1、矿业公司行政、财务物资、火工品制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分 行政管理制度1第一章 会议管理办法1第二章 行政办公例会议题收集规定2第三章 文印管理办法4第四章 印章管理办法5第五章 信息管理工作规定8第六章 公司证照管理办法8第七章 公司考勤制度11第八章 文件管理办法13第九章 档案管理制度14第十章 办公用品管理办法16第十一章 公务接待管理办法18第十二章 公务车辆管理制度19第十三章 公务车辆驾驶员管理制度21第十四章 劳动用工管理制度 22第十五章 关于入井补贴管理办法29第十六2、章 综合办公室主任岗位职责 30第十七章 文秘员岗位职责30第十八章 档案管理员岗位职责 31第十九章 公务车、生产指挥车司机岗位职责31第二十章 安全保卫管理制度 32第二十一章 办公楼管理制度 33第二十二章 食堂管理制度 33第二十三章 企业负责人（矿长）岗位责任制34第二十四章 生产副矿长安全生产岗位责任制 35第二十五章 安全副矿长安全生产岗位责任制36第二十六章 通风区长安全生产岗位责任制37第二十七章 调度主任安全生产岗位责任制38第二十八章 生产技术科科长安全生产责任制39第二部分 财务管理制度41第一章 总则41第二章 财务管理的基础工作41第三章 财务部岗位责任制43第四章3、 支票管理45第五章 现金管理45第六章 会计档案管理47第七章 印章管理48第八章 网银管理制度51第九章 财务预算管理制度54第十章 债券债务管理制度66第十一章 固定资产管理71第十二章 存货的管理78第十三章 收入管理81第十四章 费用管理办法81第十五章 财务报告与财务分析94第十六章 处罚办法95第十七章 附则96第三部分 物资供应管理制度97第一章 物资采购计划审批制度97第二章 物资采购制度97第三章 物资验收管理制度98第四章 库房工作管理制度98第五章 出入库制度99第六章 库房保管员岗位职责.100第七章 采购员岗位职责.101第八章 仓库防火、防盗、防腐措施.101第九4、章 物资采购招标管理制度.102第四部分 入升井安全管理办法107第一章 总 则107第二章 安全管理职责107第三章 入井、升井人员及车辆管理107第四章 火工品入井管理111第五章 射频卡（定位仪）管理111第六章 电气焊设备入井管理112第七章 电气设备入井管理113第八章 车辆入井管理114第九章 矿灯、自救器管理115第十章 外来人员管理116第十一章 升井确认管理117第十二章 检查与考核117第五部分 火工品管理制度119第一章 总则119第二章 职责119第三章 管理程序120第四章 检查与考核130第五章 附则131第六部分 机电管理办法132第七部分 电焊、气割作业的安全管5、理规定141第八部分 安全、基建、调度、地质测量管理制度145第一章 总则145第二章 采掘工程验收管理办法161第三章 瓦检安全员岗位责任制173第四章 压风自救系统管理制度175第五章 一通三防管理制度180第六章 压风自救装置、隔爆水棚、防尘喷雾安装使用及管理制度203第七章 矿井主要灾害预防管理制度208第八章 项目建设工程管理制度213第九章 生产调度管理规定220第十章 调度员岗位责任制242第十一章 井口检身工岗位责任制242第十二章 安全目标管理制度243第十三章 职工安全教育培训制度244第十四章 安全检查制度245第十五章 安全隐患排查制度248第十六章 安全技术措施审批制6、度249第十七章 重大安全隐患排查治理制度250第十八章 地质测量管理制度252第十九章 巷道贯通管理制度257第二十章 仪器保管制度261第二十一章 电工安全生产责任制263第二十二章 带式输送机司机岗位责任制264第二十三章 岗位交接班制度264第二十四章 主扇司机安全生产岗位责任制265第二十五章 维修机工安全生产岗位责任制266第二十六章 水泵工安全生产岗位责任制266第二十七章 主扇司机操作规程267第二十八章 水泵工安全操作规程268第二十九章 带式输送机司机安全生产操作规程268第三十章 司炉工岗位责任制269第三十一章 常压锅炉安全操作规程270第三十二章 热风炉司炉工安全操作7、规程271第三十三章 井下中央变电所值班员操作规程271第三十四章 井下中央变电所值班员岗位责任制273第三十五章 皮运队班前、班中各项规章制度274第三十六章 机修车间管理制度274第一部分 行政管理制度第一章 会议管理办法一、党政联席会议：党政联席会议是公司最高等级会议，主要研究和讨论公司重大发展战略决策、重大事项以及党、政、纪规定党政集体决策通过的事项。总经理和党委书记安排，办公室、党群共同组织实施。二、总经理（矿长）办公会议：研究与讨论公司大型事项，对突发性事件作安排与部署。会议由总经理（矿长）安排，办公室组织实施。三、行政办公例会：研究与安排公司日常事务。会议主持排列次序为：总经理（8、矿长）、分管生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师。参加联席会议的管理职能部门按直管理业务划分。遵循程序：部门（单位）需经研究决定的重大事项、先填写列会单报主管领导同意，然后提交列会单及相关材料到综合办公室，经办公室主任审核后进行汇总、排列顺序，提交例会讨论研究。办公室根据会议决定写出会议纪要或制定文件。公司各分管副矿长、总工程师主持的部门日常业务工作会议由部门相关人员整理会议议定事项和内容，提交综合办公室修改审核后行文。四、党群各类工作会议：由党委负责人主持业务部门组织实施。五、大型会议：指全体员工大会以及年度性的总结、表彰等大型会议。根据会议性质，由办公室（党群类会议）按照领导指点，9、对会议进行公务安排和会议组织，拟定议程，起草与审核有关材料等。六、与会发言者要简明扼要，议题明确；遵守会场制度，保持会场有序，对影响会议的通讯工具禁止使用。第二章 行政办公例会议题收集规定为了做好会议准备工作，安排好行政办公例会，做到会议议题明确，确保行政例会质量，对会议议题提出收集程序规定如下：一、议题收集公司（矿）行政办公例会议题由各部门上报，综合办公室负责收集整理。二、议题选定和安排1、公司（煤矿）主要领导确定的会议议题，综合办公室提前向有关单位（部门）收集情况，准备材料。2、公司（煤矿）各分管领导直接提请公司（矿）行政例会研究讨论的议题，在会议前由综合办公室负责整理汇总，安排例会。3、10、公司（矿）所属单位（部门）事关安全、生产、经营等需经公司（矿）领导班子研究决定的重大事项应填写例会报告单，同时将请示文件及有关材料报综合办公室安排会议。4、对上级机关及地方部门提出的需讨论研究的问题或上级机关、下达的指示和需要汇报的问题，由综合办公室汇总，经主管领导同意后，提交例会讨论。三、议题审查1、综合办公室负责对议题进行初审，主要审查议题是否准确，措施和方案是否明确和具体，有关依据和说明材料是否齐全，对不符合要求的议题应退回有关单位（部门）重新整理。2、综合办公室初审合格的议题呈送分管领导审批。在分管领导职责范围内需解决的问题，一般不再例会。3、提交议题到分管领导审核后，需会议研究的议题11、，综合办公室请示主管领导同意后整理汇总，按先后顺序提交会议研究。 附：会议议题征集表会议议题征集表部 门议 题参 加 人提交时间议题内容分管领导意见第三章 文印管理办法一、公司（矿）行文及领导审批的文字材料由综合办公室负责打印。二、凡以公司（矿）文件头行文的各类材料，统一由综合办公室审核、印制。三、各部门凡以公司（矿）文件的材料，需呈电子板、填写呈文审批笺，主管领导审批后，由综合办公室统一审核安排印制。打字员按主次缓急进行打印。未经安排的打印材料，打字员不得打印。四、材料核对，材料打好后先由起草单位（部门）审阅把关。签字后由文秘负责人审核签字，方可出正式文稿，确保文字、数据准确无误。五、打字员12、对各类打印、复印、传真材料做好登记。对单位、个人原则上不允许在文印室打印、复印、传真资料，如确需打印、复印、传真资料，需经综合办负责人批准。六、文印室不允许闲杂人员进入。文印人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印资料中有关企业机密或单位管理中必须保密的事项透露给他人，不能截留任何文件。七、文件打印严格按照公文格式统一规范要求进行排版、其他材料要本着美观、大方的原则进行编制。八、打字员要节约纸张，尽可能用重复使用报废纸打印文件草稿或其它资料，正式文件或资料必须用新纸双面打印。第四章 印章管理办法一、总则为规范公司印章管理，保证公司印章使用的正确性、规范性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝13、违法违规行为的发生，特制定本管理制度。二、印章的定义和种类本制度中所指印章是指在公司发布或管理的文件、凭证、文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。主要包括：行政公章、法人章、银行预留印鉴、合同专用章、销售合同专用章、财务印鉴章和部门专用章。三、印章的使用范围和管理权限公司各部门对所分工管理的行政公章、法人章、银行预留印鉴、合同专用章、销售合同专用章、财务印鉴章及部门专用章的管理和使用负全责，承担用印后果。用印时，必须获得相应审批后，方可办理。1、行政公章：主要用于公司对内、对外签发的各类文件；以公司名义出具的证明及有关资料；公司对外提供的财务报告等14、，由综合办公室负责保管并严格执行本管理制度。用印时需严格执行审批和登记手续，填写印章使用审批表，经所在部门负责人或主管领导签字，报综合办公室审批后，至公章管理员处使用公章。公章管理员应对盖章申请人和印章使用审批单上载明的签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章。综合办公室负责人对行政公章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。2、法人章：主要用于需加盖私章的公司法人代表授权证书、人事劳动合同、招投标书和项目申报材料等，由综合办公室负责保管，并严格执行本管理制度。综合办公室负责人对法人章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。3、合同专用章：主要用于除销售合同以外的公司15、所有对外业务合同文件，由经理办公室负责保管并严格执行本管理制度。合同签订时，需由专业人员审核，公司分管领导批准后方可盖章。综合办公室负责人对合同专用章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的法律责任。4、销售合同专用章：由销售管理部另行制定专门的销售合同专用章管理制度，并严格按该管理制度执行。销售管理部负责人对销售合同专用章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。5、财务印鉴章：包括财务专用章和银行预留印鉴，主要用于公司对内对外的现金、银行收付业务（预留银行印鉴、支票、汇票等）、外部业务（如工商部门备案等）以及财务相关业务的证明材料等，由计划财务部负责进行保管并严格执行本16、管理制度。财务负责人对财务印鉴章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。6、部门专用章：仅限于公司内部工作联系使用，一律不得对外。由公司各部门负责人进行保管并严格执行本管理制度。各部门负责人对本部门专用章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。四、印章管理的相关规定:1、公司各类印章由综合办公室归口管理。其主要职责包括：根据公司需要确定公司印章的种类、范围、数量；组织印章的刻制、发放、停用和销毁；设立公司印章档案，负责备案登记；管理公司行政公章，负责公司行政公章用印；制定公司印章管理的规章制度；监督、检查印章管理制度的执行情况。2、印章管理员职责：公司各类印章应设专17、门的印章管理员负责保管和使用。印章管理员如发生职位异动，应及时进行印章和使用情况登记的交接工作。3、申请人必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。印章管理员应设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。4、印章一般不得携带外出使用，如因特殊情况，需携带外出，必须经审核后由印章管理员携带前往；若印章管理员不便前往时，须经总经理批准，并由印章管理员作好记录。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。5、任何印章管理员不得在申请人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，注明日期，字迹须清晰、正确。6、加盖印章时用印位置恰当，要骑18、年盖月，字组端正，图形清晰。五、对印章违规使用行为的处理办法1、未经审批，任何部门和个人不得擅自刻制公司印章，擅自私刻印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究其法律责任，由此造成的民事、行政、刑事责任，由当事人本人承担。2、违反印章刻制、保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的民事、行政、刑事责任。3、印章管理员因使用公章不当而造成损失的，视情节和后果追究其相应责任。非印章管理人员违法公司印章管理制度，不当使用印章，一经发现应与印章管理员承担同等的责任。六、附则1、本制度由公司综合办公室制定并负责解释。2、本制度自2015年1月1日起实施。第五章 信息管理工作规定为了实现公司（矿）信息管19、理工作规范化，做到上情及时下达，下情及时上报，为领导决策提供可靠依据，现将信息管理工作规定如下：一、信息管理工作的内容是：负责对上级工作指示落实情况的汇报，本单位各项工作存在问题的反应，涉及公司（矿）各方面工作意见与建议的征集。二、信息管理工作的职权划分：综合办公室为各类信息汇总部门，负责对各单位、各部门信息工作收集，履行对各基层单位信息管理工作的考核。三：信息管理工作的呈报程序：1、各单位信息征集呈报由各单位对各类信息进行收集、分类填写信息呈报表。2、对紧急发生事情，应作到及时上报，并在第一时间通知本单位（部门）及领导，同时通知公司（矿）主要负责人。四、信息收集的范围1、信息收集应按本单位，20、本企业工作业务性质决定。2、信息资源是多方面，各个领域范围很广应做到信息共享。3、在企业生产经营、本质安全、科学技术、人才资源、社会信息资源等方面收集归类，以便供本企业应用。第六章 公司证照管理制度一、目的：为了加强所有证照原件及其申办原始资料及其重要文件的管理，防止遗失，并保证按时年检，特制订本制度。二、借阅原则一事一借，用毕归还，再用再借，谁用谁借。三、证件资料的种类1、证照原件：营业执照、组织机构代码证、外商批准证书、税务登记证、开户许可证、土地使用证、房产证、外汇管理登记证、章程等证照原件及其申办原始资料。2、所有资信类原件：如验资报告、审计报告、评估报告等。3、重要文件：如合作项目合21、同书、投资项目合同书、公司成立合同书、董事会任命文件、政府部门公文批复等。4、经董事会或总经理指定要求专管的文件资料。四、证照资料的保管归档1、证照原件（除贷款证，外汇管理登记证归财务保管外）综合办公室专人统一保管。2、所有资信类重要文件由综合办公室档案统一保管。五、证照资料的使用管理 1、各部门因工作需要，借阅、借用、复印证照资料，须到综合办公室填写公司证照使用申请单，写明事由及拟用证照资料名称、件数、归还期限等。经总经理同意并签字确认后，可到综合办公室专人保管档案室办理相应手续。2、综合办公室专人保管员档案室仅凭总经理签批的申请单办理借用、借阅、复印等业务。其它任何人员提出的任何要求均不予22、受理。3、凡借阅、借用证照资料，必须在申请日期内归还，不能按期归还的，应申请延期，手续于上述（1）相同。4、公司证照不能丢失、损坏。如果出现损坏或丢失除立即向总经理报告外，要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。5、不许擅自使用公司的证照进行各种担保。6、对外使用规范：在对外办理业务时，需按照公司规定并结合客户要求传送文件。六、证照的年审、延期、变更证照的年审、延期、变更等相关手续，行政类证照（如工商营业执照、组织机构代码证、外产投资证等）由综合办公室专人办理；财务类证照（如税务登记证、外汇登记证、贷款证、开户许可证等）由财务部门负责办理，其它证件由最初办理证件的部门办理年审、延期23、变更手续。证件归属部门负责在规定的时间内完成手续办理和申报的具体工作。七、相关责任1、证件管理人管理的所有证件都应有清单和目录，确保证件数量的准确性，对于借阅和归档都应有相应人员的签字确认。证件管理人员负有登记的及时性和完整性的责任。2、证件借阅人负责借阅期间的文件保管，确保公司证件的完整性和整洁性，使用完毕后应及时归档。借阅不得将证件转借其他人使用。公司证照使用申请单申请人申请部门申请时间证照类别原件借阅 复印件证照名称份 数使用时间归还时间用途说明审 核保管人第七章 公司考勤制度一、为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的工作效率，结合我公司实际情况，特制定本制度。 二、工作时24、间：周一至周六上班作息时间：5月1日至10月1日为 上午：08：0012：00 下午：14：0017：3010月1日至5月1日为 上午：08：0012：00 下午：14：0017：00三、考勤规定：1、公司人员实行指纹考勤，考勤有效时间为签到上午8：00前，签退17：00后。2、因公外出不能按时签到或上班期间要补出勤的，应提前填写公司人员外出事由登记表。3、迟到（早退）规定：凡超过公司规定上班时间均属迟到，凡未经批准，在规定下班时间之前擅自离开工作岗位均属早退；无故迟到（早退）十分钟以上半小时以内扣20元，迟到（早退）半小以上者按旷工处理。4、旷工规定：凡在规定上班时间内没有到岗即为旷工，旷工25、一天从工资中扣除日均工资。5、调休规定：因病或因事在部门主管或总经理的批准下，可进行调休，每月调休不能超出4天。6、员工如遇特殊情况（如大雨、大雪等恶劣天气）未能按时到岗的，应提前打电话通知主管领导，得到许可后方可视为正常出勤。否则按迟到、旷工处理。四、请假规定：1、员工请假应按规定填写请假条，并经主管领导或总经理批准后，将请假条放入考勤备案方可休假，如遇特殊情况未能及时办理请假手续，应向领导说明。2、员工请假应由主管领导或总经理批准，休假时间结束后，无故未上班也未续假者，按旷工处理。五、节假日规定：1、公司办公室人员每周日休息一天。2、法定节假日按国家规定进行调休。3、周日，法定节假日上班，26、按国家规定发放工资。本规定自总经理批准之日起执行。二O一五年二月六日 第八章 文件管理办法一、公司（矿）所有文件统一由综合办公室管理，文秘人员具体负责。二、文件印制，每一文件必须存档两份，根据企业管理层次，职能管理部门文件印制规定一定印制数额，不能多印制或少印制。下发给各单位、部门文件由各部门、各单位按规定自行妥善保存。三、上级、地方政府职能管理部门来文，应按类别进行签收，填写承办签，按文件种类，密级使用不同文件类，同时呈报办公室主任批示。四、文件收发只要及时跟踪文件动向，按照办公室主任呈报意见及时呈报有关领导审阅批示，然后根据领导批示依次使用办理。五、文件收发员要按照文件传阅时间、收回复印交27、承办部门或单位督查落实执行办理。将原文及时登记归档留存。六、文件处理程序为：办公室主任呈报意见 领导批示 承办单位（或其他领导）处理 归档。 七、机要文件的范围1、机要文件范围：中共中央文件、国务院文件、中共中央办公厅文件、国务院办公厅文件等；2、省、市政府以及上级公司、甲方的密级文件。八，机要文件设专人收发，及时收回。九、单位领导阅读机要文件，由综合办公室主任直接送阅。十、机要文件阅读按规定级别及范围阅读传达。十一、机要文件一般不必复印和传真，必要时可请示上级主管部门同意后方可复印和传真，同时要登记备案。第九章 档案管理制度一、立卷归档制度1、凡各部门、各单位在年度基建、生产、经营、管理活动28、中，直接形成的各种种类的载体，包括文书、科技、基建、经营、财务、影像图片资料等，具有查考价值并处理完毕的档案材料，均属归档范围。2、上级机关、同级机关、非隶属机关与本企业相关的文件材料，属归档范围。3、归档期限：对一般性的文书、经营管理等档案材料实行定期归档、财务会计档案在会计年度终结后，于下年度上半年及时归档。4、各种工程科研、设计、审查、总体规划、工程项目竣工、技改、科研项目验收完毕，大型设备引进开箱、影像图片资料制作完成后，对其全部资料应及时归档，防止资料散失或损坏。5、各部门负责归档文件材料应齐全、完整、并具有归档历史查阅价值。6、基建期按单位工程分类，根据标有文件、全部竣工、验收等级29、质量认证、工程量、工作量来决算造价编制原始资料和最终审批决算全部资料。7、机械设备、及材料、机加工电器、仪表等出厂合格证、认证书、分类归档以供生产期查阅。8、材料、原件、加工材料、非加工材料、配件、质检报告、复试报告、试验报告、试制检测、试压等基础全部资料。9、文秘、文件、按党、政、上级文件编号存档。二、档案资料管理制度1、档案资料管理应设专用库房存放。2、档案设施应按国家档案级别，分专用档柜分类存放。3、严格实行防火管理，档案库房必须备有一定数量的消防器材。消防设施应配备齐全、功能正常、能随时发挥其消防作用。4、严禁易燃、易爆物品带入库房。5、档案库房应设有专人管理，无关人员一律不准入内。30、6、所有档案资料要按照分类要求、分别管理编号，装盒（代或册），按号顺序上架保存。对借阅后的档案资料，必须按时追回，以防丢失。7、档案管理员要履行职责，存、接阅档案要严格审批手续，否则不予借阅。8、档案管理员要做好保密工作。三、工作职责1、要树立档案法律意识，认识档案工作在本企业中的重要性和实际意义。2、建立本企业档案管理网络，实现档案管理网络化、信息化、科学化、制度化管理、全心全意为本企业服务。3、档案管理员要全面掌握本企业档案工作情况、业务精、责任心强。4、及时验收资料入库，应存档的全部信息资料，都必须如数归档、5、完成领导交办的其他档案工作。第十章 办公用品管理办法一、公司（矿）各类办公用31、品由综合办公室统一购置、统一发放。二、各部门、各单位新增办公用品时，应提前填报计划，送综合办公室审核，经分管领导审批后，由办公室组织购置或委托其他部门购置。三、各部门、各单位调离、辞退、解聘、解职人员，均须向办公室移交本人使用的全部办公和生活用具，由办公室和相关部门清查移交后，方可办理调离或调出手续，否则不予办理离矿一切手续。四、低值易耗办公用品的购置1、低值易耗办公用品包括：打印、复印纸、笔、文件档案盒（类）、计算器、胶水、尺子、刀子、账本盒、纸质用刷品、文件栏（柜）、台历（架）、印油（台）、复写纸、电池、订书机、订书针、墨水、曲别针、大头针、电话机、U盘、电脑和复印机打印机、传真机的、墨盒32、等相关耗材和配件。2、低值易耗办公用品由部门申请，办公室审批并给予统一按计划审批购置。五、电脑、复印打印机、传真机等办公品的维护1、各部门使用的电脑、复印机、打印机、传真机等设备的维护和耗材更换，由综合办公室统一实施，同时建立各部门的消耗明细和费用登记名账。2、各部门使用的电脑、复印机、打印机、传真机等设备需或更换耗材时，由部门负责人统一批准后，报综合办公室统一实施。公司（矿）综合办公室维护人员要树立勤俭节约的意识，修旧利废，合理调配使用。六、各部门所有印刷品（各类公文文头纸、票证、表格等）由综合办公室统一管理，集中印制。第十一章 公务接待管理办法为了加强公务接待管理，规定公务接待程序，控制费33、用支出，特制定本办法。一、接待范围：上级公司、各级政府及部门人员、与公司（矿）有业务往来的单位人员。原则上分为两种接待：1、内部接待。2、外部接待（包括外事活动接待）。二、来客接待统一由公司（矿）负责人或分管领导同意后，由办公室安排接待。接待分为三种档次规格：1、一般接待只提供一般性就餐（不提供烟、酒饮料类）。2、普通接待（提供：普通烟、酒、饮料类）。3、高规格档次接待（提供公司或矿内最高接待烟、酒饮料类标准）。三、接待办理程序和标准：1、一般性接待（内部）由业务对口部门人员联系办公室负责人同意，由办公室填发公务招派餐单及时通知食堂管理员准备客饭。2、如需外部接待，由业务部门请示分管领导同意后34、，由办公室统一安排。3、公司领导安排的接待事项，由办公室直接办理。4、陪客就餐人员由陪客领导直接安排陪同，原则上不超过2人。5、接待客饭由陪客人员在菜单上签字，作为当月食堂结算依据。内部人员就餐由办公室月底给予一次性核审。四、待客用水果、烟、酒统一由办公室购置管理和发放。需招待客人用烟、茶叶可临时到办公室领取。第十二章 公务车辆管理制度为了加强管理，提高车辆的利用率，为公司（矿）生产经营提供可靠便利、快捷的车辆服务，特制定本制度。一、公务车辆的调派与管理1、机关所有公务车辆统一由综合办公室集中管理。2、所有公务车辆的相关证件、档案资料除必须随车备查的以外，一律由公司综合办统一存档管理。车辆保险35、检测、营运等费用由办公室统一管理。3公司（矿）副矿级以上领导原则上配备专用固定车辆，在未配备前私车公用，包括部门主要负责人和私车公用，车辆费用补贴采取一次性补助的办法，按实际行车每公里1.5元给予补贴，费用补贴按季度报销。4、公司所有公务车辆必须优先保证矿级领导用车，机关各部门、各单位外出办理公务需提前向综合办公室申请用车，在外出办理事务时可随车一同办理， 综合办公室原则上不再安排专用车辆。5、非工作用车原则上不予安排，确因特殊情况，需经公司（矿）分管领导批准后，方可由办公室安排车辆。6、外单位用车原则上也不予以安排，却因工作或特殊情况急需用车，必须由公司（矿）负责人同意后，办公室才能安排用36、车。7、公务车辆严禁公车私用，或婚丧嫁娶用车。8、公务车外出办理各种公务，原则上必须当日返回，但却因特殊情况不能按时返回，必须向办公室说明事由或经公司（矿）负责人同意批准。二、车辆费用的管理 1、油料、过桥费用暂由综合办公室登记审核后，再报财务审核经公司负责签字批准后予以报销费用。 2、外出办理公务一般超出榆阳区周边地区或其它省、市地区可随时报销。 3、本地区（榆阳区周边地区内）按综合办公室出车辆登记用车次数按月报销费用。 4、司机外出一般不予借款，但确需借款外出，需经公司负责人批准后可予借。 5、公务车辆外出一切罚款均有司机自行负担，公司（矿）不予报销。三、车辆修费 1、车辆中、小型维修，由37、司机填写详细的车辆维修计划申请单。同时报请公司负责人审批同意后再出车修理。原则上更换配件时将原旧配件带回，否则不予报销。 2、车辆所需清洁用品以及坐垫，脚垫等其它物品，由驾驶员提出申请，办公室签定后统一进行购置和更换。 3、司机不经同意，私自修理车辆费用一律不予报销。 4、外出办理公务司机差旅费按公司财务相关规定报销。五、司机出车补助 1、司机按当月出车实际行驶公里给予补助：小轿车、商务车一般0.13元/公里、客车0.2元/公里。 2、司机通讯补助按每月150元给予补贴。第十三章 公务车辆驾驶员管理制度为了进一步规范驾驶员的行为，加强安全管理，提高公司驾驶员业务技术素质，更好地为生产经营提供方38、便、快捷的车勤服务，特制度本制度。一、驾驶员安全管理 1、公司所有车辆实行单车包干责任制。 2、服从指挥、坚守岗位、随叫随到，做到安全正点行车，文明服务。 3、严格遵守有关道路交通安全管理制度，杜绝事故发生。 4、司机车辆行驶途中不准与乘车人员闲谈，更不准接打电话，保证行车安全。 5、司机严禁酒后驾车和疲劳驾车。 6、严格遵守有关道路交通安全管理，如违反道路交通安全有关规定而造成事故，驾驶员负全责并承担所有费用。 7、严禁车辆带病运行，车辆要经常保持清洁、坚守“三查”（出车前检查、行驶途中停车检查、回单位后再进行综合检查）。 8、司机在行车途中必须系好安全带，乘车人员可相互监督。 9、严禁司机39、私自出车，发现一次罚款100元，造成事故要负全责。 10、如司机不服从工作安排，工作责任心不强，行车有安全隐患，公司随时可以解聘。第十四章 劳动用工管理制度为了进一步规范劳动用工管理，切实保障员工合法权益，做到人尽其才，才尽其用，构建和发展和谐劳动关系，实现有章可循，有法可依，积极推进企业健康发展。根据我国劳动法、劳动合同法、劳动保障监察条例等国家、地方有关政策法规，结合本企业生产，经营用工实际情况，将制定本劳动用工管理制度。一、招聘录用1、坚持以人为本，按需设岗、集中招聘、统一管理。实行先培训，后就业的招聘录用原则。劳动用工根据企业安全生产实际用工总量控制。2、招聘原则实行“双向”选择，企业40、择优录用的原则。3、招聘工作由公司（矿）统一组织实施，根据应聘条件本着公开、公平、公正、择优的原则，按照本企业发布招聘信息，网上报名、资格审查、考试、体检、录用、培训的程序进行。招用劳动者时，要出示招聘简章、明确招聘对象，招收工种（岗位）、录用条件。如实告知被招聘的劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、本企业安全生产状况、劳动报酬、劳动保护、以及劳动者要求和其他情况。4、管理人员、技术专业人员、应为大中专以上专业学历，并有一定的专业特长，会管理、懂技术、有创造意识。同时对具有大中专以上本科生，并有实际工作管理经历的人员优先。5、在岗工人招聘应为大中专以上专业学历，并对具有实际工作经历的41、一线技术人员，或特殊工作岗位技工优先。6、根据工作需要外聘部门在岗专业技术管理人员、或专业技术岗位工人，年龄必须在45周岁以下，并具备一定的专业技能和企业管理职能特长，一般采取自愿“双向”选择的原则，并签定招聘协议。7、凡招聘的工作人员，井下采掘一线岗位工人，经过专业定期培训，在岗实际工作试用期为6个月，不符合本企业规定，不能胜任工作，本企业可根据劳动合同法及时解聘或解职辞退。8、对特殊招聘或引进在岗个别技术管理人员试用期为一个月，如工作能力、管理水平、技术工作能力达不到所在岗位工作性质要求，本企业将随时予以外聘或外职辞退。二、培训管理培训工作在企业中始终是一项长期，持续的培养人才工程，通过形42、式多样、务实有效的专业技能培训，有利于提高员工的综合素质，提升企业管理技术水平、1、培训的目的（1）培训按照“安全、高效、节约、发展”的战略思想，采取人员分层化、方法多样化、内容丰富化，先培训后上岗、再培训、再上岗的技能化培训政策。（2）员工培训分为岗前培训和在岗培训，内部培训和外部培训。通过各种机制提高在岗人员的工作技能和工作水平。（3）培训是企业文化的基础。创造企业文化，建立企业文化，丰富企业文化是企业科学、健康发展的必由之路。2、培训的形式（1）员工自我培训；（2）企业内部培训；（3）转岗培训；（4）深化教育培训；（5）员工外派实践培训；（6）员工岗前集中培训。三、人事调配 1、调入（143、）凡申请调入本企业人员，首先由本人提出申请，按照公司招聘录用计划，由人力资源部门负责考核面试，了解调入者基本情况，报请公司（矿）领导审批签字同意后，按照有关程序办理调入手续。（2）原有工作单位的人员，需携带原单位工作介绍信，工资关系、人事档案、身份证原件及复印件、毕业证书原件及复印件、照片、个人工作简历才能办理报到手续。（3）办理调入手续，要进行体格检查、人事档案审阅、符合要求的签订劳动合同，填写员工录用登记表。 2、调出（1）凡调出人员首先由本人提出申请，写明调出事由，需经本单位或部门负责人签署意见，报请公司（矿）领导批准后，由人力资源办理调出手续。（2）员工调离时需签写移交手续表，按有关要44、求，清点、退还、移交公司（矿）所用领用财物及相关资料。（3）员工调离时，以调令日期为准，停发工资。四、劳动合同管理1、招收录用劳动者，必须遵循合法、公平、平等自愿、协商一致，诚实信用的原则，依法签订劳动合同。2劳动合同一经订立，即具有法律约束力，双方必须认真履行。3、劳动合同由公司（矿）法定代表人或委托代理人与劳动者本人签订。4、初次订立的劳动合同试用期为六个月。5、劳动合同书一式三份，由公司和劳动者双方签订或盖章，并在当地政府部门办理劳动备案手续。6、劳动合同解除按照劳动合同法的有关规定执行。五、人事档案管理1、凡在本企业工作的所有员工都必须建立相应的人事档案管理。2、人事档案材料一般分为：45、（1）员工的招聘录用材料；（2）劳动合同、劳动用工备案表；（3）本人各种履历表、登记表、个人简历；（4）技术职能证件、毕业证书、专业技能证件；（5）职务、任免、离休、退休、入团入党材料、各种奖励证件书等。3、人事档案应做到认证鉴别、分类准确、编排有序、目录清楚、装订整齐、4、人事档案应设有专职人员管理，凡借阅或借用，调用必须按程序进行。5、应加强人事档案保密工作，不能出现丢失或毁坏。六、工资管理按照公司经营理念和管理模式，充分发挥薪酬激励的分配与约束作用，建立以岗位基础，以工作绩效考核为核心的企业劳动工资激励机制。1、员工的工资收入与岗位责任，工作技能工作时效，企业整体效益结合起来。2、实现薪46、酬管理与分配制度多样化、规范化管理。3、本企业根据基建、安全生产、经营整体效益，实行固定基础工资、绩效工资，全员浮动的分配原则。4、工资构成 工资收入=岗位基础工资+绩效浮动工资5、工资发放依据：考勤表是计算工资的依据，每月末各部门、各单位将本月员工实际出勤考核表，经部门或单位负责签字确认后，及时交于综合办公室。6、工资核算是按员工的实际出勤工作日计取。7、工资发放时间是次月初发放上月工资。七、考勤管理 为了加强劳动纪律，强化企业内部管理，提高工作效率，转变观念，改进工作作风，增强工作责任心，结合本企业实际，特制定本管理制度。1、为确保安全生产提高劳动效率和经济效益，保证各部门、各单位所有工作47、岗位有充足的劳动力和工作人员，严格控制请假人员，凡请假的员工必须统一履行请假手续，对私自不履行请假手续，自动离开工作岗位，视为脱岗或旷工，按公司有关规定进行处罚。2、因员工自己行为造成一定后果或影响正常工作，同时给企业造成很大影响，要视情况给予相应的处罚或直接解除劳动关系。3、员工因事、病请假在一天以内由本部门或单位负责人批准，假期超过两天以上，均由分管领导批准。4、员工在请假期间，发生任何事故或违法行为均由员工本人全部承担责任。5、员工应严格遵守请假制度，按时返岗上班，确因特殊情况不能按时上班，需续假时可以通过电话申请续假，但不能委托他人请假。6、各单位、各部门要加强员工日工作考勤考核，考勤48、由各单位、各部门专人负责考核。7、考勤员工当月实际工作日是发放工资的直接依据，杜绝弄虚作假，一但有人举报或查出，谁考核谁负全责。8、考勤考核是发放各类奖金、奖品的基础，也是考核员工全年工作出勤的依据。各部门、各单位要将员工月考勤考核表保留存根，以便查阅。八、劳动保护用品管理制度 1、为了加强和规范劳动保护用品的使用和管理，保障员工在生产过程中的安全与健康，根据劳动法和劳动保护用品管理规定将制定本办法。（1）劳动保护用品是劳动者在劳动过程中为免除或减轻事故伤害或职业危害所配备的防护装备，员工在生产作业中应按规定使用劳动保护用品。未按规定使用的视为违规作业，并按违规作业处理。（2）劳动保护用品必须49、符合国家规定和行业标准，特殊保护用品必须保证“三证”（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证）齐全。2、劳动保护用品的管理 （1）物资供应站负责劳动保护用品的采购、保管和发放。 （2）员工调离或解除劳动关系时，领用的劳动保护用品应如实交回、或折合人民币予以退回。3、井下员工劳动保护用品每人每年发放一次，地面员工，特殊岗位按工作环境和相关规定；给予配发。4、劳动保护用品发放范围、使用 （1）劳动保护用品应发给直接参加生产作业的人员和现场从事作业管理工作人员，工程技术及其他需要保护的人员。 （2）企业必须按规定标准为劳动者免费提供符合国家规定的劳动保护、防护用品、按标准及时发放。 （3）发放劳动保护，50、防护用品必须根据公司规定标准，严格控制，不得随意乱批乱发。 （4）要建立劳动保护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理规定。 （5）物供站必须建立员工保护用品配备，使用台账，并建立员工个人发放卡。九、工伤管理：按照工伤保险条例执行。十、劳动争议处理 1、劳动者与企业发生劳动争议或纠纷，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼、也可以协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序。 2、劳动争议发生后，当事人可以向本企业劳动争议调解委员会申请调解，调解不成，当人事一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法51、院提起诉讼。 3、提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生日起六十日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。 4、劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。第十五章 关于入井补贴管理办法按照煤矿“三大规程”国家煤矿将煤行业劳动保护有关条例及劳动法相关规定，结合我矿实际，凡当天入井人员给予一次性费用补贴。一、入井人员指在每班井下工作在四小时以上的作业时间，（包括矿跟班管理人员，及所有从事井下作业人员）。二、当天、当班不管入井次数多少，只能按一个班次计取费用补贴。三、补贴标准：每班次补贴入井费20元。四、当月计发工资时按实际入井登记班次天数给予一次性发放。五、入52、井班次以井口检身房每天出入井登记表为依据，按月实际入井班次为准，凡入井时间未达到实际入井作业四小时以上者不予计发。六、本办法在执行过程中有不妥或需增减补贴标准时可随时通过有关会议予以确定更改。第十六章 综合办公室主任岗位职责一、主持党政办公室全面工作、二、经常组织和参与调查研究，抓好信息工作。向领导及时反馈各方面的信息，为领导决策民主化、科学化提供可靠依据。三、做好各种会议的组织和会议决定事项的催办落实工作。四、组织起草、审核各类文稿，做好文字综合和文书处理工作，把好文字关和政策关。五、协助矿领导抓好精神文明建设和各项工作的检查考核。六、负责搞好机关人员的思想建设和作风建设，组织机关人员开展政53、策理论和业务知识学习。七、负责协调和处理好各部门之间的工作关系。八、安排好公务接待和煤矿组织的各项活动。九、完成领导交办的其它任务。第十七章 文秘员岗位职责一、负责各类文件、会议纪要的起草、校对、调度会及大型会议的会议记录。二、负责上级来文阅办结果的回复和上报。三、完成上级公司下达的各项对内外宣传报道任务，深入现场，对一线突出人物事迹进行及时报道，加强对外宣传力度。四、负责社会治安综合治理，精神及文明建设，厂务公开等资料的整理和存档。五、负责宣传栏和厂务公开栏的张贴。第十八章 档案管理员岗位职责一、负责矿内各类文件、档案、资料的整理、保管工作。二、编制档案、目录、卡片等工作。三、对档案的借用，54、查阅严格按制度执行。四、负责文件、会议纪要的收发和上级来文的传阅工作。五、文件随发随传阅，不能积压，急需办理的文件，要在当天批阅。六、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不能将有密级的文件带出办公室以外的场所或借他人阅看。七、负责印章的管理，未经允许不能私自给他人盖章。第十九章 公务车、生产指挥车司机岗位职责一、负责矿公务车、生产指挥车的驾驶和检修、保养工作。二、严格执行矿制定的用车规定，服从办公室统一调度。三、遵守制度、坚守岗位做到随时出车。四、定时检修和保养车辆，不开带病车。五、不违章操作，不酒后驾车，不将车随意交于他人驾驶，不能借某种理由耽误出车时间。六、完成领导交办的其它事项。第二十55、章 安全保卫管理制度为了实现全矿安全生产、工作有序进行，切实维护矿区治安有一个良好的秩序，根据本企业实际特制定本制度。一、治安保卫人员需要严格遵守和执行国家法律、法规和条例依据保护矿区内安全生产，一切经营活动不受到影响为前提。二、履行保卫职责时，身着统一制服，佩戴保安标志和执勤证件。三、执勤人员按时交接班，不准迟到、早退、不准串岗、脱岗、不准在执勤时睡觉，做与本职工作无关的事情。四、文明执勤，礼貌待人，使用文明用语，严禁使用服务忌语，不粗暴之礼、不打骂、辱骂他人。五、由于矿区环境、设施比较分散，值班人员在值班期间要坚守工作岗位，来回巡查，注意治安动向，要有识别和辨别能力，及时处置突发事件的发生56、。六、要树立为人民服务、保卫矿区治安稳定的决心，要做好治安予案防护保卫工作，对外来车辆要登记在册，出入车辆矿区时要及时检查所带物品，杜绝矿区财物安全无事故。七、做好外来人员登记工作，对陌生人要严禁进入矿区范围内，切实保护矿区及公司人身财产安全。八、廉洁奉公，秉公执法，一视同仁，尽职尽责，确保矿区治安稳定。第二十一章 办公楼管理制度一、不准在办公楼内喧哗、吵闹。 二、不准在楼道随地吐痰、乱倒污水、垃圾及其它赃物。 三、不准在办公楼内饮酒、猜拳、玩扑克、象棋等，更不准搞赌博活动。 四、不准损坏、丢失办公楼内一切办公设备。 五、不准在墙壁上乱刻乱画、张贴广告之类的东西。 六、不准个人在办公楼内安装饮57、食用的电设备，不准放长流水，点长明灯。 七、不准将办公室楼内办公用品、设备带出。 八、本规定由综合办公室监督执行。第二十二章 食堂管理制度 一、加强经营核算，严格出入库签字手续，食堂以成本给予经营管理核算，原材料、饭菜价格合理，保证就餐人员有足够的花样品种，多样化标准，就餐。二、食物入库后，要妥善保管，保证无腐烂变质，过期的食品。三、食堂要做到荤、素合理搭配，按每日三餐分别实施，同时结合地方风味及大众化就餐习惯进行操作。四、严格加强食堂内部食品卫生管理，防止生熟食品混合存放，存放生食品或各种肉类时，存储柜应严格分开存放。五、食堂操作人员应分开红、白案使用，以防止生食熟食混合，造成食品卫生事故。58、六、食堂厨师、管理人员要严格按国家、地方食品卫生法规执行。七、食堂炊管人员应配备专人工作服佩戴厨师帽及专用鞋，严禁穿与工作不相符合的服装、穿拖鞋、半身衣服。八、炊管人员应加强个人环境卫生管理，常洗澡、剪指甲、理发、尤其女厨师要防止头发散乱，以确保就餐人员食品安全。九、加强食堂餐具器皿的定期消毒工作。十、严格禁止外来人员入内，确保食堂就餐安全。十一、在售卖饭菜过程中，做到公平合理，一视同仁，严格执行刷卡计费。十二、如就餐者无费，请及时补充费用。严禁弄虚作假，造成后果自负。十三、在就餐人员多的情况下，就餐人员要排队，按次序一次性购买食物，严禁推、挤现象出现。十四、就餐人员应主动将剩余饭菜倒入固定器59、具，严禁在餐厅随意倾倒或堵塞下水道。十五、食堂每月应按职工实际就餐费用，及时盘库与以结算。必要时可公开账务。第二十三章 企业负责人（矿长）岗位责任制一、认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法令和上级公司的指示及职工代表大会的决议。二、负责全矿党政工作及内外关系的协调与处理。三、负责全矿生产经营活动，搞好煤矿的发展长远规划，坚持正确的发展方向。四、对全矿安全生产负全责，强化安全管理，杜绝各类事故及重大伤亡事故的发生。五、提高企业管理水平，抓好两个文明建设，确保各项经济指标按期完成。六、改善职工生产、生活条件，逐步提高职工收入水平。七、加强干部队伍廉政建设，正确使用干部，发挥领导班子团结、奋进和创造60、精神，充分发挥和调动科技人员的工作积极性。八、主持召开矿长办公会及其它会议，及时解决煤矿安全基建、生产中存在的突出问题。九、完成上级公司交办的其它工作。第二十四章 生产副矿长安全生产岗位责任制一、在矿长的直接领导下，做好矿井的生产管理工作，并负责本职范围内的安全工作，坚持“安全第一”的方针，圆满完成各项生产任务。二、根据年、季、月计划和长远规划，组织编制生产工作计划并参加全矿灾害预防和处理计划的编制，经矿长审查，矿领导班子讨论通过后，负责组织实施。三、掌握矿井水、火、瓦斯、煤尘、顶板五大灾害的预防和处理情况，把安全作为生产调度会议的一项重要内容，检查有关部门在生产过程中各项安全措施的落实情况，61、及时解决安全生产中的棘手问题。四、负责采、掘、机、运、通等各生产环节的协调，组织搞好工作面的掘进准备、设备安装及巷道维修等工作，确保接替正常，资源开发合理。五、坚持安全生产“三同时”，认真贯彻执行三大规程和其他安全措施，努力搞好安全生产。抓好矿井通风、降尘和生产环境的卫生工作，实现安全文明生产。六、加强生产调度指挥系统和区队基层管理。坚持并督促检查领导上岗值班制度的贯彻执行，事事按章作业，杜绝违章指挥，做到班班有领导上岗，不安全不生产。七、主持生产日常工作，审批有关安全生产的文件和报告。主持搞好人员的合理调配和奖惩、培训、考核、晋级，负责奖励办法和奖励金额的审查。八、完成领导交办的其它工作。第62、二十五章 安全副矿长安全生产岗位责任制一、协助矿长抓好全方位的安全生产工作,对安全生产负直接领导责任,具体负责各部门的安全管理工作。二、组织实施上级有关安全生产方面的规定和技术规范。三、协助矿长做好召开安全生产例会的准备工作,对例会决定的事项,负责贯彻落实。四、组织制定并落实安全生产方面的各项管理制度和安全技术操作规程,并不断修改完善,适应安全生产需要。 五、组织编制安全生产规划、年度安全工作计划和各项安全生产技术措施的落实并组织实施,有计划地组织解决重大安全隐患和职业危害。 六、协助矿长定期组织安全生产检查和安全生产隐患排查，对查出的重大安全隐患制定整改措施,并限期检查落实。 七、随时组织分63、析安全生产情况,及时研究解决生产中的不安全问题。八、协助矿长组织重大伤亡事故的调查,分析处理,拟订改进措施,组织落实。九、负责具体实施矿山灾害预防计划和应急救援预案。十、负责组织对职工的安全生产教育和培训,总结推广先进经验,奖励先进单位和个人。第二十六章 通风区长安全生产岗位责任制一、 在矿总工程师的直接领导下，对本科业务范围内的安全工作负领导责任。二、 组织编制并实施矿井“一通三防”规划和年度“一通三防”计划，落实安全规程和安全措施，落实本科安全生产责任制和各工种岗位责任制，以及各项安全管理制度。三、按矿井质量标准化的要求，抓好矿井通风瓦斯和爆破器材的达标管理，组织按月进行自检考核。四、 深64、入现场检查掌握矿井的生产布局及通风瓦斯管理情况，根据矿井的生产布局及时调整通风系统，针对管理的薄弱环节，采取相应的管理措施。五、 每天审阅矿井瓦斯日报表，组织按规定测定矿井风量和粉尘浓度，发现异常问题及时进行调整和处理。六、严把通风构筑物质量关，加强通风人员、瓦斯检查人员的管理，建立健全各种通风管理制度。对瓦斯检查员、测风员、测尘员等特殊工种人员必须经过培训，做到持证上岗。七、 认真抓好通风设备的安全运转，发现隐患，会同有关部门及时进行处理。八、认真组织职工学习安全生产法规及安全知识，开展安全活动，检查各岗位人员对规章制度和劳动纪律的执行情况。九、按通风质量标准化要求，抓好矿井通风设施的管理，65、布置工作时必须同时布置安全措施。十、瓦斯超限时，负责报批排放措施，按规定组织瓦斯排放。十一、组织召开每月一次的矿井通风工作会，掌握矿井通风管理的第一手资料。如巷道的风阻、风量分配、气候条件、瓦斯涌出等情况。十二、参加本科业务范围内的事故抢救、调查和分析，并制定防范措施。第二十七章 调度主任安全生产岗位责任制一、在生产矿长的领导下，负责调度室全面工作，根据煤炭生产的方针政策和矿井生产计划，对日常生产进行安排和调度。二、组织安全生产调度会议，参加各类生产会议，对有关安全生产的安排和决议负责督促检查。三、掌握安全生产完成情况和生产动态，搞好综合平衡组织均衡生产，协助有关领导抓好安全。四、掌握采掘部署66、工作面的衔接和采区准备情况，督促解决问题，保持矿井正常接替。五、负责协调生产和辅助部门的关系。六、负责接受传达和矿领导及上级调度下达的有关安全生产指令和部署的工作，并检查落实情况。七、对妨碍安全生产的问题和生产中薄弱环节，组织有关部门及时解决。发生重大事故时，负责调度人力、物力、车辆等。对同级业务部门进行一一调度，行使调度职权。八、经常检查调度工作情况，按时召开调度工作会议，总结工作，交流经验，提高工作质量。九、负责组织调度人员的业务学习和培训工作，不断提高调度人员的思想觉悟和业务水平，组织实现标准化调度室。十、负责向矿领导和上级调度汇报工作，提供情况。第二十八章 生产技术科科长安全生产责任制67、一、在生产矿长及总工程师的领导下，负责矿井采掘安全技术管理和工程质量管理工作。二、负责组织编制生产技术管理制度，参与编制矿井长远发展规划与年度生产衔接计划、矿井灾害预防与处理计划、安全措施与技术措施，并组织有关单位贯彻落实。三、负责涉及本科室职责范围内安全生产管理制度的建立、健全、实施、检查、落实。四、负责对各类设计（主要是井巷设计）图纸、技术资料进行严格审查把关，使各类设计和技术应用不仅符合相关要求，还做到科学、先进、合理。五、负责组织采、掘、开、运输技术设计及作业规程和技术措施的会审，指导队组工程技术人员的技术业务工作。六、负责组织落实矿井顶板管理工作，在回采工作面初采、初放、收尾、放顶、68、安装、拆除，巷道开口、贯通及工作面过构造或异常区域时，组织跟班作业，并深入现场进行指导。七、负责矿井的采掘衔接管理、采掘关系平衡、采区接替制定与工作面衔接计划和工作面准备方案，督促检查工作面准备情况，保证工作面的正常衔接。八、深入一线，加强安全管理，组织参加采、掘、通工程质量的检查验收，对工程质量问题和安全问题提出整改措施，督促采掘区队限期解决。九、积极推广新技术、新工艺，提高回采率和支护能力，组织制定有关安全技术措施和组织措施，并监督贯彻落实。第二部分 财务管理制度 第一章 总则 一、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章69、程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。在实际工作中规范指导作用。 二、公司会计核算遵循权责发生制。三、财务管理的基本任务和方法：1、有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。2、做好财务基础管理工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。3、加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。4、监督项目部财产的构建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。5、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 四 、财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章 财务管理的基础工作一、加强原始70、凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 二、公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 三、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 四、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法71、性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。五、会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。七、会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。七、财务工作人员对本公司72、实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 八、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或财务总监书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第三章 财务部岗位责任制一、财务总监岗位责任制：1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：4、承办公司董事会交办73、的其他工作。 二、会计岗位责任制 1、在项目部矿长的领导下，准确、及时地做好账务和结算工作。正确进行会计核算、编制和审核会计凭证、登记明细账和总账。对款项和有价证劵的收付、财物的收发、增减和使用以及资产增减进行核算。 2、正确计算收入、费用、成本和处理财务成果，具体负责编制月度、年度会计报表。 3、负责固定资产的财务管理.按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期的组织清产核算工作。 4、负责税金的计算、纳税工作，按时、准确编制各种纳税申报表。 5、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 6、负责准备税务检查的相关资料及接待工作，协助有关部门开展财务审计。 774、负责维护与税务机关的日常关系，及时进行信息联络与沟通。 8、完成领导临时交办的其他业务。三、出纳岗位责任制 1、负责办理现金、银行存款收支结算业务。 2、登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证：账款、账账相符，发现差错及时更正。3、认真审查临时借款的用途、金额、和审批手续。严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 4、正确编制现金、银行的记账凭证、及时传递。 5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按费用报销的有关规定，办理现金的收付业务，做到合法准确，手续完备、单证齐全。 6、负责妥善保管现金、有价证劵、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理，归档工75、作。 7、负责掌管财务保险柜。 8、负责编制资金状况结余表。9、完成领导临时交办的其他工作。第四章 支票管理第一条、支票由出纳员或财务总监指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经财务总监批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二条、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、财务总监审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。第三条、财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延76、扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。第四条、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。第五条、银行账户金额变动情况应随时短信通知财务总监。第六条、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须财务总监签字。财务总监外出时应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第五章 现金管理第一条、公司可以在下列范围内使用现金：1、职员工资、津贴、奖金；2、个人劳务报酬；3、出差人员必须携带的差旅费；4、结算起点以下的零星支出；5、总经理或财务总监批准的其他开支。第二条、除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票77、支付；确需全额支付现金的，经会计审核，财务总监批准后支付现金。第三条、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。第四条、日常零星开支所需库存现金限额为10000元。超额部分应存入银行。第五条、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务总监批准。第六条、财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由财务总监批准后提取。第七条、公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交财务总监批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资78、中扣还。第八条、符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，部门负责人审核、会计审核，财务总监批准后由出纳支付现金。第九条、发票及报销单由经手人签字，部门负责人审核、会计审核，财务总监批准后，金额数量无误，填制记账凭证。第十条、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交财务总监审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。第十一条、差旅费及各种补助单（包括领款单），由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报财务总监审核签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第十二条、无79、论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、财务总监签字。第十三条、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。第六章 会计档案管理第一条、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第二条、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由财务总监指定专人归档保存，归档前应加以装订。第三条、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第四条、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、80、摘录会计档案，须经财务总监批准。第七章 印章管理第一节 总则第一条、为加强对公司印章的管理，特制定本办法。 第二条、本办法所指印章包括中文、英文和中英文公章，法定代表人名章及签字章。 第三条、本办法适用于公文、便函、介绍信、证件、证书、统计报表及对外签署的合同、协议等。 第四条、印章的使用，必须严格执行印章使用管理规定，凡不符合本办法的，一律不得用印。 第二节 印章的使用及管理第五条、印章的使用 1、以公司名义发出的公文，必须在经领导签发批准的文件原稿上用印。 2、发文的附件（如各类业务报表等）凭发文并按该文中限定发给附件的单位、数量用印。 3、各部门用印，应按规定经董事长办公室批准，按规定办81、理用印手续。原则上不准外单位人员到董事长办公室办理用印。 4、办理使用印章的事项，须由经办人认真填写用印审批单，写明用印单位、用印时间、用印文别、发往单位、事由及印别等，审批单按流程审核批准，经办人签字后用印。 5、法定代表人在公司期间，原则上不使用法定代表人名章、签字章，所需签署文件一律送法定代表人签字。若确需盖法定代表人名章、签字章的，应经法定代表人批准。 在法定代表人出差期间，应由董事长办公室负责人请示法定代表人同意，或经法定代表人授权的其他领导在用印审批单上签字批准后方可盖法定代表人名章、签字章。 6、经办人用印时须将用印审批单一联交董事长办公室印章专管人员收存，并在用印登记本上登记、82、签字。 7、印章应由董事长办公室印章专管人员直接用印。 8、各部门借用印章到公司外用印时，必须由董事长办公室印章专管人员随同监印，并于当天下午4：30以前将印章归还。若不能按时归还，经办人员须向主办部门领导报告，并同印章专管人员一起向董事长办公室领导报告，同时写出简要书面说明，按董事长办公室领导批示办理。 9、钢印主要用于加盖工作证、退休证或经主管部门批准印发的其它证件。 10、印别及盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致（代用印章除外），不漏盖、不多盖。 11、介绍信、证明信如有存根，要在落款和间缝处一并加盖印章。 12、不得在空白介绍信、空白便函、空白证件上用83、印。如有特殊情况用印，须经领导批准。 第六条 印章的管理 1、印章由法人指定专人掌管，并实行用印登记制度。 2、印章专管人员，每天下班前应检查印章是否齐全，并将印章锁进保险柜内，妥为保管，不得将印章存放在办公桌内。第二天上班后，应首先检查所保管印章保险柜有无异样，若发现意外情况应立即报告董事长办公室领导和保安部门。工作时间印章掌管人员因外出不在岗位时，应将印章妥善保管。 3、印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，董事长办公室领导应指定他人代管，专管人员要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。专管人员正常上班后，代管人员应向专管人员交接工作，登记管印的起止日期，实行管印人员登记备案制，84、以明确责任，落实到人。交接工作时，应严格办理交接手续，登记交、管印起止日期、管理印章类别及数量。交接人员签字，总经理办公室领导签字认可后备存。 4、印章专管人员调离或因各种原因离岗时，董事长办公室领导应指定他人管理印章，并及时办理交接工作，交代用印注意事项。 5、因机构变动需刻制新印章时，须凭主管部门批准成立新机构的文件；更换旧印章须凭旧印章原样，向董事长办公室申请，经领导同意后，由董事长办公室印章专管人员到公安局办理刻章事宜。新印章刻制后，各部门在领取新印章时，要认真进行登记，注明签收人姓名、日期以及启用新印章、作废旧印章的年月日，并将旧印章一并交董事长办公室印章专管人员，由其登记造册，统一85、交归档案资料室，按规定妥善保管。 第七条、印章专管人员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。 第八条、未按批准权限用印或用印件内容有误的，印章专管人员不予用印；经办人拒绝专管人员审核用印内容的，专管人员可拒绝用印，或报告领导处理。第三节 印章保管人的责权第九条、对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。董事长办公室主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：1、职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。2、公章、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章、财务章的保管人对印章的使用86、结果负主要责任，经手人则负部分责任；未经审批同意擅自使用的，保管人对使用结果负全部责任并按公司有关规定进行处分。3、法人私章的保管者是出纳，既是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。第四节 附 则第十条、各部门印章的保管、使用，应当参照印章使用管理规定执行。第八章 网银管理制度为促进公司网上银行业务有序发展，确保公司资金安全和高效运作，特制定本办法，请严格遵照执行。 一、网银管理基本原则：确保安全、讲求效益 1、确保安全：利用多级授权的安全机制，保障网上银行系统正常运行和公司资金的安全。 2、讲求效益：在保证安全的前提下，力87、求实现结算效率与效益的最大化。 二、业务范畴：根据业务需求，公司网上银行目前仅限于以下业务： 1、账户查询：账户状态及其余额的查询、历史交易查询、票据查询等。 2、银行收支结算：内部转账、工程款支付、经费支付和日常办公费用支付等 3、交易限额：单笔交易金额不得高于2万元，一天不得超过三笔。 三、网银业务使用要求1、网银密钥三级管理 本着高效和强化资金安全审核的原则，公司网上必须按三级权限进行管理，即出纳制单、会计复核和财务负责人授权模式。 (1)具有基本权限的网银密钥。 出纳：配备具体基本权限的网银密钥（设置密码），持有此网银密钥可随时上网查询账户账户状况，包括当日及历史交易明细、时点余额等详88、细信息，并且可以提交办理收支结算指令。(2)具体复核权限的网银密钥。 会计：配备具体复核权限的网银密钥（设置密码）。结算管理员必须对网上银行收支结算指令进行复核，查询网上银行收付记录，做到有效复核和监督。 (3)具体授权权限的网银密钥。 财务负责人：配备授权权限的网银密钥（设置密码）。网上银行的所有收付指令最后必须经审核授权后才能生效，即通过二级审核的方式达到最终防范资金风险的目的。 2、网上银行收付业务管理。 (1)出纳根据手续齐全的有效收付凭据办理网上银行结算操作。 (2)一级复核管理员根据收付凭据对出纳网银指令进行复核。 (3)财务负责人对网银收支业务进行授权。经授权，完成整个网银结算程89、序。 3、网银操作过程中非正常业务的处理。采用网上银行方式进行结算操作，除建立三级权限机制外，还必须强调谨慎性原则。如在正常操作过程中，由于网络、系统或其他原因造成收支业务出现可疑指令，应当立即与网上银行的经办行进行咨询、确认，包括形成问题的原因、解决措施，需要时间等，切不可再次操作，防止出现单笔业务重复支付的现象。通过与银行联系，确认业务确系未支付，且挂账待处理指令消除后，方可补制业务，并按三级权限进行处理。 四、网银业务的维护与管理 1、安装了网银的计算机为专用计算机，非网银操作人员严禁使用，出纳负责对网银计算 机进行日常管理与维护。 2、网银操作人员离开岗位时必须退出网上银行系统，并将密90、钥从计算机上拨出，妥善保 管，一旦发现持密钥人员离岗后未退出银行系统的，按50元/次进行处罚；退出网银界面但未拨出密钥的，按100元/次进行处罚；未取密钥且未退出网银系统的，按200元/次进行处罚。 3、出纳、会计、财务负责人所管辖的网银密钥应视作财务印章进行管理，并将其密码与 网银密钥分开保管。 4、不定期地对网上银行的操作、保管情况进行稽核，确保网银业务安全。第九章 财务预算管理制度第一节 总 则为了全面提高公司管理水平，支持公司灵活高效的分权管理体系，加强公司成本费用管理和监控，并为业绩考核提供科学的依据和支持，特制定本财务预算制度。公司财务部汇总各业务单元及各部门的预算，综合平衡并提出91、调整方案建议，根据预算委员会决议，拟定公司整体预算。公司的年度预算主要由公司预算、业务单元/分支机构/职能部门预算和项目预算三级预算构成，初期以弹性预算和滚动预算方式结合方式进行，逐步完善和细化。每月度辅以较详细的各部门的资金和成本支出计划。施行初期（12年内），考虑到预算的合理性和预算核算的准确性不足，建议不作为考核的主要指标和直接依据。本预算制度的解释权和修改权属公司预算管理委员会，公司财务部是预算管理委员会的常设机构。第二节 预算的组织形式和相应职责一、预算委员会预算委员会在公司体系中居于核心地位，在董事会授权下处理和决定计划预算管理的重大事宜。公司财务部是预算管理委员会的常设机构。组织92、分工公司预算委员会设主席一名，执行主席一名，成员若干。主席由公司董事长担任，执行主席建议由公司财务中心总监担任；委员：建议由各个业务部门如：财务中心、人力资源部等职能管理部门的总监及外聘专家担任。职责与权力1、根据公司目标制定出年度预算总目标、总方针，报董事会批准；2、审议公司年度预算，报董事会批准；3、提出预算组织、规划、控制工作的改进意见；协调、裁定公司预算重大冲突（在预算编制和执行过程中，对部门与部门之间可能发生或已经发生的分歧进行协调）4、审议财务中心提交的公司年度决算；接受预算与实际比较的定期预算报告并予以审查、分析，提出改善的措施；5、根据需要，就预算的修正进行审议并作出决定；二、93、公司预算工作组预算工作组是公司的一个非常设机构，在预算委员会直接领导下具体负责计划预算管理文件编纂、指标测算、预算组织和下达等全局性组织工作。预算工作组成员由预算委员会提名产生，建议组长由公司总监兼任，财务经理任执行副组长，副组长由公司相关职能管理部门总监担任，成员由财务中心、人力资源部、办公室、行政部、生产部门等部门经理担任。成员人数在9人（单数）左右。预算工作组的常设机构为财务部，专职负责计划预算管理文件编纂、资料整理、汇总等工作。职责与权力1、对各部门、各单位申报的年度预算初步方案进行预审，审核这些方案和指标是否符合公司的方针、目标，财务和其他经济数据与指标是否达到基本要求,讨论通过或驳94、回重编。在此基础上，形成初步确立的结论，报预算委员会审议；2、在预算执行过程中，及时搜集情况，提供预算推进中的各种动态分析报告，在规定的权责范围内处理相关问题；3、按照规定的要求向预算管理委员会报告工作汇总年度预算初步方案；每月预算执行反馈总体情况；预算委员会指定的其他需要报告的工作；4、对有关部门提出的预算修改、调整方案作出初步判断并提出意见；5、组织预算的培训工作；6、向预算编制、执行单位提供技术支持，提出改进预算工作的意见。工作规则1、预算工作组为非常设机构，每次会议由预算工作组组长确定会议议程，并主持议事。如组长因故缺席，由组长指定执行副组长代为履行上述职责；2、预算工作组的临时会议由95、工作组组长提议召开；3、预算工作组会议的有关材料准备、整理、书面报告由财务经理负责；三、预算编制、执行机构的设计各中心预算项目一览表单位负责预算项目负责人决策委员会提出公司年度经营目标，审定公司年度计划预算产品中心提出产品发展和工作年度计划和成本费用预算项目中心、工程中心业务计划、营业收入预算、成本预算、现金流量预算营销中心业务计划、营业收入预算、合同额预测，销售费用预算、现金流量预算资源中心资源发展计划和相关管理费用预算行政部固定资产和低值易耗品购置、维护计划，能源费用、宿舍楼和办公楼物业管理费预算、广告费预算、样品宣传费预算、车辆使用费预算、车辆大修费预算、易耗品及零星固定资产人力资源部人96、力资源发展计划和培训计划，工资福利预算、招聘、职工培训预算财务中心财务费用预算、所得税预算、融资预算、短期投资预算营销中心、项目中心、工程中心、产品中心为主要业务单元/部门，直接承担公司总体经营目标的分解业务目标；行政部、资源中心、人力资源部和财务中心为公司职能服务部门，业务计划和目标要来自与各业务单元/部门。第三节 财务预算的编制与修订一、财务预算的内容：公司的财务预算在方式上由预算损益表、预算资产负债表、预算现金流量表(企业内部掌握用)及所含主要指标组成。包括资金预算、管理费用及财务费用预算、资产购置预算、拖欠款回收预算、投资收益预算等。为完成财务预算的编制，各公司需根据与总公司制定的目标97、及各种经济因素的预测，具体确定经营预算、财务预算和专门决策预算的内容。预算现金流量表是现金(指库存现金及银行存款)收支及投资与筹资活动信息的财务报表。为加强企业内部资金管理，合理、安排与运筹资金，各公司应编制每月的预算现金流量表。各部门、业务单元、项目预算由业务计划、收入预算（业务部门和项目）、成本预算和费用预算、资金支持计划等组成。二、财务预算编制的方法：包括零基预算法、弹性预算法、比例预算法及经验数据法等。公司2015年内主要以弹性预算和滚动预算结合为主。三、财务预算的编制：1、预算小组在确定经营预算、管理费用与财务费用预算、投资收益预算等内容的基础上，编制年度预算损益表。其中销售费用、管98、理费用、财务费用、人工成本、利润总额为重要预算项目。2、预算小组根据资产购置预算、拖欠款回收预算、专项决策预算、资金预算及预算损益表等分析编制年度预算资产负债表。其中应收帐款、存货、长期投资、固定资产、短期借款为重要预算项目。3、预算小组视公司情况编制现金流量表。首先要将企业活动分为营业活动、投资活动与筹资活动三大类，然后对每一大类进一步区分为现金收入与现金支出。(1)营业活动的现金流量反映企业在利润形成过程中的全部交易事项所引起的现金流动。包括正常销售收回的现金、逾期拖欠款收回的现金、提供劳务的现金收入、处理存货收入、应收票据的兑现、贴现、转让所取得的收入、利息等现金收入、营业外现金收入及其99、他营业活动收入；购货及各项费用(剔除折旧、摊销、预提工资等)的现金支出、各种税金现金支出、营业外现金支出及其他营业活动的现金支出。(2)投资活动的现金流量反映与投资活动有关的现金收入与支出。包括出售已购买的有价证券、贷款收回的本金、出售转让投资或厂房设备；对外贷款、购买厂房设备、有价证券、长期投资等的现金支出。公司近期的投资性现金流不多，可不作为预算考虑的重点。(3)筹资活动的现金流量反映与筹措资金有关的现金收入与支出。包括银行与其他债权人的短期与长期借款、发行股票筹集的现金；归还借款的本金、支付股利等的现金支出。4、预算损益表、预算资产负债表应正确编制，使施行考核的主要比率指标，以利于公司的100、审批和考核。对预算编制中涉及的会计政策问题，如项目收入的、投资收益的确认、费用弹性化方法的选择等，由公司财务部根据国家会计法规统一确定。各公司需对预算中重要项目的构成、预算编制的依据做附注说明。四、财务预算的修订由于财务预算建基于总体的目标经营方案，预算的修订是一个相当复杂的问题。因此，在试行阶段，财务预算一经确定，原则上不做修订。但考虑到公司目前各部门的预算水平及本行业收入的不确定性，公司可以通过弹性预算作为公司年度预算，每季度试行计划相关的全面预算，年季度末编制下季度的预算，视需要对年度的预算进行必要的调整。公司季度预算一般不作修改，如有必要，需财务中心根据有关部门的申请，向预算委员会提交101、申请审议通过后，重新修订，修订后报告预算委员会审议，需由决策委员会批准。第四节 计划预算的编制时间和工作程序一、2015年起预算编制工作时间表预算编制工作按公司会计年度组织，每年的预算提前一个季度（3个月）进行，分为预算编制准备、预算编制、预算确定三个阶段。各阶段的工作任务、时间进度如下表：预算阶段时间工作任务预算准备10日前预算工作组总结当年的预算工作进展和实际完成预计情况，形成预算初步总结报告，提出明年预算工作的总目标，包括公司目标利润、各业务中心目标利润和营业规模，并就如何时组织明年预算编制、考核工作做出安排，提出工作建议，报预算委员会。18日前决策委员会根据公司整体发展战略和各业务中心102、总监分别测算、提出预算年度公司经营目标和各业务中心经营目标。然后得出公司目标利润、各业务中心目标利润和营业规模等最后结论，下达给预算委员会至工作组。24日前预算工作组根据决策委员会的最终经营目标，具体提出各子公司预算年度的主指标、修正指标。27日前预算工作组向营销中心、产品中心、项目中心、工程服务中心、资源中心、人力资源部、财务中心、行政部八个部门通报明年预算目标方案、指标体系和预算组织工作方案，听取意见。31日前预算委员会开会审议、批准预算工作组提出的经过八个部门讨论的目标方案预算组织工作方案。预算编制次月1-3日预算工作组召开公司预算编制工作会议，将预算目标体系和工作基本方案、预算表格下发103、给各个部门。次月4-6日各预算小组召开本部门预算会议，安排时间进度和规定质量要求。次月7-20日各预算编制单位（职能部门与业务部门）进行预算编制工作。次月21-26日（1） 各预算工作小组讨论、汇总、调整本部门预算方案；（2） 各预算工作小组向预算工作组报告预算草案。次月27-12月7日（1） 公司预算工作组汇总初步方案。对不合理的预算进行调整，讨论通过或驳回重编。在此基础上，形成初步确立的结论；（2） 将公司预算初稿分发给各有关部门，各部门讨论签署意见后，返回给预算工作组。次月8-20日（1） 将预算工作组确认的预算方案交预算委员会审议。不合格的部分驳回重编；（2） 预算委员会将预算方案的修104、订稿交决策委员会签署下发。次月20-25日打印将订成正式预算手册，将预算手册下达。项目预算在项目立项时制定和确定，由项目经理提出项目预算，报相应主管和财务部门审核，最终由决策委员会审批确定，作为项目成本费用支出的控制依据。预算执行情况作为项目考核依据。二、编制程序说明1、预算工作组总结当年的预算工作进展和实际完成预计情况，形成预算初步总结，结合当年的预算工作执行情况，提出预算年度预算工作的总目标，包括公司目标利润和营业规模，并就如何组织明年预算编制、考核工作做出安排，提出工作建议，报预算委员会；2、预算委员会对预算工作组提出的目标体系和组织工作方案进行讨论，提出修改意见，报决策委员会；3、决策105、委员会根据公司整体发展战略和各业务发展战略，讨论预算工作组和预算委员会提出的建议，董事长和各业务总监分别测算、提出预算年度公司经营目标和各业务经营目标。然后得出公司目标利润、各业务中心目标利润、营业规模等最后结论，下达给预算委员会至预算工作组；4、预算工作组根据决策委员会的最终经营目标，具体提出各业务中心预算年度的主指标、辅助指标和修正指标。预算工作组向营销中心、产品中心、项目中心、工程服务中心、资源中心、人力资源部、财务中心、行政部八个部门通报明年预算目标方案、指标体系和预算组织工作方案，听取有关的建设性的操作性意见；5、预算委员会开会审议、批准预算工作组提出的经过职能部门讨论的目标方案、指106、标体系和预算组织工作方案；6、预算工作组召开全公司预算编制工作会议，将预算目标体系和工作基本方案、预算表格下发给各个部门；7、各个预算工作小组进行讨论，依据下发的预算表格，着手预算编制工作，形成各个部门预算初稿；8、各个部门将预算初稿上交预算工作组；9、预算工作组负责各个部门预算指标的汇总协调，形成公司预算总表初稿；参照目标方案讨论通过或驳回重编。在此基础上，形成初步确立的结论；10、将公司预算初稿分发给各个部门，各个部门经讨论签署意见后，返回给预算工作组；11、预算委员会讨论通过预算工作组提交的预算总表初稿，最后将预算总表定稿上报决策委员会；12、决策委员会对照明年战略计划安排，审核预算总表107、定稿，并签署意见，下发执行；13、预算工作组将预算总表装订成册，下发至各个部门。第五节 预算外资金的申请和调拨公司各业务单元或职能部门在经营过程中产生预算外资金需求，应由业务单元的总监（部门经理）提出书面的预算外资金申请，并交财务中心审核，不超出5%时，由董事长的审批并核准后，方可实施；超过5%时，需报董事会审批，经决策委员会批准后，方可实施。第六节 财务预算的控制与考核一、财务预算的控制在预算的执行过程中，要对企业经营的各个方面、各个环节、各个阶段的重要预算项目进行事前、事中、事后控制。1、按经营活动的阶段进行控制（1）事前控制：在编制预算过程中，对经营活动应进行严格的事前规划和审核。（2）108、事中控制：在经营活动的过程中，要贯串和执行既定预算，从签订合同或业务发生时起，即跟踪、反馈，进行日常控制，对实际与预算的差异及时调整，发现问题及时纠正。（3）、事后评价：每项主要经营活动结束，要对照既定预算做出评价，综合分析，以便在以后的经营活动中采取积极措施，为完成财务预算、保证企业健康持续发展奠定基础。2、按预算的主要项目进行控制为保证预算的实现，公司应根据自身的经营特点及实际，针对重点预算项目及内容进行重点控制。（1）对营业成本的控制：对于公司而言，主要是人员的控制，严格执行人员数量的控制。（2）对三项费用的控制：公司各部门应严格按规定进行费用的安排及申报，根据审批后的费用预算严格控制。109、对相对固定(管理)费用按预算绝对额进行控制。对经营费用按其业务量的变化进行相对额控制。对相对可变(管理)费用按重点项目进行控制。主要应控制好修理费、工资及奖金、业务招待费、涉外费、差旅费、交通费、电话费等。（3）对现金流量的控制：以保障公司现金周转的良性循环为目标，各公司要在经营活动的各个方面和各个环节采取有效措施，努力开源节流，适当留有余地。讲求经济效益，不能停留在帐面利润上，而要注重利润的现金实现。同时，要科学合理安排好现金余缺的调剂，提高资金使用效率及效益。（4）对业务量的控制：由于三项费用中有一部分为相对固定费用，其不随业务量的增减而变化。所以业务量的增减幅度应小于利润的增减幅度。因此110、，企业应在人力、资金及市场可能的情况下，在事前严格控制的前提下，尽可能增加营业额，以求更好的规模效益。3、编制预算控制报告公司各部按季编制预算执行情况的控制报告，并上报公司财务中心。旨在分析过去，指出问题，控制未来，采取措施，以利于完成财务预算，改善公司的资产状况和财务状况。4、预算回顾分析公司执委员计划预算月例会领导小组应根据各公司具体预算的期间跟踪、了解各业务单元预算的执行情况，并按季进行全公司预算执行情况分析。对于各公司共性的问题及困难，及时沟通及反馈信息，专题研究，解决问题，协调业务单元经营活动，以发挥整体优势，完成全公司的既定目标。二、财务预算的考核施行初期的12年内，由于预算的合理111、性和准确性不足，建议不作为考核的主要指标和直接依据，公司预算和业绩考核体系的结合宜逐步进行。1、各公司应于下年第一季度，在公司财务决算的同时，对财务预算的执行情况做出总结，将本年预算、修订预算、本年实际及其增减差异，全面反映于预算执行情况表中。2、营销中心、项目中心、工程中心，应根据预算执行情况表对经营活动进行动态分析，将主要预算项目如业务量变化、应收帐款回收情况费用支出情况利润完成情况、固定资产原值变化及依据等细化分解，进行实际与预算差异的详细分析，并分析差异的原因。3、公司预算委员会检查了解各业务单元和职能部门的会计处理及报表真实情况之后，依据业务单元和各部门的财务决算和预算执行情况以及客112、观环境、政策的变化，区分预算与实际的可控差异与不可控差异，通过全面分析，综合考核各业务单元的业绩，和职能部门成本控制的业绩，进行评估，并依据公司奖金分配方案提出对各业务单元和职能部门进行奖惩的建议意见，经决策委员会审查批准后执行。第十章 债权债务管理制度第一节 岗位责任制一、项目矿长为本项目应收及应付款项管理的第一责任人，负责款项全过程管理。二、财务负责人组织应收、应付款项的日常管理工作。三、财务部门为应收、应付款项管理的主办部门，物资部、机械管理部、综合部为应收、应付款项管理的协办部门，各部门应设立专、兼职的管理人员，部门之间要密切配合、互通情况，共同做好应收、应付款项管理工作。四、财务部门113、职责：1、办理应收、应付款项的管理工作；2、负责编制并下达应收款项催收计划及催收方案，并按月组织相关部门完成应收款项的清收工作； 3、负责建立健全应收款项台账，定期编制应收款项明细表；4、严格按照公司资金管理和使用的有关规定，加强对外借款、对外预付账款和工程垫资的控制和监督；5、负责应收款项管理的分析总结工作，针对问题及时提出管理建议；6、及时偿还债务，避免长期债务情况的发生；对已形成的债务，合理确定偿还时间和规模；7、与债权方及时沟通、核对，财务困难时，要得到债权方的理解，避免造成不良影响。第二节 债权债务账目的核对一、债权债务账目的核对，主要由财务部门负责，其他有关各业务部门配合。二、项目114、部应当建立债权债务定期清查和核对签认制度，至少于每季度末对债权债务进行全面清理和核对一次。对各项债权必须取得签认记录。对清理核对过程中发现的长期挂账、长期无结算、账龄较长、核对不符等情况，应及时提请相关部门查明原因，按规定做出处理。三、物资采购、合同、机电等业务部门应配合财务部门与对方财务部门核对账目，并将核对情况及时通报财务部。 第三节 台帐管理一、台账管理指应收款项明细台账管理和重点外欠款档案管理。项目部应按有关规定建立健全外欠款重点项目档案。二、项目部应建立债权债务台账管理制度，详细反映各项债权债务的发生、增减变动、余额及其账龄等财务信息。财务部门应当至少按季编制债权债务明细表，向项目负115、责人和相关业务部门反馈债权债务的结算情况、余额、账龄等信息，分析债权债务管理情况，提请项目负责人和有关责任部门采取相应措施。 第四节 债权债务的清理 一、项目部应按照合同约定及时与业主办理验工计价手续，并根据业主批复计价确认应收账款。项目部物资、计价等部门应及时办理材料物资采购入库报销、劳务结算、机械设备租赁等结算手续，以便财务部门正确确认应付款项。二、项目部应加强应收票据管理，对收到的承兑汇票应设置“应收票据登记簿”逐笔登记每一张应收票据的种类、号码、出票日期、交易合同及付款人、承兑人或背书人的姓名或单位名称、到期日和利率、贴现净额、收款日期、收款金额等信息。对已到期收回的票据及时注销，对背116、书转让或贴现的票据及时在登记簿中做出标识。项目部对收到的应收票据可在综合考虑项目资金状况、贴现资金成本等因素的基础上，根据情况采取背书转让、贴现等方式加快资金回收。对到期应收票据应及时向银行提请兑付，保证资金按期回收。项目部对收到的商业承兑汇票应随时跟踪和关注出票人财务状况，防范到期不能收回的风险。三、项目部对预付账款应严格控制。所有预付款项应按合同约定的比例付款，并在合同约定时间内及时清算或扣回。合同没有约定预付款项的一律不得支付。财务部门对长期挂账的预付款项应及时提请项目负责人和相关业务部门查明原因后做出处理。四、项目部为加速或最大限度回收债权，拟通过债务重组方式对应收款项进行处理的，应事117、先将债务重组方案报公司审批。五、项目部应及时偿还债务，避免长期债务的发生。对已形成的债务，合理确定偿还时间和规模。与债权方及时沟通、核对，财务困难时，要得到债权方的理解，避免争议造成不良影响。六、项目部在与劳务队伍、供应商等各类债权人办理债务清算前，应组织相关部门对与对方的结算支付情况进行全面清理，确保应扣的各种款项足额扣回。七、项目完工后，项目部应负责完成所有债权清收和债务清算工作。第五节 清查签认管理 一、严格执行应收款项清查签认制度。单位财务部门应于季末和年末时，全面清查各项应收款项，并派专人主动与债务人核对应收款项，采取派人前往或发函确认的方式办理签认记录，做到债权明确，账实、账账相符118、，确保诉讼有效。 二、在工程竣工结算期间，财务部门、工程管理部、机械物资部等相关部门应密切配合，对合同总价进行清理，对合同内、合同外或新增和变更部分应认真核对确认，形成最终应收款额，及时取得对方签认，同时记入工程应收款台账并组织清收。 三、对拖欠时间长，但又在诉讼时效期内的应收款项，各单位应备齐相关资料和法律文件等有效证明，在该应收款项诉讼时效期满前六个月专题上报上级财务部门，并积极采取补救措施，避免损失。第六节 内部关联往来管理一、公司内部关联往来应于发生时通过银行及时清算，不能及时清算的，可以于月末采取内部债权债务抵消和银行结算相结合的方式清算。 二、严格内部关联往来签认制度。原则上债权方119、为发出“签认单”单位，债权方应按季于季末5日内向债务方发出“签认单”，债务方应于收到“签认单”的3日内予以签认。 三、对季末未能清偿的款项余额，债务方应向债权方出具还款计划，经财务部门确认同意后，债权方可向债务方按同期银行贷款利率计收资金占用费。第七节 损失管理一、损失管理指应收款项坏账损失的确认、处理程序及披露。二、项目部应按照公司会计政策足额计提坏账准备。对确因债务人破产、死亡或其他原因无法收回或收回可能性极小等需作为坏账处理的应收款项，应按规定报公司批准后处理，并提供相关证明材料。未经公司批准，不得擅自将应收款项作为坏账处理。对经批准作为坏账损失处理的应收款项，应按照账销案存管理制度的规120、定进行备查登记并积极催收，最大限度予以收回。已作坏账损失处理的应收款项以后又收回的，应及时入账。第十一章 固定资产管理第一节 总 则 为加强固定资产管理，防止资产流失，明确各资产管理及使用的权责关系，根据企业会计准则及国家有关法规和规章制度，结合项目部实际，制定本办法。 固定资产管理的内容包括：固定资产划分标准、分类计价折旧、卡片和保管以及固定资产购置修理转移转让、清查盘点报废等管理工作。第二节 固定资产划分标准和分类 第一条：固定资产应同时满足下列条件才能予以确认 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。 2、该固定资产的成本能可靠的计量。第二条：固定资产是指使用年限超过一年的房屋建筑121、物机器机械运输工具及其它与生产经营有关的设备器具工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上并且使用年限超过两年的，也应当作为固定资产。第三条：固定资产按经济用途分类 、电器设备：16平方及以上电缆真空磁力启动器馈电开关综保水泵变压器发电机控制柜等。 2、机械设备：掘进机扒岩机装载机凿岩机锚杆机电焊机滚筒空压机风包搅拌机配料机喷浆机钢筋切断机液压泵站绞车皮带机等。 3、运输设备：农用车皮卡车轨道矿车等。 4、测量设备：经纬仪激光指向仪甲烷瓦斯传感器探水钻等。 5、办公设备：办公楼小轿车电脑打印机传真机等。 6、生活设备；锅炉蒸车压面机和面机冰柜电饼馕洗衣机等。 第三节 固定资122、产增加与计价 固定资产增加包括购买盘盈及其它途径。 1、企业购置(含零购置)固定资产,经办部门应及时办理资产交接手续，填制固定资产验收报告单，连同合同协议必须发票等单证，报送财务部办理固定资产入账手续；需安装的固定资产，安装完成后转增固定资产。 2、盘盈的固定资产，使用部门要查明情况，并填制固定资产盘盈报告单，经实物管理部门鉴定后，根据权限履行报批程序，报财务部门入账。 3、固定资产计价是指购建某项固定资产达到预定可使用状态前所发生的一切合理的必要的支出。这些支出包括直接发生的价款运杂费包装费和安装费等，也包括发生的间接费用，如应承担的借款利息。第四节 固定资产折旧 第一条：固定资产采用年限平123、均法分类计提折旧，固定资产的折旧年限折旧率和净残值率由公司统一规定，按照国家法律执行。 第二条：财务部应当根据固定资产目录账簿和固定资产卡片记录等，编制固定资产分类表，作为计提折旧的依据。 第三条：固定资产折旧范围，除以下情况外，对所有固定资产计提折旧。 1、已提足折旧仍继续使用的固定资产。 2、按规定单独估价作为固定资产入账的土地。 3、处于更新改造过程而停止使用的固定资产。 第四条：固定资产折旧应按月计提。当月增加的固定资产，当月不提折旧，从次月起计提折旧；当月停用的固定资产，当月照提折旧，从次月起停止计提折旧。第五节 固定资产减少与清理 第一条：固定资产减少主要是指固定资产转让盘亏毁损报124、废系统内调出等。 第二条：固定资产转让必须报公司审批(定),实行有偿转让，应按规定对转让固定资产进行资产评估，以评估价值为基础合理作价。 第三条：固定资产转让由公司内部经办部门根据有关文件合同协议单证等报送财务部办理固定资产清理手续，经办部门负责催收价款。 第四条：发生固定资产盘亏，使用部门要负责查明原因，根据固定资产盘点表及时填制固定资产盘亏审批单，按规定权限履行相关审批程序后，送财务部办理固定资产清理手续。 第五条：固定资产在下列情况下，可申请报废处理。 1、达到预计使用年限。 2、达到规定折旧年限并提足折旧。 3、遭受自然灾害或突发意外事故等情况造成主体设备毁损，无法修复。 4、国家规定125、强制更新淘汰。 5、由于技术进步失去使用价值。 第六条：固定资产的报废应按照规定的程序办理报废手续 固定资产报废由固定资产使用保管部门与价值管理部门核对后，填制固定资产报废审批单，注明固定资产基本情况及报废原因等有关信息，经固定资产实物管理部门进行技术鉴定，报请主管领导批准后，送财务部办理固定资产清理手续。 第七条：应加强报废固定资产的残值回收工作，及时回收变现资金，固定资产报废未批准之前，任何人不得擅自处理。 第八条：固定资产在项目部之间调拨，应填制固定资产调拨单，调拨单由调出单位填写，调入单位负责办理有关审批手续，并验收签字，不得将固定资产调拨给外单位。第六节 固定资产日常管理 第一条：应126、根据固定资产目录，按照每一固定资产登记对象建立固定资产卡片。固定资产卡片至少一式三份，其中财务部综合部和使用保管部门各一份，并定期核对一致。 第二条：固定资产卡片记录的内容应包括： 1、资产名称编码分类规格型号生产制造单位计量单位及数量。 2、资产原值及变动情况。 3、主要附属设备的名称规格及型号生产制造单位计量单位及数量。 4、资产启用日期预计使用年限使用保管单位存置处所保管人及验收人。 5、折旧率残值率累计折旧资产净值及变动情况。 第三条：固定资产价值发生变动时，财务部应及时通知实物管理和使用部门对固定资产卡片做相应的变动记载；固定资产实物发生变动时，实物管理和使用部门应及时通知财务部对固127、定资产卡片做相应的变动记录。 第四条：按照谁使用谁保管的原则，由于管理不善导致固定资产盘亏毁损闲置并造成重大损失的，应追究有关责任人的经济及法律责任。 第五条：固定资产使用保管人员辞职，调离工作岗位，应在办理离职手续前，将其保管使用的固定资产移交完毕。 第六条：建立固定资产清查盘存制度。财务部会同实物管理部门应定期或不定期对固定资产进行全面或局部清查，保证帐卡物相符，每年末应进行一次全面清查。对盘盈盘亏毁损的固定资产原因进行认真分析，提出整改措施，并对相关责任人提出具体处理意见，发现重大资产损失或有其它重要问题，要按程序报送决策机构审批。 第七条：对保险的固定资产发生险情的，应及时做好索赔工作128、。因工作失误等原因造成证据不足，并导致索赔失败或不能得到应有赔付的，要追究有关部门和责任人的责任。 第八条：在公司财务管理信息化的统一指导下，推进和加强固定资产管理信息化工作，提高固定资产管理工作的效率。根据信息资料及时分析固定资产结构分布利用效果及管理状况，总结经验教训，不断改进固定资产管理工作。第十二章 存货的管理 一、存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品。原材料主要包括：主要材料如钢材、木材、水泥、砂碎石红砖锚杆锚索锚固剂火工品等；辅助材料如油漆、螺栓、螺帽五金机械配件等；福利劳保类如工作服、安全帽、矿灯、自救器、雨鞋129、等；其他类。 二、存货的计价按实际成本计价，采用永续盘存制。（1）原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。（2）原材料出库以先进先出法计算出库材料的成本。 三、原材料的购入 材料购入必须持有生产、供应部门的材料采购计划单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。 四、供应部门按材料采购计划单所购材料送达企业后，须持领导签批的材料采购计划单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门进行质量检验，检验合格后到仓库部门办理入库手续。 五、仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、130、质量与实际是否相符，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。 六、材料验收入库单一式二联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门报账。 七、对于货已到而发票未到的材料，仓库部门做好入库材料台账登记工作，办理临时入库，填制一式二联估价入库单，仓库留存一联据以入账，一联送交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。 八、材料出库管理1、库管员发料需由主管领导审批，批准后方可发料。库管员填制领料单内容要全面真实准确，写明用途。领料单一式二联，一联仓库记账，一联交领料部门。月底，财务人131、员稽核材料明细账，作为核对材料入库和归集成本费用的依据。 2、月末，仓库与财务部门都要对账并核对相符。 九、凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。 十、各部门领用的低值易耗品，一律采用一次摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（电脑打印机桌、椅、柜等）各种工用具等，必须在领用时由主管领导签批，综合部按部门（人员）进行登记，建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。 十一、企业存货必须定期或不定期盘点，最132、少在年末进行一次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由过失人负责赔偿。 十二、因特殊原因，临时借用工具或材料，必须办理手续（注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期），并由主管领导签批，归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报主管领导。 第十三章 收入管理一、收入包括主营业务收入、其他业务收入营业外收入。主营业务收入(工程结算收入)要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。133、 二、工程结算收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到账外或作其他处理。 三、其他业务收入是指除主营业务收入外的业务收入。如变卖材料收入等。 四、营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。 第十四章 费用管理办法一、总则1、为规范公司的费用管理，明确管理责任，加强费用控制，提高管理效率，提高发票管理水平、降低税务风险，特制定本费用管理办法。2、适用范围：xx矿业有限公司。3、定义：本办法所称费用仅指为保证公司日常经营、管理活动正常运转所发生的差旅费、办公费、134、业务招待费、培训费、会议费等间接费用，不包括与薪资福利相关的人员费用及合同直接成本。 二.费用管理原则1、费用控制原则：实施预算管理，即对各单位的年度费用实行预算内总额控制；对重点费用项目实行费用定额控制或单项总额控制。对预算外、超预算及超定额的费用支出必须履行逐级上报审批手续。2、费用归属原则：按费用消耗主体及管理责任划分费用的部门属性、项目（地区）属性。3、费用考核原则：在既定年度预算总额内，实行按年考核，全年的费用预算支出结果计入费用受益人年度绩效考核。 4、费用当期原则：当年费用必须在当年报销完毕，不允许跨期报销。 5、授权审批原则：严格执行公司的财务授权审批权限。原则上，本人的发票必135、须有上级领导的审批。三、费用控制的职责划分 1、费用经办人应在费用发生过程中自觉控制、压缩费用。提供记载费用真实发生的合法、有效单据，按公司规定的授权审批权限履行审批程序并提供审批记录，对单据的真实性、审批程序记录的真实性负责。 2、部门负责人是部门费用的决策者和责任人，在部门工作安排中应主动控制、压缩费用并对本部门各项费用的真实性、合理性和必要性负责。 3、财务部对报销凭证与费用报销单上的金额、日期等信息是否相符，发票是否真实有效，发票附件是否齐全、符合要求，费用标准是否符合公司有关规定，审批程序是否齐全，支出是否符合合同约定，业务发生是否合理负有审核责任；对各部门费用预算的执行负有额度监督136、信息反馈的责任。 4、业务副总按照授权审批权限的具体规定审批，严格审核预算外、超预算、超定额款项支付，对业务发生的真实性、合理性和必要性具有立项权和否决权。5、财务总监对各项费用支出负有监督、控制之责，严格审核预算外、超预算、超定额款项支付，对违反财务制度和损害公司利益的事项具有否决权。 6、总经理对预算外、超预算、超定额款项支付的合理性具有立项权和否决权。四.费用管理的内容与控制要点 1、办公费用（1）办公费用包括一般的办公文具（包括笔、订书机、胶水、墨水、文件夹、资料袋、记事本、名片、各种单据的印刷费等）；电脑耗材（包括色带、墨盒、打印纸等）；复印机传真机耗材（包括复印纸、复印机硒鼓、传137、真纸、传真机色带等）；各种规格的复印纸、打印纸；办公用卫生清洁用品（包括拖把、扫帚、各种清洁剂等）；为办公产生的其余费用如复印费等。（2）办公用品的采购和发放由行政人事部统一负责。月初由各部门行政助理负责统计本部门办公用品的领用需求，将部门负责人签字确认后的办公用品领用申请表提交到行政人事部，行政人事部根据各部门的领用需求统一采购完毕后，持已审批的办公用品领用申请表、购物发票、销货清单（写清购货名称、数量、金额等）、入库单等结算单据到财务部办理报销手续，月末行政人事部行政人员根据经部门负责人及行政人事部负责人签字确认的办公用品出库明细表编制费用分摊明细表，财务部根据行政人事部提供费用分摊明细表138、，将费用归属至各部门。 （3）部门发生的其他零星办公费用按照报销审批权限规定报请各级主管领导审批后，到财务部办理报销手续。 2、业务招待费（1）业务招待费包括因工作需要招待客户、关系单位的餐费、娱乐费、纪念品、食品、赠送的礼品、各种旅游费用等。（2）如有业务招待需求应事先向上级主管领导申请，经批准后方可办理。原则上不允许未经请示自行安排招待宴请，因特殊原因无法事先申请的，事后须及时报告主管领导。 （3）业务招待费原则上由各部门上级领导在授权额度内视情况自行控制，并按照费用授权审批程序履行相应手续后方可支出。（4）业务招待费的归属：业务招待费归属至申请招待宴请的部门（即招待费的受益人）。 （5）139、宴请标准：严格控制对内宾的宴请，严禁一客多陪；属于国内外特殊重要的客户，由总经理视情况决定； 来访接待正餐招待不得超过二次（接风、送行）。（6）实施 事前申请：由陪同人/经办人事前填写礼品或招待费申请单，报主管领导审批； 礼品的采购和发放由行政人事部人员统一负责,月初由各部门行政助理负责统计本部门礼品的领用需求，经部门负责人签字确认后提交到行政人事部，行政人事部根据各部门的领用需求及公司的储备要求统一采购后，及时持已审批的礼品申购表、购物发票、销货清单（写清购货名称、数量、金额等）、入库单等费用结算单据到财务部办理报销手续，月末行政人事部礼品管理员将签字齐全的礼品出库单及礼品申领表交至财务部做140、礼品出库帐务处理； 部门发生的其他零星礼品费用按照报销审批权限规定报请各级主管领导审批后，到财务部办理报销手续。3、培训费 （1）培训费指公司各项培训工作所涉及的费用，列支范围包括： 上岗和转岗培训； 各类岗位适应性培训； 岗位培训、职业技术等级培训、高技能人才培训； 专业技术人员继续教育； 特种作业人员培训； 企业组织的职工外送培训的经费支出； 职工参加的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出； 购置教学设备与设施； 职工教育培训管理费用； 有关职工教育的其他开支。 （2）员工培训管理工作由行政人事部统一负责。相关规定见公司培训管理制度。（3）行政人事部统一组织的员工培训所涉及的培训费由行政人141、事部相关负责人统一报销，依据各部门参加培训的人数分摊培训费用，及时填写费用分摊表经行政人事部部长签字确认后到连同费用报销单据财务部办理报销手续。 （4）符合公司提供教育资助的员工在报销培训费时，必须按照费用授权审批权限规定报请各级主管领导审批，并报请公司行政人事部及主管领导签字批准后方可到财务部办理借支及报销手续。 （5）申请支付培训费或报销培训费必须附公司内部培训申请审批单、培训通知、培训报名表等资料。4、资料费（1）资料费指公司管理部门购买各种报刊、杂志；各种技术资料书、工具书、管理类书刊等。（2）书籍报刊的采购和订阅由行政人事部统一负责；业务部门购买专业书籍金额在3000元以上的除按照报142、销审批权限规定报请各级主管领导签批外，还必须经行政人事部专人签字登记并经行政人事部部长审批后方可到财务部办理报销手续。 5、会议费 （1）会议费指公司对外参加的会议及公司内部举办的各项会议发生的费用。（2）会议费报销要提供会议费的证明材料，包括会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等内容。由外部单位组织公司人员参加的会议，须提供组织会议单位加盖单位公章的会议通知或会议邀请函。（3）开票单位为酒店、旅行社的，要附消费记录。6、差旅费 （1）差旅费指员工因公出差期间的吃、住、行等费用，适用于公司全体员工境内因公出差的差旅费报销。差旅费开支范围主要包括长途车船机票费、住宿费、出差地市内交通费143、差旅费补贴（含伙食费、通讯费）、临时租车费。 （2）出差审批流程 需要出差的人员应预先提交出差任务书审批流程，明确填列出差的任务、地点、时间、出差人数、预计出差天数等。经审批、备案后方可执行出差任务。报销差旅费时需将出差任务书打印同报销票据一同寄送至财务部作为报销凭据。财务部未见出差任务书将不予报销差旅费。长期固定在同一项目现场的工程人员可按月提交出差任务书。出差人员借支差费的，单人借款最高限额为：预计出差天数*（出差地住宿标准+补助标准）+来回车船费。（3） 长途交通及住宿费标准项目职务车船费 市内交通费 住宿费（元） 长途汽车 火车 船舶 飞机 省会及直辖市 市、县级地区 董事长凭票实报144、实销 凭票实报实销 凭票实报实销 总经理副总经理凭票实报实销 经济仓 500350部门负责人往返火车站、码头、机场、客运车站凭票实报实销 ；其他市内交通费按7 天之内项目开发部人员按25 元/天，其他人员按20元/ 天，超过七天项目开发部人员按15元/ 天，其他人员按10 元/天，凭票在标凭票实报实销； 300250普通员工 汽车、火车（ 硬座）、动车或高铁（二等座）、船舶凭票实报实销；当日晚8 时至次日晨7 时乘车6 小时以上的，或连续乘车超过12 小时的，可购硬卧席票；特殊情况经部门负责人同意可选择软卧席或一等座；目的地（单程）在1000 公里以上的，或遇机票优惠价格低于火车票、购买火车票145、困难、任务紧急等特殊情况，经分管副总批准可乘坐飞机。200150（4）交通工具选择员工出差优先选择火车出行，其次为长途汽车、船舶、飞机等。员工出差需按工作计划提前安排，在火车优先的前提下选择适当且价格经济的交通工具。特殊紧急情况可申请乘坐飞机出行，部门负责人及主管副总在审批过程中需严格把控。公司副总级别以下人员出差，目的地（单程）在1000 公里以内的，必须乘坐火车。如乘坐飞机，报销为：报销费用硬席卧铺价款+（乘坐飞机开支-硬席卧铺价款）*85%。如遇机票优惠价格低于火车票、购买火车票困难、任务紧急等特殊情况，经分管副总批准可不受此规定限制。乘坐火车，从当日晚8 时至次日晨7 时乘车6 小时以146、上的，或连续乘车超过12 小时的，可购同席卧铺票。原则上只允许乘坐硬席卧铺，如乘坐软席卧铺，报销为：报销费用硬席卧铺价款+（软席卧铺票价-硬席卧铺价款）*85%。特殊情况经部门负责人同意可选择软卧席。如乘坐动车或高铁，普通员工只允许购买二等座车票，如购买一等座，报销为：报销费用二等座价款+（一等座票价-二等座价款）*85%。特殊情况经部门负责人同意可购买一等座车票。（5）票务的预订与结算火车票和机票的预订原则上由行政人事部统一办理。如选择乘坐飞机出行，需当事人提前（至少三天）将已审批的出差任务书提供至行政人事部机票预订负责人处统一订票。如出差人员无法提供已审批的出差任务书，机票预订负责人有权不147、予办理。遇紧急情况，经分管副总确认即可订票，但需后补相关手续。按订购当天最低折扣机票的原则并结合出差人员出差任务书的任务安排，行政人事部确定航班并订购机票，如果出差人员本人意愿自行选择航班，所订购机票票款超出行政人事部确定航班票款的差额由出差人员个人承担。出差人员需保证行程的确定性，个人原因产生的退票、改签等费用由员工个人承担；因工作任务变更产生的退票费用，经部门负责人批准后由公司承担。员工选择乘坐飞机出差，由公司统一订票并与票务公司结帐，不再含在个人报销款里。行政人事部办理机票结算手续时，需向财务部提交机票行程单、机票分摊明细表、出差任务书。 对于商务客人机票的预定工作，经部门领导及主管副总148、审核后，由行政人事部统一办理预订及报销工作，费用根据行政人事部提供的相应审批单据及机票分摊明细表分摊至受益部门。 （6）往返火车站、码头、机场、客运车站凭票实报实销。（7）住宿费用 出差住宿费实行限额核算，须提供住宿发票，凭据报销，超额部分由个人承担。住宿费标准如下： 元/天/人城市类别副总经理部门负责人普通员工省会及直辖市500 300 200 市、县级地区350 250 150 员工单独出差或在国家规定节日前后一周出差时，住宿超出标准，可按规定标准上浮50%核算，节余不补，超支自理；出差人员同性别、同行出差，应选择标准间或三人间住宿；出差人员由接待单位免费接待或住在非商业性住所，无住宿费发149、票一律不予报销住宿费；随同中、高层管理人员出差，且需要与中高层管理者同住的普通员工住宿费可根据具体情况处理，如果超出本人的住宿标准，其住宿费可按管理人员标准实报实销；参加会议及培训班，会议费中已含住宿费的，不再报销住宿费；同一酒店连续消费2000元以上的住宿费发票要附消费记录。（8）出差地市内交通费下列出差人员不实行市内交通费报销：到外地参加会议和培训且由举办方安排食宿的人员；自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员。五、报销发票的要求1、对于需要提供发票的报销内容，凡出现无发票、发票丢失、虚假发票、发票不符合规定等现象的，不予报销，且不可以其他发票替代。 2、取得的发票票面要求（1）发票150、上面印有税务机关监制章；（2）客户名称要写全称,不允许空白或手写;（3）发票日期不允许空白，使用定额发票的，需开票单位准确填开日期，不得虚开或不开日期；（4）发票日期不允许空白，使用定额发票的，需开票单位准确填开日期，不得虚开或不开日期；（5）要盖有开票单位的发票专用章且印章清楚；（6）发票内容应具体，不允许留有空白；（7）按照规定的发票时限、顺序，全部联次一次性如实开具，项目填写齐全，任何地方不允许涂改；（8）加盖的发票专用章与收款方一致。3、国外出差人员寄送报销票据时，如纸制为热敏纸，请复印此热敏纸内容，复印件与原热敏纸票据一同粘贴至粘单，交于财务部报销，便于财务长期存档管理此票据。4、增151、值税专用发票和进口增值税完税凭证的抵扣联都要经过税务部门认证方能抵扣，经办人收到发票后，在开具发票日期起30日内及时报帐，必需保持发票的抵扣联平整清晰无污损。由于经办人员原因造成进项税金不能抵扣形成相关损失的，对经办人员个人处以未抵扣进项税金10%最高不超过5000元的罚款。5、发票真伪验证员工持发票来财务部报销前需自行验证发票真伪，财务部费用报销复核人员对单张及单笔累计金额在5000元以上的所有发票真伪进行验证，对单张及单笔金额低于5000元以下的发票真伪抽查验证。发票真伪验证方法见附件二。对发现的假发票在当年所得税汇算清缴之前应要求持票人及时更换成合规发票。6、报销发票及附件的具体要求和审152、核要点费用项目具体规范审核要点办公费1、发票真实并填写规范 ； 2、办公用品品名要详细，大宗办公用品要附盖有销货单位发票专用章的销货清单； 3、办公用品要有入库记录；4、办公用品的购买报销数量要符合企业常规用量。1、查验发票的真伪； 2、审查发票填写是否规范完整； 3、购买的办公用品是否与生产经营有关； 4、是否填有入库单，入库单签章是否齐全。业务招待费1、招待费发生应事先取得上级领导的审批； 2、餐费支出要控制在合理金额内； 3、发票真实并填写规范；4、大额礼品由行政人事部集中采购，零星礼品可自行采购，按部门及个人定额管理，据实报销；5、行政人事部集中采购礼品要凭发票及礼品入库单报销或付款；153、 6、礼品出库要有审批单及领用人签字的出库单； 7、付给个人的礼品支出要缴纳20%个税。1、招待费支出发票是否填写规范完整； 2、查验发票真伪； 3、餐费支出金额是否合理； 4、招待费支出是否与生产经营有关； 5、付给个人的礼品支出是否缴纳个税；6、礼品领用审批单是否合规，签字齐全；7、入库单、出库单金额是否正确，签字齐全；8、礼品费是否超出部门及个人定额。电话费1、报销电话费发票抬头必须是单位全称； 2、发票真实并填写规范； 3、须凭话费帐单报销，预存话费发票和充值卡发票不允许报销。 1、审核是否有个人抬头通讯费发票； 2、费用支出是否与生产经营有关； 3、查验发票真伪。车辆费1、属于汽油费154、维修费、过路费、停车费等车辆费用范围； 2、汽油费、维修费尽量取得增值税专用发票，特殊情况无法取得的应附说明； 3、维修费须附维修清单；4、汽油费、停车过路费报销须附派车申请单、车辆行车记录表； 6、车辆维修保养费要附车辆保养维修登记表 5、不允许使用收据、白条及假发票报销。1、审查发票填写是否规范； 2、查验发票的真伪； 3、发票的时间是否与工作任务相符； 4、加油地点是否与工作任务相符； 5、费用支出是否与生产经营有关。 培训费1、须取得填写规范的正式发票； 2、学历教育费用不得在培训费中列支； 3、要附培训申请、培训通知、培训报名表等资料； 4、培训内容是否与企业生产经营相关。1、查验155、发票的真伪； 2、是否属于学历教育支出； 3、发票填写是否规范完整；4、费用支出是否与生产经营有关。会议费1、发票填写规范 ； 2、大额会议费报销应提供以下附件：（1）标明会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等内容的会议通知或会议记录。（2）开票单位为酒店、旅行社的，要附消费记录。1、审查发票填写是否规范完整； 2、查验发票的真伪； 3、大额会议费附件是否齐全；4、费用支出是否与生产经营有关。差旅费1、原则上要求取得电脑版车票； 2、不允许使用收据、白条及假发票； 3、出差要提交出差任务书；4、2000元以上的住宿费发票要附消费记录； 5、在规定标准内报销。1、车票、发票的时间、地点156、是否与出差任务的时间地点一致； 2、报销金额是否符合规定标准； 3、发票填写是否规范完整；4、费用支出是否与生产经营有关； 5、查验发票真伪。咨询费1、须签署咨询服务合同； 2、发票真实并填写规范； 3、尽量取得增值税专用发票，特殊情况无法取得的应附说明； 4、大额咨询服务费应提供咨询成果报告。1、查验发票的真伪; 2、发票金额是否与服务合同一致； 3、审查发票填写是否规范完整； 4、开票单位与实际收款单位是否一致；5、费用支出是否与生产经营有关。 劳务费1、须取得填写规范的正式发票； 2、大额支出须签署劳务合同； 3、支付给个人的劳务费超过800元的，应取得税务局代开劳务费发票。 1、查验发157、票真伪； 2、发票填写是否规范完整； 3、费用支出是否与生产经营有关。7、假发票报销责任追究对持假发票报销的个人，财务人员第一次审核发现后，提醒其改正；同一持票人再次被发现持假发票后对其给予发票税额20%、总额不超过1万的罚款；报销后被外部检查发现的，给予发票税额50%、总额不超过3万的罚款，由假发票持票人和财务人员按8：2比例分担。第十五章 财务报告与财务分析一、财务报表分月报和年报，月报财务报表包括科目余额表、资产负债表、损益表。年度财务报表包括科目余额表、资产负债表、损益表、现金流量表等。月报表应于次月7日内完成，年度财务报告应于次年30日内完成。必要时聘请进行审计。二、年末还应报送财务158、情况说明书。主要内容包括： 1、业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。 2、财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。 三、财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务部对项目部经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。 第十六章 处罚办法一、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：1、超出规定范围、限额159、使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；4、利用账户替其他单位和个人套取现金的；5、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；6、保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；7、违反本规定条款认定应予处罚的。二、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的160、；5、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第十七章 附 则 1、本制度未尽事宜，按公司有关制度执行。2、本制度由财务部负责解释。 3、本制度自2015年3月1日起开始施行。 第三部分 物资供应管理制度第一章 物资采购计划审批制度一、采购计划由各使用单位部门负责人，分管领导审批签字，报领导审批。二、急需物资和零星材料，由使用单位所属部门经办人，部门分管领导审批后，报领导审批。三、日常及其它零星物品的申请，由各使用部门报综合办统一申请，经综合办领导审批后，报领导161、审批。四、提高计划的科学使用性，各单位的生产、机电、供应等部门共同参加物资需用计划的制定，减少临时追加计划。五、物资采购必须以生产单位提出科学的、正确的管理计划为依据，不得无计划采购，不得超计划采购和少于计划采购。六、采购人员对不合理的计划有权提出异议。第二章 物资采购制度一、采购人员采购材料、设备应货比三家，货找源头，择优择物资供方及供货商。采购人员在供货商原处应对所采购物资的质量和技术证明凭证进行验证。二、物资批量采购应签订采购进货合同，或委托加工合同，符合招标条件的物资采购应实行公开招标制。三、采购物资到货后采购人员应随货同行物资凭证和相关资料传递给仓库保管员。四、对拟采购的材料、设备单162、项材料或设备采购和超过5000元人民币的，由采购员货比三家询价后，上报分管领导及领导确认价格方可采购。第三章 物资验收管理制度一、采购物资入库时，保管员要及时通知申购部门、生产技术科等相关人员到场一起参加验收，按照采购清单对清点的物资名称、规格、数量、质量是否与计划合同及购货凭证相同。保管员参加验收部门的人员均在验收单上签字，并作为财物部门付款的依据。二、用于矿山的材料、设备，采购部门需按照规范要求供应提供煤安标志,合格证、生产许可证及相关证书，交相关领导保管。三、验收出不合格的物资，保管严禁接收，并同时报告供应部门处理。如发现保管员未验收的物资入库，出现任何质量问题由保管员全权负责。第四章 163、库房工作管理制度一、设立材料台账，台账必须注明该材料的进厂日期、品种、数量、单价、金额、批号、质量验收结果等信息。同时将生产厂家提供的合格证、质量报告等资料归档保管。二、凡入库物资必须与到货计划核对，及时按材料名称、数量、规格、单价、金额等详细记录登记入库。三、到库材料如有数量、质量不符，库管人员做好记录，单独存放，并与经办人及时查清处理。四、材料入库后，应在当日内办理手续，及时填写入库验收单或暂估单。五、库房对材料的保管应分清物资类别、规格进行码放。六、保管员要经常到库核对、检查或盘点所管物资，发现盈亏、损坏，查明原因，经批准后调帐。七、执行年终盘点制度，写出盘点表，报财务部门,材料主管,主164、管领导。第五章 出入库制度一、各部门领用物资时，需填写领料单，经部门主管签字后到仓库领取，领取物资时要有发料人、领料人签字。二、保管员应严格遵守先办理领料手续后发货的原则，严禁先发货后补办手续和自行发货，特殊情况应在一个工作日内补办手续。三、物资的领用、发放需按“先进先出、计划供应、节约用料”的原则进行发料。发料时要“一核对、二签字、三计帐、四盘点”的程序，避免违反发料原则造成物资失效。霉变、锈蚀、大料小用、优料劣用以及差错等损失。四、设备、配件的领用实行以旧换新的制度，其中工具必须建立工具领用卡，规定使用年限，达到使用年限实行以旧领新制。因客观原因确实因无旧件退库的，必须经部门主管签字同意方165、可领用。五、劳保用品的发放，按照公司劳保发放规定执行。（安全帽，棉衣棉裤24个月发放一次；工作服，雨鞋12个月发放一次。）工作未满6个月的人员劳保用品费用一律自负。以上用品领用劳保用品的由各单位部门申请，综合办审核，领导批准。六、物资出库后要及时登记帐薄，保管员按月核对帐务，按时填报材料购物、消耗日报表，保管员需半年、年终盘点一次。做到帐帐相符、财物相符、帐卡相符、卡物相符。七、借领、借发物资退库时物资必须完好，物资退库单要与原领料单内容相符，保管员要进行认真验收，若物资质量不符时不予退库。第六章 库房保管员岗位职责一、库管保管须知道物资名称、规格、型号及保管、保养知识，识别常用标志符号，熟悉166、保管制度，真正做到材料入库有验收，保管物品有条理，发放材料有手续，严格掌握库存数量和库存最低基数，出入库、存相符，材料必需编号。二、验收材料必须按发票及随货同行，详细核对规格化、型号、数量，及时填写入库凭证，签字后交采购报帐。三、入库材料如发现质量问题，应立即向主管负责人通报，等待解决处理，采购员物资入库必须货单齐全，否则保管员有权拒收物资。四、凡入库的零部件一定要按系列、按型号、按规格摆放整齐，经常保持库内卫生清洁、整齐、集中，严禁闲人停留。经常检查库内是否有不安全因素存在，如发现问题及时汇报解决。五、坚守工作岗位，遵守劳动纪律，勤学业务知识，提高服务质量。六、所有材料必须有相关领导批准，按167、计划发放，领取人必需签字。七、做好领导交办的其他工作。第七章 采购员岗位职责一、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、实用、合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票、证齐全，票物相符，报帐及时。二、熟悉和掌握市场行情，按质优、价廉的原则货比三家，择优采购，注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息，合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原材料，提前安排采购计划，及时购进。三、严把采购质量关，物资先选样品供使用部门审核定样，购进大宗物资必须有质量保证书和售后服务合同，积极协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。四、加强与验收保管人员的协作，有责168、任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而损失。五、加强采购计划性，克服盲目性，项目部提出材料计划经领导审批后，再进行采购。六、完成领导交付的其他工作。第八章 仓库防火、防盗、防腐措施一、物资，设备及产品仓库内严禁吸烟和使用火种，对入库人员采用严格监督，不允许任何人带入火源。二、增加防火意识，不断完善防火设施，对仓库内设置的消防器材，如水桶、铁锹、灭火器、沙袋等不得做其它用途或任意乱动。三、经常检查各种电源和线路，消除隐患，做到人走灯灭，切断电源，关好门窗，设置防盗报警装置或电视监控系统。四、露天存放的物品应分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距，必要时加设围栏或集中捆扎以防盗，并加盖169、棚布以减少雨淋锈蚀。五、发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。第九章 物资采购招标管理制度招标分为公开招标和邀请招标两种方式：（一）公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标；（二）邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 第一条、用公开招标方式的，招标人将发布招标公告。招标公告内容包括：地址项目性质、数量、实施地点和时间及获取招标文件的方式等事项。 第二条、招标方式的，招标人应当向三个以上（含三个）的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其它组织发出投标邀请书。投标邀请书应当载明与招标公告相同的内容。人可以根据招标项目本身的要求170、，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供相关的资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查，但不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。 第三条、招标人应当根据招标项目本身的特点和需求编制招标文件。招标文件不得含有倾向或者排斥潜在投标人的内容。 第四条、招标文件的内容包括：招标人的名称和地址、获取招标文件的方式、招标项目的技术要求、数量、实施地点和时间、对投标人资格审查的标准、投标报价要求、评标标准以及拟签订合同的主要条款。 第五条、招标人对已经发出的招标文件保留有修改、澄清或者解释的权利。在进行修改、澄清或者解释时，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前以书面形式通知171、所有招标文件收受人。该修改、澄清或者解释的内容为招标文件的组成部分。 第六条、招标人可以根据招标项目的具体情况，组织潜在投标人踏勘项目现场。 第七条、招标人不得向他人透露已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其它情况。 第八条、 招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。 第九条、投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。 第十条、投标人应当具备承担招标项目的能力和良好资信。 第十一条、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标文件应当由投标人的法人代表或者授权代理人签署并加盖投标人172、的公章后密封。 第十二条、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。 第十三条、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人。该补充、修改的内容为投标文件的组成部分。 第十四条、两个以上（含两个）的法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的能力和良好资信。联合体各方应当签订共同的投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协173、议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 第十五条、招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，损害招标人或者其它投标人的合法利益；不得与招标人串通投标；不得向招标人或者评标委员会成员行贿以谋取中标；不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假。 第十六条、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标或其他投标人的合法权益。禁止投标人以向招标人或招标领导小组行贿的手段谋取中标。禁止投标人以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取174、中标。 第十七条、开标应当在招标文件规定的开标时间公开进行，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。 第十八条、开标由招标人主持，邀请所有的投标人和招标小组成员参加。开标时，招标人应当当众开启投标文件，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。 第十九条、评标由招标人组建的招标小组负责。招标小组应当由有关技术专家和相关部门的人员组成。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的招标小组，已经进入的应当更换。任何单位和个人不得非法干涉、影响评标的过程和结果。 第二十条、招标小组成员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标、投标的其他情况。 第二十一条175、招标小组可以要求投标人对投标文件的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 第二十二条、招标小组应当按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。 第二十三条、招标小组完成评标工作后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人应当根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权招标小组直接确定中标人。 第二十四条、招标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，并书面通知招标人。招标人应当进行重新招标。 第二十五条、在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标176、价格、投标方案等实质性内容进行谈判；招标小组应当客观、公正的履行职责，不得与投标人私下接触，收受投标人的贿赂。 第二十六条、招标小组不得透露对投标文件的评审和比较情况、中标候选人的推荐情况以及与评标相关的其它情况。 第二十七条、开标和评标的全过程应当详细做好记录，并存档备查。第四部分 入升井安全管理办法第一章 总 则第一条、为了准确、及时掌握入、升井人员及车辆数量，杜绝不符合条件人员、车辆及设备入井，保障外来人员的人身安全，消除井下人员安全管理薄弱环节和盲区死角，防止违禁物品带入井下，保证矿井安全生产，根据煤矿安全规程要求，特制定本办法。第二条、本办法适用于公司各部门。第二章 安全管理职责第三177、条、生产部全面负责管理井口检身、外来人员入井培训。外来人员由对应联系部门负责陪同，并负主要安全责任。第四条、生产部机电科(组)负责管理辅助运输车辆、电气设备及维护人员定位系统，与安全管理部门对辅助运输车辆组织定期、动态检查。第五条、通风科(组)负责管理自救器、射频卡，定期对自救器进行检测，维护射频卡正常运行。第三章 入井、升井人员及车辆管理第六条、人员检身及车辆清点范围：生产作业人员、管理人员、外来检查工作人员、参观学习人员及车辆入升井，实行入井检查和升井清点制度。区队入井人员入井时需在队干或带班人员的带领下，按顺序列队等候检身员检查。第七条、检身员立即清点人数，然后与电脑显示器显示的人数核对178、；如果不相符，马上查明原因，直至相符为止。第八条、入井人员着装要规范整齐。穿生产部统一下发的带有反光标志的工作服，严禁穿化纤衣服入井；个人防护用品要佩戴整齐，按要求戴好安全帽并系好帽带；工作服袖口要扎好。部分工种需要携带防尘口罩、防护眼镜、耳塞等用品的要随身携带；不按规定着装入井者一次罚款200元。检身员罚款50元。第九条、入井人员要持员工入井安全许可证（证件由生产部自行制作），生产部自行培训考核管理员工入井安全许可证；地面单位入井作业地点不固定的，由本单位自行组织员工进行入井培训和考核，经安全管理人员审核合格后签发入井安全许可证。不带证件者一次罚款200元。第十条、入井时严禁携带烟火，穿化纤179、衣服，携带非防爆电子产品等违禁物品。带烟火者罚款500元，监管责任单位罚款1000元，其它罚款200元。第十一条、入井人员入井前要吃好、休息好，严禁酒后、病态、睡眠不足、疲劳等不能正常工作和安全方面存在问题的人员入井。酒后入井者一次罚款500元；监管责任单位（生产部）罚款1000元。第十二条、井口检身房必须配置电脑，与人员定位系统联网，具有及时检测入井人数与井下人员分布情况的功能，以便随时掌握入井人员和车辆的情况。第十三条、入井人员在入井时要自觉接受井口检身人员的检查，听从指挥，不得在井口打闹嬉戏，不得随意躺卧；登车时要按次序登车，不得争抢，拥挤。违反者罚款200元。第十四条、入井人员乘车时需180、乘坐专门运送人员的车辆，按次序坐于车内或护棚下，严禁身体的任何部分或携带工具伸出车外，人车在行驶或未停稳时不准上下车，不得在车内站立、打闹或睡觉。违反者罚款200元。第十五条、入井人员入井前要认真检查所携带的定位仪、矿灯、自救器等物品，确保完好。携带上述不完好的防护用品入井的一次罚款200元。第十六条、人员升井后要按次序在出口排队接受检身员的检查，检身员要核对升井人员、人数和电脑显示屏是否相符；如果不相符合，立即查明原因，汇报有关领导。第十七条、严禁偷盗井下物品、材料，违反者一次罚款500元。涉及偷盗材料、配件、设备、电缆等情节严重者交由矿保卫科处理。第十八条、外来人员入井必须在干部浴池登记，181、必须在区队队干或机关人员的带领下方可入井。带领人员全程负责参观、学习人员的安全，直至升井。私自放行者罚款200元。第十九条、人员升井时检身员要对升井人员进行清点，核实人数。各单位作业人员不能按时升井的，要及时向井口汇报，井口核实后，按规定汇报矿调度室，检身员不汇报，一次罚款100元。产生严重后果的要按事故进行追查。第二十条、井口检身人员必须熟练使用金属（香烟）探测器、数码酒精检测仪等仪器（由生产部配备）；如不会使用者，培训并罚款100元处理。第二十一条、在井口检身过程中，如有饮酒者，要将当事人及带班队长汇报安全管理办公室，按照酒后入井处理。第二十二条、入井人员入井证件丢失，必须在当天向安全管理182、办公室进行登记补办，入井安全许可证补办时间3天，补办证件期间持安全管理办公室加盖公章的证明入井，如本人不能亲自办理者，由队内管理人员代替登记补办。违反上述规定者一律禁止入井，井口负责通知安全管理办公室及所辖区队，同时处罚责任人200元，单位500元。第二十三条、入井人员如有不接受井口检身人员的检查、态度蛮横、辱骂、殴打检身人员或私自入井的，当事人罚款500-1000元。第二十四条、井口检身人员必须严格检身，如因检身不严导致不符合规定的入井者入井，对当班检身员罚款200元；半年连续出现两次者从工作岗位清退。第二十五条、井口房附近20米内，不得有烟火或用火炉取暖；否则对检身员罚款200元。第二十六183、条、有下列情况之一者，不准入井：（一）无入井证者（含车辆）。（二）班前喝酒者，神志、意识不清楚者。（三）未戴安全帽（安全帽不合格者）或未携带自救器（自救器不完好）、矿灯、射频仪者。（四）着装不整齐、穿戴无反光标志衣服或穿化纤衣服者。（五）带烟草和点火物品者。（六）休息不好、精神恍惚者。（七）特殊区域岗位以及班组长以上管理干部未按照规定携带便携式仪器者。（八）无矿方职能部门或矿领导陪同的参观者、服务工程师等非本矿或与本矿施工无关的人员。第二十七条、延时升井人员管理：每班换班两小时后，矿灯房必须把尚未归还矿灯人员的名单报矿调度室，确因工作需要延时升井的，本人应报告调度室。调度室要准确掌握井下延时、184、延点工作人员，并与矿灯房上报的尚未归还矿灯人员名单进行核对，直至升井交灯销号为止。第四章 火工品入井管理第二十八条、在运送火工品时要避开交接班时间，运送火工品车辆不得与送人车辆同行。第二十九条、炸药、雷管等物品要分车运送或运送火工品专用车运送，并由指定的持有押运证件的人员押运。运送火工品的车辆必须带有防静电的接地线。第三十条、入井时必须认真填写火工品入井登记表，雷管、炸药的数量必须记录准确、清楚，并在升井后注销。第三十一条、运送火工品的车辆，除驾驶员和押运员外，其它人员禁止乘坐。第三十二条、违反运送火工品有关规定者，井口检查人员有权阻止入井，并报矿安全管理办公室，矿安全管理办公室按xx矿业有限185、公司火工品管理办法有关规定进行处罚。第五章 射频卡（定位仪）管理第三十三条、所有入井人员必须佩戴与本人信息吻合的射频卡，入井车辆必须安装车载射频卡。否则，不允许入井。第三十四条、入井前，检身员要检验射频卡完好情况，严禁人员及车辆携带有故障、电池报警以及未绑定的射频卡入井。如有以上情况检身员应及时通知本人更换电池或通知信息组更改、绑定射频卡，并在当日的入井人员统计表中详细列出并上报。第三十五条、人员调动后，定位仪信息必须同步同时更改，没有及时更改入井者当日罚款100元，次日不得入井。第三十六条、严禁携带未入井人员的射频卡入井，或一人携带多个射频卡入井，一经查出将对双方当事人（携带者和被携带者）都186、给予1000元处罚并且通报批评；同时给予检身员500元罚款。第三十七条、井口检身人员不得随意关闭电脑上的验卡程序及监控系统，并做到认真监控，如遇系统故障要及时汇报调度室及信息组，并积极配合信息组及时排除故障，保证系统运行正常。违者罚款100元。第三十八条、认真正确操作监控系统，如出现射频卡呼救、超时等情况，需及时汇报调度室并快速查明原因；对于因系统原因造成的射频卡超时等情况，经核查后确认为系统问题的要及时清除，确保定位系统的准确性。违者罚款100元。第六章 电气焊设备入井管理第三十九条、电气焊设备在入井时要持有由矿总工及生产部相关部门共同签发的电气焊入井安全措施。如井下发现无措施的电气焊作业，187、除对作业区队处罚2000元外，对检身员罚款100元。第四十条、电气焊设备入井时要在井口认真登记，填写清楚使用地点、单位、入井时间、负责人、火源领用情况等信息。记录不清或不记录者每次罚款100元。井口检身人员要在每日的报表中记录好电气焊设备入、升井情况，并每日上报；记录不清楚，漏检、漏记录一次罚款100元。第四十一条、运载氧气、乙炔瓶时要有防护帽、防震圈，并分车运输（如需同车运输的要有隔离措施）。未检查放行的，对检身员罚款200元。第四十二条、严禁将电气焊设备滞留在井下，氧气、乙炔瓶数要与入井数量相符。电气焊设备升井后要及时注销登记，没按时注销登记或违反规定时间（一般以8小时为准）没有升井而未汇188、报者，对责任者罚款200元。第四十三条、如遇特殊情况无法让总工签署电气焊入井措施的，经调度室请示值班领导同意由井口登记后方可入井，私自放行者罚款200元。第四十四条、电气焊作业所用的点火工具必须在井口检身房领用，点火工具要进行统一编号，并适时清点，电气焊作业结束，领用点火工具人员升井后要立即交回井口检身房；电气焊作业人员不得私自带点火工具入井，否则，按带烟火入井规定严肃处理，当事人罚款1500元，检身员罚款500元。第七章 电气设备入井管理第四十五条、入井的电气设备必须有产品合格证、防爆合格证、入井许可证和煤矿矿用产品安全标志，否则不允许入井。第四十六条、入井的电缆必须有煤矿矿用产品安全标志，189、否则不允许入井。第四十七条、井口检身员要对入井的电气设备及电缆进行登记，并进行相关证件的检查。第四十八条、非防爆电气设备或电子产品（照相机、摄像机、电子手表、手机、随身听等）禁止入井。如有特殊情况，必须经分管矿领导及相关职能部门出具非防爆电气设备入井证明。否则，每发现一次，对当事人罚款200元，对当班检身员罚款100元。第八章 车辆入井管理第四十九条、车辆在入井前必须在规定地点有序停放，并熄火。 不按规定执行者罚款100元。第五十条、驾驶员入井时必须主动出示证件，停车接受井口检身员的检查。否则，对驾驶员罚款500元。第五十一条、入井前驾驶员要检查车辆完好情况，保证车辆卫生良好，声光信号良好，制190、动和各种防护良好，车辆牌照清晰。如有一项不合格，检身员有权阻止其入井。第五十二条、运人车辆护栏、护棚要符合规定要求，人员必须坐在车里或护棚下，严禁超员、超速，严禁人货混装。如有一项不合格者检身员有权不让其入井。第五十三条、货运车辆不得有洒货现象，不得运载超高、超宽物品，运输超长物品时要挂有警示标志，大型物件或散货较多超出车厢的要捆扎牢固，否则不得入井。第五十四条、车辆升井时，检身员要认真检查所运货物；若是回收物品要持有物资回收票（规定出示回收票的物料），如果所运货物和回收物品与实际不相符合，检身员有权拒绝其升井，或交保卫科处理，或登记核对后放行。 第九章 矿灯、自救器管理第五十五条、矿灯和自救191、器必须实行集中管理，由矿灯房统一编号，专人、专灯、专自救器、专号使用。严禁无牌发放矿灯、自救器；严禁发放不完好的矿灯和自救器；矿灯、自救器必须同时发放，严禁单独发放；严禁私自充灯、私自存放自救器。第五十六条、工作人员升井后要立即将矿灯交回矿灯房，不得私自存放或让他人转交矿灯。第五十七条、矿灯房工作人员要对交回的矿灯完好情况进行检查，完好的清洗干净后上架充电；不完好的要进行登记，并及时修理。第五十八条、矿灯、自救器领用后超过正常作业时间2小时仍未交回时，矿灯房工作人员要及时统计领用者名单，做好记录，并报矿调度室；确因工作需要延时升井的，本人或带班队干应提前报告矿调度室。调度室要准确掌握井下延时、192、延点工作人员，并与矿灯房上报的尚未归还矿灯人员名单进行核对，直至升井交灯消号为止。第五十九条、矿灯房值班人员每班应对矿灯的收发情况进行详细考勤，在每次换班2小时内，灯房值班人员必须把矿灯考勤情况及没有还灯人员的名单报告矿调度室。第六十条、矿灯考勤本应认真填写，字迹工整，每月对每盏矿灯的累计使用次数进行统计，汇总填入矿灯考勤表，以便掌握每盏矿灯的使用情况。第六十一条、矿灯收回后要认真检查，擦洗干净后及时上架充电、保养、维护。矿灯管理人员要每月对矿灯进行维护、检修、充放电试验。第六十二条、矿灯房值班人员严格执行矿灯的三对号制度，即：灯牌号、灯架号、矿灯号三对号，凡领取矿灯者，必须持本人灯牌，领取的193、矿灯号和灯牌号必须一致，无牌者或灯牌与本人不符者一律不予发放。第六十三条、使用无人值守矿灯房的单位，如无人值守系统故障时，必须有矿灯领用、退还手工台帐和不完好矿灯手工登记表及矿灯使用维护手工记录。第十章 外来人员管理第六十四条、本办法中的外来人员指外来参观人员、外来培训学习人员、短期专业化服务人员、公司内部服务工程师、公司地面单位人员、本单位地面作业人员等从未入过井或不经常入井的人员。第六十五条、外来人员必须遵守本办法及相关规定，否则不准入井。第六十六条、各单位必须对外来入井人员进行相关安全知识培训，并指定统一的浴室更衣。第六十七条、更衣浴室需建立外来人员基本情况登记表，表中应有：工作单位、姓194、名、性别、年龄、健康状况、是否入过井、入井原因、预计升井时间、升井确认签字、陪同人员签字等项目。第六十八条、浴室管理人员负责为外来人员提供工作服、矿灯、自救器、射频卡、便携仪等必要的劳动保护用品，并向陪同人员了解外来人员人数，并要求每名外来人员详细填写外来人员基本情况登记表，陪同人员要在表中签字确认。第六十九条、井口检身员要熟知外来人员射频卡编号，对准备入井的外来人员要逐一进行下车检身，并进行入井登记，陪同人员要进行签字确认。第七十条、陪同人员负责对入井外来人员全程安全监督。第七十一条、外来人员每10人必须配备1名陪同人员，陪同人员对外来人员的井下参观、学习、作业过程的安全负主要责任。第七十二195、条、外来人员进入井下作业区前，陪同人员必须和本区域现场负责人取得联系，经许可后，方可进入。在作业区域参观、学习过程中，陪同人员和作业区域负责人密切配合，确保外来人员的安全。第七十三条、不经常入井的专业化服务人员（包括本单位专业化服务人员）在现场作业时，作业区域负责人必须指派有经验的人员全程监督，如遇交接班，要与接班人员主要负责人交接清楚，并另派专人监督，直至作业完毕。第十一章 升井确认管理第七十四条、外来人员升井后要在井口检身房及浴室进行登记。检身员、浴室管理员要确认升井人数，如有暂时未升井人员，陪同人员要说明原因及预计升井时间，检身员、浴室管理员要做好记录。如遇交接班，要向接班人员重点进行交196、待。第七十五条、对未按时升井的外来人员，陪同人员要及时向矿调度室汇报，并说明原因。值班调度员要做好记录。第十二章 检查与考核第七十六条、安监部随时对入井检身和升井清点情况进行检查，做到人员定位系统统计数据、发放矿灯数相符，保证对入井人员和车辆数量监测无误。如因人为因素造成无法准确统计井下人员情况的，要追究有关人员责任。第七十七条、安监部发现问题要立即提出整改要求，同时依据本办法，对入井检身人员做出相应处罚。第七十八条、安全管理部门及相关业务部门要定期对各单位外来人员的入井管理进行检查。第七十九条、安全管理部门负责日常外来人员入井的监督检查。第八十条、井下作业区域主要负责人及巡检安检员要经常对本197、作业区域的人数、人员作业状况进行监督检查，如发现有非本区域人员，要进行详细盘问，并向矿调度室汇报，确认后，立即按外来人员所需程序管理。第八十一条、各单位在对外来人员的管理中如违反本规定中相关条款，视情节轻重，对责任单位罚款100010000元，对相关责任人罚款200500元。本管理办法自2015年3月1日起施行。第五部分 火工品管理制度第一章 总 则第一条、为进一步规范火工品计划编制、采购、验收、入库、保管、出库、领用、运输配送、入井、使用、看管、退库、销毁等业务程序以及台帐建立，强化火工品安全管理，消除安全隐患，避免爆炸事故的发生，保障煤炭生产和人民生命财产的安全，完善监督制约机制，依照中华198、人民共和国安全生产法、民用爆炸物品安全管理条例、煤矿安全规程、爆破安全规程等国家有关法律、法规，特制定本办法。第二条、本办法适用于公司各部门。第二章 职 责第三条、总工、机电总工职责总工、机电总工负责公司火工品使用全过程的监督管理，对安全生产部火工品安全管理进行监督检查。第四条、安全生产部职责负责井下火工品使用的监督管理。第五条、安全生产部物资供应职责负责火工品统一供应，包括火工品的计划汇总、采购、验收、入库、仓储、出库、临时代保管、销毁、运输配送（地面）、装卸等工作。每年至少组织一次火工品管理人员的培训和安全教育工作，并对证件情况进行复核，提高火工品管理人员的业务素质。第六条、各区队职责（一199、）负责本单位火工品的使用和管理工作，负责在本单位施工的火工品管理。（二）负责建立健全本区队火工品管理机构、责任制，负责制定本区队实施细则，制定火工品采购、库存、运输、使用、现场管理、防止丢失等全过程安全事故应急救援预案。（三）生产部每年至少组织一次火工品管理人员的培训和安全教育，提高火工品管理人员的业务素质。第三章 管理程序第一节 计划管理第七条、各区队井下火工品的月度计划由各区队负责，按审批程序在每月25日前提报生产部物资供应，物资供应处在本月27日前，向民爆公司提报下月度需求计划。 第八条、在月度计划上报后，物资供应处根据火工品库存情况及需要量，向民爆公司或地方民爆专营公司上报火工品需求量200、，以便及时组织采购和送货。 第九条、物资供应处在接到各区队月度计划后，根据物资供应处当地民爆公司签订的火工品购买合同，到相应的公安机关办理购买、审批手续。第二节 采购管理第十条、物资供应处与地方民爆物品专营公司商谈具体的火工品供应合同，确保供应的数量、质量和及时性，合同要履行公司审批程序。第十一条、井下使用的雷管必须是金属雷管，所有雷管上必须有激光打号编码，卡口三道压痕，采购使用固定颜色标识的专用雷管。雷管编号不得有漏码或错码。第三节 验收管理第十二条、火工品到货时，地方民爆公司必须提供装箱单、合格证、说明书、条形码。第十三条、由物资供应处火工品保管员按照与地方民爆公司所签订合同、国家标准及装201、箱单的内容进行验收。验收时保管员要对火工品名称、规格型号、数量及雷管编码、颜色标识、卡口压痕进行详细清点核实，不得有漏码、错码。确认无误并验收合格后，方可填写火工品入库登记表。同时向供应商押运员出具入库验收单，作为费用结算的依据。第四节 入库管理第十四条、火工品入库登记表应详细记录火工品的名称、规格型号、数量、生产时间、入库时间、每箱编码，并由验收入库人员签字。第十五条、民爆公司将火工品送到指定地点并办理入库验收手续，保管员在入库时，要严格按照民爆信息管理系统中的流程，根据电子信息卡中的“两证信息”，在手持机上扫描入库。 第十六条、对无手续、手续不全、过期失效的、不导通的雷管、变质的火工品，要202、拒绝入库，做到“帐、卡、物”相符。第五节 出库管理第十七条、各队由专人负责火工品的领用和发放。使用单位爆破员的相关证件必须在物资供应处火工品库备案。只有矿方管理部门审定后并经物资供应处专职爆破员有权到炸药库领用火工品，领用时必须随身携带爆破员电子信息卡及审批单，否则，不予发放。每一爆破员领用量必须符合当地公安机关规定领用量。第十八条、火工品出库要严格履行出库手续。使用单位申请领用火工品时，必须持有物资供应处统一印制的火工品领用审批单，审批单必须明确每循环、每班火工品使用量。经使用区队负责人、矿主管部门、矿安管办、矿分管领导、供应站办理领用审批手续。手续不全或由非领用人员领用的不予发放。第十九条203、各使用单位办理出库手续时，要严格按照火工品发放登记表所要求的内容进行认真填写、仔细核实，并由领用人和发放人双方在登记表上签字。第二十条、火工品出库时，必须严格按照民爆信息管理系统流程，在手持机中扫描出库。第二十一条、对同品种、同规格的爆破器材，要坚持“发零存整、先进先出”的原则。第二十二条、各火工品库保管员应在领用雷管或炸药后的第二天上午将前一天的雷管或炸药发放登记表以纸质的方式传回物资供应处，由物资供应处负责人签字确认后存档。第二十三条、各队及时将本站雷管发放的有关信息录入到物资供应处中心网络办公的专用网页上，且必须至少保留两个月时间。第二十四条、电雷管（包括清退入库的电雷管）在发放给爆破204、工前必须用电雷管检测仪逐个做全电阻检查，并将脚线扭结成短路，严禁发放电阻不合格的电雷管。第六节 退库及临时保管第二十五条、火工品使用要严格执行退库或临时代保管手续，必须将火工品名称、数量、规格、编码等如实进行登记，经双方签字确认后方可办理。第二十六条、当班不进行放炮作业的工作面严禁存放火工品，使用单位必须当班交回火工品库，由双方签字后储存在火工品库临时保管箱，并在下次领用火工品时同时履行登记手续，将临时存放品一并出库；或直接办理退库手续。第七节 销毁管理第二十七条、对于因存放时间过长或因某种原因质量没有保证的火工品要进行销毁处理，使之完全失去爆炸危害性。销毁要根据国家法律和规范进行，由物资供应205、处编制申请销毁报告单，报所辖区公安机关备案并由公安机关组织实施，凭公安机关出具火工品销毁证明进行帐务处理。第八节 火工品库安全管理第二十八条、物资供应处火工品库保管员应坚守岗位、忠于职守，严防火工品失盗，保持库区、库房清洁，杜绝火源，定时和不定时巡查各库房门窗、消防、避雷等库区内设施，发现异常情况，必须及时向领导汇报并妥善处理。第二十九条、保管员严格履行交接班制度，生产部领导要严格执行日常检查制度。第三十条、必须严格履行入库人员登记制度，严禁无关人员进入库区。进入库区人员一律不准携带香烟、火柴、打火机等易燃易爆品。带有移动通迅工具的要进行全电路关闭，统一另行存放。第三十一条、物资供应处专职管理206、人员要加强各环节的管理、监督和检查。要严格按照民爆信息管理系统的流程，办理审批、购买、运输等手续，确保火工品实现安全管理。第九节 地面运输配送第三十二条、物资供应处要有符合安全规定的火工品仓库和专门的配送车辆，配置专门的管理人员和配送车司机负责配送车辆安排、各供应站火工品库日常调度。火工品配送车辆必须实行定点停放、按规定路线行驶，物资供应处配送项目部对火工品车辆运行情况全程跟踪管理，严禁私停乱放或另作它用，确保安全运输。车辆管理中心要对火工品专用车辆进行专门维护保养，确保车辆完好；运输司机要在规定时间内完成任务，运输过程要严格执行火工品道路运输规定，严禁超限、超载、超速行驶，在装卸火工品时必须207、按规定停放车辆，火工品运输车不得乘坐无关人员。第三十三条、雷管、炸药要轻拿轻放，严禁拖拉、撞击、抛掷、脚踩存有火工品的包装箱；装卸现场不允许有带电设备及器材；不准使用能产生火花的工具；不准穿铁钉子鞋、不准穿化纤衣服。第三十四条、车载量及运输要求：（一）水胶炸药、乳化炸药、铵锑炸药、导爆索均属于炸药类产品，可以在同一车内运输。运输炸药时装载质量不得超过车辆核定载重量。（二）非毫秒电雷管、毫秒电雷管属于雷管类产品，可在同一车内运输；雷管箱不得侧放或立放，层间必须垫软垫；运输雷管时装载高度不得高于车厢高度的80%。（三）原则上雷管、炸药不得在同一车内混装运输。如确需同时运输，雷管必须装在防爆铁罐内，208、按要求拧紧罐口，且每罐不得多于200发雷管。（四）时速要求：白天运输时速不应超过40km/h，雨雪、夜间、雾天，速度不得超过20km/h。两车同时行驶时，在平坦路上2车相距不应少于50m，下坡时不应少于300m。（五）物资供应处负责与各队确定具体运输路线和交接地点。第三十五条、火工品押运员职责为：（一）必须认真学习国家有关法律、法规，熟练掌握火工品的性能，坚决贯彻执行公司制定的各项规章制度。（二）必须持证上岗。（三）监督装载火工品的数量、品种无误，监督装车是否符合要求，严禁超限、混装、乱放。（四）物资供应处配送火工品时，押运员必须全程押运。运输途中，要督促驾驶员沿划定的行进路线限速行驶、保持车209、距，途中停歇时，要远离建筑设施和人烟稠密的地方，并有专人看管，确保运输过程中万无一失，安全到达。（五）货物运达使用单位后，车辆要熄火，并负责监督装卸人员按规程卸车。（六）禁止闲杂人员在装卸场地逗留。（七）要同收货单位办好货物清点、交付、签字等手续。第三十六条、爆破员领用火工品时，各队必须安排火工品押运员。第三十七条、配送时根据火工品库数量和职责的变化可进行调整。第三十八条、各队要提前一天向物资供应处提报次日火工品使用计划，物资供应处根据审定的计划，统一发放。第三十九条、为确保矿井做到当日用多少领多少，物资供应处火工品库保管员要按各队实际需求量发放火工品。火工品领用数量不足整件时，必须做到将火工210、品编号逐个输入系统进行发放，不得整件批量发放。第四十条、各队、物资供应处等单位要沟通协作，确保各队当日领用的火工品及时发放，避免影响矿井早班爆破施工。第十节 火工品现场管理第四十一条、各使用区队火工品计划的编制、审批、提报及火工品领用、入井、现场使用、退库、看管、台帐建立等管理工作，对各使用单位进行监督管理和日常检查。使用单位由队长负责，并每日将台帐报生产部有关部门备案。第四十二条、各使用单位火工品领取人员必须经过严格培训，熟悉火工品的性能，且必须持当地公安局发放的爆破员证和批准的审批单，办理相关的领用手续。第四十三条、雷管、炸药必须分装分运，火工品的运送除放炮员跟车外，其余人员严禁乘坐运送火211、工品的车辆。在井上、下接触爆炸物品的人员，必须穿棉布或抗静电衣服。运送火工品的车辆在井下运行速度不得超过20km/h，不得在交接班人员高峰期运送，各矿要明确具体时间、不得在途中停留。车辆前后必须有易燃、易爆警示标志，并有明显的警示灯，同时运送火工品的车辆箱底必须铺设绝缘层。火工品专用车辆入井时必须在井口检身房登记。第四十四条、各单位必须严格审查炮掘作业规程，每循环、每班火工品使用量必须在规程中明确规定，火工品领用审批单批准量必须与作业规程要求量及现场实际使用量相吻合。第四十五条、井下使用爆炸材料发放硐室的，必须符合下列规定：（一）井下爆炸材料发放硐室的基本要求：1爆炸材料发放硐室贮存量不得超过212、1天的供应量，炸药量不得超过400kg。2爆炸材料发放硐室必须能够独立通风，硐室距使用的巷道法线距离不得小于25m。3爆炸材料发放硐室应由贮存室、发放间和与外部巷道连接的出口通道组成。4贮存室中炸药、电雷管必须分别贮存，并用不小于240mm厚的砖墙或混凝土墙隔开。5库房及各辅助硐室应采用混凝土铺底并铺设木地板。库房、发放火药室、发放台、电雷管检查室、操作台应加胶皮垫层。必须砌碹或用非金属的不燃材料支护，库内不得渗漏水。（二）火工品运送到井口后，由专人带入井下。（三）井下爆炸材料发放硐室看管人员必须经过严格培训，熟悉炸药、雷管等火工品的性能，且必须持证上岗。（四）井下爆炸材料发放硐室看管人员必须213、坚守岗位、忠于职守，必须严格履行交接班制度，必须严格履行出入井下爆炸材料发放硐室人员登记制度，严禁无关人员进入硐室。（五）各级管理人员及值班人员要严格执行检查制度，爆炸材料发放硐室看管人员必须严防火工品失盗，保持硐室清洁，杜绝火源，定时和不定时巡查各硐室内、外设施，发现异常情况，必须及时向矿调度室汇报并妥善处理。（六）井下爆炸材料发放硐室看管人员必须详细记录入库和发放火工品的时间、名称、规格型号、数量、使用单位、领用人员，并由入库、领用和发放双方人员签字认可。（七）使用单位放炮员的相关证件必须在井下爆炸材料发放硐室备案。只有矿方审定后备案的专职放炮员有权到井下爆炸材料发放硐室领用火工品，否则不214、予发放。（八）当班使用剩余的火工品必须在施工现场由班长、放炮员、瓦检员当面清点清楚，签字认可后，由持有证件的放炮员将火工品押送到井下爆炸材料发放硐室统一寄存。（九）放炮员配备专属炸药箱、雷管箱，在当班交班时必须将剩余火工品连同火工品箱一起退回发放硐室，并对剩余火工品进行退库、冲账，火工品箱寄存于发放硐室，否则下一个班不发放火工品。第四十六条、井下火工品临时存放点，必须符合下列规定：（一）每一炮掘作业点火工品存放点必须由矿研究决定。贮存量不得超过一个班的需求量，当班剩余的火工品必须及时退库。（二）临时存放点必须设置在新鲜风流的巷道内，离放炮地点100米以外的顶板完好、支架完整的地点或深度小于6米215、的独头巷道内，避开机械、电气设备，并设置栅栏，临时存放点不允许有设备及电缆等物品，挂牌管理。（三）必须使用由物资供应中心统一设计订购的火工品专用箱。所有火工品箱必须分开放置且必须上锁，钥匙由放炮员随身携带并保管。（四）禁止在炸药和雷管箱上坐人或码放材料，严禁将炸药箱或雷管箱挪做它用。（五）炸药和雷管箱在施工期间必须由专人24小时看管，严禁脱岗，严防炸药和雷管丢失。（六）每一炮掘作业点设置一个火工品临时存放点，不得几个作业点共同使用一个临时存放点。（七）现场必须有详细的交接班记录，箱内必须设置台帐，工作现场无人员看管不得存放火工品。必须有专门的火工品登记本，现场设置火工品检查管理记录，包括火工品216、交接班记录、三人连锁放炮记录、一炮三检记录牌、瓦斯管理牌板。第四十七条、井下爆破作业，必须严格执行爆破安全规程及煤矿安全规程第二编第七章关于井下爆破的相关条款。第四十八条、露天爆破作业必须遵守爆破安全规程及煤矿安全规程第三编第二章相关规定。第四章 检查与考核第四十九条、火工品管理单位、使用单位及相关人员必须严格执行国家及公司关于火工品的相关规定，对违反本规定的，视情节轻重及造成后果程度，对相关单位及责任人进行处罚。（一）在火工品计划编制、采购、验收、入库、出库、退库、销毁、运输配送、现场管理、台帐建立等程序管理方面存在不完善、不健全的，对责任单位处以500010000元罚款。（二）作业规程规定217、的每循环火工品使用量与火工品领用审批单批准量、现场每循环实际使用量不吻合的、未按正规循环作业的，根据情节对责任单位处以500010000元罚款。（三）生产部监督管理不到位，未按规定管理火工品的，对承包单位处以5000-10000元罚款。（四）违章爆破作业的，对责任单位处以5000-10000元罚款。（五）井下火工品存放量超过本办法规定，每发现一次，对责任单位罚款2000-10000元，并责令立即退库。（六）发现火工品丢失的，对责任单位处以10000-20000元罚款，并按照公安机关相关规定追查有关单位和责任人的责任。（七）私自采购和使用火工品的，对责任单位处以20000-50000元罚款，并按218、照公安机关相关规定追查有关单位和责任人的责任。（八）物资供应处火工品库不按规定接收使用单位火工品临时代保管的，对物资供应处或者承包单位每次罚款10000元。（九）上述罚款按责任划分要分别落实到相关责任人。第五章 附 则第五十条、爆破作业必须遵守爆破安全规程及煤矿安全规程有关规定执行。第五十一条、本办法由xx矿业有限公司安委会负责解释。第五十二条、本办法自2015年3月1日起施行。第六部分 机电管理办法煤矿机电管理工作是煤矿机电管理中的一个重要组成部分，是防止重大瓦斯和火灾事故，促进煤矿安全生产，提高企业经济效益的重要措施，为加强本公司机电管理工作，特制定本机电管理办法。一、机电管理的基本任务机219、电管理工作的基本任务是正确执行党和国家的方针、政策、煤矿安全规程，通过采取一系列技术、经济、组织措施，逐步做到对设备的购置、安装、使用、改造和更新相结合。技术管理和经济管理相结合、专业管理和群众管理相结合，以及“预防为主，维修保养与计划检修并重”的原则，努力做到合理选购，正确使用，精心维护，科学检修，安全经济运行，以实现设备周期费用最低，综合效能最高的目标，同时不断总结推广其它单位及行业设备管理的先进经验，促进安全生产，提高经济效益，以适应本公司发展的需要。二、机电管理目标1、完善井上、下供电系统“三大保护“，杜绝井下电气设备失爆，搞好电器设备预防试验及保护调试工作。加强继电保护，杜绝越级跳闸220、事故，加强设备综合管理，设备完好率达到90、5、1（完好率90%；待修率5%；事故率1%），保证设备经济运行。2、规范管理、规范操作、积极推广新技术新设备，井下杜绝使用不合格电缆、输送带、杜绝甩掉检漏继电器、杜绝使用三无产品、坚持使用风电闭锁、煤电钻综合保护装置、信号照明综合保护装置、瓦斯断电仪、KJ110N安全监控系统、KJ331人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统、通讯系统、保证紧急避险系统等运行可靠、灵敏。低压电器设备杜绝使用插销开关，不合格灯具等。大型设备台台完好，杜绝二类以上重大非人身机电事故的发生，做好标准化工作，使本公司机电管理工作步入市行业机电管理先进行列。三、机电例会为确221、保用好、管好设备， 公司实行每月召开一次设备例会，对各单位机电管理、设备完好状况、缺陷、隐患等进行综合评比。每月在全公司范围内评出一个设备管理先进单位，一个设备管理最差单位，实行奖优罚劣，其奖励标准为：设备管理先进单位1000元；对设备管理最差单位处罚标准为1000元；此项工作由负责机电管理的部门相关负责人牵头，时间为每月的21日上午9点，地点：机电管理部门办公室，各单位设备主管、电工须按时参加，无故不参加者罚款200元。四、相关部门职权以及制度1、机电管理部门、安全管理部门负责对各单位设备的使用、维护、管理的监管；负责对发生机电事故的单位、个人进行追查原因，吸取教训，采取相应的防范措施；机电222、管理部门负责制定上报年度大修理计划，全公司设备的管理工作。2、机电管理部门负责对机电设备使用单位的运行，日常维护、完好状况等进行检查，每旬不少于2次。负责督促机电设备使用单位责任人修复、更换、恢复设备原有的精度和性能；对拒不执行、拖拉、扯皮使用不当的单位、个人以及机电管理部门的失职而造成的设备严重损坏或重大损失的处以1000050000元的罚款。并承担因此而发生的所有费用（单位），属个人的承担1020%，造成设备报废的按照设备原价折旧20%赔偿1020%的经济损失。全公司各单位新使用的设备、缆线、备件的帐目管理，并及时核对，严防丢失、损坏。五、区队机电管理合理使用设备是设备管理的重要内容，它不223、仅关系设备自身寿命长短，且关系到企业的正常生产和经济效益的好坏，故各区队在使用设备、管理设备时必须遵守下例规定：1、配备合格的操作、维修人员，且必须经过培训考试并取得合格证书。无证人员、非维修人等一律不得操作。拆卸、检查、检修设备，操作人员、维修人员必须达到“三懂”“四会”（懂设备构造、懂设备原理、懂设备性能；会使用、会维修保养、会检查、会排除一般故障），违反本条规定的对生产单位处以10002000元罚款，并责令限期改正。2、严格按照质量标准安装好设备，设备入井前必须先经相关机电管理人员验收，合格设备方能入井，安装完毕必须经过验收及试运转，合格后移交使用单位管理和使用，对不遵守上述规定的生产部224、（机电）将处以10002000元罚款并责令其立即改正。3、要为机电设备创造良好的使用环境，保护设备清洁整齐，具备良好的通风散热条件，采掘面的设备、电缆按标准摆放、悬挂、具有良好的局部接地保护，尽量防止水淋、水淹、煤矸石砸、埋等情况的发生，建立严格的“五定”润滑制度，减少零部件磨损，延长使用寿命，若违反上述规定的对承包单位处以10002000元罚款并责令其限期改正。（定人：专人负责润滑；定点：明确规定设备需要润滑的注油点；定脂：规定润滑油脂标准和润滑质量标准；定量：规定润滑油消耗标准；定时：按规定时间注油、换油）。操作人员还必须做到以下“三好”用好设备：采取一切措施保证设备处于良好状态，合理充分225、地利用设备。修好设备：设备在使用过程中逐渐的磨损，降低原性能，因此，使用单位要及时对设备进行修复，恢复其原有的技术性能，绝不允许打着降低消耗的幌子使设备带病运转的事件发生。管好设备：对待修或修好的暂时不用的设备要保管好，做到防腐、防绣、防潮。4、机电设备的保养：设备保养的目的是及时处理设备在运行中出现的一些问题，其主要内容是：润滑、紧固、调整和保洁。各区队对设备实行三级保养制，不按照上述规定执行则对承包单位处以10002000元罚款并责令其立即改正。例行保养（日保），一级保养（月保），二级保养（年保）。例行保养的内容：检查设备的操作机构、指示信号、安全保护装置、安全防护装置、检查设备的润滑情况226、并加油；检查设备容易松动的附件；检查设备有无腐蚀、砸伤和漏油、水、气、电等情况，并做相应的处理；搞好清洁卫生，做好记录。一级保养的内容：根据设备的使用情况进行局部解体检修、清洁规定的部位；处理日常保养无法解决的问题，调整设备的配合间隙，坚固另部件；清洗滤油器、清扫防水装置、通油路、修复池漏部位。一级保养一个月进行一次。二级保养的内容：更换或修复磨损部件，对润滑系统进行清洗换油，齿轮间隙、活塞间隙的调整；对电气系统、提升系统、通风系统等全面检查修理，并为下次大修理提供情况，准备好备件、资料等。5、继电保护、检漏继电器的管理地面变电所、中央变电所、采区变电所安装的高低压开关的继电保护整定值必须按照227、供电系统图中给定的整定值进行整定。且每年必须经有试验资质的相关单位校验一次，以确保供电安全，二次结线、低压熔断器必须采用合格的熔断体，严禁采用铜丝、铁丝、铝丝等代用品替代熔断体，以确保设备的安全使用，供电安全以及造成不该发生的事故 。中央变、采区变的低压供电线路上所安装的检漏继电器，采掘工作面安装的煤电钻保护、照明信号综合是保证电网在良好绝缘水平中运行的屏障，严禁甩掉不用，值班变电工每班必须进行两次试跳，做好记录并做好保存工作，严禁弄虚作假，煤电钻综保由采掘区队电钳工每班做一次综合保护试验并作好记录，值班变电工发现检漏继电器工作不正常时必须及时汇报机电主管领导、调度室；机电主管领导、调度室接到228、相关汇报必须及时协调处理、排除故障，在故障未排除前值班变电工禁止向故障检漏程控线路送电，待故障排除后方可恢复运行，对不遵循上述原则的责任人坚决调离本岗位并处以5001000元的罚款。馈电开关的整定工作由电工按照图纸的给定值进行整定，图纸由机电管理技术人员提供，采掘电钳工不得擅自调整整定值（经机电管理部门的技术人员授权的不受此限），不得进入变电所进行操作，检修设备对擅自调大整定值的责任人视情节轻重处以5001000元罚款。6、钢丝绳检查、地滚维修更换、阻车器（1）、主提升钢绳的日检工作由专人进行，易损坏和断丝或锈蚀严重段应停车详细检查，必要时配备放大镜观察，负责此项工作的人员必须具有高度的责任心229、，新悬挂的钢绳必须有厂家提供的合格证，拉力试验记录，使用超过半年或严重受力必须进行拉力试验，新钢丝绳使用2个月后每15天为一个涂油周期。（2）、主提升钢丝绳在使用中严格磨损段断丝数一个捻距内超过10%，标称直径减少10%或发生严重扭曲时必须剁掉或全绳更换。（3）、必须保证井筒内每15米一个托绳地滚转动灵活，其磨损深度不超过3mm，保证速度阻车器灵活可靠。（4）因钢丝绳检查不到位，涂油不及时，造成钢绳严重锈蚀，发生跑车事故，严肃追究当事人相关责任，造成重大经济损失，赔偿设备原值的5%-15%，并处以500元以上2000元以下罚款直至开除。托绳地滚转动不灵活，磨损超限不及时更换每个分别处罚5010230、0元。钢丝绳日检记录生产部机电负责人必须每日审核签字，以便及时发现问题，月末交生产部机电管理部门存档。生产部机电负责人不按规定进行审核签字每次处罚100-200元、不按规定对钢丝绳日常检查、填写假记录每次处罚500元。7、防爆电气、电缆、矿灯、自救器煤矿井下的空气中含有沼气（甲烷）、煤尘，当空气中沼气浓度达到5%16%时，煤尘含量到303000g/m3时，与650800高温就会发生瓦斯、煤尘的燃烧爆炸，而电气火花、电气火灾事故是引发瓦斯、煤尘燃烧、爆炸最直接的热源。为确保矿井安全生产，对防爆电气的管理、维修、安装和使用必须遵守下列规定：（1）、普通型电气测量仪表必须在瓦斯浓度1%以下地点使用，231、并实时监测使用环境的瓦斯浓度。（2）、严禁带电搬迁电气设备、电缆和电线，严禁带电检修设备，严禁打开开关盖带电试验。（3）、防爆电气设备接线腔盖螺栓必须穿越一至三扣，必须有弹垫且不得松动，进出线喇叭咀必须有合格的密封圈、金属圈，不用的嗽叭咀必须用合格的档板档住，防爆开关小喇叭咀进出线最大限定为32.5+12.5电缆，电缆与密封圈之间不准缠绕胶布弥补间隙，开关内电缆接地线长度应在电缆受外力拉出所有火线脱离接线柱时，接地线不被拉脱为准。（4）、电缆的连接必须使用合格的接线盒，严禁使用外皮破损的电缆或用胶布包裹电缆破口处。（5）、127伏手持式电气设备必须具有良好绝缘，必须使用矿用阻燃煤电钻专用电缆，232、严禁使用插销开关，必须有良好接地，必须使用煤电钻综合保护装置。（6）、防爆电气隔爆面必须涂工业凡士林，以防锈蚀失去隔爆性能，间隙不得超过0.5mm，否则必须上井维修。（7）出现的失爆设备每台对责任人处以5001000元罚款，对承包单位处以10002000元罚款，若二次发现同台设备失爆的，对责任人处以1000元罚款，对承包单位处以5000元罚款。（8）、矿灯完好总数、至少应比经常使用灯人数多10%，矿灯必须保持完好，严禁发放亮度不够、连续使用不足11小时、电线破损、灯锁失效、灯头密封不严，灯头松动、玻璃破裂等情况的失爆矿灯，否则，每盏处罚矿灯维修专人50元。（9）、矿灯使用人员不得在井下拆卸、敲233、打、撞击矿灯，连续使用时间不得超过11小时，对无故损坏矿灯的作业人员每盏处以260元罚款。（10）、严禁发放气密性能损坏、气压指示进入红色区域、气压不足的自救器，否则每台次处罚当事人50元；自救器使用人员不得敲打、撞击自救器、正常情况下严禁拆卸自救器，否则赔偿损失300元/台，另处罚款100元。8、设备外修的管理由于本公司不具备设备大修设备条件，故电气设备的大修均采用外修，外修设备时必须遵守下列规定：（1）、选择质量、信誉好的专业修理厂家签定长期修理合同，以确保维修质量、使用周期的最大化。（2）设备的外修由公司机电主管部门统一审核。9、设备停产检修各单位必须在每年停产检修前45天将本单位需要检234、修的设备、检修材料等上报公司机电主管部门，以便机电主管部门会同生产、安全共同编制年度停产检修计划，供应部门有充裕的采购时间，以保证停产检修质量，做到有计划、有落实，充分发挥停产检修的真实意义。10、其它相关管理，处罚制度（1）区队使用中损坏的设备必须在更换的次日升井交机电主管部门，以便有正常的维修、合理调配设备的时间，每推迟一天处罚该区队责任人100500元。（2）区队辖区内的管线必须按照煤矿安全规程中规定的标准进行悬挂，电缆不得与管路、风筒在同一侧悬挂，确因条件限制只能在同一侧悬挂时，电缆必须悬挂在管路上方，且电缆与管路的间距有200mm以上的距离，严禁电缆与管路相压缠绕，严禁带电电缆在巷道235、内盘圈堆放，电缆钩间距为2.0m（采掘），每发现一处上述不合格处罚该区队责任人50200元。（3）在井下备用的电气设备口必须用合格、合适的密封圈、档板档实，以防电气设备受潮使绝缘性能降低而不能使用，否则处罚设备责任人200500元。 （4）所有生产工业广场、生活福利、道路照明的点亮、熄灭时间必须按照天气变化时间随时调整，不得有早亮晚灭以及白日灯的现象发生，否则处罚当事人200元并赔偿电费损失。 （5）与上级联网的KJ110N安全监控系统无特殊情况不得有断开现象发生，监控员、相关值班领导必须进行常态化检查，做到万无一失，经公司检查发现断网处罚当事人200元；生产分管领导100元；上级部门通知断网236、处罚当事人400元；生产分管领导500元。第七部分 井下电焊、气割作业的安全管理规定 为认真执行“注重细节、规范管理、防微杜渐、保证安全”的管理新理念，为确保井下电焊、气割作业安全，规范井下特殊作业秩序，根据公司矿井实际情况。特制定井下电焊、气割作业规定如下：一、施工前的准备工作 1、在井下进行电焊、气割工作前，必须制定与相应电焊、气割工作相配套的安全技术措施，按后述要求审批后方可施工。否则无措施、措施不到位，禁止作业。 2、工作前，电工必须对工作地点附近的电话线路进行检查，保证通讯畅通；否则，不得工作。 3、进行电焊、气割工作前，必须按要求检查保证所带下井的各种气瓶联接件、阀件、胶管接头等不237、得沾染油脂；否则应予以更换。 4、进行气割工作前，必须检查氧气、乙炔软管和割炬等连接阀件，不得有漏气现象。 5、使用电焊、气割工作前，电工必须对工作地点的所有电气设备进行一次认真检查，消灭电气失爆；并对工作地点的支护情况、顶板情况认真检查，确保安全可靠，同时，要有专人清理工作地点前后10米范闱内的浮煤及其他可燃物。 6、气割使用的氧气瓶、乙炔瓶在运送过程中要轻拿轻放，不可碰撞，并要有专人负责安全运送工作，两瓶在运送过程中，不可乘坐同一罐车下井。禁止皮带、溜子运送气瓶，严禁马虎大意碰撞气瓶部件。 7、在井下进行电焊、气割作业前，由瓦检员对工作地点前后10米范围内的风流、顶底板的瓦斯浓度进行检测，238、瓦斯浓度大于0.5时，严禁作业。并在作业现场、进风侧悬挂便携式瓦检仪，发现瓦斯超限必须立即停止作业；采煤工作面上隅角处禁止电焊、气割作业；停风、停电时禁止电焊、气割作业，待恢复通风、通电后，检查瓦斯浓度小于0.5，方可恢复作业。 8、进行电焊、气割工作，电焊、气割工必须持证上岗、按章操作。相关工作人员必须提前对安全技术措施进行学习、签字。进行气割作业时，每班配两名气割工，一名负责气割，一名负责气瓶管理。携带至井下火种有专人管理，禁止遗留井下。割炬专用，绝缘用具、保护用品齐全。 9、在工作地点配备至少两台合格的灭火器，并对工作地点前后10米范围内的电缆、皮带等易燃品进行遮盖，防止火星溅上。 10239、进行电焊、气割工作前，相关单位工作人员必须对工作地点前后10米范围内的煤尘、油污等易燃物进行消扫，且该范围支护合格，否则不得进行电焊、气割工作。 1l、工作前，必须提前接洒水管路，准备合格的洒水用具，区队安排专职洒水工对工作地点前后10米范围内进行认真喷洒，工作地点10米范围内放置至少2个完好的灭火器，确保作业安全，并要在作业过程中派专人负责洒水。 12、电焊、气割工作严禁同时进行，工作地点必须通风良好，无易燃易爆物品，且氧气瓶，乙炔瓶必须放在进风侧；各类气瓶要距工作现场火源15米以上，氧气与乙炔瓶间距5米以上，不得平放，不得放在支护不可靠的地方，要有专人负责看管。13、井下装运车辆必须在井240、下修理硐室完成焊割。14、在井下重点防火、防爆区进行电焊、气割工作前，还需制定专门的防火、防爆措施。二、对作业期间的有关要求 1、在井下进行电焊、气割工作时，凡使用电焊、气割的单位必须由单位队长（或组长）现场跟班。在采煤工作面和回风巷使用必须由矿带班领导在现场监督执行。安检员、瓦检员、队长、洒水工、电焊气割工、必须始终在现场。工作期间，由队长协调落实本单位安全、质量工作及分工，发现不安全隐患必须立即处理；其他作业人员搞好自主保安，做到不安全不生产，先安全后生产。 2、工作时，应每工作5-10分钟，至少间隔5分钟，对工作区域进行洒水，且保证工作地点下方必须潮湿，以保证熔渣落地时及时熄灭，凡烧掉的241、物料及煤巷底板必须洒水降至常温。 3、工作时，用废的焊条头及炽热物不得乱扔，必须设定专人收集后，按要求集中处理，以防引燃其它物品。 4、工作时，有油桶的地方不得进行电焊、气割工作。 5、工作时，附近有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准同时进行电焊、气割工作，以保证安全。 6、电焊施工工作时，相关工作人员必须按要求检查电焊设备及工具的绝缘和焊机外壳的接地是否良好，设专人停送电。否则，禁止施工。 三、对收尾工作的要求 1、工作结束后，相应气割工具、气瓶必须升井，不得在井下存放。 2、工作结束后，必须清理现场，并再次洒水，设定专人看守1小时，发现问题及时处理并汇报。 四、电焊、气割安全措施审批程序242、 1、施工单位在每次电焊、气割前必须由施工单位的队长（或组长）签字后上报公司安监部、机电部、总工（或技术负责人）、矿长报批，然后由施工单位负责执行。2、电焊、气割施工申请单签字后交矿安监部备案。3、本规定自2015年3月21日起施行电焊、气割施工申请单施工部门： 施工时间 年 月 日 部门签字备注队长（或组长）安监部机电部总工（或技术负责人）矿长第八部分 安全、基建、调度、地质测量管理制度 第一章 总 则第一条、为了贯彻执行党和国家的安全生产方针，进一步加强矿井生产技术管理，严格我矿作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审批制度，强化学习、贯彻和执行，规范现场技术管理，真正做到制度健全，责任243、明确，管理规范，落实到位，为我矿安全生产奠定坚实的基础，特制定本制度。第二条、本制度分作业规程管理、操作规程管理和安全技术措施管理三大部分。作业规程包括：采煤、掘进、开拓、安装、回撤工作面作业规程;操作规程包括：机电设备、特殊工种的操作规程;安全技术措施包括：单项工程和临时性工作及特殊作业环节施工作业时安全技术措施。第三条、采煤、掘进、开拓、安装、回撤工作面在投产作业前必须编制作业规程;机电设备、特殊工种必须编制操作规程;单项工作和临时性工作及特殊作业环节施工作业时必须编制安全技术措施。严禁无规程(措施)进行施工作业。 第四条、作业规程、安全技术措施的编制，必须严格执行煤矿安全规程、操作规程和244、国家有关的安全生产的法律法规，依据审批的“采区设计”、“工作面设计”和“地质报告书”，结合矿井技术装备水平，临近采区同一煤层的矿压观测资料，各工种定额、岗位责任制和各项安全制度及行业、上级和公司有关管理规定进行编制。第五条、作业规程必须按照下发编制通知单、现场调研、主要危险源辨识、编制、审批、学习、考试、补考、成绩登记、现场实施、规程复查、修订补充十二个环节进行操作。操作规程必须按照下发编制通知单、识别危险源、编制、审批、学习贯彻、考试、补考、成绩登记、现场实施、定期培训十个环节进行实施。重大项目的安全技术措施按照与作业规程编制同等要求进行管理。一般性安全技术措施必须按照下发编制通知单、现场调245、研、主要危险源辨识、编制、审批、学习贯彻、现场实施七个环节进行实施。第六条、生产指挥中心应根据矿井生产安排，提前向施工单位下达xx矿业有限公司规程(措施)编制通知书。规程、措施的初稿编制完成后，施工单位负责人初审(签字盖章)，经业务主管部门技术负责人审核后，送各相关业务部门传阅，提出传阅意见后交总工办，由总工师召集有关部门参加会审，提出修改和补充意见，经施工单位技术员修改补充后，有关部门方可在定稿的规程措施上签字，由总工程师签字审批，矿长批准后执行。规程(重要措施)一律实行会审制，禁止以“传审”的方式审批。重大项目安全技术措施(如“一通三防”、“矿井防治水”“主提升运输”等)的会审，由总工程师246、组织，矿领导、有关业务部门的负责人、施工单位的队长、技术员等参加；特殊情况下，井下需要明火作业(如气割、电焊)时，必须编制安全措施，报总工程师、矿长批准。一般性安全技术措施会审（传审），生产技术指挥中心组织有关部门的技术负责人及施工单位的技术员会审（传审），会审（传审）意见补充修改后，参审人员签字，报总工程师签字批准后执行。第七条、作业规程、安全技术措施的编制要具有科学性和可操作性;内容具体，措辞严密，条理分明，语言精练，字体标点符号符合要求。批准后的规程、措施统一用A4纸打印，做到装订(侧面)整齐，图文清晰。第八条、规程和安全技术措施原件经审批人员签字后由总工办建档保存，施工单位将复印件发放247、至矿各相关部门及审批人员，报送总工程师；作业规程和重大的安全技术措施要报送主管安全、机电、生产、通风和地质的矿级领导。规程和安全技术措施必须及时准确地发放到相关部门及人员手中，发放完毕，施工单位要将发放复印件交安全部作为开工的条件之一，未能全部发放到位的，安全部严禁出具开工许可证，原件交回总工办存档。第九条、作业规程和安全技术措施批准后，施工队队长和技术员负责本单位全体干部及参加作业人员的学习贯彻；其他相关部门也要向参与人员进行贯彻学习，确保学习人员全面掌握规程措施内容;学习时要建立签名登记簿，记录学习的内容、时间、人员和地点;未参加学习和考试，以及考试不及格的人员，不得下井作业。凡因轮休请假248、等原因没有参加学习、考试的工作人员，必须进行补学、考试合格后再下井作业。对实施中的作业规程每月至少学习一遍直至工程结束，一个月进行一次复审。工作面停产十天以上，复产前必须对相关作业规程和安全技术措施重新组织学习。第十条、施工单位要将规程和安全技术措施的学习、贯彻、考试做好详细记录，考试试卷由施工单位技术员阅卷后，将考试成绩造册登记。考试不合格者应限期补考，合格后方可上岗作业，否则不得安排下井作业。第十一条、作业规程或安全技术措施各施工单位贯彻后，所有作业(操作)人员都必须严格执行规程和措施中的各项规定，矿各职能部门负责监督实施，作业时违反规程作业(操作)将按有关规定进行处罚，同时违章作业者将按249、xx矿业有限公司安全生产惩罚规定进行相应处罚。第一节 作业规程的编制、审批及贯彻执行第十二条、作业规程编制范围：1、回采工作面; 2、掘进(开拓)工作面;3、安装工作面;4、回撤工作面;5、回收三角煤，回收煤柱或其它非正规采煤工作面;6、其它采煤方法或较大工程施工。第十三条、所有正规采煤工作面都必须按照“正规循环作业”的要求进行编制。回收三角煤及煤柱等非正规采煤工作面可按“正规作业”组织编制。第十四条、生产技术指挥中心根据矿井采掘衔接或生产作业计划，提前15-30天向施工队下达“作业规程编制通知书”并附作业规程编制现场调研报告，同时地质部应于工作面投产(或开工)前的一个月负责提供该工作面的“地250、质报告书”并交生产技术指挥中心和施工队。地质报告书主要内容包括有：1：1000的平面图、剖面图、井上下对照图；顶底板岩性柱状描述，煤层要素说明，地质构造、水文、瓦斯、煤尘、开采范围和储量情况，以及邻近区、上下层之间关系等。由生产技术指挥中心提供本采区或相邻矿压观测及矿区地质资料，由通风部提供相关的通风资料，如瓦斯等级和煤尘爆炸性、自燃倾向性等资料，机电部提供相关的供电系统图和机电设备资料。施工队技术员应根据以上所提供的资料为依据尽快编制作业规程。第十五条 作业规程编制内容包括：工作面地质情况、工作面存在的重大危险源、工作面巷道布置、矿压观测内容和测试手段、施工工艺、设备配置及布置方式、生产系统251、情况、工作面生产经济技术指标和安全技术措施等。一般应具备下列图纸：(一) 巷道布置平面图(二) 地层综合柱状图(三) 巷道交叉点图(四) 巷道支护断面图(五) 临时支护平面图、剖面图(六) 掘进机截割顺序图(七) 设备布置示意图(八) 炮眼布置下视图、侧视图、俯视图等。(九) 通风系统示意图(十) 运输系统、排水系统、防尘系统、压风系统示意图(十一)安全监测仪器布置示意图(十二)避灾路线示意图 (十三)采掘工作面及超前支护图 (十四)采掘机进刀方式图第十六条、作业规程编制前，生产技术指挥中心负责组织安全、通风、机电、地质、调度等相关业务部室的专业主管技术员、施工队长、队技术员进行现场调研、并填252、写作业规程现场调研报告。施工队组依据调研资料，并结合现场实际编制作业规程。第十七条、作业规程的初稿由队长初审签字、生产技术指挥中心专业主管技术员审核签字后交总工办，由总工办查阅内容齐全无误后，对规程进行分类、编号登记，登记时间必须在距施工时间提前20天完成，登记后，由施工队技术员将编制的作业规程报专业部室审批人员预审，预审时必须在预审表上有相关专业部室预审人员签字及意见。预审完成后由生产技术指挥中心组织会审，会审由总工程师主持。会审时提出修改和补充意见，队技术员及时填写会审纪录，会审定稿后与会人员方可在文本上签字，由总工程师批准后生效，矿长批准后执行。禁止以“传阅”的方式审批作业规程。第十八条253、所有采、掘(开)工作面在回采和掘进作业过程中，遇地质情况变化，如断层、陷落柱、冲刷带等，以及遇采空区和老塘水等特殊地段都必须制定专项安全技术措施或补充修订作业规程，经总工程师批准后，方准继续施工。第十九条、作业规程应于投产(或开工)至少提前30天编写完成，于投产(或开工)前7天审批完毕并将批准的作业规程下发有关部门贯彻执行。第二十条、作业规程在执行过程中发现有与工作面实际情况不相适应之处时，施工队组应及时向调度室和相关业务部门汇报，专业部室应及时会同施工单位进行现场调研，由施工单位提出修改补充措施，并履行与作业规程相同的审批手续。批准后的修改补充措施应向有关作业人员贯彻后再执行。修改补充措施254、作为原作业规程的补充完善资料一并归档管理。严禁边报批边施工。第二十一条、洒水灭尘(包括老塘洒水)应作为一道工序纳入作业规程，在作业规程中必须明确规定。第二十二条、开拓、掘进使用锚杆支护技术的必须在作业规程中详细说明检测手段和检测技术要求。第二十三条、采掘(开)工作面应积极推广采用先进的生产工艺和新技术，推广行之有效的先进管理经验，采用先进的劳动定额和合理的劳动组织，努力提高效率，提高劳动生产率，提高经济效益。第二十四条、三下采煤及其它新的采煤方法的试验；开拓掘进新上的机械化施工方案采用新的支护材料与工艺必须按照矿审批的方案设计编制作业规程，由总工程师组织会审后，签字批准实施，并上报甲方有关部门255、备案。第二十五条、生产技术指挥中心根据现场实际负责组织对作业规程的复查，每月至少一次。第二十六条、采掘(开)工作面结束后，作业规程即全部资料整理归档，新开工的采掘(开)工作面必须另行编制新的作业规程。第二节 安全技术措施的编制、审批及贯彻执行第二十七条、安全技术措施编制范围：1、处理采掘工作面的冒顶事故及巷道贯通施工作业;2、处理井下煤仓膨口、溜煤眼堵塞;检修、更换煤仓煤位信号;3、巷道维修、加固以及支护材料的回收工作;4、采掘工作面处理瓦斯积聚及瓦斯排放;5、采掘工作面卧底、刷帮、挑顶作业及工作面临时增加放炮作业;6、综采工作面处理倒架、压架以及更换拆修支架顶梁、立柱和机组摇臂等大件作业;7256、采掘(开)工作面在施工过程中，遇地质条件变化，如断层、褶曲、陷落柱等，或遇采空区、空巷、穿越应力集中区、冲刷带以及特殊情况;8、矿井反风演习、抢险救灾演习;9、掘进工作面长时间停风和井下变电所停电恢复生产;10、在井下主要硐室、主要进风井巷、井口房及地面圆筒煤仓上下口进行电焊、气焊和喷灯焊接作业;11、在井下大型、重型设备解体、运输及安装调试作业，处理运输中大型、重型设备落道作业时;12、启封火区、瓦斯积聚区、老塘积水和被淹井巷排水处理等作业;13、“一通三防”工程的施工;14、矿井主要扇风机因检修、停电及其它原因需要停风;15、必须带电搬迁机电设备，井下更换整体大型设备作业时;16、大型设257、备检修、更换等;17、在井上下进行新工艺、新技术、新设备等科学实验工作;18、地面生产系统进行改造的作业，如重物的起吊、运输、安装，储装运系统的工程及设施施工;19、其它根据矿井生产实际情况，按煤矿安全规程要求需要制定的，做到一工程一措施严禁无措施施工。第二十八条、安全技术措施分为重大项目和一般性项目，采用分类管理。重大项目的安全技术措施是指：特定场所作业的，而且频繁发生、经常使用的一些专项措施，以及技术要求高、危险程度高、施工难度大的针对性措施。如矿井局部无计划停风、停电、运输大型设备，更换容易损坏设备，瓦斯排放作业等。一般性安全技术措施是指除重大项目以外的其它所有安全技术措施。第二十九条、258、重大项目的安全技术措施编制前，主管业务部门应组织相关业务部门及相关施工队组进行现场调研充分交换意见后，确定技术要求。施工队组主管技术员编制安全措施，初稿由队长初审签字、业务主管部室专业主管技术员审核签字后交总工办，由总工办查阅内容无误后，对措施进行分类、编号登记后，由主管部室决定组织会审，总工程师主持并审批后矿长批准执行。禁止以“传阅”的方式审批重大项目的安全技术措施。第三十条、一般性安全技术措施由主管业务部室提前7天向施工队下达“安全措施编制通知单”编制前必须由主管业务部室组织相关部室、施工队长、技术员、有经验的工人进行现场调查研究，提出施工方案，技术员依据施工方案进行安全技术措施的编制。初259、稿经队长初审签字和主管业务部室技术员审核后交总工办，总工办及时进行登记组织会审（传审）。总工程师批准后执行。第三十一条、安全技术措施编制前，根据专业分工，由主管业务部室提供施工工艺设计资料。地质部提供施工点的地质材料，包括地质条件、岩性、地质构造及水文地质等内容。通风部做好施工点的正常通风工作，保证施工点附近不积聚瓦斯。如巷道贯通措施，通风部必须做好调风措施，并编入贯通措施内，并在贯通前做好调整风流的准备工作。第三十二条、安全技术措施的内容应包括基本情况概述，施工方法，安全作业措施，注意事项等。内容可参照相关非正规作业措施编制标准有关章节规定进行编写。第三十三条、井下电焊、气焊作业安全技术措施260、，必须由总工程师审批、矿长签字批准后执行。第三十四条、旧采区复采、矿井停产和复产，必须有专项安全技术措施，经会审后，总工程师审批、矿长签字批准执行。第三十五条、临时施工、修巷、突发性故障处理、支护变更、新技术应用等项目，必须由各专业部室安排编制专项安全技术措施。第三十六条、已了解和探明的特殊地质构造地段，如断层、岩溶、陷落柱、采空区、老塘积水等情况，在采掘过程中，生产技术指挥中心必须及时掌握进度，提前安排编制专项安全技术措施。没有探明的地质构造在施工前必须探明，严禁未编制安全技术措施就施工作业。第三十七条、安全技术措施编制审批要严格按规定程序进行，对安全技术措施在执行中发现有不适合现场具体情况261、的地方可由执行人员研究后提出临时整改意见，报总工程师批准后方可实施。第三节 操作规程的编制、审批及贯彻执行第三十八条、操作规程编制范围：1、矿井上下所有生产在用的机电设备;2、特殊工种作业;第三十九条、各种机电设备操作规程由机电部门统一负责编制，操作规程应根据矿整体设计要求和机电设备配置计划及工作计划提前一个月编制完成，由机电部牵头组织会审，总工程师批准后执行。第四十条、机电设备操作规程编制的依据为煤矿安全规程、操作规程、技术性能说明书及设备使用维护说明书等。第四十一条、特殊工种操作规程由主管业务部室负责编制，应根据现场作业工种的技术要求高低、操作难易程序、工序复杂与否等进行特殊工程操作规程的262、编制。第四十二条、编制好的操作规程，主管业务部室主任工程师审核签字后交总工办，总工办对操作规程进行分类、编号、登记后，由主管部室及时组织相关专业技术人员会审，会审由总工程师主持。由总工程师批准后生效，矿长批准后执行。禁止以“传阅”的方式审批操作规程。第四十三条、操作规程的内容应明确主题内容与使用范围 引用标准，技术要求，操作程序及要领，说明作业要点，制定安全措施等。第四十四条、对操作规程的具体内容，在执行中不适应具体情况需要补充修改时，由施工队提出意见，主管业务部门审核，专业部室把关，报总工程师批准后实施。第四十五条、大型机电设备操作规程除打印发放贯彻外，还应在机房、硐室悬挂张贴。第四十六条、263、操作规程执行期间每隔三个月定期向操作人员贯彻学习，建立培训制度。若设备技术改造、设备更新换代、施工工艺改变，必须重新制定操作规程。培训考试合格后持证上岗。第四十七条、机电部负责组织对生产在用机电设备的操作规程复查，业务主管部门负责组织本专业对特殊工程的操作规程复查，每年至少一次。第四节 规程、措施编制过程各部门技术职责第四十八条、各专业部门要严把本专业技术关，并充分做好各专业之间的协调工作，具体职责要求如下：1、生产技术指挥中心负责采掘工艺、巷道支护、顶板管理、矿压监测、质量标准化及相关图纸的审核把关;2、地质部负责提供采掘地质说明书，并对“掘、探一体化”内容进行审核把关;3、通风部负责“一通264、三防”技术及相关图纸的审核把关;4、机电部负责机电设备选型、设备布置、维护保养及相关图纸的审核把关;5、运输部门负责运输技术及相关运输图纸的审核把关;6、“自动化”负责监测监控系统、调度通讯系统的管理，配合供电部门对“瓦斯电闭锁”和“风电闭锁”各参数及相关图纸进行审核把关;7、安全部负责对采、掘、机(电)、运、通等各环节作业安全技术措施及避灾路线图纸的审核及监督各项措施的落实;8、总工办负责规程、措施编写格式的把关，牵头组织相关部门工程技术人员对规程、措施进行审批。第五节 监督检查第四十九条、有关领导、有关业务部门和施工队组要严格执行作业规程、操作规程、安全技术措施管理制度，要各负其责。施工队265、队长和技术员要对编制质量、贯彻学习负责;业务部室要对编制、审批、贯彻学习、复查制度执行情况负管理责任;各业务参审人员要对规程和安全技术措施的内容齐全、技术先进、现场操作合理、审批程序规范等方面负责;总工程师对组织编制、审批、以及复查负领导责任。第五十条、每季度对全矿的采掘作业规程和安全技术措施的现场贯彻执行情况进行一次全面检查，对查出的问题，及时通报整改。第六节 考核办法第五十一条、采、掘工作面等正规作业规程的内容必须严格按照统一标准编制;非正规作业规程、措施及设备操作规程必须结合现场实际作业程序和操作工艺认真编写，并在首页后附规程(措施)会审表;所有规程措施正文使用小四号宋体字排版，统一用A266、4纸打印(附图可以使用A3纸)，并装订整齐、编号齐全;发放时使用统一的发放登记表，各项签字必须用黑色中性笔或碳素笔填写。第五十二条、考核办法1、规程(措施)编制审批实行奖罚并重考核制。对编制、审批过程中发现的问题逐项罚款考核，年底总工办总结本年度规程、措施管理考核情况，对规程、措施编制审批执行好的单位和个人进行奖励；2、投产(或开工)前无作业规程或措施，罚施工单位3000元，队长500元，主管技术员300元；3、作业现场条件变化、工艺改变等未及时补充完善措施或编制审批规程复查，罚主管业务部门500元，队长、主管技术员各100元；4、规程(措施)的编制和审批必须严格按规定程序执行，凡出现违反审批267、程序或不能在规定时间内将规程、措施编制、审核、传阅完毕而影响生产者、不按时参加规程、措施会审者，将在调度会上通报批评，并根据影响大小扣责任人100500元；5、规程(措施)编写前主管业务部门没召集有关单位进行现场调研，对规程编制未提出指导性意见的，罚主管部门500元；6、规程(措施)没有在规定时间内审批完毕，影响生产，视实际情况罚责任单位10005000元;因编制质量问题造成返工而影响生产的，罚队长、主管技术员各500元;专业部门未能及时提供规程、措施编写依据(地质报告、编写通知、设计方案等)，影响规程、措施编写，罚部门500元/次；7、规程(措施)在送审传阅前，编制者必须仔细检查，认真校对，268、确保规程措施格式正确、内容齐全、编制规范，若出现问题审查人员按以下标准进行考核：出现一处错别字罚款5元，一处语言叙述不通罚款10元，一处数据或相关参数错误罚款100元;附图出现一处图例不规范罚款50元，附图中出现一处数据标注错误或漏标罚款50元，少一张必要的附图罚款50元，有一处严重错误罚款100元;有一处违反煤矿安全规程(或上级文件、规范)相关条款规定罚款500元;缺项，罚主管技术员50/项;规程措施内部审核不严，会审时仍有较多问题，酌情罚审核人50100元/项；8、经过初审传阅后，在会审过程中，规程(措施)中仍存在以上问题，加倍考核主管业务部门审核人员，会审时图纸未签字罚相关人员50元;排269、版、打印、装订等不符合要求罚编制人员100元;编制内容缺项，罚编制人员100元，主管业务部门审核人员100元，并重新按要求及时修改完善。规程、措施会审不严，由于缺项、错误导致事故发生的，按事故追查责任认定，对相关审批人员进行处罚50050000元；9、他人代替主管技术员编写、审批规程或措施，部门可不予审批，并罚主管技术员200元；10、规程(措施)编制过程中，连续3份规程(措施)编写质量差，总工办将建议领导取消其编写资格，重定编写人员；11、规程(措施)的会审、技术性工作会议，必须参加的部门，迟到一人罚100元/次，旷会一人罚200元/次；12、规程(措施)使用过程中，采掘、机电、供电、运输、270、通风、地测、安全监控各系统出现技术性问题处罚主管部门5001000元，部门负责人500元；13、每月安全质量标准化检查中，各专业部门必须参加规程(措施)组检查(地面、井下)，无故不参加，罚责任部门500元/次，罚责任人50元/次；14、未组织职工贯彻学习作业规程、安全技术措施，罚队长、技术员各1000元;贯彻学习无考核、无记录，罚队长、技术员各100元；15、队组安排没有参加规程(措施)学习、考试或考试不及格人员上岗作业，罚责任队长100元/人次;责任人50元。井下(地面)检查规程(措施)应知应会，一人(次)不懂(会)规程(措施)，罚当事人20元/次，罚主管技术员50元/次，罚队长100元/次271、；16、操作规程必须定期(每隔三月)向操作人员贯彻学习，并有记录，未按要求进行罚队长500元、技术员200元；17、队组没有组织职工学习灾防计划或学习后不做记录者，罚队长、主管技术员各100元；18、规程和安全技术措施原件经审批人员签字后原件由总工办建档保存，未执行存档制度罚施工队组200/次；19、其他未涉及到的按照xx矿业有限公司安全生产奖惩细则相关规定执行。第七节 其 它第五十三条、本制度中未涉及到的根据公司相关规定执行。第五十四条、由于上级部门相关制度改变，我公司将做相应调整另行通知。第五十五条、其它未尽子项,严格执行煤矿安全规程的规定。第五十六条、本制度从下发之日起执行。 第五十七条272、本制度由总工办负责解释。第二章 采掘工程验收管理办法为了使矿山采掘工程施工在确保安全和质量的前提下，不断提高劳动效率，加快建设速度，降低工程成本，结合我公司实际情况和国家规范，特编写本管理办法。一、总则1、必须严格遵守基本建设程序，按照设计、合同要求，进行工程验收工作。2、遵守国家法律、法规和本公司规章制度。3、工程验收执行矿山井巷工程施工及验收规范（GB213-90）。4、严禁弄虚作假，否则对相关人员严厉处罚。5、认真负责，避免损害公司利益。6、服从管理，按时保质保量完成工程验收任务。7、验收人员组成：由生产技术指挥中心负责，监理公司（基建工程）和相关部门人员参加。二、实物工程量验收1、必273、须以建设工程合同和工程设计为依据。2、当施工与设计不一致时，以“设计变更说明书”为准。3、验收使用的器材须经鉴定合格，方可使用。4、施工单位应做好协调工作。5、每月1日进行井巷工程、采矿工程进度验收，单位工程、分部分项工程、采场等工程验收根据需要随时进行。6、隐蔽工程、零星工程、临时性措施工程和紧要工程，以“工程联系单”和原始验收记录为依据。7、应及时办理签证工作，接到工程签证单后，一周内审查完毕。8、原始验收记录应写清工程类别、日期、名称、位置、形体、数量、规格，必要时附以草图。9、必须进行混泥土、喷射混泥土强度试验检查，须提交报告。10、锚杆、钢材、水泥等材料，必须具有相应的产品合格证书。274、11、严禁使用受潮和过期结块的水泥，否则不予验收。12、锚杆的尾端的托板未紧贴壁面，不予验收。13、喷射混泥土前须埋设喷射标志，否则不予验收。14、井筒掘进验收时，严格检查井筒垂直度和断面规格、支护质量。15、一般巷道工程验收时，必须检查掘进方向中心线、腰线、规格、坡度是否符合设计要求。16、井巷工程验收时，应检查道床、排水沟、巷道卫生、照明、风筒是否符合要求。17、对于二次爆破成巷的工程，小断面不验收。18、采掘工作面的矿石、废石未清理干净，不验收。19、无计划、无设计或无“工程联系单”的工程，不予验收。20、未提交实测图的工程，不验收。21、凡参加验收的人员应具备高度责任感，不符合技术质量275、要求的工程不验收。22、原始验收记录、签证、报表，均不得涂改。23、验收数据均为现场实际丈量，严禁不去现场而虚报、瞒报的现象发生。24、未达到技术设计要求的工程，待修理完善后再进行验收。25、施工单位的人员在验收过程中不服从甲方管理或违章作业，甲方有权处罚或不验收。26、每月不仅验收实物工程量，而且验收技术资料。27、现场验收结束后，参加验收的人员务必于原始验收记录上签字认证。28、验收工作中，司尺员认真丈量，其他人员监督，双方做好记录并于结束前进行核对。29、每月月底，施工单位务必提交工程报验单、实测图、地质素描图、导线点成果表，并做好验收准备工作。30、工程长度以米为单位，取位至小数点后一276、位；产量以吨为单位，取位至整数；面积、体积取位至小数点后一位。按照“四舍六入，五前取偶”进位。31、工程允许偏差：裸体巷道宽度、高度不小于设计规定，不应大于设计规定150mm；裸体巷道腰线上下均不大于设计规定150mm；裸体巷道掘进中心线与设计中心线的偏差不大于200mm；裸体巷道、轨道、水沟坡度必须符合设计要求，局部允许偏差为1；上山坡度与设计规定的允许偏差为1；主要运输巷道轨道中心线与设计的偏差不得超过50mm，双轨巷道的轨道中心距离不得小于设计规定，不得大于规定20mm；竖井井筒的掘进半径必须符合设计要求，不大于设计规定150mm；天井、溜井的掘进断面必须符合设计规定。32、采场回采宽度277、每侧不超过设计0.5m。33、每月1日现场检查验收。三、资料验收1、每月月底，施工单位将井下导线点成果表（三维坐标）签字盖章后，提交甲方审核整理。2、每月月底，施工单位提交井巷工程实测图（1：1000）、矿方实测图（1：200），电子板和纸质的图纸各一份，签字盖章后交给甲方审核整理。3、每月月底，施工单位提交井筒柱状图、断面图（1：200），巷道地质素描图，电子板和纸质的图纸各一份，签字盖章后交甲方审核整理。4、每月，甲方检查验收施工单位测量记录一次。5、竣工后，甲方将相关技术总结、成果表、测量记录薄、验收记录薄、报表、图纸等资料进行整理存档，施工单位协助。6、每月整理验收结束后，尽快制作、审278、核验收报表，5日前提交报表。7、验收报表中，务必填写“工程联系单”编号。8、同一矿区地质、测量实测图必须统一图例、名称、标题栏和比例尺。四、其他1、对于当月验收中存在的异常问题，立即上报主管领导决策。2、特殊情况，如征得主管领导同意，可补验重验。3、本制度执行过程中如有不妥，可进行修改。 第一节 井巷工程施工技术资料一、工程质量管理资料 1、开工报告; 2、施工图纸,竣工图; 3、单位工程中标通知书及施工合同; 4、特殊人员进场报验;5、施工记录及施工日志; 6、建设(监理)单位通知,指令,报告及处理记录; 7、工程质量监督站各种通知,处理措施,处理结果资料;8、井筒漏水量实测记录; 9、施工279、及质量自检记录, 中间验收记录 (分项, 分部质量检验评定) ; 10、重大工程质量事故及处理记录(工程质量事故报告,工程质量事 故处理记录) ; 11、实测设备基础图; 12、建设工程质量监督登记书; 13、单位工程竣工验收报告; 14、单位工程竣工验收纪要; 15、工程竣工验收整改回复单(质量问题处理复验证明); 16、工程竣工验收证书; 17、工程竣工移交证书; 18、工程质量评估报告(监理) ; 19、工程质量检查报告(设计) ;20、工程质量保修证书及使用说明书。 二、单位工程质量评定资料 1、单位工程质量等级施工单位自评记录; 2、单位工程质量等级认证书; 3、单位工程质量认证申请280、书; 4、分项分部工程评定汇总表 ; 5、分项工程质量检验评定表; 6、分部工程质量检验评定表; 7、单位工程质量综合评定表; 8、单位工程质量保证质量核查表; 9、单位工程质量观感评定表; 三、技术资料 1、施工组织设计报审表; 2、施工组织设计,作业规程,技术措施,施工方案; 3、设计变更通知单; 4、设计交底;5、图纸会审记录; 6、工程洽商记录; 7、技术(安全)交底记录; 8、工程定位测量及复测记录; 9、工程施工测量记录; 10、地质,水文地质资料(检查钻孔地质报告,地质预测和综合分析报告,主要巷道,硐室地质剖面图,素描图或井筒实测柱状) 。 四、质量保证资料1、钢材出厂合格证及试281、验报告(钢材出厂合格证,钢材力学试验报 告,钢材化学分析试验报告) ; 2、焊接试(检)验报告,焊条(剂)合格证; 3、水泥出厂合格证或出厂试验报告,水泥试验报告; 4、其他原材料出厂合格证或试验报告(砖,砌块出厂合格证,砖, 砌块,料石力学试验报告,砂子试验报告,碎(卵)石试验报告,外 加剂出厂合格证,外加剂试验报告) ; 5、防水材料出厂质量证明文件,合格证,防水材料试验报告; 6、构件合格证(预制钢筋砼构件出厂合格证,预制构件结构性能试 验记录,钢结构构件出厂合格证) ; 7、砼试块力学试验报告,砼抗渗试验报告,商品砼出厂合格证,砼 强度统计评定表,喷射砼强度检测记录(点荷载法检测喷射砼282、强度记 录表,拨出法检测喷射砼强度记录表) ; 8、砂浆试块试验报告(砂浆试块力学试验报告,砂浆试块强度统计 评定表) ; 9、隐蔽工程检查验收记录; 10、砼用水 PH 值化验单; 11、砼,砂浆配合比通知单; 12、锚杆,锚固剂,杆体出厂合格证,锚杆抗拔力检测报告。第二节 井巷工程质量管理制度及考核标准为建立我矿工程质量管理的长效机制，实现安全工作目标中的工程质量“零”缺陷管理，根据煤矿安全规程、煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)及公司相关规定，特制定本制度。第一部分 工程质量管理范围及责任体系一、工程质量管理范围工程质量管理是指从井巷工程设计、掘进、工作面回采、材料使用、现场施283、工的管理。二、工程质量监督小组及成员组长： 郝羽中（矿长）副组长：郑玉科 程文强成员： 任健 王新三、对应责任单位及主要负责人对应责任单位：榆林市xx矿业有限公司生产部主要负责人生产部负责人第二部分 工程质量实施细则及考核办法一、总则1、为加强我公司采掘工程质量管理，根据煤矿安全规程、煤矿井巷工程质量验收规范、公司相关规定及实际情况，特制定本细则及考核办法。2、工程质量监督小组人员职责：熟知巷道质量标准，严格按标准要求进行验收，并做好记录；对工程质量低劣的巷道，必须责成返修；严禁以权谋私，随意降低验收标准；及时将验收情况向主管领导汇报。3、生产部为工程质量管理的主体，生产部现场主要负责人必须亲284、自抓工程质量，生产部必须严格按工程设计及工程质量标准施工，由于生产部未严格按公司工程设计及工程质量标准施工而造成返工的一切费用自理。4、支护材料锚杆(索)及附件、钢带、锚固剂、锚网等必须符合相关质量标准，并提供相关产品质量证明文件。5、日常工程质量监督管理程序：生产部报验，原则是谁验收、谁负责。6、掘进工作面及回采工作面开工前必须编制施工组织设计和作业规程。7、掘进工作面及回采工作面必须配备敲帮问顶工具和质量检测工具。8、掘进工作面及回采工作面现场必须按要求悬挂相关图、表及牌板。二、标准 1、工作面临时支护必须符合作业规程的规定。2、所有的支护材料均必须有产品合格证或实验报告，且符合工程设计要285、求。3、巷道掘进工程（机掘）（1）、巷道宽度偏差：中线至任一帮距离-30mm+200mm为合格；（2）、巷道高度偏差：测全高以设计规定高度为基准，-100mm或超高为合格。4、回采工作面条带切眼：（1）巷道宽度偏差：中线至任一帮距离-300mm+300mm为合格。（2）巷道高度偏差：以顶煤留设厚度1.21.5m为合格。5、采煤工作面煤柱必须按设计要求留设，500mm为合格。 6、锚网支护工程（1）、锚杆安装质量应符合以下规定：要求：安装牢固，托板基本密贴壁面。检验方法：扳动、观察检查，或抽查施工检查记录。锚杆预应力标准：锚杆扭矩不小于100Nm。（2）、锚杆的抗拔力应符合以下规定：要求：最低值286、不小于设计的90%。检查数量：巷道每20m30m，锚杆在300根以下，取样不应少于1组；300根以上，每增加1根300根，相应多取样1组。设计或材料变更，应另取一组。每组不得少于3根。检验方法：用锚杆拉力计做抗拔力试验，做好试验记录，检查时抽查试验记录，必要时进行现场实测。锚杆抗拔力应符合相关国家标准及设计要求。（3）、锚杆锚固剂及装药量符合设计要求。（4）、锚杆安装规格的允许偏差应符合相关国家标准及设计要求。（5）、锚网必须用锚杆托盘、钢带压茬，网与网搭接不得少于100mm，网必须紧贴煤壁，严禁空顶。7、顶板破碎松软处、有淋水处、交叉口处均必须采取钢带锚网等补强支护措施。8、巷道贯通必须根据287、测量资料编制切实可行的贯通设计并报公司相关领导和科室审核。9、巷道必须定期检查，对支护性能下降或失效处及时维修。三、工程质量考核1、考核种类（1）、立即或限期整改；（2）、罚款；（3）、停工整改。2、考核程序（1）、公司质量监督组根据现场检查情况发现问题必须要求生产部立即整改或限期整改；（2）、生产部的行为符合罚款条件的，监督组有权提出罚款，但必须报矿长批准，并出具公司统一的罚款单；（3）、因工程质量可能导致安全事故的，公司质量监督组有权立即停止工作面作业，要求生产部立即整改，并报告矿长。3、考核的适用 （1）、掘进工作面和回采工作面没有编制施工组织设计和作业规程的或不按规程作业、擅自修改支护288、设计的，罚款1000元并停止作业，进行整顿。（2）、生产部没有使用作业规程设计规定的支护材料，发现一次对生产部罚款1000元。（3）、井下使用不合格锚索、锚杆、钢筋拖梁、网或失效锚固剂的，对生产部罚款100元/根、片或支。（4）、锚杆间排距大于设计规定的，每超过100mm罚款50元。（5）、采用不合格托板的，每发现一处罚款50元。（6）、掘进及回采工作面不配备敲帮问顶工具的，罚款100元。（7）、掘进及回采工作面没有敲帮问顶的，每发现一次罚款500元。（8）、掘进工作面没有采取临时支护措施，空顶作业的，每发现一次罚款500元。（9）、掘进工作面临时支护或永久支护不符合作业规程规定的罚款200元289、。（10）、作业现场未悬挂相关图表的，罚款100元。（11）、锚网支护工作面不配备质量检测工具的，罚款100元。（12）、锚杆扭矩达不到规定的，每处罚款50元；每紧固一圈，加罚50元。（13）、锚固剂使用数量少于作业规程规定的，每发现一次罚款100元。（14）、锚杆外露长度超过规定的每根罚款50元。（15）、按设计缺失锚杆的，每缺少一根罚款50元。（16）、锚杆失效的，每发现一处罚款100元。 （17）、掘进及回采工作面巷道中线偏差超过规定的，每处罚款等于此处平均超规定米数乘以不合规定延米数（每超欠0.1米、延米1米罚款10元为标准）。（18）、掘进及回采工作面巷道高度偏差超过规定的，每处罚款290、等于此处平均超规定米数乘以不合规定延米数（每超欠0.1米、延米1米罚款10元为标准，遇地质构造带除外）。 （19）、煤柱尺寸超过规定的按超过规定的0.1米、延米1米罚款100元为标准。（20）、巷道施工中片帮、冒顶没及时进行处理留下安全隐患的，罚款100元，并立期整改。（21）、巷道开口前未加强支护的，罚款500元并停工整改，符合规定后方可恢复正常生产。（22）、顶板破碎松软处、有淋水处、交叉口处未采取补强支护措施的，每处罚款300元。（23）、掘进过程中没有采取有效安全措施保护电缆、管路、机电设备的，发现一处罚款200元。（24）、巷道贯通作业不符合规程规定或不编制安全技术措施的罚款300元291、。（25）、巷道维修未编制安全技术措施或未按作业规程执行的，每发现一次罚款500元。（26）、巷道支护性能下降，支护失效严重，未及时维修处理或采取措施的，每发现一处罚款500元，并立即停止掘进作业，进行维护。（27）、上级部门来公司检查，针对掘进及回采工程质量所有罚款均由生产部承担。第三章 瓦检安全员岗位责任制一、瓦检安全员必须熟悉掌握本矿井安全生产“六大系统”、避灾路线和煤矿瓦斯检查及安全生产基本专业知识。二、必须持证上岗，坚守工作岗位，上岗前必须按规定检查、校对瓦检仪器，确保仪器完好。三、负责按规定进行分管区域内瓦斯、二氧化碳及其它有害气体的检查测定与汇报。认真填写记录、排版，必须做到记录292、排版、报表“三对口”。 四、严格遵守劳动纪律，加强责任心，严格按照规定路线和地点巡检，严格执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度，认真做好瓦斯检查“三对口”和班中汇报制度，严禁脱岗、漏检及弄虚作假。五、负责对分管区域内通风、防尘、防火，安全监测及“一通三防”安全设施等设备的使用情况和工作状态进行检查、管理。 六、发现分管区域内的通风、瓦斯、煤尘、自然发火等存在不安全隐患，负责及时向通风队和调度室汇报，并采用有效措施进行处理。 七、分管区域内一旦发生灾害事故，负责组织遇险人员自救、互救，安全撤离险区和参加抢险救灾工作。 八、依照国家矿山安全法律、法规和国家煤矿安全监察局安全规程、规定、技术标准293、及安全生产规章制度，监督检查矿井安全生产状况。 九、监督检查安全规章制度的落实情况。 十、对不具备安全生产条件，危及职工生命安全的生产现场和作业场所，有权令其整改，限期解决，情况危急时，有权停止作业，撤出人员。 十一、有权制止违章指挥，违章作业，并行使违章罚款或提出其它处理意见。 十二、监督检查掘进工作面局扇及风筒的更换、维修、吊挂等通风质量标准化工作。 十三、局部通风巷道停电、停风，必须立即撤出人员，切断电源，设置栅栏。恢复通风必须严格执行瓦斯排放安全措施。十四、负责领导交办的其它有关“一通三防”的临时性和紧急性工作。 第四章 压风自救系统管理制度为了提升矿井安全防护水平，确保压风自救系统的294、使用可靠，根据防治煤与瓦斯突出规定及煤炭局下发的相关规定，特制定本管理制度。通防科是煤矿防治煤与瓦斯突出的业务主管部门，对全矿的压风自救系统进行管理，其它安全生产科室对矿风自救系统的管理有督导、督查义务，共同管理，把压风自救系统管好、用好。一、井下采掘工作面压风自救系统的安装标准（包括管路直径、安装组数、每组个数、吊挂高度），随作业规程一并下发贯彻。机电队负责管路的加工，各煤（岩）巷掘进工作面的压风自救系统由抽放队负责安装。二、压风自救系统的管路安装规格为：压风自救主管路（矿井一翼主压风管路）为150mm；压风自救分管路（采区主压风管路）及岩巷掘进工作面为100mm;煤巷掘进工作面、回采工作面295、为80mm。三、煤巷掘进工作面自掘进面回风口开始，每50m设置一组压风自救袋，每组自救袋数量为5个，靠近迎头一组不少于15个，并保持距迎头2540m的距离；岩巷掘进工作面距迎头100130m安装一组（15个）压风自救装置，向外每隔100m安装一组（5个）压风自救装置；放炮撤人地点要安装一组压风自救装置（5个袋）。安装距离超过规定，对责任单位罚款50元，少安装一个压风自救袋对责任单位罚款100元。四、总回风巷需扩修作业时，施工现场附近由施工单位负责安装一组按作业最多人数计算压风自救装置。五、回采工作面回风巷在距采面上安全出口以外25-40m范围内设置一组自救袋，自救袋个数为50个；向外有人固定作296、业地点安装一组（5个）压风自救装置；进风巷在距采面下安全出口以外50100 m范围内设置组自救袋，自救袋个数为50个；工作面回风巷反向风门外放炮警戒位置设一组（5个）压风自救装置。安装距离每超距1m，对施工单位罚款50元，每少一个压风自救袋罚责任单位100元。六、压风自救袋要安装在地点宽敞、支护良好、没有杂物堆积的人行道侧，人行道宽度要保持在0.8m以上，管路安装高度按距底板1.2-1.3m，自救袋的安装高度按自救袋的袋底距底板0.5m，便于现场人员自救应用，达不到要求，每处（5个为一组）对责任单位罚款100元。掘进工作面的压风自救系统由在该区域施工的区队管理维护，丢失照价赔偿。安装压风自救袋297、时，压风自救袋的支管不少于一处固定，压风自救袋阀门扳手要同一方向且平行于巷道，压风自救袋上的煤尘要及时清理，经常保持清洁，一处不合格对责任单位罚款50元。压风自救系统下面或管路上不得堆放杂物，否则每处对责任单位罚款50元。七、管路敷设要牢固平直，压风管路每间隔3 m吊挂固定一次，岩巷段采用金属托杆配合卡子固定，煤巷段采用钢丝绳吊挂，管路吊挂不符合要求，每处罚责任单位50元；进入采掘工作面巷口的进风侧要设有总阀门，中间每300m设置一个分阀门，每缺少一处阀门，罚责任单位100元。八、各采掘区队必须保证所负责区域内压风自救系统完好性和安装的规范化，凡压风自救系统存在有无气、漏气、或自救袋破损长度超298、过5mm的，1-5处（个）罚责任单位500元，5个以上加罚1000元。九、凡压风自救系统存在残缺（缺少阀门、阀门损坏或不起作用、无减压阀等）、出气量大小不一（检测标准为：手握自救袋下出气口，打开进气阀门，710秒钟内气袋充满为合格）及压风自救系统下面有水沟无盖板或盖板不齐全等，每处（项）对责任单位罚款50元。十、掘进工作面贯通后，掘进队拆除多余的压风自救装置并按回采工作面作业规程规定，配齐两巷所需压风自救装置。巷道移交时，两巷压风救系统交于巷道（或设备）接收单位进行管理。工作面安装完毕后上、下付巷压风自救系统随工作面一起移交采煤队管理，抽放队按规定负责工作面回采期间上、下付巷压风自救管路的移动299、拆除、装置的维护等；回收的自救袋、阀门、螺丝（回收率80%）、绳扣（回收率80%）等数量，在两天以内以书面形式报通防科，每推迟一天罚款50元。若不及时拆除、维护，对抽放队罚款50元。抽放队拆除的压风自救管路运到附近车场，由抽放队集中回收运到指定地点，并在二天以内以书面形式将回收情况报通防科，每推迟一天罚抽放队50元。工作面回采结束后，上、下巷替棚回收段仍由抽放队拆除，替棚回收结束后剩余的压风自救管路和抽放管路由抽放队负责一并拆除和回收，并运到指定地点，并在二天以内以书面形式报通防科运送管路的数量，每推迟一天罚抽放队50元。压风自救装置丢失，责任单位照价赔偿。十一、采区上、下山l00mm（包括l00mm）以上上的压风管路由机电队负责管理、维护；80mm（包括80mm）以下的压风管路由各施工队负责管理、维护。（掘进队使用的由掘进队负责管理、维护）。不再使用的压风自救管路由抽放队负责拆除、回收，运到指定地点，并在二天以内以书面形式将回收情况报通防科，每推迟一天罚责任单位50元。十二、各掘进工作面安装后但不再使用的压风自救系统要及时拆除，否则对抽放队罚款100元。拆除回收的管路要靠帮摆放整齐，压风自救装置要清洁卫生后妥善保存，不得吊挂于任何地方的巷帮之上 。凡发现拿压风自救袋辅垫进行坐卧的对责任人罚款50元个，对责任单位罚款100元个，如造成压风