1、建设工程集团公司岗位职责及管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一部分 集团部门职能与岗位职责7第一章 行政管理部职能84、负责部门全体员工工作分配及考核工作；81、执行集团公司决议及管理制度；97、完成领导交办的各项工作。96、完成领导交办的各项工作。95、完成领导交办的各项工作。101、执行集团公司决议及管理制度；109、按照分工分类，保管和提供各类声像档案资料；1011、完成领导交办的各项工作。103、做好文书、声像档案的收集、整理、鉴定、统计、借阅工作；101、执行集团公司决议及管理制度；1162、处置企业经营所涉及的经济纠纷及诉讼事务；1110、完成集团公司领导交办的各项工作。111、执行集团公司决议及管理制度；11车队长职责12第二章 财务部管理部职能12下属部门：各项目部财务及集团公司三产财务121、执行集团公司决议及管理制度；1212、加强会计档案管理工作；131、负责按照集团公司发展战略、拟定财务管理体系并组织实施；1312、完成领导交办的其他事务。131、执行集团公司决议及管理制度；139、参与研究制定本公司及所属分公司有关的规章制度；13第三章 工程管理部职能141、直接对公司董事长和总经理负责；153、全面参与项目的可行性研究及立项工作；1517、完成领导交办的临时性工3、作。1610、完成领导临时交办的其它工作。166、负责参与审查承建单位提出的材料的设备清单及规格质量；178、负责处理质量、安全事故；1710、负责督促合同文件和技术资料存档；1712、负责督促竣工工程资料存档；1714、完成领导交办的临时性工作。171、执行集团公司决议及管理制度；175、完成公司领导交办的各项工作。181、执行集团公司决议及管理制度；187、负责组织施工图的设计交底和图纸会审；1818、负责施工单位的现场经济签证事宜；1816、完成领导交办的临时性任务。198、监督预埋、预留工作，保证正确无误；1911、完成领导交办的各项工作。191、执行集团公司决议及管理制度；201、执4、行集团公司决议及管理制度；203、确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划；209、负责审核个案业绩确认、佣金确认及支付比例金额；2113、完成上级领导交给的其他任务。211、执行集团公司决议及管理制度；21第二部分 集团行政管理制度22一、行政管理总则22二、印章使用管理办法23第一章 总则23第二章 印章的种类和用途23第三章 印章使用的审批23第四章 印章管理23第五章 失职责任24三、培训学习与检查制度24四、档案管理主任每月去各项目检查档案一次。检查内容：24四、集团公司会议制度25第一章 总 则25第二章 会议制度25第三章 处罚办法25五、资产管理制度25第一章 总 则25第二章5、 使用范围26第三章 管理组织26第四章 管理程序及审批权限26六、车辆管理制度26第一章 总 则26第二章 公司用车管理27第三章 车辆管理27第四章 车队纪律27第五章 车辆维修保养管理28第六章 费用报销29第七章 附 则29七、督察部管理制度29第一章 总 则29第二章 工作原则29第三章 工作职责29第四章 工作程序29八、法律事务部工作制度30第一章 总 则30第二章 部门设置30第三章 企业内部咨询制度30第四章 企业内部工作流程30第五章 合同审查制度31第六章 法律档案管理制度31第七章 诉讼制度32第八章 内部调查制度32第九章 汇报制度33第十章 其 它33九、人力资源部6、管理制度33第一章 总 则33第二章 人事招聘制度33第三章 劳动合同管理制度34十、工作计划制度35第一条 为使公司各项工作更具计划性和可执行性，特制定本规定。35十一、公司考勤管理制度362、早退罚款办法，参照迟到做法。一月为考核周期。36十二、员工工作行为规范37第一章 总 则37第二章 员工仪表仪容37第三章 员工行为规范37第四章 员工工作规范38十三、关于员工辞退的有关规定38第一章 总 则38第二章 道德品质不良类38第三章 责任心不到位类39第四章 专业技能、业务不扎实类39第五章 违规、不服从领导类39第六章 其 它39十四、档案管理制度40第一章 总 则40第二章 归档范围7、40第三章 资料的收集与整理40第四章 档案的借阅40第五章 档案的销毁41第六章 处罚规定41第七章 其它补充规定41十五、集团公司福利待遇制度41第一章 总 则41第二章 基本保障福利42第三章 公司产品福利42第四章 旅游43第五章 学习培训43第六章 集团工会福利43十六、安全保卫管理制度43第三条 集团公司设保卫干事，负责安全保卫工作。43第七条 抓好安全用电：44第八条 落实防盗措施：44第三部分 集团财务管理制度44一、集团公司内部财务管理制度44第一章 主管会计岗位职责45第二章 出纳岗位职责45第三章 固定资产的管理规定46第四章 印章使用的管理46第五章 公文及合同的管理规8、定46第六章 财务审批、报销规定46二、财务报表制度46三、财务档案管理制度47第九条 行政部门应为财务档案的管理提供必需的条件。48四、合理避税及纳税申报制度48五、货币资金管理制度48第一章 总 则49第二章 现金、银行存款的管理49第三章 银行支票管理49第四章 备用金的管理49第五章 借款制度50六、集团公司内部审计制度50第一章 总 则50第二章 审计机构及职能50第三章 审计权限50第四章 审计分类51第五章 审计内容51第六章 奖 惩52七、项目工程款支付台账管理规定52八、内部审计档案管理制度53第四条 审计管理归档的文件材料主要有：53九、财务审计（含分公司）的报表制度54第9、二条 集团公司设审计部并任命审计经理一名。54第五条 审计时间：财务审计每月一次，项目工程审计每季度一次。54十、集团公司财务内部往来制度54第五条 对董事长及总经理的资金往来单独每月一汇总。54十一、集团公司财务检查制度55第一条 为规范管理，提高工作效率，特制定财务检查制度如下。55第四部分 集团工程类管理制度55一、项目投资控制管理制度55第六条 项目具体操作各环节结合其它管理办法配套实施。56二、项目计划管理制度56第一章 总 则56第三章 项目计划管理的目的56第四章 工程造价预算和材料用量分折56第五章 制定计划与计划执行57第五章 计划与成本的变动分析57三、公司内部施工图审核制10、度58第一章 总 则58第二章 施工图审核组织58第三章 图纸审核内容58第四章 图纸审核程序58四、工程内部招标、发包管理制度59第一章 总 则59第二章 工程发包的范围59第三章 招标、发包的组织59第四章 招标工作的基本程序59第五章 其 它60五、工程项目预算、结算管理制度60第一章 总 则60第二章 工程变更、洽商及索赔管理60第三章 工程预结算管理61第四章 预结算资料管理62第五章 奖罚办法62第六章 附 则62六、项目工程管理制度62第一章 总 则62第二章 工程施工管理63第三章 开发项目的工程施工进度控制63第四章 工程质量控制63第五章 工程成本控制64七、项目施工现场管11、理制度64第一章 总 则64第一条 为加强公司开发项目的现场管理，保证开发项目按计划和开发项目的组织设计要求如期完成，特制定本制度。64第三章 施工现场管理的内容及要求 第七条 前期阶段现场施工的内容及工作64八、工程材料（设备）招投标制度65第一章 总 则65第二章 长期协作供应商入围单位的入围条件和程序65第三章 材料（产品）招投标66第四章 不投标的采购材料67九、材料设备采购供应管理制度67第一章 总 则67第二章 材料设备的计划管理67第三章 材料设备进场后的管理67第四章 材料设备的认价管理办法68十、工程变更及经济签证管理制度 68第一章 总 则68第三章 变更的提出69第四章 12、变更的确认69第五章 变更的审批69第六章 变更的执行69十一、施工图纸管理制度70第一章 总 则70第二章 施工图纸管理内容70第三章 施工图纸的管理程序70第四章 竣工图纸的管理70十二、工程付款审核制度70第一章 总 则70第二章 合同割算付款71第三章 材枓付款审核72十三、工程交接验收管理制度72第一章 总 则72第二章 交接验收的依据72第三章 交接验收的组织72第四章 交接验收的程序73十四、工程预算、结算档案管理制度73第五条 本办法所称的专业审计咨询主要包括：74第七条 立卷归档的文件材料应用目录索引档案内容，编写顺序号，经项目74第二条 建设单位管理内容与要求74第三条 施13、工单位安全生产管理：75第四条 施工现场安全纪律75第五条、施工现场安全检查76第六条 施工现场发生事故调查和处理76第七条 奖励与惩罚76十六、销售管理制度76第一章 总 则76第二章 销售策略、计划的制定77第三章 楼盘销控管理77第四章 认购管理77第五章 客户确认管理78第六章 客户跟踪规范79第七章 销售例会管理79十七、集团对各项目巡回检查制度79第五条 检查内容如下：80十八、材料部对各项目部的检查制度80十九、项目竣工实测审核办法80第一章 总 则80第二章 实测审核的指导思想81第三章 实测审核的组织框架81二十、其它82（一）招投标中应注意的问题82（二）工程施工中应注意的14、问题82 第一部分 集团部门职能与岗位职责第一章 行政管理部职能综合办公室职能直接上级：分管副总下属部门：督察部、人力资源部、法律事务部、档案管理部、秘书处、车队 主要职能：1、执行集团公司决议及管理制度；2、严格执行集团公司规章制度，认真履行工作职责；3、及时收集和了解各部门的工作动态；4、负责编制办公用品等物资的供应计划，认真组织办公用品等材料的供应、采购，做好办公用品等物资的进、出、库存等核算工作，保障公司所有办公设备的正常使用；5、负责集团公司的印章、文印的管理和信件的收发及报刊订阅、分发等工作；6、负责做好集团公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织会务工作，负责公司对上级主管部门的联15、系；7、根据集团公司领导意见，负责召集集团公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，编写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；8、建立集团公司人事档案库，负责人事考核、考查工作、规范人才培养及考察选拔工作程序，组织定期、不定期的人事考试、考核、考察和选拔工作，积极为集团公司储备人才；9、负责制定集团人事管理制度，建立培训计划，编写培训大纲，设计人事管理工作程序，研究分析并提出改进工作意见和建议；10、负责汇总集团公司年度综合性资料，草拟集团公司年度总结、工作计划和其他综合性文稿，及时撰写董事长、总经理讲话稿和其它以集团公司名义讲话文稿的整理和审核工作；11、做好公司文档的管理、收支的登记、传16、递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档等，做好保密工作；12、做好公司的宣传报道，集团公司的网站等工作；13、做好集团公司车辆管理及司机管理；14、完成公司领导交办的其它工作任务。综合办公室主任职责1、负责集团公司行政事务、人力资源、档案管理、监督检查、企业文化、法律事务、车队管理等日常事务；2、负责人事行政全面管理工作，有效沟通、协调集团公司内外部各部门、各相关单位；3、根据集团公司总体发展目标，有效的分解部门工作目标，制定切实可行的行政管理计划，并定期总结；4、负责部门全体员工工作分配及考核工作；5、负责部门员工的日常管理工作，负责集团员工的各种考评的监督审核；6、办理集团重要认证证17、书及外协工作；7、负责人力资源建设；8、负责集团文化宣传；9、审核控制各种办公费用；10、督促检查集团公司的各项规定、制度的实施和落实；11、完成领导交办的其它事务。督察部职能1、执行集团公司决议及管理制度；2、落实集团公司文件、规定的执行情况，负责落实各类会议纪要、通知中所布置安排的工作任务是否按期完成。每月底向董事长报告一份工作落实情况。要明确记录未完成工作的原因；3、监督各类纪律性文件、通知的执行情况。如：迟到、早退、卫生、胸牌等的情况。应当处罚的要如实从严处罚并下发通告；4、通过各种途径了解落实各项目人员吃、拿、卡、要的行为。如果证实有违反规定行为严格按照规定处罚；5、各项目在施工过程18、中，若发现或有举报违规情况的可申请由财务、工程人员协助调查落实，一经查实可上报集团核心层领导研究处理办理；6、对举报人员督察部有申请给予奖励的权利，监督部的工作直接对董事长负责，有权对总经理以下职务的人员进行违规行为的调查。有权对集团公司规章制度中未提及的有损公司名誉、利益的行为进行调查并根据实际情况研究给予处罚的权利；7、完成领导交办的各项工作。督察部部长职责1、落实集团公司文件、规定的执行情况，负责落实各类会议纪要、通知中所布置安排的工作任务是否按期完成。每月底向董事长报告一份工作落实情况。要明确记录未完成工作的原因；2、监督各类纪律性文件、通知的执行情况。如：迟到、早退、卫生、胸牌等的情19、况。应当处罚的要如实从严处罚并下发通告；3、通过各种途径了解落实各项目人员吃、拿、卡、要的行为。如果证实有违反规定行为严格按照规定处罚；4、各项目在施工过程中，若发现或有举报违规情况的可申请由财务、工程人员协助调查落实，一经查实可上报集团核心层领导研究处理办理；5、对举报人员督察部有申请给予奖励的权利，监督部的工作直接对董事长负责，有权对总经理以下职务的人员进行违规行为的调查。有权对集团公司规章制度中未提及的有损公司名誉、利益的行为进行调查并根据实际情况研究给予处罚的权利；6、完成领导交办的各项工作。人力资源部职能1、执行集团公司决议及管理制度；2、负责集团公司的人事管理和工资管理工作；3、负20、责集团公司员工招聘、岗位变动、解聘、人员档案管理和劳动保险等工作；4、负责集团公司员工岗位责任目标完成情况的考核；5、负责集团公司员工升迁和奖惩的考察工作；6、负责集团公司员工培训和思想教育工作；7、负责集团公司的信访接待工作；8、完成领导交办的各项工作。人力资源部主任职责1负责集团公司员工招聘、工作变更、解聘、奖惩、教育培训等人事管理工作和工资建议、劳动保险工作；2、负责集团公司员工工作考评，对员工升迁、奖惩等提出初步意见；3、负责收集、整理新主意、好点子，充分调动公司员工主观能动性，积极为公司发展出谋划策；4、掌握集团公司员工思想动态，使集团公司上下形成积极向上，奉献进取的良好氛围；5、完21、成领导交办的各项工作。档案管理部职能1、执行集团公司决议及管理制度；2、认真学习贯彻档案法及党和国家有关档案工作方针、政策，热爱档案事业，恪守工作纪律和职业道德，严守公司机密，忠于职守、热情服务；3、根据集团公司档案管理要求，对应接收范围的入档材料要认真检查，严把质量关，办理移交手续，并及时完成排列，上架等工作；4、档案管理人员要不断加强业务学习，不断提高档案管理水平，并对各部门的档案管理工作给予指导；5、对档案要按全宗进行科学管理，编制必要的检索工具，熟悉档案卷宗，调卷及时准确，提高工作效率；6、坚持查阅档案审批制度和查阅档案的接收制度，确保档案的安全；7、按分工做好档案、图书资料的收集、整22、理、分类、编目、保管和提供利用工作；8、定期检查档案的保管情况，做好档案室安全工作，包括防水、防火、防盗，发现问题及时采取有效措施，确保档案的完整与安全；9、按照分工分类，保管和提供各类声像档案资料；10、对于机密文件做出详细的记录并严格按照公司的规章制度进行查档工作；11、完成领导交办的各项工作。档案管理部主任职责1负责集团公司档案管理部队伍建设，定期培训部门员工，督促、协助、指导各有关部门档案的收集、整理、归档工作；2、对应销毁的档案及时清理、造册，按保密制度进行销毁，做好善后工作；3、做好文书、声像档案的收集、整理、鉴定、统计、借阅工作；4、定期维护、清查，做好防鼠、防虫、防潮、防水、防23、盗等措施，遵守保密制度；5、档案的存入、借阅登记簿以及各种审批单要认真填写、妥善保管；6、并做好各项统计工作；7、完成领导交办的其它任务。法律事务部职能1、执行集团公司决议及管理制度；2、负责集团公司法律事务管理，为集团公司各项业务提供法律支持和服务；3、起草、修订、审核、管理集团公司对外签订的各类合同及协议； 4、负责集团公司合同管理体系的建设和维护，负责合同的审查、登记、保管以及跟踪控制合同执行情况，参与重大合同的谈判和合同纠纷的处理； 5、对报审的合同提供法律层面的建议和分析；6、处置企业经营所涉及的经济纠纷及诉讼事务；7、负责集团公司经营发展所需资质的申报和管理； 8、负责集团公司知识24、产权申报和管理；9、关注并研究国际、国内法律、政策环境，为集团公司业务发展提供战略性法律建议；10、完成集团公司领导交办的各项工作。法律事务部主任职责1、参与管理和决策，为集团公司的经营、管理决策提供口头咨询或者书面的可行性、合法性和法律风险分析； 2、协助集团公司总经理及各下属企业建立、完善各项规章制度，对企业及各下属企业中容易出现漏洞和滋生腐败现象的部门加强管理，逐步建立完善的监督约束机制； 3、参与集团公司重大经济活动的谈判工作，审查、修改、会签经济合同、协议，协助和督促集团公司对重大经济合同、协议的履行； 4、协助集团公司职能部门办理企业开业注册、合并、分立、兼并、解散、清算、注销等工25、商事务及公证、抵押等法律事务并审查相关法律文件； 5、负责处理集团公司重大或复杂债权债务的清理和追收工作； 6、收集、整理、保管与集团公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责企业的法律事务档案管理； 7、协助集团公司相关职能部门办理合作单位（客户）的资信调查事宜，发表申明、启事等事务； 8、处理或委托律师事务所专业律师处理集团公司及各下属企业处理诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务；9、经集团总经理批准和书面授权，查处集团公司及各下属企业员工的严重违法违纪行为，有权在法律范围内对有涉嫌贪污、受贿、渎职、失职等严重违法行为的员工进行调查，并负责协助有关司法机关依26、法追究相应的法律责任；10、负责与司法机关及有关政府部门保持沟通，为企业创造良好司法环境；11、处理领导交办的其它事务。车队职能1、执行集团公司决议及管理制度；2、在低耗、高效、安全、统筹兼顾的原则下，统一管理和调度集团公司车辆；3、及时检查所有车辆的保险到期及时缴纳；4、负责外出用车时的所有因公费用的报销工作；5、及时对集团公司所有车辆进行年审、保养、维修工作；6、协助搞好集团公司的卫生工作；7、完成领导交办的其他工作。车队长职责1、统筹协调集团公司日常工作的车辆使用，配合集团公司各部门的用车需求；2、及时缴纳车辆保险，出现事故及时联系保险公司修车、赔付；2、负责本部门队伍建设，以及定期对本27、部门员工的培训、考核；3、督察车辆的日常使用，对不按照规定使用车辆的人员进行处罚；4、协助搞好集团公司的卫生工作；5、完成领导交办的其他工作。第二章 财务部管理部职能财务部职能直接上级：总经理下属部门：各项目部财务及集团公司三产财务主要职能：1、执行集团公司决议及管理制度；2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行工作职责；3、组织编制公司年度、季度、月度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全财务公司财务管理、会计核算、审计等有关制度，督促，各项制度的实施28、和执行；5、负责按照财务管理规定进行成本核算。定期编制年度、季度、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7、负责固定资产及专项基金的管理。会同综合办公室，工程部等管理部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；8、负责流动资金的管理。会同各项目、各部门，定期组织清查盘点，做到账、卡、物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理有效的调度占用资金29、；9、负责对集团公司低值易耗品盘点核对。会同综合办公室，工程部等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；10、负责集团公司成本核算工作。制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合集团公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；11、负责公司资金缴、拨、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，及有关收据、空白支票等；12、加强会计档案管理工作；13、负责进销物资及报销单据审核付款把关。对进销物资预付30、款要严格审核，采购付款严格执行付款流程；14、协调税务、银行和财政等部门的关系；15、认真完成集团公司领导交办的其它工作。财务总监职责1、负责按照集团公司发展战略、拟定财务管理体系并组织实施；2、为集团公司投资、决策提供及时准确的财务分析和预测处理方案；3、负责公司资金运作，协助公司信贷计划的进行；4、组织实施财务管理和控制工作，并保证财务系统正常运转；5、负责资金预算工作和会计核算工作并出具有关财务报告；6、负责集团公司税务策划工作；7、参与并协助集团公司业绩管理考核工作；8、参与协助公司的融资工作；9、负责本部门的队伍建设；10、负责组织公司财务人员学习政策法规和业务技能，提高业务素质，负31、责财会人员的业务考核；11、负责制定各项财务制度，便利各部门管理和核算，提高公司经济效益；12、完成领导交办的其他事务。审计部职能1、执行集团公司决议及管理制度；2、严格遵守国家财务工作规定和集团公司规章制度，认真履行工作职责；3、负责对公司及所属分公司的资金、财务的安全完整进行审计监督；4、负责对公司及所属分公司财务收支计划，投资和经营预算、经济合同的执行以及经济效益进行审计监督；5、负责对公司及所属分公司的财务（包括会计报表、会计账簿等）进行定期或不定期的审计；6、负责对公司及所属分公司工程项目预算、决算、建设成本的真实性和经济效益进行审计；7、负责对公司及所属分公司的内部控制制度的健全、32、有效及执行情况进行审计监督；8、对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为，进行专案审计；9、参与研究制定本公司及所属分公司有关的规章制度；10、审计发包工程款及材料款的拨付，参与工程的投标、招标会议和工程竣工验收工作；11、客观公正，实事求是的对所审计单位出具审计报告。要求事实清楚、数据准确、建议合理；12、管理审计资料，建立内部审计档案，按公司规定定期归档；13、完成集团公司领导交办的其他工作。审计部经理职责1、负责对公司各项财务工作定期研究、布置、检查、总结，严格遵守财经纪律和公司各项规章制度，不断改进和提高财务会计业务水平；2、负责督促公司财务环节加强定额管理、33、原始记录和计量检验等基础工作；3、负责审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清楚、报送及时；5、负责经常性的财务检查，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况及时制止和纠正，重大问题及时向公司领导汇报；6、负责编制公司财务收支计划，并监督各部门认真实施，不得随意突破；7、负责通过财务分析求证经营效果，提供详实资料预估经济前景，为公司领导提供决策依据；8、负责销售统计、复核工作，督促营销部及时回笼资金；9、负责研究纳税政策，做到依法纳税，合理避税；10、完成公司领导交办的各项工作。第三章 工程管理部职能工程管理部职能直接上级：分管副总下属部门：各项目部、工程部、材料部、预算部34、市场开发部、市场策划销售部主要职能：工程管理部是公司工程项目建设管理的主管部门，负责公司房地产工程项目的设计、质量控制、进度控制、造价控制、工程技术资料管理、文明施工管理、合同管理、信息管理以及安全管理等工作。1、执行集团公司决议及管理制度；2、 参与项目投资决策，主持房地产项目的功能定位工作，组织设计及监理等参建单位招标，制定设计委托书、项目交楼标准，编写或填报在建、销售、融资等方面涉及的工程技术资料； 3、设计管理工作，在方案设计阶段，主要就以下方面进行控制：住宅户型设计，建筑外观造型，小区平面布局及园林等配套设施设计，灵活充分利用容积率、覆盖率、建筑退缩、楼层高度和数量等规划限制条件。35、在施工图设计阶段，应推行限额设计管理，主要考虑结构布局是否合理、结构设计参数计算方法、安装工程的系统和设备选型与优化； 4、参与工程及材料设备的招投标、合同谈判与签订工作，向公司推荐质量可靠、信誉良好、价格合理的产品和施工单位； 5、控制工程设计进程，杜绝边施工、边设计的现象；主持图纸会审工作，未经会审的图纸不得使用，参加开发项目图纸交底、负责图纸变更，竣工图的审定工作； 6、负责施工临时用水、用电、现场工程或销售用房以及修建施工道路工作；7、协同施工单位根据合同及公司总体布置情况编制施工总进度计划，制定或组织审定新技术、新工艺、新材料应用方案，审查工程施工组织设计或质量计划，审查开发项目的重36、大技术方案，负责控制土建工程项目的现场施工进度，确保土建工程项目进度计划的完成；8、负责组织对大型设备、大宗材料供货商资质、资格、技术条件的评审； 9、建立现场的工程例会制度，统一协调工程建设的有关事项。 现场施工协调例会一般每周举行一次，特殊情况举行专题协调会议，月度末（每月25日前）的每周现场施工协调例会为本月的现场施工协调会议，不再专门召开每周现场施工协调会议； 10、建立工序的质量检查验收签证制度，对未经监理和我公司有关技术人员验收签字或资料欠缺的分项工程，可暂时不与计量； 11、建立工地的材料设备进场验收与抽检制度，控制工程材料的品质质量，严禁使用假冒伪劣或三无产品，确保不出现重大质37、量安全事故； 12、负责重大质量事故的调查、鉴定处理工作； 13、现场工程经济签证，参与涉及工程项目的诉讼、索赔工作； 14、设计及施工变更的管理工作； 15、重视现场文明施工工作，整治工地周边环境； 16、规范并程序化包括施工资料在内的工程建设信息化管理工作； 17、学习了解房地产市场在工程方面的需求，推广应用新材料新工艺，将工程管理的重点工作放在使我们生产的建筑产品更好地满足市场客户的需求，通过的技术手段加快房屋的销售，使公司获取更大的赢利；18、负责公司安全、质量工作规划的制定及实施工作，贯彻公司安全管理（包括航空安全、消防安全等）、质量管理方针，建立、健全综合管理体系； 19、负责组织38、贯彻技术方面的政策、法规及标准，建立和完善技术管理体系、制定技术管理的工作、规章制度，并监督实施；20、结合公司安全、质量、环境、职业安全健康管理工作的实际，收集并研究国际、国家、房地产相关法律法规（包括政策、标准、规章等）； 21、负责建立和完善公司顾客调查体系，有计划地组织各类顾客调查工作，对调查数据进行分析研究，提出整改方案； 22、负责建立客户（顾客）投诉受理网络，制订投诉受理规则、保持客户（顾客）投诉渠道的畅通，完善客户（顾客）投诉信息档案，建立良好客户（顾客）关系；23、主持建设项目的竣工验收工作，配合有关报建和综合验收工作； 24、保修期内的工程维修工作； 25、完成领导交办的其39、他工作，做好与其他部门的配合工作。工程副总经理职责1、直接对公司董事长和总经理负责；2、对开发项目的设计、工程、预算、营销负直接领导责任，管理各部门的日常工作；3、全面参与项目的可行性研究及立项工作；4、负责项目规划、设计工作，及组织有关部门、专家审核规划设计等方案；5、负责项目勘察、设计委托及管理工作；6、审批图纸会审记录、施工组织设计，签证等关键性工作把关；7、负责监督设计、监理、工程发包、材料设备采购等招投标工作；8、组织相关部门进行合同审核、会签及归档管理工作；9、各参建单位工作任务和计划审定，以及审批工程款、材料款；10、工程项目成本、质量、进度工作的全面管理、监督、监控；11、负责40、项目各参建单位的组织和工程施工总协调；12、全面把握工程验收并组织与物业交接工作；13、公司工程管理规范化工作、工程管理得失的总结及经验推广；14、负责组织编制、完善各项管理制度，加强公司员工队伍建设工作；15、参与选聘、任用主管部门各岗位人选；负责考核下属各部门及岗位的工作绩效；审核员工的奖、惩标准及方案：对内负责处理下属部门与公司其他部门之间的协作关系，对外做好相关外联工作；16、配合总经理参加楼盘全程的整体营销推广策略，从市调、企划、销售、招商等全部过程的管理、督导、推动等各项工作。17、完成领导交办的临时性工作。工程部经理职责 1、负责贯彻执行公司制定的各项规章制度以及公司领导做出的安41、排和决定，明确本部门的工作目标和岗位职责，抓好本部门的各项具体工作； 2、熟悉本部门各岗位的业务，制定本部门工作计划，安排、检查、督促本部门员工所承担的任务，帮助解决存在的问题； 3、参与工程规划设计、报建，负责工程招投标前期工作，受权签订配套设施、监理、施工承包合同，组织工程技术人员熟悉图纸和施工图纸会审。参与相关材料、设备的招标工作； 4、抓好施工前的准备工作，检查督促施工单位做好施工组织设计和工程进度安排，掌握和控制各项目的施工进度，检查监督工程质量和安全生产及文明施工，定期组织召开工程例会，解决现场矛盾，做好各协作单位的协调配合；5、处理施工中出现的技术问题，及时办理设计及施工变更通知42、，对变更项目增减的签证，协调好监理、施工单位的关系；6、抓好工程的基础、主体结构、隐蔽工程及竣工验收，负责质量等级评定及质量问题的处理；7、负责本部门内部管理工作，主持召开部门会议、碰头会，及时解决协调工作中存在的问题； 8、参加公司相关会议，及时汇报工作情况及存在的问题，加强协作，搞好与其它部门之间的配合； 9、负责本部门各项规章制度的建立及对本部门员工进行评价和考核，实行优胜劣汰的人才竞争上岗机制，不断提高部门员工的政治思想素质和业务技能； 10、完成领导临时交办的其它工作。总工程师职责1、负责工程质量、安全管理、技术指导，参与工程预算并承担责任；2、主持审核投资项目的实际方案，审定设计单43、位的所有图纸及技术设计变更通知；3、负责审核，控制工程项目建设成本；4、负责参与承建单位的选择和招投标工作；5、主持审批承建单位提出的组织设计，施工技术方案和施工进度计划；6、负责参与审查承建单位提出的材料的设备清单及规格质量；7、负责督促承建单位严格按图纸及技术规程施工，做好安全生产，确保工程质量；8、负责处理质量、安全事故；9、负责验收、工程项目所使用的材料，构件及设备的质量情况，严格把关；10、负责督促合同文件和技术资料存档；11、负责组织设计单位和承建单位进行工程竣工初步验收，向有关部门提出竣工验收报告；12、负责督促竣工工程资料存档；13、负责定期制定月、季、年度的部门工作计划和工作44、总结并及时上交；14、完成领导交办的临时性工作。材料部职能1、执行集团公司决议及管理制度；2、负责甲供部门材料，设备的价格调查确定，参与工程发包、材料设备采购的招标工作。并参与编制工程标底，进行商务评标；3、参与项目上所有材料、设备价格、信息的收集整理；4、参与工程部组织的工程竣工验收；5、参与审核工程预决算，做到严格把关、数据准确；6、负责工程付款审核工作；7、负责材料员培训；8、完成领导的临时性任务。材料部经理职责1、负责材料（设备）市场信息收集，定期拟办材料报告并提报上级；2、负责建立供应商信息库；3、负责工程材料（设备）采购合同的起草和拟订，按程序报批；4、负责拟订材料（设备）采购计划45、及采购；5、负责工程进度甲供材割算和工程竣工甲供材结算；6、负责组织项目材料（设备）验收；7、完成领导交办的其它工作。预算部职能1、执行集团公司决议及管理制度；2、预算审计部是工程预算、合同割算、结算管理的主管部门；3、负责工程项目预算、结算的编制和日常管理工作；4、计算材料用量分析和编制采购材料计划；5、延伸细化预算，编制合同割算付款计划；6、负责工程项目预算、结算实际工作中问题的答疑及专题研讨；7、指导、协助或审核、监督项目的预算、结算编制工作（委托中介机构）； 8、协助集团公司对工程项目部及所属项目进行工程预结算实施情况的稽查；9、负责工程项目变更、索赔资料及纠纷、诉讼所需证据的收集、整46、理、编制；10、工程招标发包前，由审计预算部进行审核工程标底（咨询公司编制，实行招标管理制度），力求避免预算超概算，结算超预算的现象，使项目成本目标控制在预算框架范围内；11、配合项目部实施工程全过程预算造价的控制工作，参入工程预算实施的跟踪管理工作；12、负责建立工程预算实施指标的考核，将考核指标责任化，强化工程预算经济指标的控制。确保各项指标的落实，共同促进工程预算总目标的实现；13、指导和监督项目部预结算资料的收集、归档；14、完成公司领导交办的各项工作。预算部经理职责1、负责项目预决算工作，核定项目用款拨付，现场签证，审定签署二次审定上报文件；2、负责本部日常管理工作，准确掌握工作进度47、，认真搞好内部分工，确保部门工作质量；3、负责合同管理、经济档案管理、招投标工作，并负责编制相关文件；4、负责参与有关合同洽谈，拟定合同条款并按程序上报审批。合同生效后，负责合同的传递、存档。在合同执行过程中，依据实际完成工程量情况按程序上报审批工程付款，并设立相应台账，认真组织实施；5、完成公司领导交办的各项工作。项目部职能1、执行集团公司决议及管理制度；2、参与工程项目的可行性研究阶段工作，参与项目的初步设计，扩充设计和施工图纸设计工作；3、参与工程策划、设计、监理、施工、装修、材料（设备）采购的招标工作；4、负责编制项目开发计划，按程序报批；5、负责编制项目开发进度计划，按程序报批后组织48、实施；6、负责审核监理公司提报的监理计划，建立实施细则，监理月报，监理总结，按程序报批；7、负责组织施工图的设计交底和图纸会审；8、负责审核施工单位提交的施工组织设计和施工方案，按程序报批；9、负责项目开工前的三通一平工作；10、负责分析项目施工过程中的风险并制定相应的风险对策计划；11、负责实施施工，监理合同；12、负责确认标高，坐标点等基础技术资料，按程序报批；13、负责施工单位工程进度及质量管理工作；14、负责施工现场的安全文明生产工作；15、负责施工单位的现场经济签证事宜；16、负责组织项目各阶段验收；17、负责审核，提供甲供材料（设备）采购计划，组织乙方接收甲供材料（设备）进场；1849、负责施工单位的现场经济签证事宜；19、负责审核施工单位和监理提交的变更申请并按施工图设计变更管理办法处理；20、负责组织竣工的单体工程和整个项目移交工作；21、负责工程项目各种资料的收集、整理、移交、归档；22、协助物业公司和市场营销部门做好营销及售后服务工作；23、完成领导交办的其它工作。项目经理职责1、对开发项目的设计、工程、预算、营销负直接领导责任，管理各部门日常工作；2、全面参与项目的可行性研究及立项,项目开发，手续办理等工作；3、负责项目勘察规划、设计工作及组织有关部门，专家审核规划设计方案；4、审批图纸会审记录，施工组织设计，签证等关键性把关；5、负责监督设计、监理、工程发包、材50、料设备采购等招标工作；6、组织有关部门进行合同审核，会签及归档管理工作；7、主持本项目工程发包，资质审检；对各施工单位工作任务、计划审定、审批工程款、材料款；8、工程项目成本、质量、进度工作的全面管理、监督、监控；9、负责项目各施工单位的组织和工程施工总协调；10、组织工程验收，并组织与物业公司的交接；11、参与公司工程管理规范化工作、工程管理得与失的经验总结和推广；12、负责组织编制、完善各项管理制度，加强公司员工队伍的建设；13、参与选聘、任用各岗位人选，负责考核下属岗位的工作绩效，编制审核员工的奖、惩标准及方案；14、负责协调公司下设部门和其他外协部门之间的关系和相关工作；15、负责楼盘51、全程的整体营销推广策略，从调查、企划、销售、招商等等全过程的管理、督导、推动等工作；16、完成领导交办的临时性任务。项目技术负责人职责1、制定工程施工组织总计划；2、项目工程现场管理和质量保障；3、监督协调施工单位的安全生产和防水、防盗工作；4、工程竣工验收；5、负责项目工程技术管理；6、确认设计变更，处理施工技术问题，办理工程技术商洽；7、督促监督施工质量，日常巡检，参加死点检查、隐蔽验收、中间验收和竣工验收，处理质量事故；8、监督预埋、预留工作，保证正确无误；9、做好图纸和技术资料的收发工作，按档案管理要求收集、整理、保管好工程技术档案；10、制定材料计划，小材料前15日，大材料前30日提52、交材料科；11、完成领导交办的各项工作。市场开发部职能1、执行集团公司决议及管理制度；2、负责收集房地产市场可开发项目的有关资料，并建立项目信息库；3、负责公司拟开发的房地产项目的前期调研、市场分析、编写项目建议书和可行性报告；4、参与公司开发项目的招商引资、对外合作谈判及合同起草等；5、负责公司开发的房地产项目的立项及各种报建手续；6、负责公司对外项目的全程跟踪，并将合作项目的履约情况及时呈报集团公司领导；7、收集、整理、分析各类房地产开发信息及政策法规和房地产开发的经验资料；8、负责房地产开发项目的立项及各种报建手续；9、完成领导交办的其它工作。市场开发部经理职责1、负责收集房地产市场可开53、发项目的有关资料，并建立项目信息库；2、负责公司拟开发的房地产项目的前期调研、市场分析、编写项目建议书和可行性报告；3、参与公司开发项目的招商引资、对外合作谈判及合同起草等；4、负责公司开发的房地产项目的立项及各种报建手续；5、负责公司对外项目的全程跟踪，并将合作项目的履约情况及时呈报集团公司领导；6、收集、整理、分析各类房地产开发信息及政策法规和房地产开发的经验资料；7、负责房地产开发项目的立项及各种报建手续；8、完成领导交办的其它工作。市场策划销售部职能1、执行集团公司决议及管理制度；2、定期组织市场调研，收集有关房地产信息，掌握市场动态，分析销售市场竞争状况，提出应对方案和措施；3、确定54、销售策略，建立销售目标，制定销售计划；4、制定销售管理制度，工作程序，组织营销队伍，做好培训和考核，并注意客观及时地反映客户意见和建议，不断改进和完善营销措施；5、考察销售代理公司、选择代理公司。6、完成领导交办的其他事务。销售部经理职责1、负责集团现有项目及拟订拓展区域的房地产市场对应调研并以季度调研报告的形式上报营销总监；2、按照集团公司项目操盘方向性定位，初选相应代理策划公司并拟定代理策划合约草本上报营销总监；3、对集团所有项目营销运作提出总体实施方案意见报总监审定，负责各项目营销策划总案及执行细案的初步审定、监督执行、反馈及时根据执行情况提出调整意见以月报形式上报营销总监；4、参与制定55、产品定位、销售价格、营销节奏、回款计划、销控策略，审核各单位销售价格表、详细销控表并监督执行；审核、制作、汇总各类统计表单并以月报形式上报营销总监；5、总体把握销售进度，制定年度、季度、月度销售计划及执行细案、全面负责销售计划的实施与完成，全面负责销控、销价的执行和现场反馈，并对执行情况出月、季度、半年度、年度分析并出具书面报告；6、审核并确认认购、认定、销售合同（包括相关附件）、按揭、欠款、租赁等合约范本及签署程序；负责各项目合约台账、按揭台账、拖欠款台账的及时更新，建立销控系统及营销资料系统并建档保存；7、根据与策划代理公司的合约，对其服务范围进行业务知识、销售技巧、团队战斗力的定期、非定56、期评定；根据个案定位、督导组建一支专业化、规范化、和谐化的营销精英团队；8、主持每旬（月）的个案营销分析会及季度销售总结会，定期审查现场各类表单的统计情况；每月汇总区域、竞争楼盘、本案销售执行分析以及对应策略；9、负责审核个案业绩确认、佣金确认及支付比例金额；10、负责处理个案的突发事件及客户投诉并记录在册，及时对事件作出调查并提出改进意见，及时监督各项目销售专案（代理公司）上报各类报表、计划，汇编成册报至上级领导；11、配合集团公司工程部、推广部（企划部）、商运部、行政财务部及各项目部的相关各项工作；12、负责并配合公司各项目部与相关营销责职外界职能部门、单位的沟通与协调、解决并上报相关疑难57、问题；13、完成上级领导交给的其他任务。资产管理部职能1、执行集团公司决议及管理制度；2、编制公司年度、季度、月度等有关的指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；3、负责集团公司三产业务；4、负责清欠工作，同时，提出经济报警和风险控制措施；5、负有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；6、负责安全保卫，后勤物资的保管；7、完成领导交办的其他任务。资产安全部经理职责1、按照集团公司发展战略，拟定资产管理体系并组织实施；2、为公司投资、决策提供准确的分析和预测处理方案；3、负责集团公司三产业务；4、负责集团公司清欠业务；5、参与集团公司业绩管理考核58、工作；6、负责本部门的队伍建设工作；7、完成领导交办的其他事务。第二部分 集团行政管理制度一、行政管理总则第一条 为保障xx建设集团有限公司各项工作有效的开展，建立起高效、实用、系统科学的行政运行机制，根据国家现行政策和集团的实际情况，制定本总则。第二条 本总则为集团行政管理的纲领性文件，具体工作按相关文件要求执行。二、印章使用管理办法 第一章 总则第一条 为加强集团公司印章使用与管理，结合集团实际情况，制定本办法。第二条 集团公司印章代表集团的权利、凭信和职责，是集团法人的象征，对外具有法律效力。第二章 印章的种类和用途第三条 公章用于以集团公司名义印发的各种公文，信函、颁发的各种奖状，荣誉59、证书，有关证件，请帖和出具介绍信，证明信以及与银行签订的贷款，担保的经济合同。第四条 法人章，用于需要以公司法人代表名义出具的有关公文、信函等。第五条 财务专用章，用于财务现金支票、转账支票、电汇、收据、手续费等业务。第六条 合同专用章，用于以公司名义对外签订的各类合同，协议等。第七条 房屋销售合同专用章，用于签订对外销售的房屋合同。第八条 部门、子公司印章，用于集团内部各部门及单位之间的业务联系。第三章 印章使用的审批第九条 公司印发的各种公文、信函、各项决定、通告以及其他需要使用公章的文件等，董事长或者总经理审批后方可加盖公章。并建立用印登记台账。第十条 资金结算、需要使用法人章的文件，由60、财务总监报总经理批准后方可加盖法人章。第十一条 对外合同、协议全部使用合同专用章。使用合同专用章，须董事长或者总经理批准后方可加盖。第十二条 部门及子公司印章，使用部门及子公司印章，也须经董事长或者总经理批准。第十三条 不符合规章和不经领导签发的文件、资料、合同等，印章保管人有权拒印。第四章 印章管理第十四条 集团的法人印章、财务专用章，董事长或者总经理指定专人负责保管、使用、监印、登记。第十五条 公章、合同专用章由董事长或者总经理指定专人负责保管、使用、监印、登记。第十六条 集团各种印章必须在办公室使用，用完锁入柜内，严禁带出使用。如果因办理业务需要带出使用，须提交申请经董事长或者总经理批准61、后才可带出。印章带出期间只可用于申请事由，并对印章的使用承担一切责任。第十七条 印章须妥善存放，确保安全，严防丢失和私用。若发生丢失的情况，要及时向领导说明原因，采取相应措施，造成严重后果的要追究责任。第十八条 各类印章的保管人严格执行公司印章管理制度，不得私自使用印章、不得外借，不因任何人指示、要求而违规用章。第十九条 印章保管人员更换，须由董事长或者总经理再指定专人负责保管，双方做印章的交接手续，印章保管人要签印章保管承诺书。第二十条 任何人不得以任何事由要求在空白书面上加盖公章。第五章 失职责任第二十一条 由于审批人的过错决定或者印章保管人的过错行为履行盖章手续，而导致公司遭受经济损失的62、，责任人应当负责赔偿或者由公司酌情处以相应的经济处罚。第二十二条 本办法适用于集团公司、分公司、子公司。经董事长批准后，自下发之日起执行。三、培训学习与检查制度第一条 为加强业务学习、提高岗位培训的实际效果，针对集团公司实际情况，决定制定本制度。第二条 业务学习培训主要采取“以自学为主，集中辅导相结合”的方法。第三条 各口每月至少制定一次学习计划，每月至少集中辅导培训一次，每月出题考试一次，并有评分结果，综合办负责收集存档以备考核。第四条 少培训一次，对口负责人罚200元，少考试一次，罚对口负责人300元。个别部门需要特别增加培训次数，根据情况另行安排，不执行参照上述罚款。第五条 无论召开哪种63、会议和组织哪种学习，认真准备，严密组织，保证质量，讲究实效，并指定专人做好会议和培训学习记录，重要的会议要形成会议纪要，经集团领导或分公司领导签批后在规定的范围分发落实。第六条 督察部和集团办公室负责每月至少检查一次上述规定执行情况。第七条 各部门（档案、材料、工程、财务）学习培训制度附表如下。附表1 档案管理学习培训、考核评比、检查制度为了加强集团公司档案管理，提高档案管理员的业务水平，特制定此制度。一、新入职档案管理员，先集中学习、培训3天，经档案管理主任考核，合格后方可上岗。学习培训内容：档案管理制度、职责、分类表格。二、每周各项目、各部门档案管理员，统一到集团公司学习、培训一次，档案管64、理主任负责组织、登记、考核。学习培训内容：档案管理制度、职责、分类表格、公司文化、制度。三、每次学习、培训要有记录，并且考试，排名。考试内容：档案管理制度、公司文化、公司制度。四、档案管理主任每月去各项目检查档案一次。检查内容：1、档案归档、借阅、回执单是否按制度执行；2、档案文件是否分类明晰；3、借阅档案是否及时催要；4、每个档案文件盒是否做目录；5、档案文件应存是否未存；6、档案借阅，是否根据制度要求有相应领导签字；7、保存的档案文件是否完整；8、每周各项目、各部门档案管理员是否将归档、借阅档案目录发到档案管理主任邮箱。四、集团公司会议制度 第一章 总 则第一条 为规范会议制度和提高学习实65、效，使每次会议和培训学习都能达到预期的目的，根据董事长的有关要求，现就集团公司会议和学习办法规定如下： 第二章 会议制度第二条 晨会：集团公司由办公室负责统一组织，每天早上7:50分召开。周一的晨会各项目负责人必须参加，各下属公司、项目部参照此办法执行。第三条 经营管理决策层会议：根据工作需要召开，由董事长或总经理召集主持，随时召开。第四条 集团公司部门正职以上人员会议：由董事长、总经理、副总经理组织召开，各部门主管领导做好本周工作汇报，找准问题，研究制定工作措施，根据工作需要，随时召开。第五条 工程、财务、行政办公室和分公司、项目部管理层会议：由单位和部门负责人根据需要主持召开。每次会议都要66、有会议记录并形成会议纪要，会议纪要应做到规范、有独立的文件序列编号，并报集团董事长审阅转集团综合办公司存档。第六条 员工会议：集团公司每年召开两次全体员工大会，即上半年总结大会和全年总结表彰大会，分别于7月份和次年1月份召开。集团办公室负责筹办，董事长主持会议，全体员工参加。第七条 会议准备：主持会议人员要做好会议内容准备，尽量缩短会议时间，各与会人员要准时参加会议，做好会议记录，各分管领导负责检查督导。第八条 会议记录：决策管理层会议、总结大会由办公室主任或董事长秘书记录，各部门、分公司、项目部会议 参照集团公司办法，其它会议根据实际情况指定专人负责记录。第三章 处罚办法第九条 晨会每少开一67、次罚负责召集人30元，其它规定的会议，每少开一次罚负责人500元。会议记录和应形成的会议纪要不完整或缺失的，每次罚经办负责人50元。五、资产管理制度 第一章 总 则第一条 为加强集团公司资产管理，维护法人资产安全，提高资产的使用效率，特制定集团资产管理制度及审批权限的流程。第二章 使用范围第二条 适用于集团及下属各公司、各项目房产、车辆、办公家具、办公设备及其耗材、办公文具等资产的管理，其中价值2000元以上或使用年限一年以上的为固定资产，其余的为低值易耗品资产。第三章 管理组织第三条 集团办公室负责集团及各公司所有实物资产的购置、调拨、盘点、清理和报废工作并登记台账。第四章 管理程序及审批权68、限第四条 固定资产1、申报集团及各公司需购置固定资产时，写出书面申请，内容包括资产购置的原因，经使用单位部门负责人申请，报请总经理或者董事长批准，办公室统一购买；2、固定资产调拨集团及所属各公司、各部门之间需调拨固定资产，必须写出书面申请，报请总经理或者董事长批准；3、固定资产清理集团及所属各公司、各部门需清理固定资产，需写出书面报告，注明清理原因、清理方案、部门负责人签字，董事长或者总经理同意后，才能清理。资产使用单位、财务部就资产管理员根据经总经理或者董事长批准的报告做账务处理和登记实物台账。第五条 低值易耗品1、低值易耗品购置集团及所属各公司、各部门需购置低值易耗品必须写出书面报告，总经69、理或者董事长批准后，办公室统一购买；2、办公室专人负责低值易耗品，做好出入库登记；3、集团及各公司、各部门之间需调拨低值易耗品，必须写出书面申请，报请总经理或者董事长批准。第六条 资产盘点资产管理员每半年进行一次盘点，根据固定资产台账核对实物，做到账物相符。第七条 不按工作流程操作的处理决定1、对内造成延误工作，使单位领导不满意、有意见的，给予降薪或撤职处分；2、严重违反制度，使制度不能执行的，给予辞退或除名处分；3、违反流程操作，导致上下级之间产生矛盾的，给予撤职、降薪处分。第八条 学习范围：集团全体员工。六、车辆管理制度第一章 总 则第一条 目的为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支70、，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应公司公务用车的需要，特制定本制度。第二条 适用范围：本制度适用于集团公司及各分公司、项目部所有车辆。第三条 权责单位：集团公司的所有车辆由集团办公室统一安排与调度。第二章 公司用车管理第四条 各部门用车均应按要求填写派车单经该部门负责人签名同意后方可出车。第五条 部门用车超过半天以上（包括半天），应提前一天申请。第六条 若多个部门同时申请用车，车队办公室有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。对无法安排的用车，车队长会在派车单上注明，员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。第三章 车辆管理第七条 车辆的管理和使用71、：1、公司车辆由办公室统一管理和调度。2、车辆的管理原则：低耗、高效、安全、统筹兼顾。3、派车：（1）在100公里内用车，由各部门负责人申请，由办公室根据工作情况，通知车队（司机）出车；（2）在100公里外用车，必须由办公室主任书面或电话请示分管副总同意后，方可派车；（3）集团公司自备车的使用与管理参照行通字【2011】0309号集团自备车辆管理规定的通知精神执行。第八条 加油：（1）办公室每月考核行车里程，并根据行车里程对油耗进行考核。（2）办公室负责人每月末将当月耗油情况进行汇总，报董事长审阅。停放：除董事长专用车和特批准的车辆外，其他车辆下班后一律停放在公司；第四章 车队纪律第九条 日常72、行为管理1、司机必须遵守中华人民共和国道路交通安全法及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车；2、为体现企业形象，驾驶员工作时必须衣着整洁，举止大方，礼貌待人；3、严禁在未经领导同意的情况下，接送客人或办私事。严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人；4、未经车队长同意，不得改变行车路线和行车计划，严禁私自对外经营，否则除取得收入归企业和与之相关发生的费用自理外，车队可根据具体情节按规定给予处罚，并记入当年绩效考核； 5、任何车辆必须凭派车单外出，用车人应认真填写派车单中的内容：部门、时间、地点、用车人、用车事由及预计用车时间。填写完后由部门主管签字，车队长签字，确定驾驶员。签字不全73、不得放行；6、司机应爱护车辆，随时保证车辆的整洁，归队后应将车辆擦洗干净、停放整齐。需维修车辆必须先擦洗干净后再维修，否则按绩效考核扣分； 7、不得擅自将公务用车开回家，或作私用，违者按相关规定予以处理；8、严禁酒后开车，酒后开车损坏车辆者，由司机负责维修费。如发生交通事故除负责维修费外，还应承担法律责任；9、司机对车队办公室的工作安排应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，有公事应随叫随到；10、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知集团办公室，并说明原因。下班后，应将车辆停放在规定地点保管，不准私自用车；11、出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发74、现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油；12、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告车队办公室，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修；13、司机应严格执行出车任务，不得在途中办私事。司机同用车人必须完善用车手续，填写出车记录；14、原则上由司机负责公司的出车任务，任何人未经同意不得驾驶公司车辆；15、为保证车辆安全，除领导同意外，出车在外或出车归来时，车辆应停放在指定的车位。第十条 凡有下列过失之一者，给予警告或罚款处理1、上、下班前不搞好车内外卫生；275、上班时开车探亲访友、会客、办私事；3、在未出车的情况下，无故离开办公室或三五成群聊天影响工作；4、不服从调度，上班不按规定时间出车；5、擅离工作岗位；6、填车辆使用登记表、派车单不认真，弄虚作假；7、出车后不签出车归来时间，不交车钥匙；8、事前不办理请假手续，缺勤影响工作，补休、调休、轮休未经领导批准，借车给他人驾驶或学车；9、服务态度不好，影响公司声誉；10、遗失车上设备、证件等。第十一条 违规与事故处理1、因下列情形之一违反交通规则或发生事故时，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分：无照驾驶；未经许可将车借予他人使用；违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。2、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金76、额后再视实际情况由司机与企业共同负担。第五章 车辆维修保养管理第十二条 车辆的年审、保养维修统一由集团办公室安排办理。第十三条 司机应加强对车辆的保养，爱护车辆，勤检查、勤打扫，出车前，收车后要进行检查，如有异常，应及时向车队长报告，保证车辆的正常行驶。第十四条 车辆需要维修时，先由司机以书面形式填写维修项明细，车队长审查后制订修理计划后，车辆方可进厂修理。第十五条 公司车辆的维修，须在指定的修理厂修理。第六章 费用报销第十六条 用车油料及维修费根据相关凭证实报实销。第十七条 用车依凭证报销，严厉杜绝弄虚作假。第七章 附 则第十八条 集团办公室负责本制度的制定、发放、修改、废止等工作。第十九条77、 董事长与总经理负责本制度的核准工作。七、督察部管理制度 第一章 总 则第一条 随着集团公司不断的发展改革，逐步形成了一套比较完善的项目开发程序、操作管理体系，集团公司规范化、规模化发展已经形成。管理制度的实施主要看执行力，为了加强公司的执行力度特制定本办法。第二章 工作原则第二条 督察部本着认真负责的态度，严格按照董事长、总经理的发展方针，切实履行好督察部的原则，以不袒护、不手软、不怕得罪人为工作准则，公平、公正的对待和处理一切违反公司规章制度、纪律的行为。第三章 工作职责第三条 集团公司下发的各类规定、通知、会议纪要中安排的工作任务、目标，督察部跟进工作进展情况，及时落实并向董事长书面汇报78、，制定集团领导批示转办单、集团领导批示办理情况专报来促进执行力，其它需要长期执行的规章制度督察部以督察报告的形式进行督察。 第四条 集团公司下达的有关纪律方面的规定，督察部将根据员工行为规范、员工辞退的处罚规定等有关文件，对违反规定的人员根据规定及实际情况做出处理办法，并上报董事长批示。第五条 集团公司下达的关于例会、培训学习、考核评比的有关规定，督察部根据文件规定的时间进行提醒和监督执行，切实公平真实的履行好学习培训、考核制度。第六条 有权力了解和公证的调查一切违反规定和有损公司形象、有损公司利益的错误行为，规定中未明确规定或没有规定的处罚，督察部有权根据事实情况拿出处理意见上报董事长。第七79、条 对于好的行为或事迹有权利提出通报表扬，上报董事长给予奖励的权利。第四章 工作程序第八条 可采取走访检查的方式对各项目公司、项目部进行检查，也可采取电话联系的方式督促和了解工作进展情况。第九条 可采取接受举报的方式进行了解核实情况，遇到认知模糊的专业工作可采取协调专业人员协助调查。第十条 需要长期执行的规章制度，如学习培训、检查、考核等制度，做好记录及时提醒督促执行，未按照规定执行的根据规定进行处罚。第十一条 对于个别违规的行为采取录音、照相的方式取证，公平公正的处理好违规行为。八、法律事务部工作制度 第一章 总 则第一条 为完善公司法律事务管理，促进公司依法经营、依法管理，特设立xx建设集80、团有限公司法律事务部，专职负责管理公司及各下属公司（以下简称公司）的法律事务工作，具体工作职责如下。 第二章 部门设置 第二条 法律事务部是公司法律事务的管理部门。 第三条 法律事务部实行部门经理负责制，部门内事务由法律事务部经理（以下简称经理）全权负责，经理直接对公司总经理负责。 第四条 法律事务部为贯彻实施总经理安排的各项工作及处理公司法律事务，在业务上享有一定的自主权，同时接受公司总经理以及财务、审计等部门的监督。 第五条 经总经理授权，事务部经理有权列席公司各级会议，代表公司方面出具法律意见。第三章 企业内部咨询制度 第六条 咨询目的：通过咨询和指导的方式，协调处理公司总经理或其他部门81、所涉及的法律事务，为公司的合法经营管理提供法律保障。 第七条 咨询方式：分为“回复各部门咨询”及“主动提供法律意见”两种方式。 第八条 咨询形式：本部门可以采用书面及口头两种形式处理企业内部咨询。对各部门的书面询问，只能采取书面回复的形式。本部门仅对以书面形式做出的回复或法律意见承担责任。 第九条 回复时间：对总经理或公司各部门的咨询，法律事务部应当在合理期限内做出解答，一般不得超过7 个工作日，重大疑难法律问题，在特殊情况下可在最短的时间内提供口头法律意见，并在事后出具法律意见书。 第十条 各部门的书面法律咨询单应当一式两份，法律事务部及本部门各留一份。 第十一条 法律事务部出具的法律意见书82、应当一式两份，接收部门及法律事务部各留一份。第四章 企业内部工作流程第十二条 公司各项目部及职能部门自行起草合同草案，报集团法律事务部审核，法律事务部审核后报公司总经理签字后方可对外签署。自行起草有困难的，可由法律事务部协助起草合同。第十三条 对已经生效并处于履行过程中的合同，各项目部及职能部门对合同履行情况定期进行检查，发现逾期违约或者不能履行合同的情况及时向总经理及法律事务部汇报，法律事务部提出法律处理方案报公司领导审批。建立财务对帐制度，对可能产生诉讼、或者诉讼时效已届满或疑为已届满、或者对帐金额差异较大，或者可能不该由公司承担责任的债务，或者有其他特殊情况，应及时告知主管领导及法律事务83、部，法律事务部应协商处理，就有关事项提出法律解决法案报公司相关领导批准。第十四条 各项目部对已经发生的各种纠纷及诉讼报总经理及法律事务部，由法律事务部提出法律解决方案报公司领导批准。第十五条 对于公司重大会议、重大事项的决策经公司领导批准提出法律意见。第五章 合同审查制度 第十六条 完善合同订立、履行以及争议解决的相关程序，包括对合同主体资格、条款、担保、履行以及合同救济等过程的风险进行评估，提出预防性措施。 第十七条 协助有关业务部门制定书面合同的合同审查或管理制度。 第十八条 统计公司、企业常见合同类型，制定常用类型合同范本。 第十九条 建立合同审查和评估制度，加强合同统一保管和备案制度。84、 第二十条 建立合同履行监督制度，加强合同相关单据、发票等证据的收集、保管管理。 第二十一条 建立律师参与合同订立、审查制度。 第二十二条 建立合同缺陷定期审查、汇报制度，完善弥补合同缺陷、漏洞。 第二十三条 对合同的法律风险进行评估，协助对书面合同书的审定、签章事宜。第二十四条 协助有关部门对企业招标、投标活动进行法律评估，对有关谈判结果的合法性进行确认，对相关项目标书出具法律意见书。第六章 法律档案管理制度 第二十五条 法律档案，是指公司在从事生产、经营、科技等活动中与自然人、法人或其他组织就设立、变更、终止民事权利义务关系而形成的合同或意向文书、信件、数据电文（包括电报、传真、电子数据交85、换的电子邮件）等可以有形地表示所载内容归档的所有文字材料，具体包括： 1、有关合同的项目计划文件、可行性报告、项目建议及上级有关批复文件； 2、合同谈判会议纪要； 3、有关合同招、投标及中标通知书等文件资料； 4、对方营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）、法人代表身份证明书、授权委托书、代理人身份证（复印件）以及其他有关文件； 5、合同项目的增减凭证及我方人员的签证； 6、合同纠纷处理的协议书、调解书、仲裁书、判决书； 7、合同履约过程中的催货函、违约通知书和往来函件； 8、合同的变更、解除协议书； 9、其它有关材料。 第二十六条 法律事务部对签订完毕的合同及承办部门所送的有关合同资料，应86、在五个工作日内审核完毕，确认无误后整理、并按机密程度专门归档。 送交人在移交合同文本及相关文件材料的同时,应附所交资料清单两份，送交人和接收人在资料清单上签名确认，移交清单由送交部门和法律事务部各执一份。 第二十七条 法律事务部审核后如发现需统一建档的合同及文件资料有差缺，应立即通知送交人核对、补足，再行归档。 第二十八条 公司人员如需借用或复印合同资料，必须持所在公司或部门的负责人书面签章的借用单，并按照资料的秘密程度报有关主管领导批准，否则法律事务部以及总公司（集团）办公室等部门不得办理。 第二十九条 合同借用人必须对需借用的合同资料提交书面说明文书： 1、合同资料的借用用途； 2、合同资87、料的借用与返还时间； 3、其他须说明的借用情况； 4、公司的合同资料、合同信息是公司的商业秘密，任何人不得随意泄漏。第七章 诉讼制度 第三十条 对外起诉：由各部门将拟起诉的案件向总经理汇报，总经理批准后，提起部门应当及时准备相关案件材料并附总经理的批文交由法律事务部，法律事务部负责诉讼的相关事宜，提起部门予以配合。当案件告以段落时法律事务部应当及时将相关情况向总经理汇报。 第三十一条 对外应诉：法律事务部收到应诉通知之后，应当及时做出应诉处理，并在事后向总经理汇报。对于应诉标的大于50万元的案件或者对本公司利益有重大影响的案件，法律事务部应当及时向总经理汇报，并依据总经理的指示做好下一步应诉工88、作。 第三十二条 外聘律师：如需外部律师参与处理的诉讼，原则上先与集团法律顾问进行联系，征求法律意见和法律方案，如遇需比较多个律师的重大疑难诉讼，协助总经理确定外聘律师，确定律师后，法律事务部负责配合律师收集和提供存放于公司内部的案件原始证据。 第三十三条 案件总结：案件处理完毕后，由法律事务部负责对全案情况进行总结，形成材料向公司领导汇报，并向有关部门、人员酌情通报，条件允许可作为法制宣传教育材料加以运用，法律事务部应当系统全面地对案件材料进行整理并编撰成卷，建立案件归档制度，发挥好信息库作用。第八章 内部调查制度 第三十四条 调查范围：涉嫌贪污、受贿、渎职、失职等严重违纪违法行为的集团企业89、及各下属企业员工。 第三十五条 调查权限：以总经理的书面授权为依据。 第三十六条 调查方式：询问有关部门或者个人，要求其对有关情况作出说明；查阅、复制有关合同协议、财务会计、财产权登记、经济来往凭证等文件、资料，必要时将原件予以先行保存。 第三十七条 调查要求：法律事务部在企业内部采取前款规定措施的，同行的调查人员不得少于二人，并应当出示总经理授权调查的书面材料；调查人员少于二人或者未出示授权调查的书面材料的，有关部门或者个人有权拒绝，对依法采取的措施，有关单位和个人应当配合，如实说明有关情况并提供有关文件、资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒。第九章 汇报制度第三十八条 定期报告和重大临时汇报：法律事90、务部每季度应当向总经理递交书面报告一份，定期报告书中应当载明该季度内本公司所遇到的诉讼及相关法律问题，法律部的意见和建议，并有相关人员签名，如遇重大案件及紧急情况，应当在第一时间及时向总经理汇报。第三十九条 汇报形式：汇报分为口头和书面两种，法律事务部可以法律意见书、案情简介、事务报告的形式向总经理汇报相关情况。第十章 其 它第四十条 处理集团公司总经理交办的其它事务。九、人力资源部管理制度第一章 总 则第一条 为加强集团公司人力资源管理，完善公司用工形式，特制定本制度。第二章 人事招聘制度第二条 本制度适用于除董事长、总经理、副总经理、董事长助理以外所有人员招聘。第三条 职能部门的人员按各部91、门岗位设置和工作量的大小按需配置。第四条 项目部的人员根据项目的工作量在项目开工前配置。第五条 各职能部门和各项目部根据岗位需求，提前一个月进行人员储备。第六条 公司各职能部门及各项目部人员由公司人力资源部统一招聘。具体招聘程序如下：1、各项目部及各职能部门将需要招聘的岗位人数、任职要求（包括性别，年龄，学历和工作经验等）报人力资源部；2、人力资源部整合一定时期内集团公司人员需求信息报总经理；3、总经理批准后的人员招聘计划下达给人力资源部；4、人力资源部根据需要选择合适的媒体统一发布招聘信息；5、来公司应聘的人员统一由人力资源部做信息采集，并作初步的筛选；6、对于初步筛选出来的各岗位人员，由人92、力资源部组织各职能部门及各项目负责人、公司副总经理、经理、董事长统一面试；7、面试合格者由各职能部门和各项目部分别协同人力资源部进行笔试。试卷由各相关部门和项目部负责人设计；8、根据面试，笔试成绩确定最终录用人员。第七条 岗前培训时间根据各个部门具体情况具体制定。第八条 人员一经录用由公司人力资源部统一办理入职手续，并初步确定试用期及试用期工资报公司副总，总经理，董事长会签。第九条 对于试用期人员由人力资源部会同各职能部门统一进行岗前培训。具体培训内容由各职能部门协同人力资源部，统一制定并报总经理批准。培训结束进行考核，考核成绩作为试用期考核指标计入档案。第十条 试用期间，各用人部门定期主动考93、评试用人员，及时指出改进之处，并将考评结果报人力资源部。第十一条 试用期满由用人部门向人力资源部提出转正意向，书面呈报转正申请并提交试用期间的工作总结。由人力资源部和用人部门共同进行评议并逐级上报公司副总经理，总经理，董事长审定后确定。第三章 劳动合同管理制度第十二条 劳动合同是根据中华人民共和国劳动法和中华人民共和国劳动合同法的规定，由公司和员工在双方平等协商、一致同意的情况下为建立劳动关系而签订的劳动协议。为了加强对劳动合同的管理，特制定此制度。第十三条 劳动合同作为人事档案进行管理。劳动合同属公司秘密资料，由公司办公室档案管理人员按照公司保密制度进行。第十四条 劳动合同的管理分为劳动合同94、的签订和劳动合同的解除。第十五条 劳动合同的签订：1、公司劳动合同一般实行一年或两年一签，特殊岗位由公司董事会研究决定签订中长期劳动合同；2、劳动合同的内容包含劳动法劳动合同法规定的基本内容。统一使用公司格式劳动合同。双方协商另立的条款可签订补充协议，特殊岗位需签订保密协议。第十六条 劳动合同的解除：1、劳动合同解除的条件（1）自然解除：合同到期、签订合同人死亡或公司破产，自然解除。（2）中途解除双方协商一致，可以提前解除劳动合同；员工主动提出辞职；员工在试用期间被证明不符合录用条件的；严重违反劳动纪律和公司规章制度的；严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的；被依法追究刑事责任的；员工患病或95、非因公负伤，医疗期满后不能从事公司另行安排的工作的；员工不能胜任工作，经过培训或调整岗位后仍不能胜任工作的；劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商，不能就变更劳动合同达成协议的；甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难，符合国家有关规定确需裁减人员的。2、员工有下列行为之一的，不准或暂时不准辞职（1）公司重要工作尚未处理完毕，须由该员工继续处理，或该员工辞职将对工作造成较大损失或不良影响的；（2）由公司出资培训、进修或由公司负担学费参加业余学习，服务期未满的；（3）正在接受公司审查，有经济或其他问题尚未作结论的；（4）其他原因暂不宜辞职的。396、劳动合同解除程序提前书面报告工作交接 离职签字程序财务结算解除合同（1）员工辞职必须提前半个月书面报告公司人力资源部，管理层人员须提前一个月；（2）员工进行工作交接，管理人员和财务部门的所有人员在办理离职前应进行离任审计；（3）员工填写员工离职清单，并由本部门负责人，公司领导签字；（4）财务结算。员工解除劳动合同须结清所有账务、往来账目后结算工资。由公司提出解除劳动合同的已转正员工除支付员工工作期间工资外，应每年多支付一月工资作为补偿。自动辞职员工和试用期员工不享受此款。第十七条 离任审计内容1、工作审计（1）外联关系的交接。凡工作涉及的外联关系，包括联系人，联系方式，联系地址都应有所交接，97、对重要的外联关系进行引见；（2）重要的工作文件的交接2、财务审计（1）资金收支的审计；（2）资产管理的审计；（3）个人和公司债权债务的审计及清理。3、离任审计小组对需要进行离任审计的人员，由办公室，财务部，离职人员工作所在部门组成离任审计小组进行审计。在完成审计内容的工作后，由办公室确认方可办理离职手续。十、工作计划制度第一条 为使公司各项工作更具计划性和可执行性，特制定本规定。第二条 工作计划分年度工作计划、月度工作计划。各部门每周末制定下周工作计划，每月28日前制定下月工作计划，年度计划每年12月28日前提报。集团综合办公室负责汇总编制年度、月度计划、提报意见，经董事长审批通过后执行工作计98、划表。第三条 各分公司、部门制定工作计划时应周密，考虑现阶段各项工作做到工作计划制定合理，相互协调、安排得当，督察部监督进度执行情况。第四条 工作计划执行过程中，如遇具体情况需做调整，必须及时报督察部，督察部把情况通知公司主要负责人，如经审议未通过，应严格按原计划执行，相关人员必须保证计划的时效性和执行性，否则承担相应责任，给予警告、罚款处分直至除名等。第五条 各分公司及各部门负责人对本部门工作计划负责，完不成相关事项的，应于月末向公司主要领导作出解释，无充分理由完不成计划者，视情况给予处罚。第六条 已审批的月工作计划，公司领导及相关部门负责人各执一份，以便推进各项工作进展。第七条 工作总结：99、各部门每月28日前给综合办公室提交当月工作总结；年度总结12月28日前提报。第八条 建立员工工作业绩档案管理制度。根据每月上报的工作总结中提取，由办公室先进行筛选，把值得列入工作业绩的工作记录在工作业绩档案中，最后由总经理、董事长确定是否可以列入档案，要列入工作业绩档案的要符合以下要求：1、集团公司安排的工作任务，完成的较好（一般小事除外），领导非常满意的；2、自行想办法，利用个人关系、能力为公司完成的较重要的事情的；3、所提出的合理化建议实施效果较好，得到多数员工一致好评的；4、领导认为符合的其它条件。十一、公司考勤管理制度第一条 考勤制度是公司的基本制度，规定了上下班时间和迟到、矿工、早退100、擅离职守等的处罚措施。第二条 员工正常工作时间为上午7:50至下午17:00，因季节变化需要调整时另定上下班时间。第三条 考勤实行晨会点名与下午下班前点名。第四条 迟到早退按下列方法办理：1、点名没到，就算迟到，迟到一次罚款10元，迟到两次罚款20元。迟到第三次，扣罚当天工资。点名后2小时未到岗不及时请示说明的，视为旷工，早退两小时视为旷工；2、早退罚款办法，参照迟到做法。一月为考核周期。第五条 旷工按下列办理：1、超过2小时视为旷工，扣当天工资；2、旷工一天不发当日工资，并折算基本工资罚款日工资的一倍；3、连续旷工三天以上给予留职查看处分，并罚款旷工日两倍的工资额；或视为自动放弃本工作，予101、以辞退处理。第六条 公司的考勤表由办公室负责并月末汇总，财务部据此核发工资、奖金及绩效考核。第七条 员工在工作期间内外出办理公务，应经部门负责人同意；同时正职以上员工和公司规定应外出登记人员，要到集团办公室登记。第八条 员工因公外出，来不及回公司考勤，应及时告知办公室考勤人员、或者由部门负责人转告，逾期不考勤又不告知者按旷工处理。第九条 特殊情况和非员工主观原因造成的迟到和早退，由公司酌情处理。第十条 弄虚作假上报考勤，利用工作时间办理私事者，一经查出，扣两天工资。第十一条 考勤人员考勤不实故意欺瞒的扣两倍罚款。第十二条 集团公司一般员工请假须报给部门负责人，由部门负责人审批决定，然后把请假内102、容报办公室考勤人员以供考勤。第十三条 集团公司所有员工请假超过三天者须先书面报给部门负责人，经部门负责人同意后，再报董事长审批，最后把审批结果报办公室考勤人员以供考勤。特殊情况可先口头申请，假期结束后补上书面申请，交由办公室存档。第十四条 本规定适应于公司所有员工。十二、员工工作行为规范第一章 总 则第一条 为了维护公司员工的利益，为大家创造一个良好、舒适的工作环境，根据公司有关规定，特制定以下工作行为规范，请大家认真遵守。 第二章 员工仪表仪容第二条 为了展现员工的精神面貌和体现公司的整体形象，公司员工应该注意自己的衣着和仪表。第三条 员工着装应该整洁、大方。男职员头发宜常修剪，并应该经常剃103、胡须；女职员宜保持淡雅轻妆，不宜浓妆艳抹。第四条上班时要穿工作服、佩戴工作牌。不按规定穿着工作服、胸牌一次罚款200元。第三章 员工行为规范第五条 忠于职守，不做有损公司的事，时刻维护公司的利益，树立公司的良好形象。第六条 按时上下班，不迟到、不早退；外出、出差要提前通知考勤人员，以便公司考勤和监督。第七条 工作场所讲普通话，不大声喧哗，不影响他人办公。第八条 为了增进团队协作精神，早晨上班，与同事第一次相见应主动招呼“您早”或“您好”，下班互道“再见”等；见到领导或同事主动问好，主动让路。第九条 待人接物态度谦和，诚恳友善。对来宾和客户委办事项应力求周到机敏处理，不得草率敷衍或任意搁置不办。104、第十条 为了大家的健康，多人场所请勿吸烟。第十一条 中午就餐请勿饮酒，以免影响下午的正常工作；不经允许饮酒误事的每次罚款200元。第十二条 要崇尚讲卫生，保护环境的良好风气。严禁随地吐痰，随处乱扔纸屑、烟头、果皮等杂物，严禁乱写乱画，保证公司环境清洁舒适，各工作人员要随时保持本岗位所辖范围的清洁。第十三条 爱惜使用并妥善保管办公用品、设备，桌面物品摆放整齐有序；下班前必须将所有文稿放置妥当，以防止遗失、泄密。第十四条 必须坚持满负荷快节奏高效率的工作原则，不准干私活做私事。第十五条上班时间请不要看与工作无关的报刊、杂志或书籍，发现一次罚款20元。第十六条 在工作时请不要听音乐、吃东西等，不要影105、响他人，发现一次罚款20元。第十七条 为了保持公司电话线路的畅通，因私打电话或接听电话请不要超过5分钟，长时间战线发现一次罚款20元。第十八条 公司允许员工因私使用长途电话或长途传真，但须经办公室同意。做好控制记录，发现一次罚款20元。第十九条 为了保证办公设备的正常工作，未经办公室允许不能大量打印、复印个人资料，发现一次罚款20元。第二十条 注意防火、防盗，发现事故隐患或其他异常情况立即报有关部门处理，消除隐患。第二十一条 注意保密，涉及公司经营战略、人事情况、数据报表、文件资料、拓展信息等均属公司机密，未经允许，任何人不得向外界提供和传播。有外人查询，不得擅自接待，信口开河，发现一次根据情106、况给予不低于100元的罚款。第四章 员工工作规范第二十二条 工作时间内不要使用QQ闲聊天和玩游戏，发现一次罚款50元。第二十三条 工作时间不上与工作无关的网站，发现一次罚款50元。第二十四条 工作时间不下载和阅读与工作无关的文件，发现一次罚款50元。第二十五条 为了保证计算机资料的安全，请不要在计算机中安装电脑游戏（操作系统自带游戏除外），发现一次罚款50元。第二十六条 部门要保持人走关灯、空调、饮水机、电脑等耗电设备，发现一次罚款50200元不等（根据耗电设施而定）。第二十七条 工作时间员工无业务关系不能乱串岗位，如发现串岗罚款20元。第二十八条 集团公司所有员工下班后必须检查自己所在办公室107、（售楼处）电路等设备是否已经关闭，如因未关闭而造成的浪费或其它经济损失，应由该科室负责人承担全部责任。第二十九条 值班人员在值班期间，因玩忽职守而造成的经济损失由其本人负责，严重者将追究其法律责任。十三、关于员工辞退的有关规定第一章 总 则第一条 为了营造一个和谐、规范的办公环境，使每位员工能洁身自好、认真负责的对待每项工作，特制定本规定。第二条 公司辞退员工归纳为四大类，若员工行为违规属于四大类之列的，根据情况集团公司有权解除劳动合同给予辞退处理。第二章 道德品质不良类第三条 经查实不孝敬、不赡养父母者；第四条 入职期间向公司提供虚假证件者；第五条 利用职务之便贪污达3000元以上者；第六条108、 作奸犯科、打架盗抢扰乱社会秩序者；第七条 有意刁难合作单位，集团接到举报行为者；第八条 向外界泄露商界机密内部泄露保密规定者；第九条 利用职务之便收取贿赂款物累计1万元以上者；第十条 因吃拿卡要行为放弃原则导致公司成本增加一万元以上者；第十一条 招标环节里应外合弄虚作假导致经济损失达10万元以上者；第十二条 拉帮结伙搞小团体主义影响团结、素质低下传播流言蜚语者；第十三条 利用工作之便弄虚作假、虚开、冒开发票报销达500元以上者。第三章 责任心不到位类第十四条 考核评比全年累计最差达到2次者；第十五条 虚假发票或报销数额不符造成经济损失的；第十六条 因责任心不到位给公司造成直接经济损失者；第十109、七条 无证、酒后驾驶给公司造成损失的；第十八条 延缓银行交息、还款给公司造成信誉影响的；第十九条 未发现安全隐患导致人员伤亡我方有责任的； 第二十条 公司车辆应交而未交保险造成严重经济损失的；第二十一条 因考察不细致导致材料质量问题造成严重损失的；第二十二条 因比价不实材料、设备价格明显过高造成损失的；第二十三条 不经公司领导同意私自以公司名义为外界担保的；第二十四条 验收工程不按照合同、样品验收造成质量问题的；第二十五条 因工作不认真，导致公司档案或其他重要资料丢失的；第二十六条 结算流程、凭据签字不负责任导致超额支付现象的；第二十七条 考察合作单位时提供的资料、信息不真实造成严重损失的；第110、二十八条 保管不善导致资料、物品霉烂造成严重经济损失或不良影响的。第四章 专业技能、业务不扎实类第二十九条 驾驶员出车由于违章造成严重交通事故的； 第三十条 账务明显有错误而未被审计查明的；第三十一条 事前不做出说明解释，导致税务处理不到位补税的；第三十二条 因不细致导致合同、协议条款不严谨造成严重经济损失的；第三十三条 工程施工做法不采取更好更节约的办法独断专行增加成本的；第三十四条 提报的报表、资料数据、钱款有错误或不完成造成严重损失的。第五章 违规、不服从领导类第三十五条 弄虚作假利用公事之名办理私事的；第三十六条 矿工三天以上或一月内连续迟到10次以上的；第三十七条 不服从工作调动或调111、动后有强烈的抵触情绪的；第三十八条 不正确使用互联网下载无关资料、影像导致电脑中毒的；第三十九条 利用公司关系资源、设施、设备、车辆谋取私利不请示的。第六章 其 它 第四十条 员工若违反了上述条款，根据事情的实际情况集团领导研究决定有权给予停职查看或辞退，情况较为严重的可上报公检法部门查办；若确定辞退的根据情况还应给予处罚，属个人行为的追究个人责任，属团体行为的共同承担责任，属上一级督查不利的逐级追究，处罚额度根据实际情况研究决定。十四、档案管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司档案管理，提高工作效率，确保各类档案资料的合理有效使用，促进各项工作的发展，经董事长批准，特制定本制度。本制度适用112、集团公司、各项目、分公司和合作公司。第二章 归档范围第二条 公司的规划、年度计划、统计资料、人事档案、会议记录、决定、委托书、证件、协议、合同、项目方案、通知、固定资产所携带的技术资料、保修证明等具有参考价值的文件资料。第三条 集团公司的档案管理由集团档案室档案管理员负责，各项目部、分公司、合作公司的档案管理由项目档案管理员直接负责。项目经理对项目公司的档案管理负领导责任。档案室主任对集团以及各分公司档案管理员负领导责任。第四条 档案管理员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。 第三章 资料的收集与整理第五条 公司对外接收到或对内、对外发出属于档案管理范畴的文件113、资料后，必须在三天内持有效原件到所属档案室办理入档手续。各主管部门经理应积极配合与支持。第六条 档案管理员接收到入档文件资料后，应立即开具入档回执单交付入档人，并按有关档案管理标准、制度进行编号、填写分类台账和保管、存放；入档回执单存根，档案管理员编号存档，入档回执单回执，入档人所在部门负责存档保管。第四章 档案的借阅第七条 董事长、总经理、副总经理、项目经理、总监、办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。第八条 因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由总经理、项目经理或者办公室主任核批。第九条 公司档案分为一般档案和密级档案。密级分为绝密（事关公司重大决策或者重大事114、情的文件、董事长指定的文件）、机密（各项目公司的协议、合同、上级领导批示文件等）、秘密（公司各种证件、重要手续资料）三个级别。绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过8小时（董事长特批的除外，但要办审批手续并注明归还时间）。秘密级档案的借阅必须由总经理或项目经理、部门负责人批准。第十条 任何单位或者个人借阅档案必须填写借档审批单后，将相关档案交付借阅人，同时将借档审批单收存并填写档案借阅记录，借阅人签名。第十一条 档案借阅者必须做到：1、爱护档案，保持整洁，严禁涂改。2、注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。第五章 档案的销115、毁第十二条 公司任何个人或部门不得随意销毁公司档案资料。第十三条 当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写公司档案资料销毁审批表，经董事长批准后方可执行。第十四条 经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的公司档案资料销毁审批表和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。第十五条 在销毁公司档案资料时，必须由董事长指定专人监督销毁。 第六章 处罚规定第十六条 给予对外导致上级单位或协作单位不满意有意见的，撤职或辞退处分。第十七条 给予对内造成工作延误，降薪或辞退处分。第十八条 给予严重违反制度，使制度不能执行的，辞退处分。第十九条 因泄露、遗失公司各类档案机密所造成的经济损失116、由具体责任人承担全部责任和全额经济损失。第二十条 构成经济和刑事犯罪的，移交司法机关依法惩处。九、档案室主任管理职权：定期培训、考核档案员，新来档案管理员原则上培训三天，合格后方可上岗工作；每月2次检查各项目公司档案员工作情况，出现问题及时解决；档案员每周六把存入档案目录、借阅档案目录发到档案室主任电子邮箱里。 第七章 其它补充规定第二十一条 凡是对内、对外盖公章的文件、证明、协议一律存档，经办人负责存档，项目部或者各部门负责人总负责。第二十二条 凡是财务对外、对内负责的事务、如果产生了合同、协议、证明、回执、收据等资料，一律存档，经办人负责存档，财务负责人总负责。第二十三条 凡是工程管理部（117、工程部、材料部、市场开发部、预算部）对内、对外的事务，合同、协议、证明、图纸、变更、签证等文件资料，一律存档，经办人负责存档，各项目部负责人或部门负责人总负责。第二十四条 凡是办公室对内、对外的请示、证明、传真等资料，一律存档，经办人负责，分管档案的办公室主任总负责。十五、集团公司福利待遇制度第一章 总 则第一条 为了稳定员工队伍，参考政府有关部门及同行业的标准，结合集团公司的实际情况制定员工的福利待遇。第二章 基本保障福利第二条 养老保险交纳：员工在公司工作满1年且签订劳动合同的，公司提供最基本社会福利保险，具体额度参国家标准最低标准，如因特殊情况不能在公司加纳保险的，公司每月随工资发放应缴118、保险金额的50%作为补助，特殊人员经董事长批准可随时为其交纳养老保险。第三条 工龄补贴制度：自2010年9月起执行工龄补贴制度, 在公司签订劳动保险的员工，第一年补贴120元，此后每年递增120元，年底统一发放，工作满半年的按1年计算，不满半年的不计算，由财务部负责计算统计， 2011年1月实施。第四条 员工生日：办公室人员负责统计当月过生日员工名单，每人发放蛋糕一个（不低于100元），为当月过生日的员工集中请客一次，必须有集团正职领导作陪，自8月份开始执行，每少组织一次办公室负责人罚款100元。第五条 奖励补贴办法：依据公司下发的员工购房补贴政策、项目评比奖励政策及公司制定下发的规定执行。第119、六条 节假日规定：婚嫁、产假、各节假日根据国家规定执行。公司员工每年固定发二套服装，一斤茶叶。中秋节、春节各发放200元物资或现金。第三章 公司产品福利 第七条 集团公司为了稳定员工队伍，充分体现以人为本的管理理念，公司特制定购房奖励补贴规定，同时也是给内部员工的投资创收提供平台和条件，特规定如下。第八条 选择范围：供选项目：柏丽花园、海滨花园、新城花园、同乐花园。面积选择区间：100130平方米（同乐花园选择面积为140平方以上的户型）。第九条 购房补贴金额：每位员工每年补助1万（入职不足一年的员工按照月份均开），同时再提取本年年薪不低于10%给予补助（年薪以员工每月的基本工资和为基础，不含120、各项补贴），若当年公司效益好可相应的增加奖励数额。发放时间：购房补贴于每年12月底集中以现金的形式统一发放。第十条 公司员工以市场价格，按照正常的购房流程办理按揭贷款或一次性付款，补贴集团公司每年12月底集中以现金的形式返还，累计补贴总额：海滨花园、柏丽花园、新城花园补贴到总房款的25%，同乐花园补贴到总房款的40%，达到后不再继续补贴，若集团公司实现预期的计划目标，届时会考虑给职工增加总房款的补贴比例。员工选择购买的住房配有地下室及车库的，地下室和车库必须购买，购买价格按照市场价格执行，公司将不再进行补贴。第十一条 在补贴期间员工被辞退或离职的公司将不再进行补贴，每位员工仅有一份名额可自由转121、让（限直系亲属），一人一房不得联合享受本政策；按揭购房的员工若首付款不足的可向公司申请借款，借款额度不得超出首付款的50%，期限为6个月，借款利息为月息1分，须有公司中层以上人员担保;公司交上首付款并办妥按揭贷款到位可办理房产证，办证时间不超过6个月。第十二条 选房办理首付款截止时间：同乐花园截止到2011年4月30日；海滨花园、新城花园、柏丽花园由于一期开发量少，选择空间小，采取先报名，选二期房源，报名截止到2011年4月30日，预期不报名视为自动放弃，选房时间可在2011年6月30日前完成。截止最晚选房时间止，入职员工不满3个月的不享受上述补贴政策；补贴计算自2011年1月份开始；同乐花园122、截止日期止未办理首付款手续的员工视为自动放弃补贴政策。第十三条 公司委派到其他合作公司的人员全部享受以上政策，本政策属员工自愿行为公司不强迫购买，选房及办理手续由集团公司销售部统一安排实施，制定销控和价格报董事长批准；集团工程人员报名购房的应将职称证存档集团，因其他原因不能存档的每年的年薪补贴款降低50%，不能及时存档的由财务按照实际的入档时间计算补贴数额；工程人员购房由分管工程的副总负责确定名单报财务部便于补贴统计，若发现有假职称证的一律给予开除处理。员工购房补贴政策于2011年4月底开始执行。第四章 旅游第十四条 集团在夏季或秋季组织员工到国外和国内旅游，具体安排根据情况另行通知，路费、住123、宿费、门票费用由公司承担，带家属的自费，旅游的地点到时另行通知。第五章 学习培训第十五条 集团学习培训参照“走出去请进来”的办法，自主学习与集中辅导相结合的措施，具体实施参照行通字【2011】0312号集团公司学习培训计划的通知等文件精神执行。第六章 集团工会福利第十六条 员工入职后根据工作表现给予交纳保险，员工工作满一年遇有重大疾病保险补偿以外的部分公司给予救助补助（5万20万之间），计算时间从2011年开始计算年限，工作满一年给予救助补助30%的费用，第二年给予救助补助40%的费用，第三年给予救助补助50%的费用，第四年给予救助补助60%的费用止，在职5年及以上的仍按照60%补助，以上事宜124、由集团工会负责落实。十六、安全保卫管理制度第一条 为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。第二条 安全保卫工作，要认真落实责任制，项目经理是项目安全保卫工作责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本项目的安全保卫工作负全责。第三条 集团公司设保卫干事，负责安全保卫工作。第四条 下属公司、项目根据实际需要设专职或兼职的安全保卫责任人，切实负起安全保卫责任。第五条 集团重要的固定资产应购买保险，确保固定资产安全。第六条 落实防火措施：1、集团办公室、各项目部等场所的消防栓，不得用作他用，各企业应定期检查消防栓是否完好无损；2、办公楼、各项目部等场所125、要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物；3、易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放；4、防火通道必须保持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道；5、严禁违反安全规范乱拾建筑物。第七条 抓好安全用电：1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；2、严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室、等集体场所使用电炉；3、配电房、空调机房、电梯机房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。第八条 落实防盗措施：1、集团总部及各项目部应设有门卫；2、财务室、保密室、仓库等重要部门要安装监控装置；3、重要部门的房间要设置铁闸铁窗，办公房间无人在内126、时要关好门窗和电器；4、集团财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好；5、车辆停放时应采取必要的防盗措施。第九条 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第十条 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第十一条 下属项目公司可根据本项目的实际情况，制订本企业的安全保卫制度。第三部分 集团财务管理制度一、集团公司内部财务管理制度第一章 主管会计岗位职责第一条 贯彻执行国127、家颁布的有关财务制度、严格按照企业会计制度或新会计准则进行计账、算账、报账，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。第二条 负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及附注，每月15日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况及经营情况，并按月度进行财务分析、写出财务分析报告。第三条 负责会计核算，特别对应收、应付等往来账款要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。第四条 负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。第五条 128、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表、工程合同等档案资料。第六条 审核工程、材料款付款流程，核实合同及工程量是否相符，核实已付款情况、应付款情况及发票开具情况，并保存好合同复印件及相关基础资料（营业执照、组织机构代码证）的复印件。第七条 审核出纳做的收支凭证并对审核结果负责。第八条 每月底监督出纳盘点现金及银行存款，并负责编制银行余额调节表。第九条 每月底负责检查出纳的票据登记薄并将结果报告财务总监。第十条 负责出纳的业务培训。第十一条 在总经理同意的情况下监督出纳签发支票或承兑。第十二条 完成上级领导交办的其他工作任务。第二章 出纳岗位职责第十三条 负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按129、时将现金送存银行。第十四条 严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。第十五条 根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。第十六条 开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。第十七条 填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。第十八条 建立票据登记薄，将支票及承兑的领用及支出情况详细登录（包括作废支票的退回情况），主管会计每月底负责检查。第十九条 负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。第二十条 结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会130、计登记明细账。第二十一条 每月5日前将银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，并负责保管好银行对账单。第二十二条 每日将收支情况以日报的形式发往总经理及财务总监的邮箱。第二十三条 妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。第二十四条 在主管会计同意的情况下负责票据的签发工作。第二十五条 完成上级领导交办的其他工作。第三章 固定资产的管理规定第二十六条 公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务部负责。第二十七条 每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。第二十八条 131、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经总经理或董事长批准，可借用限额支票在计划范围内使用。第二十九条 购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。第四章 印章使用的管理第三十条 公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章由财务部专人负责保管。第三十一条 保管人员必须坚守职责，未经总经理或者董事长批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。第三十二条 保持印章使用的严肃性：各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章，印章使用必须做到用章登记。第三十三条 印鉴必须分开保管，严禁一人保管支票及所有132、印鉴的情况，一经发现按违规处理。第五章 公文及合同的管理规定第三十四条 以公司名义向外发送的正式文件需经集团公司分管领导审阅，总经理或董事长签发。第三十五条 以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务部负责办理的须在办理完毕后将复印件分类存档，以便随时备查。第六章 财务审批、报销规定第三十六条 集团公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，经集团公司分管领导签署意见后报总经理审批，再由经办人按规定办理借支或报销手续。第三十七条 项目公司员工报销，需经下列审批程序：经办人签字项目经理签字办公室签字-财务总监签字总经理或董事长签字出纳付款。第三十八条 员工个人因私借款一律不予批准。第三十九条 员133、工借款办业务必须3天之内报账，无特殊原因超过3天不报账的将记录员工的信用等级，超过7天不报账的视同挪用公款处理，此项业务由出纳监督并建立员工的信用等级档案。二、财务报表制度第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条 财务报表及财务分析1、财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、利润及利润分配表、财务分析。年度财务报表包括资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、各类费用明细表。公司财务月报表应由分管的主管会计于次月15前134、内完成，年度财务会计报告应于次年30日内制作完成，并于次月15日前以电子邮件的形式发送到财务总监及总经理的邮箱中，必要时聘请会计师事务所进行审计。每月末统计各项目及公司收入及支出情况；2、财务分析报告是公司财务管理的重要组成部分，财务人员应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。财务分析必须列明当月数、累计数，并在备注中列举明细；3、财务报告必须由分管的主管会计妥善保管，年度财务报表必须由总经理或董事长签字，税务机关签字方能存档；4、财务报表丢失，主管会计负有不可推卸的责任135、，每丢失一份报表，扣现主管会计当月工资约10%，以此类推。三、财务档案管理制度第一条 财务档案包括：原始凭证、记账凭证、手工账薄、财务报表、纳税申报表及税务相关资料、各种票据领购使用登记薄、财务人员移交清单及交接登记薄、财务软件计算机拷贝磁盘或光盘、各种经济合同、项目成本资料、资产评估报告、借款合同及抵押登记合同、验资报告、审计报告、已作废的各种票据、已使用完的各种票据存根、各项内部审计报告等。 第二条 档案管理职责：主管会计负责全部财务档案的整理、编号、调阅、借阅、复印、查询等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。第三条 每月的原始凭证、记账凭证应136、在每月账务完成纳税申报后，由出纳人员协同会计主管人员整理、装订，并登记编号入库管理。对于财务报表、纳税申报资料、手工账薄、各种登记薄、移交清单等在年终账务完成后整理装订入库；对于计算机拷贝磁盘或光盘在拷贝后即刻纳入档案管理；对于其他财务资料应该入库保管的，根据工作需要暂时保管在不同会计人员手中，但对于十分重要的资料也应先办理入库手续，然后由相关财务人员按照正常借阅手续借出，以明确责任，保证财务资料的安全。 第四条 建立“财务档案登记薄”，每项财务档案归档前，由主管人员确定档案的分类，按照不同的档案类别分别编号登记管理，由档案管理人员和会计主管人员在登记薄上签字（盖章）。 第五条 建立“财务档案137、调阅、借阅登记薄”，财务部门内部需要查阅档案的，需由档案管理人员陪同查阅；需要复印财务资料的，必须由财务负责人批准，由档案管理人员负责复印；财务部门以外的人员原则上不能直接查阅财务档案资料，如有特殊需要，确需查阅、复印财务资料的，必须经财务负责人批准，并且在“财务档案调阅、借阅登记薄”上登记。 第六条 财务资料只能保留在公司范围内，不能带出公司。除了财务部门内部人员工作需要调阅资料以外，不能借阅给其他人员。如有司法机关工作人员因执法需要调阅或借阅公司财务资料的，按照国家法律规定，必须出具正式的“协助执行通知书”或“判决书”等法律文件以及工作证件，并由财务负责人批准后，按照以上手续办理借阅、调阅138、。 第七条 财务档案的保管按照档案法及会计基础工作规范的规定执行。如果超过规定的保管时间需要销毁的，应上报单位负责人并建立“财务档案销毁清册”，在保管人员、主办会计及财务负责人共同监督下销毁，“销毁清册”作为财务档案保管；其中未清债权债务虽超过期限也不得销毁。 第八条 财务档案管理人员及其他财务人员不得擅自公布财务资料；不得擅自销毁、涂改、伪造财务档案；不得擅自提供、抄写、复制财务档案；不得损毁、分散、丢失财务档案；如发生以上情况，应对当事人进行严肃处理，对公司造成损失的，应承担经济赔偿责任；情节严重，违反国家法律的，依法移送检察机关追究法律责任。第九条 行政部门应为财务档案的管理提供必需的条139、件。第十条 财务负责人应定期或不定期检查财务档案管理情况；集团财务定期对分支机构的财务档案管理情况进行检查；内部审计财务档案管理情况作为审计重点，确保财务档案的科学管理。四、合理避税及纳税申报制度第一条 在法律法规规定的范围内，合理避税必须以不违反税法为前提，绝不能把避税变成了偷税和漏税。在日常的工作中应该注意从各方面去合理避税，如增大成本及费用的合理控制。第二条 在主管税务机关规定的纳税申报期限内办理纳税申报，并向主管税务机关报送纳税申报表及财务报表。除所得税每季度申报外，我公司涉及的其他税种均为每月的15日前申报完毕。对于一般纳税人网上申报成功后打印出纸质的纳税申报表及财务报表，加盖单位公140、章后于15日前报送税务机关。小规模纳税人及房地产公司只需要通过网上申报及划款，次年年初将上年所有申报表及财务报表打印出加盖单位公章后报送税务机关。第三条 每月报税结束后，即每月的15日后到税务机关报税大厅打印税票。涉及由银行代扣税款的应及时到银行打印税票，以保证税票的及时入账。第四条 对于我公司外地单位的纳税申报，由各地的税务代理进行申报，集团公司保证在每月的10日以前将各单位的税款汇入其账户。税务代理将税票定期邮寄到集团公司。第五条 每月10日以前，将我公司各单位交税税额情况整理出明细，由财务总监及总经理签字后，存入各税款户，以保证纳税申报的成功。第六条 与税管人员及时沟通，及时的掌握到最新141、的税法制度，以便更好的做好我们的工作。第七条 对合理避税或通过纳税筹划为公司做出贡献的，集团公司应予以奖励。五、货币资金管理制度第一章 总 则第一条 现金，银行存款是日常收支、经济活动、货币结算的渠道，为了保证公司的货币资金完整无缺，合理使用，加速流动资金的周转，结合本公司的实际情况，特制定本货币资金管理制度。 第二章 现金、银行存款的管理第二条 库存现金按照国家银行规定，我公司限额定为5000元（特殊情况除外），进行存取备用，超出库存限额的，必须当天交存银行。 第三条 现金保管按财务制度办理。收支结算款项的记账，必须按照国家会计制度和记账规则，做到日清月结，月终银行存款必须与银行对账单核对清142、楚，并做好调节表备查。 第四条 库存现金必须每天与账户核对，做到帐帐相符、帐实相符。第五条 日常付款的原始凭证，各种发票，必须有经办人、验收人（或证明人）签证填写用途，按规定办理审批，再由财务经办人审核后才能付款。 第六条 用款额在2000元以下（含2000元的费用支出），可不使用支票，经财务总监、总经理签名后，直接到财务部办理。 第三章 银行支票管理第七条 财务部必须建立支票登记簿，购入的支票必须先登记后使用，使用一张登记一张。作废的支票必须完整退回，并填写“作废”字样，每用完一本支票，主管会计都必须检查支票的完整性，并签字确认。第八条 同城或异地采购物资，原则上满2000元以上者须使用支票143、或汇兑办理。如属经营关系或其他特殊情况，需要现金支付的则由有关部门申报原因，经总经理、财务总监批准后，方能付现款。 第九条 凡事先领用支票及汇票采购材料的，必须经总经理（董事长）批准签名后，方能办理。事后必须按财务制度，在规定时间内办理付款流程手续并负责公司发票的索要。 第十条 不允许经办人员领取不填写金额的转账支票。如果因业务需要无法填写金额，需出纳人员亲自带支票随同经办人办理支付手续。第十一条 如发生支票遗失、汇款出现意外等异常情况时，必须及时报告财务部，采取有效的应急措施，防止造成经济损失，并同时报告总经理、董事长。若造成损失，经办人员负全部责任。 第十二条 支票由财务部出纳员保管和签发144、。出纳员因事离厂外出时，由财务总监指定专人托管签发。支票印鉴按实用张数盖印，严禁事先在支票上盖齐印鉴。 第十三条 财务印鉴实行分管，出纳保管法定代表人章，主管会计保管财务专用章。第四章 备用金的管理第十四条 因工作需要，业务员及其他对外业务部门，按规定可备有定量的备用金。在备用金用完之前，应整理好报销单据，到财务部办理报销手续。 第十五条 领取备用金人员必须填写借款单，经总经理或董事长审批后方能办理借款手续。公差人员公干回来三天内，必须办理报销手续，逾期不办理又未经总经理或董事长批准的，先扣发当月工资，超过一月不结算的则按挪用公款论处。第十六条 凡领取定额备用金的部门和人员，必须在当年12月2145、5日前，将定额备用金全数交回财务部，待下年度一月，再按规定领用。第五章 借款制度第十七条 因公借款，借款人填写借款单，注明借款部门、事由、金额、报销时间等内容，由总经理或董事长批准后方可借用，一般不超过2000.00元。公差人员公干回来三天内，必须办理报销手续，特殊原因需延长的（如出差、车辆事故走保险的），必须说明原因。无特殊情况的，财务催促两次不报账的，财务将主动从借款人当月工资中扣除，超过一月仍未结算的则按挪用公款论处。第十八条 员工个人因特殊原因借款的，在不超过本人工资或资产保证金的限额内，需经总经理或董事长批准，方可借用。六、集团公司内部审计制度第一章 总 则 第一条 为规范集团公司的146、内部审计工作，促进公司的经营管理和廉政建设，维护公司的合法权益，制定本办法。 第二条 集团公司依法实行内部审计制度，对公司所属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性实施内部审计监督。第三条 审计工作以增强经营管理服务的工作意识和提高公司的管理水平为目的，对董事长和总经理负责。第四条 内部审计人员应当恪尽职守、坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密。第二章 审计机构及职能集团公司内部审计的实施机构是公司财务审计部，审计部依法对公司所属单位实施审计监督，其主要职能是：第五条 研究和制定本集团公司内部控制制度等；监督和检查集团公司有关规章制度的执行情况，维护公司的合法权益； 第147、六条 对集团公司及所属单位的财务收支、成本核算等进行审计监督；提出改进财务管理，提高经济效益的建议；对公司财务决算的真实性、正确性进行审计签署意见；第七条 负责对侵占公司资产、严重损害集团公司利益等违纪行为进行审计监督；对所属单位负责人任职期间的生产经营、内控制度、经济效益、财产管理等情况进行审计监督； 第八条 按照公司档案管理的要求，做好本系统文件、资料的归档工作。第九条 完成公司领导交办的其他工作。第三章 审计权限在审计范围内，内部审计机构的主要权限有： 第十条 根据审计工作的需要，有向各单位和部门要求按时报送计划、预算、决算、报表和有关文件资料的权利； 第十一条 有审核凭证、帐表、决算、148、合同、协议和检查资金、财产以及检测财务软件，查阅有关文件和资料的权利；第十二条 对审计涉及的有关事项进行调查，并掌握有关文件资料等证明材料，必要时可以复制有关资料；第十三条 对正在进行的严重违反财经法规，严重损害财产，造成严重浪费的行为，有向公司领导提出制止的建议权和临时制止权；第十四条 有提出纠正处理违反财经法规行为的建议权。第四章 审计分类根据集团公司实际情况审计内容的不同，审计划分为：第十五条 财务收支审计：是指对本单位的资产、负债、损益的真实性、合法性和效益性进行的审计监督； 第十六条 工程项目审计：是指对各工程项目的财务收支、工程成本控制及其经济效益进行的审计监督，并对其管理绩效进行149、评价；第十七条 专项审计或专项审计调查：是指审计部门根据董事长或者总经理安排，对被审计单位的财务收支、经营管理中的特定事项进行审计或专门的审计调查。第五章 审计内容财务审计内容主要划分： 第十八条 审查内控制度的健全性、有效性；第十九条 原始凭证反映的经济业务是否真实、合法、准确、完整；第二十条 账簿的设置是否完整、全面，内容是否真实、准确，记录是否及时、清晰，帐、证是否相符；第二十一条 会计报表及附注反映的内容是否真实、准确、完整；第二十二条 货币资金是否真实、完整，收支是否合法、合规，账务处理是否正确；第二十三条 应收账款、其他应收款、备用金的列帐是否真实、合法，有无建立台账，清理是否及时150、；第二十四条 存货的计价是否准确合理，核算方法是否一致，验收、领用、结存等环节是否得到有效控制；第二十五条 预付账款、内部往来、短期投资等其他流动资产的列帐，核算是否准确、合规；第二十六条 固定资产、无形资产是否真实完整，计价是否正确，核算是否符合规定；第二十七条 对短期借款、长期借款、应付债券、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应交税金、其他应付款、长期应付款等负债的形成的合理性、合法性、真实性及偿还的及时性、合规性和记录的完整性进行审核；第二十八条 对销售收入和其他收入形成的真实性、合法性、完整性及核算的正确性进行审查；第二十九条成本费用的形成是否真实合法，计算是否正确，核算是否符151、合公司规定；第三十条 利润的形成是否真实、合法、准确，核算是否正确；第三十一条 内部审计机构应当对本单位与其他单位合作项目以及投入资产的经营状况、效益等进行审计监督。第三十二条 领导和委托部门要求审计的其他经济事项。第六章 奖 惩第三十三条 审计部对严格执行规章制度实现企业资产保值增值，经济效益显著的单位，可以建议公司领导给予表彰或者奖励。第三十四条 对违反本规定，拒绝提供与审计事项有关资料的，或者拒绝、阻碍审计的，审计部有权责令改正；拒不改正的，报请董事长或者公司总经理，追究责任。第三十五条 被审计单位和个人违反本规定，转移、隐匿、篡改、损毁会计凭证、账册、报表以及其他与财务收支有关的资料；152、转移、隐匿非法取得财产、截留收入，把公司财产据为己有的，审计部在职权范围内，依照法律法规的规定提出处理意见，报公司董事长、总经理批准后，由公司做出处理决定；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。第三十六条 审计人员滥用职权，营私舞弊，违反保密制度尚不构成犯罪的，根据公司管理办法给予处分；构成犯罪的，移送司法机关。七、项目工程款支付台账管理规定第一条 为了有利工程建设，完善财务管理，提高资金利用率和透明度，根据公司的经营运作特点和有关财务规定，特制订本规定。第二条 严格执行国家财政财务制度和财政纪律，坚持实事求是，不得弄虚作假，各项财务支出须按有关支出范围和标准执行。第三条 所有项目工程款开支均153、须按照各楼栋号分别从施工单位、项目经理部、主管会计、工程部、预算部、审计部、分管副总逐级审查签字认可，由公司董事长审批；上述人员应各付其责出现失误有分管副总根据情况分摊责任。第四条 集团财务部和项目部所属施工单位对各楼栋号分别设立资金收支台账，及时、准确登记工程款收支金额，账目清晰，便于查询对账（有对账单），每个项目每季度缺少一次与材料商、施工单位对账罚款责任人100元。发票一律进行验证，若误收假发票主管会计承担50%补交税款。第五条 材料处建立项目部各楼栋号的甲方供料台账，保存好原始单据备查。每月底施工单位到材料处对账。 第六条 施工单位财务人员每季度末到集团财务部对账，年底核对总账（有对账154、单）。 第七条 甲方供材由材料处按照数量、单价和金额，与施工单位核对无误后提报集团财务安排扣款并登记台账，每个项目耽误扣款一次罚款责任人100元。 第八条 预付款、零星借支款、形象进度割算款、工程结算款等款项分别明细登记台账；由各项目财务主管负责。 第九条 各款项的审批支出严格按照合同内容和集团的工作流程执行。第十条 工程尾工款和保修金按照合同内容执行，支付前必须征得相关部门同意，确认该施工单位承担的施工内容无任何需要返修的质量问题，报董事长审批后支付。第十一条 旧村改造项目有关费用应摊到村委的若摊到公司，出现记账失误给公司造成经济损失的，由财务主管和项目经理各承担20%。八、内部审计档案管理155、制度第一条 为了规范集团公司审计档案管理工作，保证审计档案质量，充分发挥审计档案的作用，制定本办法。第二条 本办法所称审计档案管理，是指集团公司建立审计档案进行的收集、整理、编制、保管、利用、统计、鉴定和移交等活动。第三条 本办法所称审计档案，是指集团公司在审计活动中直接形成的，具有保存价值的以纸质、磁质、光盘、各种文字、图表、声像等不同形式存在的历史记录。审计档案是集团公司档案的重要组成部分，主要由财务收支审计档案、审计管理档案二部份组成。财务收支审计项目归档的文件材料主要有：1、集团公司领导对审计事项的批示；2、审计委托书；3、项目审计计划、审计实施方案及其有关记录；4、审计通知书；5、审156、计证据、审计工作底稿和调查记录；6、审计报告征求意见稿及被审计单位以及被审计人员对审计报告征求意见稿的反馈意见；7、审计报告（正稿）、审计结果报告、审计建议书、审计决定、移送处理书等文书材料；8、审计结果执行情况及审计回访记录等文书材料；9、有关审计项目的请示、报告、批复（示）、群众来信、来访记录、举报等文书材料。第四条 审计管理归档的文件材料主要有： 1、审计工作日记及项目论证、验收等明细记录；2、经济合同洽谈、会签、审查意见书、签发台账；3、审计工作电话记录、传真及工作落实情况；4、审计工作规章制度、工作计划、工作总结、请示、等文件；5、其他与审计事项有关的资料。第五条 审计档案的收集和建157、立，实行谁主审谁立卷、审结卷成、定期归档的责任制度；采取按年度分类、按项目立卷、按单元排列的立卷方法。 第六条 审计档案的保管期限应当按照项目审计案卷的保存价值确定，分为永久、长期（16年至50年）和短期（15年及其以下）三种。第七条 审计档案管理由集团公司指定专人负责收集归档管理，定期移集团公司综合办公室档案管理，管理人员工作调动时应当办理移交手续。第八条 审计档案借阅，仅限审计部门内部人员，审计部门以外的单位与个人不得查阅，如有特殊情况需要查阅审计档案或者要求出具审计档案证明的，须办理有关手续，经集团公司领导批准。第九条 对损毁、涂改、伪造、出卖、擅自提供审计档案者或者因玩忽职守造成审计档158、案丢失的责任人、视情节应当给予罚款或处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。九、财务审计（含分公司）的报表制度第一条 为加强内部控制管理，让董事长和总经理及各下属公司经理对各管辖区项目有一个清晰的了解，特制定本制度：第二条 集团公司设审计部并任命审计经理一名。第三条 审计经理负责集团公司、分公司、子公司及各合作项目的审计工作。第四条 审计权限：集团公司、分公司、子公司、及合作项目的财务审计、工程审计。第五条 审计时间：财务审计每月一次，项目工程审计每季度一次。第六条 审计结果必须以电子稿形式存档档案室，包括审计底稿及审计（审核）报告。第七条 将各公司审计（审核）报告以电子邮件的形式发到总经理及财务159、总监邮箱，审计经理根据审计（审核）报告提出整改意见交董事长、总经理，最后董事长、总经理拿出方案交各项目经理整改。第八条 审计经理提供的审计报告必须具有真实性和合理性，财务审计底稿必须根据主管会计提供的财务报表或详查或抽查，并将审计底稿的内容与审计报告一并存档。第九条 审计报告提供给以下人员：董事长、总经理、财务总监及各项目负责人。十、集团公司财务内部往来制度第一条 鉴于集团公司内部往来单位比较多，为加强资金管理，特制定本制度。第二条 集团公司主管会计、各下属公司及子公司、分公司主管会计之间每月核对一次单位资金往来。第三条 双方的主管会计负责将核对结果以书面的形式报出来，双方会计签字并对签字结果160、负责。第四条 往来单位必须双方数据一一对应，有差异的及时查明原因，并将差异原因以书面形式汇报且与下月初调整。第五条 对董事长及总经理的资金往来单独每月一汇总。第六条 除单位往来及董事长、总经理的资金往来外的其它个人借款每月单独一汇总，并有各主管会计及出纳签字。第七条 主管会计负责汇总各公司法人及股东的借款并将借款于每年的11月份前处理完毕，如果不及时处理公司股东借款导致缴纳的个人所得税由主管会计负责。第八条 以上往来账务的汇总结果，在每月的15日前以电子邮件的形式发到总经理及财务总监的邮箱。十一、集团公司财务检查制度第一条 为规范管理，提高工作效率，特制定财务检查制度如下。第二条 财务经理、主161、管会计、出纳在各自工作标准的范围内完成本职工作以外，及时完成董事长、总经理临时布置的任务。第三条 财务部将以表格的形式制定考核方案，每月考核一次，下属公司每月的15-20日实地考核一次，并当场打分；集团公司每月的10-15日实地考核一次，并排出名次。每违反一项扣5-10分，成绩低于80分者扣主管会计50元、出纳10元，从当月工资中扣除。第四条 财务经理、主管会计、出纳应在所管辖的范围内，恪尽职守，保持良好的职业操守，如因自身原因造成公司多交税金或者被政府机构罚款，当事人除补偿公司损失外，还应根据情节轻重给予一定的罚款，严重的予以开除。第四部分 集团工程类管理制度一、项目投资控制管理制度第一条 162、项目投资实施控制。项目投资控制的环节主要是：项目规划及方案设计、工程施工图设计、工程施工招标、工程材料设备采购、工程施工过程管理、市场推进（策划、广告等），企业管理开支、行业规费交纳、项目资金筹措等。项目规划、方案设计及工程施工图设计环节的投资控制目标是项目投资估算；工程施工招标及工程材料设备采购环节投资控制目标是项目投资预算；工程施工过程管理环节投资控制目标是工程施工合同造价；市场推进（策划、广告等）、企业管理开支、行业规费交纳及项目资金筹措环节投资控制目标是项目投资估算或预算。第二条 项目投资控制效果实行检验。体现控制效果的文件是：项目投资预算，工程施工合同造价，工程竣（完）工结算造价。检163、验项目规划、方案设计及工程施工图设计环节的投资控制效果文件是项目投资预算；检验工程施工招标环节的投资控制效果文件是工程施工合同造价；检验工程施工过程管理环节的投资控制效果文件是工程竣（完）工结算造价；检验工程材料设备采购、市场推进（策划、广告等）、企业管理开支、行业规费交纳及项目资金筹措环节的投资控制效果文件是否用项目竣工决算。第三条 工程预算审计部负责编制项目投资控制目标文件。工程预算审计部负责项目投资控制效果文件（具体按项目计划管理操作），其余项目投资控制效果文件由财务部（项目前期规费及财务费用）负责编制。第四条 职能部门分解项目投资控制职责。项目公司负责项目规划及方案设计、工程施工图设计164、工程施工过程管理环节投资控制，其它相关部门依据项目计划管理配合施实；招投标主管部门负责工程施工招标环节投资控制，工程部、预算审计部及其它相关部门配合；开发部负责市场推进（策划、广告等）及行业规费交纳环节投资控制，相关部门配合；综合办公室负责企业管理开支环节投资控制；财务部负责项目资金筹措环节投资控制。第五条 项目投资目标执行效果实行偏差指标考核。投资控制偏差指标由公司领导根据项目开发方式、融资渠道、项目规模、市场容量等原则确定，公司相关部门按职能分工执行。第六条 项目具体操作各环节结合其它管理办法配套实施。二、项目计划管理制度第一章 总 则第一条 为保持企业良好的发展势头和适应更大规模发展及165、规范管理的要求，结合房地产开发行业的特点，制定开发工程项目计划管理办法如下。第三章 项目计划管理的目的第二条 结合房地产开发企业项目开发建设的行业特点，依据已审定的施工图，按施工合同约定约计价标准（或者拟定的计价标准）和工程所需材料的市场价格，由集团公司工程预算审计部首先对开发项目每单体工程进行预算的同时，在工程预算的基础上延深，对工程所需各种材料按规格分类进行材料用量分析，为项目计划管理提供计划依据。起到合理有效地控制投资成本，在项目施工建设前后相关职能部门明确计划，在实施主体工程建设中使计划工作前置，做到早计划早安排，避免工程材料超供或者少供，合同割算工程款少付或者多付问题的出现而影响工程166、正常施工进度；同时起到及时分析成本变化因素，有计划地合理调度资金的目的。第四章 工程造价预算和材料用量分折第三条 工程单体造价预算依据审定的施工图和施工合同的约定由工程预算审计部对每单体工程造价进行预算细化；单体工程预算造价按施工合同约定的工程形象进度付款段、分段进行预算汇总组成单体工程造价。单体工程预算作为每单体工程的投资计划。施工合同约定的工程形象进度的付款段预算为合同割算付款计划。第四条 材料用量分折在工程预算的基础上进行材料用量分析；1、钢材用量分析：按施工图抽筋计算并调整为实际用量，按施工合同约定的工程形象进度付款段的规格、型号分类汇总。2、水泥用量分析：依据施工方案，分现场搅拌混砼167、和商混砼两种选择其中一种，按施工合同约定工程形象进度的付款段汇总。3、木材用量分析同上：按施工合同约定的工程形象进度的付款段汇总。4、安装工程材料用量分析：按单体工程施工设计内容分供水、排水、供暖、消防、强弱电等分项按规格分析材料用量。材料用量分析在以上主要分类内容为基础，根据不同工程结构和施工要求视工程具体情况适当调整，最终达到提供材料用量计划控制和制定合同割算付款及采购材料付款及资金使用计划的目的。第五章 制定计划与计划执行第五条 制定计划1、项目单体投资计划：依据审定的施工图和施工合同约定对每单体工程造价进行造价预算，造价预算为每单体工程的投资预算计划。2、项目合同付款计划：施工合同约定168、的工程形象进度的付款段预算为按合同割算值（扣除甲方供料、分包项目及其它应扣除的扣除项）付款的资金支付计划。3、采购材料计划：按以上材料分类用量分析要求制定采购材料计划，依据施工合同约定施工进度（视情况或者一次或者分批次采购）采购进施工现场。5、采购材料付款计划：采购材料付款计划是综合预算、材料用量分析确定的材料价格、材料用量计划、分批采购计划（视情况或者一次采购），制定的每单体工程按施工进度分批采购和采购材料总付款计划。第六条 执行计划1、采购材料计划执行：材料部按工程材料用量分析制定的采购材料计划，在项目施工前或者施工期间提前制定采购计划方案，报集团公司审批后实施。2、投资计划执行：在己确定169、开发施工项目的单体预算、用量分析的基础上、分解细化合同割算付款计划、采购材料一次性或者分批采购付款计划，由工程预算部汇总报集团公司审批后下达职能部门按计划执行。3、材料采购计划执行过程的审核：材料部在执行批复的工程采购材料计划过程中，审核实际施工进度和施工单位递交的材料使用计划是否与集团公司批复的计划一致，若不一致应分析原因视情况调整，避免超供或者少供问题的发生。工程材料购进数量与施工企业领用材料应一致，购进材料无库存即进即领。第五章 计划与成本的变动分析 第七条 在计划执行过程中因材料市场材料价格的不稳定性与预算时材料价格的不确定性和时间差因素；施工过程设计使用功能和施工图变更等因素使合同割170、时工程量、材料实际使用量发生变化与计划的差异进行分析的过程。工程预算审计部在工程割算审核、竣工结算值与计划不符的差异由工程预算审计部分析；材料部采购材料实际用量、实际结算值与计划的差异由材料部分析。工程预算审计部每次按合同割算付款段和材料部每批采购材料实际割算（结算）值与计划的差异分段分析变化因素，分析结果报集团公司审批后，财务部门应调整付款计划。第八条 项目计划管理的实施结合工程招标、发包管理办法、付款审核办法、长期协作供应商入围及工程材料采购（产品）招投标办法执行。第九条 本项目计划管理办法从项目主体工程建安造价开始试行，在试行过程逐步完善内部管理体系，向工程开工前及主体工程以外的小区配套171、工程延深推行，最终达到从项目开发执行决策、资金分析、项目实施前后管理每个环节从宏观控制到实际内控的各个环节完善企业内部控制制度，合理有效的控制工程成本，及时掌握和分析成本变动因素，有效调度和提高资金利用效率，从而达到从项目实施的事前（主动控制）到决策执行的事中（过程控制）、事后（被动控制）计划管理和内部控制相结合的计划管理及完善的企业内控措施，形成适合集团公司自身特点的完整有效的企业管理体系，最大限度提高企业效益。三、公司内部施工图审核制度第一章 总 则第一条 为使工程设计符合开发经营的要求（功能、标准、构造、经济、其它等），减少设计误差，明确设计要求，促进开发项目顺利进行。第二章 施工图审核172、组织第二条 一般性工程的图纸审核由项目部组织进行，对超过20000规模的小区以及重点项目应由工程部组织项目公司有关工程技术人员审核。重点审核效果图或方案图，销售部应参见方案图审核。第三条 公司参加审核人员构成：工程部、总工、项目公司、工程预算审计部和开发部相关人员。第四条 施工单位、监理单位也应组织审核。第五条 审核图纸要做认真记录，并分类整理形成审核意见书，送达设计单位以备解决答复。第三章 图纸审核内容第六条 施工图设计是否符合设计委托书中功能、标准、构造、规模、经济指标等方面的要求。第七条 与政府批准的规划、方案对照，看是否有不符之处。第八条 图纸本身是否存在错、漏、碰、缺和不符合现行规范173、规定的地方。第九条 配套工程是否完善合理。第十条 图纸设计中采用的新技术、新工艺、新材料、构配件及设备有无实施性困难。第四章 图纸审核程序第十一条 按专业分，应先建筑，再结构、设备、电气图，最后是室内装饰图。 四、工程内部招标、发包管理制度第一章 总 则第一条 为了统一集团公司各项目公司（部）工程项目发包、确保各工程项目的顺利进行，在保证工程质量的前期下，合理控制工程成本造价，特制定工程招标、发包管理办法。第二章 工程发包的范围第二条 集团公司各项目公司（部）总承包工程、分包工程，包括供排水、供暖、弱电、空调、消防、装饰装修、门窗等及主体工程以外的景观、绿化等集团公司认为需要分包的工程。 第174、三章 招标、发包的组织第三条 由集团公司分管领导兼管、项目负责人牵头实施。工程部、预算审计部、材料部等相关人员参加组成考察评议组，对投标的施工企业进行考察和标书评议。评议结果报董事长、总经理审定，向中标单位发内部中标通知书。项目公司负责对发包项目施工企业的施工资质、业绩条件和工程质量标准进行审核把关，负责工程答疑；工程预算审计部负责工程计价标准、工程量审核等因素进行审核把关；材料部负责拟定材料价格、材料质量标准等要求的审核把关。第四章 招标工作的基本程序第四条 工程招标、发包是一项比较复杂的系统工作，要使工作真正体现“公正、公平”的原则，合理控制成本、确保工程质量和施工进度。第五条 拟定招标文175、件项目公司负责人根据发包项目拟定招标条件，报集团公司领导审批，主要包括：1、发包人应明确条件的主要内容有：（1）项目概况：建筑面积、结构、其它需要说明的特殊要求；（2）发包工程标段说明；（3）质量要求、计价标准、施工周期、付款条件；（4）对投标施工企业编制标书的要求；（5）递交标书起止日期、标书递交地址、联系电话（座机）；（6）根据招投标法需要说明的其它要求。2、施工企业标书主要內容有：第一册（不签封），施工企业应具备的条件和递交的资料，主要包括：具备独立施工能力的相应资质、营业执照、税务登记、企业组织机构代码、施工业绩及证明、法人委托书等；第二册（须签封，开标时开启），施工企业编制的施工组织176、方案、安全质量文明施工及施工工期保证措施、工程报价等；根据发包工程需要，投标报价的工程总造价可要求附价格组成明细。第六条 发布招标信息项目公司根据以上要求拟定招标文件，报集团公司分管领导审核，经董事长或者总经理批准后公开发布邀标信息。第七条 标书的初审投标单位按照招标文件要求，编制的标书和提供有关证件递、资料交负责工程施实的项目公司，经项目公司对投标单位是否具备独立施工能力的相应资质、营业执照、税务登记、企业组织机构代码、施工业绩及证明、法人委托书初审通过后报集团公司审定（通过初审的投标施工企业不少于3家），通过初审的投标施工企业视项目情况须交纳5%-10%的投标履约保证金，集团公司在7天内组177、织评标、议评、定标。第八条 评标、发包1、根据投标施工企业递交的标书，采取商业议标式竞标，评审组评议投标单位业绩、施工能力、企业信誉、计价优惠条件、付款方式等相关内容，经评议组与投标施工企业商谈、考察、评议初步确定的中标企业报董事长、总经理审定后发放中标通知书；中标施工企业接到中标通知书后在规定的时间内，按谈判竞标时的书面承诺签订合同。2、通过初审资格参加投标的施工企业向工程发包方交纳的投标保证金，待中标企业按合同约定进驻施工现场施工后投标保证金转为履约保证金；未中标的施工企业待确定的中标企业签订合同后3日内无息全额退还投标保证金；中标企业不履行投标承诺的不退还投标保证金。第五章 其 它第九条178、 按本管理办法发包的工程项目，若需通过有资质的中介招投标代理公司代理招投标的，并按规定向建设主管部门备案的施工合同的内部发包工程，由内部中标施工企业组织协调完善法规要求的程序和手续；发包方应配合内部中标施工企业的相关工作；其间发生的费用由内部中标施工企业支付并承担相应责任。五、工程项目预算、结算管理制度第一章 总 则第一条 为进一步规范集团公司工程项目预算、结算管理工作，加强集团内部成本控制，不断推进工程预结算工作的科学化、规范化、程序化的管理水平，结合集团的实际情况，制订本办法。第二条 本办法适用于集团公司工程发包的所有项目。第三条 工程项目预结算管理是一项综合性的管理工作，涉及经营、技术、179、生产、材料等多个部门，各项目部、各职能部门要高度重视、通力合作。必须严格执行合同约定，坚持实事求是、客观公正的原则，做到计量准确、内容完整，各项费用计取全面、合理。第二章 工程变更、洽商及索赔管理第四条 项目实施或工程施工过程中，由于设计方或施工方及自然地理条件等因素所发生的设计变更、洽商变更，造成我方经济费用支出增减、工期延误或经济损失的，均应向集团职能部门及时办理签证。第五条 由于工程现场及社会因素的影响造成项目不能正常实施或施工中断，项目经理部应做好记录，并及时有效地办理签认手续，确保原始资料的记录积累。第六条 设计修改或洽商变更记录的主要内容应包括：变更原因、项目名称、部位、数量、延误180、工期、发生费用、建设单位、设计、施工、监理单位和项目经理签字及签证日期。第七条 施工现场各种变更、洽商签证记录、会议纪要、来往函件等由项目部专人负责办理，如建筑施工做法、施工工艺改变、材料代换、工程量增减、现场停工、窝工、设备闲置、临时停水停电、材料倒运、材料成品破损、零星用工、零星拆除等对工程造价有影响的现场签证，须经施工单位申报，监理单位和项目部实施现场勘验审查，预算审计部现场查验复核后方可确认，工程项目负责人负责检查、落实，杜绝竣工后出现资料不全、互相补签及业务人员相互推卸责任现象的发生。第八条 项目经营负责人应会同项目部生产、技术人员认真研究合同及招投标文件，技术、工程及其他有关业务人181、员在办理洽商、签认时要有经营意识，适当规避签证价款风险，提高洽商、签认的经济价值。第九条 各种工程变更、洽商、签证记录应及时送交现场预算人员，预算人员要核实资料的真实性及完整性，按合同约定的期限及时编制费用文件，并送交集团公司预算审计部、分管总经理审批，预算审计部不定期进行检查。第十条 当出现重大索赔事项时，项目部负责人应在当日内及时向分管总经理汇报，内容包括：施工单位索赔事项的名称、发生的时间、索赔理由、对应的合同条款（施工协议）、索赔要求和索赔经济清单。第十一条 工程项目部，对施工单位提出的各项索赔及变更签证，经审查如扩大事实或无正当理由，对变更工程价款报告和索赔报告不予确认，对变更价款、182、工期有异议时，应协助分管总经理或职能部门进行处理解决。第三章 工程预结算管理第十二条 具备阶段预算、结算条件，预算人员在项目负责人的安排下，收集、整理、开展咨询工作所必须的其他资料。预算部收到工程施工设计图纸或项目竣工图纸及取得工程有关资料证明后，预算部应在施工合同（施工协议）规定的时间内，及时组织相关部门进行预算、结算的编制或会审，并签署会审意见。报送分管总经理审定。第十三条 工程结算文件应包括下列内容：1、工程预结算书封面；2、编制说明及编制依据；3、工程预结算费用汇总。包括工程合同造价、合同外增加费用、历次洽商变更及索赔金额、材料价差调整以及其他按招标、投标文件、合同及政府有关政策文件可183、以调整的费用；4、洽商变更和现场经济签证及索赔依据；5、其他预结算资料。第十四条 工程预算人员按照工程预算、工程结算造价咨询的要求，编制或审核的内容、范围、期限、方式、质量目标，制定出切实可行的综合编制、审核计划。第十五条 工程预结算文件报送项目部或职能部门时，预算部应做好签收登记。预结算经办人应及时了解、掌握编制单位或审计单位的工作进展情况。第十六条 工程预结算完成接到审批单后，将预结算原件（或复印件）和完整的预算、结算资料报资料档案管理部；并对该工程进行工作总结，分析预结算结果和过程中的经验与教训，将存在的问题纳入质量改进的目标，提出相应的解决措施与方法，以备今后借鉴。第十七条 项目造价管184、理实行预算编制及审批制度。项目工程预算已经审批确定，各项目部、各职能部门必须围绕着确保工程预算各项经济指标的实现展开工作。任何部门、项目部、个人不得擅自调整、修改、突破的各项指标。由于工程设计变更、所处地基基础发生变化等重大事项，确需修改工程造价与指标等情况的，应及时报告集团有关部门 ，由分管总经理批准后方可进行调整。第四章 预结算资料管理第十八条 为保证工程预结算资料的实用性、简明性，方便调查参考，该资料应分类建立资料登记台帐，明确保存方法和保管责任人。第十九条 归档资料要随时积累，结算完成后三十日内将结算资料装订成册，报送集团公司档案管理部门套（统一为4，符合档案管理标准）。其主要内容为：185、1、封皮、目录；2、工程概况；3、工程预算、结算审计报告；4、工程预算、结算书；5、工程招标、投标文件6、建设工程施工合同书；7、竣工图纸、工程设计变更单、图纸会审纪要；8、工程洽商记录；9、工程联系单（现场经济签证）；10、材料价格签证单；11、建设单位供料明细表；12、其他资料。第二十条 重点工程和有代表性的工程项目竣工后，应进行资料分析，作为检验项目部管理水平及以后招投标报价的决策依据。第五章 奖罚办法第二十一条 为尽快完成工程预结算工作，建立工作激励办法，在降低工程造价、节省成本、成绩突出，贡献大且达到管理目标的预结算人员、施工人员每人一次性奖励五千元。第二十二条 对工作不负责任，给集186、团公司造成重大经济损失的，未达到管理目标的人员，视情节罚金五千元。第六章 附 则第二十三条 本办法由集团预算审计部负责解释。第二十四条 本办法自下发之日起实行。六、项目工程管理制度第一章 总 则第一条 开发项目的建筑施工是生产阶段最主要的任务之一，它不仅决定开发企业能否为社会提供优质的房地产产品，而且从经济角度分析，施工阶段的投入和开支远高于准备阶段。因此，有效的施工管理也是合理节约开支、提高房地产开发项目投资效益的关键环节。第二章 工程施工管理第二条 项目组织与协调工作：施工、供应等参建单位，明确各自在业务往来中应遵守的原则；落实项目施工阶段的各项准备和组织工作，包括落实设计意图、选定施工方187、案、审定材料与设备的供应。第三条 费用控制：主要包括编制费用计划，审核费用支出，研究节支途径。第四条 进度控制：进行进度分析，适时地调整计划，协调各参建单位进度。第五条 质量控制：提出质量标准，进行质量监督，处理质量问题，组织工程验收。第六条 合同管理：对施工前签订的施工合同进行管理，并处理工程量增减、合同纠纷、索赔等事宜。第三章 开发项目的工程施工进度控制工程进度控制：工程进度关系到建设工程能否如期竣工交付使用，而工程进度通过工程计划来具体实现。第七条 进度计划的形式：按照工程项目阶段划分，进度计划一般分成三类：第一类，客观进度计划：从工程项目开始准备到竣工各阶段的进度计划，常用横道图法：在188、时间坐标上用一种直线条表示出各项工程内容和进度的方法。第二类，总进度计划：由承包单位的技术部门、计划部门、质量监督部门等，在项目负责人领导和工程技术负责人主持下编制。根据工程所需工时数以及人力、物力、设备情况，求出施工工期，进而编制整个工程的施工进度计划。总进度计划可通过横道图表示。第三类，单位工程进度计划：以单位工程为对象进行编制。第八条 进度计划的监测防止进度滑动：定期取得工程实际进展情况，与原进度计划对比、检查，找出进度滑动原因，保证工期按时完成。第九条 进度计划的衡量、分析和修订：衡量工程进度的指标有实物量、形象进度、工作量（完成投资额）或者工时数。衡量、分析与修订工作一般每月一次。第189、四章 工程质量控制第十条 对原材料的检验：为保证材料质量，应当在订货阶段就向供货商提供检验的技术标准，并将这些标准列入订购合同。有些重要材料应当在签订购货合同前取得样品，材料到货后再与样品对照检查。未经检验或不合格的材料不得与合格的材料混装入库。第十一条 对工程中的配套设备进行检验：工程建设中应确立设备检查和试验的标准、手段、程序、记录、检验报告等；对于主要设备的调试和检查，可考虑到制造厂的监督和检查。第十二条 确立施工中控制质量的措施：检查各项施工设备、仪器，保证在测量、计量方面不出现严重误差；严格控制混凝土质量，设立水泥、沙、石和水配比的严格计量手段，专人负责检验混凝土试块制作以及挖方、定190、位、支模等工序；制定有效的质量检查和评定方法，以便保证砌筑工程、装饰工程和水电设备安装工程按规范标准、合同规定的技术要求实施。第十三条 建立有关质量文件的档案制度。第五章 工程成本控制第十四条 实施成本控制是在不影响工程进度、质量、生产操作安全施工的前提下，将工程的实际成本控制在预算范围内。第十五条 直接费用监测分析：直接费用包括工程量、工时、机械台班、材料耗费、工程其他费用支出。对直接费用逐月提出统计报表。将实际费用与工程预算进行比较，并且根据实物工程量和花费的比较，计算出实际工程单价，最后与预算工程单价比较，研究存在的问题。第十六条 间接费用监测分析：间接费的预算数量是以直接费为基础，按照191、间接费率计算出的。一经确定就要不间断进行监测，采取措施来降低施工管理费用的支出，费用支出时要做支出报告和支出审计，并要定期将实际费用与预算费用比较，进行有效控制。七、项目施工现场管理制度第一章 总 则第一条 为加强公司开发项目的现场管理，保证开发项目按计划和开发项目的组织设计要求如期完成，特制定本制度。第二章 管理机构的职权 第二条 项目公司按计划管理开发项目的业务，定期或不定期的向集团公司分管领导汇报项目进展情况，重大事宜应及时汇报。 第三条 按照有关要求，组织项目实施，使其项目工程优质、高效、节省、文明、安全的完成。 第四条 依据“建筑工程承、发包合同” 审核工程价款和有关经济签证。 第五192、条 当发生影响开发项目工程质量，施工单位混乱影响项目进度及违约、违章事宜时，除向集团公司领导做紧急报告外，有权做出临时停工或应急的决定。 第六条 组织办理项目交工验收。第三章 施工现场管理的内容及要求第七条 前期阶段现场施工的内容及工作1、按合同约定开发地块内旧建筑拆除协调工作；2、三通一平工作（接通施工用水、电；接通开发区通达外部的道路；现场要按规划设计要求平整好场地）。3、现场的其它前期工作（包括：现场的临搭建等） 第八条 施工建设期的现场管理内容及工作 1、做好充分完善的施工前准备工作，及技术准备（包括：组织有关人员审学、会审施工图纸。通过审核、会审图纸应掌握设计意图，澄清图纸疑点，解决193、设计上的错、漏、碰、缺；编制开发项目组织设计等）。 2、组织有关人员踏勘现场，以明确现场地形地貌，放线定位依据，平面坐标及标高原始点，邻舍布置方案等。 3、与各施工单位（包括土建工程、设备安装工程等）协调平衡工程的组织进行与穿插；完善不良施工季节（雨季与冬季）的施工组织与措施。 4、深入现场检查了解施工中的全过程，定期召开现场平衡、协调会议，解决施工进度中的问题，做好施工中的进度、质量、技术、供应、成本等全面协调与控制）。 5、加强场容管理，包括：各施工单位作业场区与调整；物资与施工机械的合理堆放与布置；消防设施的设置；施工道路的畅通；场容整洁；施工用水、电的分配供应，安全施工文明作业；环保措194、施的制定与贯彻等内容。并建立检查评比制度等。 第九条 现场技术管理的内容及工作 1、加强图纸管理。现场应具有图纸收发、登记、保管、回收等环节的图纸管理制度（包括工程变更图纸在内）。 2、加强技术交底。在施工过程中施工单位提出的有关技术方面的问题，应及时传达设计部门，及时约其举行“设计技术交底会议”会同施工单位一起研究解决。 3、加强对材料、配件、设备试化验的监督检查。建筑工程用的材料（半成品、成品、设备等），均应具备合格证件，出厂证件及化验的证件。 4、要记录好工程日志和施工记录。即工程开竣工日期及各分部分项施工起止日期；图纸及文件收发日期；气象情况（气温、风力、风向、阴、雨、晴、雾、霜、雪）195、；每日施工部位及进度；隐蔽工程检查及验收；各类事故的发生、分析与处理；材料、配件、设备、供应及短缺情况；上级部门的检查及指示；其它重要事项如停水、停电、停工、现场治安等等。 5、要做好施工记录。如地基处理记录；大型构件安装记录；现场予应件施工记录；新技术、新材料、新工艺推广应用记录；测量记录；沉降观测记录；雨冬期施工记录；构件荷载实验记录；质量与事故处理记录。八、工程材料（设备）招投标制度第一章 总 则第一条 为规范、完善工程、材料（设备）招标办法，依据集团公司要求现拟定招标原则和范围，招投标工作拟定如下办法：第二章 长期协作供应商入围单位的入围条件和程序第二条 长期协作供应商入围单位的条件：196、1、具有固定经营场所法人资格的生产企业、经销商戓者有工程材料（产品）的代理资格经销商；2、具有供应材料储备能力和流动资金，能保证履行合同约定及时供应所需工程材料；3、有良好的经营业绩和良好的社会信誉，保证产品的质量。第三条 长期协作供应商入围单位的审批程序1、具备以长期协作供应商入围条件的单位到集团公司材料部报名申请登记，并提供以下资料；营业执照、税务登记、企业组织机构代码证、两个年度的资产负债表和两年的经营业绩明细表；2、经集团公司材料部审核，并对每个申请单位提出书面意见报集团公司分管领导审阅后报董事长、总经理审定；3、为体现董事长、总经理对集团公司员工的关心，在具备以上同等条件前提下优先入197、围集团公司员工的亲戚、朋友为长期协作供应商； 4、经审核符合条件的且经董事长、总经理批准的，由集团材料部书面通知己入围的长期协作供应商，为今后招投标的入围投标单位。第三章 材料（产品）招投标第四条 招标范围：集团公司确定的招标范围，即：釆购材料每批/次单价 10万元（含10万元）以上的材料（设备）综合采购量/批，以及其他集团公司需要招标的工程和材料（产品）作为集团公司统一招标范围。第五条 拟定招标文件：材料部依据采购计划按要求需要招标的材料（设备），结合实际情况拟定招标方案，招投标方式一般采取谈判式竞标，招标文件主要内容包括：1、建设地点；2、材料名称、规格、型号、质量要求、数量等合同标地基本198、要求；4、投标企业和相应证件的要求；5、供材料日期或施工周期；6、结算方式以和付款条件等；7、供应商应具备的投标条件；8、在招标文件中需要说明的其它要求内容。第六条 招标方案的确定：材料部依据材料用量计划负责拟定所需的材料（产品）的招标方案、方式。经集团公司分管领导审核，总经理或董事长批准为最终招标条件。第七条 初审：材料部依据集团公司批准的招标条件公开邀标，并对投标企业初审，初审结果和资料需提前七个工作日提交招投标文件到集团公司招标主管部门。通过初审的投标单位须向招标单位交纳拟定标额5%-10%的投标履约保证金。投标资料主要内容包括：第一册（不签封，用初审），委托书（原件）、营业执照、税务登199、记证、生产许可证、材料戓者产品销售代理证明、质量认证、商品质量的证书（复印件加盖公章）。笫二册（须签封，开标时启封），报价、付款方式、质量保证措施、2年同类商品的经营业绩及业绩证明。第八条 评标：公司招标主管部门（或分管领导组织协调）依据对投标企业的初审结果（不少于三家以上投标企业）和确定的招标方式（一般采取谈判式竟标），按确定的招标条件组成由集团分管副总、材料部、工程预算部及所需工程材料的项目公司等组成评议组，对己通过初审的投标单位进行评标、议标，经评议初步确定中标单位，经分管领导审核，报董事长、总经理批准，材料部以书面形式通知中标企业、中标单位在中标通知书规定的时间内和投标承诺签订合同。评200、标结束3日内无息退回未中标单位投标履约保证金；中标单位按投标承诺签订合同后3日内无息退回投标保证金，中标单位在签订合同的同时应缴纳履约保证金；中标单位不履行投标承诺的不退还投标履约保证金。第四章 不投标的采购材料第九条 不在招标范围的采购材料，材料部根据材料用量申请，采取货比三家的询价方式，既；比质量、比价格、比信誉。采用询价表方式，询价表内容主要有品名、规格、型号、数量、单价、金额，生产厂家名称地址、经销商名称地址、报价人和座机电话，询价一般不少于三家。材料部询价时间3天内完成，经分管领导审核（分管审核意见不超过24小时），报董事长或者总经理批准，材料部依批准意见拟定采购合同。九、材料设备采201、购供应管理制度第一章 总 则第一条 为规范材料设备的采购供应，严控材料设备的成本，保障工程质量，制定本管理办法。第二章 材料设备的计划管理第二条 按照施工图各分公司项目部编制该项目的材料总计划。按材料的性能、规格、数量、质量及使用的部位和进场时间，项目公司及监理公司签字确认后经预算审计部审核后，转材料部掌握材料计划明细。 第三条 月材料设备的使用计划，必须提前提报，有利于材料进行招标和市场询价（需招标的材料提前20天提报材料计划。市场询价的材料，提前7天提报计划）。第四条 材料部根据材料设备计划，进行市场询价或编制工程材料采购审批表，并逐级报批。基本流程：材料部编制材料设备审批表报分管副总及总202、经理、董事长审批。第五条 计划批准后签订材料设备购销合同及合同会签单，合同会签单流程：项目部负责人、法律事务部、材料部、预算审计部、总工、分管副总、总经理或者董事长签字批准后，合同生效。第三章 材料设备进场后的管理第六条 材料设备进场后，由项目公司指定人组织验收，参与人员有：项目材料员、项目部负责人、监理公司，甲供材验收取样后，施工企业领取，同时送质检部门检测，合格后方能用于工程，不合格的材料设备杜绝用于工程。进场后的材料设备项目部应妥善保管，不得出现丢失或损坏现象，如因保管不善造成经济损失，将追究项目经理第一责任，根据情节给予警告或包补损失。第七条 对照样品及合同约定验收。第八条 交施工企业203、的材料设备，施工企业开具制式的收料单，加盖本单位的公章，否则不予承认。第九条 项目材料员甲供材根据施工企业的收料单，办理好出入库手续，并分楼号建立台账，建立日清月结，每月对账制度。第十条 项目材料员在现场会同监理公司和工程部，对甲供材料、乙供材料和分包项目所需用的材料质量进行跟踪检查，对不符合合同要求的材料，及不合格的材料，一定要求退场，退场时间及数量写出材料备检。第四章 材料设备的认价管理办法为了做好项目材料设备的认价工作，节约项目的投资成本特制定本办法：第十一条 施工企业根据工程进度及合同约定，提报材料设备的询价单，询价单内容包括“规格”、“型号、”“性能”、“产地”、“生产厂家和经销单位204、” 询价单必须提前一周提报。第十二条 询价单必须用制式表格提报，提报单位签字，监理公司及甲方工程部签字确认后报材料部认价。第十三条 材料部收到询价单后要积极询价核实、2日内把询价单位的电话及联系人登记好，将来用于备查。第十四条 材料部本着对公司负责的精神，认真填写询价单，报各级领导审批后经公司总经理签批后回复给施工企业执行。第十五条 询价单批准后，当日下发给施工企业由施工企业签字认可。本项目部留一份，用于结算的依据。第十六条 施工企业材料设备进场后，材料人员及工程部人员进行验收，不符合认价的材料及不合格的产品要求施工企业退场，如果不执行出现质量问题，施工企业负全部责任，并进行处罚，处罚的额度按205、进场材料价值的两倍处罚。第十七条 鉴于目前材料设备市场的价格波动较大，材料人员必须密切注视市场的变化，如有变化必须重新核定材料认价，询价单的批复时间为收到认价单后三个工作日内给予批复。第十八条 材料设备的价格，直接影响到项目的开发成本；材料设备的质量，直接影响到工程的质量，建立好材料设备的管理制度势在必行。十、工程变更及经济签证管理制度第一章 总 则 第一条 为加强工程建设与管理，规范操作程序，严格投资控制，提高工程质量，制定本办法。 第二章 变更的内容、原则 第二条 工程变更是指工程项目实施过程中，按照合同约定对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面206、做出的改变。 第三条 工程变更必须遵守设计任务书和初步设计审批的原则。符合有关技术标准设计规范，符合节约能源、提高工程质量、方便施工、规范使用和节约工程投资、加快工程进度的原则。 第四条 经审核确定的施工图原则上不允许变更，如发现原设计中有差、漏、错需进行修改、补充或对原设计方案进行优化时，可作必要变更，并应遵循以下原则： 1、不降低技术标准，便于采用先进技术，同时节约投资。 2、方便施工，确保工期和安全。 3、对原设计方案进行优化时，应严格控制工程造价。第三章 变更的提出第五条 由于工程变更可能会影响工程造价和工期，无论任何一方提出工程变更，均须由现场监理工程师确认。 第六条 未按相应程序（207、包括项目公司内部审核确认程序）由相关部门审批的，承包商不得实施任何工程变更，否则不予计量和支付。 第七条 严禁工程变更审批部门化整为零，化大为小，越级审批。 第八条 工程变更单上应有初步估算工程变更造价。第四章 变更的确认第九条 工程拨付进度款，驻工地工程师和监理工程师到工程现场核实工程量。具体按集团公司付款审核办法执行。 第十条 工程变更发生时，项目相关工程技术人员要及时处理并确认工程变更的必要性和可行性。 第十一条 对于工程经济签证，项目部驻工地工程师与监理工程师各有一人共同认定签字方为有效。第五章 变更的审批工程变更的审批，必须按照工程变更造价的数额和审批权限，逐级审批，不得越级审批。第208、十二条 工程变更数额在2000元以下，且累计总额不超过工程总价0.5%的，由分公司工程师和监理工程师签证，分公司经理审批。 第十三条 工程 经理及工程预算审计部责人共同审批。第十四条 工程变更数额在1万5万元以内，且累计总额不超过工程总价2%的，由分公司经理提出，工程预算审计部、集团公司分管负责人共同审批。 第十五条 工程变更数额在5万元以上的，由分公司经理和工程预算审计部共同提出，工程师和设计部门同步认定后，报集团公司分管负责人审批，报总经理备案。第六章 变更的执行第十六条 工程施工单位必须严格按工程变更后的施工图组织施工，不得再随意更改。 第十七条 发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位209、原因造成的工程内容及工程量的增减，须经批准后方能实施签证。 第十八条 工程施工现场工程量签证由施工单位、工程监理、驻工地工程师、项目分公司经理共同签证，严禁事后补签。 第十九条 进行现场签证时，必须在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证。第七章 其 他 第二十条 工程变更的估算价按工程合同中有关工程变更计价方法执行，工程变更的估算价仅作为工程变更审核依据。 第二十一条 工程变更的实际造价，在工程竣工后按结算流程审核后确定。十一、施工图纸管理制度第一章 总 则第一条 施工图纸的管理是房地产企业技术管理中的重要环节，为正常的工程施工管理，良好的物业管理所必需，并为最终的竣工结算210、打下基础。第二章 施工图纸管理内容第二条 接到设计单位送来的图纸应立即整理，编号和分发。第三条 完整的施工图应包括总配图及总说明、总目录、建筑图、结构图、设备图（给排水、采暖、通风、空调、设备安装等）、电气图（配电、照明、综合布线、自动报警、安防等）、室内装饰图、标准图、通用图、设计说明书等。第四条 施工图纸的数量应在8套（可根据实际情况增加）。第三章 施工图纸的管理程序第五条 图纸的整理。收到图纸后，核对其套数、页数、种类，并按用途进行分类、编号、登记。第六条 图纸的分发1、项目公司申报开工证及进行工程招标、消防报审、设计审查各一套；2、工程预算审计部1套，工程部1套；3、工地现场1套；4、211、施工单位2套（为其保留1套作为绘制竣工图使用），监理公司1套；5、分发登记：分发时间、领取人单位、姓名、数量。第七条 图纸的保管，由驻项目公司工程技术人员保管。第八条 图纸的收回、作废，对因设计变更而作废的图纸应及时收回、登记，并加盖作废章。第四章 竣工图纸的管理第九条 工程竣工验收后一般在30天内应完成竣工图，由施工单位负责绘制。第十条 一般少量的局部变更可在原图上更改。第十一条 对局部更改（变更量大于3.2条者）可在图上增画大样图或部分更改图。第十二条 对改动较大的部分要重新绘制。第十三条 竣工图一般应绘制4套，绘制完成后由监理公司审核。第十四条 监理公司审核后加盖审核章上交项目公司工程师212、。 十二、工程付款审核制度第一章 总 则第一条 为规范和完善工程合同付款割算的及时性和真实性，并为保证竣工结算资料的完整、提高结算质量，结合房地产行业的业务特点，现制定工程合同付款和竣工结算及材料付款审核办法如下：第二章 合同割算付款第二条 合同割算审核1、工程同合付款的割算依据 （1）履行合同施工企业按完成合同约定形象工程进度付款的割算书；（2）工程量签证；工程变更图、变更单；（3）已完成合同约定形象进度付款的工程量确认签证；（4）材料用量审核；（5）其它影响割算造价结果的签证。 2、工程割算量确认和计价审核工程预算部依据合同约定使用的工程定额、取费类别、等级、人工费单价或者合同约定的其它计213、价、计费标准、内容及项目公司或驻地工程监理师初审的（按规定报检的工程由监理初审）资料进行割算复核；割算复核递交工程预算部对割算复核，经复核的结果作为完成合同形象进度付款的依据。以上工作内容经各职能部门或者专业技术人员按职责，视项目大小、难易程度由工程预算审计部确定的期限内审核确认完毕后递交付款审批程序。第三条 竣工结算的付款审核1、竣工结算审核的依据根据工程规模大小，视是否是报检验收工程相应提交以下竣工结算审核的依据。（1）履行合同的施工企业提交的工程结算书、工程量计算书、钢筯配料单；（2）工程量签证、零工签证、变更图、变更通知单、图纸会审记要；（3）材料单价按双方考察确认的签证为依据、并提供214、进材料发票；（4）甲方供料明细表，施工企业领料单；（5）工程竣工图（指报检验收工程）；（6）工程质量单项或综合验收报告；（7）其它影响竣工结算结果的签证和是否有合同违约的书面证明；（8）合同约定使用的工程定额、取费类别、等级、人工费单价和其它合同约定的计价或计费内容。2、审核程序：（1）施工企业和负责组织实施的项目公司经初审后，按本办法竣工决算审核依据要求提供的资料整理、汇集递交工程预算审计部登记；（2）工程预算部指定工程造价专业技术人员依据提交资料进行审核，工程造价专业技术人员认为有必要到施工现场实地核实的，项目公司相关人员和施工企业应给予配合。 工程造价专业技术人员应独立、客观地进行审核。215、工程造价技术人员审核的初步结果应先与施工企业核实工程量、计价等影响工程造价因素的相关事宜，再经工程预算审计部负责人对工程造价组成因素进行分析复核，工程造价审核结果由专业技术人员与施工企业项目负责人或施工企业受权的预算人员签字确认，确认后的竣工决算结果为竣工结算的依据。以上工作内容经各职能部门或者专业技术人员按职责审核确认（或委托工程造价咨询机构按程序核定）后递交付款审批程序。工程预算审计部在合同履约双方确认的竣工结算工程造价基础上扣除建设方供材料、承建方用水、电、维修保证金、承建方承担的审计费、合同约定应扣的管理费等扣除项后提交付款程序。时间界定：合同付款割算和竣工结算审核时间以本办法要求提交216、的割算资料和竣工结算资料提交齐全，具备复核条件为起、止日期。第三章 材枓付款审核第四条 材料付款审核依据（1）提交材料用量批复的申请计划；（2）提交材料采购进施工现场质检、数量验收单；（3）提交施工企业的材料领用单；（4）材料釆购合同与购进材料数量、规格、付款方式；（5）材料釆购计划与实际用量审核；（6）材料釆购合同。第五条 以上釆购材料审核过程3天内经审核无误后递交付款审批程序。附表：1、合同付款割算审核确认单2、竣工结算定案单3、材枓付款审核单4、付款审批程序第六条 对在付款流程表上，不经过审核就擅自签字的，造成经济损失经查实，根据事实情况严肃处理。十三、工程交接验收管理制度第一章 总 则217、第一条 为使工程质量、使用功能符合开发要求，方便物业管理，减少与业主之间的纠纷，明确开发单位与施工单位之间的责任及物业与开发单位之间的管理界限，特制定此制度。本制度适用于公司开发的所有项目在竣工验收后的交接验收过程。第二章 交接验收的依据第二条 工程发包合同。第三条 施工图纸、设计变更、竣工验收资料。第四条 国家现行施工规范。第五条 质量监督站的验收意见。第六条 委托物业管理合同。第七条 销售合同、业主入住手册。第八条 国家有关其它规定。第三章 交接验收的组织第九条 在质量监督站最后一次整改报告批复后。第十条 由项目公司经理组织、安排；参加人包括开发部、工程部、物业公司、监理单位、施工单位相关218、人员。第十一条 项目公司指定专人进行记录，完成后请相关责任人在原始记录上签字，并于三天内将整理记录发于各参与单位。第四章 交接验收的程序第十二条 开发部、销售部的侧重点在于工程的使用功能、标准是否符合要求。第十三条 工程部主要以工程施工质量、工程的完整性为重点。第十四条 物业公司的验收重点除工程质量外，更要着重于检修的方便、设备的运行、技术资料的完整等。第十五条 按照专业分工进行验收，一般划分为土建（含建筑、结构、装饰等）、设备（含给排水、采暖、通风、空调等）、电气（含变配电、动力电、照明电、消防、通讯、安防等）。第十六条 每天（或每单位工程）验收完毕后，各组进行分组整理交给记录人员统一汇总。219、第十七条 属于施工单位质量问题的，要求监理公司针对汇总情况下达整改通知，限期完成。第十八条 属于开发单位自行安排的项目，项目公司经理应要求工程部、督促完善。第十九条 各方整改完毕后，经验收通过后由项目公司经理签字，交由物业公司管理。 第二十条 各项目的验收测量办法应该根据各项目的实际情况实测实量。十四、工程预算、结算档案管理制度第一条 为了切实推进集团公司科学化管理水平，加强工程预算、结算咨询档案管理，积累工程造价技术资料，体现预结算实际应用的价值，更好地为工程项目服务，结合集团公司实际制定本办法。第二条 凡是集团公司及各分公司发包的工程项目档案管理均适用本办法。第三条 工程预结算档案是指审计220、咨询单位为我方提供的专业审计咨询服务过程中，记录和反映业务项目中直接形成的，与审计咨询报告表述意见一致的有关文件、信函、传真、凭证、笔录的原件（复印件）、照片、图片等形成的载体。 第四条 工程预结算档案具体包括：与集团签订的工程造价审计咨询合同及所有工作底稿，工作底稿包括：1、工程预结算审计报告；2、现场勘查记录表；3、工程施工合同书；4、招标文件、投标文件；5、工程竣工图纸（施工设计图纸）；6、工程设计变更图纸、工程设计变更单；7、图纸会审记录；8、工程洽商纪要；9、工程预算、工程结算书（加盖公章）；10、隐蔽工程验收记录；11、工程签证单；12、工程联系单（现场经济技术签证单）；13、材料221、价格确认单；14、建设单位工料明细表；15、施工组织设计（项目实施规划书）；16、核定的工程类别证书；17、核定的临设增补费证书；18、核定的安全防护、文明施工措施费及脚手架增加费证书。第五条 本办法所称的专业审计咨询主要包括：1、建设项目策划、项目建议书、可行性研究报告；2、建设项目投资估算及建设项目财务评价；3、编制或审定工程概算、工程预算、工程结算；4、工程招标标底、投标标底。第六条 归档案卷封面编写要求：1、卷内标题，注明该案卷项目名称；2、起止时间，填写本案卷材料形成的起止时间；3、保管期限，按案卷的重要复杂程度填写永久、长期、短期。第七条 立卷归档的文件材料应用目录索引档案内容，编222、写顺序号，经项目经理和总工程师签字后归档。第八条 档案管理配备必要的设备由专人负责管理。做好档案的安全和保密工作。十五 施工安全管理制度第一条 发包方和工程施工单位对工程建设中的安全施工进行具体实施和管理。第二条 建设单位管理内容与要求1、集团公司对所开发的工程项目必须实行安全管理，强化安全管理监督，在实施过程中贯彻“安全第一、预防为主”的方针，减少和避免安全事故。2、集团公司对工程项目委派项目负责人，由项目负责人对工程项目施工现场的安全向集团公司负责人负责，并承担相应的责任。3、 建设单位对工程建设安全管理工作进行全面的监督管理。4、 审查投标施工企业的资质等级证书，营业执照，项目经理资质及223、企业以往的工程业绩，确保施工企业的能力符合工程建设的要求。5、 在招标文件中必须提出明确的安全技术要求，并监督有关安全技术措施的落实。6、 组织编制建设项目的安全管理制度和重大安全技术措施。7、 当施工企业的安全管理工作严重失控，施工安全没有保证时，有权责令其停产整顿，由此产生的损失由施工单位承担。8、 工程甲，乙双方在签订施工合同时，必须签订和执行安全合同。9、 监督工程项目施工单位施工组织设计中的安全措施在施工过程中的落实情况;施工单位安全设施、人员投入及其资格认证。 10、组织各项目参与方进行安全检查，检查内容为：日常性检查、定期不定期检查、节假日前后检查、季节性检查，检查形式为：巡查、224、抽查、专项检查。11、与各项目参与方一起制定消防安全责任制度，确定消防责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆等各项消防安全责任措施和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施，并在重要场所设置明显标志。12、 在制定施工组织设计时，必须制定安全技术措施计划，经逐级审核，审定后组织实施，资料必须报建设单位审核备查。13、 对本企业使用的临时工和分包单位进行安全施工的资质审查，并对其施工安全进行监督，指导。第三条 施工单位安全生产管理：1、工程项目经理应对本单位劳动保护和安全施工工作负具体领导责任。认真执行安全施工规则制度，不违章指挥；制定和实施安全技术措施；经常进行安全检查，消除事故隐患，制止225、违章作业；对职工进行安全技术和安全纪律教育；发生伤亡事故要及时上报，并认真分析事故原因，提出和实现改进措施。 2、工长，施工员对所管工程的安全施工负直接责任。组织实施安全技术措施，进行技术安全交底；对施工现场搭设的架构和安装的电气，机械设备等安全防护装置，都要组织验收，合格后方能使用；不违章指挥；组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业；认真消除事故隐患，发生工伤事故要立即上报，保护现场，参加调查处理。3、班组长要模范遵守安全施工规则制度，领导本组安全作业；认真执行安全交底，有权拒绝违章指挥；班前要对所使用的机具，设备，防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取改进措施；组织班组安全226、活动日开好施工前安全会；发生工伤事故要立即向工长报告。4、所有建设工程的施工组织设计（施工方案），都必须有安全技术措施：架线，立塔，爆破，吊装，深坑，支模，拆除等大型特殊工程，都要编制单项安全技术方案，否则不得开工。安全技术措施要有针对性，要根据工程特点，施工方法，劳动组织和作业环境等情况提出，所有建设工程的施工组织设计（施工方案），都必须征得建设单位或监理单位的审核同意方可实施。5、在有危险的电力生产区域内作业，有可能造成火灾，爆炸，触电，中毒，窒息，烧伤等及有可能引起生产设备停电，停运事故时，发包方应事先要求制定安全措施。6、实行逐级安全技术交底制度。开工前技术负责人要将工程概况，施工方法227、，安全技术措施等向全体职工进行详细交底；班组每天要对工人进行施工要求，作业环境的安全交底。7、施工现场，木工间和储备易燃易爆器材库。要建立防火管理制度，备足防火设施和灭火器材，要经常检查，保持良好。第四条 施工现场安全纪律1、建设单位现场管理人员和监理单位人员应带头执行施工现场安全纪律，其他人员无故不得进入施工现场。2、建设单位现场管理人员和监理单位人员有督促和检查现场安全纪律的职责。3、施工单位职工要严格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。4、各单位人员要按照作业要求正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴安全帽；在没有防护设施的高空施工228、必须系安全带，高空作业不得穿硬底鞋和带钉易滑的鞋，不得向下扔物料，严禁穿高跟鞋，拖鞋进入施工现场。5、各单位人员在施工现场要注意安全，严格执行装设遮拦和悬挂标示牌的规定不得攀登脚手架，井字架，龙门架子和随吊盘上下。第五条、施工现场安全检查1、建设单位要定期和不定期组织对各施工现场安全文明施工进行抽查，重点检查及组织各施工单位进行互查，通过召开现场会，评比等多种形式的安全检查来促进安全文明施工。2、施工单位除应经常进行安全施工检查外，还要组织定期检查。检查要发动群众，要有领导干部，技术干部和工人参加，边检查，边整改。3、对查出的隐患不能立即整改的，要建立登记，整改，检查，销项制度。要制定整改计划229、，定人，定措施，定经费，定完成日期。在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施，如有危及人身安全的紧急险情，应立即停止作业。第六条 施工现场发生事故调查和处理1、施工单位发生伤亡事故，必须遵照国务院关于工人职员伤亡事故报告规程的规定办理。事故报告要及时，不准隐瞒，虚报或拖延不报。其中，施工单位发生伤亡事故要及时通报建设单位，监理单位；分包单位发生伤亡事故要及时通报总包单位，建设单位，监理单位。2、发生重大伤亡事故，各单位领导人应该立即组织调查，认真从生产，技术，设备和管理制度等方面进行分析，要查清原因，查明责任，提出防范措施，严肃处理事故责任者。第七条 奖励与惩罚1、凡在安全施工中经建设单位检查230、评比或成绩突出的，具备下列条件之一的施工单位和个人，可给予一定的荣誉奖或物资奖：（1）认真执行本条列，安全生产和文明生产取得显著成绩的。（2）防止和避免了重大伤亡事故或在事故抢救中有功的。2、凡在安全施工中经建设单位在检查有下列行为之一的施工单位和个人（包括建设单位，监理单位人员），可给予批评和经济处罚：（1）违章作业和违章指挥造成事故的。（2）玩忽职守，违反安全责任制，造成事故的。（3）发生事故险情，既不采取防范措施又不及时上报，而发生事故的（4）发生事故后破坏现场，隐瞒不报，虚报，故意拖延或嫁祸于人的。（5）对批评或制止违章作业和违章指挥的安全人员进行打击报复的。（6）由于设备超过检修期限231、运行，或设备有缺陷，或设备没有防护装置造成事故的。（7）发生事故后，不积极组织抢救或事故后不吸取教训采取措施，致使发生同类事故的。十六、销售管理制度第一章 总 则第一条 为规范企业各项目的销售工作，提高管理工作水平，最大限度地实现企业经济效益，特制定本制度。第二条 各项目的销售工作，在集团公司开发销售部、各项目部经理的领导下开展工作，各项目部设立销售总监或销售经理，负责销售的全面工作。第三条 集团公司开发销售部负责集团公司销售政策的贯彻、各项目销售工作的检查、各项目销售人员的培训等工作。第四条 本制度涉及楼盘销控，认购管理，销售例会等内容，各项目售楼中心均应按此制度执行。第二章 销售策略、计划232、的制定第五条 拟开发项目之初，营销管理中心应派员参与项目的立项过程，掌握项目定位、产品规划、成本等内容，做好营销策划工作准备。第六条 根据项目开发进展，营销管理中心应及时进行全程营销策划，包括项目调研、制定销售策略、宣传推广策略等。第七条 营销管理中心应根据该项目施工进度，实施营销推广计划，做好开盘前的准备工作，包括各种形式的宣传、销售现场包装、销售人员到位与培训等。第八条 销售管理部经理应根据项目情况，及时做好项目的销售规划，组建售楼中心，以配合销售管理部开展各项工作。第三章 楼盘销控管理第九条 销控工作由销售管理部经理统一负责，销售管理部经理不在时，由售楼中心经理具体执行，并于第一时间通知233、销售管理部经理。第十条 售楼员需要销控单位时，须同销售管理部经理联系，确认该单位尚未售出可以销控，才能进行销控。第十一条 销售管理部经理销控单位前，必须以售楼员先交客户的认购金或身份证原件为原则。第十二条 售楼员应于销控单位得到确认后，方能与客户办理认购手续。第十三条 售楼员不得在销售管理部经理不知情或销控单位未果的情况下，自行销控，否则自行承担由此产生的一切后果，企业也将严肃处理当事人。第十四条 销控后，如客户即时下订单并落订，销售管理部经理需将最新资料登记于销控登记表上；销控后，如客户没有下订单并落订，销售管理部经理需及时取消该单位的销控登记。否则，因此产生的后果由销控员承担。第十五条 如234、客户已确认落订，售楼员必须第一时间向售楼中心经理（或销售管理部经理）汇报。第四章 认购管理第十六条 定金与尾数 1、售楼员必须按企业规定的订金金额要求客户落订，如客户的现金不足，售楼员可争取客户以企业规定的最低订金落订。2、如客户的现金少于企业规定的最低订金，必须经得销售管理部经理的同意后方可受理，否则不予以销控及认购。3、如客户并未交齐全部订金，售楼员必须按企业所规定的补尾数期限要求客户补齐尾数、如客户要求延长期限，须通知销售管理部经理并取得同意后方可受理。第十七条 收款、收据与临时认购书 1、售楼员向客户收取定金或尾数时，必须通知售楼中心经理，并由会计与客户当面点清金额。售楼中心经理核对无235、误后，会计才能开具收据，并即时收妥订金及相应单据。2、若客户交出的订金不足，需补尾数的，只能增开尾数收据，经售楼中心经理核对无误后与客户签订认购书，并收回临时认购书。3、客户交尾数时，原已开出的收据不需收回，只需增开尾数收据，经售楼中心经理核对无误后与客户签订认购书，并收回临时认购书。4、客户交出的订金或尾数为支票的，开具支票收条，在收条上登记认购情况,并进行销控，在支票到账后，方可办理认购手续。第十八条 认购书1、认购书中的楼价栏，须以客户选择的付款方式所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣，须按审批权限交由售楼中心经理、销售管理部经理签名。2、认购书中的收款栏，须由售楼中心经理236、核对订金无误后如实填写，并在下方注明所开收据的编号。3、售楼员填写完临时认购书后，必须交由售楼中心经理检查，确认无误后方可将客户联作为认购凭据交割客户，并收好余联。第十九条 楼盘签约程序规定1、售楼员应按照企业的统一要求向客户解释标准合同条款。2、售楼员带客户到现场销售主管处确认客户身份和查看该房间的销售状态，填写签约确认单。3、签约确认单须经销售管理部经理签字后方可签订正式合同。4、售楼员执签约确认单及正式合同，带领客户到财务管理部交纳首期房款及办理销售登记时所需的相关税费。5、财务人员复核并收回客户定金收据，开具首付款发票，并在签约确认单上盖收讫章及签字确认。6、售楼员执签字确认单、客户首237、期付款发票、购房合同到合同主管处签字盖章。7、将签约流程中涉及到的相关材料及时集中到客户服务主管处审核统计。8、客户服务主管填写签约客户档案交接单，经销售管理部经理签字后将合同转交到相关部门。第五章 客户确认管理第二十条 抢单及其处罚1、抢单是指售楼员明知客户已与其他售楼员联系过，为了个人利益不择手段将此客户成交业绩及其佣金据为己有的行为。2、抢单行为将受到企业最严厉的辞退处罚，且业绩佣金归已与客户联系过的售楼员。第二十一条 撞单是指多名售楼员在不知情的情况下与同一买房客户联系的行为。第二十二条 企业实行售楼员首接业绩制，原则上以销售日报表登记第一时间的售楼员为准（第一时间保留时限为两个月），238、该客户成交业绩归该售楼员。第二十三条 接待上门客户或热线电话时，如发现该客户是某位售楼员在其他项目时的客户或熟人，干该售楼员从未向该客户介绍过本项目并且该客户未提及该售楼员的名字，则该客户与该售楼员无关，按正常上门或热线接待。第二十四条 客户为售楼员介绍另外的客户时，售楼员应提前在销售日报表中登记被介绍客户姓名及电话。此客户看房或来电时，无论是否提及该售楼员姓名，其他售楼员均有义务将此客户还给该售楼员。如售楼员未登记，被介绍客户也为提及该售楼员，则该客户与此售楼员无关。第二十五条 售楼员在得知与他人撞单的情况下，为了获取业绩和佣金，私下联系给客户换名，或采用其他不择手段的行为，一旦查出，将没收239、佣金，并予以辞退处理。第二十六条 售楼员不允许走私单，如发现将予以开除。第二十七条 在售楼中心工作的非售楼员，不得将接待的客户未经销售管理部同意介绍给某个销售员。第二十八条 如果客户到销售管理部领导处投诉或反映某个售楼员不称职，经销售管理部查实，销售管理部有权安排其他售楼员继续谈判至签约，业绩、佣金平均分配，此类客户今后带来的新客户有权自愿选择售楼员洽谈。第二十九条 未成交客户介绍的新客户，如客户指定原售楼员接待，则由原售楼员接待，如未指定则算做上门客户并按顺序接待。第六章 客户跟踪规范第三十条 接待客户的来电来访后，接待人员认真填写来电登记表、来电客户登记簿，交予售楼中心经理安排客户跟踪日程240、。第三十一条 售楼员必须每日上班开始后半小时，根据所安排结果及时做跟踪笔记。在当日下班时，整理当日工作，完善工作日记。第三十二条 售楼员必须于每周五向售楼中心经理报告本周的客户跟踪情况。第三十三条 售楼中心经理每周定期检查工作笔记，对笔记不合格者进行处理（如停接电话、停接客户等），并记入劳动考核。第三十四条 从客户与售楼员第一次联系之日起至一个月止，售楼员未跟踪客户，该客户不再受企业保护。第七章 销售例会管理第三十五条 各售楼中心经理每周五选定时间召开销售工作会议，总结本周项目销售情况，做好下一周的工作计划安排。第三十六条 销售管理部经理每周或不定期组织各项售楼处经理召开会议，了解个项目的销售241、情况，对下一阶段工作进行部署。第三十七条 营销总监应组织、主持月度销售例会。第三十八条 遇到紧急情况，应根据情况召开临时会议，及时处理销售中的问题。十七、集团对各项目巡回检查制度第一条 加强规范化管理，确保项目开发质量，提高经济效益，严格进行质量体系实施与监督，集团公司对各项目部定期进行巡回检查，特制定本办法。第二条 每月由副总经理、总工、组织公司工程部相关人员对各项目公司进行巡回检查、评比。 第三条 每季度末副总经理、总工、组织公司材料部、预算审计部、销售部及各项目部(分公司)负责人、财务部对各分公司进行检查、评比，进行综合评比，对存在问题提出批评，严重的要进行处罚，年终综合评比第一名给予奖242、励。第四条 联续三次评比结果均最后一名者，集团公司将对项目经理给予严重警告或免职。第五条 检查内容如下：一、集团公司各部门规章制度执行情况；二、产品营销任务完成情况；三、工程现场管理包括以下内容1、安全防护、文明施工、场容场貌、五板一图、宣传栏、材料堆放、现场临设等管理；2、现场工程施工质量的控制、监管情况是否达到工程施工与施工验收规范要求；3、技术、经济、签证文件办理是否及时、真实、合理，符合集团的有关规定；4、工程质量事故（隐患），安全（隐患）事故的解决处理情况；5、工程形象进度计划的实际完成计划情况；6、项目各专业资料是否齐全、真实、完整；7、项目总体工程成本控制与进度割算管理的情况；8243、使用材料质量和材料监管情况；9、营销进度情况。十八、材料部对各项目部的检查制度第一条 针对集团公司的开发项目的增多，为降低开发成本，提高工作效率，促进材料员的责任心，集团公司对各个项目部的材料员每月检查一次，内容如下：1、材料入场的出入库手续是否完备；2、计划单是否完备；3、台账的建立是否合格；4、入场的材料是否符合合同要求及是否符合认价单中的材料标准；5、材料进场后是否及时送检；6、检查施工企业对甲供材是否有误报或者浪费的现象发生。第二条材料部每月对项目部施工单位使用的主要建筑材料和设备进行抽检，严格按照样品和质量标准检查。 第三条 若连续三次检查评比结果最后一名者，集团公司将给予严重警告244、或免除主要负责人的职务。十九、项目竣工实测审核办法第一章 总 则第一条 为了使各竣工项目的结算审计工作深入、扎实有效地开展，合理确定和有效控制工程造价，确保集团投资效益，增强各职能部门的责任心，保证审计业务的质量和效果，特制定该实测审核办法：第二章 实测审核的指导思想第二条 遵循“诚信、严谨、优质、高效”的方针，恪守“公平公正、求实守信”的原则，严格按照董事长、集团公司决策层的意见进行计价审核，维护建设方的合法权益，确保审计质量、正确反映工程造价的真实性、合法性。第三章 实测审核的组织框架第三条 成立审核领导小组，以集团副总挂帅、以总工负责制的审核领导小组，配备材料部、财务部、预算部等部门参入245、审计实施。精心组织、认真准备、实行总工负责制，是做好竣工项目实测审核的组织保证。集团在开展项目实测审计前，要充分地做好资料的准备、审计实施要求的编制与修订工作、针对各项工程性质的要求、审计标准、审计方式、审计质量目标、划分专业审计小组、选派、配备懂技术、责任心强、严谨务实、熟悉现场情况的精干的技术人员参入工程审核。对审计质量应具有可靠的保证能力。第四条 审核的思想保证审核领导小组的一班人员，应统一思想、提高认识、高度重视，缜密组织、扎实操作。以集团副总、总工负责制的现场勘验、实际丈量和检测及各种数据的查验、核实、把关，应作为集团公司现阶段的中心任务来抓好。并且作为集团审核领导小组的工作主题，要246、真正把审计质量烙印在每个审计人员的思想中，做到常抓不懈，严格控制现场丈量与检测，把审计质量的着眼点提高到一定的高度认识，全身心投入，使审计质量的控制始终如一地贯穿于工作的全过程。 第五条 审核的措施组织与分工应具体化、责任到人应细化、措施制定应有实际针对性，是做好各竣工项目实测审核的措施保证。有总工办公室牵头负责，制定各项质量保证措施。使之制度、措施先进、完备、可行。在认真评估措施保证能力的基础上，积极主动地控制或避免质量风险，切实抓好、搞好、落实好、实施好各施工单位的领料品种、规格、数量、财务记帐数量、购进数量、结算实体用量、各种材料记账价格、采购单价、已付材料款、已付工程款、结算工程款、超247、供材料款的、审查、核实、把关。切实保证每一质量环节的万无一失，保障每次实测审核工作科学、有序、高效地运行。第六条 抓好实施目标、做好重点控制工作全面有效地控制竣工项目工程结算造价，紧紧扣住质量中心，准确切入，达到实测审核的纵深程度，切实把握好各个环节的控制关。重点突出“八抓、二加强”工作：“八抓”1、抓好工程现场实施勘验、和丈量及各种建筑做法的现场实测、实量环节；防止避免多计、重复计算、模糊计算的现象；2、抓好竣工项目甲方供料的品种、数量、价格审核环节；防止避免供料与记账处理不符的现象；3、抓好材料代换及设备价格变化的审核环节；防止避免价格不符的现象；4、抓好竣工项目在实施过程中发生的设计变更248、和经济、技术签证审核环节，防止避免与现场实际不符现象；5、抓好材料已付款、财务记账款、工程已付款、进度割算款的查对和核实环节，防止避免材料、财务、预算等部门的付款数额不符等现象； 6、抓好竣工项目证据资料的完整性、客观性、相关性、充分性的工作环节，防止避免造成不必要的经济损失和漏洞；7、抓好竣工项目尾工工程的预留及剩余项目情况的审核环节，防止避免没干而结算的现象；8、抓好高度不确定性的分项工程环节，防止避免签证没确认而进入结算现象；“两加强”1、加强对造价有影响事项相关的审查与控制；2、加强特别容易受关键因素变动、影响造价事项的控制。以上八抓两加强应紧扣集团质量与效益的工作理念，全面履行各自的249、审核职责，上下联动，整体推进科学管理和重点控制的不断深入。二十、其它（一）招投标中应注意的问题第一条 招投标活动必须遵循“公开，公平，公正和诚信”的原则。遵守相关法律法规。第二条 招标人不能一个人暗箱操作，要内部透明，外部保密。不能向他人透露以获取招标文件的潜在投标人的名称、数额和可能影响公平竞争的有关招投标的其它情况。已设定标底的，标底必须保密。第三条 严格禁止串通投标，一是投标人之间的串通，二是投标人与招标人之间的串通，两种串通均严重损害公司利益。第四条 评标时应客观，公正的履行职责，遵守职业道德，与投标人有利害关系的人不能参与评标，如发现有串通投标行为时，有权否定现有投标。第五条 对于某250、一个项目要使用同一家有知名度外墙涂料厂家。第六条 对于所建项目中的路面井盖要统一使用金属井盖。第七条 在项目中，如防水有的不做，防水材料更换；6mm玻璃换成4mm；承重井盖换成不承重的；路面硬化达不到标号等等，要从根本上解决问题，还是解决人的问题，故应建立责任制，制定规章制度，规范约束员工行为。（二）工程施工中应注意的问题为进一步确保工程质量，降低工程建设成本和公司运营成本，最大限度的实现公司经营利润，使公司得以稳步健康发展，规范公司管理，现就工程施工中注意事项简述如下：第一条 施工必须找优秀的施工队伍，不但有资质而且有信誉。第二条 确定标的要合理。过高，给公司造成损失，过低，承包方必定设法挣251、钱，就确保不了质量（无利可图承包人是不会干的）。第三条 集团公司项目大，投资多，战线长，为保障资金的充分利用，找施工队伍要找实力强的，最好能垫付一部分资金，公司可多让一部分利。第四条 有一定经济实力的施工队伍，愿意搞开发的，也可顶一部分土地采取政府与我们的政策（当然必须有利可图）。第五条 采购甲供材很麻烦。采购供给保管发放出入库，兑帐等环节往往出现问题，应采取甲方定标认价，乙方采购。在定价上应网上查询，实地考察，货比三家。留有电话便于查询与回访。这样既掌握市场情况又避免出现问题。第六条 在集团公司和各项目上都要设立材料样品间。第七条 一个大的项目审计结算（包括割算、预算、材料认价、签证、审核、252、竣工结算等），应找两个以上单位（分两部分或多部分）审核。对相同建筑物的审计因是一个定额，不会出现大的偏差，如出现偏差过大，则说明其中一个有问题。第八条 项目经理不要变动太频，要落实责任，树立形象工程，责任工程，采取相应措施固定下来。从公司和工资中拿出一部分资金奖罚。第九条 对工程技术人员实行责任制，落实责任，从工资和公司中拿出一部分资金作为年底考评奖罚基金）不能因私利而给乙方多签证、伪签证，或对质量问题视而不见，给甲方造成损失的扣罚一定工资和奖金。第十条 对所进的材料确定后应进行复核，随工程进度进行。第十一条 地下隐蔽工程要统一，尽量减少重复挖掘，每一项工程结束后，要随即检查验收，写出验收报告。第十二条 有的工程前期工程款付的过高，过快，个别项目还有付超现象，造成后期工程进度缓慢，主要原因是项目领导心中无数或因情所致，要有约束机制，在付款问题上要严格把关。第十三条 应由有关部门成立工程质量评审小组，对工程中和工程后进行验收，对存在的质量问题进行评估，以便做出决定是修补还是处罚。第十四条 对今后所签合同、协议要有人把关审阅，对已签合同、协议要有专人保管，统一归档，便于查找。第十五条 有的项目负责人管理不严，责任心不强，工作汇报不实事求是，工程一拖再拖，工作推诿扯皮，要制定多渠道汇报机制，以便领导掌握情况。