1、广州市XXX有限公司一阶程序 汇编版本号：A00（依据ISO9001、ISO14001编制）发行编号： 受控印章： 编 制： 程序编制小组 审 核： 批 准： 2014年12月20日发布 2014年12月22日实施质 量环 境 管 理 手 册编号：SMP-SC01 文件编写小组 组长：成员： 标题质量环境管理手册修改页版 号A00页 码第3页共45页修改页码修改后版次修改人修改内容备注标题0.3 目 录版 号A00页 码第4页 共45页手册章节号对 照 标 准 条 款 题目内容手册页数ISO9001:2008ISO14001:2004-质量环境管理手册封面10.1-文件编写小组20.2-手册修2、改页30.3-质量环境手册目录4-60.4-公司简介70.5-质量环境手册颁布令80.6-质量环境手册的说明与管理91.011范 围102.022引用标准113.033术语和定义12-134.044质量/环境管理体系144.14.14.1总要求144.24.2文件要求14总 则14-质量/环境管理手册15文件控制15质量/环境记录的控制155.05管理职责165.15.1管理承诺165.25.2-以顾客为关注的焦点165.35.34.2质量/环境方针16-175.45.44.3策划17-质量目标174.3质量环境管理体系策划17-环境因素17-18-法律和其它要求18-目标、指标和环境管理方案3、18-195.55.5职责、权限和沟通19职责和权限19质量/环境管理者代表19-20内部沟通20标题0.3 目 录版 号A00页 码第5页 共45页手册章节号对 照 标 准 条 款题 目 内 容手册页数ISO9001:2008ISO14001:2004-外部沟通20-215.65.64.6管理评审214.6总则214.6管理评审输入214.6管理评审输出226.06.0资源管理236.16.1资源提供236.26.2人力资源23人员安排23能力、培训和意识23-246.36.3-基础设施246.46.4-工作环境247.07.0-产品实现257.17.1-产品实现过程的策划257.27.2-4、与顾客有关的过程25-顾客要求的识别25-产品要求的评审25-26-顾客沟通267.37.3-设计开发267.47.4-采购26-采购控制26-27-采购信息27-采购产品的验证277.57.5-生产和服务的提供27-生产和服务的提供控制27-过程的确认28-标识和可追溯性28-顾客财产29-产品防护307.67.6监视和测量设备的控制307.7-环境管理体系运行控制30-317.8-应急准备和响应31标题0.3 目 录版 号A00页 码第6页 共45页手册章节号对照标准条款题 目 内 容手册页数ISO9001:2008ISO14001:20048.08.04.5测量、分析和改善328.18.5、1策划328.28.2测量和监控32-顾客满意32内部审核32-33-过程的测量和监控33-产品的测量和监控33-环境监视和测量33-34-符合性评价348.38.3不合格的控制34-358.48.4数据分析358.58.54.5改善35持续性改善35纠正措施36预防措施36附件一公司质量环境方针37附件二质量/环境管理者代表任命书38附件三质量环境管理体系职责分布表39-41附件四质量环境管理体系组织架构图42附件五公司及各部门质量目标展开43附件六程序文件目录44-45标题0.4 公 司 简 介版 号A00页 码第7页 共45页广州市XXX有限公司成立于2006年12月，公司主要为五金制品6、加工及装配等金属产品。产品主要销往HK及国内等地方，主要客户有日立工机(HKG)、旭东阪田(PKS)、藤化堂新柏(TOCAD)、深圳藤佳等。公司产品的生产场所位于广州市番禺区化龙镇眉山村村口路D座，占地面积 6,000平方米，建筑面积5,000平方米，生产车间配备有多台冲压机、抛光机、磨床、超声波等设备，以及投影仪、硬度计等各种精良测试仪器以配合生产。现时生产能力为平均每月生产五金冲裁件约500万个，每月平均生产电子配件约50万个。现有员工约65人。为持续提高产品质量，满足顾客需求，公司建立了完善的质量管理体系，于2007年2月取得ISO9001:2000版认证，使公司的各部门运作纳入ISO体7、系的作业轨道，使公司的生产及品质等环节得到有效的控制及保证,同时于2012年3月申请2008版ISO9001转换认证。为能使本公司建立的质量管理系统有效运作并符合ISO14001的管理模式,以防止不符管理规定的事情发生,使公司、客户、社会均能达到满意,以追求公司的永续经营，公司于2011年1月申请通过ISO14001：2004的认证。联络方式为：地址：广州市XXXXX电话： 传真：标题0.5 质量环境管理手册颁布令版 号A00页 码第8页 共45页颁 布 令为贯彻本公司的质量环境方针，完善质量环境管理体系，由各有关部门负责人组成的文件编写小组根据ISO9001:2008标准、ISO14001：8、2004标准及相关法律法规的要求，并结合本公司实际情况制订 “广州市XXX有限公司质量环境管理手册” 及相关管理文件，这些文件是本广州市XXX有限公司一切质量环境管理活动必须遵循的纲领性文件，适用于公司五金冲压件、五金制品（电池用连接片、散热片）及五金塑胶电子配件的生产与服务的质量环境管理，现批准发布并正式实施。全体员工必须严格遵照执行。广州市XXXX有限公司最高管理者 ：日 期 ： 2014年12月20日标题0.6 质量环境手册的说明与管理版 号A00页 码第9页 共45页一、质量环境管理手册说明：本手册是为了顺应国际趋势及经贸要求和规范本公司在活动、产品及服务中的质量环境管理而订定的,本标9、准用以：1）证实公司有能力稳定地提供符合客户和适用法律法规要求的公司五金冲压件、五金制品（电池用连接片、散热片）及五金塑胶电子配件的生产与服务；有能力从进料过程到最终产品品质进行控制；有能力对生产活动过程的环境进行管理，以满足消费者使用权。2）通过系统的有效运用，包括系统的持续改进过程和保证符合顾客和适用的法规的要求，以提高顾客和相关方满意度的目的。二、质量环境手册的管理和控制2.1 格式 现用的封面页及内容的表格为固定格式，一直沿用，如果变更，视作修订。 本手册全册采用编号及版本管理，而每个章节采用版次进行管理控制。2.2 编写(拟稿)本质量环境手册由管理者代表负责组织相关人员成立文件编写小10、组，根据ISO9001：2008和ISO14001：2004标准条文要求及公司质量环境方针和目标而建立，是公司质量环境管理体系的纲领文件。2.3 会审及批准 本手册由管理者代表会同体系内相关职能部门管理人员共同审核定稿。 本手册经公司最高管理者批准后生效并发行实施。2.4 发行 本手册为受控文件，经批准后，由文控专员按照文件控制程序的有关规定发行。 本手册作为公司质量环境体系的纲领，策划并定义了所有的质量环境活动，需发放至各部门。质量环境管理手册发行时须记载发行记录，以便管理。2.5 使用 本手册展示质量环境要求如何被达成，对外可增强顾客信心，对内可提高经营管理的效能。概述可作为如下用途： 作11、为公司内部质量环境运作以及所有质量环境管理活动的依据。 作为第二方、第三方质量环境管理体系审核使用。 作为向顾客展示本公司具有质量环境保证能力的证据，增强顾客信心。2.6 修订2.6.1 本手册在下列情况下应考虑进行适时修订:a） 当ISO9001或ISO14001标准发生改版时；b） 当公司组织结构或外部法律法规和其它要求发生重大变化时；c） 当质量环境管理体系运行的有效性需要重大改进时。 本手册的修订由管理者代表主持。修订按文件控制程序有关规定执行，有关修改信息记录在本手册的修改记录中。标题1.0 范 围版 号A00页 码第10页共45页公司充分考虑市场和相关方的要求，结合本公司的实际状况12、。按照 ISO9001：2008版标准、ISO14001：2004版标准和国家有关法规的要求，建立质量环境管理体系，通过对质量环境管理体系的建立实施，确保达到以下两点。1) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求、相关方对环境要求及适用法规要求的产品。2) 通过质量环境管理体系的有效运用，包括持续改善和污染预防，使顾客和相关方满意。通过质量环境管理体系的建立及实施,对顾客和相关方的满意程度进行评价，与顾客和相关方进行沟通，以了解顾客与相关方的要求和感受，让顾客和相关方感受到公司在不断地积极寻求改善机会，致力于提高有效性和效率。依据ISO9001:2008标准建立实施的质量管理体系、依据ISO113、4001:2004标准建立实施的环境管理体系适用位于广州市晟阳金属制品有限公司公司五金冲压件、五金制品（电池用连接片、散热片）及五金塑胶电子配件的生产与服务活动过程管理。删减条款的情况说明：本公司产品按照客户要求进行生产，不涉及“设计开发”，所以在质量管理体系中将ISO9001：2008的“7.3设计开发”条删减，此删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。 标题2.0 引 用 标 准版 号A00页 码第11页 共45页1、ISO9001：2008idtGB/T19001:2008 质量管理体系要求 。2、ISO9000：2005idtGB/T19000:2008 质量14、管理体系基础和术语 。3、ISO14001：2004 idtGB/T24001:2004环境管理体系规范 。参考标准：1、 ISO2859-1:1999 idtGB/T2828-1:2003抽样检验标准2、 其它参考的适宜的法律法规及标准见附件相关法律法规及其他要求清单标题3.0 术 语 和 定 义版 号A00页 码第12页 共45页(1)客户满意：客户对其要求已被满足的程度的感受。(2)要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。(3)持续改进：强化质量环境管理体系满足要求能力的循环活动的过程，目的是根据组织的质量环境方针，实现对整体质量环境绩效的改进。注：该过程不必同时发生于活动的所有15、方面。(4)基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的系统。(5)工作环境：工作时所处的一组条件。（条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素，如温度、承认方式、人体工效和大气成分等。）(6)客户：接受产品的组织或个人。(7)供方（供应商）：提供产品的组织或个人（含外包商）。(8)预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。(9)纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。(10)内部审核：有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。(11)受审核方：被审核的组织。(12)监视测量设备：为实现测量过程16、所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。(13)合格（符合）：满足要求。(14)不合格（不符合）：未满足要求。(15)返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。（注：返工与返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。）(16)报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施,如回收/销毁/终止服务等。(17)让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。(18) 样板：根据公司质量标准、行业标准用于指导生产依据的实体。(19) 首件：按照公司标准、行业标准或客户要求，结合实际操作规程，于订单的批量生产前或接班后的第一件产品。(20)一般不符合项：与17、质量管理体系标准要求有轻微不符合，或违反质量管理体系要求的孤立的轻微事件。(21) 严重不符合项：与质量管理体系标准严重不相符合，或可导致质量管理体系失效，或不能确保提供产品（服务）的质量符合要求，或会产生严重后果。标题3.0 术 语 和 定 义版 号A00页 码第13页 共45页(22) 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。(23) 环境 :组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。(注：从这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。)(24) 环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。(注：18、重大环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。)(25) 环境影响 ：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。(26) 环境目标 :组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。(27) 环境绩效：组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。(28) 环境方针:组织对其全部环境绩效的意图与原则声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。(29) 环境指标 ：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。(30)19、 组织:具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。(31) 污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。注：污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。标题4.0质量/环境管理体系版 号A00页 码第14页共45页4.1 总要求：公司依据ISO9001:2008、ISO14001：2004标准的要求，结合行业特点及公司实际建20、立质量环境管理体系，并形成文件，实施、保持和持续改善所建立的质量环境管理体系，内容包括：a) 制订质量环境方针，质量/环境目标或指标，并适宜分解；b) 识别本公司质量环境管理体系所需的过程及其应用；c) 确定本公司质量环境管理体系过程的顺序和相互作用；d) 确定本公司过去、当前或将来的活动、产品或服务中的环境因素，以判断其中的重大环境影响，根据优先事项、建立适当的环境目标和指标及管理方案；e) 确定为确保本公司质量环境管理体系过程的有效运作和控制所需的准则和方法；f) 确保本公司质量环境管理体系的有效实施与改进，通过制定程序获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；g) 测量、监视和分21、析本公司质量环境管理体系过程；h) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果及其持续改善。i) 充分的识别并及时评价更新与质量环境管理体系的相关法律法规要求，并予以满足。在此说明：a) 本公司质量环境管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现（实施与运行控制）和测量有关的全部过程。b) 本公司质量环境管理体系顺利开展规划（策划）、控制、监测、纠正/预防措施、审核与评审活动，以确保对质量环境方针的遵循和质量环境管理体系的持续适宜性。c) 本公司经策划识别之后，确定外包过程为热处理和电镀，按7.4执行。4.2 文件要求： 总则：本公司建立的质量环境管理体系文件包括： 文件化的质量环境22、方针和质量环境目标及指标；质量环境管理手册和质量环境管理体系范围的描述； 标准所要求的文件化的程序和作业指导文件； 本公司用于保证对重大环境因素相关过程进行有效策划、运作和控制的所需文件； 标准所要求的质量环境体系运行记录。说明：1.本条款所指的“文件化的程序”，即要求建立程序文件，并加以实施和保持。2.不同文件详细程度取决于过程及其相互的复杂程度。3.文件主要采用纸质形式，部分记录，国家标准等可采取电子文档形式。标题4.0质量/环境管理体系版 号A00页 码第15页共45页4.本公司质量环境管理体系文件系统图： (第一层文件) 由决策层决定全公司质量环境管理的意图与方向， 手 册 质量环境方23、针目标及指标、承诺,体系范围及顺序。 (第二层文件) 由中层指示员工做什么如何做。（如何达程 序 文 件 到其方针、目标） 操作规程 管理规章 (第三层文件) 由基层主管领导如何去做，做好哪些事 作业指导书 说明完成一项具体工作。 记录 表单 报告 (第四层文件) 由基层员工按计划执行并做好记录质量环境管理手册本公司编制和保持质量/环境管理手册，手册内容包括：a) 质量环境管理体系的范围，包括有关删减的细节与合理性；b) 为质量环境管理体系编制的文件化的程序或对其引用；c) 质量环境管理体系过程的相互作用的描述。文件控制本公司建立并实施文件控制程序对质量环境管理体系所需的文件进行管控,品质部按24、照文件控制程序的要求予以控制管理。确保：a) 文件应在发布前按程序中规定的审批权限得到审批，使得文件是充分、适宜的；b) 必要时对文件进行评审、更新以及再次审核批准,各部门需修改文件时填写文件修改申请, 说明修改原因并经核准后才可生效；c) 文件的更改和现行修改状态得到标识；d) 品质部应将最新文件发行至相关部门,确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e) 品质部发至各部门的文件应清楚、容易识别, 任何部门或个人都不得在文件上涂改f) 确保对与质量环境管理体系的策划及运运作有关外来文件得到识别，并控制其分发；g) 防止作废文件的非预期使用，若要保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。引用文件25、：见附件程序文件目录质量环境记录的控制本公司建立实施记录控制程序对质量环境管理体系运行的记录进行控制。确保：a) 制定并保持质量环境记录，以提供质量环境管理体系符合要求和有效运作的证据。质量环境记录应保持清晰、易于识别和检索。b) 由品质部建立记录一览表,规定质量环境记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。 引用文件：见附件程序文件目录标题5.0 管 理 职 责版 号A00页 码第16页 共45页5.1 管理承诺：公司最高管理者应进行下列活动，对建立和实施质量环境管理体系及持续改善其有效性的承诺提供证据：a) 以会议、培训、宣传栏等方式向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b26、) 制定公司经营方针、经营目标、质量/环境方针,通过教育培训让公司全体成员理解；c) 根据质量/环境方针在公司及职能部门建立质量/环境目标及环境目标指标；d) 定期进行管理评审，确保质量环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；e) 确保可获得必要的资源（包括人员、信息、基础设施、工作环境等资源）；5.2 以顾客为关注焦点：公司最高管理者确保客户要求被满足且最大程度地了解客户满意度。确定顾客的需求和期望：通过市场调研和预测或与顾客直接接触，来了解和确定顾客的需求和期望。 将顾客的需求和期望转化为要求通过合同评审来识别和评审产品符合法律法规、品质、技术、顾客使用以及对交货期的要求。将顾客要求转化27、成公司内部的要求并使其得到满足。 通过建立和实施质量/环境管理体系使要求得到满足，同时也必须满足相关法律法规及强制性国家行业标准中的规定。 通过市场部进行的客户满意度调查，以及对调查结果进行的分析来了解顾客对本公司产品质量、价格、交期以及提供服务的满意度，旨在最大程度地了解顾客要求的前提下不断提高顾客的满意度。5.3 质量/环境方针： 公司最高管理者制定质量方针，质量方针在公司内得到沟通和理解，并贯彻实施。确保质量方针满足以下要求：(质量方针见 附件一、 ) a) 为了给顾客提供满意的产品是我们的经营宗旨，确保品质（Q）、价格（C）、交期（D）、服务（S）的实现；b) 全部生产作业须以顾客要求28、为基础，且贯彻实施，持续改进质量管理体系有效性；c) 提供制定和评审质量目标的框架；d) 在公司内得到沟通和理解； e) 确保体系、产品和服务持续改进，必要时对方针的适宜性进行评审。公司最高管理者制定环境方针，环境方针在公司内得到沟通和理解，并贯彻实施。确保环境方针满足以下要求：(环境方针见 附件一、 )a) 适用于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；标题5.0 管 理 职 责版 号A00页 码第17页 共45页b) 包括对持续改进和污染预防的承诺；c) 包括对遵守适用法律法规要求和公司应遵守的与环境因素有关其他要求的承诺；d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架；e) 环境方针应形成29、文件，付诸实施，予以保持；f) 环境方针在管理上应形成文件,并传达到所有为公司工作或代表它工作的人员,确保他们了解公司环境方针要求,并将要求体现在实际工作中；g) 采用适宜的方式,环境方针可为公众所获取。h) 公司应对环境方针进行定期评审及修订,以适应不断变化的内外部条件和要求。5.4 策划 质量目标：公司最高管理者组织相关部门人员根据质量方针，制订公司及部门质量环境目标指标（见 附件五 ）。质量目标包括满足产品需求所需的内容（见7.1）,质量目标是可测量的,并与质量方针保持一致。公司全体员工必须充分理解质量目标的重要性及内容，积极参与持续改善活动。为此，公司内部必须做好广泛宣讲、张贴，做到人30、所周知。引用文件：附件五：公司及部门质量环境目标指标 质量环境管理体系策划：公司最高管理者应确保对实现质量/环境目标所规定必要的作业过程和相关资源进行策划。a) 根据生产产品要求、制定产品实现所需的流程及质量/环境管理体系架构图，作为产品实现过程运作的依据。c) 提供为实现质量/环境目标所需的资源。d) 定期进行管理评审，评审质量环境管理体系运作状况和质量/环境目标的达成状况。e) 根据评审结果所显示的与现有质量/环境目标的差距，不断地寻找改善的机会。 策划应确保更改在受控状态下进行,而且保持更改期间质量环境管理体系的完整性。 环境因素：公司制订实施环境因素识别评价控制程序,识别已确定的环境管31、理体系范围内的活动、产品和服务中它能够控制或对其施加影响的环境因素,还要考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素,通过环境运行控制程序等管理文件，为本公司环境管理体系范围内的活动、产品和服务过程符合相关法律法规要求创造条件。a) 识别环境因素: 公司各部门必须首先明确当前的及过去的在体系规定范围内的工作生活过程和生产经营活动的环境因素和环境影响,以及已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务所伴随的投入和产出(无论是有意还是无意造成的)环境因素和环境影响。在识别这些过程中应考虑正常运行条件、关闭与启动时的条件及可合理预见的情况。标题5.0 管 理 职 责版 号32、A00页 码第18页 共45页公司各部门除了识别能直接控制的环境因素外,还要对可施加影响的环境因素进行识别,如相关方在使用和提供的产品、产品或服务过程有关的环境因素。不管是何种情况,公司都必须采取措施方法对环境因素的控制和影响程度。b) 确定重要环境因素：在公司各部门按照环境因素识别评价控制程序进行全面环境因素识别后，应当确定各部门以及整体的重要环境因素。重要环境因素初步判定,交管理者代表进行确认、汇总。重要环境因素是制定环境目标和指标、实施预防和控制的前提,公司应把对重要环境因素的管理转化为具体的控制要求或管理目标。c) 环境因素的更新： 当公司的经营、生产、产品和管理活动发生较大变化,以及33、外部社会对公司的要求发生变化时,环境因素也会发生变化，同时重要环境因素也会由于管理手段的深入和外部(相关方)的要求的不同而发生改变,此时管理者代表应组织各部门主管及时更新有关信息,重新评价环境因素；另外在制定下一年度的环境管理计划时，管理者代表对环境因素组织一年一度的定期更新检讨。必要时应对环境因素的识别方法和评价依据进行调整。引用文件：见附件程序文件目录 法律和其它要求 公司建立实施法律法规及其它要求控制程序,确定公司各部门或个人在其工作生活过程、生产过程和经营服务过程中环境因素的适用法律法规和其他要求,并建立获取这些法律和其它要求的渠道,并遵守及持续符合相关要求。a) 行政部在建立、实施和34、保持质量环境管理体系时，要收集适用于公司的法律法规和其它要求，包括国际、国家、地方政府或相关部门制订、颁布的法律、法规、条例、规章、制度等，明确所规定的要求，并遵守相关要求。b) 其它要求一般包括：与有关当局的协定、与顾客的协定、非法规性指南、自愿性原则和惯例、自愿性环境标志或产品服务的承诺、行业协会的要求、与社区团体或非政府组织的协议、公司向客户的承诺等，以上要求也要予以识别。c) 行政部通过实施法律法规及其它要求控制程序，按规定的渠道及时获取发生修订的法律法规和其它要求，并知会相关部门人员，保证持续的符合有关要求。引用文件：见附件程序文件目录 目标、指标和环境管理方案.1公司在有关职能和层35、次上建立和保持了文件化的质量/环境目标和指标（见目标管理控制程序）标题5.0 管 理 职 责版 号A00页 码第19页 共45页所建立的目标指标与公司的质量/环境方针一致，目标和指标是有层次的，能够做到,质量/环境目标指标都应当具体并可以测量检讨。公司在建立和评审质量/环境目标指标时必须考虑以下要求：a) 法律和其他要求。公司制订的质量/环境方针中承诺符合法律及其他要求，所以品质部针对尚未满足的或潜在违反有关要求的质量因素，应考虑制定质量目标和指标。行政部针对尚未满足的或潜在违反有关要求的环境因素，应考虑制定环境目标和指标；b) 自身重要的质量/环境因素。各部门评价出的重要环境因素是制定目标和36、指标的基础，应考虑重要环境因素在环境管理体系中的管理上的需求；c) 公司的规模、经济、技术、经营状况。制定环境目标和指标应符合公司的实际，满足技术、经济可行性，避免要求过高而无法实现，目标和指标应切实可行；d) 相关方的观点。受公司环境表现（行为）影响的相关方的有关要求，如客户、厂区周围居民等的要求。e) 制定的目标和指标应符合质量/环境方针，并包括对污染预防和持续改善的承诺。.2 公司建立了目标管理控制程序，各部门按照要求制定实现质量/环境目标和指标的目标指标及管理方案，环境管理者代表审核，总经理批准，环境管理方案应包括：a) 规定公司各部门或人员实现质量/环境目标和指标的职责、方法和时间安37、排。b) 根据质量环境目标指标的逐层分解和细化，环境管理方案也要作相应的逐步细化，具体到部门或个人的工作要求。c) 如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，应对有关方案进行修订，以确保质量/环境管理与该项目相适应。引用文件：见附件程序文件目录5.5 职责、权限和沟通 职责和权限公司最高管理者确定本公司各管理阶层的管理职责和权限、并要求各级人员建立强烈的质量和环保观念，把部门之间的合作、沟通、协调、技巧运用于工作上，从而达到高品质、准货期、低污染达到客户和相关方最终满意的目的。公司制定了各部门岗位职责说明书，对各部的职责、作用和权限予以了明确的规定。引用文件： 岗位职责说明书 38、质量/环境管理者代表公司最高管理者应指定一名本组织的质量/环境管理体系管理者代表,并确定其职责：标题5.0 管 理 职 责版 号A00页 码第20页 共45页a) 具体负责统筹本公司质量环境体系的建立、实施和保持。b) 向公司最高管理者报告质量环境体系的运行状况，以供评审和作为质量环境体系改进的依据。c) 协助公司最高管理者主持本公司管理评审工作筹划与实施。d) 在公司范围执行标准所要求的工作。e) 定期收集、分析本公司内以及客户对产品质量或环境表现（行为）的反映，并对反馈回来的问题，督导有关部门解决并把结果汇报公司最高管理者。f) 负责联系和协调外部质量环境体系认证工作，并每年进行定期体系内39、部审核实施工作。g) 环境法律与顾客要求的实施；h) 质量环境体系异常时的停止和解除；并查明异常原因、采取措施，杜绝再次发生。内部沟通：公司为确保达到质量环境方针和质量环境目标的要求，同时就质量/环境管理体系的过程及其有效性特在公司内部建立有效的沟通渠道，包括：a) 公司各部门间的沟通各部门通过内部联络函进行纵向和横向联系，就质量/环境管理体系有关的信息进行有效的沟通。b) 各层次人员的沟通 各层次人员应沟通与质量/环境管理体系有关的各种信息，达到相互了解、相互信任相互支持、全员参与的效果。c) 沟通方式 各种会议、宣传栏、内部联络函、培训、E-mail、电话、传真等方式。d) 沟通内容质量/40、环境管理体系运行状况；质量/环境目标、质量/环境要求达成情况；顾客的需求和期望；各岗位职责、工作内容及要求等。外部沟通.1 外部信息内容a) 公司质量/环境方针、质量/环境管理体系运行情况的对外宣传；b) 各部门与业务相关方进行的信息交流；c) 环保监测单位的信息交流；d) 政府机构颁布的法律和其它要求、区域环境状况、环保单位的环保活动信息及上级公司的环境信息的交流；e) 公司重大环境因素的与外界的交流。f) 相关方的投诉、查询及建议等外部信息的受理。标题5.0 管 理 职 责版 号A00页 码第21页 共45页.2 外部信息的交流a) 与相关方的信息交流由相关部门负责；b) 各部门接受到相关41、方的信息（包括询问、请求、投诉等）后，按照其性质不同进行区别管理且通过内部联络单进行内部信息交流，必要时要召开专门会议；c) 环境方针的对外公布由业务部小组负责；d) 节假日或休息时间的信息交流按照公司的紧急联络网进行；e) 出现紧急事态时，管理者代表应根据不同情况及时与当地政府有关部门联络。f)公司决定就其重要环境因素予与外界进行信息交流。引用文件：见附件程序文件目录。5.6 管理评审 总则公司最高管理者定期主持管理评审会议,管理评审会议一般每年进行一次,通过建立实施管理评审控制程序确保质量环境管理体系持续适宜性、充分性及有效性。a) 每年按计划定期开展管理评审，确保已建立的质量环境管理体系42、在符合标准要求和公司方针与目标的前提下，能够持续、适宜及有效地运作。b) 评价质量环境管理体系改进的机会和变更的需求，包括质量环境方针、质量环境目标和指标的变更需求。c) 保持管理评审的记录。 评审输入管理评审的输入包括：a) 质量环境管理体系运行状况,法律和其它要求遵循情况的评价结果；b) 顾客的反馈，外部相关方有关环境的批评、抱怨、投诉等问题； c) 过程绩效(公司的质量环境表现)和产品的符合性；d) 质量环境目标或指标的达成状况；e) 审核的结果（第一方、第二方、第三方的审核）；f) 纠正和预防措施的状况；g) 以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性；h) 公司内外部环境及其它要求的变化43、，如法律法规变化、新技术、新工艺、新设备的开发运用等可能引起的质量环境管理体系的变更；i) 公司质量环境管理体系改进的建议。标题5.0 管 理 职 责版 号A00页 码第22页共45页评审输出质量环境管理体系（包括质量环境方针、质量环境目标或指标）及其过程的改善决议事项,管理评审的输出文件有：a) 管理评审报告b) 纠正预防措施要求。其内容包括与以下方面有关的决定和措施：a) 对持续改进质量环境管理体系及其过程有效性的措施；b) 与顾客或相关方要求有关的产品或环境表现(行为)的改进；c) 资源要求。管理评审的结果予以记录，以便对各方面的进展情况进行监控，并将其作为下次管理评审的输入内容。其改善44、事项按纠正预防措施控制程序规定执行。引用文件：见附件程序文件目录标题6.0 资 源 管 理版 号A00页 码第23页 共45页6.1 资源提供公司通过质量环境策划、环境管理方案的建立与实施、产品实现过程的策划及管理评审活动，及时确定并提供实施和改善质量管理体系及达到顾客与相关方满意所需的资源。资源包括人力资源和专项技能、技术以及财力资源、基础设备设施资源。6.2 人力资源人员安排公司及各部门根据人员的教育程度、培训、技能和经验，以及质量环境管理体系所规定的各工作岗位职责，合理地安排各类人员,确保人员是能够胜任的。 能力、培训和意识行政部负责根据各部门提出的用人申请,按照公司各岗位岗位职责说明书45、的人员任职要求执行人员选聘工作,并监督安排新进员工岗前培训工作。由行政部组织进行公司员工培训需求调查,根据调查结果及各工作岗位人员能力的评估,制定公司员工培训计划，并具体组织实施。.1对从事各类工作的人员进行技能鉴定,对不能满足能力要求的人员,提供培训或采取措施以获得所需的能力。.2制定年度培训计划，采取不同的培训方式（内训或外训）提供管理知识、技术知识、技能和经验，使员工增强能力，达到要求。.3通过理论考核、操作考核、绩效评定和观察的方法，评价经过培训的人员是否已具备了所需的能力。.4 全体员工除专业技能培训外，还必须接受意识方面的培训，使员工意识到满足顾客及相关方要求和法律法规的重要性。同46、时，也要意识到自己从事的工作与公司发展的相关性，并为实现质量环境目标作贡献。.5 公司应确定培训的需求。应要求其工作可能对环境产生重大影响的所有人员都经过应培训。还应建立并保持一套程序，使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：a) 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；b) 他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响,以及个人工作的改进所带来的环境绩效；c) 他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求方面的作用和职责，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；d) 偏离规定的运行程序的潜在后果。.6 从事影响产品与要求的符合性工作的人员应具备适当的教育、培训和（或）工作经验，从而胜47、任他所担负的工作。如：质量/环境管理者代表、推行小组成员、内审员都必须经过ISO9001:2008及ISO14001:2004体系要求的培训，考核合格的列入内审员名单。标题6.0 资 源 管 理版 号A00页 码第24页 共45页.7 保存各类人员有关教育、履历、培训和资格的相关记录和证书。引用文件：见附件程序文件目录6.3 基础设施设施的识别与提供 为了实现产品符合性、环境体系运行有效，根据质量环境策划、产品实现的过程策划结果提供以下设施：a) 工作场所及设施：厂房、车间、办公场所、道路、安全消防、环保处理等设施；b) 设备和工具：机械加工设备、治工具、质量及环境污染测量仪器及测量工具；c)48、 支持性服务：供水、供电、供气或信息系统； d) 硬软件：计算机及其程序；e) 通讯设施：电话机、传真机、对讲机等。f) 运输设施：车辆、叉车、手推车等。 设施的维护和管理 a) 公共设施（如厂房、道路、安全消防、计算机、电话机、传真机等设施）按公共设备管理规定要求进行管理；b) 机械加工设备设施及环保处理设备设施按基础设施与工作环境控制程序进行维护和管理； c) 测量仪器及测量工具按检测设备控制程序进行维护管理；引用文件：见附件程序文件目录6.4 工作环境： 公司通过质量环境管理体系的建立和产品实现过程的策划，认识到工作环境中人的因素和物的因素，对实现产品符合性带来的影响。a) 影响工作环境49、的人的因素：工作方法、安全规则和指南、员工使用的防护设备（如口罩、防护耳塞等）。b) 影响工作环境的物理因素：光、卫生保健、噪声、温湿度、清洁度等。为有对全公司的生产、办公及生活区域进行有效的控制,公司通过开展6S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）的管理活动,确保产品及员工工作要求所适宜的环境。引用文件：见附件程序文件目录标题7.0 产 品 实 现版 号A00页 码第25页 共45页7.1 产品实现的策划本公司为确保产品质量在量产前进行质量策划活动，质量策划的时机为：a) 新的产品生产；b) 为了实现突破性的质量目标（包括质量指标和经济指标）；c) 合同明文规定的特殊要求。质量策划的内容包50、括：a) 客户要求的识别；b) 生产作业标准c) 质量检验标准；d) 设备资源的配置及维护；e) 所需要的物料规格；f）配置适宜的监测设备及实施监测活动。g) 为确保产品质量符合性所需要记录。7.2 与顾客相关的过程 顾客要求的识别 由业务部负责对顾客要求的确定。包括： a）顾客以任何方式提出的明示要求，包括产品质量、交付方式、运输方式和售后服务要求等； b）顾客未明确提出的技术要求和使用性能，但预期或规定用途所必需的要求； c）与产品有关的义务，包括法律和法规要求。 d）本公司确定的附加要求。 产品要求的评审.1业务部在接受销售订单之前，以合同评审的方式对顾客的要求连同本公司确定的附加要求实51、施评审，以确保： a）产品要求得到规定。 b）顾客没有形成文件的要求得到确认。 c）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。d）本公司有能力满足规定的要求。.2当产品要求发生变更时，本公司应及时对相关的文件进行修改，并确保有关人员知道已变更的要求。.3评审的结果及提出的跟踪措施应予记录并保持。常规订单可由总经理直接对销售订单进行评审，最终以签字的方式表示评审通过。评审的人员与与方式根据订单变动，如果总经理一人不能单独完成评审工作，可以组织生产部、计划部、工程部等相关部门进行共同评审。标题7.0 产 品 实 现版 号A00页 码第26页 共45页.4订单的更改a) 客户提出的订单更改,由业务52、部填写更改记录,并通知相关部门,必要时须重新评审。 b) 本公司提出的更改，由业务部联络客户，经客户同意后方可更改，并及时将更改内容通知相关部门。引用文件: 见附件程序文件目录顾客沟通.1业务部针对以下方面确认并实施与顾客的沟通：a) 产品信息；b) 电话询问、订单的处理，包括对订单的修改。c) 顾客的反馈，包括顾客投诉、顾客的评价等。引用文件：见附件程序文件目录 7.3 设计和开发： 本公司按客户要求进行生产，不存在设计开发责任，故删除本条款。7.4 采购采购组负责物料的分类、采购及考核评价，进行物料采购作业,相关部门予以配合。采购控制.1采购组确保采购选择合格的供应商并能及时地采购符合质量53、环保要求的生产物料，采购过程包括：a) 确认采购产品对随后的加工过程及其产品的影响;b) 对供应商的评价与选择;c) 订购;d) 对供应商的供货能力和绩效定期进行评价。e) 采购文件（包括对质量、价格、数量、交付情况的要求）；f) 采购产品的验证。标题7.0 产 品 实 现版 号A00页 码第27页共45页g) 不合格采购品的控制。.2供应商的选择评价方式：采购本着降低成本及提高质量、降低污染的目的，不停地开发新的供应商，经评估合格后列入合格供应商名录。对合格供应商评估的过程包括：a) 对供应商产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理情况进行评审，对供应商的管理体系进行审核，对其按计划提供所需54、产品的能力进行评价。b) 调查供应商的商业信誉、服务和支持能力及后勤能力，调查结果应确认。.3 评价的结果和跟踪措施予以记录保持。 采购信息 采购信息包括对产品的质量要求、验收要求及价格、数量、交付情况等其他要求，必要时可有如下要求：.1 对供应商的产品、程序、过程、设备或人员提出有关批准或资格鉴定的要求。.2 对供应商的质量环境管理体系提出要求。.3 采购制订的采购文件须经副经理批准后方可进行采购活动。 采购产品的验证.1 对所采购的产品，可以通过下列方式进行验证a) 在本公司内实施验证,按产品检测控制程序及材料验收标准的规定执行。b) 当公司或顾客提出在供应商的现场实施验证时，公司应在采购55、文件中对要求开展验证的安排和产品放行的方法作出规定。.2 验证活动包括：检验、测量、工艺验证、提供合格证明文件等。对验证所必要的活动应根据采购产品的特点及采购产品对成品的影响程度作出规定并实施。引用文件：见附件程序文件目录7.5 生产和服务的提供：公司生产部建立并实施生产过程控制作业指导书，对产品的生产过程进行策划和控制。生产和服务的提供控制各车间负责对生产和服务提供过程进行控制，生产和服务的运作包括产品的形成、放行、交付和适用的交付后活动等阶段。.1 取得相应的信息和文件，包括产品特性、作业指导书、操作规程等。信息的来源为实现过程策划的输出、顾客要求的输出。.2 对各类设备实施在使用中要定期56、进行维修保养，以保持设备的运行能力。.3 配备必要的测量与监控设备，按规定要求使用这些设备，实行控制。标题7.0 产 品 实 现版 号A00页 码第28页 共45页.4 对运作中涉及到的关键、特殊过程和产品实施监控活动。.5 规定和实施公司外供产品放行，交付和交付后的服务。过程的确认当生产和服务提供的过程输出不能有后续的监视和测量加以验证，致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才出现时，组织应对任何这样的过程实施确认。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。组织应规定确认这些过程的安排，使用时包括：a) 为该过程的评审和批准规定相应的验收准则；b) 相应设备的认可和相关作业人员培训合格后上岗57、；c) 使用规定的方法和作业指导书。d)特殊过程热处理和电镀外发供应商协助完成，对特殊及关键过程的质量参数和特性进行监控，以确保满足质量要求，并作好记录。e) 当设备和人员等变更时，应予以再确认。本公司特殊过程是注塑，热处理和电镀的。 标识和可追溯性品质部制定生产过程控制程序,规定标识的方法，确保在进料、生产、仓储、检验及交付的各阶段，各相关部门负责对产品进行适当的标识，以明确状态，从而保证所有产品的检验得到实施且不会被误用，确保在出现异常情况时可以追溯。.1 产品标识使用适宜的方法识别产品。.2 产品状态标识a) 对产品的测量状态（首检、待检、合格、不合格、待定）进行标识。b) 对产品的加工58、状态（待加工、已加工）进行标识。.3 针对采购物料验证的要求，车间负责对接收物料的待检、已检未判、合格、不合格的标识。.4 针对车间生产过程监控的要求,生产部门负责对各车间产品的成品、半成品状态的标识。.5 标识的方式包括：文件中标识、地域区分、挂牌、标签等。具体分为：a) 材料：- 对于入仓的物料采用标识卡进行标识，在标识卡上标明物料名称、规格、供应商及入仓时间等项目。-存卡标识的状态必须一直保持到物料完全出仓为止。标题7.0 产 品 实 现版 号A00页 码第29页 共45页b) 半成品：-在生产过程中半成品均以其不同形状、结构、规格型号、进行区分。 c) 成品：- 在成品的包装外贴上等级59、标签，并填写名称、规格、数量；箱内放合格证，并填写日期、检验员编号等。d) 状态标识 ：- 在进料检验阶段需根据需要以“合格”、“不合格”、“待验”、 “特采” 标识其物料状态。- 在制程过程中对根据需要首检、巡检、自检中检出的不合格品以“不合格品区”或“不合格品箱”等形式标识其状态。- 在成品阶段需以“合格”、“不合格”标识产品状态。- 公司各区域对垃圾的分类存放在“可回收”、“不可回收”、“危险废弃物”等标识的地点。.6 可追溯性当合同、法律法规和公司自身对可追溯性有要求时，应规定并记录唯一性的标识。对顾客指明的标识，应作明确的标记。 引用文件: 见附件程序文件目录 顾客财产我公司是专业从60、事各类电子配件、五金加工和销售的企业。目前有顾客提供的技术资料等。业务部对顾客财产应做好标识、加以区分， 并保护好。顾客财产如有丢失、损坏的要做好记录并通知顾客。标题7.0 产 品 实 现版 号A00页 码第30页 共45页 产品防护品质部制定生产过程控制程序,各部门或人员从接收、内部加工、放行、贮存、交付直到客户处的所有阶段采取必要措施，防止内部和外供产品的损坏和错用。.1 产品标识、搬运、包装、贮存和防护按生产过程控制程序执行。.2 应考虑因产品性质所引起的任何特殊要求的需求。这些需求会与有危害材料、有特殊技能的人员、产品或材料有关。.3 明确在产品存放期间防止其受潮、受污染、丢失或混料所61、需的资源。对客户提供特殊要求的物料应向客户就采取防护措施所需的资源方面的信息进行沟通。引用文件：见附件程序文件目录76 监视和测量设备（包括与环境有关的设备）的控制品质部制定检测设备控制程序,归口对公司测量仪器的管理，各使用部门负责在用的过程测量仪器(工具)的保管、清洁、保养。 确保产品/环境符合规定要求，提供产品/环境符合规定要求所必需的测量仪器。 测量仪器精度应与测量能力与测量要求相一致。 测量仪器的控制.1 对溯源到国际或国家基准的设备，定期进行校准或检定。.2 对某一测量仪器的校准不存在溯源到国际或国家基准时，可自行执行校准。校准的依据必须形成文件或标准。 .3 防止发生可能使校准失效62、的调整。.4 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。.5 保留校准结果的记录。.6 在随后发现偏离校准状态时，应对先前测量的结果的有效性进行评价，根据评价的结果对已放行的产品和偏离校准状态的测量仪器采取相应的纠正措施。.7 若使用到测量用的软件，在使用前必须予以确认,暂无。引用文件：见附件程序文件目录7.7环境管理体系运行控制公司应根据环境方针、目标和指标，确定与重要环境因素有关的运行与活动。应针对这些活动(包括维护工作)制定计划，针对这些活动进行程序化管理,制定操作要求与运作标准。公司建立实施环境环境运行控制程序相关方控制作业指导书等,确保重要因素得到有效控制。标题7.0 产 品 实 现版 63、号A00页 码第31页 共45页a) 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行，应建立并保持一套以文件支持的书面程序,预防可能的偏离；b) 在程序中对操作的要求及运行标准予以规定；c) 对于组织所使用的产品和服务中存可标识重要环境因素,应建立并保持一套管理程序,并将有关的管理要求与程序通报供方和承包方,使他们的行动符合公司的要求,这些要求包括：1、在本公司内应遵守的作业程序及要求事项；2、在出现异常或紧急事态时的处理措施以及联络方法。d) 运行控制的内容可包括项目建设、新产品试产、采购、储存、生产过程、设备设施的维护、动力运行、产品服务、废弃物处理等;e) 必要时要求相关方协助完64、成。引用文件: 见附件程序文件目录7.8应急准备和响应行政部建立并实施应急准备和响应控制程序,确定可能发生的事故和紧急情况,并针对潜在的事故和紧急情况作出响应,规定如何预防事故的发生或减少环境影响;事故发生后应对所建立的程序进行必要的评审和修订,可行时,应急程序应定期试验,确保应急效果。 应急准备行政部确定可能的事故和紧急情况,如火灾爆炸危险、生产过程的异常排放等, 行政部负责紧急系统的管理,成立安全管理小组。应急响应本公司应在应急准备与响应程序中规定出现紧急事态时，各部门的行动措施、汇报及联络方法。经理根据紧急事态的情况，可以采取诸如停止生产等措施。 出现紧急事态时，各部门应按公司制定的“紧65、急事故联络图”进行联络。 程序的评审经理、管理者代表以及各部门在出现紧急事态、测试应急程序或在其它条件下认为有必要时，对应急准备与响应程序进行评审。可行时，公司还应定期试验上述程序。引用文件: 见附件程序文件目录标题8.0 测量、分析和改善版 号A00页 码第32页 共45页8.1 策划确保产品质量、质量环境管量体系和过程的符合性、重大环境因素影响的关键特性、环境表现(行为)以及实现其不断的改善。对测量的监控活动作出规定并实施。82 测量和监控公司各部门通过监视与测量活动,明确在质量环境管理体系的总体效率和有效性方面有待改善领域的识别方法。测量和监控方法可包括：a) 顾客及相关方满意度的调查。66、b) 内部质量审核。c) 过程的测量和监控。d) 产品的测量和监控。e) 环境的测量和监控。 顾客满意公司业务部建立顾客满意度调查控制程序,负责组织进行顾客满意度的调查工作，相关部门配合作满意度调查结果分析。将客户满意度作为测量质量管理体系绩效的方法之一，并进行改善。.1 收集与满意度有关的信息信息来源：顾客及相关方的投诉、直接沟通、问卷调查等。这类信息应反映与顾客和相关方要求的符合性。满足顾客及相关方的需求和期望，以及产品的价格和交付方面的情况。.2 信息的统计分析对所收集到的信息进行统计分析，得出形成资料（满意度）的结果，找出存在的差距作为改善的依据。.3 明确对收集信息的分析方法与频次。67、引用文件: 见附件程序文件目录 内部审核公司计划每年至少一次管理体系内部审核,两次审核时间不超过12个月。管理者代表组织内审小组实施内部审核控制程序的要求开展内审工作, 管理者代表负责将内审结果报告给管理评审会议进行评审。内审员负责执行内部质量环境审核活动以及对纠正和预防措施的跟进验证。质量环境管理体系内部审核的目的:a) 判定质量环境管理体系是否符合质量环境工作的预定安排和标准的要求,并检讨是否得到正确的实施与保持；b)通过内审,向管理者报送审核的结果。标题8.0 测量、分析和改善版 号A00页 码第33页 共45页.1 内部审核计划a) 内部审核计划包括年度审核计划，应规定审核的目的、准则68、范围、频次和方法；b) 计划的依据是所审核的活动和区域的状况和重要程度以及已往审核的结果；c) 策划和实施审核、报告审核结果、保存相关记录的职责和要求。.2内部审核的实施a) 内审实施过程：从启动、现场审核准备、现场审核、审核报告到跟踪审核。b) 跟踪期间发现问题部门的负责人必须对该问题采取纠正措施。c) 跟踪审核是对纠正措施的实施进行验证并提供结果的报告。d) 审核人员由非从事受审活动的人员担当。引用文件：见附件程序文件目录 过程的测量和监控 公司针对质量环境管理体系过程的特点选择适当的方法,进行监视和测量，以证实其满足目标的持续能力。当未能达到策划要求时，应采取适时纠正和纠正措施；根据实69、际情况可选择采用以下方法：过程参数和产品特性测量、过程状态测定、过程结果测定、投入产出分析、不合格品和废品分析、设备效能测量、员工绩效分析、生产周期和生产能力测量等。 产品的测量和监控公司技术质量中心建立实施产品检测控制程序控制产品监视和测量过程，以验证产品要求是否得到满足。.1 对原材料、生产过程及加工完成后出货前的产品进行检验，确保符合规定要求，具体的实施要求按产品检测控制程序的相关规定执行。.2 符合检验标准的检验结果要有记录，如检验报告，记录必须有责任者签名。.3 产品的放行和交付应在符合规定要求后进行。.4 顾客批准后，放行产品和交付服务可以有特例，但必须符合以下条例：a) 必须符合70、法律法规的要求。b)满足顾客的要求。引用文件：见附件程序文件目录 环境的监视和测量本公司环境监视和测量，执行环境监测和测量控制程序，行政部实施归口管理，各部门配合。对与重要环境因素中污染因子进行例行测量和监测；对有关法律法规的遵循符合性程度、合规性及环境目标、指标的实现程度进行评价。检测项目及指标题8.0 测量、分析和改善版 号A00页 码第34页共45页标的设置，依据相关的法律、法规或标准并结合本公司的实际情况确定。由行政部具有专门资人员定期监测或请具有专门资质的检测单位监测，以评价、验证与适用的法律、法规、标准以及公司的环境方案的符合性。评价记录由行政部保存。监视和测量的内容从以下三个方面71、予以考虑:a) 公司的环境表现(行为) 针对控制重要环境因素所取得的有关结果和成效,如污染预防所取得的成果,节能降耗的具体体现等,监测的结果可用于判断公司环境表现(行为)的提高程度,反映持续改进的效果。b) 有关运行的控制 如对车间噪音的监控、对垃圾分类要求执行情况进行监督等、消防设施的点检、环境卫生检查、资源能源节约情况管理等。c) 目标指标的实现程度 对公司制定的环境管理方案的执行情况与环境目标指标的实现程度进行例行的监测,并总结发现过程存在的问题,采取纠正或预防措施,以求改善,实现环境目标及指标。环境监测或检查的结果应予以记录,公司无环境监测设备仪器引用文件: 见附件程序文件目录符合性评72、价行政部组织小组定期评价对有关环境法律、法规和其它要求的遵循情况，并保持定期评价结果的记录。具体评价要求如下:a) 所评价的法律法规指需要控制的污染因子排放指标所涉及的法律、标准；b) 公司的建设项目、化学危险品管理、有害废物处置等方面涉及的法律法规；c) 评审的结果应反映公司自身法规符合性,并判断自身对环境方针中有关承诺的遵循情况。d) 应保存定期评价结果的记录。引用文件: 见附件程序文件目录8.3 不合格的控制品质部建立实施不合格品控制程序,来识别和控制不合格品的非预期使用或交付,以及质量环境管理体系运作过程不符合情况。8.3.1 通过对不合格品的标识记录并及时隔离、分析和处理，以防止不合73、格品被误用。分析不合格品产生的原因，并采取措施进行改善，以维护稳定的生产，提高质量环境。 品质部负责对不合格品的标识和监督，生产部门负责不合格品的隔离和处理，相关部门负责原因分析、制订及执行纠正和预防措施。标题8.0 测量、分析和改善版 号A00页 码第35页 共45页品质部负责组织制定不合格的处理方案，各相关部门按要求执行不合格处理作业,不合格品处置的主要方法包括：a) 采取措施，消除发现的不合格；b) 经授权人批准或经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品；c) 采取措施，防止其非预期的使用或应用，特别在连续多次产生不合格品时、对有产生不合格品的倾向时更须采取措施；d) 纠正后的产品，需重74、检；e) 已交付和已开始使用的不合格品，应对其后期采取适当措施。对修理后的产品应再次验证以证实其符合规定的要求。对不符合的环境因素、环境监测不符合、内审和管理评审及第三方审核确定不符合内容，要及时采取措施以防再次发生，若有必要则由技术质量中心与外部联络并作记录。 引用文件: 见附件程序文件目录8.4数据分析为确定质量/环境管理体系的适用性、有效性、运行效率等, 品质部对质量/环境管理体系运行所产生的资料进行收集、整理和分析, 并识别需要改进的机会。资料来源主要有: 测量和监控过程所产生的记录; 内部审核所产生的记录、顾客投诉和顾客满意度、生产中所产生的记录等。品质部将质量资料分析的具体要求进行75、规定, 并遵照执行。计划部对生产数据资料进行分析。 通过资料分析, 期望得到以下信息:a) 顾客的满意度；b) 与产品要求的符合性；c) 过程和产品的特征及趋势,包括采取预防措施的机会。d) 供方是否提供合格的产品和服务。引用文件: 见附件程序文件目录8.5改善持续改善本公司利用以下活动，促进体系有效及持续改进，包括：质量环境方针、质量环境目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审。持续改进的步骤包括：a) 分析现状、提出改进要求；标题8.0 测量、分析和改善版 号A00页 码第36页 共45页b) 对不符合进行调查,分析问题原因,采取行动避免其再次发生；c) 确定改进方案；d) 评76、价影响；e) 新方案的标准化；f) 评价改进的有效性、遗留问题的解决方案及进一步改进的目标。 纠正措施 品质部组织建立实施纠正预防措施控制程序来采取措施消除不合格原因，防止其再发生，并考虑到纠正措施与不合格问题的影响程度相适宜。其步骤为：a) 评定不合格，不合格可能来源于生产过程、售后服务、监视测量、统计分析、审核结果和管理评审等；b) 确定不合格原因；c) 评价确保不合格不再发生的措施要求；d) 确定和实施所需的措施；e) 记录所采取措施的结果；f) 评审所采取的纠正措施的有效性。引用文件: 见附件程序文件目录 预防措施品质部组织建立实施纠正预防措施控制程序来采取措施消除潜在不合格原因，防止77、不合格发生，并考虑到预防措施与潜在不合格问题的影响程度相适宜。其步骤为： a) 确定潜在不合格及其原因，潜在不合格可能来源于顾客意见、审核结果、质量环境记录、让步作业过程等；b) 评价防止不合格发生的预防措施的需求；c) 确定和实施所需的措施；d) 记录所采取措施的结果；e) 评审所采取的预防措施的有效性。引用文件: 见附件程序文件目录标题附件一:质量环境方针版 号A00页 码第37页 共45页1. 公司质量方针：持续提供客户满意的优质产品2. 公司环境方针：绿色采购，绿色生产；推行环保教育，共建绿色家园环境方针包含的意义:本公司在五金冲压件、五金制品（电池用连接片、散热片）及五金塑胶电子配件78、的生产与服务过程中,自觉全面遵守相关的法律法规；坚持严格的管理，文明清洁的生产；努力节能降耗，全过程预防控制污染；追求不断改进，走可持续发展之路；努力为客户及社会提供满意的产品。4. 本公司的质量环境承诺：本公司建立了文件化的质量环境方针及质量环境管理体系，并严格实施和保持。本公司将通过对员工进行经常性的培训，及时处理客户投诉并不断征求相关方意见，对质量环境活动中的不符合项采取相应的纠正或预防措施，定期进行内审及管理评审，以使本公司质量环境管理体系的有效性得到持续改进，从而增进顾客和相关方满意。广州市XXX有限公司最高管理者：日 期：2014年12月20日标题附件二: 质量/环境管理者代表 任79、 命 书版 号A00页 码第38页 共45页管 理 者 代 表 任 命 书为了贯彻执行GB/T19001 2008 idt ISO 9001：2008和GB/T24001 2004idtISO 14001：2004标准，落实环境负荷化学物质管理，加强对质量/环境管理体系运行的领导、推动及公司质量/环境管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量/环境管理体系运行中的有关问题，确保公司质量/环境管理体系有效实施和保持，特任命 XXX 先生担任公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保按照以上两个标准的要求建立、实施和保持质量/环境管理体系。2、向公司最高管理者汇报质量/环境管理体系的运80、行情况以供评审，并为质量/环境管理体系的改进提供依据。3、确认在整个公司内提高满足顾客要求的意识。4、负责质量/环境管理体系有关事宜的外部联系。5、行使和履行公司最高管理者规定的其他质量/环境职责和权限。广州市XXX有限公司最高管理者：日 期：2014年12月20日标题附件三: 质量/环境管理管理体系 职责分布表版 号A00页 码第39页共45页一、ISO9001：2008质量管理体系要求职责分布表： 责任部门质量活动控制内容及条款总经理管代行政部采购工程部生产部品质部业务部仓库4QSP2 文件的要求2 质量手册3 文件控制4 质量记录5管理职责1 管理承诺2 以顾客为关注的焦点3 质量方针481、 策划质量目标质量管理体系策划5 职责、权限和沟通1 职责和权限2 管理者代表3 内部沟通6 管理评审2 评审输入3 评审输出6资源管理1 资源提供2 人力资源1 人员安排2 培训、意识和能力3 基础设施4 工作环境7产品实现1 实现过程的策划2 与顾客有关的过程1 产品有关要求的确定2 产品要求的评审3 顾客沟通3 设计开发删减4 采购1 采购控制2采购信息3采购产品的验证5 生产和服务运作1生产和服务的运作控制2生产和服务提供过程确认3 标识和可追溯性4 顾客财产5产品防护6 测量和监控设备的控制标题附件三: 质量/环境管理管理体系 职责分布表版 号A00页 码第40页共45页一、 ISO82、9001：2008质量管理体系要求职责分布表：责任部门质量活动控制内容及条款总经理管代行政部采购工程部生产部品质部业务部仓库8 测量分析和改进1 策划2 监控和测量1 顾客满意2 内部审核3 过程测量和监控4产品的测量和监控3不合格品的控制4 数据分析5改进1 持续改进的策划2 纠正措施3 预防措施注：表示主要责任部门 表示相关责任部门标题附件三: 质量/环境管理管理体系 职责分布表版 号A00页 码第41页共45页二、ISO14001：2004环境管理体系要求职责分布表：注：主责者用 表示；实施者用表示；配合者用 表示。序号手册章节ISO14001条款号总经理管代行政部业务部品质部生产部采购83、仓库1.4环境管理体系要求42.4.1总要求4.13.4.2环境方针4.24.4.3规划（策划）4.35.环境因素6.法律与其他要求7.目标和指标环境管理方案8.4.4实施与运行4.49.组织机构和职责10.培训、意识与能力11.信息交流12.环境管理体系文件13.文件控制14.运行控制15.应急准备和响应16.4.5检查和纠正措施4.517.监测和测量18.合规19.不符合，纠正与预防措施20.记录21.环境管理体系审核22.4.6管理评审4.6标题附件四: 质量环境管理体系组织架构图版 号A00页 码第42页共45页广州市XXX有限公司组织结构图(见附件：EXCEL档：附件四: 质量环境管84、理体系组织架构图)标题附件五: 公司及部门质量环境目标指标版 号A00页 码第43页 共45页质量目标（指标）：目标：顾客满意度 指标：95。目标：客户检查合格率 指标：98.5。环境目标（指标）：目标: 零火灾事故 指标: 火灾事故为零目标: 减少电能的消耗 指标: 每100万产值，比上年度下降2%标题附件六: 程序文件目录版 号A00页 码第44页 共45页序号程序名称程序编码权责部门版本1文件控制程序SMP-QSP01品质A002记录控制程序SMP-QSP02品质A003目标管理控制程序SMP-QSP03品质A004信息沟通控制SMP-QSP04品质A005管理评审控制程序SMP-QSP85、05品质A006人力资源管理控制程序SMP-QSP06行政A007基础设施与工作环境控制程序SMP-QSP07生产A008合同评审控制程序SMP-QSP08业务A009采购控制程序SMP-QSP09计划A0010来货检查控制程序SMP-QSP10品质A0011生产过程控制程序SMP-QSP11生产A0012标识和追溯控制程序SMP-QSP12生产A0013顾客财产控制程序SMP-QSP13品质A0014产品防护和交付控制程程序SMP-QSP14品质A0015检测设备控制程序SMP-QSP15品质A0016客户满意度调查控制程序SMP-QSP16业务A0017内部审核控制程序SMP-QSP17品86、质A0018产品检测控制程序SMP-QSP18品质A0019不合格品控制程序SMP-QSP19品质A0020纠正和预防措施控制程序SMP-QSP20品质A0021数据分析控制程序SMP-QSP21品质A00224M变更控制程序SMP-QSP22品质A0023工程技术管理程序SMP-QSP23工程A00标题附件六: 程序文件目录版 号A00页 码第45页 共45页序号程序名称程序编码权责部门版本24环境负荷化学物质管理程序SMP-ESP01品质A0025环境监测和测量控制程序SMP-ESP02行政A0026环境因素识别评价控制程序SMP-ESP03行政A0027环境法律法规及其他要求控制程序SMP-ESP04行政A0028环境环境运行控制程序SMP-ESP05行政A0029应急准备和响应控制程序SMP-ESP06行政A00