任何实体而言，指另一实体通过一个或多个中间组织或机构，直接或间接控制该实体，或被该实体控制，或与该实体被其他人共同控制，包括但不限于该实体的子公司、母公司、或该实体母公司的其他子公司。“控制”（包括“被控制”和“被共同控制”）就此而言指有权力指导该实体的管理和政策，不论是通过拥有附表决权的股份，通过合同还是以其他方式进行。“关联交易”指以公司和/或其任何子公司为一方，以员工本人和/或关联人士8、为另一方的任何交易或任何一系列相关交易。“xx馆的相关政策和指引”指列于准则附件一中不时修改的相关政策和指引，以及xx馆不时颁布的其他政策和指引。本准则包含了xx馆对商业行为的一般指导方针，并符合最高标准的商业道德规范以及适用的法律、法规和规章。如本准则的标准高于商业惯例或适用法律、法规或规章的标准，则xx馆遵循此较高标准。承担我们共同的责任我们每一位xx馆的员工均有责任知悉并理解本准则包含的政策与方针。如果您有任何问题，请询问。如果您有任何所关注的商业道德事项，请提出来。负责监督本准则实施的合规负责人及本准则中所指定的其他人士，将解答您的问题，并在如何遵守xx馆行为准则及汇报可疑的不当行为方9、面提供指导。我们的行为应当反映xx馆的价值观，体现最高标准的商业道德观，并能促进良好的工作环境，利于维护和提升xx馆“廉正、诚信”的良好商业信誉。为此目的，xx馆与每位员工同仁，均应：理解并承诺信守本准则。以身作则，遵循本准则的规定及贯彻本准则的精神，始终依正确方式行事，即使某些另类选择显得较为方便或快捷。理解并按照xx馆的一切政策、指引与程序行事。不会将个人利益置于xx馆的利益之上，不会利用xx馆的职务或因在xx馆的职务而获得的信息，用于与xx馆无关的目的。合法、正直地从事工作与业务。为xx馆各团队或部门的工作人员提供必要的培训或指导，以确保其理解并遵守本准则。在面临疑难的商业道德或法律问题10、时，向主管、法务部、人力资源部或合规负责人寻求帮助、指导或解释。对于不道德或不合法的可疑事件，向合规负责人或本准则规定的其他人士汇报。在任何不道德或不合法的指控得到证实后，立即采取适当的改正措施。创造鼓励坦诚、开放和建设性沟通的工作环境，允许每一位员工提出问题、提供建议、报告失误与错误，而无需担心遭受报复。一、员工和工作环境1. 相互尊重xx馆致力于创造一个培养诚实、正直、互相尊重与信任的工作环境。xx馆禁止在工作场所或在与外界交往中使用冒犯或谩骂言语和伎俩。2. 员工隐私xx馆尊重所有个人的隐私与尊严。xx馆收集并保存员工与雇用相关的信息，包括医疗与福利信息。xx馆采取特别措施对xx馆员工获11、取该等信息加以限制，仅限于为了合法目的而须了解该等信息的方可获取。负责收集和保存个人信息及有途径获得该等信息的员工，不得违反适用法律或xx馆政策披露该等私人信息。储存于xx馆服务器上的电子邮件和其他文件是xx馆的财产，xx馆有权阅读该等电子邮件和文件。3. 平等雇佣机会与不歧视xx馆致力于对所有员工提供平等的机会并基于对公司的贡献提供公平的待遇，绝不因任何法律禁止的原因而歧视任何人。4. 工作场所安全4.1 工作场所暴力xx馆绝不允许在工作场所或其他与工作相关的场所中使用任何程度的暴力。4.2 酒精饮品与抽烟除非有关的子公司或部门另有规定，出于对员工的健康和福利的考虑，xx馆禁止在办公场所吸烟12、。除经批准的xx馆的场合之外，员工在xx馆的办公场所不应使用、持有酒精饮品或醉酒。5. 严禁报复无论出于何种原因，您不应当利用您在xx馆的工作、职位和身份对xx馆的任何员工实施报复。其他员工可能在其认为是违反适用法律法规、本准则或任何xx馆政策的行为的调查或类似程序中提供信息或其他协助，您不应当对其进行报复。对任何员工进行报复系违反xx馆政策的行为，xx馆可以在适用法律允许的范围内给予纪律处分乃至终止雇佣关系。二、遵守法律和道德除遵守本准则及xx馆的相关政策和指引，每位员工都必须遵守适用的法律法规。员工不得做出任何偷盗、侵占、欺诈、不诚实、违背道德的行为或其他类似行为或做出任何对xx馆的名誉、13、声誉或利益产生重大不利影响的行为。三、对xx馆的责任xx馆期望您能够为xx馆的业务竭尽全力，并以客观、独立的标准做出对xx馆具有影响的决定。1. 利益冲突当您的个人利益无论以何种方式影响或甚至从表面上看来可能影响xx馆的利益时，即形成利益冲突。当您所采取的行动或享有的利益令您难以客观、不偏不倚且有效地履行xx馆分派的工作或职责时，即产生利益冲突。xx馆员工应以诚实、合乎道德的方式从事xx馆的业务，包括以合乎道德的方式处理个人与公司业务间的实际或潜在可能的利益冲突。如果您在具体情况下不确定是否存在利益冲突，您有责任咨询合规负责人，并向合规负责人全面披露关于利益冲突的所有情况。您可以通过发送邮件至14、zynan联系合规负责人。xx馆指定的员工声明和利益冲突披露表可用作上述披露之用。在特殊情况下，您可向xx馆申请取得批准或豁免，是否给予批准或豁免则由xx馆全权决定。鉴于不能一一列举每种可能发生的利益冲突，以下列举的是一些常见的存在实际或潜在利益冲突的情况：1.1 其他公司的财务利益未经合规负责人的事先书面批准，员工本人或员工的关联人士，不应：(i) 持有与xx馆存在竞争的公司的任何权益，但在证券交易所内进行的证券交易、基金或信托且通过该种交易本人或关联人仅持有低于该公司发行在外5%的权益的投资除外；或(ii) 持有与xx馆有业务往来的公司（如xx馆的客户、代理商、转售商或供应商）的任何权益，15、但在证券交易所内进行的证券交易、基金或信托且通过该种交易本人或关联人仅持有低于该公司发行在外5%的权益的投资除外。每位员工必须严格遵守与xx馆之间的竞业禁止协议或其他类似协议的条款和条件。1.2 关联交易当任何潜在的关联交易可能发生时，您应当立即以书面形式提前通知部门主管和合规负责人。您应当对可能发生的关联交易的情况(您或您的关联人士以市场交易公平价格购买非您所在的其他xx馆子公司的产品的情况除外)进行详尽的披露，xx馆有权进一步询问该交易的详细情况和背景信息。未经合规负责人的事先书面批准，您不应从事或促使其关联人士从事任何关联交易，包括但不限于：(i) 对于任何与xx馆有业务往来的个人或机构16、（如xx馆的客户、代理商、转售商或供应商），向其提供贷款、为其担保贷款、从其获得贷款或在其协助下获得贷款（但与银行或金融机构的正常借贷则除外）；(ii) 与xx馆共同设立合资/合伙企业、合伙或参与其他商业安排；或(iii) 与xx馆形成任何形式的业务往来，和/或促成任何关联人士与xx馆形成任何形式的业务往来，包括但不限于购买或销售商品、购买或销售除商品以外的其他资产、提供或接受管理服务、劳务服务或代理服务、租赁资产或设备、提供资金(包括以现金或实物形式)、共同研究与开发项目、签订许可协议、赠与或达成任何非货币交易、致使员工本人或关联人士成为xx馆的客户、代理商、转售商、供应商或达成其他任何交易17、关系，或明知上述情况可能发生而不向xx馆进行披露。未经合规负责人的事先书面批准，您不得参与任何涉及您的关联人士的采购流程、决策流程或其他类似流程，即使这些流程未必构成本准则所规定的关联交易。1.3 与竞争方的外部雇佣关系或活动您不应当同时受雇于xx馆的竞争方，或与xx馆的竞争方发生任何方式的关联（包括以咨询、顾问、志愿者或其他类似身份从事的活动），或担任其董事，以及从事其他旨在或可合理预期能够增进竞争方利益的活动，包括但不限于成为该竞争方的客户、代理商、转售商或供应商。在受雇于xx馆期间，您或您的关联人士不应营销任何对xx馆现有或潜在商业活动构成竞争的产品或提供任何对xx馆现有或潜在商业活动构18、成竞争的服务。在从事一项活动之前，您有责任向合规负责人进行咨询，确定该项计划中的活动是否构成与xx馆任何业务的竞争。员工应当披露员工本人或其关联人士的任何与竞争方的外部雇佣关系或活动。1.4 利益冲突披露对于任何实际存在或潜在的利益冲突，您应当使用xx馆指定的员工声明和利益冲突披露表按照以下规则进行披露：(i) 在本准则颁布前已实际存在或潜在的利益冲突，您必须在您接到本准则之日起一（1）个月内或xx馆规定的其他时间，向合规负责人或其指定的其他负责人披露，前述条款中的批准要求，亦适用于本准则颁布时正在进行的行为或交易；(ii) 对于其他任何实际存在或潜在的利益冲突，您应当在知道或应当知道该实际存19、在或潜在的利益冲突可能发生时，尽最大努力于当天立即予以披露；并且(iii) 您应当于每年度结束后一（1）个月内，向合规负责人或其指定的其他负责人提交一份员工声明和利益冲突披露表，说明其于该年度内任何实际存在的利益冲突或其可预见的任何潜在利益冲突，或保证并无此类情况发生。2. 公司机会当增进公司合法利益的机会出现时，员工有责任增进xx馆的商业利益。如果您通过利用xx馆的公司财产或信息，或通过您在xx馆的职务（如通过xx馆的竞争方或现有或潜在的客户、供应商或商业协作方），获悉任何业务或投资机会，则在未向xx馆全面披露并获其事先书面批准时，您不应直接地或间接地通过您的关联人士参与该等机会或进行投资。20、该等机会应首先被视为xx馆的投资机会。3. 礼品、娱乐与其他款待当员工代表xx馆做出商业决定时，您的决定应建立在自主的、客观的、独立判断以及符合xx馆最大利益原则的基础之上。任何有关提供或接受礼品、娱乐与其他款待的问题应当通过发送电邮询问人力资源部或合规负责人。3.1 接受礼品、赠与、娱乐与其他款待您或您的关联人士不得利用您在xx馆的工作、职位或身份索取或接受任何私人利益或赠与，包括但不限于回扣、贿赂、私下佣金、低于市场价格的贷款、或现金或现金等价物（包括礼券和证券），但在商业来往中获得的一些符合商业惯例的小额非现金促销礼品除外。任何违反本条款的员工会被因故解雇。适当的商务礼仪、社交礼仪和款待21、，例如餐饮及娱乐（现金或现金等价物除外；但在符合当地风俗的情况下，您可以于春节期间接受不超过人民币200元或等值的其他外国货币的红包或利是），如属符合惯例及普遍接受的商业礼仪则是允许的。尽管难以通过指定一个具体的金额来划分某一行为是否属“惯例”或“普遍接受”的商业礼仪和款待，然而依据常理却应能判断那些为奢侈或过度的礼仪和款待。在接受礼品时，您应一直运用良好的判断，自我节制，以避免可能影响或表面上看来会影响商业决策客观性的情况。对于任何价值超过人民币200元或等值的其他外国货币的礼品，包括但不限于现金或现金等价物，公司的员工应当将其上交给xx馆行政部礼品管理专员，各子公司的员工应当将其上交给其所22、在子公司负责礼品管理的相关部门，由行政部礼品管理专员或各子公司负责礼品管理的相关部门根据外部考察、会议邀请及礼品处理制度及具体情况作出处理。3.2 提供礼物、赠与、娱乐与其他款待绝对禁止提供或给予任何具贿赂、回扣、私下佣金或私人利益性质的付款或礼品。任何违反本条款的员工会被因故解雇。如果因xx馆业务而须向第三方提供礼品、餐饮、娱乐和其他款待，则必须合法、合理且在具体情况下为适当的，并且即使公开披露也不会使xx馆、供应商或客户处于尴尬处境。您或您的关联人士不应提供或表示将提供超过象征性价值、或超出与商业惯例相关的通常商务礼仪的礼品或娱乐活动。商务活动中的礼品和娱乐活动的开支须经适当的预算、审批、23、记录、文件存档等流程。xx馆的供应商及客户可能另有关于礼品、赠与及款待的政策。您务必谨慎行事，绝不应违反其他公司关于礼品、赠与及招待的政策。另外，未经xx馆主管政府事务的资深副总裁的事先书面批准，您或您的关联人士不得就与xx馆有关事务向任何政府官员、政党、政党官员、政党候选人、政党职员或者他们的家庭成员赠送礼品或任何有价物品。若您所在部门有负责政府事务的相关部门，则批准应当由该政府事务部负责人的上级主管作出。为避免违反本准则，如您不能确定收取或提供任何形式的礼品是否符合本准则，我们建议您与人力资源部或合规负责人联系。请看第四部分准则的实施。4. 工作职责的履行您必须按xx馆的要求来履行作为员工24、的职责，遵守上级主管的合理的指挥及与xx馆签订的雇佣协议。5. 资产的保护与适当使用每位员工均有责任保护xx馆的资产，包括有形资产和无形资产，并确保其有效利用。盗窃、疏忽大意及浪费，均会直接影响xx馆的盈利能力。您应当采取措施防止xx馆资产被损害、盗窃或不当使用。您自公司离职时，必须将所有xx馆财产归还xx馆。员工应查阅相关员工手册中的条款，以确保您按照关于保护和适当使用公司资产的规定行事。6. 重大信息披露；公司帐册与记录；财务报告与审计 xx馆奉行的政策是：在xx馆所有经营地，根据当地适用的法律法规（必要时，还包括证券交易所规则），公平、准确、及时及完整地进行披露。您应遵守xx馆不时制定的25、关于（对外和对内）披露公司信息方面的指引。您必须准确、忠实、及时地完成xx馆合理向其要求提供的所有文件，包括xx馆要求的个人信息、会计记录、支出、发票、凭证、差旅和费用报告、以及任何其他商业记录。必要时，所有文件必须经适当授权。您必须根据适用法律及会计准则记录xx馆的财务活动。严格禁止对条目、记录或文件的错误或误导性记载，对与xx馆的财务活动有关的重大事实作错误陈述或遗漏，如有上述行为，相关员工将被因故解雇。您必须就财务报告和审计提供准确、完整、客观、相关、及时和容易理解的信息，信息提供应基于诚信与责任，以合理谨慎的态度，在能力范围之内，勤勉而为之，禁止错误陈述或遗漏重大事实。您亦应对所使用的26、所有xx馆资产与资源保持适当的控制。您不应对审计及审核公司财务报告的注册会计师施加任何欺诈性影响或其他干扰。您不得实施任何可能导致xx馆财务报告产生误导性的行为。7. 业务通讯所有业务记录与通讯应清晰、真实及准确。业务记录与通讯可能会因诉讼、政府调查及媒体报导被公开。员工应尽力避免使用夸张、渲染、猜测性言辞，法律结论及对其他人士或公司的贬低或定性评论。此要求适用于所有通讯，包括电子邮件、即时通讯及“非正式”记录或备忘录。记录应根据本准则第三条第8款（记录保存）及将来制定的xx馆的记录保存政策，予以保留或销毁。8. 记录保存xx馆致力于遵守有关记录保存的所有法律法规。xx馆的政策是系统、定期地对27、所有xx馆持有的所有记录进行界定、维持、保护及销毁或保留。在任何情形下，不得选择性地销毁xx馆的记录。在家办公的员工经其主管批准，或根据对在家办公或在远离公司的地区办公所适用的政策，可以暂时将公司记录带至家中。如果您知悉其他员工在记录保存方面有可疑行为，请通过发送邮件至zynan与合规负责人联系。如果您获悉法院传票、审理中尚未作出判决的或可能发生的诉讼或政府调查，应立即发送邮件至zynan与法务部联系。在法务部告知您如何应对之前，您应保留、保存可能用于应诉的、或与诉讼有关的、或与调查有关的所有记录；并且您不得销毁或涂改所持有或控制的任何该等记录。对于未经干预可能自动销毁或删除的所有相关记录（如28、电子邮件及语音信箱留言），您必须积极采取措施避免其毁损。该等记录如有损毁，即使出于无心，也可能严重损害xx馆的利益。对于某特定记录是否与正在发生的或可能发生的调查或诉讼相关，或是否会用于应诉，或应以何种特定方式予以保存，如果您有何疑问，则应保存该记录，并通过发送邮件至zynan向法务部咨询。您应遵守xx馆就如何处理政府、监管机构或执法机构的调查或查询所不时制定的指引。9. 保密信息作为一般原则，有关xx馆业务的一切信息均应视为保密信息。您必须严格遵守加入xx馆时签署的保密协议或禁止披露协议或其他类似协议的条款。您必须：不得为您的个人利益、xx馆内外任何人士的利益使用该等信息；严防向xx馆外部人29、士披露该等信息。例如，您不应与家人或在业务圈、社交圈中，或在诸如出租车、公共交通工具、会议、电梯或餐馆等可能被他人听到的场所讨论该等事项；亦应严防该等信息在任何网上论坛披露，包括贴吧、博客或聊天室；除非其他xx馆员工为履行其作为xx馆员工的业务职责所需，否则不得向其他xx馆员工披露保密信息。保密协议或禁止披露协议通常在xx馆需向供应商、顾问、合资/合作伙伴或其他方披露保密信息时使用。保密协议提示接收保密信息的人士必须对该等信息保密。与非属xx馆员工的人士进行业务往来时，如果您预期可能须向其披露保密信息，应当联系法务部，讨论签署保密协议或禁止披露协议的必要性。并且，不当收集或使用关于竞争对手的信30、息可能导致员工和xx馆承担刑事或民事责任。如果您不确定是否可以收集或使用关于任何竞争对手的信息，您应立即咨询法务部。如有关于保密信息的任何问题，请通过发送邮件与法务部联系。同时，员工也应遵守xx馆所不时制定的有关（对内和对外）披露公司信息的指引。10. 知识产权知识产权（包括版权、专利、商标和商业秘密）是xx馆的重要财产。员工应确保xx馆的知识产权根据公司的相关政策和程序获得保护。您必须严格遵守与xx馆签订的任何适用的专有信息和发明协议或类似协议中的条款和条件。如有关于知识产权的任何问题，请通过发送邮件与法务部联系。10.1 商标您应仅就与xx馆业务有关的事项并且根据xx馆的商标使用指南使用x31、x馆的商标。对于未经授权使用xx馆的标志、名称或商标，或对xx馆的标志、名称或商标（包括作为域名的一部分）构成侵权行为的事件，您必须通知部门主管或法务部。10.2 版权未经授权而以享有版权的作品为基础，制作复制品或衍生作品的，违反适用法律，亦违反xx馆的政策。无版权声明，并不意味着该作品不受版权保护。xx馆使用的众多电脑软件，系自其他公司获得使用许可。在绝大多数情形下，该等电脑软件受版权保护。员工不得制作、获取或使用未经授权的电脑软件。有关版权法的任何问题，应咨询法务部。10.3 其他方的知识产权xx馆的政策是尊重他人的知识产权，您不应有任何侵害他人的知识产权的行为。如使用他人的名称、商标、标32、志、资料或软件（包括在xx馆的网站上使用），您必须根据适用法律和知识产权所有人的相关授权适当使用。11. 电脑与通讯资源您必须采取所有必要措施保证您的电脑、电脑密码或语音信箱密码的安全。如果您有任何理由确信您的密码或xx馆的电脑或通讯资源的安全受到任何方式的损害，您必须立即变更密码并将此事件向信息技术部门（IT Department）报告。所有用于整个电脑化操作与网络联结的电脑资源，均属xx馆的财产，旨在供xx馆的员工用于从事公司业务。在法律允许范围内，存储于xx馆电脑的所有电子邮件、语音信息及个人文档，均属xx馆财产，xx馆有权单方面决定审查该等文档或通讯（包括电子邮件与语音信息）。您不应以33、具破坏性的、冒犯他人的或者非法的方式使用xx馆的资源，或传送可能会令收件人或xx馆尴尬的评论、语言、图像或其他文档。12. 对媒体及他人查询的答复除xx馆的正式发言人之外，非经xx馆公关与通讯部门的特别授权，任何其他员工不得以xx馆代表身份或就xx馆业务问题，向媒体、团体或组织发表言论（如涉及xx馆网络有限公司，则应当由xx馆网络有限公司公关与通讯部门特别授权）；非经xx馆首席财务官特别授权，不得向财经界、证券分析师或股东发表言论（如涉及xx馆网络有限公司，则应当由xx馆网络有限公司首席执行官或首席财务官特别授权）。所有索取xx馆信息的要求应转介公关与通讯部门或投资者关系部。同时，您也应遵守x34、x馆所不时制定的有关（对内和对外）披露公司信息的指引。13. 遵守xx馆的签署审批权限政策您必须遵守xx馆关于签署审批权限的政策。未根据该政策获得授权，您不得签署任何合同，或调配任何公司资源。任何员工违反该政策的行为，对于xx馆不具有约束力。14. 内幕交易xx馆不容许员工使用任何未公开的股价敏感资料，以xx馆的利益为代价，为自己或他人获取利益。为私人目的使用未公开的股价敏感资料是违法和违反道德规范的，应当被严格禁止。您不应当通过第三方或将内幕信息给他人使用而间接规避本条的禁止规定。具体规定您应当参照适用的xx馆网络有限公司证券买卖指引或xx馆控股有限公司关于xx馆网络有限公司证券之买卖指引。35、 四、准则的实施1. 责任xx馆每位员工均有责任使本准则发挥作用，但员工并不是孤立无援的。xx馆拥有大量资源、人员及制定了相关流程，回答您的问题并指导员工对疑难事项做出决定。员工须签署遵守本准则的声明。2. 寻求指引本准则并不能够就所有问题提供确定的答案。如果您对本准则中所讨论的任何政策存有疑问，或对于在特定情形下如何行事难以做出最佳决断，您应向您的主管、法务部、人力资源部、合规负责人或本准则中规定的其他人士寻求指引。您可以发送邮件到zynan进行咨询。3. 关键信条如果正确处事之道总是非常明确，那固然是好。但在现实的商业世界中，事物的正确与否并不总是十分明了。如果您无法判定何为“正确”事物或36、正确行事存在困难的情形下，请谨记先问自己以下几个问题： 我的行为是否体现xx馆的核心商业价值观？我的行为是否符合xx馆的最大利益？我的行为是否合法？一个具有高度正直准则的人会这样做吗？如果您不希望您的行为出现在媒体上，则此行为可能并非正确。4. 对违反行为的报告如果您知悉或怀疑任何违反相关法律法规、本准则或xx馆的相关政策的行为，您应立即向合规负责人通过发送邮件至zynan或使用xx馆计划设置的网站报告系统（如有）进行报告。不要试图自行对确知或怀疑的违反行为进行调查，而应向适当人士报告。在调查过程中，xx馆在必要时会与您直接联系。在任何情况下，您对您提供的信息应予以保密，xx馆亦会谨慎处理该等37、信息，只在处理相关问题合理所需时才披露该等信息。5. 对有关会计事项的投诉与关注xx馆致力于遵守所有法律、法规、会计准则及内部会计控制制度。对于会计事项、内部会计控制及审计事项（“会计事项”）有投诉或值得关注的事项，每位员工均有责任及时进行汇报。所有该等汇报必须向合规负责人作出。员工可以通过计划实行的网站报告系统向合规负责人进行汇报，或直接联系合规负责人。xx馆会谨慎处理该等信息，只在处理相关问题合理所需时才披露该等信息。出于善意而对会计事项作出投诉或表达关注的人士均不会受到报复。就会计事项向合规负责人进行投诉，可发送邮件至zynan6. 对违反行为的惩诫本准则对各级员工公平公正地适用。xx馆38、希望尽最大的合理可能防范违反本准则行为的发生，并于发现后尽合理可能遏止违法事件的发生。根据适用法律，xx馆有权对任何违反本准则及xx馆其他政策、程序的行为进行调查。员工违反本准则及xx馆其他政策、程序的，将受到纪律处分，最高处分包括终止雇佣关系及民事或刑事追诉。此外，根据适用法律，纪律处分（最高处分包括终止雇佣关系等的惩诫措施）亦适用于唆使、协助或批准该等违反行为或知悉该等违反行为却未根据xx馆的政策及时报告的人士，以及在xx馆调查该等违反行为时故意做虚假证明或隐瞒事实的人士。任何员工故意违反第一条第4.1款（工作场所暴力）或第三条第1款（利益冲突）、第3款（礼品、娱乐与其他款待）、第4款（工39、作职责的履行）、第5款（资产的保护与适当使用）、第6款（重大信息披露；公司帐册与记录；财务报告与审计）、第9款（保密信息）、第10款（知识产权）或严重未能遵守以上条款的都将会被因故解雇。7. 对准则的豁免只有特定情形下有正当理由值得授予豁免时，xx馆才对本准则所规定的政策的适用予以豁免。授予或拒绝授予本准则的豁免由xx馆全权决定，并且豁免决定根据法律法规或证券交易规则的要求须披露的，则应及时披露。8. 非创设权利本准则系xx馆规范公司业务的基本原则、关键政策及程序的声明，无意且并未创设任何权利予任何员工、客户、供应商、竞争方、股东或其他人士或实体。同样，本准则并非合同，本准则或在此前后传达给员40、工的任何与此相关的信息，亦不构成您的任何合同权利。本准则可以不时修改，更新的版本将在xx馆的内网上公布。您有责任及时了解并遵守最新版本的本准则。在程序上，有关每次更新的通知和更新所在的URL链接将通过zynan向每位员工发送。 9. 谨记事项 xx馆有适用于各不同地区的员工手册。对于本准则中未规定的内容，员工应当遵守这些员工手册中更详细的规定。确保xx馆遵守适用于其公司业务的众多法律法规及道德标准，是xx馆每个员工的终极责任。请熟知并严格按照该等法律法规、标准及与之有关的xx馆的政策与指引行事。第四章 组织机构与沟通1. 组织结构图 2. HR将不定期组织员工与公司高层的座谈交流会，同时设立o41、penalibaba-邮箱，接受公司所有同事提出的问题及建议；人力资源部将协调公司管理层和各相关部门就以上两种渠道搜集到的问题和建议给予答复，并及时在内网反馈。1)Open信箱使用规则：A, 只受理真实姓名的邮件；B, 在两周之内给予回复； 2) 公布Open信箱交流内容时，我们将遵照如下原则进行：A, 与公司经营策略相关的内容，将予以及时公布；B, 与个人想法相关的内容，将征求发信人的意见，取得同意后公布；C, 发信人的任何个人信息都将在公布时严格保密。 3，本员工手册中所提到的“公司”皆代表“xx馆（中国）网络技术有限公司及其关联公司（含）”，在之后章节中将不再做重复说明。 第五章 财务管42、理制度xx馆借款制度xx馆会计档案及财务资料管理制度xx馆差旅及报销制度xx馆合同财务审核要点生效日期： 2015年11月8日一、 目的明确合同审核中财务需执行的审核要点，降低合同风险。二、 范围本政策适用于xx馆下属公司，具体包括公司、 、 、 、三、 审核要点1. 审核合同主体l 我方的合同主体正确：注意提供广告服务和开列广告费发票的，只能是有广告经营范围的公司。 l 对方的合同主体正确：提供的商品和服务和其营业执照经营范围相符。2. 审核是否为常年签约供应商l 如为常年需要采购的商品或者服务，其供应商是否为公司采购小组确认认可的供应商。 l 如采购范围不属于常年采购的商品或者服务，但是公43、司认可的常年供应商可以提供此项商品或者服务的，应优先从合作供应商处采购。3. 审核合同期限l 合同应该有明确的开始日期和终止日期。l 开始日期应预留合同进一步谈判和审核的流程所需时间。4. 审核计费方式、计算方式和总金额l 除框架合同外，合同应有明确的总金额。l 如需要在合同执行后再确认合同中提供的商品或者服务的数量，而总金额无法确定的，应有明确的计费方式和单价。l 一些我方无法直接控制对方执行效果的，应有第三方证据作为合同结算的公允依据。我方应在收到这些第三方证据并确认合同履行效果后，才予以确认付款等。5. 审核付款条约l 是否有预付款，预付款是否超过公司规定比例（现规定预付最高比例为30%44、）。l 超出预付比例的，应让供应商提供其营业执照，审核我方预付款是否超出其营业执照上的注册资金，超出的，原则上不应签订此合同。l 预付比例达到100%的，应由副总裁级审核同意。l 审核付款时间和对方提供的商品和服务时间一致。6. 审核发票的取得l 合同对方需提供符合税务等法律规定的发票。l 发票应该于第一次付款前取得，或者按照合同进度逐次与付款之前取得。l 合同应注明对方帐号信息，我方付款以此为准。7. 审核税务的承担人l 合同中应明确税金的承担人，以下合同特别应该注意税金的承担方到底应该是对方还是我方： u 境外合同。u 劳务合同，需代扣代缴个人所得税的。8. 资源交换的特殊性l 合同中应明45、确资源交换双方的权力与义务，对于可衡量的价格需要进行估价。四、 审核要求：l 本制度由财务Controller批准执行。五、 制度解释和修订负责人：l 本制度本规定的解释权属于财务部。l 由财务部负责对本制度进行定期的检视和修订。六、 特例审核人：l 如需超越本制度规定的相关原则，流程而执行的制度，必须得到财务Controller和各子公司的CFO 批准。xx馆公关费用支出管理制度xx馆团队建设费使用规定xx馆发票管理制度 第六章 合同审核制度合同审核制度xx馆合同审批和流程xx馆合同审批制度生效日期： 2015年11月8日一 、目的 为加强公司合同管理，维护公司合法权益，根据国家合同法，结合46、公司实际情况，特制定本办法。二 、范围本政策适用于xx馆下属公司，具体包括公司三 、合同签订原则1. 签订合同范围 l 凡采购总预估金额在3万元人民币以上的商品或者服务，都必须签订合同。l 涉及担保、抵押、资源互换、独家资源和商标授权许可的业务无论是否有合同金额，都必须要签署合同。l 本合同审批制度不适用于IT固定资产采购的订单式合同审核和公章使用，不适用于制式的收入合同。2. 签订主体 l 如我方为提供商品或者服务者，合同的主体必须是营业执照上能提供该项商品或者服务的法人公司。 3. 合同的基本要求 l 对方具有签约资格； l 内容符合法律和政策规定l 双方具有履约能力。l 没有超越企业经营47、范围及经办人授权范围。l 条款完整，文字准确，签约手续完备。4. 合同付款条款l 采购合同在对方提供了商品和服务后才付款是付款的基本原则。如果需要预付款，预付款的比例一般不得超出合同总额的30%。l 超出30%的，需要提供对方营业执照影印本交财务和法务检查预付款是否大于该公司注册资本，如预付款大于该公司注册资本，不予签订合同。l 如预付款为合同总额的100%，需要得到Division Head与财务总监的书面审核批准。 5. 其他原则：l 境外合同，需注明税负由谁承担。l 合同对方必须能提供正规的，符合税务规定的发票。如提供广告服务，必须提供正规的广告发票。 l 合同中注明的权力和义务对等。l48、 对违约行为双方的违约金应对等。l 公司一律不得擅自对外单位或个人提供经济担保。四 、合同执行、公章管理、合同文本保管1. 合同执行： l 采购部门与业务部门应监督合同履行进展，切实执行。l 合同发生变更或解除时，合同经办人及时通知法务部。l 法务部协同经办人对合同变更，解除的正式文件，函电作出处理，以书面形式答复。l 合同履约过程发生违约事项，应按合同条款规定处理；合同经办人应及时通知法务部，不得自行决定免罚。 l 合同争议或变更事项其协商结果须形成书面协议，作为原合同补充，执行。l 合同纠纷协助商不成，及时向公司高层领导汇报。合同事务主管保存，整理，收集完整的合同文件，资料，并通知律师，根49、据合同规定，向有关机构提请仲裁或诉讼。2. 公章管理 l 凡订立，变更，解除的经济合同，应当使用公章方可生效。l 公章由法务部保管，任何其他部门，人员不得借用，代用合同章，违反规定造成的后果，由印章保管人负责；发生遗失，应及时报告处理。l 除经法务章备案认可的合同专用章，可以在限定范围与区域内可以使用之外，其他各事项不得随意使用合同专用章。3. 合同文本保管 l 合同正本为四份，双方各执两份合同正本。我方两份正本分别由法务部和财务部保管，合同经手人保留复印本。合同执行过程的往来函件均随合同正本保存。l 法务部对生效的合同，建立档案，及进分类，整理，立卷，统一归档。如需调阅，根据权限调用。 五、50、 各部门职责1 签订合同的采购部门l 收集，整理合同起草所需资料，包括对方资产，经营状况。l 检查合同的基本要求都已经满足。l 提请合同审核流程，在合同审核流程完毕后方能签订合同。l 合同审核完毕后，交对方公司盖章。l 对方盖章后的合同，提交公章审批流程后，交法务盖章。交法务盖章的合同必须和法务和财务审核后的合同完全一致。l 监督合同履行进展，切实执行。及时通报合同履行情况。l 合同发生变更或者解除时，及时通知财务部和法务部，作停止付款等相应措施。l 参与合同纠纷的协商，调解，仲裁，诉讼的准备及善后工作2 业务需求部门l 确认合同的条款满足业务需求。l 监督合同履行进展，切实执行。及时通报合同51、履行情况。l 合同发生变更或者解除时，及时通知采购部、财务部和法务部，作停止付款等相应措施。 3 法务部l 审核合同的法律条款。l 参与合同纠纷的协商，调解，仲裁，诉讼的准备及善后工作。xx馆合同财务审核要点 xx馆合同财务审核要点生效日期： 2015年11月8日一、 目的明确合同审核中财务需执行的审核要点，降低合同风险。二、 范围本政策适用于xx馆下属公司，具体包括公司、三、 审核要点1. 审核合同主体l 我方的合同主体正确：注意提供广告服务和开列广告费发票的，只能是有广告经营范围的公司。 l 对方的合同主体正确：提供的商品和服务和其营业执照经营范围相符。2. 审核是否为常年签约供应商l 如52、为常年需要采购的商品或者服务，其供应商是否为公司采购小组确认认可的供应商。 l 如采购范围不属于常年采购的商品或者服务，但是公司认可的常年供应商可以提供此项商品或者服务的，应优先从合作供应商处采购。3. 审核合同期限l 合同应该有明确的开始日期和终止日期。l 开始日期应预留合同进一步谈判和审核的流程所需时间。4. 审核计费方式、计算方式和总金额l 除框架合同外，合同应有明确的总金额。l 如需要在合同执行后再确认合同中提供的商品或者服务的数量，而总金额无法确定的，应有明确的计费方式和单价。l 一些我方无法直接控制对方执行效果的，应有第三方证据作为合同结算的公允依据。我方应在收到这些第三方证据并确53、认合同履行效果后，才予以确认付款等。5. 审核付款条约l 是否有预付款，预付款是否超过公司规定比例（现规定预付最高比例为30%）。l 超出预付比例的，应让供应商提供其营业执照，审核我方预付款是否超出其营业执照上的注册资金，超出的，原则上不应签订此合同。l 预付比例达到100%的，应由副总裁级审核同意。l 审核付款时间和对方提供的商品和服务时间一致。6. 审核发票的取得l 合同对方需提供符合税务等法律规定的发票。l 发票应该于第一次付款前取得，或者按照合同进度逐次与付款之前取得。l 合同应注明对方帐号信息，我方付款以此为准。7. 审核税务的承担人l 合同中应明确税金的承担人，以下合同特别应该注意税金的承担方到底应该是对方还是我方： u 境外合同。u 劳务合同，需代扣代缴个人所得税的。8. 资源交换的特殊性l 合同中应明确资源交换双方的权力与义务，对于可衡量的价格需要进行估价。四、 审核要求：l 本制度由财务Controller批准执行。五、 制度解释和修订负责人：l 本制度本规定的解释权属于财务部。l 由财务部负责对本制度进行定期的检视和修订。六、 特例审核人：l 如需超越本制度规定的相关原则，流程而执行的制度，必须得到财务Controller和各子公司的CFO 批准。