1、房地产开发公司公共管理制度与各部门职能及岗位职责编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 总则2第二章 企业架构4一、 公司组织机构图：4二、各部门岗位设置：5第三章 公共管理制度8第一节 办公管理制度8第二节 人事管理制度27第三节 薪金福利管理制度43第四节 员工考核制度49一 员工季度综合考核表49第四章 各部门职能及岗位职责50第一节 董事长办部门职能50第二节 董事长办各岗位职责50三 董事长司机岗位职责52第三节 总经办部门职能53第四节 总经办各岗位职责53第五节 行政部部门职能55第六节 行政部各2、岗位职责56第七节 人力资源部部门职能63第八节 人力资源部各岗位职责63第九节 财务部部门职能65第十节 财务部各岗位职责66第十一节 营销策划部部门职能70第十二节 营销策划部各岗位职责71第十三节 工程部部门职能79第十四节 工程部各岗位职责80第十五节 物业部部门职能91第十六节 物业部各岗位职责92第五章 公司各部门管理制度100 第一章 总则第一条 为了进一步的规范公司管理，特制定本制度。第二条 本公司总经理以下员工的管理适用本制度。第三条 本制度所称“公共管理制度”是指各部门人员均要遵守的管理制度。第四条 本制度由公司总经办负责解释。由副总经理负责执行。第五条 本制度有与原制度不3、同的地方，以本制度为准。第六条 本公司的各部门管理制度由各部门负责制订，报总经办审批后执行。第七条 本制度经董事长签字批准后执行。董事长签批：日 期：第二章 企业架构一、 公司组织机构图： 董事会董事长总 经 理副总经理（经营）副总经理（生产）财务部人力资源部行政部物业部销售策划部工程部各部门岗位设置应坚持的原则：1、高效精干的原则；2、灵活弹性的原则。二、各部门岗位设置：1、董事长办岗位设置：董事长董事长司机董事长助理董事长办2、总经办岗位设置副总经理（生产）总经理副总经理（经营）总经办3、行政部岗位设置：行政总监炊事员行政助理档案管理员前台文员司机行政部保洁员4、人力资源部岗位设置：人力资4、源部总监人力资源部助理人力资源部5、财务部岗位设置：财务总监主管会计会计出纳财务部6、营销策划部岗位设置：营销策划总监销售经理销售助理策划经理置业顾问招商部经理招商专员策划助理营销策划部7、工程部岗位设置：工程部工程部经理土建工程师总工程师水电工程师造价核算员资料信息员8、物业部岗位设置：物业部经理保安队队长园艺师水电维修员项目物管公司物业部保安员第三章 公共管理制度第一节 办公管理制度一 员工守则1.认真学习国家的各项方针政策、遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，努力学习业务知识；2.服从主管领导的指挥与工作安排，接受主管领导及相关部门的监督；3.维护公司的信誉，不发表损害公司信誉的言论5、，不做损害公司信誉的事；4.未经允许，不得兼任公司以外的职务，不得经营或参与经营外单位与公司类似的业务活动；5.尽职尽责，坚守工作岗位、不串岗、不擅自离开工作岗位，努力做好本职工作；6.注意节约成本，不得铺张浪费，爱护公司财物，如有损坏公司财物的，应照价赔偿；7.接待来访或对外接洽业务时应礼貌待人，态度谦和，注意维护公司形象，保守公司秘密；8.彼此团结，通力合作，不得搬弄是非，在办公室内不得高声喧哗，不得嬉戏打闹； 9. 交往活动时，使用礼貌用语：您好，早晨好，早，再见，请问，请您，劳驾您，请多关照，谢谢，周末愉快等；10. 接听电话时礼貌用语：“您好，*公司！”，“请问，谢谢，再见”等；116、. 接待时使用礼貌用语：“您好，请稍候，我通报一下，请坐，对不起，请登记”等；12. 员工仪表规范：体现整洁、大方、得体的职业风格：（1）营业场所：员工上班时须穿着工作服，佩带工作证，注意仪容仪表。（2）办公室室上行政班的员工：男员工要求着有领上衣、长裤，严禁着拖鞋上班；女员工要求衣着配饰得体，仪态端庄，严禁着装暴露，妆容夸张或着牛仔裤、拖鞋上班；（3）工地现场，按规定穿戴好劳保衣帽。13. 按时上班，不得迟到早退，严格遵守公司考勤制度；14.上班时间不得看报纸、玩游戏、闲聊或做与工作无关的事情；15.不得利用公司电脑收发与工作无关的私人邮件、上网聊天或做与工作无关的事情；不得随意使用他人电脑7、，不得因私事使用公司电话；16.上班时间不得在办公室或营业场所吃东西；不得在公司办公室和营业场所吸烟；17.上班时间所有员工必须保持通讯工具顺畅，离开办公室需携带移动通讯工具；经理级别以上员工节假日也必须保持通讯顺畅，特殊情况需保持24小时通讯顺畅； 18.员工因事临时外出，应请示其上级领导；各部门负责人外出，应报告分管的副总经理；19.未经允许，不得将公司物品带回家私用；损坏或丢失公物应照价赔偿；20.违反上述规定，每发现一次罚款20元，由人力资源部执行。二 会议管理制度1.公司会议归纳为以下三类：（1）公司会议：包括公司年中、年终总结会议、公司全体员工大会、总经办会议、董事长办会议等；（28、）专业会议：包括销售会议、工程会议、财务会议等；（3）例会和部门会议：包括每周例会、各部门的例会和临时会议等。2.公司会议、外单位在本公司召开的会议，由公司总经办负责安排，专业会议由本公司对口专业部门安排，部门会议由各部门负责人组织安排；3.执行大型会议审批制度，专业会议由部门向公司提出申请，经总经办批准后方可召开；4.坚持小会服从大会，局部服务整体的原则，各部门会议，不得与公司会议同期安排；5.会议期间组织会议的部门需安排专人做好会议现场记录；各类会议结束后，各负责安排会议的部门应及时对会议纪要、会议资料进行整理并做好归档保存工作。三 文书管理制度 1.本制度所称文书是指公司来往的公文、内部9、交接函及信件、报刊、杂志等； 2.设立收、发文登记簿，由行政部指定专人负责管理； 3.负责人必须按规定的“收、发、转发文件处理程序”及时处理收、发、转发文件，如有怠慢、延误，追究负责人责任；4. 文件的撰拟、签发按规定程序办理，任何单位、个人不得盗用公司名义进行发文；以公司名义所发的文件，由行政部或有关部门拟稿，总经办核稿，公司总经理签发，对外发文要求做好签收文件的归档工作；5.文件处理完毕，应及时进行归档保存；6.各部门的文件应妥善保存，不得随便堆放在办公桌上；7.报刊、杂志的征订统一由行政部办理； 8.信件、报刊、杂志等由行政部负责接收、分发，如有丢失或分发错误，追究分发人员的责任。 9.10、各种合同或协议的保管规定：公司的各种合同或协议一经签订，必需把属于本公司的所有原件交行政部保存。行政部再按有关要求分发原件，但行政部必需保存一份原件。四 印章管理制度1.公司公章由行政部总监负责管理，法人章由财务部出纳员负责管理；部门章由部门负责人负责管理。2.公司公章使用需按规定填写用章申请单，附盖章文件经过部门负责人、主管副总、总经理签字确认后递交行政部盖章；同时行政部做好用公章记录及回收存档用章申请单及所盖章文件备份件。3. 部门章使用需按规定填写用章申请单，附盖章文件经过部门负责人、主管副总经理签字确认后递部门章管理人盖章；同时部门章管理人做好用章记录及回收存档用章申请单。4.公章及部11、门章管理人有权按公司规定对所要盖章的材料进行审核，不符合要求的文件，均不予以盖章；5.公章及部门章管理人认为有异议的文件资料，须请示领导，征得同意后方可盖印；6.法人章须请示董事长同意后方可使用；7.各印章管理人要妥善保管印章，用后要放在保险柜中保存或办公区内妥善保管，没有总经理同意不得把印章带出办公区；8.严禁在空白纸上盖印；9没有董事长或总经理书面许可不得把印章转借他人或交他人代管；10公司任何员工违反上述规定的，每次罚款50元；因违反上述规定造成损失的，依公司高层会议决定如何追究当事责任人的其他赔偿责任。由人力资源部具体执行。五 档案管理制度1.归档的各种文件资料必须按年度立卷，公司各部12、门在工作中形成的各种有保存价值的资料，应及时送交公司办公室立卷归档；2.公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整，公文处理完毕后，应及时交档案管理员归档；3.工作变动或因故离职应将经办的文件资料向接办人交接清楚，不得擅自带走或销毁；4.坚持部门收集、管理文件资料制度，各部门应指定专人负责管理本部门的文件资料；5.凡公司文件或有关国家管理部门的文件，一律由行政部统一收集归档；6.由几个部门参与的工作活动所形成的文件资料，由牵头部门收集后交行政部归档，会议文件由会议主办部门收集后交行政部归档；7.公司召开的各种大型会议的文件资料由总经办负责整理移交行政部归档；8.需归档的文件范围：（1）重要13、的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议纪要、会议记录等；（2）公司对外的正式发文及与有关单位来往的文书；（3）公司反映主要职能活动的报告、总结和各种工作计划；（4）公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件资料；（5）公司经理级以上人员的任免文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料；（6）公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等；（7）职员档案（包括：劳动合同、社会保险金、员工个人简历、学历复印件、身份证复印件、劳动工资、福利方面的文件资料和其他有关证件）；（8）员工考勤记录。9.案卷质量要求：遵循文件的形成规律特点，保持文件之间的14、有机联系，区别不同的价值，便于提取和使用；10.归档的文件资料种类、份数以及每份文件的页数应完整无缺；11.在归档的文件资料中，应将每份文件的正文与附件、印件与文稿等各种分类归档，保持文件的区别和联系；12.不同年度的文件一般不放在一起立卷，请示与批复、转发文与原件，分别立在一起，不得分开，少数普通文件如果与绝密文件有密切联系，也可随同绝密文件立卷；13.卷内文件资料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件资料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，文稿在后；其他文件资料可依其形成规律或特点，保持文件之间的密切联系，并进行系统排列；14.卷内文件资料应按排列顺序，依15、次编写页号，装订的案卷应统一在文件的每页材料正面的右上角打印页号；15.永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，填写字迹要工整，卷内文件目录放在卷首；16.案卷封面应用工整钢笔字注上立卷人、检查人的姓名和立卷日期以示负责；17.每日进行文件整理归档，每年进行综合立卷归档，以案卷号排列好，装订后，装入档案盒中，置档案柜中保存；18.公司开发项目的工程资料由工程部收集整理，统一交行政部保存归档。从项目准备阶段到项目开发完成所涉及的所有资料均由行部设专柜保存，项目开发完成前工程部分阶段性负责整理后交行政部保存归档；19.公司开发项目的销售资料由销售部收集整理，项目销售完成分阶段性交16、行政部保存归档；19事件及资料完成后十天内不交行政部的，每次罚款50元。由人力资源部具体执行。六 办公用品管理制度1.行政部负责办公用品及耗材、劳保用品的统一采购及保管、维护；2.行政部负责登记办公用品及耗材、劳保用品的领用手续；3.公司各部门申请购买办公用品、劳保用品时需做出书面申请，经部门负责人、主管副总、总经理批准后由行政部安排采购，经行政部登记入库后方可领用。4.职员领用及移交办公用品、劳保用品，须办理领用及移交手续；5.全体员工须节约、爱护使用办公用品、劳保用品，防止浪费。七 工作移交和交接制度1.工作的移交与交接（1）由行政部与各部门办理工作交接及移交的有：政府部门、相关单位组织的17、文件、各单位来往函，需各部门负责经办的；公司的工作安排；总经办、董事长办通过行政部向各部门下达的工作指示；总经办在公司内部材料及其他材料上签署的意见；其他需要办理移交及交接的工作。（2）办理工作交接及移交的规定：上述工作需要相关部门负责办理的，由行政部填写工作交接登记；工作交接登记下达的工作内容，由各部门签收。2.岗位变动时的工作移交及交接（1）岗位变动时的移交规定：公司因工作需要更换岗位的，原岗位人员需与新岗位人员办理移交手续；原岗位人员应以公司岗位责任制为准，向新岗位人员移交相关的工作内容、资料、文件、办公用品等；（2）新增员工时岗位工作的移交规定：增加新员工的，由部门主管负责办理新员工的18、工作交接手续；交接的内容有：公司管理制度、工作岗位及职责；部门主管应详细说明新员工的工作职责、工作范围，协助新员工尽快熟悉并胜任本员工作。行政部负责移交公司员工手册给新员工学习及办理办公用品的领用手续，并将新员工的个人档案归档。（3）员工离职时的岗位工作移交规定：员工离职的，需办理工作及公司物品的移交手续；由离职员工所在的部门经理、行政部对离职员工的工作、公司物品、办公用品进行移交，行政部具体负责监督离职员工的交接和移交工作并做好书面记录；行政部负责收回离职员工使用的交通工具、通讯工具、门卡、钥匙等公司财物，由行政部总监填写物品移交清单，离职员工签字并移交物品；财务部根据离职员工的考勤统计、办19、公用品移交清单对离职员工的工资据实发放，并移交员工的保险卡，对损坏或丢失公司物品的，离职员工应予赔偿。3.文件、资料、档案的移交及交接每年年终，公司各部门把各类资料（含公司文件、各种报表、与外单位的来往公函等）交公司行政部归档保管；4.办公用品的移交与交接（1）新添或移交办公用品的，由行政部负责办理归档、移交与交接手续；（2）汽车、电脑、手机等公司大件物品，由行政部办理领用登记手续；5.交接及移交清单的规定 （1）移交及交接清单上必须注明物品（文件、资料等）名称、数量、现状、内容或编号等； （2）交接及移交清单必须有移交人、接收人、监交人签名。并送办公室备案。6.不按规定进行有关工作交接及公司20、财物回交工作的，由人力资源部执行追究当事人责任及相关损失赔偿。八 车辆管理制度车辆的日常管理规定：1.公司现有汽车为公司财产，统一由行政部管理；2.公司现有汽车的车险购买、年审等由行政部会同财务部统一缴交；3车辆保养及因故需维修，由行政部派人会同驾驶员到汽车维修厂家商定具体价款后由行政部填写汽车维修申请表，报总经办批准后进行维修，维修费用由公司财会部直接与维修厂家结算；4.公司的公务车由行政部指定专人负责维护保养，保持车辆的良好车况。车辆的日常使用规定： 1.除公司董事长、总经理、副总经理等经总经理批准配置的专用车外，其余员工可根据工作需要，使用公务用车； 2.公务用车是指各部门工作人员因工作21、需要的在本市辖区内的本地用车和出本市辖区外的外地用车； 3.因工作需要的本地用车，用车人经所在部门负责人批准后；报行政部安排，出车前由驾驶员按规定到行政部填写用车申请单，方可领取车钥匙；4因工作需要的外地用车，用车人经所在部门负责人同意及总经理批准后；报行政部安排，出车前由驾驶员按规定到行政部填写用车申请单，方可领取车钥匙；5用车必需由具有合法有效汽车驾驶证件的人员驾驶； 6. 公务用车要求用完及时回车，中午午休或跨越非上班时间因公事无法回车的要请示原批准的领导同意；7.每次用车完毕，驾驶人员应把车辆停放在指定地方，把车匙交回行政部保管，并由行政部派人检查车况是否完好，做好回车登记； 8. 车22、辆使用人员要遵守交通规则，注意安全行车，做好车辆维护保养工作；公务用车期间，因用车人违规原因发生交通安全事故或车辆被盗等情况的，视车辆损坏程度，由用车人酌情赔偿； 8. 非经批准，任何人不得私自使用公司汽车，凡因私自使用车辆造成交通事故或车辆被盗和受损坏等情况的，由私自用车者负全部责任；车辆的费用报销规定： 1. 车辆使用的油费实行按岗位实行限额报销制(包括经总经理批准的专用车及公司在岗中层领导以上个人自购自用于上下班及工作的车辆)；2限额报销汽车用油量标准：董事长/总经理500升/月人；副总经理200升/月人；总监及部门经理100升/月人；部门副职50升/月人；3其余公务车辆用油按200升/23、月车执行；公务出差汽车用油实报实销； 4车辆油费规定每月只报销一次，月末2830日为报销报帐时期，逾期不报由个人自行承担。所有汽车加油票据需打印有车号并按车号进行统计报帐，指定专用车由用车人填报，公务用车由行政部统一登记填报。额度以内的执行实销实报原则，超额部分由用车人自行负责；特殊情况需增加用油的，经总经理批准可适当追加。经批准的私事用车，所需汽油费用等一切费用由用车人负责。 九 费用报销制度1、采购费用的报销：公司各部门办公用品及耗材、劳保用品、领导指定购物、汽车保养与维修、办公区物业维修材料、购买各种机具、机械、其他物品等，一律需要先填报拟采购物品申请单，经批准后采购。采购后凭经批准的拟24、采购物品申请单、票据等填费用报销审批单，经批准后到财务部报帐报销；2、公司制度许可报销费用的报销：公司各部门员工凡涉及到公司制度许可报销费用的报销一律在规定时间内凭票据等填费用报销审批单，经批准后到财务部报帐报销；3、公司零星工程项目工程费用的报销：公司非项目开发的零星工程项目工程(无需订立合同或协议的)费用的报销一律先填报拟实施零星工程申请单，经批准后施工。施工经相关部门验收合格后凭经批准的拟实施零星工程申请单、票据、工程量清单等填费用报销审批单，经批准后到财务部报帐报销；4、公司开发项目工程款的开支：公司项目开发的各种工程款及订有合同或协议的零星工程均要凭经有关部门验收后的凭证、工程量清单25、发票(除合同或协议规定无需提供外)、按合同或协议(包括口头约定)规定时间和要求先填工程款呈批单。经批准后交到财务部；工程款、进度款支付需附确认的费用呈批复印件以及工程部至少两人以上的工程验收合格单方可呈报（工程有整改的需附整改内容以及整改合格确认单复印件）； 5.所有费用支出都必须由经手人填写，注明支出事由（有事前呈批的项目需附呈批复印件）、发票张数、报销金额、经办人签名、部门负责人签字，经过财务初步核准、签字，然后递交总经办、董事长办审核；至少要经总经办、董事长办其中一方签字认可后方可执行，否则所产生的费用由经办人自行承担； 6.除公司汽车用油报账外的其它事务报账要求业务完成后35日内必须26、报账，各项开支要求做到当月帐目，当月了，逾期不报的费用由经办人自行承担； 7.所有由公司领导签字认可的费用呈批文件各部门需严格保管，采购或工程支付完结后按季度归回行政存档，方便日后查阅。十 出差管理制度1.出差人员是指经总经办批准离开本市辖区一天以上进行各项公务活动的员工。 2.出差人员出差需持有关部门负责人、总经办签字的出差申请表。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经办审批，凭申请单办理借款和报销手续。 3.一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意才能报销费用。 4.员工出差到外地，可预借一定金额的差旅27、费；出差回来后凭单据在三至五日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。 5.出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费包干报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补； 6.出差期间的交际应酬费，须事先请示总经办特批。 7.往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销。 8.出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何其他补助。 9.出差补助天数的计算方法： （1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天28、补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助； （2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。 10.出差天数的计算方法：按照实有天数计算。 11.报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行账目财务处理附： 差旅费包干报销标准表职 务区内费用标准（元/天）区外费用标准（元/天） 董事长/总经理380480 副总经理340420 部门总监/副总监260340 部门负责人/副经理200260 一般职员160 200十一 值班制度1.公司超过五29、天的节假日或特殊工作要求需派驻员工值班；2.值班人员的职责：（1）保护公司和各部门的财产不受损失；（2）接听电话、处理突发性事件，职责范围内不能处理的应及时报告主管领导。3.员工值班由各部门根据各自工作需要安排，各部门安排人员值班，须填写值班表，写明值班人员的姓名、值班时间、值班事项报行政部备案；4.在法定节假日值班的人员的补助按80元/天；非法定节假日值班的补助按40元/天。5.值班人员应按规定时间在指定场所连续执行任务，不得擅自离岗。如有擅自离岗的，一经发现每次罚款100元。6.值班人员因擅自离岗，除上述罚款外，造成公司财产损失或不良影响的，视情节轻重分别给予警告、记过、免职（降级）直至解30、聘除名的处罚。十二 保密制度1.公司秘密是关系公司权益和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。公司各部门以及职员都应保守公司秘密。2.公司的秘密包括下列事项：（1）公司重大决策事项；（2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营决策；（3）公司的有关合同、协议、意向书及可行性报告、重要会议记录；（4）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；（5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；（6）公司员工人事档案、工资性、劳务性收入等资料；（7）其它经公司确定应当保密的事项。3.公司秘密的密级确定：（1）公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资31、料为绝密级；（2）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；（3）公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。4.属于公司的秘密文件、资料，应当按规定标明密级及保密期限，保密期满自行解密。5.对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：（1）非总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；（2）收发、传递和外出携带，由指定人员负责，按保密制度采取必要的安全措施；（3）在设备完善的保险装置中保存。6.在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项，应当事先经总经理批准。7.不准在私人交往或通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密32、，不准通过其它方式传递公司秘密。8.出现以下情况之一者，除按有关规定给予处罚外，公司保留采取法律措施的权利：（1）泄露公司秘密，但能采取补救措施，尚未造成严重后果或经济损失的，给予警告处分；（2）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的，予以解聘，并追究法律责任；（3）为他人窃取、刺探、收买和违章提供公司秘密，予以解聘，并追究法律责任；（4）利用职权强制他人违反保密规定的，予以免职或解聘。十三 宴请与签单制度 1.签单权：原则上公司董事长、总经理和副总经理持有签单权，其余人员需持有授权单或获取签单权人现场首肯前提下方可签单； 2.签单人在签字前需确认消费时间及金额（以折扣后金额为准33、），结账单上需注明签单理由，现场首肯的签单人需特别注明现场情况及首肯人；3. 为方便公司管理，公司应提供可签单人员名单及签字字样双方确认，签单单位结算时务必提供有我公司可签单人员签字认可才以结算；签单权协议要求一年一签，签单权人有变动的行政部应及时书面通知签单单位，以便核实；4. 签单结算：结账方式为月结，结账时间为每月5日之前；各签单单位的结账单统一由行政部整理核对，交财务部核算后提交总经办审核；签单单位凭我公司上月用餐账单明细及相应发票结算；5.没有签单权的员工宴请接待必须领取接待单，填写清楚宴请人数、地点、事由等，以持有总经办签字的接待单方可在财务处报账；6违反上述规定的签单由签单人自己34、负责。十四 宿舍管理制度1.公司宿舍分为：午休宿舍与固定宿舍两种类型，区别使用和管理；2.午休宿舍：由公司为非常住员工免费提供的午休场所（1）宿舍配置：上下架床、46人空调间；公司提供床位，个人自行准备床铺、被子以及枕头等物品；（2）开放时间：冬季12：3014：30，夏季12：3015：00；（3）使用资格：公司非常住办公人员；（4）宿舍管理：由行政部统一管理，专人负责保管房门钥匙，非开放时间除特殊情况，员工不允许在宿舍逗留；不遵守行政部管理的员工取消午休床位的使用资格； （5）卫生要求：行政部每周安排保洁员进行清扫擦拭；个人床位的卫生清洁由行政部统一管理，要求床上用品定期清洗，做到干净无异35、味； 不注意个人卫生的员工取消午休床位的使用资格。 3.固定宿舍：公司为无适当住所或交通不便员工提供的固定居住场所；（1）申请资格：于辖区内无适当住所或交通不便者,均可申请住宿；（2）申请流程：由申请人通过部门向公司行政部递交固定宿舍申请单，行政部评估申请是否符合条件后出具意见递交总经办审批；审批通过后由行政部根据标准规定安排申请人入住；（2）宿舍配置：按级别配置 副总级：一房一厅以上高配； 总监级：一房一厅精配 经理级：单人间精配； 一般职员：12人间简配； 保安或物业维护人员：24人间简配；（4）宿舍管理：宿舍统一由行政部进行管理，宿舍交付使用前清点好室内物品，列好清单，员工入住宿舍前需签36、定宿舍入住声明后方可发放钥匙；（5）卫生要求：固定宿舍的卫生由入住员工自行负责，2人以上的宿舍由公司行政部明确卫生责任人，负责宿舍的卫生管理工作；行政部有权对宿舍卫生进行定期巡查，对卫生条件差的员工可经过口头警告、书面警告和通报批评仍不改正，可以上报取消其入住资格；（6）固定宿舍配置的设施(如电视、煤气炉、玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等)公司应以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处；4.使用宿舍员工应遵守下列规则: 服从公司行政部的管理与监督； 室内不得使用或存放危险及违禁物品，不得于床上抽烟，烟灰、烟蒂不得丢弃地上，易燃物品不得放37、置寝室； 禁止私自接配电线及装接电器；未经允许严禁私自对室内格局进行改造；洗晒衣物需按指定位置晾晒，换洗衣物不得堆积室内,其余衣、鞋必须收纳整齐；污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒；就寝时间不得有影响他人睡眠的行为；未经允许不得留宿外人或亲友,如外人拜访应登记姓名、关系及进出时间；贵重物品应注意保管，遗失由个人自行负责；外出时要做好防盗、防灾预警工作；使用水、电不得浪费,随手关灯及水龙头，沐浴的水、电、煤气用毕即关闭,浴毕应清理浴间，轮值人员于睡前应巡视一遍；单人间及集体间未经允许严禁在室内使用煤气或高瓦数电器，不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博或其他不良或不当行为。违反以上行为员工公司有权酌情38、处罚。5.公司提供员工宿舍以现住人尚在公司服务为条件，倘若员工离职 (包括自动辞职，受免职、解聘、退休等)时，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三天内,迁离宿舍,不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。 十五 食堂管理制度1.公司食堂为解决员工中午就餐问题而特别设立，由行政部统一管理，聘请专人负责食堂膳食，根据岗位职责要求做到经济、安全、卫生；2.公司食堂对公司员工免费开放，外来人员未经允许不得在公司食堂就餐；3.伙食标准：按4元/人餐标准执行；由行政部统计人数后交由食堂人员素荤汤统配供应； 4.就餐时间：周一周五 12：00-13：30，定时开餐，过时餐不予供应（特殊情况除外）；39、不就餐或未能按时就餐员工公司不作其它补偿； 5.对外售饭：部分在公司食堂就餐的外来单位采取购买饭卡的形式就餐，由行政部与财务部根据饭卡管理制度执行；严禁食堂人员收取现金，对不能提供饭票者，食堂人员应拒绝发膳； 6.食堂就餐要注意节约，按量自取，不得在食堂高声喧哗、嬉笑打闹、餐具应轻拿轻放； 7.员工在就餐区就餐，不得将餐具及饭、菜拿出就餐区（当班人员、伤、病人员除外）； 8.讲究环境卫生，残食不得乱丢乱倒，就餐后在指定地点倒放，并将餐具统一放置在指定位置； 9.留宿或值勤人员经允许在其它时间使用食堂的需严格遵守厨房和食堂管理规定，注意使用安全；使用完毕要将杂物、器具清理干净并及时消毒；妥善保管40、食堂钥匙，未经允许不得转交他人，遗失及时报告行政部。十六 饭卡管理制度1.售卡（1）其它单位人员在食堂就餐前必需先到公司财务部购买饭卡，每张面值5元人民币，数量不限；（2）公司财务部在收到其它单位人员购买的饭卡后做好现金收益账务，明确如实记录时间及数目；（3）食堂人员在每天收到其它单位人员就餐时交来的饭卡后交到行政部作好签收登记，并由行政部月末30日统一上交财务部；2.用卡（1）其它单位人员在食堂就餐前要先把饭卡交到食堂人员后才能就餐，每人每餐一张；（2）其它单位人员购买的饭卡自行保管，如有遗失，公司不予赔偿。3.审核食堂员工收到其它单位人员就餐时交来的饭卡后，每天上交行政部，由行政部与财务部41、做结算工作，每月由行政部出具审核表与食堂费用报销单一起提交到总经办审核。第二节 人事管理制度一 员工聘用制度1.公司所需员工，一律公开条件，由公司人力资源部向社会招聘；2.公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限；3. 招聘程序：（1）用人部门负责人根据业务需要将所需岗位、人员数及时报公司人力资源部；（2）人力资源部对用人部门的招聘要求进行合理评估后统一将各用人部门招聘计划报请总经办批示；（3）经总经办批准后由人力资源部办理招聘各项事宜；（4）应聘者在人力资源部填写应聘人员登记表后由人力资源部根据情况推荐到部门负责人处面试，面试合格者由用人部42、门进行岗前考核；4.招聘须知： （1）应聘者出示本人履历表、身份证复印件和学位学历证或有关资格证书复印件等合法有效证件； （2）应聘者必须服从公司统一安排； （3）人力资源部在招聘时须向应聘者表述清楚，不得含糊其词，更不能隐瞒欺骗；（4）人力资源部须向应聘者说明就聘的基本条件：（5）公司各级员工必须具备一定资格，才能聘用： 副总经理以上职位，必须具备相关专业大专以上学历，熟悉业务、具有5年以上实际工作经验，年龄在30岁以上； 部门总监，必须具备相关专业大专以上学历，熟悉业务，具有3年以上实际工作经验，年龄在28岁以上； 部门负责人，必须具备相关专业大专以上学历，熟悉业务，具有2年以上实际工作经43、验，年龄在25岁以上； 一般职员，高中以上学历，其条件符合职务要求；5.录用程序：（1）用人部门可对应聘人员实行3至15个工作日的岗前考核，期间，应聘人员的考勤情况由用人部门负责。（2）应聘人员考核合格后，用人部门负责人或主管通知试用人员，到人力资源部报到，并要求其在规定的时间内上交员工入职登记表、个人简历照片及身份证复印件等资料；（3）应聘人员上交资料后，人力资源部核查资料准确、真实、无误后，通知其签定劳动合同书；（4）应聘人员填写劳动合同书后交给所属用人部门，用人部门负责人填写部门意见后交给人力资源部核对、盖章并备案，发给应聘人员工作牌，并对员工进行岗前培训。6.应聘人员与公司签定劳动合同44、书后即成为公司的员工；7.新聘用人员均需经过13个月的试用期；新聘用人员工作满一个月后即可向部门主管提交转正申请，经部门主管、人力资源部、总经办审核合格者方予录用为正式员工，不合格者继续试用或停止试用。8.试用期工资按面试时拟定的正式工资的80%发放，试用期满或提前转正员工也可由用人部门提请，人力资源部安排重新定薪。二 员工培训制度1.由人力资源部组织对新员工进行岗前培训，让新员工了解公司的现状及前景，以及公司各项规章制度和相关的知识；2.为不断提高公司的整体管理水平和管理人员的综合素质，公司不定期对员工进行培训和考核：（1）年初由人力资源部制订全年的培训计划并报总经办审批；（2）由人力资源部45、负责组织全年培训计划的实施；（3）请相关人员或专业培训公司做系列专题培训；（4）派专人参加有关单位组织的培训学习，然后为员工做二次培训；（5）各部门负责人针对本部门人员的现状做出本部门相应的专业培训计划并保证其实施；（6）培训的内容包括法律法规、企业文化、销售管理、团队建设、专业知识、综合素质等。3.所有员工必须积极参加公司或部门组织的各种培训，无故缺席，按旷工处理；4.如培训后考核不及格的，要参加下次同类内容的培训及考核。5.连续三次培训考核不合格的，根据具体情况考虑降级或换岗。三 考勤管理制度1.公司实行每周工作5天，平均每周工作时间不超过40小时的工作制度。公司员工上下班时间规定如下：夏46、季：上午 8:3012:00 下午15:0018:00冬季：上午 8:3012:00 下午14:3017:302.员工有下列情况之一者视为“迟到”：（1）员工无提前申请在上班时间15分钟以后（不含15分钟）45分钟以内（含45分钟）到公司上班的行为；（2）参加会议或培训人员在规定时间后到的行为；（3）上班时间内擅自外出30分钟以内（含30分钟）的行为。3.员工有下列情况之一者视为“早退”：（1）员工无提前申请在下班时间未到而提前下班的行为；（2）参加会议或培训以及公司组织的集体活动，在主持人未宣布“散会”或“结束”而无故提前退出的行为。4.员工有下列情况之一者，视为“旷工”：（1）无故不上班的47、行为，旷工时间以实际不上班的时间计算；（2）上班时间已过45分钟以后（不含45分钟）到公司上班的行为，每次视为“旷工”半日；（3）上班时间擅自外出超过30分钟（不含30分钟）的行为，每次视为“旷工”半日。5.本公司考勤记录按以下办法办理：（1）按行政作息时间上班的员工，上班和下班时均要打卡，因故不能打卡，须向考勤负责人说明，考勤人及时在卡上注明原因；（2）交接班员工以部门主管考勤记录为准；（3）会议考勤以会议组织者记录为准；（4）考勤时间以考勤专用计时器为准，该计时器应每月至少与北京时间校对一次。6.员工下列情况可免予考勤：（1）员工出差；（2）因事外出，由部门主管确认并到考勤处办理外出办事登48、记手续的；（3）员工加班，经领导批准安排补休的；（4）其他经总经办特别批准的员工或行为。7关于员工违反考勤制度的处罚：（1）员工迟到，每次扣发工资10元；（2）员工早退，每次扣发工资20元；（3）员工有旷工行为的，按日工资的200%扣罚，旷工最小计算单位为半个工作日，不足半个工作日的按半个工作日计算；有旷工行为的，取消当季季度奖，年终奖视情节轻重予以部分或全部扣除；连续旷工超过5个工作日，或一年内累计旷工超过10个工作日，作严违纪处理，解除劳动合同，不给任何经济补偿；（4）全月迟到、早退（含旷工行为）累计三次以上（含三次）的，按旷工一日处理；（5）代他人打卡，每次扣除双方薪金各10元，其他虚假49、签到考勤的行为，每次罚款10元。四 休假与请假制度1.公司以下日期为例假日（若有变更时应预先公布），如因业务需要可安排照常上班，可以按加班计算。（1）国家明文规定的节假日；（2）每星期六、星期日；（3）其它经公司决定的休假日。2.全民放假的假日如果逢星期六、星期日，应当在工作日补假。部分公民放假的假日，如果逢星期六、星期日，则不补假；3.员工请假分为下列七种：（1）事假：因事必须亲自处理者可请事假，每年累计超过15日（不含15日）者不得享受年终奖；(2)病假：因病治疗或休养者应具乡镇级以上医院证明申请病假，每年累计以30天为限，住院者以1年为限，两者合计不得超过1年；(3)婚假：员工结婚可请假50、7天（含例假日）；子女结婚可请假2天；兄弟姐妹结婚可请假1天。(4)产假：员工生育可请假8周，晚婚产假加4周，办独生子女手续再加2周；小产4周（均包括例假日）；配偶分娩顺产可请假1天，剖腹产可请假3天；妇女哺乳假：小孩一周岁以内，上班时间每天哺乳时间一小时（不含午餐时间）。（5）丧假：父母配偶丧亡可请假7天（含例假日）；祖父母、外祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母之丧亡可请假5天（含例假日）；其他直系亲属丧亡可请假1天。（6）公假：因兵役检查或军政机关的调训，期间不满一个月者或担任各级人民代表大会代表和各级政协委员出席会议期间，可请公假；（7）员工带薪休假：根据国家员工带薪休假条例的规定，员工累计51、工作满1年不满10年的，年休假5天；满10年不满20年的，年休假10天，满20年的年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。4.有关假期的薪金发放规定（1）经批准的事假期间，只发基本工资的二份之一。（2）病（伤）假期间按在本公司工作年限分别发放薪金：在公司工龄不满1年的不发放工资；在本公司连续工龄满1年不满5年的发60%工资；在本公司连续工龄满5年不满10年的，发70%工资；在本公司连续工龄满10年及10年以上的，发80%工资。（3）连续病（伤）假或一年内累计病（伤）假在6个月以上的，停发工资，可按下列标准发放救济费：在本公司连续工龄满1年不满5年的，按其基本工资的40%发放半年52、救济费；在本公司连续工龄满5年及5年以上的，按其基本工资的60%发放半年救济费；。（4）经批准的婚假、产假、丧假、公假及带薪休假，薪金照发。5.请假期限的核准权限如下：（1）普通员工，请假两天内由部门负责人（主管）批准，三天至五天以内（含五天）由人力资源部总监批准；请假超过五天的须经总经理批准；（2）部门负责人、主任以上人员请假由总经理批准。6.员工请假按以下手续办理：（1）事前办理书面请假手续，填写请假单递交部门负责人及分管领导审批；（2）电话请假须至少提前1小时报批，事后补办书面请假手续；（3）病假可由他人或同事代为办理或电话告知部门负责人，事后补办书面请假手续；（4）请假以半天、一天为单53、位；（5）公司员工请假届满未办续假手续或虽续假但未经批准而不到职者，除确因病或临时发生意外等不可抗拒事件外均以旷工论处；（6）请假者必须将处理事务交待其他员工代理，并于请假单内注明。五 员工离、辞职制度1、员工辞职1.员工辞职申请的提出：员工辞职，必须提前30日书面向部门负责人提起。2.员工辞职申请的审批：（1）员工辞职书面提出后要填写员工辞职申请表交所在部门负责人，（2）部门负责人提出书面意见，明确同意或不同意及理并签字由后报人力资源部审核；（3）人力资源部需与员工进行积极的沟通，对绩效良好的员工努力挽留，并做出离职分析后报总经办审批；（4）员工辞职申请表经总经办审批后，由人力资源部保存并组54、织会同辞职员工所在部门负责人、辞职员工进行有关工作交接及公司财物回交工作；（5）从员工辞职申请表提交到总经办之日起，试用期内辞职的员工必须继续工作满15日，正式员工继续工作满30日；（6）员工辞职申请表经总经办签批后并进行有关工作交接及公司财物回交工作完成后才能办理解除劳动合同手续；（7）人力资源部日常应做好员工离职防范工作。员工离职手续办理完毕后，人力资源部应及时通知行政部调整员工花名册并书面通知财务部；（8）员工未提前30日提出通知的，或辞职申请未经公司主管领导批准同意的，公司有权要求员工继续工作至其提出书面辞职申请后15至30日；（9）员工不履行的上述规定而自行离岗的，公司有权要求其赔偿55、损失（包含公司针对此职位进行紧急招聘的费用）。2、劳动合同解除：（1）公司提出与员工解除劳动合同：公司提出与员工解除劳动合同，原则上由员工所在部门负责人向人力资源部及该员工提出，并说明解除合同理由，人力资源部根据该部门意见，对该员工考察，认为确定符合辞退条件的，由其直属部门负责人填写员工离职审批表；非员工过失性解除劳动合同，公司应依法律法规规定，提前30日通知员工本人或支付员工一个月工资后，方可解除劳动合同；在与员工解除劳动合同时，其直属部门主管须与员工面谈，明确清晰地告知其解除劳动合同原因，并负责解答与其解除劳动合同有关问题，人力资源部可陪同提供必要的支持；被解雇员工要及时办理工作交接手续，56、填写离职交接清单。 （2）审批程序员工离职审批表由员工逐层审批，最后交由人力资源部签字，上报总经办；（3）公司高管离职由董事长办直接处理。4.自动离职程序：（1）自动离职：是指在合同期限内，员工未经公司批准而擅自离开工作岗位的行为。有下列情况之一者，公司将对员工按自动离职处理，并在其办理离职手续前暂时缓发其工资：员工未办理请假手续或请假未被批准视为旷工，连续旷工5个工作日或年累计旷工达15个工作日以上；未按公司或法律法规规定办理手续申请离职而自行离开工作岗位者；已申请离职但未办妥离职交接手续而自行离开公司者。（2）对于未经预告而自动离职的员工，所属部门必须于视为自动离职的当日填写员工解雇审批表57、，报人力资源部，由总经办审批。5.合同期满时：（1）合同到期前，人力资源部向员工发放劳动合同终止意向书，员工须在3个工作日内将个人意向反馈至部门负责人，部门签署续订或终止意见，最终反馈至人力资源部；（2）由公司提出的不再续签劳动合同，按照国家相关规定执行。6.离职移交（1）工作交接：指将本人经办的各项工作、移交至直接上级所指定的接交人，并要求接交人在工作交接报告上签字确认，直接上级担任工作交接的监交人。 （2）事物移交：员工在离职的最后1个工作日之前，必须按规定办理交接手续，对于未完成事项、生产用具、及各类办公用品等；所领用的办公用品、办公设备、门各类钥匙、借阅的图书资料；员工在公司就职期间所58、有领用物品的移交，并应交接双方签字确认。（3）款项移交：将经手各类项目、业务、个人借款等款项事宜移交至财务；（4）经手办理的呈批、业务合同（协议）移交至公司接交人或行政部；（5）以上各项交接均应由交接人、接交人签字确认，并经人力资源部审核备案后方可认定为交接完成。7.离职结算（1）结算 结算条件：当交接事项全部完成，并经相关人员签字确认后，方可对离职人员进行相关结算；结算部门：离职人员的工资、经济补偿金、违约金等款项的结算由财务部和人力资源部共同进行；结算项目：工资、经济补偿金、违约金、赔偿金、未报销费用；以上结算项目由人力资源部审核拟准后方可进行结算。（2）违约金：违反公司培训服务期协议的违59、约金；（3）工资：员工按本合同规定或法律法规规定离职时，离职前的工资按公司统一发放时间发放。8.档案和社会保险：（1）公司在员工办理完离职或工作交接手续并经总经办审批后，方可出具解除终止劳动合同证明书，办理档案和社保关系转移手续；（2）有下列情形之一的，致使公司不能为员工办理相关手续的，由此而产生的责任由员工负责：未按照公司规定办理离职手续的；未签收和领取离职证明的；该员工不配合，无法将离职资料送达该员工的。9.其他未规定事项见公司人事管理制度，如与公司人事管理制度相违的条款，就离、辞职部分按本制度执行。六 员工级别管理制度1.为激励员工发挥才能、创造业绩，公司设立晋级和降级制度；2.对业绩优60、秀、表现突出的员工给予晋级；工作表现差的员工，实行降级使用，如降级后能积极改正错误，努力提高工作效率，有较好业绩的，公司可恢复其原职；3.对员工进行晋级、降级可根据季度考核和年终综合考核情况进行；业绩特别优秀或对公司造成恶劣影响、损失巨大的，经公司总经理批准，随时给予晋级或降级；4.公司岗位设定：岗位级别职务高管10级董事长9级总经理8级副总经理中层7级总监6级副总监5级经理4级副经理3级主管一般职员2级助理、文员1级保洁员、保安、园艺、食堂人员、水电维修人员5.调职流程：（1）由申请晋升员工或推荐员工晋升的部门提交员工晋升申请表，并详细填写调职原因，经部门负责人填写相关意见；（2）人力资源部61、审核岗位薪资及职务级别，同时进行岗位工作调查，是否符合要求、任职资格审查，人力资源部对被提名人的工作表现、业绩成果、素质、年度考核等情况是否符合晋升条件进行审批，签署书面意见后报总经办审批；（3）总经办审批后交人力资源部做相应调整，在员工信息库、员工档案、通讯录上进行修改，人力资源部须与调职员工进行面谈；（4）员工降、调职均以此流程规定办理。七 优秀员工的评选制度1.公司每年年末进行一次优秀员工的评选工作；2.优秀员工评选条件为：（1）工作表现极好；（2）业绩特别突出；（3）对公司有突出贡献；（4）提出合理意见和建议被公司采纳实施后使公司产生良好效益；（5）为公司追回或挽回经济损失；（6）出色62、完成公司交给的任务。3.各部门根据评选条件，评出优秀员工初步名单报人力资源部，人力资源部对初步名单进行资格审查，并在全公司张榜公示，征求意见；4.办公室经广泛征求员工意见后，把初步名单及收集的意见综合呈报总经办审批决定优秀员工名单；5.凡被评为优秀员工，公司颁发荣誉证书并给予一定物质奖励。八 员工奖励和处罚制度1.奖励：本公司对员工的奖励分为“记功”、“嘉奖”两种；（1）员工有下列情况之一者，可予“记功”：向公司提出重大革新的具体方案，经实行确有成效者；见义勇为，拾金不昧，助人为乐，被树为典型，得到了有关媒体的通报表扬，为公司树立了良好形象者；及时消除意外事故，使公司免遭严重损失者；在恶劣环境63、下，冒生命危险尽忠职守者；对于徇私舞弊，或有其他严重危害公司利益事情，能事先揭发、制止者。（2）员工有下列情况之一者，可予“嘉奖”；员工个人业务、经营业绩完成情况优秀者；为树立公司的社会形象做出重大贡献者；超额完成工作任务或完成重要突击任务者；对公司业务推进有重大贡献者；遗留问题解决有重大突破者；有重大发明、革新、为公司取得显著效益者；为公司节约大量成本支出或挽回重大经济损失者；向公司提出合理化建议，经采纳有实效者；一贯忠于职守、工作认真负责、廉洁奉公，具有高度奉献和敬业精神者；顾全大局，主动维护公司利益，具有高度的团队协作精神者；获得社会、政府或行业专业奖项，为公司争得重大荣誉者；对突发事件64、事故妥善处理者；2.处罚：本公司对员工的处罚分为“警告”、“记过”、“降级或免职”、“解聘”四种。（1）员工有下列情况之一者，应予“解聘”处理：假借职权，营私舞弊者；贪污、盗窃公私财物者；严重违法，触犯刑律者；殴打、辱骂、诬告他人，情节严重者；不服从主管的指挥调遣，情节恶劣者；擅自在外兼职者；不服从公司工作调动，不能胜任工作者；应该移交工作时，不移交或逾期仍移交不清者；泄露公司机密，制造谣言或酿成意外事故，致公司蒙受重大损失者；品行不端，严重损及公司信誉者；未经允许仿效上级领导签字，盗用印信或公司名义者造成公司损失的；参与社会违法性团体或组织者；多次违反公司纪律，情节严重者；一年受“记过”处65、分累计3次以上（含三次）者；一年旷工累计15日以上（含15日），连续旷工5日（含5日）以上者；其它视情节严重应予“解聘”的违纪行为；违反财务制度，弄虚作假，情节较重者。（2）员工有下列情况之一者，应予“降级或免职”处分：单位负责人明知所属人员违反规章制度，而不予制止或不加以处罚者；拒不执行公司管理规定者；泄露机密或虚报事实者；浪费公司财物或工作疏忽使公司受损，情节较严重者；违反车辆管理制度，私自用车造成不良后果者；违反请假制度，情节较重者；违抗命令，或有威胁污辱主管行为，情节较轻者；本单位发生重大事故，负有直接或间接责任者；被“记过”累计2次（含2次）、“警告”3次（含3次）以上者；单位负责人66、连续三个月因管理或经营不善，不能达到公司要求者；其它违纪行为，视情节应予以“免职或降级”处罚的行为。（3）员工有下列情况之一者，给予“记过”处分：疏忽过失致公物损坏，情节较重者；工作过失，影响公司正常运作秩序者；工作时间做私事，情节严重者；冒替签到者（本人及顶替者）；与员工发生吵骂事（当事人双方）；不能按时完成公司交给的临时工作任务，情节严重者；全年旷工累计2天以上（含2天）者；全年受“警告”处分累计3次以上（含3次）者；违反公司规章制度，视情节应予以“记过”处分。（4）员工有下列情况之一者，应予以“警告”处分：遇非常事故，故意回避者；非经批准，不参加公司组织的重要集体活动者；在工作场所内大声67、喧哗、嬉戏，不服管理者；浪费公司财物者；工作时间利用公司电脑做与工作无关事情者；工作时间私自外出，情节较重者；一个月内迟到，早退（含旷工行为）累计3次以上（含3次）的；多次违反公司规章、规定，情节较轻，经批评教育仍不改正错误的；有违反员工守则的行为，情节较轻者；有违反公司保密规定，情节较轻者。3.拟对员工“记功”或“嘉奖”，由人力资源部把书面材料报公司总经办，经总经理批准后给予获奖人员经济奖励并发记过证书或嘉奖令；4.对被处以 “警告”、“记过”、 “降级或免职”、“解聘”的人员，由人力资源部提出具体原因和处理意见书面报公司总经办，经批准后给当事人予以处罚。第三节 薪金福利管理制度一 工 资168、. 公司工资设置原则：（1）公平原则：工资水平要反映岗位之间的差别，体现员工个人努力的成果，与公司的整体发展保持一致，并对核算、调整等程序进行公开； （2）安定原则：工资水平的制定综合考虑到保障生活、对应职务、反映能力、兼顾资历的作用；（3）激励原则：工资体系通过区分劳动差别、绩效差别确定报酬差别，体现工资分配的导向作用，以及多劳多得的宗旨；（4）合理原则：工资制度使每个人的能力与积极性的发挥都达到极限，确保人尽其才，充分发挥个人的聪明才智。2.本规定适用于公司的全体员工，执行年薪制或提成制员工除外；3.公司工资结构及工资等级的调整由人力资源部拟定，总经办审核，报董事长办批准后执行；4.公司正69、式员工的正常工资由岗位工资、职务工资、级别工资及绩效工资(奖金)四部分构成。（1）岗位工资：根据岗位（参照员工岗位管理制度的岗位设定）统编设定的工资标准，不同部门同等岗位按同等工资发放；（2）职务工资：根据部门、职务、工作性质等的特殊性由人力资源部与总经办设定职务工资，不同部门职务根据实际情况设定不同的职务工资；（3）级别工资：根据不同员工级别由人力资源部与总经办设定级别工资，同一级别员工级别工资相同。（4）绩效工资：参照年终奖金制度执行。5.特殊情况下的工资确定：（1）试用期员工按拟聘任工资的80%发放；（2）临时工的工资按照工作日或工作量结算，不计算绩效工资；（3）兼员工资：为鼓励“一岗多70、能”，对于同时具备两种以上的岗位技能的内部员工，采取上调职务工资的鼓励措施；外部兼职人员实行全日制工作的，按正常工资体系执行本制度，否则参照临时工的计算方式；（4）病、事假及各种休假期间的工资：参见考勤管理制度及休假与请假制度；6. 加班工资管理： （1）适用范围：临时布置的紧急任务以及必须于下班后或休息日完成的任务；因个人工作能力或工作效率而造成的加班不计算在内；（2）申请加班加点手续： 加班应事前向行政部领取加班申请单，按规定填写；紧急任务下于事后及时补领填写； 加班申请单由部门负责人审批同意后执行； 公司部门副经理级（含）以上管理岗位人员不计算加班； 生产型及经营型部门如工程部、销售策划71、部人员不计算加班。（3）正常工作日的加点、休息日的加班原则上通过补休予以补偿，并于一月之内有效；不能安排补休的按加班计发加班工资；（4）加班工资的计算标准：按每月30日，每天8小时核定标准时薪；工作日延长时间的，每小时加点按标准时薪的150%计算；休息日加班的，每小时加班按标准时薪的200%计算；法定节假日加班的，每小时加班按标准时薪的300%计算；加班时间不足半小时的不计。7.工资的核算及发放：（1）员工的岗位工资及职务工资、级别工资按月发放，发放日定为次月10日，遇节假日提前；（2）绩效工资按参照年终奖金制度发放；（3）员工的工资定级、调整由人力资源部及总经办负责，考核由员工所在部门及人力72、资源部负责，结果于次月3日前报行政部；（4）行政部综合员工考勤、考核情况将结果呈送总经办审核后提交财务部；财务部于每月8日前编制工资总表提交总经办签字后发放；（5）工资按现金形式或存折、借记卡形式按月发放，不得以实物冲抵；（6）个人所得税、依法应当由员工个人承担的劳动保险、医疗保险、公积金等费用，从员工当月工资中代为扣除，统一代为缴纳；员工奖罚制度实施项或由公司代为支出的费用、借款等统一在当月工资中直接扣除；（7）员工工资从其报到之日起计算。当月新进人员、辞退、离职人员的工资按当月实际天数计付；（8）员工对工资有异议，需向人力资源部提出，财务部核对计算结果，不负责解释。 8.员工调薪管理：参照73、员工调岗管理办法执行；9.工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司工资结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的工资报酬，并不得向他人泄露自己的工资报酬。 二 福利制度 1.福利项目：公司福利项目包括保险福利、假期福利、津贴补助、体检福利、培训福利、设施福利等六大项； （1）保险福利：公司按照国家政策规定，统一为公司在册正式员工按比例购买养老、失业、工伤、生育及医疗保险，参保按北海市最低参保基数执行； （2）假期福利：参照休假与请假制度执行； （3）津贴补助：交通津贴：经理级别以上员工参照车辆管理制度执行交通津贴；一般员工每月发放74、50元上下班交通津贴；在公司宿舍留宿员工不享受上下班交通津贴；交通津贴费在每月28-30日用油票等正规发票定额报销。每月在规定时间内当月报帐，过期无效。家庭在北海管辖区外、广西区内员工每月可享受一次探亲交通（汽车或火车）补助；家庭在广西区外员工每年可享受两次探亲交通补助（经理级别（含）以下员工使用汽车或火车，副总经理级别以上员工可享受飞机待遇）通讯费津贴：总经理按500元/月、副总经理按200元/月、总监/经理按100元/月、一般员工按50元/月享受通讯费津贴；通信费津贴每月凭员工本人名下的当前使用的手机号码的发票在上述规定的额度内报销。每月10日前报帐上月通信费津贴，过期无效。特殊节日补助：75、元旦、五一、中秋、国庆节日由公司根据实际情况向员工发放现金或物品的节日补助；三八妇女节根据实际情况向公司女员工发放现金或物品的节日补助；特殊事项补助：员工生日当天将获得由公司行政部安排的生日蛋糕；结婚、生育等喜事将由公司根据实际情况发放贺金或贺礼；员工伤亡等情况由公司根据实际情况发放慰问或抚恤金；义务献血补助：参加义务献血的员工凭献血证可领取200元/次的补助金，同时可申请休假半天（限每年一次）。（4）体检福利：每年三五月公司将安排公司在册正式员工参加全身体检，定期了解员工的身体状况，及时发现异常并进行治疗，确保良好的身体素质，更好地投入到工作中去具体时间由行政部根据各部门工作情况安排；体检内76、容包括心电图、X光透视、血压、B超、验血、验尿、妇检等；员工体检后如发现身体疾病的，应及时进行治疗；体检报告由行政部告知员工并存入员工档案；新进员工需提交上一年度的体检报告，不能提供体检报告的由公司与个人各负担50%的体检费用，于入职一个月内进行体检；体检结果同时作为考核员工是否通过试用的参考因素之一。 （5）培训福利：参照员工培训制度； （6）设施福利：公司为员工提供午餐及宿舍安排，同时不定期举办各种文化娱乐活动；每年组织安排公司旅游等。2.福利对象：（1）公司在册正式员工：100%享受公司各项福利项目；（2）公司在册试用期员工：只可根据制度享受假期福利、津贴补助和设施福利，不享受保险及医疗77、福利；（3）外聘或兼职人员：不按本制度执行，另行拟定。 三 年终分红奖金（绩效工资）制度1.设制宗旨：激励员工努力工作，让员工分享公司的成长价值，参与公司的利润分享，形成一种以“利益共享”为基础的企业文化，增强公司对员工的凝聚力。 本制度通过部门分红和集团分红两部分，激励公司生产型部门与服务型部门紧密的合作，共同为企业创造更大的利润； 2.授予对象： （1）公司在册正式员工方可参加年终分红奖励，根据个人岗位、年资以及年度绩效考核结果，按比例分配； （2）临聘、外聘或根据业务进行提成的人员不参与年终分红奖励，只可根据雇佣双方约定或公司制度享受一般的年终奖励； （3）中途离职员工不参与年终分红奖励78、，工作未满一年的在册正式员工，按工作时限比例发放。 3.分红奖励基数构成及分配办法：分为“部门分红”和“企业分红”两部分； （1）部门分红基数 生产型部门A本类型部门：销售策划部、工程部；B分红方式：年初设定部门目标净利（D目），年终结算部门实现净利（D实），实现净利与目标的差值乘以比例X%作为生产型部门的分红基数（D分红）。当D分红0时，可分配发放； C公式反映：D分红（D实D目）* X%，其中X为可变数值，每年年初设定，当（D实D目）0时分红成立。 服务型部门 A本类型部门：行政部、人力资源部、财务部、物业部；B分红方式：根据生产型部门分红D分红的总和乘以年初设定的比例Y%作为服务型部门分79、红基数（D分红）。D分红0时，可分配发放； C公式反映：D分红（D分红1+ D分红2+ D分红n）* Y%，其中Y为可变数值，每年年初设定，当（D分红1+ D分红2+ D分红n）0时分红成立。n值越大，Y值越小。 （2）公司分红基数 分红方式：各部门实现净利的总和乘以年初设定的比例Z%作为公司分红基数（G分红）。 公式反映：G分红（D实1+ D实2+ D实n）*Z%，其中Z为可变数值，每年年初设定，当（D实1+ D实2+ D实n）0时，分红成立；（3）分红分配及发放办法员工年终分红B分红abG分红+ bD分红n，其中a值为部门占公司分红的比例，b值为个人占部门分红的比例；公司分红G分红按“总经80、理副总经理部门”三个级别划分，原则上按3:2:1比例发放；部门分红D分红按“部门总监/经理员工”两个级别划分，由部门负责人年终按员工全年绩效评分结果制订上报总经办审核后发放；4.原则上总经理及副总经理不参与部门分红；5.每年年终公布各部门实现的净利，公司及部门的分红比例及发放工作采取保密制度；6.本制度由总经办负责解释；附年终分红奖励基数统计表、个人年终分红奖励统计表。第四节 员工考核制度一 员工季度综合考核表姓名： 职位： 部门： 考核月份：项目考核内容考核要点标准分评分标准得分备注优良中可工作态度严格遵守工作制度10分4321工作积极性、主动性强21.511工作配合意识强，协作效果好21.81、511有效利用工作时间21.511能力素质准确理解和把握职责范围内的工作内容8分4321及时、合理地改进工作方法，有效避免偏差和失误4321基本工作工作量大、小情况12分32.521.5认真、按时完成本员工作32.521.5临时交办任务完成、是否及时汇报32.521.5积极主动地做好部门、岗位之间的衔接工作32.521.5工作效率工作思路清晰、速度快、不误期30分10864工作方法合理，时间和经费使用十分有效10864工作有始有终、没有不了了之和造成不良现象10864工作业绩工作业绩达到预期目的或计划要求30分151085善于总结和积累经验，为以后工作创造条件5432工作总结和汇报及时、准确、82、真实5432工作熟练程度和技能提高较快5432工作时间不迟到、不早退、不旷工；无事、病假；出勤天数满当月应出勤天数10分10864突出贡献奖具体以管理制度第五十条（一）执行20分综合得分考核者： 审核者：被考核人： 审核日期： 年 月 日考核日期： 年 月 日第四章 各部门职能及岗位职责第一节 董事长办部门职能1.部门名称：董事长办2.上级部门：董事会3.岗位设置：董事长、董事长助理、董事长司机4.部门职能:（1）依据董事会决议处理公司日常事务；（2）任免公司高管人员；（3）负责公司发展规划的确定，投资决策、资金运作、控制及分配；（4）审核公司的基本管理制度，各部门的经济责任、经营方式及市场经83、营等；（5）审定公司年度工作计划、机构设置、人员编制、员工薪金标准、福利计划等；（6）参与公司重要会议及经济合同的洽谈、审定；（7）处理公司内外重要事务。第二节 董事长办各岗位职责一 董事长岗位职责1.直接上级：董事会 2.下属岗位：董事长助理、董事长司机3.直接下级：总经理 4.岗位职责（1）努力了解国家的政策、法规，掌握房地产的经营管理理论知识；（2）主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议的贯彻落实；（3）组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划有及日常经营工作中的重大事项；组织、检查、督促、实施公司的开发、经营、管理工作；（4）负责公司资金的筹集、管理和使用；（5）提名公司总84、经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘；（6）定期审阅集团公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全集团公司系统的财务状况； （7）签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员；（8）签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料；（9）审查总经理提出的各项发展计划及执行结果； （10）处理其他由董事会授权的重大事项。二 董事长助理岗位职责1.直接上级：董事长 2.下属岗位：暂无3.岗位职责：（1）处理董事长办公室日常工作，包括办公室管理、安全、卫生、来访客人接待；（2）负责董事长办公室档案的管理工作；（3）负责董事长办公室文案的处理，包括文件的传达、书写、整理、存档等工85、作；（4）协助安排董事长各项工作、活动日程，包括重要客人约见，预定酒店、机票，接送等工作；（5）负责汇总、转呈各部门负责人报送董事长批阅的各类重要文件；（6）负责将董事长的重要指示及时传达给各相关负责人；（7）及时收集、编制和公布公司内部重要信息，确保公司内部沟通渠道的畅通；（8）培养新闻触觉，关注国家法规政策以及重大新闻，将与公司发展以及业务相关新闻及时汇编成内阅文件呈送董事长；（9）负责带领来访重要客人参观公司，并为之做公司介绍、PPT讲解等；（10）负责公司公章、重要机密文件的管理与保管工作；（11）公司内部刊物、宣传栏的责任编辑；（12）要具备保密意识，对董事长行程行踪未经允许不得对外86、散播；（13）对公司领导层的决策、会议商讨内容以及董事长办的档案资料要做好保密工作，未经允许严禁对外宣扬；（14）董事长临时交办的其他工作。三 董事长司机岗位职责1.直接上级：董事长 2.下属岗位：暂无3.岗位职责：（1）全职司机，负责董事长日常驾车工作；（2）严格遵守交通规则，确保安全行车；（3）按领导下达出车任务及要求准时出车；（4）做好车辆维护保养，保持车辆清洁、车况良好；（5）做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好； （6）确保良好的休息，以充沛的精力和体力保证安全行车； （7）要衣着整洁、礼貌待人，陪同时兼顾照料董事长的日常起居； （8）对董事长行程行踪未经允许不得对外87、散播，要具备保密意识；（9）按时完成董事长交办的其他各项工作。第三节 总经办部门职能1.部门名称：总经办2.上级部门：董事长办3.岗位设置：总经理、副总经理(经营)、副总经理(生产)4.部门职能: （1）公司的高级管理层团队（2）依据充分详尽的市场调研和先进、务实的现代管理理念；（3）制定公司战略规划，设计合理的组织架构，指导及监控诸如销售策划部、工程部、行政部、财务部、人力资源部等各部门的运作；（4）组织和协调公司重要活动、事件，以及做出重大决定，通过建立高绩效的团队来达成卓越的业绩；（5）基于公司短期、长期目标，指引公司文化导向（愿景、价值观、领导力，等等），提升员工精神面貌。第四节 总经88、办各岗位职责一 总经理岗位职责1.直接上级：董事长 2.下属岗位：副总经理3.岗位职责：（1）全面主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（2）组织制定公司年度经营计划，经董事长办公会议批准后负责组织实施；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度；（5）主持公司经营班子日常各项经营管理工作；（6）全面执行和检查落实董事长办公会议所做出的各项工作决定；（7）负责召集主持总经办会议，检查、督促和协调各部门的工作进展；（8）向董事长提请聘任或解聘公司各部门总监、经理；（9）审核签署日常行政、业务文件；（10）负责处理公司重大突发事件；（11）负责89、对各部门负责人工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作；（12）行使公司章程和董事会授予的其它职权。 (13) 完成董事长交办的其他工作。二 副总经理岗位职责1.直接上级：总经理 2.下属岗位：分管部门的总监、经理3.岗位职责：(1) 副总经理（经营）岗位职责负责协助总经理对公司的经营工作进行管理；负责分管行政部、人力资源部、财务部、销售策划部的具体工作；对分管部门工作所涉及的内外部门、单位等进行协调、公关；确保公司的工作顺利开展；对行政部、人力资源部、财务部、销售策划部的工作质量及后果负有领导责任；负责总经理交办的其他工作。(2) 副总经理（生产）岗位职责协助总经理对公司的生产工作进行管90、理；负责分管公司工程部、物业部的具体业务工作；对分管部门工作所涉及的内外部门、单位等进行协调、公关；确保公司的工作顺利开展；对工程部、物业部的工作质量及后果负有领导责任；完成总经理交办的其他工作。第五节 行政部部门职能1.部门名称：行政部2.上级部门：总经办3.岗位设置：行政总监、行政助理、档案管理员、前台文员、司机、炊事员、保洁员4.部门职能:（1）制定公司行政后勤规章制度，参与公司管理制度的制订，督办各项制度的实施；（2）公司文件的拟、收、发、转、存，函电的收发；（3）公司会议的通知、安排和行政事务的督办；（4）公司对外公关工作的安排与执行； （5）管理公司的文印事务；（6）公司行政、工商91、法律事务的办理；（7）公司大事记的编撰；（8）公司办公用品的管理，办公设备的维护和保养； （9）公司档案室的管理；（10）公司公务用车的管理；（11）公司食堂和宿舍的管理；（12）收集整理公司内外的反馈意见及合理化建议；（13）公司固定资产的管理和废旧物资的处理。第六节 行政部各岗位职责一 行政总监岗位职责1.直接上级：副总经理（经营）2.下属岗位：行政助理、档案管理员、前台文员、司机、炊事员3.岗位职责： （1）负责公司日常行政工作，并督促行政部人员完成各项本职工作； （2）落实各岗位责任制和工作标准，密切注意各部门工作关系，加强协作配合做好衔接协调工作； （3）组织汇集公司年度综合性资料92、草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时草拟并审核以公司名义发表的文稿，严格按行文程序办理，保证文稿质量； （4）组织收集和了解各部门的工作动态，协助公司领导协调各部门之间相关的业务工作，掌握公司主要活动情况，为公司领导决策提供意见和建议，负责编写公司年度大事记； （5）参与公司发展规划和年度经营计划的编制的讨论； （6）负责组织公司通用管理规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定和修改工作； （7）负责召集公司办公会议，做好会议记录及印发工作，检查督促公司领导布置的各项工作的落实情况；（8）负责组织管理全体员工的考勤工作，按规定权限审批、检查员工请假、销93、假。 （9）负责监督、管理公司印章的使用； （10）负责公司日常法律业务工作，与公司法律顾问及相关部门进行工作对接；(11)负责公司证照的办理、变更、验审工作； (12)负责组织办公用品的登记、采购、发放以及控制办公成本费用等工作； (13)负责公司食堂、宿舍的物品采购、使用以及管理；(14)负责安排、监督、管理公司汽车的使用；(15)负责召集公司全体员工大会，开展年度总结评比和表彰工作；(16)负责公司内部活动的组织协调， 营造团结的工作氛围； (17)根据领导要求，作好公司来宾的接待工作或代表公司与政府对口部门和有关团体、机构联络； (18)负责向直属领导提议下属人选，并对其工作进行考核评94、价。二 行政助理岗位职责1.直接上级：行政总监2.下属岗位：司机、炊事员3.岗位职责：（1）负责文件、资料的打印、复印、登记、发放、装订，做到规范、准确、及时；（2）负责公司办公设备的管理，电脑、传真机、复印机的具体使用和登记，名片、工作牌的印制等工作；（3）负责办公室、会议室物品的管理，添置以及维护；（4）负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符；（5）负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回，履行领用签字登记手续，掌握库存物品的使用情况；（6）负责维护电脑、打印机、复印机、传真机等文印设备，保管保修卡、软件、驱动程序等资料，发现故95、障及时通知维修人员或供货商修复，确保设备正常使用；（7）负责监督打卡和汇总考勤到主管负责人；（8）负责公司书籍、电子文件、报刊的整理、收集、分类、编号和保管工作，负责书籍、刊物资料的借阅登记，及时督促归还；（9）负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源等的关闭情况；（10）完成领导交办的其他工作，做好其它部门的协助工作。三 档案管理员岗位职责1.直接上级：行政总监2.下属岗位：暂无3.岗位职责：（1）负责按月、季、年度收集公司分散在各个部门和个人手中的文件、资料，集中经过整理、立卷、归档后保存；（2）根据资料的内容按公司、部门、项目等对企业档案资料进行科目分类归档，同时做好公司立卷档案96、的鉴定和保存期限登记； （3）负责建立档案借阅管理制度，按规定办理登记手续，认真检查到期归还的资料是否完整无缺，发现问题及时报告和处理； （4）负责对档案的收进、移交、保管、利用、销毁等情况随时以表册、数字形式，进行登记和统计； （5）负责保管档案系统完整和安全；（6）负责编集档案文件资料汇集、编制目录、卡片、索引等；（7）严守档案专人专管守则，未经上级允许不得让任何人进入档案室。档案室的钥匙要随身携带，严禁随意摆放造成他人盗取现象的发生，否则负同等责任；（8）具备职业操守，对公司档案内容未经许可不得对外宣扬，更加不能私自外借或让他人外阅； （9）做好上级领导临时交办的其它事项。四 前台文员岗97、位职责1.直接上级：行政总监2.下属岗位：暂无3.岗位职责：（1）前台接待来访：熟悉公司组织结构、经营理念、主要业务内容；有客人来访需问清找谁、客人姓名、公司名称、是否有约，并打电话通知有关人员到前台迎候；公司董事长、总经理的客人经电话核实后，引领进领导指定房间后，无其它助理情况下需安排好饮水方可离开；如暂时不能接待的客人，请客人稍等，并向客人说明情况，请客人到接待室稍坐、倒水。代表公司形象，上班时要保持正确仪态；公司领导或其他重要客人经过前台，应起立，热情、主动致意；保持前台工作区清洁、整齐，维持前台区域秩序，不聊天，不吃零食，不大声喧哗；谢绝推销，对陌生来客要提高警觉性，注意公司及员工财物98、安全。（2）电话接听：接听电话要口齿清楚、语气和蔼、耐心细心解答对方提出的问题；遇到不能解答的咨询或业务问题，尽可能转接相关部门有关人员接听，切忌态度生硬、死板。（3）国内、市内快递的统一收、发工作：发件：公司员工在前台领取并填写国内或市内快递单后，把要寄的文件资料、物品交至前台，并注明交寄时间，收件人等及其他特别要求，由前台统一寄出。寄件人所填写的快递单第一页，留前台存底已便查询。收件：前台收件后须进行归类、登记并及时发放，收件人领取时须在登记表上签字。（4）负责公司邮件和报刊的收取、分发工作；（5）飞机（火车）票的预订：根据公司员工填写的飞机、火车票预定表进行订票，并反馈意见；票据送达后后99、交由本人签收；（6）负责办公室日常饮用水、接待用水的管理，做好水票登记与饮用水公司结帐；五 司机岗位职责1.直接上级：行政助理2.下属岗位：暂无3.岗位职责：（1）服从部门主管安排听从指挥，按时完成公司交给的出车任务，未经允许不准出车；（2）认真完成公司的派车任务要求，服从派车调度人员指挥；（3）坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行；（4）安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”； （5）每次出车回来后，如实填写用车记录，向部门主管简要汇报出车情况；（6）车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，100、锁好方向盘、门窗等； （7）做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好； （8）认真填写车辆档案，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的确良建议； （9）确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车； （10）应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平和积累行车经验； （11）要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，不藐视公司其他普通员工； （12）出车送达时，未经乘车人允许不得离开车辆，应听从带车人员的安排； （13）在工作中不该听的不听，不该看的不看，不该说的不说，不散播消息101、，保守机密，守口如瓶； （14）常规坐班，有事需向部门主管请假；（15）随时完成领导和部门主管交办的一切临时性工作。六 炊事员岗位职责1.直接上级：行政助理2.下属岗位：暂无3.岗位职责：（1）严格遵守公司各项制度，服从管理，搞好烹饪工作；（2）拟定每周食普，用料适宜，做到品种多，味道好，保证饭菜质量；（3）控制食堂费用，努力降低各种食品加工成本；（4）遵守卫生制度，要使用两刀面板、严禁使用腐败变质食品和不符合卫生食品；（5）食堂用具每日安排消毒，室内外卫生要保持清洁消灭蚊蝇，非开餐时间不得让非食堂工作人员进入食堂；（6）工作时间要保持个人卫生，做到勤洗澡、勤剪指甲、勤理发工作服要勤洗勤换，每102、年进行一次体捡，身体不合格不得上岗；（7）执行安全操作规程、定期保养维修各种机械设备，防火防盗；（8）节约用水、用电增强节能意识；（9）严格遵照饭卡管理制度把控外来单位人员用餐管理。七、保洁员岗位职责1.直接上级：行政助理2.下属岗位：暂无3.岗位职责：（1）熟悉本岗位的工作任务与要求，明确服务宗旨，端正劳动态度，讲究工作效率；（2） 严格按照规定程序工作：清扫楼层面每日一次，揩擦楼梯扶手每日一次,拖擦楼层面每日一次,擦洗门窗及楼道附属物每周至少一次, 办公桌、椅每天一次；窗帘每年清洗一次，清扫墙壁每月至少一次；(3)无瓜果皮壳、纸屑、烟头等杂物；无积水、污迹；每5平方米内的烟头及相应大小的杂103、物不超过1个，室内垃圾及时处理；(4)卫生间随时清扫做到地面清洁，及时更换用完的草纸，卫生器具无异味；(5)听取员工对保洁管理工作的反映与需求，发现问题及时解决，不能解决的及时向主管汇报；(6)向员工宣传讲卫生，重环保的思想，积极引导员工自觉遵守有关环境卫生的公约；(7)爱护公物，正确使用并妥善保管清洁用具，最大限度节约资源；(8)关注自身和他人安全，严格按照工作程序与标准进行工作；(9)不断学习环卫知识，提高服务水平，增强整体素质，积极努力地树立和维护公司的信誉和形象。第七节 人力资源部部门职能1.部门名称：人力资源部2.上级部门：总经办3.岗位设置：人力资源部总监 4.部门职能:选拔、配置104、开发、考核和培训公司所需的各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续长久发展负责。第八节 人力资源部各岗位职责一 人力资源部总监岗位职责1.直接上级：副总经理（经营）2.下属岗位：人力资源部助理3.岗位职责： （1）根据公司实际情况和发展规划拟定公司人力资源计划，经批准后组织实施； （2）制订人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划，经批准后施行； （3）组织制订公司公共管理制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，经批准后组织实施； （4）制订人力资源105、部专业培训计划并按计划实施、考核；（5）关心公司员工的思想、工作、生活；（6）加强与公司外同行之间的联系； （7）负责在公司内外收集有潜力的和所需的人才信息并组织招聘工作； （8）审批公司员工薪酬表，报总经理核准后转财务部执行； （9）组织办理员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果；（10）制订述职周期经批准后安排述职活动；（11）审批经人力资源部核准的过失单和奖励单，并安排执行； （12）受理员工投诉和员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决；（13）按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求； （14）负责人力资源部工作程序和规章制度、实施细则的培训、执行和检查；106、 （15）及时准确传达上级指示；（16）审批人力资源部及与其相关的文件；（17）掌握人力资源部工作情况和相关数据，收集分析公司人事、劳资信息并定期向总经理提交报告；（18）培训和发现人材，组织部门的发展，根据工作需要增配直接下级，负责直接下级岗位人员任用的提名； （19）根据工作需要进行现场指挥；（20）指负责本部门文件等资料的保管和定期归档工作；（21）代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。二、 人力资源部助理1.直接上级：人力资源部总监2.下属岗位：无3.岗位职责：（1）协助人力资源部总监实施本部门工作计划；（2）协助制定完成本部门人力资源的年度规划与实施，辅助上级领导完成人员招107、募、绩效评定、薪资核定等工作；（3）辅助上级领导完成公司内外有潜力的和所需人才信息的收集；（4）管理员工信息档案工作，完善公司各项人事数据资料；（5）在领导指导下完善公司各项人力资源管理规范或制度，并督促各部门落实，做好制度实施的监查工作；（6）完成公司人力资源流程性工作：入职、转正、合同、离职等手续办理；（7）负责员工培训工作的计划、组织、协调和管理；（8）具体实施公司的各项人力资源政策；（9）辅助完成公司各项大型会议的策划与组织；（10）完成上级领导交办的其他工作。第九节 财务部部门职能1.部门名称：财务部2.上级部门：总经办3.岗位设置：财务部总监、主管会计师、会计师、出纳员4.部门职能108、:（1）认真遵守国家的各项法律法规和财经纪律，严格执行财务会计制度，建立完整的帐薄管理体制和财务核算体系；（2）做好会计核算的基础工作，认真收集审核原始凭证，做好会计的日常管理和核算工作，当好决策参谋，及时准确地向决策者和有关人员提供真实、可靠的会计信息；（3）及时了解掌握国家的最新税收政策，准确计算应纳税额，按时足额上交各项应交科费；（4）坚持原则，严格把关，认真执行公司制定的财务报销制度，凡报销人员须经财务审核工作，总经理签字，方可报销，每月底按时完成出纳现金审核工作，并上交结存表。第十节 财务部各岗位职责一 财务总监岗位职责1.直接上级：副总经理（经营）2.下属岗位：主管会计、会计、出纳109、3.岗位职责：（1）贯彻执行公司会议决议。在董事长/总经理的领导下，负责部门的日常工作；（2）组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；（3）组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益；（4）参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；（5）参与制定公司年度总预算和季度预算调整、汇总,审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议；（6）负责审110、核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；（7）建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降级成本、增收节支、提高效益；（8）负责主管业务的检查改进与研究发展，掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作；（9）负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算和成本标准；（10）制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行；（11）主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的111、规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况；（12）领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质；(13)及时、准确传达上级指示并贯彻执行；(14)定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议；(15)参加公司总经理办公会，发表工作意见和行使表决权；(16)定期向董事长/总经理汇报日常工作情况，及时、准确的向董事长/总经理提供财务信息和财务分析报告（财务报表及财务分析报告于次月的15日前提供给总经理）；(17)保管好公司财务专用章；(18)决定部门内的人员配置；（19）完成总经办交付的其他工作二 主管会计师岗位职责1.直接上级：财务总监2.下属岗位：会计师3.岗位职112、责：（1）按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚； （2）协助财务总监编制成本、费用预算，并根据预算进行财务控制、核算、分析和考核。按照经济核算原则，定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行情况，挖掘）增收节支潜力，及时提出合理化建议； （3）核算公司工程成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润； （4）做好债权债务的管理和清对工作，确保帐实相符，帐帐相符；（5）严格审查有关合同规定的预付账款条款，掌握预付账款的支付情况；（6）严格把好审计关，做到原始凭证手续不完善不予处理，真正做到照章办事（7）管理销售台帐，并负责与销售部定期核对无误113、，督促销售款项回笼，并审核销售部门业绩；（8）及时、准确编制成本表、费用表、销售月报表 ；（9）负责固定资产及其他公司资产的账务管理，并定期协同办公室清点资产；（10）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；（11）负责核对银行未达帐项，配合督促有关人员，及时处理好一切有关暂收、暂付款项，做到日清月结；（12）协助部门负责人组织会计人员的业务学习及会计人员的业务考核；（13）完成总经办或财务总监交付的其他工作。三 会计师岗位职责1.直接上级：主管会计2.下属岗位：暂无3.岗位职责：（1）负责财务会计工作、对各项会计工作定期检查，严格遵守财经纪律和各项规章制度；（2）负责监督各项制度114、执行情况，发现违反财经法规，财务制度的现象及时纠正，重大问题及时向领导反映；（3）掌握各种收费标准及各项费用支出范围和定额；办理各项收支业务，认真审查原始凭证、报销凭证必须是合法、正规和票据字迹清楚、数字正确，有审批人意见、审核人、经办人、验收人或证明人签章，对不真实、不合法，手续不完备的原始凭证不予报销；（4）负责审核各项经费开支是否合理合法，做好各项财务管理工作；（5）及时准确登记账簿、装订凭证，对历史保存的原始资料做到完好无损；（6）会同有关部门，检查登记公司固定资产卡；（7）协助出纳做好各项工作。四 出纳员岗位职责1.直接上级：财务总监2.下属岗位：暂无3.岗位职责：（1）遵守现金管理115、制度，库存现金不得超过限额，不坐支；不得挪用现金；未经批准，公款不得外借；不得以白条抵库存现金，保持现金账面款与库存现金一致； （2）贯彻执行银行结算和货币管理制度，负责办理结算业务、签发支票，不得签发空头支票； （3）根据审核无误的原始凭证，及时填制记账凭证。记帐凭证做到内容、摘要清楚，会计科目使用准备，金额数额准确，所附原始凭证整齐美观； （4）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行； （5）根据记账凭证（或原始凭证）登记现金出纳账，银行存款日记账，现金账做到日清月结，做到账实相符，发现问题与差错及时查找核对，保证货币资金的完整与安全； （6）负责日常财务档案的收集、整理、装订、归116、档等工作； （7）积极配合会计和银行做好对帐、报账各种帐务处理工作； （8）及时准确编制资金日报，周报，月报；（9）保管好公司法人章；管理好银行印鉴，现金和现金空白支票、发票收据；（10）完成总经办或财务总监交付的其他工作。第十一节 营销策划部部门职能1.部门名称：营销策划部2.上级部门：总经办3.岗位设置：营销策划总监、销售经理、策划经理、招商部经理、销售助理、置业顾问、策划助理、招商专员4.部门职能:（1）销售部职能： 向总经办负责；负责公司地产项目开发前期设计报建、中期销售、后期售后等工作；负责公司物业、物业内公共场地、广告牌等的招商、租售工作；协同策划部掌握市场行情，制定并执行相应的招117、商计划、策略；挖掘新的客户来源，跟踪潜在客户，并对客户资料进行整理归档；与新旧客户保持良好关系，协助客户解决在招商、租售过程中的问题；负责办理招商、租售中的各项手续，做好售后服务工作；协助财务部收取客户需缴交的各项费用以及项目销售回款工作；配合其他部门做好客户服务工作。（2）策划部职能：根据公司有关经营发展战略,制订年度、季度、月度推广方案，呈报经办；负责根据销售部各时期的租售计划,制订相应的推广策划方案,配合销售部招商工作的开展；根据公司有关推广工作的要求，实施各项推广方案及措施；深入了解项目的经营特色和经营情况,定期收集房地产信息,不断推出各种促销手段和措施；负责项目外部公共场地公关活动的118、组织、策划、实施工作；负责项目的服务管理工作，制订相关服务措施及相应的管理制度。第十二节 营销策划部各岗位职责一 营销策划总监岗位职责1.直接上级：副总经理（经营）2.下属岗位：销售经理、销售助理、置业顾问、策划经理、策划助理、招商经理、招商专员3.岗位职责：（1）根据公司的决策指示，全面主持公司地产项目的策划和营销等方面的各项工作；（2）协助完成项目前期规划、设计报批、设计委托、会审修改、图纸审核及有关设计变更等工作以及项目报建等工作；（3）组织制定地产项目年度经营实施计划，经公司核批后，负责组织实施；（4）负责公司整体营销计划和项目开发总目标的确定；（5）负责部门团队的建立以及发展；（6）119、负责召集和主持部门会议，检查、督促和协调各线业务工作进展；（7）负责审核项目阶段性策划方案和活动推广预算；（8）负责公司广告业务的开拓开展；（9）公司物业招商业务的开拓开展公司重大突发事件；（10）负责由副总经理（经营）授权处理的其他重要事项二 销售经理岗位职责1.直接上级：营销策划总监2.下属岗位：销售助理、置业顾问3.岗位职责：（1）负责完成营销策划总监交代有关地产项目开发的各项工作；（2）协助办理各类许可证、批件等建规报建的全部有关立项手续；（3）负责销售部的行政管理，组织协调销售部开展各项日常工作；（4）负责销售部的工作时间、人员安排，管理、监督销售部工作纪律；（5）负责业务员工作行为120、，形象规范管理；（6）负责工作环境卫生监督、管理；（7）负责制定项目开发各阶段的销售价格及销售方案报总经理；（8）负责销售认购书、合同的文书以及现场销售管理制度、表格的拟定；（9）负责销售部销售业务管理，制定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各项销售工作；（10）组织安排销售动态分析，分析项目的市场、广告、客户等回馈信息，为公司决策提供依据；（11）定期组织安排房地产市场调查与分析，提交市场调查报告，全面掌握市场情况，为公司经营决策提供依据；（12）组织每周销售例会，总结销售情况，每周向营销策划总监提交销售报告及工作总结； （13）协调配合业务员与客户的谈判，121、监督接待、谈判签约等销售进程,促进成交,审核合同条款；（14）负责组织销售人员进行业务培训及考核；（15）制定并组织销售业务流程、监督实施；（16）制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理；（17）处理销售现场的各种突发事件，完成公司交办的其他工作任务；（18）每月统计销售人员佣金、工资情况，列明细表每月5日前上报营销策划总监；（19）完成部门总监交付的其他工作。三 销售助理岗位职责1.直接上级：销售经理2.下属岗位：暂无3.岗位职责：配合销售经理完成项目前期准备、销售期的配合以及售后工作。（1）项目前期的准备工作协助完成项目规划报建工作；协助完成项目施工报建工作；协助完成项目测绘122、预售证办理工作。（2）销售前期的准备工作协助销售经理搜集、整理签约相关文件及法律条款规定；协助销售经理确定认购书、预售合同条款及附件内容，形成标准合同文本；负责准备签约过程中所需的工具及办公用品。（3）项目销售期配合工作进行合同签约前的准备、校对，草签合同的打印和正式文本的录入和打印；依据订购情况对合同进行深度准备，汇总成交客户跟踪回访单，对一周内明确来签客户的分类汇总。负责签约的解说、引导、说服工作，确保客户正确及时签订认购书和预售、贷款合同；严格依照签约的操作流程，协助置业顾问准确无误地完成所有签约过程，督促公司行政管理完善合同签章流程；签约完成后做好协议、合同的分类及归档；根据每日签约123、情况，制定销售情况明细表及签约审核表，如实向销售经理反映签约工作情况；做好成交客户档案整理和电脑录入，并做好售后工作流程完成情况记录；配合财务完成购房款发票的开具，并按合同约定做好已售房源回款登记，监督置业顾问做好催款工作；熟练操作房产交易登记的有关流程，如期完成已售房号的备案登记工作；配合置业顾问通知客户取回成交房号的合同文本及其它相关文件，并做好签收登记；与银行、公证处等机构友好合作，为办理客户贷款等相关事宜，督促客户及时提交办理银行按揭所需要的材料；（4）项目结案期工作项目大证办理、已售房源房产证、土地证的办理；协助公司财务部对项目税费的核算和交纳；催促成交客户交纳相关办证费用；整理成交124、客户档案，对已完结的项目做好合同整理归档，移交公司档案室；编制最终销售情况明细表提交销售经理审核，以供公司营销控制以及财务部进行结算。（5）完成销售经理交代的其他工作。四 置业顾问岗位职责1.直接上级：销售经理2.下属岗位：暂无3.岗位职责：配合销售经理完成项目前期准备、销售期的配合以及售后工作。（1）案前准备期项目周边的市场和项目进行调研，充分了解周边的详细情况；熟记销讲和答客问的内容，积极演练，充分了解和熟悉本项目的产品；认真登记来电、来访登记表；在销售经理的带领下完成开盘演练；遵守各项管理制度；完成销售前期的其它准备工作。（2）项目销售期认真接待每一位进入现场的客户，做好来访、来电登记；125、按质按量完成项目组布置的销售任务和其他工作任务；遵守各项管理制度，熟练各项工作操作流程；对周边市场及项目定期进行调研，及时掌握竞争个案动态，为公司创造新资源； 认真参加公司组织的培训，提高自己的专业能力； 认真负责的催缴客户余款，保证公司的资金回笼。（3）项目结案期与客户保持良好的关系，做好售后服务，保持良好的礼仪规范；做好结案的各项相关工作；余款的催缴。五 策划经理岗位职责1.直接上级：营销策划总监2.下属岗位：策划师3.岗位职责：（1）在营销策划总监的领导下，负责项目的市场开发，营销推广策划工作；（2）根据公司的整体经营计划方案，策划并协同各部门执行公司CI策略，努力实现公司经营目标；（3126、）负责集团公司CI形象的统一，并保证公司项目形象的统一性；（4）负责项目的市场调查、项目定位、销售推广策略、销售活动方案等前期策划工作； （5）配合公司开展重大推广活动，配合策划整体及各部环境布置，及时提出建议及督导实施方案，协助计划顺利完成； （6）定期策划经营计划营销推广活动方案，并组识实施；（7）策划项目的宣传广告，统筹设计及制作，努力开拓创新创造良好的广告宣传效应； （8）了解装潢、工艺、美术等专门知识，掌握布场及广告宣传的专业知识，培养一支专业的策划队伍； （9）严格控制物料及策划费用开支范围和标准监督策划费用及物料的合理有效使用，减少浪费杜绝损耗； （10）定期了解策划方案实施结果127、，根据不同季节、节日提出活动计划方案，适时的更变策略及时的改进措施； （11）协调各文化及团体组织关系，经常保持各外、本部门密切联系，建立长期的良好协作关系；（12）协调好公司其它部门的协作关系，经常了解经营情况，善于总结定期向部门总监汇报工作总结及提交建议； （13）认真完成公司及领导交待的其它工作任务。六 策划助理岗位职责1.直接上级：策划经理2.下属岗位：无3.岗位职责：（1）协助策划经理完成公司各类宣传策划方案的设计和撰写；（2）协助策划经理完成公司各类宣传推广文案及宣传资料文案的撰写； （3）负责广告创意策略策划以及广告主题概念创作、广告作品创作中的语言设计；（4）负责本专业的文件管128、理、对本部门的书籍、图片、资料归类管理，杜绝泄密。（5）负责公司各类对外媒体和广告表现文字的撰写；（6）不断清楚地了解广告制作，广告媒介等最新材料、最新技术、最新形式与方法；（7）负责媒体软文和广告资料的收集与整理；（8）负责与相关合作单位的协调与沟通；（9）完成策划经理及公司领导交办的其他工作.七 招商经理岗位职责1.直接上级：营销策划总监2.下属岗位：招商专员3.岗位职责：（1）负责公司商业的业态规划的功能区域划分，市场配套的完善，并制定合理化方案提交公司审批； （2）熟悉各大商家的经营要求，组织招商专员进行市场调查，并将汇总成为调查报告递交公司，作为拟定商业运营的文字依据； （3）了解市129、场情况，撰写阶段性招商计划、优惠方案以及统一说辞，并根据市场变化及时调整商业的招商价格； （4）租赁合同的拟定和洽谈，呈交公司审批后与商家签定； （5）商业的运营管理，协同公司物业部指定物管方案，监管商家的经营以及费用的交纳；（6）宣传计划的制定及执行，对已进驻商家开展的各项活动进行审核；（7）协调已进驻商家与公司，商家与商家的关系，建立和谐的经营环境；（8）努力拓展各种类型的客户，并归纳整理成客户档案，为公司商业拓展积累更广阔的资源；（9）负责招商专员的管理，定期开展部门会议，通过会议交流以及培训，提高部门员工的业务水平，并对招商过程中出现的问题及时汇总向公司汇报；（10）制定分管工作的管理130、制度以及招商的提成方案，负责招商专员的业绩考核以及提成报表的提交；（11）完成上级领导临时交办的其它工作。八 招商专员岗位职责1.直接上级：招商经理2.下属岗位：无3.岗位职责：（1）协助招商经理完成商业的业态规划和功能分区的执行落实； （2）了解各大商家的经营要求，定期进行市场调查，并将数据整理递交招商经理； （3）清楚了解商业的招商、优惠方案，熟读招商统一说辞，以便开展招商工作； （4）依照招商经理的安排对指定区域、品牌的商家进行走访，整理意向客户资料，建立客户档案并跟踪； （5）协助招商经理完成租赁合同的洽谈和签定工作； （6）协助招商经理对商业的运营进行管理；（7）协助招商经理完成宣传131、活动的执行；（8）提高自身业务水平，扩大招商目标，并归纳整理成潜在客户档案，为商业的拓展积累更广阔的资源；（9）关注市场的变化，及时向招商经理汇报市场情况，对招商方案提出合理化建议；（10）完成招商经理临时交办的其它工作。第十三节 工程部部门职能1.部门名称：工程部2.上级部门：总经办3.岗位设置：工程部经理、总工程师、土建工程师、水电工程师、造价核算员资料信息员4.部门职能：公司项目开发建设的工程管理部门。（1）认真执行国家及公司制定的有关工程建设方面的政策、法令、规定、规范、标准，严格执行建设程序和工程施工程序；（2）配合营销策划部等部门进行项目前期运作，参与项目可行性研究工作，收集房地产132、楼宇的市场调研成果、销售策划等部门反馈资料，做好与相应部门的交流工作；（3）负责会同营销策划部确定楼宇室内、外主要建筑材料的规格、品牌等选用方案的确定工作，并报分管领导审批；（4）按照公司的规定原则，负责甲供材（无施工、安装过程及非设备类）以外的招投标、比价组织工作。保证按形象进度和计划要求，做好公司应供工程材料、设备的检验工作；（5）进行工程项目建设各阶段使用的招标文件、合同等统一制式的编写工作；（6）协调承建、监理、设计、供货与相关单位之间的关系及管理工作；（7）参与规划建筑设计的委托；负责编制设计任务书；组织规划、景观设计方案的论证； 组织建筑设计的评审；办理施工前设计变更文件和施工中133、变更文件的办理；（8）负责工程开工前的准备工作；（9）负责落实工程地质、水文地质的勘察工作，组织开发项目的放验线工作；负责开发项目施工过程中质量、安全、投资的控制等各方面管理；负责技术签证、设计变更、基础隐蔽工程的记录、检查、验收工作，做好施工现场综合调度工作；全面掌握施工现场建设进展情况，协调与施工安排、单位工程及配套项目建设的关系；统筹现场水、电、路、材料供应、机械设备、施工力量的平衡；（10）负责工程竣工验收及移交工作；（11）对工程管理过程中的文件、资料进行管理；（12）参与各种合同的评审工作； （13）根据公司有关规定，建立合格供方名册；（14）及时完成公司领导交办的其他工作。第十四134、节 工程部各岗位职责一 工程部经理岗位职责1.直接上级：副总经理（生产）2.下属岗位：土建工程师、水电工程师、造价核算员、资料信息员3.岗位职责：（1）负责工程部的日常管理工作，全面负责本部门的工作；（2）提名本部门人员的招聘及不称职员工的解聘工作，经主管领导审核，报总经理审批；（3）配合营销策划部等部门进行项目前期运作，参与项目可行性研究工作，提出合理化建议；（4）做好营销策划部、行政部、财务部、人力资源部、物业部等的各项横向配合工作，完成公司的各项工程及经营计划；（5）按照公司的规定原则，负责组织工程的招投标、比价工作；对承建、监理、供货单位进行考察、评价；组织编制招投标文件，选择投标单位135、；组织投标单位进行现场踏勘和答疑；参与合同谈判与合同的签定。（6）负责项目的整体运作和管理开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实；负责准备图纸会审会，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法；组织有关人员对监理单位及施工单位监理规划、施工组织设计/方案进行审查；组织专业工程师及相关部门对施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见；对施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核；对施工组织设计/方案的实施情况进行监督检查纠正；对施工组织设计的调整及修改进行审核；组织临时设施的136、搭建；对监理规划的实施情况进行检查、监督、纠正；组织召开工程协调会。负责对施工单位、监理单位、供货单位进行监督、检查和评价，审查监理提交的周报及月报并向分管领导提交项目进展情况周报；对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见；依据相关文件对工程项目的质量、安全、文明施工监督检查，负责组织设计质量保证措施，建立各级质量监督体系；对施工中的各种标识组织监督检查；负责协调承建、监理、设计单位、材料供应商及有关单位之间的关系；负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整；负责对各方提出的设计变更、增补工程进行审核，按照公司的规定原则，复核现场签证和记录；负责工程停工、复工的管理；负责甲供材料137、（设备）的管理：审核、控制进场计划；负责进场验收；建立管理及材料（设备）款支付台帐；付款初审。负责按时制定出各阶段的资金需求计划，报工程部经理审核，控制工程项目施工过程投资，对施工单位施工期间和竣工后报送的结算进行初步核量，并报分管领导审批；负责组织工程分部和单项工程的中间验收、竣工验收及移交；监督检查项目文件资料的管理；做好配套工程、零星工程的综合安排，严格质量检查和验收，严格控制进度和造价；按照公司的规定原则，负责施工、监理、甲供材料（设备）等合同的签订；完成领导交给的各项临时性工作。（6）负责项目管理负责项目的人员管理，包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理；项目的目标管理：对项目的整体138、目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整；对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查；负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价；对施工组织设计/方案重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认；督促组织竣工验收及移交；监督检查工程和项目文件资料的管理；负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡；负责对各方提出的设计变更、增补工程进行审查，按照公司的规定原则，监督现场签证和记录；（7）负责工程监理的管理对监理单位提交的项目监理规划进行审核；根据监理合同139、对监理单位的工作进行监督检查和考核；对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决；协调其与相关单位之间的关系；负责监理费用控制与结算；（8）负责与设计单位协调参与设计单位的选择；参与设计方案的选择工作；协调设计单位与相关单位之间的关系；对设计费用进行控制。（9）参加图纸会审会，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法；（10）做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质；（11）完成公司领导交给的各项临时性工作。二 总工程师岗位职责1.直接上级：副总经理（生产）2.下属岗位：土建工程师、水电工程师、造价核算员、资料信息员3.岗位职责：（1）认真学习国家法律法规，工程140、建设技术规范、标准和技术经济管理知识，不断提高理论水平和业务素质；（2）及时收集和掌握工程建设相关的信息和动态，对行业中出现的新工艺、新技术进行研究，据此对公司项目建设提出建议，以缩短工期、提高工程质量或降低工程造价；（3）根据质量标准和技术规范，配合工程部、材料部等相关部门对工程材料的工艺、规格及质量进行检查，严把材料质量关；（4）据施工的需要，协助工程部审批施工中的变更、洽商等提案；在变更联系单上签署意见；（5）组织拟定、修订工程项目的推进计划、工程质量标准；协调解决项目中存在的技术问题；（6）承担公司对工程项目的质量、进度及造价管理；（7）与设计院对接，负责组织完善工程施工图的设计；（8141、）协助制订公司工程建设项目的招投标管理办法及程序；（9）负责需招投标项目（设计、施工、监理、材料设备采供）的单位、方案的技术评审；（10）负责工程（设计、施工、监理、材料设备采供）合同中关于技术部分的审核、鉴定；（11）组织各监理项目之间的交流与观摩，促进项目监理水平的提高；（12）协助公司办公室对公司已完成的项目资料进行审核归档；（13）审查审批各监理项目制定的监理规划及实施细则并报公司生产负责人；（14）组织对各监理项目的动态检查；掌握在监项目的工程进展动态，定期向公司生产副总经理报告；（15）组织处理工程项目建设中出现的疑难技术问题，对工程项目施工过程中的技术问题组织技术论证；（16）指142、导工程部督促监理公司,积极有效开展工作,落实安全、质量、进度监理控制工作；（17）审查重点监理项目监理月报；（18）审批各监理项目竣工验收监理质量评估报告和监理业务手册；（19）参与处理工程建设中出现的重大质量、安全问题和质量安全事故；（20）协助组织人员参加重要工程、分部工程及单位工程的检查或验收；（21）审核各监理项目于工程竣工后上交的监理资料，并针对项目监理实施情况作内部总结报告；（22）协助完善竣工验收等相关工作；（23）对公司重要技术文件、技术秘密的外传、丢失、泄密负责；（24）指导工程维修管理工作；（25）对设计变更进行技术评审，并签署变更意见； （26）负责工程技术文件对内、对外143、的审核签发； （27）主持制订项目质量、安全文明目标，组织工程技术方案研讨，组织对各项目的定期检查和专项检查，并提出工程技术、质量、安全等问题的处理意见； （28）参与制订公司的重大经营管理方案；（29）配合工程部经理做好工程前期运作及按照公司的规定原则，参与招投标、比价工作；（30）负责项目的整体运作和管理：开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实；负责准备图纸会审会，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法；组织有关人员对监理单位及施工单位监理规划、施工组织设计/方案进行审查。；组织专业工程师及相关部门对施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见；144、对施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核；对施工组织设计/方案的实施情况进行监督检查纠正；对施工组织设计的调整及修改进行审核；组织临时设施的搭建；对监理规划的实施情况进行检查、监督、纠正；组织召开工程协调会。负责对施工单位、监理单位、供货单位进行监督、检查和评价,审查监理提交的周报及月报并向分管领导提交项目进展情况周报；对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见；依据相关文件对工程项目的质量、安全、文明施工监督检查，负责组织设计质量保证措施，建立各级质量监督体系；对施工中的各种标识组织监督检查；负责协调145、承建、监理、设计单位、材料供应商及有关单位之间的关系。负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整；负责对各方提出的设计变更、增补工程进行审核，按照公司的规定原则，复核现场签证和记录；负责工程停工、复工的管理；负责甲供材料（设备）的管理：审核、控制进场计划；负责进场验收；建立管理及材料（设备）款支付台帐；付款初审。负责按时制定出各阶段的资金需求计划，报工程部经理审核，控制工程项目施工过程投资，对施工单位施工期间和竣工后报送的结算进行初步核量，并报分管领导审批；负责组织工程分部和单项工程的中间验收、竣工验收及移交；监督检查项目文件资料的管理；做好配套工程、零星工程的综合安排，严格质量检查和验收146、，严格控制进度和造价；按照公司的规定原则，负责施工、监理、甲供材料（设备）等合同的签订；完成领导交给的各项临时性工作。三 土建主管工程师岗位职责1.直接上级：工程部经理、总工程师2.下属岗位：暂无3.岗位职责：（1）协助工程部经理做好工程项目的前期运作；（2）按照公司的规定原则，参与招投标、比价工作；（3）参与图纸会审工作，跟踪图纸会审中提出的问题；（4）根据相关规范标准对施工质量进行监督；（5）根据工程施工计划对土建工程的进度进行监督；（6）参与设计单位的协调工作，做好单体工程的建筑、结构、装修、园林绿化工程等作业施工工图纸的设计工作，尽量节约工程投资，保证图纸的完整性和经济性，保证各专业图147、纸准时提供给施工单位，不影响施工进度；（7）负责随时跟进了解施工现场的状况，发现问题须及时解决。判断项目部确无能力解决时，应及时向工程部经理汇报解决；（8）参与工程的竣工验收；（9）负责对承包单位的安全、成本核算、技术、质量、进度、劳动纪律等管理；（10）参与图纸会审工作，负责记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题；（11）审查施工组织设计/方案和监理规划；（12）负责施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见；（13）对施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查；（14）监督检查施工组织设计/方案和监理规148、划实施情况；（15）负责认真核对建筑物的定位、标高和布局等方面是否符合图纸设计和公司合同要求；（16）负责审查工程相关各单位提出的工程变更、增补工程，按照公司的规定原则，进行现场签证和记录；（17）负责认真审核工程所需材料并对进场材料要严格把好质量关，根据相关规范标准对施工质量进行控制，对重要工序和关键部位进行旁站监督，加强过程质量控制，对承建单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见；（18）根据工程施工计划对工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见；（19）参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法；（20）负责与设计、149、监理、承包商、材料供应商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作；（21）对工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见；（22）现场安全生产、文明施工工作的组织、落实、检查、评比；（23）负责项目标识要求的执行检查及记录，收集整理各种原始资料，确保资料的真实性和完整性，做好档案统一原件归档管理，如原件只能有一份，注明清除原件的存放地； （24）负责审核工程预付款，建立工程款支付台帐，编制工程款拔付和工作量完成情况统计报表上报有关领导；（25）负责工程的竣工验收；（26）完成领导交给的各项临时性工作。四 水电主管工程师岗位职责1.直接上级：工程部经理、总工程师2.下属岗位：暂无3.岗位职责：150、（1）协助工程部经理做好工程项目的前期运作；（2）按照公司的规定原则，参与招投标、比价工作；（3）负责对投标单位进行水电方面的现场答疑；（4）做好水、电等作业施工工图纸的设计工作，尽量节约工程投资。保证图纸的完整性和经济性，保证各专业图纸准时提供给施工单位，不影响施工进度。参与图纸会审、设计交底工作。跟踪处理图纸会审中提出的问题；（5）审查水电施工组织设计/方案和施工监理规划；（6）负责水电施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见；（7）对水电施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查；（8）监督检查水电施工组织设计151、/方案和施工监理规划实施情况；（9）负责审查水电工程相关各单位提出的水电工程变更、增补工程，按照公司的规定原则，复核现场签证和记录；（10）根据相关规范标准对水电施工材料、质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见；（11）根据工程施工计划对水电工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见；（12）参加工程协调会，提出和了解工程项目水电施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法；（13）负责随时跟进了解施工现场的状况，发现问题须及时解决。判断项目部确无能力解决时，应及时向工程部经理汇报解决；（14）负责水电工程的竣工验收；（15）负责对承包单位的安全、152、成本核算、技术、质量、进度、劳动纪律等管理；（16）完成领导交给的各项临时性工作。五 造价核算员岗位职责1.直接上级：工程部经理、总工程师2.下属岗位：暂无3.岗位职责：（1）负责编制工程的施工图预、结算及工料分析；（2）审核每月工程进度预算（现场工程师认可工程量）及材料调差并及时上报有关领导审批；（3）协助财务进行成本核算；（4）根据现场设计变更和签证及时调整预算；（5）在工程招标阶段，及时、准确做出预算，提供依据；（6）掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算；（7）对各承、分包层的工作内容及时提供价格，作为决策的依据；（8）参与招标文件和合同评审，收集各工程项目的造价资料，为招标提153、供依据；（9）熟悉图纸、参加图纸会审，提出问题；（10）参与承、分包合同的评审，并提出意见；（11）建好单位工程预、结算及进度报表台帐，填报有关报表；六 资料信息员岗位职责1.直接上级：工程部经理、总工程师2.下属岗位：暂无3.岗位职责：（1）协助工程部经理做好工程项目的前期运作；（2）按照公司的规定原则，参与招投标、比价工作；（3）负责收集、整理工程有关政策法规和信息动态；（4）负责图纸的发放、归档和移交，各工程项目竣工前的工程资料的签收整理、立卷归档和保管借阅工作，收集并保管公司和各项目监理部拍摄的各种会议，工程业务上的照片和像片，本部门各文件的查阅、领取；（5）负责协助营销策划等横向部门154、对项目资料的对接工作；（6）负责竣工项目资料的收集、整理、移交、备案，并协助行政部做好工程档案管理工作；（7）负责有关工程项目的文字打印、整理工作；（8）及时完成公司领导交办的其他工作。第十五节 物业部部门职能1.部门名称：物业部2.上级部门：总经办3.岗位设置：物业部经理、保安队队长、园艺师、水电维修员、保安员4.部门职能：物业部是公司办公区及项目开发后物业公司的管理部门。（1）在公司领导下，负责北部湾国际汽车城及项目开发后的物业管理工作；（2）负责公司办公区的使用与管理，院区内各物业出租的管理工作；（3）负责公司旗下各商业广告建设及维护、维修的管理工作；（4）负责公司产业及各部门的固定资产155、营房营具的维修和管理工作；（5）负责实施对委托管理物业公司的管理工作；（6）组织实施员工劳动保护和安全生产的各项工作规范和措施；（7）组织物业管理相关费用的收缴工作；（8）处理和记录客户的投诉； （9）组织开展顾客意见征询和调查活动； （10）对托管物业实施物业管理服务时的对外联络工作； （11）实施相关文件和资料及质量记录的管理； （12）完成公司交办的其他工作。第十六节 物业部各岗位职责一 物业部经理岗位职责1.直接上级：副总经理（生产）2.下属岗位：保安队长、园艺师、水电维修员、项目物业管理公司3.岗位职责：（1）主管物业管理工作，制定、健全并落实物业管理的各项规章制度；（2）落实北部156、湾国际汽车城院内的秩序、内务卫生、安全保卫、绿化维护的各项管理措施。保障公司办公卫生环境良好、安全；（3）把北部湾国际汽车城院内的物业管理工作作为公司的形象窗口，努力提高公司的公众形象；（4）确保宿舍院内设施的正常使用，及时对其进行维修和更新；（5）对本部门的经济运转情况，能全面了解和掌握，自觉遵守财经纪律，始终贯彻增收节支，例行节约的原则；（6）根据公司有关规定，负责物业管理人员的聘用、管理、考核及奖惩工作，督促检查员工履行岗位职责和各项规章制度；（7）加强员工的安全教育和业务培训，提高员工的安全意识管理水平。关心员工生活和工作，搞好员工的团结；（8）负责与公司内其它相关部门之间的协作工作；157、（9）服从领导，重大问题加强请示汇报，及时沟通信息；（10）以身作则，调动员工积极性，保质、保量地完成各项工作；（11）检查、监督办公区红线范围内的道路，绿化等公共区域地面清洁；（12）热情接待业户，及时处理顾客对服务的投诉，并做好记录；（13）定期对本部门员工进行培训和考核工作，不断提高员工的业务水平和服务质量；（14）协调本部门与各部门的关系，合理调配人力和物力资源；（15）负责清洁用品采购计划的编制和进货物品的验证工作，并控制其合理的使用，协助行政部合理贮存和使用保管；（16）负责业户的租金及物业管理费用的催收工作；（17）有权向主管领导提出建议对下属人员进行奖惩；（18）遵照人力资源部158、门人事有关规定，在公司编制计划，按程序办理管理处招、调员工的事务工作，对部门中的私招滥雇行为进行处理；（19）有权处理分管工作范围内的突发事件；（20）有权自行安排下属工作人员的各项工作；（21）上级领导交办的其他临时任务。二 保安队队长岗位职责1.直接上级：物业部经理2.下属岗位：保安员3.岗位职责（1）认真贯彻、下达公司物业部的各项指令。服从命令，听从指挥；（2）认真做好队员的思想政治工作。要经常找队员开展谈心活动，了解情况，解决好思想问题；（3）搞好勤务安排，保证优质服务。队长对保安队的工作任务、规格要求、勤务范围，要了如指掌。对执勤中发生、发现的问题要及时了解，进行妥善处理，并及时向物159、业部经理请示报告；（4）加强岗位检查。队长每日至少要进行二次岗位检查，对检查中发现的问题要进行登记，及时进行工作，好的表扬，差的批评；（5）抓好队容风纪。按着装规定，每日要检查全队队员的着装，并定期进行检查评比，及时纠正违反着装规定的现象，经常不断地进行语言、举止、行为的教育，创造良好地保安形象；（6）做好考勤记录；队长要为每个队员建立请假、销假、考勤登记本，坚持每天登记，做到人员出勤准确；（7）组织好保安队员的业务学习，抓好遵纪守法教育，队长每周要组织队员进行一次业务学习和遵纪守法教育，不断提高全体队员遵纪守法的自觉性；（8）搞好财物管理，做到手续清楚；对于公司发放的公用物品、保安装备和财物160、，都要建立帐目，手续清楚，妥善保管，防止丢失、损坏。对于捡拾的物品和暂时收存的物品，要登记，并指定专人保管；该发还的及时发还，该上交的及时上交，严禁挪用；（9）遇事要多向物业部经理请示，多汇报。教育队员讲文明、讲礼貌、文明执勤、礼貌待人，不准刁难、训斥群众；（10）队长要身先士卒，为人师表，各方面都要带好头，把队伍带好，要求队员做到的，队长要先做到，平易近人，尊重、爱护、帮助队员；（11）管理一定要严格，既要严格管理，又要讲究工作方法，不准滥用职权打击报复，更不准撒手不管，不负责任，得过且过。三 园艺师岗位职责1.直接上级：物业部经理2.下属岗位：无3.岗位职责（1）负责园区绿化植物的定期浇水161、施肥、除杂草、防治病虫害，培育、种植花苗木并及时对绿篱、花球的修剪成型；（2）负责清理绿化草地内的垃圾杂物和枯枝落叶，做好室外日常的保洁工作；（3）负责定期对办公室区域的阴生植物进行养护、更换；（4）负责公司内部鱼的饲养，定期巡视情况并做好相关记录，出现情况及时汇报上级；（5）负责对各责任区绿化进行管理，劝阻、纠正一切破坏绿化的行为；（6）熟记管理住宅区内的绿化面积和布局,熟悉园区花草树木的名称、习性、生长规律以及相应的养护管理程序；（7）爱护公共财物，能熟练操作各种园林器械，熟知农药、化肥的性能及使用标准；（8）认真学习专业知识，努力提高管理质量和工作效率；（9）完成上级交给的其他工作任务162、。四 保安员岗位职责1.直接上级：保安队队长2.下属岗位：无3.岗位职责（1）着装整齐，按规定上岗交接班，忠于职守，在岗时不得与其他无关人员聊天；（2）严禁收买、推销、小贩等闲杂人员进入院区内；（3）严禁危险品进入院区；（4）负责院区内的楼宇，通道，停车场，绿化地，车辆及其它公共场所的治安防范管理。在当班时间内对本区域的安全负有主要责任；（5）负责管好进入院区的车辆，保持道路畅通，车辆停放有序，注意司机和车辆在开车前有无异样，发现可疑立即查证，以确保安全；（6）负责院区内的清洁、绿化及公共设施设备的检查，发现问题及时通知物业部进行处理；（7）负责院区内施工人员管理。材料不准随意堆放，在规定时限163、内不准施工，防止影响他人休息；淤泥、建筑垃圾要及时清走,不准放入垃圾桶内；（8）监控室值班的保安员要全面熟悉监控室内的设备功能和使用程序与方法，确保设备的正常运转，发挥其应有的作用；（9）负责监控中心电视屏幕的监视工作，全面观察和掌握各个区域的治安动态，发现问题正确分析，果断决定，及时报告并与有关岗哨取得联系；（10）负责对晚上的录像进行回放查看工作；（11）做好资料保管和保密工作，无关人员不准进入监控室，不准向无关人员谈及监控室的运作情况和值班情况；（12）负责按规定巡逻路线和规定时间巡查所辖物业，留意治安消防情况，并作好记录；（13）负责查询可疑人员，及时将推销及闲杂人员劝离辖区内；（14164、）监督检查院内施工现场的治安消防情况，及时向物业部经理汇报；（15）维护院内的治安交通秩序，疏导车场的流量，保证交通畅顺，协调和指挥车辆停放在指定的车位；（16）提醒客人离车前关好门窗，带走车上贵重物品；（17）严禁装易燃、易爆及危险品的车辆进入停车场。劝阻超高、超长车辆进入车场。严禁车辆乱停乱放；（18）车场内出现治安纠纷或交通事故要及时报告、疏导和处理；（19）认真、如实作好值班记录表；（20）完成上级交办的其它工作。 五 水电维修工岗位职责1.直接上级：物业部经理2.下属岗位：无3.岗位职责（1）水电维修工物业部经理的领导下，负责管辖区供水、供电、消防等设施定期检查、维修养护工作，遇突发165、事件立即投入抢修，确保各种设备的正常运行使用；（2）自觉遵守公司规章制度，服从领导，严格履行职责，认真学习掌握维修专业技术，熟悉维修程序、材料、品种、性能，采取合理的维修方法，达到良好维修效果；（3）树立为客户提供完善服务意识、态度和蔼有礼貌，不得私自收取小费或好处，借故刁难客户，自觉维护公司的良好形象；（4）及时完成维修任务，力争维修项目不过夜，小修小补即时完成，节约使用维修材料、保养维修工具和器材，降低维修成本、杜绝浪费现象，自觉抵制不正之风行为；（5）每星期一次认真巡视管辖区公共照明、供水管道运行情况，保证公共照明和公共用水完好率达百分百；（6）工作积极主动，做好定期巡视工作，认真检查各166、配电室、消防、水泵等公共设施运行使用情况，发现问题及时处理，杜绝事故于未然。负责辖区内公共照明定时开启和关闭（有时应根据季节、气候做相应的调整）；（7）严肃、认真、详细填写工作记录和保管好维修材料、维修工具器材，履行交接手续；（8）按月总结维修工作，及时向物业部经理汇报工作情况；（9）服务态度好，避免投诉，投诉一次款10元，一月超出三次，每三次加扣10元；（10）严格按有关规程作业，杜绝安全事故的发生。定期进行安全检查、学习；（11）及时完成物业部经理交办的其它任务。六 门岗工作标准1.着装整齐、统一，帽不歪戴、衣扣扣好、衣物平整，目测衣物无污、无油、无破损；2.仪容、仪表洁净、端庄，不留胡须167、，发不过耳、不过领，目视无不舒适感；3.每班次交接应完成全套交接岗动作，作到熟练、准确、动作到位；4.站立时，姿态端正，两手自然下垂至裤边两侧，两腿微微并拢，两腿间距不得超过两肩间距；5.认真填写、看好交接班记录内容并按要求完成；6.住户进出时，要主动“问好”、说“再见”，并提供拉门服务，对老幼、病、残、孕要进行搀、扶、送工作；7.当班期间，态度和蔼，笑容可掬，给人以亲切感和舒适感；8.作好信件、报刊的分拣和派送工作，熟知住户订阅情况，并作好收发记录；9.器械佩带整齐有序，目视感觉协调、自然；10.不得与各工作人员在当岗期间聊天、说笑、打闹（正常工作需要除外）；11.遇紧急情况发生时，按紧急事168、件处理程序办；12.熟练使用各种消防器材，掌握使用要领；13.熟知各种器械使用方法，熟练掌握使用技巧；14.下班换岗后，在公共区域均需保持衣帽工整及步伐形态整齐要求；第五章 公司各部门管理制度第一节 财务部管理制度一 财务管理总则1.公司的财务管理由财务总监负责，公司实行责任追究制度，若出现问题，公司总经办将有权追究财务总监的责任；违反制度的员工，由财务总监依照本制度作出相应的处理；触犯国家法律者，移交司法机关处理；2.保护公司的利益是财务人员的首要职责，财务人员应时刻确保公司利益不受损失。财务人员必须及时掌握国家财经政策及法律，合理运用资金、科学调整财务收支；3财务人员必须加强学习，遵纪守法169、，廉洁奉公，刻苦钻研，提高业务水平；4.财务人员必须做到工作细心，服务耐心，努力增强财务意识，使本制度得以贯彻执行；5.财务人员必须严格遵守公司的保密制度，若有泄露公司账务商业秘密，损害公司利益者，公司给予当事人相应的处分；6.财务专用章的使用范围：对外报送的银行预留印鉴、与财务相关的收据及发票；需盖章时要有财务总监及审核人员签字，遇到重大事情使用时，应请示总经办，若因财务负责人签字确认盖章后造成公司损失的，由财务总监及相关签字人员承担责任；7.财务人员因故离职必须履行交接手续，会计和出纳的移交由财务总监负责监交，财务总监的移交由总经办负责监交；不办理移交手续而造成公司损失者，公司将保留追究其170、责任的权利；8.财务部于每年年终向公司提交财务年度总结报告，总结公司全年的财务状况，提出下年度财务管理的意见和建议；9.公司各部门对外签订的各类合同、预算书、决算书等有关文件均由财务总监签字审核，在上述文件签订后二个工作日内各部门应将该文件复印件送交财务部，财务部据此对各部门的工作进行协助和监督。二 现金管理制度1.现金管理（1）公司的现金管理由财务部负责，其他部门收取的任何款项都要在当天上交财务部，任何部门或个人不能将收取的款项擅自使用，否则对经办人以挪用公款论处；（2）严格按照现金管理条例办理现金收支业务，日常备用金为人民币伍仟元以内，超出限额部分应及时送存银行。凡超限额支付的现金必须经总171、经办批准。工程费用支出一般以转账结算，需使用现金结算的费用，每笔限额壹仟元，每满伍仟元报账；（3）杜绝出现坐支现金、以白条抵库存、挪用公款及签发空头支票的现象；（4）建立健全现金账目，对每天发生的现金收支应逐笔记载现金日记账和银行存款日记账，并加盖经办人员印章；（5）财务部因特殊原因暂时使用的所有储蓄存折由出纳经批准后使用，财务总监保管，出纳自行设置并掌握密码。出纳经批准使用储蓄存折时，应在财务总监处领取存折，使用完毕后立即交还给财务总监保管。同时双方应做好移交登记手续并核对每笔发生额及余额。2.现金收支管理（1）在财务部设置专职出纳员，负责办理货币现金的收支业务。除登记现金、银行存款日记账外172、，不得保管凭证和其他账目。会计不得兼任出纳，出纳原则上不得兼任其它业务工作；（2）财务部对房款及滞纳金等费用的收取均应采取复核制度，有计算人和复核人签字，确认无误后才能收取；（3）对当天收取的房款及滞纳金等应及时送存银行，及时入账，并将交款单送总经理室查阅。大额的收入要及时与银行联系，请银行上门收取，若遇到银行下班等原因，应及时报告财务总监并请示总经办；（4）对公司各部门应收未收的款项，财务总监应主动协助，督促各部门负责人设法收取，并于每月10日前将上月各部门应收未收的情况以书面形式提交公司例会及报总经办，财务总监应根据实际工作情况建议总经办对相关责任人进行奖励和处罚；（5）所有现金和银行存款173、的收支都必须先通过经办会计审核无误后填制收支款凭证；出纳检查所属原始凭证是否完整办理收支款，并在收支凭证及其所附原始凭证上加盖“收讫”或“支讫”戳记；（6）各部门的备用金为伍佰元。各部门单项支出在人民币伍佰元以下的，先在部门备用金开支，然后汇总填制“备用金支付单”，将合法发票单据附在后面，经本部门负责人及总经理签批后，到财务部门办理审核报销手续，由会计填制“付款凭证”，到出纳处领取现金，以补充本部门备用金。所得发票单据要在月末前及时报销，不得跨月；（7）单项支出在人民币伍佰元以上的应由用款部门填制“请款单”，经总经理签批后，到财务部门办理预支手续，由会计填制“付款凭证”，到出纳处领取现金或支票174、。用款部门在购置物品经验收或付费等手续办妥后，应及时将发票（发票背后注明用途，经办人、验收人、审批签字）附在原“请款单”存根联后，到财务部门办理单项报销手续。如预支款与实际支付不一致的，应在报销时办理退款或补款手续。所得的发票单据要及时报销，不得挂帐；（8）出纳员应于每月第三个工作日前将上月的银行存款对帐单送财务总监及总经理室，以便对帐；（9）出纳员因失职或违反财务管理制度而造成的一切经济损失由其本人，负责赔偿。三 资金筹集管理1.公司筹集的资金为公司法人的资本。这里所称的资本金是指公司成立时，公司法人投入的资金；2.公司所属企业的所有者权益除实收资本外，还包括资本公积，盈余公积和未分配利润；175、3.公司通过负债方式筹集的资金分为流动负债和长期负债：（1）流动负债：包括短期借款、应付预收账款、其它应付款。其中应付及预收款等负债应由销售部门负责，财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措和偿还。各部门自行筹措的短期经营性借款，除总经理批准的以外，财务部门不负责偿还；（2）长期负债：包括长期借款、长期应付款等。均由总经理授权，由财务部门负责筹措和偿还；（3）财务部门在筹措短期借款、长期借款等负债时，应考虑是否有利于生产经营或投资项目及财务风险等情况。四 银行存款管理1.支票付款必须有两人或两人以上签章方有效。支票和财务专用章，必须分别掌管，不得由一人包办；2.必须按顺序签发支176、票。签发支票要在支票备查簿上登记签名；3.不准出租出借银行账户，不准签出空头支票和远期支票，不准套取银行信用；4.根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等工具；5.及时办理结算，对逾期尚未办理结算的银行汇票、银行本票等，应按规定及时转回；6.按照会计制度的规定核算货币资金的各项业务收支；7.银行日记账要按账号分别设置，每日要结出余额。库存现金的账面余额要同实际库存现金每日核对相符。银行存款账面余额每月要与银行对账单核对调节相符。五 工薪管理1.员工的聘用、解聘、离职和起薪、停薪及工资变动等事项，由人力资源部及时以书面通知财务部和员工所在部门，作为人事管理工资计算的依据；2.177、工资的计算和支付，严格按照考勤制度、工作业绩、工资标准及有关规定，进行计算和发放；3.工资发放基准日为每月10日，领取工资均应由本人签字；4.根据成本核算方法，将工资及员工福利费，按员工类别合理分配计入销售费用、管理费用、主营业务成本等有关账目。六 收入、利润及其分配的管理1.当期实现的主营业务收入销售收入、工程收入、代理收入，要全部及时入账，并和与之对应的销售成本、工程成本、代理成本相互配比，减去当期应交的营业税金及附加和期间费用后的余额，即主营业务利润，要能反映出企业的主要经营成果；2.当期实现的其它业务收入要全部及时入账，并和与之对应的其他业务支出相配比，求出其它业务利润；3.对营业外收178、支项目的设置要合法、合理，收支项目的数额要真实、正确、账目处理要恰当；4.企业利润总额按照国家规定作相应调整后依法缴纳所得税，然后按规定的顺序和一定的比例进行分配。如果企业申请减免所得税，要向国家税务局如实申报利润及所得税额；5.企业发生的年度亏损可用下一年度的税前利润弥补，下一年度的利润不足弥补亏损的，可以在五年内延续弥补。七 固定资产的管理1.实行财产主管部门、财产使用部门和财务部门综合核算管理的分工负责制：（1）财产主管部门为公司行政部门，负责固定资产登记管理、建设和购置、处置和报废等业务；（2）财产使用部门负责固定资产的合理使用，保管维修；（3）财产核算部门为本公司的财务部门，负责固定179、资产的核算、综合价值管理，每年组织清查盘点一次。2.固定资产的建设与购置，按下列程序办理：（1）申请购建：由使用部门提出增加固定资产的报告，交主管部门进行可行性研究后，提出购建报告；（2）审核批准：报经总经理审核批准。（3）对外订货：由主管部门负责对外订货。（4）验收使用：由主管部门组织验收，交付使用部门使用。（5）结算付款：根据固定资产购建报告、订货单、验收单、发票收据等凭证单据，由主管部门审核无误后报经总经理批准，到财务部门办理付款结算手续。3.固定资产的停用、出售或报废处理，均由保管使用部门提出意见交主管部门审核，报总经理批准后进行处理，财务部门审核后作账务。八 分析和考核管理本公司使用180、下列评估指标：1.流动比率=流动资产/流动负债100%2.速动比率=（流动资产流动负债）/流动负债100%3.应收账款周转率=销售收入/应收账款平均余额100%4.存货周转率=销售成本/平均存货100%5.资产负债率=负债总额/资产总额100%6.营业收入利润率=利润总额/营业收入100%7.成本费用利润率=利润总额/成本费用总额100%九 会计管理制度1.下列各项财务活动应当办理会计手续，进行会计核算：（1）款项和有价证券的收支；（2）财物的购置、报损、盘盈；（3）债权债务的发生和结算；（4）基金的增减和经费的收支；（5）收入、费用、成本的发生；（6）财务成果的计算和处理；（7）其它需要办理181、的会计手续，进行会计核算的事项。2.财务总监必须对原始凭证进行审核，对不真实、不准确、不完整、不符合规定的原始凭证，不予受理；对经审核正确的原始凭证，编制记账凭证并登记有关账簿；3.记账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚；4.建立财务部的内部对帐制度，做到账款相符，账账相符，会计要与出纳做好凭证的传递工作。会计应与出纳协调一致，努力做到当天的业务当天入账，每月10日前出纳和会计要将上月的账目对清，提交财务总监审查后交总经理室审阅；5.出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作；6.要严格审核各项费用的开支，准确、及时的计提和摊销国家规定的有关费182、用，做好工资、奖金及各项福利费的核算和发放工作；7.加强资产管理，建立财务清算制度，定期检查，保证账簿记录与实物款项相符，对各种应收及预付款应当及时清算、催收，定期对帐核实；8.财务部编制的各种会计报表，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；任何对外部门（或业主）报送的报表、数据；统计资料、函件等都应与相关部门配合出具，相关部门经办人及复核人签字后报总经理室审批方可报送；9.定期检查、分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经营管理中的问题，及时向总经理提出建议，为总经理决策提供有效数据；10.要按照国家关于会计档案管理办法的规定和要求，对公183、司的各种会计凭证、会计账簿、会计报表、财务计划、公司预算和主要的经济合同等会计资料，定期收集、审查、核对、整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，防止丢失损坏，调阅会计档案须经财务总监和总经理批准，要严格办理调阅手续。十 转账业务管理制度1.公司的各项业务开支尽量采用转账方式进行；2.经办人员在办理转账业务之前，必须对该业务进行全面的了解并征得部门负责人及财务总监的同意，仔细核对收款单位的全称、账号和开户银行是否准确，以免发生转错帐的现象，确保该笔款的安全并能正确使用；3.转账时，由经办人填写转账申请表，经部门负责人同意经财务总监审批后报总经办批准方可转出；4.办理转账业务后，经办人应负责及时184、将收款单位开具的发票到财务部办理结账手续。如发生多转款的，经办人负责将多转的部分款项追回，否则一切损失由经办人负责。十一 报账管理制度1.报账应真实准确，经办人应以实际发生额报账，验收人应认真负责，财务部应采取一切措施杜绝以少报多，虚假报账，重复报账等现象的发生，若有发现应及时报告总经理室，总经办将根据情节轻重给予相关人员处分，令其赔偿损失，并除名或移交司法部门处理；2.报账时，经办人必须凭有效票据凭证填写报销单，对较小的单据应按序粘贴在报销单后面；3.经办人及验收人必须在所有原始凭证的背面签名，不得代签或代报账。相关人员必须对自己的签名负责；4.经所属部门负责人签字认可，财务部审核无误、总经185、理批准后，出纳才能给予报账；5.员工应及时报账，原则上业务发生后35个工作日内报账，若超期不报又无正当理由者，财务部可拒绝受理报账，所造成的后果由经办人自己负责。十二 应收应付款项的即时和定期报告1.应收未收、应付未付款项是指各部门对外应收未收、应付未付的款项，以及在办理业务过程中发生的临时性垫付（存入）的款项；2.应收未收款的收取及即时报告的规定：（1）各部门各项应收未收款项均应在符合应收条件的三个工作日内将该款项收取并立即上交财务部指定的帐上，同时将相应的单据上交财务部；（2）未在规定时间内收取的应立即以书面的形式报告财务部，由财务部签署意见后报告总经理室；（3）未经总经办批示可以减免的应186、收未收款项均应在限定的时间内收取，否则，由主要负责人及当事人承担责任。3.应付未付款项的付款及即时报告的规定：（1）各部门应付未付款项应在符合支付条件时三个工作日内将其具体材料上报财务部，财务部签署意见后即报总经理室；（2）未经总经办批示的应付未付款除本金外产生的利润、滞纳金、罚金、通过诉讼产生的费用、其他费用等均由该部门负责人承担。4.处罚：违反本办法之规定者，给予主要责任人及当事人相应的处罚。其中，累计违反5次以内的，扣除当月浮动工资的50%；累计违反610次以内的，扣除当月浮动工资；累计违反10次以上的，停发当月所有工资及津贴、年终奖金等，同时财务部将提请总经办给予相关责任人以辞退处理。187、十三 票据管理制度1.票据的管理：（1）公司所使用的发票、收据、收条等由财务总监负责保管，也可指定专职会计保管；出纳负责管理与银行存款有关的重要票据（现金支票和转帐支票）；若有丢失或使用不当等造成公司损失的，由相关人员负责，财务总监负连带责任；（2）非财务部人员不得从事票据的管理工作，更不能私自印制任何收据。任何部门和个人不经财务部及总经办同意擅自对外开具收据或欠条的，由经办人承担责任；（3）公司各部门因工作需要的各式收据（收款单）一律到财务部领取，并办理相关的领用登记手续。财务部负责印制和发放的各式收据（收款单）每张均应设置编号，以便检查。前次发出的单据未收回前不能再次发放；（4）财务部必须188、对保管的票据分类进行保管。2.票据的开具：（1）凡对外开具的发票、收据或对内开具的收据、收条一律在出纳收款后由会计人员开具。开具时要注明所收款项的时间、内容、用途和金额，经会计和出纳及经办人签字盖章后才能成为有效凭据，公司方认可该款项已收取；否则，公司有权不承认该业务的发生，一切后果由经办人负责；（2）会计要根据款项来源或内容专项开具发票、收据，做到一户一单、一事一单（若有客户同时购买两套房以上的，亦要分开一户一单开具）；（3）凡需要凭收据换取正式发票的，会计在开具收据时要特别注明，当客户来换发票时，要将收据收回后才能开具正式发票；（4）若已开具并盖章的票据因故作废，经办人必须在作废票据各联加189、盖“作废”章，交财务总监审核，经同意后才能重新开具，否则，由此而造成公司损失的，由相关责任人自行承担。十四 借款管理制度1.公司员工的借款（1）员工因工作需要借款，须填写借款单一式二份，借款单上应注明借款理由、金额，交主管部门负责人、财务总监审核后报总经办批准。一份由财务部作为记账凭证装订成册，一份作为副本待借款人还清借款后退回给借款人。（2）员工非工作借款，须提交借款申请报告，写明借款原因、金额、归还计划及归还日期等（原则上借款金额不得超过该员工的年工资总额），由财务总监审查后报总经办批准。2.非本公司员工借款（1）非本公司员工借款，须由借款人出具借款单，注明借款的金额、归还日期、借款利息（190、含借款期限内利率及超期利率）及担保抵押方法等，并签名盖章，经财务总监审查后报总经理室批准。大额借款还需办理相关法律手续。（2）借款人尚未还清前再次借款时不能再借。十五 仓库管理制度1.仓库由公司相关部门负责管理，财务部负责监督；仓库内物品若有无故丢失或损坏者，公司追究相关管理人员责任；2.仓库管理设仓库保管员一人；3.仓库保管人员不得擅自将钥匙交与他人，否则所造成的损失由仓库保管人员负责；4.未经许可任何人不得擅自将仓库物品提取库外，否则以盗窃论处；5.每次出入库应做好物品的出入库登记验收工作。物品出入库均应有经手人和验收人签字；6.保管人员要采用相应的防潮、防水、防虫、防火、防盗等措施，使仓191、库的物品保持完好，各类物品分类堆放；7.保管人员对仓库存放物品要登记造册，每月28日进行盘点清查，并将出入库单及盘点结果交到财务部，以便登记会计实物帐，做到帐实相符；8.严禁非本公司人员随意进入仓库；9.仓库内严禁烟火；10.未经批准，仓库保管人员无权将非本公司的物品放置于仓库内。十六 采购工作制度1.采购人员外出采购，应本着一切从公司利益着想的原则；2.按需采购，采购前应填写呈批征得总经办的批准；采购前应了解清楚需要购买物品的品牌、型号、规格、数量，不允许有购回不合型号、规格的物品，杜绝采购过多或重复采购的现象；3.采购物品应货比三家，遵守同等条件下选择优价的原则，不准应熟人关系或本人利益而192、购买价格比市面贵的物品，按质论价，不准以次充好；4.不准私自收受红包或回扣，如遇到供应商送红包或回扣，应如实及时上交公司财务部，并上报总经办；5.采购物品应据实报销，严禁弄虚作假，严禁私自虚开发票报销或以少报多；6.对违反本制度的行为，公司职员均有义务和权利向总经办举报，知情不报者以违反公司制度论，举报有功者公司将给予相应的奖励；7.以上制度应严格执行，若有违反，一经发现将视情节严重程序给予扣发工资、奖金、赔偿公司损失、除名的处理，触犯刑律者，将移交司法机关处理。十七 附则1.本制度由公司财务部负责制定和解释，经总经办签批后实施，公司可依实际情况对本制度进行补充和修改；2.本制度自总经办签批日起生效，凡以前的有关规定如有与本制度相低触的，以本制度为准。