1、目 录第一章 *价值体系5第二章 行政管理制度6【机构设置与部门职能】6【员工仪容仪表管理制度】7【商务礼仪管理制度】8【考勤管理制度】11【请休假管理制度】13【加班管理制度】16【资料管理制度】17【文印办公用品管理制度】18【公司图书管理制度】19【机票订购管理制度】21【钥匙管理制度】23【物资采购管理制度】24【固定资产管理制度】25【印章管理制度】26【公司保密制度】28【OA使用管理制度】30【信息安全管理制度】31【计算机硬件管理制度】35【Internet（互联网）使用管理制度】39【局域网管理制度】41第三章 人事管理制度42【人员招聘录用管理制度】42【人员入离职管理制度2、】46【员工转正管理制度】49【新进员工培训管理制度】51【员工晋升管理制度】53【员工调动管理制度】55【员工档案管理制度】58【员工福利管理制度】62第四章 财务管理制度64【项目借款管理制度】64【项目差旅费用制度】66【关于私车公用的报销管理制度】71【项目培训物品、奖品管理制度】72【项目办公用品费管理制度】73【项目出差交通补贴管理制度】74【通信费管理制度】75【业务招待费管理制度】76【团队活动费用管理制度】78【员工使用自购电脑补贴管理制度】80【费用报销管理制度】81第一章 *价值体系 略 第二章 行政管理制度【机构设置与部门职能】、机构设置公司根据现阶段发展需要，设置金融3、事业中心、电力事业中心、通信事业中心、*培训事业中心等四大业务运营中心，同时设置行政人事部、财务部等职能部门。组织结构图如下：二、部门主要职能 略【员工仪容仪表管理制度】目的：保持员工良好的仪容仪表，体现专业素养，提升公司形象。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：、仪表：自然端庄，整齐清洁，精神奕奕，充满活力1、头发：干净整齐、不可有头皮屑，不留怪异新潮发型。2、面容：保持精神饱满，面带微笑。脸、颈及耳朵要干净，眼角不可有分泌物，鼻毛不可过长，男士胡须要刮干净，女士要化淡妆。3、口腔：保持清洁，上班前不要饮酒或吃有异味的食物。4、指甲：指甲缝要干净，指甲不可过长。女士如用指甲油，可用浅颜4、色。5、身体：勤洗澡，无不雅体味。可用清淡香水。二、着装：大方得体，干净利落1、正式服装：正式场合须着正装。男士着西服，内穿衬衣、系领带 (天热时可以只穿衬衣、系领带)；女士着职业套装，会见客户时以黑色或深灰色服装为主。员工上班期间不得穿短裤、迷你裙、吊带裙。2、领带：以深素色为主，忌浅色、艳色，不得有污渍、破损，要扎紧贴服。3、鞋袜：颜色与服装相协调，无异味。着正装时，男士应配黑色皮鞋 (以系带款为主)；深色袜子 (以黑色为主)：鞋子要光亮无尘，鞋跟不宜过高，不得穿拖鞋上班；袜子无破损、脱丝现象，女士不宜将半截袜子露于裙子外面。4、配饰：与服装整体相称，避免配戴夸张的首饰、头饰；男员工禁止配5、带耳环。5、公司内禁止配戴太阳眼镜。三、姿态：端正规范，风度翩翩1、站立：抬头、挺胸、收腹，两脚并拢或分开与肩平行，双手自然放于两侧或在身前 (后)自然交叠。2、行走：男士步态稳重有力，女士步态轻盈，两脚沿直线平行行走，双手自然摆动。3、坐姿：坐直上身，身体微微前倾，男士两腿平行分开，女士双膝并拢，双手放于膝上，双脚不宜抖动。四、凡不遵守以上规定，经指正又不改正者，将受到公司书面警告处分，三个月内书面警告超过三次者，公司将作劝退处理。五、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【商务礼仪管理制度】6、目的：规范员工的基本礼仪，提高公司整体素质。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：、日常工作礼仪1、 保持良好的工作形象，注意自己的仪表和言谈举止。2、 建立良好的人际关系，关心同事，友好相处。3、 公司内以职务称呼上司。同事与客户之间以先生、小姐等相称。4、 进入他人办公室要先轻轻敲门三下，经允许后方可进入。5、 交递物品时，把正面 (如文件)或非尖端 (如笔、剪刀等)对着对方，以示礼貌。6、 爱护公司的公共财物，不能据为私用。7、 保持办公室整洁，经常整理自己的工作台，台面不得摆放与工作无关的物品。8、 公司内禁止吸烟。9、 借用他人或公司的东西，使用后及时送还或放回原处。10、 注意7、文件的保密；未经允许不要翻看或随意拿走他人的文件、资料等。二 、会客礼仪1、基本礼仪1）即使非受访者本人负责接待，其他接待人也应对客人说：“欢迎光临!”、“ 请进!”。“请”、“您”、“麻烦”、“打扰”、“谢谢”要常在口上。2）受访人不在时，同部门人也应出面招待，并询问对方单位、姓名，迅速寻找受访者。3）请客人喝茶 (水)，并适时更换、添加。4）受访人不在时，接待人务必留下对方姓名、单位、联系电话、访问时间、留言，以便转告。2、接待工作及其要求1）在规定的接待时间内，不缺席。2）有客户来访，马上起身接待，并让座；如正在讲电话或与人交谈时，也应立即示意，以表示已注意他 (她)的来访，不得无所表示8、，等客人先开口。若来客较多时按顺序进行，不能先接待熟悉客户。3）对事先已通知来访的客户，要表示欢迎。4）应记住熟识客户的姓名。5）接待客户时应主动、热情、大方、面带微笑，并做到不卑不亢。6）多人在场时，注意说话的音量和速度，并留意发言顺序及范围。7）对外发言，以总经理为第一发言人。8）接待客户时，行政部门和相关部门人员做好配合工作。3、相互介绍的方法1）介绍人应对介绍内容负责。2）直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。如难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。3）同时介绍多人或把一个人介绍给多人时，应先介绍 (给)其中地位9、最高的或酌情而定。4）男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。4、名片的接受和保管1）名片应先递给长辈或上级。2）把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。3）接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。4）对收到的名片妥善保管，以便检索。5、会客禁忌1）不以不明确的知识和客户接洽。2）不做自己权限以外的承诺和约定。3）虽不是承办人，也不怠慢客户。4）对客户的询问，不要有失礼的态度。5）对于客户的抱怨，不要有敷衍的态度。三、电话10、礼仪基本要求：正确、迅速、谨慎地打、接电话1、 电话来时，听到铃响，至少在第三声铃响前拿起话筒。接电话时，应先说：“您好，*。”语调应平缓，声音应明亮，并仔细聆听对方需要服务之处。2、 查询业务时，以相关人员为第一优先接听。3、 了解客户要找的部门或人员后，应先告诉对方：“请您稍等，我帮您转到他的分机!”然后，迅速拨通分机，在所找人员拿起电话后，应转告所找人员发话人的身份，确认同意后方可挂机。4、 当电话无人接听时，距离最近的同事应负责及时接听，详细了解情况，记录来电目的、姓名、单位、联系电话，以便相关部门进行处理。1）“请问贵姓？”、“请问您哪里打来？”、“请稍候。”2）“陈先生不在，有什么11、事我可以帮助您？”5、通过电话回答事项，应尽量避免咬字不清、语速过快的情况。6、通话简明扼要，不得在电话中聊天。7、结束通话时应礼貌道别，说一声“再见!”并待对方切断电话后，自己再放话筒。四、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【考勤管理制度】目的：规范公司考勤管理，统一员工作息时间，保证公司的正常运作。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：、工作时间公司每周工作5天，周一至周五。每天工作7小时，上班时间规定为上午 09：00-12：00， 下午01：30-05：30。二 、考勤制度1、公12、司行政部负责对员工进行考勤管理。2、行政部每个月 10 日对公司员工上个月的出勤情况进行统计汇总后将结果报送公司财务，财务依此作为计算工资的依据。3、统计汇总内容包括三个方面：全员考勤表 (根据刷卡记录和考勤登记簿整理外出员工月度考勤表和请假单)4、刷卡管理1) 公司人员执行打卡考勤。每天早晨上班、下午下班各刷一次卡。行政部指定考勤专员监督制度的执行情况。考勤记录是员工上下班和工资发放的基本凭证之一。 2) 超过规定上班时间 5分钟以上为迟到，超过30分钟 (含 30分钟)为旷工。迟到的员工到公司后必须第一时间刷卡，迟到两次者，将扣罚 50 元；如超过两次者，每次将再扣50元。3) 行政部考勤13、专员每月10日将全员考勤表报财务，作为制订员工每月工资的重要依据。4) 员工每天均需先到公司刷卡报到后方可外出办理各项业务。如因工作原因未能到公司刷卡的，应在前一天向部门主管请示，征得批准，并告之考勤员。否则，按照旷工处理。5) 不准他人代刷卡或代他人刷卡。一经发现，给予代刷卡人 100元的罚款，公开警告处理；给予被刷卡人旷工处理。同样行为发现两次者，公司将给予当事人双作辞退处理。6) 准时上下班，忘记刷卡者超过3次，每次扣款50元。7) 因公外出无法刷卡者 (事前经其直属领导同意)回公司后，必须第一时间先行刷卡，并请其部门主管 (当事人若是部门主管，则应请主管总经理)在考勤登记簿上签字确认。14、8) 对于请假者，按照请假天数计算，扣除请假者全薪。对于旷工者，按照旷工天数计算，扣除旷工天数全部工资的 1.5倍。9) 员工外出办理业务前需向部门负责人或其授权人申明外出理由和时间，并在行政部考勤专员处做外出登记，违者按旷工处理。严禁员工上班时间外出办理私事，未请假外出办私事视为旷工。5、无故旷工3天及以上视为员工自动离职。6、出差员工月度考勤管理1) 在外地操作项目的员工，月度考勤由各项目经理负责。2) 每月2日由各项目经理将所属员工的月度考勤情况汇总至各总监处。3) 每月3日 (遇节假日顺延至其后的第一个工作日)由各总监负责将所属出差员工的外出员工月度考勤表以 E-MAIL 形式报送行政15、部。三、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【请休假管理制度】目的：规范员工请休假管理，提升公司内部运营效率。适用范围：本制度包括了病假、事假、婚假、产假、陪产假、丧假和年假，适用于公司全体员工。总则：1、员工请休假实行请销假制度。假前到公司OA管理系统填写请休假申请表，填写完毕经上级领导批准后，系统自动到行政部备案。假后向准假人销假。2、项目人员请假须逐级审批，请假 2 天以内的，由总监批准，报行政部备案：请假3天以上的，经总监签字后，送主管总经理审批。3、休假天数以批准天数为准。凡自行休假16、或超过批准天数仍不上班的，按旷工处理。4、假期均连续计算，包括公休假日和法定假日。说明：有关不同类型的假日制度规定见公司相关制度规定。行政部每年1月5日统计上年度在职员工年度请休假累计表，送行政部主管领导备案，作为核算年终双薪的参考依据。管理办法：一、病假1、 请假条件：员工患病或非因公负伤住院，需持医院的有效证明（住院证明）方可获得病假；特殊情况来不及办理手续的，须在上班4小时内电话通知本部门总监，并在病假结束后补办病假手续；不能提供有效证明是病假的，按事假处理。2、待遇：病假期间的工资按基本工资的60%计算发放，每年病假累计超过21个工作日或半年内超过15个工作日，无年终双薪。二、事假1、17、请假条件：若有特殊事由者，可请事假。请事假必须提前报告部门主管，办理相关手续后方可休假；未经批准自行休事假者视为旷工。2、待遇：事假无薪，申请事假连续时间不得超过 15天。每年事假累计超过21个工作日或半年内超过 15天，无年终双薪。三、婚假1、请假条件：公司正式员工在职期间内依法登记结婚的员工可凭结婚证书申请婚假。婚假期限需在结婚登记当年使用，逾期视为自动放弃。申请婚假需提前15天向所在部门报告，部门同意后应在员工休假前7天报主管总经理批准。婚假须连续休，并连续计算，包括公休假日及法定节日。2、待遇：婚假带薪。 员工结婚可享受婚假3天，晚婚者(男年满25周岁。女年满23周岁以上初婚者)增加118、0天。四、产假1、 请假条件：正式女员工第一次合法婚姻第一个子女，可申请享受产假，违反国家计划生育规定者不享受此假期，按事假处理。休假人可于预产期前15天提出休假申请，并填写请假单。产假以自然月累计连续计算，包括公休假日及法定节日，销假请提供结婚证、出生证明。2、待遇：产假带薪。按国家规定，正常生育产假为90天。晚育（28周岁、初育）增加15天，难产增加15天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天，领取独生子女优待证者（生育一胎但生的是多胞胎，不属于独生子女），增加产假35天，剖腹产、双胞胎增加15天。五、陪产假1、请假条件：正式员工第一次合法婚姻第一个子女。销假请提供结婚证、出生证19、明。陪产假连续计算，包括公休假日及法定节日。2、待遇：陪产假带薪。陪产假5天。六、哺乳假1、请假条件：有不满一周岁婴儿的女员工，在每天工作时间内给予其两次哺乳（含人工喂养）时间，每次三十分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加三十分钟。女员工每天的两次哺乳时间，可以合并使用。哺乳时间和在本单位内哺乳往返途中的时间，算作劳动时间。2、待遇：哺乳假带薪。七、丧假1、请假条件：员工的直系亲属过世，直系亲属是指父母、配偶、子女、配偶父母。2、待遇：丧假带薪。丧假3天。八、年假1、 请假条件：1)员工转正后工作满一年以上，可享受带薪年假。2)根据职工带薪年休假条例的规定，员工累计工作已满120、年不满10年的，年休假天数为5天；已满10年不满20年的，年休假天数为10天；已满20年的，年休假天数为15天。3)区别于其他种类的休假规定，年休假不与公休日连续计算；年休假可以分开休也可以连续休，年休假原则上不得与国庆长假连休。4)凡符合以下情况之一者，不享受当年年假，每次申请的年假最低为半天 l 一年内一次性病假超过10天或累计病假超过21天；l 一年内一次性事假超过5天或者累计事假超过10天；l 一年内病、事假合计超过25天；l 一年内休产假超过30天，如跨年度休产假，如上年度已休年假，当年不享受年休假。5)休假年度为每年1月1日到12月31日。员工可自行选择用年假抵病、事假。当年所休年21、假未做满半年而离职人员，所休年假按比例扣除相应的工资。由公司安排的学习、旅游、考察、出访等时间长度超过当年年假时间长度时，本年度内不得再享受带薪年假，当年已休的年假天数按事假计算并从工资或奖金中扣除。2、待遇：年假带薪。九、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【加班管理制度】目的：保护员工的自身利益，维护公司的正常运转。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、加班的含义：在规定上班时间以外经批准而加时工作；为完成职责范围以外的工作而加时；由于部门人手不足而加时工作。凡职责以内工作未按时完22、成而超时工作不算加班。二、由于公司工作性质所定，每周一到周五，员工工作超出正常工作时间的，不计算加班工资，但如果晚上工作到 11 点以后，公司给予报销从公司返回住址的的士费用。三、员工在星期六、日加班，按照实际加班时间计算，但每天的加班时间最高不超过8小时。四、由于公司现在实行每日7小时工作时间，员工每人每月有20小时的义务加班时间，不 计算加班费。五、如部门确因工作需要而要求员工超时加班，必须首先得到部门总监和公司总经理的批准，并征得员工本人的同意。六、员工加班按小时统计，以员工本人日基础工资与伙食补贴为基数，除以 8小时，再乘以加班小时数计算，或在该年度内以同等时间的补休予以补偿。七、试用23、期内，员工加班没有加班费。八、实施程序1、员工因工作需要而加班需提前在OA上填写加班审批表；部门如需要员工加班，除填写加班审批表外，还需提前通知员工本人。2、作为工资计算的依据。未经批准的加班不计发加班工资。3、行政部将加班时间记录在员工每月的考勤情况登记表上。九、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【资料管理制度】目的：为加强本公司资料管理工作，充分发挥公司资料的作用，并对资料利用效果进行及时反馈跟踪，为公司发展服务，特制订本制度。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、公司所有对外宣24、传资料、产品资料统一归属于行政部门管理；由各相关部门与行政部相关人员进行编制归类，行政部负责保存。二、公司各部门有领用资料的需要，向行政部批量申领公司宣传与产品资料，并进行领用登记。三、行政部须于每月4日将资料领用的情况，以清单形式进行复核，并进行库存数量统计。四、公司员工如需领用公司宣传与产品资料，须经上级部门主管审批在行政部进行登记领用。五、公司员工如需进行公司资料的借阅，须到行政部进行资料借阅登记，借阅时间为一周。六、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【文印办公用品管理制度】目的：为保25、证办公用品的有效使用和妥善保管。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、办公用品的采购一律在OA办公系统中填写物品申购单，审批流程完毕后由行政部统一购买、发放，并建立台账，进行跟踪保管。二、 购置办公用品时，应遵循价低质高的原则，并与已购物品价格进行比较。三、 办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。四、 各会议室的音像器材、培训工具等由行政部指定专人负责，做好借出、归还台账。五、 各部门的电脑、打印机由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用，打印纸从行政部领取，行政部负责登记。六、 各部门的电脑、打印机等设备负责人员应爱护设备，各设备应按规范要求操作、保养，发现故障及时报请维修，26、以免影响工作。七、 公司所有办公设备，行政部统一定期进行维护与保养。八、 所有员工应勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。九、 附则：本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【公司图书管理制度】目的：为加强公司图书的管理，提高图书利用率，特制订本制度。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、借阅规定条例1、 公司图书由行政部负责管理，并于每个单月清点一次。2、 新购图书除按顺序编号外，应将书名、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购 买日期、金额及其他有关资料详细登记于“本公司图书馆登记总簿”27、并填制图书卡放于图书之末页。3、 公司图书由行政部编制目录卡以供员工查阅。4、 借书人以公司员工为限。5、 辞典、珍贵图书或被指定为公共参考图书，概不得外借，但必须阅览者限于当天归 还。6、 一般书报杂志可随意阅览，阅毕应归还原处，不得擅自携出公司或撕剪，但公司广告、公告及其他与业务有关资料剪贴供公司参考不在此限。7、 员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时，应随时通知收回，借书人不得拒绝。二、借书时间、借阅期间及册数1、 借书时间限办公时间内上午9：00至12：00，下午1：30至5：30，其他时间概不受理。2、 每人每次借阅图书不可超过二册，借阅期限60天（逢休息或假日顺延至下一上班日）。28、到期应归还，未读完需续借者，务必办理续借手续，续借期为30天，以续借一次为限。若逾期未归还暂停其借阅资格一月。（从书本还借日开始计算）。3、 借书应先查阅图书是否在库，并填写好借阅登记本然后向管理员取书，管理员将图书交予借书人后，将登记本妥善保管。4、 遇调（离）职应将借用图书全部归还，如有遗失照价赔偿。三、维护保养制度1、 保持书报的整洁、整齐，发现破损，要及时装订、裱糊。2、 做到八防。即防尘、防潮、防光、防火、防霉、防虫、防鼠、防盗。3、 因管理不善，造成的损失，责任自负。四、借还书手续1、 员工欲借书应先查阅图书目录卡片，填写借阅单持单，向管理员取书，管理员将图 书交借书人，应先抽出图29、书卡，由借书人签章后，一并与借阅单妥为保管。2、 员工还书时应将所借图书交予管理员收讫，管理员除将借阅单归还借书人作废外，并应将图书卡放回书内。五、注意事项1、 员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购价赔偿或照原价加倍赔偿。2、 员工借书期限届满，经通知仍不还书者，或遇清点期而仍不还者，除未还书前应停止其借书权外，必要时报于财务部于本月工资中扣除同等书籍金额。3、 员工借出图书若遗失或严重损毁时，借阅都得依下列方式于一周内办妥赔偿手续：1) 借阅者自行购买原版数据或其更新版，不得以翻版数据或影印本抵偿；2) 以购回相同书籍赔偿，若因套书无法单本购30、买，则买同等价钱之书籍赔偿；3) 损坏轻微，可以修护复原者，其修护费由借阅者负担。六、报损由于自然灾害等非责任事故造成的丢失损坏，确系无法修补，请示有关领导报损。七、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【机票订购管理制度】目的：随着公司在全国市场的不断拓展，出差人员日益增多，为规范公司各部门机票订购行为，特制订本制度。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、公司所有员工因公出差机票统一由行政部负责订购。二、以深圳、上海、北京三地为中心，半径在1200公里里程范围内，不考虑以乘坐飞机方式出31、行。有特殊情况需改变出行方式的，如时间紧急、机票折扣后等同或低于火车票价等原因，须报分公司总经理批准后告知行政部预订飞机票。不考虑以乘坐飞机方式出行的省份详见列表：中心地省份范围（里程1200公里内）深圳广东省、广西省、湖南省、湖北省、福建省、江西省上海浙江省、江苏省、江西省、安徽省、山东省、河南省北京辽宁省、山西省、山东省、河南省、陕西省、内蒙古自治区三、为保障正常出行及合理控制机票成本，订票需求请提前三天通知行政部。机票信息查询以民航局官方网站为准。四、订票权限为各部门总监或总监助理以上级别人员，如因项目需要，总监可指派项目经理与行政部定票。不接受未受权人员的订票信息。五、为确保信息传递准32、确性，订票需求信息以飞信、QQ、手机短信等文字性方式发给行政部订票人员，航班选择可由需求部门初步选定，最终由行政部确定最佳经济航线。原则上不接受口头订票。六、订票信息格式：日期、乘机人姓名、行程（某城市到某城市）、航班号、时间。为保证日期准确性，请注明几月几号，切勿用今天、明天、后天、周几等模糊信息。七、订票人员要严格按照公司财务制度中交通工具选择标准进行订票，如达不到乘坐飞机标准而订机票，在无运营中心总经理特批情况下，超出财务规定而产生的费用由项目总监负责。八、员工出行机票类型一律为经济舱。头等舱、商务舱需部门主管申报后由总经理批准方可预定。九、订票前做好详细计划，出票当天24:00后不可改33、签，否则所产生费用由项目总监负责。如因飞机延误或项目计划改变等原因除外。十、员工在出差期间因个人原因改变行程计划，须提前申请，因此多产生的机票费用员工自行承担。项目总监负有管理和监督责任。十一、为能有效对行程及票价进行查询，票务处理时间为正常工作时间。非工作时间订票，请发送手机短信给订票人员，收到信息后2个小时内进行回复，超过2个小时未回复请电话联系并确认。十二、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【钥匙管理制度】目的：为加强公司钥匙管理，保障公司财产安全，特制订本制度。范围：适用于公司所有钥34、匙的管理。管理办法：一 、职责1、公司行政部负责公司钥匙(财务部除外)保管、取用登记、回收、配制的管理。2、办公室钥匙由行政部全面管理、统一配制，并根据实际情况配发给各部门相关人员。3、任何个人不得私自复制公司钥匙，如有发现将作严肃处理。4、钥匙持有人负责所配置钥匙的使用和保管，并对所配置钥匙安全负责。二 、钥匙的种类及配置：1、办公室大门钥匙，由行政部负责管理。2、高层办公室钥匙，由该室使用人和行政部各配置一套。3、办公桌柜钥匙，由该办公桌柜使用人保管。4、会议室、会客室钥匙，由行政部统一管理。5、文件柜及其他钥匙，由使用人或部门保管。6、库房钥匙，由行政部负责保管。7、机房钥匙，由IT部负35、责保管。8、其它的备用钥匙由行政部负责保管。9、公司其他钥匙视工作需要配置，并予以登记。三、注意事项：1、公司钥匙只限于配备钥匙的人员使用，不得转借他人使用，否则追究转借人责任。2、因公务需要延迟下班或休息日加班等原因借用钥匙，应提前向行政部申请并办理钥匙借用手续，用毕后应立即或在规定时限内归还。3、大门钥匙管理人员责任：在正常工作时间内按时开关门，不得在非正常工作时间里开门，钥匙一旦遗失，应立即向行政部报备。4、持有钥匙的人员，在离职或调动前，必须将之前的全部钥匙缴回行政部，并填写相应的归还清单，遗失者承担相应费用。5、公司所有钥匙行政部都须备用保管一套（财务室等重要办公室钥匙除外），以备急36、用。四、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【物资采购管理制度】目的：为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强物资采购的监督。范围：适用于公司所有物资采购的管理。管理办法：一、 行政部负责公司各项物资的采购工作，做到询价、议价、比质、比价，付款方式上做到货到付款或分期付款，减少采购风险。二、 各事业部/中心要从实际出发，在OA办公系统中填写物品申购单上报采购计划，应避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。三、 行政部按照通过审批流程的物品申购单进行采购，做到不错37、订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。仓库内的库存物资应优先使用。四、 行政部签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、价格、交货地点、结算方式、验收方式、经办人等其它需要明确的事项。五、 行政部在比价过程中，应严格执行同类产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务的原则，择优确定采购单位。六、 行政部应及时对到达物资进行验收，验收合格者送至仓库入库，做好入库台账，验收中的不合格物资，行政部及时与供应商进行沟通，及时进行退换货处理。七、 采购物资入库后，尽快到财务部办理货款结清手续。各事业部/中心领取物资时，行政部做好领取手续及台账。八、 附则本办38、法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【固定资产管理制度】目的：为了公司财产不受损失，确保公司股东的利益，提高公司固定资产管理水平。范围：适用于公司所有固定资产的管理。管理办法：一、 固定资产是企业生产经营的物质基础，应合理使用，提高固定资产的利用率。二、 认真办理固定资产入库、领用、内部调动等手续，对各事业部/中心所有固定资产统一清查，做好台账。三、 对固定资产的管理严格执行资产更新、新增、报废等审批手续。四、 加强固定资产的日常维护保养和管理，及时处理多余和闲置的固定资产。五、 定期进行清查盘点，每39、年实地盘点至少一次，对毁损和提前报废固定资产，应查明原因，写出书面报告，上报公司批准，及时进行账务处理。六、 定期检查固定资产在位情况，杜绝流失现象发生。七、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【印章管理制度】目的：为保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益。范围：适用于公司内所有印章的管理。管理办法：一、 行政印鉴章管理1、 印鉴保管要求：1） 公司公章、法人代表人私章由公司总经理指定专人保管，各印章保管人员名单须报公司总经办备案。2） 印章保管必须安全可靠，加锁保存40、，不可私自委托他人代管。3） 印章保管须有记录，注明印章名称、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人等信息。4） 印章保管有异常现象或遗失，及时汇报，配合查处。5） 严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人在OA办公系统中填写文件审办单，征得其部门主管同意，并经公司总经理批准，由印章保管人陪同前往办理。如确因印章保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经公司总经理批准，方可带离公司。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。6） 印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作。7） 印章移交须办理41、手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。2、 有下列情况，相关印章须停用：1） 公司名称变动。2） 印章使用损坏。3） 印章遗失或被窃，声明作废。3、 使用程序：1） 公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、分公司总经理批准，填写文件审办单后方可用印，印章管理人做好使用登记。2） 印章使用必须严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，印章管理人有权拒印。3） 严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经公司总经理签字同意方可；待工作结束后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未42、使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。二、 银行印鉴章管理1、财务专用章、发票专用章由公司总经理指定专人保管，各印章保管人员名单须报公司总经办备案。1） 上班时间，印鉴章必须放在带锁的抽屉中，休息或离开位置时必须上锁；下班时印鉴章必须放入柜，不得随意摆放。2） 印鉴章带离财务部门，必须进行登记注明用途，财务负责人审核，同时报公司总经理审批。印鉴章带离必须是公司内部人员。3） 印鉴章加盖在非银行票据的纸质文件，必须报财务负责人审核，公司总经理批准后予以盖章，并进行登记。三、 违纪处理1） 违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成经济损失或不良社会影响者43、，公司将追究其法律责任。2） 印章保管员应将OA文件审办单保存好，每年年底交行政部门备案。四、 附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【公司保密制度】目的：保守公司秘密，维护公司权益，特制订本制度。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、各级保密人员要相互协调配合，应主动为公司和公司各业务部门服务，公司各业务部门应自觉接受保密部门的指导、监督和检查。 二、在对外交往与合作中，对方以正当理由和途径要求提供属于公司机密事项时，将由公司总经理办研究决定后，方可提供。三、对公司下发的保密文件及重要44、会议材料各单位进行妥善保管，并进行登记管理，不得乱扔乱放。四、保密文件的复制必须履行审批、登记手续。要严格按照批准的份数，不得擅自多印留存。复制文件应按原文密级进行管理，复制中形成的废页应作为密件销毁。 五、绝密级文件、资料不得全文抄录，确因工作必须摘抄的，须经公司领导批准，并履行登记手续。未经同意，不得擅自复印、翻印和摘抄。六、保密文件在发送装封时应按批准份数认真清点、装封，切忌将不同密级的文件混放于同一信封中。密级的信封上要以戳记标明文件的密级。封口时，不应用钉书钉封口的方式，应采用密封的方式。七、涉及公司商业秘密的文件，原则上不用传真方式发送.八、保密文件接收时应由总经理办拆封，其他人员45、一律不得拆封。保密文件的登记、编号，要与一般文件分开进行。 九、传阅保密文件时，必须由指定的人员统一掌握。不经过领导批准，不得擅自扩大秘密文件的阅读范围。公司工作人员应在办公室阅读秘密文件，传阅或借阅文件，要严格坚持登记制度。十、保密文件必须存放在有保密设施的办公室及设备中保管，并经常检查。常用的秘密文件随手入柜加锁。十一、建立公司保密文件清退制度，每逢重大节假日前两天各部室需将所传阅的保密文件清退。如发现遗失，要及时追查处理。十二、如保密人员因工作调动或其它原因而长期离开岗位前，必须把自己经营的秘密文件全部移交清楚。移交时，要造册、清点、核对，并且要履行签收手续。十三、保密人员每年对办理完毕46、的保密文件收集齐全，对有查考价值的要整理立卷，其他文件可按有关规定处理。调阅公司的保密档案，须经公司总经理办批准。 十四、保密文件销毁前，必须逐一登记，并在报总经理办批准后派两名以上工作人员进行销尽。绝密文件应指定专人在公司内销毁。十五、以上保密文件拟制、处理、管理的各个环节，要建立严格的登记制度，在工作过程中保密文件管理人员要注意不要谈论文中的机密事项，不让无关人员随意浏览。十六、公司印制各类简报、刊物及向宣传、新闻出版单位提供公开发表的稿件、信息，承办人应经公司总经理办审批，不得涉及和泄露公司秘密。十七、公司工作人员在外出访问、涉及业务谈判、学习交流展览演示等公务活动中，不准随身携带密级文47、件、资料，要严格遵守保密纪律，在预案中应采取措施，防止泄露事件发生。十八、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【OA使用管理制度】目的：规范办公流程，提高办公效率。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、公司OA网络办公系统登录地址为：请将OA网址加入网页收藏夹，账户名是每个人的中文名，初始密码是888888，请登录后修改密码。二、每位同事需定期(每天)登录OA一次，关注公司发布的各类公告以及对流程进行及时的处理，对于在外出差不方便上网的同事可适当放宽。三、OA流程的确定由各分公司主管与48、行政、财务、IT、人力等相关后勤部门讨论，由IT部根据结果进行OA表单流程的制作。若发现流程不对可与相关接口部门沟通后由IT部进行调整。四、OA系统中员工的职位、职务调整需按照公司人事任命公告由IT部进行相应调整，不允许私自调整，对于分公司内工作变动引起的职位调整，需由申请人发起后经部门主管、人力主管、分公司总经理批准后由IT部进行调整。五、OA系统登录账户仅供公司内部办公使用，不得将个人账户密码泄露给其他人使用。六、OA系统登录账户的开设与删除需以OA系统中员工入离职单或其它同等效力文件为准，IT部不得随意开设或删除登录账户名称。七、对于OA系统中的待办事项须尽快审批，不合规定的做退回或撤销49、处理并说明原因。八、OA系统中已经为每位同事分配了相应表单及流程，如果需要特殊的表单流程，涉及到财务的需先经财务部经理批准后由IT部进行重新设置，其它表单以此类推。九、OA系统中人事资料由人力部门进行整理维护，需对相关资料进行保密。十、对于普通事项需使用OA系统中的系统流程，不得自建特殊流程。十一、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【信息安全管理制度】目的：制订信息安全制度的目的是：确保公司的网络系统运行在一种合理的安全状态下，同时不影响公司员工使用网络。保障数据安全和系统安全。范围：本制度50、适用于公司全体员工： 1、 任何与公司网络设备相连的IP网络，所有连接到上述网络上的设备；2、 任何公司所属数据传输经过的网络，所有上述网络上传输的数据；3、 对数据进行管理的人员，如果要将新的设备增加到公司的网络中，适用于该项目的负责人；4、 所有连接到网络中的设备，以及公司职员在该网络中使用的任何设备。管理办法： 一、 数据安全1、 防止未经授权修改数据；2、 防止未经发觉的遗漏或重复数据；3、 防止未经授权泄露数据；4、 确保数据发送者的身份正确无误；5、 确保数据接收者的身份正确无误；6、 数据的发送者、接收者以及数据的交换仅对发送者与接收者是可见的；7、 在取得明确的可访问系统的授权51、后，才能与该系统通信；8、 违反者视情节做出处罚。二、 系统安全1、 防止未经授权或越权使用系统；2、 控制网络流量，防止过量的访问使系统资源过载导致的系统崩溃。内部网络流量超负荷，保障外网服务(Internet)、内网邮件服务的安全。三、 责任在信息安全制度的涉及范围内，每个部门的信息安全由部门负责人或由其指定专人来负责。四、 注意事项1、 内部人员的攻击，包括有意和无意两种。主要表现为：1) 保密观念不强，或不懂遵守保密守则，随便泄漏机密；打印复制机密文件；随便打印出系统保密字或向无关人员泄露有关机密信息；2) 由于业务不熟练、操作失误，导致文件丢失或者误发，或因未遵守操作规则而造成泄密；52、3) 因规章制度不健全造成人为泄露事故，如对机密文件管理不善，各种文件存放混乱，违章操作等造成不良后果；4) 素质差，缺乏责任心，没有良好的工作态度，明知故犯，或有意破坏网络系统和设备；5) 利用窃取系统的磁盘、磁带或纸带等记录载体或利用被废弃的打印文件、复写纸来窃取系统用户信息；6) 通过非法窃取他人的用户名和口令来进入他人的计算机，拷贝文件或进行破坏；7) 使用带有病毒的外来介质，带毒的磁盘、存储设备；8) 浏览具有恶意代码的互联网网页。2、 外部人员的攻击或非法访问1) 外来设备企图联入本企业的局域网；2) 通过物理连接试图窃取管理员身份、或窃取重要文件；3) 通过发送病毒邮件、蠕虫攻击53、；4) 外部人员非法在本企业局域网中安装、使用木马、嗅探器等程序。3、 技术故障所带来的威胁。通常指突发事故1) 由于硬件原因造成系统的故障；2) 人为删除系统重要文件：BOOT.INI、NTDETECT.COM、NTLDR.SYS、IO.SYS、MSDOS.SYS、C:WINNT或C:WINDOWS目录及其中的文件等；3) 新软件、硬件的不当安装引起系统无法正常使用；4) 内部人员擅自使用其他软件或更改网络配置(如IP地址)导致服务器不能正常工作；5) 由于不可抗拒的因素导致硬件损坏。4、 数据的意外丢失1) 由于硬件的损坏导致数据丢失；2) 由于系统的不稳定导致数据丢失；3) 电力系统故障54、造成的数据丢失；五、 解决方案1、 软件资源的安全和管理方案主要规范光盘、U盘、移动存储设备使用、网络下载、使用外网邮件、软件安装和使用过程中病毒的预防及使用控制。2、 数据资源的安全和管理方案数据存储的安全管理1) 存放有业务数据或程序的光盘、U盘、移动存储设备，应视同文字记录妥善保管。必须注意防磁、防潮、防火、防盗，必须垂直放置；2) 对硬盘上的数据，要根据安全分级建立有效的权限，并严格管理，对于内部访问级和机密级的数据要进行严格的NTFS权限设置和必要的加密，以确保硬盘数据的安全；3) 存放有业务数据或程序的光盘、U盘、移动存储设备，管理必须落实到人，并分类建立登记薄，记录编号、名称、用55、途、规格、制作日期、有效期、使用者、批准者等；4) 对存放有重要数据的光盘、U盘、移动存储设备，至少要备份两份并分两处妥善保管；5) 日常工作数据不存放于引导分区及操作系统所在的磁盘分区 （如： 我的文档、桌面、C盘）；6) 打印有业务数据的打印纸，要视同档案进行管理；7) 凡超过数据保存期的光盘、U盘、移动存储设备，必须经过特殊的数据清除处理，否则不能视同空白光盘、U盘、移动存储设备；8) 凡不能正常记录数据的光盘、U盘、移动存储设备，须经测试确认后由IT管理部进行毁，并做好登记；9) 对需要长期保存的有效数据，应在光盘、U盘、移动存储设备的质量保证期内进行转储，转储时应确保内容正确。10)56、 数据的使用管理11) 数据必须严格保密，未经上级主管部门同意，一律不准对外提供任何数据和程序；12) 数据按规定进行拷贝以外，任何人不得以任何借口和形式进行拷贝。六、 密码安全和管理方案1、 培养良好的安全操作习惯，在指定的计算机或终端上操作，不要把密码写在记事本或电脑上，有事离开计算机时应将其锁定；2、 防止电脑缓存、Cookies记录重要密码，特别是办公室的电脑里；3、 做到口令专管专用，定期更改并在失密后立即报告；4、 人员调离时，应采取相应的安全管理措施。例如：人员调离的同时马上移交工作、更换口令、取消账号。七、 附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批57、准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【计算机硬件管理制度】目的：为了规范公司IT各项工作，提高IT系统的可靠性，提高IT系统与设备的总体服务水平，并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，特制订统一的IT规范及标准，包括建立统一的硬件设备管理规范，统一的IT网络、软件安全标准，统一的系统管理维护流程以及信息安全管理的目的与责任等。根据公司质量管理体系，以及计算机应用的需要，由IT管理部制订本管理制度，并负责本管理制度的具体执行。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法： 一、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产，根据实际工作需要配备给各部门人员使用，各部门58、使用人员必须加以爱护、保持整洁，并保证良好的使用环境。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等，需要按具体规章制度执行赔偿。二、由行政部对公司所有计算机设备进行统一编号，建立计算机硬件明细台帐，并由IT管理部定期对硬件进行维护、检查各部门使用情况。三、设备添置、更换、升级：由各部门根据实际工作需要提申请，IT管理部确定具体配置，申请人在公司OA提交申请经总经理、财务部经理批准后由IT管理部进行采购（按公司实际采购流程执行） 。四、硬件故障：各部门使用人员发现硬件故障时，应及时向IT管理部说明情况，由IT管理部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。五、部门如需领取耗材，需到行政59、部填写耗材申请单。申请单须清晰注明耗材申请原因。申请经财务部经理批准后，由行政部进行发放。六、计算机的使用人即为该设备的责任人，使用部门为责任部门。未经责任部门经理批准，任何人不得使用其他部门或他人计算机。七、公司员工电脑因工作需要可接入公司网络(含无线网络)，接入网络的电脑须安装好防火墙、杀毒软件等安全软件并打系统补丁，如需帮助可咨询IT管理部。八、IT管理部负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。备注：在硬件条件允许的情况下，IT 管理部将逐步采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。九、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废60、止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【计算机软件管理制度】目的：规范公司所有电脑的软件安装及使用，防止软件版本混乱和文件格式不兼容。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法： 一、所有接入互联网电脑不允许安装P2P类软件，禁止安装软件详细列表见附注。二、公司需用的软件，由IT管理部统一购买、保管，并登记造册。各部门的专用软件，由部门经理安排使用，IT管理部保管备案。三、信息系统软件的安装、删除和升级：由所属部门根据工作需要，提出书面需求申请，经总经理批准后，由IT管理部进行安装、删除和升级。未经IT管理部批准，各部门和人员不得自行进行上述操作。四、工作时间（包括加班时间）公司员工不得61、使用工作用机玩游戏，听音乐观看电影。五、移动存储设备使用管理：为了防止公司资料非法外流以及病毒入侵公司内部网络，严格限制员工使用外来光盘、U盘、移动硬盘等移动存储设备。六、使用外网邮件：员工在打开外网邮件时必须激活防火墙或“瑞星邮件监控”程序（视具体杀毒软件而定） 。七、软件安装和使用过程中病毒的预防： 员工不得在工作机上安装来历不明的软件；安装软件前，应对该安装盘进行杀毒。安装软件时应打开防火墙，防止病毒入侵。八、软件的版本管理和控制：为了防止公司内的软件版本混乱和文件格式不兼容，由IT管理部控制公司内工作用软件的版本升级。做到统一版本、统一升级。由于员工个人升级软件版本造成的文件格式不兼容62、问题一律由该员工负责。九、IT管理部负责对公司所有电脑软件使用情况的督查和监控，如多次劝告仍不改正者上报总经理并将给予第一次罚款50元、第二次通报批评，第三次劝退处理。禁止安装的P2P类软件主要包括：迅雷、web迅雷、电驴emule、暴风影音2009及更新版本、Qvod、PPstream、PPlive、PPtv、QQ音乐、QQ旋风、QQ直播室、比特精灵、BitComet、贪婪ABC、BitTorrent、BT吸血鬼、PPmate、tvants、uusee、酷狗K*oo、POCO、PP点点通、脱兔Tuotu、TVKoo、BoBo、115优蛋、飞娱(Flyyu)、酷迅coSoon、飞速土豆、极速酷63、6及各种视频网站客户端。十、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【Internet（互联网）使用管理制度】目的：规范公司互联网使用，保障公司网络正常运作。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法： 公司官方网站域名为：公司邮箱系统域名为：公司OA网络办公系统域名为：公司项目管理系统域名为：凡有访问Internet的权限的用户电脑，公司员工须熟记公司域名及各子系统域名。一、任何时间公司员工不得使用公司的电脑浏览暴力、色情、违反国家安全的网站。二、公司员工不得使用BT等可给公司网络造成严重带宽压力64、的P2P软件进行下载，一经发现，IT管理部即刻查封IP，截止时间以IT管理部上级主管批示可重新接入公司网络为准，其间造成的不能正常访问公司局域网及互联网等故障及损失，由本人承担一切责任，对于经劝告仍不听劝告者给予第一次罚款50元、第二次通报批评，第三次劝退处理。三、工作时间（包括加班时间）公司员工不得浏览与工作无关的网站，不得下载与工作无关的文件，包括mp3、Flash、影音文件、游戏等，不得进行与工作无关的网络聊天。四、工作时间（包括加班时间）公司员工不得通过网络玩在线游戏，听音乐、观看电影等。五、公司员工上网时必须激活病毒防火墙，不得随意下载文件、私人邮件，防止病毒侵入公司内部网络，如违反65、该规定，一切后果由本人承担。六、各部门上报的因工作需要的上网名单，经公司领导批准后，由IT管理部统一调配公司员工上网权限。对于私自使用他人上网权限的用户，按有关规定处理。七、公司为工作需要员工统一分配Email地址，各使用人员必须定时进行查看、回复、整理。八、公司员工不得私自更改本机IP、DNS、网关地址。对于因私自更改造成的一切后果由本人承担。九、公司员工不得使用他人电脑上网，不得将外人带入公司使用公司电脑和通过公司内网上网。十、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【局域网管理制度】目的：规66、范公司局域网使用，保障局域网间共享打印机及电脑的正常使用。范围：本制度适用于公司共享的打印机、信息系统服务端及客户端、共享连接的电脑。管理办法： 一、需在服务端电脑创建访问、共享权限的员工，须经员工所在部门主管同意后，IT管理部设定用户名、密码，创建目录及分配访问权限。二、由于员工工作的调动等情况需更改目录访问权限者，应由员工所在部门主管提出申请后（特殊情况须总经理审批签字），IT管理部重置用户密码、目录及访问权限。三、对于服务端上的数据未经部门总经理书面批准不得删除。四、各部门使用人员，必须将本地计算机和文件服务器相关目录中的工作数据定期进行备份，以防止因硬、软故障造成数据资料损失，备份由I67、T管理部执行，备份资料由各部门自行妥善保管。所导出的备份数据不得保存在原电脑上，需使用另外存贮介质保存。五、连接公司网络共享打印机需经部门总经理批准及行政部主管批准后，由IT管理部操作执行。不得自行连接共享打印机，如发现私自连接一律断开处理。六、禁止将与工作无关的图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或公司文件服务器，绝对禁止将含有不良信息的文字、图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或公司文件服务器。如违反上述规定，公司将追究责任并严肃处理，因此导致的电脑故障或损坏，则由本人承担一切责任。七、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由68、该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。第三章 人事管理制度【人员招聘录用管理制度】目的:加强人力需求计划管理，合理控制人力风险，规范招聘录用流程，把好选人关，加强新进人员关怀，促进员工成长。范围: 本制度适用于公司人力资源部招聘与录用新员工之用。管理办法：一、用人申请流程1、申请单位各分公司拟增补人员时，应至少提前一周时间，在OA上填制用人需求申请表（附表1），列明增补人数、条件、资格及需要日期等数据后，由分公司总经理签核。2、审查单位(1)人力资源接获用人需求申请表（附表1）后，应依公司组织结构、人力运用状况及人事预算计划等，查明申请名额是否已列入编制、其职位及薪资是否在控制之内、需求时69、机是否恰当及可否由内部人员调任，予以评估该申请单位用人计划是否得当。(2)人力资源部核查拟增补人员的试用期间薪资基准，再呈请公司总经理审批。(3)公司总经理审批通过后，由人力资源部统一安排人员招聘工作。(4)人员需求为相关分公司，人力资源部部将已批准的需求转至相应分公司行政部，由分公司行政部执行招聘任务，其余各部均由人力资源部实施具体招聘工作。3、核准单位员工增补申请的核准，按公司分层负责规定执行。4、执行单位经核准的员工增补申请，由人力资源部或相关分公司行政部依照相关新进人员招聘录用规定办理。二、招聘流程及管理办法1、资格初审1）经由专业人才网站、现场招聘等方式前来本公司的应聘者，均应备齐下70、列数据文件，以供初审。a)个人履历表。b)最高学历证书原件及复印件、工作资历证明或者专业培训证明文件的原件（原件复核后退回）及复印件。2、有下列事项之一之人员，不得录用a)剥夺政治权利未未复权者或有刑事案件未撤销者。b)曾被其所在公司明令开除或免职者。c)吸食毒品、酗酒成习、有暴力倾向者。d)参加帮会、地痞流氓、声名狼藉者。e)患有精神病、传染病或其它疾病者。3、初审单位(1)公司人力资源部门应负责基本资料的初审。(2)初审合格的应聘者，由人力资源部门电话通知面试事宜，并说明相关面试注意事项。4、接待与笔试1、应聘人员1)应根据电话通知要求，携带最高学历证书原件及工作资历证明或者专业训练证明文71、件的原件前来参加初试。2)若时间无法配合，应主动联络安排其它时间，否则视同放弃。2、接待与笔试应聘者参加初试时，人事专员应先负责下列事务:1)应聘者的接待。2)向应聘者简单介绍本公司的概况。3)请应聘者完成下列事项:a)填写职位申请表（附表2）；b)根据岗位需要，请应聘人员完成相应的专业测试题，如综合测试题、市场营销测试题、管理学测试题、写作测试题等。4)应聘者的应聘基本资料整理。5)通知公司相关人员执行初试。5、初试应聘者参加初试时，申请甄选人员的部门，应派人员配合负责下列初试事务。1)对应聘者学历、经历背景做进一步的了解。2)对应聘者的笔试成绩进行评估。3)为应聘者简介应聘岗位的工作内容。72、4)对应聘者本职潜能进行测试，主要采用口试的方法实施，测试重点为：a)学习与工作能力评估；b)专业特长评估；c)对公司及岗位的理解程度评估；d)个性特点评估；e)管理能力评估；f)情绪控制能力评估。5)将初试结果及建议记录于应聘人员评估表（附表3）上。6)若通过初试，通知应聘者立即复试或另行通知复试时间。6、复试初试合格的应聘者，可再经由复试以确定是否录取。(1)应聘不同职别的人员应按公司分层负责规定决定主管复试人，主管复试人只有人事建议权，无核准权。(2)复试内容根据不同岗位分别制订，对应聘顾问师的人员主要采用的复试方法是在一定的时间内，安排应聘者进行现场调研，形成调研报告，再进行现场讲解。73、(3)将复试结果及建议记录于应聘人员评估表（附表3）上。(4)若应聘者复试通过，则按期办理录取手续。三、录取流程及管理办法1、录用通知参照应聘人员评估表（附表3）经权责主管核准后的可录用人员，由人力资源部发给被录用员工新进员工报到单（附表4），指定报到日期、地点以及需提供的相关资料。2、入职手续办理详细参见管理文件之员工入离职管理。四、上海、北京分公司管理： 根据实际需要进行人员的增补，五、参考表单及文件附表1：用人需求申请表（本表以公司OA表格为准）附表2：职位申请表附表3：应聘人员评估表附表4：新进员工报到单六、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告74、实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【人员入离职管理制度】目的：加强员工入职与离职管理，提高效率，规避风险；实现员工入职与离职管理流程化，规范化。范围： 本制度适用于公司为员工办理入职、离职手续之用。管理办法：一、入职手续办理1、入职办理流程：1）公司人力资源部门以邮件的形式发送新员工报到单，或直接发给被录用人员纸质通知文件。2）被录用人员需按规定时间报到，人力资源部门对资料进行核实。入职人员需携带的个人资料包括：a)本人近照（2寸免冠1张）； b)身份证，原件及复印件2份； c)学历学位证，原件及复印件各一份； d)体检合格报告，由入职所在地区级以上医院出具；e)原工75、作单位离职证明原件（无工作经验者不需提供）； f)银行卡复印件（指定为招商银行）； g)社保卡复印件；h)住房公积金卡复印件。 3）公司人力资源部门需重点核实内容： a)身份证，学历证的真伪； b)员工在职位申请表等文件中填写姓名是否与身份证姓名一致；c)劳动合同上身份证号码与本人身份证进行核对； d)保密协议上身份证号码与本人身份证进行核对； e)体检报告是否合格； f)原工作单位离职证明是否加盖公司公章。4）公司人力资源部门与入职人员签订劳动合同，合同一式两份，公司留存一份作存档管理，另一份由被录用人员保留。5）公司人力资源部门与入职人员签订*公司员工保密合同，合同一式两份，公司留存一份做76、存档管理，另一份由员工保留。6）由人力资源部门发起OA，填写新员工入职OA申请单中个人信息项，此表由人力资源部门打印留存。7）新员工入职后，由公司人力资源部门及时建立员工电子档案，并将纸质档案存档管理（纸质档案具体内容详见员工档案管理办法）。2、新员工入职手续办理注意事项：1）新入职员工提供的资料务必仔细核实，若出现以下情况者，不予录用：a)伪造身份证、学历证、离职证明等资料； b)身份证姓名与本人实际使用的姓名不符；c)身份证号码或员工姓名与劳动合同上的签名不一致；d)体检报告显示患有较强传染性疾病者；e)无最近一份工作单位离职证明原件者；f)其他类似情形者。2）入职人员携带齐备相关必需的个77、人资料后，予以签订劳动合同。若资料不齐备，务必在7天内准备齐全，特殊情况下，需用人单位负责人向人力资源部说明。3）在新员工入职OA申请表中填写的个人资料，务必真实准确，以备财务部、行政部、IT管理部门使用。4）入职时间以劳动合同上签订的日期为准。二、离职手续办理1、离职办理流程：1）由员工向所在部门主管提出离职申请，待工作交接完毕后，在OA中填写离职员工OA申请表，由部门主管或总监签字确认工作交接完毕后方可签字确认进行审批，再由公司的行政主管、财务主管、IT主管审批，交由公司人力资源部门主管签字，方可离职，最后由公司总经理或授权代表批示。2）人力资源主管依据离职申请单审批情况，办理相应手续，离78、职日期按照实际工作情况而定。3）公司人力资源部门开具离职证明，同时保留离职证明的复印件，并让离职员工签字确认已领取离职证明原件。4）员工离职后，及时更新员工电子档案。2、离职办理注意事项：1）离职员工若有以下情况，公司将不予或延迟办理离职手续：a)工作未交接完毕，包括因员工离职造成工作无法接续；b)未归还应该归还的公司物品；c)个人借款、报销等账目未与财务结清者。2）试用期内员工，需提前三天向自己部门主管提出申请，正式员工则至少要提前一个月向部门主管提出辞职申请。3）员工离职手续办理完毕后，公司开据离职证明，此后，公司将不再为该员工开据任何证明性的材料。4）因违反劳动合同规定，而被公司开除的员79、工，公司将不予开据离职证明。5）若员工未按规定办理离职手续而擅自离开岗位，视其自动放弃职位，当月工资不予发放。6）员工需在自己的入职地点办理离职手续。三、参考表单及文件附表1：新进员工报到单附表2：新员工入职OA申请单附表3：员工电子档案附表4：离职员工OA申请表附表5：离职证明附表6：保密合同附表7：劳动合同四、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【员工转正管理制度】目的：使得员工转正评估工作流程化、规范化；规避企业正式用工风险，留用合格人才。范围：本制度适用于公司人力资源部门执行员工转正工80、作之用。管理办法：一、员工转正流程1、申请转正1）新员工入职后，原则上设定试用期3个月。2）新员工本人在试用期结束前一周提出转正申请，并填写转正申请表，同时，拟写转正工作总结并与转正申请表发给人力资源部。3）在试用期内，对公司有突出贡献者，可由其主管代其申请提前转正，转正流程按公司规定正常执行。2、转正评估1）人力资源部发出员工转正建议征询表至员工所在部门主管（部门总经理或管理部门经理），部门主管将员工转正建议征询表分发给相应的项目经理，项目经理应依该员工在平时工作中的综合表现（如心态、工作热情、个人能力、与团队配合情况等），给予客观公正的评价，填写员工转正建议征询表，并提出相应建议（如建议转81、正、建议延长试用期、建议辞退等），交部门主管审核。2）部门主管汇总员工转正建议征询表，并填写员工调薪意见表，直接报送人力资源部，人力资源部审批后，呈请公司总经理最终批示。4）若该新员工隶属上海或者北京分公司，则由该中心人事部门分发并汇总转正申请表、员工转正建议征询表、员工调薪意见表以及员工转正工作总结后，交由该中心总经理签核，报送人力资源部审批，再由人力资源部报送公司总经理最终批示。5）公司总经理审批通过后，由人力资源部确认转正生效日期，并办理转正事宜。3、执行转正1）经总经理批示后，人力资源部向转正员工发出员工转正通知书，表示祝贺。2）人力资源部汇总转正后调薪情况，告知财务部执行转正后薪资。82、3）增补转正员工档案信息。二、注意事项： 若员工提出转正申请，经各级审批后，认为该员工需延迟转正，则延迟时间不可超过3个月。三、参考表单及文件附表1：转正申请表附表2：员工转正意见征询表（管理部门）附表3：员工转正意见征询表（业务部门）附表4：员工调薪意见表附表5：员工转正通知书附表6：延长试用期通知书四、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【新进员工培训管理制度】目的：强化新进人员培训，使得岗前培训制度化、规范化；使得新进人员了解本公司概况及相关规章制度，并熟知自身岗位的工作内容，使其具备基83、本上岗条件。范围：本制度适用于公司人力资源部门（包括上海分公司、北京分公司行政部、其他区域）组织新进员工实施岗前培训之用。管理办法：一、岗前培训原则 1、凡是公司组织上的各级主管，皆有对部属实施岗前培训的责任，担当岗前培训师。2、人力资源部门为新进人员岗前培训的管理部门，负责新进人员岗前培训的计划、组织、实施、评估及持续改善。3、新进人员必须经过大约一周的岗前培训，并经过考评合格后才能上岗，否则视情况进行调整继续培训时间。4、特殊情况下，若需要新进人员在岗前培训未完成时就进入项目组，则所在项目组主管负责该新员工的岗前培训工作，并予以考评，考评结果报备人力资源部。二、岗前培训流程及管理办法1、通84、知参加岗前培训1）新进人员办理完录用手续后，由人力资源部门通知其参加岗前培训，说明培训时间及地点。岗前培训以会议室现场讲授为主，辅以研讨、自学等方式。岗前培训内容（见下表）序号课程名称课时培训师1公司概况、历史沿革、公司文化等1人力资源部人员2行政管理规章制度1行政部人员3公司基本财务制度1财务部人员4公司OA系统基本操作1IT管理部人员5顾问师/研究员应该具备的基本素质1总监以上6基本咨询工具（文案技巧、相关工具）2总监以上7通信行业基础（视岗位需求，可选）1总监以上8金融行业基础（视岗位需求，可选）1总监以上9营业厅管理与服务营销基础（视岗位需求，可选）2总监以上10集团大客户管理与服务营85、销基础（视岗位需求，可选）2总监以上11社会渠道管理与服务营销基础（视岗位需求，可选）2总监以上12市场调研基础（视岗位需求，可选）2总监以上13企业文化项目操作体系（视岗位需求，可选）2总监以上2、实施岗前培训1）从经济性因素考虑，一次性需集中5名以上新进人员，参加岗前培训。特殊情况，可例外考虑。2）人事助理组织培训工作，邀请相关内部讲师，实施新员工培训，每个科目培训前与培训结束后，由新进人员填写岗前培训记录与评估表和培训签到表。3）每次培训课程结束后，需学员及时对该课程的培训讲师进行满意度测评，由学员填写培训满意度评估表。3、培训成果考评及归档管理 1）岗前培训工作结束后，由人事助理负责通86、过笔试、面谈等方式，实施考核，并填写岗前培训记录与评估表。2）考核结果作为能否正式上岗的充分条件，同时将考核结果归档管理。4、岗前培训注意事项1）内训师应提前准备好课程讲义，并做好备课工作。2）学员应严格按公司要求完成培训课程。3）学员需严格遵守课堂纪律。三、参考表单及文件 附表1：岗前培训记录与考核表 附表2：培训签到表 附表3：培训满意度调查表三、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【员工晋升管理制度】目的：确保员工晋升流程化，规范化，使公司能够留用合格人才，加强新员工对公司的归属感。范围87、：本制度适用于公司人力资源部门执行员工晋升工作之用。管理办法：一、员工晋升条件 1、公司战略对人员配备作出调整需要设此管理岗位或部门管理岗位出现空缺。 2、该员工各方面素质达到公司对此岗位的要求或具备此方面潜质。二、员工晋升流程1、申请职位晋升1) 员工所在部门总监或以上主管进行综合评估，认为该员工符合上述晋升条件，可以向总部提交晋升申请，并填写晋升申请表。2) 员工本人提交自我评估表，员工所在部门项目经理或以上领导对该员工进行综合评价，填写员工晋升资格考核表中工作情况部分。3）人力资源部填写员工晋升资格考核表中员工背景资料部分。2、相关部门审查1)人力资源部经理接获自我评估表和员工晋升资格考88、核表后，提出相应晋升意见（如建议晋升、延迟晋升、建议保持原职等）。2)人力资源部经理提出相应建议后，呈公司总经理审批。3)由人力资源部确认最终的晋升日期。3、 薪酬调整 详细参见管理文件之薪酬调整管理办法。4、晋升执行1）人力资源部接到经审批的员工晋升资格考核表，执行员工的晋升，将上述三张表单记入员工档案。2）人力资源部部发起协同到行政部，将员工晋升信息在OA上公布。3）整理晋升员工信息，并在OA公告中发布公告予以祝贺。三、参考表单及文件附表1：晋升申请表附表2：自我评估表附表3：员工晋升资格考核表附表4：员工薪酬调整意见表附表5：薪酬调整通知单四、附则本办法属于管理规章，由人力资源部制订，呈89、请总经理批准后公告实施；修改、废止由人力资源部负责提出申请，经总经理同意后执行。【员工调动管理制度】目的:合理安排员工的职业规划；调配更加适合的人员从事岗位；加强公司的人员战略管理。范围：本制度适用于公司人力资源部门执行员工工作岗位调动之用。管理办法：一、员工岗位调动情况： 1、降级/职位降低2、平行岗位调动3、工作地调动二、降职管理： 1、在个人能力达不到岗位要求，或出现怠工、渎职情况，但未给公司带来重大损失者，以及公司机构调整需要等情况下，执行降职处理。 2、员工降职流程 1）当员工在其岗位上难以胜任，由直接主管与其面谈，并填写员工降职申请表，并将员工考核表发至该中心总经理。2）该中心总经90、理经过情况核实，提出降职意见，并填写员工调薪意见表，将上述三张表单转至人力资源部。3）人力资源部汇总表单，呈请总经理批示。4）总经理审批后，由人力资源部执行其审批结果，并将相应表单整理归入档案。三、平行岗位调动 1、部门内岗位调动流程：1）因工作需要实行部门内的岗位调动或轮换，由该中心总经理填写员工岗位调动申请表，以及员工调薪意见表，直接报送总经理审批。2）总经理审批后，由人力资源部执行其审批结果。 2、部门间岗位调动流程： 1）因员工个人意愿或公司人员调配而进行部门间的岗位调动，由接收部门总监提出申请，填写员工岗位调动申请表转至调出部门。2）调出部门进行综合考量，在员工岗位调动申请表上确定是91、否同意调出，若同意调出，将此表转至人力资源部，同时接收部门须将员工调薪意见表填写完整发至人力资源部。3）人力资源部汇总员工调薪意见表和员工岗位调动申请表，呈请总经理做出批示。4）人力资源部按照总经理提出的批示意见，执行岗位调动结果。四、员工工作地调动 1、工作地调动流程：1）因工作需要实行工作地调动，由该中心总经理填写员工工作地调动申请表，以及员工调薪意见表，直接报送总经理审批。2）总经理审批后，由人力资源部执行其审批结果。 2、工作地调动流程： 1）因员工个人意愿或公司人员调配而进行工作地之间的调动，由调离工作地所在部门总监提出申请，填写员工工作地调动申请表转至调入工作地部门。2）调离部门进92、行综合考量，在员工工作地调动申请表上确定是否同意调出，若同意调出，将此表转至人力资源部，同时接收部门须将员工调薪意见表填写完整发至人力资源部。3）人力资源部汇总员工调薪意见表和员工工作地调动申请表，呈请总经理做出批示。4）人力资源部按照总经理提出的批示意见，执行工作地调动结果。五：参考表单及文件 附表1：晋升申请表 附表2：自我评估表 附表3：员工晋升资格评估表 附表4：员工调薪意见表 附表5：任命书 附表6：员工降职申请表附表7：员工考核表附表8：员工岗位调动申请表附表9：员工工作地调动申请表六、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由93、该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。 【员工档案管理制度】目的：实现员工档案管理规范化，强化员工档案管理的严肃性，维护人事档案材料完整，持续记录员工成长经历，便于发现、培养、任用人才。范围：本制度适用于公司人力资源部门规范化管理员工档案。管理办法：一、员工档案管理1、档案管理的基本内容1)员工资料归档管理。2)员工档案查阅管理。3)员工档案保密管理。2、员工资料归档管理：1）员工档案的基本内容：a)员工履历，即简历与职位申请表； b)应聘人员评估表；c)身份证复印件；d)最高学历、学位证的复印件；e)区级或区级以上医院的体检合格报告一份（主要检查项目为乙肝两对半等）；f)最近一份工作单位94、离职证明原件（需盖原公司公章）；g)六寸生活照一张，一寸彩色免冠招聘4张；h)招商银行卡复印件（要求卡号清晰或在空白处有补写卡号）；i)社保卡复印件（要求卡号清晰或在空白处有补写卡号）；j)升迁任命书、降职书、岗位调动书、离职申请书等相关人事异动文件；k）员工在职履历；l) 员工签字的保密合同；m）劳动合同。2)员工资料归档管理办法：a)新入职员工，由公司人力资源部对其基本档案进行核实后，加以整理并归档，相关分公司由其行政部完成此项工作。b)公司老员工，根据实际情况，及时进行档案资料的补充或更新。c)对员工档案进行编号管理，填写员工档案编号记录表（附表1），以便查阅。d)档案编号组成顺序为：员95、工归属地点编号+部门编号+数字编号，中间用“-”进行连接。 A员工归属地点：以城市名称首字母作为编号 SH 代表上海SZ 代表深圳 BJ 代表北京 GZ 代表广州NJ 代表南京 B部门编号： 以部门名称首字的首字母为部门编号 J 金融事业中心 T 通信事业中心 D 电力事业中心 P *培训事业中心 C 财务部 X 行政部 IT IT部 R 人力资源部 C数字编号：数字编号以三位数字作为编号（可重复）例如：员工为上海 金融事业中心 第12位员工，档案编号为：SH-J-012附表1：员工档案编号记录表e)对于新入职员工，需及时填写员工电子档案（附表2），填写完毕后再次核对，电子档案信息务必与纸制档96、案信息保持一致；对于老员工，根据实际情况，适时更新员工电子档案（附表2）。f）建立员工基本档案后，各分公司负责人要逐步完善员工在职工作情况，员工本人填写员工在职履历表（附表3），由人力资源部或相关分公司行政部实施完成审核工作，补充至员工档案中。3)、员工资料归档注意事项a)资料归档时，应尽量保证其完整性，若缺少部分材料需注明员工提供时间，并及时补充完整。b)资料归档时，注意其顺序，应按照上述“员工档案基本内容”的顺序进行整理。c) 员工电子档案（附表2）信息输入时务必准确无误，若出现与纸质档案不一致的情况，以纸质档案为准。3、员工档案查阅管理1)适时档案查阅管理之目的a)实现公司员工档案的保密97、性管理。b)规范查阅权限和查阅流程。2)查阅管理办法：a)员工档案由人力资源部统一管理，分公司由相应行政部管理。公司总经理具备直接查阅权限；b)各职能部门负责人若需查阅员工档案，需要通过公司OA拟定协同单，注明查阅原因及需要查阅内容，经由人力资源部审批通过后，方可查阅。c)严禁查阅人对员工档案进行涂抹、圈点、改写等操作，人力资源部、分公司行政部可根据实际情况填写部分补充或备注。d）若其他工作人员确系工作需要需了解员工个别人员档案信息，需在人事专员处填写员工档案查询记录（附表4），经允许后方可获知所需信息。4、员工档案保密管理1)非需要，严禁向他人泄露或谈论员工档案的具体内容。2)保护员工档案安98、全，不得擅自转移、分散和销毁档案。3)严禁在档案室用火、吸烟或存放易燃、易爆等危险品。5、相关分公司员工档案管理1)相关分公司员工档案管理遵从以上各项管理办法，由分公司行政部负责档案管理。2)相关分公司员工档案资料需要报公司人力资源部备案，以便人力资源部对公司人员的档案资料实施统一管理。具体报备资料详细参照员工入职与离职管理办法之“3.3.”条款执行。二、 档案保存地点原版纸质档案的保存地点为员工入职地。三、参考表单及文件附表1：员工档案编号记录表附表2：员工电子档案附表3：员工在职履历表附表4：员工档案查询记录四、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告99、实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【员工福利管理制度】目的：确定员工福利标准，关心员工生活，稳定员工队伍，激励员工更好地为公司做贡献。范围： 本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、休息日员工每周工作五天（周一到周五），周六、周日休息。二、假日1、法定假日公司所有员工每年可享有以下有薪假日：元旦 1 天 ；春节 3 天；三八妇女节，女性员工放假半天；清明节1天；五一国际劳动节 1天；端午节1天；国庆节 3 天。 2、年假具体参见请休假管理制度之相关规定。三、 年终双薪1、公司每年 12 月份给在职员工发放双薪。发放日期为次年的 1 月份。2、发放条件1）试用期满，已转100、正的员工；2）没有违反过公司的规章制度记录；3）根据在公司服务的月份，年终员工享有相应比例的双薪。发放依据为基础工资。四、培训公司免费对员工进行入职前培训、技能培训、晋升培训和新知识培训，并根据需要选送项目经理以上员工出外学习。五、保险1、公司员工由公司按当地有关政策分步予以办理社会保险。2、公司每年分步为员工投保团体人身意外伤害保险。六、集体性活动1、每年重大节日公司发放物品或组织活动以示庆祝。2、每年年终、年庆由公司组织活动。3、公司不定期组织开展各项文体等活动。七、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经101、理同意后执行。第四章 财务管理制度【项目借款管理制度】目的：为规范公司借款流程，保证借款使用及监控的有效性、合理性，加强公司内部控制，特制订本制度。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、借款审批流程:二、借支条件1、因项目执行过程中需要，在公司OA网站上填写“项目借款申请单”，经审批流程通过后允许的借款。2、非项目借款事项，金额在5000元以上必须先做费用预算申请批准后，凭费用预算申请单申请借款。三、借款要求 1、项目借款必须由项目负责人提出借款申请，其他项目成员不能申请项目借款。2、项目借款前须在“项目借款申请单”选择项目费用发生的明细名称，并填写每项项目借款发生的单笔金额、数量，在102、每一栏备注说明中做出详细的费用说明。3、 项目借款费用名称不得超出可选择费用明细的范围，项目借款必须专款专用。4、原则上不允许在未归还第一笔借款前借支第二笔备用金。5、借支款项为非项目事项，如购买固定资产、软件等大额费用时须以有效的合同或协议等作为附件。6、借款人员取得合法报销票据后必须及时报销冲账，至少于次月前5日内将整理好的报销单据送至各机构财务。7、借款人累计借款余额不能超过2万元，较大项目累计借款余额不能超过4万元，费用未报销前不予继续借款。四、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【项103、目差旅费用制度】目的：为进一步明确出差费用标准，特制订本制度。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、出差餐食补助管理办法1、餐食补助标准 员工在出差期间，按实际天数享受餐食补助，餐食补助标准如下：级别早餐中餐晚餐项目成员10元20元20元项目经理级10元25元25元总监或总监级以上10元30元30元总经理级10元35元35元2、餐食补助减额表出差期间如有客户或其他情况提供餐食补助的，应扣减相对应的餐食补助。每餐的餐食补助时间按交通工具发发票上的时间点为准，给予报销相应的餐食补助，具体情况标准如下表：餐食补助减额情况早餐中餐晚餐餐食补助说明客户提供餐食客户全天提供餐食，则不予申请餐食补助104、客户某餐提供餐食，则扣减相应餐食补助公司领导或总经理公司领导、总经理等提供餐食，则扣减相应餐食补助出发地至项目地9：00之前按早、中、晚餐申请餐食补助标准9：00之后按中、晚餐申请餐食补助12：30之前按中、晚餐申请餐食补助1230之后按晚餐申请餐食补助18：30之前按晚餐申请餐食补助18：30之后不予申请餐食补助餐食补助减额情况早餐中餐晚餐餐食补助说明项目地至目的地9：00之前不予申请餐食补助9：00之后按早餐申请餐食补助12：30之前按早餐申请餐食补助12：30之后按早、中餐申请餐食补助16：30之前按早、中餐申请餐食补助18：30之后按早、中、晚餐申请餐食补助标准3、申请餐食补助要求1）105、每周一由项目经理在公司OA上申请上一周项目成员餐食补助，项目成员不得单独申请餐食补助。2）餐食补助费用由公司财务部出纳统一发放，项目借款申请中不得申请此项费用借款。3）如有实行本地化招聘的项目人员或因项目需要的调研访问人员的餐食补助，经领导批准后给予报销。4）因享受餐食补贴或客户提供餐食，公司不再给予餐饮费用报销。二、出差健康补助管理办法1、健康补助标准项目人员驻点工作期间，连续出差22天以上（含），以一个月为限计算健康补助60元/月，连续出差时间在14天22天（含）之间，健康补助30元；短期或临时出差人员不享受健康补助。2、健康补助报销要求 1）出差满一个月后由项目经理填写公司OA上的项目报106、销单申请报销。2）健康补助的报销必须提供同等金额的发票（餐费发票不作为抵冲的报销凭据），提供的健康补助发票单独交财务部处理。三、出差住宿管理办法 1、酒店住宿标准 为保障员工出差期间住宿安全卫生、工作便利、厉行节约的原则下，酒店住宿标准如下：总监及总监级别以上项目经理及项目成员客户提供住宿时250元以下/天/间200元以下/天/间不报销住宿费 2、酒店住宿要求 1）员工出差人数为两人以上，同性别两人应合住1个标准间。 2）如项目驻点须租房的，项目经理必须在3天之内找到房源，公司只允许报销3天的酒店住宿费用。 3）住宿发票后的背书应注明每天住宿人员名单、天数、每间房的费用金额等。 4）如员工住宿107、未开发票或丢失发票，公司将按每天每人50元标准报销。四、项目驻点租房费用管理办法 1、租房费用标准 项目驻点期间，在驻点当地租房作为住宿及办公场所，以节约项目操作成本为原则，租房费用标准如下：房屋租金水电气费用物管、有线视费用网络费用生活用品一线城市800元/人60元/人/月按实际缴纳的报销60元/月/套每一次入住400元/人二线城市600元/人以后月份40元/人/月 一线城市为北京、上海、广州、深圳；二线城市指除一线城市以外，省会城市。2、租房费用要求 1）因短期驻点，经核算租房费用高于酒店住宿费用的，由项目经理向总监提出住宿安排建议，经总监批准确定住宿（包租）酒店或公寓 。 2）项目经理进108、驻项目地应及时查找房源，力争在3天之内找到房源。 3）租房时应考虑到交通成本，在不超出租房标准的情况下，优先选择离客户较近的房源，租房地点可步行到客户处。 4）项目经理找到合适的房源后应及时将房屋租金、租期、房间住宿物品及交通等信息向所属总监汇报，须经总监批准，费用未超出标准的据实报销。 5）租房期间，允许入住购买热水壶一个，费用标准80元/个，不予报销购饮水费，未超出标准的据实报销。 6）租房后初次入住前允许报销一次卫生费用60元，以后月份不予报销卫生费用。7）租房后初次入住人员可一次性购买生活用品，床上用品、日用品，范围如下：被褥、枕席、拖鞋、口杯、面盆、毛巾、牙膏、牙刷、衣架、纸巾、洗发109、/沐浴/洗手液、洗衣粉、拖把、垃圾篓、清洁剂等，以后月份按40元/人/月的补贴发放，需用发票冲抵。8）购买生活用品须打印电脑小票或购物清单，不得超出以上生活用品范围，超出物品范围不予报销，未超出生活用品标准400元/人的据实报销。9）所租住房如需添置床、桌椅等，安装宽带，上网MODEM，由项目经理提出申请，须经所属总监批准后统一购买，在退房时应处理购置的物品或带回公司。五、出差交通费用管理办法 为有效的控制交通费用支出，工作出行应优先选择高速动车或长途卧铺火车、长途汽车、公交、地铁等交通工具。1、 选乘交通工具的标准 1）出差出行交通工具乘坐情况由各部门总经理安排，但应遵循以下原则 a）原则上110、，以深圳、上海、北京三地为中心，半径在1200公里里程范围内，不考虑以乘坐飞机方式出行。具体如下表所列：中心地省份范围（里程1200公里内）深圳广东省、广西壮族自治区、湖南省、湖北省、福建省、江西省上海浙江省、江苏省、江西省、安徽省、山东省、河南省北京辽宁省、山西省、山东省、河南省、陕西省、内蒙古自治区 b）公司总部及各分公司严格执行机票预订规章，相关主管合理安排好项目团队出行时间及方式，有特殊情况需改变出行方式的，如时间紧急、机票折扣后等同或低于火车票价等原因，须报分公司总经理批准后告知行政部预订飞机票。 c）出行目的地范围在1200公里以内，可选乘高速动车、火车和长途汽车作为交通工具，但高111、速动车只允许报销二等座费用，火车只允许报销硬卧或硬座费用。如明确有客户提供交通工具，或员工出差在外因私人原因发生的交通费用，公司不予报销相应的交通费用。2、机场往返交通费用 1）机场巴士、地铁应该作为标准的出差往返机场的交通工具，按机场巴士费标准报销。 2）如带有培训物资，项目组成员须同乘一辆的士从公司至机场巴士停靠站、地铁站，金额不超出30元，再转乘机场巴士、地铁至机场。 3）如航班较早或较晚，公司考虑员工的安全，允许项目组成员同乘一辆的士，但机场往返交通费用单程不超过150元（包含过桥过路费用）。早晚时间点以的士票时间为准，早间为7：00分之前、晚间为11：30分之后，如票面没有时间则以航112、班起飞和到达的时间为准。3、城际交通费用 1）城市之间往来，可选择大巴、高铁、火车、轮船，乘坐火车往来城市一般选择普通座或硬座，路途超过6小时可选择硬卧，发生费用据实报销。 2）项目人员驻点工作期间因个人原因提出返程要求，且连续出差工作时间少于22天，其往返程发生的交通费用自理。4、市内交通费用 项目驻点期间应尽量节省不必要的市内交通费用，市内交通工具应优先选择公交、地铁等，合理安排出租车的频次，如发生出租费用同行人应同乘一辆出租车。 市内交通费用要求1） 项目人员驻点工作期间，租房时应考虑到市内交通成本。2） 出租车费用单次不超出：一级城市（北京、上海、广州、深圳）30元、省会城市15元（含113、沿海城市）、地级城市10元、县级城市5元，未超标准据实报销。3） 出租车费用每天不超出（以项目组为一单位）：一级城市（北京、上海、广州、深圳）60元、省会城市40元（含沿海城市）、地级城市30元、县级城市15元，未超标准据实报销。4） 如有客户提供交通工具的，不报销发生的市内交通费用。5） 因私发生的市内交通费用，不予报销。六、其他要求 1、 员工出差时应本着厉行节约，为公司开源节流的原则，不大手大脚，铺张浪费。2、 若未经公司相关领导同意，私自在出差地区超时逗留，所发生的一切费用由当事人承担。七、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由114、该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【关于私车公用的报销管理制度】目的：为加强私车公用的管理、提高工作效率，特制订本制度。范围：本制度适用于公司总监级及以上人员。管理办法： 确因公司业务需要私车公用的情况，根据每次业务出车报销过路费、停车费、油费、汽车折旧损耗费。未列名报销费用的不作为报销内容。一、 费用标准1、 过路费：每次出车的过路费据实报销。2、 停车费：每次出车的停车费据实报销。3、 油费：按0.8元/公里油耗标准报销油费,每次出车的油费等于实际里程数乘以每公里油耗。4、 汽车折旧损耗费：按每次出车报销油费的20%报销汽车折旧损耗费用。二、 审批流程财务总经理总监 三、 其他要求115、1、 报销必须要有正规的过路费、停车费及油费发票，汽车折旧损耗费用发票用油费发票代替。2、 每月5日之前报销上月的私车公用费用，并附上明细表。四、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【项目培训物品、奖品管理制度】目的：为进一步明确规范项目培训物品、奖品的费用支出，特制订本制度。范围：本制度适用于公司培训项目物资申请之用。管理办法： 项目中需要用培训物品、奖品的，应事先到公司行政部申请领购，公司行政部确实没有项目中需用的培训物品或奖品的，可根据项目的实据情况购买培训物品或奖品。 一、培训物品、奖116、品的标准 培训物品或奖品的标准为每期200元，未超出标准的据实报销。 二、培训物品、奖品要求1、允许报销的培训期数，以合同上注明的培训期数为准，如培训期数有变动，须报总监审批并做出说明。 2、购买培训物品或奖品必须两人以上同购，并附物品清单两人签字确认，与培训无关的物品或私人物品，不予报销，未超标准的据实报销。三、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【项目办公用品费管理制度】目的：为进一步明确规范项目中办公用品费用，特制订本制度。范围：本制度适用于公司在操作项目人员需要购买办公用品之用。管理办117、法：项目中的办公用品费用包括：办公文具费（不含笔、纸、笔记本）、购书费、复印费、邮寄费、取款手续费等。一、办公用品费用报销为据实报销二、办公用品费用要求 1、为本着厉行节约的原则，项目中所需的办公文具应先到公司行政部领用，公司行政部处没有项目所需办公用品或不方便随身带的物品，可在项目地购买，购买办公用品需提前向总监报批经同意后方可购买。 2、项目中需购买书籍，应提前向总监报批经同意后方可购买，报销前必须到行政部办理购书入库和借用手续，凭行政部书籍管理员入库签字，手续办好后给予报销。 3、邮寄物资必须是紧急物件，如项目合同、费用报销单等。 4、项目经理在项目用款过程中，尽量找手续费率低的银行取款118、，发生的异地取款手续费用，报销金额凭银行取款记录手续费清单给予报销。三、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【项目出差交通补贴管理制度】目的：为提高工作效率和经济效益，对项目驻点在外地的员工做出以下规定。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：对在项目驻点出差未返回公司的员工给予一定金额的出差交通补贴。一、出差交通补贴范围 项目人员在外地驻点期间，按项目操作计划,应返回而未返回的项目人员，公司给予相应的出差交通补贴。二、补贴标准1、补贴时间规定：项目长期驻点时间在两个月（满60天以上）未返回119、的，每人给予一次的补贴，连续出差N月未返回的，每人给予N减1月补贴，但最后一次补贴应距离实际返回日期相隔30天以上（含30天），2、补贴金额标准：乘坐飞机的，以最近一次返回公司单程票面价格的4折金额计算1次出差交通补贴；乘坐火车和长途汽车的，以最近一次返回公司火车硬卧票价或长途汽车票价单程金额计算1次出差交通补贴。三、发放时间 出差交通补贴申报时间为实际返回公司后提出，由项目经理统一在OA上申报，发票由个人消费的办公费用发票或交通费用发票粘贴并填写费用报销单到财务冲账。四、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总120、经理同意后执行。【通信费管理制度】目的：为了严格控制通信费的支出，合理降低费用支出，特制订本制度。范围：本制度适用于公司顾问人员通信费报销之用。管理办法：本办法所指通信费用指相关顾问人员日常工作期间因公发生的通信费用。一、费用标准1、各分公司总经理发生的通信费用，扣除私人电话后，实报实销。2、项目经理及成员原则上不报销通信费用，如因特殊情况（如出差、负责项目等）超出通信补贴范围，需报销手机话费用的，由员工本人提出申请，经各机构总经理或总监批准后方可报销。报销的金额扣除每月工资发放的通信补贴费和私人用电话费后的余额。二、费用报销要求1、手机话费报销时，必须附上取得合法票据。2、手机话费报销时，必121、须附上报销人话费清单。三、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【业务招待费管理制度】目的：为了严格控制业务招待费用，合理降低招待费用支出，特制订本制度。范围：本制度适用于公司业务招待费用申请之用。管理办法：本办法所称业务招待费是指用于业务及相关活动的应酬费用，如：餐费、礼品费等。一、 业务招待费的开支原则：1、业务招待费的开支应本着“必要、合理、节约”的原则，严格遵守有关标准，杜绝用公款作私人性质的宴请、娱乐、送礼。2、项目经理、项目成员、总监不予报销业务招待费。3、高级总监在发生业务招待费前122、须向分公司总经理提前申请，费用不得超出公司制订的业务招待费用标准。二、 业务招待费的标准1、高级总监因业务需要,招待客户用餐，先提出申请报分公司总经理批准。如客户为1位（100元标准），公司可最多2位同事（100元/位）陪同，三人餐费不超过300元。2、分公司总经理因业务需要，招待客户主要领导（合同签订单位领导），由分公司总经理根据实际情况报销，1000元以上招待标准须事先请示公司总经理。三、业务招待费申请流程财务主管总经理分公司总经理高级总监 1、申请人须高级总监级别以上人员方可申请客户招待费用。2、业务招待费用超出1000元以上须向公司总经理申请并同意，报销单据须公司总经理签字确认。3、高123、级总监每笔招待费用均须有申请，确认后才可报销，费用报销单必须先经分公司总经理签字确认后交到财务部报销。四、业务招待费的要求1、业务招待费各项支出必须取得合法的原始发票。2、业务招待费报销时，应说明清楚招待的对象、同行人、费用金额。五、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【团队活动费用管理制度】目的：为加强团队凝聚力，营造团队温暖氛围，特制订本制度。范围：本制度适用于公司组织团队集体活动之用。管理办法：团队的集体活动，如春天的踏青、半年度团队会议、员工关怀等费用。一、团队活动费用使用规则1、团队124、活动的开支应本着“必要、合理、节约”的原则，严格遵守有关标准2、组织活动前必须提前报总公司副总裁审批、财务备案3、费用不得超出公司制订的业务招待费用标准。三、 团队活动费的标准1、按各咨询中心营业收入的0.4%计算团队活动费用,未超出据实报销。2、团队活动费用每年举行两次，上半财年和下半财年，每次费用控制在每人200元以内，但累计团队活动费用不得超出各咨询中心收入的0.4%。3、员工关怀每次每人费用控制在60元以内，但累计团队活动费用不得超出各咨询中心收入的0.4%。四、团队活动费用申请流程财务主管总经理申请人部门上级主管 1、申请人须总监级别以上人员方可申请团队活动费用。2、部门上级主管指部125、门总监，审批权限在500元以下团队活动费用。3、团队活动费用超出500元以上须向总经理申请并同意。4、团队活动应在发生之前每月汇总申请报总经理审批，知会财务部，财务在核实未超出部门团队活动费用0.4%以内给予批准。5、在财年初期三个月内（每年的3月至5月），如项目收款未及时，团队活动费用0.4%无法提取，可按每月团队活动费用合计不超出500元的团队活动费用报销，但以后月份累计额不应超出收入的0.4%业务招待费用。五、团队活动费用的要求1、团队活动费用总额的0.4%的标准,财务部门在一定时期内给予总经理费用预警,提醒、通报团队活动费用预提、发生金额、余留等情况。2、团队活动费用各项支出必须取得合126、法的原始发票。3、团队活动费用报销时，应说明清楚团队人员名单、费用金额。 六、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【员工使用自购电脑补贴管理制度】目的：为更好地提高资产的管理，鼓励员工使用自购电脑，同时给予一定的补贴费，特制订本办法。范围： 本制度适用于公司员工自购电脑费用补贴之用。管理办法：一、 从2012年10月1日起，公司员工凡是使用自购电脑的，每台“电脑使用补贴费” 总金额为3600元，自购买电脑当月起2年内（24个月）发放完成。补贴周期为3年半（42个月），继续使用自购电脑的员工从第127、43个月起又可享受新一轮的上述补贴。二、 公司员工使用自购电脑当月开始，按每人每月150元“电脑使用补贴费”的标准在每月的工资中发放。三、 公司员工使用自购电脑过程中如有损坏、维修等，相关费用原则上自行承担，简单的软、硬件维护可以由公司IT部门协助。四、附则本办法属于管理规章，由*管理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【费用报销管理制度】 目的：为规范费用报销流程，保证费用监控与预算监控的有效性、合理性，有效实施公司内部控制，特制订本制度。范围：本制度适用于公司全体员工。管理办法：一、 费用报销流程说明：橙色实线是OA电子128、审批流程，蓝色实线是纸质单审批流程，虚线是财务内部处理流程二、 报销原始发票的规定1、凡报销的原始发票必须内容齐全、真实合法、手续完整。2、财务部门办理报销手续时，必须以合法的原始单据为依据，所报销的发票必须是正式发票，且发票是由国家税务局或地方税务局统一监制的。3、发票上的印章必须是供货单位的发票专用章或财务专用章，其他印章无效。4、发票内容必须完整无缺、大小金额必须一致，不得涂改。5、购置物品品种多时，发票上不能详列，须开具明细单据或收银小票，报销时作为附件同时报账。6、原则上“白条”不予报销，特殊情况需经由财务主管审核，上报各分公司总经理审批执行。7、原始发票毁损丢失时，原则上应由当事人129、负责。8、原始发票必须在发票背后左上角背书，内容包括：1）费用发生日期2）费用内容3）费用发生人员的名单4）费用总额5）经手人6）如报销住宿费用,须列明每天每间金额、人员、日期。三、费用报销单填制说明1、报销人填写所属部门、姓名、日期、大小写金额，所发生费用明细事由、说明事项在备注中填列。2、将原始单据整齐、均匀粘贴在报销粘贴单大小范围内，原始单据按日期顺序、类别粘贴。3、日期栏：应按报销日期填写。4、摘要栏：应详细注明费用发生的名称。5、金额栏：按原始单据填写的金额填写。6、合计大小写金额必须相符。四、费用报销单的时限为确保会计信息的及时、准确性，请各机构项目报销人员：1、在费用发生后尽快将130、取得的原始票据整理成报销单据，并至少于次月5日内交至财务。2、在实际费用发生结束允许有两个月的报销时限。3、如遇公司财年结束（每年2月底）所发生所有费用，请于3月10日之前完成费用报销。五、费用报销财务出纳支付报销费用时限1、费用报销未作费用借款的，将在纸质单到达财务部，并在OA上流程审批结束后，三个工作日之内出纳支付报销款。2、费用报销有费用借款的，将在纸质单送达财务部，并在OA流程审批结束后，十个工作日之内出纳支付报销款。六、其他1、如未能按照以上费用时限进行费用报销，将只报销费用金额的80%。2、财务部工作人员对不符合上述要求填写费用报销单及粘贴原始单据的，一律不予办理。3、公司报销制度没有关于报销自驾汽车费用这项，但因自用车便利，节约费用成本的考虑，在用车之前要事先向总监申请同意后，把同等城际大巴交通费用列清明细经财务部审核同意后方可报销，未作申请同意的不给予报销此项费用。七、参考文件及表单附件1：报销单据制作指引（PPT）