1、企业集团公司行政、经营管理制度汇编及岗位职责编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一篇 行政管理制度第一章 员工礼仪规定2第二章 管理人员行为规定3第三章 工作会议管理规定3第四章 工作催办管理规定4第五章 安全保卫工作管理规定5第六章 车辆及驾驶员管理规定5第七章 人事劳资管理规定7第八章 档案管理规定14第九章 计算机管理规定18第十章 办公用品、电话管理规定20第十一章 文书管理规定22第十二章 奖惩规定22第十三章 廉正规定24第十四章 汇签制度25第十五章 保密工作制度26第二篇 经营管理制度27第十六2、章 合同管理规定27第十七章 财务管理规定29第十八章 预算管理规定39第十九章 设备材料招标管理规定40第二十章 开发公司管理规定42第二十一章 投资管理制度44第二十二章 富佳物业公司管理制度47第三篇 岗位职责50一、办公室50二、总裁办公室64三、人力资源部71四、财务中心81五、法务办105六、预算中心110七、招标办133八、开发公司142九、总工室154十、开发部161十一、投资部170十二、策划部183十三、销售部195十四、电脑部207十五、物业公司214第四篇 部门间业务流程248第一章 员工礼仪规定目的：规范员工行为，提高员工修养，树立企业良好形象。1.1基本礼节精神饱满3、，举止大方，行动敏捷，坐姿端正。男员工不留长发，不留胡须，女员工不抹浓妆；服装整洁，不着透、露、脏、皱的服装。不讲不文明语言，不随地吐痰，不乱扔烟头和杂物，不在公共场合打闹嬉笑，做文明员工。1.2接听电话礼仪接听电话语言要规范，接听时应说“您好，（讲出本单位或部门简称）”、“请问您找哪位，请稍候，帮您转接”、“对不起，他出去办事了”、“有什么事需要我转达吗”等文明语言。接听电话时使用名称要规范。集团公司简称为“xx集团”。各公司部门简称为：“xx新天地”、“富佳开发”、 “富佳物业”、“府佳家园”、“府佳名都”、“xx产业”。需做电话记录时一定要问明对方所要转达的事情，有什么具体要求，时间、地4、点、联系人及电话等要做好记录，语言要清晰、亲切并及时转达。打电话时要事先核准对方电话号码、部门及姓名，并做到简明扼要，长话短说。接到对方打错的电话，要礼貌告诉对方电话打错了，禁止讲不文明语言。挂断电话前要说“再见”，等对方挂断后方可轻轻放下话筒。1.3办公区内礼节每天与同事第一次见面时，要互相打招呼问好。在办公楼通道、走廊等公共区域内行走，要步伐敏捷、轻盈，不跑动，遇到与领导或客人相对而行时，应主动侧身让行、问好及行注目礼。与上级领导同行时，应行走在领导左侧或后面。会客、访客及和本企业各公司领导见面要面带微笑主动问候。陪同领导外出办事、访客要主动为客人开、关车门，客人入座后方可入座。陪同领导外5、出办事，要注重企业形象，按级别主动向对方做介绍。谈话过程中不能随意插言。领导传唤应迅速放下手中的工作，在最短的时间内到达，严禁拖沓。进入领导办公室要轻叩房门，得到允许后方可入内。离开领导办公室要退后一步方可转身离去。工作时间不吃零食，不看与工作无关的报纸、杂志、资料、网页，不打私人电话，不办私事。严禁在办公室内吸烟。做好办公区域内环境卫生清扫和办公设备的清洁保养工作。1.4接待礼节公司接待员工作时间为早7：30-晚5：30分。5：30以后由办公室安排人员值班。接待员要指定专人担任。接待员应站立服务，主动向来访人员问好，严格使用规范的专业语言，时刻注意自身的形象，做到语言优美、礼貌待客、办事利落6、热情周到。无特殊情况不能两人以上在前台。所有到公司的来访客人须填写登记表后，由接待员迅速带到接待室，奉上茶水后，帮助联系被访人。经理级以上人员在接到会客通知后，必须在三分钟之内会见来访人，及时处理相关业务，禁止让客人“久等”。副总以上领导预约的来访客人，须提前通知前台接待员，明确约见地点及有关事项，当客人到达后，接待员要将客人带到领导指定的会见地点，并礼貌地转告领导的到达时间。所有副总以上领导没有预约的客人或电话，必须先征得被访领导的同意后方可约见或转接电话。对不明身份或不明访问目的者，禁止约见或转接电话。对集团总经理没有预约的电话或未预约的客人，接待员在问明对方姓名、身份和来访目的后，转告7、秘书室，并按秘书意见处理。秘书不在时，一律谢绝约见或转接电话。总经理的客人带引工作由总经理秘书负责。其他人员的客人带引工作由本人负责。遇被访人开会时，接待人员要礼貌耐心地做好解释工作。1.5员工外出公司经理级以上人员外出公务必须向主管副总请示，得到批准后方可外出。公司副总经理以上人员外出必须转告总经理秘书。公司所有管理人员工作时间内外出公务，必须填写外出登记表，注明外出时间及事由，回公司时及时注明返回时间。第二章 管理人员行为规定目的：为规范管理人员工作中的言行，强化管理人员工作责任心，提高工作效率,特制定本规定。2.1管理人员工作准则：快、准、稳、俭、勤、责。快：工作速度快； 准：判断决策准8、确；稳：积极稳重； 俭：勤俭持家；勤：勤奋工作； 责：责任心强。2.2管理人员德才能力评价标准：德、绩、才、责、能。德：高尚的品德； 绩：突出的业绩；才：出众的才华； 责：强烈的责任心；能：极强的综合能力。2.3管理人员要摆正自身位置，明确工作职责和工作任务，树立主人翁意识，加强工作责任心，按时、高效、保质、保量完成本职工作。应及时、快速反馈各种工作信息及工作落实情况。2.4管理人员、特别是部门负责人，要不断提高自身素质、加强学习，不断充实、完善自己，做一专多能的复合型人才。2.5部门负责人安排工作要全面、系统、超前，部门间要相互配合、团结协作，切忌互相扯皮、推诿。本部门负责人在宏观工作安排上9、，要主动为其它关联部门超前想到，留有余地，避免工作出现失误。2.6部门负责人对工作上出现的失误，要勇于承担责任，不能回避或往下级推脱责任。对工作失误要分清责任和原因，及时总结，及时处理，及时上报。2.7倡导勤俭节约和主人翁精神，养成节俭的工作作风，以最小的投入，获取最大的收益，杜绝铺张浪费。2.8在公司管理制度面前人人平等，一切以公司管理制度为检验标准，要敢于坚持原则，坚决禁止拉关系、讲面子、徇私情。2.9全体员工要倡导“比、学、赶、帮、超”的工作精神，形成学知识、学先进、比工作、比贡献、赶先进、超先进，互相帮助、共同上进的工作局面。2.10充分发挥党组织战斗堡垒和党员模范带头作用，积极吸纳政10、治可靠、思想上进、工作表现优秀的员工加入党组织。发挥团队精神，提高员工凝聚力，为公司的发展壮大贡献自己的聪明才智。2.11实行下级对上级负责制，一级对一级负责，层层把关。部门员工要对部门经理负责，部门经理对集团主管副总负责，集团副总经理对集团总经理负责。2.12倡导说实话、办实事、讲实效的工作作风，权、责、利统一。2.13凡是员工违反公司管理规定，部门负责人不处理的，除正常处理违纪员工外，对部门负责人予以双倍处罚。2.14认真做好员工思想政治工作，每周考核时必须把工作中出现的问题讲透、谈透，由主管领导与当事人交流、沟通，由当事人写明问题和原因，及以后的工作打算后逐级上报。2.15工作要有具体计11、划、工作思路要清晰明确。各部门上报材料、文件、请款单要认真、细致、准确无误，一次性报齐报全，上报材料者要对自己负责，对上级领导负责。上报总经理的材料必须明确注明“紧急程度”、“希望批准日期及时间”、“审批方式”，未予注明的上报材料，秘书应当拒收。所有上报材料要求：主题明确，行文规范，文字准确，对提出的问题要有解决的意见或建议。2.16所有的请示汇报必须用专用工作请示单，注明请示时间及完成时间，上级批复也要有明确意见和完成时间第三章 工作会议管理规定目的：为加强集团公司各种工作会议的管理，使会议高效、有序、严谨、规范，从而有效利用会议时间，解决实际问题，促进共识形成，提高会议效率，特制定本规定。12、3.1集团工作会议包括总经理办公会议、中层干部扩大会议、各部门（公司）工作会议、财务工作会议和总经理临时会议、专题会议。3.2总经理办公会，每两周召开一次，一般情况下在两周中后一周的周六上午8：10分举行。会议由总经理主持，各部门（公司）负责人参加。会议主要任务是：听取各单位本周工作完成情况汇报，解决工作中的难点和问题，研究部署下两周的工作。3.3各部门（公司）工作会议，每周召开一次，通常利用周六下班后的业余时间举行。会议由部门负责人主持，部门全体员工参加。会议主要任务是：传达集团总经理办公会精神，总结上周工作，研究、布置下周工作任务；必要时也可对员工进行管理教育学习和业务培训。3.4集团财务13、工作会议，每半月利用业余时间召开一次，会议由财务中心主任主持，各公司财务人员、保管员、统计员、检查员参加。会议主要任务是，总结近期工作，解决管理工作中存在的问题，对下步工作提出要求。3.5集团中层干部扩大会议，每月末召开一次。会议主要任务是：总结工作，讲评干部，听取意见和建议；也可组织员工学习时事政策，传达政府下发的文件。3.6总经理临时会议、专题会议，根据总经理的意见随时召开。会议由总经理（或总经理委托人）主持，由总经理指定的人员参加。会议的主要任务是：组织与会人员针对工作中发生的紧急、难办和重大问题发表意见，拿出办法。3.7各类工作会议均要编制会议纪要。总经理办公会议纪要印发各部门（公司）14、传达贯彻。总经理临时会议、专题会议纪要，根据总经理意见印发或存档。财务和各单位工作会议纪要，经主管副总经理签字后，报总经理审阅；对有参考价值的，可由总经理批转各单位学习参考。3.8要特别注重会议质量，应参加会议人员一般不得请假，必须请假的人员要直接向主持会议的领导请示。与会人员要认真做好情况汇报和请示事项的准备，提前5分钟到达会场。会上要认真听讲，吃透精神，做好记录。会议期间不准随意走动，手机和BP机要设置成振动状态。会后要及时传达贯彻，对总经理办公会精神的传达贯彻一般在当日内完成；对不按时传达贯彻的，按xx文化相关规定处罚。第四章 工作催办管理规定目的：为切实提高工作效率，更好地落实和完成公15、司的各项决定、决议及具体工作指示精神，特制定本规定。4.1集团行政工作的催办由集团行政副总经理、办公室主任及各部门（公司）负责人负责。集团经营业务工作的催办由集团经营副总经理及各部门（公司）负责人负责。4.2所有催办事项要交有目的、催有专人、办有结果、结有回音。各部门（公司）要按各自的管理规定认真执行。4.3集团公司办公室负责催办工作的监督和反馈，应在当日或指定时间内完成上报；每周例行工作，各部门（公司）应于每周五15时前向办公室上报月周工作考核表、员工周工作日志。召开总经理办公会的当周，要在本周工作考核表中报下两周的工作计划。4.4每月28日（遇节假日顺延）17时前，各部门（公司）将下月工作16、计划报办公室，办公室汇总后于次日8时报秘书室。4.5每月5日前（遇节假日顺延），各部门（公司）将上月员工绩效考核意见，经主管副总签字，报人力资源部。4.6每季度第一个月的1日（遇节假日顺延）17时前，各部门（公司）将上季员工单项季评奖意见报人力资源部。4.7集团所有由总经理批复的文件，由集团总经理秘书负责转发各部门（公司）负责人或委托接收人员，由专人负责跟踪催办，确因客观原因不能按时完成的，必须及时反馈。4.8各部门（公司）在主管领导或集团主管副总空职的情况下，由其上一级领导代行其职权和职责。4.9所有部门间的工作联系，必须以书面形式进行。4.10所有报件必须以高度负责的态度认真详实填写报件的17、所有内容及所有附件，特别是“紧急程度”、“希望批准日期/时间”和“审批方式”必须填写，若内容及附件不全，秘书室拒收。4.11所有报件必须字迹清晰工整，行文规范，文字准确，言简意赅，对提出的问题必须有合理化解决意见或建议，否则秘书室拒收，领导拒签。4.12为提高工作的积极、主动和前瞻性，所有报件按工作计划至少提前两天报批（个别变化事宜除外，但当日急报件必须第一时间报秘书室，且必须告诉收件人报件之重要性），以防因报件过多积压而影响工作进程。4.13秘书室当日集中收取报件的截止时间为17时，当日工作时间内应报件而超时报件或未报件，由此造成的责任和一切后果由部门（公司）负责人承担（当日工作时间内因分管18、副总外出而需签字的报件，可由秘书室代转签，若报件紧急，秘书室可直接报批，急件随报随批）。4.14对领导已批示的报件，要严格按照批示意见和时限及时完成，并及时向有关领导反馈承办进程及结果，对因客观因素且经最大努力而不能完成的事宜，必须第一时间反馈给相关领导，违者按xx文化有关规定惩处当事人。对未按规定办理的，一次扣除部门（公司）负责人和当事人当月工资10%，若有请款金额且超过本人当月工资的，按请款金额的10%处罚部门（公司）负责人和当事人。4.15对于未按报件要求规范填写相关内容、审核不全或附件不全时，作报件质量有问题处理，予以退回，视为未报件，报件人必须在规定的时间内重新报件，由此造成的责任和19、一切后果由部门（公司）负责人承担。4.16秘书室和办公室共同对各部门（公司）每周的报件进行统计、评定，由秘书室在例会中予以通报，对于一周内有一次退回报件的部门（公司）点名批评；一周内有两次退回报件的部门（公司），按乙类过失处理该部门（公司）负责人；一周内有三次及以上退回报件的部门（公司），按有关规定从严从重处理该部门（公司）负责人，4.17秘书室和办公室每周对已批示报件的执行跟踪调查，一周内有一次执行不到位，对执行人及其直接领导按乙类过失处理；一周内有二次执行不到位或一次没执行，按有关规定从严从重处理当事人及其直接领导；一周内有三次执行不到位或两次没有执行，按甲类过失处理该部门负责人。4.1820、秘书室和办公室每月对各部门（公司）的报件汇总、评定一次，根据退回报件、执行不到位报件、没有执行报件分别占总报件的比例程度，4.19各部门考核工作要实事求是，如未按时考核，部门和部门经理各扣2分，主管副总承担20%的领导责任。4.20集团总经理布置给各部门（公司）的工作任务，包括经总经理审批的周、月计划内的工作、总经理办公会部署的工作和临时交办的工作，必须无条件按要求的时限完成，任何人不得拖延或推脱。对没按时限完成的，要说明原因；对未按时完成，又没有正当理由的在例会上做检讨，并按有关纪律规定做出处理。第五章 安全保卫工作管理规定目的：安全保卫工作是事关公司财产和员工人身安全的一件大事，集团公司强21、调安全第一，预防为主。为千方百计抓好安全保卫工作，强化公司的治安、消防安全管理，特制定本制度。5.1做好安保工作是集团每个员工的共同责任和义务，各部门（公司）和每个员工必须以向集团负责，向员工负责的精神，把安保工作贯彻到日常工作、生活的每个环节，做到持之以恒，常备不懈。5.2集团成立以主管行政工作的副总经理为主任，各部门（公司）一名负责人为成员的安全保卫管理委员会（简称安保委）。集团办公室为安保委的办事机构，负责集团安保工作的整体筹划、有关制度、规定和防范措施的制定、以及各项预防工作的检查督导和发生问题后的处理工作。各公司要成立相应的安保领导小组，在集团安保委的指导下，全权负责本单位的安保工作22、。5.3集团分管行政工作的副总经理，分管各业务系统的副总经理，各部门（公司）的主要负责人，分别为集团、本业务系统和本单位的安保工作第一责任人；安保工作出了问题，各级第一责任人要逐级承担责任。 5.4经常进行安保教育。对新入职员工，结合岗前培训，组织学习集团安保规定、安保常识、有关规章制度和操作规程。要打好安保工作的思想基础。平时，要把安全教育列入总经理办公会，各部门（公司）每周工作会和每月中层干部扩大会的重要内容，做到逢会必讲，遇事必抓，不断提高全体员工抓好安保工作的主动性和自觉性。5.5各部门（公司）要重点抓好车辆事故、失火事故、触电事故、财产丢失、被盗事故、失泄密事故、工程作业事故和员工打23、架斗殴、聚众闹事案件的预防；要针对本单位可能发生的问题，制定预防措施并抓好落实。5.6要抓好要害部位和节假日的安保工作，各级各类值班人员必须坚守岗位，履行职责，尽心尽力地抓好责任区域内的安保工作，严禁睡岗、脱岗、漏岗、岗上做与安保工作无关的事情，如因责任心不强在值班期间内发生了问题，值班人员要承担全部责任。5.7要做好接待中的安保工作。前台接待员和集团员工必须做到：不经领导同意，不准向来访客人提供领导的电话和办公地点，不准随意签收外来的各种送达件，不准在电话中向不明身份的人提供集团的各种情况，以防意外事件的发生。第六章 车辆及驾驶员管理规定目的：为加强车辆安全及管理，保障集团公司所有车辆运行畅24、通，做到合理使用，规范用车，特制定本规定。6.1车辆管理公司车辆由专职司机负责驾驶，并负责车辆的日常保养维护。如需交由他人驾驶时，须得到办公室负责人和车队队长批准。驾驶员应尽职尽责，爱惜车辆、确保行车安全。公司每辆车均设置“行车记录”，由用车人依据行驶路线填写；行车记录定期交车辆管理员、车队队长审核，并核对实际行驶里程。办公室设立（每辆车的）“车辆档案”，记录车辆加油、维修保养、交接、事故档案等情况。公务用车申请集团一级部（门）以上领导因公务需要有权申请用车，其它员工原则上不给派车。A.部门需要使用车辆时，应填写“用车申请单”，经本部门主管领导签字后交由办公室调派。原则上上午用车须在前一天下午25、5时前预约，当日下午用车须在上午10时前预约。B.“用车申请单”上要详细填写用途、乘坐人数及装载物品名称、数量、规格。C.车辆使用完毕后，用车人须在司机行车记录上填写用车时间、用车人姓名、部门、出发地点、办事地点、返回地点及出发时、返回时的里程数。用车人不按规定填写，每次扣罚当月奖金20元。派车原则A.按照工作缓急，急事优先安排；B.按照职务高低，职务高的优先安排；C.按照预约先后，先预约的优先安排；D.重点部门、重点事情，重点保障用车；E.办事地点相同或相近，尽量合并派车。6.2车辆检车检车包括年审、尾字号检、性能检等。车辆正常检车时，须提前一周调整好用车计划，并通告有关部门。6.3车辆维护26、保养及修理车辆的日常维护、保养及车况检查由车辆专职司机负责。车辆的维修保养须经车队队长、办公室负责人进行技术鉴定，同时制定维修保养计划和预算，报批后方可进行。一般性质的维护与保养，要到公司指定的维修厂进行。车辆在行驶途中发生故障需修复或换件时，应先与车队队长及办公室负责人联系。6.4违规事故处理驾驶员在驾驶车辆时，违反交通规则的，由驾驶员承担全部责任；发生车辆事故的，按交警及执法部门的裁定结果，确定驾驶员应承担责任，酌情予以处分。车辆如在公务中发生意外事故，应立即与办公室联络请求指示，驾驶员不准私自处理。办公室在接到事故报告后，应立即（由车队队长）与保险公司取得联系（出现场）；待事故现场勘查27、结束后，根据交警部门裁决、并与保险公司协商后，立即对车辆进行修复，并将事故处理过程形成报告后登记备案。发生重大交通责任事故者，按xx文化甲类过失处理，解除驾驶员的劳动合同。6.5车辆随车证件的保管车辆随车证件的种类：1）行车执照 2）养路费缴讫证 3）机动车保险证4）购置附加税证 5）车船使用税证 6）完税标志 7）车辆年检合格标志 8）公路运输营运证（货车） 9）运输管理费缴讫凭证（货车） 10）货物运单（货车）车辆随车证件由驾驶员妥善保管，并随车携带。无专任驾驶员车辆的随车证件及车钥匙放于办公室负责人处，驾驶员出车时携带，车辆返回后立即上交。车辆随车证件丢失、损坏由驾驶员负全部责任。6.628、驾驶员管理6.6.1驾驶员得到出车指令后方可出车。驾驶员完成出车任务返回后，须向车辆调度报告。每周召开一次驾驶员工作例会，传达公司管理要求，并保证有半小时安全学习。驾驶员必须认真填写出车记录，每周由车辆调度和车队队长负责检查记录情况，防止弄虚作假。时刻保持车辆卫生清洁，文明行车、礼貌行车，树立公司良好形象。每天下班时将车加满油；严禁第二天上班后再去加油。做好行驶里程和耗油的统计管理工作，禁止弄虚作假、营私舞弊。爱护车辆，做好车辆的日常保养和维护。严禁酒后驾车、开飞车、野蛮驾车。每月24日前向车队队长汇报车辆的维护保养、检车等信息。驾驶员要认真及时填写“车辆管理档案”，并负责提前半个月向车队队长29、提出检车、缴费、维修保养、保险交费等申请。否则，由此造成的经济损失由责任人自负。驾驶员驾车时应做到：起步-慢速行驶-匀速行驶。驾驶员管理要用部队管理模式进行。做到工作勤奋、反应迅速、雷厉风行，保持车内空气清新、卫生整洁，坚决禁止行动迟缓、动作拖拉、工作散漫。驾驶员在对外接待客人工作中要文明待客；不该说的话不说，不该做的事不做，并适时播放背景音乐。附：驾驶员守则1.努力学习专业技术，熟悉掌握车辆的技术性能，精通本职业务，遵守交通法规。2.具备崇高的职业道德，良好的文明素质，高度的事业心、责任心，爱岗敬业。3.遵纪守法，服从领导，团结同志，爱护车辆，爱护公共财物。4.负责随车物资、工具等的保管和使30、用，凡丢失损坏的由驾驶员负责赔偿。换车时应做好移交手续和车况检查，交接不清的由双方共同赔偿。5.做到安全行车，优质服务。遇有外来客人要主动问候，重要客人乘车要主动为客人开、关车门。送领导回家时要加强安全警戒，注意领导门前有无异常现象，待领导安全进家后再开车离开。6.搬运货物须认真清点，途中勤检查，并根据所运货物的特点做好各方面的护理工作，确保途中安全。7.出车一律凭派车单，并认真如实填写。完成任务返回后派车单及时交回办公室。8.驾驶员应做到诚实守信，表里如一，整理报账单据应实事求是，如有伪造、报假单据者，一经查出按规定给予相应的处罚。9.严禁酒后开车；严禁私自动车；严禁私自将车交与他人或与他人31、换车驾驶；严禁公车私用；严禁私自改变行车路线。10.严格执行集团公司的各项规章制度，违者按有关规定处理。11.除贯彻上述规定外，还要做到：驾驶车辆时必须携带驾驶证和行驶证；不准转借、涂改或伪造驾驶证；不准驾驶与驾驶证准驾车型不相符的车辆；未按规定年审、或审验不合格的，不准继续驾驶车辆；不准驾驶不符合装载规定的车辆；在患有妨碍安全行车的疾病或过度疲劳时，不准驾驶车辆；车门、车厢没有关好，不准行车；不准穿拖鞋驾驶车辆；不准驾驶车辆时打电话、吸烟、饮食、闲谈或者有其他妨碍安全行车的行为。第七章 人事劳资管理规定7.1员工招聘管理制度目的：为了使本集团人力资源能够满足企业发展的需要，特制定本制度。适用32、范围凡本集团内人员增补，均依照本制度执行。增补规定.1增补注意事项.1.1业务增加时应优先考虑是否可以通过提高效率解决问题。.1.2依据健全的组织架构及岗位规范选用适当人选，做到量才适用。.1.3依据人力资源规划，拟定需求计划，定期定量办理。.2增补申请流程.2.1用人部门需增补人员时，应先填写人员增补申请表。.2.2用人部门于每月20日将下月人员增补申请表交人力资源部审核。.2.3人力资源部将审核后的人员增补申请表转用人部门主管副总审批。.2.4人力资源部将用人部门主管副总审批后的人员增补申请表报总裁审批。.2.5人力资源部确定招聘策略,制定招聘计划。.2.6人力资源部实施招聘计划。招聘规定33、.1招聘流程.1.1依核准的人员增补申请表，确定需招聘的职位与人数。.1.2依岗位说明书结合用人部门意见确定任用条件。.1.3依需招聘人员的紧急程度、人员数量、岗位重要程度确定招聘方式。.1.4在集团内部发布招聘信息，内部选聘、竞聘上岗，由分管副总审核，报总裁审批。.1.5通过互联网、媒体、人才机构等渠道发布招聘信息。.1.6筛选简历.1.7人力资源部组织应聘者进行面试（初试、复试）。.1.8对复试通过人员进行岗前培训。.1.9将参加培训的人员资料报总裁审批。.2资格审核.2.1人力资源部负责审查应聘者工作经历是否属实。.2.2人力资源部负责审核应聘者学历证、身份证等相关证件是否真实有效。.334、面试.3.1面试种类 类别初试项目1笔试专业笔试心智能力测试性格测试2面试详见下述3考试专业操作电脑操作.3.2面试权责初试复试核定人力资源部部长、用人部门主管用人部门主管副总总裁.3.3面试内容（1）向应聘者介绍集团及所需岗位工作职责。（2）了解应聘者相貌仪容。（3）了解应聘者待人接物、反应能力。（4）了解应聘者人生观、价值观、工作态度及心理承压能力。（5）了解应聘者主要工作经历、专长及对企业的认同感等。（6）了解应聘者工作能力、意愿及目标。.3.4面试结果（1）初试、复试结果记录在应聘登记表。（2）复试合格者，人力资源部在其培训后将结果报总裁审批。.4注意原则（1）面试时要求公正客观。（235、）无论录用与否，对应聘人员资料均应建档备用。7.2员工培训管理制度目的：了解企业文化、规章制度、岗位职责；扩充业务知识，改善工作技能，提高业务水平；增强岗位责任心、敬业精神，提高工作绩效。培训原则：文化培训与专业技能培训兼顾；全员培训与重点培训相结合；培训与实用相结合的原则。划分工作职责集团人力资源部职责：制定完善培训管理体系；拟定并呈报集团培训课程计划；实施集团培训计划；总结、评估集团培训并提出改善对策；督导、追踪、考核各部门（公司）培训实施；审核外派培训申请；建立个人培训档案。各部门（公司）职责：制定岗位职责、管理制度、业务知识培训规范；制定、汇总半年度、年度培训计划；实施岗位职责、管理制36、度、业务知识培训；评估、总结培训并提出改善对策。培训类别： .1新员工培训：对新员工及转岗员工的培训。.2公共部分内部培训：根据员工的培训需求，由企业内训讲师或外聘讲师在企业内对员工进行相关知识、技能培训。.3外派培训：由本企业组织到其它公司、培训机构、各大院校进行培训或其他形式的培训。新员工培训流程.1新员工及转岗员工必须进行为期限三天的岗前培训，通过考试后，方可报批，批准后可入职或转岗。.2新员工及转岗员工到各部门后第一个月由各部门进行部门管理制度、岗位职责培训。第二个月由部门进行相关专业知识培训。公共部分内部培训流程.1调查需求:集团人力资源部每年5月、11月调查下半年、下一年培训需求，37、由各个部门根据业务需求填写调查表后于一周内交回。.2制定计划:分别在5月和11月最后一周拟定下半年和下一年度培训计划，并报请批准。临时性培训课程计划，亦须呈报、批准后实施。.3编排课程、预算费用：根据批准的年度培训计划，编排培训课程计划，预算培训费用，报请批准。.4实施培训: 按期组织实施相应的培训，主办部门负责培训全部事宜，包括场地的安排、教材的分发、教具的借调、通知讲师及受训人。如有补充教材，授课人在开课前十天将讲义原稿送培训主办部门，主办部门提请统一印刷。各项培训结束时根据实际情况进行考试考核。.5评估、总结：培训结束时，培训主办部门视实际需要进行培训评估调查。集团人力资源部在培训结束后38、一至三个月对受训员工进行跟踪调查，以评估培训的实际效果，并编写评估报告。.6整理档案：将培训情况记录于员工教育卡中，作为员工晋升、调迁的参考；将培训所用教材、讲义等资料存档。.7结算费用：根据财务中心的请款和报销规定，结算培训费用，并填写培训费用登记表存档。外派培训流程.1外派培训条件：外派培训对象主要是指各级层管理干部、各单项奖获得者、评选得第一名的员工；本科及本科以上学历（特殊情况下延至大专），具有扎实的基础理论知识和基本技能；参加外派培训员工必须为公司正式员工，并在公司工作满1年或集团总裁特批员工。.2 提出申请：部门、集团人力资源部推荐或本人申请参加外派培训，在核定外派培训费、补助费等39、相关费用预算后，填写外派培训申请审批表，报请批准，正本存档。.3办理外派培训手续：签定外派培训协议书；与培训机构签定培训合同；参加外地培训，须办理出差手续。.4办理存档手续：集团人力资源部将外派培训员工所携书籍、资格证书、资料与书面报告等有关培训资料存档，并将员工外出培训情况记录于员工教育卡，以做晋升、调迁的参考。根据需要外派培训员工将学习内容整理成册，并举办讲习班，传授本部门员工。.5报销费用：持外派培训申请审批表复印件、培训费用的发票或收据到集团人力资源部审核，财务部办理还款或报销手续。.6外派培训费用、服务期及违约责任：外派培训结束后三年内按月抵扣，开除和解聘的员工不预赔偿。培训纪律：各40、项培训实施时，主办部门负责对受训员工进行考勤，受训员工应按时参加培训，因故不能参加者须填请假单；各项培训考试缺席者，须补考；无故不参加培训、考试者，按集团公司奖惩制度乙类过失处理；考试成绩列入考核及晋升、调迁的参考。培训监督：各部门（公司）组织岗位职责、管理制度、业务知识培训，由主管副总及集团人力资源部负责监督检查。集团人力资源部组织的集团培训，由集团总裁监督检查。7.3员工入职管理制度目的：为使本集团聘任人员入职管理有所遵循，特制定本制度。适用范围、入职条件.1适用于本集团新员工入职手续的办理。.2经总裁审核批准后方可办理入职手续。职责.1 人力资源部招聘主管负责新员工入职手续的具体办理工作41、。.2 人力资源部部长负责新员工入职手续办理过程的监督、审查。入职程序.1人力资源部在新员工入职前1日携新员工办公用品领用单到办公室领取日常办公用品。.2人力资源部必须在新员工入职前1日通知用人部门。用人部门接到人力资源部通知后，在员工上班前安排好办公桌、椅等。.3新入职的人员在入职当天按集团规定时间到人力资源部报到。（未按规定时间报到的员工，人力资源部要及时与新入职人员联系、确认，并及时将情况反馈到用人部门）.4新入职人员应填写人事登记表，此后若个人基本情况有所变动，应于三日内通知人力资源部。.5新入职人员须递交人力资源部一寸彩色免冠照片三张及身份证复印件两份。.6人力资源部填写员工上岗通知42、单。.7填写人事登记表后，人力资源部为入职员工发放xx文化、考勤卡、胸卡、办公用品等。.8人力资源部带领新员工携员工上岗通知单到用人部门报到。7.4员工离职管理制度目的：为确保员工离职时，其工作能明确地转移、办公用品不流失、企业机密不外泄，同时有利于接收人完整、迅速地接任工作，特制定本规定。适用范围适用于本公司员工离职的处理。离职管理.1辞职.1.1员工因故辞职，应填写员工辞职申请表，并依离职流程辞职规定呈准。.1.2公司员工辞职应于一个月前提出书面申请，公司经理级以上人员须提前三个月提出书面申请。.1.3试用期员工或未签定劳动合同者辞职申请应于七日前提出。.2解聘、开除.2.1员工因各种原因43、被解聘、开除，由其部门负责人填写员工解聘审批表员工开除审批表，并依离职流程解聘、开除规定呈准后，由人力资源部下发通知书，做解聘、开除处理。.2.2员工未经批准擅自离开公司者，视为强行离职，做开除处理。.2.3有关开除条款，依廉政制度，奖惩制度规定处理、执行。.3离、退休员工合乎退休条件时自动申请或命令退休，退休办法按劳动法规定办理。移交、监交.1员工获准离职或做解聘、开除处理时，由人力资源部发给交接事项审定单。离职人员依规定办理离职手续。.2交接事项审定单一式三份，并由移交人、接交人及监交人签名盖章。交接事项审定单由移交人、接交人各持一份，原件送人力资源部存档备查。.3监交.3.1普通员工离职44、，监交人由离职人员所在部门的负责人担任。人力资源部分管离职人员进行指导和监督，确保按离职管理制度执行。.3.2部门负责人离职，监交人由该部门主管副总担任。人力资源部经理进行指导和监督，确保按离职管理制度执行。.3.3员工领取交接事项审定单后，必须在三天内办妥工作交接手续，三日内无特殊原因未办理工作交接的，视为强行离职。.3.4强行离职的员工离职手续由接任其工作的员工代办，部门负责人督办；督办不利的部门负责人，按奖惩制度乙类过失处罚。劳动合同解除或终止、社保封存、人事关系转移、结算工资.1员工辞职申请有员工解聘审批表员工开除审批表批准后当日，劳资专员对离职人员的保险关系暂时封存，待交接事项审定单45、审核完毕，劳资专员负责为其办理保险转出，公积金转移或托管，人事关系转移手续。.2人力资源部在交接事项审定单审核完毕后一个月内办理完毕社保调转及人事关系转移。.3财务部进行违约金、培训费处理，结算工资.3.1违约金按劳动合同中双方约定计算、处理。.3.2离职人员培训费用核销参照员工培训管理制度执行。.3.3离职人员当月工资计算依其实际出勤天数为准。发放时间：一般管理人员为总裁批准离职后一个月，经理级以上管理人员为总裁批准离职后三个月。.3.4员工没有办理离职审批手续、没有交接工作而强行离职的，按甲类过失处罚。.3.5新员工试用期不满一周，因故离职，不享受工资待遇。.3.6新员工上岗不足一个月辞职46、，其工资按出勤天数工资及奖金总额的60%计发。其它.1交接事项审定单在各部门内流转时限不超过2个工作日。.2强行离职员工本人将承担由此造成的损失，必要时追究其法律责任。.3凡因违规、违纪被开除的员工，公司不做任何经济补偿。.4在离职审批期内，如有关员工故意缺勤或未尽全力执行任务，或因不尽职责而给公司带来经济损失的，公司有权追究其经济责任。.5员工离职后，经审查有亏空、舞弊或业务上不法事情，除应负赔偿责任外，情节严重者，将追究法律责任；相关责任人须受连带处分。附则.1本规定修改和解释权归人力资源部。.2参考文件本章其他有关内容、奖惩制度、廉政制度、离职流程辞职、离职流程解聘、开除7.5 劳动合同47、管理目的：规范员工劳动合同管理，加强劳动合同对企业和员工的约束力，提高核心人员的稳定性。范围除临时工以外的所有公司工作人员实行劳动合同聘用制。劳动合同的签定.1员工上岗十日内，应到集团人力资源部签署劳动合同，重要岗位的相关人员同时还需要签定补充协议。不签署劳动合同的人员原则上不录用。.2新员工试用期1-6个月。试用期满后，经考核合格后转为正式员工。.3正式员工聘期满后，若愿意继续受聘，须提前一个月向集团人力资源部递交劳动合同续签申请表，经公司同意后可与本公司续签合同。.4不能签定劳动合同或人事劳资关系不能调入公司者，不享受员工正常福利待遇和工资待遇，其基本工资下调一级，年终奖金下浮1000-248、000元。合同期限及种类：.1种类：（1）劳动合同、（2）补充协议：A类(无房无股)、B类（有房无股）、反商业受贿协议等.2期限：（1）五年以上劳动合同及相同期限的补充协议适用于集团副总裁、各分公司总经理、副总经理、集团公司各部部长以上、各分公司经理级以上人员及所有年薪制管理人员。（2）三年以上五年以下劳动合同及相同期限的补充协议适用于集团各部门管理人员、各分公司部长级、科员级管理人员及应届大学毕业生。其中男性应届毕业生可签定5年劳动合同；女性应届毕业生签定3年劳动合同。（3）一年一签适用于新天地售楼员、保安员、保洁员、已婚未孕女性员工、达到法定退休年龄的工作人员。（4）A类补充协议适用于各部49、门部长级以上人员及核心部门（财务、预算等）的管理人员 ，B类补充协议适用于总裁特别批示的人员。合同解除.1辞职员工如有正当理由提出辞职，可以提前写出书面辞职报告（试用期员工提前七天，试用期满后普通管理人员提前一个月，部长级以上人员须提前三个月），经部门经理、人力资源部经理及副总裁、总裁批准后，办理离职手续。.2辞退如员工不能胜任本职工作，根据合同规定，经公司副总经理以上人员两人签字同意，公司可以辞退该员工。.3开除如员工严重违纪或给公司造成重大损失，公司可予以开除。.4解除合同在合同期内，由于特定原因，公司与员工经过协商一致同意，可以解除合同，相关事项按照合同约定处理，未约定的按照国家有关规定50、处理。违约赔偿.1对于未经批准而擅自离职（含未按规定的时间提前离职）的员工，需按照至少六个月的工资总额缴纳违约赔偿金（签定了补充协议的按照补充协议约定赔偿）。.2对因严重违纪而被开除的员工，公司将根据该员工违纪情节轻重及对公司造成的损失情况向其索取赔偿，赔偿金额由公司据实订立。.3培训赔偿依据公司培训管理制度及培训协议相关条款进行赔偿。7.6考勤管理集团公司考勤工作由集团人力资源部劳资专员负责管理。各分公司员工的考勤工作由各公司经理和办公室专职人员负责，劳资专员负责考核监督。管理人员每周六天工作制。工作时间：上午8：00至12：00 下午13：00至17：00各公司生产施工员工的作息时间由各公51、司根据具体工作情况另行安排。考勤管理工作要坚持原则，实事求是，严格执行公司劳动纪律规定，如实记录员工出勤、缺勤、迟到、请假等情况。出勤天数作为员工计算工资和奖金的依据。集团公司设立自动考勤打卡机，以打卡机计时为考核依据。不具备条件的各分公司及施工等部门要设专人严格认真做好考勤工作，并于每月16日12时之前上报劳资专员。集团人力资源部于每月16日早7：30更换考勤卡，当月工资以所收考勤卡上的记录为依据，考勤卡收回后，除特殊原因，任何人不得到集团人力资源部补签。公司管理人员外出公务，未能打卡签到或签离，应及时电话向部门负责人请假，由部门负责人在该员工考勤卡对应的请假日期上签字确认。公司经理（部长）52、级人员外出公务，未能打卡签到或签离，应及时电话向集团主管副总经理请假，由其主管副总签字确认。集团公司副总经理人员外出公务，未能打卡签到或签离，应向集团总经理请假，由总经理在其考勤卡上签字（注：凡未打卡且无主管领导签字者均按旷工处理）。工作时间管理人员外出公务须经部门负责人同意后，在员工去向登记本上写明外出时间、事由、地点。凡是员工不在办公区内，又没有登记者按脱岗处理。员工请事、病假者，一律以书面形式填写请假单，写明请假事由，由主管领导签字审批后，及时交到劳资专员处备案。未请假者、没有及时请假或事后补请假者（超过三天），均按旷工处理。因病未及时请假者,须部门负责人在其考勤卡上签字确认。事假一天按53、缺勤处理。事假三天以上须经集团主管副总批准。经理级请假三日以上，部长级请假五日以上，管理人员请假七日以上须经集团总裁批准。病假须持医院出具的证明和书面请假书，病假三天以内按日工资额的60%计算，请假超过三天者，超出天数将免发工资；病假一天以上无诊断证明按事假处理。迟到、早退（半小时之内）一次扣罚工资10元，一个月内累计迟到、早退五次扣罚月工资额50%。迟到、早退超过半小时以上视为旷工（按旷工半天处理）。旷工半天扣罚当月工资的10%，旷工一天扣罚当月工资的50%，一个月内累计旷工二天给予开除处分，按甲类过失处罚。员工婚、丧、产假按国家有关规定执行。7.7劳资管理工资由基本工资和奖金组成。考勤计算54、周期为上月16日至本月15日，发薪日期为每月26日。基本工资标准：总裁、副总裁级 1200元/月公司、部门正职（新天地副总、总指挥、副总工、总监）：1100元/月公司、部门副职（副总指挥）：1000元/月二级部部长： 900元/月二级部副部长： 800元/月一般员工： 700元/月长期固定工人 600元/月临时聘用人员和特殊工种人员基本工资另议。员工在本企业连续工作满三年者给予工龄工资奖励，每月50元/人（须填写工龄工资申请表）。员工奖金的发放采取封闭式进行，严禁员工间相互询问。基本工资的编制由劳资专员负责，奖金的编制由财务中心专职人员负责，经其主管领导审批后由财务中心执行。加班工资的计算：基55、本工资月工作日节假日加班工资的计算：基本工资月工作日*2新员工上岗至本月工资计算截止日不足一周，当月不计发工资，其工资下月一并计发。新员工上岗不足一个月自动离职，工资发放见新员工离职管理补充规定。试用期不满一周，因故离职人员，不享受工资待遇。离职人员工资计算发放时间为：管理人员离职后一个月，部长级以上为三个月。7.8员工个人档案管理制度与公司签定劳动合同的员工，若具备调转条件须在签定劳动合同后1个月内将个人档案调入公司，统一管理。7.9员工休假制度集团副总裁级以上人员工作满一年后，每年享受七天带薪休假。经理级以上人员工作满一年后，每年享受六天带薪休假。部长级人员工作满一年后，每年享受五天带薪休56、假。副部长级人员工作满一年后，每年享受三天带薪休假。公司管理人员本企业连续工龄满三年者，每年享受三天带薪休假。连续工龄三年以上，每增加一年增加一天带薪休假（四年，四天/年），最多休假期限为两周。因工作不能休假者，给予出勤工资奖金的双倍奖励。7.10 年度先优评比表彰制度每年度末进行年度先优个人、先优集体、优秀党员、先进党支部评比表彰工作。连续五年获得公司年度先进个人称号者，授予模范员工称号，享受公司终身福利基金待遇（每年1000元/人）。连续三年获得公司年度先进个人称号者，给予一次性奖励1000元。帮困慰问制度.1设立帮困慰问基金，每年基金额度暂定为3000元，用于员工及其直系亲属重大疾病治疗57、贫困户补助、困难户子女上大学等燃眉之急。.2申请使用帮困慰问金程序：由申请人提出书面申请，注明事情原因和家庭状况，交部门负责人审核，经办公室核准后转呈集团总裁审批。7.11员工福利制度 春节福利：（每年1月份） A：标准：300元/人 B：标准：160元/人 三八妇女节 标准：60元/人（女员工） 春游：（每年4月末组织春游活动） 参加人员：全体管理人员 标准： 175元/人 七一（党员）：（每年7月1日） 标准：30元/人（纪念品） 防暑降温品：（每年7月份） 一线：50元/人 二线：30元/人 施工工人：20元/人 夏游：（每年7月组织海上活动） 参加人员：全体管理人员标准：188元/人58、 仲秋福利：（每年9月份） A：标准：150元/人B：标准：50元/人施工工人：15元/人所有签定正式劳动合同人员公司统一缴纳社会保险、住房公积金，享受国家规定的正常福利待遇。员工签定劳动合同后，劳资专员告知其本单位的全称及社保编号、公积金帐号，由员工通知原单位在五日内办理保险调转手续及公积金转移手续。若员工原保险关系在人才交流中心或就业广场，则由劳资专员负责其保险关系的转入手续。若新员工的住房公积金由大连市公积金管理中心托管，则员工在签订合同二日内把公积金托管条转交给劳资专，由劳资专员负责其公积金转移手续的办理。公司对有病住院的管理人员由办公室及部门负责人代表公司进行走访慰问，慰问品标准为：59、管理人员50元/人，经理级人员70元/人，集团副总级100元/人。管理人员享受每天午餐补助5元/人。周日加班的员工凭考勤卡及加班申请单享受午餐补助待遇，标准每天5元/人。公司引进的各专业优秀人才享受公司住房奖励待遇（详见公司住房奖励方案）。工作服装待遇.1经理级以上人员：每年两套（夏秋）工作装，标准2000元/年。.2部长级人员：每年两套（夏秋）工作装，标准1000元/年。.3公司管理人员每两年两套（夏秋）工作装，标准500元/年。.4专业人员着装（售楼处人员、保安员等）可参照此标准另行制定方案。.5特殊岗位工作人员，如保安、销售人员等，由公司统一配备工作服，工作时间一律穿着工作服。.6发放到60、个人的服装由使用者本人使用、保管、养护，所有权归公司。.7领取专用服装的员工按服装市场价格的40%交纳服装使用保证金，确保负责保管使用的服装无损坏、无丢失。如有损坏或丢失由责任人按原值赔偿。.8离职人员在办理工作服交接后，凭交接事项审定单领取服装保证金。第八章 档案管理规定目的：为加强档案管理,有效保护和利用档案，为集团和社会发展服务，依据有关规定，结合集团实际，制定本规定。8.1本规定所称“档案”是指集团（含下属各部门、各公司）自筹建以来各种活动中形成的、具有保存、研究及利用价值的各种形式的记录。其中以房地产开发、消防项目等工程技术类档案为主体，同时还包括生产技术管理类、经营管理类、行政管理61、类、党群工作类等方面的记录资料。8.2集团公司档案工作实行统一领导、集中管理的原则。各部门（公司）要做好本单位各类文件材料的形成、积累、整理、及立卷归档工作。在每项生产、技术、经营、销售等活动中形成的材料经过加工处理后，统一归档管理，做到完整、准确、系统。8.3办公室负责集团档案工作的规划、协调、监督和指导。其所属的档案室具体承担档案的接收、收集、保管和提供利用等职责，对集团下属企业的档案管理进行检查指导。8.4凡集团需要立卷归档的资料，任何人不得据为己有，不得擅自销毁、出卖，密级档案不得泄露。8.5归档范围：8.5.1开发(消防)工程技术档案：在新建、改建、扩建的开发建设工程的勘测、设计、施62、工和竣工验收中，形成的工程规划、报告、初步设计、施工设计、施工记录、竣工图、交接验收报告，以及作为设计、施工依据和审批的文件资料。8.5.2生产技术档案：在产品试制、试验、制造中形成的产品设计图样、技术文件、技术标准、工艺文件、工艺装备以及作为设计、制造试验依据和审批鉴定（包括产品设计评审、验证、确认、设计更改）等质量记录的资料。8.5.3经营管理档案：各种计划管理、责任制管理、各种统计报表、综合性统计分析；属集团所有的知识产权和商业秘密；集团信用管理、形象宣传；商务合同正本及与合同有关的补充材料、有关的资信调查；经营业务管理、服务质量管理；招投标项目管理等资料。8.5.4设备仪器档案：自制、63、外购设备仪器的图样和技术文件；设备仪器的开箱验收或接收资料；设备仪器的安装调试资料；设备仪器的使用、维护和改造、报废资料；事故分析和处理的文件资料。8.5.5文书档案：在集团党务工作以及组织、宣传、纪检、保卫工作中形成的各种文件资料；在集团行政工作中形成的各种文件资料；上级各有关部门下发的各种文件资料。8.5.6声像档案：在集团各项活动中形成的、具有保存和利用价值的照片、底片、影片、录音带、录像带、缩微胶片等载体的档案资料。8.5.7电子档案：各部门（公司）在其业务活动中采用CAD技术形成的电子文件及其支持软件。8.5.8实物档案：集团获得上级领导机关授予的奖章、奖牌、奖杯、奖状、证书等实物。64、8.6归档标准8.6.1归档文件资料应遵循文件材料的形成规律，保持其有机联系，并符合有关标准、规范要求。8.6.2归档文件资料必须准确地反映集团生产、开发、经营管理以及党、政、工、团等各项活动的真实内容和历史过程。8.6.3归档文件资料应为原件。因故无原件的，可归档具有凭证作用、使用价值的文件材料。8.6.4归档文件资料的载体和字迹应符合耐久性要求。要使用质地优良的纸张绘制和书写，做到字迹工整、图像清楚、反差良好、图纸幅面、编号和签字手续要符合标准规定。8.6.5归档的文件资料，由归档单位或个人填写移交目录一式两份；向集团档案室移交时，双方要履行签字手续，移交目录各持一份备查。8.7归档时间865、.7.1工程技术档案，要按照工程项目要求，分期分批随时立卷归档。确因工程需要不能随时归档的，经总工程师批准后，可在工程项目竣工后一次性立卷归档。8.7.2生产技术档案，产品设计底图要在审签后归档，蓝图及文件资料要在产品定型或批量生产后归档；产品设计评审、验证、确认等质量记录文件随蓝图档案一并立卷归档；工艺文件和工艺装备，按归档计划，经总工室审签后归档。8.7.3经营管理档案，一般应在办理完毕后的第二年上半年第一季度归档。8.7.4设备仪器档案，要在每台设备仪器安装调试验收后，及时移交归档。8.7.5文书档案，各单位职能部门应在下一年度的第一季度向集团档案室移交，对于某些专门文件、特殊载体，为了66、便于日常工作的查考，也可适当延长归档时间。8.7.6实物档案，要随时移交归档。8.7.7声像、电子档案，短期项目要在完成后一周内归档；长期项目则须经电脑部进行鉴定后，分期、分批归档。8.8档案分类管理8.8.1档案实行分类编号（一）开发技术档案，按各工程项目的不同类别分别进行编号。（二）消防技术档案，按各工程项目归档的不同时间顺序进行编号。（三）经营管理档案，按档案的具体内容所反映的问题进行编号。（四）文书档案，按时间问题立卷，按年代顺序分别编号。（五）声像档案，按不同载体问题分别编号。（六）实物档案，按实物类别分类编号。（七）电子档案，按年度机构问题分类编号。8.8.2对接收的档案，要编制总67、目录和分类目录，并根据需要编制档案检索工具，进行档案著录工作。8.8.3接收档案时必须认真验收，保证档案质量，并办理移交手续。档案存放要有专用库房、专用柜架，档案排列方法要科学和便于查找。档案柜、袋要标明存放档案的名称、图号。库存档案要定期进行清理核对工作，做到账、物相符。对破损或载体变质的，要进行修补和复制。库存档案因移交、作废、遗失等注销账卡时，要注明原因，保存依据。8.8.4档案库房要具备良好的卫生环境；尤其要具有防盗、防火、防潮、防尘、防有害气体、防湿、防虫等安全措施；库房门窗设施要坚固安全；库房内严禁吸烟、点燃明火、存放易燃易爆物品，不允许放置私人物品。8.9档案分级管理8.9.1根68、据规定，划分档案密级。档案密级分秘密、机密、绝密三种。编制档案保管期限表，档案保管期限分永久（50年以上）、长期（15年至50年）、短期（15年以下）三种。确定保管期限的基本原则是：（一）对集团有长远利用价值的档案应永久保存。（二）对集团在一定时期内有利用价值的档案分别为长期、短期保存。（三）凡是介于两种期限之间的档案，其保管期限一律从长。8.9.2档案鉴定工作要由集团领导、专业技术人员和档案员参加组成的鉴定小组，负责定期对档案进行鉴定。每次鉴定要写出鉴定报告，并注明日期。8.9.3通过档案鉴定，要划分出档案密级和保管期限。鉴定中如果发现档案不准确、不完整，应及时责成有关部门和人员及时修改和补69、充。8.9.4对已经超过保管期限或失去保存价值的档案，经过鉴定后，要造具清册，提出销毁报告，填写档案销毁清单，经集团领导批准后方可销毁，销毁密级档案时要严格执行保密规定。8.9.5要按期做好档案统计工作，统计数据做到准确、真实、可靠。8.9.6档案管理要逐步建立以电子计算机管理为主的管理体系，为档案的全面开发利用和升级管理提供有利条件。8.9.7各部门（公司）要充分利用档案资源，对其进行加工整理、汇编专题资料或编制产品、科研成果、工程简介、数据、图表手册等。8.9.8集团所有人员要查阅档案，必须根据档案的机密等级，履行不同的批准手续。查阅一般管理性和技术性档案，可事先填写“档案查阅审批单”，然70、后由部门主管、办公室主任签字批准，再到档案室进行查阅；查阅机密档案，要经部门主管、办公室主任，主管副总签字批准，再到档案室查阅；查阅绝密档案，要经主管副总审核、由集团总经理批准方可查阅。查阅党务系统归档的文件，要经党委领导批准。8.9.9借用档案者，对所借的档案，应负安全和保密责任。不得擅自转借或翻印复制。严禁在档案上划标记、涂改、将档案损坏或丢失。借阅时要严格履行登记手续，借出或收回的档案，必须当面清点，详细检查，严格借阅手续。发现借出的档案被损坏或丢失，档案员要追究其责任，并报请主管领导审批处理。8.10附则8.10.1本办法的有关章、条内容，要落实到全体员工个人的工作程序之中，各部门按规71、定在年终时进行考核。8.10.2集团下属各单位应依照本规定内容做好本单位档案管理工作。8.10.3集团各类档案的密级划分：（一）绝密档案，指公司现存的房屋所有权证、国有土地使用权证、中标通知书、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售许可证、房屋拆迁许可证、履约保证书、竣工验收备案证、收费许可证、资质证书、生产登记批准证书、授权委托书、审核意见书、挂牌成交确认书、选址意见书、国有土地使用权出让合同、房产执照、营业执照、工程竣工档案、竣工图等。（二）机密档案，指重要性业务合同和协议，其中包括各类施工合同、设计合同、购销合同、承揽合同、监理合同、勘查合同、定货合同、买72、卖合同、租赁合同、商业合同、抵款协议、合作协议等；还包括重要函件、批复、报件、审批、承诺书、勘查纲要、策划条件、工程规划、施工设计、施工记录、验收意见、验收评定，以及作为设计、施工依据的文件资料。（三）秘密档案，指一般会议纪要、请示、报告、通知、决定、技术说明、告知书、判决书，以及产品设计图样、技术文件、技术标准、工艺文件、工艺装备以及产品的设计评审、验证、确认、设计更改等技术资料 。集团在党务工作和行政工作中形成的各类文件资料等。8.11集团档案室归档制度8.11.1主题内容和适用范围8.11.1.1本制度明确了集团档案归档的责任、时间及质量要求8.11.1.2本制度适用于集团档案室和各分公73、司的档案归档工作8.11.2定义8.11.2.1各分公司档案：是指各分公司在生产经营和管理活动中形成的具有保存价值的各种记录8.11.2.2档案归档：集团各部门和各分公司在工作中不断产生的文件材料处理完毕后，将具有日后查考价值的文件材料，经业务部门或档案管理部门整理立卷后，定期移交给集团档案室集中保管8.11.3责任8.11.3.1集团各部门和各分公司要把文件材料的形成、积累和归档工作纳入工作职责和计划之内8.11.3.2集团各部门和各分公司应设立专、兼职档案员，负责本部门或本公司文件材料的收集、整理和保管工作，并按要求向集团档案室完成归档8.11.3.3集团档案室负责全集团档案归档工作的指导74、监督和检查8.11.4案卷质量要求8.11.4.1归档的文件材料必须真实地反映各分公司生产经营和管理活动的历史过程，案卷做到完整、准确、系统8.11.4.2归档的文件材料必须经部门负责人或项目负责人及档案员审核后，签字并向集团档案室办理移交8.11.4.3归档的文件材料应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用铅笔、易褪色的书写材料，如红色墨水、圆珠笔、复写纸等8.11.4.4归档的文件材料应字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字盖章手续完整8.11.4.5工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张，图纸一般采用蓝晒图，计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件875、.11.4.6录音、录像文件应保证载体的有效性、长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘8.11.4.7归档的文件材料幅面尺寸规格宜为A4幅面（297mm*210mm）8.11.4.8归档的文件材料必须附有完整的卷内文件目录，并且内容填写齐全、规范8.11.4.9凡归档的各类文件材料在立卷装订时，要去掉文件内的金属物品、裱糊破损的地方、并将文件折叠整齐、用坚固的线绳将文件订紧8.11.4.10案卷归档时，要及时办理归档手续，由归档移交人填写档案移交目录，一式两份，移交双方核对无误后，在移交目录上签字确认，各保存一份备查8.11.5归档时间8.11.5.1各部门在工作中形成的文件材料，由部门负责人76、审定后，可以随时归档，最迟也要在次年一季度整理组卷后向集团档案室办理移交8.11.5.2 产品档案和基本建设档案一般在工程竣工验收后3个月内，由各开发公司档案员集中统一向集团档案室办理移交，任何单位和个人不得拒绝和无故拖延移交工作8.11.5.3 周期长的项目可分阶段、分单项归档，有尾工的应在尾工完成后及时归档8.11.5.4以前归档的项目若是有改建、扩建和维修工程，必须在工程竣工后3个月内向集团档案室归档8.11.5.5凡集团新进设备，必须在设备到货开箱后，立即将随机资料向集团档案室归档；同时设备在使用、维修和调拨、报废过程中形成的记录也必须随时归档8.11.5.6当年形成的会计档案，在会计77、年度终了后，暂由会计机构保管一年，期满后要移交集团档案室统一保管，或在会计机构内部指定专人保管，出纳人员不得兼管会计档案8.11.5.7因公外出学习和参加会议取得的相关资料，在回公司后10日内，将其整理后向档案室办理移交8.12档案保管标准8.12.1主题内容与适用范围8.12.1.1本标准规定了档案保管方面的职能、内容及要求8.12.1.2本标准适用于集团及下属各单位、各部门的档案保管工作8.12.2管理职能8.12.2.1档案保管工作是根据档案法及有关规定，实行档案的集中管理与分级管理相结合的原则，维护档案的完整与安全，便于档案的管理和提供利用8.12.2.2集团档案是在主管副总裁领导下由78、档案室负责保管8.12.2.3各职能部门及分公司档案室负责各自所存的应归档的文件材料的保管工作8.12.3管理内容与要求8.12.3.1管理好企业在各项活动中形成的全部档案，其中包括党群工作、行政管理、经营管理、技术管理、产品、基本建设和设备管理等档案材料8.12.3.2档案保管要实行“三室”分开，既库房与办公室、阅览室分开，尽量远离污染源8.12.3.3存放档案要有专门的库房，并且具备良好的卫生环境和防盗、防火、防高温、防光、防潮、防尘、防虫、防鼠、防有害生物等安全措施8.12.3.4存放档案要有档案专柜，排架方法要科学和便于查找，按照从上到下，从左到右的次序排列，重要的档案要专柜存放8.179、2.3.5存放胶片、照片、磁带要用特制的密封盒，要按编号顺序排列8.12.3.6库房内严禁吸烟，禁止存放易燃易爆物品，花卉和食品8.12.3.7库房设有温湿度计，保持适合的温湿度，温度在14-24，相对湿度在45-60%为宜8.12.3.8非工作人员一律不准进入档案室库房8.13档案统计工作制度8.13.1主题内容与适用范围8.13.1.1本制度规定了档案统计工作的目的、方法和要求8.13.1.2本制度适用于xx集团档案的统计工作8.13.2管理职能通过贯彻本制度，及时了解和掌握本集团档案的库存数量、质量及管理工作情况，以利于改善工作，更好地提供利用。8.13.3管理内容与要求8.13.3.180、档案统计工作是档案管理的重要环节，档案室要建立健全统计工作，按规定填写档案统计报表8.13.3.2档案统计工作主要是进行档案管理基本情况统计、档案数量统计、档案提供利用及效果统计和统计分析等8.13.3.3统计数据要做到准确可靠，不得擅自涂改、伪报8.13.3.4统计报表的填写要字迹清晰工整，页面保持完整、清洁，不得用易褪色墨水填写8.13.3.5档案统计要做到季有季报，年有年报，及时准确地掌握档案的数量和管理工作基本情况，做到帐、物一致8.14档案安全保密工作制度8.14.1主题内容与适用范围8.14.1.1本标准对集团档案的安全保密工作进行了规定。8.14.1.2本标准适用于大连xx企业集81、团有限公司各种门类档案的安全与保密。8.14.1.3本标准依据私营企业档案管理暂行规定和大连xx企业集团保密工作制度制订。8.14.2管理职能8.14.2.1档案的安全保密工作在集团保密工作领导小组的指导下，由办公室主任、安全员、档案员组织有关部门贯彻执行。8.14.2.2各专（兼）职档案员要同本部门的安全员共同做好本部门档案的安全保密工作。8.14.3管理内容与要求8.14.3.1集团档案室按密级设专柜、专人保管，确保密级档案的安全和保密。8.14.3.2查阅秘密级文件、图纸资料要详细填写查阅审批单，由本部门的主管领导签字，办公室主任批准；机密和绝密级的文件、图纸资料需经本部门主管领导批准签82、字，主管副总、总经理签字批准，由档案员查找。8.14.3.3查阅秘密级以上的文件、图纸材料，要严格限定查阅页数、段落、范围。秘密级以上的档案原则上不准出档案室，要借阅必须有审批手续。8.14.3.4经批准借用或摘录的各种档案文件材料，都必须经档案员核对。借阅人员必须对所借资料严加保管，用后及时归还。8.14.3.5产品图纸、技术文件均属我集团机密文件，特别是重要档案资料，如经营档案，动迁档案等，未经有关领导签字许可，均不得将此类档案借出，违者按失密处理。8.14.3.6整套产品图纸、文件、档案丢失，责任者必须写出书面丢失报告，经本部门主管领导签字后报集团领导。集团领导将视情节给予必要的处分。883、.14.3.7凡外出学习、考察、引进时所带的图纸和文件，必须交档案室存档，不得存入私人手中和外流，违者按失密处理。8.14.3.8各部门复制、晒印的设计用图、施工图，如不按期交回，一律按图纸、文件丢失处理。8.14.3.9各产生密级档案、文件、图纸资料的部门，要按时将上述档案资料交档案室，实行集中统一保管，为方便利用的需要，经允许留在部门的档案资料要设专人保管，需要有相应的保密设施，建立严格的利用制度。8.14.3.10档案员要牢固树立保密观念，牢记保密守则，严格执行保密规定。如造成失泄密事件，将视情节轻重给予处分。8.14.4检查与考核8.14.4.1办公室主任每月检查一次档案室的档案保密和84、安全情况，定期或不定期地向主管副总汇报，考核按档案员管理工作标准执行。8.14.4.2集团保密工作领导小组每年组织有关部门，对集团的档案安全与保密工作检查12次，检查内容按本标准执行。8.15档案的鉴定与销售毁制度8.15.1根据档案管理的有关法律和法规，以集团档案的实际状况为基础，在保持文件之间的连续性和有利于档案充分利用的原则基础上，通过价值核查和资料核查，对档案进行鉴定工作，确保鉴定准确无误。8.15.2成立集团档案的鉴定与销毁工作小组。8.15.3鉴定小组要做好鉴定前的准备工作，编制鉴定计划，并根据档案的内容和使用价值，划分为永久、长期、短期保存三部分，对失去保存价值，或者内容失真的档85、案进行剔除。8.15.4对确定予以剔除并销毁的档案材料，进行全面核查，写出剔除销毁报告，列出清单，按规定手续进行销毁处理。8.15.5销毁档案要经过严格的审批手续。先由鉴定小组审核、再由主管领导批准签字后方可实施。8.15.6销毁档案要指定专人，在指定地点进行，一般不少于3人。销毁清单一式两份，由销毁人、监销人在销毁清单上共同签字确认后，一份交档案室存档，一份交原产生档案的部门存放。第九章 计算机管理规定9.1.集团公司计算机实行统一管理，管理部门为电脑部。9.2.集团公司指定专人负责统一购买公司计算机系统的软、硬件，电脑部有权对各部门请购计算机设备进行审核。9.3.集团公司及下属各公司在购进86、计算机及其它外设时，维护专员必须在场监督进行，由维护专员将保修单等附属说明交档案室统一保管。计算机必须经电脑部维护专员安装软件和设定权限后，方可使用。9.4.电脑部负责集团公司内部所有计算机及其它外设在公司范围内的调配，各部门计算机使用人及专项管理人员未经电脑部维护专员批准，任何人无权随意调整电脑设备和网络。9.5.电脑部负责计算机系统出现问题时的维修与协调工作（各部门所使用的专业软件应由本部门协调解决）。计算机设备出现问题，应及时报到电脑部，由维护专员维修。电脑部有权对损坏原因做出技术鉴定，对正常损坏进行维修，备案；如系人为损坏，使用负责人负责赔偿其所造成的损失，并按公司奖惩制度相关条款追究87、其责任。9.6.集团公司的计算机，除维护专员任何人不准打开机箱；集团公司内所有计算机主机均贴有易碎贴，计算机需开箱维修时，由维修专员开箱维修，之后重新贴好易碎贴。凡换下的坏的计算机及外设硬件，由维护专员进行保管，经财务中心审批报废。9.7.对外来存储介质（如软盘,硬盘,光盘,U盘等）必须预先进行查杀病毒后方可使用；各部门计算机使用人员应做好硬盘功能的合理划分，杜绝在根目录下保存公司文件；所有文件不得存入计算机系统盘（包括桌面）内，防止不必要的数据丢失；集团公司计算机系统的数据资料列入保密范围，未经许可，严禁非相关人员私自复制。9.8.严禁计算机使用人对C盘（双系统包括D盘）进行编辑、修改，如因88、计算机使用、保管不当而造成公司数据丢失或不可逆修复时，恢复费用由当事人负全责。9.9.计算机设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证等）根据档案管理要求保管。使用者必需的操作手册可由使用者长借、保管。9.10.工作时间不准上网聊天（包括OICQ、ICQ、网上聊天室等）；禁止使用公司计算机玩游戏，看VCD；除工作需要,工作时间内不准网上浏览网页；不准下载与工作无关的文件。如因工作需要下载数据量较大的文件，须在17时之后下载。9.11.设置开机口令的计算机须将口令交维护专员备案，更改口令时应及时通知维护专员；计算机使用人员应做好自己密码的保密工作，如因密码外泄造成损失，由本人负责。9.189、2.财务中心、预算中心如要求上网，必须保证上网计算机断开与财务中心、预算中心子网的连接，并且上网机器内不允许存有公司财务、预算数据；未经授权，禁止使用财务软件；未经授权，任何人不得共享文件。9.13.电脑部每月做定期不定期的检查，每台计算机都应责任到人，避免在检查时出现责任不清的现象；如因工作需要调整保管责任时，应对设备进行认真验收，履行交接手续；员工离职时，电脑部经理应现场监督交接工作，确认所有设备交接完成无误后方签字。9.14.集团公司内公用笔记本电脑，各部门在使用后必须将存入电脑内的文件彻底删除，防止文件泄露，相关部门在笔记本电脑归还后，应及时进行检查，发现留有文件要立即删除并进行通报。90、9.15.集团公司副总以上使用的私人笔记本电脑应自己保管好，防止丢失，以免造成数据的泄漏。9.16.集团内部所有的U盘、移动硬盘等数据载体在使用完毕后，应及时将其存有的数据删除，信息管理专员将进行不定期检查。9.17.电脑部负责对集团及下属公司网站进行定期不定期更新。9.18.各部门重要数据应上传至公司文件服务器保存，电脑部负责每月定期备份数据至光盘或其他存储介质保存。9.19.电脑部统一管理公司的电子邮件服务器并负责电子邮件的开户、使用、维护和监督检查工作。.电子邮件用户应每天检查邮箱并取走邮件， 以保证用户邮箱的空间被合理地使用。9.19.2.在集团内部收发电子邮件，只能使用办公用电子邮件91、地址，不得擅自使用任何其他邮件地址。9.19.3.严禁转发有危害社会安全的言论和政治性评论文章的邮件。9.20.集团各信息系统操作人员，应做好本机各级密码的安全保密工作。9.21.集团各信息系统操作人员，应严格按照系统权限进行操作，严禁进行任何危害信息系统安全的活动。9.22.电脑部按照公司IP地址的统一安排，设置本系统网络的总体布局、局域网段和下属单位的IP地址的划分，如自行改动造成的网络冲突，使其它计算机无法上网造成工作延误的，将受到严肃处理。9.23.未经许可，任何人不得擅自安装或卸载电脑软件，安装或卸载电脑软件必须经电脑部批准，并由电脑部指派专人负责安装及卸载工作。第十章 办公用品、电92、话管理规定目的：为保证集团各部门（公司）正常办公需要，同时强化对办公用品、电话、通勤月票的控制和管理，节省成本，杜绝浪费，特制定本规定。10.1办公用品管理规定10.1.1办公用品系指办公用的笔、纸张、笔记本、计算器、文件装订和保管用品、传真和打印用品、存储电子文档的软盘、光碟等，由集团统一保障，办公室集中管理。10.1.2常用办公用品的使用标准是：个人用的笔、纸和笔记本等，使用标准按明细表（附后）所列执行；其它办公用品根据实际需要，按计划和审批程序保障。10.1.3办公用品的请购。先由各部门（公司）在每月25日之前提交下月办公用品计划；由办公室在15个工作日内汇总、制定下月办公用品请购计划并93、转财务审核；报总经理审批；之后由招投标办公室负责采购。各部门（公司）必须按时提交办公用品计划，逾期不报的，按自动放弃领用下月办公用品处理。10.1.4办公用品的入库。已采购的办公用品，由负责管理办公用品的人员与采购员或送货厂家，按采购清单，逐件核准签字后，方可入库存放。10.1.5办公用品的发放。每周周一至周五的13时至16时为办公用品发放时间。各部门（公司）必须派专人持填写好的办公用品出库单，经部门经理签字确认后，方可到办公室领取计划内的办公用品；逾期不领取的，一律不再另行补发。各单位具体领用办公用品的时间是：周一为秘书室、财务中心、集团公司办公室、电脑部；周二为预算中心、策划部、开发部、法94、务办；周三为售楼处（名都、家园、新天地）、人力资源部；周四为招投标办公室、项目组、总工室；周五为物业公司。10.1.6 办公用品的回收。平时为个人使用管理的办公用品、办公设备，如本人因故离开集团，除低值易耗品外，须如数上交，不得损坏或带走。10.1.7遇有须追加办公用品请购计划、超计划和随时领取办公用品时，必须经部门经理签字，主管副总批准。10.1.8各类易耗品（复印纸、传真纸、墨盒、碳粉、硒鼓等）实行统一管理，各部门（公司）使用复印纸时要认真填写用纸记录，在领用的同时将用纸记录交给办公用品管理人员方可领用复印纸；传真纸、墨盒、碳粉及硒鼓在领用时，要将每次使用完的传真纸纸轴、墨盒、碳粉和硒鼓的95、空盒交给办公用品管理人员，方可领用与回收品相同数量的用品。10.1.9集团所有员工，必须爱护和节省办公用品，因管理使用不当，造成丢失、损坏和浪费的现象，由当事人按价赔偿，问题严重的追究部门负责人的责任。需要更换办公用品时，必须按以旧换新的原则办理。10.1.10库存办公用品，必须做到出入库手续齐全，账物相符，分类清楚，摆放整齐，无丢失、无损坏、无霉烂变质。10.2办公电话的管理规定10.2.1集团公司电话实行程控微机管理，办公室每月将一次通话话费超过2元钱的话费清单打印后，交相关部门审核，各部门审核后注明通话事由，经部门经理签字确认后返还集团办公室，办公室进一步审核后，由负责人签字确认。10.96、2.2严格控制话费支出，不经批准，禁止拨打信息台。10.2.3长途电话实行登记拨打管理，明确通话日期、时间、使用人、业务号码、通话事由，便于统一管理。10.2.4每月5日前将上月的长话管理登记表交给集团办公室，以便办公室不定期的审核。10.2.5全体员工要养成勤俭节约的工作习惯，拨打电话要查准号码，长话短说，提高办事效率，降低费用支出。10.2.6用办公电话拨打私人电话或信息台，拨打长途电话不登记，发现一次，当事人除自理费用外，再按丙类过失处理；累计3次以上，按乙类过失处理。10.2.7移动电话费管理规定10.2.7.1副部长级及以上员工因工作需要，可配备移动电话或享受移动话费补助。10.2.97、7.2集团总部副部长（相当于副部长）级和子公司部长级（相当于部分级）员工每人每月享受30元移动话费补助；集团总部部长级（相当于部长级）和子公司经理级（相当于经理级）员工每人每月享受50元移动话费补助；以上人员移动话费补助每月随工资发放（新入职享受移动话费补助的员工当月按相应比例发放）。10.2.7.3集团总经理级、子公司副总级以上员、总裁秘书和助理、出差员工出差期间的移动话费按报销单核销，可报销部分为：月租费、本地通话费、功能费，出差期的长途话费中扣除因私话费部分、漫游费；不予报销部分：特殊功能费、数据通信费、代收费等费用。10.2.7.4凡享受移动话费待遇的员工，必须保持24小时开机（电话丢98、失或更换电池等特殊情况除外），员工在本地工作时，一个月内发现一次未开机，取消月移动话费补助资格；一个月内有两次未开机，扣除本人当月一半奖金；一个月有三次以上未开机从严从重处理。员工出差期间一次未开机，给予警告处分，扣除当月奖金20元；发现两次未开机，出差期间的所有话费不予报销；三次以上未开机，按xx文化有关规定从严从重处理。10.3月票及公交IC卡的管理规定10.3.1公司不统一为员工办理办公月票，每人每月补助60元公交费，每月随员工工资发放（新入职员工当月按相应比例补助）。10.3.2各部门的公交IC卡由办公室统一管理。使用人在外出时，到办公室填写IC卡使用登记表，注明去向；回来后将IC卡交99、回办公室并登记使用金额和余额。10.3.3IC卡只能用于公务，不得作为私用，如发现因私使用的，将追缴其使用费10倍的赔偿。10.3.4办公时间领用的IC卡如出现损坏、丢失等现象，领用人须照价赔偿或重新购买，并上报办公室。办公用品使用标准（明细表）类别经理级以上一般员工财务、秘书签字笔1支/年1支/年1支/年油笔1支/年1支/年1支/年派克笔芯1支/双月签字笔芯1支/月1支/月1支/半月油笔芯1支/月1支/月1支/月自动铅笔芯1盒/年1盒/年1盒/年高级笔记本1本/半年工程笔记本1本/季1本/半年1本/半年备课本1本/季1本/半年1本/半年信纸1本/季1本/季1本/季便笺1本/双月1本/季1本/100、季胶棒1支/半年1本/季1本/月橡皮1块/年1块/年1支/年修正液1支/年1块/年1支/年大头针1盒/季1盒/季1盒/季回形针1盒/季1盒/季1盒/季蓝黑墨水1瓶/半年财务专用钢笔1支/年注：1、部门使用物品可根据实际情况进行申请领用。 2、其他办公用品如计算器、打孔器、纸篓、文件夹、鼠标等物品如有损坏，报部门主管核准，以旧换新。新员工上岗办公用品发放标准类别经理级以上人员部长级（含副部长）人员工程师级人员财务人员预算人员普通员工xx文化高级笔记本工程笔记本备课本派克笔黑色签字笔红色签字笔自动铅笔油笔信纸便笺普通计算器函数计算器直尺比例尺卷尺注：标记为应领物品，标记为可根据实际情况决定是否领用101、。第十一章 文书管理规定目的：为规范文书格式，强化公司文书管理，特制定本规定。11.1凡是对外的文函，须经本部门经理严格、认真审阅，报主管副总审批后，方可上报集团公司总经理审批。11.2对外文函范围：集团公司及各公司对外所有文函，包括各类请示、报告、工作总结、函等文字材料；集团公司内部颁发的通知、处理决定、规章制度等文件；集团公司所有对外需加盖印章的文本等。11.3文稿起草人要认真细致地做好文稿起草、校对工作，并填写“文件审核单”。所有文稿要求简洁、通畅、准确、言简意赅。11.4各部门经理、主管副总负责本部门文稿的审核和把关，并将审核合格的文稿报集团办公室。11.5办公室负责各部门文函的审核和102、呈报工作。凡未经办公室审核的文函，集团总经理秘书不予办理呈报和盖印手续。11.6凡是上报的文稿出现文字错误，责任人、部门领导和审核人将依集团纪律管理规定按乙类过失处理。11.7加强集团公司文书管理工作，所有文书行文要规范，格式要统一。第十二章 奖惩规定目的：通过奖优罚劣，奖勤罚懒，强化员工讲政策、听招呼、守纪律的意识，严格贯彻落实企业各项规章制度，提高工作效率，增强员工自我约束力。12.1奖惩原则：实事求是，公正、公开、公平。12.2惩罚12.2.1惩罚的项目分为甲类过失、乙类过失、丙类过失。12.2.2甲类过失：员工触犯甲类过失将受到行政开除处分和扣罚当月全部奖金的经济处罚,并取消年终奖金分103、配资格。责任重大者追究法律责任。12.2.3乙类过失：员工触犯乙类过失将受到行政严重警告处分和扣罚当月奖金120元的经济处罚。12.2.4丙类过失：员工触犯丙类过失将受到行政警告处分和扣罚当月奖金20元的经济处罚。12.2.5处罚的执行：处罚的执行由各部门负责人、集团公司办公室及集团公司主管副总经理集体决定。重大处罚须上报集团公司总裁决定。12.2.6员工申诉：员工不服所受处罚，可直接或书面向其主管领导，直至集团公司总裁申诉。12.3甲类过失的种类（开除处分）12.3.1严重泄露公司机密（各类文件、技术资料、档案等）。12.3.2对公司管理有意见到处传播、煽动。12.3.3利用职务之便，收受贿104、赂，吃、拿、卡、要或收客户礼品。12.3.4工作严重失职，给公司经济、声誉造成重大损失。12.3.5无故旷工二天以上。12.3.6在集团公司以外从事兼职工作。12.3.7触犯刑法构成犯罪。12.3.8故意不遵守集团公司发出的合法指令。12.3.9打仗斗殴、威胁同事，对上司出言不逊。12.3.10严重影响公司形象。12.3.11私自携带软件进入公司网络系统。12.3.12代替别人打卡，打卡者与被打卡者各扣罚当月奖金的50%，情节严重者按甲类过失处理。12.3.13政令不畅，有令不行，有禁不止，发现一次扣罚半月奖金，情节严重者按甲类过失处理。12.3.14故意对同事打击报复，扣罚当事人半月奖金，情105、节严重者按甲类过失处理。12.4乙类过失的种类（严重警告处分）12.4.1驾驶员出私车、办私事、干私活。12.4.2工作失职，给公司经济、声誉造成一定损失。12.4.3预算、合同汇签等上报材料缺项、不全。12.4.4不及时返还发票。12.4.5超过工作时限两个工作日。12.4.6管理人员审核、签批合同、文件等工作有失误。12.4.7上级交办的工作不及时反馈信息。12.4.8工作弄虚作假。12.4.9没有办理书面请假手续或事后请假。12.4.10贯彻落实总经理办公会精神（集团公司各项管理制度）不及时。12.4.11集团公司组织的考核、考试不合格。12.4.12人为损坏公司各类设备、办公用具。12106、.4.13工作责任心不强，推诿、扯皮、不按时完成工作。12.4.14工作时间或业余时间利用公司设备打电脑游戏。12.4.15工作时间外出公务没有登记去向和时间。12.4.16非计算机使用人员私自操作电脑。12.4.17上一级发现下一级工作过失而未处理。12.4.18上一级人员未准确及时向下一级人员传达领导安排的各项工作任务。12.4.19私下乱打听集团公司员工工资的情况。12.4.20用办公电话拨打私人电话、信息台，或拨打长途电话不登记，同时除自理电话费用外，按乙类过失处理当事人。12.4.21违反公司其它管理规定（汇签、考勤、档案、采购等）12.5丙类过失的种类（警告处分）12.5.1工作态107、度不端正，对上级布置的工作推三阻四。12.5.2工作时间看小说、杂志、照镜子化妆、吃零食。12.5.3工作时间打私人电话、办私事。12.5.4在办公区内喧哗、嬉闹。12.5.5对客人、同事不礼貌。12.5.6随地吐痰、乱扔烟头、破坏卫生整洁。12.5.7工作效率低，粗心大意。12.5.8工作区域卫生不合格。12.5.9迟到、早退、串岗、脱岗。12.5.12使用办公设备不当,保护、保养办公设备不及时。12.5.11工作时间不佩戴工作卡或工作卡佩戴不规范。12.5.12公务用车后，不按规定填写行车记录。12.5.10违反集团公司其它管理规定（考勤、档案、采购、技术联络单、车辆等）。12.6奖励12108、.6.1对下列情况公司将随时给予奖励，奖励标准为：50元，120至200元，300至1200元。A.为集团公司创造显著经济效益。B.为集团公司挽回重大经济损失。C.为公司争得重大社会效益和声誉。D.培养、举荐特殊人才。E.任劳任怨，不计时间报酬，义务献工，表现优秀者。F.经常为公司献计献策，提合理化建议得到集团公司采纳。G.揭发举报管理人员贪污、受贿、公款私用等违法违纪行为。12.6.2为集团公司做出突出贡献者，奖励住房一套（详见集团公司住房奖励方案）。12.6.3集团公司员工在原工资奖金不变的基础上，实行年终奖制度。12.6.3.1每年度末，员工填写工作考绩表，按岗位及考绩结果由集团公司总裁109、发放年终奖金。12.6.3.2年终奖金以员工工作效率、工作责任、创新意识、经营管理、工作考绩及所在公司效益为考核依据。12.6.3.3年终奖金采取封闭式进行，严禁员工间互相询问。12.6.4先优评比表彰制度12.6.4.1集团公司开展“最勤奋员工”表奖活动（详见大连xx企业集团有限公司最勤奋员工等评选及表彰方案）设立12个奖项，每季度评选一次。12.6.4.2每年度末进行年度先优个人、先优集体评比表彰工作。评比表彰工作以精神鼓励为主，物质奖励为辅。12.6.4.3连续五年获得公司年度先进个人称号者，授予模范员工称号，享受公司终身福利基金待遇（每年1200元/人）。连续三年获得公司年度先进个人称110、号者，给予一次性奖励1200元。第十三章 廉正规定目的：为明确纪律、规范管理，增强员工遵纪守法意识，制定本制度。员工的言行违反本制度规定，一经查实，将受到纪律处分。13.1政策13.1.1纪律处分理由要充分，证据确凿、清楚。13.1.2处分的轻重与所犯过失的轻重相符。13.1.3员工应学习掌握本制度规定。13.2违纪行为13.2.1伪造或涂改公司的任何记录或报告。13.2.2接受任何形式、种类的贿赂。13.2.3未经公司允许，擅取公司的财务、档案或其它物品。13.2.4未经总经理允许，为其它机构、公司或私人工作。13.2.5到所管理的业户经营场所中购物，或索取物品。13.2.6私下对业主、客户111、做出对公司不利的承诺。13.2.7专业管理人员明知工作中可能出现失误，造成损失，但视而不见。13.2.8故意泄露公司机密。13.2.9私下保留公司的机密材料。13.2.10出卖公司机密以获取私利。13.2.11未经批准，参加与本公司利益相关的企业、部门等人员宴请或其他娱乐活动。13.2.12出卖公司利益以获取回扣、提成。13.2.13私下聚会、议论公司领导、或散布不利于公司的言论。13.2.14拉帮结伙、对抗上级领导。13.2.15毁誉、诽谤集团公司主要领导。13.2.16无中生有，造谣生事，恶意中伤。13.2.17参加非法社会团体或组织。13.2.18从事非法活动，被司法部门处理。13.2.112、19私下查询并议论其他人的工资收入情况。13.2.20拒绝主管领导合理合法的命令或分配的工作。13.3纪律处分13.3.1开除、解除劳动合同及经济处罚员工犯有上述违纪行为之一或屡犯过失的，集团公司视其情节及对公司造成的危害程度，可处以开除、解除劳动合同及停薪、罚款等经济处罚。13.3.2移交司法部门 员工犯严重过失并触犯国家有关法律、法规，集团公司除按程序及规定处理外，再将违法者移交司法部门处理。13.4举报奖励13.4.1举报办法13.4.1.1员工针对集团内的违法、违纪现象，可采用记名、匿名或面见总经理等方式进行举报。13.4.1.2代码举报。集团公司将各部门（公司）按英文字母编成代码，举113、报人可按部门代码及被举报人姓名首位拼音字母拼写进行举报。13.4.2举报奖励 举报经济案件一经查实，集团公司将根据举报案件涉及金额数量奖励举报人。13.4.2.1 5万元以下，全额奖励。13.4.2.2 5万元至100万元，奖励金额为涉案金额的10-20%。13.4.2.3 100万元以上，奖励金额不低于20万元。13.5集团部门代码表A.副总经理 B.办公室 C.秘书室 D.人力资源部 E.开发部 F.策划部 G.财务中心 H.预算中心 I.总工室 J.项目组 K.销售部 L.招投标办公室 M.电脑部 N.法制办 O.综合市场 P.建设产业 Q.物业公司 R.新天地广场 S.消防公司 T. 114、开发公司 U.安装公司第十四章 汇签制度目的：为理顺各种文件、合同等的审批程序，强化各级员工的责任意识，特制定本制度。14.1所有合同的汇签、请款、工作汇报等工作需相关人员签字的，均按此制度执行。14.2合同的起草人、请款人等各项业务的第一责任人，以及部门经理审核签字的时间原则上不允许超过1天。14.3各公司经理、分管领导的签字时间不得超过1天。14.4汇签单位主管审核、签字的时间不得超过1天（预算审核2天，财务审核2天）。14.5相关人员签字时，必须签署明确意见和完成时间，否则按违纪处理。因签字审核失误给集团公司造成经济损失的，由责任人负责赔偿经济损失。14.6主办部门将文件送其它部门汇签时115、，应将文件交汇签人本人，本人不在应交其他人代收，代收人必须及时将文件交汇签人。汇签人不在时，禁止送件人将文件放在汇签人办公桌上（无人接收）。14.7汇签人在接到文件时，若发现所送文件上报程序签署时间有问题，应及时对送件人提出，并由送件人签署送达日期，若收件人没有提出，则延误时间由收件人负责。14.8上一级主管签字时，应审核下级部门主管签字是否合格，对不合格的要立即处理。上一级主管若发现下级主管签字不负责任而不处理，或没有发现下一级主管签字不合格，将一并按纪律管理规定处理。14.9加强请示、汇报制度。所有的请示、汇报必须以书面文字形式上报主管领导，下级须对上级负责，上级批复须有明确意见和日期。1116、4.10任何人都无权更改上级领导已经批示的意见和决定。特殊情况（确需更改的）须经各有关部门负责人汇签上报，经公司领导核准后方可变更。14.11在文件批转流程中，任何人不准随意更改转递日期。各部门要严格执行签字收件制度，对压件、拖拉超过工作时效，收件人坚决拒收，并上报总经理。所有急件直接报送总经理审批。第十五章 保密工作制度目的：积极防范，保守公司机密，坚持既方便工作，又确保公司秘密不被泄露的原则。15.1组织领导集团公司保密工作领导小组由集团主管副总任组长，各部门负责人、档案管理员、机要文秘员为成员。各部门（公司）保密工作由各部门（公司）负责人负责。集团办公室是保密工作具体监督检查的职能部门。117、15.2保密范围15.2.1文书档案、科技档案、人事行政档案、工程档案、合同档案、财务档案等。15.2.2一切未公开、或未完全公开的生产、经营管理决策、及总经理办公会议定的重大决策。15.2.3经济分析（会议）材料。15.2.4计算机软件、数据库、技术、经济及其它不宜公开的各种信息。15.3保密工作要求15.3.1不该说的绝对不说，不该问的绝对不问，不该看的绝对不看，不用易于泄密的办法或场所办理机密事务。15.3.2机密资料不得私自带回家中，不得在公共场所查阅，不得让不属于传阅范围的同事、亲属、朋友查阅，不准私自摘录、刻录、复印机密材料。15.3.3公司的机密文件，统一由集团公司指定专人负责收118、发、传递、借阅、催办、检查、清还和立卷归档工作，其他人员不得捎带、代收、代发。15.3.4档案室、打字室、计算机室等重要保密岗位，工作人员应相对稳定，并禁止闲杂人等逗留。15.3.5外来人员来访，应由指定人员负责接待并全程陪同；介绍公司情况时，不得超出介绍材料范围。15.3.6在重要的业务洽谈中，洽谈者应事先明确洽谈内容，口径一致，不得私下交易。15.3.7召开会议时，所讨论的话题应根据与会人员级别而确定；凡涉及企业未公开的重大决策的内容，不应扩大知秘范围。15.3.8重要档案材料，如经营档案、动迁档案及秘密文件的查阅，必须严格按档案管理规定的程序，由当事人或有关部门负责人出面查阅。15.3.119、9重要文字信息的校对稿、复印件等要及时销毁，禁止外传。15.4集团公司要经常对各部门主要负责人、机要岗位人员进行保密工作教育，并与每人签定保密工作承诺书。（后附保密工作承诺书样本）。15.5对在保密工作中做出突出成绩的部门和个人，进行表扬和奖励；对违反保密规定的人员，严格按公司规章制度处罚；对失密、或出卖公司机密，而给公司造成经济和声誉损失的，将从重处理并追究其法律责任。附：保密工作承诺书我在xx企业集团工作期间（包括试用期），就企业保密工作郑重承诺：1、在职期间，我将严格遵守公司的保密工作管理规定，并为由于我个人工作失误而造成失密事件的后果承担一切责任。2、在我因故离开公司半年内，我将仍对我120、所掌握的公司机密承担保密的责任，并愿意接受根据公司保密工作管理规定对我的失密行为的任何处罚。承诺人（签字）手印：单位公章：法定代表人签字： 年 月 日第二篇 经营管理制度第十六章 合同管理规定16.1总则16.1.1为加强合同管理，提高合同质量，保证合同的全面履行，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，防范合同风险，维护集团的合法权益，特制定本办法。16.1.2本办法适用于集团范围内签订和履行的所有合同。16.1.3按合同性质及标的额，履行期限等因素，将集团范围内的合同分为重要合同及一般合同。16.1.3.1重要合同是指：（1）合资合作合同；企业购并合同；联营合同及其他资本运作相关合同；（独121、家）代理协议；知识产权转让、许可使用等相关合同；涉及担保、借款的合同；（2）房地产开发、建设相关合同；（3）除（1）、（2）外，合同标的额超过20万元人民币的合同（商品房买卖合同除外）；（4）除（1）、（2）外，履行期限超过6个月的合同（租赁合同除外）；（5）依实际情况确定的其他重大合同。16.1.3.2一般合同是指除重要合同之外的其他合同。16.1.4集团范围内所有合同必须采用书面形式，严禁口头协议和非正式书面协议。16.2合同的起草和洽谈16.2.1 集团各业务部门负责本部门相关合同的起草工作；集团法务办负责领导指定的重要合同的起草工作。16.2.2集团各业务部门负责本部门相关合同的洽谈工122、作；集团法务办参与领导指定的重要合同的洽谈工作。16.2.3集团范围内所有合同起草和洽谈过程中，涉及的法律问题由法务办协助解答；重要法律问题业务部门必须征求法务办的意见。16.3合同的审查16.3.1业务部门在合同签订前应会同法务办验证合同对方当事人有效的营业执照、资质证书、资信状况、验明合同当事人是否具有签订合同的主体资格；审查合同对方的主办人是否有代理权、是否超越代理权限范围和有效期及其真实性，审查对方使用的印鉴是否合法与真实有效。在合同签订时，应保存身份证复印件（自然人）、营业执照（法人）、授权委托书（代理人）等有关资料。16.3.2重要合同的对方当事人的相关状况，经领导指派可由法务办进123、行调查并参与评审工作。16.3.3合同起草后，由法务办负责合同文本的审查工作。各合同起草部门对合同文本的业务部分负责，法务办对合同文本的合法性及严密性负责。16.3.3.1一般合同的审查工作，由法务职员负责；合同起草人为合同履行情况跟踪第一责任人，合同审查人为合同履行情况跟踪第二责任人。16.3.3.2重要合同的审查工作，实行双重审查；由法务职员负责初审，法务总监负责复审。合同初审人与合同复审人对合同文本的合法性及严密性承担连带责任。合同初审人同时为合同履行情况跟踪第一责任人，合同复审人为合同履行情况跟踪第二责任人。16.3.4合同文本审查过程中，法务办对合同业务部分表述存在疑问，各业务部门负124、责解答。16.4合同的签订16.4.1合同经领导批准后，由业务部门签订。16.4.2合同签订后，合同审查人应详填合同履行情况汇报表中合同履行应注意事项一栏，交合同履行监督部门；并于合同履行过程中根据实际履行情况随时增补。16.5合同的履行16.5.1合同依法签订后，即具有法律效力。各公司、各部门必须认真履行合同，严格执行，确保信誉。16.5.2一般合同的履行情况由相关业务部门负责监督。合同履行完毕后，由业务部门总结上报。16.5.3重要合同的履行情况由相关业务部门、法务办负责监督。合同履行过程中，由法务办会同各相关部门定期总结合同履行情况上报。16.5.4财务中心应把好合同结算关，在结算前应征125、求各合同监督部门意见；各监督部门发现履行存在问题必须及时反馈财务中心。16.5.5有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书、传真等均为合同的组成部分，各相关业务部门在收到对方的信函、文书或传真后，应及时审阅并分析、制定对策，并向法务办反馈（书面签证应视情况以周或月为单位向法务办反馈，来往信函、文书2日内，传真1日内向法务办反馈；特殊情况随时反馈）。16.5.6对合同履行过程中的违约情况或可能影响合同履行的各种事件，集团全体员工均有权利及义务及时向合同监督部门反馈，合同监督部门必须及时落实相关情况并分析上报。由于对方责任使我方权益受损时，合同监督部门应立即收集证据、向法务办反馈以便及时追究对方的126、责任。我方接到对方的索赔或违约报告后应认真研究并及时处理、答疑、举证或反诉，及时与对方协商解决。16.5.7合同履行过程中，相关部门应随时记录合同的实际履行情况、发生的问题，形成的相关记录必须保存完整，任何人不得以任何借口破坏其完整性和真实性。16.6合同的变更与解除16.6.1合同依法订立后受法律约束，我方不得擅自变更或解除。若确需变更或解除时，由合同签订部门查明原因、提出意见，经法务办、主管副总审核，总裁核准后，再同对方协商，达成一致意见并依法签署变更或解除合同的书面协议。16.6.2合同解除或中止，必须及时收集解除合同或中止合同给我方带来的经济损失证据和资料，及时追究对方责任。中止的合同127、又恢复继续履行时，须依16.6.1所述变更及解除程序，签署确认书或备忘录。16.7合同的档案管理16.7.1集团范围内所有合同签订后原件由财务中心归档，统一管理。16.7.2重要合同签订后由财务中心对相关机密数据进行处理，由法务办、业务部门保存复印件以方便合同履行的监督。16.7.3一般合同签订后，业务部门可保存复印件以方便合同履行的监督；合同履行完毕后，将合同复印件连同合同履行情况总结交法务办备案。16.7.4所有合同履行情况的总结、报告报总裁批准后由财务中心、法务办备案。16.7.5法务办建立合同管理档案，对合同履行的相关资料进行归档管理。16.7.5.1所有合同以公司、合同性质为依据分类128、及编号管理。公司为一级分类。各公司以罗马数字表示；合同性质为二级分类，不同的合同种类以汉语拼音开头字母表示；如需依合同性质进行三级、四级分类，则以阿拉伯数字表示。各类合同编写流水号。16.7.5.2合同文本、与合同有关的补充协议、会议纪要、信函、电报、传真、电话记录、签证、索赔函、联系函、合同履行情况报告等组成一份完整的合同档案。16.7.5.3一份合同档案以一个存档编号表示。16.6合同档案属机密档案，查阅合同档案须按xx文化相关规定履行手续。第十七章 财务管理规定17.1财务预算管理制度目的：为规范集团各部门、下属公司收支预算，保证各部门、下属公司收支符合法律法规及合同约定，体现收支的合理129、性、计划性及财务控制，特制定本管理制度。17.1.1预算的编制时间及批准17.1.1.1各部门、下属公司应按照集团的总体战略要求和发展规划以及预算期的整体预算目标，根据自身的实际情况，在经过科学预测和决策的基础上，按年度编制预算。17.1.1.2集团财务中心规定财务预算的内容、格式、填制方法、时间要求及汇总情况。17.1.1.3各部门、下属公司应于每年的10月底前将下一年度预算草案上报集团财务中心，由财务中心根据公司整体预算目标，在审查平衡的基础上提出修正调整意见。各部门、下属公司应按修正调整意见对预算草案进行调整，并将调整后的预算方案报财务中心审核汇总，上报集团总裁审批。17.1.1.4为了130、便于动态分析集团的资金流量，各部门、下属公司在报送年度资金预算的同时，还应于每月二十五日前将下月度预算报送财务部门，同时对月度预算与年度预算差异较大的部分作出说明。17.1.1.5财务中心应于每月二十八日前编妥次月资金来源运用预计表。并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式三份。一份自存，两份报财务总监，财务总监审核后一份自留，一份上报总经理。17.1.2预算编制内容17.1.2.1营业收入17.1.2.2其它收入17.1.2.3资金支出17.1.2.3.1购买设备、材料物资，分期付款、分期缴纳税金等17.1.2.3.2购买设备、材料物资，预付定金等17.1.2.3.131、3薪资17.1.2.3.4项目费用17.1.2.3.5销售费用17.1.2.3.6管理费用17.1.2.3.7财务费用17.1.2.3.8其它支出17.1.3预算的执行17.1.3.1经审批执行的预算，各部门、下属公司应认真组织实施。应将预算指标分解落实到各部门、各环节和各岗位，以形成全方位的预算执行责任体系。17.1.3.2遇有特殊情况需调整财务预算时，应按财务预算审批程序办理。17.1.3.3财务中心应严格监督预算的执行，并按集团的要求定期向公司报送预算执行情况报告。17.1.4预算的审计监督17.1.4.1集团定期对各部门、下属公司的预算执行情况进行审计。17.1.4.2预算年度终了，各132、部门、下属公司应向集团报告当年预算执行情况。集团将根据其预算完成情况和审计结果对各部门、下属公司进行考评。每逢月末、季末、年末出财务报告时，要与期初的计划进行比较，凡超出预算值10的预算项目，财务要责成相关部门说明原因，并制定解决办法。17.2会计档案管理制度目的：为了加强会计档案管理，保证会计档案的安全和完整，根据会计法和会计档案管理办法的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。17.2.1会计档案包括会计凭证、会计账簿、财务报表和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映公司经济业务的重要史料和证据。具体内容包括：（1）会计凭证类（2）会计账簿类（3）财务报告类 （4）电算化账套数据资料133、的硬盘、光盘备份，打印出来的纸质会计档案（5）其它类：银行存款余额调节表、银行对账单、纳税申报表及其它应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。17.2.2在会计核算过程中及月度、年度终了，财务部各岗位人员应及时将本岗位会计资料进行整理、装订、立卷，并按规定编号归档管理。各公司指定专人进行管理，其他人不得随意查阅、借阅。如需借阅，必须严格按照集团公司档案借阅规定办理。17.3会计电算化管理制度会计电算化是会计工作发展的方向，开展会计电算化是促进会计基础工作规范化，提高财务工作效率的重要手段和有效措施。集团财务中心要把会计电算化作为建立现代企业制度和提高会134、计工作质量的一项重要工作来抓。财务中心、电脑部负责和承担集团会计电算化的具体组织实施工作。17.3.1人员配备方面：要积极组织集团会计人员分期分批进行会计电算化知识培训，逐步使会计人员掌握会计软件的基本操作技能；一部分会计人员能够负责会计软件的维护，并培养部分会计人员逐步掌握会计电算化系统分析和系统设计工作。17.3.2各部门选择涉及到财务的计算机机种、机型、系统软件和有关配套设施，必须征得财务部的同意，应尽量做到统一，为实现网络化打好基础。17.3.3建立健全会计电算化岗位责任制，要明确每个工作岗位的职责范围，切实做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查。17.3.4根据会计电算化135、工作的需要，可以设置如下岗位：电算主管、软件操作、审核记账、电算维护、电算审查和电算分析。17.3.4.1电算主管：在集团财务经理的领导下，负责协调计算机及会计软件系统的运行，负责系统操作使用的组织与管理，分配操作使用人员的工作内容和权限。17.3.4.2软件操作：负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、记账凭证汇总表、会计账簿、报表和部分会计数据的处理。17.3.4.3审核记账：负责对输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，操作会计软件登记机内账簿，对打印出的账簿、报表进行确认并定期做好数据备份工作。17.3.4.4电算维护：负责对计算机软、硬件的检查及运行故障处理136、，以保障会计电算化的正常运行。17.3.4.5电算审查：负责监督计算机及会计软件系统的正常运行，防止利用计算机舞弊。17.3.4.6数据分析：负责对计算机内的会计数据进行分析，向公司领导报告主要财务指标和分析结果。 可以根据内部控制制度的要求和工作需要，参照以上对电算化会计岗位的划分进行调整，设立适合财务中心会计核算的工作岗位。17.3.5计算机操作17.3.5.1计算机操作人员必须认真学习有关安全条例和安全技术操作规程，必须按计算机使用规定开关主机和外设。每天工作完毕，必须及时切断电源。计算机设定专人管理，定期进行保养、清洁，出现问题及时关机并报修。非专业人员不得随意拆装计算机。17.3.5137、.2为防止感染病毒，计算机必须配置专用的杀毒软件，电算维护人员要定期用杀毒软件对计算机进行检测，确保计算机和会计软件系统的安全运行。17.3.5.3为了保证会计电算化系统的安全和责任的明晰，每个操作员都必须设置自己的操作密码，并且牢牢记忆，不得外传。要确保会计数据和会计软件的安全保密，防止对会计数据和会计软件的非法修改和删除。为了防止泄密，每个操作员要不定期的更改自己的密码。由于密码泄漏而产生的一切后果均由个人负责，严重的还要追究有关责任。密码必须报部门经理。同时每一位操作员都要设定权限，不得越权操作。17.3.5.4操作人员在结束操作或暂时离开操作平台时，都必须执行相应命令退出会计软件，以免138、他人非法操作，造成责任不清。17.4资产管理制度17.4.1存货的管理制度17.4.1.1存货指销售经营过程中为销售或耗用而储备的物资，包括：原材料、低值易耗品、库存商品等。17.4.1.2各种存货的取得按实际成本计价，存货发出按先进先出法。17.4.1.3建立健全存货购置的审批制度，所有采购的存货均应通过检查、验收再办理入库手续。材料出库由存货保管员开具出库单，领用人签字。存货保管员及时登记保管账，正确反映存货的收、发、结存情况。低值易耗品的购入，必须事先做出采购计划，建立存货购置、领用、退库和保管制度。耐用低值易耗品要登记保管卡片，保证账、卡、物相符。低值易耗品确实不能使用的，必须办理报废139、手续。17.4.1.4实行严格的存货清查盘点制度，半年一小盘、一年一大盘。盘点中发现的盘盈、盘亏和损毁，应查明原因，向管理部门提出报告，经部门主管领导签字后，报财务部审核汇总报总经理、集团财务总监审批后方可处理。17.4.1.5由于保管和管理不善造成存货丢失、损坏、变质，造成经济损失的，公司应追究责任人的经济责任。17.4.2固定资产管理制度目的：为规范固定资产的核算和管理，充分发挥集团公司资源的效能，保证固定资产的安全、完整、增值，根据有关政策法规的规定，结合集团公司实际情况及管理要求，特制定本管理制度。 17.4.2.1固定资产是指使用期限超过一年，单位价值超过2000元的土地、房屋、建筑140、物、机器、机械、运载工具等以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。17.4.2.2固定资产的基础管理工作17.4.2.2.1编制固定资产明细目录并统一编号。17.4.2.2.2按照固定资产统一编号，建立明细账和卡片，随时登记卡片，保证固定资产卡片、明细账和实物相符。17.4.2.2.3会计人员负责固定资产的价值核算，填报有关固定资产的财务报表，办理固定资产增减、转移、报废等财务手续，建立健全固定资产的价值账、卡片、台账，正确计提折旧，进行固定资产清查盘点，以保证账、物、卡的一致性。17.4141、.2.3固定资产的计价：固定资产按照实际成本计价。新增的固定资产必须办理验收手续，不得未经验收即作入账处理及进行结算。固定资产的验收由招标办负责。17.4.2.4对固定资产必须经常进行维护和保养，充分发扬其效能。不能只用不修，更不能任意拆除报废；如确需报废，由使用部门填报“固定资产报废申请表”提出书面报告，查明原因、分析责任、签署处理意见，经财务负责人审查报总经理批准后，由会计进行账务处理。17.4.2.5为保证固定资产的安全完整，必须对固定资产进行清查。通过清查，发现固定资产的盘盈、盘亏、毁损、报废及其它问题，要明确经济责任；查出来的问题，由固定资产保管使用部门核实，提出处理意见，经财务负责142、人审核报请总经理批准后进行处理。如属管理不善造成的经济损失，要追究有关人员责任。17.4.2.6若需出租固定资产，应由行政部门出书面报告，报请总经理批准后，签订租赁合同。17.4.2.7盘盈的固定资产，按照原价减估计折旧的差额计入营业外收入；盘亏及毁损的固定资产，按照原价扣除累计折旧、变价收入，过失人及保险公司赔款的差额计入营业外支出。17.4.2.8固定资产折旧17.4.2.8.1房屋、建筑物折旧年限为20年。17.4.2.8.2机器设备折旧年限为10年。17.4.2.8.3车辆、电子设备、办公用具折旧年限为5年。17.4.2.8.4固定资产折旧方法，采用平均年限法计提折旧，按5%预留残值。143、17.4.2.8.5固定资产折旧从固定资产投入使用的次月起按月计提。月份内减少或停止使用的固定资产自减少或停止使用的次月起停止提取，提足折旧的愈龄固定资产不再计提，提前报废的固定资产不再补提。17.4.2.9固定资产的修理17.4.2.9.1按照固定资产的使用年限及技术状况编制年度修理计划，经总经理批准并组织实施。17.4.2.9.2固定资产修理支出，直接计入有关费用。修理费数额较大的可采用预提办法；实际发生的修理支出冲减预提费用，实际支出数大于预提费用的差额，计入有关费用，小于预提费用的差额冲减有关费用。17.5现金管理制度17.5.1财务中心是货币资金管理的唯一部门。财务中心主任、出纳员是144、货币资金管理的直接责任人。17.5.2本制度所述现金是指集团的库存现金。根据国家现金管理制度和结算制度的规定，企业收支的各种款项必须按照国务院颁发的现金管理暂行条例的规定办理，并在规定的范围内使用现金。17.5.3财务中心应严格遵守现金的使用范围的规定，依法使用现金，不得“白条顶库”，不得私设“小金库”。集团收入的货币资金应当日存入开户银行，支付现金应从库存现金中支付或向开户银行提取，不得坐支。17.5.4设置现金日记账，所发生的现金收付业务必须通过出纳人员，由出纳人员根据审核后的原始凭证和现金收付款凭证，按业务发生的顺序，逐日逐笔序时登记。17.5.5每日终了，应计算当日现金收入、支出合计数145、，并将结余数与实际库存数核对，做到日清月结，保证账款相符。17.5.6现金付款严格按照“财务付款工作流程”执行，对于不符合集团规定的现金付款坚决拒绝，并将情况如实汇报给主管会计。17.6支票管理制度17.6.1购买支票17.6.1.1出纳员根据支票实际使用情况向财务中心主任提出购买支票的书面请求，并向财务中心主任提供旧支票完整的使用记录及作废支票。17.6.1.2财务主任审核旧支票使用记录无误，签署意见同意购买，出纳员方可购买。17.6.2支票的保管17.6.2.1支票的保管责任人为出纳员。17.6.2.2支票的保管地点为财务中心，严禁携带空白支票外出；如有特殊情况须携带空白支票外出，请款人须146、向出纳员出示总经理书面批示。17.6.3支票的使用17.6.3.1出纳员签发支票必须遵守财政部颁布的会计制度和中华人民共和国票据法，杜绝违规操作。17.6.3.2出纳员签发支票（书写、盖章）必须严格遵守集团“请款制度及费用开支制度”、“印章使用管理制度”及“财务中心主要付款工作流程”等相关规定签发，对于不符合制度规定的付款请求坚决回绝，并及时将情况汇报至财务中心主任。17.6.3.3不得签发空白抬头、空白金额、空白用途及远期支票。17.6.3.4每次签发支票后出纳员须认真填写支票使用记录，对于作废支票应妥善保管，待下次请购支票时将二者同时出示给财务主任。财务主任核实后，将作废支票销毁，并将使用147、记录存档备查。17.6.3.5违反上述规定并给公司造成损失的，由出纳员个人承担全部赔偿责任；情节严重的，公司追究其法律责任。17.7发票管理制度17.7.1购买发票17.7.1.1主管会计根据发票实际使用情况向财务主任提报购买发票的请示，说明本次需购发票数量及种类，并提供旧发票完整的使用记录汇总表及发票存根。17.7.1.2财务主任签署意见，同意购买后，由主管会计持相关证件到税务局购买发票。17.7.2发票的保管17.7.2.1发票的保管责任人为财务主任。17.7.2.2发票的保管地点为财务中心，财务主任应对发票存根联的完整性、连续性负责。17.7.3发票的使用17.7.3.1建立发票使用登记148、制度,领用发票、返回存根都要在登记簿上登记。17.7.3.2会计使用发票须到财务主任处领取，并签字确认。17.7.3.3财务主任、出纳收款、开具发票必须遵守财政部颁布的会计制度和中华人民共和国票据法，填写项目完全，杜绝违规操作。17.7.3.4不得开具空白抬头发票。17.7.3.5会计主管每次购买发票后，须认真填写发票购买登记簿，发票存根联应妥善保管，待下次领用发票时将二者同时逐级出示给财务主任，发票存根联由会计主管报送税务局校验，以备下次申购之需。财务经理使用记录存档备查。违反上述规定并给公司造成损失的，由责任人承担全部赔偿责任，情节严重的，将追究其法律责任。17.8财务盘点制度目的：为保证149、财务部保管的财产及财产盘点的正确性，盘点事务有所遵循，并加强管理人员的责任心，以达到财产管理的目的，特制定本制度。17.8.1盘点范围财务部保管的财产包括现金、票据、有价证券及其他货币资金等。17.8.2盘点方式17.8.2.1月末盘点：在每月末由财务副主任监督出纳组进行现金、票据、有价证券及其它货币资金盘点，盘点结束后填制盘点表。17.8.2.2年末盘点：在每年末由财务副主任监督出纳进行现金、票据、有价证券及其它货币资金盘点，盘点结束后填制盘点表。17.8.2.3随机盘点：不定期由财务副主任监督出纳随机进行现金、票据、有价证券及其它货币资金盘点，盘点结束后填制盘点表。17.8.3盘点前准备事150、项17.8.3.1盘点编组：由财务负责人于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，每组指定负责人负责组织盘点工作。盘点人员组成：盘点人、监盘人。其中盘点人为出纳组和有价证券的保管人，监盘人为财务副主任和财务主任随机指派的财务部工作人员。17.8.3.2经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当；所需盘点表格，由财务部门准备。17.8.3.3存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。17.8.3.4现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。17.8.3.5各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。17.8.3.6各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因151、，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如入库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。17.3.3.7盘点期间已收到而未办妥入账手续的原料、物料，应另行分别存放，并予以标示。17.8.4盘点程序17.8.4.1现金、票据、有价证券及其它货币资金的盘点，应于盘点日当日上班未行收支前或当日下午结账后办理。17.8.4.2盘点前应先将现金存放处封锁，并核对账册后开启，由盘点人员盘点，监盘人员监督盘点。17.8.4.3盘点人员依据实际盘点数详实填列“现金盘点表”和“票据、有价证券、其它货币资金盘点记录152、”。盘点人、监盘人、财务副主任在确认盘点结果之后在记录上签字，并将盘点表报送财务主任阅示，盘点结果如有异常，应报知总经理。17.8.5盘点结果处理17.8.5.1经过盘点，如有因出纳或有价证券保管人未尽职责而造成被窃或价值损失的情况，由责任人个人负责赔偿。17.8.5.2经过盘点，如出纳或有价证券保管人存在挪用，贪污等违法违纪行为，当立即报知总经理，按公司规定给予处理，情节严重者公司将追究其刑事责任。17.8.6注意事项17.8.6.1所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。17.8.6.2盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组153、复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故指定代理人应事先报告核准，否则以旷工论处。17.8.6.3所有盘点，都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。17.8.6.4盘点使用的单据、报表内所有栏位须修改处，均须盘点人员签认始能生效，否则应查究其责任。17.8.6.5所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录。17.9应收账款及坏账管理制度17.9.1应收账款是集团公司因销售商品或提供劳务而形成的债权。17.9.2应收账款应当在收入实现的同时确认并入账。17.9.3集团公司的每笔应收账款都应安排专人负责催收，同时财务中心应详细记录每笔应收账款154、的回款情况，及时提醒催收。未按照规定回款应承担一定的责任。17.10内部审计制度目的：为了规范公司经营行为，完善自我约束机制，增强风险防范能力，提高经济效益，确保公司的健康发展，根据国家有关法律法规及公司章程的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。17.10.1内部审计是对公司及所属各部门、各分支机构、控股子公司（以下统称所属单位）内部控制的健全、有效，会计及相关信息的真实、合法，资产的安全、完整，经营的合规性以及经营绩效等进行的检查、监督和评价，是在公司及所属单位自我监督的基础上实施的再监督。17.10.2本制度是公司内部审计工作的基本管理制度，是公司内部审计机构和人员开展工作的基本依据。内155、部审计机构应根据本制度及国家有关法律法规、制度和准则的规定和要求制定和完善各项业务规范，对公司内部审计工作实行规范化管理。17.10.3根据公司的实际情况，目前公司暂在财务中心内设立内部审计岗位，由财务中心代为履行内部审计机构的职责，行使内部审计监督权，待条件成熟时再设立专门的内部审计机构。17.10.4公司的内部审计机构在集团总裁的领导下行使内部审计监督权并报告工作。17.10.5内部审计机构应当配备有一定政治素质和较高政策水平，具有相应的专业知识和技能，有较为丰富的审计工作经验或相关工作经验，能够胜任内部审计工作的专业人员。17.10.6内部审计机构应积极创造条件，为内部审计人员提供各种培156、训机会，不断提高内部审计人员的专业水平。17.10.7内部审计人员办理审计事项，应当忠于职守，坚持原则，客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密。17.10.8内部审计人员与审计事项有利害关系的，应当回避。17.10.9任何单位和个人不得拒绝、阻挠内部审计人员依据本制度履行职责的行为，不得对内部审计人员进行打击报复。17.10.10内部审计工作的主要职责是：17.10.10.1对公司及所属单位执行国家有关财经法律、法规和制度的情况进行审计监督，确保公司的合法经营。17.10.10.2对公司及所属单位执行公司财务管理制度等内部控制制度的情况进行审计，评价内部控制制度的健全性和有效性，提出改进和完善157、内部控制制度的建议。17.10.10.3对公司及所属单位财务收支及有关经济活动的真实性、合法合规性进行审计，对不真实、不合法的财务收支及有关经济活动提出纠正建议以及根据公司的规定对有关责任人提出处理建议。17.10.10.4对下属子公司进行管理审计、效益审计等专项审计，评价下属子公司经营管理活动的效率性、效益性和效果性，对其经营管理过程中存在的问题分析原因，提出改进管理、提高经济效益的建议。17.10.10.5对所属单位的预算执行情况进行审计，为公司对预算执行的控制和考评提供依据。17.10.10.6在下属子公司主要负责人离任时实施离任审计，对其任职期间的经济责任考核指标完成情况、经营绩效以及158、相关责任进行评价。17.10.10.7对公司及所属单位中发现的重大违反财务管理制度或国家财经法规的行为进行专案审计。17.10.10.8参与公司及控股子公司内部控制制度的设计，为公司内控制度的建立和完善提供意见。17.10.10.9协助外部监管机构对公司进行的检查，协助外部审计单位对公司的审计。17.10.10.10公司规定的其它职责。17.10.11内部审计人员的权限是：17.10.11.1根据内部审计工作需要，有权要求所属单位报送或提供有关计划、预算、决算、财务会计报告等资料以及其它相关资料。17.10.11.2有权审查被审计单位的会计凭证、账簿、报表以及其它有关生产、经营和财务活动的资料159、，检查资金、有价证券、重要空白凭证以及实物资产等。17.10.11.3有权检查被审计单位的有关计算机系统、电子数据等资料。17.10.11.4有权就相关法律、法规、内部控制制度以及业务规范的执行情况，对被审计单位的有关业务流程进行测试。17.10.11.5在对与审计事项有关的问题进行调查时，有权要求有关单位和个人配合调查和提供证明材料。17.10.11.6对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其它与经营活动有关的资料，经公司总经理批准，有权予以暂时封存。17.10.11.7对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为，经公司董事长或总经理批准，有权作出制止决定。17.1160、0.11.8有权就审计事项提出纠正、处理违法违规行为的意见，和改进经营管理、提高经济效益的建议。17.10.11.9公司授予的履行审计职责所需的其它权限。17.10.12内部审计人员按权限履行职责的行为，有关单位和个人必须予以配合。17.10.13内部审计机构和人员开展审计工作应当遵循规定的工作程序，并以国家的有关法律、法规和政策，公司的规章制度及经营方针、计划、预算以及其它有关标准为根据对审计事项实施检查、监督和评价。17.10.14内部审计机构应于每年年初制定当年的年度审计计划，报公司董事会批准后执行。年度审计计划应包括审计项目、审计目标、时间与人员安排等内容。内部审计机构在制定年度审计计161、划时应根据公司及所属单位的实际情况以及公司领导的要求，评估当年的审计重点，以确定当年的计划项目。17.10.15内部审计机构除应完成年度审计计划的审计项目外，还应完成以下审计项目：17.10.15.1公司董事会、董事长临时交办的审计项目17.10.15.2内部审计机构或所属单位认为确实需要审计，经董事会或董事长批准实施的审计项目。17.10.16内部审计机构在实施审计前应组成审计组。审计组应由两名以上（含两名）的内部审计人员组成，其中一名为项目负责人。17.10.17审计组在实施审计前应制定审计项目实施方案。17.10.18审计项目的实施可采用就地审计和报送审计两种审计方式。审计项目采用就地审162、计方式的，审计机构应提前通知被审计单位。情况特殊，需要实施突击审计的，经公司领导批准，可实施突击审计，不受前款限制。17.10.19审计组实施审计，应当遵守有关内部审计的准则、规定等业务规范。17.10.20除重大问题需直接向公司领导汇报外，审计组一般应在撤离被审计单位前将审计情况与被审计单位沟通。17.10.21审计组在完成外勤审计工作后，应及时编写审计报告初稿，审计报告应有明确的结论，对经营亏损等突出问题要有原因分析，并取得被审计单位主要负责人的书面说明。17.10.22审计报告初稿完成后，审计组应就其内容与被审计单位交换意见。审计项目采用报送审计方式的，审计组也应就审计报告初稿的内容与被163、审计单位交换意见。交换意见后，审计组应本着实事求是的原则，判断、决定是否需要对审计报告初稿进行修改。17.10.23审计工作结束后，审计组应向内部审计机构提交审计报告。审计报告应有审计组负责人的签名。被审计单位或有关当事人对审计报告的内容有书面异议的，应将其书面异议随同审计报告一并提交。17.10.24内部审计机构应按规定向公司有关领导和部门报送审计报告。17.10.25内部审计机构在实施审计过程中形成的工作底稿、审计报告等资料必须归档管理。每个审计项目的审计工作结束后，审计机构应及时将审计工作底稿分类整理、汇集，连同审计报告等文件、资料装订成册，按规定归档进行管理。17.10.26内部审计机164、构应建立和完善审计档案管理制度，对审计档案的管理权限、保管年限、调阅程序等作出规定。17.10.27内部审计机构以外的公司其它任何单位和个人不得随便调阅审计档案。若因公司业务确实需要调阅审计档案的，必须经过公司董事长的审批。17.10.28未经公司董事长批准，任何人不得对外提供审计档案。17.10.29被审计单位或有关人员违反本制度规定，不配合内部审计人员的审计工作，拒绝提供有关资料及证明材料的，内部审计机构应责令其改正。拒不改正或情节严重的，内部审计机构可以报请公司对有关责任人给予行政与纪律处分。17.10.30被审计单位或个人违反本制度规定，拒绝、阻挠内部审计工作，提供虚假资料或转移、隐匿165、篡改应提供的资料的，公司内部审计机构应视情节轻重，报请公司对有关责任人给予行政与纪律处分。17.10.31对于审计发现的被审计单位或个人违法违规和给公司造成严重损失浪费的行为，内部审计机构应当建议公司对有关责任人给予经济处罚或行政与纪律处分；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。17.10.32有关当事人违反本制度规定，报复、陷害公司内部审计人员的，由内部审计机构报请公司对有关当事人给予行政与纪律处分；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。17.10.33内部审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守，给公司造成损失的，由公司给予经济处罚或行政与纪律处分；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑166、事责任。对在审计工作中有突出贡献的内部审计人员，公司给予表彰和奖励。17.11内部稽核制度目的：为规范公司的会计行为，提高会计核算工作质量，防止会计核算工作的差错和有关人员的舞弊，根据会计法、会计基础工作规范等规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。内部稽核的内容包括审核会计凭证、复核会计账簿和财务报告，其中审核会计凭证分为审核原始凭证和审核记账凭证。17.11.2原始凭证的审核由财务部门分管相应会计科目的会计人员负责，记账凭证的审核、会计账簿和财务报告的复核由具有丰富财务工作经验，熟悉会计循环和国家有关法律、法规、规章制度的财务人员负责。出纳人员不得兼任稽核工作。17.11.3稽核人员必167、须严格按照本制度的规定开展稽核工作，必须对所检查或审核的事项负责，并在有关凭证、账册簿据上签章。对电子数据进行检查或审核的，稽核人员可以电子签名代替签章。财务部门应对电子数据系统的访问权限进行严格划分管理，稽核人员应妥善管理好自己的权限密码。17.11.4原始凭证的主要审核内容为：17.11.4.1原始凭证及其所证明的经济业务事项是否真实、合法，有无伪造、变造原始凭证的现象。17.11.4.2经济业务事项是否与公司的计划、预算、定额等的要求相符，其授权是否完整。17.11.4.3凭证的内容是否齐备；从外单位取得的凭证，是否盖有填制单位的公章；从个人取得的凭证，是否有填制人员的签名或盖章；自制的168、凭证是否有有关领导或规定人员的签名或盖章。17.11.4.4填写大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额是否相符，购买实物的原始凭证，是否有验收证明；支付款项的原始凭证，是否有收款单位或收款人的收款证明。17.11.4.5各凭证的明细金额是否与汇总金额相符。17.11.4.6国家统一会计制度规定的其它内容。17.11.5对记载不准确、不完整以及其它不符合规定的原始凭证，审核人员应该将其退还给当事人，并要求当事人按照规定更正、补充；对不真实、不合法的原始凭证，审核人员有权不予受理，并向财务经理、财务总监报告；对弄虚作假、严重违法的原始凭证，审核人员在不予受理的同时，还应将其扣留，并及时向财务经理169、财务总监报告，请求查明原因，追究当事人的责任。未经审核或审核未能通过的原始凭证，出纳人员必须拒绝办理有关业务。17.11.6记账凭证的主要审核内容为：17.11.6.1记账凭证的以下内容是否齐备：编制日期、编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、编制人员签名或盖章。17.11.6.2记账凭证是否根据已经审核并按权限审批的原始凭证编制，其金额与原始凭证的金额是否一致。17.11.6.3记账凭证的填制是否规范，会计科目有无误用，会计分录是否正确，摘要是否适当。17.11.6.4记账凭证的编号是否连续。17.11.7对审核中发现记账凭证不正确、不规范的，审核人员应将其退还给记账凭证的170、编制人员，要求其更正。未经审核或审核未能通过的记账凭证，一律不能用于记账。17.11.8会计账簿的主要复核内容为：17.11.8.1会计账簿的设置和启用是否符合有关规定。17.11.8.2会计账簿是否根据已经审核无误的记账凭证登记，登记内容是否与记账凭证相符。17.11.8.3会计账簿的登记是否及时，记账是否规范。17.11.8.4各账户之间的勾稽关系是否正确，账簿记录发生错误时的更正方法是否正确。17.11.8.5结账是否及时，各账户余额的结转是否正确。17.11.8.6总账、明细账、日记账和其它明细账之间是否相符。在财务软件的功能完善的情况下，会计账簿的复核可适当简化。17.11.9财务报171、告的主要复核内容为：17.11.9.1财务报告的内容是否齐全，是否符合国家有关制度规定的格式和要求。17.11.9.2会计报表是否根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其它相关资料编制。17.11.9.3会计报表之间、会计报表各项目之间、会计报表与其附注及财务状况说明书之间有对应关系的数据是否相互一致，本期会计报表与上期会计报表之间有关的数字是否衔接。17.11.9.4会计报表附注及其说明是否符合国家有关制度、准则的规定。17.11.9.5按规定应在财务报告中披露的事项是否已经披露。17.11.10经复核发现会计账簿、财务报告不符合规定或不够规范的，稽核人员应提出纠正或规范意见。17.12手机172、通讯费管理规定17.12.1部长级以上人员（含部长）因工作需要，可配备手机和享受手机通讯费核销待遇。17.12.2手机通讯费核销标准按集团公司相关规定执行。17.12.3手机费用由使用人预先垫付（预存款），每月10日前凭手机话费报销单（后附发票，长途话费、信息费除外），经集团公司行政副总审批后报销。17.12.4公司配备的通讯器材、手机卡等发生丢失、人为损坏时，由使用人按器材市值金额赔偿。17.12.5享受话费核销待遇人员要自觉养成勤俭节约、长话短说的良好习惯，严格控制话费额度。17.13员工通勤费管理规定17.13.1员工通勤月票及公交IC卡由办公室按规定统一订购和管理，费用由公司负责。17173、.13.2具备通勤条件的员工不订月票，每人每月给予补助30元，补助费随工资一同发放。不具备通勤条件的员工，不享受通勤补助费待遇。17.13.3每月25日对公交IC卡进行余额查询和请款，充值标准每个卡50-100元。17.14差旅费管理规定17.14.1出差人员的交通费、住宿费实行按标准、限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数和出差天数计算报销。伙食补助费实行包干使用的办法，按出差的天数计发。17.14.2出差天数的计算：出差人员当日下午17时前出发，当日计为出差1天，17时后出发，当日不计为出差天数。8时以后返回，当日计为出差天数。8时前返回，当日不计为出差天数。17.14.3出差人员交通费174、开支标准及开支办法17.14.3.1乘坐交通工具的等级标准：项目等级标准职务火 车轮 船飞 机汽 车副总以上软席车、全卧直达快车一等舱位一等舱位豪华空调车正、副经理（及相当职级）软席车二等舱位普通舱位豪华空调车其他人员硬席车三等舱位普通舱位普通汽车17.14.3.2交通费开支办法：（1）连续乘坐火车时间超过12小时，或从晚上20时至次日晨7时之间超过6小时，可购同席卧铺票。（2）集团副总以上人员出差，因工作需要，随行1人可享受与副总相同标准。（3）出差人员原则上不乘坐飞机，确因工作需要必须乘坐飞机的需经总裁批准。（4）出差人员因工作需要，乘坐交通工具超过规定标准，需经总裁批准，否则超过规定标准175、部分费用由出差人员自理。（5）市内短途交通费及其它杂费，副总以上人员（含随行1人）凭据报销，经理级（及相当职级）人员每人每天30元，其他人员每人每天10元，凭票据实报实销，超额部分自理。（6）下列出差人员不实行市内交通费报销办法：A.乘坐公司派出车辆出差人员；B.自带交通工具或由接待单位提供交通工具人员；C.参加行政会议、各种培训班、学习班的人员。17.14.4住宿费开支标准及办法17.14.4.1住宿费限额等级标准（元/天）：人员区分一类地区二类地区三类地区集团副总以上260180100正、副经理（及相当职级）20012070部长、主管（及相当职级）1508050其他人员1005030备注1176、 一类地区泛指北京、上海、广洲、海南（海口、三亚）、深圳、珠海、厦门、汕头市；2、 二类地区泛指省会、沿海开放城市、重要旅游城市；3、 三类地区泛指其它中、小城市和地区。15.14.4.2出差人员住宿费超过以上规定限额标准部分，由出差人员自理，不予报销。15.14.4.3出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。15.14.5伙食费补助标准及办法15.14.5.1伙食费补助标准（元/天）：人员区分一类地区二类地区三类地区集团副总以上504030正、副经理（及相当职级）403020其他人员30201517.14.5.2途中伙食补助按三类地区标准执行。夜间乘坐长177、途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每天按相应标准加发一天伙食补助费。17.14.5.3由接待单位免费提供餐饮的，住宿期间不实行本办法。17.14.5.4公司派出学习、培训人员，不实行本办法。17.15经营承揽奖励目的：为增强企业市场竞争力，充分调动员工工作积极性，对独立承揽到工程项目人员予以物质奖励。17.15.1奖励标准工程项目总造价100万元以下，按2-3%奖励；工程项目总造价100-200万元，按1.5-2%奖励；工程项目总造价200-300万元，按1-1.5%奖励；工程项目总造价300万元以上，按1%奖励。17.15.2经营承揽奖励按工程款到账比例支付。以物抵账工程不享178、受奖励标准。17.15.3经营承揽工作全员参加，人人参与。第十八章 预算管理规定18.1预（结）算编制必须以施工合同、协议、施工图、竣工图、工程量签证单、合理的施工组织设计和方案为依据，依据不全不予以编制，没有竣工图不予决算。18.2造价员编制的报价书必须留有工程量计算底稿。18.3造价员完成报价书的同时，负责整理好相关资料、底稿，交报复核管理人员审核，并对提出的意见及时补充、调整、反馈。18.4造价书必须上报集团总经理，并按总经理批示意见执行。18.5造价员编制的报价必须按封皮栏目填写齐全，附有详细编制说明。18.6造价员完成的报价必须有书面备份和计算机硬盘备份，书面备份至少两份（集团总经理179、主任各一份）。18.7预算中心与设备、材料供应商洽谈形成的最终价格要不断积累，计算机储存，原始数据集团公司共享。18.8造价员审核的采购合同、价格洽谈汇签单、请款单、必须签注明确意见，不可以模棱两可。18.9部门间的文件传递必须有交接记录，克守工作时效，防止文件丢失。18.10造价员要讲职业道德，保守企业秘密，不允许向他人透露公司有关工程造价信息。18.11造价员编制完成的预（结）算按专用表格填写，组长、副主任审核无误后上报集团总经理。18.12上报工程预算时，必须报工程成本。18.13审核预（决）算时首先自己做出一份，用红笔审核施工方预算。18.14审核施工单位决算时禁止与施工单位发生任何180、联系，不允许弄虚作假。违者按集团公司纪律管理规定执行。18.15造价员的工作成果要求公正、合理、准确以审计结果为尺度。规定如下：1）造价员的预（决）算值，在审计结果的正负3%以内为合理，不奖不罚；2）造价员的预（决）算值，在审计结果的3-5%之间，其差额由参与人承担50%，其差额在5%以上则由参与人承担其损失额度，视情况予以除名；3）造价员的预（决）算值，在审计结果的-3至-7%之间予以奖励，其额度为节省额度的50%，超过7%以上，考虑提薪提职（以上审计结果必须经施工单位签字）。18.16预算中心具体责任分摊：具体工作造价员50%，主管组长20%，主管副主任15%，主任15%。18.17每一份181、签证报上之后，所有参与人员必须拿出是否合理的意见并签字。现场勘查确认后随时返在施工图上，最终落实到竣工图上。18.18其它未尽事宜，执行“xx文化”的相关规定。第十九章 设备材料招标管理规定19.1设备材料及办公用品采购提请及验收19.1.1设备材料规格、型号、数量及设计参数和设计要求必须准确无误，同时设备材料及用品提料单必须由提单本人、预算中心、财务中心、使用单位主管经理、集团主管副总经理签字确认，经集团总经理核准同意后方可采购。19.1.2工程图纸预算中所含的设备材料，必须在使用安装前25日提请设备材料单，属于工程临时签证增加的设备材料及突发情况急用的设备材料，必须在提料单中注明“急用”字182、样，并由使用单位主管经理、集团主管副总写明急用原因，报集团总经理核准后方可采购。19.1.3所购置的设备材料送到公司或工地后，材料保管和设备材料提请人接到通知后，必须到现场按照合同及相关的标准核实数量、规格、型号、名称、商标、品牌，确认无误后签字验收。货到现场后出现损坏、丢失，由现场负责人负全部责任。19.1.4开发公司/消防公司负责验收所购置设备材料的合格证（三份）、检验报告（三份）、说明书等资料，转送档案员存档登记，当需要使用已存档的设备材料的相关资料时，可随时按照档案管理程序，向档案员登记借用。19.2设备材料采购流转程序19.2.1机构设置19.2.1.1组建招投标工作小组和招投标工作183、委员会。招投标工作小组负责招投标日常工作，招投标工作委员会负责决定工作方向及重大决策。19.2.1.2集团主管副总领导招投标工作小组展开工作，招投标小组由总工室、项目组、预算中心、财务中心做具体工作，开发部、采购部门配合参与。19.2.1.3招投标工作委员会由集团公司领导组成。19.2.2工作分配19.2.2.1招投标工作小组招投标小组对预计招标项目召开工作会议，形成招标方案（招标内容、形式、报价方式、潜在投标人的情况介绍、开标、评标形式），报招投标委员会审批，按招投标委员会意见组织及实施资质审查会议、发投标邀请函、招标文件发售、踏勘现场及答疑、投标、开标、评标（谈判）。19.2.2.2招投标184、工作委员会招投标工作委员会听取招投标工作小组的工作汇报，并对招投标工作做出指示、指导，实施定标及合同授予工作。19.2.3招标流程资格推荐发招标公告（仅对公开招标）资格审查发投标邀请函（仅对邀请招标）发售招标文件踏勘现场及答疑投标方投标开标评标（可能的资格后审、洽商合同主要条件）定标（发中标通知书）公司合同评审合同授予19.2.4工作内容19.2.4.1招标方案汇报招投标小组对预计招标项目召开工作会议，形成招标方案（招标内容、形式、报价方式、合同形式、潜在投标人的情况介绍、开标、评标形式），报招投标委员会审批，招投标委员会提出指示、指导意见，按招投标委员会的意见，招投标小组进行下一步工作。19185、.2.4.2资格推荐招投标工作小组建议由招投标委员会召开会议，汇报招标方案，经批准后，招投标小组在公开招标前一个月在总经理办公会上公布招标信息。投标企业来源有二：（1）项目组通过各种渠道搜集的厂家信息，建立的供货商、施工方数据库（主要通过网上查询、社会调查、参加各种展示会，收集来访客户资料，建立数据库）。（2）企业人员通过写推荐函推荐的，推荐的起始时间不作限制，终止时间为招投标小组开始资格审查前一周。原则：对于产品采购而言，原则上与厂家直接接触为第一选择（依厂家的分销体制不同而不同），与总代理接触为次等选择（按代理级别不同而不同）。对于金额较小的项目结合实际情况做具体分析，形成方案报招投标委员186、会批准。19.2.4.3发招标公告 对于公开招标的项目，由招投标小组分派项目组，通过国家认可信息渠道发布招标公告。19.2.4.4资格审查（对于大型项目）（1）公开招标：对于响应招标公告的企业进行资格审查。（2）邀请招标：对于有投标意向的企业进行资格审查。项目组负责资格审查文件发放、收回；总工室、项目组、开发部、采购部门进行资质、技术能力评审，分级评定；财务中心进行资金实力、财务状况评审，分级评定。19.2.4.5发投标邀请函资格审查通过的单位，由项目组发投标邀请函。19.2.4.6发售招标文件通过资质审查的投标人，应在指定的时间和地点购买招标文件，此事由项目组配合总工室完成。19.2.4.7187、踏勘现场及答疑由总工室、项目组组织投标人员踏勘现场；由总工室、项目组、预算中心对投标人员在规定时间对标书提出的问题予以解答。19.2.4.8投标方投标投标人在指定的时间，将分隔密封的标书（共三部分：技术标、商务标、优惠承诺）送至指定地点，由项目组配合总工室分别接收技术标、商务标，对于密封的优惠承诺，总工室接标后直接转秘书室由集团总经理结合实际情况指定封存地点。19.2.4.9开标总工室组织技术标的开标工作，项目组、开发部、财务中心配合，开标后可直接转入评标，或封存后等待评标。总工室、预算中心组织商务标的开标工作，项目组、财务中心配合。19.2.4.10评标（洽商合同主要条件）评标（谈判）分为三188、个阶段：（1）技术评标（技术谈判）总工室负责，项目组、财务中心、开发部协助。此项打分作为整体评标的一部分，仅代表厂家技术评比的先后顺序。技术评标（技术谈判），评价各家的技术、资金实力，并且同时谈判落实合同的技术条款。评标报告由评标人按附表表格分别填写，以书面方式阐述意见及建议，以书面的形式分别交给公司招投标委员会。（2）商务评标（商务谈判）预算中心、总工室负责，项目组、财务中心协助。首先在满足业主功能要求的前提下，复核各家报价在统一的格式下，具有可比性；并落实相应的商务条款。建安工程：无漏项，承包范围按统一的清单格式，价格内容、费用项目一致。设备工程：实现设计要求一致、技术条件、选材具有可比性189、，费用项目一致、备品备件具有可比性，保修、维修具有可比性。然后，各家报价在统一的格式下（完整的完成业主的发包工作内容），落实单价、总价，并落实相应的商务条款。评标报告由评标人按附表表格分别填写，以书面方式阐述意见及建议，密封后分别交给公司招投标委员会。建安工程：落实单价、工程量（暂定或固定）、落实总价（按统一清单格式）。设备工程：落实各分项单价（设备价格、运输、装卸、备品备件、维修），落实对应的总价。（3）优惠承诺由集团总经理结合实际情况指定评标方式。厂家将对应上述统一格式中的优惠承诺封存。由集团总经理结合实际情况指定封存地点、指定开标、评标（谈判）时间及参加人选。19.2.4.11公司合同评190、审项目组及总工室联合制作合同后，先开内部合同制定会，再报律师、上级领导审核，同时由相关部门提建议。评标过程中与投标方经过多次洽谈协商后，合同基本定稿，由公司组织集团领导、相关部门的相关人员进行第二次的合同评审，并再次与乙方洽谈，较大改动再次进行合同评审，微小改动由集团主要领导直接定稿。19.2.4.12授予合同公司与中标方签订合同。19.3廉洁准则19.3.1凡参与设备、材料、物品采购的所有人员必须廉洁奉公，不得营私舞弊、吃、拿、卡、要，坚持“把公司的利益放在首位”的原则。19.3.2采购过程中，必须以透明的方式进行招标、洽谈、汇签，不得借采购的机会，为自己行方便。19.3.3考察厂家和商家的191、设备、材料，应有其它相关部门的专业人员共同配合招标办人员，相应人员不得以任何理由接受设备材料销售厂家和商家公务以外的邀请。19.3.4在采购洽谈过程中，不得参杂个人私心和感情，牺牲公司的利益或排挤某一厂家或商家，应尽量做到以市场行情为依据，以最有效的方式，达到最佳的评价效果。19.3.5设备材料采购价格，最终必须在价格洽谈现场确定。凡需要参与采购价格洽谈、汇签的各相关部门和人员，必须积极主动地配合以保证采购价格洽谈汇签工作顺利进行。第二十章 开发公司管理规定20.1开发公司员工作为甲方代表应自觉维护公司名誉和利益，严格执行公司各项规章制度。20.2加强廉政建设，严格加强对施工队的管理。20.2192、.1工程进度按计划执行，对不能按计划完成工程的施工队提出处理意见上报集团公司。20.2.2工程质量按国家规定标准执行，严格检查。对质量事故及时提出整改建议及处理意见上报公司。20.2.3对隐蔽工程严格把关并做好转序记录。20.2.4施工队使用的材料必须经有资质的试检室检验合格后，方可用于工程，供货厂家需提供符合要求的出厂合格证及备案证，施工方案必须严格核查，使之符合设计图纸及相关规定。发现不符合设计或相关的规定，除责令施工队返工、改正外，应提出相应的处理意见。20.2.5项目组各专业工程师应为公司预算部的工作提供准确的材料，并及时通报工程进展情况。决算时将审核核准后的资料一次性报给预算部，各项193、工程档案、记录资料及时整理交档案员存档。20.2.6现场管理者和工程主管严禁向施工队“吃、拿、卡、要”或伙同施工队营私舞弊。违者按公司纪律规定处理，情节严重者将移交公安司法机关处理。20.3每位员工要时刻加强自己的工作责任心，为公司的建设和发展做出贡献。20.3.1加强学习，提高业务能力，提高技术水平，善于在工作中解决、处理各种技术问题。20.3.2加强责任心，提高协调能力，做好监理公司与施工队的协调管理工作。20.3.3提倡奉献精神，作为施工现场的管理者，绝不能按8小时的工作制度正常上、下班，而应随施工队的作息时间上、下班，以便随时掌握现场情况，处理各种突发问题。22.3.4提倡勇于承担责任194、的精神，出现问题不能互相推诿扯皮，推脱责任，而要勇于承担责任并尽一切办法解决问题，将可能给公司造成的损失降到最低。20.4现场变更、签证的程序及规定20.4.1设计变更、技术联系单由开发公司按集团规定填制，流转至总工室、预算中心等部门审核，报请集团领导（特殊情况开发公司工程部长、副总经理、总经理可以直接请示集团总经理），在得到集团总经理明确批复或意见后，由工程部形成正式设计变更、技术联系单，下发给施工单位，并转送给监理公司、质检部、预算中心、档案员。20.4.2设计变更、技术联系单只是情况的说明文件，它不反映工程量。设计变更、技术联系单上的任何数量都是无效的，不能作为施工单位请款或决(结)算的195、凭据。20.4.3施工单位根据专业工程师的设计变更、技术联系单填制隐蔽工程验收记录单上报工程部。工程部现场审核后转交主管领导逐级核定后递预算中心一份，同时开发公司留存一份备案存查。20.5开发公司供材料的管理程序22.5.1将签好的合同复印三份交开发公司，转监理公司、开发公司副总经理、质检部各一份。开发公司副总经理阅后交工程部长，由工程部长组织专业工程师明确合同的具体内容。20.5.2招标办根据合同内容在交货日期之前和供货单位联系，并及时将货到工地时间通知工程部、总工室、预算中心、财务中心、施工单位、监理公司，进行联合验货，并在到货清单填写验收意见，各部门（公司）各掷一份清单。20.5.3由工196、程部负责将合格证、备案证、检测报告复印两份(一份交预算中心、一份存档)，将原件、发票、进货入库单、会计凭证等及时交财务中心。20.6工程请款程序及规定20.6.1甲供材料设备请款规定20.6.1.1请款人依据合同、入库单、合格证、材料单、合格发票等填写请款单，并将以上材料同时报招标办。20.6.1.2招标办将请款单转至监理公司、项目组、总工室、物业公司、预算中心、财务中心逐级审核签字。20.6.1.3将以上合格手续报财务中心审核签字后报集团总经理。20.6.1.4集团总经理批准的请款单及各种资料转财务中心。20.6.1.5预付款按合同规定进行请款，逐级核准后，到财务中心领款。20.6.2工程进197、度请款规定20.6.2.1施工队按请款单详细填写各项目要求，并提供下列材料：工程量签证单或技术联系单、设计变更单，监理或建设单位确认的材料检验单等。20.6.2.2监理公司签署意见。20.6.2.3档案员签署明确意见。20.6.2.4由专业工程师签署明确意见。20.6.2.5项目经理或工程部长签署明确意见。20.6.2.6以上材料报预算中心审核后连同进度预算一起转财务中心。20.6.2.7财务中心审核、并签署明确意见后报集团总经理审批。20.6.2.8集团总经理批准后转财务中心，财务中心依据集团总经理批准额度付款。20.7设备、材料进场规定20.7.1甲供材料的采购原则上必须采取招标，并提前一198、周或半月申报计划，否则财务不予受理。各施工队伍、设备、材料的订货、洽谈一律在公司会议室进行，不允许单独私下洽谈所有供货或工程施工事宜，并签订产品质量保证合同。20.7.2凡属进场的设备、材料，现场要有专人负责登记；本专业工程师负责初步认定，尔后由总工室、财务、招标办联合签字确认，并上报集团。20.7.3凡属进场的设备、材料，不合格一律拒收。20.7.4专业工程师要编制设备、材料进场计划，并报集团批准。20.7.5如设备、材料进场延误，影响工期要追究相关人员责任。20.8监理公司管理规定20.8.1监理公司进入工地前，应提交监理项目部的监理人员名单，标明项目总监及每一名监理人员的专业情况及监理经199、验。开发公司主管领导应审核监理人员专业水平、人员数量及专业配备是否能满足整个项目的正常进行。20.8.2监理公司如有特殊情况需更换项目总监或撤出监理工程师，必须征得开发公司主管领导的书面同意，监理公司若需更换监理工程师，必须征得开发公司工程部部长的书面认可。凡不遵守上述条款者，扣监理费500元-1000元/次。20.8.3监理项目部人员遇事需离开工地一天以上者，须向开发公司工程部部长报告，获得批准后方可执行。违反此条款，扣监理费100元/次。20.8.4除监理人员日常检查外，每周至少二次开发公司工程师与对口负责的监理人员对所负责区域进行共同检查，检查结果以书面形式报开发公司工程部部长。20.8200、.5每周一次由开发公司主管领导带领工程部部长及监理公司项目总监对整个工程进行巡查，项目总监应及时将检查结果以书面形式整理后报开发公司。并对施工单位出现的质量问题提出整改要求及处理意见，并及时将结果反馈到开发公司。20.8.6每天下午开发公司工程部部长应听取项目总监口头汇报有关当日的工程质量及进度情况。20.8.7每周五监理公司应提交本周监理周报，详细说明工程进度、质量及整改完成情况。20.8.8应特别提醒监理公司对下列问题重点关注：20.8.8.1钢筋焊接质量、数量、规格是否满足要求。20.8.8.2模板标高、尺寸及加固措施是否准确。20.8.8.3防水施工是否严格按施工工艺进行，对施工过程进201、行全过程跟踪检查并做详细记录。20.8.8.4塑钢门窗发泡密封是否密实。20.8.8.5砼浇注必须全程监理，确保浇注质量，严防不同标号砼进入错误部位。20.8.8.6所有材料进场严格把关，三证必须齐备，货证必须相符，重要材料监理人员必须亲自采样送检测单位。20.8.8.7严格执行隐蔽验收，转序验收的监理程序。20.8.8.8施工及监理的档案资料必须与工程进度同步。20.8.8.9检查水暖电各专业施工队伍的资质，对特殊工种检查其上岗证、项目经理证是否齐备及是否符合要求。20.8.9开发公司对监理公司的工作要大力支持，同时坚决杜绝监理人员对施工单位的吃、拿、卡、要现象。凡出现监理人员有上述现象，开202、发公司应立即通知监理公司撤走并更换违纪人员，同时扣监理费5000元/次。本规定未尽内容，按xx文化其它相关规定执行。第二十一章 投资管理制度21.1.1为加强集团公司投资管理，规范投资行为，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性和收益性，根据外部规范与公司具体情况，特制订本制度。21.1.2本制度适用于集团总部、各子公司及各分公司的投资行为（以下所称“公司”，如无特殊说明，均指集团公司；“董事长”指集团公司董事长；所涉及部门指集团直属部门）。21.1.3本制度所指投资特指对外投资（对内投资管理制度将参照本制度另行制定）。21.1.3.1对外投资是指将货币资金以及经济资产评估后的房屋、机器、设备203、物资等实物以及专利权、商标权和土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。21.1.3.2对内投资是指利用自有资金或从银行贷款进行基本建设、技术更新改造以及购买和建造大型机器、设备等投资活动。21.1.4投资目的21.1.4.1充分有效地利用公司有形及无形资产，进行适度的资本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。21.1.4.2通过对外投资，扩大企业经营规模，培育新的利润增长点，实现多元经营战略目标。21.1.5投资原则21.1.5.1遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；21.1.5.2符合集团的发展战略。21.2对外投资21.2.1对外投资按投资期限可分为短期投资和长期投资204、。21.2.1.1短期投资包括购买股票、企业债券、金融债券或国库券以及特种国债等。21.2.1.2长期投资包括：21.2.1.2.1出资与公司外部企业及其他经济组织成立合资或合作制法人实体；21.2.1.2.2与境外公司、企业和其他经济组织开办合资、合作项目；21.2.1.2.3以参股的形式参与其他法人实体的生产经营。21.2.2公司短期投资程序21.2.2.1公司财务中心应协助投资部根据公司资金盈余情况编报资金状况表。21.2.2.2投资部投资分析人员根据证券市场上各种证券的情况和其他投资对象的盈利能力编报短期投资计划。21.2.2.3公司资本运营副总、财务总监和董事长依照各自的职权依次审批205、（核）该项投资计划。21.2.3公司财务中心按照短期证券类别、数量、单价、应计利息以及购进日期等项目及时登记该项投资。21.2.4公司应建立严格的证券保管制度，至少由两名以上人员共同控制，不得一人单独接触有价证券，证券的存入和取出须详细记录在证券登记簿内，并由在场的经手人员签名。21.2.5公司购入的短期有价证券须在购入当日记入公司名下。21.2.6有价证券的盘点工作应由公司财务中心和投资部负责组织实施。21.2.6.1财务中心证券保管员和会计人员应在每月终了时进行月终盘点，并完成下列程序；21.2.6.1.1盘点前必须将截止当月最后一天的证券登记入账并结出结存额；21.2.6.1.2实地清点206、实物，核对卡片； 21.2.6.1.3月终编制有价证券盘点表。21.2.6.2财务中心负责人要定期对有价证券盘点表进行抽样核对，以复核盘点表。21.2.6.3年终时，根据公司盘点指令，组织人员，全面清点，编制有价证券盘点表，须由公司财务总监参加监盘。21.2.7公司财务中心应对每一种证券设立明细账加以反映，每月还应编制证券投资和盈亏报表，对于债券应编制折、溢价摊销表。21.2.8公司财务中心应将投资收到的利息、股利及时入账。21.2.9对公司短期投资的处置应由资本运营副总、财务总监审核报董事长批准后方可实施。21.2.10公司对外长期投资按投资项目的性质分为新项目和已有项目增资。21.2.10207、.1新项目投资是指投资项目经批准立项后，按批准的投资额进行的投资。21.2.10.2已有项目增资是指原有的投资项目根据经营需要，在原批投资额的基础上增加投资的活动。21.2.11对外长期投资程序21.2.11.1财务中心协同投资部确定投资目的并对投资环境进行考察；21.2.11.2投资部在充分调查研究的基础上编制投资意向书；21.2.11.3投资部编制项目投资可行性研究报告并上报财务中心和董事长；21.2.11.4财务中心协同投资部编制项目合作协议书；21.2.11.5按国家有关规定和本办法规定的程序办理报批手续；21.2.11.6投资部制订有关章程和管理制度；21.2.11.7投资部实施项目208、运作及其经营管理。21.2.12对外投资权限21.2.12.1所有对外长期投资项目，均须由公司董事长批准，各子公司、分公司、职能部门及分管副总无对外投资权，但享有投资建议权。21.2.12.2原则上，集团应在受理对外长期投资项目立项申请后两个月内做出投资决策；重大项目视实际情况而定。21.2.13经批准后的对外长期投资项目，一律不得随意增加投资，如确需增资，必须重报投资意向书和可行性研究报告。21.2.14对外长期投资兴办合营企业对合营合作方的要求21.2.14.1要有较好的商业信誉和经济实力；21.2.14.2能够提供合法的资信证明；21.2.14.3根据需要提供完整的财务状况、经营成果等相209、关资料。21.2.15对外长期投资项目必须编制投资意向书。项目投资意向书的主要内容包括：21.2.15.1投资目的；21.2.15.2投资项目的名称；21.2.15.3项目的投资规模和资金来源；21.2.15.4投资项目的经营方式；21.2.15.5投资项目的效益预测；21.2.15.6投资的风险预测（包括汇率风险、市场风险、经营风险、政治风险）；21.2.15.7投资所在地（国家或地区）的市场情况、经济政策；21.2.15.8投资所在地的外汇管理规定及税收法律法规；21.2.15.9投资合作方的资信情况。21.2.16国（境）外投资项目还应提供如下资料：21.2.16.1有关投资所在国（地区210、）的现行外汇投资的法令、法规，税收制度以及外汇管理规定；21.2.16.2投资所在国（地区）的投资环境分析、合作伙伴的资信状况；21.2.16.3投资外汇资金来源证明及投资回收计划；21.2.16.4本国驻外使馆及经参处对项目的审查意见；21.2.16.5本国外汇管理部门要求提供的其他资料。21.2.17投资意向书（立项报告）报董事长批准后，投资部应委托专业设计、研究、咨询机构编制可行性研究报告。项目可行性研究报告的主要内容包括：21.2.17.1总论21.2.17.1.1项目提出的背景，项目投资的必要性及其经济意义；21.2.17.1.2项目投资可行性研究的依据和范围。21.2.17.2市场211、预测和项目投资规模21.2.17.2.1国内外市场需求预测；21.2.17.2.2国内现有类似企业的生产经营情况的统计；21.2.17.2.3项目进入市场的生产经营条件及营销渠道；21.2.17.2.3项目进入市场的竞争能力及前景分析。21.2.17.3投资估算及资金筹措21.2.17.3.1项目的注册资金及其生产经营所需资金；21.2.17.3.2资金的来源渠道、筹集方式及贷款的偿还办法；21.2.17.3.3资金回收期的预测；21.2.17.3.4现金流量计划。21.2.17.4项目的财务分析21.2.17.4.1项目前期开办费以及建设期间各年的经营性支出；21.2.17.4.2项目运营后212、各年的收入、成本、利润和税金测算，可利用投资收益率、净现值以及资产收益率等财务指标进行分析。21.2.17.5项目敏感性分析及风险分析。21.2.18财务中心和投资部应在项目可行性研究报告报董事长批准后，编制项目合作协议书（合同）。项目合作协议书（合同）的主要内容包括：21.2.18.1合作各方的名称、地址及其法定代表人；21.2.18.2合作项目的名称、地址、经济性质、注册资金及其法定代表人；21.2.18.3合作项目的经营范围和经营方式；21.2.18.4合作项目的内部管理形式、管理人员的配置比例、机构设置及实行的财务会计制度；21.2.18.5合作各方的出资数额、出资比例、出资方式及出资213、期限；21.2.18.6合作各方的利润分成办法和亏损责任分担比例；21.2.18.7合作各方违约时应承担的违约责任以及违约金的计算方法；21.2.18.8协议（合同）的生效条件；21.2.18.9协议（合同）的变更、解除的条件和程序；21.2.18.10出现争议时的解决方式以及选定的仲裁机构及所适用的法律；21.2.18.11协议（合同）的有效期限；21.2.18.12合作期满时财产清算办法及债权债务的分担；21.2.18.13协议各方认为需要制订的其他条款。21.2.18.14项目合作协议书（合同）由董事长或由董事长授权委托代理人签字后生效。21.2.19对外长期投资协议签订后，公司协同办理214、出资、工商和税务登记以及银行开户等工作。21.2.20确定对外投资价值及投资收益的原则21.2.20.1以现金、存款等货币资金方式向其他单位投资的，按照实际支付的金额计价。21.2.20.2以实物、无形资产方式向其他单位投资的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。21.2.20.3公司认购的股票，按照实际支付款项计价。实际支付的款项中含有已宣告发放但尚未支付股利的，按照实际支付的款项扣除应收股利后的差额计价。21.2.20.4公司认购的债券，按照实际支付的价款计价。实际支付款项中含有应计利息的，按照扣除应计利息后的差额计价。21.2.20.5溢价或者折价购入的长期债券，其实际支付的款项（215、扣除应计利息）与债券面值的差额，在债券到期以前，分期计入投资收益。21.2.20.6公司以实物、无形资产向其他单位投资的，其资产重估确认价值与其账面净值的差额计入资本公积金。公司以货币资金、实物、无形资产和股票进行长期投资，对被投资单位没有实际控制权的，应当采用成本法核算，并且不因被投资单位净资产的增加或者减少而变动；拥有实际控制权的，应当采用权益法核算，按照在被投资单位增加或者减少的净资产中所拥有或者分担的数额，作为公司的投资收益或者投资损失，同时增加或者减少公司的长期投资，并且在公司从被投资单位实际分得股利或者利润时，相应增加或减少公司的长期投资。21.2.20.7公司对外投资分得的利润或216、者股利和利息，计入投资收益。公司收回的对外投资与长期投资账户的账面价值的差额，计入投资收益或者投资损失。21.2.21对外长期投资的转让与收回21.2.21.1出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：21.2.21.1.1按照章程规定，该投资项目（企业）经营期满；21.2.21.1.2由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；21.2.21.1.3由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；21.2.21.1.4合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。21.2.21.2出现或发生下列情况之一时，可以转让对外长期投资：21.2.21.2.1投资项目已经明显有悖于公司217、经营方向的；21.2.21.2.2投资项目出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景的；21.2.21.2.3由于自身经营资金不足急需补充资金时；21.2.21.2.4公司认为有必要的其他情形。投资转让应严格按照公司法和企业章程有关转让投资的规定办理。21.2.21.3对外长期投资转让应由集团财务中心会同投资部提出投资转让书面分析报告，报董事长批准。21.2.21.4对外长期投资收回和转让时，相关责任人员必须尽职尽责，认真做好投资收回和转让中的资产评估等项工作，防止公司资产流失。21.3投资管理机构21.3.1公司投资部具体负责投资项目的信息收集、项目建议书及可行性研究报告的编制、项目申报立项和实施218、过程中的监督、协调以及项目结束后的评价工作。21.3.2公司财务中心负责投资效益评价、资金筹措、办理出资手续以及对外投资资产评估结果的确认等。21.3.3对专业性较强或较大型投资项目：21.3.3.1其前期工作应组织专门的项目可行性调研小组来完成；21.3.3.2调研小组人员可来自于公司内部，也可从高校以及研究、设计、咨询等机构中遴选；21.3.3.3投资部负责向董事长提报外聘人员选用及顾问咨询费用方案，该方案在经董事长批准后方可实施；21.3.3.4外聘顾问人员应与公司签订顾问聘用协议及商业秘密保密协议；21.3.3.5投资部负责外聘顾问人员的工作管理及工作评价。21.3.4投资部法务专员负219、责起草、拟订与投资项目相关的各类法律文书；公司法务办负责审核。21.4附 则21.4.1本制度由投资部编制，解释权、修改权归投资部。21.4.2制度经集团讨论决定后，自公布之日起实施。第二十二章 富佳物业公司管理制度22.1房屋管理制度22.1.1对小区内的房屋及配套设备、设施每月一清查，半年一普查，经常做到质清量准，管理无失控。22.1.2经常保持房屋外观完好整洁，无随意贴、涂、画、挂、改、悬现象。22.1.3严格禁止在小区内乱搭、乱建和擅自拆改、独占公共设施、设备及部位的现象，发现问题及时处理。22.1.4严密组织业主按申报程序和有关规定进行装修，严格禁止业主私自拆改、破坏房屋结构和损害他220、人利益现象的发生。22.1.5按服务合同约定，每两个月收缴一次物业管理费，全年收缴率达90%以上。22.2 房屋及小区设备维修保养制度22.2.1实行24小时报修值班制度，急修30分钟内到达现场，预约维修，按双方约定时间到达现场，维修及时率达98%以上。22.2.2在维修前和结束后，要准确认定维修的任务量和恢复的程度，详细登记人、财、物使用情况，并由当事人双方签字确认。22.2.3必须根据维修任务的实际需要，使用人、财、物，无故造成浪费的，追究有关人员的经济责任。22.2.4维修人员必须端正服务态度，说话要和蔼，施工要精心，对业主家的物品要采取妥善措施搞好保护，如有损坏，谁的责任由谁赔偿，维修221、结束后，要料清场净，恢复原来状态。22.2.5必须保证维修质量，做到一修即成，一步到位，最大限度的减少反修率。22.2.6对业主的报修，要做到事事有着落，件件有回声，当天能解决的当天解决，当天解决不了的告知业主物业的安排，维修完成后2日内必须进行回访。22.2.7维修人员必须严格遵守操作规程和安全规定，如有违反，造成一切后果由个人负责。22.3 绿化养护制度22.3.1每年入冬前、开春后，必须对小区的绿化情况进行普查，对树木的品种、数量和生长状况，要做详细登记。22.3.2主管领导和绿化人员，必须学习掌握园林知识，坚持科学栽培、科学管理，树木成活率要达到100%。22.3.3对小区内的树木、草222、坪每周进行一次修剪、拔草浇水等养护，及时防治病虫害，确保树木、绿地经常处于良好的生长状态。22.3.4严格禁止攀折花木、践踏草坪、污染绿地的行为，发现问题，除了处理当事人外，还要追究有关管理人员的责任。22.3.5加强绿化机械、工具的管理，每周检查保养一次，发现故障及时维修，使之经常处于良好的使用状态，由于管理、使用不精心，造成机械、工具丢失、损坏，有关人员要按价赔偿。22.4 保洁管理制度22.4.1每天上午7时开早会，保安保洁部长主持，10至22分钟，检查保洁人员的仪容，布置当天工作。22.4.2每周四组织一次保洁大检查，经理或主管经理带队，保安保洁部长、班长参加，重点查死角，解决存在的问223、题。22.4.3及时清运垃圾，生活垃圾日产日清，建筑垃圾在小区内不过夜，雨、雪后及时清扫积水或积雪。22.4.4对保洁用品要统一管理，计划使用，坚持用多少领多少，厉行节约，防止浪费。22.4.5保洁人员不得在小区内拣废品、卖废品，严禁偷拿业主的物品，捡到物品要及时上交，时刻维护公司的形象。22.5 保安管理制度22.5.1小区门岗实行24小时值班警卫，白天站立岗。22.5.2对小区治安秩序实行昼夜巡查，重点部位每2小时巡查一次。22.5.3保安人员必须熟记小区内人员、车辆，严禁身份不明的人员、车辆入内。22.5.4保安人员必须讲文明、懂礼貌、守纪律，严禁打架斗殴，严禁坚守自盗，严禁到不健康的娱224、乐场所消费，严禁以粗暴的态度对待业主，如有违反，按集团有关规定处理。22.5.5保安人员必须熟练掌握相互间联络方法，做到及时、隐蔽、有效，严禁用对讲机大喊大叫。22.5.6保安人员要树立一人多用的思想，在需要时，帮助其他部门做好力所能及的工作。22.6 停车场管理制度22.6.1停车场必须设置制度牌，标明车辆停放和管理规定，并监督车主遵照执行。22.6.2必须保证停车场完好、整洁，无堆放物、无非机动车辆、无闲杂人员，禁止在停车场内修车，保证车辆随时停放。22.6.3必须指导车主按停车卡明确的车位对号停车，不得随意挤占他人的固定车位。22.6.4对进出停车场的车辆必须登记，对可疑的车辆要问明情况225、，疑点不排除，不准停放。22.6.5对进场停放的车辆，要督促车主进行车况和安全检查，严禁在车内存放贵重和危险品，发现车况有安全问题，要及时请车主确认，并做好登记。22.6.6对临时停车场要加强管理，合理使用，严禁乱停、乱放。22.6.7要加强停车场的巡逻和监察，发现问题，及时制止、告知车主或公司领导。22.6.8按标准收费，按规定上交，严禁徇私舞弊和中饱私囊的现象发生。22.6.9停车场管理人员，必须按时交接班，并做好交接登记，工作中要坚守岗位，履行职责，文明执勤，礼貌待人，热情服务。22.7档案管理制度22.7.1凡属小区业主档案、工程及工程维修档案、行政档案，均应立卷归档管理，任何人不得据226、为已有或擅自销毁。22.7.2业主档案、工程及工程维修档案由管理部负责保管，行政档案由综合管理员负责保管。22.7.3各种档案资料，必须随时整理立卷，工程及工程维修档案由工程部负责立卷，每半月向管理部移交一次。22.7.4立卷归档档案，必须登记造册，固定专人管理，专柜存放，做到收存无遗漏。22.7.5归档档案，必须分类清楚，摆放整齐，通风干燥，做到无丢失、无损坏、无霉烂变质。22.7.6各类档案一律不准擅自外借，内部员工查阅，必须由主管经理签字，及时回收，如有丢失、泄露，按集团甲类过失规定处罚。22.8来访接待制度22.8.1接待人员必须坚守岗位，履行职责，做到不慢待一位客人，不漏接一次电话。227、22.8.2对来访业主姓名、住址、联系方式和咨询、投诉事项，要记录清楚，对要求面见领导的客人，事先要与领导沟通，尔后根据领导的意见做出安排。22.8.3对来访业主报修、投诉等事项，随报随转有关部门处理，对处理结果，在翌日早会逐件汇报清楚，对急事、特事，随时请示汇报。22.8.4要正确解答来访业主提出的问题，解答不清楚时，请示主管经理或经理处理。22.8.5必须实行亲情服务，满腔热情地接待业主，严肃认真的处理业主提出的问题，严禁以粗暴和草率的态度对待业主。22.9 业主回访制度22.9.1凡是业主需求的服务事项，通常在处理后要进行回访。22.9.2对业主提出的意见或建议，经物业公司研究后一周内告228、知业主。22.9.3对业主提出的房屋及其附属设施、小区绿化、建筑小品、道路等维修养护的要求，落实后，二日内派人回访。22.9.4对保安、保洁等便民服务项目，处理后随时告知业主。22.9.5回访要根据处理事项的性质，由有关部门对口进行回访。22.9.6回访可派人也可通过电话实施。回访中必须认真听取业主意见，做好记录，填写回访单。22.9.7回访后，及时将回访情况向物业公司主管经理汇报，并将回访单交给管理部备案。22.10 监控室管理制度22.10.1监控室是物业管理重地，非工作人员禁止入内。22.10.2监控设备、方式和区域是保密事项，不得向他人泄漏。22.10.3负责监控人员必须24小时坚守岗229、位，随叫随到，严禁脱岗、睡岗或其它原因造成空岗。22.10.4必须全时空的监视小区内管理和人员、车辆活动情况，发现异常，做好记录和录像，并及时报告主管部长或经理。22.10.5负责夜间业主电话的接听和记录，并于第二天早会前，转告接待员，遇有急事、特事，随时向主管部长或经理报告。22.10.6负责物业楼的夜间安全警卫，严禁闲杂人员入内，严防失火、爆炸和物品丢失、被盗案件的发生。22.10.7负责业主报刊、杂志、特快传递收发管理，做到收发手续清楚，送达及时，不出差错。22.10.8每天19时，在保安队长主持下进行交接班，交班人员必须把本人值班期间掌握的监控情况和待办事项交待清楚，并由双方签字确认后230、方可离岗。22.11 会所管理制度22.11.1按规定时间开放、关闭，不经公司批准不得随意延长或缩短活动时间。22.11.2按公布的标准计时收费，钱款要日收日结，不出差错。22.11.3在健身活动开始前和结束时，必须对健身器材的完好情况进行检查，发现问题及时处理或报告。22.11.4对室内设施、设备和娱乐用品，要每日一清点，每月一盘点，确保无丢失、无损坏。22.11.5要保持室内清洁卫生，地面、墙面、门窗要经常保持无灰尘、无污迹、无烟头、无痰迹。22.11.6会所管理人员要讲文明，懂礼貌，做到仪表严整，举止端庄，态度和蔼，服务周到。22.12 电梯管理制度22.12.1小区内电梯由电梯维修工负231、责日常管理和检查保养。22.12.2对电梯运行情况必须每天进行不少于二次的检查登记。22.12.3必须按电梯的性能使用电梯，严禁超载或当作货梯使用。22.12.4加强电梯及其附属设备的管理，严防丢失和人为的损坏。22.12.5必须保持电梯轿箱的清洁卫生，严禁乱涂、乱画，便泌和乱扔垃圾。22.12.6经常保持轿箱内电话完好和畅通。第三篇 岗位职责一、办公室办公室组织架构主任（1人）副主任（1人）综合管理员(1人)前台接待员(1人)档案管理员(1人)文秘兼打字员（1人）行政文员(1人）车辆管理员(1人)车队队长(1人)司机(13人)集团公司办公室是负责集团公司规章制度的建立健全并监督执行、行政后勤232、保障、内外联络协调等工作的综合职能部门，是整个集团工作的中枢和桥梁。【岗位编制】主任1人，副主任1人，车辆管理员1人，车队队长1人，行政文员1人，工程技术档案员1人，综合管理员1人，文秘兼打字员1人，接待员1人，驾驶员13人。【职责范围】1、 企业规章制度的建立健全并监督执行。2、 对内组织协调。3、 重大活动的策划、组织、实施与保障。4、 对外联络接待。5、 办公用品管理。6、 档案管理。7、 文书管理。8、 车辆管理。9、 固定资产管理。10、 安全保卫工作。11、 党、团、工会工作。办公室主任岗位责、权、利岗位要求： 30-45岁，大学本科，组织协调、文字表达及综合能力强；具备比较丰富的233、经营管理知识，及五年以上大型民营或合资企业办公室管理经验岗位描述： 1、负责公司企业规章制度的建立健全及监督执行 2、负责公司各项决议、指令的执行与监督 3、负责公司重大活动的策划、组织、实施与保障 4、负责公司办公经费支出的审核、监督工作 5、负责公司各种文书、文件的起草和审核工作 6、负责公司会议的组织管理工作 7、负责本部门定编、定员、定责及员工的思想教育、工作布置、检查和考核工作 8、完成集团领导交办的其它工作考评、监督人：主管副总岗 位 职 责工 作 流 程完 成 标 准完成时限相关部门1、企业规章制度的建立健全并监督执行根据工作需要和领导指示制定规章制度报主管副总审阅报总裁批示下发234、执行检查监督落实情况，向领导反馈相关信息针对存在问题及时修改完善1、及时制定，随时完善，适用性、操作性强2、传达贯彻到位率100%3、检查督促及时到位，发现问题及时、准确、公正处理1、制定规章制度2日内完成2、传达贯彻当日内完成3、检查督促每周普查一次各部门提供修改内容，并抓好规章制度的贯彻落实2、公司各项决议、指令的执行和监督汇总决议、指令及相关资料报主管副总阅示报总裁批示下发各部门（公司）跟踪检查贯彻、落实情况，向领导反馈相关信息1、理解决议、指令主旨全面准确无偏差；报送材料及时迅速、不延误2、传达贯彻到位率达100%3、跟踪检查及时到位，发现问题及时处理1、汇总相关资料，半日内完成并报送235、2、传达贯彻，当日内完成3、传达次日检查，发现问题及时反馈和处理各部门配合检查监督，不得弄虚作假3、公司重大活动策划、组织、实施与保障制定活动实施与保障方案报主管副总审阅报总裁批示组织实施总结1、方案周密、科学可行2、经费预算细致准确，不突破规定指标3、严密组织协调，确保活动安全1、方案制定，2日内完成2、组织活动在规定的时间内完成3、总结在活动结束后第2天完成与策划部、招投标办公室、财务中心等相关部门协调配合，共同落实4、公司相关办公经费的审核、监督了解经费开支用途及标准审核票据检查开支是否合理调查不合理开支内容并提出解决意见（若开支合理签字确认）报主管副总审阅送财务中心审核1、熟悉掌握经费236、开支内容及标准2、审核票据及开支内容细致准确无差错3、对不合理的开支内容提出恰当的解决意见4、按时完成不压件当日内完成财务配合落实5、公司相关行政文书、文件的起草和审核工作收集、准备相关资料起草文书、文件，按规定格式排版打印报主管副总审阅报总裁批示按总裁批示上送或下发跟进结果1、文书的内容详实、主题突出、层次清楚、格式正规、编号准确2、无泄露任何涉密事项3、上送、下发及时无误4、跟踪反馈执行结果1、起草文书、文件当日完成2、批复后文件上送、下发当日完成3、上送、下发当日跟踪反馈各部门（有彩色喷墨打印机）配合打印红头，财务配合盖印6、公司会议的组织管理工作通知与会人，明确会议议题及有关注意事项做237、好会前准备会前5分钟清点到会人数与会人数报会议主持人监督维持会议秩序做好会议记录编制下发会议纪要各部门（公司）传达贯彻检查监督会议精神落实情况反馈相关信息1、会议议题明确，主题突出2、会前准备充分，通知到位率达100%3、会议纪要内容全面准确无遗漏4、传达贯彻率100%5、检查督促、跟踪反馈及时到位1、会前准备事项在指定的时间内完成2、会议精神传达、贯彻当日完成3、跟踪检查及信息反馈及时到位，发现问题当日解决处理各部门按时到会，有事按规定请假7、本部门员工定编、定员、定责及员工的思想教育工作了解本部门各岗位职责、各岗位人员能力、素质及工作量如有必要，制定岗位人员调整计划做好调整人员思想工作报主238、管副总审阅报人力资源部批复后执行1、对各岗位职责、人员素质及能力熟知、熟记，工作量考查细致准确2、调整计划科学合理、理由充分，切实可行3、及时做好人员思想工作，使员工服从调配安排，增强工作积极性、主动性1、制定调整计划的时机，根据实际工作需要确定2、调整时间在计划批复后当日执行人力资源部明确编制，缺员时配合招聘8、本部门周工作计划的制定，工作布置、检查和考核工作制定周工作计划召开部门办公例会总结上周工作、部署下周工作随时跟进检查各岗位人员工作进展及完成情况，发现问题及时协调解决对未按标准、时限完成工作的员工，按规定做出处理1、每周六17：00召开例会2、周工作计划科学、合理3、总结工作实事求是239、，布置工作简明清晰4、检查督促及时到位，无遗漏5、考核准确，奖罚分明1、原则上周六晚5点开部门周例会2、周五下午14时前制定下周工作计划3、检查工作随时进行4、工作考核在周五下午15时前完成9、党、团、工会工作制定党、团、工会工作计划收集各组织人员花名册定期收取会费按规定及时转交相关组织。按计划开展活动总结活动情况，并上报。1、计划科学、合理，可操作2、费用款项严格按组织规定分配、使用3、各项活动主体鲜明，有意义4、总结全面、深刻、有见解1、各种计划在1月底完成2、各项费款每月底完成3、各项总结在活动结束后2日内完成各部门办公室副主任岗位责、权、利岗位要求： 年龄30至40岁，大专以上学历要求240、：综合素质较高，具备一定的政策和理论水平，具有较强的组织、管理、协调、以及文字功底和表达能力，两年以上大型民营或合资企业相关工作经验岗位描述： 1、协助主任做好办公室的全面管理、日常工作布置和工作质量检查 2、协助主任做好公司重大活动的策划、组织和协调工作 3、负责公司的对外接待并妥善处置，负责公司内部各部门之间的沟通与协调 4、负责公司总务管理与监督、后勤保障与服务、及费用核定工作 5、负责公司前台的监督、管理工作 6、按时完成公司领导交办的其它工作考评、监督人：主管副总岗 位 职 责工 作 流 程完 成 标 准完成时限相关部门1、协助主任做好公司各项决议、指令、制度及各种会议精神的传达和监241、督执行做好相关资料、文件的准备 结合本部门的实际情况进行布置和传达会后及时跟进相关工作的落实情况及结果，需上报的及时上报1、按时传达完毕2、传达到位率为100%3、部门开会，不得利用工作时间传达在1个工作日内完成各部门配合检查监督2、协助主任做好公司各项规章制度的建立健全工作；认真检查公司各部门对规章的贯彻落实情况根据工作职能分工，确定建章建制的体系划分准备建章建制相关资料，并起草初稿，上报主管副总审阅审定同意后下发执行随时跟进规章的执行情况，及时反馈相关信息需要修改和完善的，提出意见并上报主管副总1、及时出台必要的规章制度2、规章制度一经出台，传达到位率100%3、每月安排专人检查公司各项规242、章制度的落实执行情况4、每年度集中组织一次对xx文化及规章制度的修改并拿出汇编意见1、各种规章制度两个工作日内传达到位2、每月视情检查两到三次3、每年度三月份，对xx文化进行修改各部门提供修改内容，并实事求是配合检查监督3、协助主任做好办公室人员的思想教育及培训工作事前准备好教育或培训提纲结合本部门及公司当前工作重心，进行教育和培训每月一次例行培训会，安排主管副总到场上课或讲话，便于明确和及时了解本部门的工作重点和具体做法1、每周进行一次思想教育2、每月进行一次集体培训3、新入职员工每周进行一次培训4、每半年组织一次包括xx文化、规章制度及业务技能培训5、培训合格率达100%6、所有培训不得利243、用工作时间1、思想教育每周周六前完成2、培训每月26日前完成3、新入职员工培训，每周周五前完成4、每年五月份和十一月份进行4、协助主任做好办公室人员的违章违纪及处理工作及时发现违纪苗头或现象（应尽力从源头控制违纪现象的发生）发现违纪现象，立即处理；超越处理权限的，立即上报主管副总通过违纪案例和事实，利用培训的机会，教育和鞭策员工，争做遵纪守法的模范1、发现违纪现象及时处理，处理率100%2、对屡教不改或严重违纪人员，应立即上报人力资源部等有关部门，不得纵容包庇1、处理时限为两天以内2、即时办理5、负责公司各项福利待遇的实施确定人数、标准，制定实施计划上报主管副总总裁审批组织协调各相关部门配合实244、施1、每项福利应提前20天向主管副总提出请示报告，一经批准，立即组织实施2、严密组织，确保万无一失在领导要求时限内完成人力资源部提供在岗人数，财务审核，招投标办公室配合采购6、监督公司的安全保卫及车辆安全、办公车辆的管理及督导调配制定具体实施方案上报主管副总总裁审批组织协调实施总结实施情况上报1、应提前三天做好节假日的排班，并上报主管副总审阅和批示2、贯彻、落实公安机关和公司有关安全保卫工作的决定或会议精神3、每季度第一个月的第一周，组织一次安全保卫及消防工作大检查4、落实公共办公区域的安全责任人，并做到经常督促检查1个工作日完成各部门按规定申请用车办公室档案员岗位责、权、利岗位要求： 年龄3245、5-45岁，大专以上学历。要求：具备档案管理专业资格培训证书，具有档案系列的初级以上技术职称，工作责任心强，熟练掌握办公软件操作，熟悉企业档案管理业务，相关工作经验三年以上。岗位描述： 1、负责公司各类工程技术档案管理。 2、负责生产技术、经营管理、党群工作和行政管理等档案文件的管理。 3、负责各类电子文件档案、照片档案、设备仪器档案和图书资料的管理工作。 4、负责办理档案查借业务，严格执行保密规定，维护档案的安全与完整。 5、负责监督、指导集团所属各公司及各部门文件材料的形成、积累、整理、立卷和归档工作。 6、认真完成领导临时交办的其它工作。考评、监督人：办公室主任岗 位 职 责工 作 流 246、程完 成 标 准完 成 时 限相关部门1、接收需要存档的各类工程技术、生产技术、经营管理、行政事务等方面的档案资料需要存档的文件、图纸及其它相关资料经本部门（公司）负责人签字确认主管副总审核总裁批准秘书室（或办公室）接转档案员接收双方填写存档请示单定期统计存档请示单，编号造册、存档1、及时、不漏件2、验收并检查存档文件3、在接收文件时履行签字手续4、存档请示单填写规范，定期统计，无遗漏1、60分钟内完成存档工作2、每月月末统计存档请示单各部门上送存档材料要及时、完整不漏件2、进行各类档案资料的分类、排列、编目、组卷、装订、装盒工作文件、图纸、电子档案按类别进行登记（手写并存入计算机）按类目进行247、排列、编号、组卷按盒（袋）号完成装订、装盒1、分类正确、科学2、入库前进行严格检查，确保各类档案符合质量要求3、排列合理，便于查找和使用接收文件、图纸后2日内 3、负责办理档案的查、借业务，进行借、存档统计查阅者填写“档案查借审批单”根据密级，履行批准手续档案借出档案归还档案归库保管统计查借档案审批单编号造册存档1、批准手续要齐全2、返还时发现损坏、不完整，要追究当事人责任3、查借档案快速、准确4、查借审批单统计及时1、查、借档案30分钟内2、整理返还档案20分钟内3、每月月末统计查借审批单各部门应按流程及秘级规定申请查借4、每周向集团汇报各部门（公司）各类档案的存档情况累计文件存档件数形成每248、周存档文件统计表报集团领导1、每周一次报件2、报件准确率100%一周内5、检查和指导各部门（公司）文件材料的整理和归档工作随时介入跟踪各部门（公司）的文件材料形成和积累情况进行检查和指导帮助整理和归档1、按照归档文件的统一标准进行指导2、每月检查一次3-5个部门的文件整理情况每月检查1次各部门应相对固定一名文员配合工作6、集团报刊的分发、装订及存档每天到大厦保安处取报刊分发各部门将当日报纸装订上架（接待室）次日存档1、及时、不漏发2、存档报刊要完整每天取回报刊后30分钟内完成办公室总务文员岗位责、权、利岗位要求： 年龄25至30岁，大专以上学历，要求：从事办公室相关管理工作二年以上，熟练使用计249、算机，具备一定文字写作水平、内外协调及分析问题的能力岗位描述： 1、负责全集团（公司）办公用品请购、库存及发放管理 2、负责员工的月票审核、请款和发放 3、负责集团公司电话费用的管理、控制与交纳 4、负责集团公司各类图纸的出图、晒图、复印等管理工作 5、完成领导交办的临时工作 考评、监督人：办公室副主任岗 位 职 责工 作 流 程完 成 标 准完成时限相关部门1、负责集团公司办公用品的请购、库存及发放管理请购与库存管理流程：每月25日前各部门报计划月底前审核汇总每月5日前进行盘存与财务核对库存根据盘存数和计划数制作请购表制作各部门上月使用情况对照表将计划表、盘存表、请购表及使用情况对照表，连同250、当月的分析报告一并上报主管领导审批招标办采购员核价转财务审核总裁审批采购员采购货到清点入库、财务派人监督填写入库单入库单转财务入帐1、审核汇总及时、准确2、盘存数与财务核对无误3、请购表、对照表及分析报告制作及时、准确，相互印证4、清点入库及时、细致、无误，与财务配合得当5、入库单填写规范，转送及时1、审核汇总每月月末完成2、每月5日前盘存完毕3、每月10日前请购4、到货后立即联系财务清点入库5、入库当周的周六，入库单转财务各部门本着既保障工作需要，又勤俭节约、杜绝浪费的原则，并严格按规定时限提出使用申请发放计划内用品流程：各部门根据指定的时间填写出库单部门经理签字按出库单发放出库单转财务 发251、放计划外用品流程：追加计划的部门提出书面申请主管副总审批填写出库单部门负责人签字按出库单发放出库单转财务1、确定各部门规范填写出库单，无错误，无涂改2、确定可回收的物品，规范填写使用人 3、所有能通过更换部件而实现重复使用的办公用品，不得再购置新品 4、以旧换新的物品，在领用新物品时应将旧物品收回每天随时进行各部门按规定请领，急用等特殊情况随时请领2、办公IC卡请款和管理汇总需使用IC卡计划情况申报IC卡数量及金额请款IC卡充值填写IC卡使用登记表检查当日使用情况汇总使用情况与财务核算1、严格按规定使用IC卡2、详细填写IC卡使用登记表3、即时核查使用金额和余款 4、保证帐实相符 1、每月24252、日前完成汇总，对帐工作 2、每月28日完成请款充值 3、及时登记，核查使用情况 4、每天核查所有IC卡使用情况各部门3、负责管理、控制并交纳集团（公司）电话费用网上查询话费按所在分公司分别请款部门经理审核主管副总审批财务审核总裁审批交纳当月话费话费发票转财务核销核实各部门长途明细做当月话费分析报告部门经理审核主管副总审批转财务审核（违规扣款）、留存 1、按规定管理和控制电话费用2、请款及时准确3、分析报告制作及时，分析详尽，对违规者提出处理意见1、每月21日前完成请款、话费交纳2、每月25日前报分析报告各部门按规定使用办公电话，严格控制话费支出4、负责集团公司各类图纸的出图、晒图、复印等管理工253、作提出书面申请主管副总审批联系厂家图纸送达厂家图纸送回后填单（一式三联）转财务挂账（与厂家对账）、核销1、及时办理相关业务，确保各部门使用需要2、认真把关，不得私自出图、晒图、复印图纸 3、定期与采购员对账，并及时请款1、接到各部规范申请后立即与厂家联系2、每周六将上周的收据单（红联）转财务各部门配合按程序办理车队队长岗位责、权、利岗位要求： 30-40岁，中专以上学历要求：精通车辆管理，熟悉车辆维修保养，通晓交通规则及与车辆管理和其它相关法律法规，具有五年以上驾驶及相关工作经验岗位描述： 1、负责车队的全面管理工作 2、负责车辆的使用、维修、技术及安全管理 3、负责驾驶员的安全及日常管理 4254、完成领导交办的其它工作考评、监督人：办公室主任岗 位 职 责工 作 流 程完 成 标 准完成时限相关部门1、各单车油耗的考核及核算根据加油证记录审核“耗油费明细”月底汇总耗油费用与加油站提供数额核对核对无误后向财务请款结算1、及时、认真审核“耗油费明细”2、请款金额与财务挂帐单金额相符3、及时完成结算1、接到驾驶员填写的“耗油费明细”后1日内审核完毕2、每月10日前完成上月结算审核工作3、25日前完成结算工作财务配合审核和请款2、车辆档案管理和检查建立各单车车辆档案记载车辆加油、维修、交接、事故等情况监督驾驶员据实填写定期或不定期检查1、建立完整、准确的车辆档案2、经常检查车辆档案填写情况不255、定期检查车辆档案，每月至少二次3、车辆行驶记录的审核核对填写是否规范核对里程数是否合理、准确核对无误后签字1、按时审核2、及时发现存在问题行驶记录应在1周内审核各部门车辆使用人认真细致填写行车记录，防止弄虚作假4、车辆日常保养维修驾驶员报告车辆异常情况检查车辆发现问题，联系修配厂确定维修费用向财务请款及审核送车维修调整车辆使用计划车辆维修后检查试车结算1、经常检查车辆，发现问题，及时联系修配厂2、确定维修费用3、合理调整用车计划4、确保维修能排除发现的问题5、结算帐目清晰无误接到驾驶员报告后，1日内检查车辆财务配合审核和请款5、各单车的卫生检查车内外干净整洁，卫生清扫无死角每周检查2次6、各单256、车年审、尾号检调整用车计划年审检车向财务请款核销及时完成年审、尾号检按时完成财务配合请款7、组织驾驶员安全例会和日常工作会议准备资料召开会议监督落实反馈信息1、加强驾驶员安全行车意识2、及时反馈驾驶员思想情况，多做沟通交流3、每月召开1次安全例会每月第二周周六上午召开8、车辆事故的鉴定及处理接到驾驶员事故报告立即向办公室负责人报告赶往现场第一时间联系保险公司联系交警队明确双方责任联系修配厂维修车辆（可能是双方车辆）保险公司结算理赔金交警结案形成事故报告做好车辆档案记录1、立即向办公室负责人报告2、及时赶往事故现场3、妥善处理事故的相关事宜，争取我方的最大利益4、详细、准确记录车辆档案接到报告后257、立即赶往现场驾驶员岗位责、权、利岗位要求： 25-45岁，高中以上学历要求：熟练驾驶车辆，熟悉车辆维修保养，熟知交通法规及各项规章制度，具有五年以上车辆驾驶经验，无不良嗜好岗位描述： 1、车辆驾驶熟练 2、负责驾驶车辆的日常保养、维护，协助车队队长做好运行审核，维修技术鉴定等 3、负责随车证件、标贴、随车工具的使用和保管考评、监督人：车队队长岗 位 职 责工 作 流 程完 成 标 准完成时限相关部门1、负责行驶统计表的填写及出车接到出车指令出车到达终点请用车人填写行驶统计表检查无误后，结束回车队报告1、按时、准确填写行驶统计表2、安全驾车每次出车后用车人应配合做好行车记录的填写2、负责车辆档案258、的填写加油时、车辆维修时、车辆交接时、年审或检车时、发生事故时填写车辆档案加油、维修、交接、事故等各种资料准确、齐全相应情况发生后1个工作日内3、协助车队队长做好驾驶车辆油耗的审核携带加油证到指定加油站加油填写“耗油费明细”交车队队长审核填写车辆档案1、视存油量及时加油2、准确、按时填写“耗油费明细”加油后1个工作日内财务配合审核4、负责所驾驶车辆年审、尾号检、性能检（按交通管理部门规定）向车队队长提出年审或检车申请进行年审或检车记录车辆档案及时做好年审、检车工作提前半个月提出申请5、做好车辆卫生管理出车后（尤其阴雨天）打扫车内外卫生注意保持保持车内外卫生整洁每天打扫6、参加办公室例会和车队安259、全例会参加会议认真记录落实会议要求将落实情况及时反馈落实到位率100%，保质保量完成会议要求随时前台接待员岗位责、权、利岗位要求： 年龄20-28岁，大专以上学历要求：形象气质佳，语言表达能力强岗位描述： 1、负责公司的前台接待工作 2、负责电话总机接转及外来人员登记备案 3、负责接待大厅、接待室的卫生、大会议室的管理 4、负责桶装水的订购、对账及核算 5、负责报刊、邮件的管理 6、负责内部人员外出登记管理 7、负责重大活动礼仪接待工作 8、完成领导交办的其他工作考评、监督人：办公室副主任岗 位 职 责工 作 流 程完 成 标 准完成时限相关部门1、负责电话总机的转接接听电话（语言：您好！这里260、是xx企业集团）礼貌地询问客人找哪个部门或是谁将电话转接过去1、态度礼貌、语言文明2、三声之内接听电话3、转接迅速、准确当时各部门接到来访电话后，在规定时间内，到规定地点接待来访人，防止让客人久等2、负责来访客人的接待工作客人走出电梯后，立即站立、微笑迎接询问客人要找哪个部门或哪位礼貌地询问客人基本情况（单位、姓名）通知被访者让客人到接待室稍等被访者到前台后，指示引导来访者1、态度礼貌、问候及时2、通知及时、准确当时3、特快专递收发收到发送快递申请检查快递申请内容填写详情单将文件打封，并做好记录通知快递公司发送快递（与快递公司做好交接）1、确定发送快递手续齐全2、细心、准确，提示发件人各项填写261、完整3、通知快递公司及时1个工作日各部门发特快专递要在右上角注明主要内容4、桶装水的订购、对账订购流程：经批准使用桶装水的部门提出订购申请填写入库单（一式三联）联系厂家送水桶装水送到后将入库单的一联（红联）交厂家带回登记入库单一联转财务（同时请财务在登记表上签字）结算流程：通知厂家将红联整理送到前台与登记表对账无误后送财务财务核对无误后确定应付金额通知厂家开具发票发票到后请款结算1、入库单填写规范2、按标准履行各项手续3、及时请购4、账目核对无误5、请款、结算及时1、请购1个工作日2、收到厂家发票后1个工作日内完成请款3、财务付款后1个工作日内通知厂家结算各部门要教育员工桶装水仅供客人饮用，内262、部员工严禁饮用文秘兼打字员岗位责、权、利岗位要求： 22-30岁，计算机专业毕业，大专以上学历要求：熟练使用Office等办公软件，排版美观，打字速度80字/分以上，一年以上相关工作经验岗位描述： 1、负责每周工作考核表的汇总 2、负责公司文件材料的打印 3、负责所用办公设备的管理并及时协调办公设备的保养和维护 4、负责办公耗材（打印纸、墨盒、硒鼓、碳粉）登记、管理和使用 5、完成领导交办的其它工作考评、监督人：办公室主任岗 位 职 责工 作 流 程完 成 标 准完成时限相关部门1、负责公司各种文件的编号、登记、发放管理文件登记编号原件转档案员存档按发送标准及时发放1、登记编号准确率100%2263、发放、传达到位率为100%当日各部门及时签收2、负责公司对内、对外所有文字材料的打印根据草稿打印负责人校对出正式稿文字准确率96%以上当日各部门（有彩色喷墨打印机）配合打红头文件，财务配合盖印3、负责长途电话、传真的登记检查、监督管理申请人登记监管使用每月审核长途电话单主管领导签字转总务文员1、认真审核、确保长途电话使用人按要求登记2、核对登记表和长途电话使用明细，确保相符在接到长途电话明细后两日内校对完毕各部门要按规定使用电话，并做好登记4、负责办公室会议纪要的记录整理记录办公室例会内容整理打印主任审核校对出稿1、如实记录会议内容，无重大遗漏2、及时整理会议纪要1个工作日二、总裁办公室向总264、裁、副总裁汇报各部门（公司）的报件申请和请款情况，督查、汇总各部门（公司）已批报件工作内容完成情况，接待来访客人，接听电话，兼顾总裁、副总裁日常服务和采购工作；管理小会议室,负责总裁会议的筹备工作，整理会议纪要，需传达会议纪要的转发，重要文件的分类归档。【岗位编制】总裁秘书1人，副总裁秘书1人。【职责范围】1. 报件、请款及转件。2. 重要文件的分类归档。3. 接听电话及接待工作。4. 办公室的软硬件维护。5. 对内对外关系及工作的组织协调。6. 办公、会议环境的清扫与维护。7. 集团领导临时交办的工作。总经办工作流转程序及工作标准（一）部门内部工作流转程序及工作标准1、日常工作流转程序1）秘265、书负责审核各部门、各公司及各副总报送的文件和请款单，对于不符合报件规定的一律返回给报件人，对于可以正常报批的文件和请款单在每天早晨9：00前报给总裁审批后，转到相关部门。2）对于在报件时间以外送到的急件可以随时报批。3）秘书室每天集中收取各部门报件的时间为当天17：00，各部门也可以按xx文化的相关规定自行送件。4）秘书室报总裁的文件和请款单必须符合公司的报件标准，对于不符合标准的，秘书室有权退还报件人。5）各部门的文件和请款的呈报时限：当日早8：30以前的文件，秘书当日呈报总裁；当日早9：00以后报的文件，秘书第二日呈报总裁；每周六不请款只批示文件，特殊情况除外。6）所有的报件和转件必须登记266、签字备查，对有工作完成时间批示的文件按时限要求督促各部门报件。7）集团公司文件的存档归档参照文件存档目录，按各公司、各部门的类别进行归档。2、接待工作1）接听寻找总裁的电话，要有礼貌问清对方的身份、理由，并留下对方的姓名和电话后通知总裁。2）接听寻找副总的电话，要礼貌问清对方的身份及理由后转入副总办公室。3）接听关于投诉的电话要问清事由，但不可以直接给对方任何决定，事后应以书面形式通知有关部门领导及时解决。4）来访的总裁客人，如果是事先预约的，安排客人在会议室等待，待通知总裁后引见。对于事先未预约的客人，要礼貌询问具体事由后安排具体的引见工作，接待副总的客人参照以上要求执行。5）所有安排客人的267、等待及引见时间不可超过5分钟，对于总裁因有事而未及时接见客人的情况，要及时向客人说明理由，解释清楚。3、文件批转流转程序1）对于总裁批示的文件，秘书必须当日向各部门指定的文件接收人签字发放；总裁特殊批准的，特殊签字发放；总裁不批的文件当日向文件接收人讲明理由后，签字发放。2）总裁批示后的请款，秘书当日要把请款单转到财务中心副总秘书处，签字发放；总裁不批的请款，请款单放至秘书处存档，同时秘书要把不批的理由以书面的形式当日向申请人或其所在部门的领导签字发放。3）对于副总签完字的文件可以直接向报件部门签字发放。（二）部门间工作流转程序及工作标准1、与财务部门1）对于批转到财务部门的文件，当日要向主管268、财务副总秘书签字发放。2）对于批转到财务部门的请款单，当日要和文件接收人核对后签字发放。2、物业公司、新天地 因物业公司、新天地属于外围单位，故批转的文件和请款单需转件人转送。1）对于要报批的文件和请款单，秘书必须审核是否达到报件标准后方可报批。2）对于总裁已批转的文件和请款单，秘书要当日返还给文件转件人，不批的文件说明理由。3、公司其他部门1）对于总裁已批示的文件，秘书须当日向报件部门签字后发放。2）对于总裁未批示的文件，秘书须当日把文件返还给报件部门，并说明未批示的理由。3）对于总裁未批示的请款单，秘书须当日以文字形式向报件部门说明理由。 集团公司有关对外业务的沟通协调以实际工作情况为准。269、针对报件、转件流程的具体说明1) 收取报件的时间：每日早8：30以前和17：00为集中收取各部门（公司）及各副总报送文件和请款单的时间，各部门（公司）也可以按照xx文化的相关规定自行送件。具体说明（针对有时限要求的文件）：例如：按照时限截止年8月5日必须上报的文件最迟必须在8月4日17：00报到秘书室，最晚不允许超过8月5日早8：30，如果超时将视为晚报件，秘书有权不接收此件，必须由报件责任人写明晚报的合理原因方可将此件上报，否则将不予以接收，责任由报件责任人承担。 2) 固定上报文件时间：每日对可以正常报批的文件和请款单在早9：00报送总裁审批。当日早8：30以前的文件秘书当日呈报总裁；当日270、早9：00以后报的文件，秘书第二日呈报总裁，对于在报件时间以外送到的急件可以随时报批。每周六不请款只批示文件，特殊情况除外。3) 文件流转的程序：a、由总裁批示的一般类文件按照流转程序转入下一个部门。b、由总裁批示的有时限的文件根据批示要求流转到相关部门及人员,并根据时限要求和批示意见核实各部门（公司）的报件内容落实情况。c、由总裁批示的请款单转入财务中心（对有特殊批示的明确告知）。d、由总裁批示的存档类文件需档案室存档的转入档案室存；需秘书室存档的文件按文件类别、部门等进行相应归档。总裁秘书岗位责、权、利岗位要求： 21-30岁，大学本科以上学历，三年以上工作经历，组织协调能力强，文字表达能271、力强，综合素质高，品行端正，形象良好，熟练操作办公软件，责任心强，遵守组织纪律岗位描述： 1、严格遵守和执行集团公司的各项规章制度，补充规定及下发的各种文件 2、负责集团公司所有的文件和请款单的审核、报批和流转 3、负责集团公司重要文件的存档、归档 4、负责汇报各部门（公司）的工作及人员情况，提出合理建议 5、接听来访电话并详细记录内容，及时传达到位，尤其是关于投诉的电话 6、接待来访客人，合理安排会谈时间及会谈地点，需特殊布置应提前准备 7、负责集团公司有关对外业务的沟通、协调并将结果及时反馈给上级领导 8、负责总裁的日常采购和服务 9、负责总裁办公室的卫生清扫及办公用品、设备和家具的维护 272、10、总裁日常费用报销和请款 11、完成总裁交办的其它工作考评、监督人：集团总裁岗 位 职 责工 作 流 程完 成 标 准完成时限相关部门1、对各部门（公司）上报的文件和请款单进行审核、报批审核部门上报的文件和请款单（对有问题报件和请款单问清原因，问题严重的让上报部门规范后上报）将上报文件分部门整理装入报件文件夹报送上级领导批示（对需加以说明的文件做正确解释）1、明确熟知上报文件的内容和目的2、正确反馈文件的内容和想得到的批示3、对不规范的报件让报件部门规范后上报当日报件部门及财务中心2、负责各部门（公司）上报的文件和请款单的流转认真记录领导对文件的批示流转给对应部门和相关人员并告知其领导的批273、示内容让部门负责人签字接收整理核对好请款单转交给财务中心（对有特殊批示的明确告知）1、传达到位、及时2、流转全面、准确3、请款单必须一一对应当日报件部门及财务中心3、对集团公司重要文件进行存档、归档按文件的类别进行分档装订归档列清文件的目录和编号1、准确、细致，正确分类和归档2、写清楚目录和编号当日办公室4、如实汇报各部门（公司）的工作及人员情况有问题出现了解真实情况，弄清事情的原因如实汇报（如有指示）按指示做下一步工作反馈进展和结果1、真实反映情况，如实汇报2、达领导要求标准3、及时反馈事情的发展和结果当日5、接听电话来访，传达到位，尤其是关于投诉电话接听电话先要说“您好，xx集团”问清楚对274、方来电目的详细记录（事情的内容、对方联系人和联系方式）汇报上级领导（如需回复）及时回复领导的明确意见 1、态度要礼貌，用词得当，说普通话2、不随便透露公司的事情3、对需做出回复的要及时回复领导的明确意见当日6、接待并安排好来访客人，合理安排会谈时间及会谈地点对提前预约的客人：提前准备出会议室（需特殊布置的提前准备就绪）将客人请到指定的会议室就坐通知总裁。对临时来访（经总裁同意约见）的客人：准备出洽谈所需的会议室通知总裁 1、确保来访客人有洽谈所需的会议场地2、为客人提供满意的服务随时办公室7、负责集团公司有关对外业务的沟通和协调明确对外业务的主旨及具体作法及时与对方进行沟通（电话或当面）准确表275、述意见及时反馈结果（如需继续沟通采取同样流程） 1、必须有明确的结果2、及时将事情的进展程度或结果反馈给上级领导随时办公室、法务办及相关部门8、负责总裁的日常采购和服务工作随时检查总裁日常用品使用情况如果发现用品剩余量不足及时申请请购或请领保证用品充足，质量可靠不影响总裁的使用随时招投标办公室9、负责总裁办公室的卫生及办公用品、家具的维护工作每天早晨对总裁办公室进行仔细清扫对办公用品、家具、花卉进行保养、维护，如发现需维修或更换的物品及时提出申请督促维修或更换的落实1、清洁干净程度必须达到95以上2、办公用品、家具、花卉正常使用率100当日办公室、物业保洁部10、负责总裁日常费用报销和请款收集276、整理需报销票据分类填报销单副总裁审批总裁审批财务付款1、全面审查票据是否符合要求2、按财务报销制度办理当日财务中心副总裁秘书岗位责、权、利岗位要求： 21-30岁，大学本科以上学历，三年以上工作经历，组织协调能力强，文字表达能力强，综合素质高，品行端正，形象良好，熟练操作办公软件，责任心强，遵守组织纪律。岗位描述： 1、 严格遵守和执行集团公司的各项规章制度及下发的各种文件。 2、 接听来访电话并详细记录内容，及时传达到位，尤其是关于投诉的电话。 3、 接待来访客人，合理安排会谈时间及会谈地点，需特殊布置应提前准备。 4、 负责集团公司副总裁办公会的组织安排、会议纪要的整理打印及会议内容完成情277、况的反馈。 5、 负责集团公司有关文件的打印及发放。 6、 负责集团公司小会议室的管理。 7、 负责本办公室的卫生，物品的领用及办公设施的维护。 8、 负责集团公司副总裁的日常采购和服务。 9、 负责集团公司副总裁报销和请款。 10、负责集团公司领导办公室的环境卫生管理及办公家具的维护。 11、负责集团公司领导临时交办的工作。考评、监督人：集团副总裁岗 位 职 责工 作 流 程完 成 标 准完成时限相关部门1、接听电话来访，传达到位，尤其是关于投诉电话接听电话先要说“您好，xx集团”问清楚对方来电目的详细记录（事情的内容、对方联系人和联系方式）汇报上级领导（如需回复）及时回复领导的明确意见 1278、态度要礼貌，用词得当，说普通话2、不随便透露公司的事情3、对需做出回复的要及时回复领导的明确意见当日2、接待并安排好来访客人，合理安排会谈时间及会谈地点1、对提前预约的客人：提前准备出会议室（需特殊布置的提前准备就绪）将客人请到指定的会议室就坐通知副总裁2、对临时来访的客人：准备出洽谈所需的会议室通知副总裁 1、确保来访客人有洽谈所需的会议场地2、为客人提供满意的服务随时办公室3、负责集团公司副总裁办公会的组织安排及会议纪要的整理打印提前准备会议室及总裁、副总裁开会所需资料做好会议记录会后及时整理会议纪要参会副总裁审查总裁审批合格后转办公室下发各相关部门1、会议纪要内容全面、完整、准确，没有279、缺项、漏项2、整理要及时当日办公室4、负责集团有关文件的打印及发放仔细阅读文件的内容及批示按内容及批示整理成文请相关领导审阅修改后正式发放文件接收人签字1、文件打印准确，语言流畅2、排版符合格式要求 3、准确发放给文件接收人随时办公室5、负责集团小会议室的管理接到借用小会议室的预约整理会议室卫生将相关安排通知会议室使用人使用完毕随时清扫1、使用安排不能有冲突 2、清扫要及时随时办公室、物业保洁部6、负责本办公室的设施维护发现问题及时解决或与招投标办公室、办公室、电脑部等相关部门联系解决1、及时发现设施运转异常情况2、尽可能避免更大的损失随时办公室、物业保洁部7、负责公司副总裁的日常采购及时查看280、用品使用情况及时组织购买不能出现用品缺少的情况随时招投标办公室8、负责公司副总裁及本办公室的卫生每天早晨对副总裁办公室及本办公室进行仔细清扫对办公用品、家具进行保养、维护，如发现需维修或更换的物品及时提出申请督促维修或更换的落实1、清洁干净程度必须达到95以上2、办公用品、家具正常使用率100当日办公室、物业保洁部9、负责所辖部门(公司)上报文件和请款审核流程审核各部门上报的文件和请款单（对有问题报件和请款单问清楚原因，问题严重的让上报部门规范后上报）将上报文件整理装入报件文件夹中报送上级领导批示（对需加以说明的文件做正确解释）1、明确熟知上报文件的内容和目的2、正确反馈给上级领导文件的内容和281、想得到的批示3、对不规范的报件让报件部门规范后上报当日财务中心10、本部门用品领用申报领用计划按规定时间、领用计划和实际需要领用（特殊情况特殊处理）1、申报计划要全面 2、不能出现办公用品短缺现象3、不能有过多用品闲置、浪费每周一领取办公室11、负责集团公司副总裁费用报销和请款收集整理需报销票据分类填报销单副总裁审批总裁审批财务付款1、全面审查票据是否符合要求2、按财务报销制度办理当日财务中心三、人力资源部集团人力资源部是负责制定、执行集团公司人力资源战略规划，通过人员招聘、培训、考核、晋升、薪酬福利管理等工作满足企业人力资源战略需求，合理利用与开发人力资源的管理部门。岗位编制经理，考核部长、282、培训助力、培训专员、招聘专员、考核专员、薪酬专员各1人。职责范围 1、 在主管副总的领导下，全面统筹集团公司的人力资源战略，制定人力资源规划，及时解决人力资源过程中的重大问题，完成日常人力资源管理工作。2、 建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式，制定和完善人力资源管理制度。3、 向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平。4、 塑造、维护、发展和传播企业文化。5、 组织编写职务说明书，并根据公司组织架构调整进行相应变更，确保职务说明书对实际工作具有规范作用。6、 优化人员配置，建立、完善公司内部人员晋升、调转体系。7、 根据各公283、司、各部门用人需求，制定招聘计划，开展招聘工作。8、 建立企业人才信息库。9、 员工入职、转正、离职管理工作。10、 建立、完善薪酬体系，有效激励员工。11、 劳动合同签订、鉴证等相关管理工作。12、 人事档案管理工作。13、 办理职工社会保险及住房公积金的相关手续。14、 建立集团公司培训体系，实施培训管理工作，监督各公司、各部门培训工作。15、 集团公司绩效考核体系的建立、实施和管理工作。16、 集团公司的评优、表奖工作。17、 完成领导交办的其它各项工作任务。 人力资源部经理岗位责、权、利岗位要求： 30-45岁，本科以上学历，管理或相关专业，5年以上大型企业人力资源管理经验；掌握现代人284、力资源管理知识，并有丰富的实践经验，对人力资源管理职能模块有较深入的认识，能够指导各个职能模块的工作，并具有较强的实际工作能力；具有较强的沟通、协调和整合能力；具备较强的亲和力，待人公平；高度的敬业精神及责任感，高涨的工作激情，能接受高强度的工作，工作态度积极乐观 岗位描述： 1、在主管副总的领导下，全面负责人力资源管理工作 2、传达、贯彻集团办公会议精神 考评、监督人：主管副总岗 位 职 责工 作 流 程完 成 标 准完成时限相关部门1、全面统筹集团公司的人力资源战略，为重大人事决策提供建议和信息支持根据集团公司整体战略，制定人才策略，确定人员配置方案，为重大人事决策提供建议和信息支持报呈总285、裁审批根据审批结果确定具体措施并执行实施过程中的控制及信息反馈1、人力资源战略满足企业需求率100 2、重大人事决策信息准确率1001、 完成人力资源战略应在企业战略明确后一个月内 2、 重大人事决策3日之内所有部门2、建立并完善人力资源管理体系（招聘、培训、绩效考核、薪酬福利及员工职业发展体系等全面建设），制定和完善人力资源管理制度根据公司战略要求建立人力资源管理体系在体系内建立相关业务范畴的管理模式制定相关各人力资源职能模块管理制度严格执行各项管理制度检查制度的合理性和可操作性，对管理体系、管理模式提出改进意见和建议1、 制度符合公司阶段性需求，满足率100 2、 制度全面，文字含义准确1286、001、 体系、模式应在新的战略批准后2周内调整完毕 2、 制度调整应在1周内完成所有部门3、组织编写职务说明书，并根据公司组织架构调整进行相应变更，确保职务说明书对实际工作具有规范作用根据组织架构、岗位设置，组织编写深入到各岗位，对岗位基本工作内容、工作技能、所需资源、工作价值等进行了解和记录根据掌握的岗位信息编写职务说明书随时关注岗位工作状况、收集信息及反馈根据组织架构的调整及岗位工作任务的变化及时变更职务说明书相关内容各部门根据实际工作情况检验职务说明书的准确性及指导性并提出意见和建议1、文字准确率100 2、规范性、指导性1001、整体工作在领导规定的时限内2、岗位工作内容发生重大调整287、时一周内完成所有部门4、进行人力资源规划，并监督各项计划的实施根据发展规划制定阶段性、长期人力资源结构标准系数根据人力资源结构标准系数要求，形成招聘、培训、调配等规划实施计划、随时检查结果并进行信息反馈根据反馈信息及预期效果与实际效果的比较提出改进措施 1、规划满足公司需求率1002、各项计划完成率1001、确定战略后一周内确定系数，形成各项计划2、计划内的完成时限3、随时改进所有部门5、塑造、维护、发展和传播企业文化明确企业文化的要求 征求员工意见、建议提出丰富企业文化建议 利用多种渠道宣传企业文化 不断发展企业文化 1、宣传形式多样，充分利用网站、内刊、培训等多种形式进行宣传。各种渠道利用288、率100 2、员工经培训对企业文化的认同感及行为符合率90规定的时限内所有部门6、及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题发生重大人力资源问题协调相关部门、确定问题性质，涉及法律问题由法制办协同处理采取措施处理，必要时提请劳动仲裁或起诉随时汇报进展情况，总结经验，上报最终结果修正管理制度和相关规定，增加预防条款 随时监视人力资源状况，防患于未然1、应追缴的违约金，赔偿金全部追回率100 2、劳动合同仲裁或诉讼结果达到公司要求 3、及时修正制度及日常操作规范，及时率1001、公司规定的时限内 2、后续工作在一周内完成法务、办公室等部门7、优化人员配置，建立、完善公司内部人员晋升、调转体系检讨各岗289、位对人员素质要求及现有人员状况根据岗位需求和人员素质优化人员配置做好人员调迁工作，办理相关手续跟踪调迁人员工作表现，对调迁效果进行评估建立公司内部人员晋升、调转体系1、调迁工作及时、合理 2、解决人力资源需求问题3、逐步健全内部晋升、调转体系规定的时限内 所有部门8、监督指导下属按照既定计划完成招聘、培训、考核、薪酬管理等工作根据公司战略目标和指示精神确定本部门的工作目标、任务将任务分解到相关人员，明确质量和时限要求为下属工作提供指导和建议，帮助下属保质保量按时完成工作检查本部门工作的完成情况，与有关部门协调相关事项，奖优罚劣，激励员工不断改进自己的工作，提高以后的工作的效率、效果1.工作完成290、率1005分 2.工作及时率1005分 计划的时限员工培训主管岗位责、权、利岗位要求： 28-40岁，本科以上学历，管理或相关专业，2年以上企业培训工作经验；熟悉内训、外训作业流转程序，了解培训市场；具有较强的组织协调能力，优秀的口头和书面表达能力，良好的沟通能力；具备良好的职业操守、敬业精神及强烈的责任感岗位描述： 1、在人力资源部经理的领导下，完成集团公司的各项培训及管理工作 2、建立并完善培训管理制度、建立培训体系 3、完成领导交办的各项工作任务考评、监督人：人力资源部经理岗 位 职 责工 作 流 程完 成 标 准完成时限相关部门1、汇总、分析各分公司及各部门培训需求，拟定并呈报集团培训291、计划，组织实施调查各部门（公司）培训需求汇总、分析拟定并呈报集团培训计划按计划组织实施培训1、半年调查一次培训需求2、培训计划完成率100 3、培训效果满意率90 每年5月、11月进行培训需求调查，并在当月最后一周完成计划并呈报所有部门2、制定并组织实施外派培训计划制定计划组织实施培训结束后资料收集培训总结1、计划合理全面组织及时、有序2、培训评估及时率100根据年度计划整理外派培训需求、制定计划所有部门3、组织新员工、内部调转员工岗前培训及岗前考试通知新员工或内部调转员工参加培训进行培训组织岗前考试批改试卷上报1、及时率100 2、合格率100通知后三个工作日内完成所有部门4、评估培训效果并292、提出改进计划评估培训总结培训写培训评估报告1、培训效果评估率1002、培训效果满意率90按培训评估周期完成评估报告所有部门5、收集、筛选培训资料，选定、编写、审校培训教材选定课程收集资料编写教材审校教材实际授课完善培训教材1、培训课程资料、教材应提前15天准备完毕 2、培训资料、教材经审批后方可进行培训 1、按时限完成 2、必须经过审批各部门6、收集整理外部培训信息，拓展培训渠道，有效利用外部培训资源收集外部培训信息按计划选定课程选定培训机构培训结束后对培训机构进行评估完善资料1、收集信息全面 2、及时更新 3、信息实用性强，有指导意义1、每月收集两所培训机构的最新信息 2、每周整理一次所收集293、资料本部门、办公室等7、协助、跟进、指导、监督各部门（公司）培训工作协助各部门（公司）培训工作跟进、指导、监督培训培训总结并提出改进计划反馈信息1、协助、跟进及时，监督指导明确2、3日内形成评估报告按各部门（公司）的培训时间各部门、公司8、协助员工职称评定工作及时掌握职称评定时间确定参加职称评定员工与职称评定机构联系协助员工报名，联系考试等具体事宜组织员工参加考试1、信息准确及时2、服务周到细致按员工实际情况及公司整体规划进行全体员工9、培训档案的管理工作收集整理相关培训资料资料存档存档后的管理登记个人培训记录由受训学员及其主管领导签字确认资料归档档案管理1、存档及时、准确2、存档资料全面3、294、妥善管理每周整理一次各部门10、负责新员工入职合同的签订工作与新员工沟通讲明合同条款签订劳动合同履行签订合同工作100%新员工入职10天内各部门11、负责员工跨部门调转工作与相关部门负责人沟通，与主管副总沟通填写跨部门调转表逐级报批1、沟通100% 2、调转表填写准确接到指令后三日内各部门12、负责员工离职管理工作与离职员工所在部门负责人沟通填写离职表上报审批发交接事项审定单逐部门流转签批副总审核1、签批手续完整 2、严格按离职管理制度执行各部门流转时间不超过2个工作日各部门人力资源部劳资专管员岗位责、权、利岗位要求： 25-35岁，大专以上学历，管理或相关专业，2年以上劳资管理工作经验；熟悉295、国家劳动保障政策、法律法规，掌握劳资相关工作业务流转程序；熟练使用办公软件，协调能力强，具备良好的职业操守、敬业精神及强烈的责任感；工作细致、耐心、踏实、稳重、原则性强岗位描述： 1、在人力资源部经理的指导下，完成集团公司各项劳资管理的相关工作 2、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策，严格执行集团公司的各项规章制度 3、熟悉工资类型和各种津贴发放标准，严格执行劳动工资政策 4、根据公司的实际情况，在部门经理的领导下，不断完善公司的各项人事劳资管理制度 5、在日常工作中，协助经理协调好与相关政府机构、事业单位的外联关系 6、完成领导交办的其它工作考评、监督人：人力资源部经理 岗位职责工 作 流296、 程完 成 标 准完成时限相关部门1、负责公司所有员工劳动合同的签定、续签、鉴证、解除或终止手续的办理签定、鉴证：做好相关材料的准备通知员工并与其约定时间劳动合同签定持相关材料及新签定的合同到相关部门鉴证续签、解除或终止：做好相关材料、文件的准备通知员工并与其约定时间劳动合同续签、解除或终止 1、业务相关材料准备及时、准确，无遗漏2、必须通知到员工本人，不得找他人代为转告；通知到位率为100%3、对签定、续签、解除或终止劳动合同的过程要全程监督，注意保密1、签定、续签：自批准之日起7个工作日内2、解除、终止：自批准之日内10个工作日内 3、如需鉴证须在2个工作日内完成全体员工2、负责集团公司所297、有员工劳动合同管理劳动合同签定已签合同请印办理与合同相关的用工、保险及公积金等手续劳动合同存档定期检查、整理、更新，出现问题及时解决1、劳动合同签定后请印及时2、劳动合同存档及时、准确、无遗漏3、每个月至少检查、整理合同一次 4、非总裁授权，任何人不得查阅1、劳动合同请印，两日内完成2、相关手续办完后，合同两日内存档3、合同整理至少每月一次财务、法务等部门3、负责职工档案的调转及管理调入：劳动合同签定相关手续请印持相关手续办理档案调入手续对调入公司的新档案进行查看、整理以及存档定期对档案进行查点 调出：离职联络单批准调转相关手续请印持相关手续办理档案调出需返还离职员工的材料返给本人，需公司存档298、的进行整理、存档1、办理调档手续所需材料要准确齐全，请印及时2、办理调档手续及时3、对调入公司的档案及时、准确地整理；调出档案后的回单及时整理、存档 4、每季度对所有公司档案进行一次查点1、自批准之日起三日内调档材料请印 2、入职、离职员工的档案调转工作自审批之日起十五日内完成 3、档案查点、整理至少每季度一次全体员工4、负责员工考勤管理请假：由员工填写请假单（如病假不能亲自请假的，由本部门人员代为填写）人力资源部审核逐级审批通过后方可执行，请假单劳资专管员存档 加班：员工加班后填写加班单人力资源部审核逐级审批审批后加班单留劳资专管员存档 抽查考勤：抽查各部门人员的出勤及打卡情况记录下各部门存在的问题将情况反馈给责任人及相关人员对于违纪行为进行处理1、对于请