1、 x县x钨钼矿业有限公司管 理 手 册 现行版本：xA版 文件编号：Q-LM-DDP-x 发放序号：01 x-09-18批准 x-09-20实施 目 录x县x钨钼矿业有限公司管理手册发布令x县x钨钼矿业有限公司管理者代表任命书x县x钨钼矿业有限公司职业健康安全事务代表任命书序 言x县x钨钼矿业有限公司企业简介x县x钨钼矿业有限公司组织机构图x县x钨钼矿业有限公司质量、环境、职业健康安全管理方针和目标管理层职责经理工作职责副经理工作职责管理体系运行职业健康安全管理环境管理生产、技术管理设备能源管理研发与技术管理化验检测控制管理化验检测管理原矿供应管理安全运输管理物资采购仓储与销售管理 人力资源管2、理行政综合事务和党群综合事务管理财务管理体系建设与持续改进管理附录A x县x钨钼矿业有限公司管理制度和依据性法律法规一览表附录B x县x钨钼矿业有限公司支持性文件一览表附录C x县x钨钼矿业有限公司记录表单一览表x县x钨钼矿业有限公司管理手册发布令 本管理手册适应x县x钨钼矿业有限公司的全面一体化管理，描述了公司的管理体系概况，是x县x钨钼矿业有限公司全面一体化管理的纲领性文件，公司各科室（车间）必须遵照执行。 本管理手册经公司管理者代表审核，经理批准，现予以发布、实施。 本管理手册于x年9月18日发布。 本管理手册于x年9月20日实施。 经 理： x年9月20日x县x钨钼矿业有限公司管理者代3、表任命书根据工作需要，委托公司副经理x同志担任x县x钨钼矿业有限公司管理体系管理者代表，并履行以下主要职责：1、 组织建立和保持公司管理体系，确保管理体系持续有效运行；2、 代表公司与集团公司和政府认证监督科门，认证机构等外科相关方进行沟通。组织处理有关体系认证方面的事务；3、 每年向公司经理报告管理体系运行效果和改进需求；4、 代表公司组织管理评审工作并对后续工作进行协调。 经 理: x年9月20日x县x钨钼矿业有限公司职业健康安全事务代表任命书根据工作需要，委托公司副经理x同志担任x县x钨钼矿业有限公司职业健康安全事务代表，并履行以下主要职责： 1、参与职业健康安全方针和目标的制定和评审的4、协商； 2、通过实施危害辨识、风险评价和风险控制过程和程序从而参与进行风险管理的决策；3、参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商；4、参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查等。 经 理: x年9月20日 序 言 本管理手册是对x县x钨钼矿业有限公司全面一体化管理体系总体状况的描述，在xx钼业集团股份有限公司战略、核心价值观指引下进行的各项管理工作的纲领性文件，也是x县x钨钼矿业有限公司制定各项具体管理制度、操作规程/作业指导书的依据，x县x钨钼矿业有限公司内科员工和相关方人员通过阅读本管理手册，可以清晰地了解到：x县x钨钼矿业有限公司的企业概况、业务范围、组织机构、全面一体化管理的总体情况5、及公司如何持续改进、不断满足顾客和相关方要求等。 本管理手册覆盖的范围如下： 与钼精矿生产、经营、安全环保、消防等相关的全面一体化管理活动。科室（车间）：见正文部分的“组织机构图”。本管理手册及其各种管理制度、文件均依据洛阳x钼业集团股份有公司管理手册现行版xA版（文件编号：Q-LM-x）制定。本管理手册采用了GB/T19000-2008，质量管理体系 术语和定义、GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求等给出的术语和定义，并能满足上述标准的要求。需要时，公司可以本管理手册申6、请洛阳x钼业集团股份有限公司进行内科审核或第三方机构组织外科审核。 公司简介x县x钨钼矿业有限公司始建于1983年6月，于1985年5月建成投产，初始原矿生产规模为300吨/日，经过历次技术改造，目前原矿生产规模为3100吨/日。为实现x钼资源有效整合，发挥企业效益最大化，2005年11月由xx钼业集团股份有限公司控股经营。公司现有员工314人，其中各类专业技术人数18人、党员32人，下设11个职能科室、车间。x县x钨钼矿业有限公司积极顺应国家政策，在集团公司的正确领导下，依法诚信经营，自力更生，艰苦创业，“以优化选矿指标为突破口，以规范管理为手段，以科技创新为载体，以实现企业效益最大化为目标7、，以给社会回报稳定职工就业为宗旨，以给股东创造更大利益为期愿”，通过得力的措施和精细化的管理，各项工作取得了显著的成效。 x县x钨钼矿业有限公司主导产品为钼精矿，曾荣获“首届兴豫杯名、优、特新产品金奖”；“全国第二届出口商品展览一等奖”。x县x钨钼矿业有限公司先后被洛阳市委、市政府评为“纳税贡献大户”和“诚信纳税人”；x县委、县政府“县委书记、县长特别贡献奖”和“社会捐助特殊贡献企业”、“支持新农村建设工作先进企业”等荣誉称号。面对新形势，x县x钨钼矿业有限公司将一如既往，重视人才，依靠科技，精诚团结，敬业务实，继续强化企业管理，抓安全，促生产，保环境，为洛钼事业的跨越式发展，为造福一方百姓做8、出新的更大的贡献！ 地 址：x 邮 编：x电 话：x 传 真：x电子信箱：xx县x钨钼矿业有限公司组织机构图 x县x钨钼矿业有限公司质量、环境、职业健康安全方针和目标 1、质量方针：突出过程管理、科学诚信服务、增强顾客满意、创造优质业绩、遵纪守法经营、坚持高效履约、不断持续改进、永远追求卓越。 2、质量目标：采购物资合格率98%；合同履约率100%；顾客满意率超过93%，3年内每年提高1个百分点。 3、环境方针：营造绿色环境、遵守法律法规、提高环境意识、实现污染预防、推进清洁生产、达到持续改进。 4、环境目标：4.1零污染。 4.2污染物综合排放合格率达100%。 4.3环保设施运行率100%9、。 5、职业健康安全方针：预防为主、控制保护；强化监督、有法可依；以人为本、提高素质；科学管理、持续改进。 6、职业健康安全目标：6.1零死亡。6.2隐患整改率100%。6.3负伤率0.35。6.4火灾发生率0。6.5劳动防护用品发放率100。6.6职业健康查体率100%。6.7特种作业人员持证上岗率100%。6.8特种设备定检率100%。管理层职责经理工作职责 1、负责x县x钨钼矿业有限公司全面工作。 2、策划公司发展理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境及生活环境，增强企业向心力、凝聚力、战斗力。3、根据公司董事会决议，组织制订公司全面一体化管理体系方针目标，并分解到各科门组10、织实施。 4、组织制订公司改革方案、改革措施、规章制度、各岗位责任制，明确管理职责，并分解落实执行。 5、负责组织制定公司组织机构设置方案。 6、负责审核公司各项费用支出，对公司经营负责。7、负责公司人力资源管理。 8、认真贯彻执行国家有关法律、法规及上级有关安全生产的方针、政策及各项安全生产管理制度，对公司的安全生产工作负全面责任。 9、建立健全公司安全生产管理机构和全员安全生产责任制，颁发公司安全生产规章制度。10、 组织制定并督促实施生产安全事故应急救援预案。合理安排使用安全技术措施经费，保证安全、环保投入，确保企业安全生产。 11、健全安全管理机构，按要求配备专、兼职消防安全管理人员，11、定期听取消防安全管理科门的工作汇报，及时研究解决或审批有关消防安全中的重大问题。 12、主持年度管理评审会议，并输出管理评审内容。管理层职责安保生产副经理工作职责 1、安全管理工作1.1协助经理负责公司的安全生产，对分管的安全工作负直接领导责任。 1.2组织职工学习安全生产法律、法规、标准及有关文件，参与制定安全生产管理制度、安全技术操作规程，定期检查执行情况。 1.3协助经理做好安全生产例会的准备工作，对例会决定的事项，负责组织贯彻落实。1.4主持编制、审查年度安全技术措施计划，并组织实施。1.5组织制定消防安全规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划，组织分管业务范围内的消防安全大检查12、，落实重大消防事故隐患的整改。 1.6组织生产单位和有关科门定期开展各种形式的安全检查。发现重大隐患立即组织人员研究解决，或向经理及上级有关科门提出报告。在上报的同时，组织制定可靠的临时安全措施。1.7组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 1.8发生重大及死亡事故，应迅速查看现场，及时准确地向上级报告。同时组织事故调查，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见，做到“四不放过”。1.9搞好全体员工劳动保护工作，督促公司管理科门、各单位不断改善劳动条件，搞好安全生产和工业卫生工作。 2、环境保护管理工作 2.1在经理领导下，负责本公司的环境保护工作。 2.2参与制定、修改和审定本公司13、各项环保管理制度，环保技术规程，编制环保技术措施计划、方案及长远规划。 2.3协助经理组织环保技术研究工作，解决疑难或重大环保技术问题，推广和采用先进环保技术和环保防护装置。 2.4组织对各单位定期或不定期环保检查，确保设备、环保装置、防护设施处于完好状态，环保设施运转率达到100%，发现隐患及时组织整改。 2.5加强全体职工环保意识和环保教育工作。 2.6参与各类环保事故调查和处理工作，并按规定及时上报。 3、生产经营、技术、质量、设备及能源管理工作3.1组织制定公司年度、月度生产计划，设备及能源管理目标，督促落实执行，确保公司生产任务顺利完成。3.2根据公司决策科署，发挥技术优势，确保技术14、项目顺利实施；积极推广新工艺、新技术的应用，督促职能单位优质高效完成公司各项技术指标任务；审定技改、技措计划，组织技术改造，技术竞赛活动。3.3执行质量方针，监督质量目标落实，保障产品合格率达到93%以上。 3.4组织制定各岗位设备操作规程及设备维护保养制度，并督促落实执行；组织制定设备更新、改造工程计划、大项维修保养计划，并组织实施，确保设备运转率95%以上。 3.5审核生产运行报表和各系统设备运行监测技术数据，掌握能耗规律。发现异常，分析原因，及时制定整改措施。 3.6严格落实“一岗双责”，对分管职责范围内安全工作负主要领导责任。4、车辆运输管理工作 4.1负责对x县顺安货运公司的任务下达15、，监督落实，保障合理供矿。 4.2督促检查x县顺安货运公司关于道路安全运输法律、法规的落实情况，做到安全运输。4.3督促x县顺安货运公司安全运输各项规章制度的制定，并监督落实。管理层职责 经营副经理职责 1 、人力资源、供矿、基建管理工作 1.1组织制定绩效考核方案，并负责实施。 1.2负责制定人力资源培训计划，并负责实施。 1.3督促供矿车间确保原矿保质、保量供应，满足生产需要。 1.4根据公司发展需要，组织编制年度基建项目计划，根据确定的基建项目，监督落实执行（包括工程预算，合同签订与审批，质量管控、竣工验收等工作）。 1.5严格落实“一岗双责”，对分管职责范围内安全工作负主要领导责任。 16、2、 经营、供应及销售管理工作 2.1分管公司经营计划、供应及销售工作。 2.2根据公司发展规划，组织制定公司经营计划，督促各单位落实执行。 2.3负责公司物资采购管理工作。 2.4严格按照集团公司招、投标采购程序，组织物资购进，督促职能科门加强物资管理，完善物资出入库管理台账，按集团公司要求及时上报有关物资信息。 1.5严格落实“一岗双责”，对分管职责范围内安全工作负主要领导责任。管理层职责 财务总监职责 1、 行政后勤管理工作 1.1负责行政后勤主要日常事务管理工作。 1.2组织制定行政后勤管理制度与计划，并督促落实执行。 1.3审核、下发重要行政文书，组织筹备重大会议及活动。 1.4组织17、制定行政后勤费用预算，并对实施情况进行监督执行。 1.5负责公司外科接待及社联工作。 1.6监督职能科门搞好后勤服务保障工作。 1.7严格落实“一岗双责”，对分管职责范围内安全工作负主要领导责任。 2、 财务及统计管理工作 2.1负责公司全面财务会计工作。2.2在集团公司财务架构下，负责建立健全x公司各项会计和内控制度。 2.3负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算。 2.4分析检查公司财务收支和费用预算的执行情况。 2.5负责审核公司原始单据和日常会计业务。 2.6负责审核公司的记帐凭证和会计报表。 2.7加强财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本18、控制情况，加强成本控制和管理，向公司提出成本控制分析报告和成本计划。 2.8负责与政府财税科门联系，落实财税政策，保证按时纳税。 2.9负责分管科门的全面管理工作，监督、检查分管科门贯彻执行规章制度落实情况，并做好目标管理和协助绩效考核工作。 2.10严格落实“一岗双责”，对分管职责范围内安全工作负主要领导责任。 管理层职责 体系运行管理 1.1负责全面一体化体系目标的落实。 1.2制定年度内科审核计划，并组织实施。 1.3依据集团公司管理体系的策划，负责集团公司内科审核及外科审核的衔接和实施。 1.4负责年度管理评审会议的策划和管理评审的输入，并形成管理评审报告。管理体系运行 职业健康安全管19、理职业健康安全管理是确保企业财产安全、员工身心健康、生命安全的重要保障。 职业健康安全管理业务系统主要包括安全相关资质证书管理，安全生产责任制与目标管理，危险源辨识、风险评价与控制措施确定管理，法律法规及其它要求识别、收集、学习、应用与合规性评价管理，安全投入管理，尾矿库安全管理，安全培训教育管理，安全运行控制与应急管理，职业健康管理，安全检查与隐患排查治理管理，事故、事件管理等管理模块。安全环保科负责监督、检查、考核管理，各科室（车间）归口负责本单位职业健康安全工作。安全相关资质证书管理主要包括安全生产许可证办理、安全标准化等级证书办理等。具体工作执行资质证书管理制度LM-DDP-Z/AQ-20、11。安全生产责任制与目标管理主要包括安全生产责任制与目标的组织制定、发布实施、督促落实等。具体工作执行安全环保目标管理责任书LM-DDP-S/AQ-01-01。危险源辨识、风险评价与控制措施管理主要包括对公司存在的或潜在的危险源进行辨识和风险评价，以便制定相应的控制措施等。具体工作执行危险源辨识、风险评价与控制措施管理制度LM-DDP-Z/AQ-02。法律法规及其它合规性评价管理主要包括法律、法规及其它要求识别、收集、学习、应用，合规性评价实施等。具体工作，执行中华人民共和国安全生产法2014年8月31日主席令第13号、中华人民共和国矿山安全法1992年11月7日主席令第65号、中华人民共和21、国环境保护法2015年1月1日主席令第9号、中华人民共和国劳动保护法1994年7月5日主席令第28号、中华人民共和国消防法2008年10月28日主席令第6号等。 安全投入管理主要包括安全费用提取标准要求、安全费用的使用范围、安全费用预算、安全费用的使用与监督等。具体工作执行安全投入管理制度LM-DDP-Z/AQ-16。建设项目安全管理主要包括建设项目安全条件审查、建设项目安全设施设计审查、建设项目试生产、建设项目安全设施竣工验收等。具体工作执行工程项目管理制度LM-DDP-Z/ZH-08。安全培训教育管理主要包括全员安全培训、消防培训、清洁生产培训等。具体工作执行教育培训管理制度5.2.1。安22、全运行控制与应急管理主要包括特种作业人员管理、危险化学品管理、消防安全管理、特种设备管理、危险作业管理、劳动保护管理、关键装置与重点科位管理、领导带班与安全管理活动、变更管理、安全会议管理、相关方管理、工伤与保险管理、应急管理等工作事项。具体工作的开展，执行尾矿库管理制度LM-DDP-Z/DL-02、消防安全管理制度LM-DDP-Z/AQ-04、特种设备管理制度LM-DDP-Z/AQ-05、劳动防护用品管理制度LM-DDP-Z/AQ-06、应急管理制度LM-DDP-Z/AQ-07等。职业健康管理主要包括职业危害因素类别确定、委外检测、警示标志、职业危害告知、职业危害申报、职业健康查体、职业健康23、档案管理等。具体工作执行职业健康管理制度LM-DDP-Z/AQ-09。安全检查与隐患排查治理管理主要包括配合上级安全科门、集团公司的安全检查与考核、公司内科各种安全检查与考核、隐患排查、隐患分级上报与整改等。具体工作执行安全检查、隐患排查和考核管理制度LM-DDP-Z/AQ-08。事故、事件管理主要包括事故管理，未遂事件管理等。具体工作执行安全检查、隐患排查和考核管理制度LM-DDP-Z/AQ-08、职业健康管理制度LM-DDP-Z/AQ-09。安全档案管理主要包括档案的范围、收集与移交；归档时间、档案的分类分级、档案的管理等。具体工作执行行政综合事务管理制度LM-DDP-Z/ZH-06中5.24、4条款。管理体系运行 环境保护管理环境保护管理是公司解决企业发展过程中现实或潜在的环境问题，减少污染物排放浓度和排放总量，防治污染，保护环境的重要手段，是严格遵守国家环保法律、法规、标准，协调企业发展与保护环境的关系，履行社会责任，实现企业可持续发展的重要支撑和保障。环境保护管理业务系统主要包括环保相关资质证书管理，环境因素识别、评价与控制措施确定管理，法律、法规及其它要求识别、收集、学习、应用与合规性评价管理，环保目标管理，建设项目环境保护管理，环境保护运行控制与应急管理，环境检查与监测管理等管理模块。安全环保科负责监督、检查、考核，各科室（车间）归口负责本单位环境保护工作。环保相关资质证书25、管理主要包括取水许可证办理、排污许可证办理、辐射许可证办理等。具体工作执行资质证书管理制度LM-DDP-Z/AQ-11。环境因素识别、评价与控制管理主要包括对公司生产场所环境因素进行识别、评价，以便制定相应的预防与控制措施等，具体工作执行环境因素识别、评价与控制措施的确定管理制度LM-DDP-Z/AQ-13。建设项目环境保护管理主要包括环境影响预评价、设计、试生产、环保竣工验收等。具体工作执行环境因素识别、评价与控制措施的确定管理制度LM-DDP-Z/AQ-13。环境保护运行控制与应急管理主要包括污水排放的控制，废气、粉尘排放的控制，噪声排放的控制，固体废弃物的控制，放射源管理，清洁生产，重金26、属污染防治管理，环保设施管理，应急管理等。具体工作执行污染物控制管理制度LM-DDP-Z/AQ-14。环境检查与监测管理主要包括环境检查、环境监测等。具体工作执行环境检查与监测管理制度LM-DDP-Z/AQ-15。管理体系运行 生产、技术管理公司生产管理是确保生产作业连续、稳定的有力组织保障。生产管理业务系统主要包括生产预算与计划管理、生产调度、生产工艺管理、技术管理、生产统计与分析管理等管理模块。生产技术科负责生产、技术管理，各生产车间归口负责本单位生产、技术工作具体实施。生产预算与计划管理主要包括生产预算管理、生产计划管理等工作事项。具体工作执行生产计划与调度管理制度LM-DDP-Z/SC27、-03。生产调度管理主要包括原矿协调安排、盘矿车辆调度、调度指令管理、工作票据管理、调度巡查管理、调度值班管理、调度会议管理等工作事项。具体工作执行生产计划与调度管理制度LM-DDP-Z/SC-03。生产工艺管理主要包括工艺文件管理、工艺指标管理、工艺异常管理、工艺考核管理等工作事项。具体工作执行生产工艺管理制度LM-DDP-Z/SC-06。技术管理主要包括技术升级、工艺改造、确保新技术、新工艺在企业生产中不断更新和应用等。具体工作执行生产计划与调度管理制度LM-DDP-Z/SC-03、生产工艺管理制度LM-DDP-Z/SC-06。生产统计与分析管理主要包括对生产过程中处理量、产量、质量、生产28、指标等各项数据的统计与分析等。具体工作执行生产计划与调度管理制度LM-DDP-Z/SC-03。管理体系运行 设备、能源管理设施设备管理是公司生产经营管理中的重要环节，是安全生产、经营管理的物资基础和重要保障。节能降耗是公司节约资源能源、降低生产成本、增强核心竞争力、实现可持续发展的重要手段，也是企业应尽的社会责任。设备能源管理业务系统主要包括设备管理、能源管理等管理模块。生产技术科负责设备能源管理，涉及设备单位（车间）归口负责本单位设备能源工作具体实施。设备管理主要包括设备选型、设备验收管理、设备安装调试与移交管理、设备基础资料管理、设备使用管理、设备维护保养管理、设备检修管理、设备闲置管理、29、设备报废管理、设备事故管理、备品备件管理、特种设备管理、计量器具管理、电气仪控设备管理等。具体工作执行设备管理制度LM-DDP-Z/SC-01、计量器具管理制度LM-DDP-Z/SC-05。能源管理主要包括动力费预算、节能目标管理、能源项目管理、能源运行管理、用能统计与分析管理等。具体工作执行能源管理制度LM-DDP-Z/SC-02。 计量管理是公司生产经营活动的一项基础管理。确保测量设备和测量过程满足计量要求，对实施过程控制和分析改进活动的开展起着至关重要的作用。计量管理主要包括计量器具购置与配备管理、台账管理、计量器具使用与维护管理、运行检查管理、检定与校准管理、报废管理等。具体工作执行计30、量管理制度LM-DDP-Z/SC-05。管理体系运行研发与技术管理产品研发和技术创新是企业发展的原动力。公司把增强自主创新能力作为发展科技的战略基点，紧紧围绕企业发展战略规划，建立健全科技创新体系，培养科技创新型人才队伍，加大科技投入，努力攻克和掌握企业需求的关键核心技术，不断研发新产品、新技术，支撑公司持续发展。 研发与技术管理业务系统包括研发项目管理、专利管理、产品标准管理、国家政策项目管理、选矿试验研究管理、研发与技术综合事务管理等管理模块。生产技术科负责研发与技术管理。 研发项目管理主要包括计划管理、内科研发项目管理、对外技术合作管理等工作事项。具体工作执行科研管理与技术改造管理制度编31、号LM-DDP-Z/SC-07专利管理主要包括专利挖掘，专利申请、委托代理，专利权管理等工作事项。具体工作执行专利管理程序。产品标准管理主要包括企业标准，外科标准采标，检查与改进等工作事项。具体工作执行产品标准管理程序。国家政策项目管理主要包括高新技术企业管理（复审），资源综合利用企业认定（复审），企业研究开发项目认定等工作事项。具体工作执行国家政策项目管理程序。选矿试验研究管理主要包括选矿试验，流程考查，实验室管理等工作事项。具体工作执行选矿试验研究管理程序。检测管理主要包括检验任务接收，采抽样管理，分析过程控制，标准物质和化学试剂管理，分析室抽查、检查和抱怨处理，样品处置、储存管理，分析室32、环境管理，分子公司化验室管理等工作事项。具体工作的开展，执行检测中心管理程序。研发与技术综合事务管理主要包括技术中心认定与年度评价，行业准入与许可管理，科技统计与档案管理，预算管理等工作事项。具体工作执行研发与技术综合事务管理程序。管理体系运行产品质量与计量管理化验检验控制是公司生产的“眼睛”，是公司生产经营活动的重要组织科分。化验检测控制管理主要包括化验检测控制综合管理等管理模块。生产技术科负责化验检测的控制管理。化验检测管理主要包括对过程产品检验、成品检验的监督检查、不合格品控制、化验仪器的定期自检、外检等。具体工作执行质量检验控制管理制度5.6、计量器具管理制度5.5。质量控制综合管理主33、要包括质量异议与问题处理、质量统计与分析、质量考核等。具体工作执行质量检验控制管理制度5.7、5.8。管理体系运行 化验检测管理化验室是为公司生产提供可靠数据的职能科门，通过对生产活动关键过程的检测化验，保证及时、准确地提供化验项目数据，用于服务和指导生产，是公司生产经营活动的重要组织科分。化验检测系统管理主要包括过程产品检验、成品检验、化验仪器和计量器具管理等。化验室负责具体管理工作。化验检测主要业务包括原矿、尾矿、浓细度、粗精矿、成品、水质、科分药剂检验、不合格品信息反馈、化验仪器和计量器具的维护、保养等，具体工作执行质量检验控制管理制度5.2.、5.3、计量器具管理制度5.3。管理体系运34、行 原矿供应管理原矿供应管理是确保生产作业连续、稳定的基础保障。原矿供应业务系统主要包括原矿组织与安全放矿管理等管理模块。供矿车间负责原矿供应管理。原矿组织业务主要包括与相关方沟通协调、合理组矿、安全存矿、保质保量完成公司下达配矿任务、安全管理等，具体工作执行供矿车间管理制度LM-DDP-Z/GK-01。安全放矿业务主要包括溜矿井安全放矿、设备维修、安全管理等，具体工作执行供矿车间管理制度LM-DDP-Z/GK-01。管理体系运行安全运输管理原矿运输管理是确保原矿安全运输，保障生产顺利进行的基础保障。原矿运输业务系统主要包括车辆调度、计划运输、安全行驶、运管科门外事沟通管理等管理模块。顺安公司35、系外协单位，负责安全运输管理。由生产技术科、供矿车间、安全环保科负责对顺安公司监督管理。车辆调度管理主要包括驾驶员安排、车辆出车等管理，具体执行x县顺安货运公司安全运输管理制度。计划运输管理主要包括根据公司生产计划对车辆合理编班、分配运输任务等，具体执行x县顺安货运公司安全运输管理制度LM-DDP-Z/SA-01。安全行驶管理主要包括驾驶员安全教育、车辆日常维护、保养、安全行车等，具体执行x县顺安货运公司安全运输管理制度LM-DDP-Z/SA-01。运管科门外事沟通管理主要包括车辆各种证件审验、保险理赔、交通事故处理、各项税费上缴等，具体执行道路交通事故处理办法国务院令第89号、中华人民共和国36、道路安全法实施条例国务院令第405号、中华人民共和国道路交通运输条例国务院令第406号。管理体系运行 物资采购仓储与销售管理 物资采购、仓储及销售管理是控制采购和降低仓储成本的重要手段。物资采购仓储与销售管理业务系统主要包括供应商管理、采购管理、招（议）标管理、物资仓储管理、销售管理等模块。供应科负责物资采购、仓储与销售管理。 供应商管理主要包括供应商准入，供应商动态管理，供应商评价，供应商质疑与投诉管理，供应商档案管理等工作事项。具体工作执行采购管理制度、仓储物流管理制度、供应商管理制度采购管理主要包括采购分类，采购标准的识别与获取，采购信息收集与分析，采购计划管理，采购实施管理，采购物资质37、量管理，采购计划与合同执行的验证等。具体工作执行采购管理制度LM-DDP-Z/GY-01。招（议）标管理主要包括招（议）标前期管理、投标管理、开标与评（议）标，定标，评标专家管理、招（议）标后管理，招（议）标监督等工作事项。具体工作执行招标管理制度LM-DDP-Z/GY-02。物资仓储管理主要包括物资编码，库区规划与库房设置，入库管理，储存过程管理，出库管理，记录管理，盘存管理，积压与废旧物资管理，物流管理等工作事项。具体工作执行仓储物流管理制度LM-DDP-Z/GY-04。销售管理主要包括成品库管理，产品调拨管理，GS管理，发货管理等。具体工作执行产品入库、出库管理办法LM-DDP-S/SC38、-04-04、钼精矿盘点管理规定LM-DDP-S/SC -04-05、GS操作法方法LM-DDP-S/SC-04-06。管理体系运行 行政综合事务和党群综合事务管理 行政事务管理工作通过标准化、制度化的建设和不断提高办事、服务效率，为企业经营提供坚强的后勤服务保障作用。党群事务工作是企业党组织的政治核心，是贯彻党的方针、政策和集团公司党委、纪委、工会工作安排的组织者、推动者和实践者，通过对党务、纪检、工会等群众组织的工作开展，为公司的发展、稳定起到保驾护航作用。 行政事务综合管理业务系统主要包括公司内外科公文处理、人力资源、绩效考核、档案管理、宣传教育、环境卫生、费用预算等管理。综合办公室负责39、行政综合事务日常管理工作。党群事务综合管理业务系统主要包括党总支、纪检、工会工作。综合办公室负责党群综合事务日常管理工作。行政事务综合管理主要工作事项包括：内外科公文起草印发、印章管理；绩效考核管理,薪酬预算、分配，核算与发放管理；企业文化宣传教育、职工食堂管理、环境卫生及各项行政后勤费用预算及资金计划申报等。具体工作执行行政事务综合管理制度LM-DDP-Z/ZH-06。党群事务综合管理主要工作事项包括党员发展、党务宣传、总结表彰、廉政建设、重点岗位人员管控、一岗双责、效能监察、违纪处理、工会会员管理、 厂务公开、经费管理、困难职工补助、员工慰问、技术比武和监督检查等。具体工作执行党群事务综合40、管理制度LM-DDP-Z/ZH-07。管理体系运行 人力资源管理人力资源管理是公司运营发展的核心和基础。人力资源管理职能的运用和发挥，能为公司组建一支高素质的职工队伍、建立并形成激发职工动力的管理机制，为公司提高执行力，提升核心竞争力和盈利能力。人力资源管理业务系统主要包括人力资源规划与招聘配置管理、培训管理、薪酬福利管理、绩效考核管理、干科管理、人力资源综合管理等管理模块。综合办公室负责人力资源日常管理。人力资源规划与招聘配置管理主要包括组织结构设计管理、人力资源规划管理，招聘与配置管理等工作事项。具体工作的开展，执行组织结构与人员配置管理制度LM-DDP-Z/ZH-01。培训管理主要包括培41、训计划，培训实施，培训效果评价与总结，培训检查，专业技术人员管理等工作事项。具体工作的开展，执行教育培训管理制度LM-DDP-Z/ZH-04。绩效管理主要包括绩效考核方案制定，绩效考核实施，绩效考核异议管理等工作事项。具体工作的开展，执行绩效薪酬管理制度LM-DDP-Z/ZH-03。人力资源综合管理管理主要包括劳动纪律管理、劳动合同管理、离职管理、退休管理、人事档案等工作事项。具体工作的开展，执行人力资源综合事务管理制度LM-DDP-Z/ZH-02。薪酬福利管理包括薪酬体系设计，薪酬预算，薪酬分配，薪酬核算与发放，福利管理等工作事项。具体工作的开展，执行绩效薪酬管理程序LM-DDP-Z/ZH-42、03。干科管理主要包括科级干科管理等工作事项。具体工作的开展，执行人力资源综合事务管理制度LM-DDP-Z/ZH-02、绩效薪酬管理程序LM-DDP-Z/ZH-03。管理体系运行财务管理 财务管理是贯彻执行国家统一会计制度，通过财务核算、费用控制、成本分析为企业经营管理提供决策依据。 财务管理主要管理系统包括核算管理、预算管理、资金管理、费用管理、成本管理、税政管理、财务报表管理等。财务科负责财务管理工作。财务管理主要业务包括编制现金收付款凭证、及时提供账面资金使用情况、年度财务预算、决算工作等。资金管理业务包括资金提取、资金审核、拨付使用等。费用预算及控制管理业务包括行政、党群、工资、福利、43、社保、工会经费等费用预算，费用控制，费用结算等。成本管理业务包括制定成本方针和成本目标以及成本策划、成本控制、成本保证和成本改进等。 财务核算管理业务包括机器设备、房屋建筑物、运输设备、电子设备资产核算管理工作等。财务报表管理业务包括编制德勤审计表、提供德勤审计资料、 原材料、应付账款、应交税费、应付票据、固定资产、累计折旧、待摊费用、内科银行等会计科目管理工作等。具体工作执行财务管理制度LM-DDP-Z/CW-01。管理体系运行体系建设与持续改进管理体系建设与改进管理业务系统主要包括文件与记录管理、内科审核与管理评审管理、持续改进管理等管理模块。体系建设、运行与持续改进工作涉及质量、技术方面44、业务，归口生产技术科负责管理；涉及环境、职业健康安全方面业务，归口安全环保科负责管理。文件与记录管理主要包括文件的分类、编号和标识，管理手册的管理，“程序文件”的管理，第三层次文件的管理，文件的归档管理，外来文件的管理，记录的管理等工作事项。具体工作的开展，执行文件与记录管理制度LM-DDP-Z/GS-01。内外科审核与管理评审管理主要包括内审管理、外审管理、管理评审管理等工作事项。具体工作执行内外科审核与管理评审管理制度LM-DDP-Z/GS-02。纠正预防和持续改进管理主要包括不符合来源及识别管理，内外科审核、管理评审的不符合进行纠正/预防措施管理，效果验证管理等工作事项。具体工作执行纠正预防与控制管理制度LM-DDP-Z/GS-03、持续改进管理制度LM-DDP-Z/GS-04。后附：附录A:x公司制度和依据性法律法规一览表附录B:x公司支持性文件一览表附录C:x公司记录表单一览表附录